дело № 1-396/2023

16RS0049-01-2021-009251-81

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 августа 2023 года г. Курск

Ленинский районный суд г. Курска в составе: 

председательствующего судьи Зыбиной И.О.,

при ведении протокола судебного заседания секретарями Шеверевой АИ., Васьковской А.Ю., Малыхиной К.А., помощником судьи Акуловым Р.А., 

с участием:

государственных обвинителей – ст. помощника прокурора ЦАО 

<

адрес> ФИО19, помощников прокурора Центрального административного округа 

<

адрес> Снегиревой Д.Е., ФИО1, 

подсудимого ФИО20, 

защитника - адвоката Кутепова А.Н., представившей удостоверение №, выданное УМЮ РФ по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО20, 

<

данные изъяты>, осужденного ДД.ММ.ГГГГ приговором Гагаринского районного суда 

<

адрес> по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 69 УК РФ, к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным, с испытательным сроком 04 года 06 месяцев (по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ отбыто 02 года 11 месяцев 14 дней),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО20 совершил изготовление, хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, в крупном размере. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО20, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность изготовления, хранения в целях сбыта и сбыта заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации как преступления, посягающего на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка денежного обращения, полноценного функционирования рыночных институтов, разработал преступный план, направленный на совершение незаконного изготовления, хранения в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации – простого векселя.

ФИО20, для реализации своего преступного плана по изготовлению, хранению в целях сбыта и сбыту заведомо поддельной другой ценной бумаги в валюте Российской Федерации – простого векселя, как преступления, посягающего на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, решил использовать Открытое акционерное общество «Объединенная промышленная корпорация Союзного Государства» (далее по тексту – ОАО «ОПК СГ» или Общество) ФИО3 №, зарегистрированное по адресу: 

<

адрес> в котором он являлся генеральным директором, в качестве векселедателя, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ планировал осуществить следующие действия: 

- приобрести бланки других ценных бумаг с защитными элементами в целях изготовления на них простого векселя; 

- фактически изготовить простые векселя, путем внесения в приобретенные бланки соответствующей информации;

- приискать документы, свидетельствующие о наличии взаимоотношений с кредитной организацией – Московский банк ПАО Сбербанк России, по аваллированию простого векселя для руководимого Общества;

- приискать образцы подписи председателя правления Московского банка ПАО Сбербанк России – ФИО4, а также оттиск печати Московского банка ПАО Сбербанк России;

- в целях придания видимости финансовой обеспеченности и гарантии по оплате отраженной номинальной стоимости простого векселя, для повышения его надежности, внести в изготовленный от имени руководимого ОАО «ОПК СГ» и используемого как векселедатель простой вексель заведомо ложные сведения о его аваллировании Московским банком ПАО Сбербанк России;

- хранить и сбыть изготовленный заведомо поддельный простой вексель.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь в неустановленном месте, ФИО20, действуя в соответствии с разработанным преступным планом по изготовлению, хранению в целях сбыта и сбыту заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации как преступления, посягающего на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, с целью изготовления, хранения в целях сбыта и сбыта заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации – простого векселя, приобрел, в неустановленном месте, у неустановленного следствием лица, бланк простого векселя, изготовленный защищенным от подделки способом Обществом с ограниченной ответственностью «Н.Т.Граф». 

После этого ФИО20, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах, внес в соответствующие графы приобретенного бланка простого векселя несоответствующие действительности сведения о финансовом положении ОАО «ОПК СГ», указав в качестве векселедателя руководимое собой Общество, тем самым придал бланку вид простого векселя серии № №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, номинальной стоимостью в 500 000 000 рублей, со сроком погашения не ранее ДД.ММ.ГГГГ, а также в графе «подпись векселедателя» расписался как руководитель и главный бухгалтер векселедателя – ОАО «ОПК СГ», заверив вышеуказанный подложный вексель печатью указанного Общества.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО20, находясь в неустановленном месте, в целях придания видимости финансовой обеспеченности и гарантии по оплате отраженной номинальной стоимости простого векселя, для повышения его надежности и придания видимости вексельного поручительства, в графе «для аваля» вышеуказанного простого векселя, при неустановленных следствием обстоятельствах, внес подходящее изображение подписи председателя правления Московского банка ПАО Сбербанк России – ФИО4, а также заверил указанную подпись подложным оттиском печати Московского банка ПАО Сбербанк России, тем самым изготовил заведомо поддельную другую ценную бумагу в валюте Российской Федерации в виде простого векселя векселедателя ОАО «ОПК СГ» серии № №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, номинальной стоимостью в 500 000 000 рублей, со сроком погашения не ранее ДД.ММ.ГГГГ и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлял его хранение, в том числе по месту своего жительства, расположенному по адресу: 

<

адрес>, с целью последующего сбыта.

В дальнейшем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО20, находясь в неустановленном месте, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направленным на сбыт простого векселя векселедателя ОАО «ОПК СГ» серии № №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, номинальной стоимостью в 500 000 000 рублей, со сроком погашения не ранее ДД.ММ.ГГГГ, располагая сведениями о намерении генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Нефтяная компания «ТОСОЙЛ» (далее ООО «Нефтяная компания «ТОСОЙЛ»), ИНН №, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, ФИО3 о намерении приобрести (привлечь) другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации, в том числе в виде векселей, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка денежного обращения, полноценного функционирования рыночных институтов, сообщил генеральному директору ООО «Нефтяная компания «ТОСОЙЛ» ФИО3 заведомо ложную информацию о наличии у него аваллированного ПАО Сбербанк России одного простого векселя векселедателя ОАО «ОПК СГ» серии № №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, номинальной стоимостью в 500 000 000 рублей, со сроком погашения не ранее ДД.ММ.ГГГГ, а также о своей готовности его передачи в доверительное управление ООО «Нефтяная компания «ТОСОЙЛ», тем самым сбыть заведомо поддельный простой вексель, с условием использования векселя в качестве гаранта проводимых сделок, финансовых и товарных операций, приобретения углеводородного сырья для дальнейшей переработки, трейдинга нефтепродуктов, приобретения недвижимости, получения кредита, получения концессий, обеспечительной меры возврата кредитов, инвестиций и других финансовых операций, выгодоприобретателем по которым будет сам ФИО20 в виде от 10 до 20% от стоимости договора, заключенного с применением передаваемого им в доверительное управление вышеуказанного простого векселя.

ФИО20, договорившись с генеральным директором ООО «Нефтяная компания «ТОСОЙЛ» ФИО3 на передачу последней заведомо поддельного простого векселя, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, действуя умышленно, привез заведомо поддельный простой вексель векселедателя ОАО «ОПК СГ» серии № №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, номинальной стоимостью в 500 000 000 рублей, в кафе «Вареничная №», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где встретился с ФИО3 и, осознавая общественную опасность изготовления, хранения в целях сбыта и сбыта заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, осознавая, что указанное деяние посягает на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, установленный законом порядок денежного обращения, полноценное функционирование рыночных институтов, действуя из корыстных побуждений, незаконно храня при себе в целях сбыта ранее изготовленный заведомо поддельный простой вексель, по акту, датированному ДД.ММ.ГГГГ, и в тот же день, находясь в помещении вышеуказанного кафе «Вареничная №», расположенного по адресу: 

<

адрес> передал лично, а неосведомленная о его преступных действиях генеральный директор ООО «Нефтяная компания «ТОСОЙЛ» ФИО3, приняла вышеуказанный простой вексель векселедателя ОАО «ОПК СГ» серии № №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, номинальной стоимостью в 500 000 000 рублей. Тем самым, ФИО20 совершил действия, направленные на незаконные хранение в целях сбыта и сбыт другой ценной бумаги в валюте Российской Федерации.

Позже, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО20, в продолжение своих преступных действий, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, с целью реализации и получения выгоды имущественного характера, при неустановленных следствием обстоятельствах, будучи генеральным директором ОАО «ОПК СГ», заключил с генеральным директором ООО «Нефтяная компания «ТОСОЙЛ» ФИО3 договор №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого владелец – ОАО «ОПК СГ» передает в доверительное управление управляющему – ООО «Нефтяная компания «ТОСОЙЛ», а управляющий, в соответствии с актом приема-передачи векселя, датированного ДД.ММ.ГГГГ, принимает простой вексель векселедателя ОАО «ОПК СГ» серии № №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, номинальной стоимостью в 500 000 000 рублей. В соответствии с заключенным договором №, датированным ДД.ММ.ГГГГ, простой вексель передается ОАО «ОПК СГ» для использования ООО «Нефтяная компания «ТОСОЙЛ» в качестве гаранта проводимых сделок, финансовых и товарных операций, приобретения углеводородного сырья для дальнейшей переработки, трейдинга нефтепродуктов через ООО «СГТ-ОЙЛ Сервис», приобретения недвижимости, получения кредита, получения концессий, обеспечительной меры возврата кредитов, инвестиций и других финансовых операций, а также в соответствии с пунктом 4.1. Договора, для приобретения недвижимости в городе 

<

адрес> и 

<

адрес> с последующей её передачей владельцу векселя – ОАО «ОПК СГ».

В последующем, генеральный директор ООО «Нефтяная компания «ТОСОЙЛ» ФИО3, неосведомленная о поддельности полученного от генерального директора ООО «ОПК СГ» ФИО20 простого векселя серии № №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, номинальной стоимостью в 500 000 000 рублей, действуя в рамках исполнения обязательств по договору №, датированному ДД.ММ.ГГГГ, на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ об инвестиционной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного в городе 

<

адрес>, по акту приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ передала вышеуказанный простой вексель генеральному директору ООО «СГТ-ОЙЛ Сервис», зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, ФИО5 в качестве инвестиционного финансирования в целях заключения ООО «СГТ-ОЙЛ Сервис» договора купли-продажи дизельного топлива Евро-5 с ПАО «ТАТНЕФТЬ». 

В последующем, генеральный директор ООО «СГТ-ОЙЛ Сервис» ФИО5, неосведомленный о поддельности полученного от генерального директора ООО «Нефтяная компания «ТОСОЙЛ» ФИО3 простого векселя серии № №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, номинальной стоимостью в 500 000 000 рублей, действуя в рамках исполнения обязательств по договору № об инвестиционной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного в городе 

<

адрес>, передал вышеуказанный простой вексель коммерческому директору ООО «ТД «ВяткаХимПром», зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, ФИО11 В соответствии с условиями договора №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ТД «ВяткаХимПром» обязуется поставить и передать в собственность ООО «СГТ-ОЙЛ Сервис» продукты переработки углеводородного сырья – нефтепродукты и/или нефтехимическая продукция, а ООО «СГТ-ОЙЛ Сервис» обязуется принять и оплатить товар.

В последующем, коммерческий директор ООО «ТД «ВяткаХимПром» ФИО11, неосведомленный о поддельности полученного от генерального директора ООО «СГТ-ОЙЛ Сервис» ФИО5 простого векселя серии № №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, номинальной стоимостью в 500 000 000 рублей, действуя в рамках исполнения обязательств по договору поставки продукции №№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному в городе 

<

адрес>, на основании акта приема-передачи векселя, датированного ДД.ММ.ГГГГ, передал вышеуказанный простой вексель директору ООО «Этиленпром», зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, ФИО8 в качестве залога под обеспечение закупки нефтепродуктов ПАО «ТАТНЕФТЬ» в рамках договора поставки продукции №№ от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 50 минут до 09 часов 45 минут, вышеуказанный простой вексель изъят из гражданского оборота в ходе проведения обыска в жилище ФИО8, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО20 вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал. По существу предъявленного обвинения показал, что он являлся генеральным директором Открытого акционерного общества «Объединенная промышленная корпорация Союзных государств», указанная организация занималась, в том числе реализацией платежных документов, обеспечением векселей. В связи с чем, им были предоставлены в отделение банка ПАО Сбербанк, расположенного в 

<

адрес>, для аваллирования 10 простых векселей, бланки которых им были приобретены ранее в количестве около 40 в ТП «Граф». Данные аваллированные векселя, в законном порядке, ему были предоставлены сотрудником ПАО Сбербанк через 3-4 дня, таким образом, вексель серии № № был подлинный, аваллирован ПАО Сбербанк. Он не знал, что полученный им в ПАО Сбербанк простой вексель серии № №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, номинальной стоимостью в 500 000 000 рублей, является подложным. Показал, что в простом векселе серии № № на титульном листе стоит его подпись и печать организации, на оборотной стороне простого векселя стоит только печать его организации, подпись стоит не его, подпись от имени директора Сбербанк ФИО4 он также не вносил, оттиск печати Сбербанк не ставил, простой вексель не подделывал. После получения векселей, часть из них он отдал своему партнеру, простой вексель серии № № он забрал с собой в 

<

адрес>. ФИО4 он лично никогда не видел. Не оспаривал, что в последствии, передал в 

<

адрес> в кафе «Вареничная» вышеуказанный простой вексель генеральному директору ООО «Нефтяная компаний «ТОСОЙЛ» ФИО3, в рамках заключенного между юридическими лицами договора. 

На основании вышеизложенного, он просит прекратить уголовное преследование в отношении него за отсутствием в деянии состава преступления, либо вернуть уголовное дело прокурору, для устранения препятствий его рассмотрения по причине составления обвинительного заключения с нарушениями требований ст. 73 УПК РФ, по основаниям п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ.

Несмотря на непризнание подсудимым ФИО20 своей вины, его вина полностью подтверждается показаниями свидетелей обвинения, данных ими в ходе предварительного расследования, исследованными в суде письменными материалами уголовного дела. 

Так, из показаний свидетеля ФИО3, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 1 л.д. 238-242, т. 6 л.д. 126-128), следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года она является генеральным директором ООО «Нефтяная компаний «ТОСОЙЛ», данная организация занимается деятельностью в сфере нефтепереработки. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года она познакомилась с ФИО20, с которым они договорились о передаче ей векселя, номинальной стоимостью 500 000 000 рублей. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ был подписан в кафе-баре «Вареничная №», расположенной возле метро «Третьяковская» 

<

адрес>, со стороны ОАО «ОПК СГ» в лице ФИО20 и со стороны ООО «НК «Тосойл» в ее лице. Данный договор был заключен в двух экземплярах для сторон и один экземпляр для банка. На подписании третьего экземпляра договора настаивал ФИО20, пояснив, что он необходим для предоставления в банк. Передача простого векселя, номинальной стоимостью 500 000 000 рублей, также происходила в кафе-баре «Вареничная №», при передаче векселя присутствовали только она и ФИО20, при этом, с ФИО20 была изначально договоренность, что если вексель не поддельный, то вознаграждением за использование векселя будет квартира в 

<

адрес>. В кафе ФИО20 предъявлял ей оригинал договора об аваллировании векселей № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому у ОАО «ОПК СГ» имелось 9 простых векселей на общую сумму 5 000 000 000 рублей, заключенный с ПАО «Сбербанк России», в котором стояли печати обоих организаций. На встрече ФИО20 дал копию векселя для проверки, после получения оригинала векселя попросил написать расписку о получении векселя, что она и сделала. ДД.ММ.ГГГГ был подписан Договор № от ДД.ММ.ГГГГ об инвестиционной деятельности между ООО «Нефтяная компания «ТОСОЙЛ» в ее лице и ООО «СГТ-ОЙЛ СЕРВИС» в лице генерального директора ФИО5, который при подписании данного договора не присутствовал, был ФИО2 и ФИО18. Предметом данного договора явилось осуществление финансирование в целях заключения ООО «СГТ-ОЙЛ СЕРВИС» договора купли-продажи дизельного топлива Евро-5 с продавцом - ПАО «ТАТНЕФТЬ». Данный договор ей был подписан в офисе ООО «СГТ-ОЙЛ СЕРВИС» в районе ул. 

<

адрес>. Передача векселя и заключение договора с ООО «СГТ-ОЙЛ СЕРВИС» состоялись ДД.ММ.ГГГГ, оформление документов с ОАО «ОПК СГ» состоялось ДД.ММ.ГГГГ, о чем был составлен Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась передача ОАО «ОПК СГ» в доверительное управление ООО «Нефтяная компания «ТОСОЙЛ», в качестве использования гаранта проводимых сделок и финансовых, и товарных операций, приобретения углеводородного сырья для дальнейшей переработки, трейдинг нефтепродуктов, через ООО «СГТ-ОЙЛ СЕРВИС» приобретения недвижимости, получения кредита, получения концессий, обеспечительной меры возврата кредитов, инвестиций, и других финансовых операций, а также Акт приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ был составлен акт приема-передачи между ООО «Нефтяная компания «ТОСОЙЛ» и ООО «СГТ-ОЙЛ СЕРВИС» простого векселя, в результате чего и был передан оригинал данного векселя. При этом, в ее копии простого векселя ФИО2 проставил подпись о получении данного векселя, но не от своего имени, а от имени генерального директора ФИО5, также было составлено дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока передачи под залог простого веселя до ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ со стороны ООО «СГТ-ОЙЛ СЕРВИС» поступило устное предложение о продлении срока передачи под залог простого векселя и ДД.ММ.ГГГГ составлено дополнительное соглашение 1.3 к договору № от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока передачи под залог простого векселя до ДД.ММ.ГГГГ При этом, где находился вексель на этот период времени ей было не известно. ФИО20 до конца ДД.ММ.ГГГГ года не интересовался и не просил вернуть ему вексель, однако интересовался, работает ли он и почему ему не поступает прибыль. ФИО20 позвонил ей примерно в ДД.ММ.ГГГГ года и в срочном порядке требовал возвращение векселя, на что она ему сказала, что у нее данного векселя нет, и что он находится в ООО «СГТ-ОЙЛ СЕРВИС». 

Из показаний свидетеля ФИО12, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 1 л.д. 233-237), следует, что она осуществляет трудовую деятельность в ПАО «Сбербанк», с ДД.ММ.ГГГГ года состоит в должности ведущего специалиста сектора текущего обслуживания отдела клиентского обслуживания. В ее обязанности входит, в том числе, прием и выдача векселей, выпущенных ПАО «Сбербанк», при этом ПАО «Сбербанк» не авалирует векселя сторонних организаций, соответствующая информация размещена на официальном сайте банка. Договор об авалировании векселей № от ДД.ММ.ГГГГ не найден в информационной банковской системе ПАО «Сбербанк», поскольку векселя, сторонних организаций, не авалируются. Что касается обозренного ей простого векселя серии № №, то печать, проставленная в простом векселе серии № № похожа на печать ПАО «Сбербанк», при этом, официальная печать в данном векселе проставлена быть не может, поскольку ПАО «Сбербанк», не авалирует векселя сторонних организаций. 

Из показаний свидетеля ФИО4, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 5 л.д. 3-4), следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года работал в ПАО «Сбербанк» в разных должностях, в том числе занимал должность вице-президента ПАО «Сбербанк», председателя Московского ПАО «Сбербанк». В его должностные обязанности входило в том числе организация работы Правления банка, при этом, в его обязанности не входит подписание договоров авалирования векселей. Договор об аваллировании векселя серии АА № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ПАО «Сбербанк» и ОАО «ОПК СГ» в лице директора ФИО20 он не подписывал, на копии указанного договора проставлена не его подпись, также в договоре стоит печать сторонней организации, поскольку на печати ПАО «Сбербанк» указывается нумерация филиала, а в представленной ему копии, данная информация в печати отсутствует. ФИО20 он никогда не видел, с ним незнаком. По адресу: 

<

адрес>, где расположен филиал ПАО «Сбербанк», векселя не авалируются. Кроме того, ни в одном филиале ПАО «Сбербанк» векселя (ценные бумаги) авалировать невозможно, так как нет на это полномочий.

Из показаний свидетеля ФИО8 (т. 1 л.д. 243-247, т. 6 л.д. 163-167), оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года он является учредителем и директором ООО «ЭтиленПром», данная организация занималась поставкой нефтепродуктов. В ДД.ММ.ГГГГ года между ООО «ЭтиленПром» и ООО «ВяткаХимПром» был заключен договор на поставку нефтепродуктов, по которому ООО «ЭтиленПром» отгрузило в адрес ООО «ВяткаХимПром» товар на сумму более чем девять миллионов рублей, и с целью дальнейшего сотрудничества, а также гарантией платежей, ООО «ВяткаХимПром» представило ему простой вексель, аваллированный ПАО «Сбербанк», по которому он должен был подготовить товар на 20% от стоимости векселя, то есть на 100 000 000 рублей, о чем был составлен договор и акт приема-передачи векселя. Каких-либо сомнений в подлинности данного простого векселя у него не возникло, поскольку представители ООО «ВяткаХимПром» пояснили, что ими данный вексель проверялся. Поскольку привлечь денежные средства по указанному векселю у него не получилось, он хотел его вернуть представителям ООО «ВяткаХимПром», но не смог, поскольку представитель ООО «ВяткаХимПром» - ФИО11, перестал выходить на связь. Затем ему звонили представители из ранее ему незнакомой организации ООО «СГТ-ОЙЛ Сервис», просили его не передавать вексель ФИО11, предлагали за вексель и его передачу в их адрес по договору поставки на 100 000 000 рублей, но он не согласился, а также, просили топливо по договору с ООО «ВяткаХимПром» направлять не им, а в адрес ООО «СГТ-ОЙЛ Сервис». ДД.ММ.ГГГГ вексель был изъят в ходе обыска в его жилище. О том, что вексель был поддельным ему ничего не известно. За данный вексель он хотел получить инвестиции, за счет которых хотел погасить имеющиеся задолженности перед контрагентами и приобрести топливную продукцию для дальнейшей реализации. С представителем ОАО «Объединенная промышленная корпорация Союзного государства» ФИО20 он не знаком, с ним не контактировал, никакие договоры с ним и его организацией не заключал. 

Из показаний свидетеля ФИО11 (т. 1 л.д. 86-87), оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что он является коммерческим директором ООО «ТД «ВяткаХимПром». ООО «ТД «ВяткаХимПром» занимается закупкой и реализацией нефтепродуктов. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТД «ВяткаХимПром» и ООО «ЭтиленПром» был заключен договор поставки продукции №№, согласно которого ООО «ЭтиленПром» обязалось поставлять нефтепродукты, а ООО «ТД «ВяткаХимПром» производить оплату за них, при этом, отгрузка товара производилась на условиях 100% предоплаты. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТД «ВяткаХимПром» и ООО «ЭтиленПром» были заключены дополнительные соглашения №, №, к договору поставки продукции №№ в рамках которых ООО «ЭтиленПром» обязалось поставлять нефтепродукты для ООО «ТД «ВяткаХимПром», были выставлены счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 025 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 945 300 рублей, по которым ООО «ТД «ВяткаХимПром» согласно платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ произвело предоплату на общую сумму 1 495 300 рублей, однако нефтепродукты в адрес их организации поставлены не были, обязательства не были исполнены.

Из показаний свидетеля ФИО10 (т. 2 л.д. 13-17), оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что он является заместителя директора в ООО «Н.Т.Граф», директором указанной организации является ФИО6 Данная организация занимается производством защищенной от подделки полиграфической продукции. Выпуск бланков ценных бумаг производится на основании поданной заявки заказчика, в основном в электронном виде, после чего составляется договор и отправляется заказчику на подпись, вместе со счетом на оплату. С ФИО20 он незнаком. Простой вексель серии № № был выпущен по договору от ДД.ММ.ГГГГ на проведение комплекса работ по выпуску бланков ценной бумаги «Простой вексель» с ООО «Рекма» в лице генерального директора ФИО7 

Из показаний свидетеля ФИО9 (т. 1 л.д. 191-194), оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что он является собственником 

<

адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года по договору он сдавал комнату в данной квартире ФИО20. 

Из показаний свидетеля ФИО2 (т. 1 л.д. 151-153), оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что он является заместителем генерального директора ООО «СГТ-ОЙЛ Сервис», генеральным директором ООО является ФИО5 ООО «СГТ-ОЙЛ Сервис» занимается оптовой куплей-продажй нефтепродуктов. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Нефтяная компания «ТОСОЙЛ» (инвестор) в лице генерального директора ФИО3 и ООО «СГТ-ОЙЛ Сервис» (партнер) в лице генерального директора ФИО5 был заключен договор № об инвестиционной деятельности. Предметом настоящего договора являлось осуществление инвестиционного финансирования в целях заключения договора купли-продажи дизельного топлива Евро 5 с ПАО «Татнефть». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Нефтяная компания «ТОСОЙЛ» в лице генерального директора ФИО3 и ООО «СГТ-ОЙЛ Сервис» в лице генерального директора ФИО5 был заключен акт приема-передачи векселя. Согласно акту, инвестор передал партнеру в качестве финансового обеспечения к договору № об инвестиционной деятельности, по покупке нефтепродуктов ПАО «Татнефть» вексель № от ДД.ММ.ГГГГ, срок оплаты до ДД.ММ.ГГГГ, векселедатель ОАО «ОПК СГ», номинал 500 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТД «ВяткаХимПром» (поставщик) в лице коммерческого директора ФИО11 и ООО «СГТ-ОЙЛ Сервис» (покупатель) в лице генерального директора ФИО5 был заключен договора поставки нефтепродуктов №. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТД «ВяткаХимПром» (поставщик) в лице коммерческого директора ФИО11 и ООО «СГТ-ОЙЛ Сервис» (покупатель) в лице генерального директора ФИО5 был заключен акт приема-передачи векселя, согласно которому покупатель передал поставщику в качестве залога под обеспечение закупки нефтепродуктов договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ и договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ВяткаХимПром» и ООО «СГТ-ОЙЛ Сервис», по покупке нефтепродуктов ПАО «ТАТНЕФТЬ». Номер векселя № от ДД.ММ.ГГГГ, срок оплаты до ДД.ММ.ГГГГ, векселедатель ОАО «ОПК СГ», номинал 500 000 000 рублей. 

Оглашенные в судебном заседании вышеуказанные протоколы допросов свидетелей ФИО3, ФИО12, ФИО8, ФИО9, ФИО4, ФИО10, ФИО11, ФИО2, данные на предварительном следствии, соответствуют процессуальным требованиям, предъявляемым ст. 190 УПК РФ. Допросы проведены с соблюдением требований ст. 189 УПК РФ. Согласно имеющимся отметкам в протоколах допросов они были прочитаны свидетелями лично, замечаний к протоколам не имелось.

В связи с чем, суд признает их допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку они логичны и последовательны, согласуются между собой, подтверждаются и совокупностью иных исследованных по делу доказательств, получены в условиях разъяснения последним их процессуальных прав и обязанностей и предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Судом установлено, что повода для оговора подсудимого последние не имеют.

Показания свидетелей объективно подтверждаются фактическими данными, содержащимися в исследованных в судебном заседании доказательствах:

протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 5-12), в ходе которого были осмотрены № и № этажи здания Альфа гостиничного комплекса «Измайлово», расположенного по адресу: 

<

адрес> при этом, по указанному адресу организаций, осуществляющих продажу ценных бумаг не обнаружено;

протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 13-20), в ходе которого было осмотрено помещение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Согласно показаниям ФИО20 по указанному адресу происходило заключение договора об авалливаровании векселей;

протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 21-24), в ходе которого было осмотрено помещение кафе «Вареничная №», расположенное по адресу: 

<

адрес>, - место передачи ФИО20 Простого векселя серии № ФИО3;

протоколе обыска от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т. 1 л.д. 110-116), согласно которому, в ходе обыска, проведенного в жилище ФИО8 по адресу: 

<

адрес>, был изъят, в том числе простой вексель серии №;

заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 46-48), согласно выводам которого, ответить на вопрос о выполнении подписей от имени ФИО20 в простом векселе серии № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 или другим лицом не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения, а именно: при сравнении двух исследуемых подписей от имени ФИО20 на лицевой стороне простого векселя, представленного на исследование, с подписью ФИО20, в представленных образцах установлены отдельные совпадения и различия признаков, однако, объем и значимость их не достаточны для какого-либо определенного (положительного или отрицательного) вывода. Объясняется это следующими причинами: отсутствие свободных образцов подписи ФИО20, несопоставимость по времени выполнения представленных образцов подписи ФИО20, с исследуемыми подписями, высокая степень вариативности подписи ФИО20 в представленных образцах, подпись на оборотной стороне исследуемого документа, в виду обнаруженных дополнительных нечитаемых штрихов, частично накладывающиеся и пересекающиеся с исследуемой подписью и отличные от основных штрихов подписи по координации движений и степени нажима, не позволяет установить причину их возникновения, поэтому исследуемая подпись непригодна для дальнейшего исследования;

заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 55-59), согласно выводам которого, Бланк простого векселя серии №, поступившего на исследование, изготовлен одним способом с простым векселем №, представленным в качестве сравнительного образца;

заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 191-195), согласно выводам которого, подписи от имени ФИО20 на лицевой стороне простого векселя серии № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО20; ответить на вопрос: «кем, ФИО21 или другим лицом выполнена подпись от имени ФИО20 на оборотной стороне простого векселя серии № от ДД.ММ.ГГГГ?», не представилось возможным по причине того, что данная подпись признана непригодной для сравнительного исследования в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ;

протоколе обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 95-98), согласно которого в 

<

адрес>, изъяты копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах, копия сберегательного сертификата (образец) серии СЦ №, на 1 листе, пустой бланк «Сбербанк», на 1 листе – 4 шт., цветная копия бланка «Сбербанк» с оттиском печати и подписями, на 1 листе, цветная копия бланка «Сбербанк» с оттиском печати, штампа и подписью, на 1 листе, пустой бланк «Сберегательный бланк Российской Федерации», на 1 листе, лист формата А4 с текстом предложение финансисту, на 1 листе, объявление на взнос наличных, на 1 листе – 2 шт., копия уведомления, на 1 листе, два бланка «Сбербанк России», каждый на 1 листе, информационные сведения клиента – юридического лица, на 2 листах, доверенность без № (незаполненная), на 1 листе, договор об оказании посреднических услуг (незаполненный), на 1 листе, приказ (незаполненный) о переводе работника на другую работу, на 1 листе, приказ о проведении инвентаризации (незаполненный), на 1 листе, записка-расчет, на 1 листе (незаполненный), приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (незаполненный), на 1 листе, приказ о направлении работника в командировку (незаполненный), на 1 листе, опись, 3 шт., каждая на 1 листе, карточка с образцами подписи и оттиска печати (незаполненная), на 1 листе, заявление о согласии на обработку персональных данных (пустое), на 1 листе, бланк ЗАО «Югра-Холдинг», в количестве 8 шт., на 1 листе каждый; 

протоколе осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.2 л.д. 153-154), в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>: 

копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ №№ на ОАО «ОПК СГ»; 

пустой бланк ЗАО «ЮГРА-ХОЛДИНГ», на одном листе, содержащий в себе реквизиты организации и оттиск круглой печати синего цвета «ОАО Финансово-инвестиционная корпорация «ЮГРА», всего 5 экземпляров; 

пустой бланк ЗАО «ЮГРА-ХОЛДИНГ», на одном листе, содержащий в себе реквизиты организации, всего 3 экземпляра; 

незаполненное заявление о согласии на обработку персональных данных, на одном листе;

незаполненная карточка с образцами подписей и оттиска печати, на одном листе; 

незаполненная ф.107 форма бланка описи вложения, на одном листе, всего 3 штуки; 

незаполненный бланк Информационных сведений клиента-юридического лица, на двух листах; 

незаполненный бланк приказа (распоряжения) о направлении работника в командировку, на одном листе; 

незаполненный бланк приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), на одном листе; 

незаполненный бланк записки-расчета при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), на одном листе; 

незаполненный бланк Приказа (постановления, распоряжение) о проведении инвентаризации, на одном листе; 

незаполненный бланк Приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу, на одном листе; 

незаполненный договор об оказании посреднических услуг, на одном листе; 

незаполненный бланк доверенности, на одном листе; незаполненный бланк объявления на взнос наличных, на одном листе, всего два экземпляра;

уведомление, на одном листе, содержащее следующий текст «Публичное акционерное общество «Сбербанк России», сокращенное фирменное название «ПАО Сбербанк», находящееся по адресу: 

<

адрес>, генеральная лицензия на осуществление банковских операций №, корреспондентский счет № в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, ОГРН №, БИК №, КПП №, ИНН №, ОКПО №, имеющий Московский банк Сбербанка России, именуемый в дальнейшем «Гарант», настоящим подтверждает готовность выпуска по поручению и под обеспечение ОАО «Объединенная Промышленная корпорация союзного государства», ИНН №, КПП №, ОГРН №, Банковской гарантии с пределом ответственности, не превышающим 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей и сроком действия не более 36 (тридцати шести) месяцев, с подтверждением по межбанковской связи согласно вашим требованиям, в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Аллевит» (ИНН №) для обеспечения обязательств ООО «Аллевит» по кредитному договору с Росгосстрах Банк (ПАО) (ИНН №), для исполнения ООО «Аллевит» (ИНН №) договора № от ДД.ММ.ГГГГ с АО НПО «Карат (ИНН №) на поставку оборудования для изделий СУ «Сфера-АК» бенефициаром по данной гарантии считать «РГС Банк» (ПАО) (ИНН №)»; приложение финансисту, на одном листе; 

копия образца Сберегательного сертификата на предъявителя серии СЦ №, на одном листе; 

лист формата А4 с оттиском круглой печати «Московский банк 

<

адрес> Отдел обслуживания юридических лиц»; 

лист формата А4, с надписью и логотипом Сбербанк, всего 1 экземпляра, внизу каждого из которых имеется надпись «

<

адрес> телефон:№»; лист формата А4, с логотипом и реквизитами Сберегательного банка Российской Федерации; лист формата А4, с логотипом Сбербанк, всего 2 экземпляра; 

незаполненная светокопия бланка Сбербанк с проставленным оттиском круглой печати «Московский банк 

<

адрес> Отдел обслуживания юридических лиц» (темно-синего цвета) и подписью от имени управляющего ЦО СБ № ФИО13, на одном листе, предназначенная директору ООО «ФОИП г-ну ФИО14», в левом углу которого имеется оттиск штампа синего цвета «Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) центральное отделение №, 

<

адрес> тел.: №»; 

незаполненная светокопия бланка Сбербанк с проставленным оттиском круглой печати и подписями от имени Сбербанк России (ОАО) Вице-президента ОАО «Сбербанк России» Председателя Московского банка ФИО13 и директора ОПЕРУ ФИО15, в нижней части имеется надпись «

<

адрес> телефон:№» (т.2 л.д. 147-152), которые в тот же день признаны вещественными доказательствами и приобщены на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела;

протоколе осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.2 л.д. 190-193), в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>: 

копия договора купли-продажи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах, заключенного между ОАО «Объединенная промышленная корпорация Союзного государства» в лице генерального директора ФИО20 и ООО «ЭтиленПром» в лице ФИО8, согласно которого продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель принять и оплатить простой вексель «Сбербанк России», на общую номинальную сумму 500 000 000 рублей, подписанный сторонами;

копия акта приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе, согласно которого продавец передал, а покупатель принял, согласно договору купли-продажи векселя № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Объединенная промышленная корпорация Союзного государства» и ООО «ЭтиленПром» следующий вексель серии № №, номиналом в 500 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ г

<

адрес>, подписанный сторонами;

фотокопия простого векселя серии № №, номиналом в 500 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ г

<

адрес>, на двух листах;

копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах, заключенного между ОАО «Объединенная промышленная корпорация Союзного государства» в лице генерального директора ФИО20 и ООО «Нефтяная компания «Тосойл» в лице генерального директора ФИО3, согласно которого владелец передает в доверительное управление управляющему, а управляющий принимает простой вексель (номинальной стоимостью 500 000 000 рублей). Вексель передается для использования в качестве гаранта проводимых сделок и финансовых и товарных операций, приобретения углеводородного сырья для дальнейшей переработки, трейдинга нефтепродуктов, через ООО «СГТ-ОЙЛ Сервис», приобретения недвижимости, получения кредита, получения концессий, обеспечительной меры возврата кредитов, инвестиций, и других финансовых операций. Согласно п.1.3 «Срок доверительного управления – 2 года с момента подписания акта приема-передачи до ДД.ММ.ГГГГ с правом пролонгации»;

копия акта приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе, согласно которого владелец передал, а доверительный управляющий принял вексель как финансовый (залоговый) инструмент к договору «Об инвестиционной деятельности» № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НК «Тосойл» и ООО «СГТ-ОЙЛ Сервис» (вексель серии № №, номиналом в 500 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ г. 

<

адрес>), подписанный сторонами;

копия акта от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе, о получении ООО «НК «Тосойл» в лице генерального директора ФИО3 простого векселя серии № №, номиналом в 500 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;

копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на двух листах, заключенного между ООО «НК «Тосойл» в лице генерального директора ФИО3 и ООО «СГТ-ОЙЛ Сервис» в лице генерального директора ФИО5;

копия акта приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе, согласно которого ООО «НК «Тосойл» в лице генерального директора ФИО3 (инвестор) передал, а ООО «СГТ-ОЙЛ Сервис» в лице генерального директора ФИО5 приняло простой вексель серии № №, номиналом в 500 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; 

копия акта приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе, согласно которого ООО «НК «Тосойл» в лице генерального директора ФИО3 (инвестор) передал, а ООО «СГТ-ОЙЛ Сервис» в лице генерального директора ФИО5 приняло простой вексель серии № №, номиналом в 500 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; 

копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору №), на двух листах;

копия акта приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе, согласно которого ООО «НК «Тосойл» в лице генерального директора ФИО3 (инвестор) передал, а ООО «СГТ-ОЙЛ Сервис» в лице генерального директора ФИО5 приняло простой вексель серии № №, номиналом в 500 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; 

копия простого векселя серии № №, номиналом в 500 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе;

копия договора об аваллировании векселей № от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах;

копия дополнительного соглашения 1.3 от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору №), на двух листах;

копия акта приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе, согласно которого ООО «НК «Тосойл» в лице генерального директора ФИО3 (инвестор) передал, а ООО «СГТ-ОЙЛ Сервис» в лице генерального директора ФИО5 приняло простой вексель серии № № номиналом в 500 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, которые в тот же день признаны вещественными доказательствами и приобщены на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела (т.2 л.д. 194-195);

протоколе осмотра предметов, документов, полученных по запросу исх. № от ДД.ММ.ГГГГ из ИФНС России по 

<

адрес>: налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость, данным бухгалтерской (финансовой) отчетности в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года в отношении ОАО «ОПК СГ», согласно которым в налоговый орган были представлены нулевые налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость, нулевые налоговые декларации по налогу на прибыль организаций, согласно данным бухгалтерской (финансовой) отчетности оборотные активе равнялись 1000, баланс составлял 1000;

ответе из ПАО Сбербанк (т. 4 л.д. 98), согласно которому в отношении ОАО «ОПК СГ», ИНН №, векселя за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не выдавались и к оплате не предъявлялись, договор об аваллировании векселей № от ДД.ММ.ГГГГ не найден в информационной банковской системе ПАО Сбербанк;

ответе из ПАО Сбербанк России (т. 1 л.д. 120), согласно которому вексель серии № № для ОПК СГ (ОАО) не выдавался, договор об аваллировании векселей № от ДД.ММ.ГГГГ не найден в информационной банковской системе ПАО Сбербанк России;

ответе из ПАО Сбербанк России (т. 1 л.д. 121), согласно которому наличие информации по ценной бумаге серии № № в автоматизированной системе баз данных банка не установлено;

ответе из ПАО Сбербанк России (т. 1 л.д. 123), согласно которому ПАО Сбербанк не подтверждает аваль по векселю серии № №;

ответе из национального расчетного депозитария от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 137), согласно которому о ФИО20, как о владельце ценных бумаг депонентами – номинальными держателями НКО АО НРД не предоставлялись;

осмотренными в порядке ст. 284 УПК РФ вещественными доказательствами, а именно: оригиналом бланка «простой вексель» серии № на 1-ом л., простым векселем серии № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 000 рублей, на 1-ом л.

Проверив представленные суду доказательства в их совокупности, установив их источники, суд оценивает каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, и, находя вышеприведенные доказательства достоверными, ввиду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, а все собранные доказательства в совокупности-достаточности, суд считает вину подсудимого ФИО20 в совершении преступления доказанной полностью.

Вопреки доводов стороны защиты, в материалах дела не имеется данных о том, что у сотрудников правоохранительных органов имелась необходимость для искусственного создания доказательств обвинения.

Заключения проведенных по делу экспертиз, содержат необходимые сведения о разъяснении прав и обязанностей согласно ст. 57 УПК РФ, предупреждении экспертов об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, то есть соответствуют требованиям, предъявляемым ст. 25 Федерального закона от 31 мая 2001 года N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", ст. ст. 80, 204 УПК РФ, а их выводы, мотивированные должным образом не вызывают сомнений и согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Вопреки доводам защитника-адвоката Кутепова А.Н., обвинительное заключение по делу составлено в соответствии с требованиями ст. 220 УПК РФ, в нем отражены данные о личности обвиняемого, изложено существо обвинения, формулировка обвинения с указанием части и статьи УК РФ, с приведением места и времени совершения преступления, его способа, умысла, последствий, и иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

С доводами подсудимого ФИО20 и его защитника в той части, что ФИО20 не совершал вменяемого ему преступления, суд согласиться не может, и считает их надуманными, поскольку они полностью опровергаются исследованными материалами уголовного дела, указанными выше.

Давая правовую оценку действиям подсудимого ФИО20, суд исходит из конкретных обстоятельств, установленных по делу, подтвержденных совокупностью представленных суду доказательств.

Согласно диспозиции ч. 2 ст. 186 УК РФ, уголовная ответственность за данное преступление наступает, в том числе, за изготовление, хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, совершенные в крупном размере. Следовательно, преступление считается оконченным, если хотя бы одно из указанных действий совершено виновным. Таким образом, суд считает, что подсудимый ФИО20 совершен оконченный состав преступления.

Как усматривается из материалов дела и установлено в судебном заседании, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО20 приобрел в неустановленном месте, у неустановленного следствием лица, бланк простого векселя, изготовленный защищенным от подделки способом ООО «Н.Т.Граф», затем внес в соответствующие графы указанного бланка простого векселя несоответствующие действительности сведения о финансовом положении ОАО «ОПК СГ», указав в качестве векселедателя руководимое собой Общество, тем самым придал бланку вид простого векселя серии № №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, номинальной стоимостью в 500 000 000 рублей, со сроком погашения не ранее ДД.ММ.ГГГГ, а также в графе «подпись векселедателя» расписался как руководитель и главный бухгалтер векселедателя – ОАО «ОПК СГ», заверив вышеуказанный подложный вексель печатью указанного Общества, после чего, в целях придания видимости финансовой обеспеченности и гарантии по оплате отраженной номинальной стоимости простого векселя, для повышения его надежности и придания видимости вексельного поручительства, в графе «для аваля» вышеуказанного простого векселя, внес подходящее изображение подписи председателя правления Московского банка ПАО Сбербанк России – ФИО4, а также заверил указанную подпись подложным оттиском печати Московского банка ПАО Сбербанк России, тем самым изготовил заведомо поддельную другую ценную бумагу в валюте Российской Федерации в виде простого векселя векселедателя ОАО «ОПК СГ» серии № №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, номинальной стоимостью в 500 000 000 рублей, со сроком погашения не ранее ДД.ММ.ГГГГ и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлял его хранение, в том числе по месту своего жительства, с целью последующего сбыта, после чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, направленным на сбыт простого векселя, располагая сведениями о намерении генерального директора ООО «Нефтяная компания «ТОСОЙЛ» ФИО3 приобрести (привлечь) другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации, в том числе в виде векселей, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка денежного обращения, полноценного функционирования рыночных институтов, сообщил генеральному директору ООО «Нефтяная компания «ТОСОЙЛ» ФИО3 заведомо ложную информацию о наличии у него аваллированного ПАО Сбербанк России одного простого векселя векселедателя ОАО «ОПК СГ», а также о своей готовности его передачи в доверительное управление ООО «Нефтяная компания «ТОСОЙЛ», с условием использования векселя в качестве гаранта проводимых сделок, финансовых и товарных операций, приобретения углеводородного сырья для дальнейшей переработки, трейдинга нефтепродуктов, приобретения недвижимости, получения кредита, получения концессий, обеспечительной меры возврата кредитов, инвестиций и других финансовых операций, выгодоприобретателем по которым будет сам ФИО20 в виде от 10 до 20% от стоимости договора, заключенного с применением передаваемого им в доверительное управление вышеуказанного простого векселя. После чего, ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, действуя умышленно, находясь в кафе «Вареничная №», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где встретился с ФИО3 и, осознавая, что указанное деяние посягает на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, установленный законом порядок денежного обращения, полноценное функционирование рыночных институтов, действуя из корыстных побуждений, незаконно храня при себе в целях сбыта ранее изготовленный вышеуказанный заведомо поддельный простой вексель, по акту, датированному ДД.ММ.ГГГГ, передал лично, а неосведомленная о его преступных действиях генеральный директор ООО «Нефтяная компания «ТОСОЙЛ» ФИО3, приняла вышеуказанный простой вексель векселедателя ОАО «ОПК СГ» серии № №, тем самым, ФИО20 совершил действия, направленные на незаконные хранение в целях сбыта и сбыт другой ценной бумаги в валюте Российской Федерации. После чего, ФИО20, с целью реализации и получения выгоды имущественного характера, будучи генеральным директором ОАО «ОПК СГ», заключил с генеральным директором ООО «Нефтяная компания «ТОСОЙЛ» ФИО3 договор №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ОАО «ОПК СГ» передает в доверительное управление управляющему – ООО «Нефтяная компания «ТОСОЙЛ», а управляющий, в соответствии с актом приема-передачи векселя, датированного ДД.ММ.ГГГГ, принимает простой вексель векселедателя ОАО «ОПК СГ» серии АА №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, номинальной стоимостью в 500 000 000 рублей, в соответствии с условиями которого, простой вексель передается ОАО «ОПК СГ» для использования ООО «Нефтяная компания «ТОСОЙЛ» в качестве гаранта проводимых сделок, финансовых и товарных операций, приобретения углеводородного сырья для дальнейшей переработки, трейдинга нефтепродуктов через ООО «СГТ-ОЙЛ Сервис», приобретения недвижимости, получения кредита, получения концессий, обеспечительной меры возврата кредитов, инвестиций и других финансовых операций, а также в соответствии с пунктом 4.1. Договора, для приобретения недвижимости в городе 

<

адрес> и 

<

адрес> с последующей её передачей владельцу векселя – ОАО «ОПК СГ». В последующем, генеральный директор ООО «Нефтяная компания «ТОСОЙЛ» ФИО3, неосведомленная о поддельности полученного от генерального директора ООО «ОПК СГ» ФИО20 простого векселя, действуя в рамках исполнения обязательств по договору №, датированному ДД.ММ.ГГГГ, по акту приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, передала вышеуказанный простой вексель генеральному директору ООО «СГТ-ОЙЛ Сервис», ФИО5 в качестве инвестиционного финансирования в целях заключения ООО «СГТ-ОЙЛ Сервис» договора купли-продажи дизельного топлива Евро-5 с ПАО «ТАТНЕФТЬ». В последующем, генеральный директор ООО «СГТ-ОЙЛ Сервис» ФИО5, неосведомленный о поддельности полученного от генерального директора ООО «Нефтяная компания «ТОСОЙЛ» ФИО3 простого векселя, действуя в рамках исполнения обязательств по договору № об инвестиционной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ, передал вышеуказанный простой вексель коммерческому директору ООО «ТД «ВяткаХимПром» ФИО11, который в последующем, неосведомленный о поддельности полученного от генерального директора ООО «СГТ-ОЙЛ Сервис» ФИО5 простого векселя серии № №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, номинальной стоимостью в 500 000 000 рублей, действуя в рамках исполнения обязательств по договору поставки продукции №№ от ДД.ММ.ГГГГ, передал вышеуказанный простой вексель директору ООО «Этиленпром» ФИО8 в качестве залога под обеспечение закупки нефтепродуктов ПАО «ТАТНЕФТЬ» в рамках договора поставки продукции №№ от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанный простой вексель был изъят из гражданского оборота в ходе проведения обыска в жилище ФИО8

По смыслу действующего законодательства, под незаконным хранением предметов преступления следует понимать их нахождение в помещении, в тайниках, иных местах, обеспечивающих их сохранность, а перевозка заключается в перемещении заведомо фальшивых денежных купюр с целью их сбыта на любом виде транспорта, но не непосредственно при обвиняемом, таким образом, с учетом предъявленного обвинения, и установленных в судебном заседании обстоятельств, когда ФИО20 осуществлял перемещение простого векселя, который хранил в целях последующего сбыта, в условиях, когда фактические обстоятельства перевозки органом предварительного следствия не установлены, из действий ФИО20 подлежат исключению квалифицирующий признак «перевозка в целях сбыта поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации», как не нашедший своего подтверждения в судебном заседании.

По смыслу закона, сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т.п.

Поскольку ФИО20, располагая сведениями о намерении генерального директора ООО «Нефтяная компания «ТОСОЙЛ» ФИО3 приобрести (привлечь) другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации, в том числе в виде векселей, передал заведомо поддельный простой вексель векселедателя ОАО «ОПК СГ», в доверительное управление ООО «Нефтяная компания «ТОСОЙЛ», с условием использования векселя в качестве гаранта проводимых сделок, финансовых и товарных операций, приобретения углеводородного сырья для дальнейшей переработки, трейдинга нефтепродуктов, приобретения недвижимости, получения кредита, получения концессий, обеспечительной меры возврата кредитов, инвестиций и других финансовых операций, выгодоприобретателем по которым будет сам ФИО20 в виде от 10 до 20% от стоимости договора, суд считает, что умысел ФИО20 был направлен на сбыт простого векселя, что опровергает доводы стороны защиты об обратном.

Вопреки доводам стороны защиты, оснований для иной квалификации содеянного ФИО20, а также прекращения дела по реабилитирующим основаниям, предусмотренным УПК РФ, не имеется.

С доводами стороны защиты, подсудимого в той части, что фигурирующий в материалах уголовного дела вексель не может быть поддельным, так как содержит все требуемые реквизиты, которыми должен обладать вексель, подписи, суд не может согласиться, так как судом принимается во внимание, что фальшивая ценная бумага должна содержать главные реквизиты настоящей ценной бумаги, а именно: сходный носитель информации, наименование и обозначение номинальной стоимости этих предметов. В соответствии с положениями ст. 142 ГК РФ ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление и передача которых возможна только при его предъявлении. Следовательно, действительность векселя зависит от двух самостоятельных и равноправных элементов: формы и совокупности реквизитов. Форма векселя должна быть письменной. О фальшивости данного векселя свидетельствуют показания свидетелей обвинения, указанных выше, а также заключения проведенных по делу в ходе предварительного расследования судебных экспертиз.

Кроме того, доводы подсудимого ФИО20 в части того, что им простой вексель сдавался в отделение ПАО Сбербанк для аваллирования, опровергается показаниями свидетелей ФИО12 - сотрудника ПАО Сбербанк, ФИО4 - вице-президента ПАО «Сбербанк», оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, а также исследованными в судебном заседании ответами из ПАО Сбербанк, согласно которым ПАО «Сбербанк», не авалирует векселя сторонних организаций; вексель серии АА № для ОПК СГ (ОАО) не выдавался, договор об аваллировании векселей № от ДД.ММ.ГГГГ не найден в информационной банковской системе ПАО Сбербанк России; в обязанности вице президента ПАО Сбербанк ФИО16 не входит подписание договоров аваллирования векселей, договор об аваллировании векселя серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ПАО «Сбербанк» и ОАО «ОПК СГ» в лице директора ФИО20 он не подписывал, на копии указанного договора проставлена не его подпись, также в договоре стоит печать сторонней организации, поскольку на печати ПАО «Сбербанк» указывается нумерация филиала, а в представленной копии, данная информация в печати отсутствует.

Суд считает, что в судебном заседании нашли подтверждение квалифицирующие признаки ст. 186 ч. 2 УК РФ, вмененные подсудимому ФИО20

Таким образом, суд считает необходимым, квалифицировать действия ФИО20 по ч.2 ст. 186 УК РФ как изготовление, хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, в крупном размере. 

Оснований для возвращения уголовного дела прокурору по доводам стороны защиты, изложенным в ходе судебного заседания, не имеется, так как обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями ст. 220 УПК РФ, в нем изложено существо предъявленного обвинения, указаны конкретные обстоятельства, имеющие существенное значение для уголовного дела, приведен перечень доказательств, на которые ссылаются стороны обвинения и защиты, кратко изложены их содержание, то есть, препятствий для вынесения решения на основе данного обвинительного заключения, не имеется.

Согласно выводам заключения экспертов, участвующих в проведении стационарной судебно-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 в настоящее время каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдает, у него обнаруживается 

<

данные изъяты> что подтверждается анамнестическими и медицинскими сведениями. В период времени совершения инкриминируемого ему деяний, ФИО20 каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдает, у него обнаруживается 

<

данные изъяты> что не лишало его возможности в тот период в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими; в применении к нему принудительных мер медицинского характера в настоящее время не нуждается; по своему психическому состоянию ФИО20 может принимать участие в следственных действиях и судебном заседании.

У суда нет оснований сомневаться в вышеуказанном заключении, проведенном квалифицированными специалистами. Поведение ФИО20 в ходе рассмотрения уголовного дела также не вызвало у суда сомнений в его психической полноценности. На протяжении всего судебного заседания он активно защищался, участвовал в исследовании доказательств. В судебном заседании не установлены какие-либо сведения, порочащие вышеуказанное заключение, в связи с чем, с учетом обстоятельств дела, суд признает ФИО20 вменяемым в отношении совершенного им деяний, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При определении подсудимому ФИО20 вида и размера наказания суд, в соответствии со ст.ст. 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, смягчающие наказание обстоятельства, а так же данные о личности и влияние назначаемого наказания на исправление осужденного.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО20, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ состояние его здоровья, наличие у него ряда хронических заболеваний, инвалидности 2 группы, его преклонный возраст, наличие у него ряда государственных и ведомственных наград, то обстоятельство, что он в ДД.ММ.ГГГГ году являлся участником ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, состояние здоровья супруги - ФИО17, которая является инвалидом 2 группы.

При этом суд также учитывает, что ФИО20 по месту жительства характеризуется положительно.

Отягчающих наказание обстоятельств в действиях ФИО20 судом не установлено.

Несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд считает, что с учётом фактических обстоятельств преступления, установленных судом, и степени его общественной опасности, не имеется оснований для изменения ФИО20 категории преступления, относящегося к особо тяжкому, на менее тяжкое, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ. 

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновного, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также, учитывая требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, суд, учитывая обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого, состояние здоровья подсудимого и его супруги, наличие у них инвалидности, преклонный возраст ФИО20, считает, что в отношении ФИО20 следует определить наказание, связанное с изоляцией от общества, в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно с испытательным сроком, с возложением на него обязанностей: в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного и один раз в месяц являться на регистрацию в УИИ по месту жительства, в дни установленные инспекцией.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, по делу не установлено, поэтому суд не находит оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ.

При этом, учитывая цели и задачи назначаемого наказания, данные характеризующие личность подсудимого ФИО20, суд приходит к выводу о возможности не назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 186 УК РФ.

Именно такое наказание, по мнению суда, в соответствии со ст. 43 УК РФ, восстановит социальную справедливость, будет служить целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, а также будет способствовать решению задач, предусмотренных ст. 2 УК РФ.

Руководствуясь правовой позицией, приведенной в п. 64 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 года N 58, о том, что при условном осуждении по второму приговору за преступление, совершенное до провозглашения первого приговора, по которому также было применено условное осуждение, суд в резолютивной части второго приговора должен указать на самостоятельность исполнения указанных приговоров, поскольку испытательный срок, устанавливаемый при условном осуждении, не является наказанием и не может быть ни поглощен более длительным испытательным сроком, ни частично или полностью сложен, суд считает необходимым наказание, назначенное ФИО20 по приговору Гагаринского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО20 был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод не позднее ДД.ММ.ГГГГ), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ), ч. 2 ст. 69 УК РФ, с назначением наказания в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 04 года 06 месяцев (по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ отбыто 02 года 11 месяцев 14 дней), исполнять самостоятельно.

Учитывая, что основания, по которым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО20 в настоящее время не отпали, в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым данную меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При разрешении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ. 

Вопрос о процессуальных издержках разрешен судом в отдельном постановлении.

Руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО20, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.186 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 04 (четырех) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО20 наказание в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком в течение 01 (одного) года 06 (шести) месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО20 обязанности: в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного и один раз в месяц являться на регистрацию в УИИ по месту жительства, в дни установленные инспекцией.

Меру пресечения в отношении ФИО20 оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Наказание по приговору Гагаринского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства: копия лицензии от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора на проведение комплекса работ по выпуску бланков ценной бумаги «Простой вексель» от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявки от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № ООО «Рекма» без даты, копия Устава ООО «Рекма» от ДД.ММ.ГГГГ, копия с банковскими реквизитами ООО «Рекма», копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Рекма», копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серии № №, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии № №, копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Рекма», копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, копии учредительных документов ООО «Н.Т. Граф» на 25 л., копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на ОАО «ОПК СГ», пустой бланк ЗАО «ЮГРА-ХОЛДИНГ» (5 экземпляров), пустой бланк ЗАО «ЮГРА-ХОЛДИНГ», незаполненное заявление о согласии на обработку персональных данных, незаполненная карточка с образцами подписей и оттиска печати, незаполненная ф.107 бланка описи вложения (3 экземпляра), незаполненный бланк информационных сведений клиента-юридического лица, незаполненный бланк приказа (распоряжения) о направлении работника в командировку, незаполненный бланк приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), незаполненный бланк записки-расчета при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), незаполненный бланк приказа (постановления, распоряжение) о проведении инвентаризации, незаполненный бланк приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу, незаполненный договор об оказании посреднических услуг, незаполненный бланк доверенности, лист формата А4, с логотипом и реквизитами Сбербанк России (3 экземпляра), незаполненный бланк объявления на взнос наличных (2 экземпляра), уведомление, приложение финансисту, копия образца Сберегательного сертификата на предъявителя серии № №, лист формата А4, с оттиском круглой печати «Московский банк 

<

адрес>», лист формата А4, с логотипом и реквизитами Сберегательного банка РФ, незаполненная светокопия бланка Сбербанк с проставленным оттиском круглой печати и подписью от имени ФИО13, незаполненная светокопия бланка Сбербанк с проставленным оттиском круглой печати и подписями от имени ФИО13 и ФИО15, лист формата А4, с надписью, логотипом и реквизитами Сбербанк, лист формата А4, с логотипом Сбербанк (2 экземпляра), копия договора купли-продажи векселя от ДД.ММ.ГГГГ на 3х л., копия акта приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, фотокопия простого векселя серии № №, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору №), копия акта приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, копия простого векселя серии № №, номиналом в 500 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора об аваллировании векселей № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения 1.3 от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору №), копия акта приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя ФИО20, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ЮЛ серии № №, копия свидетельства о постановке на учет ЮЛ в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серии 46 №, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации ЮЛ серии № № (2 экземпляра), бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, адресный лист по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (3 экземпляра), копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серии № №, лист с рукописными записями (в виде схемы), копия пустого бланка МО РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (2 экземпляра), приказ № о выпуске простых дисконтных векселей от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра), копия распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, письмо в УФНС России по 

<

адрес>, письмо от ДД.ММ.ГГГГ № в Московский банк Сбербанка России, пустые бланки ООО «Раэско» (3 экземпляра), письмо от ДД.ММ.ГГГГ №, лист по форме №, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ДД.ММ.ГГГГ № письмо от ДД.ММ.ГГГГ №, схема заключения трехстороннего договора, на одном листе, регистрационное (юридического) дело ОАО «ОПК СГ» ФИО3 4632061982, СD-R диск со сведениями из МИФНС России по ЦОД, CD-диск, со сведениями из ПАО «Сбербанк», полученных по запросу от ДД.ММ.ГГГГ, выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сведения по ip-адресам, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ОАО «ОПК СГ» от ДД.ММ.ГГГГ за налоговый период, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ОАО «ОПК СГ» от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ОАО «ОПК СГ» от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ОАО «ОПК СГ» от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ОАО «ОПК СГ» от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ОАО «ОПК СГ» от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ОАО «ОПК СГ» от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ОАО «ОПК СГ» от ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ОПК СГ» от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ОАО «ОПК СГ» от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ОАО «ОПК СГ» от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ОАО «ОПК СГ» от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ОАО «ОПК СГ» от ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ОПК СГ» от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ОАО «ОПК СГ» от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ОАО «ОПК СГ» от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ОАО «ОПК СГ» от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ОАО «ОПК СГ» от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ОАО «ОПК СГ» от ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ОПК СГ» от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ОАО «ОПК СГ» от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ОАО «ОПК СГ» от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ОАО «ОПК СГ» от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ОАО «ОПК СГ» от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ОАО «ОПК СГ» от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле в течение всего срок хранения последнего;

оригинал бланка «Простой вексель» серии № на 1-ом л., простой вексель серии № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 000 рублей, на 1-ом л., находящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле в течение всего срок хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд, через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения.

Председательствующий И.О. Зыбина

Справка. Приговор Ленинского районного суда г.Курска от 17 августа 2023 года обжалован не был, вступил в законную силу 02 сентября 2023 года. Подлинник подшит в уголовном деле №1-396/2023 Ленинского районного суда г.Курска, УИД №16RS0049-01-2021-009251-81.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>