Дело №

№

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>

Куйбышевский районный суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Мякишевой И.В., при секретаре ФИО7, с участием представителя АО «ФИО26» ФИО10, ФИО11, представителя ФНС России ФИО12, представителя ПАО «ФИО27» ФИО8,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АО «ФИО28» об освобождении имущества от ареста,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с исковыми требованиями, указав, что АО «ФИО29» и ООО «ФИО30», АО «ФИО31», ООО «ФИО32» заключены договоры об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №. По условиям указанных договоров кредитор открывает заемщику кредитную линию на общую сумму, а заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование кредитом в размере, в сроки и на условиях настоящего договора. В обеспечение исполнения обязательств по договорам между банком и ООО «ФИО33» заключены договоры поручительства от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №.

По условиям договоров поручительства поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение клиентами своих обязательств по договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в полном объеме в порядке и на условиях, установленных договором. Также в обеспечение кредитных договоров между АО «ФИО34» (залогодержатель) и ООО «ФИО35» (залогодатель) заключены договоры о залоге транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ №№, №-№ от ДД.ММ.ГГГГ №№, №, от ДД.ММ.ГГГГ №№, №№№, №, по условиям которых залогодатель, обеспечивая надлежащее исполнение обязательств по договорам об открытии кредитной линии между кредитором, являющимся залогодержателем по настоящему договору и заемщиками, передает в залог залогодержателю транспортные средства (машины).

Определением от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № в отношении ООО «ФИО36» введена процедура наблюдения.

Решением от ДД.ММ.ГГГГ Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № № ООО «ФИО37» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Определениями Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ требования АО «ФИО38» включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ФИО39» в общей сумме 504 163 717, 35 руб., в том числе по основному долгу 452 724 550, 97 руб., как обеспеченные залогом имущества должника.

В ДД.ММ.ГГГГ года задолженность перед банком по основному долгу погашена в полном объеме, ввиду чего у кредитора возникло право предъявления процентов, начисляемых в соответствии со ст. 63, п.2.1 ст. 126 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).

Банк предъявил иск к ООО «ФИО40» о взыскании 96 844 310, 67 руб. мораторных процентов и обращении взыскания на заложенное имущество, а также о принятии обеспечительных мер в отношении спорного залогового имущества, которое является предметом иска по настоящему делу.

Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № ходатайство о принятии обеспечительных мер удовлетворено частично: наложен арест на 20 залоговых единиц залоговой стоимостью 70 149 000 руб., а также на имущество в пределах суммы 26 695 310, 67 руб.

Решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № требования банка частично удовлетворены: взыскана сумма мораторных процентов в размере 38 696 332, 35 руб., а также 99 622 руб. судебных расходов, в части обращения взыскания на заложенное имущество банку отказано.

ДД.ММ.ГГГГ Постановлением Восьмого Арбитражного Апелляционного суда по делу № жалоба банка удовлетворена, исковые требования банка удовлетворены, взыскано с ООО «ФИО41» в пользу АО «ФИО42» 78 234 640 руб. 44 коп. мораторные проценты, а также 209 000 руб. судебные расходы по оплате госпошлины при рассмотрении дела в суде первой инстанции, 30 000 руб. по апелляционной жалобе.

Обращено взыскание на имущество ООО «ФИО43», являющееся залоговым имуществом АО «ФИО44», установлена начальная продажная стоимость равная оценочной, признан за АО «ФИО45» статус первоначального залогодержателя по отношению к ООО «ФИО46» в отношении имущества (20 единиц), банком получены исполнительные листы, которые были предъявлены в Русско-Полянское РОСП ГУФССП России по 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство №№-№, №

ДД.ММ.ГГГГ от ОСП по 

<

адрес> УФССП России по 

<

адрес> поступила информация о наложении арестов на имущество ООО «ФИО47» на основании Постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и Постановления Куйбышевского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Так, ДД.ММ.ГГГГ по заявлению банка и ФНС России возбуждено уголовное дело № в отношении бывших руководителей Группы компании «ФИО48», в рамках которого обвиняемым вменяется ущерб в сумме 1, 5 млрд. руб., в том числе Банку 478, 8 млн. руб.

ДД.ММ.ГГГГ возбуждено уголовное дело № в отношении генерального директора ООО «ФИО49» ФИО19 и фактического руководителя организации ФИО18 по факту уклонения от уплаты налогов в период ДД.ММ.ГГГГ г.г. в особо крупном размере по признакам преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ банк обратился с ходатайством к следователю о снятии ареста, наложенного в рамках уголовного дела №.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ следователя по особо важным делам ОРОПД СЭ СЧ РОПД СУ УМВД России отказано в удовлетворении ходатайства по причине значительного ущерба причиненного преступлением, который не возмещен, отсутствии действий со стороны обвиняемых ФИО9 и ФИО18, направленных на возмещение причиненного ущерба, приобретение указанного имущества в период совершения преступления.

В рамках уголовного дела №№ банк не обращался с аналогичным ходатайством, поскольку не имеет процессуального статуса.

Наличие уголовных арестов препятствует исполнению Постановления Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № и нарушают права банка как залогодержателя.

При этом часть имущества, с которого АО «ФИО50» просит снять арест приобреталась за счет средств АО «ФИО51».

В частности, ДД.ММ.ГГГГ между АО «ФИО52» и ООО «ФИО53» заключен кредитный договор № на сумму 17 388 000 руб., цель ФИО3 на приобретение сельскохозяйственной техники, целевое использование денежных средств подтверждено. Кредитные средства использованы в качестве оплаты по договору №№ купли-продажи техники и оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «ФИО5-ФИО54» и ООО «ФИО55», а именно зерноуборочный комбайн 

<

данные изъяты> год выпуска, заводской №, двигатель № №, ПТС №, зерноуборочный комбайн комбайн 

<

данные изъяты> год выпуска, заводской №, двигатель № №, ПТС №.

Банк полагает, что имеет приоритет в отношении залоговых прав залогодержателя перед иными субъектами.

Просит:

Освободить имущество, являющееся залоговым имуществом АО «ФИО56» от арестов, наложенных Постановлением Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу в рамках уголовного дела №, Постановлением Куйбышевского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в рамках уголовного дела №:

Наименование транспортного средства (марка)

Год выпуска

Место хранения (парковки), адрес

Идентификационный №, VIN

№кузова (№шасси), №двигателя

№ ПСМ

Залоговая стоимость согласно договору залога, руб.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

2.Взыскать с ответчиков в пользу истца оплаченную государственную пошлину в размере 20 000 рублей.

Истцом представлены дополнения к позиции, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ постановлением Ленинского районного суда 

<

адрес> по делу № уголовное дело № в отношении ФИО19 и ФИО18 прекращено, отменены аресты, наложенные на имущество юридических и физических лиц, в том числе ООО «ФИО57», в связи с чем требования уточняют, просят освободить имущество от ареста, наложенного постановлением Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в рамках уголовного дела №, согласно постановлению о наложении ареста на имущество от ДД.ММ.ГГГГ по указанному уголовному делу обвиняемыми является ФИО19 и ФИО18

Непосредственно ООО «ФИО58», имущество которого арестовано и часть которого банк просит освободить от ареста, в полном объеме не может и не будет отвечать за действия обвиняемых ФИО19 и ФИО18, так как владеют долями в ООО «ФИО59» наравне (по 33, 3% каждый) с третьим лицом ФИО24 Стоимость иного имущества, за исключением залогового имущества АО «ФИО60», в отношении которого истец просит снят арест, установлено в размере 133 623 200 руб., что свидетельствует о наличии реальной стоимости активов ООО «ФИО61». В случае погашения залоговых требований АО «ФИО62», присужденных судебным актом в деле №, стоимость долей в обществе будет определяться без учета долга перед банком. В случае непогашения задолженности перед банком перед реализацией долей, стоимость доли будет определяться с учетом долга перед банком.

В случае снятия ареста с залогового имущества банка и его реализации в пользу удовлетворения требований банка по решению суда, стоимость долей будет оцениваться без уменьшения стоимости имущества ООО «ФИО63» на сумму обязательств перед банком.

При определении стоимости долей в состав активов не будет включено реализованное имущество, одновременно, в составе пассивов будут отсутствовать обязательства перед банком на сумму реализованных активов. При этом часть имущества приобретено за счет целевых кредитных средств, выданных банком, использование которых было проконтролировано банком. Банк имеет залоговый приоритет перед остальными кредиторами (л.д. 208-209 т.2).

В судебном заседании представители АО «ФИО64» ФИО10, ФИО11 иск поддержали. Пояснили, что банк был включен в перечень кредиторов в рамках дела о банкротстве, их требования были обеспечены залогом, третье лицо погасило задолженность и банкротство прекратилось. Ими исчерпаны механизмы по снятию ареста, в связи с чем обратились в суд. Залоговые обязательства не оспорены, задолженность имеется около 77 млн.руб., банк является залоговым кредитором, то есть его обязательства должны быть погашены в приоритетном порядке. Госпошлина подлежит взысканию солидарно с ФИО18, ФИО19 и ООО «ФИО65».

Представители ФНС России ФИО6 ФИО66., ПАО «ФИО67 ФИО13 против удовлетворения требований возражали. Полагали, что арест не может быть снят при рассмотрении настоящего дела, поскольку наложен в рамках расследования уголовного дела.

ООО «ФИО68» представил возражения на иск, полагали, что иск не подлежит удовлетворению, поскольку арест наложен на имущество в целях обеспечения исковых требований лиц, признанных потерпевшими в рамках уголовного дела, предметом рассмотрения уголовного дела по существу в том числе будет являться вопрос о размере ущерба, причиненного потерпевшим, а, следовательно, и вопрос о достаточности арестованного имущества для его возмещения.

Действительно, АО «ФИО69» обладает приоритетным правом как залогодержателя в отношении заложенного имущества, вместе с тем, наличие преимущественного права залогодержателя на удовлетворение требований за счет залогового имущества установлено ст. 334 ГК РФ и наложение ареста на такое имущество в рамках уголовного дела само по себе данного права не исключает. Учитывая, что наложенный в рамках уголовного дела арест на недвижимое имущество продиктован публично-правовыми целями уголовного судопроизводства, затрагивающими права большого круга лиц (кредиторов), полагает, что основания для освобождения спорного имущества от ареста отсутствуют (л.д. 5-6 т.2).

ПАО «ФИО70» представлены возражения на иск, согласно которым по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «ФИО71» перед ПАО «ФИО72» составляет 73 298, 80 руб. Имущество, на которое наложен арест в рамках уголовного дела, входит в конкурсную массу, вследствие чего не согласны с иском (л.д. 56-59 т.2).

ООО «

<

данные изъяты> представил пояснения, согласно которым определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № установлено требование ООО «ФИО73» к ООО «ФИО74» в сумме 345 270 руб. – основной долг, которое включено в третью очередь требований кредиторов без обеспечения залогом имущества должника. Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ произведена процессуальная замена кредитора – ООО «ФИО75» на ООО «ФИО76» в реестре требований кредиторов ООО «ФИО77» в сумме 345 270 руб., а потому оно не является заинтересованным лицом по настоящему делу (л.д. 22 т.2).

От УМВД России по 

<

адрес> представлены возражения на иск, согласно которым наличие уголовных дел препятствует исполнению Постановления Восьмого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №.

Постановлением следователя по особо важным дела ОРОПД СЭ СЧ по РОПД СУ УМВД России от ДД.ММ.ГГГГ отказано в удовлетворении ходатайства по причинам значительного ущерба, причиненного преступлением, который не возмещен, отсутствие действий со стороны обвиняемых ФИО9 и ФИО18, направленных на возмещение причиненного ущерба, приобретение указанного имущества в период или после совершения преступления.

Отмена такой меры как арест возможна только лицом или органом, в производстве которого находится уголовное дело и в чьи полномочия входят установление и оценка фактических обстоятельств, исходя из которых снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника, признанного несостоятельным (банкротом). Арест, наложенный на имущество должника-банкрота в рамках возбужденного уголовного дела автоматически не снимается, необходимо соблюдать всю процедуру, предусмотренную ст. 115 УПК РФ. Полагают, что УМВД России по 

<

адрес> не является надлежащим ответчиком, поскольку арест не был наложен в его интересах (л.д. 125-126 т.2).

Согласно отзыву ООО «ФИО78» он уступил права требования ФИО14 к ООО «ФИО79», кроме того, ООО «ФИО80» не является ответчиком по иску, так как не является лицом, в интересах которого наложен арест на имущество. Кроме того, произведено правопреемство арбитражным судом (л.д. 130-131 т.2).

ООО «ФИО81» представило отзыв на иск, согласно которому оно не является участником по делу №, в связи с чем не должно являться участником и по настоящему делу (л.д. 121 т.2).

Остальные участвующие в деле лица ООО «ФИО82», ФИО18, ФИО19, АО «ФИО83», ООО ФИО84 ИП ФИО20, ООО «ФИО85, а также УМВД России по 

<

адрес>, СУ СК РФ по 

<

адрес>, Русско-Полянское РОСП ГУ ФССП по 

<

адрес>, ООО «ФИО86», УФССП России по 

<

адрес>, Конкурсный управляющий АО "ФИО87" ФИО21, Конкурсный управляющий ООО "ФИО88" ФИО2, Конкурсный управляющий ООО "ФИО89" ФИО22, Конкурсный управляющий ООО "ФИО90" ФИО22, ООО «ФИО91», ООО «ФИО92», ФИО23, ФИО24, ООО «ФИО93» извещались о рассмотрении дела надлежащим образом, представители указанных лиц в судебном заседании не участвовали.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ОАО ФИО94» и ООО «ФИО95» был заключен кредитный договор №, согласно условиям которого кредитор предоставил заемщику денежные средства в размере 17 388 000 руб. под 13, 48 % годовых на приобретение сельскохозяйственной техники с учетом дополнительных соглашений (л.д. 62-83).В обеспечение исполнения обязательств по этому кредитному договору между ОАО «ФИО96» и ООО «ФИО97» был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ о залоге транспортных средств (машин) в виде следующих предметов залога:

Зерноуборочного комбайна 

<

данные изъяты> с заводскими номерами машины №.

Согласно договору об открытии кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между АО «ФИО98» и ООО «ФИО99», предусмотрено, что кредитор открывает заемщику кредитную линию на общую сумму не выше 50 000 000 руб. под 3 % годовых 10 % в определенных случаях) на срок до ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 92-109 т.1). В обеспечение исполнения обязательств по этому кредитному договору между АО «ФИО100» и ООО «ФИО101» был заключен договор № о залоге транспортных средств (машин): трактор 

<

данные изъяты>, зав. № №. Также между теми же сторонами был заключен договор о залоге транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в залог были переданы:

Наименование транспортного средства (марка)

Год выпуска

Место хранения (парковки), адрес

Идентификационный №, VIN

№кузова (№шасси), №двигателя

№ПТС/ ПСМ

Залоговая стоимость, руб.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Согласно договору о залоге, заключенному между АО «ФИО102» и ООО «ФИО103» от ДД.ММ.ГГГГ № в залог были переданы:

Наименованиетранспортного средства (марка)

Год выпуска

Место хранения (парковки), адрес

Идентификационный №, VIN

№кузова (№шасси)№двигателя

№ПСМ

Залоговаястоимость, руб.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Также ДД.ММ.ГГГГ между теми же сторонами заключен договор о залоге №, согласно которому в залог были переданы:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Также ДД.ММ.ГГГГ между теми же сторонами заключен договор о залоге №, согласно которому в залог были переданы:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

(л.д. 130-134 т.1).

Также между теми же сторонами заключен договор о залоге №, согласно которому в залог было передано:

Наименование оборудования(Вид, марка, заводской номер)

Годвыпуска

Фирма производитель, страна

Основные технические характеристики (производительность, мощность, энергопотребление и т. п.)

Местонахождение

Инвентарный номер

Залоговая стоимость, руб.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

(л.д. 135-139 т.1).

ДД.ММ.ГГГГ между АО «ФИО104» и АО «ФИО105 ФИО106 «ФИО107» заключен договор №, согласно которому кредитор открывает заемщику кредитную линию на общую сумму не выше 100 000 000 руб. под 10, 5 % годовых на финансирование сезонных работ (л.д. 140-152 т.1).

Обеспечением исполнения заемщиком своих обязательств по договору согласно дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ являются в совокупности:

1.залог недвижимости по договору №.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ФИО108»,

2. залог оборудования по договору № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ООО «ФИО109»,

3. залог оборудования по договору № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ООО «ФИО110»,

4.залог транспортных средств по договору №о залоге транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между кредитором и ООО «ФИО112ФИО111

5. залог транспортных средств по договору № о залоге транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ООО «ФИО113»,

6. поручительство юридического лица по договору № поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ООО «ФИО114»,

7. поручительство юридического лица по договору № поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ООО «ФИО115»,

8. поручительство юридического лица по договору № поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ООО «ФИО116»,

9. поручительство юридического лица по договору № поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ООО «ФИО117»,

10. поручительство юридического лица по договору № поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ООО «ФИО118»,

11. поручительство юридического лица по договору № поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ООО «ФИО119»,

12. поручительство физического лица по договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ФИО18

13. поручительство физического лица по договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ФИО24

14. поручительство физического лица по договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ФИО23 (л.д. 153 т.1).

Указанные поручители привлечены в качестве третьих лиц по настоящему делу.

Договором о залоге №, заключенному между АО «ФИО120» и ООО «ФИО121» в обеспечение исполнения обязательств по выше указанному договору об открытии кредитной линии №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ с АО «ФИО122», согласно которому в залог было передано:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Договором о залоге № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между теми же сторонами в обеспечение тех же обязательств по договору об открытии кредитной линии №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ с АО «ФИО123», согласно которому в залог было передано:

Наименование транспортного средства (марка)

Год выпуска

Место хранения (парковки), адрес

Идентификационный №, VIN

№кузова (№шасси), №двигателя

№ПТС/ ПСМ

Залоговая стоимость, руб.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

(л.д. 164-169 т.1).

Договором о залоге № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между теми же сторонами в обеспечение тех же обязательств по договору об открытии кредитной линии №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ с АО «ФИО124», согласно которому в залог было передано:

Наименование оборудования (Вид, марка, заводской номер)

Год выпуска

Фирма производитель, страна

Основные технические характеристики (производительность, мощность, энергопотребление и т. п.)

Местонахождение

Инв. №

Залоговая стоимость, руб.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Договором о залоге № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между теми же сторонами в обеспечение тех же обязательств по договору об открытии кредитной линии №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ с АО «ФИО125», согласно которому в залог было передано:

Наименование оборудования (Вид, марка, заводской номер)

Год выпуска

Фирма производитель, страна

Основные технические характеристики (производительность, мощность, нергопотребление и т. п.)

Местонахождение (адрес, цех, подразделение)

Инвентарный номер по учету на предприятии

Залоговая стоимость, руб.

2

3

4

5

6

7

9

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

(л.д. 176-181 т.1).

ДД.ММ.ГГГГ между АО «ФИО126» и АО «ФИО127» заключен договор №, согласно которому кредитор открывает заемщику кредитную линию на общую сумму не выше 10 000 000 руб. под 3% годовых (10 % годовых в определенных случая) на приобретение горюче-смазочных материалов, химических и биологических средств защиты, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, уплату страховых взносов (л.д. 182-196 т.1).

Обеспечением исполнения заемщиком своих обязательств по договору согласно дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ являются в совокупности:

1.залог недвижимости по договору №.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ФИО128»,

2. залог оборудования по договору № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ООО «ФИО129»,

3. залог оборудования по договору № о залоге оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ООО «ФИО130»,

4.залог транспортных средств по договору №о залоге транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между кредитором и ООО «ФИО131»,

5. залог транспортных средств по договору № о залоге транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ООО «ФИО132»,

6. поручительство юридического лица по договору № поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ООО «ФИО133»,

7. поручительство юридического лица по договору № поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ООО «ФИО134»,

8. поручительство юридического лица по договору № поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и АО «ФИО135»,

9. поручительство юридического лица по договору № поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ООО «ФИО136»,

10. поручительство юридического лица по договору № поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ООО «ФИО137»,

11. поручительство юридического лица по договору № поручительства юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ООО «ФИО138

12. поручительство физического лица по договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ФИО18

13. поручительство физического лица по договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ФИО23

14. поручительство физического лица по договору № поручительства физического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между кредитором и ФИО24 (л.д. 197 т.1).

В обеспечение исполнение обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ между банком и ООО «ФИО139» был заключен договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ, в залог передано следующее имущество:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

(л.д. 201-209 т.1).

Также между теми же сторонами в обеспечение тех же обязательств по кредитному договору в залог было передано по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ следующее имущество:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

(л.д. 206-210 т.1).

Также между теми же сторонами в обеспечение тех же обязательств по кредитному договору в залог было передано по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ следующее имущество:

Наименование транспортного средства (марка)

Год выпуска

Место хранения (парковки), адрес

Идентификационный №, VIN

№кузова (№шасси), №двигателя

№ ПСМ

Залоговая стоимость согласно договору залога, руб.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

(л.д. 211-215 т.1).

Также между теми же сторонами в обеспечение тех же обязательств по кредитному договору в залог было передано по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ следующее имущество:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

(л.д 216-220 т.1).

ДД.ММ.ГГГГ между АО «ФИО140» и ООО «ФИО141» был заключен договор № об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, согласно условиям которого кредитор открывает заемщику кредитную линию с лимитом задолженности в сумме 320 700 000 руб. на срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно, процентная ставка указывается заемщиком в заявлении на предоставление транша (л.д. 221-233 т.1).

В обеспечение исполнение обязательств по указанному кредитному договору между АО «ФИО142» и ООО «ФИО143» был заключен договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в залог было передано следующее имущество:

Наименование транспортного средства (марка)

Год выпуска

Место хранения (парковки), адрес

Идентификационный №, VIN

№кузова (№шасси), №двигателя

№ ПСМ

Залоговая стоимость согласно договору залога, руб.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

(л.д. 234-238 т.1).

Также между теми же сторонами в обеспечение тех же кредитных обязательств был заключен договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в залог было передано следующее имущество:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

(л.д. 239-243 т.1).

Решением от ДД.ММ.ГГГГ Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № № ООО «ФИО144» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Определениями Арбитражного суда 

<

адрес> Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ требования АО «ФИО145» включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ФИО146» в общей сумме 504 163 717, 35 руб., в том числе по основному долгу 452 724 550, 97 руб., как обеспеченные залогом имущества должника.

В ДД.ММ.ГГГГ года задолженность перед банком по основному долгу погашена в полном объеме, ввиду чего у кредитора возникло право предъявления процентов, начисляемых в соответствии со ст. 63, п.2.1 ст. 126 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).

Решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № ООО «ФИО147» (ИНН №) признан банкротом, было открыто конкурсное производство.

Решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № признано несостоятельным (банкротом) АО «ФИО148» (ИНН №).

Решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А№ ООО «ФИО149» (ИНН №) признано несостоятельным (банкротом)

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № изменено решение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №. Исковые требования АО «ФИО150» удовлетворены. Взыскано с ООО «ФИО151» в пользу АО «ФИО152» 78 234 640 руб. 44 коп. мораторных процентов, а также 209 000 руб. судебных расходов по уплате госпошлины при рассмотрении дела в суде первой инстанции, 30 000 руб. по апелляционной жалобе.

Обращено взыскание на имущество ООО «ФИО153», являющееся залоговым имуществом АО «ФИО154», установив начальную продажную стоимость равную оценочной и признано за АО «ФИО155» статус первоначального залогодержателя по отношению к ООО «ФИО156» в отношении имущества:

Наименование транспортного средства (марка)

Год выпуска

Место хранения (парковки), адрес

Идентификационный №, VIN

№кузова (№шасси), №двигателя

№ ПСМ

Оценочная стоимость, руб.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Наименованиетранспортного средства (марка)

Год выпуска

Место хранения (парковки), адрес

Идентификационный №, VIN

№кузова (№шасси)№двигателя

№ПСМ

Оценочная стоимость, руб.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Наименование оборудования(Вид, марка, заводской номер)

Годвыпуска

Фирма производитель, страна

Основные технические характеристики (производительность, мощность, энергопотребление и т. п.)

Местонахождение

Инвентарный номер

Оценочная стоимость, руб.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Наименование оборудования (Вид, марка, заводской номер)

Год выпуска

Фирма производитель, страна

Основные технические характеристики (производительность, мощность, нергопотребление и т. п.)

Местонахождение (адрес, цех, подразделение)

Инвентарный номер по учету на предприятии

Оценочная стоимость, руб.

2

3

4

5

6

7

9

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Наименование транспортного средства (марка)

Год выпуска

Место хранения (парковки), адрес

Идентификационный №, VIN

№кузова (№шасси), №двигателя

№ ПСМ

Оценочная стоимость, руб.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Указанное судебное постановление вступило в законную силу, взыскателю АО «ФИО157» был выдан исполнительный лист ФС № (л.д. 25-27 т.1), ФС № (л.д.27-29 т.1).

На основании указанных исполнительных листов Русско-Полянским РОСП возбуждены исполнительные производства №-ИП и № в отношении должника ООО «ФИО158».

Постановлением судьи Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № в рамках расследованного ОРОПД СЭ СЧ по РОПД СУ УМВД России по 

<

адрес> уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО15, ФИО16 по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 196, 196 УК РФ был наложен арест, в том числе в отношении залогового имущества АО «ФИО159», в отношении которого арбитражным судом обращено взыскание по неисполненным обязательствам ООО «ФИО160». Судом сделан вывод, что имущество было приобретено в период совершения преступления. Органы предварительного расследования полагают, что указанное имущество могло быть приобретено ФИО18 на денежные средства, полученные в результате совершения ФИО18 преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, так как до настоящего времени обвиняемый не указал, каким образом им были расходованы в результате совершения преступления денежные средства и их местонахождения.

Принимая во внимание, что ущерб потерпевшим причинен в общей сложности в сумме 1 533 552 555, 58 руб. в ходе следствия возмещен не был, ФИО18 обвиняется в совершении преступления, преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков, взыскании штрафа, других имущественных взысканий, постановлено наложить арест на имущество, зарегистрированное на ООО «ФИО161» общей стоимостью 456 321 535, 92 руб. (л.д. 34-43 т.1, 164-173 т.2).

Апелляционным постановлением Омского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ указанное постановление Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения (л.д. 160-163 т.2). При этом судом апелляционной инстанции давалась оценка доводам о том, что имущество, в отношении которого принят арест принадлежит ООО «ФИО162», в этой части указано, что у следствия имеются основания полагать, что ООО «ФИО163» фактически принадлежит обвиняемому ФИО18 При этом наличие у ООО «ФИО164» по версии следствия, фактически принадлежащего ФИО18, имущества, прямо влияет на финансовое положение общества, его общую стоимость и стоимость доли, оформленной на ФИО18, а тем самым – на возможность возмещения потерпевшим материального ущерба, по версии следствия, причиненного ФИО18 Тот факт, что на имущество ООО «ФИО165» не может быть осуществлено непосредственное взыскание по личным обязательствам его участников, в том числе ФИО18, не исключает осуществления возмещения потерпевшим материального ущерба за счет ООО «ФИО166», по версии следствия, фактически принадлежащего ФИО18, финансовое положение которого находится в прямой зависимости от имущественного положения ООО «ФИО167». Стоимость имущества, по версии следствия, фактически принадлежащего ФИО18, на которое наложен арест, составляющая 456 321 535 руб. 92 коп. соразмерна возможным имущественным взысканиям по уголовному делу, поскольку согласно предъявленному ФИО18 обвинению, материальный ущерб причинен кредиторам ООО «ФИО168» на сумму 1 523 552 555 руб. Факты осуществления в настоящее время процедуры банкротства ООО «ФИО169» и частичного погашения требований кредиторов юридического значения не имеют.

Поскольку арест наложен на имущество в установленном уголовно-процессуальном законом порядке, на основании положений ст. 115 УПК РФ с целью защиты прав потерпевших на возмещение ущерба, причиненного преступлением, обеспечения интересов общества и государства и для беспрепятственного хода уголовного судопроизводства, ограничения права ООО «ФИО170» на свободное распоряжение имуществом, осуществленное на основаниях и в порядке, предусмотренном федеральным законом, не может свидетельствовать о нарушении конституционных прав участников уголовного судопроизводства и иных лиц.

При этом суд апелляционной инстанции учитывает, что наложение ареста на имущества само по себе не сопряжено с лишением собственника его имущества либо переходом права собственности на него к другому лицу, а вопрос о снятии ареста с имущества при наличии к тому оснований может быть впоследствии разрешен судом по результатам рассмотрения уголовного дела по существу.

Основанием ареста явился не факт приобретения указанного в постановлении суда имущества преступным путем либо на денежные средства от преступной деятельности, а фактическая принадлежность обвиняемому ФИО18 данного имущества (л.д. 160-163 т.2)

Постановлением Куйбышевского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № по уголовному делу №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ в отношении генерального директора ООО «ФИО171» ФИО19 и фактического руководителя организации ФИО18 по факту уклонения от уплаты налогов в период с ДД.ММ.ГГГГ г.г. в особо крупном размере, по признакам преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ был наложен арест, в том числе на имущество ООО «ФИО172», поскольку имущественный ущерб составляет 909 499 986 руб., стоимость имущества, на который накладывается арест, составляет 910 325 828, 63 руб., что является соразмерным, при этом ООО «ФИО173» входит в единый холдинг АТТП «ФИО174», созданный и подконтрольный ФИО18 Кроме того, имущество, в отношении которого накладывается арест, могло быть приобретено, в том числе и в период инкриминируемого ФИО18 и ФИО19 преступлений. Наложение ареста обусловлено необходимостью обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и иных имущественных взысканий (л.д. 44-59 т.1).

Истец обращался с ходатайством в органы следствия об отмене ареста а рамках уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО19, ФИО18 по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 196, п «Б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ следователем по особо важным делам ОРОПД СЭ СЧ по РОПД СУ УМВД России по 

<

адрес> в удовлетворении названного ходатайства было отказано (л.д. 61 т.1).

В период рассмотрения настоящего дела один из арестов в рамках уголовного дела № был снят. В частности, согласно постановлению Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное дело по обвинению ФИО19, ФИО18 в совершении преступления, предусмотренного пп. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УК РФ, отменен арест на имущество ООО «ФИО175», ООО «ФИО176», ООО «Сибирские семена», ФИО19, ФИО18, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ с приведением перечня имущества, включающего то, на которое претендует истец (л.д. 145-156 т.2).

В отношении ареста, наложенного в связи с рассмотрением уголовного дела №, которое находится в производстве отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по 

<

адрес>, этот арест на имущество обвиняемого ФИО18 и иных лиц не снимался (л.д. 158 т.2).

Согласно ответу на запрос суда по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № СЧ по РОПД СУ УМВД России по 

<

адрес> осуществляется предварительное расследование, срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до ДД.ММ.ГГГГ.

Потерпевшими по указанному уголовному делу являются: АО «ФИО177», ООО «ФИО178» (ИНН №), ООО «ФИО179» (ИНН №), ООО «ФИО180» (ИНН №), ООО «ФИО181» (ИНН №), Федеральная налоговая служба, ПАО «ФИО182» (ИНН ФИО183), ООО «ФИО184» (ИНН №) (л.д. 246 т.3).

Согласно п. 51 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010"О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" споры об освобождении имущества от ареста рассматриваются в соответствии с подведомственностью дел по правилам искового производства независимо от того, наложен арест в порядке обеспечения иска или в порядке обращения взыскания на имущество должника во исполнение исполнительных документов.

Ответчиками по таким искам являются: должник, у которого произведен арест имущества, и те лица, в интересах которых наложен арест на имущество. Судебный пристав-исполнитель привлекается к участию в таких делах в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Согласно статье 119 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" в случае возникновения спора, связанного с принадлежностью имущества, на которое обращается взыскание, заинтересованные лица вправе обратиться в суд с иском об освобождении имущества от наложения ареста или исключении его из описи.

В соответствии с абзацем 2 части 2 статьи 442 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации иски об освобождении имущества от ареста (исключении из описи) предъявляются к должнику и взыскателю.

Однако арест на спорное имущество был наложен в связи с расследованием уголовного дела.

При проверке конституционности положений статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ N 1-П (далее - постановление от ДД.ММ.ГГГГ N 1-П) указал, что вмешательство государства в отношения собственности не должно быть произвольным и нарушать равновесие между требованиями интересов общества и необходимыми условиями защиты основных прав. Однако законом могут быть установлены ограничения, обусловленные, в частности, предоставлением суду полномочия разрешать в порядке уголовного судопроизводства по ходатайству следователя или дознавателя вопрос о наложении на период предварительного расследования и судебного разбирательства ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации (пункт 2.1 постановления от ДД.ММ.ГГГГ N 1-П).

Наложение ареста на имущество в рамках предварительного расследования по уголовному делу - мера процессуального принуждения, предусмотренная статьей 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, которая может применяться как в публично-правовых целях для обеспечения возможной конфискации имущества, имущественных взысканий в виде процессуальных издержек или штрафа в качестве меры уголовного наказания, а также для сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу, так и в целях защиты субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступления (пункт 2.2 постановления от ДД.ММ.ГГГГ N 1-П).

Об этом же указано в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 25-П "По делу о проверке конституционности положений частей третьей и девятой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" и также отмечено, что пролонгация действия данной меры процессуального принуждения, первоначально примененной в неотложной ситуации, также должна осуществляться с учетом данных, которые получены в результате дальнейшего расследования и свидетельствуют о возможности применения по приговору суда конфискации имущества, на которое наложен арест, о необходимости его сохранности как вещественного доказательства по уголовному делу и позволяют оценить, действительно ли арестованное имущество приобретено у лица, не имевшего права его отчуждать (о чем приобретатель не знал и не мог знать), знал или должен был знать владелец арестованного имущества, что оно получено в результате преступных действий, причастен ли он к совершению преступления, на каком основании (возмездно или безвозмездно) приобретено имущество. При этом не исключается сохранение действия правового режима ареста имущества для обеспечения - при эффективном судебном контроле - частноправовых целей возмещения потерпевшему вреда, причиненного преступлением, если по делу будет заявлен гражданский иск и владелец арестованного имущества подлежит привлечению в качестве гражданского ответчика. Однако в таком случае пролонгация ареста имущества должна осуществляться на основании части первой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

При разрешении уголовного дела, в том числе приговором суда, указанное имущество, если его принадлежность установлена судом, может быть возвращено законному владельцу (пункт 4 части третьей статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации), конфисковано, если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что оно получено в результате преступных действий (часть третья статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации), или использовано для возмещения вреда, причиненного преступлением (статья 104.3 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Поскольку арест спорного имущества был продиктован потребностями достижения публично-правовых целей уголовного судопроизводства, спорное имущество не может быть освобождено от ареста в рамках искового производства по настоящему делу.

Удовлетворение заявленных требований об освобождении спорного имущества от ареста в порядке искового производства устраняет обязательную силу постановления Центральной районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № как судебного акта, вынесенного в рамках уголовного дела (часть 1 статьи 392 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).

Оснований для оценки в рамках гражданского дела правомерности наложения судом в рамках уголовного судопроизводства ареста на имущество у суда не имеется.

В соответствии с ч. 9 ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость.

Следовательно, отмена ареста, наложенного на имущество по уголовному делу, возможна только лицом или органом, в производстве которого находится уголовное дело, в том числе на стадии исполнения приговора, в чьи полномочия входят установление и оценка фактических обстоятельств, исходя из которых такой арест может быть отменен по правилам и основаниям, приведенным в ст. 115 УПК РФ, в том числе при рассмотрении обжалования действий лица или органа, уполномоченного отменить наложение ареста, в порядке, установленном ст. 123 - 125 УПК РФ, по жалобе лица, не являющегося участником соответствующего уголовного дела.

Указанное в полной мере согласуется с позицией Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в определении от ДД.ММ.ГГГГ № по делу № №.

В частности, согласно абзацу девятому части 1 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения распоряжения имуществом должника. Основанием для снятия ареста на имущество должника является решение суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

В то же время, в силу положений частей 1 - 3 статьи 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества суд может наложить арест на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, а также на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение. При этом согласно части 9 статьи 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении в порядке, установленном частью 3 статьи 115 и статьей 115.1 УПК РФ.

Между тем, в силу части 2 статьи 118 Конституции Российской Федерации судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства, а разрешение гражданских дел, экономических споров, уголовных, административных и иных дел, подсудным судам общей юрисдикции и арбитражным судам, осуществляется посредством гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства (статья 126 Конституции Российской Федерации).

Следовательно, учитывая, что согласно статье 223 АПК РФ, статье 32 Закона о банкротстве дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными Законом о банкротстве, а уголовные дела согласно статьям 1, 30 УПК РФ - судами общей юрисдикции по правилам, предусмотренным УПК РФ, установленное в части 1 статьи 126 Закона о банкротстве правомочие арбитражного суда по снятию с даты принятия решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства всех ранее наложенных арестов на имущество должника и иных ограничений распоряжения имуществом должника не распространяется на снятие ареста, наложенного в соответствии с частями 1 - 3 статьи 115 УПК РФ. Согласно действующему законодательству такой арест снимается в порядке, установленном частью 9 статьи 115 УПК РФ.

Указанное, кроме того, означает, что действующий в интересах должника и конкурсных кредиторов конкурсный управляющий с момента признания должника банкротом и введения конкурсного производства не лишен возможности обжалования действий лица или органа, уполномоченных отменить наложение ареста в порядке, установленном статьями 123 - 125 УПК РФ.

Истцом, являющимся одним из потерпевших по расследуемому уголовному делу, не оспаривается, что постановление следователя об отказе в снятии ареста они не обжаловали в установленном УПК РФ порядке.

На основании изложенного, суд не находит основании для удовлетворения заявленных исковых требований. Суд также отмечает, что не все заявленные истцом лица являются надлежащими ответчиками по делу, поскольку только часть из них является потерпевшими по расследуемому уголовному делу.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования АО «ФИО185», ИНН № об освобождении имущества от ареста оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Омский областной суд через Куйбышевский районный суд 

<

адрес> в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья подпись И.В. Мякишева

Мотивированное решение составлено ДД.ММ.ГГГГ года

Решение вступило в законную силу

УИД №

Подлинный документ подшит в деле №

Куйбышевского районного суда 

<

адрес>

"КОПИЯ ВЕРНА"подпись судьи_________________секретарь суда____________________________________________Наименование должности уполномоченного работника аппарата суда________________ _ ____ Подпись Инициалы,фамилия" " ДД.ММ.ГГГГ года