УИД 50RS0004-01-2025-005243-27

№1-29/2026

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

пгт.ФИО3, Московской области 15 января 2026 года

Волоколамский городской суд Московской области составе

председательствующего судьи Соломасовой Ю.Н.,

при секретаре Непряхиной В.С.,

с участием государственного обвинителя Шаховской районной прокуратуры Воробьева М.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника Мысник Н.Н.,

потерпевшей ФИО6,

представителя потерпевшей ФИО10,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, студентки 2 курса НГТИ, незамужней, иждивенцев не имеющей, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила передачу из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и (или) доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций, при следующих обстоятельствах:

в неустановленный период времени, но не позднее 16.10.2023, неустановленное следствием лицо, в отношении которого в отдельное производство выделено уголовное дело, находилось в неустановленном следствием месте, где у него, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а именно хищение денежных средств неопределенного круга лиц, проживающих на территории муниципального округа ФИО3 Московской области, с целью последующего обращения похищенного имущества в свою пользу и личного обогащения.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, в вышеуказанный период времени, неустановленное следствием лицо разработало план совершения преступления организованной группой, организовало преступную группу с четким распределением ролей, вовлекло в состав организованной группы ФИО1 и иных неустановленных лиц, в отношении которых в отдельное производство выделено уголовное дело, на что последние дали свое согласие, вступив, таким образом, в состав организованной группы в качестве исполнителей. С целью подбора исполнителей в данную организованную группу, в обозначенный период времени, неустановленное следствием лицо сообщило ФИО1 о возможности незаконного заработка в составе организованной преступной группы посредством предоставления банковской карты, то есть предоставленных ей оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа, реквизитов банковского счета, к которому имитирована банковская карта, а также доступа к указанному банковскому счету неустановленному следствием лицу, входящему в состав организованной преступной группы, после чего в личной переписке с неустановленным участником организованной преступной группы, ФИО1, посредством своего мобильного телефона марки «IPhone 13 Pro Max» и установленного на него приложения «Telegram» (Телеграм), получила инструкцию, согласно которой, для совершения хищения денежных средств граждан, проживающих на территории муниципального округа ФИО3 Московской области, путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО1 должна будет обратиться в ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: 

<

...>, где откроет на своем имя банковский счет №, получит банковскую карту, имитированную к указанному банковскому счету, которую передаст неустановленному следствием участнику организованной преступной группы за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. ФИО1, испытывая материальные трудности ввиду нехватки постоянного легального источника дохода, понимая преступный характер своих действий, имея прямой умысел, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и получения материальной выгоды, согласилась с инструкциями неустановленного участника организованной группы.

После чего, ФИО1, следуя разработанному неустановленными лицами совместному преступному плану, находясь в неустановленном следствием месте, 16.10.2023, более точное время следствием не установлено, обратилась в неустановленное следствием отделение банка ПАО «Банк Уралсиб», зарегистрированное по адресу: 

<

...>, где открыла на свое имя банковский счет №, получила банковскую карту с номером 220019******0358, имитированную к вышеуказанному банковскому счету, которую хранила при себе до 18 часов 29 минут 07.11.2023 с целью последующей передачи неустановленному следствием лицу.

Таким образом, в неустановленный период времени, но не позднее 16.10.2023, неустановленное следствием лицо, обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, имея прямой умысел и корыстную заинтересованность, действуя сплоченно в группе лиц с ФИО1 и неустановленными следствием лицами, объединились в организованную группу для совершения тяжких преступлений - мошенничеств, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением ущерба гражданам в особо крупном размере, возглавило руководство ею, при этом, посвятило членов организованной группы в общие цели её функционирования, распределило между ними преступные роли и объединило единой целью совместного совершения преступлений, направленных на получение материальной выгоды от их совершения, с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и её членов денежных средств, похищенных у граждан путем обмана и злоупотребления доверием.

С учетом выбранного предмета (денежные средства физических лиц) и способа совершения преступления (хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, дистанционным способом, вводя в заблуждение граждан относительно их денежных средств, находящихся на их банковских счетах, с использованием средств мобильной связи и сети «интернет») для реализации преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, неустановленным следствием организатором преступной группы, ФИО1 и иными неустановленными следствием лицами, входящими в организованную группу, разработана преступная схема функционирования данной группы и преступный план совершения преступления, состоящий из комплекса спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий технического и информационного характера, преследующий единую цель - хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

Разработанный преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- приискание соучастников, непосредственных исполнителей, которым необходимо открывать новые банковские счета в отделениях банков на территории Российской Федерации, передавать сведения об открытых банковских счетах, логины и пароли для доступа к личному кабинету в банках другим участникам организованной группы для перечисления денежных средств полученных преступным путем организатору группы;

- подыскание базы телефонных номеров граждан, отбор граждан, отличительной чертой психики которых является повышенная внушаемость и излишняя доверчивость;

- приискание оборудования, позволяющего осуществлять беспрепятственный доступ в сеть «интернет» и осуществление звонков посредством интернет-мессенджеров «Telegram» и «Viber» (Вайбер);

- установление межличностного контакта дистанционным способом (с помощью мобильной связи и сети «интернет»), с целью обеспечения скрытности и безопасности действий членов организованной группы, между потерпевшими и соучастниками преступления, действовавшими под видом сотрудников правоохранительных органов с вымышленными именами, с применением вербального коммуникативного воздействия, путем обмана для убеждения потерпевших в том, что их персональные данные стали доступны третьим лицам;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Согласно разработанного преступного плана, в целях надлежащего и эффективного его исполнения при совершении преступления, роли между соучастниками были распределены следующим образом:

- неустановленное лицо (входящее в состав указанной преступной группы) подыщет базу абонентских номеров граждан, отберет из общего списка наименее защищенный слой населения, а именно граждан, отличительной чертой психики которых, является повышенная внушаемость, излишняя доверчивость, снижение социальной активности;

- неустановленное лицо (входящее в состав указанной преступной группы), дистанционным способом (с помощью мобильной телефонной связи), с целью обеспечения скрытности и безопасности всех участников, действующих в составе организованной группы, под видом сотрудников правоохранительных органов, с вымышленными именами, с применением вербального коммуникативного воздействия, установит межличностный контакт с потерпевшими, путем обмана и злоупотребления доверием, с целью убеждения последних в том, что их персональные данные стали доступны третьим лицам,

- неустановленное лицо, входящее в состав указанной преступной группы, неустановленным следствием способом сообщит участнику организованной группы ФИО1 о необходимости открытия нового банковского счета и передачи банковской карты, логина и пароля пользователя для доступа к личному кабинету банка неустановленному следствием лицу, входящему в состав организованной группы.

- ФИО1 обратится в ПАО «Банк Уралсиб», зарегистрированное по адресу: 

<

адрес>, где откроет на свое имя банковский счет №, получит банковскую карту с номером 220019******0358, имитированную к указанному банковскому счету, для зачисления на нее денежных средств, полученных в результате совершения преступления, которую передаст неустановленному следствием участнику организованной преступной группы за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей.

Затем ФИО1, в период времени с 16.10.2023, то есть с момента и времени открытия банковского счета №, и получения банковской карты с номером 220019******0358, имитированную к указанному банковскому счету, до 18 часов 29 минут 07.11.2023, умышленно, из корыстных побуждений, с целью наживы, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на неустановленном следствием участке местности, расположенном неподалеку от дома № 10 по улице Александра Невского города Новосибирск Новосибирской области, передала банковскую карту с номером 220019******0358, имитированную к банковскому счету №, открытому 16.10.2023 в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: 

<

...> на имя ФИО1, то есть передала предоставленное ей оператором по переводу денежных средств электронное средство платежа, реквизиты банковского счета, к которому имитирована вышеуказанная банковская карта, а также доступ к указанному банковскому счету, неустановленному следствием лицу, входящему в состав организованной группы за что получила денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, поступившее в 18 часов 28 минут 07.11.2023 на банковский счет №, открытый 01.09.2023 в АО «ТБанк», зарегистрированном по адресу: 

<

...>, на имя ФИО1

В свою очередь, в период с 16.10.2023 до 19 часов 37 минут 26.10.2023, неустановленные следствием лица, входящие в состав организованной группы, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными лицами, входящими в организованную группу, согласно ранее разработанному преступному плану и ролям, отведенным каждому в составе организованной группы, в интересах всех участников организованной группы, из корыстных побуждений, с целью наживы, приискав неустановленное следствием оборудование, обеспечивающее доступ к сети «интернет», с помощью приложения «Telegram» (Телеграм), вступили в переписку с потерпевшей Потерпевший №1 использующую абонентский номер №, которая находилась в ГБУЗ МО «ФИО3 больница», расположенном по адресу: Московская область, р.п.ФИО3, ул.1-ая Советская, д.54, в ходе которой неустановленными следствием лицами, входящими в организованную группу, с целью обмана Потерпевший №1 и злоупотребления ее доверием, формирования у нее представления об авторитетности звонивших, установления с последней межличностного контакта и облегчения совершения преступления, неустановленные лица в ходе телефонных звонков, осуществленных через приложение «Telegram» (Телеграм), представились Потерпевший №1 сотрудниками правоохранительных органов, введя тем самым Потерпевший №1 в заблуждение, сообщили ей заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения, о том, что персональные данные последней находятся в свободном доступе, неустановленные лица пытаются оформить кредитные договора от ее имени и получить в банке денежные средства. При этом, неустановленные следствием лица, пользуясь тем обстоятельством, что Потерпевший №1 находится в заблуждении относительно их истинных намерений, пользуясь доверительными отношениями с последней, в ходе установленного с Потерпевший №1 межличностного контакта, в период времени с 19 часов 37 минут 26.10.2023 до 16 часов 00 минут 27.10.2023, убедили последнюю направится в отделение ПАО «ВТБ», расположенное по адресу: 

<

...>, где Потерпевший №1, находясь в заблуждении относительно истинных намерений неустановленных следствием лиц, входящих в организованную преступную группу, находясь в отделении ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

...>, заключила договор о потребительском кредите № № от 27.10.2023, и получила денежные средства в сумме 1 997 079 рублей 54 копейки.

После чего, в период времени с 16 часов 00 минут 27.10.2023 до 18 часов 22 минут 27.10.2023, действуя в продолжение своего совместного единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными лицами, входящими в организованную группу, посредством неоднократных телефонных звонков, осуществленных через приложение «Viber» (Вайбер), убедили Потерпевший №1 направиться в магазин «Пятерочка», расположенный по адресу: 

<

...>, где с помощью банкомата ПАО «Сбербанк» № 60022496, находящегося на первом этаже вышеуказанного магазина, осуществить перечисление принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств на неустановленный следствием банковский счет, открытый на имя неустановленного следствием лица, по номеру банковской карты № имитированной к данному банковскому счету, посредством 2 банковских безналичных переводов, а именно:

- 27.10.2023 в 18 часов 13 минут в сумме 600 000 рублей;

- 27.10.2023 в 18 час 21 минуты в сумме 194 000 рублей, а всего в размере 794 000 рублей.

Затем, в период времени с 18 часов 22 минут 27.10.2023 до 18 часов 52 минут 27.10.2023, действуя в продолжение своего совместного единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и иными неустановленными лицами, входящими в организованную группу, убедили посредством неоднократных телефонных звонков, осуществленных через приложение «Viber» (Вайбер), Потерпевший №1 зайти в магазин «Пятерочка», расположенный по адресу: 

<

...>, где с помощью банкомата ПАО «ВТБ» № 399685, находящегося на первом этаже вышеуказанного магазина, системы бесконтактного обслуживания клиентов и установленного на мобильный телефон Потерпевший №1 приложения «Mir Pay», осуществить перечисление принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств на неустановленный следствием банковский счет, открытый на имя неустановленного следствием лица, по номеру банковской карты №, имитированной к данному банковскому счету, посредством 3 банковских безналичных переводов, а именно:

- 27.10.2023 в 18 часов 45 минут в сумме 490 000 рублей;

- 27.10.2023 в 18 час 48 минуты в сумме 495 000 рублей;

- 27.10.2023 в 18 час 51 минуты в сумме 44 100 рублей, а всего в размере 1 029 100 рублей.

Действуя в продолжение единого совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном следствии месте, в период времени с 18 часов 52 минут 27.10.2023 до 12 часов 30 минут 30.10.2023, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными лицами, входящими в организованную группу, согласно ранее разработанному преступному плану и ролям, отведенным каждому в составе организованной группы, в интересах всех участников организованной группы, из корыстных побуждений, с целью наживы, с помощью неустановленного следствием оборудования, обеспечивающего доступ к сети «интернет», с помощью приложения «Viber» (Вайбер) осуществили неоднократные звонки Потерпевший №1 на принадлежащий последней абонентский номер №, находящейся в тот момент по адресу: 

<

адрес>, которую убедили направиться в отделение ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: 

<

...>, где в период с 12 часов 30 минут 30.10.2023 до 14 часов 56 минут 30.10.2023, Потерпевший №1 заключила договор о потребительском кредите № от 30.10.2023, в соответствии с которым последняя получила денежные средства в сумме 1 500 000 рублей.

Далее, в период времени с 14 часов 56 минут 30.10.2023 до 15 часов 19 минут 30.10.2023, действуя в продолжение своего совместного единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными лицами, входящими в организованную группу, убедили Потерпевший №1 посредством неоднократных телефонных звонков, осуществленных через приложение «Viber» (Вайбер), прибыть в магазин «Пятерочка», расположенный по адресу: 

<

...>, где с помощью банкомата ПАО «ВТБ» № 399685, находящегося на первом этаже вышеуказанного магазина, осуществить перечисление принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств на неустановленный следствием банковский счет, открытый на имя неустановленного следствием лица, по номеру банковской карты №, имитированной к данному банковскому счету, посредством 2 банковских безналичных переводов, а именно:

- 30.10.2023 в 14 часов 57 минут в сумме 495 000 рублей;

- 30.10.2023 в 15 часов 01 минуты в сумме 470 000 рублей; а всего в размере 965 000 рублей, а также перечисление денежных средств, посредством 1 безналичного перевода на неустановленный следствием банковский счет, открытый на имя неустановленного следствием лица, по номеру банковской карты №, имитированной к данному банковскому счету, в следующие время и даты:

- 30.10.2023 в 15 часов 18 минут в сумме 229 250 рублей.

После чего, в период времени с 15 часов 19 минут 30.10.2023 до 13 часов 30 минут 31.10.2023, продолжая реализацию совместного единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными лицами, входящими в организованную группу, согласно ранее разработанному преступному плану и ролям, отведенным каждому в составе организованной группы, в интересах всех участников организованной группы, из корыстных побуждений, с целью наживы, с помощью неустановленного следствием оборудования, обеспечивающего доступ к сети «интернет», в ходе неоднократных телефонных звонков, осуществленных через приложение «Viber» (Вайбер), убедили Потерпевший №1 прибыть в отделение АО «Газпромбанк», расположенное по адресу: 

<

...>, где последняя заключила договор потребительского кредита № № от 31.10.2023 на сумму 2 163 697 рублей, которые Потерпевший №1, в период с 13 часов 30 минут 31.10.2023 до 13 часов 42 минут 01.11.2023, получила в отделении АО «Газпромбанк», расположенном по адресу: 

<

...>.

Затем, в период времени с 13 часов 42 минут 01.11.2023 до 14 часов 40 минут 01.11.2023, продолжая реализацию совместного единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными лицами, входящими в организованную группу, согласно ранее разработанному преступному плану и ролям, отведенным каждому в составе организованной группы, в интересах всех участников организованной группы, из корыстных побуждений, с целью наживы, с помощью неустановленного следствием оборудования, обеспечивающего доступ к сети «интернет», в ходе неоднократных телефонных звонков, осуществленных через приложение «Viber» (Вайбер), убедили Потерпевший №1 прибыть к банкомату ПАО «ВТБ» № 377299, расположенному на станции метро «Марксистская (Калининская линия)», вблизи ул. Марксистская города Москвы, где последняя, находясь под воздействием неустановленных следствием лиц, входящих в организованную группу, с помощью банкомата ПАО «ВТБ» № 377299, расположенного на станции метро «Марксистская (Калининская линия)», вблизи ул. Марксистская города Москвы, осуществила перечисление денежных средств, посредством 3 безналичных переводов на банковский счет №, открытый 16.10.2023 в ПАО «Банк Уралсиб», зарегистрированном по адресу: 

<

...>, на имя ФИО1, по номеру банковской карты с номером 220019******0358, в следующие время и даты:

- 01.11.2023 в 13 часов 47 минут в сумме 490 000 рублей;

- 01.11.2023 в 13 часов 50 минут в сумме 465 000 рублей;

- 01.11.2023 в 14 часов 05 минут в сумме 45 000 рублей, а всего в размере 1 000 000 рублей, а также перечисление денежных средств, посредством 2 безналичных переводов на банковский счет №, открытый 27.10.2023 в ПАО «Банк Уралсиб», зарегистрированном по адресу: 

<

...>, на имя неустановленного следствием лица, по номеру банковской карты с номером 220019******7482, в следующие время и даты:

- 01.11.2023 в 14 часов 34 минут в сумме 480 000 рублей;

- 01.11.2023 в 14 час 39 минуты в сумме 15 000 рублей а всего в размере 495 000 рублей.

После чего, в период времени с 14 часов 40 минут 01.11.2023 до 11 часов 19 минуты 03.11.2023, действуя в продолжение своего совместного единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными лицами, входящими в организованную группу, убедили Потерпевший №1 посредством неоднократных телефонных звонков, осуществленных через приложение «Viber» (Вайбер), прибыть к банкомату ПАО «ВТБ» №, расположенному в магазине «Пятерочка», расположенном по адресу: 

<

...>, где с помощью банкомата ПАО «ВТБ» № 399685, находящегося на первом этаже вышеуказанного магазина, системы бесконтактного обслуживания клиентов и установленного на мобильный телефон Потерпевший №1 приложения «Mir Pay», осуществить перечисление принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств на неустановленный следствием банковский счет, открытый на имя неустановленного следствием лица, по номеру банковской карты №, имитированной к данному банковскому счету, посредством 1 банковского безналичного перевода, а именно:

- 03.11.2023 в 10 часов 32 минут в сумме 195 000 рублей, а также, где с того же банкомата ПАО «ВТБ» №, находящегося на первом этаже вышеуказанного магазина, системы бесконтактного обслуживания клиентов и установленного на мобильный телефон Потерпевший №1 приложения «Mir Pay», осуществить перечисление принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств на неустановленный следствием банковский счет, открытый на имя неустановленного следствием лица, по номеру банковской карты №, имитированной к данному банковскому счету, посредством 2 банковских безналичных переводов, а именно:

- 03.11.2023 в 11 часов 16 минут в сумме 375 000 рублей;

- 03.11.2023 в 11 часов 18 минут в сумме 5 000 рублей, а всего в размере 380 000 рублей.

Далее, в период времени с 11 часов 19 минут 03.11.2023 до 17 часов 33 минуты 14.11.2023, действуя в продолжение своего совместного единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными лицами, входящими в организованную группу, убедили Потерпевший №1 посредством неоднократных телефонных звонков, осуществленных через приложение «Viber» (Вайбер), прибыть к банкомату ПАО «ВТБ» №, расположенному в магазине «Пятерочка», расположенном по адресу: 

<

...>, где с помощью банкомата ПАО «ВТБ» № 399685, находящегося на первом этаже вышеуказанного магазина, системы бесконтактного обслуживания клиентов и установленного на мобильный телефон Потерпевший №1 приложения «Mir Pay», осуществить перечисление принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств на неустановленный следствием банковский счет, открытый на имя неустановленного следствием лица, по номеру банковской карты №, имитированной к данному банковскому счету, посредством 2 банковских безналичных переводов, а именно:

- 14.11.2023 в 17 часов 31 минуту в сумме 135 200 рублей;

-14.11.2023 в 17 час 32 минуты в сумме 60 000 рублей, а всего в размере 195 200 рублей.

Затем, в период времени с 17 часов 33 минут 14.11.2023 до 22 часов 16 минут 16.11.2023, действуя в продолжение своего совместного единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными лицами, входящими в организованную группу, убедили Потерпевший №1, посредством неоднократных телефонных звонков, осуществленных через приложение «Viber» (Вайбер), прибыть к банкомату ПАО «ВТБ» № 370115, расположенному по адресу: 

<

...>, где осуществить с помощью указанного банкомата перечисление принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств на банковский счет №, открытый 14.11.2023 в ПАО «МКБ», зарегистрированном по адресу: 

<

...>, на имя неустановленного следствием лица, входящего в состав организованной группы, по номеру банковской карты с номером 220026******3810, посредством 2 банковских безналичных переводов в следующие время и дату:

- 16.11.2023 в 22 часа 12 минут в сумме 500 000 рублей;

- 16.11.2023 в 22 часа 15 минут в сумме 300 000 рублей, а всего в размере 800 000 рублей.

После чего, в период времени с 22 часов 16 минут 16.11.2023 по 13 часов 53 минут 17.11.2023, действуя в продолжение своего совместного единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными лицами, входящими в организованную группу, убедили Потерпевший №1 посредством неоднократных телефонных звонков, осуществленных через приложение «Viber» (Вайбер), прибыть к банкомату ПАО «ВТБ» № 377357, расположенного на 3 выходе станции метро «Серпуховская», вблизи ул. Большая Серпуховская г. Москвы, осуществила перечисление денежных средств, где последняя осуществила с помощью указанного банкомата перечисление принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств на банковский счет №, открытый 28.10.2023 в ПАО «Росбанк», зарегистрированном по адресу: 

<

...>, а/я208 на имя неустановленного следствием лица, входящего в состав организованной группы, по номеру банковской карты №, посредством 2 банковских безналичных переводов в следующие время и дату:

- 17.11.2023 в 13 часов 45 минут в сумме 495 000 рублей;

- 17.11.2023 в 13 часов 52 минут в сумме 495 000 рублей, а всего в размере 990 000 рублей.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ей деяния, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ не признала, она лишь продала свою банковскую карту, которую открыла специально для продажи за денежное вознаграждение, судьба карты ей неизвестна, умысла на совершение мошеннических действий не имела. Признает вину в совершении преступления, предусмотренного ст.187 ч.3 УК РФ.

Вина подсудимой ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ст.187 ч.3 УК РФ, полностью подтверждается: показаниями самой подсудимой ФИО1, потерпевшей ФИО6, протоколами осмотра предметов и документов, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании показала, что летом 2023 года, ей подруга рассказала, что есть молодой человек, который покупает банковские карты, через подругу она захотела с ним связаться, далее он написал ей в телеграм - ФИО4. Написал ей список банков, в которых нужно оформить карты, она оформила более 6 карт, Влад сам приезжал к ней за картами, каждый раз в разные места и на разных машинах. На бумажке она выписывала кодовое слово, логин, пароль, пин-код и передавала ему, при ней он привязывал эти карты к другому номеру, и она сразу теряла доступ к картам и не видела никаких операций по ним. Всего она передала ему более 6 карт, за которые он передавал ей деньги. За карту банка Уралсиб, которая фигурирует по данному уголовному делу она получила 10000 рублей.

Летом 2025 года в июне пришла на госуслуги повестка в суд по гражданскому иску о неосновательным обогащении на сумму миллион рублей. В этом деле она увидела выписку своей банковской карты банка Уралсиб, и что ее обвиняют в преступной группе. Ей жаль, что так произошло, она признает, что продала карту, раскаивается и просит прощения у ФИО6 за то, что ее необдуманные действия привели к уголовному делу.

Деньги, переданные потерпевшей ФИО6, ее мама взяла в кредит.

Она живет со своей мамой, у которой проблемы с сердцем, мама в разводе, есть младшая сестра и бабушка, у которой гипертония.

У нее сейчас тоже с сердцем проблемы, она проходит лечение. До ареста она работала в клинике администратором, преподавателем актерского мастерства, вела активную деятельность в соц. сетях, у нее есть свой зоопроект, проводила детям уроки добра и была руководителем медиа проекта. Она с красным дипломом закончила музыкальную школу, у нее множество грамот, она участвует во многих конкурсах. В данный момент она находится в академическом отпуске.

По делу она сразу же передала всю имеющуюся информацию сотрудникам и способствовала следствию.

Потерпевшая ФИО6 в судебном заседании показала, что она работает в Шаховской ЦРБ врачом. Однажды ей в телеграм позвонили, представились сотрудниками правоохранительных органов - сотрудник ФСБ, капитан ФИО5, и потребовал удалить телеграм и установить вайбер, она в тот момент была очень загружена на работе, плохо себя чувствовала. Сотрудник пояснил, что в данный момент на ее имя берут кредит, у них есть все выписки, разговор длился очень долго, все было запутанно, но она была уверенна, что общается с представителем власти. Также был один видео звонок – звонила женщина. Часто звонили, просили взять кредит, это продолжалось около месяца. В ноябре она им перечислила свои личные деньги. Далее она ездила по разным банкам и брала кредиты, в ВТБ ей уже отказали, но предложили взять авто кредит и она взяла. Вданный момент она проплачивает только один кредит в сбербанке. А общая сумма задолженности по кредитам составляет 11 000 000 рублей.

С ФИО1 она не была знакома до недавнего времени, лишь однажды при разговоре с мошенниками она слышала имя – ФИО1. На счет ФИО1 она перевале 1000000 рублей. В данный момент ей ФИО1 возместила 600 000 рублей и ей этого достаточно, ФИО1 раскаивается, этих извинений ей достаточно.

Изложенное выше объективно подтверждается:

заявлением Потерпевший №1 (КУСП №6640 от 04.12.2023) (т.1 л.д.5-7), в котором просит привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к завладению обманным путем принадлежащими ей денежными средствами по ст.159 УК РФ,

протоколом осмотра места происшествия от 04.12.2023 и фототаблицей к нему (т.1 л.д.8-30), которым осмотрены два мобильных телефона, принадлежащие Потерпевший №1 и кассовые чеки,

протоколом осмотра предметов и документов от 12.12.2023 (т.1 л.д.147-158), которым осмотрены мобильные телефоны, изъятые в ходе выемки от 06.12.2023,

протоколом осмотра предметов и документов от 12.12.2023 (т.1 л.д.168-172, 175), которым осмотрены кассовые чеки, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 01.12.2023,

протоколом осмотра предметов и документов от 09.09.2025 (т.2 л.д.160-163), которым осмотрены выписки на имя ФИО1 и выписка на имя ФИО7,

протоколом осмотра предметов и документов от 12.09.2025 (т.2 л.д.187-188), которым осмотрены ответы из банка «Уралсиб», «Росбанк», «МКБ»,

протоколом осмотра предметов и документов от 09.11.2025 (т.3 л.д.109-110), которым осмотрен CD-R диск с ответом из банка «ВТБ»,

заключением комиссии экспертов №849 от 21.02.2024 (т.2 л.д.56-59), согласно которому установлено, что Потерпевший №1 каким-либо психическими расстройством в период совершения в отношении нее противоправного деяния, не страдала и в страдает в настоящее время, по своему психическому состоянию в настоящее время Потерпевший №1 может, как могла и ко времени возбуждения уголовного дела, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, может самостоятельно принимать участие в процессуальных действиях по уголовному делу.

Все доказательства, представленные сторонами, судом оценены с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, в соответствии с положениями ст.ст.87, 88 и 307 УПК РФ.

Органами предварительного расследования действия ФИО1 квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ.

По результатам проведенного судебного следствия государственный обвинитель в соответствии с п.3 ч.8 ст. 246 УПК РФ переквалифицировал действия ФИО1 с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.3 ст.187 УК РФ, поскольку Федеральным законом от 24.06.2025г. №176-ФЗ «О внесении изменений в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации» введена часть третья, которая устанавливает ответственность за передачу из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и (или) доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций и данная норма уголовного закона выделяет в самостоятельный состав преступления форму пособничества, которая была выполнена ФИО1 при совершении преступления в отношении потерпевшей ФИО6

В соответствии с п.3 ч.8 ст.246 УПК РФ, государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может также изменить обвинение в сторону смягчения путем переквалификации деяния в соответствии с нормой Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей более мягкое наказание, а именно квалифицировать действия ФИО1 по ч.3 ст.187 УК РФ.

Согласно п.20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2017 г. N51 «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции» в соответствии с частями 7 и 8 статьи 246 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя. Вместе с тем государственный обвинитель согласно требованиям закона должен изложить суду мотивы полного или частичного отказа от обвинения, равно как и изменения обвинения в сторону смягчения со ссылкой на предусмотренные законом основания, а суд - принять решение только после завершения исследования в процедуре, отвечающей требованиям состязательности, значимых для этого материалов дела и заслушивания мнений участников судебного заседания со стороны обвинения и стороны защиты об обоснованности позиции государственного обвинителя.

Суд соглашается с позицией государственного обвинения и, исходя из приведенных выше и исследованных судом доказательств, считает установленной и доказанной вину ФИО1 в совершении передачи из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и (или) доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций, и её действия надлежит правильно квалифицировать по ч.3 ст.187 УК РФ, по следующим основаниям.

Из показаний подсудимой ФИО1 в судебном заседании следует, что пособничества в совершении мошенничества она не оказывала, она оформила банковскую карту и передала ее за денежное вознаграждение в 10000 рублей. В сговор с кем-либо на хищение денежных средств она не вступала.

Из показаний потерпевшей ФИО6 в судебном заседании и на предварительном следствии следует, что она, будучи введенной в заблуждение неизвестными, перевела на указанный ими счет денежные средства в размере 1000000 рублей. Ущерб ей возмещен в размере 600000 рублей.

Из заявления потерпевшей Потерпевший №1 от 04.12.2023 (т.1 л.д.5-7) следует, что в отношении нее были совершены мошеннические действия.

Протоколом осмотра предметов и документов от 09.09.2025 (т.2 л.д.160-163) подтверждается, что осмотрены выписки на имя ФИО1 и выписка на имя ФИО7

Протоколом осмотра предметов и документов от 12.09.2025 (т.2 л.д.187-188) подтверждается, что осмотрены ответы из банка «Уралсиб», «Росбанк», «МКБ».

Протоколом осмотра предметов и документов от 09.11.2025 (т.3 л.д.109-110), подтверждается, что осмотрен CD-R диск с ответом из банка «ВТБ»,

Из протокола осмотра места происшествия от 04.12.2023 и фототаблицы к нему (т.1 л.д.8-30) усматривается, что осмотрены два мобильных телефона, принадлежащие Потерпевший №1 и кассовые чеки.

Протоколом осмотра предметов и документов от 12.12.2023 (т.1 л.д.147-158) подтверждается, что осмотрены мобильные телефоны, изъятые в ходе выемки от 06.12.2023.

Из протокола осмотра предметов и документов от 12.12.2023 (т.1 л.д.168-172, 175) усматривается, что осмотрены кассовые чеки, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 01.12.2023.

Достоверность приведенных выше и исследованных в судебном заседании доказательств, представленных стороной обвинения не вызывает у суда сомнений, поскольку все они в деталях совпадают между собой об обстоятельствах совершения ФИО1 передачи из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и (или) доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций.

У суда не имеется оснований не доверять как в целом показаниям подсудимой ФИО1, допрошенной в присутствии защитника по обстоятельствам совершения преступления, так и показаниям потерпевшей ФИО6, протоколам осмотра предметов и другим материалам уголовного дела.

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу, что органы предварительного расследования квалифицировав действия ФИО1 по ч.4 ст.159 УК РФ, правильно установив фактические обстоятельства дела, дали им неверную правовую оценку.

Федеральным законом от 24.06.2025 №176-ФЗ «О внесении изменений в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации» введена часть третья, которая устанавливает ответственность за передачу из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств, предоставленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и (или) доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций. Изменения вступили в силу с 09.07.2025. Данная норма уголовного закона выделяет в самостоятельный состав преступления форму пособничества, которая была выполнена ФИО1 при совершении преступления в отношении ФИО6 Поскольку введенная законодателем норма уголовного закона квалифицирует деяние ФИО1 как преступление небольшой тяжести, а в ходе расследования уголовного дела оно было квалифицировано как тяжкое преступление, то исходя из положений ч.1 ст.10 УК РФ, суд соглашается с доводом прокурора о необходимости квалификации деяния ФИО1 по ч.3 ст.187 УК РФ, то есть, как передача из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций.

Все приведенные выше и исследованные в судебном заседании доказательства являются допустимыми и относимыми, то есть, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, и могут быть положены в основу обвинения ФИО1 в совершении инкриминируемого ей деяния, и ее действия не подлежат переквалификации или оправданию.

Передача из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств, предоставленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и (или) доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций, предусмотренная ч.3 ст.187 УК РФ, совершена ФИО1 в период с 16.10.2023 по 07.11.2023. Данное деяние отнесено уголовным законом к категории преступлений небольшой тяжести. Срок давности уголовного преследования за данное преступление составляет 2 года. Таким образом, срок давности уголовного преследования в связи с переквалификацией действий подсудимой истек.

В соответствии с п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли два года после совершения преступления небольшой тяжести.

Согласно п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по истечению срока давности уголовного преследования.

Со дня совершения ФИО1 преступления, относящегося к категории преступлений небольшой тяжести, истекли два года, поэтому в соответствии со ст.78 УК РФ она подлежит освобождению от уголовной ответственности связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п.21 Постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2013 года N19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" - освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования осуществляется в форме прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования на основании пункта 3 части 1 статьи 24 УПК РФ. В соответствии с частью 2 статьи 27 УПК РФ обязательным условием принятия такого решения является согласие на это лица, совершившего преступление. Если лицо возражает против прекращения уголовного дела, производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

В судебном заседании подсудимой ФИО1 разъяснено ее право возражать против прекращения уголовного дела и уголовного преследования за истечением срока давности уголовного преследования и юридические последствия такого прекращения.

Подсудимая ФИО1 согласна на прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, ей разъяснены основания и последствия прекращения уголовного преследования по данному основанию.

Защитник ФИО2 считает, что уголовное дело, возможно прекратить в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, по основаниям, предусмотренным ст.78 УК РФ.

В материалах уголовного дела отсутствуют данные о том, что подсудимая ФИО1 каким-либо способом уклонялась от предварительного следствия или суда.

На основании изложенного и руководствуясь ст.78 УК РФ, ст.ст.27, 236, 254 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1 обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.187 ч.3 УК РФ, в соответствии со ст.78 УК РФ, и на основании ст.27 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения ФИО1 - домашний арест, изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления постановления в законную силу, освободив ФИО1 из-под домашнего ареста в зале судебного заседания.

Вещественные доказательства по делу: мобильные телефоны марки «Samsung» и «Xiaomi» оставить законному владельцу Потерпевший №1, кассовые чеки, изъятые в ходе ОМП от 01.12.2023, выписку на имя ФИО1 и выписку на имя ФИО7, выписки из банков «Уралсиб», «Росбанк», «МКБ» CD-R диск с ответом из банка «ВТБ» - хранить при уголовном деле.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Председательствующий Ю.Н.Соломасова