1-77/2019

П Р И Г О В О Р

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Тольятти 3 июня 2019 года.

Центральный районный суд гор. Тольятти Самарской области в составе:

Председательствующего судьи Марочкина Н.Г.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Центрального района г.Тольятти Чегодаевой Ю.С.,

защитников – адвокатов Красногорского В.С., представившего удостоверение № 52931 и ордер № 056725, ФИО5, представившего удостоверение № 1541 и ордер № 002097, ФИО16, представившего удостоверение № 488 и ордер № 18/48 995, ФИО18, представившей удостоверение № 873 и ордер № 18/49 698, ФИО19, представившей удостоверение № 3243 и ордер № 18/47 228, ФИО28, представившей удостоверение № 1298 и одер № 18/41 204, ФИО29, представившего удостоверение № 2840 и ордер № 002454, ФИО30, представившей удостоверение № 231 и ордер № 18/03 882, 

подсудимых ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО38, ФИО39, ФИО47, ФИО51, ФИО48,

представителей потерпевших – компаний «ФИО98 Лимитед», «ФИО6», «Шелл Брэндс Интернешнл АГ», «ФИО2», «ФИО3 КАЙСЯ», «Эльф Акитен.», «ФИО224», «Motul», «Volvo», «ФИО4» ФИО241, ФИО225, ФИО226, Потерпевший №1, компании «Лукойл» Потерпевший №2,

при секретаре Гарифулловой Г.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО32 

<

данные изъяты>, на момент совершения преступления по второму эпизоду, судимость не была погашена;

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.180 ч.4, 180 ч.3 УК РФ,

ФИО33 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты> г.ФИО64, 

<

адрес>, не судимого;

в совершении преступления, предусмотренного ст.180 ч.4 УК РФ,

ФИО34 ФИО397, ДД.ММ.ГГГГ года 

<

данные изъяты>, ранее не судимого;

в совершении преступления, предусмотренного ст.180 ч.4 УК РФ,

ФИО38 ФИО398, ДД.ММ.ГГГГ года 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, ранее не судимого;

в совершении преступления, предусмотренного ст.180 ч.4 УК РФ,

ФИО39а 

<

данные изъяты>: г.ФИО64, 

<

адрес>, ранее не судимого;

в совершении преступления, предусмотренного ст.180 ч.4 УК РФ,

ФИО47 ФИО399, ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> г.ФИО64, 

<

адрес>, ранее не судимого;

в совершении преступления, предусмотренного ст.180 ч.4 УК РФ,

ФИО51 

<

данные изъяты>: г.ФИО64, 

<

адрес>, ранее не судимого;

в совершении преступления, предусмотренного ст.180 ч.4 УК РФ,

ФИО48 

<

данные изъяты>: г.ФИО64, 

<

адрес>, ранее не судимой;

в совершении преступления, предусмотренного ст.180 ч.4 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Подсудимые ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО38, ФИО39, ФИО47, ФИО51, ФИО48 совершили незаконное использование чужих товарных знаков, знаков обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, совершенное неоднократно, причинившее крупный ущерб, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО33 совместно с ФИО32, имея преступный умысел, направленный на незаконное использование чужого товарного знака и сходных с ним обозначений для однородных товаров, зная о том, что у потребителей пользуются спросом автомобильные масла премиальных марок «CASTROL», «MOBIL», «SHELL», «JOHN DEERE», «ЛУКОЙЛ», «САТ», «BMW», «Nissan», «Toyota», «Ford», «ELF», «TOTAL», «Mazda», «Volvo», «Motul», создали организованную группу в составе ФИО48, ФИО39, ФИО38, ФИО34, ФИО51, ФИО47, с целью производства по розливу и реализации автомобильных масел, с нанесением на них вышеуказанных товарных знаков, без согласия на то правообладателей, на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, достоверно зная участниками группы о наличии, в соответствии со ст.ст. 1229, 1484 Гражданского кодекса РФ, у компаний - 

- «ФИО98 Лимитед» (расположенное по адресу: Текнолоджи Сентр, Уитчерч Хилл, Пенборн, Рединг RG8 7QR, Великобритания GB) исключительных прав на зарегистрированный товарный знак в ФИО1 Агентстве по Патентам и товарным знакам (Роспатент ФГУ ФИПС РФ), выдано свидетельство №, 

- «ФИО6» (расположенное по адресу: ФИО7, 5959,Ирвинг, шт. Техас 75039-2298 США) исключительных прав на зарегистрированные товарные знаки в ФИО1 Агентстве по Патентам и товарным знакам (Роспатент ФГУ ФИПС РФ), выдано свидетельство №, свидетельство №, свидетельство №, свидетельство №, свидетельство №, свидетельство №, 

- «Шелл Брэндс Интернешнл АГ» (расположенное по адресу: Баарерматте, 6340, Баар, Швейцария СН) исключительных прав на зарегистрированные товарные знаки в ФИО1 Агентстве по Патентам и товарным знакам (Роспатент ФГУ ФИПС РФ), выдано свидетельство № (изобразительное обозначение, представляющее собой стилизованное изображение ракушки), свидетельство № (словесное обозначение «SHELL»), свидетельство № (обозначение «RIMULA»), свидетельство № (словесное обозначение «SHELL HELIX»),

- «ФИО135 энд Компани» (расположенное по адресу: Уан ФИО8 ФИО53, Штат Иллинойс 61265-8098, США) исключительных прав на зарегистрированные товарные знаки в ФИО1 Агентстве по Патентам и товарным знакам (Роспатент ФГУ ФИПС РФ), выдано свидетельство № (словесный товарный знак JOHN DEERE), 

- «ЛУКОЙЛ» (расположенное по адресу: 101000, 

<

адрес>, Сретенский ФИО7, 

<

адрес>) исключительных прав на зарегистрированный в ФИО1 Агентстве по Патентам и товарным знаком № (комбинированное обозначение «Lukoil»),

- «Катерпиллар Инк.» (расположенное по адресу: 100 ФИО229 Стрит, Пеория, Иллинойс, 61629, США) исключительных прав на зарегистрированные товарные знаки в ФИО1 Агентстве по Патентам и товарным знакам (Роспатент ФГУ ФИПС РФ), выдано свидетельство № (комбинированное обозначение «САТ»), № (комбинированное обозначение «САТ»), № (комбинированное обозначение «САТERPILLAR»), 

- «ФИО2» (расположенное по адресу: 80809, Петюдьринг 130, Мюнхен, Германия) исключительных прав на зарегистрированные товарные знаки № (словесный товарный знак «BMW»), 

- «ФИО3 КАЙСЯ» (расположенное по адресу: 2 Такара-тё, Канагава-ку, Йокогама-си, Канагава-кен 220-8623, Япония) исключительных прав на зарегистрированные товарные знаки в ФИО1 Агентстве по Патентам и товарным знакам (Роспатент ФГУ ФИПС РФ), выдано свидетельство № (словесное обозначение «NISSAN») и № (комбинированное обозначение «NISSAN»), 

- «Тойота ФИО10» (расположенное по адресу: 1 Тойота-то, Тойота-си, Аити-кен, 471-8572, Япония) исключительных прав на зарегистрированные товарные знаки в ФИО1 Агентстве по Патентам и товарным знакам (Роспатент ФГУ ФИПС РФ), выдано свидетельство № (словесное обозначение «TOYOTA») и № (изобразительное обозначение знака «TOYOTA»), 

- «Форд ФИО132 Компани» (расположенное по адресу: Уан Америкен Роуд, Дирборн, штат Мичиган, 48126, США) исключительных прав на зарегистрированные товарные знаки № (словесное обозначение «FORD»), № (комбинированное обозначение «FORD»), в ФИО138 числе №№, 477445, 425213, 415214, 

- «Эльф Акитен.» (расположенное по адресу: 2 ФИО9, Ле Дефанс 6, F-92400 Курбевуа, Франция) исключительных прав на зарегистрированные товарные знаки №, 285217,

- «ФИО224» (расположенное по адресу: 2, ФИО9, Ла Дефанс 6, F-92400 Курбевуа, Франция) исключительных прав на зарегистрированный товарный знак № (комбинированное обозначение «TOTAL»),

- «ФИО10» (расположенное по адресу: Япония, Хиросима Кен, Аки-Гун, Фучи-Чо, Шинчи 3-1) исключительных прав на зарегистрированные товарные знаки № (изобразительное изображение MAZDA), №№, 96935,

- «Volvo» (расположенное по адресу: СЕ-405 08 Гетеборг, Швеция (SE) исключительных прав на зарегистрированные товарные знаки №,

- «Motul» (расположенное по адресу: 119, баулевард Феликс Фуар F-93300 АУБЕРВИЛЛИЕРС, МОТЮЛЬ, ФР) исключительных прав на зарегистрированные товарные знаки №,

- «Opel» (расположенное по адресу: AГ, Бахофсплатз, 65428, Расилшэим (ДЕ) исключительных прав на зарегистрированные товарные знаки №.

Так, не позднее июня 2016 года, ФИО33 и ФИО32, находясь на территории г. Тольятти Самарской области, создали организованную преступную группу, имеющую устойчивую структуру с распределенными преступными ролями и функциями соучастников, для которой были характерны сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла, общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность преступной деятельности, возглавили ее и при неустановленных обстоятельства, привлекли за денежное вознаграждение к участию в организованной группе следующих лиц: не позднее июня 2016 года ФИО48, не позднее июня 2016 года – ФИО39, не позднее июня 2016 года – ФИО38, не позднее июня 2016 года – ФИО34, не позднее июня 2016 года – ФИО51, не позднее апреля 2017 года – ФИО47, а также иных неустановленных следствием лиц, которых, посвятили в свои преступные намерения.

ФИО48, ФИО39, ФИО38, ФИО34, ФИО51, ФИО47 и неустановленные следствием лица, будучи осведомленными о преступных целях организованной группы, осознавая противоправный характер планируемых действий, из корыстной заинтересованности, согласились на предложение ФИО33 и ФИО32, и, добровольно вошли в состав организованной группы.

Устойчивость организованной группы, в которую входили ФИО33, ФИО32, ФИО48, ФИО39, ФИО38, ФИО34, ФИО51, ФИО47 и неустановленные следствием лица, была обусловлена длительным знакомством между её участниками, четким распределением ролей и функций, общностью целей, предусматривающей извлечение прибыли. 

Действия созданной организованной преступной группы рассчитывались на продолжительный период времени, носили слаженный системный характер, и направлялись на незаконное обогащение ее членов. Организованность преступной группы отражалась в общности интересов соучастников при реализации преступных целей. При этом сознанием каждого члена преступной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к своей роли в совершении преступления, но и к деяниям других членов.

Объектом преступного посягательства ФИО33, ФИО32, ФИО48, ФИО39, ФИО38, ФИО34, ФИО51, ФИО47 и неустановленные следствием лица, выбрали общественные отношения в сфере производства товаров для автотранспорта, а именно розлива моторного масла, с нанесением товарных знаков известных марок, не получив согласия на использование данных знаков у законных правообладателей, с целью незаконной реализации заинтересованным юридическим и физическим лицам и получения от незаконной деятельности прибыли. 

Для создания видимости законности осуществления предпринимательской деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО33, ФИО32, ФИО48, ФИО39, ФИО38, ФИО34, ФИО51, ФИО47 и неустановленные следствием лица, организовали регистрацию юридических организаций, при неустановленных следствием обстоятельствах, на подконтрольных им лиц, а именно: ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ», ИНН 

<

***> (учредитель и генеральный директор ФИО69), ООО «Люкс Инвест», ИНН 

<

***> (учредитель и генеральный директор ФИО230), ООО «Шамони», ИНН 

<

***> (учредитель и генеральный директор ФИО104), фактически не осуществляющие финансово-хозяйственной деятельности, генеральные директора которых были номинальные лица и не были осведомлены о деятельности организованной преступной группы, и использовали их юридические и иные реквизиты, а также расчетные банковские счета, ФИО78 составления фиктивных договоров реализации контрафактного ФИО142 и трансмиссионного масла, и получения от клиентов денежных средств, а также ФИО78 этой цели использовали учрежденную ими организацию ООО «ФИО140-ОЙЛ», ИНН 

<

***> на имя ФИО47

Разработанный ФИО33 и ФИО32, при участии остальных членов организованной группы, преступный план, носил сложный многоходовой характер, а участие в его реализации разных участников организованной группы должно было осуществляться в соответствии с распределением ролей в разной степени, на протяжении всего времени совершения преступления. 

ФИО33, ФИО32, ФИО48, ФИО39, ФИО38, ФИО34, ФИО51, ФИО47 и неустановленным следствием лицам, было достоверно известно, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения.

В соответствии со ст. 1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя.

Лицензионный договор на использование зарегистрированных товарных знаков принадлежащих компании «ФИО98 Лимитед», ФИО6 «ФИО6», компании «Шелл Брэндс Интернешнл АГ», компании «ФИО135 энд Компани», компании «ЛУКОЙЛ», компании «Катерпиллар Инк.», компании «Дженерал Моторс ЛЛС», компании «ФИО2», компании «ФИО3 КАЙСЯ», компании «Тойота ФИО10», компании «Форд ФИО132 Компани», компании «Эльф Акитен.», компании «ФИО224», компании «ФИО10», компании «Opel», компании «Volvo», компании «Motul», компании «Opel» с ФИО33, ФИО32, ФИО48, ФИО39, ФИО38, ФИО34, ФИО51, ФИО47 и неустановленными следствием лицами, а также подконтрольными организованной преступной группе юридическими лицами ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ», ООО «ФИО140-ОЙЛ», ООО «Люкс Инвест», ООО «Шамони» в период осуществления незаконной деятельности и далее, направленной на незаконное использование чужого товарного знака и сходных с ним обозначений ФИО78 однородных товаров, на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> не заключался.

Общими целями преступных действий ФИО33, ФИО32, ФИО48, ФИО39, ФИО38, ФИО34, ФИО51, ФИО47 и неустановленных следствием лиц, согласно имевшимся у них корыстным мотивам и преступному умыслу на незаконное обогащение, являлось извлечение дохода и вследствие чего причинение крупного ущерба правообладателям в результате изготовления и реализации контрафактной продукции, по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, ул. 

<

адрес> стр.6; 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>-Д стр. 10; 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>-А; 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>, пгт. Вознесенское, 

<

адрес> 7/5.

Образованная из указанных лиц организованная группа отличалась:

- устойчивостью, стабильностью состава и сплоченностью ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды в значительном размере, дружеских отношениях и деловых знакомствах;

- полной осведомленностью участников о преступном характере, повышенной общественной значимости и опасности, намеченных и совершаемых действий, которым планировалось придать видимость законности;

- наличием в распоряжении денежных средств и технических ресурсов, в том числе, специально оборудованных автотранспортных средств, для транспортировки контрафактной продукции, использовавшихся для осуществления преступной деятельности;

- единством форм и способов совершения преступного деяния;

- тщательностью подготовки и планирования совершения преступления с определением для каждого из участников группы своих ролей в действиях, которые должны были осуществляться на различных стадиях совершения преступления;

- дисциплиной всех членов группы, предупреждением и исключением при планировании преступления возможностей совершения непредвиденных, случайных, хаотичных, спонтанных или несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;

- высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- уверенностью в безнаказанности и в неспособности правоохранительных органов выявить и пресечь преступную деятельность группы.

Незаконная деятельность группы строилась на установлении неформальных договорных отношениях с различными юридическими и физическими лицами - клиентами, нуждающимися в быстром получении по низким ценам моторного и трансмиссионного масла и достаточностью предоставления фиктивных документов о качестве продукции. 

Роли в организованной группе распределялись следующим образом:

ФИО33, являясь организатором и соисполнителем преступной группы, разработал план совершения преступления, подыскал членов группы; осуществлял общее руководство и координацию действий всех соучастников; организовал незаконное использование чужого товарного знака путем нанесения на бочки и канистры с моторным и трансмиссионным маслом, аренду складских помещений, приобретение автотранспорта для перемещения контрафактной продукции, наем рабочих для непосредственного розлива моторного масла по тарам и нанесения этикеток с товарными знаками «CASTROL», «MOBIL», «SHELL», «JOHN DEERE», «ЛУКОЙЛ», «САТ», «BMW», «Nissan», «Toyota», «Ford», «ELF», «TOTAL», «Mazda», «Volvo», «Motul», а также приобретением необходимого оборудования - плоттера, принтера, необходимых для изготовления в собственной типографии этикеток-наклеек товарных знаков «CASTROL», «MOBIL», «SHELL», «JOHN DEERE», «ЛУКОЙЛ», «САТ», «BMW», «Nissan», «Toyota», «Ford», «ELF», «TOTAL», «Mazda», «Volvo», «Motul», «Opel», расположенной по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>-А, маркираторов, предназначенных для нанесения на тару с моторным маслом Бач-кодов; осуществлял непосредственный контроль за производством по розливу моторных и трансмиссионных масел, так как обладал необходимыми познаниями по смешению моторных масел российского производства для получения определенной консистенции, схожей моторным масел брендовых марок, и нанесением этикеток с товарными знаками; контролировал исполнение совершаемого преступления на каждом из его этапов; организовывал изготовление и приобретение тары для сырья, а также отвечал за приобретение и поставку разливного моторного и трансмиссионного масла, обеспечивал прикрытие и конспирацию незаконной деятельности, распределял прибыль между участниками организованной группы.

ФИО32, являясь организатором и соисполнителем преступной группы, разработал план совершения преступления, подыскал членов группы; осуществлял общее руководство и координацию действий всех соучастников; организовал незаконное использование чужого товарного знака путем нанесения на бочки и канистры с моторным и трансмиссионным маслом, аренду складских помещений, учредил и является директором ООО «Автотранс», основной вид деятельности которого грузоперевозки, где автотранспортом указанной организации перемещалась контрафактная продукция, наем рабочих для непосредственного розлива моторного масла по тарам и нанесения этикеток с товарными знаками «CASTROL», «MOBIL», «SHELL», «JOHN DEERE», «ЛУКОЙЛ», «САТ», «BMW», «Nissan», «Toyota», «Ford», «ELF», «TOTAL», «Mazda», «Volvo», «Motul», «Opel», а также приобретением необходимого оборудования (плоттера, принтера) для изготовления в собственной типографии этикеток-наклеек товарных знаков «CASTROL», «MOBIL», «SHELL», «JOHN DEERE», «ЛУКОЙЛ», «САТ», «BMW», «Nissan», «Toyota», «Ford», «ELF», «TOTAL», «Mazda», «Volvo», «Motul», «Opel» по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>-А, маркираторов, предназначенных для нанесения на тару с моторным маслом Бач-кодов, вел переговоры с ООО «Тафлекс» у которой приобретались этикетки-наклейки с вышеуказанными товарными знаками и которые дорабатывались в собственной типографии по вышеуказанному адресу, осуществлял непосредственный контроль за производством по розливу моторных и трансмиссионных масел и нанесением этикеток с товарными знаками; контролировал исполнение совершаемого преступления на каждом из его этапов; организовывал изготовление и приобретение тары для сырья, а также отвечал за приобретение и поставку разливного моторного и трансмиссионного масла, обеспечивал прикрытие и конспирацию незаконной деятельности, распределял прибыль между участниками организованной группы.

ФИО34, согласно распределенным между соучастниками ролям, являлся исполнителем в преступной группе, в обязанности которого входило: выполнение указаний организаторов группы по непосредственному общению с клиентами, направление в их адрес реквизитов подконтрольных организаций; подыскивал членов группы; осуществлял общее руководство и координацию действий работников цеха по адресу: 

<

...> 

<

адрес>-Д стр. 10; организовал незаконное использование чужого товарного знака путем нанесения на канистры с ФИО142 и трансмиссионным маслом, аренду складских помещений ФИО78 нанесения чужих товарных знаков и хранения готовой контрафактной продукции, взаимодействовал с клиентами и осуществлял поиск клиентов, контролировал исполнение совершаемого преступления на территории цеха, расположенного по адресу: 

<

...> 

<

адрес>-Д стр. 10; организовывал приобретение тары ФИО78 сырья, обеспечивал прикрытие и конспирацию незаконной деятельности, распределял прибыль между участниками организованной группы.

ФИО39, согласно распределенным между соучастниками ролям, являлся исполнителем в преступной группе, в обязанности которого входило: выполнение указаний организаторов группы по непосредственному общению с клиентами, направление в их адрес реквизитов подконтрольных организаций; организовывал по указанию одного из организаторов группы (ФИО32) изготовление и приобретение на типографиях (ООО «Тафлекс») этикеток с товарными знаками «CASTROL», «MOBIL», «SHELL», «JOHN DEERE», «ЛУКОЙЛ», «САТ», «BMW», «Nissan», «Toyota», «Ford», «ELF», «TOTAL», «Mazda», «Volvo», «Motul», «Opel» ФИО78 нанесения на готовую продукцию, а также приобретением необходимого оборудования (плоттера, принтера) ФИО78 изготовления в типографии по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>-А, этикеток-наклеек товарных знаков «CASTROL», «MOBIL», «SHELL», «JOHN DEERE», «ЛУКОЙЛ», «САТ», «BMW», «Nissan», «Toyota», «Ford», «ELF», «TOTAL», «Mazda», ««Volvo», «Motul», «Opel»; по указанию организаторов организовывал приобретение маркираторов, предназначенных ФИО78 нанесения на тару с ФИО142 маслом Бач-кодов, организовал незаконное использование чужого товарного знака путем нанесения на канистры с ФИО142 и трансмиссионным маслом, взаимодействовал с клиентами и осуществлял поиск клиентов; обеспечивал прикрытие и конспирацию незаконной деятельности.

ФИО38, согласно распределенным между соучастниками ролям, являлся исполнителем в преступной группе, в обязанности которого входило: выполнение указаний организаторов группы по непосредственному общению с клиентами, направление в их адрес реквизитов подконтрольных организаций; по указанию одного из организаторов группы (ФИО32) подыскивал работников ФИО78 осуществления деятельности по изготовлению контрафактного ФИО142 масла, не ставя их в известность о преступных действия группы, а непосредственно ФИО133 №13, неосведомленного о преступных намерениях ФИО112 и остальных членов группы, который изготавливал этикетки с изображением товарных знаков «CASTROL», «MOBIL», «SHELL», «JOHN DEERE», «ЛУКОЙЛ», «САТ», «BMW», «Nissan», «Toyota», «Ford», «ELF», «TOTAL», «Mazda», «Volvo», «Motul», «Opel» ФИО78 нанесения на готовую продукцию, в офисе типографии, расположенной по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>-А, по указанию организаторов организовывал переезд с одного объекта (складского помещения) на новое место хранения контрафактной продукции (другое складское помещение), осуществлял контроль отгрузок в адрес клиентов товара с цеха, расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, стр. 6 и со складского помещения, расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>-А, взаимодействовал с клиентами и осуществлял поиск клиентов; обеспечивал прикрытие и конспирацию незаконной деятельности.

ФИО48, согласно распределенным между соучастниками ролям, являлась исполнителем в преступной группе, в обязанности которой входило: выполнение указаний организаторов группы по непосредственному общению с клиентами, направление в их адрес реквизитов подконтрольных организаций; ведение электронной переписки с помощью различных интернет-программ, оформление необходимых документов от имени подконтрольных организаций для поставки контрафактной продукции клиенту; по указанию руководителей преступной группы, координировала водителей о месте загрузки и отгрузки указанного сырья; вела весь документооборот, связанный с реализацией контрафактных моторных масел, готовила выписки УПД (счет фактуры, накладные) на товар, которые вносила в бухгалтерскую программу 1С; обеспечивала прикрытие и конспирацию незаконной деятельности.

ФИО51, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, являлся исполнителем в преступной группе, в обязанности которого входило: выполнение указаний организаторов группы. Кроме того, осуществлял непосредственный контроль за производством по розливу ФИО142 и трансмиссионных масел и нанесения этикеток с товарными знаками «CASTROL», «MOBIL», «SHELL», «JOHN DEERE», «ЛУКОЙЛ», «САТ», «BMW», «Nissan», «Toyota», «Ford», «ELF», «TOTAL», «Mazda», «Volvo», «Motul», «Opel», учет остатка в производственном цеху по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес> стр. 6, тары, этикеток с товарными знаками, после чего передавал данные сведения члену преступной группы – ФИО48; осуществлял деятельность по наладке оборудования для розлива моторного и трансмиссионного масла и нанесения этикеток на готовую продукцию; по окончанию в цеху этикеток-наклеек какого-либо бренда моторного масла, вел переговоры по изготовлению соответствующих этикеток-наклеек с ФИО71, неосведомленного о преступных действиях ФИО51 и остальных членов группы; обеспечивал конспирацию незаконной деятельности.

ФИО47, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, являлся исполнителем в преступной группе, в обязанности которого входило: выполнение указаний организаторов группы. Кроме того, учредил ООО «ФИО140-ОЙЛ», ИНН 

<

***>, где являлся и учредителем и директором, от имени которой реализовывался товар с вышеуказанных складских помещений в адрес клиентов. По указанию организаторов группы вел контроль и организовывал незаконное использование чужого товарного знака путем нанесения на бочки и канистры с моторным и трансмиссионным маслом, аренду складских помещений, контролировал исполнение совершаемого преступления на каждом из его этапов; организовывал изготовление и приобретение тары для сырья, обеспечивал прикрытие и конспирацию незаконной деятельности, распределял прибыль между участниками организованной группы.

Иные неустановленные участники организованной преступной группы, согласно отведенной им роли в совершении преступления, являлись исполнителями в преступной группе, в обязанности которых входило осуществлять на производственном оборудовании, розлив моторного и трансмиссионного масла по тарам различного объема и нанесения контрафактных вышеуказанных товарных знаков на тару. Кроме того, осуществлять упаковку и погрузку готовой контрафактной продукции на автотранспорт, для дальнейшей транспортировки по складам хранения и адресам заказчика (покупателя) моторного масла.

Таким образом, в период с июня 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО33, ФИО32, ФИО48, ФИО39, ФИО38, ФИО34,ФИО51, ФИО47 и неустановленные следствием лица в составе организованной группы, неоднократно, незаконно, нарушили права правообладателей вышеуказанных товарных знаков на использование сходных с их товарными знаками обозначений в отношении товаров или однородных товаров, ФИО78 индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, и, в нарушение требований ст. 1489 ГК РФ, без заключения лицензионного договора с обладателем исключительного права на товарный знак, использовали, посредством нанесения на упаковку по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, ул. 

<

адрес> стр.6; 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>-Д стр. 10; 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>-А; 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>, пгт. Вознесенское, 

<

адрес> 7/5, производимой и в последующем реализуемой преступной группой контрафактной продукции с товарными знаками, сходными до степени смешения с товарными знаками вышеуказанных правообладателей, а также участниками вышеуказанной организованной группы, в период с июня 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ по адресам: 

<

адрес>, г. ФИО64, ул. 

<

адрес> стр.6; 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>-Д стр. 10; 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>-А; 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>, пгт. Вознесенское, 

<

адрес> 7/5, при вышеуказанных обстоятельствах незаконно использованы чужие товарные знаки путем нанесения их изображений на упаковку, совершенные неоднократно, с целью последующего сбыта.

В период с июня 2016года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО33 и ФИО32, организовали в складском помещении по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес> стр. 6, цех по розливу контрафактного масла в бочки, с последующим нанесением на тару этикетки-наклейки с наименованием брендовых марок ФИО142 и трансмиссионных масел, где контролировал процесс изготовления контрафактной продукции член группы – ФИО51, который действовал по указанию руководителей организованной группы ФИО33 и ФИО32, а именно, ФИО51 осуществлял деятельность по наладке оборудования для розлива масла, непосредственно осуществлял налив моторного масла с еврокуба в бочку, на которую в дальнейшем наклеивалась этикетка-наклейка с наименованием брендовых марок моторного и транмиссионного масла, вел учет остатка в производственном цеху по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес> стр. 6, тары, этикеток с товарными знаками, после чего передавал данные сведения члену преступной группы – ФИО48 ФИО48 готовила товарно-транспортные накладные, согласно которым реализовывалась контрафактная продукция моторного и трансмиссионного масла. Так же, ФИО51 давал указания работникам цеха – ФИО133 №9 и ФИО133 №22, неосведомленным о преступных целях и намерениях ФИО51 и остальных членов преступной группы. ДД.ММ.ГГГГ в ходе оперативно-разыскных мероприятиях данный склад был обнаружен сотрудниками полиции. Изъятая продукция, а именно бочки с ФИО142 и трансмиссионным маслом, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, имеют признаки несоответствия оригинальной продукции, не соответствуют требованиям, предъявляемым к упаковке и маркировке продукта следующих правообладателей: 

Продукция с товарными знаками Shell.

Shell Helix HX7 10W-40 объём 209 литров – 3 единицы, на сумму 128 823,42 рублей,

Shell Rimula R5 10W-40 объём 209 литров – 8 единиц, на сумму 433 917,44 рублей,

Shell Tellus S2M 46 объём 209 литров – 1 единица, на сумму 37 920, 96 рублей,

Shell Helix Ultra 5W-40 объём 209 литров – 1 единица, на сумму 92 643, 43 рублей,

Shell Helix HX7 5W-40 объём 209 литров – 1 единица, на сумму 54 799,8 рублей, а всего продукции на сумму 748 105, 05 рублей, что является крупным ущербом.

Продукция с товарными знаками Mobil.

Mobil SUPER 3000 X1F-FE 5W-30 объём 208 литров – 7 единиц, на сумму 249 462, 5 рублей,

Mobil Delvac Super 1400 E 10W-40 объём 208 литров – 1 единица, на сумму 21 325,48 рублей,

Mobil Delvac MX ESP 10W-30 объём 208 литров – 1 единица, на сумму 25 487, 94 рублей,

Mobil SUPER 3000 X1 5W-40 объём 208 литров – 1 единица, на сумму 34 725,18 рублей,

Mobil RARUS 425 ISO VG 100 объём 208 литров – 1 единица, на сумму 29 137, 22 рублей,

Mobilgear 600 XP 320 ISO VG 320 объём 208 литров – 12 единиц, на сумму 285 328, 08 рублей, а всего продукции на общую сумму 645 466, 4 рублей, что является крупным ущербом.

Продукция с товарными знаками Castrol.

Castrol Syntrans Z Long Life 75W-80 объем 208 литров – 1 единица, на сумму 83 200 рублей.

Продукция с товарными знаками ЛУКОЙЛ.

Lukoil Super 10w-40 объем 216,5 литров – 3 единицы, на сумму 70 025 рублей.

Продукция с товарными знаками John Deere.

John Deere Plus – 50II 15W-40 объем 209 литров – 6 единиц, на сумму 283 085 рублей, что является крупным ущербом.

Указанная продукция, с чужими (контрафактными) товарными знаками, хранилась по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>, стр. 6, с целью дальнейшего сбыта, до момента ее обнаружения и изъятия сотрудниками полиции, ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 829 881 рубль 45 копеек. 

В период с июня 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО33 и ФИО32, организовали складское помещение по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, стр. 1, где находился офис подконтрольных организаций, откуда реализовывалось как ФИО142 и трансмиссионное масло отечественного производства, так и контрафактное ФИО142 и трансмиссионное масло брендовых марок, поступающее с цеха по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, стр.6. Согласно транспортным накладным, которые готовились членом группы – ФИО48, с вышеуказанного склада контрафактную продукцию отгружал ФИО133 №25, неосведомленный о преступных целях и намерениях ФИО33, ФИО32 и остальных членов преступной группы, которая ДД.ММ.ГГГГ в ходе оперативно-розыскных мероприятиях была обнаружена и изъята сотрудниками полиции. Изъятая продукция, а именно бочка и канистры с ФИО142 и трансмиссионным маслом, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, имеют признаки несоответствия оригинальной продукции, не соответствуют требованиям, предъявляемым к упаковке и маркировке продукта следующих правообладателей: 

Продукция с товарными знаками Shell.

Shell Rimula R4x 15w-40, объемом 209 литров – 1 единица, на сумму 44 675,84 рублей

Shell Helix HX8 5w-40, объемом 4 литра – 2 единицы, на сумму 3 230,24 рублей,

Shell Helix HX7 10w-40, объемом 4 литра – 2 единицы, на сумму 2 059,44 рублей,

Shell Helix HX8 5w-40, объемом 1 литр – 13 единиц, на сумму 6 041, 10 рублей,

Shell Helix HX7 10w-40, объемом 1 литр – 11 единиц, на сумму 3 260,29 рублей, а всего продукции на общую сумму 59 266, 91 рублей.

Продукция с товарными знаками Mobil.

Mobil Ultra 10w-40, объемом 4 литра – 3 единицы, на сумму 26,25 $ США,

Mobil Super 3000 5w-30, объемом 4 литра – 1 единица, на сумму 18 $ США,

Mobil Super 3000 5w-40, объемом 4 литра – 1 единица, на сумму 16,75 $ США, а всего продукции на общую сумму 61,00 $ США по курсу ЦБ РФ (56,51 рублей за 1 $ США) 3 447 рублей 11 копеек, на дату изъятия ДД.ММ.ГГГГ.

Всего со складского помещения было изъято продукции на сумму 62 714,02 рубля, которая с чужими (контрафактными) товарными знаками, хранилась по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>, стр. 1, с целью дальнейшего сбыта до момента ее обнаружения и изъятия сотрудниками полиции, ДД.ММ.ГГГГ. 

В период с июня 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО33 и ФИО32, организовали складское помещение по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>-А, которое по указанию ФИО32 нашел и арендовал участник группы – ФИО47 Данный склад предназначался ФИО78 хранения контрафактного ФИО142 и трансмиссионного масла, и дальнейшей его реализации в адрес покупателям. С указанного складского помещения реализовывалась продукция контрафактного ФИО142 и трансмиссионного масла брендовых марок, поступающее с цеха по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, стр.6, и с цеха по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенское, 

<

адрес>. Транспортные накладные, согласно которым реализовывалась продукция, готовились членом группы – ФИО119, а отгружалась со складского помещения ФИО133 №34, неосведомленным о преступных целях и намерениях ФИО31, ФИО35 и остальных членов преступной группы. ДД.ММ.ГГГГ в ходе оперативно-разыскных мероприятий, контрафактная продукция ФИО142 и трансмиссионного масла была обнаружена и изъята сотрудниками полиции. Изъятая продукция, а именно бочки и канистры с ФИО142 и трансмиссионным маслом, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, имеют признаки несоответствия оригинальной продукции, не соответствуют требованиям, предъявляемым к упаковке и маркировке продукта следующих правообладателей: 

Продукция с товарными знаками Castrol.

Castrol EDGE 0W-40 А3/В4, объемом 208 литров – 1 единица, на сумму 75 088 рублей,

Castrol EDGE ОE 5W30, объемом 208 литров – 5 единиц, на сумму 393 120 рублей,

Castrol EDGE 0W30 A3/В4, объемом 208 литров – 1 единица, на сумму 95 264 рублей,

Castrol EDGE Professional 5W30 Long Life III, объемом 208 литров – 1 единица на сумму 83 200 рублей,

Castrol EDGE Professional A5 5W30, объемом 208 литров – 1 единица на сумму 92 352 рублей,

Castrol Syntrans Z Long Life 75W-80, объемом 208 литров – 4 единицы на сумму 324 480 рублей,

Castrol Vecton Long Drain 10W40 LS, объемом 208 литров – 4 единицы на сумму 178 880 рублей,

Castrol Magnatec 10W40 r, объемом 1 литр – 381 единица на сумму 73 533 рублей,

Castrol Magnatec 10W40 r, объемом 4 литра – 160 единиц на сумму 123 520 рублей,

Castrol Magnatec 5W40 A3/B4, объемом 1 литр – 210 единиц на сумму 69 930 рублей,

Castrol Magnatec 5W40 A3/B4, объемом 4 литра – 218 единиц на сумму 270 320 рублей, а всего продукции на общую сумму 1 779 687 рублей, что является крупным ущербом.

Продукция с товарными знаками Mobil.

Mobil 1, 5W50, объемом 208 литров – 1 единица на сумму 1024, 00 $ США,

Mobil 1, 0W40, объемом 208 литров – 1 единица на сумму 1135, 00 $ США,

Mobil ATF 220, объемом 208 литров – 6 единиц на сумму 3 126,00 $ США,

Mobil Delvac 1, 5W40, объемом 208 литров – 10 единиц на сумму 3 720,00 $ США,

Mobil Delvac MX EXTRA 10W40, объемом 208 литров – 8 единиц на сумму 3 488,00 $ США,

Mobil Delvac MX ESP 10w30, объемом 208 литров – 1 единица на сумму 477,00 $ США,

Mobil Delvac XHP Extra 10W40, объемом 208 литров – 8 единиц на сумму 3 960,00 $ США,

Mobil Delvac XHP Ultra 5W30, объемом 208 литров – 3 единицы на сумму 1 974,00 $ США,

Mobil DTE 24, объемом 208 литров – 8 единиц на сумму 2 992,00 $ США,

Mobil DTE 25, объемом 208 литров – 18 единиц на сумму 6 732,00 $ США,

Mobil DTE 26, объемом 208 литров – 2 единицы на сумму 748,00 $ США,

Mobil NUTO H32, объемом 208 литров – 1 единица на сумму 280,00 $ США,

Mobil Pegasus 705, объемом 208 литров – 3 единицы на сумму 1 146,00 $ США,

Mobil Rarus 425, объемом 208 литров – 1 единица на сумму 511,00 $ США,

Mobil Rarus 427, объемом 208 литров – 3 единицы на сумму 1 650, 00 $ США,

Mobil Super 2000 X1 10w40, объемом 208 литров – 3 единицы на сумму 1 221, 00 $ США,

Mobil Super 3000 X1 5w40, объемом 208 литров – 25 единиц на сумму 15 225, 00 $ США,

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5w30, объемом 208 литров – 14 единиц на сумму 8 750 $ США,

Mobil Ultra 10w40, объемом 208 литров – 2 единицы на сумму 712, 00 $ США,

Mobil Vactra Oil No. 2, объемом 208 литров – 4 единицы на сумму 1 684, 00 $ США,

Mobilgear600 XP 320, объемом 208 литров – 1 единица на сумму 417,00 $ США,

Mobilgear600 XP 460, объемом 208 литров – 1 единица на сумму 431,00 $ США,

Mobilgear600 XP 68, объемом 208 литров – 1 единица на сумму 393,00 $ США,

Mobilube HD 75w90, объемом 208 литров – 2 единицы на сумму 2 000,00 $ США,

Mobilube HD 80w90, объемом 208 литров – 2 единицы на сумму 868,00 $ США,

Mobilube HD 85w140, объемом 208 литров – 2 единицы на сумму 906,00 $ США,

Mobilube 1 SHC 75w90, объемом 208 литров – 4 единицы на сумму 5 316,00 $ США,

Mobil 1, 5w50, объемом 1 литр – 112 единиц на сумму 746, 67 $ США,

Mobil 1, 5w50, объемом 4 литра – 2 единицы на сумму 51, 50 $ США,

Mobil 1, New Life 0w40, объемом 1 литр – 53 единицы на сумму 379, 83 $ США,

Mobil 1, New Life 0w40, объемом 4 литра – 71 единица на сумму 1 952, 50 $ США,

Mobil ATF 220, объемом 1 литр – 190 единиц на сумму 712, 50 $ США,

Mobil ATF 220, объемом 20 литров – 51 единица на сумму 3 060, 00 $ США,

Mobil ATF 320, объемом 20 литров – 21 единица на сумму 1 512, 00 $ США,

Mobil Delvac MX 15w40, объемом 20 литров – 21 единица на сумму 903, 00 $ США,

Mobil Delvac MX EXTRA 10w40, объемом 20 литров – 61 единица на сумму 2 989, 00 $ США,

Mobil Delvac XHP EXTRA 10w40, объемом 20 литров – 51 единица на сумму 2 856, 00 $ США,

Mobil DTE 10 EXEL 32, объемом 20 литров – 15 единиц на сумму 795, 00 $ США,

Mobil DTE 10 EXEL 46, объемом 20 литров – 23 единицы на сумму 1 219, 36 $ США,

Mobil DTE 24, объемом 20 литров – 36 единиц на сумму 1 512, 00 $ США,

Mobil DTE 25, объемом 20 литров – 39 единиц на сумму 1 638, 00 $ США,

Mobil Super 2000 10w40, объемом 1 литр – 510 единиц на сумму 1 657, 50 $ США,

Mobil Super 2000 10w40, объемом 4 литра – 320 единиц на сумму 3 760, 00 $ США,

Mobil Super 3000 5w40, объемом 1 литр – 468 единиц на сумму 2 106, 00 $ США,

Mobil Super 3000 5w40, объемом 4 литра – 384 единицы на сумму 6 432, 00 $ США,

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5w30, объемом 1 литр – 172 единицы на сумму 802, 67 $ США,

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5w30, объемом 4 литра – 370 единиц на сумму 6 475 $ США,

Mobil Ultra 10w40, объемом 1 литр – 654 единицы на сумму 1 635, 00 $ США,

Mobil Ultra 10w40, объемом 4 литра – 2 единицы на сумму 17, 50 $ США,

Mobilube GX 80w90 GL -4, объемом 20 литров – 83 единицы на сумму 4 067, 00 $ США,

Mobilube HD 80w90 GL -5, объемом 20 литров – 11 единиц на сумму 539, 00 $ США, а всего продукции на общую сумму 118 693, 03 $ США (по курсу ЦБ РФ 58,96 рублей за 1 $ США) на дату изъятия ДД.ММ.ГГГГ – 6 998 141 рублей, что является крупным ущербом.

Продукция с товарными знаками Shell.

Shell Helix HX8 Synthetic 5w30, объемом 209 литров – 13 единиц, стоимостью 63 166,07 рублей, на общую сумму 821 158,91 рублей,

Shell Helix HX8 5w40, объемом 209 литров – 10 единиц, стоимостью 59 533,65 рублей, на общую сумму 595 336,50 рублей,

Shell Helix Omala S2 G 320, объемом 209 литров – 2 единицы стоимостью 52 772,50 рублей, на общую сумму 105 545 рублей,

Shell Rimula R4 L 15w40, объемом 209 литров – 1 единица на сумму 51 006,45 рублей,

Shell Rimula R4 X 15w40, объемом 209 литров – 1 единица на сумму 44 675,84 рублей,

Shell Rimula R5 M 10w40, объемом 209 литров – 2 единицы, стоимостью 63 331,18 рублей, на общую сумму 126 662,36 рублей,

Shell Rimula R5 E 10w40, объемом 209 литров – 5 единиц стоимостью 54 239,68 рублей, на общую сумму 271 198,40 рублей,

Shell Rimula R6 LME 5w30, объемом 209 литров – 6 единиц, стоимостью 126 175, 39 рублей, на общую сумму 757 052, 34 рублей,

Shell Rimula R6 M 10w40, объемом 209 литров – 1 единица на сумму 73 701,76 рублей,

Shell Rimula R6 ME 5w30, объемом 209 литров – 6 единиц, стоимостью 83 033,61 рублей, на общую сумму 498 201,66 рублей,

Shell Spirax S2 A 80w90, объемом 209 литров – 1 единица на сумму 60 116,76 рублей,

Shell Spirax S2 ATF AX, объемом 209 литров – 1 единица на сумму 58 549,26 рублей,

Shell Spirax S3 AX 80w90, объемом 209 литров – 3 единицы, стоимостью 57 048,64 рублей, на общую сумму 171 145,92 рублей;

Shell Spirax S4 AT 75w90, объемом 209 литров – 1 единица на сумму 88 078,87 рублей;

Shell Spirax S4 TXM 10w30, объемом 209 литров – 1 единица на сумму 54 737,10 рублей;

Shell Spirax S6 AXME 75w90, объемом 209 литров – 6 единиц, стоимостью 136 984,87 рублей, на общую сумму 821 909,22 рублей;

Shell Spirax S6 AXME 75w140, объемом 209 литров - 3 единицы, стоимостью 169 948,35 рублей, на общую сумму 509 845,05 рублей;

Shell Tellus S2 M 32, объемом 209 литров – 8 единиц, стоимостью 38 213, 56 рублей, на общую сумму 305 708,48 рублей;

Shell Tellus S2 M 46, объемом 209 литров – 2 единицы, стоимостью 37 920,96 рублей, на общую сумму 75 841,92 рублей;

Shell Tellus S2 V 22, объемом 209 литров – 1 единица на сумму 63 299,83 рублей;

Shell Tellus S2 V 32, объемом 209 литров – 4 единицы, стоимостью 44 847, 22 рублей, на общую сумму 179 388,88 рублей;

Shell Tellus S2 V 46, объемом 209 литров – 9 единиц, стоимостью 39 730, 90 рублей, на общую сумму 357 578,10 рублей;

Shell Tellus S3 M 46, объемом 209 литров – 3 единицы, стоимостью 52 469,45 рублей, на общую сумму 157 408,35 рублей;

Shell Helix HX7 10w40, объемом 1 литр – 180 единиц, стоимостью 296,40 рублей, на общую сумму 53 352,00 рублей;

Shell Helix HX7 10w40, объемом 4 литра – 970 единиц, стоимостью 1 029,72 рублей, на общую сумму 998 828,40 рублей; 

Shell Helix HX7 5w40, объемом 4 литра – 146 единиц, стоимостью 1 171,60 рублей, на общую сумму 171 053,60 рублей;

Shell Helix HX8 5w30, объемом 1 литр – 103 единицы стоимостью 464,68 рублей, на общую сумму 47 862,04 рублей;

Shell Helix HX8 5w30, объемом 4 литра – 102 единицы стоимостью 1 615,04 рублей, на общую сумму 164 734,08 рублей;

Shell Helix HX8 5w40, объемом 1 литр – 216 единиц стоимостью 438,02 рублей, на общую сумму 94 612,32 рублей; 

Shell Helix HX8 5w40, объемом 4 литра – 106 единиц стоимостью 1 522,36 рублей, на общую сумму 161 370,16 рублей; 

Shell Helix Ultra 5w30, объемом 1 литр – 128 единиц стоимостью 664,89 рублей, на общую сумму 85 105,92 рублей; 

Shell Helix Ultra 5w30, объемом 4 литра – 140 единиц стоимостью 2 311,48 рублей, на общую сумму 323 607,20 рублей; 

Shell Helix Ultra 5w40, объемом 1 литр – 24 единиц стоимостью 638,19 рублей, на общую сумму 15 316,56 рублей; 

Shell Helix Ultra 5w40, объемом 4 литра – 120 единиц стоимостью 2 218,68 рублей, на общую сумму 266 241,60 рублей; 

Shell Rimula R4 X 15w40, объемом 20 литров – 50 единиц стоимостью 4 894,60 рублей, на общую сумму 244 730, 00 рублей;

Shell Rimula R5 E 10w40, объемом 20 литров – 150 единиц стоимостью 6 425,40 рублей, на общую сумму 963 810 рублей; 

Shell Rimula R6 M 10w40, объемом 20 литров – 56 единиц стоимостью 8 229,60 рублей, на общую сумму 460 857,60 рублей; 

Shell Rimula R6 ME 5w30, объемом 20 литров – 47 единиц стоимостью 9 455,80 рублей, на общую сумму 444 422,60 рублей; 

Shell Spirax AX S3 80w90, объемом 20 литров – 56 единиц стоимостью 6 912,60 рублей, на общую сумму 387 105,60 рублей; 

Shell Spirax S3 G 80w90 GL-4, объемом 20 литров – 103 единицы стоимостью 6 444,60 рублей, на общую сумму 128 892 рублей; 

Shell Tellus S2 M 32, объемом 20 литр – 14 единиц стоимостью 4 875,80 рублей, на общую сумму 68 261,20 рублей; 

Shell Tellus S2 M46, объемом 20 литров – 103 единицы стоимостью 4 904,40 рублей, на общую сумму 63 757,20 рублей; 

Shell Tellus S2 V32, объемом 20 литров – 20 единиц стоимостью 5 543 рублей, на общую сумму 110 860 рублей; 

Shell Tellus S2 V46, объемом 20 литров – 20 единиц стоимостью 5 079, 20 рублей, на общую сумму 101 584 рублей, а всего продукции на общую сумму 11 604 511, 04 рублей, что является крупным ущербом.

Продукция с товарными знаками TOTAL.

Total Quartz 9000 5w40, объемом 208 литров – 4 единицы, стоимостью 64 584 рублей, на общую сумму 258 336 рублей; 

Total Quartz INEO ECS 5w30, объемом 208 литров – 6 единиц, стоимостью 74 412 рублей, на общую сумму 446 472 рубля; 

Total RUBIA POLYTRAFIC 10w40, объемом 208 литров – 2 единицы, стоимостью 40 435 рублей, на общую сумму 80 870 рублей; 

Total RUBIA TIR – 7400 15w40, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 33 696 рублей; 

Total RUBIA TIR – 8600 10w40, объемом 208 литров – 3 единицы, стоимостью 54 194 рублей, на общую сумму 162 582 рубля; 

Total RUBIA TIR – 8900 10w40, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 55 318 рублей; 

Total RUBIA TIR – 9200 FE 5w30, объемом 208 литров – 4 единицы стоимостью 68 796 рублей, на общую сумму 275 184 рубля; 

Total Transmission TM 80w90, объемом 208 литров – 1 единица, которая в гражданский оборот не реализуется; 

Total Fluid ATX, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 54 756 рублей;

Total Dynatrans AC 10w, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 35 942 рубля;

Total Quartz 7000 10w40, объемом 4 литра – 196 единиц, стоимостью 1026 рублей, на общую сумму 201 096 рублей; 

Total Quartz 9000 5w40, объемом 4 литра – 186 единиц, стоимостью 1377 рублей, на общую сумму 256 122 рубля, а всего продукции на общую сумму 1 860 374 рубля, что является крупным ущербом.

Продукция с товарными знаками САТ.

CAT DEO 15w40, объемом 208 литров – 3 единицы, стоимостью 40 296,21 рублей, на общую сумму 120 888,65 рублей; 

CAT HYDO Advanced 10, объемом 208 литров – 5 единиц, стоимостью 51 544,65 рублей, на общую сумму 257 723,25 рублей; 

CAT DEO 15w40, объемом 20 литров – 10 единиц, стоимостью 4 543,01 рублей, на общую сумму 45 430,10 рублей; 

CAT DEO ULS 10w30, объемом 20 литров – 9 единиц, стоимостью 5 192,26 рублей, на общую сумму 46 730,38 рублей; 

CAT HYDO Advanced 10, объемом 20 литров – 10 единиц, стоимостью 5 860, 98 рублей, на общую сумму 58 609,78 рублей, а всего продукции на общую сумму 529 382,16 рублей, что является крупным ущербом.

Продукция с товарными знаками ELF.

ELF Evolution 700 10w40, объемом 4 литра – 120 единиц, стоимостью 1 026 рублей, на общую сумму 123 120 рублей.

Продукция с товарными знаками Mazda.

Mazda Original Ultra 5w30, объемом 1 литр – 304 единицы, стоимостью 552,45 рублей, на общую сумму 167 944, 80 рублей; 

Mazda Original Ultra 5w30, объемом 5 литров – 104 единицы, стоимостью 2 588,27 рублей, на общую сумму 269 180,08 рублей, а всего продукции на общую сумму 437 124,88 рублей, что является крупным ущербом.

Продукция с товарными знаками Toyota.

Toyota 5w30, объемом 1 литр – 156 единиц, стоимостью 945 рублей, на общую сумму 147 420 рублей; 

Toyota 5w30, объемом 5 литров – 340 единиц, стоимостью 4 167,45 рублей, на общую сумму 1 416 933 рублей; 

Toyota 5w40, объемом 1 литр – 96 единиц, стоимостью 674,73 рублей, на общую сумму 64 774,08 рублей; 

Toyota 5w40, объемом 5 литров – 426 единиц, стоимостью 2 975,56 рублей, на общую сумму 1 267 588,56 рублей; 

Toyota 0w20, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 128 588,97 рублей; 

Toyota 0w30, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 145 792,48 рублей;

Toyota 5w40, объемом 208 литров – 3 единицы, стоимостью 109 300,62 рублей, на общую сумму 327 901,86 рублей, а всего продукции на общую сумму 3 498 998,95 рублей, что является крупным ущербом.

Продукция с товарными знаками BMW.

BMW Longlife – 01 0w40, объемом 209 литров – 1 единица, стоимостью 319 770 рублей; 

BMW Longlife – 04 0w30, объемом 209 литров – 1 единица, стоимостью 292 600 рублей, а всего продукции на общую сумму 612 370 рублей, что является крупным ущербом.

Продукция с товарными знаками Motul.

Motul 5100 4т 10w40, объемом 4 литра – 6 единиц, стоимостью 1 069,82 рублей, на общую сумму 6 418,92 рубля; 

Motul 7100 4т 10w40, объемом 1 литр – 24 единицы, стоимостью 373,63 рублей, на общую сумму 8 967,17 рублей; 

Motul 7100 4т 10w40, объемом 4 литра – 2 единицы, стоимостью 1 451,52 рублей, на общую сумму 2 903,04 рубля; 

Motul 8100 X-CESS 5w40, объемом 4 литра – 2 единицы, стоимостью 1 276,80 рублей, на общую сумму 2 553,60 рублей; 

Motul 8100 X-CLEAN 5w40, объемом 4 литра – 2 единиц, стоимостью 1 314,43 рублей, на общую сумму 2 628,86 рублей, а всего продукции на общую сумму 23 471, 59 рублей.

Продукция с товарными знаками Volvo.

Volvo VDS-3 15w40, объемом 208 литров – 3 единицы, стоимостью 52 180,96 рублей, на общую сумму 156 542,88 рублей.

Продукция с товарными знаками John Deere.

John Deere Plus 3011 15w40, объемом 209 литров – 1 единица, стоимостью 28 289 рублей 88 копеек.

Всего со складского помещения было изъято продукции на сумму 28 333 890 рублей, которая с чужими (контрафактными) товарными знаками, хранилась по адресу; 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>-А, с целью дальнейшего сбыта до момента ее обнаружения и изъятия сотрудниками полиции, ДД.ММ.ГГГГ. 

В период с января 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 и ФИО31, организовали в складском помещении по адресу: 

<

...> 

<

адрес>-Д, стр. 10, цех по розливу контрафактного масла в канистры, с последующим нанесением на тару этикетки-наклейки с наименованием брендовых марок ФИО142 масел, который курировал член группы – ФИО20, действующий по указанию руководителей организованной группы ФИО35 и ФИО31, а именно, ФИО20 контролировал процесс изготовления контрафактной продукции в цеху, заказывал сырье, необходимое ФИО78 изготовления контрафактной продукции, организовывал транспортировку ФИО142 масла отечественного производства в еврокубах из цеха по адресу: г. ФИО64, ул. 

<

адрес>, стр. 6, в цех по адресу: 

<

...> 

<

адрес>-Д, стр. 10, давал указания по ФИО125 кладовщику – ФИО133 №3, неосведомленному о преступных целях и намерениях ФИО20 и остальных членов преступной группы. Продукция с контрафактным ФИО142 маслом, находящаяся по вышеуказанному адресу ДД.ММ.ГГГГ в ходе оперативно-розыскных мероприятиях была обнаружена и изъята сотрудниками полиции. Изъятая продукция, а именно канистры с ФИО142 маслом, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, имеют признаки несоответствия оригинальной продукции, не соответствуют требованиям, предъявляемым к упаковке и маркировке продукта следующих правообладателей: 

Продукция с товарными знаками Mobil.

Mobil Super 2000 х1 10w40, объемом 4 литра – 4 единицы, стоимостью 11,75 $ США, на общую сумму 47,00 $ США; 

Mobil Super 3000 х1 5w40, объемом 4 литра – 83 единицы, стоимостью 16,75 $ США, на общую сумму 1 390,25 $ США; 

Mobil 1 0w40, объемом 4 литра – 1 единица, стоимостью 27,50 $ США, а всего продукции на общую сумму 1464,75 $ США (по курсу ЦБ РФ 58,96 рублей за 1 $ США на дату изъятия ДД.ММ.ГГГГ) 86 361, 66 рублей.

Продукция с товарными знаками Toyota.

Toyota ENGINE OIL 5w40, объемом 5 литров – 4 единицы, стоимостью 2 975, 56 рублей, на общую сумму 11 902,24 рублей.

Всего со складского помещения было изъято продукции на сумму 98 263,90 рублей, которая с чужими (контрафактными) товарными знаками, хранилась по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес> стр. 10, с целью дальнейшего сбыта до момента ее обнаружения и изъятия сотрудниками полиции, ДД.ММ.ГГГГ. 

В период с сентября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 и ФИО31, организовали в складском помещении по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенское, 

<

адрес>, цех по розливу контрафактного масла в бочки, с последующим нанесением на тару этикетки-наклейки с наименованием брендовых марок ФИО142 и трансмиссионных масел, где контролировал процесс изготовления контрафактной продукции ФИО133 №7, неосведомленный о преступных целях и намерениях ФИО31, ФИО35 и остальных членов преступной группы, который действовал по указанию руководителей организованной группы ФИО31 и ФИО35 и, которая ДД.ММ.ГГГГ в ходе оперативно-разыскных мероприятиях была обнаружена и изъята сотрудниками полиции. Изъятая продукция, а именно бочки с ФИО142 и трансмиссионным маслом, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, имеют признаки несоответствия оригинальной продукции, не соответствуют требованиям, предъявляемым к упаковке и маркировке продукта следующих правообладателей: 

Castrol Magnatec 5W40 A3/B4, объемом 208 литров – 6 единиц, стоимостью 47 632 рублей, на общую сумму 285 792 рубля; 

Castrol Vecton 10W40 E7, объемом 208 литров – 12 единиц, стоимостью 46 800 рублей, на общую сумму 561 600 рублей, а всего продукции на общую сумму 847 392 рубля, что относится к крупному ущербу.

Указанная продукция, с чужими (контрафактными) товарными знаками, хранилась по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенское, 

<

адрес>, с целью дальнейшего сбыта до момента ее обнаружения и изъятия сотрудниками полиции, ДД.ММ.ГГГГ. 

В период с июня 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО31 и ФИО35, организовали офисное помещение по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, где находилось рабочее место вышеуказанных лиц, где ФИО119, по указанию руководителей преступной группы, готовила транспортные накладные, согласно которым реализовывалось контрафактное ФИО142 и трансмиссионное масло брендовых марок, вела весь документооборот по незаконной предпринимательской деятельности, связанной с реализацией контрафактной продукции ФИО142 и трансмиссионного масла. ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещении, расположенного по вышеуказанному адресу, сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты канистры, которые согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ имеют признаки несоответствия оригинальной продукции, не соответствуют требованиям, предъявляемым к упаковке и маркировке продукта, следующего правообладателя:

Продукция с товарными знаками Toyota.

Toyota ENGINE OIL 5w40, объемом 5 литров – 3 единицы, стоимостью 2 975,56 рублей, на общую сумму 8 926,68 рублей.

Указанная продукция, с чужими (контрафактными) товарными знаками, хранилась по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>, с целью дальнейшего сбыта до момента ее обнаружения и изъятия сотрудниками полиции, ДД.ММ.ГГГГ. 

В период с сентября 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО31 и ФИО35, организовали складское помещение по адресу: 

<

адрес>, с которого реализовывалась продукция контрафактного ФИО142 масла брендовых марок, которая, согласно транспортным накладным, которые готовились членами группы – ФИО231, ФИО112, отгружалась с указанного склада ФИО133 №50, неосведомленным о преступных целях и намерениях ФИО31, ФИО35 и остальных членов преступной группы, и, которая ДД.ММ.ГГГГ была обнаружена и изъята сотрудниками полиции. Изъятая продукция, а именно бочки и канистры с ФИО142 маслом, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, имеют признаки несоответствия оригинальной продукции, не соответствуют требованиям, предъявляемым к упаковке и маркировке продукта следующих правообладателей: 

Продукция с товарными знаками Castrol.

Castrol EDGE 0W-40 A3/B4, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 77 376 рублей; 

Castrol EDGE 5W30 С, объемом 208 литров – 4 единицы, стоимостью 69 472 рубля, на общую сумму 277 888 рублей; 

Castrol EDGE Professional ОЕ 5W30, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 80 912 рублей; 

Castrol Vecton 10W40 LS, объемом 208 литров – 2 единицы, стоимостью 40 560 рублей, на общую сумму 81 120 рублей; 

Castrol Vecton 15W40 LS, объемом 208 литров – 4 единицы, стоимостью 34 320 рублей, на общую сумму 137 280 рублей;

Castrol Magnatec 10W40 R, объемом 1 литр - 48 единиц, стоимостью 249 рублей, на общую сумму 11 952 рубля;

Castrol Magnatec 10W40 R, объемом 4 литра – 68 единиц, стоимостью 920 рублей, на общую сумму 62 560 рублей; 

Castrol Magnatec 5W40 A3/B4, объемом 1 литр – 106 единиц, стоимостью 346 рублей, на общую сумму 36 676 рублей; 

Castrol Magnatec 5W40 A3/B4, объемом 4 литра – 4 единицы, стоимостью 1 288 рублей, на общую сумму 5 152 рубля, а всего продукции на общую сумму 770 916 рублей, что относится к крупному ущербу. 

Продукция с товарными знаками Mobil.

Mobil Trans HD 10W, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 27 404,47 рублей;

Mobil GEAR 600XP 460, объемом 208 литров – 11 единиц, стоимостью 24 303,14 рублей, на общую сумму 267 334,56 рублей; 

Mobil ATF 220, объемом 208 литров – 3 единицы, стоимостью 29 378,04 рублей, на общую сумму 88 134,13 рублей; 

Mobil Delvac Super 1400E 15W40, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 19 679,34 рублей; 

Mobil Delvac MX EXTRA 10W40, объемом 208 литров – 6 единиц, стоимостью 24 585,08 рублей, на общую сумму 147 510,48 рублей; 

Mobil Delvac MX 15W40, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 20 976,26 рублей; 

Mobil Delvac ХНР ESP 10W40, объемом 208 литров – 2 единицы, стоимостью 29 490,82 рублей, на общую сумму 58 981,64 рублей; 

Mobil Rarus 425, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 28 814,17 рублей; 

Mobil Super 2000 X1 10w40, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 22 949,83 рублей; 

Mobil Super 3000 X1 5w40, объемом 208 литров – 3 единицы, стоимостью 34 340,17 рублей, на общую сумму 103 020,51 рублей; 

Mobil Ultra 10w40, объемом 208 литров – 2 единицы, стоимостью 20 074,06 рублей, на общую сумму 40 148,11 рублей;

Mobil NUTO H32, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 15 788,58 рублей;

Mobil ATF 220, объемом 20 литров – 11 единиц, стоимостью 3 383,27 рублей, на общую сумму 37 215,95 рублей; 

Mobil Delvac MX 15w40, объемом 20 литров – 132 единицы, стоимостью 2 424,68 рублей, на общую сумму 320 057,15 рублей; 

Mobil Delvac MX EXTRA 10w40, объемом 20 литров – 113 единиц, стоимостью 2 763 рубля, на общую сумму 312 219,25 рублей; 

Mobil DTE 25, объемом 20 литров – 10 единиц, стоимостью 2 368,29 рублей, на общую сумму 23 682,88 рублей; 

Mobil Mobilube HD 80w90, объемом 20 литров – 9 единиц, стоимостью 2 763 рубля, на общую сумму 24 867,02 рублей; 

Mobil Super 2000 х1 10w40, объемом 1 литр – 13 единиц, стоимостью 183,26 рублей, на общую сумму 2 382,38 рублей;

Mobil Super 2000 х1 10w40, объемом 4 литра – 8 единиц, стоимостью 662,56 рублей, на общую сумму 5 300,45 рублей; 

Mobil Super 3000 х1 5w40, объемом 1 литр – 12 единиц, стоимостью 253,75 рублей, на общую сумму 3 044,94 рубля; 

Mobil Super 3000 х1 5w40, объемом 4 литра – 4 единицы, стоимостью 944,50 рублей, на общую сумму 3 777,98 рублей; 

Mobil Ultra 10w40, объемом 1 литр – 20 единиц, стоимостью 140,97 рублей, на общую сумму 2 819,39 рублей; 

Mobil Ultra 10w40, объемом 4 литра – 20 единиц, стоимостью 493,39 рублей, на общую сумму 9 867,87 рублей, а всего продукции на общую сумму 1 585 977, 34 рубля, что относится к крупному ущербу.

Продукция с товарными знаками Shell.

Shell Helix Ultra 5W-40, объемом 209 литров – 1 единица, стоимостью 94 581,24 рубля; 

Shell Сorena S2R 46, объемом 209 литров – 1 единица, стоимостью 37 920,29 рублей; 

Shell Сorena S4R 32, объемом 209 литров – 1 единица, стоимостью 166 399,45 рублей;

Shell Сorena S3R 68, объемом 209 литров – 1 единица, стоимостью 56 720,13 рублей;

Shell Helix HX7 10w40, объемом 209 литров – 9 единиц, на общую сумму 386 473,27 рублей; 

Shell Helix HX8 5w40, объемом 209 литров – 3 единицы на общую сумму 196 425,43 рубля; 

Shell Helix Omala S2 G 150, объемом 209 литров – 3 единицы на общую сумму 159 232,67 рублей; 

Shell Rimula R4 X 15w40, объемом 209 литров – 4 единицы на общую сумму 178 700, 85 рублей; 

Shell Rimula R5 Е 10w40, объемом 209 литров – 3 единицы на общую сумму 162 717,41 рублей; 

Shell Rimula R6 MS 10w40, объемом 209 литров – 1 единица, стоимостью 78 708,77 рублей; 

Shell Spirax S3 AX 80w90, объемом 209 литров – 9 единиц, на общую сумму 513 433,25 рублей; 

Shell Spirax S3 AX 85w140, объемом 209 литров – 4 единицы, на общую сумму 255 587, 10 рублей; 

Shell Spirax S4 TXM, объемом 209 литров – 2 единицы на общую сумму 109 474,62 рубля; 

Shell Tellus S2 M 68, объемом 209 литров – 1 единица, стоимостью 47 920,73 рублей; 

Shell Tellus S2 M 46, объемом 209 литров – 2 единицы на общую сумму 75 840,58 рублей; 

Shell Tellus S2 V 22, объемом 209 литров – 1 единица, стоимостью 63 299,96 рублей;

Shell Rimula R4X 15w40, объемом 20 литров – 7 единиц на общую сумму 34 262,48 рублей; 

Shell Rimula R6 M 10w40, объемом 20 литров – 4 единицы, на общую сумму 32 918,22 рубля; 

Shell Helix HX7 10w40, объемом 4 литра – 68 единиц на общую сумму 70 020,63 рубля; 

Shell Helix HX8 Synthetic 5w30, объемом 4 литра – 8 единиц на общую сумму 13 291,90 рублей; 

Shell Helix Ultra 5w40, объемом 1 литра – 36 единиц на общую сумму 25 502,02 рублей; 

Shell Helix Ultra 5w30 ECT, объемом 4 литра – 12 единиц на общую сумму 35 396,04 рубля, а всего продукции на общую сумму 2 794 827,04 рублей, что относится к крупному размеру.

Продукция с товарными знаками Total.

Total Quartz 9000 5w40, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 45 209 рублей; 

Total RUBIA Polytrophic 10w40, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 26 889 рублей; 

Total RUBIA TIR – 8900 10w40, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 38 723 рубля;

Total Quartz 7000 10w40, объемом 4 литра – 24 единицы, стоимостью 718 рублей, на общую сумму 17 232 рубля, а всего продукции на общую сумму 128 053 рубля.

Продукция с товарными знаками Elf.

ELF Evolution 700 10w40, объемом 4 литра – 96 единиц, стоимостью 718 рублей, на общую сумму 68 928 рублей.

Продукция с товарными знаками Nissan.

Nissan Motor Oil 5w30, объемом 208 литров – 1 единица стоимостью 53 526,42 рубля; 

Nissan Motor Oil 5w40, объемом 208 литров – 2 единицы, стоимостью 52 790,82 рубля, на общую сумму 105 581,64 рубля; 

Nissan Motor Oil 5w40, объемом 1 литр – 12 единиц, стоимостью 339,02 рубля, на общую сумму 4 068,24 рубля; 

Nissan Motor Oil 5w30, объемом 1 литр – 12 единиц, стоимостью 347,27 рублей, на общую сумму 4 167,24 рубля, а всего продукции на общую сумму 167 343, 54 рубля. 

Продукция с товарными знаками Volvo.

Volvo Semi Synthetic Diesel VDS-3 10w40, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 67 217, 28 рублей.

Продукция с товарными знаками Toyota.

Toyota synthetic ENGIN oil 5w30, объемом 208 литров – 3 единицы, стоимостью 121 356,14 рублей, на общую сумму 364 068,42 рубля; 

Toyota synthetic ENGIN oil 5w40, объемом 208 литров – 2 единицы, стоимостью 109 300,62 рубля, на общую сумму 218 601,24 рубля;

Toyota synthetic ENGIN oil 0w30, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 145 792,48 рублей;

Toyota Advanced fuel engin oil 0w20, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 128 588,97 рублей;

Toyota ENGINE OIL 5w40, объемом 1 литра – 50 единиц, стоимостью 674,73 рубля, на общую сумму 33 736,50 рублей;

Toyota ENGINE OIL 5w30, объемом 5 литров – 72 единицы, стоимостью 4 167,45 рублей, на общую сумму 300 056, 40 рублей, а всего продукции на общую сумму 1 190 844, 01 рублей, что относится к крупному размеру.

Продукция с товарными знаками Ford.

Ford Formula F 5w-30, объемом 208 литров – 19 единиц, стоимостью 218 рублей за один литр, стоимостью 45 344 рублей за единицу, на общую сумму 861 536 рублей;

Ford Formula F 5w30, объемом 1 литр – 18 единиц, стоимостью 263 рубля за один литр, на общую сумму 4 734 рублей;

Ford Formula F 5w30, объемом 5 литров – 20 единиц, стоимостью 235 рублей за один литр, стоимостью 1 175 рублей за единицу, на общую сумму 23 500 рублей, а всего продукции на общую сумму 889 770 рублей.

Продукция с товарными знаками John Deere.

John Deere HY GARD, объемом 209 литров – 1 единица, стоимостью 39 714,69 рублей.

Продукция с товарными знаками САТ.

САТ DEO 15w40, объемом 209 литров – 1 единица, стоимостью 40 096, 24 рублей;

САТ HYDO Advanced 10w, объемом 208 литров - 1 единица, стоимостью 51 244, 67 рублей, на общую сумму 91 340, 91 рублей.

Продукция с товарными знаками Opel.

Opel Motor Oil 5w30, объемом 1 литр – 12 единиц, стоимостью 450 рублей за единицу, на общую сумму 5 400 рублей.

Всего со складского помещения было изъято продукции на сумму 7 800 331 рубль 81 копейка, которая с чужими (контрафактными) товарными знаками, хранилась по адресу: 

<

адрес>, с целью дальнейшего сбыта до момента ее обнаружения и изъятия сотрудниками полиции, ДД.ММ.ГГГГ. 

Таким образом, ФИО119, ФИО144 А.А., ФИО158 Э.И., ФИО20, ФИО121, ФИО15 и неустановленные следствием лица при указанных обстоятельствах в составе организованной преступной группы, под руководством ФИО31, ФИО35, осуществили незаконное использование чужих товарных знаков, совершенное неоднократно, причинив ущерб компании «ФИО98 Лимитед» на общую сумму 3 481 195 рублей, «ФИО6» на общую сумму 9 319 393,51 рублей, «Шелл Брэндс Интернешнл АГ» на сумму 15 206 710 рублей, «Лукойл» на сумму 70 025 рублей, «John Deere» на общую сумму 351 089,57 рублей, «Катерпиллар Инк.», на общую сумму 620 723,07 рублей, «ФИО2», на общую сумму 612 370 рублей, «ФИО3 КАЙСЯ», на общую сумму 167 343, 54 рублей, «Тойота ФИО10» на общую сумму 4 710 671,88 рублей, «Форд ФИО132 Компани», на общую сумму 889 770 рублей, «Эльф Акитен.», на общую сумму 192 048 рублей, «ФИО224», на общую сумму 1 988 427 рублей, «ФИО10», на общую сумму 437 124,88 рублей, «Volvo», на общую сумму 223 760,16 рублей, «Motul», на общую сумму 23 471,59 рублей, «Opel» на общую сумму 5 400 рублей, а всего осуществили незаконное использование чужих товарных знаков на общую сумму 38 299 523, 20 рублей, что является крупным ущербом.

Подсудимый ФИО35, также совершил незаконное использование чужого товарного знака и сходных с ним обозначений ФИО78 однородных товаров, неоднократно, с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах: 

ФИО35 совместно с неустановленным лицом( согласно данных органов предварительного следствия ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения), имея преступный умысел, направленный на незаконное использование чужого товарного знака и сходных с ним обозначений ФИО78 однородных товаров, зная о ФИО138, что у потребителей пользуются спросом автомобильные масла марки «MOBIL», достоверно зная о наличии, в соответствии со ст.ст. 1229, 1484 Гражданского кодекса РФ, у компании - «ФИО6» (расположенное по адресу: ФИО7, 5959,Ирвинг, шт. Техас 75039-2298Ю США) исключительных прав на зарегистрированные товарные знаки № (изобразительный товарный знак, представляющий собой стилизованное изображение крылатого коня в круге), 367432 (словесное обозначение «MOBIL1») и № (словесное обозначение «MOBIL»), из корыстных побуждений решили создать производство по розливу и реализации автомобильных масел, с нанесением на них вышеуказанного товарного знака, без согласия на то правообладателей, на территории 

<

адрес>.

ФИО78 реализации задуманного, находясь в неустановленном месте, ФИО35, в период времени с марта 2018 года до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, вступил в предварительный сговор с неустановленным лицом М. и преследуя единую преступную цель, посвятил последнего в свои преступные намерения. М., будучи осведомленным о преступных целях ФИО35, осознавая противоправный характер планируемых действий, из корыстной заинтересованности и наживы, согласился на предложение ФИО35

Объектом преступного посягательства ФИО35 и М., выбрали общественные отношения в сфере производства товаров ФИО78 автотранспорта, а именно розлива ФИО142 масла, с нанесением товарного знака известной марки, не получив согласия на использование данного знака у законного правообладателя, с целью незаконной реализации заинтересованным юридическим лицам и получения от незаконной деятельности прибыли. 

ФИО78 создания видимости законности осуществления предпринимательской деятельности, в период времени с марта 2018 по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 и М., организовали регистрацию юридических организаций, при неустановленных следствием обстоятельствах, на подконтрольных им лиц, а именно: ООО «Интер-Ойл», ИНН 

<

***> (зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № по 

<

адрес>, юридический адрес: 

<

адрес>, владение 166, строение 1, офис 219, генеральный директор ФИО232 расчетные счета №, 40№, открытые в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес> стр.22, расчетный счет 40№, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>). 

ФИО35 и М., было достоверно известно, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, ФИО78 индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения.

В соответствии со ст. 1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя.

Лицензионный договор на использование зарегистрированных товарных знаков принадлежащих ФИО6 «ФИО6» с ФИО35 и М. а также с подконтрольными преступной группе юридическими лицами ООО «Интер-Ойл», в период осуществления незаконной деятельности (и до ее совершения), направленной на незаконное использование чужого товарного знака и сходных с ним обозначений ФИО78 однородных товаров, на территории 

<

адрес> не заключался.

Общими целями преступных действий ФИО35 и М. согласно имевшимся у них корыстным мотивам и преступному умыслу на незаконное обогащение, являлось извлечение дохода и причинение крупного ущерба правообладателям в результате изготовления и реализации контрафактной продукции, по адресу: 

<

адрес>.

ФИО35, вступив в предварительный сговор с М., с целью осуществления единого преступного умысла, разработали план совершения преступления, согласно которому ФИО35 вел переговоры с контрагентами, а так же неустановленным следствием способом, нашел информацию об изготовлении этикеток с товарными знаками «MOBIL», которые в последующем заказывал у неустановленного следствием лица и, которые в дальнейшем использовал путем нанесения данных этикеток на бочки с ФИО142 и трансмиссионным маслом. М. вел переговоры с работниками цеха, расположенного в 

<

адрес>, контрагентами, подыскивал работников в цех ФИО78 изготовления контрафактной продукции, не осведомляя последних о преступных намерениях и действиях ФИО35 и М. В последующем с помощью зарегистрированной юридической организации, а именно: ООО «Интер-Ойл», ИНН 

<

***>, ФИО35 и М., с помощью подконтрольных, неустановленных следствием лиц, вели учет безналичных платежей, оплачивали заказы контрагентам, у которых приобретались ТМЦ ФИО78 последующей организации розлива контрафактного ФИО142 масла.

Далее, в продолжение задуманного, реализуя единую преступную цель, ФИО35 и М., действуя совместно, согласно распределенным ролям, осуществляли наем рабочих ФИО78 непосредственного розлива ФИО142 масла по тарам и нанесения этикеток с товарными знаками «MOBIL», осуществляли непосредственный контроль за производством по розливу ФИО142 и трансмиссионных масел, и нанесением этикеток с товарными знаками; контролировали исполнение совершаемого преступления на каждом из его этапов; организовывали изготовление и приобретение тары ФИО78 сырья, а также отвечали за приобретение и поставку разливного ФИО142 и трансмиссионного масла, распределяли прибыль между собой. ФИО35 и М. совместно осуществляли поиск клиентов ФИО78 реализации контрафактной продукции, так и ФИО78 подготовки документов ФИО78 реализации контрафактной продукции, поиск автотранспорта ФИО78 перемещения контрафактной продукции.

ФИО133 №18, не осведомленный о преступных намерениях и действиях ФИО35 и М., осуществлял розлив ФИО142 и трансмиссионных масел, нанесение этикеток с товарными знаками «MOBIL», учет остатка на производстве тары и этикеток с товарными знаками.

ФИО133 №17, не осведомленный о преступных намерениях и действиях ФИО35 и М., осуществлял розлив ФИО142 и трансмиссионных масел, нанесение этикеток с товарными знаками «MOBIL», погрузку и выгрузку сырья с грузовых автомобилей.

ФИО133 №16, не осведомленный о преступных намерениях и действиях ФИО35 и М., осуществлял розлив ФИО142 и трансмиссионных масел, погрузку и выгрузку сырья с грузовых автомобилей.

ФИО211 А.А., не осведомленный о преступных намерениях и действиях ФИО35 и М., по указанию последних осуществлял деятельность по доставке сырья потребителям (магазины, расположенные на территории 

<

адрес>).

Иные неустановленные лица, которые были не осведомлены о преступных намерениях и действиях ФИО35 и М., выполняли их указания, и в обязанности которых входило осуществлять на производственном оборудовании, розлив ФИО142 и трансмиссионного масел по бочкам и нанесения контрафактных вышеуказанных товарных знаков на указанные бочки. Кроме того, осуществлять упаковку и погрузку готовой контрафактной продукции на автотранспорт, ФИО78 дальнейшей транспортировки по адресам заказчика (покупателя) ФИО142 масла. 

Так, в период времени с марта 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 по предварительному сговору с М., осуществляли незаконное использование товарных знаков «MOBIL», в производственном помещении ФИО78 линии по розливу ФИО142 и трансмиссионного масла и нанесения на готовую продукцию этикеток с вышеуказанными товарными знаками по адресу: 

<

адрес>, и наняли рабочих на вышеуказанное складское помещение по розливу масла и нанесения этикеток с товарными знаками «MOBIL», которые не были осведомлены о преступной деятельности ФИО35 и М. 

Таким образом, в период времени с марта 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 и М., будучи осведомленными о наличии у ФИО6 «ФИО6» исключительных прав на зарегистрированные товарные знаки № (изобразительный товарный знак, представляющий собой стилизованное изображение крылатого коня в круге), 367432 (словесное обозначение «MOBIL1») и № (словесное обозначение «MOBIL»), неоднократно, незаконно, нарушили права правообладателя вышеуказанных товарных знаков на использование сходных с их товарными знаками обозначений в отношении товаров или однородных товаров, ФИО78 индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, и, в нарушение требований ст. 1489 ГК РФ, без заключения лицензионного договора с обладателем исключительного права на товарный знак, использовали, посредством нанесения на упаковку по адресу: 

<

адрес>, производимой и в последующем реализуемой преступной продукции, товарные знаки, сходные до степени смешения с товарными знаками №№, 52486, 367432 принадлежащие ФИО6 «ФИО6».

Таким образом, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 и М., в период времени с марта 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>, при вышеуказанных обстоятельствах незаконно использовали чужие товарные знаки путем нанесения их изображений на упаковку, совершенные неоднократно, с целью последующего сбыта, а именно: 

Продукция с товарными знаками Mobil.

Mobil Delvac MX Extra 10W-40 объём 208 литров – 20 единиц, стоимостью 28 766,67 рублей за 1 единицу, а всего продукции на общую сумму 575 333, 40 рублей, что является крупным ущербом.

Указанная продукция, с чужим (контрафактным) товарными знаком, хранилась по адресу: 

<

адрес>, с целью дальнейшего сбыта до момента ее обнаружения и изъятия сотрудниками полиции, ДД.ММ.ГГГГ, в ходе обыска по указанному адресу. 

Таким образом, ФИО35 и М., в составе группы лиц по предварительному сговору, осуществили незаконное использование чужого товарного знака, совершенное неоднократно, причинив ущерб ФИО6 «ФИО6» на сумму 575 333, 40 рублей, что является крупным ущербом.

Подсудимый ФИО35, вину в совершении преступлений признал полностью, в судебном заседании просил огласить его показания, данные в ходе предварительного следствия, где показал, что с осени 2015 года он являлся директором ООО «Техторг». В функциональные обязанности входило руководство организацией, основной вид деятельности организации – реализация ФИО142 масел. Фактически офис ООО «Техторг» располагался по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>. В 2016 году в отношении него и ФИО366 было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 180 УК РФ, незаконном использовании товарных знаков продукции компаний-производителей ФИО142 масла Шелл, ФИО203, ФИО98 и др. По приговору Автозаводского суда ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей, которые он оплатил на следующий день после оглашения приговора. После того, как было возбуждено уголовное дело, деятельность ООО «Техторг» прекратилась, организация была ликвидирована. Примерно с начала лета 2016 года, так как он поддерживал общение с менеджерами – ФИО144, ФИО112, ФИО20, ФИО119, то он предложил им заново начать аналогичную деятельность по реализации автомасел, приступив к ФИО125 в должности менеджеров в организацию ООО «Техавтомаркет». Директором ООО «Техавтомаркет», с заработной платой в размере 50 000 рублей, он предложил стать ФИО133 №23. В его обязанности входил контроль за ФИО125, а именно явкой в офисное помещение менеджеров организации. Место ФИО125 менеджеров примерно одну неделю располагалось по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, а потом они переехали в ДЦ «Квадрат» по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, номера дома и офисного помещения не помнит. В указанном офисе работали ФИО20, ФИО144, ФИО158, ФИО368, который проработал в должности менеджера примерно 1 месяц. В офисе у каждого был рабочий стол, оснащенный компьютером, телефоном и всем необходимым ФИО78 ФИО125. Так же, указанный офис посещали он сам и ФИО366, но непосредственно их рабочее место располагалось по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, офис 106. В указанном офисе, кроме них, работали бухгалтер ФИО133 №27, менеджер ФИО119 ФИО125 между менеджерами осуществлялась следующим образом – когда кто-либо из менеджером из ДЦ «Квадрат» находил клиентов и формировал заявку, то указанную заявку они отправляли посредством электронной почты на электронную почту ФИО119, которая печатала договора с контрагентами, выставляла УПД, счета и т.д., то есть вела весь документооборот указанной деятельности. Иногда менеджеры лично привозили заявки ФИО119 в офис по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>. Когда менеджеры, то есть ФИО20, ФИО144, ФИО158, формировали заявку, то они могли позвонить ФИО121 (цех г. ФИО64, 

<

адрес> стр. 6) ФИО78 того, чтобы узнать о наличии какой-то необходимой ФИО78 реализации продукции, так же ФИО373 (склад «готовой продукции» - г. ФИО64, 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>А), или если ФИО20, ФИО144, ФИО112 необходимо было уточнить процесс, ушла ли продукция из цеха на 

<

адрес> ФИО78 хранения и дальнейшей реализации на склад 

<

адрес>А и в адрес контрагентам. Так же, по каким-либо вопросам, а именно по общим организационным, что связано с наливом в бочки масел, то есть смешивание каких-либо позиций русского масла, если возникали какие-либо проблемные вопросы по поставки автомасел, либо пустых тар и т.д., то они звонили, кроме него, ФИО31 Последнему звонили если возникали технические вопросы – какая вязкость масел, можно ли использовать какое-либо русское по виду масло, как Шелл, ФИО203 и т.д. Он и ФИО366 являлись руководителями менеджеров ФИО20, ФИО144, ФИО112. В основном ФИО125 велась слаженно, каждый знал свои обязанности, какие-то вопросы менеджеры решали самостоятельно. 

Весь бухгалтерский документооборот по организациям вела бухгалтер ФИО72 ФИО162. Примерно в начале весны 2017 года возникли проблемы с ООО «Техавтомаркет», а именно в банках стали блокировать расчетные счета организации. 

Примерно весной 2017 года к нему обратился знакомый по имени ФИО149, более анкетных данных не знает, и спросил, есть ли у него ФИО125 ФИО78 его знакомого, на что он сказал, что они ищут директора. При этом он ему пояснил все свои условия, а именно, что нужно учредить организацию, деятельность которой реализация ГСМ. Позже ФИО149 познакомил его со своим приятелем – ФИО17, с которым они обговорили все рабочие вопросы, он ему пояснил, что ФИО15 будет работать в должности директора организации, которую он учредит, в его обязанности входил контроль за менеджерами в ДЦ «Квадрат».

Далее, примерно в марте 2017 года, он и ФИО15 приехали в офис, расположенный в ДЦ «Квадрат», где он представил ФИО20, ФИО112 и ФИО144, как директора ООО «ФИО140-Ойл» ФИО15, пояснив, что они теперь отгружают ФИО142 масла от имени указанной организации. 

В цеху, расположенном по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес> стр. 6, осуществляли свою трудовую деятельность ФИО121, который был главным на складе. Кроме него, на складе работали водитель погрузчика – ФИО133 №9, которого на ФИО125 устроил ФИО364, в должности грузчика работал ФИО133 №22 Как распределялась их функциональная обязанность в указанном цеху, то есть, кто разливал, кто клеил этикетки, кто маркировал бочки, он не знает, обязанности в указанном складском помещении распределял ФИО364. В указанном цеху велась следующая деятельность – разливалось масло ФИО1 производства в бочки, окрашенные в соответствующую цветовую гамму под определенный бренд ФИО142 масла иностранного производства, после чего на бочку клеилась этикетка, затем на бочку наносилась маркировка. Указанный цех он посещал ФИО78 того, чтобы посмотреть как ведется ФИО125. Кроме него, указанный цех посещал ФИО31, иногда они туда приезжали вместе. Этикетки на указанный склад привозили либо менеджеры, либо ФИО364 сам созванивался с ФИО133 №13, который работал в типографии, которая располагалась сначала на 

<

адрес>, потом на 

<

адрес>, затем по 

<

адрес> же, в указанный цех по розливу масел могли приезжать, кроме него и ФИО366, ФИО158, ФИО20, ФИО144. 

Склад, где хранилось ФИО142 масло («готовая продукция»), как в бочках, так и в фасовке, ФИО78 дальнейшей реализации, располагалась сначала по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, где работали ФИО373 Серей и ФИО133 №24. Потом склад по хранению переехал по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, где работали так же, ФИО373 и ФИО378, примерно не более 1 недели. Затем склад по хранению готовой продукции переехал по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>А, где работали ФИО373 и ФИО378. На склад готовой продукции приезжали менеджеры – ФИО20, ФИО144, ФИО158, которые контролировали отгрузку товара в адрес своих контрагентов, так как он и ФИО366 сказали им, что каждый возврат продукции от клиентов будет перевозиться за их счет. 

Примерно в начале 2017 года им был основан цех по розливу ФИО142 масла в мелкую тару, который в разговорной речи назывался как «макдональдс», «москва». Цех располагался по адресу: 

<

...> 

<

адрес>Д стр. 10. В указанном цеху (складском помещении) работали Ермолович, ФИО133 №3 и ФИО133 №1. Указанным цехом в последующем руководил ФИО20, то есть он заказывал сырье в указанный цех – ФИО142 масло русского производства, пустую тару, этикетки-наклейки на канистры. Все оборудование, которое находилось в складском помещении, а именно каплеструйный принтер, коробочный принтер, мелкосимвольный принтер, а также линейные установки, приобретались им. В указанном цеху производился розлив только канистр, объемом 4 и 5 литров. Продукция из склада на склад, либо из цеха на склад, перемещалась грузовыми автомобилями как наемными, так и перевозили водители ФИО133 №6 на автомобили «Хино», ФИО133 №5 на автомобиле «Скания», синего цвета, ФИО133 №11 на автомобиле «Исузу». 

Примерно осенью 2016 года был основан цех по розливу ФИО142 масла в бочки, который располагался по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенское, 

<

адрес>, который арендовал ФИО133 №7, последний является мужем троюродной сестры его жены – ФИО26 В указанном цеху до марта 2017 года ФИО369 разливал масло ФИО1 производства из еврокубов в бочки, окрашенные в соответствующую цветовую гамму под определенный бренд ФИО142 масла иностранного производства, на бочку этикетка не клеилась и маркировка не наносилась. Кто еще работал в указанном складском помещении, ФИО370 не знает, но знает, что у ФИО369 был помощник (ФИО133 №4). Заработную плату ФИО369 и ФИО133 №4 выдавали он и ФИО366, переводом на банковскую карту, принадлежащую ФИО369. Либо деньги передавали через водителей фур – ФИО133 №5 и ФИО133 №6. С марта 2017 года в указанном складском помещении стали на бочки наклеивать этикетки и наносить маркировку, так как в марте 2017 года сотрудниками полиции был обнаружен склад по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес> стр.6. ФИО78 того, чтобы обучить ФИО369 и его помощника правильно наклеивать этикетки на бочки в соответствии с вязкостью ФИО142 масла, в Нижний Новгород ездили ФИО121 и ФИО133 №9, которые в указанный цех привезли этикетки, маркираторы и ноутбук. 

Этикетки приобретались в ООО «Тафлекс» 

<

адрес>, бочки изготавливались и приобретались в ООО «ТДМ» 

<

адрес>, канистры, пустая тара приобреталась в ООО «Политара» 

<

адрес>, плоттер «Мимаки», который был изъят в типографии по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>А, системный блок, монитор он и ФИО366 приобрели у ФИО133 №29, директора ООО «ЛогоСити», маркираторы приобретались в 

<

адрес>, которые приобретал он, ФИО366 и ФИО144. (ФИО138 № л.д. 47-51, ФИО138 43 л.д. 162-165).

Подсудимый ФИО15 в судебном заседании вину в совершении преступления признал в полном объеме, просил огласить его показания, данные в ходе предварительного следствия. ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 был допрошен в качестве подозреваемого и показал, что он является учредителем и директором ООО «ФИО140-Ойл». Данная фирма реализовывала под заказ в основном ФИО142 масла импортного производства. Импортные масла приобретались у официальных дилеров и других сторонних организаций, предоставляющих пакеты документов, подтверждающих оригинальность ФИО142 масел. Данные документы имеются в офисе фирмы «ФИО140-Ойл». Так как продажа масла приносила небольшой доход, ФИО15 решил заниматься производством и продажей контрафактного масла. Примерно, апреле 2017 года, в интернете, он нашел информацию о продаже необходимого оборудования, готовых этикеток, пластиковых канистр ёмкостью четыре, пять литров и двухсот литровых бочек с цветовой гаммой, похожей во внешнему виду на продукцию импортных производителей ФИО142 масел. Понимая, что есть все необходимое ФИО78 продажи ФИО142 масел, более дешевых отечественных производителей, под торговыми марками известных импортных производителей, на чем можно хорошо заработать, Он решил заняться изготовлением контрафактной продукции ФИО142 масел. ФИО78 этой цели он снял в аренду три складских помещения расположенных по адресам: г. ФИО64, 

<

адрес>, стр. 6, Московский пр-кт, 

<

адрес>Д стр. 6 и 

<

адрес>А. Все масло аккумулировалось и предполагалось ФИО78 продажи юридическим лицам посредством ООО «ФИО140-Ойл». До момента изъятия контрафактная продукция никому не реализовывалась. Он признает, что приготовил ФИО78 последующей реализации ФИО142 масла, находящиеся в бочках емкостью двести литров, пластиковых канистр ёмкостью 4л. и 5л. и наклеивал на них контрафактные товарные знаки, с привлечением к этой ФИО125 наемных рабочих, не ставя их в известность о незаконности их действий. Непосредственный розлив ФИО142 масел с наклеиванием этикеток с наименованиями «Шелл» «ФИО203», «ФИО98», «Тойота», также нанесение надписей на бочки «ФИО203» и «ФИО98» посредством трафарета, осуществлялось в помещении склада по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес> стр. 6, наемными работниками: ФИО364, ФИО133 №22 и ФИО133 №9; 

<

...> 

<

адрес>Д стр. 10 наемными работниками: ФИО133 №3, ФИО133 №1, Ермолович. Складское помещение, расположенное по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>А, использовался ФИО78 хранения продукции, изготовленной и приобретенной у сторонних организация. На складе, расположенном на 

<

адрес>А работали наемные рабочие: ФИО378, ФИО373. Работников он находил по объявлениям, официальных договоров на ФИО125 не заключал. Указания по нанесению трафаретов товарных знаков на соответствующие цветовые гаммы готовых бочек, 200л. и пластиковых канистр, ёмкостью 4л. и 5л., наклеиванию готовых этикеток с товарными знаками, опломбированию крышек бочек, розливу масел, а также периодический контроль за ФИО125 осуществлял непосредственно он. 

Масло переливалось из еврокубов, объемом 1000 литров, приобретенных им за наличные денежные средства в различных организациях в соответствии с вязкостью и классом масла, то есть «Vitex» 10w40 соответствовал Mobil 10w40 и т.д. Готовые бочки приобретались в 

<

адрес> без наименований, но с нужным им цветом. У какой фирмы приобреталось, он уже не помнит, расчет осуществлялся наличными денежными средствами, при поставке, и передавались водителям. Расчет за фурнитуру осуществлялся наличными денежными средствами им, при поставке курьерами, либо с водителями автомобилей при поставке бочек и канистр ёмкостью 4л. и 5л. 

В штате ООО «ФИО140-Ойл» находились три менеджера по продажам ФИО20, ФИО74 и ФИО144. Они занимались поиском и реализацией ФИО142 масла. Он планировал реализовывать законно приобретенное масло импортного производства с добавлением контрафактных бочек и канистр. Он признает, что совершал незаконное использование товарных знаков «Шелл» «ФИО203», «ФИО98», «Тойота», путем нанесения на бочки и канистр ёмкостью 4л. и 5л., в целях последующей реализации контрафактного масла под вышеуказанными наименованиями торговых марок. Ранее подобного он не совершал, в содеянном раскаивается. В связи с тяжелым материальным положением искал дополнительные виды заработка, так как на его иждивении находятся родители пенсионеры, отец – инвалид, а также несовершеннолетний сын. Реализацией контрафактного масла не занимался, только намеревался. ФИО78 данной предполагаемой реализации конкретных клиентов подыскано еще не было. За разрешением на использование вышеуказанных товарных знаков к правообладателям не обращался (ФИО138 № л.д.230-233, ФИО138 № л.д.130-132).

Подсудимая ФИО119 в судебном заседании вину в совершенном преступлении признала частично и показала, что в 2013 году она была трудоустроена в качестве менеджера в компанию «Ойл Сервис», которая в последующем переименовалась в компанию «Ойл Снаб». В ее обязанности входили: принятие телефонных звонков, касающиеся ее деятельности, руководства, бухгалтера; принимала заявки, выставляла счета, выписывала УПД, клиентами являлись организации г.ФИО64 и 

<

адрес>. «Ойл-Снаб» продавала масла в основном ФИО1 производства, иногда по заявкам клиентов были масла иностранного производства, либо специфический тип жидкости, вплоть до алмазной смазки. Руководителями были ФИО31 и ФИО35, бухгалтером была ФИО133 №27 Организация располагалась по адресу 

<

адрес>. В 2016 году ФИО31, решил расширять свой бизнес, так как появились новые менеджеры, которые должны были либо по электронной почте высылать заявки, либо к ней лично приезжать с заявками. В программе 1-С у нее уже были забиты организации, которые приобретали у них продукцию. В ее обязанности входило забить контрагента, которому продается масло, набить счет, один экземпляр которого она отдавала ФИО31, и по электронной почте отправляла ФИО138 от кого пришла заявка. Когда от менеджера поступала информация, что у него происходит отгрузка, она выписывала УПД. Компания «Ойл-Снаб» официально закупала масло у «Роснефти» в 

<

адрес>, на склад к ним привозили в бойлерах и оно сливалось в кубы. Также привозили технические жидкости в кубах. Также от ФИО366 она получала указания принять заявку, ей присылали на почту счет, который она передавала ФИО366, а когда товар приходил на склад, находящийся в черте города, ей звонили грузчики и по счету она проверяла, все ли пришло. На складе каждую неделю проводилась ревизия. О ФИО138, что компания «Ойл-Снаб» торгует контрафактной продукцией, она не знала. Другие фирмы, которые принадлежали ФИО370, она не знает. Ее не ставили в известность, она не была на складах, не видела, как выглядит масло, также не видела бочки, канистры с маслом, на которых были импортные наклейки, этикетки. Она выполняла указания руководителей, вела переписку, оформляла счета, звонила водителям, которые возили груз по данной компании, координировала их, вела документооборот. Она знала, что ранее ФИО370 и ФИО366 привлекались к уголовной ответственности по ст.180 ч.3 УК РФ, за незаконное использование чужих товарных знаков, так как по делу ее допрашивали в качестве свидетеля. 

Подсудимый ФИО20 в судебном заседании вину в совершенном преступлении признал полностью и пояснил, что в период с июня 2016 года по декабрь 2017 года он работал в качестве менеджера в организациях «ТехАвтоМаркет» и «ФИО140 Ойл», директором последней организации был ФИО15 Данные организации занимались розливом контрафактного ФИО142 масла из кубов в бочки, клеились этикетки. В его обязанности как менеджера входило нахождение новых клиентов, продажа масел. Склады, помимо 

<

адрес>, находились в Нижегородской, Ульяновской областях. Всем процессом руководили ФИО35 и ФИО31 Заработная плата перечислялась на банковскую карточку, либо раздавали директора. Все участники знали и понимали, что занимаются реализацией контрафактного ФИО142 масла. 

Подсудимый ФИО144 А.А. в судебном заседании вину в инкриминируемом преступлении признал частично и пояснил, что на момент трудоустройства был знаком только с ФИО35 через общих знакомых, просил суд огласить его показания, данные в ходе предварительного следствия, где ФИО144 А.А. был допрошен ДД.ММ.ГГГГ в качестве подозреваемого и ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемого, из его показаний следует, что примерно с лета 2016 года он приступил к ФИО125 в должности менеджера в организацию ООО «Техавтомаркет». В указанном офисе кроме него, работали в должности менеджеров ФИО112, ФИО20, ФИО368 ФИО154 (он проработал в указанном офисе не более одного месяца). В указанном офисе у каждого был рабочий стол, оснащенный компьютером, телефонами и остальным всем необходимым ФИО78 ФИО125. Указанный офис так же посещали ФИО133 №23, которого он там видел примерно 5 раз. Примерно осенью 2016 года ФИО35 им представил ФИО133 №23, как руководителем организации ООО «Техавтомаркет». В цеху, расположенном по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, строение 6 осуществляли свою трудовую деятельность ФИО121, который был главным на складе, так же, там работали ФИО133 №9 и ФИО133 №22. Как распределялась их функциональная обязанность в указанном цеху, то есть, кто разливал, кто клеил этикетки, кто маркировал бочки, ФИО144 не знает, но знает, что именно такая деятельность там велась, то есть разливалось масло ФИО1 производства в бочки, окрашенные в соответствующую цветовую гамму под определенный бренд ФИО142 масла иностранного производства, после чего на бочку клеилась этикетка. Указанный цех он так же посещал, например привезти документы по отгрузкам, коробки с этикетками, которые он забирал от ФИО133 №13. Просьбы что-то привезти в указанный цех исходили от ФИО121, а так же указания поступали от ФИО35 Так же, в указанный цех приезжали кроме него, ФИО158, ФИО20, так же пересекались с ФИО370 и ФИО366. Склад, где хранилось ФИО142 масло, как в бочках, так и в фасовке, ФИО78 дальнейшей реализации, располагался сначала по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, где работали ФИО373 ФИО146 и ФИО133 №24. Потом склад по хранению переехал по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, где работали, так же, ФИО373 и ФИО378 примерно не более 1 недели, после чего склад по хранению переехал по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>-А, где так же работали ФИО373 и ФИО378. На указанном складе он был не более 3 раз, приезжал ФИО78 того, чтобы привезти документы на отгрузку товара в адрес контрагентов, а так же посмотреть, как происходит погрузка в автомобиль и в каком состоянии находится продукция ФИО142 масла. Примерно в начале 2017 года как он знает, слышал от ФИО20 в процессе общения с ним, появился цех, который в разговорной речи называли как «Макдональдс» («Москва»), на тот момент, где он располагался, он не знает, но как узнал от сотрудников полиции данный цех располагался по адресу: 

<

...> 

<

адрес>Д, стр. 10. В указанном цехе, как он так же знает от ФИО20, работала ФИО133 №28, которая как он знает от кого-то из сотрудников является родственницей ФИО31. Так же он знает от ФИО20, в указанном цеху производился розлив только фасовки, объемом 4, 5 литров. К ФИО125 в указанном цеху какое-то отношение имел ФИО20, но конкретно какие обязанности на него возлагались по ФИО125 указанного цеха, он не знает. ФИО144 к указанному цеху никакого отношения не имел. Продукция из склада на склад, либо из цеха на склад перемещалась грузовыми автомобилями как наемными, так и перевозили водители ФИО133 №6 на автомобиле «Хино», автомобиль «Скания», синего цвета - ФИО133 №5, автомобиль «Фольксваген Транспортер» - ФИО133 №2, автомобиль «Исузу» - ФИО133 №11, какие были наемные автомобили. Когда ФИО144 находил клиентов и формировал заявку, указанную заявку он отправлял посредством электронной почты naa.tehtorg@yandex.ru на электронную почту ФИО119, которая работала в офисе, расположенном по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, которая выставляла УПД, счета и т.д. По такой системе работали все менеджеры офиса ДЦ «Квадрат». Иногда они лично привозили заявки ФИО119 в вышеуказанный офис. Когда ФИО144 формировалась заявка, то он мог позвонить ФИО121 (цех 

<

адрес>, 34) ФИО78 того, чтобы узнать о наличии какой-то необходимой ФИО78 реализации продукции, так же ФИО373 ФИО146 (склад 

<

адрес>А). Так же, ему необходимо было уточнить процесс, ушла ли продукция из цеха на 

<

адрес>, то есть на склад ФИО78 хранения и реализации по 

<

адрес>-А. Трудоустройством ФИО144 в организации занималась бухгалтер ФИО72 ФИО162, а именно он был официально трудоустроен в ООО «Техавтомаркет», после чего уволен, когда, точно не помнит. Примерно в весной 2017 года к ним в офис, расположенный в ДЦ «Квадрат», пришел ФИО77, вместе с парнем, которого он представил как ФИО15, директора ООО «ФИО140-Ойл», так же ФИО370 пояснил, что менеджеры теперь отгружают ФИО142 масла от имени указанной организации, после чего ФИО20 либо ФИО158 передали ФИО144 контактные данные ФИО15. С того момента реализация ФИО142 масла осуществлялась и от имени ООО «ФИО140-Ойл». Примерно в конце лета – начало осени 2017 года, ФИО144 и остальными менеджерами продукция реализовывалась со склада, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 7/5. Кто являлись работниками на указанном складе, он не знает, так как с ДЦ «Квадрат» они съехали примерно в конце лета 2017 года, после чего он стал работать у себя дома, заявки направлялись на электронную почту логиста ФИО88 Маши (C.tanya1992@yandex.ru). Так же он знает, что менеджером примерно с весны 2017 года работала ФИО72, где находилось их рабочее место, он не знает. При возникновении каких-либо вопросов ФИО144 связывался с ФИО35 либо с ФИО31. Когда вопрос возникал о ФИО138, что в цеху на 

<

адрес> закончилась какая-либо продукция в еврокубе с ФИО142 масло ФИО1 производства, то данный вопрос он решал с ФИО31, то есть он контролировал поступление товара с ФИО142 маслом ФИО1 производства в еврокубах и в бочках «Газпромнефть». Заработную плату ФИО144 выплачивал в офисе ДЦ «Квадрат» в основном ФИО366 и ФИО370 наличным расчетом. Так же, иногда деньги от клиента поступали на его личную банковскую карту «Сбербанк», которые он снимал и передавал либо ФИО370, либо ФИО366, иногда они говорили оставить какую-то часть денежных средств у себя на карте, в счет заработной платы. В среднем заработная плата составляла 50 000 рублей в месяц, сумма заработной платы зависела от объема продаж. Когда он был официально трудоустроен в ООО «Техавтомаркет» на его карту ПАО «Сбербанк» переводили ежемесячно примерно 4 000 - 5000 рублей. Бухгалтерией ООО «Техавтомаркет» и ООО «ФИО140-Ойл» возможно занималась ФИО72 ФИО162. ФИО133 №13 он знает, познакомился при следующих обстоятельствах – этикетки-наклейки в адрес вышеуказанных организаций приходили от ООО «Тафлекс», приходили транспортной компанией «Деловые линии» либо «ПЭК». Таким образом, когда он забирал с транспортной компании коробки с этикетками от ООО «Тафлекс», то он их отвозил в офис типографии, который находился на 

<

адрес>, более точного адреса не помнит, где работал ФИО133 №13, который дорабатывал этикетки, так как с ООО «Тафлекс» они приходили без какого-либо текста, и без названия продукции по вязкости. Несколько раз он забирал у ФИО133 №13 коробки с этикетками, которые по указанию ФИО370 либо ФИО366, отвозил в цех, расположенный на 

<

адрес>, стр. 6. Так же, ФИО144 пояснил, что заявка в адрес ООО «Тафлекс» поступала от его имени, но с электронных адресов naa.tehtorg@yandex.ru, antonimola@yandex.ru. Переговоры от имени ООО «Тафлекс» ФИО144 вел с ФИО79 Снежаной – менеджером отдела продаж. Контакты ООО «Тафлекс» и указания контактировать с указанной организацией и вести с ними переписку он получил от ФИО35. Организации ООО «МЭЙН», ООО «Империя» и ООО «Ойл Трейд Компани», а именно реквизиты указанных организаций ему поступали от руководства – ФИО370 и ФИО366. Так же, по указанию ФИО35 он нашел и приобрел от имени ООО «Сава» маркиратор «Рейнер 970», серийный №, которым маркируется бочка либо мелкая тара в фасовке, наносится дата выпуска продукции и время выпуска (ФИО138 № л.д. 2-1, ФИО138 № л.д.248-250).

Подсудимый ФИО31 в судебном заседании вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, пояснил, что организовал незаконное использование чужого товарного знака путем розлива масла и нанесения на бочки и канистры с ФИО142 и трансмиссионным маслом товарных знаков известных марок, контролем отгрузок, оплатой, ему подчинялась бухгалтерия, складские работники, менеджеры, которым была одна рекомендация – больше продаж, больше заработок. Он знал, где контрафактное масло, где настоящая продукция. Масло брал у компаний «Лукойл», «Газпром», «Роснефть» и переливали в другие бочки «Шелл», «ФИО98» и т.д. Оборудование ФИО78 изготовление наклеек покупали совместно с ФИО35, за которые тот отвечал. Он, как директор, подписывал все финансовые документы. Все остальные, то есть ФИО119, ФИО20, ФИО15, ФИО158, ФИО144 и ФИО364, также знали, что занимаются производством и сбытом контрофактного масла. 

Подсудимый ФИО121 в судебном заседании вину в совершенном преступлении признал полностью и показал, что устроился на должность кладовщика на склад по 

<

адрес>, 34, г.ФИО64, в 2016 году. В его обязанности входило учет остатков, розлив ФИО142 масла с ФИО1 в импортное, принять машину, отправить машину, следить за людьми, которые работали на складе. По поручению ФИО366 и ФИО370 он ездил в Н.Новгород на склад, чтобы показать, как разливать масло, чтобы оно не «булькало» и как правильно клеить этикетки. Он работал только на одном складе, к остальным не имеет отношение. О ФИО138, что переливает контрафактное масло, он знал. ФИО142 масло поступало в еврокубах, его разливали в бочки, клеили этикетки, пломбировали, закручивали.

Подсудимый ФИО158 Э.И. в судебном заседании вину в совершенном преступлении не признал, от дачи показаний в силу ст.51 Конституции РФ отказался, добавив, что он работал менеджером по продажам в вышеуказанной компании, у ФИО370 и ФИО366. То есть необходимо было привлекать клиентов и осуществлять продажи ФИО142 масла. Ему известно, что последние привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Его руководитель сказал, что нужен дизайнер, и он вспомнил про своего знакомого дизайнера ФИО133 №13, но ФИО78 чего и зачем нужен был дизайнер, он не в курсе. Считает, что ФИО133 №13 его оговаривает.

Вина ФИО35, ФИО31, ФИО20, ФИО112, ФИО144 А.А., ФИО15, ФИО121, ФИО119 в совершении инкриминируемых преступлений установлена: показаниями представителей потерпевших ФИО241, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, свидетелей ФИО133 №38, ФИО133 №37, ФИО264, ФИО133 №24, ФИО133 №28, ФИО133 №27, ФИО133 №25, ФИО133 №29, ФИО133 №22, ФИО133 №9, ФИО133 №3, ФИО133 №1, ФИО133 №84, ФИО133 №39, ФИО236, ФИО133 №33, ФИО133 №34, ФИО133 №41, ФИО133 №42, ФИО133 №43, ФИО133 №7, ФИО133 №4, ФИО133 №44, ФИО133 №8, ФИО133 №45, ФИО133 №46, ФИО133 №5, ФИО133 №2, ФИО133 №6, ФИО133 №11, ФИО133 №47, ФИО133 №49, ФИО133 №48, ФИО133 №35, ФИО133 №50, ФИО133 №51, ФИО133 №52, ФИО133 №10, ФИО133 №53, ФИО133 №54, ФИО133 №55, ФИО278, ФИО133 №12, ФИО133 №56, ФИО133 №57, ФИО133 №13, ФИО133 №58, ФИО133 №36, ФИО133 №59, ФИО133 №60, ФИО133 №61, ФИО133 №62, ФИО237, ФИО133 №14, ФИО133 №15, ФИО133 №64, ФИО70, ФИО133 №78, ФИО133 №65, ФИО133 №66, ФИО133 №67, ФИО133 №68, ФИО133 №69, ФИО133 №70, ФИО133 №71, ФИО133 №72, ФИО133 №73, ФИО133 №30, ФИО133 №74, ФИО133 №75, ФИО133 №76, ФИО133 №77, ФИО133 №23, ФИО133 №18, ФИО133 №17, ФИО133 №16, ФИО133 №31, ФИО133 №79, ФИО133 №80, ФИО133 №32, ФИО133 №21, ФИО211 А.А., ФИО133 №19, ФИО133 №81, ФИО212 М.В., а также протоколами осмотра документов, предметов, заключениями экспертов и другими доказательствами.

Представитель потерпевших - компаний «ФИО98 Лимитед», «ФИО6», «Шелл Брэндс Интернешнл АГ», «ФИО2», «ФИО3 КАЙСЯ», «Эльф Акитен.», «ФИО224», «Motul», «Volvo», «ФИО4» ФИО241 в судебном заседании показал, что является представителем данных компаний и имеет право представлять компании в качестве истца, ответчика, третьего лица и потерпевшей стороны, предоставлять во всех судебных органах, правоохранительных органах информацию относительно товарных знаков компаний; любую информацию относительно стоимости товаров, защищаемых правами на товарные знаки Компаний, подписывать необходимые процессуальные документы и заверять копии документов своей подписью. Указанные полномочия ему предоставлены ООО «Власта-Консалтинг» и ООО «Юридическая компания «Интеллект-Защита». Компания «ФИО224» является производителем ФИО142 масла и обладателем исключительных прав на товарные знаки, охраняемые на территории РФ, в ФИО138 числе товарного знака №, который действует до 2023 года. Компания «Эльф Акитен» является производителем ФИО142 масла и обладателем исключительных прав на товарные знаки «Elf», охраняемые на территории РФ, в ФИО138 числе товарного знака №, срок действия свидетельства до ДД.ММ.ГГГГ. Компания «ФИО3 КАЙСЯ» является производителем ФИО142 масла и обладателем исключительных прав на товарные знаки «Nissan», охраняемые на территории РФ, зарегистрированные под регистрационными номерами: №№, 454587, 454588. Компания «ФИО360 ФИО12» является производителем ФИО142 масла и обладателем исключительных прав на товарные знаки «BMW», охраняемые на территории РФ, зарегистрированные под регистрационными номерами: №№, 673219, 663925, 489368, 454918, 451718, 411650, 172722, 173814, 173813, 145185, 1031083, 997208, 945062, 988008, 935171, 918935, 914158, 848505, 848507, 842778, 822804, 808028, 727906, 758484, 707800, 795198. Компания «МОТЮЛЬ СА» является производителем ФИО142 масла и обладателем исключительных прав на товарные знаки «Motul», охраняемые на территории РФ, зарегистрированные под регистрационными номерами: №№, 484245, 600872, 639702, 968931, 1262307, 339564. Компания Шелл Брэнде Интернэшнл АГ является производителем ФИО142 масла и обладателем исключительных прав на товарные знаки №, - изобразительный товарный знак, представляющий собой стилизованное изображение ракушки, сроком действия свидетельства - до ДД.ММ.ГГГГ, и 45815, «SHELL». ФИО6 «ЭксонМобил» является производителем ФИО142 масла и обладателем исключительных прав на товарные знаки «ФИО203», зарегистрированные под регистрационными номерами: № сроком действия свидетельства - до ДД.ММ.ГГГГ, № сроком действия свидетельства - до ДД.ММ.ГГГГ, №, сроком действия свидетельства - до ДД.ММ.ГГГГ, №, сроком действия свидетельства - до ДД.ММ.ГГГГ, №, сроком действия свидетельства - до ДД.ММ.ГГГГ, №, сроком действия свидетельства - до ДД.ММ.ГГГГ, №, сроком действия свидетельства - до ДД.ММ.ГГГГ. Компания «ФИО98 Лимитед» является производителем ФИО142 масла и обладателем исключительных прав на товарные знаки «Castrol», зарегистрированные под регистрационными номерами: №, сроком действия свидетельства - до ДД.ММ.ГГГГ, и 242529, 72650, 304517, 195547. Компания «ФИО10» является производителем ФИО142 масла и обладателем исключительных прав на товарные знаки, охраняемые на территории РФ, зарегистрированные под регистрационными номерами: №№, сроком действия свидетельства - до ДД.ММ.ГГГГ; 96935 сроком действия свидетельства - до ДД.ММ.ГГГГ; 376143, сроком действия свидетельства - до ДД.ММ.ГГГГ. Все, указанные выше свидетельства, товарные знаки действуют в настоящий момент и охраняются законом на территории РФ. 

В адрес правообладателя в 2017 году от сотрудников полиции поступили запросы о ФИО138, что ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>, л. 34 строение 6, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес> строение 1, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>-А, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенское, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, 7/5, была обнаружена продукция, маркированная товарными знаками вышеуказанных компаний, в отношении которой возникли сомнения в её оригинальности. В дальнейшем представителями правообладателей была указана стоимость оригинальной продукции, того перечня наименований, который был предоставлен сотрудниками полиции, это были канистры, бочки различного объема и различных марок, различной вязкости, различного наименования. 

Согласно заключений экспертиз установлено, что обнаруженная и изъятая продукция по адресам: 

<

адрес>, г.ФИО64, 

<

адрес>-А, 

<

адрес>, 7/5, 

<

адрес>, г.ФИО64, 

<

адрес>, строение 6, 

<

адрес>, г.ФИО64, 

<

адрес>, строение 1, 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, строение 10, 

<

адрес>, пгт.Вознесенское, 

<

адрес>, маркированная товарными знаками Компаний «ФИО224», «ЭЛЬФ АКИТЕН», «ФИО3 КАЙСЯ», «ФИО13 ФИО201», «МОТЮЛЬ СА», «ШЕЛЛ БРЭНДЕ ИНТЕРНЕШНЛ АГ», «ФИО6», «ФИО98 ЛИМИТЕД», «Вольво Трейдмарк Холдинг АБ», «ФИО10» не соответствует оригинальной продукции указанных Компаний. Ущерб, причиненный правообладателям перечисленных Компаний незаконным использованием принадлежащих им товарных знаков, составил:

- компании «ФИО224» - 1 988 427 рублей;

- компании «Эльф Акитен» - 192 048 рублей;

- компании «ФИО3 КАЙСЯ» - 167 343, 54 рублей;

- компании «ФИО13 ФИО201» - 612 370 рублей;

- компании «Мотюль СА» - 23 471,59 рублей;

- компании «ШЕЛЛ БРЭНДЕ ИНТЕРНЕШНЛ АГ» - 15 206 710 рублей;

- компании «ФИО6» - 9 319 393,19 рублей;

- компании «ФИО98-Лимитед» - 3 481 195 рублей;

- компании «Вольво Трейдмарк Холдинг АБ» - 223 760, 16 рублей;

- компании «ФИО10» - 437 124, 88 рублей.

Указанный размер ущерба складывается из минимальной стоимости экземпляра оригинальной продукции, без учета НДС, умноженной на количество изъятой контрафактной продукции. 

Также в ответах правообладателя на соответствующие запросы правоохранительным органам было указано, что между данными компаниями и ООО «ФИО140-Ойл», ООО «Техавтомаркет», ООО «Люкс Инвест», ООО «Шамони» соглашения об использовании товарных знаков на указанную выше продукцию не заключались. 

На основании п.1 ст. 1229 ГК РФ выше названные компании, являющиеся правообладателем исключительного права на вышеуказанные товарные знаки, запрещает продажу и иное введение в гражданский оборот изъятых по уголовному делу товаров.

В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ «никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, ФИО78 индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения».

Представитель потерпевшего – компании «Лукойл» Потерпевший №2 в судебном заседании пояснил, что о совершенном преступлении ему стало известно от СУ У МВД России по г.ФИО64. «Лукойл» является дочерним предприятием «ЛЛК Интернешенел». В ходе следствия им были представлены материалы по трем бочкам, которые производит «Лукойл» - масло «Лукойл супер», «сая», «10 В 40». По данным материалам были выявлены признаки несоответствия шрифтов, нанесенных на этикетках, маркировки, даты производства, номер партии. Он проверил, что дата производства не соответствует продукции произведенной под этой датой и номером партии. Ущерб рассчитали из минимальной рыночной стоимости бочки на момент обнаружения преступления. Выявили три бочки с этикетками «Лукойл 10 В 40» и в марте 2017 года минимальная цена составляла 23 341 рублей за одну штуку, на общую сумму 70 025 рублей. 

В судебном заседании, с согласия сторон, оглашены показания представителей потерпевших компаний «Катерпиллар Инк.» - Потерпевший №3, «Тойота ФИО10» - Потерпевший №4, «Форд ФИО132 Компани» - Потерпевший №5, «ФИО135 энд Компани» - Потерпевший №6, «Опель Аутомобиле ГмбХ» - Потерпевший №7, данные ими в ходе предварительного расследования, согласно которых:

Представитель потерпевшего – компании «Катерпиллар Инк.» Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ показала, что на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, без номера, она представляет интересы компании Катерпиллар Инк., по делам, связанным с защитой их исключительных прав на товарные знаки на территории Российской Федерации. В соответствии с доверенностью, она, как представитель компании Катерпиллар Инк. имеет право представлять компанию в качестве истца, ответчика, третьего лица и потерпевшей стороны во всех судебных органах (судах любых юрисдикций) Российской Федерации и арбитражных судах; подавать от имени Компании заявления в правоохранительные органы Российской Федерации, с целью принятия процессуальных мер и с целью возбуждения уголовных дел в связи с незаконным использованием товарных знаков Компании; предоставлять правоохранительным органам и судьям информацию относительно товарных знаков компании Катерпиллар Инк.; любую информацию относительно стоимости товаров, защищаемых правами на товарные знаки Компании, подписывать необходимые процессуальные документы и заверять копии документов своей подписью. Компания «Катерпиллар Инк.» является производителем ФИО142 масла и обладателем исключительных прав на товарные знаки, охраняемые на территории РФ, зарегистрированные под регистрационными номерами: №, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ; №, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ; №, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ В адрес представителя компании «Катерпиллар Инк.» поступил запрос, из которого стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>-А; ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, 7/4 была обнаружена продукция, маркированная товарными знаками компании «САТ», в отношении которой возникли сомнения в её оригинальности. Согласно заключению специалиста АНО «Центр независимой экспертизы и оценки бизнеса», обнаруженная по вышеуказанным адресам продукция имеет признаки несоответствия оригинальной продукции, то есть содержит незаконное воспроизведение товарных знаков, а равно обладает признаками контрафактности. В соответствии со статьями 1229 и 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ») правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование принадлежащих ему товарных знаков. Другие лица не вправе без согласия правообладателя использовать тождественные и сходные с товарными знаками обозначения в отношении товаров, ФИО78 индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Незаконное использование товарных знаков влечет за собой гражданскую, административную или уголовную ответственность, установленную действующим законодательством РФ. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (ст. 1515 ГК РФ). Между компанией «Катерпиллар Инк.» и ООО «ФИО140-ОЙЛ», ООО «Техавтомаркет», ООО «Люкс Инвест», ООО «Шамони» соглашения об использовании товарных знаков на указанной продукции не заключались. Согласно заключению товароведческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, обнаруженная и изъятая ДД.ММ.ГГГГ годапо адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>-А продукция, маркированная товарными знаками компании «САТ», имеет признаки несоответствия оригинальной продукции, а именно:

- CAT DEO 15w40, объемом 208 литров – 3 единицы; 

- CAT HYDO Advanced 10, объемом 208 литров – 5 единиц; 

- CAT DEO 15w40, объемом 20 литров – 10 единиц; 

- CAT DEO ULS 10w30, объемом 20 литров – 9 единиц; 

- CAT HYDO Advanced 10, объемом 20 литров – 10 единиц, не соответствуют оригинальной продукции «САТ».

Признаки несоответствия оригинальной продукции, согласно заключению эксперта: низкого качества наклеены этикетки - пузырьки воздуха, вкрапления мусора под этикеткой; маркировка на этикетках; бочек и канистр выполнена способом несоответствующим оригинальной продукции «САТ»; окрас бочки низкого качества (переход между желтым и зелеными цветами выполнен с напылением, видны непрокрасы); информация батч номера противоречит информации нанесенной на этикетку. Ущерб, нанесенный Компании «Катерпиллар Инк.», согласно изъятой продукции составляет 529 382 рублей 16 копеек. Указанный размер ущерба складывается из минимальной стоимости экземпляра оригинальной продукции, без учета НДС, умноженной на количество изъятой контрафактной продукции. Согласно заключению товароведческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, обнаруженная и изъятая ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> 7/4 продукция, маркированная товарными знаками компании «САТ», а именно:

- САТ DEO 15w40, объемом 209 литров – 1 единица;

- САТ HYDO Advanced 10w, объемом 208 литров - 1 единица, не соответствуют оригинальной продукции «САТ».

Признаки несоответствия оригинальной продукции, согласно заключению эксперта: наклейки на бочке содержат информацию, нанесенную шрифтом отличным от оригинального шрифта; маркировка на этикетках бочек выполнена способом несоответствующим оригинальной продукции «САТ»; окрас бочки низкого качества (переход между желтым и зелеными цветами выполнен с напылением, видны непрокрасы); информация батч номера противоречит информации нанесенной на этикетку. Однако, согласно выводов эксперта рассчитать ущерб компании «Катерпиллар Инк.» не представляется возможным в связи с отсутствием информации у эксперта, то есть в связи с не предоставлением стоимости продукции на момент изъятия, то есть на ДД.ММ.ГГГГ. Согласно предоставленного ими ответа от ДД.ММ.ГГГГ стоимость, а именно закупочная дилерская цена за литр продукции составляет: 

САТ DEO 15w40, объемом 209 литров – 1 единица, стоимостью 40 096, 24 рублей;

САТ HYDO Advanced 10w, объемом 208 литров - 1 единица, стоимостью 51 244, 67 рублей. Таким образом, общий ущерб, нанесенный компании «Катерпиллар Инк.» составляет 91 340, 91 рублей. Таким образом, общий ущерб, нанесенный компании «Катерпиллар Инк.» составляет 620 723,07 рублей. Указанный размер ущерба складывается из закупочной дилерской стоимости экземпляра оригинальной продукции на момент изъятия, умноженной на количество изъятой контрафактной продукции.

На основании п.1 ст.1229 ГК РФ компания «Катерпиллар Инк.», являющаяся правообладателем исключительного права на вышеуказанные товарные знаки, запрещает продажу и иное введение в гражданский оборот изъятых по уголовному делу товаров. 

Согласно п. 4 ст. 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ.

Ст. 180 УК РФ – незаконное использование средств индивидуализации товаров ФИО125 и услуг - сформулирована как бланкетная норма, и в настоящее время положения IV части Гражданского Кодекса РФ (а именно ст. 1484 ГК РФ) применяются ФИО78 раскрытия понятия «незаконное использование» товарного знака при квалификации уголовного деяния.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ «лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в ФИО138 числе 

<

…> путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в ФИО138 числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении ФИО125, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении ФИО125, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в ФИО138 числе в доменном имени и при других способах адресации».

В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ «никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, ФИО78 индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения».

В соответствии с действующим законодательством РФ разрешение на использование товарного знака может быть выдано правообладателем путем заключения лицензионного соглашения (ст. 1489 ГК РФ), при этом в соответствии со ст. 1490 ГК РФ такой лицензионный договор должен быть заключен в письменной форме и подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

Потерпевший №3 просит привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в незаконном использовании товарных знаков Компании «Катерпиллар Инк.», на вышеуказанные товарные знаки, т.е. фактически осуществивших деяние, наказуемое в соответствии со ст. 180 УК РФ (ФИО138 34 л.д. 230-234);

Представитель потерпевшего – компании «Тойота ФИО10» Потерпевший №4 допрошенная ДД.ММ.ГГГГ показала, что на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, она представляет интересы компаний «Тойота ФИО10» по делам, связанным с защитой их исключительных прав на товарные знаки на территории Российской Федерации. В соответствии с доверенностью, она как представитель компании имеет право представлять компанию в качестве истца, ответчика, третьего лица и потерпевшей стороны во всех судебных органах (судах любых юрисдикций) Российской Федерации и арбитражных судах; подавать от имени Компании заявления в правоохранительные органы Российской Федерации с целью принятия процессуальных мер и с целью возбуждения уголовных дел в связи с незаконным использованием товарных знаков Компании; предоставлять правоохранительным органам и судьям информацию относительно товарных знаков Компании; любую информацию относительно стоимости товаров, защищаемых правами на товарные знаки Компании, подписывать необходимые процессуальные документы и заверять копии документов своей подписью. Указанные полномочия предоставлены ей Компанией «Тойота ФИО10», место нахождение: 1 Тойота-то, Тойота-си, Аити-кен, 471-8572, Япония. Компания «Тойота ФИО10» является производителем ФИО142 масла и обладателем исключительных прав на товарные знаки, охраняемые на территории РФ, зарегистрированные под регистрационными номерами: №, зарегистрированный в отношении товаров 4 класса МКТУ, а именно: смазочные материалы; смазки и ФИО142 масла; №, зарегистрированный в отношении товаров 4 класса МКТУ, а именно: масла смазочные и смазки консистентные ФИО78 использования в ФИО142 транспортных средствах. В адрес ООО «Юридическая фирма городисский и партнеры» поступил запрос, из которого стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>-А, Московский проспект, 

<

адрес> стр. 10; ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> 7/4 была обнаружена продукция, маркированная товарным знаком вышеуказанной компании, в отношении которой возникли сомнения в её оригинальности. Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, обнаруженная и изъятая ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>-А продукция, маркированная товарными знаками Компании «Тойота ФИО10» - не соответствует оригинальной продукции «TOYOTA». Ущерб, нанесенный Компании «Тойота ФИО10», согласно изъятой продукции ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>-А составляет 3 498 998 рублей 95 копеек. Указанный размер ущерба складывается из минимальной стоимости экземпляра оригинальной продукции, умноженной на количество изъятой контрафактной продукции. Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, обнаруженная и изъятая ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес> стр. 10 продукция, маркированная товарными знаками Компании «Тойота ФИО10» - не соответствует оригинальной продукции «TOYOTA». Ущерб, нанесенный Компании «Тойота ФИО10», согласно изъятой продукции ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес> стр. 10 составляет 11 902 рубля 24 копейки. Указанный размер ущерба складывается из минимальной стоимости экземпляра оригинальной продукции, умноженной на количество изъятой контрафактной продукции. Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, обнаруженная и изъятая ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>, продукция, маркированная товарными знаками Компании «Тойота ФИО10», а именно TOYOTA Synthetic 5w40, объемом 5 литров, 3 единицы - не соответствует оригинальной продукции «TOYOTA». Согласно выводов эксперта рассчитать ущерб компании «Тойота ФИО10» не представляется возможным в связи с отсутствием информации у эксперта, то есть в связи с не предоставлением стоимости продукции на момент изъятия. Согласно предоставленного нами ответа от ДД.ММ.ГГГГ стоимость оригинального образца ФИО142 масла TOYOTA Synthetic 5w40, объемом 5 литров составляет 2 975 рублей 56 копеек, а всего 8 926 рублей 68 копеек, так как всего было изъято 3 канистры объемом 5 литров. Ущерб, нанесенный Компании «Тойота ФИО10», согласно изъятой продукции ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес> составляет 8 926 рублей 68 копеек. Указанный размер ущерба складывается из минимальной стоимости экземпляра оригинальной продукции, умноженной на количество изъятой контрафактной продукции. Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, обнаруженная и изъятая ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, 7/4, продукция, маркированная товарными знаками Компании «Тойота ФИО10» - не соответствует оригинальной продукции «TOYOTA». Общий ущерб, причиненный Компании «Тойота ФИО10» составляет 4 710 671 рубль 88 копеек. Указанный размер ущерба складывается из минимальной стоимости экземпляра оригинальной продукции, умноженной на количество изъятой контрафактной продукции.

Между компанией «Тойота ФИО10» и ООО «ФИО140-ОЙЛ», ООО «Техавтомаркет», ООО «Люкс Инвест», ООО «Шамони» соглашения об использовании товарных знаков на указанные продукции не заключались. 

Потерпевший №4 просит привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в незаконном использовании товарных знаков Компании «Тойота ФИО10», на вышеуказанные товарные знаки, т.е. фактически осуществивших деяние, наказуемое в соответствии со ст. 180 УК РФ (ФИО138 34 л.д. 209-211);

Представитель потерпевшего – компании «Форд ФИО132 Компани» ФИО146 И.В. допрошенный ДД.ММ.ГГГГ показал, что на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, он представляет интересы компании Форд ФИО132 Компани, ФИО6 штата Делавэр, Уан Америкен Роуд, Дирборн, штат Мичиган 48126, СШ, по делам, связанным с защитой их исключительных прав на товарные знаки на территории Российской Федерации. В соответствии с доверенностью, ФИО146, как представитель компании Форд ФИО132 Компани имеет право представлять компанию в качестве истца, ответчика, третьего лица и потерпевшей стороны во всех судебных органах (судах любых юрисдикций) Российской Федерации и арбитражных судах; подавать от имени Компании заявления в правоохранительные органы Российской Федерации, с целью принятия процессуальных мер и с целью возбуждения уголовных дел в связи с незаконным использованием товарных знаков Компании; предоставлять правоохранительным органам и судьям информацию относительно товарных знаков компании Форд ФИО132 Компани; любую информацию относительно стоимости товаров, защищаемых правами на товарные знаки Компании, подписывать необходимые процессуальные документы и заверять копии документов своей подписью. Компания «Форд ФИО132 Компани» является производителем ФИО142 масла и обладателем исключительных прав на товарные знаки, охраняемые на территории РФ, зарегистрированные под регистрационными номерами: №, 476765, 476768, 477445, 425213, 415214. В адрес представителя компании «Форд ФИО132 Комнани» поступил запрос ст. следователя СУ У МВД России по г. ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ №/СО-266, из которого стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, 7/4 была обнаружена продукция, маркированная товарными знаками компании FORD, в отношении которой возникли сомнения в её оригинальности. Согласно заключению специалиста АНО «Центр независимой экспертизы и оценки бизнеса», обнаруженная продукция имеет признаки несоответствия оригинальной продукции, то есть содержит незаконное воспроизведение товарных знаков, а равно обладает признаками контрафактности.

В соответствии со статьями 1229 и 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ») правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование принадлежащих ему товарных знаков. Другие лица не вправе без согласия правообладателя использовать тождественные и сходные с товарными знаками обозначения в отношении товаров, ФИО78 индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Незаконное использование товарных знаков влечет за собой гражданскую, административную или уголовную ответственность, установленную действующим законодательством РФ.

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (ст. 1515 ГК РФ).

Так же, между компанией Форд ФИО132 Компани и ООО «ФИО140-ОЙЛ», ООО «Техавтомаркет», ООО «Люкс Инвест», ООО «Шамони» соглашения об использовании товарных знаков на указанной продукции не заключались. 

Согласно заключению товароведческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, обнаруженная и изъятая ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> 7/4 продукция, маркированная товарными знаками компании FORD, а именно:

Ford Formula F 5w-30, объемом 208 литров – 19 единиц;

Ford Formula F 5w30, объемом 1 литр – 18 единиц;

Ford Formula F 5w30, объемом 5 литров – 20 единиц, не соответствуют оригинальной продукции «FORD».

Признаки несоответствия оригинальной продукции, согласно заключению эксперта: наклейки на бочке содержат информацию, нанесенную шрифтом отличным от оригинального шрифта; материал, цвет канистры, тисения на канистре отличаются от оригинального в оттенке серебристого и материале изготовления; наклейки на канистре низкого качества, содержат информацию, нанесенную шрифтом отличным от оригинального шрифта; цвет этикетки не соответствует цветовой гамме и понтону; крышки канистр выполнены не по технологии отлива крышек FORD (внешний вид крышки отличен от оригинальной). Однако, согласно выводов эксперта рассчитать ущерб компании «Форд ФИО132 Компани» не представилось возможным в связи с отсутствием информации у эксперта, то есть в связи с не предоставлением стоимости продукции на момент изъятия, то есть на ДД.ММ.ГГГГ. Согласно предоставленного Компанией ответа от ДД.ММ.ГГГГ стоимость, а именно закупочная дилерская цена за литр продукции составляет: 

Ford Formula F 5w-30, объемом 208 литров, стоимость за 1 литр 218 рублей. Стоимость 1 единицы составляет 45 344 рублей. Общая стоимость изъятой продукции 19 единиц составляет 861 536 рублей;

Ford Formula F 5w30, объемом 1 литр, стоимость за 1 литр 263 рубля. Общая стоимость изъятой продукции 18 единиц составляет 4 734 рублей;

Ford Formula F 5w30, объемом 5 литров, стоимость за 1 литр 235 рублей. Стоимость 1 единицы составляет 1 175 рублей. Общая стоимость изъятой продукции 20 единиц составляет 23 500 рублей.

Таким образом, общий ущерб, нанесенный компании «Форд ФИО132 Компани» составляет 889 770 рублей. Указанный размер ущерба складывается из закупочной дилерской стоимости экземпляра оригинальной продукции на момент изъятия, умноженной на количество изъятой контрафактной продукции.

На основании п.1 ст.1229 ГК РФ компания «Форд ФИО132 Компани» являющаяся правообладателем исключительного права на вышеуказанные товарные знаки, запрещает продажу и иное введение в гражданский оборот изъятых по уголовному делу товаров. 

Согласно п. 4 ст. 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ «лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в ФИО138 числе 

<

…> путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в ФИО138 числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении ФИО125, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении ФИО125, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в ФИО138 числе в доменном имени и при других способах адресации».

В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ «никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, ФИО78 индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения».

В соответствии с действующим законодательством РФ разрешение на использование товарного знака может быть выдано правообладателем путем заключения лицензионного соглашения (ст. 1489 ГК РФ), при этом в соответствии со ст. 1490 ГК РФ такой лицензионный договор должен быть заключен в письменной форме и подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

ФИО146 И.В. желает привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в незаконном использовании товарных знаков Компании «Форд ФИО132 Компани», на вышеуказанные товарные знаки, т.е. фактически осуществивших деяние, наказуемое в соответствии со ст. 180 УК РФ (ФИО138 34 л.д. 199-203);

Представитель потерпевшего – компании «ФИО135 энд Компани» Потерпевший №6 допрошенный ДД.ММ.ГГГГ показал, что на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, он представляет интересы компании ФИО135 энд Компани, адрес местонахождения: Уан ФИО8, ФИО53, Штат Иллинойс 61265-8098, США, по делам, связанным с защитой их исключительных прав на товарные знаки на территории Российской Федерации. В соответствии с доверенностью, Потерпевший №6, как представитель компании ФИО135 энд Компани, имеет право представлять компанию в качестве истца, ответчика, третьего лица и потерпевшей стороны во всех судебных органах (судах любых юрисдикций) Российской Федерации и арбитражных судах; подавать от имени Компании заявления в правоохранительные органы Российской Федерации, с целью принятия процессуальных мер и с целью возбуждения уголовных дел в связи с незаконным использованием товарных знаков Компании; предоставлять правоохранительным органам и судьям информацию относительно товарных знаков компании ФИО135 энд Компани; любую информацию относительно стоимости товаров, защищаемых правами на товарные знаки Компании, подписывать необходимые процессуальные документы и заверять копии документов своей подписью. Компания «ФИО135 энд Компани» является производителем ФИО142 масла и обладателем исключительных прав на товарные знаки, охраняемые на территории РФ, зарегистрированные под регистрационными номерами: №, зарегистрированный в отношении товаров 4 класса МКТУ, в ФИО138 числе – промышленные жиры и масла (за исключением пищевых жиров и масел, а также эфирных масел), смазочные вещества, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ; №, зарегистрированный в отношении товаров 4 класса МКТУ – технические масла и (консистентные) смазки, смазочные материалы, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ; №, зарегистрированный в отношении товаров 4 класса МКТУ – технические масла и смазки, например, смазочные материалы; масла ФИО78 двигателей, трансмиссионные масла, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ; №, зарегистрированный в отношении товаров 4 класса МКТУ - технические масла и смазки, например, смазочные материалы; масла ФИО78 двигателей, трансмиссионные масла, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ В адрес представителя компании «ФИО135 энд Комнани» поступил запрос, из которого стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ годапо адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес> стр. 6; ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>-А; ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, 7/4 была обнаружена продукция, маркированная товарными знаками компании «John Deere», в отношении которой возникли сомнения в её оригинальности. Согласно заключению специалиста АНО «Центр независимой экспертизы и оценки бизнеса», обнаруженная по вышеуказанным адресам продукция имеет признаки несоответствия оригинальной продукции, то есть содержит незаконное воспроизведение товарных знаков, а равно обладает признаками контрафактности.

Между компанией «ФИО135 энд Компани» и ООО «ФИО140-ОЙЛ», ООО «Техавтомаркет», ООО «Люкс Инвест», ООО «Шамони» соглашения об использовании товарных знаков на указанную продукцию не заключались. 

Согласно заключению товароведческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, обнаруженная и изъятая ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес> стр. 6 продукция, маркированная товарными знаками компании «John Deere», имеет признаки несоответствия оригинальной продукции, а именно:

John Deere Plus – 50II 15w40, объемом 209 литров – 6 единиц.

Признаки несоответствия оригинальной продукции, согласно заключению эксперта: цвет этикетки не соответствует цветовой гамме и понтону, размытые двоящие линии; крышки на бочке не соответствуют оригинальным по цветовой гамме; наклейки на бочке низкого качества, содержат информацию, нанесенную шрифтом отличным от оригинального шрифта, не соответствуют по цветовой гамме и понтону; указанный номер партии и дата производства не соответствуют оригинальным номеру и партии, на указанную дату. Ущерб, нанесенный Компании «ФИО135 энд Компани», согласно изъятой продукции ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес> стр. 6 составляет 283 085 рублей. Указанный размер ущерба складывается из закупочной дилерской стоимости экземпляра оригинальной продукции на момент изъятия, умноженной на количество изъятой контрафактной продукции. Согласно заключению товароведческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, обнаруженная и изъятая ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>-А продукция, маркированная товарными знаками компании «John Deere», имеет признаки несоответствия оригинальной продукции, а именно: John Deere Plus 3011 15w40, объемом 209 литров – 1 единица, не соответствует оригинальной продукции «John Deere». Признаки несоответствия оригинальной продукции, согласно заключению эксперта: номер партии и дата изготовления не соответствуют оригинальным по размеру шрифта, кодировке, способом нанесения информации; крышки на бочке не соответствуют оригинальным по цветовой гамме; наклейки на бочке низкого качества, содержат информацию, нанесенную шрифтом отличным от оригинального шрифта, не соответствуют по цветовой гамме и понтону; окрас бочки низкого качества (переход между желтым и зелеными цветами выполнен с напылением). Однако, согласно выводов эксперта рассчитать ущерб компании «ФИО135 энд Компани» не представилось возможным в связи с отсутствием информации у эксперта, то есть в связи с не предоставлением стоимости продукции на момент изъятия, то есть на ДД.ММ.ГГГГ. Согласно предоставленного Компанией ответа от ДД.ММ.ГГГГ стоимость, а именно закупочная дилерская цена за литр продукции составляет: Deere Plus 3011 15w40, объемом 209 литров – 1 единица, стоимостью 28 289 рублей 88 копеек. Таким образом, общий ущерб, нанесенный компании «ФИО135 энд Компани» составляет 28 289 рублей 88 копеек. Указанный размер ущерба складывается из закупочной дилерской стоимости экземпляра оригинальной продукции на момент изъятия, умноженной на количество изъятой контрафактной продукции. Согласно заключению товароведческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, обнаруженная и изъятая ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> 7/4 продукция, маркированная товарными знаками компании «ФИО135 энд Компани», а именно: John Deere HY GARD, объемом 209 литров – 1 единица, не соответствует оригинальной продукции «John Deere». Признаки несоответствия оригинальной продукции, согласно заключению эксперта: наклейки на бочке содержат информацию, нанесенную шрифтом отличным от оригинального шрифта; маркировка на этикетках бочек не соответствует оригинальной (недостоверная информация Batch номера, указан не в соответствии с принятыми стандартами); принт-информация на бочках нанесена шрифтом, отличным от оригинального; в оригинальной продукции наклейки клеятся гладко на чистую и сухую поверхность, на представленной продукции под наклейкой присутствуют пузырьки воздуха и вкрапления мусора. Однако, согласно выводов эксперта рассчитать ущерб компании «ФИО135 энд Компани» не представилось возможным в связи с отсутствием информации у эксперта, то есть в связи с не предоставлением стоимости продукции на момент изъятия, то есть на ДД.ММ.ГГГГ. Согласно предоставленного Компанией ответа от ДД.ММ.ГГГГ стоимость, а именно закупочная дилерская цена за литр продукции составляет: John Deere HY GARD, объемом 209 литров – 1 единица, стоимостью 39 714 рублей 69 копеек. Таким образом, ущерб, нанесенный компании «ФИО135 энд Компани» составляет 39 714 рублей 69 копеек. Таким образом, общий ущерб, нанесенный компании «ФИО135 энд Компани» составляет 351 089 рублей 57 копеек. Указанный размер ущерба складывается из закупочной дилерской стоимости экземпляра оригинальной продукции на момент изъятия, умноженной на количество изъятой контрафактной продукции. (ФИО138 34 л.д. 218-223).

Представитель потерпевшего – компании «Опель Аутомобиле ГмбХ» Потерпевший №7 допрошенный ДД.ММ.ГГГГ показал, что на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, он представляет интересы Компании «Опель Аутомобиле ГмбХ» по делам, связанным с защитой их исключительных прав на товарные знаки на территории Российской Федерации. В соответствии с доверенностями, он, как представитель Компании «Опель Аутомобиле ГмбХ», имеет право представлять компанию в качестве истца, ответчика, третьего лица и потерпевшей стороны во всех судебных органах (судах любых юрисдикций) Российской Федерации и арбитражных судах; подавать от имени Компании заявления в правоохранительные органы Российской Федерации, с целью принятия процессуальных мер и с целью возбуждения уголовных дел в связи с незаконным использованием товарных знаков Компании «Опель Аутомобиле ГмбХ»; предоставлять правоохранительным органам и судьям информацию относительно товарных знаков Компании; любую информацию относительно стоимости товаров, защищаемых правами на товарные знаки Компании; подписывать необходимые процессуальные документы и заверять копии документов своей подписью. Компания «Опель Аутомобиле ГмбХ» является обладателем исключительных прав на товарные знаки по международному свидетельству о регистрации №, по международному свидетельству о регистрации №. В адрес представителя Компании «Опель Аутомобиле ГмбХ» поступил запрос, из которого стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>. Димитровград, 

<

адрес>, 7/4 была обнаружена продукция, маркированная товарными знаками компании «Опель Аутомобиле ГмбХ», в отношении которой возникли сомнения в её оригинальности. Согласно заключению специалиста АНО «Центр независимой экспертизы и оценки бизнеса», обнаруженная по вышеуказанным адресам продукция имеет признаки несоответствия оригинальной продукции, то есть содержит незаконное воспроизведение товарных знаков, а равно обладает признаками контрафактности.

Между компанией «Опель Аутомобиле ГмбХ» и ООО «ФИО140-ОЙЛ», ООО «Техавтомаркет», ООО «Люкс Инвест», ООО «Шамони» соглашения об использовании товарных знаков на указанной продукции не заключались. Согласно заключению товароведческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, обнаруженная и изъятая ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> 7/4 продукция, маркированная товарными знаками компании «Опель Аутомобиле ГмбХ», а именно: Opel Motor Oil 5w30, объемом 1 литр – 12 единиц, не соответствуют оригинальной продукции «Opel». Однако, согласно выводов эксперта рассчитать ущерб компании «Опель Аутомобиле ГмбХ» не представляется возможным в связи с отсутствием информации у эксперта, то есть в связи с не предоставлением стоимости продукции на момент изъятия, то есть на ДД.ММ.ГГГГ. Согласно предоставленного нами ответа от ДД.ММ.ГГГГ стоимость, а именно закупочная дилерская цена за литр продукции составляет: Opel Motor Oil 5w30, объемом 1 литр – 1 единица, стоимостью 450 рублей, всего изъято 12 единиц продукции. Таким образом, общий ущерб, нанесенный компании «Опель Аутомобиле ГмбХ» составляет 5 400 рублей. Указанный размер ущерба складывается из закупочной дилерской стоимости экземпляра оригинальной продукции на момент изъятия, умноженной на количество изъятой контрафактной продукции.

ФИО80 просит привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в незаконном использовании товарных знаков Компании «Опель Аутомобиле ГмбХ», на вышеуказанные товарные знаки, т.е. фактически осуществивших деяние, наказуемое в соответствии со ст. 180 УК РФ (ФИО138 34 л.д. 241-244).

ФИО133 ФИО133 №24 в судебном заседании показал, что осенью 2016 года ему позвонил ФИО35 и предложил ФИО125 на складе по 

<

адрес> г.ФИО64 в качестве разнорабочего, в его обязанности входила погрузка, разгрузка ФИО142 масла, которые находились как в бочках, так и в мелкой таре. С ним также работал кладовщик ФИО373 ФИО146. ФИО133 №34 они также вели учет продукции, находящейся на складе, которые передавали по телефону менеджеру ФИО119. На склад также приезжали менеджеры ФИО144, ФИО158, ФИО20, Эля, Аня, которые оставляли заявки и присутствовали при погрузке продукции по заявке в фуру. Приезжали сам ФИО370 и ФИО366 на склад ФИО78 того, чтобы посмотреть наличие продукции и в каком состоянии находится складское помещение. Продукцию с ФИО142 маслом в бочках привозили с различных цехов, расположенных по адресам г.ФИО64: 

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес>-Д, строение 10. Продукция сгружалась на наемные фуры различных регионов. Примерно в мае 2017 года ФИО112 сказал, что они съезжают с указанного склада в складское помещение по 

<

адрес>. Через недели две переехали в складское помещение по адресу 

<

адрес> в начале июня 2017 года переехали в складское помещение по 

<

адрес>-А. ФИО35 им сказал, что к ним на склад приедет ФИО15, который будет их руководителем. ДД.ММ.ГГГГ на склад приехали сотрудники полиции и изъяли всю находившуюся там продукцию.

ФИО133 ФИО133 №28 в судебном заседании показала, что примерно в конце 2016 - в начале 2017 года она через ФИО31 устроилась уборщицей на склад по Московскому проспекту, 

<

адрес>, строение 10. в ее обязанности входило: открывать и закрывать склад, уборка помещения. Вначале продукции там не было, потом появились пустые канистры, на которые клеились этикетки и из бочки или еврокуба масло переливали в данные канистры. Этим занимался ФИО133 №3, но иногда она ему помогала клеить этикетки, склеивать коробки и наносить на нее маркировку. После чего происходила отгрузка указанного масла, количество которой записывалась. На складе находился мобильный телефон, на который звонили либо ФИО20, либо ФИО119, чтобы сообщить о приезде машины ФИО78 отгрузки продукции. Информацию об отгруженной продукции она сообщала ФИО119. В конце мая 2017 года на данную ФИО125 пришел друг ФИО133 №3 – ФИО133 №1 В начале лета этого же года ФИО20 им представил ФИО15 как директора ООО «ФИО140 Ойл». После чего привезли дополнительное оборудование ФИО78 автоматической расклейки этикеток. ДД.ММ.ГГГГ о производстве обыска сотрудниками полиции в указанном складе, она сообщила ФИО119.

ФИО133 ФИО133 №27 в судебном заседании показала, что она работает главным бухгалтером в ООО «Ойл-Снаб», которая занимается торговлей ФИО142, гидравлических, отечественных масел, смазками, техническим жидкостями. Директором на данный момент является ФИО31, менеджером – ФИО84. В ее обязанности входит сдача налоговой отчетности, уплата налогов, расчеты с контрагентами. В основном данная организация занималась реализацией отечественных масел, были единичные случаи, когда под заказ клиента привозилось ФИО142 масло иностранного производства в бочках, канистрах. В офисе также находились документы по деятельности ООО «Автотранс», учредителем и директором которого являлся ФИО370, которая занималась грузоперевозками и логистикой. По просьбе ФИО370, она занималась бухгалтерской отчетностью, неофициально в должности логиста – ФИО88, в должности водителя – ФИО133 №5. Ей известно, что в данной организации работали менеджеры – ФИО20, ФИО144, ФИО158, ФИО89. Все менеджеры работали непосредственно с ФИО119, которые ей приносили заявки по контрагентам на приобретение ФИО142 масла, та вбивала реквизиты в 1С и выставляла счета и УПД. Осенью 2016 года ей поручили заняться первичными документами, а в дальнейшем и налоговой отчетностью ООО «Техавтомаркет», директором которой был ФИО69. В этот же период к ним в офис приходил ФИО364, ФИО373, ФИО378. В апреле-марте 2017 года появилась ООО «ФИО140-Ойл», директором которого являлся ФИО15 и также документами по указанию ФИО366 либо ФИО370 занималась она. За весь период ФИО125 у нее часто менялись номера, сим-карты давали либо ФИО370 либо ФИО366. Программа 1С бухгалтерия была установлена в офисе, в сети, на компьютерах, за которыми работала она и ФИО119. Доступ к программе имели все. Ключи от офиса есть у нее, ФИО366 и ФИО119. В августе 2017 года ООО «Люкс Инвест» прислал счет, который необходимо было оплатить. Об этом ей сообщил ФИО90, который в отсутствие ФИО370 давал иногда указания. По факту она не знала, за что оплачивает и куда эти деньги уходят. Как появились на ее рабочем столе документы – соглашение о расторжении договора аренды между ООО «Солидарность-риелт» и ООО «Люкс инвест» и акт приема-передачи помещения между указанными организациями, ей неизвестно, либо их передали представители ООО «Солидарность-риелт», либо ФИО366 или ФИО370.

ФИО133 ФИО133 №33 в судебном заседании показал, что примерно с 2015 года он занимает должность заместителя директора ООО «Экосфера», которая занимается мойкой автомобилей и ремонтно-отделочными ФИО125. В марте 2016 года он по адресу пр-кт Московский, 

<

адрес>Д, строение 10, г.ФИО64, приобрел в собственность земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: ФИО78 дальнейшей эксплуатации складов, овощехранилища, сторожки и оздоровительного комплекса. В мае 2016 года данное помещение поставил под охрану и данным помещением никогда не пользовался, сдавал в аренду, без заключения договора. В конце марта 2017 года к нему обратился ФИО15, который сказал, что хочет арендовать склад, с целью дальнейшего выкупа. На что он дал согласие и ДД.ММ.ГГГГ между им и ООО «ФИО140 Ойл» в лице директора ФИО15 был заключен договор безвозмездного пользования помещением. С этого дня они заехали на склад. Кто именно работал там и чем там занимались, ему не известно. Знает только ФИО148, который ежемесячно ему звонил и диктовал показания счетчиков. 

ФИО133 ФИО133 №29 в судебном заседании показал, что является единственным учредителем и директором ООО «Лого Сити», основной вид деятельности которой – полиграфическая, дополнительный – грузовые перевозки. В 2016 году он был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу по факту незаконного использования товарных знаков ФИО142 масел известных брендов как ФИО203, Шелл, ФИО98, Тотал и другие. В совершении данного преступления обвинялись ФИО370 и ФИО366. Он думал, что те являются представителями правообладателей ФИО142 масел известных брендов. Так, в 2014 году в типографию обратился ФИО370 и попросил отпечатать ФИО78 него партию этикеток-наклеек ФИО78 ФИО142 масел с наименованиями «Shell», «Castrol», «Ford», «Mobil», по 200 штук каждого экземпляра, предоставив на электронном носителе варианты и образцы этикеток. На этикетках присутствовали как наименование, штрих-код, даты изготовления масла, знаки торговых марок. В типографии имелось принтер «Mimaki CJV-30/160», резательный станок «Ideal». Процесс изготовления и сушки составляет около 1 недели. В июне 2016 года к нему обратились ФИО366 и ФИО370, которые предложили приобрести у него принтер и системный блок к нему, в котором была установлена программа ФИО78 печати на указанном принтере, за 500 000 рублей. Он согласился, и при продаже какого-либо договора ими не заключалось и не подписывалось. ФИО78 каких целей им было необходимо оборудование, он не спрашивал.

ФИО133 ФИО133 №34 в судебном заседании показал, что с в июне 2016 года через знакомого ФИО112 он устроился на ФИО125 в должности грузчика на складах по адресам г.ФИО64, 

<

адрес>, ФИО91, 183 и в его обязанности входило – выгрузка и отгрузка бочек и мелкой тары с ФИО142 маслом Шелл, ФИО203, ФИО98, Эльф, Тотал, Зик и другие. Вместе с ним в ангаре работал ФИО133 №24. В ангар приезжали водители фур, которые как привозили ФИО142 масла, так и покупали у них масла в бочках и фасовках. Они с ФИО378 пересчитывали тару, составляли списки продукции и передавали менеджеру ФИО119 по телефону. Отгружали товар по накладным, иногда с ними связывались менеджеры ООО «Техавтомаркет» и «ФИО140-Ойл». Менеджеры звонили, спрашивали, какое масло и сколько есть на складе, говорили какое количество и какой марки готовить к отправке. На складские помещения приезжали менеджеры ФИО144, ФИО158, ФИО20, Эля, Аня. Также ФИО370 и ФИО366. Продукцию с ФИО142 маслом привозили в бочках с цеха, расположенного по адресу 

<

адрес>, 34. Он знает, что в указанном цехе работал ФИО364, где разливали масло с еврокубов в бочки, наклеивали на них этикетки соответствующего производителя ФИО142 масла. Иногда звонил ФИО364, спрашивал о наличии какой-либо продукции. Процесс переезда из одного складского помещения в другой по вышеуказанным адреса, кроме ФИО112, контролировали ФИО370 и ФИО366. В июне 2017 года, когда они переехали на 

<

адрес>А, ФИО370 сообщил им с ФИО378 по телефону, что к ним приедет ФИО15 и будет их руководителем на данном складе. Также ФИО370 сказал, что в случае приезда сотрудников полиции, им необходимо сказать, что они здесь работают с апреля 2017 года и их руководителем является ФИО15, не упоминая про ФИО370 и ФИО366. ДД.ММ.ГГГГ на склад приехали сотрудники полиции и изъяли всю продукцию со склада. За весь период ФИО125 заработную плату ему и ФИО378 платил ФИО366 в офисе по 

<

адрес>.

ФИО133 ФИО133 №35 в судебном заседании показала, что в декабре 2016 года она устроилась на ФИО125 в ООО «Автотранс» в качестве логиста, в обязанности входило: поиск машины, поиск груза. Руководителем был ФИО370, ФИО366 был руководителем ООО «Ойл-Снаб». В офисе работали: ФИО72 ФИО162 – главный бухгалтер, ФИО119 – менеджер, ФИО370 – ее директор, ФИО366, грузчики – ФИО133 №25 и ФИО146. Она работала со следующими менеджерами – ФИО144, ФИО20, ФИО112, ФИО72, ФИО120. Непосредственно по своей ФИО125 она обращалась к ФИО90. Перечисленные менеджеры и ФИО379 часто приезжали в их офис, тесно общались с ФИО119, ФИО366, ФИО370 и ФИО72, было видно, что работают они давно. На ее рабочем компьютере она печатала договора-заявки, была установлена программа по грузоперевозкам «АТИ», она создала электронную почту, куда менеджеры могли скидывать заявки. После того, как она получала заявки от менеджеров, выставляла в «АТИ» данные о грузе, после чего ей поступали звонки от других логистов либо непосредственно от водителей, которые скидывали на почту данные об организации. На основании этого она оформляла договор заявок. Если ФИО370 или ФИО366 давали указания загрузить машину, то она скидывала карточку ООО «Автотранс». За весь период ФИО125 в ООО «Автотранс», указанные менеджеры реализовывали только ФИО142 масло в бочках и фасовке в разные 

<

адрес>. Также, по указанию ФИО370 или ФИО366 ею выписывались доверенности на имя водителей от имени «ФИО140-Ойл», директором которого является ФИО15. 

ФИО133 ФИО133 №36 в судебном заседании показала, что ООО «Автотранс» являлся соседним офисом, который они арендуют в одном с ними здании. Сотрудники полиции приглашали ее в качестве понятой, при осмотре офисного помещения №, расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>-А, на что она согласилась. Обыск проводился с участием ФИО133 №13, который имеющимися у него ключами от вышеуказанного офиса добровольно открыл входную дверь, в помещении находилось много бабин с этикетками, наименованием автомобильного масла иностранного производства. Так же, там находился один большой плоттер, два монитора, два процессора, один принтер и какие-то документы, когда включали плоттер, задавали специальную программу, пропускали бумагу через плоттер и показывали как делали наклейки. Оборудование изъяли. Давление ни на кого не оказывалось, весь процесс был зафиксирован, только показывали процесс изготовления наклеек. 

ФИО133 ФИО133 №37 в судебном заседании показал, что состоит в должности старшего оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес>, в марте 2017 года сотрудниками ОЭБиПК У МВД России по г. ФИО64 в ходе проведения мероприятий по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, 34, строение 6, установлен факт розлива контрафактных автомобильных масел. Был зарегистрирован материал проверки, после чего поступил к ним в Управление экономической безопасности. В рамках материала проверки они возбудили уголовное дело. Он принимал участие в осмотре склада по 

<

адрес>А, г.ФИО64, где хранились металлические бочки, которые были ими изъяты. После этого, он выезжал в г.Н.Новгород на 

<

адрес> также ФИО78 проведения обыска. В ходе которого установили цех по производству масла, в котором были бочки, люди, которые изготавливают, емкости кубические с маслом, этикетки. В 

<

адрес> так же был склад с ФИО142 маслом. Провели осмотр и изъяли имущество, отправили на исследование. В рамках уголовного дела провели десятки обысков, это контрагенты двух организаций, финансово-хозяйственная документация, отрабатывали ООО «ФИО140-ойл» и «Техавтомаркет». Ездили по городам России, допрашивали свидетелей. В Костроме изготавливали бочки, в ФИО64 на принтере распечатывали этикетки и наклейки, в 

<

адрес> изготавливали крышки ФИО78 бочек и канистр, в 

<

адрес> – пластиковые канистры, в 

<

адрес> – маркераторы ФИО78 нанесения на тару даты. 

ФИО133 ФИО133 №38 в судебном заседании показал, что состоит в должности старшего оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес>, дал показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО133 №37, согласно которых в марте 2017 года сотрудниками ОЭБиПК У МВД России по г. ФИО64 в ходе проведения осмотра места происшествия по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, были обнаружены и изъяты контрафактное ФИО142 масло и следы его изготовления. В последующем было возбуждено уголовное дело. В июле 2017 года был произведен обыск по адресу г.ФИО64, Московский пр-кт, 4Д, где находился цех по изготовлению контрафактного ФИО142 масла, реализованного в мелкую тару, пластмассовые канистры. В качестве готовой продукции были предоставлены только «ФИО203», около 2-х паллет, канистры, этикетки других представителей, маркираторы, крышки и пустые канистры. Продукция была изъята. Далее была получена информация, что осуществляется изготовление и сбыт продукции в 

<

адрес> в 

<

адрес>, где в 2017 году в сентябре месяце был произведен обыск, в ходе которого установлены следы изготовления, пустые бочки, полные бочки, маркираторы, этикетки, сырье. Далее был проведен обыск в 

<

адрес>, в ходе которого были изъяты различного наименования масла. 

ФИО133 ФИО133 №13 в судебном заседании показал, что знаком с ФИО112, который обратился к нему как к дизайнеру и попросил подправить готовые макеты масел импортного производства. Нужно было дату масла исправить с 2015 года на 2016 год, или масло «Р-5» на «Р-6». Ему все предоставлялось либо на флешке, либо на электронную почту. За макет оплачивали 1 500 рублей. За то время он сделал 10 макетов. Далее ему официально предложили ФИО125 дизайнера на фирму «Интер-Снаб», но провели как топ-менеджера. В какой-то момент к нему домой приехали сотрудники полиции и предъявили, что он неофициально занимается дизайном в компании. Он думал, что компания занимается официально, что они официальные представители, так как были все документы, были этикетки, подготовленные на высококлассном оборудовании. Он думал, что им просто необходимо старые этикетки обновить. Оборудование находилось на 

<

адрес>, 20, привезли его на КАМАЗе, завезли станки со всеми этикетками, на станке были 1 500 готовых этикеток, которые нужно было править. Ему скидывали заявки, вечером забирали готовые этикетки. ФИО370 показывал как работать на станке, как вставляется бабина. Потом переехали в 

<

адрес>, так как он там проживал и ему неудобно было добираться в 

<

адрес>. Ему знакомы ФИО370, ФИО158, ФИО20, ФИО15, ФИО119, ФИО144.

В судебном заседании, с согласия сторон, были оглашены показания свидетелей, данные ими в ходе предварительного расследования:

ФИО133 ФИО133 №21 показал, что примерно с апреля 2017 года он работает в должности водителя в ООО «Артвей НН». Указанная организация располагается по адресу: 

<

адрес>, название улицы не помнит. Основной вид деятельности указанной организации – грузоперевозки. То есть диспетчерами данной организации ведется поиск грузов, загрузок, после чего ими информация передается водителям организации, после чего водители выезжают, согласно договору-заявки на место загрузки товара. Загрузки происходят в различных городах РФ. Так же, ФИО133 №21 и его напарник зарегистрированы в «Ати», где выкладываются объявления на загрузку какого-либо товара, либо поиск водителей, автомобилей ФИО78 перевозки какого-либо товара. Таким образом, в указанном сайте в апреле 2018 года он увидел объявление о ФИО138, что необходимо перевезти груз, а именно пустые канистры, объемом 20 л, из 

<

адрес> в 

<

адрес>. Его это объявление заинтересовало. Таким образом, согласно договора-заявки № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО133 №21 проехал на своем автомобиле Газель г/н «К 495 УХ 152 регион» к месту загрузки, а именно 

<

адрес>-В, загрузка происходила в ООО «Пропласт», где он разгрузился канистрами, объемом 20 литров. На месте загрузки ему дали лист бумаги, на котором был написан адрес разгрузки, данный лист бумаги у него не сохранился. Место разгрузки 

<

адрес>, где находится складское помещение в виде полукруглого ангара. Прибыв на место разгрузки в складское помещение, туда приехали двое парней, которые никак не представились, один из парней внешне похож на «Узбека» (ФИО133 №18), коренастого телосложения. Указанные парни разгрузили автомобиль, после чего он уехал с указанного складского помещения. При разгрузки ФИО133 №21 обратил внимание, что в указанном складе уже находились канистры, бочки. В данное складское помещении он ездил один раз. По указанной заявке его координировал ФИО11, контактный № (ФИО138 40 л.д. 147-150);

ФИО133 ФИО133 №9, показал, что примерно с сентября 2016 года неофициально работает на территории складского помещения, в цехе по розливу ФИО142 масла, расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, строение 6, в должности водителя погрузчика. Заработная плата ежемесячно составляла 25 000 рублей, которую на руки выдавал ФИО121, при получении заработной платы ни в каких ведомостях не расписывался, заработную плату выдавали наличными на руки. Название организации, которая осуществляет розлив ФИО142 масла, ФИО133 №9 не знает. Только видел, что от имени ООО «Автотранс» на склад поступали договоры-заявки, в которых при получении ФИО142 масла, расписывались водители фур и газелей. Также с ним работают: ФИО133 №22 в должности грузчика, с какого времени он работает ФИО133 №9 не знает. Когда ФИО133 №9 устроился на ФИО125, он уже работал. ФИО122, работает грузчиком, который устроился на ФИО125 примерно ДД.ММ.ГГГГ. ФИО121, является начальником указанного склада и непосредственным руководителем и которого ФИО133 №9 знает на протяжении длительного периода времени. ФИО364 пригласил ФИО133 №9 на данную ФИО125. В какой должности он официально работает, ФИО133 №9 неизвестно. Так же, в указанное складское помещение приезжали, непосредственные руководители ФИО121, это он понял из их общения, а именно данными лицами являются ФИО31, который приезжал на автомобиле БМВ Х5, черного цвета, г/н не помнит, так же ФИО35, который приезжал на автомобиле БМВ Х6, черного цвета, г/н не помнит. Так же, в указанное складское помещение приезжали ФИО67 на а/м «КИА», черного цвета, г/н не помнит, его телефона не знает, ФИО20, на автомобиле «ФИО361», черного цвета, г/н не помнит, его номер сотового телефона 

<

***>, ФИО112, на автомобиле «Гранта», г/н не помнит, его абонентского номера телефона не знает. Указанные лица приезжали на склад по адресу 

<

адрес>, стр. 6, с частой периодичностью, а именно в период с сентября 2016 года, приезжали 2-3 дня в неделю или 2-3 дня в две недели. По приезду указанные лица вели разговоры только с ФИО364, а с ФИО133 №9 и ФИО133 №22, они только здоровались. О чем они разговаривали с ФИО364, ФИО133 №9 неизвестно. Примерно в начале марта 2017 года, находясь в цехе по адресу: г. ФИО64, на 

<

адрес>, 34, ФИО364 представил директора организации, а именно – ФИО15. На вид примерно около 30 лет, славянской внешности, волосы темные, стрижка короткая, телосложение среднее, был одет в куртку темного цвета, синие джинсы, на каком автомобиле он передвигается ФИО133 №9 неизвестно, его контактного телефона у него нет. ФИО15 оставил листок бумаги, где был напечатан его номер сотового телефона и название организации – ООО «ФИО140-Ойл», так же был указан номер юриста организации. Но после того, как ФИО364 представил вышеуказанного директора, лица, про которых ФИО133 №9 говорил ранее, а именно ФИО366, ФИО370, ФИО20, ФИО158 и ФИО144, так же приезжали с частой периодичностью на территорию склада. Работая в складском помещении, в обязанности ФИО133 №9 входило погрузочно-разгрузочные ФИО125 на погрузчике HELI, который находился на складе. ФИО142 масло на территорию цеха привозили в пластиковых кубах объемом 1000 л, в металлических бочках G-Energy, G-Profy, Gazpromneft, Роснефть. Также привозили пустые металлические бочки ФИО78 дальнейшего розлива в них масла, автомобили приезжали постоянно разные, государственные регистрационные номера ФИО133 №9 не запоминал, среди них были – «ИСУЗУ», которым управлял ФИО133 №11 Юра. Автомобиль «СКАНИЯ», которым управлял ФИО133 №5 Автомобиль «ТРАНСПОРТЕР», которым управлял ФИО133 №2 Откуда привозили ФИО78 розлива ФИО142 масло и куда в дальнейшем увозили масло разлитое в бочки, объемом 200 литров, с наклейными на бочки этикетками, которые привозили на склад ФИО366, ФИО370, ФИО144, ФИО158 и ФИО20, ФИО133 №9 неизвестно. Машины с ФИО142 маслом в еврокубах приезжали примерно 1-2 раза в неделю, а с пустыми бочками примерно 1 раз в 2 недели. Как понял ФИО133 №9, ФИО364 делал заказы ФИО142 масла в еврокубах и на пустые бочки, так как им, то есть ФИО364 проводилась ревизия 1 раз в неделю, считался остаток продукции на складе. Так же, ФИО364 ездил с отчетом куда-то в офис организации. Где расположен офис, ФИО133 №9 не знает. Все документы по поставкам и отгрузкам передавались ФИО121. Указанные документы передавали ФИО366, ФИО370, ФИО144, ФИО158 и ФИО20. Все они привозили в складское помещение этикетки – наклейки с наименованием ФИО142 масла известного бренда – Шелл, ФИО203, ФИО98 и др. Откуда они брали этикетки, ФИО133 №9 неизвестно.Непосредственно розливом ФИО142 масла занимался ФИО133 №22 и ФИО121, иногда помогал ФИО133 №9 Они заполняли пустые бочки из еврокубов, ФИО142 маслом. Закрывали горловину крышками специальными приспособлениями и в дальнейшем наносили на них маркировку, маркиратором, который был изъят сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ. Клеили наклейки, свидетельствующие о производителе, а именно TOTAL, SHELL, CASTROL, ФИО203, ФИО8, САТ и других производителей. За рабочий день они заполняли маслом примерно от 20 бочек.Территория цеха состоит из двух помещений: первое это где непосредственно происходит погрузка-разгрузка ФИО142 масла, а во втором осуществляется непосредственно розлив ФИО142 масла и его упаковка, после чего ФИО133 №9 сразу подготавливает бочки с маслом к отгрузке и вывозит в первое помещение. Когда приезжают машины, ФИО121 говорит, какие именно бочки с маслом необходимо загружать. Погрузочно-разгрузочные ФИО125 производятся в воротах первого помещения цеха. ФИО133 №9 на погрузчике ставит бочки с маслом в кузов автомобиля, который приезжает грузиться. ФИО133 №22 и ФИО121, расставляют их, после окончания, машины уезжают. Все документы, а именно товарно - транспортные накладные передает водителям ФИО364, которые на момент погрузки уже готовые (ТТН), где они печатаются, ФИО133 №9 не знает. ФИО133 №9 знает, что по заявке звонили ФИО14, ФИО112, ФИО20 и ФИО35, так как на заявках стояли отметки, кто их заявил, то есть буквы «А», «Э», «М» и «Ф». ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 07:45 ФИО133 №9 приехал на ФИО125 совместно с ФИО122 и ФИО121. Примерно в 13:00 часов приехал, а/м ISUZI, г/н которого ФИО133 №9 не запомнил, в который загрузили 13 бочек с ФИО142 маслом ФИО203, Шелл, указанный автомобиль уехал, а через некоторое время к ним зашли сотрудники полиции. Так же, после того, как сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ была изъята вся продукция, которая находилась на территории складского помещения, расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, стр. 6, примерно в начале апреля 2017 года, ФИО133 №9 позвонил ФИО121, который предложил подзаработать, сказал, что нужно поехать в 

<

адрес>, пгт. Вознесенское, там находится склад, где осуществляется также розлив ФИО142 масла. Так как ФИО133 №9 нужны были деньги, и он остался без ФИО125, то согласился.В первых числах апреля 2017 года они направились в пгт. Вознесенское, на автомобиле «ФИО72», темного цвета, г/н не помнит, который принадлежит ФИО121, в автомобиле с собой везли картонные коробки в количестве 5 штук. Как понял, ФИО133 №9, туда поехали по указанию руководителей ФИО364, кого именно не знает, или ФИО366, или ФИО370, или ФИО15. По приезду на место, а именно в пгт. Вознесенское, на территорию заброшенного завода, их встретил ФИО133 №7 и ФИО133 №4, которые сопроводили до склада, расположенного на территории заброшенного завода. Вход в склад запирался на двустворчатые металлические ворота. Приехав туда, ФИО133 №9 зашел на территорию склада, который представлял собой одно большое помещение с 5-6 смежными комнатами. На складе находились еврокубы, примерно 20 шт, наполненные ФИО142 маслом, пустые бочки «ФИО203» и «Шелл», примерно по 50 шт каждой позиции. После этого, ФИО133 №9 с ФИО364 выгрузили коробки, которые везли с собой, а потом поехали заселяться в гостиницу, так как приехали поздно. На следующее утро, за ними заехали ФИО369 и ФИО133 №4, на автомобиле «Патриот», г/н не помнит, и все вместе поехали на склад. Непосредственно на складе распаковали коробки, что было во всех коробках, ФИО133 №9 не помнит, но точно знает, что были этикетки-наклейки производителей «Шелл» и «ФИО203». На территории указанного склада ФИО364 так же принимал заявки, от кого именно, ФИО133 №9 не знает, так как он постоянно разговаривал по телефону, так же ФИО133 №9 и ФИО364 обучали ФИО369 и ФИО133 №4 какие этикетки и на какие бочки нужно наклеивать в соответствии с вязкостью ФИО142 масла. В складском помещении, расположенном на территории заброшенного завода в пгт. Вознесенское, ФИО133 №9 с ФИО364 были примерно около 2-х недель, после чего вернулись обратно в г. ФИО64. После этого, ФИО133 №9 увидел ФИО364 только тогда, когда он отдавал деньги за ФИО125 в пгт. Вознесенском. Всего за указанную ФИО125 ФИО133 №9 заплатили около 60 000 рублей. Как понял ФИО133 №9, деньги за ФИО125 оплачивали руководители ФИО364, а именно ФИО366 и ФИО370. (ФИО138 № л.д. 16-21 );

ФИО133 ФИО133 №22 показал, что примерно с октября 2016 года неофициально работает на территории складского помещения, расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, строение 6, в должности грузчика. Работает в цехе по розливу ФИО142 масла. График ФИО125 с 08:00 часов до 17:00 часов, пять дней в неделю, кроме субботы и воскресенья. Заработная плата ФИО133 №22 ежемесячно составляла 25 000 рублей, которую наличными, на руки выдавал ФИО121. При получении заработной платы ни в каких ведомостях ФИО133 №22 не расписывался. Название организации, которая осуществляет розлив ФИО142 масла, ФИО133 №22 не знает. Также с ним работают: ФИО133 №9 в должности водителя погрузчика, с какого времени он работает, ФИО133 №22 не знает. ФИО122, работает грузчиком, который устроился на ФИО125 ДД.ММ.ГГГГ. ФИО121 (т.с. 89277808022, 8 999 171 98 19), который является начальником указанного склада и непосредственным руководителем и, которого ФИО133 №22 знает на протяжении длительного периода времени. ФИО364 пригласил ФИО133 №22 на данную ФИО125. В какой должности он официально работает, ФИО133 №22 не известно, но он был начальном на указанном складе. Директора организации ФИО133 №22 видел несколько раз, зовут его насколько известно ФИО15. Его номер сотового телефона был напечатан на листке бумаги, который находился в помещении складского помещения. Так же, на ФИО138 листке был указан номер юриста организации. В бязанности ФИО133 №22 входит розлив ФИО142 масла из еврокубов в бочки, на которые в дальнейшем наклеивали он и ФИО364 этикетки с наименованием ФИО142 масел иностранного производства, такие как ШЕЛЛ, ФИО203, ФИО98, САТ, ФИО8, ФОРД, ТАЙОТА, ФИО3, ТОТАЛ и другие. ФИО142 масло привозят в пластиковых кубах объемом 1000 л, а также в металлических бочках G-Energy, G-Profy,Gazpromneft, Роснефть, а также привозят пустые металлические бочки ФИО78 дальнейшего розлива в них масла, автомобили приезжают постоянно разные, государственные регистрационные номера ФИО133 №22 не запоминает. Все документы по поставкам и отгрузкам передавались ФИО121, все переговоры водители фур вели только с ФИО364. Водители автомашин в помещение склада не заходили, находились в автомобиле. Откуда привозят масло и куда его в дальнейшем увозят разлитое (контрафактное) ФИО142 масло, ФИО133 №22 неизвестно. Машины с ФИО142 маслом приезжают примерно 1-2 раза в неделю, а с пустыми бочками примерно 1 раз в 2 недели. Как понял ФИО133 №22, ФИО364 делал заказы ФИО142 масла в еврокубах и на пустые бочки, так как им, то есть ФИО364 проводилась ревизия 1 раз в неделю, считался остаток продукции на складе. Так же, как предполагает ФИО133 №22, ФИО364 ездил с отчетом куда-то в офис организации. Где расположен офис, ФИО133 №22 не знает. Непосредственно розливом ФИО142 масла занимался ФИО133 №22, ФИО121 и иногда помогал ФИО133 №9. Они заполняли пустые бочки ФИО142 масло с еврокубов, закрывали горловину крышками специальными приспособлениями и в дальнейшем наносили на них маркировку, маркираторами, которые были изъяты сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ. После чего наклеивали наклейки, свидетельствующие о производителе, а именно TOTAL, SHELL, CASTROL, ФИО203, ФИО8, САТ и других производителей. Изъято было 2 шт. маркиратора, один в металлическом кейсе, маркировка указанным маркиратором наносится мелким шрифтом, второй – в пластмассовом кейсе, маркировка указанным маркиратором наносится крупно. Маркировки наносились по центру бочки и внизу бочки. Когда готовилась партия ФИО142 масла, то ФИО364 в маркираторе (принтер лазерный) вносились изменения по дате, номера партии, которые в последующем наносились на бочки. Соответственно, когда готовилась новая партия, то ФИО364 вносились новые изменения в принтере, то есть номер партии, дата производства и т.д. Все соответствующие бирки, наклейки, а также иные приспособления, находятся в цехе. За рабочий день заполнялись маслом примерно от 20 бочек. Территория цеха состоит из двух помещений: первое это где непосредственно происходит погрузка-разгрузка ФИО142 масла, а во втором осуществляется непосредственно розлив ФИО142 масла и его упаковка, после чего ФИО133 №9 сразу подготавливает бочки с маслом к отгрузке и вывозит в первое помещение. Когда приезжают машины, ФИО121 говорит какие именно бочки с маслом необходимо загружать. Погрузочно-разгрузочные ФИО125 производятся в воротах первого помещения цеха, ФИО133 №9 на погрузчике ставит бочки с маслом в кузов автомобиля, который приезжает грузиться, ФИО133 №22 и ФИО121, расставляют их, после окончания, машины уезжают. Водители в момент погрузки-разгрузки находятся в кабине машин. Все документы, а именно товарно - транспортные накладные передает водителям либо ФИО161, либо водители автомашины куда-то за ними заезжают, ФИО133 №22 точно не знает. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 07:45 ФИО133 №22 приехал на ФИО125. Примерно в 13:00 часов приехал а/м ISUZI, г/н которого не запомнил, в который загрузили 20-25 бочек, более точно не помнит, с ФИО142 маслом ФИО203, Шелл, после чего автомобиль с ФИО142 маслом уезжал. (ФИО138 № л.д. 226-231);

ФИО133 ФИО133 №3 показал, что ФИО125 по разливу ФИО142 масла в цехе, расположенном на Московском проспекте г. ФИО64. С ФИО20 ФИО133 №3 познакомился на старой ФИО125, где красил ему машину, работая моляром в автосервисе. Так, ФИО20 привез ФИО133 №3 в складское помещение, расположенное по адресу: 

<

...> 

<

адрес> «Д», строение 10. В указанном помещение находились 4 бочки ФИО142 масла «Газпром», компрессорный насос, примерно 1000 штук 4-х литровых канистр серого цвета, этикетки марки «ФИО203 2000» и «ФИО203 3000» примерно по три тысячи штук каждого вида, картонные коробки ФИО78 упаковки тары, конвейерная лента ФИО78 нанесения даты на канистре, каплеструйный принтер, а также рабочие инструменты. ФИО20 объяснил ФИО133 №3, что на данном оборудовании осуществляется разлив и фасовка ФИО142 масла, также объяснил, каким образом наносится этикетка и маркировка на канистру. При этом он передал ФИО133 №3 образец канистры готовой к реализации. За ФИО125 по разливу масла ФИО20 обещал платить 1 000 рублей за смену с 9:00 до 17:30. Работать нужно по звонку, в зависимости от заказов. На данное предложение ФИО133 №3 согласился, так как ФИО20 уверил, что данная деятельность является законной. ФИО20 оставил в цеху телефон (марку и номер не помнит) ФИО78 связи. По указанному телефону ФИО20 давал указания по ФИО125, объем и наименование масла, которое необходимо подготовить, время, в которое приедут забирать ФИО142 масло. Указанный телефон постоянно находился в цеху. Кроме этого, в указанном помещении работала ФИО123, она осуществляла подсчет изготовленной и отгруженной продукции. Таким образом, примерно до конца весны 2017 года ФИО133 №3 изготавливал канистры марки «ФИО203» по указанию ФИО20. Процесс изготовления осуществлялся следующим образом: на пустую канистру с помощью конвейера и каплеструйного принтера наносилась дата производства и клеилась этикетка. Далее из 200 литровой или 1000 литровой емкости под давлением с помощью компрессора масло подавалось в специализированный пистолет-дозатор. На данном пистолете был выставлен объем подачи масла 4 литра (с помощью электронной программы). Масло разливали в 4-х литровые канистры. Налитая канистра закрывалась крышкой и упаковывалась в бумажную коробку. Фасованная продукция (коробки) складывалась на поддоны и была готова к отгрузке. Поставку масла (сырья), этикеток, канистр, крышек, фасовочных коробок и различной рабочей утвари осуществлял ФИО20. Заявки на необходимый объем ФИО133 №3 делал ФИО20, либо устно находясь в цеху, либо по рабочему телефону. Отгрузку готовой продукции осуществляли в разные автомашины, о приезде которых сообщал ФИО20. Момент отгрузки контролировала ФИО123. Далее примерно в конце мая 2017 года ФИО133 №3 по согласованию с ФИО20 на данную ФИО125 пригласил своего друга ФИО133 №1. ФИО133 №3 объяснил ему, как устроен процесс ФИО125, и что необходимо делать. После чего, примерно в начале лета 2017 года ФИО20 появился в цеху с мужчиной ФИО17 и объяснил, что он является директором ООО «ФИО140 Ойл». ФИО20 дал указания сделать ксерокопии паспорта и выписки из банка объяснив это тем, что с данного времени мы будем официально являться сотрудниками ООО «ФИО140 Ойл». Однако, фактическое руководство продолжал осуществлять ФИО20. В дальнейшем ФИО20 привез на территорию цеха дополнительное оборудование ФИО78 автоматической расклейки этикеток. ФИО133 №3 по указанию ФИО20 осуществил сборку экитеровщика и пытался смонтировать его к конвейерной ленте, но в связи с тем, что оборудование не было доукомплектовано так и не смог его запустить. Наклеивание продолжали осуществлять вручную. Примерно в июне 2017 года ФИО20 дал указание осуществлять изготовление канистр марки «Тойота» в пяти литровой таре. Сырье было то же самое, что и ФИО78 «ФИО203», а 5 литровые канистры и этикетки ФИО20 привез позже. Иногда ФИО20 звонил со своего личного телефона – 

<

***>. На территорию цеха приезжал на автомашине «ФИО361 6» черного цвета (ФИО138 № л.д. 15-18 );

ФИО133 ФИО133 №1 показал, что в мае 2017 года, более точно дату не помнит, он встретился со своим приятелем – ФИО133 №3, в ходе беседы с которым ФИО133 №3 предложил ФИО125. Он пояснил, что ФИО125 заключается в розливе ФИО142 масла по канистрам, что ничего сложного нет, и заработок составлять будет 1000 рублей в день. ФИО133 №1 сказал, что подумает, но в итоге согласился. В мае 2017 года ФИО133 №1, предварительно договорившись с ФИО133 №3, поехали на место ФИО125, а именно в складское помещение, расположенное по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, строение 10. По приезду, в складском помещении находилась ФИО123, которая сидела за столом, клеила наклейки. В складском помещении находились пустые канистры, объемом 4 л, бабины этикеток ФИО203, наполненные кубы, бочки с ФИО142 маслом «Газпромнефть», готовые коробки и упакованные коробки, так же в складском помещении находились две конвейерные линии с принтерами (всего два принтера к каждой конвейерной линии). ФИО133 №3 пояснил весь процесс ФИО125, а именно обязанности, которые делились следующим образом: Ермолович клеила этикетки на канистры, после чего она ставила канистру на конвейерную линию. В принтере к указанной линии был впечатанный текст, указанная канистра проходила по линии, после чего снизу канистры печатался бач код с номером партии и датой выпуска, более точно в этом ФИО133 №1 не разбирается. Так же и ФИО133 №3 выполнял те же функции, но его основная обязанность была следить за принтерами и лентами, чтобы все находилось в исправном состоянии. После того, как Ермолович и ФИО133 №3 наклеивали этикетки и наносили бач коды на канистру, ФИО133 №1 наливал в указанные канистры ФИО142 масло с бочки «Газпромнефть» при помощи компрессорного насоса. После этого, полную канистру ФИО133 №1 закрывал крышкой и ставил канистру в коробку. После того как коробка наполнялась, он отвозил указанную коробку ФИО78 упаковки готовой продукции, а именно, в основном ФИО123, заклеивала при помощи строительного пистолета, верх коробки с готовой продукцией. А до этого, как заполнялась коробка с полными канистрами и наклейными этикетками, Ермолович склеивала дно коробок, а ФИО133 №3 наносил при помощи конвейерной линии и принтера на указанные коробки штрих код. В среднем, за май 2017 года было сделано готовой продукции ФИО203 примерно 2500 канистр. Так же, Ермолович вела отчет готовой продукции и остаток на складе, кому-то звонила и докладывала по остаткам. Разговаривала она по рабочему телефону, который находился в складском помещении. Указанное складское помещении открывала с утра только Ермолович, ключи были только у нее. Так же, на территорию склада приезжала машина «Исузу», водитель ФИО133 №11 привозил коробки, пустые канистры, поддоны. Так же, он забирал готовую, разлитую ими продукцию. Руководителем указанного производства, складского помещения, как понял, ФИО133 №1, является ФИО20, которого за время ФИО125 ФИО133 №1 видел примерно 5 раз. Когда он приезжал, он давал указания по ФИО125 ФИО133 №3, в основном ФИО133 №3 с ФИО20 общались в стороне. Как знает ФИО133 №1, ФИО133 №3 звонил ФИО20, отчитывался о проделанной ФИО125. Так же, ФИО20 привозил им заработную плату, которую он передавал ФИО133 №3, а последний выдавал ее им с Ермолович на руки. Примерно в июне 2017, более точно не помнит, ФИО20 приехал на территорию склада с мужчиной, которого представил как директора - ФИО15. ФИО20 оставил лист, формата А4, на котором было напечатано имя отчество директора, номер его телефона, в настоящий момент не помнит, а так же имя отчество и номер телефона юриста организации ООО «ФИО140-Ойл». ФИО15, после того как его представили, ФИО133 №1 видел один раз. Все это время отчет по ФИО125 Ермолович и ФИО133 №3 докладывали ФИО20, может и иным лицам, но более, кроме ФИО20, ФИО133 №1 больше никого не видел. Примерно в конце июня 2017 года на склад водитель «Исузу» - ФИО133 №11, привез канистры ФИО78 ФИО142 масла Тойота, объемом 5 литров. Этикетки «Тойота» (в бабинах) привез либо ФИО133 №11 Юра, либо ФИО20, точно ФИО133 №1 не помнит. Весь процесс розлива ФИО142 масла Тойота в пустые канистры идентичен процессу розлива ФИО142 масла ФИО203. Примерно в это же время, кто привез, ФИО133 №1 не видел, на территорию склада привезли оборудование ФИО78 наклеивания этикеток на канистры, которая находилась в неисправном состоянии, не хватало какого-то еще элемента ФИО78 указанного оборудования. Кроме водителя – ФИО133 №11, на склад приезжал автомобиль «Фольтсваген транспортер» под управлением водителя ФИО133 №2 (ФИО138 № л.д. 7-10 );

ФИО133 ФИО254 показал, что ДД.ММ.ГГГГ он был приглашен ФИО78 участия в качестве понятого при проведении следственного действия – следственного эксперимента, который проводился в складском помещении по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес>Д стр.10. ФИО72 и второму понятому были разъяснены права и обязанности, а так же порядок проведения следственного действия. В следственном эксперименте участвовал ФИО133 №3, которому, так же, были разъяснены права и обязанности и, которому было предложено показать порядок изготовления от начала до конца, пошагово, изготовление ФИО142 масла «ФИО203» в канистре, объемом 4 литра. ФИО133 №3 пояснил, что нужно взять пустую канистру, что он и сделал, далее ФИО133 №3 наклеил переднюю и заднюю часть этикеток-наклеек на канистру, после чего подошел к принтеру, где выставил нужный номер проекта, поставил канистру на конвейер, канистра прошла до конца конвейера. ФИО133 №3 показал, что снизу на канистре отобразился цифровой и буквенный бач-номер. Затем, с канистрой, ФИО133 №3 направился к бочке с маслом «Газпромнефть», на которой находился насос. Наконечник шланга насоса ФИО133 №3 вставил в канистру, на дозаторе насоса выставил объем 4 литра и запустил с помощью кнопки насос. Когда в канистру полилось масло, ФИО133 №3 закрыл канистру крышкой. После чего он проследовал к коробке, взял ее и прошел к принтеру ЕВС2500, где выставил проект, который уже находился в памяти принтера. Потом ФИО133 №3 поставил коробку на линию. Когда коробка прошла до конца линии, на ней отпечатался бач-код продукции. После чего, ФИО133 №3 поставил канистру в коробку и пояснил, что в коробке должно быть 4 канистры ФИО78 того, чтобы опечатать полную коробку. Следственное действие было окончено, следователем был составлен соответствующий протокол, где все участвующие лица поставили свои подписи. Во время следственного действия никакого воздействия со стороны сотрудников полиции на ФИО133 №3 не оказывалось, все пояснения он давал добровольно (ФИО138 № л.д. 44-47 );

ФИО133 ФИО133 №39 показал, что ДД.ММ.ГГГГ он был приглашен ФИО78 участия в качестве понятого при проведении следственного действия – предъявление лица ФИО78 опознания по фотографии, который проводился в складском помещении по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес>Д стр.10. Был приглашен и второй понятой. ФИО124 и второму понятому были разъяснены права и обязанности, а так же порядок проведения следственного действия. В следственном действии участвовал ФИО133 №3, которому, так же, были разъяснены права и обязанности. После чего ФИО133 №3 было предложено опознать фотографию, на которой изображен ФИО15, затем ФИО78 опознания были предъявлены фотографии №№,2,3. Среди всех фотографий ФИО133 №3 опознал ФИО15 под фотографией №. Затем была предъявлена справка к протоколу опознания. На фотографии под № оказался ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО133 №3 пояснил, что ФИО15 он знает как директора ООО «ФИО140-Ойл». Далее был составлен протокол, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. Далее, ФИО133 №3 было предложено указать фотографию на которой изображен ФИО20. ФИО78 опознания были предъявлены фотографии №№,2,3. ФИО133 №3 опознал ФИО20 на фотографии под №. ФИО133 №3 пояснил, что ФИО20 он знает давно, именно он устроил ФИО133 №3 на ФИО125 в складское помещение. Затем была предъявлена справка к протоколу опознания. На фотографии под № оказался ФИО20. Далее был составлен протокол, в котором все участвующие лица поставили свои подписи (ФИО138 № л.д. 60-63 );

ФИО133 ФИО133 №40 показал, что ДД.ММ.ГГГГ участвовал в качестве понятого при предъявлении лица на опознание. В следственном действии участвовал второй понятой и ФИО133 №3, которму было предложено опознать ФИО15 и которому были предоставлены три фотографии на опознание. ФИО133 №3 опознал ФИО15 под фотографией №. Далее ФИО133 №3 было предложено опознать ФИО20 и предъявлены три фотографии, под фотографией № ФИО133 №3 опознал ФИО20. ФИО133 №3 пояснил, что ФИО15 знает как его директора «ФИО140 Ойл», который платит ему зарплату и руководит ходом ФИО125 на складе, а ФИО20 – как давнего знакомого, который устроил на ФИО125 на склад, тот контролирует брак, поступивший на склад (ФИО138 № л.д.64-66);

ФИО133 ФИО133 №41 показал, что в ООО «Средняя Волга» работает с 2006 года в должности менеджера. Организация занимается управлением и сдачей в аренду помещений, принадлежащих ИП ФИО21 и ИП ФИО22. В июне 2017 года ФИО133 №41 на сотовый телефон позвонил мужчина, который хотел арендовать складское помещение по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>-А. Договорились о встрече по указанному адресу ФИО78 того, чтобы мужчина посмотрел складское помещение. В этот же день или нет, ФИО133 №41 точно сказать не может, они встретились с указанным мужчиной. На встречу пришел мужчина славянской внешности, худощавого телосложения, рост выше среднего, волосы темно-русые, короткие, мужчина представился ФИО17. ФИО15 приехал на автомобиле Лада Приора, черного цвета, г/н не помнит. ФИО133 №41 вместе с ФИО365 посмотрели складское помещение – Литер А8, 640 кв. м., ФИО15 данный склад подошел. ФИО133 №41 договорился с ним, что ФИО78 заключения договора аренды необходимо будет приехать в офис ООО «Средняя Волга», который расположен по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>. На следующий день, после встречи с ФИО365, он приехал в офис ООО «Средняя Волга» по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>. В указанном офисе был подписан договор со стороны собственников помещений. Согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, указанный договор был подписан между собственниками помещений и ООО «Старлайн». От имени ООО «Старлайн» договор был подписан директором ФИО23. Он ли лично подписывал договор в офисе ООО «Средняя Волга», ФИО133 №41 не знает, при подписании договора ФИО133 №41 не присутствовал (ФИО138 № л.д. 7-9 );

ФИО133 ФИО133 №42 показал, что ДД.ММ.ГГГГ его пригласили сотрудники полиции ФИО78 участия в следственном действии опознание по фотографии, в качестве понятого, на что ФИО126 добровольно согласился. Перед началом следственного действия следователь разъяснил всем участникам, а именно ему и еще одному понятому права, и объяснил порядок проведения опознания. Опознающему лицу – ФИО24, так же были разъяснены его права и обязанности и порядок проведения опознания по фотографии. После этого следователем ФИО24 было предложено опознать по фотографии ФИО15 и следователем были предъявлены фотографии мужчин, нумерацией от 1 до 3. ФИО24 уверенно указал на мужчину под номером «2», пояснив при этом, что именно этот мужчина приезжал и договаривался об аренде складского помещения, расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>А. После чего следователем был составлен протокол, в котором участвующие лица поставили свои подписи. Никакого принуждения, либо давления, ни физического ни морального, со стороны сотрудников полиции ни на одного из участников следственного действия не оказывалось (ФИО138 № л.д. 10-12 );

ФИО133 ФИО133 №43 показал, что ДД.ММ.ГГГГ его пригласили сотрудники полиции ФИО78 участия в следственном действии опознание по фотографии, в качестве понятого, на что он добровольно согласился. Перед началом следственного действия следователь разъяснил всем участникам, а именно ему и еще одному понятому права, и объяснил порядок проведения опознания. Опознающему лицу – ФИО24, так же были разъяснены его права и обязанности и порядок проведения опознания по фотографии. После этого следователем ФИО24 было предложено опознать по фотографии ФИО15 и следователем были предъявлены фотографии мужчин, нумерацией от 1 до 3. ФИО24 уверенно указал на мужчину под номером «2», пояснив при этом, что именно этот мужчина приезжал и договаривался об аренде складского помещения, расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>А. После чего следователем был составлен протокол, в котором участвующие лица поставили свои подписи. Никакого принуждения, либо давления, ни физического ни морального, со стороны сотрудников полиции ни на одного из участников следственного действия не оказывалось (ФИО138 № л.д. 13-15 );

ФИО133 ФИО133 №7 показал, что у его супруги ФИО25 есть троюродная сестра ФИО26 проживающая в г. ФИО64. Примерно в конце лета 2016 года ФИО153 приехала в гости со своим супругом ФИО35 на автомашине БМВ Х6. В ходе беседы ФИО35 пояснил, что занимается разливом и реализацией ФИО142 масла в г. ФИО64. Также, ФИО370 пояснил, что осуществляет разлив ФИО142 масла из кубовых емкостей в двухсотлитровые бочки на складах расположенных в городе ФИО64. В ходе беседы ФИО370 предложил ему заниматься разливом ФИО142 масла на территории п.г.т. Вознесенское, за денежное вознаграждение, на что ФИО369 согласился. После чего ФИО35 пояснил, что необходимо найти склад ФИО78 осуществления производства масла. ФИО369, зная, что на территории бывшего завода Жемчуг, расположенного по адресу: 

<

адрес>, п.г.т. Вознесенское, 

<

адрес> имеются пустые складские помещения, договорился об аренде с ФИО27, который занимался вопросами аренды складов. С последним они договорились, что денежные средства необходимо оставлять на посту охраны наличными. Каких-либо договоров не заключали. ФИО35 сказал, что будет завозить на территорию склада кубические емкости с ФИО142 маслом, необходимые ФИО78 дальнейшего разлива по двухсотлитровым бочкам. Кубические емкости привозили неизвестные ему водители, как он понимал, нанятые ФИО35. Кубические емкости привозили из 

<

адрес>. ФИО369 сам один раз, по указанию ФИО35, забирал кубические емкости с территории завода «Витекс» расположенного по адресу: 

<

адрес>, пер. Студенческий, 34. После того, как кубы были завезены, ФИО35 пояснил, что на территорию склада привезут пустые двухсотлитровые бочки, в которые необходимо будет наливать масло из кубов. ДД.ММ.ГГГГ ФИО369, на а/м МАЗ г\н №, привозил по указанию ФИО35 пустые бочки из 

<

адрес>, точный адрес завода не помнит. Далее, ФИО369 пригласил на ФИО125 своего старого друга ФИО133 №4, объяснив ему, что нужно осуществлять разлив масла. Так, примерно с сентября 2016 года по март 2017 он и ФИО133 №4, осуществляли разлив ФИО142 масла из «еврокубов» в двухсотлитровые бочки путем самотека из крана еврокуба в горловину бочки. До конца апреля 2017 года наклеивание этикеток не осуществляли. Готовые бочки вывозили водители, работавшие у ФИО35 - это ФИО133 №5 (водитель фуры Скания, гос.номер не помнит) и ФИО133 №6 (водитель ИСУЗУ, гос. номер не помнит). Примерно в конце марта 2017 года ФИО35 сообщил, что необходимо наклеивать на бочки этикетки различных торговых марок Шелл, ФИО203, Кастролл, Вольва, Катерпиллар, Тайота и др. Кроме этого, ФИО35 пояснил, что этикетки привезут двое мужчин, которые и научат правильно клеить нужные этикетки и наносить маркировки на тару. Так, примерно в начале апреля 2017 года на склад приехали двое мужчин - ФИО121 и ФИО133 №9, на а/м ЛАДА ГРАНТА, гос. номера не помнит, регион 163 (

<

адрес>). ФИО364 и ФИО133 №9 привезли с собой этикетки различных производителей торговых марок - Шелл, ФИО203, Кастролл, Вольва, Катерпиллар, Тайота и др., а также пломбы ФИО78 бочек с торговыми знаками, маркировочный пистолет, ноутбук и маркиратор с рукояткой. В течение двух недель ФИО364 и ФИО133 №9 обучали ФИО133 №7, как нужно наклеивать этикетки и маркировать бочки. После того, как ФИО364 и ФИО133 №9 уехали, ФИО369, с помощью ФИО133 №4, полностью подготавливал бочку, т.е. сливал сырье из еврокуба, закрывал полную бочку крышкой, наклеивал соответствующую бочки этикетку, маркировал ее пистолетом или маркиратором, грузил на поддон и закреплял фасовочной лентой. Заявки на продукцию, которую нужно изготовить, ФИО35 диктовал по телефону. В дальнейшем ФИО369 передавал изготовленную продукцию приезжавшим от ФИО370 водителям - ФИО133 №5 и ФИО133 №6. Примерно в июне 2017 года ФИО369 пригласил на ФИО125 двух грузчиков ФИО133 №8 и ФИО124 ФИО169, в связи с тем, что физически выполнять ФИО125 вдвоем с ФИО133 №4 было тяжело. До настоящего времени они осуществляли постоянный розлив масла указанным выше способом. Он понимал, что данная деятельность является не правомерной, но ФИО35 утверждал, что все законно. ФИО369 не отказался осуществлять данную деятельность в связи с тем, что воспитывает двоих детей и имеет финансовые трудности (отсутствие официальной ФИО125, кредитные обязательства перед банком). Связь с ФИО370 ФИО369 поддерживал по телефонам: - № (с указанного номера ФИО35 звонил на его личный телефон №, 89081686821); - № (с указанного номера ФИО35 звонит на его рабочий телефон №). Указанный абонентский номер и телефон «АСУС», в котором вставлена данная сим – карта, ему передал ФИО35 через водителя ФИО133 №5. Ранее ФИО78 связи он использовал рабочий телефон № и 89171468942, находящиеся в китайском смартфоне, название которого не помнит. Указанный телефон и сим-карту он по указанию ФИО35, он передал через водителя ФИО133 №5. В отсутствии связи с ФИО35 указания по выполнению ФИО125 давал ФИО31, который также является родственником его жены. ФИО366 звонил с различных номеров, один из которых 89033323319, остальные номера были сохранены в телефоне, который ФИО369 передал с водителем ФИО133 №5. (ФИО138 № л.д. 40-47);

ФИО133 ФИО133 №4 показал, что в конце лета 2016 года его друг ФИО133 №7 предложил ему ФИО125 в складе, расположенном на территории бывшего завода Жемчуг по адресу: 

<

адрес>, п.г.т. Вознесенское, 

<

адрес>, пояснив, что необходимо будет осуществлять розлив ФИО142 масла из кубовых емкостей в двухсотлитровые емкости, на что он согласился, так как был необходим дополнительный заработок. С сентября 2016 года он, совместно с ФИО369, осуществлял перелив ФИО142 масла из «еврокубов» в двухсотлитровые емкости. ФИО369 также пояснил, что руководителем цеха и лицом, выплачивающим заработную плату, является его родственник – ФИО35. Кубические емкости на территорию склада привозили водители, работавшие у ФИО35 - это ФИО133 №5 (водитель фуры Скания, гос.номер не помнит, регион 163) и ФИО133 №6 (водитель ИСУЗУ гос. номер не помнит, регион 163). Данные лица, также, забирали готовую продукцию с территории склада. Кубические емкости привозили из 

<

адрес> и 

<

адрес>. Пустые двухсотлитровые бочки, в которые необходимо будет наливать масло из кубов, привозили из 

<

адрес>, точный адрес завода не знает. До конца апреля 2017 года наклеивание этикеток на бочки не осуществляли, достаточно было закрыть готовую бочку крышкой и в таком виде передать приехавшим водителям. Необходимое количество продукции делали согласно заявкам, которые ФИО369 диктовал ФИО370. Далее, примерно в конце марта 2017 года, ФИО369 сообщил, что по указанию ФИО370, кроме разлива масла в бочки, необходимо будет осуществлять наклеивание на них этикеток различных торговых марок, таких как Шелл, ФИО203, Кастролл, Вольва, Катерпиллар, Тайота и др. Кроме этого, ФИО370 пояснил, что наклейки привезут двое мужчин, которые и научат правильно клеить нужные этикетки и наносить маркировки на тару. Так, примерно в начале апреля 2017 года на склад приехали двое мужчин ФИО121 и ФИО133 №9, на а/м ЛАДА ГРАНТА гос. номера не помнит, регион 163 (

<

адрес>). Указанные мужчины привезли с собой этикетки различных производителей торговых марок - Шелл, ФИО203, Кастролл, Вольва, Катерпиллар, Тайота и др., а также пломбы ФИО78 бочек с торговыми знаками, маркировочный пистолет с ноутбуком и маркиратор с рукояткой. В течение двух недель ФИО364 и ФИО133 №9 обучали ФИО369 и ФИО133 №4, как нужно наклеивать этикетки и маркировать бочки. После чего они могли самостоятельно подготовить бочку, т.е. слить сырье из кубышки, закрыть полную бочку крышкой, наклеить соответствующую бочки этикетку, маркировачным пистолетом нанести штрихкод. Примерно в июне 2017 года ФИО369 пригласил на ФИО125 двух грузчиков ФИО133 №8 и ФИО124 ФИО169, в связи с тем, что физически выполнять ФИО125 вдвоем с ФИО369 было тяжело. Они осуществляли постоянный розлив масла указанным выше способом. ФИО133 №4 понимал, что данная деятельность является не правомерной, но со слов ФИО369, ФИО370 утверждал, что все законно. Не отказался осуществлять данную деятельность в связи с тем, что воспитывает двоих детей и имеет финансовые трудности (строительство дома, кредитные обязательства перед банком). Связь с ФИО370 ФИО133 №4 поддерживал по телефону - № (с указанного номера ФИО370 звонил на рабочий телефон №). Указанный абонентский номер и телефон «АСУС» в котором вставлена данная сим-карта ФИО369 передал ФИО35 через водителя ФИО133 №5. Ранее ФИО78 связи ФИО133 №4 использовал рабочий телефон № и 89171468942 установленные в китайский смартфон, название которого не помнит. Указанный телефон и сим.карту ФИО369, по указанию ФИО370, передал через водителя ФИО133 №5. Смена телефонов по указанию ФИО370 производилась примерно один раз в два месяца. Иногда в отсутствие ФИО369, ФИО133 №4 по рабочему телефону разговаривал с ФИО370 и ФИО31, которые давали указания по изготовлению продукции. Заработную плату ФИО133 №4 получал от ФИО369 ежемесячно (ФИО138 № л.д. 48-51);

ФИО133 ФИО209 А.Ю. показал, что примерно в начале лета 2017 года к нему обратился ФИО133 №4 и предложил ФИО125 в должности разнорабочего в цехе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенское, 

<

адрес>. Заработная плата составляла около 15 000 рублей. На указанное предложение он согласился. ФИО133 №4, вместе со своим приятелем ФИО369, привезли ФИО124 в указанный цех, в котором находились еврокубы с маслами различных характеристик, объемом 1000 литров; пустые металлические бочки, объемом 200 литров, выкрашенные в различные цвета, то есть следующих правообладателей – GM, Total, CAT, Mobil, Volvo, Castrol, Shell и др. Указанные бочки были обернуты в картон, то есть они были пустыми. Так же, в цехе находились аналогичные металлические бочки, объемом 200 литров, заполненные ФИО142 маслом и на которых уже наклеены этикетки с наименованием производителя ФИО142 масла иностранного производства. Кроме того, в цехе находились этикетки с указаением производителя ФИО142 масла; устройства ФИО78 налива ФИО142 масла в бочки; устройство ФИО78 опломбирования крышки бочек и устройство нанесения цифр и букв на бочки (маркиратор). ФИО369, совместно с ФИО133 №4, объяснили ему, что по их указанию, необходимо осуществлять налив ФИО142 масла из еврокубов, объемом 1000 литров, в металлические бочки, объемом 200 литров, а так же помогать грузить и выгружать пустые и полные бочки и еврокубы. Именно такой ФИО125 ФИО209 и занимался с начала лета 2017 года по сентябрь 2017 года. Из какого еврокуба и в какую именно металлическую бочку необходимо наливать ФИО124, ему сообщали ФИО369 и ФИО133 №4. Заработную плату ему выплачиывал ФИО133 №4, работал ФИО209 несколько дней в неделю, все зависело от объема ФИО125. После того, как масло было перелито из еврокубов в металлические бочки, объемом от 200 литров, либо ФИО369, либо ФИО133 №4 наклеивали на бочки этикетки с указанием производителей ФИО142 масла иностранного производства – Шелл, ФИО203, ФИО98 и др. После этого, с помощью специальных устройств, бочка опломбировалась крышкой и на нее наносились цифры и буквы. Еврокубы с ФИО142 маслом и пустые металлические бочки, упакованные в картон, привозил ФИО369 на своем автомобиле МАЗ, г/н № регион. Наполненные бочки с ФИО142 маслом и наклеенными этикетками увозил на своем автоморбиле, так же, ФИО133 №7, но и приезжали иные грузовые автомобили и забирали уже наполненные бочки с этикетками. Вместе с ФИО124 в цехе работал ФИО133 №8, который также выполнял функции разнорабочего и грузчика, а также подтаскивал к еврокубам пустые металлические бочки и выставлял на поддон. ФИО209 спрашивал у ФИО369 и ФИО133 №4, почему они заливают в бочки масло и клеят этикетки, однако ответа на этот вопрос он не получал. Так же, одним из требований ФИО369 являлось необходимость держать дверь в цех и ворота закрытыми, чтобы посторонние не видели, что происходит в цехе. На ноутбуке, который находился в цехе, работали ФИО369 и ФИО133 №4, так же они вели учет пустых, полных бочек, отгруженных бочек и еврокубов (ФИО138 № л.д. 52-57);

ФИО133 ФИО133 №8 показал, что осенью 2016 года к нему обратился знакомый ФИО133 №7, предложил ФИО125 разнорабочим и грузчиком в цехе на территории бывшего «Химзавода» по адресу 

<

адрес>. Заработную плату ФИО369 обещал примерно 8 000 рублей. Работать необходимо каждый день. В цехе находились еврокубы с маслом, пустые бочки с надписями «Тотал», «ФИО203», «Шелл», «ФИО98» и другие. Также находились различные устройства ФИО78 опрессовки крышек на бочках, налива масла в бочках, нанесения цифр и букв, этикетки различных производителей иностранных ФИО142 масел. ФИО133 №7 пояснил, что ему необходимо осуществлять налив ФИО142 масла из еврокубов, объемом 1000 литров, в металлические бочки, объемом 200 литров, а так же помогать грузить и выгружать пустые и полные бочки и еврокубы. После чего ФИО369 либо ФИО133 №4 наклеивали на бочки этикетки с указанием производителей ФИО142 масла иностранного производства – Шелл, ФИО203, ФИО98 и др. После этого, с помощью специальных устройств, бочка опломбировалась крышкой и на нее наносились цифры и буквы. Еврокубы с ФИО142 маслом и пустые металлические бочки, упакованные в картон, привозил ФИО369 на своем автомобиле МАЗ, г/н № регион. Наполненные бочки с ФИО142 маслом и наклеенными этикетками увозил на своем автоморбиле, так же, ФИО133 №7, но и приезжали иные грузовые автомобили и забирали уже наполненные бочки с этикетками. Вместе с ним в цехе работал ФИО209, который также выполнял функции разнорабочего и грузчика, а также подтаскивал к еврокубам пустые металлические бочки и выставлял на поддон. Одним из требований ФИО369 являлось необходимость держать дверь в цех и ворота закрытыми, что бы посторонние не видели, что происходит в цехе. На ноутбуке, который находился в цехе, работали ФИО369 и ФИО133 №4, так же они вели учет пустых, полных бочек, отгруженных бочек и еврокубов (ФИО138 № л.д. 58-63);

ФИО133 ФИО133 №45 показал, что ДД.ММ.ГГГГ его пригласили сотрудники полиции ФИО78 участия в следственном действии - обыск по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенское, 

<

адрес>. В ходе обыска сотрудники полиции предъявили присутствующим в цехе мужчинам постановления, разъяснили всем участвующим лицам права и начали производство обыска с применением фотофиксации и подсчета количества бочек, еврокубов и других предметов, находящихся в цеху. Кроме того, был проведен обыск автомашины МАЗ г/н №, в которой обнаружены документы. После этого, сотрудники полиции пригласили ФИО133 и второго понятого ФИО78 участия в следственном действии опознания по фотографии, в качестве понятого, на что он так же дал свое согласие. Перед началом следственного действия сотрудник полиции разъяснил всем участникам, то есть понятым и опознающему лицу – ФИО133 №7 права и обязанности, и порядок проведения опознания по фотографии. Затем оперуполномоченным ФИО133 №38 предложено ФИО133 №7 опознать по фотографии ФИО35 и ему были предъявлены фотографии мужчин с нумирацией от 1 до 3. ФИО369 уверенно указал на мужчину под номером «2», пояснив при этом, что именно этот мужчина ФИО35 с которым он познакомился приблизительно в 2016 году. ФИО35 давал указания о ФИО138, какие еврокубы и бочки привезут, куда их нужно переливать, а так же куда их необходимо перевезти. После этого, оперуполномоченным был составлен протокол, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. В ходе следственного действия от сотрудников полиции никакого принуждения либо давления не оказывалось. Далее, сотрудники полиции пригласили ФИО133 и второго понятого ФИО78 участия в следственном действии опознания по фотографии, в качестве понятого, на что он так же дал свое согласие. Перед началом следственного действия сотрудник полиции разъяснил всем участникам, то есть понятым и опознающему лицу – ФИО133 №7 права и обязанности, и порядок проведения опознания по фотографии. Затем оперуполномоченным ФИО133 №38 предложено ФИО133 №7 опознать по фотографии ФИО133 №6 и ему были предъявлены фотографии мужчин с нумирацией от 1 до 3. ФИО369 уверенно указал на мужчину под номером «3», пояснив при этом, что именно этот мужчина ФИО133 №6, он является водителем грузовика, который периодически привозит на территорию склада, расположенного по 

<

адрес> пгт. Вознесенское, пустые бочки и забирал заполненные маслом бочки с этикетками. После этого, оперуполномоченным был составлен протокол, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. В ходе следственного действия от сотрудников полиции никакого принуждения либо давления не оказывалось. После этого, сотрудники полиции пригласили ФИО133 и второго понятого ФИО78 участия в следственном действии опознания по фотографии, в качестве понятого, на что он так же дал свое согласие. Перед началом следственного действия сотрудник полиции разъяснил всем участникам, то есть понятым и опознающему лицу – ФИО133 №7 права и обязанности, и порядок проведения опознания по фотографии. Затем оперуполномоченным ФИО133 №38 предложено ФИО133 №7 опознать по фотографии ФИО31 и ему были предъявлены фотографии мужчин с нумирацией от 1 до 3. ФИО369 уверенно указал на мужчину под номером «3», пояснив при этом, что именно этот мужчина ФИО31 является родственником ФИО35 и, которые совместно работают. От имени ФИО366, также, поступали указания по производству масла, а именно розливу масла из еврокуба в металлические бочки и наклейки этикеток. После этого, оперуполномоченным был составлен протокол, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. В ходе следственного действия от сотрудников полиции никакого принуждения либо давления не оказывалось. После этого, оперуполномоченный ФИО262 пригласил ФИО133 и второго понятого ФИО78 участия в следственном действии опознания по фотографии, в качестве понятого, на что он так же дал свое согласие. Перед началом следственного действия сотрудник полиции разъяснил всем участникам, то есть понятым и опознающему лицу – ФИО133 №4 права и обязанности, и порядок проведения опознания по фотографии. Затем оперуполномоченным ФИО262 предложено ФИО133 №4 опознать по фотографии ФИО133 №6 и ему были предъявлены фотографии мужчин с нумирацией от 1 до 3. ФИО369 уверенно указал на мужчину под номером «3», пояснив при этом, что именно этот мужчина ФИО133 №6 является водителем грузового автомобиля, переодически привозящего на территорию склада по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенское, 

<

адрес> целью доставки на склад емкостей, объемом 1000 литров, заполненные ФИО142 маслом и вывоза со склада металлических бочек, заполненных маслом, то есть готовую продукцию. После этого, оперуполномоченным был составлен протокол, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. В ходе следственного действия от сотрудников полиции никакого принуждения либо давления не оказывалось. После этого, оперуполномоченный ФИО262 пригласил ФИО133 и второго понятого ФИО78 участия в следственном действии опознания по фотографии, в качестве понятого, на что он так же дал свое согласие. Перед началом следственного действия сотрудник полиции разъяснил всем участникам, то есть понятым и опознающему лицу – ФИО133 №4 права и обязанности, и порядок проведения опознания по фотографии. Затем оперуполномоченным ФИО262 предложено ФИО133 №4 опознать по фотографии ФИО35 и ему были предъявлены фотографии мужчин с нумирацией от 1 до 3. ФИО369 уверенно указал на мужчину под номером «2», пояснив при этом, что именно этот мужчина ФИО35, с которым ФИО133 №4 познакомился около пяти лет назад, в момент встречи с ФИО369. ФИО369 представил ФИО370 как своего родственника, с которым ФИО133 №4 периодически созванивался по телефону и получал указания относительно оформления и наклейки этикеток на металлические бочки, в которые разливалось ФИО142 масло. Со слов ФИО369, ФИО370 является руководителем производственного цеха по розливу ФИО142 масла, в котором работал ФИО133 №4. После этого, оперуполномоченным был составлен протокол, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. В ходе следственного действия от сотрудников полиции никакого принуждения либо давления не оказывалось. После этого, оперуполномоченный ФИО262 пригласил ФИО133 и второго понятого ФИО78 участия в следственном действии опознания по фотографии, в качестве понятого, на что он так же дал свое согласие. Перед началом следственного действия сотрудник полиции разъяснил всем участникам, то есть понятым и опознающему лицу – ФИО133 №7 права и обязанности, и порядок проведения опознания по фотографии. Затем оперуполномоченным ФИО262 предложено ФИО133 №7 опознать по фотографии ФИО133 №9 и ему были предъявлены фотографии мужчин с нумирацией от 1 до 3. ФИО369 уверенно указал на мужчину под номером «1», пояснив при этом, что именно этот мужчина ФИО133 №9, с которым ФИО369 познакомился в мае 2017 года на складе по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенское, 

<

адрес>. В данный склад ФИО133 №9 приехал вместе с ФИО121 по указанию ФИО35 с целью обучения ФИО369 и ФИО133 №4 розливу ФИО142 масла. После этого, оперуполномоченным был составлен протокол, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. В ходе следственного действия от сотрудников полиции никакого принуждения либо давления не оказывалось. После этого, оперуполномоченный ФИО262 пригласил ФИО133 и второго понятого ФИО78 участия в следственном действии опознания по фотографии, в качестве понятого, на что он так же дал свое согласие. Перед началом следственного действия сотрудник полиции разъяснил всем участникам, то есть понятым и опознающему лицу – ФИО133 №7 права и обязанности, и порядок проведения опознания по фотографии. Затем оперуполномоченным ФИО262 предложено ФИО133 №7 опознать по фотографии ФИО121 и ему были предъявлены фотографии мужчин с нумирацией от 1 до 3. ФИО369 уверенно указал на мужчину под номером «3», пояснив при этом, что именно этот мужчина ФИО121 с которым ФИО369 познакомился в мае 2017 года на складе по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенское, 

<

адрес>. В данный цех ФИО364 приехал по указанию ФИО35 с целью обучения ФИО369 и ФИО133 №4 розливу ФИО142 масла и наклеиванию этикеток. После этого, оперуполномоченным был составлен протокол, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. В ходе следственного действия от сотрудников полиции никакого принуждения либо давления не оказывалось. После этого, оперуполномоченный ФИО262 пригласил ФИО133 и второго понятого ФИО78 участия в следственном действии опознания по фотографии, в качестве понятого, на что он так же дал свое согласие. Перед началом следственного действия сотрудник полиции разъяснил всем участникам, то есть понятым и опознающему лицу – ФИО133 №4 права и обязанности, и порядок проведения опознания по фотографии. Затем оперуполномоченным ФИО262 предложено ФИО133 №4 опознать по фотографии ФИО121 и ему были предъявлены фотографии мужчин с нумирацией от 1 до 3. ФИО369 уверенно указал на мужчину под номером «3», пояснив при этом, что именно этот мужчина ФИО121 с которым ФИО133 №4 познакомился в мае 2017 года на складе по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенское, 

<

адрес>. В данный цех ФИО364 приехал совместно с ФИО133 №9 по указанию ФИО35 с целью обучения ФИО369 и ФИО133 №4 розливу ФИО142 масла и наклеиванию этикеток. После этого, оперуполномоченным был составлен протокол, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. В ходе следственного действия от сотрудников полиции никакого принуждения либо давления не оказывалось. После этого, оперуполномоченный ФИО262 пригласил ФИО133 и второго понятого ФИО78 участия в следственном действии опознания по фотографии, в качестве понятого, на что он так же дал свое согласие. Перед началом следственного действия сотрудник полиции разъяснил всем участникам, то есть понятым и опознающему лицу – ФИО133 №4 права и обязанности, и порядок проведения опознания по фотографии. Затем оперуполномоченным ФИО262 предложено ФИО133 №4 опознать по фотографии ФИО133 №9 и ему были предъявлены фотографии мужчин с нумирацией от 1 до 3. ФИО369 уверенно указал на мужчину под номером «1», пояснив при этом, что именно этот мужчина ФИО133 №9 с которым ФИО133 №4 познакомился в мае 2017 года на складе по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенское, 

<

адрес>. В данный цех ФИО133 №9 приехал совместно с ФИО121 с целью обучения ФИО369 и ФИО133 №4 розливу ФИО142 масла и наклеиванию этикеток. После этого, оперуполномоченным был составлен протокол, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. В ходе следственного действия от сотрудников полиции никакого принуждения либо давления не оказывалось (ФИО138 12 л.д. 117-126);

ФИО133 ФИО133 №46 показал, что ДД.ММ.ГГГГ его пригласили сотрудники полиции ФИО78 участия в следственном действии - обыск по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенское, 

<

адрес>. В ходе обыска сотрудники полиции предъявили присутствующим в цехе мужчинам постановления, разъяснили всем участвующим лицам права и начали производство обыска с применением фотофиксации и подсчета количества бочек, еврокубов и других предметов, находящихся в цеху. Кроме того, был проведен обыск автомашины МАЗ г/н №, в которой обнаружены документы. После этого, сотрудники полиции пригласили ФИО53 и второго понятого ФИО78 участия в следственном действии опознания по фотографии, в качестве понятого, на что он так же дал свое согласие. Перед началом следственного действия сотрудник полиции разъяснил всем участникам, то есть понятым и опознающему лицу – ФИО133 №7 права и обязанности, и порядок проведения опознания по фотографии. Затем оперуполномоченным ФИО133 №38 предложено ФИО133 №7 опознать по фотографии ФИО35 и ему были предъявлены фотографии мужчин с нумирацией от 1 до 3. ФИО369 уверенно указал на мужчину под номером «2», пояснив при этом, что именно этот мужчина ФИО35 с которым он познакомился приблизительно в 2016 году. ФИО35 давал указания о ФИО138, какие еврокубы и бочки привезут, куда их нужно переливать, а так же куда их необходимо перевезти. После этого, оперуполномоченным был составлен протокол, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. В ходе следственного действия от сотрудников полиции никакого принуждения либо давления не оказывалось. Далее, оперуполномоченным ФИО133 №38 предложено ФИО133 №7 опознать по фотографии ФИО133 №6 и ему были предъявлены фотографии мужчин с нумирацией от 1 до 3. ФИО369 уверенно указал на мужчину под номером «3», пояснив при этом, что именно этот мужчина ФИО133 №6, он является водителем грузовика, который периодически привозит на территорию склада, расположенного по 

<

адрес> пгт. Вознесенское, пустые бочки и забирал заполненные маслом бочки с этикетками. После этого, оперуполномоченным ФИО133 №38 предложено ФИО133 №7 опознать по фотографии ФИО31 и ему были предъявлены фотографии мужчин с нумирацией от 1 до 3. ФИО369 уверенно указал на мужчину под номером «3», пояснив при этом, что именно этот мужчина ФИО31 является родственником ФИО35 и, которые совместно работают. От имени ФИО366, также, поступали указания по производству масла, а именно розливу масла из еврокуба в металлические бочки и наклейки этикеток. 

После этого, оперуполномоченным ФИО262 предложено ФИО133 №4 опознать по фотографии ФИО133 №6 и ему были предъявлены фотографии мужчин с нумирацией от 1 до 3. ФИО369 уверенно указал на мужчину под номером «3», пояснив при этом, что именно этот мужчина ФИО133 №6 является водителем грузового автомобиля, переодически привозящего на территорию склада по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенское, 

<

адрес> целью доставки на склад емкостей, объемом 1000 литров, заполненные ФИО142 маслом и вывоза со склада металлических бочек, заполненных маслом, то есть готовую продукцию. После этого, оперуполномоченным ФИО262 предложено ФИО133 №4 опознать по фотографии ФИО35 и ему были предъявлены фотографии мужчин с нумирацией от 1 до 3. ФИО369 уверенно указал на мужчину под номером «2», пояснив при этом, что именно этот мужчина ФИО35, с которым ФИО133 №4 познакомился около пяти лет назад, в момент встречи с ФИО369. ФИО369 представил ФИО370 как своего родственника, с которым ФИО133 №4 периодически созванивался по телефону и получал указания относительно оформления и наклейки этикеток на металлические бочки, в которые разливалось ФИО142 масло. Со слов ФИО369, ФИО370 является руководителем производственного цеха по розливу ФИО142 масла, в котором работал ФИО133 №4. После этого, оперуполномоченным ФИО262 предложено ФИО133 №7 опознать по фотографии ФИО133 №9 и ему были предъявлены фотографии мужчин с нумирацией от 1 до 3. ФИО369 уверенно указал на мужчину под номером «1», пояснив при этом, что именно этот мужчина ФИО133 №9, с которым ФИО369 познакомился в мае 2017 года на складе по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенское, 

<

адрес>. В данный склад ФИО133 №9 приехал вместе с ФИО121 по указанию ФИО35 с целью обучения ФИО369 и ФИО133 №4 розливу ФИО142 масла. После этого, оперуполномоченным ФИО262 предложено ФИО133 №7 опознать по фотографии ФИО121 и ему были предъявлены фотографии мужчин с нумирацией от 1 до 3. ФИО369 уверенно указал на мужчину под номером «3», пояснив при этом, что именно этот мужчина ФИО121 с которым ФИО369 познакомился в мае 2017 года на складе по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенское, 

<

адрес>. В данный цех ФИО364 приехал по указанию ФИО35 с целью обучения ФИО369 и ФИО133 №4 розливу ФИО142 масла и наклеиванию этикеток. После этого, оперуполномоченным ФИО262 предложено ФИО133 №4 опознать по фотографии ФИО121 и ему были предъявлены фотографии мужчин с нумирацией от 1 до 3. ФИО369 уверенно указал на мужчину под номером «3», пояснив при этом, что именно этот мужчина ФИО121 с которым ФИО133 №4 познакомился в мае 2017 года на складе по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенское, 

<

адрес>. В данный цех ФИО364 приехал совместно с ФИО133 №9 по указанию ФИО35 с целью обучения ФИО369 и ФИО133 №4 розливу ФИО142 масла и наклеиванию этикеток. оперуполномоченным ФИО262 предложено ФИО133 №4 опознать по фотографии ФИО133 №9 и ему были предъявлены фотографии мужчин с нумирацией от 1 до 3. ФИО369 уверенно указал на мужчину под номером «1», пояснив при этом, что именно этот мужчина ФИО133 №9 с которым ФИО133 №4 познакомился в мае 2017 года на складе по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенское, 

<

адрес>. В данный цех ФИО133 №9 приехал совместно с ФИО121 с целью обучения ФИО369 и ФИО133 №4 розливу ФИО142 масла и наклеиванию этикеток. После этого, оперуполномоченным был составлен протокол, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. В ходе следственного действия от сотрудников полиции никакого принуждения либо давления не оказывалось (ФИО138 12 л.д. 127-133);

ФИО133 ФИО264 показал, что на основании доверенностей от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, выданных в порядке передоверия, он представляет интересы компаний Шелл Брэндс Интернешнл АГ и ФИО98 Лимитед по делам, связанным с защитой их исключительных прав на товарные знаки на территории Российской Федерации. В соответствии с доверенностями, ФИО134, как представитель компаний, имеет право представлять компании в качестве истца, третьего лица и потерпевшей стороны во всех судебных органах (судах любых юрисдикций) Российской Федерации и арбитражных судах; подавать от имени Компаний официальные заявления, запросы в государственные органы власти; предоставлять правоохранительным органам и судьям информацию относительно товарных знаков Компаний, любую информацию относительно стоимости товаров, защищаемых правами на товарные знаки Компаний. Указанные полномочия предоставлены ему ООО «Власта-Консалтинг», которое действует на основании доверенностей от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Компания Шелл Брэндс Интернешнл АГ является производителем ФИО142 масла и обладателем исключительных прав на товарные знаки №, - изобразительный товарный знак, представляющий собой стилизованное изображение ракушки, сроком действия свидетельства – до ДД.ММ.ГГГГ, и 45735, «SHELL», представляющий собой словесное обозначение «SHELL», сроком действия свидетельства - до ДД.ММ.ГГГГ. Компания ФИО98 Лимитед является производителем ФИО142 масла и обладателем исключительных прав, в ФИО138 числе на товарный знак «Castrol», зарегистрированный под регистрационным номером: № сроком действия свидетельства – до ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО134 присутствовал при проведении обыска, проводимого сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> в помещении на территории складского комплекса по розливу и хранению ФИО142 масла, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенское, 

<

адрес> (бывшая ФИО216-ритория ОАО «Завод «Жемчуг»). В помещении по вышеуказанному адресу сотрудниками полиции были обнаружены полиграфические этикетки, крышки, пустые металлические бочки, металлические бочки емкостью 208, 209 литров, как пустые, так и наполненные ФИО142 маслами и маркированные товарными знаками, права на которые принадлежат компаниям Шелл Брэндс Интернешнл АГ и ФИО98 Лимитед и др. При визуальном осмотре данной продукции ФИО134 было установлено, что указанная продукция имеет признаки несоответствия оригинальной продукции, содержит незаконное воспроизведение товарных знаков №, 45815, 227051, обладает признаками контрафактности, произведена не на производственных мощностях правообладателей, без соблюдения требований к маркировке изделия и его упаковки (ФИО138 22 л.д. 188-190);

ФИО133 ФИО133 №25 показал, что с 2013 года работает в ООО «Ойл-Снаб», в должности грузчика. ООО «ОЙЛ-СНАБ» занимается оптовой и розничной продажей различных масел и технических жидкостей. Заработную плату ФИО133 №25 получает из рук директора ООО «Ойл-Снаб» - ФИО31. В обязанности ФИО133 №25 входит разгрузка и погрузка ФИО142 масел и технических жидкостей, выдача клиентам, по выписке из офиса «ОЙЛ-СНАБА», ФИО142 масел и технических жидкостей. ФИО133 №25 работает на складе ООО «Ойл-Снаб», который расположен по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>. Периодически на склад, в основном в вечернее время, перед закрытием, по окончании рабочего дня, приходит ФИО31, который является директором ООО «Ойл-Снаба». Рабочий день начинался с 08.00 час. до 17.00 час. при пятидневной неделе, выходные и праздничные дни нерабочие. В указанной организации работали ФИО133 №25, ФИО31, бухгалтер ФИО72 ФИО162 и менеджер ФИО119. Так же, в офисе по 

<

адрес> работал ФИО35. ФИО142 масла и технические жидкости поступали на склад как в бочках 200 л, 1000 л, так и бойлерной техникой. При этом бочки были желто-красного, коричневого, красного, синего, черного и серебристого цветов. Откуда поступали данные масла и жидкости, ФИО367 не знает. Так же, на склад привозились и пустые бочки разных цветов ФИО78 того, чтобы ФИО133 №25, в данные пустые бочки переливал ФИО142 масло, которое поступает бойлерной техникой ФИО78 последующей его продажи. Когда привозят масло бойлеры, то он разливал его в кубовые емкости (1000 л3) из пластика и на эти емкости ФИО133 №25 подписывал название масла ФИО78 того, чтобы не перепутать марку. ФИО142 масла и технические жидкости поставлялись на склад в среднем 1 или 2 раза в месяц. ФИО133 №25 вел учет количества масел и технических жидкостей, примерно 1 раза в неделю им пересчитывался остаток содержимого склада, после чего соответствующая документация сдавалась в офис ООО «ОЙЛ-СНАБ». Ключи от склада находились в офисе. По приходу на ФИО125 ключ брался с офиса, а вечером склад закрывался, опечатывался и ключ относили опять в офис организации. Так же, ФИО367 разливал ФИО142 масло в бочки уже окрашенные под «Шелл, «ФИО203», «ФИО98» и т.д и с наклеенными на бочках этикетками. Такие бочки они называли «полуфабрикаты». В большинстве случаев такие бочки привозились со склада, расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, стр. 6, где работал ФИО121. В вышеуказанный офис приходили менеджеры – ФИО20, ФИО67, ФИО112. ФИО367 лично с ними каких-либо контактов не поддерживал. По своей ФИО125 указания получал только от ФИО31 и ФИО119. Так же, работали следующие водители – ФИО133 №5 на автомобиле «Скания» синего цвета, г/н не помнит, он в основном привозил на территорию склада еврокубы с ФИО142 маслом, бочки 200 литровые Газпромнефть. ФИО133 №6 на автомобиле «Мерседес», г/н не помнит, он привозил на территорию склада еврокубы с ФИО142 маслом, бочки 200 литровые Газпромнефть. ФИО133 №2 (отец ФИО31) на автомобиле «Фольксваген Транспортер», г/н не помнит, он привозил бочки «полуфабрикаты», так же привозил ФИО142 масло в канистрах, в бочках, развозил ФИО142 масло в еврокубах. Куда точно развозилось ФИО142 масло, ФИО133 №25 не знает. ФИО133 №11 Юра на автомобиле «Исузу», г/н не помнит, он привозил бочки «полуфабрикаты», так же привозил ФИО142 масло в канистрах, в бочках, развозил ФИО142 масло в еврокубах. Куда точно развозилось ФИО142 масло, ФИО133 №25 не знает. 

В ходе допроса ФИО78 прослушивания ФИО367 предоставляется аудиозапись телефонных переговоров от ДД.ММ.ГГГГ, файл 20083040, ФИО367 пояснил, что первый мужской голос принадлежит ФИО31 (абонентский №), второй мужской голос принадлежит ему. Речь в разговоре идет о ФИО138, что по указанию ФИО31 он должен был отгрузить ФИО133 №11 («Улитка») в автомобиль ФИО142 масло, которое ФИО133 №11 должен был отвезти на склад к ФИО121. 

В ходе допроса ФИО78 прослушивания ФИО367 предоставляется аудиозапись телефонных переговоров от ДД.ММ.ГГГГ, файл 20188919, ФИО367 пояснил, что первый мужской голос принадлежит ему, второй мужской голос принадлежит ФИО31 (абонентский №). Речь в разговоре идет о ФИО138, что со склада, расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, от ФИО121 привезли бочки уже с наклеенными этикетками, пустые, в которые по указанию ФИО31 он должен был залить ФИО142 масло с еврокуба. 

В ходе допроса ФИО78 прослушивания предоставляется аудиозапись телефонных переговоров от ДД.ММ.ГГГГ, файл 20221444, ФИО367 пояснил, что первый мужской голос принадлежит ему, второй мужской голос принадлежит ФИО31 (абонентский №). Речь в разговоре идет о ФИО138, что по указанию ФИО31 он должен был налить в пустые бочки с уже наклеенными этикетками САТ (катовские), антифриз. Пустые бочки ему должен был привезти ФИО133 №11.

В ходе допроса ФИО78 прослушивания предоставляется аудиозапись телефонных переговоров от ДД.ММ.ГГГГ, файл 20398244, ФИО367 пояснил, что первый мужской голос принадлежит ему, второй мужской голос принадлежит ФИО31 (абонентский №). Речь в разговоре идет о ФИО138, что ФИО367 отправил сделанную бочку Лукойл, а именно, наполнил бочку Лукойл, с наклеенной этикеткой, ФИО142 масло с еврокуба. Указанная бочка с ФИО142 маслом так же была необходима ФИО119, но ее на складе уже не было.

В ходе допроса ФИО78 прослушивания предоставляется аудиозапись телефонных переговоров от ДД.ММ.ГГГГ, файл 20402924, ФИО367 пояснил, что первый мужской голос принадлежит ему, второй мужской голос принадлежит ФИО31 (абонентский №). Речь в разговоре идет о ФИО138, что ФИО367 должен был загрузить еврокубы с ФИО142 маслом в автомобиль ФИО133 №5, которые он должен был отвезти предположительно на «канал» (склад по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, 34).

В ходе допроса ФИО78 прослушивания предоставляется аудиозапись телефонных переговоров от ДД.ММ.ГГГГ, файл 20892716, ФИО367 пояснил, что первый мужской голос принадлежит ему, второй мужской голос принадлежит ФИО31 (абонентский №). Речь в разговоре идет о ФИО138, что на склад по 

<

адрес> привезли бочки с ФИО142 маслом Газпром. ФИО31 давал указания, сколько бочек и каких именно грузить в автомобиль.

В ходе допроса ФИО78 прослушивания предоставляется аудиозапись телефонных переговоров от ДД.ММ.ГГГГ, файл 20279711, ФИО367 пояснил, что женский голос принадлежит ФИО119 (абонентский №), мужской голос принадлежит ему. Речь в разговоре идет о ФИО138, что по указанию ФИО119 он должен был подготовить ФИО78 реализации товар в адрес клиента с ФИО142 маслом, а именно перелить с еврокуба ФИО142 масло в бочки, каких именно марок, он не помнит. 

В ходе допроса ФИО78 прослушивания предоставляется аудиозапись телефонных переговоров от ДД.ММ.ГГГГ, файл 20337619, ФИО367 пояснил, что мужской голос принадлежит ему, женский голос принадлежит ФИО119 ( абонентский №). Речь в разговоре идет о ФИО138, что по указанию ФИО119 он должен был посмотреть ФИО78 клиента наличие определенной продукции на складе.

В ходе допроса ФИО78 прослушивания предоставляется аудиозапись телефонных переговоров от ДД.ММ.ГГГГ, файл 20398255, ФИО367 пояснил, что мужской голос принадлежит ему, женский голос принадлежит ФИО119 ( абонентский №). Речь в разговоре идет о ФИО138, что если ФИО119 найдет бочку полуфабрикат (бочку, окрашенную под Лукойл, с наклеенной этикеткой), то он нальет в указанную бочку ФИО142 масло с еврокуба (ФИО138 31 л.д. 241-247);

ФИО133 ФИО133 №5 показал, что примерно в период с лета 2016 года и по осень 2017 года работал в должности водителя, в ООО «Ойл-Снаб», на грузовом автомобиле «Скания» синего цвета, г/н «У 910 МО 163», прицеп 1776 ВВ, который является собственностью организации ООО «Ойл-Снаб». Директором ООО «Ойл-Снаб» является ФИО31, офис организации расположен по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>. График ФИО125 с 08.00 часов до 17.00 часов, пятидневный график ФИО125, суббота и воскресенье, выходные дни. Заработная плата составляла в среднем 30 000 рублей. Заработную плату ФИО133 №5 выдавал ФИО31, в офисе по вышеуказанному адресу. Указания по ФИО125 в основном давал ФИО133 №5 ФИО31, очень редко указания поступали от ФИО35, но всегда эти указания он уточнял у ФИО31 За указанный период ФИО125, до осени 2017 года он перевозил еврокубы с ФИО142 маслом на автомобиле «Скания» синего цвета, г/н «У 910 МО 163», прицеп 1776 ВВ. Его ФИО125 заключалась в следующем: ФИО133 №5 на сотовый телефон звонил ФИО31, очень редко ФИО35, которые подавали заявки, а именно откуда забрать еврокубы с автомобильным маслом и куда отвезти. Когда у него возникали какие-либо вопросы, то ФИО133 №5 звонил ФИО31, ФИО370 практически не звонил. В основном ФИО142 масло в еврокубах им загружалось в 

<

адрес> на заводе «Витекс». Как он знает, с заводом поддерживал связь ФИО31, а именно он созванивался по отгрузкам ФИО142 масла ФИО133 №10, насколько он понял, она является менеджером на указанном заводе. Так же, по окончанию отгрузки в автомобиль, у ФИО133 №10 он получал транспортные накладные. Так же, ФИО142 масло в еврокубах загружалось в 

<

адрес> на заводе «Энергия». Как он знает, с заводом поддерживал связь ФИО31 либо ФИО35, а именно они с кем-то созванивались по отгрузкам ФИО142 масла. Так же, по окончанию отгрузки в его автомобиль, ФИО133 №5 получал транспортные накладные, которые выносили ему на улицу различные сотрудники завода «Энергия», среди которых был менеджер «ФИО169». В последующем груз, а именно еврокубы с ФИО142 маслом, ФИО133 №5 разгружались в складское помещение, расположенное по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес> (в разговорной речи он называл указанный склад «КАНАЛ»). На указанном складе работали – ФИО121, который непосредственно принимал груз, как он понял, он являлся, страшим на указанном складе. Так же, там работали еще двое молодых парней, как их зовут, ФИО133 №5 не помнит, так как с ними не общался. В указанном цеху с еврокубов переливали ФИО142 масло в бочки, после чего наклеивали на них этикетки. Лично ФИО133 №5 в этой деятельности участия не принимал, выполнял лишь свою ФИО125 по грузоперевозкам, а в конкретном случае перевозка еврокубов с ФИО142 маслом. Так же, груз, а именно еврокубы с ФИО142 маслом, им могли разгружаться в складское помещение, расположенное по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>. На указанном складе работали – ФИО133 №25, который непосредственно принимал груз. Кроме того, ФИО133 №5 привозил из 

<

адрес> пустые бочки различных брендов ФИО142 масла, а в основном красно-оранжевого, либо коричневого цвета, под «ФИО203». Указанные бочки ФИО133 №5 разгружал в цеху, расположенном по адресу: г. ФИО64, ул. 

<

адрес> стр. 6. Несколько раз перевозил бочки с ФИО142 маслом с цеха на 

<

адрес> стр. 6 в складское помещение, расположенное пол адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>. На указанном складе работали – ФИО373 ФИО146 и ФИО133 №24. Кто являлся старшим на складе, он не знает. За весь период его ФИО125 заработную плату ФИО133 №5 выплачивал на руки, наличным расчетом ФИО31. В числе работников у ФИО366 и ФИО370 работали ФИО20, ФИО112, ФИО67. В офисе по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес> работали ФИО31, ФИО35, бухгалтер – ФИО72 ФИО162, менеджер ФИО119 (ФИО138 31 л.д. 248-253);

ФИО133 ФИО133 №2 показал, что у него в собственности имеется автомобиль «Пикап» г/н № регион, на котором он подрабатывает, перевозит различные грузы. ФИО125 по грузоперевозкам ФИО133 №2 получает от сотрудника его сына – ФИО31, который является директором ООО «Ойл-Снаб». Основная деятельность организации – релизация ФИО142 масла, ГСМ. В период с сентября 2016 года по январь 2018 года ФИО133 №2 перевозил еврокубы, бочки и канистры с ФИО142 маслом на автомобиле «ТРАНСПОРТЕР» г/н 804 163 регион, буквы не помнит. ФИО125 ФИО133 №2 происходила следующим образом – на его сотовый телефон звонила менеджер ФИО119, которая говорила ему заявки, а именно откуда забрать еврокубы, бочки либо канистры и куда отвезти. Когда у ФИО1 возникали какие-либо вопросы, то он звонил ФИО119, либо ФИО31 ФИО142 масло в канистрах ФИО133 №2 загружал в складском помещении, расположенном по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, стр. 10, где работали ФИО123, ФИО133 №3 и еще один парень, анкетных данных не знает. В указанном складском помещении велась следующая деятельность – с еврокубов ФИО142 масло переливали в канистры, клеили на канистры этикетки, после чего упаковывали в коробки, которые в последующем складывали на паллет. Что в чьи обязанности по розливу ФИО142 масла входило на указанном складском помещении, ФИО133 №2 не знает. Коробки, в которые упаковывали канистры, ФИО133 №2 привозились из 

<

адрес>, более точного адреса не знает. Еврокубы с ФИО142 маслом на указанный склад ФИО133 №2 привозил из склада, расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>. После чего, ФИО133 №2 заполненные паллеты с цеха по вышеуказанному адресу перевозились на склад по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>-А. ФИО142 масло в бочках ФИО133 №2 загружал в складском помещении, расположенном п адресу: г. ФИО64, 

<

адрес> стр. 6, где работали ФИО51, ФИО133 №9 и ФИО133 №22. В указанном складском помещении велась следующая деятельность – из еврокубов ФИО142 масло переливали в бочки, на которые клеили этикетки, после чего бочки выкладывали на паллеты. Что именно и в чьи обязанности по розливу ФИО142 масла входила на указанном складе, ФИО133 №2 не знает. В указанный цех ФИО133 №2 иногда возил еврокубы с маслом из склада, расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>. Заполненные паллеты с полными бочками ФИО133 №2 перевозил в складское помещение, расположенное по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, после чего склад сменился и располагался по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>-А. За весь период ФИО125 заработную плату ФИО133 №2 выдавали на руки, наличным расчетом, бухгалтер ФИО133 №27 В среднем, заработная зарплата в месяц составляла 10 000 рублей. В числе работников ФИО31 были следующие менеджеры – ФИО20, ФИО158 Э.И., ФИО144 А.А. Иногда они звонили ФИО133 №2 и подавали заявки, то есть куда приехать загрузиться маслом и куда отвезти на выгрузку, в основном точка разгрузки был склад по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>-А (ФИО138 № л.д. 162-166);

ФИО133 ФИО133 №6 показал, что примерно в период с лета 2016 года и по осень 2017 года подрабатывал на грузовом автомобиле «Мерседес Бенс», г/н «Н 906 ХУ 63», прицеп АО 8424 63, который принадлежит его жене – ФИО265 В указанный период времени ФИО133 №6 получал заявки по грузоперевозкам от ФИО31, который является директором какой-то организации, какой не знает, а так же от ФИО35, который является зятем ФИО31 За указанный период, до осени 2017 года, ФИО133 №6 перевозил еврокубы с ФИО142 маслом на автомобиле «Мерседес Бенс», г/н «Н 906 ХУ 63», прицеп АО 8424 63. ФИО125 заключалась в следующем, ему на сотовый телефон звонил ФИО31, очень редко ФИО35, которые подавали заявки, откуда забрать еврокубы и куда отвезти. Когда возникали какие-либо вопросы, то он звонил ФИО31, ФИО370 звонил очень редко. В основном ФИО142 масло в еврокубах загружалось в 

<

адрес> на заводе «Витекс». С заводом поддерживал связь ФИО31, а именно он созванивался по отгрузкам ФИО142 масла ФИО133 №10, которая является менеджером на указанном заводе. Так же, по окончанию отгрузки в автомобиль, ФИО133 №6 у ФИО133 №10 получал транспортные накладные. Однажды по указанию ФИО366, передавал ФИО133 №10 крышки от канистр. ФИО78 чего передавал, не знает, ФИО366 по этому поводу ничего не пояснял. Указанные крышки обратно не забирал. Так же, ФИО142 масло в еврокубах загружалось в 

<

адрес> на заводе «Энергия». С заводом поддерживал связь ФИО31 или ФИО35, они с кем-то созванивались по отгрузкам ФИО142 масла. Так же, по окончанию отгрузки в вышеуказанный автомобиль, получал транспортные накладные, которые выносили на улицу различные сотрудники завода «Энергия». В последующем груз, а именно еврокубы с ФИО142 маслом, разгружались в складское помещение, расположенное по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес> (в разговорной речи указанный склад назывался «КАНАЛ»). На указанном складе работали – ФИО121, который непосредственно принимал груз, он являлся страшим на указанном складе. Так же, там работали еще двое молодых парней, как их зовут, не помнит. В указанном цеху с еврокубов переливали ФИО142 масло в бочки, после чего наклеивали на них этикетки. Лично ФИО133 №6 в этой деятельности участия не принимал, выполнял лишь свою ФИО125 по грузоперевозкам, а в конкретном случае перевозка еврокубов с ФИО142 маслом. Так же, груз, а именно еврокубы с ФИО142 маслом, могли разгружаться в складское помещение, расположенное по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>. На указанном складе работали – ФИО133 №25, который непосредственно принимал груз. Кроме указанных складов, еврокубы с ФИО142 маслом, которые были отгружены с завода «Витекс» 

<

адрес> или с завода «Энергия» 

<

адрес>, разгружались в складское помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенское, название улицы не знает, может показать визуально. На указанном складе работали – ФИО133 №7, который непосредственно принимал груз. Так же, на указанном складе работал еще двое парней (грузчики), один из которых ФИО133 №4. В указанном цеху с еврокубов переливали ФИО142 масло в бочки, после чего наклеивали на них этикетки. Лично в этой деятельности участия он не принимал, выполнял лишь свою ФИО125 по грузоперевозкам, а в конкретном случает перевозка еврокубов с ФИО142 маслом. За весь период его ФИО125 заработную плату ему выплачивал на руки, наличным расчетом ФИО31. В среднем, в месяц заработная плата составляла 50 000 рублей, в зависимости от заявок. ФИО133 №6 дополнил, что в числе работников у ФИО366 и ФИО370 работали ФИО20, ФИО112, ФИО67.ДД.ММ.ГГГГ, после того как сотрудниками полиции был обнаружен цех, расположенный по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес> стр.6 и вывезены изъятые ТМЦ в виде бочек с ФИО142 маслом иностранного производства, на складе оставалось ФИО142 масло в еврокубах и в бочках – «Газпрмнефть». Позже, по указанию ФИО31, примерно в начале апреля 2017 года, ФИО133 №6, оставшееся ФИО142 масло в бочках и еврокубах на его грузовом автомобиле, было вывезено с 

<

адрес> и отгружено на склад по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>. Так же к указанной ФИО125 были привлечены и другие водители на грузовом автотранспорте (ФИО138 № л.д. 203-208);

ФИО133 ФИО133 №11 показал, что примерно в период с мая 2016 года и по май 2018 он работал в должности водителя, в ООО «Автотранс», на грузовом автомобиле «Исузу» белого цвета, г/н «У 935 ХТ 163 регион», который является собственностью организации ООО «Автотранс». Директором ООО «Автотранс» является ФИО35, офис организации расположен по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>. График ФИО125 с 08.00 часов до 17.00 часов, пятидневный график ФИО125, суббота и воскресенье, выходные дни. Заработная плата составляла в среднем 15 000 рублей. Заработную плату выдавал ФИО133 №11 в офисе по вышеуказанному адресу, ФИО35, а в его отсутствии ФИО31 или логист ООО «Автотранс» - ФИО88. Указания по ФИО125 в основном давал ФИО133 №11 ФИО31 Очень редко указания поступали от ФИО35, но ФИО133 №11 всегда эти указания уточнял у ФИО31 ФИО31 является директором ООО «Ойл-Снаб». Офис указанной организации расположен по ФИО138 же адресу, г. ФИО64 

<

адрес>. В указанном офисе работали, ФИО31, ФИО35, бухгалтер ФИО72 ФИО162, менеджер ФИО119, логист – ФИО88. За указанный период своей ФИО125 ФИО133 №11 перевозил еврокубы, бочки и канистры с ФИО142 маслом на автомобиле «Исузу» белого цвета, г/н «У 935 ХТ 163 регион». Процесс ФИО125 был следующим, на сотовый телефон ФИО133 №11 звонила менеджер ФИО119, либо ФИО31, либо логист ФИО88, иногда ФИО35, которые подавалиему заявки, а именно откуда забрать еврокубы, бочки либо канистры и куда отвезти. Когда у ФИО133 №11 возникали какие-либо вопросы, то он звонил либо ФИО119, либо ФИО31, либо ФИО35. ФИО142 масло в канистрах загружалось в складском помещении, расположенном по адресу: 

<

...> 

<

адрес>Д, стр. 10, где работали ФИО123, ФИО133 №3, ФИО133 №1. В указанном складском помещении велась следующая деятельность – с еврокубов ФИО142 масло переливали в канистры, клеили этикетки, после чего упаковывали в коробки, которые складывали на паллет. Что и в чьи обязанности по розливу ФИО142 масла входило на указанном складу, ФИО133 №11 не знает.Еврокубы с ФИО142 маслом на указанный склад привозились из склада по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес> (по месту расположения офиса). После чего, заполненные паллеты с цеха по вышеуказанному адресу, перевозилось на склад расположенный по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, позже на 

<

адрес>, а еще попозже на склад по 

<

адрес>-А. ФИО142 масло в бочках ФИО133 №11 загружалось в складском помещении, расположенном по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, стр. 6, где работали ФИО121, ФИО133 №9 и ФИО133 №22. В указанном складском помещении велась следующая деятельность – с еврокубов ФИО142 масло переливали в бочки, клеили этикетки, после чего бочки ставили на паллет. Что в чьи обязанности по розливу ФИО142 масла входило на этом складе, ФИО133 №11 не знает. После чего, заполненные паллеты сначала перевозились на склад по 

<

адрес>, позже на склад по 

<

адрес>, потом на склад по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>-А. На складе готовой продукции по 

<

адрес>, позже на складе по 

<

адрес>, потом складе по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>-А, работали ФИО133 №24 и ФИО373 ФИО146. Так же, на автомобиле ФИО133 №11 ездил в 

<

адрес> на завод «Витекс», где в его автомобиль загружалось ФИО142 масло в еврокубах. Как известно ФИО133 №11, с заводом связь поддерживал ФИО31, а именно он созванивался по отгрузкам ФИО142 масла ФИО133 №10, которая является менеджером на указанном заводе. Так же, по окончанию отгрузки в автомобиль, ФИО133 №11 получал у ФИО133 №10 транспортные накладные. Кроме указанных складов, еврокубы с ФИО142 маслом, которые были отгружены с завода «Витекс» 

<

адрес>, разгружались в складское помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенское, название улицы ФИО133 №11 не помнит, может показать визуально. На указанном складе работали – ФИО133 №7, который непосредственно принимал груз, а так же ФИО133 №4. С указанного цеха ФИО133 №11 грузился пустыми бочками, которые в дальнейшем отвозил на рынок в г. ФИО64, 

<

адрес>. В цеху, где работали ФИО369 и ФИО133 №4, с еврокубов переливали ФИО142 масло в бочки, после чего наклеивали на них этикетки. Лично ФИО133 №11 в этой деятельности участия не принимал, выполнял лишь свою ФИО125 по грузоперевозкам. Так же, у ФИО366 и ФИО370, в числе работников были следующие менеджеры – ФИО20, ФИО112, ФИО67. Иногда они звонили, подавали заявки, то есть куда приехать загрузиться ФИО142 масло и куда отвезти на выгрузку, в основном точка разгрузки была склад по 

<

адрес>-А (ФИО138 31 л.д. 254-259);

ФИО133 ФИО133 №47 показала, что примерно в ноябре 2016 года устроилась в ООО «Техавтомаркет», в должности менеджера. Указанную ФИО125 нашла при помощи сети интернет. По вопросу трудоустройства с ней разговаривал ФИО35, который пояснил, что необходимо приехать в офис, расположенный по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>. По приезду в указанный офис, там находились менеджер ФИО119, бухгалтер – ФИО72. ФИО133 №47 сказала, что приехала по вопросу трудоустройства. Тогда ФИО119 спросила как ее имя, ФИО133 №47 представилась и сказала, что разговаривала ранее по телефону по вопросу трудоустройства. Тогда ФИО119 пояснила должностные обязанности, предоставила свой номер телефона, свою электронную почту, так же она сказала, чтобы ФИО133 №47 создала свою рабочую электронную почту, что она в дальнейшем и сделала (ella.oilsmarket@gmail.com). В ходе своей ФИО125, ФИО72, с указанной почты на почту ФИО119 высылала реквизиты клиентов и заявки. За время своей ФИО125 указанный офис ФИО72 посещала в среднем, в месяц примерно от 5 раз. В офисе постоянно находились ФИО119, у которой был свой рабочий стол в офисе, ФИО72 ФИО162, у которой был свой рабочий стол в офисе, ФИО35, ФИО31, у которых были свои рабочие столы в офисе. Всего в офисе было 5 рабочих столов. Рабочее место ФИО72 располагалось по месту ее жительства. Официально ФИО72 в ООО «Техавтомаркет» трудоустроена не была. По каким-либо вопросам, касаемо ее ФИО125, обращалась непосредственно к ФИО119, которая помогала ей в ФИО125. Какую-либо информацию по ФИО142 маслам давал ФИО35, а в его отсутствии ФИО119, либо информацию она искала сама в интернете. Когда она находила клиентов и формировала заявку, указанную заявку отправляла посредством электронной почты на электронную почту ФИО119, которая работала в офисе, расположенном по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, которая выставляла УПД, счета и т.д. Иногда лично привозила заявки ФИО119 в вышеуказанный офис. Кроме нее, в должности менеджера в указанной организации работали ФИО20, ФИО67 и ФИО112. Где находилось рабочее место указанных лиц, она не знает. При поступлении на ФИО125, ФИО72 выдали прайс-лист, который в дальнейшем она направляла клиентам. Кто именно ей выдал указанный прайс-лист, она не помнит, но прайс-лист могли дать либо ФИО119, либо ФИО35, либо кто-то из менеджеров. ФИО72 лично продукцию с ФИО142 маслом, которая отгружалась в адрес клиентам, ни разу не видела. Она много раз просила ФИО35 скинуть фото продукции, в последующем он ей скинул пару фотографий, которые в настоящий момент не сохранились. Примерно весной 2017 года ФИО133 №47 сказали, кто именно не помнит, либо ФИО119, либо ФИО370, что продукция теперь отгружается от имени ООО «ФИО140-Ойл». С того момента реализация ФИО142 масла осуществлялась ФИО133 №47 только от имени ООО «ФИО140-Ойл». Потом, через какое время, сказать не может, когда ФИО133 №47 приехала в офис, расположенный по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, при разговоре с ФИО370, он представил нового руководителя – ФИО15 Летом 2017 года ФИО133 №47 запретили работать, а именно ФИО35 сказал, что пока отгрузок нет, не пояснив никакой причины. После этого, ФИО133 №47 вернулась на свою старую ФИО125 в ООО «Бэст Прайс» на должность управляющей магазином. Заработную плату ФИО72 выплачивали в офисе по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, а именно оставляли в конверте у ФИО119. Несколько раз переводил заработную плату ФИО35 на ее банковскую карту «Сбербанк», а так же, несколько раз заработную плату выдавал ФИО15. Кто вел бухгалтерию вышеуказанных организаций, она не знает. Так же, пару раз ФИО35 просил заехать на 

<

адрес>, подъехать к автомобилю, при этом ФИО370 называл марку автомобиля. С указанного автомобиля ФИО72 забирала что-то упакованное в пакет либо в конверт. Конверт или пакет отвозила в офис на 

<

адрес> (ФИО138 № л.д. 67-71);

ФИО133 ФИО133 №48 показал, что в сентябре 2016 года, через знакомых, он устроился на ФИО125 в должности менеджера в организацию ООО «Техавтомаркет». Офис указанной организации находился в ДЦ «Квадрат» по 

<

адрес>Б, 

<

адрес> г. ФИО64. Директором указанной организации являлся ФИО35. Данная организация занималась реализацией ФИО142 масел. График ФИО125 пять рабочих дней, суббота, воскресенье – выходные дни. Заработная плата в месяц составляла 40 000 – 50 000 рублей. Заработную плату ему выдавал на руки наличными -ФИО35. При устройстве, в ДЦ Квадрат, ФИО368 заполнялись какие-то документы, в которых он указывал свои анкетные данные ФИО78 того, что бы служба безопасности ДЦ Квадрат ему выдали чип-карту, которая выдается всем работникам, арендовавшим офис в указанном деловом центре. С помощью данной чип-карты осуществлялось снятие офисного помещения с охраны. В офисе, кроме него, в должности менеджеров работали ФИО67, ФИО20, ФИО112. В его обязанности, как менеджера ООО «Техавтомаркет» входило поиск клиентов – покупателей ФИО142 масла, звонки по телефону клиентской базы, которые находились в различных городах как 

<

адрес>, г. ФИО359 и т.д. В обязанности ФИО144, ФИО20, ФИО112 входило то же самое, но отличалось тем, что в их обязанности входила и отгрузка товара (ФИО142 масла). То есть, они уезжали на склад и контролировали процесс погрузки и отгрузки. Как он слышал от ФИО67, ФИО20 и ФИО112, на тот момент склад находился по 

<

адрес> или 

<

адрес>, более точно не помнит. ФИО35 приезжал в офис примерно, в среднем, два раза в неделю. По его приезду, ФИО77 ФИО158, ФИО67, ФИО20 и ФИО112 заходили в отдельный кабинет, где о чем-то общались, о чем, ФИО368 не знает, его в курс дела не вводили. Указания по ФИО125 ФИО368 давал непосредственно ФИО35. Так же, кроме менеджеров ООО «Техавтомаркет» в офисное помещение за время его ФИО125 приходили ФИО31 (примерно 1-2), ФИО133 №23 ( примерно 3-5 раз). Когда приходил ФИО366 Стас, то все, кроме ФИО368, уходили в отдельный кабинет, где что-то обсуждали. Когда приходил ФИО133 №23, то он просто проходил по офису, здоровался со всеми, разговаривал с ФИО20, ФИО144 и ФИО112 и уходил, надолго не задерживался. В указанной организации ФИО368 проработал до конца октября 2016 года, то есть всего два месяца. За это время ФИО125 он видел один раз, когда в офис ООО «Техавтомаркет», который расположен на 5 этаже ДЦ «Квадрат» пришло очень много людей, примерно 8 человек, как он понял, это были все сотрудники ООО «Техавтомаркет», которые обсуждали рабочие моменты. Среди этих 8 человек были ФИО31, ФИО35, ФИО67, ФИО20, ФИО112, остальных он не видел в лицо. За время его ФИО125 с ним сотрудники офиса общались сухо, особо не доверяли, по ФИО125 не помогали (ФИО138 № л.д. 11-14);

ФИО133 ФИО133 №49 показал, что ранее, примерно с весны 2015 года он работал в ООО «Техторг», в должности менеджера. В функциональные обязанности входило поиск и привлечение клиентов и реализация товара в их адрес. Директором ООО «Техторг» был ФИО35, организация занималась реализацией ФИО142 масел. Фактически организация находилась по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>. В 2016 году в отношении ФИО370 и ФИО366 было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 180 УК РФ, незаконном использовании товарных знаков Шелл, ФИО203, ФИО98 и др. По указанному уголовному делу ФИО77 допрошен сотрудниками полиции не был. После того, как было возбуждено уголовное дело, деятельность ООО «Техторг» как организации прекратилась. ФИО77 на тот момент тоже перестал там работать, был нигде не трудоустроен. Через некоторое время, примерно с лета 2016 года, боле точно не помнит, так как он не перестал общаться с ФИО35, ФИО67, ФИО112, то он приступил к ФИО125 в должности менеджера в организацию ООО «Техавтомаркет». Фактически офис ООО «Техавтомаркет» располагался сначала примерно около 1-2 недель, по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>. Потом они переехали в другой офис, который расположен в ДЦ «Квадрат» по 

<

адрес>-Б, 

<

адрес>, г. ФИО64. В указанном офисе кроме него, работали в должности менеджеров ФИО112, ФИО20, ФИО67, ФИО90. В указанном офисе у каждого был рабочий стол, оснащенный компьютером, телефонами и остальным всем необходимым ФИО78 ФИО125. Указанный офис так же посещали ФИО133 №23, которого он видел примерно 3 раза. ФИО133 №23 им, то есть всем менеджерам, представил ФИО35, который и являлся их непосредственным руководителем. ФИО370 его представил как руководителя, хотя фактически ФИО133 №23 никаким руководителем не был, указания в их адрес не давал. По всем вопросам, по деятельности ООО «Техавтомаркет», они обращались только к ФИО35 и ФИО36. Так же, иногда, по различным вопросам, менеджеры, ездили в офисное помещение, расположенное по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>. В цеху, расположенном по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>-В (после этого цеха переехали в цех по адресу 

<

адрес> стр.6), осуществляли свою трудовую деятельность ФИО121, который был главным на складе, а с ним работали двое парней нерусской национальности. Как распределялась их функциональная обязанность в указанном цеху, то есть, кто разливал, кто клеил этикетки, кто маркировал бочки, ФИО77 не знает, но знает, что именно такая деятельность там велась, то есть разливалось масло ФИО1 производства в бочки, окрашенные в соответствующую цветовую гамму под определенный бренд ФИО142 масла иностранного производства, после чего на бочку клеилась этикетка. Указанный цех ФИО77 так же посещал, например, привезти документы по отгрузкам, контролировал свои отгрузки. По указанию ФИО366 и ФИО370, несколько раз забирал этикетки-наклейки, которые ФИО78 ФИО370 и ФИО366, делал ФИО133 №13, которые он отвозил в вышеуказанный цех либо в офис по 

<

адрес>. Такие указания поступали от ФИО366 и ФИО370. Так же, в указанный цех приезжали, кроме него, ФИО112, ФИО20, так же пересекались с ФИО35 и ФИО31, которые в цех приезжали редко. ФИО77 работал в указанной организации в период примерно с начала лета 2016 года по конец июля 2016 года. За период ФИО125 склад, где хранилось ФИО142 масло, в бочках, ФИО78 дальнейшей реализации, не было, только лишь был цех по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>-В (после этого цеха переехали в цех по адресу 

<

адрес> стр.6), откуда и реализовывалась продукция. Продукция из цеха в адрес контрагентам транспортировалась грузовыми автомобилями как наемными, так и перевозили водители автомобиль «Скания», синего цвета - ФИО133 №5, автомобиль «Фольксваген Транспортер» - ФИО133 №2, автомобиль «Исузу» - ФИО133 №11, какие были наемные автомобили, он не помнит. Так же груз перевозился грузовой организацией ООО «Автотранс», директором которой является ФИО35 Когда ФИО77 находил клиентов и формировал заявку, указанную заявку он отправлял посредством электронной почты tehtorg.smr@bk.ru на электронную почту ФИО119, которая работала в офисе, расположенном по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, которая выставляла УПД, счета и т.д. По такой системе работали все менеджеры офиса ДЦ «Квадрат». Иногда они лично привозили заявки ФИО119 в вышеуказанный офис. Когда ФИО77 формировалась заявка, то он мог позвонить ФИО121 ФИО78 того, чтобы узнать о наличии какой-то необходимой ФИО78 реализации продукции. Так же, ему необходимо было уточнить процесс, ушла ли продукция из цеха на 

<

адрес> клиенту. Вопросом приобретения дешевого ФИО142 масла в еврокубах либо бойлерах ФИО78 последующего розлива в бочки с этикетками - наклейками ФИО142 масла иностранного производства, занимались непосредственно ФИО366 и ФИО370. Где приобретались бочки, крышки, маркираторы, и кто их приобретал, он не знает. При возникновении каких-либо вопросов в первую очередь ФИО77 связывался с ФИО31, а если он не мог дозвониться, то звонил ФИО35. Когда вопрос возникал о ФИО138, что в цеху закончилась какая-либо продукция в еврокубе с ФИО142 масло ФИО1 производства, то данный вопрос ФИО77 решал с ФИО31 и ФИО35, то есть они контролировали поступление товара с ФИО142 маслом ФИО1 производства в еврокубах и в бочках «Газпромнефть». Заработную плату ФИО77 выплачивали в офисе, расположенном по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес> ФИО31 либо ФИО35. Заработная плата в месяц составляла в среднем 40 000 – 50 000 рублей, в зависимости объема отгрузок (ФИО138 № л.д. 29-32);

ФИО133 ФИО209 Д.Г. показал, что примерно в начале сентября 2017 года ФИО37 обратился к нему с предложением поработать на складе ФИО142 масла. На данное предложение он согласился. В ходе беседы ФИО37 пояснил, что склад располагается по адресу: 

<

адрес>, 7/5. В его обязанности будет входить: прием ФИО142 масла, отпуск ФИО142 масла и ведение учета хранившегося товара. Приехав на указанный склад, ФИО37 передал ему ключи от входных ворот. Придя впервые на ФИО125, он увидел, что на территории склада уже находятся двухсотлитровые бочки и фасованная тара различных производителей «Шелл», «ФИО203», «Кастролл» и др. Кроме этого, в отдельном помещение находился рабочий стол, ноутбук «Асус», различные финансово-хозяйственные документы и печати общества ООО «Шамони» ИНН 

<

***> и ООО «Перевозчик» ИНН 

<

***>, а также иные документы (изъяты в ходе обыска проводимого ДД.ММ.ГГГГ на территории склада). Далее, по указанию ФИО37, он нашел принтер ФИО78 ФИО125 с документами и создал почтовый адрес 89378799616@gmail.com. Адрес указанного почтового ящика, также по указанию ФИО37, направил через ноутбук в адрес «С.tania1992». С указанного почтового ящика приходили договор-заявки на транспортировку масла и товарно-транспортные накладные. В договор-заявке указывалась дата и контактные данные водителя, необходимые ФИО78 отгрузки товара. Документы об оплате и реквизиты покупателей ему не предоставляли. Т.е. в его обязанности входило принять почту от «С.tania1992» и согласно заявкам отгрузить масло в прибывшую машину. Автомашины на отгрузку товара приходили всегда разные как транспортной кампании, так и частные перевозчики. Отгрузки ФИО142 масла осуществлялись с периодичностью примерно 6-8 раз в неделю, в различные регионы Российской Федерации. Поставки ФИО142 масла на территорию склада осуществлялись исключительно на одной автомашине марки «МАЗ», водителями которого являлись мужчины по имени ФИО146 и Федор, фамилии не знает. С какого адреса привозили указанное масло, ему не известно. Цифровой номер данной машины – 462 / 73 регион (буквы номера не помнит). ФИО53, как правило, приезжала с 13:00 по 15:00. Заработную плату ФИО209 получал в сумме 22 000 рублей. Рабочий день с 8:00 до 17:00. Отправка масла и заявок на территорию склада будет осуществлялась с территории г. ФИО64. Кроме этого, в ходе переписки с абонентом «С.tania1992» ему стало ясно, что пересылка документов осуществляется с лицом, находящемся в г. ФИО64. Название организации и каких-либо иных данных ему не известно (ФИО138 26 л.д. 115-119);

ФИО133 ФИО133 №51 показал, что примерно в ноябре 2017 года он осуществлял поиск ФИО125 и, через газету, нашел номер телефона, на который позвонил и ему предложили ФИО125 грузчиком за 20 000 рублей в месяц. Договорившись о встрече, ФИО136 прибыл по адресу: 

<

адрес>, 7/5, где его встретил ФИО209 Д.Г., который является заведующим склада, расположенного по вышеуказанному адресу. ФИО209 показал ему складское помещение, где хранились ФИО142 масла различных наименований. С этого момента ФИО136 стал работать на указанном складе в должности грузчика. За период ФИО125 на склад завозили и вывозили ФИО142 масла. ФИО125 руководил и выплачивал ФИО136 заработную плату ФИО209 Д.Г.. Насколько понял ФИО136, ФИО124 приходили заявки на загрузку масла, согласно которым они его отгружали. Откуда именно привозили масло в емкостях различного объема, ФИО136 не знает (ФИО138 № л.д. 125-128);

ФИО133 ФИО133 №52 показал, что он является представителем по доверенности ООО «Вектор» ИНН 

<

***>. Юридический адрес: 

<

адрес> офис 207. Данная организация осуществляет реализацию масел и технических жидкостей различных торговых марок, в ФИО138 числе «Vitex». Правообладателем торговой марки «Vitex» является ООО «Дюран Медиа» (ИНН 

<

***>), ООО «Ви Кемикалз» (ИНН 

<

***>) осуществляет производство масел и технических жидкостей на основании лицензионного соглашения. ООО «Вектор» осуществляет отгрузку продукции со складов поставщиков, в ФИО138 числе со склада ООО «Ви Кемикалз», по адресу: 

<

адрес> изготавливаемой ООО «Ви Кемикалз» продукции имеется на официальном сайте www.vitex52.ru Контрагенты находят их посредством сайта и рекламы. Среди их контрагентов имеется покупатель ООО «ОЙЛ-СНАБ» ИНН 

<

***>., согласно договору поставки б/н от 28.08.2015г. (пролонгация договора от ДД.ММ.ГГГГ). Директором ООО «Ойл-Снаб» указан ФИО31. Все взаимоотношения и контакты складываются дистанционно, и переговоры осуществляются непосредственно по телефону менеджером ФИО133 №10, которая в настоящее время находится в отпуске. В рамках договорных отношений с указанным контрагентом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отгружался тосол и 720 кг. - масла АМТ 300Н/ф. Последняя отгрузка осуществлена ДД.ММ.ГГГГ в а/м Газель г/н № (регион не известен). Заранее по телефону делается заявка на ассортимент и вносится предоплата, после чего осуществляется заказ соответствующего масла в ООО «Ви Кемикалз» и осуществляется процесс изготовления масла. По готовности делался звонок покупателю и осуществляется загрузка. Отправка готовой продукции осуществляется транспортом покупателя. Как правило, водители, прибывшие на загрузку, предоставляют доверенность. По указанному выше договору водителем, забравшим продукцию, являлся ФИО133 №11. ФИО31 никогда в 

<

адрес> лично не приезжал. И личных встреч с ним не было. Все взаимоотношения были дистанционными. При поставках масел и жидкостей в адрес ООО «Ойл Снаб» с документами предоставлялись декларации соответствия и на каждую партию сертификаты соответствия. Масла и прочие жидкости Vitex реализуются в емкостях: 200 л., м.3, 20л., 30л.. 10л, 5л, 4л, 1л. в фасованном виде. В процессе ФИО125 этикетки были изготовлены на более распространенные виды масел. Однако от клиентов поступают заказы на изготовление специфических масел, таких как цепное, HVP 46,68 и т.д. и этикетки на указанные марки масел не изготовлены. В связи с чем, при реализации и при отсутствии этикеток определенных видов масел маркировка наименования масла наносится на емкость простым рукописным текстом. При поставке товара посредством сайта АТИ выставляется заявка, на которую отзываются перевозчики и осуществляют перевозку. Своего транспорта и логистической компании у них нет. Постоянных перевозчиков также не имеют, все заявки на перевозку через сайт, либо транспортом который находят сами покупатели. Как было в частности поставок в адрес ООО «Ойл Снаб» ФИО136 не знает (ФИО138 № л.д. 79-82);

ФИО133 ФИО133 №10 показала, что с 2007 года является менеджером ООО «Ви Кемикалз» (ИНН 

<

***>). Основным видом деятельности ООО «Ви Кемикалз» (ИНН 

<

***>) является производство масел и технических жидкостей на основании лицензионного соглашения. Также, она является представителем по доверенности ООО «Вектор» ИНН 

<

***>. Юридический адрес: 

<

адрес> офис 207. Данная организация осуществляет реализацию масел и технических жидкостей различных торговых марок, в ФИО138 числе «Vitex». Правообладателем торговой марки «Vitex» является ООО «Дюран Медиа» (ИНН 

<

***>). ООО «Вектор» осуществляет отгрузку продукции со складов поставщиков, в ФИО138 числе со склада ООО «Ви Кемикалз», по адресу: 

<

адрес> изготавливаемой ООО «Ви Кемикалз» продукции имеется на официальном сайте www.vitex52.ru, в ФИО138 числе масла. Контрагенты находят общество посредством сайта и рекламы. ФИО133 №10 пояснила, что организации ООО «Факториал» (ИНН 

<

***>), ООО «Империя» (ИНН 

<

***>), ООО «Спутник» (ИНН 

<

***>) и ООО «ОйлТрейдКомпани» приобретали ФИО142 масла у ООО «Вектор». Согласно имеющихся документов первичного учета, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Вектор» и ООО «ОйлТрейдКомпани» заключен договор поставки №. От имени ООО «ОйлТрейдКомпани» данный договор подписан директором ФИО333. Как происходило подписание договора, она не помнит, личной встречи не было. ООО «Вектор» в адрес указанной организации поставлено масло всего на сумму 5 359 904, 90 руб. Оплата за поставленный товар произведена в полном объеме. Представителем указанного общества выступал ФИО31, который использовал телефон: 

<

***>, 89276155033. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Вектор» и ООО «Спутник» заключен договор поставки без номера. От имени ООО «Спутник» данный договор подписан директором ФИО272. Как происходило подписание договора, она не помнит, возможно, посредством «Почты России», личной встречи не было. В адрес указанной организации на настоящий момент поставлено масло на сумму 1 583 453,30 руб. Оплата за поставленный товар произведена в полном объеме. Представителем указанного общества выступал ФИО31, который использовал телефон: 

<

***>, 89276155033. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Вектор» и ООО «Империя» заключен договор поставки №. От имени ООО «Империя» данный договор подписан директором ФИО40. Как происходило подписание договора, она не помнит, возможно, постердством «Почты России», личной встречи не было. В адрес указанной организации на настоящий момент поставлено масло на сумму 4 546 247,20 руб. Оплата за поставленный товар произведена в полном объеме. Представителем указанного общества выступал ФИО31, который пользовался телефоном: 

<

***>, 89276155033. Представителем ООО «Факториал» также выступал ФИО31 Кроме этого, среди контрагентов имеется покупатель ООО «ОЙЛ-СНАБ» ИНН 

<

***>, согласно договору поставки б/н от 28.08.2015г. (пролонгация договора от ДД.ММ.ГГГГ), директором ООО «Ойл-Снаб» является также ФИО31. Алгоритм отгрузки масла осуществляется следующим образом: ФИО31 по телефону делает заявку на необходимый ассортимент, вносится предоплата, после чего осуществляется заказ соответствующего масла в ООО «Ви Кемикалз» и осуществляется процесс изготовления масла. По готовности делается звонок покупателю и осуществляется загрузка. Отправка готовой продукции осуществляется транспортом покупателя. Контактные сведения о водителях, прибывших на загрузку, ФИО31 сообщал непосредственно перед отгрузкой. Сам ФИО31 никогда в 

<

адрес> лично не приезжал, личных встреч с ним не было. Все взаимоотношения были дистанционными. При поставках масел и жидкостей в адрес указанных выше обществ с документами предоставлялись декларации соответствия и на каждую партию сертификаты соответствия. При воспроизведении аудиозаписи (имя файла «20083637») телефонных переговоров от ДД.ММ.ГГГГ ведущихся между абонентами, ФИО133 №10 пояснила, что вела переговоры с представителем ООО «Факториал» (ИНН 

<

***>), ООО «Империя» (ИНН 

<

***>), ООО «Спутник» (ИНН 

<

***>) и ООО «ОйлТрейдКомпани» ФИО31. Обсуждали условия поставки гидравлического масла. Мужчина по имени ФИО133 №6 (ФИО133 №6) является водителем ФИО31, который планировал приехать на отгрузку. ФИО31 периодически просил ее отпустить продукцию за наличный расчет, но руководство и бухгалтерия предприятия проводили все платежи исключительно по безналичному расчету. При воспроизведении аудиозаписи (имя файла «20296900») телефонных переговоров от ДД.ММ.ГГГГ, ведущихся между абонентами, ФИО133 №10 пояснила, что ФИО31 уточнял, когда сможет загрузиться присланная им машина и прибудет ли она в г. ФИО64 до утра. При воспроизведении аудиозаписи (имя файла «20299719») телефонных переговоров от ДД.ММ.ГГГГ, ведущихся между абонентами, ФИО133 №10 пояснила, что она сообщила ФИО31, что его машина загрузилась гидравлическим маслом и водитель планирует выезжать в ФИО64. Также в ходе разговора она сообщила ФИО31, что ее руководитель ФИО41 планирует приехать к родственнику по имени ФИО146 в г. ФИО64 и возможно заедет к ФИО31 на встречу. Встречался ли ее руководитель с ФИО31, ей не известно. При воспроизведении аудиозаписи (имя файла «20324727») телефонных переговоров от ДД.ММ.ГГГГ, ведущихся между абонентами, ФИО133 №10 пояснила, что ФИО31 делает заказ на 4 куба гидравлического масла (22-й). При воспроизведении аудиозаписи (имя файла «20324727») телефонных переговоров от ДД.ММ.ГГГГ, ведущихся между абонентами, ФИО133 №10 пояснила, что ФИО31 делает заказ на 4 куба гидравлического масла (22-й), 3 куба ФИО142 (ГАЗ), 1 куб ФИО142 (10/40), 3 куба трансмиссионного (ATF3), 5 кубов ФИО142 масла (5V30 - синтетика), 1 куб масла теплоносителя («Темп»). Также ФИО366 поясняет, что на загрузку приедет водитель ФИО133 №6 (ФИО133 №6). При воспроизведении аудиозаписи (имя файла «20388253») телефонных переговоров от ДД.ММ.ГГГГ, ведущихся между абонентами, ФИО133 №10 пояснила, что ФИО31 попросил добавить к заказу 1 куб гидравлического масла HVLP68. При воспроизведении аудиозаписи (имя файла «20388420») телефонных переговоров от ДД.ММ.ГГГГ, ведущихся между абонентами, ФИО133 №10 пояснила, что ФИО31 попросил добавить к заказу 2 куба гидравлического масла HVLP32 и HVLP46. При воспроизведении аудиозаписи (имя файла «20417188») телефонных переговоров от ДД.ММ.ГГГГ, ведущихся между абонентами, ФИО133 №10 пояснила, что ФИО31 спрашивал, есть ли возможность повысить температуру замерзания гидравлического масла HVLP32. При воспроизведении аудиозаписи (имя файла «20417273») телефонных переговоров от ДД.ММ.ГГГГ, ведущихся между абонентами, ФИО133 №10 пояснила, что в ходе разговора ФИО31 просит изготовить аналог масла марки «Шелл «Музелла». Со слов технолога масло, изготовленное по аналогичным параметрам и на их мощностях, будет иметь более темный цвет. Указанные сведения она пояснила ФИО31 и обозначила цену согласно прайса. При воспроизведении аудиозаписи (имя файла «20417338») телефонных переговоров от ДД.ММ.ГГГГ, ведущихся между абонентами, ФИО133 №10 пояснила, что она объясняла ФИО31, что аналог масла марки «Шелл «Музелла» светлый продукт, а изготовленное на их мощностях будет темнее. Стоимость будет составлять 75-80 рублей за килограмм. Также ФИО133 №10 пояснила, что пересылка бухгалтерской документации осуществлялась по электронной почте. ФИО366 просил скидывать счета на оплату и бухгалтерскую документацию на электронный ящик – «oils63@yandex.ru» (ФИО138 20 л.д. 3-12);

ФИО133 ФИО133 №53 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ работает коммерческим директором в ООО «НафтаГруп». Вего обязанности входит: определение каналов продаж, региональные продажи, интернет продажи, управление менеджерами, выставление планов продаж, отслеживание задолженности клиентов, подключение к ФИО125 с ключевыми клиентами, обучение менеджеров, поиск новых менеджеров, формирование ценовой политики. Основным видом деятельности ООО «НафтаГруп» является реализация смазочных материалов марки «CNRG» производитель ООО «Энергия», компания работает с ДД.ММ.ГГГГ ООО «НафтаГруп» располагается по адресу: 

<

адрес> г, 

<

адрес>Б, строение 1, этаж 3, пом.1, комната 9. Генеральным директором является ФИО42. Офис расположен по адресу: 

<

адрес>, корпус 2. И там же складские помещения. Штат сотрудников 8 человек (грузчики, водитель, бухгалтерия, коммерческий директор, менеджеры). По роду своей трудовой деятельности ФИО53 тесно взаимодействует и является партнером ООО «Энергия», основным видом деятельности которого является производство и реализация ФИО142, гидравлического, трансмиссионного, турбинного и т.д. масла под маркой «C.N.R.G.». Партнерские отношения состоят в ФИО138, что он помогает продвигать продукцию данной фирмы на рынке, помогает подыскивать данной организации покупателей, иногда помогает сопровождать конкретные сделки. Правообладателем товарного знака «C.N.R.G.» является ООО «Энергия». Генеральным директором ООО «Энергия» является ФИО43. Цех, по производству ФИО142 масла и офисное помещение данной организации располагаются по адресу: 

<

адрес>, корпус 2. Юридический адрес общества: 

<

адрес>, Солдатская, 

<

адрес>, корпус 1, офис 5, комната 1.Ассортимент изготавливаемой ООО «Энергия» продукции имеется на официальном сайте http://cnrg-oil.ru. Данная организация осуществляет отгрузку изготовленной продукции со склада, расположенного по адресу: 

<

адрес>, корпус 2. ФИО142 масла реализуются в различной таре – канистры, двухсотлитровые бочки еврокубы, налив. ООО «Энергия» и ООО «Факториал» заключен договор поставки 118/03-17. От имени ООО «Факториал» данный договор подписан генеральным директором ФИО44. Подписание договора происходило по обмену через Почту России, личной встречи не было. ООО «Энергия» в адрес указанной организации на настоящий момент поставлено несколько видов масел. Оплата за поставленный товар произведена не в полном объеме, за компанией числится ФИО133 №19 перед ООО «Энергия» в размере 205 625 рублей. Заявки от указанной организации поступали преимущественно по телефону. Представителем указанного общества выступал мужчина - ФИО31, использовал телефон: 

<

***>, +7

<

***> и ФИО35, использовал телефон № и +7927 751 1501. Согласно имеющихся документов первичного учета, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Энергия» и ООО «ОйлТрейдКомпани» заключен договор поставки 123/05-17. От имени ООО «ОйлТрейдКомпани» данный договор подписан генеральным директором ФИО333. Подписание договора происходило по обмену, через Почту России, личной встречи не было. ООО «Энергия» в адрес указанной организации поставлено Масло гидравлическое HLP-46, Масло гидравлическое HLP-32, всего на сумму 1 576 120 рублей. Оплата за поставленный товар произведена в полном объеме. Заявки от указанной организации поступали преимущественно по телефону. Представителем указанного общества выступал ФИО31, использовал телефоны: 

<

***>, +79033323319 и ФИО35, использовал телефоны: 

<

***> и +7

<

***>. Согласно имеющихся документов первичного учета, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НафтаГруп» и ООО «Факториал» заключен договор поставки № и ДД.ММ.ГГГГ договор поставки №. От имени ООО «Факториал» данный договор подписан генеральным директором ФИО44. Подписание договора происходило по обмену, через Почту России, личной встречи не было. ООО «НафтаГруп» в адрес указанной организации на настоящий момент поставлено несколько видов масел. Оплата за поставленный товар произведена в полном объеме, 10.08.2017г. внесена предоплата в размере 239 435 рублей. Заявки от указанной организации поступали преимущественно по телефону. Представителем указанного общества выступал ФИО31, использовал телефоны: 

<

***>, +79033323319 и ФИО35, использовал телефоны: 

<

***> и +7

<

***>. Согласно имеющихся документов первичного учета, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НафтаГруп» и ООО «ОйлТрейдКомпани» заключен договор поставки №. От имени ООО «ОйлТрейдКомпани» данный договор подписан генеральным директором ФИО333. Подписание договора происходило по обмену, через Почту России, личной встречи не было. ООО «НафтаГруп» в адрес указанной организации на настоящий момент поставлено несколько видов масел, всего на сумму 2 678 762 руб. Оплата за поставленный товар произведена не в полном объеме, ФИО133 №19 организации перед ООО «НафтаГруп» составляет 96 600 рублей. Заявки от указанной организации поступали преимущественно по телефону. Представителем указанного общества выступал ФИО31, использовал телефоны: 

<

***>, +79033323319 и ФИО35, использовал телефоны: 

<

***> +7

<

***>. Согласно имеющихся документов первичного учета, между ООО «НафтаГруп» и ООО «Спутник» договор заключен не был. Личной встречи с генеральным директором не было. ООО «НафтаГруп» в адрес указанной организации на настоящий момент поставлено Масло ФИО142 10w40 SF/CC, Масло гидравлическое HLP-32, всего на сумму 2 039 945 руб. Оплата за поставленный товар произведена в полном объеме, ДД.ММ.ГГГГ внесена предоплата 66 915 рублей. Заявки от указанной организации поступали преимущественно по телефону. Представителем указанного общества выступали ФИО31, использовал телефоны: 

<

***>, +79033323319 и ФИО35, использовал телефоны: 

<

***> и +7

<

***>. Согласно имеющихся документов первичного учета, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НафтаГруп» и ООО «Интерснаб» заключен договор поставки №. От имени ООО «Интерснаб» данный договор подписан генеральным директором ФИО96. Подписание договора происходило по обмену, через Почту России, личной встречи не было. ООО «НафтаГруп» в адрес указанной организации на настоящий момент поставлено Масло индустриальное И-68сх всего на сумму 741 125 руб. Оплата за поставленный товар произведена не в полном объеме, ФИО133 №19 перед ООО «НафтаГруп» составляет 4 125 руб. Заявки от указанной организации поступали преимущественно по телефону. Представителем указанного общества выступали ФИО31, использовал телефоны: 

<

***>, +79033323319 и ФИО35, использовал телефоны: 

<

***> +7

<

***>. ФИО31, как представитель указанных выше организаций, как правило, регулировал вопросы транспортировки груза в свой адрес (куда именно уходила проданная ими продукция, ФИО129 никогда не обозначал). Доставка осуществлялась исключительно самовывозом, 20 тонными машинами. ФИО35 делал заявки на объем и вид масла, который необходимо будет изготовить и отгрузить. Личных встреч с указанными лицами не имел. Пересылка бухгалтерской документации осуществлялась по электронной почте. ФИО366 и ФИО370 просили скидывать счета на оплату и бухгалтерскую документацию на электронный ящик – «oils63@yandex.ru». Отправку осуществляла менеджер ООО «НафтаГруп» ФИО137 со своей электронной почты (ФИО138 18 л.д. 47-53);

ФИО133 ФИО133 №54 показал, что примерно с 2011 года он занимает должность директора ООО «БалРесурс», который является официальным дистрибьютором Газпромнефть-СМ. Род деятельности организации – оптовая реализация смазочных материалов. Юридический адрес организации: 

<

адрес>. Фактический адрес организации – 

<

адрес>, 16/1, офис организации располагается по этому же адресу. Штатная численность организации – около 35 человек. ФИО141, примерно с 2015 года, знаком с ФИО31, от которого он принимает заявки на смазочные материалы, а именно продукцию Газпромнефть. ФИО366 приобретает продукцию от имени следующих организаций – ООО «Ойл-Снаб» и ООО «Ойл Трейд Компани». Реализовывалась продукция Газпромнефть от имени ООО «РусИнвестТорг», директором которой являлся примерно до начала 2018 года ФИО45, а в настоящее время директором является ФИО46. ФИО366 по заявкам горюче смазочных материалов обращался к ФИО141, а он, в свою очередь, передавал заявки на обработку в ООО «РусИнвестТорг». После чего, по наличию продукцию и по согласованию с ФИО31, происходила отгрузка продукции от имени ООО «РусИнвестТорг». ФИО31 приобретал ФИО142, гидравлическое, трансмиссионное, индустриальное, турбинное масло. Место загрузки смазочных материалов: 

<

адрес>, 16/1. Место отгрузки: г. ФИО64, 

<

адрес>. ФИО31 продукцию вывозил своим или наемным транспортом (ФИО138 36 л.д. 174-182);

ФИО133 ФИО133 №55 показал, что с июня 2015 г. он работал экономистом в ООО «Тафлекс», с ДД.ММ.ГГГГ работал директором по качеству, с ДД.ММ.ГГГГ техническим директором, с ДД.ММ.ГГГГ исполнительным директором ООО «Тафлекс». В его должностные обязанности, как исполнительного директора ООО «Тафлекс», входит управление компанией в целом. ООО «Тафлекс» расположено по адресу: 

<

адрес> «А». Основным видом деятельности общества является производство полиграфической продукции. Штатная численность сотрудников составляет около 110 человек. ФИО125 ООО «Тафлекс» по принятию заказов от клиентов организована следующим образом: поиск клиентов менеджерами отдел продаж ООО «Тафлекс» (поиск и формирование баз клиентов через программу «Seldon»); поиск и участие в тендерах; входящие запросы от клиентов. ФИО133 №56 в апреле 2016 г. поступил запрос от клиента по имени ФИО67, который представился руководителем отдела запасных частей ООО «Диверс Моторс – Центр», по изготовлению этикеток, по предоставленным макетам ФИО78 ФИО142 масел следующих брендов: «Mobil», «Castrol», «CAT», «Shell» и «Toyota». ФИО78 дальнейшей ФИО125 с компанией ООО «Тафлекс» ФИО67 отправил ФИО133 №56 и использовал реквизиты ООО «МЭЙН», ООО «Империя» и ООО «ОйлТрейд Компани». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тафлекс» и ООО «МЕЙН» был заключен договор поставки полиграфической продукции. Техническое задание со стороны ООО «МЕЙН» согласовывал ФИО67. Приблизительно в конце 2016 года указанные заказчики использовали реквизиты ООО «Империя» и ООО «ОйлТрейд Компани» ФИО78 заказа этикеток на ФИО142 масла различных торговых марок описанных выше. Контактировала с клиентом ФИО133 №56 лично посредством телефонной связи и электронной переписки с ФИО67 и его руководителем ФИО35. ФИО125 с клиентом сотрудниками компании осуществляется по корпоративной сотовой связи ПАО «Вымпелком» и корпоративной интернет почте taflex-corp.ru. В конце 2016 года произошел переход с почты taflex.ru на почту taflex-corp.ru. Часть электронных писем, а также вложений были перенесены на новую почту. Исходя из внутренних документов «отрисовкой» вышеуказанных этикеток ФИО78 ФИО142 масел занимался ведущий дизайнер ООО «Тафлекс» ФИО133 №12, а корректировкой макетов занимались корректоры компании ООО «Тафлекс» ФИО143 и ФИО155 Лейсан, которые в настоящее время в компании не работают. Корпоративная почта corrector@taflex-corp.ru, передается от сотрудника к сотруднику при их увольнении и замене на другого сотрудника. Акты сверок по этикеткам ФИО78 ФИО142 масел проводила и направляла бухгалтер по готовой продукции ФИО277 Со слов ФИО133 №56 ему стало известно, что этикетки ФИО78 ФИО142 масел ФИО67 заказывал ФИО78 ООО «Империя» и ООО «ОйлТрейдКомпания», фактически на указанные организации заказ поступал от ФИО67 (ФИО138 19 л.д. 424-427);

ФИО133 ФИО278 показал, что с 2013 года он является начальником производственного отдела ООО «Тафлекс», которое расположено по адресу: 

<

адрес>. В его обязанности, как начальника производственного отдела ООО «Тафлекс», входит организация производственного процесса, его контроль, своевременное изготовление заказов и качественный выпуск заказов. Основным видом деятельности общества является производство полиграфической продукции. Производственные и офисные помещения расположены по указанному адресу. Директором ООО «Тафлекс» является ФИО133 №55 Штатная численность сотрудников составляет около 110 человек. При производстве этикеток используются флексографические печатные машины и контрольно – перемоточные станки. Процесс изготовления этикеток выглядит следующим образом: 

1. Поступает заявка от клиента, после чего отдел продаж осуществляет экономические расчеты изготовления с указание точной цены продукта в зависимости от тиража печати. В последующем менеджером оформляется технологическое задание. Руководитель отдела продаж проводит экономическую проверку на предмет выгодности сделки. Далее технологическое задание поступает в отдел технологов.

2. После поступления в технологический отдел осуществляется проверка по правильности заложенных нормативов, сырья и времени исполнения заказов. Далее задание направляется инженеру по планированию.

3. Инженер по планированию ставит технологическое задание в производственный график и параллельно осуществляет размещение заявки на сырье в отдел логистики и снабжения. Технологическое задание направляется в отдел дизайна.

4. Дизайнеры проводят ФИО125 по подготовке файлов ФИО78 изготовления фото – полимерного клише. В последующем нужное клише изготовляется и направляется в производство.

5. Начальник смены, согласно производственного графика, ставит технологическое задание в печать, после чего на флексографических печатных машинах осуществляется печать этикетки. Далее, готовые этикетки направляются в участок финишных операций, где этикетки сматываются в рулоны согласно критериям заказчика.

6. Далее, готовая продукция упаковывается и сдается на склад.

Процесс печати этикеток полностью автоматизирован.

На ООО «Тафлекс» осуществлялась печать этикеток ФИО78 масла с товарными знаками «Mobil»,«Castrol»,«CAT»,«Shell» и«Toyota» согласно технического задания. Курировала данные задания менеджер ООО «Тафлекс» ФИО133 №56 Средний тираж этикеток составляет около 10 000 штук, точные данные сказать не может. Переговоры с поставщиками он не осуществлял, т.к. это не входило в его должностные инструкции. О ФИО138, как осуществляется доставка, ему также неизвестно. Использованные в производстве клеше хранятся на производстве в специальных стеллажах. Кроме того, на производстве хранится паспорт заказа, в котором занесена информация по техническому изготовлению заказа (рецептура понтонов, номера анилоксовых валов, расположение красок, направление печати), макет этикетки с подписью заказчика, образец контрольной срезки запуска тиража, в некоторых случаях содержится образец этикетки заказчика (ФИО138 19 л.д. 432-435);

ФИО133 ФИО146 Р.В. показал, что с августа 2009 года он является старшим дизайнером – верстальщиком ООО «Тафлекс», которое расположено по адресу: 

<

адрес>. В его обязанности входит допечатная подготовка макетов ФИО78 флексопечати. Основным видом деятельности общества является производство полиграфической продукции. Производственные и офисные помещения расположены по указанному адресу. Директором ООО «Тафлекс» является ФИО133 №55 Штатная численность сотрудников составляет около 110 человек. Руководителем отдела дизайна и допечатной подготовки является ФИО279 При производстве этикеток используются флексографические печатные машины и контрольно – перемоточные станки. Также он осуществлял допечатную подготовку макетов этикеток ФИО78 печати. Суть ФИО125 состоит в следующем: после получения от отдела продаж технологического задания и рабочих файлов он осуществляет адаптацию исходных файлов под их оборудование и осуществляет текстовую корректировку, в последующем макет этикетки направляется корректору ФИО78 утверждения его у заказчика. В случае возникновения текстовых либо иных ошибок макет возвращается ему на доработку. После исправления и утверждения его корректором макет отправляется заказчику на утверждение. Сотрудники отдела дизайна, в ФИО138 числе и ФИО146, осуществляли изготовление макета этикеток ФИО142 масел с товарными знаками «Mobil», «Castrol», «CAT», «Shell» и «Toyota». Указанные макеты изготавливали по заявке от менеджера ФИО133 №56 При этом с непосредственным заказчиком они не контактировали. На обозрение представлена электронная переписка «naa.tehtorg@yandex.ru» с электронным адресом «robespier@rambler.ru», на что ФИО146 пояснил, что в указанной электронной переписке ведется диалог между ним и ФИО67, который является заказчиком ООО «Тафлекс». ФИО144 связался с ФИО372 по сотовому телефону и попросил ускорить выполнение заказа за денежное вознаграждение. После изготовления макета этикетки ФИО142 масла «Mobil» и «Shell» ФИО146 направил на его адрес электронной почты ссылки на указанные макеты, а также данные своего счета ФИО78 перечисления денежных средств. Сотовый телефон ФИО144 у него не сохранился (ФИО138 19 л.д. 436-438);

ФИО133 ФИО133 №56 показала, что с 2014 года она является менеджером отдела корпоративных продаж ООО «Тафлекс», которое расположено по адресу: 

<

адрес>. В ее обязанности входит взаимодействие с корпоративными клиентами компании ООО «Тафлекс», контроль печати заказываемой продукции и сопровождение договоров. ООО «Тафлекс» расположено по адресу: 

<

адрес>. Основным видом деятельности общества является производство полиграфической продукции. Производственные и офисные помещения расположены по указанному адресу. Директором ООО «Тафлекс» является ФИО133 №55 Штатная численность сотрудников составляет около 110 человек. Приблизительно в апреле 2016 года на рабочий телефон ООО «Тафлекс» поступил входящий звонок от потенциальных клиентов, которые попросили предоставить им сведения о возможности изготовления этикеток по предоставленным макетам. В последующем, в мае 2016 года на ее электронный адрес «shestakova@taflex-corp.ru» поступили макеты этикеток ФИО142 масла «ShellSpirax» с электронной почты «

<

***>@mail.ru» (собеседник ФИО67). После чего, с ней связался руководитель отдела запасных частей ООО «Диверс Моторс – Центр» ФИО67 и запросил расчет стоимости указанных этикеток. Осуществив калькуляцию, она сообщила ему стоимость 1 шт. этикетки при запрошенных тиражах. ФИО67 пояснил, что указанная цена его устаревает. Запросив реквизиты, ФИО67 прислал ей реквизиты ООО «МЭЙН». В обосновании своих дистрибьюторских полномочий ФИО144 выслал письмо. В последующем, образец этикетки она направила специалистам в отдел дизайна ФИО78 разработки оригинала макета адаптированного, под их флексомашины. Разработанные макеты корректор выслал на электронную почту «

<

***>@mail.ru» ФИО78 согласования макетов в виде подписанных сканов. Согласованные сканы приходили на ее электронный адрес и пересылались ею на электронный адрес корректора. Далее осуществлялось подписание договора ООО «Тафлекс» с ООО «МЭЙН», макет договора готовила она. В п. 4.1 договора № от ДД.ММ.ГГГГ указан номер телефона контакта ФИО67 89379918398 и их юридический адрес. Подписание договоров осуществлялось обменом сканированных документов. Оригиналы договора высылались Почтой России. После согласования макета, подписания договора и получения предоплаты они приступили к изготовлению клише, которое в последующем использовалось ФИО78 печати этикеток. Изготовленные этикетки в рулонах упаковывались в коробки и отправлялись транспортной компанией «Деловые Линии» до терминала г. ФИО64 и 

<

адрес> по указанию заказчика. Транспортировка осуществлялась за их счет. Аналогичным образом ООО «Тафлекс» осуществляло поставку иных этикеток товарных знаков «Mobil»,«Castrol»,«CAT»,«Shell» и«Toyota». Количество этикеток и маркировка была индивидуально в соответствии с заказом. С ФИО67 она осуществляла переговоры по следующим абонентским номерам 

<

***> и 89379918398. Кроме того, по данному клиенту с ней связывался ФИО35, указанный мужчина позиционировал себя в качестве руководителя отдела закупок. ФИО370 обговаривал с ней исключительно сроки изготовления и поставок заказанных этикеток. Приблизительно в конце 2016 года заказы помимо ООО «МЭЙН» поступали от имени ООО «Империя» и ООО «ОйлТрейдКомпания», фактически на указанные организации заказ поступал от ФИО67 и ФИО35. Однажды после того, как возник вопрос по качеству тиража, по сотовому телефону она осуществляла переговоры с ФИО133 №3 (тел. №). В процессе производства и разработки макета этикетки марки «Mobil» заказчик дополнительно попросил нанести флюорисцентный лак на отдельные элементы этикеток. Общий объем изготовленных и поставленных этикеток указан в документах бухгалтерского учета изъятых сотрудниками полиции. Также, в отдельный период по техническим причинам осуществлялись переговоры с ее личной электронной почты «giannakazan@yandex.ru». В ходе допроса, обозревается электронная переписка «naa.tehtorg@yandex.ru»т с электронными адресами «shestakova@taflex.ru»,shestakova@taflex-corp.ru» и «giannakazan@yandex.ru», на что ФИО79 пояснила, что в указанной электронной переписки все соответствует действительности, диалог ведется с ее стороны и со стороны ФИО67, использующего электронную почту с электронным адресом «naa.tehtorg@yandex.ru». В указанной переписке ФИО144 заказывает этикетки ФИО78 ФИО142 масла, а также подписывает макеты, технические спецификации и визирует счета на оплату (ФИО138 19 л.д. 428-431);

ФИО133 ФИО133 №57 показал, что примерно с октября 2016 по июнь 2017 он неофициально подрабатывал на автомобиле Газель, г/н №. Собственником указанного автомобиля является ООО «Лакшми», его непосредственными руководителями были Тимур и его супруга ФИО160, более точных анкетных данных не знает. По их заявкам ФИО72 осуществлял перевозки грузов на вышеуказанном автомобиле. Согласно транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО72 на указанной Газеле осуществлял перевозку товарно-материальных ценностей из ООО «Тафлекс», расположенного по адресу: 

<

адрес>А до ООО «Ойл Трейд Компани», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>, где ФИО72 разгрузили грузчики, перевозимые коробки в их адрес, они сложили в металлический вогончик, расположенный вблизи большого ангара, недалеко от офисного кирпичного здания(ФИО138 19 л.д. 442-445);

ФИО133 ФИО133 №58, которая показала, что в конце ноября 2017 года, в утреннее время, более точно не помнит, в период с 07.30 по 08.00 часов, ее пригласили сотрудники полиции ФИО78 участия в следственном действии – проведения обыска офисного помещения №, расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>-А, на что она согласилась. Ей и еще одной понятой разъяснили права и обязанности, объяснили порядок проведения обыска. Обыск проводился с участием молодого человека, который представился, как ФИО133 №13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который имеющимися у него ключами от вышеуказанного офиса добровольно открыл входную дверь, ведущую в офис №, расположенного по вышеуказанному адресу. Когда все участвующие лица зашли в помещении офиса, ФИО382 увидела, что там находится много бабин с этикетками, наименованием автомобильного масла иностранного производства. Так же, там находился один большой плоттер, два монитора, два процессора, один принтер и какие-то документы, какие именно, не помнит. Затем следователем следственное действие было приостановлено ФИО78 проведения следственного эксперимента с участием ФИО133 №13 ФИО382 и другого понятого, так же, попросили принять участие в указанном следственном действии. Она и второй понятой согласились. Перед началом следственного действия следователь разъяснил всем участникам права, объяснила порядок проведения следственного эксперимента. Когда началось следственное действие, следователь предложила ФИО133 №13, с применением технических средств (видеофиксация), находящихся в офисе, показать процесс изготовления этикеток с наименованием ФИО142 масла иностранного производства. ФИО133 №13 стал объяснять, как изготавливается этикетка – наклейка, при этом он использовал большой плоттер, компьютер, с помощью которого работал плоттер, и второй компьютер с принтером, с помощью которого на этикетке распечатывается текст. Более подробно сейчас весь процесс ФИО382 указать не может, так как прошло много времени. По окончании следственного действия – следственный эксперимент, следователем был составлен соответствующий протокол, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. При указанном следственном действии ФИО133 №13 все пояснения давал добровольно. Далее, следователем было озвучено, что продолжается следственное действие – обыск офисного помещения. В ходе обыска указанного помещения, сотрудниками полиции была изъята вся техника, которая там находилась – плоттер, два компьютера, бабины с этикетками, которых было очень много, документы и т.д., более точно не помнит. По окончании следственного действия – обыска офисного помещения, следователем был составлен соответствующий протокол, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. В ходе следственного действия какого – либо давления со стороны сотрудников полиции в отношении участвующих лиц и ФИО133 №13 оказано не было (ФИО138 30 л.д. 173-176)

ФИО133 ФИО133 №59 показал, что ДД.ММ.ГГГГ его пригласили сотрудники полиции ФИО78 участия в следственном действии опознание по фотографии, в качестве понятого, он добровольно согласился. ФИО133 №13 было предложено опознать по фотографии ФИО35 и следователем были предъявлены фотографии мужчин, нумерацией от 1 до 3. ФИО133 №13 уверенно указал на мужчину под номером «2», пояснив при этом, что именно этот мужчина является директором организации, в которой ФИО133 №13 работает и печатает этикетки с наименованием ФИО142 масла известных брендов. После этого следователем ФИО133 №13 было предложено опознать по фотографии ФИО67 и были предъявлены фотографии мужчин, нумерацией от 1 до 3. ФИО133 №13 уверенно указал на мужчину под номером «1», пояснив при этом, что именно этот мужчина – ФИО144 А.А., является менеджером организации, в которой ФИО133 №13 работает и печатает этикетки с наименованием ФИО142 масла известных брендов, так же ФИО144 присылал заявки и забирал готовые этикетки. После этого следователем ФИО133 №13 было предложено опознать по фотографии ФИО20 и были предъявлены фотографии мужчин, нумерацией от 1 до 3. ФИО133 №13 уверенно указал на мужчину под номером «3», пояснив при этом, что именно этот мужчина – ФИО20, является менеджером организации, в которой он работает и печатает этикетки с наименованием ФИО142 масла известных брендов, так же ФИО20 присылал заявки и забирал готовые этикетки. Затем, следователем ФИО133 №13 было предложено опознать по фотографии ФИО15 и были предъявлены фотографии мужчин, нумерацией от 1 до 3. ФИО133 №13 уверенно указал на мужчину под номером «2», пояснив при этом, что именно этот мужчина – ФИО15, является директором организации ООО «ФИО140-Ойл», ФИО78 которых он печатал этикетки с наименованием ФИО142 масла известных брендов, фактического руководства не осуществлял, каких-либо указаний не давал. После чего следователем был составлен протокол, в котором участвующие лица поставили свои росписи. Во время проведения следственных действий никакого принуждения, либо давления, ни физического ни морального, со стороны сотрудников полиции ни на одного из участников следственного действия не оказывалось (ФИО138 21 л.д. 140-142);

ФИО133 ФИО133 №60 показал, что ДД.ММ.ГГГГ его пригласили сотрудники полиции ФИО78 участия в следственном действии опознание по фотографии, в качестве понятого, он добровольно согласился. ФИО133 №13 было предложено опознать по фотографии ФИО35 и следователем были предъявлены фотографии мужчин, нумерацией от 1 до 3. ФИО133 №13 уверенно указал на мужчину под номером «2», пояснив при этом, что именно этот мужчина является директором организации, в которой ФИО133 №13 работает и печатает этикетки с наименованием ФИО142 масла известных брендов. После этого следователем ФИО133 №13 было предложено опознать по фотографии ФИО67 и были предъявлены фотографии мужчин, нумерацией от 1 до 3. ФИО133 №13 уверенно указал на мужчину под номером «1», пояснив при этом, что именно этот мужчина – ФИО144 А.А., является менеджером организации, в которой ФИО133 №13 работает и печатает этикетки с наименованием ФИО142 масла известных брендов, так же ФИО144 присылал заявки и забирал готовые этикетки. После этого следователем ФИО133 №13 было предложено опознать по фотографии ФИО20 и были предъявлены фотографии мужчин, нумерацией от 1 до 3. ФИО133 №13 уверенно указал на мужчину под номером «3», пояснив при этом, что именно этот мужчина – ФИО20, является менеджером организации, в которой он работает и печатает этикетки с наименованием ФИО142 масла известных брендов, так же ФИО20 присылал заявки и забирал готовые этикетки. Затем, следователем ФИО133 №13 было предложено опознать по фотографии ФИО15 и были предъявлены фотографии мужчин, нумерацией от 1 до 3. ФИО133 №13 уверенно указал на мужчину под номером «2», пояснив при этом, что именно этот мужчина – ФИО15, является директором организации ООО «ФИО140-Ойл», ФИО78 которых он печатал этикетки с наименованием ФИО142 масла известных брендов, фактического руководства не осуществлял, каких-либо указаний не давал. После чего следователем был составлен протокол, в котором участвующие лица поставили свои росписи. Во время проведения следственных действий никакого принуждения, либо давления, ни физического ни морального, со стороны сотрудников полиции ни на одного из участников следственного действия не оказывалось (ФИО138 21 л.д. 143-145);

ФИО133 ФИО133 №61 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ является главным бухгалтером ООО «Брикап». В ее должностные обязанности входит: ведение бухгалтерской отчетности. Основным видом деятельности ООО «Берикап» является производство упаковочной продукции. Производство и отгрузка изготовленной продукции осуществляется по адресу: 

<

адрес>. Генеральным директором является ФИО49. Штат сотрудников 199 человек. Ассортимент изготавливаемой ООО «Берикап» продукции имеется на официальном сайте. ФИО164 пояснила, что ей известна ООО «ОйлТрейдКомпани». Данное общество приобретало у ООО «Берикап» крышки ФИО78 пластиковых канистр. Согласно имеющимся документам первичного учета, ООО «Берикап» ДД.ММ.ГГГГ осуществило отгрузку 17 000 шт. крышек – SVB 50\22 PAFBMV нат/красные 21 колпачки в адрес ООО «ОйлТрейдКомпани» на общую сумму 136 142 рублей. Договор на осуществление сделки не заключался. Представителем ООО «ОйлТрейдКомпани» (ИНН 

<

***>) являлся ФИО35, который осуществлял переписку с почтового ящика «бмв м5 fill_ovchinnikov@mail.ru». Личных встреч с представителем ООО «ОйлТрейКомпани» не было (ФИО138 20 л.д. 18-20);

ФИО133 ФИО133 №62 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она является главным бухгалтером ООО «П.М.Т». В её основные обязанности входит ведение бухгалтерской отчетности. Юридический и фактический адрес офиса и производственного цеха располагается по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО147 Щербины, 7 «А». Единственным учредителем и директором общества является ФИО50 (сотовый телефон №). Основным видом деятельности общества является производство металлических бочек. Руководителем производства является ФИО133 №14. Штатная численность общества составляет примерно 60 человек. Единственным заказчиком ООО «П.М.Т.» является ООО «ТДМ», между которыми заключен договор поставки металлических бочек. Вся изготовленная продукция реализуется в адрес ООО «ТДМ» ФИО78 дальнейшей продажи конечным потребителям. Директор ФИО52. Офисные помещения и сотрудники ООО «ТДМ» располагаются в здании по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО147 Щербины, 7 «А» (2 этаж). Производственный цех по изготовлению бочек ООО «П.М.Т.» располагается на первом этаже указанного выше помещения. Также ей известно, что ранее бухгалтерское обслуживание ООО «ТДМ» осуществляла нанятый бухгалтер – ФИО и контактные данные которой ей не известны. В настоящее время ведением бухгалтерской отчетности занимается она. Учитывая это и согласно имеющихся сведений в программе 1С, среди контрагентов приобретающих металлические бочки у ООО «ТДМ» значатся: ООО «Интерснаб» ИНН 

<

***>,ООО «Факториал» ИНН 

<

***>, ООО «Спутник» ИНН 

<

***> и ООО «ОйлТрейдКомпани». Карточки счета №.1 (в разрезе указанных контрагентов) и имеющиеся первичная документация (вернувшиеся от указанных контрагентов) изъята в ходе проведения обыска ДД.ММ.ГГГГ. Какие именно бочки (цветовая гамма и маркировка) были изготовлены ФИО78 указанных контрагентов, ей не известно, так как в первичных документах указывается только номенклатура бочки без детального описания. Заказ на изготовление бочек поступает устно от менеджеров ООО «ТДМ», на основании данных сведений она составляет документы по отгрузке товара в их адрес. Аналогичным образом, по устной передачи, информации о заказах от сотрудников ООО «ТДМ» она, либо иной бухгалтер общества, составляет документы по отгрузке бочек в адрес покупателей (ФИО138 № л.д. 124-126);

ФИО133 ФИО133 №63 показала, что с начала 2016 года является менеджером отдела сбыта ООО «ТДМ». Директор общества ФИО52. Основным видом деятельности общества является реализация металлических бочек. Юридический и фактический адрес офиса и производственного цеха: 

<

адрес>, ул. ФИО147 Щербины, 7 «А». В ее обязанности входит обработка заказов, переговоры с клиентами и логистика. Производство бочек осуществляет ООО «П.М.Т» ИНН 

<

***>, руководитель общества ФИО50, руководитель производственного цеха ФИО133 №14. Примерно в начале 2016 года к ним в офис позвонил мужчина – ФИО35. В ходе разговора ФИО370 пояснил, что ему нужны двухсотлитровые металлические бочки. Также в ходе беседы уточнил, что ему нужны будут бочки, раскрашенные по необходимой цветовой гамме, образец которой он пришлет по электронной почте. Так, согласно присланных заявок, их общество изготавливало ФИО78 ФИО35 металлические бочки с различной цветовой гаммой (красно-желтые, красные, синие и т.д.). Заявки на электронной почте не сохранились. ФИО78 оплаты ФИО370 выставлял счета от различных обществ - ООО «Интерснаб» ИНН 

<

***>, ООО «Факториал» ИНН 

<

***>, ООО «Спутник» ИНН 

<

***>, ООО «ОйлТрейдКомпани». Между ООО «Факториал», ООО «ОйлТрейдКомпани» и ООО «ТДМ» заключен договор купли-продажи металлических бочек. Договор с ООО «Спутник» и ООО «Интерснаб» не заключали, но от указанных обществ поступали денежные средства за заказ, сделанный ФИО370. ФИО165 осуществляла переписку по электронной почте с ФИО35 по электронным адресам - «tehnika@mail.ru» и «fill_ovchinnikov@mail.ru». Далее, примерно в сентябре 2016 года ФИО370, в ходе телефонного разговора, пояснил, что получил дилерство различных торговых марок «ФИО203», «Шелл», «ФИО98», «Катерпиллар», «Вольво» и другие. И ему необходимо поставлять бочки с нанесенным товарным знаком, фото которых он будет присылать вместе с заявками. После чего ФИО370 присылал образец бочки, копию которой необходимо сделать. Так, начиная с указанного периода ООО «ТДМ» подавало заявки в цех по производству (ООО «П.М.Т»), где сотрудники цеха по имеющимся трафаретам изготавливали необходимые ФИО78 ФИО370 бочки, как в присланном им образце. Какой точно объем поставляемых бочек уходил в адрес указанных выше фирм, она не помнит. Она и сотрудники ООО «ТДМ» позиционировали ФИО77 как реального представителя правообладателей различных торговых марок, реализующих ФИО142 масла: «ФИО203», «Шелл», «ФИО98», «Катерпиллар», «Вольво» и другие на территории г. ФИО64 и 

<

адрес>. Присланные ФИО370 документы, подтверждающие дилерство, не сохранились. Вывоз продаваемой продукции осуществлялся транспортом, присланным им же, то есть ФИО370. Телефонные переговоры велись, как правило, по офисному номеру 8(4942)42-42-16. Несколько раз ФИО370 звонил с сотового телефона 

<

***>, с целью уточнить заявку. Единственным представителем указанных выше обществ выступал ФИО370, иные сотрудники обществ ФИО165 неизвестны (ФИО138 № л.д. 94-97);

ФИО133 ФИО133 №14 показал, что с апреля 2016 года являетя руководителем производства ООО «П.М.Т». Юридический и фактический адрес офиса и производственного цеха: 

<

адрес>, ул. ФИО147 Щербины, 7 «А». Директор общества ФИО50. Основным видом деятельности общества является производство металлических бочек. В его обязанности входит руководство процессом производства металлических бочек. Штатная численность цеха – 27 человек (2 смены). Примерно до сентября 2016 года он и сотрудники производственного цеха ООО «П.М.Т.» изготавливали по заявкам ООО «ТДМ» бочки, окрашенные в различные цветовые гаммы без каких-либо надписей. Далее, начиная с сентября 2016 года по указанию руководителя общества и по заявкам, переданным от руководителя отдела сбыта ООО «ТДМ» ФИО133 №15 ими была поставлена задача осуществлять производство бочек с надписями различных торговых марок «ФИО203», «ФИО98», «Катерпиллар», «Тотал» «Лукойл »и другие. ФИО78 производства указанных бочек необходим живой образец, ФИО78 образмеривания надписи и перевода в цифровой вид. Данные образцы им были представлены со стороны заказчика. Сделав копию трафарета, они изготавливали аналогичные бочки согласно представленного образца. Партию бочек выполняли по мере поступающих заявок. В настоящее время на территории производственного цеха имеются бочки, содержащие маркировку: «ФИО203» (серые), «ФИО98», «Кат» и «Лукойл». Данная продукция изготовлена согласно последней переданной заявки от ООО «ТДМ» и готова к отгрузке. Заявка делалась устно, так сотрудники ООО «ТДМ» и ООО «П.М.Т.», находятся в одном кабинете, в связи с чем отсутствует необходимость во внутреннем документообороте. В чей адрес уходила готовая продукция ему неизвестно, так как её реализацией занимается ООО «ТДМ». Со слов водителей, приходящих на загрузку, машины прибывали из Самарской и 

<

адрес> (ФИО138 № л.д. 102-104);

ФИО133 ФИО287 показал, что с начала 2016 года является руководителем отдела сбыта ООО «ТДМ». Директор общества ФИО52. Основным видом деятельности общества является реализация металлических бочек. Юридический и фактический адрес офиса и производственного цеха: 

<

адрес>, ул. ФИО147 Щербины, 7 «А». В его обязанности входит прием заявок на изготовление бочек. Производство бочек осуществляет ООО «П.М.Т» ИНН 

<

***>, руководитель общества ФИО50, руководитель производственного цеха ФИО133 №14. Между ООО «П.М.Т.» и ООО «ТДМ» заключен договор поставки металлических бочек. ФИО133 №15 пояснил, что примерно в начале 2016 года к ним в офис позвонил ФИО35, который в ходе разговора пояснил, что ему нужны двухсотлитровые металлические бочки, раскрашенные по необходимой цветовой гамме, образец которой он пришлет по электронной почте. Так, согласно присланных заявок, их общество изготавливало ФИО78 ФИО370 металлические бочки с различной цветовой гаммой (красно-желтые, красные, синие и т.д.). Заявки на электронной почте не сохранились. ФИО78 оплаты ФИО370 выставлял счета от различных обществ ООО «Интерснаб» ИНН 

<

***>, ООО «Факториал» ИНН 

<

***>, ООО «Спутник» ИНН 

<

***>, ООО «ОйлТрейдКомпани». С ООО «Факториал» и ООО «ОйлТрейдКомпани» у ООО «ТДМ» заключен договор купли-продажи металлических бочек. Договор с ООО «Спутник» и ООО «Интерснаб» не заключали, но от указанных обществ поступали денежные средства за заказ сделанный ФИО370 Филипом. Далее, примерно в сентябре 2016 года ФИО370, в ходе телефонного разговора, пояснил, что получил дилерство различных торговых марок «ФИО203», «Шелл», «ФИО98», «Катерпиллар», «Вольво» и другие. И ему необходимо поставлять бочки с нанесенным товарным знаком, фото которых он будет присылать вместе с заявками. Также ФИО370 поставлял им образцы бочек, копии которых необходимо изготовить. Так, начиная с указанного периода, ООО «ТДМ» подавало заявки в цех по производству (ООО «П.М.Т»), где сотрудники цеха по имеющимся трафаретам изготавливали необходимые ФИО370 бочки, как в присланном им образце. ФИО133 №15 и сотрудники ООО «ТДМ» позиционировали ФИО370 как реального представителя правообладателей различных торговых марок реализующих ФИО142 масла: «ФИО203», «Шелл», «ФИО98», «Катерпиллар», «Вольво» и другие на территории г. ФИО64 и 

<

адрес>. Присланные им документы, подтверждающие дилерство, не сохранились. Вывоз продаваемой продукции осуществлялся транспортом, присланным ФИО370. Телефонные переговоры велись, как правило, по офисному номеру 8(4942)42-42-16. Несколько раз ФИО370 звонил с сотового телефона 

<

***>, с целью уточнить заявку. Единственным представителем указанных выше организаций выступал ФИО370, иные сотрудники обществ ему не известны (ФИО138 № л.д. 98-101);

ФИО133 ФИО133 №64 показала, что с июля 2017 года работает бухгалтером в ООО «Пропласт». В ее обязанности входит: ведение бухгалтерской отчетности. Основным видом деятельности ООО «Пропласт», которое располагается по адресу: 

<

адрес> «В», является изготовление и реализация полиэтиленовой канистры, емкостью от 1 литра до 20 литров. Директором общества является ФИО54. Штат сотрудников примерно 35 человек. Ассортимент изготавливаемой ООО «Пропласт» продукции имеется на официальном сайте http://polytara.ru. Данная организация осуществляет отгрузку изготовленной продукции со склада расположенного по адресу: 

<

адрес> «В». ООО «Факториал» (ИНН 

<

***>) приобретала у ООО «Пропласт» пресс форму. Согласно имеющимся документам первичного учета ООО «Пропласт» поставило в адрес ООО «Факториал» пресс-форму, стоимостью 688 725, 92 рублей. Договор поставки при заключении указанной сделки не составлялся. Обозревается переписка между адресатами «ФИО167 nadymina@polytara.ru и «бмв м5 fill_ovchinnikov@mail.ru». На вопрос, что она может пояснить о представленной переписке, ФИО167 пояснила, что она является пользователем электронной почты nadymina@polytara.ru. В предъявленных диалогах ведет переписку с адресатом, использующим электронную почту «fill_ovchinnikov@mail.ru» (ФИО35) и «oilopt@openmailbox.org». В адрес указанных почтовых ящиков она, по указанию ФИО70, отправляла счета на оплату за пресс-форму, крышки и канистры, объемом 5 л., серого цвета (плательщик ООО «Факториал»). Лично с представителями указанного общества не встречалась. Кроме этого, согласно сведениям программы «1С», ООО «Пропласт» выставило счет на оплату за канистры коричневого и черного цветов, объемом 20 л. на сумму 708 000 рублей (ФИО138 20 л.д. 41-53);

ФИО133 ФИО133 №20 показал, что с августа 2017 года работает коммерческим директором в ООО «Пропласт», которое располагается по адресу: 

<

адрес> «В». Вего обязанности входит: поиск клиентов, покупка сырья (полиэтилена), ведение переговоров и имеющимися клиентами. Основным видом деятельности ООО «Пропласт» является изготовление и реализация полиэтиленовой канистры, емкостью от 1 литра до 20 литров. Штат сотрудников примерно 35 человек. Ассортимент изготавливаемой ООО «Пропласт» продукции имеется на официальном сайте http://polytara.ru. Данная организация осуществляет отгрузку изготовленной продукции со склада, расположенного по адресу: 

<

адрес> «В». ООО «Факториал» приобретала у ООО «Пропласт», ООО ПКФ «Технопласт» и ООО «Полимер» пластиковые канистры и пресс форму. Согласно имеющимся документам первичного учета: товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ и счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Пропласт» поставило в адрес ООО «Факториал» пресс-форму стоимостью 688 725,92 рублей. Договор поставки при заключении указанной сделки не составлялся. Так, примерно в начале 2017 года ему на сотовый телефон позвонил ранее не знакомый мужчина и представился как ФИО35 (абонентский номер ФИО370 89674890682). В ходе телефонного разговора ФИО370 пояснил, что хочет приехать и обсудить условия поставки пластиковых канистр и пресс-формы, на данное предложение ФИО133 №20 согласился. Примерно через неделю ФИО370 приехал на встречу, в ходе беседы он попросил изготовить ФИО78 него пресс-форму, необходимую ФИО78 изготовления пластиковых канистр и продемонстрировал фотографии канистр. ФИО133 №20 пояснил, что пресс-форму они смогут заказать у Китайского поставщика и перепродать ему. Касаемо канистр, он объяснил, что ФИО78 изготовления такого вида канистр необходима также специальная пресс-форма, которой у них нет. В результате беседы они договорились, что заказывают ФИО78 ФИО370 пресс-форму из Китая под канистру, объемом 20 литров. Кроме этого, ФИО370 передал в их адрес две давальческие пресс-формы ФИО78 изготовления канистр, объемом 4 литра и 5 литров. По предоставленным образцам на их станках изготавливались канистры ФИО78 ООО «Факториал». Поставки осуществлялись от ООО «Пропласт», ООО ПКФ «Технопласт» и ООО «Полимер» примерно 3-4 раза за текущий год (точное количество поставок не помнит). Последняя поставка 20 литровых канистр осуществлена примерно ДД.ММ.ГГГГ. Также, в ходе последней поставки ФИО370 попросил передать с машиной его пресс-форму, купленную и изготовленную в Китае по его заказу. ООО «Пропласт» поставило в адрес ООО «Факториал» пресс-форму автомашиной, присланной ФИО370. Договор поставки при заключении указанной сделки не составлялся. Канистры, которые изготавливали ФИО78 ФИО370, имели прямоугольную форму, в точности схожую с формой канистр в которых реализуются ФИО142 масла. Две давальческие пресс-формы передавали с машинами, на которых перевозились изготовленные ФИО78 ФИО370 канистры. ДД.ММ.ГГГГ сам ФИО370 на а/м «Мерседес» г/н № приезжал на территорию предприятия с целью согласования цвета двадцатилитровой канистры. Согласовав цвет, они изготовили ФИО78 него последнюю партию. Кроме этого, один раз в адрес ООО «Факториал» ими осуществлялась поставка пластиковых крышек, подходящих к канистрам, изготовленным ФИО78 ФИО370. Указанные крышки они приобретали в ООО «Берикап» (

<

адрес>), так как нет технической возможности изготовить крышки такой сложности на собственных мощностях. Касаемо взаимоотношений между ООО «Факториал» и ООО ПКФ «Технопласт», ООО «Полимер» пояснил, что в указанных обществах он также являлся коммерческим директором. Договора и финансово-хозяйственная документация между указанными обществами не сохранилась, так как данные фирмы проданы примерно в июле 2017 года. Обозревается переписка между адресатами «ФИО133 №20 contact@polytara.ru»и «бмв м5 fill_ovchinnikov@mail.ru» ФИО35. ФИО133 №20 пояснил, что в ходе переписки ФИО370 присылал ему образцы канистр, пресс-формы которых он им отправил. На указанных канистрах периодически имелись надпись «ФИО203» и «Тайота». По внешним признакам он понимал, что данные канистры предназначены ФИО78 ФИО142 масла. Также, в ходе указанной переписки осуществляли согласование цены на канистры и крышки (ФИО138 20 л.д. 54-78);

ФИО133 ФИО133 №65 показала, что с августа 2006 года она является менеджером по логистике и ФИО125 с клиентами ООО «Форинтек-Волга». В ее обязанности, как менеджера по логистике и ФИО125 с клиентами ООО «Форинтек-Волга», входит прием звонков, обработка заявок, сопровождение сделок и тд. Основным видом деятельности ООО «Форинтек-Волга» является оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения. Офис ООО «Форинтек-Волга» расположен по адресу: 

<

адрес>. Генеральным директором ООО «Форинтек-Волга» является ФИО290, директором общества является ФИО291 На основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ у нее имеется право подписывать от имени ООО «Форинтек-Волга» счета, накладные, акты выполненных ФИО125, счета – фактуры, договоры, дополнительные соглашения и иные документы за генерального директора и главного бухгалтера. Приблизительно в августе 2016 года поступил телефонный звонок с предложением приобрести у них ручной принтер. Она сообщила, что часть оборудования имеется в наличии и предложила приехать к ним ФИО78 осмотра предложенных вариантов. В последующем приезжал мужчина, имя и внешность она не запомнила. Обговорив условия поставки и стоимость товара, они заключил договор № ВА_ОМ20160056_Е от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того ДД.ММ.ГГГГ выставлен счет на оплату № за ручной принтер AnserU-2 Mobile и чернильный картридж NP4.ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Форинтек-Волга» от ООО «Империя» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 89 286,42 рублей с учетом НДС, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на электронный адрес ФИО179 поступило электронное письмо с электронного адреса «oils63@yandex.ru» (ООО «Ойл-Снаб») с реквизитами ООО «Империя» ИНН 

<

***>. В последующем она составила новый договор поставки с указанным юридическим лицом. Предметом договора являлся ручной принтер AnserU-2 Mobil (сер. №) и чернильный картридж NP4. Согласно электронной переписке с электронным адресом «oils63@yandex.ru» она запросила сведения о фактическом местонахождении указанного юридического лица, контактов и лица представляющего интересы ООО «Империя» в транспортной компании «Деловые линии» с целью транспортировки приобретенного оборудования. Исходя из полученного ответа, фактический адрес доставки ручного принтера находится по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>, оф. 110, тел. №, контактное лицо ФИО31. ДД.ММ.ГГГГ она осуществила заказ забора груза в транспортной компании «Деловые линии», при этом указала данные грузополучателя полученные в электронном письме. ДД.ММ.ГГГГ указанный ручной принтер был передан курьеру транспортной компании «Деловые линии». При этом в накладной № от ДД.ММ.ГГГГ указан сотовый телефон, контакт представителя ООО «Империя» - 89607019425. ДД.ММ.ГГГГ на корпоративный номер ООО «Форинтек-Волга» 8(846)2635132 (33) поступил входящий телефонный звонок с предложением приобрести ручной маркиратор Hand Hold HPMK2 (сер № Q10091-X1). Она запросила сведения о юридическом лице. Указанные сведения поступили на ее электронную почту с электронного адреса «oils63@yandex.ru» (ООО «Ойл-Снаб»). При этом юридическое лицо было иное, а именно ООО «Факториал» ИНН 

<

***>. Согласно ее электронной переписке, ФИО179 был составлен договор и выставлен счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. Поставка указанного оборудования осуществлялась транспортной компанией «Деловые линии» аналогичным образом. Доставка осуществлялась до терминала расположенного в г. ФИО64. Кроме того, согласно сведениям внутреннего учета переговоры по указанным поставкам она осуществляла с ФИО31 тел. 

<

***> и ФИО35 тел. 

<

***>. ДД.ММ.ГГГГ в их компанию поступил запрос на инструкцию по эксплуатации ручного маркиратора Hand Hold HPMK2 на русском языке. Указанная инструкция направлена в электронном виде на электронную почту «antonimola@yandex.ru» (ФИО138 18 л.д. 177-180);

ФИО133 ФИО133 №66 показал, что с 2007 года работает менеджером отдела продаж в ООО «ФИО6 Индевел». В его должностные обязанности входит продажа оборудования ФИО78 маркировки. Основным видом деятельности ООО «ФИО6 Индевел» является реализация оборудования ФИО78 маркировки и сервисное обслуживание. ООО «ФИО6 Индевел» располагается по адресу: 

<

адрес> Б. Директором общества является ФИО55. Ассортимент продукции, реализуемый ООО «ФИО6 Индевел» имеется на официальном сайте «http://www.indevel.ru». Примерно в 2015 году на офисный телефон поступил входящий звонок от ФИО35, который пояснил, что ему нужны маркираторы и каплеструйные принтеры. Также ФИО370 пояснил, что его организация осуществляет производство автохимической продукции в г. ФИО64 и представился как руководитель ООО «Константа». На вопрос о ФИО138, что ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра цеха по производству контрафактного масла расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, 34 строение 6 обнаружен и изъят ручной каплеструйный маркиратор «handjet EBS-260» (Номер: Р№, CN 1931B-EUSB). ФИО72 пояснил, что производителем указанного маркератора является фирма «EBSInk-JetSystemeGmbH» (Германия). Официальным поставщиком оборудования, изготовленного указанной фирмы, является их общество – ООО «ФИО6 Индевел». Покупателем маркиратора «handjet EBS-260» (Номер: Р№, CN 1931B-EUSB) является ФИО35. Покупку маркиратора осуществил наличным платежом как физическое лицо. На вопрос о ФИО138, что ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска цеха по производству контрафактного масла расположенного по адресу: 

<

...> обнаружен и изъят каплеструйный принтер маркиратор «EBS 6500» (Номер: Р113096030). ФИО72 пояснил, что производителем маркиратора является фирма «EBSInk-JetSystemeGmbH» (Германия). Официальным поставщиком оборудования, изготовленного указанной фирмы, является их общество – ООО «ФИО6 Индевел». Покупателем каплеструйного принтера маркиратор «EBS 6500» (Номер: Р113096030) является ФИО35. Покупку принтера осуществил наличным платежом как физическое лицо. На вопрос о ФИО138, что ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра цеха по производству контрафактного масла расположенного по адресу: 

<

адрес>, п.г.т. Вознесенское, 

<

адрес> обнаружен и изъят ручной каплеструйныймаркиратор «handjet EBS-260» (Номер: Р№, CN 1931B-EUSB). ФИО72 пояснил, что производителем маркиратора является фирма «EBSInk-JetSystemeGmbH» (Германия). Официальным поставщиком оборудования, изготовленного указанной фирмы, является их общество – ООО «ФИО6 Индевел». Покупателем маркиратора «handjet EBS-260» (Номер: Р№, CN 1931B-EUSB) является ФИО35. Покупку маркиратора осуществил наличным платежом как физическое лицо. В ходе переговоров ФИО35 использовал следующие абонентские номера: №, №, № и №. Личных встреч с ФИО370 никогда не было.Обозревается почтовая переписка между абонентами «ФИО172 ФИО72 «kashilov@indevel.ru», и «fillovchinnikov@mail.ru»на 1 листе, «Гульнара Минниахметова «office@indevel.ru» и «fillovchinnikov@mail.ru» на 3 листах, «office@indevel.ru» и «fillovchinnikov@mail.ru» на 4 листах. ФИО133 №66 пояснил, что почтовый адрес «ФИО172 ФИО72 «kashilov@indevel.ru находится в его пользование и он ведет переписку с указанного адреса. Почтовый адрес «office@indevel.ru» находится в общем пользовании всех сотрудников общества, в ФИО138 числе и ФИО168. Пользователем почтового адреса «fillovchinnikov@mail.ru» является ФИО35, о котором он указывал выше. В тексте переписки ФИО72 высылал ФИО35 прайс на продукцию EBS, а также сотрудники общества согласовывали способ оплаты и доставки товара. Фактически оплата была наличным платежом, и товар направлен транспортной компанией. В ходе допроса обозревается почтовая переписка между абонентами «ФИО171 ФИО163 «hrustalev_ea@janus74.ru» и «fillovchinnikov@mail.ru»на 3 листах. ФИО72 пояснил, что летом 2017 года из ООО «Фабрика Уральские Пельмени» в адрес ООО «ФИО6 Индевел» поступали 4 принтера марки «EBS 2500», предназначенные ФИО78 маркировки упаковки (например картонной коробки). Указанные принтера прошли техническое обслуживание и перенаправлены в адрес ООО «Фабрика Уральские Пельмени». О ФИО138, как протекает процесс технического обслуживания и о состоянии принтера его по сотовому телефону спрашивал ФИО35. Также, ДД.ММ.ГГГГ ФИО72 звонил ФИО35 на абонентский № с целью установить состояние оборудования и предложением сервисного обслуживания. Указанный абонентский номер был отключен. (ФИО138 31 л.д. 10-14); 

ФИО133 ФИО133 №67 показал, что с апреля 2017 работает менеджером отдела продаж в ООО «Компас-Урал». В его обязанности входит продажа оборудования ФИО78 маркировки. Основным видом деятельности ООО «Компс-Урал», который располагаетсяпо адресу: 

<

адрес> А., является реализация оборудования ФИО78 маркировки. Директором общества является ФИО56. Офис расположен по адресу: 

<

адрес> А. Ассортимент продукции, реализуемый ООО «Компас-Урал» имеется на официальном сайте http://compass-ural.ru. ДД.ММ.ГГГГ на офисный телефон поступил входящий звонок от ФИО67, который пояснил, что ему нужен маркиратор «Рейнер 970». Также, ФИО144 пояснил, что у них на производстве, которое связанно с использованием канистр, есть ручной маркиратор, но он сломался, пояснив далее, что по электронной почте «naa.tehtorg@yandex.ru» сообщил, что оплатил покупку маркиратора от ООО «САВА» и в дальнейшем планирует заказать пару картриджей ФИО78 металлапластика, как протестируют маркиратор. ДД.ММ.ГГГГ ФИО72 отправил маркиратор «Reinerjet Stampgraphic 970MP» (серийный №) и сопроводительные документы (УПД) в терминал г. ФИО64 (Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ). ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО144 и сообщил, что маркиратор получили (ФИО138 20 л.д. 198-201);

ФИО133 ФИО133 №68 показал, что с 2008 года работает менеджером в ООО «Фабрика Уральские Пельмени», которое располагается по адресу: 

<

адрес> «А». Основным видом деятельности ООО «Фабрика Уральские Пельмени» является производство полуфабрикатов. Директором общества является ФИО57. В 2011 году фабрика приобрела ФИО78 собственных нужд ряд каплеструйных принтеров и конвейерных лент. Данное оборудование использовалось несколько месяцев, и было законсервировано, так как не подходило под параметры производства. Так, в начале июля 2017 года принято решение о продаже ненужного (законсервированного) оборудования. В связи с чем, на торговые площадки («авито» и т.д.) выставлено объявление о продаже данного оборудования. Примерно в середине июля 2017 ему на сотовый телефон (указанный в объявлении) позвонил ФИО35 и предложил продать ему каплеструйные принтеры и конвейерные системы, пояснив что, у него имеются уже подобное оборудование и ему нужно еще. Обсудив детали сделки и цену, он отправил ФИО370 на мессенджер «Вотсап» (телефон №) свою электронную почту. На следующий день с почтового ящика «бмв м5 «fill_ovchinnikov@mail.ru» ФИО171 получил от ФИО370 реквизиты ООО «Варяг». После подготовки договора он отправил ему на согласование. По условиям договора ИП ФИО295 продает ООО «Варяг» два каплеструйных принтера (EBS-2500 -510|72, заводские номера: Р№ и Р№) и две конвейерные системы КС 1000/1. После подписания договора (по электронной почте), они отправили указанные принтера на диагностику в ООО «Индевел» 

<

адрес>. По результатам диагностики принтера признаны рабочими на 80 %. В связи с этим, сумма договора была снижена, и был составлен новый договор.Далее они предложили ФИО370 приобрести на 100 % рабочие принтера, состоящие на балансе ООО «Реал-Фрост». Аналогичным образом, сделав диагностику в ООО «Индевел» они заключили договор от ООО «Реал-Фрост» с ООО «Апекссофт» (реквизиты прислал также ФИО370). По данному договору приобретено два каплеструйных принтера EBS-2500 -510|72, общей стоимость 620 000 рублей. Далее, примерно в конце августа 2017 года они подготовили указанное оборудование ФИО78 отправки транспортной компанией «Деловые Линии» в терминал г. ФИО64. По просьбе ФИО171, ФИО370 прислал ему копию своего паспорта ФИО78 подготовки документов получателя. Согласно паспортных данных получателем является ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> выше оборудование полностью отправлено в адрес ФИО35 – г. ФИО64, 

<

адрес>. Кроме этого, примерно через месяц они, по просьбе ФИО370, доотправили в тот же адрес крепления ФИО78 принтеров. Также ФИО171 добавил, что ФИО35 присылал ряд документов с почтового ящика ФИО162 ФИО160 «tehnika.n@mail.ru» (ФИО138 20 л.д. 110-113);

ФИО133 ФИО133 №69 показала, что с 2016 года она является бухгалтером ООО «АТУМ НН» ИНН 

<

***>. В ее обязанности входит ведение бухгалтерского учета общества. Общество осуществляет оптовую реализацию автомасел. Офисное помещение располагаются по адресу: 

<

адрес>. Директором общества является ФИО58. На вопрос, знакомы ли ей такие организации, как: ООО «ФИО140-Ойл» (ИНН 

<

***>) и ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ» (ИНН 

<

***>), ФИО133 №69 пояснила, что между ООО «АТУМ НН» в лице ФИО58 и ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ» заключен договор поставки ФИО142 масла от ДД.ММ.ГГГГ. Обстоятельства заключения договора ей не известны, так как все переговоры по поставкам ведет директор либо менеджер ФИО59. Согласно данному договору, в адрес ООО «АТУМ НН» осуществлено три поставки ФИО142 масла производителей торговых марок «MOBIL» и «SHELL». В отношение ООО «ФИО140-Ойл» (ИНН 

<

***>) пояснила, что между ООО «АТУМ НН» в лице ФИО58 и ООО «ФИО140-Ойл» в лице ФИО15 имеются договорные отношения. Договора в настоящее время нет, так как поставка осуществлена ДД.ММ.ГГГГ и, возможно, договор придет позже почтой. Кроме этого пояснила, что согласно счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ выставленного от ООО «ФИО140-Ойл» и товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в их адрес осуществлена одна поставка ФИО142 масла производителя торговой марки «SHELL» а именно: Масло ShellOmalaS2G150 – (209) - 1 шт. Указанное масло продано (ФИО138 № л.д. 8-11); 

ФИО133 ФИО133 №70 показал, что с 2013 года является директором филиала ООО «Спец Ойл». Головной офис расположен по адресу: 

<

адрес>. Учредителями общества является он, ФИО60 и ФИО61. В его обязанности входит общее руководство филиалом, расположенным в 

<

адрес> (офис и склад 

<

адрес>). Общество осуществляет оптовую реализацию автомасел. ФИО174 пояснил, что примерно весной 2017 года один из сотрудников ООО «Интерснаб» - ФИО35, прислал на электронный адрес ООО «Спец Ойл» www.spetsoil.ru прайс по продаже ФИО142 масел и реквизиты ООО «Интерснаб» ИНН 

<

***>. Изучив цены по прайсу, ФИО60 неоднократно созванивался с представителями указанного общества, а именно с ФИО67, ФИО370 Филиппои и ФИО119 по номерам телефона: №, №, №, №, №, №. Принадлежность конкретного лица к номеру не помнит. Выслушав их предложения и обсудив цены, они договорились о поставке ФИО142 масла в их адрес, количество заказанной продукции не помнит. Согласно данной договорённости, примерно в мае 2017 года в их адрес поступила заказанная продукция. Получив товар, они направили одну из поставленных бочек на исследование в ООО «МИЦ ГСМ». В результате полученного исследования обнаружено критическое содержание загрязнений ФИО78 свежего продукта. Сомневаясь в качестве продукта, они отказались от его оплаты и уведомили об этом представителей ООО «ИНТЕРСНАБ». Собственным транспортом ООО «ИНТЕРСНАБ» вывезло с их склада поставленную продукцию. Иных взаимоотношений с указанными лицами не поддерживали, денежные средства не перечисляли (ФИО138 10 л.д. 145-147); 

ФИО133 ФИО133 №71 показала, что с 2015 года она является менеджером ООО «КубаньНефтеХим». В ее обязанности входит закупка нефтепродуктов. Общество осуществляет оптовую реализацию нефтепродуктов. Офисное помещение располагается по адресу: 

<

адрес>. Примерно в конце 2016 года в сети интернет она нашла дополнительную подработку в фирму ООО «Техснаб» менеджером-логистом. Директор общества ФИО63 предложил ей должность менеджера-логиста в ООО «Техснаб» и возможность отдаленно работать, на данное предложение она согласилась. Также ФИО63 пояснил, что необходимо будет осуществлять поиск ФИО142 масла ФИО78 поставки его в адрес ООО «Техснаб». ФИО125 по поиску контрагентов ООО «Техснаб» осуществляла по адресу своей постоянной ФИО125 ООО «КубаньНефтеХим». Где располагается офис ООО «Техснаб», ей не известно. Лично с ФИО63 никогда не виделась, переговоры вела исключительно по телефону. Абонентский номер ФИО63 не сохранился, так как примерно в начале августа 2017 года от него в офис ООО «КубаньНефтеХим» приехал не знакомый ей мужчина и потребовал выдать ей сим карту с номером 89288846150. Также мужчина пояснил, что ООО «Техснаб» какую либо деятельность не осуществляет, и в ее услугах не нуждаются. ФИО175 пояснила в адрес ООО «Техснаб» осуществляли поставку ФИО142 масел такие общества, как ООО «ФИО140-Ойл» (ИНН 

<

***>),ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ» (ИНН 

<

***>), ООО «Интерснаб» ИНН 

<

***>. В начале 2017 года ФИО63 передал ей абонентские номера 

<

***>, №, № и пояснил, что это контактный телефон представителей ООО «ФИО140-Ойл» (ИНН 

<

***>), ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ» (ИНН 

<

***>) и ООО «Интерснаб» ИНН 

<

***>. Условия поставки по указанным номерам и фирмам ФИО175 вела с ФИО119 и ФИО35. Насколько ей известно, руководителем ФИО119 являлся ФИО35. Иных представителей данных обществ она не знает. Фактический адрес выгрузки привезенной продукции ей не известен. В заявках на транспортировку указывался адрес: 

<

адрес>, 34. В адреса каких организаций осуществлялась поставка приобретенной у ООО «ФИО140-Ойл», ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ» и ООО «Интерснаб» продукции, ей не известно (ФИО138 10 л.д. 77-80);

ФИО133 ФИО133 №72 показал, что с 1999 года он является генеральным директором ООО «Супер Ойл» ИНН 

<

***>. В его должностные обязанности входит общее руководство обществом и закупка ФИО142 масла. Общество осуществляет оптовую реализацию автомасел. Офисное помещение располагаются по адресу: 

<

адрес>. Примерно в начале лета 2016 года один из сотрудников ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ» - ФИО20, прислал на электронный адрес ООО «Супер Ойл» - lapkovski@superoil.ru прайс по продаже ФИО142 масел ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ». После чего он перезвонил по номеру телефона 

<

***> ФИО20, и, выслушав его предложения, обсудив цены, условия поставки, между ООО «Супер Ойл» и ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ» был заключен договор, который подписан директором ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ» - ФИО97. Договор прислан по почте оригиналом. Согласно данному договору, в их адрес осуществлено ряд поставок ФИО142 масла производителей торговых марок Шелл, ФИО203, ФИО98 и др. Оплата производилась после поступления продукции на склад, платежные документы передавались вместе с транспортировщиком масла. Транспортировка производилась за счет ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ» с территории г. ФИО64, 

<

адрес>, в связи с чем, транспортные документы у них не имеются (ФИО138 10 л.д. 129-132);

ФИО133 ФИО133 №73 показал, что с 2013 года он является директором и единственным учредителем ООО «Транс Ойл Газ». В его обязанности как директора ООО «Транс Ойл Газ» входит общее руководство предприятием. Общество осуществляет оптовую реализацию масла (индустриального и ФИО142). Офисное помещение фактически располагается по адресу: 

<

адрес>, Мамадышский тракт, 

<

адрес>, каб. №. ООО «ФИО140-Ойл», ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ», ООО «Интерснаб» поставляли масла в адрес ООО «Транс Ойл Газ». Примерно в августе 2016 года на адрес корпоративной почты ООО «Транс Ойл Газ» поступило коммерческое предложение на ФИО142 масла различных брендов с почтового ящика «naa.tehtorg@yandex.ru» указанное письмо поступило от менеджера по оптовым продажам ООО "ТехАвтоМаркет", г. ФИО64 (тел. 

<

***>). Данное коммерческое предложение его заинтересовало, и он попросил скинуть сертификаты, подтверждающие подлинность ФИО142 масла. После этого, как он получил необходимые документы, был заключен договор поставки, который в настоящее время не сохранился. С указанного момента ФИО67 несколько раз осуществлял поставку ФИО142 масла в адрес ООО «Транс Ойл Газ», при этом поставка осуществлялась от 3 юридических лиц это ООО «Интерснаб», ООО «ФИО140-Ойл» и ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ». Указанные компании входили в группу компаний. В процессе осуществления переговоров и поставки ФИО142 масла ФИО67 пользовался сотовыми телефонами 

<

***> и +7 (902) 159 06 76. Также, в ходе переговоров, ФИО53 несколько раз созванивался с ФИО35 по сотовому телефону. ФИО370 позиционировал себя как руководитель ФИО67. Согласно условиям поставки, транспортные услуги оказывал поставщик, то есть указанные организации, в лице ФИО67. Указанные поставки осуществлялись со складов, расположенных в г. ФИО64, точного адреса загрузки он не знает(ФИО138 18 л.д. 136-139);

ФИО133 ФИО133 №30 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ работает менеджером в ООО «НОВАХИМ». Вего обязанности входит закупка товара. Основным видом деятельности ООО «НОВАХИМ», которое располагается по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО163 ФИО133, 

<

адрес>, является производство антифриза и оптовая реализация ФИО142 масла. Директором общества является ФИО65. Примерно в начале 2017 года на его электронную почту «artem@novahim96» поступил прайс-лист и предложение по сотрудничеству с электронной почты «Oils.oilsmarket@gmail.com». На данное сообщение он ответил, что есть необходимость в покупке. Контактным лицом выступала ФИО185, которая являлась представителем ООО «Интерснаб» и ООО «ФИО140-Ойл». В контактной информации электронной почты ФИО72 подписывалась как «Эльвира Лефтор ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ» г. ФИО64.» Так, в 2017 году, между ООО «Интерснаб» и ООО «Новахим», ООО «ФИО140 Ойл» и ООО «Новахим» заключены договора на покупку ФИО142 масла. Согласно документам первичного учета (УПД, акт сверки) ООО «Новахим», в период с февраля 2017 года по май 2017 года, приобретало ФИО142 масла «ФИО203», «ФИО98», «Шелл», «Тотал», «ФИО3», «ФИО361», «Форт» и «Тайота», как в бочках, так и в канистрах, на сумму примерно 1,5 млн. рублей. Оплата товара производилась по факту прибытия продукции в их адрес, с отсрочкой платежа. Переписка с ФИО72 велась по электронной почте «Oils.oilsmarket@gmail.com», ФИО78 телефонных переговоров ФИО72 использовала абонентские номера № и № (ФИО138 31 л.д. 29-31); 

ФИО133 ФИО133 №74 показал, что с 2015 года является индивидуальным предпринимателем. Основным видом деятельности является оптовая реализация автозапчастей, ФИО142 масла и сопутствующей продукции. Примерно в июле 2016 года на его электронную почту «2071976@mail.ru» поступил прайс-лист и предложение по сотрудничеству с электронной почты «Ойлмаркет». На данное сообщение ФИО176 ответил, что есть необходимость в покупке. Контактным лицом выступала ФИО133 №47, которая являлась представителем ООО «Интерснаб» и ООО «Техавтомаркет». Приблизительно с августа 2016 ФИО176 стал заказывать ФИО142 масло у указанного контрагента, при этом масло было различных производиелей. Согласно документам первичного учета, ИП ФИО133 №74, в период с августа 2016 года по март 2017 года преобретало ФИО142 масла «ФИО203», «ФИО98», «Шелл», «Тотал», «Форд», в основном в бочках. Оплата товара производилась по факту прибытия продукции в адрес ИП ФИО133 №74. Вся продукция, преобретенная у ООО «Интерснаб» ИНН 

<

***> и ООО «Техавтомаркет» ИНН 

<

***> реализована в адрес различных покупателей. Через какое-то время от имени вышеуказанных организаций связь со мной поддерживал ФИО158 Э.И., абонентские номера 

<

***>, 8 8482 770044(ФИО138 31 л.д. 102-104);

ФИО133 ФИО133 №75 показал, что с начала 2015 года работает коммерческим директором в ООО «Снабжение-Сервис», которое располагается по адресу: 

<

адрес>. В его обязанности входит закупка товара. Основным видом деятельности ООО «Снабжение-Сервис» является оптовая реализация ФИО142 масла. Директором общества является ФИО66. Ранее до 2015 года ФИО72 работал в ООО «Восход ФИО140» (

<

адрес>). В данном обществе он также осуществлял закупку ФИО142 масла. Одним из лиц, у которого он осуществлял закупку масла являлся ФИО67. Представителем какой фирмы, на тот момент, являлся ФИО144 А.А., он не помнит. Так, примерно в начале лета 2016 года, когда он уже работал в ООО «Снабжение-Сервис», от ФИО144 А.А. пришел прайс ФИО142 масел. Он перезвонил ФИО144 по телефону № и они договорились о поставках ФИО142 масла в адрес ООО «Снабжение-Сервис». ФИО144 пояснил, что реализацию масла осуществляет от ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ». Договор на поставку масла не заключали. Согласно документам первичного учета (УПД, акт сверки) ООО «Снабжение-Сервис», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приобрело у ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ» товар на общую сумму 1 872 500 рублей. Они осуществляли закупку импортного масла Шелл и ФИО203 в 200 литровых бочках. Два раза осуществляли поставку ФИО142 масла в адрес ИП ФИО66 Далее, примерно в конце марта 2017 года ФИО72 позвонил ФИО144 А.А. и сообщил, что сотрудники полиции проводят проверку по факту реализации ФИО142 масла и грузить он больше не сможет (ФИО138 20 л.д. 225-227);

ФИО133 ФИО133 №76 показала, что с 2016 года она является офис-менеджером ООО «ТэкОйл», офисное помещение которого располагается по адресу: 

<

адрес>, корпус 1. В ее обязанности входит закупка ФИО142 масла. Общество осуществляет оптовую реализацию ФИО142 масла. ООО «Техавтомаркет» осуществляло поставку ФИО142 масел в адрес ООО «Тэк-Ойл». Примерно в начале лета 2016 года один из сотрудников ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ» - ФИО119, прислала на электронный адрес ООО «Тэк-Ойл» - info@tek-oil.ru прайс по продаже ФИО142 масел ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ», с электронной почты – rezerv@openmailbox.org. Изучив цены, она перезвонила ФИО119 по номеру телефона 

<

***>, которая представилась как сотрудник ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ» и предложила сотрудничество по закупки ФИО142 масел. Так, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Техавтомарект» в лице коммерческого директора ФИО97 и ООО «Тэк-Ойл» в лице ФИО68 заключен договор поставки №. По условиям договора ООО «Техавтомаркет» обязуется поставить масла, смазки, технические жидкости, а ООО «ТэкОйл» принять и оплатить. Условия поставки ФИО142 масла по указанному договору она обсуждала с ФИО119. Кроме этого, среди представителей ООО «Техавтомаркет» в записной книжке имеется контакт ФИО35 – №. Иных представителей данных обществ она не знает. Поставки ФИО142 масла осуществлялись периодически от лица ООО «Техавтомаркет». Согласно одной из сохранившейся договор-заявки адрес выгрузки привезенной продукции - г. ФИО64, 

<

адрес>, контактным лицом на загрузке указан ФИО35 (тел.№). Оплата производилась после поступления продукции на их склад, платежные документы передавались вместе с транспортировщиком масла. Транспортировка производилась за счет ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ» с территории г. ФИО64, 

<

адрес>, в связи с чем, транспортных документов в полном объеме у них нет (ФИО138 № л.д. 219-222);

ФИО133 ФИО133 №77 показал, что с 2016 года он является заместителем директора по коммерческим вопросам ООО «ПРОМТЕК СМТ» ИНН 

<

***>. В его обязанности входит закупка товара. Общество осуществляет оптовую реализацию автомасел. Офисное помещение располагаются по адресу: 

<

адрес> «А».Примерно в мае 2017 года один из сотрудников ООО «ФИО140-Ойл» позвонил в их организацию по телефону 

<

***> или 28-58-75, и предложил сотрудничество по закупки ФИО142 масел. Выслушав его предложения, обсудив цены, условия поставки, между ООО «ПРОМТЕК СМТ» и ООО «ФИО140-Ойл» был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, который подписан директором ООО «ФИО140-Ойл» - ФИО17 Договор прислан по почте оригиналом. Согласно данному договору, в их адрес осуществлена одна поставка ФИО142 масла производителей торговых марок «САТ» и ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПРОМТЕК СМТ» в адрес ООО «АвтоОйл» перечислено 120 000 за оплату товара. Оплата товара производилась по факту прибытия в адрес ООО «ПРОМТЕК СМТ». В настоящее время они не могут найти связь с указанным контрагентом, с целью передачи УПД (ФИО138 № л.д. 35-37 );

ФИО133 ФИО133 №23 показал, что примерно с осени 2016 года он работал официально в ООО «Техавтомаркет» в должности коммерческого директора, ФИО125 осуществлялась по совместительству, то есть эта ФИО125 была ФИО78 него не основная. ФИО133 №23 в это время являлся директором ООО «ПБК». В указанную организацию его устроил ФИО69, с которым они вместе отдыхали в одной компании, до этого они с ФИО69 вместе играли в футбол. В обязанности ФИО133 №23, как коммерческого директора, входило следующее – забирать счета на аренду, оплату офисного помещения ДЦ «Квадрат», номеров офисов он не помнит, расположенные на пятом этаже, около лифта, так же забирал счета на оплату телефонных услуг. Счета он забирал в администрации ДЦ «Квадрат», которые передавал менеджерам ООО «Техавтомаркета» - ФИО20 или ФИО67. Так же, когда он приходил в офис, а это было примерно 1-2 раза в месяц, то контролировал присутствие на местах менеджеров на рабочем месте и наличие сохранности оргтехники. График ФИО125 свободный. Директор ООО «Техавтомаркета» - ФИО69, которого за время ФИО125 в ООО «Техавтомаркет» ФИО133 №23 видел несколько раз. Первый раз в банке ПАО «ВТБ24», где они заполняли карточки подписей, то есть у ФИО133 №23 было право подписи договоров от имени ООО «Техавтомаркета». Им лично от имени ООО «Техавтомаркет» было подписано всего два договора – на аренду офиса в ДЦ «Квадрат» и на оказание услуг связи с ЗАО «Аист». Второй раз ФИО69 ФИО133 №23 видел в банке АО КБ «ФИО1 Капитал», где они заполняли карточки подписей, то есть у него было право подписи договоров от имени ООО «Техавтомаркета». Род деятельности ООО «Техавтомаркет» - реализация ФИО142 масел. Кто вел налоговую отчетность, выставлял счета, выписки УПД (счет фактуры, накладные) на товар, он не знает. Где находилась вся документация организации, ФИО133 №23 не знает. В офисе, в ДЦ «Квадрат», находились только уставные документы организации. ФИО125 менеджеров заключалась в поиске клиентов, в их ФИО125 он не вникал, менеджеры никаких документов ФИО133 №23 не передавали. Куда они передавали всю информацию по клиентам, он не знает, выставляли ли они выписки УПД, он тоже не знает. На рабочих столах у менеджеров находились компьютеры, стационарные телефоны, были ли в офисе принтеры, не помнит. В офисе работали следующие менеджеры – ФИО20, ФИО67, ФИО112, ФИО368 ФИО154. Пару раз он слышал про ФИО158 (ФИО35). В ООО «Техавтомаркет» ФИО133 №23 числился до марта 2017 года. Примерно в начале 2017 года, на сотовый телефон ФИО133 №23 позвонил ФИО20, который пояснил, что в офис приходил человек из службы безопасности банка «ФИО1 Капитал» и сказал, что ему нужен руководитель организации. Так как ФИО69 в городе не было, то ФИО20 попросил его прийти на следующий день к 09.00 часам в офис. На следующий день ФИО133 №23 пришел в ДЦ «Квадрат», где его уже ожидал мужчина из службы безопасности Банка. На тот момент офис организации был закрыт, а так как у него никогда не было ключей от офиса и на рабочем месте отсутствовали все менеджеры, то они с сотрудником банка не могли зайти в офисное помещение. Прождав примерно 30 минут, они ушли из ДЦ «Квадрат». После этого ФИО133 №23 написал заявление об увольнение, которое оставил в офисе (ФИО138 № л.д. 158-161);

ФИО133 ФИО133 №78 показал, что ДД.ММ.ГГГГ его пригласили сотрудники полиции ФИО78 участия в следственном действии опознание по фотографии, в качестве понятого, на что ФИО171 добровольно согласился. Перед началом следственного действия ему и второму понятому были разъяснены их права и обязанности, объяснен порядок проведения опознания. Опознающему лицу – ФИО70, так же были разъяснены его права и обязанности и порядок проведения опознания по фотографии. После этого ФИО70 было предложено опознать по фотографии ФИО35 и были предъявлены фотографии мужчин, нумерацией от 1 до 3. ФИО133 №20 уверенно указал на мужчину под номером «3», пояснив при этом, что именно этот мужчина по имени ФИО158, который приезжал на территорию предприятия по адресу: 

<

адрес>В, представлялся сотрудником ООО «Факториал» и вел переговоры о поставке в адрес его организации пресформ и пластиковых канистр. После чего сотрудником полиции был составлен протокол, в котором участвующие лица поставили свои подписи. Никакого принуждения, либо давления, ни физического ни морального, со стороны сотрудников полиции ни на одного из участников следственного действия не оказывалось (ФИО138 20 л.д. 85-87);

ФИО133 ФИО133 №18 показал, что с марта 2018 года до середины мая 2018 года у него в пользовании находился сотовый телефон «Блекбери» абонентский №, оформлен на его имя. Аккаунты мессенджеров «Вотсап» и «Вайбер» зарегистрированы на данный абонентский номер. В последующем, с мая 2018 года он пользовался сотовым телефоном марки «Хонор» абонентский №. Аккаунты мессенджеров «Вотсап» и «Вайбер» перерегистрировал на указанный номер. Данную сим карту он купил с рук, на кого она зарегистрирована ему неизвестно. В 2015 году ФИО133 №18, находясь в туристической поездке, во Вьетнаме, познакомился с мужчиной по имени ФИО139 (ФИО11), который проживал в 

<

адрес>. На вид около 30 лет, среднего телосложения, рост ниже среднего, славянской внешности. С ФИО11 они поддерживали дружеские отношения, в его телефонной книге его номер телефона записан как «Махно» (с.т. №). Приблизительно в начале зимы 2018 года ему на сотовый телефон № позвонил ФИО11 и предложил поработать, пояснив, что его знакомый мужчина по имени ФИО158 (ФИО35) ищет людей ФИО78 ФИО125. На тот момент ФИО133 №18 был временно безработным и на предложение ФИО11 согласился. ФИО11 передал ФИО133 №18 номер телефона ФИО35, абонентский №. Примерно в марте 2018 года снова позвонил ФИО11 и сказал, что ФИО370 приехал в 

<

адрес> и хочет встретиться. Он, вместе со своим ранее знакомым ФИО133 №17, приехал на встречу с ФИО370, на 

<

адрес>. ФИО370 ждал их в автомашине иностранного производства, внедорожник темного цвета, гос. номера не помнит. С ним также был мужчина примерно лет пятидесяти, крупного телосложения, как он выглядел, детально не помнит. Так, в ходе разговора ФИО370 пояснил, что необходимо найти и арендовать склад и подобрать 2-3 человека, которые также будут работать с ФИО133 №18. ФИО133 №18, в сети интернет нашел объявление об аренде склада расположенного по адресу: 

<

адрес>. Собственником склада является мужчина по имени ФИО149. Каких-либо договоров не заключали. Арендная плата составляет 25 000 рублей. Арендовав склад, он пригласил на ФИО125 своего знакомого ФИО133 №16, ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> предварительной договоренности ФИО370 обещал выплачивать 2000 рублей с каждой изготовленной бочки. Кроме того, поставка сырья, пустых металлических бочек, этикеток возлагалась на ФИО370. ФИО133 №17, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ранее был мне знаком, проживали в 

<

адрес>. Кроме этого им обоим был знаком ФИО11. ФИО133 №17 говорил, что «пересекался» с ним когда жил в 

<

адрес>. После встречи, ФИО133 №18 доложил ФИО370, что склад арендован и передал ему адрес склада. Далее ФИО370 сказал, что будет завозить на территорию склада кубические емкости с ФИО142 маслом, необходимые ФИО78 дальнейшего разлива по двухсотлитровым бочкам с маркировкой различных брендов (Шелл, ФИО203, ФИО98 и др.). Прибывшие машины встречали на въезде в 

<

адрес>. Сведения о ФИО138, когда должны приходить кубические емкости и пустые бочки, наклейки, канистры и крышки передавал ему ФИО370 по сотовому телефону, в основном переговоры и переписка осуществлялась через мессенджер «Вотсап». Кубические емкости привозили неизвестные водители, как он понимал, нанятые ФИО370. После того, как кубы были завезены, ФИО370 пояснил, что на территорию склада привезут пустые двухсотлитровые бочки, в которые необходимо будет наливать масло из кубов. Бочки привозили также сторонними машинами, заказ которых осуществлял ФИО370. Кроме этого, ФИО370 со сторонней машиной передал маркировочный пистолет, капле струйныйпринтер, крышки ФИО78 бочек и пластиковых канистр, и этикетки ФИО78 бочек и канистр различных производителей «ФИО98», «Шелл», «ФИО203», «Катерпиллар» и др. известных брендов. Так, с начала апреля 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО133 №18, ФИО133 №17 и ФИО133 №16, постоянно по указанию ФИО370 осуществляли разлив ФИО142 масла из «кубышек» в двухсотлитровые бочки путем самотека из крана кубышки в горловину бочки. После чего закручивается крышка, которая пломбиратором пломбируется. Перед розливом масла, на бочку наклеивалась этикетка и маркиратором на бочку наносился бач – код. В начале деятельности ФИО370 по сотовому телефону обучал ФИО133 №18, как правильно необходимо разливать, клеить этикетки и маркировать бочки. Иногда присылал обучающие видео. Готовые бочки вывозили всегда разные машины, ФИО370 заранее звонил и пояснял какое масло необходимо изготовить. Заявки на продукцию диктовал по телефону, либо присылал через мессенджер «Вотсап». Транспортные документы ФИО133 №18 распечатывал сам и передавал их водителям, прибывшим на загрузку. Образец ТТН прислал ФИО370. Кроме этого, на транспортной накладной ставил печать ИП ФИО73 ИНН

<

***>, также присланная ФИО35 До настоящего времени они осуществляли постоянный розлив масла указанным выше способом. ФИО133 №18 понимал, что данная деятельность является неправомерной, но ФИО370 утверждал, что все законно. ФИО133 №18 не отказался осуществлять данную деятельность в связи с тем, что воспитывает двоих детей и имеет финансовые трудности (отсутствие официальной ФИО125, кредитные обязательства перед банком). Кроме этого, примерно в середине мая 2018 года ему позвонил ФИО11 и сообщил, что ФИО370 задержан сотрудниками полиции 

<

адрес> и находится под арестом. Причины задержания не объяснил. После этого, ФИО11 заменил ФИО370, как руководителя, и они выполняли ФИО125 по его указанию. После задержания, ФИО370 на связь не выходил. ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО11, на территорию склада прибыла фура марки Мерседес с еврокубами, наполненные маслом, указанную машину они с ФИО133 №17 встретили на въезде в 

<

адрес>. После чего водитель пояснил, что выгружаться не будет, так как не поступила оплата за перевозку масла. Указанную информацию он передал ФИО11 по телефону, ФИО78 решения указанного вопроса. В это время, по указанию ФИО11, они принялись переливать масло в металлические бочки. ФИО11 была поставлена задача изготовить 30 бочек Mobil Delvac, чем они и занимались. Далее, в момент перелива масла в металлические бочки, их задержали сотрудники полиции. На данном этапе они успели изготовить 20 бочек Mobil Delvac. (ФИО138 37 л.д. 35-39);

ФИО133 ФИО133 №17 показал, что с 2017 года у него в пользовании находится сотовый телефон «Блекбери» абонентский №, оформлен не на его имя. Аккаунты мессенджеров «Вотсап» и «Вайбер» зарегистрированы на данный абонентский номер. С мая 2018 года до июня 2018 года ФИО133 №17 пользовался сотовым телефоном марки «Хонор» абонентский №. Аккаунты мессенджеров «Вотсап» и «Вайбер» также зарегистрированы на указанный номер. На кого она зарегистрирована ему неизвестно. Ранее, приблизительно до 2014 года ФИО133 №17 проживал в 

<

адрес>, где познакомился с мужчиной по имени ФИО127 (ФИО11). На момент знакомства он занимался торговлей на вещевом рынке. На вид около 30 лет, крепкого телосложения, рост ниже среднего, славянской внешности. С ФИО11 они поддерживали дружеские отношения, в его телефонной книге его номер телефона записан как «Махно» (с.т. №). Приблизительно в начале зимы 2018 года ФИО133 №17 на сотовый телефон № позвонил ФИО11 и предложил поработать, пояснив, что его знакомый мужчина по имени ФИО158 (ФИО35) ищет людей ФИО78 ФИО125. На тот момент ФИО133 №17 был временно безработным и на предложение ФИО11 согласился. Примерно в марте 2018 года снова позвонил ФИО11 и сказал, что ФИО370 приехал в 

<

адрес> и хочет встретиться. ФИО133 №17 вместе со своим знакомым ФИО133 №18 приехал на встречу с ФИО370, на 

<

адрес>, он ждал их в автомашине иностранного производства, внедорожник темного цвета, гос. номера не помнит. С ним также был мужчина примерно лет пятидесяти, крупного телосложения, как он выглядел, детально не помнит. ФИО370 в ходе разговора пояснил, что нужно будет подобрать склад, в котором они будут разливать ФИО142 масла по двухсотлитровым бочкам и клеить на них этикетки. Далее ФИО133 №18 подобрал и арендовал нужный склад, который располагался по адресу: 

<

адрес>. Кто являлся собственником склада, ФИО133 №17 не знает. Вопросами, связанными с арендной платой занимался ФИО11. Согласно предварительной договоренности ФИО370 обещал выплачивать 2000 рублей с каждой изготовленной бочки. Кроме того, поставка сырья, пустых металлических бочек, этикеток возлагалась, так же на ФИО370. После чего, приблизительно в апреле 2018 года ФИО133 №18, на сотовый телефон, позвонил ФИО370 и пояснил, что необходимо встретить фуры с пустыми бочками и еврокубами с маслом. По предварительной договоренности с ним, ФИО133 №17 и ФИО133 №18 встретили фуру с еврокубами и бочками на въезде в 

<

адрес>. После чего они разгрузили указанное имущество на территории склада по вышеуказанному адресу. ФИО370 по сотовому телефону объяснял ФИО133 №18 какое масло, в какие бочки необходимо наливать. Далее в ходе ФИО125 ФИО370 несколько раз звонил ФИО133 №18 и передавал через незнакомых нам людей этикетки различных производителей «ФИО98», «Шелл», «ФИО203», «Катерпиллар» и др. известных брендов, крышки, маркираторы и т.д. ФИО78 помощи в разливе ФИО142 масла ФИО133 №18 пригласил ФИО133 №16, который также работал совместно с ними. Так, с начала апреля 2018 года по ДД.ММ.ГГГГЖигулов,МедведенкоВ.В.ФИО133 №16, постоянно по указанию ФИО370 осуществляли разлив ФИО142 масла из «кубышек» в двухсотлитровые бочки путем самотека из крана кубышки в горловину бочки. После чего, закручивается крышка, которая пломбиратором пломбируется. Перед розливом масла, на бочку наклеивалась этикетка и маркиратором на бочку наносился бач – код. В начале деятельности ФИО370 по сотовому телефону обучал ФИО133 №18 как правильно необходимо разливать масло, клеить этикетки и маркировать бочки. Иногда присылал обучающие видео. Готовые бочки вывозили всегда разные машины, ФИО370 заранее звонил и пояснял какое масло необходимо изготовить. Заявки на продукцию диктовал по телефону, либо присылал через мессенджер «Вотсап». Транспортные документы готовил и распечатывал ФИО133 №18 на личном компьютере у себя дома. Образец ТТН прислал ФИО370. Кроме этого, на транспортной накладной ставил печать ИП ФИО73 ИНН

<

***>, также присланную ФИО370. Накладные выдавались только ФИО78 транспортировки, при этом грузополучатель и грузоотправитель никогда не менялись. Корректировалась только позиции с маслом. Кроме этого, примерно в середине мая 2018 года ФИО133 №18 позвонил ФИО11 и сообщил, что ФИО370 задержан сотрудниками полиции 

<

адрес> и находится под арестом. Причины задержания не объяснил. После этого, ФИО11 заменил ФИО370 как руководителя, и они выполняли ФИО125 по его указанию. После задержания, ФИО370 на связь не выходил. До июня 2018 года они осуществляли постоянный розлив масла указанным выше способом. ФИО133 №17 понимал, что данная деятельность является не правомерной. Так же, за весь период ФИО125 указания по ФИО125 давал и ФИО11 Примерно в в начале мая 2018 года ФИО11 попросил ФИО133 №17 найти складское помещение ФИО78 хранения пустой тары, а именно металлических бочек, пластиковых канистр, крышек, картонных коробок. ФИО133 №17, согасно данного указания, нашел подходящий склад, который расположен по адресу: 

<

адрес>. Договорившись и обсудив арендную плату, которая составляла 20 000 рублей ежемесячно, он передал указанную информацию ФИО11. После чего, в течении месяца на указанный выше склад поступали фуры с различными металлическими бочками, содержащие товарные знаки ФИО3, Ворльво, Тойота, Тотал, ФИО98, Кат, Зик, ФИО203. Кроме того, завозилипустые канистры объемом 4 и 20 литров, пластиковые крышки ФИО78 канистр и картонные коробки. С указанного склада, по необходимости, осуществлялась транспортировка тары в цех по изготовлению масла. Насколько известно ФИО133 №17, часть бочек и канистр привезены из города ФИО64 

<

адрес>. В процессе изготовления контрафактного масла ФИО133 №18 наносил маркировку и этикетку на бочки, так как его этому обучал ФИО370, а ФИО133 №17 осуществлял розлив масла из еврокуба в бочку. Канистры на территориицеха не изготавливались, но в будущем планировали, по указанию ФИО370, запустить производство канистр. ДД.ММ.ГГГГ, по указанию ФИО11, на территорию склада прибыла фура марки Мерседес с еврокубами с маслом, указанную машину они с ФИО133 №18 встретили на въезде в 

<

адрес>. После чего водитель пояснил, что выгружаться не будет, так как не поступила оплата за перевозку масла. Указанную информацию передали ФИО11 по телефону, ФИО78 решения указанного вопроса. В это время по указанию ФИО11 они принялись переливать масло в металлические бочки. ФИО11 была поставлена задача изготовить 30 бочек Mobil Delvac, чем ФИО133 №17 и ФИО133 №18 и занимались. Далее в момент перелива масла в металлические бочки их задержали сотрудники полиции. На данном этапе они успели изготовить 20 бочек Mobil Delvac (ФИО138 37 л.д. 40-43);

ФИО133 ФИО133 №16 показал, что около полугода у него в пользовании находился сотовый телефон «Хонор», абонентский №, на чье имя зарегистрирован данный абонентский номер, ФИО376 не знает. Аккаутны мессенжеров «Вотсап» и «Вайбер» зарегистрированы на данный абонентский номер. ФИО376 знакомы ФИО133 №17 и ФИО133 №18. Приблизительно в апреле 2018 года ему на сотовый телефон позвонил ФИО133 №18 и пояснил, что на территории склада по адресу: 

<

адрес> появилась возможность складировать и опрессовывать картон, чем они занимались ранее, и предложил заниматься указанной деятельностью. ФИО376 согласился и с апреля 2018 года, совместно с ФИО133 №18 и ФИО133 №17 прибывали на территорию склада, где они занимались розливом ФИО142 масла из кубовых емкостей в различные металлические бочки, как Тойота, ФИО98, ФИО203, Кат и др., с нанесением этикеток и бач – кодов на бочки. ФИО376 занимался опрессовкой картона, используемого ФИО78 обворачивания пустых металлических бочек. Кроме того, он по необходимости оказывал помощь в разгрузке и погрузке автофур, то есть выполнял функции разнорабочего. ФИО376 знает, что ФИО133 №17 и ФИО133 №18 получали команды по приему, подготовке, разливу, маркировки и отгрузки масла по сотовому телефону. От кого именно поступали указания, ФИО376 не знает (ФИО138 37 л.д. 44-46);

ФИО133 ФИО133 №31 показал, что у него в собственности находится автомобиль марки Мерседесстролс, тип транспортноый средства - тягач седельный, государственный номер 

<

***>. На данной автомашине он осуществляет грузоперевозки. ФИО78 осуществления данной деятельностью Шандар заключил договор с ИП ФИО164, и они ему предоставляют заказы на перевозку. Шандар непосредственно контактирует с ФИО75, сотовый телефон №. ДД.ММ.ГГГГ он находился в городе Москве на разгрузке шифера. Шандар позвонила на сотовый телефон ФИО130 и сообщила мне, что необходимо осуществить перевозку ФИО142 масла из 

<

адрес> МКР Кучино, 

<

адрес>, и сообщила телефон грузопоотправителя 

<

***> - ФИО169. Подъехав к вышеуказанному адресу, он созвонился с грузоотправителем ФИО169 по телефону 

<

***>. По адресу: 

<

адрес> МКР Кучино, 

<

адрес> расположен завод по производству масел. Шандар в автомашину загрузили масло гидровлическое и базовое масло. На данный груз ему были переданы документы: транспортная накладная, товарно-транспортная накладная. После загрузки ему позвонил грузоприниматель 

<

***> (ФИО133 №18) и сообщил адрес доставки груза: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Шандар выехал из 

<

адрес> в направление 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на подъезде в 

<

адрес> договорился о встречи с грузопринимателем по телефону 

<

***> (ФИО133 №18) По приезду на адрес: 

<

адрес> он созвонился с ФИО133 №18 и он сказал, что подъедут к нему люди, которые сопроводят до места отгрузки. Примерно в 10-11 часов к нему подъехала автомашина Газель серебристого цвета, государственный номер 

<

***>, из которой вышли двое парней и сообщили, что бы он ехал ФИО78 отгрузки груза. Шандар проследовал за ними по промышленной зоне и въехал на территорию автобазы, где имелись два ангара. После этого Шандар сообщил ФИО75, что прибыл на место отгрузки. ФИО75 сообщила, что бы он находился на базе и не разгружался, так как деньги за перевозку не поступили на счет. Позже на территорию базы приехали сотрудники полиции, которые задержали его совместно с лицами, кто его встречал на автомашине гос. номер №. Шандар, совместно с понятыми и задержанными лицами прошли в металлический ангар. В ангаре он увидел, что находятся пластмассовые бочки «еврокубы», с содержанием в них вещества бурого цвета. Так же находились металлические бочки, объемом 200 литров. В последствии он понял, что в данном ангаре осуществлялся разлив масла в тары мелкого объема, так как в ангаре имелись наклейки различных брендов, и все необходимое оборудование. В 

<

адрес> он привез масло впервые, ранее не приезжал (ФИО138 37 л.д. 47-58);

ФИО133 ФИО133 №79 показал, что ДД.ММ.ГГГГ он был приглашен сотрудниками полиции в качестве понятого при проведении опознания по фотографии. Опознающим лицом являлся ФИО133 №17. При проведении опознания ФИО133 №17 было предъявлено три фотографии неизвестны ему мужчиню ФИО133 №17 среди представленных лиц, по фотографии опознал мужчину под номером «3», пояснив. Что с ним он встречался на 

<

адрес>. ФИО370 ждал его в автомобиле иностранного производства, внедорожник темного цвета. Так же, ФИО370 является работадателем ФИО133 №17 и организатором цеха по производству контрафактного ФИО142 масла. ФИО370 вел переговоры с ФИО133 №18 и давал ему указания по ФИО125 в цеху. По окончании следственного действия был составлен соответствующий протокол, в котором участвующие лица поставили свои подписи (ФИО138 37 л.д. 64-67);

ФИО133 ФИО133 №80 показал, что ДД.ММ.ГГГГ он был приглашен сотрудниками полиции в качестве понятого при проведении опознания по фотографии. Опознающим лицом являлся ФИО133 №17. При проведении опознания ФИО133 №17 было предъявлено три фотографии неизвестны ему мужчиню ФИО133 №17 среди представленных лиц, по фотографии опознал мужчину под номером «3», пояснив. Что с ним он встречался на 

<

адрес>. ФИО370 ждал его в автомобиле иностранного производства, внедорожник темного цвета. Так же, ФИО370 является работадателем ФИО133 №17 и организатором цеха по производству контрафактного ФИО142 масла. ФИО370 вел переговоры с ФИО133 №18 и давал ему указания по ФИО125 в цеху. По окончании следственного действия был составлен соответствующий протокол, в котором участвующие лица поставили свои подписи (ФИО138 37 л.д. 68-71);

ФИО133 ФИО133 №32 показал, что у него в собственности имеется автомобиль Газель Г/н « У 777 НЕ 56 регион», на котором он подрабатывает. Данный автомобиль он выкупил у ФИО133 №18, которого знает примерно 4 года. Примерно в начале весны 2018 года на сотовый телефон ФИО164 пришло смс-сообщение от ФИО133 №17, абонентского номера не помнит, с предложением съездить в г. ФИО64 ФИО78 того, чтобы оттуда забрать груз. На данное предложение он согласился, сколько за поездку предложил ФИО133 №17, ФИО164 не помнит. ФИО133 №17 пояснил, что необходимо будет загрузиться в г. ФИО64, на 

<

адрес> привезти груз в складское помещение по адресу: 

<

адрес>. При этом ФИО133 №17 не пояснил, что за груз он привезет в 

<

адрес>. Выехав в г. ФИО64 на своем автомобиле, по пути следования ФИО133 №17 скинул смс – сообщение с номером телефона представителя с г. ФИО64, с которым он должен был созвониться и забрать груз. Приехав к адресу загрузки, а именно в г. ФИО64, 

<

адрес>, он позвонил по телефону, который ему скинул ФИО133 №17, трубку взял мужчина, имени его не помнит, который ему объяснил, куда и как необходимо подъехать ФИО78 загрузки. Таким образом, он подъехал к ангару, который расположен слева при въезде на территории 

<

адрес>, второе от здания, где как он понял, находятся офисные помещения. Когда подъехал к ангару, там находилось двое мужчин, один из которых сказал, чтобы он проехал за указанный ангар, где находятся поддоны, которые ему необходимо загрузить. Что он и сделал, заехал за ангар, где указанные мужчины загрузили в автомобиль поддоны. Какие-либо транспортные документы на груз на руки ФИО164 не выдавались. Так же, ФИО133 №17 перед отъездом сказал, что в г. ФИО64, 

<

адрес> ему должны передать денег. В г. ФИО64 кто-то из вышеуказанных мужчин ему передал конверт с деньгами, но предварительно сходив в офисное помещение по 

<

адрес>, но какую именно сумму передали, он не знает. После загрузки ФИО164 уехал в 

<

адрес>, по приезду в который проследовал к месту разгрузки в складское помещение, а именно по адресу: 

<

адрес>, номера дома не помнит, где он разгрузил поддоны около складского помещения, так как на складе никого не было, он был закрыт. Позже, в какой именно день, не помнитю, ФИО164 встретился с ФИО133 №17 и передал ему конверт с деньгами, а он в свою очередь, расплатился с ним за рейс. Так же, неоднократно Тищекно звонил ФИО133 №16, который просил вывезти картон с вышеуказанного складского помещения, на что он соглашался, так как это его заработок. Когда в указанном складском помещении они загружали в автомобиль Газель картон, ФИО164 заходил на склад, который разделен на две части, первая часть около въездных ворот, а что находилось во второй части, видно не было. В первой части складского помещения 

<

адрес>, ФИО164 видел еврокубы, пресс, картон и много мусора. Так же, неоднократно ему звонил ФИО133 №17 и предлагал отвезти ФИО142 масло в бочках, например, в 

<

адрес>, съездить в 

<

адрес> ФИО78 того, чтобы отвезти ФИО142 масло, на что он отказывался, так как Газель не предназначена ФИО78 крупногабаритного груза (ФИО138 39 л.д. 1-7);

ФИО133 ФИО211 А.А. показал, что примерно с апреля 2018 года он работает в должности водителя ООО «Интер-Ойл». Офис указанной организации располагается: 

<

адрес>, владение 166, строение 1, офис 217. Деятельность указанной организации – реализация ФИО142 масел. Кто является директором организации, он не знает. На указанную ФИО125 его устроил ФИО11, которого он знает с 2017 года, они познакомились через его супругу. Абонентские номера ФИО11, которые он менял частоЮ являются 9269920333, 9263327979, 9261687555, +420 608324021, +420 774936665. В должностные обязанности ФИО211 входило транспортировать продукцию ООО «Интер-Ойл», по указанию ФИО11, в адрес контрагентов. Грузился продукцией ФИО211 на складе, расположенном в соседнем здании от офиса, по ФИО138 же адресу. Транспортировал продукцию с маслом на автомобиле «Фольксваген Транспортер» г/н № регион, собственником которого, согласно свидетельства о регистрации ТС, является ФИО76, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>147. На складе работал ФИО133 №19, который является кладовщиком, который отгружал продукцию со склада, согласно заявкам, которые ФИО211 забирал из офиса ООО «Интер-Ойл». Все документы по отгрузкам, а именно ТТН, счета-фактуры, готовили сотрудницы офиса, а именно сначала этим занималась девушка по имени «Оксана», а после ее увольнения документы готовила Жанна, которая указанные документы скидывала по электронной почте, которые распечатывались в последующем в офисе организации. Кто именно их распечатывал, ФИО211 не знает, так как когда он заходил в офисное помещение за документами, они лежали на столе, в офисе почти всегда никого не было. Дверь офиса ФИО211 открывал своими ключами, которые ему дал ФИО11. В офисном помещении расположены два рабочих стола, одно из которых принадлежало Оксане, второе рабочее место принадлежало ФИО11. В должности менеджера в ООО «Интер-Ойл» работал мужчина по имени «Геннадий», на вид 50-55 лет, среднего телосложения, рост 170 см. Так же, когда ФИО211 устроился на ФИО125, в апреле 2018, в указанном офисе работал ФИО35, абонентский №. ФИО370 просил ФИО211 поставить автомобили на учет – «Фольксваген Транспортер», на котором он работал и развозил ФИО142 масло, «Хино» и свой автомобиль, на котором ездил ФИО370 БМВ Х6. В этом вопросе ФИО211 помог, переоформил автомобили. Автомобиль Хино в настоящее время работает и перевозит продукцию ООО «Интер-Ойл». По ФИО125 ФИО211, как водителя, ФИО370 указаний не давал, указания он получал от ФИО11. Так же, по указанию ФИО370, ФИО211 перегонял автомобили «Фольксваген Транспортер» и «Хино» из города ФИО64 в 

<

адрес>. Данные автомобили он перегонял со следующего адреса: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>. Заработную плату ФИО211 перечисляли на его банковскую карту ПАО «Сбербанк», номера карты не помнит в размере 4700. В среднем заработок составлял 25 000 рублей. То есть, когда он отвозил в адрес покупателей продукцию с ФИО142 маслом Шелл, ФИО203, ФИО98, Тотал, ФИО3 и др., объемами от 1 литра до 208 литров, покупатели за товар перечисляли на расчетный счет его карты. После того, как ФИО211 переводили деньги, он звонил ФИО11 и сообщал сколько денег в течении рабочего дня он получил от покупателей, затем ФИО11 сообщал сколько денег перекинуть ему на карту ПАО «Сбербанк», а сколько оставить себе. Деньги ФИО78 ФИО11 ФИО211 переводил на один и тот же расчетный счет. Примерно в конце июня 2018 года, ФИО211 позвонил ФИО11, который попросил его перегнать в город ФИО64 ФИО35 его автомобиль ВМБ Х6. Он согласился. В июне 2018 года он приехал на территорию офиса 

<

адрес>, где ФИО11 ему передал ключи от БМВ Х6, который принадлежит ФИО370, на котором он поехал в г. ФИО64, где в жилом массиве «Царское село», 

<

адрес>, он передал автомобиль жене ФИО35 – ФИО153 (89171230301). Когда ФИО211 ехал в город ФИО64, по пути следования он созванивался с женой ФИО35 Так же, по указанию ФИО370, ФИО211 отправлял вещи в город ФИО64, ФИО78 Екатерины, с которой ФИО370 проживал в 

<

адрес>. ФИО78 переводил деньги, на ее банковскую карту, так же по указанию ФИО370. В последний раз ФИО211 созванивался с ФИО370 по номеру 9879088780, по приложению «Вотсап», ФИО370 свой аккаунт назвал как «Никита» (ФИО138 40 л.д. 158-164);

ФИО133 ФИО133 №19 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в должности кладовщика ООО «Интер-Ойл». Офис указанной организации располагаетс: 

<

адрес>, владение 166, строение 1, офис 217. Деятельность указанной организации – реализация ФИО142 масел торговых производителей Шелл, ФИО203, ФИО98, Тойота, ФИО361, ФИО3, Фольксваген, Мерседез и др. Кто является директором организации, он не знает, но ФИО133 №19 принимал на ФИО125 «Геннадий». Указанную ФИО125 ФИО133 №19 нашел по объявлению, которая была размещена в интернет сети. На собеседование он пришел в вышеуказанный офис, где находился Геннадий, который пояснил обязанности в должности кладовщика, а именно вести отгрузку товара в складское помещение, вести прием, учет товара на складе, расположенном в соседнем здании офиса по адресу: 

<

адрес>, владение 166. ФИО133 №19 первоначальные условия ФИО125 устроили, и он приступил к своим обязанностям. В офисе организации работали девушка по имени Оксана, Геннадий (тел. №), который давал указания по его ФИО125 и ФИО11, номер телефона 

<

***>, который тоже давал указания по его ФИО125. Грузилась продукция со склад, расположенном в соседнем здании от офиса, по ФИО138 же адресу в автомобиль «Фольксваген Транспортер» г/н № регион», водителем которого является ФИО211 Ашот, так же отгружалась продукция в автомобиль «Хино», которым управлял так же ФИО211; автомобиль Газель, водителя указанного автомобиля он не знает. Привозилась продукция на склад автомобилями Маз, Фуры и т.д., откуда отгружалась продукция на склад, ФИО133 №19 не знает. Когда была отгрузка в складское помещение продукции, предварительно ему звонил Геннадий либо ФИО11 и говорили когда и какой автомобиль придет ФИО78 отгрузки продукции, и в какое время. Документы по отгрузкам со склада в адрес покупателям готовила сначала Оксана, а после того, как она уволилась, документы готовила Жанна (тел. №). Документы по отгрузкам, то есть заявки, ФИО133 №19 брал у Геннадия либо у Жанны по телефону, либо они отправляли ему на его почтовый адрес interoil sklad@mail.ru заявки ФИО78 подготовки к отгрузке продукции, полукчал ФИО133 №19 заявки с адреса электронной почты 3806987@mail.ru. Отчет по остатку продукции на складе ФИО133 №19 передавал так же, либо Геннадию, либо Жанне телефону. Заработную плату ему перечисляли на его банковскую карту ПАО «Сбербанк», оформленную на его имя, в размере 30 000 рублей ежемесячно (ФИО138 40 л.д. 166-169);

ФИО133 ФИО133 №81 показал, что с начала июня 2018 года работаю директором ООО «Пропласт». В его должностные обязанности входит общее руководство предприятием. Основным видом деятельности ООО «Пропласт» является изготовление и реализация полиэтиленовой канистры, емкостью от 0.1 литра до 20 литров. ООО «Пропласт» располагается по адресу: 

<

адрес> «В». Штат сотрудников примерно 35 человек. Ассортимент изготавливаемой ООО «Пропласт» продукции имеется на официальном сайте http://polytara.ru. Данная организация осуществляет отгрузку изготовленной продукции со склада расположенного по адресу: 

<

адрес> «В». Ранее, до июня 2018 года директором общества являлся ФИО54, а я занимал должность начальник производства по механической части. На вопрос, что может пояснить ФИО74 о рабочих взаимоотношениях ООО «Пропласт» и ИП ФИО309, он пояснил, что в указанный период времени, а именно до июня 2018 года, фактическое руководство обществом осуществлял коммерческий директор ФИО133 №20. ФИО74 занимал должность начальника производства. Насколько ему известно, ФИО133 №20 в начале апреля 2018 года вел переговоры с мужчиной по имени ФИО158 (ФИО35) об изготовлении канистр 20 литров с давальческой пресс-формой. Так, примерно в начале апреля на территорию производственной площадки на грузовой автомашине, марку и модель не помнит, привезли указанную пресс-форму. После чего, ее вставили в выдувную машину и приступили к изготовлению коричневых и черных двадцати литровых пластиковых канистр. Изготовление заняло пять рабочих дней. После чего, примерно через неделю, изготовленный объем был погружен на а/м Гезель присланную заказчиком. Согласно представленной накладной, перевозку осуществлял ФИО133 №21 на автомобиле Газель г\н №. После того, как ФИО74 был назначен директором общества стало известно, что за изготовленные канистры в их адрес не поступила оплата. В ходе выяснения условий заключения договора ему стало известно, что ФИО35 предоставил реквизиты индивидуального предпринимателя ФИО177. В связи со сменой руководства и части штата сотрудников общества, в ФИО138 числе и ФИО70, договор с указанным лицом ФИО74 не найден. Обстоятельства заключения договора им неустановлены. Об ФИО35 он знает от ФИО70 как о заказчике канистр. Также, присланная ФИО370 пресс-форма находится в производственном цехе вразобранном состоянии на хранении. По неизвестной ему причине указанную пресс-форму никто не забирал и денежные средства за изготовленные канистры не перечислял. Входе производства обыска сотрудниками УЭБиПК гу МВД России по 

<

адрес>, ФИО74 добровольно указал, где хранится пресс-форма и выдал ее сотрудникам полиции. На указанной пресс-форме имеется рукописная надпись «ФИО158». Примерно в конце июля 2018 года, после того, как в ООО «Пропласт» проводили обыск сотрудники полиции ГУ МВД России по 

<

адрес>, к ним в Общество приехал ФИО11 (тел. 

<

***>), который приезжал и ранее, примерно 2 раза, в летнее время. ФИО11 приехал с пресс-формой и просил ФИО74 посмотреть ее и ответить на вопрос, можно ли на ней изготавливать соответствующие канистры, объемом 5 литров. Осмотрев данную пресс-форму, он сказал ФИО11, что она неисправна и подлежит ремонту и отказался ее ремонтировать и изготавливать на ней продукцию в виде канистр. Так же, Фомиче пояснил, что у них были сотрудники полиции с обыском, и что им лишние проблемы не нужны. На что ФИО11 сказал, что якобы знает сотрудников в 

<

адрес>, в 

<

адрес>, что никаких проблем нет и попросил показать ему фотографии сотрудников полиции, которые были в ООО «Проплас» и проводили обыск, пояснив, что может знать их. ФИО74 согласился показать фотографии сотрудников, сказав, что их фотографии он «скинет» ему позже на сотовый телефон. Что ФИО74 и сделал. ФИО78 ФИО11 ООО «Пропласт» канистры не изготавливала по причине того, что пресс-формы, предоставленные им, всегда находились в неисправном состоянии. ФИО11 к ним обращался как физическое лицо, а не как представитель какой-либо организации. На пресс-форме, которая храниться в их организации, которую предоставил ФИО35, продукция изготавливалась лишь один раз, изготавливались канистры, объемом 20 литров коричневого и черного цветов, которые реализовались в адрес ИП ФИО309 Данные канистры изготавливались ФИО78 ФИО370 (ФИО138 38 л.д. 210-214);

ФИО133 ФИО212 М.В. показал, что примерно с марта 2017 года работает в должности менеджера отдела продаж ООО «ОИЛСТИМ». Офис указанной организации располагается по адресу: 

<

адрес>, корпус 1. Основной вид деятельности организации – реализация автозапчастей, ГСМ. Директором ООО «ОИЛСТРИМ» является ФИО81. ООО «ОИЛСТИМ» приобретали ФИО142 масла у ООО «Интер-Ойл» в основном бочки с ФИО142, гидравлическим, трансмиссионным маслом, такие как Шелл, ФИО3, Тойота и др., у ООО «ОИЛТРЕЙД» приобретались в основном масла в канистрах, такие как ФИО203, Шелл, Тойота, ФИО3, у ООО «Автотех» приобретались ФИО142 масла в бочках. Представителями указаных организаций выступали ФИО11, тел. 

<

***>, и ФИО35, тел. №. ФИО82 знает давно, огни ранее работали с его организацией, примерно в 2017 году, приобретали ФИО142 масла, потом он пропал куда-то, но куда, он не пояснял. Примерно в марте 2018 года ему на сотовый телефон позвонил ФИО370, который в ходе разговора пояснил, что он переехал в 

<

адрес>, и спросил, не хотят ли они с ним опять работать, на что ФИО212 ответил согласием. Немного позже, после разговора с ФИО370, он приехал к ним в офис ООО «ОИЛСТРИМ» с ФИО11, которого он представил, как сврего компаньона, с которыми они обсуждали их предложения по ФИО125, по поставкам масел. Позже, ФИО212 и его напарник ФИО83 поехали в офис к ФИО35, который расположен по адресу: 

<

адрес>, где были ФИО35, ФИО11, которые познакомили их с работниками офиса - Геннадием, ФИО163 (бухгалтер). Так же, ФИО370 и ФИО11 показали свой склад, который находится по адресу нахождения их офиса, а именно с правой стороны офисного здания. На территории склада находились бочки и канистры с ФИО142 маслом. В процессе дальнейшей ФИО125 с ФИО370 и ФИО11 они поддерживали рабочие моменты, а именно заказывали масла у менеджера Оксаны, ее номер телефона не сохранился. После того, как Оксану уволили, они масла заказывали у менеджера Жанны (тел. №), ее электронная почта 3806987@mail.ru. В последний раз связь с ФИО370 ФИО212 поддерживал в июне 2018 года, после этого мне он на связь не выходил. До настоящего момента связь от указанных организаций они поддерживают с ФИО11. ФИО11 пояснил отсутствие ФИО370 тем, что он уехал в г. ФИО64 решать свои семейные вопросы (ФИО138 40 л.д. 170-173).

Изложенное, подтверждается материалами уголовного дела, к которым относится:

- рапорт, согласно которому в дежурную часть ОП № (

<

адрес>) У МВД России по г. ФИО64 ДД.ММ.ГГГГ, в 10.30 часов поступило сообщение о ФИО138, что по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес> осуществляется незаконный разлив автомобильного масла / ФИО138 1 л.д. 17/;

- заявление от представителя компаний «Шелл Брэндс Интернэшнл АГ», «ФИО98 Лимитед», ФИО6 «ФИО6» - ФИО310 по факту использования товарных знаков без разрешения правообладателя /ФИО138 1 л.д. 163/;

- заявление от представителя компании «ФИО135 энд Компани» - Потерпевший №6 по факту использования товарных знаков без разрешения правообладателя./ФИО138 2 л.д. 11-51/;

- заявление от представителя компаний «Катерпиллар Инк.» - Потерпевший №3 по факту использования товарных знаков без разрешения правообладателя. /ФИО138 2 л.д. 60-67/ ;

- заявление от представителя компании «ЛЛК-Интернешнл» - Потерпевший №2 по факту использования товарных знаков без разрешения правообладателя. /ФИО138 34 л.д. 1-4/;

- заявление от представителя компаний «Вольво Трейдмарк Холдинг АБ» - ФИО226 по факту использования товарных знаков без разрешения правообладателя. /ФИО138 34 л.д. 5-10/;

- заявление от представителя компаний «ФИО224», «ЭЛЬФ АКИТЕН», «ФИО3 КАЙСЯ», «ФИО13 ФИО201», «МОТЮЛЬ СА» - ФИО226 по факту использования товарных знаков без разрешения правообладателя. /ФИО138 34 л.д. 11-93/;

- заявление от представителя компании «ФИО10» - Потерпевший №1 по факту использования товарных знаков без разрешения правообладателя. /ФИО138 34 л.д. 94-102/;

- заявление от представителя компании «Форд ФИО132 Компани» - Потерпевший №5 по факту использования товарных знаков без разрешения правообладателя. /ФИО138 34 л.д. 103-113/;

- заявление от представителя компании «Тойота ФИО10» - Потерпевший №4 по факту использования товарных знаков без разрешения правообладателя. /ФИО138 34 л.д. 114- 122/;

- заявление от представителя компании «Опель Аутомобиле ГмбХ» - ФИО311 по факту использования товарных знаков без разрешения правообладателя. /ФИО138 34 л.д. 123-134/;

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – складского помещения по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты емкости, объемом 200-216,5 л Shell Helix HX7 10w-40, Shell Rimula R5E 10w-40, Shell Tellus S2M 46, Shell Helix Ultra 5w-40, Shell Hellix HX7 5w-40, Shell с желтыми металлическими крышками, Shell без крышек, Castrol Syntrans Z Long Life 75w-80, Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5w-30, Mobil Delvac Super 1400 10w-40, Mobil Delvac MX ESP 10w-30, Mobil Super 3000 X1 5w-40, Mobil Rarus 425, Mobilgear 600 XP 320, Mobil без этикеток, ЛУКОЙЛ Супер 10w-40, John Deere Plus 15w-40, еврокубы, пустые бочки: Mobil, Shell, ЛУКОЙЛ, Castrol, Nissan, CAT, John Deere, Mersedes,GM, серые, без маркировки; этикетки «Shell»; «John Deer», «CAT», «Castrol», Mobil, Лукойл, Вольво, Тойота; крышки ФИО78 бочек белого цвета, крышки ФИО78 бочек ЛУКОЙЛ, крышки ФИО78 бочек ФИО203, крышки ФИО78 бочек Po, Bp, крышки ФИО78 бочек ФИО98, крышки ФИО78 бочек САТ, крышки ФИО78 бочек ФИО8, крышки ФИО78 бочек Шелл, крышки ФИО78 бочек черного цвета, крышки ФИО78 бочек красного цвета, крышки ФИО78 бочек белого цвета ; три рулона утягивающей ленты; 4 коробки металлических скоб, 2 пломбиратора ФИО78 бочек, сжим ФИО78 скоб; натяжитель ФИО78 упаковочной ленты; два рулона голограмм; металлический чемодан с ручным принтером – маркирователем марки Anser U2 Mobile, модель - OVVV-2-25-2MHC; чемодан с ручным маркирователем марки Hanjet EBS-260, № Р№; договор заявки от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о регистрации ТС и копию паспорта на имя ФИО312; договор заявки от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о регистрации ТС и копию паспорта на имя ФИО313, лист формата А4 с данными директора ООО «ФИО140-ойл»; инструкцию пользователя принтером U2 Mobile, модель - OVVV-2-25-2MHC. Фотоприложение. /ФИО138 1 л.д. 19-46/;

- протокол личного досмотра ФИО133 №22 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в правом кармане куртки последнего был обнаружен и изъят сотовый телефон «Нокиа», имеи: №. /ФИО138 1 л.д. 61 /;

- протокол личного досмотра ФИО133 №9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в правом кармане куртки последнего был обнаружен и изъят сотовый телефон «MI», имеи: №, №. /ФИО138 1 л.д. 64 /;

- протокол осмотра предметов, а именно сотового телефона «ALCATEL», IMEI: №, IMEI: №, изъятого в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, стр. 6; сотового телефона «НОКИА», имеи: 353778/04/927884/3, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного досмотра ФИО133 №22; сотовый телефон «MI», имеи: 1) №, 2) №, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного досмотра ФИО133 №9; фотографии, полученные в ходе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, указанных сотовых телефонов. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. Сотовый телефон «ALCATEL», имеи: IMEI: №, IMEI: № хранится при уголовном деле; сотовый телефон «НОКИА», имеи: 353778/04/927884/3, хранится при уголовном деле; сотовый телефон «MI», имеи: 1) №, 2) № хранится у ФИО133 №9; фотографии, полученные в ходе осмотра сотовых телефонов от ДД.ММ.ГГГГ хранятся в материалах уголовного дела. /ФИО138 2 л.д. 4-18 /;

- протокол осмотра предметов, а именно бочек, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия складского помещения по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес> стр. 6 - Shell Helix HX7 10W-40 объём 209 литров – 3 единицы, Shell Rimula R5 10W-40 объём 209 литров – 8 единиц, Shell Tellus S2M 46 объём 209 литров – 1 единица, Shell Helix Ultra 5W-40 объём 209 литров – 1 единица, Shell Helix HX7 5W-40 объём 209 литров – 1 единица, Mobil SUPER 3000 X1F-FE 5W-30 объём 208 литров – 7 единиц, Mobil Delvac Super 1400 E 10W-40 объём 208 литров – 1 единица, Mobil Delvac MX ESP 10W-30 объём 208 литров – 1 единица, Mobil SUPER 3000 X1 5W-40 объём 208 литров – 1 единица, Mobil RARUS 425 ISO VG 100 объём 208 литров – 1 единица, Mobilgear 600 XP 320 ISO VG 320 объём 208 литров – 12 единиц, Castrol Syntrans Z Long Life 75W-80 объем 208 литров – 1 единица, Lukoil Super 10w-40 объем 216,5 литров – 3 единицы, John Deere Plus – 50II 15W-40 объем 209 литров – 6 единиц; еврокубы – 122 единицы, пустые бочки: Mobil – 261 единица, Shell – 118 единиц, ЛУКОЙЛ – 14 единиц, Castrol – 25 единиц, Nissan – 41 единица, CAT – 104 единицы, John Deere – 20 единиц, Mersedes – 1 единица, GM – 9 единиц, серые, без маркировки – 25 единиц. Фотоприложение. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. Акт приема-передачи. /ФИО138 2 л.д. 19-37 /;

- протокол осмотра предметов и документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия складского помещения по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес> стр., а именно: картонной коробки, в которую упакованы этикетки-наклейки «Shell» в количестве 205 шт; картонной коробки, в которую упакованы этикетки-наклейки «John Deer», «CAT», «Shell» в количестве 645 шт; картонной коробки, в которую упакованы крышки ФИО78 бочек белого цвета в количестве 425 шт; картонной коробки, в которую упакованы крышки ФИО78 бочек ЛУКОЙЛ в количестве 408 шт; картонной коробки, в которую упакованы крышки ФИО78 бочек ФИО203 в количестве 500 шт; картонной коробки, в которую упакованы крышки ФИО78 бочек Po, Bp, в количе-стве 278 шт; картонной коробки, в которую упакованы крышки ФИО78 бочек ФИО98, в количестве 153 шт; картонной коробки, в которую упакованы крышки ФИО78 бочек, черного цвета в количестве 93 шт; картонной коробки, в которую упакованы этикетки-наклейки «ФИО98» в количестве 1780 шт; картонной коробки, в которую упакованы этикетки-наклейки «Shell» в количестве 1950 шт; картонной коробки, в которую упакованы этикетки-наклейки «Shell» в количестве 1300 шт; три рулона утягивающей ленты; 4 коробки металлических скоб, общим количеством 3600 шт; картонную коробку, в которой упакованы этикетки-наклейки Лукойл, Вольво в количестве 1970 шт; картонной коробки, в которую упакованы этикетки-наклейки «Shell» в количестве 1500 шт; картонной коробки, в которую упакованы этикетки-наклейки «Shell» в количестве 1500 шт; картонной коробки, в которую упакованы этикетки-наклейки «Shell» в количестве 1500 шт; картонной коробки, в которую упакованы этикетки-наклейки «ФИО203» в количестве 2150 шт; картонной коробки, в которую упакованы этикетки-наклейки «ФИО203» в количестве 1470 шт; картонной коробки, в которую упакованы крышки ФИО78 бочек ФИО8 в количестве 215 шт; картонной коробки, в которую упакованы крышки ФИО78 бочек САТ в количестве 184 шт; упакованы крышки ФИО78 бочек красного цвета в количестве 108 шт; картонной коробки, в которую упакованы крышки ФИО78 бочек Шелл в количестве 283 шт; картонной коробки, в которую упакованы крышки ФИО78 бочек ФИО203 в количестве 325 шт; картонной коробки, в которую упакованы крышки ФИО78 бочек белого цвета в количестве 274 шт; картонной коробки, в которую упакованы крышки ФИО78 бочек белого цвета в количестве 316 шт; картонной коробки, в которую упакованы крышки ФИО78 бочек ФИО98 в количестве 300 шт; картонной коробки, в которую упакованы образцы этикеток-наклеек по каждому наименованию ФИО142 масла; картонной коробки, в которую упакованы 2 пломбиратора ФИО78 бочек, сжим ФИО78 скоб и натяжитель ФИО78 упаковочной ленты; пакет черного цвета, в который упакованы этикетки наклейки Тойота, в количестве 700 шт; пакет черного цвета, в который упакованы два рулона голограмм; металлический чемодан с ручным принтером – маркирователем марки Anser U2 Mobile, модель - OVVV-2-25-2MHC; чемодан с ручным маркирователем марки Hanjet EBS-260, № Р№; договор заявки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию свидетельства о регистрации ТС и копию паспорта на имя ФИО312; договор заявки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию свидетельства о регистрации ТС и копию паспорта на имя ФИО313, лист формата А4 с данными директора ООО «ФИО140-ойл»; инструкцию пользователя принтером U2 Mobile, модель - OVVV-2-25-2MHC на 35 листах. Фотоприложение. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. Акт приема-передачи. /ФИО138 2 л.д. 38-125 /;

- протокол обыска офисного помещения ООО «Ойл-Снаб» от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, в ходе которого сотрудниками полиции обнаружены и изъяты документы и предметы, а именно: стационарный GSM телефон «Билайн 6831С»; печать ООО «АВТОТРАНС», ОГРН: 

<

***>, печать ООО «ФИО140-ОЙЛ», ОГРН: 

<

***>, ИНН 

<

***>, печать ООО «Интерснаб», ОГРН: 

<

***>, печать ООО «ЮСА металл ФИО78 документов», договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО314, маршрут Набережные Челны – ФИО64, груз ФИО142 масло 4 бочки); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ; договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ; договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ; договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ; договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ; договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ; договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ; договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ; договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ; договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ; договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ; договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ; договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ООО «ФИО140-ОЙЛ» ДД.ММ.ГГГГ, на получение ТМЦ на 2 листах; доверенность на передачу груза экспедитору № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ФИО140-ОЙЛ»; договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ; договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ; договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ; договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ; договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ; договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ; договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ; договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ; договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ; договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ; договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ, сшив документов договоров заявок ООО «Автотранс» на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом, файл, в котором находятся следующие документы: расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л (ООО ЦСМ «Лубрикойл-Трейд» приобретает ФИО142 масло Шелл, Тотал 208 л – 2 бочки), расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л (ООО «Нормаль» приобретает ФИО142 масло ФИО203 208 л, Тойота, ДжиМ); договор-заявка от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л (ООО «ТЭК ФКТ», маршрут ФИО64 – Ижевск, ФИО142 масло 1 бочка + фасовка); файл, в котором находятся следующие документы: заявление о смене грузопо-лучателя от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО67, на 1 л; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л, заявление о смене номера телефона администратора от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л, распечатка из интернета на 8 листах, скоросшиватель желтого цвета, в твердом переплете, в котором находятся учет трудовых книжек и вкладышей к ним сотрудников ООО «Ойл-Снаб» с приложением копии паспортов; информационное письмо на 1 листе о смене юридического адреса ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № УТ-6917 от ДД.ММ.ГГГГ, транспортные накладные на 2 листах, паспорта качества на 2 листах; товарная накладная № 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № УТ-7182 от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт качества на 2 листах, транспортные накладные на 6 листах; товарная накладная № УТ-8163 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, транспортная накладная, паспорт качества на 3 листах; транспортная накладная № УТ-9125 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, паспорт качества на 2 листах, товарная накладная № УТ-9123 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, паспорт качества на 2 листах; товарная накладная № УТ-8755 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, транспортная накладная на 3 листах; транспортная накладная № УТ-10891 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, транспортная накладная и паспорт качества; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № УН-633 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, паспорт качества на 2 листах, транспортная накладная на 2 листах; товарная накладная № УН-1172 от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт качества и транспортная накладная на 7 листах; товарная накладная № УН-4104 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, транспортная накладная и паспорт качества на 4 листах; договор поставки нефтепродуктов №-ТДРК-Н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Торговый Дом «Роском» и ООО «Автотранс» на 12 листах; договор №/Прод/0294 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Погрузчик.су» и ООО «Автотранс» (ФИО140-транс покупает погрузчик) на 4 листах; договор перевозки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Автотранс» и ООО «Вектор», договор транспортной экспедиции от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Автотранс» и ООО «Техавтомаркет», копия выписки из ЕГРЮЛ на 1 листе, копия изменение устава ООО «Автотранс» на на 1 листе, копия решения учредителя № на 1 листе, копия решения № единственного учредителя ООО «Автотранс», копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия устава ООО «Автотранс» на 11 листах; скоросшиватель серого цвета, в котором находятся учет трудовых книжек и вкладышей к ним сотрудников ООО «Автотранс», с приложением копий паспортов, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ФИО140-ОЙЛ» оплачивает аренду нежилых помещений за июнь 2017 (арендодатель ООО «Эфель-Торг», ИНН 

<

***>, 

<

адрес>Б) на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды №-А от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении действия договора аренды нежилых помещений на 1 листе, подписанное между ООО «Эфель-Торг» и ООО «Техавтомаркет» в лице директора ФИО69; акт возврата помещений от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (возврат офисов №№, 567, 569), подписанное между ООО «Эфель-Торг» и ООО «Техавтомаркет» в лице директора ФИО69; два листа формата А4 на котором содержится информация ООО «ФИО140-ОЙЛ» реквизиты Альфа банка, на 2 листах; инструкция по регистрации организации и получению электронного ключа ФИО78 ФИО125 в системе «Интернет-клиент» банка Солидарность на 6 листах; справка, согласно которой ООО «ФИО140-ОЙЛ» в банке Солидарность открыт р/с 40№ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ); письмо, согласно которому ООО «ФИО140-ОЙЛ» в Филиал «Самара» КБ «Локо-Банк» (АО) открыт р/с 40№ на 1 листе; подключение интернет банка инструкция на 1 листе; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ – копия, на 1 листе, оригинал на 2 листах (оплата за аренду апрель 2017, заказчик ООО «ФИО140-ОЙЛ»; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (оплата за аренду, за май). Оплата производилась ИП ФИО85, 445007, 

<

адрес>, ФИО64, 

<

адрес>, счета за оплату аренды на 6 листах; доверенность от ФИО15 в отношении ООО «Компания «Тензор» на сгенерирование ключа электронной подписи на 1 листе;справка, согласно которой в Модуль Банке ООО «ФИО140-ОЙЛ» открыт р/с 40№ на 2 листах, пластиковая карта Модульбанка; договор № аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «ФИО140-ОЙЛ» в лице ди-ректора ФИО15 арендует помещение по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, 2 этаж, помещение №, принадлежащее ФИО85 на 3 листах; договор о расторжении договора субаренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листа; договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ФИО140-ОЙЛ» в лице ФИО15 арендует складское помещение по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий ООО «Реал-Инвест» на 2 листах; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АИСТ» и ООО «ФИО140-ОЙЛ» на 14 листах; счета ООО «ФИО140-Ойл» - № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; сертификат ключа проверки электронной подписи по заявке № ООО «ФИО140-Ойл» в лице ФИО15, правила использования средств криптографической защиты информации и электронной подписи; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Аист» и ООО «ФИО140-Ойл» на 6 листах, дополнительное соглашение к договору на 8 листах, лист с анкетными данными ФИО86, копия трудовой книжки, копия паспорта на 4 листах; фрагмент бумаги, на котором находится рукописный текст, выполненный красителем синего цвета: « 2016 отпуска: Виталик – 2 недели использовал деньгами, Саша – 26, 27 мая, 01 сентября, Наташа – 20 – 01 июля, августа, 10.10 ФИО88»; фрагмент бумаги, на котором находится рукописный текст, выполненный карандашом и красителем синего цвета: « 52-54-51 ФИО186 аудитор, 40№ ФИО133 №23»; информационное письмо руководителю ООО «Автотранс» - график лизинговых платежей на 1 листе; фрагмент бумаги, на котором находится рукописный текст, выполненный красителем синего цвета: « Сроки уплаты лизинга: Ойл-Снаб – скан. Лиз. – 10 число, 130 541, 11 – скан. Лизинг; Евоплан – 17 число, 64 273, 26 – БМВ; Техторг – ВТБ – 22 число, 54 943, 34 – хино, Европлан – 28 число, 46 109, 32 – БМВ»; график лизинговых платежей на 1 листе; письмо от ДД.ММ.ГГГГ руководителю ООО «Интерснаб» от ИП ФИО315, согласно которому последний просит вернуть предоплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 350 000 рублей на 1 листе; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора субсубаренды № от ДД.ММ.ГГГГ нежилого помещения под размещение склада ТМЦ между ООО «Солидар-ность-риелтр» и ООО «Ойл-Снаб» на 2 листах; письмо директору АО «Автовазтранс» от имени директора ООО «Ойл-Снаб» ФИО31, согласно которому последний просит пролонгировать на 2017 год договор на предрейсовый осмотр водителей на 1 листе; лист, формата А4 на котором находится печатный текст красителем черного цвета – банковские реквизиты ООО «Автотранс» на 1 листе; лист, формата А4 на котором находится рукописный текст, выполненный красителем синего цвета, согласно которому гр. ФИО133 №24 пишет заявление на имя директора ООО «Автотранс» ФИО35, в котором просит принять его на должность грузчика с ДД.ММ.ГГГГ на 0,5 ставки, на 1 листе; доверенность от имени директора ООО «Автотранс» ФИО35 на имя водителя ФИО133 №11 на 1 листе; письмо с реквизитами ООО «Эфель-Торг» на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ООО «Факториал» ИНН 

<

***> приобретает у ООО «Нафта-Груп» масло ФИО142 5-40, 10-40, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л (в двух экземплярах), счет-фактура на 1 л; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ООО «Факториал» ИНН 

<

***> приобретает у ООО «Нафта-Груп» масло индустриальное ИСП-25, ИСП-26, ИСП-110, ИСПи-25, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2л (в двух экземплярах), счет-фактура на 1 л; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ООО «Факториал» ИНН 

<

***> приобретает у ООО «Нафта-Груп» масло ФИО142 5-40, 5-30; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ООО «Факториал» ИНН 

<

***> приобретает у ООО «Нафта-Груп» масло ФИО142 М-10ДМ; счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ООО «Факториал» ИНН 

<

***> приобретает у ООО «Энергия» масло гидравлическое; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ООО «Факториал» ИНН 

<

***> приобретает у ООО «Нафта-Груп» масло ФИО142 5-40; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ООО «Факториал» ИНН 

<

***> приобретает у ООО «Нафта-Груп» масло ФИО142 10-40; доверенность от директора ООО «Автотранс» ФИО35 на имя водителя ФИО133 №11; два блокнота; лист тетрадной бумаги, в клетку, на которой находится рукописный текст, выполненный красителем синего цвета, фрагмент листа бумаги, на котором находится рукописный текст, выполненный красителем синего цвета: «Солярис темно-синий – У 931 ТТ 163 (2 муж, 1 баба), WV Polo черный – Х 514 ВА 163 (2 муж), приора серая – У 386 УС 163 (2муж), гранта черная – А 239 МТ 163 (1 муж), Hyundai Accent черный – М 817 163 и 463»; лист бумаги формата А4, на котором находится печатный текст: « ООО «Ойл-Снаб», задолженность покупателей за ДД.ММ.ГГГГ-26.05.2017», среди списка покупателей есть ООО «ИНТЕРСНАБ», ООО «АВТОТРАНС», ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ»; лист бумаги формата А4, на котором находится печатный текст: « ООО «Ойл-Снаб», задолженность покупателей за ДД.ММ.ГГГГ-19.05.2017», среди списка покупателей есть ООО «ИНТЕРСНАБ», ООО «АВТОТРАНС», ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ»; расходная накладная № ОТ ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, на которой находится рукописный текст, выполненный красителем синего цвета: «Бочки б/у 98 х 200 = 19 600 р, Пробки 100к х 50 = 5 000 р, Бочки б/у 30 х 200 = 6 000 р, Бочки б/у 116 х 200 = 23 200 р», товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Ойл-Снаб» приобретает бочки Газпромнефть, транспортный раздел на 1 листе; сотовый телефон «Теле2», имеи: №, №, принадлежащий ФИО119; сотовый телефон «Мобайл», имеи: №, №, принадлежащий ФИО133 №27 /ФИО138 4 л.д. 13-23 /;

- протокол осмотра предметов, документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения ООО «Ойл-Снаб», расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, а именно, упакованные в картонную коробку - стационарного GSM телефона «Билайн 6831С»; печати ООО «АВТОТРАНС», ОГРН: 

<

***>, в корпусе черного цвета, круглой формы, печати ООО «ФИО140-ОЙЛ», ОГРН: 

<

***>, ИНН 

<

***> в корпусе черно-синего цвета, печати ООО «Интерснаб», ОГРН: 

<

***>, в корпусе черного цвета, круглой формы, печать ООО «ЮСА металл ФИО78 документов», в корпусе черного цвета, круглой формы, договора заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО314, маршрут Набережные Челны – ФИО64, груз ФИО142 масло 4 бочки); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО316, маршрут ФИО64-Орск, груз – ФИО142 масло 200л, канистры с ФИО142 маслом); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО317, маршрут ФИО64 – Санкт-Петербург, груз – ФИО142 масло канистры); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО318, маршрут Москва-Вознесенское, груз – ФИО142 масло еврокуб); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО319, маршрут ФИО64 – Боброво, груз ФИО142 масло 6 бочек, место разгрузки – МО, 

<

адрес>, д. Боброво, 

<

адрес>); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО320, маршрут ФИО64 – Краснодар, груз – ФИО142 масло 41 бочка, место разгрузки Краснодар, 

<

адрес>); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО321, маршрут ФИО64 – Екатеринбург, груз – ФИО142 масло 16 бочек, место разгрузки – 

<

адрес>); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО322, маршрут ФИО64 – ФИО359, груз ФИО142 масло 2 бочки и 40 канистр, место разгрузки ФИО359, 

<

адрес>, оф.6); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО323, маршрут ФИО64-Челябинск, груз ФИО142 масло 2 бочки и 460 канистр, место разгрузки 

<

адрес>, кор.9 и 

<

адрес>); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО324, маршрут ФИО64 – Ростов на Дону, груз – ФИО142 масло 8 бочек, место разгрузки – 

<

адрес>, завод РТИ); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО325, маршрут ФИО64 – ФИО359, груз – ФИО142 масло 2 бочки, место разгрузки г. ФИО359, 

<

адрес>); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО326, маршрут ФИО64 – Ижевкс, груз ФИО142 масло 1 бочка и фасовка, место разгрузки 

<

адрес>, тел. № Женя); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (Частное лицо АТИ 508772, маршрут ФИО64 – Челябинск); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ООО «Единство», маршрут ФИО64 – нижний Новгород, ФИО142 масло 4 бочки, место разгрузки – 

<

адрес>А, Логосклад); доверенность от ООО «ФИО140-ОЙЛ» ДД.ММ.ГГГГ, на получение ТМЦ на 2 листах; доверенность на передачу груза экспедитору № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «АВ-ТО-ОЙЛ» в лице ФИО15 ФИО87, паспорт 

<

...> на 2 листах; договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО327, маршрут ФИО64-Москва, груз – ФИО142 масло 4 бочки и 15 шт 20 л ведер); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ООО «Вилен-ФИО140», маршрут ФИО64 – Москва, груз – ФИО142 масло 3 бочки, разгрузка 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, 2 стр. 3); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО328, маршрут ФИО64 – Новокузнецк, груз – ФИО142 масло 96 бочек, ведра 20 л – 50 шт, разгрузка 

<

адрес>, 9059937238); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО329, маршрут МО, Мытищи – ФИО64); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО330, маршрут ФИО64 – Энгельс, груз – ФИО142 масло 1 бочка); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ООО ПК «Терминал Автозапчасть, маршрут ФИО64 – Воронеж, ФИО142 масло 4 бочки, разгрузка 

<

адрес>); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО331, маршрут ФИО64 – Тюмень, ФИО142 масло 2 бочки, разгрузка 

<

адрес>, 50 лет Октября, 

<

адрес>А); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ООО «Лав Транс», маршрут ФИО64 – Москва, 

<

адрес>, 1, груз ФИО142 масло 4 бочки); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО332, маршрут ФИО64 – Елец, 

<

адрес>, 16, груз – ФИО142 масло 13 бочек); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО326, маршрут ФИО64 Ижевск, ФИО142 масло 1 бочка + фасовка); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ООО ТК «ОМЕГА», маршрут ФИО64 – белгород, ФИО134, 52, груз – ФИО142 масло 4 бочки), сшив документов договоров заявок ООО «Автотранс» на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом, подписанные заказчиком и исполнителем, идентичные выше осмотренным договорам заявкам на 39 листах; файл, в котором находятся следующие документы: расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л (ООО ЦСМ «Лубрикойл-Трейд» приобретает ФИО142 масло Шелл, Тотал 208 л – 2 бочки), расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л (ООО «Нормаль» приобретает ФИО142 масло ФИО203 208 л, Тойота, ДжиМ); договор-заявка от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л (ООО «ТЭК ФКТ», маршрут ФИО64 – Ижевск, ФИО142 масло 1 бочка + фасовка); файл, в котором находятся следующие документы: заявление о смене грузопо-лучателя от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО67, на 1 л; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л, заявление о смене номера телефона администратора от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л, распечатка из интернета на 8 листах, скоросшиватель желтого цвета, в твердом переплете, в котором находятся учет трудовых книжек и вкладышей к ним сотрудников ООО «Ойл-Снаб» с приложением копии паспортов (которые фотографируются и прилагаются к протоколу в виде фотоприложения). Указанный скоросшиватель упаковывается в картонную коробку; информационное письмо на 1 листе о смене юридического адреса ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № УТ-6917 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Автотранс» приобретает у ООО «ТД Роском» масло индустриальное И-40А и М-8В на 2 листах, транспортные накладные на 2 листах, паспорта качества на 2 листах; товарная накладная № 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Автотранс» приобретает у ООО «Погрузчик.су» автопогрузчик ДЭУна 2 листах; товарная накладная № УТ-7182 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ООО «Автотранс» приобретает у ООО «ТД Роском» масло индустриальное И-20А на 2 листах; паспорт качества на 2 листах, транспортные накладные на 6 листах; товарная накладная № УТ-8163 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Автотранс» приобретает у ООО «ТД Роском» масло М-10ДМ, транспортная накладная, паспорт качества на 3 листах; транспортная накладная № УТ-9125 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Автотранс» приобретает у ООО «ТД Роском» масло М-8ДМ, паспорт качества на 2 листах; товарная накладная № УТ-9123 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Автотранс» приобретает у ООО «ТД Роском» масло индустриальное И-20А, паспорт качества на 2 листах; товарная накладная № УТ-8755 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Автотранс» приобретает у ООО «ТД Роском» масло индустриальное И-40А, транспортная накладная на 3 листах; транспортная накладная № УТ-10891 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, транспортная накладная и паспорт качества; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Автотранс» приобретает у ООО «Техавтомаркет» масло ФИО142 Шелл Римула 15-40 на 1 листе; товарная накладная № УН-633 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Автотранс» приобретает у ООО «ТД Роском» масло индустриальное И-40А, И-20А, паспорт качества на 2 листах, транспортная накладная на 2 листах; товарная накладная № УН-1172 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Автотранс» приобретает у ООО «ТД Роском» масло индустриальное И-40А, И-20А, паспорт качества и транспортная накладная на 7 листах; товарная накладная № УН-4104 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, транспортная накладная и паспорт качества на 4 листах; договор поставки нефтепродуктов №-ТДРК-Н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Торговый Дом «Роском» и ООО «Автотранс» на 12 листах; договор №/Прод/0294 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Погрузчик.су» и ООО «Автотранс» (ФИО140-транс покупает погрузчик) на 4 листах; договор перевозки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Автотранс» и ООО «Вектор», согласно которому ООО «Автотранс» оказывает услуги по перевозке нефтепродуктов, на 4 листах; договор транспортной экспедиции от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Автотранс» и ООО «Техавтомаркет», согласно которому ООО «Автотранс» оказывает услуги по перевозке нефтепродуктов, на 3 листах. От имении ООО «Техавтомаркет» выступает ФИО133 №23; копия выписки из ЕГРЮЛ на 1 листе, копия изменение устава ООО «Автотранс» на на 1 листе, копия решения учредителя № на 1 листе, копия решения № единственного учредителя ООО «Автотранс», копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия устава ООО «Автотранс» на 11 листах; скоросшиватель серого цвета, в твердом переплете, с пояснительной надписью «Личные карточки», в котором находятся учет трудовых книжек и вкладышей к ним сотрудников ООО «Автотранс», с приложением копий паспортов (которые фотографируются и прилагаются к протоколу в виде фотоприложения). Указанный скоросшиватель упаковывается в картонную коробку; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ФИО140-ОЙЛ» оплачивает аренду нежилых помещений за июнь 2017 (арендодатель ООО «Эфель-Торг», ИНН 

<

***>, 

<

адрес>Б) на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды №-А от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении действия договора аренды нежилых помещений на 1 листе, подписанное между ООО «Эфель-Торг» и ООО «Техавтомаркет» в лице директора ФИО69; акт возврата помещений от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (возврат офисов №№, 567, 569), подписанное между ООО «Эфель-Торг» и ООО «Техавтомаркет» в лице директора ФИО69; два листа формата А4 на котором содержится информация ООО «ФИО140-ОЙЛ» реквизиты Альфа банка, на 2 листах; инструкция по регистрации организации и получению электронного ключа ФИО78 ФИО125 в системе «Интернет-клиент» банка Солидарность на 6 листах; справка, согласно которой ООО «ФИО140-ОЙЛ» в банке Солидарность открыт р/с 40№ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ); письмо, согласно которому ООО «ФИО140-ОЙЛ» в Филиал «Самара» КБ «Локо-Банк» (АО) открыт р/с 40№ на 1 листе; подключение интернет банка инструкция на 1 листе; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ФИО140-ОЙЛ» покупает у ООО «Комплекс-ФИО140» ФИО142 масло «Тойота», 5 л, 4 канистры; акт № от ДД.ММ.ГГГГ – копия, на 1 листе, оригинал на 2 листах (оплата за аренду апрель 2017, заказчик ООО «ФИО140-ОЙЛ»; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (оплата за аренду, за май). Оплата производилась ИП ФИО85, 445007, 

<

адрес>, ФИО64, 

<

адрес>. Далее счета за оплату аренды на 6 листах; доверенность от ФИО15 в отношении ООО «Компания «Тензор» на сгенерирование ключа электронной подписи на 1 листе; справка, согласно которой в Модуль Банке ООО «ФИО140-ОЙЛ» открыт р/с 40№ на 2 листах, пластиковая карта Модульбанка; договор № аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «ФИО140-ОЙЛ» в лице ди-ректора ФИО15 арендует помещение по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, 2 этаж, помещение №, принадлежащее ФИО85 на 3 листах; договор о расторжении договора субаренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листа; договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ФИО140-ОЙЛ» в лице ФИО15 арендует складское помещение по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий ООО «Реал-Инвест» на 2 листах; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АИСТ» и ООО «ФИО140-ОЙЛ» на 14 листах; счета ООО «ФИО140-Ойл» - № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; сертификат ключа проверки электронной подписи по заявке № ООО «ФИО140-Ойл» в лице ФИО15, правила использования средств криптографической защиты информации и электронной подписи; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Аист» и ООО «ФИО140-Ойл» на 6 листах, дополнительное соглашение к договору на 8 листах, лист с анкетными данными ФИО86, копия трудовой книжки, копия паспорта на 4 листах; фрагмент бумаги, на котором находится рукописный текст, выполненный красителем синего цвета: « 2016 отпуска: Виталик – 2 недели использовал деньгами, Саша – 26, 27 мая, 01 сентября, Наташа – 20 – 01 июля, августа, 10.10 ФИО88»; фрагмент бумаги, на котором находится рукописный текст, выполненный карандашом и красителем синего цвета: « 52-54-51 ФИО186 аудитор, 40№ ФИО133 №23»; информационное письмо руководителю ООО «Автотранс» - график лизинговых платежей на 1 листе; фрагмент бумаги, на котором находится рукописный текст, выполненный красителем синего цвета: « Сроки уплаты лизинга: Ойл-Снаб – скан. Лиз. – 10 число, 130 541, 11 – скан. Лизинг; Евоплан – 17 число, 64 273, 26 – БМВ; Техторг – ВТБ – 22 число, 54 943, 34 – хино, Европлан – 28 число, 46 109, 32 – БМВ»; график лизинговых платежей на 1 листе; письмо от ДД.ММ.ГГГГ руководителю ООО «Интерснаб» от ИП ФИО315, согласно которому последний просит вернуть предоплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 350 000 рублей на 1 листе; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора субсубаренды № от ДД.ММ.ГГГГ нежилого помещения под размещение склада ТМЦ между ООО «Солидар-ность-риелтр» и ООО «Ойл-Снаб» на 2 листах; письмо директору АО «Автовазтранс» от имени директора ООО «Ойл-Снаб» ФИО31, согласно которому последний просит пролонгировать на 2017 год договор на предрейсовый осмотр водителей на 1 листе; лист, формата А4 на котором находится печатный текст красителем черного цвета – банковские реквизиты ООО «Автотранс» на 1 листе; лист, формата А4 на котором находится рукописный текст, выполненный красителем синего цвета, согласно которому гр. ФИО133 №24 пишет заявление на имя директора ООО «Автотранс» ФИО35, в котором просит принять его на должность грузчика с ДД.ММ.ГГГГ на 0,5 ставки, на 1 листе; доверенность от имени директора ООО «Автотранс» ФИО35 на имя водителя ФИО133 №11 на 1 листе; письмо с реквизитами ООО «Эфель-Торг» на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ООО «Факториал» ИНН 

<

***> приобретает у ООО «Нафта-Груп» масло ФИО142 5-40, 10-40, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л (в двух экземплярах), счет-фактура на 1 л; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ООО «Факториал» ИНН 

<

***> приобретает у ООО «Нафта-Груп» масло индуст-риальное ИСП-25, ИСП-26, ИСП-110, ИСПи-25, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2л (в двух экземплярах), счет-фактура на 1 л; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ООО «Факториал» ИНН 

<

***> приобретает у ООО «Нафта-Груп» масло ФИО142 5-40, 5-30; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ООО «Факториал» ИНН 

<

***> приобретает у ООО «Нафта-Груп» масло ФИО142 М-10ДМ; счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ООО «Факториал» ИНН 

<

***> приобретает у ООО «Энергия» масло гидравлическое; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ООО «Факториал» ИНН 

<

***> приобретает у ООО «Нафта-Груп» масло ФИО142 5-40; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ООО «Факториал» ИНН 

<

***> приобретает у ООО «Нафта-Груп» масло ФИО142 10-40; доверенность от директора ООО «Автотранс» ФИО35 на имя водителя ФИО133 №11, блокнот, обложка зелено-черного цвета – телефонный справочник, в котором 42 листа. В указанном блокноте имеется рукописный текст с номерами телефонов контрагентов, которые имеют значимое значение по уголовному делу. Каждый лист блокнота фотографируется, фотоприложение прилагается к протоколу осмотра; блокнот, обложка зелено-черно-серого цветов – телефонный справочник, в котором 79 листов. В указанном блокноте имеется рукописный текст с номерами телефонов контрагентов, которые имеют значимое значение по уголовному делу. Каждый лист блокнота фотографируется, фотоприложение прилагается к протоколу осмотра; лист тетрадной бумаги, в клетку, на которой находится рукописный текст, вы-полненный красителем синего цвета: «ДД.ММ.ГГГГ, аренда 54600 р, прибавили 166 квадратов по 100 р. За свет 1000 р, зарплата рабочим 30 000 + за выходные 8200 

<

адрес> «кара» = 4 000 р. ДД.ММ.ГГГГ отправили с фантиками – 88 шт = 44 000,р ДД.ММ.ГГГГ отправили с фантиками – 80 шт = 40 000 р, поддоны -20 шт = 4400 р, ДД.ММ.ГГГГ отправили с фантиками – 8 шт = 4000 р, поддоны 2 шт = 440р, ДД.ММ.ГГГГ отправили с фантиками – 88 шт = 44 000 р, поддоны – 22 шт = 4840р. Всего 241 480 р». На обратной стороне данного листа имеется текст, написанный рукописным текстом, красителем синего цвета: «СТАСУ»; фрагмент листа бумаги, на котором находится рукописный текст, выполненный красителем синего цвета: «Солярис темно-синий – У 931 ТТ 163 (2 муж, 1 баба), WV Polo черный – Х 514 ВА 163 (2 муж), приора серая – У 386 УС 163 (2муж), гранта черная – А 239 МТ 163 (1 муж), Hyundai Accent черный – М 817 163 и 463»; лист бумаги формата А4, на котором находится печатный текст: « ООО «Ойл-Снаб», задолженность покупателей за ДД.ММ.ГГГГ-26.05.2017», среди списка покупателей есть ООО «ИНТЕРСНАБ», ООО «АВТОТРАНС», ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ»; лист бумаги формата А4, на котором находится печатный текст: « ООО «Ойл-Снаб», задолженность покупателей за ДД.ММ.ГГГГ-19.05.2017», среди списка покупателей есть ООО «ИНТЕРСНАБ», ООО «АВТОТРАНС», ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ»; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, на которой находится рукописный текст, выполненный красителем синего цвета: «Бочки б/у 98 х 200 = 19 600 р, Пробки 100к х 50 = 5 000 р, Бочки б/у 30 х 200 = 6 000 р, Бочки б/у 116 х 200 = 23 200 р», товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Ойл-Снаб» приобретает бочки Газпромнефть, транспортный раздел на 1 листе; сотовый телефон «Теле2», имеи: №, №, принадлежащий ФИО119; сотовый телефон «Мобайл», имеи: №, №, принадлежащий ФИО133 №27, фотографии на 15 листах, полученные в ходе указанных двух фотографиях. Фотоприложение. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. Коробка с вышеуказанными документами хранится при уголовном деле. ФИО133 телефон «Теле2», имеи: №, №, хранится у ФИО119; сотовый телефон «Мобайл», имеи: №, №, хранится у ФИО133 №27 Фотографии на 15 листах, полученные в ходе указанных двух фотографиях хранятся в материалах уголовного дела. /ФИО138 4 л.д. 24- 101/;

- протокол обыска складского помещения ООО «Ойл-Снаб» от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, стр. 1, в ходе которого сотрудниками полиции обнаружены и изъяты емкости с маслом, а именно БОЧКИ с маслом Gazromneft Disel Premium 10w-40 – 4 единицы, Gazromneft Compressor Oil-46 – 1 единица, Gazromneft И-50A – 8 единиц, Gazromneft Standart 10w-40 – 4 единицы, Gazromneft Turbo Universal 15w-40 – 1 единица, Gazromneft И-40 A – 2 единицы, Gazromneft ИПГ-152 – 4 единицы, Gazromneft ИПГ-72 – 1 единица, Gazromneft ТП -22С – 12 единиц, Gazromneft М16 Г2ЦС – 4 единицы, Gazromneft М 10 Г2К – 2 единицы, Gazromneft SAE 80w-90 – 1 единица, Gazromneft ТСП-15К – 1 единица, Gazromneft ФИО354 – 5 единиц, Gazromneft ГК – 2 единицы, Gazromneft КС-19 А – 10 единиц, Gazromneft SAE 10w-40 – 4 единицы, Gazromneft ИГП-30 – 1 единица, Gazromneft М-14 Г2ЦС – 1 единица, Gazromneft И-12 – 2 единиц, Gazromneft МГЕ 46В -13 единиц, Gazromneft М-16 Г2 ЦС – 5 единиц, Gazromneft И-12 А – 8 единиц, Gazromneft ВМГЗ – 16 единиц, Gazromneft Тп 22с ФИО354 – 2 единицы, Gazromneft ИГП-49 – 6 единиц, Gazromneft без этикетки – 1 единица, ЛУКОЙЛ Авангард Экстра 10w-40 – 4 единицы, Coolstream NRC – 4 единицы, Shell Rimula R4x 15w-40 – 1 единица, Sibi M- 16 Г2 ЦС - 1 единица, Rosneft, без этикеток – 1 единица, Mobil без этикетки – 1 единица, G-Profi MSF 10w-40 – 2 единицы, бочки синего цвета, без этикеток – 5 единиц, ЕВРОКУБЫ - 39 единиц, КАНИСТРЫ: Kixx G-1 5w-30, объемом 1 л – 4 единицы, Kixx G-1 10w-40, объемом 4 л – 9 единиц, Kixx HD 10w-40, объемом 4 л – 4 единицы, Kixx Oil Treament – 8 единиц, Shell Helix HX8 5w-40, объемом 4 л – 2 единицы, Shell Helix HX7 10w-40, объемом 4 л – 2 единицы, Mobil Ultra 10w-40, объемом 4 л – 3 единицы, Mobil Super 3000 5w-30, объемом 4 л – 1 единица, Mobil Super 3000 5w-40, объемом 4 л – 1 единица, Shell Helix HX8 5w-40, объемом 1 л – 13 единиц, Shell Helix HX7 10w-40, объемом 1 л – 11 единиц, ТНК 2Т, объемом 1 л – 15 единиц. /ФИО138 4 л.д. 112-116 /

- протокол осмотра предметов, документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска складского помещения ООО «Ойл-Снаб», расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, стр. 1, а именно: БОЧКИ с маслом Gazromneft Disel Premium 10w-40 – 4 единицы, Gazromneft Compressor Oil-46 – 1 единица, Gazromneft И-50A – 8 единиц, Gazromneft Standart 10w-40 – 4 единицы, Gazromneft Turbo Universal 15w-40 – 1 единица, Gazromneft И-40 A – 2 единицы, Gazromneft ИПГ-152 – 4 единицы, Gazromneft ИПГ-72 – 1 единица, Gazromneft ТП -22С – 12 единиц, Gazromneft М16 Г2ЦС – 4 единицы, Gazromneft М 10 Г2К – 2 единицы, Gazromneft SAE 80w-90 – 1 единица, Gazromneft ТСП-15К – 1 единица, Gazromneft ФИО354 – 5 единиц, Gazromneft ГК – 2 единицы, Gazromneft КС-19 А – 10 единиц, Gazromneft SAE 10w-40 – 4 единицы, Gazromneft ИГП-30 – 1 единица, Gazromneft М-14 Г2ЦС – 1 единица, Gazromneft И-12 – 2 единиц, Gazromneft МГЕ 46В -13 единиц, Gazromneft М-16 Г2 ЦС – 5 единиц, Gazromneft И-12 А – 8 единиц, Gazromneft ВМГЗ – 16 единиц, Gazromneft Тп 22с ФИО354 – 2 единицы, Gazromneft ИГП-49 – 6 единиц, Gazromneft без этикетки – 1 единица, ЛУКОЙЛ Авангард Экстра 10w-40 – 4 единицы, Coolstream NRC – 4 единицы, Shell Rimula R4x 15w-40 – 1 единица, Sibi M- 16 Г2 ЦС - 1 единица, Rosneft, без этикеток – 1 единица, Mobil без этикетки – 1 единица, G-Profi MSF 10w-40 – 2 единицы, бочки синего цвета, без этикеток – 5 единиц, ЕВРОКУБЫ - 39 единиц, КАНИСТРЫ: Kixx G-1 5w-30, объемом 1 л – 4 единицы, Kixx G-1 10w-40, объемом 4 л – 9 единиц, Kixx HD 10w-40, объемом 4 л – 4 единицы, Kixx Oil Treament – 8 единиц, Shell Helix HX8 5w-40, объемом 4 л – 2 единицы, Shell Helix HX7 10w-40, объемом 4 л – 2 единицы, Mobil Ultra 10w-40, объемом 4 л – 3 единицы, Mobil Super 3000 5w-30, объемом 4 л – 1 единица, Mobil Super 3000 5w-40, объемом 4 л – 1 единица, Shell Helix HX8 5w-40, объемом 1 л – 13 единиц, Shell Helix HX7 10w-40, объемом 1 л – 11 единиц, ТНК 2Т, объемом 1 л – 15 единиц. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. Акт приема-передачи. /ФИО138 4 л.д. 117-124 /;

- протокол осмотра предметов – СД-диска с расширенной випиской ООО «ФИО140-Ойл» ИНН 

<

***> по расчетному счету № на 4 листах, полученной в АО «Альфа-Банк», согласно которой ООО «ФИО140-Ойл» ИНН 

<

***> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобретает у ООО «Спутник» ИНН 

<

***> и ООО «Факториал» ИНН 

<

***> ФИО142 масла ФИО1 производства в еврокубах, а так же юридическое дело на 19 листах. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. СД-диск, приложение, полученное в ходе осмотра диска, на 23 листах, хранятся в материалах уголовного дела. /ФИО138 5 л.д. 149-176 /;

- протокол осмотра предметов – расширенной випиской ООО «Техавтомаркет» ИНН 

<

***> по расчетному счету № на 49 листах, полученной в Филиале № ВТБ24 (ПАО), согласно которой ООО «Техавтомаркет» ИНН 

<

***> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобретает у ООО «Спутник» ИНН 

<

***> и ООО «Факториал» ИНН 

<

***> ФИО142 масла ФИО1 производства в еврокубах, а так же выплачивается заработная плата ФИО121, ФИО144 А.А., ФИО112, ФИО20 Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. Расширенная выписка по р/с № листах, хранится в материалах уголовного дела. /ФИО138 5 л.д. 190- 241 /;

- протокол осмотра предметов – СД-диска с расширенной випиской ООО «Техавтомаркет»ИНН 

<

***> по расчетному счету № на 30 листах и ООО «Автотранс» ИНН 

<

***> по расчетному счету № на 9 листах, полученной в ФАКБ «ФИО1 Капитал» (ПАО) Потенциал, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ преобретают ФИО142 масла ФИО1 производства в еврокубах, реализуют масла иностранного производства контрагентам, а так же выплачивается заработная плата ФИО121, ФИО144 А.А., ФИО112, ФИО20 ООО «Автотранс» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выплачивает заработную плату ФИО35, ФИО133 №11, ФИО133 №24 Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. СД-диск, приложение, полученное в ходе осмотра диска, на 39 листах, хранятся в материалах уголовного дела. /ФИО138 6 л.д. 1-74 /;

- протокол осмотра предметов – СД-диска с расширенной випиской ООО «ФИО140-Ойл» ИНН 

<

***> по расчетному счету № на 3 листах полученной в ОАО КБ «Солидарность», согласно которой ООО «ФИО140-Ойл» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобретает у ООО «Спутник» ИНН 

<

***> и ООО «Факториал» ИНН 

<

***> ФИО142 масла ФИО1 производства в еврокубах, реализует масла иностранного производства контрагентам, а так же выплачивается заработная плата ФИО112 Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. СД-диск, приложение, полученное в ходе осмотра диска, на 3 листах, хранятся в материалах уголовного дела. /ФИО138 6 л.д. 94, 122-127 /;

- протокол осмотра предметов – СД-диска с расширенной випиской ООО «Факториал»ИНН 

<

***> по расчетному счету № на 26 листах полученной в АО «Альфа-Банк», согласно которой ООО «Факториал» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобретает у ООО «ТДМ» ИНН 

<

***> металлические бочки, объемом 216,5 литров, у ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> этикетки-наклейки, у ООО «Нафта Групп» ИНН 

<

***>, ООО «Энергия» ИНН 7722859041и ООО «Вектор» ИНН 

<

***> ФИО142 масло в еврокубах, которое транспортнируется в адрес ООО «Техавтомаркет» ИНН 

<

***> и ООО «ФИО140-Ойл» ИНН 

<

***>. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. СД-диск, приложение, полученное в ходе осмотра диска, на 26 листах, хранятся в материалах уголовного дела. /ФИО138 6 л.д. 184-185, 208-238 /;

- протокол осмотра предметов – расширенной випиской ООО «Факториал» ИНН 

<

***> по расчетному счету № на 7 листах, полученной в АО КБ «Модульбанк», согласно которой ООО «Факториал» ИНН 7807130064в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобретает у ООО «ТДМ» ИНН 

<

***> металлические бочки, объемом 216,5 литров, у ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> этикетки-наклейки, у ООО «Нафта Групп» ИНН 

<

***>, ООО «Энергия» ИНН 7722859041и ООО «Вектор» ИНН 

<

***> ФИО142 масло в еврокубах, которое транспортнируется в адрес ООО «Техавтомаркет» ИНН 

<

***> и ООО «ФИО140-Ойл» ИНН 

<

***>. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. Расширенная выписка по р/с № на 7 листах, хранится в материалах уголовного дела. /ФИО138 6 л.д. 239-240, 245-254 /;

- протокол осмотра предметов – СD-R диска с входящими и исходящими соединениями абонентского номера 

<

***>, находящегося в пользовании ФИО121 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой за указанный период многочисленные соединения происходили с абонентскими номерами 

<

***>, находящийся в пользовании ФИО133 №9, 89379918398, находящийся в пользовании ФИО35, 8

<

***>, находящийся в пользовании ФИО133 №22. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. Конверт с СД-диском хранится в материалах уголовного дела. /ФИО138 7 л.д. 4-15 /;

- протокол осмотра предметов – СD-R диск с входящими и исходящими соединениями абонентского номера 

<

***>, принадлежащего ФИО133 №22 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой за указанный период многочисленные соединения происходили с абонентскими номерами 

<

***>, находящийся в пользовании ФИО31, 9631184526, находящийся в пользовании ФИО133 №11, 9063373474, находящийся в пользовании ФИО133 №9, 9379918398, находящийся в пользовании ФИО35, 9397066136, находящийся в пользовании ФИО112, 9649690553, находящийся в пользовании ФИО133 №5, 9297135608, находящийся в пользовании ФИО133 №24, 9991719819, находящийся в пользовании ФИО121, входящие и исходящие соединения с абонентским номером 

<

***>, находящийся в пользовании ФИО15. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. Конверт с СД-диском хранится в материалах уголовного дела. /ФИО138 7 л.д. 34-47 /;

- протокол осмотра предметов – СD-R диска с входящими и исходящими соединениями абонентского номера 

<

***>, принадлежащего ФИО121 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой за указанный период многочисленные соединения происходили с абонентскими номерами 

<

***>, находящийся в пользовании ФИО35, 9171468942, находящийся в пользовании ФИО133 №7, 9025814551, находящийся в пользовании ФИО112, 9276155033 находящийся в пользовании ФИО31, 9276155019, находящийся в пользовании ФИО35, 9063373474, находящийся в пользовании ФИО133 №9, 9631184526, находящийся в пользовании ФИО133 №11, 9025814551 находящийся в пользовании ФИО112, 9967385676, находящийся в пользовании ФИО67, 9649690553 находящийся в пользовании ФИО133 №5, 

<

***>, находящийся в пользовании ФИО133 №22, 

<

***>, находящийся в пользовании ФИО133 №2, 9279048753, находящийся в пользовании ФИО20, 9272155548, находящийся в пользовании ФИО133 №6, 9626881119, находящийся в пользовании ФИО90, 9272108361, находящийся в пользовании ФИО133 №25. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. Конверт с СД-диском хранится в материалах уголовного дела. /ФИО138 7 л.д. 48-71 /;- протокол осмотра предметов – СD-R диска с архивом входящей исходящей корресподенции fei.tlt@mail.ru, принадлежащий ФИО112, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО158 Э.И. ведет переписку с контрагентами, реализует в их адрес масло иностранных брендов, ведет поиск и пересылает в адрес контрагентам прайс-листы, в которых стоимость на одни и те же бренды масла меняется от более высокой, к более низкой, выставляет контрагентам счета за реализуемый товар, пересылает реквизиты ФИО78 оплаты на расчетные счета ООО «Техатомаркет», ООО «Интерснаб», ООО «ФИО140-Ойл», ведет переписку, а именно пересылает заявки на ФИО142, трансмиссионное, гидравлическое масло ФИО119 (oils63@yandex.ru, tehnika.n@mail.ru), ведет переписку с ФИО35 (fill_ovchinnikov@mail.ru), ФИО144 А.А. (naa.tehtorg@yandex.ru), который пересылает ФИО112 фотографии этикеток-наклеек, бочек, канистр. Этикетки-наклейки, сертификаты, декларации соответствия на масло, ФИО78 изготовления их макетов, ФИО158 Э.И. переадресовывает ФИО133 №13 (hulioil@yandex.ru). Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. Конверт с СД-диском, копии документов на 89 листах, полученные в ходе осмотра указанного диска, хранятся в материалах уголовного дела. /ФИО138 7 л.д. 79-292 /;

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей. /ФИО138 9 л.д. 4-6 /;

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, в суд. Постановление о проведении оперативно-разыскных мероприятий (прослушивания телефонных переговоров)./ФИО138 9 л.д. 7-11/;

- стенограмма прослушивания телефонных переговоров ФИО31, ведущихся по абонентскому номеру 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. /ФИО138 9 л.д. 12-44 /;

- стенограмма прослушивания телефонных переговоров ФИО31, ведущихся по абонентскому номеру 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. /ФИО138 9 л.д. 45-71 /;

- стенограмма прослушивания телефонных переговоров ФИО31, ведущихся по абонентскому номеру 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. /ФИО138 9 л.д. 72-78 /;

- стенограмма прослушивания телефонных переговоров ФИО119, ведущихся по абонентскому номеру 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. /ФИО138 9 л.д. 79-84 /;

- стенограмма прослушивания телефонных переговоров ФИО119, ведущихся по абонентскому номеру 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. /ФИО138 9 л.д. 85-98 /;

- стенограмма прослушивания телефонных переговоров ФИО31, ведущихся по абонентскому номеру 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. /ФИО138 9 л.д. 99-109 /;

- протокол осмотра предметов – DVD-дисков в количестве 2 шт., на которых содержатся аудиозаписи прослушивания телефонных переговоров ФИО31, ведущихся по абонентским номерам 

<

***> и 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, прослушивания телефонных переговоров ФИО119, ведущихся по абонентскому номеру 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. DVD-диски в количестве 2 шт хранятся в материалах уголовного дела. /ФИО138 9 л.д. 110-208 /;

- рапорт старшего оперуполномоченного 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес>, согласно которому установлены склады, на которых возможно осуществляется изготовление и хранение контрафактной продукции торговых марок «ФИО203», «ФИО98», «Шелл» и др., расположенные по адресам: г. ФИО64, 

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес>Д, стр. 10 и г. ФИО64, 

<

адрес>А. /ФИО138 5 л.д. 46 /;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ складского помещения, расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес>Д, стр. 10, в ходе которого сотрудниками полиции обнаружены и изъяты канистры с маслом Mobil Super 2000 10w40, объемом 4 л – 4 единицы, Mobil Super 3000 5w40, объемом 4 л - 83 единицы, Mobil 1 0w40, объемом 4 л – 1 единица, Toyota ENGINE OIL 5w40, объемом 5 л – 4 единицы, бочки полные Gazpromneft Super 5w-40, объемом 208 л – 22 единицы, бабины этикеток «ФИО203 3000 5w40» – 8 шт, из которых 5 бабин лицевая часть этикеток и 3 бабины этикетка-инструкция; 1 бабина этикеток «ФИО203 3000 5w50» (лицевая часть); 1 бабина этикеток «ФИО203 3000 5w50» (инструкция); 1 бабина этикеток «ФИО203 3000 Супер 5w30» (лицевая часть); 1 бабина этикеток «ФИО203 3000 Супер 5w30» (инструкция); 1 бабина этикеток «ФИО203 Супер 2000 10w40» (лицевая часть); 1 бабина этикеток «ФИО203 Супер 2000 10w40» (инструкция); 1 бабина этикеток Toyota Engine Oil 5w-40 (лицевая часть); 1 бабина этикеток Toyota Engine Oil 5w-40 (инструкция); 1 бабина этикеток Toyota (ФИО78 коробок). Указанные бабины этикеток-наклеек упакованы в 5 картонных коробок с пояснительной запиской. Промышленное печатающее устройство EBS-6500 BOLTMARK, версия 20121205#1. Состоит из печатающего устройства с пишущей головкой, держателя головки, фотодеьектора – оптический датчик, датчика скорости конвейера, бутылка с чернилами, бутылка с растворителем, бутылка с очистителем, кабель RS232, держатель ФИО78 печатывающего устройства, панель ФИО78 ввода операций; книга по эксплуатации к принтеру EBS-6500 BOLTMARK – инструкция по эксплуатации, руководство пользователя; один насос ФИО78 перекачки ФИО142 масла «Samoa»; книга по эксплуатации насоса; один насос ФИО78 перекачки ФИО142 масла марки «Groz»; коробки, упакованные в упаковочную ленту: Тойота – 840 шт; ФИО203 1 – 500 шт; ФИО203 – 5460 шт; большие крышки ФИО78 бочек желтого цвета, в количестве 500 шт, упакованы в картонную коробку; маленькие крышки ФИО78 бочек желтого цвета, в количестве 500 шт, упакованы в картонную коробку; большие крышки ФИО78 бочек белого цвета, в количестве 500 шт, упакованы в картонную коробку; большие крышки ФИО78 бочек белого цвета, в количестве 100 шт, упакованы в картонную коробку; маленькие крышки ФИО78 бочек белого цвета, в количестве 49 шт, упакованы в картонную коробку; маленькие крышки ФИО78 бочек белого цвета, в количестве 2500 шт, упакованы в картонную коробку; большие крышки ФИО78 бочек желтого цвета, в количестве 354 шт, упакованы в картонную коробку; маленькие крышки ФИО78 бочек белого цвета, в количестве 960 шт, упакованы в картонную коробку; большие и маленькие крышки белого цвета ФИО78 бочек, по 220 шт, всего в количестве 440 шт, упакованы в картонную коробку; маленькие крышки ФИО78 бочек белого цвета, в количестве 249 шт, упакованы в картонную коробку; большие и маленькие крышки белого цвета ФИО78 бочек по 300, всего 600 шт, упакованы в картонную коробку; крышки ФИО78 канистр ФИО203 – 820 шт, упакованы в картонную коробку; крышки ФИО78 канистр ФИО203 – 850 шт, упакованы в картонную коробку; крышки ФИО78 канистр Тойота красного цвета – 850 шт, упакованы в картонную коробку; крышки ФИО78 канистр Тойота красного цвета – 276 шт, упакованы в картонную коробку; крышки ФИО78 канистр ФИО203 серого цвета – 484 шт, упакованы в картонную коробку; маленькие крышки ФИО78 бочек желтого цвета, в количестве 510 шт, упакованы в картонную коробку; большие крышки ФИО78 бочек белого цвета, в количестве 266 шт, упакованы в картонную коробку. Всего картонных коробок с осмотренными крышками – 19 шт. Линейная установка (1 шт), аппликатор автоматический ФИО78 нанесения этикеток, марок, знаков на самоклеящейся основе, модели АЭС-200, состоит из основной плиты с установленными на ней деталями и узлами аппликатора, и стойки аппликатора; узел прижимного рифленого ролика, направляющие стойки – 5 шт, подматывающий узел, состоящий из диска, приемной оси, оси рулона, втулки рулона, устройства ФИО78 размотки рулона; оптический датчик этикетки на кронштейне; книга по эксплуатации линейной установки модели АЭС-200; принтер EBS-2500: состоит из корпуса блока управления с чернильной системой, LSD-дисплей, чернильная камера ФИО78 подключения бутылки с чернилами, печатающая головка, защитная крышка ФИО78 транспортировки, кнопка включения, подключение питания, USB порт, подключение датчика импульсов, держатель фотоэлемента, фотоэлемент, крепление ФИО78 монтажа трубки; книга по эксплуатации вышеуказанного принтера EBS-2500; часть линейной установки «Motive BOX030 №В00767;

- пустые канистры с этикеткой Toyota Engine Oil 5w-40 – 132 шт; пустые канистры с этикеткой «ФИО203 3000 5w40» - 112 шт; канистры пустые с этикеткой «ФИО203 2000 10w40» - 20 шт; пустые канистры с этикеткой «ФИО203 1 5w50» - 126 шт; пустые канистры, без этикеток (ФИО78 ФИО203) – 7480 шт; пустые канистры, без этикеток ( ФИО78 Тойоты) – 708 шт. Книга по эксплуатации к принтеру EBS-6500 BOLTMARK – инструкция по эксплуатации, руководство пользователя; книга по эксплуатации линейной установки модели АЭС-200; книга по эксплуатации принтера EBS-2500, упакованы в картонную коробку с пояснительной запиской; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № АРБ01980 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры № АРБ01980/13 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кассовый чек, квитанция на имя ФИО20, счет на оплату № АРБ02034 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; гарантийный талон; лист бумаги с контактами директора ООО «ФИО140-Ойл» ФИО15 и номер телефона юриста – ФИО100, сотовый телефон «Сони», IMEI: №, сотовый телефон «Самсунг», IMEI: №, принадлежащие ФИО133 №3, сотовый телефон «Самсунг Е2210», IMEI: №, сотовый телефон «Самсунг J320F», IMEI: 1) №, 2) №, принадлежащие ФИО133 №28 /ФИО138 8 л.д. 5-22 /;

- протокол осмотра предметов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ из складского помещения, расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес>Д, стр. 10, а именно: сотового телефона «Сони», IMEI: №, сотового телефона «Самсунг», IMEI: №, принадлежащие ФИО133 №3, сотового телефона «Самсунг Е2210», IMEI: №, сотового телефона «Самсунг J320F», IMEI: 1) №, 2) №, принадлежащие ФИО133 №28 Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. Сотовый телефон «Сони», IMEI: №, сотовый телефон «Самсунг», IMEI: № хранятся у ФИО133 №3, сотовый телефон «Самсунг Е2210», IMEI: №, сотовый телефон «Самсунг J320F», IMEI: 1) №, 2) № хранятся у ФИО133 №28 /ФИО138 8 л.д. 68-91 /;

- протокол осмотра предметов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ из складского помещения, расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес>Д, стр. 10, а именно: канистры с маслом Mobil Super 2000 10w40, объемом 4 л – 4 единицы, Mobil Super 3000 5w40, объемом 4 л - 83 единицы, Mobil 1 0w40, объемом 4 л – 1 единица, Toyota ENGINE OIL 5w40, объемом 5 л – 4 единицы, бочки полные Gazpromneft Super 5w-40, объемом 208 л – 22 единицы, бабины этикеток «ФИО203 3000 5w40» – 8 шт, из которых 5 бабин лицевая часть этикеток и 3 бабины этикетка-инструкция; 1 бабина этикеток «ФИО203 3000 5w50» (лицевая часть); 1 бабина этикеток «ФИО203 3000 5w50» (инструкция); 1 бабина этикеток «ФИО203 3000 Супер 5w30» (лицевая часть); 1 бабина этикеток «ФИО203 3000 Супер 5w30» (инструкция); 1 бабина этикеток «ФИО203 Супер 2000 10w40» (лицевая часть); 1 бабина этикеток «ФИО203 Супер 2000 10w40» (инструкция); 1 бабина этикеток Toyota Engine Oil 5w-40 (лицевая часть); 1 бабина этикеток Toyota Engine Oil 5w-40 (инструкция); 1 бабина этикеток Toyota (ФИО78 коробок). Указанные бабины этикеток-наклеек упакованы в 5 картонных коробок с пояснительной запиской. Промышленное печатающее устройство EBS-6500 BOLTMARK, версия 20121205#1. Состоит из печатающего устройства с пишущей головкой, держателя головки, фотодеьектора – оптический датчик, датчика скорости конвейера, бутылка с чернилами, бутылка с растворителем, бутылка с очистителем, кабель RS232, держатель ФИО78 печатывающего устройства, панель ФИО78 ввода операций; книга по эксплуатации к принтеру EBS-6500 BOLTMARK – инструкция по эксплуатации, руководство пользователя; один насос ФИО78 перекачки ФИО142 масла «Samoa»; книга по эксплуатации насоса; один насос ФИО78 перекачки ФИО142 масла марки «Groz»; коробки, упакованные в упаковочную ленту: Тойота – 840 шт; ФИО203 1 – 500 шт; ФИО203 – 5460 шт; большие крышки ФИО78 бочек желтого цвета, в количестве 500 шт, упакованы в картонную коробку; маленькие крышки ФИО78 бочек желтого цвета, в количестве 500 шт, упакованы в картонную коробку; большие крышки ФИО78 бочек белого цвета, в количестве 500 шт, упакованы в картонную коробку; большие крышки ФИО78 бочек белого цвета, в количестве 100 шт, упакованы в картонную коробку; маленькие крышки ФИО78 бочек белого цвета, в количестве 49 шт, упакованы в картонную коробку; маленькие крышки ФИО78 бочек белого цвета, в количестве 2500 шт, упакованы в картонную коробку; большие крышки ФИО78 бочек желтого цвета, в количестве 354 шт, упакованы в картонную коробку; маленькие крышки ФИО78 бочек белого цвета, в количестве 960 шт, упакованы в картонную коробку; большие и маленькие крышки белого цвета ФИО78 бочек, по 220 шт, всего в количестве 440 шт, упакованы в картонную коробку; маленькие крышки ФИО78 бочек белого цвета, в количестве 249 шт, упакованы в картонную коробку; большие и маленькие крышки белого цвета ФИО78 бочек по 300, всего 600 шт, упакованы в картонную коробку; крышки ФИО78 канистр ФИО203 – 820 шт, упакованы в картонную коробку; крышки ФИО78 канистр ФИО203 – 850 шт, упакованы в картонную коробку; крышки ФИО78 канистр Тойота красного цвета – 850 шт, упакованы в картонную коробку; крышки ФИО78 канистр Тойота красного цвета – 276 шт, упакованы в картонную коробку; крышки ФИО78 канистр ФИО203 серого цвета – 484 шт, упакованы в картонную коробку; маленькие крышки ФИО78 бочек желтого цвета, в количестве 510 шт, упакованы в картонную коробку; большие крышки ФИО78 бочек белого цвета, в количестве 266 шт, упакованы в картонную коробку. Всего картонных коробок с осмотренными крышками – 19 шт. Линейная установка (1 шт), аппликатор автоматический ФИО78 нанесения этикеток, марок, знаков на самоклеящейся основе, модели АЭС-200, состоит из основной плиты с установленными на ней деталями и узлами аппликатора, и стойки аппликатора; узел прижимного рифленого ролика, направляющие стойки – 5 шт, подматывающий узел, состоящий из диска, приемной оси, оси рулона, втулки рулона, устройства ФИО78 размотки рулона; оптический датчик этикетки на кронштейне; книга по эксплуатации линейной установки модели АЭС-200; принтер EBS-2500: состоит из корпуса блока управления с чернильной системой, LSD-дисплей, чернильная камера ФИО78 подключения бутылки с чернилами, печатающая головка, защитная крышка ФИО78 транспортировки, кнопка включения, подключение питания, USB порт, подключение датчика импульсов, держатель фотоэлемента, фотоэлемент, крепление ФИО78 монтажа трубки; книга по эксплуатации вышеуказанного принтера EBS-2500; часть линейной установки «Motive BOX030 №В00767; пустые канистры с этикеткой Toyota Engine Oil 5w-40 – 132 шт; пустые канистры с этикеткой «ФИО203 3000 5w40» - 112 шт; канистры пустые с этикеткой «ФИО203 2000 10w40» - 20 шт; пустые канистры с этикеткой «ФИО203 1 5w50» - 126 шт; пустые канистры, без этикеток (ФИО78 ФИО203) – 7480 шт; пустые канистры, без этикеток ( ФИО78 Тойоты) – 708 шт. Книга по эксплуатации к принтеру EBS-6500 BOLTMARK – инструкция по эксплуатации, руководство пользователя; книга по эксплуатации линейной установки модели АЭС-200; книга по эксплуатации принтера EBS-2500, упакованы в картонную коробку с пояснительной запиской; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № АРБ01980 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры № АРБ01980/13 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кассовый чек, квитанция на имя ФИО20, счет на оплату № АРБ02034 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; гарантийный талон; лист бумаги с контактами директора ООО «ФИО140-Ойл» ФИО15 и номер телефона юриста – ФИО100 Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. Акт приема-передачи. /ФИО138 8 л.д. 146-185/;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ складского помещения, расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>А, в ходе которого сотрудниками полиции обнаружены и изъяты емкости с маслом, а именно: Castrol EDGE 0W-40 А3/В4, объемом 208 литров – 1 единица, Castrol EDGE ОE 5W30, объемом 208 литров – 5 единиц, Castrol EDGE 0W30 A3/В4, объемом 208 литров – 1 единица, Castrol EDGE Professional 5W30 Long Life III, объемом 208 литров – 1 единица, Castrol EDGE Professional A5 5W30, объемом 208 литров – 1 единица, Castrol Syntrans Z Long Life 75W-80, объемом 208 литров – 4 единицы, Castrol Vecton Long Drain 10W40 LS, объемом 208 литров – 4 единицы, Castrol Magnatec 10W40 r, объемом 1 литр – 381 единица, Castrol Magnatec 10W40 r, объемом 4 литра – 160 единиц, Castrol Magnatec 5W40 A3/B4, объемом 1 литр – 210 единиц, Castrol Magnatec 5W40 A3/B4, объемом 4 литра – 218 единиц, Mobil 1, 5W50, объемом 208 литров – 1 единица, Mobil 1, 0W40, объемом 208 литров – 1 единица, Mobil ATF 220, объемом 208 литров – 6 единиц, Mobil Delvac 1, 5W40, объемом 208 литров – 10 единиц, Mobil Delvac MX EXTRA 10W40, объемом 208 литров – 8 единиц, Mobil Delvac MX ESP 10w30, объемом 208 литров – 1 единица, Mobil Delvac XHP Extra 10W40, объемом 208 литров – 8 единиц, Mobil Delvac XHP Ultra 5W30, объемом 208 литров – 3 единицы, Mobil DTE 24, объемом 208 литров – 8 единиц, Mobil DTE 25, объемом 208 литров – 18 единиц, Mobil DTE 26, объемом 208 литров – 2 единицы, Mobil NUTO H32, объемом 208 литров – 1 единица, Mobil Pegasus 705, объемом 208 литров – 3 единицы, Mobil Rarus 425, объемом 208 литров – 1 единица, Mobil Rarus 427, объемом 208 литров – 3 единицы, Mobil Super 2000 X1 10w40, объемом 208 литров – 3 единицы, Mobil Super 3000 X1 5w40, объемом 208 литров – 25 единиц, Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5w30, объемом 208 литров – 14 единиц, Mobil Ultra 10w40, объемом 208 литров – 2 единицы, Mobil Vactra Oil No. 2, объемом 208 литров – 4 единицы, Mobilgear600 XP 320, объемом 208 литров – 1 единица, Mobilgear600 XP 460, объемом 208 литров – 1 единица, Mobilgear600 XP 68, объемом 208 литров – 1 единица, Mobilube HD 75w90, объемом 208 литров – 2 единицы, Mobilube HD 80w90, объемом 208 литров – 2 единицы, Mobilube HD 85w140, объемом 208 литров – 2 единицы, Mobilube 1 SHC 75w90, объемом 208 литров – 4 единицы, Mobil 1, 5w50, объемом 1 литр – 112 единиц, Mobil 1, 5w50, объемом 4 литра – 2 единицы, Mobil 1, New Life 0w40, объемом 1 литр – 53 единицы, Mobil 1, New Life 0w40, объемом 4 литра – 71 единица, Mobil ATF 220, объемом 1 литр – 190 единиц, Mobil ATF 220, объемом 20 литров – 51 единица, Mobil ATF 320, объемом 20 литров – 21 единица, Mobil Delvac MX 15w40, объемом 20 литров – 21 единица, Mobil Delvac MX EXTRA 10w40, объемом 20 литров – 61 единица, Mobil Delvac XHP EXTRA 10w40, объемом 20 литров – 51 единица, Mobil DTE 10 EXEL 32, объемом 20 литров – 15 единиц, Mobil DTE 10 EXEL 46, объемом 20 литров – 23 единицы, Mobil DTE 24, объемом 20 литров – 36 единиц, Mobil DTE 25, объемом 20 литров – 39 единиц, Mobil Super 2000 10w40, объемом 1 литр – 510 единиц, Mobil Super 2000 10w40, объемом 4 литра – 320 единиц, Mobil Super 3000 5w40, объемом 1 литр – 468 единиц, Mobil Super 3000 5w40, объемом 4 литра – 384 единицы, Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5w30, объемом 1 литр – 172 единицы, Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5w30, объемом 4 литра – 370 единиц, Mobil Ultra 10w40, объемом 1 литр – 654 единицы, Mobil Ultra 10w40, объемом 4 литра – 2 единицы, Mobilube GX 80w90 GL -4, объемом 20 литров – 83 единицы, Mobilube HD 80w90 GL -5, объемом 20 литров – 11 единиц, Shell Helix HX8 Synthetic 5w30, объемом 209 литров – 13 единиц, Shell Helix HX8 5w40, объемом 209 литров – 10 единиц, Shell Helix Omala S2 G 320, объемом 209 литров – 2 единицы, Shell Rimula R4 L 15w40, объемом 209 литров – 1 единица, Shell Rimula R4 X 15w40, объемом 209 литров – 1 единица, Shell Rimula R5 M 10w40, объемом 209 литров – 2 единицы, Shell Rimula R5 E 10w40, объемом 209 литров – 5 единиц, Shell Rimula R6 LME 5w30, объемом 209 литров – 6 единиц, Shell Rimula R6 M 10w40, объемом 209 литров – 1 единица, Shell Rimula R6 ME 5w30, объемом 209 литров – 6 единиц, Shell Spirax S2 A 80w90, объемом 209 литров – 1 единица, Shell Spirax S2 ATF AX, объемом 209 литров – 1 единица, Shell Spirax S3 AX 80w90, объемом 209 литров – 3 единицы, Shell Spirax S4 AT 75w90, объемом 209 литров – 1 единица, Shell Spirax S4 TXM 10w30, объемом 209 литров – 1 единица, Shell Spirax S6 AXME 75w90, объемом 209 литров – 6 единиц, Shell Spirax S6 AXME 75w140, объемом 209 литров - 3 единицы, Shell Tellus S2 M 32, объемом 209 литров – 8 единиц, Shell Tellus S2 M 46, объемом 209 литров – 2 единицы, Shell Tellus S2 V 22, объемом 209 литров – 1 единица, Shell Tellus S2 V 32, объемом 209 литров – 4 единицы, Shell Tellus S2 V 46, объемом 209 литров – 9 единиц, Shell Tellus S3 M 46, объемом 209 литров – 3 единицы, Shell Helix HX7 10w40, объемом 1 литр – 180 единиц, Shell Helix HX7 10w40, объемом 4 литра – 970 единиц, Shell Helix HX7 5w40, объемом 4 литра – 146 единиц, Shell Helix HX8 5w30, объемом 1 литр – 103 единицы, Shell Helix HX8 5w30, объемом 4 литра – 102 единицы, Shell Helix HX8 5w40, объемом 1 литр – 216 единиц, Shell Helix HX8 5w40, объемом 4 литра – 106 единиц, Shell Helix Ultra 5w30, объемом 1 литр – 128 единиц, Shell Helix Ultra 5w30, объемом 4 литра – 140 единиц, Shell Helix Ultra 5w40, объемом 1 литр – 24 единицы, Shell Helix Ultra 5w40, объемом 4 литра – 120 единиц, Shell Rimula R4 X 15w40, объемом 20 литров – 50 единиц, Shell Rimula R5 E 10w40, объемом 20 литров – 150 единиц, Shell Rimula R6 M 10w40, объемом 20 литров – 56 единиц, Shell Rimula R6 ME 5w30, объемом 20 литров – 47 единиц, Shell Spirax AX S3 80w90, объемом 20 литров – 56 единиц, Shell Spirax S3 G 80w90 GL-4, объемом 20 литров – 103 единицы, Shell Tellus S2 M 32, объемом 20 литр – 14 единиц, Shell Tellus S2 M46, объемом 20 литров – 103 единицы, Shell Tellus S2 V32, объемом 20 литров – 20 единиц, Shell Tellus S2 V46, объемом 20 литров – 20 единиц, Total Quartz 9000 5w40, объемом 208 литров – 4 единицы, Total Quartz INEO ECS 5w30, объемом 208 литров – 6 единиц, Total RUBIA POLYTRAFIC 10w40, объемом 208 литров – 2 единицы, Total RUBIA TIR – 7400 15w40, объемом 208 литров – 1 единица, Total RUBIA TIR – 8600 10w40, объемом 208 литров – 3 единицы, Total RUBIA TIR – 8900 10w40, объемом 208 литров – 1 единица, Total RUBIA TIR – 9200 FE 5w30, объемом 208 литров – 4 единицы, Total Transmission TM 80w90, объемом 208 литров – 1 единица, Total Fluid ATX, объемом 208 литров – 1 единица, Total Dynatrans AC 10w, объемом 208 литров – 1 единица, Total Quartz 7000 10w40, объемом 4 литра – 196 единиц, Total Quartz 9000 5w40, объемом 4 литра – 186 единиц, CAT DEO 15w40, объемом 208 литров – 3 единицы, CAT HYDO Advanced 10, объемом 208 литров – 5 единиц, CAT DEO 15w40, объемом 20 литров – 10 единиц, CAT DEO ULS 10w30, объемом 20 литров – 9 единиц, CAT HYDO Advanced 10, объемом 20 литров – 10 единиц, ELF Evolution 700 10w40, объемом 4 литра – 120 единиц, Mazda Original Ultra 5w30, объемом 1 литр – 304 единицы, Mazda Original Ultra 5w30, объемом 5 литров – 104 единицы, Toyota 5w30, объемом 1 литр – 156 единиц, Toyota 5w30, объемом 5 литров – 340 единиц, Toyota 5w40, объемом 1 литр – 96 единиц, Toyota 5w40, объемом 5 литров – 426 единиц, Toyota 0w20, объемом 208 литров – 1 единица, Toyota 0w30, объемом 208 литров – 1 единица, Toyota 5w40, объемом 208 литров – 3 единицы, BMW Longlife – 01 0w40, объемом 209 литров – 1 единица, BMW Longlife – 04 0w30, объемом 209 литров – 1 единица, Motul 5100 4т 10w40, объемом 4 литра – 6 единиц, Motul 7100 4т 10w40, объемом 1 литр – 24 единицы, Motul 7100 4т 10w40, объемом 4 литра – 2 единицы, Motul 8100 X-CESS 5w40, объемом 4 литра – 2 единицы, Motul 8100 X-CLEAN 5w40, объемом 4 литра – 2 единиц, Volvo VDS-3 15w40, объемом 208 литров – 3 единицы, John Deere Plus 3011 15w40, объемом 209 литров – 1 единица; сотовый телефон «ALCATELONETOUCH, модель 1016D, IMEI: №, IMEI: №», сотовый телефон «Jinga, модель Storm, IMEI: №, IMEI: №», сотовый телефон «EXPLAY» IMEI: №, IMEI:№; расходные накладные (23 шт.) на имя (покупатель): ИП ФИО144 В.Н. (18 позиций), ИП ФИО92 (1 позиция) расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ТЕХСНАБ»(15 позиций) расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик - ЮТА ИНН 

<

***>, Исполнитель ООО «Техавтомарет», заказ поставщику № от ДД.ММ.ГГГГ (6 позиций), «Слава» расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (6 позиций); ИП ФИО66, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (4 позиции); ИП ФИО93, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (3 позиции); ООО «САПФИР», расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (4 позиции), ООО «Висма», расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (10 позиции); ООО «Висма», расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (10 позиции); ООО «Техномикс» (1 позиция); ООО «Импорт Трейд» (7 позиций); ИП ФИО94, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (1 позиция), поставщик ООО «ФИО140-ОЙЛ»; ИП ФИО95, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (1 позиция); ООО «ПРАЙМ», (2 позиции);- ООО «Техномикс» (1 позиция); ООО «Виберт», (6 позиций);- ООО «Трейд Ойл», (5 позиций); Частное лицо,расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (1 позиция); Частное лицо,расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (9 позиция); ООО «Спектрум», (1 позиция); ООО «ТРАНС ОЙЛ ГАЗ», (1 позиция); ИП ФИО124, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (1 позиция); листы с оттисками печати ООО «Техавтомаркет» ИНН 

<

***> – 8 шт, ассортимент на 4 листах от ДД.ММ.ГГГГ (утро), акт ввода эл. счетчика в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ (Зав. складом ФИО133 №34), товарные и кассовые чеки на покупку газа от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ АГЗС ООО «Промкриоген», ФИО64, ФИО136, 67. /ФИО138 8 л.д. 97-111 /;

- протокол осмотра предметов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ из складского помещения, расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>А, а именно: Castrol EDGE 0W-40 А3/В4, объемом 208 литров – 1 единица, Castrol EDGE ОE 5W30, объемом 208 литров – 5 единиц, Castrol EDGE 0W30 A3/В4, объемом 208 литров – 1 единица, Castrol EDGE Professional 5W30 Long Life III, объемом 208 литров – 1 единица, Castrol EDGE Professional A5 5W30, объемом 208 литров – 1 единица, Castrol Syntrans Z Long Life 75W-80, объемом 208 литров – 4 единицы, Castrol Vecton Long Drain 10W40 LS, объемом 208 литров – 4 единицы, Castrol Magnatec 10W40 r, объемом 1 литр – 381 единица, Castrol Magnatec 10W40 r, объемом 4 литра – 160 единиц, Castrol Magnatec 5W40 A3/B4, объемом 1 литр – 210 единиц, Castrol Magnatec 5W40 A3/B4, объемом 4 литра – 218 единиц, Mobil 1, 5W50, объемом 208 литров – 1 единица, Mobil 1, 0W40, объемом 208 литров – 1 единица, Mobil ATF 220, объемом 208 литров – 6 единиц, Mobil Delvac 1, 5W40, объемом 208 литров – 10 единиц, Mobil Delvac MX EXTRA 10W40, объемом 208 литров – 8 единиц, Mobil Delvac MX ESP 10w30, объемом 208 литров – 1 единица, Mobil Delvac XHP Extra 10W40, объемом 208 литров – 8 единиц, Mobil Delvac XHP Ultra 5W30, объемом 208 литров – 3 единицы, Mobil DTE 24, объемом 208 литров – 8 единиц, Mobil DTE 25, объемом 208 литров – 18 единиц, Mobil DTE 26, объемом 208 литров – 2 единицы, Mobil NUTO H32, объемом 208 литров – 1 единица, Mobil Pegasus 705, объемом 208 литров – 3 единицы, Mobil Rarus 425, объемом 208 литров – 1 единица, Mobil Rarus 427, объемом 208 литров – 3 единицы, Mobil Super 2000 X1 10w40, объемом 208 литров – 3 единицы, Mobil Super 3000 X1 5w40, объемом 208 литров – 25 единиц, Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5w30, объемом 208 литров – 14 единиц, Mobil Ultra 10w40, объемом 208 литров – 2 единицы, Mobil Vactra Oil No. 2, объемом 208 литров – 4 единицы, Mobilgear600 XP 320, объемом 208 литров – 1 единица, Mobilgear600 XP 460, объемом 208 литров – 1 единица, Mobilgear600 XP 68, объемом 208 литров – 1 единица, Mobilube HD 75w90, объемом 208 литров – 2 единицы, Mobilube HD 80w90, объемом 208 литров – 2 единицы, Mobilube HD 85w140, объемом 208 литров – 2 единицы, Mobilube 1 SHC 75w90, объемом 208 литров – 4 единицы, Mobil 1, 5w50, объемом 1 литр – 112 единиц, Mobil 1, 5w50, объемом 4 литра – 2 единицы, Mobil 1, New Life 0w40, объемом 1 литр – 53 единицы, Mobil 1, New Life 0w40, объемом 4 литра – 71 единица, Mobil ATF 220, объемом 1 литр – 190 единиц, Mobil ATF 220, объемом 20 литров – 51 единица, Mobil ATF 320, объемом 20 литров – 21 единица, Mobil Delvac MX 15w40, объемом 20 литров – 21 единица, Mobil Delvac MX EXTRA 10w40, объемом 20 литров – 61 единица, Mobil Delvac XHP EXTRA 10w40, объемом 20 литров – 51 единица, Mobil DTE 10 EXEL 32, объемом 20 литров – 15 единиц, Mobil DTE 10 EXEL 46, объемом 20 литров – 23 единицы, Mobil DTE 24, объемом 20 литров – 36 единиц, Mobil DTE 25, объемом 20 литров – 39 единиц, Mobil Super 2000 10w40, объемом 1 литр – 510 единиц, Mobil Super 2000 10w40, объемом 4 литра – 320 единиц, Mobil Super 3000 5w40, объемом 1 литр – 468 единиц, Mobil Super 3000 5w40, объемом 4 литра – 384 единицы, Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5w30, объемом 1 литр – 172 единицы, Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5w30, объемом 4 литра – 370 единиц, Mobil Ultra 10w40, объемом 1 литр – 654 единицы, Mobil Ultra 10w40, объемом 4 литра – 2 единицы, Mobilube GX 80w90 GL -4, объемом 20 литров – 83 единицы, Mobilube HD 80w90 GL -5, объемом 20 литров – 11 единиц, Shell Helix HX8 Synthetic 5w30, объемом 209 литров – 13 единиц, Shell Helix HX8 5w40, объемом 209 литров – 10 единиц, Shell Helix Omala S2 G 320, объемом 209 литров – 2 единицы, Shell Rimula R4 L 15w40, объемом 209 литров – 1 единица, Shell Rimula R4 X 15w40, объемом 209 литров – 1 единица, Shell Rimula R5 M 10w40, объемом 209 литров – 2 единицы, Shell Rimula R5 E 10w40, объемом 209 литров – 5 единиц, Shell Rimula R6 LME 5w30, объемом 209 литров – 6 единиц, Shell Rimula R6 M 10w40, объемом 209 литров – 1 единица, Shell Rimula R6 ME 5w30, объемом 209 литров – 6 единиц, Shell Spirax S2 A 80w90, объемом 209 литров – 1 единица, Shell Spirax S2 ATF AX, объемом 209 литров – 1 единица, Shell Spirax S3 AX 80w90, объемом 209 литров – 3 единицы, Shell Spirax S4 AT 75w90, объемом 209 литров – 1 единица, Shell Spirax S4 TXM 10w30, объемом 209 литров – 1 единица, Shell Spirax S6 AXME 75w90, объемом 209 литров – 6 единиц, Shell Spirax S6 AXME 75w140, объемом 209 литров - 3 единицы, Shell Tellus S2 M 32, объемом 209 литров – 8 единиц, Shell Tellus S2 M 46, объемом 209 литров – 2 единицы, Shell Tellus S2 V 22, объемом 209 литров – 1 единица, Shell Tellus S2 V 32, объемом 209 литров – 4 единицы, Shell Tellus S2 V 46, объемом 209 литров – 9 единиц, Shell Tellus S3 M 46, объемом 209 литров – 3 единицы, Shell Helix HX7 10w40, объемом 1 литр – 180 единиц, Shell Helix HX7 10w40, объемом 4 литра – 970 единиц, Shell Helix HX7 5w40, объемом 4 литра – 146 единиц, Shell Helix HX8 5w30, объемом 1 литр – 103 единицы, Shell Helix HX8 5w30, объемом 4 литра – 102 единицы, Shell Helix HX8 5w40, объемом 1 литр – 216 единиц, Shell Helix HX8 5w40, объемом 4 литра – 106 единиц, Shell Helix Ultra 5w30, объемом 1 литр – 128 единиц, Shell Helix Ultra 5w30, объемом 4 литра – 140 единиц, Shell Helix Ultra 5w40, объемом 1 литр – 24 единицы, Shell Helix Ultra 5w40, объемом 4 литра – 120 единиц, Shell Rimula R4 X 15w40, объемом 20 литров – 50 единиц, Shell Rimula R5 E 10w40, объемом 20 литров – 150 единиц, Shell Rimula R6 M 10w40, объемом 20 литров – 56 единиц, Shell Rimula R6 ME 5w30, объемом 20 литров – 47 единиц, Shell Spirax AX S3 80w90, объемом 20 литров – 56 единиц, Shell Spirax S3 G 80w90 GL-4, объемом 20 литров – 103 единицы, Shell Tellus S2 M 32, объемом 20 литр – 14 единиц, Shell Tellus S2 M46, объемом 20 литров – 103 единицы, Shell Tellus S2 V32, объемом 20 литров – 20 единиц, Shell Tellus S2 V46, объемом 20 литров – 20 единиц, Total Quartz 9000 5w40, объемом 208 литров – 4 единицы, Total Quartz INEO ECS 5w30, объемом 208 литров – 6 единиц, Total RUBIA POLYTRAFIC 10w40, объемом 208 литров – 2 единицы, Total RUBIA TIR – 7400 15w40, объемом 208 литров – 1 единица, Total RUBIA TIR – 8600 10w40, объемом 208 литров – 3 единицы, Total RUBIA TIR – 8900 10w40, объемом 208 литров – 1 единица, Total RUBIA TIR – 9200 FE 5w30, объемом 208 литров – 4 единицы, Total Transmission TM 80w90, объемом 208 литров – 1 единица, Total Fluid ATX, объемом 208 литров – 1 единица, Total Dynatrans AC 10w, объемом 208 литров – 1 единица, Total Quartz 7000 10w40, объемом 4 литра – 196 единиц, Total Quartz 9000 5w40, объемом 4 литра – 186 единиц, CAT DEO 15w40, объемом 208 литров – 3 единицы, CAT HYDO Advanced 10, объемом 208 литров – 5 единиц, CAT DEO 15w40, объемом 20 литров – 10 единиц, CAT DEO ULS 10w30, объемом 20 литров – 9 единиц, CAT HYDO Advanced 10, объемом 20 литров – 10 единиц, ELF Evolution 700 10w40, объемом 4 литра – 120 единиц, Mazda Original Ultra 5w30, объемом 1 литр – 304 единицы, Mazda Original Ultra 5w30, объемом 5 литров – 104 единицы, Toyota 5w30, объемом 1 литр – 156 единиц, Toyota 5w30, объемом 5 литров – 340 единиц, Toyota 5w40, объемом 1 литр – 96 единиц, Toyota 5w40, объемом 5 литров – 426 единиц, Toyota 0w20, объемом 208 литров – 1 единица, Toyota 0w30, объемом 208 литров – 1 единица, Toyota 5w40, объемом 208 литров – 3 единицы, BMW Longlife – 01 0w40, объемом 209 литров – 1 единица, BMW Longlife – 04 0w30, объемом 209 литров – 1 единица, Motul 5100 4т 10w40, объемом 4 литра – 6 единиц, Motul 7100 4т 10w40, объемом 1 литр – 24 единицы, Motul 7100 4т 10w40, объемом 4 литра – 2 единицы, Motul 8100 X-CESS 5w40, объемом 4 литра – 2 единицы, Motul 8100 X-CLEAN 5w40, объемом 4 литра – 2 единиц, Volvo VDS-3 15w40, объемом 208 литров – 3 единицы, John Deere Plus 3011 15w40, объемом 209 литров – 1 единица. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Акт приема-передачи. /ФИО138 8 л.д. 146-185 /;

- протокол осмотра предметов, документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ из складского помещения, расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>А, а именно: сотового телефона «ALCATELONETOUCH, модель 1016D, IMEI: №, IMEI: №», сотового телефона «Jinga, модель Storm, IMEI: №, IMEI: №»,сотового телефона EXPLAY» IMEI: №, IMEI:№; расходных накладных (23 шт.) на имя (покупатель): ИП ФИО144 В.Н. (18 позиций), ИП ФИО92 (1 позиция) расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ТЕХСНАБ»(15 позиций) расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик - ЮТА ИНН 

<

***>, Исполнитель ООО «Техавтомарет», заказ поставщику № от ДД.ММ.ГГГГ (6 позиций), «Слава» расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (6 позиций); ИП ФИО66, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (4 позиции); ИП ФИО93, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (3 позиции); ООО «САПФИР», расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (4 позиции), ООО «Висма», расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (10 позиции); ООО «Висма», расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (10 позиции); ООО «Техномикс» (1 позиция); ООО «Импорт Трейд» (7 позиций); ИП ФИО94, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (1 позиция), поставщик ООО «ФИО140-ОЙЛ»; ИП ФИО95, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (1 позиция); ООО «ПРАЙМ», (2 позиции);- ООО «Техномикс» (1 позиция); ООО «Виберт», (6 позиций);- ООО «Трейд Ойл», (5 позиций); Частное лицо,расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (1 позиция); Частное лицо,расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (9 позиция); ООО «Спектрум», (1 позиция); ООО «ТРАНС ОЙЛ ГАЗ», (1 позиция); ИП ФИО124, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (1 позиция); листы с оттисками печати ООО «Техавтомаркет» ИНН 

<

***> – 8 шт, ассортимент на 4 листах от ДД.ММ.ГГГГ (утро), акт ввода эл. счетчика в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ (Зав. складом ФИО133 №34), товарные и кассовые чеки на покупку газа от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ АГЗС ООО «Промкриоген», ФИО64, ФИО136, 67. Все вышеуказанные предметы и документы упакованы в бумажный конверт коричневого цвета. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Конверт хранится при уголовном деле. /ФИО138 8 л.д. 131-144 /;

- протокол осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения ООО «ФИО62», расположенного по адресу: 

<

адрес>, Елизаветинская станица, 

<

адрес>, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; акт сверки за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт сверки за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. Осмотренные документы хранятся в материалах уголовного дела. /ФИО138 10 л.д. 12-71 /;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ офисного помещения ООО «Супер Ойл» ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого сотрудниками полиции обнаружены и изъяты документы, а именно: доверенность ООО «Техавтомаркет» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; карточка с реквизитами ООО «Техавтомаркет» ИНН 

<

***> на 1 листе; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Супер Ойл» и ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ» на 1 листе. /ФИО138 10 л.д. 94-97/;

- протокол осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения ООО «Супер Ойл» ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которому ООО «Техавтомаркет» ИНН 

<

***> (поставщик) в лице ФИО97 и ООО «Супер Ойл» ИНН 

<

***> (покупатель) в лице ФИО133 №72 заключили договор о поставки масел, смазки, технических жидкостей и т.д.; доверенность ООО «Техавтомаркет» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой директор ООО «Техавтомарке» ФИО69 уполномочивает ФИО97 действовать от имени Общества; карточка с реквизитами ООО «Техавтомаркет» ИНН 

<

***> на 1 листе; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в лице ФИО133 №23 реализовало ООО «Супер Ойл» ФИО142 масло ФИО203, 1 л, 4 л, 20 л, Шелл, 1 л, 4 л, 20 л, на сумму 380 955 рублей; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в лице ФИО133 №23 реализовало ООО «Супер Ойл» ФИО142 масло ФИО203, 208 л, Шелл, 209 л, Тойота, 208 л, на сумму 788 350 рублей; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в лице ФИО133 №23 реализовало ООО «Супер Ойл» ФИО142 масло ФИО203, 208 л, Шелл, 209 л, Тойота, 208 л, на сумму 552 000 рублей; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в лице ФИО133 №23 реализовало ООО «Супер Ойл» ФИО142 масло ФИО203, 208 л, Шелл, 209 л, на сумму 707 550 рублей; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в лице ФИО133 №23 реализовало ООО «Супер Ойл» ФИО142 масло ФИО203, 208 л, Шелл, 209 л, на сумму 269 500 рублей; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в лице ФИО133 №23 реализовало ООО «Супер Ойл» ФИО142 масло ФИО203, 208 л на сумму 108 000 рублей; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в лице ФИО133 №23 реализовало ООО «Супер Ойл» ФИО142 масло на сумму 1 123 500 рублей; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в лице ФИО133 №23 реализовало ООО «Супер Ойл» ФИО142 масло ФИО203, 208 л, Шелл, 208 л, Тойота, 208 л, на сумму 417 850 рублей; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в лице ФИО133 №23 реализовало ООО «Супер Ойл» ФИО142 масло ФИО203, 208 л, Шелл, 209 л, Тотал, 208 л, Тойота, 208 л, на сумму 992 800 рублей; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в лице ФИО133 №23 реализовало ООО «Супер Ойл» ФИО142 масло ФИО203, 4 л, 1 л, на сумму 82 640 рублей; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Супер Ойл» и ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ» на 1 листе, согласно которому ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ» реализовало ООО «Супер Ойл» ФИО142 масла за указанный период на сумму 5 423 145 рублей. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. Осмотренные документы хранятся в материалах уголовного дела. /ФИО138 10 л.д. 98-128/;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ офисного помещения ООО «Спец Ойл», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого сотрудниками полиции обнаружены и изъяты документы, а именно: карточка с реквизитами ООО «Интерснаб» ИНН 

<

***> на 1 листе, в которой указано место регистрации организации: 

<

...>, директор ФИО96; лист формата А4 на котором находятся номера телефонов: 

<

***> (ФИО35), 927-615-50-19 (ФИО35), 916-775-50-36, 902-154-12-00, 902-158-63-93, 902-158-64-48; протокол испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ МИЦ ГСМ на 1 листе, согласно которому бочка с ФИО142 маслом ФИО203, которое реализовало ООО «Интерснаб» в адрес ООО «Спец Ойл», а именно в масле, находящегося в бочке, обнаружено критическое содержание загрязнений ФИО78 свежего продукта. /ФИО138 10 л.д. 134-137/;

- протокол осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения ООО «Спец Ойл», расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно: карточки с реквизитами ООО «Интерснаб» ИНН 

<

***> на 1 листе, в которой указано место регистрации организации: 

<

...>, директор ФИО96; лист формата А4 на котором находятся номера телефонов: 

<

***> (ФИО35), 927-615-50-19 (ФИО35), 916-775-50-36, 902-154-12-00, 902-158-63-93, 902-158-64-48; протокол испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ МИЦ ГСМ на 1 листе, согласно которому бочка с ФИО142 маслом ФИО203, которое реализовало ООО «Интерснаб» в адрес ООО «Спец Ойл», а именно в масле, находящегося в бочке, обнаружено критическое содержание загрязнений ФИО78 свежего продукта. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. Осмотренные документы хранятся в материалах уголовного дела. /ФИО138 10 л.д. 138-144/;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ офисного помещения ООО «ТЭК-ОЙЛ» ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого сотрудниками полиции обнаружены и изъяты документы, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; карточка реквизитов ООО «Техавтомаркет» на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации юр.лица ООО «Техавтомаркет» от 22.04.2014г. на 1 листе; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 22.04.2014г. на 1 листе; приказ № от 26.05.2016г., на 1 листе; решение №единственного учредителя ООО «Техавтомаркет» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; устав ООО «Техавтомаркет» на 2 листах; доверенность ООО «Техавтомаркет» от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе; акт сверки за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор-заявка от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Автотранс» на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; распечатка с электронной почты info@tek-oil.ru и rezerv@openmailbox.org на 26 листах. /ФИО138 10 л.д. 149-152/;

- протокол осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения ООО «ТЭК-ОЙЛ» ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно: договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которому ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ» (поставщик) в лице ФИО97, ООО «Тэк-Ойл» (покупатель) в лице ФИО68. Предмет договора – масла, смазки, технические жидкости и другие товары; карточка реквизитов ООО «Техавтомаркет» на 1 листе, согласно которым ИНН/КПП 

<

***>/632101001, ОГРН 

<

***>, адрес: 445026, РФ, 

<

адрес>, г.ФИО64, 

<

адрес>, р/с 40№ в филиал «Ижевский» ОАО «СКБ-Банк» 

<

адрес>, к/с 30№ Коммерческий директор ФИО97 на основании доверенности 

<

адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, ОКВЭД: 50.10.1, 50.30.1, 51.51; свидетельство о государственной регистрации юр.лица ООО «Техавтомаркет» от 22.04.2014г. на 1 листе; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 22.04.2014г. на 1 листе; приказ № от 26.05.2016г., согласно которому ФИО97 принят 26.05.2016г. на должность коммерческого директора ООО «Техавтомаркет», на 1 листе; решение №единственного учредителя ООО «Техавтомаркет» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; устав ООО «Техавтомаркет» на 2 листах; Доверенность ООО «Техавтомаркет» от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе, выданная директором от ООО «Техавтомаркет», ФИО69 ФИО97; акт сверки за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах между ООО «Тэк-Ойл» и ООО «Техавтомаркет», согласно которому ООО «Техавтомаркет» реализовал ФИО142 масло ООО «Тэк-Ойл» на сумму 1 658 060 рублей; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в лице ФИО133 №23 реализует ООО «Тэк-Ойл» ФИО142 масло ФИО98, Тотал, на сумму 59 500 рублей; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в лице ФИО133 №23 реализует ООО «Тэк-Ойл» ФИО142 масло Шелл, на сумму 68 400,00 рублей; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в лице ФИО133 №23 реализует ООО «Тэк-Ойл» ФИО142 масло ФИО98, Шелл, на сумму 76 000,00 рублей; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в лице ФИО133 №23 реализует ООО «Тэк-Ойл» ФИО142 масло ФИО203, Шелл, на сумму 240 500,00 рублей; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в лице ФИО133 №23 реализует ООО «Тэк-Ойл» ФИО142 масло ФИО203, Шелл, на сумму 125 000,00 рублей; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в лице ФИО133 №23 реализует ООО «Тэк-Ойл» ФИО142 масло ФИО98, ФИО203, Шелл, на сумму 243 280,00 рублей; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в лице ФИО133 №23 реализует ООО «Тэк-Ойл» ФИО142 масло ФИО203, Шелл, Тотал на сумму 201 000,00 рублей; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в лице ФИО133 №23 реализует ООО «Тэк-Ойл» ФИО142 масло ФИО98 на сумму 34 000,00 рублей; договор-заявка от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Автотранс» на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом, согласно которой адрес места загрузки г.ФИО64, 

<

адрес>, контактное лицо на загрузке № ФИО158, адрес места разгрузки 

<

адрес> вод, 

<

адрес>, наименование груза – ФИО142 масло (200л.) – 1 бочка, заказчик ФИО35; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в лице ФИО133 №23 реализует ООО «Тэк-Ойл» ФИО142 масло ФИО203, Шелл на сумму 192 000,00 рублей; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в лице ФИО133 №23 реализует ООО «Тэк-Ойл» ФИО142 масло ФИО203, Шелл на сумму 163 100,00 рублей; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в лице ФИО133 №23 реализует ООО «Тэк-Ойл» ФИО142 масло ФИО203, Шелл на сумму 184 000,00 рублей; распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель info@tek-oil.ru, получатель rezerv@openmailbox.org. Внутри сообщения содержится текст: «Водитель 89270299742»; распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель rezerv@openmailbox.org, получатель info@tek-oil.ru. Внутри сообщения содержится текст: «Приехали)))»; распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель info@tek-oil.ru, получатель rezerv@openmailbox.org. Внутри сообщения содержится текст: «Можно нам ФИО203 ФИО178 Экстра 10w40- 2 бочки, ФИО203 Делвак ХНР Экстра 10w40- 2 бочки, Шелл Римула 10w40 – 4 бочки. Спасибо»; распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель info@tek-oil.ru, получатель rezerv@openmailbox.org. Внутри сообщения содержится текст: «Можно нам ФИО203 ФИО178 Экстра 10w40- 2 бочки, ФИО203 Делвак ХНР Экстра 10w40- 2 бочки, Шелл Римула 10w40 – 4 бочки. Спасибо»; распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель info@tek-oil.ru, получатель rezerv@openmailbox.org. Внутри сообщения содержится Вложение – Платежное поручение; распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель info@tek-oil.ru, получатель rezerv@openmailbox.org. Внутри сообщения содержится текст: «Можно нам ФИО203 МХ Экстра 10w40- 2 бочки, ФИО203 Делвак ХНР Экстра 10w40- 1 бочки, ФИО203 ФИО178 Экстра 10w40- 20 листров – 15 шт. Шелл Римула 10w40 – 2 бочки. Спасибо»; распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель rezerv@openmailbox.org, получатель info@tek-oil.ru. Внутри сообщения содержится Отметка – «К исполнению»; распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель info@tek-oil.ru, получатель rezerv@openmailbox.org. Внутри сообщения содержится текст: «ФИО150 здравствуйте! Пришлите пожалуйста акт сверки. Спасибо»; распечатка с электронной почты на 2 листах, согласно которой отправитель rezerv@openmailbox.org, получатель info@tek-oil.ru. Внутри сообщения содержится текст: «Водитель 89277469012, 89299588149 ФИО145 ФИО208; распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель info@tek-oil.ru, получатель rezerv@openmailbox.org. Внутри сообщения содержится текст: «Саш а мне бы сверку на сегодняшний день»; распечатка с электронной почты на 2 листах, согласно которой отправитель rezerv@openmailbox.org, получатель info@tek-oil.ru. Внутри сообщения содержится Отметка – «К исполнению»; распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель info@tek-oil.ru, получатель rezerv@openmailbox.org. Внутри сообщения содержится текст: «Шелл Римула 10w40 – 4 бочки. ФИО203 ФИО178 Экстра 10w40- 3 бочки, ФИО203 Делвак ХНР Экстра 10w40- 1 бочки. Спасибо»; распечатка с электронной почты на 2 листах, согласно которой отправитель rezerv@openmailbox.org, получатель info@tek-oil.ru. Внутри сообщения содержится Отметка – «К исполнению»; распечатка с электронной почты на 2 листах, согласно которой отправитель rezerv@openmailbox.org, получатель info@tek-oil.ru. Внутри сообщения содержится Отметка – «К исполнению» и текст: Водитель 89277841114, выгрузка ДД.ММ.ГГГГ; распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель info@tek-oil.ru, получатель rezerv@openmailbox.org. Внутри сообщения содержится текст: « ФИО150 здравствуйте, подскажите по цене и наличию: Шелл р3 Мульти 10-30, Р5 Е 10-40, ФИО203 ФИО178 15-40, МХ Екстра 10-40, ФИО98 Вектон 15-40, Кат 0-20, Тебоил гидравлика 22, Лукойл ВМГЗ. Спасибо»; распечатка с электронной почты на 2 листах, согласно которой отправитель rezerv@openmailbox.org, получатель info@tek-oil.ru. Внутри сообщения содержится Отметка – «К исполнению» и текст: ФИО150 здравствуйте, подскажите по цене и наличию: Шелл р3 Мульти 10-30, Р5 Е 10-40, ФИО203 ФИО178 15-40, МХ Екстра 10-40, ФИО98 Вектон 15-40, Кат 0-20, Тебоил гидравлика 22, Лукойл ВМГЗ. Спасибо; распечатка с электронной почты на 2 листах, согласно которой отправитель info@tek-oil.ru, получатель rezerv@openmailbox.org. Внутри сообщения содержится текст: «Здравствуйте ФИО150, довожу до вашего сведения что ФИО157 с которым вы сотрудничали больше не работает у нас. Все вопросы просьба решать по телефону №. Юля. Спасибо». «Ой телефон: №»; распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель info@tek-oil.ru, получатель rezerv@openmailbox.org. Внутри сообщения содержится текст: «ФИО150, здравствуй. А как бы мне узнать, сможешь ли ы отгрузить нам ФИО203 Делвак екстра 10-40 -1 бочка, ФИО203 делвак ХНР Екстра 10-40 – 1 бочка, Шелл Римула 10-40 – 2 бочки. Спасибо. Жду ответа»; распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель info@tek-oil.ru, получатель rezerv@openmailbox.org. Внутри сообщения содержится текст: «Здравствуйте подскажите по цене и наличию ФИО98 5-30 – бочка. Спасибо»; распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель info@tek-oil.ru, получатель rezerv@openmailbox.org. Внутри сообщения содержится текст: «Шелл Римула Р6М 10-40 – 2 бочки, Тотал Рабиа 8600 10-40 – 1 бочка, ФИО203 ФИО178 Екстра 10-40 – 1 бочка. Спасибо»; распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель info@tek-oil.ru, получатель rezerv@openmailbox.org. Внутри сообщения содержится текст: «Саш привет, у ФИО1 цена на Тотал Рубиа меньше 30000»; распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель info@tek-oil.ru, получатель rezerv@openmailbox.org. Внутри сообщения содержится текст: «Дозаказ: ФИО203 Супер 3000 (200л.) -1». Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. Осмотренные документы хранятся в материалах уголовного дела. /ФИО138 10 л.д. 153-218/;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ офисного помещения ООО «Энергия» ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого сотрудниками полиции обнаружены и изъяты документы, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе между ООО «Энергия» и ООО «Факториал; акт сверки за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. /ФИО138 10 л.д. 225-229/;

- протокол осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения ООО «Энергия» ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно: договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которому ООО «Энергия» (поставщик) в лице ФИО43, ООО «Факториал» (покупатель) в лице ФИО44. Предмет договора – нефтепродукты и/или технические эксплуатационные жидкости, иную сопутствующую продукцию; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой грузополучатель ООО «Факториал» ИНН 

<

***>, поставщик ООО «Энергия» ИНН 

<

***>; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Энергия» в лице ФИО43 реализует ООО «Факториал» масло гидравлическое, на сумму 174 258, 47 рублей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой грузополучатель ООО «Факториал» ИНН 

<

***>, поставщик ООО «Энергия» ИНН 

<

***>; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Энергия» в лице ФИО43 реализует ООО «Факториал» масло гидравлическое, на сумму 550 600 рублей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой грузополучатель ООО «Факториал» ИНН 

<

***>, поставщик ООО «Энергия» ИНН 

<

***>; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Энергия» в лице ФИО43 реализует ООО «Факториал» масло гидравлическое, на сумму 863 775,00 рублей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой грузополучатель ООО «Факториал» ИНН 

<

***>, поставщик ООО «Энергия» ИНН 

<

***>; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Энергия» в лице ФИО43 реализует ООО «Факториал» куб-1000 литров, на сумму 66 000,00 рублей; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, согласно которому ООО «Энергия» (поставщик) в лице ФИО43, ООО «ОйлТрейдКомпани» (покупатель) в лице ФИО333 Предмет договора – нефтепродукты и/или технические эксплуатационные жидкости, иную сопутствующую продукцию; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой грузополучатель ООО «ОйлТрейдКомпани» ИНН 

<

***>, поставщик ООО «Энергия» ИНН 

<

***>; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Энергия» в лице ФИО43 реализует ООО «ОйлТрейдКомпани» масло гидравлическое на сумму 923 520,00 рублей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой грузополучатель ООО «ОйлТрейдКомпани» ИНН 

<

***>, поставщик ООО «Энергия» ИНН 

<

***>; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Энергия» в лице ФИО43 реализует ООО «ОйлТрейдКомпани» масло гидравлическое на сумму 293 280,00 рублей; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой грузополучатель ООО «ОйлТрейдКомпани» ИНН 

<

***>, поставщик ООО «Энергия» ИНН 

<

***>; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Энергия» в лице ФИО43 реализует ООО «ОйлТрейдКомпани» масло гидравлическое на сумму 359320,00 рублей; акт сверки за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе между ООО «Энергия» и ООО «Факториал», согласно которому ООО «Энерия» реализовало ООО «Факториал» товар на сумму 1 686 000,00 рублей; акт сверки за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе между ООО «Энергия» и ООО «ОйлТрейдКомпани», согласно которому ООО «Энерия» реализовало ООО «Ойл Трейд Компани» товар на сумму 1 576 120,00 рублей. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. Осмотренные документы хранятся в материалах уголовного дела. /ФИО138 10 л.д. 230-262/;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ офисного помещения ООО «Атум-НН» ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого сотрудниками полиции обнаружены и изъяты документы, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарно – транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; выписка по расчетному счету № за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. /ФИО138 11 л.д. 4-7/;

- протокол осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения ООО «Атум-НН» ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно: договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которому ООО «Техавтомаркет» (поставщик), ООО «АТУМ-НН» (покупатель) в лице ФИО58. Предмет договора – масла, смазки, технические жидкости и другие товары; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Техавтомаркет» реализует ООО «АТУМ-НН» ФИО142 масло Mobil NUTO H32 в количестве 2 бочек на сумму 42 000 рублей; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Техавтомаркет» реализует ООО «АТУМ-НН» ФИО142 масло Mobil Delvac 1 5w-40 в количестве 1 бочки, на сумму 53 000 рублей; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Техавтомаркет» реализует ООО «АТУМ-НН» ФИО142 масло Shell Tonna S3 M32, 1 бочка на сумму 40 000 рублей; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ООО «ФИО140-Ойл» в лице директора ФИО15 реализует ООО «АТУМ-НН» ФИО142 масло Shell Omala S2 G150, 1 бочка на сумму 33 000 рублей; товарно – транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой грузоотправитель ООО «Пондора» в лице ФИО334, грузополучатель и плательщик ООО «АТУМ-НН», наименование продукции - Shell Omala S2 G150, 1 бочка; выписка по расчетному счету № за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой от ООО «АТУМ-НН» поступили денежные средства в размере 33 000 рублей на расчетный счет ООО «ФИО140-Ойл» №, основание платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за масло шелл; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которым ООО «АТУМ-НН» реализовали приобретенное у ООО «ФИО140-Ойл» ФИО142 масло Shell Omala S2 G150, 1 бочка в адрес ООО ТПФ «Центрснаб». Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. Осмотренные документы хранятся в материалах уголовного дела. /ФИО138 11 л.д. 12-29/;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ офисного помещения ООО «ПРОМТЕК-СМТ» ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: 

<

адрес>А, в ходе которого сотрудниками полиции обнаружены и изъяты документы, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. /ФИО138 11 л.д. 31-34/;

- протокол осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе оюыска офисного помещения ООО «ПРОМТЕК-СМТ» ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: 

<

адрес>А, а именно: договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которому ООО «ФИО140-Ойл» (поставщик) в лице ФИО15, ООО «ПРОМТЕК СМТ» (покупатель) в лице ФИО99. Предмет договора – масла, смазки, технические жидкости и другие товары; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «ФИО140-Ойл» в лице ФИО15 реализует ООО «ПРОМТЕК СМТ» ФИО142 масло САТ, 4 бочки на сумму 120 000 рублей; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ООО «ФИО140-Ойл» в лице ФИО15 реализует ООО «ПРОМТЕК СМТ» ФИО142 масло САТ, 4 бочки на сумму 120 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому от ООО «ПРОМТЕК СМТ» на расчетный счет ООО «ФИО140-Ойл» № поступили денежные средства в размере 120 000 рублей. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. Осмотренные документы хранятся в материалах уголовного дела. /ФИО138 11 л.д. 38-48/;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ офисного помещения ООО «Вектор» ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: 

<

адрес>В, в ходе которого сотрудниками полиции обнаружены и изъяты предметы, документы, а именно: доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой директор ООО «Вектор» ФИО335 уполномочивает ФИО133 №52 представлять интересы организации; договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которому ООО «Вектор» (поставщик), ООО «Ойл-Снаб» в лице ФИО31 (покупатель); акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе между ООО «Вектор» и ООО «Ойл-Снаб». По данным ООО «Вектор» - дебет 9 180 руб., кредит 326 152, 50 руб.; счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № К02524 от ДД.ММ.ГГГГ, № К02552 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Вектор» реализует ООО «Ойл-Снаб» тосол, жидкость охлаждающую, масло АМТ 300; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, от имени ООО «Ойл-Снаб» на имя ФИО133 №11; приказ ООО «Ви Кемикалз» о приеме на ФИО125 ФИО133 №10 с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах между ООО «Ви Кемикалз» и ФИО133 №10; копия паспорта на имя ФИО133 №10 на 1 листе; две ПЭТ – бутылки, объемом 1,5 л, с образцами ФИО142 масла HVLP32 и ВМГЗ. /ФИО138 11 л.д. 50-53/;

- протокол осмотра предметов, документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения ООО «Вектор» ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: 

<

адрес>В, а именно: доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой директор ООО «Вектор» ФИО335 уполномочивает ФИО133 №52 представлять интересы организации; договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которому ООО «Вектор» (поставщик), ООО «Ойл-Снаб» в лице ФИО31 (покупатель); акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе между ООО «Вектор» и ООО «Ойл-Снаб»; счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № К02524 от ДД.ММ.ГГГГ, № К02552 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Вектор» реализует ООО «Ойл-Снаб» тосол, жидкость охлаждающую, масло АМТ 300; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, от имени ООО «Ойл-Снаб» на имя ФИО133 №11; приказ ООО «Ви Кемикалз» о приеме на ФИО125 ФИО133 №10 с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах между ООО «Ви Кемикалз» и ФИО133 №10; копия паспорта на имя ФИО133 №10 на 1 листе; две ПЭТ – бутылки, объемом 1,5 л, с образцами ФИО142 масла HVLP32 и ВМГЗ. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. Осмотренные документы хранятся в материалах уголовного дела. Две ПЭТ – бутылки, объемом 1,5 л, с образцами ФИО142 масла HVLP32 и ВМГЗ переданы на хранение в ООО «Стройснаб» по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, склад №. /ФИО138 11 л.д. 54-74/;

- ответ на запрос от ООО «Вектор» ИНН 

<

***>, согласно которому представителем от имени ООО «Факториал» ИНН 

<

***> выступал ФИО31, тел. 

<

***>, 9674891553, электронная почта oil63@yandex.ru. /ФИО138 11 л.д. 113, 118-129, ФИО138 18 л.д. 11-33/;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ складского помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенкое, 

<

адрес>, в ходе которого сотрудниками полиции обнаружены и изъяты емкости с маслом, а именно: Бочки с маслом и этикетками (готовая продукция): CastrolMagnatec 5W40 A3|B4, объемом 208 литров – 6 единиц, CastrolVecton 10W40 E7, объемом, 208 литров - 12 единиц, Газпромнефть ОИЛ-46, объемом 208 литров – 2 единицы, Газпромнефть ОИЛ-68, объемом 208 литров – 4 единицы; Бочки с маслом без этикеток (частично подготовленные): Castrol, объемом 208 литров - 1 единица, Mobil, объеморм 208 литров – 1 единица; Бочки без масла с этикетками (частично подготовленные): Castrol EDGE 0E 5W30 С3, объемом 208 литров – 8 единиц, Castrol EDGE Professional 0W30 A3, объемом 208 литров – 1 единица, CastrolVecton 10W40 Е7, объемом 208 литров – 1 единица, MobilESP Formula 5W30, объемом 208 литров – 4 единицы, Volvo Diesel engine oil 5W30, объемом 208 литров – 4 единицы, Shell spirax S4 TXM, объемом 209 литров - 1 единица, Shell helix HX8 Synthetic 5W30, объемом 209 литров – 4 единицы, Toyota 5W30 Syntheticengine oil, объемом 208 литров - 4 единицы, Toyota 0W20 Advancendfuil economy engine oil, объемом 208 литров – 1 единица; Бочки без масла и без этикеток: Castrol – 10 единиц, Mobil 1- 13 единиц, Mobil - 113 единиц, Volvo – 28 единиц, Cat – 34 единицы, ВР – 58 единиц, Total – 63 единицы, GM – 4 единицы; Бочки без масла и без этикеток (не содержат товарные знаки) - серого цвета – 24 единицы, красно-желтого цвета – 85 единиц; Бочки с этикетками, содержащие остатки масла – б/у: Castrol EDGE Professional Long life 5w30 – 7 единиц, Mobil 1 0w40 - 2 единицы, Shell R5E 10w40 – 1 единица, Shell Rimula R4X 15w40 - 1 единица, Elf R IV Tech 5w40 – 1 единица, Gazpromneft Super 5w40 – 33 единицы, Gazpromneft Standart 10w-40 – 1 единица, Роснефть Kinetic GL-5 80w90 -1 единица, ТНК Trans UTTO 10w30 - 4 единицы; Кубические емкости, заполненные маслом (объем 1000 литров): 

Куб, с пояснительной табличкой «Gazpromneft Reductor CLP-150», заполнена на ? емкости – 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «Gazpromneft Reductor CLP-150», полная емкость – 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «CLP-100», заполнена на ? - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «SAE-30», полная емкость - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «10-30ф УТТО», полная емкость - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «CLP-220», заполнена на ? - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «75w140», заполнена на ? - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «75-80», заполнена на ? - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «80w90», полная емкость - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «80-90», полная емкость - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «5w20 SL», заполнена на 1/6 - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «HLP 32», полная емкость - 5 единиц;

Куб, с пояснительной табличкой «Slade way61», полная емкость - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «SAE-30», полная емкость - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «10W», заполнена на 1/3 - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «HVLP-15», заполнена на ? - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «10w40», полная емкость - 5 единиц;

Куб, с пояснительной табличкой «HVLP-32», заполнена на 1/6 - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «АТФ», полная емкость - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «TERM 605», заполнена на 1/3 - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «10w30 Utto», заполнена на ? - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «SAE-50», заполнена на ? - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «АТФ», заполнена на 1/3 - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «75-80», полная емкость - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «5-30», полная емкость - 4 единицы;

Куб, с пояснительной табличкой «5w-40», полная емкость - 3 единицы;

Куб, с пояснительной табличкой «HLP-46», полная емкость - 3 единицы;

Куб, с пояснительной табличкой «Dexron III», заполнена на ? - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «80w-90», заполнена на 2/3 - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «HLP 100», заполнена на ? - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «80W140», заполнена на 2/3 - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «00W40», заполнена на 3/4 - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «СLP320», заполнена на 1/4 - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «0W20», полная емкость - 1 единица;

Куб, без пояснительной таблички, заполнен на 1/8 - 2 единицы; сотовый телефон «iPhone» имеи: №, принадлежащий ФИО133 №4; сотовый телефон «ASUS» имеи: №, принадлежащий ФИО133 №7; сотовый телефон «Филипс» имеи: №, принадлежащий ФИО133 №7; сотовый телефон «SAMSUNG модель GT-C3322i, IMEI: №, IMEI: №, принадлежащий ФИО133 №44; ноутбук «Нр», серия №; полиэтиленовый пакет черного цвета, в котором находится механический насос ФИО78 перекачки ФИО142 масла в количестве 1 шт; полиэтиленовый пакет белого цвета, в котором находятся упаковочные ключи в количестве 2 шт.; картонная коробка белого цвета, в которой находится маркиратор марки «REINER»; кейс черного цвета, в котором находится маркиратор марки «EBS 260HANDJET»; документы: лист бумаги формата А 4 – паспорт качества ООО «Газпромнефть – СМ» на 6 листах; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарно транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, транспортная накладная на 2 листах, транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, транспортная накладная на 2 листах, счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; картонная коробка коричневого цвета, в которой находятся этикетки в количестве 545 шт., металлические крышки ФИО78 опломбирования бочек, в количестве 103шт. /ФИО138 12 л.д. 13-39, ФИО138 22 л.д. 16-29/; 

- протокол осмотра предметов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска складского помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенкое, 

<

адрес>, а именно: Бочки с маслом и этикетками (готовая продукция): CastrolMagnatec 5W40 A3|B4, объемом 208 литров – 6 единиц, CastrolVecton 10W40 E7, объемом, 208 литров - 12 единиц, Газпромнефть ОИЛ-46, объемом 208 литров – 2 единицы, Газпромнефть ОИЛ-68, объемом 208 литров – 4 единицы; Бочки с маслом без этикеток (частично подготовленные): Castrol, объемом 208 литров - 1 единица, Mobil, объеморм 208 литров – 1 единица; Бочки без масла с этикетками (частично подготовленные): Castrol EDGE 0E 5W30 С3, объемом 208 литров – 8 единиц, Castrol EDGE Professional 0W30 A3, объемом 208 литров – 1 единица, CastrolVecton 10W40 Е7, объемом 208 литров – 1 единица, MobilESP Formula 5W30, объемом 208 литров – 4 единицы, Volvo Diesel engine oil 5W30, объемом 208 литров – 4 единицы, Shell spirax S4 TXM, объемом 209 литров - 1 единица, Shell helix HX8 Synthetic 5W30, объемом 209 литров – 4 единицы, Toyota 5W30 Syntheticengine oil, объемом 208 литров - 4 единицы, Toyota 0W20 Advancendfuil economy engine oil, объемом 208 литров – 1 единица; Бочки без масла и без этикеток: Castrol – 10 единиц, Mobil 1- 13 единиц, Mobil - 113 единиц, Volvo – 28 единиц, Cat – 34 единицы, ВР – 58 единиц, Total – 63 единицы, GM – 4 единицы; Бочки без масла и без этикеток (не содержат товарные знаки) - серого цвета – 24 единицы, красно-желтого цвета – 85 единиц; Бочки с этикетками, содержащие остатки масла – б/у: Castrol EDGE Professional Long life 5w30 – 7 единиц, Mobil 1 0w40 - 2 единицы, Shell R5E 10w40 – 1 единица, Shell Rimula R4X 15w40 - 1 единица, Elf R IV Tech 5w40 – 1 единица, Gazpromneft Super 5w40 – 33 единицы, Gazpromneft Standart 10w-40 – 1 единица, Роснефть Kinetic GL-5 80w90 -1 единица, ТНК Trans UTTO 10w30 - 4 единицы; Кубические емкости, заполненные маслом (объем 1000 литров): 

Куб, с пояснительной табличкой «Gazpromneft Reductor CLP-150», заполнена на ? емкости – 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «Gazpromneft Reductor CLP-150», полная емкость – 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «CLP-100», заполнена на ? - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «SAE-30», полная емкость - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «10-30ф УТТО», полная емкость - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «CLP-220», заполнена на ? - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «75w140», заполнена на ? - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «75-80», заполнена на ? - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «80w90», полная емкость - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «80-90», полная емкость - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «5w20 SL», заполнена на 1/6 - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «HLP 32», полная емкость - 5 единиц;

Куб, с пояснительной табличкой «Slade way61», полная емкость - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «SAE-30», полная емкость - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «10W», заполнена на 1/3 - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «HVLP-15», заполнена на ? - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «10w40», полная емкость - 5 единиц;

Куб, с пояснительной табличкой «HVLP-32», заполнена на 1/6 - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «АТФ», полная емкость - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «TERM 605», заполнена на 1/3 - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «10w30 Utto», заполнена на ? - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «SAE-50», заполнена на ? - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «АТФ», заполнена на 1/3 - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «75-80», полная емкость - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «5-30», полная емкость - 4 единицы;

Куб, с пояснительной табличкой «5w-40», полная емкость - 3 единицы;

Куб, с пояснительной табличкой «HLP-46», полная емкость - 3 единицы;

Куб, с пояснительной табличкой «Dexron III», заполнена на ? - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «80w-90», заполнена на 2/3 - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «HLP 100», заполнена на ? - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «80W140», заполнена на 2/3 - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «00W40», заполнена на 3/4 - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «СLP320», заполнена на 1/4 - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «0W20», полная емкость - 1 единица;

Куб, без пояснительной таблички, заполнен на 1/8 - 2 единицы. Указанные емкости переданы на ответственное хранение ООО «Промтек-М» по адресу: 

<

адрес>, ЗАО «Типличное», участок №. Акт приема-передачи. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. /ФИО138 12 л.д. 135-162, ФИО138 22 л.д. 90-103/;

- протокол осмотра предметов и документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска складского помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенкое, 

<

адрес>, а именно: полиэтиленовый пакет черного цвета, в котором находится механический насос ФИО78 перекачки ФИО142 масла в количестве 1 шт; полиэтиленовый пакет белого цвета, в котором находятся упаковочные ключи в количестве 2 шт.; картонная коробка белого цвета, в которой находится маркиратор марки «REINER»; кейс черного цвета, в котором находится маркиратор марки «EBS 260HANDJET»; документы: лист бумаги формата А 4 – паспорт качества ООО «Газпромнефть – СМ» на 6 листах; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарно транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, транспортная накладная на 2 листах, транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, транспортная накладная на 2 листах, счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; картонная коробка коричневого цвета, в которой находятся этикетки в количестве 545 шт., металлические крышки ФИО78 опломбирования бочек, в количестве 103шт. Документы храняться в материалах уголовного дела. Осмотренные предметы переданы на ответственное хранение ООО «Стройснаб» по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, складское помещение №. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. /ФИО138 12 л.д. 169-209, ФИО138 22 л.д. 108-140/;

- протокол осмотра предметов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска складского помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенкое, 

<

адрес>, а именно: сотового телефона «iPhone» имеи: №, принадлежащего ФИО133 №4; сотового телефона «ASUS» имеи: №, принадлежащего ФИО133 №7; сотового телефона «Филипс» имеи: №, принадлежащего ФИО133 №7; сотового телефона «SAMSUNG модель GT-C3322i, IMEI: №, IMEI: №, принадлежащего ФИО133 №44 В ходе осмотра указанных телефонов установлено общение с ФИО31, ФИО35 Указанные телефоны упакованы в конверт, который хранится при уголовном деле. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. / ФИО138 22 л.д. 319-331/;

- протокол осмотра предметов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска складского помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенкое, 

<

адрес>, а именно: ноутбука «Нр», серия №, в ходе осмотра которого обнаружены фотографии ФИО35, его семьи, а так же программа ФИО78 запуска маркиратора X1JET HP HandHold/ Ноутбук упакован в полиэтиленовый пакет белого цвета, хранится при уголовном деле. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. / ФИО138 22 л.д. 254-318/;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ офисных, складских и иных производственных помещений, расположенных по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО147 Щербины, 

<

адрес>А, в ходе которого сотрудниками полиции обнаружены и изъяты документы и предметы, а именно: бочки без масла и без этикеток: зелено-бело-красного цвета с надписью Castrol – 185 шт; серого цвета с надписью Mobil – 50 шт; красно-коричневого цвета с надписью Mobil – 20 шт; красно – белого цвета с надписью Лукойл – 7 шт; черно-желтого цвета с надписью САТ – 50 шт; сине-белого цвета с надписью Газпром – 1 шт; черного цвета с надписью Mazda – 1 шт; бочки без масла и без этикеток (не содержат надписи): черно-желтого цвета – 36 шт; красно-желтого – 3 шт; трафареты: с надписью Castrol – 1 шт; с надписью Газпром – 1 шт; с надписью Elf – 2 шт; с надписью Volvo – 1 шт; с надписью Total – 2 шт; с надписью Nissan – 2 шт; с надписью CNRG – 1 ШТ; с надписью САТ – 2 шт; с надписью ZIC (большие) – 2 шт; с надписью ZIC (маленькие) – 2 шт; с надписью SYNTHETIC LUBRICANT – 2 шт; с надписью Mobil – 4 шт; с надписью Kixx – 3 шт; с надписью Лукойл – 2 шт; с надписью GM – 2 шт; с надписью Роснефть – 2 шт. Две картонные коробки с образцами красок; рукописные записи на листе формата А4, в количестве 6 листов, список сотрудников на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, договор поставки № ТДМ27-16 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор поставки № ТДМ05-17 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; деловая переписка с электронным адресом Tehnika.b@mail.ru на 7 листах, карточка счета 62.1 ООО «Спутник» за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, УПД на 5 листах; карточка счета 62.1 ООО «Интерснаб» за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, УПД на 2 листах; карточка счета 62.1 ООО «Ойл Трейд Компани» за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, УПД на 4 листах; карточка счета 62.1 ООО «Факториал» за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, УПД на 15 листах. /ФИО138 13 л.д. 55-93/;

- протокол осмотра предметов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисных, складских и иных производственных помещений, расположенных по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО147 Щербины, 

<

адрес>А, а именно: бочки без масла и без этикеток: зелено-бело-красного цвета с надписью Castrol – 185 шт; серого цвета с надписью Mobil – 50 шт; красно-коричневого цвета с надписью Mobil – 20 шт; красно – белого цвета с надписью Лукойл – 7 шт; черно-желтого цвета с надписью САТ – 50 шт; сине-белого цвета с надписью Газпром – 1 шт; черного цвета с надписью Mazda – 1 шт; бочки без масла и без этикеток (не содержат надписи): черно-желтого цвета – 36 шт; красно-желтого – 3 шт; трафареты: с надписью Castrol – 1 шт; с надписью Газпром – 1 шт; с надписью Elf – 2 шт; с надписью Volvo – 1 шт; с надписью Total – 2 шт; с надписью Nissan – 2 шт; с надписью CNRG – 1 ШТ; с надписью САТ – 2 шт; с надписью ZIC (большие) – 2 шт; с надписью ZIC (маленькие) – 2 шт; с надписью SYNTHETIC LUBRICANT – 2 шт; с надписью Mobil – 4 шт; с надписью Kixx – 3 шт; с надписью Лукойл – 2 шт; с надписью GM – 2 шт; с надписью Роснефть – 2 шт. Две картонные коробки с образцами красок, которые переданы на ответственное хранение директору ООО «ЛевелАпВорлдс» ФИО336 Акт приема-передачи. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. /ФИО138 13 л.д. 127-138/;

- протокол осмотра предметов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисных, складских и иных производственных помещений, расположенных по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО147 Щербины, 

<

адрес>А, а именно: рукописные записи на листе формата А4, в количестве 6 листов, список сотрудников на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, договор поставки № ТДМ27-16 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор поставки № ТДМ05-17 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; деловая переписка с электронным адресом Tehnika.b@mail.ru на 7 листах, карточка счета 62.1 ООО «Спутник» за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, УПД на 5 листах; карточка счета 62.1 ООО «Интерснаб» за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, УПД на 2 листах; карточка счета 62.1 ООО «Ойл Трейд Компани» за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, УПД на 4 листах; карточка счета 62.1 ООО «Факториал» за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, УПД на 15 листах. Осмотренные документы хрянятся в материалах уголовного дела. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. /ФИО138 13 л.д. 139-193/;

- протокол осмотра расширенной виписки ООО «ОйлТрейдКомпани» ИНН 

<

***> по расчетному счету № на 7 листах, полученной в АО КБ «Модульбанк», согласно которой ООО «ОйлТрейдКомпани» ИНН 

<

***> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобретает у ООО «ТДМ» ИНН 

<

***> металлические бочки, объемом 216,5 литров, у ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> этикетки-наклейки, у ООО «Берикап» ИНН 

<

***> крышки ФИО78 канистр, ООО «Энергия» ИНН 7722859041и ООО «Вектор» ИНН 

<

***> ФИО142 масло в еврокубах, которое транспортнируется в адрес ООО «Техавтомаркет» ИНН 

<

***> и ООО «Интерснаб» ИНН 

<

***>. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. Расширенная выписка по р/с № на 7 листах, хранится в материалах уголовного дела. /ФИО138 14 л.д. 24-33 /;

- протокол осмотра предметов – СД-диска с расширенной випиской ООО «ОйлТрейдКомпани» ИНН 

<

***> по расчетному счету № на 29 листах, полученной в АО «Альфа Банк», согласно которой ООО «ОйлТрейдКомпани» ИНН 

<

***> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобретает у ООО «ТДМ» ИНН 

<

***> металлические бочки, объемом 216,5 литров, у ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***> этикетки-наклейки, у ООО «Берикап» ИНН 

<

***> крышки ФИО78 канистр, у ООО «Компания Элессар» ИНН 

<

***> апликатор самоклеящихся этикеток, у ООО «Полимер» ИНН 

<

***> приобретает выдувную форму с автоматическим удалением обслоя на канистру, у ООО «Вектор» ИНН 

<

***> ФИО142 масло в еврокубах, которое транспортнируется в адрес ООО «Техавтомаркет» ИНН 

<

***>, ООО «ФИО140-Ойл» ИНН 

<

***>. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. Расширенная выписка по р/с № на 29 листах, хранится в материалах уголовного дела. /ФИО138 14 л.д. 36-95 /;

- протокол выемки в ООО «Яндекс.ру» по адресу: 

<

адрес>, каб. № двух СD-R дисков с архивом входящей исходящей корресподенции m.avt63@yandex.ru, принадлежащей ФИО133 №35 (абонентский номер при регистрации 9674912055) и naa.tehtorg@yandex.ru, принадлежащей ФИО144 А.А. (абонентский номер при регистрации 9879705262), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. /ФИО138 15 л.д. 8-11 /;

- протокол осмотра предметов – двух СD-R дисков с архивом входящей исходящей корресподенции m.avt63@yandex.ru, принадлежащей ФИО133 №35 (абонентский номер при регистрации 9674912055) и naa.tehtorg@yandex.ru, принадлежащей ФИО144 А.А. (абонентский номер при регистрации 9879705262), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО133 №35ведет переписку с ФИО337 (texmarket2016@mail.ru), ФИО144 А.А. ведет переписку с контрагентами, реализует в их адрес масло иностранных брендов, ведет поиск и пересылает в адрес контрагентам прайс-листы, в которых стоимость на одни и те же бренды масла меняется от более высокой, к более низкой, выставляет контрагентам счета за реализуемый товар, пересылает реквизиты ФИО78 оплаты на расчетные счета ООО «Техатомаркет», ООО «ФИО140-Ойл», ведет переписку, а именно пересылает заявки на ФИО142, трансмиссионное, гидравлическое масло ФИО119 (oils63@yandex.ru, tehnika.n@mail.ru), ведет переписку с ФИО35 (fill_ovchinnikov@mail.ru), ФИО20 (stopgrypp@gmail.ru), который пересылает ФИО144 А.А. фотографии этикеток-наклеек, бочек, канистр. Этикетки-наклейки, сертификаты, декларации соответствия на масло, ФИО78 изготовления их макетов, ФИО144 А.А. переадресовывает ФИО133 №13 (hulioil@yandex.ru), ведет переписку, корректирует, согласовывает выполнение этикеток-наклее ООО «Тафлекс», 

<

адрес>, с представителями которых ведет беседу об оплате указанной продукции (эткеток) от имени различных организаций; ведет переписку и приобретает в ООО «Компас-Урал», 

<

адрес>. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. Два конверта с СД-дисками, копии документов на 363 листах, полученные в ходе осмотра указанного диска, хранятся в материалах уголовного дела. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. /ФИО138 15 л.д. 14-393 /;

- протокол осмотра предметов – СD-R диска с архивом входящей исходящей корресподенции fill_ovchinnikov.mail.ru, принадлежащей ФИО35 и tehnika.n@mail.ru, принадлежащей ФИО119 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО35 ведет переписку с ФИО133 №13 (hulioil@yandex.ru), которому отправляет этикетки-наклейки, сертификаты, декларации соответствия на масло, ФИО78 того, чтобы ФИО133 №13 изготовления их макеты, напечатал этикетки; веден переписку с ФИО133 №20, преставитель ООО «Политара», с которым обговариеат заказ крышек ФИО78 канистр; ведет переписку с представителем ООО «Компания «Индевел» о приобретении маркираторов, картриджей, а так же с mouldsalercelia@188.com о приобретении канистр; ведет переписку с контрагентами, реализует в их адрес масло иностранных брендов, ведет поиск и пересылает в адрес контрагентам прайс-листы, в которых стоимость на одни и те же бренды масла меняется от более высокой, к более низкой, выставляет контрагентам счета за реализуемый товар, пересылает реквизиты ФИО78 оплаты на расчетные счета ООО «Техатомаркет», ООО «ФИО140-Ойл», ведет переписку, а именно пересылает заявки на ФИО142, трансмиссионное, гидравлическое масло ФИО119 (oils63@yandex.ru, tehnika.n@mail.ru), ведет переписку с ФИО144 А.А. (antonimola@yandex.ru), который согласовывает с ФИО35 приобретение в ООО «Форинтек-Волга» принтера, ручного маркиратора, а так же заказ этикеток в ООО «Тафлекс» 

<

адрес>; ведет переписку о приобретении крышек и канистр в ООО «Полимер». ФИО119 ведет переписку с контрагентами по всему документообороту, сверяет акты сверки с контрагентами от лица ООО «Техавтомаркет» ИНН 

<

***>, ООО «Ойл Трейд Компани» ИНН 

<

***>, ООО «Факториал» ИНН 

<

***>; ведет переписку о приобретении каплейструйного принтреа в ООО «Реал-Фрост» ИНН 

<

***>, о приобретении ФИО1 масла в ООО «Вектор» ИНН 

<

***>, в ООО «Нафта Групп» ИНН 

<

***> (ООО «Энергия»), о приобретении конвеерной линии в ООО «Техиндустрия» ИНН 

<

***>; получает документы ФИО78 подписи от ООО «Тафлекс» 

<

адрес> (этикетки). Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. Конверт с СД-диском, копии документов на 406 листах, полученные в ходе осмотра указанного диска, хранятся в материалах уголовного дела. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. /ФИО138 15 л.д. 5-6, ФИО138 16 л.д. 1-425 /;

- рапорт 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по 

<

адрес> о проведенном анализе входящей исходящей корресподенции fill_ovchinnikov.mail.ru, принадлежащей ФИО35, tehnika.n@mail.ru, принадлежащей ФИО119 и naa.tehtorg@yandex.ru, принадлежащей ФИО144 А.А. /ФИО138 17 л.д. 33-39 /;

- протокол обыска в жилище ФИО133 №35 по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого сотрудники полиции обнаружили и изъяли следующие предметы и документы: фрагмент бумаги квадратной формы, синего цвета, на котором указан текст, выполнен-ный карандашом, графитного цвета: «ms.texavto@mail.ru»; фрагмент бумаги квадратной формы желтого цвета, на котором указан рукописный текст синего цвета:«Ma.oilsmarket@gmail.com ФИО185»; фрагмент бумаги квадратной формы сиреневого цвета, на котором указан рукописный текст синего цвета «texmarket2016 ФИО146 Абрамов»; фрагмент бумаги квадратной формы, белого цвета, на котором указан рукописный текст синего цвета: «1) poexali1987/елизавета7891 2) c.tanya1992@pfotonmail.com елизаве-та7891, 3)tanya1992@yandex.ru елизавета 7891, 4) m.alt63@yandex.ru елизавета 7891, 5) c.tanya1992@yandex.ru елизавета 7891, 6) баик ели789ДД.ММ.ГГГГ елизавета, 7) АТИ 1276519 tanya199ДД.ММ.ГГГГ, 9) 89674912055, 89278956667, 89277899946, 8996738580, 89379955971, 152152000152000spb», на оборотной стороне: «1) oils63@yandex.ru (обезьяна 2016), 2) tehtorg.4ДД.ММ.ГГГГ16 8 55aми, а) 81188002000600spb, б) spbtransavto 88002000600, в) 39588002000600spb, 3)ati-ati 20ДД.ММ.ГГГГ, 4) Авита m.avt63@yandex.rum.avt63, 5) госуслуги 892789566ДД.ММ.ГГГГ, 825825000825000spb 88002000600spbtransavto(администратор) oils63@yandex.ru +7(927)7511501; фрагмент бумаги прямоугольной формы, белого цвета, на котором указан рукописный текст синего цвета: «1) svetlana1980@yandex.ru/1980 ФИО198 +79674912055, 2) m.avt63@yandex.ru/ 789111елизавета, 3) 89674912055 89278956667 89277899946 89967348580 8937995897ДД.ММ.ГГГГ, 4) oils63@yandex.ru (обезьяна 2016), 5) tehtorg/spbtransavto88002000600 елизавета790516, 855 ати, 6) ФИО160 89276139047, 7) ati-ati 2017 атисветлана, 8) svetlana1980.@yandex.ru 2017ФИО198 +79278956667, 9) 89277899946, 89967348580 елизавета 789111, 89278956667maschyia1987@rambler.ru, 10) kristii-kristiii, 11) kochka1kochka – елизавета 789111, 12) изображен рисунок в виде кода. На оборотной стороне: «Ати 1276519 tanya1992 ФИО152 ФИО371, tanya 2017,tanya 1992, tanya 2017. tanya1992. С ФИО152 ФИО355tanya»; фрагмент бумаги квадратной формы, белого цвета, на котором указан рукописный текст синего цвета: « 1) л: с.tanya1992@yandex.ru, п: tanya2019 89674827120, 2) л: с.tanya1992.с@yandex.ru, п: с.tanya1993 89674827120, 3) Ати 1276519 л: tanya 1992, п: tanya2017, 4) r.svetlana1980@yandex.ru, ФИО1981981 89967348580, 5) svetlana1980.r@uandex.ruФИО1982016 89967348580, 6) m/avt63@yandex.ru автопрайс1 89674912055, 7) 89674912055 89278956667 8927789994ДД.ММ.ГГГГ 89967348580 9379958971, 8) oils63@yandex.ru (обезьяна 2016)». На оборотной стороне: «teh-torg/spbtransavto 88002000600/790516/405елизавета /855ати W-(81188002000600spb) 39588002000600 spb, 2) ati-ati20ДД.ММ.ГГГГ, 3) с.tanya1992protonmail.com (RU)tanya2019 poexalipoexali 1987»; фрагмент бумаги прямоугольной формы, белого цвета, на котором указан рукописный текст синего цвета: «1) 311811 Заправка картриджей ОйлСнаб/Транспортная,7, 2) stor-gypp@gmail.comФИО149 3) vorobei_1000@b11.ru ФИО190 rar.ofice@yandex.ru, 4) el-la.oilsmartlet@gmail.com Эля 5) ФИО172 naa. naa.tehtorg@yandex.ru, 6) Tehno-rovol73@mail.ru ФИО169, 7) 

<

адрес>, 7/5, 8) ФИО190 Ran.office@yandex.ru, 9) gsmoil969@gmail.com Эдик; Денис 89378789616@gmail.ru, ФИО133 №12 89277133493, ФИО169 89378771496, ФИО145 89378789492, Слава 89378789662; фрагмент бумаги белого цвета, на котором указан рукописный текст синего цвета: «89276131691 ФИО100» Так же имеется печатный текст: «ФИО64, 

<

адрес> т/ф (8482)75-95-60/75-94-61/20-78-09, e-mail: oils63@yandex.ru». На оборотной стороне рукописный текст синего цвета: « 32-77-49 Наташа»; фрагмент бумаги белого цвета, на котором указан рукописный цвет синего цвета: «л: tanya1992, п: tanya 2017 ФИО152 ФИО371 – АТИ, л: с.tanya1992 @ п: с.tanya, л: tanya1992, п: tanya 2017 ФИО152 ФИО371. На обороте: «л: tanya1992, п:»; фрагмент бумаги белого цвета, на котором указан рукописный текст: 1) «svetla-na1980.n@yandex.ru, + 79278956667 ФИО198 2017, 2) n.svetlana1980@yandex.ru, 79967348580 ФИО198 2017, 3) ati-ati20ДД.ММ.ГГГГ 1332382 АТИ. На оборотней стороне указанного листа находится напечатанный текст, выполненный красителем четного цвета: «ООО «РЕ-СУРС» ИНН 

<

***>, КПП 772901001, адрес: 

<

адрес>, пр-кт Вернандского, 

<

адрес>, кор-пус 1, помещение 7, офис 13, коммерческий директор ФИО15, на осно-вании доверенности № 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ; ежедневник в красном переплете на 256 страниц. /ФИО138 17 л.д. 135-139 /;

- протокол осмотра предметов, документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска жилища ФИО133 №35 по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, а именно: фрагмент бумаги квадратной формы, синего цвета, на котором указан текст, выполнен-ный карандашом, графитного цвета: «ms.texavto@mail.ru»; фрагмент бумаги квадратной формы желтого цвета, на котором указан рукописный текст синего цвета:«Ma.oilsmarket@gmail.com ФИО185»; фрагмент бумаги квадратной формы сиреневого цвета, на котором указан рукописный текст синего цвета «texmarket2016 ФИО146 Абрамов»; фрагмент бумаги квадратной формы, белого цвета, на котором указан рукописный текст синего цвета: «1) poexali1987/елизавета7891 2) c.tanya1992@pfotonmail.com елизаве-та7891, 3)tanya1992@yandex.ru елизавета 7891, 4) m.alt63@yandex.ru елизавета 7891, 5) c.tanya1992@yandex.ru елизавета 7891, 6) баик ели789ДД.ММ.ГГГГ елизавета, 7) АТИ 1276519 tanya199ДД.ММ.ГГГГ, 9) 89674912055, 89278956667, 89277899946, 8996738580, 89379955971, 152152000152000spb», на оборотной стороне: «1) oils63@yandex.ru (обезьяна 2016), 2) tehtorg.4ДД.ММ.ГГГГ16 8 55aми, а) 81188002000600spb, б) spbtransavto 88002000600, в) 39588002000600spb, 3)ati-ati 20ДД.ММ.ГГГГ, 4) Авита m.avt63@yandex.rum.avt63, 5) госуслуги 8927895667 елизавета891, 825825000825000spb 88002000600spbtransavto(администратор) oils63@yandex.ru +7(927)7511501; фрагмент бумаги прямоугольной формы, белого цвета, на котором указан рукописный текст синего цвета: «1) svetlana1980@yandex.ru/1980 ФИО198 +79674912055, 2) m.avt63@yandex.ru/ 789111елизавета, 3) 89674912055 89278956667 89277899946 89967348580 8937995897ДД.ММ.ГГГГ, 4) oils63@yandex.ru (обезьяна 2016), 5) tehtorg/spbtransavto88002000600 елизавета790516, 855 ати, 6) ФИО160 89276139047, 7) ati-ati 2017 атисветлана, 8) svetlana1980.@yandex.ru 2017ФИО198 +79278956667, 9) 89277899946, 89967348580 елизавета 789111, 89278956667maschyia1987@rambler.ru, 10) kristii-kristiii, 11) kochka1kochka – елизавета 789111, 12) изображен рисунок в виде кода. На оборотной стороне: «Ати 1276519 tanya1992 ФИО152 ФИО371, tanya 2017,tanya 1992, tanya 2017. tanya1992. С ФИО152 ФИО355tanya»; фрагмент бумаги квадратной формы, белого цвета, на котором указан рукописный текст синего цвета: « 1) л: с.tanya1992@yandex.ru, п: tanya2019 89674827120, 2) л: с.tanya1992.с@yandex.ru, п: с.tanya1993 89674827120, 3) Ати 1276519 л: tanya 1992, п: tanya2017, 4) r.svetlana1980@yandex.ru, ФИО1981981 89967348580, 5) svetlana1980.r@uandex.ruФИО1982016 89967348580, 6) m/avt63@yandex.ru автопрайс1 89674912055, 7) 89674912055 89278956667 8927789994ДД.ММ.ГГГГ 89967348580 9379958971, 8) oils63@yandex.ru (обезьяна 2016)». На оборотной стороне: «teh-torg/spbtransavto 88002000600/790516/405елизавета /855ати W-(81188002000600spb) 39588002000600 spb, 2) ati-ati20ДД.ММ.ГГГГ, 3) с.tanya1992protonmail.com (RU)tanya2019 poexalipoexali 1987»; фрагмент бумаги прямоугольной формы, белого цвета, на котором указан рукописный текст синего цвета: «1) 311811 Заправка картриджей ОйлСнаб/Транспортная,7, 2). stor-gypp@gmail.comФИО149 3) vorobei_1000@b11.ru ФИО190 rar.ofice@yandex.ru, 4) el-la.oilsmartlet@gmail.com Эля 5) ФИО172 naa. naa.tehtorg@yandex.ru, 6) Tehno-rovol73@mail.ru ФИО169, 7) 

<

адрес>, 7/5, 8) ФИО190 Ran.office@yandex.ru, 9) gsmoil969@gmail.com Эдик; Денис 89378789616@gmail.ru, ФИО133 №12 89277133493, ФИО169 89378771496, ФИО145 89378789492, Слава 89378789662; фрагмент бумаги белого цвета, на котором указан рукописный текст синего цвета: «89276131691 ФИО100» Так же имеется печатный текст: «ФИО64, 

<

адрес> т/ф (8482)75-95-60/75-94-61/20-78-09, e-mail: oils63@yandex.ru». На оборотной стороне рукописный текст синего цвета: « 32-77-49 Наташа»; фрагмент бумаги белого цвета, на котором указан рукописный цвет синего цвета: «л: tanya1992, п: tanya 2017 ФИО152 ФИО371 – АТИ, л: с.tanya1992 @ п: с.tanya, л: tanya1992, п: tanya 2017 ФИО152 ФИО371. На обороте: «л: tanya1992, п:»; фрагмент бумаги белого цвета, на котором указан рукописный текст: 1) «svetla-na1980.n@yandex.ru, + 79278956667 ФИО198 2017, 2) n.svetlana1980@yandex.ru, 79967348580 ФИО198 2017, 3) ati-ati20ДД.ММ.ГГГГ 1332382 АТИ. На оборотней стороне указанного листа находится напечатанный текст, выполненный красителем четного цвета: «ООО «РЕ-СУРС» ИНН 

<

***>, КПП 772901001, адрес: 

<

адрес>, пр-кт Вернандского, 

<

адрес>, кор-пус 1, помещение 7, офис 13, коммерческий директор ФИО15, на осно-вании доверенности № 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ; ежедневник в красном переплете на 256 страниц. Все вышеуказанные документы упакованы в полиэтиленовый прозрачный файл, который хранится в материалах уголовного дела. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. /ФИО138 17 л.д. 140-151 /;

- ответ на запрос из ООО «ИнфоЛада» ИНН 

<

***>, согласно которому абонентами оператора связи ООО «ИнфоЛада» являются ООО «Спутник» ИНН 

<

***>, абонентский №, ООО «Интерснаб» ИНН 

<

***>, абонентские номера 

<

***>, 77-00-44, адрес установки: г. ФИО64, 

<

адрес>. /ФИО138 18 л.д. 38-39/;

- протокол осмотра документов, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ коммерческим директором ООО «Нафта Групп» ФИО133 №53, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет-фактура на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет-фактура на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура на 1 листе; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура на 1 листе; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет фактуры на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры на 1 листе; акт взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Нафта Групп» и ООО «Факториал» на 1 листе; акт взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Нафта Групп» и ООО «Интерснаб» на 1 листе; акт взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Нафта Групп» и ООО «Спутник» на 1 листе; акт взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Нафта Групп» и ООО «ОйлТрейдКомпани» на 1 листе. Согласно указанным документам, преобретается у ООО «Нафта Групп» отечественное масло в еврокубах, которые хранятся в материалах уголовного дела. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств./ФИО138 18 л.д. 57-129 /;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ офисном помещении ООО «Транс Ойл Газ» ИНН 

<

***>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Мамадышский тракт, 

<

адрес>, в ходе которого сотрудниками полиции обнаружены и изъяты документы, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор-заявка от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом ООО «Автотранс» на 1 листе; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Транс Ойл Газ» и ООО «ФИО140-ОЙЛ» на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Транс Ойл Газ» и ООО «Техавтомаркет» на 1 листе;- акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Транс Ойл Газ» и ООО «Интерснаб» на 1 листе; переписка почтового адреса tog_2011@bk.ru на 5 листах, согласно которой указанный адресат ведет переписку с адресатом «ФИО67» naa.tehtorg@yandex.ru. /ФИО138 18 л.д. 132-135/;

- протокол осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения ООО «Транс Ойл Газ» ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Мамадышский тракт, 

<

адрес>, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор-заявка от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом ООО «Автотранс» на 1 листе; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Транс Ойл Газ» и ООО «ФИО140-ОЙЛ» на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Транс Ойл Газ» и ООО «Техавтомаркет» на 1 листе;- акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Транс Ойл Газ» и ООО «Интерснаб» на 1 листе; переписка почтового адреса tog_2011@bk.ru на 5 листах, согласно которой указанный адресат ведет переписку с адресатом «ФИО67» naa.tehtorg@yandex.ru. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. /ФИО138 18 л.д. 140- 170/;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ офисном помещении № ООО «Форинтек-Волга» ИНН 

<

***>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО173 ФИО124, 

<

адрес>, в ходе которого сотрудниками полиции обнаружены и изъяты документы, а именно: электронная почтовая переписка, находящаяся на 32 листах формата А4 между ООО «Ойл-Снаб» oils63@yandex.ru, ФИО144 А.А. antonimola@yandex.ru и ФИО179 forintek-volga@forintek.ru; договор № ВВ_О20170043_Е от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Форинтек-Волга» и ООО «Факториал» на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист формата А4 с техническими характеристиками и серийным номером оборудования который приобрели ООО «Факториал» у ООО «Форинтек-Волга» - 40044986 HANDHOLD HP MK2, s\n Q10091-X1; договор № ВА_ОМ20160056_Е от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; лист формата А4 с техническими характеристиками и серийными номерами оборудований которые приобрели ООО «Факториал» и ООО «Империя» у ООО «Форинтек-Волга» - 40044986 HANDHOLD HP MK2, s\n Q10091-X1; Принтер U-2 Mobil, s\n 3061271; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Форинтек-Волга» и ООО «Империя» на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приемная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист формата А4, на котором находится печатный текст, выполненный красителем черного цвета: «(927) 751 15 01 ФИО158»; лист формата А4, на котором находится печатный тект, выполненный красителем черного цвета: «ООО «Империя» и ООО «Факториал» (8482) 75-95-60 ФИО31»; электронная почтовая переписка, находящаяся на 10 листах формата А4 между ФИО149 ФИО180 mihail.cherepovskiy@forintek-volga.ru, ФИО144 А.А. antonimola@yandex.ru/ФИО138 18 л.д. 173-176/ ;

- протокол осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе офисного помещения № ООО «Форинтек-Волга» ИНН 

<

***>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО173 ФИО124, 

<

адрес>, а именно: электронная почтовая переписка, находящаяся на 32 листах формата А4 между ООО «Ойл-Снаб» oils63@yandex.ru, ФИО144 А.А. antonimola@yandex.ru и ФИО179 forintek-volga@forintek.ru; договор № ВВ_О20170043_Е от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Форинтек-Волга» и ООО «Факториал» на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист формата А4 с техническими характеристиками и серийным номером оборудования который приобрели ООО «Факториал» у ООО «Форинтек-Волга» - 40044986 HANDHOLD HP MK2, s\n Q10091-X1; договор № ВА_ОМ20160056_Е от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; лист формата А4 с техническими характеристиками и серийными номерами оборудований которые приобрели ООО «Факториал» и ООО «Империя» у ООО «Форинтек-Волга» - 40044986 HANDHOLD HP MK2, s\n Q10091-X1; Принтер U-2 Mobil, s\n 3061271; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Форинтек-Волга» и ООО «Империя» на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приемная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист формата А4, на котором находится печатный текст, выполненный красителем черного цвета: «(927) 751 15 01 ФИО158»; лист формата А4, на котором находится печатный тект, выполненный красителем черного цвета: «ООО «Империя» и ООО «Факториал» (8482) 75-95-60 ФИО31»; электронная почтовая переписка, находящаяся на 10 листах формата А4 между ФИО149 ФИО180 mihail.cherepovskiy@forintek-volga.ru, ФИО144 А.А. antonimola@yandex.ru. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств./ФИО138 18 л.д. 181-251/;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещениях ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, в ходе которого сотрудниками полиции обнаружены и изъяты предметы и документы, а именно: картонная коробка №, в которую упакован скоросшиватель с осмотренными документами в 38 файлах; картонная коробка №, в которой упакованы 16 пакетов, в которых находятся трафареты этикеток-наклеек Шелл, САТ, ФИО98, Тойота; картонная коробка №, в которую упакованы 19 пакетов, в которых находятся трафареты этикеток-наклеек ФИО203, Шелл; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тафлекс» и ООО «Империя»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура №Р04636 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура №Р04785 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе,акт взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тафлекс» и ООО «ОйлТрейдКомпания» на 3 листах, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет-фактрура № от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, транспортная накладная на одном листе № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура на одном листе №,1 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура на одном листе № от ДД.ММ.ГГГГг., счет-фактура на двух листах № от 24.04.2017г., счет-фактура на одном листе № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура на одном листе № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура на одном листе № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по 22.11.2017г между ООО «Тафлекс» и ООО «МЭЙН» на одном листе, договор поставки на 12 листах №, Казань, ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тафлекс» и ООО «МЭЙН», на 1 листе, счет-фактура, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура №,1 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, транспортная накладная №,1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе, распечатка с электронной почты buh163@tafleks-corp.ru на трех листах, белый лист формата А4, на котором рукописный текст, выполненный синим красителем «ОйлТрейдКомпания» 5151026, 5151023, 5151027, 5151024, 5151028, 5151025, 5151007, 5151028, 5151001, 5151030, 5151029, 5151031, 5151032, 5151031, 5151033, 5151034, 5151035, 5151037, 5151036, (5151045, 5151044, 5151043, 5151042,5151041, 5151040, 5151039, 5151038 май 2017 не печатать, в июне отказались), +№, +№, +-917-127-99-12 ФИО158, +№ ФИО148, белый лист формата А4, на котором рукописный текст, выполненный синим красителем «Империя 5151022, 5151020, 5151021, 5151019,5151018,5151017», белый лист формата А4, на котором рукописный текст, выполненный синим красителем « Мэйн 5151011, 5151015, 5151014, 5151013, 5151012, 5151010,5151016, 5151009, 5151008, 5151007, 5151006, 5151005, 5151004, 5151003, 5151002, 5151001», сшив документов № распечатка электронной почты shestakova@taflex-corp.ru на 241 л., сшив документов № на 26 л., где находятся следующие документы: Счет№ от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Белый лист бумаги, формата А 4, на котором печатным черным текстом указан тираж и цена в рублях за одну штуку и за комплект этикеток ФИО203 Delvak 15 W-40 MX Extra 10W-40 20 L. Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Белый лист бумаги формата А4, на котором печатным черным текстом письмо ООО «Тафлекс» Директору: ФИО338, в котором «Просим оплату от ООО «Византия» по счету № о 19.08.2016г на сумму 230000,00 рубле по платежному поручению № от 01.09.2016г считать оплатой за ООО «МЭЙН», акт взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГг., Письмо ООО «ОйлТрейдКомпани» исх. № от ДД.ММ.ГГГГг, Реквизиты ООО «МЭЙН», Письмо менеджеру отдела продаж ООО «Тафлекс» ФИО133 №56, Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на трех листах, Техническая спецификация к договору 36/16 от 10.06.2016г., Техническая спецификация, заказчик ООО «ОйлТрейдКомпания», ответственный ФИО133 №56, описание заказа 5151эт\с\кл\ 150х199,8 ФИО203 208 л., Техническая информация UPM Raflatac, Общая информация по контрагенту Империя от ДД.ММ.ГГГГ инн 

<

***>, Техническая спецификация к договору 36/16 от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик ООО «Мэйн», ответственный ФИО133 №56, описание 5151 эт/с/кл./150х198/ФИО203 208л, Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. /ФИО138 19 л.д. 9-30/;

- протокол осмотра предметов, документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в помещениях ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, а именно: картонная коробка №, в которую упакован скоросшиватель с осмотренными документами в 38 файлах хранятся при материалах уголовного дела; картонная коробка №, в которой упакованы 16 пакетов, в которых находятся трафареты этикеток-наклеек Шелл, САТ, ФИО98, Тойота переданы на ответственное хранение ООО «Стройснаб» по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, склад №; картонная коробка №, в которую упакованы 19 пакетов, в которых находятся трафареты этикеток-наклеек ФИО203, Шелл переданы на ответственное хранение ООО «Стройснаб» по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, склад №; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тафлекс» и ООО «Империя»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура №Р04636 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе,, счет-фактура №Р04785 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тафлекс» и ООО «ОйлТрейдКомпания» на 3 листах, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет-фактрура № от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, транспортная накладная на одном листе № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура на одном листе №,1 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура на одном листе № от ДД.ММ.ГГГГг., счет-фактура на двух листах № от 24.04.2017г., счет-фактура на одном листе № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура на одном листе № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура на одном листе № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по 22.11.2017г между ООО «Тафлекс» и ООО «МЭЙН» на одном листе, договор поставки на 12 листах №, Казань, ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тафлекс» и ООО «МЭЙН», на 1 листе, счет-фактура, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура №,1 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, транспортная накладная №,1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Акт взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе. Распечатка с электронной почты buh163@tafleks-corp.ru на трех листах, Белый лист формата А4, на котором рукописный текст, выполненный синим красителем «ОйлТрейдКомпания» 5151026, 5151023, 5151027, 5151024, 5151028, 5151025, 5151007, 5151028, 5151001, 5151030, 5151029, 5151031, 5151032, 5151031, 5151033, 5151034, 5151035, 5151037, 5151036, (5151045, 5151044, 5151043, 5151042,5151041, 5151040, 5151039, 5151038 май 2017 не печатать, в июне отказались), +№, +№, +-917-127-99-12 ФИО158, +№ ФИО148. Белый лист формата А4, на котором рукописный текст, выполненный синим красителем «Империя 5151022, 5151020, 5151021, 5151019,5151018,5151017». Белый лист формата А4, на котором рукописный текст, выполненный синим красителем « Мэйн 5151011, 5151015, 5151014, 5151013, 5151012, 5151010,5151016, 5151009, 5151008, 5151007, 5151006, 5151005, 5151004, 5151003, 5151002, 5151001 хранить в материалах уголовного дела. Сшив документов № распечатка электронной почты shestakova@taflex-corp.ru на 241 л., сшив документов № на 26 л., где находятся следующие документы: Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Белый лист бумаги, формата А 4, на котором печатным черным текстом указан тираж и цена в рублях за одну штуку и за комплект этикеток ФИО203 Delvak 15 W-40 MX Extra 10W-40 20 L. Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Белый лист бумаги формата А4, на котором печатным черным текстом письмо ООО «Тафлекс» Директору: ФИО338, в котором «Просим оплату от ООО «Византия» по счету № о 19.08.2016г на сумму 230000,00 рубле по платежному поручению № от 01.09.2016г считать оплатой за ООО «МЭЙН», акт взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГг., Письмо ООО «ОйлТрейдКомпани» исх. № от ДД.ММ.ГГГГг, Реквизиты ООО «МЭЙН», Письмо менеджеру отдела продаж ООО «Тафлекс» ФИО133 №56, Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на трех листах, Техническая спецификация к договору 36/16 от 10.06.2016г., Техническая спецификация, заказчик ООО «ОйлТрейдКомпания», ответственный ФИО133 №56, описание заказа 5151эт\с\кл\ 150х199,8 ФИО203 208 л., Техническая информация UPM Raflatac, Общая информация по контрагенту Империя от ДД.ММ.ГГГГ инн 

<

***>, Техническая спецификация к договору 36/16 от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик ООО «Мэйн», ответственный ФИО133 №56, описание 5151 эт/с/кл./150х198/ФИО203 208л, Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ храняятся в материалах уголовного дела. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. /ФИО138 19 л.д. 31-423/;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ офисном помещении ООО «Берикап» ИНН 

<

***>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого сотрудниками полиции обнаружены и изъяты предметы и документы, а именно: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2012 – ноябрь 2017 между ООО «БЕРИКАП» и ООО «ОЙЛ ТРЕЙ КОМПАНИ» на 1 листе; карточку счета 62.01 за 9 месяцев 2017, на 1 листе; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист формата А4, на котором находится черно-белое изображение верхней части канистры, с крышкой; лист формата А4, на котором находится черно-белое изображение канистры, вид сбоку; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; пластмассовую крышку ФИО78 канистры. /ФИО138 20 л.д. 14-17/;

- протокол осмотра предметов, документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения ООО «Берикап» ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно: платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акта сверки взаимных расчетов за период январь 2012 – ноябрь 2017 между ООО «БЕРИКАП» и ООО «ОЙЛ ТРЕЙ КОМПАНИ» на 1 листе; карточку счета 62.01 за 9 месяцев 2017, на 1 листе; счета фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; листа формата А4, на котором находится черно-белое изображение верхней части канистры, с крышкой; листа формата А4, на котором находится черно-белое изображение канистры, вид сбоку; доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; пластмассовой крышки ФИО78 канистры которая упакована в полиэтиленовый прозрачный файл, которые хранятся в материалах уголовного дела. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. /ФИО138 20 л.д. 21-35/;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ офисном помещении Группа Компаний «Политара», расположенном по адресу: 

<

адрес>В, в ходе которого сотрудниками полиции обнаружены и изъяты документы, а именно: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Факториал» приобретает у ООО «Пропласт» пресс-форму (ФИО78 изготовления канистр) стоимостью 688 725 руб. 92 коп.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Факториал» приобретает у ООО «Пропласт» пресс-форму (ФИО78 изготовления канистр) стоимостью 688 725 руб. 92 коп.; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Пропласт» и ООО «Факториал» на 1 листе; прайс-лист изготавливаемых канистр ООО «Пропласт» на 6 листах; лист форма А4, на котором находится печатный текст, выполненный красителем черного цвета: «Расчетники на канистру ФИО78 ФИО158». /ФИО138 20 л.д. 37-40/;

- протокол осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения Группа Компаний «Политара», расположенном по адресу: 

<

адрес>В, а именно: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Факториал» приобретает у ООО «Пропласт» пресс-форму (ФИО78 изготовления канистр) стоимостью 688 725 руб. 92 коп.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Факториал» приобретает у ООО «Пропласт» пресс-форму (ФИО78 изготовления канистр) стоимостью 688 725 руб. 92 коп.; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Пропласт» и ООО «Факториал» на 1 листе; прайс-лист изготавливаемых канистр ООО «Пропласт» на 6 листах; лист форма А4, на котором находится печатный текст, выполненный красителем черного цвета: «Расчетники на канистру ФИО78 ФИО158», которые хранятся в материалах уголовного дела. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. /ФИО138 20 л.д. 88-101/;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещениях ООО «Фабрика Уральских Пельменей», расположенных по адресу: 

<

адрес>А, в ходе которого сотрудниками полиции обнаружены и изъяты документы, а именно: электронная почтовая переписка адресатов fill_ovchinnikov@mail.ru (ФИО35) и hrustalev_ea@janus74.ru (ФИО133 №68) на 25 листах; электронная почтовая переписка адресатов ФИО160 tehnika.n@mail.ru (ФИО119) и hrustalev_ea@janus74.ru (ФИО133 №68) на 13 листах; договор купли продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор купли продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт № приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. /ФИО138 20 л.д. 106-109/;

- протокол осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска помещений ООО «Фабрика Уральских Пельменей», расположенных по адресу: 

<

адрес>А, а именно: электронной почтовой переписки адресатов fill_ovchinnikov@mail.ru (ФИО35) и hrustalev_ea@janus74.ru (ФИО133 №68) на 25 листах; электронной почтовой переписки адресатов ФИО160 tehnika.n@mail.ru (ФИО119) и hrustalev_ea@janus74.ru (ФИО133 №68) на 13 листах; договора купли продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор купли продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт № приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которым ФИО35 приобрел две линейные установки и, которые хранятся в материалах уголовного дела. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств./ФИО138 20 л.д. 114-191/;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещениях ООО «Компас-Урал», расположенных по адресу: 

<

адрес>А, в ходе которого сотрудниками полиции обнаружены и изъяты документы, а именно: электронная почтовая переписка адресатов antonimola@yandex.ru (ФИО144 А.А.) и sales@compass-ural.ru на 8 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; накладная 17-00291070254 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; гарантийный талон № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов между ООО «Компас-Урал» и ООО «САВА» на 1 листе /ФИО138 20 л.д. 194-197/;

- протокол осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска помещений ООО «Компас-Урал», расположенных по адресу: 

<

адрес>А, а именно: электронная почтовая переписка адресатов antonimola@yandex.ru (ФИО144 А.А.) и sales@compass-ural.ru на 8 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; накладная 17-00291070254 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; гарантийный талон № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов между ООО «Компас-Урал» и ООО «САВА» на 1 листе, согласно которым ФИО144 А.А. приобрел ручной маркиратор REINER jetStamp graphic 970 MP и, которые хранятся в материалах уголовного дела. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. /ФИО138 20 л.д. 202-219/;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещениях ООО «Снабжение-Сервис», расположенных по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого сотрудниками полиции обнаружены и изъяты документы, а именно: «поступление товаров и услуг от ДД.ММ.ГГГГ по 24.03.2017» на 1 листе; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор-заявка ООО «АВТОТРАНС» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. /ФИО138 20 л.д. 221-224/;

- протокол осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска помещений ООО «Снабжение-Сервис», расположенных по адресу: 

<

адрес>, а именно: «поступление товаров и услуг от ДД.ММ.ГГГГ по 24.03.2017» на 1 листе, согласно которому ООО «Техавтомаркет» реализовал ФИО142 масло ООО «Снабжение-Сервис» на сумму 1 872 500 рублей; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Техавтомаркет» реализовал ООО «Снабжение-Сервис» ФИО142 масло Шелл, 209 л, 3 бочки на сумму 114 000 рублей; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Техавтомаркет» реализовал ООО «Снабжение-Сервис» ФИО142 масло Шелл, 1 бочку на сумму 27 000 рублей; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Техавтомаркет» реализовал ООО «Снабжение-Сервис» ФИО142 масло ФИО98, 1 бочку на сумму 36 000 рублей; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Техавтомаркет» реализовал ООО «Снабжение-Сервис» ФИО142 масло Шелл, 1 бочку на сумму 24 500 рублей; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Техавтомаркет» реализовал ООО «Снабжение-Сервис» ФИО142 масло Тойота, ФИО3, GM, Шелл, всего 8 бочек на сумму 269 500 рублей; договор-заявка ООО «АВТОТРАНС» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой наименование груза – ФИО142 масло 9 бочек и канистры 1,8т, маршрут движения ФИО64-Челябинск, адрес места загрузки – г. ФИО64, 

<

адрес>, контактное лицо на загрузке – 89879705262 – ФИО144 А.А., заказчик …подпись…ФИО35; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Техавтомаркет» реализовал ООО «Снабжение-Сервис» ФИО142 масло ФИО98, ФИО203, всего 3 бочки на сумму 95 500 рублей; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Техавтомаркет» реализовал ООО «Снабжение-Сервис» ФИО142 масло ФИО203, Шелл, всего 8 бочек на сумму 212 000 рублей; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Техавтомаркет» реализовал ООО «Снабжение-Сервис» ФИО142 масло Шелл, ФИО203, всего 4 бочки на сумму 110 000 рублей; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Техавтомаркет» реализовал ООО «Снабжение-Сервис» ФИО142 масло Шелл, ФИО98, всего 3 бочки на сумму 109 000 рублей; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Техавтомаркет» реализовал ООО «Снабжение-Сервис» ФИО142 масло Шелл на сумму 37 000 рублей; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Техавтомаркет» реализовал ООО «Снабжение-Сервис» ФИО142 масло ФИО203, Шелл, всего 4 бочки на сумму 87 000 рублей; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Техавтомаркет» реализовал ООО «Снабжение-Сервис» ФИО142 масло ФИО203 4 бочки на сумму 92 000 рублей; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Техавтомаркет» реализовал ООО «Снабжение-Сервис» ФИО142 масло Шелл, ФИО203, всего 2 бочки на сумму 50 500 рублей; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Техавтомаркет» реализовал ООО «Снабжение-Сервис» ФИО142 масло Шелл, ФИО203, всего 8 бочек, 48 канистр по 12 л на сумму 199 000 рублей; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Техавтомаркет» реализовал ООО «Снабжение-Сервис» ФИО142 масло ФИО203, Шелл, всего 15 бочек на сумму 148 000 рублей. Документы хранятся в материалах уголовного дела. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств./ФИО138 20 л.д. 228-253/;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО133 №13 по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>92, в ходе которого сотрудниками полиции обнаружены и изъяты предметы, а именно: одна коробка, в которой находятся 12 катушек с этикетками «ФИО203» и «ФИО98»; одна коробка, в которой находятся 7 катушек с этикетками «Форд» и «ФИО203»; сотовый телефон «Самсунг», имеи: 1) №, 2) №. /ФИО138 21 л.д. 9-14/;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в типографии, расположенной в офисе №, 

<

адрес>А по 

<

адрес> г. ФИО64, в ходе которого сотрудниками полиции обнаружены и изъяты предметы, а именно: плоттер «MIMAKI», серийный номер CJV30-160, №Е246, 2013 года выпуска. Флеш-карта с биркой, на бирке имеется напечатанный текст «s\n R422016, Pass Code LUQWUNB (КЛЮЧ ФИО78 ФИО125 ПЛОТТЕРА «MIMAKI»); полиэтиленовый пакет, в котором находится принтер «ZEBRA ZM600», серийный №с08021814; полиэтиленовый пакет, в котором находится процессор «DNS Extreme», серийный номер F5LEAO11153-OF; полиэтиленовый пакет, в котором находится процессор «Pockurd bell», серийный №A02WTNK6-600-110A8005AB280B; полиэтиленовый пакет, в котором находится монитор «Самсунг», серийный №HLNCB02474V, шнур питания к указанному монитору; полиэтиленовый пакет, в котором находится монитор «ЛОС», серийный номер FXVF6HA047091, шнур питания к указанному монитору; полиэтиленовый пакет, в котором находятся клавиатуры в количестве 2 шт, компьютерные «мышки» в количестве 2 шт; полиэтиленовый пакет, в котором находится бесперебойник, модель «Smart Winner 3000», серийный номер SW3000 BNEX7120874887; картонная коробка, в которой находятся этикетки – наклейки «Шелл»; картонная коробка, в которой находятся 6 бабин этикеток-наклеек «Шелл»; картонная коробка, в которой находятся 6 бабин этикеток-наклеек без каких-либо надписей; картонная коробка, в которой находятся 4 бабины этикеток-наклеек без каких-либо надписей; картонная коробка, в которой находятся 1 бабина этикеток-наклеек без каких-либо надписей; картонная коробка, в которой находится 1 бабина этикеток-наклеек «ФИО203»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 11 бабин этикеток-наклеек без каких-либо надписей; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 6 бабин этикеток-наклеек «Шелл»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 3 бабины этикеток-наклеек «ФИО203»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 3 бабины этикеток «ФИО203»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 3 бабины этикеток-наклеек «САТ»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 6 бабин этикеток-наклеек «САТ»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 3 бабины этикеток-наклеек «Шелл»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 6 бабин этикеток-наклеек «ФИО203»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 5 бабин этикеток-наклеек «Шелл»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 2 бабины этикеток-наклеек «Шелл»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 6 бабин этикеток-наклеек «ФИО98», без штрих кодов; полиэтиленовый пакет, в котором находится 1 бабина этикеток-наклеек «Тотал» и 1 бабина универсальной этикетки-наклейки; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 1 бабина этикеток-наклеек «САТ», 2 бабины этикеток – наклеек «ФИО203», 3 бабины этикеток-наклеек «Тойота»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 3 рулона пленки; картонная коробка, в которой находятся 2 бабины этикеток-наклеек «ФИО203»; картонная коробка, в которой находятся составные части от плоттера «Мимаки»; картонная коробка, в которой находятся 3 пакета красок – черная, розовая, желтая, ФИО78 плоттера «Мимаки», три рулона черной пленки «Ribbon» ФИО78 принтера «Зебра», 1 бутылка растворителя, три СД-диска с программой установки ФИО78 плоттера «Мимаки» и принтера «Зебра»; конверт, в который упакованы - кассовый чек на сумму 12 670; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 670 руб., основание договор аренды №/г от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 12 670; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 670 руб., основание договор аренды №/г от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 12 670; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 670 руб., основание договор аренды №/г от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 6131; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 131 руб., основание договор аренды №/г от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 12 670; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 670 руб., основание договор аренды №/г от ДД.ММ.ГГГГ; фрагмент бумаги, на котором находится напечатанный текст, выполненный красителем черного цвета: « ООО «ФИО140-Ойл», директор: ФИО128, сот. тел. №, юрист: ФИО131 сот. тел. №». Так же, на указанном листе бумаги находится рукописный тект, выполненный красителем голубого цвета: «Petr.Kryllov@»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор аренды нежилого помещении №-г от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; договор аренды № нежилого помещения (без права выкупа) от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах. Фотоприложение. /ФИО138 21 л.д. 18-31/;

- протокол осмотра предметов, документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в типографии, расположенной в офисе №, 

<

адрес>А по 

<

адрес> г. ФИО64, а так же в жилище ФИО133 №13 по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>92, а именно: картонной коробки, в которой находятся 12 бабин с этикетками – наклейками «ФИО203» и «ФИО98»; картонной коробки, в которой находятся 7 бабин с этикетками – наклейками «ФИО203» и «Форд», которые переданы на хранение в ООО «Стройснаб» по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, склад №; сотовый телефон «Самсунг», имеи: 1) №, 2) №, хранится при уголовном деле; плоттер «MIMAKI», серийный номер CJV30-160, №Е246, 2013 года выпуска. Флеш-карта с биркой, на бирке имеется напечатанный текст «s\n R422016, Pass Code LUQWUNB (КЛЮЧ ФИО78 ФИО125 ПЛОТТЕРА «MIMAKI»); полиэтиленовый пакет, в котором находится принтер «ZEBRA ZM600», серийный №с08021814; полиэтиленовый пакет, в котором находится процессор «DNS Extreme», серийный номер F5LEAO11153-OF; полиэтиленовый пакет, в котором находится процессор «Pockurd bell», серийный №A02WTNK6-600-110A8005AB280B; полиэтиленовый пакет, в котором находится монитор «Самсунг», серийный №HLNCB02474V, шнур питания к указанному монитору; полиэтиленовый пакет, в котором находится монитор «ЛОС», серийный номер FXVF6HA047091, шнур питания к указанному монитору; полиэтиленовый пакет, в котором находятся клавиатуры в количестве 2 шт, компьютерные «мышки» в количестве 2 шт; полиэтиленовый пакет, в котором находится бесперебойник, модель «Smart Winner 3000», серийный номер SW3000 BNEX7120874887; картонная коробка, в которой находятся этикетки – наклейки «Шелл»; картонная коробка, в которой находятся 6 бабин этикеток-наклеек «Шелл»; картонная коробка, в которой находятся 6 бабин этикеток-наклеек без каких-либо надписей; картонная коробка, в которой находятся 4 бабины этикеток-наклеек без каких-либо надписей; картонная коробка, в которой находятся 1 бабина этикеток-наклеек без каких-либо надписей; картонная коробка, в которой находится 1 бабина этикеток-наклеек «ФИО203»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 11 бабин этикеток-наклеек без каких-либо надписей; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 6 бабин этикеток-наклеек «Шелл»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 3 бабины этикеток-наклеек «ФИО203»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 3 бабины этикеток «ФИО203»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 3 бабины этикеток-наклеек «САТ»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 6 бабин этикеток-наклеек «САТ»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 3 бабины этикеток-наклеек «Шелл»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 6 бабин этикеток-наклеек «ФИО203»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 5 бабин этикеток-наклеек «Шелл»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 2 бабины этикеток-наклеек «Шелл»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 6 бабин этикеток-наклеек «Каст-рол», без штрих кодов; полиэтиленовый пакет, в котором находится 1 бабина этикеток-наклеек «Тотал» и 1 бабина универсальной этикетки-наклейки; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 1 бабина этикеток-наклеек «САТ», 2 бабины этикеток – наклеек «ФИО203», 3 бабины этикеток-наклеек «Тойота»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 3 рулона пленки; картонная коробка, в которой находятся 2 бабины этикеток-наклеек «ФИО203»; картонная коробка, в которой находятся составные части от плоттера «Мима-ки»; картонная коробка, в которой находятся 3 пакета красок – черная, розовая, желтая, ФИО78 плоттера «Мимаки», три рулона черной пленки «Ribbon» ФИО78 принтера «Зебра», 1 бутылка растворителя, три СД-диска с программой установки ФИО78 плоттера «Мимаки» и принтера «Зебра» переданы на хранение в ООО «Стройснаб» по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, склад №; конверт, в который упакованы - кассовый чек на сумму 12 670; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 670 руб., основание договор аренды №/г от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 12 670; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 670 руб., основание договор аренды №/г от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 12 670; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 670 руб., основание договор аренды №/г от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 6131; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 131 руб., основание договор аренды №/г от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 12 670; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 670 руб., основание договор аренды №/г от ДД.ММ.ГГГГ; фрагмент бумаги, на котором находится напечатанный текст, выполненный красителем черного цвета: « ООО «ФИО140-Ойл», директор: ФИО128, сот. тел. №, юрист: ФИО131 сот. тел. №». Так же, на указанном листе бумаги находится рукописный тект, выполненный красителем голубого цвета: «Petr.Kryllov@»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор аренды нежилого помещении №-г от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; договор аренды № нежилого помещения (без права выкупа) от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах хранятся в материалах уголовного дела. Фотоприложение. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. Акт приема-передачи. /ФИО138 21 л.д. 32-100/;

- протокол следственного эксперимента от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому работник типографии, расположенной по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>А, ФИО133 №13, показал весь процесс изготовления (печати) этикеток с наименованием ФИО142 масла иностранного производства, а именно «Шелл» и «Тотал», в ходе которого применялась видеозапись. Приложение – СД-диск с видеозаписью, этикетки, полученные в ходе следсьтвенного эксперимента. /ФИО138 21 л.д. 101-107 /;

- протокол предъявления ФИО78 опознания по фотографии, в ходе которого опознающий ФИО133 №13 опознал ФИО35, как директора организации, в которой он работает и печатает этикетки с наименованием ФИО142 масел известных брендов, таких как Шелл, ФИО203, Тойота, САТ и др. (ФИО138 № л.д. 116-121 );

- протокол предъявления ФИО78 опознания по фотографии, в ходе которого опознающий ФИО133 №13 опознал ФИО20, как менеждера организации, в которой он работает и печатает этикетки с наименованием ФИО142 масел известных брендов, таких как Шелл, ФИО203, Тойота, САТ и др. ФИО20 присылал на электронную почту ФИО133 №13 заявки на изготовление жэтикеток, а так же забирал от ФИО133 №13 уже готовые, напечатанные, этикетки. (ФИО138 № л.д. 122-127 );

- протокол предъявления ФИО78 опознания по фотографии, в ходе которого опознающий ФИО133 №13 опознал ФИО67, как менеждера организации, в которой он работает и печатает этикетки с наименованием ФИО142 масел известных брендов, таких как Шелл, ФИО203, Тойота, САТ и др. ФИО144 присылал на электронную почту ФИО133 №13 заявки на изготовление этикеток, а так же забирал от ФИО133 №13 уже готовые, напечатанные, этикетки.(ФИО138 № л.д. 128-133 );

- протокол предъявления ФИО78 опознания по фотографии, в ходе которого опознающий ФИО133 №13 опознал ФИО15, как директора ООО «ФИО140-Ойл», ФИО78 которой он печатал этикетки с наименованием ФИО142 масел известных брендов, таких как Шелл, ФИО203, Тойота, САТ и др.(ФИО138 № л.д. 134-139 );

- ответ на запрос из ООО «Деловые линии» ИНН 

<

***>, согласно которому представителями ООО «Техавтомаркет», ООО «ФИО140-Ойл», ООО «Интерснаб», ООО «Факториал», ООО «ОйлТрейдКомпани» получавшим и отправлявшим рузи являлись ФИО133 №2, ФИО35, ФИО20, ФИО144 А.А. /ФИО138 21 л.д. 166-222/;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе № ООО «Ойл-Снаб », расположенном по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, в ходе которого сотрудниками полиции обнаружены и изъяты предметы, документы, а именно: две коробки с документми, конверт с флеш картой, документы на 92 листах, конверт с СД-диском, на котором находится информация с рабочих компьютеров ФИО133 №27 и ФИО119, документы, изъятые с рабочих столов ФИО133 №27, ФИО35, ФИО31 на 40 листах. /ФИО138 24 л.д. 41-46/;

- протокол осмотра предметов, документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офиса № ООО «Ойл-Снаб », расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, а именно: две коробки с документми, конверт с флеш картой, документы на 92 листах, конверт с СД-диском, на котором находится информация с рабочих компьютеров ФИО133 №27 и ФИО119, распечатанные с диска документы на 243 листах, документы, изъятые с рабочих столов ФИО133 №27, ФИО35, ФИО31 на 40 листах. В ходе осмотра указанных документов установлено, что кроме подучетных организаций, контрафактная продукция реализуется от имени ООО «Люкс Инвест» ИНН 

<

***>. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. /ФИО138 24 л.д. 47-271, ФИО138 25 л.д. 1-246/;

- ответ на запрос из ООО «Первая экспедиционная компания» ИНН 

<

***>, согласно которому забор груза у клиента отправителя, ООО «Люкс Инвест» ИНН 

<

***>, осуществлен по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, 7/5. /ФИО138 26 л.д. 3-4/;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ складского помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, 7/5, в ходе которого сотрудниками полиции обнаружены и изъяты емкости, предметы и документы, фотоприложение сотовый телефон «Meizu», модель «U680H», IMEI: 1) №, 2) №, MEID: 86193703518276, принадлежащий ФИО133 №50; ноутбук «АСУС» в корпусе черного цвета (серийный номер D7N0CV38774028D) и зарядное устройство к нему; финансово-хозяйственная документация (транспортные накладные, товарно – транспортные накладные, договор-заявки на перевозку груза, финансово-хозяйственная документация ООО «Таисторг», финансово-хозяйственная документация ООО «Шамони» ИНН 

<

***>, финансово-хозяйственная документация ООО «ФИО140-Ойл», финансово-хозяйственная документация ООО «Техторг», документация транспортной компании «ПЭК», рукописные записи ФИО133 №50 связанные с отгрузкой и приходом ФИО142 масла), печать ООО «Шамони» ИНН 

<

***> и ООО «Перевозчик» ИНН 

<

***>. Фотоприложение. /ФИО138 26 л.д. 97-109/; 

- протокол осмотра емкостей, предметов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска складского помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, 7/5,и фотоприложение Вышеуказанные емкости с маслом передать на ответственное хранение ООО «Стройснаб» по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, склад №; сотовый телефон «Meizu», модель «U680H», IMEI: 1) №, 2) №, MEID: 86193703518276 хранится у ФИО133 №50 Фотографии на 19 листах, полученные в ходе осмотра указанного сотового телефона хранятся в материалах уголовного дела. Акт приема-передачи. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказтельств. /ФИО138 26 л.д. 160-204/;

- протокол осмотра предметов, документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска складского помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, 7/5, а именно: ноутбука «АСУС», в корпусе черного цвета (серийный номер D7N0CV38774028D) и зарядное устройство к нему; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО140-Ойл» и ООО БПК «Техпром» на 4 листах в двух экземплярах. Директор ООО «ФИО140-Ойл» ФИО15; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «АГК ТРЕЙД»ИНН 

<

***> (наименование продукции масло ФИО203, ФИО98) –9 штук на 10 листах; товарно-транспортные накладные, грузоотправительООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «РУСТОЙЛИНВЕСТ»ИНН 

<

***> (наименование продукции масло ФИО203, Шелл) - 7 штук на 7 листах; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «Транс ОЙЛ ГАЗ» ИНН 

<

***> (наименование продукции масло ФИО203, Шелл) - 5 штук на 5 листах; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «СТРОЙСНАБ» ИНН 

<

***> (наименование продукции масло ФИО203, Шелл, ФИО98, Тойота, ФИО3, Джи Эм) - 13 штук на 14 листах; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «СНАБЖЕНИЕ-СЕРВИС» ИНН 

<

***> (наименование продукции масло ФИО203, Шелл, ФИО98) - 6 штук на 7 листах; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «ОЙЛ СТРИМ» ИНН 

<

***> (наименование продукции масло ФИО203, Шелл, ФИО98, ФИО3, Кат, Тайота) - 12 штук на 15 листах; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «ПАНДОРА» ИНН 

<

***> (наименование продукции масло ФИО203, Шелл, ФИО98, Тотал, Тайота,) - 4 штуки на 6 листах; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «СПЕКТРУМ» ИНН 

<

***> (наименование продукции масло ФИО203, Шелл, ФИО98) - 4 штуки на 4 листах; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «ЭЛИТА ФИО140» БИН 0205540000922 (наименование продукции масло ФИО203, Шелл, ФИО98, Кат, Вольво) - 8 штук на 9 листах; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «ЕВРО ТРЕЙД» ИНН 

<

***> (наименование продукции масло ФИО203, Шелл) - 2 штуки на 2 листах; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «Лига» (наименование продукции масло ФИО203, Шелл) - 2 штуки на 2 листах; товарно-транспортная накладная, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «МАЙТРЕЯ» ИНН 

<

***> (наименование продукции масло Шелл) - 1 штука на 1 листе; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «Висма» (наименование продукции масло ФИО203, Шелл) - 4 штуки на 5 листах; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель Волна (наименование продукции масло Джи Эм, Шелл, ФИО98) - 3 штуки на 3 листах; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «ТРЕЙДСИТИ» ИНН 

<

***> (наименование продукции масло ФИО203, Шелл) - 2 штуки на 2 листах; товарно-транспортная накладная, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «ТД СОЗВЕЗДИЕ» ИНН 

<

***> (наименование продукции масло Шелл) - 1 штука на 1 листе; товарно-транспортная накладная, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ИП ФИО101 

<

адрес> (наименование продукции масло Шелл, ФИО203) - 1 штука на 1 листе; товарно-транспортная накладная, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ИП ФИО94 

<

адрес> (наименование продукции масло Шелл, Тотал) - 1 штука на 1 листе; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ИП ФИО102 г. ФИО359 (наименование продукции масло Тойота) - 2 штуки на 2 листах; товарно-транспортная накладная, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «ПРОМТРЕЙД» ИНН 

<

***> (наименование продукции масло ФИО203) - 1 штука на 1 листе; товарно-транспортная накладная, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «АВАНГАРД» ИНН 

<

***> (наименование продукции масло Шелл) - 1 штука на 1 листе; товарно-транспортная накладная, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «ЮТЭКС» ИНН 

<

***> (наименование продукции масло Тотал) - 1 штука на 1 листе; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «М-Сервис» ИНН 

<

***> (наименование продукции масло ФИО203, Шелл) - 2 штуки на 1 листе; товарно-транспортная накладная, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ИП ФИО103 

<

адрес> (наименование продукции масло Тойота) - 1 штука на 1 листе; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «ПОНДОРА» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «АГК ТРЕЙД» ИНН 

<

***> и ООО «БАЗА ОЙЛ» ИНН 

<

***>(наименование продукции масло Шелл) - 2 штуки на 1 листе; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «ТЕХТОРГ» ИНН 

<

***> в адрес различных покупателей (наименование продукции различные масла иностранного производства)- 47 штук на 52 листах; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель ООО «Наличный расчет» (

<

адрес>, Коммунальная, 21 Бс 29), покупатель «Ресурс17», Наименование товара «Фасовка ФИО203, Джи эм, ФИО3, Шелл, Зик» - 1 штука на 1 листе; накладная на ремонт погрузчика от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «С24» 

<

...>(846)2073509. Сумма оплаты 18 810,00 рублей; карта партнера ООО «ШАМОНИ» ИНН 

<

***>, Генеральный директор ФИО104, 344091, 

<

адрес>Б, комната 33 (с указанного документа снята копия, которая является приложением к данному протоколу осмотра); карта партнера ООО «Перевозчик» ИНН 

<

***>, директор ФИО105, 

<

адрес>, Литера ЕЕ1, офис 310 (с указанного документа снята копия, которая является приложением к данному протоколу осмотра); таблица контактов: 1) Маша снабжение 89967348580, 2) Денис кладовщик 89378789616, 3) ФИО133 №12 89277133493, 4) ФИО146, 5) ФИО169 89378771496, 6) ФИО145 89378789492, 7) Слава 89378789662, 8) e-mailДенис 89378789616@gmail.com, 9) ФИО106 89374544565, 10) Дед 89279870446 (с указанного документа снята копия, которая является приложением к данному протоколу осмотра); акт брака от ДД.ММ.ГГГГ между водителем ФИО107 и заведующим складом ФИО133 №50 о повреждении целостности тары (канистра 20 литров – 3 штуки: течь, канистра 20 литров – 6 штук: замятие). Товарная накладная к акту № от ДД.ММ.ГГГГ грузоотправитель ООО «Наличный расчет» (Масло ФИО142 ФИО203, 20л. – 200 штук).Счет к акту № от ДД.ММ.ГГГГ получатель д/с ООО «Наличный расчет», плательщик «Империя нал», ИНН 

<

***>, сумма 340 150.00 рублей (телефон №). С указанного счета снята копия, которая является приложением к данному протоколу осмотра; договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес> (89199538462); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка г. ФИО359, ФИО157 (89608004842); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

...> 

<

адрес>, 20 (89049555444); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

...> 

<

адрес>, 20 (89049555444); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, ФИО151 (89185588115); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, ФИО156 (89172125222); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, Герман (89179172255); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, Герман (89179172255); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, Герман (89179172255); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, Герман (89179172255); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, ФИО156 (89103440997); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, ФИО156 (89103440997); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, ФИО156 (89103440997); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, ФИО156 (89103440997); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, Юля (89060615161); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, ФИО157 (89857435538); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, Григорий (89022164458); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка д. Боброво, ФИО170 (89264004940); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, Юля (89060615161); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, Геннадий (89637825723); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, ФИО150 (89991721232); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка г. ФИО359, ФИО157 (89874725240); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес> (89021872180); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес> (89021872180); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, ФИО145 (89514445552); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, ФИО186 (89272742782); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка г. ФИО359, ФИО150 (89677381235); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка г. ФИО359, ФИО150 (89677381235); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, ФИО190 (83517205111); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, ФИО154 (89780748170); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, ФИО166 (89199538462); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, ФИО169 (89997754700); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, ФИО199 (89631873774); полиэтиленовый файл типа «А4» в котором содержаться следующие документы: Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (товар: масло ФИО142 (фасовка), поставщик ООО «Наличный расчет» ИНН 

<

***>. Счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 346 580.19 рублей, плательщик «Ресурс17», ИНН 

<

***>. Договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес>, ФИО166 (контакт 89160302503), разгрузка 

<

адрес> (89378789616); Лист А4 с контактами «Менеджер: Мариятел.: №»; поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО67 (89021590679), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ФИО66(Челябинск). С указанного поручения снята копия, которая является приложением к данному протоколу осмотра; поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО67 (89021590679), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ФИО108 (Мурманск, 89009419441); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО67 (89021590679), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ФИО109 (

<

адрес>, 89222299753); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО67 (89021590679), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ООО «Эльдорадо-Чулым» (

<

...>); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО67 (89021590679), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ООО «ГИДРОЗАПЧАСТИ» (

<

адрес>, 89885156668); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - ФИО140 компоненты, отправитель ФИО67 (89021590679), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ООО «Лазер-Мастер» (

<

адрес>, 89290072427); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - ФИО140 компоненты, отправитель ФИО67 (89021590679), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ООО «Созвездие» (

<

адрес>, 89188541925); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО67 (89021590679), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ООО «СибОйл» (

<

адрес>, 89021872180); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО67 (89021590679), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ООО «УфаТехМас» (

<

...>); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО67 (89021590679), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ООО «М-Сервис» (

<

адрес>, 89091410050); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО67 (89021590679), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ООО «ЛМС-ФИО140 33» (

<

...>); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО67 (89021590679), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ООО «Автотранссервис» (

<

адрес>, 89667963045); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО67 (89021590679), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ООО «Меркурий» (

<

адрес>, 89049024258); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО67 (89021590676), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ООО «Профлидер» (

<

адрес>, 89199538462); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО67 (89021590676), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ИП ФИО181 (

<

адрес>, 89141254845); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО110 (89674827120), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ФИО111 (

<

адрес>, 89080632774).С указанного поручения снята копия, которая является приложением к данному протоколу осмотра; поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО110 (89674827120), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ООО «МААНТАМ.РУ» (

<

адрес>, 89780748170); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО110 (89674827120), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ООО «Маслопром» (

<

адрес>); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автозапчасти, отправитель ФИО112 (89021872180), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ООО «ТРЕЙДСИТИ» (

<

адрес>). С указанного поручения снята копия, которая является приложением к данному протоколу осмотра; поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автозапчасти, отправитель ФИО112 (89021872180), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ООО «МАЙТРЕЯ» (Екатеренбург); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО113 (89378789616), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ФИО113 (

<

адрес>, 89033936359). С указанного поручения снята копия, которая является приложением к данному протоколу осмотра; блокнот с рукописными записями. На титульном листе блокнота имеется запись «РемстройЦентр-Н». При осмотре блокнота установлено, что на первой странице имеется рукописная запись: «den2017PAVLOV@gmail.com, пароль: den2017pavlov123»; «89378789616@gmail.com, 89378789616denis111»; «пароль WINDOSофис ZXCVB», «89626357749 ФИО146, 89626356314 ФИО163»; 6 листов формата А4 с рукописными записями ФИО133 №50, связанными с отгрузкой, приходом и подсчетом ФИО142 масла. На листах построчно записаны различные виды ФИО142 масла, которые перечеркнутые по всей площади листа; полиэтиленовый файл типа «А4» в котором содержаться следующие документы: Карта партнера ООО «ТАИСТОРГ» ИНН 

<

***>, 121433, Россия, 

<

адрес>, ул. ФИО356, 

<

адрес>, стр.10, директор ФИО114 на 1 листе; Выписка ЕГРЮЛ на ООО «ТАИСТОРГ» на 6 листах; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на 1 листе, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, Решение о создании общества на 1 листе, Устав общества на 12 листах; д ве печати с клише двух обществ: ООО «Шамони» ИНН 

<

***> и ООО «Перевозчик» ИНН 

<

***>. С указанных печатей сделаны оттиски на листах А4, которые являются приложением к данному протоколу осмотра. Все осмотренные выше предметы и документы упаковываются в картонную коробку, которая хранится при уголовном деле. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказтельств. /ФИО138 26 л.д. 207- 253/;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе №, расположенном по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, в ходе которого сотрудниками полиции обнаружены и изъяты предметы, документы, а именно: папка желтого цвета, в которой находятся документы на 33 листах, договор аренды прицепа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе по месту ее нахождения, ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, решение учредителя № ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, устав ООО «Автотранс» на 5 листах, копия водительского удостоверения на имя ФИО133 №5, свидетельства о регистрации ТС а/м Скания г/н №, прицепа г/н № – собственник ООО «Ойл-Снаб», ФИО31, копия паспорта на имя ФИО133 №5 на 3 листах, договор-заявка № СП-3516 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, тетрадь красного цвета, размером А4 на 76 листах, тетрадь на 24 листах, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л, накладная от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, фрагмент бумаги с рукописным текстом «ДД.ММ.ГГГГ было 1 200 000, отгрузил 1 113 552, сдача 86 448, мой ФИО133 №19 6500, 92 948 = 93 000 отдал назад», ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л, фрагмент бумаги зеленого цвета с рукописным текстом «МСП ДД.ММ.ГГГГ, 23 700 доставка МВ (Москва) остаток, 500 такси, 50 000 з/п Крот, 400 000 аванс за тару, 50 000 аванс за доставку», фрагмент бумаги белого цвета с рукописным текстом «12.10 Доставка – посредник, ФИО172?, нал. Расчет, наличка 4я карта», два листа А4 на которых находится рукописный текст с наименованием марок ФИО142 масел, количество их остатка, а так же русского масла, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежноен поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, фрагмент бумаги с рукописным текстом « забрал ФИО158 300 000, Стас 300 000, мы 300 000», фрагмент бумаги с рукописным текстом «55 000 дост., 23.11 – 260 000, 1000 %», лист бумаги формата А4, на котором находится рукописный текст «11 850 р., з/п Люкс 10 000, Ойлс 10 000, Мобойл 10 000, Интер 4 000, 270 000+ 1000 за галлограмму, 260 000 + 1000 за бочки, приход 2 350 000», договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, расчет за аренду офиса за январь 2018 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, за ноябрь 2017 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах в 2х жэкземплярах, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, договор купли-продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах в 2х экземплярах, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, лист бумаги А4 на котором находится печатный текст, согласно которой продукция с маслом реализовывалась из 

<

адрес> в Екатеринбург, Стерлитамак, Москву, Казань, Набережные Челны, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура на 5 листах, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л, договор поставки № БМС06/10-2017 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура 3 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, лист формата А4 на котором находится рукописный текст « отправил – форд – 25, тойота – 4, нисан -19, шелл -18; остаток – форд – 111, шелл – 18, БМВ – 17 новых б/у 4, форд б/у – 2, мерс – 1 шт б/у, остаток – газпром супер – 88, антифриз – 2 куба». /ФИО138 27 л.д. 114-117/;

- протокол осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в офисе №, расположенном по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, а именно: папки желтого цвета, в которой находятся документы на 33 листах, договор аренды прицепа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе по месту ее нахождения, ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, решения учредителя № ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, устава ООО «Автотранс» на 5 листах, копии водительского удостоверения на имя ФИО133 №5, свидетельства о регистрации ТС а/м Скания г/н №, прицепа г/н № – собственник ООО «Ойл-Снаб», ФИО31, копия паспорта на имя ФИО133 №5 на 3 листах, договор-заявка № СП-3516 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, тетрадь красного цвета, размером А4 на 76 листах, тетрадь на 24 листах, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л, накладная от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, фрагмент бумаги с рукописным текстом «ДД.ММ.ГГГГ было 1 200 000, отгрузил 1 113 552, сдача 86 448, мой ФИО133 №19 6500, 92 948 = 93 000 отдал назад», ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л, фрагмент бумаги зеленого цвета с рукописным текстом «МСП ДД.ММ.ГГГГ, 23 700 доставка МВ (Москва) остаток, 500 такси, 50 000 з/п Крот, 400 000 аванс за тару, 50 000 аванс за доставку», фрагмент бумаги белого цвета с рукописным текстом «12.10 Доставка – посредник, ФИО172?, нал. Расчет, наличка 4я карта», два листа А4 на которых находится рукописный текст с наименованием марок ФИО142 масел, количество их остатка, а так же русского масла, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежноен поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, фрагмент бумаги с рукописным текстом « забрал ФИО158 300 000, Стас 300 000, мы 300 000», фрагмент бумаги с рукописным текстом «55 000 дост., 23.11 – 260 000, 1000 %», лист бумаги формата А4, на котором находится рукописный текст «11 850 р., з/п Люкс 10 000, Ойлс 10 000, Мобойл 10 000, Интер 4 000, 270 000+ 1000 за галлограмму, 260 000 + 1000 за бочки, приход 2 350 000», договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, расчет за аренду офиса за январь 2018 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, за ноябрь 2017 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах в 2х жэкземплярах, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, договор купли-продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах в 2х экземплярах, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, лист бумаги А4 на котором находится печатный текст, согласно которой продукция с маслом реализовывалась из 

<

адрес> в Екатеринбург, Стерлитамак, Москву, Казань, Набережные Челны, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура на 5 листах, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л, договор поставки № БМС06/10-2017 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура 3 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, лист формата А4 на котором находится рукописный текст « отправил – форд – 25, тойота – 4, нисан -19, шелл -18; остаток – форд – 111, шелл – 18, БМВ – 17 новых б/у 4, форд б/у – 2, мерс – 1 шт б/у, остаток – газпром супер – 88, антифриз – 2 куба». Все вышеперечисленное упаковано в картонную коробку, которая хранится при уголовном деле. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. /ФИО138 27 л.д. 118-137/;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО20 по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, в ходе которого сотрудники полиции обнаружили и изъяли: сотовый телефон «iPhone», imei – №, документы - накладная от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, фрагмент счета на оплату на 1 листе, фрагмент бумаги на котором находится напечатанный текст, юридические данные ООО «Фор», фрагмент бумаги, на которой находится рукописный текст: «88313274028 ФИО159 ФИО124 или Катя 88313210418», фрагмент бумаги, на которой находится рукописный текст: «Комун. 46 оф. 201 ФИО159», фрагмент бумаги, на которой находится рукописный текст: «8 812 425 30 55…5W40 – 28 000, 0w20 – 63 000, ОйлПост Плоер». /ФИО138 27 л.д. 167-171/;

- протокол осмотра предметов, документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска жилища ФИО20 по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, а именно: сотового телефона «iPhone», imei – №, который хранится у ФИО20; фотографии на 77 листах, полученные в ходе осмотра сотового телефона «iPhone», imei – №, хранятся в материалах уголовного дела; конверт белого цвета с документами - накладная от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, фрагмент счета на оплату на 1 листе, фрагмент бумаги на котором находится напечатанный текст, юридические данные ООО «Фор», фрагмент бумаги, на которой находится рукописный текст: «88313274028 ФИО159 ФИО124 или Катя 88313210418», фрагмент бумаги, на которой находится рукописный текст: «Комун. 46 оф. 201 ФИО159», фрагмент бумаги, на которой находится рукописный текст: «8 812 425 30 55…5W40 – 28 000, 0w20 – 63 000, ОйлПост Плоер», хранятся в материалах уголовного дела. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. /ФИО138 27 л.д. 172-233/;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО112 по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>, в ходе которого сотрудники полиции обнаружили и изъяли: ноутбук «SAMSUNG», s\n – HSG991QC200183L, документы - товарная накладная на 1 листе, согласно которой покупатель ФИО142 масел – ООО «Гермес»; лист бумаги, на которой находится рукописный, выполненный красителем черного цвета: «G Deer – 11, Ford – 145-20, CAT – 17 – 20, Toyota – 127 – 49, Nissan – 85, Shell eur – 16, Shell – 48, GM – 40, Mobil сереб. – 34, Mobil вишня – 10, Mobil 15w40 п/ф – 7, Mobil 1040 п/ф – 1»; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, действительна до ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, действительна до ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. /ФИО138 28 л.д. 81-84/;

- протокол осмотра предметов, документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска жилища ФИО112 по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>, а именно: ноутбука «SAMSUNG», s\n – HSG991QC200183L, который передан на хранение ФИО112; фотографии на 35 листах, полученные в ходе осмотра ноутбука «SAMSUNG», s\n – HSG991QC200183L хранятся в материалах уголовного дела; документы - товарная накладная на 1 листе, согласно которой покупатель ФИО142 масел – ООО «Гермес»; лист бумаги, на которой находится рукописный, выполненный красителем черного цвета: «G Deer – 11, Ford – 145-20, CAT – 17 – 20, Toyota – 127 – 49, Nissan – 85, Shell eur – 16, Shell – 48, GM – 40, Mobil сереб. – 34, Mobil вишня – 10, Mobil 15w40 п/ф – 7, Mobil 1040 п/ф – 1»; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, действительна до ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, действительна до ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Документы хранятся в материалах уголовного дела. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. /ФИО138 28 л.д. 86-130/;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО110 по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>, ФИО7 ФИО164, 

<

адрес>, в ходе которого сотрудники полиции обнаружили и изъяли: папка скоросшиватель с документами - в файле № находится: счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах, в файле № находятся следующие документы: паспорт качества № от 17.03..2017; реквизиты ИП ФИО115;ксерокопия паспорта на имя ФИО115; копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя ФИО115; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на имя ФИО115;карта предприятия ООО «Прокам» на 1 листе; карта контрагента ООО «РВД-ТЕХСЕРВИС» на 1 листе; два листа формата А4 с перечнем марки, количества и стоимостью ФИО142 масла; в файле № находятся следующие документы: обрезок листа блокнота с типографической надписью электронного адреса www.vitex.mobi и логотипом vitex; заказ поставщику ООО «ЮСА металл» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; в файле № находятся следующие документы: обрезок листа блокнота на котором ручкой с чернилами черного цвета от руки имеется надпись «Екатер. Денис.»; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; в файле № находятся следующие документы: обрезок листа на котором ручкой синего цвета от руки имеется надпись «ФИО339.»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи с надписью карандашом «Дисконт масла»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 3-х экземплярах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах в 2-х экземплярах; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи с надписью ручкой синего цвета «ФИО190 Челябинск»; карточка предприятия ИП ФИО92 на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; карта предприятия ИП ФИО92 на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия квитанции на 1 листе от ДД.ММ.ГГГГ; лист формата А4 с перечнем смазочных материалов и брендов фильтрующих элементов; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи с надписью ручкой синего цвета «г. ФИО116»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах в 2-х экземплярах; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи с надписью ручкой синего цвета «ФИО340 ФИО124», карта партнера на 1 листе в 2-х экземплярах, реквизиты ООО «АгроПромСнаб» на 1 листе; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи где ручкой синего цвета записан номер телефона гр-на Ильнур, т.№, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах, реквизиты ИП ФИО117 на 1 листе в двух экземплярах, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи где ручкой синего цвета имеется надпись «База шелл Красноярск», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, ксерокопия паспорта на 1 листе на имя гр-на ФИО118; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи где ручкой синего цвета имеется надпись «ФИО161 

<

адрес> обл», расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; в файле №: расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи где ручкой синего цвета имеется надпись «ФИО341 Волгоград», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи где карандашом имеется надпись «маслоПром», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи где ручкой синего цвета имеется надпись «пром Масла Миас», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи где ручкой синего цвета имеется надпись «

<

адрес> ФИО170», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, 2 листа формата А4 с перечнем масла разных марок, распечатанным на принтере, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи голубого цвета, где ручкой синего цвета имеется надпись «Маантам Севастополь», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи голубого цвета, где ручкой черного цвета имеется надпись «Альбине Оренбург»; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах в 2-х экземплярах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах в 2-х экземплярах. Этикетки-наклейки: этикетки белые самоклеющиеся Shell Tellus S4 VX 32 в кол-ве 9 шт.; этикетки желтые самоклеющиеся Shell Tellus S4 VX в кол-ве 9 шт.; этикетки Ford Formula, склеенные в конверт. /ФИО138 30 л.д. 95-98/;

- протокол осмотра предметов, документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО110 по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>, ФИО7 ФИО164, 

<

адрес>, а именно: папка скоросшиватель с документами - в файле № находится: счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах, в файле № находятся следующие документы: паспорт качества № от 17.03..2017; реквизиты ИП ФИО115;ксерокопия паспорта на имя ФИО115; копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя ФИО115; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на имя ФИО115;карта предприятия ООО «Прокам» на 1 листе; карта контрагента ООО «РВД-ТЕХСЕРВИС» на 1 листе; два листа формата А4 с перечнем марки, количества и стоимостью ФИО142 масла; в файле № находятся следующие документы: обрезок листа блокнота с типографической надписью электронного адреса www.vitex.mobi и логотипом vitex; заказ поставщику ООО «ЮСА металл» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; в файле № находятся следующие документы: обрезок листа блокнота на котором ручкой с чернилами черного цвета от руки имеется надпись «Екатер. Денис.»; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; в файле № находятся следующие документы: обрезок листа на котором ручкой синего цвета от руки имеется надпись «ФИО339.»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи с надписью карандашом «Дисконт масла»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 3-х экземплярах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах в 2-х экземплярах; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи с надписью ручкой синего цвета «ФИО190 Челябинск»; карточка предприятия ИП ФИО92 на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; карта предприятия ИП ФИО92 на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия квитанции на 1 листе от ДД.ММ.ГГГГ; лист формата А4 с перечнем смазочных материалов и брендов фильтрующих элементов; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи с надписью ручкой синего цвета «г. ФИО116»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах в 2-х экземплярах; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи с надписью ручкой синего цвета «ФИО340 ФИО124», карта партнера на 1 листе в 2-х экземплярах, реквизиты ООО «АгроПромСнаб» на 1 листе; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи где ручкой синего цвета записан номер телефона гр-на Ильнур, т.№, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах, реквизиты ИП ФИО117 на 1 листе в двух экземплярах, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи где ручкой синего цвета имеется надпись «База шелл Красноярск», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, ксерокопия паспорта на 1 листе на имя гр-на ФИО118; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи где ручкой синего цвета имеется надпись «ФИО161 

<

адрес> обл», расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; в файле №: расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи где ручкой синего цвета имеется надпись «ФИО341 Волгоград», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи, где карандашом имеется надпись «маслоПром», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи где ручкой синего цвета имеется надпись «пром Масла Миас», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи где ручкой синего цвета имеется надпись «

<

адрес> ФИО170», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, 2 листа формата А4 с перечнем масла разных марок, распечатанным на принтере, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи голубого цвета, где ручкой синего цвета имеется надпись «Маантам Севастополь», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи голубого цвета, где ручкой черного цвета имеется надпись «Альбине Оренбург»; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах в 2-х экземплярах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах в 2-х экземплярах. Этикетки-наклейки: этикетки белые самоклеющиеся Shell Tellus S4 VX 32 в кол-ве 9 шт.; этикетки желтые самоклеющиеся Shell Tellus S4 VX в кол-ве 9 шт.; этикетки Ford Formula, склеенные в конверт. Все вышеуказанное упаковано в картонную коробку, которая хранится при уголовном деле. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. /ФИО138 30 л.д. 99-116/;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении ООО «Компания Индевел», расположенном по адресу: 

<

адрес>Б, оф. 35, в ходе которого сотрудники полиции обнаружили и изъяли: гарантийная карта на EBS 260 № на 1 листе; гарантийная карта на EBS 260 № на 1 листе; гарантийная карта на EBS 260 № на 1 листе; гарантийная карта на EBS 260 № на 1 листе. /ФИО138 31 л.д. 6-9/;

- протокол осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения ООО «Компания Индевел», расположенном по адресу: 

<

адрес>Б, оф. 35, а именно: гарантийной карты на EBS 260 № на 1 листе; гарантийной карты на EBS 260 № на 1 листе; гарантийной карты на EBS 260 № на 1 листе; гарантийной карты на EBS 260 № на 1 листе, согласно которым ФИО35 и ФИО119 преобретали кплейструйные принтеры и маркираторы и, которые хранятся в материалах уголовного дела. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. /ФИО138 31 л.д. 15-22/;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении ООО «Новахим», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО163 ФИО133, 

<

адрес>, оф. 2, в ходе которого сотрудники полиции обнаружили и изъяли: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; реестр документов за январь 2016 – апрель 2018 на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от 0303.2017 на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах между ООО «ФИО140-Ойл» (поставщик) и ООО «Новахим» (покупатель); реестр документов за январь 2016 – апрель 2018 на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; реестр документов за январь 2016 – апрель 2018 на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; реестр документов за январь 2016 – апрель 2018 на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; электронная переписка между адресатами Oils ФИО205 «ella.oilsmarket@gmail.com» и artem@novahim96.ru в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 14 листах. /ФИО138 31 л.д. 24-28/;

- протокол осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения ООО «Новахим», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО163 ФИО133, 

<

адрес>, оф. 2, а именно: договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; реестр документов за январь 2016 – апрель 2018 на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от 0303.2017 на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах между ООО «ФИО140-Ойл» (поставщик) и ООО «Новахим» (покупатель); реестр документов за январь 2016 – апрель 2018 на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; реестр документов за январь 2016 – апрель 2018 на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; реестр документов за январь 2016 – апрель 2018 на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; электронная переписка между адресатами Oils ФИО205 «ella.oilsmarket@gmail.com» и artem@novahim96.ru в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 14 листах, согласно которым ООО «Интерснаб» и ООО «ФИО140-Ойл» реализует в адрес ООО «Новахим» масло иностранного производства и, которые хранятся в материалах уголовного дела. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. /ФИО138 31 л.д. 32-101/;

- протокол осмотра документов, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО133 №74 в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, а именно: счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от 12.112.2016 на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которым ООО «Интерснаб» и ООО «Техавтомаркет» реализует в адрес ИП ФИО133 №74 масло иностранного производства и, которые хранятся в материалах уголовного дела. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. /ФИО138 31 л.д. 107-151/№;

- продукция, изъятая ДД.ММ.ГГГГ с производственного цеха по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес> стр. 6, а именно бочки с ФИО142 и трансмиссионным маслом, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, имеют признаки несоответствия оригинальной продукции, не соответствуют требованиям, предъявляемым к упаковке и маркировке продукта следующих правообладателей: 

Продукция с товарными знаками Shell.

Shell Helix HX7 10W-40 объём 209 литров – 3 единицы, на сумму 128 823,42 рублей,

Shell Rimula R5 10W-40 объём 209 литров – 8 единиц, на сумму 433 917,44 рублей,

Shell Tellus S2M 46 объём 209 литров – 1 единица, на сумму 37 920, 96 рублей,

Shell Helix Ultra 5W-40 объём 209 литров – 1 единица, на сумму 92 643, 43 рублей,

Shell Helix HX7 5W-40 объём 209 литров – 1 единица, на сумму 54 799,8 рублей, а всего продукции на сумму 748 105, 05 рублей, что является крупным ущербом.

Продукция с товарными знаками Mobil.

Mobil SUPER 3000 X1F-FE 5W-30 объём 208 литров – 7 единиц, на сумму 249 462, 5 рублей,

Mobil Delvac Super 1400 E 10W-40 объём 208 литров – 1 единица, на сумму 21 325,48 рублей,

Mobil Delvac MX ESP 10W-30 объём 208 литров – 1 единица, на сумму 25 487, 94 рублей,

Mobil SUPER 3000 X1 5W-40 объём 208 литров – 1 единица, на сумму 34 725,18 рублей,

Mobil RARUS 425 ISO VG 100 объём 208 литров – 1 единица, на сумму 29 137, 22 рублей,

Mobilgear 600 XP 320 ISO VG 320 объём 208 литров – 12 единиц, на сумму 285 328, 08 рублей, а всего продукции на общую сумму 645 466, 4 рублей, что является крупным ущербом.

Продукция с товарными знаками Castrol.

Castrol Syntrans Z Long Life 75W-80 объем 208 литров – 1 единица, на сумму 83 200 рублей.

Продукция с товарными знаками ЛУКОЙЛ.

Lukoil Super 10w-40 объем 216,5 литров – 3 единицы, на сумму 70 025 рублей.

Продукция с товарными знаками John Deere.

John Deere Plus – 50II 15W-40 объем 209 литров – 6 единиц, на сумму 283 085 рублей, что является крупным ущербом.

Указанная продукция, с чужими (контрафактными) товарными знаками, хранилась по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>, стр. 6, с целью дальнейшего сбыта, до момента ее обнаружения и изъятия сотрудниками полиции, ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 829 881 рубль 45 копеек. /ФИО138 32 л.д. 1-43/;

- продукция, изъятая ДД.ММ.ГГГГ со складского помещения по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, стр. 1, а именно бочки и канистры с ФИО142 и трансмиссионным маслом, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, имеют признаки несоответствия оригинальной продукции, не соответствуют требованиям, предъявляемым к упаковке и маркировке продукта следующих правообладателей: 

Продукция с товарными знаками Shell.

Shell Rimula R4x 15w-40, объемом 209 литров – 1 единица, на сумму 44 675,84 рублей

Shell Helix HX8 5w-40, объемом 4 литра – 2 единицы, на сумму 3 230,24 рублей,

Shell Helix HX7 10w-40, объемом 4 литра – 2 единицы, на сумму 2 059,44 рублей,

Shell Helix HX8 5w-40, объемом 1 литр – 13 единиц, на сумму 6 041, 10 рублей,

Shell Helix HX7 10w-40, объемом 1 литр – 11 единиц, на сумму 3 260,29 рублей, а всего продукции на общую сумму 59 266, 91 рублей.

Продукция с товарными знаками Mobil.

Mobil Ultra 10w-40, объемом 4 литра – 3 единицы, на сумму 26,25 $ США,

Mobil Super 3000 5w-30, объемом 4 литра – 1 единица, на сумму 18 $ США,

Mobil Super 3000 5w-40, объемом 4 литра – 1 единица, на сумму 16,75 $ США, а всего продукции на общую сумму 61,00 $ США по курсу ЦБ РФ (56,51 рублей за 1 $ США) 3 447 рублей 11 копеек, на дату изъятия ДД.ММ.ГГГГ.

Всего со складского помещения было изъято продукции на сумму 62 714,02 рубля, которая с чужими (контрафактными) товарными знаками, хранилась по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>, стр. 1, с целью дальнейшего сбыта до момента ее обнаружения и изъятия сотрудниками полиции, ДД.ММ.ГГГГ. /ФИО138 32 л.д. 58-166/;

- продукция, изъятая ДД.ММ.ГГГГ со складского помещения по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>-А, а именно бочки и канистры с ФИО142 и трансмиссионным маслом, которые согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, имеют признаки несоответствия оригинальной продукции, не соответствуют требованиям, предъявляемым к упаковке и маркировке продукта следующих правообладателей: 

Продукция с товарными знаками Castrol.

Castrol EDGE 0W-40 А3/В4, объемом 208 литров – 1 единица, на сумму 75 088 рублей,

Castrol EDGE ОE 5W30, объемом 208 литров – 5 единиц, на сумму 393 120 рублей,

Castrol EDGE 0W30 A3/В4, объемом 208 литров – 1 единица, на сумму 95 264 рублей,

Castrol EDGE Professional 5W30 Long Life III, объемом 208 литров – 1 единица на сумму 83 200 рублей,

Castrol EDGE Professional A5 5W30, объемом 208 литров – 1 единица на сумму 92 352 рублей,

Castrol Syntrans Z Long Life 75W-80, объемом 208 литров – 4 единицы на сумму 324 480 рублей,

Castrol Vecton Long Drain 10W40 LS, объемом 208 литров – 4 единицы на сумму 178 880 рублей,

Castrol Magnatec 10W40 r, объемом 1 литр – 381 единица на сумму 73 533 рублей,

Castrol Magnatec 10W40 r, объемом 4 литра – 160 единиц на сумму 123 520 рублей,

Castrol Magnatec 5W40 A3/B4, объемом 1 литр – 210 единиц на сумму 69 930 рублей,

Castrol Magnatec 5W40 A3/B4, объемом 4 литра – 218 единиц на сумму 270 320 рублей, а всего продукции на общую сумму 1 779 687 рублей, что является крупным ущербом.

Продукция с товарными знаками Mobil.

Mobil 1, 5W50, объемом 208 литров – 1 единица на сумму 1024, 00 $ США,

Mobil 1, 0W40, объемом 208 литров – 1 единица на сумму 1135, 00 $ США,

Mobil ATF 220, объемом 208 литров – 6 единиц на сумму 3 126,00 $ США,

Mobil Delvac 1, 5W40, объемом 208 литров – 10 единиц на сумму 3 720,00 $ США,

Mobil Delvac MX EXTRA 10W40, объемом 208 литров – 8 единиц на сумму 3 488,00 $ США,

Mobil Delvac MX ESP 10w30, объемом 208 литров – 1 единица на сумму 477,00 $ США,

Mobil Delvac XHP Extra 10W40, объемом 208 литров – 8 единиц на сумму 3 960,00 $ США,

Mobil Delvac XHP Ultra 5W30, объемом 208 литров – 3 единицы на сумму 1 974,00 $ США,

Mobil DTE 24, объемом 208 литров – 8 единиц на сумму 2 992,00 $ США,

Mobil DTE 25, объемом 208 литров – 18 единиц на сумму 6 732,00 $ США,

Mobil DTE 26, объемом 208 литров – 2 единицы на сумму 748,00 $ США,

Mobil NUTO H32, объемом 208 литров – 1 единица на сумму 280,00 $ США,

Mobil Pegasus 705, объемом 208 литров – 3 единицы на сумму 1 146,00 $ США,

Mobil Rarus 425, объемом 208 литров – 1 единица на сумму 511,00 $ США,

Mobil Rarus 427, объемом 208 литров – 3 единицы на сумму 1 650, 00 $ США,

Mobil Super 2000 X1 10w40, объемом 208 литров – 3 единицы на сумму 1 221, 00 $ США,

Mobil Super 3000 X1 5w40, объемом 208 литров – 25 единиц на сумму 15 225, 00 $ США,

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5w30, объемом 208 литров – 14 единиц на сумму 8 750 $ США,

Mobil Ultra 10w40, объемом 208 литров – 2 единицы на сумму 712, 00 $ США,

Mobil Vactra Oil No. 2, объемом 208 литров – 4 единицы на сумму 1 684, 00 $ США,

Mobilgear600 XP 320, объемом 208 литров – 1 единица на сумму 417,00 $ США,

Mobilgear600 XP 460, объемом 208 литров – 1 единица на сумму 431,00 $ США,

Mobilgear600 XP 68, объемом 208 литров – 1 единица на сумму 393,00 $ США,

Mobilube HD 75w90, объемом 208 литров – 2 единицы на сумму 2 000,00 $ США,

Mobilube HD 80w90, объемом 208 литров – 2 единицы на сумму 868,00 $ США,

Mobilube HD 85w140, объемом 208 литров – 2 единицы на сумму 906,00 $ США,

Mobilube 1 SHC 75w90, объемом 208 литров – 4 единицы на сумму 5 316,00 $ США,

Mobil 1, 5w50, объемом 1 литр – 112 единиц на сумму 746, 67 $ США,

Mobil 1, 5w50, объемом 4 литра – 2 единицы на сумму 51, 50 $ США,

Mobil 1, New Life 0w40, объемом 1 литр – 53 единицы на сумму 379, 83 $ США,

Mobil 1, New Life 0w40, объемом 4 литра – 71 единица на сумму 1 952, 50 $ США,

Mobil ATF 220, объемом 1 литр – 190 единиц на сумму 712, 50 $ США,

Mobil ATF 220, объемом 20 литров – 51 единица на сумму 3 060, 00 $ США,

Mobil ATF 320, объемом 20 литров – 21 единица на сумму 1 512, 00 $ США,

Mobil Delvac MX 15w40, объемом 20 литров – 21 единица на сумму 903, 00 $ США,

Mobil Delvac MX EXTRA 10w40, объемом 20 литров – 61 единица на сумму 2 989, 00 $ США,

Mobil Delvac XHP EXTRA 10w40, объемом 20 литров – 51 единица на сумму 2 856, 00 $ США,

Mobil DTE 10 EXEL 32, объемом 20 литров – 15 единиц на сумму 795, 00 $ США,

Mobil DTE 10 EXEL 46, объемом 20 литров – 23 единицы на сумму 1 219, 36 $ США,

Mobil DTE 24, объемом 20 литров – 36 единиц на сумму 1 512, 00 $ США,

Mobil DTE 25, объемом 20 литров – 39 единиц на сумму 1 638, 00 $ США,

Mobil Super 2000 10w40, объемом 1 литр – 510 единиц на сумму 1 657, 50 $ США,

Mobil Super 2000 10w40, объемом 4 литра – 320 единиц на сумму 3 760, 00 $ США,

Mobil Super 3000 5w40, объемом 1 литр – 468 единиц на сумму 2 106, 00 $ США,

Mobil Super 3000 5w40, объемом 4 литра – 384 единицы на сумму 6 432, 00 $ США,

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5w30, объемом 1 литр – 172 единицы на сумму 802, 67 $ США,

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5w30, объемом 4 литра – 370 единиц на сумму 6 475, 00 $ США,

Mobil Ultra 10w40, объемом 1 литр – 654 единицы на сумму 1 635, 00 $ США,

Mobil Ultra 10w40, объемом 4 литра – 2 единицы на сумму 17, 50 $ США,

Mobilube GX 80w90 GL -4, объемом 20 литров – 83 единицы на сумму 4 067, 00 $ США,

Mobilube HD 80w90 GL -5, объемом 20 литров – 11 единиц на сумму 539, 00 $ США, а всего продукции на общую сумму 118 693, 03 $ США (по курсу ЦБ РФ 58,96 рублей за 1 $ США) на дату изъятия ДД.ММ.ГГГГ – 6 998 141 рублей, что является крупным ущербом.

Продукция с товарными знаками Shell.

Shell Helix HX8 Synthetic 5w30, объемом 209 литров – 13 единиц, стоимостью 63 166,07 рублей, на общую сумму 821 158,91 рублей,

Shell Helix HX8 5w40, объемом 209 литров – 10 единиц, стоимостью 59 533,65 рублей, на общую сумму 595 336,50 рублей,

Shell Helix Omala S2 G 320, объемом 209 литров – 2 единицы стоимостью 52 772,50 рублей, на общую сумму 105 545 рублей,

Shell Rimula R4 L 15w40, объемом 209 литров – 1 единица на сумму 51 006,45 рублей,

Shell Rimula R4 X 15w40, объемом 209 литров – 1 единица на сумму 44 675,84 рублей,

Shell Rimula R5 M 10w40, объемом 209 литров – 2 единицы, стоимостью 63 331,18 рублей, на общую сумму 126 662,36 рублей,

Shell Rimula R5 E 10w40, объемом 209 литров – 5 единиц стоимостью 54 239,68 рублей, на общую сумму 271 198,40 рублей,

Shell Rimula R6 LME 5w30, объемом 209 литров – 6 единиц, стоимостью 126 175, 39 рублей, на общую сумму 757 052, 34 рублей,

Shell Rimula R6 M 10w40, объемом 209 литров – 1 единица на сумму 73 701,76 рублей,

Shell Rimula R6 ME 5w30, объемом 209 литров – 6 единиц, стоимостью 83 033,61 рублей, на общую сумму 498 201,66 рублей,

Shell Spirax S2 A 80w90, объемом 209 литров – 1 единица на сумму 60 116,76 рублей,

Shell Spirax S2 ATF AX, объемом 209 литров – 1 единица на сумму 58 549,26 рублей,

Shell Spirax S3 AX 80w90, объемом 209 литров – 3 единицы, стоимостью 57 048,64 рублей, на общую сумму 171 145,92 рублей;

Shell Spirax S4 AT 75w90, объемом 209 литров – 1 единица на сумму 88 078,87 рублей;

Shell Spirax S4 TXM 10w30, объемом 209 литров – 1 единица на сумму 54 737,10 рублей;

Shell Spirax S6 AXME 75w90, объемом 209 литров – 6 единиц, стоимостью 136 984,87 рублей, на общую сумму 821 909,22 рублей;

Shell Spirax S6 AXME 75w140, объемом 209 литров - 3 единицы, стоимостью 169 948,35 рублей, на общую сумму 509 845,05 рублей;

Shell Tellus S2 M 32, объемом 209 литров – 8 единиц, стоимостью 38 213, 56 рублей, на общую сумму 305 708,48 рублей;

Shell Tellus S2 M 46, объемом 209 литров – 2 единицы, стоимостью 37 920,96 рублей, на общую сумму 75 841,92 рублей;

Shell Tellus S2 V 22, объемом 209 литров – 1 единица на сумму 63 299,83 рублей;

Shell Tellus S2 V 32, объемом 209 литров – 4 единицы, стоимостью 44 847, 22 рублей, на общую сумму 179 388,88 рублей;

Shell Tellus S2 V 46, объемом 209 литров – 9 единиц, стоимостью 39 730, 90 рублей, на общую сумму 357 578,10 рублей;

Shell Tellus S3 M 46, объемом 209 литров – 3 единицы, стоимостью 52 469,45 рублей, на общую сумму 157 408,35 рублей;

Shell Helix HX7 10w40, объемом 1 литр – 180 единиц, стоимостью 296,40 рублей, на общую сумму 53 352,00 рублей;

Shell Helix HX7 10w40, объемом 4 литра – 970 единиц, стоимостью 1 029,72 рублей, на общую сумму 998 828,40 рублей; 

Shell Helix HX7 5w40, объемом 4 литра – 146 единиц, стоимостью 1 171,60 рублей, на общую сумму 171 053,60 рублей;

Shell Helix HX8 5w30, объемом 1 литр – 103 единицы стоимостью 464,68 рублей, на общую сумму 47 862,04 рублей;

Shell Helix HX8 5w30, объемом 4 литра – 102 единицы стоимостью 1 615,04 рублей, на общую сумму 164 734,08 рублей;

Shell Helix HX8 5w40, объемом 1 литр – 216 единиц стоимостью 438,02 рублей, на общую сумму 94 612,32 рублей; 

Shell Helix HX8 5w40, объемом 4 литра – 106 единиц стоимостью 1 522,36 рублей, на общую сумму 161 370,16 рублей; 

Shell Helix Ultra 5w30, объемом 1 литр – 128 единиц стоимостью 664,89 рублей, на общую сумму 85 105,92 рублей; 

Shell Helix Ultra 5w30, объемом 4 литра – 140 единиц стоимостью 2 311,48 рублей, на общую сумму 323 607,20 рублей; 

Shell Helix Ultra 5w40, объемом 1 литр – 24 единиц стоимостью 638,19 рублей, на общую сумму 15 316,56 рублей; 

Shell Helix Ultra 5w40, объемом 4 литра – 120 единиц стоимостью 2 218,68 рублей, на общую сумму 266 241,60 рублей; 

Shell Rimula R4 X 15w40, объемом 20 литров – 50 единиц стоимостью 4 894,60 рублей, на общую сумму 244 730, 00 рублей;

Shell Rimula R5 E 10w40, объемом 20 литров – 150 единиц стоимостью 6 425,40 рублей, на общую сумму 963 810 рублей; 

Shell Rimula R6 M 10w40, объемом 20 литров – 56 единиц стоимостью 8 229,60 рублей, на общую сумму 460 857,60 рублей; 

Shell Rimula R6 ME 5w30, объемом 20 литров – 47 единиц стоимостью 9 455,80 рублей, на общую сумму 444 422,60 рублей; 

Shell Spirax AX S3 80w90, объемом 20 литров – 56 единиц стоимостью 6 912,60 рублей, на общую сумму 387 105,60 рублей; 

Shell Spirax S3 G 80w90 GL-4, объемом 20 литров – 103 единицы стоимостью 6 444,60 рублей, на общую сумму 128 892 рублей; 

Shell Tellus S2 M 32, объемом 20 литр – 14 единиц стоимостью 4 875,80 рублей, на общую сумму 68 261,20 рублей; 

Shell Tellus S2 M46, объемом 20 литров – 103 единицы стоимостью 4 904,40 рублей, на общую сумму 63 757,20 рублей; 

Shell Tellus S2 V32, объемом 20 литров – 20 единиц стоимостью 5 543 рублей, на общую сумму 110 860 рублей; 

Shell Tellus S2 V46, объемом 20 литров – 20 единиц стоимостью 5 079, 20 рублей, на общую сумму 101 584 рублей, а всего продукции на общую сумму 11 604 511, 04 рублей, что является крупным ущербом.

Продукция с товарными знаками TOTAL.

Total Quartz 9000 5w40, объемом 208 литров – 4 единицы, стоимостью 64 584 рублей, на общую сумму 258 336 рублей; 

Total Quartz INEO ECS 5w30, объемом 208 литров – 6 единиц, стоимостью 74 412 рублей, на общую сумму 446 472 рубля; 

Total RUBIA POLYTRAFIC 10w40, объемом 208 литров – 2 единицы, стоимостью 40 435 рублей, на общую сумму 80 870 рублей; 

Total RUBIA TIR – 7400 15w40, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 33 696 рублей; 

Total RUBIA TIR – 8600 10w40, объемом 208 литров – 3 единицы, стоимостью 54 194 рублей, на общую сумму 162 582 рубля; 

Total RUBIA TIR – 8900 10w40, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 55 318 рублей; 

Total RUBIA TIR – 9200 FE 5w30, объемом 208 литров – 4 единицы стоимостью 68 796 рублей, на общую сумму 275 184 рубля; 

Total Transmission TM 80w90, объемом 208 литров – 1 единица, которая в гражданский оборот не реализуется; 

Total Fluid ATX, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 54 756 рублей;

Total Dynatrans AC 10w, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 35 942 рубля;

Total Quartz 7000 10w40, объемом 4 литра – 196 единиц, стоимостью 1026 рублей, на общую сумму 201 096 рублей; 

Total Quartz 9000 5w40, объемом 4 литра – 186 единиц, стоимостью 1377 рублей, на общую сумму 256 122 рубля, а всего продукции на общую сумму 1 860 374 рубля, что является крупным ущербом.

Продукция с товарными знаками САТ.

CAT DEO 15w40, объемом 208 литров – 3 единицы, стоимостью 40 296,21 рублей, на общую сумму 120 888,65 рублей; 

CAT HYDO Advanced 10, объемом 208 литров – 5 единиц, стоимостью 51 544,65 рублей, на общую сумму 257 723,25 рублей; 

CAT DEO 15w40, объемом 20 литров – 10 единиц, стоимостью 4 543,01 рублей, на общую сумму 45 430,10 рублей; 

CAT DEO ULS 10w30, объемом 20 литров – 9 единиц, стоимостью 5 192,26 рублей, на общую сумму 46 730,38 рублей; 

CAT HYDO Advanced 10, объемом 20 литров – 10 единиц, стоимостью 5 860, 98 рублей, на общую сумму 58 609,78 рублей, а всего продукции на общую сумму 529 382,16 рублей, что является крупным ущербом.

Продукция с товарными знаками ELF.

ELF Evolution 700 10w40, объемом 4 литра – 120 единиц, стоимостью 1 026 рублей, на общую сумму 123 120 рублей.

Продукция с товарными знаками Mazda.

Mazda Original Ultra 5w30, объемом 1 литр – 304 единицы, стоимостью 552,45 рублей, на общую сумму 167 944, 80 рублей; 

Mazda Original Ultra 5w30, объемом 5 литров – 104 единицы, стоимостью 2 588,27 рублей, на общую сумму 269 180,08 рублей, а всего продукции на общую сумму 437 124,88 рублей, что является крупным ущербом.

Продукция с товарными знаками Toyota.

Toyota 5w30, объемом 1 литр – 156 единиц, стоимостью 945 рублей, на общую сумму 147 420 рублей; 

Toyota 5w30, объемом 5 литров – 340 единиц, стоимостью 4 167,45 рублей, на общую сумму 1 416 933 рублей; 

Toyota 5w40, объемом 1 литр – 96 единиц, стоимостью 674,73 рублей, на общую сумму 64 774,08 рублей; 

Toyota 5w40, объемом 5 литров – 426 единиц, стоимостью 2 975,56 рублей, на общую сумму 1 267 588,56 рублей; 

Toyota 0w20, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 128 588,97 рублей; 

Toyota 0w30, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 145 792,48 рублей;

Toyota 5w40, объемом 208 литров – 3 единицы, стоимостью 109 300,62 рублей, на общую сумму 327 901,86 рублей, а всего продукции на общую сумму 3 498 998,95 рублей, что является крупным ущербом.

Продукция с товарными знаками BMW.

BMW Longlife – 01 0w40, объемом 209 литров – 1 единица, стоимостью 319 770 рублей; 

BMW Longlife – 04 0w30, объемом 209 литров – 1 единица, стоимостью 292 600 рублей, а всего продукции на общую сумму 612 370 рублей, что является крупным ущербом.

Продукция с товарными знаками Motul.

Motul 5100 4т 10w40, объемом 4 литра – 6 единиц, стоимостью 1 069,82 рублей, на общую сумму 6 418,92 рубля; 

Motul 7100 4т 10w40, объемом 1 литр – 24 единицы, стоимостью 373,63 рублей, на общую сумму 8 967,17 рублей; 

Motul 7100 4т 10w40, объемом 4 литра – 2 единицы, стоимостью 1 451,52 рублей, на общую сумму 2 903,04 рубля; 

Motul 8100 X-CESS 5w40, объемом 4 литра – 2 единицы, стоимостью 1 276,80 рублей, на общую сумму 2 553,60 рублей; 

Motul 8100 X-CLEAN 5w40, объемом 4 литра – 2 единиц, стоимостью 1 314,43 рублей, на общую сумму 2 628,86 рублей, а всего продукции на общую сумму 23 471, 59 рублей.

Продукция с товарными знаками Volvo.

Volvo VDS-3 15w40, объемом 208 литров – 3 единицы, стоимостью 52 180,96 рублей, на общую сумму 156 542,88 рублей.

Продукция с товарными знаками John Deere.

John Deere Plus 3011 15w40, объемом 209 литров – 1 единица, стоимостью 28 289 рублей 88 копеек.

Всего со складского помещения было изъято продукции на сумму 28 333 890 рублей, которая с чужими (контрафактными) товарными знаками, хранилась по адресу; 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>-А, с целью дальнейшего сбыта до момента ее обнаружения и изъятия сотрудниками полиции, ДД.ММ.ГГГГ. /ФИО138 32 л.д. 181-322/;

- продукция, изъятая ДД.ММ.ГГГГ из производственного помещения по адресу: 

<

...> 

<

адрес>-Д, стр. 10, а именно канистры с ФИО142 маслом, которые согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, имеют признаки несоответствия оригинальной продукции, не соответствуют требованиям, предъявляемым к упаковке и маркировке продукта следующих правообладателей: 

Продукция с товарными знаками Mobil.

Mobil Super 2000 х1 10w40, объемом 4 литра – 4 единицы, стоимостью 11,75 $ США, на общую сумму 47,00 $ США; 

Mobil Super 3000 х1 5w40, объемом 4 литра – 83 единицы, стоимостью 16,75 $ США, на общую сумму 1 390,25 $ США; 

Mobil 1 0w40, объемом 4 литра – 1 единица, стоимостью 27,50 $ США, а всего продукции на общую сумму 1464,75 $ США (по курсу ЦБ РФ 58,96 рублей за 1 $ США на дату изъятия ДД.ММ.ГГГГ) 86 361, 66 рублей.

Продукция с товарными знаками Toyota.

Toyota ENGINE OIL 5w40, объемом 5 литров – 4 единицы, стоимостью 2 975,56 рублей, на общую сумму 11 902,24 рублей.

Всего со складского помещения было изъято продукции на сумму 98 263,90 рублей, которая с чужими (контрафактными) товарными знаками, хранилась по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес> стр. 10, с целью дальнейшего сбыта до момента ее обнаружения и изъятия сотрудниками полиции, ДД.ММ.ГГГГ. /ФИО138 32 л.д. 181-322/;

- продукция, изъятая ДД.ММ.ГГГГ из производственного помещения по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенское, 

<

адрес>, а именно бочки с ФИО142 и трансмиссионным маслом, которые согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, имеют признаки несоответствия оригинальной продукции, не соответствуют требованиям, предъявляемым к упаковке и маркировке продукта следующих правообладателей: 

Castrol Magnatec 5W40 A3/B4, объемом 208 литров – 6 единиц, стоимостью 47 632 рублей, на общую сумму 285 792 рубля; 

Castrol Vecton 10W40 E7, объемом 208 литров – 12 единиц, стоимостью 46 800 рублей, на общую сумму 561 600 рублей, а всего продукции на общую сумму 847 392 рубля, что относится к крупному ущербу.

Указанная продукция, с чужими (контрафактными) товарными знаками, хранилась по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенское, 

<

адрес>, с целью дальнейшего сбыта до момента ее обнаружения и изъятия сотрудниками полиции, ДД.ММ.ГГГГ. /ФИО138 33 л.д. 1-12/;

- продукция, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, а именно канистры, которые согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ имеют признаки несоответствия оригинальной продукции, не соответствуют требованиям, предъявляемым к упаковке и маркировке продукта, следующего правообладателя:

Продукция с товарными знаками Toyota.

Toyota ENGINE OIL 5w40, объемом 5 литров – 3 единицы, стоимостью 2 975,56 рублей, на общую сумму 8 926,68 рублей.

Указанная продукция, с чужими (контрафактными) товарными знаками, хранилась по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>, с целью дальнейшего сбыта до момента ее обнаружения и изъятия сотрудниками полиции, ДД.ММ.ГГГГ. /ФИО138 33 л.д. 27-118/;

- продукция, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска складского помещения по адресу: 

<

адрес>, а именно бочки и канистры с ФИО142 маслом, которые согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, имеют признаки несоответствия оригинальной продукции, не соответствуют требованиям, предъявляемым к упаковке и маркировке продукта следующих правообладателей: 

Продукция с товарными знаками Castrol.

Castrol EDGE 0W-40 A3/B4, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 77 376 рублей; 

Castrol EDGE 5W30 С, объемом 208 литров – 4 единицы, стоимостью 69 472 рубля, на общую сумму 277 888 рублей; 

Castrol EDGE Professional ОЕ 5W30, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 80 912 рублей; 

Castrol Vecton 10W40 LS, объемом 208 литров – 2 единицы, стоимостью 40 560 рублей, на общую сумму 81 120 рублей; 

Castrol Vecton 15W40 LS, объемом 208 литров – 4 единицы, стоимостью 34 320 рублей, на общую сумму 137 280 рублей;

Castrol Magnatec 10W40 R, объемом 1 литр - 48 единиц, стоимостью 249 рублей, на общую сумму 11 952 рубля;

Castrol Magnatec 10W40 R, объемом 4 литра – 68 единиц, стоимостью 920 рублей, на общую сумму 62 560 рублей; 

Castrol Magnatec 5W40 A3/B4, объемом 1 литр – 106 единиц, стоимостью 346 рублей, на общую сумму 36 676 рублей; 

Castrol Magnatec 5W40 A3/B4, объемом 4 литра – 4 единицы, стоимостью 1 288 рублей, на общую сумму 5 152 рубля, а всего продукции на общую сумму 770 916 рублей, что относится к крупному ущербу. 

Продукция с товарными знаками Mobil.

Mobil Trans HD 10W, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 27 404,47 рублей;

Mobil GEAR 600XP 460, объемом 208 литров – 11 единиц, стоимостью 24 303,14 рублей, на общую сумму 267 334,56 рублей; 

Mobil ATF 220, объемом 208 литров – 3 единицы, стоимостью 29 378,04 рублей, на общую сумму 88 134,13 рублей; 

Mobil Delvac Super 1400E 15W40, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 19 679,34 рублей; 

Mobil Delvac MX EXTRA 10W40, объемом 208 литров – 6 единиц, стоимостью 24 585,08 рублей, на общую сумму 147 510,48 рублей; 

Mobil Delvac MX 15W40, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 20 976,26 рублей; 

Mobil Delvac ХНР ESP 10W40, объемом 208 литров – 2 единицы, стоимостью 29 490,82 рублей, на общую сумму 58 981,64 рублей; 

Mobil Rarus 425, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 28 814,17 рублей; 

Mobil Super 2000 X1 10w40, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 22 949,83 рублей; 

Mobil Super 3000 X1 5w40, объемом 208 литров – 3 единицы, стоимостью 34 340,17 рублей, на общую сумму 103 020,51 рублей; 

Mobil Ultra 10w40, объемом 208 литров – 2 единицы, стоимостью 20 074,06 рублей, на общую сумму 40 148,11 рублей;

Mobil NUTO H32, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 15 788,58 рублей;

Mobil ATF 220, объемом 20 литров – 11 единиц, стоимостью 3 383,27 рублей, на общую сумму 37 215,95 рублей; 

Mobil Delvac MX 15w40, объемом 20 литров – 132 единицы, стоимостью 2 424,68 рублей, на общую сумму 320 057,15 рублей; 

Mobil Delvac MX EXTRA 10w40, объемом 20 литров – 113 единиц, стоимостью 2 763 рубля, на общую сумму 312 219,25 рублей; 

Mobil DTE 25, объемом 20 литров – 10 единиц, стоимостью 2 368,29 рублей, на общую сумму 23 682,88 рублей; 

Mobil Mobilube HD 80w90, объемом 20 литров – 9 единиц, стоимостью 2 763 рубля, на общую сумму 24 867,02 рублей; 

Mobil Super 2000 х1 10w40, объемом 1 литр – 13 единиц, стоимостью 183,26 рублей, на общую сумму 2 382,38 рублей;

Mobil Super 2000 х1 10w40, объемом 4 литра – 8 единиц, стоимостью 662,56 рублей, на общую сумму 5 300,45 рублей; 

Mobil Super 3000 х1 5w40, объемом 1 литр – 12 единиц, стоимостью 253,75 рублей, на общую сумму 3 044,94 рубля; 

Mobil Super 3000 х1 5w40, объемом 4 литра – 4 единицы, стоимостью 944,50 рублей, на общую сумму 3 777,98 рублей; 

Mobil Ultra 10w40, объемом 1 литр – 20 единиц, стоимостью 140,97 рублей, на общую сумму 2 819,39 рублей; 

Mobil Ultra 10w40, объемом 4 литра – 20 единиц, стоимостью 493,39 рублей, на общую сумму 9 867,87 рублей, а всего продукции на общую сумму 1 585 977, 34 рубля, что относится к крупному ущербу.

Продукция с товарными знаками Shell.

Shell Helix Ultra 5W-40, объемом 209 литров – 1 единица, стоимостью 94 581,24 рубля; 

Shell Сorena S2R 46, объемом 209 литров – 1 единица, стоимостью 37 920,29 рублей; 

Shell Сorena S4R 32, объемом 209 литров – 1 единица, стоимостью 166 399,45 рублей;

Shell Сorena S3R 68, объемом 209 литров – 1 единица, стоимостью 56 720,13 рублей;

Shell Helix HX7 10w40, объемом 209 литров – 9 единиц, на общую сумму 386 473,27 рублей; 

Shell Helix HX8 5w40, объемом 209 литров – 3 единицы на общую сумму 196 425,43 рубля; 

Shell Helix Omala S2 G 150, объемом 209 литров – 3 единицы на общую сумму 159 232,67 рублей; 

Shell Rimula R4 X 15w40, объемом 209 литров – 4 единицы на общую сумму 178 700, 85 рублей; 

Shell Rimula R5 Е 10w40, объемом 209 литров – 3 единицы на общую сумму 162 717,41 рублей; 

Shell Rimula R6 MS 10w40, объемом 209 литров – 1 единица, стоимостью 78 708,77 рублей; 

Shell Spirax S3 AX 80w90, объемом 209 литров – 9 единиц, на общую сумму 513 433,25 рублей; 

Shell Spirax S3 AX 85w140, объемом 209 литров – 4 единицы, на общую сумму 255 587, 10 рублей; 

Shell Spirax S4 TXM, объемом 209 литров – 2 единицы на общую сумму 109 474,62 рубля; 

Shell Tellus S2 M 68, объемом 209 литров – 1 единица, стоимостью 47 920,73 рублей; 

Shell Tellus S2 M 46, объемом 209 литров – 2 единицы на общую сумму 75 840,58 рублей; 

Shell Tellus S2 V 22, объемом 209 литров – 1 единица, стоимостью 63 299,96 рублей;

Shell Rimula R4X 15w40, объемом 20 литров – 7 единиц на общую сумму 34 262,48 рублей; 

Shell Rimula R6 M 10w40, объемом 20 литров – 4 единицы, на общую сумму 32 918,22 рубля; 

Shell Helix HX7 10w40, объемом 4 литра – 68 единиц на общую сумму 70 020,63 рубля; 

Shell Helix HX8 Synthetic 5w30, объемом 4 литра – 8 единиц на общую сумму 13 291,90 рублей; 

Shell Helix Ultra 5w40, объемом 1 литра – 36 единиц на общую сумму 25 502,02 рублей; 

Shell Helix Ultra 5w30 ECT, объемом 4 литра – 12 единиц на общую сумму 35 396,04 рубля, а всего продукции на общую сумму 2 794 827,04 рублей, что относится к крупному размеру.

Продукция с товарными знаками Total.

Total Quartz 9000 5w40, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 45 209 рублей; 

Total RUBIA Polytrophic 10w40, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 26 889 рублей; 

Total RUBIA TIR – 8900 10w40, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 38 723 рубля;

Total Quartz 7000 10w40, объемом 4 литра – 24 единицы, стоимостью 718 рублей, на общую сумму 17 232 рубля, а всего продукции на общую сумму 128 053 рубля.

Продукция с товарными знаками Elf.

ELF Evolution 700 10w40, объемом 4 литра – 96 единиц, стоимостью 718 рублей, на общую сумму 68 928 рублей.

Продукция с товарными знаками Nissan.

Nissan Motor Oil 5w30, объемом 208 литров – 1 единица стоимостью 53 526,42 рубля; 

Nissan Motor Oil 5w40, объемом 208 литров – 2 единицы, стоимостью 52 790,82 рубля, на общую сумму 105 581,64 рубля; 

Nissan Motor Oil 5w40, объемом 1 литр – 12 единиц, стоимостью 339,02 рубля, на общую сумму 4 068,24 рубля; 

Nissan Motor Oil 5w30, объемом 1 литр – 12 единиц, стоимостью 347,27 рублей, на общую сумму 4 167,24 рубля, а всего продукции на общую сумму 167 343, 54 рубля. 

Продукция с товарными знаками Volvo.

Volvo Semi Synthetic Diesel VDS-3 10w40, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 67 217, 28 рублей.

Продукция с товарными знаками Toyota.

Toyota synthetic ENGIN oil 5w30, объемом 208 литров – 3 единицы, стоимостью 121 356,14 рублей, на общую сумму 364 068,42 рубля; 

Toyota synthetic ENGIN oil 5w40, объемом 208 литров – 2 единицы, стоимостью 109 300,62 рубля, на общую сумму 218 601,24 рубля;

Toyota synthetic ENGIN oil 0w30, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 145 792,48 рублей;

Toyota Advanced fuel engin oil 0w20, объемом 208 литров – 1 единица, стоимостью 128 588,97 рублей;

Toyota ENGINE OIL 5w40, объемом 1 литра – 50 единиц, стоимостью 674,73 рубля, на общую сумму 33 736,50 рублей;

Toyota ENGINE OIL 5w30, объемом 5 литров – 72 единицы, стоимостью 4 167,45 рублей, на общую сумму 300 056, 40 рублей, а всего продукции на общую сумму 1 190 844, 01 рублей, что относится к крупному размеру.

Продукция с товарными знаками Ford.

Ford Formula F 5w-30, объемом 208 литров – 19 единиц, стоимостью 218 рублей за один литр, стоимостью 45 344 рублей за единицу, на общую сумму 861 536 рублей;

Ford Formula F 5w30, объемом 1 литр – 18 единиц, стоимостью 263 рубля за один литр, на общую сумму 4 734 рублей;

Ford Formula F 5w30, объемом 5 литров – 20 единиц, стоимостью 235 рублей за один литр, стоимостью 1 175 рублей за единицу, на общую сумму 23 500 рублей, а всего продукции на общую сумму 889 770 рублей.

Продукция с товарными знаками John Deere.

John Deere HY GARD, объемом 209 литров – 1 единица, стоимостью 39 714,69 рублей.

Продукция с товарными знаками САТ.

САТ DEO 15w40, объемом 209 литров – 1 единица, стоимостью 40 096, 24 рублей;

САТ HYDO Advanced 10w, объемом 208 литров - 1 единица, стоимостью 51 244, 67 рублей, на общую сумму 91 340, 91 рублей.

Всего со складского помещения было изъято продукции на сумму 7 794 931 рубль 81 копейка, которая с чужими (контрафактными) товарными знаками, хранилась по адресу: 

<

адрес>, с целью дальнейшего сбыта до момента ее обнаружения и изъятия сотрудниками полиции, ДД.ММ.ГГГГ. /ФИО138 33 л.д. 27-118/;

- заключение лингвистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, эксперту на исследование предоставлены - стенограмма с записями разговоров ФИО31 и ФИО119, предоставленная органу предварительного следствия на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 98 листах; рапорт о проведении анализа стенограммы телефонных переговоров и установлении принадлежности абонентских номеров к лицам, использующих их; сшив документов – переписка с почтового электронного ящика tehnika.n@mail.ru, принадлежащая Ершовой ФИО162 (ФИО119), fill_ovchinnikov@mail.ru, принадлежащая ФИО35 и naa.tehtorg@yandex.ru, принадлежащая ФИО67. Согласно выводу лингвистической экспертизы, исследование представленного материала позволяет сделать вывод о ФИО138, что речь в диалогах идет о производстве и сбыте ФИО142 масла и охлаждающей жидкости различных брендов. В процессе исследования были выявлены компоненты концепта «Контрафакт», принадлежащие к лексико-семантическим группам наименований, обозначающих оборудование, необходимое в производственном процессе (этикировщик, аппликатор, пломбиратор, пистолет), ингредиенты (присадки), индетификаторы продукции (этикетка – фантики, ФИО203 с волной) и наименование продукции (пять сорок, трансмиссия, трансмиссионка, полусинтетика, синтетика, супер 3000, 75 на 140 и т.д.). Темы, обсуждаемые в беседах, связанные с производством масла, а именно: возможность смешивания различных марок масел ФИО78 получения желаемых показателей, смешивание компрессорных масел марок, запрос наличия перемешанного масла на складе, тема разливки масла Велс, обсуждение изготовления пломбы ФИО78 бочки с маслом марки Лукойл Авангард экстра, обсуждение принятых заказов на изготовление полусинтетического масла с различными характеристиками, поиск наличных денег ФИО78 оплаты доставки бочек, обсуждение количество готовой продукции, отправленной заказчику, тема готовности продукции к вывозу, обсуждение документов на приобретенное масло, обсуждение маркированных «катовских» бочек под антифриз и выяснение наличия пломбиратора, поиск этикетки с бочки с маслом ФИО98, тема завоза «татовских» бочек, тема хранения масел на складе, тема учета расфасованного по емкостям масла торговой марки ФИО203, учет фасованного масла.

На основании полученных данных были выявлены характеристики партнеров коммуникации по их ролевым функциям.

ФИО35 – руководитель и координатор действий, связанных с приобретением, фасовкой, производством и реализацией масел. В речевом стиле ФИО370 при общении с фигурантами дела выявлены вырважения волеиъявления в виде распоряжений, указаний, просьб, а также разрешений на осуществление конктретных действий. ФИО370 занимается приобретением предметов, необходимых ФИО78 упаковки продукции – преобретает крышки ФИО78 упаковочной тары, закупает оборудование ФИО78 оптимизации процесса производства – аппликатор этикеток, этикетировщик. ФИО370 совместно с ФИО366 обсуждает возможность смешивания различных марок масел ФИО78 получения желаемых показателей, возможность сделать полусинтетическое масло 75 на 140, занимается приобретением масел с определенными характеристиками, необходимыми ФИО78 производства, участвует в реализации продукции.

ФИО31 - руководитель и координатор действий, связанных с приобретением, фасовкой, производством и реализацией масел. В речевом стиле ФИО366 выявлены вырважения волеиъявления в виде распоряжений, указаний, требований, просьб, разрешений на осуществление конктретных действий. Он совместно с ФИО370 обсуждает возможность изготовления полусинтетического масла с характеристиками 75 на 140, так же они обсуждают возможность покупки масла, подходящего им по цвету, по низкой стоимости, занимается поиском этикетки масла Роснефть и этикетки с бочки масла ФИО98. ФИО366 руководит ФИО367 и ФИО364 при производстве ими масел, антифриза, контролирует наличие пломбиратора, контролирует наличие на складе у ФИО367 перемешанного масла, дает распоряжение смешать различные масла, принимает заказы от исполнителей действий на покупку трансмиссионного масла. Осуществляет заказы масла, котролирует сбыт масла, координирует перевозку продукции и тары, контролирует наличие тары у исполнителей, приобретает масла марок HVLP32 и HVLP46, масло марки Декстрон III и масло марки HVLP, заказывает ФИО133 №10 гидравлическое масло HVLP с индексом вязкости по ГОСТу и масло HVLP32 с температурой застывания 60-62, занимается оплатой масел, приобретенных ФИО78 производства, занимается оплатой за доставку бочек.

ФИО119 – координатор действий, связанных со сбытом контрафактного масла и закупам сырья. В речевом стиле выявлены выражения волеиъявления в виде просьб, указаний, разрешений на осуществление конкретных действий. Она координирует действия водителей, связанные со сбытом – погрузкой, перевозкой, передачей и получением товара (ФИО142 масла), контролирует наличие на складе ФИО142 масел, ведет учет фасованного масла, занимается составлением счетов. 

ФИО20 – исполнитель действий, связанных с производством (разливом) продукции. он заказывает ФИО366 приобретение определенных масел, занимается хранением масла, просит ФИО366 закупить новое оборудование ФИО78 производства. 

ФИО144 А.А. – исполнитель действий, связанных с приемом заказов и реализацией различных марок масел, ведет учет проданного масла, заказывает ФИО78 клиента продукцию, созданную смешением масел ВДЛ46 и ВДЛ100, заказывает изготовление масла, занимается обеспечением этикеток ФИО78 производства.

ФИО121 – исполнитель действий, связанных с изготовлением трансмиссионных масел. Он смешивает разные масла на минеральной основе, заказывает ФИО366 большие объемы трансмиссионного масла, по указаниюФИО33 изготавливает продукцию, получает заявки на изготовление масла.

ФИО158 Э.И. – исполнитель действий, связанным со сбытом масла. Запрашивает у ФИО366 информацию о масле Mobilrarus 429, обговаривает составление счета на полученную продукцию с ФИО119 

Показания представителей потерпевших, свидетелей по своей сути последовательны, поэтому у суда не имеется оснований не доверять им, кроме того они подтверждаются и письменными доказательствами, изложенными выше. 

При таких обстоятельствах совокупность вышеизложенных доказательств, приводит к достоверному выводу о совершении ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО38, ФИО39, ФИО47, ФИО51, ФИО48 данных преступлений.

Таким образом, оценив и проанализировав все доказательства в совокупности, которые были получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, являются допустимыми, относимыми, достоверными и достаточными для вывода о виновности подсудимых ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО38, ФИО39, ФИО47, ФИО51, ФИО48 в инкриминируемых им деяниях, суд считает, что действия всех подсудимых следует квалифицировать по ст.180 ч.4 УК РФ - как незаконное использование чужих товарных знаков, знаков обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, совершенное неоднократно, причиненившее крупный ущерб, организованной группой. 

О том, что данное преступление совершено организованной группой, свидетельствует его устойчивость, а именно: наличие постоянных связей между членами и специфических методов совместной деятельности, в данном случае: производство, розлив и реализацию автомобильных масел импортного производства, с нанесением на них товарных знаков, без согласия вышеуказанных фирм правообладателей. Производство было организовано в нескольких регионах РФ, в разных городах а именно: в 

<

адрес> закупалось соответствующее оборудование и материалы ФИО78 изготовления, розлива, контрафактное масло изготавливалось в больших колличестах и объемах, в течение длительного времени с 2016 г. по 2018 

<

адрес> распределены роли между членами группы: ФИО32, ФИО33, как руководители и организаторы действий, связанных с приобретением, фасовкой, производством и реализацией масел, ФИО48, как координатор действий связанных со сбытом контрафактного масла и закупам сырья, ФИО34, ФИО39 ФИО47, ФИО51, ФИО38, как исполнители действий связанных с изготовлением, розливом, реализацией контрафактных масел. 

Непризнание своей вины подсудимым ФИО38, суд расценивает, как его стремление избежать ответственности за содеянное, поскольку вина его полностью подтверждается имеющимися в уголовном деле и исследованными в судебном заседании доказательствами: так, свидетель ФИО133 №9 пояснил, что он работал водителем погрузчика на складе по розливу масла, куда два три раза в неделю приезжали ФИО77, ФИО33 а также ФИО38 на а\м «Гранта», они привозили этикетки с брендами масел «Шелл», «Кастрол», и т.д. которые затем клеили на бочки. ФИО133 ФИО182 пояснил, что он некоторое время работал менеджером в ООО «Техавтомаркет», занимался реализацией масел, где также работали менеджерами ФИО38, ФИО39 и ФИО34. Последние, помимо этого занимались погрузкой и отгрузкой масла, для чего ездили на склады, где масло разливалось по различным емкостям, куда лично он допущен не был. ФИО133 ФИО183 показал, что он являлся старшим склада масел по адресу: 

<

данные изъяты>, куда его устроил работать ФИО38. Занимался отгрузкой и приемом различныхх сортов масел, отгрузку согласовывал с ФИО48, менеджерами ФИО38, ФИО39, ФИО34, делал ревизию на складе по остаткам масел, тары, результаты которой передавал лично ФИО48. Аналогичные показания дал свидетель ФИО184 ФИО133 ФИО71 пояснил, что ФИО38 попросил его поработать как дизайнера, а именно на наклейках с названиями масел импортного производства исправить даты изготовления, изменить вязкость и т.д., аналогичные указания давал ему и ФИО39 

Подсудимые ФИО48 и ФИО39 в судебном заседании вину признали частично, при этом ФИО48 пояснила, что она не знала, о производсте контрафактного масла, занималась только документами, ФИО39 также пояснил, что в сговор о производсве и реализации контрафактного масла ни с кем не вступал. Однако, вина их также полностью доказана вышеперечисленными доказательствами, а именно: свидетели ФИО133 №24, ФИО373, Ермолович, показали, что работали на складе, где изготавливалось масло, звонили ФИО48 и передавали ей об отгрузке масла, а также пересчитывали тару, количество оставшейся продукции и эти сведения передавали той же ФИО48. Также свидетель ФИО133 №28 пояснила, что о производстве обыска работниками полиции на складе ДД.ММ.ГГГГ она сообщила лично ФИО48. Данные показания свидетеля Ермолович, опровергают доводы ФИО48 в части того, что она не знала, что занимается производсвом контрафактной продукции, так как группа осуществляла свою деятельность по производству и реализации контрафактного масла до января 2018 года. Свидетели ФИО367, ФИО133 №2,ФИО133 №11, также показали, что по телефону они получали указания от ФИО48, которая говорила им откуда забирать еврокубы с маслом, бочки, канистры и куда их везти. Из показаний свидетеля ФИО176 следует, что в 2017 году ей, как менеджеру в 

<

адрес> позвонила ФИО48 и предложила закупить импортного масла. ФИО133 ФИО133 №70, работающий директором ООО «Спец Ойл» 

<

адрес> пояснил, что весной 2017 года из г. ФИО64 от ФИО32 поступило предложение о продаже импортного масла. Переговоры по поставке указанного масла и цене они по телефону вели с ФИО48 и ФИО39. После проведения экспертизы по поставленному маслу, было установлено, что оно содержит критические загрязнение, вследствии чего они вернули масло в г. ФИО64, поставщику. ФИО133 ФИО133 №67 работающий менеджером ООО «Компас-Урал» 

<

адрес> показал, что ДД.ММ.ГГГГ к ним на фирму позвонил из г. Тольятти ФИО39, который заказал маркиратор «Рейне-970», ФИО78 каких целей последний им не пояснял, который они поставили заказчику за определенную цену. Свидетели ФИО400 пояснила, что в типографию ООО «Тафлекс» находящегося в 

<

адрес> поступила заявка от ФИО39 об изготовлении этикеток по представленным последним макетам ФИО78 ФИО142 масел «ФИО203», «ФИО98», «САТ», «Шелл», «Тайота». Кроме того в судебном заседании подсудимые ФИО370, ФИО366, ФИО20 показали, что все члены группы, без исключения знали, что занимаются изготовлением и реализацией контрафактного масла.

Действия подсудимого ФИО32 также следует квалифицировать по ст.180 ч.3 УК РФ – как незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ним обозначений для однородных товаров, совершенное неоднократно, причинившее крупный ущерб, группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных законодателем к категории средней тяжести и тяжких, а также личности подсудимых: так, ФИО32, в настоящее время не судим, характеризуется положительно, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит. Смягчающими наказание обстоятельствами, в соответствии со ст.61 ч.1 п. «г» УК РФ является наличие на иждивении двоих малолетних детей. К иным обстоятельствам, смягчающим ФИО32 наказание, на основании ст.61 ч.2 УК РФ, суд относит полное признание подсудимым своей вины. Отягчающим наказание обстоятельством, в соответствии со ст.63 ч.1 п. «а» УК РФ, является рецидив преступлений, так как Овчинников был судим Автозаводским райсудом г. ФИО64 ДД.ММ.ГГГГ по ст.180 ч.3 УК РФ к штрафу в размере 200 тысяч рублей и на момент совершения преступления, предусмотренного ст.180 ч.3 УК РФ в период с марта по июнь 2018 года по котрой он обвиняется в настоящее время, указанная судимость не была погашена.

Подсудимый ФИО33, не судим, характеризуется положительно, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит. Смягчающими наказание обстоятельствами, в соответствии со ст.61 ч.1 п. «г» УК РФ является наличие на иждивении двоих малолетних детей. К иным обстоятельствам, смягчающим ФИО33 наказание, на основании ст.61 ч.2 УК РФ, суд относит полное признание подсудимым своей вины в судебном заседании, а также осостояние его здоровья, имеет заболевания суставов и гипертоническая болезнь. Отягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Подсудимый ФИО51, не судим, характеризуется положительно, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит. Смягчающим наказание обстоятельством, в соответствии со ст.61 ч.2 УК РФ, суд относит полное признание подсудимым своей вины в судебном заседании. Отягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Подсудимый ФИО34, не судим, характеризуется положительно, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит. Смягчающими наказание обстоятельствами, в соответствии со ст.61 ч.1 п. «г» УК РФ является наличие на иждивении двоих малолетних детей. К иным обстоятельствам, смягчающим ФИО34 наказание, на основании ст.61 ч.2 УК РФ, суд относит полное признание подсудимым своей вины в судебном заседании и состояние его здоровья, страдает заболеванием почек. Отягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Подсудимый ФИО47, не судим, характеризуется положительно, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит. Смягчающими наказание обстоятельствами, в соответствии со ст.61 ч.1 п. «и, г» УК РФ является явка с повинной, наличие на иждивении двоих малолетних детей. К иным обстоятельствам, смягчающим ФИО47 наказание, на основании ст.61 ч.2 УК РФ, суд относит полное признание подсудимым своей вины, а также наличие отца инвалида и матери пенсионерки. Отягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Подсудимый ФИО39, не судим, характеризуется положительно, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит. Смягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст.61 ч.1,2 УК РФ и отягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Подсудимый ФИО38, не судим, характеризуется положительно, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит. Смягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст.61 ч.1,2 УК РФ и отягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Подсудимая ФИО48, не судима, характеризуется положительно, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит. Смягчающим наказание обстоятельством, в соответствии со ст.61 ч.1 п. «г»УК РФ является наличие на иждивении малолетнего ребенка, которого воспитывает одна, отягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом личности подсудимых ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО38, ФИО39, ФИО47, ФИО51, ФИО48, обстоятельств совершенного деяния, их материального и семейного положения, суд не находит оснований для применения к ним наказания в виде штрафа и принудительных работ и определяет каждому наказание в виде лишения свободы, без применения дополнительного наказания в виде штрафа, но с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно, в условиях осуществления за ними контроля со стороны специализированного государственного органа, при этом суд учел роль каждого подсудимого при совершении деяния, имеющиеся у подсудимых вышеперечисленные смягчающие наказание обстоятельства и иные обстоятельства дела, суд также учел подсудимому ФИО47 требования ст.62 ч.1 УК РФ, подсудимому ФИО32 по эпизоду обвинения по ст.180 ч.3 УК РФ, отягчающее наказание обстоятельство- рецидив преступления, требования ст. 68 ч.2 УК РФ. 

Судом также обсуждался вопрос о возможности изменения категории совершенных подсудимыми преступлений в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ на менее тяжкую, так как по делу установлены смягчающие наказания обстоятельства, однако с учетом повышенной степени общественной опасности преступлений, совершения их в сфере экономической деятельности, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенных преступлений и данные о личности каждого подсудимого, оснований ФИО78 изменения категории на менее тяжкую и применения к ним ст.64 УК РФ, суд не находит.

Представителями потерпевших компаний заявлены гражданские иски к подсудимым о солидарном возмещении материального ущерба, а именно представителем «Тойота ФИО10» Потерпевший №4 заявлен гражданский иск на сумму 6 710 671, 88 рублей, представителем «ФИО135 энд Компани» ФИО342 – на сумму 351 089, 57 рублей, представителем «ФИО224» ФИО343 – 1 988 427 рублей, представителем «ЭЛЬФ АКИТЕН» ФИО343 – 192 048 рублей, представителем ПАО «Лукойл» ФИО344 – 70 025, 70 рублей, представителем «ФИО98 Лимитед» ФИО343 – 3 481 195 рублей, представителем «ФИО4» ФИО343 – 437 124,88 рублей. Суд, на основании ст. 309 ч.2 УПК РФ, признает за указанными гражданскими истцами право на удовлетворение исков и передает вопрос о размере возмещения исков ФИО78 рассмотрения в порядке грвжданского судопроизводства, так как имеется необходимость произвести дополнительные расчеты и уточнения, связанные с предъявленными исками.

Руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО33 ФИО401, ФИО34 ФИО402, ФИО38 ФИО403, ФИО39а ФИО404, ФИО47 ФИО405 ФИО51 ФИО406, ФИО48 ФИО407 и Овчинникова ФИО408 виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.180 ч.4 УК РФ и назначить наказание:

- ФИО33 ФИО409 в виде лишения свободы, сроком два года.

-ФИО38 ФИО410 в виде лишения свободы, сроком один год и шесть месяцев.

-ФИО39у ФИО411 в виде лишения свободы, сроком один год и три месяца.

-ФИО51 ФИО412 в виде лишения свободы, сроком один год и два месяца.

-ФИО34 ФИО413 в виде лишения свободы, сроком один год.

-ФИО47 ФИО414 в виде лишения свободы, сроком один год.

- ФИО48 ФИО415 в виде лишения свободы, сроком один год.

-ФИО77 ФИО416 в виде лишения свободы, сроком два года.

Его же, Овчинникова ФИО417 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.180 ч.3 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы, сроком один год и шесть месяцев.

В соответствии со ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО32 наказание в виде лишения свободы, сроком два года шесть месяцев.

С применением ст.73 УК РФ, наказание назначенное подсудимым ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО38, ФИО39, ФИО47, ФИО51 и ФИО48 считать условным, установив испытательный срок: ФИО32 и ФИО33 по одному году и шесть месяцев, ФИО34, ФИО47, ФИО51, ФИО39- по одному году, ФИО38- один год и три месяца, ФИО48-шесть месяцев.

Обязать ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО38, ФИО39, ФИО47, ФИО51, ФИО48 не менять постоянного места жительства без уведомления специального государственного органа, осуществляющего исправление осужденных; периодически являться для регистрации в указанный орган.

Меру пресечения ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО38, ФИО39, ФИО47, ФИО51, ФИО48, подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения. 

ФИО32 находился под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

На основании ст. 309 ч.2 УПК РФ, признать за гражданскими истцами - компаниями «Тойота ФИО10», «ФИО135 энд Компани», «ФИО224», «ЭЛЬФ АКИТЕН», «Лукойл», «ФИО98 Лимитед», «ФИО4»- право на удовлетворение иска к подсудимым о возмещении материального ущерба и передать вопрос о размере возмещения иска ФИО78 рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест наложенный, в ходе предварительного следствия, на основании постановления судьи Центрального районного суда г. ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ, на автомобиль ЛАДА ФИО72, государственный регистрационный номер «В 871 ВА 82», VIN 

<

***>, год выпуска 2013, номер кузова - 

<

***>, принадлежащий ФИО121, после вступления приговора в законную силу отменить.

Арест наложенный, в ходе предварительного следствия, на основании постановления судьи Центрального районного суда г. ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «КИА РИО» государственный регистрационный номер «Х 944 СЕ 163», VIN – №, год выпуска 2017, номер кузова - №; принадлежащий ФИО15 - после вступления приговора в законную силу отменить.

Арест наложенный, в ходе предварительного следствия, на основании постановления судьи Центрального районного суда г. ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль ЛАДА ПРИОРА 217030, государственный регистрационный номер «У196ХУ163», VIN – №, год выпуска 2010, номер кузова - №, принадлежащий ФИО15 - после вступления приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства: 

- сотовый телефон «ALCATEL», имеи: IMEI: №, IMEI: № изъятый в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, стр. 6, приобщенный кматериалам уголовного дела – хранить при деле;

- сотовый телефон «НОКИА», имеи: 353778/04/927884/3, изъяый ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного досмотра ФИО133 №22, приобщенный к материалам уголовного дела, после вступления приговора в законную силу вернуть ФИО133 №22;

- сотовый телефон «MI», имеи: 1) №, 2) № изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного досмотра ФИО133 №9, хранящийся у ФИО133 №9 – оставить по принадлежности;

- фотографии, полученные в ходе осмотра сотовых телефонов от ДД.ММ.ГГГГ, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле;

- продукция с ФИО142 маслом, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия складского помещения по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес> стр. 6 - Shell Helix HX7 10W-40 объём 209 литров – 3 единицы, Shell Rimula R5 10W-40 объём 209 литров – 8 единиц, Shell Tellus S2M 46 объём 209 литров – 1 единица, Shell Helix Ultra 5W-40 объём 209 литров – 1 единица, Shell Helix HX7 5W-40 объём 209 литров – 1 единица, Mobil SUPER 3000 X1F-FE 5W-30 объём 208 литров – 7 единиц, Mobil Delvac Super 1400 E 10W-40 объём 208 литров – 1 единица, Mobil Delvac MX ESP 10W-30 объём 208 литров – 1 единица, Mobil SUPER 3000 X1 5W-40 объём 208 литров – 1 единица, Mobil RARUS 425 ISO VG 100 объём 208 литров – 1 единица, Mobilgear 600 XP 320 ISO VG 320 объём 208 литров – 12 единиц, Castrol Syntrans Z Long Life 75W-80 объем 208 литров – 1 единица, Lukoil Super 10w-40 объем 216,5 литров – 3 единицы, John Deere Plus – 50II 15W-40 объем 209 литров – 6 единиц; еврокубы – 122 единицы, пустые бочки: Mobil – 261 единица, Shell – 118 единиц, ЛУКОЙЛ – 14 единиц, Castrol – 25 единиц, Nissan – 41 единица, CAT – 104 единицы, John Deere – 20 единиц, Mersedes – 1 единица, GM – 9 единиц, серые, без маркировки – 25 единиц, переданные на ответсвенное хранение в ООО «Стройснаб» по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, склад № – уничтожить после вступления приговора в законную силу.

- предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия складского помещения по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес> стр., а именно: картонная коробка, в которую упакованы этикетки-наклейки «Shell» в количестве 205 шт; картонная коробка, в которую упакованы этикетки-наклейки «John Deer», «CAT», «Shell» в количестве 645 шт; картонная коробка, в которую упакованы крышки ФИО78 бочек белого цвета в количестве 425 шт; картонная коробка, в которую упакованы крышки ФИО78 бочек ЛУКОЙЛ в количестве 408 шт; картонная коробка, в которую упакованы крышки ФИО78 бочек ФИО203 в количестве 500 шт; картонная коробка, в которую упакованы крышки ФИО78 бочек Po, Bp, в количе-стве 278 шт; картонная коробка, в которую упакованы крышки ФИО78 бочек ФИО98, в количестве 153 шт; картонная коробка, в которую упакованы крышки ФИО78 бочек, черного цвета в количестве 93 шт; картонная коробка, в которую упакованы этикетки-наклейки «ФИО98» в количестве 1780 шт; картонная коробка, в которую упакованы этикетки-наклейки «Shell» в количестве 1950 шт; картонная коробка, в которую упакованы этикетки-наклейки «Shell» в количестве 1300 шт; три рулона утягивающей ленты; 4 коробки металлических скоб, общим количеством 3600 шт; картонна коробка, в которой упакованы этикетки-наклейки Лукойл, Вольво в количестве 1970 шт; картонная коробка, в которую упакованы этикетки-наклейки «Shell» в количестве 1500 шт; картонная коробка, в которую упакованы этикетки-наклейки «Shell» в количестве 1500 шт; картонная коробка, в которую упакованы этикетки-наклейки «Shell» в количестве 1500 шт; картонная коробка, в которую упакованы этикетки-наклейки «ФИО203» в количестве 2150 шт; картонная коробка, в которую упакованы этикетки-наклейки «ФИО203» в количестве 1470 шт; картонная коробка, в которую упакованы крышки ФИО78 бочек ФИО8 в количестве 215 шт; картонная коробка, в которую упакованы крышки ФИО78 бочек САТ в количестве 184 шт; упакованы крышки ФИО78 бочек красного цвета в количестве 108 шт; картонная коробка, в которую упакованы крышки ФИО78 бочек Шелл в количестве 283 шт; картонная коробка, в которую упакованы крышки ФИО78 бочек ФИО203 в количестве 325 шт; картонная коробка, в которую упакованы крышки ФИО78 бочек белого цвета в количестве 274 шт; картонная коробка, в которую упакованы крышки ФИО78 бочек белого цвета в количестве 316 шт; картонная коробка, в которую упакованы крышки ФИО78 бочек ФИО98 в количестве 300 шт; картонная коробка, в которую упакованы образцы этикеток-наклеек по каждому наименованию ФИО142 масла; картонная коробка, в которую упакованы 2 пломбиратора ФИО78 бочек, сжим ФИО78 скоб и натяжитель ФИО78 упаковочной ленты; пакет черного цвета, в который упакованы этикетки наклейки Тойота, в количестве 700 шт; пакет черного цвета, в который упакованы два рулона голограмм; металлический чемодан с ручным принтером – маркирователем марки Anser U2 Mobile, модель - OVVV-2-25-2MHC; чемодан с ручным маркирователем марки Hanjet EBS-260, № Р№ переданные на ответсвенное хранение в ООО «Стройснаб» по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, склад №, после вступления приговора в законную силу – уничтожить;

- договор заявки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия свидетельства о регистрации ТС и копия паспорта на имя ФИО312; договор заявки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия свидетельства о регистрации ТС и копия паспорта на имя ФИО313, лист формата А4 с данными директора ООО «ФИО140-ойл»; инструкция пользователя принтером U2 Mobile, модель - OVVV-2-25-2MHC на 35 листах, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле;

- предметы, документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения ООО «Ойл-Снаб», расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, а именно, упакованные в картонную коробку - стационарный GSM телефон «Билайн 6831С»; печать ООО «АВТОТРАНС», ОГРН: 

<

***>, в корпусе черного цвета, круглой формы, печать ООО «ФИО140-ОЙЛ», ОГРН: 

<

***>, ИНН 

<

***> в корпусе черно-синего цвета, печать ООО «Интерснаб», ОГРН: 

<

***>, в корпусе черного цвета, круглой формы, печать ООО «ЮСА металл ФИО78 документов», в корпусе черного цвета, круглой формы, договора заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО314, маршрут Набережные Челны – ФИО64, груз ФИО142 масло 4 бочки); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО316, маршрут ФИО64-Орск, груз – ФИО142 масло 200л, канистры с ФИО142 маслом; договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО317, маршрут ФИО64 – Санкт-Петербург, груз – ФИО142 масло канистры); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО318, маршрут Москва-Вознесенское, груз – ФИО142 масло еврокуб); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО319, маршрут ФИО64 – Боброво, груз ФИО142 масло 6 бочек, место разгрузки – МО, 

<

адрес>, д. Боброво, 

<

адрес>); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО320, маршрут ФИО64 – Краснодар, груз – ФИО142 масло 41 бочка, место разгрузки Краснодар, 

<

адрес>); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО321, маршрут ФИО64 – Екатеринбург, груз – ФИО142 масло 16 бочек, место разгрузки – 

<

адрес>); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО322, маршрут ФИО64 – ФИО359, груз ФИО142 масло 2 бочки и 40 канистр, место разгрузки ФИО359, 

<

адрес>, оф.6); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО323, маршрут ФИО64-Челябинск, груз ФИО142 масло 2 бочки и 460 канистр, место разгрузки 

<

адрес>, кор.9 и 

<

адрес>); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО324, маршрут ФИО64 – Ростов на Дону, груз – ФИО142 масло 8 бочек, место разгрузки – 

<

адрес>, завод РТИ); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО325, маршрут ФИО64 – ФИО359, груз – ФИО142 масло 2 бочки, место разгрузки г. ФИО359, 

<

адрес>); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО326, маршрут ФИО64 – Ижевкс, груз ФИО142 масло 1 бочка и фасовка, место разгрузки 

<

адрес>, тел. № Женя); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (Частное лицо АТИ 508772, маршрут ФИО64 – Челябинск); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ООО «Единство», маршрут ФИО64 – нижний Новгород, ФИО142 масло 4 бочки, место разгрузки – 

<

адрес>А, Логосклад); доверенность от ООО «ФИО140-ОЙЛ» ДД.ММ.ГГГГ, на получение ТМЦ на 2 листах; доверенность на передачу груза экспедитору № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «АВ-ТО-ОЙЛ» в лице ФИО15 ФИО87, паспорт 

<

...> на 2 листах; договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО327, маршрут ФИО64-Москва, груз – ФИО142 масло 4 бочки и 15 шт 20 л ведер); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ООО «Вилен-ФИО140», маршрут ФИО64 – Москва, груз – ФИО142 масло 3 бочки, разгрузка 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, 2 стр. 3); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО328, маршрут ФИО64 – Новокузнецк, груз – ФИО142 масло 96 бочек, ведра 20 л – 50 шт, разгрузка 

<

адрес>, 9059937238); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО329, маршрут МО, Мытищи – ФИО64); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО330, маршрут ФИО64 – Энгельс, груз – ФИО142 масло 1 бочка); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ООО ПК «Терминал Автозапчасть, маршрут ФИО64 – Воронеж, ФИО142 масло 4 бочки, разгрузка 

<

адрес>); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО331, маршрут ФИО64 – Тюмень, ФИО142 масло 2 бочки, разгрузка 

<

адрес>, 50 лет Октября, 

<

адрес>А); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ООО «Лав Транс», маршрут ФИО64 – Москва, 

<

адрес>, 1, груз ФИО142 масло 4 бочки); договор ное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО332, маршрут ФИО64 – Елец, 

<

адрес>, 16, груз – ФИО142 масло 13 бочек); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ИП ФИО326, маршрут ФИО64 Ижевск, ФИО142 масло 1 бочка + фасовка); договор заявка ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом на 1 листе (ООО ТК «ОМЕГА», маршрут ФИО64 – белгород, ФИО134, 52, груз – ФИО142 масло 4 бочки), сшив документов договоров заявок ООО «Автотранс» на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом, подписанные заказчиком и исполнителем, идентичные выше осмотренным договорам заявкам на 39 листах; файл, в котором находятся следующие документы: расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л (ООО ЦСМ «Лубрикойл-Трейд» приобретает ФИО142 масло Шелл, Тотал 208 л – 2 бочки), расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л (ООО «Нормаль» приобретает ФИО142 масло ФИО203 208 л, Тойота, ДжиМ); договор-заявка от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л (ООО «ТЭК ФКТ», маршрут ФИО64 – Ижевск, ФИО142 масло 1 бочка + фасовка); файл, в котором находятся следующие документы: заявление о смене грузопо-лучателя от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО67, на 1 л; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л, заявление о смене номера телефона администратора от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л, распечатка из интернета на 8 листах, скоросшиватель желтого цвета, в твердом переплете, в котором находятся учет трудовых книжек и вкладышей к ним сотрудников ООО «Ойл-Снаб» с приложением копии паспортов (которые фотографируются и прилагаются к протоколу в виде фотоприложения). Указанный скоросшиватель упаковывается в картонную коробку; информационное письмо на 1 листе о смене юридического адреса ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № УТ-6917 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Автотранс» приобретает у ООО «ТД Роском» масло индустриальное И-40А и М-8В на 2 листах, транспортные накладные на 2 листах, паспорта качества на 2 листах; товарная накладная № 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Автотранс» приобретает у ООО «Погрузчик.су» автопогрузчик ДЭУна 2 листах; товарная накладная № УТ-7182 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ООО «Автотранс» приобретает у ООО «ТД Роском» масло индустриальное И-20А на 2 листах; паспорт качества на 2 листах, транспортные накладные на 6 листах; товарная накладная № УТ-8163 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Автотранс» приобретает у ООО «ТД Роском» масло М-10ДМ, транспортная накладная, паспорт качества на 3 листах; транспортная накладная № УТ-9125 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Автотранс» приобретает у ООО «ТД Роском» масло М-8ДМ, паспорт качества на 2 листах; товарная накладная № УТ-9123 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Автотранс» приобретает у ООО «ТД Роском» масло индустриальное И-20А, паспорт качества на 2 листах; товарная накладная № УТ-8755 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Автотранс» приобретает у ООО «ТД Роском» масло индустриальное И-40А, транспортная накладная на 3 листах; транспортная накладная № УТ-10891 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, транспортная накладная и паспорт качества; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Автотранс» приобретает у ООО «Техавтомаркет» масло ФИО142 Шелл Римула 15-40 на 1 листе; товарная накладная № УН-633 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Автотранс» приобретает у ООО «ТД Роском» масло индустриальное И-40А, И-20А, паспорт качества на 2 листах, транспортная накладная на 2 листах; товарная накладная № УН-1172 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Автотранс» приобретает у ООО «ТД Роском» масло индустриальное И-40А, И-20А, паспорт качества и транспортная накладная на 7 листах; товарная накладная № УН-4104 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, транспортная накладная и паспорт качества на 4 листах; договор поставки нефтепродуктов №-ТДРК-Н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Торговый Дом «Роском» и ООО «Автотранс» на 12 листах; договор №/Прод/0294 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Погрузчик.су» и ООО «Автотранс» (ФИО140-транс покупает погрузчик) на 4 листах; договор перевозки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Автотранс» и ООО «Вектор», согласно которому ООО «Автотранс» оказывает услуги по перевозке нефтепродуктов, на 4 листах; договор транспортной экспедиции от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Автотранс» и ООО «Техавтомаркет», согласно которому ООО «Автотранс» оказывает услуги по перевозке нефтепродуктов, на 3 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ на 1 листе, копия изменение устава ООО «Автотранс» на на 1 листе, копия решения учредителя № на 1 листе, копия решения № единственного учредителя ООО «Автотранс», копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия устава ООО «Автотранс» на 11 листах; скоросшиватель серого цвета, в твердом переплете, с пояснительной надписью «Личные карточки», в котором находятся учет трудовых книжек и вкладышей к ним сотрудников ООО «Автотранс», с приложением копий паспортов (которые фотографируются и прилагаются к протоколу в виде фотоприложения). Указанный скоросшиватель упаковывается в картонную коробку; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ФИО140-ОЙЛ» оплачивает аренду нежилых помещений за июнь 2017 (арендодатель ООО «Эфель-Торг», ИНН 

<

***>, 

<

адрес>Б) на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды №-А от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении действия договора аренды нежилых помещений на 1 листе, акт возврата помещений от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (возврат офисов №№, 567, 569), два листа формата А4 на котором содержится информация ООО «ФИО140-ОЙЛ» реквизиты Альфа банка, на 2 листах; инструкция по регистрации организации и получению электронного ключа ФИО78 ФИО125 в системе «Интернет-клиент» банка Солидарность на 6 листах; справка, согласно которой ООО «ФИО140-ОЙЛ» в банке Солидарность открыт р/с 40№ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ); письмо, согласно которому ООО «ФИО140-ОЙЛ» в Филиал «Самара» КБ «Локо-Банк» (АО) открыт р/с 40№ на 1 листе; подключение интернет банка инструкция на 1 листе; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ФИО140-ОЙЛ» покупает у ООО «Комплекс-ФИО140» ФИО142 масло «Тойота», 5 л, 4 канистры; акт № от ДД.ММ.ГГГГ – копия, на 1 листе, оригинал на 2 листах (оплата за аренду апрель 2017, заказчик ООО «ФИО140-ОЙЛ»; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (оплата за аренду, за май). Оплата производилась ИП ФИО85, 445007, 

<

адрес>, ФИО64, 

<

адрес>. Далее счета за оплату аренды на 6 листах; доверенность от ФИО15 в отношении ООО «Компания «Тензор» на сгенерирование ключа электронной подписи на 1 листе; справка, согласно которой в Модуль Банке ООО «ФИО140-ОЙЛ» открыт р/с 40№ на 2 листах, пластиковая карта Модульбанка; договор № аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «ФИО140-ОЙЛ» в лице директора ФИО15 арендует помещение по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, 2 этаж, помещение №, принадлежащее ФИО85 на 3 листах; договор о расторжении договора субаренды № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листа; договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ФИО140-ОЙЛ» в лице ФИО15 арендует складское помещение по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий ООО «Реал-Инвест» на 2 листах; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АИСТ» и ООО «ФИО140-ОЙЛ» на 14 листах; счета ООО «ФИО140-Ойл» - № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; сертификат ключа проверки электронной подписи по заявке № ООО «ФИО140-Ойл» в лице ФИО15, правила использования средств криптографической защиты информации и электронной подписи; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Аист» и ООО «ФИО140-Ойл» на 6 листах, дополнительное соглашение к договору на 8 листах, лист с анкетными данными ФИО86, копия трудовой книжки, копия паспорта на 4 листах; фрагмент бумаги, на котором находится рукописный текст, выполненный красителем синего цвета: « 2016 отпуска: Виталик – 2 недели использовал деньгами, Саша – 26, 27 мая, 01 сентября, Наташа – 20 – 01 июля, августа, 10.10 ФИО88»; фрагмент бумаги, на котором находится рукописный текст, выполненный карандашом и красителем синего цвета: « 52-54-51 ФИО186 аудитор, 40№ ФИО133 №23»; информационное письмо руководителю ООО «Автотранс» - график лизинговых платежей на 1 листе; фрагмент бумаги, на котором находится рукописный текст, выполненный красителем синего цвета: « Сроки уплаты лизинга: Ойл-Снаб – скан. Лиз. – 10 число, 130 541, 11 – скан. Лизинг; Евоплан – 17 число, 64 273, 26 – БМВ; Техторг – ВТБ – 22 число, 54 943, 34 – хино, Европлан – 28 число, 46 109, 32 – БМВ»; график лизинговых платежей на 1 листе; письмо от ДД.ММ.ГГГГ руководителю ООО «Интерснаб» от ИП ФИО315, согласно которому последний просит вернуть предоплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 350 000 рублей на 1 листе; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора субсубаренды № от ДД.ММ.ГГГГ нежилого помещения под размещение склада ТМЦ между ООО «Солидарность-риелтр» и ООО «Ойл-Снаб» на 2 листах; письмо директору АО «Автовазтранс» от имени директора ООО «Ойл-Снаб» ФИО31 на 1 листе; лист, формата А4 на котором находится печатный текст красителем черного цвета – банковские реквизиты ООО «Автотранс» на 1 листе; лист, формата А4 на котором находится рукописный текст, выполненный красителем синего цвета, согласно которому гр. ФИО133 №24 пишет заявление на имя директора ООО «Автотранс» ФИО35, в котором просит принять его на должность грузчика с ДД.ММ.ГГГГ на 0,5 ставки, на 1 листе; доверенность от имени директора ООО «Автотранс» ФИО35 на имя водителя ФИО133 №11 на 1 листе; письмо с реквизитами ООО «Эфель-Торг» на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ООО «Факториал» ИНН 

<

***> приобретает у ООО «Нафта-Груп» масло ФИО142 5-40, 10-40, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л (в двух экземплярах), счет-фактура на 1 л; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ООО «Факториал» ИНН 

<

***> приобретает у ООО «Нафта-Груп» масло индуст-риальное ИСП-25, ИСП-26, ИСП-110, ИСПи-25, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2л (в двух экземплярах), счет-фактура на 1 л; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ООО «Факториал» ИНН 

<

***> приобретает у ООО «Нафта-Груп» масло ФИО142 5-40, 5-30; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ООО «Факториал» ИНН 

<

***> приобретает у ООО «Нафта-Груп» масло ФИО142 М-10ДМ; счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ООО «Факториал» ИНН 

<

***> приобретает у ООО «Энергия» масло гидравлическое; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ООО «Факториал» ИНН 

<

***> приобретает у ООО «Нафта-Груп» масло ФИО142 5-40; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ООО «Факториал» ИНН 

<

***> приобретает у ООО «Нафта-Груп» масло ФИО142 10-40; доверенность от директора ООО «Автотранс» ФИО35 на имя водителя ФИО133 №11, блокнот, обложка зелено-черного цвета – телефонный справочник, в котором 42 листа. В указанном блокноте имеется рукописный текст с номерами телефонов контрагентов, которые имеют значимое значение по уголовному делу. Каждый лист блокнота фотографируется, фотоприложение прилагается к протоколу осмотра; блокнот, обложка зелено-черно-серого цветов – телефонный справочник, в котором 79 листов. Каждый лист блокнота фотографируется, фотоприложение прилагается к протоколу осмотра; лист тетрадной бумаги, в клетку, на которой находится рукописный текст, выполненный красителем синего цвета: «ДД.ММ.ГГГГ, аренда 54600 р, прибавили 166 квадратов по 100 р. За свет 1000 р, зарплата рабочим 30 000 + за выходные 8200 

<

адрес> «кара» = 4 000 р. ДД.ММ.ГГГГ отправили с фантиками – 88 шт = 44 000,р ДД.ММ.ГГГГ отправили с фантиками – 80 шт = 40 000 р, поддоны -20 шт = 4400 р, ДД.ММ.ГГГГ отправили с фантиками – 8 шт = 4000 р, поддоны 2 шт = 440р, ДД.ММ.ГГГГ отправили с фантиками – 88 шт = 44 000 р, поддоны – 22 шт = 4840р. Всего 241 480 р». На обратной стороне данного листа имеется текст, написанный рукописным текстом, красителем синего цвета: «СТАСУ»; фрагмент листа бумаги, на котором находится рукописный текст, выполненный красителем синего цвета: «Солярис темно-синий – У 931 ТТ 163 (2 муж, 1 баба), WV Polo черный – Х 514 ВА 163 (2 муж), приора серая – У 386 УС 163 (2муж), гранта черная – А 239 МТ 163 (1 муж), Hyundai Accent черный – М 817 163 и 463»; лист бумаги формата А4, на котором находится печатный текст: « ООО «Ойл-Снаб», задолженность покупателей за ДД.ММ.ГГГГ-26.05.2017», среди списка покупателей есть ООО «ИНТЕРСНАБ», ООО «АВТОТРАНС», ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ»; лист бумаги формата А4, на котором находится печатный текст: « ООО «Ойл-Снаб», задолженность покупателей за ДД.ММ.ГГГГ-19.05.2017», среди списка покупателей есть ООО «ИНТЕРСНАБ», ООО «АВТОТРАНС», ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ»; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, на которой находится рукописный текст, выполненный красителем синего цвета: «Бочки б/у 98 х 200 = 19 600 р, Пробки 100к х 50 = 5 000 р, Бочки б/у 30 х 200 = 6 000 р, Бочки б/у 116 х 200 = 23 200 р», товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Ойл-Снаб» приобретает бочки Газпромнефть, транспортный раздел на 1 листе; сотовый телефон «Теле2», имеи: №, №, принадлежащий ФИО119; сотовый телефон «Мобайл», имеи: №, №, принадлежащий ФИО133 №27, фотографии на 15 листах, полученные в ходе указанных двух фотографиях, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле;

- сотовый телефон «Теле2», имеи: №, №, принадлежащий ФИО119, хранящийся у нее – оставить по принадлежности;

- сотовый телефон «Мобайл», имеи: №, №, принадлежащий ФИО133 №27, хранящийся у нее – оставить по принадлежности;

- фотографии на 15 листах, полученные в ходе указанных двух сотовых телефонов, приобщенный к материалам уголовного дела – хранить при деле;

- предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска складского помещения ООО «Ойл-Снаб», расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, стр. 1, а именно: БОЧКИ с маслом Gazromneft Disel Premium 10w-40 – 4 единицы, Gazromneft Compressor Oil-46 – 1 единица, Gazromneft И-50A – 8 единиц, Gazromneft Standart 10w-40 – 4 единицы, Gazromneft Turbo Universal 15w-40 – 1 единица, Gazromneft И-40 A – 2 единицы, Gazromneft ИПГ-152 – 4 единицы, Gazromneft ИПГ-72 – 1 единица, Gazromneft ТП -22С – 12 единиц, Gazromneft М16 Г2ЦС – 4 единицы, Gazromneft М 10 Г2К – 2 единицы, Gazromneft SAE 80w-90 – 1 единица, Gazromneft ТСП-15К – 1 единица, Gazromneft ФИО354 – 5 единиц, Gazromneft ГК – 2 единицы, Gazromneft КС-19 А – 10 единиц, Gazromneft SAE 10w-40 – 4 единицы, Gazromneft ИГП-30 – 1 единица, Gazromneft М-14 Г2ЦС – 1 единица, Gazromneft И-12 – 2 единиц, Gazromneft МГЕ 46В -13 единиц, Gazromneft М-16 Г2 ЦС – 5 единиц, Gazromneft И-12 А – 8 единиц, Gazromneft ВМГЗ – 16 единиц, Gazromneft Тп 22с ФИО354 – 2 единицы, Gazromneft ИГП-49 – 6 единиц, Gazromneft без этикетки – 1 единица, ЛУКОЙЛ Авангард Экстра 10w-40 – 4 единицы, Coolstream NRC – 4 единицы, Shell Rimula R4x 15w-40 – 1 единица, Sibi M- 16 Г2 ЦС - 1 единица, Rosneft, без этикеток – 1 единица, Mobil без этикетки – 1 единица, G-Profi MSF 10w-40 – 2 единицы, бочки синего цвета, без этикеток – 5 единиц, ЕВРОКУБЫ - 39 единиц, КАНИСТРЫ: Kixx G-1 5w-30, объемом 1 л – 4 единицы, Kixx G-1 10w-40, объемом 4 л – 9 единиц, Kixx HD 10w-40, объемом 4 л – 4 единицы, Kixx Oil Treament – 8 единиц, Ford Formula F 5w- 30, объемом 1 литр – 124 единицы, Ford Formula F 5w- 30,объемом 5 литров – 24 единицы, объемом 1 литр – 18 единиц, Ford Formula F 5w- 30, объемом 208 литров – 1 единица, GM Motor Oil, 5 W-30, объем 1 литр – 68 единиц, GM Motor Oil, 5W-30, объем 5 литров – 94 единицы, AMBRA Mastergold HSP, 15W-40, объем 209 литров – 6 единиц, OMV Petrol Ofisi Hedro oil HD-46, 15W-40, объем – 180 литров-15 единиц, ТНК 2Т, объемом 1 л – 15 единиц, не содержащие согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, признаков контрафактности, принадлежащие ООО «Ойл-Снаб», переданные на ответсвенное хранение в ООО «Стройснаб» по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, склад № после вступления приговора в законную силу – вернуть по принадлежности.

- Shell Helix HX8 5w-40, объемом 4 л – 2 единицы, Shell Helix HX7 10w-40, объемом 4 л – 2 единицы, Mobil Ultra 10w-40, объемом 4 л – 3 единицы, Mobil Super 3000 5w-30, объемом 4 л – 1 единица, Mobil Super 3000 5w-40, объемом 4 л – 1 единица, Shell Helix HX8 5w-40, объемом 1 л – 13 единиц, Shell Helix HX7 10w-40, объемом 1 л – 11 единиц, переданные на ответсвенное хранение в ООО «Стройснаб» по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, склад № после вступления приговора в законную силу – уничтожить.

- СД-диск с расширенной випиской ООО «ФИО140-Ойл» ИНН 

<

***> по расчетному счету № на 4 листах, полученной в АО «Альфа-Банк», юридическое дело на 19 листах, 

- расширенная виписка ООО «Техавтомаркет» ИНН 

<

***> по расчетному счету № на 49 листах, полученная в Филиале № ВТБ24 (ПАО), приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- СД-диск с расширенной випиской ООО «Техавтомаркет» ИНН 

<

***> по расчетному счету № на 30 листах и ООО «Автотранс» ИНН 

<

***> по расчетному счету № на 9 листах, полученные в ФАКБ «ФИО1 Капитал» (ПАО) Потенциал. СД-диск, приложение, полученное в ходе осмотра диска, на 39 листах, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- СД-диск с расширенной випиской ООО «ФИО140-Ойл» ИНН 

<

***> по расчетному счету № на 3 листах полученная в ОАО КБ «Солидарность». СД-диск, приложение, полученное в ходе осмотра диска, на 3 листах, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- СД-диск с расширенной випиской ООО «Факториал» ИНН 

<

***> по расчетному счету № на 26 листах полученная в АО «Альфа-Банк», СД-диск, приложение, полученное в ходе осмотра диска, на 26 листах, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- расширенная виписка ООО «Факториал» ИНН 

<

***> по расчетному счету № на 7 листах, полученная в АО КБ «Модульбанк», приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- СD-R диск с входящими и исходящими соединениями абонентского номера 

<

***>, находящегося в пользовании ФИО121 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- СD-R диск с входящими и исходящими соединениями абонентского номера 

<

***>, принадлежащего ФИО133 №22 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- СD-R диск с входящими и исходящими соединениями абонентского номера 

<

***>, принадлежащего ФИО121 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- СD-R диск с архивом входящей исходящей корресподенции fei.tlt@mail.ru, принадлежащий ФИО112, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, упакованный в конверт, копии документов на 89 листах, полученные в ходе осмотра указанного диска, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- DVD-диски в количестве 2 шт., на которых содержатся аудиозаписи прослушивания телефонных переговоров ФИО31, ведущихся по абонентским номерам 

<

***> и 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, прослушивания телефонных переговоров ФИО119, ведущихся по абонентскому номеру 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, упакованные в конверт, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ из складского помещения, расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес>Д, стр. 10, а именно: сотовый телефон «Сони», IMEI: №, сотовый телефон «Самсунг», IMEI: №, принадлежащий ФИО345 и хранящийся у него – отсавить по принадлежности, сотовый телефон «Самсунг Е2210», IMEI: №, сотовый телефон «Самсунг J320F», IMEI: 1) №, 2) №, принадлежащий у ФИО133 №28 и хранящийся у нее – оставить по принадлежности;

- предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ из складского помещения, расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, Московский проспект, 

<

адрес>Д, стр. 10, а именно: канистры с маслом Mobil Super 2000 10w40, объемом 4 л – 4 единицы, Mobil Super 3000 5w40, объемом 4 л - 83 единицы, Mobil 1 0w40, объемом 4 л – 1 единица, Toyota ENGINE OIL 5w40, объемом 5 л – 4 единицы, бочки полные Gazpromneft Super 5w-40, объемом 208 л – 22 единицы, бабины этикеток «ФИО203 3000 5w40» – 8 шт, из которых 5 бабин лицевая часть этикеток и 3 бабины этикетка-инструкция; 1 бабина этикеток «ФИО203 3000 5w50» (лицевая часть); 1 бабина этикеток «ФИО203 3000 5w50» (инструкция); 1 бабина этикеток «ФИО203 3000 Супер 5w30» (лицевая часть); 1 бабина этикеток «ФИО203 3000 Супер 5w30» (инструкция); 1 бабина этикеток «ФИО203 Супер 2000 10w40» (лицевая часть); 1 бабина этикеток «ФИО203 Супер 2000 10w40» (инструкция); 1 бабина этикеток Toyota Engine Oil 5w-40 (лицевая часть); 1 бабина этикеток Toyota Engine Oil 5w-40 (инструкция); 1 бабина этикеток Toyota (ФИО78 коробок). Указанные бабины этикеток-наклеек упакованы в 5 картонных коробок с пояснительной запиской. Промышленное печатающее устройство EBS-6500 BOLTMARK, версия 20121205#1. Состоит из печатающего устройства с пишущей головкой, держателя головки, фотодеьектора – оптический датчик, датчика скорости конвейера, бутылка с чернилами, бутылка с растворителем, бутылка с очистителем, кабель RS232, держатель ФИО78 печатывающего устройства, панель ФИО78 ввода операций; книга по эксплуатации к принтеру EBS-6500 BOLTMARK – инструкция по эксплуатации, руководство пользователя; один насос ФИО78 перекачки ФИО142 масла «Samoa»; книга по эксплуатации насоса; один насос ФИО78 перекачки ФИО142 масла марки «Groz»; коробки, упакованные в упаковочную ленту: Тойота – 840 шт; ФИО203 1 – 500 шт; ФИО203 – 5460 шт; большие крышки ФИО78 бочек желтого цвета, в количестве 500 шт, упакованы в картонную коробку; маленькие крышки ФИО78 бочек желтого цвета, в количестве 500 шт, упакованы в картонную коробку; большие крышки ФИО78 бочек белого цвета, в количестве 500 шт, упакованы в картонную коробку; большие крышки ФИО78 бочек белого цвета, в количестве 100 шт, упакованы в картонную коробку; маленькие крышки ФИО78 бочек белого цвета, в количестве 49 шт, упакованы в картонную коробку; маленькие крышки ФИО78 бочек белого цвета, в количестве 2500 шт, упакованы в картонную коробку; большие крышки ФИО78 бочек желтого цвета, в количестве 354 шт, упакованы в картонную коробку; маленькие крышки ФИО78 бочек белого цвета, в количестве 960 шт, упакованы в картонную коробку; большие и маленькие крышки белого цвета ФИО78 бочек, по 220 шт, всего в количестве 440 шт, упакованы в картонную коробку; маленькие крышки ФИО78 бочек белого цвета, в количестве 249 шт, упакованы в картонную коробку; большие и маленькие крышки белого цвета ФИО78 бочек по 300, всего 600 шт, упакованы в картонную коробку; крышки ФИО78 канистр ФИО203 – 820 шт, упакованы в картонную коробку; крышки ФИО78 канистр ФИО203 – 850 шт, упакованы в картонную коробку; крышки ФИО78 канистр Тойота красного цвета – 850 шт, упакованы в картонную коробку; крышки ФИО78 канистр Тойота красного цвета – 276 шт, упакованы в картонную коробку; крышки ФИО78 канистр ФИО203 серого цвета – 484 шт, упакованы в картонную коробку; маленькие крышки ФИО78 бочек желтого цвета, в количестве 510 шт, упакованы в картонную коробку; большие крышки ФИО78 бочек белого цвета, в количестве 266 шт, упакованы в картонную коробку. Всего картонных коробок с осмотренными крышками – 19 шт. Линейная установка (1 шт), аппликатор автоматический ФИО78 нанесения этикеток, марок, знаков на самоклеящейся основе, модели АЭС-200, состоит из основной плиты с установленными на ней деталями и узлами аппликатора, и стойки аппликатора; узел прижимного рифленого ролика, направляющие стойки – 5 шт, подматывающий узел, состоящий из диска, приемной оси, оси рулона, втулки рулона, устройства ФИО78 размотки рулона; оптический датчик этикетки на кронштейне; книга по эксплуатации линейной установки модели АЭС-200; принтер EBS-2500: состоит из корпуса блока управления с чернильной системой, LSD-дисплей, чернильная камера ФИО78 подключения бутылки с чернилами, печатающая головка, защитная крышка ФИО78 транспортировки, кнопка включения, подключение питания, USB порт, подключение датчика импульсов, держатель фотоэлемента, фотоэлемент, крепление ФИО78 монтажа трубки; книга по эксплуатации вышеуказанного принтера EBS-2500; часть линейной установки «Motive BOX030 №В00767; пустые канистры с этикеткой Toyota Engine Oil 5w-40 – 132 шт; пустые канистры с этикеткой «ФИО203 3000 5w40» - 112 шт; канистры пустые с этикеткой «ФИО203 2000 10w40» - 20 шт; пустые канистры с этикеткой «ФИО203 1 5w50» - 126 шт; пустые канистры, без этикеток (ФИО78 ФИО203) – 7480 шт; пустые канистры, без этикеток ( ФИО78 Тойоты) – 708 шт. Все вышеуказанное передано на ответственное хранение в ООО «Стройснаб» по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, склад 115, после вступления приговора в законную силу - уничтожить;

- Книга по эксплуатации к принтеру EBS-6500 BOLTMARK – инструкция по эксплуатации, руководство пользователя; книга по эксплуатации линейной установки модели АЭС-200; книга по эксплуатации принтера EBS-2500, упакованы в картонную коробку с пояснительной запиской; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № АРБ01980 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры № АРБ01980/13 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кассовый чек, квитанция на имя ФИО20, счет на оплату № АРБ02034 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; гарантийный талон; лист бумаги с контактами директора ООО «ФИО140-Ойл» ФИО15 и номер телефона юриста – ФИО100, приобщенные к материалам дела – хранить при деле; 

- предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ из складского помещения, расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>А, а именно: Castrol EDGE 0W-40 А3/В4, объемом 208 литров – 1 единица, Castrol EDGE ОE 5W30, объемом 208 литров – 5 единиц, Castrol EDGE 0W30 A3/В4, объемом 208 литров – 1 единица, Castrol EDGE Professional 5W30 Long Life III, объемом 208 литров – 1 единица, Castrol EDGE Professional A5 5W30, объемом 208 литров – 1 единица, Castrol Syntrans Z Long Life 75W-80, объемом 208 литров – 4 единицы, Castrol Vecton Long Drain 10W40 LS, объемом 208 литров – 4 единицы, Castrol Magnatec 10W40 r, объемом 1 литр – 381 единица, Castrol Magnatec 10W40 r, объемом 4 литра – 160 единиц, Castrol Magnatec 5W40 A3/B4, объемом 1 литр – 210 единиц, Castrol Magnatec 5W40 A3/B4, объемом 4 литра – 218 единиц, Mobil 1, 5W50, объемом 208 литров – 1 единица, Mobil 1, 0W40, объемом 208 литров – 1 единица, Mobil ATF 220, объемом 208 литров – 6 единиц, Mobil Delvac 1, 5W40, объемом 208 литров – 10 единиц, Mobil Delvac MX EXTRA 10W40, объемом 208 литров – 8 единиц, Mobil Delvac MX ESP 10w30, объемом 208 литров – 1 единица, Mobil Delvac XHP Extra 10W40, объемом 208 литров – 8 единиц, Mobil Delvac XHP Ultra 5W30, объемом 208 литров – 3 единицы, Mobil DTE 24, объемом 208 литров – 8 единиц, Mobil DTE 25, объемом 208 литров – 18 единиц, Mobil DTE 26, объемом 208 литров – 2 единицы, Mobil NUTO H32, объемом 208 литров – 1 единица, Mobil Pegasus 705, объемом 208 литров – 3 единицы, Mobil Rarus 425, объемом 208 литров – 1 единица, Mobil Rarus 427, объемом 208 литров – 3 единицы, Mobil Super 2000 X1 10w40, объемом 208 литров – 3 единицы, Mobil Super 3000 X1 5w40, объемом 208 литров – 25 единиц, Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5w30, объемом 208 литров – 14 единиц, Mobil Ultra 10w40, объемом 208 литров – 2 единицы, Mobil Vactra Oil No. 2, объемом 208 литров – 4 единицы, Mobilgear600 XP 320, объемом 208 литров – 1 единица, Mobilgear600 XP 460, объемом 208 литров – 1 единица, Mobilgear600 XP 68, объемом 208 литров – 1 единица, Mobilube HD 75w90, объемом 208 литров – 2 единицы, Mobilube HD 80w90, объемом 208 литров – 2 единицы, Mobilube HD 85w140, объемом 208 литров – 2 единицы, Mobilube 1 SHC 75w90, объемом 208 литров – 4 единицы, Mobil 1, 5w50, объемом 1 литр – 112 единиц, Mobil 1, 5w50, объемом 4 литра – 2 единицы, Mobil 1, New Life 0w40, объемом 1 литр – 53 единицы, Mobil 1, New Life 0w40, объемом 4 литра – 71 единица, Mobil ATF 220, объемом 1 литр – 190 единиц, Mobil ATF 220, объемом 20 литров – 51 единица, Mobil ATF 320, объемом 20 литров – 21 единица, Mobil Delvac MX 15w40, объемом 20 литров – 21 единица, Mobil Delvac MX EXTRA 10w40, объемом 20 литров – 61 единица, Mobil Delvac XHP EXTRA 10w40, объемом 20 литров – 51 единица, Mobil DTE 10 EXEL 32, объемом 20 литров – 15 единиц, Mobil DTE 10 EXEL 46, объемом 20 литров – 23 единицы, Mobil DTE 24, объемом 20 литров – 36 единиц, Mobil DTE 25, объемом 20 литров – 39 единиц, Mobil Super 2000 10w40, объемом 1 литр – 510 единиц, Mobil Super 2000 10w40, объемом 4 литра – 320 единиц, Mobil Super 3000 5w40, объемом 1 литр – 468 единиц, Mobil Super 3000 5w40, объемом 4 литра – 384 единицы, Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5w30, объемом 1 литр – 172 единицы, Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5w30, объемом 4 литра – 370 единиц, Mobil Ultra 10w40, объемом 1 литр – 654 единицы, Mobil Ultra 10w40, объемом 4 литра – 2 единицы, Mobilube GX 80w90 GL -4, объемом 20 литров – 83 единицы, Mobilube HD 80w90 GL -5, объемом 20 литров – 11 единиц, Shell Helix HX8 Synthetic 5w30, объемом 209 литров – 13 единиц, Shell Helix HX8 5w40, объемом 209 литров – 10 единиц, Shell Helix Omala S2 G 320, объемом 209 литров – 2 единицы, Shell Rimula R4 L 15w40, объемом 209 литров – 1 единица, Shell Rimula R4 X 15w40, объемом 209 литров – 1 единица, Shell Rimula R5 M 10w40, объемом 209 литров – 2 единицы, Shell Rimula R5 E 10w40, объемом 209 литров – 5 единиц, Shell Rimula R6 LME 5w30, объемом 209 литров – 6 единиц, Shell Rimula R6 M 10w40, объемом 209 литров – 1 единица, Shell Rimula R6 ME 5w30, объемом 209 литров – 6 единиц, Shell Spirax S2 A 80w90, объемом 209 литров – 1 единица, Shell Spirax S2 ATF AX, объемом 209 литров – 1 единица, Shell Spirax S3 AX 80w90, объемом 209 литров – 3 единицы, Shell Spirax S4 AT 75w90, объемом 209 литров – 1 единица, Shell Spirax S4 TXM 10w30, объемом 209 литров – 1 единица, Shell Spirax S6 AXME 75w90, объемом 209 литров – 6 единиц, Shell Spirax S6 AXME 75w140, объемом 209 литров - 3 единицы, Shell Tellus S2 M 32, объемом 209 литров – 8 единиц, Shell Tellus S2 M 46, объемом 209 литров – 2 единицы, Shell Tellus S2 V 22, объемом 209 литров – 1 единица, Shell Tellus S2 V 32, объемом 209 литров – 4 единицы, Shell Tellus S2 V 46, объемом 209 литров – 9 единиц, Shell Tellus S3 M 46, объемом 209 литров – 3 единицы, Shell Helix HX7 10w40, объемом 1 литр – 180 единиц, Shell Helix HX7 10w40, объемом 4 литра – 970 единиц, Shell Helix HX7 5w40, объемом 4 литра – 146 единиц, Shell Helix HX8 5w30, объемом 1 литр – 103 единицы, Shell Helix HX8 5w30, объемом 4 литра – 102 единицы, Shell Helix HX8 5w40, объемом 1 литр – 216 единиц, Shell Helix HX8 5w40, объемом 4 литра – 106 единиц, Shell Helix Ultra 5w30, объемом 1 литр – 128 единиц, Shell Helix Ultra 5w30, объемом 4 литра – 140 единиц, Shell Helix Ultra 5w40, объемом 1 литр – 24 единицы, Shell Helix Ultra 5w40, объемом 4 литра – 120 единиц, Shell Rimula R4 X 15w40, объемом 20 литров – 50 единиц, Shell Rimula R5 E 10w40, объемом 20 литров – 150 единиц, Shell Rimula R6 M 10w40, объемом 20 литров – 56 единиц, Shell Rimula R6 ME 5w30, объемом 20 литров – 47 единиц, Shell Spirax AX S3 80w90, объемом 20 литров – 56 единиц, Shell Spirax S3 G 80w90 GL-4, объемом 20 литров – 103 единицы, Shell Tellus S2 M 32, объемом 20 литр – 14 единиц, Shell Tellus S2 M46, объемом 20 литров – 103 единицы, Shell Tellus S2 V32, объемом 20 литров – 20 единиц, Shell Tellus S2 V46, объемом 20 литров – 20 единиц, Total Quartz 9000 5w40, объемом 208 литров – 4 единицы, Total Quartz INEO ECS 5w30, объемом 208 литров – 6 единиц, Total RUBIA POLYTRAFIC 10w40, объемом 208 литров – 2 единицы, Total RUBIA TIR – 7400 15w40, объемом 208 литров – 1 единица, Total RUBIA TIR – 8600 10w40, объемом 208 литров – 3 единицы, Total RUBIA TIR – 8900 10w40, объемом 208 литров – 1 единица, Total RUBIA TIR – 9200 FE 5w30, объемом 208 литров – 4 единицы, Total Transmission TM 80w90, объемом 208 литров – 1 единица, Total Fluid ATX, объемом 208 литров – 1 единица, Total Dynatrans AC 10w, объемом 208 литров – 1 единица, Total Quartz 7000 10w40, объемом 4 литра – 196 единиц, Total Quartz 9000 5w40, объемом 4 литра – 186 единиц, CAT DEO 15w40, объемом 208 литров – 3 единицы, CAT HYDO Advanced 10, объемом 208 литров – 5 единиц, CAT DEO 15w40, объемом 20 литров – 10 единиц, CAT DEO ULS 10w30, объемом 20 литров – 9 единиц, CAT HYDO Advanced 10, объемом 20 литров – 10 единиц, ELF Evolution 700 10w40, объемом 4 литра – 120 единиц, Mazda Original Ultra 5w30, объемом 1 литр – 304 единицы, Mazda Original Ultra 5w30, объемом 5 литров – 104 единицы, Toyota 5w30, объемом 1 литр – 156 единиц, Toyota 5w30, объемом 5 литров – 340 единиц, Toyota 5w40, объемом 1 литр – 96 единиц, Toyota 5w40, объемом 5 литров – 426 единиц, Toyota 0w20, объемом 208 литров – 1 единица, Toyota 0w30, объемом 208 литров – 1 единица, Toyota 5w40, объемом 208 литров – 3 единицы, BMW Longlife – 01 0w40, объемом 209 литров – 1 единица, BMW Longlife – 04 0w30, объемом 209 литров – 1 единица, Motul 5100 4т 10w40, объемом 4 литра – 6 единиц, Motul 7100 4т 10w40, объемом 1 литр – 24 единицы, Motul 7100 4т 10w40, объемом 4 литра – 2 единицы, Motul 8100 X-CESS 5w40, объемом 4 литра – 2 единицы, Motul 8100 X-CLEAN 5w40, объемом 4 литра – 2 единиц, Volvo VDS-3 15w40, объемом 208 литров – 3 единицы, John Deere Plus 3011 15w40, объемом 209 литров – 1 единица. Все вышеуказанное передано на ответственное хранение в ООО «Стройснаб» по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, после вступления приговора в законную силу – уничтожить.

- предметы, документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ из складского помещения, расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>А, а именно: сотовый телефон «ALCATELONETOUCH, модель 1016D, IMEI: №, IMEI: №», сотовый телефон «Jinga, модель Storm, IMEI: №, IMEI: №», сотового телефона «EXPLAY» IMEI: №, IMEI:№; расходные накладные (23 шт.) на имя (покупатель): ИП ФИО144 В.Н. (18 позиций), ИП ФИО92 (1 позиция) расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ТЕХСНАБ» (15 позиций) расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик - ЮТА ИНН 

<

***>, Исполнитель ООО «Техавтомарет», заказ поставщику № от ДД.ММ.ГГГГ (6 позиций), «Слава» расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (6 позиций); ИП ФИО66, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (4 позиции); ИП ФИО93, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (3 позиции); ООО «САПФИР», расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (4 позиции), ООО «Висма», расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (10 позиции); ООО «Висма», расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (10 позиции); ООО «Техномикс» (1 позиция); ООО «Импорт Трейд» (7 позиций); ИП ФИО94, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (1 позиция), поставщик ООО «ФИО140-ОЙЛ»; ИП ФИО95, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (1 позиция); ООО «ПРАЙМ», (2 позиции);- ООО «Техномикс» (1 позиция); ООО «Виберт», (6 позиций);- ООО «Трейд Ойл», (5 позиций); Частное лицо,расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (1 позиция); Частное лицо,расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (9 позиция); ООО «Спектрум», (1 позиция); ООО «ТРАНС ОЙЛ ГАЗ», (1 позиция); ИП ФИО124, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (1 позиция); листы с оттисками печати ООО «Техавтомаркет» ИНН 

<

***> – 8 шт, ассортимент на 4 листах от ДД.ММ.ГГГГ (утро), акт ввода эл. счетчика в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ (Зав. складом ФИО133 №34), товарные и кассовые чеки на покупку газа от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ АГЗС ООО «Промкриоген», ФИО64, ФИО136, 67, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения ООО «ФИО62», расположенного по адресу: 

<

адрес>, Елизаветинская станица, 

<

адрес>, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; акт сверки за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт сверки за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения ООО «Супер Ойл» ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которому ООО «Техавтомаркет» ИНН 

<

***> (поставщик) в лице ФИО97 и ООО «Супер Ойл» ИНН 

<

***> (покупатель) в лице ФИО133 №72 заключили договор о поставки масел, смазки, технических жидкостей и т.д.; доверенность ООО «Техавтомаркет» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой директор ООО «Техавтомарке» ФИО69 уполномочивает ФИО97 действовать от имени Общества; карточка с реквизитами ООО «Техавтомаркет» ИНН 

<

***> на 1 листе; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в лице ФИО133 №23 реализовало ООО «Супер Ойл» ФИО142 масло ФИО203, 1 л, 4 л, 20 л, Шелл, 1 л, 4 л, 20 л, на сумму 380 955 рублей; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в лице ФИО133 №23 реализовало ООО «Супер Ойл» ФИО142 масло ФИО203, 208 л, Шелл, 209 л, Тойота, 208 л, на сумму 788 350 рублей; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в лице ФИО133 №23 реализовало ООО «Супер Ойл» ФИО142 масло ФИО203, 208 л, Шелл, 209 л, Тойота, 208 л, на сумму 552 000 рублей; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в лице ФИО133 №23 реализовало ООО «Супер Ойл» ФИО142 масло ФИО203, 208 л, Шелл, 209 л, на сумму 707 550 рублей; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в лице ФИО133 №23 реализовало ООО «Супер Ойл» ФИО142 масло ФИО203, 208 л, Шелл, 209 л, на сумму 269 500 рублей; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в лице ФИО133 №23 реализовало ООО «Супер Ойл» ФИО142 масло ФИО203, 208 л на сумму 108 000 рублей; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в лице ФИО133 №23 реализовало ООО «Супер Ойл» ФИО142 масло на сумму 1 123 500 рублей; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в лице ФИО133 №23 реализовало ООО «Супер Ойл» ФИО142 масло ФИО203, 208 л, Шелл, 208 л, Тойота, 208 л, на сумму 417 850 рублей; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в лице ФИО133 №23 реализовало ООО «Супер Ойл» ФИО142 масло ФИО203, 208 л, Шелл, 209 л, Тотал, 208 л, Тойота, 208 л, на сумму 992 800 рублей; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Техавтомаркет» в лице ФИО133 №23 реализовало ООО «Супер Ойл» ФИО142 масло ФИО203, 4 л, 1 л, на сумму 82 640 рублей; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Супер Ойл» и ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ» на 1 листе, согласно которому ООО «ТЕХАВТОМАРКЕТ» реализовало ООО «Супер Ойл» ФИО142 масла за указанный период на сумму 5 423 145 рублей, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения ООО «Спец Ойл», расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно: карточка с реквизитами ООО «Интерснаб» ИНН 

<

***> на 1 листе, в которой указано место регистрации организации: 

<

...>, директор ФИО96; лист формата А4 на котором находятся номера телефонов: 

<

***> (ФИО35), 927-615-50-19 (ФИО35), 916-775-50-36, 902-154-12-00, 902-158-63-93, 902-158-64-48; протокол испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ МИЦ ГСМ на 1 листе, согласно которому бочка с ФИО142 маслом ФИО203, которое реализовало ООО «Интерснаб» в адрес ООО «Спец Ойл», а именно в масле, находящегося в бочке, обнаружено критическое содержание загрязнений ФИО78 свежего продукта, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения ООО «ТЭК-ОЙЛ» ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, карточка реквизитов ООО «Техавтомаркет» на 1 листе, свидетельство о государственной регистрации юр.лица ООО «Техавтомаркет» от 22.04.2014г. на 1 листе; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 22.04.2014г. на 1 листе; приказ № от 26.05.2016г., согласно которому ФИО97 принят 26.05.2016г. на должность коммерческого директора ООО «Техавтомаркет», на 1 листе; решение №единственного учредителя ООО «Техавтомаркет» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; устав ООО «Техавтомаркет» на 2 листах; Доверенность ООО «Техавтомаркет» от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе, акт сверки за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах между ООО «Тэк-Ойл» и ООО «Техавтомаркет», счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор-заявка от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Автотранс» на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель info@tek-oil.ru, получатель rezerv@openmailbox.org. Внутри сообщения содержится текст: «Водитель 89270299742»; распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель rezerv@openmailbox.org, получатель info@tek-oil.ru. Внутри сообщения содержится текст: «Приехали)))»; распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель info@tek-oil.ru, получатель rezerv@openmailbox.org. Внутри сообщения содержится текст: «Можно нам ФИО203 ФИО178 Экстра 10w40- 2 бочки, ФИО203 Делвак ХНР Экстра 10w40- 2 бочки, Шелл Римула 10w40 – 4 бочки. Спасибо»; распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель info@tek-oil.ru, получатель rezerv@openmailbox.org. Внутри сообщения содержится текст: «Можно нам ФИО203 ФИО178 Экстра 10w40- 2 бочки, ФИО203 Делвак ХНР Экстра 10w40- 2 бочки, Шелл Римула 10w40 – 4 бочки. Спасибо»; распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель info@tek-oil.ru, получатель rezerv@openmailbox.org. Внутри сообщения содержится Вложение – Платежное поручение; распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель info@tek-oil.ru, получатель rezerv@openmailbox.org. Внутри сообщения содержится текст: «Можно нам ФИО203 МХ Экстра 10w40- 2 бочки, ФИО203 Делвак ХНР Экстра 10w40- 1 бочки, ФИО203 ФИО178 Экстра 10w40- 20 листров – 15 шт. Шелл Римула 10w40 – 2 бочки. Спасибо»; распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель rezerv@openmailbox.org, получатель info@tek-oil.ru. Внутри сообщения содержится Отметка – «К исполнению»; распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель info@tek-oil.ru, получатель rezerv@openmailbox.org. Внутри сообщения содержится текст: «ФИО150 здравствуйте! Пришлите пожалуйста акт сверки. Спасибо»; распечатка с электронной почты на 2 листах, согласно которой отправитель rezerv@openmailbox.org, получатель info@tek-oil.ru. Внутри сообщения содержится текст: «Водитель 89277469012, 89299588149 ФИО145 ФИО208; распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель info@tek-oil.ru, получатель rezerv@openmailbox.org. Внутри сообщения содержится текст: «Саш а мне бы сверку на сегодняшний день»; распечатка с электронной почты на 2 листах, согласно которой отправитель rezerv@openmailbox.org, получатель info@tek-oil.ru. Внутри сообщения содержится Отметка – «К исполнению»; распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель info@tek-oil.ru, получатель rezerv@openmailbox.org. Внутри сообщения содержится текст: «Шелл Римула 10w40 – 4 бочки. ФИО203 ФИО178 Экстра 10w40- 3 бочки, ФИО203 Делвак ХНР Экстра 10w40- 1 бочки. Спасибо»; распечатка с электронной почты на 2 листах, согласно которой отправитель rezerv@openmailbox.org, получатель info@tek-oil.ru. Внутри сообщения содержится Отметка – «К исполнению»; распечатка с электронной почты на 2 листах, согласно которой отправитель rezerv@openmailbox.org, получатель info@tek-oil.ru. Внутри сообщения содержится Отметка – «К исполнению» и текст: Водитель 89277841114, выгрузка ДД.ММ.ГГГГ; распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель info@tek-oil.ru, получатель rezerv@openmailbox.org. Внутри сообщения содержится текст: « ФИО150 здравствуйте, подскажите по цене и наличию: Шелл р3 Мульти 10-30, Р5 Е 10-40, ФИО203 ФИО178 15-40, МХ Екстра 10-40, ФИО98 Вектон 15-40, Кат 0-20, Тебоил гидравлика 22, Лукойл ВМГЗ. Спасибо»; распечатка с электронной почты на 2 листах, согласно которой отправитель rezerv@openmailbox.org, получатель info@tek-oil.ru. Внутри сообщения содержится Отметка – «К исполнению» и текст: ФИО150 здравствуйте, подскажите по цене и наличию: Шелл р3 Мульти 10-30, Р5 Е 10-40, ФИО203 ФИО178 15-40, МХ Екстра 10-40, ФИО98 Вектон 15-40, Кат 0-20, Тебоил гидравлика 22, Лукойл ВМГЗ. Спасибо; распечатка с электронной почты на 2 листах, согласно которой отправитель info@tek-oil.ru, получатель rezerv@openmailbox.org. Внутри сообщения содержится текст: «Здравствуйте ФИО150, довожу до вашего сведения что ФИО157 с которым вы сотрудничали больше не работает у нас. Все вопросы просьба решать по телефону №. Юля. Спасибо». «Ой телефон: №»; распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель info@tek-oil.ru, получатель rezerv@openmailbox.org. Внутри сообщения содержится текст: «ФИО150, здравствуй. А как бы мне узнать, сможешь ли ы отгрузить нам ФИО203 Делвак екстра 10-40 -1 бочка, ФИО203 делвак ХНР Екстра 10-40 – 1 бочка, Шелл Римула 10-40 – 2 бочки. Спасибо. Жду ответа»; распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель info@tek-oil.ru, получатель rezerv@openmailbox.org. Внутри сообщения содержится текст: «Здравствуйте подскажите по цене и наличию ФИО98 5-30 – бочка. Спасибо»; распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель info@tek-oil.ru, получатель rezerv@openmailbox.org. Внутри сообщения содержится текст: «Шелл Римула Р6М 10-40 – 2 бочки, Тотал Рабиа 8600 10-40 – 1 бочка, ФИО203 ФИО178 Екстра 10-40 – 1 бочка. Спасибо»; распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель info@tek-oil.ru, получатель rezerv@openmailbox.org. Внутри сообщения содержится текст: «Саш привет, у ФИО1 цена на Тотал Рубиа меньше 30000»; распечатка с электронной почты на 1 листе, согласно которой отправитель info@tek-oil.ru, получатель rezerv@openmailbox.org. Внутри сообщения содержится текст: «Дозаказ: ФИО203 Супер 3000 (200л.) -1», приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения ООО «Энергия» ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе между ООО «Энергия» и ООО «Факториал», акт сверки за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе между ООО «Энергия» и ООО «ОйлТрейдКомпани», приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения ООО «Атум-НН» ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарно – транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, выписка по расчетному счету № за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения ООО «ПРОМТЕК-СМТ» ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: 

<

адрес>А, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- предметы, документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения ООО «Вектор» ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: 

<

адрес>В, а именно: доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе между ООО «Вектор» и ООО «Ойл-Снаб»; счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № К02524 от ДД.ММ.ГГГГ, № К02552 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, от имени ООО «Ойл-Снаб» на имя ФИО133 №11; приказ ООО «Ви Кемикалз» о приеме на ФИО125 ФИО133 №10 с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах между ООО «Ви Кемикалз» и ФИО133 №10; копия паспорта на имя ФИО133 №10 на 1 листе; приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- Две ПЭТ – бутылки, объемом 1,5 л, с образцами ФИО142 масла HVLP32 и ВМГЗ переданы на хранение в ООО «Стройснаб» по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, склад №, после вступления приговора в законную силу – уничтожить;

- предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска складского помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенкое, 

<

адрес>, а именно: Бочки с маслом и этикетками (готовая продукция): CastrolMagnatec 5W40 A3|B4, объемом 208 литров – 6 единиц, CastrolVecton 10W40 E7, объемом, 208 литров -12 единиц, Газпромнефть ОИЛ-46, объемом 208 литров – 2 единицы, Газпромнефть ОИЛ-68, объемом 208 литров – 4 единицы; Бочки с маслом без этикеток (частично подготовленные): Castrol, объемом 208 литров - 1 единица, Mobil, объеморм 208 литров – 1 единица; Бочки без масла с этикетками (частично подготовленные): Castrol EDGE 0E 5W30 С3, объемом 208 литров – 8 единиц, Castrol EDGE Professional 0W30 A3, объемом 208 литров – 1 единица, CastrolVecton 10W40 Е7, объемом 208 литров – 1 единица, MobilESP Formula 5W30, объемом 208 литров – 4 единицы, Volvo Diesel engine oil 5W30, объемом 208 литров – 4 единицы, Shell spirax S4 TXM, объемом 209 литров - 1 единица, Shell helix HX8 Synthetic 5W30, объемом 209 литров – 4 единицы, Toyota 5W30 Syntheticengine oil, объемом 208 литров - 4 единицы, Toyota 0W20 Advancendfuil economy engine oil, объемом 208 литров – 1 единица; Бочки без масла и без этикеток: Castrol – 10 единиц, Mobil 1- 13 единиц, Mobil - 113 единиц, Volvo – 28 единиц, Cat – 34 единицы, ВР – 58 единиц, Total – 63 единицы, GM – 4 единицы; Бочки без масла и без этикеток (не содержат товарные знаки) - серого цвета – 24 единицы, красно-желтого цвета – 85 единиц; Бочки с этикетками, содержащие остатки масла – б/у: Castrol EDGE Professional Long life 5w30 – 7 единиц, Mobil 1 0w40 - 2 единицы, Shell R5E 10w40 – 1 единица, Shell Rimula R4X 15w40 - 1 единица, Elf R IV Tech 5w40 – 1 единица, Gazpromneft Super 5w40 – 33 единицы, Gazpromneft Standart 10w-40 – 1 единица, Роснефть Kinetic GL-5 80w90 -1 единица, ТНК Trans UTTO 10w30 - 4 единицы; Кубические емкости, заполненные маслом (объем 1000 литров): 

Куб, с пояснительной табличкой «Gazpromneft Reductor CLP-150», заполнена на ? емкости – 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «Gazpromneft Reductor CLP-150», полная емкость – 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «CLP-100», заполнена на ? - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «SAE-30», полная емкость - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «10-30ф УТТО», полная емкость - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «CLP-220», заполнена на ? - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «75w140», заполнена на ? - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «75-80», заполнена на ? - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «80w90», полная емкость - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «80-90», полная емкость - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «5w20 SL», заполнена на 1/6 - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «HLP 32», полная емкость - 5 единиц;

Куб, с пояснительной табличкой «Slade way61», полная емкость - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «SAE-30», полная емкость - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «10W», заполнена на 1/3 - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «HVLP-15», заполнена на ? - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «10w40», полная емкость - 5 единиц;

Куб, с пояснительной табличкой «HVLP-32», заполнена на 1/6 - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «АТФ», полная емкость - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «TERM 605», заполнена на 1/3 - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «10w30 Utto», заполнена на ? - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «SAE-50», заполнена на ? - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «АТФ», заполнена на 1/3 - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «75-80», полная емкость - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «5-30», полная емкость - 4 единицы;

Куб, с пояснительной табличкой «5w-40», полная емкость - 3 единицы;

Куб, с пояснительной табличкой «HLP-46», полная емкость - 3 единицы;

Куб, с пояснительной табличкой «Dexron III», заполнена на ? - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «80w-90», заполнена на 2/3 - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «HLP 100», заполнена на ? - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «80W140», заполнена на 2/3 - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «00W40», заполнена на 3/4 - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «СLP320», заполнена на 1/4 - 1 единица;

Куб, с пояснительной табличкой «0W20», полная емкость - 1 единица;

Куб, без пояснительной таблички, заполнен на 1/8 - 2 единицы. Указанные емкости переданы на ответственное хранение ООО «Промтек-М» по адресу: 

<

адрес>, ЗАО «Типличное», участок №, после вступления приговора в законную силу – уничтожить;

- предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска складского помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенкое, 

<

адрес>, а именно: полиэтиленовый пакет черного цвета, в котором находится механический насос ФИО78 перекачки ФИО142 масла в количестве 1 шт; полиэтиленовый пакет белого цвета, в котором находятся упаковочные ключи в количестве 2 шт.; картонная коробка белого цвета, в которой находится маркиратор марки «REINER»; кейс черного цвета, в котором находится маркиратор марки «EBS 260HANDJET»; документы: лист бумаги формата А 4 – паспорт качества ООО «Газпромнефть – СМ» на 6 листах; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарно транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, транспортная накладная на 2 листах, транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, транспортная накладная на 2 листах, счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; картонная коробка коричневого цвета, в которой находятся этикетки в количестве 545 шт., металлические крышки ФИО78 опломбирования бочек, в количестве 103шт., документы, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; предметы, переданные на ответственное хранение ООО «Стройснаб» по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, складское помещение №, после вступления приговора в законную силу – уничтожить;

- предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска складского помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенкое, 

<

адрес>, а именно: сотовый телефон «iPhone» имеи: №, принадлежащий ФИО133 №4; сотовый телефон «ASUS» имеи: №, принадлежащий ФИО133 №7; сотовый телефон «Филипс» имеи: №, принадлежащий ФИО133 №7; сотовый телефон «SAMSUNG модель GT-C3322i, IMEI: №, IMEI: №, принадлежащий ФИО133 №44 приобщенные к материалам уголовного дела, после вступления приговора в законную силу – вернуть по принадлежности;

- предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска складского помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пгт. Вознесенкое, 

<

адрес>, а именно: ноутбук «Нр», серия №, упакован в полиэтиленовый пакет белого цвета, хранится при уголовном деле, приобщенные к материалам уголовного дела – вернуть по принадлежности (ФИО370); 

- предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисных, складских и иных производственных помещений, расположенных по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО147 Щербины, 

<

адрес>А, а именно: бочки без масла и без этикеток: зелено-бело-красного цвета с надписью Castrol – 185 шт; серого цвета с надписью Mobil – 50 шт; красно-коричневого цвета с надписью Mobil – 20 шт; красно – белого цвета с надписью Лукойл – 7 шт; черно-желтого цвета с надписью САТ – 50 шт; сине-белого цвета с надписью Газпром – 1 шт; черного цвета с надписью Mazda – 1 шт; бочки без масла и без этикеток (не содержат надписи): черно-желтого цвета – 36 шт; красно-желтого – 3 шт; трафареты: с надписью Castrol – 1 шт; с надписью Газпром – 1 шт; с надписью Elf – 2 шт; с надписью Volvo – 1 шт; с надписью Total – 2 шт; с надписью Nissan – 2 шт; с надписью CNRG – 1 ШТ; с надписью САТ – 2 шт; с надписью ZIC (большие) – 2 шт; с надписью ZIC (маленькие) – 2 шт; с надписью SYNTHETIC LUBRICANT – 2 шт; с надписью Mobil – 4 шт; с надписью Kixx – 3 шт; с надписью Лукойл – 2 шт; с надписью GM – 2 шт; с надписью Роснефть – 2 шт., две картонные коробки с образцами красок. Переданы на ответственное хранение директору ООО «ЛевелАпВорлдс» ФИО336,по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО147 Щербины, 

<

адрес>А, после вступления приговора в законную силу – уничтожить.

- предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисных, складских и иных производственных помещений, расположенных по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО147 Щербины, 

<

адрес>А, а именно: рукописные записи на листе формата А4, в количестве 6 листов, список сотрудников на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, договор поставки № ТДМ27-16 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор поставки № ТДМ05-17 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; деловая переписка с электронным адресом Tehnika.b@mail.ru на 7 листах, карточка счета 62.1 ООО «Спутник» за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, УПД на 5 листах; карточка счета 62.1 ООО «Интерснаб» за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, УПД на 2 листах; карточка счета 62.1 ООО «Ойл Трейд Компани» за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, УПД на 4 листах; карточка счета 62.1 ООО «Факториал» за ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, УПД на 15 листах, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- расширенная выписка ООО «ОйлТрейдКомпани» ИНН 

<

***> по расчетному счету № на 7 листах, полученной в АО КБ «Модульбанк», приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- СД-диск с расширенной выпиской ООО «ОйлТрейдКомпани» ИНН 

<

***> по расчетному счету № на 29 листах, полученной в АО «Альфа Банк», приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- два СD-R диска с архивом входящей исходящей корресподенции m.avt63@yandex.ru, принадлежащей ФИО133 №35 (абонентский номер при регистрации 9674912055) и naa.tehtorg@yandex.ru, принадлежащей ФИО144 А.А. (абонентский номер при регистрации 9879705262), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копии документов на 363 листах, полученные в ходе осмотра указанного диска, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- СD-R диск, упакованный в конверт, с архивом входящей исходящей корресподенции fill_ovchinnikov.mail.ru, принадлежащей ФИО35 и tehnika.n@mail.ru, принадлежащей ФИО119 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копии документов на 406 листах, полученные в ходе осмотра указанного диска, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- предметы, документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска жилища ФИО133 №35 по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, а именно: фрагмент бумаги квадратной формы, синего цвета, на котором указан текст, выполненный карандашом, графитного цвета: «ms.texavto@mail.ru»; фрагмент бумаги квадратной формы желтого цвета, на котором указан рукописный текст синего цвета:«Ma.oilsmarket@gmail.com ФИО185»; фрагмент бумаги квадратной формы сиреневого цвета, на котором указан рукописный текст синего цвета «texmarket2016 ФИО146 Абрамов»; фрагмент бумаги квадратной формы, белого цвета, на котором указан рукописный текст синего цвета: «1) poexali1987/елизавета7891 2) c.tanya1992@pfotonmail.com елизаве-та7891, 3)tanya1992@yandex.ru елизавета 7891, 4) m.alt63@yandex.ru елизавета 7891, 5) c.tanya1992@yandex.ru елизавета 7891, 6) баик ели789ДД.ММ.ГГГГ елизавета, 7) АТИ 1276519 tanya199ДД.ММ.ГГГГ, 9) 89674912055, 89278956667, 89277899946, 8996738580, 89379955971, 152152000152000spb», на оборотной стороне: «1) oils63@yandex.ru (обезьяна 2016), 2) tehtorg.4ДД.ММ.ГГГГ16 8 55aми, а) 81188002000600spb, б) spbtransavto 88002000600, в) 39588002000600spb, 3)ati-ati 20ДД.ММ.ГГГГ, 4) Авита m.avt63@yandex.rum.avt63, 5) госуслуги 892789566ДД.ММ.ГГГГ, 825825000825000spb 88002000600spbtransavto(администратор) oils63@yandex.ru +7(927)7511501; фрагмент бумаги прямоугольной формы, белого цвета, на котором указан рукописный текст синего цвета: «1) svetlana1980@yandex.ru/1980 ФИО198 +79674912055, 2) m.avt63@yandex.ru/ 789111елизавета, 3) 89674912055 89278956667 89277899946 89967348580 8937995897ДД.ММ.ГГГГ, 4) oils63@yandex.ru (обезьяна 2016), 5) tehtorg/spbtransavto88002000600 елизавета790516, 855 ати, 6) ФИО160 89276139047, 7) ati-ati 2017 атисветлана, 8) svetlana1980.@yandex.ru 2017ФИО198 +79278956667, 9) 89277899946, 89967348580 елизавета 789111, 89278956667maschyia1987@rambler.ru, 10) kristii-kristiii, 11) kochka1kochka – елизавета 789111, 12) изображен рисунок в виде кода. На оборотной стороне: «Ати 1276519 tanya1992 ФИО152 ФИО371, tanya 2017,tanya 1992, tanya 2017. tanya1992. С ФИО152 ФИО355tanya»; фрагмент бумаги квадратной формы, белого цвета, на котором указан рукописный текст синего цвета: « 1) л: с.tanya1992@yandex.ru, п: tanya2019 89674827120, 2) л: с.tanya1992.с@yandex.ru, п: с.tanya1993 89674827120, 3) Ати 1276519 л: tanya 1992, п: tanya2017, 4) r.svetlana1980@yandex.ru, ФИО1981981 89967348580, 5) svetlana1980.r@uandex.ruФИО1982016 89967348580, 6) m/avt63@yandex.ru автопрайс1 89674912055, 7) 89674912055 89278956667 8927789994ДД.ММ.ГГГГ 89967348580 9379958971, 8) oils63@yandex.ru (обезьяна 2016)». На оборотной стороне: «teh-torg/spbtransavto 88002000600/790516/405елизавета /855ати W-(81188002000600spb) 39588002000600 spb, 2) ati-ati20ДД.ММ.ГГГГ, 3) с.tanya1992protonmail.com (RU)tanya2019 poexalipoexali 1987»; фрагмент бумаги прямоугольной формы, белого цвета, на котором указан рукописный текст синего цвета: «1) 311811 Заправка картриджей ОйлСнаб/Транспортная,7, 2) stor-gypp@gmail.comФИО149 3) vorobei_1000@b11.ru ФИО190 rar.ofice@yandex.ru, 4) el-la.oilsmartlet@gmail.com Эля 5) ФИО172 naa. naa.tehtorg@yandex.ru, 6) Tehno-rovol73@mail.ru ФИО169, 7) 

<

адрес>, 7/5, 8) ФИО190 Ran.office@yandex.ru, 9) gsmoil969@gmail.com Эдик; Денис 89378789616@gmail.ru, ФИО133 №12 89277133493, ФИО169 89378771496, ФИО145 89378789492, Слава 89378789662; фрагмент бумаги белого цвета, на котором указан рукописный текст синего цвета: «89276131691 ФИО100» Так же имеется печатный текст: «ФИО64, 

<

адрес> т/ф (8482)75-95-60/75-94-61/20-78-09, e-mail: oils63@yandex.ru». На оборотной стороне рукописный текст синего цвета: « 32-77-49 Наташа»; фрагмент бумаги белого цвета, на котором указан рукописный цвет синего цвета: «л: tanya1992, п: tanya 2017 ФИО152 ФИО371 – АТИ, л: с.tanya1992 @ п: с.tanya, л: tanya1992, п: tanya 2017 ФИО152 ФИО371. На обороте: «л: tanya1992, п:»; фрагмент бумаги белого цвета, на котором указан рукописный текст: 1) «svetla-na1980.n@yandex.ru, + 79278956667 ФИО198 2017, 2) n.svetlana1980@yandex.ru, 79967348580 ФИО198 2017, 3) ati-ati20ДД.ММ.ГГГГ 1332382 АТИ. На оборотней стороне указанного листа находится напечатанный текст, выполненный красителем четного цвета: «ООО «РЕ-СУРС» ИНН 

<

***>, КПП 772901001, адрес: 

<

адрес>, пр-кт Вернандского, 

<

адрес>, кор-пус 1, помещение 7, офис 13, коммерческий директор ФИО15, на осно-вании доверенности № 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ; ежедневник в красном переплете на 256 страниц. приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ коммерческим директором ООО «Нафта Групп» ФИО133 №53, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет-фактура на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет-фактура на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура на 1 листе; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура на 1 листе; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет фактуры на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры на 1 листе; акт взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Нафта Групп» и ООО «Факториал» на 1 листе; акт взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Нафта Групп» и ООО «Интерснаб» на 1 листе; акт взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Нафта Групп» и ООО «Спутник» на 1 листе; акт взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Нафта Групп» и ООО «ОйлТрейдКомпани» на 1 листе, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения ООО «Транс Ойл Газ» ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Мамадышский тракт, 

<

адрес>, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор-заявка от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозках грузов автомобильным транспортом ООО «Автотранс» на 1 листе; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Транс Ойл Газ» и ООО «ФИО140-ОЙЛ» на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Транс Ойл Газ» и ООО «Техавтомаркет» на 1 листе;- акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Транс Ойл Газ» и ООО «Интерснаб» на 1 листе; переписка почтового адреса tog_2011@bk.ru на 5 листах, согласно которой указанный адресат ведет переписку с адресатом «ФИО67» naa.tehtorg@yandex.ru, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе офисного помещения № ООО «Форинтек-Волга» ИНН 

<

***>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО173 ФИО124, 

<

адрес>, а именно: электронная почтовая переписка, находящаяся на 32 листах формата А4 между ООО «Ойл-Снаб» oils63@yandex.ru, ФИО144 А.А. antonimola@yandex.ru и ФИО179 forintek-volga@forintek.ru; договор № ВВ_О20170043_Е от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Форинтек-Волга» и ООО «Факториал» на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист формата А4 с техническими характеристиками и серийным номером оборудования который приобрели ООО «Факториал» у ООО «Форинтек-Волга» - 40044986 HANDHOLD HP MK2, s\n Q10091-X1; договор № ВА_ОМ20160056_Е от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; лист формата А4 с техническими характеристиками и серийными номерами оборудований которые приобрели ООО «Факториал» и ООО «Империя» у ООО «Форинтек-Волга» - 40044986 HANDHOLD HP MK2, s\n Q10091-X1; Принтер U-2 Mobil, s\n 3061271; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Форинтек-Волга» и ООО «Империя» на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приемная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист формата А4, на котором находится печатный текст, выполненный красителем черного цвета: «(927) 751 15 01 ФИО158»; лист формата А4, на котором находится печатный тект, выполненный красителем черного цвета: «ООО «Империя» и ООО «Факториал» (8482) 75-95-60 ФИО31»; электронная почтовая переписка, находящаяся на 10 листах формата А4 между ФИО149 ФИО180 mihail.cherepovskiy@forintek-volga.ru, ФИО144 А.А. antonimola@yandex.ru, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- предметы, документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещениях ООО «Тафлекс» ИНН 

<

***>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, а именно: картонная коробка №, в которую упакован скоросшиватель с осмотренными документами в 38 файлах приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- картонная коробка №, в которой упакованы 16 пакетов, в которых находятся трафареты этикеток-наклеек Шелл, САТ, ФИО98, Тойота; картонная коробка №, в которую упакованы 19 пакетов, в которых находятся трафареты этикеток-наклеек ФИО203, Шелл переданы на ответственное хранение ООО «Стройснаб» по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, склад №; после вступления приговора в законную силу – уничтожить;

- акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тафлекс» и ООО «Империя»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура №Р04636 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе,, счет-фактура №Р04785 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тафлекс» и ООО «ОйлТрейдКомпания» на 3 листах, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, счет-фактрура № от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, транспортная накладная на одном листе № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура на одном листе №,1 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура на одном листе № от ДД.ММ.ГГГГг., счет-фактура на двух листах № от 24.04.2017г., счет-фактура на одном листе № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура на одном листе № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура на одном листе № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по 22.11.2017г между ООО «Тафлекс» и ООО «МЭЙН» на одном листе, договор поставки на 12 листах №, Казань, ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тафлекс» и ООО «МЭЙН», на 1 листе, счет-фактура, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет-фактура №,1 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, транспортная накладная №,1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, Акт взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе. Распечатка с электронной почты buh163@tafleks-corp.ru на трех листах, Белый лист формата А4, на котором рукописный текст, выполненный синим красителем «ОйлТрейдКомпания» 5151026, 5151023, 5151027, 5151024, 5151028, 5151025, 5151007, 5151028, 5151001, 5151030, 5151029, 5151031, 5151032, 5151031, 5151033, 5151034, 5151035, 5151037, 5151036, (5151045, 5151044, 5151043, 5151042,5151041, 5151040, 5151039, 5151038 май 2017 не печатать, в июне отказались), +№, +№, +-917-127-99-12 ФИО158, +№ ФИО148. Белый лист формата А4, на котором рукописный текст, выполненный синим красителем «Империя 5151022, 5151020, 5151021, 5151019,5151018,5151017». Белый лист формата А4, на котором рукописный текст, выполненный синим красителем « Мэйн 5151011, 5151015, 5151014, 5151013, 5151012, 5151010,5151016, 5151009, 5151008, 5151007, 5151006, 5151005, 5151004, 5151003, 5151002, 5151001, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- Сшив документов № распечатка электронной почты shestakova@taflex-corp.ru на 241 л., сшив документов № на 26 л., где находятся следующие документы: Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Белый лист бумаги, формата А 4, на котором печатным черным текстом указан тираж и цена в рублях за одну штуку и за комплект этикеток ФИО203 Delvak 15 W-40 MX Extra 10W-40 20 L. Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Белый лист бумаги формата А4, на котором печатным черным текстом письмо ООО «Тафлекс» Директору: ФИО338, в котором «Просим оплату от ООО «Византия» по счету № о 19.08.2016г на сумму 230000,00 рубле по платежному поручению № от 01.09.2016г считать оплатой за ООО «МЭЙН», акт взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГг., Письмо ООО «ОйлТрейдКомпани» исх. № от ДД.ММ.ГГГГг, Реквизиты ООО «МЭЙН», Письмо менеджеру отдела продаж ООО «Тафлекс» ФИО133 №56, Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на трех листах, Техническая спецификация к договору 36/16 от 10.06.2016г., Техническая спецификация, заказчик ООО «ОйлТрейдКомпания», ответственный ФИО133 №56, описание заказа 5151эт\с\кл\ 150х199,8 ФИО203 208 л., Техническая информация UPM Raflatac, Общая информация по контрагенту Империя от ДД.ММ.ГГГГ инн 

<

***>, Техническая спецификация к договору 36/16 от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик ООО «Мэйн», ответственный ФИО133 №56, описание 5151 эт/с/кл./150х198/ФИО203 208л, Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- предметы, документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения ООО «Берикап» ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладня № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2012 – ноябрь 2017 между ООО «БЕРИКАП» и ООО «ОЙЛ ТРЕЙ КОМПАНИ» на 1 листе; карточка счета 62.01 за 9 месяцев 2017, на 1 листе; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист формата А4, на котором находится черно-белое изображение верхней части канистры, с крышкой; лист формата А4, на котором находится черно-белое изображение канистры, вид сбоку; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; пластмассовая крышки ФИО78 канистры которая упакована в полиэтиленовый прозрачный файл, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- протокол осмотра документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения Группа Компаний «Политара», расположенном по адресу: 

<

адрес>В, а именно: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Факториал» приобретает у ООО «Пропласт» пресс-форму (ФИО78 изготовления канистр) стоимостью 688 725 руб. 92 коп.; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Факториал» приобретает у ООО «Пропласт» пресс-форму (ФИО78 изготовления канистр) стоимостью 688 725 руб. 92 коп.; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Пропласт» и ООО «Факториал» на 1 листе; прайс-лист изготавливаемых канистр ООО «Пропласт» на 6 листах; лист форма А4, на котором находится печатный текст, выполненный красителем черного цвета: «Расчетники на канистру ФИО78 ФИО158», приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска помещений ООО «Фабрика Уральских Пельменей», расположенных по адресу: 

<

адрес>А, а именно: электронной почтовой переписки адресатов fill_ovchinnikov@mail.ru (ФИО35) и hrustalev_ea@janus74.ru (ФИО133 №68) на 25 листах; электронной почтовой переписки адресатов ФИО160 tehnika.n@mail.ru (ФИО119) и hrustalev_ea@janus74.ru (ФИО133 №68) на 13 листах; договора купли продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор купли продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт № приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска помещений ООО «Компас-Урал», расположенных по адресу: 

<

адрес>А, а именно: электронная почтовая переписка адресатов antonimola@yandex.ru (ФИО144 А.А.) и sales@compass-ural.ru на 8 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; накладная 17-00291070254 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; гарантийный талон № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов между ООО «Компас-Урал» и ООО «САВА» на 1 листе, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска помещений ООО «Снабжение-Сервис», расположенных по адресу: 

<

адрес>, а именно: «поступление товаров и услуг от ДД.ММ.ГГГГ по 24.03.2017» на 1 листе, счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, договор-заявка ООО «АВТОТРАНС» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Техавтомаркет» реализовал ООО «Снабжение-Сервис» ФИО142 масло ФИО203, Шелл, всего 4 бочки на сумму 87 000 рублей; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Техавтомаркет» реализовал ООО «Снабжение-Сервис» ФИО142 масло ФИО203 4 бочки на сумму 92 000 рублей; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ООО «Техавтомаркет» реализовал ООО «Снабжение-Сервис» ФИО142 масло Шелл, ФИО203, всего 2 бочки на сумму 50 500 рублей; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Техавтомаркет» реализовал ООО «Снабжение-Сервис» ФИО142 масло Шелл, ФИО203, всего 8 бочек, 48 канистр по 12 л на сумму 199 000 рублей; счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которой ООО «Техавтомаркет» реализовал ООО «Снабжение-Сервис» ФИО142 масло ФИО203, Шелл, всего 15 бочек на сумму 148 000 рублей, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- предметы, документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в типографии, расположенной в офисе №, 

<

адрес>А по 

<

адрес> г. ФИО64, а так же в жилище ФИО133 №13 по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>92, а именно: картонной коробки, в которой находятся 12 бабин с этикетками – наклейками «ФИО203» и «ФИО98»; картонной коробки, в которой находятся 7 бабин с этикетками – наклейками «ФИО203» и «Форд», которые переданы на хранение в ООО «Стройснаб» по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, склад №, после вступления приговора в законную силу – уничтожить; 

- сотовый телефон «Самсунг», имеи: 1) №, 2) №, приобщенный к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- плоттер «MIMAKI», серийный номер CJV30-160, №Е246, 2013 года выпуска. Флеш-карта с биркой, на бирке имеется напечатанный текст «s\n R422016, Pass Code LUQWUNB (КЛЮЧ ФИО78 ФИО125 ПЛОТТЕРА «MIMAKI»); полиэтиленовый пакет, в котором находится принтер «ZEBRA ZM600», серийный №с08021814; полиэтиленовый пакет, в котором находится процессор «DNS Extreme», серийный номер F5LEAO11153-OF; полиэтиленовый пакет, в котором находится процессор «Pockurd bell», серийный №A02WTNK6-600-110A8005AB280B; полиэтиленовый пакет, в котором находится монитор «Самсунг», серийный №HLNCB02474V, шнур питания к указанному монитору; полиэтиленовый пакет, в котором находится монитор «ЛОС», серийный номер FXVF6HA047091, шнур питания к указанному монитору; полиэтиленовый пакет, в котором находятся клавиатуры в количестве 2 шт, компьютерные «мышки» в количестве 2 шт; полиэтиленовый пакет, в котором находится бесперебойник, модель «Smart Winner 3000», серийный номер SW3000 BNEX7120874887; картонная коробка, в которой находятся этикетки – наклейки «Шелл»; картонная коробка, в которой находятся 6 бабин этикеток-наклеек «Шелл»; картонная коробка, в которой находятся 6 бабин этикеток-наклеек без каких-либо надписей; картонная коробка, в которой находятся 4 бабины этикеток-наклеек без каких-либо надписей; картонная коробка, в которой находятся 1 бабина этикеток-наклеек без каких-либо надписей; картонная коробка, в которой находится 1 бабина этикеток-наклеек «ФИО203»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 11 бабин этикеток-наклеек без каких-либо надписей; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 6 бабин этикеток-наклеек «Шелл»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 3 бабины этикеток-наклеек «ФИО203»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 3 бабины этикеток «ФИО203»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 3 бабины этикеток-наклеек «САТ»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 6 бабин этикеток-наклеек «САТ»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 3 бабины этикеток-наклеек «Шелл»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 6 бабин этикеток-наклеек «ФИО203»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 5 бабин этикеток-наклеек «Шелл»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 2 бабины этикеток-наклеек «Шелл»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 6 бабин этикеток-наклеек «Каст-рол», без штрих кодов; полиэтиленовый пакет, в котором находится 1 бабина этикеток-наклеек «Тотал» и 1 бабина универсальной этикетки-наклейки; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 1 бабина этикеток-наклеек «САТ», 2 бабины этикеток – наклеек «ФИО203», 3 бабины этикеток-наклеек «Тойота»; полиэтиленовый пакет, в котором находятся 3 рулона пленки; картонная коробка, в которой находятся 2 бабины этикеток-наклеек «ФИО203»; картонная коробка, в которой находятся составные части от плоттера «Мима-ки»; картонная коробка, в которой находятся 3 пакета красок – черная, розовая, желтая, ФИО78 плоттера «Мимаки», три рулона черной пленки «Ribbon» ФИО78 принтера «Зебра», 1 бутылка растворителя, три СД-диска с программой установки ФИО78 плоттера «Мимаки» и принтера «Зебра» переданы на хранение в ООО «Стройснаб» по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, склад №, после вступления приговора в законную силу – уничтожить;

- конверт, в который упакованы - кассовый чек на сумму 12 670; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 670 руб., основание договор аренды №/г от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 12 670; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 670 руб., основание договор аренды №/г от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 12 670; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 670 руб., основание договор аренды №/г от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 6131; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 131 руб., основание договор аренды №/г от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 12 670; квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 670 руб., основание договор аренды №/г от ДД.ММ.ГГГГ; фрагмент бумаги, на котором находится напечатанный текст, выполненный красителем черного цвета: « ООО «ФИО140-Ойл», директор: ФИО128, сот. тел. №, юрист: ФИО131 сот. тел. №». Так же, на указанном листе бумаги находится рукописный тект, выполненный красителем голубого цвета: «Petr.Kryllov@»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор аренды нежилого помещении №-г от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; договор аренды № нежилого помещения (без права выкупа) от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- предметы, документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в типографии, расположенной в офисе №, 

<

адрес>А по 

<

адрес> г. ФИО64, а именно: системный блок ПК «DNS», передан на ответственное хранение в ООО «Стройснаб» по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, склад №, после вступления приговора в законную силу – уничтожить; Документы на 36 листах, полученные в ходе осмотра системного блока приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- предметы, документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в типографии, расположенной в офисе №, 

<

адрес>А по 

<

адрес> г. ФИО64, а именно: системный блок ПК «OFROAD», передан на ответственное хранение в ООО «Стройснаб» по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, склад №, после вступления приговора в законную силу – уничтожить; Документы на 20 листах, полученные в ходе осмотра системного блока приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- предметы, документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офиса № ООО «Ойл-Снаб », расположенного по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, а именно: две коробки с документми, конверт с флеш картой, документы на 92 листах, конверт с СД-диском, на котором находится информация с рабочих компьютеров ФИО133 №27 и ФИО119, распечатанные с диска документы на 243 листах, документы, изъятые с рабочих столов ФИО133 №27, ФИО35, ФИО31 на 40 листах, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска складского помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, 7/5, а именно: 

Бочки

CASTROL

Castrol EDGE 0W-40 A3|B4 (208)

1

Castrol EDGE 0E 5W30 S3 (208)

2

Castrol EDGE Professional 5W30 Long Life III

3

Castrol Vecton 10W40 LS (208)

2

Castrol Vecton 15W40 LS (208)

7

MOBIL

Mobiltrans HD 10W (208)

1

Mobil GEAR 600XP 460 (208)

11

Mobil ATF 220 (208)

3

Mobil Delvac Super 1400E 15W40 (208)

1

Mobil Delvac MX EXTRA 10W40 (208)

6

Mobil Delvac ESP 15W40 (208)

3

Mobil Rarus 425 (208)

1

Mobil Super 2000 X1 10w40 (208)

1

Mobil Super 3000 X1 5w40 (208)

3

Mobil Ultra 10w40 (208)

2

SHELL

Shell Helix Ultra 5W-40 (209)

1

Shell Сorena S2R 46 (209)

1

Shell Сorena S4R 32 (209)

1

Shell Сorena S3R 68 (209)

1

Shell Helix HX7 10w40 (209)

9

Shell Helix HX8 5w40 (209) 

3

Shell Helix Omala S2 G 320 (209)

3

Shell Rimula R4 X 15w40 (209)

4

Shell Rimula R5 Е 10w40 (209)

3

Shell Rimula R6 M 10w40 (209)

1

Shell Spirax S3 AX 80w90 (209)

6

Shell Spirax S3 AX 85w140 (209)

7

Shell Spirax S4 TXM 10w30 (209)

2

Shell Tellus S2 M 46 (209)

3

Shell Tellus S2 V 22 (209)

1

TOTAL

Total Quartz 9000 5w40 (208)

1

Total RUBIA Polytrophic 10w40 (208)

1

Total RUBIA TIR – 8900 10w40 (208)

1

NISSAN

Nissan motor oil 5w30 (208)

1

Nissan motor oil 5w40 (208)

2

CAT

Масло CAT DEO 15w40 (208)

1

Масло CAT HYDO Advanced 10w (208)

1

Ford

Ford Formula F 5w-30

19

Toyota

Toyota synthetic ENGIN oil 5w30 (208)

3

Toyota synthetic ENGIN oil 5w40 (208)

2

Toyota synthetic ENGIN oil 0w30 (208)

1

Toyota Advanced fuel engin oil 0w20 (208)

1

Volvo

Volvo Semisynthetis Disel 10w40 (208)

1

John Deere

John Deere HY GARD (209)

1

GM 

GM Motor oil 5w30

3

Канистры

CASTROL

Castrol Magnatec 10W40 A3/B4 R (1)

48

Castrol Magnatec 10W40 A3/B4 R (4)

68

Castrol Magnatec 5W40 A3/B4 (1)

106

Castrol Magnatec 5W40 A3/B4 (4)

4

ELF

ELF Evolution 700 10w40 (4)

96

Ford

Ford Formula F 5w30 (1)

18

Ford Formula F 5w30 (5)

20

Nissan

Nissan Motor oil 5w40 (1)

12

Opel Motor oil 5w30 (1)

12

Total

Total Quartz 7000 10w40 (4)

24

Toyota

Toyota ENGINE OIL 5w40 (1) 

50

oyota ENGINE OIL 5w30 (5)

72

Zic

Zic 10w40 X5 (6)

20

Mobil

Mobil ATF 220 (20)

11

Mobil Delvac MX 15w40 (20)

199

Mobil Delvac MX EXTRA 10w40 (20)

43

Mobil DTE 25 (20)

10

Mobil Super 2000 Х1 10w40 (1)

13

Mobil Super 2000 Х1 10w40 (4) 

8

Mobil Super 3000 Х1 5w40 (1)

12

Mobil Super 3000 Х1 5w40 (4) 

4

Mobil Ultra 10w40 (1)

20

Mobil Ultra 10w40 (4)

20

Mobilube HD 80w90 (20)

9

Shell

Shell HX7 10w40 (4)

68

Shell HX8 5w30 (4)

8

Shell Helix Ultra 5w40 (1)

36

Shell Helix Ultra 5w30 ECT (4)

12

Shell Rimula R4X 15w40 (20)

7

Shell Rimula R6 10w40 (20)

4

Opel

Opel Motor Oil 5w30 (1)

12

Вышеуказанные емкости с маслом передано на ответственное хранение ООО «Стройснаб» по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, склад №, после вступления приговора в законную силу – уничтожить.

- сотовый телефон «Meizu», модель «U680H», IMEI: 1) №, 2) №, MEID: 86193703518276 хранящийся у ФИО133 №50 – оставить по принадлежности; Фотографии на 19 листах, полученные в ходе осмотра указанного сотового телефона приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- предметы, документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска складского помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, 7/5, а именно: ноутбука «АСУС», в корпусе черного цвета (серийный номер D7N0CV38774028D) и зарядное устройство к нему; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО140-Ойл» и ООО БПК «Техпром» на 4 листах в двух экземплярах, товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «АГК ТРЕЙД» ИНН 

<

***> (наименование продукции масло ФИО203, ФИО98) –9 штук на 10 листах; товарно-транспортные накладные, грузоотправительООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «РУСТОЙЛИНВЕСТ»ИНН 

<

***> (наименование продукции масло ФИО203, Шелл) - 7 штук на 7 листах; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «Транс ОЙЛ ГАЗ» ИНН 

<

***> (наименование продукции масло ФИО203, Шелл) - 5 штук на 5 листах; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «СТРОЙСНАБ» ИНН 

<

***> (наименование продукции масло ФИО203, Шелл, ФИО98, Тойота, ФИО3, Джи Эм) - 13 штук на 14 листах; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «СНАБЖЕНИЕ-СЕРВИС» ИНН 

<

***> (наименование продукции масло ФИО203, Шелл, ФИО98) - 6 штук на 7 листах; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «ОЙЛ СТРИМ» ИНН 

<

***> (наименование продукции масло ФИО203, Шелл, ФИО98, ФИО3, Кат, Тайота) - 12 штук на 15 листах; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «ПАНДОРА» ИНН 

<

***> (наименование продукции масло ФИО203, Шелл, ФИО98, Тотал, Тайота,) - 4 штуки на 6 листах; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «СПЕКТРУМ» ИНН 

<

***> (наименование продукции масло ФИО203, Шелл, ФИО98) - 4 штуки на 4 листах; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «ЭЛИТА ФИО140» БИН 0205540000922 (наименование продукции масло ФИО203, Шелл, ФИО98, Кат, Вольво) - 8 штук на 9 листах; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «ЕВРО ТРЕЙД» ИНН 

<

***> (наименование продукции масло ФИО203, Шелл) - 2 штуки на 2 листах; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «Лига» (наименование продукции масло ФИО203, Шелл) - 2 штуки на 2 листах; товарно-транспортная накладная, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «МАЙТРЕЯ» ИНН 

<

***> (наименование продукции масло Шелл) - 1 штука на 1 листе; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «Висма» (наименование продукции масло ФИО203, Шелл) - 4 штуки на 5 листах; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель Волна (наименование продукции масло Джи Эм, Шелл, ФИО98) - 3 штуки на 3 листах; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «ТРЕЙДСИТИ» ИНН 

<

***> (наименование продукции масло ФИО203, Шелл) - 2 штуки на 2 листах; товарно-транспортная накладная, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «ТД СОЗВЕЗДИЕ» ИНН 

<

***> (наименование продукции масло Шелл) - 1 штука на 1 листе; товарно-транспортная накладная, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ИП ФИО101 

<

адрес> (наименование продукции масло Шелл, ФИО203) - 1 штука на 1 листе; товарно-транспортная накладная, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ИП ФИО94 

<

адрес> (наименование продукции масло Шелл, Тотал) - 1 штука на 1 листе; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ИП ФИО102 г. ФИО359 (наименование продукции масло Тойота) - 2 штуки на 2 листах; товарно-транспортная накладная, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «ПРОМТРЕЙД» ИНН 

<

***> (наименование продукции масло ФИО203) - 1 штука на 1 листе; товарно-транспортная накладная, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «АВАНГАРД» ИНН 

<

***> (наименование продукции масло Шелл) - 1 штука на 1 листе; товарно-транспортная накладная, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «ЮТЭКС» ИНН 

<

***> (наименование продукции масло Тотал) - 1 штука на 1 листе; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «М-Сервис» ИНН 

<

***> (наименование продукции масло ФИО203, Шелл) - 2 штуки на 1 листе; товарно-транспортная накладная, грузоотправитель ООО «Шамони» ИНН 

<

***> грузополучатель ИП ФИО103 

<

адрес> (наименование продукции масло Тойота) - 1 штука на 1 листе; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «ПОНДОРА» ИНН 

<

***> грузополучатель ООО «АГК ТРЕЙД» ИНН 

<

***> и ООО «БАЗА ОЙЛ» ИНН 

<

***>(наименование продукции масло Шелл) - 2 штуки на 1 листе; товарно-транспортные накладные, грузоотправитель ООО «ТЕХТОРГ» ИНН 

<

***> в адрес различных покупателей (наименование продукции различные масла иностранного производства)- 47 штук на 52 листах; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель ООО «Наличный расчет» (

<

адрес>, Коммунальная, 21 Бс 29), покупатель «Ресурс17», Наименование товара «Фасовка ФИО203, Джи эм, ФИО3, Шелл, Зик» - 1 штука на 1 листе; накладная на ремонт погрузчика от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «С24» 

<

...>(846)2073509. Сумма оплаты 18 810,00 рублей; карта партнера ООО «ШАМОНИ» ИНН 

<

***>, Генеральный директор ФИО104, 344091, 

<

адрес>Б, комната 33 (с указанного документа снята копия, которая является приложением к данному протоколу осмотра); карта партнера ООО «Перевозчик» ИНН 

<

***>, директор ФИО105, 

<

адрес>, Литера ЕЕ1, офис 310 (с указанного документа снята копия, которая является приложением к данному протоколу осмотра); таблица контактов: 1) Маша снабжение 89967348580, 2) Денис кладовщик 89378789616, 3) ФИО133 №12 89277133493, 4) ФИО146, 5) ФИО169 89378771496, 6) ФИО145 89378789492, 7) Слава 89378789662, 8) e-mailДенис 89378789616@gmail.com, 9) ФИО106 89374544565, 10) Дед 89279870446 (с указанного документа снята копия, которая является приложением к данному протоколу осмотра); акт брака от ДД.ММ.ГГГГ между водителем ФИО107 и заведующим складом ФИО133 №50 о повреждении целостности тары (канистра 20 литров – 3 штуки: течь, канистра 20 литров – 6 штук: замятие). Товарная накладная к акту № от ДД.ММ.ГГГГ грузоотправитель ООО «Наличный расчет» (Масло ФИО142 ФИО203, 20л. – 200 штук).Счет к акту № от ДД.ММ.ГГГГ получатель д/с ООО «Наличный расчет», плательщик «Империя нал», ИНН 

<

***>, сумма 340 150.00 рублей (телефон №). С указанного счета снята копия, которая является приложением к данному протоколу осмотра; договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес> (89199538462); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка г. ФИО359, ФИО157 (89608004842); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

...> 

<

адрес>, 20 (89049555444); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

...> 

<

адрес>, 20 (89049555444); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, ФИО151 (89185588115); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, ФИО156 (89172125222); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, Герман (89179172255); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, Герман (89179172255); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, Герман (89179172255); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, Герман (89179172255); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, ФИО156 (89103440997); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, ФИО156 (89103440997); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, ФИО156 (89103440997); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, ФИО156 (89103440997); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, Юля (89060615161); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, ФИО157 (89857435538); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, Григорий (89022164458); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка д. Боброво, ФИО170 (89264004940); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, Юля (89060615161); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, Геннадий (89637825723); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, ФИО150 (89991721232); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка г. ФИО359, ФИО157 (89874725240); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес> (89021872180); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес> (89021872180); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, ФИО145 (89514445552); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, ФИО186 (89272742782); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка г. ФИО359, ФИО150 (89677381235); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка г. ФИО359, ФИО150 (89677381235); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, ФИО190 (83517205111); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, ФИО154 (89780748170); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, ФИО166 (89199538462); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, ФИО169 (89997754700); договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес> (контакт 89378789616), разгрузка 

<

адрес>, ФИО199 (89631873774); полиэтиленовый файл типа «А4» в котором содержаться следующие документы: Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (товар: масло ФИО142 (фасовка), поставщик ООО «Наличный расчет» ИНН 

<

***>. Счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 346 580.19 рублей, плательщик «Ресурс17», ИНН 

<

***>. Договор заявка от ДД.ММ.ГГГГ - загрузка 

<

адрес>, ФИО166 (контакт 89160302503), разгрузка 

<

адрес> (89378789616); Лист А4 с контактами «Менеджер: Мариятел.: №»; поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО67 (89021590679), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ФИО66(Челябинск). С указанного поручения снята копия, которая является приложением к данному протоколу осмотра; поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО67 (89021590679), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ФИО108 (Мурманск, 89009419441); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО67 (89021590679), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ФИО109 (

<

адрес>, 89222299753); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО67 (89021590679), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ООО «Эльдорадо-Чулым» (

<

...>); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО67 (89021590679), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ООО «ГИДРОЗАПЧАСТИ» (

<

адрес>, 89885156668); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - ФИО140 компоненты, отправитель ФИО67 (89021590679), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ООО «Лазер-Мастер» (

<

адрес>, 89290072427); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - ФИО140 компоненты, отправитель ФИО67 (89021590679), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ООО «Созвездие» (

<

адрес>, 89188541925); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО67 (89021590679), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ООО «СибОйл» (

<

адрес>, 89021872180); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО67 (89021590679), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ООО «УфаТехМас» (

<

...>); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО67 (89021590679), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ООО «М-Сервис» (

<

адрес>, 89091410050); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО67 (89021590679), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ООО «ЛМС-ФИО140 33» (

<

...>); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО67 (89021590679), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ООО «Автотранссервис» (

<

адрес>, 89667963045); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО67 (89021590679), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ООО «Меркурий» (

<

адрес>, 89049024258); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО67 (89021590676), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ООО «Профлидер» (

<

адрес>, 89199538462); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО67 (89021590676), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ИП ФИО181 (

<

адрес>, 89141254845); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО110 (89674827120), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ФИО111 (

<

адрес>, 89080632774).С указанного поручения снята копия, которая является приложением к данному протоколу осмотра; поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО110 (89674827120), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ООО «МААНТАМ.РУ» (

<

адрес>, 89780748170); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО110 (89674827120), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ООО «Маслопром» (

<

адрес>); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автозапчасти, отправитель ФИО112 (89021872180), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ООО «ТРЕЙДСИТИ» (

<

адрес>). С указанного поручения снята копия, которая является приложением к данному протоколу осмотра; поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автозапчасти, отправитель ФИО112 (89021872180), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ООО «МАЙТРЕЯ» (Екатеренбург); поручение экспедитору от ДД.ММ.ГГГГ, груз - автомасла, отправитель ФИО113 (89378789616), адрес склада-

<

адрес>, 7/5, Получатель ФИО113 (

<

адрес>, 89033936359). С указанного поручения снята копия, которая является приложением к данному протоколу осмотра; блокнот с рукописными записями. На титульном листе блокнота имеется запись «РемстройЦентр-Н». При осмотре блокнота установлено, что на первой странице имеется рукописная запись: «den2017PAVLOV@gmail.com, пароль: den2017pavlov123»; «89378789616@gmail.com, 89378789616denis111»; «пароль WINDOSофис ZXCVB», «89626357749 ФИО146, 89626356314 ФИО163»; 6 листов формата А4 с рукописными записями ФИО133 №50, связанными с отгрузкой, приходом и подсчетом ФИО142 масла. На листах построчно записаны различные виды ФИО142 масла, которые перечеркнутые по всей площади листа; полиэтиленовый файл типа «А4» в котором содержаться следующие документы: Карта партнера ООО «ТАИСТОРГ» ИНН 

<

***>, 121433, Россия, 

<

адрес>, ул. ФИО356, 

<

адрес>, стр.10, директор ФИО114 на 1 листе; Выписка ЕГРЮЛ на ООО «ТАИСТОРГ» на 6 листах; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на 1 листе, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, Решение о создании общества на 1 листе, Устав общества на 12 листах; две печати с клише двух обществ: ООО «Шамони» ИНН 

<

***> и ООО «Перевозчик» ИНН 

<

***>. Все осмотренные выше предметы и документы упаковываются в картонную коробку, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- документов, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в офисе №, расположенном по адресу: г. ФИО64, 

<

адрес>, а именно: папки желтого цвета, в которой находятся документы на 33 листах, договор аренды прицепа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе по месту ее нахождения, ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, решения учредителя № ООО «Автотранс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, устава ООО «Автотранс» на 5 листах, копии водительского удостоверения на имя ФИО133 №5, свидетельства о регистрации ТС а/м Скания г/н №, прицепа г/н № – собственник ООО «Ойл-Снаб», ФИО31, копия паспорта на имя ФИО133 №5 на 3 листах, договор-заявка № СП-3516 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, тетрадь красного цвета, размером А4 на 76 листах, тетрадь на 24 листах, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л, накладная от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, фрагмент бумаги с рукописным текстом «ДД.ММ.ГГГГ было 1 200 000, отгрузил 1 113 552, сдача 86 448, мой ФИО133 №19 6500, 92 948 = 93 000 отдал назад», ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л, фрагмент бумаги зеленого цвета с рукописным текстом «МСП ДД.ММ.ГГГГ, 23 700 доставка МВ (Москва) остаток, 500 такси, 50 000 з/п Крот, 400 000 аванс за тару, 50 000 аванс за доставку», фрагмент бумаги белого цвета с рукописным текстом «12.10 Доставка – посредник, ФИО172?, нал. Расчет, наличка 4я карта», два листа А4 на которых находится рукописный текст с наименованием марок ФИО142 масел, количество их остатка, а так же русского масла, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежноен поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, фрагмент бумаги с рукописным текстом « забрал ФИО158 300 000, Стас 300 000, мы 300 000», фрагмент бумаги с рукописным текстом «55 000 дост., 23.11 – 260 000, 1000 %», лист бумаги формата А4, на котором находится рукописный текст «11 850 р., з/п Люкс 10 000, Ойлс 10 000, Мобойл 10 000, Интер 4 000, 270 000+ 1000 за галлограмму, 260 000 + 1000 за бочки, приход 2 350 000», договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, расчет за аренду офиса за январь 2018 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, за ноябрь 2017 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах в 2х жэкземплярах, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, договор купли-продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах в 2х экземплярах, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, лист бумаги А4 на котором находится печатный текст, согласно которой продукция с маслом реализовывалась из 

<

адрес> в Екатеринбург, Стерлитамак, Москву, Казань, Набережные Челны, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура на 5 листах, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л, договор поставки № БМС06/10-2017 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л, счет-фактура 3 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л, лист формата А4 на котором находится рукописный текст « отправил – форд – 25, тойота – 4, нисан -19, шелл -18; остаток – форд – 111, шелл – 18, БМВ – 17 новых б/у 4, форд б/у – 2, мерс – 1 шт б/у, остаток – газпром супер – 88, антифриз – 2 куба». приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- предметы, документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска жилища ФИО20 по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, а именно: сотовый телефон «iPhone», imei – №, хранящийся у ФИО20 – оставить по принадлежности; фотографии на 77 листах, полученные в ходе осмотра сотового телефона «iPhone», imei – №, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; - конверт белого цвета с документами - накладная от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, фрагмент счета на оплату на 1 листе, фрагмент бумаги на котором находится напечатанный текст, юридические данные ООО «Фор», фрагмент бумаги, на которой находится рукописный текст: «88313274028 ФИО159 ФИО124 или Катя 88313210418», фрагмент бумаги, на которой находится рукописный текст: «Комун. 46 оф. 201 ФИО159», фрагмент бумаги, на которой находится рукописный текст: «8 812 425 30 55…5W40 – 28 000, 0w20 – 63 000, ОйлПост Плоер», приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- предметы, документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска жилища ФИО112 по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>, а именно: ноутбук «SAMSUNG», s\n – HSG991QC200183L, передан на хранение ФИО112 – оставить по принадлежности; фотографии на 35 листах, полученные в ходе осмотра ноутбука «SAMSUNG», s\n – HSG991QC200183L приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; документы - товарная накладная на 1 листе, согласно которой покупатель ФИО142 масел – ООО «Гермес»; лист бумаги, на которой находится рукописный, выполненный красителем черного цвета: «G Deer – 11, Ford – 145-20, CAT – 17 – 20, Toyota – 127 – 49, Nissan – 85, Shell eur – 16, Shell – 48, GM – 40, Mobil сереб. – 34, Mobil вишня – 10, Mobil 15w40 п/ф – 7, Mobil 1040 п/ф – 1»; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, действительна до ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, действительна до ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- предметы, документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО110 по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО64, 

<

адрес>, ФИО7 ФИО164, 

<

адрес>, а именно: папка скоросшиватель с документами - в файле № находится: счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах, в файле № находятся следующие документы: паспорт качества № от 17.03..2017; реквизиты ИП ФИО115;ксерокопия паспорта на имя ФИО115; копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя ФИО115; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на имя ФИО115;карта предприятия ООО «Прокам» на 1 листе; карта контрагента ООО «РВД-ТЕХСЕРВИС» на 1 листе; два листа формата А4 с перечнем марки, количества и стоимостью ФИО142 масла; в файле № находятся следующие документы: обрезок листа блокнота с типографической надписью электронного адреса www.vitex.mobi и логотипом vitex; заказ поставщику ООО «ЮСА металл» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; в файле № находятся следующие документы: обрезок листа блокнота на котором ручкой с чернилами черного цвета от руки имеется надпись «Екатер. Денис.»; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; в файле № находятся следующие документы: обрезок листа на котором ручкой синего цвета от руки имеется надпись «ФИО339.»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи с надписью карандашом «Дисконт масла»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 3-х экземплярах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах в 2-х экземплярах; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи с надписью ручкой синего цвета «ФИО190 Челябинск»; карточка предприятия ИП ФИО92 на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; карта предприятия ИП ФИО92 на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ксерокопия квитанции на 1 листе от ДД.ММ.ГГГГ; лист формата А4 с перечнем смазочных материалов и брендов фильтрующих элементов; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи с надписью ручкой синего цвета «г. ФИО116»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах в 2-х экземплярах; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи с надписью ручкой синего цвета «ФИО340 ФИО124», карта партнера на 1 листе в 2-х экземплярах, реквизиты ООО «АгроПромСнаб» на 1 листе; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи где ручкой синего цвета записан номер телефона гр-на Ильнур, т.№, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах, реквизиты ИП ФИО117 на 1 листе в двух экземплярах, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи где ручкой синего цвета имеется надпись «База шелл Красноярск», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, ксерокопия паспорта на 1 листе на имя гр-на ФИО118; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи где ручкой синего цвета имеется надпись «ФИО161 

<

адрес> обл», расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; в файле №: расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи где ручкой синего цвета имеется надпись «ФИО341 Волгоград», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи, где карандашом имеется надпись «маслоПром», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи где ручкой синего цвета имеется надпись «пром Масла Миас», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи где ручкой синего цвета имеется надпись «

<

адрес> ФИО170», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, 2 листа формата А4 с перечнем масла разных марок, распечатанным на принтере, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи голубого цвета, где ручкой синего цвета имеется надпись «Маантам Севастополь», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в 2-х экземплярах, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; в файле № находятся следующие документы: лист ФИО78 записи голубого цвета, где ручкой черного цвета имеется надпись «Альбине Оренбург»; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах в 2-х экземплярах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах в 2-х экземплярах. Этикетки-наклейки: этикетки белые самоклеющиеся Shell Tellus S4 VX 32 в кол-ве 9 шт.; этикетки желтые самоклеющиеся Shell Tellus S4 VX в кол-ве 9 шт.; этикетки Ford Formula, склеенные в конверт, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения ООО «Компания Индевел», расположенном по адресу: 

<

адрес>Б, оф. 35, а именно: гарантийная карта на EBS 260 № на 1 листе; гарантийная карта на EBS 260 № на 1 листе; гарантийная карта на EBS 260 № на 1 листе; гарантийная карта на EBS 260 № на 1 листе, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска офисного помещения ООО «Новахим», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО163 ФИО133, 

<

адрес>, оф. 2, а именно: договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; реестр документов за январь 2016 – апрель 2018 на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от 0303.2017 на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах между ООО «ФИО140-Ойл» (поставщик) и ООО «Новахим» (покупатель); реестр документов за январь 2016 – апрель 2018 на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; реестр документов за январь 2016 – апрель 2018 на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; реестр документов за январь 2016 – апрель 2018 на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; электронная переписка между адресатами Oils ФИО205 «ella.oilsmarket@gmail.com» и artem@novahim96.ru в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 14 листах, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле; 

- документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО133 №74 в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, а именно: счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от 12.112.2016 на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Центральный райсуд г. ФИО64 в срок десяти суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и желании иметь защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, выразив соответствующее волеизъявление письменно в своей апелляционной жалобе либо отдельном заявлении.

Председательствующий Н.

<

адрес>