Дело № 1-245/2018 копия 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

26 октября 2018 года город Пермь 

Пермский районный суд Пермского края под председательством судьи Костенко Т.Н.,

при секретарях судебного заседания Жижиной М.В., Костаки В.С.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Пермского района Жигалова Е.О., 

защитника подсудимого – адвоката Андреевой Т.Р., 

представителя потерпевшего - адвоката Попова А.В.,

потерпевшего и представителя ЖСК «Рублевка Лайт» ФИО1, 

подсудимого ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО2, 

<

данные изъяты>, 

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшегося, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, под стражей не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160 УК РФ, ч.4 ст. 160 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ, п.«б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ,

установил:

ФИО2, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества, вверенного ему, в особо крупном размере, а также легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, в крупном размер, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем для осуществления своей предпринимательской деятельности по строительству многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: 

<

адрес> последующей продажей квартир привлек знакомого ФИО2, с которым находился в доверительных отношениях. Согласно достигнутой между ними договоренности финансирование строительства домов должно было производиться за счет денежных средств ФИО1 и привлеченных ФИО2 на этапе строительства домов денежных средств граждан. Задачей ФИО2 являлось привлечение потенциальных покупателей квартир в строящихся домах, перечисление полученных от граждан денежных средств на расчетные счета ИП ФИО1, совершение юридических и иных действий по заключению с потенциальными покупателями от имени ФИО1 в будущем договоров купли-продажи квартир. Для реализации своих целей ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, ФИО1, ФИО3, Свидетель №5 и ФИО51 был учрежден Жилищно-строительный кооператив «Рублевка Лайт» (далее-ЖСК «Рублевка Лайт»), предметом деятельности которого является строительство многоквартирного жилого дома за счет собственных и привлеченных средств, ввод в эксплуатацию и последующее содержание многоквартирного жилого дома. Решением собрания учредителей № от ДД.ММ.ГГГГ председателем правления ЖСК «Рублевка Лайт» был избран ФИО2, срок полномочий которого продлен до ДД.ММ.ГГГГ решением общего собрания членов правления № от ДД.ММ.ГГГГ. Для осуществления в интересах ФИО1 действий, последний выдал ФИО2 доверенности 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ сроком на три года, которыми уполномочил ФИО2 представлять его интересы во всех учреждениях и организациях, в том числе, продавать любое принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество, заключать и подписывать договора купли-продажи за цену и на условиях по усмотрению уполномоченного, получать причитающиеся ему деньги, привлекать денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов (инвестирования строительства), расположенных по адресу: 

<

адрес>, Култаевское сельское поселение, 

<

адрес>, а также доверенность 

<

адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ сроком на три года, которой уполномочил ФИО2 представлять его интересы в любых банках, заключать и подписывать от его имени договоры банковского вклада, открывать на его имя любые счета, распоряжаться принадлежащими ему денежными средствами, внесенными во вклады по любым счетам в любых банках, в том числе снимать с любых его счетов любые суммы денег по своему усмотрению, переводить денежные средства со счетов на любой другой принадлежащий ему счет, пополнять счета. В соответствии с п.10.2 Устава ЖСК ФИО2 уполномочен без доверенности действовать от имени ЖСК, представлять его интересы и совершать сделки, обеспечивать выполнение решений правления ЖСК, осуществлять иные полномочия, не отнесенные уставом к компетенции общего собрания членов ЖСК или правления ЖСК. 

ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и ИП ФИО1 был заключен договор №, согласно которому стороны обязуются совместно действовать с целью строительства, ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, и дальнейшей продажи квартир в указанном доме. ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и ИП ФИО1 заключен договор №, согласно которому стороны обязуются совместно действовать с целью строительства, ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> и дальнейшей продажи квартир в этих домах. В соответствии с заключенными договорами вкладом ИП ФИО1 является предоставление под застройку принадлежащих ему на праве собственности земельных участков, финансирование в полном объеме строительства многоквартирных жилых домов, подготовка и разработка архитектурных проектов, получение проектной документации на строительство, получение разрешения на строительство, оформление права собственности на объекты строительства. Вкладом ЖСК «Рублевка Лайт» является совершение по поручению ИП ФИО1 юридических и иных действий, направленных на привлечение потенциальных покупателей в целях заключения ими в будущем с ИП ФИО1 договоров купли-продажи квартир, а также действий, направленных на привлечение денежных средств на строительство многоквартирных жилых домов, в том числе путем проведения рекламной кампании по продаже квартир, организации проведения осмотра строительства многоквартирного дома, проведения переговоров по согласованию условий заключения договоров, подготовки всех необходимых документов, а также осуществление иных действий. В соответствии с условиями договоров в 2011 году и 2013 году ИП ФИО1 были получены разрешения на строительство № 

<

данные изъяты>, выданные архитектурно-строительной инспекцией Пермского муниципального района, на основании которых ИП ФИО1 начал осуществлять в качестве застройщика строительство многоквартирных жилых домов по адресу: 

<

адрес>. С целью привлечения покупателей для инвестирования строительства жилых домов председателем правления ЖСК «Рублевка Лайт» ФИО2 была размещена реклама по продаже квартир в строящихся домах посредством интернет-сайтов и наружной рекламы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ЖСК «Рублевка Лайт» по адресу: 

<

адрес>, Култаевское сельское поселение, 

<

адрес> с намерением участия в жилищно-строительном кооперативе с целью приобретения в собственность квартир в строящихся домах по адресу: 

<

адрес> обращались граждане (Пайщики), с которыми ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2 заключал договора об участии в ЖСК, согласно п.1.2 которого пайщик принимает на себя обязательства по оплате вступительного и паевого взноса в размере, порядке и в сроки, установленные договором, ЖСК в соответствии с п.1.3 принимает на себя обязательства по участию в инвестировании строительства жилых домов по адресу: 

<

адрес> целью получения в результате инвестиционной деятельности жилого помещения в виде отдельной квартиры, основные характеристики которой указаны в договоре. В соответствии с п.1.4 договора после завершения строительства жилого дома и получения разрешения на его ввод в эксплуатацию и при условии выполнения пайщиком обязательств по внесению паевого взноса в полном объеме, пайщик приобретает право на оформление в собственность квартиры, характеристики которой указаны в договоре. Выполняя предусмотренные договором об участии в ЖСК обязательства по оплате паевых взносов, пайщики вносили в кассу ЖСК «Рублевка Лайт» наличные денежные средства и иными способами осуществляли инвестирование строительства. По окончании строительства многоквартирных жилых домов ФИО2 в случае полной оплаты паевых взносов в ЖСК «Рублевка Лайт» по инвестированию квартир на основании выданных ему ФИО1 доверенностей должен был заключить с пайщиками договоры купли-продажи квартиры. ДД.ММ.ГГГГ получено разрешение 

<

данные изъяты> на ввод в эксплуатацию жилого многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ получено разрешение 

<

данные изъяты> на ввод в эксплуатацию жилого многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ получено разрешение № на ввод в эксплуатацию жилого многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, Култаевское сельское поселение, 

<

адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, пользуясь тем, что члены правления ЖСК «Рублевка Лайт» в текущей деятельности ЖСК не участвуют, ревизионная комиссия в ЖСК «Рублевка Лайт» не избиралась, управление ЖСК и принятие денежных средств от пайщиков производится им единолично, финансово-хозяйственная деятельность ЖСК никем, кроме него, не контролируется, ФИО1 доверяет ему и контроля за продажей квартир не осуществляет, используя свое служебное положение, так как выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ЖСК «Рублевка Лайт», имея корыстный умысел, с целью хищения поступающих от граждан в качестве паевых взносов денежных средств, умышленно вверенные ему денежные средства в кассу ЖСК «Рублевка Лайт» не приходовал, на счет ИП ФИО1 не перечислял, совершая хищение вверенных ему денежных средств, осознавая, что его преступные действия повлекут причинение вреда ЖСК «Рублевка Лайт». С целью скрыть свою преступную деятельность, пользуясь тем, что паевые взносы от граждан поступают одновременно по трем домам, расположенным по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 умышленно при зачислении на счет ЖСК «Рублевка Лайт» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» денежных средств, полученных от пайщиков в качестве паевых взносов не указывал полную информацию о назначении платежа, чтобы в дальнейшем не представилось возможным определить по какому договору, дому, квартире и от какого пайщика поступили паевые взносы. Кроме этого часть паевых взносов, вносимых гражданами по договорам об участии в ЖСК ФИО2 с корыстной целью перечислял на свои личные счета № и №, открытые на его имя в филиале ПАО «Сбербанк России», указывая их в договорах в качестве способа оплаты и в дальнейшем похищал. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках действия договора № от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, были заключены договора об участии в ЖСК в доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> 42 гражданами. Сумма денежных средств, полученных в качестве оплаты стоимости квартир, расположенных по адресу: 

<

адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 56 476 290 рублей, в том числе, наличных денежных средств, полученных ФИО2 составляет 41 638 340 рублей, наличных денежных средств, полученных ФИО1 составляет 2 566 600 рублей, сумма денежных средств, перечисленных на счета ФИО1 в качестве оплаты стоимости вышеуказанных квартир: №, открытый в ПАО «Сбербанк России», №, №, №, №, открытые в ПАО АКБ «ФИО7 ФД», №, открытый в АО КБ «Агропромкредит», №, открытый в ПАО АКБ «Абсолют Банк», №, открытый в ПАО АКБ «Банк Москвы» составляет 11 901 750 рублей, сумма денежных средств, перечисленных по договору купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ФИО49 на счет ФИО2 №, открытый в ПАО «Сбербанк России» составляет 369 600 рублей. Со счета ЖСК «Рублевка Лайт» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списаны по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО1 №, открытый в ПАО «Сбербанк» денежные средства в общей сумме 47 567 644 рублей. Разницу в сумме 5 929 304 рубля, полученную между списанными на счет ИП ФИО1 денежными средствами и суммой наличных денежных средств, полученных ФИО2 ФИО2 с целью создания видимости поступления денежных средств на счет ЖСК «Рублевка Лайт» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя выданную ему ФИО1 доверенность 

<

адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ снял наличными с вышеуказанных банковских счетов, принадлежащих ФИО1 в филиалах и офисах банков, расположенных в 

<

адрес> и на территории 

<

адрес>, и внес их в тот же период на расчетный счет ЖСК «Рублевка Лайт» №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках действия договора № от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2 были заключены договоры об участии в ЖСК в доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с 21 гражданином. Сумма денежных средств, полученных в качестве оплаты стоимости квартир, расположенных по адресу: 

<

адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 31 206 027 рублей, в том числе, полученных наличными ФИО2 сумма составляет 21 266 522 рубля, сумма денежных средств, перечисленных на счет ФИО1 № в качестве оплаты стоимости квартир составляет 9 939 505 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках действия договора № от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2 были заключены 26 договоров об участии в ЖСК на инвестирование строительства дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Култаевское сельское поселение, 

<

адрес>. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договорам об участии в ЖСК пайщиками были оплачены в качестве паевых взносов за квартиры, расположенные по адресу: 

<

адрес>, Култаевское сельское поселение, 

<

адрес> денежные средства в общей сумме 29 361 810 рублей, из них наличными поступили в кассу ЖСК «Рублевка Лайт» денежные средства в сумме 27 075 210 рублей, на счет ЖСК «Рублевка Лайт» поступило 249 000 рублей, на счет ФИО1 поступило 585 000 рублей, на счет ФИО2 поступило 1 452 600 рублей.

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках действия договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ от граждан в качестве оплаты за квартиры, расположенные по адресам: 

<

адрес>, Култаевское сельское поселение, 

<

адрес> поступили денежные средства в общей сумме 117 044 127 рублей, из них приняты ФИО2 наличными денежные средства в сумме 89 980 072 рубля, перечислены на счета ФИО2 по договору об участии в ЖСК денежные средства в сумме 1 452 600 рублей, перечислены на расчетный счет ЖСК «Рублевка Лайт» денежные средства в сумме 249 000 рублей (всего в сумме 91 681 672 рубля), принято ФИО1 наличными 2 566 600 рублей по дому по 

<

адрес>, перечислено на банковские счета ФИО1 22 426 255 рублей по домам 

<

адрес> и 

<

адрес>, перечислены на счет ФИО2 по договору купли-продажи 369 000 рублей по 

<

адрес>. Со счета ЖСК «Рублевка Лайт» № в адрес ИП ФИО1 списаны денежные средства в сумме 76 082 064 рублей, в том числе по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО1 № списаны денежные средства в сумме 47 567 644 рубля, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на счета ИП ФИО1 списаны денежные средства в сумме 28 514 420 рублей. ФИО2, воспользовавшись отсутствием контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ЖСК «Рублевка Лайт» со стороны правления и членов ЖСК и ИП ФИО1, имея умысел на хищение денежных средств путем присвоения, являясь материально-ответственным лицом, используя свои полномочия в целях извлечения выгод для себя, достоверно зная, что денежные средства, полученные от граждан в качестве оплаты квартир в сумме 91 681 672 рублей должны быть направлены ЖСК «Рублевка Лайт» в соответствии с договорами № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 для инвестирования строительства многоквартирных жилых домов и он не имеет права распоряжаться данными деньгами, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил денежные средства, принятые от граждан в качестве оплаты за квартиры, расположенные по адресу: 

<

адрес> особо крупном размере в сумме 15 599 608 рублей, которые составляют разницу между суммой денежных средств, перечисленных на расчётный счет ЖСК «Рублевка Лайт» № и списанных на счет ИП ФИО1 № по двум договорам и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ЖСК «Рублевка Лайт» ущерб в особо крупном размере в сумме 15 599 608 рублей. 

В этот же период ФИО2, являясь председателем правления жилищно-строительного кооператива «Рублевка Лайт», будучи материально-ответственным лицом, используя свое служебное положение, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках действия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, выступая в качестве председателя правления ЖСК «Рублевка Лайт» заключил с 42 гражданами договоры об участии в ЖСК в доме, расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. После окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию заключил договоры купли-продажи квартир между ФИО1, интересы которого он представлял на основании доверенности 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ (Продавец) и Пайщиками (Покупатели), согласно которым Продавец передает, а Покупатель принимает в долевую собственность квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, в том числе ДД.ММ.ГГГГ заключил договор купли-продажи квартиры с ФИО49 на 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО1, ФИО2 указал в договоре купли-продажи квартиры в качестве способа оплаты перечисление части денежных средств на свой счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России». ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств в сумме 369 600 рублей в соответствии с договором купли-продажи ФИО49 перечислила на счет № в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО2, которые в последующем ФИО2 похитил путем присвоения и распорядился ими по своему усмотрению. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ после окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Култаевское сельское поселение, 

<

адрес> (Покупатели) и ФИО1, интересы которого на основании доверенности 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ представлял ФИО2 (Продавец), были заключены договоры купли-продажи квартир, согласно которым Продавец передает, а Покупатель принимает в долевую собственность квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, Култаевское сельское поселение, 

<

адрес> в рамках действия договора № от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «Рублевка Лайт». Полученные от покупателей по договорам купли-продажи квартир, расположенных по адресу: 

<

адрес> и 

<

адрес> наличные денежные средства в сумме 6 528 709 рублей ФИО2 ФИО1 не передал, похитил их путем присвоения и распорядился ими по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в 

<

адрес> и на территории 

<

адрес>, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО1, используя выданную ему ФИО1 доверенность 

<

адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ на представление его интересов в любых банках, в том числе на право распоряжаться принадлежащими ему денежными средствами, снимать с любых его счетов любые суммы денег по своему усмотрению, достоверно зная, что на банковских счетах, принадлежащих ФИО1 имеются денежные средства, поступившие в счет оплаты квартир по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ снял с банковских счетов, принадлежащих ФИО1 денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ произвел снятие денежных средств с лицевого счета №, открытого в ПАО АКБ «ФИО7 ФД» в сумме 700 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ произвел снятие денежных средств с лицевого счета №, открытого в ПАО АКБ «ФИО7 ФД» в сумме 1 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ произвел снятие денежных средств с лицевого счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» в сумме 1 493 600 рублей; ДД.ММ.ГГГГ произвел снятие денежных средств с лицевого счета №, открытого в АО КБ «Агропромкредит» в сумме 1 530 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ произвел снятие денежных средств с лицевого счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» в сумме 1 370 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ произвел снятие денежных средств с лицевого счета №, открытого в ПАО АКБ «Абсолют Банк» в сумме 2 101 600 рублей; ДД.ММ.ГГГГ произвел снятие денежных средств с лицевого счета №, открытого в ПАО АКБ «ФИО7 ФД» в сумме 698 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ произвел снятие денежных средств с лицевого счета №, открытого в ПАО АКБ «Банк Москвы» (в настоящее время ПАО «Банк ВТБ) в сумме 933 460 рублей; ДД.ММ.ГГГГ произвел снятие денежных средств с лицевого счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» в сумме 974 290 рублей; ДД.ММ.ГГГГ произвел снятие денежных средств с лицевого счета №, открытого в ПАО АКБ «ФИО7 ФД» в сумме 1 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ произвел снятие денежных средств с лицевого счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» в сумме 1 594 100 рублей; ДД.ММ.ГГГГ произвел снятие денежных средств с лицевого счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» № в сумме 1 329 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ произвел снятие денежных средств с лицевого счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» в сумме 1 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ произвел снятие денежных средств с лицевого счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» № в сумме 590 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ произвел снятие денежных средств с лицевого счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» в сумме 1 800 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ произвел снятие денежных средств с лицевого счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» в сумме 990 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ произвел снятие денежных средств с лицевого счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» в сумме 700 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ произвел снятие денежных средств с лицевого счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» № в сумме 836 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ произвел снятие денежных средств с лицевого счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» в сумме 586 000 рублей. Всего с банковских счетов ФИО2 снял денежные средства в общей сумме 21 826 850 рублей, из которых денежные средства в размере 5 929 304 рубля ФИО2 в тот же период внес на расчетный счет ЖСК «Рублевка Лайт» №, оставшиеся денежные средства в сумме 15 897 546 рублей ФИО2 похитил путем присвоения и распорядился ими по своему усмотрению. Таким образом, ФИО2, являясь материально-ответственным лицом, с использованием своего служебного положения похитил путем присвоения вверенные ему денежные средства ФИО1, причинив потерпевшему ФИО1 материальный ущерб в особо крупном размере в общей сумме 22 795 855 рублей. 

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение имущества ФИО1 в особо крупном размере из корыстных побуждений путем присвоения вверенных ему денежных средств ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, используя выданную ему ФИО1 доверенность 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> заключил со знакомым Свидетель №69 сделки купли-продажи квартир, расположенных в жилом многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>: договор купли-продажи 

<

адрес>, стоимостью 1 679 700 рублей, договор купли-продажи 

<

адрес>, стоимостью 1 815 600 рублей, договор купли-продажи 

<

адрес>, стоимостью 1 377 000 рублей, договор купли-продажи 

<

адрес>, стоимостью 1 754 400 рублей, договор купли-продажи 

<

адрес>, стоимостью 1 118 600 рублей, договор купли-продажи 

<

адрес>, стоимостью 1 462 000 рублей, договор купли-продажи 

<

адрес>, стоимостью 1 118 600 рублей, договор купли-продажи 

<

адрес>, стоимостью 1 696 600 рублей, договор купли-продажи 

<

адрес>, стоимостью 1 536 800 рублей. Денежные средства в общей сумме 13 559 300 рублей ФИО2 ФИО1 не передал, на его счета и счет ЖСК «Рублевка Лайт» не внес, распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО1 материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 13 559 300 рублей.

Кроме этого, ФИО2, имея умысел на легализацию денежных средств, приобретенных им в результате присвоения у ЖСК «Рублевка Лайт» и ФИО1, используя свое служебное положение, воспользовавшись отсутствием контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ЖСК «Рублевка Лайт» со стороны правления и членов ЖСК, ИП ФИО1, в целях извлечения выгод для себя, достоверно зная, что денежные средства, полученные от граждан за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках действия договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты квартир, расположенных по адресу: 

<

адрес>, Култаевское сельское поселение, 

<

адрес> перечислены на расчетный счет ЖСК «Рублевка Лайт» в сумме 91 681 672 рублей и должны быть направлены со счета ЖСК «Рублевка Лайт» в соответствии с договорами ИП ФИО1 для инвестирования строительства многоквартирных жилых домов, и он не имеет права распоряжаться данными деньгами, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем присвоения похитив денежные средства, принятые от граждан в качестве оплаты за квартиры в особо крупном размере и распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ЖСК «Рублевка Лайт» ущерб в сумме 15 599 608 рублей, не имея намерения возвращать полученные преступным путем денежные средства, с целью легализации похищенных им денежных средств, придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению, совершил финансовые операции с похищенными денежными средствами, использовав их в своей предпринимательской деятельности, в том числе на строительство жилого многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, Култаевское сельское поселение, 

<

адрес>. Для осуществления проекта строительства указанного дома ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт» и ИП ФИО2 был заключен договор №, согласно которому ИП ФИО2 финансирует строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Согласно заключенного договора ЖСК «Рублевка Лайт» осуществляет действия, направленные на привлечение потенциальных покупателей и денежных средств для строительства дома. С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, приобретенными в результате совершения тяжкого преступления, ФИО2, якобы в рамках ведения легальной предпринимательской деятельности, используя свое служебное положение, действуя как председатель правления ЖСК «Рублевка Лайт» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислил с расчетного счета ЖСК «Рублевка Лайт» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» на счет №, открытый на ИП ФИО2 в филиале ПАО «Сбербанк России» № денежные средства в сумме 2 134 300 рублей, полученные от граждан в качестве оплаты квартир в домах, расположенных по адресу: 

<

адрес>. После этого до ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 перечислил приобретенные им в результате совершения мошенничества и поступившие на его расчетный счет № денежные средства сумме 2 134 300 рублей на расчетный счет ООО «Инкам» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» в рамках заключенных договоров (Генподряда) № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты за материалы и работы по строительству дома по адресу: 

<

адрес>, осуществив строительство данного дома, который ДД.ММ.ГГГГ был введен в эксплуатацию и ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 осуществил государственную регистрацию права собственности на квартиры в этом доме. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 были заключены договоры об участии в ЖСК и договора купли-продажи квартир, и получен доход в сумме 37 896 200 рублей. Таким образом, посредством совершения многочисленных финансовых операций и сделок ФИО2 с использованием служебного положения, были легализованы похищенные денежные средства в крупном размере в общей сумме 2 134 300 рублей.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину в совершении преступлений не признал, показал, что со Свидетель №5 они знакомы с 2006 года, находились в дружеских отношениях. ФИО50 работал у ФИО1, с которым они со Свидетель №5 с 2007 года стали совместно ФИО32 на земельном участке в 

<

адрес> таун-хаус, инвестором строительства был ФИО1 В последующим они решили ФИО32 в 

<

адрес> многоквартирные дома. По договоренности между ним, ФИО1 и Свидетель №5 денежные средства от реализации помещений в таун-хаусе они должны были направить на строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, в строительство которого ФИО1 согласился вложить 17-20 000 000 рублей. Согласно договорённости после сдачи дома в эксплуатацию и получения прибыли они со Свидетель №5 должны были получить от прибыли по 20% за свою работу, а ФИО1 должен был получить себе 60% прибыли от строительства. Для этой цели в 2008 году он приобрел в рассрочку платежа до конца 2008 года у Свидетель №72 земельный участок в 

<

адрес>, площадью 21923 кв.м., который оформил на ФИО1, так как находился в стадии бракоразводного процесса с разделом совместно нажитого имущества. Через несколько дней после заключения договора купли-продажи он передал Свидетель №72 из собственных средств 1 000 000 рублей. В 2009 году ФИО1 заявил о своей финансовой несостоятельности и невозможности финансирования дальнейшего строительства таун-хауса. Он понял, что не сможет выполнить свои обязательства перед Свидетель №72 до конца 2008 года, и договорился с ним о рассрочке платежа за земельный участок, пообещав выплачивать денежные средства по мере строительства и реализации квартир в многоквартирных жилых домах, построенных на этом участке, о чем сообщил ФИО1 и Свидетель №5 

В 2011 году для привлечения денег потенциальных покупателей квартир в многоквартирном доме до ввода его в эксплуатацию по его предложению с ФИО1 и Свидетель №5 они решили заключать с потенциальными покупателями предварительные договора купли-продажи квартир. Согласно этой договоренности он должен был заниматься получением проектной документации, разрешений на строительство, вводом объектов в эксплуатацию и постановкой их на кадастровый учет, рекламой квартир в строящихся домах и реализацией через агентство недвижимости «ФИО23 плюс» квартир с привлечением денежных средств пайщиков, которые после ввода домов в эксплуатацию заключали договора купли-продажи с ФИО1, который выступал в качестве застройщика и инвестора домов, и на которого были оформлены квартиры. Свидетель №5 должен был заниматься строительством домов, генеральным подрядчиком выступало 

<

данные изъяты> учредителями которого были он и Свидетель №5 Он получил технические условия от ресурсо-снабжающих организаций, заказал топографические съемки и градостроительный план, проектную документацию в 

<

данные изъяты> произвел иные работы для получения разрешения на строительство дома, которое было получено ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он привлек 

<

данные изъяты>» для выполнения работ по устройству котлована, заключил договор с директором 

<

данные изъяты> на оказание услуг по продаже квартир в многоквартирном доме. Начали привлекаться первые потенциальные покупатели. Со Свидетель №5 и ФИО1 они создали ЖСК «Рублевка Лайт» для привлечения денежных средств пайщиков для строительства домов на земельном участке, формально оформленном на ФИО1 В состав учредителей ЖСК «Рублевка Лайт» вошел Свидетель №5 и его супруга ФИО51, ФИО1 и его супруга ФИО3 и он. Он был избран председателем ЖСК «Рублевка Лайт». Они договорились со Свидетель №5 и ФИО1 о том, что денежные средства пайщиков необходимо вносить на открытый ими в Сбербанке счет ЖСК, с ЖСК на счет ИП Кликича, с ИП Кликича на 

<

данные изъяты> документы решили хранить в офисе ООО «Инкам», бухгалтера которого должны вести бухгалтерию их всех, и которые по указанию Свидетель №5 должны были заниматься перечислением денежных средств по счетам. ФИО1 выписал на его имя несколько доверенностей на представление его интересов, которые предоставляли ему широкие полномочия, в том числе на снятие денежных средств со счетов последнего. Между ЖСК и ФИО1 были заключены договор № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство дома по 

<

адрес>, а позднее договор № о ДД.ММ.ГГГГ на строительство домов по 

<

адрес> и 3, даты заключения договоров соответствовали времени их заключения. С помощью риэлторов агентства недвижимости «ФИО23 плюс» Свидетель №75 и Свидетель №73, а также услуг ФИО52 они стали заключать договора паенакопления на квартиры в данном доме. Все денежные средства, получаемые им от пайщиков по договорам он с договором паенакопления и приходно-кассовыми ордерами передавал Свидетель №5 для внесения их на расчетный счет ЖСК «Рублевка Лайт», так как тот распоряжался поступившими наличными и ипотечными денежными средствами пайщиков, он не контролировал поступление денежных средств от пайщиков и перечисление их на счет ЖСК и счет ИП ФИО1 Передавая деньги Свидетель №5, полагал, что тот тратил их на строительство домов по 

<

адрес> и 3. Стройкой он не занимался. До поступления денежных средств пайщиков дом по 

<

адрес> строился на деньги ФИО1 После окончания строительства дома и ввода его в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ он заключал с покупателями договора купли-продажи на квартиры в доме по 

<

адрес>, действуя по доверенности от ФИО1, денежные средства с договорами и приходно-кассовыми ордерами передавал Свидетель №5 для внесения их на расчетный счет ЖСК, который и вносил их на расчетный счет ЖСК. В случае перечисления денежных средств за приобретаемые квартиры на счета ФИО1 по ипотечным договорам он снимал денежные средства и передавал их вместе с документами Свидетель №5, так как все документы касающиеся деятельности ЖСК «Рублевка Лайт», печать ЖСК хранились в офисе ООО «Инкам», поскольку всеми финансовыми вопросами занимался Свидетель №5 Аналогичным образом они позднее осуществляли строительство на данном участке совместно и многоквартирных домов по 

<

адрес>, а также он занимался строительством дома по 

<

адрес> со Свидетель №5, где выступал инвестором дома со ФИО55, ФИО32 с 2013 года на свои личные деньги и вложения ФИО55, а также деньги пайщиков, проблем с финансированием строительства данного дома не возникало. 

Денежные средства, которые поступили на счета ФИО1 в разных банках по ипотечным договорам по дому 

<

адрес>, в размере 11 901 750 рублей он снял и направил их в 2013 году со своими 99 000 рублей Свидетель №72 на оплату земельного участка, на котором строился этот дом, в размере 12 000 000 рублей. Это были денежные средства из нераспределённой прибыли, заработанной им, ФИО1 и Свидетель №5 от продажи квартир в многоквартирном доме. Также в период с 2009 по 2013 год он передавал Свидетель №72 деньги в сумме по 400 000 рублей в разное время, в общей сумме 2 000 000 рублей, продав свои земельные участки. В 2014 году он продал свой дом и передал Свидетель №72 1 000 000 рублей личных денежных средств. В 2015 году он передал Свидетель №72 1 400 000 рублей, передав в общей сумме ему 17 400 000 рублей. От ФИО1 денежные средства для оплаты земельного участка не получал. Денежные средства, которые поступили на счета ФИО1 по ипотечным договорам по домам 

<

адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он в полном объеме снял и передал Свидетель №5 на строительство дома по 

<

адрес>. Полученные им денежные средства по договорам, заключенным с Свидетель №69 на квартиры в доме по 

<

адрес> в декабре 2015 года были им переданы Свидетель №5 с договорами и приходно-кассовыми ордерами, 3 000 000 рублей из которых тот должен был передать на лечение ФИО1 Полученные ДД.ММ.ГГГГ денежные средства по сделкам с Свидетель №69 в сумме 8 500 000 рублей в качестве финансовой гарантии он положил на свою банковскую ячейку, так как прибыли от своих услуг при строительстве домов по 

<

адрес>, Сибирская, 40а, Сибирская, 40 он не получал от ФИО1, осуществляя затраты при строительстве данных домов на работы подрядных организаций, разработку проектной документации на дома, подключение домов к электрической подстанции, оплату услуг риэлторов и покупку земельного участка, на котором велось строительство данных домов, завершение строительства дома по 

<

адрес>. Денежные средства с банковской ячейки он намеревался вернуть ФИО1 после произведения расчета с ним, а узнав об отмене ФИО1 доверенности, решил оставить деньги себе. В 2011-2012 годах им была подготовлена и оплачена из личных денежных средств проектно-строительная документация для получения разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, которому в последующем присвоен адрес 

<

адрес>. Всего им было затрачено личных денежных средств 5 400 000 рублей по объектам 

<

адрес>, на землю Свидетель №72, 2 250 000 рублей за получение технических условий по подключению домов к электрическим сетям по 

<

адрес>, шести домов по 

<

адрес>. О произведенных им затратах было известно Свидетель №5 и ФИО1, которые обещали компенсировать его затраты после получения прибыли от строительства домов. Также он понес затраты, вернув деньги пайщице Свидетель №14 в сумме 880 400 рублей, за проектирование передал Свидетель №36 350 000 рублей, 2 300 000 рублей передал риэлторам за квартиры по 

<

адрес> и 

<

адрес>, за благоустройство домов по 

<

адрес> и 3 передал 1 500 000 рублей, из которых 500 000 рублей его личные денежные средства, 1 000 000 рублей передал Свидетель №71, 350 000 рублей потратил на обследование и диагностику, 75 054 рублей передал Свидетель №42 в РосТехИнвентаризацию, 150 000 рублей передал ФИО192 в Земпроект, Свидетель №43 (

<

данные изъяты> 180 000 рублей передал Свидетель №38, 70 000 рублей передал Свидетель №40 (

<

данные изъяты>), ФИО1 была оплачена сумма 70 000 рублей безналичным путем, 250 000 рублей внес в строительство после того, как в октябре 2015 года Свидетель №5 сообщил о нехватке денег для завершения строительства дома по 

<

адрес>, Свидетель №5 также внес 250 000 рублей в кассу ЖСК, в связи с чем по предложению Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ были заключены двойные договора с пайщиками Свидетель №3, ФИО189 и ФИО191. Всего в период с 2008 года по 2015 год он потратил личных денежных средств на строительство трех домов 14 755 454 рублей и не получил прибыль от строительства домов в размере 6 466 951,91 рублей. ФИО1 с ним не рассчитался, со Свидетель №5 вступил в сговор, оговаривают его, подделав договора подряда, акты сверок, приходно-кассовые ордера. Разногласия со Свидетель №5 начались в конце 2015 года из-за отсутствия денег на строительство дома по 

<

адрес>.

В ходе разговора со Свидетель №5 в феврале 2016 года, запись которого последним была представлена следствию, ему стало известно, что договоров между ЖСК и ИП Кликичем нет, в связи с чем он предложил ему заключить договора, поняв, что деньги с пайщиков они брали незаконно. В ходе разговора с ФИО1 в это же время ему стало известно о том, что деньги ему на лечение Свидетель №5 в сумме 3 000 000 рублей не передавал. Без уведомления ФИО1 о необходимости произведения затрат, связанных с оформлением им документов по строительству домов, он не мог потратить денежные средства, о необходимости несения затрат по документообороту данных домов он должен был уведомить ФИО1 Денежных средств пайщиков или ЖСК «Рублевка Лайт», ФИО1 не присваивал, на счета их не переводил, все денежные средства передавал Свидетель №5, причинить ущерб ЖСК не мог, так как ЖСК не имело собственных денежных средств. Пояснить причину указания его личного счета в ряде договоров купли-продажи не может, денежные средства ФИО49, направленные на его счет в размере 369 600 рублей, он снял и передал Свидетель №5 Указаний о переводе денежных средств со счета ЖСК на другие счета работникам 

<

данные изъяты> не давал, денежные средства сам в банк на расчетный счет ЖСК не складывал, печати ЖСК у него не хранилось. Легализацией денежных средств не занимался, занимался строительством дома по 

<

адрес> на свои накопления и заработанные от реализации недвижимого имущества денежные средства, а также денежные средства инвестора дома ФИО55 Полагает, что из анализа выписки ИП Кликича видно, что тот расходовал денежные средства пайщиков на свои личные нужды и не вкладывал в строительство многоквартирных домов свои собственные денежные средства, за исключением 5 708 036 рублей, 82 копеек. 

В ходе предварительного следствия по делу ФИО2 пояснял, что собственником земельного участка, на котором строились дома по 

<

адрес> являлся ФИО1 (том 7 л.д.223-233, том 15 л.д.231-238, том 16 л.д.43-46, том 24 л.д.164-168). Оглашенные показания в суде ФИО2 в части противоречащей его показаниям в суде не подтвердил, пояснив, что в суде дает правдивые показания, на предварительном следствии в ряде вопросов не разобрался и дал неправдивые показания.

Несмотря на непризнание подсудимым своей вины в предъявленном обвинении в полном объеме, его вина в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается исследованными в судебном заседании показаниями потерпевшего и представителя ЖСК «Рублевка Лайт» ФИО1, свидетелей и другими письменными доказательствами по делу. Показания подсудимого о непричастности к хищению в особо крупном размере путем присвоения имущества ЖСК «Рублевка Лайт» и ФИО1, а также легализации полученных преступленным путем денежных средств в крупном размере в результате совершенного хищения с использованием своего служебного положения, суд признает недостоверными, данными им в целях защиты от предъявленного обвинения, поскольку они в полном объеме опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств. 

Вина ФИО2 в совершении изложенных выше преступлений подтверждается: 

Подтвержденными в суде показаниями потерпевшего ФИО1 о том, что с 1990 года он являлся индивидуальным предпринимателем, занимался выделкой мехов и пошивом меховых изделий. С 1999 году у него стал работать Свидетель №5, который также занимался строительством. С ФИО2 познакомился в 2008 году, его бригада выполняла у него в квартире ремонтные работы. В 2008 году параллельно с выделкой мехов он стал заниматься строительством многоквартирных домов. В период с 2008 по 2010 годы был построен дом по адресу: 

<

адрес>, подрядчиком которого выступил ООО «Инкам», в лице директора Свидетель №5 Летом 2008 года он продолжил искать землю для строительства новых домов по 

<

адрес>, Речная, 1 и Речная, 3. ФИО2 предложил ему купить земельный участок за 17 000 000 рублей, по его просьбе тот договорился о рассрочке платежа до конца 2008 года за участок. По совету ФИО2 обратился к Свидетель №73, выдал ей доверенность для приобретения земельного участка. В начале сентября 2008 года в присутствии Свидетель №5 он передал ФИО2 для приобретения земельного участка в свою собственность 4 000 000 рублей без расписок, доверяя ему. ФИО2 сообщил, что деньги продавцу передал, договор был заключен с рассрочкой погашения ипотеки до 31.12.2008. До 31.12.2008 он передал ФИО2 для передачи продавцу участка 13 000 000 рублей, расписок не составлялось. Он приобрел земельный участок площадью 21923 кв.м с кадастровым № с незавершенным строительством жилым домом, на котором потом были построены дома по 

<

адрес> Участок был размежеван на несколько земельных участка с другими кадастровыми номерами, документы на земельные участки находились у ФИО2, который как он полагал полностью расплатился с собственником земельного участка Свидетель №72 до ДД.ММ.ГГГГ. Свидетельства о праве собственности на земельные участки оставались у ФИО2, так как он ему доверял, и они необходимы были ему для получения разрешения на строительство. Если бы участок оставался в собственности ФИО53 он бы не получил разрешение на строительство. Разговоров о выплате собственнику процентов за рассрочку по договору с 2008 года у него с ФИО2 не было, деньги от проданных квартир ФИО2 за земельный участок передавать не разрешал, об этом разговора не было, он был уверен, что участок принадлежит ему. О том, что ФИО2, якобы, передавал до августа 2013 года ФИО4 денежные средства за земельный участок, а также что тот передавал свои личные денежные средства, не слышал. Позднее он узнал, что ФИО2 по документам приобрел земельный участок у Свидетель №72 за 15 000 000 рублей. Утверждение ФИО53 о том, что он денежные средства за земельный участок получал от ФИО2 по октябрь 2015 года недостоверно, так как согласно свидетельству о регистрации права собственности земельный участок с кадастровым № был зарегистрирован в его собственность ДД.ММ.ГГГГ с обременением по ипотеке. Перерегистрация со снятием обременения была произведена ФИО53 ДД.ММ.ГГГГ и вся сумма по договору должна была быть им получена до этой даты. За услуги Свидетель №73 он расплачивался своими денежными средствами. 

ДД.ММ.ГГГГ он, Свидетель №5 и ФИО2 создали жилищно-строительный кооператив «Рублевка Лайт» для решения организационных вопросов и привлечения денежных средств граждан, желающих приобрести квартиры в многоквартирных домах, которые он планировал построить в 

<

адрес> Учредителями и членами правления ЖСК «Рублевка Лайт» являлись он, его супруга ФИО3, ФИО5, его супруга ФИО6 и ФИО2, который был выбран председателем правления. В обязанности ФИО2, как председателя правления входило привлечение пайщиков для строительства многоквартирных домов, реализация квартир, заключение договоров о вступлении в кооператив, получение денежных средств пайщиков, продажа квартир, решение организационных вопросов, для чего он оформил доверенность на ФИО2 На ЖСК «Рублевка Лайт» ДД.ММ.ГГГГ был открыт счет № в ПАО Сбербанк, на котором ФИО2 должен был размещать денежные средства пайщиков и переводить их на счета ИП Кликича, с которых деньги направлялись для строительства домов. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор № между ИП Кликич и ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя ФИО2, согласно которому он должен был предоставить под застройку дома по 

<

адрес> земельный участок, принадлежащий ему на праве собственности, подготовить проектную документацию и финансировать в полном объеме строительство дома, ЖСК занималось привлечением покупателей и денежных средств в целях последующего заключения с ними договоров купли-продажи. Дом по 

<

адрес> состоял из 42 квартир, сметная стоимость дома составила около 35 000 000 рублей. Они с ФИО2 решили, что все привлеченные денежные средства должны поступать на его счет ИП и наличных передач денег не должно быть, свою прибыль он получит после сдачи дома и продажи всех квартир, никаких промежуточных вознаграждений тот не должен был получать. ФИО2 занимался ремонтом помещений и у него имелся постоянный источник дохода. Полностью доверяя ФИО2 в период с 2010 по 2014 годы он выписал ему несколько доверенностей на открытие от его имени счетов в банках, управление ими, заключение от его имени и в его интересах договоров, продажу любого принадлежащего ему недвижимого имущества, получение денежных средств, распоряжение принадлежащими ему денежными средствами, перевод денежные средства со счетов на любой другой принадлежащий ему счет и другие действия. Свидетель №5 он доверенности на распоряжение денежными средствами пайщиков не давал, он занимался только строительством домов, проектной документацией для строительства домов по 

<

адрес> и 

<

адрес>, на основании которой ФИО2 получал разрешения на строительство, занимался вопросами ввода домов в эксплуатацию. 

Проектирование и строительство дома началось весной 2011 года на его личные денежные средства, которые он перечислял на счет ООО «Инкам», им была произведена оплата за проведение инфраструктуры со своего расчетного счета. Для оплаты проектной документации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ним и 

<

данные изъяты>», им были перечислены со своего расчетного счета № на расчетный счет 

<

данные изъяты> 1 570 000 рублей. Своих денег для оплаты проектной документации ФИО2 не использовал и договоренности такой между ними не было. Строительство инфраструктуры началось одновременно со строительством дома по 

<

адрес> в 2011 году с расчетом на строительство комплекса домов по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ было получено разрешение на строительство жилого дома по 

<

адрес>, началось строительство дома. Он выступил инвестором и единственным вкладчиком в строительство дома, который начали ФИО32 на его денежные средства. Свидетель №5 со своей фирмой 

<

данные изъяты> выступил подрядчиком строительства. Между ИП Кликич и 

<

данные изъяты>» были заключены договора на строительство дома по 

<

адрес>, по которым ООО «Инкам» получало свою прибыль. Также им были заключены договора подряда с 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»», 

<

данные изъяты> и другие. Договора субподряда касались всех трех домов по 

<

адрес> и 

<

адрес>, которые строились практически одновременно, какая сумма приходилась на каждый дом установить не возможно. При строительстве домов по 

<

данные изъяты> им были перечислены 9 139 420,24 рублей подрядным организациям: 

<

данные изъяты>» в сумме 4 757 803 рублей, 

<

данные изъяты> в сумме 811 266,32 рублей, 

<

данные изъяты> в сумме 436 030,40 рублей, 

<

данные изъяты> в сумме 43 504 рублей, 

<

данные изъяты> в сумме 341 217 рублей, 

<

данные изъяты> в сумме 1 340 594 рублей, 

<

данные изъяты> в сумме 222 812 рублей, 

<

данные изъяты>» в сумме 200 000 рублей, 

<

данные изъяты>» в сумме 550 000 рублей, 

<

данные изъяты>» в сумме 121 693,52 рубля, ИП ФИО54 в сумме 80 000 рублей, 

<

данные изъяты>» в сумме 94 500 рублей, 

<

данные изъяты>» в сумме 140 000 рублей, 

<

данные изъяты>-ФИО33» за монтаж наружного и внутреннего газопровода в сумме 2 030 000 рублей, 

<

данные изъяты>» за кирпич и балконную плиту в сумме 140 980 рублей, 

<

данные изъяты>» за выдачу технических условий в сумме 7 238 рублей, 

<

данные изъяты> за услуги погрузчика в сумме 50 000 рублей, 

<

данные изъяты> за согласование документации в сумме 2 260 рублей, выполнение заключения по результатам визуального осмотра объектов незавершенного строительства домов 

<

адрес> 

<

данные изъяты> в сумме 15 000 рублей, за проведение инженерно-геологического изыскания по объектам 

<

адрес> и 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> в сумме 100 000 рублей. 

До привлечения денежных средств пайщиков для строительства дома по 

<

адрес> ИП Кликич с расчетных счетов № и № на расчетный счет 

<

данные изъяты>» № для закладки фундамента дома, на проектирование и строительство 1 этажа дома было перечислено 10 821 997 рублей, на устройство фундамента дома было перечислено 4 000 000 рублей, за проектирование дома было перечислено 450 000 рублей, по договору генподряда было перечислено 1 500 000 рублей, за проектирование строительства дома было перечислено 200 000 рублей, на строительство дома было перечислено 4 671 997 рублей. Всего до привлечения денежных средств с ЖСК «Рублевка Лайт» генподрядчику ООО «Инкам» на строительство дома по 

<

адрес> им было переведено своих личных средств в размере 10 821 997 рублей. Согласно акта сверки с 

<

данные изъяты> на строительство дома по 

<

адрес> с его счета было потрачено 39 016 275,83 рублей. Стоимость строительных работ соответствует действительности. Все затраты по строительству нес только он. ФИО2 вначале заключал с гражданами договора об участии в ЖСК, а после сдачи дома уже договора купли-продажи квартир. В ходе строительства на его счет ИП поступали денежные средства в различных суммах, по словам ФИО2 это были деньги от покупателей, денег было достаточно, договоров он ему не показывал. Все расчеты с 

<

данные изъяты> и другими подрядчиками, связанные со строительством домов, производились с использованием его счетов индивидуального предпринимателя №, открытого в ПАО «Сбербанк России» и №, открытого в ПАО АКБ «ФИО7 ФД», движение по счетам он не контролировал. Остальные счета были открыты ФИО2 по доверенности при заключении кредитных договоров с пайщиками для перечисления паевого взноса, договора купли-продажи с этими гражданами за исключением ФИО8, ФИО10 и ФИО11 заключал ФИО2, который после поступления денег на счет снимал их со счета. ДД.ММ.ГГГГ было получено разрешение на ввод дома в эксплуатацию по 

<

адрес>. Все квартиры в доме по 

<

адрес> ФИО2 по договорам купли-продажи были проданы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 56 476 290 рублей, из которых 4 договора купли-продажи квартир №, 20, 21, 8 оформлены им и он получил по ним наличными 2 566 600 рублей. После сдачи дома были проданы 

<

адрес> - ДД.ММ.ГГГГ, № – ДД.ММ.ГГГГ, № – ДД.ММ.ГГГГ. Всего он получил 50 134 244 рублей. С учетом разницы от проданных квартир в доме, перечисленных на его банковский счет ИП и полученных наличными ФИО2, к нему не поступило по дому по 

<

адрес> 6 342 046 рублей. За услуги, оказанные ФИО2 по реализации квартир в доме по 

<

адрес> он расплатился с ним квартирой в доме по 

<

адрес>15а, которую тот продал, а деньги оставил себе. 

В июле 2012 года он решил начать строительство еще двух многоквартирных домов в 

<

адрес> на 21 квартиру и 

<

адрес> на 39 квартир. Строительство фундаментов обоих домов начали осенью 2012 года, договора на строительство заключались с 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ было получено разрешение на строительство обоих домов, был заключен договор № между ИП Кликич и ЖСК «Рублевка Лайт», в лице ФИО2 о совместном строительстве, вводе в эксплуатацию и продаже квартир в многоквартирных жилых домах по 

<

адрес>. Согласно заключенного договора он должен был финансировать строительство домов, ФИО2 должен был осуществлять сделки по реализации и привлечению денежных средств пайщиков. Он заключил несколько договоров генподряда с 

<

данные изъяты>», в лице директора Свидетель №5 на строительство домов, оплата проходила сразу за два дома. Сметная стоимость дома по 

<

адрес> составила около 30 000 000 рублей, сметная стоимость дома по 

<

адрес> составила около 42 000 000–44 000 000 рублей. Стоимость квадратного метра при продаже квартир определил ФИО2 по согласованию с ним в среднем 34 000 рублей за 1 кв.метр, иногда он самостоятельно увеличивал или уменьшал стоимость квадратного метра без согласования с ним. С ФИО2 было решено, что полученные от пайщиков денежные средства должны поступать на его счета ИП в ПАО «Сбербанк России» и банке «Урал ФД», ФИО2 должен был заключать договора о вступлении в ЖСК с пайщиками, на нем лежали все организационные вопросы до оформления купли-продажи квартир на основании его доверенности. 

До момента поступления денежных средств со счета ЖСК «Рублевка Лайт» финансирование строительства дома по 

<

адрес> производилось лично им. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для закладки фундамента, на проектирование и строительство 1-го этажа дома по 

<

адрес> им со счетов на расчетный счет 

<

данные изъяты> было перечислено 4 350 000 рублей. За период строительства дома по 

<

адрес> им в 

<

данные изъяты> было внесено наличными денежными средствами 1 840 000 рублей, что подтверждено актом сверки между 

<

данные изъяты> и ИП Кликичем. На строительство дома по 

<

адрес> было привлечено личных денежных средств 6 146 835,05 рублей. В ходе строительства домов по 

<

адрес> и 

<

адрес> на его счет стали поступать со счета ЖСК «Рублевка Лайт» денежные средства пайщиков по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ЖСК «Рублевка Лайт», всего по этому договору за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ЖСК «Рублевка Лайт» на его счет ИП было перечислено 28 514 420 рублей, которые были перечислены на счет 

<

данные изъяты> либо на счет субподрядчиков, израсходованы на строительство обоих домов. Установить точно какая сумма и по какому дому поступила на счет невозможно, так как в основании платежа дом и квартиры не указывались. Так как денег от ЖСК «Рублевка Лайт» от продажи квартир в домах по 

<

адрес> и 

<

адрес> поступало мало, их для строительства не хватало, в строительство домов он вкладывал свои денежные средства. На строительство фундамента по 

<

адрес> в 2012 году он вложил свои личные сбережения в сумме 4 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ взял кредит в банке «Сбербанк России» в размере 5 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ взял кредит в банке «Сбербанк России» в размере 5 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ они с женой продали дачный участок с домом за 5 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ они с женой продали принадлежащее им помещение за 5 050 370 рублей, ДД.ММ.ГГГГ они с женой продали земельный участок со строением за 5 500 000 рублей. Часть денежных средств, полученных им от реализации своего имущества в сумме более 9 000 000 рублей были внесены им наличными денежными средства в кассу 

<

данные изъяты> в течение 2014-2017 годов по приходно-кассовым ордерам. Остальные денежные средства он вложил от продажи квартир в доме по 

<

адрес> и 

<

адрес>. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для закладки фундамента, на проектирование и строительство 1-го этажа дома по 

<

адрес> с его счетов на счет 

<

данные изъяты> было перечислено 6 300 000 рублей. За период строительства дома по 

<

адрес> им в 

<

данные изъяты> было внесено наличными денежными средствами 7 820 000 рублей. Всего на строительство дома по 

<

адрес> им в 

<

данные изъяты> было внесено 14 120 000 рублей личных денежных средств до начала действия договора № от ДД.ММ.ГГГГ 14 120 000 рублей. Согласно акта сверки между 

<

данные изъяты> и ИП Кликичем им было перечислено и генподрядчиком 

<

данные изъяты> потрачено на строительство жилого дома по 

<

адрес> денежных средств в сумме 29 782 681,71 рублей. На усиление оснований фундамента им было перечислено в 

<

данные изъяты> 2 201 288,19 рублей. Всего он вложил с конца 2013 по начало 2014 года личных денежных средств 30 050 370 рублей. Недостаток денежных средств на строительство домов по 

<

адрес> и 

<

адрес> в сумме 43 000 000-45 000 000 рублей с учетом оплаты работ субподрядчиков он покрыл личными денежными средствами. Согласно акту сверки между ООО 

<

данные изъяты> и ИП Кликичем на строительство дома по 

<

адрес> было затрачено 19 259 863,33 рублей с учетом затрат на усиление фундамента дома было потрачено в размере 1 057 663,27 рублей по договору подряда 

<

данные изъяты> В начале 2014 года в связи с финансовыми трудностями было решено закончить строительство дома по 

<

адрес>. ФИО2 говорил, что деньги от людей плохо поступают, сверки по договорам и поступающим денежным средствам он не проводил, это должен был делать ФИО2, которому он безоговорочно верил. Все финансовые вопросы с ЖСК «Рублевка Лайт» решались только посредством переводов по банковским счетам, наличных расчетов с ФИО2 он не производил, ему ФИО2 деньги не передавал. Пайщики по домам 

<

адрес> и 

<

адрес> ему деньги не передавали. В основном средства были направлены на строительство дома по 

<

адрес> и в сентябре 2014 года дом был сдан в эксплуатацию. За 2014 год по договору № от ДД.ММ.ГГГГ со счета ЖСК «Рублевка Лайт» поступили деньги на его счет ИП в сумме 8 656 000 рублей. В 2015 году на его счет ИП от ЖСК поступили деньги в сумме 1 000 084 рублей. ФИО2 говорил, что люди не вкладывают деньги, он продолжал ему верить. 

В декабре 2015 года в офисе ООО «Инкам» он увидел папку с документами по дому 

<

адрес> в которой обнаружил 3 договора от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК и Свидетель №69 с полной оплатой на 

<

адрес> размере 1 704 700 рублей, № в размере 1 865 600 рублей, № в размере 1 561 800 рублей. На его вопрос, почему не пришли деньги по этим договорам на его счет, ФИО2 ничего внятного не ответил. Свидетель №5 рассказал, что Свидетель №69 знакомый ФИО2 Он забрал из офиса ООО «Инкам» папки с документами по домам 

<

адрес> и 

<

адрес>, другой документации не забирал. Посмотрев договора, в январе 2016 года спросил у ФИО2, где деньги Свидетель №69 и остальных пайщиков, ФИО2 пояснил, что скоро дом будет сдан и полностью будет произведен расчет. О строительстве дома по 

<

адрес>, застройщиком которого являлся ФИО2, ему стало известно в январе 2016 года от пайщиков и Свидетель №5 Со слов Свидетель №75 в финансировании дома принимал участие незнакомый ему ФИО55 Сомневаясь в правдивости слов ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ он отменил выданную ему доверенность, узнав в Росреестре о сдаче 9 договоров купли-продажи с Свидетель №69 на 

<

адрес>, 10, 11, 15, 19, 21, 22, 25, 38. От продажи указанных квартир деньги на его счет не поступали. В феврале 2016 года в офисе АН «ФИО23 Плюс» в 

<

адрес>, с которым работал ФИО2, он пытался узнать телефоны граждан, с которыми заключены договора, но сотрудник агентства ФИО18 пояснила, что ФИО2 запретил давать ему телефоны пайщиков. После проведенного в середине февраля 2016 года с пайщиками собрания он встретился с пайщиками и обнаружил, что в их документах больше чеков на оплату, чем в документах, которые были у него, узнал, что ФИО2 говорил им, что оплата должна производиться только наличными денежными средствами. При изучении договоров об участии в ЖСК он обнаружил, что ДД.ММ.ГГГГ были заключены договора без номеров с пайщиками Свидетель №2 на сумму 145 000 рублей, Свидетель №3 на сумму 145 000 рублей. ФИО2, действуя от его имени, заключал договоры о вступлении в ЖСК «Рублевка Лайт» с пайщиками по домам № и № по 

<

адрес>, у которых получал одни суммы денег, а перечислял на его счет другие суммы. Согласно счета 76.6 на счет ООО «Инкам» на строительство всех трех домов по 

<

адрес> с его счета ИП было перечислено 77 551 157,60 рублей, с учетом денег оплаченных подрядным организациям им было затрачено 97 088 310,90 рублей. За оказанные сотрудниками АН «ФИО23-плюс» услуги ЖСК «Рублевка Лайт» по привлечению пайщиков и заключению договоров об участии в ЖСК им была произведена оплата: ДД.ММ.ГГГГ в размере 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей, за вывоз мусора с дома по 

<

адрес> ООО «РусСервис» была произведена оплата за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 55 400 рублей, ООО «Промотходы» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 74 134,86 рублей на основании заключенных ИП Кликич договоров. Денежные средства в размере 3 000 000 рублей от ФИО2 на лечении Свидетель №5 ему не передавал, эти деньги он не просил. О внесении денежных средств пайщиков на счет ЖСК «Рублевка Лайт» Свидетель №5 не знал, ФИО2 его об этом не уведомлял. О финансовой несостоятельности и невозможности выполнения своих обязательств по договорам с ЖСК не заявлял, совместного решения о приостановлении строительства дома по 

<

адрес> в конце 2013 года они не принимали. 

ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с граждан на строительство трех домов через ЖСК «Рублевка Лайт», в том числе по договорам купли–продажи квартир в домах по 

<

адрес> и 3 было собрано 117 044 127 рублей, из которых 91 681 672 рублей наличными, 1 452 600 рублей перечислено на счет ФИО2, 249 000 рублей перечислено на счет ЖСК «Рублевка Лайт», 21 826 850 рублей перечислено на его счета физического лица. С расчетного счета ЖСК по договорам № на его счета ИП ФИО2 было переведено лишь 76 082 064 рублей, из которых 47 567 644 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и 28 514 420 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 на его расчетные счета физического лица было переведено 21 826 255 рублей, из которых 11 901 750 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и 9 339 505 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и 585 000 рублей паевые взносы Свидетель №59, которые ФИО2 были сняты. Последнее поступление на его расчетный счет ИП произведено ДД.ММ.ГГГГ. Из 11 901 750 рублей, полученных по договорам купли-продажи в ипотеку по дому 

<

адрес>, 5 929 304 рубля перечислены на счет ИП Кликича. Согласно банковским выпискам по всем своим счетам ФИО2 по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на протяжении 2013-2015 годов снимал с его счетов физического лица наличные денежные средств, похитив 15 897 546 рублей. Снятие данных сумм с его счетов ФИО2 с ним не согласовывал, его не уведомлял, он его об этом не просил, денежные средства не передавал, на строительство домов деньги не расходовались. ФИО2 похитил с его счетов денежные средства в общей сумме 21 826 850 рублей и на его банковские счета ФИО2 их не вносил, что подтверждается движением по счетам. 

Доверяя ФИО2, активно заниматься деятельностью по строительству, вводу в эксплуатацию и продажам квартир в строящихся домах он не мог из-за проблем со здоровьем, проживал в Испании, его интересы представлял ФИО2 Договора купли-продажи по домам по 

<

адрес> и 

<

адрес> ему были возвращены ФИО2 только во второй половине февраля 2016 года, до этого он говорил, что в этих домах много квартир не продано и он не может предоставить ему отчет о продажах квартир, в связи с чем вопрос о вознаграждении ФИО2 за оказанные им услуги по реализации квартир в домах по 

<

адрес> не подымался, он был бы решен после полного отчета ФИО2 по продаже квартир и вырученных денежных средствах. Необходимости в проведении инженерно-геологических изысканий в 

<

данные изъяты>» для получения разрешения на строительство домов по 

<

адрес> и 

<

адрес> не было. Согласно договора подряда с 

<

данные изъяты>» инженерно-геологические изыскания были получены ранее на объект 

<

адрес> и повторного их получения и оплаты не требовалось. Деньги оплачивались из его личных средств. Допускает, что топографическая съемка земельных участков в 

<

данные изъяты> в размере 150 000 рублей, за лабораторные исследования в 

<

данные изъяты>» в размере 270 000 рублей, за обследование домов по 

<

адрес> в 

<

данные изъяты>» в размере 140 000 рублей, за изготовление технических паспортов квартир в БТИ на дом 

<

адрес> оплачивались ФИО2 его денежными средствами, переданными ему для этого. Оплата за изготовление технического плана здания в 

<

данные изъяты> в сумме 90 160 рублей, оплата за обследование дома для ввода его в эксплуатацию в 

<

данные изъяты> в сумме 70 000 рублей по дому 

<

адрес> при наличии подтверждающих кассовых приходных ордеров возможно оплачивалась за счет ФИО2, который не хотел показывать ему сдачу дома. 

Денежные средства для завершения строительства дома по 

<

адрес> в сумме 1 000 000 рублей, якобы переданные ФИО2 мастеру 

<

данные изъяты>» ФИО203 в период с декабря 2015 года по февраль 2016 года ФИО2 у него не просил, полагает, что тот обманывает, строительством всех домов занимался только ФИО5, ФИО2 к этому отношения не имел. Всего им было потрачено на строительство домов по 

<

адрес>, Речная, 1 и Речная, 3 в общей сумме 103 547 447,57 рублей, в том числе на строительство домов 

<

адрес> и 

<

адрес> – 53 589 311,23 рублей, 

<

адрес> – 40 818 716, 10 рублей, общие затраты составили 9 139 420,24 рублей. На строительство трех домов всего им было затрачено 109 432 897,93 рублей, согласно выпискам из банков, актов сверок. При строительстве домов им также оплачивались затраты по электроэнергии за период с 2011 по 2015 годы в сумме около 1 000 000 рублей, а также он понес затраты на приобретение земельного участка под данными домами. ФИО2 не оплачивал денежных средств за выполнение инженерно-геологических изысканий по домам 

<

адрес> и 

<

адрес>, что подтверждается заключением ЗАО «ЭРОН» по результатам визуального осмотра объектов незавершенного строительства 

<

адрес> и 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым при проектировании домов использованы результаты инженерно-геологических изысканий, выполненных в 2011 году 

<

данные изъяты>» по дому 

<

адрес>. ФИО2 использовал результаты инженерно-геологических изысканий на строительство домов по 

<

адрес>, 7, 9, 11. Проект дома 

<

адрес> являлся типовым и использовался при строительстве домов по 

<

адрес>, 3, 5, 7 с незначительными изменениями. К стройке таунхауса ФИО2 не имел отношения. Утверждение ФИО2 о том, что им были произведены затраты на строительство дома по 

<

адрес> в сумме 5 454 782,22 рублей неверно. Денежных средств ФИО2 для благоустройства он не передавал и тот не должен был этим заниматься. Монтаж наружных электросетей был произведен в 2009 году и им было получено разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки дома по 

<

адрес>, которая использовалась на все 4 дома, необходимости в дополнительных затратах при строительстве домов по 

<

адрес> не было. О целесообразности привлечения 

<

данные изъяты> к монтажу наружных электросетей и установки трансформаторных подстанций ему не известно, этим занималось 

<

данные изъяты> Денежные средства на строительство ФИО2 он не передавал и не уполномочивал тратить деньги пайщиков на стройку, оплату субподрядным организациям. Все деньги им перечислялись на ООО «Инкам» и другим организациям. Разговора о том, что он, Свидетель №5 и ФИО2 должны были распределять прибыль от продажи квартир в домах не было, Свидетель №5 имел прибыль со стройки. Утверждение ФИО2 о том, что 11 901 750 рублей, снятые им после продаж квартир в доме по 

<

адрес>, были переданы ФИО56 в счет оплаты приобретаемого земельного участка является несостоятельным, так как 5 929 304 рублей, согласно банковским выпискам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были отправлены на его расчетный счет ИП, чем он объясняет разницу в размере между суммой денежных средств, принятой ФИО2 от граждан по дому 

<

адрес> в сумме 41 638 340 рублей и суммой, перечисленной на его счет ИП 47 567 644 рублей.

Всего с его счетов были похищены и не переведены ему денежные средства за построенное им жилье в домах по 

<

адрес>, собранные председателем ЖСК «Рублевка Лайт» ФИО2 с пайщиков и покупателей, квартиры по договорам купли-продажи от его имени ФИО2 были переданы в собственность граждан. Построив квартиры, он не получил за них денежные средства, переданные гражданами ФИО2 Все квартиры в строящихся домах принадлежали ему, после получения денежных средств и окончания строительства квартир граждане должны были заключить с ним договор купли-продажи квартиры и зарегистрировать свое право собственности. Считает, что деньги ФИО2 были потрачены на строительство дома по 

<

адрес>, строительство которого проводилось с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО2 всего было похищено 21 826 850 рублей его личных денежных средств в размере 6 528 709 рублей наличными денежными средствами и 15 897 546 рублей с банковских счетов физического лица, 369 600 рублей переведено на личный счет ФИО2 пайщиком ФИО49. В результате заключения договоров купли-продажи квартир № № 1, 10, 11, 15, 19, 21, 22, 25, 38 в доме по 

<

адрес> ФИО2 от его имени с ФИО57 ему причинен ущерб в общей сумме 13 559 300 рублей. У ЖСК «Рублевка Лайт» ФИО2 похищены денежные средства в сумме 15 599 608 рублей (том 1 л.д.101-103, том 5 л.д.166-169, том 6 л.д.48-53, том 7 л.д.68-71, 223-233, том 14 л.д.70-79, том 16 л.д.54-59, 221-225, том 19 л.д.116-126, том 23 л.д.95-100, 214-220, том 24 л.д.34-43). 

Подтвержденными в суде показаниями свидетеля Свидетель №5 о том, что он знаком с ФИО1 с 1999 года, тот являлся индивидуальным предпринимателем, занимался меховым производством, он стал работать у него. С 2004 года он также выполнял различные строительные работы, занимался строительством домов самостоятельно. В 2005-2006 годах познакомился с ФИО2, который занимался строительством и ремонтом помещений, в 2007 году они с ним создали строительную фирму ООО «Инкам», директором которой он является. С 2011 года офис ООО «Инкам» располагается по адресу: 

<

адрес>. В 

<

данные изъяты> бухгалтером работает Свидетель №74, которая вела бухгалтерию и ИП Иогансона, администратором Свидетель №77, специалисты ФИО58, Свидетель №71 и Свидетель №39 До марта 2015 года у ООО «Инкам» имелся счет в ПАО «Сбербанк России» №, с ДД.ММ.ГГГГ был открыт счет в банке «Уралсиб» №. Между ним, ФИО1 и ФИО12 сложились доверительные отношения, ФИО1 доверял им в полном объеме. ФИО1 в 2009-2010 годах был приобретен на личные денежные средства земельный участок для строительства жилых многоквартирных домом в 

<

адрес>, они с ФИО2 денежных средств в приобретение участка не вкладывали. Договоры купли-продажи на приобретение земельных участков от лица ФИО1 по доверенности заключал ФИО2, который передавал наличные денежные средства в размере около 17 000 000 рублей продавцу, переданные ему в его присутствии ФИО1 для оплаты данных земельных участков. ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1 и ФИО2 они создали жилищно-строительный кооператив «Рублевка Лайт» для привлечения денежных средств от лиц, желающих приобрести квартиры в многоквартирном доме, который собирался построить ФИО1 на своем земельном участке в 

<

адрес>. Учредителями и членами правления ЖСК «Рублевка Лайт» являлись он, его жена ФИО51, ФИО1, его жена ФИО3, ФИО2, который был избран председателем правления кооператива, счет ЖСК был открыт в ПАО «Сбербанк России». В обязанности ФИО2 входило привлечение пайщиков, деятельность по реализации квартир, получение денежных средств и продажа квартир. ФИО1 выступил как собственник земли, застройщик, инвестор строительства и являлся собственником будущего жилого дома, он оформил на ФИО2 доверенность на предоставление всех интересов, в том числе по реализации квартир, осуществлению денежных операций в банках. Он должен был заниматься только строительством, не имел отношения к деятельности по привлечению пайщиков и денежных средств, денежным операциям между ЖСК «Рублевка Лайт» и ИП Кликич. По окончании строительства право собственности на квартиры имел только застройщик ФИО1, на имя которого выдавалось разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, на основании которого на его имя оформлялись свидетельства о праве собственности на квартиры. Для приобретения квартиры на начальном этапе строительства покупатель вступал в члены кооператива, уплачивая вступительный взнос, в течение срока строительства должен был вносить взносы в счет приобретаемой квартиры. Вопросами ввода дома в эксплуатацию, получения согласований, разрешениями занимался ФИО2 Он занимался строительством домов, как силами ООО «Инкам», так и с привлечением субподрядных организаций. Договоренности между ним, ФИО1 и ФИО2 о распределении прибыли от продажи квартир в доме по 

<

адрес> в размере 60% - ФИО1, по 20% - ему и ФИО2 не было, он получал доход от заказа на строительство домов в ООО «Инкам». Все сетевые работы осуществлялись в рамках отдельных договоров между ИП Кликичем и сетевыми организациями, оплата производилась лично ФИО1, дополнительных платежей не было.

ИП Кликич заключил договора с ООО «Инкам» на каждую ступень объекта строительства. В июле 2011 года началось строительство 3-этажного дома по 

<

адрес>, на строительство дома на счет ООО «Инкам» со счета ИП Кликича поступали денежные средства, со счета ЖСК денежные средства не поступали. О своей финансовой несостоятельности и невозможности выполнения своих финансовых обязательств ФИО1 перед началом строительства дома и позднее не заявлял. С начала строительства дома на счет ООО «Инкам» поступили со счета ФИО1 денежные средства в размере более 10 000 000 рублей, всего на строительство дома им было перечислено 34 491 275,79 рублей. Дом был сдан в эксплуатацию в ноябре 2012 года. Проектную документацию на дом «Сибирская, 40а» он заказывал в проектной организации ООО «Центр комплексного проектирования «Эталон», куда предоставил план земельного участка по адресу: 

<

адрес>, между ними был заключен договор проектирования, стоимость ФИО33 составила приблизительно 1 300 000–1 500 000 рублей, был заключен договор авторского надзора, стоимостью 15 000 рублей в месяц, который действовал около 4 лет. Оплата по договору проектирования и договору авторского надзора происходила путем безналичного расчета в период с 2011 по 2015 годы с расчетного счета ООО «Инкам» на счет ООО «Центр проектирования «Эталон» и наличным расчетом по приходному кассовому ордеру от ООО «Инкам». Сумма по обоим договорам за период их действия составила 1 982 000 рублей, эта сумма поступила на счет ООО «Инкам» со счета ИП Кликич. Фактически с ООО «ЦКП «Эталон» были заключены официально два договора: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей. В дальнейшем договоры были пролонгированы, взаимоотношения складывались по устной договоренности, документально не оформлялись. Об оплате ФИО2 в ООО «ЦПК «Эталон» денежных средств ему не известно, он в подготовке проектной документации участия не принимал, занимался получением разрешения на строительство и вводом дома в эксплуатацию.

Примерно в конце лета 2012 года он, ФИО1 и ФИО2 решили строить одновременно еще два дома на земельных участках ФИО1 в 

<

адрес>. Привлечение пайщиков и реализация квартир планировалось также в рамках деятельности ЖСК «Рублевка Лайт». Между 

<

данные изъяты> и ИП Кликич были заключены договора подряда на строительство домов. Для строительства домов 

<

адрес> использовался проект, разработанный для дома 

<

адрес> с небольшими видоизменениями. Стоимость этих проектов была включена в единый договор по дому 

<

адрес>. При строительстве использовался только проект, подготовленный 

<

данные изъяты> который заказывал он, у ФИО2 он не видел другой проектной документации, договоренности о подготовке им проектной документации не было. ФИО2 заказывал в 

<

данные изъяты> проектную документацию на дом 

<

адрес>, которое оказывало ему услуги авторского надзора. На строительство домов на счет ООО «Инкам» денежные средства всегда перечислялись со счета ИП Кликич. Примерно в конце 2013-начале 2014 года оба дома были возведены под крышу. Дом по 

<

адрес> был на 

<

адрес> квартиру, дом по 

<

адрес> на 39 квартир. Примерно в 2014 году от ФИО1 и ФИО2 ему стало известно, что нет пайщиков и имеются финансовые трудности, ФИО1 не мог оплачивать оба строительства сразу, решили заканчивать строительство дома по 

<

адрес>. Примерно в сентябре 2014 года дом по 

<

адрес> был сдан в эксплуатацию, строительство дома по 

<

адрес> продолжалось по мере поступления денежных средств со счета ИП Кликича. ДД.ММ.ГГГГ было получено разрешение на ввод дома по 

<

адрес> в эксплуатацию. На строительство дома по 

<

адрес>, 1 за 2013-2014 годы ИП Кликичем было перечислено 17 548 442, 90 рублей, на строительство дома по 

<

адрес>, 3 за 2012–2015 годы им было перечислено 29 176 438, 87 рублей. У ФИО1 претензий по поводу стоимости строительства к ООО «Инкам» не было. 

В апреле 2014 года ФИО2 попросил его выступить подрядчиком в строительстве 3-этажного многоквартирного дома на 24 квартиры по адресу: 

<

адрес>, заказчиком строительства дома и собственником земельного участка которого тот являлся. Между 

<

данные изъяты> и ИП Иогансон были заключены договора генподряда по строительству этого дома, общая сумма по договорам составляет 33 321 953, 80 рублей. Денежные средства на счет фирмы поступали со счета ИП Иогансон, финансовых трудностей не возникало, слышал, что ФИО2 занимался земельными участками, продажами квартир в данном доме. Со слов ФИО2 дом он строил на свои личные сбережения. 

<

данные изъяты> по договору подряда начало строительство данного дома параллельно со строительством домов ИП Кликича. Дом ФИО2 был сдан в эксплуатацию в мае 2015 года, перед 

<

данные изъяты> со стороны ИП Иогансон осталась задолженность более 8 000 000 рублей. На строительство дома ИП Иогансоном было перечислено 25 086 400 рублей. Осенью 2015 года от ФИО2 ему стало известно, что инвестором строительства этого дома является его партнер ФИО55, ранее об этом ему не было известно и он рассчитывал получить прибыль в равной доле с ФИО2 от строительства дома. ФИО2 предложил ему оформить на него 2 квартиры в качестве участника ТСЖ 

<

адрес>, планируя получить разрешение на строительство квартир на чердачном этаже дома. Денежные средства за квартиры ФИО2 он не передавала, это было сделано формально. ФИО2 рассказал, что аналогичные предложения поступили Свидетель №69 и ФИО55 и тот создал ТСЖ. После проведения собрания ТСЖ квартиры, которые были на него оформлены, были переоформлены на других лиц без передачи денежных средств. 

Для реализации квартир в домах по 

<

адрес> по рекомендации ФИО2 ФИО1 привлек сотрудников АН «ФИО23 плюс» ФИО60 и Свидетель №75, оплата услуг которых была произведена ФИО1, который оплатил рекламные услуги агентства по продаже квартир. В период строительства домов ФИО2 единолично решил, что всеми деньгами пайщиков ЖСК занимается он, ведет кассу, ему он устно поручал вносить деньги на банковский счет ЖСК. ФИО2 принимал деньги от пайщиков и вступительные взносы и должен был вносить их на расчетный счет ЖСК «Рублевка Лайт», он же вел и хранил договора с пайщиками ЖСК «Рублевка Лайт», платежные документы, печать ЖСК, являясь единственным распорядителем денежных средств, поступивших на расчетный счет ЖСК «Рублевка Лайт», должен был вести учет документации по каждой квартире. Вся разрешительная документация по строящимся домам в 

<

адрес> и 

<

адрес> находилась у ФИО2 ФИО2 в период с 2011 по 2015 годы неоднократно передавал ему наличными деньги, которые по его просьбе в банке он в полном объеме вносил на банковский счет ЖСК от имени ФИО2, иногда тот вносил деньги на счет самостоятельно или просил об этом Свидетель №74 ФИО2 ему не говорил, кто из пайщиков сколько денег передавал ему, изначальная сумма ему не была известна, он вносил на счет ЖСК все деньги, которые ему передал ФИО2 При внесении денежных средств наличными основание платежа произвольно указывалось в банке, как членские взносы и паевые взносы. После поступления денег на счет ЖСК, либо при их передаче, ФИО2 говорил, что деньги нужно перевести на счет ИП Кликича, ФИО2 сам контролировал этот процесс, говорил ему, либо Свидетель №77 или Свидетель №74 о переводе денег на счет ИП Кликича. В период строительства дома по 

<

адрес> и позднее ФИО2, передавая деньги для внесения на счет ЖСК, называл суммы, которые необходимо перевести на счет ИП Кликича, либо на счет ИП Иогансона. Последний раз ФИО2 передавал ему деньги для внесения на счет ЖСК примерно в апреле-мае 2015 года. Со слов ФИО2 ему известно, что к окончанию строительства домов не все квартиры были проданы, пайщики не полностью вносили пай за квартиры, переуступали паи друг другу. У ФИО2 претензий по зачислению денежных средств на счет к нему не возникало. Распоряжение по дальнейшему движению денежных средств, поступивших на расчетный счет, давал ФИО2, который вел бухгалтерскую документацию ЖСК, и факт недостачи сразу был бы выявлен. Оформлением документации на строительство домов, поиском покупателей, продажей квартир, оформлением сделок, получением денежных средств от пайщиков, распоряжением денежными средствами, поступившими на расчетный счет ЖСК «Рублевка Лайт», занимался ФИО2 на основании доверенностей ФИО1 Деятельность ФИО2 ФИО1 не контролировалась, тот ежегодно по 3-4 месяца отсутствовал в Российской федерации, в 2015 году в связи с тяжелой болезнью на объектах строительства не появлялся, продажи не контролировал, полностью доверяя ФИО2 Из иных источников кроме расчетного счета ИП Кликича денежные средства на строительство домов в 

<

адрес> и 3, 

<

адрес> не поступали, перечисление денежных средств осуществлялось безналичным путем. При строительстве домов по 

<

адрес> особых проблем с финансированием не было, со слов ФИО2 продажи квартир в домах велись плохо. При наличии задолженности он ставил об этом в известность ФИО1, который по возможности за счет собственных денежных средств оплачивал выставленные счета. Для окончания строительства ФИО1 брал кредиты, продавал принадлежащие ему и членам его семьи объекты недвижимости. В 2014-2015 годах когда финансирование строительства дома по 

<

адрес> фактически не производилось ввиду отсутствия продаж квартир, Кликичем на расчетный счет 

<

данные изъяты> вносились личные денежные средства, так как он был заинтересован в скорейшей сдаче дома. В кассу 

<

данные изъяты> ФИО1 вносились наличные денежные средства около 7-8 миллионов рублей от реализации принадлежащего ему имущества. Денежные средства ФИО2 в 

<

данные изъяты> не вносились, ему он денежные средства лично не передавал, ему не известно чтобы тот лично оплачивал какие-либо другие подрядные работы, так как оплата производилась безналичным способом. Все работы других подрядных организаций оплачивал только ФИО1 Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ покупатель ФИО61, который приобрел у ФИО1 производственное помещение, перевел по договоренности с последним на его личный счет денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, которые были внесены им в кассу 

<

данные изъяты> и потрачены на строительство домов по 

<

адрес> и 3.

В сентябре 2015 года по просьбе ФИО1, чтобы ускорить продажи квартир в доме по 

<

адрес>, которые по словам ФИО2 не продавались, он познакомил его с риелтором Свидетель №7, который занялся реализацией квартир в данном доме. В конце декабря 2015 года ФИО1 ему сообщил, что обнаружил в офисе 

<

данные изъяты>» 9 договоров о продаже квартир в доме по 

<

адрес>, денежные средства от продажи которых на его счет не поступили. Квартиры были оформлены на знакомого ФИО2 Свидетель №69 ФИО1 рассказал, что ФИО2 все документы по продажам квартир в этом доме добровольно не отдавал ему, и тот стал подозревать ФИО2 в обмане, присвоении денежных средств пайщиков, завладении его квартирами путем оформления на подставных лиц. От ФИО1 ему стало известно, что при заключении договоров с пайщиками ФИО2 получал денежные средства от пайщиков, которые ФИО1 в полном объеме не передавал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 узнал о сдаче ФИО2 в Росреестр документов для государственной регистрации нескольких квартир в собственность в доме по 

<

адрес>, что тому показалось странным, так как ранее ФИО2 убеждал их в том, что сдача дома и получение свидетельства возможно не ранее апреля 2016 года. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 отменил выданную ФИО2 доверенность. В Росреестре им сообщили, что на основании выданной ФИО1 доверенности идет регистрация на квартиры в доме по 

<

адрес> по договорам купли-продажи, ФИО2 об этих сделках им не сообщал. ДД.ММ.ГГГГ он записал разговор с ФИО2 на диктофон. ФИО2 интересовался, что ему известно об отмене ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 выданной ему доверенности, сожалел, что если бы знал об отмене доверенности оформил бы на своих знакомых больше квартир, говорил, что работает больше и должен больше получать за работу. Он стал ему предъявлять претензии, что тот не перечисляет деньги на строительство дома по 

<

адрес>, и ФИО2 стал утверждать, что инвестором этого дома является не он, а ФИО55, стал настаивать на передаче тому документов по строительству дома. Он сказал, что по документам заказчиком выступал ФИО2 и ФИО55 не имел к дому никакого отношения. ФИО55 он видел 1-2 раза, со слов ФИО2 знает, что тот является его знакомым. ФИО2 предложил ему обмануть ФИО1, предоставив документы о больших затратах на строительство дома по ул. 

<

адрес> 

<

данные изъяты>» чем было произведено фактически, обещал решить вопрос об увеличении расходов и переоформлении квартир в этом доме, чтобы в последующем самим продать квартиры, он собирался забрать у пайщиков платежные документы и переделать договоры, указав иные суммы. Насколько он понял, на тот момент платежи за дома по 

<

адрес> и 

<

адрес> шли в рамках единого договора от 2013 года, и разграничить продажи квартир по дому было невозможно. Суммы фактически поступивших денежных средств от пайщиков были известны только ФИО2 ФИО2 рассказал, что договора заключены, подписаны на все долги. Он понял, что им уже оформлено несколько договоров купли-продажи на 12 миллионов рублей на подставных лиц без получения денежных средств, догадывался, что часть квартир ФИО2 переписал на своих знакомых, чтобы завладеть имуществом ФИО1, спросил, сколько квартир ФИО2 оформил на своего близкого знакомого Свидетель №69 ФИО2 рассказал, что «оформил на Эдика порядка 7 квартир и понятно, там никаких денег». Рассказывая о придуманных способах хищения ФИО2 сказал, что поскольку на счет ИП Кликич деньги поступали одновременно от продажи квартир во всех трех домах, а подписанного договора между ИП Кликичем и ЖСК «Рублевка Лайт» не имеется, ФИО1 не сможет отследить от продажи квартир в каких домах поступают деньги, часть денежных средств можно присвоить путем переоформления их на подставных лиц. Видимо ФИО2 планировал за счет средств, поступивших с дома по 

<

адрес> перекрыть долги по дому по 

<

адрес>. ФИО2 говорил, что у ФИО1 здоровье плохое, тот может умереть, квартирами можно распорядиться по своему усмотрению. Рассказывая о юридической схеме оформления квартир ФИО2 говорил о важности учета, за счет каких средств заключались договора. Он понял, что могут возникнуть сложности при оформлении договоров, так как внести изменения в ипотечные договора невозможно, в отличии от остальных договоров. Он догадался, что ФИО2 это отслеживал с риелтором Свидетель №75, так как тот пояснил, что ФИО18 ведет учет данных пайщиков. Отчет со списком граждан и денежными средствами, переведенными по ипотеке и наличными, он видел в принадлежащем ФИО2 компьютере в офисе ООО «Инкам», который ему прислала Свидетель №75 ФИО2 дал понять, что одна из квартир, оформленная на Свидетель №69, предназначалась дочери заместителя главы архитектурно-строительной инспекции Администрации Пермского муниципального района Свидетель №14, подпись которой стояла в акте ввода 

<

адрес> в эксплуатацию. На предложения ФИО2 он не согласился. Полагает, что ФИО2 хотел за счет хищения имущества и денежных средств ФИО1 рассчитаться с ним по свои долгам. В этот же день по просьбе ФИО2 они встретились вновь. ФИО2 пытался узнать, что ему известно о продаже квартир по 

<

адрес> риелтором Свидетель №7 Он стал догадываться, что ФИО2 часть денег поступающих от пайщиков за квартиры по 

<

адрес> направлял на строительство дома по 

<

адрес>. ФИО2 боялся, что ФИО1 станет известно об оформленных квартирах в доме по 

<

адрес> на подставных лиц, которые не сможет продать ФИО13, и поскольку денег от этих сделок ИП Кликичу не поступило, ФИО1 узнает об обмане. ФИО2 переживал о том, что пойдут реальные продажи квартир, и он больше ничего не сможет переоформить, спрашивал, что можно придумать, чтобы риэлтор не догадался о том, что квартиры проданы (переоформлены) на других лиц, как можно остановить торговлю квартир по 

<

адрес>. ФИО2 сказал, что «ФИО18 готова, если все будет плохо обзвонит жителей и будет перезаключать, перезаписывать и переделывать договора», предлагал отключить тепло в доме, разморозив трубы, показав, что он не готов к сдаче, чтобы покупатели отказались от покупки квартир, говорил, что раз вступил другой риэлтор придется срочно переделывать договора с гражданами, увеличивая суммы продажи квартир по договору купли-продажи, ФИО1 из-за болезни ничего проверять не будет. Он понял, что ФИО2 хотел забрать у пайщиков первоначально выданные им документы, предоставив взамен новые договора и платежные документы, занизив полученные суммы. О разговоре он рассказал ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ. В апреле 2016 года он был избран председателем правления ЖСК «Рублевка Лайт», однако документы о деятельности ЖСК и печать ФИО2 ему не передает.

Денежные средства в размере 3 000 000 рублей у ФИО2 на лечение ФИО1 взять его не просил, и эти деньги он не брал и не передавал их ФИО1 Личные денежные средства ФИО2 в оплату работ для ИП Кликича не вкладывал. Инженерно-геологические изыскания проводились только при строительстве первого дома по 

<

адрес>, потом они были применены к домам по 

<

адрес> и 3, данные работы были оплачены со счета ИП Кликича на счет фирмы. Топографической съемкой занимался ФИО2 по доверенности от ФИО1 Лабораторные исследования проводились по всем трем домам, их стоимость не знает. Какая фирма изготавливала заключение по результатам обследования технического состояния строительных конструкций здания жилого дома не знает. Все оплаты данных работ и обследований производил ФИО1, который являлся заказчиком работ, он денежных средств со счета 

<

данные изъяты> ФИО2 для оплаты этих работ не передавал. Технические планы и технические паспорта на дома и квартиры заказывал ФИО2, оплату за изготовление данных документов производил ФИО1 Об оплате ФИО2 услуг сотрудников АН «ФИО23 плюс» в сумме 3 000 000 рублей не знал. Мастер 

<

данные изъяты>» Свидетель №71 после окончания строительства дома по 

<

адрес> выполнял отделочные работы в доме по 

<

адрес>, он ему никаких поручений о снабжении строительства дома по 

<

адрес> не давал, этим занимался менеджер по закупкам 

<

данные изъяты>» Свидетель №39 В декабре 2015 года Свидетель №71 он не говорил о том, что строительство дома по 

<

адрес> будет финансировать ФИО2, Свидетель №71 не знал, кто является застройщиком дома, и этим не интересовался. Весь материал, о котором говорил Свидетель №71 для завершения строительства дома по 

<

адрес> был оплачен в декабре 2015 года со счета ООО «Инкам». Свидетель №71 дает показания по просьбе ФИО2, так как в настоящее время неофициально работает на него. ФИО2 вопросами строительства никогда не занимался. Денежные средства выдавались работникам 

<

данные изъяты> по ведомости, деньги снимались со счета 

<

данные изъяты> куда они поступали со счета ИП Кликича. Благоустройством территории вокруг многоквартирных домов по ул. 

<

адрес> занималось 

<

данные изъяты>» с привлечением субподрядной организации 

<

данные изъяты> в счет оплаты организации были перечислены денежные средства в сумме 1 242 725,84 рублей. Организация 

<

данные изъяты> работы на объектах не проводила, что подтверждено решением суда. Монтаж наружных электросетей был произведен в 2009 году, энергоустановка использовалась на все 4 дома, необходимости в дополнительных затратах при строительстве домов по 

<

адрес>, 

<

адрес> не было. Оплата за техническое обслуживание газопровода и газовой подстанции по домам, находящихся на балансе 

<

данные изъяты> производилось лично ФИО1 с его расчетного счета. ФИО2 никаких денежных средств на строительство объектов по 

<

адрес>, 

<

адрес> не вносил (том 1 л.д.96-98, том 6 л.д.165-167, том 7 л.д.101-113, том 8 л.д.159-161, том 10 л.д.72-74, 81-86, том 11 л.д.99-106, том 15 л.д.53-56, том 16 л.д.18-22, 133-137, том 19 л.д.216-228, том 24 л.д.97-100).

В суде свидетель дополнил свои показания тем, что конфликт с ФИО2 произошел у него в 2015 году, когда тот, реализовав практически все квартиры в доме по 

<

адрес>, отказался оплачивать работу 

<

данные изъяты>» в полном объеме. Ему известно о том, что ФИО2 снимал деньги со счетов ФИО1 Он договора с пайщиками и договора купли-продажи квартир не составлял, всей хозяйственной деятельностью занимался ФИО2 и Свидетель №75 ФИО1 не обладал информацией о поступлении денег от ЖСК на его счет ИП Кликич. Указаний подготавливать двойные договора в 2015 году с ФИО189, Свидетель №3 и ФИО191 не давал, о существовании данных договоров узнал после возбуждения уголовного дела, не предлагал ФИО2 «оживить» стройку, стройка по 

<

адрес> не приостанавливалась. Между 

<

данные изъяты> и ИП Кликич составлялись акты сверок выполненных работ на основании заключенных договоров. При строительстве домов каждый из них выполнял свои роли. Указывать все реквизиты в приходно-кассовых ордерах Свидетель №74, которая занималась бухгалтерией ЖСК по просьбе ФИО2, его не просила, завышений и увеличений смет при строительстве домов не было, смета составлялась по проекту, договора были заключены до момента строительства домов. Затраты на ремонт фундаментов по домам 

<

адрес> и 3 оплачивал подрядным организациям ФИО1, в их смету они не включены. ФИО62 с требованием об оплате работ к нему не обращался. Об обыске сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» не предупреждал и из офиса они ничего не вывозили до обыска, все документы и системные блоки были изъяты из офиса сотрудниками полиции. Собственный дом им был зарегистрирован в 2013 году, кадастровая стоимость его составляет 8 000 000 рублей, на строительство дома были затрачены его личные денежные средства, расходную часть по дому он вел сам, документы по дому в офисе не хранились, строился он с 2009 года. Денежные средства пайщиков на заработную плату сотрудников и материалы для строительства домов не расходовались.

Подтвержденными в суде показаниями свидетеля Свидетель №74 о том, что с 2008 или 2009 года она работала бухгалтером в фирме ФИО1 

<

данные изъяты> который занимался строительством первого дома в 

<

адрес>. Подрядчиком выступало 

<

данные изъяты> директором которого был Свидетель №5 В 2010 году по просьбе Свидетель №5 она стала вести бухгалтерскую документацию и в 

<

данные изъяты> познакомилась с ФИО2, который являлся учредителем 

<

данные изъяты> по просьбе которого стала вести бухгалтерию его ИП без официально трудоустройства. При ведении бухгалтерского учета у ИП Иогансона она не видела на счету денег более 100 000 рублей. С момента открытия ЖСК «Рублевка Лайт» она также стала вести бухгалтерскую отчетность и работу с банками. ЖСК было создано для привлечения клиентов и продаж квартир, у него был открыт счет в банке ОАО «Сбербанк России» по 

<

адрес>, где был открыт счет 

<

данные изъяты> Председателем ЖСК «Рублевка Лайт» был ФИО2, который в заявлении при открытии счета указал, что право внесения денег на расчетный счет будет иметь только он. Специальный ключ для входа в личный кабинет в системе «Сбербанк Онлайн» хранился в сейфе в офисе, логин и пароль от личного кабинета знали она, Свидетель №5 и скорее всего ФИО2, но никогда не видела, чтобы они заходили в него. Способ получения денежных средств от пайщиков ей не был известен, она работала со счетом в банке и с отчетностью. Ей было известно, что ФИО1 начал стройку домов по 

<

адрес> и 3 в 

<

адрес>, подрядчиком выступало ООО «Инкам». Какой существует договор между ЖСК и ИП Кликич она не видела, при осуществлении первого перевода со счета ЖСК на счет ИП Кликич в основании платежа был прописан договор, на основании которого перечисляются деньги, другой информации не прописывалось, основание платежа ей говорил ФИО2, поэтому при проведении следующих перечислений со счета ЖСК на счет ИП Кликич менялись только суммы, основание платежа было прежним - на основании договора. Она не видела, кто и за какую квартиру и в какой сумме деньги оплатил пайщик, работала только с деньгами на счету. При поступлении денег на счет ЖСК «Рублевка Лайт» в личном кабинете была видна только их сумма, кем были внесены деньги там не отображалось, предполагает, что деньги на счет вносил ФИО2, поскольку только он имел право вносить деньги. По просьбе ФИО2 она вносила на счет ЖСК деньги в 2013-2014 годах 2-4 раза, которые он ей передавал, расписок между ними не составлялось, квитанций он не передавал, в банке она указывала, что это паевые взносы, квитанцию из банка передавала Свидетель №77 В последующем ФИО2 или Свидетель №5 сообщали о поступлении денег на счет ЖСК и давали указание перевести их на счет ФИО1 Все имеющиеся денежные средства со счета ЖСК переводились на счет ИП Кликича, со счета которого они поступали на счет ООО «Инкам» на строительство домов, со счета ООО «Инкам» деньги перечислялись за строительный материал и подрядчикам. В основном операции по перечислению денег на счет ИП Кликича со счета ЖСК осуществляла Свидетель №77, которая также исполняла обязанности бухгалтера, она это делала в ее отсутствие. Со счета ЖСК деньги переводились только на счет ИП Кликича. 

Примерно в середине 2014 года Свидетель №5 сообщил о том, что между 

<

данные изъяты> и ИП Иогансон будет заключен договор на строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, заказчиком которого является ФИО2 Со Свидетель №5 они составили несколько договоров на строительные работы, которые отражали стоимость всех работ, и передали их ФИО2 Когда началось строительство дома на счет ЖСК продолжали поступать деньги, от ФИО2 стали поступать устные распоряжения о переводе денег со счета ЖСК на его счет ИП, так как пошли продажи квартир в доме по 

<

адрес>. Деньги со счета ЖСК на счет ИП Иогансон стали проводиться по другому договору. Со счета ЖСК стали деньги перечисляться на счет ИП Иогансон и ИП Кликич по указанию ФИО2 или через Свидетель №5, которые сообщали о сумме перевода и на какой счет нужно перевести деньги, при этом основная масса денежных средств поступала на счет ФИО2 в этот момент, а на счет ИП Кликича поступали совсем небольшие деньги. ФИО2 пояснял, что квартиры в его доме продаются хорошо. Она или Свидетель №77 переводили сумму денег, которые указывались ФИО2 Со счета ИП Иогансона они перечисляли деньги на счет ООО «Инкам», в основании платежа прописывались договора, составленные на строительство. Когда началось строительство дома по 

<

адрес> в 

<

адрес> было видно, что деньги в основном стали идти на стройку этого дома. Примерно в конце лета 2015 года между Свидетель №5 и ФИО2 стали происходить разногласия, ФИО2 стал реже заезжать в офис, избегал встреч со Свидетель №5 Осенью 2015 года дом по 

<

адрес> был сдан в эксплуатацию, ФИО2 не были подписаны акты формы «КС-2» и «КС-3» и не были выплачены все денежные средства по договорам. Летом 2015 года она впервые услышала про ФИО55, с которым попросил встретиться ФИО2, попросив ее составить какие-то документы о вложении денег ФИО55 в бизнес ИП Иогансона, суммы не говорил. Осенью 2015 года ФИО55 неоднократно приезжал к ним в офис и требовал передать все документы по строительству дома 

<

адрес>, ему отказали, так как документально он не имеет никакого отношения к этой стройке, все оформлялось с ФИО2 В январе 2016 года ей стало известно о проблемах по домам 

<

адрес> в офис стал приезжать сам ФИО1, забрал из офиса договора по домам. После этого она узнала, что по домам были неправильные сделки. На первых договорах о вступлении в ЖСК пайщиков она видела, что на приходных кассовых ордерах нет дат, данных о квартире, о чем она говорила ФИО2, просила прописывать все данные, договора в офис приносились не в день заключения. Она не сравнивала деньги по ордерам и суммы, поступающие на счет ЖСК, поскольку некоторые ордера были без дат, и проводить аналогию не имело смысла. Не видела, чтобы в офисе заключались договора с пайщиками, риэлторов по имени ФИО18 и Надя, с которыми работал ФИО2, не видела (том 3 л.д.91-94, том 7 л.д.144-149).

В суде свидетель дополнила свои показания тем, что ИП Кликич она не обслуживала, по настоящее время обслуживает его 

<

данные изъяты> ИП Иогансон было открыто вновь в 2013-2014 годах для кадастровых работ, до этого с 2010 года оно не работало, движения денег по нему не было, затем по нему проходили счета по договору об оказани услуг на замену труб по одному из домов. Также она обслуживала и 

<

данные изъяты>». На счет ЖСК поступали только деньги пайщиков, большую часть денег вносил Свидетель №5 На строительство домов денежные средства наличными без перечисления их на расчетный счет ЖСК и в дальнейшем на счет ИП не могли поступать. В основание перевода денег указывался конкретный номер заключенного между 

<

данные изъяты> и ИП Иогансон и ИП Кликич договор на строительства дома. В банковских документах стояла подпись ФИО2 при внесении ею денежных средств пайщиков. ЖСК не имело права распоряжаться денежными средствами, так как организация не коммерческая и кассы у нее не было, деньги все должны были поступать на счет ЖСК сразу. Сумма денежных средств, вносимая на счет от пайщиков, переданная ФИО2, и внесенная фактически пайщиками по приходно-кассовым ордерам, могла отличаться по бухгалтерскому отчету, что Свидетель №5 объяснял необходимостью денег на содержание офиса. Сама она не видела, чтобы ФИО2 привозил деньги пайщиков и их тратили на нужды 

<

данные изъяты>». Документы ЖСК хранились в офисе 

<

данные изъяты> договора по квартирам находились у Свидетель №77 в папках. ИП ФИО2 занимался строительными и кадастровыми работами, дом на 

<

адрес> он строил после продажи земельных участков, вкладывая деньги пайщиков. На строительство дома по 

<

адрес> также расходовались деньги Свидетель №5 После конфликта Свидетель №5 и ФИО2 деньги снабженцам Свидетель №71 и Свидетель №39 выдавал не только Свидетель №5, но и ФИО2 ФИО1 мог принести денежные средства в 

<

данные изъяты> и они могли быть оприходованы, но расписываться за нее в приходно-кассовых ордерах от своего имени она права никому не давала. После акта сверки между ИП Кликич и 

<

данные изъяты> было видно, что у ИП Кликич перед 

<

данные изъяты> возникла задолженность по одному из строящихся домов в сумме 6 000 000 рублей. ИП Иогансон имеет также задолженность перед 

<

данные изъяты>» за строительство дома в размере около 8 000 000 рублей. Сметы по всем домам составляла сметчик ФИО63 Договора между ИП Кликич и 

<

данные изъяты> на строительства домов по 

<

адрес> и 

<

адрес> ИП Иогансон и 

<

данные изъяты> на строительство дома по 

<

адрес> были заключены только в 2016 году после составления конечной сметы, которая со слов ФИО63, увеличивалась в 2016 году по дому по 

<

адрес> и 

<

адрес> по указанию Свидетель №5, который в период с 2013 по 2015 годы ФИО32 себе дом на денежные средства ООО «Инкам», и стоимость из сметы была внесена в договора от 2011 года и 2013 года. Свидетель №5 жестко отслеживал все строительные затраты и согласовывал смету с ФИО63 Затраты произведенные на строительство дома Свидетель №5 составили 18 000 000 рублей, такого дохода ООО «Инкам» не получало. С 2011 года по указанию Свидетель №5 в приходно-кассовые ордера пайщиков вписывались номера договоров, заключенных позднее, на основании данных предварительного договора. С муниципальными организациями они вначале заключали договора на проведение работ и затем осуществляли строительные работы. В данном случае заказчиком-инвестором не отслеживалась работа. Объема произведенных ООО «Инкам» по строительству домов работ соответствовал затратам. Со слов Свидетель №71 ей известно, что тот перед обыском вывез по указанию Свидетель №5 из офиса документы и системный блок, в последующем документы вернул обратно не все. 

Подтвержденными в суде показаниями свидетеля Свидетель №77 (ФИО14) К.А. о том, что с 2013 года по октябрь 2016 года она работала в 

<

данные изъяты> вначале секретарем, с середины 2015 года стала исполнять бухгалтерские обязанности, помогала неофициально с ЖСК, ИП Иогансон. Свидетель №5 и ФИО2 являлись учредителями 

<

данные изъяты> которое занималось строительством объектов по 

<

адрес>А, 

<

адрес> и 3, 

<

адрес>, застройщиком дома по 

<

адрес> являлся ФИО2, по остальным домам заказчиком являлся ФИО1 ЖСК «Рублевка Лайт». ИП Кликич финансировало строительство домов по 

<

адрес>А, 

<

адрес> и 

<

адрес> Ппо 

<

адрес> строительство дома финансировал ФИО2 Документация по объектам, в том числе договора по продажам квартир, приходно-кассовые ордера в количестве около 30 штук, среди которых было много не датированных, хранились в офисе в папках. Свидетель №5 передавал договора. Отчетность ЖСК «Рублевка Лайт», директором которого являлся ФИО2, вела главный бухгалтер, затем она стала переводить деньги с ЖСК на ИП и потом в 

<

данные изъяты> по указанию Свидетель №5, главный бухгалтер Свидетель №74 занималась учетом денежных средств, она разносила затраты по объектам, у них была неофициальная отчетность. С ЖСК поступившие деньги она переводила на ИП Иогансон, а потом на ФИО204 по строящемуся дому 

<

адрес>. Акты сверки с контрагентами составляла главный бухгалтер. Денежные средства пайщиков ЖСК «Рублевка Лайт» собирал ФИО2, передавал их Свидетель №5 и тот складывал их на счет в банк. Подотчетные деньги выдавал Свидетель №5 Свидетель №71 приносил чеки осенью-зимой 2015 года за товары на объекте по 

<

адрес>, денежные средства ему передавал ФИО2 За весь период наличными они получали только от детского сада, с остальными организациями расплачивались безналичным путем. Много документов вывез Свидетель №5 до отпуска. До середины 2015 года ФИО2 часто приходил в офис, присутствовал на совещаниях у Свидетель №5 с мастерами, потом редко стал приходить, когда сложилась конфликтная ситуация у него со Свидетель №5 С Свидетель №75 лично не виделась. Задолженности перед ней и мастерами по заработной плате со стороны ООО «Инкам» нет (том 20 л.д.2-14).

В суде свидетель дополнила свои показания тем, что со слов сметчицы ФИО63 и мастера Свидетель №71 ей было известно о том, что смета в 

<

данные изъяты> увеличивалась в 2015 году при строительстве домов по 

<

адрес> и 

<

адрес> по просьбе Свидетель №5 в связи с увеличением затрат на строительство, подорожанием материалов. Договора между 

<

данные изъяты>» и ИП Кликич по указанию Свидетель №5 составлялись задним числом в 2016 году, сначала по ним переводились деньги. Квартиры в строящихся домах по 

<

адрес> и 

<

данные изъяты> принадлежали застройщику Кликичу. Распределение денежных средств по счетам ИП Кликич или ИП Иогансон она осуществляла по указанию Свидетель №5, который говорил, что это согласовано с ФИО2 и ФИО1 Денежные средства, внесенные на счет ЖСК и переданные пайщиками по договорам и приходно-кассовым ордерам, не всегда совпадали, на счет поступало денег меньше, эту отчетность вела главный бухгалтер. На строительство домов Свидетель №5 давал указание расходовать деньги со счета ООО «Инкам», передачу наличных денег от ФИО2 на строительство домов наличными Свидетель №5 не видела. По поступающим от ЖСК договорам долевого участия и проданным квартирам в домах по 

<

адрес> она вела свою таблицу, с которой они не смогли разобраться, были двойные договора, одну квартиру оформляли на 2-3 человек, были возвраты, приходно-кассовые ордера не содержали даты и иногда номера квартиры, были задвоенные договора, таблицу с Свидетель №75 не сверяла, фактически не сверяла количество поступивших на счет ЖСК денежных средств, и денежных средств, указанных в кассовых ордерах. Иногда видела, что деньги на счет ООО «Инкам» поступали через счет ЖСК и ИП Иогансона, суммы при этом дробились по указанию Свидетель №5, часть сумм оставалось на счетах, деньги наличными на счет вносил не в полном объеме. Договора с Свидетель №69 стояли в отдельной папке, в таблицу их не занесла, так как не было указаний директора, они были принесены позднее. На строительство личного дома Свидетель №5 переводились деньги с ООО «Инкам», было затрачено около 18 000 000 рублей, затратную часть по его дому вела она. Перед обыском Свидетель №5 и Свидетель №71 вывезли из офиса документы и процессор, флеш-карту с расходами по дому Свидетель №5 Сама лично передачу кем-либо наличных средств на строительство не видела, знает со слов Свидетель №71 о передаче ему ФИО2 500 000 рублей на достройку дома по 

<

адрес> в конце 2015 года после ссоры Свидетель №5 и ФИО2 Заработную плату всегда выдавал Свидетель №5, для этого никого не ждали с деньгами. Ей известно о том, что по просьбе ФИО2 Свидетель №5 не часто складывал денежные средства в банк, которые ему передавал ФИО2 Работали с 

<

данные изъяты>», деньги организации перечислялись со счета 

<

данные изъяты>». 

Показаниями свидетеля Свидетель №39 о том, что с 2008 года он работает в 

<

данные изъяты>», которое занимается строительными и ремонтными работами, менеджером по закупкам материала. Директором 

<

данные изъяты>» является Свидетель №5, офис фирмы располагается по адресу: 

<

адрес>. Примерно с 2008-2009 годов ООО «Инкам» выполняло подрядные работы в 

<

адрес> по строительству жилых многоквартирных домов по 

<

адрес>. Мастер Свидетель №71 контролировал ход работ на стройках. Стройматериал для производства работ он приобретал согласно смете. Оплату за приобретенный материал по счету оплачивало ООО «Инкам». Редко материал он покупал за наличные денежные средства, которые ему давал Свидетель №5, на сумму не более 1 000 рублей. Он получал от продавца товарный и кассовый чеки и сдавал их бухгалтеру Свидетель №74 Строительство дома Речная, 3, снабжением которого материалами занимался он, началось в 2013 году. Быстрее всех построили дом по 

<

адрес>, так как финансирование осуществлялось в полном объеме и своевременно, кто был застройщиком данного дома, не знает, дом был построен за год с 2014 по 2015 годы. Застройщиком остальных домов был ФИО1 Первым в 2014 году был сдан дом по 

<

адрес>, проблем по финансированию дома не было. Строительство дома по 

<

адрес> на некоторое время было приостановлено в связи с тем, что рабочие работали на доме по 

<

адрес> и финансирование строительства дома было хуже. Строительство дома по 

<

адрес> было окончено в декабре 2015 года, дом введен в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ, все работы в доме были выполнены в полном объеме, в январе 2016 года исправляли только недостатки, указанные жильцами. На объекте по 

<

адрес> он работал до завершения строительства. Свидетель №71 никогда снабжением строительства не занимался и его обязанности не исполнял, материал не приобретал и не оплачивал, этим занимался только он. Заработная плата всем выдавалась по ведомостям, деньги для выплаты заработной платы всегда выдавал Свидетель №5 С ФИО2 он не общался, как ему кажется, тот занимался продажей квартир в строящихся домах, строительством домов не занимался, к строительству никакого отношения не имел, денежных средств для закупки материала для строительства домов не передавал, и он не слышал, чтобы ФИО2 передавал деньги Свидетель №71 для закупки материала. К приобретению и доставке материала Свидетель №71 никакого отношения не имел, денежные средства для этого не передавал (том 16 л.д.141-143, том 19 л.д.149-152).

Показаниями свидетеля Свидетель №75 в суде о том, что в 2011 году знакомая Свидетель №73 познакомила ее со своим знакомым ФИО2, который пояснил, что с партнерами ФИО1 и директором строительной фирмы ООО «Инкам» Свидетель №5, который являлся его другом и партнером, соучредителем фирмы, они собираются строить комплекс многоквартирных домов в 

<

адрес>. Свидетель №73 рассказала, что по просьбе ФИО2, который занимался строительством домов и продажей земельных участков, она нашла ему земельный участок для строительства домов в 

<

адрес>. ФИО2 предложил ей заняться продажей квартир в строящемся доме на его земельном участке, который был оформлен на другого человека. Финансировать строительство по словам ФИО2 должен был ФИО1, на которого было оформлено свидетельство на землю, и который был указан в договоре купли-продажи участка, где была указана рассрочка платежа на полгода, документов об оплате не было, стоимость участка составляла 14-15 000 000 рублей, предусматривалась оплата ФИО1 тремя-четырьмя платежами. Обременение в виде ипотеки на земельном участке было снято в 2013 году после сдачи дома по 

<

адрес> и позднее на других участках после сдачи домов по 

<

адрес> и 3. Первый дом строился в 

<

адрес> на отмежеванном земельном участке. Когда денег не стало на строительство для привлечения денежных средств пайщиков был создан жилищно-строительный кооператив «Рублевка Лайт», председателем которого являлся ФИО2, членами правления были Свидетель №5, ФИО51, ФИО1 и его супруга ФИО3 Между ИП Кликичем и ЖСК был заключен договор на осуществление деятельности по привлечению денежных средств пайщиков и последующей продаже квартир. Договора предварительной купли-продажи на квартиру они заключали непосредственно с застройщиком ФИО1, который часто жил в Испании. Через агентство недвижимости «ФИО23 плюс», которое располагалось в 

<

адрес> они стали размещать рекламу строящегося дома. С ноября-декабря 2011 года стали заключаться с клиентами договора вступления в ЖСК, в лице которого действовал ФИО2, на финансирование строительства дома по адресу 

<

адрес>. При заключении договора каждый пайщик вносил вступительный взнос в ЖСК в сумме 10 000 рублей и вступал в члены кооператива, вносил в кассу ЖСК первоначальный взнос и в последующем оплачивал стоимость квартиры в зависимости от графика платежей, ему выдавались приходно-кассовые ордера о внесении денежных средств. Один экземпляр договора и приходно-кассовый ордер передавался пайщику, а второй экземпляр договора и приходно-кассовый ордер оставался в ЖСК. Она занималась сопровождением клиентов до заключения с ними договоров купли-продажи квартиры. Несколько раз денежные средства от пайщиков они принимали от агентства недвижимости «ФИО23 плюс», выдавая от агентства приходно-кассовый ордер, поскольку председатель ЖСК ФИО2 не всегда присутствовал при заключении договора о вступлении в ЖСК, переуступке права требования, который в последующем обменивали на приходно-кассовый ордер от ЖСК. В договоре был указан расчетный счет ЖСК, но при заключении договора она предупреждала клиентов о взимании комиссии при перечислении денег через расчетный счет, и говорила о возможности внесения наличных денежных средств. Свидетель №63-Старцева перевела денежные средства на расчетный счет ФИО2, так как у него были полномочия на принятие денег, и он выписывал документы от ЖСК. 

Кассы в ЖСК не было, бухгалтерию ЖСК вели бухгалтера 

<

данные изъяты>», у которых по кассе что-то не сходилось и их бухгалтера и Свидетель №5 попросили с 2011-2012 годов не указывать все реквизиты в документах, в связи с чем в приходно-кассовых ордерах они не стали указывать номер и дату внесения денежных средств пайщиками. По договоренности Свидетель №5 и ФИО2 после заключения договора с пайщиками ФИО2 получал денежные средства от пайщиков, передавал их Свидетель №5, который складывал их в банк на расчетный счет ЖСК, а заключенные с пайщиками договора и другие документы увозил в офис 

<

данные изъяты> В ее присутствии ФИО2 более двух раз передавал деньги наличными Свидетель №5 Учет договоров с ЖСК велся ею, все документы на квартиры, договора с пайщиками и приходно-кассовые ордера, заявления о приеме в члены ЖСК находились в офисе 

<

данные изъяты> куда она отправляла всю свою отчетность, где Свидетель №5 и бухгалтер Свидетель №77 и другая ФИО20 вели их учет, они с Свидетель №77 и ФИО20 постоянно проводили сверку по договорам, обменивались своими таблицами с 2011 года по всем строящимся домам, никаких проблем не выявлялось. В настоящее время этих таблиц ни у кого не осталось. Строительством домов занималось 

<

данные изъяты> ФИО2 занимался заключением договор с пайщиками и договоров купли-продажи. С зимы 2013 года на сделках, по которым заключались договора о вступлении в ЖСК, куда вносились деньги, стали встречаться с ФИО1, ипотечные средства перечислялись на его расчетный счет, за исключением последней сделки, по которой деньги покупателем были переданы через ФИО1 ФИО2, когда был оформлен договор купли-продажи на 

<

адрес> доме по 

<

адрес>. В 2012-2013 годах деньги от пайщиков поступали хорошо. 

В последующем осенью 2012 года ФИО1, Свидетель №5 и ФИО2 стали строить многоквартирные дома по 

<

адрес> и 

<

адрес> на размежеванном земельном участке, межеванием занималось 

<

данные изъяты>». Денег на строительство этих домов не хватало, Свидетель №5 просил собирать деньги с пайщиков, говоря, что ФИО1 забрал свои деньги на свой бизнес, они ФИО32 на свои, она обзванивала пайщиков и просила внести паевые взносы. В последующем выяснилось, что на фундаментах домов по 

<

адрес> и 

<

адрес> имеются трещины, желающих приобрести квартиры в этих домах стало мало. Затем дом по 

<

адрес> был сдан в эксплуатацию, дом по 

<

адрес> не строился из-за отсутствия денег и пайщиков, стройка его была приостановлена в 2013 году и он был сдан в эксплуатацию в конце 2015 года. В 2014 году ФИО2, который выступил в качестве заказчика строительства, начал ФИО32 дом по 

<

адрес>, в котором клиенты более охотно приобретали квартиры, он имел более удачное расположение, был сдан летом 2015 года. Зимой 2014 года ФИО2 познакомил ее со ФИО55, как со своим финансовым партнером по строительству дома. Строительством дома занималось ООО «Инкам». Дом этот строили ФИО2 и Свидетель №5 на земельном участке ФИО2 Договор был заключен весной 2014 года. Продажей квартир с привлечением денежных средств пайщиков по ранее разработанной схеме по домам по 

<

адрес> и 

<

адрес> также занимались они, договора с пайщиками заключались в агентстве недвижимости «Надежда плюс», проблем с привлечением денежных средств пайщиков по данному дому не было. Договоров о вступлении в ЖСК по этому дому в 

<

данные изъяты>» не было. Договора с ФИО191 и Свидетель №3 и приходно-кассовые ордера она составила по просьбе ФИО2, который сообщил, что была полная оплата, при передаче ими денег она не присутствовала, все документы по этим сделкам передала ФИО2 Иногда пайщики переуступали свои требования на квартиры по несколько раз, такое было по всем домам, тогда они оформляли новые документы с новыми пайщиками. Пайщик мог переуступить свое право на квартиру за большую сумму, получив обратно внесенные им денежные средства, передача денежных средств происходила не всегда в их присутствии. Летом 2015 года ФИО192 решила поменять свою 

<

адрес> доме по 

<

адрес>, которая внесла денежные средства за квартиру на счет ФИО2, который в тот момент не мог подъехать в офис для заключения договора, так как за перечисление денежных средств на счет ЖСК взималась комиссия. Осенью 2015 года Свидетель №5 сообщил, что пайщик Свидетель №67 решила продать 

<

адрес> доме по 

<

адрес>. Ей позвонил Свидетель №7 и сообщил, что есть пайщик на квартиру Свидетель №67, попросил оформить новый договор паенакопления, принять аванс от покупателя и вернуть деньги Свидетель №67 Новый договор на данную квартиру был заключен со ФИО11, которая в последующем отказалась от квартиры, Свидетель №7 привел покупателя на квартиру Колдани, который квартиру покупать не стал. Квартира № в доме по 

<

адрес> вначале была оформлена на Свидетель №14, а затем переоформлена на ФИО197, Свидетель №14 вернул ФИО2 денежные средства по договоренности со Свидетель №5 От покупки квартир в доме по 

<

адрес> она никого не отговаривала, с Свидетель №7 они показывали покупателям квартиры в домах по 

<

адрес> и 

<

адрес>. Осенью 2015 года Свидетель №5 сообщил о том, что приедет ФИО2 с договорами. В офис агентства ФИО2 привез три договора, в которых были указаны фамилии ФИО191, Свидетель №3 и ФИО189, которые ранее в 2013 году уже заключали договора паенакопления, у ФИО191 был полностью выплачен пай, договора были не подписаны. Свидетель №5 сказал, что так нужно по бухгалтерии, необходимо внести дополнительные вложения, ФИО2 сказал, что в договорах что-то не то указано, по его просьбе она прошила договора как обычно и передала ему. Свидетель №5 и ФИО2 сказали, что внесут деньги по договорам. 

В 2015 году перед сдачей дома по 

<

адрес> ФИО2 попросил посмотреть свободные квартиры и посчитать на 5 000 000 рублей, подготовить документы на квартиры. В доме было свободных 13 квартир. ФИО2 приехал в офис со своим знакомым Свидетель №69, она составила договора участия в ЖСК, приходно-кассовые ордера и заявления о вступлении в ЖСК на 3 квартиры - №, 10, 38, которую летом хотела поменять и поменяла пайщик ФИО192, и квартира оказалась свободной, на общую сумму около 5 000 000 рублей, и передала их ФИО2 и Свидетель №69 Передачу денег она не видела, ФИО2 сказал, что Свидетель №69 передаст деньги в автомобиле. В конце января 2016 года по просьбе ФИО2 она подготовила на оставшиеся 6 квартир в доме по 

<

адрес> договора купли-продажи на общую сумму 8-9 000 000 рублей, которые передала ФИО2, передачу денег не видела. Квартир в других домах на тот период в продаже не было. На Свидетель №69 были оформлены также две квартиры в доме по 

<

адрес>. Зимой 2016 года ФИО1 интересовался у нее договорами с Свидетель №69, показав ей эти договора. В феврале 2016 года по инициативе ФИО1 она собрала собрание с пайщиками по строящимся домам, так как он сказал, что денег от пайщиков не получал, те же утверждали, что денежные средства вносили, ФИО2 утверждал, что деньги им были переданы, Свидетель №5 пояснял, что не видел денег от пайщиков. В апреле 2016 года в офисе агентства недвижимости «ФИО23 плюс» проводился обыск, были изъяты документы и в последующем ФИО64 были возвращены не все документы, в том числе ее договор с ЖСК об оказании услуг. Со слов Свидетель №77 ей известно, что из офиса 

<

данные изъяты> до обыска Свидетель №5 были вывезены все документы об оплате наличными, подчищены компьютеры по этой стройке, так как денежные средства пайщиков, которые не вносились в банк на расчетный счет, расходовались на строительство домов. Со слов ФИО2 и Свидетель №5 на строительство домов они расходовали наличные средства пайщиков, если оплата по договорам происходила наличными деньгами. За ее риэлтерские услуги по реализации квартир в этих домах ей оплачивал ФИО2 – за продажу квартир в домах по 

<

адрес> он передал 500 000 рублей, по 

<

адрес> – 300 000 рублей, по 

<

адрес> услуги ей не оплатили. Услуги Свидетель №73 оплачивал ФИО1 

Показаниями свидетеля Свидетель №45 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «ФИО23 плюс» она заключила договор с ЖСК «Рублевка Лайт» в лице председателя правления ФИО2 об участии в ЖСК на приобретение 1-комнатной 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Стоимость квартиры по договору составляла 1 296 250 рублей. Вступительный взнос в сумме 10 000 рублей не платила, заявление о приеме в члены ЖСК «Рублевка Лайт» не писала. Первоначальный взнос в сумме 150 000 рублей она передала ФИО2, который выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости ФИО15 ею был оплачен взнос в сумме 150 000 рублей, о чем он выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости ФИО15 она внесла очередной взнос, о чем он выдал квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 260 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО15 денежные средства в сумме 395 000 рублей, чем он выдал ей квитанцию. Денежные средства она всегда вносила в кассу ЖСК «Рублевка Лайт» наличными (том 1 л.д.109-110, том 5 л.д.64-66).

Подтвержденными в суде показаниями свидетеля Свидетель №46 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «ФИО23 плюс» он заключил с ЖСК «Рублевка Лайт» договор об участии в ЖСК на приобретение 1-комнатной 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> в 

<

адрес>. Стоимость квартиры составляла 1 671 250 рублей. ДД.ММ.ГГГГ им был внесен вступительный взнос в размере 10 000 рублей, и первоначальный взнос в размере 490 000 рублей? которые он передал ФИО2 В члены ЖСК «Рублевка Лайт» его не принимали, заявления он не писал. ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО2 денежные средства в сумме 847 000 рублей, о чем тот передал ему квитанции на сумму 724 080 рублей и написал расписку на 122 920 рублей. На декабрь 2014 года им в кассу ЖСК «Рублевка Лайт» по договору об участии в ЖСК были внесены 1 347 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 сообщил, что ЖСК полностью выполнило обязательство перед застройщиком, ИП Кликич отозвал у него доверенность для заключения с пайщиками договоров купли-продажи квартир, и он не может больше исполнять свои обязательства перед ними. О том, что застройщиком дома являлся ИП Кликич, а подрядчиком 

<

данные изъяты>», ему стало известно на собрании членов ЖСК «Рублевка Лайт» в феврале 2016 года. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО1 был заключен договор купли-продажи квартиры, согласно которому ФИО1 передал ему в собственность 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Оставшуюся сумму 303 520 рублей он передал лично ФИО1, о чем тот написал расписку (том 1 л.д.116-119, том 5 л.д.116-118, том 7 л.д.204-205, том 19 л.д.35-40). 

Показаниями свидетеля Свидетель №47 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ она заключила с ЖСК «Рублевка Лайт» в лице ФИО2 договор об участии в ЖСК. После подписания договора передала ФИО15 денежные средства в сумме 1 250 000 рублей, 10 000 рублей в качестве вступительного взноса на общую сумму 1 240 000 рублей, о чем он выдал ей квитанцию. С покупкой квартиры ей помогала ФИО52 (том 1 л.д.125-127, том 7 л.д.214-215, том 19 л.д.44-50). 

Показаниями свидетеля Свидетель №48 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе АН «ФИО23 Плюс» она заключила договор об участии в ЖСК на приобретение 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Стоимость квартиры составила 1 633 150 рублей. В день заключения договора она передала ФИО15 вступительный взнос 10 000 рублей, о чем ей он выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру. Заявление о приеме в члены ЖСК «Рублевка Лайт» она не писала. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства за квартиру в размере 1 633 150 рублей она передала ФИО15, который выдал ей квитанцию и справку о выполнении финансовых обязательств по строительству. В марте 2014 года дом не был сдан, в агентстве «ФИО23 плюс» Свидетель №75 ей пояснила, что на строительство дома не хватает денежных средств. Строители дома пояснили, что не занимаются строительством дома, так как им не платят, на вопрос, почему они уходят на 

<

адрес>, ответили, что там оплата за работу производится в полном объеме (том 1 л.д.133-135, том 4 л.д.220-223, том 7 л.д.141-143, том 19 л.д.55-60).

Показаниями свидетеля ФИО66 о том, что в апреле 2015 года она обратилась в риэлтерскую контору в 

<

адрес>, где от риэлтора ФИО18 узнала о сдаче дома по 

<

адрес>. Она выбрала 

<

адрес>, которую переуступала Свидетель №4, которая, по словам ФИО18 сама установила стоимость квартиры на момент заключения договора переуступки и она должна была заплатить ей сверх стоимости квартиры по договору об участии в ЖСК от 2013 года. ДД.ММ.ГГГГ ею был оформлен договор уступки права по договору об участии в ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ на ее имя, в котором ФИО18 от руки вписала номер счета ФИО2, пояснив, что на его счет нужно будет перечислить денежные средства, согласно договору, 202 600 рублей и следующий платеж в сумме 740 000 рублей. Договор был подписан Свидетель №4 В банке ДД.ММ.ГГГГ она перевела 202 600 рублей на счет ФИО2, на счет Свидетель №4 235 000 рублей в качестве первоначального паевого взноса, уплаченного той ФИО2, и 312 400 рублей разницы между ценой приобретения и продажи, перечислила Свидетель №4 денежные средства в сумме 537 400 рублей и 10 000 рублей передала Свидетель №4 через ФИО18, о чем Свидетель №4 написала расписку. Риэлтор ФИО18 передала ей две квитанции на 235 000 рублей и 10 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 предоставила ей реквизиты банковской карты ФИО2, на которую она перечислила денежные средства в сумме 600 000 рублей в качестве следующего взноса за квартиру, о чем ФИО18 передала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру за подписью ФИО2 С Свидетель №4 она не встречалась. ФИО18 ее заверила, что собственником дома являлся ФИО2, который ведет строительство дома, и пойдет с ней на сделку по продаже квартиры, а земельный участок, на котором ведется строительство, принадлежит ФИО1 На общем собрании членов ЖСК в феврале 2016 года она узнала, что денежные средства, переведенные ею на имя ФИО2, на счет собственника дома ФИО1 не поступили, ФИО1 строил дом на свои деньги, а ФИО2 должен был привлекать покупателей, получать деньги и переводить их на счет ЖСК «Рублевка Лайт», а он деньги на счет не внес. По договору об уступке права она внесла на счет ФИО2 денежные средства в сумме 802 600 рублей и на счет Свидетель №4 денежные средства в сумме 547 400 рублей (том 1 л.д.141-143, том 5 л.д.184-186).

Показаниями свидетеля Свидетель №50 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «ФИО23 плюс» она заключила договор с ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя ФИО15 об участии в ЖСК на приобретение однокомнатной 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. От знакомой ей было известно, что строительством дома занимается ФИО1, который будет продавать квартиры пайщикам. Стоимость квартиры по договору составляла 1 174 200 рублей. Заявление о приеме в члены ЖСК «Рублевка Лайт» она не писала, ей не предлагали производить оплату путем перечисления денег на расчетный счет фирмы, деньги она всегда вносила наличными в кассу. Первоначальный взнос в сумме 234 840 рублей она внесла в день заключения договора в кассу ЖСК «Рублевка Лайт», денежные средства передала ФИО2, которому также оплатила вступительный взнос в сумме 10 000 рублей, о чем он выдал ей квитанции, поставив на них печать. В последующем с июля по ноябрь 2013 года она ежемесячно вносила в кассу ЖСК «Рублевка Лайт» по 97 000 рублей, денежные средства всегда передавала ФИО15, о чем он ей выдавал квитанции. Всего она внесла в кассу ЖСК 729 840 рублей, оставшиеся 450 000 рублей она должна была заплатить в день подписания договора купли-продажи (том 1 л.д.149-151, том 4 л.д.210-213, том 7 л.д.44-45). 

Показаниями свидетеля Свидетель №51 о том, что в 2013 году в агентстве недвижимости «ФИО23 плюс» она заключила договор об участии в ЖСК с председателем ЖСК «Рублевка Лайт» ФИО15 на 

<

адрес> в 

<

адрес>. После подписания договора она передала риэлтору Свидетель №75 денежные средства в сумме 370 000 рублей и 10 000 рублей, ей были выданы две квитанции за подписью ФИО15 В апреле 2014 года в офисе агентства недвижимости она передала Свидетель №73 денежные средства в размере 10 000 рублей, о чем ей была выдана квитанция за подписью ФИО2 Всего она оплатила 480 000 рублей (том 1 л.д.157-159, том 7 л.д.133-135, том 19 л.д.60-63).

Показаниями свидетеля Свидетель №52 о том, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с председателем ЖСК «Рублевка Лайт» ФИО2 договор об участии в ЖСК на 

<

адрес>. После подписания договора он передал ФИО2 денежные средства в сумме 390 000 рублей и 10 000 рублей в качестве вступительного взноса, о чем ему выдали две квитанции. В период с сентября по декабрь 2013 года он передал ФИО2 денежные средства в сумме 889 300 рублей в счет оплаты квартиры, о чем ему были выданы квитанции. Свои обязательства по договору он исполнил, денежные средства в сумме 1 289 300 рублей оплатил в полном объеме (том 1 л.д.165-167, том 7 л.д.171-172, том 19 л.д.63-66). 

Показаниями свидетеля Свидетель №53 о том, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор об участии с председателем ЖСК «Рублевка Лайт» ФИО2 на двухкомнатную 

<

адрес> в 

<

адрес>. Стоимость квартиры по договору составляла 1 607 000 рублей. В этот же день она внесла в кассу ЖСК «Рублевка Лайт» 10 000 рублей в качестве вступительного взноса и первоначальный взнос в сумме 321 400 рублей, деньги передала ФИО2, о чем ей выдали и квитанции. Заявление о приеме в члены ЖСК «Рублевка Лайт» она не писала. После подписания договора ДД.ММ.ГГГГ она внесла денежные средства в кассу ЖСК «Рублевка Лайт» в сумме 500 000 рублей, которые передала ФИО2, он передал ей квитанцию. ДД.ММ.ГГГГ она заплатила 200 000 рублей, денежные средства передала ФИО2 ФИО2 ей не предлагал производить оплату путем перечисления денег на расчетный счет фирмы. В кассу ЖСК «Рублевка Лайт» по договору об участии в ЖСК она внесла 1 031 400 рублей (том 1 л.д.173-175, том 4 л.д.242-245, том 7 л.д.40-41).

Показаниями свидетеля Свидетель №54 о том, что в августе 2015 года в агентстве в 

<

адрес> от риэлтора ФИО18 она узнала о строительстве в 

<

адрес> дома по 

<

адрес>, в котором имеется возможность заключить договор уступки права на одну из квартир. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор уступки права по договору «об участии в ЖСК от 03.06.2013» между нею и ФИО67 При заключении договора денежные средства по договору уступки права она передала застройщику дома ФИО2 первоначальный паевой взнос в сумме 490 000 рублей и вступительный взнос в сумме 10 000 рублей, о чем он выдал ей квитанции. Денежные средства в сумме 240 000 рублей ФИО2 передал ФИО67 В этот же день она написала заявление о принятии в члены ЖСК «Рублевка Лайт» на основании договора уступки права. ДД.ММ.ГГГГ она оплатила ФИО2 следующий паевой взнос в сумме 450 000 рублей, о чем он ей выдал квитанцию. Каждый раз при внесении очередного платежа наличные денежные средства она передавала ФИО2 (том 1 л.д.181-182, том 7 л.д.62-63, том 8 л.д.134-136, том 19 л.д.173-174).

Показаниями свидетеля Свидетель №55 о том, что в 2014 году он заключил с ФИО11, который приобрел пай на строительство 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> у ЖСК «Рублевка Лайт» за 1 295 000 рублей, договор купли-продажи пая и передал ему 10 000 рублей в качестве задатка. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО11 был заключен договор купли-продажи пая на данную квартиру, согласно которому он должен был оплатить Свидетель №88 за пай в ЖСК «Рублевка Лайт» 1 319 000 рублей. В мае 2014 года в агентстве недвижимости «ФИО23 плюс» Свидетель №88 познакомил его с председателем ЖСК «Рублевка Лайт» ФИО2 Он вступил в ЖСК «Рублевка Лайт», заплатив вступительный взнос в размере 10 000 рублей. Затем он передал денежные средства в сумме 1 309 000 рублей Свидетель №88, а тот передал их ФИО2, который написал расписку об отсутствии претензий к нему ЖСК «Рублевка Лайт». Свидетель №88 пояснил, что перед ЖСК «Рублевка Лайт» финансовые обязательства он выполнил в полном объеме в сумме 1 292 500 рублей и предоставил ему справку, подписанную ФИО2 Он заплатил за 

<

адрес> 329 000 рублей (том 1 л.д.188-189, том 5 л.д.72-74). 

Показаниями свидетеля Свидетель №56 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «ФИО23 плюс» она заключила договор об участии в ЖСК с председателем ЖСК «Рублевка Лайт» ФИО2 на 

<

адрес>. Стоимость квартиры по договору составляла 1 521 000 рублей. После подписания договора в кассу ЖСК «Рублевка Лайт» она внесла первоначальный взнос в сумме 304 000 рублей, 10 000 рублей в качестве вступительного взноса, деньги передала ФИО2, ей выдали на эту сумму квитанции. Заявление о приеме в члены ЖСК «Рублевка Лайт» она не писала, в члены ЖСК «Рублевка Лайт» ее не принимали. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу ЖСК «Рублевка Лайт» денежные средства в общей сумме 600 000 рублей, их принимал ФИО2, который выдавал ей квитанции. В кассу ЖСК «Рублевка Лайт» она внесла наличными 904 000 рублей (том 1 л.д.195-196, том 5 л.д.60-63, том 8 л.д.17-18). 

Показаниями свидетеля Свидетель №57 о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО189 в офисе риэлтерского агентства был заключен договор уступки права по договору «об участии в ЖСК от 27.05.2013» на 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Он передал ФИО189 денежные средства в сумме 2 075 000 рублей. При подписании договора присутствовал председатель правления ЖСК «Рублевка Лайт» ФИО2 Ему были переданы договор об участии в ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стоимость квартиры составляла 1 900 000 рублей, квитанции на сумму 10 000 рублей и 1 890 000 рублей. Денежные средства по договору им выплачены в полном объеме в ЖСК «Рублевка Лайт». ДД.ММ.ГГГГ на собрании членов ЖСК он узнал, что ИП Кликич, который является застройщиком дома и собственником земельного участка, не получил все деньги от ЖСК «Рублевка Лайт» и квартиры в собственность передавать не будет. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 ему стало известно о том, что у того имеется договор об участии в ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Рублевка Лайт» и ФИО189, согласно которому денежные средства были выплачены в сумме 190 000 рублей, к договору был приложен приходный кассовый ордер на сумму 190 000 рублей. Этот договор не является подлинным, у него имеется оригинал договора об участии в ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ, по которому были выплачены денежные средства в полном объеме в сумме 1 900 000 рублей (том 2 л.д.2-5, 243-244, том 4 л.д.151-152, том 7 л.д.42-43, том 19 л.д.174-176).

Показаниями свидетеля Свидетель №58 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «ФИО23 плюс» с ЖСК «Рублевка Лайт» ею был заключен договор об участии в ЖСК на 1-комнатную 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Стоимость квартиры по договору составляла 1 143 700 рублей. До заключения договора ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу ЖСК «Рублевка Лайт» вступительный взнос в сумме 10 000 рублей, деньги передала ФИО68, которая ей выдала квитанцию. В день заключения договора она внесла в кассу ЖСК «Рублевка Лайт» 228 740 рублей, деньги передала ФИО2, он выдал ей квитанцию. ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу ЖСК паевой взнос в сумме 200 000 рублей, деньги приняла риэлтор, которая выдала ей квитанцию от АН «ФИО23 плюс», затем ФИО2 передал ей квитанцию на эту же сумму от ЖСК «Рублевка Лайт». ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу ЖСК оставшуюся сумму в размере 814 960 рублей, деньги передала ФИО2, который выдал ей квитанцию и справку о полном выполнении финансовых обязательств. В кассу ЖСК «Рублевка Лайт» по договору об участии в ЖСК она внесла 1 153 700 рублей. Заявление о приеме в члены ЖСК «Рублевка Лайт» при заключении договора она не писала, в члены ЖСК ее не принимали. В АН «ФИО23 плюс» она попросила номер расчётного счета ЖСК «Рублевка Лайт» для внесения денег, на что ей было категорически отказано. После сдачи дома в агентстве недвижимости «ФИО23 плюс» ФИО18 объясняла, что произошла смена подрядчика, из-за чего сроки затянулись, не хватает денег на строительство. Она заметила, что рабочие 

<

адрес> перешли работать на строительство дома по 

<

адрес> (том 2 л.д.10-11, том 4 л.д.206-209, том 7 л.д.27-29).

Подтвержденными в суде показаниями свидетеля Свидетель №59 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «ФИО23 плюс» она заключила договор об участии в ЖСК с председателем ЖСК «Рублевка Лайт» ФИО2 на 2-комнатную 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, застройщиком которого являлся ФИО1 Стоимость квартиры по договору составляла 1 701 100 рублей. Первоначальный взнос в сумме 585 000 рублей она внесла ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО1, который ей дала риэлтор ФИО18, о перечислении денег ФИО18 выписала ей квитанцию, которую подписал ФИО2 В день заключения договора или раньше она внесла в кассу ЖСК 10 000 рублей в качестве вступительного взноса, деньги передала риэлтору ФИО18, которая выдала ей квитанцию. Заявление о приеме в члены ЖСК она не писала, в члены ЖСК ее не принимали. ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ФИО1 договор купли-продажи квартиры, деньги перевела по ипотечному кредиту на счет ФИО1 в сумме 1 116 100 рублей (том 2 л.д.16-18, том 5 л.д.67-69, том 6 л.д.190-191).

Подтвержденными в суде показаниями свидетеля Свидетель №60 о том, что в агентстве недвижимости «ФИО23 Плюс» ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор об участии в ЖСК «Рублевка Лайт» на 2-х комнатную 

<

адрес> доме по 

<

адрес>. Общая стоимость квартиры составляла 1 565 200 рублей. В день подписания договора она передала ФИО2 вступительный взнос в размере 10 000 рублей и первоначальный паевой взнос в размере 313 040 рублей, о чем ей выдали квитанции. ДД.ММ.ГГГГ она оплатила паевой взнос в размере 1 000 000 рублей, деньги передавала ФИО2, о чем он выдал ей квитанцию. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «ФИО23 Плюс» Свидетель №75 она передала деньги в размере 200 000 рублей в качестве очередного паевого взноса, о чем она выдала ей квитанцию с печатью АН «ФИО23 плюс», которую примерно в феврале 2016 года обменяла на квитанцию с печатью ЖСК «Рублевка Лайт». Всего она внесла паевые взносы на сумму 1 523 040 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на собрании пайщиков ЖСК «Рублевка Лайт» ФИО2 пояснил, что дом по 

<

адрес> сдан, однако застройщик отозвал его доверенность (том 2 л.д.24-26, том 7 л.д.168-170). 

Показаниями свидетеля Свидетель №61 о том, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор об участии в ЖСК с председателем ЖСК «Рублевка Лайт» ФИО2 на 

<

адрес> в 

<

адрес>, передал ФИО2 наличными денежные в сумме 270 000 рублей, ему выдали квитанцию на сумму 10 000 рублей в качестве вступительного взноса и на сумму 260 000 рублей в качестве паевого взноса. ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО2 денежные средства в сумме 220 000 рублей, тот выдал ему квитанцию. В феврале 2016 года на собрании ЖСК ФИО2 пояснял, что не может исполнить обязательство по договорам об участии в ЖСК с пайщиками, так как застройщик ФИО1 отозвал доверенность на право оформления договоров купли-продажи. Он оплатил всего 490 000 рублей по договору (том 2 л.д.32-34).

Показаниями свидетеля Свидетель №62 о том, что в агентстве недвижимости «ФИО23 Плюс» она заключила договор об участии в ЖСК на 

<

адрес> в 

<

адрес> с председателем ЖСК «Рублевка Лайт» ФИО2, заплатила вступительный взнос в сумме 10 000 рублей, ФИО2 выдал ей квитанцию. В течение месяца она заплатила ФИО9 300 000 рублей, та выдала ей квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. В июне 2013 года она заплатила 300 000 рублей ФИО9, которая выдала ей квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «ФИО23 Плюс» она перезаключила договор на 

<

адрес> этом же доме, внесла еще 300 000 рублей, которые передала ФИО9, та выдала ей квитанцию. О необходимости заключения договора уступки на квартиру, или о том, что кто-то желает отказаться от квартиры, ей не говорили, ФИО2 сказал, что квартира свободна. В ЖСК «Рублевка Лайт» она внесла 610 000 рублей, договоров уступки не заключала, Свидетель №75 предоставила ей готовый, подписанный ФИО2 и заверенный печатью ЖСК договор об участии в ЖСК на 

<

адрес>. Договор на 

<

адрес> она передала Свидетель №75 (том 2 л.д.43-44, том 10 л.д.35-37).

Показаниями свидетеля Свидетель №66 о том, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя ФИО2 договор об участии в ЖСК, передала ФИО2 1 300 000 рублей и вступительный взнос 10 000 рублей за 

<

адрес> строящемся доме по адресу 

<

адрес>. ФИО2 передал ей квитанции о внесении денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу ЖСК 229 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ вновила по 57 300 рублей. Деньги передавала ФИО2, который выдал ей квитанции. Примерно в июне 2015 года они с дочерью обратились в агентство недвижимости с просьбой об обмене квартиру. Свидетель №75 предложила 

<

адрес>, за которую необходимо было доплатить 333 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ее дочь Свидетель №78 в агенстве недвижимости 

<

адрес> от ее имени заключила новый договор на 

<

адрес>, реквизиты в котором были прежнего договора по желанию ФИО2, подписала от ее имени новый договор об участии в ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ и внесла дополнительно 333 000 рублей, в подтверждение чего ей выдали квитанцию (том 5 л.д.105-109).

Показаниями свидетеля Свидетель №63 о том, что ДД.ММ.ГГГГ после заключения брака она сменила фамилию со ФИО11 на Свидетель №63. ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2 и ею в лице ФИО11 был заключен договор об участии в ЖСК на 1-комнатную 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Стоимость квартиры по договору составляла 1 279 300 рублей. Первоначальный взнос в сумме 660 000 рублей она внесла в этот же день безналичным расчетом в кассу ЖСК «Рублевка Лайт», на номер счета, который ей дала ФИО18. На то, что в приходно-кассовом ордере банка был указан в качестве получателя ФИО2, она не обратила внимания. ФИО18 передала ей квитанцию на поступление паевого взноса. В этот же день она перечислила на расчетный счет ЖСК «Рублевка Лайт» вступительный взнос в размере 10 000 рублей, о чем ФИО18 передала ей квитанцию. Заявление о приеме в члены ЖСК «Рублевка Лайт» она не писала, в члены ЖСК ее не принимали. В кассу ЖСК «Рублевка Лайт» по договору об участии в ЖСК она внесла 660 000 рублей (том 5 л.д.146-149).

Показаниями свидетеля Свидетель №65 о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2 и им был заключен договор об участии в ЖСК на 1-комнатную 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Стоимость квартиры по договору составляла 1 177 600 рублей. Первоначальный взнос в сумме 235 520 рублей он внес в этот же день в кассу ЖСК «Рублевка Лайт», деньги его мама Свидетель №64 передала ФИО2, который выдал ему квитанцию на поступление паевого взноса, в которой ошибочно указана дата ДД.ММ.ГГГГ. Остальные платежи он не вносил, они договорились с ФИО2 о том, что оплату за квартиру он внесет после сдачи дома при заключении договора купли-продажи заемными средствами. Заявление о приеме в члены ЖСК «Рублевка Лайт» он не писал, в члены ЖСК его не принимали. Свидетель №64 также заключила договор с ЖСК «Рублевка Лайт» об участии в ЖСК на 

<

адрес> доме по 

<

адрес> (том 5 л.д.157-160).

Показаниями свидетеля Свидетель №64 о том, что с 2010 года она работала уборщицей в офисе риэлтерской фирмы «ФИО23 плюс». ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ЖСК «Рублевка Лайт», который занимался реализацией квартир в домах по 

<

адрес> и 3, договор об участии в ЖСК на 2-комнатную 

<

адрес> дома по 

<

адрес>. Стоимость квартиры составила 1 561 800 рублей. Способ расчет ей предлагался только один, путем передачи наличными денежными средствами председателю ЖСК ФИО2 При заключении договора она уплатила вступительный взнос 10 000 рублей и первоначальный взнос в размере 312 360 рублей, о чем ей были выданы квитанции от ДД.ММ.ГГГГ, на дату она внимания не обратила. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО2 1 442 360 рублей. До 2016 года она захотела поменять квартиру, ФИО2 предложил ей 

<

адрес>, сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ выдано разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию, ДД.ММ.ГГГГ дом был поставлен на кадастровый учет. 01.02.2016 она заключила дополнительное соглашение с ЖСК «Рублевка Лайт» на квартиру № 31. 03.02.2016 они заключили с ФИО2, выступающим от имени ФИО1 по доверенности, договор купли-продажи 

<

адрес>. Через несколько дней ФИО2 сообщил, что ФИО1 отменил выданную ему доверенность. ДД.ММ.ГГГГ оставшаяся сумма по договору 102 240 рублей была перечислена ею на лицевой счет ФИО1 в ПАО «Сбербанк России». О том, что ДД.ММ.ГГГГ на 

<

адрес> заключил договор с Свидетель №69 об участии в ЖСК ФИО2 ее не уведомлял (том 5 л.д.174-177, том 11 л.д.118-120). 

Показаниями свидетеля Свидетель №67 о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт» в лице председателя правления ФИО2 и ею был заключен договор об участии в ЖСК на 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Стоимость квартиры по договору составляла 1 174 200 рублей. До заключения договора она передала риэлтору Свидетель №73 вступительный взнос в сумме 10 000 рублей, которая выдала ей квитанцию от имени «ФИО23 плюс», пообещав переделать квитанцию от ЖСК «Рублевка Лайт». В день заключения договора она внесла в кассу ЖСК «Рублевка Лайт» 235 000 рублей, деньги передала ФИО2, который выдал ей квитанцию на внесенную сумму и новую квитанцию на 10 000 рублей от ЖСК «Рублевка Лайт». Ей было удобнее перечислить деньги непосредственно на счет ЖСК, ФИО2 отказал ей в этом, сообщив, что принимают только наличные. ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу ЖСК паевой взнос в сумме 400 000 рублей, деньги передала ФИО2, он ей выдал квитанцию. Заявление о приеме в члены ЖСК «Рублевка Лайт» она не писала. В 2014 году строительство дома по 

<

адрес> приостановилось, все рабочие перешли на строительство дома по 

<

адрес>, ФИО2 пояснял, что денег нет, строительство дома больше не финансируется. Осенью 2015 года она написала заявление о выходе из ЖСК и возврате денег, которое ФИО2 ей вернул, сообщив, что денег нет. В кассу ЖСК «Рублевка Лайт» по договору она внесла 645 000 рублей (том 6 л.д.173-176, том 7 л.д.150-152). 

Подтвержденными в суде показаниями свидетеля Свидетель №1 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка «Сбербанк России» по 

<

адрес> с ФИО2 она заключила договор на 

<

адрес>, передала ФИО2 1 900 000 рублей, о чем ей риэлтор ФИО16 выдала квитанции на внесение взноса о вступлении в ЖСК в сумме 10 000 рублей и на 1 890 000 рублей за подписью ФИО2 ФИО2 выдал ей справку о полной оплате стоимости квартиры. Примерно в октябре 2015 года ей стало известно о продаже Свидетель №57 квартиры в строящемся доме в 

<

адрес>, стоимостью 2 200 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с ФИО196 в ЖСК «Рублевка Лайт» они оформили договор уступки права по договору «об участии в ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ», согласно которому она уступила право на свою квартиру, стоимостью 2 075 000 рублей Свидетель №57 Через несколько дней Свидетель №57 привез ей подписанный договор ФИО2 с печатью. Разницу стоимости квартир в 125 000 рублей она выплатила Свидетель №57 Договор об участии в ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Рублевка Лайт» в лице ФИО2 и ею она не видела ранее, подписи в договоре и приложениях к нему выполнены не ею, данный договор она не заключала, денежные средства в сумме 190 000 рублей в 2015 году в кассу ЖСК «Рублевка Лайт» не вносила (том 2 л.д.237-241, том 5 л.д.119-121).

Показаниями свидетеля Свидетель №78 о том, что ДД.ММ.ГГГГ ее мама Свидетель №66 заключила с ЖСК «Рублевка Лайт» договор об участии в ЖСК в агентстве недвижимости на 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО2 деньги в сумме 1 300 000 рублей и вступительный взнос 10 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №66 внесла 229 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ она внесла по 57 300 рублей. Примерно в июне 2015 года они с мамой обратились в агентство недвижимости с просьбой поменять квартиру. Риэлтор Свидетель №75 предложила им 

<

адрес>, за которую необходимо доплатить 333 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ею от имени Свидетель №66 был заключен договор на 

<

адрес>, реквизиты в договоре стояли от старого по желанию ФИО2, в АН «ФИО23 плюс» она внесла дополнительно 333 000 рублей, о чем ей выдали квитанцию (том 5 л.д.112-115). 

Показаниями свидетеля Свидетель №14 о том, что в феврале 2014 года она решила приобрести квартиру в 

<

адрес>. 3. В агентстве недвижимости риэлтор ФИО18 ознакомила ее с условиями продажи, уставными документами ЖСК «Рублевка Лайт», сообщила, что застройщиком дома и собственником земельного участка, на котором строится дом, является один из учредителей ЖСК «Рублевка Лайт» ФИО1, для заключения договора об участии в ЖСК необходимо написать заявление о приеме в члены ЖСК. В конце апреля 2014 года она написала заявление о приеме в члены ЖСК на имя председателя правления ЖСК «Рублевка Лайт» ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор об участии в ЖСК на инвестирование 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, который подписал ФИО2 Стоимость квартиры по договору составляла 1 760 800 рублей, в кассу ЖСК «Рублевка Лайт» внесла первоначальный паевой взнос 880 400 рублей и вступительный взнос 10 000 рублей, о чем ей выдали квитанции. Денежные средства в общей сумме 890 400 рублей она передавала ФИО2 В январе 2016 года между нею и ЖСК «Рублевка Лайт», в лице ФИО2, было заключено соглашение о расторжении договора об участии в ЖСК, по условиям которого возврат денежных средств должен был быть произведен после регистрации права собственности на квартиру за новым собственником. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 вернул ей денежные средства в размере 880 400 рублей (том 6 л.д.186-189, том 8 л.д.193-196).

Показаниями свидетеля Свидетель №86 о том, что ДД.ММ.ГГГГ через АН «ФИО23 плюс» он приобрел квартиру в 

<

адрес>1 за 2 090 000 рублей. Первоначальный взнос в сумме 1 200 000 рублей передал ФИО2, оставшаяся сумма 1 800 000 рублей была заплачена с привлечением заемных банковских средств ПАО «Сбербанк России», которые были перечислены на счет ФИО1 (том 6 л.д.241-242).

Показаниями свидетеля Свидетель №87 о том, что через АН «ФИО23 плюс» она заключила договор долевого участия на квартиру по адресу: 

<

адрес>1. Интересы ЖСК «Рублевка Лайт» представлял ФИО2 Стоимость квартиры составляла 1 790 000 рублей. Она внесла первоначальный взнос в размере 200 000 рублей, деньги передала ФИО2, остальную сумму должна была оплатить в рассрочку до конца строительства. Затем она решила обменять квартиру на квартиру в доме по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор уступки права по договору об участии в ЖСК на 

<

адрес> доме Речная, 1, написала расписку о получении 120 000 рублей от Свидетель №86, которых не получала (том 6 л.д.243-244).

Показаниями свидетеля ФИО69 о том, что осенью 2014 года в АН «ФИО23 плюс» он заключил договор об участии в ЖСК «Рублевка Лайт», интересы которого представлял ФИО2 Стоимость квартиры ориентировочно составляла 1 200 000 рублей. Он внес первоначальный взнос в размере 500 000 рублей, остальную сумму предоставили в рассрочку до конца строительства. Документы, подтверждающие взнос, отсутствуют. Позднее он уступил право по договору об участии в ЖСК ФИО24, фамилии которого не помнит (том 6 л.д.245-246).

Показаниями свидетеля Свидетель №3 о том, что весной 2013 года она узнала о строительстве жилого дома по 

<

адрес> в 

<

адрес>, решила вложить деньги в строительство квартиры. Знакомый Свидетель №20 рассказал, что знаком с кем-то из учредителей ЖСК «Рублевка Лайт». Осенью 2013 года Свидетель №20 она попросила привезти документы по строительству для ознакомления. Свидетель №20 привез ей документы, из которых она увидела, что разрешение на строительство выдано ФИО1, которому принадлежит земельный участок. Она написала заявление о приеме в члены ЖСК и отдала со вступительным взносом в размере 10 000 рублей Свидетель №20 Через некоторое время Свидетель №20 привез ей договор подписанный председателем ЖСК ФИО2, она передала Свидетель №20 1 519 800 рублей, оплатив всю стоимость квартиры. Договор об участии в ЖСК она подписывала только ДД.ММ.ГГГГ за №. Свидетель №20 ДД.ММ.ГГГГ привез справку о выполнении ею всех финансовых обязательств и квитанции, подписанные ФИО2 на 1 519 800 рублей и 10 000 рублей. С ФИО2 она не встречалась. В договоре об участии в ЖСК/РЛ от ДД.ММ.ГГГГ стоит не ее подпись, текст расшифровки написан не ею, квитанцию на сумму 145 000 рублей ей никто не выдавал, ДД.ММ.ГГГГ она договоров не подписывала, 145 000 рублей никому не передавала (том 6 л.д.247-251, том 8 л.д.173-176).

Показаниями в суде свидетеля ФИО67 о том, что весной 2013 года в АН «ФИО23 плюс» она заключила с ЖСК «Рублевка Лайт», в лице ФИО2 договор об участии в ЖСК на квартиру по адресу: 

<

адрес>33. Стоимость квартиры составляла 1 174 000 рублей. В качестве вступительного взноса она внесла денежные средства в размере 10 000 рублей, о чем ей выдали квитанцию. При подписании договора она передала ФИО2 денежные средства в размере 240 000 рублей, ей выдали квитанцию. В августе 2015 года, желая выйти из ЖСК, она заключила договор уступки права, ФИО2 ей вернул 240 000 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №4 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе по 

<

адрес> она заключила договор об участии в ЖСК на строительство 

<

адрес>, стоимостью 1 177 600 рублей. Риелтор Свидетель №75, которая занималась продажей квартир в жилом доме по 

<

адрес>, сообщила, что для покупки квартиры необходимо вступить в ЖСК «Рублевка Лайт», уплатить вступительный взнос в размере 10 000 рублей и вносить паевые взносы за квартиру, так как между ЖСК и собственником земельного участка ФИО1, который является одним из учредителей ЖСК «Рублевка Лайт», заключен договор о совместной деятельности, после окончания строительства жилого дома квартиры сначала оформляются в собственность ФИО1, а затем по договору купли-продажи передаются в собственность пайщиков. ДД.ММ.ГГГГ она написала заявление в ЖСК «Рублевка Лайт» о приеме ее в члены ЖСК. В день заключения договора она передала председателю ЖСК ФИО2 10 000 рублей в качестве вступительного взноса и 235 000 рублей, получив от него квитанции. ДД.ММ.ГГГГ она направила в ЖСК «Рублевка Лайт» заявление о добровольном выходе из ЖСК. ДД.ММ.ГГГГ в офисе агентства недвижимости она подписала договор об уступке права по договору об участии в ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, которую не видела, подписи ее в документах не стояли, денежные средства покупатель пая, со слов Свидетель №75, в этот же день перечислил ей на сберегательную книжку. В какой сумме поступили ей денежные средства, не помнит, сняв часть поступивших денежных средств, она передала Свидетель №75 документы (том 8 л.д.186-190).

Показаниями свидетеля Свидетель №2 о том, что в октябре 2013 года его отец решил купить 

<

адрес> строящемся доме по 

<

адрес>, сообщил, что для приобретения квартиры ему, как покупателю, необходимо вступить в кооператив ЖСК «Рублевка Лайт», написав в ЖСК заявление о приеме в ЖСК и оплатить вступительный взнос 10 000 рублей. В конце октября 2013 года он подписал заявление о приеме в члены ЖСК, которое со слов отца было передано в ЖСК. Приобретением квартиры занимался отец. ДД.ММ.ГГГГ отец привез домой два экземпляра договора с ЖСК, подписанные ФИО2, на которых стояла печать ЖСК. Отец пояснил, что полную стоимость квартиры, деньги в сумме 10 000 рублей и 1 523 500 рублей он передал в ЖСК. В договоре об участии в ЖСК № от ДД.ММ.ГГГГ стоит не его подпись, а подпись отца, он подписал лишь один экземпляр договора, которые сдали в ЖСК. В договоре об участии в ЖСК без номера от ДД.ММ.ГГГГ не его подписи, в этот день он не вносил и не передавал денежные средства, договора не подписывал. Отец о существовании данного договора ему не говорил (том 9 л.д.29-32).

Показаниями свидетеля Свидетель №19 о том, что осенью 2013 года они с женой решили вложить деньги в строительство 

<

адрес> доме по 

<

адрес>. Знакомый Свидетель №20 показал ему пакет документов, среди которых было разрешение на строительство, свидетельство о государственной регистрации права собственности на имя ФИО1, договор о совместной деятельности между ФИО1 и ЖСК «Рублевка Лайт». Для приобретения квартиры покупателю необходимо было вступить в ЖСК «Рублевка Лайт», подав в ЖСК заявление о приеме в ЖСК и оплатить вступительный взнос в размере 10 000 рублей. Квартиру решили оформлять на сына. В конце октября 2013 года сын подписал заявление о приеме в члены ЖСК, которое он передал Свидетель №20 с 10 000 рублей в качестве вступительного взноса. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №20 передал ему два экземпляра договора с ЖСК, подписанные должностным лицом ЖСК ФИО2, содержащими печать ЖСК. По его просьбе сын подписал один экземпляр договора, который он в этот же день передал Свидетель №20 вместе 1 523 500 рублей, оплатив полную стоимость квартиры. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №20 передал ему квитанции на 10 000 рублей в качестве вступительного взноса в ЖСК и на 1 523 500 рублей в качестве паевого взноса, справку о выполненных обязательствах перед ЖСК за подписью ФИО2 и с печатью ЖСК. Договор об участии в ЖСК № от ДД.ММ.ГГГГ за сына подписывал он, пытаясь изобразить его подпись с подражанием. Договор ЖСК без номера от ДД.ММ.ГГГГ сын не подписывал, этот договор он ему не привозил, денежные средства в размере 145 000 рублей в данный день не вносил и договор не заключал (том 9 л.д.73-76).

Показаниями свидетеля Свидетель №20 о том, что ФИО2 является его соседом в 

<

адрес>, знаком с ним с 2010 года, тот занимается строительством, всем что связано с землей. В 2013 году от знакомых Свидетель №3 и Свидетель №19 ему стало известно о их намерении приобрести квартиру в 

<

адрес>, Свидетель №3 желал приобрести квартиру в доме по 

<

адрес>. В агентстве недвижимости 

<

адрес>, которое занималось продажей квартир в этом доме, он встретил ФИО2, который сообщил, что занимается строительством данного дома, является председателем ЖСК «Рублевка Лайт». На стройке он узнал, что застройщиком дома является ФИО1 В агентстве ФИО18 передала ему два файла с документами для заключения договоров по квартире, которые в октябре 2013 года он передал Свидетель №3 и Свидетель №19, который оформлял квартиру на своего сына. Через некоторое время Свидетель №3 и Свидетель №19 передали ему по 10 000 рублей в качестве взноса и заполненные документы. Документы он передал ФИО2 Затем ФИО2 передал ему договора на квартиры, которые он передал Свидетель №3 и Свидетель №19, а те передали ему денежные средства около 1 500 000 рублей каждый, которые он передал ФИО2 со вступительным взносом в размере 20 000 рублей, тот передал ему квитанции на все внесённые денежные средства. Квитанции он передал Свидетель №3 и Свидетель №19 В 2015 году договора ни Свидетель №19, ни Свидетель №3 не привозил (том 9 л.д.245-256).

Показаниями свидетеля Свидетель №26 о том, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2 договор об участии в ЖСК на 

<

адрес> доме по 

<

адрес>, оплатила первоначальный вступительный взнос в сумме 400 000 рублей. До заключения договора оплатила ФИО2 вступительный взнос в сумме 10 000 рублей. В дальнейшем внесла в качестве паевых взносов 975 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ФИО1, интересы которого представлял ФИО2, договор купли-продажи квартиры, в котором ФИО2 указал, что получил от нее 1 375 000 рублей. Оставшуюся сумму 76 800 рублей она передала продавцу в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно дополнительному соглашению она доплатила еще 25 000 рублей за балкон. Общая стоимость квартиры составила 1 476 800 рублей (том 14 л.д.42-44).

Показаниями в суде свидетеля Свидетель №23 о том, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2 договор об участии в ЖСК на квартиру по адресу: 

<

адрес>10. Стоимость квартиры составляла 1 216 795 рублей. В день заключения договора заплатил вступительный взнос в сумме 10 000 рублей и первоначальный паевой взнос в сумме 235 520 рублей, ему выдали квитанции, денежные средства передавал ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ между ним и застройщиком дома ФИО1, интересы которого представлял ФИО2, был заключен договор купли-продажи квартиры, передал 747 775 рублей ФИО2

Подтвержденными в суде показаниями свидетеля Свидетель №24 о том, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2 договор об участии в ЖСК на 

<

адрес> доме по 

<

адрес>, который был уже практически готов к сдаче. Стоимость квартиры составляла 1 990 000 рублей. При подписании договора об участии в ЖСК внес вступительный взнос в сумме 10 000 рублей и первоначальный паевой взнос в сумме 740 000 рублей. Примерно через неделю по договоренности с ФИО2 он получил обратно из кассы ЖСК «Рублевка Лайт» 250 000 рублей, в кассе ЖСК остался его паевой взнос в сумме 490 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ФИО2, действующим от имени ФИО1, договор купли-продажи квартиры, в котором указано, что он передал продавцу денежные средства в сумме 490 000 рублей. Остальную сумму 1 500 000 рублей перечислил за счет кредитных денежных средств на счет ФИО1 № в ПАО «Сбербанк России», оплатив за 

<

адрес> 990 000 рублей (том 13 л.д.209-213, том 19 л.д.111-113).

Показаниями свидетеля ФИО49 о том, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ФИО2, действующим по доверенности от ФИО1, договор купли-продажи 

<

адрес>А 

<

адрес>. Стоимость квартиры составляла 1 509 600 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она оплатила вступительный взнос в сумме 10 000 рублей Свидетель №73 ДД.ММ.ГГГГ в офисе АН «ФИО23 плюс» она передала ФИО2 550 000 рублей, о чем он выдал квитанцию. ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО2 590 000 рублей, о чем он выдал квитанцию. 369 600 рублей были переведены на счет ФИО2 в ОАО «Сбербанк России» (том 15 л.д.61-63).

Показаниями свидетеля Свидетель №34 о том, что все обстоятельства заключения договора об участии в ЖСК на квартиру по адресу: 

<

адрес> краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д.76-77).

Показаниями свидетеля Свидетель №73 о том, что в период с 2009 по 2011 годы она занималась продажей земельных участков через АН «ФИО23 плюс». ФИО2 и Свидетель №5, которые сообщили, что работают на ФИО1, который желает развивать бизнес по строительству многоквартирных жилых домов, она показала им несколько участков в 

<

адрес>, они организовали встречу с ФИО1, который представил Свидетель №5 и ФИО2, как лиц, уполномоченных действовать от его имени по доверенности. Через нее были приобретены земельные участки по 

<

адрес>, 66, 

<

адрес>, 3. Также она занималась продажей квартир в построенных домах через агентство, по договоренности с ФИО1 после сдачи домов за свои услуги она должна была получать по 1 000 рублей за проданный квадратный метр площади квартиры. Она получила комиссию за продажу квартир по адресу ул. Сибирская, 40, возможно ул. Сибирская, 66. В какой-то момент к работе с ЖСК «Рублевка Лайт» подключилась ФИО17 При проведении платежей бывало, что ФИО2 не мог приехать на встречу с пайщиком и по согласованию с ним пайщик в кассу АН «ФИО23 плюс» вносил деньги, она выдавала приходный кассовый ордер, ФИО2 она передавала деньги, а он ей передавал приходный кассовый ордер от ЖСК «Рублевка Лайт», который они с Свидетель №75 переадвали пайщикам, а те возвращали им ордера АН «ФИО23 плюс» (том 9 л.д.67-68).

Показаниями свидетеля Свидетель №79 о том, что с 2012 года она работает начальником сектора обслуживания корпоративных клиентов в офисе № Пермского отделения ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в их отделении председателем ЖСК «Рублевка Лайт» ФИО2 был открыт расчетный счет. Все операции, связанные с расчетным счетом, на тот период времени оформлялись и проводились в филиале по месту открытия счета, оперативное управление расчетным счетом осуществлялось на рабочем месте клиента. Расход денежных средств с расчетного счета осуществлялся на основании карточки образцов подписей при личном присутствии лица, указанного в карточке. В карточке образцов подписи ЖСК «Рублевка Лайт» стояла подпись ФИО2 Приход денежных средств на счет ЖСК могли осуществлять только члены правления, указанные в протоколе, от имени председателя, объявления на взнос наличными распечатывались с указанием действующего председателя. По приходным операциям идентификация подписи лица с карточкой образцов подписи не сличается, фактически за ФИО2 мог расписываться любой учредитель (том 6 л.д.30-34).

Показаниями свидетеля Свидетель №80 о том, что с 2014 года она работает специалистом по обслуживанию корпоративных клиентов в офисе № Пермского отделения ПАО «Сбербанк России». При ней во всех случаях на счет ЖСК «Рублевка Лайт» деньги вносил Свидетель №5, который расписывался в объявлениях на взнос наличными. В объявлении на взнос наличными указана фамилия ФИО2, как персональные данные исполнительного органа юридического лица (том 6 л.д.40-41).

Показаниями свидетеля Свидетель №81 о том, что она работает ведущим специалистом по работе с корпоративными клиентами в офисе № ПАО «Сбербанк России». Она неоднократно проводила операции по взносу наличных на счет ЖСК «Рублевка Лайт». Денежные средства всегда вносил Свидетель №5, возможно деньги вносил еще кто-либо (том 6 л.д.42-43).

Показаниями свидетеля Свидетель №82 о том, что с 2011 года она работает клиентским менеджером по обслуживанию корпоративных клиентов в СДО № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>. Денежные средства на счет ЖСК «Рублевка Лайт» от имени председателя правления ФИО2 вносил Свидетель №5, в бланке объявления на взнос наличными программа автоматически указывала фамилию председателя правления ФИО2 Своей подписью расписывался Свидетель №5, или с подражанием подписи ФИО2, ей было не важно (том 6 л.д.44-47).

Показаниями свидетеля Свидетель №83 о том, что в период с 2012 по 2016 годы она работала ведущим специалистом отдела обслуживания корпоративных клиентов в СДО № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>. ЖСК «Рублевка Лайт» являлся клиентом банка, представителем которого являлся ФИО2 Кто вносил наличные денежные средства на счет ЖСК «Рублевка Лайт», не помнит (том 6 л.д.157-158).

Показаниями свидетеля Свидетель №84 о том, что с 2012 года по 2015 годы она работала ведущим специалистом по обслуживанию корпоративных клиентов в СДО № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, в котором был открыт расчетный счет ЖСК «Рублевка Лайт». Денежные средства на счет всегда вносил член правления ЖСК Свидетель №5, в программе банка всегда отображалось, что денежные средства поступили от ФИО2, так как при открытии счета в программу были внесены сведения о нем, как председателе правления ЖСК (том 6 л.д.180-181).

Показаниями свидетеля Свидетель №85 о том, что с 2015 года она работает ведущим специалистом по обслуживанию корпоративных клиентов в СДО № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, в котором открыт расчетный счет ЖСК «Рублевка Лайт». Денежные средства на счет всегда вносил член правления ЖСК Свидетель №5, который расписывался в объявлении на взнос наличными, имел право вносить деньги на счет. В программе банка всегда отображалось, что денежные средства якобы вносил ФИО2, поскольку при открытии счета были внесены данные председателя правления ЖСК ФИО2 (том 6 л.д.225-226).

Показаниями свидетеля Свидетель №7 о том, что он является директором АН «Милан». В 2014 году по просьбе ФИО1 он продавал его базу в 

<

адрес>, так как тому необходимы были деньги для строительства домов в 

<

адрес> и 3. Ему известно, что ФИО1 занимается строительством домов путем предоставления земельного участка и финансирования строительства. Базу они ставили под залог денежных средств в банк. Со Свидетель №5 он знаком давно, тот является директором ООО «Инкам», которое являлось подрядчиком строительства домов по 

<

адрес> и 3. Свидетель №5 пояснял, что квартиры не продаются, необходимы деньги на строительство, чтобы ФИО1 мог выполнить свои обязательства по договору. В октябре 2015 году к нему обратилась клиентка, которая желала продать 

<

адрес> в 

<

адрес>, которая договор заключала с ЖСК «Рублевка Лайт», председателем которого был ФИО2, и который являлся застройщиком дома как ИП, дом был сдан в эксплуатацию в июне 2015 года, ФИО2 квартиру ей отказывался передать в собственность, несмотря на то, что она внесла за квартиру большую часть денежных средства, а оставшуюся часть она должна была предоставить при подписании договора купли-продажи в счет зачисления средств материнского капитала. В последующем он выяснил, что в июне 2015 года ФИО2 данную квартиру уже перепродал. В это же время он познакомился с ФИО2 и Свидетель №75, которая занималась привлечением пайщиков и продажей квартир в домах по 

<

адрес> сообщила, что третий раз продает эту квартиру. Примерно к октябре 2015 года по просьбе Свидетель №5 и ФИО1 он стал заниматься продажей квартир в доме по 

<

адрес>, так как со слов ФИО1 квартиры в данном доме не продаются. Свидетель №75 он сообщил о том, что будет заниматься реализацией квартир в этом доме, узнал от нее, что почти все квартиры свободны, список занятых квартир она ему не предоставила. Дом был возведен под крышу, в квартирах имелась частичная отделка. После показа дома клиентам он пытался выяснить у Свидетель №75 наличие свободных квартир, чтобы клиенты могли внести задаток за квартиру. Свидетель №75 не предоставляла ему информации по свободным квартирам, брала у него паспортные данные и телефонные номера клиентов, и клиенты уходили, а затем отказывались от его услуг, желая работать с Свидетель №75, со слов которой они узнавали, что дом более строиться не будет и лучше приобрести квартиру в сданном доме по 

<

адрес>. Такая ситуация возникла с клиенткой на 

<

адрес>, которая отказалась от приобретения данной квартиры, приобрела квартиру в неблагоустроенном доме, прежняя собственница которой приобрела квартиру в 

<

адрес> разобраться в этой ситуации, от Свидетель №75 узнал, что его клиентка данную квартиру бы не купила, так как она была уже продана на стадии строительства, несмотря на то, что Свидетель №75 сообщила, что данная квартира свободна. Свидетель №75 дала ему список квартир, которые, якобы, были свободные, их было около 18 квартир, который в декабре 2015 года он показал ФИО1 и ФИО5 ФИО1 удивился тому, что большая часть квартир продана, так как деньги на его счет не поступали, по словам ФИО2 в доме по 

<

адрес> было продано 3-4 квартиры, за которые внесена не вся сумма. Он предложил ФИО1 задатки от клиентов за квартиры в доме по 

<

адрес> принимать самому. Он продолжал привлекать клиентов на квартиры в доме по 

<

адрес>. В конце декабря Свидетель №75 выслала ему список пустых квартир, которых оказалось 4, о чем он сообщил ФИО1 Дождавшись ввода дома в эксплуатацию они с ФИО1 отменили доверенность, выданную ФИО2, о чем проинформировали регистрационную палату 

<

адрес>, где им сообщили, что ФИО2 сдал 9 договоров купли-продажи квартир в доме по 

<

адрес> с Свидетель №69 Он пытался продать только те квартиры, которые со слов Свидетель №75 были свободные, но затем выяснилось, что данные квартиры были заняты (том 7 л.д.216-222).

Показаниями в суде свидетеля ФИО70 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в АН «ФИО23 плюс» она заключила договор об участии в ЖСК № на квартиру по адресу: 

<

адрес>8. Общая стоимость квартиры составляла 1 339 600 рублей, внесла вступительный взнос 10 000 рублей и первоначальный взнос 690 000 рублей, денежные средства передала ФИО2 По окончании строительства передала наличными 190 000 рублей ФИО2, 449 600 рублей оплатила сертификатом на материнский капитал, денежные средства перечислила на счет ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ с нею был заключен договор купли-продажи квартиры.

Показаниями свидетеля Свидетель №10 о том, что в 2013 году в ЖСК «Рублевка Лайт» жена ФИО71 заключила договор об участии в ЖСК на приобретение квартиры в 

<

адрес>, заплатила первоначальный взнос в сумме 10 000 рублей риэлтору ФИО18 в присутствии ФИО2, о чем ей выдали квитанцию. Стоимость квартиры составляла 1 540 000 рублей. Впоследствии он оплатил в ЖСК оставшуюся сумму 1 500 000 рублей, деньги передавал ФИО2, о чем ему выдавали квитанции. ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор купли-продажи квартиры с продавцом ФИО55, передал ему 40 000 рублей (том 7 л.д.249-251).

Показаниями свидетеля ФИО72 о том, что осенью 2014 года в ЖСК «Рублевка Лайт» она заключила договор об участии в ЖСК на 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Стоимость квартиры составила 1 300 200 рублей, деньги передала ФИО2 в офисе ЖСК «Рублевка Лайт» по адресу: 

<

адрес>. Деньги передавала частями, каждый раз ФИО2 выдавал ей квитанцию. В соответствии с договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ она приобрела квартиру у Свидетель №5 ФИО2 пояснил, что он как застройщик передал дом в собственность Свидетель №5 (том 8 л.д.1-4).

Показаниями свидетеля Свидетель №12 о том, что решив в 2014 году приобрести квартиру, она обратилась к знакомой Свидетель №73 в АН «ФИО23 плюс». Свидетель №73 предложила ей квартиры по 

<

адрес>. Она выбрала квартиру в доме по 

<

адрес>, стоимость которой составила 1 404 200 рублей. Ею был заключен договор с ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя ФИО2, которому она передала деньги в размере 404 200 рублей, а также 10 000 рублей в качестве вступительного взноса в кооператив. Вв банке она оформила ипотеку, получила 1 000 000 рублей, который передала ФИО2, как собственнику квартиры и застройщику дома. Затем ею было зарегистрировано ее право собственности на квартиру (том 8 л.д.5-8). 

Показаниями свидетеля Свидетель №13 о том, что в АН «ФИО23 плюс» ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор об участии в ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя ФИО2, на квартиру в доме по 

<

адрес>, заплатила наличными ФИО2 вступительный взнос в сумме 10 000 рублей и первоначальный взнос в сумме 106 000 рублей, о чем он ей выдал квитанции. В этот же день в Сбербанке она со своей сберегательной книжки перечислила на счет ФИО2 денежные средства в сумме 700 400 рублей, о чем он выдал квитанцию. ДД.ММ.ГГГГ на оставшуюся сумму 450 000 рублей она оформила кредитный договор и перечислила деньги на счет ФИО2 25.09.2015 между нею и ФИО2 был заключен договор купли-продажи квартиры № 21 по ул. Сибирская, 66. В договоре купли-продажи ФИО2 указал, что получил от нее 1 134 000 рублей. 106 000 рублей и 327 600 рублей она передала ФИО2 наличными при оформлении договора в регистрационной палате. На 327 600 рублей ФИО2 квитанцию ей не выдал (том 8 л.д.106-109).

Показаниями свидетеля Свидетель №16 о том, что в период с 2010 по 2015 год он работал инженером-строителем в 

<

данные изъяты>», которое занималось строительством жилых домов по 

<

адрес> и 

<

адрес> и 3. В июле 2014 года он решил приобрести у ФИО205 строящуюся квартиру в доме по 

<

адрес>, по расписке передал ей 600 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО206 пришли в АН «ФИО23 плюс» к риэлтору ФИО18 и попросили ее переделать документы на квартиру. ФИО2 выдал ему квитанцию на 600 000 рублей, внесенные в качестве первоначального взноса и квитанцию на сумму 10 000 рублей, внесенную в качестве вступительного взноса. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя ФИО2 был заключен договор об участии в ЖСК Сибирская, 66 на строительство 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО2 паевой взнос в сумме 350 000 рублей, о чем тот выдал квитанцию. ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО2 паевой взнос в сумме 412 900 рублей, о чем тот выдал квитанцию. Им были выполнены все финансовые обязательства по договору, ФИО2 выдал ему справку и ДД.ММ.ГГГГ они оформили договор купли-продажи квартиры (т.8 л.д.209-212, том 19 л.д.195-198).

Показаниями свидетеля Свидетель №17 о том, что решив приобрести квартиру в начале 2014 года они с мужем обратились в агентство недвижимости «ФИО23 плюс» 

<

адрес>, где риэлтор ФИО18 посоветовала им приобрести квартиру в доме по адресу: 

<

адрес> по цене 1 568 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ они заключили договор об участии в ЖСК с председателем ЖСК «Рублевка Лайт» ФИО2, заплатили вступительный взнос 10 000 рублей, первоначальный взнос 630 000 рублей, о чем им выдали квитанции. В мае 2014 года они заплатили 154 000 рублей, им выдали квитанцию. Денежные средства они всегда передавали наличными ФИО2, 10 000 рублей передали ФИО18. 756 000 рублей они передали ФИО2 в банке при оформлении ипотеки, о чем он написал им расписку. Квартиру они приобрели у ФИО2 как у физического лица (том 9 л.д.1-4).

Показаниями свидетеля Свидетель №18 о том, что в начале 2014 года они с женой обратились в агентство недвижимости «ФИО23 плюс» 

<

адрес>, где риэлтор ФИО18 посоветовала им приобрести квартиру в доме по адресу: 

<

адрес> по цене 1 568 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ они заключили с председателем ЖСК «Рублевка Лайт» ФИО2 договор об участии в ЖСК, заплатили вступительный взнос 10 000 рублей, первоначальный взнос за 

<

адрес> 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ они заплатили ФИО2 154 000 рублей, 756 000 рублей передали ФИО2 в банке при оформлении ипотеки (том 9 л.д.5-8).

Показаниями свидетеля Свидетель №21 о том, что в декабре 2015 года она увидела объявление о продаже квартиры по адресу: 

<

адрес>2 за 1 362 900 рублей. Интересы продавца представляла риэлтор ФИО18. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с продавцом квартиры Свидетель №35 в Сбербанке, и перечислила на ее счет денежные средства в сумме 1 362 900 рублей, они подписали договор купли-продажи и передали документы в Росреестр. ДД.ММ.ГГГГ она получила свидетельство о праве собственности на квартиру (том 13 л.д.152-153).

Показаниями свидетеля Свидетель №22 о том, что в начале 2016 года он обратился в агентство недвижимости «ФИО23 плюс», где риелтор ФИО18 предложила ему квартиры в 2 или 3 домах. Он выбрал 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор купли-продажи, согласно которому приобрел у продавца ФИО55 квартиру за 2 019 600 рублей, денежные средства в размере 2 019 600 рублей переведены на банковский счет ФИО55 (том 13 л.д.158-159).

Показаниями свидетеля ФИО73 о том, что в августе 2014 года обратился в АН «ФИО23-плюс», риэлтор ФИО18 предложила ему квартиры в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2 и им был заключен договор об участии в ЖСК на 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Стоимость квартиры по договору составляла 2 019 600 рублей. В день заключения договора он внес в кассу ЖСК «Рублевка Лайт» 10 000 рублей в качестве вступительного взноса и 140 000 рублей первоначальный паевой взнос, о чем ему выдали квитанции. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он внес в кассу ЖСК паевые взносы в общей сумме 1 500 000 рублей, деньги передавал ФИО2 После окончания строительства дома ДД.ММ.ГГГГ между отцом его жены ФИО19 и ФИО2 был заключен договор купли-продажи квартиры за 2 012 400 рублей, на карту ФИО2 он перечислил 292 400 рублей, и лично ФИО2 передал 230 000 рублей, о чем тот выдал квитанцию (том 7 л.д.242-243, том 13 л.д.167-169).

Показаниями свидетеля Свидетель №25 о том, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2 договор об участии в ЖСК на 

<

адрес> доме по 

<

адрес>. Стоимость квартиры составила 1 540 000 рублей. При подписании договора об участии в ЖСК она внесла вступительный взнос в сумме 10 000 рублей и первоначальный паевой взнос в сумме 774 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ организация ООО «Русь», где она работает, заключила договор купли-продажи квартиры с ФИО2 По условиям программы организация субсидирует 50% стоимости квартиры, но оплачивает продавцу полную стоимость квартиры, а она обязана внести в организации 50% стоимости квартиры. Она обратилась к ФИО2, и тот вернул ей ее паевой взнос в сумме 774 000 рублей. ООО «Русь» по договору купли-продажи оплатило за квартиру ФИО2 полную стоимость 1 540 000 рублей по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ, а она внесла в кассу ООО «Русь» 770 000 рублей (том 14 л.д.20-27).

Показаниями свидетеля Свидетель №27 о том, что в 2014 году с целью приобретения квартиры в 

<

адрес> он обратился в АН «ФИО23 плюс», директор которого Свидетель №73 рассказала, что планируется строительство жилого дома по 

<

адрес>, про другие квартиры не говорила. Между ним и ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя ФИО2 был заключен договор об участии в ЖСК на 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Стоимость квартиры по договору составила 1 356 300 рублей. В день заключения договора он внес в кассу ЖСК «Рублевка Лайт» 671 300 рублей, деньги передавал ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ он заключил кредитный договор с ПАО «Сбербанк России», и на открытый на имя ФИО2 счет были перечислены за квартиру оставшиеся денежные средства в сумме 685 000 рублей, с ним был заключен договор купли-продажи квартиры, продавцом по которому выступал ФИО2 (том 14 л.д.47-50).

Показаниями свидетеля ФИО74 о том, что в 2013 году для приобретения квартиры в 

<

адрес> он обратился в АН «ФИО23-плюс», риелтор ФИО18 предлагала ему квартиры в домах по 

<

адрес> в следующий раз в августе 2014 года он обратился в АН «ФИО23-плюс» ФИО18 предложила ему только 

<

адрес>, пояснив, что это последняя квартира в доме, других вариантов не предлагала. ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2 и им был заключен договор об участии в ЖСК на 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Стоимость квартиры по договору составляла 1 612 800 рублей. В день заключения договора он внес в кассу ЖСК «Рублевка Лайт» вступительный взнос 10 000 рублей и первоначальный паевой взнос 810 000 рублей, денежные средства передавал ФИО2 После окончания строительства дома и заключения кредитного договора между ним и ОАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО2 был заключен договор купли-продажи квартиры за 1 584 000 рублей. Оставшаяся сумма в размере 774 000 рублей перечислялась кредитными средствами на счет ФИО2 в филиале ОАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ (том 14 л.д.56-58).

Показаниями свидетеля Свидетель №9 о том, что в 2014 году в АН «ФИО23-плюс» риелтор ФИО9 предложила им квартиры в строящихся домах по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ муж ФИО75 заключил с ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2 договор об участии в ЖСК на 

<

адрес> доме по 

<

адрес>. Стоимость квартиры составляла 1 568 000 рублей. При подписании договора об участии в ЖСК они внесли вступительный взнос в сумме 10 000 рублей и первоначальный паевой взнос в сумме 690 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ они внесли 180 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ муж заключил с Свидетель №69, который, по словам риэлтора, ранее отказался как пайщик от квартиры договор купли-продажи квартиры, муж передал Свидетель №69 и ФИО2 698 000 рублей. В договоре купли-продажи Свидетель №69 написал, что получил полную оплату за квартиру в сумме 1 568 000 рублей (том 14 л.д.203-206).

Показаниями свидетеля Свидетель №28 о том, что ДД.ММ.ГГГГ им в АН «ФИО23-плюс» в 

<

адрес> был заключен договор с ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя ФИО2 об участии в ЖСК на 

<

адрес> квартиры по договору составляла 1 319 900 рублей. Риэлтор ФИО18 передала ему номер счета ФИО2 в ПАО «Сбербанк», на который он перевел со своего счета 1 319 900 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор купли-продажи квартиры от имени дочери ФИО76, продавцом квартиры по договору выступала ФИО21, которую он не видел, сделку сопровождала риэлтор ФИО18 (том 14 л.д.224-225).

Показаниями свидетеля Свидетель №29 о том, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, который являлся застройщиком дома, договор об участии в ЖСК на 

<

адрес> доме по 

<

адрес>. Стоимость квартиры составляла 1 300 200 рублей. При подписании договора об участии в ЖСК он внес вступительный взнос в сумме 10 000 рублей и первоначальный паевой взнос в сумме 590 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он внес в качестве паевого взноса 200 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он заключил с продавцом квартиры ФИО55 договор купли-продажи, передал ФИО55 и ФИО2 510 200 рублей. В договоре купли-продажи ФИО55 написал, что получил полную оплату за квартиру в сумме 1 300 200 рублей (том 14 л.д.232-234).

Показаниями свидетеля Свидетель №30 о том, что в сентябре 2014 года он обратился в АН «ФИО23-плюс» для приобретения квартиры в 

<

адрес>. Риелтор ФИО18 предложила ему три квартиры в 

<

адрес>, пояснив, что других квартир для продажи нет. ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2 и им был заключен договор об участии в ЖСК на 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Стоимость квартиры по договору составляла 1 339 400 рублей. При подписании договора он внес вступительный взнос в сумме 10 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ внес первоначальный паевой взнос в сумме 200 000 рублей. В течение 2014-2015 годов он вносил паевые платежи по 50 000–200 000 рублей, деньги передавал риелтору ФИО18. ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор купли-продажи квартиры с ФИО77, передал остаток пая в сумме 89 400 рублей ФИО2, либо ФИО18 (том 14 л.д.241-243).

Показаниями свидетеля Свидетель №31 о том, что в 2014 году для приобретения квартиры в 

<

адрес> она обратилась в АН «ФИО23 плюс». Риэлтор Свидетель №75 рассказала, что имеются свободные квартиры в 

<

адрес>. Она решила приобрести две 

<

адрес> 11. Впоследствии 

<

адрес> переуступила по договору Урановой. ДД.ММ.ГГГГ в офисе АН «ФИО23 плюс» между нею и ФИО2 был заключен договор об участии в ЖСК на 

<

адрес>, стоимостью 1 963 500 рублей, она передала ФИО2 1 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО2 700 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с нею был заключен договор купли-продажи квартиры, стоимость которой составляла 1 956 500 рублей, продавцом выступал Свидетель №5 60 345,36 рублей она передала при подписании договора Свидетель №5 и 196 154,64 рублей были перечислены с использованием материнского сертификата на расчетный счет Свидетель №5 (том 15 л.д.10-13).

Показаниями свидетеля Свидетель №32 о том, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2 договор об участии в ЖСК на 

<

адрес> доме по 

<

адрес>. Застройщиком дома являлся ФИО2 Стоимость квартиры составляла 2 150 000 рублей. При подписании договора об участии в ЖСК она внесла вступительный взнос в сумме 10 000 рублей и паевой взнос в полной сумме 2 150 000. В конце 2014 года или начале 2015 года она заключила с ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2 второй договор об участии в ЖСК на 

<

адрес> доме по 

<

адрес>. Стоимость квартиры составляла 1 550 000 рублей, либо 1 570 000 рублей. При подписании договора об участии в ЖСК она внесла паевой взнос в полной сумме. ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ФИО2, как физическим лицом, два договора купли-продажи квартир, в которых тот написал, что получил полную оплату за квартиры (том 15 л.д.32-34).

Показаниями свидетеля Свидетель №33 о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя ФИО2 и им был заключен договор об участии в ЖСК на 

<

...>. Стоимость квартиры составляла 2 019 600 рублей. При заключении договора он передал ФИО2 1 200 000 рублей, оплатил вступительный взнос в сумме 10 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он передал оставшуюся часть ФИО2 в сумме 819 600 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО55, действовавшим от имени ФИО78, был заключен договор купли-продажи квартиры. При подписании присутствовал ФИО207. и ФИО2, на его вопрос, почему он денежные средства оплачивал ФИО2, а квартира принадлежит ФИО78, ему сказали, что они являются партнерами (том 15 л.д.44-45).

Показаниями свидетеля ФИО79 о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ФИО80, матерью ФИО22, с которой он проживает, действующей по доверенности от ФИО81, был заключен договор купли-продажи квартиры по адресу: 

<

адрес>6. Стоимость квартиры составляла 2 140 000 рублей. Денежные средства были переданы им ФИО2 в день подписания договора (том 15 л.д.68-70).

Показаниями свидетеля Свидетель №8 о том, что летом 2013 года в агентстве недвижимости «ФИО23 плюс» он внес первоначальный взнос в сумме 650 000 рублей за 

<

адрес> доме по 

<

адрес>, деньги передал сотруднице агентства. Дом был не построен. В сентябре 2015 года он внес оставшуюся сумму 706 300 рублей наличными в офисе «ФИО23 плюс». После внесения полной суммы между ним, его женой ФИО25 и Свидетель №69 был заключен договор купли-продажи квартиры, они приобрели в долевую собственность квартиру за 1 356 000 рублей (том 7 л.д.234-237).

Показаниями свидетеля ФИО82 о том, что в 2012 году он приобрел нежилое помещение по адресу: 

<

адрес>, которое сдал в аренду ООО «ФИО23 плюс» и ООО «Земпроект». С 2010 года он знаком с ФИО2, тот занимается строительством многоэтажных домов, в том числе по 

<

адрес> и 3, 

<

адрес>. В агентстве недвижимости в основном работала его сожительница Свидетель №73 и частный риэлтор Свидетель №75 С июня 2015 года деятельность ООО «ФИО23 плюс» фактически перестала осуществляться, он разрешил работать в офисе Свидетель №75 Деятельность по реализации квартир в многоквартирных домах ФИО2 ему не известна (том 3 л.д.104-105).

Показаниями свидетеля ФИО83 о том, что она работает кадастровым инженером в 

<

данные изъяты>» с 2009 года. В период с 2011 по 2015 годы в 

<

данные изъяты> несколько раз обращались ФИО2 и Свидетель №5 для проведения геодезических работы по межеванию, топографических съемков земельных участков по 

<

адрес>. На оказание услуг заключались договора, заказчиком работ выступал ФИО1, интересы которого представлял ФИО2 В период с 2011 по 2015 годы за выполненные работы была проведена оплата в общей сумме 150 000 рублей. Денежные средства всегда передавал ФИО2. Договора на оказание услуг и квитанции не сохранились (том 16 л.д.235-236).

Показаниями свидетеля Свидетель №37 о том, что с 2010 по 2013 годы он работал в 

<

данные изъяты>», которое занимается проведением экспертиз объектов строительства. 

<

данные изъяты>» выполняло лабораторные исследования объектов жилых домов по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес> по заказу ФИО1, кто представлял его интересы, не помнит. С ФИО1 был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на лабораторные исследования на объекте по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 70 000 рублей, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на лабораторное исследование на объекте по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 30 860 рублей, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на лабораторное исследование на объекте по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 15 000 рублей. Оплата производилась безналичным расчетом на расчетный счет 

<

данные изъяты>». Денежные средств наличным способом от ФИО2 не получал (том 16 л.д.131-132).

Показаниями свидетеля ФИО84 о том, что 

<

данные изъяты> занимается архитектурным проектированием и инженерными изысканиями. ДД.ММ.ГГГГ между Обществом и ФИО1 заключен договор на выполнение работ по обследованию технического состояния здания по адресу: 

<

адрес>, стоимость работ составляла 70 000 рублей. Все переговоры велись с ФИО2, который пояснил, что ФИО1 находился за пределами России. ДД.ММ.ГГГГ был подписан акт. Деньги по договору ФИО2 вносил в кассу Общества наличными 29.09.2012 в размере 35 000 рублей и 19.10.2012 в размере 35 000 рублей, по 

<

данные изъяты>. Также между ФИО1 и Обществом были заключены еще 2 договора на обслуживание технического состояния зданий в 2014 году по 

<

адрес> и в 2015 году 

<

адрес>, стоимость работ составляла 70 000 рублей на каждый договор, деньги вносил ФИО2, договоры утеряны, кто подписывал договоры, не знает (том 16 л.д.144-146).

Показаниями Свидетель №38 о том, что в период с 2009 года по ноябрь 2015 года она работала в 

<

данные изъяты> специалистом по трудовому договору, примерно с 2013 года по совместительству работала в 

<

данные изъяты> кадастровым инженером. В январе–феврале 2014 года к ней обратился знакомый ФИО2, действовавший по доверенности от ФИО1 для подготовки технического плана здания «Многоквартирный дом», расположенный по адресу: 

<

адрес>, Култаевское сельское поселение, 

<

адрес>. Между нею и ФИО2 был заключен договор на оказание услуг, стоимость которого составляла 54 940 рублей. Она составила технический план данного здания ДД.ММ.ГГГГ, технические планы на каждую квартиру и помещения. Подготовленные планы она, скорее всего направила в кадастровую палату для постановки объектов на кадастровый учет, затем готовые кадастровые паспорта и технический план здания получила в кадастровой палате и передала ФИО2, который за оказанные услуги произвел оплату наличными денежными средствами, ему была передана квитанция к ПКО. В ноябре-декабре 2015 года к ней вновь обратился ФИО2 для подготовки технического плана здания «Многоквартирный дом», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, она уже работала в 

<

данные изъяты>». ФИО2 действовал по доверенности от ФИО1 Между 

<

данные изъяты> и ФИО2 был заключен договор на оказание услуг, стоимость которого составляла 90 160 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ею был составлен один технический план здания «Многоквартирный дом», расположенный по адресу: 

<

адрес>, Култаевское сельское поселение, 

<

адрес>, который включал в себя планы на каждую квартиру и нежилые помещения. Подготовленный план она возможно направила в кадастровую палату для постановки объектов на кадастровый учет, затем кадастровые паспорта она получила в кадастровой палате и передала ФИО2, который за оказанные услуги произвел оплату наличными денежными средствами, ФИО2 была передана квитанция к ПКО. Наличие технического плана здания является обязательным условием для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. После получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию кадастровая палата осуществляет постановку объектов на кадастровый учет и выдает кадастровые паспорта на квартиры, помещения и дом. Также она подготавливала ФИО2 технический план здания «Многоквартирный дом», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Оплату производил ФИО2 наличными денежными средствами, сумму не помнит. Примерно в 2012 году, когда она работала в филиале Федерального БТИ, к ним обращался ФИО2 Они подготавливали технические паспорта на квартиры в жилом многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, номер дома не помнит. Кто являлся заказчиком и оплаченную сумму, не помнит. Договоры на оказание услуг кадастрового инженера в 2014 году по 

<

адрес> и в 2015 году с ФИО2 ею были заключены от имени физического лица, а не от 

<

данные изъяты> денежные средства, принятые от ФИО2 за оказанные услуги, были приняты ею лично, на счет 

<

данные изъяты>» не вносились. Договора и приходные кассовые ордера не сохранились (том 16 л.д.138-140, 157-160).

Показаниями свидетеля Свидетель №42 о том, что она работает в 

<

данные изъяты> в должности специалиста по трудовому договору с 2011 года. По данным базы по дому №а 

<

адрес> в 

<

адрес> заказчиком на инвентаризацию от ДД.ММ.ГГГГ № указан ФИО1, сумма 75 054 рубля (том 16 л.д.204-205).

Показаниями свидетеля Свидетель №41 о том, что в период с 2010 года до весны 2017 года он работал директором 

<

данные изъяты> основным видом деятельности которого являются инженерные изыскания для строительства. ДД.ММ.ГГГГ между Обществом и 

<

данные изъяты> был заключен договор №.11/СБ на выполнение инженерных изысканий на объекте жилой двухсекционный многоквартирный трехэтажный дом по адресу: 

<

адрес>, стоимость работ составила 175 000 рублей. Со стороны Общества работы были выполнены в полном объеме. Оплата за работы была произведена 

<

данные изъяты>» в полном объеме на расчетный счет Общества. Насколько он помнит, переговоры перед заключением договора вел ФИО2 Работ по домам в 

<

адрес> они не проводили, договоров на выполнение инженерных изысканий на дома не заключали, оплату не принимали (том 16 л.д.179-182).

Показаниями свидетеля Свидетель №43 о том, что он являлся директором 

<

данные изъяты>» с 2002 по 2014 годы, которое занималось инженерно-геологическими изысканиями. В 2012-2013 годах к ним обращался мужчина, данные которого не помнит, для проведения работ по инженерно-геологическим изысканиям на земельном участке по адресу: 

<

адрес>. Заключался ли договор и с кем, сколько и кто оплачивал денежные средства за выполнение работы, не помнит. Подтверждающих документов не сохранилось (том 16 л.д.233-234).

Показаниями свидетеля Свидетель №36 в суде о том, что он находится в приятельских отношениях с ФИО2, является директором 

<

данные изъяты> которое занимается разработкой проектной и рабочей документации для строительно-монтажных работ. В 2010-2011 годах к нему обратились Свидетель №5 и ФИО2 с просьбой выполнить проектную документацию для строительства дома по адресу: 

<

адрес>, по проектной документации адрес дома 

<

адрес>, заказчиком и застройщиком которого являлся ИП Кликич, генеральным подрядчиком 

<

данные изъяты> ФИО2 пояснил, что занимается получением разрешительной документации на дом, строительством дома занимается Свидетель №5 Между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> был заключен договор на выполнение проектных работ, согласно которому оплата работ предусматривала безналичный расчет со счета 

<

данные изъяты> В последующем между ООО ЦКП 

<

данные изъяты>» были заключены еще договора на выполнение проектных работ и на другие объекты, в том числе дома по 

<

адрес> и 

<

адрес>, оплата которых должна была происходить наличным путем. После выполнения проектных работ и авторского надзора с его стороны за ходом строительства дома он получил от Свидетель №5 и ФИО2 денежные средства, часть из которых в сумме 100 000 рублей за один дом была переведена с расчетного счета 

<

данные изъяты> на счет 

<

данные изъяты> безналичным путем за разработку ряда разделов проектной документации, остальные денежные средства за другие разделы проектов они передавали ему без расписок наличным путем, в подтверждение чего он предоставил письма о получении денежных средств от ФИО210 ФИО208 и ФИО2 в размере около 2 000 000 рублей за три объекта по 

<

адрес> и 

<

адрес>, наличные денежные средства в кассу он не приходовал. В письмах о получении наличных денежных средств от Свидетель №5 и ФИО2 были учтены и денежные средства, переданные ими за проектную документацию по домам по 

<

адрес> и 7, 

<

адрес>.

Кроме того, изложенное объективно подтверждается и исследованными в суде письменными доказательствами по делу:

- свидетельством о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе ФИО1 за № от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д.135);

- договором купли-продажи земельного участка и незавершенного строительством жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №72 и Свидетель №73, действующей от имени ФИО1, согласно которому ФИО1 приобрел незавершенный строительством жилой дом, земельный участок по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, стоимостью 15 000 000 рублей, согласно условиям договора предоставлена рассрочка оплаты за участок до ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирована ипотека в силу закона; заявлениями Свидетель №73, действующей от имени ФИО1, Свидетель №72 в Управление Росреестра от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации прекращения обременения на объекты недвижимого имущества: земельные участки с кадастровыми номерами 59:32:0680001:4562, 52:32:0680001:4561, 59:32:320680001:4563, 59:32:320680001:4562 (том 16 л.д.228-229, 240-250);

- выпиской из ЕГРЮЛ на ЖСК «Рублевка Лайт», зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>. Учредителями являются ФИО2, ФИО1, ФИО3, Свидетель №5, ФИО51 Основной вид деятельности - управление эксплуатацией жилого фонда (том 11 л.д.183-185);

- уставом ЖСК «Рублевка Лайт», утвержденным ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому жилищно-строительный кооператив это добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном доме. Кооператив имеет в собственности обособленное имущество, приходно-расходную смету, печать, создан в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье. Кооператив как некоммерческая организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых он создан. Предметом деятельности кооператива является строительство многоквартирного жилого дома за счет собственных и привлечённых средств, ввод его в эксплуатацию. Основными видами деятельности кооператива являются формирование имущества кооператива путем аккумулирования финансовых средств и материальных ресурсов членов кооператива. Кооператив вправе принимать в качестве паевых взносов денежные средства, заключать гражданско-правовые договоры, распоряжаться взносами членов Кооператива и заемными средствами на строительство многоквартирного жилого дома, финансирование деятельности по строительству жилья. Граждане, желающие стать членом кооператива, подают в правление Кооператива заявление о приеме в члены кооператива, и признаются членом кооператива с момента уплаты вступительного взноса. Паевой взнос оплачивается членом Кооператива полностью или частями денежными средствами, размер паевого взноса определяется индивидуально и отражается в договоре. Органами управления Кооператива являются общее собрание членов кооператива, правление кооператива и председатель правления Кооператива. Правление Кооператива является коллегиальным исполнительным органом, избирается из числа его членов на срок три года, решения правления кооператива обязательны для исполнения всеми членами Кооператива. Председатель правления жилищного кооператива избирается правлением Кооператива из своего состава на три года, обеспечивает выполнение решений правления Кооператива, уполномочен без доверенности действовать от имени Кооператива, представлять его интересы и совершать сделки, обеспечивать выполнение решений правления Кооператива, осуществлять иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции общего собрания членов Кооператива или правления Кооператива, при осуществлении прав и обязанностей должен действовать в интересах Кооператива (том 2 л.д.208-212);

- протоколом собрания учредителей ЖСК «Рублевка Лайт» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому председателем правления ЖСК избран ФИО2 со сроком полномочий на 3 года. Учредителями являются ФИО2, ФИО1, ФИО3, Свидетель №5, ФИО51 (том 3 л.д.150);

- протоколом общего собрания членов правления ЖСК «Рублевка Лайт» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому срок полномочий председателя правления ЖСК «Рублевка Лайт» ФИО2 продлен до ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д.207);

- свидетельством о постановке на учет в налоговом органе ЖСК «Рублевка Лайт» от ДД.ММ.ГГГГ (том 11 л.д.186);

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица ЖСК «Рублевка Лайт» от ДД.ММ.ГГГГ (том 11 л.д.187);

- заявлением о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в универсальный дополнительный офис № Дзержинского отделения № ОАО «Сбербанк России» об открытии счета с заявлением обратился уполномоченный представитель ЖСК «Рублевка Лайт» - председатель ФИО2, местонахождение клиента 

<

адрес> (том 6 л.д.35-36);

- заявлением ФИО1 в архитектурно-строительную инспекцию Пермского муниципального района № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче разрешения на ввод завершенного строительством капитального строения «Жилой двухсекционный многоквартирный трехэтажный дом по адресу: 

<

адрес> Култаевское сельское поселение, 

<

адрес>. Актом приемки объекта капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подрядчиком 

<

данные изъяты> предъявлен к приемке жилой многоквартирный трехэтажный дом по адресу: 

<

адрес> Култаевское сельское поселение, 

<

адрес>, с проектной документацией, выполненной 

<

данные изъяты> принят дом заказчиком ФИО1 (том 8 л.д.150-153);

- копиями доверенностей 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

адрес>58 от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО1 уполномочивает ФИО2, в том числе представлять его интересы во всех учреждениях и организациях, продать любое принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество, расположенное: 

<

адрес> Култаевское сельское поселение 

<

адрес>, заключать и подписывать договор купли-продажи за цену и на условиях по усмотрению уполномоченного, подписывать передаточный акт недвижимости, получать причитающиеся ему деньги при необходимости, сдавать документы на государственную регистрацию, привлекать денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов, для чего заключать и подписывать договоры участия в долевом строительстве и выдавать платежные поручения. Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ предоставила права распоряжаться принадлежащими ФИО1 денежными средствами, внесенными во вклады по любым счетам в любых банках, в том числе снимать любые суммы денег по своему усмотрению, переводить денежные средства со счетов на любой другой принадлежащий ему счет, пополнять счета (том 3 л.д.180, том 14 л.д.80-81, 82-83, 84-85);

- распоряжением об отмене согласия № 

<

адрес>3, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 отменила согласие супругу ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на заключение договоров купли-продажи и продажу квартир, находящихся по адресу: 

<

адрес>, Култаевское сельское поселение, 

<

адрес> (том 3 л.д.176-177);

- распоряжением об отмене доверенности 

<

адрес>1, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 отменил доверенность, выданную им ФИО2 (том 3 л.д.178-179);

- свидетельствами о государственной регистрации права собственности ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на квартиры №№, расположенные в доме по адресу: 

<

адрес> (том 2 л.д.139-177);

- сведениями ИФНС России по 

<

адрес> об открытых счетах:

ЖСК «Рублевка Лайт» № в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>

<

данные изъяты>»: № в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ, № в ПАО «Банк Уралсиб» 

<

адрес> 17.03.2015

ФИО1: № в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ, № в ПАО АКБ «ФИО7 ФД» ДД.ММ.ГГГГ 

ФИО2: № в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ, № в АО АКИБ «Почтобанк» ДД.ММ.ГГГГ, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д.244, 245, 246, 247); 

- выпиской ПАО «Банк ВТБ» и платежным поручением, согласно которым по счету ФИО1 № ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства ФИО85 в счет оплаты квартиры по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 933 460 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 933 460 рублей со счета сняты (том 4 л.д.239-241, том 9 л.д.106); 

- выпиской ОА КБ «Агропромкредит», согласно которой на счет ФИО1 № от ФИО86 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в счет оплаты по договору купли-продажи квартиры по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 530 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства получил ФИО2 по доверенности (том 9 л.д.115);

- выпиской ПАО АКБ «ФИО7 ФД», согласно которой на счет ФИО1 № от ФИО87 ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в счет оплаты по договору купли-продажи от 2012 года в сумме 700 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства со счета сняты (том 9 л.д.116);

- выпиской ПАО АКБ «ФИО7 ФД», согласно которой на счет ФИО1 № ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в счет оплаты по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 698 800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства со счета сняты (том 9 л.д.117);

- выпиской ПАО АКБ «ФИО7 ФД», согласно которой на счет ФИО1 № от ФИО88 ДД.ММ.ГГГГ в качестве окончательного платежа по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства сняты (том 9 л.д.118);

- выпиской ПАО АКБ «ФИО7 ФД» по операциям на счете № ИП ФИО1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которой видно, что на счет неоднократно поступали денежные средства от различных лиц и организаций по различным основаниям, происходили оплаты по счетам-фактурам (том 9 л.д.119-180);

- выпиской ПАО «Банк УРАЛСИБ» по операциям на счете ООО «Инкам» № за период с даты открытия счета ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в электронном виде на СД-диске (том 4 л.д.237);

- выпиской по счету ФИО1 № в ПАО «Сбербанк России», согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 неоднократно вносил и снимал денежные средства со счета в разных суммах, ДД.ММ.ГГГГ на счет были зачислены 585 000 рублей от Свидетель №59 (том 13 л.д.47-51);

- информацией и выпиской по счету АКБ «Абсолют Банк», согласно которой вместо закрытого ДД.ММ.ГГГГ банковского счета № на имя ФИО1 открыт счет №, по которому движения денежных средств не было. По счету ФИО1 № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислены ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты по договору купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства ФИО89 в сумме 917 000 рублей, ФИО90 в сумме 1 184 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства со счета сняты (том 4 л.д.228-230);

- выписками по счету ФИО1 ПАО «Сбербанк России», согласно которым за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оборот по счету № составил 15 324 231,13 рублей, осуществлялись операции по счету, на дату открытия счета на нем было 10.00 рублей. Денежные средства списывались доверенным лицом ФИО2 (том 13 л.д.202-203, том 14 л.д.95-98);

- информацией ПАО «Банк ВТБ» по счету ФИО1, согласно которой получателем денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 933 460 рублей со счета № является ФИО2 (том 13 л.д.53);

- информацией ПАО АКБ «Абсолют Банк» по счету ФИО1, согласно которой получателем денежных средств 21.02.2013 в сумме 2 101 600 рублей со счета № является доверенное лицо ФИО2 (том 13 л.д.55);

- информацией ПАО АКБ «ФИО7 ФД» по счетам ФИО1, согласно которой с лицевого счета № деньги в сумме 1 100 000 рублей выданы ДД.ММ.ГГГГ доверенному лицу ФИО2; с лицевого счета № деньги в сумме 698 800 рублей выданы ДД.ММ.ГГГГ доверенному лицу ФИО2; с лицевого счета № деньги в сумме 1 100 000 рублей выданы ДД.ММ.ГГГГ доверенному лицу ФИО2; с лицевого счета № деньги в сумме 1 000 000 рублей выданы ДД.ММ.ГГГГ доверенному лицу ФИО2 (том 13 л.д.57);

- выпиской ПАО «Сбербанк России» по счету ФИО2, согласно которой по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено и списано 5 708 610 рублей; по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислено 9 018 984, 84 рублей, списано 8 588 725,61 рублей, в том числе ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства безналично в сумме 369 600 рублей (том 14 л.д.30-35, 36-38);

- выпиской ПАО «Сбербанк России» по счету ЖСК «Рублевка Лайт» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой все денежные средства, поступающие на счет, списывались на счет ИП ФИО2 с назначением платежа «оплата по договору № от 20.03.2014». Оборот по счету составил 26 357 000 рублей (том 14 л.д.86-94);

- выпиской ПАО «Сбербанк России» по счету ЖСК «Рублевка Лайт» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой денежные средства, поступающие на счет, списывались, в том числе на счет ИП Кликич с назначением платежа «оплата по договору № от 08.08.2011» и «оплата по договору № от 13.05.2013». Оборот по счету составил 31 687 220 рублей (том 24 л.д.3-28);

- платежными поручениями ПАО «Сбербанк России» и движением по счету ИП ФИО1, актами сверок, из которых видно, что ИП ФИО1 в филиал 

<

данные изъяты> перечислил: за инвентаризацию объекта 

<

адрес> денежные средства в размере 75 054 рублей ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ АН «ФИО23 плюс» 300 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ перевел 100 000 рублей, внес аванс по договору в 

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства 70 000 рублей за техническое заключение по обследованию здания по 

<

адрес>, произвел оплату ООО «Инкам» по договору за устройство фундамента и проектирование в общей сумме 4 300 000 рублей в 2011 году, а также осуществлял иные платежи организациям (том 23 л.д.109-212, 221-254);

- объявлениями на взнос наличными ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым за период с июня 2013 года по май 2015 года от имени ФИО2 перечислялись денежные средства в адрес ЖСК «Рублевка Лайт» (том 4 л.д.1-28);

- журналом проводок ЖСК «Рублевка Лайт», согласно которому по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 от покупателей ЖСК «Рублевка Лайт» поступили денежные средства в сумме 47 567 644,00 рублей (том 6 л.д.53-57);

- журналом проводок ЖСК «Рублевка Лайт», согласно которому по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 от покупателей ЖСК «Рублевка Лайт» поступили денежные средства в сумме 28 514 420 рублей (том 6 л.д.78-82);

- журналами проводок, согласно которым «Контрагенты: 

<

данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расходы ИП ФИО1 фундамент (Речная, 3) составили 4 998 438,87 рублей, первое перечисление состоялось ДД.ММ.ГГГГ; расходы ИП ФИО1 генподряд (Речная, 3) составили 5 000 000 рублей, 5 000 000 рублей, 2 278 000 рублей (том 6 л.д.70-77);

- анализом счета с контрагентами ИП Кликич, согласно которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислялись по договорам денежные средства в адрес 

<

данные изъяты> (том 6 л.д.58-69); 

- договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и 

<

данные изъяты>» принимает на себя обязательства по выполнению работ по проведению обследования технического состояния здания по адресу 

<

адрес>; техническим заданием по выполнению работ к договору, протоколом соглашения о договорной цене к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; стоимость работ по соглашению составляет 70 000 рублей, приходными кассовыми ордерами № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ФИО1 

<

данные изъяты>» денежных средств в сумме 70 000 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ, накладной № от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д.147-156);

- договором №.11/СБ на выполнение инженерных взысканий от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Инкам» и ООО «ПермПроектИзыскаяния» на объекте 

<

адрес>, техническим заданием на производство инженерно-геологических изысканий к договору №.11/СБ от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом соглашения о договорной цене, составляющей 175 000 рублей, счетами на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 175 000 рублей, актом № от ДД.ММ.ГГГГ, актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, платежными поручениями на сумму 175 000 рублей (том 16 л.д.183-196);

- договорами подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 218 738 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 340 594 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 302 659 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 434 552 рублей между ООО «Пермское эксплуатационно-строительное предприятие» и ФИО1 о выполнении работ по строительству самотечной канализации и выпусков в 

<

адрес>; выписками операций по лицевому счету ООО «Пермское эксплуатационно-строительное предприятие», актом сверки взаимных расчетов за период январь 2011–декабрь 2016 года (том 23 л.д.37-68);

- договорами о подключении объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения № от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты>» и ФИО1 на подключение ВК на существующей сети для объектов капитального строительства в виде 6 трехэтажных жилых домов, расположенных на земельном участке в 

<

адрес>, поз.5а, указаны сроки оплаты суммы 4 757 803,00 рублей до ДД.ММ.ГГГГ, актом выполненных услуг от ДД.ММ.ГГГГ и сведениями об оплате 4 757 803,00 рублей; актом сверки взаимных расчетов за период с 03.04.2012–ДД.ММ.ГГГГ (том 23 л.д.69-94);

- анализом сумм денежных средств полученных ФИО2 от физических лиц и снятых с расчетных счетов ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по договорам купли-продажи квартир и дополнительным соглашениям к ним, расположенных по адресу 

<

адрес>А ФИО2 получено денежных средств 41 561 540,00 рублей, по договорам купли-продажи получено наличными ФИО1 2 566 600,00 рублей, денежные средства в сумме 369 600,00 рублей перечислены на счет ФИО2, на сумму 76 800,00 рублей нет информации. Всего получено 56 476 290,00 рублей, что соответствует общей стоимости квартир (том 14 л.д.143-146);

- анализом сумм денежных средств полученных ФИО2 от физических лиц и снятых с расчетных счетов ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договорам купли-продажи квартир и дополнительным соглашениям к ним, расположенных по адресу 

<

адрес>, согласно которому ФИО2 получено денежных средств в сумме 21 266 522, 00 рублей; из них по договорам ЖСК 14 616 780 рублей, по договорам купли-продажи 6 646 742 рублей, со счета ФИО1 снято 9 939 505,00 рублей. Всего им получено 31 206 027,00 рублей, что соответствует стоимости квартир (том 14 л.д.138-142);

- анализом сумм денежных средств полученных ФИО2 от физических лиц и безналичными средствами по договорам ЖСК в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по дому 

<

адрес>, ФИО2 получено от пайщиков по договорам об участии в ЖСК 29 361 810, 00 рублей; из них получено им наличными 27 075 210,00 рублей, поступило на счет ФИО1 585 000,00 рублей. В дальнейшем сняты ФИО2 по доверенности на счет ФИО2 1 452 600,00 рублей, на счет ЖСК «Рублевка Лайт» перечислено 249 000,00 рублей (том 14 л.д.147-150);

- договором ипотеки и договором об открытии возобновляемой кредитной линии №-ВКЛ/И от ДД.ММ.ГГГГ, заключенными между ОАО «Сбербанк России» и ФИО1, предметом договора является передача ФИО1 в залог ОАО «Сбербанк России» принадлежащего ему 2-х этажного кирпичного здания производственного корпуса и земельного участка площадью 15 396,2кв.м., расположенных по адресу 

<

адрес>. Сумма кредита 5 000 000 рублей (том 6 л.д.88-110);

- договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 продала ФИО91 земельный участок, баню и летний домик, расположенные по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, стоимостью 5 000 000 рублей (том 6 л.д.111);

- договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 продала ФИО61 принадлежащие ей на праве собственности ? долю на встроенные помещения, площадью 733 кв.м. по адресу г. 

<

адрес>, стоимостью 2 525 185 рублей (том 6 л.д.112);

- договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 продал ФИО61 принадлежащие ему на праве собственности встроенные помещения, площадью 733 кв.м. по адресу г. 

<

адрес>, стоимостью 2 525 185 рублей (том 6 л.д.113);

- актами сверки между 

<

данные изъяты> и ИП ФИО1 о поступлении денежных средств для производства строительных работ дома по 

<

адрес>А 

<

адрес> по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым на строительство дома было перечислено денежных средств в размере 39 016 275,83 рублей. Согласно акта сверки между 

<

данные изъяты>» и ИП ФИО1 о поступлении денежных средств для производства строительных работ по дому в 

<

адрес> по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены на строительство дома денежные средства в размере 18 288 442,90 рублей. Согласно акта сверки между 

<

данные изъяты> и ИП ФИО1 о поступлении денежных средств для производства строительных работ по дому 

<

адрес> со счета ФИО1 по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены на строительство дома денежные средства в размере 29 176 438,87 рублей. По приходно-кассовым ордерам принято от ИП ФИО1 

<

данные изъяты>» денежных средств: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 243820, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26640,05, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73064,36, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 246835,05, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17174,60 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6179,80, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43076,70 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39748,70 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43164,95, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 195,38 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей (том 16 л.д.23-40);

- договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённым между ИП ФИО1 и ЖСК «Рублевка Лайт», в лице ФИО2, о совместной деятельности с целью строительства, ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов по адресу: 

<

адрес>, Култаевское сельское поселение 

<

адрес> и 3 и дальнейшей продажи квартир в указанных домах. Дом по 

<

адрес> состоит из 21 квартиры, дом по 

<

адрес> состоит из 39 квартир. Вкладом ИП является земельный участок по адресу: 

<

адрес> и 3, финансирование строительства в полном объеме многоквартирного жилого дома, подготовка и разработка архитектурного проекта, подготовка, разработки и получение проектной документации на строительство, получение разрешения на строительство, осуществление строительных работ, оформление права собственности на объект строительства. Вкладом кооператива является совершение по поручению ИП юридических и иных действий, направленных на привлечение потенциальных покупателей в целях заключения им в будущем с ИП договоров купли-продажи, а также действий, направленных на привлечение денежных средств на строительство многоквартирного жилого дома. ИП обязуется предоставлять Кооперативу проектно-сметную документацию, разрешение на строительство, договоры подряда и иные документы, в целях осуществления последним обязанностей, предусмотренных настоящим договором (том 3 л.д.173-174);

- разрешением на строительство № RU 59526000-30/2013 от ДД.ММ.ГГГГ на объект капитального строительства «Жилой двухсекционный многоквартирный трехэтажный дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> (том 3 л.д.200);

- актом приемки законченного строительством объекта от ДД.ММ.ГГГГ «Жилой односекционный многоквартирный трехэтажный дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Култаевское сельское поселение 

<

адрес> (том 20 л.д.29-31);

- разрешением на ввод объекта в эксплуатацию № от ДД.ММ.ГГГГ на жилой двухсекционный многоквартирный трехэтажный дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Култаевское сельское поселение 

<

адрес> на земельном участке с кадастровым номером 

<

данные изъяты> (том 2 л.д.178-183);

- разрешением на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на объект 

<

адрес>, Култаевское сельское поселение, 

<

адрес>, выданное ФИО2 (том 4 л.д.92);

- разрешением на ввод объекта в эксплуатацию № от ДД.ММ.ГГГГ на объект «Жилой односекционный многоквартирный трехэтажный дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> (том 4 л.д.68-91);

- актом приемки законченного строительством объекта от 2015 года «Жилой односекционный многоквартирный трехэтажный дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. В акте указано о том, что проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком 

<

данные изъяты>, исходные данные для проектирования выданы 

<

данные изъяты>», начало работ ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д.73-75, 217-219);

- сводным сметным расчетом стоимости строительства, согласно которому объект «Жилой односекционный многоквартирный трехэтажный дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> по состоянию на 4 квартал 2013 года сметная стоимость строительства составляет 23 470, 089 рублей (том 4 л.д.76-91);

- выпиской из ЕГРП на объект «Многоквартирный жилой дом» по адресу: 

<

адрес>, из которой видно, что право собственности на квартиры зарегистрировано в 2015 году за гражданами на основании договоров купли-продажи квартир, в графе правообладатель указан ФИО2 (том 8 л.д.23-33);

- договорами купли-продажи квартир от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 9 штук, заключенными между ФИО2, действующим по доверенности от ФИО1, и Свидетель №69, согласно которым Свидетель №69 приобрел в собственность в доме по 

<

адрес>, 10, 11, 15, 19, 21, 22, 25, 38 (том 11 л.д.193-201);

- копиями решений Пермского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым удовлетворены исковые требования Свидетель №69 к ФИО1 о понуждении к государственной регистрации перехода права собственности на квартиры № 1, 10, 11, 15, 19, 21, 22, 25, 38 по адресу: 

<

адрес> (том 5 л.д.23-26, 27-30, 31-34, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50, 51-54, 55-58);

- договором купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №34 передала в счет оплаты квартиры по адресу: 

<

адрес> денежные средства 1 990 000 рублей ФИО2, действующему по доверенности от ФИО1 (том 5 л.д.3-12);

- договором купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ФИО2, действующим по доверенности от ФИО1, и Свидетель №64 заключен договор на 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 1 534 600 рублей (том 5 л.д.18-21);

- выпиской из ЕГРП, согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 принадлежат на праве собственности объекты недвижимого имущества, в том числе квартиры в домах №, 3 по 

<

адрес>, Сибирская, 40а, земельные участки в 

<

адрес>, в том числе по адресу: 

<

адрес>, поз 5а, обременений не зарегистрировано (том 3 л.д.59-88);

- выпиской из ЕГРП, согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 на праве собственности принадлежали 279 объектов недвижимого имущества, в том числе дома, земельные участки, квартиры (том 8 л.д.46-90);

- выпиской из ЕГРП, согласно которой на правообладателя Свидетель №69, в том числе зарегистрированы на праве собственности 9 квартир в доме по 

<

адрес> и 2 квартиры в доме по 

<

адрес> (том 8 л.д.96-97, том 14 л.д.14-17);

- договором купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2, действующий от имени ФИО1, и ФИО49, действующей за себя и несовершеннолетних детей на 

<

адрес> доме по 

<

адрес>, стоимостью 1 509 600 рублей. Согласно условиям договора покупатель оплатил 1 140 000 рублей наличными при подписании договора, 369 600 рублей перечисляются по государственному сертификату на материнский капитал после регистрации договора купли-продажи на счет ФИО2 №, открытый ОАО «Сбербанк России» (том 15 л.д.64-67);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 55 от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №59 на 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате первоначального взноса на сумму 585 000 рублей; банковским приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 585 000 рублей (том 11 л.д.202-211);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 45 от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №2 на 

<

адрес> доме по 

<

адрес>; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 523 500 рублей; справкой о выполнении финансовых обязательств от ДД.ММ.ГГГГ (том 11 л.д.212-222);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №2 на 

<

адрес> доме по 

<

адрес>; приходным кассовым ордером б/н б/д на сумму 145 000 рублей (том 11 л.д.223-226);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 53 от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и ФИО92 на 

<

адрес> доме по 

<

адрес>; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате вступительного взноса на сумму 10 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате взноса на сумму 650 000 рублей; банковским приходным кассовым ордером на сумму 660 000 рублей (том 11 л.д.227-232);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 25 от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №1 на 

<

адрес>. Согласно договору уступки права от ДД.ММ.ГГГГ по договору об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 25 от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 уступила право на квартиру ФИО196. Актом приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 890 000 рублей. Справкой о выполнении финансовых обязательств от ДД.ММ.ГГГГ (том 11 л.д.233-245); 

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 25 от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №1 на 

<

адрес>; приходным кассовым ордером на сумму 190 000 рублей (том 11 л.д.246-249);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 14 от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №60 на 

<

адрес> доме по 

<

адрес>, стоимостью 1 564 200 рублей; квитанцией к ПКО № б/д о внесении вступительного взноса на сумму 10 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении первоначального взноса на сумму 313 040 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении паевого взноса на сумму 1 000 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении паевого взноса на сумму 200 000 рублей (том 12 л.д.1-10);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 50 от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №62 на 

<

адрес>, стоимостью 1 813 400 рублей; квитанцией к ПКО № от 2013 о внесении ею вступительного взноса на сумму 10 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о первоначальном взносе на сумму 300 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей (том 12 л.д.11-19); договором купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО1 и Свидетель №62 и платежным поручением о перечислении последней денежных средств в сумме 879 400 рублей (том 10 л.д.39-41);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 36 от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №61 на 

<

адрес>, стоимостью 1 279 300 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении вступительного взноса на сумму 10 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении паевого взноса на сумму 260 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении паевого взноса на сумму 220 000 рублей (том 12 л.д.20-28);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 24 от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №53 на 

<

адрес>, стоимостью 1 607 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате вступительного взноса на сумму 10 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате первоначального взноса на сумму 321 400 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате паевого взноса 500 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате паевого взноса на сумму 200 000 рублей (том 12 л.д.29-37);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 56 от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №34 на 

<

адрес>, стоимостью 1 990 000 рублей; справкой о выполнении финансовых обязательств за подписью председателя ЖСК ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (том 12 л.д.38-43);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 46 от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №3 на 

<

адрес>, стоимостью 1 439 000 рублей, справкой о выполнении финансовых обязательств от 2013 года за подписью председателя ЖСК ФИО2 (том 12 л.д.44-47);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №3 на 

<

адрес>, приходным кассовым ордером б/н б/д на сумму 145 000 рублей (том 12 л.д.48-53);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ26 от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №67 на 

<

адрес>, стоимостью 1 174 200 рублей; квитанцией к ПКО № от 2013 года об оплате вступительного взноса на сумму 10 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате первоначального взноса на сумму 235 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате паевого на сумму 400 000 рублей (том 12 л.д.54-59);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 38 от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №52 на 

<

адрес>, стоимостью 1 279 300 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате вступительного взноса на сумму 10 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате паевого взноса на сумму 390 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате паевого взноса на сумму 220 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате паевого взноса на сумму 220 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате паевого взноса на сумму 220 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате паевого взноса на сумму 229 300 рублей (том 12 л.д.60-64);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 9 от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №58 на 

<

адрес>, стоимостью 1 143 700 рублей; дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате вступительного взноса на сумму 10 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате паевого взноса на сумму 228 740 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате вступительного взноса на сумму 200 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате вступительного взноса на сумму 814 960 рублей; справкой от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении финансовых обязательств Свидетель №58 в полном объеме (том 12 л.д.65-75);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 46 от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №48 на 

<

адрес>, стоимостью 1 633 150 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате вступительного взноса на сумму 10 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате полного паевого взноса на сумму 1 633 150 рублей; справкой от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении финансовых обязательств Свидетель №48 (том 12 л.д.76-85);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 2 от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №65 на 

<

адрес>, стоимостью 1 177 600 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 235 520 рублей (том 12 л.д.86-93);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 3 от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №51 на 

<

адрес>, стоимостью 1 211 500 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате вступительного взноса на сумму 10 000 рублей, квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате первоначального взноса на сумму 370 000 рублей, квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 100 000 рублей (том 12 л.д.94-102);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ29 от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №56 на 

<

адрес>, стоимостью 1 521 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате первоначального взноса на сумму 304 000 рублей, квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате паевого взноса на сумму 200 000 рублей, квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате паевого взноса на сумму 200 000 рублей, квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате паевого взноса на сумму 200 000 рублей (том 12 л.д.103-111);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 6 от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №4 на 

<

адрес>; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате вступительного взноса на сумму 10 000 рублей, квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате первоначального взноса на сумму 235 000 рублей, квитанцией к ПКО № об оплате паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей, банковским чеком от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей; договором уступки права от ДД.ММ.ГГГГ по договору об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 6 от ДД.ММ.ГГГГ; банковским приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств ФИО93 в сумме 537 400 рублей, банковским приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств ФИО2 на сумму 202 600 рублей, банковским приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств ФИО2 на сумму 600 000 рублей; распиской Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ о получении 10 000 рублей, актом приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №49 от Свидетель №4 получила договор на долевое участие и квитанции об оплате вступительного взноса и первоначального взноса (том 12 л.д.112-126);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №45 на 

<

адрес>; квитанцией к ПКО № б/н от ДД.ММ.ГГГГ об оплате первоначального взноса на сумму 150 000 рублей, квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате взноса на сумму 150 000 рублей, квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате взноса на сумму 260 000 рублей, квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате взноса на сумму 395 000 рублей (том 12 л.д.127-135);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 5 от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №66 на 

<

адрес>; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате вступительного взноса на сумму 10 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате взноса на сумму 1 300 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 229 200 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 300 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 300 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 300 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате окончательного взноса на сумму 333 000 рублей (том 12 л.д.136-145);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ27 от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и ФИО67 на 

<

адрес>; договором уступки права от ДД.ММ.ГГГГ по договору об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 27 от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №54; актом приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ ФИО67 от Свидетель №54 договора на долевое участие в инвестировании жилья ЖСК/РЛ № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Свидетель №54 вступительного взноса на сумму 10 000 рублей, квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Свидетель №54 первоначального взноса на сумму 490 000 рублей, квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Свидетель №54 паевого взноса на сумму 450 000 рублей (том 12 л.д.146-159, том 13 л.д.11-29);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 48 от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №47 на 

<

адрес>; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате вступительного взноса на сумму 10 000 рублей, квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате паевого взноса на сумму 1 240 000 рублей (том 12 л.д.160-168);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 55 от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №46 на 

<

адрес>, стоимостью 1 671 250 рублей, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 55 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате вступительного взноса на сумму 10 000 рублей, квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате первоначального взноса на сумму 490 000 рублей, квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате паевого взноса на сумму 724 080 рублей (том 12 л.д.169-177);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 15 от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и ФИО69 на 

<

адрес>; приходно-кассовым ордером б/н б/д об оплате вступительного взноса на сумму 10 000 рублей, приходно-кассовым ордером б/н б/д об оплате окончательного взноса на сумму 785 000 рублей, приходно-кассовым ордером б/н б/д об оплате первоначального на сумму 258 500 рублей; справкой от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении финансовых обязательств ФИО69 в полном объеме; договором купли-продажи пая от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО69 и Свидетель №55, квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате вступительного взноса Свидетель №55 на сумму 10 000 рублей (том 12 л.д.178-190);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ18 от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №50 на 

<

адрес>; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате вступительного взноса на сумму 10 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате вступительного взноса на сумму 234 840 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате паевого взноса на сумму 97 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате паевого взноса на сумму 97 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате паевого взноса на сумму 97 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 000 рублей (том 12 л.д.191-200);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 1 от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №64 на 

<

адрес>; дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 1 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцией к ПКО № от 2013 об оплате вступительного взноса на сумму 10 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате первоначального взноса на сумму 312 360 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате паевого взноса на сумму 200 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате паевого взноса на сумму 100 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате паевого взноса на сумму 100 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате паевого взноса на сумму 300 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате паевого взноса на сумму 150 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате паевого взноса на сумму 270 000 рублей (том 3 л.д.161-172);

- договором купли-продажи квартиры, заключенным ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2, действующим от имени ФИО1 и Свидетель №23, согласно которому Свидетель №23 приобретает 

<

адрес>, стоимостью 1 216 795 рублей; распиской ФИО2 о получении денежных средств по договору купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ в сумме 469 020,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 747 775,00 рублей (том 13 л.д.165, 166);

- договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО2, действующим от имени ФИО1, и Свидетель №24 и ФИО94, согласно которому ФИО194 приобретают 

<

адрес>, стоимостью 1 990 000 рублей, содержащий сведения о получении ФИО2 денег в сумме 490 000 рублей; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении на счет 40№ денежных средств в сумме 1 500 000 рублей (том 13 л.д.212-213);

- договором купли продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств от ДД.ММ.ГГГГ и свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, распиской, приходно-кассовым ордером, согласно которым Свидетель №12 приобрела 

<

адрес> доме по 

<

адрес>, стоимостью 1 404 200 рублей. Договор заключен с ФИО2, который согласно расписке в счет оплаты квартиры от Свидетель №12 получил наличными 1 000 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 404 200 рублей уплачено наличными покупателем продавцу собственными средствами в день заключения договора (том 8 л.д.9-16);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 15 от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №13 на 

<

адрес> доме по 

<

адрес>, стоимостью 1 134 000 рублей; договором купли-продажи 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и Свидетель №13, кредитным договором от ДД.ММ.ГГГГ № между ПАО «Сбербанк России» и Свидетель №13, свидетельством о государственной регистрации права Свидетель №13 на 

<

адрес>; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате вступительного взноса на сумму 10 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате первоначального взноса на сумму 700 400 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате первоначального взноса в сумме 106 000 рублей; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей (том 8 л.д.110-120);

- договором об участии в ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №16 на 

<

адрес> доме по 

<

адрес>, стоимостью 1 362 900 рублей; договором купли-продажи 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и Свидетель №16, квитанцией к ПКО 25/66 от ДД.ММ.ГГГГ об оплате вступительного взноса на сумму 10 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате первоначального взноса на сумму 600 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате паевого взноса на сумму 150 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате паевого взноса в размере 412 000 рублей; справкой ЖСК «Рублевка Лайт» за подписью ФИО2 о выполнении Свидетель №16 финансовых обязательств в размере 1 362 900 рублей (том 8 л.д.213-218);

- договором об участии в ЖСК/Сибирская, 66 № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №25 на 

<

адрес> доме по 

<

адрес>, стоимостью 1 568 000 рублей; договором купли-продажи 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ООО «Русь», квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате вступительного взноса на сумму 10 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате первоначального взноса на сумму 774 000 рублей (том 14 л.д.23-27);

- договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2, действующим от имени ФИО1, и ФИО95, дополнительным соглашением к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО95 приобрела 

<

адрес>, стоимостью 1 476 800 рублей, квитанциями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 800 рублей (том 14 л.д.45-46);

- договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ФИО96 и Свидетель №27, свидетельством о государственной регистрации права Свидетель №27 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитным договором №, согласно которым ФИО195 приобрели 

<

адрес> доме по 

<

адрес>, стоимостью 1 356 300 рублей (том 14 л.д.50-55);

- договором об участии в ЖСК /Сибирская,66 № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и ФИО74 на 

<

адрес> доме по 

<

адрес>, стоимостью 1 612 800,00 рублей; договором купли-продажи 

<

адрес> доме по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ФИО74, ФИО97, квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате вступительного взноса на сумму 10 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате первоначального взноса на сумму 810 000 рублей, платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 774 000 рублей (том 14 л.д.59-69);

- договором об участии в ЖСК/Сибирская, 66 № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и ФИО75 на 

<

адрес> доме по 

<

адрес>, стоимостью 1 568 000,00 рублей; договором купли-продажи 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №69 и ФИО75, квитанцией к ПКО 35/66 от ДД.ММ.ГГГГ об оплате вступительного взноса на сумму 10 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате первоначального взноса на сумму 690 000,00 рублей, квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате взноса на сумму 180 000 рублей (том 14 л.д.206-212);

- договором об участии в ЖСК/Сибирская, 66 № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №28 на 

<

адрес> доме по 

<

адрес>, стоимостью 1 319 900,00 рублей; договором купли-продажи 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО77 и ФИО76, квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате вступительного взноса на сумму 10 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате паевого взноса на сумму 1 319 900,00 рублей (том 14 л.д.226-231);

- договором об участии в ЖСК /Сибирская, 66 № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №29 на 

<

адрес> доме по 

<

адрес>, стоимостью 1 300 200,00 рублей; договором купли-продажи 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО55, действующим в интересах ФИО78, и Свидетель №29; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате вступительного взноса на сумму 10 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате первоначального взноса на сумму 590 000,00 рублей, квитанцией к ПКО № Б/11 от ДД.ММ.ГГГГ об оплате взноса на сумму 200 000 рублей (том 14 л.д.235-240);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/Сибирская, 66 № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №31 на 

<

адрес> доме по 

<

адрес>, стоимостью 1 963 500 рублей; договором купли-продажи 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №5 и Свидетель №31, квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате первоначального взноса на сумму 1 000 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате взноса на сумму 700 000 рублей (том 15 л.д.14-27);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/Сибирская, 66 № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №32 на 

<

адрес> доме по 

<

адрес>, стоимостью 2 150 000 рублей; справкой за подписью председателя ЖСК ФИО2 о выполнении финансовых обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ; договором купли-продажи 

<

адрес> доме по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д.35-39);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/Сибирская, 66 № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №32 на 

<

адрес> доме по 

<

адрес>, стоимостью 1 520 000 рублей, справкой за подписью председателя ЖСК ФИО2 о выполнении финансовых обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №32; договором купли-продажи 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и Свидетель №32 (том 15 л.д.40-43);

- договором об участии в ЖСК № ЖСК/Сибирская, 66 № от ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и Свидетель №33 на 

<

адрес> доме по 

<

адрес>, квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате вступительного взноса на сумму 10 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате вступительного взноса на сумму 1 200 000 рублей; квитанцией к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате окончательного взноса на сумму 819 600 рублей; договором купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО55, действующим в интересах ФИО78, и Свидетель №33 на 

<

адрес> доме по 

<

адрес>, стоимостью 2 019 600 рублей (том 15 л.д.46-52);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что в жилище Свидетель №69 по адресу: 

<

адрес> были обнаружены и изъяты список приобретенных квартир по 

<

адрес>, две схемы расположения купленных квартир (том 2 л.д.73-74);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что в офисе ООО «Инкам» по адресу: 

<

адрес> были обнаружены и изъяты: папка с договорами между ООО «Инкам» и ИП Кликич с 2012 по 2015 годы, папка с надписью «Речная, 1. Отделка», папка с надписью «Речная, 1. Кровля, Сантехника», папка с надписью «Речная, 1-3. Строительно-монтажные работы», папка с надписью «Речная. Электрика», папка с надписью «Раздел ПОФ. Паспорт отделки фасадов. Том 6. Сибирская, 38», папка с надписью «Том 7», папка с надписью «Том 9», папка с надписью «Том 3», папка с надписью «Том 2», папка с надписью «Том 5», папка с надписью «Том 8», папка с надписью «Том 1», папка с надписью «Том 4», папка с надписью «Том 13», папка с надписью «Том 12», папка с надписью «Том 10», папка с надписью «Том 11», папка с надписью «Рабочая документация. Изм.2», папка с надписью «Изменения в рабочую и проектную документацию», папка с надписью «Сибирская, 66», папка с надписью «Сибирская, 66. 2014 год», копия определения Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ, папка с надписью «Договор», папка с надписью «Банк. 1 

<

адрес>», папка с надписью «Банк. 3 

<

адрес>», папка с надписью «Банк. 2 

<

адрес>», папка с надписью «Банк. 3 

<

адрес>», папка с надписью «Банк. 1-2 

<

адрес>», папка с надписью «Банк. 4 

<

адрес>», папка с надписью «Банк. 3 

<

адрес>», папка с надписью «Банк. 4 

<

адрес>», папка с надписью «Банк. 1-2 

<

адрес>», папка с надписью «Банк. 4 

<

адрес>», папка с надписью «Счета-фактуры», папка с надписью «Счета-фактуры. Накладные», 4 системных блока (том 2 л.д.88-89);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что в офисе АН «ФИО23 Плюс» по адресу: 

<

адрес> были обнаружены и изъяты: папка серого цвета с документами, папка бордового цвета с документами, папка зеленого цвета с документами, в которой находилась копия устава ЖСК «Рублевка Лайт», системный блок ASUS (том 2 л.д.92-93);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицами к нему, из которых видно, что были осмотрены изъятые в ходе обысков в жилище ФИО2, жилище Свидетель №69, офисе АН «ФИО23 Плюс» предметы и документы, в том числе изъятая из жилища Свидетель №69 схема квартир в доме по 

<

адрес>, на схеме выделены маркером синего цвета квартиры, и обведены чернилами красного цвета цифры 1, 11, 15, 19, 25, 38. Также осмотрен лист бумаги, содержащий сведения о приобретении Свидетель №69 квартир №, 10, 11, 15, 19, 21, 22, 25, 38 в доме по 

<

адрес> на общую сумму 13 559 300 рублей. При осмотре компьютерного системного блока в корпусе черного цвета на рабочем столе обнаружена папка с наименованием «Заказа на Речную, 3», в которых имеются фотографии договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ИП ФИО1 и ЖСК «Рублевка Лайт» в лице председателя ФИО2, текст о передаче 

<

адрес> доме по 

<

адрес> ФИО98, текстовый документ «Взносы ЖСК-копия», в котором содержится таблица с данными физических лиц (Ф.И.О) и номера сотовых телефонов, текстовый документ «Взносы ЖСК», в котором содержится таблица с данными физических лиц (Ф.И.О) и номера сотовых телефонов, текстовый документ «Реестр пайщиков», в котором содержится таблица с данными физических лиц (Ф.И.О), паспортные данные и места регистрации, текстовый документ «Речная, 3 дата продажи», в котором содержится таблица с данными физических лиц (Ф.И.О) и даты, ксерокопия устава жилищно-строительного кооператива «Рублевка Лайт» от 2011 года, копии свидетельств о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на квартиры в доме по 

<

адрес>, собственник ФИО1, кадастровые паспорта на квартиры по адресу: 

<

адрес> - №, 20, 19, 13, 12, 10, 9, 1 и иные документы, связанные с продажей квартир в домах по адресам: 

<

адрес> и 3 (том 2 л.д.184-214);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что были осмотрены договора купли-продажи квартир ФИО99, расписка Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Свидетель №57 денег в размере 2 075 000 рублей за квартиру по адресу: 

<

адрес>7, расчет произведен полностью, соглашение об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ между Ш-выми и ФИО100 по договору долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д.1-2, 3-20);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что были осмотрены договора купли-продажи квартир Свидетель №1, свидетельства о государственной регистрации права, договор и соглашение об уступке права требования между Свидетель №57 и Свидетель №1 по договору долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ квартиры по адресу: 

<

адрес>7, распиской ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Свидетель №1 2 200 000 рублей по договору долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д.26-28, 29-55);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что были осмотрены договора об участии в ЖСК с пайщиками дома по 

<

адрес> договор, 

<

адрес> договор, приходно-кассовые ордера об оплате квартир, договора купли-продажи квартир, доверенности, документы ЖСК «Рублевка Лайт», объявления на взнос наличными в ПАО «Сбербанк России», кадастровые паспорта, свидетельства о государственной регистрации права на имя ФИО1, акты приема-передачи имущества по договору купли-продажи, справки администрации Култаевского сельского поселения о регистрационном учете проживающих в доме по 

<

адрес>, расписки в получении документов на государственную регистрацию, устав ЖСК «Рублевка Лайт», протоколы собрания учредителей ЖСК об избрании председателя правления ЖСК ФИО2 и продлении его полномочий и иные документы, касающиеся деятельности ЖСК, договор № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ЖСК «Рублевка Лайт» на строительство многоквартирных домов, доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, выданные ФИО1 на имя ФИО2 на представление его интересов, СД-диск с аудиозаписями разговоров ФИО2, ФИО1 и Свидетель №5 (том 11 л.д.144);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что были осмотрены выписки по операциям на расчетных счетах 

<

данные изъяты>», ИП Иогансон, ИП Кликич, ФИО1, ЖСК «Рублевка Лайт», представленные на СД-диске ПАО «Сбербанк России». В папке ООО «Инкам» содержится два файла, по счету 40№ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ остаток на начало периода 2 028 048,19, сумма по дебету счета 122 809 489,66, сумма по кредиту счета 120 899 804,48, остаток на конец периода 118 363,01. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету 40№ остаток на начало периода 118 363,01, сумма по дебету счета 50 530 842,17, сумма по кредиту счета 50 412 479,16, остаток на конец периода 0,00. На счете ООО «Инкам» отражено поступления денежных средств со счета ИП Кликича 40№ с назначением платежа «оплата по договору».

В папке ИП Иогансон содержится один файл, по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ остаток на начало периода 0,00, сумма по дебету счета 28 255 700,93, сумма по кредиту счета 28 297 152,80, остаток на конец периода 41 451,87. На счете отражено поступления денежных средств со счета 40№, открытого на ЖСК «Рублевка Лайт» с назначением платежа «оплата по договору» и списание денежных средств на счет ООО «Инкам» 40№ с назначением платежей «оплата по договору».

В папке ИП Кликич содержится два файла, по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ остаток на начало периода составил 897 923,47, сумма по дебету счета 109 602 294,93, сумма по кредиту счета составила 108 876 780,42, остаток по счету на конец периода 172 408,96. По счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ остаток на начало периода составил 172 408,96, сумма по дебету счета 15 484 696,79, сумма по кредиту счета составила 15 312 287,83, остаток по счету на конец периода 0,00. Согласно выписке на счете ИП Кликича отражено списание денежных средств на счет 40№ с назначением платежа «оплата по договору».

В папке «Рублевка Лайт» содержится два файла по счету 40№ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, остаток на начало периода составил 278,4, сумма по дебету счета 36 171 208,40, сумма по кредиту счета 36 170 930,00, остаток по счету на конец периода 0,00. Согласно данной выписке на счете ЖСК «Рублевка Лайт» отражено поступление денежных средств на счет с назначением платежа «поступление членских взносов» и списание денежных средств на счет 

<

данные изъяты> открытый на ИП ФИО2 в ПАО Сбербанк с назначением платежа «оплата по договору», счет №, открытый на ИП Кликич в ПАО Сбербанк с назначением платежа «оплата по договору». По счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ остаток на начало периода 00,0, сумма по дебету счета 66 422 285,60, сумма по кредиту счета составила 66 422 564,00, остаток по счету на конец периода 278,40. Согласно данной выписке на счете ЖСК «Рублевка Лайт» отражено поступление денежных средств на счет с назначением платежа «поступление членских взносов» и списание денежных средств на счет 40№, открытый на ИП Кликич в ПАО Сбербанк с назначением платежа «оплата по договору». При осмотре СD-R диска, предоставленного ПАО «Сбербанк России» установлено, что в нем содержится выписка по счету № 

<

данные изъяты>» ПАО «Банк Уралсиб» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету 12 761 064, 29 рублей, сумма по кредиту 12 761 064,29 рублей, операции отражены с ИП Кликичем и ИП Иогансоном.

Также осмотрены выписки из лицевых счетов, открытых в различных банках, на которые перечислялись денежные средства по договорам купли-продажи квартир в строящихся домах, и установлено снятие денежных средств ФИО2 после их поступления. Из выписки по счету №, открытого ПАО «Сбербанк» на ИП ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, видно, что остаток по счету на ДД.ММ.ГГГГ составляет 41 451,87 рублей, поступление от ЖСК «Рублевка Лайт» составило 26 377 500, 00 рублей, списание в ООО «Инкам» 24 261 973,58 рублей (том 12 л.д.212-251);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены папки скоросшиватели, изъятые в ООО «Инкам» с надписью «Речная (электрика), в которой содержатся документы за период с октября 2013 года по февраль 2014 года: счета, товарные накладные, счета-фактуры, счета на оплату; папки с надписью «Речная,1» (кровля, сантехника) и «Речная,1 (отделка) с документами за период с июня 2013 года по октябрь 2014 года; в папках содержатся документы счета, товарные накладные, счета-фактуры, счета на оплату; картонная папка, которая содержит документы за период с июля 2011 года по апрель 2014 года: договора поставок, договора подряда на ремонтно-строительные работы, договора на оказание услуг, акты о приемке выполненных работ, договора субподряда с локально-сметными расчетами; папка-скорошиватель с надписью Сибирская, 66, в которой содержатся документы за период с марта 2014 по октябрь 2014, счета, товарные накладные, счета-фактуры, счета на оплату; папка с надписью Речная, 1-3. (строительные-монтажные работы), в которой содержатся документы за период с мая 2013 по февраль 2014, счета, товарные накладные, счета–фактуры, счета на оплату; пластиковая папка скоросшиватель без надписи, в которой содержатся договора генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 и 

<

данные изъяты> на выполнение работ в жилом многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес> с локальными сметными расчетами, актами о приемке выполненных работ, справкой о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактурами. В отдельных файлах содержатся: договора генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и 

<

данные изъяты>» на выполнение работ в жилом многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес> с локальными сметными расчетами, актами о приемке выполненных работ, справкой о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактурами. Проектная и рабочая документация «Жилой двухсекционный многоквартирный трехэтажный дом по адресу: 

<

адрес> Култаевское сельское поселение, 

<

адрес> на разные виды работ, подготовлено 

<

данные изъяты>»». Картонные коробки с надписью 

<

данные изъяты> в которых находится подшивка документов с надписью 

<

данные изъяты>», где содержатся выписки по счету 40№ 

<

данные изъяты>», платежные поручения, приходные кассовые ордера, договора генподряда от 2014 года между ИП ФИО2 и 

<

данные изъяты>» (том 12 л.д.252-258);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены договора генподряда между ИП Кликич и 

<

данные изъяты>» в лице директора Свидетель №5 за 2012, 2013, 2014, 2015 годы на отдельные виды работ по домам 

<

адрес> и 3, указаны цена договоров, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, счета-фактуры 

<

данные изъяты>», приходно-кассовые ордера 

<

данные изъяты>». Предметом договора за 2010 год является выполнение работ по устройству фундамента многоквартирного дома по 

<

адрес> (том 16 лд.86-90);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в управлении архитектуры и строительства администрации Пермского муниципального района, связанные со строительством многоквартирных жилых домов по 

<

адрес>, разрешение на строительство которого получено ДД.ММ.ГГГГ, 

<

адрес>, разрешение на строительство которого получено ДД.ММ.ГГГГ (том 16 лд.101-109);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены выписки по движению денежных средств по счетам №, №, №, открытым в ПАО «Сбербанк России» на ФИО2, договоры №, №, № на лабораторные исследования между ООО «Диагностика» и ФИО1, договоры №, №, № между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» на выполнение работ по многоквартирному дому по адресу: 

<

адрес>; договор № между ФИО1 и ООО «Гранд Тоэн» на выполнение работ по проведению обследования технического состояния дома 

<

адрес>; приходные кассовые ордера по договору №, договоры от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и кадастровым инженером на выполнение кадастровых работ на дома по адресу: 

<

адрес> и 

<

адрес>, договор купли–продажи земельного участка и незавершенного строительством жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка и незавершенного строительством жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №72 и Свидетель №73, действующей от имени ФИО1, заявления Свидетель №73, действующей от имени ФИО1, Свидетель №72 в Управление Росреестра от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации прекращения обременения на объекте недвижимого имущества: земельные участки с кадастровыми номерами 

<

данные изъяты> заявления (том 16 л.д.251-256);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены выписки по расчетным счетам ИП ФИО2, ЖСК «Рублевка Лайт», и было установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО2 со счета ЖСК «Рублевка Лайт» с назначением платежа «оплата по договору № от 20.03.2014» поступило 25 757 000 рублей. Сумма по кредиту счета ЖСК «Рублевка Лайт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 66 422 285,60 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 36 170 930,00 рублей. По договорам об участии в ЖСК по дому 

<

адрес> на счет ЖСК «Рублевка Лайт» поступили платежи в общей сумме 23 622 700 рублей (том 24 л.д.90-96); 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы, представленные ФИО1 и Свидетель №5 - договора ИП Кликича и ООО «

<

данные изъяты>», договора подряда ИП Кликича и 

<

данные изъяты> на производство работ, выписки операций по счету, акты сверки взаимных расчетов, платежные поручения, квитанции об оплате ИП Кликич 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты> за произведённые работы и оказанные услуги, справки о стоимости выполненных работ и затрат, расписки о получении денежных средств от ИП Кликича, заключение ЗАО «ЭРОН», квитанции к приходно-кассовым ордерам (том 24 л.д.196-200);

- протоколом осмотра места происшествия, из которого видно, что объектом осмотра являлся гаражный блок, принадлежащий Свидетель №69, расположенный в гаражном кооперативе по адресу: 

<

адрес>. В боксе находятся два автомобиля, столы с инструментами, старые запасные части от автомобилей (том 2 л.д.64);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, из которых видно, что объектом осмотра являлись изъятые в ходе обыска в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> папки-скоросшиватели в количестве 16 штук, содержание надпись «Центр комплексного проектирования «Эталон» Общество с ограниченной ответственностью. Жилой многоквартирный дом по адресу: 

<

адрес>, с проектной и рабочей документацией, изменениями в проектную и рабочую документацию, с конструктивными решениями на каждую стадию выполнения работ, различные разделы (том 3 л.д.106-118);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что объектом осмотра и прослушивания являлась аудиозапись «Новая запись 2», продолжительностью 00:42:25 минут. В аудиозаписи содержится разговор двух мужчин, условно обозначенных как «Иогансон» и «Светлаков», в ходе которого ФИО2 говорит о том, что он сделал паспорта и начал регистрировать, нет договора между Кликичем и ЖСК по которому деньги переводили, разговор идет о вложении денег в строительство дома по ул. Сибирская, 66, о наличии у ФИО5 долгов в результате вложения в стройку, ФИО2 предлагает накидать договоров на квартиры, по которым пайщики в полном объеме деньги не доплатили, говорит, что платежи переводили одновременно по домам по 

<

адрес> и не понятно, откуда они поступали. ФИО2 говорит, что у них есть дырка определенная, договоров купли-продажи оформлено на Эдика на 12 000 000 рублей примерно, на все Свидетель №45, это пустые квартиры, они не проданы, Свидетель №5 говорит, что наряду с деньгами ЖСК на стройку деньги переводил ФИО1, все деньги идут ФИО1, который платит субподрядчикам со своих счетов, продает имущество, ФИО2 говорит, что на земельный участок деньги потрачены ФИО1, это его участок, спора нет, и по дому по 

<

адрес> они с ним в расчете (том 11 л.д.89-97);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что объектом осмотра и прослушивания являлась аудиозапись длительностью 00:22:55 минут, название аудиозаписи «Новая запись 3». В аудиозаписи содержится разговор двух мужчин, условно обозначенных «Иогансон» и «ФИО193», в ходе которого Свидетель №5 поясняет, что все деньги, которые ему передал ФИО2, они все на счету, ФИО2 говорит о том, что продажей квартир занялся риэлтор Захар, который продает все квартиры, даже на которые оформлены договора им, порядка 7 квартир, первоочередная задача остановить торговлю, разморозить дома, что ФИО1 они денег не перевели, есть договор между ними и ФИО1, есть кривой договор, который показывали покупателям. Свидетель №5 говорит, что он документами не занимался, занимался строительством, ФИО1 не интересовался строительством, деньги собирал с людей и занимался ЖСК ФИО2 ФИО2 говорит, что ФИО1 не знает, что какие-то квартиры проданы, если будет все плохо ФИО18 будет переписывать договора, договора купли-продажи у него, будут утверждать, что деньги по 

<

адрес> ушли на 

<

адрес> (том 11 л.д.109-113);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что объектом осмотра и прослушивания являлась аудиозапись длительностью 00:48:14 минут, название аудиозаписи «Кликич-Иогансон 08.02.2016». В аудиозаписи содержится разговор двух мужчин, условно обозначенных как «Иогансон» и «Кликич», в ходе которого ФИО2 говорит о том, что после создания ЖСК он занимался своей работой по сбору денег, стройки не касался, дом по 

<

адрес> раньше был №, ФИО1 говорит, что фундаменты по домам 

<

адрес> и 3 строились на его личные деньги, он брал кредит в банке 10 000 000 рублей под залог базы, которые ушли на стройку, он вложил в строительство более 30 000 000 рублей, Свидетель №5 продаж не касался. ФИО2 говорит, что раньше тратили деньги ФИО1 и которые они собрали, деньги и договора он передавал Свидетель №5, чтобы складывал их на счет в банк, договора купли-продажи лежат у него. ФИО1 предъявляет ФИО2 претензии о том, что тот продает квартиры по разной цене за квадратный метр, в том числе после окончания строительства по заниженной цене 3 квартиры без согласования с ним. ФИО1 говорит о том, что Свидетель №5 ему 3 000 000 рублей не передавал, в том числе за проданные три квартиры перед новым годом, ФИО1 обвиняет ФИО2, что тот взял 5 000 000 рублей за 3 квартиры и деньги ему не передал, предлагает встреться им вместе и выяснить где деньги. ФИО2 (том 11 л.д.121-129);

- заключением экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которых реплики лица, условно обозначенного как «Иогансон» в протоколах осмотра и прослушивания фонограмм, зафиксированных на оптическом диске СD-R «Verbatim» в файле «Кликич-Иогансон ДД.ММ.ГГГГ.МР3» (М2 на СФ1, приложение 2), на оптическом диске DVD+R «Verbatim» № в файле «Новая запись 2» (М2 на СФ», приложение 3) и на оптическом диске DVD+R «Verbatim» № в файле «Новая запись 3» (М1 на СФ3, приложение 4), принадлежат ФИО2 (том 15 л.д.125-180);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого подписи, расположенные под бланковой строкой «Пайщик» в договоре об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 25 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены, вероятно, не Свидетель №1, а другим лицом (том 5 л.д.126-132);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого подписи от имени Свидетель №1, расположенные на лицевой стороне 5-го листа договора об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ от ДД.ММ.ГГГГ в графе перед расшифровкой подписи «Свидетель №1», на лицевой стороне 6-го листа приложения № к договору, в графе перед расшифровкой подписи «Свидетель №1»; на лицевой стороне 7-го листа приложения № к договору, в графе перед расшифровкой подписи «Свидетель №1»; на оборотной стороне 8-го листа к договору, в строке после расшифровки подписи «Свидетель №1» выполнены Свидетель №1 (том 6 л.д.150-155);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого краткие рукописные записи «Свидетель №1», расположенные на оборотной стороне восьмого листа договора об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 25 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены, вероятно, не Свидетель №1, а другим лицом (том 5 л.д. 135-140);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого рукописный текст в виде буквенных записей «Свидетель №1», расположенный на оборотной стороне не линованного 8-го листа бумаги к договору об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 25 от ДД.ММ.ГГГГ в строке перед подписью от имени ФИО189 выполнен, вероятно, Свидетель №1 (том 6 л.д.143-147);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого подписи от имени Свидетель №1, расположенные в строках: «Пайщик» на 5, 6, 7 листах и на оборотной стороне 8 листа договора об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 25 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №1 Подписи от имени Свидетель №1, расположенные в строках: «Пайщик» на 5, 6, 7, 8 листах и на оборотной стороне 8 листа договора об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 25 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не Свидетель №1, не ФИО2, не Свидетель №75, а другим лицом. Буквенная запись «Свидетель №1, расположенная на оборотной стороне 8 листа договора об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 25 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Свидетель №1 Буквенная запись «Свидетель №1», расположенная на оборотной стороне 8 листа договора об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 25 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Свидетель №1, не ФИО2, не Свидетель №75, а другим лицом. Буквенно-цифровые записи «Прошито и пронумеровано на 8 (восьми) листах», расположенные на оборотной стороне 8 листа договора об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 25 от ДД.ММ.ГГГГ и № ЖСК/РЛ 25 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №75 Буквенно-цифровые записи «ФИО2» и «Иогансон Алексей Дмитриевич», расположенные на оборотной стороне 8 листа договора об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 25 от ДД.ММ.ГГГГ и № ЖСК/РЛ 25 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО2 Подписи от имени ФИО2, расположенные в строке «Председатель правления ЖСК» на 5, 6, 7, 8 листах, на оборотной стороне 8 листа договора об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 25 от ДД.ММ.ГГГГ и № ЖСК/РЛ 25 от ДД.ММ.ГГГГ и в строке «Председатель правления ЖСК» справки № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО2 (том 13 л.д.59-81);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого подписи от имени Свидетель №2, расположенные в строках: «Пайщик» на 5, 6, 7, 8 листах и на оборотной стороне 8 листа договора об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 45 от ДД.ММ.ГГГГ и № ЖСК/РЛ от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не Свидетель №2, а другим лицом. Буквенная запись «Свидетель №2», расположенная на оборотной стороне 8 листа договора об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Свидетель №2, не ФИО2, не Свидетель №75, а другим лицом. Буквенно-цифровые записи «Прошито и пронумеровано на 8 (восьми) листах», расположенные на оборотной стороне 8 листа договора об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 45 от ДД.ММ.ГГГГ и № ЖСК/РЛ от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №75 Буквенно-цифровые записи «ФИО2» и «Иогансон Алексей Дмитриевич», расположенные на оборотной стороне 8 листа договора об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 45 от ДД.ММ.ГГГГ и № ЖСК/РЛ от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО2 Подписи от имени ФИО2, расположенные в строке «Председатель правления ЖСК» на 5, 6, 7, 8 листах, на оборотной стороне 8 листа договора об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 45 ДД.ММ.ГГГГ и № ЖСК/РЛ от ДД.ММ.ГГГГ и в строке «Председатель правления ЖСК» справки № от ДД.ММ.ГГГГ, в строках «Главный бухгалтер» и «Получил кассир» приходного кассового ордера выполнены ФИО2 (том 13 л.д.83-99);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого подписи от имени Свидетель №3, расположенные в строках: «Пайщик» на 5, 6, 7 листах договора об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 46 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №3 Подписи от имени Свидетель №3, расположенные в строках: «Пайщик» на 5, 6, 7, 8 листах и на оборотной стороне 8 листа договора об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Свидетель №3, не ФИО2, не Свидетель №75, не Свидетель №73, а другим лицом. Рукописная запись «Свидетель №3», расположенная на оборотной стороне 8 листа договора об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не Свидетель №3, не ФИО2, не Свидетель №75, не Свидетель №73, а другим лицом. Рукописные записи «Прошито и пронумеровано на 8 (восьми) листах», расположенные на оборотной стороне 8 листа договора об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 46 от ДД.ММ.ГГГГ и № ЖСК/РЛ от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №75 Рукописные записи: «ФИО2» и «Иогансон Алексей Дмитриевич», расположенные на оборотной стороне 8 листа договора об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 46 от ДД.ММ.ГГГГ и № ЖСК/РЛ от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО2 Подписи от имени ФИО2, расположенные в строке «Председатель правления ЖСК» на 5, 6, 7, 8 листах, на оборотной стороне 8 листа договора об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 46 ДД.ММ.ГГГГ и № ЖСК/РЛ от ДД.ММ.ГГГГ и в строке «Председатель правления ЖСК» справки № от ДД.ММ.ГГГГ, в строках «Главный бухгалтер» и «Получил кассир» в приходном кассовом ордере без номера и без даты на сумму 145 000 рублей выполнены ФИО2 (том 13 л.д.101-117);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого подписи от имени Свидетель №4, расположенные: в строках: «Пайщик» на 5, 6,7 листах и на оборотной стороне 8 листа договора об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 6 от ДД.ММ.ГГГГ; в строке: «Пайщик» в договоре уступки права от ДД.ММ.ГГГГ по договору об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 6 от ДД.ММ.ГГГГ; под текстом расписки от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «Свидетель №4» в акте приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №4 Рукописная запись «Свидетель №4», расположенная на оборотной стороне 8 листа договора об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 6 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Свидетель №4 Рукописная запись «Прошито и пронумеровано на 8 (восьми) листах», расположенная на оборотной стороне 8 листа договора об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 6 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Свидетель №75 Подписи от имени ФИО2, расположенные в строке «От лица Кооператива» на 5, 6, 7 листах, на оборотной стороне 8 листа договора об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 6 ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО2 Рукописная запись: «ФИО2», расположенная на оборотной стороне 8 листа договора об участии в ЖСК № ЖСК/РЛ 6 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО2 (том 13 л.д.119-130);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого подписи в графах «подпись клиента» в объявлениях о взносе наличными выполнены одним лицом, но не ФИО2, а иным лицом с подражанием подлинной подписи, за исключением подписи в объявлениях № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых не представляется возможным ответить на вопрос о том, ФИО2 или иным лицом выполнены подписи в графах «подпись клиента» (том 6 л.д.123-132);

- заключением ЗАО «ЭРОН» по результатам визуального осмотра объектов незавершенного строительства, расположенных в 

<

адрес> и 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что при проектировании использовались результаты инженерно-геологических изысканий, выполненных в 2011 году ООО «ПермПроектИзыскания – «Жилой двухсекционный многоквартирный дом в 

<

адрес>» (том 24 л.д.1-2); 

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого сумма денежных средств, полученных ФИО2, действующим от имени ФИО1, от физических лиц за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договорам купли-продажи квартир №№, 9-15, 17-19, 22-42, расположенных по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, заключенным между ФИО2, действующим от имени ФИО1 (продавец), и физическими лицами (покупатели), согласно предоставленным на исследование распискам продавца определена в размере 41 561 540,00 рублей. 

Со счета ЖСК «Рублевка Лайт» №, открытого в Западно-Уральском банке ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списаны денежные средства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП ФИО1 на его счет № в сумме 47 567 644,00 рублей. Списание на другие счета ИП ФИО1 в представленных документах не отражено. 

Сумма денежных средств, полученных ФИО2, действующим от имени ФИО1, от физических лиц за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договорам купли-продажи квартир №№–21 и дополнительным соглашениям к ним, расположенных по адресу: 

<

адрес>, Култаевское сельское поселение, 

<

адрес>, заключенным между ФИО2, действующим от имени ФИО1 (продавец), и физическими лицами (покупатели), согласно предоставленным на исследование распискам продавца определена в размере 20 518 747,00 рублей. 

Согласно предоставленным на исследование документам сумма денежных средств, поступивших в кассу ЖСК «Рублевка Лайт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договорам об участии в ЖСК, заключенным между ЖСК «Рублевка Лайт», в лице председателя правления ФИО2, и физическими лицами за квартиры №№, 5-9, 12, 14, 16-18, 20, 23, 24, 26-30, 32-38 (ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> заменена на 

<

адрес>), расположенные по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> определена в размере 23 587 490,00 рублей. 

Сумма денежных средств, полученных ФИО2 в кассу ЖСК «Рублевка Лайт» за квартиры №№ 2, 5-9, 12, 14, 16-18, 20, 23, 24, 26-30, 32-38, расположенные по адресу: 

<

адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно предоставленным на исследование документам определена в размере 23 587 490,00 рублей. 

Со счета ЖСК «Рублевка Лайт» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списаны денежные средства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП ФИО1 в сумме 28 514 420,00 рублей, в том числе на его счета: № в сумме 28 204 420,00 рублей, № в сумме 310 000,00 рублей. Списание на другие счета ИП ФИО1 в представленных документах не отражено. 

Эксперту не представилось возможным определить, в какой сумме денежные средства поступили наличными на счет ЖСК «Рублевка Лайт» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве паевых взносов за квартиры, расположенные по адресу: 

<

адрес> по договорам об участии в ЖСК в связи с тем, что предоставленные на исследование документы не позволяют определить, какие поступления относятся к паевым взносам за квартиры, расположенные по адресу: 

<

адрес>. 

Экспертом определена сумма денежных средств, поступивших наличными на счет ЖСК «Рублевка Лайт» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве паевых взносов без указания адреса квартир, за которые поступили данные денежные средства. Указанная сумма денежных средств, поступивших наличными на счет ЖСК «Рублевка Лайт» № в качестве паевых взносов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 67 601 650,00 рублей. 

Сумма денежных средств, полученных ФИО2, действующим от имени ФИО1, от Свидетель №69 по договорам купли-продажи квартир №№, 10, 11, 15, 19, 21, 22, 25, 38 от 30.01.2016, расположенных по адресу: 

<

данные изъяты> заключенным между ФИО2, действующим от имени ФИО1 (продавец) и Свидетель №69 (покупатель), согласно представленным на исследованием распискам продавца определена в размере 13 559 300,00 рублей (том 9 л.д.181-243).

Допрошенные судом по ходатайству стороны защиты свидетели показали:

Свидетель №68, что является директором 

<

данные изъяты>», ранее работал в 

<

данные изъяты>, занимался технологическим присоединением вновь вводимых объектов энергетики. Знаком с 2011 года с ФИО2, который в 2012 году интересовался присоединением объектов энергетики по 

<

адрес>, где планировал застроить и подключить большой жилой комплекс. Стоимость подключения объектов составила по его подсчетам от 6 до 9 миллионов рублей. В 2012 году объекты были построены, подключены технологически, введены в эксплуатацию и он принял их на обслуживание. ФИО1 за подключением объектов электроэнергетики не обращался, позднее он выкупил у ФИО1 две подстанции в 

<

адрес>, к которым подключены дома по 

<

адрес> и 

<

адрес> Денежные средства ФИО2 ему не передавал, заявку о техническом присоединении объектов электроэнергетики должен был подавать собственник земельного участка ФИО1, по доверенности от которого действовал ФИО2

Свидетель №71, что работал мастером до апреля 2017 года в 

<

данные изъяты> которое занималось строительством домов. Директором 

<

данные изъяты> являлся ФИО50, ФИО2 был одним из учредителей организации, знаком с ним с 2011 года, он иногда приезжал в офис организации. Работая в 

<

данные изъяты> принимал участие в строительстве домов по 

<

адрес> и 

<

адрес> и с осени 2015 года по указанию Свидетель №5 работал у ФИО2 на отделке дома по 

<

адрес>, устраняли замечания по стройке. Со слов Свидетель №5 ему известно, что застройщиком и инвестором домов по 

<

адрес> являлся ФИО1, инвестором строительства дома по 

<

адрес> был ФИО55, которого он видел на стройке, застройщиком являлся ФИО2 По словам Свидетель №5 ФИО2 передавал ему деньги пайщиков ЖСК, документы ЖСК, которые находились в офисе ООО «Инкам». Материалы на строительство домов оплачивались со счета ООО «Инкам». Свидетель №5 контролировал строительство, давал им указания, согласовывал платежи организации. Ему известно, что ФИО2 занимался документарным оформлением строительства домов, заключал договора с пайщиками, получал разрешение на строительство и решал вопросы с администрацией, приезжал на стройку по 

<

адрес>, давал ему на отделку этого дома денежные средства, как наличными, так и перечислял их ему на карту, около 1 000 000 рублей, которые он израсходовал на покупку строительных материалов, техники в дом и выплату заработной платы сотрудников, часть денег он положил на счет организации для безналичной оплаты. Расписки о получении денег он ФИО2 не писал, все чеки на приобретение материала у него хранились на работе, ФИО2 их у него не просил передать. Свидетель №5 деньги на отделку дома по 

<

адрес> не передавал, давал наличными в небольших суммах на доделку домов, ему было известно о передаче денег ФИО2 При строительстве домов в 

<

адрес> к работе ООО «Инкам» привлекались субподрядные организации. Проблем со строительством дома по 

<

адрес> не было, деньги получал на строительство от Свидетель №5, расписывался об их получении в ведомости у бухгалтера. Со слов бухгалтера организации Свидетель №77 ему известно, что сметчик ФИО63 завышала сметы по объекту, какому не знает, чтобы деньги перевести на строительство дома Свидетель №5 По просьбе Свидетель №5 из офиса перед обыском он вывез документы в нескольких коробках и сжег их и системный блок. Свидетель №5 также вывозил их офиса документы. Свидетель №69 является владельцем автосервиса, у которого обслуживали автомобили все сотрудники ООО «Инкам». 

ФИО58, что является индивидуальным предпринимателем. Работал инженером-строителем в 

<

данные изъяты> по предложению Свидетель №5 и ФИО2, его работа носила разъездной характер, в офисе он находился не всегда. ФИО2 приезжал в офис организации, у него имелась организация 

<

данные изъяты>». Руководил деятельностью организации Свидетель №5 ФИО2 и Свидетель №5 являлись компаньонами при строительстве домов на земельном участке как он полагал ФИО2 Первые дома в 

<

адрес> до 2012 года строились полностью на деньги ФИО1, о чем ему было известно со слов Свидетель №5 и ФИО2 Позднее они дома стали строить на деньги ФИО1 и привлеченные через ЖСК деньги пайщиков. Папки ЖСК «Рублевка Лайт» находились в офисе организации на каждый объект отдельно. ФИО1 большую часть времени проживал за границей. ФИО2 сопровождал строительство домов документарно, в том числе по подключению домов к газу, Свидетель №5 руководил стройкой домов, выдавал ему деньги на приобретение строительного материала. Бухгалтерию организации вела ФИО183, а затем Свидетель №77 Отношения между ФИО2 и Свидетель №5 испортились в 2015 году из-за денежных средств, претензий не слышал, чтобы они высказывали друг другу. Ему известно о том, что Свидетель №71, который работал в ООО «Инкам», занимался частично строительством домов по 

<

адрес> и 3 или 

<

адрес>, Свидетель №5 отправлял его за деньгами к ФИО2 в конце стройки осенью 2015 года на строительство дома по 

<

адрес>, так как деньги на строительство дома закончились. Свидетель №71 и бухгалтера рассказывали, что ФИО2 давал Свидетель №5 1 000 000 рублей, перед обыском в офисе организации Свидетель №71 по просьбе Свидетель №5 вывез из офиса документы, которые сжег м, и процессор, они подчистили компьютеры в офисе. Он отношения к строительству этих домов не имел, в 2014-2015 годах находился прорабом на стройке в 

<

адрес>, бывал в офисе на совещаниях. Со слов сметчицы организации Эли ему известно, что сметы ООО «Инкам» по просьбе Свидетель №5 были завышены, чтобы скрыть прибыль от компаньона ФИО2, деньги украл Свидетель №5 С 2014 года появились большие задержки по заработной плате сотрудников в организации, деньги стали пропадать со счета фирмы, куда они поступали, в том числе от реализации квартир в строящихся домах, и должны были направляться на строительство домов, когда Свидетель №5 стал ФИО32 себе хороший дом. На строительство дома Свидетель №5 оплачивались расходы со счета 

<

данные изъяты> ФИО2 привозил в его присутствии в 2013-2014 годах деньги Свидетель №5 наличными, после чего им была выдана заработная плата. ФИО2 являлся его директором с 2010 по 2017 годы, в 2010 году он ФИО32 с бригадой крышу на доме по 

<

адрес>. У Свидетель №69 в автосервисе все работники организации обслуживали свои автомобили, с ним его познакомили ФИО2 и Свидетель №5 Потом Свидетель №5 в судебном порядке обвинял Свидетель №71 в том, что давая ему в течение года на стройку 1 500 000 рублей, стал утверждать, что давал ему деньги в долг, тем самым принуждая Свидетель №71 не давать правдивые показания, но тот дал правдивые показания позднее. 

ФИО63, что работала с 2010 по 2017 годы в 

<

данные изъяты> сметчицей, руководителем ее был Свидетель №5, перед которым она отчитывалась за составлением сметы по объектам по ФИО33, строительством которых занималась организация. Наряду с ней в организации работали и другие сметчики. Сметы составлялись поэтапно на все виды работ. ФИО2 являлся, как и Свидетель №5 директором фирмы, заказчиком строительства работ по дому 

<

адрес>, по другим домам заказчиком был ФИО1 Наряду с организацией на строительстве домов работали и субподрядные организации. По просьбе Свидетель №5 она неоднократно увеличивала смету по дома по 

<

адрес> он говорил, что обсчитывал сметы самостоятельно и по его подсчетам денег на строительство не хватает. В процессе строительства сметы могут изменяться, что бывало и в других организациях, где она работала. По 

<

адрес> не хватало по ее смете 10 000 000 рублей, по 

<

адрес> не хватало по смете 8 000 000 рублей. Объем фактически произведенных затрат на строительство домов ей не известен, менялся ФИО33 и объем произведенных работ изменялся. В смету закладывалась прибыль предприятия. У бухгалтера Свидетель №74 видела в офисе папки ЖСК «Рублевка Лайт». Со слов сотрудника 

<

данные изъяты> ей было известно, что перед обыском из офиса вывозились документы, которые сжигались, и процессор по просьбе Свидетель №5 При ней ФИО2 деньги никому не передавал, на выдачу заработной платы деньги от него не ждали. Проблемы с задержками заработной платы в организации начались в 2016 году.

ФИО62, что работал в 

<

данные изъяты>», которое занималось строительством дорог и благоустройством территории. База организации находится в 

<

данные изъяты>, собственником 1\2 доли земельного участка ранее являлся ФИО2, которую он продал ФИО55 в 2016 году, никакой деятельности на его территории не ведется и не велось. С 2008 года был знаком с ФИО2 и Свидетель №5, находились с ними в рабочих отношениях. По договору с ИП Кликич в качестве субподрядчиков в 2014-2015 годах организация работала на благоустройстве домов по 

<

адрес> и 3 

<

адрес>. Работали по договору субподряда на объектах по 

<

адрес>, 40а и 

<

адрес>. За работу по 

<

адрес> перечислялся аванс в размере 300 000 рублей со счета ИП Кликича на счет 

<

адрес>», стоимость работ составила 1 000 000-1 100 000 рублей. По всем объектам он общался со Свидетель №5, который работы по объекты по 

<

адрес> не принимал, денежные средства не оплачивал, долго проверял документы, стоимость работ по этому дому составила 700 000 рублей, работы по дому они не доделали до конца. Договоров с 

<

адрес>» не было, не помнит, оплачивало ли 

<

данные изъяты>» за проведенные ими работы. В 2015-2016 годах задолженность по этим домам организации оплатил ФИО2 наличными в общей сумме 1 500 000 рублей от своего имени. Договор по работам на домах 

<

адрес> и 3 был один, по дому на 

<

адрес> заказчиком работ являлся ФИО2, который оплачивал наличными без официального оформления, денежные средств от него передал 

<

данные изъяты> который сказал, что компаньон ФИО2, работает вместо Свидетель №5, потом он уехал на лечение в Турцию.

ФИО103, что работал водителем у ФИО2 с 2009 до весны 2014 года и с весны 2015 года до февраля 2016 года, находится с ним в приятельских отношениях с 2006 года. У ФИО2 было несколько машин, на кого были оформлены автомобили, не знает, проживал ФИО2 с 2009 по 2013 годы в арендуемом жилье. ФИО2 со Свидетель №5 с ФИО1 занимались строительством домов в 

<

адрес>. После строительства таун-хауса ФИО2 купил земельный участок для строительства многоквартирных домов, оплатил за него 1 000 000 рублей, договорившись с продавцом о рассрочке платежей. В его присутствии ФИО2 передавал за участок продавцу ФИО28 12 000 000 рублей. ФИО2, Свидетель №5 и ФИО1 совместно строили дома по 

<

адрес> и 3, ФИО2 с другим человеком строил дом по 

<

адрес>. Строительством домов руководил Свидетель №5, ФИО2 занимался в основном документарным сопровождением строительства, между ними были партнерские отношения, они были учредителями ООО «Инкам». Изначально Свидетель №5 и ФИО2 находились в одном помещении офиса, в 2010 году Свидетель №5 с бухгалтерами переехали в другой офис. Он возил ФИО2 для оформления документов в администрацию и банки, видел неоднократно, что ФИО2 передавал Свидетель №5 документы. При строительстве многоквартирных домов ФИО2 и Свидетель №5 создали ЖСК для привлечения денег пайщиков, председателем которого был ФИО2, привлечением денежных средств пайщиков занимались риэлторы агентства недвижимости «ФИО23 плюс» в 

<

адрес>, куда они неоднократно ездили с ФИО2 В его присутствии ФИО2 и Свидетель №5 обсуждали вопросы по строительству домов, Свидетель №5 говорил, что нет денег на строительство домов, так как нет денег у ФИО1 После сделок с пайщиками они с ФИО2 ехали к Свидетель №5, которому ФИО2 передавал деньги пайщиков на строительство и заключенные документы, они сверяли передаваемые деньги по приходно-кассовым ордерам, суммы были до 1 000 000 рублей, Свидетель №5 относил деньги в банк, не видел, чтобы ФИО2 сам носил деньги в банк. В 2015 году ФИО2 стал реже встречаться о Свидетель №5, сказал, что отношения между ними испортились из-за строительства. В первых числах февраля 2016 года ему известно, что были последние сделки в июле 2015 года с Свидетель №69, у которого имеется автосервис, с ним они занимались вместе в спортивном зале, все вместе отдыхали. На лечение ФИО1 Свидетель №5 передавал 3 000 000 рублей. 

Свидетель №69, что работает в школе по силовым видам спорта тренером, владеет автосервисом, ранее занимался игорным бизнесом и имел хороший доход, занимается инвестированием денег в различные ФИО33. Длительное время знаком с ФИО2 и Свидетель №5, которые вместе работали в ООО «Инкам», проводит с ними свободное время, находятся в приятельских отношениях, Свидетель №5 обслуживает у него автомобили. ФИО2 с 2006-2007 годов занимался строительством домов, оформлением документов, является его соседом. После развода в 2008 году они с ФИО2 жили вместе в его квартире, тот сказал, что на него нельзя оформлять сделки. У ФИО2 он неоднократно приобретал земельные участки, дома и квартиры на личные деньги. Свидетель №5 говорил о том, что работает у ФИО1 управляющим или директором. Ему известно, что ФИО2, Свидетель №5 и ФИО1 совместно строили многоквартирные дома в 

<

адрес>, в 2007 году ФИО2 занимался газификацией дома. Дом по 

<

адрес> ФИО2, Свидетель №5 и ФИО55 ФИО32 совместно, обсуждали при нем его строительство, инвестором дома являлись ФИО55 и ФИО2 Летом 2015 года ФИО55 попросил в долг у него 3 000 000 рублей на лечение, предложил оформить на него 2 квартиры в доме по 

<

адрес>, обещая рассчитаться через 2-3 месяца с ним и переоформить квартиры на других лиц. Он согласился, передал деньги ФИО2, получил документы на эти квартиры, через 3-4 месяца ФИО55 вернул ему деньги, привел клиентов на квартиры, на которых они были переоформлены. От ФИО2 ему известно о том, что в конце 2015 года в их ФИО33 пропали деньги, и отношения у них со Свидетель №5 испортились. В его присутствии несколько раз в 2015 году ФИО2 передавал полученные им в агентстве недвижимости в 

<

адрес> деньги и пакет документов Свидетель №5, сообщив за что эти деньги. Перед новым 2015 годом он вступил в ЖСК «Рублевка Лайт», внес наличными паевой взнос на 3 квартиры по 

<

адрес> в размере 5 000 000 рублей, после сдачи этогрто дома приобрел еще 6 квартир за 8 570 000 рублей, так как у ФИО2 не было денег, нужно было сдавать дом, а у него были свободные деньги. Общая стоимость квартир составила 13 570 000 рублей, деньги он передал наличными ФИО2, они оформили документы на все квартиры и сдали их в регистрационную палату. ФИО2 сказал, что деньги нужно передать Свидетель №5 На приобретение квартир 8 570 000 рублей он занял у знакомого Свидетель №70, так как его деньги были вложены в проекты под проценты. Позднее в регистрационной палате ему стало известно об отзыве доверенности на ФИО2 собственником, регистрация сделок была приостановлена. В 2016-2017 годах ФИО1 интересовался у него приобретением 9 квартир, показывал документы, он сообщил ему, что купил квартиры. Судебными решениями сделки были признаны законными. Претензий к ФИО2 у него нет. В начале 2015 года они с ФИО2 решили ФИО32 банный комплекс в 

<

адрес>, затем было возбуждено это уголовное дело и он решил в конце 2015 года выкупить земельный участок для строительства, сделки были совершены в 2016 году, он приобрел у ФИО2 5 земельных участков и дом по 

<

адрес>, в котором тот живет, заплатил 1 500 000 рублей, доплатил из денег, которые он занял у Свидетель №70 

ФИО52, что работает риэлтором агентства «Инвест», в 2014-2016 годах работала в МФЦ, также оказывала риэлтерские услуги, знакома с ФИО2 с 2012 года. Она неоднократно принимала от ФИО2 документы на покупку и продажу земельных участков и домов, занималась постановкой объектов недвижимости на кадастровый учет, было видно, что его деятельность была активная. В 2012-2014 годах им было продано земельных участков на 15-16 миллионов рублей, в период с 2010 по 2015 годы продажи объектов недвижимости составили 43 000 000 рублей, имущества у ФИО2 было очень много. Также она занималась реализацией квартир в доме по 

<

адрес> и по 

<

адрес>. В ее присутствии покупатель Свидетель №47 передала взнос за квартиру в размере более 1 000 000 рублей ФИО2, который передал их Свидетель №5, сказал, что доверяет ему. Свидетель №46 передал в ее присутствии ФИО2 деньги в качестве взноса за квартиру в сумме около 1 000 000 рублей, которые тот передал Свидетель №5 Позднее ФИО2 рассказывал, что все финансовые вопросы решает Свидетель №5, ведет сетку с продажами квартир. В 2014 году она продавала базу ФИО1 и его супруги за 5 000 000 рублей, по доверенности от которых выступал Свидетель №5 Также она готовила документы для купли-продажи объектов недвижимости Свидетель №69 у ФИО2, он приобрел у последнего дома в 2014-2016 годах, всего 5 объектов недвижимости по 2015 год, и в 2016 году приобрел 9 квартир в доме по 

<

адрес>, принимала документы в МФЦ для постановки на кадастровый учет и оформления права собственности. Лично передачу денежных средств по последним сделкам не видела, у ФИО2 находился большой пакет с деньгами, он сказал, что деньги им получены по квартирам, квартиры были оплачены в сумме около 9 000 000 рублей. В случае не передачи денег от покупателя продавцу при сделке в договоре необходимо указывать ипотеку в силу закона. 

ФИО55, что является председателем ТСЖ в доме по 

<

адрес> с начала деятельности организации, собственником квартир в доме, которые переписал потом на других лиц. Свидетель №35 является его сестрой, ФИО21 является его знакомой, деньги за квартиры они не платили, квартиры на них были оформлены для создания ТСЖ в доме. С ФИО2 знакомы с 1995 года, являются друзьями. ФИО2 занимался строительными работами, земельными и строительными вопросами, был обеспеченным человеком. Он пользовался услугами ФИО2, покупал у него объекты недвижимости в 2013-2016 годах, в 2014 году летом покупал у него дом за 5 000 000 рублей, приобретал часть участка в д.Кичаново, платил ему гонорар за работу 1 200 000 рублей. Со Свидетель №5 знакомы с 2013 года, познакомил их ФИО2, представил его своим компаньоном по строительству домов в 

<

адрес>, Свидетель №5 занимался строительными вопросами, а ФИО2 занимался разрешительной документацией, являлся председателем ЖСК «Рублевка Лайт», куда входили Свидетель №5 и ФИО1 По словам ФИО2 кооператив был создан для привлечения денежных средств пайщиков для строительства домов, квартиры в которых в последующем получали пайщики, основным инвестором строительства являлся ФИО1, у которого не хватало денег на строительство. В конце 2013–начале 2014 года по просьбе ФИО2 он передавал ему 3 000 000 рублей наличными, так как ему не хватало денег, желая показать свою платежеспособность. В 2013 году ФИО2 рассказывал, что с ФИО1, который инвестировал деньги в строительство, он ФИО32 тайн-хаус со Свидетель №5 в 

<

адрес>, решал много вопросов по этой стройке, но денег за свою работу не получил. Весной 2014 года они стали совместно ФИО32 дом в 

<

адрес> по предложению ФИО2 на его земельном участке, расходы по которому вел Свидетель №5, и который похитил деньги, не предоставил ему документы по строительству. Он являлся инвестором дома по 

<

адрес> по предложению ФИО2, денежные средства вкладывал от накоплений, получаемых ранее от игорного бизнеса, которым он занимался, как и Свидетель №69, также он имел коммерческие помещения, от которых получал доход. В строительство дома он вложил в 2014 году 5 000 000 рублей, намереваясь по соглашению с ФИО2 получить наравне с ним доход от прибыли по 30 %. ФИО2 вложил в строительство этого дома 10 000 000 рублей, за ведение документации по дому и работу риэлторов он должен был получить еще 20% от прибыли, Свидетель №5 должен был получить 20% от прибыли, не закладывая в доход 

<

данные изъяты> прибыль от строительства дома. Изначально они с ФИО2 не планировали привлекать в строительство Свидетель №5, так как он был близок к ФИО1, не доверяли ему, но из-за его болезни решили доверить строительство Свидетель №5 Строительная и финансовая, сметная документация по этому дому хранились в офисе 

<

данные изъяты> Свидетель №5 контролировал эти вопросы. По словам ФИО2 и риэлтора ФИО18 ему известно, что с клиентами он заключал договора паенакопления, приходно-кассовые ордера, все полученные от пайщиков деньги ФИО2 передавал Свидетель №5 для внесения на счет ЖСК и оплаты работ по строительству домов, весь денежных поток проходил через него. Он оформлял договор с Свидетель №33 по доверенности от ФИО26. Летом 2015 года ему понадобились деньги на лечение тяжелого заболевания в размере 3 000 000 рублей, он попросил взять их ФИО2 у Свидетель №69, который имел автосервис и занимался ремонтом недвижимости, взамен на оформление на него в залог квартир в доме по 

<

адрес>. Свидетель №69 согласился и передал ему 3 000 000 рублей, на него в замен были оформлены квартиры в этом доме в залог, которые когда он вернул ему деньги осенью 2015 года были с него списаны. На тот период он имел кредитных обязательств на сумму 8 000 000 рублей. Продажи в доме квартир шли хорошо, недостатка денег на строительство не было. Осенью 2015 года строительство дома стало заканчиваться, однако Свидетель №5 отказался передавать ему по дому документы для подведения финансового отчета. Кто являлся собственником квартир в доме до сдачи дома в эксплуатацию, не знает, ценообразованием квартир не занимался, договора участия в строительстве дома не заключал, заключал договора займа с ФИО2, прибыли не получил, вложенные деньги не вернул, претензий к ФИО2 не имеет. По словам ФИО2 тот летом 2015 года передавал Свидетель №5 свои деньги. 

Свидетель №72, что в 2008 году он продал ФИО2 выделенный ему администрацией земельный участок в 

<

адрес>, площадью немного более 2га за 15 000 000 рублей, который был необходим тому для строительства многоквартирных домов. По условиям договора он предоставил ФИО2 рассрочку платежа сроком на 3 месяца до конца 2008 года. Покупателем в договоре был указан ФИО1, интересы которого предоставляла Свидетель №73 по доверенности, которая помогала ему в оформлении этого участка в собственность ранее, и которой он говорил о своем намерении продать участок. ФИО2 пояснил, что разводится с женой и участок оформляет на ФИО1, с которым он собирался ФИО32 дома на этом участке, он считал покупателем ФИО2 и обсуждал с ним все вопросы по участку. До полной выплаты стоимости участка на нем было зарегистрировано обременение, часть которого он снял в декабре 2009 года. Договор он подписал без полной оплаты стоимости земельного участка, доверяя ФИО2 Позднее по просьбе ФИО2 он предоставил ему рассрочку платежа за участок до полной выплаты его стоимости, за что тот пообещал ему выплачивать проценты по 400 000 рублей в год. В 2012-2013 годах он давал доверенность ФИО2 на межевание земельного участка и отчуждение его для строительства домов. Позднее ФИО2 передавал ему денежные средства за участок и обещанные проценты, расписок он ему на это не писал. На 2013 год ФИО2 передал ему за участок 12 000 000 рублей, и по 1 000 000 рублей в 2014 и 2015 годах, о чем он писал ему расписки. Также ФИО2 выплатил ему процентов 2 400 000 рублей. В 2015 году с ним был произведен окончательный расчет за участок ФИО2, кому принадлежали переданные ему деньги за участок, не знает.

ФИО104, что ФИО2 знает с 2010 года, является его деловым партнером, приобретал у него два земельных участка в 

<

адрес>. За участки передавал наличными примерно 200 000 рублей, на участках был построен рабочими ФИО2 ему дом. Ему известно, что ФИО2 занимался продажей земельных участков, строительством и кадастровыми работами, оформлением документов по сделкам. ФИО2 оказывал ему в 2011-2012 годах услуги по получению технических условий для подключения электроэнергии. С Свидетель №69 знаком, в его автосервисе он обслуживает свой автомобиль.

ФИО105, что является соседом ФИО2 В 2011 году он приобрел у ФИО2 за 400 000 рублей земельный участок, площадью около 10 соток в 

<

адрес>. Рядом с ним продавалось еще около 30 участков. 

Согласно представленным стороной защиты письменным документам следует:

- выводам заключения эксперта строительно-технической экспертизы стоимость фактически выполненных работ 

<

данные изъяты> по объекту «Жилой односекционный многоквартирный трехэтажный дом по адресу: 

<

адрес>, Култаевское сельское поселение, 

<

адрес> составляет 37 737 728 рублей (том 11 л.д.88);

- выводам специалиста №-ДОК исследуемые изображения подписей от имени ФИО2, расположенные в строке «Подпись клиента» в исследуемых копиях «Объявлений на взнос наличными» выполнены двумя видами почерков. Подписи от имени ФИО2 расположенные в копиях «Объявлений на взнос наличными» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом, но не ФИО2, а другим лицом с подражанием его подписи. Подписи от имени ФИО2, расположенные в копиях «Объявлений на взнос наличными» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом, но не ФИО2, а каким-то другим лицом (том 3 л.д.243-253);

- выводам специалиста №-ОЦ-1 от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость строительства жилого односекционного многоквартирного трехэтажного дома по адресу: 

<

адрес>, Култаевское сельское поселение 

<

адрес> по состоянию на 1 квартал 2013 года составляет 41 773 000 рублей;

- выводам специалиста №-ОЦ-2 от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость строительства жилого односекционного многоквартирного трехэтажного дома по адресу: 

<

адрес>, Култаевское сельское поселение 

<

адрес> по состоянию на 1 квартал 2014 года составляет 46 400 000 рублей;

- выводам специалиста №-ОЦ-3 от ДД.ММ.ГГГГ, рыночная стоимость строительства жилого односекционного многоквартирного трехэтажного дома по адресу: 

<

адрес>, Култаевское сельское поселение 

<

адрес> по состоянию на 1 квартал 2014 года составляет 24 628 000 рублей.

Оценив в совокупности представленные доказательства, проверив их путем сопоставления друг с другом, проанализировав на предмет относимости, допустимости и достоверности, а всю их совокупность с точки зрения достаточности для принятия решения, проверив все версии выдвинутые подсудимым в свою защиту и опровергнув их, суд пришел к убеждению о том, что вина подсудимого ФИО2 в совершении хищения имущества ЖСК «Рублевка Лайт» и имущества ФИО1 путем присвоения денежных средств, вверенных ему в особо крупном размере, а также легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, в крупном размере, с использованием своего служебного положения, при установленных судом обстоятельствах по делу, нашла свое подтверждение достаточной совокупностью рассмотренных судом доказательств, устанавливающих в своей совокупности одни и те же обстоятельства по делу и раскрывающих полную картину произошедших событий.

К такому выводу суд пришел, исходя из анализа показаний самого подсудимого ФИО2, не отрицавшего своей причастности к заключению им в качестве председателя правления ЖСК «Рублевка Лайт» по доверенности от застройщика и инвестора строительства жилых многоквартирных домов по адресам: 

<

адрес> ФИО1 посредством привлеченных риэлторов агентства недвижимости «ФИО23 плюс» Свидетель №75 и Свидетель №73, риэлтерских услуг ФИО52 договоров о вступлении в ЖСК «Рублевка Лайт» с пайщиками и получении от последних денежных средств в качестве вступительного и паевых взносов на строительство квартир в данных домах, а также заключению в последующем с пайщиками и гражданами договоров купли-продажи квартир в данных домах в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также выдаче пайщикам и собственникам квартир приходно-кассовых ордеров о принятии денежных средств ЖСК «Рублевка Лайт». Кроме того, не отрицавшего, что по договоренности между членами правления ЖСК «Рублевка Лайт» все денежные средства, полученные им от пайщиков ЖСК «Рублевка Лайт» должны были быть перечислены на расчетный счет ЖСК «Рублевка Лайт» для последующего их перечисления на расчетный счет ФИО1, с которого денежные средства должны были быть направлены на счет генерального застройщика данных домов 

<

данные изъяты>» для строительства домов на основании заключенных договоров между ИП ФИО1 и 

<

данные изъяты> 

Показания подсудимого в части обстоятельств заключения им договоров с пайщиками о вступлении в ЖСК «Рублевка Лайт» и договоров купли-продажи с гражданами на квартиры в строящихся многоквартирных домах по адресам: 

<

адрес>, получения им денежных средств от граждан для строительства квартир, обстоятельств создания и деятельности ЖСК «Рублевка Лайт», участия членов данного ЖСК в его деятельности, в части места и времени произошедших событий согласуются с показаниями потерпевшего и представителя ЖСК «Рублевка Лайт» ФИО1 о том, что действительно после принятия им решения о строительстве многоквартирных домов по адресам: 

<

адрес> на приобретенном им с участием ФИО2 земельном участке у Свидетель №72, денежные средства за который им были переданы через ФИО2 последнему до 2009 года, для привлечения денежных средств на строительство домов было создано ЖСК «Рублевка Лайт», в состав которого вошел он и его супруга, Свидетель №5 и его супруга, ФИО2, который был избран председателем правления ЖСК, и на основании положений устава ЖСК должен был заниматься реализацией квартир в строящихся домах с помощью привлеченных для этих целей риэлторов агентства недвижимости «ФИО23 плюс», получать денежные средства от граждан и зачислять их на счет ЖСК «Рублевка Лайт» для последующего перечисления этих денег на его расчетный счет ИП ФИО1 для перечисления на строительство генеральному подрядчику 

<

данные изъяты> и подрядным организациям, поскольку согласно заключенному договору между ним и ЖСК «Рублевка Лайт» он являлся инвестором и застройщиком дома, должен был финансировать строительство домов в полном объеме, 

<

данные изъяты> должно было заниматься строительством домов, отношения к продажам квартир и получению денежных средств от граждан директор 

<

данные изъяты>» Свидетель №5 не имел и не должен был иметь, как он не уполномочивал и ФИО2 заниматься строительством домов, расходовать поступающие от пайщиков и по договорам купли-продажи от граждан деньги на строительство данных домов, финансированием строительства данных домов занимался только он за счет собственных денежных средств и денежных средств, полученных от граждан ФИО2 по договорам о вступлении в ЖСК «Рублевка Лайт» и договорам купли-продажи путем перевода их со счета ИП ФИО1, куда они должны были поступать в полном объеме со счета ЖСК «Рублевка Лайт», на счет 

<

данные изъяты> Всеми вопросами по деятельности ЖСК «Рублевка Лайт» должен был заниматься председатель ЖСК «Рублевка Лайт» ФИО2, он финансовый контроль за его деятельностью не вел, так как полностью доверял ему в силу сложившихся между ними отношений, а также поскольку болел в тот период и много времени проводил за границей Российской Федерации. В 2014 году начались проблемы со строительством домов по 

<

адрес> и 3, так как по словам ФИО2 квартиры в этих домах почти не продавались, деньги от граждан не поступали, в связи с чем для достройки дома по 

<

адрес> он вложил в строительство дома заемные денежные средства и денежные средства, полученные им от продажи своего имущества. После окончания строительства дома ему стало известно об оформлении ФИО2 нескольких договоров с Свидетель №69, деньги от которых ему не поступили, а также позднее он выяснил, что ФИО2 похитил денежные средства пайщиков ЖСК «Рублевка Лайт», причинив ущерб ЖСК в сумме 15 599 608 рублей, а также его денежные средства в размере 22 795 855 рублей, присвоил себе денежные средства пайщика ФИО49 в сумме 369 600 рублей, которые были перечислены последней на его личный расчетный счет, указанный в договоре, денежные средства покупателей по договорам купли-продажи квартир в домах по 

<

адрес>. 40а и 

<

адрес> в сумме 6 528 709 рублей и снятые им со счетов ФИО1 в банках денежные средства в сумме 15 897 546 рублей, перечисленные за квартиры по ипотечным кредитам, а также его денежные средства в сумме 13 559 300 рублей, полученные им по договорам с Свидетель №69, которые на его счета и счет ЖСК «Рублевка Лайт» не поступали. 

Показания подсудимого в данной части и потерпевшего ФИО1 согласуются и с показаниями свидетеля Свидетель №5 в части создания и деятельности ЖСК «Рублевка Лайт» для инвестирования гражданами строительства инвестором и заказчиком ФИО1 многоквартирных домов по адресам: 

<

адрес> на приобретенном ФИО1 с участием ФИО2 земельном участке у Свидетель №72, денежные средства за который были переданы ФИО1 в его присутствии через ФИО2 до 2009 года Свидетель №72 в полном объеме, избрания председателем ЖСК ФИО2, который занимался деятельностью ЖСК единолично, отношения к строительству домов не имел, а ФИО1 его деятельностью не интересовался, доверяя ФИО2, а также много времени проживая за пределами Российской Федерации, продажей квартир в строящихся домах занимался ФИО2, который заключал с пайщиками договора о вступлении в ЖСК и гражданами договора купли-продажи квартир, получал от граждан и пайщиков денежные средства за квартиры в строящихся домах по приходно-кассовым ордерам, которые по просьбе ФИО2 он складывал в полном объеме на счет ЖСК «Рублевка Лайт» в банке для последующего перечисления их на счет ИП ФИО1, с которого они переводились на счет 

<

данные изъяты> для строительства данных домов по заключенным между 

<

данные изъяты> и ИП ФИО1 договорам. Денежные средства со счета ЖСК «Рублевка Лайт» на счет ИП ФИО1 и в последующем на счет 

<

данные изъяты> перечисляли по просьбе ФИО2 бухгалтера 

<

данные изъяты> ФИО106 и Свидетель №77, в той сумме, которую обозначал ФИО2, наличные денежные средства пайщиков и денежные средства, которые ему передавал ФИО2, на строительство этих домов, а также его личного дома не расходовались, денежные средства все списывались со счета ИП ФИО1 на счет 

<

данные изъяты> на строительство домов, также ФИО1 вносил личные денежные средства на строительство домов в 

<

данные изъяты> по приходно-кассовым ордерам, ФИО2 на строительство этих домов наличные денежные средства не передавал, с привлечёнными субподрядчиками рассчитывался ФИО1, либо 

<

данные изъяты> по заключенным договорам, доход 

<

данные изъяты> от строительства домов был заложен в смету. 

Указанные показания подсудимого, потерпевшего и свидетеля в части деятельности ЖСК «Рублевка Лайт» по привлечению денежных средств от граждан на строительство многоквартирных домов по адресам: 

<

адрес> и 

<

данные изъяты> о строительству данных домов с участием денежных средств пайщиков ЖСК «Рублевка Лайт» и ФИО1, продаже квартир в домах и обстоятельств заключения договоров с пайщиками о вступлении в ЖСК, внесении пайщиками вступительных и паевых взносов в ЖСК в лице ФИО2, которому при заключении договоров граждане передавали денежные средства, а также перечисляли на указанные им счета в банках, последующего зачисления денежных средств на счет ЖСК «Рублевка Лайт» и списания с него на счет ИП ФИО1 и дальнейшего списания на счет ООО «Инкам» согласуются с показаниями свидетелей ФИО106, Свидетель №77, Свидетель №75, Свидетель №73, Свидетель №7, Свидетель №39, а также с показаниями остальных свидетелей – пайщиков и покупателей квартир в домах по указанным адресам в части заключения ими договоров и передачи денежных средств ФИО2, и свидетелей, выполнявших субподрядные работы при строительстве данных домов по заказу ИП ФИО1 и 

<

данные изъяты> свидетелей, принимавших денежные средства в банке на счет ЖСК от Свидетель №5 за подписью ФИО2, уполномоченного на внесение денежных средств на банковский счет ЖСК «Рублевка Лайт». 

При этом, анализируя в совокупности исследованные судом доказательства, суд признает более достоверными и кладет их в основу обвинительного приговора подробные и последовательные в ходе всего производства по делу показания потерпевшего ФИО1, согласующиеся с ним показания свидетеля Свидетель №5, показания которого также существенных противоречий, вопреки доводам стороны защиты, не содержат, а также показания остальных свидетелей и подсудимого ФИО2, в части не противоречащей показаниям данных лиц. В остальной части показания подсудимого о непричастности к хищению денежных средств ЖСК «Рублевка Лайт» и ФИО1, а также последующей легализации части данных денежных средств, приобретенных им преступным путем, направленных на строительство дома по 

<

адрес> в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения данными денежными средствами, суд расценивает как недостоверные, данные в целях защиты от предъявленного обвинения, поскольку они в полном объеме опровергаются собранными по делу доказательствами, являются нелогичными и непоследовательными в ходе производства по делу. 

Оснований не доверять или ставить под сомнение показания потерпевшего ФИО1, а также показания свидетелей Свидетель №5, Свидетель №39 о причастности к хищению денежных средств и последующей легализации части похищенных денежных средств суд не усматривает, поскольку их показания подробны, последовательны, логичны, согласуются между собой и объективно подтверждаются исследованными судом письменными доказательствами по делу, из которых следует, что полномочиями по заключению с гражданами договоров о вступлении в ЖСК «Рублевка Лайт» от имени ФИО1 по доверенности и заключению договоров купли-продажи квартир в строящихся домах, принятию денежных средств от граждан и внесению их на расчетный счет ЖСК «Рублевка Лайт», перечислению их на счет ИП ФИО1 для списания их на счет ООО «Инкам», правом подписи финансовых документов обладал именно ФИО2, который должен был расходовать получаемые денежные средства лишь в целях, указанных в уставе ЖСК, аккумулировать денежные средства пайщиков на счета ЖСК для последующего строительства на данные денежные средства многоквартирных домов по заданию заказчика и инвестора, собственника земельного участка под строящимися домами ФИО1 

Причастность Свидетель №5 к хищению денежных средств, поступивших в ЖСК «Рублевка Лайт» от пайщиков и денежных средств со счетов ФИО1 по ипотечным договорам своего объективного подтверждения не нашла. Имеющиеся в показаниях потерпевшего и свидетелей противоречия, на которые обращала сторона защиты в суде, как основание для признания их показаний недостоверными, суд находит несущественными и не ставящими в целом под сомнение допустимости и достоверности принятых судом показаний свидетелей и потерпевшего, поскольку в целом по обстоятельствам произошедших событий эти показания согласуются между собой и находят свое объективное отражение в исследованных судом письмененыъ доказательствах. 

Оснований для оговора ФИО2 со стороны потерпевшего и свидетелей по делу судом не установлено. Причастность иных лиц к хищению денежных средств ЖСК «Рублевка Лайт» и ФИО1 судом не установлена и фактически самим подсудимым не оспаривался в судебном заседании сам факт получения им от пайщиков по договорам о вступлении в ЖСК и граждан по договорам купли-продажи денежных средств, снятия им со счетов ФИО1 в различных банках ипотечных денежных средств, снятия со своего счета денежных средств пайщиков по договорам паенакопления, получения денежных средств по договорам от Свидетель №69, которые по его словам, были направлены на оплату земельного участка под строящимися домами, полная оплата за который была произведена после 2009 года, и фактическим собственником которого он являлся, а также переданы в конце 2015 года на лечение ФИО1 и в начале 2016 года положены на его банковскую ячейку в обеспечение получения им дохода от своей работы в ЖСК, поскольку его услуги ФИО1 не оплачивались, а он нес затраты на строительство домов.

Вместе с тем показания подсудимого в данной части опровергаются показаниями потерпевшего ФИО1 о том, что денежных средств на лечение ему не передавалось, земельный участок, на котором строились ими многоквартирные дома, был куплен на его личные деньги, 15 000 000 рублей он передал, согласно условиям договора до конца 2008 года ФИО2 для передачи их Свидетель №72, с которым далее о рассрочке платежа и об оплате процентов не договаривался, не уполномочивал ФИО2 расходовать денежные средства на строительство домов, все денежные средства для строительства домов со своих счетов и наличными денежными средствами передавал генеральному подрядчику 

<

данные изъяты> также оплачивал услуги субподрядным организациям при строительстве домов, разговора о промежуточных выплатах за работу ФИО2 в качестве председателя правления ЖСК между ними не было, так как была договоренность о получении ими дохода от прибыли в результате реализации квартир в строящихся домах, которую по домам по 

<

адрес> и 3 они посчитать не успели, за работу по дому 

<

адрес> с ФИО2 он полностью рассчитался, передав ему квартиру. 

При этом показания потерпевшего ФИО1 и свидетелей Свидетель №5 и Свидетель №39 о понесенных затратах на строительство домов лично ФИО1 подтверждаются не только показаниями свидетелей, выполнявших подрядные работы в данных домах по заказу ИП ФИО1, но и объективно подтверждаются представленными договорами на оказание услуг субподрядными организациями, заключенными с одной стороны от имени ФИО1, а также платежными документами и выписками по счетам ИП ФИО1 и ФИО1 о движении денежных средств, перечислении с его счетов денежных средств по договорам субподряда, а также актами сверки между ИП ФИО1 и субподрядными организациями. 

Учитывая факт осуществления строительства ФИО2 с привлечением в качестве подрядчика 

<

данные изъяты>» дома по 

<

адрес> одновременно со строящимися ФИО1 домами по 

<

адрес> и 3 

<

адрес>, данное обстоятельство не исключает необходимости несения им финансовых затрат на строительство данного дома, заключения с субподрядными организациями договоров об оказании услуг и работ, поэтому показания в суде свидетелей стороны защиты в этой части по мнению суда не свидетельствуют о невиновности ФИО2 в хищении чужого имущества путем присвоении им денежных средств, внесенных пайщиками в ЖСК «Рублевка Лайт», а также поступивших на счета ФИО1 за строящиеся квартиры в домах по 

<

адрес> и 3 

<

адрес>. Данное обстоятельство не позволяет прийти к однозначному выводу о том, что представленные стороной защиты финансовые затраты, о которых поясняли свидетели стороны защиты, были понесены ФИО2 на строительство именно домов по 

<

адрес> и 3 

<

адрес>. 

Кроме того, свидетель Свидетель №71 в суде, поясняя о том, что ФИО2 в конце 2015 года ему передавал наличные денежные средства на строительство дома не мог точно пояснить, на строительство какого дома ФИО2 передавал ему денежные средства, так как утверждал вначале, что это был дом по 

<

адрес>, который строил ФИО2, а затем на вопрос защитника ответил, что он давал деньги на строительство дома по 

<

адрес>. Свидетель стороны зашиты ФИО58 в суде пояснил, что знает со слов Свидетель №71, что Свидетель №5 посылал его в конце 2015 года к ФИО2 за деньгами для окочания строительства дома по 

<

адрес>. Данные обстоятельства указывают в своей совокупности на недостоверность показаний данных свидетелей в целом по обстяотельсьвам проивзошедших событий и об их неосведомленности на момент происходящих событий о происходящей реальности. Остальные же свидетели стороны защиты, в том числе Свидетель №77, ФИО63 сами свидетелями данных событий не являлись, знают о случившемся со слов сотрудников ООО «Инкам», в связи с чем данные показания не могут быть расценены как достоверные в этой части. 

Представленные стороной защиты в суд исследования специалистов о рыночной стоимости объектов строительства, не принадлежности подписей в исследуемых приходно-кассовых ордерах ФИО2, с учетом установленных судом обстоятельств по делу, а также выводов специалиста-почерковеда о том, что установить принадлежность или непринадлежность ряда подписей в приходно-кассовых ордерах ФИО2 не представилось возможным, а споров между застройщиком и генеральным подрядчиком по делу относительно стоимости объектов осуществленного строительства по адресам: 

<

адрес> и 3 не возникало, позволяют суду прийти к выводу о том, что данные доказательства не опровергают установленных по делу обстоятельств, а также не свидетельствуют об отсутствии вины ФИО2 в совершении изложенных выше преступлений. 

Таким образом, давая правовую оценку действиям подсудимого ФИО2, суд приходит к выводу о том, что подсудимый ФИО2, являясь председателем правления ЖСК «Рублевка Лайт», будучи материально-ответственным лицом, используя свое служебное положение, а также пользуясь тем, что остальные члены правления в текущей деятельности ЖСК не участвуют, ревизионная комиссия не избиралась, фактически управление ЖСК и принятие денежных средств пайщиков производится им единолично, финансово-хозяйственная деятельность ЖСК никем не контролируется, застройщик и инвестор строительства домов по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес> доверяет полностью ему и контроля за его деятельностью не осуществляет, используя свое служебное положение, имея корыстный умысел с целью хищения поступающих от граждан в качестве паевых взносов денежных средств после получения денежных средств по доверенности от ФИО1 в ЖСК, выступая при заключении договоров в качестве председателя правления ЖСК «Рублевка Лайт» умышленно не указывал полную информацию о назначении платежа в целях затруднения последующей идентификации отнесения платежа к конкретному дому, которые в тот период времени строились одновременно, вверенные ему ЖСК денежные средства в кассу ЖСК «Рублевка Лайт» в полном объеме не приходовал, на счет ИП ФИО1 для последующего направления их на строительства данных домов не перечислял, присвоив денежные средства ЖСК «Рублевка Лайт» в сумме 15 599 608 рублей, причинив ущерб ЖСК в особо крупном размере, а также используя свое служебное положение, присвоил денежные средства ФИО1, полученные им от покупателей по договорам-купли продажи квартир в домах по адресам: 

<

адрес>, в сумме 369 600 рублей, 6 528 709 рублей, а также снятые им денежные средства по доверенности со счетов ФИО1 в размере 15 897 546 рублей, причинив потерпевшему ФИО1 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 22 795 855 рублей и, используя свое служебное положение присвоил денежные средства ФИО1 в общей сумме 13 559 300 рублей, заключив ДД.ММ.ГГГГ договора купли-продажи квартир с Свидетель №69 в доме по 

<

адрес>, и не передав денежные средства от данных сделок ФИО1, а также не перечислив их на счета ФИО1 

О корыстном умысле подсудимого при совершении указанных выше действий свидетельствует характер действий ФИО2, который после начала строительства домов ФИО1 и созданного ими ЖСК «Рублевка Лайт» для привлечения денежных средств пайщиков ДД.ММ.ГГГГ получил разрешение на строительство аналогичного жилого многоквартирного трехэтажного дома по адресу: 

<

адрес> и начал осуществлять строительство данного дома, аналогичным образом, не ставя в известность об этом членов правления ЖСК «Рублевка Лайт», стал привлекать на строительство дома денежные средства пайщиков, заключая с ними договора о вступлении в ЖСК «Рублевка Лайт», выступая при заключении договоров от своего имени, а также в последующем договора купли-продажи после окончания строительства дома, при этом, согласно представленным в суд выпискам по движению денежных средств по расчетным счетам ФИО2, по договорам об участии в ЖСК по дому 

<

адрес> на счет ЖСК «Рублевка Лайт» поступили платежи в общей сумме 23 622 700 рублей, а на счет ФИО2 со счета ЖСК «Рублевка Лайт» с назначением платежа «оплата по договору № от 20.03.2014» поступило 25 575 000 рублей, что на 2 134 400 рублей больше, нежели поступило по договорам по дому 

<

адрес>. 

При этом, принимая во внимание, что на счет ФИО2 со счета ЖСК «Рублевка Лайт» с назначением платежа «оплата по договору № от 20.03.2014» поступило на 2 134 400 рублей больше, нежели сумма поступивших по всем договорам по этому дому денежным средствам, учитывая, что надлежащим образом финансовая документация председателем правления ЖСК «Рублевка Лайт» не велась, поскольку финансовые документы, заполняемые ФИО2 в полном объеме не содержали всех необходимых сведений в целях затруднения их последующей идентификации, в том числе даты принятия денежных средств и назначения платежа, платежи за квартиры в строящихся домах по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес> принимались в одном риэлтерском агентстве «ФИО213 договора от имени ЖСК подписывал ФИО2, как председатель правления, и он же давал указания бухгалтерам 

<

данные изъяты> о перечислении денежных средств в тот период по счетам, указывал какую сумму внести на счет ЖСК и его счет ИП ФИО2, счет ИП ФИО1, тем самым часть поступивших в ЖСК «Рублевка Лайт» денежных средств по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство домов по 

<

адрес> и 

<

адрес> перечислил в сумме 2 134 300 рублей на свой счет ИП ФИО2 и направил их на строительство дома по 

<

адрес>, заказчиком которого он являлся в рамках заключенных им договоров подряда. В последующем после совершения наличных и безналичных финансовых операций с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными им денежными средствами, окончания строительства данного дома и ввода его в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ, реализовав посредством заключения сделок купли-продажи квартиры в данном доме с гражданами, получив доход в сумме 37 896 200 рублей, и распорядившись денежными средствами от их реализации по своему усмотрению, придав тем самым правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными им денежными средствами потерпевшего ФИО1, совершил легализацию денежных средств, полученных им преступным путем, замаскировав связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения в результате получения денег в ЖСК «Рублевка Лайт».

Анализ исследованных в судебном заседании доказательств в их совокупности, сопоставления всех деталей совершенных ФИО2 преступлений, позволяет суду прийти к выводу об умышленном характере его действий и корыстном мотиве с использованием именно своего служебного положения, поскольку с учетом занимаемой должности, будучи материально-ответственным лицом ФИО2, согласно уставу управляемого им ЖСК «Рублевка Лайт», являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ЖСК, осуществлял общее руководство деятельностью ЖСК, обладал полномочиями самостоятельно принимать решения в пределах своей компетенции, имел право подписи документов, был уполномочен без доверенности действовать от имени ЖСК, представлять его интересы и совершать сделки, обеспечивать выполнение решений правления ЖСК, осуществлять иные полномочия, не отнесенные уставом к компетенции общего собрания членов ЖСК или правления ЖСК. 

Размер причиненного в результате действий ФИО2 материального ущерба ЖСК «Рублевка Лайт» и ФИО1 установлен судом по результатам анализа выписок из банков по счетам ИП ФИО2, ФИО1, ИП ФИО1, ЖСК «Рублевка Лайт», с учетом выводов эксперта, изложенных в заключении № от ДД.ММ.ГГГГ, представленного анализа выписок по банковским счетам и показаний ФИО1 и ФИО2, который не оспаривал размер причиненного ущерба, и составил особо крупный размер по хищению денежных средств и крупный размер по легализации денежных средств. 

Таким образом, исследовав вышеуказанные доказательства, оценив каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а всю совокупность этих доказательств с точки зрения достаточности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого в совершении указанных выше преступлений полностью установлена и доказана достаточной совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Органами предварительного расследования преступные действия подсудимого ФИО2, связанные с хищением денежных средств ЖСК «Рублевка Лайт» в сумме 15 599 608 рублей и потерпевшего ФИО1 в сумме 22 795 855 рублей были квалифицированы как самостоятельные преступления, связанные с хищением их денежных средств путем присвоения их, как вверенных виновному. Также действия ФИО2 в части хищения денежных средств ФИО1 в результате заключения мнимых (безденежных) сделок с Свидетель №69 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 559 300 рублей

были квалифицированы как самостоятельное преступление - хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере. 

В судебном заседании государственный обвинитель просил все действия подсудимого ФИО2, связанные с хищением имущества ЖСК «Рублевка Лайт» на сумму 15 599 608 рублей и потерпевшего ФИО1 на сумму 22 795 855 рублей и сумму 13 559 300 рублей квалифицировать по ч.4 ст. 160 УК РФ, как присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, с причинением ущерба в особо крупном размере, с исключением остальной квалификации по хищению денежных средств, как излишне вмененной органами предварительного расследования, поскольку действия им совершались тождественные, в течение длительного периода времени, при одинаковых обстоятельствах, одним и тем же способом, что свидетельствует о единстве умысла подсдуимого при совершении этих действий, а доказать безденежность совершения сделок с Свидетель №69 в суде, чтобы поставить под сомнение решения суда по граданским делам, не удалось. 

Учитывая, что в силу ст. 246 УПК РФ отказ государственного обвинителя от обвинения обязателен для суда, принимая во внимание, что в случае отказа государственного обвинителя от обвинения или части обвинения, суд не вправе принимать на себя функцию обвинения, соглашаясь с мотивированной позицией государственного обвинителя в суде в части квалификации действий подсудимого как единого продолжаемого преступления, учитывая приведеные государственным обвинителем в этой части мотивы, суд исключает из обвинения подсудимого излишне вмененную квалификацию, и с учетом установленных по делу обстоятельств действия подсудимого ФИО2 квалифицирует:

по ч.4 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

по п.«б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ, как легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При назначении подсудимому ФИО2 наказания в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, относящихся к категории тяжких и средней тяжести, данные о его личности, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих его наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

<

данные изъяты> 

В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого, суд признает наличие на его иждивении малолетних детей.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств судом не установлено, так же как и исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений и позволяющих назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ. 

Принимая во внимание все вышеизложенное, принципы социальной справедливости и гуманизма, учитывая, что наказание не является способом причинения физических страданий или унижения человеческого достоинства, но является неотвратимым и применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому ФИО2 наказания за каждое из преступлений в виде лишения свободы со штрафом, так как считает, что только такой вид наказания будет способствовать его исправлению и предупреждению совершения им новых преступлений. 

Необходимость назначения штрафа в качестве дополнительного наказания в соответствии с ч.2 ст. 43 УК РФ обусловлена направленностью совершенных преступлений, возможностью достижения цели по восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений. Размер штрафа судом определяется с учетом характера и степени тяжести совершенных преступлений, обстоятельств дела, имущественного положения подсудимого и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным дохода. 

Учитывая соразмерность и достаточность назначенного для исправления осужденного наказания в лишения свободы и штрафа, суд считает возможным при назначении подсудимому наказания не применять дополнительное наказание в виде ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Принимая во внимание данные о личности подсудимого ФИО2 в целом, характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, суд приходит к выводу о невозможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, в связи с чем оснований для применения при назначении ему наказания положений ст. 73 УК РФ, а также положений ст. 53.1 УК РФ и замене наказания не усматривает. 

Оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкую с учетом характера и степени общественной опасности содеянного и фактических обстоятельств совершенных преступлений суд не находит.

Согласно п.«б» ч.1 ст. 58 УК РФ назначенное наказание осужденному ФИО2 следует отбывать в исправительной колонии общего режима. 

В целях обеспечения исполнения приговора суд полагает необходимым избрать в отношении подсудимого ФИО2 меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда немедленно и содержать под стражей до вступления приговора в законную силу.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

В ходе предварительного следствия по делу потерпевшим ФИО1 был заявлен гражданский иск о взыскании в его пользу денежных средств с виновного лица в счет возмещения причиненного материального ущерба в сумме 51 954 763 рубля. В судебном заседании ФИО1 от части исковых требований отказался, просил взыскать в счет возмещения причиненного материального ущерба денежные средства с ФИО2 в его пользу в сумме 22 795 855 рублей, состоящей из 15 897 546 рублей, снятых с его банковских счетов ФИО2, 369 600 рублей, похищенных по договору купли-продажи с ФИО49, 6 528 709 рублей, похищенных наличными, а также как представитель ЖСК «Рублевка Лайт» просил взыскать с ФИО2 в счет возмещения причиненного ущерба денежные средства в сумме 15 599 608 рублей. 

Государственный обвинитель в суде поддержал заявленные ФИО1 в суде исковые требования в полном объеме, просил их удовлетворить.

Учитывая, что именно в результате престпных действий подсудимого причинен ущерб ЖСК «Рублевка Лайт» и ФИО1 гражданские иски ФИО1 подлежат удовлетворению. С подсудимого ФИО2 подлежат взысканию денежные средства в пользу: потерпевшего ФИО1 в 22 795 855 рублей, в пользу ЖСК «Рублевка Лайт» в сумме 15 599 608 рублей.

В остальной части на основании ст.ст. 173, 220 ГПК РФ производство по заявленному в ходе предварительного расследованяи по делу гражданскому иску ФИО1 подлежит прекращению в связи с мотивированным отказом истца от заявленных исковых требований в суде в этой части, принятым судом, поскольку отказ от части исковых требований чьих-либо прав не нарушает, последствия отказа от исковых требований ему были разъяснены и понятны. 

Исковые требования, заявленные в ходе предварительного расследования по делу признанными первоначально по делу потерпевшими Свидетель №63, ФИО66, Свидетель №53, Свидетель №58, Свидетель №45, Свидетель №55, Свидетель №60, Свидетель №52, Свидетель №47 об обязании ФИО1 к понуждению регистрации права собственности на квартиры по адресу: 

<

адрес>, Свидетель №65 о взыскании с ЖСК «Рублевка Лайт» денежных средств в сумме 235 520 рублей, Свидетель №57 о взыскании с виновных лиц денежных средств в сумме 2 075 000 рублей подлежат оставлению без рассмотрения в связи с отсутствием у данных лиц в настоящий момент статуса потерпевших и восстановлении их прав на основании судебных решений.

В целях обеспечения исполнения приговора суда в части гражданских исков в ходе предварительного следствия по делу на основании постановлений Пермского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по постановлениям следователя от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест на имущество ФИО2: 

<

данные изъяты>

В связи с разрешением судом по существу исковых требований потерпевшего ФИО1 и требований ЖСК «Рублевка Лайт» указанное имущество ФИО2 подлежит обращению в счет возмещения заявленных исковых требований со снятием с него ареста после исполнения решения суда в этой части.

Кроме того, в ходе производства предварительного расследования по делу в целях обеспечения исполнения приговора суда в части гражданских исков на основании постановления Пермского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по постановлению следователя от ДД.ММ.ГГГГ был также наложен арест на имущество: 

<

данные изъяты> 

В связи с разрешением Кировским районным судом Пермского края ДД.ММ.ГГГГ по существу исковых требований потерпевшего ФИО1 в части причинения ему ущерба при заключении ФИО2 сделок с Свидетель №69 на указанные квартиры, взыскании в пользу ФИО1, в том числе денежных средств в сумме 13 559 300 рублей, что свидетельствует о том, что необходимость сохранения ареста в этой части в настоящее время отпала, суд приходит к выводу о необходимости отмены наложенного по постановлению суда ареста на данные картиры.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ после вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: системный блок в корпусе черного цвета, копии документов, папки, перечисленные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ и возвращенные в ходе предварительного расследования по делу на основании расписки свидетелю ФИО64 – подлежат оставлению по принадлежности ФИО64 в пользование, владение, распоряжение (том 2 л.д.220-235); 

находящиеся в камере хранения ОМВД России по 

<

адрес>:

- 21 договор об участии в ЖСК по дому «Речная, 1» с платежными документами; 31 договор об участии в ЖСК по дому «Речная. 3» с платежными документами, 42 договора купли-продажи квартир по дому «Сибирская. 40а», 21 договор купли-продажи квартир по дому «Речная, 1», 9 договоров купли-продажи квартир с покупателем Свидетель №69, пластиковая папка с документами по дому «Сибирская, 40а», пластиковая папка-скоросшиватель с документами по дому «Речная. 1», устав ЖСК «Рублевка Лайт»; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ собрания учредителей ЖСК «Рублевка Лайт», протокол № от ДД.ММ.ГГГГ собрания учредителей ЖСК «Рублевка Лайт», свидетельство о постановке на учет в налоговый орган ЖСК «Рублевка Лайт», свидетельство о государственной регистрации ЖСК «Рублевка Лайт», свидетельство о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе ФИО1, договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ЖСК «Рублевка Лайт», договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ЖСК «Рублевка Лайт», доверенность 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО2, доверенность 

<

адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО2, доверенность 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО2, флеш-карта с видеозаписью собрания пайщиков ЖСК «Рублевка Лайт» от ДД.ММ.ГГГГ, 249 объявлений на взнос наличными на счет ЖСК «Рублевка Лайт» № в ПАО «Сбербанк России» - подлежат возвращению по принадлежности ЖСК «Рублевка Лайт»; 

- строительная документация по дому «

<

адрес> строительная документация по дому 

<

адрес> бухгалтерская документация 

<

данные изъяты> 5 договоров генподряда между ИП ФИО2 и 

<

данные изъяты>, 21 договор генподряда между ИП ФИО1 и 

<

данные изъяты>» с приложениями - подлежат возвращению по принадлежности 

<

данные изъяты>»; 

- 3 CD-диска с аудиозаписями разговоров ФИО2 со Свидетель №5и ФИО1, диск CD-R с информацией о входящих и исходящих соединениях абонента № зарегистрированного на ФИО2; Диск CD-R с информацией о входящих и исходящих соединениях абонента № зарегистрированного на ФИО55; выписка по движению денежных средств по банковской карте ФИО2 № ПАО «Сбербанк России»; выписка по движению денежных средств по банковской карте ФИО2 № ПАО «Сбербанк России»; выписка по движению денежных средств по банковской карте ФИО2 № ПАО «Сбербанк России»; выписка по движению денежных средств по счету № на ФИО2, выписка по движению денежных средств по счету № на ФИО2, выписка из лицевого счета №№, договор № на лабораторные исследования от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на лабораторные исследования от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на лабораторные исследования от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора на выполнение кадастровых работ от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора на выполнение кадастровых работ от ДД.ММ.ГГГГ, договор на выполнение инженерных изысканий №.11/СБ от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка и незавершенного строительством жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка и незавершенного строительством жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, копии заявления Свидетель №73, действующей от имени ФИО1 в Управление Росреестра от ДД.ММ.ГГГГ, копии заявления Свидетель №72 в Управление Росреестра от ДД.ММ.ГГГГ; две выписки по операциям на счете ЖСК «Рублевка Лайт» ПАО «Сбербанк» №, две выписки по операциям на счете ИП ФИО1 ПАО «Сбербанк» №, выписка по счету ФИО1 ПАО «Сбербанк» №, выписка из лицевого счета ФИО1 АО КБ «Агропромкредит» №, движение по счету ФИО1 ОАО АКБ «Абсолют Банк» №; выписка по операциям на счете ИП ФИО1 ПАО АКБ «ФИО7 ФД» №, выписка из лицевого счета ФИО1 АО АКБ «ФИО7 ФД» №, выписка из лицевого счета ФИО1 ПАО АКБ «ФИО7 ФД» №, выписка из лицевого счета ФИО1 ПАО АКБ «ФИО7 ФД» №, выписка из лицевого счета ФИО1 ПАО АКБ «ФИО7 ФД» №, выписка по счету ФИО1 ПАО Банк ВТБ №, выписка по счету 

<

адрес>» ПАО «Сбербанк России» №, выписка по счету ИП ФИО2 ПАО «Сбербанк России» №, выписка по счету ЖСК «Рублевка Лайт» ПАО «Сбербанк России» № – подлежат хранению при деле до истребования их сторонами (том 12 л.д.259-260, том 16 л.д.91, 120, 256);

<

данные изъяты>

- документы, перечисленные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в уголовном деле – подлежат хранению при уголовном деле (том 24 л.д.201-202).

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-309 УПК РФ, суд,

приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160 УК РФ, п.«б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.4 ст. 160 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 5 лет, со штрафом в размере 900 000 рублей; 

по п.«б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 400 000 рублей. 

В силу ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений окончательное наказание ФИО2 назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 200 000 рублей. 

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить. Избрать в отношении ФИО2 меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда немедленно и содержать под стражей до вступления приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять с 26 октября 2018 года.

В соответствии п.«б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО2 в сроки лишения свободы время содержания его под стражей до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к уголовной ответственности по реквизитам: получатель средств: УФК по Пермскому краю ГУ МВД России по Пермскому краю) ИНН 

<

***> КПП 590401001, БИК 045773001, Банк получателя: Отделение Пермь г. Пермь, счет получателя 40101810700000010003 код ОКТМО 57701000, КБК 118 1 16 21020 02 6000 140.

Завленные в суде гражданские иски потерпевшего ФИО1 и представителя ЖСК «Рублевка Лайт» ФИО1 удовлетворить.

Взыскать с осужденного ФИО2 денежные средства в счет возмещения причиненного материального ущерба в пользу: потерпевшего ФИО1 в сумме 22 795 855 рублей, ЖСК «Рублевка Лайт» в лице представителя ФИО1 в сумме 15 599 608 рублей. 

В остальной части производство по иску потерпевшего ФИО1 прекратить в связи с отказом истца от исковых требований в части.

Исковые требования Свидетель №63, ФИО66, Свидетель №53, Свидетель №58, Свидетель №45, Свидетель №55, Свидетель №60, Свидетель №52, Свидетель №47, Свидетель №65, Свидетель №57 оставить без рассмотрения.

В счет возмещения исковых требований обратить взыскание на арестованное в ходе производства предварительного расследования по делу имущество ФИО2: 

земельные участки, расположенные по адресу: 

<

данные изъяты>

Отменить арест, наложенный на имущество: квартиру с кадастровым номером 

<

данные изъяты> расположенную по адресу: 

<

адрес>38; квартиру с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, расположенную по адресу: 

<

адрес> квартиру с кадастровым номером 

<

данные изъяты> расположенную по адресу: 

<

адрес> квартиру с кадастровым номером 

<

данные изъяты> расположенную по адресу: 

<

адрес>21; квартиру с кадастровым номером 

<

данные изъяты> расположенную по адресу: 

<

адрес> квартиру с кадастровым номером 

<

данные изъяты> расположенную по адресу: 

<

адрес>11; квартиру с кадастровым номером 

<

данные изъяты> расположенную по адресу: 

<

адрес> квартиру с кадастровым номером 

<

данные изъяты> расположенную по адресу: 

<

адрес>10; квартиру с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, расположенную по адресу: 

<

адрес>1. 

Вещественные доказательства: системный блок в корпусе черного цвета, копии документов, папки, возвращенные в ходе предварительного расследования по делу свидетелю ФИО64 – оставить по принадлежности ФИО64 в пользование, владение, распоряжение; 

- 21 договор об участии в ЖСК по дому «Речная, 1» с платежными документами; 31 договор об участии в ЖСК по дому «Речная. 3» с платежными документами, 42 договора купли-продажи квартир по дому «Сибирская. 40а», 21 договор купли-продажи квартир по дому «Речная, 1», 9 договоров купли-продажи квартир с покупателем Свидетель №69, пластиковую папку с документами по дому «Сибирская, 40а», пластиковую папку-скоросшиватель с документами по дому «Речная. 1», устав ЖСК «Рублевка Лайт»; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ собрания учредителей ЖСК «Рублевка Лайт», протокол № от ДД.ММ.ГГГГ собрания учредителей ЖСК «Рублевка Лайт», свидетельство о постановке на учет в налоговый орган ЖСК «Рублевка Лайт», свидетельство о государственной регистрации ЖСК «Рублевка Лайт», свидетельство о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе ФИО1, договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ЖСК «Рублевка Лайт», договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ЖСК «Рублевка Лайт», доверенность 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО2, доверенность 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО2, доверенность 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО2, флеш-карту с видеозаписью собрания пайщиков ЖСК «Рублевка Лайт» от ДД.ММ.ГГГГ, 249 объявлений на взнос наличными на счет ЖСК «Рублевка Лайт» № в ПАО «Сбербанк России» - вернуть по принадлежности ЖСК «Рублевка Лайт»; 

- строительную документацию по дому «Сибирская. 40а», строительную документацию по дому «Сибирская. 66», бухгалтерскую документацию ООО «Инкам», 5 договоров генподряда между ИП ФИО2 и ООО «Инкам», 21 договор генподряда между ИП ФИО1 и ООО «Инкам» с приложениями – вернуть по принадлежности ООО «Инкам»; 

- 3 CD-диска с аудиозаписями разговоров ФИО2 со Свидетель №5и ФИО1, диск CD-R с информацией о входящих и исходящих соединениях абонента 

<

данные изъяты>, зарегистрированного на ФИО2; Диск CD-R с информацией о входящих и исходящих соединениях абонента 

<

данные изъяты> зарегистрированного на ФИО55; выписку по движению денежных средств по банковской карте ФИО2 № ПАО «Сбербанк России»; выписку по движению денежных средств по банковской карте ФИО2 № ПАО «Сбербанк России»; выписку по движению денежных средств по банковской карте ФИО2 № ПАО «Сбербанк России»; выписку по движению денежных средств по счету № на ФИО2, выписку по движению денежных средств по счету № на ФИО2, выписку из лицевого счета №№, договор № на лабораторные исследования от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на лабораторные исследования от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на лабораторные исследования от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копию приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, копию приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора на выполнение кадастровых работ от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора на выполнение кадастровых работ от ДД.ММ.ГГГГ, договор на выполнение инженерных изысканий №.11/СБ от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка и незавершенного строительством жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка и незавершенного строительством жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, копии заявления Свидетель №73, действующей от имени ФИО1 в Управление Росреестра от ДД.ММ.ГГГГ, копию заявления Свидетель №72 в Управление Росреестра от ДД.ММ.ГГГГ; две выписки по операциям на счете ЖСК «Рублевка Лайт» ПАО «Сбербанк» №, две выписки по операциям на счете ИП ФИО1 ПАО «Сбербанк» №, выписку по счету ФИО1 ПАО «Сбербанк» №, выписку из лицевого счета ФИО1 АО КБ «Агропромкредит» №, движение по счету ФИО1 ОАО АКБ «Абсолют Банк» №; выписку по операциям на счете ИП ФИО1 ПАО АКБ «ФИО7 ФД» №, выписку из лицевого счета ФИО1 АО АКБ «ФИО7 ФД» №, выписку из лицевого счета ФИО1 ПАО АКБ «ФИО7 ФД» №, выписку из лицевого счета ФИО1 ПАО АКБ «ФИО7 ФД» №, выписку из лицевого счета ФИО1 ПАО АКБ «ФИО7 ФД» №, выписку по счету ФИО1 ПАО Банк ВТБ №, выписку по счету ООО «Инкам» ПАО «Сбербанк России» №, выписку по счету ИП ФИО2 ПАО «Сбербанк России» №, выписку по счету ЖСК «Рублевка Лайт» ПАО «Сбербанк России» № – хранить при деле до истребования их сторонами;

- документы, хранящиеся в уголовном деле – хранить при уголовном деле;

- картонную папку: «Жилой двухсекционный многоквартирный трехэтажный дом по адресу: 

<

адрес>» с проектной документацией и строительной документацией; картонную папку: «Жилой двухсекционный многоквартирный трехэтажный дом по адресу: 

<

адрес>» с проектной документацией и строительной документацией; картонную папку: «Жилой двухсекционный многоквартирный трехэтажный дом по адресу: 

<

адрес>» с проектной документацией и строительной документацией; картонную папку: «Жилой двухсекционный многоквартирный трехэтажный дом по адресу: 

<

адрес>» с проектной документацией и строительной документацией; картонную папку: «Жилой двухсекционный многоквартирный трехэтажный дом по адресу: 

<

адрес>» с проектной документацией и строительной документацией – вернуть по принадлежности в Управление архитектуры и градостроительства Пермского муниципального района.

Приговор может быть обжалован в Пермский краевой суд в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения через Пермский районный суд, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок и в том же порядке с момента вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении защитника. О своем желании участвовать в суде апелляционной инстанции осужденный должен указать в своей апелляционной жалобе или дополнении к ней.

Судья Пермского районного суда подпись Т.Н. Костенко

Копия верна: судья Т.Н. Костенко