Дело № 1-97/2021

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

30 июля 2021 года город Элиста

Элистинский городской суд Республики Калмыкия в составе:

председательствующего судьи Беляевой Е.С.,

при секретаре Лиджиевой Б.С.,

с участием государственного обвинителя прокурора отдела прокуратуры 

Республики Калмыкия ФИО32, 

подсудимого ФИО73, 

его защитника в лице адвоката Бембеева В.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО73, родившегося ДД.ММ.ГГ года в 

<

данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, не работающего, невоеннообязанного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 3 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 3 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 3 ст. 174.1, ч. 3 ст. 159, п. «б» ч. 3 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 3 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 3 ст. 174.1, ч. 3 ст. 159, п. «б» ч. 3 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 3 ст. 174.1, ч. 3 ст. 159, п. «б» ч. 3 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО73 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В целях реализации мероприятий Государственной программы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», Постановлением Правительства Российской Федерации №1258 от 4 декабря 2012 года утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей; Постановлением Правительства Российской Федерации №667 от 02 июля 2015 года утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти; Постановлением Правительства Российской Федерации №717 от 14 июля 2012 года утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на условиях софинансирования из федерального и республиканского бюджетов. На основании указанных постановлений Правительства РФ, Правительством Республики Калмыкия установлены: Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья мясных табунных лошадей от 01 марта 2013 года №95, Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти от 28 сентября 2015 года №360, Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород от 08 февраля 2017 года №52, Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на откорм мясного молодняка крупного рогатого скота от 15 июля 2014 года №248 (далее по тексту – Порядок).

ФИО73, являясь учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Прогресс» (далее -ООО «НПЦ «Прогресс»), в нарушение требований вышеуказанных Порядков, утвержденных постановлениями Правительства Республики Калмыкия, не позднее 21 марта 2016 года в силу осуществляемой ООО «НПЦ «Прогресс» предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве, будучи информированным из официальных источников о реализуемой на территории Республики Калмыкия государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, движимый корыстными мотивами, преследуя цель незаконного обогащения за счет чужого имущества, решил обманным путем завладеть бюджетными средствами в виде субсидий из республиканского бюджета на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в области животноводства. 

ФИО73 осознавал, что ООО «НПЦ «Прогресс» в соответствии с Порядком не имеет реальной возможности участвовать в программе, поскольку не располагает маточным поголовьем овец и мясных табунных лошадей, не производит и не реализует тонкорунную и полутонкорунную шерсть, не имеет товарного поголовья коров специализированных мясных пород, и мясного молодняка крупного рогатого скота. Несмотря на это не позднее 15 марта 2016 года ФИО73 лично подготовил подложные документы о подтверждении наличия маточного поголовья овец в виде заявления, зарегистрированного в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия за №670 от 15 марта 2016 года; справки-расчета на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по ООО «НПЦ «Прогресс»; справки-расчета на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по ООО «НПЦ «Прогресс», что давало право генеральному директору ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 о включении ООО «НПЦ «Прогресс» в 2016 года в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии.

15 марта 2016 года ФИО73 обратился в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия с заявлением о включении ООО «НПЦ «Прогресс» в перечень получателей субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, с приложением указанных выше подложных документов, на основании которых, должностные лица Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО73, приняли решение о включении ООО «НПЦ «Прогресс» в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии, после чего 12 апреля 2016 года с лицевого счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства в сумме 1 445 808 рублей, 27 июня 2016 года с лицевого счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства в сумме 271 442,08 рублей, а всего на сумму 1 717 250,08 рублей.

Он же, не позднее 21 марта 2016 года, используя свое служебное положение, лично подготовил подложные документы о подтверждении наличия мясных табунных лошадей в виде заявления, зарегистрированного в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия за №1025 от 21 марта 2016 года; справки-расчета на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей по ООО «НПЦ «Прогресс»; справки-расчета на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей по ООО «НПЦ «Прогресс», что давало право генеральному директору ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 обращения о включении ООО «НПЦ «Прогресс» в 2016 году в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии.

21 марта 2016 года ФИО73, обратился в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия с заявлением о включении его в перечень получателей субсидий на возмещение части затрат по наращиванию мясных табунных лошадей, с приложением указанных выше подложных документов, на основании которых должностные лица Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО73, приняли решение о включении ООО «НПЦ «Прогресс» в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии, после чего 12 апреля 2016 года с лицевого счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства в сумме 155 163,4 рублей, 05 мая 2016 года с лицевого счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства в сумме 8 150,8 рублей, 27 июня 2016 года с лицевого счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства на сумму 147 012,6 рублей, 30 июня 2016 года с лицевого счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства в сумме 7 753,87 рублей, а всего на общую сумму 318 080,67 рублей. 

Он же, не позднее 09 ноября 2016 года, используя свое служебное положение, лично подготовил подложные документы о подтверждении производства и реализации полутонкой шерсти, в виде заявления, зарегистрированного в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия за №1641 от 09 ноября 2016 года; справки-расчета на предоставление субсидий на поддержку производства и реализации полутонкой шерсти в ООО «НПЦ «Прогресс»; справки-расчета на предоставление субсидий на поддержку производства и реализации полутонкой шерсти в ООО «НПЦ «Прогресс», а также приемной квитанции ООО «Квест-А» за №000032 от 26 октября 2016 года, подтверждающие реализацию полутонкой шерсти, что давало право ООО «НПЦ «Прогресс» о включении в 2016 году в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии.

09 ноября 2016 года ФИО73 обратился в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия с заявлением о включении ООО «НПЦ «Прогресс» в перечень получателей субсидий на поддержку производства и реализации полутонкой шерсти, с приложением указанных выше подложных документов, на основании которых должностные лица Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО73, приняли решение о включении ООО «НПЦ «Прогресс» в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии, после чего 17 ноября 2016 года с лицевого счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства на сумме 627 600 рублей, 22 ноября 2016 года на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства в сумме 1 009 200 рублей, всего на сумму 1 636 800 рублей.

Он же, не позднее 15 марта 2017 года, используя свое служебное положение, лично подготовил подложные документы о подтверждении наличия маточного поголовья овец, в виде заявления, зарегистрированного в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия за №15 от 13 марта 2017 года; справки-расчета на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по ООО «НПЦ «Прогресс»; справки-расчета на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по ООО «НПЦ «Прогресс», что давало право генеральному директору ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 обращения о включении ООО «НПЦ «Прогресс» в 2017 году в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии.

15 марта 2017 года ФИО73 обратился в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия с заявлением о включении его в перечень получателей субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, с приложением указанных выше подложных документов, на основании которых должностные лица Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО73, приняли решение о включении ООО «НПЦ «Прогресс» в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии, после чего 29 марта 2017 года с лицевого счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства в сумме 1 323 795,2 рублей.

Он же, не позднее 13 марта 2017 года, используя свое служебное положение, лично подготовил подложные документы о подтверждении наличия маточного поголовья овец, и мясных табунных лошадей в виде заявления, зарегистрированного в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия за №16 от 13 марта 2017 года; справки-расчета на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей по ООО «НПЦ «Прогресс»; справки-расчета на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей по ООО «НПЦ «Прогресс», что давало право генеральному директору ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 о включении ООО «НПЦ «Прогресс» в 2017 году в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии.

13 марта 2017 года ФИО73 обратился в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия с заявлением о включении его в перечень получателей субсидий на возмещение части затрат по наращиванию мясных и табунных лошадей, с приложением указанных выше подложных документов, на основании которых должностные лица Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО73, приняли решение о включении ООО «НПЦ «Прогресс» в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии, после чего 30 марта 2017 года с лицевого счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства в сумме 76 209, 98 рублей, 27 июля 2017 года с лицевого счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства в сумме 43 307,01 рублей, а всего на сумму 119 516,99 рублей.

Он же, не позднее 07 июня 2017 года, используя свое служебное положение, лично подготовил подложные документы о наличии товарного поголовья коров специализированных мясных пород, в виде заявления, зарегистрированного в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия за №2196 от 07 июня 2017 года; справки-расчета на предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород в ООО «НПЦ «Прогресс»; справки-расчета на предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород в ООО «НПЦ «Прогресс», акт на оприходование молодняка крупного рогатого скота от 21 апреля 2017 года, что давало право генеральному директору ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 на включение ООО «НПЦ «Прогресс» в 2017 году в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии.

07 июня 2017 года ФИО73 обратился в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия с заявлением о включении его в перечень получателей субсидий на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород, с приложением указанных выше подложных документов, на основании которых должностные лица Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО73, приняли решение о включении ООО «НПЦ «Прогресс» в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии, после чего 26 июня 2017 года с лицевого счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства на сумму 94 248,21 рублей, 11 июля 2017 года на сумму 263 752,15 рублей, а всего на сумму 358 000,36 рублей. 

Он же, не позднее 30 октября 2017 года, используя свое служебное положение, лично подготовил подложные документы о подтверждении производства и реализации полутонкой шерсти, в виде заявления, зарегистрированного в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия за № 2486 от 30 октября 2017 года; справки-расчета на предоставление субсидий на поддержку производства и реализации полутонкой шерсти в ООО «НПЦ «Прогресс»; справки-расчета на предоставление субсидий на поддержку производства и реализации полутонкой шерсти в ООО «НПЦ «Прогресс», а также приемной квитанции ООО «Квест-А» за №000051 от 10 октября 2017 года, подтверждающие реализацию полутонкой шерсти, что давало право генеральному директору ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 на включение ООО «НПЦ «Прогресс» в 2017 году в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии.

30 октября 2017 года ФИО73 обратился в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия с заявлением о включении ООО «НПЦ «Прогресс» в перечень получателей субсидий на поддержку производства и реализации полутонкой шерсти, с приложением указанных выше подложных документов, на основании которых должностные лица Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО73, приняли решение о включении ООО «НПЦ «Прогресс» в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии, после чего 22 ноября 2017 года с лицевого счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства на сумму 1 119 871, 19 рублей, 20 декабря 2017 года - 1 885 432,86 рублей, 27 декабря 2017 года - 365 065,36 рублей, а всего на сумму 3 370 369,41 рублей.

Он же, не позднее 21 марта 2018 года, используя свое служебное положение, лично подготовил подложные документы о подтверждении наличия маточного поголовья овец, в виде заявления, зарегистрированного в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия за №543 от 21 марта 2018 года; справки-расчета на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по ООО «НПЦ «Прогресс»; справки-расчета на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по ООО «НПЦ «Прогресс», что давало право генеральному директору ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 обращения о включении ООО «НПЦ «Прогресс» в 2018 году в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии.

21 марта 2018 года ФИО73 обратился в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия с заявлением о включении его в перечень получателей субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец, с приложением указанных выше подложных документов, на основании которых должностные лица Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО73, приняли решение о включении ООО «НПЦ «Прогресс» в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии, после чего 29 марта 2018 года с лицевого счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства в сумме 1 456 000 рублей.

Он же, не позднее 21 марта 2018 года, используя свое служебное положение, лично подготовил подложные документы, подтверждающие наличие мясных табунных лошадей, в виде заявления, зарегистрированного в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия за №544 от 21 марта 2018 года; справки-расчета на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей по ООО «НПЦ «Прогресс»; справки-расчета на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей по ООО «НПЦ «Прогресс», что давало право генеральному директору ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 о включении ООО «НПЦ «Прогресс» в 2018 году в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии.

21 марта 2018 года ФИО73 обратился в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия с заявлением о включении его в перечень получателей субсидий на возмещение части затрат по наращиванию мясных и табунных лошадей, с приложением указанных выше подложных документов, на основании которых должностные лица Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО73, приняли решение о включении ООО «НПЦ «Прогресс» в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии, после чего 29 марта 2018 года с лицевого счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства в сумме 114 359 рублей. 

Он же, не позднее 23 марта 2018 года, используя свое служебное положение, лично подготовил подложные документы о наличии товарного поголовья коров специализированных мясных пород, в виде заявления, зарегистрированного в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия за №2196 от 07 июня 2017 года; справки-расчета на предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород в ООО «НПЦ «Прогресс»; справки-расчета на предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород в ООО «НПЦ «Прогресс»; акт на оприходование молодняка крупного рогатого скота от 16 марта 2018 года, что давало право генеральному директору ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 на включение ООО «НПЦ «Прогресс» в 2018 году в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии.

23 марта 2018 года ФИО73 обратился в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия с заявлением о включении его в перечень получателей субсидий на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород, с приложением указанных выше подложных документов, на основании которых должностные лица Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО73, приняли решение о включении ООО «НПЦ «Прогресс» в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии, после чего 29 марта 2018 года с лицевого счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства на сумму 194 545 рублей, 07 августа 2018 года на сумму 170 455 рублей, а всего на сумму 365 000 рублей. 

Он же, не позднее 23 октября 2018 года, используя свое служебное положение, лично подготовил подложные документы о подтверждении производства и реализации полутонкой шерсти, в виде заявления, зарегистрированного в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия за №2709 от 23 октября 2018 года; справки-расчета на предоставление субсидий на поддержку производства и реализации полутонкой шерсти в ООО «НПЦ «Прогресс»; справки-расчета на предоставление субсидий на поддержку производства и реализации полутонкой шерсти в ООО «НПЦ «Прогресс», а также приемные квитанции ООО «Квест-А» №15 от 12 июля 2018 года, №16 от 18 июля 2018 года, № 17 от 20 июля 2018 года, подтверждающие реализацию полутонкой шерсти, что давало право генеральному директору ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 о включении ООО «НПЦ «Прогресс» в 2018 году в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии.

23 октября 2018 года ФИО73 обратился в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия с заявлением о включении его в перечень получателей субсидий на поддержку производства и реализации полутонкой шерсти, с приложением указанных выше подложных документов, на основании которых должностные лица Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО73, приняли решение о включении ООО «НПЦ «Прогресс» в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии, после чего 01 ноября 2018 года с лицевого счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства на сумму 1 805 100 рублей, 26 декабря 2018 года - на сумму 635 635,88 рублей, а всего на сумму 2 440 735,88 рублей.

Он же, не позднее 30 ноября 2018 года, используя свое служебное положение, лично подготовил подложные документы о наличии на откорме мясного молодняка крупного рогатого скота, в виде заявления, зарегистрированного в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия за № 2784 от 30 ноября 2018 года; справки-расчета на предоставление субсидий; справки-расчета на предоставление субсидий, акта снятия с откорма мясного молодняка крупного рогатого скота, что давало право генеральному директору ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 на включение ООО «НПЦ «Прогресс» в 2018 году в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии.

30 ноября 2018 года обратился в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия с заявлением о включении его в перечень получателей субсидий на возмещение части затрат на откорм мясного молодняка крупного рогатого скота, с приложением указанных выше подложных документов, на основании которых должностные лица Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО73, приняли решение о включении ООО «НПЦ «Прогресс» в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии, после чего 21 декабря 2018 года с лицевого счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства на сумму 400 092 рублей, 25 декабря 2018 года на сумму 400 092 рублей, а всего на сумму 800 184 рублей. 

Он же, не позднее 03 марта 2019 года, используя свое служебное положение, лично подготовил подложные документы о подтверждении наличия маточного поголовья овец, в виде заявления, зарегистрированного в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия за №2189 от 03 марта 2019 года; справки-расчета на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по ООО «НПЦ «Прогресс»; справки-расчета на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по ООО «НПЦ «Прогресс», что давало право генеральному директору ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 о включении ООО «НПЦ «Прогресс» в 2019 году в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии.

03 марта 2019 года ФИО73 обратился в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия с заявлением о включении его в перечень получателей субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец, с приложением указанных выше подложных документов, на основании которых должностные лица Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО73, приняли решение о включении ООО «НПЦ «Прогресс» в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии, после чего 27 июня 2019 года с лицевого счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства в сумме 1 266 981 рублей. 

Он же, не позднее 03 марта 2019 года, используя свое служебное положение, лично подготовил подложные документы, подтверждающие наличие мясных табунных лошадей, в виде заявления, зарегистрированного в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия за №2190 от 03 марта 2019 года; справки-расчета на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей по ООО «НПЦ «Прогресс»; справки-расчета на предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей по ООО «НПЦ «Прогресс», что давало право генеральному директору ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 обращения о включении ООО «НПЦ «Прогресс» в 2019 году в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии.

03 июня 2019 года ФИО73 обратился в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия с заявлением о включении его в перечень получателей субсидий на возмещение части затрат по наращиванию мясных табунных лошадей, с приложением указанных выше подложных документов, на основании которых должностные лица Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО73, приняли решение о включении ООО «НПЦ «Прогресс» в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии, после чего 27 июня 2019 года с лицевого счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства в сумме 77 140 рублей.

Он же, не позднее 03 июня 2019 года, используя свое служебное положение, лично подготовил подложные документы о наличии товарного поголовья коров специализированных мясных пород, в виде заявления, зарегистрированного в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия за №2196 от 07 июня 2017 года; справки-расчета на предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород в ООО «НПЦ «Прогресс»; справки-расчета на предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород в ООО «НПЦ «Прогресс»; акта на оприходование молодняка крупного рогатого скота от 25 апреля 2019 года, что давало право генеральному директору ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 на включение ООО «НПЦ «Прогресс» в 2019 году в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии.

03 июня 2019 года ФИО73 обратился в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия с заявлением о включении его в перечень получателей субсидий на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород, с приложением указанных выше подложных документов, на основании которых должностные лица Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО73, приняли решение о включении ООО «НПЦ «Прогресс» в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии, после чего 12 июля 2019 года с лицевого счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства на сумму 285 000 рублей, 03 сентября 2019 года на сумму 127 500 рублей, а всего на общую сумму 412 500 рублей. 

Он же, не позднее 30 августа 2019 года, используя свое служебное положение, лично подготовил подложные документы о подтверждении производства и реализации полутонкорунной шерсти, в виде заявления, зарегистрированного в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия за №2591 от 30 августа 2019 года; справки-расчета на предоставление субсидий на поддержку производства и реализации полутонкорунной шерсти в ООО «НПЦ «Прогресс»; справки-расчета на предоставление субсидий на поддержку производства и реализации полутонкорунной шерсти в ООО «НПЦ «Прогресс», подтверждающее производство и реализацию полутонкорунной шерсти, что давало право генеральному директору ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 о включении ООО «НПЦ «Прогресс» в 2019 году в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии.

30 августа 2019 года обратился в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия с заявлением о включении его в перечень получателей субсидий на поддержку производства и реализации полутонкорунной шерсти, с приложением указанных выше подложных документов, на основании которых должностные лица Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО73, приняли решение о включении ООО «НПЦ «Прогресс» в перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, получающих субсидии, после чего 26 сентября 2019 года с лицевого счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства на сумму 1 196 850 рублей, 18 декабря 2019 года - на сумму 229 396,25 рублей, а всего на сумму 1 426 246,25 рублей.

В результате преступных действий генерального директора ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 государству в лице уполномоченного органа – Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия причинен имущественный вред на общую сумму 17 202 958 рублей 80 копеек, то есть в особо крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО73 вину в предъявленном обвинении признал полностью. На основании ст.51 Конституции Российской Федерации от дачи показаний отказался.

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО73 в порядке ст.276 УПК РФ, данных им на предварительном следствии следует, он является исполнительным директором СПоК «Ника». Кроме того, является единственным учредителем ООО «НПЦ «Прогресс», основным видом деятельности которого является «деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственных сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами», дополнительными деятельностями являются следующее: «выращивание однолетних и многолетних культур, животноводство, производство мяса в охлажденном виде, смешанное сельское хозяйство». В действительности маточное поголовье овец и лошадей ООО «НПЦ «Прогресс» не содержало и не наращивало, а также не было произведено какой-либо шерсти. 

По факту хищения денежных средств, предоставленных в счет субсидии субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец, мясных табунных лошадей, на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти, на откорм мясного молодняка крупного рогатого скота, товарного поголовья коров специализированных мясных пород в 2016-2019 г.г. на сумму 17202958, 8 рублей пояснил следующее. По роду предпринимательской деятельности ему стало известно, что в рамках реализации Государственной программы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. №717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», Постановлением Правительства Российской Федерации № 1258 от 4 декабря 2012 года утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей; Постановлением Правительства Российской Федерации №667 от 02 июля 2015 года утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти; Постановлением Правительства Российской Федерации №717 от 14 июля 2012 года утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на условиях софинансирования из федерального и республиканского бюджетов. На основании указанных постановлений Правительства РФ, Правительством Республики Калмыкия установлены: Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья мясных табунных лошадей от 01 марта 2013 года №95, Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти от 28 сентября 2015 года №360, Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород от 08 февраля 2017 года №52, Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на откорм мясного молодняка крупного рогатого скота от 15 июля 2014 года №248. В указанный период времени он решил похитить денежные средства, предоставляемые Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия в качестве субсидий. Изучив вышеуказанные порядки, он подготовил фиктивные сведения и подложные документы, подтверждающие о наличии у ООО «НПЦ «Прогресс» поголовья овец и лошадей, производство и реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти, о наличии на откорме мясного молодняка крупного рогатого скота, и товарного поголовья коров специализированных мясных пород, заключив необходимые договоры, подал подложные документы в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия о якобы имеющемся у ООО «НПЦ «Прогресс» вышеуказанного имущества в целях получения субсидии. Комиссия Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия внесла ООО «НПЦ «Прогресс» в список получателей вышеуказанных субсидий, представило ему в виде субсидий денежные средства в общей сумме 17 202 958, 8 рублей. Он понимал, что данные денежные средства он получить не имел право, так как все документы были фиктивными, никакого скота, табунов и тонкорунной шерсти у него не было. Вышеуказанные денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. (т. 9 л.д. 124-139; т.13 л.д., 104-108; 112-122; т.19 л.д. 89-95)

Исследовав материалы дела, оценив все собранные по делу доказательства в совокупности, суд считает, что вина подсудимого ФИО73 в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, полностью установлена и помимо его признательных показаний подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО86, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым она состоит в должности ведущего специалиста отдела правового регулирования, кадровой и организационной работы Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляется на условиях софинансирования из федерального и республиканского бюджетов в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717. В рамках указанной программы Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия предоставлялись субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец, мясных табунных лошадей, на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти, на откорм мясного молодняка крупного рогатого скота, товарного поголовья коров специализированных мясных пород. Ответственность за полноту оформления и достоверность предоставляемых сведений возлагался на получателей субсидий. Сельхозтоваропроизводителем самостоятельно формируется пакет документов согласно утвержденному Порядку, который сдается в Общий отдел Министерства для регистрации и проверки, а затем направляется по отделам Министерства для проверки. После чего, пакет документов направляется на рассмотрение комиссией, состав комиссии утверждается приказом Министра сельского хозяйства Республики Калмыкия, где решается вопрос о предоставлении, либо не предоставлении субсидии сельхозтоваропроизводителю. После заседания комиссии документы направляются в отдел финансирования для дальнейшего производства финансирования. ФИО73 подготовил пакеты документов на получение указанных субсидий и подал их в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия, на основании которых Министерством на расчетный счет ООО НПЦ «Прогресс» № 

<

данные изъяты> с 2016 года по 2019 год перечислено 17 202 958, 8 рублей. От сотрудников полиции ей известно, что все поданные генеральным директором ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 пакеты документов о предоставлении субсидий были фиктивные. (т.4, л.д.82-87; т.6, л.д.172-182; т. 15 л.д. 161-171)

Показаниями свидетелей ФИО51, ФИО43, ФИО33, ФИО78, ФИО72, ФИО9, ФИО2, ФИО83, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым они являются работниками Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия. В период с марта 2016 года по декабрь 2019 года в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия обратилось ООО «НПЦ Прогресс» в лице генерального директора ФИО73 с заявлением о предоставлении субсидий в сфере сельского хозяйства в целях реализации мероприятий Государственной программы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года №717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». При рассмотрении комиссией заявлений на выдачу субсидий генеральному директору ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 каких-либо замечаний не было. Решениями комиссии Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия ООО «НПЦ «Прогресс» было включено в список получателей субсидии. Со счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия на счет ООО «НПЦ «Прогресс» №

<

данные изъяты> (ИНН 

<

***>) за период 2016-2019 годы поступило субсидий всего на сумму - 17 202 958, 8 рублей, в том числе по видам субсидий: на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, мясных табунных лошадей, всего - 6 393 122,94 рублей, в том числе в 2016 году - 2 035 330,75 рублей, в 2017 году - 1 443 312,19 рублей, в 2018 году - 1 570 359,00 рублей и в 2019 году - 1 344 121,00 рублей; на поддержку производства и реализации тонкой и полутонкой шерсти, всего - 8 874 151,54 рублей, в том числе в 2016 году - 1 636 800,00 рублей, в 2017 году - 3 370 369,41 рублей, в 2018 году - 2 440 735,88 рублей и в 2019 году - 1 426 246,25 рублей; на возмещение части затрат на содержание поголовья коров специализированных мясных пород, всего - 1 135 500,36 рублей, в том числе в 2017 году - 358 000,36 рублей; в 2018 году - 365 000,00 рублей и в 2019 году - 412 500,00 рублей; на возмещение части затрат на откорм мясного молодняка до живой массы свыше 400 кг. при реализации в возрасте до 2 лет 800 184,00 рублей. (т.5, л.д. 225-233; т. 5 л.д.242-245; т. 6 л.д.1-4; т.6 л.д.150-157; т.6, л.д.158-164; т.6, л.д.165-168; т.6, л.д.17-23; т.6, л.д.139-145; т.7, л.д.29-33 т. 7 л.д. 202-205)

Показаниями свидетелей ФИО14, ФИО39, ФИО29, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым они являются работниками Администрации Яшкульского районного муниципального образования Республики Калмыкия. 23 октября 2017 года между Комитетом имущественных и земельных отношений администрации Яшкульского районного муниципального образования Республики Калмыкия и ООО «НПЦ «Прогресс» в лице ФИО73 заключен договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, согласно которому ФИО73 передан земельный участок 

<

данные изъяты>, в которую входит пастбище, дороги, постройки и прочее, расположенное по адресу: 

<

данные изъяты>, для сельскохозяйственного производства. Срок аренды согласно договора составляет с 23 октября 2017 года по 22 октября 2022 года. Осуществляло ли ООО «НПЦ «Прогресс» животноводческую деятельность, пояснить не могут. (т.16, л.д.106-110; т.9, л.д.198-200; т.6, л.д.125-127)

Показаниями свидетелей ФИО56, ФИО67, ФИО7, ФИО42, ФИО19, ФИО53, ФИО55, ФИО49, ФИО17, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым они являются работниками БУ РК «Республиканская СББЖ». По просьбе ФИО73 были заключены договоры об оказании ветеринарных услуг №15 от 01 марта 2016 года, №9 от 20 февраля 2017 года, №5 от 23 января 2018 года, №35 от 12 апреля 2019 года, т.е. с 2016 по 2019 г.г. ФИО73 сообщил, что собирается получать субсидии на 14 560 голов мелкого рогатого скота и 500 голов лошадей, которые по документам будут содержаться на территории Молодежненского СМО Яшкульского района Республики Калмыкия. В последующем в план ветеринарно-профилактических работ был включен на год и заявку на получение лекарственных препаратов ветеринарного назначения для ООО «НПЦ «Прогресс». Были проставлены фиктивные отметки о якобы проведении ветеринарно-профилактических обработок в отношении поголовья скота ООО «НПЦ «Прогресс», при этом фактически указанные обработки не проводились. При поступлении в БУ РК «Республиканская СББЖ» запроса из Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия в отношении поголовья скота ООО «НПЦ «Прогресс» они выписывали справки об эпизоотическом благополучии скота и идентификации животных ООО «НПЦ «Прогресс», при этом знали, что справки являются фиктивными, так как понимали, что в действительности ветеринарно-профилактических работы поголовья скота ООО «НПЦ «Прогресса» не проводилось. Поголовье скота ООО «НПЦ «Прогресс» никогда не видели. (т.9, л.д.68-72; т.6, л.д.13-16; т.6 л.д. 131-133; т.6, л.д.134-138; т.6, л.д.146-149; т.6, л.д.205-209; т.7, л.д.25-28; т.9, л.д.37-40; т.9, л.д.25-28; т.9, л.д.29-32; т.9, л.д.63-66; т.9, л.д.15-18)

Показаниями свидетелей ФИО76, ФИО74, ФИО26, ФИО30, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым они являются работниками БУ РК «Яшкульская СББЖ». В период времени с 2015 по 2019 г.г. на земельных участках ООО «НПЦ «Прогресс» сельскохозяйственных животных не содержалось, о содержании скота, производства стрижки ООО «НПЦ «Прогресс» никто не уведомлял. В их районе проблема с водой. Представители ООО «НПЦ «Прогресс» никогда воду не набирали. Такое поголовье скота как 14 282 голов овец, 457 голов лошадей и 500 голов крупного рогатого скота ООО «НПЦ «Прогресс» в лице генерального директора ФИО73 никогда не содержало. Кроме этого на территории Молодежненского СМО ни одного животного ООО «НПЦ «Прогресс» в период с 2015 г. по настоящее время не содержало. Никакой ветеринарной обработки не проводилось, ветеринарной помощи они не оказывали. (т.7, л.д.5-7; т.7, л.д.217-219; т.7, л.д.220-222; т. 6 л.д. 10-12)

Показаниями свидетеля ФИО50, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым он является главой администрации Молодежненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия. На территории Молодежненского СМО находится около 20 животноводческих стоянок, которые принадлежат главам КФХ и СПК, однако у ООО «НПЦ «Прогресс» животноводческих стоянок и поголовья скота на территории СМО нет и не было. Такое количество поголовья никто не содержит на территории Молодежного СМО, так как на территории нашего СМО мало травы и воды, для содержания такого количества поголовья скота. (т.16, л.д.111-115)

Показания свидетеля ФИО31, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым она по устной договоренности с ФИО73, с которым была в приятельских отношениях, помогала в составлении бухгалтерской и налоговой отчетности за 2018 и 2019 годы. Отчетность формировалась ею по первичным представленным ФИО73 документам. ФИО73 является генеральным директором ООО НПЦ «Прогресс». При формировании бухгалтерской отчетности она узнала, что ООО НПЦ «Прогресс» имеет сельскохозяйственные угодья в размере 11 000 гектаров на территории Молодежненского СМО Яшкульского района Республики Калмыкия. По просьбе ФИО73 она представляла его интересы по доверенности в налоговом органе, и один раз она представляла интересы в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия. Так же она по его просьбе ФИО73 составляла опись в подготовленных документах для сдачи в Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, в документах на получение субсидий по программам наращивания маточного поголовья овец и КРС, производство и реализация шерсти. (т.3, л.д.94-96)

Показаниями свидетелей ФИО23, ФИО18, ФИО57, ФИО20, ФИО21, ФИО80, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым они осуществляют свою трудовую деятельность в СПК племзавод «Первомайский», основным видом деятельности которого является животноводство, а именно разведение мелкого и крупного рогатого скота. На указанных животноводческих стоянках содержится крупный и мелкий рогатый скот, а также мясные табунные лошади. Всего в настоящее время у СПК ПЗ «Первомайский» имеется 53 000 головы мелкого рогатого скота, 5 000 голов крупного рогатого скота, 130 голов мясных табунных лошадей. По указанному поголовью он ведется строгий учет так как соблюдаются нормы вакцинации на указанное поголовье. Данное количество поголовья скота каждый год неизменно с небольшим приростом, так как содержание большего количества поголовья скота территории земельных участков сельскохозяйственного назначения не позволяют. В период времени с 2016 года по настоящее время СПК ПЗ «Первомайский» свое поголовье скота и животноводческие стоянки в аренду никому не сдавали. На 53 животноводческих стоянках СПК ПЗ «Первомайский» помимо основного поголовья имеется еще и индосектор, принадлежащий гуртоправом и чабанам, который формируется из фонда натуральной оплаты СПК и не должен превышать более от 350 до 450 голов МРС. Данный факт формирования индосектора из числа фонда натуральной платы труда работников обуславливается тем, что у них СПК племенное и в связи с недопущением кровосмешения содержатся исключительно овцы мериносовой породы работников. Индосектор строго подтвержен ветеринарному надзору, контролю и полностью обслуживается под его руководством. Работники хозяйства чьё-либо КРС и МРС не содержат, виду сохранения благополучия хозяйства. (т.6, л.д.128-130; т.7, л.д.226-230; т.7, л.д.223-225; т.8, л.д.36-39; т.8, л.д.44-47; т.8, л.д.48-50; т.8, л.д.40-43)

Показаниями свидетелей ФИО27, ФИО36, ФИО11, ФИО44, ФИО48, ФИО34, ФИО1., ФИО77, ФИО66, ФИО60, ФИО16, ФИО71, ФИО3, ФИО46, ФИО52, ФИО47, ФИО85, ФИО79, ФИО3., ФИО84, ФИО37, ФИО41, ФИО61, ФИО81, ФИО13, ФИО8, ФИО28, ФИО40, ФИО12, ФИО25, ФИО5, ФИО52, ФИО64, ФИО58, ФИО45, ФИО4, ФИО62, ФИО54, ФИО38, ФИО6, ФИО15, ФИО65, ФИО71, ФИО16, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым они осуществляют свою трудовую деятельность на животноводческих стоянках на территории Молодежненского СМО Яшкульского района, Адыковского СМО Черноземельского района Республики Калмыкия. На данных животноводческих стоянках ФИО87 не видели, но слышали о нем, так как на него были оформлены некоторые земельные участки на территории Молодежного СМО РК. Свою фактическую деятельность по животноводству ФИО73 не осуществлял. Такое количество поголовья мелкого рогатого скота как 14 286 овец и 500 голов лошадей никто не содержит. (т.6, л.д.54-56; т.6, л.д.57-59; т.6, л.д.60-62; т.6, л.д.63-65; т.6, л.д.66-68; т.6, л.д.69-71; т.6, л.д.72-75; т.6, л.д.76-79; т.6, л.д.80-83; т.7, л.д.206-210; т.7, л.д.238-242; т.8, л.д.125-127; т.8, л.д.128-130; т.8, л.д. 131-133; т.8, л.д.134-136; т.8, л.д.137-139; т.8, л.д.140-142; т.8, л.д.143-145; т.8, л.д.146-148; т. 8 л.д. 149-151; т.8, л.д.152-154; т.8, л.д.155-157; т.8, л.д.158-160; т.8, л.д.161-163; т.8, л.д.164-166; т.8, л.д.167-169; т.8, л.д.170-172; т.8, л.д.173-175; т.8, л.д.176-178; т.8, л.д.179-181; т.8, л.д.182-184; т.8, л.д.185-187; т.8, л.д.188-190; т.8, л.д.191-193; т.8, л.д.194-196; т.8, л.д.197-199; т.8, л.д.200-202; т.8, л.д.203-205; т.8, л.д.206-208; т.8, л.д.209-211; т.8, л.д.212-214; т.7, л.д.238-242; т.7, л.д.206-210; т.9, л.д.15-18)

Показаниями свидетелей ФИО63, ФИО69, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым они являются работниками ФГБНУ ВНИИОК «Северо-Кавказский ФНАЦ». 18 сентября 2017 года и 19 октября 2018 года между ФГБНУ ВНИИОК и генеральным директором ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 заключены договоры на проведение работ по сертификации шерсти. Генеральный директором ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 предоставил в их учреждение образцы шерсти и заявку на проведение сертификации продукции, акт отбора образцов (проб), в котором указывается размер партии. Визуальным осмотром ими установлено, что подпись в документе принадлежит им и оттиск печати схож с их печатью, и они действительно проводили испытания образцов представленной шерсти. (т. 6 л.д. 195-198; т.6, л.д.200-203)

Показаниями свидетелей ФИО70, ФИО35, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым они являются работниками ООО «Квест-А». В 2019 году между ООО «НПЦ «Прогресс» и ООО «Квест-А» был заключен договор на поставку шерсти овечьей грязной на сумму 3 000 000 рублей, указанная шерсть была поставлена ООО «НПЦ «Прогресс» в адрес ООО «Квест-А».. В связи с поставкой в 2019 году грязной шерсти ООО «НПЦ «Прогресс», а кто это был, не знают, так как не знакомы, возможно ФИО73 Из копии приемной квитанции №000032 от 26 октября 2016 года на сумму 2 700 000 рублей следует, что ООО «НПЦ «Прогресс» сдало в ООО «Квест-А» 60 тонн овечьей немытой шерсти, но с уверенностью могут пояснить, что данная квитанция им не знакома. Такой квитанции в ООО «Квест-А» в своей деятельности никогда не пользовалась, и договор поставки не заключался, печать и подпись не их. (т.3, л.д.212-216; т.3, л.д.239-244)

Протоколом явки с повинной ФИО73 от 01 октября 2020 года, согласно которому последний сообщил, что он путем обмана должностных лиц Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия получил субсидию на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород на сумму 358 000,36 рублей; на возмещение части на откорм мясного молодняка крупного рогатого скота на сумму 800 184 рублей; на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород на сумму 365 000 рублей; на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и поголовье мясных табунных лошадей на сумму 1 344 121 рублей; на возмещение части затрат на содержания товарного поголовья коров специализированных мясных пород на сумму 412 500 рублей; на возмещение части затрат на поддержку производства и реализации полутонкой шерсти на сумму 1 426 246,25 рублей. (т.13, л.д.97-99)

Протоколом обыска от 25 марта 2020 года, проводимого в жилище ФИО31, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты бухгалтерские документы ООО «НПЦ «Прогресс», флеш-карта «СocaCola», флеш-карта «Transcend», флеш-карта «ADATA», жесткий диск памяти «Maxtor», ноутбук марки «DELL», флеш-карта «Mirex8613». (т.3, л.д.45-49)

Протоколом осмотра предметов от 06 августа 2020 года, согласно которому осмотрены бухгалтерские документы и предметы, изъятые в ходе обыска 25 марта 2020 года (т.9, л.д.85-88)

Протоколами проверки показаний на месте свидетелей ФИО53, ФИО17., ФИО19, ФИО49 от 29 июля 2020 года и фототаблицами к ним, согласно которым последние рассказали при каких обстоятельствах они вместе с сотрудниками БУ РК» Республиканская СББЖ» захоронили лекарственные препараты ветеринарного назначения, предназначенные для поголовья скота ООО «НПЦ «Прогресс», а также указали на участок местности, расположенный в 4,5 км. севернее от ориентира г.Элиста Республики Калмыкия, где осуществлялось захоронения вышеуказанных лекарственных препаратов. (т.9, л.д.19-24; т.9, л.д.41-47; т.9, л.д.48-52; т.9, л.д.53-59;)

Протоколами осмотров места происшествия от 24 мая 2020 года и фототаблицей к ним, согласно которым осмотрены животноводческие стоянки свидетелей ФИО1, ФИО48, ФИО11, расположенные в недалеко от п. Молодежный Яшкульского района Республики Калмыкия, в результате которых установлено, что на данных животноводческих стоянках не содержится поголовья скота ФИО73 (т.6, л.д. 39-43, 44-48; т.7, л.д.211-216) 

Протоколами выемок от 15 апреля и 17 апреля 2020 года, осмотра документов от 17 апреля 2020 года, согласно которым у представителя потерпевшего ФИО86 изъяты и в последующем осмотрены документы генерального директора ООО «НПЦ «Прогресс» на предоставление субсидий, в том числе на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец, на возмещение части затрат по наращиванию мясных табунных лошадей; на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти (т.4, л.д.93-98; т.5, л.д.5-10; т.5, л.д.11-23)

Протоколами выемки, осмотра предметов и документов от 16 апреля 2020 года, согласно которым в БУ РК «Республиканская СББЖ», расположенном по адресу: 

<

...>, изъяты акты ветеринарно-профилактических мероприятий, проведенных в период времени с 2016 по 2018 г.г. в отношении животных ООО «НПЦ «Прогресс», которые, в последующем осмотрены. (т.4, л.д.219-222; 223-231)

Протоколом сбора образцов для сравнительного исследования от 18 апреля 2019 года, согласно которому в кабинете №310 Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, расположенном по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. Номто Очирова, дом №15, у ФИО78 обнаружены и изъяты документы, представленные генеральным директором ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 на получение субсидий (т.1, л.д.38-40)

Протоколами выемки, осмотра документов, от 21 апреля 2020 года, согласно которым в ИФНС по г.Элиста Республики Калмыкия, расположенной по адресу: 

<

...>, кабинет № 411, изъято и осмотрено регистрационное дело №05-40 ООО «НПЦ «Прогресс» с приложениями в виде налоговых штрафов и пени. (т.4, л.д.184-188, л.д. 189-194)

Протоколами выемки, осмотра документов, от 08 июня 2020 года, согласно которым в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, дом №305, изъяты и осмотрены: банковское дело ООО «НПЦ «Прогресс» и оптический диск со сведениями о движении по расчетному счету ООО «НПЦ «Прогресс» 

<

данные изъяты> и IP-адресах. (т.4, л.д.111-115, 116-120)

Протоколами выемки от 28 мая 2020 года, осмотра предметов от 29 мая 2020 года, согласно которым в МКУ «Отдел развития агропромышленного комплекса Администрации Яшкульского районного муниципального образования Республики Калмыкия», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, 

<

...>, изъят и осмотрен оптический диск со сведениями о движении скота и птицы на ферме ООО «НПЦ «Прогресс». (т.6, л.д.88-91, 92-95)

Протоколами выемки, осмотра документов, от 06 июля 2020 года, согласно которым в БУ РК «Черноземельская СББЖ», расположенном по адресу: Республика Калмыкия, 

<

...>, изъяты и осмотрены документы проведенных ветеринарно-профилактических работ в отношении поголовья скота, содержащегося на откормочном комплексе, расположенном в 1 км. севернее от п. Адык Черноземельского района Республики Калмыкия. (т.8. л.д.4-8, 9-12)

Протоколом осмотра предметов от 28 июля 2020 года и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены оптический диск с движением по расчетному счету ООО «НПЦ «Прогресс» № 

<

данные изъяты> за период времени с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г., открытом в ПАО «Сбербанк», согласно которому в счет субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и на возмещение части затрат по наращиванию мясных табунных лошадей в 2016 г. поступили денежные средства в сумме 2 035 330 рублей; на поддержку производства и реализации полутонкой шерсти в 2018 г. поступили денежные средства в сумме 2 440 735,88 рублей. А также оптический диск по расчетному счету подозреваемого ФИО73 №

<

данные изъяты> за период времени с 01.01.2014 г. по 11.09.2019 г., открытому в отделение ПАО «Сбербанк» 8579/19, предоставленные в результате оперативно-розыскной деятельности «Наведение справок». (т.9, л.д. 8-11)

Протоколом осмотра предметов от 28 июля 2020 года и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены оптический диск с движением по расчетному счету ООО «НПЦ «Прогресс» № 

<

данные изъяты> за период времени с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года, открытом в ПАО «Сбербанк», согласно которому в счет субсидий по содержанию товарного поголовья коров специализированных мясных пород в 2017 году поступили денежные средства в сумме 358 000,36 рублей, а также на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и на возмещение части затрат по наращиванию мясных табунных лошадей в 2016 году поступили денежные средства в сумме 2 035 330,75 рублей; в счет субсидий на поддержку производства и реализации полутонкой шерсти в 2016 году поступили денежные средства в сумме 1 636 800 рублей; по содержанию товарного поголовья коров специализированных мясных пород в 2017 г. с лицевого счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства в сумме 358 000,36 рублей. Оптический диск по расчетному счету подозреваемого ФИО73 №

<

данные изъяты> за период времени с 01 января 2014 года по 11 сентября 2019 года, открытого в отделение ПАО «Сбербанк» 8579/19, предоставленные в результате оперативно-розыскной деятельности «Наведение справок». (т.9, л.д.5-6)

Заявлениями генерального директора ООО «НПЦ Прогресс» ФИО73 в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия за период с 2016-2019г., о предоставлении субсидий: на возмещение части затрат по содержанию товарного поголовья коров специализированных мясных пород, на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти, на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец, на возмещение части затрат по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей, на возмещение части затрат по содержанию товарного поголовья коров специализированных мясных пород, на возмещение части затрат на возмещение части на откорм мясного молодняка крупного рогатого скота свыше 400 кг, при реализации до 2 лет (т.5, л.д.27, 56, 76, 95, 127, 114, 128, 188; т.17, л.д. 25, 61, 62, 112, 156, 179, 187, 242)

Справками-расчетами генерального директора ООО «НПЦ Прогресс» ФИО73 за период с 2016-2019гг. на предоставление субсидий на возмещение части затрат по содержанию товарного поголовья коров специализированных мясных пород, на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти, на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, на возмещение части затрат по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей, согласно которым последнему предоставляются денежные средства в сумме 89 535,8 рублей, 4 711,28 рублей, 1 063876,2 рублей, 55 898,58 рублей, 1 445 808 рублей, 75 712,5 рублей, 155 163,4 рублей, 8 150,8 рублей, 327 600 рублей, 45 000 рублей, 1 257 547, 2 рублей, 66 248 рублей, 72 397,99 рублей, 3 811,99 рублей, 182 865 рублей, 11 680 рублей, 1 736 900 рублей, 1 266 981 рублей, 1 805 100 рублей, 77 140 рублей, 1 196 850 рублей, 285 000 рублей (т.5, л.д.29, 30, 57, 58, 78, 79, 97, 98, 115, 116, 130, 131, 190; т.17, л.д.26, 27, 63, 113, 114, 157,180, 188)

Копией приемной квитанции ООО «Квест-А» №000032 от 26 октября 2016 года о приеме 60 000 кг немытой овечьей шерсти от генерального директора ООО «НПЦ «Прогресс». (т.5, л.д.81)

Копией приемной квитанции ООО «Квест-А» № 000051 от 10 октября 2017 г. о приеме 60 100 кг немытой овечьей шерсти от генерального директора ООО «НПЦ «Прогресс». (т.5, л.д.134)

Копией приемной квитанции ООО «Квест-А» №15 от 12 июля 2018 года, №16 от 18 июля 2018 года, №17 от 20 июля 2018 года о приеме 60 170 к. немытой овечьей шерсти от генерального директора ООО «НПЦ «Прогресс». (т.5, л.д.193)

Соглашениями №13ш/1/09205R5430, 13ш/2/09205R5430, 7, 79/09Б01R5430, 79/1/09Б01R5430, 16, 34, 43/09203, 1948/09206, 696/09206, 8/09202ш, 29/09202ш о предоставлении из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг за 2016-2019 г.г., заключенными между Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия и ООО «НПЦ Прогресс» в лице генерального директора ФИО73, согласно которым Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия безвозмездно и безвозвратно предоставляет денежные средства ФИО73, а последний в свою очередь обязуется обеспечить достоверность сведений, предоставленных для получения субсидии. (т.5, л.д.105-106, 109-110, 122-123, 141-142, 148-149, 199-200, 203-204; т.17, л.д.161-164,. 193-196, 223-226; т.18, л.д.7-10, л.д.14-17)

Соглашениями №№ 47/09217, 47/1/09217, 944, 954, о предоставлении из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг от 17 декабря 2018 года, 26 марта, 25 июля, 19 декабря 2018 года. (т.17, л.д.33-36, 40-43, 101-104, 106-109)

Справкой №3/638 об исследовании документов в отношении ООО «НПЦ «Прогресс» от 27 марта 2020 года, согласно представленной для исследования выписке по расчетному счету ООО «НПЦ «Прогресс» № 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк» за период времени с 01 января 2015 года по 14 мая 2019 года установлено, что сумма денежных средств, поступившая на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» в виде субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей за 2016 год составила в размере 2 035 330,75 рублей; по наращиванию маточного поголовья овец и по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей за 2018 года составила в размере 1 570 359 рублей. (т.3, л.д.159-180)

Справкой №41 об исследовании документов в отношении ООО «НПЦ «Прогресс» (ИНН 

<

***>) от 03 июня 2019 года, согласно которому на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» за период времени с 01 января 2015 года по 14 мая 2019 года в счет субсидии, предоставленных Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия поступили денежные средства в сумме 25 578 861,59 рублей. На поддержку производства и реализации полутонкой шерсти в 2017 г. на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 №

<

данные изъяты> поступали денежные средства в сумме 3 370 369,41 рублей; в сумме 1 636 800 рублей; в 2018 году поступили денежные средства в сумме 2 440 735,88 рублей (т.1, л.д.44-73) 

Договорами №№ 652/1/0920550440, 67, 67/1/0, 67/2, 67/2/1, 21/0920554360, 11/0920554360, 67/2, 67/2/1, 652/0920550440, о предоставлении субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец, поголовья мясных табунных лошадей, на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти за 2016-2019 г.г., заключенными между Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия и ООО «НПЦ Прогресс» в лице генерального директора ФИО73, согласно которым Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия безвозмездно и безвозвратно предоставляет денежные средства ФИО73, а последний, в свою очередь, обязуется обеспечить достоверность сведений, предоставленных для получения субсидии. (т.5, л.д.45-46, 51, 62-63, 67, 69-70, 72, 87, 91, )

Платежными поручениями №№ 533915, 534030, 498402, 690979, 537029, 891445, 816285, 20382, 690655, 584037, 701002, 77407, 69929, 321849, 566486, 211610, 517709, 693687, 843382, 834916, 823408, 415947, 463561, 601967, 649615, 15174, за 2016-2019 года, согласно которым с лицевого счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» №№

<

данные изъяты> (т.5, л.д.49, 54, 66, 68, 71, 73, 89, 93, 112, 125, 145, 152, 155, 201, 205; т.17, л.д. 39, 111, 140, 150, 176, 238, 239; т.18, л.д.12, 13)

Заключением эксперта №25 от 10 ноября 2020 года, согласно которому источниками формирования денежных средств на расчетном счете № 

<

данные изъяты> (ИНН 

<

***>) за 2016-2019 годы являлись поступления от юридических лиц, в том числе Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, индивидуальных предпринимателей и наличные взносы на счет от физических лиц всего на сумму 145 134 368, 69 рублей. От Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия на счет ООО «НПЦ «Прогресс» №

<

данные изъяты> (ИНН 

<

***>) за период 2016-2019 годы поступило субсидий всего на сумму - 30 761 728,84 рублей, в том числе по видам субсидий: на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, мясных табунных лошадей, всего - 6 393 122,94 рублей, в том числе в 2016 году - 2 035 330,75 рублей, в 2017 году - 1 443 312,19 рублей, в 2018 году - 1 570 359,00 рублей и в 2019 году - 1 344 121,00 рублей; на поддержку производства и реализации тонкой и полутонкой шерсти, всего - 8 874 151,54 рублей, в том числе в 2016 году - 1 636 800,00 рублей, в 2017 году - 3 370 369,41 рублей, в 2018 году - 2 440 735,88 рублей и в 2019 году - 1 426 246,25 рублей; на возмещение части затрат на содержание поголовья коров специализированных мясных пород, всего - 1 135 500,36 рублей, в том числе в 2017 году - 358 000,36 рублей; в 2018 году - 365 000,00 рублей и в 2019 году -412 500,00 рублей; на возмещение части затрат на откорм мясного молодняка до живой массы свыше 400 кг. при реализации в возрасте до 2 лет, в 2018 году 800 184,00 рублейна возмещение части затрат по проведенным фитомелиоративным мероприятиям, всего - 13 558 770,00 рублей, в том числе в 2017 году - 13 558 770,00 рублей. (т.15, л.д.191-226)

Актом на оприходование молодняка крупного рогатого скота от 16 марта 2018 года, согласно которому генеральный директор ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 оприходовал 300 голов крупного рогатого скота, отёла 2018 года. (т.17, л.д.64)

Поскольку никакие доказательства для суда не имеют заранее установленной силы, то они подвергнуты всесторонней проверке и оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела. 

Анализ приведенных выше доказательств, исследованных в судебном заседании и оцененных судом в их совокупности, свидетельствует о том, что они последовательны и взаимосвязаны, дополняют друг друга и соотносятся между собой по времени, месту, способу и мотиву совершенного преступления, объективно соответствуют установленным обстоятельствам преступного деяния подсудимого.

Собранные в ходе предварительного следствия доказательства получены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РФ, каких-либо существенных нарушений процессуальных прав и законных интересов участников процесса, в том числе и подсудимого, органами предварительного следствия не допущено и судом не установлено. Они относятся к предмету доказывания, собраны в соответствии с законом, нашли свое объективное утверждение в судебном заседании, а поэтому признаются судом относимыми, допустимыми, достоверными, а в своей совокупности - достаточными для разрешения данного уголовного дела.

Суд не установил фактов оговора ФИО73 со стороны представителя потерпевшего и свидетелей и самооговора, а также причин для этого. 

Признательные показания подсудимого ФИО73 в судебном заседании суд признает достоверными. Показания подсудимого ФИО73 также соотносятся с остальными исследованными в судебном заседании доказательствами и объективно подтверждаются оглашенными в судебном заседании показаниями представителя потерпевшего ФИО86, а также свидетелей: работников между Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия ФИО51, ФИО43, ФИО33, ФИО78, ФИО72, ФИО9, ФИО2, ФИО83., и работников Администрации Яшкульского районного муниципального образования Республики Калмыкия ФИО14, ФИО39, ФИО29 о том, что ООО «НПЦ Прогресс» в лице ФИО73 в период с марта 2016 по декабрь 2019 года предоставляло пакеты документов на предоставление субсидий в сфере сельского хозяйства, которые были одобрены и указанное юридическое лицо являлось в указанный период времени получателем этих субсидий; ФИО31, временно работавшей в ООО «НПЦ Прогресс», которая вела бухгалтерскую отчётность и подтвердила, что право подписи от имени общества имел только ФИО73; работников БУ РК «Республиканская СББЖ» ФИО56, ФИО67, ФИО7, ФИО42, ФИО19, ФИО53, ФИО55, показавших, что они не осуществляли ветеринарный контроль за скотом ООО «НПЦ Прогресс», не вакцинировали его скот, не осуществляли профилактические мероприятия, при этом составляли и подписывали ложные ветеринарные документы и акты; работников БУ РК «Яшкульская СББЖ» ФИО26, ФИО30, ФИО76, ФИО74 и других о том, что они не оказывали обязательную ветеринарную помощь и учет скота ООО «НПЦ «Прогресс»; главы администрации Молодежненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия ФИО50, а также животноводов, работающих на животноводческих стоянках на территории Молодежненского СМО Яшкульского района и Адыковского СМО Черноземельского района республики о том, что ООО «НПЦ Прогресс» никакого скота на территории, где они работают и проживают, не содержало и не разводило; работников СПК племзавод «Первомайский» ФИО20 и других о том, что ООО «НПЦ Прогресс» не содержало на их животноводческой стоянке свой скот, иных свидетелей. Вина подсудимого подтверждается совокупностью письменных доказательств: изъятыми в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия финансовыми документами, представленными ФИО73 от имени ООО «НПЦ «Прогресс» для незаконного получения субсидий в период с 2016 по 2019 года; изданными в связи с обращением ФИО73 в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия за предоставлением субсидий документами о предоставлении субсидий ООО «НПЦ «Прогресс», платежными поручениями о перечислении на счет ООО «НПЦ Прогресс» субсидий; заключением эксперта № 25 от 10 ноября 2020 г. о суммах и видах денежных средств, поступивших от Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия на счет ООО «НПЦ «Прогресс» в виде субсидий; протоколами осмотров документов, протоколами осмотров животноводческих стоянок на территории Черноземельского и Яшкульского районов Республики Калмыкия, протоколами иных следственных действий и иными доказательствами. 

Оснований подвергать сомнению достоверность показаний представителя потерпевшего в судебном заседании, свидетелей обвинения, а также иных доказательств, исследованных в судебном заседании, у суда нет. Их показания были получены в соответствии с требованиями закона, являются последовательными, подтверждаются другими доказательствами по делу и не вызывают сомнения в объективном отражении ими событий преступления. Правильность и объективность протоколов следственных действий и заключений экспертов у суда не вызывает сомнений, так как они соответствуют требованиям УПК РФ, последовательны и подробны, сочетаются между собой.

Совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств установлен факт незаконного получения генеральным директором ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 субсидий на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в области животноводства: на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья мясных табунных лошадей, на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти, на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород, на откорм мясного молодняка крупного рогатого скота.

Судом установлено, что подсудимый ФИО73 представил в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия документы, содержащие заведомо ложные сведения о производстве и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти, наличии на откорме мясного молодняка крупного рогатого скота, маточного поголовья овец и коз, поголовья мясных табунных лошадей, коров специализированных мясных пород, предоставляющие право на получение субсидии, на основании которых работники Министерством сельского хозяйства Республики принято решение о предоставлении ему субсидий на оказание несвязанной поддержи сельскохозяйственным товаропроизводителям в области животноводства, которые в последствии были переведены Министерством из федерального бюджета на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» в общей сумме 17 202 958 рублей 80 копеек, что расценивается судом как противоправное завладение подсудимым денежными средствами, которыми впоследствии он распорядился ими по своему усмотрению.

Факт составления ФИО73 фиктивных документов, представление их в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия с заявлениями о предоставлении субсидии по государственной программе, с целью обращения в свою пользу незаконно полученных денежных средств, указывает на стремление подсудимого к достижению общественно опасных последствий и умышленный характер его действий по противоправному завладению государственными денежными средствами путем обмана.

Стремление ФИО73 к незаконному обогащению за счет государственных денежных средств указывает на наличие у него корыстного мотива.

ФИО73 являлся генеральным директором и единственным учредителем ООО «НПЦ «Прогресс», и в соответствии с Уставом ООО «НПЦ «Прогресс» обладал властно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, являлся распорядителем денежных средств и имущества Общества то есть обладал организационно-распорядительными полномочиями. В связи чем суд считает, что ФИО73 совершил мошенничество с использованием своего служебного положения. И лишь занятие им данного должностного положения позволило ему совершить хищение денежных средств.

Действия ФИО73 квалифицированы стороной обвинения как 8 преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ и 4 преступления, предусмотренные ч.3 ст. 159 УК РФ.

Как следует из правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в п.16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года №29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», продолжаемое хищение состоит из ряда тождественных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление.

Согласно п.25 указанного постановления Пленума Верховного Суда РФ как хищение в особо крупном размере должно квалифицироваться совершение нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого превышает один миллион рублей, если эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить единое продолжаемое хищение в особо крупном размере.

Из материалов уголовного дела усматривается, что действия ФИО73 складывались из ряда тождественных, однородных преступных деяний, имели единую цель – хищению чужого имущества в виде денежных средств, выделяемых в качестве субсидий на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в области животноводства путем обмана в особо крупном размере с использованием своего служебного положения. Данные действия были совершены одним и тем же способом, из одного и того же источника денежных средств, принадлежащих одному и тому же потерпевшему, хотя и в разное время, однако в результате единого умысла, сформировавшегося в начале 2016 года. 

При таких обстоятельствах суд считает необходимым действия ФИО73 по 8 эпизодам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ и 4 эпизодам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, квалифицировать как единое продолжаемое преступление по ч.4 ст.159 УК РФ.

Подсудимый ФИО73 совершил хищение чужого имущества в размере 17 202 958 рублей 80 копеек,, что в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ свидетельствует о совершении им мошенничества в особо крупном размере.

Таким образом, действия ФИО73 содержат состав преступления и подлежат правовой квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Органами предварительного расследования ФИО73 обвиняется так же в совершении десяти эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ – совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах. 

В период с 12 апреля 2016 г. по 30 июня 2016 г., на основании представленных генеральным директором ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия подложных документов, на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» перечислена субсидия из федерального бюджета в сумме 2 035 330,75 рублей на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и мясных табунных лошадей. В период времени с 13 апреля 2016 г. по 05 июля 2016 г., ФИО73, используя свое служебное положение, умышленно, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, полученным заведомо преступным путем, осознавая незаконность получения денежных средств, совершил финансовые операции на общую сумму 1 602 736,45 рублей, связанные с приобретение крупного рогатого скота в СПК ПЗ «Первомайсикий», ООО «Агробизнес» и оплатой за бухгалтерские услуги ФИО31, тем самым, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, на сумму 1 602 736,45 рублей.

В период с 17 ноября 2016 г. по 22 ноября 2016 г., на основании представленных генеральным директором ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия подложных документов, на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» перечислена субсидия из федерального бюджета в сумме 1 636 800 рублей на поддержку производства и реализации полутонкорунной шерсти. В период времени с 17 ноября 2016 г. по 24 ноября 2016 г., ФИО73, используя свое служебное положение, умышленно, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, полученным заведомо преступным путем, осознавая незаконность получения денежных средств, совершил финансовые операции на общую сумму 1 636 800 рублей, связанные с приобретение крупного и мелкого рогатого скота в СПК ПЗ «Первомайский» и ОАО «Черноземельский», тем самым, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, на сумму 1 636 800 рублей.

В период с 29 марта 2017 г. по 27 июля 2017 г., на основании представленных генеральным директором ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия подложных документов, на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» перечислена субсидия из федерального бюджета в сумме 1 443 312,19 рублей на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и мясных табунных лошадей. В период времени с 11 апреля 2017 г. по 24 августа 2017 г. ФИО73, используя свое служебное положение, умышленно, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, полученным заведомо преступным путем, осознавая незаконность получения денежных средств, совершил финансовые операции на общую сумму 1 240 942,43 рублей, связанные с приобретение товаров и оплаты услуг, тем самым, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, на сумму 1 240 942,43 рублей.

В период с 26 июня 2017 г. по 11 июля 2017 г., на основании представленных генеральным директором ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия подложных документов, на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» перечислена субсидия из федерального бюджета в сумме 358 000,36 рублей на содержании товарного поголовья коров специализированных мясных пород. 09 августа 2017 г. ФИО73, используя свое служебное положение, умышленно, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, полученным заведомо преступным путем, осознавая незаконность получения денежных средств, совершил финансовые операции на общую сумму 181 616,01 рублей, связанные с приобретение товаров и оплаты услуг, тем самым, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, на сумму 181 616,01 рублей.

В период с 22 ноября 2017 г. по 26 декабря 2017 г., на основании представленных генеральным директором ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия подложных документов, на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» перечислена субсидия из федерального бюджета в сумме 3 370 369,41 рублей на поддержку производства и реализации полутонкой шерсти. В период времени с 22 ноября 2017 г. по 27 декабря 2017 г., ФИО73, используя свое служебное положение, умышленно, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, полученным заведомо преступным путем, осознавая незаконность получения денежных средств, совершил финансовые операции на общую сумму 1 511 715,5 рублей, связанные с приобретение товаров и оплаты услуг, тем самым, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, на сумму 1 511 715,5 рублей.

В период с 01 ноября 2018 г. по 26 декабря 2018 г., на основании представленных генеральным директором ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия подложных документов, на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» была перечислена субсидия из федерального бюджета в сумме 2 440 735,88 рублей на поддержку производства и реализации полутонкой шерсти. В период времени с 02 ноября 2018 г. по 27 декабря 2018 г., ФИО73, используя свое служебное положение, умышленно, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, полученным заведомо преступным путем, осознавая незаконность получения денежных средств, совершил финансовые операции на общую сумму 2 372 701,27 рублей, связанные с приобретение товаров и оплаты услуг, тем самым, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, на сумму 2 372 701,27 рублей.

В период с 21 декабря 2018 г. по 25 декабря 2018 г., на основании представленных генеральным директором ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия подложных документов, на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» была перечислена субсидия из федерального бюджета в сумме 800 184 рублей на возмещение части затрат на откорм мясного молодняка крупного рогатого скота. 26 декабря 2018 г. ФИО73, используя свое служебное положение, умышленно, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, полученным заведомо преступным путем, осознавая незаконность получения денежных средств, совершил финансовую операцию на общую сумму 800 174 рубля, связанную с приобретение крупного рогатого скота в СПК «имени Ю.А. Гагарина», тем самым, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, на сумму 800 174 рубля.

27 июня 2019 г., на основании представленных генеральным директором ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия подложных документов, на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» была перечислена субсидия из федерального бюджета в сумме 1 344 121 рублей на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и мясных табунных лошадей. 27 июня 2019 г. ФИО73, используя свое служебное положение, умышленно, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, полученным заведомо преступным путем, осознавая незаконность получения денежных средств, совершил финансовую операцию на общую сумму 1 344 121 рублей, связанную с приобретение крупного рогатого скота в СПК ПЗ «Первомайский», тем самым, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, на сумму 1 344 121 рублей.

В период с 12 июля 2019 г. по 03 сентября 2019 г на основании представленных генеральным директором ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия подложных документов, на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» перечислена субсидия из федерального бюджета в сумме 412 500 рублей на содержании товарного поголовья коров специализированных мясных пород. В период времени с 16 июля 2019 г. по 11 октября 2019 г., ФИО73, используя свое служебное положение, умышленно, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, полученным заведомо преступным путем, осознавая незаконность получения денежных средств, совершил финансовые операции на общую сумму 377 220,01 рублей, связанные с приобретение товаров и оплаты услуг, тем самым, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, на сумму 377 220,01 рублей.

В период с 26 сентября 2019 г. по 18 декабря 2019 г., на основании представленных генеральным директором ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия подложных документов, на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» перечислена субсидия из федерального бюджета в сумме 1 426 246,25 рублей на поддержку производства и реализации полутонкой шерсти. В период времени с 30 сентября 2019 г. по 11 марта 2020 г. ФИО73, используя свое служебное положение, умышленно, осознавая противоправность своих действий, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, полученным заведомо преступным путем, осознавая незаконность получения денежных средств, совершил финансовые операции на общую сумму 1 269 093,62 рублей, связанные с приобретение товаров и оплаты услуг, тем самым, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, на сумму 1 269 093,62 рублей.

В качестве доказательств вины ФИО73 в совершении инкриминируемых ему деяний, органом предварительного следствия и государственным обвинителем в судебном заседании приведены следующие доказательства.

Показания допрошенного в судебном заседании подсудимого ФИО73, который вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался. 

Оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ показания ФИО73, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что он является генеральным ООО «НПЦ «Прогресс», основным видом деятельности которого является оптовая торговля сельскохозяйственных сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами. Он признает факт хищения в период с 2016-2019гг бюджетных средств в счет предоставленных ему на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец, мясных табунных лошадей, на поддержку производства и реализации тонкой и полутонкой шерсти, на содержание поголовья коров специализированных мясных пород, на откорм мясного молодняка в общей сумме17 202 958 рублей 80 копеек. Похищенные денежные средства он потратил на личные нужды, а именно, проводил финансовые операции по приобретению скота в СПК ПЗ «Первомайский», ООО «Агробизнес», у иных сельхозпроизводителей, обналичивал, оплачивал налоги, бухгалтерские и иные услуги. (т.13 л.д. 104-108; т. 19 л.д. 89-95; т. 19 л.д. 33-34)

Показания свидетеля ФИО22, оглашенные в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым 20 ноября 2016 г. между СПОК «Ника» и СПК «ПЗ «Первомайский» был заключен договор по реализации бычков в количестве 100 голов на сумму 1 600 000 рублей. 23 ноября 2016 г. между СПОК «Ника» и СПК «ПЗ «Первомайский» был заключен договор от по реализации СПОК «Ника» 395 голов крупного рогатого скота на сумму 8 690 025,00 рублей и бычков в количестве 138 голов на 2 208 000 рублей. В соответствии с платежными поручениями, ООО «НПЦ «Прогресс» в лице генерального директора ФИО73, на счет СПК «ПЗ «Первомайский» поступили денежные средства по оплате вышеуказанных договоров, а именно платежное поручение №106 от 24.11.2016 г. на сумму 4 000 000 рублей, № 113 от 13.12.2016 г. на сумму 2 050 000 рублей, № 114 от 14.12.2016 г. на сумму 830 000 рублей, № 116 от 19.12.2016 г. на сумму 1 300 000 рублей, № 7 от 02.03.2017 г. на сумму 1 500 000 рублей, № 8 от 06.03.2016 г. на сумму 1 000 000 рублей, № 33 от 10.07.2017 г. на сумму 500 000 рублей, № 40 от 24.08.2017 г. на сумму 50 000 рублей, № 41 от 29.08.2017 г. на сумму 500 000 рублей. В каждом платежном поручение было указано, что денежные средства начисляются за СПОК «Ника. По платежных поручениям № 43 от 01.09.2016 г., № 67 от 09.09.2016 г., № 70 от 12.09.2016 г. на сумму 1 235 957 рублей ООО «НПЦ «Прогресс» перечислило задолженность по ранее заключенным договорам. 25 июня 2018 г. между ООО «НПЦ «Прогресс» и СПК ПЗ «Первомайский» заключен договор на реализацию бычков в количестве 600 голов на 12 000 000 рублей. ООО «НПЦ «Прогресс» перечислило платежным поручением № 4 от 01.02.2019 г. сумму 1 000 000 рублей, № 7 от 19.02.2019 г. 1 500 000 рублей, № 9 от 03.03.2019 г. - 272 200 рублей. (т. 6 л.д. 128-130)

Протокол явки с повинной ФИО73 от 01 октября 2020 г., согласно которому последний сообщил, что похищенные им денежные средства, по предъявленному ему обвинению, он потратил на личные нужды, то есть легализовал их, чем совершил преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 174.1 УК РФ. (т. 13 л.д. 97-99)

Рапорт старшего следователя СО МО МВД России «Городовиковский» об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП МВД по РК за № 874 от 05 октября 2020 г. о том, что 21 марта 2016 года генеральный директор ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 предоставил в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия подготовленные фиктивные документы, содержащие подложные сведения, о наличии маточного поголовья овец и мясных табунных лошадей, на основании которых в период времени с 12 апреля 2016 г. по 30 июня 2016 г. на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства в сумме 2 035 330,75 рублей. С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенным и извлечению дохода от распоряжения имуществом, полученным заведомо для него преступным путем, в период времени с 13 апреля 2016 г. по 05 июля 2016 г. провел безналичные финансовые операции на сумму 2 035 330,75 рублей, связанные с приобретением крупного рогатого скота в СПК ПЗ «Первомайский». (т.13 л.д. 138)

Рапорт старшего следователя СО МО МВД России «Городовиковский» об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП МВД по РК за № 874 от 05 октября 2020 г. о том, что 09 ноября 2016 г. генеральный директора ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73, предоставил в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия подготовленные фиктивные документы, содержащие подложные сведения, о произведенной и реализованной полутонкой шерсти, на основании которых в период времени с 17 ноября 2016 г. по 22 ноября 2016 г. на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства в сумме 1 636 800 рублей. С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенным и извлечению дохода от распоряжения имуществом, полученным заведомо для его преступным путем, в период времени с 17 ноября 2016 г. по 24 ноября 2016 г. провел безналичные финансовые операции на сумму 1 636 800 рублей, связанные с приобретением крупного рогатого скота в СПК ПЗ «Первомайский». (т.14 л.д. 11)

Рапорт старшего следователя СО МО МВД России «Городовиковский»об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП МВД по РК за № 874 от 05 октября 2020 г. о том, что 09 ноября 2016 г. генеральный директора ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73, предоставил в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия подготовленные фиктивные документы, содержащие подложные сведения, о произведенной и реализованной полутонкой шерсти, на основании которых в период времени с 17 ноября 2016 г. по 22 ноября 2016 г. на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства в сумме 1 636 800 рублей. С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенным и извлечению дохода от распоряжения имуществом, полученным заведомо для его преступным путем, в период времени с 17 ноября 2016 г. по 24 ноября 2016 г. провел безналичные финансовые операции на сумму 1 636 800 рублей, связанные с приобретением крупного рогатого скота в СПК ПЗ «Первомайский».(т.14 л.д. 11)

Рапорт старшего следователя СО МО МВД России «Городовиковский» об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП МВД по РК за № 987 от 12 ноября 2020 г. о том, что 07 июня 2017 г. генеральный директор ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73, предоставил в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия подготовленные фиктивные документы, содержащие подложные сведения, о наличии на содержании товарного поголовья коров специализированных мясных пород, на основании которых в период времени с 26 июня 2017 г. по 11 июля 2017 г. на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства в сумме 358 000,36 рублей. С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенным и извлечению дохода от распоряжения имуществом, полученным заведомо для него преступным путем, 09 августа 2017 г. совершил безналичные финансовые операции в размере 181 616,01 рублей, связанные с приобретением крупного рогатого скота в СПК ПЗ «Первомайский» (т.18 л.д. 182)

Рапорт старшего следователя СО МО МВД России «Городовиковский» об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП МВД по РК за № 876 от 05 октября 2020 г. о том, что 30 октября 2017 г. генеральный директора ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 предоставил в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия подготовленные фиктивные документы, содержащие подложные сведения, о произведенной и реализованной полутонкой шерсти, на основании которых в период времени с 22 ноября 2017 г. по 26 декабря 2017 г. на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства в сумме 3 370 369,41 рублей. С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенным и извлечению дохода от распоряжения имуществом, полученным заведомо для его преступным путем, в период времени с 22 ноября 2017 г. по 09 января 2018 г. провел безналичные финансовые операции на сумму 3 370 369,41 рублей, связанные с приобретением крупного рогатого скота в СПК ПЗ «Первомайский». (т.14 л.д. 60)

Рапорт старшего следователя СО МО МВД России «Городовиковский» об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП МВД по РК за № 877 от 05 октября 2020 г. о том, что 23 октября 2018 г. генеральный директора ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73, предоставил в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия подготовленные фиктивные документы, содержащие подложные сведения, о произведенной и реализованной полутонкой шерсти, на основании которых в период времени с 01 ноября 2018 г. по 26 декабря 2018 г. на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства в сумме 2 440 735,88 рублей. С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенным и извлечению дохода от распоряжения имуществом, полученным заведомо для его преступным путем, в период времени с 02 ноября 2018 г. по 26 декабря 2018 г. провел безналичные финансовые операции на сумму 2 440 735,88 рублей, связанные с приобретением крупного рогатого скота в СПК ПЗ «Первомайский».(т.14 л.д. 85)

Рапорт старшего следователя СО МО МВД России «Городовиковский» об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП МВД по РК за № 989 от 12 ноября 2020 г. о том, что 17 декабря 2018 г. генеральный директор ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 предоставил в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия подготовленные фиктивные документы, содержащие подложные сведения, о наличии на откорме мясного молодняка крупного рогатого скота до живой массы свыше 400 кг., при реализации в возрасте до 2 лет, на основании которых в период времени с 21 декабря 2018 г. по 25 декабря 2018 г. на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства в сумме 800 184 рублей. С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенным и извлечению дохода от распоряжения имуществом, полученным заведомо для него преступным путем, 26 декабря 2018 г. совершил безналичную финансовую операцию в размере 800 174 рублей, связанную с приобретением крупного рогатого скота в сельскохозяйственном кооперативе «имени Ю.А. Гагарина» (т.19 л.д. 1)

Рапорт старшего следователя СО МО МВД России «Городовиковский» об обнаружении признаков преступления, о том, что 03 июня 2019 г. генеральный директор ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 предоставил в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия подготовленные фиктивные документы, содержащие подложные сведения, о наличии маточного поголовья овец и мясных табунных лошадей, на основании которых 27 июня 2019 г. на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства в сумме 1 344 121 рублей. С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенным и извлечению дохода от распоряжения имуществом, полученным заведомо для него преступным путем, 05 июля 2018 г. совершил безналичную финансовую операцию в размере 1 344 121 рублей, связанную с приобретением крупного рогатого скота в сельскохозяйственном кооперативе «имени Ю.А. Гагарина». (т.18 л.д. 155)

Рапорт старшего следователя СО МО МВД России «Городовиковский» об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП МВД по РК за № 985 от 12 ноября 2020 г. о том, что 03 июня 2019 г. генеральный директор ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73, предоставил в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия подготовленные фиктивные документы, содержащие подложные сведения, о наличии на содержание поголовья коров специализированных мясных пород, на основании которых в период времен с 12 июля 2019 г. по 03 сентября 2019 г. на расчетный счет ООО «НПЦ «Прогресс» поступили денежные средства в сумме 412 500 рублей. С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенным и извлечению дохода от распоряжения имуществом, полученным заведомо для него преступным путем, в период времени с 16 июля 2019 г. по 30 сентября 2019 г. провел безналичные финансовые операции на общую сумму 377 220,01 рублей, связанные с приобретением товаров и оплаты услуг. (т.18 л.д. 63)

Протокол осмотра предметов от 01 ноября 2020 г. и фототаблица к нему, согласно которому осмотрен оптический диск с движениями денежных средств по расчетному счету ООО «НПЦ «Прогресс» №

<

данные изъяты> за период времени с 01.01.2016 г. по 01.05.2020 г. (т. 14 л.д. 130-172)

Заключение эксперта № 25 от 10 ноября 2020 г., согласно которому на день поступления субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, мясных табунных лошадей 12.04.2016 года на счете ООО НПЦ «Прогресс» числился остаток денежных средств на сумму 7 307,48 рублей, поступило субсидий на общую сумму 1 600 971,40 рублей. Поступившие субсидии были израсходованы в период с 13.04.2016 г. по 19.04.2016 г. в полном объеме, в том числе: закупка скота в СПК ПЗ «Первомайский» и ООО «Агробизнес»; оплата услуг ФИО31; выдано наличными через Калмыцкое отделение №8579 ПАО Сбербанк; комиссия банка за перечисление средств и снятие наличных; страховые взносы, пени, налоги. На день поступления субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, мясных табунных лошадей 05.05.2016 года на счете ООО НПЦ «Прогресс» числился остаток денежных средств на сумму 2 607,38 рублей, поступило субсидий на общую сумму 8 150,80 рублей, которые израсходованы 06.05.2016 г. в полном объеме, на частичную оплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

На день поступления субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, мясных табунных лошадей 27.06.2016 года на счете ООО НПЦ «Прогресс» числился остаток денежных средств на сумму 130 502,14 рублей, поступило субсидий на общую сумму 418 454,58 рублей, 30.06.2016 года на счет ООО НПЦ «Прогресс» поступили субсидии на сумму 7 753,87 рублей, которые израсходованы 05.07.2016 года в полном объеме – 426 208,55 рублей, в том числе: частичная оплата за коров СПК ПЗ «Первомайский».

На день поступления субсидии на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти 17.11.2016 года на счете ООО НПЦ «Прогресс» числился остаток денежных средств на сумму 716 990,77 рублей, поступило субсидий на общую сумму 627 600,00 рублей, за счет субсидии была произведена частичная оплата ИП ФИО75 за телят. На день поступления субсидии 22.11.2016 года на счете ООО НПЦ «Прогресс» числился остаток денежных средств на сумму 2 641 973,18 рублей, поступило субсидий на общую сумму 1 009 200,00 рублей. За счет субсидии была произведена частичная оплата ОАО племзавод «Черноземельский» за овец в размере 563 540,18 рублей.

На день поступления субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, мясных табунных лошадей 29.03.2017 года на счете ООО НПЦ «Прогресс» числился остаток денежных средств на сумму 2 907,39 рублей, поступило субсидий на общую сумму 1 323 795,20 рублей, 30.03.2017 года поступили субсидии на сумму 76 209,98 рублей. Поступившие субсидии были израсходованы в период с 31.03.2017 г. по 17.05.2017 г. в полном объеме – 1 400 005,18 рублей, в том числе: комиссии за ведение счета; страховые взносы, налоги; комиссия за перечисление средств со счета согласно договора; оплата услуг глава КФХ ФИО10; оплата по договору купли-продажи сельскохозяйственных животных ИП ФИО59.; оплата услуг КУ РК «Республиканская ветеринарная лаборатория»; арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения; оплата за коров ООО «Агробизнес.; комиссия за выдачу наличных по корпоративной карте; выдача наличных с карты Visa Business 4274600010086013; взыскано по решению о взыскании ИФНС России по г.Элисте. На день поступления субсидии 27.07.2017 года на счете ООО НПЦ «Прогресс» числился остаток денежных средств на сумму 222 825,48 рублей, поступили субсидии на сумму 43 307,01 рублей. Поступившие субсидии были израсходованы в период с 31.07.2017 г. по 30.08.2017 г. в полном объеме, в том числе: комиссия за ведение счета; комиссии за перечисление средств со счета; страховые взносы, налоги; арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения; взыскано по решению о взыскании ИФНС России по г.Элисте; оплата за бычков СПК ПЗ «Первомайский».

На день поступления субсидии на возмещение части затрат на содержание поголовья коров специализированных мясных пород 26.06.2017 года на счете ООО НПЦ «Прогресс» числился остаток денежных средств на сумму 44 585,82 рублей, поступило субсидий на общую сумму 94 248,21 рублей, которые в период с 28.06.2017 г. по 03.07.2017 г. расходованы в полном объеме, в том числе: комиссии за выдачу наличных по корпоративной карте; выдача наличных с карты Visa Business 

<

данные изъяты>; страховые взносы, налоги; комиссия за ведение счета. На день поступления субсидии 11.07.2017 года на счете ООО НПЦ «Прогресс» числился остаток денежных средств на сумму 285 473,33 рублей, поступило субсидий на общую сумму 263 752,15 рублей. Часть поступившей субсидии была израсходована 25.07.2017 года - выдача наличных с карты Visa Business 

<

данные изъяты> на сумму 40 926,67 рублей. На день поступления субсидии 27.07.2017 года на счете ООО НПЦ «Прогресс» числился остаток денежных средств на сумму 222 825,48 рублей, поступили субсидии на сумму 43 307,01 рублей. Поступившие субсидии были израсходованы в период с 31.07.2017 г. по 30.08.2017 г. в полном объеме – 266 132,49 рублей, в том числе: комиссия за ведение счета; комиссии за перечисление средств со счета; страховые взносы, налоги; арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения; взыскано по решению о взыскании ИФНС России по г.Элисте; оплата за бычков СПК ПЗ «Первомайский». 

На день поступления субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию тонкорунной о полутонкорунной шерсти 22.11.2017 года на счете ООО НПЦ «Прогресс» числился остаток денежных средств на сумму 441 382,57 рублей, поступили субсидии на сумму 1 119 871,19 рублей, которые были израсходованы 22.11.2017 г. в полном объеме – частичная оплата за коров СПК ПЗ «Первомайский». На день поступления субсидии 20.12.2017 года на счете ООО НПЦ «Прогресс» числился остаток денежных средств на сумму 512,26 рублей, поступили субсидии на сумму 1 885 432,86 рублей. Поступившие субсидии были израсходованы 20.12.2017 г. частично – 102 762,24 рублей, в том числе: выдача наличных с карты Visa Business; комиссии за выдачу наличных по корпоративной карте и наличных по чеку; перечисление денежных средств в обеспечение исполнения Договора №203 от 18.12.2017г.; комиссия внутри Сбербанка; взыскано по решению о взыскании ИФНС России по г.Элисте; страховые взносы, налоги; выплата зарплатой; оплата услуг. На день поступления субсидии 26.12.2017 года на счете ООО НПЦ «Прогресс» числился остаток денежных средств на сумму 251 807,55 рублей, поступили субсидии на сумму 365 065,36 рублей, которые были израсходованы 27.12.2017 года в полном объеме, в том числе: комиссия внутри Сбербанка; частичная оплата за КРС согласно договора купли-продажи от 07.12.2017 г. ФИО68.

На день поступления субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию тонкорунной о полутонкорунной шерсти 01.11.2018 года на счете ООО НПЦ «Прогресс» числился остаток денежных средств на сумму 122 969,61 рублей, поступило субсидии на общую сумму 1 805 100,00 рублей, которые были израсходованы в период с 02.11.2018 г. по – 06.11.2018 г. в полном объеме, в том числе: частично оплачена арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения; перечислены денежные средства за бычков согласно СПК «имени Ю.А.Гагарина»; выплата зарплатой; комиссия в другие банки; оплата страховых взносов, пеней, налогов. На день поступления субсидии 26.12.2018 года на счете ООО НПЦ «Прогресс» числился остаток денежных средств на сумму 844 695,55 рублей, поступило субсидии на общую сумму 635 635,88 рублей. Поступившие субсидии были израсходованы в период с 26.12.2018 г. по – 27.12.2018 г. в полном объеме – 1 435 819,88 рублей, в том числе: комиссия внутри Сбербанка; перечислены денежные средства за бычков согласно СПК «имени Ю.А.Гагарина»; оплата за овецматок КФХ «Болан».

На день поступления субсидии на возмещение части затрат на откорм мясного молодняка до живой массы свыше 400 кг при реализации в возрасте до 2 лет 21.12.2018 года на счете ООО НПЦ «Прогресс» числился остаток денежных средств на сумму 124 091,55 рублей, поступило субсидии на общую сумму 400 092,00 рублей, 25.12.2018 года поступило субсидии на общую сумму 400 092,00 рублей.

На день поступления субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, мясных табунных лошадей, на содержание поголовья коров специализированных мясных пород 29.03.2018 года на счете ООО НПЦ «Прогресс» числился остаток денежных средств на сумму 89 192,11 рублей, поступило субсидий на общую сумму 1 764 904,00 рублей. Поступившие субсидии были израсходованы в период с 29.03.2018 г. по – 24.04.2018 г. в полном объеме, в том числе: комиссия за выдачу наличных по корпоративной карте и снятие наличных по чеку; выдача наличных с карты Visa Business; снятие наличных за обслуживание счета; страховые взносы, налоги; комиссия за годовое обслуживание по корпоративной карте; оплата налогов, пени.

На день поступления субсидии на возмещение части затрат на содержание поголовья коров специализированных мясных пород 12.07.2019 года на счете ООО НПЦ «Прогресс» числился остаток денежных средств на сумму 1 104 580,58 рублей, поступило субсидии на сумму 285 000,00 рублей. Поступившие субсидии были израсходованы с 16.07.2019 г. – 14.08.2019 г. в полном объеме, в том числе: на частичную оплату за овец ФИО24 по договору купли-продажи; операции с картой Visa Business; комиссия в другие банки; операции с картой Visa Business 

<

данные изъяты>; оплата услуг за право пользования программой для ЭВМ; операции с картой Visa Business 

<

данные изъяты>; комиссия внутри Сбербанка; оплата штрафа; расходы за аккредитацию на торговой площадке; платеж за стоянку автомашины; страховые взносы, пени; комиссия за выдачу наличных по корпоративный карте. На день поступления субсидии 03.09.2019 года на счете ООО НПЦ «Прогресс» числился остаток денежных средств на сумму 0,00 рублей, поступило субсидии на сумму 127 500,00 рублей, которые израсходованы частично с 03.09.2019 г. – 25.09.2019 г. на сумму 66 458,65, в том числе: за информирование об операциях поступления и/или списания по банковскому(им) счету(ам) в рублях РФ; комиссия за ведение счета; взыскано по решению о взыскании ИФНС России по г.Элисте; операции с картой Visa Business 

<

данные изъяты>; комиссия за выдачу наличных со счета по бизнес-карте; выдача наличных с карты Visa Business 

<

данные изъяты>; оплата за сертификацию шерсти.

На день поступления субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию тонкорунной о полутонкорунной шерсти 26.09.2019 года на счете ООО НПЦ «Прогресс» числился остаток денежных средств на сумму 61 041,35 рублей, поступило субсидии на сумму 1 196 850,00 рублей. Поступившие субсидии были израсходованы с 30.09.2019 г. – 11.10.2019 г., в том числе: комиссия внутри Сбербанка; перечислены денежные средства за овец ИП ФИО82.; комиссия за перечисление в другие банки; перечислены денежные средства за овец по договору купли-продажи с ФИО8; комиссия за перечисление средств; операции с картой Visa Business 

<

данные изъяты>; взыскано по решению о взыскании ИФНС России по г.Элисте; оплата за вывоз МРС; перечисление возврата согласно договора поставки. На день поступления субсидии 18.12.2019 года на счете ООО НПЦ «Прогресс» № 

<

данные изъяты> числился остаток денежных средств на сумму 305 761,28 рублей, поступило субсидии на сумму 229 396,25 рублей. Поступившие субсидии были израсходованы частично с 25.12.2019 г. – 31.12.2019 г. на сумму 197 421,62 рублей, в том числе: выплата заработной платы; оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств; операции с картой Visa Business 

<

данные изъяты>; выдача наличных с карты Visa Business 

<

данные изъяты>; операции с картой Visa Business 

<

данные изъяты>; комиссия за ведение счета. Остаток субсидии на 31.12.2019 год составил 31 974,63 рублей и был полностью израсходован, в том числе: информирование об операциях поступления и/или списания по банковскому(им) счету(ам) в рублях РФ; операции с картой Visa Business 

<

данные изъяты>; взыскано по решению о взыскании ИФНС России по г.Элисте. (т. 15 л.д. 191-226)

Поскольку никакие доказательства для суда не имеют заранее установленной силы, они судом подвергнуты всесторонней проверке и критической оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела.

При решении вопроса о наличии или отсутствии в действиях подсудимого ФИО73 состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, и правовой оценке его действий, суд исходит из пределов и объема предъявленного ему обвинения в соответствии со ст.252 УПК РФ, мнения по нему государственного обвинителя, представителя потерпевшего, стороны защиты, из тех доказательств, которые представлялись сторонами в суде и были предметом непосредственного исследования в судебном заседании. 

Допросив в судебном заседании подсудимого ФИО73, свидетелей, исследовав и оценив письменные доказательства, суд установил следующие обстоятельства. 

ФИО73, являясь учредителем и генеральным директором ООО «НПЦ «Прогресс», в силу осуществляемой ООО «НПЦ «Прогресс» предпринимательской деятельностью в сельском хозяйстве, будучи информированным из официальных источников о реализуемой на территории Республики Калмыкия Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, в нарушение требований Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья мясных табунных лошадей, Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти, Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород, Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на откорм мясного молодняка крупного рогатого скота, утвержденных постановлениями Правительства Республики Калмыкия, в период с 2016 по 2019 год, движимый корыстными мотивами, преследуя цель незаконного обогащения за счет чужого имущества, представил в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия подложные документы, и обманным путем завладел бюджетными средствами в виде субсидий на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в области животноводства на общую сумму 17 202 958 рублей 80 копеек, чем причинил государству в лице уполномоченного органа – Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия имущественный ущерб в особо крупном размере. Полученными денежными средствами генеральный директор ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 рассчитывался за крупный рогатый скот и овец, приобретенных по договорам купли-продажи, оплачивал аренду земельных участков, производил снятие наличных денежных, производил выплату заработной платы, оплату различных услуг, связанных с хозяйственной деятельностью общества, оплату налогов, банковских комиссии и прочее, т.е. распорядился ими по своему усмотрению.

Деяние, предусмотренное ч.3 ст.174.1 УК РФ, относится к преступлениям в сфере экономической деятельности и обязательным признаком состава такого преступления является цель вовлечения денежных средств и иного имущества, полученного в результате совершения преступления, в легальный экономический оборот с тем, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законно полученных и создать возможность для извлечения последующей выгоды.

Согласно ст.3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, то есть совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

По смыслу закона для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

При этом, для наличия данного состава преступления необходимы не просто финансовые операции и сделки с этими деньгами и имуществом, полученным преступным путем, а действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законности.

Для целей статей 174 и 174.1 УК РФ под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами. К сделкам как признаку указанных преступлений могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей. При этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением).

Вместе с тем, из обвинения не усматривается, каким образом путем совершения различных операций с денежными средствами, полученными в результате преступных действий, придан правомерный вид их владению, пользованию и распоряжению.

Как следует из правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной п. п. 10, 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 года №32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем, как обязательный признак составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота. Совершение финансовых операций или сделок само по себе не может предрешать выводы суда о виновности лица в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления). В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо совершило финансовую операцию или сделку с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Совершение таких финансовых операций и сделок с имуществом, полученных преступным путем, в целях личного обогащения не образует состава легализации. В зависимости от конкретных обстоятельств дела совершение таких действий может быть квалифицировано по статье 175 УК РФ или охватываться статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за основное преступление.

Согласно ст. 15 УПК РФ уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон. Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. Стороны обвинения и защиты равноправны перед судом. 

Исходя из норм, установленных УПК РФ, на сторону обвинителя возлагается обязанность представлять доказательства, которые в своей совокупности подтверждали бы виновность лица, в совершении вменяемого ему преступления.

В соответствии со ст.73 УПК РФ при производстве по уголовному делу обязательному доказыванию подлежат событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершенного преступления), характер и размер вреда совершенного преступления, виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы.

При изложении объективной стороны преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, в обвинении указано, что генеральный директор ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 в период с 2016 по 2019 год путем обмана, с использованием своего служебного положения, похитил денежные средства в общей сумме 17 202 958 рублей 80 копеек, причинив государству в лице уполномоченного органа – Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия имущественный ущерб в особо крупном размере. ФИО73 в период с апреля 2016 года по март 2020 года, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, полученным заведомо преступным путем, совершил финансовые операции, связанные с приобретение крупного рогатого скота, иных товаров и оплатой услуг.

Субъективная сторона данного преступления характеризуется только прямым умыслом. Обязательным признаком преступления выступает специальная цель придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами. 

Применительно к рассматриваемым преступлениям сторона обвинения обязана была представить суду неоспоримые и достаточные доказательства того, что приобретая скот, иные товары, оплачивая различные услуги, ФИО73 действовал с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами. 

Как на доказательства вины ФИО73 сторона обвинения сослалась на показания подсудимого ФИО73, который признал свою вину в хищении денежных средств в виде субсидий, и показал, что похищенные денежные средства он использовал на личные нужды, проводил финансовые операции по приобретению скота, иных товаров, оплату услуг; на рапорты старшего следователя СО МО МВД России «Городовиковский» об обнаружении признаков преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ; протокол осмотра предметов от 01 ноября 2020 г., согласно которому осмотрен оптический диск с движениями денежных средств по расчетному счету ООО «НПЦ «Прогресс» №

<

данные изъяты> за период времени с 01.01.2016 г. по 01.05.2020 г.; показания свидетеля ФИО22, согласно которым ФИО73 перечислял денежные средства СПК «ПЗ «Первомайский» за приобретенный по договору купли продажи крупный рогатый скот; заключение эксперта № 25 от 10 ноября 2020 г., в котором приведены, в том числе, объем поступивших субсидий от Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия на счет ООО «НПЦ «Прогресс» за период 2016-2019 годы, отражено расходование денежных средств со счета ООО «НПЦ «Прогресс» за счет поступления субсидий за период 2016-2019 годы.

Из анализа указанных доказательств усматривается, что за счет поступивших субсидий генеральным директором ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73 были произведены расходы, в том числе на закупку сельскохозяйственных животных, оплату аренды земельных участков, на различные услуги, связанные с хозяйственной деятельностью общества, оплату налогов, банковских комиссии, выплату заработной так же производилось снятие наличных денежных средств, и прочее.

Представленными стороной обвинения доказательствами действительно подтверждено, что имели место финансовые операции и сделки, проводимые подсудимым за счет денежных средств, полученных преступным путем. Однако предъявленное обвинение не содержит описания конкретных действий, совершенных с денежными средствами, полученными преступным путем, таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными. Сам факт осуществления финансовых операций с похищенными денежными средствами при отсутствии цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, не является достаточным основанием для привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 174.1 УК РФ.

Стороной обвинения не приведены в обвинительном заключении и не представлены суду какие-либо доказательства того, что при осуществлении ФИО73 безналичных переводов с расчетного счета ООО «НПЦ «Прогресс» на счета СПК ПЗ «Первомайсикий», ООО «Агробизнес», СПК «имени Ю.А. Гагарина», ОАО «Черноземельский» за приобретенный крупный и мелкий рогатый скот, при совершении иных финансовых операций, им производилось придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате совершения преступления, то есть совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов. 

Учитывая фактические обстоятельства дела, данные о том, что основным видом деятельности ООО «НПЦ «Прогресс» являлась оптовая торговля сельскохозяйственными товарами (сырьем, животными), суд приходит к выводу, что действия подсудимого, направленные на закупку сельскохозяйственных животных, оплату аренды земельных участков, различных услуг, связанных с хозяйственной деятельностью общества, на уплату налогов, банковских комиссии, выплату заработной платы, снятие наличных денег и получение возможности их расходования в целях личного потребления, не имели своей цели придания правомерности владению денежными средствами, полученными в результате хищения. Данные действия ФИО73 являлись способом распоряжения похищенным имуществом в рамках обычной финансово-хозяйственной деятельности организации и в личных целях, не образует состава преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ и полностью охватываются ч.4 ст. 159 УК РФ.

С учетом установленных обстоятельств суд приходит к выводу о недоказанности того факта, что подсудимый ФИО73 совершал финансовые операции с похищенными денежными средствами именно с целью их легализации, т.е. в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами. Напротив установлено, что этими денежными средствами он распоряжался как своими собственными, тратя на свои нужды, не придавая этим операциям какого-либо правового обоснования.

Таким образом, доказательства, приведенные в обвинительном заключении и представленные государственным обвинителем, как каждое в отдельности, так и в совокупности не дают оснований для вывода о виновности подсудимого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, а указывают на отсутствие состава преступлений в действиях ФИО73 

В силу ст.49 Конституции РФ каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Согласно ст.14 УПК РФ, подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях

В соответствии со ст.17 УПК РФ судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью; никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

Суд считает, что орган следствия не установил объективную и субъективную сторону инкриминируемых подсудимому преступлений, а все представленные и исследованные доказательства обвинения не являются убедительными и достаточными для подтверждения, как наличия в деянии ФИО73 составов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, так и виновности подсудимого в совершении данных преступлений. 

Вывод органа предварительного следствия и государственного обвинителя о виновности подсудимого носит предположительный характер.

Согласно ч.4 ст.302 УПК РФ, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств

Судом с бесспорностью установлены фактические обстоятельства дела, а исследованная совокупность доказательств по нему позволяет сделать вывод, что обвинение ФИО73 в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, не нашло подтверждения в судебном заседании и его необходимо оправдать по каждому эпизоду п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

ФИО73 имеет право на реабилитацию, а также право на возмещение имущественного и морального вреда в порядке, предусмотренном ст.ст.135-136 УПК РФ.

Разрешая вопрос о виде и мере наказания подсудимому по ч.4 ст.159 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, его имущественное положение, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

В соответствии со ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ, относится к категории тяжких преступлений и направлено против собственности.

При изучении данных, характеризующих личность подсудимого ФИО73, установлено, что он женат, иждивенцев не имеет, не работает, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, не судим.

Признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, что выразилось в указании следователю таких обстоятельств как время, место, способ и обстоятельства совершения хищения, частичное добровольное возмещение вреда Министерству сельского хозяйства Республики Калмыкия, положительную характеристику с места жительства, в соответствии с п. «и, к» ч. 1, ч.2 ст. 61 УК РФ судом признаются обстоятельствами, смягчающими наказание, и позволяющими назначить наказание с учетом положений ч.1 ст. 62 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, сведения о личности подсудимого, состояние его здоровья, семейное и имущественное положение, оценивая тяжесть, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, поведение подсудимого в момент совершения преступления и после него, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд считает, что подсудимый представляет опасность для общества и приходит к выводу о необходимости исправления и отбывания им наказания в условиях изоляции от общества, что будет способствовать достижению целей назначения наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ, и предотвращения совершения им новых преступлений. 

По мнению суда, с учетом установленных конкретных обстоятельств совершенного преступления, его мотивов, совершении им систематически на протяжении трех лет последовательных и целенаправленных действий на достижение преступного результата, способ совершения преступления, характер и размер наступивших последствий, назначение ФИО73 в качестве наказания лишения свободы без его реального отбывания с применением условного осуждения в соответствии со ст.73 УК РФ с установлением испытательного срока не сможет обеспечить достижения целей наказания. 

По этим же обстоятельствам суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, равно как и для применения ст.64 УК РФ.

Принимая во внимание личность подсудимого, суд считает возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

В соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания ФИО73 подлежит назначению в исправительной колонии общего режима.

В связи с назначением ФИО73 наказания в виде реального лишения свободы мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит изменению на заключение под стражу в зале суда.

Срок наказания в виде лишения свободы подлежит исчислению со дня вступления приговора в законную силу

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей ФИО73 с 30 июля 2021 года и до вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы. 

По данному уголовному делу Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО73 материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 17 202 958 рублей 80 копеек.

Подсудимый (гражданский ответчик) ФИО73 гражданский иск признал.

В соответствии с ч.1 ст.1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Из материалов дела видно и в судебном заседании достоверно установлено, что в результате преступных действий ФИО73 Министерству сельского хозяйства Республики Калмыкия причинен материальный ущерб в размере 17 202 958 рублей 80 копеек. Согласно представленному платежному поручению №600660 от 15 марта 2021 года ФИО73 частично возместил причиненный Министерству сельского хозяйства Республики Калмыкия ущерб на сумму 114359 рублей.

Суд принимает во внимание вышеизложенное и считает необходимым удовлетворить заявленные исковые требования, взыскать с подсудимого ФИО73 в пользу Министерства здравоохранения Республики Калмыкия материальный ущерб в размере 17 088 599 рублей 80 копеек (17 202 958 рублей 80 копеек - 114359 рублей).

В ходе предварительного следствия в силу ст. 115 УПК РФ в целях обеспечения исполнения приговора и других имущественных взысканий был наложен арест на имущество, принадлежащее ФИО73: земельный участок, 

<

данные изъяты>; жилое здание, 

<

данные изъяты>; автомобиль 

<

данные изъяты>; автомобиль 

<

данные изъяты>.

Принимая во внимание то обстоятельство, что судом удовлетворен гражданский иск, суд в целях исполнения настоящего приговора считает необходимым отменить арест на вышеуказанное имущество и обратить его к взысканию в счет погашения гражданского иска.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд по вступлению приговора в законную силу считает необходимым в соответствии со ст.81 УПК РФ: оптический диск с отчетами о движении скота и птицы на ферме ООО «НПЦ «Прогресс», изъятый в ходе выемки от 28 мая 2020 года; оптический диск со сведениями о движении по расчетному счету ООО «НПЦ Прогресс» с IP-адресами, изъятый в ходе выемки от 08 июня 2020 года в ПАО «Сбербанк»; оптический диск со сведениями о движении по расчетному счету ООО «НПЦ Прогресс», предоставленный в результате оперативно-розыскной деятельности «Наведение справок»; оптический диск со сведениями о движении по счету ПАО «Сбербанк» ФИО73, предоставленный в результате оперативно-розыскной деятельности «Наведение справок»; оптический диск с аудиозаписью проведения оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» в отношении ФИО50; оптический диск со сведениями о движении по расчетному счету ООО «НПЦ «Прогресс», предоставленный ПАО «Сбербанк»; флеш-карты марки «Coca Cola», «Transcend», «Adata» microSD c minisd 16B, “Mirex8 613», жесткий диск марки «Maxtor» модели HX-MБ00ТСВ/6mR; статистические отчеты по форме №3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовья скота» в отношении ООО «НПЦ «Прогресс» и СПоК «Ника» за период времени с 2016 по 2019 г.г., документы генерального директора ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО31 от 25 марта 2020 года, подлежат хранению при уголовном деле; 

- регистрационное дело ООО «НПЦ «Прогресс» №08160180801110816004672, изъятое в ходе выемки в ИФНС России по г. Элиста, подлежит возвращению в ИФНС России по г. Элисте;

- банковское дело ООО «НПЦ «Прогресс», изъятое в ходе выемки в ПАО «Сбербанк», подлежит возвращению в ПАО «Сбербанк»;

- документы генерального директора ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73, изъятые из Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, упакованные в картонную коробку и полимерный пакет, подлежат возвращению в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия; 

- документы БУ РК «Республиканская СББЖ» о проведенных ветеринарно-профилактических мероприятий в отношении поголовья скота ООО «НПЦ «Прогресс», изъятые в ходе выемки от 16 апреля 2020 года, подлежат возвращению в БУ РК «Республиканская СББЖ»;

- документы БУ РК «Черноземельская СББЖ», о проведенных ветеринарно-профилактических мероприятий в отношении поголовья скота СПК ПЗ «Первомайский», подлежат возвращению в БУ РК «Черноземельская СББЖ».

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296 - 299, 307 - 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО73 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесь) месяцев

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания ФИО73 назначить в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения ФИО73 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО73 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей ФИО73 с 30 июля 2021 года и до вступления приговора в законную силу зачесть в срок наказания в виде лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы.

Гражданский иск Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия к ФИО73 удовлетворить.

Взыскать с ФИО73 в пользу Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в размере 17 088 599 (семнадцать миллионов восемьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 80 копеек. 

Отменить арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО73: земельный участок, 

<

данные изъяты>; жилое здание, 

<

данные изъяты>; автомобиль 

<

данные изъяты>; автомобиль 

<

данные изъяты>, и обратить указанное имущество к взысканию в счет погашения гражданского иска.

ФИО73 по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств на сумму на сумму 1 602 736,45 рублей) оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

ФИО73 по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств на сумму на сумму 1 636 800 рублей) оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

ФИО73 по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств на сумму на сумму 1 240 942,43 рублей) оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

ФИО73 по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств на сумму на сумму 181 616,01 рублей) оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

ФИО73 по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств на сумму на сумму 1 511 715,5 рублей) оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

ФИО73 по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств на сумму на сумму 2 372 701,27 рублей) оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

ФИО73 по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств на сумму на сумму 800 174 рублей) оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

ФИО73 по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств на сумму на сумму 1 344 121 рублей) оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

ФИО73 по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств на сумму на сумму 377 220,01 рублей) оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

ФИО73 по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств на сумму на сумму 1 269 093,62 рублей) оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

В соответствии со ст.135, 136, 138 УПК РФ разъяснить ФИО73, оправданному по десяти эпизодам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, право на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: оптический диск с отчетами о движении скота и птицы на ферме ООО «НПЦ «Прогресс», изъятый в ходе выемки от 28 мая 2020 года; оптический диск со сведениями о движении по расчетному счету ООО «НПЦ Прогресс» с IP-адресами, изъятый в ходе выемки от 08 июня 2020 года в ПАО «Сбербанк»; оптический диск со сведениями о движении по расчетному счету ООО «НПЦ Прогресс», предоставленный в результате оперативно-розыскной деятельности «Наведение справок»; оптический диск со сведениями о движении по счету ПАО «Сбербанк» ФИО73, предоставленный в результате оперативно-розыскной деятельности «Наведение справок»; оптический диск с аудиозаписью проведения оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» в отношении ФИО50.; оптический диск со сведениями о движении по расчетному счету ООО «НПЦ «Прогресс», предоставленный ПАО «Сбербанк»; флеш-карты марки «Coca Cola», «Transcend», «Adata» microSD c minisd 16B, «Mirex8 613», жесткий диск марки «Maxtor» модели HX-MБ00ТСВ/6mR; статистические отчеты по форме №3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовья скота» в отношении ООО «НПЦ «Прогресс» и СПоК «Ника» за период времени с 2016 по 2019 г.г., документы генерального директора ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО31 от 25 марта 2020 года, - хранить при уголовном деле; 

- регистрационное дело ООО «НПЦ «Прогресс» №08160180801110816004672, изъятое в ходе выемки в ИФНС России по г. Элиста, - возвратить в ИФНС России по г. Элисте;

- банковское дело ООО «НПЦ «Прогресс», изъятое в ходе выемки в ПАО «Сбербанк», возвратить в ПАО «Сбербанк»;

- документы генерального директора ООО «НПЦ «Прогресс» ФИО73, изъятые из Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, упакованные в картонную коробку и полимерный пакет, - возвратить в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия; 

- документы БУ РК «Республиканская СББЖ» о проведенных ветеринарно-профилактических мероприятий в отношении поголовья скота ООО «НПЦ «Прогресс», изъятые в ходе выемки от 16 апреля 2020 года, - возвратить в БУ РК «Республиканская СББЖ»;

- документы БУ РК «Черноземельская СББЖ», о проведенных ветеринарно-профилактических мероприятий в отношении поголовья скота СПК ПЗ «Первомайский», - возвратить в БУ РК «Черноземельская СББЖ». 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Калмыкия через Элистинский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей, - в тот же срок с момента получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Е.С. Беляева