1-263/2018 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Омск 03 июля 2018 года

Октябрьский районный суд г.Омска в составе председательствующего судьи Балацыря Е.В., государственного обвинителя помощника прокурора ОАО г.Омска ФИО1, адвоката Забуги Е.Е., при секретаре Купиной А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО4, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении детей ДД.ММ.ГГГГ годов рождения, работающего экспедитором в 

<

данные изъяты>», ранее не судимого,

13.02.2018 года избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – п. «б» ч. 2 ст. 171, п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО4 совершил хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, либо специальными марками, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01.01.2016 года по 12.04.2017 года ФИО4 умышленно из корыстных побуждений из нежилого помещения по адресу: 

<

адрес> реализовал, поставив путем перевозки в магазины «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, а также в складское помещение, расположенное за 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> немаркированную алкогольную продукцию в количестве не менее 2 206 единиц.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка» 16.02.2017 г.:

- в магазине 

<

данные изъяты>» по указанному адресу произведена закупка 2 бутылок водки «Хортиця», каждая объёмом 0,5 литра, и 2 бутылок водки «Царская охота», каждая объёмом 0,5 литра, оклеенных федеральными специальными марками, выполненных не производством «Гознак»; 

- в магазине «

<

данные изъяты>» по указанному адресу произведена закупка 2 бутылок водки «Пшеничная», объёмом 0,5 литра каждая, не оклеенных акцизными марками;

- 17.02.2017 года в складском помещении за 

<

адрес> по указанному адресу произведена закупка 12 бутылок водки «Талка», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками, 20 бутылок водки «Царская охота», объёмом 0,5 литра каждая, частично оклеенных федеральными специальными марками, 20 бутылок водки «Хортиця», объёмом 0.5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками, и 2 бутылки виски «JAMESON», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных акцизными марками, выполненными не производством «Гознак».

12.04.2017 года в ходе проведения обысков:

- в складском помещении 

<

адрес> было изъято 700 бутылок водки «Царская охота», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками, 180 бутылок водки «Финская Серебряная», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками, 141 бутылка водки «Хортиця», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками, 122 бутылки водки «Парламент», объёмом 0,5 литра каждая, не оклеенных акцизными марками, 145 бутылок водки «Талка», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками, 8 бутылок рома «Бакарди», объёмом 1 литр каждая, не оклеенных акцизными марками, 20 бутылок коньяка «Багратион» объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками, выполненными не производством «Гознак»;

- в магазине «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> по указанному адресу было изъято 66 бутылок водки «Царская охота», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками, выполненными не производством «Гознак»; 

- в магазине «

<

данные изъяты>» в р.

<

адрес> по указанному адресу было изъято 486 бутылок водки «Царская охота», объёмом 0,5 литра каждая, частично оклеенных федеральными специальными марками, 40 бутылок водки «Хортиця», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками, 10 бутылок водки «Талка», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками, 3 бутылки водки «Финская Серебрянная», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками, 80 бутылок водки «Беленькая», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками, 80 бутылок водки «Мърная», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками, 3 бутылки рома «Бакарди», объёмом 1 литр каждая, оклеенных акцизными марками, 2 бутылки виски «Джек Дэниелс», объёмом 1 литр каждая, оклеенных акцизными марками, 3 бутылки коньяка «Багратион» объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками, 2 бутылки коньяка «Дербент» объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками, 5 бутылок коньяка «Аль-Фараби» объёмом 0,5 литра каждая, не оклеенных акцизными марками, 9 бутылок водки «Столичная» объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками, 5 бутылок горилки «Березовая» объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками, 5 бутылок водки «Zero» объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками, 1 бутылка водки «Тамбовский Волк» объемом 0,5 литра, оклеенной федеральной специальной маркой, 2 бутылки водки «Застолье Классическое» объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками, 2 бутылки водки «Пшеничная Особая», объёмом 0.25 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками, 1 бутылка водки «Белый Ключ» объёмом 0,5 литра, оклеенная федеральной специальной маркой, 3 бутылки водки «Финская Серебряная» объёмом 0,25 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками, 6 бутылок коньяка «Казахстан» объёмом 0,5 литра каждая, не оклеенных акцизными марками, 3 бутылки коньяка «Кутузов» объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками, 3 бутылки виски «Хеннеси» объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных акцизной маркой, 3 бутылки текилы «Ольмека», объёмом 1 литр каждая, оклеенных акцизной маркой, 1 бутылка текилы «Ольмека», объёмом 0.5 литра, оклеенной акцизной маркой, 2 бутылки виски «Чивас Ригал», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных акцизной маркой, 1 бутылка виски «Ред Лейбл», объёмом 0,5 литра, оклеенной акцизной маркой, 1 бутылка коньяка «Звезды Казахстана», объёмом 0,5 литра, не оклеенной акцизной маркой, 1 бутылка коньяка «Баязет», объёмом 0,5 литра, не оклеенной акцизной маркой, 1 бутылка виски «Джемесон», объёмом 1 литр, оклеенной акцизной маркой, выполненными не производством «Гознак»; 

- на складе по адресу: 

<

адрес> было изъято 2 660 бутылок водки «Царская охота», объёмом 0,5 литра каждая, частично оклеенных федеральными специальными марками, 240 бутылок водки «Хортиця», объёмом 0,5 литра каждая, частично оклеенных федеральными специальными марками, 924 бутылки водки «Парламент», объёмом 0.5 литра каждая, частично оклеенных федеральными специальными марками, 636 бутылок водки «Талка», объёмом 0,5 литра каждая, не оклеенных федеральными специальными марками, 480 бутылок водки «Финская Серебрянная», объёмом 1 литр каждая, оклеенных федеральными специальными марками, выполненными не производством «Гознак».

Таким образом, ФИО4 в период времени с 01.01.2016 года по 12.04.2017 года, действуя умышленно, осуществил перевозку, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, либо федеральными специальными марками, в количестве 7146 единиц в особо крупном размере на общую сумму 1 999 415 рублей 14 копеек.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 свою вину в предъявленном ему обвинении признал частично и пояснил, что готов отвечать за хранение немаркированной алкогольной продукции, изъятой в складском помещении по адресу: 

<

адрес>, откуда он осуществлял её реализацию. Не согласен с вменённым объёмом алкогольной продукции, изъятой на складах по адресам: 

<

адрес>; а также в магазинах в Большереченском и 

<

адрес>х. Пояснил, что склады по адресам: 

<

адрес>) ему не принадлежат, он никогда не хранил там алкогольную продукцию, хозяйку склада знает, она приходится ему кумой. В магазин в 

<

адрес> он алкогольную продукцию никогда не поставлял. ФИО5 №3 и ФИО5 №4 приобретали у него алкогольную продукцию, но он не уверен в том, что изъятая сотрудниками полиции в ходе обыска продукция, принадлежит ему, поскольку указанные лица могли приобретать её у других поставщиков. Он знал, что действует с нарушением закона, так как лицензии на продажу алкоголя у него не было, алкогольная продукция не имела акцизных марок. Считает, что в объёме обвинения чрезмерно завышена стоимость изъятой алкогольной продукции, так как она могла быть реализована по ценам от 40 до 75 рублей за бутылку водки. В содеянном раскаивается, обязуется впредь преступлений не совершать.

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей и иными исследованными материалами дела.

ФИО5 ФИО5 №2 в суде полностью подтвердил свои показания следователю о том, что 17.02.2017 года принимал участие в оперативном мероприятии «проверочная закупка» в качестве покупателя в 

<

адрес>. От сотрудников полиции он получил 5 000 рублей, проследовал на склад, где приобрёл одну коробку водки «Талка» в количестве 12 бутылок, одну коробку водки «Царская охота» в количестве 20 бутылок, одну коробку водки «Хортиця» в количестве 20 бутылок, ирландский виски в количестве 2 бутылок. За приобретённую алкогольную продукцию он рассчитался врученными ему сотрудниками полиции денежными средствами. В ходе осмотра его автомобиля вся указанная алкогольная продукция была у него изъята, все действия оформлялись, сотрудники полиции из каждой коробки упаковали отдельно по 2 бутылки водки и каждую бутылку виски упаковали отдельно в полиэтиленовые пакеты (том л.д.1-5).

ФИО5 ФИО5 №1 в суде, как и на предварительном следствии (том 8 л.д.15-20), показал, что он принимал участие в качестве покупателя при проведении оперативных мероприятий «проверочная закупка» в р.

<

адрес> 16.02.2017 года. От сотрудников полиции он получил денежные средства в сумме 400 рублей, на которые им было приобретено в магазине «

<

данные изъяты>» две бутылки водки «Хортиця» и две бутылки водки «Царская охота» объёмом 0,5 литра каждая, стоимостью по 100 рублей каждая бутылка, которые были оклеены федеральными специальными марками. Также для приобретения алкогольной продукции в магазине 

<

адрес> от сотрудников полиции он получил денежные средства в сумме 200 рублей, на которые им было приобретено две бутылки водки «Пшеничная», объёмом 0,5 литра каждая, стоимостью по 100 рублей каждая бутылка, на которых отсутствовали федеральные специальные марки. После каждого проведённого оперативного мероприятия, приобретённая им алкогольная продукция была изъята и упакована (том 8 л.д.15-20).

ФИО5 ФИО9 подтвердил суду свои показания о том, что в 2015 году ФИО4 предложил ему работу, которая заключалась в сопровождении грузовых автомобилей через посты весового контроля и через посты ГИБДД, расположенные на границах 

<

адрес>. Так как он много лет отработал в органах внутренних дел, то мог разрешить возникающие при сопровождении грузов проблемы. В ходе разговора с ФИО4, тот пояснил, что занимается поставками алкогольной продукции различных наименований: водка «Талка», «Хортиця», «Царская охота» и другие, более полный перечень он не запомнил. С января по октябрь 2016 года он периодически сопровождал грузовые автомобили ФИО4 В назначенное время ФИО4 заезжал за ним, после чего они на автомобиле ФИО4 выезжали в сторону места стоянки грузового автомобиля, которое, как правило, находилось сразу за границей города, оттуда сопровождали грузовой автомобиль через пост весового контроля. Один раз он видел, что грузовой автомобиль ФИО4 проследовал в сторону производственных баз, расположенных в 

<

адрес> в 

<

адрес>. Также один раз они совместно с ФИО4 заезжали на стоянку, расположенную в районе 

<

адрес> в 

<

адрес>. Летом 2016 года ФИО4 познакомил его с Георгием, который, по словам последнего, будет за тем теперь заезжать. Георгий сопровождал грузы, исполнял отдельные поручения ФИО4 (том 8 л.д.169-172, 173-174).

В судебном заседании свидетель дополнил, что ему неизвестно, кому принадлежит база на 

<

адрес>. О том, что данная база принадлежит ФИО4, ему известно со слов ФИО50. На данной базе он был лишь однажды, ФИО4 он там не видел.

В ходе проверки показаний на месте свидетель ФИО9 от пересечения 

<

адрес>, указал маршрут следования, а также указал на огороженную базу по 

<

адрес> пояснив, что со слов ФИО51, на данной базе были расположены склады, на которых ФИО4 хранит алкогольную продукцию (том 8 л.д.175-179).

ФИО5 ФИО5 №3 в суде подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия (том 8 л.д.32-40), о том, что в августе 2016 года ФИО4 предложил ему водку «Царская охота», «Хортиця», «Талка», «Финская» и другую, а также коньяки, виски и разную алкогольную продукцию ёмкостью 0,5 и 1 литр по цене от 50 до 70 рублей. В период с осени 2016 года по апрель 2017 года он делал заявки по телефону ФИО4 на поставку алкогольной продукции, указывал необходимые позиции водки, коньяка и виски. Расчёт за приобретённую алкогольную продукцию он производил в основном наличными денежными средствами ФИО4 Изредка он брал алкогольную продукцию в долг и перечислял денежные средства со своей банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк России», на банковскую карту ФИО4 Несколько раз он переводил денежные средства с банковской карты ФИО10, открытой в ПАО «Сбербанк России», на счёт банковской карты, указанный ФИО4, в том числе, и на банковский счёт супруги последнего. По телефону он договаривался с ФИО4 о том, какое количество и наименование алкогольной продукции ему необходимо, после чего, либо на его грузовом автомобиле, либо на автомобилях, с водителями которых договаривался ФИО4, была организована доставка продукции в 

<

адрес>, после чего алкогольная продукция забиралась им и перевозилась на склад. На алкогольную продукцию никогда никаких накладных не было. Доставку алкогольной продукции осуществлял самостоятельно за счёт собственных сил и средств, со складского помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, откуда ФИО4 реализовал алкогольную продукцию.

В судебном заседании свидетель настоял на том, что склад, расположенный по адресу: 

<

адрес> ФИО4 не принадлежит. Со слов знакомых ему предпринимателей, ему известно, что данный склад принадлежит ФИО11

ФИО5 ФИО12 в суде подтвердил свои показания (том 8 л.д.116-124) о том, что в 2017 году ему стало известно о том, что территорию с ангаром по 

<

адрес>, в 

<

адрес> арендует ФИО4 В ходе общения с ФИО4 ему стало известно, что в сферу деятельности последнего входит закуп, хранение и поставка алкогольной продукции. На территорию ангара привозили ящики с алкогольной продукцией, на которых было указано: водка «Талка», «Хортиця», «Финская» и «Царская охота». ФИО4 говорил ему о том, что может продать ему алкогольную продукцию по цене 50 рублей за одну бутылку ёмкостью 0,5 литра. Когда он перевозил алкогольную продукцию, от ФИО4 он получал накладные, содержание которых не соответствовало перевозимому товару, то были указаны продукты питания, то строительный материал.

ФИО5 ФИО5 №4 в суде и на предварительном следствии показала, что ИП «ФИО13» ранее занимался продажей алкогольной продукции. Денежные средства за товар ею переводились с банковского счёта её дочери ФИО14 на счёт ФИО4 Изъятая из магазина в 

<

адрес> сотрудниками полиции алкогольная продукция была приобретена у ФИО4 Осенью 2016 года она делала заявку по телефону ФИО4 на поставку алкогольной продукции. Её водитель ФИО15 забирал алкогольную продукцию со склада по 

<

адрес>. По данному адресу были загружены 150 коробок водки «Царская охота», «Пшеничная», «Хортиця». Все наименования алкогольной продукции и количество коробок она не помнит. Никаких документов на алкогольную продукцию предоставлено не было. Приобретённую алкогольную продукцию доставляли в магазин 

<

адрес> (том №8 л.д.73-75).

ФИО5 ФИО13 дал следователю аналогичные показания (т.8 л.д.73-75)

Допрошенная посредством видеоконференцсвязи свидетель ФИО16 суду показала, что с 2016 года работала в магазине «

<

данные изъяты> по адресу: р.

<

адрес>, в должности продавца. В 2017 году в магазине осуществлялась продажа алкогольной продукции. Один раз в две недели в магазин осуществлялись поставки алкогольной продукции в количестве примерно по 10 коробок. Алкогольная продукция была следующих наименований: водка «Царская охота», «Хоритиця», «Талка», «Столичная», «Парламент», «Мерная», коньяки. Алкогольная продукция отпускалась по ценам 75, 85, 100 рублей за бутылку водки, коньяк отпускался по цене 200 рублей за бутылку. Алкогольная продукция на витрине в магазине не выставлялась, но местные жители знали, что алкоголь есть в продаже. Накладных на алкогольную продукцию не было.

ФИО5 ФИО17 суду показала, что 

<

данные изъяты>-1» занимается сдачей в аренду помещений, расположенных по адресу: 

<

адрес>. В апреле 2017 года ей на мобильный телефон позвонили, договорились о сдаче помещения в аренду. О том, кто заехал в помещение, она не знает. Денежные средства за сдачу помещения в аренду она не получала. ФИО4 никогда в аренду у неё помещения не брал, приходится ей кумом. Кому принадлежит изъятая сотрудниками полиции 12.04.2017-13.04.2017 года алкогольная продукция, ей неизвестно.

Из оглашённых в судебном заседании показаний свидетеля ФИО18 следует, что 16.02.2017 года в обеденное время он принимал участие в качестве понятого при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». В качестве покупателя выступил ФИО5 №1, которому были вручены денежные средства в сумме 400 рублей. Все выехали по адресу: р.

<

адрес>, где ФИО5 №1 зашёл в магазин, вышел, держа при этом в руках пакет. ФИО5 №1 сообщил, что в данном магазине на врученные денежные средства он приобрёл две бутылки водки «Хортиця» и две бутылки водки «Царская охота», объёмом 0,5 литра каждая, стоимостью по 100 рублей каждая бутылка, на общую сумму 400 рублей. Водка была оклеена федеральными специальными марками, изъята и упакована. После этого ФИО5 №1 были вручены денежные средства в сумме 200 рублей, на которые ФИО5 №1 нужно было приобрести алкогольную продукцию в магазине по адресу: 

<

адрес>. На служебном автомобиле все участвующие лица проехали к указанному магазину, ФИО5 №1 зашёл в магазин. Через окна магазина он видел, как ФИО19 зашёл в магазин, передал продавцу денежные средства, что-то сказал, а та передала ФИО5 №1 продукцию и составила её в пакет. Через 5 минут ФИО5 №1, вышел из магазина, сообщил, что приобрёл две бутылки водки «Пшеничная», объёмом 0,5 литра каждая, стоимостью по 100 рублей. На бутылках отсутствовали федеральные специальные марки, алкогольная продукция была изъята и упакована (том 8 л.д.21-25).

Аналогичные показания были даны свидетелем ФИО40 в ходе предварительного следствия (том 8 л.д.26-31).

Из оглашённых в судебном заседании показаний свидетеля ФИО42 следует, что 17.02.2017 года в обеденное время он принимал участие в качестве понятого при негласном проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». ФИО5 №2 были вручены денежные средства в сумме 5 000 рублей. Сотрудник полиции разъяснил ФИО5 №2, что ему необходимо приобрести в складских помещениях, расположенных по адресу: 

<

адрес>, на врученные денежные средства одну коробку водки «Талка», в количестве 12 бутылок, одну коробку водки «Царская охота», в количестве 20 бутылок, одну коробку водки «Хортиця», в количестве 20 бутылок, а также ирландский виски в количестве 2 бутылок. Затем на автомобиле все участвующие лица проехали к складскому помещению по данному адресу, покупатель зашел на склад, вернулся и сообщил, что приобретённые им одну коробку водки «Талка» в количестве 12 бутылок, одну коробку водки «Царская охота» в количестве 20 бутылок, одну коробку водки «Хортиця» в количестве 20 бутылок, ирландский виски в количестве 2 бутылок он поставил в багажник автомобиля «Шевролет Нива». Был произведён осмотр указанного автомобиля, при досмотре ФИО5 №2 у последнего были обнаружены денежные средства в сумме 420 рублей. В результате осмотра багажника автомашины были обнаружены и изъяты: картонная коробка, с 12 бутылками водки «Талка», ёмкостью 0,5 литра каждая, на которых были наклеены федеральные специальные марки; картонная коробка с 20 бутылками водки «Хортиця» ёмкостью 0,5 литра, на которых отсутствовали федеральные специальные марки; картонная коробка с 20 бутылками водки «Царская охота» ёмкостью 0,5 литра, на которых были наклеены федеральные специальные марки и две бутылки виски «Джемесон» ёмкостью 1 литр, на которых были наклеены акцизные марки. При этом сотрудники полиции из каждой коробки достали и упаковали отдельно по 2 бутылки водки и каждую бутылку виски упаковали отдельно в полиэтиленовые пакеты (том 8 л.д.11-14).

Аналогичные показания были даны свидетелем ФИО41 в ходе предварительного следствия (том 8 л.д.6-10).

Из оглашённых в судебном заседании показаний свидетеля ФИО14 следует, что ФИО13 является индивидуальным предпринимателем и осуществляет деятельность в сфере оптово-розничной торговли продуктами питания через магазин, расположенный в 

<

адрес>. В 2015 году на её имя была оформлена банковская карта в ПАО «Сбербанк России», которой с её разрешения пользовалась ФИО5 №4 Последняя, зная пароль, переводила денежные средства на другие счета посредством услуги «Сбербанк-онлайн» (том 8 л.д.79-81).

Из оглашённых в судебном заседании показаний свидетеля ФИО20 следует, что в 2016 году ФИО5 №4 привезла в магазин алкогольную продукцию – водку «Царская охота», и пояснила, что данная водка предназначена для продажи по 100 рублей за бутылку 0,5 литра. Бутылки с водкой визуально ничем не отличались от аналогичных, находящихся в продаже в других магазинах. Несколько раз ФИО5 №4 привозила водку других наименований: «Хортиця», «Пшеничная», которая реализовывалась также по цене 100 рублей за бутылку. Данная продукция продавалась в магазине тайком, из-под прилавка, на витрину не выставлялась. Никаких документов, помимо накладных, в которых было указано наименование и количество водки, не было. 12.04.2017 года сотрудниками полиции в ходе обыска в магазине были изъяты три коробки с водкой «Царская охота». Изъятая алкогольная продукция была привезена в магазин ФИО5 №4 (том 8 л.д.82-84).

Аналогичные показания были даны свидетелем ФИО21 на предварительном следствии (том 4 л.д.207-208).

Из оглашённых в судебном заседании показаний свидетеля ФИО15 следует, что по указанию ФИО5 №4 он перевозил в р.

<

адрес> товары с различных оптовых баз, расположенных в районах 

<

адрес> он встречался с людьми восточной внешности, которые перегружали ему в автомобиль белые коробки без каких-либо обозначений. По характерному звону стекла в данных коробках, как он понял, находится алкогольная продукция. За раз загружали около 50 коробок, которые он отвозил на склад, расположенный в 

<

адрес>. Никаких документов на перевозимую им алкогольную продукцию он не имел (том 8 л.д.85-86).

Из оглашённых в судебном заседании показаний свидетеля ФИО22 следует, что у неё в собственности имеется гаражный бокс, расположенный по адресу: 

<

адрес> В ноябре 2016 года она разрешила ФИО5 №3 пользоваться данным гаражным боксом. (том 8 л.д.46-48).

Из оглашённых в судебном заседании показаний свидетеля ФИО23 следует, что с 04.04.2017 года он работал продавцом-грузчиком по оптовой продаже алкогольной и табачной продукции из 

<

адрес>. Работал он у мужчины по имени ФИО6. В боксе находились коробки с алкогольной продукцией: водкой «Талка», «Царская охота», «Парламент», «Хортиця», «Финская», ромом «Бакарди», коньяком «Багратион», сигаретами «Бонд», «Фаст». Водка отпускалась по цене 500-600 рублей за ящик из 12-20 бутылок. Выручка за реализованный товар составляла около 30 000 рублей в день. 12.04.2017 года около 15 часов, когда он находился на рабочем месте, ему позвонили с мобильного телефона с неизвестного номера и сказали закрывать склад и уезжать, а также удалить с телефона информацию о данном звонке. Уйти он не смог, так как приехали сотрудники полиции, поэтому он закрыл склад и остался внутри. Учёт поступления товара на склад вёл ФИО6 (том 2 л.д.63-67).

Из оглашённых в судебном заседании показаний свидетеля ФИО24 следует, что слов ФИО5 №3 ему известно, что последний занимается продажей алкогольной продукции в 

<

адрес>. Может реализовать ему водку по цене 75 рублей за 1 бутылку объёмом 0,5 литра. 22.04.2017 года у ФИО5 №3 он приобрёл один ящик водки «Талка» в количестве 12 бутылок по цене 75 рублей за бутылку, на общую сумму 900 рублей. (том 8 л.д.41-45).

Из оглашённых в судебном заседании показаний свидетеля ФИО25 следует, что в собственности 

<

данные изъяты>. находится база, расположенная по адресу: 

<

адрес> Его работа заключалась в сборе денежных средств с водителей, арендовавших у него данную территорию. Зимой 2016 года автомашина ФИО4 заехала на склад, так как требовала ремонта. На склад к ФИО4 часто стала заезжать «фура». От водителя данного автомобиля ему стало известно, что ФИО4 занимается реализацией алкогольной продукцией со склада. Он заходил в ангар и видел, что в нём стоит «фура» белого цвета. Никаких коробок с алкогольной продукцией он не видел (том 8 л.д.158-161). 

Из оглашённых в судебном заседании показаний свидетеля ФИО26 следует, что с 2013 года он работает сторожем на территории по адресу: 

<

адрес>. На данной территории располагается ангар, который с 2016 года использовал ФИО4 Со слов ФИО4 ему известно, что последний занимается закупом, хранением и поставками алкогольной продукции. В ангар привозили ящики с алкогольной продукцией, на которых было указано: водка «Талка», «Хортиця», «Финская» и «Царская охота». Ему ФИО4 предлагал приобрести алкогольную продукцию по цене 45-50 рублей за одну бутылку ёмкостью 0,5 литра. ФИО4 пояснил, что продукция поставляется с 

<

адрес> и других регионов. В ходе общения с ФИО4 ему было известно, что именно последний знал дату, наименование и количество поставляемой алкогольной продукции. На склад к ФИО4 за алкогольной продукцией приезжали покупатели. Кроме того, по указанию ФИО4, его помощник по имени ФИО52 развозил по г. Омску данную алкогольную продукцию. Один раз он по просьбе ФИО4 помог разгружать автомашину с алкогольной продукцией. Это были водка, коньяки и виски разных наименований. Алкогольная продукция, которую он там видел, находилась в стеклянных бутылках, оформленных этикетками, с указанием наименований, укупоренных пробками. Данная алкогольная продукция визуально полностью соответствовала той, что продаётся в магазинах розничной торговли. В конце 2016 и начале 2017 года, по просьбе ФИО4, водители ФИО12 и ФИО28 грузили алкогольную продукцию в свои автомашины и увозили в разные районы 

<

адрес>. Кроме этого, ФИО4 для поставок алкогольной продукции использовал привлекаемый автотранспорт, который самостоятельно оплачивал. Были случаи, когда ФИО4 самостоятельно продавал алкогольную продукцию непосредственно со склада. Один раз он лично приобретал у ФИО4 один ящик водки «Талка» за 1 000 рублей. В ящике было 20 бутылок ёмкостью 0,5 литра. На бутылках были наклеены этикетки. В ангаре на территории осуществлял деятельность исключительно ФИО4 (том 8 л.д.131-134, 136-137).

Из оглашённых в судебном заседании показаний свидетеля ФИО27 следует, что 22.03.2017 года он приобрёл в собственность огороженную территорию по 

<

адрес> с расположенными на ней ангаром, иными постройками. Данный склад он передал ФИО4 во временное пользование. (том 8 л.д.167-168).

Из оглашённых в судебном заседании показаний свидетеля ФИО28 следует, что свой автомобиль он ставил на автостоянке, расположенной по 

<

адрес>. На данной территории располагается ангар, который арендует ФИО4 Со слов последнего ему было известно, что тот занимается закупом, хранением и поставками алкогольной продукции. В ангар – складское помещение на данную территорию приезжали разные автомашины, которые привозили ящики с алкогольной продукцией, на которых было указано водка «Талка», «Хортиця», «Финская» и «Царская охота». Общаясь с ФИО4, последний сообщил ему, что может продать алкогольную продукцию по цене 45-50 рублей за одну бутылку ёмкостью 0,5 литра. ФИО4 пояснил, что продукция доставляется из 

<

адрес>. В конце 2016 и начале 2017 года он по просьбе ФИО4 на своём автомобиле несколько раз отвозил алкогольную продукцию в 

<

адрес> и р.

<

адрес>. Он присутствовал при загрузке алкогольной продукции со склада, где ФИО4 и Григорий контролировали погрузку. В его автомобиль загружалось разное количество коробок с алкогольной продукцией, всего около 800 коробок. После чего ему ФИО4 или Гриша выдавали «мягкие» накладные, как он заметил, накладные не соответствуют действительности, так как в них было указано, что перевозится стройматериал. ФИО4 просил его всегда перевозить алкогольную продукцию только в ночное время, по пути движения с ним созванивался и спрашивал, где он едет. ФИО4 говорил, что в определённом месте его встретят и сопроводят к месту разгрузки. В 

<

адрес> он перевозил водку «Царская охота» и другую алкогольную продукцию. Кроме этого ФИО4 для поставок алкогольной продукции использовал привлекаемый автотранспорт, который самостоятельно оплачивал. Были случаи, когда ФИО4 самостоятельно продавал алкогольную продукцию непосредственно со склада. Он лично приобретал у ФИО4 несколько раз по одному ящику водки «Талка» за 1 000 рублей. В ящике было 20 бутылок ёмкостью 0,5 литра (том 8 л.д.125-130).

Из оглашённых в судебном заседании показаний свидетеля ФИО29 следует, что ФИО4 стал привлекать ФИО30 в качестве водителя. 10.07.2017 года ФИО30 покинул территорию РФ и убыл в Грузию (том 8 л.д.187-192).

Из оглашённых в судебном заседании показаний свидетеля ФИО31 следует, что с конца марта 2017 года работал в качестве сторожа на огороженной территории по адресу: 

<

адрес>. Что находится внутри складов и административного здания, а также кто являлся владельцем территории, он не знал. В помещении сторожки он обнаружил лист с записанными государственными номерами автомобилей, которые заезжают на территорию по указанному адресу. На территорию периодически заезжали грузовые автомобили (том 8 л.д.87-91).

Из оглашённых в судебном заседании показаний свидетеля ФИО32 следует, что он работает в 

<

данные изъяты>» в должности заведующего складом на территории по ул. 

<

данные изъяты> Офисное помещение и склад 

<

данные изъяты>». О том, что находится на соседних складах, ему неизвестно. Он видел, как на территорию в течение дня ежедневно заезжают грузовые автомобили и осуществляют на данных складах разгрузку-загрузку продукции, которая находится в картонных коробках размером около 30х30 см. Содержимого коробок он никогда не видел (том №8 л.д.105-109).

Из оглашённых в судебном заседании показаний свидетеля ФИО33 следует, что 12.04.2017 в дневное время принимал участие в качестве понятого при проведении обыска на территории базы по 

<

адрес>. В его присутствии у ФИО31, который являлся сторожем данной базы, в ходе выемки были изъяты мобильный телефон последнего, а также два листа бумаги с записями и лист картона с записями. Далее они проследовали к одному из складов, расположенному слева от административного здания. Там находился ФИО34, которому было предъявлено постановление о производстве обыска. ФИО34, изучив постановление, от подписи в постановлении отказался, причины отказа не мотивировал. ФИО34 было предложено выдать имеющиеся алкогольную продукцию с поддельными федеральными специальными марками, поддельные федеральные специальные марки. Ничего выдано не было. В ходе проведения обыска были обнаружены и изъяты: 43 коробки водки «Хортиця» по 20 бутылок объёмом 0,5 л. в каждой коробке, оклеенных федеральными специальными марками; 2 коробки рома «Бакарди» по 15 бутылок объёмом 1 л. в каждой коробке, оклеенных федеральными специальными марками; 20 коробок водки «Финская Серебренная» по 12 бутылок объёмом 1 л. в каждой коробке, оклеенных федеральными специальными марками; 98 коробок водки «Финская Серебренная» по 20 бутылок объёмом 0,5 л. в каждой коробке, оклеенных федеральными специальными марками; 145 коробок водки «Финская Серебренная» по 20 бутылок объёмом 0,5 л. в каждой коробке, на которых федеральные специальные марки отсутствовали; 39 коробок водки «Журавли» по 12 бутылок объёмом 0,5 л. в каждой коробке, оклеенных федеральными специальными марками; 71 коробка водки «Талка» по 12 бутылок объёмом 0,5 л. в каждой коробке, оклеенных федеральными специальными марками; 46 коробок коньяка «Багратион» по 20 бутылок объёмом 0,5 л. в каждой коробке, оклеенных федеральными специальными марками; 52 коробки водки «Царская охота» по 20 бутылок объёмом 0,5 л. в каждой коробке, при этом, в 31 коробке бутылки были оклеены федеральными специальными марками, а в 21 коробке такая маркировка отсутствовала; 13 коробок виски «Джек Дэниэлс» по 12 бутылок объёмом 1 л. в каждой коробке, оклеенных акцизными марками. Кроме того, на данном складе, были обнаружены и изъяты: 15 бутылок водки «Хортиця», объёмом 0,5 л. каждая, оклеенных федеральными специальными марками; 4 бутылки виски «Джек Дэниэлс», объёмом 1 л. каждая, оклеенных акцизными марками; 1 бутылка рома «Бакарди», объёмом 1 л., оклеенная акцизной маркой; 2 бутылки водки «Журавли», объёмом 0,5 л. каждая, оклеенные федеральными специальными марками; 1 бутылка водки «Финская Серебренная», объёмом 1 л., оклеенная федеральной специальной маркой. Далее, проследовав к административному зданию, находившегося на данной территории, ФИО34 было предъявлено постановление о производстве обыска, которое последний изучил, однако от подписи в постановлении отказался, причины отказа не мотивировал. В ходе проведения обыска были обнаружены и изъяты: документы различного содержания в файле на 12 листах; документы на различные автомобили на 8 листах; документы различного содержания на 46 листах; папка скоросшиватель с надписью «Договоры аренды…»; договор аренды; блокнот «Supercar» с рукописными записями; 6 листов с рукописными записями. Кроме того, в ходе дальнейших поисковых мероприятий были обнаружены: сотовый телефон «Нокиа» чёрного цвета с установленной сим-картой «Билайн»; сотовый телефон «Нокиа» чёрного цвета с установленной сим-картой «МТС»; сотовый телефон «Нокиа» чёрного цвета с установленной сим-картой «Билайн»; ежедневник «АСК» с находящимися внутри листками и записками; ежедневник «hipp»; печати различных форм и размеров в количестве 6 штук; смартфон «iPhone» в корпусе белого цвета с установленной сим-картой «МТС». (том 8 л.д.208-213).

Из оглашённых в судебном заседании показаний свидетеля ФИО35 следует, что 12.04.2017 года в дневное время он принимал участие в качестве понятого при проведении обыска на складе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, и его показания по проведённому следственному действию аналогичны показаниям свидетеля ФИО33 (том л.д.232-234).

Из оглашённых в судебном заседании показаний свидетеля ФИО36 следует, что 12.04.2017 года в дневное время она принимала участие в качестве понятой при проведении обыска ангара, расположенного по 

<

адрес>. Около ангара находился ФИО4 В ходе обыска были обнаружены и изъяты: 40 коробок водки «Финская Серебренная» по 12 бутылок объёмом 1 л. в каждой коробке, оклеенных федеральными специальными марками; 12 коробок водки «Хортиця» по 20 бутылок объёмом 0,5 л. в каждой коробке, оклеенных федеральными специальными марками; 53 коробки водки «Талка» по 12 бутылок объёмом 0,5 л. в каждой коробке, оклеенных федеральными специальными марками; 133 коробки водки «Царская охота» по 20 бутылок объёмом 0,5 л. в каждой коробке, бутылки были частично оклеены федеральными специальными марками; 77 коробок водки «Парламент» по 12 бутылок объёмом 0,5 л. в каждой коробке, оклеенных учётно-контрольными марками Республики Казахстан. В кабине грузового автомобиля, стоящего внутри склада, были обнаружены и изъяты: товарно-транспортная накладная от 27.03.2017 года; доверенность; товарно-транспортная накладная от 27.03.2017 года; счёт-фактура №251 от 27.03.2017 года; банковская карта; пластиковое основание для сим-карты; три страховых полиса с квитанцией; гарантийный талон с визиткой; два свидетельства о регистрации транспортных средств; два листа с копиями документов; зелёный конверт «Сбербанк» с документами; диагностическая карта; сертификат на оказание услуг службой аварийных комиссаров. В автомобиле «ВАЗ 2114» были обнаружены и изъяты: два держателя для сим-карт с сим-картами; две банковских карты «Сбербанк»; три приходных кассовых ордера, заявление в «ПлюсБанк»; документы в «ПлюсБанк» на 4-х листах; четыре сотовых телефона. После чего она принимала участие в качестве понятой при проведении обыска в административном здании и на складе, расположенных на территории по 

<

адрес>. По проведённым обыскам ею были даны показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО33 (том 8 л.д.225-331).

Из оглашённых в судебном заседании показаний свидетеля ФИО37 следует, что с января 2017 года она работает в должности продавца в магазине «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>. В данном магазине помимо разных товаров, проводится реализация и алкогольной продукции. Цена за одну бутылку водки составляет от 75 рублей до 100 рублей. Данную водку на витрину магазина она не выставляет, реализация происходит из-под прилавка. При поставке данной алкогольной продукции, никакие документы на данную продукцию не предоставляются. Как правило, для продажи привозят водку «Царская охота», цена которой за одну бутылку составляет 75 рублей. 12.04.2017 года около 18 часов в помещение магазина зашла хозяйка ФИО38 и сказала, чтобы она срочно закрывала магазин, пояснив, что приехала проверка. Когда она стала закрывать магазин, приехали сотрудники полиции. Следователь предъявила ей постановление о производстве обыска, она сообщила, что за прилавком находятся коробки с водкой, в бутылках объёмом по 0,5 литров каждая. Сотрудники полиции изъяли всю имеющуюся в магазине водку, при этом вскрывали каждую коробку, смотрели, сколько бутылок находится в коробке. Каждая коробка была оклеена сопроводительной биркой. Кроме того, была изъята тетрадь с рукописными записями (том 4 л.д.142-145).

Из оглашённых в судебном заседании показаний свидетеля ФИО39 следует, что на базе, расположенной по 

<

адрес>, он периодически приобретал водку «Царская охота» по цене 49 рублей за бутылку, партиями по 5-10 коробок по 20 бутылок в каждой коробке. Денежные средства всегда передавал лицу, выдававшему ему продукцию на складе. Никаких документов, сертификатов соответствия на данную водку ему никто не давал. О том, кто отпускал ему алкогольную продукцию, ему известно не было (том 8 л.д.112-115).

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления, ФИО4 в период 01.01.2016 года по 12.04.2017 года, в нарушение требований Федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановления Правительства РФ от 21.12.2005 №785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», умышленно хранил немаркированную алкогольную продукцию в особо крупном размере (том 1 л.д.35).

Как следует из постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, следователю были переданы CD-R со сведениями о движении денежных средств за период с 01.01.2014 года по 18.11.2016 года по счёту открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО4, с указанием полных данных получателей и плательщиков денежных средств; DVD-R №2278с от 03.03.2017 года с результатами проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» с записью телефонных переговоров ФИО4 за период с 03.11.2016 года по 08.02.2017 года; копии постановлений Омского областного суда №5518 от 20.10.2016 года, №6734 от 09.12.2016 года, №6296 от 23.11.2016 года, о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «наведение справок» в отношении ФИО4; справки №А-673с от 14.02.2017 года, №А1035с от 10.03.2017 года о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в отношении ФИО4; материалы негласных оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка» от 16.02.2017 года: постановления о проведении проверочных закупок, акты досмотра покупателя, акты осмотра и вручения денежных купюр, фотокопии денежных купюр, акты досмотра покупателя, акты о проведении проверочных закупок, объяснение ФИО5 №1, объяснение ФИО18, объяснение ФИО40; материалы негласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 17.02.2017 года: постановление о проведении проверочной закупки, акт досмотра покупателя, акт осмотра и вручения денежных купюр, фотокопии денежных купюр, акт досмотра покупателя, акт о проведении проверочной закупки, объяснение ФИО5 №2, объяснение ФИО41, объяснение ФИО42; отношение о назначении исследования предметов и документов от 21.02.2017 года, справка об исследовании №79 от 21.02.2017 года (том №1 л.д.110-115).

Результатами оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» №А-1035с от 10.03.2017 года установлено, что 30.01.2017 года из наблюдаемого адреса в 14 часов 20 минут вышел ФИО4, после чего, управляя автомобилем «Toyota Camry» государственный регистрационный знак №, поехал в направлении 

<

адрес>. В 15 часов 05 минут ФИО4 подъехал к дому 

<

адрес>, где припарковался и вышел из автомобиля, после чего прошёл в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное в данном здании, где снял денежные средства в сумме 2 800 рублей и стал ожидать. В 15 часов 30 минут ФИО4 прошёл в тамбур данного отделения банка, где встретился с неизвестным мужчиной, которому передал денежные средства в сумме 5 000 - 10 000 рублей, купюрами номиналом по 1 000 рублей. В 15 часов 45 минут ФИО4 вышел из банка, сел в свой автомобиль и поехал в направлении 

<

адрес>. В 16 часов 43 минуты ФИО4 заехал через ворота на охраняемую территорию, где располагается металлический ангар-склад, серого цвета, без вывесок, расположенный справа от 

<

адрес>, где вышел из автомобиля и проследовал в ангар-склад. В 17 часов 10 минут ФИО4 вышел, сел в автомобиль и поехал в направлении 

<

адрес>. В 17 часов 35 минут ФИО4 заехал на охраняемую территорию по 

<

адрес> (том №1 л.д.162-164).

Из справки МОТН и РАС ГИБДД УМВД России по 

<

адрес> следует, что 15.03.2016 года ФИО2 на своё имя поставлен на регистрационный учёт автомобиль «Toyota Camry», государственный регистрационный номер № (том №6 л.д.175, 195).

Согласно справке о результатах комплекса оперативно-розыскных мероприятий, ФИО4 имеет в пользовании автомобиль «Toyota Camry» государственный регистрационный номер № (том №1 л.д.236).

Результатами оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» №А-673с от 14.02.2017 года установлено, что по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, расположен жилой дом, к которому пристроен торговый павильон с расположенными на нём вывесками «Продукты, вино, водка». Внутри торгового павильона осуществляется розничная торговля продуктами, алкогольными напитками. Цены на алкогольную продукцию (водку) варьируются от 90 до 190 рублей за бутылку объёмом 0,5 литра. По адресу: 

<

адрес>, расположен магазин «

<

данные изъяты>» ИП ФИО5 №4 ИНН №, в котором осуществляется торговля продуктами питания, алкогольной продукции – водки марки «Пшеничная», цена за 1 бутылку объёмом 0,5 литра составляет 100 рублей (том №1 л.д.120-130).

Результатами негласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», проведённого 16.02.2017 года в период времени с 13 часов 05 минут до 13 часов 20 минут, установлено, что был досмотрен ФИО5 №1, выступивший в качестве покупателя, в ходе досмотра предметов, веществ запрещённых к свободному гражданскому обороту или ограниченных к нему, алкогольной продукции при нём не обнаружено. В период времени с 13 часов 25 минут до 13 часов 35 минут осмотрены четыре денежные купюры достоинством 100 рублей каждая, которые вручены ФИО5 №1 для покупки водки «Хортиця», «Царская охота» в магазине «Любимый», расположенном в 

<

адрес> в р.

<

адрес>. В период времени с 16 часов 25 минут до 16 часов 35 минут был досмотрен ФИО5 №1, в ходе которого последний добровольно выдал две бутылки водки «Хортиця», две бутылки водки «Царская охота» объёмом 0,5 литра каждая, маркированные федеральными специальными марками, соответственно, кассовый чек не выдавался (том №1: л.д.165-166, 167, 168-169, 170-174, 175-176, 177-178, 179).

Результатами негласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», проведённого 16.02.2017 года в период времени с 16 часов 55 минут до 17 часов 10 минут, установлено, что был досмотрен ФИО5 №1, выступивший в качестве покупателя, в ходе досмотра предметов, веществ запрещённых к свободному гражданскому обороту или ограниченных к нему, алкогольной продукции при нём не обнаружено. В период времени с 17 часов 15 минут до 17 часов 25 минут осмотрены две денежные купюры достоинством 100 рублей каждая, которые вручены ФИО5 №1, для покупки водки любого наименования, в магазине «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес> в 

<

адрес>. В период времени с 18 часов 35 минут до 19 часов 10 минут был проведён личный досмотр ФИО5 №1, в ходе которого последний добровольно выдал две бутылки водки «Пшеничная», объёмом 0,5 литра каждая, не маркированные федеральными специальными марками (том №1: л.д.180-181, 182, 183-184, 185-187, 188-189, 190).

Согласно результатам негласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», проведённого 17.02.2017 года в период времени с 13 часов 45 минут до 14 часов 00 минут, был досмотрен ФИО5 №2, выступивший в качестве покупателя. В ходе досмотра предметов, веществ, запрещённых к свободному гражданскому обороту или ограниченных к нему, алкогольной продукции при нём не обнаружено. В период времени с 14 часов 08 минут до 14 часов 20 минут осмотрены пять денежных купюр достоинством 1 000 рублей каждая, которые вручены ФИО5 №2, для покупки алкогольной продукции в складском помещении за 

<

адрес>. В период времени с 17 часов 15 минут до 17 часов 35 минут был осмотрен автомобиль «Шевролет Нива», в ходе которого были изъяты: картонная коробка с находящимися в ней 12 бутылками водки «Талка», объёмом 0,5 л каждая, маркированными федеральными специальными марками, картонная коробка с находящимися в ней 20 бутылками водки «Хортиця», объёмом 0,5 л каждая, не маркированными федеральными специальными марками, картонная коробка с находящимися в ней 20 бутылками водки «Царская охота», объёмом 0,5 л каждая, маркированными федеральными специальными марками, двумя бутылками виски «Джемесон», оклеенными акцизными марками, приобретёнными ФИО5 №2 на складе за 

<

адрес> (том №1: л.д.203-204, 205, 206-207, 208-210, 211-212, 213-214, 215-216, 217).

Как следует из заключения эксперта №519, федеральные специальные марки, которыми оклеена алкогольная продукция, приобретённая 16.02.2017 года в ходе проведения негласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» в магазине «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, изготовлены не производством «Гознак»; на алкогольной продукции, приобретённой 16.02.2017 года в ходе проведения негласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» в магазине «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, отсутствуют федеральные специальные и акцизные марки, федеральные специальные марки, акцизные марки, которыми оклеена алкогольная продукция, приобретённая 17.02.2017 года в ходе негласного проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» в складском помещении, расположенном за 

<

адрес>, изготовлены не производством «Гознак» (том №5 л.д.41-44).

В ходе обыска в жилище свидетеля ФИО5 №3, по адресу: 

<

адрес>, были обнаружены и изъяты мобильный телефон марки «Explay», IMEI №; накладная б/н от 03.08.2015 с наименованием товара; 25 чеков о внесении денежных средств на карту №**** 13040; 3 чека о внесении денежных средств на карту №**** 36920; 4 чека о внесении денежных средств на карту №****0515; 4 чека о получении денежных средств с карты №****1383; 1 чек о получении денежных средств с карты, №****7583; 1 чек о снятии денежных средств с карты №****4604; отрывной талон к РКО № от 03.08.2015 года (том №2 л.д.4-10), которые в последующем были осмотрены (том №2 л.д.11-27).

В ходе обыска в складском помещении, расположенном за 

<

адрес>, была изъята алкогольная продукция, а именно 700 бутылок водки «Царская охота», объёмом 0,5 литра каждая, 180 бутылок водки «Финская Серебренная», объёмом 0,5 литра каждая, 141 бутылка водки «Хортиця», объёмом 0,5 литра каждая, 122 бутылки водки «Парламент», объёмом 0,5 литра каждая, 145 бутылок водки «Талка», объемом 0.5 литра каждая, 8 бутылок рома «Бакарди», объёмом 1 литр каждая, 20 бутылок коньяка «Багратион» объёмом 0,5 литра каждая, 4 листа с рукописными записями, тетрадь с записями на 29 листах (том №2 л.д.33-42), которые в последующем были осмотрены, установлено, что на поверхности бутылок наклеены художественно оформленные этикетки и контрэтикетки, в которых содержатся сведения о напитке и производителе. Продукция укупорена колпачками. На каждой бутылке наклеены федеральные специальные марки, имеющие прямоугольную форму, выполненные на самоклеящейся бумаге. Лицевые стороны поверхности марок имеют фоновую сетку из тонких линий. В центральном напечатанном окне нанесен штриховой код с информацией о продукте и его производителе. Справа под белым окном указан объём, разряд и символы номера, а выходные типографские данные указаны в нижней части марки (том №2 л.д.43-58). При просмотре 4 листов с рукописными записями, тетради с записями на 29 л., установлены факты осуществления ФИО4 поставок алкогольной продукции в складское помещение, расположенное за автомойкой 

<

адрес> (том №2 л.д.59-61).

Как следует из заключения эксперта №356 федеральные специальные марки, которыми оклеена алкогольная продукция, изъятая 12.04.2017 года в ходе обыска в складском помещении, расположенном за 

<

адрес>, изготовлены не производством «Гознак» (том №5 л.д.85-95).

В ходе обыска в магазине «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изъяты 66 бутылок водки «Царская охота», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками, тетрадь с записями на 10 листах, тетрадь с записями на 66 листах, накладная от 17.03.2017 года, накладная от 14.10.2016 года, накладная от 14.10.2016 года, сшив с накладными на 69 листах (том №4 л.д.197-201), которые в последующем были осмотрены, установлено, что на поверхности бутылок наклеены художественно оформленные этикетки и контрэтикетки, в которых содержатся сведения о напитке и производителе. Продукция укупорена колпачками. На каждой бутылке наклеены федеральные специальные марки, имеющие прямоугольную форму, выполненные на самоклеящейся бумаге. Лицевые стороны поверхности марок имеют фоновую сетку из тонких линий. В центральном напечатанном окне нанесен штриховой код с информацией о продукте и его производителе. Справа под белым окном указан объём, разряд и символы номера, а выходные типографские данные указаны в нижней части марки (том №4 л.д.61-115). При осмотре тетради с записями на 10 листах, тетради с записями на 66 листах, накладной от 17.03.2017 года, накладной от 14.10.2016 года, накладной от 14.10.2016 года, сшива с накладными на 69 листах, установлены факты осуществления ФИО4 поставок алкогольной продукции в магазин «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> (том №4 л.д.203-205).

Как следует из заключения эксперта №518, федеральные специальные марки, которыми оклеена алкогольная продукция, изъятая 12.04.2017 года в ходе обыска в магазине «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изготовлены не производством «Гознак» (том №5 л.д.31-35).

В ходе обыска в магазине «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, были изъяты 486 бутылок водки «Царская охота», объёмом 0,5 литра каждая, 40 бутылок водки «Хортиця», объёмом 0,5 литра каждая, 10 бутылок водки «Талка», объёмом 0,5 литра каждая, 3 бутылки водки «Финская Серебренная», объёмом 0,5 литра каждая, 80 бутылок водки «Беленькая», объёмом 0,5 литра каждая, 80 бутылок водки «Мърная», объёмом 0,5 литра каждая, 3 бутылки рома «Бакарди», объёмом 1 литр каждая, 2 бутылки виски «Джек Дэниелс», объёмом 1 литр каждая, 3 бутылки коньяка «Багратион» объёмом 0,5 литра каждая, 2 бутылки коньяка «Дербент» объёмом 0,5 литра каждая, 5 бутылок коньяка «Аль-Фараби» объёмом 0,5 литра каждая, 9 бутылок водки «Столичная» объёмом 0,5 литра каждая, 5 бутылок горилки «Березовая» объёмом 0,5 литра каждая, 5 бутылок водки «Zero» объёмом 0,5 литра каждая, 1 бутылка водки «Тамбовский Волк» объемом 0.5 литра, 2 бутылки водки «Застолье Классическое» объёмом 0,5 литра каждая, 2 бутылки водки «Пшеничная Особая», объёмом 0,25 литра каждая, 2 бутылки водки «Особый Резерв», объёмом 0,5 литра каждая, 1 бутылка водки «Белый Ключ» объёмом 0,5 литра, 1 бутылка водки «Трехрублевая», объёмом 0,5 литра, 1 бутылка водки «Полет журавля», объёмом 0,5 литра, 3 бутылки водки «Финская Серебряная» объёмом 0,25 литра каждая, 6 бутылок коньяка «Казахстан», объёмом 0,5 литра каждая, 3 бутылки коньяка «Кутузов» объёмом 0,5 литра каждая, 3 бутылки коньяка «Хеннеси», объёмом 0,5 литра каждая, 3 бутылки текилы «Ольмека», объёмом 1 литр каждая, 1 бутылка текилы «Ольмека», объёмом 0,5 литра, 2 бутылки виски «Чивас Ригал», объёмом 0,5 литра каждая, 1 бутылка виски «Ред Лейбл», объёмом 0,5 литра, бренди «Блэк Сток», объёмом 0,5 литра, 1 бутылка коньяка «Звезды Казахстана», объёмом 0,5 литра, 1 бутылка коньяка «Баязет», объёмом 0,5 литра, 1 бутылка виски «Джемесон», объёмом 1 литр, тетрадь с рукописными записями (том №4 л.д.132-140), которые в последующем были осмотрены, установлено, что 486 бутылок водки «Царская охота», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками; 40 бутылок водки «Хортиця», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками; 10 бутылок водки «Талка», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками; 3 бутылки водки «Финская Серебренная», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками; 80 бутылок водки «Беленькая», объёмом 0,5 литра каждая, не оклеенных федеральными специальными марками, 80 бутылок водки «Мърная», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками; 3 бутылки рома «Бакарди», объёмом 1 литр каждая, оклеенных акцизными марками; 2 бутылки виски «Джек Дэниелс», объёмом 1 литр каждая, оклеенных федеральными специальными марками; 3 бутылки коньяка «Багратион» объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками; 2 бутылки коньяка «Дербент» объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных учетно-контрольными марками Республики Казахстан; 5 бутылок коньяка «Аль-Фараби» объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных учетно-контрольными марками Республики Казахстан; 9 бутылок водки «Столичная» объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками; 5 бутылок горилки «Березовая» объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных учётно-контрольными марками Республики Казахстан; 5 бутылок водки «Zero» объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных учётно-контрольными марками Республики Казахстан; 1 бутылка водки «Тамбовский Волк» объёмом 0,5 литра, оклеенная федеральной специальной маркой; 2 бутылки водки «Застолье Классическое» объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками; 2 бутылки водки «Пшеничная Особая», объёмом 0,25 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками; 2 бутылки водки «Особый Резерв», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками; 1 бутылка водки «Белый Ключ» объёмом 0,5 литра, не оклеенная федеральной специальной маркой; 1 бутылка водки «Трехрублевая», объёмом 0,5 литра, оклеенная федеральной специальной маркой; 1 бутылка водки «Полёт журавля», объёмом 0,5 литра, оклеенная федеральной специальной маркой; 3 бутылки водки «Финская Серебряная» объёмом 0,25 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками; 6 бутылок коньяка «Казахстан», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных учётно-контрольными марками Республики Казахстан; 3 бутылки коньяка «Кутузов» объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных учетно-контрольными марками Республики Казахстан; 3 бутылки коньяка «Хеннеси», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных акцизными марками; 3 бутылки текилы «Ольмека», объёмом 1 литр каждая, оклеенных акцизными марками; 1 бутылка текилы «Ольмека», объёмом 0,5 литра, оклеенная акцизной маркой; 2 бутылки виски «Чивас Ригал», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенная акцизной маркой; 1 бутылка виски «Ред Лейбл», объёмом 0,5 литра, оклеенная акцизной маркой; 1 бутылка бренди «Блэк Сток», объёмом 0,5 литра, оклеенная акцизной маркой; 1 бутылка коньяка «Звезды Казахстана», объёмом 0,5 литра, оклеенная учётно-контрольной маркой Республики Казахстан; 1 бутылка коньяка «Баязет», объёмом 0,5 литра, оклеенная учётно-контрольной маркой Республики Казахстан; 1 бутылка виски «Джемесон», объёмом 1 литр, оклеенная акцизной маркой. На поверхности бутылок наклеены художественно оформленные этикетки и контрэтикетки, в которых содержатся сведения о напитке и производителе. Продукция укупорена колпачками. Федеральные специальные, акцизные марки и учётно-контрольные марки Республики Казахстан, которыми оклеена осмотренная алкогольная продукция, имеют фоновую сетку из тонких линий. В центральном напечатанном окне нанесён штриховой код с информацией о продукте и его производителе. Справа под белым окном указан объём, разряд и символы номера, а выходные типографские данные указаны в нижней части марки. На части марок отсутствуют выходные типографские данные (том №4: л.д.158-170, 171-182). При осмотре тетради с рукописными записями установлены факты осуществления ФИО4 поставок алкогольной продукции в магазин «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>. (том №4 л.д.152-155).

Как следует из заключения эксперта №31 федеральные специальные марки, акцизные марки, которыми оклеена алкогольная продукция, изъятая в ходе обыска в магазине «Любимый» по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, изготовлены не производством «Гознак» (том №5 л.д.66-79).

В ходе обыска на складе по 

<

адрес> в 

<

адрес> были изъяты 2 660 бутылок водки «Царская охота», объёмом 0,5 литра каждая, 240 бутылок водки «Хортиця», объёмом 0,5 литра каждая, 924 бутылки водки «Парламент», объёмом 0,5 литра каждая, 636 бутылок водки «Талка», объёмом 0,5 литра каждая, 480 бутылок водки «Финская Серебренная», объёмом 1 литр каждая, товарная накладная № от 27.03.2017 года, доверенность № от 27.03.2017 года, товарно-транспортная накладная № от 27.03.2017 года, счёт фактура № от 27.03.2017 года, банковская карта MasterCard «МТС» № эмитированная ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО54, пластиковый держатель для сим-карты «Билайн», два листа бумаги размером 210х297 мм, на которых изготовлены одинаковые копии документов: листа паспорта гражданина Грузии № на имя ФИО55 ДД.ММ.ГГГГ г.р., виза РФ № на имя ФИО53 ДД.ММ.ГГГГр., два пластиковых держателя для сим-карт, сим-карта №, сим-карта №, банковская карта VISA № эмитированная ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО56, банковская карта VISA Gold № эмитированная ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО57, приходный кассовый ордер № от 04.04.2016 года, заявление физического лица на перевод денежных средств по системе «Золотая корона» от 30.03.2017 года, приходный кассовый ордер № от 30.03.2017 года, приходный кассовый ордер № от 30.03.2017, заявление физического лица на перевод денежных средств по системе «Золотая корона» от 29.03.2017 года, справка об осуществлении операций с наличной валютой и чеками № от 29.03.2017 года, приходный кассовый ордер № от 29.03.2017 года, приходный кассовый ордер № от 29.03.2017 года, мобильный телефон «iPhone» с сим-картой «МТС», мобильный телефон «MAXVI» IMEI 1:№, IMEI 2:№ с сим-картой «Билайн», мобильный телефон «Stark» IMEI 1: №, IMEI 2: № с сим-картой «Билайн», мобильный телефон «Nokia» IMEI 1: №, IMEI 2: № с двумя сим-картами «Билайн» и «МТС» (том №4 л.д.3-11), которые в последующем были осмотрены, установлено, что 2 660 бутылок водки «Царская охота», объёмом 0,5 литра каждая, 240 бутылок водки «Хортиця», объёмом 0,5 литра каждая, 924 бутылки водки «Парламент», объёмом 0,5 литра каждая, 636 бутылок водки «Талка», объёмом 0,5 литра каждая, 480 бутылок водки «Финская Серебренная», объёмом 1 литр каждая, оклеенные федеральными специальными марками. На поверхности бутылок наклеены художественно оформленные этикетки и контрэтикетки, в которых содержатся сведения о напитке и производителе. Продукция укупорена колпачками. Федеральные специальные, акцизные марки и учетно-контрольные марки Республики Казахстан, которыми оклеена осмотренная алкогольная продукция, имеют фоновую сетку из тонких линий. В центральном напечатанном окне нанесен штриховой код с информацией о продукте и его производителе. Справа под белым окном указан объем, разряд и символы номера, а выходные типографские данные указаны в нижней части марки. На части марок отсутствуют выходные типографские данные (том №4: л.д.12-14, 28-48, 29-60, 61-115, 116-119). 

Как следует из заключения эксперта №, федеральные специальные марки, которыми оклеена алкогольная продукция, изъятая 12.04.2017 года в ходе обыска на складе по 

<

адрес> в 

<

адрес>, изготовлены не производством «Гознак» (том №5 л.д.100-144).

Согласно заключению эксперта №1644, представленные на исследование образцы жидкости, содержащиеся в изъятых 12.04.2017 года бутылках алкогольной продукции в ходе обыска в складском помещении по 

<

адрес> в 

<

адрес>, содержат в своём составе этиловый спирт (том №5 л.д.149-153).

В ходе обыска в жилище ФИО4 по адресу: 

<

адрес>, были изъяты: записная книжка «Notebook Season Fantasy» на 77 листах с рукописными записями, записная книжка «Day brauberg» на 82 листах с рукописными записями, записная книжка «Luxury office Copybook» на 52 листах с рукописными записями, тетрадь «TSV» на 39 листах с рукописными записями, 2 листа бумаги с рукописными записями (том №2 л.д.71-78), которые в последующем были осмотрены, установлено ведение учёта ФИО4 поступившей и проданной им алкогольной продукции (том №2 л.д.79-83).

Согласно справке Омского филиала ООО «Т2 Мобайл», на имя ФИО3 зарегистрирован абонентский №, на имя ФИО5 №4 зарегистрированы абонентские номера №, на имя ФИО5 №3 зарегистрирован абонентский № (том №6 л.д.59).

Согласно справке ПАО «Вымпелком» предоставлен DVD-R диск с маркировкой 04/44645-К, содержащий детализацию телефонных соединений абонента +№ за период с 01.01.2016 года по 29.06.2017 года (том №7 л.д.5). В ходе осмотра предметов данный диск был осмотрен, установлено, что ФИО4, используя номер телефона +№ в период инкриминируемого деяния, находясь в районе складских помещений по 

<

адрес>, неоднократно осуществлял телефонные звонки абонентам, использующим номера телефонов +№, зарегистрированных на имена покупателей алкогольной продукции, а также лицам, осуществляющих перевозку алкогольной продукции по указанию ФИО4 (том №7 л.д.7-13).

В ходе осмотра и прослушивания фонограммы от 28.08.2017 года, осмотрен DVD-R от 03.03.2017 года «рег. 160с от 01.03.2017», содержащий записи телефонных переговоров ФИО4 с использованием абонентского номера +№, свидетельствующие о том, что ФИО4 в ходе осуществления своей деятельности вёл телефонные переговоры с ФИО3, ФИО5 №3, ФИО5 №4, о поставках им алкогольной продукции, об установленных ФИО4 ценах на данную продукцию, ниже установленных законодательством РФ, датах, наименованиях, объёмах поставляемой алкогольной продукции с использованием привлечённого транспорта, а также дистанционно осуществлял сопровождение указанных транспортных средств (том №6 л.д.1-48).

Согласно справке МИФНС России № по 

<

адрес> № от 24.04.2017 года, ФИО4 в период с 01.01.2016 года по 24.04.2017 года, зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя не был, учредителем или руководителем юридических лиц не являлся (том №6 л.д.66-68).

Согласно справке ПАО «Сбербанк России» от 19.06.2017 года № предоставлен CD-R диск, содержащий выписки о движении денежных средств по счёту № открытому на имя ФИО4, банковским картам №, №, эмитированным на имя ФИО4, счету № открытому на имя ФИО2, счетам №, №, №, №, открытым на имя ФИО3, счёту № открытому на имя ФИО5 №4, счёту №, открытому на имя ФИО14, счёту №, открытому на имя ФИО13, счёту №, открытому на имя ФИО5 №3, счёту №, открытому на имя ФИО10 за период с 01.01.2016 года по 19.06.2017 года (том №7 л.д.5), которые в последующем были осмотрены (том №6 л.д.79-162).

В ходе осмотра предметов осмотрен CD-R со сведениями о движении денежных средств за период с 01.01.2014 года по 18.11.2016 года по счёту, открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО4, по карте №, за период с 01.01.2014 года по 18.11.2016 года, полученными в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» (том № л.д.52-58).

Как следует из справки Федеральной службы государственной статистики по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №ЕШ-57-05/498-ТС, по данным выборочного обследования потребительского рынка 

<

адрес> и 

<

адрес> в феврале 2017 года средняя потребительская цена одного литра водки крепостью 40% в 

<

адрес> составляла 525 рублей 96 копеек, средняя потребительская цена одного литра коньяка в 

<

адрес> составляла 1 094 рубля 41 копейку (том № л.д.18).

Согласно справке от ДД.ММ.ГГГГ, потребительская цена, по сведениям Федеральной службы государственной службы статистики по 

<

адрес>, цена 1 литра водки крепостью 40% оборотов спирта и выше в 

<

адрес> составляла в 2017 году 525 рублей 96 копеек, 1 литра отечественного ординарного коньяка составляла 1094 рубля 41 копейку. В соответствии с приложением к приказу Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, минимальная стоимость ликёроводочной и другой алкогольной продукции, крепостью свыше 28%, в 2017 году при условии закупки продукции у организации, осуществившей закупку у иной организации, и поставки продукции организацией, осуществившей закупку у иной организации, крепостью от 39% до 40% оборотов спирта, составляла в 2017 году 178 рублей 00 копеек (том № л.д.212-213).

Результатами оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок», «опрос» от ДД.ММ.ГГГГ № установлено, что для осуществления погрузочно-разгрузочных работ на территории складского помещения по адресу: 

<

адрес> привлекались лица, являющиеся гражданами стран СНГ, не имеющие постоянного места жительства и работы на территории Российской Федерации. Закуп немаркированной алкогольной продукции ФИО4 осуществлял у неустановленных лиц в Московской, Ульяновской, Самарской областях РФ, с целью последующей продажи на территории 

<

адрес>. Немаркированную алкогольную продукцию ФИО4 поставлял ФИО5 №3, ФИО5 №4, ФИО3 (том № л.д.166-168).

Оценив собранные и исследованные доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО4 в совершении преступлений, полностью доказана показаниями свидетелей, а также иными материалами дела.

Показания ФИО4 в судебном заседании в части необоснованного вменения ему объёма алкогольной продукции, в том числе и его ассортимента, изъятой в 

<

адрес> и в магазине в 

<

адрес>, а также алкогольной продукции, изъятой в магазине в 

<

адрес>, суд относится критически, расценивает их как способ защиты с целью избежать уголовной ответственности.

Так, из показаний свидетелей ФИО5 №3, ФИО5 №4 следует, что алкогольная продукция приобреталась ими исключительно у ФИО4 Из оглашённых в судебном заседании показаний свидетеля ФИО5 №3, данных им на предварительном следствии, следует, что ФИО4 предлагал ему для реализации алкогольную продукцию различных наименований, а не только водку. Оснований не доверять показаниям свидетелей, данных ими как в судебном заседании, так и на стадии предварительного расследования, судом не установлено. Имеющиеся расхождения между показаниями свидетелей, данными им в суде, и показаниями, данными на предварительном следствии, являются несущественными и объясняются давностью прошедшего времени.

Кроме того, протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 28.08.2017 года, установлены телефонные переговоры ФИО4 с ФИО3, ФИО5 №3, ФИО5 №4 о поставках им алкогольной продукции.

Из оглашённых в судебном заседании показаний свидетеля ФИО28 следует, что им по указанию ФИО4 осуществлялись поставки алкогольной продукции в 

<

адрес>, в связи с чем, к доводам стороны защиты и подсудимого о том, что поставка алкогольной продукции в 

<

адрес> ФИО4 не производилась, суд также относится критически.

Вопреки доводам стороны защиты о том, что органами предварительного следствия неверно установлена стоимость изъятой алкогольной продукции, суд исходит из положений, установленных Федеральным законом №171-ФЗ от 22.11.1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», о том, что государством предоставлено право органам исполнительной власти, в данном случае Министерству финансов РФ, устанавливать минимальную стоимость реализации алкогольной продукции с целью контроля за производством и реализацией алкогольной продукции.

Так, приказом Минфина России от 11.05.2016 года №58н (в редакции от 04.04.2017 года) «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», установлена минимальная цена на водку крепостью 40% объёмом 0,5 литра готовой продукции при закупке (за исключением импорта) продукции у организации, осуществившей закупку у иной организации, и поставки (за исключением экспорта) продукции организацией, осуществившей закупку у иной организации в размере 178 рублей.

Вместе с тем, незаконная торговля алкогольной продукцией осуществлялась ФИО7 без расходов на приобретение оригинальной федеральной специальной, либо акцизной марок, уплату акциза и налога на добавленную стоимость, что значительно удешевляло продукцию, по сравнению с легальным алкоголем. Совершение подобных действий влечёт потерю доходов бюджетов бюджетной системы РФ, приводит к снижению конкурентоспособности алкогольной продукции, произведенной добросовестными участниками алкогольного рынка.

Именно поэтому стороной обвинения обоснованно установлена стоимость изъятой у ФИО7 алкогольной продукции, исходя из данных Федеральной службы государственной статистики по 

<

адрес>, согласно которым в феврале 2017 года средняя потребительская цена одного литра водки в 

<

адрес> составляла 525 рублей 96 копеек, а средняя потребительская цена одного литра коньяка в 

<

адрес> составляла 1 094 рубля 41 копейку.

Несмотря на то, что жидкость в изъятых бутылках не являлась водкой, коньяком, виски, ромом и т.д., а являлась спиртосодержащей жидкостью, содержащей в своём составе этиловый спирт, которую ФИО4 перевозил, хранил в целях сбыта и продавал под видом водки, коньяка и другой алкогольной продукции, об умысле на сбыт именно алкогольной продукции свидетельствует и оформление каждой бутылки, а именно наличие на них всех необходимых для последующей реализации атрибутов.

При установленных обстоятельствах, предметом преступления является алкогольная продукция, произведённая нелегально, независимо от того, кем она произведена и соответствует ли она требованиям государственных стандартов для определённой марки данной продукции. 

Таким образом, каких-либо оснований для установления стоимости изъятой жидкости, исходя из стоимости содержащегося в ней спирта, у суда не имеется, в связи с чем, подобные доводы стороны защиты суд признаёт несостоятельными.

Судом установлено, что ФИО4 в период времени с 01.01.2016 года по 12.04.2017 года с целью извлечение дохода в особо крупном размере, без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота алкогольной продукции, в том числе и без обязательных сертификатов соответствия, хранил, перевозил в целях сбыта и продавал, находящуюся в бутылках различного объёма алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, частично содержащую только поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, изготовленные не производством «Госзнак». 

Продукция для последующего сбыта размещалась им на территории склада, расположенного по 

<

адрес> в 

<

адрес>, а затем реализовывалась покупателям.

С целью извлечения прибыли в особо крупном размере ФИО4 хранил, перевез и реализовал более 7 146 бутылок немаркированной алкогольной продукции с различными наименованиями, стоимостью более 1 999 415 рублей 14 копеек. Весь доход, полученный от реализации, ФИО4 обращал в свою пользу.

Деятельность ФИО4 при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий была выявлена и пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Оперативно-розыскное мероприятие в отношении ФИО4 было основано на имевшейся информации о том, что последний осуществляет продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, либо федеральными специальными марками. Проведённое мероприятие было надлежащим образом согласовано, что подтверждается представленными в деле рапортами. Таким образом, оперативное мероприятие проведено в полном соответствии с требованиями Федерального закона №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Действия сотрудников полиции соответствовали целям и задачам оперативно-розыскной деятельности, оснований для признания доказательств, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, не соответствующими требованиям уголовно-процессуального закона, в судебном заседании не установлено.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий законно и обоснованно использованы стороной обвинения при доказывании по уголовному делу, так как они получены и переданы органу предварительного расследования, а затем и суду в соответствии с требованиями закона, и свидетельствуют о наличии у подсудимого умысла на хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, либо федеральными специальными марками, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений.

Давая юридическую оценку содеянному, из объёма обвинения ФИО4 суд исключает указание на незаконное приобретение им немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками в особо крупном размере, поскольку органом предварительного следствия не установлены точные время и место приобретения алкогольной продукции и иные обстоятельства её приобретения, в судебном заседании также не представлено доказательств того, когда, где и каким способом ФИО4 приобретал алкогольную продукцию. 

Кроме того, в судебном заседании не доказан факт принадлежности ФИО4, изъятой в ходе обысков алкогольной продукции по адресам: 

<

адрес>). Из пояснений ФИО4 в судебном заседании следует, что изъятая по указанным адресам продукция ему не принадлежит. Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО17 - собственник указанных выше помещений, показала, что подсудимому в аренду помещения ей не сдавались, о том, кем они арендовались, ей неизвестно. Свидетелю ФИО9 о принадлежности склада подсудимому сообщил неустановленный свидетель, а свидетель ФИО5 №3 заявил в суде, что ФИО4 лишь знаком с ФИО11, который имеет складские помещения по указанному адресу и также занимался оптово-розничной торговлей алкогольной продукцией. Доводы указанного свидетеля о том, что ФИО4 не являлся собственником алкоголя по адресам: 

<

адрес>), иначе он бы работал с ним напрямую, представляются убедительными.

Более того, представленные суду в качестве доказательств принадлежности ФИО4 изъятой в ходе обысков алкогольной продукции по адресам: 

<

адрес>) результаты оперативно-розыскных мероприятий, свидетельствуют об обратном.

Результаты прослушивания телефонных переговоров ФИО4 (т.6 л.д. 1-48) прямо свидетельствуют о том, что алкогольная продукция по указанному адресу ему не принадлежит. Согласно представленным сведениям о соединениях с абонентским номером ФИО4 (т.7 л.д.11) с декабря 2016 г. по апрель 2017 г. ФИО4 находился в зоне действия базовой станции по 

<

адрес> 

<

адрес> лишь 21.12.2016 г. и, кроме получения SMS, осуществил единственный телефонный звонок продолжительностью 84 секунды, что не соотносится с вмененной активной деятельностью по управлению складом нелегального алкоголя. Также в 17-35 часов 30.01.2017 г. ФИО4 был замечен заезжающим на охраняемую территорию по адресу 

<

адрес> (т.1 л.д.162-164), однако, это не исключает посещения им земляков и кумовьёв, к числу которых относится владелица склада ФИО17

Толкуя имеющиеся неустранимые сомнения в пользу подсудимого, суд приходит к выводу, что ФИО4 не имеет отношения к хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, хранимой в складских помещениях по адресам 

<

адрес> 

<

адрес>), в связи исключает указание на это из объёма обвинения.

Кроме того, судом установлено, что все действия ФИО4 были направлены исключительно на хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, в связи с чем, суд находит квалификацию по ч.3 ст.30, п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ- покушение на незаконное предпринимательство с дословным дублированием обвинения по п.«б» ч. 6 ст.171.1 УК РФ излишней.

На основании изложенного, суд считает установленным, что умысел подсудимого был направлен на хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, поскольку во всей изъятой алкогольной продукции было установлено содержание этилового спирта, изъятая продукция содержалась в предусмотренной законодателем таре, закрыта колпачками и пробками определённого типа, на бутылках имелись этикетки, содержащие сведения об изготовителе и его местонахождении, также некоторая продукция была снабжена наклейками имитирующими акцизные марки либо федеральные специальные марки.

Признак особо крупного размера полностью подтверждён в соответствии с примечанием 2 к ст. 171.1 УК РФ.

На основании изложенного, содеянное ФИО4 суд квалифицирует по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в особо крупном размере.

С учётом способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, прямого умысла, мотива, цели совершения деяния, характера и размера наступивших последствий, суд полагает, что фактические обстоятельства совершённого преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем не находит оснований к изменению категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Назначая наказание, суд, исходя из требований ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, относящегося к категории тяжкого, личность подсудимого, ранее не судимого.

Сведениями о наличии у подсудимого каких-либо тяжёлых заболеваний, препятствующих привлечению его к уголовной ответственности в силу ст. 81 УК РФ, суд не располагает.

При отсутствии отягчающих обстоятельств, к смягчающим обстоятельствам, согласно ст. 61 УК РФ, суд относит признание подсудимым своей вины и заявленное раскаяние, наличие на иждивении малолетних детей, учитывает его положительные характеристики, влияние назначенного наказания на исправление ФИО4 и условия жизни его семьи, в связи с чем, полагает возможным исправление подсудимого без реального отбывания наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ.

Кроме того, с учётом характера преступной деятельности ФИО4, направленной на извлечение незаконного дохода, суд считает необходимым назначить подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа.

В связи с тем, что лицо, занимавшееся незаконным оборотом алкогольной продукции с использованием складских помещений по адресам 

<

адрес>), не установлено, суд полагает необходимым направить выделенные материалы в этой части для производства предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО4 признать виновным в совершении преступления предусмотренного п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде трёх лет лишения свободы со штрафом в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 основное наказание считать условным с испытательным сроком два года, обязав ФИО4 в этот период не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, регулярно являться в этот орган на регистрационные отметки.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Меру пресечения осуждённому – подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу не изменять.

Выделенные материалы дела в отношении неустановленного лица (лиц) о незаконном обороте алкогольной продукции с использованием складских помещений по адресам 

<

адрес> 

<

адрес>) направить руководителю следственного органа- начальнику СЧ по РОПД СУ УМВД России по 

<

адрес> для производства предварительного расследования и установления лица (лиц), подлежащего (-их) привлечению в качестве обвиняемого.

Вещественные доказательства: 

- мобильный телефон «Explay», накладную, чеки, отрывной талон, изъятые в ходе производства обыска в жилище ФИО5 №3 – вернуть ФИО5 №3, при невостребованности уничтожить; 

- 4 листа с рукописными записями, тетрадь с записями, изъятые в ходе производства обыска в складском помещении, расположенном за 

<

адрес> «А»; тетради с записями, накладные, сшив с накладными, изъятые в ходе производства обыска в магазине «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>; тетрадь с записями, изъятая в ходе производства обыска в магазине «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>; накладные, доверенность, счёт-фактуру, копию паспорта и визы на имя ФИО59, банковскую карту VISA № эмитированную ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО58, приходные кассовые ордера, заявления физического лица на перевод денежных средств по системе «Золотая корона» от 30.03.2017 года, от 29.03.2017 года, справку об осуществлении операций с наличной валютой и чеками № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе производства обыска на складе, расположенном по 

<

адрес> в 

<

адрес>; лист с записями, мобильный телефон Nokia IMEI 1: № с сим-картой «Билайн», мобильный телефон Nokia IMEI № c сим-картой «Билайн», ежедневники, смартфон iPhone 6, изъятые в ходе производства обыска в административном здании по адресу: 

<

адрес> диски– хранить при уголовном деле, 

- банковскую карту MasterCard «МТС» № эмитированную ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО60,, пластиковые держатели для сим-карты, сим-карты №, банковскую карту VISA Gold № эмитированную ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО61, мобильный телефон «iPhone» с сим-картой «МТС», мобильный телефон «MAXVI» с сим-картой «Билайн», мобильный телефон «Stark» с сим-картой «Билайн», мобильный телефон «Nokia» с двумя сим-картами «Билайн» и «МТС», изъятые в ходе производства обыска на складе, расположенном по 

<

адрес> в 

<

адрес>; записные книжки, листы с записями, тетрадь с записями, изъятые в ходе производства обыска в жилище ФИО4 – вернуть ФИО4, при невостребованности уничтожить; 

- мобильный телефон «BQ Strike», лист бумаги с записями, изъятые в ходе проведения выемки у ФИО31 – вернуть ФИО31, при невостребованности уничтожить;

- 700 бутылок водки «Царская охота», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками, 180 бутылок водки «Финская Серебрянная», объёмом 0,5 литра каждая, не оклеенных федеральными специальными марками, 141 бутылка водки «Хортиця», объёмом 0,5 литра каждая, не оклеенные федеральными специальными марками, 122 бутылки водки «Парламент», объёмом 0,5 литра каждая, не оклеенные акцизными марками, 145 бутылок водки «Талка», объёмом 0,5 литра каждая, не оклеенных федеральными специальными марками, 8 бутылок рома «Бакарди», объёмом 1 литр каждая, не оклеенных акцизными марками, 20 бутылок коньяка «Багратион» объёмом 0,5 литра каждая, не оклеенных федеральными специальными марками, 66 бутылок водки «Царская охота», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками; 486 бутылок водки «Царская охота», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенные федеральными специальными марками; 40 бутылок водки «Хортиця», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками; 10 бутылок водки «Талка», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками; 3 бутылки водки «Финская Серебрянная», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенные федеральными специальными марками; 80 бутылок водки «Беленькая», объёмом 0,5 литра каждая, не оклеенных федеральными специальными марками, 80 бутылок водки «Мърная», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками; 3 бутылки рома «Бакарди», объёмом 1 литр каждая, оклеенные акцизными марками; 2 бутылки виски «Джек Дэниелс», объёмом 1 литр каждая, оклеенные федеральными специальными марками; 3 бутылки коньяка «Багратион» объёмом 0,5 литра каждая, оклеенные федеральными специальными марками; 2 бутылки коньяка «Дербент» объёмом 0,5 литра каждая, оклеенные учётно-контрольными марками Республики Казахстан; 5 бутылок коньяка «Аль-Фараби» объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных учётно-контрольными марками Республики Казахстан; 9 бутылок водки «Столичная» объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками; 5 бутылок горилки «Березовая» объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных учётно-контрольными марками Республики Казахстан; 5 бутылок водки «Zero» объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных учётно-контрольными марками Республики Казахстан; 1 бутылка водки «Тамбовский Волк» объёмом 0,5 литра, оклеенная федеральной специальной маркой; 2 бутылки водки «Застолье Классическое» объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками; 2 бутылки водки «Пшеничная Особая», объёмом 0,25 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками; 2 бутылки водки «Особый Резерв», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками; 1 бутылка водки «Белый Ключ» объёмом 0,5 литра, не оклеенная федеральной специальной маркой; 1 бутылка водки «Трехрублевая», объёмом 0,5 литра, оклеенная федеральной специальной маркой; 1 бутылка водки «Полет журавля», объёмом 0,5 литра, оклеенная федеральной специальной маркой; 3 бутылки водки «Финская Серебряная» объёмом 0,25 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками; 6 бутылок коньяка «Казахстан», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных учётно-контрольными марками Республики Казахстан; 3 бутылки коньяка «Кутузов» объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных учётно-контрольными марками Республики Казахстан; 3 бутылки виски «Хеннеси», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных акцизными марками; 3 бутылки текилы «Ольмека», объёмом 1 литр каждая, оклеенных акцизными марками; 1 бутылка текилы «Ольмека», объёмом 0,5 литра, оклеенная акцизной маркой; 2 бутылки виски «Чивас Ригал», объемом 0.5 литра каждая, оклеенная акцизной маркой; 1 бутылка виски «Ред Лейбл», объёмом 0,5 литра, оклеенная акцизной маркой; 1 бутылка бренди «Блэк Сток», объёмом 0,5 литра, оклеенная акцизной маркой; 1 бутылка коньяка «Звезды Казахстана», объёмом 0,5 литра, оклеенная учётно-контрольной маркой Республики Казахстан; 1 бутылка коньяка «Баязет», объёмом 0,5 литра, оклеенная учётно-контрольной маркой Республики Казахстан; 1 бутылка виски «Джемесон», объёмом 1 литр, оклеенная акцизной маркой; 2 660 бутылок водки «Царская охота», объёмом 0,5 литра каждая, не оклеенные федеральными специальными марками 240 бутылок водки «Хортиця», объёмом 0,5 литра каждая, не оклеенных федеральными специальными марками, 924 бутылки водки «Парламент», объёмом 0,5 литра каждая, не оклеенных федеральными специальными марками, 636 бутылок водки «Талка», объёмом 0,5 литра каждая, не оклеенные федеральными специальными марками, 480 бутылок водки «Финская Серебрянная», объёмом 1 литр каждая, оклееные федеральными специальными марками, 1 040 бутылок водки «Царская охота», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками, 2 900 бутылок водки «Риал Люкс», объёмом 0,5 литра, не оклеенных федеральными специальными марками, 15 бутылок водки «Хортиця», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками, 852 бутылки водки «Талка», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных учётно-контрольными марками 

<

...> бутылок водки «Финская Серебрянная», объёмом 1 литр каждая, оклеенных федеральными специальными марками, 1 960 бутылок водки «Финская Серебрянная», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками, 470 бутылок водки «Журавли» объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками, 31 бутылка рома «Бакарди» объёмом 1 литр каждая, оклеенных федеральными специальными марками, 160 бутылок виски «Джек Дэниэлс», объёмом 1 литр каждая, оклеенных федеральными специальными марками, 920 бутылок коньяка «Багратион», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками; 40 320 бутылок водки «Риал Люкс», объёмом 0,5 литра каждая, не оклеенных федеральными специальными марками, 19 200 бутылок водки «Царская охота», объёмом 0,5 литра каждая, не оклеенных федеральными специальными марками, 1 452 бутылки водки «Талка», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных учётно-контрольными марками 

<

...> бутылки водки «Финская Серебрянная», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками, 4 080 бутылок водки «Журавли» объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками, 138 бутылок виски «Джек Дэниэлс», объёмом 1 литр каждая, оклеенных федеральными специальными марками, 720 бутылок коньяка «Багратион», объёмом 0,5 литра каждая, оклеенных федеральными специальными марками – уничтожить; 

- легкотоннажный автомобиль «Isuzu» государственный регистрационный знак 

<

***>, номер рамы NPR 81-7027781 – оставить у ФИО5 №3

Приговор может быть обжалован в Омский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения через Октябрьский районный суд г. Омска. В случае обжалования осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись Е.В. Балацырь

Копия верна:

Приговор в апелляционном порядке не обжаловался. Приговор вступил в законную силу 28.08.2018 года.

Судья:

Секретарь: