УИД 77RS0015-02-2024-013564-27

№ 1-179/2025

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Москва 10 октября 2025 года

Люблинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Кузнецова В.С.,

при секретаре Акжигитовой А.Э.,      

с участием государственного обвинителя – помощника Люблинского межрайонного прокурора г. Москвы Малюткина В.В., 

защитника подсудимой ФИО1 – адвоката Носова А.А., представившего удостоверение № 15005 и ордер № 22 от 30 сентября 2025 года, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1 , *** обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 (4 эпизода), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (3 эпизода) УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в том, что она совершила участие в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

Согласно предъявленному обвинению указанное преступление были совершено при следующих обстоятельствах.

Установленное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – установленное лицо № 1), в неустановленное время, но не позднее 25 февраля 2022 года, находясь в точно неустановленном месте на территории г. Москвы, из корыстных побуждений, с целью приобретения, путем обмана, прав собственности на недвижимое имущество в г. Москве, достоверно зная принципы функционирования государственных регистрирующих органов, владея информацией о пустующих квартирах на территории г. Москва, собственники которых в них длительное время не проживают, приняла для себя решение использовать имеющиеся у нее опыт для совершения на постоянной основе тяжких преступлений, связанных с приобретением прав на чужое имущество путем обмана, легализацию (отмывание) имущества, приобретенного таким образом, в собственных корыстных противоправных интересах, для чего, в указанный период времени, в точно неустановленном месте, приняла решение о создание преступного сообщества (преступной организации) в форме структурированной организованной группы, действующей под единым коллективным руководством, распределением и назначением лиц руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), а также привлечением к совершению тяжких преступлений лиц, не входящих в состав преступного сообщества (преступной организации) и не осведомлённых о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававших преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе с целью совершения на протяжении продолжительного периода времени тяжких корыстных преступлений для получения постоянного криминального дохода, характеризующегося стабильностью состава, согласованностью своих действий, иерархической структурой с распределенными преступными ролями и функциями соучастников, для которого были характерны: наличие внутренней иерархии и структурированности, сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла, их специализации при выполнении конкретных преступных действий, общность материально-финансовой базы, масштабность и длительность преступной деятельности, а также конспиративность и тщательное сокрытие причастности к совершению преступлений.

На стадии подготовки к совершению преступлений установленное лицо № 1, добровольно возложив на себя функции руководителя преступного сообщества (преступной организации), выполнила действия, направленные на создание преступного сообщества (преступной организации), назначения лиц руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), отличающегося иерархическим организационным построением, сплоченностью его участников на конкретной преступной платформе, с разделением функций и обязанностей между ними, для совершения ряда тяжких корыстных преступлений, направленных на преступное приобретение прав на недвижимое имущество, принадлежащее гражданам, в особо крупном размере, легализацию (отмывание) имущества (прав на имущество), приобретенного преступным путем. Для созданного установленным лицом № 1 преступного сообщества (преступной организации) был характерен определенный вид и направленность криминальной деятельности, системность и последовательность этапов совершения преступления, регулярное тщательное планирование и подготовка к совершению каждого из этапов преступления, направленного на преступное приобретение прав на чужое имущество, легализацию (отмывание) приобретенных в результате совершения преступления прав на имущество, путем заключения первоначально «фиктивных» договоров купли-продажи квартир, а в последующем продажа имущества лицам не осведомленным о преступном характере получения права собственности участниками преступной группы, вуалирование преступной деятельности, разработка специфических методов по подготовке к совершению преступления, наличие тесных связей между участниками преступного сообщества, в том числе дружеских отношений, а также общность материально-финансовой базы. 

Также установленное лицо № 1, создавшая преступное сообщество (преступную организацию), разработала структуру преступного сообщества (преступной организации), определила количество и состав структурных подразделений, образующих сообщество, порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, план по организации его деятельности, который включал в себя несколько этапов: привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации), а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений; координацию деятельности участников преступного сообщества (преступной организации), строгое ограничение их контактов между собой в целях конспирации; контроль за исполнением участниками преступного сообщества (преступной организации) их функциональных обязанностей; организацию сбора информации о жилых помещениях, с которыми возможно совершить мошеннические действия, организацию процесса изготовления поддельных документов и процедуры государственной регистрации незаконных сделок с ними, а также координировала действия руководителей сообщества, объединив под единое руководство не менее трех структурных подразделений.

Члены преступного сообщества (преступной организации) тщательно разрабатывали специальные меры защиты от разоблачения. С целью сокрытия своих преступных намерений и действий, исключения утечки информации о совершаемых ими преступлениях, соучастники преступной деятельности использовали для общения между собой средства мобильной связи, в том числе пользовались мессенджерами исключающими возможность правоохранительным органам осуществить контроль и прослушивание телефонных переговоров, также использовали телефонные номера, зарегистрированные на посторонних лиц, часто меняли их, преимущественно вели телефонные переговоры в завуалированной форме, используя заранее оговоренные фразы и выражения, понятные узкому кругу лиц.

Планируя деятельность создаваемого преступного сообщества (преступной организации), было определено, что его руководитель будет осуществлять организационно-управленческие функции в отношении преступного сообщества (преступной организации) при обеспечении функционирования преступного сообщества (преступной организации), т.е. общее руководство преступным сообществом (преступной организацией), обеспечивая устойчивость и сплоченность преступного сообщества (преступной организации), которое характеризовалось следующими признаками:

- единая цель руководителей и участников преступного сообщества (преступной организации), которая выражалась в получении незаконного дохода, путем хищения прав на недвижимое имущество граждан, которые долгое время не проживали в принадлежащих квартирах. Участники преступного сообщества (преступной организации) являлись единомышленниками, длительное время знали друг друга, вместе проводили досуг;

- наличие организационно-управленческих механизмов, которые выражались: в постоянном планировании преступной деятельности руководителями преступного сообщества (преступной организации); в наличии системы мер по контролю соучастников; в наличии персональной отчетности соучастников о своей преступной деятельности; распределении полученного преступного дохода;

- постоянство форм и методов преступной деятельности, которое заключалось в избрании единого объекта преступного посягательства, совершении преступных действий одним и тем же способом, что, в свою очередь, позволяло участникам, набираясь опыта, улучшать свои преступные навыки, а также навыки конспирации преступных действий;

- предварительная договоренность и соорганизованность участников преступного сообщества (преступной организации), которая выражалась в их общности при реализации преступных целей, которые достигались путем детального распределения ролей как между структурными подразделениями, так и между отдельными членами организации, на основе ранее полученных криминальных и профессиональных навыков, направленных на достижение единого преступного результата; 

- наличие общей материально-технической и финансовой базы, которая выражалась в формировании преступного дохода от деятельности, то есть дохода в результате хищения прав на недвижимое имущество и его легализации, предусмотренного для затрат на расходы по поддержанию и обеспечению преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации), а именно: затрат на получение информации о наличии такового имущества, то есть объекте хищения, при этом, члены преступного сообщества (преступной организации) за выполняемые ими функции получают постоянные денежные выплаты, формируемые из перераспределённых руководителем денежных сумм, полученных в результате совершения преступления участниками преступного сообщества (преступной организации). Распорядителем полученных преступным сообществом (преступной организацией) денежных средств являлось неустановленное лицо, руководящее сообществом; 

- наличие иерархии, которая выражалась: в разработанном и внедренном руководителями преступного сообщества (преступной организации) иерархическом построении, характерным только для данного преступного сообщества (преступной организации); в распределении ролей между участниками; в установлении правил взаимоотношений и поведения участников преступного сообщества (преступной организации) и их подчинении определенным руководителям;

- наличие системы подчинения – руководителями преступного сообщества (преступной организации) разработаны, внедрены и постоянно поддерживались принципы внутренней дисциплины и механизмы её обеспечения, заключавшиеся в беспрекословном подчинении участников преступного сообщества (преступной организации) воле руководителей;

- конспирация – при осуществлении деятельности направленной на приобретение права на чужое имущество, каждый участник преступного сообщества (преступной организации) должен был обязательно соблюдать методы конспирации. Кроме того, конспирация заключалась: в узком круге лиц, осведомленных о деятельности преступного сообщества (преступной организации), в распространении информации о деятельности преступного сообщества (преступной организации) внутри узкого и ограниченного круга лиц;

- осознание участниками преступного сообщества (преступной организации) общности целей, для достижения которых оно создано, в связи с чем, сознание и воля каждого члена преступного сообщества (преступной организации) охватывала обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов преступного сообщества (преступной организации). Все члены преступного сообщества (преступной организации) объединились на основе общих корыстных целей и преступного умысла, направленных на приобретение права на чужое имущество путем обмана и легализацию преступного дохода и стремились к совместной, длительной преступной деятельности. Действия членов преступного сообщества (преступной организации) были взаимосвязаны между собой и направлены на достижение единого преступного результата, каждый из членов преступного сообщества (преступной организации) знал о действиях, выполняемых соучастниками, надеялся на их успешное окончание, так как противоправные действия одних членов преступного сообщества (преступной организации) без успешного окончания действий других его членов не привели бы к наступлению желаемого для участников преступного сообщества (преступной организации) конечного преступного результата и извлечению преступного дохода. 

При создании преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, осознавало общественную опасность своих действий, предвидела возможность наступления общественно-опасных последствий и желала их наступления, то есть действовала с прямым корыстным умыслом.

Преступный план по осуществлению преступным сообществом (преступной организацией) приобретения прав на недвижимое имущество путем обмана, принадлежащее гражданам, легализацию (отмывание) приобретенных таким образом прав на чужое имущество, разработанный установленным лицом № 1, включал в себя следующие этапы:

- определение предмета преступного посягательства – общественные экономические отношения в сфере реализации Российской Федерацией прав на недвижимое имущество, оснований возникновения и порядка реализации указанного права собственности и других вещных прав, осознавая при этом общественную опасность преступлений, с целью совершения которых создавалось преступное сообщество (преступная организация), выразившуюся в совершении преступления против общественной безопасности Российской Федерации и преступлений против собственности;

- определение направления совместной и согласованной с соучастниками преступной деятельности, основной задачей которой являлось получение криминального дохода путем реализации гражданам прав на имущество, приобретенного в результате совершения преступления и в дальнейшем легализованных; 

- разработка общего плана (схемы), связанного с осуществлением участниками устойчивого и сплоченного преступного сообщества (преступной организации) комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий технического и информационного характера, согласно которому действия каждого участника преступного сообщества (преступной организации) были необходимым условием достижения общей преступной цели, направленной на извлечение преступного дохода; 

- создание, исходя из значимости и авторитета занимаемой им должности, иерархии преступного сообщества с возложением функций контроля её соблюдения на себя, осуществление руководства преступным сообществом (преступной организацией), создание структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), с назначением руководителей данных структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), с организацией взаимодействия между собой структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) и подчинявшихся ему. 

При создании преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1 учитывало, что в таком регионе, как г. Москва, с учетом возрастающего количества населения, в том числе, за счет граждан, прибывающих из других регионов Российской Федерации, реализация недвижимости является наиболее выгодным способом извлечения дохода, а с учетом ослабленного контроля со стороны государственных органов за недвижимым имуществом граждан, преступная деятельность, связанная с реализацией квартир, в которых длительное время никто не проживает, не привлечет внимания правоохранительных органов. При этом установленное лицо № 1, являющаяся создателем преступного сообщества (преступной организации), и осуществляющая руководство им, сочла наиболее безопасным для себя однократное привлечение лиц, не входящих в состав преступного сообщества (преступной организации) и не осведомлённых о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававших преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе вовлекаемых в качестве мнимых собственников квартир, как, якобы, свидетельство отсутствия системности в действиях соучастников. 

Разработанный установленным лицом № 1 план преступной деятельности предусматривал следующие этапы: 

- получение в распоряжение преступного сообщества (преступной организации) информации о пустующей квартире;

- проверка полученной информации о пустующей квартире посредствам получения сведений из ЕГРН, проверка полученной информации о конкретной квартире, получение полных и достоверных сведений об объекте недвижимости, права на который подлежали преступному приобретению, легализации (отмыванию) и дальнейшему отчуждению с целью получения криминального дохода; 

- определение конкретного способа совершения преступления, а именно, формирование перечня конкретных заведомо поддельных документов, подлежащих изготовлению с целью их дальнейшего использования в интересах преступного сообщества; 

- изготовление заведомо поддельных документов, подлежащих предоставлению в органы ГБУ Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве (Росреестр), с целью государственной регистрации перехода права на недвижимое имущество на лиц, не входящих в состав преступного сообщества (преступной организации) и не осведомлённых о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававших преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе;

- вовлечение в совершение преступлений лиц, не входящих в состав преступного сообщества (преступной организации) и не осведомлённых о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававших преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе непосредственных исполнителей реализации единого преступного умысла, в том числе, из числа лиц, склонных к совершению противоправных и преступных действий;

- приискание подконтрольных и зависимых лиц, не входящих в состав преступного сообщества (преступной организации) и не осведомлённых о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававших преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе для участия в схеме совершения преступлений в качестве «первых» - номинальных, мнимых собственников квартир, права на которые подлежали приобретению, которые заявляли о несуществующих правах на квартиры и от имени которых затем подлежали заключению безденежные притворные сделки по отчуждению приобретенного права на имущество в пользу «второго», якобы, реального собственника. При этом при подборе таких лиц учитывались их низкий социальный уровень жизни, а также их заниженные потребности в оплате услуг; 

- изготовление заведомо поддельных паспортов граждан Российской Федерации для их использования в интересах преступного сообщества, а также для одновременного документирования и сокрытия личностей лиц, выступающих в качестве «первых», недобросовестных собственников квартир, права на которые подлежали преступному приобретению. При этом участниками преступного сообщества изготавливался паспорт гражданина, в который подлежала вклеиванию фотография лица, не входящего в состав преступного сообщества (преступной организации) и не осведомлённого о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававшего преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе с целью совершения конкретного преступления; 

- определение конкретного органа ГБУ МФЦ и, соответственно, Росреестра, в которые подлежали подаче изготовленные заведомо поддельные документы с целью беспрепятственной приемки и дальнейшей государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество;

- приискание лиц, не входящих в состав преступного сообщества (преступной организации) и не осведомлённых о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававших преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, для участия в схеме совершения преступления в качестве «вторых» - якобы, реальных собственников квартир, права на которые ранее были приобретены в результате совершения преступления, и от имени которых подлежали заключению мнимые, безденежные договоры с «первым» собственником, на основании которых приобретенное ранее право переходило ко «второму» собственнику, после чего ими, с целью хищения денежных средств граждан, подлежали заключению фактические возмездные сделки с добросовестными приобретателями по отчуждению приобретенных преступным путем прав на имущество в пользу лиц, не осведомленных о едином преступном умысле. При этом указанные лица, выступавшие в качестве «вторых», якобы, реальных собственников квартир, являвшиеся участниками преступного сообщества, были полностью подконтрольны лидеру преступного сообщества или руководителю структурного подразделения преступного сообщества, либо являлись их доверенными лицами;

- вовлечение лиц, не осведомленных о едином преступном умысле преступного сообщества, для выполнения действий по замене входных дверей, уборке и ремонту квартир, права на которые подлежали приобретению преступным путем, легализации и дальнейшему возмездному отчуждению;

- вовлечение лиц, не входящих в состав преступного сообщества (преступной организации) и не осведомлённых о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававших преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, осуществляющих фактическую деятельность для выполнения ими действий по размещению рекламных объявлений и по показу квартир потенциальным покупателям; 

- контроль за исполнением руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) и участниками преступного сообщества (преступной организации) данных указаний; 

- фактическое отчуждение и выбытие из собственности граждан жилого помещения;

- легализация (отмывание) имущества - права на жилое помещение, приобретенного в результате совершения преступления; 

- реализация возможности фактического распоряжения приобретенным преступным путем правом на жилое помещение, посредством продажи квартиры добросовестному покупателю, не осведомленному о едином преступном умысле и хищение принадлежащих ему денежных средств под предлогом продажи квартиры; 

- распределение преступного дохода среди лиц, входящих в состав преступного сообщества (преступной организации);

- приискание иных объектов недвижимости из числа жилых помещений для совершения дальнейших аналогичных преступлений; 

- координация и финансирование деятельности преступного сообщества (преступной организации). 

Так, структурированное преступное сообщество (преступная организация) организованная группа состояла из подразделений (звеньев), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью действий, между которыми, в соответствии со специализацией, были распределены функции в выполнении конкретных действий, что при их взаимодействии приводило к реализации общих преступных намерений.

Согласно разработанному установленным лицом № 1, в неустановленное время, но не позднее 25 февраля 2022 года, в точно неустановленном месте на территории г. Москвы, были созданы не менее трех структурных подразделений, каждое отвечающее за свою роль в совершаемых тяжких преступлениях, а именно:

Так, в состав первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), которое возглавила установленное лицо № 1, вошли ФИО1, установленные лица № 2, № 3 и № 4, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее – установленные лица № 2, № 3 и № 4) и иные неустановленные следствием лица, роль которых заключалась в следующем:

- приискание информации о квартирах на территории г. Москвы, с которыми возможно было совершить мошеннические действия, предоставление указанной информации руководителям преступного сообщества (преступной организации) для использования при совершении преступлений; 

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации), а также привлечение лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- координация деятельности участников преступного сообщества (преступной организации) и его (ее) структурных подразделений, то есть обеспечение достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования преступного сообщества, ограничение их контактов между собой в конспиративных целях;

- получение копий документов содержащих образцы почерка и подписи собственников квартир, с целью последующего изготовления поддельных договоров купли – продажи, дарения, актов приема - передач, иных документов необходимых для предоставления в орган осуществляющий государственную регистрацию перехода прав собственности на жилые помещения;

- получение сведений о персональных данных собственников жилых помещений, о характеристиках жилых помещений, об ограничениях и наложенных арестов на совершение регистрационных действий с жилыми помещениями, с которыми планировалось совершение преступлений;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступного сообщества (организации); 

- путем обмана сотрудников нотариальных контор, оформление доверенностей от имени собственников жилых помещений, на представление интересов по вопросам регистрации переходов прав собственности на квартиры, расположенные в городе Москве; 

- разработка индивидуального плана совершения каждого преступления, подборе способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от выбранного объекта преступления; 

- изготовлением поддельных паспортов граждан РФ с целью сокрытии деятельности преступного сообщества (преступной организации); 

- изготовление поддельных договоров купли – продажи, дарения, актов приема - передач, иных документов необходимых для предоставления в орган осуществляющий государственную регистрацию перехода прав собственности на жилые помещения;

- получение фактического доступа в квартиру, права на которую подлежали преступному приобретению, для производства соучастниками визуального осмотра квартиры, ее дальнейшего показа потенциальным покупателям, с целью ее реализации; 

- информационное сопровождение процесса принятия не осведомленными о едином преступном умысле должностными лицами органов ГБУ МФЦ заведомо поддельных документов у лиц, документированных заведомо поддельными паспортами, с целью дальнейшей государственной регистрации перехода права в интересах преступного сообщества (преступной организации);

- путем обмана, используя поддельные паспорта собственников квартир, подача документов на государственную регистрацию переходов прав собственности на жилые помещения расположенные в г. Москве в Управление Росреестра по Москве;

- информирование организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации), об обоснованных сомнениях, в случае их возникновения, у не осведомленных о едином преступном умысле должностных лиц органов ГБУ МФЦ, как в подлинности заведомо поддельных документов, так и в личности лиц, их предоставляющих с целью дальнейшей государственной регистрации перехода права в интересах преступного сообщества (преступной организации);

- незаконное оформление прав собственности на жилые помещения в городе Москве на подконтрольных лиц с целью последующей продажи;

- организация процесса распределения преступного дохода, включая определение размера вознаграждения соучастникам в преступном сообществе (преступной организации) с учетом «вклада» каждого ее соучастника в преступление и финансирование механизма преступной деятельности;

- взаимодействие со структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) в целях оказания посильной помощи для реализации совместного умысла в совершении преступлений;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности.

В состав второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), которое возглавило установленное лицо № 2, помимо лиц, неосведомленных о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававших преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, вошли установленное лицо № 5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – установленное лицо № 5), и иные неустановленные следствием лица участники преступного сообщества (преступной организации), роль которых заключалась в следующем:

- приискание лиц, не входящих в состав преступного сообщества (преступной организации) и не осведомлённых о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававших преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, для участия в схеме совершения преступления в качестве «вторых» - якобы, реальных собственников квартир, права на которые ранее были приобретены в результате совершения преступления, и от имени которых подлежали заключению мнимые, безденежные договоры с «первым» собственником, на основании которых приобретенное ранее право переходило ко «второму» собственнику, после чего ими, с целью хищения денежных средств граждан, подлежали заключению фактические возмездные сделки с добросовестными приобретателями по отчуждению приобретенных преступным путем прав на имущество в пользу лиц, не осведомленных о едином преступном умысле. При этом указанные лица, выступавшие в качестве «вторых», якобы, реальных собственников квартир, являвшиеся участниками преступного сообщества, были полностью подконтрольны лидеру преступного сообщества или руководителю структурного подразделения преступного сообщества, либо являлись их доверенными лицами;

- приискание информации о квартирах на территории г. Москвы, с которыми возможно было совершить мошеннические действия, предоставление указанной информации руководителям преступного сообщества (преступной организации) для использования при совершении преступлений; 

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации), а также привлечение лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- координация деятельности участников преступного сообщества (преступной организации) и его (ее) структурных подразделений, то есть обеспечение достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования преступного сообщества, ограничение их контактов между собой в конспиративных целях;

- получение копий документов содержащих образцы почерка и подписи собственников квартир, с целью последующего изготовления поддельных договоров купли – продажи, дарения, актов приема - передач, иных документов необходимых для предоставления в орган осуществляющий государственную регистрацию перехода прав собственности на жилые помещения;

- получение сведений о персональных данных собственников жилых помещений, о характеристиках жилых помещений, об ограничениях и наложенных арестов на совершение регистрационных действий с жилыми помещениями, с которыми планировалось совершение преступлений;

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступного сообщества (организации); 

- разработка индивидуального плана совершения каждого преступления, подборе способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от выбранного объекта преступления; 

- изготовление поддельных договоров купли – продажи, дарения, актов приема - передач, иных документов необходимых для предоставления в орган осуществляющий государственную регистрацию перехода прав собственности на жилые помещения;

- получение фактического доступа в квартиру, права на которую подлежали преступному приобретению, для производства соучастниками визуального осмотра квартиры, ее дальнейшего показа потенциальным покупателям, с целью ее реализации; 

- информационное сопровождение процесса принятия не осведомленными о едином преступном умысле должностными лицами органов ГБУ МФЦ заведомо поддельных документов у лиц, документированных заведомо поддельными паспортами, с целью дальнейшей государственной регистрации перехода права в интересах преступного сообщества (преступной организации);

- путем обмана, используя поддельные паспорта собственников квартир, подача документов на государственную регистрацию переходов прав собственности на жилые помещения расположенные в городе Москве в Управление Росреестра по Москве;

- информирование организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации), об обоснованных сомнениях, в случае их возникновения, у не осведомленных о едином преступном умысле должностных лиц органов ГБУ МФЦ, как в подлинности заведомо поддельных документов, так и в личности лиц, их предоставляющих с целью дальнейшей государственной регистрации перехода права в интересах преступного сообщества (преступной организации);

- незаконное оформление прав собственности на жилые помещения в городе Москве на подконтрольных лиц с целью последующей продажи;

- организация процесса распределения преступного дохода, включая определение размера вознаграждения соучастникам в преступном сообществе (преступной организации) с учетом «вклада» каждого ее соучастника в преступление и финансирование механизма преступной деятельности;

- взаимодействие со структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) в целях оказания посильной помощи для реализации совместного умысла в совершении преступлений;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности.

В состав третьего структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), которое возглавил установленное лицо № 6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – установленное лицо № 6), вошли установленное лицо № 7, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – установленное лицо № 7) и иные неустановленные следствием лица, роль которых заключалась в следующем:

- сопровождение и подача подложных документов в ГБУ МФЦ и Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, связь с сотрудниками ГБУ МФЦ, контроль при подаче подложных документов в ГБУ МФЦ и Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве ;

- проверка документов, подлежащих подаче в ГБУ МФЦ и Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве на предмет соответствия сведений о реальных собственниках квартир и мнимых покупателей, и отсутствия ошибок в них;

- обработка сведений, полученных в распоряжение преступного сообщества (преступной организации) информации о пустующей квартире;

- формирование перечня конкретных заведомо поддельных документов, подлежащих предоставлению в ГБУ МФЦ и Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве с целью их дальнейшего использования в интересах преступного сообщества; 

- предоставление в органы ГБУ МФЦ и Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, с целью государственной регистрации перехода права на недвижимое имущество на лиц, не входящих в состав преступного сообщества (преступной организации) и не осведомлённых о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававших преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе;

- вовлечение в совершение преступлений лиц, не входящих в состав преступного сообщества (преступной организации) и не осведомлённых о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававших преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе непосредственных исполнителей реализации единого преступного умысла, в том числе, из числа лиц, склонных к совершению противоправных и преступных действий;

- определение конкретного органа ГБУ МФЦ и, соответственно, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, в которые подлежали подаче изготовленные заведомо поддельные документы с целью беспрепятственной приемки и дальнейшей государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество;

- контроль за исполнением участниками преступного сообщества (преступной организации) данных указаний; 

- фактическое отчуждение и выбытие из собственности граждан жилого помещения;

- легализация (отмывание) имущества - права на жилое помещение, приобретенного в результате совершения преступления; 

- реализация возможности фактического распоряжения приобретенным преступным путем правом на жилое помещение, посредством продажи квартиры добросовестному покупателю, не осведомленному о едином преступном умысле и хищение принадлежащих ему денежных средств под предлогом продажи квартиры; 

Состав преступного сообщества (преступной организации) отличался сплоченностью. Так установленное лицо № 1 состояла в близких доверительных отношениях с ФИО1, с которой ранее отбывала наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН РФ по Республике Чувашия, также с установленными лицами № 3, № 2, № 4 и № 6, с которыми продолжительное время были знакомы и проводили совместный досуг. Установленное лицо № 6 состоял в доверительных отношениях с установленным лицом № 7, с которой поддерживал любовные отношения. После создания преступного сообщества (преступной организации), ее руководители и часть участников, периодически встречались вместе, в том числе для совместного проведения досуга, что позволило в преступном сообществе (преступной организации) закрепить отношения и связи, необходимые для совместного достижения поставленных преступным сообществом (преступной организацией) целей и задач.     

Члены созданного преступного сообщества, входящие в разные структурные подразделения, действуя под руководством установленного лица № 1 были объединены единой целью совместного совершения преступлений, направленных на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений, имели четкое и ясное представление о структуре преступного сообщества, преступном характере своих действий, в результате которых осуществлялось незаконное противоправное обращение в пользу сообщества и его членов прав собственности на жилые помещения расположенные в городе Москве. Каждый член преступного сообщества знал о целях его создания и дал свое согласие на участие в нем и в совершаемых им тяжких преступлениях. 

Каждому совершенному преступлению предшествовала тщательная разработка плана и четкое распределение ролей между участниками, при этом план преступления постоянно совершенствовался, накапливался преступный опыт, полученный в ходе противоправной деятельности, использовался при совершении последующих преступлений. 

Для успешного достижения преступного результата, согласно разработанному плану, участниками преступного сообщества были изготовлены и приисканы предметы и средства совершения преступления, а именно: поддельные паспорта граждан РФ, бланки договоров купли – продажи, дарения квартир, акты приема – передачи квартир, средства связи, разработан комплекс мер по конспирации преступной деятельности, включающий в себя периодическую замену мобильных телефонов и сим карт к ним, использование сим- карт оформленных на имя других лиц, общение завуалированными терминами, а также на этническом языке.

Вышеуказанные участники преступного сообщества (преступной организации) были сплочены на основе стремления к криминальной наживе, объединены общностью преступных замыслов, направленных на неоднократное совершение тяжких преступлений, а именно незаконного приобретения права собственности на жилые помещения, расположенные в городе Москве, в особо крупном размере, путем обмана, используя поддельные документы.  

В процессе функционирования преступного сообщества его руководитель – установленное лицо № 1 разработало стандартную схему совершения преступлений: сначала лица, руководящие структурными подразделениями, а также входящие в их состав, находящиеся в тесной связи с руководителями сообщества подыскивали жилые помещения, находящиеся в собственности граждан, однако, в которых долгое время никто не проживал, либо они сдавались в наем, а также собственники квартир, которые являлись одинокими людьми, с которыми родственники или иные близкие люди не поддерживали отношения, в связи с чем не могли оказать помощь в восстановлении нарушенного права собственности, затем в зависимости от ситуации соучастники принимали решение о способе завладения путем мошенничества жилым помещением. 

Реализуя преступный умысел, соучастники изготавливали либо поддельный договор купли – продажи квартиры, либо договор дарения от имени собственника, а также другие необходимые документы, после чего соучастник, действуя от имени собственника жилого помещения совместно с соучастником выступающим в качестве выгодоприобретателя жилого помещения, подавали документы в подконтрольный ГБУ МФЦ по указанию соучастников, на которых возлагалась указанная линия контроля, где происходило формирование пакета документов и направление его в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве для оформления преступного перехода права собственности. Далее посредством цепочки из нескольких сделок, продавали жилое помещение лицам, не осведомленным о преступном намерении участников преступного сообщества (преступной организации), либо оформляли кредитные обязательства под залог недвижимого имущества, после чего, все вырученные денежные средства использовались для дальнейшего финансирования преступной деятельности и распределения между соучастниками согласно роли каждого в совершении преступления. 

В целях конспирации при совершении преступлений участники преступного сообщества (преступной организации) использовали поддельные паспорта граждан РФ, поддельные договора, доверенности, требующиеся для сбора документов, необходимых для государственной регистрации незаконных сделок с жилыми помещениями, а также для подачи указанных документов в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Созданное установленным лицом № 1 преступное сообщество (преступная организация) осуществляла свою преступную деятельность до 01 апреля 2023 года, когда его участниками было совершено последнее из доказанных преступлений.

При этом участники преступного сообщества (преступной организации) при неустановленных обстоятельствах в точно неустановленное время вступили в преступный сговор с установленным лицом № 8, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – установленное лицо № 8) не позднее 25 февраля 2022 года, установленным лицом № 9, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – установленное лицо № 9) не позднее 28 апреля 2022 года, установленным лицом № 10, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – установленное лицо № 10) не позднее 29 июня 2022 года, установленным лицом № 11, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – установленное лицо № 11), не позднее 30 июля 2022 года, установленными лицами № 12 и № 13, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее – установленные лица № 12 и № 13), не позднее 25 августа 2022 года, установленными лицами № 14, № 15 и № 16, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – установленные лица № 14, № 15 и № 16), не позднее 05 сентября 2022 года, установленным лицом № 17, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – установленное лицо № 17), не позднее 03 октября 2022 года, установленным лицом № 18, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – установленное лицо № 18), не позднее 17 октября 2022 года, установленным лицом № 19, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – установленное лицо № 19), не позднее 01 апреля 2023 года, а также иными неустановленными лицами, планируя использовать последних при выполнении конкретных этапов преступной деятельности по конкретным преступлениям, отведя роли, выступать в качестве «первых» и «вторых» - номинальных, мнимых собственников квартир, права на которые подлежали преступному приобретению, заключение возмездных сделок с добросовестными приобретателями, непосредственное получение у добросовестных приобретателей денежных средств в качестве оплаты стоимости реализуемой квартиры, в том числе, при расчетах посредством использования банковской ячейки кредитного учреждения, передача полученных у добросовестных приобретателей квартир денежных средств в качестве оплаты за приобретенное жилое помещение организатору преступного сообщества или его доверенным лицам, приискание лиц, которые могут выступить в качестве «первых» и «вторых» - номинальных, мнимых собственников квартир, права на которые подлежали преступному приобретению, приискание информации о возможных объектах хищения, приискание добросовестных приобретателей похищенного имущества, последние не вошли в состав преступного сообщества (преступной организации) и не были осведомлены о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознавали преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе.

Таким образом установленное лицо № 1, в период с точно неустановленного следствием времени, но не позднее 25 февраля 2022 года, по 06 июня 2023 года, то есть до момента фактического задержания участников преступного сообщества (преступной организации), совершила создание преступного сообщества (преступной организации) и руководство преступным сообществом (преступной организации), а также совместно со установленными лицами № 2 и № 6 руководство функционально обособленными структурными подразделениями, входящими в него, а ФИО1, установленные лица № 3, № 4, № 5, № 7 и неустановленные лица совершили участие в преступном сообществе (преступной организации), характеризующемся наличием цели - совместного совершения тяжких преступлений для получения финансовой выгоды, устойчивой, сложной иерархической структурой с распределенными преступными ролями и функциями соучастников, для которого были характерны наличие трех внутренне функционально обособленных структурных подразделения, сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла, стабильность состава и согласованность действий, ограничение контактов членов преступного сообщества (преступной организации) между собой в конспиративных целях, общность материально-финансовой базы, взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, а также длительность периода преступной деятельности с отработанной системой совершения преступлений и масштабностью преступной деятельности, развернутой на территории г. Москвы.

Всего в деятельность преступного сообщества (преступной организации) было вовлечено не менее 8 соучастников (установленные лица № 1, № 4, № 3, № 2, № 6, № 7, № 5, ФИО1 и неустановленные лица) для совместного совершения тяжких преступлений. Участники преступного сообщества (преступной организации) за период существования совершили не менее 11 тяжких преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть связанных с приобретением права на чужое имущество путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, а также совершили не менее 3 преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, то есть связанных с легализацией (отмыванием) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, организованной группой, в том числе в особо крупном размере.

Также, организатор и руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, в неустановленном следствии месте, в период времени, предшествующий 17 мая 2022 года, более точное время следствием не установлено, имея умысел на хищение чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе созданного при вышеуказанных обстоятельствах преступного сообщества (преступной организации) вступила в преступный сговор с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленными лицами № 6 и № 2, участниками преступного сообщества установленными лицами № 3, № 7, № 4, ФИО1, а также в период, предшествующий 25 августа 2022 года с установленными лицами № 12 и № 13, неосведомленными о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававшими преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, направленный на незаконное приобретение права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежащую ФИО2.

Реализуя свой преступный умысел, действуя согласно распределению ролей, в период времени, предшествующий 17 мая 2022 года более точное время следствием не установлено, по указанию установленного лица № 1, как организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации), неустановленные соучастники преступного сообщества (преступной организации), входящие в состав преступного сообщества (преступной организации), предоставили установленному лицу № 1 информацию о том, что с квартирой ФИО2, расположенной по адресу: 

<

...>, возможно совершить мошеннические действия. 

Продолжая преступные действия, в неустановленное следствием время, но не позднее 17 мая 2022 года, в неустановленном следствии месте, установленное лицо № 1, как организатор и руководитель преступного сообщества, совместно с руководителем одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленным лицом № 6 и участниками преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 и установленным лицом № 3 разработали преступный план, согласно которому ФИО1, согласно отведенной ей преступной роли должна была получить информацию о квартире, в отношении которой планируются преступные действия и ее собственнике, затем, передать информацию установленному лицу № 1, как организатор и руководителю преступного сообщества, установленное лицо № 3 должно согласно отведенной ему преступной роли осуществить проверку и осмотр квартиры непосредственно по адресу, а последняя через иных участников преступного сообщества организовать изготовление поддельных документов – договора купли-продажи квартиры, паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, с фотоизображением соучастника, который будет идентичен действующему паспорту гражданина РФ на имя последней, затем участница преступного сообщества – установленное лицо № 7 должна была осуществить проверку собранного пакета документов, а затем указать отделение Многофункционального центра предоставления услуг, в который указанные документы подлежат подаче, после чего сопроводить участников мнимой сделки для передачи поддельных документов сотруднику Многофункционального центра предоставления услуг и последующей отправки их в Управление Росреестра по г. Москве для регистрации перехода права собственности на квартиру № 42, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежавшую по праву собственности ФИО2 на соучастника, после чего, посредством сделки купли – продажи, реализовать квартиру, а вырученные от продажи денежные средства, распределить между участниками, согласно роли каждого в совершении преступления.  

Во исполнение преступного плана, в неустановленное следствием время, но не позднее 25 августа 2022 года, руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, совместно с руководителем одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленным лицом № 6, и соучастниками, входящими в структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно распределению ролей, выполняя указания последней, как руководителя и организатора преступного сообщества (преступной организации) привлекли к совершению преступления соучастника – установленное лицо № 7, ранее осуществлявшую трудовую деятельность в Многофункциональном центре предоставления услуг, которая согласилась на вступление в состав структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством установленного лица № 6 с целью совершения мошеннических действий с квартирой, расположенной по вышеуказанному адресу, осознавала цель существования преступного сообщества (преступной организации) и свою принадлежность к ней.

Руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, предварительно получив от неустановленных участников преступного сообщества (преступной организации) данные паспорта гражданина РФ на имя ФИО2 с фотоизображением последней, в неустановленное время, но не позднее 25 августа 2022 года, в неустановленном следствии месте, согласно отведенной ей преступной роли, дала указание участнику одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленному лицу № 4 о необходимости изготовления поддельного паспорта гражданина РФ на имя собственника квартиры – ФИО2

Затем, неустановленные участники преступного сообщества (преступной организации), в неустановленное время, но не позднее 25 августа 2022 года, действуя под контролем руководителя преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 1 привлекли к совершению преступления установленное лицо № 12, неосведомленную о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававшую преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, которая должна была выступить в роли собственника квартиры ФИО2, а также привлекли к совершению преступления установленное лицо № 13, также неосведомленного о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававшего преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, который должен был выступить в роли номинального покупателя квартиры.

Один из участников структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 3, действующий согласно отведенной ему преступной роли, в период времени с 17 мая 2022 года по 25 августа 2022 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено осуществил выезд по адресу: 

<

...>, для осуществления визуального осмотра квартиры и демонстрации ее неустановленным соучастникам с целью ее реализации после совершения незаконного перехода права собственности, после чего указанную информацию передал организатору преступного сообщества (преступной организации) установленному лицу № 1. 

Далее, реализуя преступный умысел, неустановленные участники преступного сообщества (преступной организации) действуя согласовано и по указанию установленного лица № 1 и ФИО1, получив персональные данные ФИО2 изготовили договор купли-продажи квартиры № 42, расположенной по адресу: 

<

...>, от 25 августа 2022 года, в котором продавцом выступила ФИО2, а покупателем установленное лицо № 13.

Затем, согласно разработанного преступного плана, организатор преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1 через одного из руководителей структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 6 получила информацию от установленного лица № 7 о необходимости подачи подложных документов для перехода права собственности в Многофункциональном центр предоставления государственных услуг района Люблино г. Москвы по адресу: 

<

...>.

Далее, неустановленные соучастники, действуя по указанию установленного лица № 1, полученному через установленное лицо № 4, в неустановленное время, но не позднее 25 августа 2022 года, в неустановленном следствии месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили поддельный паспорт гражданина РФ серия 

<

...>, выданный Отделением УФМС России по гор. Москве по району Восточное Измайлово 16 декабря 2013 года на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Продолжая реализацию преступного умысла, 25 августа 2022 года в период времени, предшествующий 12 час. 29 мин., установленное лицо № 13 прибыл в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Люблино г. Москвы по адресу: 

<

...>, затем в период времени с 12 час. 37 мин. до 13 час. 13 мин. 25 августа 2022 года в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Люблино г. Москвы по вышеуказанному адресу прибыли установленные лица № 12 и № 7.

Находясь в помещении вышеуказанного Многофункционального центра предоставления услуг участник одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 7, согласно отведенной ей преступной роли в период времени с 13 час. 14 мин. до 13 час. 15 мин. 25 августа 2022 года передала для подписания проверенный ею ранее договор купли-продажи квартиры расположенной по адресу: 

<

...> установленным лицам № 13 и № 12, выступающей от имени ФИО2, а затем получила талон электронной очереди. Далее, установленные лица № 12, № 13 и № 7 прошли к окну предоставления услуг, где предоставили сотрудникам центра, неосведомленным о преступном намерении участников преступного сообщества (преступной организации), поддельный договор купли-продажи квартиры от 25 августа 2022 года, расположенной по адресу: 

<

...>, заключенный между ФИО2 и установленным лицом № 13, подложный паспорт гражданина РФ 

<

...>, выданный Отделением УФМС России по гор. Москве по району Восточное Измайлово 16 декабря 2013 года на имя ФИО2, а также иные документы необходимые для государственной регистрации перехода права собственности. 

Во время подачи документов установленными лицами № 7, № 12 и № 13 в помещении Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Люблино г. Москвы в период с 13 час. 21 мин. до 13 час. 46 мин. 25 августа 2022 года прибыли организатор преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, руководитель одного из структурных подразделений преступного сообщества установленное лицо № 6, а так же участник одного из структурных подразделений преступного сообщества ФИО1, которые осуществляли контроль подачи документов установленными лицами № 7, № 12 и № 13.

Предоставленные под контролем руководителя преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 1, участником структурного подразделения установленным лицом № 7, а также соучастниками установленными лицами № 12 и № 13, для государственной регистрации документы, сотрудником Многофункционального центра предоставления государственных услуг района Люблино города Москвы, неосведомленным о преступном намерении участников преступного сообщества (преступной организации), направлены в Управление службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, расположенное по адресу: 

<

...>.

06 сентября 2022 года регистратором отдела регистрации прав на недвижимое имущество Управления службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, неосведомленным о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), зарегистрировано право собственности установленного лица № 13 на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>.

Таким образом, установленное лицо № 1, действуя в составе созданного и руководимого ею преступного сообщества (преступной организации) с соучастниками установленными лицами № 6, № 2, № 3, № 7, № 4, № 12, № 13, ФИО1 и неустановленными лицами, путем обмана, используя поддельные документы, незаконно приобрели право собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежащую ФИО2, стоимостью 9 039 544 рублей 89 копеек, тем самым причинив ФИО2 имущественный ущерб в особо крупном размере.

Также, организатор и руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, в неустановленном следствии месте, в период времени, предшествующий 05 сентября 2022 года, более точное время следствием не установлено, имея умысел на хищение чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе созданного при вышеуказанных обстоятельствах преступного сообщества (преступной организации) вступила в преступный сговор с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленными лицами № 6 и № 2, участниками преступного сообщества, ФИО1, установленными лицами № 7, № 4, № 14 и № 15, неосведомленными о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававшими преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, направленный на незаконное приобретение права собственности на квартиру, расположенную по адресу 

<

...>, принадлежащую ФИО3, умершей в марте 2022 года.

Реализуя свой преступный умысел, действуя согласно распределению ролей, в период времени, предшествующий 05 сентября 2022 года более точное время следствием не установлено, по указанию установленного лица № 1, как организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации), неустановленные соучастники, входящие в состав преступного сообщества (преступной организации), предоставили установленному лицу № 1 информацию о том, что с квартирой умершей в марте 2022 года ФИО3 расположенной по адресу: 

<

...>, возможно совершить мошеннические действия. 

Продолжая преступные действия, в неустановленное следствием время, но не позднее 05 сентября 2022 года, в неустановленном следствии месте, ФИО4, как организатор и руководитель преступного сообщества, совместно с руководителем одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленным лицом № 6 и участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 разработали преступный план, согласно которому ФИО1, согласно отведенной ей преступной роли должна была получить информацию о квартире, в отношении которой планируются преступные действия и ее собственнике, затем, передать информацию установленному лицу № 1, как организатору и руководителю преступного сообщества, а последняя через иных участников преступного сообщества организовать изготовление поддельных документов – договора купли-продажи квартиры, паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО3, с фотоизображением соучастника, который будет идентичен действующему паспорту гражданина РФ на имя последней, затем участница преступного сообщества – установленное лицо № 7 должна была осуществить проверку собранного пакета документов, а затем указать отделение Многофункционального центра предоставления услуг, в который указанные документы подлежат подаче, после чего сопроводить участников мнимой сделки для передачи поддельных документов сотруднику Многофункционального центра предоставления услуг и последующей отправки их в Управление Росреестра по г. Москве для регистрации перехода права собственности на квартиру № 68, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежавшую по праву собственности умершей ФИО3 и подлежащей передаче по наследству родственнице ФИО5, на соучастника, после чего, посредством сделки купли – продажи, реализовать квартиру, а вырученные от продажи денежные средства, распределить между участниками, согласно роли каждого в совершении преступления.  

Во исполнении преступного плана, в неустановленное следствием время, но не позднее 05 сентября 2022 года, руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, совместно с руководителем одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленным лицом № 6, и неустановленными соучастниками, входящими в структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно распределению ролей, выполняя указания установленного лица № 1, как руководителя и организатора преступного сообщества (преступной организации) привлекли к совершению преступления соучастника – установленное лицо № 7, ранее осуществлявшую трудовую деятельность в Многофункциональном центре предоставления услуг, которая согласилась на вступление в состав структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством установленного лица № 6 с целью совершения мошеннических действий с квартирой, расположенной по вышеуказанному адресу, осознавала цель существования преступного сообщества (преступной организации) и свою принадлежность к ней.

Руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, предварительно получив от неустановленных участников преступного сообщества (преступной организации) данные паспорта гражданина РФ на имя ФИО3 с фотоизображением последней, в неустановленное время, но не позднее 05 сентября 2022 года, в неустановленном следствии месте, согласно отведенной ей преступной роли, дала указание участнику одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленному лицу № 4 о необходимости изготовления поддельного паспорта гражданина РФ на имя собственника квартиры – ФИО3

Продолжая преступные действия, установленное лицо № 1, координируя преступные действия участников преступного сообщества (преступной организации), совместно с одним из руководителей структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленным лицом № 6 и участником структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, в целях конспирации, в неустановленное следствием время, но не позднее 05 сентября 2022 года, определили, что в качестве мнимого собственника квартиры выступит установленное лицо № 14, неосведомленная о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававшая преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, куда последняя вступила за обещанное материальное вознаграждение, которая согласно отведенной преступной роли при незаконном оформлении права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, должна была действовать от имени собственника квартиры ФИО3 

Затем, участник одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, действуя под контролем и совместно с установленным лицом № 1 привлекли к совершению преступления установленное лицо № 15, неосведомленного о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававшего преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, который должен был выступить в роли номинального покупателя квартиры. 

Далее, реализуя преступный умысел, неустановленные участники преступного сообщества (преступной организации) действуя согласовано и по указанию установленного лица № 1 и ФИО1, получив персональные данные ФИО3, изготовили договор купли-продажи квартиры № 68, расположенной по адресу: 

<

...>, от 05 сентября 2022 года, в котором продавцом выступила ФИО3, а покупателем – установленным лицом № 15. 

Далее, согласно разработанного преступного плана, организатор преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1 через одного из руководителей структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 6 получила информацию от участника данного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 7 о необходимости подачи подложных документов для перехода права собственности в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Люблино г. Москвы по адресу: 

<

...>.

Действуя во исполнение преступного плана руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 1, совместно с участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 и привлеченной ими к совершению преступления в качестве мнимого собственника – установленного лица № 14 в период времени с 15 час. 39 мин. до 18 час. 15 мин. 05 сентября 2022 года и в период с 18 час. 31 мин. 06 сентября 2022 года посетили Многофункциональный центр предоставления услуг района Люблино г. Москвы, расположенный по адресу: 

<

...>, где установленное лицо № 14 под руководством и присмотром установленного лица № 1 и ФИО6 осуществила фотографирование для последующего изготовления подложного паспорта на имя ФИО3 с фотоизображением установленного лица № 14. Впоследствии изготовленные фотоснимки были переданы установленному лицу № 1.

Далее, неустановленные соучастники, действуя по указанию установленного лица № 1, полученному через установленное лицо № 4, в неустановленное время, но не позднее 07 сентября 2022 года, в неустановленном следствии месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили поддельный паспорт гражданина РФ серия 

<

...>, выданный ОВД «Котловка» г. Москвы 18 мая 2002 года на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с фотографией установленного лица № 14. 

Продолжая реализацию преступного умысла, 07 сентября 2022 года в 12 час. 21 мин., установленные лица № 7, № 14 и № 15 прибыли в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Люблино г. Москвы по адресу: 

<

...>. 

Находясь в помещении вышеуказанного Многофункционального центра предоставления услуг участник одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 7, согласно отведенной ей преступной роли в период времени в 12 час. 37 мин. 07 сентября 2022 года получила талон электронной очереди. Далее, установленное лицо № 14, выступающая в роли ФИО3, установленные лица № 15 и № 7 прошли к окну предоставления услуг, где предоставили сотрудникам центра, неосведомленным о преступном намерении участников преступного сообщества (преступной организации), поддельный договор купли-продажи квартиры от 05 сентября 2022 года, расположенной по адресу: 

<

...>, заключенный между ФИО3 и установленным лицом № 15, паспорт гражданина РФ 

<

...>, выданный ОВД «Котловка» г. Москвы 18 мая 2002 года на имя ФИО3, в котором изображена фотография установленного лица № 14, а также иные документы необходимые для государственной регистрации перехода права собственности. 

Во время подачи документов установленными лицами № 7, № 14 и № 15 в помещении Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Люблино г. Москвы в период с 13 час. 30 минут до 13 час. 44 мин. 07 сентября 2022 года прибыли организатор преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, руководитель одного из структурных подразделений преступного сообщества установленное лицо № 6, а так же участник одного из структурных подразделений преступного сообщества ФИО1, которые осуществляли контроль подачи документов установленными лицами № 7, № 14 и № 15.

Предоставленные под контролем руководителя преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 1, участником структурного подразделения установленным лицом № 7, а также соучастниками установленными лицами № 14 и № 15, для государственной регистрации документы, сотрудником Многофункционального центра предоставления государственных услуг района Люблино города Москвы, неосведомленным о преступном намерении участников преступного сообщества (преступной организации), направлены в Управление службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, расположенное по адресу: 

<

...>.

14 сентября 2022 года регистратором отдела регистрации прав на недвижимое имущество Управления службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, неосведомленным о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), зарегистрировано право собственности установленного лица № 15 на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>.

Таким образом, установленное лицо № 1, действуя в составе созданного и руководимого ею преступного сообщества (преступной организации) с соучастниками установленными лицами № 6, № 2, № 7, № 4, № 14, № 15, ФИО1 и неустановленными лицами, путем обмана, используя поддельные документы, незаконно приобрели право собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, кадастровой стоимостью *** принадлежащую скончавшейся ФИО3. тем самым причинив наследнику умершей ФИО3 – ФИО5 имущественный ущерб в особо крупном размере.

Также, организатор и руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, в неустановленном следствии месте, в период времени, предшествующий 05 сентября 2022 года, более точное время следствием не установлено, имея умысел на хищение чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе созданного при вышеуказанных обстоятельствах преступного сообщества (преступной организации) вступила в преступный сговор с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленными лицами № 6 и № 2, участниками преступного сообщества, ФИО1, установленными лицами № 7, № 4 и № 14, установленным лицом № 16, неосведомленными о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававшими преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, направленный на незаконное приобретение права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежащую ФИО7.

Реализуя свой преступный умысел, действуя согласно распределению ролей, в период времени, предшествующий 05 сентября 2022 года более точное время следствием не установлено, по указанию установленного лица № 1, как организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации), неустановленные соучастники, входящие в состав преступного сообщества (преступной организации), предоставили установленному лицу № 1 информацию о том, что с квартирой ФИО7 расположенной по адресу: 

<

...>, возможно совершить мошеннические действия. 

Продолжая преступные действия, в неустановленное следствием время, но не позднее 05 сентября 2022 года, в неустановленном следствии месте, установленное лицо № 1, как организатор и руководитель преступного сообщества, совместно с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленными лицами № 6 и № 2, а также участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 разработали преступный план, согласно которому ФИО1, согласно отведенной ей преступной роли должна была получить информацию о квартире, в отношении которой планируются преступные действия и ее собственнике, затем, передать информацию установленному лицу № 1, как организатору и руководителю преступного сообщества, руководитель одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 2 должна была приискать соучастника, выступающего в роли номинального покупателя квартиры, после чего установленное лицо № 1 через иных участников преступного сообщества организовать изготовление поддельных документов – договора купли-продажи квартиры, паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО7, с фотоизображением соучастника, который будет идентичен действующему паспорту гражданина РФ на имя последней, затем участница преступного сообщества установленное лицо № 7 должна была осуществить проверку собранного пакета документов, а затем указать отделение Многофункционального центра предоставления услуг, в который указанные документы подлежат подаче, после чего сопроводить участников мнимой сделки для передачи поддельных документов сотруднику Многофункционального центра предоставления услуг и последующей отправки их в Управление Росреестра по г. Москве для регистрации перехода права собственности на квартиру № 3, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежавшую по праву собственности ФИО7, на соучастника, после чего, посредством сделки купли – продажи, реализовать квартиру, а вырученные от продажи денежные средства, распределить между участниками, согласно роли каждого в совершении преступления.  

Во исполнение преступного плана, в неустановленное следствием время, но не позднее 05 сентября 2022 года, руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, совместно с руководителем одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленным лицом № 6, и неустановленными соучастниками, входящими в структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно распределению ролей, выполняя указания установленного лица № 1, как руководителя и организатора преступного сообщества (преступной организации) привлекли к совершению преступления соучастника установленного лица № 7, ранее осуществлявшую трудовую деятельность в Многофункциональном центре предоставления услуг, которая согласилась на вступление в состав структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством установленного лица № 6 с целью совершения мошеннических действий с квартирой, расположенной по вышеуказанному адресу, осознавала цель существования преступного сообщества (преступной организации) и свою принадлежность к ней.

Руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, предварительно получив от неустановленных участников преступного сообщества (преступной организации) данные паспорта гражданина РФ на имя ФИО7 с фотоизображением последней, в неустановленное время, но не позднее 05 сентября 2022 года, в неустановленном следствии месте, согласно отведенной ей преступной роли, дала указание участнику одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленному лицу № 4 о необходимости изготовления поддельного паспорта гражданина РФ на имя собственника квартиры – ФИО7

Продолжая преступные действия, установленное лицо № 1, координируя преступные действия участников преступного сообщества (преступной организации), совместно с руководителями структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленными лицами № 6 и № 2, а также участником структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, в целях конспирации, в неустановленное следствием время, но не позднее 05 сентября 2022 года, определили, что в качестве мнимого собственника квартиры выступит установленное лицо № 14, неосведомленная о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававшая преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, куда последняя вступила за обещанное материальное вознаграждение, которая согласно отведенной преступной роли при незаконном оформлении права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, должна была действовать от имени собственника квартиры ФИО7. 

Затем, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 2, действуя под контролем и совместно с установленным лицом № 1 за обещанное материальное вознаграждение привлекла к совершению преступления установленное лицо № 16, неосведомленную о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававшую преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, которая должна была выступить в роли номинального покупателя квартиры. 

Далее, реализуя преступный умысел, неустановленные участники преступного сообщества (преступной организации) действуя согласовано и по указанию установленного лица № 1 и ФИО1, получив персональные данные ФИО7, передали указанные персональные данные установленному лицу № 2, которая изготовила договор купли-продажи квартиры № 3, расположенной по адресу: 

<

...>, от 05 сентября 2022 года, в котором продавцом выступила ФИО7, а покупателем установленного лицо № 16. 

Далее, согласно разработанного преступного плана, организатор преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1 через одного из руководителей структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 6 получила информацию от участника данного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 7 о необходимости подачи подложных документов для перехода права собственности в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Южнопортовый г. Москвы по адресу: 

<

...>.

Действуя во исполнение преступного плана руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, совместно с участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 и привлеченной ими к совершению преступления в качестве мнимого собственника установленного лица № 14 в период времени с 15 час. 39 мин. до 18 час. 15 мин. 05 сентября 2022 года и в период с 18 час. 31 мин. 06 сентября 2022 года посетили Многофункциональный центр предоставления услуг района Люблино г. Москвы, расположенный по адресу: 

<

...>, где установленное лицо № 14 под руководством и присмотром установленного лица № 1 и ФИО6 осуществила фотографирование для последующего изготовления подложного паспорта на имя ФИО3 с фотоизображением установленного лица № 14. Впоследствии изготовленные фотоснимки были переданы установленному лицу № 1.

Далее, неустановленные соучастники, действуя по указанию установленного лица № 1, полученному через установленное лицо № 4, в неустановленное время, но не позднее 07 сентября 2022 года, в неустановленном следствии месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили поддельный паспорт гражданина РФ серия 

<

...>, выданный ГУ МВД России по г. Москве 30 декабря 2021 года на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с фотографией установленного лица № 14. 

Продолжая реализацию преступного умысла, 12 сентября 2022 года в 16 час. 42 мин., установленные лица № 14, № 7 и № 16 прибыли в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Южнопортовый г. Москвы по адресу: 

<

...>.

Находясь в помещении вышеуказанного Многофункционального центра предоставления услуг участник одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 7, согласно отведенной ей преступной роли в период времени в 16 час. 50 мин. 12 сентября 2022 года получила талон электронной очереди. Далее, установленное лицо № 14, выступающая в роли ФИО7, установленные лица № 16 и № 7 прошли к окну предоставления услуг, где предоставили сотрудникам центра, неосведомленным о преступном намерении участников преступного сообщества (преступной организации), поддельный договор купли-продажи квартиры от 05 сентября 2022 года, расположенной по адресу: 

<

...>, заключенный между ФИО7 и установленным лицом № 16, паспорт гражданина РФ 

<

...>, выданный ГУ МВД России по г. Москвы 30 декабря 2021 года на имя ФИО7, в котором изображена фотография установленного лица № 14, а также иные документы необходимые для государственной регистрации перехода права собственности. 

Предоставленные под контролем руководителя преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 1, участником структурного подразделения установленного лица № 7, а также соучастниками установленными лицами № 14 и № 16, для государственной регистрации документы, сотрудником Многофункционального центра предоставления государственных услуг района Южнопортовый города Москвы, неосведомленным о преступном намерении участников преступного сообщества (преступной организации), направлены в Управление службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, расположенное по адресу: 

<

...>.

19 сентября 2022 года регистратором отдела регистрации прав на недвижимое имущество Управления службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, неосведомленным о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), зарегистрировано право собственности установленному лицу № 16 на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>.

Таким образом, установленное лицо № 1, действуя в составе созданного и руководимого ею преступного сообщества (преступной организации) с соучастниками установленными лицами № 6, № 2, № 7, № 4, № 14, № 16, ФИО1 и неустановленными лицами, путем обмана, используя поддельные документы, незаконно приобрели право собственности на квартиру, расположенную по адресу: : 

<

...>, принадлежащую ФИО7, кадастровой стоимостью 10 399 396 рублей 54 копеек., принадлежащую ФИО7 тем самым причинив ей имущественный ущерб в особо крупном размере.

Также, организатор и руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, в неустановленном следствии месте, в период времени, предшествующий 03 октября 2022 года, более точное время следствием не установлено, имея умысел на хищение чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе созданного при вышеуказанных обстоятельствах преступного сообщества (преступной организации) вступила в преступный сговор с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленными лицами № 6 и № 2, участниками преступного сообщества, ФИО1, установленными лицами № 7, № 4, и установленным лицом № 17, неосведомленным о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававшим преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, направленный на незаконное приобретение права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежащую ФИО8.

Реализуя свой преступный умысел, действуя согласно распределению ролей, в период времени, предшествующий 03 октября 2022 года более точное время следствием не установлено, по указанию установленного лица № 1, как организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации), неустановленные соучастники, входящие в состав преступного сообщества (преступной организации), предоставили установленному лицу № 1 информацию о том, что с квартирой ФИО8 расположенной по адресу: 

<

...>, возможно совершить мошеннические действия. 

Продолжая преступные действия, в неустановленное следствием время, но не позднее 03 октября 2022 года, в неустановленном следствии месте, ФИО4, как организатор и руководитель преступного сообщества, совместно с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленными лицами № 6 и № 2, а также участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 разработали преступный план, согласно которому ФИО1, согласно отведенной ей преступной роли должна была получить информацию о квартире, в отношении которой планируются преступные действия и ее собственнике, затем, передать информацию установленному лицу № 1, как организатору и руководителю преступного сообщества, руководитель одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1 должна была приискать соучастника, выступающего в роли номинального покупателя квартиры, после чего установленное лицо № 1 через иных участников преступного сообщества организовать изготовление поддельных документов – договора купли-продажи квартиры, паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО8, с фотоизображением соучастника, который будет идентичен действующему паспорту гражданина РФ на имя последней, затем участница преступного сообщества установленное лицо № 7 должна была осуществить проверку собранного пакета документов, а затем указать отделение Многофункционального центра предоставления услуг, в который указанные документы подлежат подаче, после чего сопроводить участников мнимой сделки для передачи поддельных документов сотруднику Многофункционального центра предоставления услуг и последующей отправки их в Управление Росреестра по г. Москве для регистрации перехода права собственности на квартиру № 3, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежавшую по праву собственности ФИО8 на соучастника, после чего, посредством сделки купли – продажи, реализовать квартиру, а вырученные от продажи денежные средства, распределить между участниками, согласно роли каждого в совершении преступления.  

Во исполнении преступного плана, в неустановленное следствием время, но не позднее 03 октября 2022 года, руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, совместно с руководителем одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленным лицом № 6, и неустановленными соучастниками, входящими в структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно распределению ролей, выполняя указания установленного лица № 1, как руководителя и организатора преступного сообщества (преступной организации) привлекли к совершению преступления соучастника – установленное лицо № 7, ранее осуществлявшую трудовую деятельность в Многофункциональном центре предоставления услуг, которая согласилась на вступление в состав структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством установленного лица № 6 с целью совершения мошеннических действий с квартирой, расположенной по вышеуказанному адресу, осознавала цель существования преступного сообщества (преступной организации) и свою принадлежность к ней.

Руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, предварительно получив от неустановленных участников преступного сообщества (преступной организации) данные паспорта гражданина РФ на имя ФИО8 с фотоизображением последнего, в неустановленное время, но не позднее 03 октября 2022 года, в неустановленном следствии месте, согласно отведенной ей преступной роли, дала указание участнику одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 4 о необходимости изготовления поддельного паспорта гражданина РФ на имя собственника квартиры – ФИО8.

Продолжая преступные действия, установленное лицо № 1, координируя преступные действия участников преступного сообщества (преступной организации), совместно с руководителями структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленными лицами № 6 и № 2, а также участником структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, в целях конспирации, в неустановленное следствием время, но не позднее 03 октября 2022 года, определили, что в качестве мнимого собственника квартиры выступит неустановленное лицо, которое согласно отведенной преступной роли при незаконном оформлении права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, должен был действовать от имени собственника квартиры ФИО8. 

Затем, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 2, действуя под контролем и совместно с установленным лицом № 1 за обещанное материальное вознаграждение привлекла к совершению преступления установленное лицо № 17, неосведомленного о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававшую преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, который должен был выступить в роли номинального покупателя квартиры. 

Далее, реализуя преступный умысел, ФИО1 с неустановленными участниками структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) согласно отведенной преступной роли, а также действуя по указанию установленного лица № 1, получив персональные данные ФИО8, передали указанные персональные данные установленному лицу № 2, которая изготовила договор купли-продажи квартиры № 82, расположенной по адресу: 

<

...>, от 03 октября 2022 года, в котором продавцом выступил ФИО8, а покупателем – установленное лицо № 17. 

Далее, согласно разработанного преступного плана, организатор преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1 через одного из руководителей структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 6 получила информацию от участника данного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 7 о необходимости подачи подложных документов для перехода права собственности в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Южнопортовый г. Москвы по адресу: 

<

...>.

Далее, неустановленные соучастники, действуя по указанию установленного лица № 1, полученному через установленное лицо № 4, в неустановленное время, но не позднее 03 октября 2022 года, в неустановленном следствии месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили поддельный паспорт гражданина РФ серия 

<

...>, выданный Отделом УФМС России по гор. Москве по району Таганский 20 января 2015 года на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р.. 

Продолжая реализацию преступного умысла, 03 октября 2022 года в 13 час. 29 мин., установленные лица № 7, № 17 и неустановленное лицо прибыли в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Южнопортовый г. Москвы по адресу: 

<

...>.

Находясь в помещении вышеуказанного Многофункционального центра предоставления услуг участник одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 7, согласно отведенной ей преступной роли в период времени с 13 час. 29 мин. до 13 час. 39 мин. 03 октября 2022 года передала для подписания проверенный ею ранее договор купли-продажи квартиры расположенной по адресу: 

<

...>, установленному лицу № 17 и неустановленному соучастнику, выступающему от имени ФИО8, а затем получила талон электронной очереди. Далее, установленные лица № 17, № 7 и неустановленный соучастник прошли к окну предоставления услуг, где предоставили сотрудникам центра, неосведомленным о преступном намерении участников преступного сообщества (преступной организации), поддельный договор купли-продажи квартиры от 03 октября 2022 года, расположенной по адресу: 

<

...>, заключенный между ФИО8 и установленным лицом № 17, подложный паспорт гражданина РФ 

<

...>, выданный Отделом УФМС России по гор. Москве по району Таганский 20 января 2015 года на имя ФИО8, а также иные документы необходимые для государственной регистрации перехода права собственности. 

Предоставленные под контролем руководителя преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 1, участником структурного подразделения установленного лица № 7, а также соучастниками – установленным лицом № 17 и неустановленным лицом, для государственной регистрации документы, сотрудником Многофункционального центра предоставления государственных услуг района Южнопортовый г. Москвы, неосведомленным о преступном намерении участников преступного сообщества (преступной организации), направлены в Управление службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, расположенное по адресу: 

<

...>.

В дальнейшем, регистратором отдела регистрации прав на недвижимое имущество Управления службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, неосведомленным о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), в регистрации права собственности установленного лица № 17 на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, было отказано.

Таким образом, установленное лицо № 1, действуя в составе созданного и руководимого ею преступного сообщества (преступной организации) с соучастниками – установленными лицами № 6, № 2, № 7, № 4, № 17, ФИО1 и неустановленными лицами, путем обмана, используя поддельные документы, незаконно попытались приобрести право собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежащую ФИО8, кадастровой стоимостью 34 983 422 рубля 38 копеек, однако довести свои преступные действия до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам.

Также, организатор и руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, в неустановленном следствии месте, в период времени, предшествующий 15 октября 2022 года, более точное время следствием не установлено, имея умысел на хищение чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе созданного при вышеуказанных обстоятельствах преступного сообщества (преступной организации) вступила в преступный сговор с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленными лицами № 6 и № 2, участниками преступного сообщества установленными лицами № 3, № 4, ФИО1, и установленным лицом № 18, неосведомленной о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававшей преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, направленный на незаконное приобретение права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежащую ФИО9.

Реализуя свой преступный умысел, действуя согласно распределению ролей, в период времени, предшествующий 15 октября 2022 года, более точное время следствием не установлено, по указанию установленного лица № 1, как организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации), установленного лица № 2 и неустановленные соучастники, входящие в состав преступного сообщества (преступной организации), предоставили установленному лицу № 1 информацию о том, что с квартирой ФИО9 расположенной по адресу: 

<

...>, возможно совершить мошеннические действия. 

Продолжая преступные действия, в неустановленное следствием время, но не позднее 15 октября 2022 года, в неустановленном следствии месте, установленное лицо № 1, как организатор и руководитель преступного сообщества, совместно с руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленным лицом № 2, а также участниками преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 и установленным лицом № 3 разработали преступный план, согласно которому ФИО1 и руководитель одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 2, согласно отведенным им преступным ролям должны были получить информацию о квартире, в отношении которой планируются преступные действия и ее собственнике, затем, передать информацию установленному лицу № 1, как организатору и руководителю преступного сообщества, установленное лицо № 3 должен был выехать по месту нахождения квартиры и осуществить ее визуальный осмотр для передачи указанной информации установленному лицу № 1, также, установленное лицо № 2 должна была приискать соучастника, выступающего в роли номинального покупателя квартиры, после чего установленное лицо № 1 через иных участников преступного сообщества организовать изготовление поддельных документов – договора купли-продажи квартиры, паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО9, с фотоизображением последней, который будет идентичен действующему паспорту гражданина РФ на имя ФИО9, затем установленное лицо № 2 должна была подготовить пакет необходимых документов, подыскать человека, не осведомленного о преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации), который организует подачу указанных документов в Многофункциональный центра предоставления услуг и последующей отправки их в Управление Росреестра по г. Москве для регистрации перехода права собственности на квартиру № 10, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежавшую по праву собственности ФИО9, на соучастника, после чего, посредством сделки купли – продажи, реализовать квартиру, а вырученные от продажи денежные средства, распределить между участниками, согласно роли каждого в совершении преступления.  

Установленное лицо № 3, реализуя преступный умысел преступного сообщества (преступной организации) по согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) установленным лицом № 1, в период, предшествующий 28 октября 2022 года, осуществил выезд и визуальный осмотр квартиры № 10, расположенной по адресу: 

<

...>, и передал информацию о ней установленному лицу № 1.

Продолжая реализацию преступного умысла, установленное лицо № 1, предварительно получив от неустановленных участников преступного сообщества (преступной организации) данные паспорта гражданина РФ на имя ФИО9 с фотоизображением последней, в неустановленное время, но не позднее 17 октября 2022 года, в неустановленном следствии месте, согласно отведенной ей преступной роли, дала указание участнику одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленному лицу № 4 о необходимости изготовления поддельного паспорта гражданина РФ на имя собственника квартиры – ФИО9.

Далее, неустановленные соучастники, действуя по указанию установленного лица № 1, полученному через установленное лицо № 4, в неустановленное время, но не позднее 17 октября 2022 года, в неустановленном следствии месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили поддельный паспорт гражданина РФ серия 

<

...>, выданный Отделением по району Басманный ОУФМС России по гор. Москве в ЦАО, выданный 01 марта 2011 года на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р.. 

Действуя, согласно отведенной преступной роли, в интересах преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 2 не позднее 17 октября 2022 года изготовила договор купли-продажи квартиры № 10, расположенной по адресу: 

<

...>, от 17 октября 2022 года, в котором продавцом выступила ФИО9, а покупателем установленным лицом № 18. 

Во исполнение преступного умысла преступного сообщества (преступной организации), установленное лицо № 1, координируя преступные действия участников преступного сообщества (преступной организации), совместно с руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленным лицом № 2, а также участником структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, в целях конспирации, в неустановленное следствием время, но не позднее 15 октября 2022 года, определили, что для подачи документов в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг необходимо привлечь человека, неосведомленного о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), и не осознававшего преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, которому установленные лица № 1, № 2 и ФИО1 передадут заранее изготовленную неустановленным соучастником фиктивную нотариальную доверенность от имени ФИО9 на представление ее интересов, а также полученную ими заранее доверенность на представление интересов приисканного номинального покупателя. В качестве указанного человека установленное лицо № 2 была привлечена ФИО10, неосведомлённая о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), и не осознававшая преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе.

Руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 2, не позднее 15 октября 2022 года в качестве мнимого собственника квартиры за обещанное вознаграждение была привлечена установленное лицо № 18, неосведомленная о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававшая преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, которая по указанию установленного лица № 2 15 октября 2022 года получила нотариальную доверенность № 67 АА 1790781 от 15 октября 2022 года на представление ее интересов ФИО10, которую не позднее 20 октября 2022 года передала установленному лицу № 2.

Так же, неустановленный участник преступного сообщества (преступной организации) по указанию руководителя указанного сообщества установленного лица № 1, в точно неустановленное время, но не позднее 19 октября 2022 года, привлек неустановленного соучастника, который обратился к временно исполняющей обязанности нотариуса г. Москвы ФИО11 – ФИО12, предъявив заранее полученный *** , выданный Отделением по району Басманный ОУФМС России по гор. Москве в ЦАО, *** для оформления доверенности на представление интересов ФИО9 гражданкой ФИО10 и получив указанную ***, впоследствии передал указанную доверенность руководителю структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 2.

Далее, согласно разработанного преступного плана, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 2 под контролем организатора преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 1 передала поддельный договор купли-продажи квартиры от 17 октября 2022 года, расположенной по адресу: 

<

...>, заключенный между ФИО9 и ***, а также иные документы необходимые для государственной регистрации перехода права собственности. 

20 октября 2022 года в точно неустановленное следствием время неосведомлённой о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), и не осознававшей преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе ФИО10 переданные ранее руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленным лицом № 2 документы были переданы для регистрации перехода права собственности на квартиру № 10 расположенную по адресу: г*** , в Многофункциональном центре предоставления государственных услуг городского округа Химки, расположенном по адресу: 

<

...>.

Предоставленные под контролем руководителя преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 1, руководителем структурного подразделения установленным лицом № 2, а также одним из участников преступного сообщества ФИО1, ФИО10 для государственной регистрации документы, сотрудником Многофункционального центра предоставления государственных услуг городского округа Химки, неосведомленным о преступном намерении участников преступного сообщества (преступной организации), направлены в Управление службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, расположенное по адресу: 

<

...>.

25 октября 2022 года регистратором отдела регистрации прав на недвижимое имущество Управления службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, неосведомленным о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), зарегистрировано право собственности установленного лица № 18 на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>.

Таким образом, установленное лицо № 1, действуя в составе созданного и руководимого ею преступного сообщества (преступной организации) с соучастниками установленными лицами № 2, № 6, № 3, № 4, № 18, ФИО1 и неустановленными лицами, путем обмана, используя поддельные документы, незаконно приобрели право собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежащую ФИО9, кадастровой стоимостью *** тем самым причинив ФИО9 имущественный ущерб в особо крупном размере.

Также, организатор и руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, в неустановленном следствии месте, в период времени, предшествующий 12 декабря 2022 года, более точное время следствием не установлено, имея умысел на хищение чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе созданного при вышеуказанных обстоятельствах преступного сообщества (преступной организации) вступила в преступный сговор с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленными лицами № 6 и № 2, участниками преступного сообщества, ФИО1, установленными лицами № 3, № 4, направленный на незаконное приобретение права собственности на квартиру, расположенную по адресу: ***

Реализуя свой преступный умысел, действуя согласно распределению ролей, в период времени, предшествующий 12 декабря 2022 года более точное время следствием не установлено, по указанию установленного лица № 1, как организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации), неустановленные соучастники, входящие в состав преступного сообщества (преступной организации), предоставили установленному лицу № 1 информацию о том, что с квартирой ФИО13, расположенной по адресу*** возможно совершить мошеннические действия. 

Продолжая преступные действия, в неустановленное следствием время, но не позднее 12 декабря 2022 года, в неустановленном следствии месте, установленное лицо № 1, как организатор и руководитель преступного сообщества, совместно с руководителем одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленным лицом № 6, и участниками структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленным лицом № 3 и ФИО1 а также с другими неустановленными лицами, разработали преступный план, согласно которому ФИО1 необходимо было получить информацию о квартире, в отношении которой планируются преступные действия и ее собственнике, установленному лицу № 3 необходимо было изготовить поддельные документы – договор купли-продажи квартиры, а неустановленным лицам, действующим по указанию установленного лица № 1 - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО13, который будет идентичен действующему паспорту гражданина РФ на имя последней, после чего неустановленный участник преступного сообщества под руководством установленного лица № 6 должен был осуществить проверку собранного пакета документов, а затем указать отделение Многофункционального центра предоставления услуг, в который указанные документы подлежат подаче, после чего сопроводить участников мнимой сделки для передачи поддельных документов сотруднику Многофункционального центра предоставления услуг и последующей отправки их в Управление Росреестра по г. Москве для регистрации перехода права собственности на квартиру № 76, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежавшую по праву собственности ФИО13 на лицо, неосведомленное о деятельности преступного сообщества, тем самым реализовать квартиру, а вырученные от продажи денежные средства, распределить между участниками, согласно роли каждого в совершении преступления.  

Далее, реализуя преступный умысел, ФИО1 с неустановленными участниками структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), в точно неустановленное время, но не позднее 12 декабря 2022 года, согласно отведенной преступной роли, а также действуя по указанию установленного лица № 1, получили персональные данные ФИО13, а также сведения о квартире № 76, расположенной по адресу: 

<

...>, после чего, передали указанные персональные данные установленного лица № 1.

Руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, предварительно получив от неустановленных участников преступного сообщества (преступной организации) данные паспорта гражданина РФ на имя ФИО13 с фотоизображением последней, в неустановленное время, но не позднее 12 декабря 2022 года, в неустановленном следствии месте, согласно отведенной ей преступной роли, дала указание участнику одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленному лицу № 4 о необходимости изготовления поддельного паспорта гражданина РФ на имя собственника квартиры – ФИО13.

На стадии приготовления к совершению преступления, неустановленные соучастники, действуя по указанию установленного лица № 1, полученному через установленное лицо № 4, в неустановленное время, но не позднее 12 декабря 2022 года, в неустановленном следствии месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили поддельный паспорт гражданина РФ серия 

<

...>, выданный Отделом внутренних дел Затеречного муниципального округа города Владикавказа Республики Северная Осетия - Алания 15 августа 2001 года на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р.. 

Затем, неустановленные участники преступного сообщества (преступной организации), действуя по указанию установленного лица № 1 приискали ФИО14, неосведомленного о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), и не осознававшего преступность такого вида деятельности, который согласился приобрести квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>.

Далее, реализуя преступный умысел, участником структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленным лицом № 3 совместно с неустановленными соучастниками, согласно отведенной преступной роли, а также действуя по указанию установленного лица № 1, изготовили договор купли-продажи квартиры № 76, расположенной по адресу: 

<

...>, от 12 декабря 2022 года, в котором продавцом выступила ФИО13, а покупателем ФИО14.

Продолжая преступные действия, установленное лицо № 1, координируя преступные действия участников преступного сообщества (преступной организации), совместно с одним из руководителей структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленным лицом № 6, а также участниками преступного сообщества ФИО1 и установленным лицом № 3 в целях конспирации, в неустановленное следствием время, но не позднее 12 декабря 2022 года, определили, что в качестве мнимого собственника квартиры выступит установленное лицо № 1, которая согласно отведенной преступной роли при незаконном оформлении права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...> должна была действовать от имени собственника квартиры ФИО13.

Далее, согласно разработанного преступного плана, организатор преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1 через одного из руководителей структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 6 получила информацию от неустановленного соучастника о необходимости подачи подложных документов для перехода права собственности в Многофункциональном центр предоставления государственных услуг района Перово г. Москвы по адресу: 

<

...>.

Так, 14 декабря 2022 года в период с 15 час. 54 мин. до 16 час. 32 мин. установленное лицо № 1, неустановленный участник преступного сообщества (преступной организации) и ФИО14, неосведомленный о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), и не осознававший преступность такого вида деятельности, прибыли в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Перово г. Москвы по адресу: 

<

...>.

Находясь в помещении вышеуказанного Многофункционального центра предоставления услуг неустановленный соучастник, являющийся участником одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), действующий под руководством установленного лица № 6 согласно отведенной ему преступной роли в с 16 час. 34 мин. передал установленному лицу № 1 поддельный паспорт на имя ФИО13, затем в период с 16 час. 35 мин. до 16 час. 38 мин. установленное лицо № 1, действующая от имени ФИО13, и ФИО14 подписали необходимые документы, затем, неустановленный соучастник, являющийся участником структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) получил талон электронной очереди, Далее, установленное лицо № 1, выступающая в роли ФИО13, ФИО14 и неустановленный соучастник прошли к окну предоставления услуг, где предоставили сотрудникам центра, неосведомленным о преступном намерении участников преступного сообщества (преступной организации), договор купли-продажи квартиры от 12 декабря 2022 года, расположенной по адресу: 

<

...>, заключенный между ФИО13 и ФИО14, неосведомленный о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), и не осознававший преступность такого вида деятельности, паспорт гражданина РФ 

<

...>, выданный Отделом внутренних дел Затеречного муниципального округа города Владикавказа Республики Северная Осетия - Алания 15 августа 2001 года на имя ФИО13, в котором изображена фотография установленного лица № 1, а также иные документы необходимые для государственной регистрации перехода права собственности. 

Предоставленные руководителем преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 1, действующей от имени ФИО13, неустановленным участником структурного подразделения, а также ФИО14, совместно с неустановленными лицами, для государственной регистрации документы, сотрудником Многофункционального центра предоставления государственных услуг района Перово г. Москвы, неосведомленным о преступном намерении участников преступного сообщества (преступной организации), направлены в Управление службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, расположенное по адресу: 

<

...>.

Впоследствии регистратором отдела регистрации прав на недвижимое имущество Управления службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, неосведомленным о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), в государственной регистрации перехода права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, было отказано.

Таким образом, установленное лицо № 1, действуя в составе созданного и руководимого ею преступного сообщества (преступной организации) с соучастниками установленными лицами № 1, № 2, № 3, № 4, ФИО1 и неустановленными лицами, путем обмана, используя поддельные документы, незаконно попытались приобрести право собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежащую ФИО13, кадастровой стоимостью ***, однако довести свои преступные действия до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам.

Также, организатор и руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, в неустановленном следствии месте, в период времени, предшествующий 13 декабря 2022 года, более точное время следствием не установлено, имея умысел на хищение чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе созданного при вышеуказанных обстоятельствах преступного сообщества (преступной организации) вступила с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленными лицами № 6 и № 2, участниками преступного сообщества установленными лицами № 7, № 3, № 4, ФИО1 в преступный сговор, направленный на незаконное приобретение права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежащую ФИО13.

Реализуя свой преступный умысел, действуя согласно распределению ролей, в период времени, предшествующий 13 февраля 2022 года более точное время следствием не установлено, по указанию установленного лица № 1, как организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации), неустановленные соучастники, входящие в состав преступного сообщества (преступной организации), предоставили установленному лицу № 1 информацию о том, что с квартирой ФИО13, расположенной по адресу: 

<

...>, возможно совершить мошеннические действия. 

Продолжая преступные действия, в неустановленное следствием время, но не позднее 13 декабря 2022 года, в неустановленном следствии месте, установленное лицо № 1, как организатор и руководитель преступного сообщества, совместно с руководителем одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленным лицом № 6, и участниками структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленным лицом № 3 и ФИО1, а также с другими неустановленными лицами, разработали преступный план, согласно которому ФИО1 необходимо было получить информацию о квартире, в отношении которой планируются преступные действия и ее собственнике, установленному лицу № 3 необходимо было изготовить поддельные документы – договор купли-продажи квартиры, а неустановленным лицам, действующим по указанию установленного лица № 1 - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО13, который будет идентичен действующему паспорту гражданина РФ на имя последней, после чего неустановленный участник преступного сообщества под руководством установленного лица № 6 должен был осуществить проверку собранного пакета документов, а затем указать отделение Многофункционального центра предоставления услуг, в который указанные документы подлежат подаче, после чего сопроводить участников мнимой сделки для передачи поддельных документов сотруднику Многофункционального центра предоставления услуг и последующей отправки их в Управление Росреестра по г. Москве для регистрации перехода права собственности на квартиру № 75, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежавшую по праву собственности ФИО13 на лицо, неосведомленного о деятельности преступного сообщества, тем самым реализовать квартиру, а вырученные от продажи денежные средства, распределить между участниками, согласно роли каждого в совершении преступления.  

Во исполнении преступного плана, в неустановленное следствием время, но не позднее 13 декабря 2022 года, руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, совместно с руководителем одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленным лицом № 6 и соучастниками входящими в структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно распределению ролей, выполняя указания последней, как руководителя и организатора преступного сообщества (преступной организации) привлекли к совершению преступления соучастника установленное лицо № 7, ранее осуществлявшую трудовую деятельность в Многофункциональном центре предоставления услуг, которая согласилась на вступление в состав структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством установленного лица № 6 с целью совершения мошеннических действий с квартирой, расположенной по вышеуказанному адресу, осознавала цель существования преступного сообщества (преступной организации) и свою принадлежность к ней.

Продолжая преступные действия, в неустановленное следствием время, но не позднее 13 декабря 2022 года, в неустановленном следствии месте, неустановленное лицо № 1, как организатор и руководитель преступного сообщества, совместно с руководителем одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленным лицо № 6 и участниками преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 и установленным лицом № 3 разработали преступный план, согласно которому ФИО1, согласно отведенной ей преступной роли должна была получить информацию о квартире, в отношении которой планируются преступные действия и ее собственнике, затем, передать информацию установленному лицу № 1, как организатору и руководителю преступного сообщества, а последняя через иных участников преступного сообщества организовать изготовление поддельных документов – договора купли-продажи квартиры, паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО13, с фотоизображением соучастника, который будет идентичен действующему паспорту гражданина РФ на имя последней, затем участница неустановленный участник одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) должен был осуществить проверку собранного пакета документов, а затем указать отделение Многофункционального центра предоставления услуг, в который указанные документы подлежат подаче, после чего сопроводить участников мнимой сделки для передачи поддельных документов сотруднику Многофункционального центра предоставления услуг и последующей отправки их в Управление Росреестра по г. Москве для регистрации перехода права собственности на квартиру № 75, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежавшую по праву собственности ФИО13 покупателя, не осведомленного о деятельности преступного сообщества (преступной организации), после чего, получив денежные средства распределить между участниками, согласно роли каждого в совершении преступления.  

Далее, реализуя преступный умысел, ФИО1 с неустановленными участниками структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) , в точно неустановленное время, но не позднее 13 декабря 2022 года, согласно отведенной преступной роли, а также действуя по указанию установленного лица № 1, получили персональные данные ФИО13, а также сведения о квартире № 75, расположенной по адресу: 

<

...>, после чего, передали указанные персональные данные установленного лица № 1.

Руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, предварительно получив от неустановленных участников преступного сообщества (преступной организации) данные паспорта гражданина РФ на имя ФИО13 с фотоизображением последней, в неустановленное время, но не позднее 13 декабря 2022 года, в неустановленном следствии месте, согласно отведенной ей преступной роли, дала указание участнику одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленному лицу № 4 о необходимости изготовления поддельного паспорта гражданина РФ на имя собственника квартиры – ФИО13.

На стадии приготовления к совершению преступления, неустановленные соучастники, действуя по указанию установленного лица № 1, полученному через установленное лицо № 4, в неустановленное время, но не позднее 13 декабря 2022 года, в неустановленном следствии месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили поддельный паспорт гражданина РФ серия 

<

...>, выданный Отделом внутренних дел Затеречного муниципального округа города Владикавказа Республики Северная Осетия - Алания 15 августа 2001 года на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р.. 

Далее, согласно разработанного преступного плана, организатор преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1 через одного из руководителей структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 6 получила информацию от участника данного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 7 о необходимости подачи подложных документов для перехода права собственности в Многофункциональном центр предоставления государственных услуг района Южнопортовый г. Москвы по адресу: 

<

...>.

Затем, неустановленные участники преступного сообщества (преступной организации), действуя по указанию установленного лица № 1 приискали ФИО15, неосведомленного о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), и не осознававшего преступность такого вида деятельности, который согласился приобрести квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>.

Далее, реализуя преступный умысел, участником структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 3 совместно с неустановленными соучастниками, согласно отведенной преступной роли, а также действуя по указанию установленного лица № 1, изготовили договор купли-продажи квартиры № 75, расположенной по адресу: 

<

...>, от 13 декабря 2022 года, в котором продавцом выступила ФИО13, а покупателем ФИО15, неосведомленный о деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Продолжая преступные действия, установленное лицо № 1, координируя преступные действия участников преступного сообщества (преступной организации), совместно с одним из руководителей структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленным лицом № 6, а также участниками преступного сообщества ФИО1 и установленным лицом № 3 в целях конспирации, в неустановленное следствием время, но не позднее 13 декабря 2022 года, определили, что в качестве мнимого собственника квартиры выступит установленное лицо № 1, которая согласно отведенной преступной роли при незаконном оформлении права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, должна была действовать от имени собственника квартиры ФИО13.

Далее, согласно разработанного преступного плана, организатор преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1 через одного из руководителей структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 6 получила информацию от участника преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 7 о необходимости подачи подложных документов для перехода права собственности в Многофункциональном центр предоставления государственных услуг района Южнопортовый г. Москвы по адресу: ***.

Так, 18 декабря 2022 года в период с 18 час. 01 мин. по 18 час. 06 мин. установленные лица № 1, № 7, № 3 и ФИО15, неосведомленный о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), и не осознававший преступность такого вида деятельности, прибыли в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Южнопортовый г. Москвы по адресу: 

<

...>.

Находясь в помещении вышеуказанного Многофункционального центра предоставления услуг установленное лицо № 7, являющаяся участником одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), действующий под руководством установленного лица № 6, согласно отведенной ей преступной роли, в период с 18 час. 09 мин. до 18 час. 14 мин. установленное лицо № 1, действующая от имени ФИО13 и ФИО15 под наблюдением установленного лица № 3 подписали необходимые документы, затем, установленное лицо № 7, являющаяся участником структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), получила талон электронной очереди, Далее, установленное лицо № 1, выступающая в роли ФИО13, ФИО15 и установленное лицо № 7 прошли к окну предоставления услуг, где предоставили сотрудникам центра, неосведомленным о преступном намерении участников преступного сообщества (преступной организации), договор купли-продажи квартиры от 13 декабря 2022 года, расположенной по адресу: 

<

...>, заключенный между ФИО13 и ФИО15, неосведомленным о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), и не осознававший преступность такого вида деятельности, паспорт гражданина РФ 

<

...>, выданный Отделом внутренних дел Затеречного муниципального округа города Владикавказа Республики Северная Осетия - Алания 15 августа 2001 года на имя ФИО13, в котором изображена фотография установленного лица № 1, а также иные документы необходимые для государственной регистрации перехода права собственности. 

Предоставленные руководителем преступного сообщества (преступной организации) установленным лицом № 1, действующей от имени ФИО13, участником структурного подразделения установленным лицом № 7 под руководством установленного лица № 3, а также ФИО15, совместно с неустановленными лицами, для государственной регистрации документы, сотрудником Многофункционального центра предоставления государственных услуг района Южнопортовый г. Москвы, неосведомленным о преступном намерении участников преступного сообщества (преступной организации), направлены в Управление службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, расположенное по адресу: 

<

...>.

Впоследствии регистратором отдела регистрации прав на недвижимое имущество Управления службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, неосведомленным о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), в государственной регистрации перехода права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, было отказано.

Таким образом, установленное лицо № 1, действуя в составе созданного и руководимого ею преступного сообщества (преступной организации) с соучастниками установленными лицами № 6, № 2, № 7, № 3, № 4, ФИО1 и неустановленными лицами, путем обмана, используя поддельные документы, незаконно попытались приобрести право собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежащую ФИО13, кадастровой стоимостью***, однако довести свои преступные действия до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе созданного и руководимого установленным лицом № 1 преступного сообщества (преступной организации), являясь участником одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), совестно с установленным лицом № 1 и соучастниками установленными лицами № 6, № 2, № 7, № 3, № 4, № 5, а так же с установленными лицами № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, неосведомленными о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававшие преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, и неустановленными лицами, совершила участие в преступном сообществе (преступной организации), созданном в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

Также, органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в том, что она совершила мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Согласно предъявленному обвинению указанное преступление было совершено при следующих обстоятельствах.

Так, организатор и руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, в неустановленном следствии месте, в период времени, предшествующий 17 мая 2022 года, более точное время следствием не установлено, имея умысел на хищение чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе созданного при вышеуказанных обстоятельствах преступного сообщества (преступной организации) вступила в преступный сговор с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленными лицами № 6 и № 2, участниками преступного сообщества установленными лицами № 3, № 7, № 4, ФИО1, а также в период, предшествующий 25 августа 2022 года с установленными лицами № 12 и № 13, неосведомленными о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававшими преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, направленный на незаконное приобретение права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежащую ФИО2.

Реализуя свой преступный умысел, действуя согласно распределению ролей, в период времени, предшествующий 17 мая 2022 года более точное время следствием не установлено, по указанию установленного лица № 1, как организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации), неустановленные соучастники преступного сообщества (преступной организации), входящие в состав преступного сообщества (преступной организации), предоставили установленному лицу № 1 информацию о том, что с квартирой ФИО2 расположенной по адресу: 

<

...>, возможно совершить мошеннические действия. 

Продолжая преступные действия, в неустановленное следствием время, но не позднее 17 мая 2022 года, в неустановленном следствии месте, установленное лицо № 1, как организатор и руководитель преступного сообщества, совместно с руководителем одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленным лицом № 6 и участниками преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 и установленным лицом № 3 разработали преступный план, согласно которому ФИО1, согласно отведенной ей преступной роли должна была получить информацию о квартире, в отношении которой планируются преступные действия и ее собственнике, затем, передать информацию установленному лицу № 1, как организатор и руководителю преступного сообщества, установленное лицо № 3 должен согласно отведенной ему преступной роли осуществить проверку и осмотр квартиры непосредственно по адресу, а последняя через иных участников преступного сообщества организовать изготовление поддельных документов – договора купли-продажи квартиры, паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, с фотоизображением соучастника, который будет идентичен действующему паспорту гражданина РФ на имя последней, затем участница преступного сообщества установленное лицо № 7 должна была осуществить проверку собранного пакета документов, а затем указать отделение Многофункционального центра предоставления услуг, в который указанные документы подлежат подаче, после чего сопроводить участников мнимой сделки для передачи поддельных документов сотруднику Многофункционального центра предоставления услуг и последующей отправки их в Управление Росреестра по г. Москве для регистрации перехода права собственности на квартиру № 42, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежавшую по праву собственности ФИО2 на соучастника, после чего, посредством сделки купли – продажи, реализовать квартиру, а вырученные от продажи денежные средства, распределить между участниками, согласно роли каждого в совершении преступления.  

Во исполнении преступного плана, в неустановленное следствием время, но не позднее 25 августа 2022 года, руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, совместно с руководителем одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленным лицом № 6, и соучастниками, входящими в структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно распределению ролей, выполняя указания последней, как руководителя и организатора преступного сообщества (преступной организации) привлекли к совершению преступления соучастника установленное лицо № 7, ранее осуществлявшую трудовую деятельность в Многофункциональном центре предоставления услуг, которая согласилась на вступление в состав структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством установленного лица № 6 с целью совершения мошеннических действий с квартирой, расположенной по вышеуказанному адресу, осознавала цель существования преступного сообщества (преступной организации) и свою принадлежность к ней.

Руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, предварительно получив от неустановленных участников преступного сообщества (преступной организации) данные паспорта гражданина РФ на имя ФИО2 с фотоизображением последней, в неустановленное время, но не позднее 25 августа 2022 года, в неустановленном следствии месте, согласно отведенной ей преступной роли, дала указание участнику одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленному лицу № 4 о необходимости изготовления поддельного паспорта гражданина РФ на имя собственника квартиры – ФИО2.

Затем, неустановленные участники преступного сообщества (преступной организации), в неустановленное время, но не позднее 25 августа 2022 года, действуя под контролем руководителя преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 1 привлекли к совершению преступления установленное лицо № 12, неосведомленную о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававшую преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, которая должна была выступить в роли собственника квартиры ФИО2, а также привлекли к совершению преступления установленное лицо № 13, также неосведомленного о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававшего преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, который должен был выступить в роли номинального покупателя квартиры.

Один из участников структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 3, действующий согласно отведенной ему преступной роли, в период времени с 17 мая 2022 года по 25 августа 2022 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено осуществил выезд по адресу: 

<

...>, для осуществления визуального осмотра квартиры и демонстрации ее неустановленным соучастникам с целью ее реализации после совершения незаконного перехода права собственности, после чего указанную информацию передал организатору преступного сообщества (преступной организации) установленному лицу № 1. 

Далее, реализуя преступный умысел, неустановленные участники преступного сообщества (преступной организации) действуя согласовано и по указанию установленного лица № 1 и ФИО1, получив персональные данные ФИО2 изготовили договор купли-продажи квартиры № 42, расположенной по адресу: 

<

...>, от 25 августа 2022 года, в котором продавцом выступила ФИО2, а покупателем ФИО16.

Затем, согласно разработанного преступного плана, организатор преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1 через одного из руководителей структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 6 получила информацию от установленное лицо № 7 о необходимости подачи подложных документов для перехода права собственности в Многофункциональном центр предоставления государственных услуг района Люблино г. Москвы по адресу: 

<

...>.

Далее, неустановленные соучастники, действуя по указанию установленного лица № 1, полученному через установленное лицо № 4, в неустановленное время, но не позднее 25 августа 2022 года, в неустановленном следствии месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили поддельный паспорт гражданина РФ серия 

<

...>, выданный Отделением УФМС России по гор. Москве по району Восточное Измайлово 16 декабря 2013 года на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.. 

Продолжая реализацию преступного умысла, 25 августа 2022 года в период времени, предшествующий 12 часам 29 минутам, установленное лицо № 13 прибыл в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Люблино г. Москвы по адресу: 

<

...>, затем в период времени с 12 час. 37 мин. до 13 час. 13 мин. 25 августа 2022 года в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Люблино г. Москвы по вышеуказанному адресу прибыли установленные лица № 12 и № 7.

Находясь в помещении вышеуказанного Многофункционального центра предоставления услуг участник одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 7, согласно отведенной ей преступной роли в период времени с 13 час. 14 мин. до 13 час. 15 мин. 25 августа 2022 года передала для подписания проверенный ею ранее договор купли-продажи квартиры расположенной по адресу: 

<

...>, установленным лицам № 13 и № 12, выступающей от имени ФИО2, а затем получила талон электронной очереди. Далее, установленные лица № 12, № 13 и № 7 прошли к окну предоставления услуг, где предоставили сотрудникам центра, неосведомленным о преступном намерении участников преступного сообщества (преступной организации), поддельный договор купли-продажи квартиры от 25 августа 2022 года, расположенной по адресу: 

<

...>, заключенный между ФИО2 и установленным лицом № 13, подложный паспорт гражданина РФ 

<

...>, выданный Отделением УФМС России по гор. Москве по району Восточное Измайлово 16 декабря 2013 года на имя ФИО2, а также иные документы необходимые для государственной регистрации перехода права собственности. 

Во время подачи документов установленных лиц *** в помещении Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Люблино г. Москвы в период с 13 час. 21 мин. до 13 час. 46 мин. 25 августа 2022 года прибыли организатор преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, руководитель одного из структурных подразделений преступного сообщества установленное лицо № 6, а так же участник одного из структурных подразделений преступного сообщества ФИО1, которые осуществляли контроль подачи документов установленными лицами № 7, № 12 и № 13.

Предоставленные под контролем руководителя преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 1, участником структурного подразделения установленным лицом № 7, а также соучастниками установленными лицами № 12 и № 13, для государственной регистрации документы, сотрудником Многофункционального центра предоставления государственных услуг района Люблино г. Москвы, неосведомленным о преступном намерении участников преступного сообщества (преступной организации), направлены в Управление службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, расположенное по адресу: 

<

...>.

06 сентября 2022 года регистратором отдела регистрации прав на недвижимое имущество Управления службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, неосведомленным о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), зарегистрировано право собственности установленного лица № 13 на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе созданного и руководимого установленным лицом № 1 преступного сообщества (преступной организации), совместно с последней и с соучастниками установленными лицами № 6, № 2,, № 3, № 7, № 4, № 12, № 13 и неустановленными лицами, путем обмана, используя поддельные документы, незаконно приобрели право собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежащую ФИО2, стоимостью***, тем самым причинив ФИО2 имущественный ущерб в особо крупном размере.

Также, органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в том, что она совершила мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Согласно предъявленному обвинению указанное преступление были совершено при следующих обстоятельствах.

Так, организатор и руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, в неустановленном следствии месте, в период времени, предшествующий 05 сентября 2022 года, более точное время следствием не установлено, имея умысел на хищение чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе созданного при вышеуказанных обстоятельствах преступного сообщества (преступной организации) вступила в преступный сговор с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленные лица № 6 м № 2, участниками преступного сообщества, ФИО1, установленными лицами ***, неосведомленными о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававшими преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, направленный на незаконное приобретение права собственности на квартиру, расположенную по адресу 

<

...>, принадлежащую ФИО3, умершей в марте 2022 года.

Реализуя свой преступный умысел, действуя согласно распределению ролей, в период времени, предшествующий 05 сентября 2022 года более точное время следствием не установлено, по указанию установленного лица № 1, как организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации), неустановленные соучастники, входящие в состав преступного сообщества (преступной организации), предоставили установленному лицу № 1 информацию о том, что с квартирой умершей в марте 2022 года ФИО3, расположенной по адресу: 

<

...>, возможно совершить мошеннические действия. 

Продолжая преступные действия, в неустановленное следствием время, но не позднее 05 сентября 2022 года, в неустановленном следствии месте, установленное лицо № 1, как организатор и руководитель преступного сообщества, совместно с руководителем одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленными лицом № 6 и участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 разработали преступный план, согласно которому ФИО1, согласно отведенной ей преступной роли должна была получить информацию о квартире, в отношении которой планируются преступные действия и ее собственнике, затем, передать информацию установленному лицу № 1, как организатору и руководителю преступного сообщества, а последняя через иных участников преступного сообщества организовать изготовление поддельных документов – договора купли-продажи квартиры, паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО3, с фотоизображением соучастника, который будет идентичен действующему паспорту гражданина РФ на имя последней, затем участница преступного сообщества установленное лицо № 7 должна была осуществить проверку собранного пакета документов, а затем указать отделение Многофункционального центра предоставления услуг, в который указанные документы подлежат подаче, после чего сопроводить участников мнимой сделки для передачи поддельных документов сотруднику Многофункционального центра предоставления услуг и последующей отправки их в Управление Росреестра по г. Москве для регистрации перехода права собственности на квартиру № 68, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежавшую по праву собственности умершей ФИО3 и подлежащей передаче по наследству родственнице ФИО5, на соучастника, после чего, посредством сделки купли – продажи, реализовать квартиру, а вырученные от продажи денежные средства, распределить между участниками, согласно роли каждого в совершении преступления.  

Во исполнение преступного плана, в неустановленное следствием время, но не позднее 05 сентября 2022 года, руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, совместно с руководителем одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленным лицом № 6, и неустановленными соучастниками, входящими в структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно распределению ролей, выполняя указания установленного лица № 1, как руководителя и организатора преступного сообщества (преступной организации) привлекли к совершению преступления соучастника установленное лицо № 7, ранее осуществлявшую трудовую деятельность в Многофункциональном центре предоставления услуг, которая согласилась на вступление в состав структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством установленного лица № 6 с целью совершения мошеннических действий с квартирой, расположенной по вышеуказанному адресу, осознавала цель существования преступного сообщества (преступной организации) и свою принадлежность к ней.

Руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, предварительно получив от неустановленных участников преступного сообщества (преступной организации) данные паспорта гражданина РФ на имя ФИО3 с фотоизображением последней, в неустановленное время, но не позднее 05 сентября 2022 года, в неустановленном следствии месте, согласно отведенной ей преступной роли, дала указание участнику одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленному лицу № 4 о необходимости изготовления поддельного паспорта гражданина РФ на имя собственника квартиры – ФИО3.

Продолжая преступные действия, установленное лицо № 1, координируя преступные действия участников преступного сообщества (преступной организации), совместно с одним из руководителей структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленным лицом № 6 и участником структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, в целях конспирации, в неустановленное следствием время, но не позднее 05 сентября 2022 года, определили, что в качестве мнимого собственника квартиры выступит установленное лицо № 14, неосведомленная о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававшая преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, куда последняя вступила за обещанное материальное вознаграждение, которая согласно отведенной преступной роли при незаконном оформлении права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, должна была действовать от имени собственника квартиры ФИО3. 

Затем, участник одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, действуя под контролем и совместно с установленным лицом № 1 привлекли к совершению преступления установленное лицо № 15, неосведомленного о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававшего преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, который должен был выступить в роли номинального покупателя квартиры. 

Далее, реализуя преступный умысел, неустановленные участники преступного сообщества (преступной организации) действуя согласовано и по указанию установленного лица № 1 и ФИО1, получив персональные данные ФИО3, изготовили договор купли-продажи квартиры № 68, расположенной по адресу: 

<

...>, от 05 сентября 2022 года, в котором продавцом выступила ФИО3, а покупателем установленное лицо № 16. 

Далее, согласно разработанного преступного плана, организатор преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1 через одного из руководителей структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 6 получила информацию от участника данного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 7 о необходимости подачи подложных документов для перехода права собственности в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Люблино г. Москвы по адресу: 

<

...>.

Действуя во исполнение преступного плана руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, совместно с участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 и привлеченной ими к совершению преступления в качестве мнимого собственника установленное лицо № 14 в период времени с 15 час. 39 мин. до 18 час. 15 мин. 05 сентября 2022 года и в период с 18 час. 31 мин. 06 сентября 2022 года посетили Многофункциональный центр предоставления услуг района Люблино г. Москвы, расположенный по адресу: 

<

...>, где установленное лицо № 14 под руководством и присмотром установленного лица № 1 и ФИО6 осуществила фотографирование для последующего изготовления подложного паспорта на имя ФИО3 с фотоизображением установленного лица № 14. Впоследствии изготовленные фотоснимки были переданы установленному лицу № 1.

Далее, неустановленные соучастники, действуя по указанию установленного лица № 1, полученному через установленное лицо № 4, в неустановленное время, но не позднее 07 сентября 2022 года, в неустановленном следствии месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили поддельный паспорт гражданина РФ серия 

<

...>, выданный ОВД «Котловка» г. Москвы 18 мая 2002 года на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с фотографией установленного лица № 14. 

Продолжая реализацию преступного умысла, 07 сентября 2022 года в 12 час. 21 мин., установленные лица ***прибыли в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Люблино г. Москвы по адресу: *** 

Находясь в помещении вышеуказанного Многофункционального центра предоставления услуг участник одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 7, согласно отведенной ей преступной роли в период времени в 12 час. 37 мин. 07 сентября 2022 года получила талон электронной очереди. Далее, установленное лицо № 14, выступающая в роли ФИО3, установленные лица № 15 и № 7 прошли к окну предоставления услуг, где предоставили сотрудникам центра, неосведомленным о преступном намерении участников преступного сообщества (преступной организации), поддельный договор купли-продажи квартиры от 05 сентября 2022 года, расположенной по адресу: 

<

...>, заключенный между ФИО3 и установленным лицом № 15, паспорт гражданина***, выданный ОВД «Котловка» г. Москвы 18 мая 2002 года на имя ФИО3, в котором изображена фотография установленного лица № 14, а также иные документы необходимые для государственной регистрации перехода права собственности. 

Во время подачи документов установленные лица № 7, № 14 и № 15 в помещении Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Люблино г. Москвы в период с 13 час. 30 мин. до 13 час. 44 мин. 07 сентября 2022 года прибыли организатор преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, руководитель одного из структурных подразделений преступного сообщества установленное лицо № 6, а так же участник одного из структурных подразделений преступного сообщества ФИО1, которые осуществляли контроль подачи документов установленными лицами № 7, № 14 и № 15.

Предоставленные под контролем руководителя преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 1, участником структурного подразделения установленным лицом № 7, а также соучастниками установленными лицами № 14 и № 15, для государственной регистрации документы, сотрудником Многофункционального центра предоставления государственных услуг района Люблино г. Москвы, неосведомленным о преступном намерении участников преступного сообщества (преступной организации), направлены в Управление службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, расположенное по адресу: 

<

...>.

14 сентября 2022 года регистратором отдела регистрации прав на недвижимое имущество Управления службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, неосведомленным о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), зарегистрировано право собственности установленного лица № 15 на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе созданного и руководимого установленным лицом № 1 преступного сообщества (преступной организации), совместно с последней и с соучастниками установленными лицами № 6, № 2, № 7, № 4, № 14, № 15 и неустановленными лицами, путем обмана, используя поддельные документы, незаконно приобрели право собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, кадастровой стоимостью 6 240 740 рублей 49 копеек., принадлежащую скончавшейся ФИО3. тем самым причинив наследнику умершей ФИО3 – ФИО5 имущественный ущерб в особо крупном размере.

Также, органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в том, что она совершила мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Согласно предъявленному обвинению указанное преступление было совершено при следующих обстоятельствах.

Так, организатор и руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, в неустановленном следствии месте, в период времени, предшествующий 05 сентября 2022 года, более точное время следствием не установлено, имея умысел на хищение чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе созданного при вышеуказанных обстоятельствах преступного сообщества (преступной организации) вступила в преступный сговор с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленными лицами № 6 и № 2, участниками преступного сообщества, ФИО1, установленными лицами № 7, № 4, № 14 и № 16, неосведомленными о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававшими преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, направленный на незаконное приобретение права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежащую ФИО7.

Реализуя свой преступный умысел, действуя согласно распределению ролей, в период времени, предшествующий 05 сентября 2022 года более точное время следствием не установлено, по указанию установленного лица № 1, как организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации), неустановленные соучастники, входящие в состав преступного сообщества (преступной организации), предоставили установленному лицу № 1 информацию о том, что с квартирой ФИО7 расположенной по адресу: 

<

...>, возможно совершить мошеннические действия. 

Продолжая преступные действия, в неустановленное следствием время, но не позднее 05 сентября 2022 года, в неустановленном следствии месте, установленное лицо № 1, как организатор и руководитель преступного сообщества, совместно с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленными лицами № 6 и № 2, а также участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 разработали преступный план, согласно которому ФИО1, согласно отведенной ей преступной роли должна была получить информацию о квартире, в отношении которой планируются преступные действия и ее собственнике, затем, передать информацию установленному лицу № 1, как организатору и руководителю преступного сообщества, руководитель одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 2 должна была приискать соучастника, выступающего в роли номинального покупателя квартиры, после чего установленное лицо № 1 через иных участников преступного сообщества организовать изготовление поддельных документов – договора купли-продажи квартиры, паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО7, с фотоизображением соучастника, который будет идентичен действующему паспорту гражданина РФ на имя последней, затем участница преступного сообщества установленное лицо № 7 должна была осуществить проверку собранного пакета документов, а затем указать отделение Многофункционального центра предоставления услуг, в который указанные документы подлежат подаче, после чего сопроводить участников мнимой сделки для передачи поддельных документов сотруднику Многофункционального центра предоставления услуг и последующей отправки их в Управление Росреестра по г. Москве для регистрации перехода права собственности на квартиру № 3, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежавшую по праву собственности ФИО7, на соучастника, после чего, посредством сделки купли – продажи, реализовать квартиру, а вырученные от продажи денежные средства, распределить между участниками, согласно роли каждого в совершении преступления.  

Во исполнении преступного плана, в неустановленное следствием время, но не позднее 05 сентября 2022 года, руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, совместно с руководителем одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленным лицом № 6, и неустановленными соучастниками, входящими в структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно распределению ролей, выполняя указания установленного лица № 1, как руководителя и организатора преступного сообщества (преступной организации) привлекли к совершению преступления соучастника установленное лицо № 7, ранее осуществлявшую трудовую деятельность в Многофункциональном центре предоставления услуг, которая согласилась на вступление в состав структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством установленного лица № 6 с целью совершения мошеннических действий с квартирой, расположенной по вышеуказанному адресу, осознавала цель существования преступного сообщества (преступной организации) и свою принадлежность к ней.

Руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, предварительно получив от неустановленных участников преступного сообщества (преступной организации) данные паспорта гражданина РФ на имя ФИО7 с фотоизображением последней, в неустановленное время, но не позднее 05 сентября 2022 года, в неустановленном следствии месте, согласно отведенной ей преступной роли, дала указание участнику одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленному лицу № 4 о необходимости изготовления поддельного паспорта гражданина РФ на имя собственника квартиры – ФИО7.

Продолжая преступные действия, установленное лицо № 1, координируя преступные действия участников преступного сообщества (преступной организации), совместно с руководителями структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленными лицами № 6 и № 2, а также участником структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, в целях конспирации, в неустановленное следствием время, но не позднее 05 сентября 2022 года, определили, что в качестве мнимого собственника квартиры выступит установленное лицо № 14, неосведомленная о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававшая преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, куда последняя вступила за обещанное материальное вознаграждение, которая согласно отведенной преступной роли при незаконном оформлении права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, корпус № 2, квартира № 3, должна была действовать от имени собственника квартиры ФИО7. 

Затем, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 2, действуя под контролем и совместно с установленным лицом № 1 за обещанное материальное вознаграждение привлекла к совершению преступления установленное лицо № 16, неосведомленную о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававшую преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, которая должна была выступить в роли номинального покупателя квартиры. 

Далее, реализуя преступный умысел, неустановленные участники преступного сообщества (преступной организации) действуя согласовано и по указанию установленного лица № 1 и ФИО1, получив персональные данные ФИО7, передали указанные персональные данные установленному лицу № 2, которая изготовила договор купли-продажи квартиры № 3, расположенной по адресу: 

<

...>, от 05 сентября 2022 года, в котором продавцом выступила ФИО7, а покупателем установленное лицо № 16. 

Далее, согласно разработанного преступного плана, организатор преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1 через одного из руководителей структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 6 получила информацию от участника данного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 7 о необходимости подачи подложных документов для перехода права собственности в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Южнопортовый г. Москвы по адресу: 

<

...>.

Действуя во исполнение преступного плана руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, совместно с участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 и привлеченной ими к совершению преступления в качестве мнимого собственника установленное лицо № 14 в период времени с 15 час. 39 мин. до 18 час. 15 мин. 05 сентября 2022 года и в период с 18 час. 31 мин. 06 сентября 2022 года посетили Многофункциональный центр предоставления услуг района Люблино г. Москвы, расположенный по адресу: 

<

...>, где установленное лицо № 14 под руководством и присмотром установленного лица № 1 и ФИО6 осуществила фотографирование для последующего изготовления подложного паспорта на имя ФИО3 с фотоизображением установленного лица № 14. Впоследствии изготовленные фотоснимки были переданы установленному лицу № 1.

Далее, неустановленные соучастники, действуя по указанию установленного лица № 1, полученному через установленное лицо № 4, в неустановленное время, но не позднее 07 сентября 2022 года, в неустановленном следствии месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили поддельный паспорт гражданина РФ серия 

<

...>, выданный ГУ МВД России по г. Москве 30 декабря 2021 года на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с фотографией установленного лица № 14. 

Продолжая реализацию преступного умысла, 12 сентября 2022 года в 16 час. 42 мин., установленные лица № 7, № 14 и №16 прибыли в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Южнопортовый г. Москвы по адресу: 

<

...>.

Находясь в помещении вышеуказанного Многофункционального центра предоставления услуг участник одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 7, согласно отведенной ей преступной роли в период времени в 16 час. 50 мин. 12 сентября 2022 года получила талон электронной очереди. Далее, установленное лицо № 14, выступающая в роли ФИО7, установленные лица № 16 и № 7 прошли к окну предоставления услуг, где предоставили сотрудникам центра, неосведомленным о преступном намерении участников преступного сообщества (преступной организации), поддельный договор купли-продажи квартиры от 05 сентября 2022 года, расположенной по адресу: 

<

...>, заключенный между ФИО7 и установленным лицом № 16, паспорт гражданина РФ ***, ***., в котором изображена фотография установленного лица № 14, а также иные документы необходимые для государственной регистрации перехода права собственности. 

Предоставленные под контролем руководителя преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 1, участником структурного подразделения установленным лицом № 7, а также соучастниками установленными лицами № 14 и № 16, для государственной регистрации документы, сотрудником Многофункционального центра предоставления государственных услуг района Южнопортовый г. Москвы, неосведомленным о преступном намерении участников преступного сообщества (преступной организации), направлены в Управление службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, расположенное по адресу: 

<

...>.

19 сентября 2022 года регистратором отдела регистрации прав на недвижимое имущество Управления службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, неосведомленным о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), зарегистрировано право собственности установленного лица № 16 на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе созданного и руководимого установленными лицом № 1 преступного сообщества (преступной организации), совместно с последней и с соучастниками установленными лицами № 6, № 2, № 7, № 4, № 14, № 16 и неустановленными лицами, путем обмана, используя поддельные документы, незаконно приобрели право собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежащую ФИО7, кадастровой стоимостью на 10 399 396 рублей 54 копеек., принадлежащую ФИО7, тем самым причинив ей имущественный ущерб в особо крупном размере.

Также, органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в том, что она совершила покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления - мошенничества, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Согласно предъявленному обвинению указанное преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так, организатор и руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, в неустановленном следствии месте, в период времени, предшествующий 03 октября 2022 года, более точное время следствием не установлено, имея умысел на хищение чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе созданного при вышеуказанных обстоятельствах преступного сообщества (преступной организации) вступила в преступный сговор с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленными лицами № 6 и № 2, участниками преступного сообщества, ФИО1, установленными лицами № 7, № 4 и № 17, неосведомленным о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававшим преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, направленный на незаконное приобретение права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежащую ФИО8.

Реализуя свой преступный умысел, действуя согласно распределению ролей, в период времени, предшествующий 03 октября 2022 года более точное время следствием не установлено, по указанию установленного лица № 1, как организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации), неустановленные соучастники, входящие в состав преступного сообщества (преступной организации), предоставили установленному лицу № 1 информацию о том, что с квартирой ФИО8 расположенной по адресу: 

<

...>, возможно совершить мошеннические действия. 

Продолжая преступные действия, в неустановленное следствием время, но не позднее 03 октября 2022 года, в неустановленном следствии месте, установленное лицо № 1, как организатор и руководитель преступного сообщества, совместно с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленными лицами № 6 и № 2, а также участником преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 разработали преступный план, согласно которому ФИО1, согласно отведенной ей преступной роли должна была получить информацию о квартире, в отношении которой планируются преступные действия и ее собственнике, затем, передать информацию установленному лицу № 1, как организатору и руководителю преступного сообщества, руководитель одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 2 должна была приискать соучастника, выступающего в роли номинального покупателя квартиры, после чего установленное лицо № 1 через иных участников преступного сообщества организовать изготовление поддельных документов – договора купли-продажи квартиры, паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО8, с фотоизображением соучастника, который будет идентичен действующему паспорту гражданина РФ на имя последней, затем участница преступного сообщества установленное лицо № 7 должна была осуществить проверку собранного пакета документов, а затем указать отделение Многофункционального центра предоставления услуг, в который указанные документы подлежат подаче, после чего сопроводить участников мнимой сделки для передачи поддельных документов сотруднику Многофункционального центра предоставления услуг и последующей отправки их в Управление Росреестра по г. Москве для регистрации перехода права собственности на квартиру № 3, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежавшую по праву собственности ФИО8 на соучастника, после чего, посредством сделки купли – продажи, реализовать квартиру, а вырученные от продажи денежные средства, распределить между участниками, согласно роли каждого в совершении преступления.  

Во исполнение преступного плана, в неустановленное следствием время, но не позднее 03 октября 2022 года, руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, совместно с руководителем одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленным лицом № 6, и неустановленными соучастниками, входящими в структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно распределению ролей, выполняя указания установленное лицо № 1, как руководителя и организатора преступного сообщества (преступной организации) привлекли к совершению преступления соучастника установленное лицо № 7, ранее осуществлявшую трудовую деятельность в Многофункциональном центре предоставления услуг, которая согласилась на вступление в состав структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством установленного лица № 6 с целью совершения мошеннических действий с квартирой, расположенной по вышеуказанному адресу, осознавала цель существования преступного сообщества (преступной организации) и свою принадлежность к ней.

Руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, предварительно получив от неустановленных участников преступного сообщества (преступной организации) данные паспорта гражданина РФ на имя ФИО8 с фотоизображением последнего, в неустановленное время, но не позднее 03 октября 2022 года, в неустановленном следствии месте, согласно отведенной ей преступной роли, дала указание участнику одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленному лицу № 4 о необходимости изготовления поддельного паспорта гражданина РФ на имя собственника квартиры – ФИО8.

Продолжая преступные действия, установленное лицо № 1, координируя преступные действия участников преступного сообщества (преступной организации), совместно с руководителями структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленными лицами № 6 и № 2, а также участником структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, в целях конспирации, в неустановленное следствием время, но не позднее 03 октября 2022 года, определили, что в качестве мнимого собственника квартиры выступит неустановленное лицо, которое согласно отведенной преступной роли при незаконном оформлении права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, должен был действовать от имени собственника квартиры ФИО8. 

Затем, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 2, действуя под контролем и совместно с установленным лицом № 1 за обещанное материальное вознаграждение привлекла к совершению преступления установленное лицо № 17, неосведомленного о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававшую преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, который должен был выступить в роли номинального покупателя квартиры. 

Далее, реализуя преступный умысел, ФИО1 с неустановленными участниками структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) согласно отведенной преступной роли, а также действуя по указанию установленного лица № 1, получив персональные данные ФИО8, передали указанные персональные данные установленным лицом № 2, которая изготовила договор купли-продажи квартиры № 82, расположенной по адресу: 

<

...>, от 03 октября 2022 года, в котором продавцом выступил ФИО8, а покупателем – установленным лицом № 17. 

Далее, согласно разработанного преступного плана, организатор преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1 через одного из руководителей структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 6 получила информацию от участника данного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленного лицв № 7 о необходимости подачи подложных документов для перехода права собственности в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Южнопортовый г. Москвы по адресу: 

<

...>.

Далее, неустановленные соучастники, действуя по указанию установленного лица № 1, полученному через установленное лицо № 4, в неустановленное время, но не позднее 03 октября 2022 года, в неустановленном следствии месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили поддельный паспорт гражданина РФ серия 

<

...>, выданный Отделом УФМС России по гор. Москве по району Таганский 20 января 2015 года на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р.. 

Продолжая реализацию преступного умысла, 03 октября 2022 года в 13 часов 29 минуты, установленное лицо № 7, № 17 и неустановленное лицо прибыли в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Южнопортовый г. Москвы по адресу: 

<

...>.

Находясь в помещении вышеуказанного Многофункционального центра предоставления услуг участник одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 7, согласно отведенной ей преступной роли в период времени с 13 часов 29 минут до 13 часов 39 минут 03 октября 2022 года передала для подписания проверенный ею ранее договор купли-продажи квартиры расположенной по адресу: 

<

...>, установленному лицу № 17 и неустановленному соучастнику, выступающему от имени ФИО8, а затем получила талон электронной очереди. Далее, установленное лицо № 17, неустановленный соучастник и ФИО17 прошли к окну предоставления услуг, где предоставили сотрудникам центра, неосведомленным о преступном намерении участников преступного сообщества (преступной организации), поддельный договор купли-продажи квартиры от 03 октября 2022 года, расположенной по адресу: 

<

...>, заключенный между ФИО8 и установленным лицом № 14, ***

Предоставленные под контролем руководителя преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 1, участником структурного подразделения установленным лицом № 7, а также соучастником установленным лицом № 14 и неустановленным лицом, для государственной регистрации документы, сотрудником Многофункционального центра предоставления государственных услуг района Южнопортовый г. Москвы, неосведомленным о преступном намерении участников преступного сообщества (преступной организации), направлены в Управление службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, расположенное по адресу: 

<

...>.

В дальнейшем, регистратором отдела регистрации прав на недвижимое имущество Управления службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, неосведомленным о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), в регистрации права собственности установленного лица № 14 на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, было отказано.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе созданного и руководимого установленного лица № 1 преступного сообщества (преступной организации), совместно с последней и с соучастниками установленными лицами № 6, № 2, № 7, № 4, № 14 и неустановленными лицами, путем обмана, используя поддельные документы, незаконно попытались приобрести право собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежащую ФИО8, кадастровой стоимостью 34 983 422 рубля 38 копеек, однако довести свои преступные действия до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам.

Также, органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в том, что она совершила мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Согласно предъявленному обвинению указанное преступление было совершено при следующих обстоятельствах.

Так, организатор и руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, в неустановленном следствии месте, в период времени, предшествующий 15 октября 2022 года, более точное время следствием не установлено, имея умысел на хищение чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе созданного при вышеуказанных обстоятельствах преступного сообщества (преступной организации) вступила в преступный сговор с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленными лицами № 6, и № № 2, участниками преступного сообщества установленными лицами № 3, № 4, № 18, неосведомленной о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававшей преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, направленный на незаконное приобретение права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежащую ФИО9.

Реализуя свой преступный умысел, действуя согласно распределению ролей, в период времени, предшествующий 15 октября 2022 года более точное время следствием не установлено, по указанию установленного лица № 1, как организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации), установленное лицо № 2 и неустановленные соучастники, входящие в состав преступного сообщества (преступной организации), предоставили установленному лицу № 1 информацию о том, что с квартирой ФИО9 расположенной по адресу: 

<

...>, возможно совершить мошеннические действия. 

Продолжая преступные действия, в неустановленное следствием время, но не позднее 15 октября 2022 года, в неустановленном следствии месте, установленное лицо № 1, как организатор и руководитель преступного сообщества, совместно с руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленным лицом № 2, а также участниками преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 и установленным лицом № 3 разработали преступный план, согласно которому ФИО1 и руководитель одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 2, согласно отведенным им преступным ролям должны были получить информацию о квартире, в отношении которой планируются преступные действия и ее собственнике, затем, передать информацию установленному лицу № 1, как организатору и руководителю преступного сообщества, установленное лицо № 3 должен был выехать по месту нахождения квартиры и осуществить ее визуальный осмотр для передачи указанной информации установленному лицу № 1, также, установленное лицо № 2 должна была приискать соучастника, выступающего в роли номинального покупателя квартиры, после чего установленное лицо № 1 через иных участников преступного сообщества организовать изготовление поддельных документов – договора купли-продажи квартиры, паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО9, с фотоизображением последней, который будет идентичен действующему паспорту гражданина РФ на имя ФИО9, затем установленное лицо № 2 должна была подготовить пакет необходимых документов, подыскать человека, не осведомленного о преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации), который организует подачу указанных документов в Многофункциональный центра предоставления услуг и последующей отправки их в Управление Росреестра по г. Москве для регистрации перехода права собственности на квартиру № 10, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежавшую по праву собственности ФИО9, на соучастника, после чего, посредством сделки купли – продажи, реализовать квартиру, а вырученные от продажи денежные средства, распределить между участниками, согласно роли каждого в совершении преступления.  

Установленное лицо № 3, реализуя преступный умысел преступного сообщества (преступной организации) по согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 1, в период, предшествующий 28 октября 2022 года, осуществил выезд и визуальный осмотр квартиры № 10, расположенной по адресу: 

<

...>, и передал информацию о ней установленному лицу № 1.

Продолжая реализацию преступного умысла, установленное лицо № 1, предварительно получив от неустановленных участников преступного сообщества (преступной организации) данные паспорта гражданина РФ на имя ФИО9 с фотоизображением последней, в неустановленное время, но не позднее 17 октября 2022 года, в неустановленном следствии месте, согласно отведенной ей преступной роли, дала указание участнику одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленному лицу № 4 о необходимости изготовления поддельного паспорта гражданина РФ на имя собственника квартиры – ФИО9.

Далее, неустановленные соучастники, действуя по указанию установленное лицо № 1, полученному через установленное лицо № 4, в неустановленное время, но не позднее 17 октября 2022 года, в неустановленном следствии месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили поддельный паспорт гражданина РФ ***

Действуя, согласно отведенной преступной роли, в интересах преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 2 не позднее 17 октября 2022 года изготовила договор купли-продажи квартиры № 10, расположенной по адресу: 

<

...>, от 17 октября 2022 года, в котором продавцом выступила ФИО9, а покупателем установленное лицо № 18. 

Во исполнение преступного умысла преступного сообщества (преступной организации), установленное лицо № 1, координируя преступные действия участников преступного сообщества (преступной организации), совместно с руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленным лицом № 2, а также участником структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, в целях конспирации, в неустановленное следствием время, но не позднее 15 октября 2022 года, определили, что для подачи документов в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг необходимо привлечь человека, неосведомленного о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), и не осознававшего преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, которому установленные лица № 1, № 2 и ФИО1 передадут заранее изготовленную неустановленным соучастником фиктивную нотариальную доверенность от имени ФИО9 на представление ее интересов, а также полученную ими заранее доверенность на представление интересов приисканного номинального покупателя. В качестве указанного человека установленное лицо № 2 была привлечена ФИО10, неосведомлённая о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), и не осознававшая преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе.

Руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 2, не позднее 15 октября 2022 года в качестве мнимого собственника квартиры за обещанное вознаграждение была привлечена установленное лицо № 18, неосведомленная о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), но осознававшая преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе, которая по указанию установленного лица *** на представление ее интересов ФИО10, которую не позднее 20 октября 2022 года передала установленному лицу № 2.

Так же, неустановленный участник преступного сообщества (преступной организации) по указанию руководителя указанного сообщества установленного лица № 1, в точно неустановленное время, но не позднее 19 октября 2022 года, привлек неустановленного соучастника, который обратился к временно исполняющей обязанности нотариуса г. Москвы ФИО11 - ФИО12, предъявив заранее полученный поддельный ***, выданный 01 марта 2011 года на имя ФИО9, для оформления доверенности на представление интересов ФИО9 гражданкой ФИО10 и получив указанную доверенность *** впоследствии передал указанную доверенность руководителю структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленному лицу № 2.

Далее, согласно разработанного преступного плана, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 2 под контролем организатора преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 1 передала поддельный договор купли-продажи квартиры от 17 октября 2022 года, расположенной по адресу: 

<

...>, заключенный между ФИО9 и установленному лицу № 18, нотариальные ***

20 октября 2022 года в точно неустановленное следствием время неосведомлённой о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), и не осознававшей преступность такого вида деятельности и свою причастность к организованной преступной группе ФИО10 переданные ранее руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленному лицу № 2 документы были переданы для регистрации перехода права собственности на квартиру № 10 расположенную по адресу: 

<

...>, в Многофункциональном центре предоставления государственных услуг городского округа Химки, расположенном по адресу: ***

Предоставленные под контролем руководителя преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 1, руководителем структурного подразделения установленным лицом № 2, а также одним из участников преступного сообщества ФИО1, ФИО10 для государственной регистрации документы, сотрудником Многофункционального центра предоставления государственных услуг городского округа Химки, неосведомленным о преступном намерении участников преступного сообщества (преступной организации), направлены в Управление службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, расположенное по адресу: 

<

...>.

25 октября 2022 года регистратором отдела регистрации прав на недвижимое имущество Управления службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, неосведомленным о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), зарегистрировано право собственности установленному лицу № 18 на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе созданного и руководимого установленным лицом № 1 преступного сообщества (преступной организации), совместно с последней и с соучастниками установленными лицами № 2, № 6, № 3, № 4 и № 18, неустановленными лицами, путем обмана, используя поддельные документы, незаконно приобрели право собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежащую ФИО9, кадастровой стоимостью 26 655 827 рублей 27 копеек, тем самым причинив ФИО9 имущественный ущерб в особо крупном размере.

Также, органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в том, что она совершила покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления - мошенничества, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Согласно предъявленному обвинению указанное преступление было совершено при следующих обстоятельствах.

Так, организатор и руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, в неустановленном следствии месте, в период времени, предшествующий 12 декабря 2022 года, более точное время следствием не установлено, имея умысел на хищение чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе созданного при вышеуказанных обстоятельствах преступного сообщества (преступной организации) вступила в преступный сговор с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленными лицами № 6 и № 2, участниками преступного сообщества ФИО1, установленными лицами № 3 и № 4, направленный на незаконное приобретение права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежащую ФИО13.

Реализуя свой преступный умысел, действуя согласно распределению ролей, в период времени, предшествующий 12 декабря 2022 года более точное время следствием не установлено, по указанию установленного лица № 1, как организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации), неустановленные соучастники, входящие в состав преступного сообщества (преступной организации), предоставили установленному лицу № 1 информацию о том, что с квартирой ФИО13, расположенной по адресу: 

<

...>, возможно совершить мошеннические действия. 

Продолжая преступные действия, в неустановленное следствием время, но не позднее 12 декабря 2022 года, в неустановленном следствии месте, установленное лицо № 1, как организатор и руководитель преступного сообщества, совместно с руководителем одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленным лицом № 6, и участниками структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленным лицом № 3 и ФИО1 а также с другими неустановленными лицами, разработали преступный план, согласно которому ФИО1 необходимо было получить информацию о квартире, в отношении которой планируются преступные действия и ее собственнике, установлененому лицу № 3 необходимо было изготовить поддельные документы – договор купли-продажи квартиры, а неустановленным лицам, действующим по указанию установленного лица № 1 - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО13, который будет идентичен действующему паспорту гражданина РФ на имя последней, после чего неустановленный участник преступного сообщества под руководством установленного лица № 6 должен был осуществить проверку собранного пакета документов, а затем указать отделение Многофункционального центра предоставления услуг, в который указанные документы подлежат подаче, после чего сопроводить участников мнимой сделки для передачи поддельных документов сотруднику Многофункционального центра предоставления услуг и последующей отправки их в Управление Росреестра по г. Москве для регистрации перехода права собственности на квартиру № 76, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежавшую по праву собственности ФИО13 на лицо, неосведомленное о деятельности преступного сообщества, тем самым реализовать квартиру, а вырученные от продажи денежные средства, распределить между участниками, согласно роли каждого в совершении преступления.  

Далее, реализуя преступный умысел, ФИО1 с неустановленными участниками структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) , в точно неустановленное время, но не позднее 12 декабря 2022 года, согласно отведенной преступной роли, а также действуя по указанию установленного лица № 1, получили персональные данные ФИО13, а также сведения о квартире № 76, расположенной по адресу: 

<

...>, после чего, передали указанные персональные данные установленного лица № 1.

Руководитель преступного сообщества (преступной организации) ФИО4, предварительно получив от неустановленных участников преступного сообщества (преступной организации) данные паспорта гражданина РФ на имя ФИО13 с фотоизображением последней, в неустановленное время, но не позднее 12 декабря 2022 года, в неустановленном следствии месте, согласно отведенной ей преступной роли, дала указание участнику одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленному лицу № 4 о необходимости изготовления поддельного паспорта гражданина РФ на имя собственника квартиры – ФИО13

На стадии приготовления к совершению преступления, неустановленные соучастники, действуя по указанию установленного лица № 1, полученному через установленное лицо № 4, в неустановленное время, но не позднее 12 декабря 2022 года, в неустановленном следствии месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили поддельный паспорт гражданина РФ серия 

<

...>, выданный Отделом внутренних дел Затеречного муниципального округа города Владикавказа Республики Северная Осетия - Алания 15 августа 2001 года на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р.. 

Затем, неустановленные участники преступного сообщества (преступной организации), действуя по указанию установленного лица № 1 приискали ФИО14, неосведомленного о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), и не осознававшего преступность такого вида деятельности, который согласился приобрести квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>.

Далее, реализуя преступный умысел, участником структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленным лицом № 3 совместно с неустановленными соучастниками, согласно отведенной преступной роли, а также действуя по указанию установленного лица № 1, изготовили договор купли-продажи квартиры № 76, расположенной по адресу: 

<

...>, от 12 декабря 2022 года, в котором продавцом выступила ФИО13, а покупателем ФИО14.

Продолжая преступные действия, установленное лицо № 1, координируя преступные действия участников преступного сообщества (преступной организации), совместно с одним из руководителей структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленным лицом № 6, а также участниками преступного сообщества ФИО1 и установленным лицом № 3 в целях конспирации, в неустановленное следствием время, но не позднее 12 декабря 2022 года, определили, что в качестве мнимого собственника квартиры выступит установленное лицо № 1, которая согласно отведенной преступной роли при незаконном оформлении права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, должна была действовать от имени собственника квартиры ФИО13.

Далее, согласно разработанного преступного плана, организатор преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1 через одного из руководителей структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 6 получила информацию от неустановленного соучастника о необходимости подачи подложных документов для перехода права собственности в Многофункциональном центр предоставления государственных услуг района Перово г. Москвы по адресу: 

<

...>.

Так, 14 декабря 2022 года в период с 15 час. 54 мин. до 16 час. 32 мин. установленное лицо № 1, неустановленный участник преступного сообщества (преступной организации) и ФИО14, неосведомленный о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), и не осознававший преступность такого вида деятельности, прибыли в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Перово г. Москвы по адресу: 

<

...>.

Находясь в помещении вышеуказанного Многофункционального центра предоставления услуг неустановленный соучастник, являющийся участником одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), действующий под руководством установленного лица № 6 согласно отведенной ему преступной роли в с 16 час. 34 мин. передал установленному лицу № 1 поддельный паспорт на имя ФИО13, затем в период с 16 час. 35 мин. до 16 час. 38 мин. ФИО4, действующая от имени ФИО13, и ФИО14 подписали необходимые документы, затем, неустановленный соучастник, являющийся участником структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) получил талон электронной очереди, Далее, установленное лицо № 1, выступающая в роли ФИО13, ФИО14 и неустановленный соучастник прошли к окну предоставления услуг, где предоставили сотрудникам центра, неосведомленным о преступном намерении участников преступного сообщества (преступной организации), договор купли-продажи квартиры от 12 декабря 2022 года, расположенной по адресу: 

<

...>, заключенный между ФИО13 и ФИО14, неосведомленный о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), и не осознававший преступность такого вида деятельности, паспорт гражданина РФ 

<

...>, выданный Отделом внутренних дел Затеречного муниципального округа города Владикавказа Республики Северная Осетия - Алания 15 августа 2001 года на имя ФИО13, в котором изображена фотография установленного лица № 1, а также иные документы необходимые для государственной регистрации перехода права собственности. 

Предоставленные руководителем преступного сообщества (преступной организации) установленным лицом № 1, действующей от имени ФИО13, неустановленным участником структурного подразделения, а также ФИО14, совместно с неустановленными лицами, для государственной регистрации документы, сотрудником Многофункционального центра предоставления государственных услуг района Перово г. Москвы, неосведомленным о преступном намерении участников преступного сообщества (преступной организации), направлены в Управление службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, расположенное по адресу: 

<

...>.

Впоследствии регистратором отдела регистрации прав на недвижимое имущество Управления службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, неосведомленным о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), в государственной регистрации перехода права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, было отказано.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе созданного и руководимого установленным лицом № 1 преступного сообщества (преступной организации), совместно с последней и с соучастниками установленными лицами № 6, № 2, № 3, № 4 и неустановленными лицами, путем обмана, используя поддельные документы, незаконно попытались приобрести право собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежащую ФИО13, кадастровой стоимостью 49 471 841 рубль 98 копеек, однако довести свои преступные действия до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам.

Также, органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в том, что она совершила покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления - мошенничества, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Согласно предъявленному обвинению указанное преступление было совершено при следующих обстоятельствах.

Так, организатор и руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, в неустановленном следствии месте, в период времени, предшествующий 13 декабря 2022 года, более точное время следствием не установлено, имея умысел на хищение чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя в составе созданного при вышеуказанных обстоятельствах преступного сообщества (преступной организации) вступила с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленными лицами № 6 и № 2, участниками преступного сообщества установленными лицами № 7, № 3, № 4, ФИО1 в преступный сговор, направленный на незаконное приобретение права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежащую ФИО13.

Реализуя свой преступный умысел, действуя согласно распределению ролей, в период времени, предшествующий 13 февраля 2022 года более точное время следствием не установлено, по указанию установленного лица № 1, как организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации), неустановленные соучастники, входящие в состав преступного сообщества (преступной организации), предоставили установленному лицу № 1 информацию о том, что с квартирой ФИО13, расположенной по адресу: 

<

...>, возможно совершить мошеннические действия. 

Продолжая преступные действия, в неустановленное следствием время, но не позднее 13 декабря 2022 года, в неустановленном следствии месте, установленное лицо № 1, как организатор и руководитель преступного сообщества, совместно с руководителем одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленным лицом № 6, и участниками структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленным лицом № 3 и ФИО1 а также с другими неустановленными лицами, разработали преступный план, согласно которому ФИО1 необходимо было получить информацию о квартире, в отношении которой планируются преступные действия и ее собственнике, установленному лицу № 3 необходимо было изготовить поддельные документы – договор купли-продажи квартиры, а неустановленным лицам, действующим по указанию установленного лица № 1 - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО13, который будет идентичен действующему паспорту гражданина РФ на имя последней, после чего неустановленный участник преступного сообщества под руководством установленного лица № 6 должен был осуществить проверку собранного пакета документов, а затем указать отделение Многофункционального центра предоставления услуг, в который указанные документы подлежат подаче, после чего сопроводить участников мнимой сделки для передачи поддельных документов сотруднику Многофункционального центра предоставления услуг и последующей отправки их в Управление Росреестра по г. Москве для регистрации перехода права собственности на квартиру № 75, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежавшую по праву собственности ФИО13 на лицо, неосведомленного о деятельности преступного сообщества, тем самым реализовать квартиру, а вырученные от продажи денежные средства, распределить между участниками, согласно роли каждого в совершении преступления.  

Во исполнении преступного плана, в неустановленное следствием время, но не позднее 13 декабря 2022 года, руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, совместно с руководителем одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленным лицом № 6 и соучастниками входящими в структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно распределению ролей, выполняя указания последней, как руководителя и организатора преступного сообщества (преступной организации) привлекли к совершению преступления соучастника установленному лицу № 7, ранее осуществлявшую трудовую деятельность в Многофункциональном центре предоставления услуг, которая согласилась на вступление в состав структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под руководством установленного лица № 6 с целью совершения мошеннических действий с квартирой, расположенной по вышеуказанному адресу, осознавала цель существования преступного сообщества (преступной организации) и свою принадлежность к ней.

Продолжая преступные действия, в неустановленное следствием время, но не позднее 13 декабря 2022 года, в неустановленном следствии месте, установленное лицо № 1, как организатор и руководитель преступного сообщества, совместно с руководителем одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – установленным лицом № 6 и участниками преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 и установленным лицом № 3 разработали преступный план, согласно которому ФИО1, согласно отведенной ей преступной роли должна была получить информацию о квартире, в отношении которой планируются преступные действия и ее собственнике, затем, передать информацию установленному лицу № 1, как организатору и руководителю преступного сообщества, а последняя через иных участников преступного сообщества организовать изготовление поддельных документов – договора купли-продажи квартиры, паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО13, с фотоизображением соучастника, который будет идентичен действующему паспорту гражданина РФ на имя последней, затем участница неустановленный участник одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) должен был осуществить проверку собранного пакета документов, а затем указать отделение Многофункционального центра предоставления услуг, в который указанные документы подлежат подаче, после чего сопроводить участников мнимой сделки для передачи поддельных документов сотруднику Многофункционального центра предоставления услуг и последующей отправки их в Управление Росреестра по г. Москве для регистрации перехода права собственности на квартиру № 75, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежавшую по праву собственности ФИО13 покупателя, не осведомленного о деятельности преступного сообщества (преступной организации), после чего, получив денежные средства распределить между участниками, согласно роли каждого в совершении преступления.  

Далее, реализуя преступный умысел, ФИО1 с неустановленными участниками структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) , в точно неустановленное время, но не позднее 13 декабря 2022 года, согласно отведенной преступной роли, а также действуя по указанию установленного лица № 1, получили персональные данные ФИО13, а также сведения о квартире № 75, расположенной по адресу: 

<

...>, после чего, передали указанные персональные данные установленного лица № 1.

Руководитель преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1, предварительно получив от неустановленных участников преступного сообщества (преступной организации) данные паспорта гражданина РФ на имя ФИО13 с фотоизображением последней, в неустановленное время, но не позднее 13 декабря 2022 года, в неустановленном следствии месте, согласно отведенной ей преступной роли, дала указание участнику одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) установленному лицу № 4 о необходимости изготовления поддельного паспорта гражданина РФ на имя собственника квартиры – ФИО13

На стадии приготовления к совершению преступления, неустановленные соучастники, действуя по указанию установленного лица № 1, полученному через установленного лица № 4, в неустановленное время, но не позднее 13 декабря 2022 года, в неустановленном следствии месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили *** выданный Отделом внутренних дел Затеречного муниципального округа города Владикавказа Республики Северная Осетия - Алания 15 августа 2001 года на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р.. 

Далее, согласно разработанного преступного плана, организатор преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1 через одного из руководителей структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 6 получила информацию от участника данного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 7 о необходимости подачи подложных документов для перехода права собственности в Многофункциональном центр предоставления государственных услуг района Южнопортовый г. Москвы по адресу: 

<

...>.

Затем, неустановленные участники преступного сообщества (преступной организации), действуя по указанию установленного лица № 1 приискали ФИО15, неосведомленного о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), и не осознававшего преступность такого вида деятельности, который согласился приобрести квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>.

Далее, реализуя преступный умысел, участником структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленным лицом № 3 совместно с неустановленными соучастниками, согласно отведенной преступной роли, а также действуя по указанию установленного лица № 1, изготовили договор купли-продажи квартиры № 75, расположенной по адресу: 

<

...>, от 13 декабря 2022 года, в котором продавцом выступила ФИО13, а покупателем ФИО15, неосведомленный о деятельности преступного сообщества (преступной организации)

Продолжая преступные действия, установленное лицо № 1, координируя преступные действия участников преступного сообщества (преступной организации), совместно с одним из руководителей структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленным лицом № 6, а также участниками преступного сообщества ФИО1 и установленным лицом № 3 в целях конспирации, в неустановленное следствием время, но не позднее 13 декабря 2022 года, определили, что в качестве мнимого собственника квартиры выступит установленное лицо № 1, которая согласно отведенной преступной роли при незаконном оформлении права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, должна была действовать от имени собственника квартиры ФИО13.

Далее, согласно разработанного преступного плана, организатор преступного сообщества (преступной организации) установленное лицо № 1 через одного из руководителей структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 6 получила информацию от участника преступного сообщества (преступной организации) установленного лица № 7 о необходимости подачи подложных документов для перехода права собственности в Многофункциональном центр предоставления государственных услуг района Южнопортовый г. Москвы по адресу: 

<

...>.

Так, 18 декабря 2022 года в период с 18 час. 01 мин. по 18 час. 06 мин. установленные лица № 1, № 7, № 3 и ФИО15, неосведомленный о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), и не осознававший преступность такого вида деятельности, прибыли в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Южнопортовый г. Москвы по адресу: 

<

...>.

Находясь в помещении вышеуказанного Многофункционального центра предоставления услуг установленное лицо № 7, являющаяся участником одного из структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), действующий под руководством установленного лица № 6 согласно отведенной ей преступной роли, в период с 18 час. 09 мин. до 18 час. 14 мин. установленное лицо № 1, действующая от имени ФИО13 и ФИО15 под наблюдением установленного лица № 3 подписали необходимые документы, затем, установленное лицо № 7, являющаяся участником структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), получила талон электронной очереди, Далее, установленное лицо № 1, выступающая в роли ФИО13, ФИО15 и установленное лицо № 7 прошли к окну предоставления услуг, где предоставили сотрудникам центра, неосведомленным о преступном намерении участников преступного сообщества (преступной организации), договор купли-продажи квартиры от 13 декабря 2022 года, расположенной по адресу: 

<

...>, заключенный между ФИО13 и ФИО15, неосведомленным о целях и задачах функционирования преступного сообщества (преступной организации), и не осознававший преступность такого вида деятельности, *** в котором изображена фотография установленного лица № 1, а также иные документы необходимые для государственной регистрации перехода права собственности. 

Предоставленные руководителем преступного сообщества (преступной организации) установленным лицом № 1, действующей от имени ФИО13, участником структурного подразделения установленного лица № 7 под руководством установленного лица № 3, а также ФИО15, совместно с неустановленными лицами, для государственной регистрации документы, сотрудником Многофункционального центра предоставления государственных услуг района Южнопортовый г. Москвы, неосведомленным о преступном намерении участников преступного сообщества (преступной организации), направлены в Управление службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, расположенное по адресу: 

<

...>.

Впоследствии регистратором отдела регистрации прав на недвижимое имущество Управления службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, неосведомленным о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), в государственной регистрации перехода права собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, было отказано.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе созданного и руководимого установленным лицом № 1 преступного сообщества (преступной организации), совместно с последней и с соучастниками установленными лицами № 6, № 7, № 3, № 4 и неустановленными лицами, путем обмана, используя поддельные документы, незаконно попытались приобрести право собственности на квартиру, расположенную по адресу: 

<

...>, принадлежащую ФИО13, ***, однако довести свои преступные действия до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам.

Уголовное дело для рассмотрения по существу поступило в Люблинский районный суд г. Москвы. Кроме того, по данному уголовному делу также проходят в качестве обвиняемых еще ряд подсудимых.

В ходе рассмотрения уголовного дела в отношении ФИО1 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

13 февраля 2025 года постановлением Люблинского районного суда г. Москвы уголовное дело в отношении ФИО1 выделено в отдельное производство, при этом производство по делу на основании п. 2 ч. 1 ст. 238 УПК РФ было приостановлено, в связи с наличием тяжелого заболевания у подсудимой до устранения причин приостановления производства по делу.

Постановлением суда от 29 сентября 2025 года по делу возобновлено производство по делу и назначено судебное заседание, ввиду поступления сведений о смерти ФИО1.

В настоящее судебное заседание представитель подсудимой ФИО1 – ее дочь ФИО18, а также потерпевшие и их представители, будучи надлежащим образом извещенными, в судебное заседание не явились, ходатайств об отложении заседания в адрес суда не направляли.

Возражений от иных участников процесса о продолжении судебного заседания при данной явке не поступило, в связи с чем суд полагает возможным провести судебное заседание без участия представителей подсудимой и потерпевшей стороны. 

В настоящем судебном заседании защитником подсудимой ФИО1 – адвокатом Носовым А.А. заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении своей подзащитной в связи со смертью последней 10 июня 2025 года, что подтверждается свидетельством о смерти. При этом, защитником указано, что письменное согласие на прекращение уголовного дела от близкого родственника ФИО1 – ее дочери ФИО18 имеется.   

Государственный обвинитель Малюткин В.В. не возражал против прекращения уголовного дела в отношении подсудимой ФИО1 в связи с ее смертью.

Выслушав в судебном заседании мнение участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего.

Согласно п. 1 ст. 254 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании, в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п.п. 3-6 ч. 1, в ч. 2 ст. 24 и п.п. 3-6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

В ходе судебного заседания судом установлено, что подсудимая ФИО1 скончалась 10 июня 2025 года (т. 52 л.д. 147), от его близкого родственника – дочери ФИО18 получено письменное согласие на прекращение производства по делу, в связи со смертью ФИО1, при этом она понимает, что указанное прекращение дела не является реабилитирующим основанием.

При таких обстоятельствах, учитывая, что все условия для прекращения уголовного дела соблюдены, суд полагает возможным прекратить производство по делу в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 (4 эпизода), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (3 эпизода) УК РФ.

Относительно наложенных в ходе предварительного расследования обеспечительных мер в виде ареста на имущество, суд полагает необходимыми сохранить их до принятия итогового решения по выделенному делу в отношении соучастников.

При этом судом учитывается, что по настоящему уголовному делу судьба всех вещественных доказательств разрешена приговором Люблинского районного суда г. Москвы от 24 сентября 205 года, в связи с чем дополнительного принятия решения по данному вопросу не требуется.

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 24, п. 1 ст. 254, ст. 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 (4 эпизода), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (3 эпизода) УК РФ, на основании п. 4 ч. 1 ст. 24, п. 1 ст. 254 УПК РФ, то есть в связи со смертью.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 – отменить по вступлении постановления в законную силу.

Меры обеспечения (арест на имущество), наложенные постановлением Гагаринского межрайонного суда г. Москвы на общую сумму 68 519 285,7 рублей – сохранить до принятия итогового решения по выделенному делу в отношении соучастников.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

Председательствующий