Дело №1-108/2020

36RS0001-01-2020-000793-32

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Воронеж 27 мая 2020 года 

Железнодорожный районный суд г. Воронежа в составе: председательствующего судьи Александрова В.А.,

с участием государственного обвинителя заместителя прокурора Железнодорожного района г. Воронежа Манькова А.Н.,

подсудимого ФИО3, 

защитника адвоката Еничевой Т.К., 

предъявившей удостоверение №1944 от 07.10.2008 г. и ордер № 11977 от 27.05.2020 г., 

при секретаре Еськовой М.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, образование высшее, состоящего в браке, имеющего на иждивении двух малолетних детей, работающего директором ООО «Содружество», инвалида 2 группы, не военнообязанного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Подсудимый ФИО3 совершил два эпизода преступлений, мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

1. С 31.08.2004 ФИО3 в соответствии с Протоколом № 1 Решения Учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Содружество» (далее по тексту - ООО «Содружество») от 23.08.2004 является учредителем и генеральным директором ООО_«Содружество», то есть лицом, исполняющим организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, зарегистрированной 31.08.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области за основным государственным регистрационным номером № ....., поставленной на налоговый учет в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Коминтерновскому району г.Воронежа, расположенной по адресу: 

<

...>, с присвоением ИНН № ....., по юридическому и фактическому адресу: 

<

...>, основным видом деятельности которой является животноводство.

В силу своих должностных обязанностей ФИО3 обладал достаточным опытом и знаниями в сфере получения субсидий, а также достоверно знал о том, что: в соответствии с «Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока», утвержденными постановлением Правительства РФ №1370 от 22.12.2012, субсидии предоставляются в целях софинансирования исполнения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных программ, предусматривающих поддержку собственного производства молока сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее – сельскохозяйственные товаропроизводители) путем возмещения части затрат товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока высшего и (или) первого сорта и (или) козьего молока.

Не позднее 27.01.2016 на территории Воронежской области ФИО3, преследуя корыстные цели, движимый преступным умыслом и жаждой наживы, разработал преступный план, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение бюджетных денежных средств путем обмана при незаконном получении субсидий выделяемых на возмещение части затрат товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока. 

Для осуществления задуманного, ФИО3, действуя осознанно и целенаправленно, принял заведомо преступное решение о приискании ряда фиктивных договоров поставки молока от ООО «Содружество» в адрес подставных фирм, а также об отражении по бухгалтерскому учету возглавляемого им юридического лица - ООО «Содружество» фиктивных сделок по продаже молока фактически подконтрольному ему ООО «Деметра» ИНН № ....., номинальным директором которого являлась не посвященная в его преступные планы ФИО1., одновременно выполняющая функции бухгалтера ООО «Содружество» и действующая в рамках указаний ФИО3 Тем самым, ФИО3 планировал придать мнимым финансово-хозяйственным взаимоотношениям признаки действительности и получить формальную возможность для получения субсидий на возмещение части затрат товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, после чего предоставить в Департамент аграрной политики Воронежской области пакет документов, в которых отражались бы заведомо ложные сведения о произведенной реализации молока.

В целях реализации своего преступного умысла, ФИО3, не позднее 27.01.2016 на территории Воронежской области в целях получения незаконного материального обогащения в виде незаконных субсидий, неустановленным способом приискал реквизиты ООО «Воронеж-Авто» ИНН: № ....., ООО «КОРБА» ИНН: № ..... и ООО «ТрастИнвестГрупп» ИНН: № ....., а также приискал заведомо фиктивные документы: договор поставки № 030316 от 03.03.2016, заключенный между ООО «Содружество» (Поставщик) и ООО «Воронеж-Авто» (Покупатель), согласно которому ООО «Содружество» обязалось поставить ООО «Воронеж-Авто» сельскохозяйственную продукцию; договор поставки № 1403/2016 от 14.03.2016, заключенный между ООО «Содружество» (Поставщик) и ООО «КОРБА» (Покупатель), согласно которому ООО «Содружество» обязалось поставить ООО «КОРБА» сельскохозяйственную продукцию; договор поставки № 13/02 от 13.02.2016, заключенный между ООО «Содружество» (Поставщик) и ООО «ТрастИнвестГрупп» (Покупатель), согласно которому ООО «Содружество» обязалось поставить ООО «ТрастИнвестГрупп» сельскохозяйственную продукцию. 

Кроме этого, в целях незаконного получения субсидий ФИО3 решил использовать реквизиты ООО «Воронежспецстроймонтаж» с которым в 2015 году у ООО «Содружество» были договорные отношения по поводу поставки молока в адрес ООО «Воронежспецстроймонтаж», однако в 2016 году договор поставки фактически не заключался, а также решил использовать ранее заключенный между подконтрольными ему ООО «Содружество» (Поставщик) и ООО «Деметра» (Покупатель) договор поставки № 7 от 10.10.2015, согласно которому ООО «Содружество» обязалось поставить ООО «Деметра» сельскохозяйственную продукцию. 

При этом директор ООО «Содружество» ФИО3 не имел намерения исполнять обязательства по поставке молока в адрес ООО «Деметра», ООО «Воронеж-Авто», ООО «КОРБА», ООО «ТрастИнвестГрупп» и ООО «Воронежспецстроймонтаж», собираясь придать этим мнимым финансово-хозяйственным взаимоотношениям признаки действительности и легитимности путем осуществления переводов с расчетных счетов ООО «Воронеж-Авто», ООО «КОРБА», ООО «ТрастИнвестГрупп», а также подконтрольного ему ООО «Деметра» на расчетный счет подконтрольного ему ООО «Содружество» денежных средств, якобы выплаченных за поставленное в адреса указанных организаций молока в рамках заключенных договоров поставки, при этом осуществлять перевод с расчетного счета ООО «Воронежспецстроймонтаж» ФИО3 не планировал в связи с отсутствием доступа к расчетному счету.

Далее ФИО3, используя свое служебное положение, имея общую цель и направленность умысла на хищение бюджетных денежных средств путем обмана, зная, что документы, подтверждающие оплату якобы поставленного в ООО «Деметра», ООО «Воронеж-Авто», ООО «КОРБА», ООО «ТрастИнвестГрупп» и ООО «Воронежспецстроймонтаж» молока для получения субсидии в Департамент аграрной политики Воронежской области предоставлять не требуется, однако понимая, что могут проводиться контрольные мероприятия, в целях придания договору поставки № 7 от 10.10.2015 заключенному между ООО «Содружество» (Поставщик) и ООО «Деметра» (Покупатель) признаков действительности, частично осуществил безналичные платежи по указанной мнимой сделке с расчетного счета ООО «Деметра» № ..... на расчетный счет ООО «Содружество» № .....: по платежному поручению № 17 от 27.01.2016 в сумме 120 000 рублей, по платежному поручению № 76 от 15.03.2016 в сумме 10 000 рублей, по платежному поручению № 99 от 30.03.2016 в сумме 1 400 000 рублей, а всего на общую сумму 1 530 000 рублей с указанием в качестве назначения платежа «Оплата за молпродукты по дог. 7 от 20.10.2015». 

Кроме того, целях придания договору поставки № 030316 от 03.03.2016 заключенному между ООО «Содружество» (Поставщик) и ООО «Воронеж-Авто» (Покупатель) признаков действительности, ФИО3 неустановленным способом частично осуществил безналичные платежи по указанной мнимой сделке с расчетного счета ООО «Воронеж-Авто» № ..... на расчетный счет ООО «Содружество» № .....: по платежному поручению № 39 от 08.02.2016 в сумме 150 000 рублей, по платежному поручению № 49 от 11.02.2016 в сумме 300 000 рублей, а всего на общую сумму 450 000 рублей с указанием в качестве назначения платежа «Оплата по договору № 29 от 02.01.2016 за с/х продукцию». 

В целях придания договору поставки № 1403/2016 от 14.03.2016 заключенному между ООО «Содружество» (Поставщик) и ООО «КОРБА» (Покупатель) признаков действительности, ФИО3 неустановленным способом частично осуществил безналичные платежи по указанной мнимой сделке с расчетного счета ООО «КОРБА» № ..... на расчетный счет ООО «Содружество» № .....: по платежному поручению № 8 от 18.03.2016 в сумме 280 000 рублей, по платежному поручению № 16 от 28.03.2016 в сумме 606 400 рублей, а всего на общую сумму 886 400 рублей с указанием в качестве назначения платежа «Оплата за с/х продукцию по договору № 1403/2016 от 14.03.16».

В целях придания договору поставки № 13/02 от 13.02.2016 заключенному между ООО «Содружество» (Поставщик) и ООО «ТрастИнвестГрупп» (Покупатель) признаков действительности, ФИО3 неустановленным способом частично осуществил безналичные платежи по указанной мнимой сделке с расчетного счета ООО «ТрастИнвестГрупп» № ..... на расчетный счет ООО «Содружество» № .....: по платежному поручению № 9 от 15.02.2016 в сумме 420 000 рублей, по платежному поручению № 17 от 24.02.2016 в сумме 200 000 рублей, платежному поручению № 29 от 01.03.2016 в сумме 200 000 рублей, а всего на общую сумму 820 000 рублей с указанием в качестве назначения платежа «Оплата по договору № 13/02 от 13.02.16».

Затем, директор ООО «Содружество» ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, действуя в соответствии с «Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока», утвержденными постановлением Правительства РФ №1370 от 22.12.2012 и постановлением Правительства Воронежской области № 165 от 18.03.2016 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие отраслей животноводства на 2016 год», устанавливающими порядок предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока на 2016 год, 11.04.2016 предоставил в Департамент аграрной политики Воронежской области, расположенный по адресу: 

<

...>, в целях введения в заблуждение и обмана его сотрудников, пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения о реализации ООО «Содружество» молока в адрес ООО «Деметра» объемом 536 502 килограмм, ООО «Воронеж-Авто» объемом 52 548 килограмм, ООО «КОРБА» объемом 55 400 килограмм, ООО «ТрастИнвестГрупп» объемом 51 250 килограмм и ООО «Воронежспецстроймонтаж» объемом 33 000 килограмм, с целью незаконного получения субсидии на возмещение части затрат товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, общий объем которого составил 728 700 килограмм.

Сотрудники Департамента аграрной политики Воронежской области, будучи обманутыми со стороны директора ООО «Содружество» ФИО3 относительно достоверности сведений, изложенных в предоставленных документах, приняли решение о предоставлении ООО «Содружество» субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока на 2016 год, о чем 11.04.2016 между Департаментом и ООО «Содружество» заключено соглашение № 46/14.

Впоследствии, на основании указанного соглашения, а так же платежного поручения № 147595 от 21.04.2016 на сумму 2 404 710 рублей, платежного поручения № 233756 от 27.04.2016 на сумму 378 924 рубля, платежного поручения № 545275 от 26.08.2016 на сумму 58 296 рублей, платежного поручения № 70666 от 30.08.2016 на сумму 276 906 рублей, в счет выплаты субсидий на молоко реализованное ООО «Содружество» в адрес ООО «Деметра», ООО «Воронеж-Авто», ООО «КОРБА», ООО «ТрастИнвестГрупп» и ООО «Воронежспецстроймонтаж» с лицевого счета Департамента аграрной политики Воронежской области № ....., открытого в Отделении по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу расположенном по адресу: 

<

...> «а», на расчетный счет ООО «Содружество» № ....., открытый в Воронежском региональном филиале АО «Россельхозбанк» расположенном по адресу: 

<

...> «б», перечислена субсидия на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, общий объем которого составил 728 700 килограмм, в общей сумме 3 118 836 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 2 681 616 рублей и за счет средств областного бюджета в сумме 437 220 рублей.

Своими умышленными действиями, ФИО3, совершая в период, который начался не позднее 27.01.2016 и закончился 30.08.2016, описанным выше способом ряд тождественных преступных действий по хищению чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и корыстной целью, используя свое служебное положение, действуя умышленно, похитил путем обмана денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 2 681 616 рублей и 437 220 рублей из областного бюджета Воронежской области, а всего 3 118 836 рублей являющиеся субсидией, установленной «Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока», утвержденными постановлением Правительства РФ №1370 от 22.12.2012, а также постановлением Правительства Воронежской области № 165 от 18.03.2016 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие отраслей животноводства на 2016 год», причинив Российской Федерации и субъекту Российской Федерации в лице Департамента аграрной политики Воронежской области ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 118 836 рублей, которыми распорядился в последствии по своему усмотрению.

2. Помимо этого, не позднее 11.04.2016 на территории Воронежской области ФИО3, действуя осознанно и целенаправленно, являясь в соответствии с Протоколом № 1 Решения Учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Содружество» (далее по тексту - ООО «Содружество») от 23.08.2004 единственным учредителем, директором и руководителем ООО «Содружество», то есть лицом, исполняющим организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, зарегистрированной 31.08.2004 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области за основным государственным регистрационным номером № ....., поставленной на налоговый учет в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Коминтерновскому району г. Воронежа, расположенной по адресу: 

<

...>, с присвоением ИНН № ....., по юридическому и фактическому адресу: 

<

...>, преследуя корыстные цели, движимый преступным умыслом и жаждой наживы, разработал преступный план, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение бюджетных денежных средств путем обмана при незаконном получении субсидий выделяемых на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам.

Реализуя свой преступный план, ФИО3, достоверно зная, что в соответствии с постановлением Правительства Воронежской области № 92 от 07.02.2014 «Об утверждении порядков предоставления в 2014 г. субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», установлен порядок предоставления в 2014 году субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), а также зная, что субсидии из областного бюджета, сформированные из средств федерального бюджета и доли софинансирования из областного бюджета, предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Воронежской области, не находящимся в стадии ликвидации, несостоятельности (банкротства), при отсутствии задолженности по налогам и иным обязательным платежам, предоставлении отчета о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей по формам и в сроки, которые устанавливаются Министерством сельского хозяйства РФ в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств Воронежской области, связанных с возмещением затрат по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01.01.2013 на строительство, реконструкцию, модернизацию мощностей для переработки, хранения и перевозки зерновых и масличных культур, решил обратиться в Департамент аграрной политики Воронежской области, предоставив заведомо фиктивные документы, свидетельствующие о Реконструкции и модернизации мощностей для первичной подработки и хранения зерна. 

Для реализации задуманного преступления, не позднее 11.04.2016 на территории Воронежской области ФИО3 решил использовать Кредитный договор 

<

***> от 17.07.2015 заключенный в офисе ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...> «б» между ОАО «Россельхозбанк» (Кредитор) и ООО «Содружество» (Заемщик), в его лице, согласно которому ОАО «Россельхозбанк» обязалось предоставить ООО «Содружество» денежные средства в сумме 15 000 000 рублей, а ООО «Содружество» обязалось возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора. В соответствии с п.2.1 ст.2 указанного Кредитного договора ООО «Содружество» обязалось использовать полученный кредит на «Проведение ремонтных работ». При этом ремонтные работы запланировано проводить в здании ООО «Содружество» по адресу: г. Воронеж, ул._Электросигнальная, д. 1.

На основании банковского ордера № 865433 от 30.07.2015 с расчетного счета Воронежского регионального филиала АО «Россельхозбанк» № ....., на расчетный счет ООО «Содружество» № ....., открытый в Воронежском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...> «б», перечислены денежные средства в сумме 15 000 000 рублей с назначением платежа «Предоставление кредита КД 

<

***> от 17.07.2015», на основании чего обязательства ОАО «Россельхозбанк» перед ООО «Содружество» выполнены в полном объеме. 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, не позднее 11.04.2016 на территории Воронежской области, в целях получения незаконного материального обогащения путем обмана в виде незаконных субсидий, при неустановленных следствием обстоятельствах внес изменения в Кредитный договор 

<

***> от 17.07.2015, а именно в цель использования полученного Кредита с «Проведения ремонтных работ» на «Реконструкцию и модернизацию мощностей для первичной подработки и хранения зерна», наличие которой в кредитном договоре являлось необходимым основанием для получения субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам.

Затем, директор ООО «Содружество» ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, 11.04.2016 предоставил в Департамент аграрной политики Воронежской области, расположенный по адресу: 

<

...>, в целях введения в заблуждение и обмана его сотрудников, пакет документов вместе с Кредитным договором 

<

***> от 17.07.2015, содержащим заведомо ложные сведения о получении ООО «Содружество» кредита в ОАО «Россельхозбанк» с целью «Реконструкции и модернизации мощностей для первичной подработки и хранения зерна», что фактически не соответствовало действительности.

Сотрудники Департамента аграрной политики Воронежской области, будучи обманутые со стороны директора ООО «Содружество» ФИО3 относительно достоверности сведений, изложенных в предоставленных документах, приняли решение о предоставлении ООО «Содружество» субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, в рамках Порядка, утвержденного постановлением правительства Воронежской области № 92 от 07.02.2014.

Далее, на основании платежного поручения № 309555 от 19.05.2016 на сумму 101 434 рубля, платежного поручения № 309652 от 19.05.2016 на сумму 829 803 рубля, платежного поручения № 334016 от 07.06.2016 на сумму 36 885 рублей, платежного поручения № 334038 от 07.06.2016 на сумму 301 744 рубля, платежного поручения № 384522 от 24.06.2016 на сумму 38 114 рублей, платежного поручения № 884803 от 17.08.2016 на сумму 104 815 рублей, платежного поручения № 63161 от 29.08.2016 на сумму 101 434 рубля, с лицевого счета Департамента аграрной политики Воронежской области № ....., открытого в Отделении по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу расположенном по адресу: 

<

...> «а», на расчетный счет ООО «Содружество» № ....., открытый в Воронежском региональном филиале АО «Россельхозбанк» расположенном по адресу: 

<

...> «б», перечислена субсидия на «Реконструкцию и модернизацию мощностей для первичной подработки и хранения зерна», в общей сумме 1 514 229 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 137 486 рублей, и за счет средств областного бюджета в сумме 376 743 рубля.

Своими умышленными действиями, ФИО3, совершая в период, который начался не позднее 11.04.2016 и закончился 29.08.2016, описанным выше способом ряд тождественных преступных действий по хищению чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и корыстной целью, используя свое служебное положение, действуя умышленно, похитил путем обмана денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 1 137 486 рублей и 376 743 рублей из областного бюджета Воронежской области, а всего 1 514 229 рублей являющиеся субсидией, установленной постановлением Правительства Воронежской области № 92 от 07.02.2014 «Об утверждении порядков предоставления в 2014 г. субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», причинив Российской Федерации и субъекту Российской Федерации в лице Департамента аграрной политики Воронежской области ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 514 229 рублей, которыми распорядился в последствии по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО3 виновным себя в совершении двух эпизодов преступлений, мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, признал полностью и заявил согласие с предъявленным обвинением и ходатайство об особом порядке рассмотрения уголовного дела. В ходе судебного заседания поддержал свое ходатайство, пояснив, что заявлено оно было им добровольно, после консультации с защитником, он согласен с предъявленным обвинением и осознает характер, а также последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник адвокат Еничева Т.К. поддержала ходатайство подсудимого ФИО3

Государственный обвинитель Маньков А.Н. и представитель потерпевшего ФИО2 в своем заявлении, выразили согласие на рассмотрение настоящего дела в особом порядке.

Поскольку санкция статьи 159 ч. 4 УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы, суд считает возможным удовлетворить ходатайство подсудимого ФИО3 и постановить приговор в особом порядке судебного разбирательства.

Выслушав мнение участников процесса, изучив материалы дела, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО3 обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Действия ФИО3, по каждому, из двух преступлений, следует квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО3 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений относящихся к категории тяжких, а также влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи, данные о личности виновного, ранее не судимого, положительно характеризующегося по месту жительства и месту работы, не состоящего на учете в КУЗ «ВОКПНД» и КУЗ «ВОКНД». .........

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО3, предусмотренными п.п. «г, и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, являются: наличие малолетних детей, явка с повинной, активное способствование расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО3, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по делу не имеется.

Вместе с тем, подсудимый ФИО3 полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, изъявил желание о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства, также учитывает наличие у виновного на иждивении мамы инвалида 3 группы, ряда заболеваний и инвалидности 2 группы, ряда почетных грамот и благодарственных писем, от руководства муниципального района и других организаций, что также признаются судом как обстоятельства смягчающие наказание. 

Учитывая изложенное, суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимого ФИО3 возможно без изоляции его от общества, и назначает наказание с учетом требований ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ, в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, и учитывая материальное и семейное положение, без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 314-316, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание, по каждому преступлению, в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, окончательно назначить наказание ФИО3, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, наказание назначенное ФИО3 считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление.

Обязать ФИО3 в период испытательного срока, не менять своего постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: 

1). Договор поставки № 7 от 10.10.2015, заключенный между ООО «Содружество» и ООО «Деметра»; Договор поставки № 030316 от 03.03.2016, заключенный между ООО «Содружество» и ООО «Воронеж-Авто»; Договор поставки № 13/02 от 13.02.2016, заключенный между ООО «Содружество» и ООО «ТрастИнвестГрупп», Договор поставки № 1403/2016 от 14.03.2016, заключенный между ООО «Содружество» и ООО «КОРБА», Соглашение № 46/14 от 11.04.2016 между Департаментом аграрной политики и ООО «Содружество», Отчет о выполнении показателей результативности предоставления субсидии на 2016 год, Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению № 46/14 от 11.04.2016 о предоставлении субсидий на поддержку агропромышленного комплекса от 28.12.2016; Заявление № 46/14 от 11.04.2016, Уведомление о принятии документов департаментом аграрной политики; Опись пакета документов, предоставленных на субсидирование; Лист согласования заявления № 46/14 от 11.04.2016; Справка-расчет ООО «Содружество» за счет средств, поступивших в областной из федерального бюджета; Справка-расчет ООО «Содружество» за счет средств, поступивших в областной из областного бюджета; Ставка субсидии на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока; Информация о производственных показателях по ООО «Содружество»; Реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего молока на январь 2016 года; Реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего молока на февраль 2016 года; Реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего молока на март 2016 года; Исходящий запрос № ЗИ-1140418 от 12.04.2016; Гарантийное письмо от 11.04.2016 от директора ООО «Содружество» ФИО3; Платежное поручение № 147595 от 21.04.2016; платежное поручение № 233756 от 27.04.2016; платежное поручение № 545275 от 26.08.2016; платежное поручение № 70666 от 30.08.2016; три печати ООО «Деметра» ОГРН № ....., хранящиеся при уголовном деле – оставить при деле. 

2). Оптический диск, приложенный к ответу на запрос АО «Россельхозбанк» по поводу движения денежных средств по расчетному счету ООО «Содружество»; оптический диск, приложенный к ответу на запрос АКБ «Форштадт» по поводу движения денежных средств по расчетному счету ООО «Деметра»; оптический диск, приложенный к ответу на запрос Банка ФК «Открытие» по поводу движения денежных средств по расчетному счету ООО «Воронеж-Авто»; оптический диск, приложенный к ответу на запрос ПАО «Транскапиталбанк» по поводу движения денежных средств по расчетному счету ООО «ВоронежСпецСтройМонтаж», оптический диск, приложенный к ответу на запрос ПАО «Сбербанк России» по поводу движения денежных средств по расчетному счету ООО «КОРБА»; оптический диск, приложенный к ответу на запрос ПАО «Сбербанк России» по поводу движения денежных средств по расчетному счету ООО «ТрастИнвестГрупп», хранящиеся при уголовном деле – оставить при деле.

3). Компакт-диск с результатами ОРД «ПТП», полученный в ходе осмотра и прослушивания фонограммы, хранящиеся при уголовном деле – оставить при деле.

4). Кредитный договор 

<

***> от 17.07.2015, заключенный между ОАО «Россельхозбанк» (Кредитор), в лице заместителя директора ФИО4 и ООО «Содружество» (Заемщик), в лице директора ФИО3, договор 

<

***>-9 поручительства физического лица от 17.07.2015, акт приема-передачи от 17.07.2015, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № 67 от 29.06.2015, договор 

<

***>-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 17.07.2015, договор страхования имущества «Залог» № ВЖ-56-05-0011130 от 07.09.2017, заявление на страхование имущества «Залог» от имени директора ООО «Содружество» ФИО3, дополнительное соглашение к договору 

<

***>-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 17.07.2015 от 20.10.2017, дополнительное соглашение к договору 

<

***>-9 поручительства физического лица от 17.07.2015 от 20.10.2017, дополнительное соглашение к кредитному договору 

<

***> от 17.07.2015 от 20.10.2017, дополнительное соглашение к кредитному договору 

<

***> от 17.07.2015 от 27.02.2018, договор страхования имущества «Залог» № ВЖ-01-01-0005861 от 17.07.2015, дополнительное соглашение к кредитному договору 

<

***> от 17.07.2015 от 29.12.2016, хранящиеся при уголовном деле – оставить при деле.

5). Договор подряда на строительно-отделочные работы и реконструкцию от 07.05.2015, заключенный между ООО «Содружество» в лице директора ФИО3 и ООО «ВоронежСпецСтройМонтаж» в лице генерального директора ФИО5, хранящийся у законного владельца – ФИО5 – оставить последнему.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 (десяти) суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный ФИО3 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: В.А. Александров