64RS0045-01-2019-004852-36 Дело № 1-303/2019 г.

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

16.09.2019 г. г. Саратов

Кировский районный суд г. Саратова в составе:

председательствующего судьи Гришиной Ж.О.

при секретаре Поляковой А.А.

с участием пом. прокурора Кировского района г. Саратова Черновой Е.В. 

подсудимого ФИО1

защитника адвоката Козлова Д.В., предоставившего ордер №, удостоверение №, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО6 ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судим, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, 

установил:

ФИО1 органами предварительного следствия обвиняется в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору (в редакции ФЗ № 149-ФЗ от 01.12.2011 г.) 

Преступление как указано в обвинительном заключении, совершено при следующих обстоятельствах: 

В 2014 году в неустановленное следствием время, но не позднее 11 августа 2014 года, в г. Саратове, у неустановленного лица возник преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

С целью реализации своего преступного умысла и облегчения совершения преступления, в тот же период, в неустановленном месте в г. Саратове неустановленное лицо решило подыскать лиц, которые окажут ему содействие в совершении указанного преступления, с которыми вступить в предварительный сговор. При этом неустановленное лицо возложило на себя обязанности по поиску соучастников планируемого преступления, осуществления общего руководства их совместными действиями, а также поиск помещения и подготовку документов на помещение, по адресу которого будет зарегистрировано юридическое лицо, при этом заведомо зная, что в действительности финансово-хозяйственную деятельность указанное юридическое лицо вести не будет. Привлекаемые к участию в преступлении лица, согласно его преступного умысла, за денежное вознаграждение должны были найти подставное лицо, которое будет зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) в качестве учредителя юридического лица, подготовить документы, необходимые для создания юридического лица и подать данные документы в налоговой орган для регистрации юридического лица.

В тот же период, в неустановленном месте, в г. Саратове, не позднее 11 августа 2014 г., точное время следствием не установлено, неустановленное лицо с целью получения содействия в образовании юридического лица через подставное лицо, будучи осведомленным, что ФИО1 является директором ООО «Юридическое агентство «Профессионал», занимающейся подготовкой документов для образования, реорганизации и ликвидации юридических лиц, обратился к ранее незнакомому ФИО1 и, посвятив его в свои преступные намерения, предложил за денежное вознаграждение принять участие в совместном совершении преступления. ФИО1, не позднее 11 августа 2014 г., точное время следствием не установлено, имея личную корыстную заинтересованность, на предложение неустановленного лица ответил согласием, после чего вступил с неустановленным лицом в преступный сговор, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Согласно распределению преступных ролей в рамках единого преступного умысла, ФИО1 обязался подыскать подставное лицо либо привлечь в состав соучастников лицо, которое подыщет подставное лицо для регистрации последнего в ЕГРЮЛ в качестве учредителя и руководителя юридического лица, подготовить документы, необходимые для создания юридического лица и подать указанные документы, содержащие сведения о подставном лице, в налоговый орган для регистрации юридического лица. При этом ФИО1 достоверно знал, что в действительности никакой финансово-хозяйственной деятельности указанное юридическое лицо вести не будет. 

С целью реализации единого преступного умысла, неустановленное лицо в неустановленное следствием время, но не позднее 11 августа 2014 года, в г. Саратове в неустановленном месте передало ФИО1 денежные средства в сумме 15000 рублей в качестве денежного вознаграждения ФИО1, а также для передачи подставному лицу и оплаты сопутствующих расходов, а также сведения о наименовании создаваемого юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> и адресе его регистрации. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в неустановленном в ходе следствия месте в г. Саратове, не позднее 11 августа 2014 года, ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, по предварительному сговору с неустановленным лицом, предложил своему знакомому лицу № 1, в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано на основании п. 2 ч. 1 ст. 27, п. 4 ч.1 ст. 24 УПК РФ (далее по тексту – лицо № 1, за денежное вознаграждение вступить с ним и неустановленным лицом в преступный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо группой лиц по предварительному сговору, предложив лицу № 1 за денежное вознаграждение подыскать подставное лицо, которое будет зарегистрировано в ЕГРЮЛ в качестве учредителя и руководителя юридического лица, а также сопровождать его в налоговый орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц. Лицо № 1, имея личную корыстную заинтересованность, не позднее 11 августа 2014 г., точное время следствием не установлено, на предложение ФИО1 согласился, вступив тем самым с ФИО1 и неустановленным лицом в преступный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо группой лиц по предварительному сговору. 

Далее, лицо № 1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, по предварительному сговору с ФИО1 и неустановленным лицом, не позднее 11 августа 2014 года, в г. Саратове подыскал Свидетель №1 и предложил ему за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя новое юридическое лицо, выступить его номинальным учредителем и директором, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, пояснив Свидетель №1, что фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и управлять юридическим лицом тот не будет.

Свидетель №1, не позднее 11 августа 2014 г., находясь в тяжелом материальном положении, на предложение лица № 1 согласился и предоставил последнему копию своего паспорта для оформления документов по образованию (созданию) юридического лица.

Далее, лицо № 1, действуя во исполнение единого преступного умысла, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, по предварительному сговору с ФИО1 и неустановленным лицом, не позднее 11 августа 2014 года, в неустановленном месте г. Саратова передал ФИО1 копию паспорта Свидетель №1 для оформления на его имя учредительных документов ООО «Фавор». 

ФИО1 11 августа 2014 года, действуя согласно отведенной ему в преступной группе роли, во исполнение единого преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо группой лиц по предварительному сговору, достоверно зная, что создаваемое Общество в лице подставного директора Свидетель №1 осуществлять предпринимательскую деятельность не будет, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которому в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, дал указание Свидетель №2, находящемуся в его подчинении и неосведомленному о его преступных намерениях, о подготовке документов, необходимых для создания юридического лица – 

<

данные изъяты> сообщив сведения о заведомо подставном лице - Свидетель №1, который выступит учредителем и директором 

<

данные изъяты> (заявление формы № Р11001, решения единственного учредителя 

<

данные изъяты> акта приемки-передачи имущества в Уставной капитал 

<

данные изъяты> Устава 

<

данные изъяты> при этом не ставя в известность Свидетель №2 о подставном характере участия Свидетель №1 в создании юридического лица и своих преступных намерениях. 

Свидетель №2, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, 11 августа 2014 года, более точное время не установлено, находясь в 

<

адрес>, выполняя поручение ФИО1, используя компьютерную технику, изготовил:

- заявление формы № Р11001 от 11 августа 2014 года, 

- решение № 1 единственного учредителя 

<

данные изъяты> от 11 августа 2014 года, 

- акт приемки-передачи имущества в Уставной капитал 

<

данные изъяты> от 11 августа 2014 года, 

- устав ООО «Фавор», содержащие сведения об учредителе и директоре 

<

данные изъяты> Свидетель №1, после чего в указанные время и месте передал эти документы ФИО1

После получения вышеуказанных документов, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, ФИО1, не позднее 11 августа 2014 г., действуя по предварительному сговору с лицом № 1, достоверно зная о том, что для регистрации 

<

данные изъяты> требуется нотариальное удостоверение некоторых документов, дал указание последнему сопроводить Свидетель №1 к нотариусу ФИО10, неосведомленному о преступных намерениях ФИО1, осуществляющему свою деятельность по адресу: 

<

адрес>, после чего сам также отправился по указанному адресу для руководства действиями лица № 1 и Свидетель №1. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, 11 августа 2014 г., в дневное время, не позднее 18 часов, лицо № 1 на неустановленном в ходе следствия автомобиле доставил Свидетель №1 к нотариусу ФИО10 по вышеуказанному адресу, где ФИО5 дал указание Свидетель №1 подписать заявление формы № Р11001 от 11 августа 2014 года, решение № 1 единственного учредителя 

<

данные изъяты> от 11 августа 2014 года, акт приемки-передачи имущества в Уставной капитал 

<

данные изъяты> от 11 августа 2014 года, Устав 

<

данные изъяты>, содержащие сведения о подставном лице – ФИО8, как учредителе и директоре вновь создаваемого юридического лица - 

<

данные изъяты>, на что последний согласился и поставил в присутствии нотариуса свои подписи в вышеуказанных документах. 

11 августа 2014 г., в дневное время, не позднее 18 часов, будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО1 и лица № 1, нотариус ФИО10, действуя в рамках своих должностных полномочий, удостоверил подпись Свидетель №1 в вышеуказанных учредительных документах 

<

данные изъяты> 

В тот же период времени, в неустановленном в ходе следствия месте, в г. Саратове, 11 августа 2014 г., ФИО1 передал лицу № 1 денежное вознаграждение в неустановленной сумме для распределения между ним и Свидетель №1 Впоследствии лицо № 1 в неустановленном месте и время, в г. Саратове, передал Свидетель №1 денежное вознаграждение в сумме 750 рублей.

12 августа 2014 года, в неустановленном месте, в г. Саратове, неустановленное лицо, продолжая реализовать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, с целью создания видимости о намерении осуществления реальной предпринимательской деятельности в арендованном офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, передало ФИО1 гарантийные письма от имени собственников вышеуказанных нежилых помещений ФИО11 и ФИО3, неосведомленных о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, согласно которым они выражают согласие на сдачу в аренду помещений для осуществления в них предпринимательской деятельности от имени ООО «Фавор». 

Получив указанные документы, ФИО1, в период с 12 августа по 15 августа 2014 года, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо группой лиц по предварительному сговору, дал указание своему подчиненному Свидетель №2, неосведомленному о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица оплатить государственную пошлину и подать документы для регистрации ООО «Фавор» в налоговый орган - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 8 по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес> не ставя в известность Свидетель №2 о своих преступных намерениях.

15 августа 2014 года примерно в 10 часов 05 минут, Свидетель №2, будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, выполняя поручение последнего, оплатил от имени Свидетель №1 государственную пошлину в размере 4000 рублей.

21 августа 2014 года, Свидетель №2, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, выполняя поручение ФИО1, представил для государственной регистрации в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 8 по Саратовской области, расположенную по адресу: 

<

адрес> следующие документы: заявление формы № Р11001 от 11 августа 2014 года, решение № 1 единственного учредителя 

<

данные изъяты> от 11 августа 2014 года, документ об оплате государственной пошлины, Устав 

<

данные изъяты> содержащие сведения о подставном лице – Свидетель №1, как учредителе и руководителе 

<

данные изъяты>

28 августа 2014 года на основании представленных вышеуказанных документов работники Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Саратовской области, не зная о подставном характере участия Свидетель №1 в создании юридического лица, внесли в Единый государственный реестр юридических лиц запись за государственным регистрационным номером № о создании юридического лица 

<

данные изъяты> с индивидуальным идентификационным номером № и выдали свидетельство о государственной регистрации, которое ФИО1 передал неустановленному лицу согласно имевшейся договоренности.

Впоследствии Свидетель №1 в 

<

данные изъяты> никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществлял, а неустановленное лицо использовало 

<

данные изъяты> для своих целей, не связанных с ведением законной предпринимательской деятельности.

Таким образом, в период с 11 августа по 28 августа 2014 года ФИО1, лицо № 1 и неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору, образовали (создали) юридическое лицо - ДД.ММ.ГГГГ (№) через подставное лицо – Свидетель №1

Подсудимый ФИО1 вину в предъявленном ему обвинении не признал и показал, что 25.01.2015 г. его сын ФИО9 учредил юридическую фирму ЮА « 

<

данные изъяты>» в которой он являлся директором. Фирма занималась подготовкой комплекта документов для регистрации фирм, внесение изменений в учредительные документы, ликвидации и реорганизации фирм. В августе 2014 г. к нему обратился некий Игорь с просьбой составить документы для регистрации 

<

данные изъяты>» на имя Свидетель №1, при этом предоставил ему копию паспорта на данного гражданина. Он составил необходимые для регистрации документы, далее совместно с Свидетель №1 проследовал к нотариусу, где Свидетель №1 были подписаны ряд документов, далее данные документы были сданы в МРИ ФНС для постановки 

<

данные изъяты> на налоговый учет. Ему известно, что Свидетель №1 сообщили, что фирму оформят на него на 2-6 месяцев, а затем переоформят на другое лицо. Вел ли ФИО13 деятельность в данном обществе, его это не интересовало. Только за выполненную им работу по оформлению документов, он получил денежное вознаграждение. ФИО13 сам получал ИНН, ОГРН, открывал счета. Явку Свидетель №1 к нотариусу обеспечивал ФИО4. От имени Свидетель №1 по доверенности часть поручений выполнял Свидетель №2, а именно отвозил документы на регистрацию 

<

данные изъяты> а затем он ( ФИО1) передал их заказчику, на этом его полномочия закончились. 

В виду противоречий в показаниях ФИО1 в порядке ст. 276 УПК РФ, были оглашены его показания данные в ходе предварительного следствия ( т. 1 л.д. 171-177, л.д. 200-203) 

Из данных показаний следует, что в январе 2015 г. его сын организовал ЮА « 

<

данные изъяты>» в котором он являлся директором. Основным видом деятельности ЮА « 

<

данные изъяты>» являлось государственная регистрация, реорганизация фирм, изменения и ликвидация юридических фирм. Офис располагался на 

<

адрес>А, затем 

<

адрес>. В 2017 г. фирма была ликвидирована. В момент деятельности ЮА « 

<

данные изъяты> в ней работали Свидетель №2 и ФИО22 Они составляли формы для регистрации юридических лиц, выступали в качестве курьеров и по доверенности отвозили документы в налоговый орган. Он как директор принимал заказы от клиентов, заключал договора на оказание юридических услуг. По его указанию Свидетель №2 и ФИО23 подготавливали пакет документов необходимых для регистрации юридических лиц. К нему в августе 2014 г. обратился некий Игорь и попросил зарегистрировать 

<

данные изъяты>, при этом необходимо было найти человека, которое оформит на себя фирму. Получив за работу 15000 рублей, он позвонил ФИО4 и попросил найти человека который будет директором и учредителем 

<

данные изъяты> ФИО4 привез ему паспорт на имя Свидетель №1. Свидетель №2 подготовил на данное лицо пакет документов необходимый для регистрации фирмы. Далее ФИО4 обеспечил явку Свидетель №1 к нотариусу, где последний расписался во всех необходимых документах. Далее Свидетель №2 отвез данные документы в налоговый орган на регистрацию. После регистрации документы были переданы Игорю. 

Помимо показаний подсудимого, его вина, по мнению стороны обвинения в совершении преступления, подтверждается следующими доказательствами. 

Показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 7-11, 12-16, 17-23), из которых следует, что в конце 2010 г. он работал в ООО « 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу : 

<

адрес> А, руководителем которого являлся ФИО1. В данной компании юристом также работала ФИО14. В его обязанности как юриста входило: изготовление заявлений для создания юридического лица, протоколы, приказы, уставы, сдача данных документов в налоговые органы, забирал их после оформления и возвращал ФИО1. Именно ФИО1 передавал им копию паспорта лиц, которое должно являться директором, учредителем создаваемого ООО, указывал место регистрации юридического лица. Далее готовые документы передавил нотариусу ФИО10 для совершения нотариальных действий. Далее на основании доверенности посещал налоговые органы с целью регистрации юридических лиц, затем посещал в компании 

<

данные изъяты> расположенного на пресечении улиц Рахова и Московская 

<

адрес> получал изготовленные печати юридического лица. Ни с одним директором и учредителем он знаком не был. Таким образом, были оформлены 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> В 

<

данные изъяты> учредителем и директором являлись ФИО15 и Свидетель №1. В 

<

данные изъяты> - Свидетель №1. С заказчиками регистрации юридических лиц общался только ФИО1, с ними он знаком не был, видел из только по фотографии на ксерокопии паспортов. Знаком только мужчиной по имени ФИО7, который ежедневно бывал в офисе ФИО1, предоставлял ФИО1 людей и копии их паспортов для регистрации юридических лиц. Иногда ФИО1 давал ему указания расписаться в документах на регистрацию юридических лиц, вместо лиц которые указаны в документе, но он отказывался это делать и тогда ФИО1 расписывался в документах сам. ФИО16 и ФИО15 были учредителями и директорами и других организаций. В 2016 г. он уволился.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 32-37), из которых следует, что в августе 2014 г. он находился у своего знакомого ФИО24 распивали спиртные напитки. Последний сообщил ему, что можно зарегистрировать на себя фирму на период от 2 до 6 месяцев за денежное вознаграждение. На следующий день приехал ранее ему незнакомый ФИО25 и попросил принести паспорт, СНИЛС, свидетельство о присвоении ИНН. На следующий день они с ФИО26 ездили к нотариусу, МРИ МНС № 8 по Саратовской области, в банк « Татфондбанк», где он подписал ряд документов на организацию 

<

данные изъяты> где он являлся директором, за что ему заплатили денежные средства. По сообщению Владимира 

<

данные изъяты> располагалось по адресу: 

<

адрес>, однако он там никогда не был. Какую деятельность осуществляло 

<

данные изъяты> чем оно занималось, у кого в распоряжении находились печати, кто имел доступ к системе « 

<

данные изъяты>», кто распоряжался денежными средствами, кто занимался ведением бухгалтерского и налогового учета, осуществляло ли 

<

данные изъяты> какую либо деятельность, использовалось ли оно в обналичивании денежных средств ему не известно. ФИО1 приезжал в налоговую инспекцию, банки, нотариусу совместно с ФИО1, привозил документы необходимые для подписания, а затем забирал их. Подписи в регистрационном деле 

<

данные изъяты> во всех документах принадлежат ему. Владимир ему также сообщил, что по истечении 6 месяцев с момента его назначения на должность директора 

<

данные изъяты> будет произведена смена руководителя. И он более к данному ООО отношения иметь не будет, все действия являются законными и никаких вопросов со стороны правоохранительных органов к нему не возникнет. 

Кроме вышеприведенных показаний, как на доказательства вины ФИО1 органы предварительного следствия так же ссылаются на письменные доказательства:

- протокол выемки от 06.02.2019 г., согласно которому в МРИ ФНС № 19 по Саратовской области изъято регистрационное дело 

<

данные изъяты> № (т. 2 л.д. 59-62) 

- протокол выемки от 06.02.2019 г., согласно которому в МРИ ФНС № 19 по Саратовской области изъято регистрационное дело 

<

данные изъяты> №. (т. 2 л.д. 50-53)

- протокол обыска от 29.09.2017 г., согласно которому по месту жительства ФИО1 по адресу: 

<

адрес> обнаружены и изъяты печать 

<

данные изъяты> и файл с учредительными документами 

<

данные изъяты> а также печать 

<

данные изъяты> и файл с учредительными документами 

<

данные изъяты> ( т. 1 л.д. 20-25)

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены: регистрационное дело 

<

данные изъяты> содержащее документы, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ работники Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Саратовской области внесли в Единый государственный реестр юридических лиц запись за государственным регистрационным номером № о создании юридического лица 

<

данные изъяты> с индивидуальным идентификационным номером № и выдано свидетельство о государственной регистрации, печать 

<

данные изъяты> №. Полимерный пакет-файл в котором находятся: свидетельство № № от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 

<

данные изъяты> на одном листе, согласно которому 

<

данные изъяты> № поставлена на учет ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе по месту нахождения – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Саратовской области и ей присвоен ИНН/КПП №, свидетельство № № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Полюс», согласно которому в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером №., Устав Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> Решение № 1 Единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №1, являясь единственным участником Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> решил учредить Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №1 приступает к обязанностям директора, с предоставлением права распоряжаться расчетным счетом 

<

данные изъяты> в связи с отсутствием должности бухгалтера в штатном расписании, обязанности по ведению бухгалтерского учета закрепляет за собой, контракт с директором предприятия от 28 августа 2014 года, согласно которому 

<

данные изъяты> поручает директору ФИО2 осуществлять управление предприятием на праве хозяйственного ведения с соблюдением Устава 

<

данные изъяты> договор аренды нежилого помещения от 28 августа 2014 года, согласно которому ФИО3 обязуется предоставить 

<

данные изъяты> в лице директора Свидетель №1 во временное владение и пользование офис площадью 10 кв.м. в помещении общей полезной площадью 168,3 кв. м., расположенного по адресу: 

<

адрес> на срок с 28 августа 2014 года по 28 июля 2015 года, акт приемки-передачи имущества в уставной капитал 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №1 передал на баланс 

<

данные изъяты> монитор стоимостью 5000 рублей и системный блок стоимостью 5000 рублей, Регистрационное дело 

<

данные изъяты> ИНН №... Полимерный пакет-файл в котором находятся: свидетельство № № от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 

<

данные изъяты> свидетельство № № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> Устав Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> Решение б/н единственного участника ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ., которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. ( т. 2 л.д. 63-71, 72-73)

- протокол обыска от 03.06.2019 г., согласно которому в ходе обыска по месту жительства ФИО1 по адресу: 

<

адрес> обнаружен и изъят системный блок «AMD Athlon X2» серийный №. (т. 2 л.д. 81-84)

- протокол осмотра предметов от 06.06.2019 г., согласно которому был осмотрен системный блок «AMD Athlon X2» серийный №. В ходе осмотра указанного системного блока на накопителе на жестких магнитных дисках обнаружена информация об ООО «Фавор», имеющая значение для расследуемого уголовного дела. Постановлением от 06.06.2019 года системный блок «AMD Athlon X2» серийный номер № признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 2 л.д. 85-121, 122) 

-рапорт об обнаружении признаков преступления от 11.10.2018 г., согласно которого в действиях ФИО1 обнаружены признаки преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ (т. 1 л.д. 7)

- постановление о выделении материалов уголовного дела от 02.08.2019 г., согласно которому для дополнительной проверки выделены материалы уголовного дела по факту предоставления документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом. (т. 2 л.д. 156-157)

- постановление о выделении материалов уголовного дела от 02.08.2019 г., согласно которому для дополнительной проверки выделены материалы уголовного дела по факту предоставления документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом. (т. 2 л.д. 158-159)

- постановление о выделении материалов уголовного дела от 02.08.2019 г., согласно которому для дополнительной проверки выделены материалы уголовного дела по факту незаконного образования юридических лиц ООО «Прометей Групп» ОГРН 

<

***> и ООО «Алькон Агро» ОГРН 

<

***>. (т. 2 л.д. 160)

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Фавор». ( т. 1 л.д. 30-41)

- копия свидетельства о смерти III-РУ № от 21.08.2018 г., согласно которому ФИО4 умер ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 232)

- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 02.08.2019 г., согласно которому в отношении ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина РФ, отказано в возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 4 части 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи со смертью подозреваемого. (т. 1 л.д. 233-234)

В судебном заседании была допрошена свидетель стороны защиты ФИО12 которая охарактеризовала ФИО1 с положительной стороны. 

Суд, выслушав участников процесса, проанализировав все представленные и исследованные доказательства, приходит к выводу о необходимости оправдания ФИО1 по всему объему предъявленного ему обвинения. 

Так, действия ФИО1 органами предварительного следствия квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору (в редакции ФЗ № 419-ФЗ от 01.12.2011 г.). 

В ходе судебного заседания установлено, что неустановленное лицо не позднее 11.08.2014 г. предложило ФИО1 являющегося директором ООО 

<

данные изъяты> за денежное вознаграждение оказать содействие в образовании (создании) юридического лица. ФИО1 на предложение неустановленного лица согласился и обязался помочь подыскать лицо, на которое можно оформить юридическое лицо. Далее ФИО1 попросил своего знакомого - лицо № 1, подыскать лицо, на которое можно было оформить юридическое лицо, которое будет зарегистрировано в ЕГРЮЛ в качестве учредителя и руководителя юридического лица. Лицо № 1 на его предложение согласился и подыскал Свидетель №1, которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, выступить его номинальным учредителем и директором, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, пояснив последнему, что фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и управлять юридическим лицом тот не будет. Свидетель №1 нуждающийся в денежных средствах, согласился выступить в роли учредителя образуемого юридического лица, при этом без цели управления указанным юридическим лицом, передал свой паспорт неустановленному лицу, для оформления документов по образованию ( созданию ) юридического лица и передал документы ФИО1. ФИО1, как руководитель АО « 

<

данные изъяты> дал указание Свидетель №2 находящемуся у него в подчинении указание о подготовке документов, необходимых для создания 

<

данные изъяты> учредителем и директором которого должен был выступать Свидетель №1. Свидетель №2 выполняя указания ФИО1 подготовил все необходимые документы для организации 

<

данные изъяты> и передал их ФИО1 Далее неустановленным лицом Свидетель №1 был сопровожден к нотариусу, где подписал заявление формы № Р11001 от 11.08.2014 г., решение № 1 единственного учредителя 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи имущества в Уставной капитал 

<

данные изъяты> от 11.08.2014 г., Устав ООО. 11.08.2014 г. ФИО1 передал за организацию ООО Свидетель №1 денежные средства в сумме 750 рублей. 12.08.2014 г. неустановленное лицо передало ФИО1 гарантийные письма от имени собственников нежилых помещений, о даче согласия на сдачу в аренду помещений для осуществления предпринимательской деятельности от имени 

<

данные изъяты> Далее по указанию ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 оплатил государственную пошлину и подал документы для регистрации 

<

данные изъяты> в налоговый орган МРИ МНС № 8 по Саратовской области, расположенного по адресу 

<

адрес> 28.08.2014 г. должностными лицами МРИ ФНС № 8 Саратовской области на основании заявления Свидетель №1 принято решение о государственной регистрации (создании) 

<

данные изъяты> Получив документы о государственной регистрации юридического лица, неустановленное лицо передало Свидетель №1 денежное вознаграждение за данные действия. Указанные обстоятельства подтверждаются собранными по делу доказательствами стороны обвинения, в том числе показаниями самого подсудимого. Именно указанные обстоятельства вменены в вину ФИО5 и в судебном заседании, последним, по – сути, не оспаривались. 

Хотя Свидетель №1 и указывал в своих показаниях, что не читал документы, которые ему предоставило неустановленное лицо, и подписал их, не читая, однако он достоверно знал, что все документы связаны именно с организацией (созданием) юридического лица, на его имя. 

Оснований не доверять показаниям свидетелей, письменным материалам дела, суд не усматривает, все доказательства собраны с соблюдением норм уголовно – процессуального законодательства, оснований для их исключения не имеется. 

Таким образом, исходя из совокупности исследованных в судебном заседании доказательств и предъявленного ФИО1 обвинения, с которым последний не согласился, в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о Свидетель №1, как об участнике 

<

данные изъяты> были внесены с его ведома и согласия. Свидетель №1 знал и понимал, что становится учредителем и органом управления юридического лица, однако у него отсутствовала цель управления данным юридическим лицом. 

Согласно статье 10 УК РФ уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. А статьей 9 УК РФ устанавливается, что преступность и наказуемость деяния определяется уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Совершение преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ считается оконченным с момента внесения регистрирующим органом соответствующей записи в ЕГРЮЛ, что завершает и государственную регистрацию при образовании юридического лица. Таким образом, как установлено в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, инкриминируемые ФИО1 действия были совершены в период до 28.08.2014 г.. 

Кроме того, согласно примечания к статье 173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 года № 419-ФЗ) под подставными лицами в статье 173.1 УК РФ понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения, в заблуждение которых было образовано (создано) юридическое лицо. 

Как следует из предъявленного обвинения и установлено в судебном заседании в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о Свидетель №1, как об учредителе и органе управления внесены с его согласия и ведома и он знал и понимал, что становиться учредителем и директором создаваемого 

<

данные изъяты>, соответственно, Свидетель №1 не может считаться лицом, путем введения, в заблуждение которого было создано юридическое лицо, несмотря на то, что фактически у Свидетель №1, ставшего органом управления юридического лица, отсутствовала цель управления и вообще участия в деятельности 

<

данные изъяты> 

Вместе с тем, такой признак подставного лица (фактически не желавшего управлять деятельностью Общества) введен в примечание к статье 173.1 УК РФ только с 31.03.2015 года (Федеральным законом № 67 –ФЗ от 30.03.2015 года), то есть уже после образования 

<

данные изъяты> 

Таким образом, в действиях ФИО1, который, по мнению органов предварительного следствия, совершил преступление совместно с Свидетель №1 группой лиц по предварительному сговору, отсутствует состав преступления, предусмотренный п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. 

В соответствии со ст. 14 УПК РФ обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном УПК РФ порядке. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого. Обвинительный приговор не может быть построен на предположениях.

Согласно ч. 3 ст. 15 УПК РФ, суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. 

При таких обстоятельствах, ФИО1 подлежит оправданию по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, а избранная в отношении него мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отмене. 

При этом, в соответствие с п.1 ч.2 и ч.1 ст.133 УПК РФ ФИО1 имеет право на реабилитацию, а также право на возмещение имущественного и морального вреда.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.302, 304-306 УПК РФ, суд

приговорил

ФИО6 ФИО27 признать невиновным и оправдать за отсутствием в его деянии состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить. 

Признать за ФИО1 право на реабилитацию и обращение в суд с требованиями о возмещении имущественного ущерба и морального вреда.

Вещественное доказательство - регистрационное дело 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> – вернуть по принадлежности в МРИ ФНС № 8 по Саратовской области, системный блок « АМD Athlon Х2, серийный №- возвратить ФИО5 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Саратовский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, оправданный в течение 10 суток вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе, и в тот же срок со дня вручения ему апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, оправданный вправе подать свои возражения в письменном виде и ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Ж.О. Гришина