№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ г. г. Самара

Ленинский районный суд г. Самары в составе:

председательствующего судьи Грицык А.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> г. Самары Соколова Д.С.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Легостаева А.В.,, предъявившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Есиной О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, работающего ООО «ЭНСИ Инженеринг» в должности директора, женатого, имеющего двоих несовершеннолетних детей ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, на основании протокола № б/н с ДД.ММ.ГГГГ являлся единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Строительный трест XXI», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции ФНС России № по 

<

адрес> за основным государственным регистрационным номером № на основании Решения № участника ООО «Строительный трест XXI» от ДД.ММ.ГГГГ в лице ФИО1, ООО «Строительный трест XXI» переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Солнечная Долина» (ИНН 

<

***>), юридический адрес: 

<

адрес>, стр. 2, фактически располагающееся по адресу: г. Самара, 

<

адрес>.

На основании Устава Общества, основными видами деятельности ООО «Солнечная Долина» являлось: строительство зданий и сооружений; производство общестроительных работ. Решением № участника ООО «Солнечная Долина» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 возложил на себя обязанности генерального директора ООО «Солнечная Долина» (ИНН 

<

***>). ФИО1, как генеральный директор был наделен полномочиями – без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества; представлять интересы Общества в государственных органах и органах местного самоуправления; открывать и закрывать расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях; распоряжаться имуществом Общества; принимает на работу и увольняет работников Общества, привлекает работников с дисциплинарной ответственности осуществляет поощрение работников, осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, единолично обладал правом подписи финансовых банковских документов по распоряжению денежными средствами, поступающими как в кассу, так и на расчетные счета ООО «Солнечная Долина», таким образом, являлся лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации имея умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, преследуя преступную корыстную цель на незаконное завладение и использование в личных целях денежных средств граждан, не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств, в целях незаконного обогащения, за счет денежных средств физических лиц, решил путем заключения договоров долевого участия в строительстве совершить хищение денежных средств граждан, желающих приобрести жилье на территории г. Самары.

ФИО1, располагая сведениями о том, что в соответствии с ч.13 статьи 

<

адрес> «О Земле», действовавшего до ДД.ММ.ГГГГ, возможно получение земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для строительства бесплатно в собственность юридического лица - победителя конкурса по отбору организаций в целях:

- завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен 

<

адрес>;

- удовлетворения прав, требований участников долевого строительства проблемных объектов иным способом в соответствии с требованиями действующего законодательства, включая заключение договоров участия в долевом строительстве, купли-продажи, дарения и т.д.;

- удовлетворения прав требований участников долевого строительства, включенных в реестр участников долевого строительства многоквартирных домов (обманутых дольщиков) на территории 

<

адрес>, включая заключение договоров участия в долевом строительстве, купли-продажи, дарения и иных;

будучи осведомленным, о том, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а так Положением о Министерстве строительства 

<

адрес>, утвержденным Постановлением 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, Министерство строительства 

<

адрес> осуществляет функции контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов иных объектов недвижимости; достоверно зная о проведении Министерством конкурса по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов и удовлетворения прав требований участников долевого строительства в порядке, предусмотренном Постановлением 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении порядка проведения конкурса по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен 

<

адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства», решил, в целях реализации своих преступных намерений, направленных на совершение мошенничества, принять участие в вышеуказанном конкурсе, проводимом Министерством, в целях получения земельных участков и дальнейшего привлечения граждан, в целях заключения договоров долевого участия в строительстве и хищения, принадлежащих последним денежных средств.

Реализуя свои преступные намерения, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя как генеральный директор ООО «Солнечная Долина», подал заявку на участие в конкурсе по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен 

<

адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства, в которой указал, что ООО «Солнечная Долина» берет на себя обязательства, согласно условиям конкурсной документации, в установленном законом порядке: 

- удовлетворить права требования 3 (трех) участников долевого строительства на получение ими 45 (сорока пяти) жилых домов (объектов долевого строительства) общей площадью 5437,130 кв.м проблемного объекта, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,7 км северо-западнее 

<

адрес>, с левой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава;

- удовлетворить права требования 19 (девятнадцати) участников долевого строительства на получение ими 15 (пятнадцати) жилых помещений (объектов долевого строительства) общей площадью 1678,49 кв.м и удовлетворить права требований 277 (двухсот семидесяти семи) участников долевого строительства на получение ими 246 (двухсот сорока шести) жилых домов (объектов долевого строительства) общей площадью 36846, 24 кв.м проблемного объекта, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км. северо-западнее 

<

адрес>, в 180м с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, с восточной стороны, граничащей с 

<

адрес>, путем завершения строительства проблемных объектов и иным способом в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенного Министерством строительства 

<

адрес> конкурса, ООО «Солнечная Долина» признано победителем, получившим право на бесплатное приобретение собственность двух земельных участков:

1. площадью 524 036 кв.м с кадастровым номером № расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости в 0,7 км северо-западнее 

<

адрес>, с левой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава;

2. площадью 689 727 кв.м с кадастровым номером № расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180м с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, с восточной стороны, граничащей с 

<

адрес>.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ № Администрации Волжского 

<

адрес> ООО «Солнечная Долина» предоставлен земельный участок (земли населенных пунктов) для комплексного освоения в целях жилищного строительства по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180м с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, с восточной стороны, граничащей с 

<

адрес>, кадастровый №.

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ № Администрации Волжского 

<

адрес> ООО «Солнечная Долина» предоставлен земельный участок (земли населенных пунктов) для комплексного освоения в целях жилищного строительства по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости в 0,7 км северо-западнее 

<

адрес>, с левой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, кадастровый №

ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы кадастра и картографии 

<

адрес> зарегистрировано право собственности ООО «Солнечная Долина» на земельный участок с кадастровым №, свидетельство №-АМ №.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы кадастра и картографии 

<

адрес> зарегистрировано право собственности ООО «Солнечная Долина» на земельный участок с кадастровым №, свидетельство №-АМ №.

ФИО1, получив документы подтверждающие право собственности на вышеуказанные земельные участки, в целях придания видимости законности своим преступным действиям, ДД.ММ.ГГГГ получил разрешение на строительство № № выданное Администрацией городского поселения Смышляевка муниципального района 

<

адрес>, а так же принял меры к разработке проектной документации, получению технических условий и подготовке строительной площадки.

Далее, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на незаконное обогащение, за счет денежных средств граждан, желающих приобрести жилье на территории г. Самары и 

<

адрес>, не имея намерений на исполнение договорных обязательств ФИО1, в апреле ДД.ММ.ГГГГ года, более точная дата не установлена, разместил в средствах массовой информации объявления, о том, что ООО «Солнечная Долина» осуществляется строительство коттеджного поселка в пос. Петра Дубрава Волжского 

<

адрес>. 

Так, ФИО1, в целях хищения денежных средств граждан путем обмана, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, обманывая граждан относительно того, что привлекаемые денежные средства в полном объеме будут направлены на строительство коттеджного поселка в пос. Петра Дубрава Волжского 

<

адрес>, на протяжении с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ годов, заключал с гражданами договоры долевого участия в строительстве, а так же дополнительные соглашения к ним, при этом достоверно зная, что ООО «Солнечная Долина» строительство комплексного многофункционального поселка по вышеуказанному адресу осуществлять не будет. 

Таким образом, ФИО1 совершил мошенничество в отношении Я,Б,Г.С.,П.Т,Г, при следующих обстоятельствах: 

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, директор ООО «Солнечная Долина», расположенного по адресу: г. Самара, 

<

адрес> ФИО1, выполняя на основании Устава ООО «Солнечная Долина» управленческие функции в указанной коммерческой организации и реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств Б. в крупном размере, используя свое служебное положение, введя Б. в заблуждение относительно того, что привлекаемые от нее инвестиции в полном объеме будут потрачены на строительство комплексного многофункционального поселка на земельном участке площадью 689 727 кв.м с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180м с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, выступая в качестве «Застройщика», используя свое служебное положение заключил с Б. договор участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которым «Застройщик» обязуется построить комплексный многофункциональный поселок по вышеуказанному адресу и после его ввода в эксплуатацию передать «Участнику» Б. однокомнатную квартиру на 2 этаже, строительный № общей площадью 27,32 кв.м по адресу: 

<

адрес> кольцо, 

<

адрес> стоимостью 888 000 рублей, а «Участник» обязуется оплатить стоимость данной квартиры за счет собственных и кредитных денежных средств. Б., добросовестно заблуждаясь об истинных преступных намерениях ФИО1, во исполнение условий договора № № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществила оплату в ООО «Солнечная Долина», расположенную по адресу: г. Самара, 

<

адрес> денежных средств в сумме 888 000, таким образом, полностью исполнив свои обязательства по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 полученные от Б.. денежные средства в сумме 888 000 рублей, похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился ими в своих личных корыстных целях, не исполнив взятых на себя обязательство по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, причинив Б. материальный ущерб в крупном размере на указанную выше сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, директор ООО «Солнечная Долина», расположенного по адресу: г. Самара, 

<

адрес>, ФИО1, выполняя на основании Устава ООО «Солнечная Долина» управленческие функции в указанной коммерческой организации и реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств К.. и В.., в особо крупном размере, используя свое служебное положение, введя К. в заблуждение относительно того, что привлекаемые от них инвестиции в полном объеме будут потрачены на строительство комплексного многофункционального поселка на земельном участке площадью 689 727 кв.м с кадастровым номером № расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180м с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, выступая в качестве «Застройщика», используя свое служебное положение, заключил с К. и В. договор участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которым «Застройщик» обязуется построить комплексный многофункциональный поселок по вышеуказанному адресу и после его ввода в эксплуатацию передать «Участнику» К.. и В.. однокомнатную квартиру на 2 этаже, строительный № общей площадью 37,26 кв.м по адресу: 

<

адрес> кольцо, 2 стоимостью 1250 000 рублей, а «Участник» обязуется оплатить стоимость данной квартиры за счет собственных и кредитных денежных средств. К.. и В. добросовестно заблуждаясь об истинных преступных намерениях ФИО1, во исполнение условий договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно квитанций к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей, внесли в кассу ООО «Солнечная Долина», расположенную по адресу: г. Самара, 

<

адрес> денежные средства в сумме 1 250 000 рублей, таким образом, полностью исполнив свои обязательства по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 полученные от К. денежные средства в указанной сумме, похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился ими в своих личных корыстных целях, не исполнив взятых на себя обязательство по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, причинив К.. материальный ущерб в особо крупном размере на указанную выше сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, директор ООО «Солнечная Долина», расположенного по адресу: г. Самара, 

<

адрес> ФИО1, выполняя на основании Устава ООО «Солнечная Долина» управленческие функции в указанной коммерческой организации и реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств К. в особо крупном размере, используя свое служебное положение, введя К.. в заблуждение относительно того, что привлекаемые от нее инвестиции в полном объеме будут потрачены на строительство комплексного многофункционального поселка на земельном участке площадью 689 727 кв.м с кадастровым номером № расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180м с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, выступая в качестве «Застройщика», используя свое служебное положение, заключил с К. договор участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которым «Застройщик» обязуется построить комплексный многофункциональный поселок по вышеуказанному адресу и после его ввода в эксплуатацию передать «Участнику» К.. однокомнатную квартиру на 1 этаже, строительный № общей площадью 35,13 кв.м по адресу: 

<

адрес> кольцо, 4 стоимостью 1200 000 рублей, а «Участник» обязуется оплатить стоимость данной квартиры за счет собственных и кредитных денежных средств. К.., добросовестно заблуждаясь об истинных преступных намерениях ФИО1, во исполнение условий договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществила оплату в кассу ООО «Солнечная Долина», расположенную по адресу: г. Самара, 

<

адрес> денежных средств в сумме 1200000 рублей, таким образом, полностью исполнив свои обязательства по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 полученные от К.. денежные средства в сумме 1200000 рублей, похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился ими в своих личных корыстных целях, не исполнив взятых на себя обязательство по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, причинив К.. материальный ущерб в особо крупном размере на указанную выше сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, директор ООО «Солнечная Долина», расположенного по адресу: г. Самара, 

<

адрес> Ж. выполняя на основании Устава ООО «Солнечная Долина» управленческие функции в указанной коммерческой организации и реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств П.., в особо крупном размере, используя свое служебное положение, введя П,. в заблуждение относительно того, что привлекаемые от него инвестиции в полном объеме будут потрачены на строительство комплексного многофункционального поселка на земельном участке площадью 689 727 кв.м с кадастровым номером № расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180м с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, выступая в качестве «Застройщика», используя свое служебное положение заключил с П.. договор участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которым «Застройщик» обязуется построить комплексный многофункциональный поселок по вышеуказанному адресу и после его ввода в эксплуатацию передать «Участнику» П.. однокомнатную квартиру на 2 этаже, строительный № общей площадью 37,26 кв.м по адресу: 

<

адрес> кольцо, 1 стоимостью 1 250 000 рублей, а «Участник» обязуется оплатить стоимость данной квартиры за счет собственных и кредитных денежных средств. П.., добросовестно заблуждаясь об истинных преступных намерениях ФИО1, во исполнение условий договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ осуществила оплату в кассу ООО «Солнечная Долина», расположенную по адресу: г. Самара, 

<

адрес> денежных средств в сумме 1 250 000 рублей, таким образом, полностью исполнив свои обязательства по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 полученные от П. денежные средства в сумме 1250000 рублей, похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился ими в своих личных корыстных целях, не исполнив взятых на себя обязательство по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, причинив ФИО2 материальный ущерб в особо крупном размере на указанную выше сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, директор ООО «Солнечная Долина», расположенного по адресу: г. Самара, 

<

адрес> ФИО1, выполняя на основании Устава ООО «Солнечная Долина» управленческие функции в указанной коммерческой организации и реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств К.Э., в крупном размере, используя свое служебное положение, введя К. в заблуждение относительно того, что привлекаемые от него инвестиции в полном объеме будут потрачены на строительство комплексного многофункционального поселка на земельном участке площадью 689 727 кв.м с кадастровым номером № расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180м с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, выступая в качестве «Застройщика», используя свое служебное положение, заключил с К. договор участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которым «Застройщик» обязуется построить комплексный многофункциональный поселок по вышеуказанному адресу и после его ввода в эксплуатацию передать «Участнику» К..Э. однокомнатную квартиру на 2 этаже, строительный № общей площадью 27,32 кв.м по адресу: 

<

адрес> кольцо, 4 стоимостью 955011,58 рублей, а «Участник» обязуется оплатить стоимость данной квартиры за счет собственных и кредитных денежных средств. К.., добросовестно заблуждаясь об истинных преступных намерениях ФИО1, во исполнение условий договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 955011,58 рублей, внес в кассу ООО «Солнечная Долина», расположенную по адресу: г. Самара, 

<

адрес> денежные средства в сумме 955011, 58 рублей, таким образом, полностью исполнив свои обязательства по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 полученные от К.. денежные средства в сумме 955011,58 рублей, похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился ими в своих личных корыстных целях, не исполнив взятых на себя обязательство по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, причинив К.. материальный ущерб в крупном размере на указанную выше сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, директор ООО «Солнечная Долина», расположенного по адресу: г. Самара, 

<

адрес> ФИО1, выполняя на основании Устава ООО «Солнечная Долина» управленческие функции в указанной коммерческой организации и реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств Я..И., в крупном размере, используя свое служебное положение, введя Я.. в заблуждение относительно того, что привлекаемые от нее инвестиции в полном объеме будут потрачены на строительство комплексного многофункционального поселка на земельном участке площадью 689 727 кв.м с кадастровым номером № расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес> в 180м с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, выступая в качестве «Застройщика», используя свое служебное положение заключил с Я. договор участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которым «Застройщик» обязуется построить комплексный многофункциональный поселок по вышеуказанному адресу и после его ввода в эксплуатацию передать «Участнику» ФИО3 однокомнатную квартиру на 2 этаже, строительный № общей площадью 27,32 кв.м по адресу: 

<

адрес> кольцо, 4 стоимостью 991640 рублей, а «Участник» обязуется оплатить стоимость данной квартиры за счет собственных и кредитных денежных средств. Я., добросовестно заблуждаясь об истинных преступных намерениях ФИО1, во исполнение условий договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ согласно квитанции к приходному кассовому ордеру №, ДД.ММ.ГГГГ согласно квитанции к приходному кассовому ордеру №, ДД.ММ.ГГГГ согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № внесла в кассу ООО «Солнечная Долина», расположенную по адресу: г. Самара, 

<

адрес> денежные средства в сумме 991640 рублей, таким образом, полностью исполнив свои обязательства по договору № СК 4-35 от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 полученные от Я. денежные средства в сумме 991640 рублей, похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился ими в своих личных корыстных целях, не исполнив взятых на себя обязательство по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, причинив Я.. материальный ущерб в крупном размере на указанную выше сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, директор ООО «Солнечная Долина», расположенного по адресу: г. Самара, 

<

адрес> ФИО1, выполняя на основании Устава ООО «Солнечная Долина» управленческие функции в указанной коммерческой организации и реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств Б.М., в особо крупном размере, используя свое служебное положение, введя Б.. в заблуждение относительно того, что привлекаемые от нее инвестиции в полном объеме будут потрачены на строительство комплексного многофункционального поселка на земельном участке площадью 689 727 кв.м с кадастровым номером № расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180м с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, выступая в качестве «Застройщика», используя свое служебное положение заключил с Б. договор участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которым «Застройщик» обязуется построить комплексный многофункциональный поселок по вышеуказанному адресу и после его ввода в эксплуатацию передать «Участнику» ФИО4 однокомнатную квартиру на 2 этаже, строительный № общей площадью 37,26 кв.м по адресу: 

<

адрес> кольцо, 4 стоимостью 1325000 рублей, а «Участник» обязуется оплатить стоимость данной квартиры за счет собственных и кредитных денежных средств. Б. добросовестно заблуждаясь об истинных преступных намерениях ФИО1, во исполнение условий договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Солнечная Долина», расположенную по адресу: г. Самара, 

<

адрес> денежные средства в сумме 1325000 рублей, таким образом, полностью исполнив свои обязательства по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 полученные от Б.. денежные средства в сумме 1 325 000 рублей, похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился ими в своих личных корыстных целях, не исполнив взятых на себя обязательство по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, причинив Б.М. материальный ущерб в особо крупном размере на указанную выше сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, директор ООО «Солнечная Долина», расположенного по адресу: г. Самара, 

<

адрес> ФИО1, выполняя на основании Устава ООО «Солнечная Долина» управленческие функции в указанной коммерческой организации и реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств Я. Ф.К., от имени которой по доверенности действовала К.., в особо крупном размере, используя свое служебное положение, введя К.., действующую по доверенности от имени Я. Ф.К., в заблуждение относительно того, что привлекаемые от нее инвестиции в полном объеме будут потрачены на строительство комплексного многофункционального поселка на земельном участке площадью 689 727 кв.м с кадастровым номером № расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180м с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, выступая в качестве «Застройщика», используя свое служебное положение, заключил с К.., действующей по доверенности от имени Я. Ф.К., договор участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которым «Застройщик» обязуется построить комплексный многофункциональный поселок по вышеуказанному адресу и после его ввода в эксплуатацию передать «Участнику» я. Ф.К. однокомнатную квартиру на 1 этаже, строительный № общей площадью 35,05 кв.м по адресу: 

<

адрес> кольцо, 

<

адрес> стоимостью 1 250 000 рублей, а «Участник» обязуется оплатить стоимость данной квартиры за счет собственных денежных средств. к. Р.П., действующая по доверенности от имени я. Ф.К., добросовестно заблуждаясь об истинных преступных намерениях ФИО1, во исполнение условий договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществили оплату в ООО «Солнечная Долина», расположенную по адресу: г. Самара, 

<

адрес> денежных средств в сумме 1 250 000 рублей, из которых 1200312 рублей являлись социальной выплатой на приобретение жилья ветерану ФИО5 К., таким образом, полностью исполнив свои обязательства по договору № СК 3-4 от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 полученные от к. Р.П., действующей по доверенности от имени я. Ф.К., денежные средства в сумме 1 250 000 рублей, похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился ими в своих личных корыстных целях, не исполнив взятых на себя обязательство по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, причинив я. Ф.К., от имени которой по доверенности действует к.., материальный ущерб в особо крупном размере на указанную выше сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, директор ООО «Солнечная Долина», расположенного по адресу: г. Самара, 

<

адрес> ФИО1, выполняя на основании Устава ООО «Солнечная Долина» управленческие функции в указанной коммерческой организации и реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств г. в особо крупном размере, используя свое служебное положение, введя г.. в заблуждение относительно того, что привлекаемые от нее инвестиции в полном объеме будут потрачены на строительство комплексного многофункционального поселка на земельном участке площадью 689 727 кв.м с кадастровым номером № расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180м с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, выступая в качестве «Застройщика», используя свое служебное положение, заключил с г.. договор участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которым «Застройщик» обязуется построить комплексный многофункциональный поселок по вышеуказанному адресу и после его ввода в эксплуатацию передать «Участнику» г.А. однокомнатную квартиру на 1 этаже, строительный №, общей площадью 35,02 кв.м по адресу: 

<

адрес> кольцо, 

<

адрес> стоимостью 1250000 рублей, а «Участник» обязуется оплатить стоимость данной квартиры за счет собственных и кредитных денежных средств. г., добросовестно заблуждаясь об истинных преступных намерениях ФИО1, во исполнение условий договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ согласно квитанции к приходному кассовому ордеру №, внесла в кассу ООО «Солнечная Долина», расположенную по адресу: г. Самара, 

<

адрес> денежные средства в сумме 250000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ осуществила перечисление денежных средств в сумме 1000000 рублей на расчетный счет ООО «Солнечная Долина» №, открытый в ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Самара, 

<

адрес>, таким образом, полностью исполнив свои обязательства по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ. Ж. полученные от Г.. денежные средства в сумме 1 250 000 рублей, похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился ими в своих личных корыстных целях, не исполнив взятых на себя обязательство по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, причинив Г.. материальный ущерб в особо крупном размере на указанную выше сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, директор ООО «Солнечная Долина», расположенного по адресу: г. Самара, 

<

адрес> ФИО1, выполняя на основании Устава ООО «Солнечная Долина» управленческие функции в указанной коммерческой организации и реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств С., в особо крупном размере, используя свое служебное положение, введя С.. в заблуждение относительно того, что привлекаемые от него инвестиции в полном объеме будут потрачены на строительство комплексного многофункционального поселка на земельном участке площадью 689 727 кв.м с кадастровым номером № расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180м. с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, выступая в качестве «Застройщика», используя свое служебное положение заключил с С.. договор участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которым «Застройщик» обязуется построить комплексный многофункциональный поселок по вышеуказанному адресу и после его ввода в эксплуатацию передать «Участнику» С. однокомнатную квартиру на 2 этаже, строительный №, общей площадью 37,26 кв.м по адресу: 

<

адрес> кольцо, 3 стоимостью 1325000 рублей, а «Участник» обязуется оплатить стоимость данной квартиры за счет собственных и кредитных денежных средств. С. добросовестно заблуждаясь об истинных преступных намерениях ФИО1, во исполнение условий договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ согласно квитанции к приходному кассовому ордеру №, ДД.ММ.ГГГГ согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № и ДД.ММ.ГГГГ согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № внес в кассу ООО «Солнечная Долина», расположенную по адресу: г. Самара, 

<

адрес> денежные средства в сумме 1325 000 рублей, таким образом, полностью исполнив свои обязательства по договору № СК 3-15 от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 полученные от С.. денежные средства в сумме 1 325 000 рублей, похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился ими в своих личных корыстных целях, не исполнив взятых на себя обязательство по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, причинив С.. материальный ущерб в особо крупном размере на указанную выше сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, директор ООО «Солнечная Долина», расположенного по адресу: г. Самара, 

<

адрес> ФИО1, выполняя на основании Устава ООО «Солнечная Долина» управленческие функции в указанной коммерческой организации и реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств Г. А.А., в особо крупном размере, используя свое служебное положение, введя Г..А. в заблуждение относительно того, что привлекаемые от него инвестиции в полном объеме будут потрачены на строительство комплексного многофункционального поселка на земельном участке площадью 689 727 кв.м с кадастровым номером № расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180м. с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, выступая в качестве «Застройщика», используя свое служебное положение заключил с Г.А. следующие договоры участия в долевом строительстве № № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которым «Застройщик» обязуется построить комплексный многофункциональный поселок по вышеуказанному адресу и после его ввода в эксплуатацию передать «Участнику» Г.. однокомнатную квартиру на 1 этаже, строительный № общей площадью 25,19 кв.м по адресу: 

<

адрес> кольцо, 4 стоимостью 900 000 рублей, а «Участник» обязуется оплатить стоимость данной квартиры за счет собственных и кредитных денежных средств; № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым «Застройщик» обязуется построить комплексный многофункциональный поселок по вышеуказанному адресу и после его ввода в эксплуатацию передать «Участнику» Г..А. однокомнатную квартиру на 1 этаже, строительный № общей площадью 25,19 кв.м по адресу: 

<

адрес> стоимостью 900 000 рублей, а «Участник» обязуется оплатить стоимость данной квартиры за счет собственных и кредитных денежных средств; № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которым «Застройщик» обязуется построить комплексный многофункциональный поселок по вышеуказанному адресу и после его ввода в эксплуатацию передать «Участнику» Г.А. однокомнатную квартиру на 1 этаже, строительный № общей площадью 25,19 кв.м по адресу: 

<

адрес> стоимостью 900 000 рублей, а «Участник» обязуется оплатить стоимость данной квартиры за счет собственных и кредитных денежных средств; № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которым «Застройщик» обязуется построить комплексный многофункциональный поселок по вышеуказанному адресу и после его ввода в эксплуатацию передать «Участнику» Г..А. однокомнатную квартиру на 1 этаже, строительный № общей площадью 25,19 кв.м по адресу: 

<

адрес> стоимостью 900 000 рублей, а «Участник» обязуется оплатить стоимость данной квартиры за счет собственных и кредитных денежных средств; № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым «Застройщик» обязуется построить комплексный многофункциональный поселок по вышеуказанному адресу и после его ввода в эксплуатацию передать «Участнику» Г.. однокомнатную квартиру на 1 этаже, строительный № общей площадью 25,19 кв.м по адресу: 

<

адрес> стоимостью 900 000 рублей, а «Участник» обязуется оплатить стоимость данной квартиры за счет собственных и кредитных денежных средств; № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым «Застройщик» обязуется построить комплексный многофункциональный поселок по вышеуказанному адресу и после его ввода в эксплуатацию передать «Участнику» Г.. однокомнатную квартиру на 1 этаже, строительный № общей площадью 25,19 кв.м по адресу: 

<

адрес> стоимостью 900 000 рублей, а «Участник» обязуется оплатить стоимость данной квартиры за счет собственных и кредитных денежных средств; № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым «Застройщик» обязуется построить комплексный многофункциональный поселок по вышеуказанному адресу и после его ввода в эксплуатацию передать «Участнику» Г.А. однокомнатную квартиру на 1 этаже, строительный № общей площадью 25,19 кв.м по адресу: 

<

адрес> стоимостью 900 000 рублей, а «Участник» обязуется оплатить стоимость данной квартиры за счет собственных и кредитных денежных средств; № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым «Застройщик» обязуется построить комплексный многофункциональный поселок по вышеуказанному адресу и после его ввода в эксплуатацию передать «Участнику» Г..А. однокомнатную квартиру на 1 этаже, строительный № общей площадью 25,19 кв.м по адресу: 

<

адрес> стоимостью 900 000 рублей, а «Участник» обязуется оплатить стоимость данной квартиры за счет собственных и кредитных денежных средств; № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым «Застройщик» обязуется построить комплексный многофункциональный поселок по вышеуказанному адресу и после его ввода в эксплуатацию передать «Участнику» Г..А. однокомнатную квартиру на 1 этаже, строительный № общей площадью 25,19 кв.м по адресу: 

<

адрес> стоимостью 900 000 рублей, а «Участник» обязуется оплатить стоимость данной квартиры за счет собственных и кредитных денежных средств; № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым «Застройщик» обязуется построить комплексный многофункциональный поселок по вышеуказанному адресу и после его ввода в эксплуатацию передать «Участнику» Г. А.А. однокомнатную квартиру на 1 этаже, строительный № общей площадью 25,19 кв.м по адресу: 

<

адрес> кольцо, 3 стоимостью 900 000 рублей, а «Участник» обязуется оплатить стоимость данной квартиры за счет собственных и кредитных денежных средств; №№ от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым «Застройщик» обязуется построить комплексный многофункциональный поселок по вышеуказанному адресу и после его ввода в эксплуатацию передать «Участнику» Г.А. однокомнатную квартиру на 1 этаже, строительный № общей площадью 25,19 кв.м по адресу: 

<

адрес> кольцо, 4 стоимостью 900 000 рублей, а «Участник» обязуется оплатить стоимость данной квартиры за счет собственных и кредитных денежных средств. Г.., добросовестно заблуждаясь об истинных преступных намерениях ФИО1, во исполнение условий вышеуказанных договоров долевого участия в строительстве в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществил оплату в кассу ООО «Солнечная Долина», расположенную по адресу: г. Самара, 

<

адрес>, и на расчетный счет ООО «Солнечная Долина» №, открытый в ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Самара, 

<

адрес> денежных средств в общей сумме 9 900 000 рублей, таким образом, полностью исполнив свои обязательства по договорам долевого участия в строительстве. ФИО1 полученные от Г.А. денежные средства в сумме 9 900 000 рублей, похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился ими в своих личных корыстных целях, не исполнив взятых на себя обязательство по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, причинив Г.А. материальный ущерб в особо крупном размере на указанную выше сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, директор ООО «Солнечная Долина», расположенного по адресу: г. Самара, 

<

адрес> ФИО1, выполняя на основании Устава ООО «Солнечная Долина» управленческие функции в указанной коммерческой организации и реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств Н.М., в крупном размере, используя свое служебное положение, введя Н.М. в заблуждение относительно того, что привлекаемые от нее инвестиции в полном объеме будут потрачены на строительство комплексного многофункционального поселка на земельном участке площадью 689 727 кв.м с кадастровым номером № расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180м с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, выступая в качестве «Застройщика», используя свое служебное положение заключил с ФИО6. договор участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которым «Застройщик» обязуется построить комплексный многофункциональный поселок по вышеуказанному адресу и после его ввода в эксплуатацию передать «Участнику» Н. В.М. однокомнатную квартиру на 3 этаже, строительный № общей площадью 27,32 кв.м по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 987 000 рублей, а «Участник» обязуется оплатить стоимость данной квартиры за счет собственных и кредитных денежных средств. Н.М., добросовестно заблуждаясь об истинных преступных намерениях ФИО1, во исполнение условий договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ согласно квитанции к приходному кассовому ордеру №, внесла в кассу ООО «Солнечная Долина», расположенную по адресу: г. Самара, 

<

адрес>, денежные средства в сумме 987 000 рублей, таким образом, полностью исполнив свои обязательства по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 полученные от Я.И. денежные средства в сумме 987 000 рублей, похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился ими в своих личных корыстных целях, не исполнив взятых на себя обязательств по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, причинив Н.. материальный ущерб в крупном размере на указанную выше сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, директор ООО «Солнечная Долина», расположенного по адресу: г. Самара, 

<

адрес> Ж.., выполняя на основании Устава ООО «Солнечная Долина» управленческие функции в указанной коммерческой организации и реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств Г..Р., в крупном размере, используя свое служебное положение, введя Г. Л.Р. в заблуждение относительно того, что привлекаемые от нее инвестиции в полном объеме будут потрачены на строительство комплексного многофункционального поселка на земельном участке площадью 689 727 кв.м с кадастровым номером № расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180м с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, выступая в качестве «Застройщика», используя свое служебное положение заключил с Г.Р. договор участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которым «Застройщик» обязуется построить комплексный многофункциональный поселок по вышеуказанному адресу и после его ввода в эксплуатацию передать «Участнику» Г. Л.Р. однокомнатную квартиру на 1 этаже, строительный № общей площадью 25,19 кв.м по адресу: 

<

адрес> кольцо, 3 стоимостью 900 000 рублей, а «Участник» обязуется оплатить стоимость данной квартиры за счет собственных и кредитных денежных средств. Г.Р., добросовестно заблуждаясь об истинных преступных намерениях ФИО1, во исполнение условий договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществила оплату в кассу ООО «Солнечная Долина», расположенную по адресу: г. Самара, 

<

адрес> денежных средств в сумме 900 000 рублей, таким образом, полностью исполнив свои обязательства по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 полученные от Г.Р. денежные средства в сумме 900 000 рублей, похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился ими в своих личных корыстных целях, не исполнив взятых на себя обязательство по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, причинив Г..Р. материальный ущерб в крупном размере на указанную выше сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, директор ООО «Солнечная Долина», расположенного по адресу: г. Самара, 

<

адрес> ФИО1, выполняя на основании Устава ООО «Солнечная Долина» управленческие функции в указанной коммерческой организации и реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств С..В., в особо крупном размере, используя свое служебное положение, введя С.. в заблуждение относительно того, что привлекаемые от него инвестиции в полном объеме будут потрачены на строительство комплексного многофункционального поселка на земельном участке площадью 689 727 кв.м с кадастровым номером № расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180м с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, выступая в качестве «Застройщика», используя свое служебное положение, заключил с С.В. договор участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которым «Застройщик» обязуется построить комплексный многофункциональный поселок по вышеуказанному адресу, и после его ввода в эксплуатацию передать «Участнику» С.В. однокомнатную квартиру на 2 этаже, строительный №, общей площадью 35,13 кв.м, по адресу: 

<

адрес> кольцо, 4 стоимостью 1 247 000 рублей, а «Участник» обязуется оплатить стоимость данной квартиры за счет собственных и кредитных денежных средств. С. добросовестно заблуждаясь об преступных намерениях Ж.., во исполнение условий договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществил оплату в кассу ООО «Солнечная Долина», расположенную по адресу: г. Самара, 

<

адрес>, денежных средств в сумме 1247000 рублей, таким образом, полностью исполнив свои обязательства по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 полученные от С. Н.В. денежные средства в сумме 1 247 000 рублей похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился ими в своих личных корыстных целях, не исполнив взятых на себя обязательство по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, причинив С.. материальный ущерб в особо крупном размере на указанную выше сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время м не установлено, директор ООО «Солнечная Долина», расположенного по адресу: г. Самара, 

<

адрес> ФИО1, выполняя на основании Устава ООО «Солнечная Долина» управленческие функции в указанной коммерческой организации и реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств ФИО7, в крупном размере, используя свое служебное положение, введя Т. в заблуждение относительно того, что привлекаемые от нее инвестиции в полном объеме будут потрачены на строительство комплексного многофункционального поселка на земельном участке площадью 689 727 кв.м с кадастровым номером ДД.ММ.ГГГГ расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180м с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, выступая в качестве «Застройщика», используя свое служебное положение, заключил с Т.. договор участия в долевом строительстве № СК 4-45 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которым «Застройщик» обязуется построить комплексный многофункциональный поселок по вышеуказанному адресу и после его ввода в эксплуатацию передать «Участнику» ФИО7 однокомнатную квартиру на 3 этаже, строительный №, общей площадью 25,87 кв.м по адресу: 

<

адрес> кольцо, 

<

адрес> стоимостью 936500 рублей, а «Участник» обязуется оплатить стоимость данной квартиры за счет собственных и кредитных денежных средств. Т.., добросовестно заблуждаясь об истинных преступных намерениях ФИО1, во исполнение условий договора № СК 4-45 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, внесла в кассу ООО «Солнечная Долина», расположенную по адресу: г. Самара, 

<

адрес> денежные средства в сумме 187300 рублей и ДД.ММ.ГГГГ осуществила перечисление денежных средств в сумме 749200 рублей на расчетный счет ООО «Солнечная Долина» №, открытый в ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Самара, 

<

адрес>, таким образом, полностью исполнив свои обязательства по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 полученные от Т..И. денежные средства в сумме 936500 рублей похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился ими в своих личных корыстных целях, не исполнив взятых на себя обязательство по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, причинив Т..И. материальный ущерб в крупном размере на указанную выше сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, директор ООО «Солнечная Долина», расположенного по адресу: г. Самара, 

<

адрес> ФИО1, выполняя на основании Устава ООО «Солнечная Долина» управленческие функции в указанной коммерческой организации и реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств Д..В., в особо крупном размере, используя свое служебное положение, введя Д.. в заблуждение относительно того, что привлекаемые от него инвестиции в полном объеме будут потрачены на строительство комплексного многофункционального поселка на земельном участке площадью 689 727 кв.м с кадастровым номером № расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180м с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, выступая в качестве «Застройщика», используя свое служебное положение, заключил с Д.. договор участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которым «Застройщик» обязуется построить комплексный многофункциональный поселок по вышеуказанному адресу и после его ввода в эксплуатацию передать «Участнику» Д. С.В. однокомнатную квартиру на 2 этаже, строительный №, общей площадью 37,26 кв.м, по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 1 310 000 рублей, а «Участник» обязуется оплатить стоимость данной квартиры за счет собственных и кредитных денежных средств. Д..В., добросовестно заблуждаясь об истинных преступных намерениях ФИО1, во исполнение условий договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ со своего лицевого счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Самара, 

<

адрес>, осуществил перечисление денежных средств в сумме 524 000 рублей на расчетный счет ООО «Солнечная Долина» №, открытый в ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. №, 

<

адрес> в качестве предварительной оплаты за приобретаемую квартиру. Затем ДД.ММ.ГГГГ, Д.В., продолжая заблуждаться о преступных намерениях ФИО1, будучи убежденным, что условия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ будут исполнены в полном объеме, осуществил перечисление денежных средств в сумме 786 000 рублей со своего расчетного счета №, открытого в АО «Глобэксбанк», расположенном по адресу: г. Самара, 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Солнечная Долина» №, открытый в ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Самара г. Самара, 

<

адрес>, таким образом, полностью исполнив свои обязательства по договору и оплатив стоимость приобретаемой им квартиры. ФИО1 получив реальную возможность распоряжаться поступившими от Д.В. денежными средствами в сумме 1 310 000 рублей, их похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился ими в своих личных корыстных целях, не исполнив взятых на себя обязательство по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, причинив Д.В. материальный ущерб в особо крупном размере на указанную выше сумму.

В неустановленное время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Солнечная Долина», расположенного по адресу: г. Самара, 

<

адрес>, ФИО1, выполняя на основании Устава ООО «Солнечная Долина» управленческие функции в указанной коммерческой организации и реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств С., в крупном размере, не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств, используя свое служебное положение, заключил договор участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО СК «Партнер», согласно условиям которого ООО «Солнечная долина» выступая в качестве «Застройщик» обязался осуществить строительство комплексного многофункционального поселка на земельном участке площадью 689 727 кв.м с кадастровым номером № расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180м. с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава и предоставить «Участнику» - ООО СК «Партнер» квартиры в 3-х этажном многоквартирном доме, а «Участник» обязуется оплатить стоимость данных квартир за счет собственных и привлеченных денежных средств. В свою очередь директор ООО СК «Партнер» Л. не подозревая о преступном умысле ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ заключил со С. А.О. договор о переуступке прав и обязанностей №-П по договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого «Участник» - ООО СК «Партнер» уступил «Новому участнику» - С.. права и обязанности по вышеуказанному договору, тем самым переуступив право участия в строительстве комплексного многофункционального поселка на земельном участке площадью 689 727 кв.м с кадастровым номером № расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км. северо-западнее 

<

адрес>, в 180м с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава и получения однокомнатной квартиры на 3 этаже, строительный №, общей площадью 38,26 кв.м по адресу:, 

<

адрес>, стоимостью 1373260 рублей, при условии оплаты со стороны «Нового участника» С.. полной стоимости приобретаемой квартиры. С., добросовестно заблуждаясь об истинных преступных намерениях ФИО1, во исполнение условий договора о переуступке прав и обязанностей №-П по договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ осуществили полную оплату стоимости приобретаемой квартиры в размере 1373260 рублей, таким образом, полностью исполнив свои обязательства по вышеуказанному договору. ФИО1 полученные от С.. денежные средства в сумме 6868630 рублей и С.. денежные средства в сумме 686630 рублей похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился ими в своих личных корыстных целях, не исполнив взятых на себя обязательство по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, причинив ФИО8 материальный ущерб в крупном размере на указанную выше сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, директор ООО «Солнечная Долина», расположенного по адресу: г. Самара, 

<

адрес> ФИО1, выполняя на основании Устава ООО «Солнечная Долина» управленческие функции в указанной коммерческой организации и реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств А.. (до ДД.ММ.ГГГГ М.А.), в особо крупном размере, используя свое служебное положение, введя А. О.А. в заблуждение относительно того, что привлекаемые от нее инвестиции в полном объеме будут потрачены на строительство комплексного многофункционального поселка на земельном участке площадью 689 727 кв.м с кадастровым номером № расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180м с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, выступая в качестве «Застройщика», используя свое служебное положение, заключил с А.А. договор участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствие с которым «Застройщик» обязуется построить комплексный многофункциональный поселок по вышеуказанному адресу и после его ввода в эксплуатацию передать «УчастникуА.. однокомнатную квартиру на 1 этаже, строительный №, общей площадью 37,26 кв.м по адресу: 

<

адрес> кольцо, 

<

адрес> стоимостью 1 332 529 рублей, а «Участник» обязуется оплатить стоимость данной квартиры за счет собственных и кредитных денежных средств. А. О.А., добросовестно заблуждаясь об истинных преступных намерениях ФИО1, во исполнение условий договора № № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществила оплату в кассу ООО «Солнечная Долина», расположенную по адресу: г. Самара, 

<

адрес> денежных средств в сумме 1 332 529 рублей, таким образом, полностью исполнив свои обязательства по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 полученные от А. О.А. денежные средства в сумме 1 332 529 рублей, похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился ими в своих личных корыстных целях, не исполнив взятых на себя обязательство по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, причинив А. О.А. материальный ущерб в особо крупном размере на указанную выше сумму.

В неустановленное время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Солнечная Долина», расположенного по адресу: г. Самара, 

<

адрес> ФИО1, выполняя на основании Устава ООО «Солнечная Долина» управленческие функции в указанной коммерческой организации и реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества - денежных средств К.А., в особо крупном размере, не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств, используя свое служебное положение, заключил договор участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО СК «Партнер», согласно условиям которого ООО «Солнечная долина» выступая в качестве «Застройщик» обязался осуществить строительство комплексного многофункционального поселка на земельном участке площадью 689 727 кв.м с кадастровым номером № расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180м с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава и предоставить «Участнику»- ООО СК «Партнер» квартиры в 3-х этажном многоквартирном доме, а «Участник» обязуется оплатить стоимость данных квартир за счет собственных и привлеченных денежных средств. В свою очередь директор ООО СК «Партнер» Л.., не подозревая о преступном умысле Ж., ДД.ММ.ГГГГ заключил с К. Е.А. договор о переуступке прав и обязанностей №-П по договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого «Участник» - ООО СК «Партнер» уступил «Новому участнику» - К.А. права и обязанности по вышеуказанному договору, тем самым переуступив право участия в строительстве комплексного многофункционального поселка на земельном участке площадью 689 727 кв.м с кадастровым номером № расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180м с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава и получения однокомнатной квартиры на 3 этаже, строительный №, общей площадью 38,26 кв.м, по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 1370500 рублей, при условии оплаты со стороны «Нового участника» К.А. полной стоимости приобретаемой квартиры. К. добросовестно заблуждаясь об истинных преступных намерениях ФИО1, во исполнение условий договора о переуступке прав и обязанностей №-П по договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ осуществили полную оплату стоимости приобретаемой квартиры в размере 1370500 рублей, таким образом, полностью исполнив свои обязательства по вышеуказанному договору. ФИО1 полученные от К..А. денежные средства в сумме 1 370500 рублей, похитил, безвозмездно обратил в свою пользу и распорядился ими в своих личных корыстных целях, не исполнив взятых на себя обязательство по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве, причинив К.. в лице законного представителя Л. Р.А. материальный ущерб в особо крупном размере на указанную выше сумму.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по январь ДД.ММ.ГГГГ г., являясь директором ООО «Солнечная Долина», выполняя на основании Устава ООО «Солнечная Долина» управленческие функции в указанной коммерческой организации, действуя путем обмана, используя свое служебное положение, под предлогом заключения договоров долевого участия в строительстве комплексного многофункционального поселка на земельном участке площадью 689 727 кв.м. с кадастровым номером № расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км. северо-западнее 

<

адрес>, в 180м с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, не имея намерений на исполнение взятых на себя обязательств совершил хищение денежных средств принадлежащих Я. Ф.К. в лице законного представителя К.. в сумме 1 250 000 рублей, С. Н.В. в сумме 1 247 000 рублей, К. А.А. в сумме 625 000 рублей, Н..М. в сумме 987 000 рублей, К.Ю. в сумме 1 200 000 рублей, А..А. в сумме 1 332 529 рублей, Б..А. в сумме 888 000 рублей, Д..В. в сумме 1 310 000 рублей, К. А.Э. в сумме 955 011 рублей 58 копеек, К.А. в лице законного представителя Л.. в сумме 1 370 500 рублей, С..В. в сумме 686 630 рублей, С..О. в сумме 686630 рублей, Г. Л.Р. в сумме 900 000 рублей, П..А. в сумме 1 250 000 рублей, Т. А.И. в сумме 936 500 рублей, Г. А.А. в сумме 9 900 000 рублей, Я.И. в сумме 991640 рублей, Б.М. в сумме 1 325 000 рублей, Г..А. в сумме 1 250 000 рублей, С..Н. в сумме 1 325 000 рублей, а всего на общую сумму 30 416 440, 58 рублей, которыми распорядился в своих личных корыстных целях, причинив своими умышленными действиями вышеуказанным лицам материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 30 416 440, 58 рублей.

Таким образом, ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в ред. ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) УК РФ.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления не признал в полном объеме. В судебном заседании показал, что ООО «Солнечной долина» на основании проведенного конкурса передали объекты незавершенного долевого строительства ООО «Самарагорстрой». Летом ДД.ММ.ГГГГ года его пригласила В. Н.Г. в Министерство строительства 

<

адрес>, где также принимал участие Глава Администрации Волжского 

<

адрес> ФИО9. ФИО1 было известно, что на объекте имелись проблемы с коммуникациями и их подведением. Глава Волжского 

<

адрес> убедил его, что проблем в этом не будет, сказал, что данные проблемы будут решатся, в связи с чем он согласился взять проблемный проект «Дубрава». Они нашли строительные компании с лицензиями. Данную компанию предоставил К. ООО «СтройТрест 21», которую переименовали в ООО «Солнечная долина». Ранее указанная компания была подрядчиком у компании «Самарагорстрой». По конкурсу ООО «Солнечная долина» перешел проблемный объект «Дубрава» с 300 дольщиками. Земельный участок под застройку был передан ООО «Солнечная долина» в собственность. В последующем производились проектно-изыскательные работы, геологические и геодезические работы в начале ДД.ММ.ГГГГ года. В апреле ДД.ММ.ГГГГ года решили вопрос с энергоснабжением, восстановили скважины, начали подготовку земельных участков (рекультивацию). Освободили около 7 участков от продажи и перенесли по договору на застройку «Дубравы». На тот момент поступлений денежных средств не было, были краткосрочные займы для начала работы и расчета подрядчиков. С апреля по июнь ДД.ММ.ГГГГ года подготовлена первая очередь из 6 домов, снят плодородный грунт. С июня ДД.ММ.ГГГГ года начались работы, которые осуществлялись 3 подрядчиками, однако не все подрядчики выполнили свои обязательства, с кем-то из подрядчиков рассчитались полностью. ООО «Сектор строй» производились дальнейшие работы по подготовке, а именно, дороги, рекультивация зкмли, положены плиты. До момента начала продаж подготовили работы для застройки 6 домов. Продажи квартир начали осуществлять с осени ДД.ММ.ГГГГ года. В зимний период времени работы по строительству встали, так как было ограничено электроснабжение, не хватало для стройки и обогрева людей. В данное время занимались восстановлением коммуникаций. Проводились 6-7 заседаний межведомственной комиссии при Министерстве строительства 

<

адрес> для решения данной проблемы, прокуратура также проводила проверку, однако вопрос решен не был. ООО «Солнечная долина» квартальные сети не строила, так как не понятно было, куда заводить данные сети. Продажи квартиры производились в период ДД.ММ.ГГГГ год. Они обращались в Сбербанк, ВТБ для предоставления кредитной линии, однако банки отказывали, так как было большое обременение в виде обманутых дольщиков объекта «Дубрава». Строительство осуществлялось от тех денежных средств, которые поступали от дольщиков ООО «Солнечная долина». Подрядчики «УНР 1245» и «СК «Партнер» согласились строить за свой счет, в счет оплаты в последующем квартирами. В августе у всех страховых компаний, которые могли страховать строительство, отозвали лицензии, на тот момент ресурсов уже не было, в связи с чем не возможно было вступить в общество взаимного страхования, в ООО «Солнечная долина» встали продажи квартир, так как Росреестр не регистрировал договоры в отсутствии договора страхования. До декабря ДД.ММ.ГГГГ года все подрядчики ушли со строительной площадки, строительство перестало вестись. Денежные средства, поступившие от продажи квартир, сдавались в банк, и перечислялись подрядчикам, в счет оплаты заработной платы и др. Куда делась вся бухгалтерская документация, ФИО1 не знает. В ДД.ММ.ГГГГ году А. стал соучредителем и директором ООО «Солнечная долина», также был директором С.В. Найти инвесторов для строительства не представлялось возможным, денег было затрачено много. На первом этапе занимал денежные средства у знакомых, которые до сих пор не верн

<

адрес> на похищение денежных средств не было, денежные средства, полученные от дольщиков, расходованы по целевому назначению на строительство жилых домов, заявленные гражданские иски не признал в полном объеме.

Подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал, однако суд считает, что вина его в совершении вменяемого преступления подтверждается собранными и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, из показаний потерпевшего К. допрошенного в судебном заседании, следует, что о стройке он узнал из объявления. Приехал в офис, их ознакомили с договором, он был не согласен со сроками строительства в части их продления, в связи с чем обратился к юристу, он пояснил, что строительство будет окончено в конце ДД.ММ.ГГГГ года, в последующем сообщали, что строительство будет окончено в ДД.ММ.ГГГГ году. Договор им был заключен в ДД.ММ.ГГГГ году, первый взнос был ДД.ММ.ГГГГг. в размере 50 000 руб., всего было им оплачено в ООО «Солнечная долина» 1 250 000 руб. Через полгода они приехали в офис, сотрудники показывали, что заканчивается строительство второго этажа дома. Далее стройка прекратилась. Он обращался с заявлением о возврате денежных средств, однако денежные средства возвращены не были. К.А. включен в реестр обманутых дольщиков, ущерб до настоящего времени ему не возмещен; 

Из показаний потерпевшей Н., допрошенной в судебном заседании, следует, что она нашла в интернете объявление, позвонила, приехала в офис, где ей рассказали о застройке «Солнечная долина». Она внесла 50 000 руб. предоплаты и потом внесла всю остальную сумму в размере 980 000 руб. за квартиру-студию. Через какое- то время она и сотрудник ООО «Солнечная долина» в МФЦ зарегистрировали договор долевого участия. Также был договор страхования. Квартира должны была быть построена за поселком Петра Дубрава. Когда поехала в офис ближе к сдачи дома по срокам, там уже офиса не было. Ущерб, причиненный преступлением, ей не возмещен, квартира до настоящего времени по договору долевого участия ей не передана, потерпевшая включена в реестр обманутых дольщиков;

Согласно показаниям потерпевшего Д..В., допрошенного в судебном заседании, в ДД.ММ.ГГГГ году был заключён договор долевого участия строительства квартиры, на сумму примерно 1 310 000 руб., ему была предоставлена скидка в 15 000 руб. договор был заключен примерно в июне ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> денежных средств у потерпевшего были свои, остальная часть кредитные средства, все платежи были произведены безналичным путём, из которых одна часть платежей была произведена из банка «Сбербанк», вторая часть банк «Глобэкс». Договор заключен в двух экземплярах. Договор был подписан Д.. и ФИО1 Стал ждать, но стал понимать, что существуют какие-то проблемы в строительстве, с другими дольщиками стал обсуждать. Прежде чем предпринять какие-либо шаги, решили сходить к застройщику. Он с другим дольщиком пришли поздно вечером в офис компании, в кабинете увидели ФИО1 Стали выяснять, какие проблемы в строительстве, на что подсудимый пояснил, что имеются проблемы с подключением к коммуникациям. Потерпевший включен в реестр обманутых дольщиков, до настоящего времени ущерб, причинённый преступление, не возмещен, квартира по договору долевого участия в строительстве не предана.

Согласно показаниям потерпевшего С.., допрошенной в судебном заседании, между ним и ООО «Солнечная долина» договор заключался зимой ДД.ММ.ГГГГ г. сумму по договору точно не помню, 1 300 000 руб., договор заключался с рассрочкой платежа, вся сумма была внесена в полном объеме. Договор заключался в офисе компании ООО «Солнечная долина» с менеджером в отделе продаж, где работали две или три девушки, которые заключали договора. Первый раз, когда он пришел, составили договор, подписал, ему сообщили, чтобы он пришел через два- три дня, его подпишет директор, так как директор находился в городе Москва, и он приезжал в Самару в какие-то дни и подписывал документы. Через какое-то время он приехал и забрал договор, подписанный ФИО1 После этого он внёс первый платёж, сумму платежа не помнит, все платежи, осуществлялись в кассу бухгалтеру наличными средствами по расчетно-кассовому ордеру. Общую сумму он внёс, примерно, 1 300 000 руб., сумму по договору он полностью оплатил. Денежные средства принадлежали ему лично, никаких займов он не брал. По договору у потерпевшего должна была быть однокомнатная квартира в двух или трёх подъездном доме. Срок сдачи объекта был четвёртый квартал ДД.ММ.ГГГГ. Он неоднократно выезжал на земельный участок, есть фотоотчёт и видео. Первоначально когда ездил, там начиналась стройка, строился фундамент, спустя 2-3 месяца стройка остановилась. Обязательства по договору долевого участия не выполнили, квартира ему не передана, также не возвращены денежные средства. Всех обманутых дольщиков передали компании «Древо», были перезаключены договоры, и в ДД.ММ.ГГГГ году должны получить квартиры. Он включён в реестр обманутых дольщиков. Он и другие дольщики неоднократно приходили к ФИО1, который пояснял им, что строительство будет продолжено, они нашли инвестора, что со следующего месяца они загонят туда технику и начнут строить. 

Согласно показаниям потерпевшего Б., допрошенной в судебном заседании, о ООО «Солнечной долине» узнала из интернета, она решила взять однокомнатную квартиру, приехали на собеседование, в офисе встретила менеджер Алла, убедила о том, что договор надёжный, выгодный. В апреле ДД.ММ.ГГГГ г. потерпевшая внесла полностью сумму 1 215 000 руб. Она наблюдала за ходом строительства, действительно сначала был котлован, нагнали трактора, поставили шлагбаум, был охранник с собакой. Им сообщили, что начали строить первый этаж и чтобы они начали выбирать квартиру, они выбрали 

<

адрес> кольцо, 

<

адрес>. Далее ООО «Солнечная долина» переносила сроки передачи квартиры с ДД.ММ.ГГГГ г. до ДД.ММ.ГГГГ г.. ДД.ММ.ГГГГ лично она оплатила наличными полностью 1 325 000 руб., которые принимала женщина. Б.. обратила внимание, что в квитанции нет подписи, она успокоила и сказала, что деньги не пропадут. В ДД.ММ.ГГГГ году узнали, что компания банкрот. Когда приехали на место строительства, увидели, что шлагбаума нет, будки с охраной нет. Один угол первого этажа только начали поднимать. Причиненный ущерб ей не возмещен, квартира по договору долевого участия ей не передана до настоящего времени.

Из показаний представителя потерпевшей К.П., допрошенной в судебном заседании, следует, что квартиру в ООО «Солнечная долина» приобретали для бабушки Я. О.А., она получила социальную субсидию, как участник ВОВ на сумму 1 200 000 руб. Они увидели рекламу ООО «Солнечная долина», а также информацию в интернете. Квартира была на 1 этаже стоимость 1 250 000 руб. Первоначально они внесли 50 000 руб. предоплаты, затем 1 200 000 руб. перечислила Администрация 

<

адрес> (выделенные субсидии). Договор был заключен в апреле ДД.ММ.ГГГГ года, срок сдачи дома был предположительно 3 или 4 квартал ДД.ММ.ГГГГ года. Потом по почте приходило письмо от ООО «Новый город» о переносе срока сдачи, указано было 2 квартал ДД.ММ.ГГГГ года. На сам объект она приезжала один раз осень ДД.ММ.ГГГГ года, однако не пустила охрана, там находились два строительных крана, периодически звонили и общались по телефону с менеджером, о ходе строительства наблюдали по фото отчетам в группе «Вконтакте.» У застройщика была в социальных сетях группа, где ежемесячно был фото отчет. Когда фотоотчет прекратился, стали звонить в офис. Офис находился на 

<

адрес>, туда приезжали заключать договор. Также был оформлен полис страхования, однако страховая компания является банкротом. На данный момент ее бабушку Я. Ф.К., представителем которой она является, включили в реестр обманутых дольщиков, на данный момент по инвестиционной программе получили квартиру в Волжском 

<

адрес> в Южном городе. 

Согласно показаниям потерпевшей Г..А., допрошенной в судебном заседании, что в мае ДД.ММ.ГГГГ года пришла в ООО «Солнечная долина» по адресу: г. Самара, 

<

адрес>, для заключения договора долевого участия на квартиру. Объект рекламировался как инновационный, она поверила рекламе. Она в кассу внесла задаток 50 000 руб., потом оплатила 200 000 руб., и 1000 000 руб. ипотечными денежными средствами, оплачивала денежные средства в кассу ООО «Солнечная долина», выданы были приходно-кассовые ордера. Договор долевого участия заключался в офисе ООО «Солнечна долина», подписан был директором ФИО1 По договору долевого участия ею приобреталась 1-комнатная квартира, площадью 35 кв.м. Дополнительные соглашения о переносе сроков строительства она не подписывала. Когда стройка перестала осуществляться она неоднократно была в офисе в ООО «Солнечная долина», ей поясняли, что имеются проблемы в строительстве, нет подключений к коммуникациям. До настоящего времени ООО «Солнечная долина» свои обязательства не исполнила, квартира не передана, денежные средства ей не возвращены. Своего жилья она не имеет, до настоящего времени она оплачивает кредитные обязательства. Также она включена в реестр обманутых дольщиков.

Согласно показаниям потерпевшей К.., допрошенной в судебном заседании, она покупала квартиру в ДД.ММ.ГГГГ года, перед новым годом успела внести все деньги, в том числе вкладывала материнский капитал, который перевели после нового года. Она узнала о продажах квартир в ООО «Солнечная долина» по объявлению, в интернете. Квартира стоила или 1 200 000 руб., или 1 250 000 руб. однокомнатная квартира на 1 этаже в поселке Стройкерамика, был длинный адрес, который потом меняли. Договор был зарегистрирован в регистрационной палате. За ходом стройки она ездила смотреть регулярно, сначала стройка двигалась, имелись фотографии, на последнем фото в декабре ДД.ММ.ГГГГ года стоят краны, заложен фундамент и на этом все остановилось. Она писала заявление на возврат денежных средств, ответов не было никаких. Весной ДД.ММ.ГГГГ года стало понятно, что ждать не чего, стройка не велась. Самого ФИО1 она лично не видела ни разу. На сегодняшний момент у нее имеются претензии материального характера, так как ущерб, причиненный преступлением, ей не возмещен, квартира также не построена и не передана ей. Она состоит в реестре обманутых дольщиков.

Согласно показаниям потерпевшего К. допрошенного в судебном заседании, между ним и ООО «Солнечная долина» заключён договор долевого участия в строительстве квартиры на сумму 950 000 руб., который заключался в офисе фирмы ООО «Солнечная долина», адрес не помнит. При заключении договора квартиру он выбирал из того что было, всю сумму отдал сразу наличными. К.Э. сделал один платёж сразу, ему было предоставлено несколько чеков, один был основной чек, чек на страховку, общая сумма была 950 000 руб. Договор был подписан сразу же в этот же день ФИО1, сам с ФИО1 он лично не виделся. Денежные средства до настоящего времени не возвращены, квартира также не передана. Между ним и ООО «Солнечная долина» было подписано дополнительное соглашение о смене номера жилплощади, изменилась перепланировка в связи, с чем был заключён дополнительный договор. К.. включён в реестр обманутых дольщиков, до настоящего времени ущерб ему не возмещен; 

Согласно показаниям потерпевшего С.., допрошенного в судебном заседании, в ДД.ММ.ГГГГ году с женой решили приобрести квартиру, выбрали ООО «Солнечная долина», потому что понравились по описанию, застройщиком был СК «Новый город», со стороны выглядело так, что СК «Новый город» это застройщик от ООО «Солнечная долина». В интернете была реклама, были афиши у ООО «Солнечная долина». Стоимость объекта составляла примерно 1 300 000 руб., 300 000 рублей внесли наличными, оставшуюся часть ипотечными денежными средствами. Где они приобретали квартиру, там был офис СК «Новый город», в офисе менеджер предложила на выбор квартиры. Они внесли предварительный взнос, примерно 100 000 руб. через кассу наличными. Потом менеджер им сообщила, что квартира не доступна по каким-то причинам, в связи с чем предложили купить похожую квартиру. Они с супругой квартиру брали 50/50. Менеджер предложила купить квартиру не напрямую от застройщика ООО «Солнечная долина», а от подрядчика. Они оформили ипотеку в Сбербанке, а 100 000 руб. перевели векселем подрядчику, а остальные деньги перевел Сбербанк. Место застройки в Волжском 

<

адрес>, в сторону Петра Дубрава, 

<

адрес>, там недостроенный поселок Дубрава. По договору долевого участия приобретена 

<

адрес> кв.м, 1 комната 8 м и большая гостиная. Документы были все оформлены, они стали ждать начала строительства, примерно, через полгода стройка перестала вестись. Когда они оформляли договор, на месте строительства была техника, рабочие, вырыт котлован, стали фундамент закладывать. Они периодически туда ездили, в офисе интересовались, почему встала стройка, но были одни отговорки. Потом пропал сайт, съехал офис, СК «Новый город» отделился от ООО «Солнечная долина». СК «Новый город» продолжил существования и продавал квартиры других объектов. Стало понятно, что ООО «Солнечная долина» строить уже не будет, страховая компания, где были застрахованы обязательства застройщика, также была признана банкротом. Потом обманутых дольщиков собрали и сказали, что выдадут нам квартиры в качестве компенсации в Южном городе. Ущерб, причиненный преступлением, ему не возмещен до настоящего времени, квартира также по договору не передана.

Согласно показаниям потерпевшей С. Н.В., допрошенной в судебном заседании, в сентябре ДД.ММ.ГГГГ г. они с мужем решили взять в ипотеку квартиру. В интернете она увидела объявление «Солнечная долина», что строится посёлок с жильем. В офис на 

<

адрес>, менеджер, которая убедительно говорила, что будет всё хорошо. ДД.ММ.ГГГГг. они заключили договор о задатке, ДД.ММ.ГГГГг. они оплатили в кассу ООО «Солнечная долина» 100.000 руб. Через какое-то время им сообщили, что квартира занята и у них произошла какая-то ошибка, в связи с чем предложили другой вариант, сказали, что могут сделать переуступку на 70 000 руб. дешевле, предложили приобрести квартиру от СК «Партнёр», указав, что данная организация является подрядчиком, на что они согласились. Они расторгли соглашение о задатке, им сделали прием-передачи векселя, она лично ездила в СК «Партнёр», вместо 100.000 руб. сделали простой вексель, который она передала Л.. Сделали акт приема передачи векселя, это было 23-ДД.ММ.ГГГГ Далее заключенный договор переуступки от ДД.ММ.ГГГГг., в Росреестре договор был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> договора составляла - 1 073 260 руб. ипотечные денежные средства, 200 000 руб. наличными и 100 000 руб. это вексель. О ходе строительства она смотрела на сайте ООО «Солнечная долина». В январе она поняла, что ничего не строится. В марте ДД.ММ.ГГГГ. она с Г. создали инициативную, написали обращение по поводу строительства, на что получили ответ, что в связи со сменой генерального подрядчика «Солнечная долина», а также заключение инвестиционного договора вопроса переоформление правоотношений или возврате нам денежных средств оплаченных в долевом участии, будет решен в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Написали обращение о том, что строительство остановилось, что они хотят вернуть денежные средства. Они общались с ФИО1, который сказал им, чтобы не переживали, что все будет хорошо. В настоящее время заключено инвестиционное соглашение, в микрорайоне «Южный город» будет выдано жильё обманутым дольщикам. В январе, феврале ДД.ММ.ГГГГ г. потерпевшая ездила на заседании в Арбитражный суд 

<

адрес>, где писала заявление как кредитор на возмещение ущерба в виде жилого помещения, но ущерб не возмещен на данный момент. Также она включена в реестр обманутых дольщиков.

Согласно показаниям потерпевшей Г.., допрошенной в судебном заседании, примерно в апреле-мае ДД.ММ.ГГГГ года в ТЦ «Мега» стоял стенд от ООО «Солнечная долина», а также там была девушка, которая стояла с буклетами, разъясняла цены, проекты, там они увидели рекламу с супругом, а также по городу висели баннеры, они решили заключит договоры на приобретение квартир. Договор заключался в мае или июне, она встречалась с сотрудником ООО «Солнечная долина» кажется, договор долевого участия был зарегистрирован в Росреестре. Перед заключением договора долевого участия, они с супругом навели справки, звонили в страховую, страховые полиса были. Квартира была оформлена в ипотеку. Сначала заключили предварительный договор, потом при заключении основного договора вносилась предоплата в сумме 125 000 руб., оставшаяся сумма была оформлена ипотекой. Стоимость квартиры составляла 950 000 руб., площадь квартиры была 25 кв.м в п. Петра Дубрава. Примерно, в апреле ДД.ММ.ГГГГ году супруг сообщил ей, что проблемы со строительством, в связи с чем они позвонили в страховую компанию, однако на тот момент страховая компания была банкротом. С ООО «Солнечная долина» ею и супругом Г.А. заключалось 12 договоров долевого участия в строительства на 12 квартир, общая сумма ущерба у нее составляет около 12 000 000 руб. Данные квартиры ими приобретались за счет ипотечных денежных средств, которую они до настоящего времени оплачивают. Она включена в реестр обманутых дольщиков по одной квартире. Ущерб, причиненный от преступления ей до настоящего времени не возмещен;

Согласно показаниям потерпевшего Г.., допрошенного в судебном заседании, ДД.ММ.ГГГГ на стенде ООО «Солнечная долина» он увидел рекламу застройки. Менеджер Е.. рассказала про проект, он навел справки про проект. Также выяснил, что данная застройка застрахована, была уверенность в защите заключенного договора. Забронировали несколько квартир, внесли минимальную сумму оплаты. Договоры долевого участия в строительстве были зарегистрированы в регистрационной палате. Для оплаты данных квартир были получены заемные средства у банка, которые перечислены на расчетный счет ООО «Солнечная долина». Приезжали несколько раз на строительную площадку, там были фундамент, рыли котлованы, сделана дорога, вагоны с охраной. Осенью уже строительство было приостановлено, техники никакой не было. В последующем он обратился с заявлением о возбуждении уголовного дела. Лично с ФИО1 никогда не встречался. Всего Г.. и его супругой было заключено 12 договоров на 12 квартир, общей стоимостью более 10 000 000 руб. До настоящего времени квартиры ему в собственность не переданы, денежные средства, не возвращены. Также до настоящего времени он оплачивает ипотеку. 

Согласно показаниям потерпевшего П..А., допрошенного в судебном заседании, ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Солнечная долина» он выбрал квартиру, внес предоплату в размере 100 000 рублей. Далее пригласили на подписание основного договора ДД.ММ.ГГГГ В указанный день он внес оставшуюся сумму, получили приходно-кассовый ордер на сумму 1.250.000 руб., потом обратились в Росреестр на регистрацию договора долевого участия. В последующем заключено дополнительное соглашение для изменения номера квартиры. Далее он стал ждать ввод дома в эксплуатацию, которое не состоялось. До настоящего времени квартира ему не передана, денежные средства не возвращены.

В судебном заседании в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшего П..А., согласно которым в декабре ДД.ММ.ГГГГ года он решил приобрести однокомнатную квартиру. Из журнала ему стало известно о том, что ООО «Солнечная долина» продает квартиры в строящемся объекте в Волжском 

<

адрес>, была указана стоимость от 850 000 рублей, данное предложение его заинтересовало. Он решил позвонить на номер телефона, указанный в рекламе, трубку взяла девушка консультант, к которой он обратился за консультацией, девушка ему все рассказала и пригласила в офис ООО «Солнечная долина», расположенный по адресу: г. Самара, 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис ООО «Солнечная долина», где начальник отдела продаж женщина как зовут ее он не помнит, предъявила ему на обозрение разрешение на строительство, план, просмотрев который, он выбрал одну из квартир. После чего менеджером девушкой не помнит ее данных, был составлен предварительный договор - соглашение о задатке № № от ДД.ММ.ГГГГ, между мной и ООО «Солнечная долина» в лице генерального директора Ж.Ю., согласно условиям которого, им вносится задаток в размере 100 000 рублей. Соответственно, в этот день им в кассу ООО «Солнечная долина» были внесены денежные средства в размере 100 000 рублей, после чего кассиром ему на руки выдан приходный кассовый ордер, номер которого он сейчас не вспомнит. После этого ДД.ММ.ГГГГ он вновь приехал в офис ООО «Солнечная долина», где соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ было расторгнуто и заключен основной договор участия в долевом строительстве между ним и ООО «Солнечная долина» в лице коммерческого директора ФИО10. № СК 1-12 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данного договора, ООО «Солнечная долина» обязалось построить комплексный многофункциональный поселок на земельном участке площадью 689 727 кв. м с кадастровым номером № находящемся по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180 м с правой стороны подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава и после ввода в эксплуатацию передать емув собственность, как участнику объекта долевого строительства однокомнатную 

<

адрес>, на 2 этаже, стоимостью 1 250 000 рублей, общей площадью 37,26 квадратных метров по адресу: 

<

адрес> кольцо, 

<

адрес>. После этого, то есть после подписания договора, им в кассу ООО «Солнечная долина» были переданы оставшиеся денежные средства в размере 1 150 000 рублей, на что кассиром ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №. Таким образом, им был произведен полный расчет с ООО «Солнечная долина». По договору участия в долевом строительстве ООО «Солнечная долина» обязалось построить комплексный многофункциональный поселок, ввести его в эксплуатацию и передать ему квартиру в срок не позднее 2-ого квартала ДД.ММ.ГГГГ года. Летом ДД.ММ.ГГГГ года ему почтой от ООО «Солнечная долина» пришло уведомление о том, что ему необходимо подписать дополнительное соглашение об изменении строительного номера квартиры, согласно данному соглашению был изменен строительный номер квартиры с № на №, указанное соглашение им было подписано, соглашение заключалось между ним и ООО «Солнечная долина» в лице генерального директора ФИО1. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году ему приходило еще одно уведомление о заключении еще одного дополнительного соглашения, в котором уже говорилось о продлении сроков завершения строительства. Поскольку он не посчитал нужным подписывать данное соглашение, то оно так и осталось в неподписанном виде, его в ООО «Солнечная долина» он не передавал, где оно в настоящее время он не помнит. Периодически он проезжал мимо строящегося объекта, видел, что строительство велось, а именно заложен фундамент, стояла техника. Но в ДД.ММ.ГГГГ году строительство на площадке прекратилось, он понял, что строительство никто завершать не намерен и в январе ДД.ММ.ГГГГ года он приехал в офис ООО «Солнечна долина», где потребовал объяснений, на что его заверили, что все будет достроено, что возникли временные трудности, разговаривал с ним начальник юридического отдела - женщина не помнит ее данных. Затем оня решил обратиться в страховую компанию «МРСК», однако стало известно, что данная страховая компания прекратила свою деятельность с середины ДД.ММ.ГГГГ года. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года ему стало известно из социальных сетей, что в группе вайбер под названием «Солнечная Дубрава» собрались и объединились люди, так называемые обманутые дольщики, которые также как и он не дождались окончания строительства, в которую он вступил, то есть был добавлен руководителем данной инициативной группы ФИО11. Из переписки ему стало известно, что инициативная группа подавали жалобы меру г. Самары, Министерству строительства 

<

адрес> и т.д., сам он лично один раз принимал участие в совещании в здании Правительства при Н. А.П. Совещание как раз было посвящено проблемам обманутых дольщиков, однако результатов не принесло. Генерального директора ООО «Солнечная долина» он никогда не видел и с ним не общался, общался только с начальником юридического отдела ее фамилию не помнит и непосредственно с менеджером. До сегодняшнего дня дом, согласно договора, дом не достроен и денежные средства ему никто не верн

<

адрес> сотрудников ООО «Солнечная долина» ему причинен материальный ущерб на общую сумму 1 250 000 рублей. В августе 2018 года от инициативной группы ему стало известно, что необходимо приехать в офис ООО застройщик Юг-4, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где требовалось подписать предварительный договор переуступки прав по договору о долевом участии в строительстве. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис «Юг-4» где подписал предварительный договор. ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе им было подписано дополнительное соглашение к предварительному договору об изменении объекта строительства, в частности поменялся номер квартиры на №, уменьшилась площадь до 26,32 кв.м, а также квартира сменилась с однокомнатной на квартиру студию, этаж 16, соответственно изменилась стоимость 1 228 722 рублей. Срок сдачи дома в эксплуатацию 4 квартал 2021 года. (т. 16 л.д. 209-212)

Потерпевший П.. оглашенные показания поддержал в полном объеме.

Согласно показаниям потерпевшей Я.., допрошенной в судебном заседании, в январе ДД.ММ.ГГГГ года она увидела в интернете рекламу о том, что в Самаре строится многофункциональный поселок. В офисе ООО «Солнечная долина», расположенном на 

<

адрес> г. Самаре она внесла задаток, ДД.ММ.ГГГГг. в размере 50.000 руб., ей сказали, что стоимость квартиры будет 991 640 руб. Она решила внести денежные средства полностью за два раза, снять сбережения, у нее были сроки до ДД.ММ.ГГГГг. внести 400 000 руб., и до ДД.ММ.ГГГГг. 541 640 руб., вместе задатком общая сумма составляет 991640 руб. Далее она заключила договор долевого участия в строительстве ДД.ММ.ГГГГг. В договоре адрес квартиры указан - 

<

адрес> кольцо 

<

адрес>, общей площадью 27,39 м, с учётом площади балкона, и жилая площадь 25,19 м, второй этаж, 1 комнатная квартира. Сдачи первой очереди в эксплуатацию должна была произойти во 2 квартале 2016г. Далее заключила дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об изменении квартиры, адрес тот же Садовое кольцо, 4, поменялся номер квартиры квартира номер 40, а площади остались те же самые. Изменился срок ввода квартира в эксплуатацию второй квартал ДД.ММ.ГГГГ г., ей об этом сообщили ДД.ММ.ГГГГ. Она ездила на объект, смотрела ход строительства, туда нагнали много техники, но дело не сдвинулось. Она стала волноваться о том, что дело застопорилось, в связи с чем подала заявление в ООО «Солнечная долина» о расторжение договора, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, просила возвратить денежные средства. Далее подала в суд исковое заявление о расторжении договора и взыскании денежных средств, было вынесено решение от ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> районным судом города Самары, суд решил расторгнуть договор и взыскать в ее пользу денежные средства по договору. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГг. возбуждено исполнительное производство. Она обратилась с заявлением о возбуждении уголовного дела, постановление от ДД.ММ.ГГГГг. о признании ее потерпевшей. Она включена в реестр обманутых дольщиков по одной квартире. Ущерб, причиненный от преступления ей до настоящего времени не возмещен;

Согласно показаниям потерпевшего С. Н.В., оглашенным в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил приобрести однокомнатную квартиру. В Интернете он узнал о том, что в жилом комплексе «Солнечная долина» продаются квартиры в Волжском 

<

адрес>, которые находились на стадии строительства. В объявлении также было указано: стоимость квартиры (от 888 000 рублей), площадь квартиры и контактные данные застройщика, продававшего квартиры. На сайте ООО «Солнечная долина» было размещено разрешение на строительство, план. Он созвонился по телефону, указанному в объявлении и договорился с менеджером, которая представилась Марией, о встрече в офисе ООО «Солнечная долина» по адресу: г. Самара 

<

адрес>. В декабре ДД.ММ.ГГГГ года он приехал в вышеуказанный офис, там на здании был вывеска «Солнечная долина», «Новый город». Офис находится на первом этаже. Вход в офис с улицы отдельный. Его встретила менеджер по продажам, представившаяся Марией. На тот момент времени в офисе находились и другие сотрудники. Она ему показывала план, по которому он выбрал себе квартиру. Мария ему пояснила, что для того чтобы забронировать выбранную квартиру, ему необходимо внести предоплату в кассу ООО «Солнечная долина» в размере 50 000 рублей. До заключения договора он проезжал мимо земельного участка, где должен был построен дом. Признаки строительства имелись, на площадке были вырыты котлованы под фундаменты. После этого ДД.ММ.ГГГГ он снова приехал в офис ООО «Солнечная долина» по адресу: г. Самара 

<

адрес>. В этот день между ним и ООО «Солнечная долина» в лице коммерческого директора ФИО12 было подписано соглашение о задатке № № от ДД.ММ.ГГГГ. Данного человека он не видел. С этим соглашением Мария зашла в соседний кабинет. Откуда вышла с подписанным ФИО12 соглашением. В тот же день он внес в кассу ООО «Солнечная долина» 50 000 рублей. Данные денежные средства он передавал в кассу кассиру. В кассе ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Он сразу не обратил внимание на то, что на квитанции ему поставили печать ООО «Новый город». Затем ДД.ММ.ГГГГ он снова приехал в офис ООО «Солнечная долина» по адресу: г. Самара 

<

адрес>. В этот день он внес в кассу ООО «Солнечная долина» 520 000 рублей. Данные денежные средства он передавал в кассу кассиру. В кассе ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Потом ДД.ММ.ГГГГ он снова пришел в офис ООО «Солнечная долина», где его снова встретила менеджер Мария и между ним и ООО «Солнечная долина» в лице генерального директора ФИО1 был заключен договор участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данному договору, ООО «Солнечная долина» обязалось построить комплексный многофункциональный поселок на земельном участке площадью 689 727 кв. м с кадастровым номером № находящемся по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180 м с правой стороны подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава и после ввода в эксплуатацию передать ему в собственность, как участнику объекта долевого строительства однокомнатную 

<

адрес>, на 2 этаже, стоимостью 1 247 000 рублей, общей площадью 37,26 квадратных метров по адресу: 

<

адрес> кольцо, 

<

адрес>. Мария с данным договором зашла в соседний кабинет, и вышла оттуда уже с подписанным договором и печатью на нем. Они с Марией договорились, что стоимость квартиры будет оплачена безналичным путем, путем перечисления на счет ООО «Солнечная долина» №, открытый в Самарском отделении № ОАО «Сбербанк России», денежных средств в сумме 677 000 рублей. После чего в тот же день в отделении ЗАО «Кошелев-БАНК» по адресу: 

<

...>, между ним и данным банком был заключен кредитный договор 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ему предоставлялся кредит на сумму 677 000 рублей для приобретения в собственность квартиры по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Солнечная долина». На основании данного договора и платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Солнечная долина» №, открытый в Самарском отделении № ОАО «Сбербанк России» были перечислены денежные средства в сумме 677 000 рублей. Таким образом, им полностью были выплачены денежные средства в пользу ООО «Солнечная долина» в счет приобретения им квартиры по договору участия в долевом строительстве № №15 от ДД.ММ.ГГГГ. После этого примерно в конце июня ДД.ММ.ГГГГ года он в офисе ООО «Солнечная долина» забрал страховой полис № № о страховании интересов Застройщика, связанные с его ответственностью перед участником долевого строительства. Договор он зарегистрировал в Регпалате ДД.ММ.ГГГГ. После этого находясь в офисе ООО «Солнечная долина» между ним и ООО «Солнечная долина» в лице генерального директора ФИО1 было заключено и подписано дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому квартира ему должна была быть сдана с частичной чистовой отделкой. Как ФИО1 подписывал данное соглашение, он не видел. С ФИО1 он никогда не встречался. Как говорилось на сайте ООО «Солнечная долина» при производстве строительных работ на указанном объекте ежемесячно будет выкладываться фото-отчет о произведенных работах, который он отслеживал с помощью сети Интернет. В начале октября ДД.ММ.ГГГГ строительные работы на указанном объекте прекратились. При телефонном разговоре с представителями ООО «Солнечная долина», они пояснили, что в ближайшее время строительные работы будут возобновлены. Какие причины приостановления строительства они ему называли, он уже не помнит. В начале декабря ДД.ММ.ГГГГ года ему пришло письмо от ООО «Солнечная долина» с проектом дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сдача первого этапа комплексного многофункционального поселка в эксплуатацию переносился на 4-ый квартал ДД.ММ.ГГГГ года. Так как он не согласен с условиями, которые были указаны в данном дополнительном соглашении. Он его не подписал. До сегодняшнего дня дом не достроен и денежные средства ему никто не верн

<

адрес> действий сотрудников ООО «Солнечная долина» ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 247 000 рублей. Он и по настоящее время продолжает оплачивать ипотечный №» по вышеуказанному договору; ( т. 9 л.д. 131-135)

Согласно показаниям потерпевшей №., оглашенным в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в ноябре ДД.ММ.ГГГГ года она решила приобрести однокомнатную квартиру. В Интернете, а также на уличных стендах с объявлениями она узнала о том, что ООО «Новый город», ООО «Солнечная долина» продают недостроенные квартиры в Волжском 

<

адрес>. В объявлении также было указано: стоимость квартиры (от 888 000 рублей), площадь квартиры и контактные данные застройщика, продававшего квартиры. На сайте ООО «Новый город» было размещено разрешение на строительство на ООО «Солнечная долина», план. Она созвонилась по телефону, указанному в объявлении и договорились о встрече в офисе ООО «Новый город» по адресу: г. Самара 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в вышеуказанный офис, там на здании была вывеска ООО «Новый город». Офис находится на первом этаже. Вход в офис с улицы отдельный. Там её встретила менеджер по продажам, представившаяся Марией. На тот момент времени в офисе находились и другие сотрудники. Она мне показывала план, по которому она (ФИО13) выбрала себе квартиру. Она мне пояснила, что застройщиком является ООО «Солнечная долина» и от их имени заключаются договора участия в долевом строительстве. В этот же день в офисе ООО «Новый город», где между ней и ООО «Солнечная долина» в лице генерального директора ФИО1 был заключен договор участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ. Мария с данным договором зашла в соседний кабинет и вышла оттуда уже с подписанным соглашением и печатью на нем. Данный договор она также подписала. Согласно данному договору, ООО «Солнечная долина» обязалось построить комплексный многофункциональный поселок на земельном участке площадью 689 727 кв. м с кадастровым номером № находящемся по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180 м с правой стороны подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава и после ввода в эксплуатацию передать мне в собственность, как участнику объекта долевого строительства однокомнатную 

<

адрес>, на 2 этаже, стоимостью 888 000 рублей, общей площадью 27,32 квадратных метров по адресу: 

<

адрес> кольцо, 

<

адрес>. В данном договоре предусматривалась рассрочка оплаты за квартиру на 12 месяцев. В тот же день, находясь в том же офисе, она заплатила денежные средства в размере 15 000 рублей, которые внесла в кассу. Кассир, женщина, славянской внешности, на вид ей около 45 лет, среднего телосложения, волосы темно-коричневые короткие, выписала мне квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей. Договор она зарегистрировала в Регпалате ДД.ММ.ГГГГ. После этого один раз в месяц она приходила в офис ООО «Новый город» (именно так она считала) по адресу: г. Самара 

<

адрес>, где вносила в кассу ООО «Солнечная долина» денежные средства по условиям вышеуказанного договора. Так она внесла в кассу ООО «Солнечная долина» денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ – 700 000 рублей, о чем ей была предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру №; ДД.ММ.ГГГГ – 15 727 рублей, о чем ей была предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру №; ДД.ММ.ГГГГ – 17 000 рублей, о чем ей была предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру №; ДД.ММ.ГГГГ – 15 727 рублей, о чем ей была предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру №; ДД.ММ.ГГГГ – 16 000 рублей, о чем ей была предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру №; ДД.ММ.ГГГГ – 16 000 рублей, о чем ей была предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру №; ДД.ММ.ГГГГ – 16 000 рублей, о чем ей была предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру №; ДД.ММ.ГГГГ – 16 000 рублей, о чем ей была предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру №; ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей, о чем ей была предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру №; ДД.ММ.ГГГГ – 18 000 рублей, о чем ей была предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру №. Примерно в конце января 2015 года в офисе ООО «Новый город» сотрудниками ООО «Солнечная долина» ей был предоставлен договор № от ДД.ММ.ГГГГ о страховании интересов Застройщика, связанные с его ответственностью перед участником долевого строительства. ДД.ММ.ГГГГ, придя в офис ООО «Новый город», где её встретила юрист ООО «Новый город» по имени Розетта, фамилию ее не помню, она пояснила, что в связи с увеличением квартир на этаже в строящемся доме, номер приобретаемой квартиры меняется на 9. В тот же день между ней и ООО «Солнечная долина» было заключено дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении строительного номера приобретаемой мною квартиры на №. С данным дополнительным соглашением менеджер Розетта заходила в соседний кабинет, откуда выходила уже с подписанным соглашением от лица генерального директора ООО «Солнечная долина» ФИО1 После этого ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Солнечная долина» было заключено дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении графика платежей по договору, согласно которому последний платеж по договору должен быть произведен в декабре ДД.ММ.ГГГГ С данным дополнительным соглашением юрист Розетта заходила в соседний кабинет, откуда выходила уже с подписанным соглашением от лица генерального директора ООО «Солнечная долина» ФИО1 Так как в ноябре ДД.ММ.ГГГГ она собралась уезжать в 

<

адрес> на несколько месяцев, придя в офис ООО «Новый город», об этом она сказала кассиру ООО «Солнечная долина», с которой они договорились, что платежи по договору она будет вносить безналичным путем с помощью Сбербанк Он-лайн на счет ООО «Солнечная долина». Кассир дала ей реквизиты счета ООО «Солнечная долина» открытый в Самарском отделении № ОАО «Сбербанк России», куда она должна перечислять деньги. После этого с помощью Сбербанк Он-лайн ДД.ММ.ГГГГ она перечислила со своей банковской карты на счет ООО «Солнечная долина» денежные средства на сумму 8 000 рублей тремя платежами, так как единовременный платеж не может быть более 3000 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГ с помощью Сбербанк Он-лайн она перечислила со своей банковской карты на счет ООО «Солнечная долина» денежные средства на сумму 14 546 рублей пятью платежами. Таким образом, она полностью выплатила ООО «Солнечная долина» денежные средства в сумме 888 000 рублей по договору участия в долевом строительстве. По договору участия в долевом строительстве ООО «Солнечная долина» обязалось построить комплексный многофункциональный поселок, ввести его в эксплуатацию и передать ей квартиру в срок не позднее 2-ого квартала 2016 года. Однако до настоящего времени на месте строительства имеется только фундамент, частично возведен 1-ый этаж дома, в котором должна была находиться её квартира. В начале ДД.ММ.ГГГГ года из Интернета она узнала, что строительство ЖК «Солнечная долина» прекратилось. Приезжая в офис ООО «Солнечная долина» менеджер Мария ей пояснила, что ООО «Солнечная долина» ищет инвесторов, после чего строительство должно возобновиться. Позже она узнала, что сменилось руководство ООО «Солнечная долина», а также офис ООО «Солнечной долины» с адреса: г. Самара 

<

адрес> куда-то переехал. До сегодняшнего дня дом не достроен и денежные средства ей никто не верн

<

адрес> действий сотрудников ООО «Солнечная долина» ей причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 888 000 рублей; (т. 8 л.д. 96-100)

Согласно показаниям потерпевшей А.., оглашенным в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, которым она проживает вместе со своим мужем А. Радифовичем, с которым они заключили брак ДД.ММ.ГГГГ. До этого у нее была фамилия ФИО14. В декабре ДД.ММ.ГГГГ года она решила приобрести однокомнатную квартиру. В Интернете она узнала о том, что ООО «Солнечная долина» продает квартиры в строящемся объекте в Волжском 

<

адрес>. В объявлении также было указано: стоимость квартиры (от 850 000 рублей), площадь квартиры и контактные данные застройщика, продававшего квартиры. На сайте ООО «Солнечная долина» было размещено разрешение на строительство и план. По указанному на сайте телефону: № она позвонила, ей ответил мужчина, который представился директором ООО «Империал-Дом» - Н., которому она пояснила, что желает приобрести квартиру в Волжском 

<

адрес> в строящемся объекте ООО «Солнечная долина». Н.В. сказал, что ООО «Империал-Дом» является подрядчиком ООО «Солнечная долина», которое уполномочено продавать квартиры ООО «Солнечная долина» и предложил приехать в офис ООО «Империал-Дом», расположенный по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, офис 26. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО «Империал-Дом» па вышеуказанному адресу. В данном здании расположено много офисных помещений. Интересующий ее офис находится на втором этаже. Там ее встретил Н. В ходе беседы с ним, он ей показывал план, по которому она выбрала себе квартиру. До заключения договора она проезжала мимо места, где должен был построен дом, там была видимость ведения стройки, была строительная техника. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Империал-Дом» в лице директора Н. Д.В. был заключен договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общество брало на себя обязательства по подготовке и оформлению документов на объект долевого строительства для заключения договора долевого участия между ней как Заказчиком и застройщиком. Объектом долевого строительства являлось: жилое помещение площадью 35,02 кв.м., на 1-ом этаже находящегося по адресу: 

<

адрес> на землях Смышляевской волости в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180 м с правой стороны подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава с восточной стороны, граничащей с 

<

адрес>. Стоимость объекта согласно договору составила 945 540 рублей. В тот же день она в кассу ООО «Империал-Дом» внесла 50 000 рублей. Квитанции на данную сумму ей не выдавали. Н.. предложил ей приехать в середине января ДД.ММ.ГГГГ года для подписания договора участия в долевом строительстве с генеральным директором ООО «Солнечная Долина» - ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, когда она приехала в офис ООО «Солнечная Долина», расположенный по адресу: г. Самара, 

<

адрес>. Там на здании были вывески ООО «Новый город», «Солнечная долина», «Альбатрос», «Ильинская плаза». Офис находится на первом этаже, вход в офис осуществлялся с улицы, отдельный. Там ее встретили Н. Д.В., представитель ООО «Сборные Железобетонные Конструкции» А..Р. и представитель ООО «Солнечная Долина» по имени Константин: мужчина на вид около 42-45 лет, рост около 170-180 см, славянской внешности, среднего телосложения, волосы темно-русые короткие густые, у него вытянутое лицо. В этот день Константин ей предоставил договор участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно данному договору, ООО «Солнечная долина» обязалось построить комплексный многофункциональный поселок на земельном участке площадью 689 727 кв.м с кадастровым номером № находящемся по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180 м с правой стороны подъездной дороги на пос. 

<

адрес> и после ввода в эксплуатацию передать ей в собственность, как участнику объекта долевого строительства однокомнатную 

<

адрес>, на 1 этаже, стоимостью 1 332 529 рублей, общей площадью 37,26 квадратных метров по адресу: 

<

адрес> кольцо, 

<

адрес>. Увеличение суммы договора ей объяснили тем, что площадь квартиры больше, чем изначально предусматривалось. Она прочитала договор, условия в котором ее устроили. Константин пояснил, что вопросы по поводу оплаты договора она будет решать с А..Р. В этот же день по предложению А. она передала ему денежные средства в сумме 905 000 рублей, на что он ей написал расписку, к которой приложил копию своего паспорта. Она расписалась в вышеуказанном договоре, и Константин ей пояснил, что за ее экземпляром данного договора необходимо будет приехать позже после того как его подпишет генеральный директор ООО «Солнечная Долина» ФИО1, о чем они ее известят по телефону. А.Р. так же пояснил, что оставшиеся денежные средства по договору ей нужно будет внести путем оплаты двух векселей, которые ей предоставят позже. Почему необходимо именно так оплатить договор, она не совсем поняла, но так как верила вышеуказанным лицам, соглашалась на их условия. В конце феврале ДД.ММ.ГГГГ г. она звонила в ООО «Солнечная Долина», чтобы узнать, когда будет подписан договор. Ей предложили приехать ДД.ММ.ГГГГ и оплатить вексель на сумму 280 478 рублей в счет предоплаты по договору долевого участия № СК 1-7 от ДД.ММ.ГГГГ Приехав в офис ООО «Солнечная долина» ДД.ММ.ГГГГ., ей кассир предоставил копию простого векселя №/СС на сумму 280 478 рублей, по которому она передала ей указанную сумму, на что она (кассир) ей (А. О.А.) предоставила АКТ приема-передачи векселя уже подписанный ФИО1, в котором последняя расписалась. Одновременно с этим она (кассир) ей (А.) предоставила квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 977 051 рубль. Почему была указана в квитанции именно эта сумма, она не знает и не помнит, интересовалась ли она у кассира по этому поводу. В середине апреля ДД.ММ.ГГГГ г. она звонила в ООО «Солнечная Долина», чтобы узнать, когда будет подписан договор. Ей предложили приехать ДД.ММ.ГГГГ и оплатить вексель на сумму 75 000 рублей в счет предоплаты по договору долевого участия № № от ДД.ММ.ГГГГ Приехав в офис ООО «Солнечная долина» ДД.ММ.ГГГГ, ей кассир предоставила копию простого векселя №/СС на сумму 75 000 рублей, по которому она передала ей (кассиру) казанную сумму, на что она (кассир) ей (А.А.) предоставила АКТ приема-передачи векселя уже подписанный ФИО1, в котором она расписалась. На тот момент времени ей ее экземпляр договора так и не предоставили, пояснив, что он ждет регистрации в Рег.палате, регистрацию которого задерживает страховщик. Однако до настоящего времени на месте строительства имеются только фундаменты нескольких домов, частично возведен 1-ый этаж одного или двух домов. Строительство на площадке прекратилось. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис ООО «Солнечная долина», где менеджер, имени ее она не помнит, ей пояснила, что застройка не ведется в связи проблемами проведения коммуникаций на объект строительства и сменой руководства. Генерального директора ООО «Солнечная долина» - ФИО1, она никогда не видела и с ним не общалась. До сегодняшнего дня дом не достроен и денежные средства ей никто не верн

<

адрес> действий сотрудников ООО «Солнечная долина» ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 332 529 рублей. На одном из собраний дольщиков ООО «Солнечная Долина», состоявшегося в конце лета 2016 г., новый генеральный директор ООО «Солнечная Долина» по ее просьбе ей передал ее договор участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 241-245)

Согласно показаниям потерпевшей Т.., оглашенным в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в июне 2015 года она решила приобрести однокомнатную квартиру. В указанный период времени она увидела на улице рекламный щит с объявлением о том, что ООО «Солнечная долина» продает квартиры в строящемся объекте в Волжском 

<

адрес>. Она решила оформить на свое имя ипотеку и вступить в долевое строительство. В рекламе был указан номер телефона, на который она позвонила и спросила об условиях, на что её пригласили в офис ООО «Солнечная долина» по адресу: г.Самара 

<

адрес>. Примерно в конце июня ДД.ММ.ГГГГ года она приехала в офис ООО «Солнечная долина» по адресу: г.Самара 

<

адрес>. Там на здании была вывеска, название которой не помнит уже. Офис находится на первом этаже. Там их встретила менеджер по продажам девушка, ее данных она не помнит в настоящее время, помнит, что была она беременной. В офисе находились и другие сотрудники. Менеджер показывала разрешение на строительство, план, по которому она выбрала себе квартиру, а также менеджер рассказала обо всех условиях и пояснила, что строительство дома будет завершено во втором квартале ДД.ММ.ГГГГ года. Ей понравились условия и стоимость квартиры, она пояснила менеджеру, что немного подумает и придет для заключения договора. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Солнечная долина» между ней и ООО «Солнечная долина» в лице генерального директора Ж.. был заключен договор участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данному договору, ООО «Солнечная долина» обязалось построить комплексный многофункциональный поселок на земельном участке площадью 689 727 кв. м с кадастровым номером №, находящемся по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180 м с правой стороны подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава и после ввода в эксплуатацию передать в собственность, как участнику объекта долевого строительства однокомнатную 

<

адрес>, на 3 этаже, стоимостью 936 500 рублей, общей площадью 25,87 квадратных метров по адресу: 

<

адрес> кольцо, 

<

адрес>. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу ООО «Солнечная долина» так называемую «бронь» в размере 187 300 рублей. Кассир выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 187 300 рублей, на которую поставила печать ООО «Солнечная долина», никаких соглашений о задатке между ней и ООО «Солнечная долина» не заключалось. Она пояснила менеджеру, что основную сумму она будет платить с ипотеки. И ДД.ММ.ГГГГ между ней и Сбербанком России был заключен кредитный договор № на сумму 749 200 рублей. Примерно ДД.ММ.ГГГГ она принесла кредитный договор в офис ООО «Солнечная долина». ДД.ММ.ГГГГ взятые ею кредитные денежные средства были перечислены «Сбербанком» на открытый на её имя счет, а далее с её счета на счет ООО «Солнечная долина». Таким образом мной в ООО «Солнечная долина» внесены денежные средства в общей сумме 936 500 рублей. По договору участия в долевом строительстве ООО «Солнечная долина» обязалось построить комплексный многофункциональный поселок, ввести его в эксплуатацию и передать квартиру в срок не позднее 2-ого квартала ДД.ММ.ГГГГ года. Примерно осенью ДД.ММ.ГГГГ года ей по почте пришло письмо от генерального директора ООО «Солнечная долина» ФИО1 датированное ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она приглашается в офис ООО «Солнечная долина» для подписания дополнительного соглашения в виду того, что срок сдачи дома в эксплуатацию продлевается. Однако в офис она являться не стала, так как не посчитала нужным заключать указанное соглашение. Периодически она проезжала мимо строящегося объекта, видела, что строительство велось, а именно заложен фундамент, частично возведен подвал так сказать, но с начала ДД.ММ.ГГГГ года строительство на площадке прекратилось. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году ей стало известно из социальных сетей, что в группе вайбер под названием «Солнечная Дубрава» собрались и объединились люди, так называемые обманутые дольщики, которые так же как и она не дождались окончания строительства, не дождались своей квартиры, в которую она вступила, из переписки ей стало известно, что инициативная группа подавали жалобы меру г. Самары, Министерству строительства 

<

адрес> и т.д., сама она лично активного участия не принимала. Генерального директора ООО «Солнечная долина» ФИО1 она никогда не видела и с ним не общалась. Из группы «Солнечная Дубрава» ей также стало известно, что генеральный директор ООО «Солнечная долина» изменился, кто именно не помнит. До сегодняшнего дня дом не достроен и денежные средства ей никто не верн

<

адрес> действий сотрудников ООО «Солнечная долина» ей причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 936 500 рублей. Летом ДД.ММ.ГГГГ года ей стало известно, что строительство будет заканчивать не «Солнечная долина», а застройщик «Юг-4», это ей стало известно от инициативной группы, представителем которой является ФИО11, она написала в группе, что всем дольщикам необходимо обратиться в офис застройщика «Юг-4» под названием «Древо» по адресу 

<

адрес>, где надо будет заключить предварительный договор с ООО «Юг-4». ДД.ММ.ГГГГ по прибытию в офис ООО «Специализированный застройщик «Юг-4» по адресу: г. Самара, 

<

адрес> между ней и ООО «Юг-4» в лице представителя Н. заключен предварительный договор переуступки прав по договору о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома. Оплата по переуступке составила 504 870 рублей, которые она до настоящего времени не внесла, так как менеджер застройщика пояснила ей, что данную сумму необходимо будет внести только тогда, когда объект строительства будет готов к сдаче в эксплуатацию. Срок сдачи дома в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ год. (т. 17 л.д. 63-66)

Согласно показаниям потерпевшего Л..А., оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Солнечная Долина» в лице генерального директора ФИО1 и ООО СК «Партнер» в лице директора ФИО15 Александровича заключен договор участия в долевом строительстве №№-№ от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данного договора, ООО «Солнечная долина» обязалось построить комплексный многофункциональный поселок на земельном участке площадью 689 727 кв. м с кадастровым номером № находящемся по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180 м с правой стороны подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава и после ввода в эксплуатацию передать ООО СК «Партнер» по акту приема-передачи 18 квартир как участнику объекта долевого строительства, одна из которых однокомнатная 

<

адрес>, на 3 этаже секции №, стоимостью 1 370 500 рублей, общей площадью 38,26 кв.м по адресу: Дубовая аллея, 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ К..А. передан, а ООО СК «Партнер» принят простой вексель на сумму 1 370 500 рублей, а именно в счет оплаты по договору о переуступке прав требований №-П, заключённому ДД.ММ.ГГГГ между ООО СК «Партнер» и К. Еленой Александровной. Согласно договору переуступки №-П от ДД.ММ.ГГГГ ООО СК «Партнер» уступает К. права и обязанности по договору участия в долевом строительстве № ДА-№ на однокомнатную 

<

адрес> на 3 этаже секции №, общей площадью 38,26 квадратных метров по адресу: Дубовая аллея. Когда именно и каким образом был оприходован вексель ООО «Солнечная Долина» ему точно неизвестно, однако ему известно о том, что ООО СК «Парнер» являлся подрядчиком ООО «Солнечная долина», поэтому не исключаю возможность того, что вексель мог и не передаваться как вексель в ООО «Солнечная Долина». В мае ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратилась К., которая рассказала ему о вложенных ею средствах в долевое строительство, застройщиком которого являлось ООО «Солнечная Долина», а также и то, что строительство должно было быть закончено в ДД.ММ.ГГГГ году, однако строительство не ведется, в связи с чем, возникла необходимость в подготовке документов для включения в реестр обманутых дольщиков. Генерального директора ООО «Солнечная долина» ФИО1 он никогда не видел и с ним не общался. ДД.ММ.ГГГГ К. Еленой Александровной на мое имя выписана доверенность на представление ее интересов в суде, в правоохранительных органах и т.д., которая нотариально заверена. В связи с тем, что до сегодняшнего дня дом, согласно договору, не достроен и денежные средства не возвращены, К.А. причинен ущерб в размере 1.370 500 рублей. Действиями сотрудников ООО «Солнечная долина» ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 370 000 рублей; (т. 16 л.д.177-179)

Из показаний свидетеля Г.., допрошенной в судебном заседании, следует, что она работала в ООО «Новый город» в должности технического директора. «Солнечная долина» – это был проблемный объект с обманутыми дольщиками «Дубрава». Ранее застройщиком был «Самарагорстрой» и по конкурсу ООО «Солнечная долина» приобрело данный объект в виде земельных участков на завершение строительства. В ее обязанности входило непосредственно обеспечение сетями этого объекта. ФИО1 был директором и руководил строительством непосредственно этого жилого комплекса. На момент работы был заложен и выстроено частично до уровня первого этажа 6 домов и 3 котлована залиты бетоном. Потом была восстановлена подстанция, были заложены сети в виде скважин. Было опломбирована данная насосная установка, сделали экспертизу проложенных по этой территории сетей. На тот момент как могли, заключили договора с сетевиками, заключили договор об обеспечении газом. С электроснабжением ничего сделать не смогли, потому что в этом Волжском 

<

адрес> абсолютно отсутствуют сети, пытались заключить договор на обеспечение канализационной системы, там частный канализационный коллектор, что тоже практически было невозможно. Глава 

<

адрес> подталкивал, чтобы они очень быстро получили разрешение на строительство, они его получили. Предварительно заключили меморандум с главой Волжского 

<

адрес> о распределении функций, то есть они как застройщики должны были строить, а он должен был обеспечить сетями, в связи с чем они приступили непосредственно к строительным работам. Договоры долевого участия заключались ООО «Солнечная долина», которые подписывались директором ФИО1 В офисе был бухгалтер и кассир, который принимал эти денежные средства и выдавал платежный документ на получение данных денежных средств. Выдавался приходный кассовый ордер, заключался договор долевого участия, который регистрировался в Росреестре. Руководством ООО «Солнечная долина» занимался директор ФИО1 Обязательства ООО «Солнечная долина» не исполнены по договорам долевого участия в строительстве, строительство не было завершено и квартиры не были переданы, но большую часть объема работ было выполнено, дома же были построены в каком-то объеме. Она выезжала на строительную площадку, 6 домов были выведены на уровень первого этажа. Была обработка грунта, первично был срезан большой объём грунта. Перед тем как выиграть конкурс работниками ООО «Новый город», руководителем которого также являлся на тот момент ФИО1 провели мониторинг данного земельного участка, подняли все технические условия, заключенные предшественником и пошли проверять возможность их продления. Пришли к такому мнению, что сделать будет сложно. Соответственно, при получении разрешения на строительство это всё было озвучено неоднократно на совещании. Об это проблеме они знали, но надеялись, что Администрация исправит данную ситуацию. 

Из показаний свидетеля ФИО16, допрошенной в судебном заседании следует, что она работала менеджером в ООО «Новый город», где ФИО1 являлся директором. Ей известно, что был объект строительства «Солнечная долина» и там продавались квартиры, что-то пытались построить, конкретно она не вникала, также ей известно, что давали рекламу и с продажи привлекались денежные средства на строительство. Непосредственно с гражданами она не общалась, офис «Солненая долина» находились в офисе, где располагались ООО «Новый город», в ООО «Солнечная долина» она не работала, но слышала как сотрудники, которые там работали, продавали квартиры, как общались, так как это было в ее присутствии. В ООО «Новый город» она подчинялась ФИО1, так как он являлся директором. Напрямую она эти договора не сопровождала, просто пару раз консультировала людей, хотя не являлась сотрудником ООО «Солнечная долина». Некоторые сотрудники ООО «Новый город» также являлись и сотрудниками ООО «Солнечная долина».

Из показаний свидетеля ФИО17, допрошенного в судебном заседании следует, что он познакомился ФИО1, когда заступил на работу в должности главного инженер СК «Новый город». По договоренности с ФИО18, он работал главным инженером в СК «Новый город». Было два объекта – это «Ильинская плаза» и ЖК «Альбатрос», г. Самара, 

<

адрес> определенное время получили разрешительные документы на строительство «Солнечная долина». Получением разрешительной документацией занимался юрист, а он строительством. ФИО18 сменил генерального подрядчика, как первоначально называлась ООО «СекторСтрой». Между ФИО18 и ФИО19 через определенное время произошёл конфликт, по просьбе ФИО18, стал директором генеральной подрядной организации ООО «СекторСтрой». Затем помимо данных двух объектов, начали строить объекты «Солнечной долины», были также привлечены подрядчики на строительство домов. Три дома на данном объекте строили сами, а на один дом привлекли подрядчика. После того, как он понял, что никто не собирается доводить стройку до логического завершения, он уволился. И перешёл по просьбе ФИО1 в СК «Новый город» главным инженером, а директором ООО «СекторСтрой» стал ФИО20, он ему передал дела. У ООО «Солнечная долина» были очень большие трудности с электрическими сетями. Электричество приходилось брать от порохового завода, по временной схеме. В ДД.ММ.ГГГГ году перестала оплачивать работы. ООО «Солнечная долина» входила в ООО СК «Новый город», директором которой являлся ФИО1 В период строительства задолженность перед подрядчиками составляла - ООО «Инженеринг» - 3 500 000 руб., «Город-С» - 963 000 руб. и ООО «Технострой»- 4 799 000 руб. и где-то более 2 000 000 руб., они лично выполнили работы ООО «СекторСтрой». 

Из показаний свидетеля В.., допрошенной в судебном заседании, следует, что она является руководителем управления контроля (надзора) в области долевого строительства объектов недвижимости Министерства строительства 

<

адрес>. Изначально застройщиком коттеджного поселка Петра Дубрава был ООО «Самарагорстрой», кроме этого объекта у ООО «Самарагорстрой» было еще два объекта ЖК «Альбатрос» и ЖК «Монблан», эти два жилищных объекта были, переданы в рамках процедуры банкротства. Земельный участок Петра Дубрава и компенсационный участок были переданы ООО «Солнечный город» в рамках постановления №

<

адрес> в целях удовлетворения прав участников долевого строительства. Земельный участок в соответствии с постановлением Администрации Волжского 

<

адрес> был передан в собственность ООО «Солнечная долина». В настоящее время ООО «Солнечная долина» является банкротом, земельные участки перешли в состав муниципалитета, конкурсную массу арбитражного управляющего. В связи с тем, что муниципалитет потерял земельные участки, считает, что муниципалитету также причинен ущерб. Права граждан ООО «Солнечная долина» удовлетворены не были, жилищный комплекс достроен не был, частично дольщики, которые были отобраны Министерством и по имеющимся документам удовлетворен компанией «Древо» или будут удовлетворены до ДД.ММ.ГГГГ года при помощи государственной поддержки, что является существенным обремением для бюджета. В настоящее время Министерством предпринимаются действия по изъятию земельных участков из конкурсной массы и расторжение соглашения. Соглашения по признанию конкурса не действительным, о признании приказа не действительным. ООО «Солнечная долина» передан 1 участок с кадастровым номером № который был обременен 19 дольщиками на 15 жилых помещений общей площадью 1678.49 кв.м и 270 дольщиками получения ими 246 домов общей площадью 36 846.24 кв.м, а также земельный участок №, который обременен 3 дольщиками, на получение ими 45 домов общей площадью 5 437.12 кв.м, общее количество дольщиков было передано 299 чел на 306 жилых помещений, должны были обеспечить 43 968.85 кв.м. Строительство там не двигалось, были достаточно серьезные проблемы с коммуникациями. На территории Волжского 

<

адрес> достаточно большие проблемы и в настоящее время сохраняются, вопрос с газом не стоял, потому что газ рядом, большие проблемы с электричеством были, так как не хватало мощности и предпринимались большие усилия, от Министерства строительства она лично ездила на переговоры, вместе с представителем РЖД на разные объекты, пытались помочь руководству ООО «Солнечная долина» в получении разрешения на требуемое количество электроэнергии. По поводу канализации, наверное, подразумевались автономные сети, основной вопрос был в электроснабжении. К сожалению, этот вопрос не был решен, Министерство жилищно-коммунального хозяйства никак не смогло договориться о предоставлении требуемого количества электроэнергии для завершения строительства. Строить можно было, поставить коробку она будет стоять и не будет коммуникаций, люди заселиться, конечно, не смогут. Однако, можно было двигаться параллельно, увидеть, что там стоят готовые дома, но нет света, Администрация Волжского 

<

адрес> и Министерство энергетики и жилищно - коммунального хозяйства оказывали более активную помощь, поддержку. 

Из показаний свидетеля ФИО21, допрошенной в судебном заседании, следует, что она работала руководителем финансово-экономического отдела в СК «Новый город», ФИО1 там был директором. Объект «Солнечная долина», появился позднее, это был проблемный объект с дольщиками, там были проблемы с подключением коммуникаций. Это сложный объект, который не стоило брать на достройку, потому что было слишком много не решенных административных вопросов в отношении этого объекта. ФИО1 был учредителем ООО «Солнечная долина», в СК «Новый город» директором был Жильцов. Когда рассчитывали целесообразность этого проекта, учитывались также денежные средства, которые уже были внесены предыдущим застройщиком.

Из показаний свидетеля ФИО22, допрошенной в судебном заседании, следует, что она работала в ООО «Солнечная долина» и СК «Новый город», в ООО «Солнечная долина» с июля ДД.ММ.ГГГГ г. и до конца ДД.ММ.ГГГГ г. в должности экономиста, точно не помнит. По поводу договоров, ходе строительства ничего пояснить не смогла, она занималась собиранием информации по затратам и передавала финансовому директору, а дальше она вела расчеты. Денежные средства поступали от дольщиков, сдавались в банк. Перевод денежных средств осуществляла она, отвозила на машине в банк. Денежные средства передавал директор, она отвозила в банк, денежные средства переводились на счет ООО «Солнечная долина». Директором был ФИО1, главным бухгалтером была ФИО23, она работала неофициально. Средства дольщиков передавались в офисе в кассу, денежные средства принимала кассир ФИО29, если её не было, то она и бухгалтер. В бухгалтерии фиксировалось поступление денежных средств через расходный кассовый ордер, через приходно-кассовый ордер, фиксация денежных средств осуществлялась через программу 1С. На объекте, который строился ООО «Солнечная долина», она не была.

Из показаний свидетеля ФИО24, допрошенной в судебном заседании, следует, она ранее состояла в трудовых отношениях с ФИО1, работала в компании СК «Новый город» с октября ДД.ММ.ГГГГ года по октябрь ДД.ММ.ГГГГ года. В ДД.ММ.ГГГГ году она пришла в компанию СК «Новый город», руководителем была ФИО21, началось строительство нового проекта «Солнечная долина» и необходим специалист, который будет заниматься проектом финансирования, то есть оформлением проектной документации, для того чтобы получить финансирование проекта в банке для того чтобы получить кредитование в банке, чтобы потом вести строительство. Это долгий процесс, он длился несколько месяцев, собирались все документы, и Сбербанк после рассмотрения не выдал свое согласие на выдачу кредита. Поскольку она делала технико-экономическое обоснование, то брала данные, которые предоставляла ФИО21, там должно было быть запланировано какая доля за счет привлечения дольщиков планируется, какая доля за счет собственных средств и прочее. Поэтому плановые цифры все были. По их расчетам это было экономически обоснованно, за определенное количество лет, за счет привлечения кредитных средств, все это выстраивалось. В случае если будут кредитные средства банка, если банк не дает кредитование, то надо было рассматривать другие источники привлечения денежных средств, также хотели за счет бюджетирования, но ничего не получилось, далее она уволилась. Насколько она знает, на тот момент заключались договора с подрядчиками, и они начинали работы.

Из показаний свидетеля ФИО25, допрошенной в судебном заседании, следует, что ранее она работала в компании СК «Новый город», директором которой являлся ФИО1, работала она там с осени ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год, в должности начальника юридического отдела. На тот момент было два земельных участка, они были обременены правами дольщиков, договорами долевого участия. Территория была достаточно большая, было принято решение удовлетворить права обманутых дольщиков и построить там объект под названием «Солнечная долина». Начали разрабатывать проект, стали участвовать в конкурсе на тот момент согласно постановлению №

<

адрес> передавались обремененные правами обманутых дольщиков земельные участки. Они участвовали в этом конкурсе, выиграли этот конкурс, поскольку желающих не было. Таким образом, приобрели два земельных участка, после чего продлили разрешение на строительство с внесением изменений в проект, потому что там были ранее предыдущим застройщиком предусмотрены жилые дома отдельно стоящие, а они присмотрелись и спроектировали многоквартирную застройку 3 этажные многоквартирные дома. Началось строительство, но вскоре оно приостановилось, из-за того, что отсутствовало подключение к сети, ко всем видам инженерных коммуникаций. На момент приобретения земельных участков, они запрашивали договор о том, что сети были проплачены предыдущим застройщиком. Они с этими договорами на подключение обратились в сетевые организации, но им начали все отказывать. Пытались общаться с администрацией, было много совещаний, было привлечено и Министерство строительства, стали поступали коммерческие предложения о новом подключении, стоимость подключения измерялась миллиардами, это привело к остановке строительства. При заключении договора субподрядчики понимали, с какими материалами, с какой техникой они выходят на стройку, что касается электричества, это была обязанность застройщика, поэтому субподрядчики обеспечили на какой-то период времени всем необходимым, они работали, перестали обеспечивать, перестали работать. По ее предположениям, стройка не могла вестись, потому что не хватало мощности, кроме того получили информацию, что подключение в дальнейшем вообще не возможно, соответственно, сами притормозили строительство. 

Из показаний свидетеля ФИО26, допрошенной в судебном заседании, следует, что она является консультантом управления контроля и надзора в области долевого строительства Министерства строительства 

<

адрес>, в указанной должности работает работает с ДД.ММ.ГГГГ. Проблемный объект «Дубрава», расположенный в пос. Петра-Дубрава, были переданы по договору аренды в целях жилищного строительства организациям: ООО «Самарагорстрой» и ООО «Волгаспецстрой», однако стройка не велась. В декабре ДД.ММ.ГГГГ году Министерством строительства 

<

адрес> проводился конкурс по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен 

<

адрес>. По результатам проведенного Министерством строительства 

<

адрес> конкурса ООО «Солнечная долина» выиграла данный конкурс. ООО «Солнечная долина» должно было осуществлять строительство многофункционального поселка «Дубрава» за счет собственных средств и путем привлечения денежных средств дольщиков. Однако ООО «Солнечная долина» также не выполнила своих обязательств, в ее непосредственные обязанности входит работа с обманутыми дольщиками, также за нею закреплены дольщики указанного объекта.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО27, показала, что она ранее работала бухгалтером в СК «Новый город», директором которой являлся ФИО1 Также по его просьбе она вела бухгалтерию ООО «Солнечная долина». Право подписи документов было только у ФИО1, все документы подписывал только он. В его отсутствии финансовые вопросы также еще решал ФИО28, ФИО21, так как она была финансовым директором. Ей известно, что ООО «Солнечная долина» ранее имела другое наименование. ООО «Солнечная долина» было получено разрешение на строительство. Ей осуществлялись операции по переводу денежных средств, электронная подпись была также только у ФИО1, также он осуществлял контроль за деятельностью организации. Она работала в ООО «Солнечная долина до мая ДД.ММ.ГГГГ года, потом сменилось руководство. Строительство данного объекта не завершено. Денежные средства от дольщиков принимала кассир ФИО29, а также ФИО30 Поступающие денежные средства зачислялись на счет организации

В судебном заседании в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО23, данные на предварительном следствии, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ (с момента образования компании) она работает в должности главного бухгалтера в ООО «Строительная Компания «Новый Город». Кто её пригласил на работу в данную компанию, не помнит, но точно этот человек не из руководства. Директором общества с мая ДД.ММ.ГГГГ года является ФИО31. До этого с апреля ДД.ММ.ГГГГ года директором ООО «СК «Новый Город» был ФИО1, он же был и учредителем данного общества. Офис ООО «СК «Новый город» располагался по адресу: г. Самара, 

<

адрес>, а в августе ДД.ММ.ГГГГ года данное общество переехало по адресу: г. Самара 

<

адрес> на первом этаже. На момент деятельности ФИО1 в ООО «СК «Новый город» у него был свой кабинет. Несколько раз в неделю он появлялся и находился на своем рабочем месте, в офисе. Тот факт, что он был в офисе не каждый день, вызван тем, что он проживал в 

<

адрес>. Основным видом деятельности ООО «СК «Новый Город» являлось строительство жилой недвижимости на территории города Самары. Строительными объектами общества являются «Альбатрос» и «Ильинская Плаза», которые находятся на пересечении улиц «Тухачевского/Владимирская», ФИО32/ФИО33/Арцыбушевская. Площадка «Альбатрос» была приобретена у предыдущего застройщика ООО «СамараГорСтрой» на основании договора купли-продажи, а расселением жильцов домов под участком «Ильинская Плаза» занималось непосредственно ООО «СК «Новый город». У ООО «СК «Новый Город» имеется три расчетных счета: 1. открытый примерно в ДД.ММ.ГГГГ в «Сбербанке» в отделении, расположенном по адресу: 

<

адрес> г. Самара; 2. открытый в ДД.ММ.ГГГГ году в ВТБ 24 в отделении, расположенном на пересечении 

<

адрес> и 

<

адрес> г. Самара (этот счет является основным); 3. открытый в ДД.ММ.ГГГГ году в Самарском филиале ПАО «Невский» Банке, расположенном по адресу: г. Самара 

<

адрес> года счет ООО «СК «Новый город» был открыт в Волжско-Социальном банке, который располагался по адресу: г. Самара 

<

адрес>. В последствии данный банк обанкротился. Право распоряжаться расчетным счетом имеется только у генерального директора, до мая ДД.ММ.ГГГГ - ФИО1, после мая ДД.ММ.ГГГГ – ФИО31 Право первой подписи было и имеется только у директора. Право второй подписи ни у кого не было и нет. Кроме того право подписи во всех бухгалтерских документах было и имеется только у генерального директора. Доверенности от них ни на кого не выписывались. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО1 было организовано и зарегистрировано ООО «Солнечна долина». Офис данного общества стал располагаться по тому же адресу: г. Самара 

<

адрес>. 90, где и ООО «СК «Новый город» в тех же самых помещениях. Сотрудники по отделам данных обществ иногда совмещали работу в обществах, так как директор был один и тот же человек – ФИО1 У ООО «Солнечная долина» был один расчетный счет, открытый в «Сбербанке» в отделении, расположенном по адресу: 

<

адрес> г. Самара. Право распоряжаться расчетным счетом имеется только у генерального директора - ФИО1 Право первой подписи было и имеется только у генерального директора. Право второй подписи ни у кого не было, и нет. Доверенности он ни на кого не выписывал. По сути, в ООО «Солнечная долина» строго штатного расписания и подразделений на отделы не было. Генеральным директором и главным бухгалтером в ООО «Солнечная долина» был ФИО1 примерно до середины ДД.ММ.ГГГГ года. Если кто-то и трудоустраивался на работу в ООО «Солнечная долина», то это делалось по указанию ФИО1 Многие сотрудники ООО «Новый город» совмещали свою работу по тем же самым направлениям в ООО «Солнечная долина». Пока директором ООО «Солнечная долина» был ФИО1 она по его просьбе выполняла функции бухгалтера: обрабатывала первичные документы ООО «Солнечная долина», которые заносила в программу 1-С Бухгалтерия, делала отчеты, которые направляла в налоговый орган, пенсионный фонд, фонд социального страхования в электронном виде, подписывая их ЭЦП. Программа СБИС с ЭЦП ФИО1 была установлена на ее рабочем компьютере. В ООО «Солнечная долина» на должности бухгалтера-экономиста была трудоустроена ФИО30, которая обрабатывала первичную бухгалтерскую документацию ООО «Солнечная долина». Кроме того консультантом-экономистом в фирмах ФИО1 была ФИО21, которая общитовала стоимость строящихся объектов.У ООО «СК «Новый город» и ООО «Солнечная долина» было одно кассовое помещение, кассиром в котором работала ФИО29, в обязанности которой входило принятие в кассу и выдача из кассы наличных денежных средств. Если ее не было на месте, деньги в кассу могли принять она или ФИО30. Деньги в банк отвозила ФИО30, у которой было на это право. Ее она просила отвозить деньги в банк в том объеме, в котором мне говорил это сделать ФИО1 Денежными средствами в кассе и на счете ООО «Солнечная долина» распоряжался только ФИО1 Никто кроме Жильцова деньгами ООО «Солнечная долина» не распоряжался. Реестр дольщиков вела ФИО29. Денежные средства, поступавшие в кассу ООО «Солнечная долина» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года оприходывались на основании приходных кассовых ордеров со ссылкой на договоры данные операции отражались в программе 1С. Это делала она либо ФИО30 на основании переданных им первичных документов кассиром. Кассу ООО «Солнечная Долина» вела ФИО29. Она вела приход и расход денежных средств по кассе и в конце дня передавала документы в бухгалтерию для их учета. ФИО29 уволилась в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года. В настоящее время, насколько ей известно, она проживает в 

<

адрес> с дочерью. Связь и общение с ней не поддерживаю. После ее увольнения обязанности ФИО29 были переданы ФИО22, но после этого деньги в кассу ООО «Солнечная долина» больше не поступали. После увольнения ФИО1 и назначения на должность генерального директора ООО «Солнечная долина» ФИО37, она ему передала всю первичную документацию данного общества в том числе и данные по 1-С Бухгалтерии, которые она ему скидывала на флешку, а со своего компьютера удалила. ФИО37 был генеральным директором один или два месяца, после него на данную должность заступил ФИО34 Наверное ФИО37 ему и передал первичную документации ООО «Солнечная долина». После поступления денежных средств в кассу ООО «Солнечная долина» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, по распоряжению ФИО1, часть денежных средств отвозились в банк и вносились на счет ООО «Солнечная долина», часть – выдавались под отчет ФИО1 (и только ему), часть – возвращалась дольщикам право требование по договорам, с которыми перешло ООО «Солнечная долина» с предыдущего застройщика. Скольким дольщикам были возвращены денежные средств и в какой сумме, она уже не помнит. Все денежные средства, поступающие в кассу ООО «Солнечная долина» учитывались и отражались в 1С-Бухгалтерии. Часть этих денежных средств отвозились в банк и вносились на счет ООО «Солнечная долина», часть – выдавались под отчет ФИО1 (и только ему), часть – возвращалась дольщикам право требование по договорам, с которыми перешло ООО «Солнечная долина» с предыдущего застройщика. Выдача денег из кассы происходила по распоряжению ФИО1 на основании выписанных бухгалтерией расходно-кассовых ордеров. Заработная плата сотрудникам в ООО «Солнечная долина» (только трудоустроенным) выдавалась только из кассы данного общества на основании ведомости, которую готовила бухгалтерия. Если денежные средства в кассу ООО «Солнечная долина» вносились вечером, то деньги отписывались под отчет ФИО1, так как остаток по кассе на конец рабочего дня должен быть равен 0. На следующий день делался возврат в кассу указанных подотчетных сумм с последующим перераспределением по текущим операциям. Если деньги отвозились в банк, то это оформлялось расходным ордером, к которому прикладывалась квитанция из банка о принятии наличных денег. Если деньги забирал из кассы ФИО1, то выписывался расходно-кассовый ордер с указанием «под отчет», который в последующем предоставлял в бухгалтерию авансового отчета о том, куда были потрачены данные денежные средства. Она точно не помнит, по всем ли полученным ФИО1 суммам он отчитался. На основании поступавших в их отвел договоров о расторжении договора участия в долевом строительстве, они выписывали расходно-кассовые ордера о возвращении денежных средств дольщикам, которые они получали уже в кассе ООО «Солнечная долина». Когда она устроилась на работу в ООО «СК «Новый город», ФИО18 представили как консультанта по строительству. Какую роль он выполнял в этих организациях, она точно не может сказать, но он находился в офисе данных организаций, когда приезжал в офис ФИО1 Давал ли он какие-либо распоряжения по деятельности указанных обществ, ей не известно. Ей лично он никаких распоряжений по деятельности указанных обществ и по ее непосредственной работе не давал. Она не слышала, чтобы он кому либо давал распоряжения. ООО «Солнечная Долина» осуществляло строительство двух объектов незавершенного строительства, расположенных по адресам: 1. площадью 524 036 кв. м, с кадастровыми номерами ДД.ММ.ГГГГ, расположенный по адресу: 

<

адрес>, земли Смышляевской волости в 0,7 км северо-западнее 

<

адрес>, от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава; 2. площадью 689 727 кв. м, с кадастровым номером ДД.ММ.ГГГГ расположенный по адресу: 

<

адрес>, земли Смышляевской волостии в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180 м с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, с восточной стороны, граничащей с 

<

адрес>. ООО «Солнечная долина» осуществляла свою деятельность по строительству на данных участках в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год. Все договоры участия в долевом строительстве с дольщиками от лица ООО «Солнечная долина» всегда подписывал только ФИО1 Если его не было на месте в тот день, когда приходились дольщики для заключения договора, договор составлялся и подписывался, когда ФИО1 появлялся в офисе. Когда стройка ЖК «Солнечная долина» началась ФИО1 было принято решение привлекать средства дольщиков путем заключения договоров участия в долевом строительстве. На сколько она помнит, менеджерами по продажам в ООО «Солнечная долина» были ФИО16 (которая в настоящее время находится в декретном отпуске) и ФИО35 (которая переехала на постоянное место жительства в 

<

адрес>). Их местонахождение и контактной информации ей не известны. Они были трудоустроены в ООО «СК «Новый город», а в ООО «Солнечная долина» выполняли функции менеджеров по продажам по просьбе ФИО1, по совместительству без трудоустройства. По вопросам компенсационных мер для завершения строительства указанного поселка в части предоставления со стороны Министерства строительства 

<

адрес> наружных инженерных сетей и компенсационных строительных площадок, ей ничего не известно. Генподрядчиками были ООО «СекторСтрой», ООО «УНР 1245». С ООО «УНР 1245» был заключен договор генподряда на сумму около 29 000 000 рублей, которые выполнили работы на данную сумму и с ними были подписаны акты выполненных работ. На данную сумму ООО «Солнечная долина» предоставила ООО «УНР 1245» вексели на квартиры в ЖК «Солнечная долина». 1 вексель равен был одной квартире. По данным векселям дольщики должны были вносить деньги в кассу ООО «УНР 1245», и после предоставления векселей им. Они должны были оформить договора долевого участия. При мне никто с векселями в ООО «Солнечная долина» никто не приходил. По сути, данные векселя являлись долговыми обязательствами ООО «Солнечная долина» перед ООО «УНР 1245». Когда они выписали векселя, их передали по акту приема-передачи ООО «УНР 1245» с указанием за что. Сумма выданных векселей отражается по счету «Векселя собственные выданные». Перед тем как начать строить застройщик должен оформить допуск СРО, которое оформляет специальная организация, к которым относится НП «СтройИнвестСервис». Данная организация предоставляет как бы материальную помощь застройщику в размере около 300 000 рублей (но точную сумму не знает), которую в последствие застройщик гасит равными долями. Проектными работами для ООО «Солнечная долина» занималось ИП «ФИО36.». Если в выписке по счету Общества указывается номер договора, по которому поступили деньги, то это означает, что деньги поступили на счет от дольщиков безналичным путем (ипотека, субсидии, кредит). Если в выписке указывается «поступление от операций с недвижимостью по договору участия в долевом строительстве», то есть означает, что данные денежные средства поступили от дольщика в кассу Общества, которые в дальнейшем бухгалтером отвезены в банк, которые им занесены на счет Общества. Если по выписки указывается «денежная наличность, поступившая через банкомат… Внесено ФИО1… По договору участия в долевом строительстве…», это означает внос наличных денежных средств из кассы предприятия через банкомат. В ООО «Солнечная долина» операции на сдачу денег в банк и внесения их на счет Общества занималась ФИО30. Со счета ООО «Солнечная долина» производилась оплата перелета генеральному директору – ФИО1 на основании документов о перелете им предоставленных. Прибыли у ООО «Солнечная долина» не было, так как объекты построены не были. (т. 9 л.д. 258-264, т.15 л.д. 199-200)

Свидетель оглашенные показания подтвердила в полном объеме.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО37, показал, что она ранее был директором ООО «Солнечная долина». На данную должность его позвал ФИО34, он был учредителем на тот момент. В мае ДД.ММ.ГГГГ года он ездил в Москву, там познакомился с ФИО1 Он пытался работать на объекте, однако понял, что ничего достроить не возможно. Стройка не велась, было недовольство дольщиков, постоянные жалобы. Вызывали в министерство, администрацию. Обещанного инвестора не было, стройка возобновится не могла. Он выезжал на строительную площадку, там он увидел, что объекты были заморожены, стояли здания только 1 этаж, был фундамент, с охраной также договор был расторгнут, в связи с неоплатой. После него директором ООО «Солнечная долина» был ФИО34. 

Из показаний свидетеля ФИО38, допрошенного в судебном заседании, следует он на стройку в ООО «Солнечная долина» по договору поставлял железобетонные конструкции в период с ДД.ММ.ГГГГ г., далее стройка не велась. Он являлся поставщиком генподрядчика ООО «СекторСтрой». Он также является обманутым дольщиков объекта «Дубрава». Стройка потом перестала вестись, ему предложили стать директором и сдвинуть строительство объекта. В настоящее время организация в процедуре банкротства. Когда ФИО1 был директором, стройка велась, строили многоквартирные 

<

адрес> этажные. На строительной площадке в настоящее время выстроены только 1 этаж, частично фундамент. Этот проект сложный в плане подведения коммуникаций, ничего сделано не было, данная компания не справилась с проектом. Когда он стал директором, были долги у компании перед генподрядчиком и других организаций. В октябре ДД.ММ.ГГГГ года началась процедура банкротства.

Из показаний свидетеля ФИО18, допрошенного в судебном заседании, следует, что он с ФИО1 знаком давно, более 10 лет. Он являлся одним из учредителей компании «Волгагрупп», в которую входила организация «Самарагорстрой», которая осуществляла застройку п. «Дубрава». Была определенная информация и желание реанимировать строительную площадку, в связи с чем оказывал посильную помощь в строительстве, консультировал. По застройке ООО «Солнечная долина» также планировалось удовлетворения прав дольщиков «Дубрава», земельный участок был тот же. Стройка активно велась, однако были серьезные проблемы с подключением сетей. На какие денежные средства велась стройка, он не знает, так как он в деятельности не принимал участие, только консультировал, к активам и денежным средствам доступа не имел.

Из показаний свидетеля ФИО29, допрошенной в судебном заседании, следует, что она ранее работала в ООО «Солненчая дорлина с ДД.ММ.ГГГГ года по сентябрь ДД.ММ.ГГГГ года кассиром. Строительство объект ООО «Солнечная долина» велась, были продажи квартир, отдел продаж занимался продаже. При продаже дольщиками заключался типовой договор долевого участия, им выдавался приходно-кассовый ордер, денежные средств оплачивались в кассу. Далее денежные средства увозились в банк. Она относилась к финансовому отделу, ее руководителем была ФИО21. Директором был ФИО1, ФИО18 вел какие-то консультации по дольщикам. Все денежные средства инкассировались. Стройка велась, однако, ей не известно до какого состояния там выстроено.

Из показаний свидетеля ФИО39, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в период с декабря ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности генерального директора ООО «1245 Управлением Новационных Решений». До этого в период с ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности исполнительного директора указанного Общества. Все это время учредителями общества были ФИО40, его телефон №, его брат, имя которого он уже не помнит, и третье лицо, данные которого он уже не помнит. Все они жители 

<

адрес>. Он учредителем данного Общества никогда не был. Юридический адрес Общества находился в г. Самара, адрес не помнит, фактически офис находился по адресу: г. Самара, 

<

адрес> является производство железобетонных панелей и строительство жилых многоквартирных домов. Осуществляет ли какую либо деятельность данное общество в настоящее время он не знает. При своем увольнении он все документы финансово-хозяйственной деятельности и печать передал учредителю Общества – ФИО40 В его обязанности как директора Общества входило организация работа ООО «1245 Управлением Новационных Решений», выполнение административно-хозяйственных и финансовых функций организации. У Общества был один счет, который открыт в июле ДД.ММ.ГГГГ года в отделении Сбербанка России, по какому адресу, он уже не помнит. В период времени, когда он являлся генеральным директором ООО «1245 Управлением Новационных Решений», денежными средствами общества в том числе и находящимися на счете общества распоряжался он. В ДД.ММ.ГГГГ в офис организации обратился ФИО20, который представился заместителем генерального директора ООО «Солнечная долина». Непосредственно он с ним вел переговоры. ФИО20 обратился с предложением выполнения подрядных работ на объекте: комплексный многофункциональный поселок по адресу: 

<

адрес>, Смышляевская волость, 0,5 км северо-западнее п.г.т. Смышляевка, в 180 м с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава. В ходе переговоров между ООО «Солнечная долина» в лице ФИО1 и ООО «1245 Управление Новационных Решений» в его лице по доверенности от генерального директора данного общества, в июле ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату он не помнит, ими был подписан договор подряда. Со стороны ООО «Солнечная долина» договор подписывал директор – ФИО1 С ним его познакомил ФИО20 в день, когда они подписывали договор в офисе ООО «Солнечная долина» по адресу: г. Самара 

<

адрес>А. В тот день он впервые увидел ФИО1 В офисе находились сотрудники организации – девушек около 6 человек, данные которых он не знает. На здании по вышеуказанному адресу была вывеска ООО «Солнечная долина». Других вывесок он там не видел. Он не знает, были ли по указанному адресу какие либо другие организации или нет. Проект данного договора готовило ООО «1245 Управлением Новационных Решений». Реквизиты ООО «Солнечная долина» предоставил ФИО20 Согласно данному договору ООО «1245 Управление Новационных Решений» должно было выполнить следующие подрядные работы: построить третью очередь домов ЖК «Солнечная долина», куда входило 12 3-х этажных домов разной подъездности (от 1 до 3), которые они должны были сдать с черновой отделкой. Проекты и сметы составляло ООО «1245 Управление Новационных Решений». Общая сумма данного договора была более 86 000 000 рублей. Согласно указанному договору строительство они должны производить с помощью строительных материалов, приобретенных за счет собственных средств, с привлечением своей техники и рабочей силы. Название организаций субподрядчиков, которые они привлекали, он не помнит. ООО «1245 Управление Новационных Решений» к выполнению своих обязательств по вышеуказанному договору приступило примерно ДД.ММ.ГГГГ. В период с июля по декабрь ДД.ММ.ГГГГ года их силами было выполнено следующее: проектные работы 12-ти домов 3-х подъездных, произведено строительство фундаментов под три трехэтажных панельных дома (одноподъезного, двухподъездного и трехподъездного домов). В строительство фундаментов входило: земляные работы, бетонная подушка, плиты перекрытия, фундаментные блоки. Общая стоимость произведенных работ составила около 18 600 000 рублей. Когда они выполняли работы, точки питания электроэнергией у них были, однако вопрос с канализацией был не решен. После выполнения работ и подписания актов выполненных работ, ООО «Солнечная Долина» оплату не производило. ФИО1 и ФИО20 говорили, что денег пока нет, обещая, что расчет будет произведен. Опасаясь, что ООО «Солнечная долина» с ними не рассчитается за выполненные работы по вышеуказанному договору, он предложил ФИО20 составить дополнительное соглашение к ранее заключенному договору подряда, который предусматривал бы расчет за выполненные работы жилыми площадями. Данное соглашение подготовило ООО «1245 Управление Новационных Решений», и предусматривало в качестве оплаты за выполненные работы около 40% площади от вышеуказанных трех домов, фундаменты которых они к тому времени уже построили. Какие именно квартиры и по каким адресам должны были перейти ООО «1245 Управление Новационных Решений», он не помнит. У него никаких документов не осталось. Данное соглашение было подписано в офисе ООО «Солнечная долина» генеральным директором данного общества ФИО1 и им. Это соглашение и являлось их договором участия в долевом строительстве, которое ООО «Солнечная долина» должно было зарегистрировать в Регпалате. Однако ООО «Солнечная долина» так и не зарегистрировало данное дополнительное соглашение в Регпалате. Козлов и Жильцов, при личных встречах с ним, объясняли это тем, что нет денег чтобы застраховать риски, а без страховки Регпалата на регистрацию документы не принимала. Ведя переговоры с ООО «Солнечная долина», в октябре 2015 года ФИО1 предложил произвести оплату выполненных ими работ векселями с возможностью погашения путем заключения договоров долевого участия. Он согласился, так как им в свою очередь нужно было расплачиваться со своими субподрядчиками: которые выполняли субподрядные работы на вышеуказанному объекту. ООО «Солнечная Долина» произвело расчет с ООО «1245 Управление Новационных Решений» своими простыми векселями (на предъявителя) практически на всю сумму, их было 12 или 13 штук (один вексель на одну конкретную квартиру). Данные векселя были ими получены в бухгалтерии ООО «Солнечная долина» по адресу: г. Самара 

<

адрес> векселя они провели по учетам в ООО «1245 Управление Новационных Решений» в качестве взаиморасчетов за выполненные работы. Всеми этими векселями они в свою очередь расплатились со своими субподрядчиками. Задолженность перед ними со стороны ООО «Солнечная долина» за выполненные ими работы осталась около 231 000 рублей. Денежными средствами ООО «Солнечная долина» с ними не расплачивалось вообще. Векселя были номерными за подписью ФИО1 и печатью ООО «Солнечная Долина». Срок погашения векселей был до ДД.ММ.ГГГГ. При погашении этих векселей ООО «Солнечная Долина» должно было либо выплатить денежные средства, либо заключить договор участия в долевом строительстве вышеуказанного объекта строительства. У кого именно сейчас находятся эти векселя, он не знает. В суды с иском к ООО «Солнечная долина» о взыскании задолженности они не обращались. С ФИО18 он не знаком, и о нем никогда не слышал. Все время, когда он встречался с ФИО1 в офисе ООО «Солнечная долина», они общались либо в переговорной, либо в бухгалтерии. Был ли у него свой кабинет в указанном офисе, он не знает. Однако, напротив комнаты переговоров, он видел на двери табличку с надписью «Заместитель генерального директора ФИО20». Кто заключал договора участия в долевом строительстве с гражданами со стороны ООО «Солнечная долина» и кто распоряжался денежными средствами, полученными по этим договорам, он не знает. (т. 9 л.д. 189-192)

Из показаний свидетеля ФИО41, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года он работает в ГКУ СО «УКС» в должности инженера. В его обязанности входит проверка выполненного объекта работ по соответствию качества и строительно-сметной документации. ДД.ММ.ГГГГ им осушествлся выезд на осмотр участка площадь. 689727 кв.м с кадастровым номером № расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км. северо-западнее 

<

адрес>, в 180м. с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава. При съезде на обочине расположен металлический каркас зелено-белого цвета, на котором написало «Коттеджный поселок Дубрава». В ходе осмотра обнаружено, что на данном участке расположены объекты незавершенного строительства, а именно двухэтажные дома и фундамент. Дома выполнены из силикатного кирпича, а так же СПП панелей. Процент готовности выполненных работ от 1,5% до 65%. Работы не ведутся около 5 лет. На данном участке у некоторых домов демонтированы дорожные плиты, разобраны стены, отсутствуют плиты перекрытия. Территория на данном участке не огорожена. На данном участке находится 131 недостроенный объект. Вторым участком осмотрен участок площадью 524036 кв. м. с кадастровым номером № расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км. северо-западнее 

<

адрес>, в 180м. с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава. На данном участке имеется строительный мусор, признаки осуществления какого-либо строительства отсутствуют. (т. 17 л.д. 60-61)

Из показаний свидетеля ФИО42, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он является врио заместителя председателя 

<

адрес>, Министром строительства 

<

адрес>. В его обязанности входит руководство строительного комплекса 

<

адрес>. Весь перечень обязанностей указан в положении Министерства строительства 

<

адрес>. Его рабочее место находится по адресу: г. Самара 

<

адрес> этого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся главой муниципального района Волжский. Его обязанности по вышеуказанной должности были обозначены в уставе муниципального района Волжский. На тот момент времени его рабочее место находилось по адресу: г. Самара 

<

адрес> 

<

адрес> №, в котором поименовано, перечислены (учтены) проблемные объекты долевого строительства 

<

адрес>. Данное постановление находится в свободном доступе и просмотреть его может любой желающий в Интернете, СМИ. Одним из объектов указанных в этом постановлении является коттеджный поселок «Дубрава», расположенный по адресам: 1. площадью 524 036 кв. м, с кадастровыми номерами № расположенный по адресу: 

<

адрес>, земли Смышляевской волости в 0,7 км северо-западнее 

<

адрес>, от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава; 2. площадью 689 727 кв. м, с кадастровым номером № расположенный по адресу: 

<

адрес>, земли Смышляевской волостии в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180 м с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, с восточной стороны, граничащей с 

<

адрес>. Данные земельные участки в ДД.ММ.ГГГГ были переданы по договору аренды для комплексного освоения в целях жилищного строительства организациям: ООО «Самарагорстрой» и ООО «Волгаспецстрой». Договор аренды с данными организациям был расторгнут в связи с невыполнением условий договора указанными организациями. Когда точно это было, она не может сказать. Данные земельные участки несколько раз (два или три) выставлялись на конкурс Администрацией Волжского 

<

адрес>, когда это было, сказать не могу. В ДД.ММ.ГГГГ году Министерством строительства 

<

адрес> проводился конкурс по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен 

<

адрес>. Процедура конкурса, основания и порядок его проведения регламентированы законом 

<

адрес> «О Земле», нормативно-правовыми актами Министерства строительства 

<

адрес>, Постановлением 

<

адрес> №. Для проведения конкурса была создана комиссия, в которую входят представители органов исполнительной власти и по согласованию представители органов местного самоуправления, на территории которого находится земельный участок. Состав комиссии указан в протоколе оценки заявок на участие в конкурсе по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен 

<

адрес>. Объявление о проведении конкурса было размещено в открытом доступе в СМИ. Организациям, желающим принять участие в данном конкурсе, необходимо было подать заявку на участие с необходимым пакетом документов. После того, как время принятия заявок на участие в конкурсе заканчивается, комиссия изучает предоставленные организациями документы для решения вопроса об их участии в конкурсе. По результатам проведенного Министерством строительства 

<

адрес> конкурса ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с постановлением 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Солнечная долина» выиграла его. По условиям конкурса застройщик выигравший его, получал данные земельные участки бесплатно в собственность. ФИО1 видела раза три, 2 раза он участвовал в межведомственных комиссиях, один раз присутствовал, по-моему, на совещании в Администрации. Чаще всего ФИО47 представляла интересы и являлась докладчикам на комиссиях и совещаниях при обсуждении вопросов, связанных с проблемным объектом «Дубрава». Степень готовности строительных объектов на участках «Дубрава» низкая. С точки экономической эффективности не целесообразно продолжать строительство уже частично построенных объектов «Дубрава». В настоящее время не возможно определить фактически выполненный объем работ той или иной организацией на объекте «Дубрава», так как под воздействием природы, частично объекты были разрушены. Но у ООО «Солнечная долина» разрешение на строительство до ДД.ММ.ГГГГ года, поэтому понуждаем застройщика выполнить свои обязательства по договорам, в том числе по договорам долевого участия. (т. 15 л.д. 92-95)

Из показаний свидетеля ФИО43, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым с лета ДД.ММ.ГГГГ года она работает юристом в ООО «СК «Новый город». В ДД.ММ.ГГГГ году от кого-то из своих знакомых, кого точно она не помнит, она узнала, что в ООО «СК «Новый город» требуется юрист. По предварительному звонку она пришла в офис данной фирмы, расположенный на 

<

адрес> г. Самара, где встретилась с ФИО1 и руководителем юридического отдела ФИО25. Они вдвоем проводили собеседование, по результатам которого, её приняли на работу по вышеуказанной должности. В её обязанности по вышеуказанной должности входило подготовка проектной документации, заказ и получение выписок из Росреестра, подготовка договоров подрядов и долевого участия в строительстве, сопровождение сделок, заключенных ООО «СК «Новый город» (то есть сопровождение регистрации договоров долевого участия в Регпалате). Офис ООО «Солнечная Долина» располагался по адресу г. Самара, 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ года. Подготовкой документов по оформлению фирмы ООО «Солнечная долина», директором которого был Жильцов, занималась ФИО25. По указанию ФИО25, в ООО «Солнечная Долина» по доверенности на право сопровождение договоров долевого участия, она иногда в качестве юриста сопровождала регистрации договоров долевого участия ООО «Солнечная долина» в Регпалате. Пакет документов необходимых для регистрации, ей передавали сами дольщики, когда они встречались уже в Регпалате в день регистрации. Перед этим с ней связывались дольщики по телефону. Ее номер телефона, видимо, им давали менеджеры. С дольщиками виделась и общалась только в Регпалате и только по вопросам регистрации договоров долевого участия. Данные их она уже не помнит. Договоры долевого участия с дольщиками ООО «Солнечная долина» готовили менеджеры. На сколько ей известно, со стороны ООО «Солнечная долина» договора подписывал Жильцов. В ООО «Солнечная Долина» числился директором и главным бухгалтером ФИО1 ФИО47 в данной организации играла важную роль. Она видела, что на нее была доверенность от ФИО1 на подписание хозяйственных договоров и договоров долевого участия от лица ООО «Солнечная долина». Где сейчас находится эта доверенность, она не знает. Что еще конкретно было указано в этой доверенности, она уже не помнит. Она занималась тем, что вела переговоры с Администрацией Волжского 

<

адрес> и Министерством строительства по обеспечению объекта строительства Дубрава коммуникациями и электрическими мощностями. (т. 12 л.д. 78-83)

Из показаний свидетеля ФИО44, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в ООО «Строительная Компания «Новый Город» она работаетс ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время в должности менеджера отдела продаж. Офис организации расположен по адресу: г. Самара 

<

адрес>. Фирма занимается строительством. В её обязанности входит подготовка договоров долевого участия, сопровождение регистрации этих договоров в Регпалате. Директором ООО «СК «Новый Город» до весны ДД.ММ.ГГГГ года был ФИО1, а после него – ФИО31. Ранее офис ООО «СК «Новый город» располагался по адресу: г. Самара 

<

адрес>. По этому же адресу располагался офис ООО «Солнечная долина», директором которого был также ФИО1 При трудоустройстве лично Жильцов с ней собеседование не проводил и не общался. Беседу с ней проводил ФИО18, который интересовался опытом её работы. По согласию Корчака она и была принята на работу. Руководящую роль в ООО «СК «Новый город» и в ООО «Солнечная долина» выполнял ФИО18, однако он не был трудоустроен в этих фирмах. Присутствуя на совещаниях, где были ФИО1, ФИО25, ФИО45, Корчак выступал на этих совещаниях как руководитель. Корчак требовал, чтобы активнее продавались квартиры ООО «СК «Новый город» и в ООО «Солнечная долина», для того чтобы были средства для вложения их в строительство объектов этих фирм. Корчак давал указания и ФИО1. По сути Жильцов был просто представителем и подписывал уже готовые документы, которые ему на подпись предоставляли Корчак, ФИО25 и ФИО46 (ФИО47). В ООО «Солнечная Долина» она никогда не была трудоустроена. Деятельности ООО «Солнечная Долина», в том числе и касательно продажи квартир (по договорам участия в долевом строительстве) в комплексном многофункциональном поселке по адресу: Самарская область, Волжский район, Смышляевская волость, 0,5 км северо-западнее п.г.т. Смышляевка, в 180 м с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, она не касалась, продажей квартир лично она не занималась. Однако по телефону, если звонили лица, желающие приобрести квартиры на объекте строительство ООО «Солнечная долина» или приходили в офис, она просто их консультировала. Это ей поручали начальник моего отдела ФИО25, а также ФИО47, которая, как мне кажется, была исполнительным директором в ООО «СК «Новый город» и в ООО «Солнечная долина». ФИО1 приезжал в офис каждый вторник, а уезжал в четверг. Он проживает в 

<

адрес>. В ООО «Солнечная Долина» по устному указанию ФИО25, ФИО47 она консультировала дольщиков. Иногда она консультировала будущих и настоящих дольщиков ООО «Солнечная долина» по интересующим их вопросам. Их данных она не помнит. Касса ООО «СК «Новый город» и ООО «Солнечная долина» находилась в одном и том же кабинете в офисе по адресу: г. Самара 

<

адрес>. Кассиром был один и тот же человек – ФИО29. Договоры долевого участия от лица ООО «Солнечная долина» с участниками долевого строительства ЖК «Солнечная долина» и приходно-кассовые ордера о внесении в кассу ООО «Солнечная долина» оплаты указанных договоров подписывал ФИО1 либо ФИО47 по доверенности. (т. 12 л.д. 92-97)

Из показаний свидетеля ФИО20, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в июле ДД.ММ.ГГГГ года его знакомая - ФИО48, работающая на должности начальника отдела развития в ООО «СК «Новый Город», предложила ему должность главного инженера в ООО «СК «Новый Город», ИНН 

<

***>, офис которого располагался по адресу: г. Самара 

<

адрес>. Собеседование с ним в начале июля ДД.ММ.ГГГГ проводил ФИО18, который фактически руководил деятельностью «Новый Город». Был ли он официально трудоустроен в данной организации или нет, он не знает. Собеседование проходило в офисе ООО «СК «Новый Город» по адресу: г. Самара 

<

адрес>. ФИО18 предложил ему заработную плату 50 000 рублей в месяц. Он согласился. Еженедельно в офисе ООО «СК «Новый Город» по указанному адресу ФИО18 проводил совещания сотрудников данной организации. На данных совещаниях присутствовал также и ФИО1, с которым он там и познакомился. Ему известно, что он являлся директором ООО «Солнечная долина», и возможно, он был директором ООО «СК «Новый город». На этих совещаниях обсуждались вопросы строительного производства ООО «СК «Новый Город» и ООО «Солнечная долина» на следующих объектах строительства: жилой дом «Альбатрос», жилой дом «Ильинская Плаза» на 

<

адрес> (по ним заказчик был ООО «Новый Город»); и трехэтажные дома на земельном участке, принадлежащем ООО «Солнечная долина»: площадью 689 727 кв. м, с кадастровым номером № расположенный по адресу: 

<

адрес>, земли 

<

адрес> в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180 м с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, с восточной стороны, граничащей с 

<

адрес> (по ним заказчиком был ООО «Солнечная долина»). На объектах «Альбатрос» и объектах ООО «Солнечная долина» генподрядной организацией было ООО «СекторСтрой», директором которой являлся ФИО17. В его обязанности на должности главного инженера входило подбор подрядчиков на строительные объекты, надзор за качеством выполненных работ, заказ строительных материалов. Какие договора между ООО «СК «Новый Город», ООО «Солнечная долина» заключались, и кто их подписывал, он не знает, так как он их не видел. В сентябре ДД.ММ.ГГГГ года ФИО18 попросил его, чтобы он юридически значился директором и учредителем ООО «СекторСтрой» без вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность данной организации, объяснив это тем, что на ФИО17 оказывается давление со стороны предыдущих подрядчиков в связи с невыплатой денег за выполненный объем работ субподрядными организациями. Он согласился, так как ему была необходима работа в ООО «СК «Новый Город». ФИО18 изначально при этом ему говорил, что денег в ООО «СекторСтрой» нет, финансирование отсутствует. ФИО18 пояснял, что работу с субподрядными организациями необходимо строить путем заключения с ними договоров участия в долевом строительстве, расплачиваясь за выполненные строительные работы квадратными метрами построенных ими домов. Субподрядные организации должны были выполнять строительные работы за свой счет, используя свои ресурсы в том числе и строительные материалы. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он числился в должности директора в ООО «СекторСтрой», ИНН 

<

***>. Он являюсь единственным учредителем указанного общества с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. За это время ООО «СекторСтрой» никакие договора с субподрядными организациями не заключало, строительные работы на земельном участке, принадлежащем ООО «Солнечная долина» не осуществляло в связи с тем, что на тот момент времени субподрядные организации не хотели работать с ООО «Солнечная долина», которое на тот момент времени накопило много долгов перед субподрядными организациям и не расплатилось с ними. В указанный период ФИО18 фактически руководил деятельностью ООО «СК «Новый Город» и ООО «СекторСтрой». Руководство деятельностью ООО «Солнечная Долина» осуществляли ФИО18 и ФИО1, который еженедельно прилетал из 

<

адрес> в г.Самара на совещания, проводимые по средам с сотрудниками ООО «Солнечная долина» на стройплощадке, расположенной на объекте строительства по адресу: 

<

адрес>, земли 

<

адрес> в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180 м с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, с восточной стороны, граничащей с 

<

адрес>. Там же в вагончике на стройплощадке находился офис продаж, в котором работал штатный сотрудник офиса продаж ООО «Солнечная долина» и ООО «СК «Новый Город» - ФИО35, которая готовила договора от имени ООО «Солнечная долина». Так же офис продаж ООО «Солнечная долина» и ООО «СК «Новый Город» был и на 

<

адрес> г. Самара. Прораб ООО «СекторСтрой» - ФИО49 в августе ДД.ММ.ГГГГ предложил ему привлечь в качестве субподрядчика строительства объекта ООО «Солнечная долина» на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, земли 

<

адрес> в 0,5 км северо-западнее 

<

адрес>, в 180 м с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, с восточной стороны, граничащей с 

<

адрес> ООО «УНР 1245», в которой он сам работал. В ходе переговоров с директором ООО «УНР 1245» - ФИО39, с которыми вели переговоры от лица ООО «Солнечная долина» ФИО1, ФИО18, на которых присутствовал и он, пришли к соглашению о заключении договора подряда о строительстве на 3-ей очереди 6-ти секций (1ый 

<

адрес>-подъездный, 2-ой 

<

адрес>-хподъездный, 3-ий 

<

адрес>-х подъездный), за это ООО «Солнечная долина» должна была с ними расплатиться квадратными метрами в количестве 64 % от общей площади квартир. Стоимость договора составила около 255 000 000 рублей. Помимо этого эти 64 % площади квартир должны были быть оформлены договорами долевого участия (всего около 20 договор) на физических лиц, данные которых в ООО «Солнечная долина» предоставлял ФИО39 На сколько ему известно из них был его сын, экономист ООО «УНР 1245» по имени Сергей Викторович (его тел. 

<

***>) и другие лица. От начальника юридического отдела ООО «Солнечная долина» ФИО25 ему стало известно, что она не смогла оформить договора долевого участия на лиц, данные которых предоставил ФИО39 и зарегистрировать их в Регпалате, ссылаясь на то, что возникли какие то проблемы в Регпалате при их регистрации. Выполняя свои обязательства по договору подряда с ООО «Солнечная Долина» ООО «УНР 1245» в период с сентября по ДД.ММ.ГГГГ года выполняло строительные работы: закладка фундамента под 6 секций домов 3-й очереди примерно на сумму 18 000 000 рублей. До проведения работ ООО «УНР 1245» на вышеуказанном земельном участке предыдущими подрядными организациями уже были выполнены следующие работы по 1-й очереди только по 6-ти домам: по 3-м домам первой линии была выполнена бетонная подготовка, фундаментная плита, и выложены фундаментные блоки до нулевого уровня, по 1 дому залиты фундаментная подготовка и фундаментная плита, и по 2-ум дома были залиты только фундаментная подготовка. На сколько ему известно, данные работы выполняли ООО «Город-С», ООО «Амонд» и организация, название которой не помнит, директором которой был ФИО50, (его тел. №). Кроме того с лета ДД.ММ.ГГГГ года до ноября ДД.ММ.ГГГГ года в одном из домов был частично построен 1-й этаж одной секции. Плитами этаж перекрыт не был. Фактически ООО «СК «Новый Город», ООО «Солнечная Долина» и ООО «СекторСтрой» располагались в одном офисном помещении по адресу: г. Самара, 

<

адрес>, 1-й этаж и никак они не разделялись. Примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ года все указанные организации переехали в офисное помещение по адресу: г. Самара, 

<

адрес>. ФИО34 ему знаком. С ним он познакомился в офисе вышеуказанных организаций по адресу: г. Самара, 

<

адрес>, 1-й этаж, когда устроился в ООО «СК «Новый Город» в качестве главного инженера. ФИО34 ни в какой должности ООО «СК «Новый Город», ООО «Солнечная Долина» и ООО «СекторСтрой» не состоял, но занимался тем, что осуществлял снабжение стройки ООО «Солнечная долина» строительными материалами по договорам долевого участия (то есть ООО «Солнечная долина» с ним расплачивалась квадратными метрами»). В последующем он узнал, что ФИО34 стал одним из учредителей ООО «Солнечная Долина». Что касается отсутствия у ООО «Солнечная Долина» подключения к наружным инженерным сетям, а именно к электросетям, объекта незавершенного строительства на земельном участке с кадастровым номером № может пояснить, что подробности оформления разрешительной документации ООО «Солнечная Долина» на осуществление строительства указанного объекта ему не известны, однако технических условий на подключение к магистральным сетям электроснабжения у ООО «Солнечная долина» не было. Однако временное электроснабжение в количестве 300 Квт на вышеуказанной площадке было, и его бы хватило на строительство 1-ой и 3-ей очереди вышеуказанного объекта. (т. 3 л.д. 177-180, т. 12 л.д. 109-113)

Из показаний свидетеля ФИО51, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что с ООО «Солнечная Долина» у ООО «ЧОО «Дельта-Щит» были договорные отношения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ООО «ЧОО «Дельта-Щит» оказывало услуги по охране объекта: строительство многофункционального поселка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Смышляевская волость, в 0,5 км., северо-западнее 

<

адрес>, 180м., от дороги на пос. Петра-Дубрава. ООО «ЧОО «Дельта-Щит» оказало услуги на общую сумму 2068000 рублей. В свою очередь ООО «Солнечная Долина» свои обязательства по оплате исполнило не в полном объеме, задолженность составляет 275000 рублей. ЧОО «Фрегат» так занималось оказанием охранных услуг ООО «Солнечная Долина». Все было оказано услуг на общую сумму 935000 рублей, оплата проведена всего лишь на сумму 110000 рублей, задолженность составляет 825000 рублей. (т. 12 л.д. 152-154, 161-163) 

Из показаний свидетеля ФИО52 оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что непосредственно ООО «Солнечная долина» было заключено 77 договоров долевого участия в строительстве (далее ДДУ), из них 2 ДДУ были Г.В.К.С.В.., остальные ДДУ были заключены с разными физическими лицами в единственном числе в каждом договоре (Выписка из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ п.п. с 5.243 по 5.319). В ДД.ММ.ГГГГ году в 8 случаях были заключены Договора переуступки прав по ранее заключенным ДДУ физическими лицами в пользу Администрации муниципального района 

<

адрес> (по данным выписки из ЕГРП на ДД.ММ.ГГГГ, полученной конкурсным управляющим должника). Согласно выписки из ЕГРП на ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Солнечная долина» 61 дольщик физических лиц, согласно изложенной выше информации (69 ДДУ) и 1 дольщик - Администрация муниципального района 

<

адрес> (8 ДДУ). В связи с тем, что конкурсному управляющему бывшим руководством должника не были переданы юридически значимые документы по хозяйственной деятельности должника, в том числе заключенные ДДУ, а в Выписке из ЕГРП отсутствуют сведения о сумме, переданной дольщиками по ДДУ, не представляется возможным сделать заключение о том на какую сумму заключено ДДУ с дольщиками ООО «Солнечная долина» всего. В настоящий момент в реестр требований о передаче жилых помещений ООО «Солнечная долина» включено 15 дольщиков (участников строительства) на общую сумму 18.292.829,00 рублей, а именно 

<

данные изъятыТ.В.С.А.К.В.Ш.К.А.. На настоящий момент в реестр требований кредиторов (денежных средств) включены 15 кредиторов на общую сумму 14.403.632,81 рубля. В рамках дела о банкротстве ООО «Солнечная долина» в соответствии с положениями 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» планировалось заключение Мирового соглашения между ООО «Солнечная долина», кредиторами ООО «Солнечная долина» и третьим лицом, берущим на себя обязательства по погашению требований кредиторов должника. Проект данного Мирового соглашения не единожды обсуждался на совещаниях у временно и.о. 

<

адрес>. Но в последующем все потенциальные участники Мирового соглашения – третьи лица отказались от данного предложения. Проект разрабатывался Министерством строительства 

<

адрес>, как уполномоченным органом в рамках дела о банкротстве ООО «Солнечная долина». Также рассматривается вариант реализации принадлежащих ООО «Солнечная долина» земельных участков с последующим погашением требований кредиторов должника в рамках 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве). В настоящее время, в рамках 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и дела о банкротстве удовлетворения требований дольщиков ООО «Солнечная долина» не происходит, в связи с тем, что Мировое соглашение с третьими лицами не заключено, земельные участки не реализованы. Однако, ему известно о том, что в рамках реализации инвестиционного проекта между Министерством строительства 

<

адрес>, ООО «Специализированный застройщик «Юг-4» и ООО «Специализированный застройщик «Древо» было заключено два соглашения с инвестором, имеющим намерение реализовать масштабный инвестиционный проект в целях обеспечения жилыми помещениями участников долевого строительства объектов незавершенного строительства, включенных в перечень проблемных объектов в соответствии с постановлением 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. По вышеуказанным соглашениям, в целях реализации масштабного инвестиционного проекта ООО «Специализированный застройщик «Юг-4» обязуется в срок до ДД.ММ.ГГГГ обеспечить обманутых дольщиков в количестве 169 человек, а ООО «Специализированный застройщик «Древо.Центр» обязуется в срок до ДД.ММ.ГГГГ обеспечить обманутых дольщиков в количестве 143 человека жилыми помещениями (квартирами) в строящихся многоквартирных домах в муниципальном районе Волжский, микрорайон «Южный город». В рамках реализации указанных соглашений между Администрацией муниципального района 

<

адрес> и дольщиками ООО «Солнечная долина» в том числе были заключены договора переуступки прав по договору участия в долевом строительстве (8 штук - по данным выписки из ЕГРП на ДД.ММ.ГГГГ, полученной конкурсным управляющим должника). (т.18 л.д. 53-60)

По ходатайству стороны защиты также была допрошена специалист-ревизор отдела исследования документов УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

адрес> ФИО53, согласно показаниям которой на основании отдельного поручения следователя по уголовному делу по обвинению ФИО1, ею проводилось исследование документов ООО «Солнечная долина» в части передачи поступления денежных средств от граждан. При исследовании изучались показания потерпевших в части оплаченных денежных средств, а также документы об оплате (копии квитанции, приходно-кассовые ордера), производилось их сравнение. Была выявлена сумма разница не соответствия представленных документов и показаний допрошенных лиц. Было установлено, что разница в некоторых суммах образована в связи с тем, что часть денежных средств в счет оплаты договоров долевого участия производилось государственного и муниципального бюджетов, а именно, использовались денежные средства материнского капитала, выделенные денежные средства ветерану ВОВ. Исследовалось только в части поступления денежных средств.

Согласно показаниям свидетеля защиты ФИО54, допрошенного в судебном заседании, следует, что он ранее работал на стройке объекта ООО «Солнечная долина» в должности прораба. До осуществления строительства на территории производились земляные работы, а именно, очистка территории, вырубали лес, рекультивация земли. Потом приступили к строительству. На данной территории было вырыто 8 котлованов, заложен фундамент под 8 секций. Он проводил технический надзор строительства, разметка домов. 3 секции были возведены к 0 уровню, 1 секция до 2 этажа, без перекрытий, положили дорогу. Потом стройка остановилась, причину он не знает, рабочие перестали работать. Осенью 2017 он уволился, работал ООО «СекторСтрой» и СК «новый город». В 2018 году он увидел, что в на стройке все разграблено.

Вина в совершении преступления ФИО1 также подтверждается материалами уголовного дела, исследованными судом, а именно:

- заявлением потерпевшей ФИО55, представителя ФИО56 о проведении проверки и привлечения к уголовной ответственности директора ООО «Солнечная Долина» ФИО1, который путем обмана под предлогом заключения договоров долевого участия в строительстве, завладел принадлежащими ей денежными средствами; (т. 1 л.д. 25-26)

- заявлением потерпевшей ФИО57 о проведении проверки и привлечения к уголовной ответственности директора ООО «Солнечная Долина» ФИО1, который путем обмана под предлогом заключения договоров долевого участия в строительстве, завладел принадлежащими ей денежными средствами; (т. 1 л.д. 53-55)

- заявлением адвоката Мешкова В.И. в интересах ФИО4, ФИО13, ФИО58 с просьбой о проведении проверки и привлечения к уголовной ответственности директора ООО «Солнечная Долина» ФИО1, который путем обмана под предлогом заключения договоров долевого участия в строительстве, завладел принадлежащими им денежными средствами; (т. 3 л.д. 169)

- заявлением потерпевшего ФИО59 о проведении проверки и привлечения к уголовной ответственности директора ООО «Солнечная Долина» ФИО1, который путем обмана под предлогом заключения договоров долевого участия в строительстве, завладел принадлежащими ему денежными средствами; (т. 6 л.д. 135-138)

- заявлением ФИО60 о проведении проверки и привлечения к уголовной ответственности директора ООО «Солнечная Долина» ФИО1, который путем обмана под предлогом заключения договоров долевого участия в строительстве, завладел принадлежащими ему денежными средствами; (т. 6 л.д. 183-186)

- заявлением Министерства строительства 

<

адрес> о проведении проверки и привлечении к ответственности директора ООО «Солнечная Долина», который получив земельные участки, право собственности на которые не разграничено, в целях удовлетворения прав обманутых дольщиков, своих обязательств не исполнило, строительство проблемный объектов в пос. Петра-Дубрава не осуществлено; (т. 1 л.д. 93-97)

- конкурсной документацией по отбору организаций в целях завершения строительства Проблемных объектов, перечень которых определен 

<

адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства; (т. 1 л.д. 98-197)

- актом осмотра проблемного объекта и компенсационного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км. северо-западнее 

<

адрес>, в 180м. с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, с восточной стороны, граничащей с 

<

адрес>, застройщик ООО «Солнечная Долина», проведенного главным специалистом управления контроля в области строительства Министерства строительства 

<

адрес>; ( т.1 л.д. 198-203)

- актом осмотра проблемного объекта и компенсационного участка с кадастровым номером № расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости в 0, 7 км. северо-западнее 

<

адрес>, с левой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, проведенного главным специалистом управления контроля в области строительства Министерства строительства 

<

адрес>; ( т.1 л.д. 204-206)

- правоустанавливающими документами и балансовой отчетностью ООО «Солнечная Долина» ( т.2 л.д. 30-218, т.4 л.д. 91-106, т.5 л.д. 226-266, т.7 л.д. 100-148)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости в 0, 7 км. северо-западнее 

<

адрес>, с левой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава. В ходе осмотра установлено, что строительство на данном земельном участке не ведется; (т. 3 л.д. 47-52)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км. северо-западнее 

<

адрес>, в 180м с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, с восточной стороны, граничащей с 

<

адрес>. В ходе осмотре установлено, что строительство на данном объекте не ведется, возведенные дома находятся частично в разрушенном состоянии, участок не охраняется; (т. 3 л.д. 54-63)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен земельный участок с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км. северо-западнее 

<

адрес>, в 180м. с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, с восточной стороны, граничащей с 

<

адрес>; (т. 16 л.д. 254-258)

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, а именно земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости в 0, 7 км. северо-западнее 

<

адрес>, с левой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава; (т. 17 л.д. 1-60)

- разрешением на строительство №№ от ДД.ММ.ГГГГ, выданному ООО «Солнечная Долина», согласно которому разрешено строительство 477 двухэтажных жилых домов, 22 блокированных жилых домов, и др., общей площадью земельного участка под застройку 689 727 кв.м. Срок действия разрешения на строительства продлен до апреля 2017 года; ( т. 3 л.д. 69-70)

- постановлениями о производстве выемки у потерпевших Г.С.В.Л.К.Т.В.К. Н.Я.,Б,. документов, свидетельствующих о заключении с ней ООО «Солнечная Долина» договора участия в долевом в строительстве и произведенных оплатах (с приложением копий документов;(т.7 л.д. 160-173; т.7 л.д. 209-234; т.7 л.д. 248-272; т.8 л.д. 33-51; т.8 л.д. 61-93; т.8 л.д. 103-128; т.8 л.д. 149-164; т.8 л.д. 190-210; т.8 л.д. 223-244; т.9 л.д. 138-172; т.9 л.д. 211-237; т.11 л.д. 65-97; т. 16 л.д. 21-45; т. 16 л.д. 57-85; т.16 л.д. 163-172; т.16 л.д. 180-201; т.16 л.д. 213-237; т. 17 л.д. 69-93; т.17 л.д. 120-270; т. 18 л.д. 1-35)

- постановлением о производстве выемки документов финансовой деятельности ООО «Солнечная Долина», протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым произведена выемка протоколы собраний учредителей ООО «Солнечная долина», оборотные ведомости по счетам, список дольщиков по договорам, заключенным с ООО «Солнечная долина»; (т.3 л.д. 133-157)

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки юридического дела и сведений движения по расчетным счетам ООО «Солнечная Долина» в АО «Юникредит Банк»; (т. 8 л.д. 7, т.9 л.д. 5-124)

- постановлением о производстве обыска от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что в офисе ООО «Солнечная Долина» по адресу: г. Самара, 

<

адрес>, в ходе обыска предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, не обнаружено; (т.9 л.д. 180-183)

- постановлением о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым произведена выемка юридического дела и сведений о движении по расчетным счетам ООО «Солнечная Долина» в ПАО «Сбербанк России»; ( л.д. 11, т. 9 л.д. 197-200) 

- постановлением о производстве обыска у ФИО47, в ходе которого изъяты документы хозяйственной деятельности ООО «Солнечная Долина»; (т. 12 л.д. 226-230)

- постановлением о производстве выемки у ФИО26 документов, содержащих сведения о хозяйственной деятельности ООО «Солнечная Долина»; (т. 13 л.д. 50-51)

- выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Солнечная Долина», открытому в АО «ЮниКредит Банк»; (т. 15 л.д. 106-151)

- выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Солнечная Долина», открытому в ПАО «Сбербанк России»; ( т. 15 л.д. 154)

- актом внеплановой выездной и документальной проверки Министерством строительства 

<

адрес> ООО «Солнечная Долина» деятельности при осуществлении контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в части соблюдения положений ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 7 л.д. 183-198)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела системные блоки, содержащие информацию о хозяйственной деятельности ООО «Солнечная Долина»; (т. 11 л.д. 98-242)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела копии правоустанавливающих документов ООО «Солнечная Долина», а так же документы, свидетельствующие о наличии договорных отношений ООО «Солнечная Долина» с Г.С.В.П.Т.В.Н.Я.Б. (т. 12 л.д. 1-9)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств системные блоки содержащие информацию о хозяйственной деятельности ООО «Солнечная Долина»; (т. 12 л.д.12-17)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено и приобщено в качестве вещественного доказательства юридическое дело ООО «Солнечное Долина» из АО «ЮниКредит Банк», а так же документы финансово-хозяйственное деятельности ООО «Солнечная Долина», изъятые у ФИО47 (т. 13 л.д. 34-43)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена и приобщена в качестве вещественных доказательств, информация, содержащаяся на ДВД дисках, скопированная из системных блоков и моноблоках, свидетельствующая о заключении ООО «Солнечная Долина» договоров долевого участия в строительстве с гражданами; (т. 15 л.д. 177-183)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, юридическое дело ООО «Солнечная Долина», изъятое из ПАО «Сбербанк России», документы хозяйственной деятельности ООО «Солнечная Долина», изъятые у С. (т. 18 л.д. 36-52) 

- справкой об исследовании финансовых документов ООО «Солнечная Долина» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма привлеченных ООО «Солнечная Долина» денежных средств от дольщиков Я.Г.Т.П. и др 30416440, 58 рублей. (т. 18 л.д. 156-206) 

Анализируя собранные по делу доказательства, суд считает, что вина подсудимого установлена, доказана и подтверждается собранными по делу доказательствами, которые являются относимыми, допустимыми и в своей совокупности достаточными для вывода о его виновности в совершении преступления, несмотря на отрицание подсудимым своей вины, к чему суд относится как к способу защиты, избранному подсудимым, с целью избежать ответственности за совершенное им преступление.

Органами предварительного следствия действия подсудимого ФИО1 квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 207-ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьями 159.1 - 159.6, разграничивающими составы мошенничества, совершенного в различных сферах экономики, в том числе в сфере предпринимательства.

Согласно ч. 1 ст. 159.4 УК РФ мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признается мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, - собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.п.), индивидуальный предприниматель, их представители.

В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Изъятие имущества при этом происходит путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств, т.е. неисполнения какого-либо соглашения, предусматривающего возврат имущества.

Преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации или предпринимателя (либо сам предприниматель), изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Как видно из установленных судом обстоятельств дела, юридическое лицо ООО «Строительный Трест ХХI» зарегистрировано решением о государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ На основании отказа от доли в Уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 стал учредителем и единственным участником в указанной организации.

На основании Решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, а также решения единственного участника юридического лица ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Строительный Трест ХХI» переименовано в ООО «Солнечная долина», адрес регистрации юридического лица: 

<

адрес>, стр.2, адрес фактического места нахождения юридического лица: г. Самара, 

<

адрес>. В соответствии с Решением № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО1 возложено выполнение обязанностей генерального директора ООО «Солнечная долина», также на ФИО1 возложены обязанности главного бухгалтера. (л.д.226-266 т. 5)

Судом установлено, что по ДД.ММ.ГГГГ по результатам выигранного конкурса по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определено 

<

адрес>, для удовлетворения прав требований участников долевого строительства, получил право на приобретение в собственность бесплатно двух земельных участков, площадью 524 036 кв.м. с кадастровым номером с кадастровым номером № расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости в 0,7 км. северо-западнее 

<

адрес>, с левой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава; а также площадью 689 727 кв.м. с кадастровым номером № расположенного по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км. северо-западнее 

<

адрес>, в 180м. с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава, с восточной стороны, граничащей с 

<

адрес>.

На основании Постановлений Администрации Волжского 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № и № ООО «Солнечная Долина» указанные земельные участки предоставлены для комплексного освоения в целях жилищного строительства в собственность.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получено разрешение на строительство объектов долевого строительства № № № выданное Администрацией городского поселения Смышляевка муниципального района 

<

адрес>, а так же приняты меры к разработке проектной документации, получению технических условий и подготовке строительной площадки.

Совокупностью исследованных судом доказательств установлено, что ФИО1 посредством проведенной широкой рекламной компании, путем обмана вводил граждан в заблуждение, привлекая граждан к заключению договоров долевого участия в строительстве домов, заверяя их в реальной возможности исполнения договоров долевого участия при отсутствии таких возможностей, получали денежные средства от граждан на добровольной основе, добиваясь тем самым внесения денежных средств в кассу ООО «Солнечная долина».

Судом установлено, что уголовное дело было возбуждено по фактам многочисленных обращений граждан по факту совершения в отношении них мошеннических действий. Временем совершения преступления является период привлечения дольщиков и заключение с ними договоров и получения путем обмана денежных средств потерпевших.

При этом, судом установлено то обстоятельство, что ООО «Солнечная долина» в лице ее генерального директора и учредителя ФИО1 привлекало денежные средства от граждан при отсутствии реальной возможности строительства, поскольку финансирование и должного финансового обеспечения не имелось. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. заключал договоры с физическими и юридическими лицами об участии в долевом строительстве, а также договоры о переуступке участия долевого строительства, умышленно вводил в заблуждение участников долевого строительства относительно благополучного финансового состояния организации, убеждая в возможностях обеспечить финансирование капитального строительства объектов недвижимости, однако обязательств по строительству жилых объектов не выполнили, причинив ущерб потерпевшим на общую сумму 30 416 440 руб. 58 коп., то есть в особо крупном размере. 

Следует также отменить, что ООО «Солнечная долина» представлены земельные участки площадью 524 036 кв.м и 689 727 кв.м. по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км. Пос. Стройкерамика и п. Петра-Дубрава в собственность бесплатно с целью завершения строительства проблемных объектов ( в данном случае проблемный объект «Дубрава») и удовлетворения прав, требований участников долевого строительства проблемного объектов иным способом, удовлетворения прав требований участников долевого строительства, включенных в реестр участников долевого строительства многоквартирных домов (обманутых дольщиков) на территории 

<

адрес> на и указанном объекте «Дубрава» в количестве более 300 дольщиков, что ФИО1 при отсутствии реальной возможности удовлетворить требования обманутых дольщиков также выполнено не было.

Из показаний потерпевших, материалов дела установлено, что они по заключенным договорам долевого участия принятые на себя обязательства исполнили в полном объеме, произвели оплату стоимости квартир, однако до настоящего времени ни один договор не исполнен, денежные средства им не возвращены.

Так, согласно проведенной внеплановой выездной и документарной проверки деятельности ООО «Солнечная долина» Министерством строительства 

<

адрес> (л.д. 183-199 т. 7), следует, что в нарушение требований Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», ООО «Солнечная долина», начиная с ДД.ММ.ГГГГ по 1 полугодие 2016 года в Министерство строительство не представлена проектная документация на объект строительства. Проверкой также установлено, что информация, представленная ООО «Солнечная долина» в отчетности застройщика, начиная с указанного периода, является недостоверной и не полной; проектная документация (в том числе вносимых в нее изменений) в Министерство строительство не представлялась, кроме того она не соответствует проекту и является недостоверной. 

Кроме того, в ходе выездной проверки установлено, что территория строительной площадки на момент проверки не огорожена и не охраняется. Продолжительное время на площадке строительные работы не ведутся. На строительной площадке отсутствует строительная техника, механизмы и признаки строительной деятельности. Работы по консервации недостроенных объектов строительства не произведены.

Следует также отменить, что в ходе расследования уголовного дела не обнаружено первичной бухгалтерской документация ООО «Солнечная долина», место ее нахождение не установлено.

Оценивая установленные по делу доказательства, суд считает, что ФИО1, являясь учредителем ООО «Солнечная долина», а также генеральным директором и главным бухгалтером, преследуя цель незаконного обогащения за счет хищения чужого имущества – денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих физическим и юридическим лицам, имея специальное образование, опыт работы в области строительства в строительной компании ООО СК «Новый город», зная о том, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ). 

В своих показаниях ФИО1 подтвердил факт получения денежных средств от участников долевого строительства, а также тот факт, что он не выполнил своих обязательств в качестве «Застройщика» ни по одному из договоров долевого участия, а также не удовлетворил требования «обманутых дольщиков». Вина подсудимого ФИО1 подтверждается показаниями потерпевших и их представителей – участников долевого строительства, показавших, что денежные средства переданы ими по заключенным договорам долевого строительства в кассу и на расчетные счета ООО «Солнечная долина», однако условия договоров не исполнены, жилых помещений, предусмотренных договорами они не получили.

Вину ФИО1 в инкриминируемом деянии подтверждают и непосредственно его действия, который не имея достаточного финансирования, материального обеспечения, отсутствием фактической возможности для подключения к коммунальным сетям, начал строительство объекта, в результате чего были возведен только нулевой и первый уровень нескольких домов, в последующем стройка была прекращена.

Из показаний подсудимого, следует, что первоначально работы проводились за счет денежных средств, которые он брал по краткосрочным займам, а также у своих знакомых. Когда стало очевидно, что коммуникации подведены (электроэнергия, водоснабжение и др.) не будут, строительство объектов было прекращено, при этом, сроки строительства переносились, денежные средства также возвращены дольщикам не были.

О совершении подсудимым ФИО1 мошенничества в сфере предпринимательской деятельности свидетельствует и то обстоятельство, как указано судом выше, что ООО «Строительный Трест ХХI» было зарегистрировано в ДД.ММ.ГГГГ году, которое также осуществляло строительно-монтажные работы. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 стал учредителем и единственным участником в указанной организации.

На основании Решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, а также решения единственного участника юридического лица ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Строительный Трест ХХI» переименовано в ООО «Солнечная долина», основным видом деятельности которого являлось осуществление коммерческой и иной деятельности, направленной на получение прибыли путем выполнения работ, оказания услуг и производства продукции в сфере строительства и ремонтно-строительных работ различных объектов назначения. Таким образом, ФИО1, возглавляя это общество с ДД.ММ.ГГГГ года, уже являлась субъектом предпринимательской деятельности, а не создала данную организационно-правовую форму осуществления предпринимательской деятельности с целью видимости исполнения обязательств перед дольщиками.

Судом установлено, что совершенное мошенничество было сопряжено с преднамеренным неисполнением как руководителем юридического лица (ООО «Солнечная долина»), и, соответственно, субъектом предпринимательской деятельности, договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. 

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности является одним из видов мошенничества, совершается путем обмана или злоупотребления доверием, ему также характерна преднамеренность неисполнения договорных обязательств в будущем. Виновный, заключая гражданско-правовые договоры, уже предполагает, что не будет их выполнять и завладевает соответствующими денежными средствами, иным имуществом либо правом на имущество с корыстной целью.

ФИО1, являясь лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, в ходе осуществления этой деятельности, преднамеренно не исполнил обязательства, установленные договорами, заключенными с потерпевшими, что повлекло причинение ущерба потерпевшим - в особо крупном размере.

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 32-П статья 159.4 УК РФ признана не соответствующей Конституции Российской Федерации и с ДД.ММ.ГГГГ утратила силу.

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 325-ФЗ данная статья исключена из Уголовного кодекса РФ

Однако, с учетом требований ст. 10 УК РФ, поскольку преступление подсудимым совершено в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть в период действия указанной нормы закона, которая является специальной и более мягкой нормой по отношению к ст. 159 УК РФ, в связи с чем действия подсудимого должным быть переквалифицированы по ст. 159.4 УК РФ.

Кроме того, суд считает необходимым уточнить период совершения преступления, вменяемый подсудимому - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поскольку с июня ДД.ММ.ГГГГ года подсудимый перестал осуществлять функции генерального директора и главного бухгалтера в данной организации. 

Кроме того, по заключенным договорам переуступки прав требований между ООО «Солнечная долина», ООО «СК Партнер» и новыми участниками по договору долевого участия № № от ДД.ММ.ГГГГ, оплата цены договора участником (то есть ООО «СК «Партнер») произведена также в указанный период с учетом условий договора долевого участия п. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,2.6.

При этом квалифицирующий признак мошенничества с использованием своего служебного положения у ФИО1 также нашел свое объективное подтверждение, свидетельствующее о занимаемой подсудимым должностью при совершении данного преступления. Квалифицирующий признак – особо крупный размер также подтвержден материалами уголовного дела, так как ущерб, причиненный преступление, составил 30 416 440 руб. 58 коп.

Вина подсудимого в инкриминируемом преступлении доказана в полном объеме и подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Оснований не доверять показаниям потерпевших Я.Б.Г.С.К.С.С.Т.Г.П.Г.. и свидетелей у суда не имеется, равно, как и полагать, что указанные лица оговаривают подсудимого, т.к. неприязненных отношений между ними не установлено, потерпевшие, свидетели в ходе допроса были предупреждены об уголовной ответственности. Каких-либо существенных противоречий, влияющих на выводы суда о виновности подсудимого, показания свидетелей не содержат, в связи с чем, суд считает необходимым положить их в основу обвинительного приговора.

Показания допрошенного свидетеля защиты ФИО54 по факту не опровергают выводов суда о виновности в инкриминируемом деянии.

Вопреки утверждениям стороны защиты размер причиненного ущерба установлен на основании представленных суду первичных документов – договоров долевого участия, платежных документов, показаний потерпевших, допрошенных в судебном заседании, а также справкой о проведенном исследования УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

адрес>.

Суд лишен возможности изучить всю бухгалтерскую, сметную документацию, договоры с контрагентами в первоначальном виде, т.к. данная документация в ходе следствия не обнаружена, ее место нахождение не установлено. Кроме того, в ходе рассмотрения дела также установлено, что на объекте «Солнечная долина» с 2015 года строительство не ведется, данная стройка не законсервирована, к нему имеется доступ посторонних лиц, частично в настоящее время часть материалов вывезена неустановленными лицами, соответственно, определить объемы выполненных работ не возможно. При этом, совокупностью доказательств подтверждается, что строительство объекта не завершено, работы по строительству домов застройщиком выполнены на уровне фундамента и 0 уровня возведения домов, что подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, в том числе свидетелем защиты, материалами проверки Министерства строительства 

<

адрес>, протоколами осмотра места происшествия, а также не оспаривалось подсудимым в судебном заседании.

При указанных обстоятельствах также не обоснованы доводы стороны защиты о том, что по делу не проведена строительно-техническая и бухгалтерская экспертиза.

К доводам подсудимого и его защитника о том, что умысла на совершение мошеннических действий он не имел, строительство объекта не смогли окончить по объективным причинам, в том числе из отсутствия фактической возможности подключения к коммуникациям, суд относится критически, поскольку противоречит установленным обстоятельствам дела. В деле отсутствуют сведения о том, что денежные средства, поступившие по договорам долевого участия были направлены только на строительство указанных домов и выполнения обязательств по договорам долевого участия в строительстве.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимому в соответствии со ст. 60 УК РФ суд принимает во внимание характер содеянного, степень его общественной опасности, мотивы и способы совершения преступного действия, иные конкретные обстоятельства дела наряду с данными о личности подсудимого, а также обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания.

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории преступлений средней тяжести, а также данные, характеризующие личность подсудимого: ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, характеризуется по месту жительства положительно, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, имеет постоянное место работы.

ФИО1 к уголовной ответственности привлекается впервые, на иждивении подсудимого находится супруга, двое несовершеннолетних детей (ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ДД.ММ.ГГГГ г.р.), мать супруги пенсионного возраста, страдающая хроническим заболеванием (полиомиелит), являющейся инвали

<

адрес> группы; подсудимый имеет заболевание сердца, аритмия повышенное артериальное давление; дочь перенесла инфекционный менингит (находится под наблюдением), имеет постоянное место работы - указанные обстоятельства признаются судом, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, обстоятельствами смягчающими наказание подсудимого. 

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, совершенного подсудимым, из материалов дела не усматривается, в связи с чем у суда не имеется оснований для применения правил ст. 64 УК РФ при назначении наказания подсудимому. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, способа совершения преступления, совершенного с прямым умыслом, с учетом личности подсудимого суд не находит оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую. 

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, личность подсудимого, цели наказания и влияние наказания на исправление подсудимого, учитывая, что ФИО1 ранее не судим, совершил преступление средней тяжести, суд считает правильным назначить наказание в виде лишения свободы. 

При этом суд не находит оснований для применения ст. 73 УК РФ к наказанию, назначенному подсудимому, так как назначение наказания без его реального отбывания не будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления и не обеспечит достижение указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ целей наказания. 

С учетом личности подсудимого, его материального положения, оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд не находит, полагая, что основное наказание будет достаточным для исправления подсудимого. 

Принимая во внимание, что подсудимый ранее не отбывал наказание в виде лишения свободы, совершил преступление средней тяжести, в силу п. «а» ч.1 ст.58 УК РФ, наказание по настоящему приговору подлежит отбытию в колонии-поселения.

Сведений о том, что ФИО1 не может отбывать наказание в виде лишения свободы по состоянию здоровья, суду не представлено.

Разрешая вопрос о гражданском иске потерпевших о взыскании ущерба, причиненного преступлением, суд полагает, представленные документы в обоснование исковых требований не содержат необходимых сведений для принятия решения по существу, для принятия решения следует производить дополнительные расчеты и истребовать дополнительные документы, что влечет отложение дела. В связи с чем, суд считает необходимым признать за потерпевшими право на удовлетворение иска в части возмещения материального ущерба, а вопрос о его размерах передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. 

В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Принимая во внимание, что в настоящее время необходимость в применении мер, принятых в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества в виде ареста на имущество не отпало, суд считает сохранить арест, наложенный на основании постановления Ленинского районного суда г.Самары от ДД.ММ.ГГГГ на имущество ООО «Солнечная долина» (ИНН 

<

***>), а именно, земельный участок площадью 524,036 кв.м с кадастровым номером № расположенный по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,7 км. севера-западнее 

<

адрес>, с левой стороны от подъездной дороги на пас. Петра- Дубрава и земельный участок площадью 689,727 кв.м с кадастровым номером № расположенный по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км. северо-западнее 

<

адрес>, в 180 м. с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава с восточной стороны с 

<

адрес>.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ) УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Определить следующий порядок следования осужденного к месту отбывания наказания: осужденный следует в колонию-поселение за счет государства самостоятельно, в порядке, предусмотренном ч. 1 и 2 ст. 71.1 УИК РФ.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня прибытия осужденного в колонию-поселение. При этом, время следования осужденного к месту отбывания наказания в соответствии с предписанием, предусмотренным частью первой ст. 75.1. УИК РФ, засчитать в срок лишения свободы из расчета один день за один день.

Разъяснить осужденному положения ст. 75.1. УИК РФ: Территориальный орган уголовно-исполнительной системы не позднее 10 суток со дня получения копии приговора суда вручает осужденному к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении предписание о направлении к месту отбывания наказания и обеспечивает его направление в колонию-поселение. В указанном предписании с учетом необходимого для проезда времени устанавливается срок, в течение которого осужденный должен прибыть к месту отбывания наказания. 

Признать за потерпевшими право на предъявление гражданского иска и разъяснить им право подачи исков в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на основании постановления Ленинского районного суда г.Самары от ДД.ММ.ГГГГ на имущество ООО «Солнечная долина» (ИНН 

<

***>), а именно, земельный участок площадью 524,036 кв.м с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,7 км. севера-западнее 

<

адрес>, с левой стороны от подъездной дороги на пас. Петра-Дубрава и земельный участок площадью 689,727 кв.м с кадастровым номером № расположенный по адресу: 

<

адрес>, на землях Смышляевской волости, в 0,5 км. северо-западнее 

<

адрес>, в 180 м. с правой стороны от подъездной дороги на пос. Петра-Дубрава' с восточной стороны с 

<

адрес> – сохранить.

Вещественные доказательства: копии правоустанавливающих документов ООО «Солнечная Долина», документы, свидетельствующие о наличии договорных отношений ООО «Солнечная Долина» с М.А.Я.С.С.Г. информация, скопированная из системных блоков и моноблоках, свидетельствующая о заключении ООО «Солнечная Долина» договоров долевого участия в строительстве с гражданами; юридическое дело ООО «Солнечная Долина», изъятое из ПАО «Сбербанк России»; документы хозяйственной деятельности ООО «Солнечная Долина», изъятые у ФИО26, а так же документы, свидетельствующие о наличии договорных отношений ООО «Солнечная Долина» с Г.С.К.С.Т. – после вступления приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденному, содержащемуся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора в Самарский областной суд через Ленинский районный суд г.Самары. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также приглашать защитника в суде апелляционной инстанции для защиты своих интересов.

Судья подпись А.А. Грицык

Копия верна.

Судья 

Секретарь