К делу №1-655/2025 УИД 23RS0047-01-2025-008565-97

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Краснодар 17 октября 2025 года

Советский районный суд г.Краснодара в составе:

председательствующего - судьи Шаршавицкого А.В., 

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Карасунского административного округа г.Краснодара Дуловой К.А.,

подсудимой ФИО1,

защитника подсудимой – адвоката Оголева С.Ю., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Неврюеве Н.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в порядке особого разбирательства, уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение хищения имущества ФИО5 путем обмана, в особо крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение имущества ФИО8 путем обмана, с причинением значительного ущерба, организованной группой.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение имущества ФИО6 путем обмана, с причинением значительного ущерба, организованной группой.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение имущества ФИО13 путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

Она же совершила покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение хищения имущества ФИО33 путем обмана, в крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение имущества ФИО7 путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

Она же совершила покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение хищения имущества ФИО15 путем обмана, в крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам.

Она же совершила покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение хищения имущества ФИО26 путем обмана, в крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение имущества ФИО14 путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

Она же совершила покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение хищения имущества ФИО10 путем обмана, с причинением значительного ущерба, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам.

Она же совершила покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение хищения имущества ФИО11 путем обмана, с причинением значительного ущерба, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам.

Она же совершила покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение хищения имущества ФИО18 путем обмана, с причинением значительного ущерба, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение имущества ФИО21 путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение имущества ФИО17 путем обмана, с причинением значительного ущерба, организованной группой.

Она же совершила покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение хищения имущества ФИО25 путем обмана, с причинением значительного ущерба, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам.

Она же совершила покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение хищения имущества ФИО12 путем обмана, в особо крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение имущества ФИО22 путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение имущества ФИО20 путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение имущества ФИО19 путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение имущества ФИО23 путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

Она же совершила покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение хищения имущества ФИО24 путем обмана, в крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение имущества ФИО9 путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, имея корыстную цель и прямой умысел, направленные на незаконное обогащение путем извлечения материальной выгоды за счет хищений денежных средств граждан Российской Федерации, путем обмана с использованием средств связи, рассматривая преступную деятельность, как основной источник дохода, решил создать организованную группу, основной целью которой являлось неоднократное совершение преступлений в целях извлечения дохода для себя и членов созданной им организованной группы, а именно мошенничеств в отношении граждан, проживающих на территории различных субъектов Российской Федерации, то есть хищения чужого имущества путем обмана под предлогом возврата ранее вложенных денежных средств в инвестиционную платформу «Кешбери».

Осознавая, что для исполнения его преступных намерений потребуются соучастники, Лицо 1 приняло решение о создании организованной группы из числа граждан Российской Федерации и с целью совершения вышеуказанных преступлений разработало план преступных действий, обладающих высокой степенью конспирации (маскировкой) за счет дистанционного (бесконтактного) их совершения, исключающий визуальный контакт с потерпевшими, используя абонентские номера и банковские карты, оформленные на третьих лиц, который включал следующие этапы:

- приобретение информационной базы данных о лицах, ранее вложивших денежные средства в инвестиционную платформу «Кешбери», а также приобретение абонентских номеров IP-телефонии оператора связи ООО «Сипнет», необходимых для осуществления преступной деятельности;

- разработка сценария разговора с ними, направленного на выявление лиц из числа преклонного возраста, склонных к уговорам, убеждениям, желающих получить денежное вознаграждение, и их убеждение путем обмана в необходимости оплаты расходов, связанных с процедурой получения компенсации, за счет собственных денежных средств, перечисление которых осуществлялось на подконтрольные Лицу 1 и участникам организованной группы счета в ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «Т-Банк»), а также в адрес получателей денежных средств через системы денежных переводов «Форсаж» (АО «Почта России»), «Золотая Корона» (ООО «РНКО «Платежный центр»), «ЮНИСТРИМ» (АО КБ «ЮНИСТРИМ»), «Колибри» (ПАО «Сбербанк»);

- подбор и вовлечение соучастников, распределение между ними преступных ролей и функций при подготовке к совершению преступлений и осуществлении преступного умысла;

- формирование структуры организованной группы, распределение между ее членами обязанностей при подготовке и совершении каждого конкретного преступления;

- поиск и вербовка соучастников, которые будут выполнять роль «операторов» колл-центра и выборочно осуществлять звонки в адрес этих лиц, используя методы социальной инженерии, выступая от лица сотрудников инвестиционной компании «Джидиси», инвестиционной компании «Антарес», налоговых органов, банковских организаций, представляясь вымышленными именами, и предлагать им получить компенсацию и возврат ранее вложенных денежных средств в инвестиционную платформу «Кешбери», в виде денежного вознаграждения, для получения которого необходимо произвести оплату расходов в виде «налогов», «страховых взносов» и иных платежей на указанные ими счета банковских карт ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), находящихся в распоряжении других участников организованной группы, а также в адрес получателей денежных переводов без открытия счета через системы «Форсаж» ( АО «Почта России»), «Золотая Корона» (ООО «РНКО «Платежный центр»), «ЮНИСТРИМ» (АО КБ «ЮНИСТРИМ»), «Колибри» (ПАО «Сбербанк»), привлекаемых участниками организованной группы для снятия денежных средств;

- поиск и вербовка соучастников, которые будут выполнять роль «администратора» колл-центра, в чьи обязанности будет входить привлечение в организованную группу лиц, выполняющих роль «операторов» колл-центра, организация их работы, обеспечение рабочих мест, оснащение необходимым оборудованием, контроль за работой «операторов»;

- поиск и вербовка соучастников, которые будут выполнять роль «технического специалиста» колл-центра, в чьи обязанности будет входить настройка IP-телефонии и регистрация SIP-аккаунтов, обеспечение бесперебойной работы оборудования и программного обеспечения колл-центра;

- поиск лиц из числа граждан Российской Федерации, которые передавали в пользование участникам организованной группы оформленные на их имя банковские карты ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «Т-Банк»), а также лиц, предоставляющих свои анкетные данные, и в последующем, получив информацию о переводе, без открытия счета через системы «Форсаж» (АО «Почта России»), «Золотая Корона» (ООО «РНКО «Платежный центр»), «ЮНИСТРИМ» (АО КБ «ЮНИСТРИМ»), «Колибри» (ПАО «Сбербанк») получали наличные денежные средства;

- поиск помещений для места совершения преступлений, оборудование их под колл-центр для работы «операторов», находившиеся по следующим адресам: 1. 

<

адрес>; 2.

<

адрес>; 3.Колл-центра, расположенного в 

<

адрес>, вблизи расположения базовой станции операторов сотовой связи, находящейся по адресу: 

<

адрес> А; 4.

<

адрес>; 5.Колл-центра, расположенного в 

<

адрес>, вблизи расположения базовой станции операторов сотовой связи, находящейся по адресу: 

<

адрес>, и 

<

адрес>; 6.

<

адрес>, лит.

<

адрес>;

- провести укомплектование указанных помещений необходимыми предметами, компьютерной техникой, в том числе телефонами, и иными средствами обеспечивающими работу «операторов» для совершения указанных звонков потерпевшим;

- создание фиктивных сайтов биржевых площадок с целью введения в заблуждение граждан;

- обеспечение безопасного вывода денежных средств (преступный доход), полученных в результате преступной деятельности и распределение их между членами организованной группы, учитывая необходимость в расходах на совершение новых преступлений.

Преступная схема хищения, согласно которой преступный доход извлекался за счет безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств граждан, разработанная организатором и руководителем организованной группы Лицом 1, и осуществляемая всеми ее участниками, включала в себя следующее: Лицо 1 неустановленным способом у неустановленных лиц приобретало базы данных, содержащие контакты граждан Российской Федерации, а именно, фамилию, имя, отчество, номер телефона, информацию о ранее вложенных денежных средствах в инвестиционную платформу «Кешбери». Кроме того, под руководством Лица 1 неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые арендовали и осуществляли оплату аренды помещений для места совершения преступлений.

Рассчитывая на повышенную виктимность и излишнюю доверчивость граждан, ранее вложивших денежные средства в указанную платформу, «операторы», находясь по адресам колл-центров : 

<

адрес>, лит.

<

адрес>, а также колл-центра, расположенного в Карасунском внутригородском округе 

<

адрес>, вблизи расположения базовой станции операторов сотовой связи, находящейся по адресу: 

<

адрес> А, и колл-центра, расположенного в Центральном внутригородскому округе 

<

адрес>, вблизи расположения базовой станции операторов сотовой связи, находящейся по адресу: 

<

адрес>, и 

<

адрес>, входящие в состав организованной группы, используя арендованные у оператора связи ООО «Сипнет» в том числе оказывавшего услуги IP-телефонию, абонентские номера, осуществляли телефонные звонки в их адрес. Вступив в речевой контакт с потенциальными жертвами, представлялись сотрудниками инвестиционной компании «Джидиси», инвестиционной компании «Антарес», налоговых органов, банковских организаций, после чего сообщали недостоверные сведения о праве возврата ранее вложенных денежных средств в инвестиционную платформу «Кешбери», для получения которого необходима оплата «налога», «страхового взноса» или «иных расходов», то есть совершали действия, связанные с обманом и направленные на незаконное изъятие денежных средств.

Находясь под воздействием обмана, доверяя незнакомым лицам, использующим различные методы социальной инженерии, иные психологические приемы и методы воздействия, рассчитывая на получение в дальнейшем материальной выгоды в виде денежной компенсации, граждане Российской Федерации осуществляли денежные переводы на указанные им в ходе телефонного разговора банковские карты ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), а также на имя физических лиц - получателей денежных средств в платежных сервисах «Форсаж» ( АО «Почта России»), «Золотая Корона» (ООО «РНКО «Платежный центр»), «ЮНИСТРИМ» (АО КБ «ЮНИСТРИМ»), «Колибри» (ПАО «Сбербанк»). После изъятия денежных средств с банковского счета их владельца, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб, они обращались в пользу организованной группы согласно указаниям руководителя, связанным с распределением доходов.

Действуя во исполнение преступного умысла, в целях личного обогащения, путем мошенничества в отношении граждан с использованием средств связи, формируя структуру организованной группы, согласно заранее разработанному плану преступной деятельности, Лицо 1, осознавая общественно-опасный характер предстоящих действий, в целях извлечения материальной выгоды в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории Российской Федерации, вовлекло склонных к противоправному поведению лиц, в том числе, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлекло Лицо 6 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлекло Лицо 7, и иных неустановленных лиц, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, с которыми у него до этого сложились доверительные отношения, в создаваемую им организованную группу в качестве участников.

При этом, Лицо 1 посвятило Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1 в свои преступные планы по совершению хищений денежных средств граждан с использованием средств связи, акцентируя их внимание на минимальный риск задержания с поличным и привлечения за содеянное к уголовной ответственности, а так же на наличие возможности получения значительной материальной выгоды при затрате небольшого объема времени и сил.

Разделяя взгляды и убеждения Лица 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1, а также иные неустановленные лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, движимые корыстными побуждениями, направленными на получение преступного дохода от совершения имущественных преступлений с использованием средств связи, в целях личного обогащения путем завладения чужим имуществом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственникам имущества, и желая этого, согласились на участие в деятельности организованной группы в качестве ее членов.

В ходе деятельности организованной группы по достигнутой между Лицом 1, являющимся организатором и руководителем организованной группы, и ее участниками договоренности, как при подготовке к совершению преступлений, так и в момент их совершения, четко распределены роли и функции каждого при осуществлении преступного замысла, согласно которому Лицо 1, являясь инициатором создания и организатором группы, сформировало структуру, разработало план преступной деятельности и вовлекло в состав группы неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1

Основой объединения в организованную группу Лица 1, Лица 2, Лица 3, Лица 4, Лица 5, Лица 6, Лица 7, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1, и иных неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, стало их корыстное стремление к извлечению дохода от преступной деятельности (получение материальной выгоды).

Получив от указанных лиц признание руководящей роли, Лицо 1, возложив на себя в составе организованной группы роль «организатора» и «руководителя», определило для себя следующие функции:

- приискание неустановленных следствием лиц (уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство), которые арендовали и осуществляли оплату аренды помещений для места совершения преступлений, а именно колл-центров, расположенных по адресам: 

<

адрес>, лит.

<

адрес>, а также колл-центра, расположенного в 

<

адрес>, вблизи расположения базовой станции операторов сотовой связи, находящейся по адресу: 

<

адрес> А, и колл-центра, расположенного в 

<

адрес>, вблизи расположения базовой станции операторов сотовой связи, находящейся по адресу: 

<

адрес>, и 

<

адрес>;

- руководство и контроль за преступными действиями членов группы;

- планирование преступлений, в том числе принятие решений о дате и времени их совершения;

- привлечение в организованную группу лиц, выполняющих роли «администратора», «технического специалиста», «операторов» колл-центра, организация их работы, обеспечение рабочих мест, оснащение необходимым оборудованием;

- обучение вновь вовлеченных в состав организованной группы лиц;

-определение состава группы, распределение ролей и поддержание взаимосвязи между членами организованной группы;

- приобретение информационных баз данных о лицах, ранее вложивших денежные средства в инвестиционную платформу «Кешбери»;

- обеспечение спланированной, целенаправленной и слаженной деятельности организованной группы в целом;

- обеспечение организации и соблюдения необходимых и заранее продуманных мер безопасности и конспирации;

- дача указаний, обязательных для исполнения членами организованной группы, и получение отчетов о проделанной работе;

- осуществление звонков, выступая от лица сотрудников инвестиционной компании «Джидиси», инвестиционной компании «Антарес», налоговых органов, банковских организаций, представляясь вымышленными именами, предлагая им получить компенсацию и возврат ранее вложенных денежных средств в инвестиционную платформу «Кешбери», в виде денежного вознаграждения, для получения которого необходимо произвести оплату расходов в виде «налогов», «страховых взносов» и «иных платежей» на указанные ими счета банковских карт ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), а также в адрес получателей денежных средств через системы денежных переводов «Форсаж» ( АО «Почта России»), «Золотая Корона» (ООО «РНКО «Платежный центр»), «ЮНИСТРИМ» (АО КБ «ЮНИСТРИМ»), «Колибри» (ПАО «Сбербанк»), находящихся в распоряжении организованной группы.

- приобретение у неустановленных следствием лиц из числа граждан Российской Федерации, оформленных на их имя банковских карт ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), после чего передача их в пользование другим участникам организованной группы, а также приискание лиц, предоставляющих свои анкетные данные, и в последующем, получив информацию о переводе, без открытия счета через системы «Форсаж» (АО «Почта России»), «Золотая Корона» (ООО «РНКО «Платежный центр»), «ЮНИСТРИМ» (АО КБ «ЮНИСТРИМ»), «Колибри» (ПАО «Сбербанк») получали наличные денежные средства;

- получение информации от членов организованной группы об обстоятельствах и размере незаконно полученных денежных средств путем обмана; 

- распоряжение похищенными денежными средствами и контроль за их распределением между участниками организованной группы.

Лицо 2, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролями «администратора» и «оператора» колл-центра, действовало под управлением «организатора» и «руководителя» выполняя следующие функции:

- привлечение в организованную группу лиц, выполняющих роль «операторов» колл-центра, организация их работы, обеспечение рабочих мест, оснащение необходимым оборудованием, контроль за работой «операторов»;

- осуществление звонков, выступая от лица сотрудников инвестиционной компании «Джидиси», инвестиционной компании «Антарес», налоговых органов, банковских организаций, представляясь вымышленными именами, предлагая им получить компенсацию и возврат ранее вложенных денежных средств в инвестиционную платформу «Кешбери», в виде денежного вознаграждения, для получения которого необходимо произвести оплату расходов в виде «налогов», «страховых взносов» и «иных платежей» на указанные ими счета банковских карт ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), а также в адрес получателей денежных средств через системы денежных переводов «Форсаж» ( АО «Почта России»), «Золотая Корона» (ООО «РНКО «Платежный центр»), «ЮНИСТРИМ» (АО КБ «ЮНИСТРИМ»), «Колибри» (ПАО «Сбербанк»), находящихся в распоряжении других участников организованной группы.

Лицо 3, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «технического специалиста» колл-центра, действовало под управлением «организатора» и «руководителя», выполняя следующие функции:

- приобретение, настройки и осуществление оплаты SIPID, к которым привязаны номера телефонов оператора IP-телефонии ООО «Сипнет»;

- настройка IP-телефонии и регистрация SIP-аккаунтов в ООО «Сипнет»;

- обеспечение бесперебойной работы оборудования и программного обеспечения;

- контроль за работоспособностью колл-центра.

ФИО1, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и другие неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь активными участниками организованной группы, наделенные ролями «операторов» колл-центров, расположенных по адресам: 

<

адрес>, лит.

<

адрес>, а также колл-центра, расположенного в Карасунском внутригородском округе 

<

адрес>, вблизи расположения базовой станции операторов сотовой связи, находящейся по адресу: 

<

адрес> А, и колл-центра, расположенного в Центральном внутригородском округе 

<

адрес>, вблизи расположения базовой станции операторов сотовой связи, находящейся по адресу: 

<

адрес>, и 

<

адрес>, действовали под управлением «организатора» и «руководителя» выполняя следующие функции:

- осуществление звонков, выступая от лица сотрудников инвестиционной компании «Джидиси», инвестиционной компании «Антарес», налоговых органов, банковских организаций, представляясь вымышленными именами, предлагая им получить компенсацию и возврат ранее вложенных денежных средств в инвестиционную платформу «Кешбери», в виде денежного вознаграждения, для получения которого необходимо произвести оплату расходов в виде «налогов», «страховых взносов» и «иных платежей» на указанные ими счета банковских карт ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), а также в адрес получателей денежных средств через системы денежных переводов «Форсаж» ( АО «Почта России»), «Золотая Корона» (ООО «РНКО «Платежный центр»), «ЮНИСТРИМ» (АО КБ «ЮНИСТРИМ»), «Колибри» (ПАО «Сбербанк»), находящихся в распоряжении других участников организованной группы.

Неустановленные следствием лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь активными участниками организованной группы, находясь на территории Российской Федерации, действовали под управлением «организатора» и «руководителя» выполняя следующие функции:

- предоставляли свои анкетные данные, и в последующем, получив информацию о переводе, без открытия счета через системы «Форсаж» ( АО «Почта России»), «Золотая Корона» (ООО «РНКО «Платежный центр»), «ЮНИСТРИМ» (АО КБ «ЮНИСТРИМ»), «Колибри» (ПАО «Сбербанк») получали наличные денежные средства, а также осуществляли снятие денежных средств со счетов банковских карт ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), находившихся в их распоряжении; 

- арендовали и осуществляли оплату аренды помещений для места совершения преступлений - колл-центров для работы «операторов», расположенных по адресам: 

<

адрес>, лит.

<

адрес>, а также колл-центра, расположенного в Карасунском внутригородском округе 

<

адрес>, вблизи расположения базовой станции операторов сотовой связи, находящейся по адресу: 

<

адрес> А, и колл-центра, расположенного в Центральном внутригородском округе 

<

адрес>, вблизи расположения базовой станции операторов сотовой связи, находящейся по адресу: 

<

адрес>, и 

<

адрес>.

Осознавая латентный характер преступных действий и возможность получения постоянного высокого дохода, члены организованной группы под руководством Лица 1 определили направлением своей деятельности совершение неограниченного количества мошенничеств в отношении граждан с использованием средств связи на территории различных субъектов Российской Федерации.

Созданная Лицом 1 организованная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, криминальной целенаправленностью, тщательным планированием и подготовкой совершения преступлений.

Сплоченность группы основана на распределении обязанностей при совершении преступлений, а также на осознании членами организованной группы общности целей, для достижения которых она создана - совершение корыстных преступлений против собственности с целью получения преступного дохода в особо крупном размере. При этом сознание и воля каждого члена организованной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов организованной группы.

Кроме того, сплоченность противоправной деятельности участников организованной группы характеризовалась согласованностью выполнения ими разработанного плана с детальным распределением ролей каждого ее члена, тщательным планированием преступной деятельности и подготовкой преступлений, подчинением дисциплине, имевшейся в организованной группе.

Об устойчивости и организованности группы, в которую входили Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, свидетельствует наличие следующих признаков:

- единый умысел, направленный на противоправную деятельность, заключавшуюся в извлечении личной материальной выгоды в особо крупном размере, общие преступные цели и интересы, сплоченность ее членов, дружеские взаимоотношения;

- организованность ее участников, которая достигалась путем предварительной договоренности о совершении преступления, его планировании и подготовке, распределении ролей между соучастниками;

- каждый из членов организованной группы осознавал преступный характер, повышенную общественную значимость и опасность планируемых и совершаемых действий и понимал, что участвует в преступлениях, совершенных организованной группой, четко знал и выполнял определенную ему организованной группой, роль.

Меры конспирации применялись, в том числе для предотвращения разоблачения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов. Так, в целях конспирации участники организованной группы, будучи осведомленными о преступной деятельности осуществляли ее скрытно, не размещая рекламы об истинной своей деятельности, не раскрывая информации о роде своей работы, представлялись вымышленными именами, меняя место совершения преступления.

Лицо 1, как организатор и руководитель группы, осуществляло координацию действий участников преступлений как лично, так и через Лицо 2, которое осуществляло преступную связь с осведомленными друг о друге другими участниками организованной группы.

Для общения с «потенциальными» потерпевшими членами организованной группы использовались средства связи - стационарные телефоны с подключенными к ним виртуальными абонентскими номерами IP- телефонии ООО «Сипнет», что свидетельствует о высокой степени технической оснащенности организованной группы.

Так, членами организованной группы использовались, абонентские номера IP- телефонии оператора связи ООО «Сипнет» +7 (499) 961-09-73;???????????????????‰????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????†???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(495) 105-67-97, +7 (958) 111-93-85. Конечная цель участников организованной группы - получение денежных средств в результате совершения неограниченного количества преступлений. Члены организованной группы Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, должны совершать преступления, как в полном составе, так и в различных сочетаниях, что на целостность о

Конечная цель участников организованной группы - получение денежных средств в результате совершения неограниченного количества преступлений.

Члены организованной группы Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, должны совершать преступления, как в полном составе, так и в различных сочетаниях, что на целостность организованной группы не влияло, так как она характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, криминальной направленностью, тщательным планированием и подготовкой к совершению каждого из преступлений, четким распределением ролей и продолжительным периодом действий, начавшимся не позднее ДД.ММ.ГГГГ и завершившимся не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Указанным выше способом члены организованной группы Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, совершили следующие преступления.

1. В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1 совместно с Лицом 2, Лицом 3, Лицом 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь на территории Российской Федерации действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно, в составе организованной группы, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение путем обмана хищений чужого имущества, решили реализовать ранее разработанную ими преступную схему и совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5, числящейся в информационной базе данных как лицо, ранее вложившее денежные средства в инвестиционную платформу «Кэшбери», путем сообщения ей ложных сведений о возможности возвращения вложенных ранее денежных средств, а также получения денежного вознаграждения в виде процентов от вложенной суммы, и необходимости перевода ею собственных денежных средств для оплаты расходов, связанных с возвращением денежных средств и получением указанного вознаграждения.

Общее руководство преступными действиями, которые должны совершить члены организованной группы, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом, осуществляло Лицо 1, как руководитель созданной им организованной группы.

Лицо 2, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «администратора» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно привлечение в организованную группу лиц, выполняющих роль «операторов» колл-центра, организация их работы, обеспечение рабочих мест, оснащение необходимым оборудованием, контроль за работой «операторов». 

Лицо 3, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «технического специалиста» колл-центра, действовало под управлением Лица 1и выполняло следующие функции, а именно: приобретение, настройки и осуществление оплаты SIPID, к которым привязаны номера телефонов оператора IP-телефонии ООО «Сипнет», настройка IP-телефонии и регистрация SIP-аккаунтов в ООО «Сипнет», обеспечение бесперебойной работы оборудования и программного обеспечения, контроль за работоспособностью колл-центра.

Действуя согласно разработанному плану, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо 4, Лицо 5, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, находясь в помещении «колл-центра», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с отведенной им преступной ролью, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, имея единый прямой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО5 имущественного вреда, используя в качестве средств связи абонентские номера IP-телефонии +74993819242, +74993463904, +74999900342, +79391112405, используя методы социальной инженерии, иные психологические приемы и методы воздействия, разработанные Лицом 1, выступая от лица сотрудников инвестиционной компании «Джидиси», налоговых органов, банковских организаций, представляясь вымышленными именами, вступили в телефонные переговоры с ФИО5 использующей для связи абонентский номер 

<

***>, в ходе которых убедили последнюю в возможности получения материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств в инвестиционную платформу «Кешбери», при условии оплаты расходов, связанных с их получением, за счет собственных денежных средств ФИО5, совершив действия, связанные с обманом ФИО5 и направленных на незаконное изъятие ее денежных средств.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +№, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 16 минут по московскому времени ФИО5, используя приложение «Сбербанк онлайн», перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, имеющей счет №, денежные средства в сумме 20 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО34 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу : 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы. 

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО5 17.07.2020в 12 часов 48 минут по московскому времени, сняли денежные средства в сумме 7500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 49 минут по московскому времени сняли денежные средства в сумме 7500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 50 минут по московскому времени сняли денежные средства в сумме 5000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +№, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 39 минут по московскому времени ФИО5, используя приложение «Сбербанк онлайн», перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, имеющей счет №, денежные средства в сумме 86 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО34 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу : 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы. 

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1 совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО5, 17.07.2020в 16 часов 57 минут по московскому времени сняли денежные средства, поступившие от ФИО5, в сумме 65 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>, а также 17.07.2020в 16 часов 59 минут по московскому времени осуществили внутренний перевод в сумме 21 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО35 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы со счета № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО34

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +№, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 42 минут по московскому времени ФИО5, используя приложение «Сбербанк онлайн», перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, имеющей счет №, денежные средства в сумме 100 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО34 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») по адресу : 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы. 

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 42 минуты по московскому времени осуществили внутренний перевод на сумму 50 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 43 минуты по московскому времени осуществили внутренний перевод на сумму 50 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО36 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А ст. 26, находящейся в распоряжении членов организованной группы, со счета № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, открытой на имя ФИО34

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +№, ДД.ММ.ГГГГ в точно неустановленное время, ФИО5, находясь в отделении АО «Почта России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислила денежные средства в сумме 150 000 рублей через систему денежных переводов «Форсаж» (АО «Почта России») в адрес получателя ФИО37

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +№, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 26 минут по московскому времени ФИО5, находясь в отделении ООО «Сеть Связной», расположенном по адресу: 

<

адрес>Б, используя систему денежных переводов «Золотая Корона» (ООО «РНКО «Платежный центр»), перечислила денежные средства в сумме 353 000 рублей на имя ФИО38

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 34 минуты по московскому времени, находясь в помещении АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), дополнительный офис «Измайловский», расположенном по адресу : 

<

адрес>, получили вышеуказанный перевод в сумме 353 000 рублей.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +№, ДД.ММ.ГГГГ в точно неустановленное следствием время, ФИО5, находясь в отделении АО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>Б, используя систему денежных переводов «ЮНИСТРИМ» (АО КБ «ЮНИСТРИМ»), перечислила денежные средства в сумме 200 000 рублей на имя ФИО38

Не ограничившись суммой похищенного, продолжая свою преступную деятельность, реализуя объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных действий, направленных на хищение путем обмана у ФИО5 денежных средств, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, используя абонентские номера IP-телефонии ООО «Сипнет» +№ после ДД.ММ.ГГГГ, продолжили совершать телефонные звонки в адрес ФИО5, пытаясь убедить последнюю в необходимости дополнительного перевода в сумме 415 000 рублей, однако, ФИО5 заподозрив, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, отказалась от перевода денежных средств. 

В результате, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие в составе организованной группы, умысел которых направлен на хищение путем обмана денежных средств, действуя совместно и согласованно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, похитили денежные средства в сумме 909 000 рублей, принадлежащие ФИО5, которые в последующем под руководством Лица 1 распределены между участниками группы и потрачены на нужды, связанные с преступной деятельностью. 

Пытаясь умышленно, путем обмана похитить имущество, принадлежащее ФИО5 и не доведя преступление до конца по независящим от них обстоятельствам, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, могли причинить ФИО5 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 324 000 рублей.

2. В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1 совместно с Лицом 2, Лицом 3, Лицом 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иными неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь на территории Российской Федерации действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно, в составе организованной группы, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение путем обмана хищений чужого имущества, решили реализовать ранее разработанную ими преступную схему и совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО8, числящейся в информационной базе данных как лицо, ранее вложившее денежные средства в инвестиционную платформу «Кэшбери», путем сообщения ей ложных сведений о возможности возвращения вложенных ранее денежных средств, а также получения денежного вознаграждения в виде процентов от вложенной суммы, и необходимости перевода ею собственных денежных средств для оплаты расходов, связанных с возвращением денежных средств и получением указанного вознаграждения.

Общее руководство преступными действиями, которые должны совершить члены организованной группы, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом, осуществляло Лицо 1, как руководитель созданной им организованной группы.

Лицо 2, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «администратора» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно привлечение в организованную группу лиц, выполняющих роль «операторов» колл-центра, организация их работы, обеспечение рабочих мест, оснащение необходимым оборудованием, контроль за работой «операторов». 

Лицо 3, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «технического специалиста» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно: приобретение, настройки и осуществление оплаты SIPID, к которым привязаны номера телефонов оператора IP-телефонии ООО «Сипнет», настройка IP-телефонии и регистрация SIP-аккаунтов в ООО «Сипнет», обеспечение бесперебойной работы оборудования и программного обеспечения, контроль за работоспособностью колл-центра. 

Действуя согласно разработанному плану, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, находясь в помещении колл-центра, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с отведенной им преступной ролью, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, имея единый прямой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО8 имущественного вреда, используя в качестве средств связи абонентские номера IP-телефонии +74993473081, +74993500594,+74993400291, используя методы социальной инженерии, иные психологические приемы и методы воздействия, разработанные Лицом 1, выступая от лица сотрудников инвестиционной компании «Джидиси», инвестиционной компании «Антарес», налоговых органов, банковских организаций, представляясь вымышленными именами, вступили в телефонные переговоры с ФИО8, использующей для связи абонентские номера 

<

***>,+79047597762, в ходе которых убедили последнюю в возможности получения материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств в инвестиционную платформу «Кешбери», при условии оплаты расходов, связанных с их получением, за счет собственных денежных средств, совершив действия, связанные с обманом ФИО8 и направленных на незаконное изъятие ее денежных средств.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +№, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 48 минут по московскому времени ФИО8, используя приложение «Сбербанк онлайн», перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, проспект героев Сталинграда, 

<

адрес>, а имеющей счет № денежные средства в сумме 20 000 рублей на счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя ФИО39, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> Б, находящейся в пользовании членов организованной группы. 

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 51 минуту по московскому времени сняли денежные средства, поступившие от ФИО8 в сумме 20 000 рублей в АТМ ПАО «Сбербанк», расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +№, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 03 минуты по московскому времени ФИО8, используя приложение «Сбербанк онлайн», перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, проспект героев Сталинграда, 

<

адрес>, а имеющей счет № денежные средства в сумме 10 000 рублей на счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя ФИО39 открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> Б, находящейся в пользовании членов организованной группы. 

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО8, 02.05.2020в 18 часов 51 минуту по московскому времени сняли денежные средства, поступившие от ФИО8 в сумме 10 000 рублей в АТМ ПАО «Сбербанк», расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +№, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 48 минут по московскому времени ФИО8, используя приложение «Сбербанк онлайн», перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, проспект героев Сталинграда, 

<

адрес>, на имеющей счет № денежные средства в сумме 55 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО40 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы. 

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 55 минуту по московскому времени, сняли денежные средства, поступившие от ФИО8 в сумме 55 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +№, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 51 минуту по московскому времени ФИО8, используя приложение «Сбербанк онлайн», перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, проспект героев Сталинграда, 

<

адрес>, на имеющей счет №, денежные средства в сумме 12 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО41 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») по адресу : 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы. 

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО8, 18.05.2020в 16 часов 32 минуты по московскому времени сняли денежные средства, поступившие от ФИО8 в сумме 30 300 рублей в АТМ «Банк Возрождение» (ПАО), расположенном в пгт. 

<

адрес>.

В результате, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие в составе организованной группы, умысел которых направлен на хищение путем обмана денежных средств, действуя совместно и согласованно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили денежные средства в сумме 97 000 рублей, принадлежащие ФИО8, которые в последующем под руководством Лица 1 распределены между участниками группы и потрачены на нужды, связанные с преступной деятельностью. В результате преступных действий Лица 1, Лица 2, Лица 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иных неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, потерпевшей ФИО8 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 97 000 рублей.

3. В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1 совместно с Лицом 2, Лицом 3, Лицом 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иными неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь на территории Российской Федерации действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно, в составе организованной группы, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение путем обмана хищений чужого имущества, решили реализовать ранее разработанную ими преступную схему и совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО6, числящегося в информационной базе данных как лицо, ранее вложившее денежные средства в инвестиционную платформу «Кэшбери», путем сообщения ему ложных сведений о возможности возвращения вложенных ранее денежных средств, а также получения денежного вознаграждения в виде процентов от вложенной суммы, и необходимости перевода им собственных денежных средств для оплаты расходов, связанных с возвращением денежных средств и получением указанного вознаграждения.

Общее руководство преступными действиями, которые должны совершить члены организованной группы, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом, осуществляло Лицо 1, как руководитель созданной им организованной группы.

Лицо 2, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «администратора» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно привлечение в организованную группу лиц, выполняющих роль «операторов» колл-центра, организация их работы, обеспечение рабочих мест, оснащение необходимым оборудованием, контроль за работой «операторов». 

Лицо 3, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «технического специалиста» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно: приобретение, настройки и осуществление оплаты SIPID, к которым привязаны номера телефонов оператора IP-телефонии ООО «Сипнет», настройка IP-телефонии и регистрация SIP-аккаунтов в ООО «Сипнет», обеспечение бесперебойной работы оборудования и программного обеспечения, контроль за работоспособностью колл-центра.

Действуя согласно разработанному плану, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, Лицо 4 и не установленные следствием лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, находясь в помещении колл-центра, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с отведенной им преступной ролью, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, имея единый прямой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО6 имущественного вреда, используя в качестве средств связи абонентские номера IP-телефонии +74999610973, +74996675627, используя методы социальной инженерии, иные психологические приемы и методы воздействия, разработанные Лицом 1, выступая от лица сотрудников инвестиционной компании «Антарес», налоговых органов, банковских организаций, представляясь вымышленными именами, вступили в телефонные переговоры со ФИО6, использующим для связи абонентский номер 

<

***>, в ходе которых убедили последнего в возможности получения материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств в инвестиционную платформу «Кешбери», при условии оплаты расходов, связанных с их получением, за счет собственных денежных средств, совершив действия, связанные с обманом ФИО6 и направленных на незаконное изъятие его денежных средств.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +№, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 45 минут по московскому времени ФИО6 используя приложение «Райффайзен Онлайн», перечислил со своей банковской карты АО «Райффайзенбанк» №, открытой в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пл.Смоленская-Сенная, 

<

адрес>, имеющей счет № денежные средства в сумме 37 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО40 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») по адресу : 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 25 минут по московскому времени сняли денежные средства, поступившие от ФИО6 в сумме 37 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «Т-Банк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +№, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 45 минут по московскому времени ФИО6, используя приложение «Райффайзен Онлайн», перечислил со своей банковской карты АО «Райффайзенбанк» №, открытой в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пл.Смоленская-Сенная, 

<

адрес>, имеющей счет №, денежные средства в сумме 73 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, открытой на имя ФИО42 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») по адресу : 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица (уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство), действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 07 минут по московскому времени сняли денежные средства, поступившие от ФИО6 в сумме 73 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «Т-Банк»), расположенном в 

<

адрес>.

В результате, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие в составе организованной группы, умысел которых направлен на хищение путем обмана денежных средств, действуя совместно и согласованно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили денежные средства в сумме 110 000 рублей, принадлежащие ФИО6, которые в последующем под руководством Лица 1 распределены между участниками группы и потрачены на нужды, связанные с преступной деятельностью. В результате преступных действий Лица 1, Лица 2, Лица 3, Лица 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, потерпевшему ФИО6 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 110 000 рублей.

4. В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1 совместно с Лицом 2, Лицом 3, Лицом 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иными неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь на территории Российской Федерации, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно, в составе организованной группы, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение путем обмана хищений чужого имущества, решили реализовать ранее разработанную ими преступную схему и совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО13, числящейся в информационной базе данных как лицо, ранее вложившее денежные средства в инвестиционную платформу «Кэшбери», путем сообщения ей ложных сведений о возможности возвращения вложенных ранее денежных средств, а также получения денежного вознаграждения в виде процентов от вложенной суммы, и необходимости перевода ею собственных денежных средств для оплаты расходов, связанных с возвращением денежных средств и получением указанного вознаграждения.

Общее руководство преступными действиями, которые должны совершить члены организованной группы, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом, осуществляло Лицо 1, как руководитель созданной им организованной группы.

Лицо 2, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «администратора» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно привлечение в организованную группу лиц, выполняющих роль «операторов» колл-центра, организация их работы, обеспечение рабочих мест, оснащение необходимым оборудованием, контроль за работой «операторов». 

Лицо 3, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «технического специалиста» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно: приобретение, настройки и осуществление оплаты SIPID, к которым привязаны номера телефонов оператора IP-телефонии ООО «Сипнет», настройка IP-телефонии и регистрация SIP-аккаунтов в ООО «Сипнет», обеспечение бесперебойной работы оборудования и программного обеспечения, контроль за работоспособностью колл-центра.

Действуя согласно разработанному плану, ФИО1, Лицо 4 и неустановленные лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении колл-центра, расположенного в Карасунском внутригородском округе 

<

адрес>, вблизи расположения базовой станции операторов сотовой связи, находящейся по адресу: 

<

адрес> А, и в период времени со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении колл-центра, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с отведенной им преступной ролью, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, имея единый прямой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО13 имущественного вреда, используя в качестве средств связи абонентские номера IP-телефонии +74993770298, +74993463701,+74999610973,+74993500594, используя методы социальной инженерии, иные психологические приемы и методы воздействия, разработанные Лицом 1, выступая от лица сотрудников инвестиционной компании «Антарес», налоговых органов, банковских организаций, представляясь вымышленными именами, вступили в телефонные переговоры с ФИО13, использующей для связи абонентский номер 

<

***>, в ходе которых убедили последнюю в возможности получения материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств в инвестиционную платформу «Кешбери», при условии оплаты расходов, связанных с их получением, за счет собственных денежных средств, совершив действия, связанные с обманом ФИО13 и направленных на незаконное изъятие ее денежных средств.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +№, ФИО13 ввиду отсутствия у нее мобильного банковского приложения, обратилась с просьбой о денежном переводе к своему внуку ФИО43, не осведомленному о преступных намерениях вышеуказанных лиц, и передала ему принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 30 000 рублей, после чего, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 23 минуты по московскому времени ФИО43, используя приложение «Сбербанк Онлайн», перечислил с находящейся в его пользовании банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя ФИО44 в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет № денежные средства в сумме 30 000 рублей, принадлежащие ФИО13, на счет № банковской карты ПАО «Сбербанк»№, открытой на имя ФИО45 в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 36 минут по московскому времени сняли денежные средства, поступившие от ФИО43 в сумме 30 000 рублей в АТМПАО «Сбербанк», расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +№, ФИО13 ввиду отсутствия у нее мобильного банковского приложения, обратилась с просьбой о денежном переводе к своему внуку ФИО43, не осведомленному о преступных намерениях вышеуказанных лиц, и передала ему принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 78 000 рублей, после чего, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 02 минуты по московскому времени ФИО43, используя приложение «Сбербанк Онлайн», перечислил с находящейся в его пользовании банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя ФИО44 в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет № денежные средства в сумме 78 000 рублей, принадлежащие ФИО13, на счет № банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя ФИО39, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес> Б, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 19 минут по московскому времени сняли денежные средства, поступившие от ФИО43 в сумме 78 000 рублей в АТМПАО «Сбербанк», расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +№, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 45 минут по московскому времени ФИО13, находясь в отделении «Северный Народный Банк» (АО), ДО №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя систему денежных переводов «Золотая Корона» (ООО «РНКО «Платежный центр»), перечислила денежные средства в сумме 249 000 рублей на имя ФИО46

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 12 минут по московскому времени, находясь в помещении «Восточный Экспресс» ПАО КБ Московский филиал №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получили вышеуказанный перевод в сумме 249 000 рублей.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +№, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 19 минут по московскому времени ФИО13, находясь в отделении «Северный Народный Банк» (АО), ОКВКУ №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя систему денежных переводов «Золотая Корона» (ООО «РНКО «Платежный центр»), перечислила денежные средства в сумме 40 000 рублей на имя ФИО46

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 27 минут по московскому времени, находясь в помещении АКБ « ФОРА-БАНК» (АО), дополнительный офис «Балашиха», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получили вышеуказанный перевод в сумме 40 000 рублей.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +№, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 46 минут ФИО13, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислила принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 15 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, открытой на имя ФИО47 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы. 

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 01 минуту по московскому времени сняли денежные средства, поступившие от ФИО43 в сумме 15 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «Т-Банк»), расположенном в 

<

адрес>.

В результате, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие в составе организованной группы, умысел которых направлен на хищение путем обмана денежных средств, действуя совместно и согласованно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили денежные средства в сумме 412 000 рублей, принадлежащие ФИО13, которые в последующем под руководством Лица 1 распределены между участниками группы и потрачены на нужды, связанные с преступной деятельностью. В результате преступных действий Лица 1, Лица 2, Лица 3, Лица 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иных неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, потерпевшей ФИО13 причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 412 000 рублей.

5. В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1 совместно с Лицом 2, Лицом 3, Лицом 5, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иными неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь на территории Российской Федерации, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно, в составе организованной группы, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение путем обмана хищений чужого имущества, решили реализовать ранее разработанную ими преступную схему и совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО16, числящейся в информационной базе данных как лицо, ранее вложившее денежные средства в инвестиционную платформу «Кэшбери», путем сообщения ей ложных сведений о возможности возвращения вложенных ранее денежных средств, а также получения денежного вознаграждения в виде процентов от вложенной суммы, и необходимости перевода ею собственных денежных средств для оплаты расходов, связанных с возвращением денежных средств и получением указанного вознаграждения.

Общее руководство преступными действиями, которые должны совершить члены организованной группы, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом, осуществляло Лицо 1, как руководитель созданной им организованной группы.

Лицо 2, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «администратора» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно привлечение в организованную группу лиц, выполняющих роль «операторов» колл-центра, организация их работы, обеспечение рабочих мест, оснащение необходимым оборудованием, контроль за работой «операторов». 

Лицо 3, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «технического специалиста» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно: приобретение, настройки и осуществление оплаты SIPID, к которым привязаны номера телефонов оператора IP-телефонии ООО «Сипнет», настройка IP-телефонии и регистрация SIP-аккаунтов в ООО «Сипнет», обеспечение бесперебойной работы оборудования и программного обеспечения, контроль за работоспособностью колл-центра.

Действуя согласно разработанному плану, ФИО1, Лицо 5 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении колл-центра по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с отведенной им преступной ролью, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, имея единый прямой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО16 имущественного вреда, используя в качестве средств связи абонентские номера IP-телефонии +74993463701, +74999903491, +74993460354, +74994081547, +74993500594, используя методы социальной инженерии, иные психологические приемы и методы воздействия, разработанные Лицом 1, выступая от лица сотрудников инвестиционной компании «Антарес», налоговых органов, банковских организаций, представляясь вымышленными именами, вступили в телефонные переговоры с ФИО16, использующей для связи абонентский номер 

<

***>, в ходе которых убедили последнюю в возможности получения материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств в инвестиционную платформу «Кешбери», при условии оплаты расходов, связанных с их получением, за счет собственных денежных средств, совершив действия, связанные с обманом ФИО16 и направленных на незаконное изъятие ее денежных средств.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74993463701, +74999903491, +74993460354, +74994081547, +74993500594, ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 48 минут по московскому времени используя банкомат ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет №, перечислила денежные средства в сумме 37 650 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, открытой на имя ФИО40 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы. 

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 02 минуты по московскому времени сняли денежные средства, поступившие от ФИО16 в сумме 37 600 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74993463701, +74999903491, +74993460354, +74994081547, +74993500594, ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 07 минут по московскому времени, используя банкомат ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет № перечислила денежные средства в сумме 70 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, открытой на имя ФИО42 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») по адресу : 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы. 

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 11 минут по московскому времени сняли денежные средства, поступившие от ФИО16 в сумме 70 000 рублей в АТМАО «Райффайзенбанк», расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74993463701, +74999903491, +74993460354, +74994081547, +74993500594, ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 18 минут по московскому времени используя банкомат ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет №, перечислила денежные средства в сумме 145 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «Т-Банк») №, открытой на имя ФИО48 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «Т-Банк») по адресу : 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы. 

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 53 минуты по московскому времени сняли денежные средства, поступившие от ФИО16 в сумме 145 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74993463701, +74999903491, +74993460354, +74994081547, +74993500594, ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 16 минут по московскому времени, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> Б, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет №, перечислила денежные средства в сумме 133 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, открытой на имя ФИО48 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») по адресу : 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы. 

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 50 минут по московскому времени сняли денежные средства, поступившие от ФИО16 в сумме 133 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «Т-Банк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74993463701, +74999903491, +74993460354, +74994081547, +74993500594, ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 32 минуты по московскому времени, используя банкомат ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет №, перечислила денежные средства в сумме 97 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, открытой на имя ФИО48 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы. 

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 28 минут по московскому времени сняли денежные средства, поступившие от ФИО16 в сумме 97 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Не ограничившись суммой похищенного, продолжая свою преступную деятельность, реализуя объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных действий, направленных на хищение путем обмана у ФИО16 денежных средств, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, используя абонентские номера IP-телефонии ООО «Сипнет» +74993463701, +74999903491, +74993460354, +74994081547, +74993500594, после ДД.ММ.ГГГГ продолжили совершать телефонные звонки в адрес ФИО16, пытаясь убедить последнюю в необходимости дополнительного перевода в сумме 500 000 рублей, однако, ФИО16, заподозрив, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, отказалась от перевода денежных средств. 

В результате, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 5, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие в составе организованной группы, умысел которых направлен на хищение путем обмана денежных средств, действуя совместно и согласованно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, похитили денежные средства в сумме 482 650 рублей, принадлежащие ФИО16, которые в последующем под руководством Лица 1 распределены между участниками группы и потрачены на нужды, связанные с преступной деятельностью. 

Пытаясь умышленно, путем обмана похитить имущество, принадлежащее ФИО16, и не доведя преступление до конца по независящим от них обстоятельствам, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 5, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, могли причинить ФИО16 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 982 650 рублей.

6. В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1 совместно с Лицом 2, Лицом 3, Лицом 5, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иными неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь на территории Российской Федерации, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно, в составе организованной группы, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение путем обмана хищений чужого имущества, решили реализовать ранее разработанную ими преступную схему и совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО7, числящейся в информационной базе данных как лицо, ранее вложившее денежные средства в инвестиционную платформу «Кэшбери», путем сообщения ей ложных сведений о возможности возвращения вложенных ранее денежных средств, а также получения денежного вознаграждения в виде процентов от вложенной суммы, и необходимости перевода ею собственных денежных средств для оплаты расходов, связанных с возвращением денежных средств и получением указанного вознаграждения.

Общее руководство преступными действиями, которые должны совершить члены организованной группы, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом, осуществляло Лицо 1, как руководитель созданной им организованной группы.

Лицо 2, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «администратора» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно привлечение в организованную группу лиц, выполняющих роль «операторов» колл-центра, организация их работы, обеспечение рабочих мест, оснащение необходимым оборудованием, контроль за работой «операторов». 

Лицо 3, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «технического специалиста» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно: приобретение, настройки и осуществление оплаты SIPID, к которым привязаны номера телефонов оператора IP-телефонии ООО «Сипнет», настройка IP-телефонии и регистрация SIP-аккаунтов в ООО «Сипнет», обеспечение бесперебойной работы оборудования и программного обеспечения, контроль за работоспособностью колл-центра.

Действуя согласно разработанному плану, ФИО1, Лицо 2, Лицо 5, и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении колл-центра, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с отведенной им преступной ролью, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, имея единый прямой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО7 имущественного вреда, используя в качестве средств связи абонентские номера IP-телефонии +74993463701, +74993850314, +74999903491, используя методы социальной инженерии, иные психологические приемы и методы воздействия, разработанные Лицом 1, выступая от лица сотрудников инвестиционной компании «Антарес», налоговых органов, банковских организаций, представляясь вымышленными именами, вступили в телефонные переговоры с ФИО7, использующей для связи абонентский номер 

<

***>, в ходе которых убедили последнюю в возможности получения материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств в инвестиционную платформу «Кешбери», при условии оплаты расходов, связанных с их получением, за счет собственных денежных средств, совершив действия, связанные с обманом ФИО7 и направленных на незаконное изъятие ее денежных средств.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74993463701, +74993850314, +74999903491, ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 48 минут по московскому времени находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, перечислила с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на ее имя в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, имеющей счет №, денежные средства в сумме 14 800 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, открытой на имя ФИО49 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы. 

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74993463701, +74993850314, +74999903491, ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 10 минут по московскому времени, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, перечислила с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на ее имя в отделении № ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, имеющей счет №, денежные средства в сумме 29 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «Т-Банк») №, открытой на имя ФИО49 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «Т-Банк») по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы. 

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО7, 19.05.2020в 16 часов 50 минут по московскому времени сняли денежные средства, поступившие от ФИО7 в сумме 43 800 рублей в АТМ «Банк Возрождение» (ПАО), расположенном в пгт.

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74993463701, +74993850314, +74999903491, ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 43 минуты по московскому времени находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, перечислила с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на ее имя в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, имеющей счет №, денежные средства в сумме 67 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, открытой на имя ФИО50 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы. 

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО7, 20.05.2020в 15 часов 50 минут по московскому времени сняли денежные средства, в сумме 85 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74993463701, +74993850314, +74999903491, ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 30 минут по московскому времени находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, перечислила с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на ее имя в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, имеющей счет №, денежные средства в сумме 145 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «Т-Банк») №, открытой на имя ФИО49 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») по адресу: 

<

адрес> А, ст. 26, находящейся в пользовании членов организованной группы. 

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО7, 21.05.2020в 18 часов 49 минут по московскому времени сняли денежные средства, поступившие от ФИО7 в сумме 145 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»).

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74993463701, +74993850314, +74999903491, ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 30 минут по московскому времени находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, перечислила с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на ее имя в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, имеющей счет №, денежные средства в сумме 85 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, открытой на имя ФИО49 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы. 

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО7, 21.05.2020в 19 часов 55 минут по московскому времени сняли денежные средства, поступившие от ФИО7 в сумме 50 000 рублей и 21.05.2020в 19 часов 56 минут по московскому времени в сумме 35 000 рублей в АТМ «Банк Возрождение» (ПАО), расположенном в пгт.

<

адрес>.

В результате, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 5, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие в составе организованной группы, умысел которых направлен на хищение путем обмана денежных средств, действуя совместно и согласованно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, похитили денежные средства в сумме 340 800 рублей, принадлежащие ФИО7, которые в последующем под руководством Лица 1 распределены между участниками группы и потрачены на нужды, связанные с преступной деятельностью. В результате преступных действий Лица 1, Лица 2, Лица 3, Лица 5, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иных неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, потерпевшей ФИО7 причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 340 800 рублей.

7. В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1 совместно с Лицом 2, Лицом 3, Лицом 4, Лицом 5, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь на территории Российской Федерации, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно, в составе организованной группы, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение путем обмана хищений чужого имущества, решили реализовать ранее разработанную ими преступную схему и совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО15, числящейся в информационной базе данных как лицо, ранее вложившее денежные средства в инвестиционную платформу «Кэшбери», путем сообщения ей ложных сведений о возможности возвращения вложенных ранее денежных средств, а также получения денежного вознаграждения в виде процентов от вложенной суммы, и необходимости перевода ею собственных денежных средств для оплаты расходов, связанных с возвращением денежных средств и получением указанного вознаграждения. 

Общее руководство преступными действиями, которые должны совершить члены организованной группы, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом, осуществляло Лицо 1, как руководитель созданной им организованной группы.

Лицо 2, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «администратора» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно привлечение в организованную группу лиц, выполняющих роль «операторов» колл-центра, организация их работы, обеспечение рабочих мест, оснащение необходимым оборудованием, контроль за работой «операторов». 

Лицо 3, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «технического специалиста» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно: приобретение, настройки и осуществление оплаты SIPID, к которым привязаны номера телефонов оператора IP-телефонии ООО «Сипнет», настройка IP-телефонии и регистрация SIP-аккаунтов в ООО «Сипнет», обеспечение бесперебойной работы оборудования и программного обеспечения, контроль за работоспособностью колл-центра.

Действуя согласно разработанному плану, Лицо 2, Лицо 4, Лицо 5, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении колл-центра по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с отведенной им преступной ролью, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, имея единый прямой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО15 имущественного вреда, используя в качестве средств связи абонентские номера IP-телефонии +74994043255,+74994996084, +74996776520, +74994080557 используя методы социальной инженерии, иные психологические приемы и методы воздействия, разработанные Лицом 1, выступая от лица сотрудников инвестиционной компании «Антарес», налоговых органов, банковских организаций, представляясь вымышленными именами, вступили в телефонные переговоры с ФИО15, использующей для связи абонентский номер 

<

***>, в ходе которых убедили последнюю в возможности получения материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств в инвестиционную платформу «Кешбери», при условии оплаты расходов, связанных с их получением, за счет собственных денежных средств, совершив действия, связанные с обманом ФИО15, и направленных на незаконное изъятие ее денежных средств.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74994043255,+74994996084, +74996776520, +74994080557, ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 27 минут по московскому времени используя приложение «Тинькофф онлайн» перечислила с банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, открытой на ее имя в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») по адресу: 

<

адрес> А, ст. 26, имеющей счет №, денежные средства в сумме 17 254 рубля на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, открытой на имя ФИО47 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы. 

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1 совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 17 минут по московскому времени сняли денежные средства, поступившие от ФИО15 в сумме 17 200 рублей в АТМ АО «Райффайзенбанк», расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74994043255,+74994996084, +74996776520, +74994080557, ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 42 минуты по московскому времени используя приложение «Тинькофф онлайн» перечислила с банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, открытой на ее имя в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») по адресу: 

<

адрес> А, ст. 26, имеющей счет №, денежные средства в сумме 50 450 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, открытой на имя ФИО51 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы. 

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 23 минуты по московскому времени сняли денежные средства, поступившие от ФИО15 в сумме 50 400 рублей в АТМ АО «Райффайзенбанк», расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74994043255,+74994996084, +74996776520, +74994080557, ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ в точно неустановленное следствием время, но не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>А, перечислила с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, открытого на ее имя в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, Ленинский проспект, 

<

адрес>, денежные средства в сумме 333 500 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, открытой на имя ФИО51 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы. 

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 30 минут по московскому времени сняли денежные средства, поступившие от ФИО15 в сумме 333 500 рублей в АТМАО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «Т-Банк»), расположенном в 

<

адрес>. 

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74994043255,+74994996084, +74996776520, +74994080557, ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 52 минуты по московскому времени, находясь в отделении АО «Почта Банк» по адресу: 

<

адрес>А, перечислила с банковского счета АО «Почта Банк» №, открытого на ее имя в АО «Почта Банк» по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 257 050 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, открытой на имя ФИО51 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») по адресу : 

<

адрес> А, ст. 26, находящейся в пользовании членов организованной группы. 

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО15, 08.06.2020в 16 часов 52 минуты по московскому времени осуществили внутренний перевод на общую сумму 257 100 рублей на счет №, открытый на имя ФИО52 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») по адресу: 

<

адрес> А, ст. 26, находящийся в пользовании членов организованной группы, со счета №, банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, открытой на имя ФИО51

Не ограничившись суммой похищенного, продолжая свою преступную деятельность, реализуя объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных действий, направленных на хищение путем обмана у ФИО15 денежных средств, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, используя абонентские номера IP-телефонии ООО «Сипнет» +74994043255,+74994996084, +74996776520, +74994080557, после ДД.ММ.ГГГГ продолжили совершать телефонные звонки в адрес ФИО15 пытаясь убедить последнюю в необходимости дополнительного перевода в сумме 200 000 рублей, однако, ФИО15 заподозрив, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, отказалась от перевода денежных средств. 

В результате, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие в составе организованной группы, умысел которых направлен на хищение путем обмана денежных средств, действуя совместно и согласованно, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, похитили денежные средства в сумме 658 254 рубля, принадлежащие ФИО15, которые в последующем под руководством Лица 1 распределены между участниками группы и потрачены на нужды, связанные с преступной деятельностью. 

Пытаясь умышленно, путем обмана похитить имущество, принадлежащее ФИО15, и не доведя преступление до конца по независящим от них обстоятельствам, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, могли причинить ФИО15 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 858 254 рубля.

8. В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1 совместно с Лицом 2, Лицом 3, Лицом 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь на территории Российской Федерации действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно, в составе организованной группы, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение путем обмана хищений чужого имущества, решили реализовать ранее разработанную ими преступную схему и совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО26 числящемуся в информационной базе данных как лицо, ранее вложившее денежные средства в инвестиционную платформу «Кэшбери», путем сообщения ему ложных сведений о возможности возвращения вложенных ранее денежных средств, а также получения денежного вознаграждения в виде процентов от вложенной суммы, и необходимости перевода им собственных денежных средств для оплаты расходов, связанных с возвращением денежных средств и получением указанного вознаграждения. 

Общее руководство преступными действиями, которые должны совершить члены организованной группы, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом, осуществляло Лицо 1, как руководитель созданной им организованной группы.

Лицо 2, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «администратора» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно привлечение в организованную группу лиц, выполняющих роль «операторов» колл-центра, организация их работы, обеспечение рабочих мест, оснащение необходимым оборудованием, контроль за работой «операторов». 

Лицо 3, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «технического специалиста» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно: приобретение, настройки и осуществление оплаты SIPID, к которым привязаны номера телефонов оператора IP-телефонии ООО «Сипнет», настройка IP-телефонии и регистрация SIP-аккаунтов в ООО «Сипнет», обеспечение бесперебойной работы оборудования и программного обеспечения, контроль за работоспособностью колл-центра.

Действуя согласно разработанному плану, Лицо 2, Лицо 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении колл-центра по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с отведенной им преступной ролью, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, имея единый прямой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО26 имущественного вреда, используя в качестве средств связи абонентские номера IP-телефонии +74994043255, +74993505211, +79666660115 используя методы социальной инженерии, иные психологические приемы и методы воздействия, разработанные Лицом 1, выступая от лица налоговых органов, банковских организаций, представляясь вымышленными именами, вступили в телефонные переговоры с ФИО2 использующим для связи абонентский номер 

<

***>, в ходе которых убедили последнего в возможности получения материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств в инвестиционную платформу «Кешбери», при условии оплаты расходов, связанных с их получением, за счет собственных денежных средств, совершив действия, связанные с обманом ФИО26 и направленных на незаконное изъятие его денежных средств.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74994043255, +74993505211, +79666660115 ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 38 минут по московскому времени используя приложение «Сбербанк Онлайн» перечислил с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на его имя в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет №, денежные средства в сумме 17 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, открытой на имя ФИО53 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») по адресу : 

<

адрес> А, ст. 26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, не установленные следствием лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 05 минут по московскому времени сняли денежные средства, поступившие от ФИО26 в сумме 17 000 рублей в не установленном следствием АТМ АО «Райффайзенбанк», расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74994043255, +74993505211, +79666660115 ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 12 минут по московскому времени, используя приложение «Сбербанк Онлайн» перечислил с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на его имя в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет №, денежные средства в сумме 61 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, открытой на имя ФИО54 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 15 минут по московскому времени осуществили внутренний перевод на общую сумму 61 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, открытой на имя ФИО53 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы со счета № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, открытой на имя ФИО54

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74994043255, +74993505211, +79666660115 ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 44 минуты по московскому времени, используя приложение «Сбербанк Онлайн» перечислил с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на его имя в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу : 

<

адрес>, имеющей счет №, денежные средства в сумме 287 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «Т-Банк») №, открытой на имя ФИО55 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 56 минут по московскому времени сняли денежные средства в сумме 150 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 57 минут по московскому времени в сумме 40 000 рублей в АТМАО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 04 минуты по московскому времени осуществили внутренний перевод на общую сумму 97 000 рублей на счет 40№, открытый на имя ФИО56 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») по адресу : 

<

адрес> А, ст.26, находящийся в пользовании членов организованной группы, со счета № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, открытой на имя ФИО55

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74994043255, +74993505211, +79666660115, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 51 минуту по московскому времени, находясь в отделении АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), дополнительный офис «Дмитровский» по адресу: 

<

адрес>, ш.Дмитровское, 

<

адрес>А, используя систему денежных переводов «Золотая Корона» (ООО «РНКО «Платежный центр»), перечислил денежные средства в сумме 302 000 рублей на имя ФИО57

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 05 минут по московскому времени, находясь в помещении АКБ « ФОРА-БАНК» (АО), ОКВКУ «Красносельская», расположенном по адресу : 

<

адрес> получили вышеуказанный перевод в сумме 302 000 рублей.

Не ограничившись суммой похищенного, продолжая свою преступную деятельность, реализуя объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных действий, направленных на хищение путем обмана у ФИО26 денежных средств, неустановленные лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, используя абонентские номера IP-телефонии ООО «Сипнет» +74994043255, +74993505211, +79666660115, после ДД.ММ.ГГГГ продолжили совершать телефонные звонки в адрес ФИО26, пытаясь убедить последнюю в необходимости дополнительного перевода в сумме 200 000 рублей, однако, ФИО2, заподозрив, что в отношении него совершаются мошеннические действия, отказался от перевода денежных средств. 

В результате, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие в составе организованной группы, умысел которых направлен на хищение путем обмана денежных средств, действуя совместно и согласованно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, похитили денежные средства в сумме 667 000 рублей, принадлежащие ФИО26, которые в последующем под руководством Лица 1 распределены между участниками группы и потрачены на нужды, связанные с преступной деятельностью. 

Пытаясь умышленно, путем обмана похитить имущество, принадлежащее ФИО26 и не доведя преступление до конца по независящим от них обстоятельствам, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, могли причинить ФИО26 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 867 000 рублей.

9. В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1 совместно с Лицом 2, Лицом 3, Лицом 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иными неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь на территории Российской Федерации действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно, в составе организованной группы, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение путем обмана хищений чужого имущества, решили реализовать ранее разработанную ими преступную схему и совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО14 числящейся в информационной базе данных как лицо, ранее вложившее денежные средства в инвестиционную платформу «Кэшбери», путем сообщения ей ложных сведений о возможности возвращения вложенных ранее денежных средств, а также получения денежного вознаграждения в виде процентов от вложенной суммы, и необходимости перевода ею собственных денежных средств для оплаты расходов, связанных с возвращением денежных средств и получением указанного вознаграждения. 

Общее руководство преступными действиями, которые должны совершить члены организованной группы, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом, осуществляло Лицо 1, как руководитель созданной им организованной группы.

Лицо 2, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «администратора» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно привлечение в организованную группу лиц, выполняющих роль «операторов» колл-центра, организация их работы, обеспечение рабочих мест, оснащение необходимым оборудованием, контроль за работой «операторов». 

Лицо 3, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «технического специалиста» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно: приобретение, настройки и осуществление оплаты SIPID, к которым привязаны номера телефонов оператора IP-телефонии ООО «Сипнет», настройка IP-телефонии и регистрация SIP-аккаунтов в ООО «Сипнет», обеспечение бесперебойной работы оборудования и программного обеспечения, контроль за работоспособностью колл-центра.

Действуя согласно разработанному плану, Лицо 2, Лицо 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении колл-центра по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с отведенной им преступной ролью, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, имея единый прямой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО14 имущественного вреда, используя в качестве средств связи абонентские номера IP-телефонии +74993819242, +74993463904, +74999610973, +74999900342, используя методы социальной инженерии, иные психологические приемы и методы воздействия, разработанные Лицом 1, выступая от лица сотрудников инвестиционной компании «Джидиси», налоговых органов, банковских организаций, представляясь вымышленными именами, вступили в телефонные переговоры с ФИО14, использующей для связи абонентский номер 

<

***>, в ходе которых убедили последнюю в возможности получения материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств в инвестиционную платформу «Кешбери», при условии оплаты расходов, связанных с их получением, за счет собственных денежных средств, совершив действия, связанные с обманом ФИО14 и направленных на незаконное изъятие ее денежных средств.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74993819242, +74993463904, +74999610973, +74999900342, ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 41 минуты по 16 часов 14 минут по московскому времени, используя мобильное приложение «Почта Банк Онлайн» перечислила с банковского счета АО «Почта Банк» №, открытого на ее имя в АО «Почта Банк» по адресу : 

<

адрес>, денежные средства в сумме 20 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, открытой на имя ФИО58 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 25 минут по московскому времени осуществили внутренний перевод в сумме 70 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО35 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы, со счета № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО58

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74993819242, +74993463904, +74999610973, +74999900342, ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 54 минут по 16 часов 17 минут по московскому времени, используя мобильное приложение «Почта Банк Онлайн», перечислила с банковского счета АО «Почта Банк» №, открытого на ее имя в АО «Почта Банк» по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 67 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО34 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 59 минут по московскому времени сняли денежные средства, поступившие от ФИО14 в сумме 67 000 рублей в АТМАО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74993819242, +74993463904, +74999610973, +74999900342, ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время находясь в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя систему денежных переводов «Колибри» (ПАО «Сбербанк») перечислила денежные средства в сумме 293 000 рублей на имя ФИО37

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, находясь в помещении дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, булвар Сиреневый, 

<

адрес>, получили вышеуказанный перевод в сумме 193 000 рублей.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74993819242, +74993463904, +74999610973, +74999900342, ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, находясь в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя систему денежных переводов «Колибри» (ПАО «Сбербанк») перечислила денежные средства в сумме 318 000 рублей на имя ФИО38

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, находясь в помещении дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, получили вышеуказанный перевод в сумме 318 000 рублей.

В результате, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие в составе организованной группы, умысел которых направлен на хищение путем обмана денежных средств, действуя совместно и согласованно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили денежные средства в сумме 698 000 рублей, принадлежащие ФИО14, которые в последующем под руководством Лица 1 распределены между участниками группы и потрачены на нужды, связанные с преступной деятельностью. В результате преступных действий Лица 1, Лица 2, Лица 3, Лица 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иных неустановленны лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, потерпевшей ФИО14 причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 698 000 рублей.

10. В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1 совместно с Лицом 2, Лицом 3, Лицом 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иными неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь на территории Российской Федерации действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно, в составе организованной группы, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение путем обмана хищений чужого имущества, решили реализовать ранее разработанную ими преступную схему и совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО10 числящейся в информационной базе данных как лицо, ранее вложившее денежные средства в инвестиционную платформу «Кэшбери», путем сообщения ей ложных сведений о возможности возвращения вложенных ранее денежных средств, а также получения денежного вознаграждения в виде процентов от вложенной суммы, и необходимости перевода ею собственных денежных средств для оплаты расходов, связанных с возвращением денежных средств и получением указанного вознаграждения. 

Общее руководство преступными действиями, которые должны совершить члены организованной группы, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом, осуществляло Лицо 1, как руководитель созданной им организованной группы.

Лицо 2, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «администратора» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно привлечение в организованную группу лиц, выполняющих роль «операторов» колл-центра, организация их работы, обеспечение рабочих мест, оснащение необходимым оборудованием, контроль за работой «операторов». 

Лицо 3, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «технического специалиста» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно: приобретение, настройки и осуществление оплаты SIPID, к которым привязаны номера телефонов оператора IP-телефонии ООО «Сипнет», настройка IP-телефонии и регистрация SIP-аккаунтов в ООО «Сипнет», обеспечение бесперебойной работы оборудования и программного обеспечения, контроль за работоспособностью колл-центра.

Действуя согласно разработанному плану, Лицо 2, Лицо 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении колл-центра по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с отведенной им преступной ролью, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, имея единый прямой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО10 имущественного вреда, используя в качестве средств связи абонентские номера IP-телефонии +74996775601, +74993506731, используя методы социальной инженерии, иные психологические приемы и методы воздействия, разработанные Лицом 1, выступая от лица сотрудников инвестиционной компании «Джидиси», налоговых органов, банковских организаций, представляясь вымышленными именами, вступили в телефонные переговоры с ФИО10, использующей для связи абонентский номер 

<

***>, в ходе которых убедили последнюю в возможности получения материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств в инвестиционную платформу «Кешбери», при условии оплаты расходов, связанных с их получением, за счет собственных денежных средств, совершив действия, связанные с обманом ФИО10 и направленных на незаконное изъятие ее денежных средств.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74996775601, +74993506731, ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 45 минут по московскому времени, используя приложение «Сбербанк онлайн», перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>В, имеющей счет №, денежные средства в сумме 22 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО59 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО10, 08.10.2020в 15 часов 53 минуты по московскому времени сняли денежные средства в сумме 52 000 рублей в АТМАО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74996775601, +74993506731, ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 18 минут по московскому времени, используя приложение «Сбербанк онлайн», перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>В, имеющей счет № денежные средства в сумме 46 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО59 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО10, 10.10.2020в 16 часов 57 минут по московскому времени сняли денежные средства в сумме 101 000 рублей в АТМАО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74996775601, +74993506731, ФИО10 обратилась с просьбой о денежном переводе к ФИО60, не осведомленному о преступных намерениях вышеуказанных лиц, который ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 35 минут по московскому времени, используя приложение «Сбербанк онлайн», перечислил со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет № принадлежащие ФИО10 денежные средства в сумме 17 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО59 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 38 минут по московскому времени сняли денежные средства в сумме 17 000 рублей в АТМАО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Не ограничившись суммой похищенного, продолжая свою преступную деятельность, реализуя объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных действий, направленных на хищение путем обмана у ФИО10 денежных средств, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, используя абонентские номера IP-телефонии ООО «Сипнет» +74996775601, +74993506731, после ДД.ММ.ГГГГ продолжили совершать телефонные звонки в адрес ФИО10, пытаясь убедить последнюю в необходимости дополнительного перевода в сумме 94 000 рублей, однако, ФИО10, заподозрив, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, отказалась от перевода денежных средств. 

В результате, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие в составе организованной группы, умысел которых был направлен на хищение путем обмана денежных средств, действуя совместно и согласованно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, похитили денежные средства в сумме 85 000 рублей, принадлежащие ФИО10, которые в последующем под руководством Лица 1 распределены между участниками группы и потрачены на нужды, связанные с преступной деятельностью. 

Пытаясь умышленно, путем обмана похитить имущество, принадлежащее ФИО10, и не доведя преступление до конца по независящим от них обстоятельствам, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, могли причинить ФИО10, значительный материальный ущерб на общую сумму 179 000 рублей.

11. В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1 совместно с Лицом 2, Лицом 3, Лицом 7, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь на территории Российской Федерации действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно, в составе организованной группы, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение путем обмана хищений чужого имущества, решили реализовать ранее разработанную ими преступную схему и совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО61, числящейся в информационной базе данных как лицо, ранее вложившее денежные средства в инвестиционную платформу «Кэшбери», путем сообщения ей ложных сведений о возможности возвращения вложенных ранее денежных средств, а также получения денежного вознаграждения в виде процентов от вложенной суммы, и необходимости перевода ею собственных денежных средств для оплаты расходов, связанных с возвращением денежных средств и получением указанного вознаграждения. 

Общее руководство преступными действиями, которые должны совершить члены организованной группы, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом, осуществляло Лицо 1, как руководитель созданной им организованной группы.

Лицо 2, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «администратора» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно привлечение в организованную группу лиц, выполняющих роль «операторов» колл-центра, организация их работы, обеспечение рабочих мест, оснащение необходимым оборудованием, контроль за работой «операторов». 

Лицо 3, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «технического специалиста» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно: приобретение, настройки и осуществление оплаты SIPID, к которым привязаны номера телефонов оператора IP-телефонии ООО «Сипнет», настройка IP-телефонии и регистрация SIP-аккаунтов в ООО «Сипнет», обеспечение бесперебойной работы оборудования и программного обеспечения, контроль за работоспособностью колл-центра.

Действуя согласно разработанному плану, Лицо 5, Лицо 7, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении колл-центра по адресу: 

<

адрес>, и в период времени со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении колл-центра по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с отведенной им преступной ролью, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, имея единый прямой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО61, имущественного вреда, используя в качестве средств связи абонентские номера IP-телефонии +79770003964, +79395559120, +74993506731, +79581000311, +74993506731, +74996775348, используя методы социальной инженерии, иные психологические приемы и методы воздействия, разработанные Лицом 1, выступая от лица сотрудников инвестиционной компании «Джидиси», налоговых органов, банковских организаций, представляясь вымышленными именами, вступили в телефонные переговоры с ФИО61, использующей для связи абонентский номер 

<

***>, +79519577446 в ходе которых убедили последнюю в возможности получения материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств в инвестиционную платформу «Кешбери», при условии оплаты расходов, связанных с их получением, за счет собственных денежных средств, совершив действия, связанные с обманом ФИО11 и направленных на незаконное изъятие его денежных средств.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +79770003964, +79395559120, +74993506731, +79581000311, +74993506731, +74996775348 ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 46 минут по московскому времени ФИО11 перечислил со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет №, денежные средства в сумме 25 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО59 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 02 минуты по московскому времени сняли денежные средства, в сумме 85 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +79770003964, +79395559120, +74993506731, +79581000311, +74993506731, +74996775348 ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 37 минут по московскому времени ФИО11, находясь в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя систему денежных переводов «Колибри» (ПАО «Сбербанк»), перечислил денежные средства в сумме 68 950 рублей на имя ФИО62

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 34 минуты по московскому времени, находясь в помещении дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получили вышеуказанный перевод в сумме 68 950 рублей.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +79770003964, +79395559120, +74993506731, +79581000311, +74993506731, +74996775348 ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 05 минут по московскому времени ФИО11 перечислил со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет №, денежные средства в сумме 33 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО59 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 57 минут по московскому времени сняли денежные средства, в сумме 101 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Не ограничившись суммой похищенного, продолжая свою преступную деятельность, реализуя объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных действий, направленных на хищение путем обмана у ФИО11 денежных средств, не установленные следствием лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, используя абонентские номера IP-телефонии ООО «Сипнет» +79770003964, +79395559120, +74993506731, +79581000311, +74993506731, +74996775348, после ДД.ММ.ГГГГ продолжили совершать телефонные звонки в адрес ФИО11 пытаясь убедить последнего в необходимости дополнительного перевода в сумме 25 000 рублей, однако, ФИО11 заподозрив, что в отношении него совершаются мошеннические действия, отказался от перевода денежных средств. 

В результате, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 7, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие в составе организованной группы, умысел которых направлен на хищение путем обмана денежных средств, действуя совместно и согласованно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, похитили денежные средства в сумме 126 950 рублей, принадлежащие ФИО11, которые в последующем под руководством Лица 1 распределены между участниками группы и потрачены на нужды, связанные с преступной деятельностью. 

Пытаясь умышленно, путем обмана похитить имущество, принадлежащее ФИО11, и не доведя преступление до конца по независящим от них обстоятельствам, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 7, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, могли причинить ФИО11 значительный материальный ущерб на общую сумму 151 950 рублей.

12. В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1 совместно с Лицом 2, Лицом 3, Лицом 5, Лицом 7, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь на территории Российской Федерации действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно, в составе организованной группы, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение путем обмана хищений чужого имущества, решили реализовать ранее разработанную ими преступную схему и совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО18, числящейся в информационной базе данных как лицо, ранее вложившее денежные средства в инвестиционную платформу «Кэшбери», путем сообщения ей ложных сведений о возможности возвращения вложенных ранее денежных средств, а также получения денежного вознаграждения в виде процентов от вложенной суммы, и необходимости перевода ею собственных денежных средств для оплаты расходов, связанных с возвращением денежных средств и получением указанного вознаграждения.

Общее руководство преступными действиями, которые должны совершить члены организованной группы, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом, осуществляло Лицо 1, как руководитель созданной им организованной группы.

Лицо 2, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «администратора» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно привлечение в организованную группу лиц, выполняющих роль «операторов» колл-центра, организация их работы, обеспечение рабочих мест, оснащение необходимым оборудованием, контроль за работой «операторов». 

Лицо 3, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «технического специалиста» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно: приобретение, настройки и осуществление оплаты SIPID, к которым привязаны номера телефонов оператора IP-телефонии ООО «Сипнет», настройка IP-телефонии и регистрация SIP-аккаунтов в ООО «Сипнет», обеспечение бесперебойной работы оборудования и программного обеспечения, контроль за работоспособностью колл-центра.

Действуя согласно разработанному плану, Лицо 5, Лицо 7, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении колл-центра по адресу: 

<

адрес>, и в период времени со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении колл-центра по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с отведенной им преступной ролью, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, имея единый прямой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО18, имущественного вреда, используя в качестве средств связи абонентские номера IP-телефонии +79993337019, +74994043567, +774996775348, +79391110498, используя методы социальной инженерии, иные психологические приемы и методы воздействия, разработанные Лицом 1, выступая от лица сотрудников инвестиционной компании «Джидиси», налоговых органов, банковских организаций, представляясь вымышленными именами, вступили в телефонные переговоры с ФИО18, использующей для связи абонентский номер 

<

***>, в ходе которых убедили последнюю в возможности получения материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств в инвестиционную платформу «Кешбери», при условии оплаты расходов, связанных с их получением, за счет собственных денежных средств, совершив действия, связанные с обманом ФИО18 и направленных на незаконное изъятие ее денежных средств.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +79993337019, +74994043567, +774996775348, +79391110498 ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 28 минут по московскому времени ФИО18 перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет № денежные средства в сумме 20 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО63 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО18, 21.10.2020в 13 часов 02 минуты по московскому времени сняли денежные средства, в сумме 120 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +79993337019, +74994043567, +774996775348, +79391110498 ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 23 минуты по московскому времени ФИО18 перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет №, денежные средства в сумме 67 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО63 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 54 минуты по московскому времени сняли денежные средства, в сумме 128 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +79993337019, +74994043567, +774996775348, +79391110498 ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 41 минуту по московскому времени ФИО18 перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет № денежные средства в сумме 20 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО63 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст. 26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1 совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 26 минут по московскому времени сняли денежные средства в сумме 20 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +79993337019, +74994043567, +774996775348, +79391110498 ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 31 минуту по московскому времени ФИО18 перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет №, денежные средства в сумме 40 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО63 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст. 26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 08 минут по московскому времени сняли денежные средства, в сумме 103 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>. 

Не ограничившись суммой похищенного, продолжая свою преступную деятельность, реализуя объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных действий, направленных на хищение путем обмана у ФИО18 денежных средств, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, используя абонентские номера IP-телефонии ООО «Сипнет» +79993337019, +74994043567, +774996775348, +79391110498, после ДД.ММ.ГГГГ продолжили совершать телефонные звонки в адрес ФИО18, пытаясь убедить последнюю в необходимости дополнительного перевода в сумме 60 000 рублей, однако, ФИО18 заподозрив, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, отказалась от перевода денежных средств. 

В результате, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 5, Лицо 7, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие в составе организованной группы, умысел которых направлен на хищение путем обмана денежных средств, действуя совместно и согласованно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, похитили денежные средства в сумме 147 000 рублей, принадлежащие ФИО18 которые в последующем под руководством Лица 1 распределены между участниками группы и потрачены на нужды, связанные с преступной деятельностью. 

Пытаясь умышленно, путем обмана похитить имущество, принадлежащее ФИО18 и не доведя преступление до конца по независящим от них обстоятельствам, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 5, Лицо 7, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, могли причинить ФИО18 значительный материальный ущерб на общую сумму 207 000 рублей.

13. В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1 совместно с Лицом 2, Лицом 3, Лицом 4, Лицом 5, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь на территории Российской Федерации действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно, в составе организованной группы, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение путем обмана хищений чужого имущества, решили реализовать ранее разработанную ими преступную схему и совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО21, числящейся в информационной базе данных как лицо, ранее вложившее денежные средства в инвестиционную платформу «Кэшбери», путем сообщения ей ложных сведений о возможности возвращения вложенных ранее денежных средств, а также получения денежного вознаграждения в виде процентов от вложенной суммы, и необходимости перевода ею собственных денежных средств для оплаты расходов, связанных с возвращением денежных средств и получением указанного вознаграждения.

Общее руководство преступными действиями, которые должны совершить члены организованной группы, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом, осуществляло Лицо 1, как руководитель созданной им организованной группы.

Лицо 2, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «администратора» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно привлечение в организованную группу лиц, выполняющих роль «операторов» колл-центра, организация их работы, обеспечение рабочих мест, оснащение необходимым оборудованием, контроль за работой «операторов». 

Лицо 3, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «технического специалиста» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно: приобретение, настройки и осуществление оплаты SIPID, к которым привязаны номера телефонов оператора IP-телефонии ООО «Сипнет», настройка IP-телефонии и регистрация SIP-аккаунтов в ООО «Сипнет», обеспечение бесперебойной работы оборудования и программного обеспечения, контроль за работоспособностью колл-центра.

Действуя согласно разработанному плану, Лицо 2, Лицо 4, Лицо 5, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении колл-центра по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с отведенной им преступной ролью, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, имея единый прямой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО21, имущественного вреда, используя в качестве средств связи абонентские номера IP-телефонии +74993462138, +74996775640,+74993503630, +74996775627, +74999610313, +74993464835, +74999900342, используя методы социальной инженерии, иные психологические приемы и методы воздействия, разработанные Лицом 1, выступая от лица сотрудников инвестиционной компании «Джидиси», налоговых органов, банковских организаций, представляясь вымышленными именами, вступили в телефонные переговоры с ФИО21, использующей для связи абонентский номер 

<

***>, в ходе которых убедили последнюю в возможности получения материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств в инвестиционную платформу «Кешбери», при условии оплаты расходов, связанных с их получением, за счет собственных денежных средств, совершив действия, связанные с обманом ФИО21 и направленных на незаконное изъятие ее денежных средств.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74996775640,+74993503630, +74996775627, +74999610313, +74993464835, +74999900342, ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 48 минут по московскому времени, находясь в дополнительном офисе 8610/267 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>А, используя систему денежных переводов «Колибри» (ПАО «Сбербанк»), перечислила денежные средства в сумме 74 000 рублей на имя ФИО64

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 12 минуты по московскому времени, находясь в помещении дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк»,расположенном по адресу: 

<

адрес>, получили вышеуказанный перевод в сумме 74 000 рублей.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74996775640,+74993503630, +74996775627, +74999610313, +74993464835, +74999900342, ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 53 минуты по московскому времени, находясь в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя систему денежных переводов «Колибри» (ПАО «Сбербанк»), перечислила денежные средства в сумме 290 000 рублей на имя ФИО64

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 37 минут по московскому времени, находясь в помещении дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк»,расположенном по адресу: 

<

адрес>, получили вышеуказанный перевод в сумме 290 000 рублей.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74996775640,+74993503630, +74996775627, +74999610313, +74993464835, +74999900342, ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 09 минут, по московскому времени, находясь в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>Б, используя систему денежных переводов «Колибри» (ПАО «Сбербанк»), перечислила денежные средства в сумме 87 000 рублей на имя ФИО65

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 14 минут по московскому времени, находясь в помещении дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получили вышеуказанный перевод в сумме 87 000 рублей.

В результате, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие в составе организованной группы, умысел которых, был направлен на хищение путем обмана денежных средств, действуя совместно и согласованно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили денежные средства в сумме 451 000 рублей, принадлежащие ФИО21, которые в последующем под руководством Лица 1 распределены между участниками группы и потрачены на нужды, связанные с преступной деятельностью. 

В результате преступных действий Лица 1, Лица 2, Лица 3, Лица 4, Лица 5, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, потерпевшей ФИО21 причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 451 000 рублей.

14. В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1 совместно с Лицом 2, Лицом 3, Лицом 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь на территории Российской Федерации, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно, в составе организованной группы, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение путем обмана хищений чужого имущества, решили реализовать ранее разработанную ими преступную схему и совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО17, числящейся в информационной базе данных как лицо, ранее вложившее денежные средства в инвестиционную платформу «Кэшбери», путем сообщения ей ложных сведений о возможности возвращения вложенных ранее денежных средств, а также получения денежного вознаграждения в виде процентов от вложенной суммы, и необходимости перевода ею собственных денежных средств для оплаты расходов, связанных с возвращением денежных средств и получением указанного вознаграждения. 

Общее руководство преступными действиями, которые должны совершить члены организованной группы, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом, осуществляло Лицо 1, как руководитель созданной им организованной группы.

Лицо 2, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «администратора» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно привлечение в организованную группу лиц, выполняющих роль «операторов» колл-центра, организация их работы, обеспечение рабочих мест, оснащение необходимым оборудованием, контроль за работой «операторов». 

Лицо 3, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «технического специалиста» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно: приобретение, настройки и осуществление оплаты SIPID, к которым привязаны номера телефонов оператора IP-телефонии ООО «Сипнет», настройка IP-телефонии и регистрация SIP-аккаунтов в ООО «Сипнет», обеспечение бесперебойной работы оборудования и программного обеспечения, контроль за работоспособностью колл-центра.

Действуя согласно разработанному плану, Лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении колл-центра, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с отведенной им преступной ролью, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, имея единый прямой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО17, имущественного вреда, используя в качестве средств связи абонентские номера IP-телефонии +79993334028,+74951056663, используя методы социальной инженерии, иные психологические приемы и методы воздействия, разработанные Лицом 1, выступая от лица сотрудников инвестиционной компании «Джидиси», налоговых органов, банковских организаций, представляясь вымышленными именами, вступили в телефонные переговоры с ФИО17, использующей для связи абонентский номер 

<

***>, в ходе которых убедили последнюю в возможности получения материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств в инвестиционную платформу «Кешбери», при условии оплаты расходов, связанных с их получением, за счет собственных денежных средств, совершив действия, связанные с обманом ФИО17 и направленных на незаконное изъятие ее денежных средств.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +79993334028,+74951056663, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 15 минут по московскому времени ФИО17 перечислила со своей банковской карты АО «Альфа-Банк» №, открытой в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет № денежные средства в сумме 22 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО4 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 20 минут по московскому времени сняли денежные средства, в сумме 22 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +79993334028,+74951056663, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 25 минут по московскому времени ФИО17 перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет №, денежные средства в сумме 25 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО66 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст. 26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО17 13.11.2020в 16 часов 52 минуты по московскому времени сняли денежные средства, в сумме 45 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +79993334028,+74951056663, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 20 минут по московскому времени ФИО17 перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет №, денежные средства в сумме 31 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО66 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 19 минут по московскому времени сняли денежные средства, в сумме 156 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +79993334028,+74951056663, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 51 минуту по московскому времени ФИО17 перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет № денежные средства в сумме 46 600 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО66 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст. 26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 09 минут по московскому времени сняли денежные средства, в сумме 86 600 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +79993334028,+74951056663, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время ФИО17 перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет № денежные средства в сумме 9 064 рубля на неустановленный, но подконтрольный членам организованной группы счет платежной системы АО «КИВИ».

В результате, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие в составе организованной группы, умысел которых направлен на хищение путем обмана денежных средств, действуя совместно и согласованно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, похитили денежные средства в сумме 133 664 рубля, принадлежащие ФИО17, которые в последующем под руководством Лица 1 распределены между участниками группы и потрачены на нужды, связанные с преступной деятельностью. 

В результате преступных действий Лица 1, Лица 2, Лица 3, Лица 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, потерпевшей ФИО17 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 133 664 рубля.

15. В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1 совместно с Лицом 2, Лицом 3, Лицом 5, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь на территории Российской Федерации действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно, в составе организованной группы, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение путем обмана хищений чужого имущества, решили реализовать ранее разработанную ими преступную схему и совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО25, числящейся в информационной базе данных как лицо, ранее вложившее денежные средства в инвестиционную платформу «Кэшбери», путем сообщения ей ложных сведений о возможности возвращения вложенных ранее денежных средств, а также получения денежного вознаграждения в виде процентов от вложенной суммы, и необходимости перевода ею собственных денежных средств для оплаты расходов, связанных с возвращением денежных средств и получением указанного вознаграждения.

Общее руководство преступными действиями, которые должны совершить члены организованной группы, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом, осуществляло Лицо 1, как руководитель созданной им организованной группы.

Лицо 2, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «администратора» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно привлечение в организованную группу лиц, выполняющих роль «операторов» колл-центра, организация их работы, обеспечение рабочих мест, оснащение необходимым оборудованием, контроль за работой «операторов». 

Лицо 3, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «технического специалиста» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно: приобретение, настройки и осуществление оплаты SIPID, к которым привязаны номера телефонов оператора IP-телефонии ООО «Сипнет», настройка IP-телефонии и регистрация SIP-аккаунтов в ООО «Сипнет», обеспечение бесперебойной работы оборудования и программного обеспечения, контроль за работоспособностью колл-центра.

Действуя согласно разработанному плану, Лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении колл-центра, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с отведенной им преступной ролью, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, имея единый прямой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО25 имущественного вреда, используя в качестве средств связи абонентские номера IP-телефонии +7993464835, +74999900342, используя методы социальной инженерии, иные психологические приемы и методы воздействия, разработанные Лицом 1, выступая от лица сотрудников инвестиционной компании «Джидиси», налоговых органов, банковских организаций, представляясь вымышленными именами, вступили в телефонные переговоры с ФИО25, использующей для связи абонентский номер 

<

***>, в ходе которых убедили последнюю в возможности получения материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств в инвестиционную платформу «Кешбери», при условии оплаты расходов, связанных с их получением, за счет собственных денежных средств, совершив действия, связанные с обманом ФИО25 и направленных на незаконное изъятие ее денежных средств.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +7993464835, +74999900342, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 48 минут по московскому времени ФИО25 перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет №, денежные средства в сумме 20 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО35 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 20 минут по московскому времени сняли денежные средства, в сумме 20 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +7993464835, +74999900342, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 35 минут по московскому времени ФИО25 перечислила со своей кредитной банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, открытой по адресу: 

<

адрес> А, ст. 26, денежные средства в сумме 91 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО35 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО25, 09.07.2020в 11 часов 36 минут по московскому времени сняли денежные средства в сумме 91 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Не ограничившись суммой похищенного, продолжая свою преступную деятельность, реализуя объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных действий, направленных на хищение путем обмана у ФИО25 денежных средств, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, используя абонентские номера IP-телефонии ООО «Сипнет» +7993464835, +74999900342, после ДД.ММ.ГГГГ продолжили совершать телефонные звонки в адрес ФИО25, пытаясь убедить последнюю в необходимости дополнительного перевода в сумме 100 000 рублей, однако, ФИО25 заподозрив, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, отказалась от перевода денежных средств. 

В результате, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 5, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие в составе организованной группы, умысел которых направлен на хищение путем обмана денежных средств, действуя совместно и согласованно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, похитили денежные средства в сумме 111 000 рублей, принадлежащие ФИО25, которые в последующем под руководством Лица 1 распределены между участниками группы и потрачены на нужды, связанные с преступной деятельностью. 

Пытаясь умышленно, путем обмана похитить имущество, принадлежащее ФИО25, и не доведя преступление до конца по независящим от них обстоятельствам, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 5, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, могли причинить ФИО25 значительный материальный ущерб на общую сумму 211 000 рублей.

16. В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1 совместно с Лицом 5, Лицом 6, Лицом 7, Лицом 4, Лицом 3, Лицом 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь на территории Российской Федерации, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно, в составе организованной группы, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение путем обмана хищений чужого имущества, решили реализовать ранее разработанную ими преступную схему и совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО12, числящемуся в информационной базе данных как лицо, ранее вложившее денежные средства в инвестиционную платформу «Кэшбери», путем сообщения ему ложных сведений о возможности возвращения вложенных ранее денежных средств, а также получения денежного вознаграждения в виде процентов от вложенной суммы, и необходимости перевода им собственных денежных средств для оплаты расходов, связанных с возвращением денежных средств и получением указанного вознаграждения. 

Общее руководство преступными действиями, которые должны были совершить члены организованной группы, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом, осуществляло Лицо 1 как руководитель созданной им организованной группы.

Лицо 2, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «администратора» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно привлечение в организованную группу лиц, выполняющих роль «операторов» колл-центра, организация их работы, обеспечение рабочих мест, оснащение необходимым оборудованием, контроль за работой «операторов». 

Лицо 3, являясь активным участником организованной группы, наделенный ролью «технического специалиста» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно приобретение, настройки и осуществление оплаты SIPID, к которым привязаны номера телефонов оператора IP-телефонии ООО «Сипнет», настройка IP-телефонии и регистрация SIP-аккаунтов в ООО «Сипнет», обеспечение бесперебойной работы оборудования и программного обеспечения, контроль за работоспособностью колл-центра.

Действуя согласно разработанному плану, Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении колл-центра, расположенного по адресу : 

<

адрес>, и в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении колл-центра, расположенного по адресу : 

<

адрес>, в соответствии с отведенной им преступной ролью, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, имея единый прямой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО12 имущественного вреда, используя в качестве средств связи абонентские номера IP-телефонии +74951056663, +79770003817, +79391110498, +79395559120, +79581119385, используя методы социальной инженерии, иные психологические приемы и методы воздействия, разработанные Лицом 1, выступая от лица сотрудников инвестиционной компании «Джидиси», налоговых органов, банковских организаций, представляясь вымышленными именами, вступили в телефонные переговоры с ФИО12, использующим для связи абонентский номер 

<

***>, в ходе которых убедили последнего в возможности получения материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств в инвестиционную платформу «Кешбери», при условии оплаты расходов, связанных с их получением, за счет собственных денежных средств, совершив действия, связанные с обманом ФИО12 и направленных на незаконное изъятие его денежных средств.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74951056663, +79770003817, +79391110498, +79395559120, +79581119385, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 08 минут по московскому времени ФИО12 перечислил со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, имеющей счет №, открытой по адресу : 

<

адрес> А, ст. 26, денежные средства в сумме 22 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО67 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу : 

<

адрес> А ст. 26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, не установленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1 совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО12,15.10.2020в 13 часов 46 минут по московскому времени сняли денежные средства, в сумме 91 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74951056663, +79770003817, +79391110498, +79395559120, +79581119385, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 26 минут по московскому времени ФИО12 перечислил со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, имеющей счет №, открытой по адресу : 

<

адрес> А, ст. 26, денежные средства в сумме 63 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО63 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу : 

<

адрес> А ст. 26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, не установленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1 совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО12,16.10.2020в 12 часов 20 минут по московскому времени сняли денежные средства, в сумме 83 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74951056663, +79770003817, +79391110498, +79395559120, +79581119385, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 41 минуту по московскому времени ФИО12 перечислил со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, имеющей счет №, открытой по адресу : 

<

адрес> А, ст. 26, денежные средства в сумме 65 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО63 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу : 

<

адрес> А, ст. 26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, не установленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1 совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО12,16.10.2020в 17 часов 12 минут по московскому времени сняли денежные средства, в сумме 118 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74951056663, +79770003817, +79391110498, +79395559120, +79581119385, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 08 минут по московскому времени ФИО12 перечислил со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, имеющей счет №, открытой по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, денежные средства в сумме 13 700 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО63 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу : 

<

адрес> А ст. 26, находящейся в пользовании членов организованной группы. 

В свою очередь, не установленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1 совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 18 минут по московскому времени сняли денежные средства, в сумме 13 700 рублей в АТМ АО «Райффайзенбанк», расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74951056663, +79770003817, +79391110498, +79395559120, +79581119385, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 50 минут по московскому времени ФИО12 находясь в отделении АО «Мегафон Ритейл», расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя систему денежных переводов «Золотая Корона» (ООО «РНКО «Платежный центр»), перечислил денежные средства в сумме 300 000 рублей на имя ФИО62

В свою очередь, не установленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 37 минут по московскому времени, находясь в помещении «КБ «ГЕОБАНК» (ООО) ДО «Кузнечики», расположенном по адресу : 

<

адрес> б-р 65-летия Победы, 

<

адрес> к1 получили вышеуказанный перевод в сумме 300 000 рублей.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74951056663, +79770003817, +79391110498, +79395559120, +79581119385, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 38 минут по московскому времени ФИО12, находясь в отделении АО «Мегафон Ритейл», расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя систему денежных переводов «Золотая Корона» (ООО «РНКО «Платежный центр»), перечислил денежные средства в сумме 300 000 рублей на имя ФИО62

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 16 минут по московскому времени, находясь в «Восточный Экспресс» ПАО КБ, расположенном по адресу : 

<

адрес>, получили вышеуказанный перевод в сумме 300 000 рублей.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74951056663, +79770003817, +79391110498, +79395559120, +79581119385, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 43 минуты по московскому времени ФИО12 перечислил со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, имеющей счет №, открытой по адресу : 

<

адрес> А, ст. 26, денежные средства в сумме 111 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО63 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу : 

<

адрес> А ст. 26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1 совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 08 минут по московскому времени сняли денежные средства, в сумме 159 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74951056663, +79770003817, +79391110498, +79395559120, +79581119385, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, ФИО12 находясь в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя систему денежных переводов «Колибри» (ПАО «Сбербанк») перечислил денежные средства в сумме 193 000 рублей на имя ФИО62

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1 совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, находясь в помещении дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получили вышеуказанный перевод в сумме 193 000 рублей.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74951056663, +79770003817, +79391110498, +79395559120, +79581119385, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 34 минуты по московскому времени ФИО12 перечислил со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, имеющей счет №, открытой по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, денежные средства в сумме 60 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО63 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу : 

<

адрес> А ст. 26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1 совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО12, 23.10.2020в 14 часов 36 минут по московскому времени сняли денежные средства, в сумме 160 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74951056663, +79770003817, +79391110498, +79395559120, +79581119385, ФИО12 обратился с просьбой о денежном переводе к ФИО68, не осведомленному о преступных намерениях вышеуказанных лиц, после чего, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 06 минут по московскому времени ФИО68, находясь в отделении АО «Мегафон Ритейл», расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя систему денежных переводов «Золотая Корона» (ООО «РНКО «Платежный центр»), перечислил принадлежащие ФИО12 денежные средства в сумме 140 000 рублей на имя ФИО62

В свою очередь, не установленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 38 минут по московскому времени, находясь в ДО «Отд.в 

<

адрес>» ф-ла МОРУАО «МИнБанк», расположенном по адресу : 

<

адрес>, получили вышеуказанный перевод в сумме 140 000 рублей.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74951056663, +79770003817, +79391110498, +79395559120, +79581119385, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 03 минуты по московскому времени ФИО12 перечислил со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, имеющей счет №, открытой по адресу: 

<

адрес> А, ст. 26, денежные средства в сумме 75 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО63 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 22 минуты по московскому времени сняли денежные средства, в сумме 135 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74951056663, +79770003817, +79391110498, +79395559120, +79581119385, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 37 минут по московскому времени ФИО12, находясь в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>Б, используя систему денежных переводов «Колибри» (ПАО «Сбербанк»), перечислил денежные средства в сумме 400 000 рублей на имя ФИО62

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, находясь в помещении дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк»,расположенном по адресу : 

<

адрес> получили вышеуказанный перевод в сумме 400 000 рублей.

Не ограничившись суммой похищенного, продолжая свою преступную деятельность, реализуя объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных действий, направленных на хищение путем обмана у ФИО12 денежных средств, не установленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, используя абонентские номера IP-телефонии ООО «Сипнет» +74951056663, +79770003817, +79391110498, +79395559120, +79581119385, после ДД.ММ.ГГГГ продолжили совершать телефонные звонки в адрес ФИО12, пытаясь убедить последнего в необходимости дополнительного перевода в сумме 700 000 рублей, однако, ФИО12 заподозрив, что в отношении него совершаются мошеннические действия, отказался от перевода денежных средств. 

В результате, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 4, Лицо 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие в составе организованной группы, умысел которых был направлен на хищение путем обмана денежных средств, действуя совместно и согласованно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, похитили денежные средства в сумме 1 742 700 рублей, принадлежащие ФИО12 которые в последующем под руководством Лица 1 распределены между участниками группы и потрачены на нужды, связанные с преступной деятельностью. 

Пытаясь умышленно, путем обмана похитить имущество, принадлежащее ФИО12 и не доведя преступление до конца по независящим от них обстоятельствам, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 4, Лицо 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, могли причинить ФИО12 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 442 700 рублей.

17. В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1 совместно с Лицом 4,Лицом 3, Лицом 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь на территории Российской Федерации, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно, в составе организованной группы, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение путем обмана хищений чужого имущества, решили реализовать ранее разработанную ими преступную схему и совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО22, числящейся в информационной базе данных как лицо, ранее вложившее денежные средства в инвестиционную платформу «Кэшбери», путем сообщения ей ложных сведений о возможности возвращения вложенных ранее денежных средств, а также получения денежного вознаграждения в виде процентов от вложенной суммы, и необходимости перевода ею собственных денежных средств для оплаты расходов, связанных с возвращением денежных средств и получением указанного вознаграждения. 

Общее руководство преступными действиями, которые должны были совершить члены организованной группы, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом, осуществляло Лицо 1 как руководитель созданной им организованной группы.

Лицо 2, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролями «оператора» и «администратора» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно привлечение в организованную группу лиц, выполняющих роль «операторов» колл-центра, организация их работы, обеспечение рабочих мест, оснащение необходимым оборудованием, контроль за работой «операторов», а также используя методы социальной инженерии, иные психологические приемы и методы воздействия, разработанные Лицом 1, выступая от лица сотрудников инвестиционной компании «Джидиси», налоговых органов, банковских организаций, представляясь вымышленными именами, вступал в телефонные переговоры с потерпевшим.

Лицо 3, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «технического специалиста» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно приобретение, настройки и осуществление оплаты SIPID, к которым привязаны номера телефонов оператора IP-телефонии ООО «Сипнет», настройка IP-телефонии и регистрация SIP-аккаунтов в ООО «Сипнет», обеспечение бесперебойной работы оборудования и программного обеспечения, контроль за работоспособностью колл-центра.

Действуя согласно разработанному плану, Лицо 2, Лицо 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и не установленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении колл-центра, расположенного в 

<

адрес>, вблизи расположения базовой станции операторов сотовой связи, находящейся по адресу: 

<

адрес> ул. им. Буденного 

<

адрес>, в соответствии с отведенной им преступной ролью, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, имея единый прямой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО22 имущественного вреда, используя в качестве средств связи абонентские номера IP-телефонии +79581000307, +74953206399, используя методы социальной инженерии, иные психологические приемы и методы воздействия, разработанные Лицом 1, выступая от лица сотрудников инвестиционной компании «Джидиси», налоговых органов, банковских организаций, представляясь вымышленными именами, вступили в телефонные переговоры с ФИО22, использующей для связи абонентский номер 

<

***>, в ходе которых убедили последнюю в возможности получения материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств в инвестиционную платформу «Кешбери», при условии оплаты расходов, связанных с их получением, за счет собственных денежных средств, совершив действия, связанные с обманом ФИО22, и направленных на незаконное изъятие ее денежных средств.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +79581000307, +74953206399, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 41 минуту по московскому времени ФИО22 перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет № денежные средства в сумме 38 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО69 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +79581000307, +74953206399, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 36 минут по московскому времени ФИО22, находясь в помещении АО « Русская Телефонная Компания» по адресу: 

<

адрес>, перечислила денежные средства в сумме 100 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО69 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1 совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводах, совершенных ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 46 минут по московскому времени сняли денежные средства в сумме 184 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +79581000307, +74953206399, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время ФИО22, перечислила со своей банковской карты «Банк ВТБ» (ПАО) №, открытой в отделении «Банк ВТБ» (ПАО)№, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Комсомольский проспект, 

<

адрес>, имеющей счет № денежные средства в сумме 100 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО69 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +79581000307, +74953206399, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 42 минуты по московскому времени ФИО22, находясь в помещении АО «Русская Телефонная Компания» по адресу: 

<

адрес>, перечислила денежные средства в сумме 100 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО69 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1 совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводах, совершенных ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 00 минут по московскому времени сняли денежные средства в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 01 минуту по московскому времени сняли денежные средства, в сумме 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 20 минут по московскому времени сняли денежные средства, в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 23 минуты по московскому времени сняли денежные средства, в сумме 29 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес> (Всего 199 000 ).

В результате, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 4, Лицо 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие в составе организованной группы, умысел которых направлен на хищение путем обмана денежных средств, действуя совместно и согласованно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили денежные средства в сумме 338 000 рублей ФИО22, под руководством Лица 1 распределены между участниками группы и потрачены на нужды, связанные с преступной деятельностью. 

В результате преступных действий Лица 1, Лица 2, Лица 4, Лица 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, потерпевшей ФИО22 причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 338 000 рублей.

18. В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1 совместно с Лицом 6, Лицом 3, Лицом 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь на территории Российской Федерации, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно, в составе организованной группы, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение путем обмана хищений чужого имущества, решили реализовать ранее разработанную ими преступную схему и совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО20, числящейся в информационной базе данных как лицо, ранее вложившее денежные средства в инвестиционную платформу «Кэшбери», путем сообщения ей ложных сведений о возможности возвращения вложенных ранее денежных средств, а также получения денежного вознаграждения в виде процентов от вложенной суммы, и необходимости перевода ею собственных денежных средств для оплаты расходов, связанных с возвращением денежных средств и получением указанного вознаграждения. 

Общее руководство преступными действиями, которые должны были совершить члены организованной группы, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом, осуществляло Лицо 1 как руководитель созданной им организованной группы.

Лицо 2, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «администратора» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно привлечение в организованную группу лиц, выполняющих роль «операторов» колл-центра, организация их работы, обеспечение рабочих мест, оснащение необходимым оборудованием, контроль за работой «операторов». 

Лицо 3, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «технического специалиста» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно приобретение, настройки и осуществление оплаты SIPID, к которым привязаны номера телефонов оператора IP-телефонии ООО «Сипнет», настройка IP-телефонии и регистрация SIP-аккаунтов в ООО «Сипнет», обеспечение бесперебойной работы оборудования и программного обеспечения, контроль за работоспособностью колл-центра.

Действуя согласно разработанному плану, Лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении колл-центра, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с отведенной им преступной ролью, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, имея единый прямой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО20, имущественного вреда, используя в качестве средств связи абонентские номера IP-телефонии +79993337019, +79581113580, +74951056663, используя методы социальной инженерии, иные психологические приемы и методы воздействия, разработанные Лицом 1, выступая от лица сотрудников инвестиционной компании «Джидиси», налоговых органов, банковских организаций, представляясь вымышленными именами, вступили в телефонные переговоры с ФИО20, использующей для связи абонентский номер 

<

***>, в ходе которых убедили последнюю в возможности получения материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств в инвестиционную платформу «Кешбери», при условии оплаты расходов, связанных с их получением, за счет собственных денежных средств, совершив действия, связанные с обманом ФИО20 и направленных на незаконное изъятие ее денежных средств.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +79993337019, +79581113580, +74951056663, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 56 минут по московскому времени ФИО20, находясь в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, используя систему денежных переводов «Колибри» (ПАО «Сбербанк»), перечислила денежные средства в сумме 70 000 рублей на имя ФИО70

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1 совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 16 минут по московскому времени получили денежные средства, в сумме 70 000 рублей в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +79993337019, +79581113580, +74951056663, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 39 минут по московскому времени ФИО20, находясь в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя систему денежных переводов «Колибри» (ПАО «Сбербанк»), перечислила денежные средства в сумме 49 000 рублей на имя ФИО70

В свою очередь, не установленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1 совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 45 минут по московскому времени получили денежные средства, в сумме 49 000 рублей в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +79993337019, +79581113580, +74951056663, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 23 минуты по московскому времени ФИО20 через банкомат АО «Почта Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, перечислила денежные средства в сумме 15 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО66 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +79993337019, +79581113580, +74951056663, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 24 минуты по московскому времени ФИО20 через банкомат АО «Почта Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, перечислила денежные средства в сумме 5 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО66 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1 совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводах, совершенных ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 51 минуту по московскому времени сняли денежные средства, в сумме 20 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +79993337019, +79581113580, +74951056663, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 53 минуты по московскому времени ФИО20, находясь в отделении «МТС» по адресу: 

<

адрес> край, 

<

адрес>, используя систему денежных переводов «Золотая Корона» (ООО «РНКО «Платежный центр»), перечислила денежные средства в сумме 250 000 рублей на имя ФИО70

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 13 минут по московскому времени, в ДО «Отд. в 

<

адрес>» ф-ла МОРУАО «МИнБанк» по адресу : 

<

адрес>, получили вышеуказанный перевод в сумме 250 000 рублей.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +79993337019, +79581113580, +74951056663, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 34 минуты по московскому времени ФИО20 со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, открытой в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес>А, ст. 26, имеющей счет № перечислила денежные средства в сумме 69 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО71 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст. 26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводах, совершенных ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 50 минут по московскому времени осуществили внутренний перевод в сумме 69 000 рублей на счет 40№ банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО72 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст. 26, находящейся в пользовании членов организованной группы, со счета № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО71

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +79993337019, +79581113580, +74951056663, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 55 минут по московскому времени ФИО20 со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, открытой в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес>А, ст.26, имеющей счет № перечислила денежные средства в сумме 100 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО73 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст. 26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +79993337019, +79581113580, +74951056663, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 54 минуты по московскому времени ФИО20 со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, открытой в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, имеющей счет № перечислила денежные средства в сумме 335 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО73 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст. 26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводах, совершенных ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 08 минут по московскому времени сняли денежные средства, в сумме 335 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +79993337019, +79581113580, +74951056663, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 45 минут по московскому времени ФИО20 со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, открытой в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу : 

<

адрес> А ст. 26, имеющей счет № перечислила денежные средства в сумме 100 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО73 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу : 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +79993337019, +79581113580, +74951056663, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 52 минуты по московскому времени ФИО20 со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») №, открытой в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу : 

<

адрес> А, ст.26, имеющей счет № перечислила денежные средства в сумме 45 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО73 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст. 26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводах, совершенных ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 47 минут по московскому времени сняли денежные средства, в сумме 153 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

В результате, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 6, Лицо 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие в составе организованной группы, умысел которых направлен на хищение путем обмана денежных средств, действуя совместно и согласованно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили денежные средства в сумме 838 200 рублей, принадлежащие ФИО20, которые в последующем под руководством Лица 1 распределены между участниками группы и потрачены на нужды, связанные с преступной деятельностью. 

В результате преступных действий Лица 1, Лица 2, Лица 6, Лица 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, потерпевшей ФИО20 причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 838 200 рублей.

19. В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1 совместно с Лицом 7, Лицом 5, Лицом 4, Лицом 3, Лицом 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь на территории Российской Федерации, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно, в составе организованной группы, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение путем обмана хищений чужого имущества, решили реализовать ранее разработанную ими преступную схему и совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО19, числящейся в информационной базе данных как лицо, ранее вложившее денежные средства в инвестиционную платформу «Кэшбери», путем сообщения ей ложных сведений о возможности возвращения вложенных ранее денежных средств, а также получения денежного вознаграждения в виде процентов от вложенной суммы, и необходимости перевода ею собственных денежных средств для оплаты расходов, связанных с возвращением денежных средств и получением указанного вознаграждения. 

Общее руководство преступными действиями, которые должны были совершить члены организованной группы, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом, осуществляло Лицо 1 как руководитель созданной им организованной группы.

Лицо 2, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «администратора» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно привлечение в организованную группу лиц, выполняющих роль «операторов» колл-центра, организация их работы, обеспечение рабочих мест, оснащение необходимым оборудованием, контроль за работой «операторов». 

Лицо 3, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «технического специалиста» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно приобретение, настройки и осуществление оплаты SIPID, к которым привязаны номера телефонов оператора IP-телефонии ООО «Сипнет», настройка IP-телефонии и регистрация SIP-аккаунтов в ООО «Сипнет», обеспечение бесперебойной работы оборудования и программного обеспечения, контроль за работоспособностью колл-центра.

Действуя согласно разработанному плану, Лицо 7, Лицо 5, Лицо 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении колл-центра, расположенного по адресу : 

<

адрес>, в соответствии с отведенной им преступной ролью, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, имея единый прямой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО19 имущественного вреда, используя в качестве средств связи абонентские номера IP-телефонии +74994043567, +74996775348, +74993506731, +74996775601, +79391110498, используя методы социальной инженерии, иные психологические приемы и методы воздействия, разработанные Лицом 1, выступая от лица сотрудников инвестиционной компании «Джидиси», налоговых органов, банковских организаций, представляясь вымышленными именами, вступили в телефонные переговоры с ФИО19, использующей для связи абонентский номер 

<

***>, в ходе которых убедили последнюю в возможности получения материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств в инвестиционную платформу «Кешбери», при условии оплаты расходов, связанных с их получением, за счет собственных денежных средств, совершив действия, связанные с обманом ФИО19, и направленных на незаконное изъятие ее денежных средств.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74994043567, +74996775348, +74993506731, +74996775601, +79391110498 ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 22 минуты по московскому времени ФИО19, используя приложение «Сбербанк онлайн», перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет №, денежные средства в сумме 21 000 рублей на счет 40№ банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО67 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1 совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 03 минуты по московскому времени сняли денежные средства в сумме 39 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74994043567, +74996775348, +74993506731, +74996775601, +79391110498 ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 07 минут по московскому времени ФИО19, используя приложение «Сбербанк онлайн», перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет №, денежные средства в сумме 68 000 рублей на счет 40№ банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО67 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 03 минуты по московскому времени сняли денежные средства, в сумме 50 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 04 минуты по московскому времени сняли денежные средства в сумме 40 000 рублей в АТМ «Банк Возрождение» (ПАО), расположенном в пгт. 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74994043567, +74996775348, +74993506731, +74996775601, +79391110498 ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 11 минут по московскому времени ФИО19, находясь в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя систему денежных переводов «Колибри» (ПАО «Сбербанк»), перечислила денежные средства в сумме 68 965 рублей на имя ФИО62

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время получили денежные средства в сумме 68 965 рублей, находясь в помещении дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу : 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74994043567, +74996775348, +74993506731, +74996775601, +79391110498 ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 36 минут по московскому времени ФИО19, используя приложение «Сбербанк онлайн», перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет №, денежные средства в сумме 30 000 рублей на счет 40№ банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО67 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 46 минут по московскому времени сняли денежные средства, в сумме 91 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74994043567, +74996775348, +74993506731, +74996775601, +79391110498 ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 40 минут по московскому времени ФИО19, находясь в отделении АО «Мегафон Ритейл», расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя систему денежных переводов «Золотая Корона» (ООО «РНКО «Платежный центр»), перечислила денежные средства в сумме 110 000 рублей на имя ФИО62

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 15 минут по московскому времени, находясь в помещении ДО «Отд.в 

<

адрес>» ф-ла МОРУАО «МИнБанк», расположенном по адресу : 

<

адрес>, получили вышеуказанный перевод в сумме 110 000 рублей.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74994043567, +74996775348, +74993506731, +74996775601, +79391110498 ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО19, находясь в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, используя систему денежных переводов «Колибри» (ПАО «Сбербанк») перечислила денежные средства в сумме 110 000 рублей на имя ФИО62

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное время получили денежные средства в сумме 110 000 рублей находясь в помещении дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74994043567, +74996775348, +74993506731, +74996775601, +79391110498 ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 23 минуты по московскому времени ФИО19, находясь в отделении АО «Мегафон Ритейл», расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя систему денежных переводов «Золотая Корона» (ООО «РНКО «Платежный центр»), перечислила денежные средства в сумме 225 000 рублей на имя ФИО62

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО19,. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 05 минут по московскому времени, находясь в помещении ДО «Отд.в 

<

адрес>» ф-ла МОРУАО «МИнБанк», расположенном по адресу : 

<

адрес>, получили вышеуказанный перевод в сумме 225 000 рублей.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74994043567, +74996775348, +74993506731, +74996775601, +79391110498 ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 56 минут по московскому времени ФИО19, находясь в отделении АО «Мегафон Ритейл», расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя систему денежных переводов «Золотая Корона» (ООО «РНКО «Платежный центр»), перечислила денежные средства в сумме 100 000 рублей на имя ФИО62

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 55 минут по московскому времени, находясь в помещении ДО «Отд.в 

<

адрес>» ф-ла МОРУАО «МИнБанк», расположенном по адресу : 

<

адрес>, получили вышеуказанный перевод в сумме 100 000 рублей.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74994043567, +74996775348, +74993506731, +74996775601, +79391110498 ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 58 минут по московскому времени ФИО19, находясь в отделении АО «Мегафон Ритейл», расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя систему денежных переводов «Золотая Корона» (ООО «РНКО «Платежный центр»), перечислила денежные средства в сумме 50 000 рублей на имя ФИО62

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 37 минут по московскому времени, находясь в помещении ДО «Отд.в 

<

адрес>» ф-ла МОРУАО «МИнБанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получили вышеуказанный перевод в сумме 50 000 рублей.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74994043567, +74996775348, +74993506731, +74996775601, +79391110498 ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 23 минуты по московскому времени ФИО19, используя приложение «Сбербанк онлайн», перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет №, денежные средства в сумме 35 000 рублей на счет 40№ банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО67 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74994043567, +74996775348, +74993506731, +74996775601, +79391110498 ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 31 минуту по московскому времени ФИО19, используя приложение «Сбербанк онлайн», перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет №, денежные средства в сумме 35 000 рублей на счет 40№ банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО67 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводах, совершенными ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 45 минут по московскому времени осуществили внутренний перевод в сумме 70 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО63 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в пользовании членов организованной группы, со счета № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО67

В результате, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 7, Лицо 5, Лицо 4, Лицо 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие в составе организованной группы, умысел которых был направлен на хищение путем обмана денежных средств, действуя совместно и согласованно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили денежные средства в сумме 852 965 рублей, принадлежащие ФИО19, которые в последующем под руководством Лица 1 были распределены между участниками группы и потрачены на нужды, связанные с преступной деятельностью. 

В результате преступных действий Лица 1, Лица 2, Лица 7, Лица 5, Лица 4, Лица 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, потерпевшей ФИО19 причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 852 965 рублей.

20. В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1 совместно с Лицом 5, Лицом 4, Лицом 3, Лицом 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь на территории Российской Федерации, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно, в составе организованной группы, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение путем обмана хищений чужого имущества, решили реализовать ранее разработанную ими преступную схему и совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО23, числящемуся в информационной базе данных как лицо, ранее вложившее денежные средства в инвестиционную платформу «Кэшбери», путем сообщения ему ложных сведений о возможности возвращения вложенных ранее денежных средств, а также получения денежного вознаграждения в виде процентов от вложенной суммы, и необходимости перевода им собственных денежных средств для оплаты расходов, связанных с возвращением денежных средств и получением указанного вознаграждения. 

Общее руководство преступными действиями, которые должны были совершить члены организованной группы, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом, осуществляло Лицо 1, как руководитель созданной им организованной группы.

Лицо 2, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролями «оператора» и «администратора» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно привлечение в организованную группу лиц, выполняющих роль «операторов» колл-центра, организация их работы, обеспечение рабочих мест, оснащение необходимым оборудованием, контроль за работой «операторов», а также используя методы социальной инженерии, иные психологические приемы и методы воздействия, разработанные Лицом 1, выступая от лица сотрудников инвестиционной компании «Джидиси», налоговых органов, банковских организаций, представляясь вымышленными именами, вступал в телефонные переговоры с потерпевшим.

Лицо 3, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «технического специалиста» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно приобретение, настройки и осуществление оплаты SIPID, к которым привязаны номера телефонов оператора IP-телефонии ООО «Сипнет», настройка IP-телефонии и регистрация SIP-аккаунтов в ООО «Сипнет», обеспечение бесперебойной работы оборудования и программного обеспечения, контроль за работоспособностью колл-центра.

Действуя согласно разработанному плану, Лицо 5, Лицо 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении колл-центра, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с отведенной им преступной ролью, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, имея единый прямой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО23 имущественного вреда, используя в качестве средств связи абонентские номера IP-телефонии +74999610973, +74999610313, +7 4999900342, +74993463904, +74993500902, +74993503630, используя методы социальной инженерии, иные психологические приемы и методы воздействия, разработанные Лицом 1, выступая от лица сотрудников инвестиционной компании «Джидиси», налоговых органов, банковских организаций, представляясь вымышленными именами, вступили в телефонные переговоры с ФИО23, использующим для связи абонентский номер 

<

***>, в ходе которых убедили последнего в возможности получения материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств в инвестиционную платформу «Кешбери», при условии оплаты расходов, связанных с их получением, за счет собственных денежных средств, совершив действия, связанные с обманом ФИО23, и направленных на незаконное изъятие его денежных средств.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74999610973, +74999610313, +74999900342, +74993463904, +74993500902, +74993503630 ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время ФИО23 перечислил со своей банковской карты АО «Банк Русский Стандарт» №, открытой в отделении АО «Банк Русский Стандарт» по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет №, денежные средства в сумме 20 000 рублей на счет 40№ банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО36 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст. 26, находящейся в распоряжении членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1 совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 37 минут по московскому времени сняли денежные средства, в сумме 20 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74999610973, +74999610313, +74999900342, +74993463904, +74993500902, +74993503630 ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 25 минут по московскому времени ФИО23 перечислил со своей банковской карты АО «Банк Русский Стандарт» №, открытой в отделении АО «Банк Русский Стандарт», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет №, денежные средства в сумме 50 000 рублей на счет 40№ банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО74 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в распоряжении членов организованной группы.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74999610973, +74999610313, +74999900342, +74993463904, +74993500902, +74993503630 ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 29 минут по московскому времени ФИО23 перечислил со своей банковской карты АО «Банк Русский Стандарт» №, открытой в отделении АО «Банк Русский Стандарт», расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет №, денежные средства в сумме 24 000 рублей на счет 40№ банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО74 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в распоряжении членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1 совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 18 минут по московскому времени сняли денежные средства, в сумме 74 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74999610973, +74999610313, +74999900342, +74993463904, +74993500902, +74993503630 ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время ФИО23, находясь в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя систему денежных переводов «Колибри» (ПАО «Сбербанк»), перечислил денежные средства в сумме 168 000 рублей на имя ФИО75

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 38 минут по московскому времени получили денежные средства в сумме 168 000 рублей в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу : 

<

адрес>.

В результате, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 5, Лицо 4, Лицо 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие в составе организованной группы, умысел которых направлен на хищение путем обмана денежных средств, действуя совместно и согласованно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили денежные средства в сумме 262 000 рублей, принадлежащие ФИО23, которые в последующем под руководством Лица 1 распределены между участниками группы и потрачены на нужды, связанные с преступной деятельностью. 

В результате преступных действий Лица 1, Лица 2, Лица 5, Лица 4, Лица 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, потерпевшему ФИО23 причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 262 000 рублей.

21. В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1 совместно с Лицом 5, Лицом 6, Лицом 7, Лицом 4, Лицом 3, Лицом 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь на территории Российской Федерации, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно, в составе организованной группы, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение путем обмана хищений чужого имущества, решили реализовать ранее разработанную ими преступную схему и совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО24, числящейся в информационной базе данных как лицо, ранее вложившее денежные средства в инвестиционную платформу «Кэшбери», путем сообщения ей ложных сведений о возможности возвращения вложенных ранее денежных средств, а также получения денежного вознаграждения в виде процентов от вложенной суммы, и необходимости перевода ею собственных денежных средств для оплаты расходов, связанных с возвращением денежных средств и получением указанного вознаграждения. 

Общее руководство преступными действиями, которые должны были совершить члены организованной группы, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом, осуществляло Лицо 1, как руководитель созданной им организованной группы.

Лицо 2, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «администратора» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно привлечение в организованную группу лиц, выполняющих роль «операторов» колл-центра, организация их работы, обеспечение рабочих мест, оснащение необходимым оборудованием, контроль за работой «операторов». 

Лицо 3, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «технического специалиста» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно приобретение, настройки и осуществление оплаты SIPID, к которым привязаны номера телефонов оператора IP-телефонии ООО «Сипнет», настройка IP-телефонии и регистрация SIP-аккаунтов в ООО «Сипнет», обеспечение бесперебойной работы оборудования и программного обеспечения, контроль за работоспособностью колл-центра.

Действуя согласно разработанному плану, Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и не установленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении колл-центра, расположенного по адресу : 

<

адрес>, и в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении колл-центра, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с отведенной им преступной ролью, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, имея единый прямой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО24 имущественного вреда, используя в качестве средств связи абонентские номера IP-телефонии +79581113548, +74951056797, +74951056663, +79581113580, +79770003817, +74994043567, +74993506731, +79395559120, используя методы социальной инженерии, иные психологические приемы и методы воздействия, разработанные Лицом 1, выступая от лица сотрудников инвестиционной компании «Джидиси», налоговых органов, банковских организаций, представляясь вымышленными именами, вступили в телефонные переговоры с ФИО24, использующей для связи абонентский номер 

<

***>, в ходе которых убедили последнюю в возможности получения материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств в инвестиционную платформу «Кешбери», при условии оплаты расходов, связанных с их получением, за счет собственных денежных средств, совершив действия, связанные с обманом ФИО24, и направленных на незаконное изъятие ее денежных средств.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +79581113548, +74951056797, +74951056663, +79581113580, +79770003817, +74994043567, +74993506731, +79395559120 ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 32 минуты по московскому времени ФИО24 перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет № денежные средства в сумме 20 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО63 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в распоряжении членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 22 минуты по московскому времени сняли денежные средства в сумме 135 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +79581113548, +74951056797, +74951056663, +79581113580, +79770003817, +74994043567, +74993506731, +79395559120 ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 57 минут по московскому времени ФИО24 перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет № денежные средства в сумме 67 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО63 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в распоряжении членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1 совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 15 минут по московскому времени сняли денежные средства, в сумме 135 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +79581113548, +74951056797, +74951056663, +79581113580, +79770003817, +74994043567, +74993506731, +79395559120 ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 59 минут по московскому времени ФИО24 перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет № денежные средства в сумме 93 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО63 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в распоряжении членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 29 минут по московскому времени сняли денежные средства в сумме 142 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк») в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +79581113548, +74951056797, +74951056663, +79581113580, +79770003817, +74994043567, +74993506731, +79395559120 ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, ФИО24 находясь в дополнительном офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя систему денежных переводов «Колибри» (ПАО «Сбербанк»), перечислила денежные средства в сумме 195 000 рублей на имя ФИО3.

Не ограничившись суммой похищенного, продолжая свою преступную деятельность, реализуя объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных действий, направленных на хищение путем обмана у ФИО24 денежных средств, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, используя абонентские номера IP-телефонии ООО «Сипнет» +79581113548, +74951056797, +74951056663, +79581113580, +79770003817, +74994043567, +74993506731, +79395559120 после ДД.ММ.ГГГГ продолжили совершать телефонные звонки в адрес ФИО24, пытаясь убедить последнего в необходимости дополнительного перевода в сумме 300 000 рублей, однако, ФИО24 заподозрив, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, отказалась от перевода денежных средств. 

В результате, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 4, Лицо 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие в составе организованной группы, умысел которых направлен на хищение путем обмана денежных средств, действуя совместно и согласованно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, похитили денежные средства в сумме 375 000 рублей, принадлежащие ФИО24, которые в последующем под руководством Лица 1 распределены между участниками группы и потрачены на нужды, связанные с преступной деятельностью. 

Пытаясь умышленно, путем обмана похитить имущество, принадлежащее ФИО24, и не доведя преступление до конца по независящим от них обстоятельствам, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 5, Лицо 6, Лицо 7, Лицо 4, Лицо 3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, могли причинить ФИО24 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 675 000 рублей.

22. В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1 совместно с Лицом 5, Лицом 3, Лицом 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производств, ФИО1 и неустановленными лицами, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь на территории Российской Федерации, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно, в составе организованной группы, имея корыстные мотивы и прямой умысел, направленные на совершение путем обмана хищений чужого имущества, решили реализовать ранее разработанную ими преступную схему и совершить хищение денежных средств, принадлежащих ФИО9, числящейся в информационной базе данных как лицо, ранее вложившее денежные средства в инвестиционную платформу «Кэшбери», путем сообщения ей ложных сведений о возможности возвращения вложенных ранее денежных средств, а также получения денежного вознаграждения в виде процентов от вложенной суммы, и необходимости перевода ею собственных денежных средств для оплаты расходов, связанных с возвращением денежных средств и получением указанного вознаграждения. 

Общее руководство преступными действиями, которые должны были совершить члены организованной группы, обеспечивая спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом, осуществляло Лицо 1, как руководитель созданной им организованной группы, а также используя методы социальной инженерии, иные психологические приемы и методы воздействия, разработанные им, выступая от лица сотрудников инвестиционной компании «Джидиси», налоговых органов, банковских организаций, представляясь вымышленными именами, вступал в телефонные переговоры с потерпевшим.

Лицо 2, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролями «оператора» и «администратора» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно привлечение в организованную группу лиц, выполняющих роль «операторов» колл-центра, организация их работы, обеспечение рабочих мест, оснащение необходимым оборудованием, контроль за работой «операторов», а также используя методы социальной инженерии, иные психологические приемы и методы воздействия, разработанные Лицом 1, выступая от лица сотрудников инвестиционной компании «Джидиси», налоговых органов, банковских организаций, представляясь вымышленными именами, вступал в телефонные переговоры с потерпевшим.

Лицо 3, являясь активным участником организованной группы, наделенное ролью «технического специалиста» колл-центра, действовало под управлением Лица 1 и выполняло следующие функции, а именно приобретение, настройки и осуществление оплаты SIPID, к которым привязаны номера телефонов оператора IP-телефонии ООО «Сипнет», настройка IP-телефонии и регистрация SIP-аккаунтов в ООО «Сипнет», обеспечение бесперебойной работы оборудования и программного обеспечения, контроль за работоспособностью колл-центра.

Действуя согласно разработанному плану, Лицо 1, Лицо 5, Лицо 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являясь членами организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении колл-центра, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с отведенной им преступной ролью, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, имея единый прямой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ФИО9 имущественного вреда, используя в качестве средств связи абонентские номера IP-телефонии +74993500902, +74993503630, +74993462138, +74999610313, +74993463904, +74993464835, используя методы социальной инженерии, иные психологические приемы и методы воздействия, разработанные лицом 1, выступая от лица сотрудников инвестиционной компании «Джидиси», налоговых органов, банковских организаций, представляясь вымышленными именами, вступили в телефонные переговоры с ФИО9, использующей для связи абонентский номер 

<

***>, +79179109988, в ходе которых убедили последнюю в возможности получения материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств в инвестиционную платформу «Кешбери», при условии оплаты расходов, связанных с их получением, за счет собственных денежных средств, совершив действия, связанные с обманом ФИО9 и направленных на незаконное изъятие ее денежных средств.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74993500902, +74993503630, +74993462138, +74999610313, +74993463904, +74993464835, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 59 минут по московскому времени ФИО9 перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет №, денежные средства в сумме 8 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО34 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в распоряжении членов организованной группы.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74993500902, +74993503630, +74993462138, +74999610313, +74993463904, +74993464835, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 01 минут по московскому времени ФИО9 перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет №, денежные средства в сумме 8 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО34 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в распоряжении членов организованной группы.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74993500902, +74993503630, +74993462138, +74999610313, +74993463904, +74993464835, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 02 минуты по московскому времени ФИО9 перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет №, денежные средства в сумме 6 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО34 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в распоряжении членов организованной группы.

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 05 минут по московскому времени сняли денежные средства в сумме 22 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74993500902, +74993503630, +74993462138, +74999610313, +74993463904, +74993464835, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 19 минут по московскому времени ФИО9 перечислила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеющей счет №, денежные средства в сумме 76 000 рублей на счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), №, открытой на имя ФИО34 в АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), по адресу: 

<

адрес> А, ст.26, находящейся в распоряжении членов организованной группы.

В свою очередь, не установленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1 совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 24 минуты по московскому времени сняли денежные средства, в сумме 76 000 рублей в АТМ АО «Тинькофф Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником является АО «ТБанк»), расположенном в 

<

адрес>.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74993500902, +74993503630, +74993462138, +74999610313, +74993463904, +74993464835 ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 15 минут по московскому времени, находясь в дополнительном офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя систему денежных переводов «Колибри» (ПАО «Сбербанк»), перечислила денежные средства в сумме 148 000 рублей на имя ФИО64

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 55 минут по московскому времени, находясь в помещении дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получили вышеуказанный перевод в сумме 148 000 рублей.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74993500902, +74993503630, +74993462138, +74999610313, +74993463904, +74993464835 ФИО9 обратилась с просьбой о денежном переводе к ФИО76, не осведомленной о преступных намерениях вышеуказанных лиц, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 34 минуты по московскому времени ФИО76, находясь в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя систему денежных переводов «Колибри» (ПАО «Сбербанк»), перечислила принадлежащие ФИО9 денежные средства в сумме 250 000 рублей на имя ФИО65

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО76, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 30 минут по московскому времени, находясь в помещении дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу : 

<

адрес>, получили вышеуказанный перевод в сумме 250 000 рублей.

Находясь в заблуждении и рассчитывая на получение материальной выгоды в виде денежной компенсации и возврата ранее вложенных денежных средств, не догадываясь о преступных намерениях звонивших и продолжая с ними телефонные переговоры по находящимся в их пользовании абонентским номерам IP-телефонии +74993500902, +74993503630, +74993462138, +74999610313, +74993463904, +74993464835 ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, но не позднее 16 часов 36 минут по московскому времени, находясь в дополнительном офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя систему денежных переводов «Колибри» (ПАО «Сбербанк»), перечислила денежные средства в сумме 195 000 рублей на имя ФИО77

В свою очередь, неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие под руководством Лица 1, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, согласно отведенной им преступной роли, получив информацию о переводе, совершенном ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 36 минут по московскому времени, находясь в помещении дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, к1, получили вышеуказанный перевод в сумме 195 000 рублей.

В результате, Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3, Лицо 5, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующие в составе организованной группы, умысел которых направлен на хищение путем обмана денежных средств, действуя совместно и согласованно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили денежные средства в сумме 691 000 рублей, принадлежащие ФИО9, которые в последующем под руководством Лица 1 распределены между участниками группы и потрачены на нужды, связанные с преступной деятельностью. 

В результате преступных действий Лица 1, Лица 2, Лица 3, Лица 5, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, потерпевшей ФИО9 причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 691 000 рублей.

Дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства, поскольку подсудимой ФИО1 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В судебном разбирательстве суд не проводит в общем порядке исследование и оценку доказательств, собранных по уголовному делу (часть 5 статьи 316 УПК РФ), а проверяет обстоятельства, указанные в пунктах 1, 2 и 3 части 4 статьи 317.7 УПК РФ.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании подтвердила, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено ей добровольно и при участии защитника. Она полностью согласилась с предъявленным обвинением, вину в совершении вменяемых преступлений полностью признала, поддержала представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу. Последствия удовлетворения судом такого ходатайства, положения ст.ст.316, 317, 317.8 УПК РФ подсудимой разъяснены и понятны.

В судебном заседании исследованы характер и пределы содействия подсудимой ФИО1 следствию (пункт 1 части 4 статьи 317.7 УПК РФ), которое выражено, в частности, в даче показаний об обстоятельствах совершенных преступления и о соучастниках преступлений с указанием их роли, указании очевидцев преступлений, участии в проведении следственных мероприятий, розыске имущества, добытого в результате преступлений, при этом, также исследовано значение содействия подсудимой следствию, которое носит наиважнейший характер в раскрытии и расследовании указанных преступлений.

Защитник подсудимой поддержал представление прокурора и ходатайство ФИО1 об особом порядке проведения судебного заседания.

Государственный обвинитель не возражал против удовлетворения ходатайства подсудимой о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием подсудимой с предъявленным обвинением.

Неявившиеся потерпевшие о дате, месте и времени судебного заседания извещены надлежащим образом, от подавляющего большинства потерпевших поступили письменные заявления о рассмотрении дела в их отсутствие в особом порядке. При этом, неявка потерпевших, общее количество которых составляет 22 человека, не является препятствием для рассмотрения дела.

С учетом изложенного, суд считает, что требования ч.1 ст.317.6 УПК РФ соблюдены, что является основанием применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и постановляет приговор в порядке, установленном главой 40.1 УПК РФ.

Таким образом, с учетом обоснованности обвинения, предъявленного подсудимой, суд считает, что вина ФИО1 в совершении данных преступлений установлена в полном объеме, а ее действия правильно квалифицированы:

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение хищения имущества ФИО5 путем обмана, совершенные в особо крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам;

- по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение имущества ФИО8 путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба, организованной группой;

- по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение имущества ФИО6 путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба, организованной группой;

- по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение имущества ФИО13 путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение хищения имущества ФИО33 путем обмана, совершенные в крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам;

- по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение имущества ФИО7 путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение хищения имущества ФИО15 путем обмана, совершенные в крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам;

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение хищения имущества ФИО26 путем обмана, совершенные в крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам;

- по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение имущества ФИО14 путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение хищения имущества ФИО10 путем обмана, совершенные с причинением значительного ущерба, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам;

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение хищения имущества ФИО11 путем обмана, совершенные с причинением значительного ущерба, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам;

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение хищения имущества ФИО18 путем обмана, совершенные с причинением значительного ущерба, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам;

- по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение имущества ФИО21 путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

- по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение имущества ФИО17 путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба, организованной группой;

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение хищения имущества ФИО25 путем обмана, совершенные с причинением значительного ущерба, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам;

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение хищения имущества ФИО12 путем обмана, совершенные в особо крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам;

- по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение имущества ФИО22 путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

- по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение имущества ФИО20 путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

- по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение имущества ФИО19 путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

- по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение имущества ФИО23 путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение хищения имущества ФИО24 путем обмана, совершенные в крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам;

- по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение имущества ФИО9 путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

С учетом обстоятельств дела и данных о личности ФИО1, оснований сомневаться в ее вменяемости у суда не имеется. В связи с этим, она подлежит наказанию за совершенные преступления.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных 10 покушений на преступления, относящиеся к категории тяжких, и 12 преступлений, относящихся к категории тяжких, совершение преступлений с прямым умыслом; сведения о личности подсудимой, характеризующейся по месту жительства положительно, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, ее семейное и имущественное положение, условия жизни, состояние здоровья, отношение подсудимой к содеянному.

В силу ч.3 ст.60 УК РФ, суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО1 по всем эпизодам преступлений в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ суд относит активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние подсудимой в содеянном, совершение преступлений впервые в молодом возрасте (30 лет), а также по всем эпизодам преступлений, кроме эпизода в отношении ФИО5, на основании ч.2 ст.61 УК РФ - частичное возмещение ущерба, причиненного преступлением (подтверждающие документы с указанием сумм возмещения приобщены к материалам дела).

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, по всем эпизодам преступлений судом не установлено.

Оценив изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что для решения задач и осуществления целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ, с учетом установленных обстоятельств дела и данных о личности подсудимой, ФИО1 необходимо назначить наказание по каждому преступлению в виде реального лишения свободы без применения дополнительного наказания, поскольку исправление подсудимой, по мнению суда, может быть достигнуто отбытием основного наказания. 

При определении срока наказания по 10-ти эпизодам покушения на мошенничество по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ суд учитывает обстоятельства, в силу которых преступления не были доведены до конца, в связи с чем, срок назначаемого наказания ФИО1 по данным преступлениям суд определяет, исходя из положений ч.3 ст.66 УК РФ, предусматривающей снижение верхнего предела лишения свободы на одну треть за покушение. 

Кроме этого, при определении срока наказания по 10-ти эпизодам покушения на мошенничество по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ и по 12-ти эпизодам мошенничества по ч.4 ст.159 УК РФ, суд учитывает, что подсудимой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также, что при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.«и» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих, исходя из положений ч.2 ст.62 УК РФ, назначается не более половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. Также суд считает необходимым снизить подсудимой назначаемое наказание по всем эпизодам преступлений с учетом других установленных смягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст.60-61 УК РФ и отсутствием отягчающих обстоятельств наказание.

Принимая во внимание по каждому преступлению способ его совершения, степень реализации преступных намерений, мотивы, цели совершения деяния, а также фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности, оснований для изменения категории каждого преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ судом не усматривается.

В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, оснований для применения при назначении наказания по каждому преступлению правил и положений ст.64 УК РФ не имеется, также суд не находит оснований для освобождения виновной от наказания.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно ФИО1 назначается наказание в виде лишения свободы.

При этом, суд не усматривает оснований для применения при назначении окончательного наказания ФИО1 правил ст.73 УК РФ.

Обсуждая вопрос о назначении ФИО1 вида исправительного учреждения, в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ суд считает необходимым назначить ей отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 задержана по подозрению в совершении преступлений в порядке ст.91-92 УПК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, предусмотренных пунктом 3 части шестой статьи 105.1 УПК РФ, которая в дальнейшем не изменялась и не отменялась.

Поскольку ФИО1 назначается наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, мера пресечения в виде запрета определенных действий подлежит изменению на заключение под стражу.

В соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, время содержания ФИО1 под стражей в периоды с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок отбытия окончательного наказания в виде лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.3.4 ст.72 УК РФ время нахождения подсудимой под домашним арестом в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ подлежит зачету в срок отбытия окончательного наказания в виде лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Разрешая предъявленные исковые требования, суд исходит из следующего.

Исходя из положений части 1 статьи 44 УПК РФ, физическое лицо вправе предъявить по уголовному делу гражданский иск, содержащий требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением, а также и о компенсации причиненного ему преступлением морального вреда.

В силу ст.1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Согласно ст.15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Потерпевшие ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО2 признаны гражданскими истцами по уголовному делу и согласно исковым заявлениям просит взыскать с виновной материальный ущерб, причиненный им преступлениями: ФИО5 в размере 909 000 рублей, ФИО6 в размере 110 000 рублей, ФИО7 в размере 340 800 рублей, ФИО8 в размере 97 000 рублей, ФИО9 в размере 691 000 рублей, ФИО10 в размере 85 000 рублей, ФИО11 в размере 126 270 рублей, ФИО12 в размере 1 742 700 рублей, ФИО13 в размере 412 000 рублей, ФИО14 в размере 698 000 рублей, ФИО15 в размере 655 254 рубля, ФИО16 в размере 482 650 рублей, ФИО17 в размере 133 664 рублей, ФИО18 в размере 147 000 рублей, ФИО19 в размере 852 965 рублей, ФИО20 в размере 838 200 рублей, ФИО21 в размере 451 000 рублей, ФИО22 в размере 338 000 рублей, ФИО23 в размере 274 000 рублей, ФИО24 в размере 375 000 рублей, ФИО25 в размере 111 000 рублей, ФИО81 в размере 667 000 рублей.

Согласно ч.3 ст.42 УПК РФ, потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

В силу ст.1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

После поступления дела в суд подсудимая частично возместила потерпевшим причиненный им материальный ущерб путем почтовых переводов: ФИО6 в размере 3 000 рублей, ФИО78 в размере 3 000 рублей, ФИО9 в размере 3 000 рублей, ФИО10 в размере 3 000 рублей, ФИО11 в размере 2 000 рублей, ФИО12 в размере 2 000 рублей, ФИО13 в размере 3 000 рублей, ФИО14 в размере 2 500 рублей, ФИО15 в размере 2 500 рубля, ФИО16 в размере 2 500 рублей, ФИО17 в размере 2 500 рублей, ФИО18 в размере 2 500 рублей, ФИО19 в размере 2 500 рублей, ФИО20 в размере 2 500 рублей, ФИО21 в размере 2 000 рублей, ФИО22 в размере 2 000 рублей, ФИО23 в размере 3 000 рублей, ФИО24 в размере 2 000 рублей, ФИО25 в размере 2 000 рублей, ФИО26 в размере 2 000 рублей.

Суд, изучив материалы уголовного дела, обсудив доводы сторон по гражданским искам, учитывая, что умышленными преступными действиями ФИО1 причинен материальный ущерб потерпевшим на указанные суммы, подсудимая вину в совершении преступлений и заявленные исковые требования признала полностью, с учетом добровольно возмещенных сумм, суд полагает необходимым удовлетворить исковые требования частично за вычетом добровольно выплаченных сумм и с учетом фактически установленного размера ущерба.

В соответствии с п.11 ч.1 ст. 299, п.5 ст.307 УПК РФ, суд считает, что для обеспечения возмещения ущерба подлежат сохранению наложенные в рамках дела аресты на принадлежащие ФИО1 ноутбук марки «Acer» модели «Aspire 3», серийный номер NXA7S№, мобильный телефон «Iphone 14 Pro max», имеющего IMEI1: № IMEI2: 35066680118491, и денежные средства в сумме 300 283 рубля, находящиеся на расчетном счете №, открытом на имя ФИО1

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, и, руководствуясь ст.ст.296-299, 310, 316, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая ФИО5) – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 1 (один) месяц,

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая ФИО16) – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года,

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая ФИО15) – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года,

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший ФИО82) – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года,

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая ФИО10) – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года,

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший ФИО11) – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года,

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая ФИО18) – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года,

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая ФИО25) – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года,

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший ФИО12) – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года,

- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая ФИО24) – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года,

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая ФИО8) - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший ФИО6) - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая ФИО13) - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая ФИО7) - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая ФИО14) - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая ФИО21) - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая ФИО17) - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая ФИО79) - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая ФИО20) - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая ФИО19) - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевший ФИО23) - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая ФИО9) - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде запрета определенных действий – изменить, избрав ей меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу, взяв под стражу в зале суда, и поместить на содержание в ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по Краснодарскому краю.

Срок наказания ФИО1 исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, время содержания ФИО1 под стражей в периоды с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу зачесть в срок отбытия окончательного наказания в виде лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.3.4 ст.72 УК РФ время нахождения ФИО1 под домашним арестом в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ зачесть в срок отбытия окончательного наказания в виде лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Исковые требования потерпевшей ФИО5 к ФИО1 о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением – удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО5 сумму материального ущерба в размере 909 000 (девятьсот девять тысяч) рублей.

Исковые требования потерпевших ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26 к ФИО1 о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением – удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО6 сумму материального ущерба в размере 107 000 (сто семь тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО7 сумму материального ущерба в размере 337 800 (триста тридцать семь тысяч восемьсот) рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО8 сумму материального ущерба в размере 94 000 (девяносто четыре тысячи) рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО9 сумму материального ущерба в размере 688 000 (шестьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО10 сумму материального ущерба в размере 82 000 (восемьдесят две тысячи) рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО11 сумму материального ущерба в размере 124 270 (сто двадцать четыре тысячи двести семьдесят) рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО12 сумму материального ущерба в размере 1 740 700 (один миллион семьсот сорок тысяч семьсот) рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО13 сумму материального ущерба в размере 409 000 (четыреста девять тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО14 сумму материального ущерба в размере 695 500 (шестьсот девяносто пять тысяч пятьсот) рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО15 сумму материального ущерба в размере 652 754 (шестьсот пятьдесят две тысячи семьсот пятьдесят четыре) рубля.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО16 сумму материального ущерба в размере 480 150 (четыреста восемьдесят тысяч сто пятьдесят) рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО17 сумму материального ущерба в размере 131 164 (сто тридцать одну тысячу сто шестьдесят четыре) рубля.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО18 сумму материального ущерба в размере 144 500 (сто сорок четыре тысячи пятьсот) рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО19 сумму материального ущерба в размере 850 465 (восемьсот пятьдесят тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО20 сумму материального ущерба в размере 835 700 (восемьсот тридцать пять тысяч семьсот) рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО21 сумму материального ущерба в размере 449 000 (четыреста сорок девять тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО22 сумму материального ущерба в размере 336 000 (триста тридцать шесть тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО23 сумму материального ущерба в размере 259 000 (двести пятьдесят девять тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО24 сумму материального ущерба в размере 373 000 (триста семьдесят три тысячи) рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО25 сумму материального ущерба в размере 109 000 (сто девять тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО26 сумму материального ущерба в размере 449 000 (шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей.

Для обеспечения возмещения материального ущерба сохранить аресты, наложенные постановлением Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащие ФИО1 ноутбук марки «Acer» модели «Aspire 3», серийный номер NXA7S№, и мобильный телефон «Iphone 14 Pro max», IMEI1: №, IMEI2: 35066680118491, а также постановлением Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства в сумме 300 283 рубля, находящиеся на расчетном счете №, открытом на имя ФИО1

Вещественные доказательства по настоящему делу хранить в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ до рассмотрения по существу уголовного дела № в отношении лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Советский районный суд г.Краснодара в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ей копии приговора. Приговор не может быть обжалован по основанию, предусмотренному п.1 ст.389.15 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.В. Шаршавицкий