№ 1- 294 /2024 копия

24RS0056-01-2024-006298-75 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Красноярск «12» июля 2024 года

Судья Центрального районного суда города Красноярска Агапова Г.В.,

с участием государственного обвинителя Шилиной О.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника адвоката Смелянец Ю.Ю.,

при секретаре Никифоровой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

...>, гражданки РФ, со средне-специальным образованием, не замужней, детей на иждивении не имеющей, работающей продавцом-консультантом ООО «Альбион», зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: г.Красноярск, 

<

адрес>, не судимой,

в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ по настоящему делу не задерживалась, 

избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено в г.Красноярске при следующих обстоятельствах: 

В соответствии со ст.ст. 3, 9 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств.

Согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ идентификация – это совокупность мероприятий по установлению определенных законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

До 21.09.2020года ФИО1 от ранее знакомой ей ФИО2 стало известно о возможности заработать денежные средства, для чего необходимо обратиться к женщине по имени Анастасия (лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство). В тот же период времени, ФИО1, находясь на территории г. Красноярска, в телефонном режиме обратилась к ранее незнакомой ей лицо, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, осуществляющей незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с иными лицами, с вопросом о возможности дополнительного заработка. В ответ на это лицо предложила ФИО1 за денежное вознаграждение в общей сумме не менее 6 000 рублей номинально, без фактического принятия на себя обязанностей по управлению финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица, выступить его учредителем (участником) и руководителем, то есть подставным лицом, для чего предоставить свой документ, удостоверяющий личность, – паспорт гражданина РФ, после чего открыть юридическому лицу счета в банковских организациях и передать доступ к ним, а также все средства платежей лицо, включая электронные средства и электронные носители информации, для их последующего использования в процессе незаконного вывода безналичных денежных средств в наличный оборот.

В это время у ФИО1, находящейся на территории г. Красноярска, не имеющая реального намерения осуществлять коммерческую деятельность и цели управления юридическим лицом, осознающая, что предложение лицо является незаконным, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду, возник преступный умысел на предоставление последней своего паспорта гражданина РФ, то есть документа, удостоверяющего личность, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ, государственный реестр) сведений о ней как об учредителе (участнике) и органе управления юридического лица, то есть о подставном лице. В этой связи на предложение лица ФИО1 ответила согласием и не позднее 21.09.2020 года при личной встрече с лицом, находясь около Торгового центра «Дом быта», в районе дома № 60 пр. Мира г. Красноярска, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, достоверно осознавая и понимая, что у нее отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором она фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного денежного вознаграждения, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридического лица, а именно, в виде внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, и желая их наступления, передала неустановленному лицу свой документ, удостоверяющего ее личность – паспорт гражданина РФ серии 

<

...>, выданный 15.05.2019 ГУ МВД России по Красноярскому краю, с целью дальнейшей подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица, в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании юридического лица, а также о ней (ФИО1), как о подставном лице в качестве руководителя (директора) и учредителя юридического лица, тем самым, ФИО1 предоставила лицу свой документ, удостоверяющий личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, а также для подготовки документов, необходимых для открытия расчетных счетов организации.

После чего, неустановленное предварительным следствием лицо, находясь в неустановленном месте, в один из дней 2020 года, но не позднее 21.09.2020 г., используя данные документа, удостоверяющего личность – паспорта ФИО1 номер 0418 серии 360280, выданный 15.05.2019 ГУ МВД России по Красноярскому краю, подготовило пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании следующего юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Мирта» (далее – ООО «Мирта»), а также о ФИО1 как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, которая являлась в них подставным лицом, в том числе, подготовило от имени ФИО1 заявление по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создается ООО «Мирта» и на ФИО1 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

В результате противоправных действий ФИО1, направленных на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице в ООО «Мирта» 21.09.2020 сотрудниками МИФНС России № 12 по Воронежской области, на основании составленных и поданных до 21.09.2020, точный период следствием не установлен, неустановленным следствием лицом документов, выполненных от имени ФИО1 осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Мирта» ИНН 

<

***> с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий руководителя указанных организаций на ФИО1, которая в период после 21.09.2020 г. в ООО «Мирта» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

Кроме того, неустановленное предварительным следствием лицо, находясь в неустановленном месте, в один из дней 2020 года, но не позднее 05.10.2020 г., используя данные документа, удостоверяющего личность – паспорта ФИО1 номер 0418 серии 360280, выданный 15.05.2019 ГУ МВД России по Красноярскому краю, подготовило пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании следующих юридических лиц: Общества с ограниченной ответственностью «Солекс» (далее – ООО «Солекс»), Общества с ограниченной ответственностью «Фостер» (далее – ООО «Фостер»), а также о ФИО1 как о руководителе (директоре) и учредителе указанных юридических лиц, который являлся в них подставным лицом, в том числе, подготовило от имени ФИО1 заявление по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создаются ООО «Солекс», ООО «Фостер» и на ФИО1 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанных юридических лиц.

В результате противоправных действий ФИО1, направленных на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице в ООО «Солекс», ООО «Фостер», 05.10.2020 г. сотрудниками МИФНС России № 39 по Республике Башкортостан, на основании составленных и поданных до 05.10.2020 г., точный период следствием не установлен, неустановленным следствием лицом документов, выполненных от имени ФИО1 осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Солекс» ИНН 

<

***>, ООО «Фостер» ИНН 

<

***> с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий руководителя указанных организаций на ФИО1, которая в период после 05.10.2020 в ООО «Солекс», ООО «Фостер» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществляла.

После внесения сведений о ФИО1 в ЕГРЮЛ, являющаяся подставным лицом, как о единственном участнике и органе управления Обществами соответственно, последняя получила право открывать ООО «Мирта», ООО «Солекс», ООО «Фостер» расчетные счета в банковских организациях и приобретать электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счетам Обществ, совершать которые в действительности не намеревалась. 

После этого, в тот же период времени, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла на неправомерный оборот средств платежей, последняя от лица получила в свое пользование электронный носитель информации, а именно: сотовый телефон с абонентским номером №, предназначенный для последующего использования в целях идентификации клиента в обход систем банка, дистанционного обслуживания расчетных счетов организации и управления ими, то есть являющийся средством, позволяющим осуществлять безналичные расчеты, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающий условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики.

До 07.10.2020 г. ФИО1, находясь в офисном помещении АО «Райффайзенбанк» по пр. Мира, д. 74 «А» г. Красноярска, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Мирта», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Мирта» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась к менеджеру АО «Райффайзенбанк» с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», согласно которому ООО «Мирта» в лице ФИО1 просит открыть Обществу банковский счет и предоставить с использованием абонентского номера № и электронной почты 

<

данные изъяты>, фактически находящихся в распоряжении членов организованной группы, доступ к системе «Банк-Клиент», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, а также выпустить и выдать неименную банковскую карту ID №. Одновременно ФИО1 в заявлении указано кодовое слово для доступа к счету: «Гороховськая», подтверждены достоверность сообщенных банку сведений и равнозначность простой электронной подписи с использованием номера телефона клиента его собственноручной подписи. Одновременно ФИО1 от представителя банка лично получены документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к счету, а именно: неименная банковская карта, привязанная к расчетному счету № № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером №. При указанных обстоятельствах ФИО1 в целях сбыта приобрела электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету, и электронный носитель информации.

После этого, в тот же период времени, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по пр. Мира, д. 74 «А» г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала лицу документы об открытии ООО «Мирта» расчетного счета в АО «Райффайзенбанк», содержащие электронные средства – данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Клиент-банк», доступа к счету и перевода денежных средств, в том числе, кодовое слово, сведения о вышеуказанном абонентском номере и электронной почте, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: неименную банковскую карту, привязанную к расчетному счету № № и пин-код к ней и электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером №, тем самым сбыла их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами с использованием расчетного счета Общества,

07.10.2020 г. на основании указанного заявления, в тот же период времени, ООО «Мирта» в АО «Райффайзенбанк» (дополнительный офис «Красноярский» по адресу: 

<

...>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетный счет № №.

Кроме того, до 07.10.2020 г. ФИО1, находясь в офисном помещении отделения «Офис Центральный» № 3410 ПАО АКБ «Авангард» по пр. Мира, д. 10 г. Красноярска, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Мирта», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Мирта» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, подписала заявление на открытие счета ООО «Мирта» в ПАО АКБ «Авангард», согласно которому ООО «Мирта» в лице ФИО1 просит Банк открыть расчётный счет № №, в соответствии с указанным документом открыт расчетный счет № №, позволяющий распоряжаться счетом, помимо этого, подписала заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя и соглашение об осуществлении безналичных расчётов, иных банковских операция и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», являющийся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающая подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющая составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, доступ к которой обеспечивался путем использования абонентского номера № и находящуюся в распоряжении членов организованной группы электронную почту 

<

данные изъяты>. Одновременно с этим, ФИО1 получила логин и временный пароль для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк», то есть электронные средства для дистанционного доступа к счету. Также, в соответствии с банковскими правилами ПАО АКБ «Авангард», ФИО1 получила кэш-карту, позволяющую осуществлять безналичные расчёты, иные банковские операции и сделки с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк». При указанных обстоятельствах ФИО1 в целях сбыта приобрела электронные средства – кэш-карту, привязанную к расчётному счету № №, данные для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк», а именно: логин и временный пароль, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером №, к которому была подключена услуга смс-информирования.

После этого, в тот же период времени, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по пр. Мира, д. 10 г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала лицу документы об открытии ООО «Мирта» расчетного счета в ПАО АКБ «Авангард», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Клиент-банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, логин и временный пароль для входа, сведения о вышеуказанном абонентском номере и электронной почте, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: кэш-карту, привязанную к расчетному счету № №, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером №, тем самым сбыла их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества. 

07.10.2020 г. на основании указанного заявления, в тот же период времени, ООО «Мирта» в ПАО АКБ «Авангард» («Офис Центральный» № 3410 по адресу: 

<

...>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес» расчетный счет № №.

Кроме того, до 08.10.2020 г. ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Мирта», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Мирта» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, подписал подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа банк», согласно которому ООО «Мирта» в лице ФИО1 уведомляет Банк о присоединении к Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк), являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, доступ которой обеспечивался путем использования абонентского номера №, в соответствии с которым открыт расчетный счет № №, позволяющий распоряжаться счетом, выпустить банковскую карту «Альфа-Бизнес Онлайн» на имя ФИО1 и выдать ее в порядке экспресс-выдачи, в которых для доступа к счету указала вышеуказанный абонентский номер и находящуюся в распоряжении членов организованной группы электронную почту 

<

данные изъяты>. При указанных обстоятельствах ФИО1 приобрела электронные средства – корпоративную бизнес-карту, привязанную к расчетному счету № №, и электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером № в целях сбыта.

После этого, в тот же период времени, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по пр. Мира, д. 10 г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала лицу документы об открытии ООО «Мирта» расчетного счета в АО «Альфа Банк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Клиент-банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе кодовое слово «Мирта 2020», сведения о вышеуказанном абонентском номере и электронной почте, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: корпоративную бизнес-карту, привязанную к расчетному счету № № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером №, тем самым сбыла их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества. 

08.10.2020 г. на основании указанного заявления, в тот же период времени, ООО «Мирта» в АО «Альфа Банк» (ОО «Красноярский» по адресу: 

<

...>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес» расчетный счет № №.

Помимо этого, до 12.10.2020 г. ФИО1, находясь в офисном помещении АО «Банк Дом РФ» по ул. Взлетная, д. 7 г. Красноярска, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Мирта», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Мирта» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась к менеджеру АО «Банк Дом РФ» с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Банк Дом РФ», согласно которому ООО «Мирта» в лице ФИО1 просит открыть Обществу банковский счет и предоставить с использованием абонентского номера №, фактически находящийся в распоряжении членов организованной группы, доступ к системе «Банк-Клиент», являющаяся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, а также открыть расчётные счета №№ №, 40702810400640060194, кроме того, выпустить и выдать Бизнес-карту ID 5728-22-51. Одновременно ФИО1 в заявлении указано кодовое слово для доступа к счету: «Гороховськая», подтверждены достоверность сообщенных банку сведений и равнозначность простой электронной подписи с использованием номера телефона клиента его собственноручной подписи. Одновременно ФИО1 от представителя банка лично получены документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к счету, а именно: корпоративные неименные карты, привязанные к расчетным счетам №№ №, 40702810400640060194 и пин-код к ним, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером №. При указанных обстоятельствах ФИО1 в целях сбыта приобрела электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету, и электронный носитель информации.

После этого, в тот же период времени, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по ул. Взлетная, д. 7 г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала лицу документы об открытии ООО «Мирта» расчетного счета в АО «Банк Дом РФ», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Клиент-банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, кодовое слово «Гороховськая», сведения о вышеуказанном абонентском номере и электронной почте, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: корпоративные неименные карты, привязанные к расчетным счетам №№ №, 40702810400640060194 и пин-код к ним, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером №, тем самым сбыла их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества.

12.10.2020 г. на основании указанного заявления, в тот же период времени, ООО «Мирта» в АО «Банк Дом РФ» (ОО «Красноярский» по адресу: 

<

...>) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетные счета №№ №, 40702810400640060194.

Также, до 12.10.2020 г. ФИО1, действующая в рамках единого преступного умысла, находясь в офисном помещении ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»» по ул. К. Маркса, д. 98 г. Красноярска, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Мирта», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Мирта» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась к клиентскому менеджеру ПАО Банк «ФК Открытие» с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Мирта» в том числе присоединяется к Правилам банковского обслуживания, просит открыть Обществу расчетный счет и осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес портал», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении кодовое слово для доступа к счету: «mirtakrsk» и себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами, а также находящийся в распоряжении членов организованной группы абонентский номер № для получения смс-сообщений, содержащих данные, необходимые для регистрации в системе «Бизнес портал», включающие логин и временный пароль, то есть электронные средства для дистанционного доступа к счету. На основании вышеуказанного заявления 12.10.2020 ООО «Мирта» в ПАО Банк «ФК Открытие» открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» расчетные счета №№ №, №, а также выпущена банковская карта ID карты 1328-81-42, а ФИО1 получила документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к нему, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта. 

После этого, в тот же период времени, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по пр. Карла Маркса, д. 98 г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала лицу документы об открытии ООО «Мирта» расчетного счета в ПАО Банк «ФК Открытие», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Бизнес портал», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: корпоративные неименные карты, привязанные к расчетным счетам №№ №, № и пин-код к ним, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №№ №, № ООО «Мирта», открытым в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, тем самым сбыла их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества.

12.10.2020 г. на основании указанного заявления, в тот же период времени, ООО «Мирта» в ПАО Банк «ФК Открытие» (ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»» по адресу: 

<

...>) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетные счета №№ №, №.

Кроме того, 16.11.2020 г. ФИО1 в рамках единого преступного умысла, обратилась в дополнительный офис «Центральный» ПАО «Росбанк» по ул. Красной Армии, д. 3 г. Красноярска, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Мирта», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Мирта» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, оформила заявление-анкету на комплексное оказание банковских услуг, согласно которому ООО «Мирта» в лице ФИО1 просит заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Росбанк Малый бизнес» и подключить к указанной системе, являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, где ФИО1 будет являться пользователем системы, указав в качестве средств, необходимых для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, абонентский номер № и электронную почту 

<

данные изъяты>, фактически находящиеся в распоряжении членов организованной группы. Одновременно ФИО1 в заявлении указано кодовое слово: «Гороховськая», подтверждены достоверность сообщенных банку сведений, а также оформлено заявление о выпуске к расчетному счету банковской карты. Собственноручно подписанные документы ФИО1 передала представителю банка, получив их вторые экземпляры, и тем самым при указанных обстоятельствах в целях сбыта приобрела электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету, а именно: корпоративная карта, привязанная к расчетному счету № № и пин-код к ней и электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № № ООО «Мирта», открытому в отделении ПАО «Росбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

После этого, в тот же период времени, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по ул. Красной Армии, д. 3 г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала лицу документы об открытии ООО «Мирта» расчетного счета в ПАО «Росбанк», содержащие данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Росбанк Малый бизнес» и доступ к счету, в том числе кодовое слово, сведения о вышеуказанном абонентском номере и электронной почте, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания и перевод денежных средств невозможны, а также электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету, а именно: корпоративная карта, привязанная к расчетному счету № № и пин-код к ней и электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером №, тем самым сбыла их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества. 

16.11.2020 г. на основании указанного заявления, в тот же период времени, ООО «Мирта» в ПАО «Росбанк» (дополнительный офис «Центральный» ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетный счет № №.

После этого, в тот же период времени ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла на неправомерный оборот средств платежей, последняя от лица получила в свое пользование электронный носитель информации, а именно: сотовый телефон с абонентским номером +№, предназначенный для последующего использования в целях идентификации клиента в обход систем банка, дистанционного обслуживания расчетных счетов организации и управления ими, то есть являющийся средством, позволяющим осуществлять безналичные расчеты, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающий условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики.

До 07.10.2020 г. ФИО1, находясь в офисном помещении АО «Альфа Банк» по пр. Мира, д. 10 г. Красноярска, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Солекс» ИНН 

<

***>, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Солекс» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, подписала подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа банк», согласно которому ООО «Солекс» в лице ФИО1 уведомляет Банк о присоединении к Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк), являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, доступ которой обеспечивался путем использования абонентского номера +№, в соответствии с которым открыт расчетный счет № №, позволяющий распоряжаться счетом, выпустить банковскую карту «Альфа-Бизнес Онлайн» на имя ФИО1 и выдать ее в порядке экспресс-выдачи, в которых для доступа к счету указала вышеуказанный абонентский номер и находящуюся в распоряжении членов организованной группы электронную почту soleks-krsr@yandex.ru. При указанных обстоятельствах ФИО1 приобрела электронные средства – банковскую карту, привязанную к расчетному счету № № и электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№ в целях сбыта.

После этого, в тот же период времени ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по пр. Мира, д. 10 г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала лицу документы об открытии ООО «Солекс» расчетного счета в АО «Альфа Банк», содержащие электронные средства – данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Клиент-банк», доступа к счету и перевода денежных средств, в том числе кодовое слово «Солекс 2020», сведения о вышеуказанных абонентском номере и электронной почте, также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: корпоративную бизнес-карту, привязанную к расчётному счету № № и пин-код к ней, электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, тем самым сбыла их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества. 

07.10.2020 г. на основании указанного заявления, в тот же период времени, ООО «Солекс» в АО «Альфа Банк» (ОО «Красноярский» по адресу: 

<

...>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес» расчетный счет № №.

Также, до 07.10.2020 г. ФИО1, находясь в офисном помещении АО «Райффайзенбанк» по пр. Мира, д. 74 «А» г. Красноярска, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Солекс», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Солекс» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась к менеджеру АО «Райффайзенбанк» с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», согласно которому ООО «Солекс» в лице ФИО1 просит открыть Обществу банковский счет и предоставить с использованием абонентского номера +№ и электронной почты 

<

данные изъяты>, фактически находящихся в распоряжении членов организованной группы, доступ к системе «Банк-Клиент», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, а также выпустить и выдать неименную банковскую карту ID 1327-98-98. Одновременно ФИО1 в заявлении указано кодовое слово для доступа к счету: «Гороховськая», подтверждены достоверность сообщенных банку сведений и равнозначность простой электронной подписи с использованием номера телефона клиента его собственноручной подписи. Одновременно ФИО1 от представителя банка лично получены документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к счету, электронное средство – неименная карта, привязанная к расчётному счету № № и пин-код к ней, электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№. При указанных обстоятельствах ФИО1 в целях сбыта приобрела электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету, и электронный носитель информации.

После этого, в тот же период времени ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по пр. Мира, д. 74 «А» г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала лицу документы об открытии ООО «Солекс» расчетного счета в АО «Райффайзенбанк», содержащие данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Клиент-банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе кодовое слово, сведения о вышеуказанных абонентском номере и электронной почте, а также электронное средство – корпоративную бизнес-карту, привязанную к расчётному счету № № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, тем самым сбыл их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества. 

07.10.2020 г. на основании указанного заявления, в тот же период времени, ООО «Солекс» в АО «Райффайзенбанк» (дополнительный офис «Красноярский» по адресу: 

<

...>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетный счет № №.

Кроме того, до 09.10.2020 г. ФИО1, находясь в офисном помещении отделения «Офис Центральный» № 3410 ПАО АКБ «Авангард» по пр. Мира, д. 10 г. Красноярска, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Солекс», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Солекс» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, подписала заявление на открытие счета ООО «Солекс» в ПАО АКБ «Авангард», согласно которому ООО «Солекс» в лице ФИО1 просит Банк открыть расчётный счет № №, в соответствии с указанным документом открыт расчетный счет № №, позволяющий распоряжаться счетом, помимо этого, подписала заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя и соглашение об осуществлении безналичных расчётов, иных банковских операция и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», являющийся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающая подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющая составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, доступ к которой обеспечивался путем использования абонентского номера +№ и находящуюся в распоряжении членов организованной группы электронную почту 

<

данные изъяты>. Одновременно с этим, ФИО1 получила логин и временный пароль для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк», то есть электронные средства для дистанционного доступа к счету. Также, в соответствии с банковскими правилами ПАО АКБ «Авангард», ФИО1 получила кэш-карту, позволяющую осуществлять безналичные расчёты, иные банковские операции и сделки с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк». При указанных обстоятельствах ФИО1 в целях сбыта приобрела электронные средства – кэш-карту, привязанную к расчётному счету № №, данные для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк», а именно: логин и временный пароль, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№.

После этого, в тот же период времени ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по пр. Мира, д. 10 г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала лицу документы об открытии ООО «Солекс» расчетного счета в ПАО АКБ «Авангард», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Клиент-банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе логин и временный пароль для входа, сведения о вышеуказанном абонентском номере и электронной почте, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: корпоративную бизнес-карту, привязанную к расчетному счету № № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, тем самым сбыла их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества. 

09.10.2020 г. на основании указанного заявления, в тот же период времени, ООО «Солекс» в ПАО АКБ «Авангард» («Офис Центральный» № 3410 по адресу: 

<

...>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес» расчетный счет № №.

Помимо этого, до 12.10.2020 г. ФИО1, находясь в офисном помещении АО «Банк Дом РФ» по ул. Взлетная, д. 7 г. Красноярска, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Солекс», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Солекс» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась к менеджеру АО «Банк Дом РФ» с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Банк Дом РФ», согласно которому ООО «Солекс» в лице ФИО1 просит открыть Обществу банковский счет и предоставить с использованием абонентского номера +№, фактически находящийся в распоряжении членов организованной группы, доступ к системе «Банк-Клиент», являющаяся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, а также открыть расчётные счета №№ №, №, кроме того, выпустить и выдать Бизнес-карту ID 5152-47-27. Одновременно ФИО1 в заявлении указано кодовое слово для доступа к счету: «Гороховськая», подтверждены достоверность сообщенных банку сведений и равнозначность простой электронной подписи с использованием номера телефона клиента его собственноручной подписи. Одновременно ФИО1 от представителя банка лично получены документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к счету, а именно: корпоративные неименные карты, привязанные к расчетным счетам №№ №, № и пин-код к ним, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№. При указанных обстоятельствах ФИО1 в целях сбыта приобрела электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету, и электронный носитель информации.

После этого, в тот же период времени ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по ул. Взлетная, д. 7 г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала лицу документы об открытии ООО «Солекс» расчетного счета в АО «Банк Дом РФ», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Клиент-банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе кодовое слово «Гороховськая», сведения о вышеуказанном абонентском номере и электронной почте, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: корпоративные неименные карты, привязанные к расчетным счетам №№ №, № и пин-код к ним, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, тем самым сбыла их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества.

12.10.2020 г. на основании указанного заявления, в тот же период времени, ООО «Мирта» в АО «Банк Дом РФ» (ОО «Красноярский» по адресу: 

<

...>) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетные счета №№ №, № №.

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, до 13.10.2020 г., ФИО1, обратилась в операционный офис ОО РОО «Красноярский» Филиала № 5440 Банка «ВТБ» (ПАО), расположенный по ул. Ленина, д. 46 г. Красноярска, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Солекс», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Солекс» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, оформил заявление о предоставлении услуг банка, согласно которому ООО «Солекс» в лице ФИО1 просит заключить договор банковского счета и открыть Обществу расчетный счет, подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом. Одновременно ФИО1 подтвердила использование в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» одноразового пароля – электронного средства, переданного посредством смс-информирования на номер мобильного телефона, указанный в заявлении, – +№, фактически находящийся в распоряжении членов организованной группы, после чего получила документы, содержащие данные об электронных средствах для дистанционного доступа к счету, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта. 

После этого, в тот же период времени, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по ул. Ленина, д. 46 г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала лицу документы об открытии ООО «Солекс» расчетного счета в ПАО «ВТБ», электронные средства для дистанционного доступа к счетам №№ №, №, а именно: данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Клиент-банк», доступ к счетам и переводу денежных средств, в том числе, кодовое слово «Солекс24» и сведения об электронной почте, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, тем самым сбыла их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества.

13.10.2020 г. на основании указанного заявления, в тот же период времени, ООО «Солекс» в ПАО «ВТБ» (ОО Филиал «Центральный Банка ВТБ (ПАО)» по адресу: 

<

...>) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетные счета №№ №, №, доступ к которым обеспечен за счет ранее сбытых ФИО1 участникам организованной группы электронных средств и сотового телефона с абонентским номером +№.

Также, до 21.10.2020 г. ФИО1, действующая в рамках единого преступного умысла, находясь в офисном помещении ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»» по ул. Карла Маркса, д. 98 г. Красноярска, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Солекс», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Солекс» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась к клиентскому менеджеру ПАО Банк «ФК Открытие» с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Солекс», в том числе, присоединяется к Правилам банковского обслуживания, просит открыть Обществу расчетный счет и осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес портал», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении кодовое слово для доступа к счету: «ФИО3» и себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами, а также находящийся в распоряжении членов организованной группы абонентский номер +№ для получения смс-сообщений, содержащих данные, необходимые для регистрации в системе «Бизнес портал», включающие логин и временный пароль, то есть электронные средства для дистанционного доступа к счету. На основании вышеуказанного заявления 21.10.2020 ООО «Солекс» в ПАО Банк «ФК Открытие» открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» расчетные счета №№ №, №, а также выпущена банковская карта ID карты 1328-81-40, а ФИО1 получила документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта. 

После этого, в тот же период времени, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по пр. Карла Маркса, д. 98 г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала лицу документы об открытии ООО «Солекс» расчетных счетов в ПАО Банк «ФК Открытие», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Бизнес портал», доступ к счетам и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счетам, а именно: корпоративные неименные карты, привязанные к расчетным счетам №№ №, №, и пин-код к ним и электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №№ №, № ООО «Солекс», открытому в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, тем самым сбыла их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества.

21.10.2020 г. на основании указанного заявления, в тот же период времени, ООО «Солекс» в ПАО Банк «ФК Открытие» (ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»» по адресу: 

<

...>) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетные счета №№ №, №.

Кроме того, не позднее 16.11.2020 г. ФИО1 в рамках единого преступного умысла, обратилась в дополнительный офис «Центральный» ПАО «Росбанк» по ул. Красной Армии, д. 3 г. Красноярска, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Солекс», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Солекс» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, оформил заявление-анкету на комплексное оказание банковских услуг, согласно которому ООО «Солекс» в лице ФИО1 просит заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Росбанк Малый бизнес» и подключить к указанной системе, являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, где ФИО1 будет являться пользователем системы, указав в качестве средств, необходимых для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, абонентский номер +№ и электронную почту 

<

данные изъяты>, фактически находящиеся в распоряжении членов организованной группы. Одновременно ФИО1 в заявлении указано кодовое слово: «Гороховськая», подтверждены достоверность сообщенных банку сведений, а также оформлено заявление о выпуске к расчетному счету банковской карты. Собственноручно подписанные документы ФИО1 передала представителю банка, получив их вторые экземпляры, и тем самым при указанных обстоятельствах в целях сбыта приобрела электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету, а именно: корпоративную карту, привязанную к расчетному счет № № и пин-код к ней и электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № № ООО «Солекс», открытым в отделении ПАО «Росбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

После этого, в тот же период времени ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по ул. Красной Армии, д. 3 г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала лицу документы об открытии ООО «Солекс» расчетного счета в ПАО «Росбанк», содержащие данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Росбанк Малый бизнес» и доступ к счету, в том числе, кодовое слово, сведения о вышеуказанных абонентском номере и электронной почте, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания и перевод денежных средств невозможны, а также электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету, а именно: корпоративную карту, привязанную к расчетному счету № № и пин-код к ней и электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, тем самым сбыла их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества. 

16.11.2020 г. на основании указанного заявления, в тот же период времени, ООО «Солекс» в ПАО «Росбанк» (дополнительный офис «Центральный» ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

...>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетный счет № №.

После этого, в тот же период времени ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла на неправомерный оборот средств платежей, последняя от лица получила в свое пользование электронный носитель информации, а именно: сотовый телефон с абонентским номером №, предназначенный для последующего использования в целях идентификации клиента в обход систем банка, дистанционного обслуживания расчетных счетов организации и управления ими, то есть являющийся средством, позволяющим осуществлять безналичные расчеты, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающий условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики.

До 07.10.2020 г. ФИО1, находясь в офисном помещении АО «Райффайзенбанк» по пр. Мира, д. 74 «А» г. Красноярска, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Фостер» ИНН 

<

***>, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Фостер» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась к менеджеру АО «Райффайзенбанк» с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», согласно которому ООО «Фостер» в лице ФИО1 просит открыть Обществу банковский счет и предоставить с использованием абонентского номера № и электронной почты 

<

данные изъяты>, фактически находящихся в распоряжении членов организованной группы, доступ к системе «Банк-Клиент», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, а также выпустить и выдать неименную банковскую карту ID 1361-69-22. Одновременно ФИО1 в заявлении указано кодовое слово для доступа к счету: «Гороховськая», подтверждены достоверность сообщенных банку сведений и равнозначность простой электронной подписи с использованием номера телефона клиента его собственноручной подписи. Одновременно ФИО1 от представителя банка лично получены документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к счету, а именно: неименная банковская карта, привязанная к расчетному счету № № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером №. При указанных обстоятельствах ФИО1 в целях сбыта приобрела электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету, и электронный носитель информации.

После этого, в тот же период времени, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по пр. Мира, д. 74 «А» г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала лицу документы об открытии ООО «Фостер» расчетного счета в АО «Райффайзенбанк», содержащие электронные средства – данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Клиент-банк», доступа к счету и перевода денежных средств, в том числе кодовое слово, сведения о вышеуказанном абонентском номере и электронной почте, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером № и электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: неименную банковскую карту, привязанную к расчетному счету № № и пин-код к ней, тем самым сбыла их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества. 

07.10.2020 г. на основании указанного заявления, в тот же период времени, ООО «Фостер» в АО «Райффайзенбанк» (дополнительный офис «Красноярский» по адресу: 

<

...>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетный счет № №.

Кроме того, до 08.10.2020 г. ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Фостер», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Фостер» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, подписал подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа банк», согласно которому ООО «Фостер» в лице ФИО1 уведомляет Банк о присоединении к Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк), являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, доступ которой обеспечивался путем использования абонентского номера №, в соответствии с которым открыт расчетный счет № №, позволяющий распоряжаться счетом, выпустить банковскую карту «Альфа-Бизнес Онлайн» на имя ФИО1 и выдать ее в порядке экспресс-выдачи, в которых для доступа к счету указала вышеуказанный абонентский номер и находящуюся в распоряжении членов организованной группы электронную почту 

<

данные изъяты>. При указанных обстоятельствах ФИО1 приобрела электронные средства – корпоративную бизнес- карту, привязанную к расчетному счету № №, и электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером № в целях сбыта.

После этого, в тот же период времени ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по пр. Мира, д. 10 г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала лицу документы об открытии ООО «Фостер» расчетного счета в АО «Альфа Банк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Клиент-банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе кодовое слово «Фостер 2020», сведения о вышеуказанном абонентском номере и электронной почте, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: корпоративную бизнес-карту, привязанную к расчетному счету № № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером №, тем самым сбыла их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества. 

08.10.2020 г. на основании указанного заявления, в тот же период времени, ООО «Фостер» в АО «Альфа Банк» (ОО «Красноярский» по адресу: 

<

...>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес» расчетный счет № №.

Помимо этого, до 12.10.2020 г. ФИО1, находясь в офисном помещении АО «Банк Дом РФ» по ул. Взлетная, д. 7 г. Красноярска, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Фостер», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Фостер» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась к менеджеру АО «Банк Дом РФ» с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Банк Дом РФ», согласно которому ООО «Фостер» в лице ФИО1 просит открыть Обществу банковский счет и предоставить с использованием абонентского номера №, фактически находящийся в распоряжении членов организованной группы, доступ к системе «Банк-Клиент», являющаяся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, а также открыть расчётные счета №№ №, №, кроме того, выпустить и выдать Бизнес-карту ID 8643-68-99. Одновременно ФИО1 в заявлении указано кодовое слово для доступа к счету: «Гороховськая», подтверждены достоверность сообщенных банку сведений и равнозначность простой электронной подписи с использованием номера телефона клиента его собственноручной подписи. Одновременно ФИО1 от представителя банка лично получены документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к счету, а именно: корпоративные неименные карты, привязанные к расчетным счетам №№ №, № и пин-код к ним, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером №. При указанных обстоятельствах ФИО1 в целях сбыта приобрела электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету, и электронный носитель информации.

После этого, в тот же период времени ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по ул. Взлетная, д. 7 г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала лицу документы об открытии ООО «Фостер» расчетного счета в АО «Банк Дом РФ», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Клиент-банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе кодовое слово «Гороховськая», сведения о вышеуказанном абонентском номере и электронной почте, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: корпоративные неименные карты, привязанные к расчетным счетам №№ №, № и пин-код к ним, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером №, тем самым сбыла их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества.

12.10.2020 г. на основании указанного заявления, в тот же период времени, ООО «Фостер» в АО «Банк Дом РФ» (ОО «Красноярский» по адресу: 

<

...>) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетные счета №№ №, №.

Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, до 14.10.2020 г., ФИО1, обратилась в операционный офис ОО РОО «Красноярский» Филиала № 5440 Банка «ВТБ» (ПАО), расположенный по ул. Ленина, д. 46 г. Красноярска, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Фостер», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Фостер» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, оформил заявление о предоставлении услуг банка, согласно которому ООО «Фостер» в лице ФИО1 просит заключить договор банковского счета и открыть Обществу расчетный счет, подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом. Одновременно ФИО1 подтвердила использование в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» одноразового пароля – электронного средства, переданного посредством смс-информирования на номер мобильного телефона, указанный в заявлении, – №, фактически находящийся в распоряжении членов организованной группы, после чего получила документы, содержащие данные об электронных средствах для дистанционного доступа к счету, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта. 

После этого, в тот же период времени ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по ул. Ленина, д. 46 г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала лицу документы об открытии ООО «Фостер» расчетного счета в ПАО «ВТБ», электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Клиент-банк», доступ к счету и переводу денежных средств и сведения об электронной почте, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером №, тем самым сбыла их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества.

14.10.2020 г. на основании указанного заявления, в тот же период времени, ООО «Фостер» в ПАО «ВТБ» (ОО Филиал «Центральный Банка ВТБ (ПАО)» по адресу: 

<

...>) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетные счета №№ 40702810720460000722, 40702810320460000740, доступ к которым обеспечен за счет ранее сбытых ФИО1 участникам организованной группы электронных средств и сотового телефона с абонентским номером №.

После этого, в тот же период времени ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла на неправомерный оборот средств платежей, последняя от лица получила в свое пользование электронный носитель информации, а именно: сотовый телефон с абонентским номером 

<

***> и №, предназначенные для последующего использования в целях идентификации клиента в обход систем банка, дистанционного обслуживания расчетных счетов организации и управления ими, то есть являющийся средством, позволяющим осуществлять безналичные расчеты, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающий условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики.

До 21.10.2020 г. ФИО1, действующая в рамках единого преступного умысла, находясь в офисном помещении ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»» по ул. Карла Маркса, д. 98 г. Красноярска, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Фостер», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Фостер» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась к клиентскому менеджеру ПАО Банк «ФК Открытие» с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Фостер» в том числе, присоединяется к Правилам банковского обслуживания, просит открыть Обществу расчетный счет и осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес портал», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении кодовое слово для доступа к счету: «ФИО4» и себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами, а также находящийся в распоряжении членов организованной группы абонентские номера 

<

***>, № для получения смс-сообщений, содержащих данные, необходимые для регистрации в системе «Бизнес портал», включающие логин и временный пароль, то есть электронные средства для дистанционного доступа к счету. На основании вышеуказанного заявления 21.10.2020 г. ООО «Фостер» в ПАО Банк «ФК Открытие» открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» расчетные счета №№ 40702810800110004612, 40702810800110004625, а также выпущена банковская карта ID карты 1328-81-41, а ФИО1 получила документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к нему, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта. 

После этого, в тот же период времени, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по пр. Карла Маркса, д. 98 г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала лицу документы об открытии ООО «Фостер» расчетного счета в ПАО Банк «ФК Открытие», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Бизнес портал», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе сведения о вышеуказанных абонентских номерах, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: корпоративные банковские карты, привязанные к расчетным счетам №№ 40702810800110004612, 40702810800110004625 и пин-код к ним и электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентскими номерами 

<

***>, №, на которые от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам №№ 40702810800110004612, 40702810800110004625 ООО «Фостер», открытым в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, тем самым сбыла их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества.

21.10.2020 г. на основании указанного заявления, в тот же период времени, ООО «Мирта» в ПАО Банк «ФК Открытие» (ОО «Красноярский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»» по адресу: 

<

...>) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетные счета №№ 40702810800110004612, 40702810800110004625.

После этого, в тот же период времени ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла на неправомерный оборот средств платежей, последняя от лица получила в свое пользование электронный носитель информации, а именно: сотовый телефон с абонентским номером №, предназначенный для последующего использования в целях идентификации клиента в обход систем банка, дистанционного обслуживания расчетных счетов организации и управления ими, то есть являющийся средством, позволяющим осуществлять безналичные расчеты, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающий условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики.

Кроме того, 13.11.2020 г. ФИО1 в рамках единого преступного умысла, обратилась в дополнительный офис «Центральный» ПАО «Росбанк» по ул. Красной Армии, д. 3 г. Красноярска, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Фостер», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Фостер» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, оформил заявление-анкету на комплексное оказание банковских услуг, согласно которому ООО «Фостер» в лице ФИО1 просит заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Росбанк Малый бизнес» и подключить к указанной системе, являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, где ФИО1 будет являться пользователем системы, указав в качестве средств, необходимых для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, абонентский номер № и электронную почту 

<

данные изъяты>, фактически находящиеся в распоряжении членов организованной группы. Одновременно ФИО1 в заявлении указано кодовое слово: «Гороховськая», подтверждены достоверность сообщенных банку сведений, а также оформлено заявление о выпуске к расчетному счету банковской карты. Собственноручно подписанные документы ФИО1 передала представителю банка, получив их вторые экземпляры, и тем самым при указанных обстоятельствах в целях сбыта приобрела электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету, а именно: корпоративную карту, привязанную к расчетному счету № № и пин-код к ней и электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером №, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № № ООО «Фостер», открытому в отделении ПАО «Росбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта.

После этого, в тот же период времени, до 13.11.2020 г. ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по ул. Красной Армии, д. 3 г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала лицу документы об открытии ООО «Фостер» расчетного счета в ПАО «Росбанк», содержащие данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Росбанк Малый бизнес» и доступ к счету, в том числе, кодовое слово, сведения о вышеуказанных абонентском номере и электронной почте, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания и перевод денежных средств невозможны, а также электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету, а именно: корпоративную карту, привязанную к расчетному счету № № и пин-код к ней и электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером №, тем самым сбыла их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества. 

13.11.2020 г. на основании указанного заявления, в тот же период времени, ООО «Фостер» в ПАО «Росбанк» (дополнительный офис «Центральный» ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетный счет № №.

После чего ФИО1 получила от лица денежные средства в общей сумме не менее 6 000 рублей, являющиеся вознаграждением, предназначенным за предоставление паспорта гражданина РФ для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как о подставном лице и совершение в пользу членов организованной группы действий, направленных на открытие счетов ООО «Мирта», ООО «Солекс», ООО «Фостер».

Таким образом, в период с 07.10.2020 г. по 16.11.2020 г., ФИО1, являясь подставным директором и учредителем ООО «Мирта», ООО «Солекс», ООО «Фостер» приобрела в целях сбыта и сбыла лицу, действующая совместно с иными лицами в составе организованной группы, электронные средства и электронные носители информации от 27 расчетных счетов, открытых для ООО «Мирта», ООО «Солекс», ООО «Фостер», предназначенные для неправомерного осуществления ими приема, выдачи и перевода денежных средств в процессе незаконной банковской деятельности. Последний факт сбыта электронных средств и электронных носителей информации ФИО1 и лица имел место быть 16.11.2020 г. у филиала ПАО «Росбанк» по ул. Красной Армии, д. 3 г. Красноярска.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, показала, что в связи с финансовыми трудностями искала заработок. По предложению матери встретилась с ФИО5, которая предложила оформить фирмы и открыть расчетные счета на нее, как на подставное лицо, подробностей своих действий за давностью событий не помнит.

На основании ст.276 УПК РФ с согласия сторон были оглашены показания ФИО1, данные в ходе предварительного следствия (т.4 л.д.191-195), согласно которым признала полностью и показала, что после школы пошла учиться в техникум, а именно в СПТУ № 18 в г. Красноярск, по специальности официант-бармен. Более нигде не училась, никакие курсы не проходила. Образования в сфере предпринимательской деятельности и бухгалтерского учета не имеет.

В конце лета 2020 года от матери ФИО2 она узнала, что можно заработать денежные средства, зарегистрировав на свое имя организации. По совету мамы она позвонила ранее незнакомой ФИО5, которая представлялась именем «Анастасия» и договорилась о встрече. В настоящее время сотовый телефон последней у нее не сохранился. Встреча происходила около магазина «Дом быта» по пр. Мира г. Красноярска, точный адрес не помнит. При встрече ФИО5 пояснила, что заработать денежные средства можно при открытии расчетных счетов. Впоследствии она узнала, что для этого необходимо открыть на себя организацию. В этот же день, когда она встретилась с ФИО5, последняя сфотографировала ее документ, удостоверяющий личность – паспорт в развернутом виде, а также ее с ним, где было видно ее лицо и паспорт в развернутом виде, после этого ФИО5 ее паспорт вернула. ФИО5 пояснила, что за регистрацию одного юридического лица и открытие расчетных счетов, денежное вознаграждение будет составлять примерно около 5 000 рублей. Так как она нуждалась в денежных средствах, то данное предложение ее заинтересовало, кроме того, фактически в фирме никакого участия, в том числе, и в финансово-хозяйственной деятельности не нужно было. Также ФИО5 сообщила, что для открытия организации ей необходимо сходить к нотариусу, точного адреса не помнит. Для встречи с нотариусом ФИО5 передала денежные средства, в какой сумме она не помнит. Данные денежные средства необходимо было оплатить за услуги нотариусу по тарифной ставке. Она в этот же день пошла к нотариусу, где подписала документы для назначения ее директором организации, какие именно документы подписывала, уже не помнит. Названия организаций ей сообщила ФИО5

Личного участия при регистрации организации не принимала, в налоговый орган документы лично не подавала, кто и как оформлял на ее имя ключ электронно-цифровой подписи, ей неизвестно.

В сентябре 2020 года, точную дату не помнит, ФИО5 позвонила и сообщила, что на нее зарегистрирована организация и сказала, что необходимо для Общества открыть расчётные счета, с этой целью последняя сообщила, что необходимо встретиться около магазина «Дом быта».

В начале 2020 года она приехала к торговому центру «Дом Быта» по адресу: 

<

...>, где ФИО5 сообщила, что на нее зарегистрировано ООО «Мирта» и передала ей документы на данную организацию, а именно устав и другие документы о назначении ее директором, кроме того, ФИО5 передала ей печать организации. Также для открытия расчетных счетов, ФИО5 ей предоставляла кнопочный сотовый телефон, на задней крышке которого был указан абонентский номер, какой конкретно был указан номер, в настоящее время не помнит, и электронная почта. 

Для каких целей ФИО5 необходимы были расчетные счета интересовалась, последняя ей поясняла, что через расчетные счета будут осуществляться переводы денежных средств, и чтобы не платить большой процент налогов, открывались расчетные счета на Общества в различных банках. Более подробные детали не уточняла, так как это было неинтересно. Необходимо было сообщать данный номер сотрудникам банка, чтобы его привязали к расчетному счету и на него приходили смс-уведомления. После чего, ФИО5 дала ей листок со всеми банковскими организациями, в которых необходимо было открыть расчетные счета на ООО «Мирта».

После чего, в течение нескольких дней она открывала расчетные счета в банках, находящихся в центре 

<

...> и других, а также по пр. им. Газеты Красноярский рабочий и ул. Вавилова, точные адреса и дату открытия счетов, не помнит, из числа банков были следующие: ПАО «Росбанк», ПАО Банк «Синара», АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк» и другие. При открытии расчетных счетов с ней никто банки не посещал, она везде ездила одна. 

Открытие расчетных счетов происходило следующим образом: сотруднику банка передавала свой паспорт, а также документы на организацию, после, подписывала пакет документов, предоставленных сотрудником банка, каких именно не помнит, ставила печать общества и указывала номер телефона, предоставленный ФИО5, для привязки к Онлайн банку. От сотрудника банка получала реквизиты расчетных счетов, логин и пароль для входа в онлайн банк. 

После чего, звонила или писала смс-сообщение ФИО5, что открыла расчетные счета. ФИО5 сразу же подъезжала к банку, где она открывала расчётный счет. Обычно после открытия расчетных счетов все банковские карты, ключи с ЭЦП, документы, а также предоставленный ей сотовый телефон с абонентским номером, к которому происходила привязка расчетного счета, передавала также ФИО5 около банков г. Красноярска, точные адреса банков она не помнит. Передача данных документов происходила сразу же, в тот же день, когда она обращалась в банк для открытия расчетных счетов. 

В последующие дни, ФИО5 снова передавала ей документы и телефон для открытия расчетных счетов, а после открытия снова их забирала, вместе с банковскими документами и предметами, которые получала от сотрудника банка.

Кроме того, в период с середины сентября 2020 года по конец ноября 2020 года, аналогичным способом на ее имя ФИО5 зарегистрировала ООО «Солекс» и ООО «Фостер», на которые она аналогичным способом по указанию последней открыла расчетные счета в ранее указанных банках. Все документы и предметы, полученные в банках, аналогичным способом передавала ФИО5 около банков, в которых открывала расчётные счета.

Фактически никакой деятельности в должности директора она не осуществляла. Заработную плату никогда не получала. Штатная численность организации ей не известна. Где находится юридический адрес организации ей неизвестно.

Доступа к расчетным счетам организаций фактически не имела. Никаких денежных средств с расчетных счетов не снимала, а также не вносила. Велась ли в организациях какая-либо деятельность, ей неизвестно. Какая система налогообложения, ей неизвестно. Декларации не подписывала, отчетность в налоговые органы не направляла. Она не собиралась руководить организациями, зарегистрировала их за денежное вознаграждение. Какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью в какой-либо организации она никогда не занималась. Способностей и опыта по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности в организации не имеет.

Для регистрации на ее имя ООО «Мирта», ООО «Солекс», ООО «Фостер», она один раз предоставила свой паспорт и иные документы исключительно за денежное вознаграждение, намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данных организации не имела, а являлась в ООО «Солекс», ООО «Мирта» и ООО «Фостер» фиктивным (номинальным) директором. Она осознает, что в результате предоставления ФИО5 своего паспорта и иных документов для регистрации ООО «Солекс», ООО «Фостер» и ООО «Мирта», в ЕГРЮЛ были внесены недостоверные сведения о ней, как о директоре и учредителе. 

Какие осуществлялись операции по расчетным счетам, сказать не может, поскольку ей это неизвестно. Она никогда не интересовалась финансово-хозяйственной деятельностью созданных на ее имя юридических лиц ООО «Мирта», ООО «Солекс», ООО «Фостер». Какие были обороты денежных средств по расчётным счетам, и кто являлся получателем и отправителем денежных средств – ей неизвестно, поскольку она этим вопросом не интересовалась и ей об этом ФИО5 ничего не говорила. Основных контрагентов организации она не знает. 

Всего за регистрацию на свое имя ООО «Мирта», ООО «Солекс», ООО «Фостер», в том числе, и за открытие расчетных счетов в банках она получила денежные средства в размере 6 000 рублей наличными, при личной встречи с ФИО5, где конкретно, уже не помнит за давности времени, более ни от кого денежные средства за вышеуказанные действия не получала. 

Суд, исследовав представленные сторонами доказательства в их совокупности, приходит к выводу о том, что вина подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления является установленной и доказанной при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора. 

Так, доказательствами, подтверждающими её вину в совершении преступления, являются: 

-свидетель ФИО26. в судебном заседании показала, что работает главным специалистом банка «Авангард». Заявки на открытие счета подаются через интернет на сайте банка, далее просматриваются службой безопасности, службой экономической безопасности, если заявка прошла все этапы, клиента приглашают в офис, где происходит приемка документов, оригиналов, подписываются документы, клиенту дают доступ в интернет банк. Открывают счета только лично в присутствии, и только руководители организации, все инструменты, логин, пароль, какие-то карты, все передается руководителю, который подписывает заявление на открытие счета, договор банковского обслуживания, подписывается согласие и на открытие счета. Далее по акту приема-передачи происходит оформление на подключение, логин, пароли, электронная цифровая подпись. Конкретно по организациям ООО «Мирта», «Солекс» пояснить не может, в силу чего на основании ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля, данные в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 37-42), согласно которым работает в должности главного специалиста операционно-кассового отдела ПАО АКБ «Авангард», поступила заявка через интернет банк на открытие расчетного счета ООО «Мирта» ИНН 

<

***>. В заявке имелись следующие документы: предоставлены документы: паспорт, свидетельство ИНН, устав, договор аренды, приказ о вступлении в должность. Документы принимала сотрудник банка – ФИО6 Ею были изготовлены и заверены копии всех документов предоставленных клиентом и передан комплект документов клиенту ФИО1 на открытие расчетного счета, которые последняя подписала собственноручно и заверила печатью организации, а именно: заявление на открытие расчетного счета, соглашение на принятие карточки с образцами подписей, заявление на подключение к системе Авангард интернет банк, заявление на получение сертификата ключа и получение логина и пароля, также карточка с образцами подписей и произведено фотографирование клиента, после чего был открыт счет и выдан комплект документов с логином и паролем и электронно-цифровая подпись, на что были составлены акты приема-передачи, подписанные клиентом собственноручно. Относительно обстоятельств открытия расчетного счета ООО «Солекс» ИНН 

<

***> указала, что поступила заявка через интернет банк на открытие расчетного счета ООО «Солекс». В заявке имелись следующие документы: предоставлены документы: паспорт, свидетельство ИНН, устав, договор аренды, приказ о вступлении в должность. Документы принимала сотрудник банка – ФИО6 Ею были изготовлены и заверены копии всех документов предоставленных клиентом и передан комплект документов клиенту ФИО1 на открытие расчетного счета, которые последняя подписала собственноручно и заверила печатью организации, а именно: заявление на открытие расчетного счета, соглашение на принятие карточки с образцами подписей, заявление на подключение к системе Авангард интернет банк, заявление на получение сертификата ключа и получение логина и пароля, также карточка с образцами подписей и произведено фотографирование клиента, после чего был открыт счет и выдан комплект документов с логином и паролем и электронно-цифровая подпись на что были составлены акты приема-передачи подписанные клиентом собственноручно.

-свидетель ФИО2 в судебном заседании показала, что ФИО1 является её родной дочерью. Несколько лет назад у нее ухудшилось состояние здоровья, и требовались деньги на лечение. В связи с материальными затруднениями она предложила дочери воспользоваться услугами некой ФИО5, которая поможет заработать быстро деньги. Дочь согласилась и встречалась с ФИО5, но подробностей их встреч она не знает.

- показаниями ФИО7, оглашенными с согласия сторон в силу ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 4 л.д. 93-103), согласно которым по факту регистрации ООО «Солекс», ООО «Фостер» и ООО «Мирта» на подставное лицо - ФИО1 и открытию расчетных счетов на указанные организации, а также получения к ним доступа для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств показала, что в сентябре 2020 года, точную дату не помнит, ФИО5 отправила ей на мессенджер «Телеграмм» копии документов (паспорт и ИНН) на ФИО1 для проверки её личности, а именно не имеет ли она ранее зарегистрированных фирм и долговых обязательств перед приставами, то есть может ли она стать подставным лицом. После проверки было установлено, что ФИО1 может являться подставным лицом (номинальным руководителем), на которое можно зарегистрировать организацию. После чего подготовили заявление на выпуск электронно-цифровой подписи (далее ЭЦП) в печатном формате от имени ФИО1, с которым последняя должна была сфотографироваться, и заявление на предоставление комплексного (включая дистанционное) обслуживание в АО «Сервер-Центр» (ИС Деловая Сеть) от имени ФИО1, в котором последняя должна была собственноручно вписать паспортные данные и поставить подпись. Указанные документы она направила через электронную почту ФИО5

Через несколько дней ФИО5 направила ей через мессенджер «Телеграмм» или на электронную почту (доступ к ней у нее не сохранился) сканы документов на имя ФИО1, а именно все страницы паспорта, ИНН, СНИЛС, фото с паспортом и вышеуказанными заявлениями. После чего, все вышеуказанные документы она направила на электронную почту для подготовки и отправки документов на выпуск ЭЦП на имя ФИО1

Она совместно с ФИО8 и ФИО9 придумывала названия для организаций, которые будут зарегистрированы на имя ФИО1 Так они придумали 3 наименования ООО «Солекс», ООО «Фостер» и ООО «Мирта». Кроме того, они определили абонентские номера, которые будут привязаны к организациям и к расчетным счетам. Как только они выбрали номера, вставили сим-карты в телефоны, предназначенные ФИО1 Затем, она, вместе с ФИО9 или ФИО8 создали электронные почты на ООО «Солекс», ООО «Фостер» и ООО «Мирта». После чего, были наклеены на оборотные стороны телефонов наименования организаций, номера телефонов, а также наименования электронных почт организаций. Указанную информацию на обороте телефонов ФИО1 должна была сообщить сотрудникам банков для привязки расчетных счетов и получению к ним доступа.

Когда все было готово, она направила ФИО10 на электронную почту наименования организаций ООО «Солекс», ООО «Фостер» и ООО «Мирта» для подготовки учредительных документов от имени ФИО1, лист с образцами подписи ФИО1

Кроме того, она направила ему ОКВЭДы на указанные организации, наименования электронных почт и абонентские номера к организациям.

ФИО10 самостоятельно направил документы, заверенные электронной подписью от имени ФИО1 в налоговый орган МИФНС России № 39 по Республике Башкортостан для регистрации ООО «Солекс» и ООО «Фостер», где директором и учредителем являлась ФИО1, а также в налоговый орган МИФНС России № 16 по Воронежской области для регистрации ООО «Мирта», где директором и Учредителем являлась ФИО11 В октябре 2020 года ФИО10 ей на электронную почту направил решение № 1 о создании ООО «Солекс», ООО «Фостер» и ООО «Мирта» и назначении директором организаций ФИО1, а также файлы из налогового органа, содержащие листы записи ЕГРЮЛ, где директором организаций стала ФИО1 Затем учредительные документы на ООО «Солекс», ООО «Фостер» и ООО «Мирта», полученные от ФИО10, были распечатаны ибыли заказаны печати на организации.

После чего, учредительные документы, печати ООО «Солекс», ООО «Фостер» и ООО «Мирта», договора аренды и телефоны были переданы ФИО5, которая в свою очередь передала их ФИО1

В период с октября 2020 года по декабрь 2020 года ФИО1 открыла на ООО «Солекс» расчетные счета в следующих банках: АО «Альфабанк», ПАО АКБ «Авангард», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «ВТБ», ПАО «Росбанк» и АО Банк «Дом РФ». Так же в этот период ФИО1 открыла на ООО «Фостер» расчетные счета в следующих банках: АО «Альфабанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «ВТБ», ПАО «Росбанк» и АО Банк «Дом РФ». Так же в этот период ФИО1, открыла на ООО «Мирта» расчетные счета в следующих банках: АО «Альфабанк», ПАО АКБ «Авангард», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Росбанк» и АО Банк «Дом РФ». После того, как ФИО1 посетила указанные банки, на электронные почты ООО «Солекс», ООО «Фостер» и ООО «Мирта», пришли письма от указанных банков об открытии расчетных счетов. Доступ к данной почте имели: она, ФИО9 и ФИО8 Кроме того, ФИО1 на телефоны, выданные нами, приходили логины и пароли для первого входа в личный кабинет. 

- показаниями свидетеля ФИО5, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 4 л.д. 104-107), согласно которым примерно летом - в начале осени 2020 года ей позвонила ФИО7 и сообщила, что необходимо встретиться с девушкой для получения у неё копии паспорта и иных документов, с целью регистрации на её имя организации, а также открытия расчетных счетов на данную организацию.

Примерно летом - в начале осени 2020 года она приехала к магазину «Дом быта» по пр. Мира, д. 60 г. Красноярска, где встретилась с ранее незнакомой ФИО1. Она предложила ФИО1 заработать денег, а именно предоставить свой паспорт для последующего оформления на её имя организации, в которой последняя фактически работать не будет, а будет являться номинальным директором. Она сообщила, что за каждую зарегистрированную на её имя организацию, ФИО1 получит денежное вознаграждение. Данные условия ФИО1 устроили. После чего, она взяла у неё копии документов, а именно: копию паспорта, СНИЛС, ИНН, после того как сфотографировала все документы, также сфотографировала ФИО1 с ее паспортом в развернутом виде, где хорошо было видно лицо последней. После этого, все документы вернула ей обратно. Также она сказала ФИО1, что когда на её имя будет зарегистрирована организация, необходимо будет открыть на организацию расчетные счета. На что ФИО1 также согласилась.

В этот же день, она через мессенджер «Телеграмм» отправляла все документы и фотографии кому-то из сотрудников, с целью формирования и подачи пакета документов на регистрацию юридического лица. После, в этот же день, вечером, она встретилась с кем-то из сотрудников их группы, с кем конкретно, уже не помнит, однако, встреча происходила около магазина «Дом быта», где передала, полученные от ФИО1 документы.

В начале сентября 2020 года, точную дату не помнит, ей позвонила ФИО7 и сказала, что на ФИО1 зарегистрирована организация. Она в этот же день позвонила последней и назначила ей встречу около магазина «Дом быта».

Примерно летом - в начале осени 2020, точную дату не помнит, в дневное время, встретилась с кем-то из сотрудников их группы, где получила от кого-то из них пакет документов на организацию, зарегистрированную на имя ФИО1, какую именно не помнит. Кроме того, ей передали печать организации и сотовый телефон. На обороте телефона был наклеен белый лист, на котором печатным текстом была указана электронная почта организации и абонентский номер, на кого он был зарегистрирован, ей неизвестно. А также, листок с наименованием банковских организаций, в которых ФИО1 необходимо было открыть расчетные счета на организацию.

В этот же день, она встретилась с ФИО1 около магазина «Дом быта», расположенном по ранее указанному адресу, где передала ФИО1 вышеуказанные предметы, дав указание, чтобы в банках последняя никому не говорила, что является подставным лицом.

После чего, примерно осенью 2020 года, ФИО1 открыла расчетные счета в банках, находящихся в центре 

<

...> и других, а также по пр-кт им. Газеты Красноярский рабочий и ул. Вавилова, точные адреса и дату открытия счетов, не помнит, были следующие банки: АК Банк «Авангард», ПАО «Росбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «ВТБ» и ПАО Банк «ФК Открытие» и других. После открытия счета ФИО1 звонила или писала смс – сообщения ей. Она подъезжала к отделениям Банка и забирала у последней все предметы, а именно, пакет документов об открытии расчётного счета на организацию и иные предметы, полученные от сотрудников Банка, а также сотовый телефон с абонентским номером, привязанным к расчетному счету.

Кроме того, ей известно, что по аналогичному алгоритму на ФИО1 зарегистрированы ещё две организации, на которые последняя также открыла расчетные счета и передала ему к ним предметы и документы, предоставляющие доступ к счетам. Конкретные названия данных организаций не помнит, данную информацию она не запоминала, так как ей это было неинтересно. 

- показаниями свидетеля ФИО12, оглашенными с согласия сторон (т. 1 л.д. 74-86), что работает в должности ведущего менеджера по развитию отношений с партнерами АО «Альфа банк», дата подписания документов и открытие расчетного счета на ООО «Мирта» ИНН 

<

***> – 08.10.2020. На встрече был непосредственно сам директор. Директор предоставлял документ, удостоверяющий личность, решение о назначении директора, криптоконтейнер с налоговой, который содержит выписку и устав с электронной подписью налоговой. При открытии счета директор самостоятельно придумал логин для входа в интернет банк, временный пароль ему пришел по смс после открытия счета и далее клиент самостоятельно поменял его на постоянный. А также директору была выдана корпоративная карта, привязанная к расчётному счету. Доверенностей на третье лицо не было. Дата подписания документов и открытие расчетного счета на ООО «Солекс» ИНН 

<

***> – 07.10.2020. На встрече был непосредственно сам директор. Директор представлял документ, удостоверяющий личность, решение о назначении директора, криптоконтейнер с налоговой, который содержит выписку и устав с электронной подписью налоговой. При открытии счета директор самостоятельно придумал логин для входа в интернет банк, временный пароль ему пришел по смс после открытия счета и далее клиент самостоятельно поменял его на постоянный. А также директору была выдана корпоративная карта, привязанная к расчётному счету. Доверенностей на третье лицо не было. Дата подписания документов и открытие расчетного счета на ООО «Фостер» ИНН 

<

***> – 08.10.2020. На встрече был непосредственно сам директор. Директор предоставлял документ удостоверяющий личность, решение о назначении директора, криптоконтейнер с налоговой, который содержит выписку и устав с электронной подписью налоговой. При открытии счета директор самостоятельно придумал логин для входа в интернет банк, временный пароль ему пришел по смс после открытия счета и далее клиент самостоятельно поменял его на постоянный. А также директору была выдана корпоративная карта, привязанная к расчётному счету. Доверенностей на третье лицо не было.

- показаниями свидетеля ФИО13, (т. 1 л.д. 183-196), оглашенными с согласия сторон, согласно которым работает в должности директора по управлению фронт-линией по МСБ ПАО «ФК Открытие», 08.10.2020 г. обратилась ФИО1, директор ООО «Мирта» ИНН 

<

***> с целью открытия счета. Были предоставлены устав, решение о назначение ЕИО и паспорт гражданина РФ. Документы подписаны 08.10.2020, счет открыт 12.10.2020 г. Клиенту была выдана моментальная корпоративная карта, после открытия счета на телефон, указанный в заявлении на открытие поступило смс-сообщение с логином и паролем для авторизации в Интернет-банке. Доверенности на 3-их лиц не предоставлялись. 08.10.2020 г. обратилась ФИО1, директор ООО «Солекс» ИНН 

<

***> с целью открытия счета. Были предоставлены устав, решение о назначение ЕИО и паспорт гражданина РФ. Документы подписаны 08.10.2020, счет открыт 21.10.2020 г.. Клиенту была выдана моментальная корпоративная карта, после открытия счета на телефон, указанный в заявлении на открытие поступило смс-сообщение с логином и паролем для авторизации в Интернет-банке. Доверенности на 3-их лиц не предоставлялись. 08.10.2020 г. обратилась ФИО1, директор ООО «Фостер» ИНН 

<

***> с целью открытия счета. Были предоставлены устав, решение о назначение ЕИО и паспорт гражданина РФ. Документы подписаны 08.10.2020, счет открыт 21.10.2020. Клиенту была выдана моментальная корпоративная карта, после открытия счета на телефон, указанный в заявлении на открытие поступило смс-сообщение с логином и паролем для авторизации в Интернет-банке. Доверенности на 3-их лиц не предоставлялись. 

- показаниями свидетеля ФИО14, оглашенными в силу ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 2 л.д. 135-139), согласно которым работает в должности главного эксперта по безопасности Восточного региона ПАО «Росбанк», головной офис находится по адресу: 107078, 

<

...>, Сибирский Филиал располагается по адресу 660135, 

<

...>. В должности главного эксперта по безопасности Восточного региона ПАО Росбанк работает с 2007 г. Адрес рабочего места: 

<

...>. В его должностные обязанности входит представление интересов ПАО «Росбанк» в государственных, правоохранительных и иных органах государственной власти в рамках сопровождения, расследования уголовных дел, на основании доверенности. В соответствии с положением Банка России 762-П от 29.06.20221, положением Банка России 579-П от 27.02.2017, инструкцией Банка России 204-И от 30.06.2021, федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2011, федеральным законом № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», федеральным законом № 153-ФЗ, 383-П, банковским правилам и инструкциям он осуществляет свою деятельность. Порядок открытия расчетного счета для организации («ООО») следующий: при желании клиента открыть расчетный счет, у лица запрашиваются обязательные документы необходимые для открытия счёта, а именно: (Устав компании, решение о назначении руководителя, паспортные данные связанных лиц). Компания проходит обязательную проверку на безопасность. После положительного решения сотрудник банка готовит для подписи с клиентом: Вопросник Знай своего клиента, форму самосертификации, заявление-согласие на обработку персональных данных, карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк». Затем, предоставляет их клиенту для подписи. Клиент расписывается в вышеуказанных документах, ставит свою подпись, а также оттиск печати организации и возвращает документы сотруднику. После чего, сотрудник банка сканирует вышеуказанные документы, и направляет в специальный отдел на открытие счета. Директор организации для открытия расчетного счета предоставляет решение о создании организации; документы, подтверждающие полномочия лиц, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, устав организации; документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке, обладающих правом подписи. Идентификация личности (директора организации) осуществляется на основании паспорта и документа подтверждающего полномочия (протокол или решение, выписка из ЕГРЮЛ), проверяется действительность и достоверность паспорта. Открытие расчётного счета на организацию без личного присутствия директора невозможно. На представителя необходима доверенность с прописанными полномочиями. Доверенность может быть, как нотариальная, так и на бланке организации. При открытии расчетного счета дистанционным путем имеется возможность только зарезервировать счет, открытие происходит только при личном обращении в банк и подписание необходимых документов. Для открытия расчетного счета, лицо составляет и подписывает следующие документы: Вопросник «Знай своего клиента», форму самосертификации, согласие на обработку персональных данных, карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк. На руках у клиента остается экземпляр заявления оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк.

После открытия расчетному счету юридическому лицу, на электронный адрес компании поступает письмо с поэтапным описанием регистрации в Интернет Клиент-Банк для доступа и управления расчетным счетом. После успешной регистрации, представитель компании предоставляет в банк подписанные акты о регистрации. Сотрудник банка, принявший акты, должен сверить печать и подпись на актах, и направить на подключение системы.

В открытии счета банк может отказать при поступлении отказа от службы безопасности банка. 

В настоящее время однозначно восстановить картину открытия расчетных счетов ООО «Мирта» ИНН 

<

***>, ООО «Солекс» ИНН 

<

***>, ООО «Фостер» ИНН 

<

***> невозможно, сотрудники, которые привлекали клиентов на расчетное обслуживание, в банке не работают. Можно ориентироваться только на документы и подписи клиентов находящихся в юридических досье.

- показаниями свидетеля ФИО6, оглашенными с согласия сторон (т. 4 л.д. 88-92), согласно которым работает в Акционерном обществе «Банк ДОМ.РФ», головной офис находится по адресу: 125009, 

<

...>, Филиал в г. Красноярск, Советский район, ул. Взлётная, д. 7, пом. 15, Филиалы находятся в 60 регионах страны. С 01.04.2022 г. работает в должности Руководителя направления обслуживания юридических лиц.

В ее должностные обязанности входит прием, проверка документов и отправка документов по почте на открытие/закрытие счета, внесение изменений и обновления данных. Проведение платежей, внесение и выдача денежных средств через кассу Банка.

В соответствии с положением Банка России 762-П от 29.06.20221, положением Банка России 579-П от 27.02.2017, инструкцией Банка России 204-И от 30.06.2021, федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2011, федеральным законом № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», федеральным законом № 153-ФЗ, 383-П, банковским правилам и инструкциями осуществляет свою деятельность. 

Порядок открытия расчетного счета для организации («ООО») следующий: при желании клиента открыть расчетный счет у лица истребуют обязательные документы необходимые для открытия. После чего, сотрудник готовит для подписи клиентом опросный лист, самосертификацию, карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о присоединении к Условиям открытия и обслуживания в АО Банк «ДОМ.РФ» банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практики, Условиями предоставления услуг с использованием системы Дистанционного банковского обслуживания, Условиям предоставления услуги «СМС-Информирования». Затем, предоставляет их клиенту для подписи. Клиент расписывается в вышеуказанных документах, ставит свою подпись, а также оттиск печати организации и возвращает документы сотруднику. Дистанционное банковское обслуживание (далее «ДБО») это система для дистанционного доступа через личный кабинет клиента, вход в который осуществляется посредством логина и пароля. Пароль предоставляется банком SMS-сообщением на указанный клиентом абонентский номер телефона, указанный в заявлении. USB ключи банк предоставляет только по желанию и платно. Так, лицо в вышеуказанном заявлении ставит отметку (галочку) о желании получить электронный носитель ПЭП ФИО15. Доступ осуществляется путем установки приложения на телефон с подтверждением смс-кода, отправленного на абонентский номер, указанный в заявлении. Финансовые операции могут осуществляться через данное приложение с регулярным подтверждение смс-кода на абонентский номер, указанный в заявлении. После чего, сотрудник банка сканирует вышеуказанные документы, создает заявку на открытие расчетного счета и направляет на согласование в юридический отдел и службу безопасности банка. 

После согласования заявки службами банка и открытия расчетного счета, сотрудник связывается с клиентом по телефону и договаривается о встрече для передачи реквизитов, электронного носителя ПЭП Рутокен. Сроки открытия расчетного счета от 1-3 дней.

При встрече сотрудник банка передает электронный носитель ПЭП Рутокен. Факт получения отражается в Акте приема-передачи. Подключение к ДБО проходит автоматически при открытии расчетного счета, клиенту приходит SMS на указанный им номер сотового телефона с логином и одноразовым паролем, с помощью которого клиент осуществляет вход в личный кабинет. Клиент вносит изменения в личном кабинете с подтверждением нового пароля. В этом случае личный кабинет юридического лица является электронным средством, предназначенным для осуществления операций с денежными средствами по расчетному счету юридического лица. Согласно статье 3 Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Через систему личного кабинета клиент может осуществлять переводы денежных средств, выгружать выписки, заказывать карты на разных пользователей, запрашивать в банке различную информацию. 

Директор организации для открытия расчетного счета предоставляет решение о создании организации; документы, подтверждающие полномочия лиц, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, устав организации; документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке, обладающих правом подписи, договор аренды.

Идентификация личности (директора организации) осуществляется на основании паспорта и документа подтверждающего полномочия (протокол или решение), проверяется действительность и достоверность паспорта.

Открытие расчётного счета на организацию без личного присутствия директора возможно. На представителя необходима доверенность с прописанными полномочиями. Доверенность, может быть, как нотариальная, так и на бланке организации. При открытии расчетного счета дистанционным путем, возможно, только зарезервировать счет, открытие происходит только при личном обращении в банк.

Для открытия расчетного счета клиент составляет и подписывает следующие документы: опросные листы с указанием информации об оборотах, контрагентов и налоговой нагрузки, анкеты на бенефициарных владельцев, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания с указанием всех подписантов, какие нужны счета и другие услуги. 

При открытии счета директору приходит смс об открытии счета, и информации о логине и пароле для входа в интернет банк, рутокен (при необходимости). Доступ и управление расчетным счетом осуществляется по логину и паролю, который приходит по СМС. Подписывать документы можно двумя способами СМС (приходит код на абонентский номер, указанный в заявлении) или токеном.

В открытии расчетного счета отказывают, если есть постановления налогового органа или негативная информация от финансового мониторинга. 

12.10.2020 в отделение АО Банк «ДОМ.РФ», расположенное по адресу 

<

...> обратилась ФИО1, которая решила открыть расчетный счет на ООО «Мирта» ИНН 

<

***>. Гороховськая предоставила следующие документы: паспорт, свидетельство ИНН, устав, договор аренды, приказ о вступлении в должность, решение о создании. Документы принимал сотрудник банка – ФИО16 Сотрудник предоставил ФИО1 на подпись заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания в АО Банк «ДОМ.РФ» и открытие расчетного счета с подключением системы ДБО, Сведения о бенефициарном владельце, анкету акционера (учредителя), форму самосертификации, опросный лист (фатка), опросный лист о деловой репутации, опросный лист, анкету юридического лица. После подписания документов Гороховськой, данные документы были приняты на регистрацию. Система ДБО подключается автоматически при подписании заявления о присоединении к Договору комплексного обслуживания. Далее АО Банк «ДОМ.РФ» рассмотрел заявление ФИО1 и открыл расчетный счет на ООО «Мирта», подключили тарифный план «Выгодный». 12.10.2020 ФИО1 на номер телефона 

<

***> пришло смс с логином и паролем для входа в личный кабинет, для управления расчетными счетами ООО «Мирта» по системе ДБО.

12.10.2020 г. в отделение АО Банк «ДОМ.РФ», расположенное по адресу 

<

...> обратилась ФИО1, которая решила открыть расчетный счет на ООО «Солекс» ИНН 

<

***>. Гороховськая представила следующие документы: паспорт, свидетельство ИНН, устав, договор аренды, приказ о вступлении в должность, решение о создании. Документы принимал сотрудник банка – ФИО16 Сотрудник предоставил ФИО1 на подпись заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания в АО Банк «ДОМ.РФ» и открытие расчетного счета с подключением системы ДБО, Сведения о бенефициарном владельце, анкету акционера (учредителя), форму самосертификации, опросный лист (фатка), опросный лист о деловой репутации, опросный лист, анкету юридического лица. После подписания документов Гороховськой, данные документы были приняты на регистрацию. Система ДБО подключается автоматически при подписании заявления о присоединении к Договору комплексного обслуживания. Далее АО Банк «ДОМ.РФ» рассмотрел заявление ФИО1 и открыл расчетный счет на ООО «Солекс», подключили тарифный план «Легкий старт». 12.10.2020 ФИО1 на номер телефона 

<

***> пришло смс с логином и паролем для входа в личный кабинет, для управления расчетными счетами ООО «Солекс» по системе ДБО.

12.10.2020 г. в отделение АО Банк «ДОМ.РФ», расположенное по адресу 

<

...> обратилась ФИО1, которая решила открыть расчетный счет на ООО «Фостер» ИНН 

<

***>. Гороховськая представила следующие документы: паспорт, свидетельство ИНН, устав, договор аренды, приказ о вступлении в должность, решение о создании. Документы принимал сотрудник банка – ФИО16 Сотрудник предоставил ФИО1 на подпись заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания в АО Банк «ДОМ.РФ» и открытие расчетного счета с подключением системы ДБО, Сведения о бенефициарном владельце, анкету акционера (учредителя), форму самосертификации, опросный лист (фатка), опросный лист о деловой репутации, опросный лист, анкету юридического лица. После подписания документов Гороховськой, данные документы были приняты на регистрацию. Система ДБО подключается автоматически при подписании заявления о присоединении к Договору комплексного обслуживания. Далее АО Банк «ДОМ.РФ» рассмотрел заявление ФИО1 и открыл расчетный счет на ООО «Фостер», подключили тарифный план «Легкий старт». 12.10.2020 г. ФИО1 на номер телефона 

<

***> пришло смс с логином и открытия расчётного счета ей неизвестен. Какие документы предоставляются директором организации для открытия расчётного счета ей неизвестно. Каким образом осуществляется идентификация личности ей неизвестно. Возможно ли открытие расчётного счета для юридического лица без личного присутствия директора, ей неизвестно. Возможно ли открытие расчетного счета дистанционным путем, ей неизвестно. Для открытия расчетного счета, какие документы лицо составляет и подписывает, ей неизвестно. Какие документы и предметы при открытии расчётного счета получает лицо ей неизвестно. Каким способом осуществляется доступ и управление расчетным счетом ей неизвестно. Основания для отказа в открытии расчётного счета ей неизвестны. Обстоятельства открытия расчетного счета ООО «Мирта» ИНН 

<

***>, ООО «Солекс» ИНН 

<

***>, ООО «Фостер» ИНН 

<

***> ей неизвестны, в тот период времени в организации не работала. 

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 15.03.2024 г., зарегистрированным в КУСП № 7064, согласно которому в действиях ФИО1 усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ. (т.1 л.д.4);

- иными документами, допущенными в качестве доказательств и приобщенными к материалам уголовного дела, полученными с помощью Интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС России, сведения подтверждающие создание и государственную регистрацию данного юридического лица:

- выписка из ЕГРЮЛ содержащая сведения об Обществе с ограниченной ответственностью ООО «Мирта» ИНН 

<

***>; 

- выписка из ЕГРЮЛ содержащая сведения об Обществе с ограниченной ответственностью ООО «Солекс» ИНН 

<

***>;

- выписка из ЕГРЮЛ содержащая сведения об Обществе с ограниченной ответственностью ООО «Фостер» ИНН 

<

***>. (т.1 л.д.47-48);

- протокол выемки от 31.01.2023 в АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъяты следующие документы:

- карточка с образцами подписей и оттиска печатей ООО «Мирта»;

- подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа банк» от 22.09.2020;

- сведения о физическом лице – бенефициарном владельце от клиента банка ООО «Мирта»; 

-карточка с образцами подписей и оттиска печатей ООО «Солекс»;

- подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа банк»;

- сведения о физическом лице – бенефициарном владельце от клиента банка ООО «Солекс»; 

- карточка с образцами подписей и оттиска печатей ООО «Фостер»;

- подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа банк» от 06.10.2020;

- сведения о физическом лице – бенефициарном владельце от клиента банка ООО «Фостер». (т. 1 л.д. 56-60, т. 1 л.д. 61-69);

– протоколом осмотра документов от 16.03.2024 г., изъятых в ходе выемки в АО «Альфа-банк» по адресу: 

<

...>, подтверждающих факт открытия расчетных счетов ФИО1 для ООО «Мирта», ООО «Солекс», ООО «Фостер».(т.1 л.д.70-71), которые признаны в качестве доказательств – иных документов и приобщены к материалам уголовного дела. (т.1 л.д. 72-73);

- протоколом выемки от 25.09.2023 г. в АО «Райффайзенбанк», расположенному по пр.Мира, д. 74 «А», в ходе которой изъяты документы:

- заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета;

- открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 07.10.2020;

- сведения об ЭЦП, копия паспорта на имя ФИО1;

- решение учредителя № 1 ООО «Мирта» от 16.09.2020;

- форма для идентификации налогового резидентства клиента – юридического лица (включая финансовые институты), структуры без образования юридического лица на ООО «Мирта» от 07.10.2020;

- анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от 22.09.2020; 

- заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета;

- открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 07.10.2020;

- сведения об ЭЦП;

- решение учредителя №1 ООО «Солекс» от 16.09.2020;

- копия паспорта на имя ФИО1;

- форма для идентификации налогового резидентства клиента – юридического лица (включая финансовые институты), структуры без образования юридического лица на ООО «Солекс» от 07.10.2020;

- анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от 06.10.2020; 

- заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета;

- открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 07.10.2020;

- заявление на подключение/ изменение/ отключение пользователей от системы банк-клиент в АО «Райффайзенбанк» от 20.10.2020;

- заявление на подключение/ отключение SMS-OTP в АО «Райффайзенбанк» от 20.10.2020;

- заявление на подключение/ отключение SMS-OTP в АО «Райффайзенбанк» от 20.10.2020;

- устав ООО «Фостер»;

- сведения об ЭЦП

- анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от 06.10.2020;

- форма для идентификации налогового резидентства клиента – юридического лица (включая финансовые институты), структуры без образования юридического лица на ООО «Фостер» от 07.10.2020;

- решение учредителя №1 ООО «Фостер» от 16.09.2020;

- копия паспорта на имя ФИО1 (т. 1 л.д. 87-92, т.1 л.д. 93-143);

-протоколом осмотра документов от 16.03.2024 г. изъятых в ходе выемки в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>, подтверждающих факт открытия расчетных счетов ФИО1 для ООО «Мирта», ООО «Солекс», ООО «Фостер». (т.1 л.д. 144-146), которые признаны в качестве доказательств – иных документов и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 1 л.д. 147-148);

- протоколом выемки от 03.02.2023 г. в ПАО «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе которого изъяты документы:

- заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Мирта»;

- сведения о юридическом лице - ООО «Мирта» от 08.10.2020;

- чек-лист к комплекту документов ООО «Мирта» ИНН 

<

***>;

- карточка с образцами подписей ООО «Мирта»; 

- заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Солекс»;

- сведения о юридическом лице – ООО «Солекс» ИНН 

<

***>;

- чек-лист к комплекту документов ООО «Солекс»;

- карточка с образцами подписей ООО «Солекс»;

- заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Фостер»;

- сведения о юридическом лице – ООО «Фостер» ИНН 

<

***>;

- чек-лист к комплекту документов ООО «Фостер»;

- карточка с образцами подписей ООО «Фостер». (т. 1 л.д. 149-154, т. 1 л.д. 155-178);

– протоколом осмотра документов от 16.03.2024 г., изъятых в ходе выемки в ПАО «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>, подтверждающих факт открытия расчетных счетов ФИО1 для ООО «Мирта», ООО «Солекс», ООО «Фостер». (т. 1 л.д. 179-180), которые признаны в качестве доказательств – иных документов и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 1 л.д. 181-182);

- протоколом выемки от 26.01.2023 г. в ПАО АКБ «Авангард», расположенному по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъяты следующие документы:

- решение учредителя № 1 ООО «Мирта» от 16.09.2020;

- устав ООО «Мирта» от 16.09.2020;

- сведения о подтверждении подлинности электронной подписи;

- лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Мирта»;

- сведения о подтверждении подлинности электронной подписи;

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «Мирта» ИНН 

<

***>;

- сведения о подтверждении подлинности электронной подписи;

- уведомление ООО «Мирта» о государственной регистрации от 21.09.2020;

- приказ № 1 ООО «Мирта» ИНН 

<

***> от 22.09.2020;

- копия паспорта на имя ФИО1;

- выписка из списка участников ООО «Мирта» от 22.09.2020;

- договор аренды № 22Б от 22.09.2020;

- акт приема-передачи нежилого помещения от 22.09.2020;

- схема нежилого помещения № 2-09 арендуемое ООО «Мирта»;

- заявление на открытие счета от ООО «Мирта» ИНН 

<

***>;

- карточка с образцами подписей ООО «Мирта»;

- соглашение от 07.10.2020;

- заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» ООО «Мирта» от 07.10.2020;

- соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» от 07.10.2020;

- заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк»;

- заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард»;

- акт прима-передачи Кэш-карты ООО «Мирта» от 07.10.2020;

- анкета клиента ООО «Мирта» ИНН 

<

***> от 07.10.2020;

- решение учредителя № 1 ООО «Солекс» от 16.09.2020;

- устав ООО «Солекс» ИНН 

<

***> от 16.09.2020;

- сведения о подтверждении подлинности электронной подписи;

- лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Солекс»;

- сведения о подтверждении подлинности электронной подписи;

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «Солекс» ИНН 

<

***>;

- сведения о подтверждении подлинности электронной подписи;

- уведомление ООО «Солекс» о государственной регистрации от 05.10.2020;

- сведения о подтверждении подлинности электронной подписи;

- приказ № 1 ООО «Солекс» ИНН 

<

***> от 06.10.2020;

- копия паспорта на имя ФИО1;

- выписка из списка участников ООО «Солекс» от 06.10.2020;

- договор субаренды недвижимого имущества №3-31 от 06.10.2020;

- заявление на открытие счета от ООО «Солекс» ИНН 

<

***>;

- карточка с образцами подписей от имени ФИО1 и оттиска печатей ООО «Солекс»;

- соглашение от 09.10.2020, заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» ООО «Солекс» от 09.10.2020;

- соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» от 09.10.2020;

- заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк»;

- заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард»;

- акт прима-передачи Кэш-карты ООО «Солекс» от 09.10.2020;

- анкета клиента ООО «Солекс» ИНН 

<

***> от 09.10.2020. (т. 1 л.д. 197-201, т. 1 л.д. 202-258, т. 2 л.д. 1-29);

– протоколом осмотра документов от 16.03.2024 г., изъятых в ходе выемки в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

...>, подтверждающих факт открытия расчетных счетов ФИО1 для ООО «Мирта», ООО «Солекс» (т. 2 л.д. 30-33), которые признаны в качестве доказательств – иных документов и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 2 л.д. 34-36);

- протоколом выемки от 06.02.2023 г. в ПАО «Росбанк», расположенному по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъяты документы:

- титульный лист ООО «Мирта»;

- заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк;

- заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати;

- заявление на подключение/изменение параметров/отключение услуги «SMS-информирование»;

- заявление об определении сочетания подписей от 12.11.2020;

- заявление на выпуск/перевыпуск карты PRO от 12.11.2020;

- вопросник для Клиентов-юридических лиц (резидентов Российской Федерации) ТФ-3201-385;

- форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица;

- акт о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) от 01.12.2020; 

- титульный лист ООО «Солекс»;

- заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк;

- заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных;

- заявление об определении сочетания подписей от 12.11.2020;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати;

- заявление на подключение/изменение параметров/отключение услуги «SMS-информирование»;

- заявление на выпуск / перевыпуск карты PRO;

- вопросник для Клиентов-юридических лиц (резидентов Российской Федерации) ТФ-3201-385;

- форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица;

- акт о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) от 01.12.2020;

- титульный лист ООО «Фостер»;

- заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк;

- заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных;

- заявление на закрытие банковского(-их) счета(-ов), 

- карточка с образцами подписей и оттиска печати;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати;

- заявление об определении сочетания подписей от 12.11.2020;

- заявление об определении сочетания подписей от 12.11.2020;

- заявление на выпуск / перевыпуск карты PRO от 12.11.2020;

- заявление на подключение/изменение параметров/отключение услуги «SMS-информирование»;

- вопросник для Клиентов-юридических лиц (резидентов Российской Федерации) ТФ-3201-385;

- форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица от 12.11.2020;

- акт о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа). (т. 2 л.д. 47-52, т. 2 л.д. 53-126);

– протоколом осмотра документов от 16.03.2024 г., изъятых в ходе выемки в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>, подтверждающих факт открытия расчетных счетов ФИО1 для ООО «Мирта», ООО «Солекс», ООО «Фостер». (т.2 л.д. 127-132), которые допущены в качестве доказательств – иных документов и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 2 л.д. 133-134);

- протоколом выемки от 01.02.2023 г. в АО «Банк ДОМ.РФ», расположенному по адресу: 

<

...>, в ходе которой изъяты следующие документы:

- опись юридического дела ООО «Мирта»;

- заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Мирта»;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Митра»;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Митра»;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Мирта»;

- расписка о получении Бизнес-карты АО «Банк ДОМ.РФ» от 12.10.2020;

- опросный лист для установления налогового резидентства ю/л или структуры без образования юридического лица;

- форма самосертификации для клиентов – организаций финансового рынка в целях FATCA;

- анкета акционера (участника, Учредителя) - физического лица ООО «Мирта» заявление о предоставлении услуги по дистанционному банковскому обслуживанию клиента ООО «Мирта»;

- опросный лист в целях получения сведений о деловой репутации ООО «Мирта»;

- опросный лист в целях получения сведений о деловой репутации ООО «Мирта»;

- гарантийное письмо директора ООО «Мирта»;

- справка АО «Банк ДОМ.РФ»;

- устав ООО «Мирта»;

- сведения, подтверждающие наличие у ООО «Мирта» электронной подписи;

- опросный лист клиента – юридического лица, занимающегося частной практикой – ООО «Мирта»;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Мирта»;

- уведомление ООО «Мирта» свидетельство о государственной регистрации от 21.09.2020 № 1203600029137;

- запрос о действующих решениях о приостановлении;

- свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе ООО «Мирта»;

- сведения, подтверждающие наличие у ООО «Мирта» электронной подписи;

- лист записи единого государственного реестра юридических лиц ООО «Мирта»;

- сведения, подтверждающие наличие у ООО «Мирта» электронной подписи;

- свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе ООО «Мирта»;

- копия паспорта, на имя ФИО1;

- опросный лист клиента – юридического лица/ИСБОЮЛ/ИП/физ. лица, занимающегося частной практики – ООО «Мирта»;

- договор аренды №22Б от 22.09.2020;

- акт приема-передачи нежилого помещения по договору аренды № 22Б от 22.09.2020;

- свидетельств о государственной регистрации права на объект;

- схема 2 этажа здания по адресу: 

<

...>;

- лист записи единого государственного реестра юридического лица ООО «Мирта»;

- решение единственного учредителя ООО «Мирта» от 16.09.2020;

- приказ ООО «Мирта» ИНН 

<

***> № 1 от 22.09.2020;

- уведомление ООО «Мирта» свидетельство о государственной регистрации от 21.09.2020 № 1203600029137;

- сведения о превышении лимита запросов на сайте и изображение с цифрами для продолжения работы с сайтом;

- сведения о результате запроса в ГУ по вопросам миграции МВД России о действительности паспорта 

<

...>;

- лист с изображением поиска в системе ФНС юридических лиц;

- лист с изображением поиска в системе ФНС ю/л зарегистрированного по адресу: 

<

...>;

- лист с изображением поиска в системе ФНС ю/л сведений о лицах, в отношении которых факт невозможности участия в организации установлен в судебном порядке;

- сведения о результате поиска по запросу «

<

***>»;

- опись юридического дела ООО «Солекс»;

- требование №72355нд;

- заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Солекс» от 12.10.2020;

- карточка с образцами подписями и оттиска печати;

- заявление на закрытие банковского счета 09.02.2021;

- копия паспорта на имя ФИО1;

- заявление о прекращении оказания услуг по обслуживанию бизнес-карты;

- анкета акционера – физического лица ООО «Солекс»;

- расписка о получении Бизнес-карты АО «Банк ДОМ.РФ» от 12.10.2020;

- справка АО «Дом РФ» об открытии расчетного счета ООО «Солекс»;

- гарантийное письмо директора ООО «Солекс»;

- опросный лист в целях получения сведений о деловой репутации ООО «Солекс» ИНН 

<

***>;

- форма самосертификации для клиентов – организаций финансового рынка в целях FATCA;

- опросный лист для установления налогового резидентства юридического лица или структуры без образования юридического лица;

- выписка из ЕГРЮЛ;

- запрос о действующих решениях о приостановлении по запросу ИНН «

<

***>»;

- уведомление ООО «Солекс» свидетельство о государственной регистрации от 05.10.2020 № 1200200057375;

- свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе ООО «Солекс»;

- сведения, подтверждающие наличие у ООО «Солекс» электронной подписи;

- лист записи единого государственного реестра юридического лица ООО «Солекс»;

- сведения, подтверждающие наличие у ООО «Солекс» электронной подписи;

- устав ООО «Солекс»;

- приказ ООО «Солекс» №1 от 06.10.2020;

- решение единственного учредителя ООО «Солекс»;

- устав ООО «Солекс»;

- сведения, подтверждающие наличие у ООО «Солекс» электронной подписи;

- свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Солекс»;

- копия паспорта на имя ФИО1;

- договор субаренды № 3-31;

- акт приема-передачи нежилого помещения от 06.10.2020 по договору аренды № 3-31 от 06.10.2020;

- лист записи единого государственного реестра юридических лиц ООО «Солекс»;

- копия свидетельства о государственной регистрации права на объект от 25.07.2012;

- уведомление ООО «Солекс» свидетельство о государственной регистрации от 05.10.2020 № 1200200057375;

- сведения о превышении лимита запросов на сайте и изображение с цифрами для продолжения работы с сайтом;

- сведения о результате запроса в ГУ по вопросам миграции МВД России о действительности паспорта 

<

...>;

- лист с изображением поиска в системе ФНС юридических лиц;

- лист с изображением поиска в системе ФНС ю/л;

- лист с изображением поиска в системе ФНС ю/л сведений о лицах, в отношении которых факт невозможности участия в организации установлен в судебном порядке;

- сведения о результате поиска по запросу «

<

***>»; 

- карточка с образцами подписями и оттиска печати;

- заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Фостер» от 12.10.2020;

- справка АО «Дом РФ» об открытии расчетного счета ООО «Фостер»;

- гарантийное письмо директора ООО «Фостер»;

- опросный лист в целях получения сведений о деловой репутации ООО «Фостер» ИНН 

<

***>;

- расписка о получении Бизнес-карты АО «Банк ДОМ.РФ» от 12.10.2020;

- форма самосертификации для клиентов – организаций финансового рынка в целях FATCA;

- опросный лист для установления налогового резидентства юридического лица или структуры без образования юридического лица;

- анкета акционера (Участника, Учредителя) - физического лица ООО «Фостер»;

- заявление о предоставлении услуги по дистанционному банковскому обслуживанию Клиента;

- опросный лист клиента – юридического лица/ИСБОЮЛ/ИП/физ. лица, занимающегося частной практики;

- свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе;

- приказ ООО «Фостер» №1 от 06.10.2020;

- лист записи единого государственного реестра юридического лица ООО «Фостер»;

- выписка из ЕГРЮЛ;

- уведомление ООО «Фостер» свидетельство о государственной регистрации от 05.10.2020 № 1200200057386;

- запрос о действующих решениях о приостановлении по запросу ИНН «

<

***>»;

- свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе ООО «Фостер»;

- сведения, подтверждающие наличие у ООО «Фостер» электронной подписи;

- лист записи единого государственного реестра юридического лица ООО «Фостер»;

- сведения, подтверждающие наличие у ООО «Фостер» электронной подписи;

- копия паспорта на имя ФИО1;

- решение единственного учредителя ООО «Фостер»;

- устав ООО «Фостер»;

- договор аренды № 22Б от 22.09.2020;

- копия свидетельства о государственной регистрации права на объект от 25.07.2012;

- устав ООО «Фостер»;

- сведения, подтверждающие наличие у ООО «Фостер» электронной подписи;

- уведомление ООО «Фостер» свидетельство о государственной регистрации от 05.10.2020 № 1200200057386;

- сведения о превышении лимита запросов на сайте и изображение с цифрами для продолжения работы с сайтом;

- сведения о результате запроса в ГУ по вопросам миграции МВД России о действительности паспорта 

<

...>;

- лист с изображением поиска в системе ФНС юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица;

- лист с изображением поиска в системе ФНС ю/л зарегистрированного по адресу: 

<

...>;

- лист с изображением поиска в системе ФНС ю/л сведений о лицах, в отношении которых факт невозможности участия в организации установлен в судебном порядке;

- сведения о результате поиска по запросу «

<

***>». (т.2 л.д.140-144, т. 2 л.д. 145-235, т. 3 л.д. 1-190);

– протоколом осмотра документов от 16.03.2024 г., изъятых в ходе выемки в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 7, подтверждающих факт открытия расчетных счетов ФИО1 для ООО «Мирта», ООО «Солекс», ООО «Фостер» (т. 3 л.д. 191-197), которые признаны в качестве доказательств – иных документов и приобщены к материалам уголовного дела. (т.3 л.д. 198-201);

- протоколом выемки от 01.02.2023 г. в ПАО «ВТБ», расположенным по адресу: 

<

...>, в ходе которого изъяты следующие документы:

- титульный лист ООО «Солекс» ИНН 

<

***>;

-заявление о предоставлении услуг Банка от 08.10.2020 ООО «Солекс» ИНН 

<

***>;

- титульный лист ООО «Солекс» ИНН 

<

***>;

- служебная записка о признании физического лица бенефициарным владельцем клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица;

- сведения о Клиенте – ООО «Солекс»;

- служебная записка от 12.10.2020;

- гарантийное письмо;

- вопросник для юридических лиц – резидентов РФ;

- вопросник для физических лиц – граждан РФ от 08.10.2020;

- уведомление исх № б/н от 08.10.2020;

- сведения об электронно-цифровой подписи;

- копия паспорта на имя ФИО1;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Солекс»;

- уведомление ООО «Солекс» свидетельство о государственной регистрации от 05.10.2020 № 1200200057375;

- заявление на предоставление карты ООО «Солекс» ИНН 

<

***>;

- заявление о присоединении к Условиям открытия и обслуживания счета для проведения учета операций, совершаемых с использованием корпоративных (универсальных) карт, предоставленных юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Банке ВТБ (ПАО) от 17.10.2020;

- титульный лист ООО «Фостер» ИНН 

<

***>;

- заявление о предоставлении услуг Банка от 08.10.2020 ООО «Фостер» ИНН 

<

***>;

- титульный лист ООО «Фостер» ИНН 

<

***>;

- заявка на арбитраж при открытии счета – ООО «Фостер» ИНН 

<

***>;

- служебная записка вх.1024/775757 от 13.10.2020;

- служебная записка о признании физического лица бенефициарным владельцем клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица;

- сведения о Клиенте – ООО «Фостер»;

- вопросник для юридических лиц – резидентов РФ ООО «Фостер» ИНН 

<

***>;

- вопросник для физических лиц – граждан РФ от 08.10.2020;

- гарантийное письмо от 08.10.2020;

- сведения об электронно-цифровой подписи;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Фостер»;

- уведомление ООО «Фостер» свидетельство о государственной регистрации от 05.10.2020 № 1200200057386;

- копия паспорта на имя ФИО1;

- заявление на предоставление карты ООО «Фостер» ИНН 

<

***>;

- заявление о присоединении к Условиям открытия и обслуживания счета для проведения учета операций, совершаемых с использованием корпоративных (универсальных) карт, предоставленных юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в Банке ВТБ (ПАО) от 13.10.2020;

- заявление клиента об изменении номеров телефонов, используемых для получения одноразовых паролей посредством sms-сообщений. (т. 4 л.д. 1-5, т. 4 л.д. 6-81);

– протоколом осмотра документов от 16.03.2024 г., изъятых в ходе выемки в ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...>, подтверждающих факт открытия расчетных счетов ФИО1 для ООО «Солекс», ООО «Фостер». (т. 4 л.д. 82-84), которые признаны в качестве доказательств – иных документов и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 4 л.д. 85-87)

Исследовав показания подсудимой, свидетелей, протоколы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, оценив все указанные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что в судебном заседании вина подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, доказана достоверно. 

Данный вывод основан на приведенных выше доказательствах, представленных стороной обвинения, которые носят достоверный характер, получены в рамках предварительного расследования по возбужденному уголовному делу. Все доказательства согласуются между собой, дополняют друг друга, получены из различных и независимых источников. Ставить под сомнение данные доказательства у суда оснований не имеется. 

Анализ вышеуказанных доказательств в их совокупности позволяет суду сделать вывод о том, что указанные доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости и достоверности, могут быть использованы при вынесении судебного решения по данному уголовному делу. 

Так, обстоятельства совершения ФИО1 преступления - время, место, способ совершения преступления достоверно установлены судом на основании анализа как показаний подсудимой, данных ею в качестве обвиняемой, так и согласующихся с данными показаниями иных доказательств обвинения – показаний свидетелей, протоколов следственных действий и результатов проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

В ходе судебного разбирательства по уголовному делу подсудимая ФИО1 признала вину в совершении преступления в полном объеме, подтвердила как ранее данные показания в качестве обвиняемой на стадии предварительного следствия, так и сведения, отраженные в протоколах следственных действий, произведенных с её участием.

С учетом позиций подсудимой в судебном заседании, а также анализа совокупности доказательств обвинения, суд приходит к выводу о том, что исследованные в судебном заседании показания обвиняемой были даны указанным лицом на стадии предварительного следствия добровольно в присутствии защитника, зафиксированы в соответствие с требованиями уголовно – процессуального закона. 

Указанные в описательно-мотивировочной части обстоятельства преступления признаются судом достоверно установленными, при этом не оспариваются сторонами уголовного судопроизводства.

Таким образом, суд считает, что ФИО1 совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и квалифицирует её действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ. 

С учетом совокупности данных, характеризующих личность подсудимой, а также адекватного поведения подсудимой в судебном заседании, суд сомнений о психическом состоянии указанного лица не имеет, признавая её вменяемой по отношению к содеянному. 

При определении вида и меры наказания подсудимой ФИО1 суд в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного и личность подсудимой, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия её жизни.

Так, совершенное преступление, согласно ч. 4 ст. 15 УК РФ, относится к категории тяжких.

В качестве обстоятельств, смягчающих ФИО1 наказание, суд с учетом положений ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в указании органу предварительного следствия времени, места, способа совершения преступления. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

В связи с указанными обстоятельствами при назначении наказания ФИО1 суд применяет правила, изложенные в ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При этом, учитывая обстоятельства совершенного преступления и данные о личности подсудимой, оснований для применения в отношении указанного лица правил, изложенных в ст. 64 УК РФ, изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ и освобождения от уголовной ответственности (наказания) судом не усматривается. 

Также судом учитывает, обстоятельства, характеризующие личность подсудимой: ранее не судима; имеет постоянное место жительства, по которому характеризуется положительно и работы; на учетах у врача-психиатра и врача-нарколога не состояла и не состоит.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, личность подсудимой, санкцию ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок, достаточный для достижения цели исправления указанного лица, с назначением обязательного дополнительного наказания в виде штрафа.

Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд усматривает основания для назначения основного наказания по правилам ст. 73 УК РФ, с назначением условного наказания, поскольку цель исправления последней может быть достигнута без изоляции указанного лица от Общества. 

При этом суд, назначая наказание в виде условного осуждения, считает необходимым возложить на указанное лицо исполнение определенных обязанностей, способствующих её исправлению, обеспечивающих возможность контроля за её поведением в период испытательного срока соответствующими государственными органами. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд считает необходимым оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Принимая во внимание назначение подсудимой ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа, суд считает необходимым его назначение, поскольку санкция статьи альтернативу данного наказания не предполагает.

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу разрешить в порядке ст.81-82 УПК РФ.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют.

Руководствуясь ст. 303-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев, со штрафом в размере 130 000 (ста тридцати тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В силу ст.73 УК РФ обязать ФИО1 в период испытательного срока не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осуждёнными по месту жительства, регулярно являться для регистрации в указанное данным органом время. 

Назначенное ФИО1 наказание в виде штрафа -исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: ИНН 

<

***>, КПП 246601001, получатель УФК по Красноярскому краю (ГУ МВД России по Красноярскому краю), р/с 

<

***>, казначейский счет: 03100643000000011900, Банк: Отделение Красноярск Банка России//УФК по Красноярскому краю, БИК 010407105, ОКТМО 04 701 000, КБК 18811603122019000140, УИН №

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении при вступлении приговора в законную силу отменить. 

Вещественные доказательства по уголовному делу отсутствуют.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Центральный районный суд г. Красноярска в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осуждённым – в тот же срок, со дня получения копии приговора. 

Осуждённый вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Если осуждённый заявит о своем желании присутствовать при рассмотрении жалобы или представления на приговор, то об этом указывается в его апелляционной жалобе, либо в возражении на представление, жалобу. 

Ходатайство об ознакомлении с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания. Ходатайство о дополнительном ознакомлении с материалами уголовного дела может быть подано в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания.

Судья Г.В. Агапова