1-284/2019

26 RS 0003-01-2018-005613-40

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 ноября 2019 года гор.Ставрополь

Октябрьский районный суд гор. Ставрополя Ставропольского края в составе:

председательствующего судьи Мкртычяна А.С.,

при секретарях судебного заседания Черендановой Ю.В., Первушиной Д.С., Даниловой С.В.,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Октябрьского района гор. Ставрополя ФИО1, помощника прокурора Октябрьского района гор. Ставрополя ФИО2,

представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» М.Е.А., 

подсудимого ФИО3,

защитника-адвоката Санеева В.О.,

защитника наряду с адвокатом Байразян Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении

ФИО3, 

<

данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес>, неустановленное лицо, достоверно зная, что на рынке сельскохозяйственной продукции востребованным товаром являются крупы, подсолнечное масло и сахар, решило путем обмана совершить хищение денежных средств неопределенного круга индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся торговлей сельскохозяйственной продукцией, с использованием реквизитов юридических лиц, оформленных на подставных лиц, а также удостоверяющих личность документов и персональных данных подставных лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, для заключения заведомо для него фиктивных договоров поставки сельскохозяйственной продукции на условиях предоплаты, при отсутствии намерений поставлять какой-либо товар в адрес покупателей, тем самым вводя их в заблуждение относительно своих истинных намерений, направленных на хищение денежных средств, полученных от данных покупателей в качестве предоплаты.

Неустановленное лицо, обладая организаторскими способностями и качествами лидера, осознавая невозможность совершения преступлений самостоятельно, а также то, что наибольшая прибыль от совершения преступлений может быть получена при условии заключения максимального количества договоров поставки сельскохозяйственной продукции, условия которых исполняться не будут, решило создать устойчивую организованную группу и привлечь в ее состав соучастника. 

При этом, неустановленное лицо отвело себе роль организатора данной преступной группы и, согласно разработанному преступному плану, возложило на себя следующие обязанности:

- осуществлять общее руководство деятельностью преступной группы, координировать действия участников преступной группы, осуществлять планирование и распределение ролей при подготовке к совершению преступлений и при непосредственном их совершении;

- обеспечивать участников преступной группы техническими средствами, необходимыми для совершения преступлений, в том числе: компьютерной техникой, а также техническими средствами, изменяющими голос и речь во время телефонных переговоров;

- обеспечивать участников преступной группы подложными документами, удостоверяющими личность;

- осуществлять приискание юридических лиц, реквизиты и расчетные счета которых возможно использовать в целях совершения преступлений, а также с использованием подложных документов, удостоверяющих личность подставных лиц, организовывать вхождение члена преступной группы в состав участников юридических лиц и возложение на него полномочий единоличного исполнительного органа (директора);

- подыскивать потенциальных покупателей, готовых приобрести большие партии сельскохозяйственной продукции (круп, подсолнечного масла, сахара), а также непосредственно вести переговоры с покупателями по реализации данной продукции на условиях предоплаты, тем самым вводя их в заблуждение относительно своих истинных намерений;

- распределять похищенные денежные средства между участниками организованной преступной группы.

Реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, находясь на 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного плана, предложило ранее незнакомому ФИО3 принять участие в хищении путем обмана денежных средств неопределенного круга индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. ФИО3 согласился принять участие в совершении преступлений, тем самым вступил в преступный сговор с неустановленным лицом.

При этом неустановленное лицо отвело ФИО3 роль в составе организованной группы, согласно которой он должен был:

- подыскать юридические лица, являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость, находящиеся на общей системе налогообложения, работающие на рынке не менее 2 лет, имеющие обороты по расчетному счету, не имеющие задолженности перед бюджетом и контрагентами, имеющие нейтральные названия, либо названия, связанные с сельскохозяйственной продукцией, с целью использования реквизитов и расчетных счетов данных юридических лиц для совершения преступлений; 

- используя подложные документы, удостоверяющие личность подставных лиц, войти в состав участников указанных юридических лиц, стать их руководителем, открыть расчетные счета в кредитных организациях, получив возможность распоряжаться денежными средствами на счетах;

- размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заведомо ложные для участников организованной группы объявления о реализации сельскохозяйственной продукции, подыскивать потенциальных покупателей – индивидуальных предпринимателей, либо юридических лиц, готовых приобрести большие партии сельскохозяйственной продукции (круп, подсолнечного масла, сахара), в том числе путем направления в адрес вышеуказанных покупателей коммерческих предложений;

- обмануть покупателей, гарантировав передачу товара после заключения договора и получения предоплаты; 

- снимать с расчетных счетов юридических лиц денежные средства, полученные от потерпевших в качестве предоплаты за покупку товара, после чего передать их организатору группы для последующего распределения между членами организованной группы.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо создало организованную преступную группу, которая обладала следующими признаками, свидетельствующими об ее организованности:

- наличием в ее составе организатора и руководителя – неустановленного лица, которое обладая организаторскими способностями и качествами лидера, инициировало совершение преступлений и привлекло к их совершению ФИО3, определило схему хищений, распределило роли участников, координировало лично и посредством телефонных переговоров действия участника преступной группы – ФИО3 при подготовке к совершению преступлений и непосредственном их совершении;

- подчиненностью участника организованной группы ее организатору – неустановленному лицу;

- наличием материальной зависимости члена организованной группы от ее руководителя – неустановленного лица;

- постоянством форм и методов преступной деятельности;

- конспирацией участников преступной группы, которая выражалась в следующем: использовании поддельных документов, удостоверяющих личность; использовании абонентских номеров телефонов, зарегистрированных на третьих лиц; использовании технических средств, изменяющих голос и речь участников преступной группы во время телефонных переговоров с потерпевшими; использовании специальных жидкостей для смыва отпечатков пальцев участников преступной группы на местах совершения преступлений; использовании информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для анонимного размещения объявлений о продаже сельскохозяйственной продукции;

- межрегиональным характером преступной деятельности, который обусловлен подготовкой к совершению преступлений и непосредственном их совершении на территории 

<

адрес>, а также целенаправленным приисканием потерпевших, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации, а именно: 

<

адрес>;

- стабильностью состава участников преступной группы, длительностью преступной деятельности, которая продолжалась ДД.ММ.ГГГГ, а также сплоченностью, основанной на общей корыстной заинтересованности в извлечении финансовой выгоды от совершения преступлений;

- осознанием участниками преступной группы общности целей – извлечения финансовой выгоды от хищений путем обмана денежных средств индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Конкретная преступная деятельность ФИО3 в указанной организованной группе выразилась в следующем.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом – организатором преступной группы (далее по тексту – организатор), в соответствии с разработанным преступным планом и отведенной ему ролью, находясь в домовладении, расположенном на пересечении 

<

адрес> и 

<

адрес>, путем обмана завладел принадлежащим М.А.А. паспортом гражданина Российской Федерации №, выданным ДД.ММ.ГГГГ ОВД 

<

адрес>, под предлогом трудоустройства последнего. После чего неустановленное лицо – организатор, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с разработанным преступным планом и отведенной ему ролью, организовало изготовление заведомо фиктивного документа, удостоверяющего личность ФИО3., путем вклеивания в паспорт гражданина Российской Федерации № вместо фотографии М.А.А. фотографии ФИО3

Продолжая реализацию преступного плана, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес> подыскал ООО «

<

данные изъяты>» №, имеющее юридический адрес: 

<

адрес>, являющееся плательщиком налога на добавленную стоимость, находящееся на общей системе налогообложения, работающее на рынке не менее 2 лет, имеющее обороты денежных средств по расчетному счету, не имеющее задолженности перед бюджетом и контрагентами, имеющее название, связанное с сельскохозяйственной продукцией. После чего, используя заведомо подложный паспорт гражданина Российской Федерации на имя М.А.А. № с вклеенной в него фотографией ФИО3., возложил на М.А.А., не осведомленного о преступных планах участников организованной группы, полномочия директора ООО «

<

данные изъяты>», включил его в состав участников указанного общества, открыл в операционном офисе 

<

данные изъяты>Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, расчетный счет №, тем самым, выдавая себя за М.А.А., получил реальную возможность заключать от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» договоры с потенциальными покупателями и распоряжаться денежными средствами общества, находящимися на его счетах.

Далее, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в арендованном офисном помещении, расположенном на территории 

<

адрес> края, разместил объявления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на портале 

<

данные изъяты> а также направил посредством факсимильной связи и электронной почты коммерческие предложения в адрес потенциальных покупателей, содержащие заведомо для него и неустановленного лица – организатора недостоверные сведения о том, что ООО «

<

данные изъяты>» является производителем подсолнечного масла торговых марок: 

<

данные изъяты> представителем производителей П.Б.К. группы товара и готово его реализовать с минимальной наценкой, тогда как в действительности данное общество никакого товара не производило и не продавало, тем самым ФИО3 и неустановленное лицо – организатор ввели в заблуждение неограниченный круг потенциальных покупателей, в том числе индивидуального предпринимателя Д.М.Ю. №, имеющего юридический адрес: 

<

адрес>, занимающегося оптовой торговлей продуктами питания. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель Д.М.Ю., ознакомившись с размещенным ФИО3 и неустановленным лицом – организатором вышеуказанным объявлением и поступившим коммерческим предложением, выразил заинтересованность в приобретении крупной партии подсолнечного масла вышеуказанных торговых марок, круп и сахара-песка. После чего посредством электронной почты и телефонной связи провел переговоры с ФИО3 и неустановленным лицом – организатором, которые выдавая себя за благонадежных поставщиков и используя при этом для конспирации технические средства, изменяющие голос и речь, предложили Д.М.Ю. заключить с ООО «

<

данные изъяты>» заведомо для них фиктивный договор на поставку партии подсолнечного масла, круп и сахара-песка на условиях предоплаты, тем самым ввели Д.М.Ю. в заблуждение, скрыв от него свои истинные намерения, направленные на хищение принадлежащих ему денежных средств. Д.М.Ю.., будучи введенным в заблуждение, принял решение о заключении договора и приобретении у ООО «

<

данные изъяты>» товара на условиях предоплаты.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, совместно с неустановленным лицом - организатором, действуя от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» М.А.А., который не был осведомлен об их преступных намерениях, в составе организованной группы, посредством пересылки электронной почтой сканированных копий документов, заключил с индивидуальным предпринимателем Д.М.Ю. заведомо для членов организованной группы фиктивный договор № на поставку партии подсолнечного масла торговых марок: «

<

данные изъяты>, круп и сахара-песка на сумму 2 663 633 рубля, не намереваясь при этом поставлять какой-либо товар в адрес покупателя. 

Во исполнение условий указанного договора поставки, индивидуальный предприниматель Д.М.Ю., введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3 и неустановленного лица - организатора, на основании счета ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификации № к нему, ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со своего расчетного счета №, открытого в 

<

адрес> отделении № ПАОСбербанк 

<

адрес>, расположенном по адресу: Р. Коми, 

<

адрес>, авансом перечислил денежные средства в сумме 2663 633 рубля на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в операционном офисе 

<

данные изъяты>Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. После чего ФИО3 Б..М. и неустановленное лицо – организатор, действуя организованной группой, не имея намерений возвращать сумму аванса и поставлять какой-либо товар в адрес Д.М.Ю., похитили указанные денежные средства, обратив их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, путем снятия с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № наличными, причинив тем самым индивидуальному предпринимателю Д.М.Ю. имущественный ущерб на сумму 2663633 рубля, что является особо крупным размером.

Он же, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом – организатором, в соответствии с разработанным преступным планом и отведенной ему ролью, находясь в кафе 

<

адрес>, путем обмана завладел принадлежащим Д.Д.Б. паспортом гражданина Российской Федерации № выданным ДД.ММ.ГГГГ УВД 

<

адрес> края, под предлогом трудоустройства последнего. После чего неустановленное лицо – организатор, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организовало изготовление заведомо фиктивного документа, удостоверяющего личность ФИО3, путем вклеивания в паспорт гражданина Российской Федерации № вместо фотографии Д.Д.Б. фотографии ФИО3

Продолжая реализацию преступного плана, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес> подыскал ООО«

<

данные изъяты>» ИНН №, имеющее юридический адрес: 

<

адрес>, являющееся плательщиком налога на добавленную стоимость, находящееся на общей системе налогообложения, работающее на рынке не менее 2 лет, имеющее обороты денежных средств по расчетному счету, не имеющее задолженности перед бюджетом и контрагентами, имеющее название, связанное с сельскохозяйственной продукцией. После чего, используя заведомо подложный для него и неустановленного следствием лица - организатора паспорт гражданина Российской Федерации на имя Д.Д.Б. № с вклеенной в него фотографией ФИО3, возложил на Д.Д.Б., не осведомленного о преступных планах участников организованной группы, полномочия директора ООО «

<

данные изъяты>», открыл в Дзержинском дополнительном офисе ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> А, расчетный счет №, тем самым, выдавая себя за Д.Д.Б., получил реальную возможность заключать от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» договоры с потенциальными покупателями и распоряжаться денежными средствами общества, находящимися на его счетах.

Далее, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в арендованной квартире, расположенной на территории 

<

адрес>, разместил объявления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на портале 

<

данные изъяты>, а также направил посредством факсимильной связи и электронной почты коммерческие предложения в адрес потенциальных покупателей, содержащие заведомо для него и неустановленного лица - организатора недостоверные сведения о том, что ООО «

<

данные изъяты>» является производителем подсолнечного масла торговых марок: 

<

данные изъяты>, представителем производителей П.Б.К. группы товара и готово его реализовать с минимальной наценкой, тогда как в действительности данное общество никакого товара не производило и не продавало, тем самым ФИО3 и неустановленное лицо – организатор ввели в заблуждение неограниченный круг потенциальных покупателей, в том числе представителей ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, имеющего юридический адрес: 

<

адрес>, занимающегося розничной торговлей продуктами питания. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ представители ООО «

<

данные изъяты>», а именно генеральный директор О.С.А. и менеджер по маркетингу и сбыту Ю.С.И., ознакомившись с размещенным ФИО3 и неустановленным лицом - организатором вышеуказанным объявлением и поступившим коммерческим предложением, выразили заинтересованность в приобретении крупной партии подсолнечного масла вышеуказанных торговых марок, после чего посредством электронной почты и телефонной связи провели переговоры с ФИО3 и неустановленным лицом – организатором, которые выдавая себя за благонадежных поставщиков и используя при этом для конспирации технические средства, изменяющие голос и речь, предложили вышеуказанным представителям ООО «

<

данные изъяты>», заключить с ООО «

<

данные изъяты>» заведомо для участников организованной группы фиктивный договор на поставку партии подсолнечного масла на условиях предоплаты, тем самым ввели О.С.А. и Ю.С.И. в заблуждение, скрыв от них свои истинные намерения, направленные на хищение принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств. Генеральный директор ООО 

<

данные изъяты>» О.С.А., будучи введенным в заблуждение, принял решение о заключении договора и приобретении у ООО«

<

данные изъяты>» товара на условиях предоплаты.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, совместно с неустановленным лицом - организатором, действуя от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» Д.Д.Б.., который не был осведомлен об их преступных намерениях, в составе организованной группы, посредством пересылки электронной почтой сканированных копий документов, заключил с ООО «

<

данные изъяты>» заведомо для членов организованной группы фиктивный договор № на поставку партии подсолнечного масла торговых марок: «

<

данные изъяты>» на сумму 872 085 рублей, не намереваясь при этом поставлять какой-либо товар в адрес покупателя.

Во исполнение условий указанного договора поставки, генеральный директор ООО«

<

данные изъяты>» О.С.А., введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3 и неустановленного лица - организатора, на основании счета ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификации № к нему, ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в дополнительном офисе 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, авансом перечислил денежные средства в сумме 872 085 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Дзержинском дополнительном офисе 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> А, после чего ФИО3 и неустановленное лицо – организатор, действуя организованной группой, не имея намерений возвращать сумму аванса и поставлять какой-либо товар в адрес ООО«

<

данные изъяты>», похитили указанные денежные средства, обратив их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, путем снятия с расчетного счета ООО«

<

данные изъяты>» № наличными, причинив тем самым ООО «

<

данные изъяты>» имущественный ущерб на сумму 872 085 рублей, что является крупным размером.

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в арендованной квартире, расположенной на территории 

<

адрес>, точное место следствием не установлено, разместил объявления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на портале 

<

данные изъяты>, а также направил посредством факсимильной связи и электронной почты коммерческие предложения в адрес потенциальных покупателей, содержащие заведомо для него и неустановленного лица - организатора недостоверные сведения о том, что ООО «

<

данные изъяты>» является производителем подсолнечного масла торговых марок: «

<

данные изъяты>, представителем производителей П.Б.К. группы товара и готово его реализовать с минимальной наценкой, тогда как в действительности данное общество никакого товара не производило и не продавало, тем самым ФИО3 и неустановленное лицо – организатор ввели в заблуждение неограниченный круг потенциальных покупателей, в том числе сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, имеющего юридический адрес: 

<

адрес>, занимающегося розничной торговлей продуктами питания. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ представители ООО«

<

данные изъяты>», а именно директор Ф.Л.Н. и коммерческий директор У.А.В., ознакомившись с размещенным ФИО3 и неустановленным лицом – организатором вышеуказанным объявлением и поступившим коммерческим предложением, выразили заинтересованность в приобретении крупной партии сахара-песка. После чего посредством электронной почты и телефонной связи провели переговоры с ФИО3 и неустановленным лицом – организатором, которые выдавая себя за благонадежных поставщиков и используя при этом для конспирации технические средства, изменяющие голос и речь, предложили вышеуказанным представителям ООО «

<

данные изъяты>» заключить с ООО«

<

данные изъяты>» заведомо для участников организованной группы фиктивный договор на поставку партии сахара-песка на условиях предоплаты, тем самым ввели Ф.Л.Н. и У.А.В. в заблуждение, скрыв от них свои истинные намерения, направленные на хищение принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств. Директор ООО «

<

данные изъяты>» Ф.Л.Н., будучи введенной в заблуждение, приняла решение о заключении договора и приобретении у ООО «

<

данные изъяты>» товара на условиях предоплаты.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, совместно с неустановленным лицом - организатором, действуя от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» Д.Д.Б.., который не был осведомлен об их преступных намерениях, в составе организованной группы, посредством пересылки электронной почтой сканированных копий документов, заключил с ООО «

<

данные изъяты>» заведомо для членов организованной группы фиктивный договор № на поставку партии сахара-песка на сумму 703050 рублей, не намереваясь при этом поставлять какой-либо товар в адрес покупателя.

Во исполнение условий указанного договора поставки, директор ООО«

<

данные изъяты>» Ф.Л.Н., введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3 и неустановленного лица - организатора, на основании счета ООО«

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификации № к нему, ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в Новосибирском филиале 

<

данные изъяты>Банк» 

<

адрес>, авансом перечислила денежные средства в сумме 703050 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Дзержинском дополнительном офисе 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> А, после чего ФИО3 и неустановленное лицо – организатор, действуя организованной группой, не имея намерений возвращать сумму аванса и поставлять какой-либо товар в адрес ООО«

<

данные изъяты>», похитили указанные денежные средства, обратив их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, путем снятия с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № наличными, причинив тем самым ООО«

<

данные изъяты>» имущественный ущерб на сумму 703050 рублей, что является крупным размером.

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в арендованной квартире, расположенной на территории 

<

адрес>, разместил объявления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на портале 

<

данные изъяты> а также направил посредством факсимильной связи и электронной почты коммерческие предложения в адрес потенциальных покупателей, содержащие для него и неустановленного лица – организатора недостоверные сведения о том, что ООО «

<

данные изъяты>» является производителем подсолнечного масла торговых марок: «

<

данные изъяты> представителем производителей П.Б.К. группы товара и готово его реализовать с минимальной наценкой, тогда как в действительности данное общество никакого товара не производило и не продавало, тем самым ФИО3 и неустановленное лицо – организатор ввели в заблуждение неограниченный круг потенциальных покупателей, в том числе индивидуального предпринимателя О.В.Г. ИНН №, имеющую юридический адрес: 

<

адрес> Б 

<

адрес>, занимающуюся розничной торговлей продуктами питания. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель О.В.Г., ознакомившись с размещенным ФИО3 и неустановленным лицом – организатором вышеуказанным объявлением и поступившим коммерческим предложением, выразила заинтересованность в приобретении крупной партии подсолнечного масла и сахара-песка. После чего посредством электронной почты и телефонной связи провела переговоры с ФИО3 и неустановленным лицом – организатором, которые выдавая себя за благонадежных поставщиков и используя при этом для конспирации технические средства, изменяющие голос и речь, предложили О.В.Г. заключить с ООО «

<

данные изъяты>» заведомо для них фиктивный договор на поставку партии подсолнечного масла и сахара-песка на условиях предоплаты, тем самым ввели О.В.Г. в заблуждение, скрыв от нее свои истинные намерения, направленные на хищение принадлежащих ей денежных средств. О.В.Г., будучи введенной в заблуждение, приняла решение о заключении договора и приобретении у ООО «

<

данные изъяты>» товара на условиях предоплаты. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, совместно с неустановленным лицом - организатором, действуя от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» Д.Д.Б.., который не был осведомлен об их преступных намерениях, в составе организованной группы, посредством пересылки электронной почтой сканированных копий документов, заключил с индивидуальным предпринимателем О.В.Г. заведомо для членов организованной группы фиктивный договор № на поставку партии подсолнечного масла торговой марки «Янтарное» и сахара-песка на сумму 208 250,35 рублей, не намереваясь при этом поставлять какой-либо товар в адрес покупателя.

Во исполнение условий указанного договора поставки, индивидуальный предприниматель О.В.Г., введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3 и неустановленного лица - организатора, на основании счета ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификации № к нему, ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со своего расчетного счета №, открытого в ПАО 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> В, авансом перечислила денежные средства в сумме 208250,35 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Дзержинском дополнительном офисе ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> А, после чего ФИО3 и неустановленное лицо – организатор, действуя организованной группой, не имея намерений возвращать сумму аванса и поставлять какой-либо товар в адрес О.В.Г., похитили указанные денежные средства, обратив их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, путем снятия с расчетного счета ООО«

<

данные изъяты>» № наличными, причинив тем самым индивидуальному предпринимателю О.В.Г. значительный имущественный ущерб на сумму 208 250,35 рублей.

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в арендованной квартире, расположенной на территории 

<

адрес>, точное место следствием не установлено, разместил объявления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на портале 

<

данные изъяты>, а также направил посредством факсимильной связи и электронной почты коммерческие предложения в адрес потенциальных покупателей, содержащие для него и неустановленного лица – организатора недостоверные сведения о том, что ООО «

<

данные изъяты>» является производителем подсолнечного масла торговых марок: «

<

данные изъяты>», представителем производителей бакалейной группы товара и готово его реализовать с минимальной наценкой, тогда как в действительности данное общество никакого товара не производило и не продавало, тем самым ФИО3 и неустановленное лицо – организатор ввели в заблуждение неограниченный круг потенциальных покупателей, в том числе индивидуального предпринимателя С.В.П. ИНН №, имеющего юридический адрес: 

<

адрес>, занимающегося розничной торговлей продуктами питания.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель С.В.П., ознакомившись с размещенным ФИО3. и неустановленным лицом – организатором вышеуказанным объявлением и поступившим коммерческим предложением, выразил заинтересованность в приобретении крупной партии масла вышеуказанных марок, круп и сахара-песка, после чего посредством электронной почты и телефонной связи провел переговоры с ФИО3 и неустановленным лицом – организатором, которые выдавая себя за благонадежных поставщиков и используя при этом для конспирации технические средства, изменяющие голос и речь, предложили С.В.П. заключить с ООО «

<

данные изъяты>» заведомо для них фиктивный договор на поставку партии подсолнечного масла, круп и сахара-песка на условиях предоплаты, тем самым ввели С.В.П. в заблуждение, скрыв от него свои истинные намерения, направленные на хищение принадлежащих ему денежных средств. С.В.П., будучи введенным в заблуждение, принял решение о заключении договора и приобретении у ООО «

<

данные изъяты>» товара на условиях предоплаты.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, совместно с неустановленным лицом - организатором, действуя от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» Д.Д.Б.., который не был осведомлен об их преступных намерениях, в составе организованной группы, посредством пересылки электронной почтой сканированных копий документов, заключил с индивидуальным предпринимателем С.В.П. заведомо для членов организованной группы фиктивный договор № на поставку партии подсолнечного масла торговой марки «Янтарное», сахара-песка, круп «Гречневой» и «Рисовой» на сумму 369 934,30 рублей, не намереваясь при этом поставлять какой-либо товар в адрес покупателя.

Во исполнение условий указанного договора поставки, индивидуальный предприниматель С.В.П., введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3 и неустановленного лица - организатора, на основании счета ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификации № к нему, ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со своего расчетного счета №, открытого в Поволжском филиале АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, авансом перечислены денежные средства в сумме 369 934,30 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Дзержинском дополнительном офисе ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> А, после чего ФИО3 и неустановленное лицо – организатор, действуя организованной группой, не имея намерений возвращать сумму аванса и поставлять какой-либо товар в адрес С.В.П., похитили указанные денежные средства, обратив их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, путем снятия с расчетного счета ООО«

<

данные изъяты>» № наличными, причинив тем самым индивидуальному предпринимателю С.В.П. имущественный ущерб на сумму 369 934,30 рублей, что является крупным размером.

Он же, ФИО3, в ДД.ММ.ГГГГ года, действуя умышленно, в составе организованной группы, совместно и согласованно с неустановленным лицом – организатором, в соответствии с разработанным преступным планом и отведенной ему ролью, решил представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о подставном лице.

Реализуя задуманное, ФИО3, в ДД.ММ.ГГГГ года, находясь на территории 

<

адрес> края, приискал паспорт гражданина Российской Федерации на имя Я.А.А. №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОВД 

<

адрес>. После чего неустановленное лицо – организатор, в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, организовало изготовление заведомо фиктивного документа, удостоверяющего личность ФИО3, путем вклеивания в паспорт гражданина Российской Федерации № вместо фотографии Д.М.Ю. фотографии ФИО3, с целью последующего использования данного подложного документа для включения Я.А.А., без ведома последнего, в состав участников юридического лица и возложении на него полномочий единоличного исполнительного органа (директора).

Продолжая реализацию преступного плана, ФИО3, в ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес> края подыскал ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, имеющее юридический адрес: 

<

адрес>А, офис 3.

ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, ФИО3 Б..М. и неустановленное лицо - организатор, используя подложный паспорт на имя Я.А.А. с вклеенной в него фотографией ФИО3, инициировали и организовали изготовление документов о включении Я.А.А., без его ведома, в состав участников ООО«

<

данные изъяты>» и внесении в уставный капитал данного общества дополнительного взноса в размере 5 000 рублей, а именно: решения № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявления от имени Я.А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, устава ООО «

<

данные изъяты>» в новой редакции и квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 от имени Я.А.А. обратился в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес> корпус А1, с заявлениями о прекращении полномочий директора ООО «

<

данные изъяты>» Г.В.В., возложении данных полномочий на Я.А.А. и внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о принятии Я.А.А. в состав участников ООО «

<

данные изъяты> с долей в уставном капитале общества номинальной стоимостью 5 000 рублей, а также предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вместе с указанными заявлениями документы, содержащие сведения о подставном лице – Я.А.А., а именно: решение № единственного участника ООО «

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии Я.А.А. в состав участников указанного общества; заявление от имени Я.А.А. от ДД.ММ.ГГГГ о включении его в состав участников ООО 

<

данные изъяты>» с 1/3 долей в уставном капитале номинальной стоимостью 5 000 рублей; устав ООО «

<

данные изъяты>» в новой редакции и квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Я.А.А. в качестве дополнительного взноса в уставный капитал ООО «

<

данные изъяты>» в размере 5 000 рублей.

На основании представленных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ внесена запись за государственным регистрационным номером № об изменении сведений о юридическом лице, а именно возложении полномочий единоличного исполнительного органа (директора) ООО «

<

данные изъяты> на подставное лицо – Я.А.А., а также принято решение №А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ внесена запись за государственным регистрационным номером № о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, а именно о включении подставного лица – Я.А.А. в состав участников (учредителей) ООО«

<

данные изъяты>» с 1/3 долей в уставном капитале номинальной стоимостью 5000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>, ФИО3 и неустановленное лицо - организатор, используя подложный паспорт на имя Я.А.А. с вклеенной в него фотографией ФИО3, инициировали и организовали изготовление документов о выходе Г.В.В. из состава участников ООО «

<

данные изъяты>» и распределении ее доли в уставном капитале номинальной стоимостью 10 000 рублей единственному участнику общества – Я.А.А., а именно: заявления Г.В.В. от ДД.ММ.ГГГГ и решения № единственного участника ООО «

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, совместно и согласованно с неустановленным лицом – организатором, действуя от имени Я.А.А. обратился в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес> корпус А1, с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ об исключении Г.В.В. из состава участников ООО «

<

данные изъяты>» и распределении ее доли в уставном капитале номинальной стоимостью 10 000 рублей единственному участнику общества – Д.М.Ю.., предоставив в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вместе с указанным заявлением, следующие документы: заявление Г.В.В. от ДД.ММ.ГГГГ о выходе из ООО«

<

данные изъяты>» и решение № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее сведения о подставном лице – Я.А.А.

На основании представленных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ внесена запись за государственным регистрационным номером № об изменении сведений о юридическом лице, а именно о выходе Г.В.В. из состава участников ООО «

<

данные изъяты>» и распределении ее доли в уставном капитале номинальной стоимостью 10 000 рублей единственному участнику общества – Я.А.А.

Он же, ФИО3 совместно и согласованно с неустановленным лицом – организатором, ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес> края подыскал ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, имеющее юридический адрес: 

<

адрес> А офис 3, являющееся плательщиком налога на добавленную стоимость, находящееся на общей системе налогообложения, работающее на рынке не менее 2 лет, имеющее обороты денежных средств по расчетному счету, не имеющее задолженности перед бюджетом и контрагентами, имеющее нейтральное название. После чего, используя подложный паспорт гражданина Российской Федерации на имя Д.М.Ю. № с вклеенной в него фотографией ФИО3, возложил на Я.А.А., не осведомленного о преступных планах участников организованной группы, полномочия директора ООО«

<

данные изъяты>», включил его в состав участников указанного общества, в ККО № «Центральный» 

<

адрес> ПАО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыл расчетный счет №, тем самым, выдавая себя за Я.А.А., получил реальную возможность заключать от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» договоры с потенциальными покупателями и распоряжаться денежными средствами общества, находящимися на его счетах.

Далее, ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении административного здания ООО ПКЦ 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, разместил объявления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на портале 

<

данные изъяты>, а также направил посредством факсимильной связи и электронной почты коммерческие предложения в адрес потенциальных покупателей, содержащие заведомо для него и неустановленного лица – организатора недостоверные сведения о том, что ООО «

<

данные изъяты>» является представителем производителей П.Б.К. группы товара, а именно сахара-песка и готово его реализовать с минимальной наценкой, тогда как в действительности данное общество никакого товара не продавало, тем самым ФИО3 и неустановленное лицо – организатор ввели в заблуждение неограниченный круг потенциальных покупателей, в том числе индивидуального предпринимателя К.В.В. ИНН №, имеющего юридический адрес: 

<

адрес>, занимающегося оптовой торговлей сахаром-песком. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель К.В.В., ознакомившись с размещенным ФИО3. и неустановленным лицом – организатором вышеуказанным объявлением и поступившим коммерческим предложением, выразил заинтересованность в приобретении крупной партии сахара-песка. После чего посредством личных встреч и телефонной связи провел переговоры с ФИО3 и неустановленным лицом – организатором, которые выдавая себя за благонадежных поставщиков, предложили К.В.В. заключить с ООО «

<

данные изъяты>» заведомо для них фиктивный договор на поставку партии сахара-песка на условиях предоплаты, тем самым ввели К.В.В. в заблуждение, скрыв от него свои истинные намерения, направленные на хищение принадлежащих ему денежных средств. К.В.В., будучи введенным в заблуждение, принял решение о заключении договора и приобретении у ООО «

<

данные изъяты>» товара на условиях предоплаты.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, совместно с неустановленным лицом - организатором, действуя от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» Я.А.А., который не был осведомлен об их преступных намерениях, в составе организованной группы, посредством пересылки электронной почтой сканированных копий документов, заключил с индивидуальным предпринимателем К.В.В. заведомо для членов организованной группы фиктивный договор № на поставку партии сахара-песка на сумму 2 700 000 рублей, не намереваясь при этом поставлять какой-либо товар в адрес покупателя.

Во исполнение условий указанного договора поставки, индивидуальный предприниматель К.В.В., введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3 и неустановленного лица - организатора, на основании счета ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификации № к нему, ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со своего расчетного счета №, открытого в Алтайском отделении № ПАОСбербанк 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, авансом перечислил денежные средства в сумме 2 160 000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ККО № «Центральный» 

<

адрес> ПАО АКБ 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, после чего ФИО3 и неустановленное лицо – организатор, действуя организованной группой, не имея намерений возвращать сумму аванса и поставлять какой-либо товар в адрес К.В.В., похитили указанные денежные средства, обратив их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, путем снятия с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № наличными, причинив тем самым индивидуальному предпринимателю К.В.В. имущественный ущерб на сумму 2160000 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении административного здания ООО ПКЦ «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, разместил объявления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на портале 

<

данные изъяты> а также направил посредством факсимильной связи и электронной почты коммерческие предложения в адрес потенциальных покупателей, содержащие заведомо для него и неустановленного лица – организатора недостоверные сведения о том, что ООО «

<

данные изъяты>» является представителем производителей бакалейной группы товара, а именно сахара-песка и готово его реализовать с минимальной наценкой, тогда как в действительности данное общество никакого товара не продавало, тем самым ФИО3 и неустановленное лицо – организатор ввели в заблуждение неограниченный круг потенциальных покупателей, в том числе индивидуального предпринимателя С.В.В. ИНН №, имеющего юридический адрес: 

<

адрес>, занимающегося торговлей сахаром-песком. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель С.В.В., ознакомившись с размещенным ФИО3 и неустановленным лицом – организатором вышеуказанным объявлением и поступившим коммерческим предложением, выразил заинтересованность в приобретении крупной партии сахара-песка, после чего путем личных встреч провел переговоры с ФИО3 и неустановленным лицом – организатором, которые выдавая себя за благонадежных поставщиков, предложили С.В.В. заключить с ООО«

<

данные изъяты>» заведомо для них фиктивный договор на поставку партии сахара-песка на условиях предоплаты, тем самым ввели С.В.В. в заблуждение, скрыв от него свои истинные намерения, направленные на хищение принадлежащих ему денежных средств. С.В.В., будучи введенным в заблуждение, принял решение о заключении договора и приобретении у ООО «

<

данные изъяты>» товара на условиях предоплаты.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, совместно с неустановленным лицом - организатором, действуя от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» Я.А.А., который не был осведомлен об их преступных намерениях, в составе организованной группы, умышленно, по заранее разработанному плану и распределенным ролям, из корыстных побуждений, в офисе ООО«

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, примерно в 17 часов 00 минут заключил с индивидуальным предпринимателем С.В.В. договор № на поставку партии сахара-песка на сумму 525 000 рублей, не намереваясь при этом поставлять какой-либо товар.

Во исполнение условий указанного договора поставки, индивидуальный предприниматель С.В.В., введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3 и неустановленного лица – организатора, на основании расписки последнего в получении суммы в полном объеме от ДД.ММ.ГГГГ, договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификации № к нему, примерно в 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, авансом передал последнему наличные денежные средства в сумме 525 000 рублей, после чего ФИО3 и неустановленное лицо – организатор, действуя организованной группой, не имея намерений возвращать сумму аванса и поставлять какой-либо товар в адрес С.В.В., похитили указанные денежные средства, обратив их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым индивидуальному предпринимателю С.В.В. имущественный ущерб на сумму 525 000 рублей, что является крупным размером.

Он же, ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении административного здания ООО ПКЦ «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, разместил объявления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на портале agroserver.ru, а также направил посредством факсимильной связи и электронной почты коммерческие предложения в адрес потенциальных покупателей, содержащие заведомо для него и неустановленного лица – организатора недостоверные сведения о том, что ООО «

<

данные изъяты> является представителем производителей бакалейной группы товара, а именно сахара-песка и готово его реализовать с минимальной наценкой, тогда как в действительности данное общество никакого товара не продавало, тем самым ФИО3 и неустановленное лицо – организатор ввели в заблуждение неограниченный круг потенциальных покупателей, в том числе представителей ООО «П.Б.К.» ИНН №, имеющего юридический адрес: 

<

адрес> корпус Г, занимающегося оптовой торговлей продуктами питания на территории 

<

адрес>. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ коммерческий директор ООО«П.Б.К.» С.Р.Ю., ознакомившись с размещенным ФИО3 и неустановленным лицом – организатором вышеуказанным объявлением и поступившим коммерческим предложением, выразили заинтересованность в приобретении крупной партии сахара-песка, после чего посредством личных встреч и телефонной связи провели переговоры с ФИО3 и неустановленным лицом – организатором, которые выдавая себя за благонадежных поставщиков, предложили вышеуказанному представителю ООО «П.Б.К.» заключить с ООО «

<

данные изъяты>» заведомо для участников организованной группы фиктивный договор на поставку партии сахара-песка на условиях предоплаты, тем самым ввели С.Р.Ю. в заблуждение, скрыв от него свои истинные намерения, направленные на хищение принадлежащих ООО«П.Б.К.» денежных средств. Коммерческий директор ООО «П.Б.К.» С.Р.Ю., будучи введенным в заблуждение, принял решение о заключении договора и приобретении у ООО «

<

данные изъяты>» товара на условиях предоплаты.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, совместно с неустановленным лицом - организатором, действуя от имени директора ООО «

<

данные изъяты> Я.А.А., который не был осведомлен об их преступных намерениях, в составе организованной группы, умышленно, по заранее разработанному плану и распределенным ролям, из корыстных побуждений, посредством пересылки электронной почтой сканированных копий документов, заключил с ООО«П.Б.К.» заведомо для членов организованной группы фиктивный договор № на поставку партии сахара-песка на сумму 540 000 рублей, не намереваясь при этом поставлять какой-либо товар в адрес покупателя.

Во исполнение условий указанного договора поставки, коммерческий директор ООО «П.Б.К.» С.Р.Ю., введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3 и неустановленного лица – организатора, на основании счета ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификации № к нему, ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ООО «П.Б.К.» №, открытого в отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, авансом перечислил денежные средства в сумме 540 000 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ККО № «Центральный» 

<

адрес> ПАО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, после чего ФИО3 и неустановленное лицо – организатор, действуя организованной группой, не имея намерений возвращать сумму аванса и поставлять какой-либо товар в адрес ООО «П.Б.К.», похитили указанные денежные средства, обратив их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, путем снятия с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>» № наличными, причинив тем самым ООО «П.Б.К.» имущественный ущерб на сумму 540 000 рублей, что является крупным размером.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании виновным себя в инкриминируемых ему преступлениях признал в полном объеме по всем инкриминируемым преступлениям, в содеянном раскаялся, показал, что примерно ДД.ММ.ГГГГ года в интернете нашёл человека по объявлению, представившегося А.Б.. Ему требовались люди на должности руководителей, организаторов, предложил заработок в районе 500000 рублей. При этом намекал, что в деле замешаны мошеннические схемы заработка. А.Б. предоставил ему сим-карты, телефоны. Далее они нашли организацию в 

<

адрес>, а также человека, на которого они все это оформят, назначив его на должность руководителя, забрали у него паспорт. Потом выяснилось, что в паспорте указаны его личные данные и фотография. Эти данные он отправлял А.Б. заранее. По приезду 

<

адрес> его назначили на должность директора, произошла смена учредителя организации. Был заранее подготовлен список, по которому они звонили в организации, используя «изменитель» голоса: женский, мужской, голос молодого парня, его – четвёртый голос, А.Б. – пятый. На тот момент у них ничего не было, они продавали «воздух». Он с ААА Борисовичем нашли первых клиентов, денег заработали намного больше, чем планировали. А.Б. предложил запустить фирму больше. Потом они поехали в 

<

адрес>, где действовали по аналогичной схеме. Сделали второй паспорт, он уже знал, что будет директором, и там будет его фотография и данные. В 

<

адрес> было четверо потерпевших, заработали в районе 2000000 рублей. Потом сняли склад, хотели завезти сахар, но он дорого стоил, это было не выгодно, поэтому завезли соль. Один вагон отправили в 

<

адрес>. Он с А.Б. набрали людей, заработали в районе 5 млн. рублей, которые он снял наличными в отделении «Сбербанка» 

<

адрес>. После приехали в 

<

адрес>, где продавали сахар, закупили его у какого-то предпринимателя, завезли на склад. Потом, в целях обналичивания крупных денежных сумм, он пошел к нотариусу, так как банки такую крупную сумму выдавать отказывались. Далее он промониторил рынок и пришёл к выводу, что выгоднее продавать сигареты. Чтобы их продать, надо было добавить соответствующий вид деятельности их организации. Он пошёл к юристу, она подготовила заявление, после чего он пришёл к нотариусу, который обнаружил какое-то несоответствие, на основании чего нотариус отказала в сделке. Он поехал к другому нотариусу в 

<

адрес>, но там также отказали – нотариусу что-то не понравилось в росписях, завязался конфликт, в ходе которого у него забрали паспорт. В конце ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе на 

<

адрес>, А.Б. познакомил его со С.В.В.. Но с ним ничего не получилось. С.В.В. хотел удостоверить личность руководителя, но паспорт остался у нотариуса в 

<

адрес>. Деньги за 

<

данные изъяты> схему они забирали под видом организации, торгующей сахаром. Он перечислял их с помощью компьютера на банковский счёт. Сахар они брали по 20-25, а продавали по 35 – таким путём они обналичивали деньги, заработанные в 

<

адрес> 

Кроме признаний ФИО3 своей вины в совершении инкриминируемых преступлений, его вина подтверждается следующими доказательствами.

По эпизоду хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих индивидуальному предпринимателю Д.М.Ю.

Согласно оглашенным, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаниям потерпевшего Д.М.Ю., данных им в ходе предварительного следствия, он является индивидуальным предпринимателем. ДД.ММ.ГГГГ на факс пришел документ с коммерческим предложением на поставку товара от ООО «

<

данные изъяты>». Менеджер О.Л.В. вела переговоры с руководителем торгового отдела ООО «

<

данные изъяты>» С.А.Г., с электронного адреса 

<

адрес> была прислана презентация товара на корпоративную почту 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ после проверки ООО «

<

данные изъяты>», между ИП Д.М.Ю. и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ от ООО «

<

данные изъяты>» был выставлен счет № на оплату товара на сумму 2 663 633 рублей, а уже ДД.ММ.ГГГГ счет был оплачем бухгалтером. ДД.ММ.ГГГГ менеджер О.Л.В. связалась с представителем ООО «

<

данные изъяты>» и он подтвердил получение денежных средств по договору поставки №. После чего, руководитель отдела реализации ООО «

<

данные изъяты>» С.А.Г. перестал выходить на связь, все контактные номера телефонов ООО «

<

данные изъяты>» были выключены (т. 10 л.д.69-71).

Из показаний свидетеля И.И.В., данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенным в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает у индивидуального предпринимателя Д.М.Ю. В ДД.ММ.ГГГГ года после проверки договора ООО «

<

данные изъяты>» на поставку сахара и подсолнечного масла, она согласовала договор, отсканировала и отправила обратно на электронный адрес менеджеру О.Л.В. После того, как Д.М.Ю. подписал данный договор, О.Л.В. отправила отсканированный вариант на электронный адрес ООО «

<

данные изъяты>» и его представители также подписали данный договор. Позже стало известно, что поставщик пропал и не выходит на связь (т. 10 л.д. 84-87).

Согласно показаниям свидетеля О.Л.В., данных в ходе производства предварительного следствия, и оглашенных в судебного разбирательстве в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она работала у индивидуального предпринимателя Д.М.Ю. менеджером по закупкам. ДД.ММ.ГГГГ к индивидуальному предпринимателю Д.М.Ю. от ООО «

<

данные изъяты>» пришло коммерческое предложение на поставку круп, сахара и подсолнечного масла. После согласования коммерческого предложения с Д.М.Ю., представитель ООО «

<

данные изъяты>», также по электронной почте направил договор на поставку товара вместе с запрашиваемым пакетом учредительных документов. И.И.В. данный договор проверила, Д.М.Ю. подписал договор, И.И.В. его отсканировала и отправила ей на электронную почту, а она перенаправила его в адрес ООО «

<

данные изъяты>» по электронной почте. Бухгалтер произвел оплату товара в размере 2663633 рублей ООО «

<

данные изъяты>». Через некоторое время телефон ООО «

<

данные изъяты>» был выключен (т. 10 л.д. 88-91).

Из показаний свидетеля М.А.А., данных им в ходе предварительного следствия и оглашенным в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, к нему с предложением о трудоустройстве обратились двое мужчин. Был составлен трудовой договор между ним и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора В.С.В. Седоволосый мужчина взял у него паспорт №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОВД 

<

адрес>, объясняя это тем, что паспорт необходим для оформления его на работу. Этот же мужчина написал расписку от имени К.П.О. о получении от него паспорта. Данных мужчин он больше не видел, паспорт ему не вернули (т. 11 л.д. 34-37, т. 12 л.д.191-194).

Согласно исследованным в судебном разбирательстве вещественных доказательств, а также протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов юридического дела ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № по расчетному счету № от ДД.ММ.ГГГГ установлено следующее (т. 11 л.д. 100-152, 205-207).

- согласно заявлению и распоряжению об открытии банковского счета АО «

<

данные изъяты>», подтверждению о присоединении, анкете клиента, акта приема-передачи, руководитель ООО « 

<

данные изъяты>» М.А.А. 13.09.2016г. обратился в банк с заявлением об открытии счета, указав данные паспорта гражданина Российской Федерации №, выданным ДД.ММ.ГГГГ ОВД 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

адрес>, адрес электронной почты 

<

адрес> открыт расчетный счет № в ОО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> АО «

<

данные изъяты>-Банк» ДД.ММ.ГГГГ. М.А.А. выдана банковская карта №, (т. 11 л.д. 103-106).

- из договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор на аренду жилого помещения по адресу: 

<

адрес> А, заключен между Е.А.В. и ООО «

<

данные изъяты>» в лице М.А.А. (т. 11 л.д. 115-121).

- согласно приказу ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ М.А.А. вступил в должность директора ООО «

<

данные изъяты>» (т. 11 л.д. 123).

- согласно решению № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и протоколу внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ М.А.А. принят в состав участников ООО «

<

данные изъяты>» на должность директора (т. 11 л.д. 124-125).

-из уведомления по видам деятельности ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, сведений из ЕГРЮЛ свидетельства о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» серия 36 № и постановки на учет ООО «

<

данные изъяты>» в налоговом органе по месту ее нахождения серия 36 № следует, что ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц, с ДД.ММ.ГГГГ М.А.А. является учредителем ООО «

<

данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ директором является М.А.А., дополнительными видом деятельности общества с ДД.ММ.ГГГГ является производство, оптовая торговля пищевыми маслами и жирами, сахаром (т. 11 л.д. 136, 140-152).

Согласно денежным чекам НН № М.А.А. в АО «

<

данные изъяты>-Банк» снял ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ со счета № ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства на сумму 499 999 руб. и 499 999 руб. (т. 11 л.д. 100, 101)

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, свидетель М.А.А., опознал ФИО3, как одного из двух мужчин, которые ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> забрали его паспорт гражданина РФ.(т. 12 л.д. 186-190).

Согласно заявлению М.А.А. и трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> в лице директора В.С.В. и М.А.А., М.А.А. принят на должность мастера-приемщика (т. 11 л. 38-42).

Из расписки К.П.О. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он получил от М.А.А. паспорт на имя М.А.А. №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ОВД 

<

адрес> (т. 11 л.д. 43).

Из переписки между руководителем отдела реализации С.А.Г. ООО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес> и О.Л.В. I.

<

адрес> следует, что обсуждается вопрос заключения договора поставки №, свидетельствующий о деталях обсуждения сделки, выразившейся в заключении договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП Д.М.Ю. (т. 10 л.д. 11-22).

Из прайс-листа ООО «

<

данные изъяты>», направленного в адрес ИП Д.М.Ю., следует, что в нем указано наименование товаров – растительного масла, круп, сахара с указание цен на товар (т. 10 л.д. 24).

Из заявки следует, что ИП Д.М.Ю. на имя генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» направлена заявка на поставку продукции с отгрузочными реквизитами (т. 10 л.д. 26).

Согласно договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификации № к нему, договор заключен между ООО «

<

данные изъяты>», в лице М.А.А. и ИП Д.М.Ю. на сумму 2 663 633 рубля (т. 10 л. л.д. 27-29).

Из счета № от ДД.ММ.ГГГГ следует, продавцом выступает ООО «

<

данные изъяты> покупателем ИП Д.М.Ю. товар, согласно заявке покупателя от ДД.ММ.ГГГГ количество 64488 кг, на сумму 2663633 рубля (т. 10 л.д. 9).

Согласно платежному поручению № от 14.10.2016г. ИП Д.М.Ю. с расчетного счета №, открытого в 

<

адрес> отделении № ПАО Сбербанк 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в АО «

<

данные изъяты>-Банк» 

<

адрес> перечислил денежные средства, в сумме 2663 633 рубля в счет оплаты за продукты питания по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 10).

Из сообщения филиала ПАО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> следует, что абонентский номер № зарегистрирован на М.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гражданина РФ 03 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОВД 

<

адрес> (т. 12 л.д. 181).

По эпизоду хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>».

Согласно показаниям представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» М.Е.А., допрошенной в судебном разбирательстве, ДД.ММ.ГГГГ по электронной почте был прислан договор поставки с подписью и печатью. С их стороны также был подписан данный договор и выслан по электронной почте. Были выставлены счета на оплату, более 800000 рублей. Так как по договору была 100% предоплата, все было выплачено. В течение трех дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет поставщика, должен был поступить товар, а именно подсолнечное масло. Товар не поступил. По месту регистрации юридического лица, фирмы не оказалось. 

Согласно показаниям свидетеля О.С.А., данных им в ходе судебного разбирательства, в интернете нашли объявление поставщиков. Менеджер Ю.С.И. вела переговоры в телефонном режиме. После чего заключили договор в электронном виде, перечислили денежные средства на расчетный счет. Товар не поступил, прошло около недели, стало понятно, что ни денег, ни товара не будет.

Из показаний свидетеля - менеджера по маркетингу и сбыту ООО «

<

данные изъяты>» Ю.С.И., данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО 

<

данные изъяты>» О.С.А., на торговой площадке в интернете нашел производителей подсолнечного масла. После телефонных переговоров с генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» Д.Д.Б. на электронную почту были высланы копии учредительных документов, а также презентация продукции и производства. После подписания договора была направлена спецификация № ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» электронной почтой прислало счет на оплату подсолнечного масла общим количеством 20 535 штук на сумму 872 085 рублей. После перечисления денежных средств на электронный адрес ООО «

<

данные изъяты>» направлено платежное поручение. ФИО4 с товаром в ООО «

<

данные изъяты>» не прибыла. Д.Д.Б. на связь не выходил (т. 1 л.д.73-75).

Из показаний свидетеля Д.Д.Б., данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он находился в 

<

адрес> на автобусной остановке в районе Консервного завода, когда к нему на автомобиле подъехали двое мужчин представившись ААА Ан, предложили подвезти в 

<

адрес>. По пути следования Ан предложил работу на должность приемщика металла. На следующий день в кафе 

<

данные изъяты> расположенное на пересечение 

<

адрес>, между ним и ООО «

<

данные изъяты> 

<

адрес> был подписан трудовой договор. Далее Ан сообщил, что им нужен его паспорт для оформления на работу и получения банковской карты. В кафе он передал Ан свой паспорт, при этом расписку о получении паспорта написал и передал ему ААА (т. 1 л.д. 111-114).

Согласно показаниям свидетеля П.Б.К., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ года она являлась единоличным учредителем ООО «

<

данные изъяты> ИНН №. ДД.ММ.ГГГГ года никакой финансово-хозяйственной деятельности Общество не осуществляло, ликвидацию Общества не производилаДД.ММ.ГГГГ года ее знакомый Г.С.В. сообщил, что у него есть хорошие знакомые, которые хотят организовать производство по выпуску подсолнечного масла и для этого им необходимо юридическое лицо. В ДД.ММ.ГГГГ, она встретилась с Г.С.В. и двумя ранее незнакомыми мужчинами Д.Д.Б. и Ан. Г.С.В. составил пакет необходимых документов, в том числе гарантийное письмо от имени Д.Д.Б. от ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного участника Общества, то есть ее, в соответствии с которым на должность директора Общества был назначен Д.Д.Б. Она передала им все учредительные документы, необходимые для открытия расчетного счета Общества. В ДД.ММ.ГГГГ года она решила связаться с Ан, чтобы выяснить, на какой стадии находится процесс вывода ее из состава учредителей. Она безуспешно пыталась дозвониться (т. 1 л.д. 76-80).

Согласно показаниям свидетеля Р.Н.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, у нее есть подруга П.Б.К., которая занимается предпринимательской деятельностью и учредила ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ года П.Б.К. сообщила, что получила предложение о совершении сделки относительно ООО «

<

данные изъяты>». П.Б.К. должна была назначить на должность директора одного из лиц, к ней обратившегося, с последующим введением в состав учредителей, вывести ее из состава учредителей путем выкупа оставшейся доли и сменой юридического адреса. Через пару недель в разговоре П.Б.К. сказала, что ее беспокоит, что по прошествие оговоренного срока указанные лица так и не вывели ее из состава учредителей и не сменили юридический адрес ООО «

<

данные изъяты>». Она получила выписку из ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>», согласно которой в действительности были внесены изменения относительно директора ООО «

<

данные изъяты>», которым уже числился вместо П.Б.К. - Д.Д.Б.. Был открыт счет в целях осуществления деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в отделении ПАО «Сбербанк», но движения денежных средств по данному счету не было (т. 1 л.д. 150-152).

Из показаний свидетеля Г.С.В., данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он является директором ООО «

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, на служебный телефон 

<

данные изъяты> позвонил незнакомый ему мужчина, который представился ему Ан, поинтересовался у него имеются ли у них организации пищевой промышленности и производству, а именно с целью организации производства по выпуску подсолнечного масла. Им нужно было предприятие без долгов и с нулевым балансом. Он позвонил П.Б.К. и сказал, что имеются покупатели ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ года к нему приехали Ан и Д.Д.Б., он подготовил необходимые бумаги от имени П.Б.К. для вступления в должность директора Д.Д.Б. Находясь дома у П.Б.К., Ан пояснил последней, что выгоднее материально ввести нового участника ООО «

<

данные изъяты> чем оформлять куплю-продажу организации. Составленный пакет необходимых документов по сделке, в том числе гарантийное письмо от имени Д.Д.Б. от ДД.ММ.ГГГГ о выводе П.Б.К. из числа состава учредителей, решение единственного участника Общества, то есть П.Б.К., в соответствии с которым на должность директора Общества был назначен Д.Д.Б., последний заверил собственноручно (т. 1 л.д. 201-202).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст: в заявлении о приеме на работу Д.Д.Б. выполнен, вероятно, ФИО3; в трудовом договоре от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном с Д.Д.Б., выполнен, вероятно, ФИО3; в расписке на получение паспорта от Д.Д.Б., выполнен, вероятно, ФИО3 (т. 8 л.д. 73-83)

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, изъятых в ходе выемки у свидетеля П.Б.К. (протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ.) следует, что осмотрены гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное Д.Д.Б., который обязуется по вступлении в должность директора ООО «

<

данные изъяты>» сменить юридический адрес, а также осмотрена копия паспорта гражданина РФ на имя Д.Д.Б. с вклеенной в него фотографией ФИО3 (т. 1 л.д. 96-105).

Согласно исследованным вещественным доказательствам и протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, изъятых в ходе выемки у свидетеля Д.Д.Б. (протокол от ДД.ММ.ГГГГ.) установлено следующее. Согласно трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, договор заключен между ООО «

<

данные изъяты>» и Д.Д.Б. Из заявления следует, что заявление о приеме на работу Д.Д.Б. принято от заместителя директора ООО «

<

данные изъяты>» М.А.А. Согласно расписке, Д.Д.Б. получил аванс в счет будущей зарплаты. Из расписки следует, что заместитель директора ООО «

<

данные изъяты>» получил паспорт на имя Д.Д.Б., серия 03 05 №(т. 1 л.д. 120-123, 125-129).

Из протокола предъявления для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что свидетель Д.Д.Б., опознал на фото ФИО3, который ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> на пересечении улиц 

<

адрес> получил от него паспорт на имя Д.Д.Б., написал расписку в получении денежных средств от его имени на сумму 5 000 рублей и паспорта, составил трудовой договор, заявление о приеме на работу в ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 130-133).

Согласно протоколу проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Д.Д.Б. указал точное место, где ДД.ММ.ГГГГ лица, представившиеся ему ААА и Анатольевичем, обманом завладели его паспортом гражданина РФ (т. 1 л.д. 134-139)

Из протокола предъявления для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что свидетель Г.С.В. опознал на фото ФИО3, который представлялся Д.Д.Б. и был у него в офисе (т. 1 л.д. 204-209).

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, изъятых в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» М.Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ установлено следующее. Осмотрены платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик - ООО 

<

данные изъяты>», получатель – ООО «

<

данные изъяты>», назначение платежа – оплата согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ за товар согласно спецификации № по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; перечислена на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Южном филиале ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес> сумма 872085 рублей, а также решение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которым исковое заявление ООО 

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>» о взыскании задолженности за не поставленный товар по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 872085 рублей удовлетворено (т. 1 л.д. 14, т. 6 л.д. 199-201, 223-245)

Из протокола явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ФИО3, вступив в преступный сговор с мужчиной по имени А.Б. в ДД.ММ.ГГГГ, действуя от ООО «

<

данные изъяты>», совершили мошеннические действия в отношении ООО «

<

данные изъяты>», похитив принадлежащие им денежные средства (т. 3 л.д. 7).

Из презентации ООО «

<

данные изъяты>» следует, что общество предлагает продукцию растительных масел, указаны реквизиты и контактные телефоны (т. 1 л.д. 28).

Согласно договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор заключен между ООО «

<

данные изъяты>», в лице Д.Д.Б. и ООО «

<

данные изъяты>», в лице О.С.А. и спецификация № к нему на сумму на сумму 872 085 рублей (т. 1 л. л.д. 9-13).

Согласно выписки сведений о ЮЛ – ООО «

<

данные изъяты>» из ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, учредителем является П.Б.К., с ДД.ММ.ГГГГ директором является Д.Д.Б., также с ДД.ММ.ГГГГ общество занимается дополнительным видом деятельности, связанного с производством масла и жиров (т. 1 л.д. 15-18).

Из приказа ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Д.Д.Б. вступил на должность директора (т. 1 л. 22).

Согласно решению № единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, прекращены полномочия директора – П.Б.К., возложены полномочия директора на Д.Д.Б. (т. 1 л.д. 23).

Согласно выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. переведено на счет ООО «

<

данные изъяты>» 872085 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 170-173).

По эпизоду хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>».

Согласно показаниям представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» (далее - ООО «

<

данные изъяты>») К.А.А., данные им в ходе предварительного следствия, и оглашенным в судебном разбирательстве, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, на электронную почту ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступило коммерческое предложение с прайс-листом, в котором были указаны предлагаемые товары и цена. После проверки указанная организация подозрений не вызвала. Со стороны ООО «

<

данные изъяты>» на электронную почту ООО «

<

данные изъяты>» поступил подписанный ими договор с печатью и подписью директора Д.Д.Б., после чего указанный договор был подписан директором Ф.Л.Н. и направлен в ООО «

<

данные изъяты>». Согласно спецификации ООО «

<

данные изъяты>» должно было поставить сахар (песок) в количестве 21 500 кг на общую сумму 703 050 рублей. ДД.ММ.ГГГГ была произведена оплата посредством перечисления денежных средств с расчетного счета OOO «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». После ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» прекратило выходить на связь (т. 2 л.д. 78-81)

Согласно показаниям свидетелей П.Б.К., Д.Д.Б. Р.Н.В., Г.С.В., данных ими в ходе предварительного следствия, приведенных в приговоре выше.

Согласно заключению эксперта №, протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, изъятых в ходе выемки у свидетеля П.Б.К., протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, изъятых в ходе выемки у свидетеля Д.Д.Б., протоколам предъявления свидетелям Д.Д.Б. и Г.С.В. для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно, протоколу проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ свидетеля Д.Д.Б., выписки сведений о ЮЛ – ООО «

<

данные изъяты>» из ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, приказа ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора Д.Д.Б., решения № единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении полномочий директора – П.Б.К., возложении полномочий директора на Д.Д.Б., иследованных в судебном разбирательстве и приведенных в приговоре выше.

Согласно явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, вступив в преступный сговор с мужчиной по имени А.Б. в ДД.ММ.ГГГГ, действуя от ООО «

<

данные изъяты>», совершили мошеннические действия в отношение ООО «

<

данные изъяты> похитив принадлежащие им денежные средства (т. 3 л.д. 7).

Согласно договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор заключен между ООО «

<

данные изъяты>», в лице Д.Д.Б. и ООО «

<

данные изъяты>», в лице Ф.Л.Н. и спецификация № к нему на сумму 703 050 рублей (т. 2 л.д. 7-11).

Согласно письму директору ООО «

<

данные изъяты>» Д.Д.Б., ООО «

<

данные изъяты> выразило намерение заключить договор (т. 2 л.д. 27).

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик - ООО 

<

данные изъяты>», получатель – ООО «

<

данные изъяты>», назначение платежа – оплата согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 703 050 рублей (т. 2 л.д. 42)

Из прайс-листа и презентации ООО «

<

данные изъяты>» следует, что общество предлагает продукцию растительных масел, указаны реквизиты и контактные телефоны (т. 2 л.д. 26, 28).

Согласно выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. переведено на счет ООО 

<

данные изъяты>» 703 050 рублей в счет оплаты за продукты (т. 1 л.д. 170-173)

Согласно исполнительному листу № № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» подлежит взысканию по решению Арбитражного суда 

<

адрес> 490000 рублей (т. 2 л.д. 82-83).

По эпизоду хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих индивидуальному предпринимателю О.В.Г.

Согласно показаниям представителя потерпевшей ИП «О.В.Г.» О.А.В., данных им в ходе производства предварительного следствия, и оглашенным в судебном разбирательстве, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в ДД.ММ.ГГГГ, на сайте ООО «

<

данные изъяты> О.В.Г. увидела рекламу о продаже оптом продуктов питания. Со своей электронной почты 

<

адрес> она написала на электронную почту 

<

адрес> о том, хочет с ними сотрудничать, решила закупать у ООО «

<

данные изъяты>» сахар, растительное масло и иные продовольственные товары. От ООО «

<

данные изъяты>» по электронной почте поступил договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Д.Д.Б. обязалось продать ИП О.В.Г. товар в ассортименте и количестве оговоренных договором со 100% предоплатой, срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. О.В.Г. распечатала договор, подписала его со стороны покупателя, заверила печатью, сделала скан-копию и направила на электронную почту ООО 

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту ИП О.В.Г. поступил счёт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 208 250,35 рублей. Данный счёт ИП О.В.Г. оплатила ДД.ММ.ГГГГ путём перечисления указанной суммы с расчётного счёта ИП О.В.Г. № в ПАО 

<

данные изъяты> на расчётный счёт ООО «

<

данные изъяты>» № в Южном филиале ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>. После чего, товар от ООО «

<

данные изъяты>» так и не поступил, деньги не вернулись (т. 2 л.д. 130-131).

Согласно показаниям свидетелей П.Б.К., Д.Д.Б. Р.Н.В., Г.С.В., данных ими в ходе предварительного следствия, приведенных в приговоре выше.

Согласно заключению эксперта №, протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, изъятых в ходе выемки у свидетеля П.Б.К., протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, изъятых в ходе выемки у свидетеля Д.Д.Б., протоколам предъявления свидетелям Д.Д.Б. и Г.С.В. для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно, протоколу проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ свидетеля Д.Д.Б., выписки сведений о ЮЛ – ООО «Продстандарт» из ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, приказа ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора Д.Д.Б., решения № единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении полномочий директора – П.Б.К., возложении полномочий директора на Д.Д.Б., исследованных в судебном разбирательстве и приведенных в приговоре выше.

Согласно исследованным в судебном разбирательстве документов, а также протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, изъятых в ходе выемки (протокол от ДД.ММ.ГГГГ) у представителя потерпевшего О.А.В., установлено следующее (т. 2 л.д. 135-161).

Из прайс-листа и презентации ООО «

<

данные изъяты>» следует, что общество предлагает продукцию, указаны реквизиты и контактные телефоны (т. 2 л.д. 101, 102).

Согласно платежному поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ИП О.В.Г., получатель – ООО «

<

данные изъяты>», назначение платежа – оплата согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ; на сумму 208 250,35 рублей (т. 2 л.д. 104)

Из счета ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что согласно договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ спецификации №, покупатель О.В.Г. должна оплатить за товар 208 250,35 рублей (т. 2 л.д. 103).

Согласно договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор заключен между ООО «

<

данные изъяты>, в лице Д.Д.Б. и индивидуальным предпринимателем О.В.Г. и спецификация № к нему на сумму 208 250,35 рублей (т. 2 л.д. 96-100).

Согласно выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, ИП О.В.Г. ДД.ММ.ГГГГ. переведено на счет ООО «

<

данные изъяты>» 208250, 35 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ(т. 1 л.д. 170-173).

Из протокола явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ФИО3, вступив в преступный сговор с мужчиной по имени А.Б. в ДД.ММ.ГГГГ действуя от ООО «

<

данные изъяты>», совершили мошеннические действия в отношении ИП О.В.Г., похитив принадлежащие ей денежные средства (т. 3 л.д. 7).

По эпизоду хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих индивидуальному предпринимателю С.В.П.

Из оглашенных в судебном заседании, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего С.В.П., данных им в ходе предварительного следствия, следует, что ДД.ММ.ГГГГ на его электронный адрес 

<

адрес> пришло письмо с адреса 

<

адрес> котором было коммерческое предложение от ООО «

<

данные изъяты>». Он связался с ООО «

<

данные изъяты>», на звонок ответила женщина, представившаяся начальником торгового отдела В.П. ДД.ММ.ГГГГ В Павловна на адрес его почты направила подготовленный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку крупы и сахара, общей стоимостью 369 934 рубля 30 копеек с включенной суммой доставки. Он подписал его, поставил печать, отсканировал и направил на адрес 

<

адрес> ООО «Продстандарт». В Павловна вернула указанный договор с подписью директора ООО «

<

данные изъяты>» Д.Д.Б. ДД.ММ.ГГГГ на счет указанный в договоре ИП С.В.П. перечислил денежные средства в сумме 369 934 рубля 30 копеек. Через несколько дней все контактные телефоны ООО 

<

данные изъяты>» были выключены (т. 3 л.д. 87-89)

Согласно показаниям свидетелей П.Б.К., Д.Д.Б. Р.Н.В., Г.С.В., данных ими в ходе предварительного следствия, приведенных в приговоре выше.

Согласно заключению эксперта №, протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, изъятых в ходе выемки у свидетеля П.Б.К., протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, изъятых в ходе выемки у свидетеля Д.Д.Б., протоколам предъявления свидетелям Д.Д.Б. и Г.С.В. для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно, протоколу проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ свидетеля Д.Д.Б., выписки сведений о ЮЛ – ООО «

<

данные изъяты>» из ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, приказа ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора Д.Д.Б., решения № единственного учредителя ООО «Продстандарт» от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении полномочий директора – П.Б.К., возложении полномочий директора на Д.Д.Б., исследованных в судебном разбирательстве и приведенных в приговоре выше.

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик – ИП С.В.П., получатель – ООО «Прод назначение платежа – оплата согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 369 934,30 рубля (т. 3 л.д. 40).

Согласно договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор заключен между ООО «

<

данные изъяты>», в лице Д.Д.Б. и индивидуальным предпринимателем С.В.П. и спецификация № к нему на сумму 369 934,30 рубля (т. 3 л.д. 35-39)

Согласно выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, ИП С.В.П. переведено на счет ООО «

<

данные изъяты> 369 934, 30 рублей по счету № от 08.06.2017г.(т. 1 л.д. 170-173).

По эпизоду представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – Я.А.А.

Из показаний свидетеля К.И.В., данных при производстве предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она является директором ООО 

<

данные изъяты>», которое расположено по адресу: 

<

адрес>. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен и подписан договор аренды. Директором ООО «

<

данные изъяты>» являлся Я.А.А. Со слов И.В.Я., Я.А.А. являлся его племянником. По рекомендации сотрудников ООО 

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты>» на должность секретаря была принята З.С.И., которая не присутствовала при заключении сделок между ООО «

<

данные изъяты>» и покупателями, а также при отгрузке товара в их адрес. ДД.ММ.ГГГГ в ее офис прибыли индивидуальный предприниматель и представитель организации, которые разыскивали представителей ООО «

<

данные изъяты>». Со слов указанных лиц, сотрудники ООО «

<

данные изъяты>» должны были осуществить отгрузку товара в их адрес. Зайдя в офис, они обнаружили, что все помещение офиса ООО «

<

данные изъяты>» залито каким-то раствором, все вещи, и оргтехника пропали (т. 4 л.д. 4-11, л.д. 261-262).

Согласно свидетельским показаниям З.С.И., данных ею в ходе предварительного следствия и в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашенным в судебном разбирательстве, к ней обратилась М.А.М., которая работает в ООО ПКЦ «

<

данные изъяты>», с предложением работы оператором в ООО 

<

данные изъяты>». Она проследовала в кабинет, где ее встретил ранее неизвестный ей мужчина, представившийся И.В.Я., и второй мужчина, более молодой, представившийся Я.А.А. Данные лица занимались реализацией сахарного песка по заказам. В ее должностные обязанности входило: прием звонков, ответы на звонки, направление прайс-листов с ценами на товар (сахарный песок, крупы, масла). Каким образом И.В.Я. и Я.А.А. заключали договоры на поставку сахарного песка, ей не известно. Мужчина, представляющийся И.В.Я., выполнял активную и главную роль в данной организации, а мужчина, который представлялся Я.А.А., являлся его помощником (т. 4 л.д. 149-150, 169-170).

Из показаний свидетеля С.Ю.И., данных ею при производстве предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает директором ООО «

<

данные изъяты>». Примерно ДД.ММ.ГГГГ к ней обратились представители ООО 

<

данные изъяты>» ИНН № с предложением выставить на продажу указанное юридическое лицо. Информацию о продаже ООО «

<

данные изъяты> она разместила на различных специализированных интернет ресурсах и в бухгалтерских агентствах. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась руководитель агентства «Право и бухучет» В В, в сопровождении двух мужчин. Молодой мужчина представился ААААА, а пожилой ИИИИ. Причем ИИИИ заявил, что ААААА является его племянником. После того, как ИИИИ была внесена предоплата в размере 50% от стоимости ООО 

<

данные изъяты>», она приступила к подготовке пакета документов для внесения изменений в учредительные документы и ЕГРЮЛ. ИИИИ ей пояснил, что учредителем и руководителем ООО «

<

данные изъяты>» будет его племянник, представивший светокопию паспорта на имя Я.А.А. ДД.ММ.ГГГГ Я.А.А. лично представил в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> пакет подготовленных ею документов. ДД.ММ.ГГГГ года она подготовила пакет документов о выходе из состава учредителей Г.В.В. и по просьбе Я.А.А. ею были подготовлены заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и связанное с изменением видов деятельности, а также решение единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты>» о внесение изменений в ЕГРЮЛ. Указанный пакет документов был передан ею ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ. Она посоветовала ФИО3 обратиться в 

<

адрес> к нотариусу К.А.П. (т. 8 л.д. 1-4).

Из показаний свидетеля К.А.П., данных при производстве предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что ДД.ММ.ГГГГ к нему в нотариальную контору обратился молодой человек, который представил ему для удостоверения своей личности паспорт гражданина РФ на имя Я.А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Указанный гражданин обратился как директор ООО «

<

данные изъяты>» для нотариального удостоверения заявления о внесении изменений в виды деятельности указанного юридического лица для последующего представления в налоговый орган, представил ему свой паспорт, пакет учредительных документов ООО «

<

данные изъяты>» и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Консультант П.М.А. обратила его внимание, что подписи гражданина, представившегося Я.А.А., выполненные им в заявлении и реестре, не соответствуют имеющейся подписи в паспорте. Данный гражданин не смог назвать ему ни дату рождения, ни место рождения, покинул нотариальную контору, оставив паспорт (т. 6 л.д. 153-163)

Согласно показаниям свидетеля Я.А.А., данных им в ходе предварительного следствия и в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашенным в судебном разбирательстве, примерно ДД.ММ.ГГГГ он обнаружил пропажу паспорта. Полагает, что паспорт был им потерян, так как в связи с его заболеванием, у него случаются провалы памяти (т. 6 л.д. 179-181).

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ представленный на экспертизу паспорт серии № изготовлен производством «Гознак», на 3 странице производилось отслаивание ламината, первоначально имевшаяся фотокарточка была удалена, а вместо нее вклеена новая, имеющаяся в настоящее время, а И.В.Я. проводилось повторное ламинирование листа (т. 8 л.д. 23-32)

Из протокола предъявления лица для опознания ДД.ММ.ГГГГ, следует, что свидетель К.И.В., опознала ФИО3, как мужчину, который представившись руководителем ООО «

<

данные изъяты>» Я.А.А., в ДД.ММ.ГГГГ года вместе с мужчиной, представившимся ИИИИ арендовали офис на территории ООО 

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес> для реализации сахарного песка (т. 4 л.д. 166-168).

Из протокола предъявления для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что свидетель С.Ю.И. опознала ФИО3, как мужчину, который был в ее офисе в ФИО20 с другим мужчиной, называвшим себя ИИИИ ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 представил ей паспорт на имя Я.А.А. Впоследствии в период ДД.ММ.ГГГГ она несколько раз по необходимости внесения изменений в ЕГРЮЛ по просьбе Я.А.А. и ИИИИ встречалась с последним (т. 12 л.д. 113-118).

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, изъятых в ходе выемки, у свидетеля К.А.П. от ДД.ММ.ГГГГ, произведен осмотр следующих документов: паспорт гражданина Российской Федерации № на имя Я.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., с вклеенной в него фотографией ФИО3, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «

<

данные изъяты> (т. 6 л.д. 166, 175-176).

Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, изъятых в ходе выемки в ККО № «Центральный» 

<

адрес> ПАО АКБ «

<

данные изъяты>», произведен осмотр копий следующих документов: решения № об учреждении ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, учредителем является Г.В.В., устав ООО «

<

данные изъяты>», свидетельства о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ серия 26 №, выписки из ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой директором значится Г.В.В., свидетельство о постановке на учет ООО «

<

данные изъяты> уведомления №ю/04-105 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>», приказа ООО «

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора Г.В.В., паспорта гражданина РФ на имя Г.В.В., списка участников ООО «

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого единственным участником числится Г.В.В., договора № аренды помещения по адресу: 

<

адрес>, офис 2, 

<

адрес>, арендатор Г.В.В., акта приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заявления ООО «

<

данные изъяты> в АКБ «

<

данные изъяты>» ПАО на открытие расчетного счета № от ДД.ММ.ГГГГ, договор банковского счета № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиском печати ООО «

<

данные изъяты> по р/с № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «

<

данные изъяты>-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об открытых счетах ООО «

<

данные изъяты>» № в ККО № «Центральный» 

<

адрес> ПАО АКБ «

<

данные изъяты>», листа записи ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, решения № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Г.В.В. освобождается от должности директора, Я.А.А. назначен на должность директора ООО «

<

данные изъяты>», листа записи ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, выданного МИФНС № по 

<

адрес> согласно которого директором ООО 

<

данные изъяты>» значится Я.А.А., решения № единственного участника ООО 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии в состав участников ООО «

<

данные изъяты>» Я.А.А., внесение изменений в экономические виды деятельности Общества, принятии нового устава Общества, устава ООО 

<

данные изъяты>», утвержденного решением № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, листа записи ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого учредителем значится Я.А.А., на основании заявления об изменениях вносимых в учредительные документы, внесены дополнительные виде деятельности Общества – торговля пищевыми маслами, жирами сахаром, приказа № ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Я.А.А. вступает в должность директора Общества, паспорта гражданина РФ на имя Я.А.А. с вклеенной в него фотографией ФИО3, список участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ Г.В.В. и Я.А.А., договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ и акта приемки-передачи нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых директор ООО ПКЦ «

<

данные изъяты>» К.И.В. и директор ООО «

<

данные изъяты> Я.А.А. заключили договор аренды помещения по адресу: 

<

адрес>, сообщение ООО «

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей Я.А.А. и оттиском печати ООО 

<

данные изъяты> по счету № в ККО № «Центральный» 

<

адрес> ПАО АКБ «

<

данные изъяты>», соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между АКБ ПАО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> в лице директора Я.А.А., заявление ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Я.А.А. на подключение к системе «

<

данные изъяты>-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ,заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «

<

данные изъяты>-Банк» ПАО АКБ «

<

данные изъяты>» и акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ между банком и Я.А.А., заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «

<

данные изъяты>-Банк» ПАО АКБ «

<

данные изъяты>» и акт об использовании логина от ДД.ММ.ГГГГ (к номеру телефона: №, акт приема-передачи Кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ № анкета клиента юридического лица – резидента ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная Я.А.А. (т. 7 л.д. 132-225).

Из протокола осмотра документов регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе выемки в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, установлено следующее. ООО «

<

данные изъяты> зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> при создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ № (т. 10 л.д. 172). Межрайонной ИФНС России № по ДД.ММ.ГГГГ. принято решение № А о государственной регистрации, внесение изменений в сведения о юридическом лице (т. 10 л.д. 207), на основании представленных ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> лично Я.А.А. документов (расписка, заявление т. 10 л.д. 198-206). ДД.ММ.ГГГГ Я.А.А. лично получил лист записи ЕГРЮЛ (т. 10 л.д. 210), согласно которого прекращены полномочия директора Г.В.В., возложены полномочия руководителя ООО «

<

данные изъяты>» на директора Я.А.А. (т. 10 л.д. 208-209) Согласно нотариальному решению № единственного участника ООО «

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ Я.А.А. принят в состав участников Общества (т. 10 л.д. 222-224). Согласно нотариальному решению № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ Я.А.А. принят в состав участников Общества (т. 10 л.д. 222-224). Также ДД.ММ.ГГГГ принято решение № А о внесение изменений в Устав ООО «

<

данные изъяты> на основании представленных ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> лично Я.А.А. документов ДД.ММ.ГГГГ Я.А.А. лично получил лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений и Устав Общества в новой редакции (т. 10 л.д. 2250248).

По эпизоду хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих индивидуальному предпринимателю К.В.В.

Согласно оглашенным в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям потерпевшего К.В.В., данных им входе предварительного следствия следует, что ДД.ММ.ГГГГ Д.Н.К. предложил ему приобрести сахар, предоставив контакты коммерческого директора ТД Руз «

<

данные изъяты>» В.В.В. (№), которому он отправил проект договора на электронную почту. ДД.ММ.ГГГГ он вместе с Д.И.А. в 

<

адрес> встретился с В.В.В. В.В., который пояснил, что у них на данный момент необходимые ему объемы сахара-песка имеются. Он поверил В.В.В. В.В. Предоставленный ему контракт поставки сахара №.36/01-СП от ДД.ММ.ГГГГ был подписан с одной стороны директором П.А.И., которого он никогда не видел. Также была предоставлена копия складской справки об остатках товара на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на складе находится 5000 тонн сахара. Он подписал два контракта и поставил свои печати, один экземпляр забрал себе, а второй забрал В.В.В. В.В. По поводу отгрузки сахара последний отправил ему номер телефона поставщика в 

<

адрес> по имени И.В.Я. (№). ДД.ММ.ГГГГ, он вместе с Д.И.А. поехал по адресу: 

<

адрес>. По указанному адресу он встретился с И.В.Я., который заявил, что он является коммерческим директором ООО«

<

данные изъяты>». Они с И.В.Я. обсудили вопрос первой поставки сахара в объеме 100 тонн. Он предоставил заверенные копии своих документов. И.В.Я. через сеть интернет отправил ему на электронную почту учредительные документы, выписку из ЕГРЮЛ, карту предприятия, договор аренды, сертификаты на сахар, а так же протокол испытаний на сахар. И.В.Я. предоставил ему копию договора поставки на бумажном носителе с оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>», при этом подписи директора на документе не было, на это И.В.Я. пояснил, что директора в настоящий момент в городе нет, он находится 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он подписал договор, поставил свою печать и, отсканировав, направил его на электронную почту ООО «

<

данные изъяты>», в этот же день получил на свою электронную почту копию спецификации № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ с подписью директора и оттиском печати ООО «

<

данные изъяты> а также копию подписанного договора. ДД.ММ.ГГГГ он перевел на указанные реквизиты ООО «

<

данные изъяты> деньги в сумме 2 160 000 рублей. С ДД.ММ.ГГГГ И.В.Я. пропал (т. 9 л.д. 80-84).

Из показаний свидетеля К.Л.Е., данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенным в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что ее супруг К.В.В. является индивидуальным предпринимателем. Со слов ее мужа ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> предложил ему приобрести сахарный песок, предоставив контакты В.В.В. В.В., который является коммерческим директором ТД 

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ К.В.В. с Д.И.А. встретились с В.В.В. В.В. И.В.Я. К.В.В. подписал два контракта и поставил свои печати, один экземпляр он забрал себе, а второй забрал В.В.В. В.В. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> К.В.В. встретился с коммерческим директором ООО «

<

данные изъяты>» ИИИИ, который отправил ее мужу на электронную почту учредительные документы. К.В.В. перевел на указанные реквизиты ООО «

<

данные изъяты>» деньги в сумме 2 160 000 рублей. Потом сотрудники ООО 

<

данные изъяты>» пропали (т. 9 л.д. 108-111).

Согласно показаниям свидетеля К.С.Н., данным им в ходе предварительного следствия и оглашенным в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном разбирательстве, он работает водителем в ООО ПКЦ 

<

данные изъяты>», расположенном на территории по адресу: 

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года было сдано помещение в аренду двум гражданам по имени ИИИИ и ААААА. Через некоторое время они арендовали складское помещение, в которое стали завозить грузовым транспортом сахар, фасованный в мешках. ДД.ММ.ГГГГ под руководством данного гражданина по имени ИИИИ, осуществлялись неоднократные погрузки мешков сахара из большегрузных фур в другие, после чего они убывали в неизвестном направлении (т. 4 л.д. 13-17).

Из свидетельских показаний М.В.В., данных им в ходе производства предварительного следствия и оглашенных в судебном разбирательстве, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он работает грузчиком в ООО ПКЦ «

<

данные изъяты> расположенном на территории производственной базы по адресу: 

<

адрес>, где расположены производственные склады. В ДД.ММ.ГГГГ года было сдано помещение в аренду на 1 этаже двум гражданам по имени ИИИИ и ААААА. Через некоторое время они арендовали складское помещение, в которое стали завозить грузовым транспортом сахар, фасованный в полимерные мешки. ДД.ММ.ГГГГ под руководством данного гражданина по имени ИИИИ, осуществлялись неоднократные погрузки мешков сахара из большегрузных фур в другие, после чего они убывали в неизвестном направлении (т. 4 л.д. 18-21).

Согласно показаниям свидетелей К.И.В., З.С.И., К.А.П., Я.А.А., С.Ю.И., данных ими в ходе предварительного следствия, приведенных в приговоре выше.

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы документов №, протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, изъятых в ходе выемки у свидетеля К.А.П., протоколу предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ свидетеля С.Ю.И., протоколу предъявления лица для опознания ДД.ММ.ГГГГ, свидетеля К.И.В., протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, изъятых в ходе выемки в ККО № «Центральный» 

<

адрес> ПАО АКБ 

<

данные изъяты>», протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>», изъятых в ходе выемки в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, исследованных в судебном разбирательстве и приведенных в приговоре выше.

Из протокола предъявления лица для опознания ДД.ММ.ГГГГ, следует, что свидетель З.С.И., опознала ФИО3, с которым она в ДД.ММ.ГГГГ познакомилась в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> и который вместе с И.В.Я., представлявшимся представителем ООО «

<

данные изъяты> арендовал указанный офис для реализации сахарного песка (т. 4 л.д. 155-156).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены складские и офисные помещения, арендованные ООО 

<

данные изъяты>». Осмотр места происшествия подтверждает место совершения преступления ( т. 3 л.д. 175-182).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов), осмотрен сотовый телефон марки «Philips Xenium V377», изъятый в ходе выемки у потерпевшего К.В.В. В ходе осмотра установлена переписка К.В.В. с абонентом В.В.В. В.В. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг. согласно которой К.В.В. и В.В.В. В.В. ДД.ММ.ГГГГ договариваются о купли-продажи сахара. К.В.В. сообщает, что в четверг подъедет, посмотрит объем, подпишут спецификацию, купит пробную партию 3-4 машины. К.В.В. интересуется о наличии у В.В.В.. документов на сахар-песок: паспорт качества, сертификат соответствия, ветеринарное свидетельство. ДД.ММ.ГГГГ К.В.В. благодарит В.В.В. В.В. за оставленный контакт И.В.Я., сообщает, что в 

<

адрес> переговорил с ним, договорились о продажи сахара. ДД.ММ.ГГГГ К.В.В. сообщает, что И.В.Я. его «кинул» на 2160000 рублей (т. 9 л.д. 155-225).

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, изъятых в ходе выемки у потерпевшего К.В.В. следует, что осмотрены договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между продавцом Я.А.А. и покупателем К.В.В. со спецификацией ДД.ММ.ГГГГ на 100000 кг сахара всего стоимостью 2700000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе К.В.В. на счет ООО «

<

данные изъяты>» 2160000 руб., счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2700000 руб., выставленный продавцом ООО «

<

данные изъяты>» покупателю К.В.В., выписка операций по лицевому счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об открытии счета, контракт поставки сахара №.36/01-СП от ДД.ММ.ГГГГ, где покупателем выступает К.В.В., складская справка по состоянию ДД.ММ.ГГГГ об остатках товара – сахара песка в количестве 5000 тонн ООО ТД 

<

данные изъяты>», коммерческое предложение ООО ТД РУЗ «

<

данные изъяты>» о поставки сахара-песка (т. 9 л.д. 120-143).

Согласно выписки по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ККО № «Центральный» ПАО АКБ 

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО 

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 2160000 рублей, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за сахар (т. 6 л.д. 124-128).

Из договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что договор заключен между ООО ПКЦ 

<

данные изъяты>», в лице директора К.И.В., и ООО «

<

данные изъяты> в лице Я.А.А., на аренду офисных и складских помещений, с приложением – актом приемки–передачи нежилых помещений (т. 3 л.д. 227-231).

Согласно выписки сведений о ЮЛ – ООО «

<

данные изъяты>» из ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по 

<

адрес> зарегистрировано ООО «

<

данные изъяты> директор Я.А.А.(т. 3 л.д. 203-210).

По эпизоду хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих индивидуальному предпринимателю С.В.В.

Согласно показаниям потерпевшего – индивидуального предпринимателя С.В.В., данным им в хорде предварительного следствия и оглашенным в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он увидел рекламу продажи сахарного песка, позвонил на номер телефона И.В.Я. (№), тот предложил приехать в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он вместе со своим сотрудником Д.С.Г. на 

<

адрес> «

<

данные изъяты>», 

<

адрес>, представитель ООО «

<

данные изъяты>»И.В.Я. сказал, что их организация занимается продажей сахарного песка по цене 26 рублей за 1 кг. И.В.Я. они проследовали на склад, который арендует И.В.Я., и убедились в наличии сахара на складе. Он решил заключить сделку с ООО «

<

данные изъяты>», купить у них сахарный песок на выгодных для него условиях и по стоимости, которая его устраивала. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО 

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес>, он договорился И.В.Я. о приобретении 21 тонны сахара-песка по 25 рублей за 1 кг. И.В.Я. сказал, что фирма оформлена на его племянника – Я.А.А. И.В.Я. оформил договор поставки сахарного песка, заключенный между ним и представителем ООО «

<

данные изъяты>» Я.А.А. Затем в офис приехал Я.А.А., который подтвердил, что является представителем ООО «

<

данные изъяты>». Согласно спецификации к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ, он приобрел у ООО «

<

данные изъяты>» сахарный песок в количестве 21 тонны, стоимостью 25 рублей за 1 кг, и оплатил за товар 525000 рублей, указанный документ был подписан С.В.В. и Я.А.А., и поставлена печать ООО «

<

данные изъяты>». Затем С.В.В. передал денежные средства в сумме 525000 рублей за сахарный песок И.В.Я.. ДД.ММ.ГГГГ телефон И.В.Я. оказался выключенным (т. 3 л.д. 247-249).

Из свидетельских показаний Д.С.Г., данных им в ходе производства предварительного следствия и оглашенных в судебном разбирательстве, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что просматривая сайт «

<

данные изъяты>», С.В.В. увидел рекламу продажи сахарного песка, позвонил по номеру телефона И.В.Я. (№), тот предложил приехать в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он со С.В.В. приехали в 

<

адрес>Встретились с И.В.Я., который сообщил, что их организация занимается продажей сахарного песка, стоимостью 26 рублей за 1 кг. С.В.В. решил заключить сделку с ООО «

<

данные изъяты>», и купить у них сахарный песок. ДД.ММ.ГГГГ он вместе со С.В.В. приехал в 

<

адрес>, и, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес>, договорились с И.В.Я. о покупки 21 тонны сахара по 25 рублей за 1 кг. И.В.Я. сказал, что фирма оформлена на его племянника Я.А.А. И.В.Я. оформил договор поставки сахарного песка, приехал Я.А.А., подписали договор поставки и С.В.В. оплатил за товар 525 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ телефон И.В.Я. оказался выключенным (т. 4 л.д. 22-24).

Согласно показаниям свидетелей К.И.В., К.С.Н., М.В.В.,З.С.И., К.А.П., Я.А.А., С.Ю.И., данных ими в ходе предварительного следствия, приведенных в приговоре выше.

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы документов №, протоколам предъявления лица для опознания ДД.ММ.ГГГГ свидетелю К.И.В., от ДД.ММ.ГГГГ свидетелю С.Ю.И., свидетелю З.С.И., протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ складских помещений между ООО ПКЦ 

<

данные изъяты>»и ООО «

<

данные изъяты> в лице Я.А.А., протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, изъятых в ходе выемки у свидетеля К.А.П., протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, изъятых в ходе выемки в ККО № «Центральный» 

<

адрес> ПАО АКБ «

<

данные изъяты>», протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов регистрационного дела ООО 

<

данные изъяты>», изъятых в ходе выемки в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, исследованных в судебном разбирательстве и приведенных в приговоре выше.

Согласно расписки от ДД.ММ.ГГГГ, заместитель директора ООО «

<

данные изъяты>» И.В.Я. получил от индивидуального предпринимателя С.В.В. денежные средства в сумме 525 000 рублей по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 198).

Согласно договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор заключен между ООО «

<

данные изъяты>», в лице Я.А.А. и индивидуальным предпринимателем С.В.В. и спецификация № к нему, на поставку сахара-песка 21000 килограмм по 25 руб. за кг, на сумму 525 000 рублей (т. 3 л.д. 190-193, 197).

По эпизоду хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>».

Согласно показаниям представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» С.Р.Ю., данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании, ДД.ММ.ГГГГ сайте «

<

данные изъяты>» он нашел объявление о продаже сахарного песка. Он созвонился по номеру телефона № с Я.И.В., который предложил приехать в офис, чтобы обсудить условия покупки сахара. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где его встретил представитель ООО «

<

данные изъяты>», а также ФИО3, которого И.В.Я. И.В. представил как директора по фамилии Я.А.А. После изучения и проверки документов ООО «

<

данные изъяты>», он дал поручение бухгалтеру составить платежное поручение, согласно которому на счет ООО «

<

данные изъяты>» были перечислены денежные средства за заказанный сахарный песок в сумме 520 000 рублей за 20 тонн, стоимостью 26 рублей за 1 кг сахарного песка. После оплаты за сахарный песок, представители ООО «

<

данные изъяты>» выполнили взятые на себя обязательства, предоставили его организации сахарный песок. Спустя некоторое время, он снова решил обратиться к ООО «

<

данные изъяты>», чтобы заказать у них сахарный песок. И.В.Я. И.В. прислал по электронной почте на адрес ООО «

<

данные изъяты>» спецификацию и счет на предоплату. ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 540 000 рублей в качестве оплаты за 20 тонн сахарного песка. ДД.ММ.ГГГГ он звонил на сотовый телефон Я.И.В., но его телефон был недоступен, офис ООО 

<

данные изъяты>» был закрыт (том 6 л.д. 8-10, том 4 л.д. 171-172).

Согласно показаниям свидетелей К.И.В., К.С.Н., М.В.В.,З.С.И., К.А.П., Я.А.А., С.Ю.И., данных ими в ходе предварительного следствия, приведенных в приговоре выше.

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы документов №, протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (складские и офисные помещения, арендованные ООО «

<

данные изъяты> протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, изъятых в ходе выемки у свидетеля К.А.П., протоколу предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, свидетелю С.Ю.И., протоколу предъявления лица для опознания ДД.ММ.ГГГГ, свидетелю З.С.И., протоколу предъявления лица для опознания ДД.ММ.ГГГГ, свидетелю К.И.В., договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ складских помещений между ООО ПКЦ «

<

данные изъяты>»и ООО «

<

данные изъяты> в лице Я.А.А., протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, изъятых в ходе выемки в ККО № «Центральный» 

<

адрес> ПАО АКБ «

<

данные изъяты> протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты> изъятых в ходе выемки в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, исследованных в судебном разбирательстве и приведенных в приговоре выше.

Из протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, изъятых в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» С.Р.Ю., следует, что осмотрены копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 540 000 рублей со спецификацией №, копия выписки по операциям по счету № ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ООО «

<

данные изъяты>» на счет ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 540 000 рублей (т. 6 л.д. 17-18, 26-34).

Из счета ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО 

<

данные изъяты>» выставило счет покупателю ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 540 000 рублей за сахар-песок договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 125).

Согласно выписки по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты>» №, открытого в ККО № «Центральный» ПАО АКБ «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО 

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 540000 рублей, в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за сахар (т. 6 л.д. 124-128).

Согласно протоколу явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 сообщает о совершении им мошенничества в отношении ООО «П.Б.К.» (т. 5 л.д. 70).

Согласно заключению судебной психиатрической комиссии экспертов 

<

данные изъяты>

Данное заключение научно обосновано, соответствует материалам дела и данным о личности подсудимого, в связи с чем, ФИО3 суд считает вменяемым в инкриминируемом ему деянии.

Доказательств невиновности подсудимого стороной защиты не представлено.

Анализируя представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО3 в содеянном нашла свое полное подтверждение в судебном заседании как последовательными, непротиворечивыми и логичными показаниями потерпевших, свидетелей обвинения, заключениями экспертиз, показаниями самого подсудимого об обстоятельствах инкриминируемых преступлений и иными материалами уголовного дела, которые соотносятся между собой, согласуются в деталях и дополняют друг друга.

Суд считает, что представленные стороной обвинения доказательства являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для правильного разрешения настоящего уголовного дела по существу, в связи с чем, полагает возможным положить их в основу приговора.

Оговора подсудимых со стороны потерпевших и свидетелей стороны обвинения судом не установлено.

Представленные в судебном заседании доказательства, а также установленные на их основе обстоятельства, бесспорно подтверждают, что преступления в отношении ИП Д.М.Ю., ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП О.В.Г., ИП С.В.П., ИП К.В.В., ИП С.В.В., ООО П.Б.К.», совершены ФИО3 в составе организованной группы, характеризовавшейся устойчивостью и постоянством состава – ФИО3 и неустановленное лицо. Восемь фактов однотипных мошеннических действий под видом реализации сельскохозяйственной продукции, совместно совершенных на протяжении длительного времени, координация, постоянство форм и методов деятельности, все это свидетельствует о том, что фигуранты заранее сплотились в устойчивую группу в целях преступной деятельности, в связи с чем, суд признает доказанным совершение вышеуказанных преступлений ФИО3 в составе организованной группы.

Роль ФИО3 в составе организованной группы заключалась, в том числе, в подыскании юридических лиц, связанных с сельскохозяйственной продукцией, с целью использования реквизитов и расчетных счетов данных юридических лиц для совершения преступлений, используя подложные документы, удостоверяющие личность подставных лиц, вхождение в состав участников указанных юридических лиц, становление их руководителем, открытие расчетных счетов, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заведомо ложные для участников организованной группы объявления о реализации сельскохозяйственной продукции, подыскание потенциальных покупателей, обмане покупателей о передаче товара после заключения договора и получения предоплаты, снятие с расчетных счетов юридических лиц денежных средств, полученных от потерпевших.

Совершая указанные выше действия, подсудимый осознавал, что действует противоправно, путем обмана, с целью хищения денежных средств и желал поступить таким образом, то есть действовал с прямым умыслом на совершение инкриминируемых преступлений.

Размер похищенных денежных средств путем обмана ФИО3 и неустановленным лицом в составе группы лиц, также нашло свое подтверждение.

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ. ИП Д.М.Ю. на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, перечислил денежные средства, в сумме 2 663 633 рубля, что признается особо крупным размером ущерба.

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. переведено на счет ООО «

<

данные изъяты>» 872085 рублей, что признается крупным размером ущерба.

Согласно платежному поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, ООО «

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. переведено на счет ООО «

<

данные изъяты>» 703 050 рублей, что признается крупным размером ущерба.

Согласно платежному поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, ИП О.В.Г. ДД.ММ.ГГГГ. переведено на счет ООО «

<

данные изъяты> 208 250,35 рублей, что признается значительным размером ущерба.

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, ИП С.В.П. переведено на счет ООО «

<

данные изъяты>» 369 934, 30 рублей, что признается крупным размером ущерба.

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, выписки по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты>» №, ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «

<

данные изъяты>» К.В.В. перечислил денежные средства в размере 2160000 рублей, что признается особо крупным размером ущерба.

Согласно расписки от ДД.ММ.ГГГГ, заместитель директора ООО «

<

данные изъяты>» И.В.Я. получил от индивидуального предпринимателя С.В.В. по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 525 000 рублей, что признается крупным размером ущерба.

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, выписки по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, на счет ООО 

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 540000 рублей, что признается крупным размером ущерба.

О совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «группой лиц по предварительному сговору» свидетельствует достижение предварительно договоренности между ФИО3 и неустановленным лицом. Свидетель С.Ю.И. показала, что к ней пришли для покупки ООО «

<

данные изъяты> двое мужчин ИИИИ и ФИО3 (Я.А.А.). ИИИИ представил ФИО3 (Я.А.А.) как своего племянника и внес 50% от стоимости ООО «

<

данные изъяты>», пояснил, что учредителем и руководителем ООО «

<

данные изъяты> будет его племянник, представивший светокопию паспорта на имя Я.А.А. В свою очередь ФИО3 представил в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> данные, которые повлекли внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице Я.А.А.

Действия подсудимого суд квалифицирует:

- в отношении потерпевшего – индивидуального предпринимателя Д.М.Ю. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. 

- в отношении потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

- в отношении потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

- в отношении потерпевшего индивидуального предпринимателя О.В.Г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

- в отношении потерпевшего индивидуального предпринимателя С.В.П. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой. 

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

- в отношении потерпевшего индивидуального предпринимателя К.В.В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. 

- в отношении потерпевшего индивидуального предпринимателя С.В.В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

- в отношении потерпевшего ООО «П.Б.К.» по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

При назначении ФИО3 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, его личность, который характеризуется положительно, состояние здоровья, 

<

данные изъяты>, а также возраст подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни семьи.

В соответствии с п.п. «г,и» ч.1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому суд признает наличие малолетних детей у виновного, явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений в отношении потерпевших ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП «О.В.Г.», ООО «П.Б.К.», а также активное способствование раскрытию и расследованию преступлений в отношении потерпевших ИП «Д.М.Ю.», ИП «С.В.П.», ИП «К.В.В.», ИП «С.В.В.» и по преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Также в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающих обстоятельств признание вины в совершенных преступлениях, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, привлечение к уголовной ответственности впервые, 

<

данные изъяты>.

При этом обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО3 согласно ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом указанных обстоятельств суд приходит к убеждению, что достижение целей наказания, исправление ФИО3 может быть достигнуто путем назначения ему наказания в виде лишения свободы по всем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и обязательных работ по преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому в виде лишения свободы суд учитывает по всем эпизодам преступлений, требования ч. 1 ст. 62 УК РФ в части назначения наказания при наличии смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств.

Суд не применяет к подсудимому дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ввиду их альтернативности, и полагает достаточным для достижения целей исправления назначение наказания в виде лишения свободы.

Принимая во внимание фактические обстоятельства содеянного и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также личность подсудимого, суд не находит оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ - изменения категории совершенных подсудимым преступления на менее тяжкую.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяний подсудимого, судом также не установлено. Обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности, а также обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности деяний подсудимого, судом также не установлено, в связи с чем, оснований для применения ст.ст. 64, 73 УК РФ при вынесении приговора у суда не имеется. 

Что касается определения вида исправительного учреждения, то согласно п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ мужчины, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшие лишение свободы, отбывают наказание в исправительных колониях общего режима.

Обсуждая заявленные потерпевшими ООО «П.Б.К.» и ИП «К.В.В.» гражданские иски, суд исходит из следующего.

Представителем потерпевшего ООО «П.Б.К.» подано исковое заявление о взыскании с ФИО3 суммы причиненного преступлением ущерба в размере 540000 рублей.

Индивидуальным предпринимателем К.В.В. подано исковое заявление о взыскании с ФИО3 суммы причиненного преступлением ущерба в размере 2160000 рублей, упущенной выгоды в размере 1300000 рублей, незаконное пользование чужими денежными средствами в размере 175500 рублей, суммы причиненного морального вреда, причиненного в результате преступления в размере 1080000 рублей, а всего на общую сумму 4715000 рублей.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании исковые требования потерпевших ООО «П.Б.К.» и ИП «К.В.В.» на суммы причиненных ущербов 540000 рублей и 2160000 рублей соответственно признал.

Согласно ч. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Факт причинения подсудимым материальных ущербов ООО «П.Б.К.» и ИП «К.В.В.», равно как и их размеры, стороной защиты в ходе судебного разбирательства дела не оспаривались.

Учитывая признание подсудимым гражданских исков, суд считает их обоснованными и подлежащими удовлетворению в соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, так как вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Исковые требования потерпевшего К.В.В. в части взыскания морального вреда удовлетворению не подлежат, поскольку, согласно ст. 151 ГК РФ моральный вред возмещается при нарушении личных неимущественных прав гражданина либо других нематериальных благ, в то время, как по данному делу в результате хищения принадлежащих К.В.В. денежных средств вред был причинен имущественным правам потерпевшего, а действующее законодательство не предусматривает возможности компенсации морального вреда, причиненного хищением имущества.

В порядке уголовного судопроизводства подлежит возмещению только реальный ущерб, причиненный преступлением, а вопрос о возмещении косвенных убытков, включая упущенную выгоду, незаконное пользование чужими денежными средствами, выносится за рамки уголовного судопроизводства и решается в порядке гражданского судопроизводства.

Таким образом, суд считает необходимым признать за потерпевшим К.В.В. право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска в части взыскания с ФИО3 упущенной выгоды, незаконного пользования чужими денежными для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

При рассмотрении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-299, 307-310 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего индивидуального предпринимателя Д.М.Ю.) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>») и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>») и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего индивидуального предпринимателя О.В.Г.) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего индивидуального предпринимателя С.В.П.) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде 200 (двухсот) часов обязательных работ.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего индивидуального предпринимателя К.В.В.) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего индивидуального предпринимателя С.В.В.) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ООО «П.Б.К.») и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года. 

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ, ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначить ФИО3 наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, наказание в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО3 в виде заключение под стражей до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения.

Срок отбывания наказания ФИО3 исчислять со дня постановления приговора, то есть с ДД.ММ.ГГГГ, с зачетом времени его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания лишения свободы.

Гражданский иск потерпевшего ООО «П.Б.К.» удовлетворить.

Взыскать с осужденного ФИО3 в пользу потерпевшего ООО «П.Б.К.» 540000 (пятьсот сорок тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшего индивидуального предпринимателя К.В.В. удовлетворить частично.

Взыскать с осужденного ФИО3 в пользу потерпевшего индивидуального предпринимателя К.В.В. 2160000 (два миллиона сто шестьдесят тысяч) рублей.

Признать за потерпевшим индивидуальным предпринимателем К.В.В. право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска в части взыскания с ФИО3 упущенной выгоды, незаконного пользования чужими денежными для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В удовлетворении гражданского иска потерпевшего индивидуального предпринимателя К.В.В. к ФИО3 о взыскании компенсации морального вреда отказать.

Вещественные доказательства, по вступлении приговора в законную силу:

<

данные изъяты> хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить там же;

- ресивер марки «@ihua TECHNOLOGY», возвращенный законному владельцу К.И.В., оставить на хранение ей;

- сотовый телефон марки «Philips Xenium V377», возвращенный потерпевшему К.В.В., оставить ему;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд через Октябрьский районный суд г. Ставрополя в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.С. Мкртычян