Дело № 1-41/2020 24 января 2020 г.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Ткачевой О.С., при секретаре Деркач Ю.В., 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга ФИО1, 

подсудимого ФИО2, 

защитника - адвоката Щербакова А.И., представившего ордер № от 10.12.2019 года, удостоверение №; защитника – адвоката Ситниковой Е.П., представившей ордер № от 18.12.2019 года, удостоверение №,

рассмотрев в открытом судебном заседании 24.01.2020 г. в Санкт-Петербурге материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца 

<

адрес>, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей: ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающего в должности операционного директора ООО «Вектор Плюс», зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, 

в порядке ст.ст. 91,92 УПК РФ не задерживавшегося, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с с ФИО14, осужденной приговором Ленинского районного суда Санкт-Петербурга от 19.12.2019 года и иными лицами (1,2,3,4,5,6), уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в период с 13.06.2012 по 21.05.2014, находясь на территории Санкт-Петербурга, совершил приобретение путем обмана права на чужое имущество, принадлежащее ОАО «Институт архитектурно-строительного проектирования», ИНН № (далее – ОАО «ИАСП», Общество), 100 % акций которого находится в собственности Российской Федерации, в виде нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, общей площадью 4237,6 кв.м, стоимостью не менее 231 090 000 рублей, и права требования на имевшуюся у ОАО «ИАСП» дебиторскую задолженность на общую сумму не менее 62 157 440 рублей 24 копейки, а всего на чужое имущество на общую сумму не менее 293 247 440 рублей 24 копейки путем приобретения на электронных торгах данного недвижимого имущества и дебиторской задолженности за 7 502 898 рублей 07 копеек ООО «СПБ-РИЭЛТИ» (ИНН №), чем причинила Российской Федерации ущерб в особо крупном размере на общую сумму не менее 285 744 542 рублей 17 копеек, при следующих обстоятельствах. 

Двое других лиц (№ и №), достоверно зная, что ОАО «ИАСП» является собственником нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, имеющего высокую рыночную стоимость, от использования которого в коммерческой деятельности можно получать стабильный доход, о наличии у Общества дебиторской задолженности, а также о неудовлетворительном финансовом состоянии ОАО «ИАСП», в период с 13.06.2012 г. по 02.11.2012 г., находясь в неустановленном месте, решили приобрести путем обмана право на вышеуказанное имущество и право требования на имевшуюся у ОАО «ИАСП» дебиторскую задолженность, в особо крупном размере, по заведомо заниженной цене, передав данные права подконтрольному им юридическому лицу, для чего, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в указанный период времени, находясь в неустановленном месте, привлекли к совершению преступления и разработки его плана ранее знакомое им другое лицо (№ 3), являющегося арбитражным управляющим, членом некоммерческого партнерства «Объединение арбитражных управляющих «Авангард», обладающую специальными познаниями и большим опытом в сфере банкротства юридических лиц, которая в указанный период времени, находясь в неустановленном месте, дало свое согласие на участие в совершении данного преступления и разработку его плана за денежное вознаграждение, вступив, таким образом, в преступный сговор с двумя другими лицами (№ 1 и № 2) на совершение преступления. 

Для реализации вышеуказанного преступного умысла другое лицо (№ 3) в период с 13.06.2012 г. по 02.11.2012 г., находясь в неустановленном месте, разработало преступный план по приобретению путем обмана права на имущество ОАО «ИАСП» и права требования на имевшуюся у последнего дебиторскую задолженность в особо крупном размере, путем банкротства ОАО «ИАСП» и приобретения указанного имущества и дебиторской задолженности на электронных торгах по заведомо заниженной цене. 

Согласно указанному плану требовалось приискать неисполненное решение суда о взыскании с ОАО «ИАСП» кредиторской задолженности и лиц из числа кредиторов Общества, не осведомленных о преступном умысле участников преступной группы, заинтересованных в погашении имеющейся кредиторской задолженности, для введения их в состав комитета кредиторов ОАО «ИАСП» с целью принятия последним необходимых участникам преступной группы решений о проведении торгов по продаже имущества Общества, инициировать введение процедуры банкротства в отношении ОАО «ИАСП», привлечь к ведению процедуры банкротства подконтрольного участникам преступной группы арбитражного управляющего для проведения заседаний комитета кредиторов ОАО «ИАСП» с целью принятия последним решения о проведении торгов по продаже имущества ОАО «ИАСП» подконтрольным другим лицам (№ 1 и № 2) организатором торгов на подконтрольной организатору торгов электронной площадке и утверждения предложения о продаже имущества ОАО «ИАСП» на необходимых для победы в торгах подконтрольного двух другим лицам (№ 1 и № 2) юридического лица условиях, привлечь таких представителей организатора торгов и электронной площадки, которые смогут провести торги по продаже имущества ОАО «ИАСП» таким образом, чтобы победителем по итогам их проведения посредством публичного предложения стало именно подконтрольное двум другим лицам (№ 1 и № 2) юридическое лицо. 

Согласно вышеуказанному плану трое других лиц (№ 1, № 2 и № 3) распределили преступные роли таким образом, что каждый имел определенный круг обязанностей и выполнял конкретную роль в совершении преступления.

В соответствии с распределением преступных ролей и согласованным преступным планом другое лицо № 3 приняло на себя следующие преступные обязательства:

-привлечь подконтрольного ей арбитражного управляющего для ведения процедуры банкротства ОАО «ИАСП» в соответствии с преступными указаниями двух других лиц (№ 1 и № 2), проведения заседаний комитета кредиторов ОАО «ИАСП» с целью принятия последним решения о проведении торгов по продаже имущества ОАО «ИАСП» подконтрольным двум другим лицам (№ 1 и № 2) организатором торгов на подконтрольной организатору торгов электронной площадке и утверждения предложения о продаже имущества ОАО «ИСАП» на необходимых для победы в торгах подконтрольного двум другим лицам (№ 1 и № 2) юридического лица условиях; 

-приискать и совместно с двумя другими лицами (№ 1 и № 2) привлечь к совершению преступления представителей организатора торгов и электронной площадки для проведения торгов по продаже имущества ОАО «ИАСП» таким образом, чтобы победителем по итогам их проведения стало подконтрольное двум другим лицам (№ 1 и № 2) юридическое лицо, а также для разработки соответствующей документации для проведения указанных торгов;

-совместно с двумя другими лицами (№ 1 и № 2) давать подконтрольному им арбитражному управляющему указания о совершении им действий, необходимых для реализации вышеуказанного преступного плана. 

Другое лицо (№ 1) приняло на себя следующие преступные обязательства:

-приискать не исполненное решение суда о взыскании с ОАО «ИАСП» кредиторской задолженности, а также лиц из числа кредиторов Общества, не осведомленных об их преступном умысле, заинтересованных в погашении имеющейся кредиторской задолженности, для введения их в состав комитета кредиторов ОАО «ИАСП» с целью принятия последним необходимых участникам преступной группы решений о проведении торгов по продаже имущества Общества;

-обеспечить введение процедуры банкротства в отношении ОАО «ИАСП»; 

-совместно с двумя другими лицами (№ 3 и № 2) давать подконтрольному им арбитражному управляющему указания о совершении им действий, необходимых для реализации вышеуказанного преступного плана; 

-совместно с двумя другими лицами (№ 3 и № 2) привлечь к совершению преступления, а затем контролировать и согласовывать действия представителей подконтрольного последним организатора торгов и подконтрольной организатору торгов электронной площадки;

-совместно с другим лицом (№ 2) осуществлять финансирование процедуры банкротства ОАО «ИАСП» и выплатить вознаграждение привлеченным к совершению преступления лицам; 

-приискать подконтрольное ему - (другому лицу № 1) и другому лицу (№ 2) юридическое лицо, которое будет признано победителем электронных торгов по продаже имущества ОАО «ИАСП», и на которое будет оформлено право собственности на указанное имущество, а также право требования на имевшуюся у ОАО «ИАСП» дебиторскую задолженность; 

-обеспечить подписание по окончании электронных торгов от своего имени документов, необходимых для перехода права собственности от ОАО «ИАСП» к подконтрольному ему и другому лицу (№ 2) юридическому лицу; 

-дать указание третьему лицу, не осведомленному об их преступном умысле, имеющему право действовать от имени подконтрольного ему - (другому лицу № 1) и другому лицу (№ 2) юридического лица по доверенности, подать в Управление Росреестра по г. Санкт-Петербургу необходимые документы для осуществления регистрации перехода права собственности на имущество ОАО «ИАСП» к вышеуказанному подконтрольному юридическому лицу. 

В соответствии с распределением преступных ролей и согласованным преступным планом другое лицо (№ 2) приняло на себя следующие преступные обязательства:

-совместно с двумя другими лицами (№ 3 и № 1) давать подконтрольному им арбитражному управляющему указания о совершении им действий, необходимых для реализации вышеуказанного преступного плана; 

-совместно с двумя другими лицами (№ 3 и № 1) привлечь к совершению преступления, а затем контролировать и согласовывать действия представителей подконтрольного последним организатора торгов и подконтрольной организатору торгов электронной площадки;

-совместно с другим лицом (№ 1) осуществлять финансирование процедуры банкротства ОАО «ИАСП» и выплатить вознаграждение привлеченным к совершению преступления лицам. 

Таким образом, распределив между собой преступные роли, трое других лиц (№1,№2,№3) приступили к непосредственному совершению преступления. 

Так, другое лицо (№ 3), действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с двумя другими лицами (№ 1 и № 2), согласно отведенной ему преступной роли, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, в период с 13.06.2012 г. по 29.11.2012 г., находясь в неустановленном месте, привлекло к совершению преступления ранее знакомое ему другое лицо (№ 4), являющегося арбитражным управляющим, членом некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих «Дело» (далее – НП «СРО НАУ «Дело»), для выполнения обязанностей арбитражного управляющего ОАО «ИАСП» и принятия в ходе процедуры банкротства общества формально законных решений, однако в данном случае направленных на достижение заведомо незаконного преступного результата в виде продажи имущества ОАО «ИАСП» подконтрольному двум другим лицам (№ 1 и № 2) юридическому лицу путем проведения торгов в электронной форме, который в указанное время, находясь в неустановленном месте, дал свое согласие на участие в совершении преступления за денежное вознаграждение. 

При этом другое лицо (№1), действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, в период с 13.06.2012 г. по 02.11.2012 г., находясь в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга, убедил ранее знакомого ему Свидетель №19, не осведомленного о преступном умысле вышеуказанных лиц, выкупить долг ОАО «ИАСП» перед ООО «Гефест» (ИНН № в размере 1 400 000 рублей, возникший из договора № от 04.05.2008 г. на оказание услуг, заключенного между указанными обществами, и инициировать банкротство ОАО «ИАСП», ложно мотивируя необходимость банкротства общества тем, что после реализации имущества ОАО «ИАСП» на электронных торгах из вырученных от продажи денежных средств он сможет вернуть ему (Свидетель №19) денежный заем на общую сумму 5 000 000 рублей. 

В связи с чем Свидетель №19, будучи не осведомленным о преступном умысле вышеуказанных лиц и введенным в заблуждение другим лицом (№1) относительного истинных преступных намерений участников преступной группы, желая получить обратно принадлежащие ему и его знакомому Свидетель №17 денежные средства на общую сумму 5 000 000 рублей, ранее переданные последними в пользу ОАО «ИАСП» по просьбе другого лица (№1) якобы для выплаты заработной платы сотрудникам Общества по договорам займа, датированным 31.07.2012 г. на сумму 1 000 000 рублей и 21.08.2012 г. на сумму 4 000 000 рублей, в период с 13.06.2012 г. по 02.11.2012 г., находясь в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга, убедил Свидетель №17, так же не осведомленного о преступном умысле вышеуказанных лиц, выкупить долг ОАО «ИАСП» перед ООО «Гефест» в размере 1400 000 рублей, возникший из договора № от 04.05.2008 г. на оказание услуг, заключенного между указанными обществами, и инициировать банкротство ОАО «ИАСП».

Затем, Свидетель №17., будучи неосведомленным о преступном умысле участников преступной группы, желая получить обратно принадлежащие ему и Свидетель №19 вышеуказанные денежные средства в размере 5 000 000 рублей, действуя по просьбе Свидетель №19, введенного в заблуждение другим лицом (1) относительно истинных преступных намерений участников преступной группы, а также как генеральный директор ООО «СтройКом» (ИНН №), в период с 13.06.2012 по 02.11.2012, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, убедил генерального директора ООО «Гефест» Свидетель №11, также неосведомленного о преступном умысле вышеуказанных лиц, уступить право требования ООО «Гефест» к ОАО «ИАСП» ООО «СтройКом» в сумме 1 419 294, 50 рублей, возникшее на основании вышеуказанного договора № от 04.05.2008, за его фактическую стоимость в размере 1 400 000 рублей, мотивируя свое предложение выгодой Свидетель №11, обусловленной возможностью скорейшего погашения имеющейся в течение длительного времени дебиторской задолженности в указанной сумме. При этом Свидетель №11 в указанное время, находясь в вышеуказанном офисе, согласился на его (Свидетель №17) предложение с целью получения ООО «Гефест» денежных средств в сумме 1 400 000 рублей. 

После этого Свидетель №17., будучи неосведомленным о преступном умысле участников преступной группы, желая получить обратно принадлежащие ему и Свидетель №19 вышеуказанные денежные средства в размере 5 000 000 рублей, действуя по просьбе Свидетель №19, введенного в заблуждение другим лицом (1) относительного истинных преступных намерений участников преступной группы, в период с 13.06.2012 по 02.11.2012, находясь в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга, изготовил предварительное соглашение, датированное 02.11.2012, согласно которому ООО «СтройКом» обязалось оплатить на расчетный счет ООО «Гефест» денежные средства в сумме 1 400 000 рублей за уступаемое право требования, которое в указанный период времени Свидетель №17 и Свидетель №11, будучи неосведомленными о преступном умысле участников преступной группы, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, лично собственноручно подписали от имени генерального директора ООО «СтройКом» и генерального директора ООО «Гефест», соответственно.

Далее, Свидетель №17., как генеральный директор ООО «СтройКом», будучи неосведомленным о преступном умысле участников преступной группы, действуя по просьбе Свидетель №19, введенного в заблуждение другим лицом (1) относительного истинных преступных намерений участников преступной группы, в период с 02.11.2012 по 06.11.2012, находясь в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга, осуществил оплату безналичным путем денежных средств в общей сумме 1 400 000 рублей в рамках исполнения обязательств по вышеуказанному предварительному соглашению, в результате чего с расчетного счета ООО «СтройКом» №, открытого в ЗАО «АКБ «Турбобанк», на расчетный счет ООО «Гефест» №, открытый в Приморское ОСБ № Северо-Западного Банка Сбербанка РФ, были перечислены денежные средства в сумме 560 000 рублей по платежному поручению № от 02.11.2012 и в сумме 840 000 рублей по платежному поручению № от 06.11.2012. 

Затем, Свидетель №11, неосведомленный о преступном умысле участников преступной группы, как генеральный директор ООО «Гефест», в период с 06.11.2012 по 29.11.2012, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, передал генеральному директору ООО «СтройКом» Свидетель №17, также неосведомленному о преступном умысле участников преступной группы, документы, касающиеся права требования долга ООО «Гефест» к ОАО «ИАСП» в сумме 1 419 294, 50 рублей, в том числе мировое соглашение от 14.11.2011 по делу № А56-54446/2011, определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.11.2011 по делу № А56-54446/2011, исполнительный лист от 19.12.2011, выданный Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-54446/2011, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя ООО «Гефест», постановку на налоговый учет и государственную регистрацию указанного общества.

При этом, неустановленное лицо, неосведомленное о преступном умысле участников преступной группы, при неустановленных обстоятельствах, в период с 13.06.2012 по 29.11.2012 изготовило и передало Свидетель №17 заявление конкурсного кредитора о признании должника ОАО «ИАСП» несостоятельным (банкротом), датированное 31.10.2012, от имени генерального директора ООО «Гефест» Свидетель №11, согласно которому последнее просит признать ОАО «ИАСП» несостоятельным (банкротом), ввести в отношении него процедуру наблюдения; признать требование конкурсного кредитора – заявителя ООО «Гефест» в размере 1 419 294, 50 рублей основного долга обоснованным и подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов Должника; утвердить временным управляющим ОАО «ИАСП» арбитражного управляющего другого лица (4), являющегося членом НП «СРО НАУ «Дело».

Далее, Свидетель №11, неосведомленный о преступном умысле вышеуказанных лиц, в период с 06.11.2012 по 29.11.2012, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, по просьбе Свидетель №17, действующего, в свою очередь, по просьбе Свидетель №19, введенного в заблуждение другим лицом (1) относительного истинных преступных намерений участников преступной группы, лично собственноручно подписал вышеуказанное заявление конкурсного кредитора о признании должника ОАО «ИАСП» несостоятельным (банкротом).

29.11.2012 в неустановленное время неустановленное лицо, неосведомленное о преступном умысле участников преступной группы, при неустановленных обстоятельствах, находясь по адресу: 

<

...>, подало в канцелярию Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области вышеуказанное заявление конкурсного кредитора о признании должника ОАО «ИАСП» несостоятельным (банкротом), датированное 31.10.2012, от имени генерального директора ООО «Гефест» Свидетель №11, копию мирового соглашения от 14.11.2011 по делу № А56-54446/2011, копию определения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.11.2011 по делу № А56-54446/2011 и иные документы, необходимые для введения процедуры банкротства, которые Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 29.11.2012 зарегистрированы под № А56-71687/2012.

03.12.2012 судьей Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области ФИО3, неосведомленной о преступном умысле вышеуказанных лиц, введенной в заблуждение относительно законности их действий, по результатам рассмотрения указанного заявления конкурсного кредитора о признании должника ОАО «ИАСП» несостоятельным (банкротом), датированного 31.10.2012, и иных документов, необходимых для возбуждения дела о банкротстве, вынесено определение о возбуждении дела № А56-71687/2012 о несостоятельности (банкротстве) ОАО «ИАСП».

На основании указанного решения суда другое лицо (4), действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с другими лицами (3),(1),(2), в целях реализации вышеуказанного плана совершения преступления, в период с 03.12.2012 по 07.12.2012, находясь в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга, изготовил и лично собственноручно подписал от своего имени заявление о согласии быть утвержденным на должность арбитражного управляющего ОАО «ИАСП» от 07.12.2012, которое в период с 07.12.2012 по 11.12.2012 представителем НП «СРО НАУ «ДЕЛО» по доверенности от 01.01.2012 ФИО12, неосведомленной о преступном умысле вышеуказанных лиц, вместе с документами, подтверждающими соответствие кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – ФЗ № 127), направлено в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по вышеуказанному адресу с целью дальнейшего назначения другого лица (4) на должность временного управляющего ОАО «ИАСП».

При этом, Свидетель №17, будучи неосведомленным о преступном умысле участников преступной группы, желая получить обратно принадлежащие ему и Свидетель №19 вышеуказанные денежные средства в размере 5 000 000 рублей, действуя по просьбе Свидетель №19, введенного в заблуждение другим лицом (1) относительного истинных преступных намерений участников преступной группы, в период времени с 29.11.2012 по 14.12.2012, находясь в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга, изготовил доверенность от 06.12.2012, уполномочивающую его представлять интересы ООО «Гефест» в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также сопроводительное письмо от 06.12.2012, согласно которому в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области дополнительно направляются документы, необходимые для введения процедуры наблюдения ОАО «ИАСП»: платежное поручение № от 09.11.2012, подтверждающее оплату госпошлины, копия исполнительного листа от 19.12.2011, выданного Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-54446/2011, которые в период с 29.11.2012 по 14.12.2012 Свидетель №11, будучи неосведомленным о преступном умысле участников преступной группы, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, лично собственноручно подписал по просьбе Свидетель №17 от своего имени, а также удостоверил данные документы оттисками печати ООО «Гефест».

14.12.2012 в неустановленное время неустановленное лицо, неосведомленное о преступном умысле участников преступной группы, при неустановленных обстоятельствах, находясь по адресу: 

<

...>, подало в канцелярию Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области во исполнение определения последнего от 03.12.2012 по делу № А56-71687/2012 для приобщения к материалам дела платежное поручение № от 09.11.2012, подтверждающее оплату госпошлины, копию исполнительного листа от 19.12.2011, выданного Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-54446/2011, по вышеуказанному сопроводительному письму от 06.12.2012 от имени генерального директора ООО «Гефест» Свидетель №11

Далее, 20.12.2012 в период времени с 09 часов 22 минут до 09 часов 37 минут Свидетель №17 в ходе судебного заседания в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-71687/2012, находясь по адресу: 

<

...>, действуя на основании вышеуказанной доверенности от имени заявителя ООО «Гефест», будучи неосведомленным о преступном умысле участников преступной группы, действуя по просьбе Свидетель №19, введенного в заблуждение другим лицом (1) относительного истинных преступных намерений участников преступной группы, поддержал заявление ООО «Гефест», датированное 31.10.2012, о признании ОАО «ИАСП» несостоятельным (банкротом), введении в отношении него процедуры наблюдения; об утверждении временным управляющим ОАО «ИАСП» арбитражного управляющего другого лица (4). 

После чего, 25.12.2012 судьей Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области ФИО3, неосведомленной о преступном умысле вышеуказанных лиц, введенной в заблуждение относительно законности их действий, по делу № А56-71687/2012 вынесено определение о введении в отношении ОАО «ИАСП» процедуры наблюдения, утверждении временным управляющим должника другого лица (4), включении требования ООО «Гефест» в размере 1 419 294, 50 рублей основного долга в реестр требований кредиторов должника с отнесением в третью очередь удовлетворения требований кредиторов. 

В дальнейшем, другое лицо (4) 10.04.2013 в период с 14 часов 00 минут по 15 часов 50 минут, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, по указанию другого лица (3), создавая видимость выполнения своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством, провело первое собрание кредиторов ОАО «ИАСП», в ходе которого поставило на голосование вопросы об обращении в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с ходатайством о признании ОАО «ИАСП» банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства, утверждении его, как исполняющего обязанности временного управляющего ОАО «ИАСП», арбитражным управляющим Общества на следующую процедуру банкротства, образовании комитета кредиторов ОАО «ИАСП» и избрании его членов, ложно мотивируя перед кредиторами, неосведомленными о преступном умысле вышеуказанных лиц, необходимость открытия конкурсного производства в отношении ОАО «ИАСП» возможностью соразмерного удовлетворения их требований, а необходимость создания комитета кредиторов ОАО «ИАСП» - возможностью представлять законные интересы конкурсных кредиторов, уполномоченных органов, осуществлять контроль за действиями арбитражного управляющего, действуя, в действительности, с целью продажи имущества Общества подконтрольному другим лицам (1) и (2) юридическому лицу в рамках конкурсного производства, путем проведения торгов в электронной форме в порядке ст. 139 ФЗ № 127, а также с целью принятия комитетом кредиторов ОАО «ИАСП» необходимых для этого решений в ходе указанной процедуры банкротства. 

Участники первого собрания кредиторов ОАО «ИАСП» с правом голоса Свидетель №17., ФИО13, Свидетель №14, неосведомленные о преступном умысле вышеуказанных лиц, будучи введенными в заблуждение относительно истинной цели проведения собрания, 10.04.2013 в период с 14 часов 00 минут по 15 часов 50 минут, находясь по адресу: 

<

адрес>, решили обратиться в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с ходатайством о признании ОАО «ИАСП» банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства, утверждении арбитражным управляющим ОАО «ИАСП» на следующую процедуру банкротства другого лица (4), исполняющего обязанности временного управляющего ОАО «ИАСП», образовании и избрании комитета кредиторов Общества в количестве трех человек: Свидетель №17, ФИО13, Свидетель №14 

Затем, другое лицо (4), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, 15.04.2013 в неустановленное время, находясь по адресу: 

<

...>, подало в канцелярию Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области документы, необходимые для признания ОАО «ИАСП» банкротом и открытия в отношении него конкурсного производства, в том числе, изготовленный им в период с 10.04.2013 по 15.04.2013 в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга, и лично собственноручно подписанный от своего имени, как временного управляющего Общества, протокол от 10.04.2013 вышеуказанного первого собрания кредиторов ОАО «ИАСП».

При этом, другое лицо (4), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, в период с 10.04.2013 по 18.04.2013, находясь в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга, изготовило и лично собственноручно подписало от своего имени заявление о согласии быть утвержденным на должность арбитражного управляющего ОАО «ИАСП» от 18.04.2013, которое в период с 18.04.2013 по 22.04.2013 представителем НП «СРО НАУ «ДЕЛО» по доверенности от 01.01.2013 ФИО12, неосведомленной о преступном умысле вышеуказанных лиц, вместе с документами, подтверждающими соответствие кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным ФЗ № 127, направлено в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с целью дальнейшего назначения другого лица (4) на должность конкурсного управляющего ОАО «ИАСП».

26.04.2013 судьей Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области ФИО3, неосведомленной о преступном умысле вышеуказанных лиц, введенной в заблуждение относительно законности их действий, по делу № А56-71687/2012 по результатам рассмотрения вышеуказанных документов вынесено решение о прекращении процедуры наблюдения в отношении ОАО «ИАСП», признании ОАО «ИАСП» банкротом, открытии конкурсного производства и утверждении конкурсным управляющим другое лицо (4).

После чего другое лицо (4) с 26.04.2013, согласно ч. 1 ст. 129 ФЗ № 127 получило возможность осуществлять полномочия руководителя - ОАО «ИАСП», то есть единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора, выполнять в соответствии с п.п. 16.1, 16.3-16.5 Устава ОАО «ИАСП», утвержденного распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 29.12.2008 № 244-р, организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции в Обществе, а также осуществлять руководство текущей деятельностью ОАО «ИАСП», являясь, тем самым, с указанного времени лицом, выполняющим управленческие функции в данной коммерческой организации.

Таким образом, с 26.04.2013 у других лиц (1), (2) и (3) появилась возможность контролировать процедуру банкротства ОАО «ИАСП» через привлеченного к совершению преступления другого лица (4), утвержденного вышеуказанным решением суда на должность конкурсного управляющего Общества, для дальнейшего принятия комитетом кредиторов ОАО «ИАСП» решения о проведении торгов по продаже имущества последнего подконтрольным другим лицам (1) и (2) организатором торгов на подконтрольной организатору торгов электронной площадке и утверждения предложения о продаже имущества ОАО «ИАСП» на необходимых для победы в торгах подконтрольного другим лицам (1) и (2) юридического лица условиях. 

Далее, другие лица (3), (1), (2), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, в один из дней в период с 01.06.2013 по 31.07.2013, находясь в кофейне «Кофе Хауз», расположенной по адресу: 

<

адрес>, привлекли к совершению преступления знакомых другого лица (3) – другое лицо (5) и ФИО14, осужденной приговором Ленинского районного суда Санкт-Петербурга 19.12.2019 года, являющихся специалистами в области проведения электронных торгов, для организации и проведения торгов по продаже имущества ОАО «ИАСП» по заведомо заниженной цене, которые в указанное время, находясь по вышеуказанному адресу, дали свое согласие на участие в совершении преступления за денежное вознаграждение.

Затем, другие лица (3), (1), (2), (5) и ФИО14, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, в период с 01.09.2013 по 17.10.2013, в ходе неоднократных встреч в гостинице «Астория», расположенной по адресу: 

<

адрес>, и в иных неустановленных местах на территории г. Санкт-Петербурга, достигли преступной договоренности о проведении торгов по продаже имущества ОАО «ИАСП» по заведомо заниженной цене в три этапа подконтрольным другому лицу (5), ФИО14, другому лицу (6) организатором торгов ООО «Организация современных торгов», ИНН № (далее – ООО «ОСТ») на подконтрольной им электронной площадке ООО «АРБИТАТ» (ИНН №), фактическими руководителями которых являлись другие лица (5), ФИО14, другое лицо (6).

После чего другое лицо (5) и ФИО14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с участниками преступной группы, согласно отведенной им роли, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, в один из дней в период с 01.09.2013 по 17.10.2013, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, привлекли к совершению преступления другое лицо (6), являющегося с 23.08.2013 в соответствии с решением общего собрания участников ООО «АРБИТАТ» (протокол № от 22.08.2013), протоколом № общего собрания участников ООО «АРБИТАТ» от 20.08.2013 и приказом генерального директора данного общества № от 23.08.2013, единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором ООО «АРБИТАТ», выполняющим в соответствии с п.п. 10.1, 10.3, 10.6 Устава ООО «АРБИТАТ», утвержденного решением о создании ООО «АРБИТАТ» от 29.06.2011 учредителя ФИО15, организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции в указанном обществе, а также осуществляющим руководство текущей деятельностью ООО «АРБИТАТ», то есть являющегося лицом, выполняющим управленческие функции в данной коммерческой организации, для организации и проведения торгов по продаже имущества ОАО «ИАСП», который в указанное время, находясь по вышеуказанному адресу, дал свое согласие на участие в совершении преступления за денежное вознаграждение.

С целью реализации совместного с другими лицами (3), (1), (2) и другим лицом (4) преступного умысла другие лица (5), ФИО14 и другое лицо (6) согласовали план совершения преступления в своей части и распределили роли следующим образом: 

ФИО14, осужденная приговором Ленинского районного суда Санкт-Петербурга 19.12.2019 года, приняла на себя следующие преступные обязательства: 

- обратиться в НП «СРО НАУ «Дело» с ходатайством об аккредитации организатора торгов ООО «ОСТ» в целях проведения торгов по продаже имущества ОАО «ИАСП»; 

- заключить и подписать агентский договор с ОАО «ИАСП» на подготовку, организацию и проведение торгов в электронной форме на электронной площадке по реализации имущества ОАО «ИАСП» от имени генерального директора ООО «ОСТ» ФИО16, неосведомленного о преступном умысле вышеуказанных лиц; 

- совместно с другими лицами (5) и (6) разработать предложение о порядке, сроках и условиях продажи имущества ОАО «ИАСП»; 

- совместно с другими лицами (5) и (6) организовать и провести торги в электронной форме на электронной площадке ООО «АРБИТАТ» по реализации имущества ОАО «ИАСП»; 

- подготовить тексты публикаций о проведении торгов по продаже имущества ОАО «ИАСП» и направить их в газету «Коммерсантъ», подготовить и разместить объявления о проведении указанных торгов на сайте электронной площадки ООО «АРБИТАТ» по адресу www.arbitat.ru (ввв.арбитат.ру), а также на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ) в сети «Интернет» по адресу www.bankrot.fedresurs.ru (ввв.банкрот.федресурс.ру);

- зарегистрировать подконтрольного другим лицам (1) и (2) участника на электронной площадке ООО «АРБИТАТ» и подать от его имени заявку на участие в торгах; 

- приискать специалиста в области компьютерной техники, который обеспечит победу подконтрольного другим лицам (1) и (2) юридического лица на этапе торгов по продаже имущества ОАО «ИАСП» методом публичного предложения, путем изменения времени подачи заявки на более раннее по отношению к иным участникам торгов. 

Другое лицо (5) приняло на себя следующие преступные обязательства: 

- совместно с ФИО14 и другим лицом (6) разработать предложение о порядке, сроках и условиях продажи имущества ОАО «ИАСП»; 

- совместно с ФИО14 и другим лицом (6) организовать и провести торги в электронной форме на электронной площадке ООО «АРБИТАТ» по реализации имущества ОАО «ИАСП»; 

- докладывать о результатах торгов другим лицам (1) и (2);

Другое лицо (6) приняло на себя следующие преступные обязательства: 

- совместно с ФИО14 и другим лицом (5) разработать предложение о порядке, сроках и условиях продажи имущества ОАО «ИАСП»; 

- совместно с ФИО14 и другим лицом (5) организовать и провести торги в электронной форме на электронной площадке ООО «АРБИТАТ» по реализации имущества ОАО «ИАСП»; 

- предоставить электронную площадку ООО «АРБИТАТ» для проведения торгов по реализации имущества ОАО «ИАСП»; 

- подписать протоколы о результатах проведения торгов по реализации имущества ОАО «ИАСП» от своего имени, как генерального директора ООО «АРБИТАТ».

При этом, другое лиц (3), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, в период с 01.09.2013 по 17.10.2013, находясь в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга, при неустановленных обстоятельствах, дало указание другому лицу (4) провести заседание комитета кредиторов ОАО «ИАСП», на котором принять решение обязать конкурсного управляющего общества обратиться в НП «СРО НАУ «Дело» с ходатайством об аккредитации организатора торгов ООО «ОСТ» в целях проведения торгов по продаже имущества ОАО «ИАСП». 

Другое лицо (4) 17.10.2013 в период с 12 часов 00 минут по 12 часов 45 минут, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, используя свое служебное положение конкурсного управляющего ОАО «ИАСП», по указанию другого лица (3), провело заседание комитета кредиторов ОАО «ИАСП», в ходе которого поставил перед членами комитета кредиторов последнего Свидетель №17, ФИО13, Свидетель №14, неосведомленными о преступном умысле вышеуказанных лиц, на голосование вопрос о необходимости аккредитации при НП «СРО НАУ «Дело», членом которого он является, ООО «ОСТ», являющейся специализированной организацией - организатором торгов, имеющей в своем штате квалифицированных специалистов, взимающей адекватную плату за оказание соответствующих услуг, для проведения торгов по продаже имущества ОАО «ИАСП», скрыв от членов комитета кредиторов свою преступную заинтересованность в этом и истинную цель получения указанной аккредитации - проведение торгов по продаже имущества ОАО «ИАСП» на подконтрольной другим лицам (1) и (2) электронной площадке для получения имущества Общества по заведомо заниженной цене подконтрольным последним юридическим лицом. 

Члены комитета кредиторов ОАО «ИАСП» Свидетель №17., ФИО13, Свидетель №14, неосведомленные о преступном умысле вышеуказанных лиц, будучи введенными в заблуждение относительно действительной цели аккредитации ООО «ОСТ» при НП «СРО НАУ «Дело», 17.10.2013 в период с 12 часов 00 минут по 12 часов 45 минут, находясь по адресу: 

<

адрес>, единогласно решили обязать конкурсного управляющего ОАО «ИАСП» другого лица (4) обратиться в НП «СРО НАУ «Дело» с ходатайством об аккредитации организатора торгов ООО «ОСТ» в целях проведения торгов по продаже имущества ОАО «ИАСП». 

Другое лицо (4) 18.10.2013 в неустановленное время, находясь в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, используя свое служебное положение, по указанию другого лица (3), подготовило ходатайство об аккредитации организатора торгов – ООО «ОСТ» при НП «СРО НАУ «Дело» от 18.10.2013 от своего имени, как конкурсного управляющего ОАО «ИАСП», которое вместе с протоколом от 17.10.2013 вышеуказанного заседания комитета кредиторов ОАО «ИАСП», изготовленным им в период с 17.10.2013 по 18.10.2013 в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга, и лично собственноручно подписанным от своего имени, а также копией вышеуказанного решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской от 26.04.2013 по делу № А56-71687/2012, направило для рассмотрения в НП «СРО НАУ «Дело», создавая, тем самым, видимость законности действий по исполнению вышеуказанного решения комитета кредиторов ОАО «ИАСП».

Затем, ФИО14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с участниками преступной группы, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, в период с 17.10.2013 по 28.10.2013, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес> подготовила заявление об аккредитации организатора торгов ООО «ОСТ» при НП «СРО НАУ «Дело», которое лично собственноручно подписала от имени номинального руководителя ООО «ОСТ» ФИО17, удостоверила оттиском печати данного общества, и иные неустановленные документы, необходимые для получения аккредитации организатора торгов, которые направила для рассмотрения в НП «СРО НАУ «Дело». 

В период с 17.10.2013 по 28.10.2013 на основании вышеуказанных документов ООО «ОСТ» было аккредитовано при НП «СРО НАУ «Дело» в качестве организатора торгов на период с 28.10.2013 по 27.10.2014. 

После этого другое лицо (4), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, используя свое служебное положение, в период с 18.11.2013 по 04.12.2013, находясь в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга, при неустановленных обстоятельствах, после получения аккредитации ООО «ОСТ» при НП «СРО НАУ «Дело», передало ФИО14 сведения, необходимые для разработки предложения о порядке, сроках и условиях продажи имущества ОАО «ИАСП» и подготовки агентского договора на организацию и проведение торгов с ООО «ОСТ», в том числе сведения об имуществе и дебиторской задолженности ОАО «ИАСП», а также о стоимости указанного имущества и наименовании дебиторов.

ФИО14, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, изготовила агентский договор на организацию и проведение торгов, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО «ИАСП» и ООО «ОСТ», согласно которому последнее обязалось совершить действия по подготовке, организации и проведению торгов в электронной форме на электронной площадке по реализации имущества ОАО «ИАСП», который в указанный период времени ФИО14 и другое лицо (4), находясь в офисе по вышеуказанному адресу, лично собственноручно подписали: ФИО14 - от имени номинального руководителя ООО «ОСТ» ФИО17 и другое лицо (4) - от имени конкурсного управляющего ОАО «ИАСП», а также удостоверили данный агентский договор оттисками печатей указанных обществ. 

При этом, ФИО14, другие лица (5) и (6), действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной им преступной роли, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, в период с 18.11.2013 по 04.12.2013, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, совместно разработали предложение о порядке, сроках и условиях продажи имущества ОАО «ИАСП», в котором указали необходимые согласно действующему законодательству условия, в том числе, что имущество ОАО «ИАСП» (лот № 1): нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, рыночной стоимостью 250 000 000 рублей, дебиторская задолженность ООО «Консалтум Империум» в размере 342 000 рублей, дебиторская задолженность ООО «Мегаполис» в размере 32 128 883, 50 рублей, дебиторская задолженность ООО «Первая Инжиниринговая Компания» в размере 965 616, 44 рубля, дебиторская задолженность ЗАО «Фирма Брейдстрой» в размере 289 153, 91 рубль, дебиторская задолженность ООО «ИСК «Петербург» в размере 337 594, 54 рубля, дебиторская задолженность ООО «Маркон» в размере 6 781 242, 32 рубля, дебиторская задолженность ОАО «Монолит-Кировстрой» в размере 17 272 155,42 рубля, дебиторская задолженность ООО «СРВ Девелопмент» в размере 2 494 341, 52 рубля, дебиторская задолженность ООО «Фирма «ВМС» в размере 1 546 452,59 рублей, подлежит реализации единым лотом с начальной ценой 312 157 440 рублей 24 копейки в ходе аукциона, открытого по составу участников с открытой формой представления предложений о цене имущества, а также указали, что в случае признания торгов несостоявшимися, конкурсный управляющий принимает решение о проведении повторных торгов и об установлении начальной цены на 10 процентов ниже начальной цены, установленной на первоначальных торгах, а в случае признания повторных торгов несостоявшимися, имущество подлежит продаже посредством публичного предложения в порядке, установленном п. 4 ст. 139 ФЗ № 127. 

Кроме того, ФИО14, другие лица (5), (6), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, в период с 18.11.2013 по 04.12.2013, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, указали в данном предложении о порядке, сроках и условиях продажи имущества ОАО «ИАСП» для создания видимости соблюдения действующего законодательства условия, согласно которым при продаже имущества должника посредством публичного предложения в сообщении о проведении торгов указываются, в том числе, величина снижения начальной цены продажи имущества должника и срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена; победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, а также, что продажа имущества должника осуществляется путем проведения торгов организатором торгов ООО «ОСТ» в электронной форме на электронной площадке оператора ООО «АРБИТАТ» по адресу в сети «Интернет» - www.arbitat.ru (ввв.арбитат.ру), то есть организатором торгов и электронной площадкой, фактическими руководителями которых они (ФИО14, другие лица (5), (6)) являются, осознавая, что смогут обеспечить победу в данном аукционе подконтрольного другим лицам (1) и (2) юридического лица путем изменения времени подачи заявки последнего на более раннее по отношению к иным участникам торгов. 

Далее, ФИО14, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, в один из дней в период с 18.11.2013 по 04.12.2013, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, передала другому лицу (4) разработанное ею совместно с другими лицами (5) и (6) предложение о порядке, сроках и условиях продажи имущества ОАО «ИАСП» на бумажном носителе и в электронном виде. 

После этого другое лицо (3), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, в период с 18.11.2013 по 04.12.2013, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, дала указание другому лицу (4) провести заседание комитета кредиторов ОАО «ИАСП», на котором утвердить предложение о порядке, сроках и условиях продажи имущества ОАО «ИАСП», разработанное ФИО14, другими лицами (5), (6), а также принять решение обязать конкурсного управляющего приступить к уступке прав требования должника – ОАО «ИАСП» (дебиторской задолженности), путем их продажи единым лотом на электронных торгах с установлением начальной цены продажи, равной фактическому размеру дебиторской задолженности, в соответствии с данными бухгалтерского учета. 

Другое лицо (4) 04.12.2013 в период с 16 часов 00 минут по 17 часов 05 минут, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, используя свое служебное положение, по указанию другого лица (3), провел заседание комитета кредиторов ОАО «ИАСП», в ходе которого предложил для утверждения членам комитета кредиторов последнего Свидетель №17, ФИО13, Свидетель №14, неосведомленным о преступном умысле вышеуказанных лиц, данное предложение о порядке, сроках и условиях продажи имущества ОАО «ИАСП», а также дополнительный вопрос повестки дня об обязании конкурсного управляющего приступить к уступке прав требования должника – ОАО «ИАСП» (дебиторской задолженности), путем их продажи единым лотом на электронных торгах с установлением начальной цены продажи, равной фактическому размеру дебиторской задолженности, в соответствии с данными бухгалтерского учета, не сообщая членам комитета кредиторов истинную цель утверждения указанного предложения о порядке, сроках и условиях продажи имущества ОАО «ИАСП» и его продажи единым лотом вместе с дебиторской задолженностью общества - проведение торгов по продаже имущества ОАО «ИАСП» на подконтрольной другим лицам (1) и (2) электронной площадке для получения указанного имущества по заведомо заниженной цене подконтрольным им юридическим лицом. 

Члены комитета кредиторов ОАО «ИАСП» Свидетель №17., ФИО13, Свидетель №14, неосведомленные о преступном умысле вышеуказанных лиц, будучи введенными в заблуждение относительно истинной цели проведения заседания и принятия вышеуказанных решений, 04.12.2013 в период с 16 часов 00 минут по 17 часов 05 минут, находясь по адресу: 

<

адрес>, единогласно решили утвердить предложение о порядке, сроках и условиях продажи имущества ОАО «ИАСП», а также обязать конкурсного управляющего приступить к уступке прав требования должника – ОАО «ИАСП» (дебиторской задолженности), путем их продажи единым лотом на электронных торгах с установлением начальной цены продажи, равной фактическому размеру дебиторской задолженности, в соответствии с данными бухгалтерского учета. 

Далее, ФИО14, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, в период с 04.12.2013 по 14.12.2013, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, получив от другого лица (4) протокол вышеуказанного заседания комитета кредиторов ОАО «ИАСП» от 04.12.2013, подала посредством электронной почты с адресом 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>) заявку от 06.12.2013 в ЗАО «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге» на размещение публикации в газете «Коммерсантъ» о проведении торгов по продаже имущества ОАО «ИАСП», а также через личный кабинет «ОСТ» разместила объявление об указанных торгах на сайте ЕФРСБ в сети «Интернет» по адресу www.bankrot.fedresurs.ru (ввв.банкрот.федресурс.ру). 

ФИО14, в период с 04.12.2013 по 14.12.2013, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес> действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, разместила объявление о проведении торгов по продаже имущества ОАО «ИАСП» № на сайте электронной площадки ООО «АРБИТАТ» по адресу www.arbitat.ru (ввв.арбитат.ру) через личный кабинет ООО «ОСТ», указав период предоставления заявок на участие в торгах с 16.12.2013 по 28.01.2014, дату проведения торгов - 30.01.2014, начальную цену лота - 312 157 440 рублей 24 копейки. 

После чего ФИО14 28.01.2014 в неустановленное время, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, обладая правами оператора электронной площадки ООО «АРБИТАТ», имея, в связи с этим, возможность видеть все действия, которые происходят на ней, в том числе, отслеживать все поданные заявки на торги, обнаружив, что задатки от потенциальных участников торгов на расчетный счет ООО «ОСТ» не поступали и на участие в торгах не будет подано ни одной заявки, сообщила о результатах торгов другим лицам (5) и (6) для скорейшей публикации заявки о проведении повторных торгов по продаже имущества ОАО «ИАСП». 

В этот же день в неустановленное время другое лицо (5), действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с иными участниками преступной группы, согласно отведенной ему роли, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, находясь в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга, при неустановленных обстоятельствах, сообщил о результатах проведения торгов другому лицу (1), а также о необходимости предоставления данных покупателя (юридического лица), который должен победить в торгах для того, чтобы успеть зарегистрировать данного участника торгов на электронной площадке ООО «АРБИТАТ» и перечислить задаток на расчетный счет ООО «ОСТ». 

Другое лицо (1), в указанный день в неустановленное время, находясь в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга, при неустановленных обстоятельствах, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, дало указание другому лицу (5) проводить повторные торги по продаже имущества ОАО «ИАСП». 

После этого, ФИО14, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, в период с 28.01.2014 по 30.01.2014, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, подала посредством электронной почты с адресом 

<

данные изъяты> (оэстэ.ооо@яндэкс.ру) заявку от 28.01.2014 в ЗАО «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге» на размещение публикации в газете «Коммерсантъ» о проведении повторных торгов по продаже имущества ОАО «ИАСП».

29.01.2014 в 21 час 50 минут ФИО14, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес> действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, после окончания периода приема заявок на торги, убедившись, что на участие в торгах не было подано ни одной заявки, сформировала и подписала прокол об определении участников торгов на сайте электронной площадки ООО «АРБИТАТ» по адресу www.arbitat.ru (ввв.арбитат.ру) через личный кабинет ООО «ОСТ», который заверила электронной подписью ООО «ОСТ». 

После этого ФИО14 30.01.2014 в 15 часов 36 минут, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, в вышеуказанном личном кабинете сформировала протокол о результатах проведения открытых торгов по лоту №, указав в нем, что лот открытого аукциона в электронной форме признан несостоявшимся согласно п. 17 ст. 110 ФЗ № 127, так как не были представлены заявки на участие, который заверила электронной подписью ООО «ОСТ».

02.02.2014 в неустановленное время ФИО14, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, разместила объявление о проведении повторных торгов по продаже имущества ОАО «ИАСП» № на сайте электронной площадки ООО «АРБИТАТ» по адресу www.arbitat.ru (ввв.арбитат.ру) через личный кабинет ООО «ОСТ», указав период предоставления заявок на участие в торгах с 03.02.2014 по 11.03.2014, дату проведения торгов – 12.03.2014, начальную цену имущества ОАО «ИАСП» – 280 941 696 рублей 22 копейки, что на 10 процентов ниже начальной цены продажи, установленной на первоначальных торгах, а также разместила объявление об указанных торгах на сайте ЕФРСБ в сети «Интернет» по адресу www.bankrot.fedresurs.ru (ввв.банкрот.федресурс.ру). 

Далее, ФИО14, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, по указанию других лиц (1) и (2), в период с 07.02.2014 по 17.02.2014, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, подала посредством электронной почты с адресом 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) заявку от 08.02.2014 в ЗАО «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге» на размещение публикации в газете «Коммерсантъ» о продлении периода представления заявок на участие в торгах по продаже имущества ОАО «ИАСП» до 18.03.2014 и об изменении даты торгов на 19.03.2014, а также разместила объявление аналогичного содержания на сайте ЕФРСБ в сети «Интернет» по адресу www.bankrot.fedresurs.ru (ввв.банкрот.федресурс.ру).

После чего ФИО14 17.03.2014 в неустановленное время, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, обладая правами оператора электронной площадки ООО «АРБИТАТ», имея, в связи с этим, возможность видеть все действия, которые происходят на ней, в том числе, отслеживать все поданные заявки на торги, обнаружив, что задатки от потенциальных участников торгов на расчетный счет ООО «ОСТ» не поступали и на участие в торгах не будет подано ни одной заявки, сообщила о результатах повторных торгов другим лицам (5), (6) для скорейшей публикации заявки о проведении торгов посредством публичного предложения по продаже имущества ОАО «ИАСП». 

17.03.2014 в неустановленное время другое лицо (5), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, находясь в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга, при неустановленных обстоятельствах, сообщило о результатах проведения повторных торгов другому лицу (1). 

Другое лицо (1), в указанный день в неустановленное время, находясь в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга, при неустановленных обстоятельствах, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, дало указание другому лицу (5) проводить торги по продаже имущества ОАО «ИАСП» посредством публичного предложения. 

Затем ФИО14 в период с 17.03.2014 по 18.03.2014, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, подала посредством электронной почты с адресом 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) заявку от 17.03.2014 в ЗАО «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге» на размещение публикации в газете «Коммерсантъ» о проведении торгов по продаже имущества ОАО «ИАСП» посредством публичного предложения. 

18.03.2014 в 15 часов 08 минут ФИО14, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, корпус 1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, после окончания периода приема заявок на повторные торги, убедившись, что на участие в торгах не было подано ни одной заявки, сформировала и подписала прокол об определении участников торгов на сайте электронной площадки ООО «АРБИТАТ» по адресу www.arbitat.ru (ввв.арбитат.ру) через личный кабинет ООО «ОСТ», который заверила электронной подписью ООО «ОСТ». 

После чего ФИО14 19.03.2014 в неустановленное время, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, в вышеуказанном личном кабинете сформировала протокол о результатах проведения открытых торгов по лоту №, указав в нем, что лот открытого аукциона в электронной форме признан несостоявшимся согласно п. 17 ст. 110 ФЗ № 127, так как не были представлены заявки на участие, подписав данный протокол 20.03.2014 в 11 часов 47 минут электронной подписью ООО «ОСТ». 

При этом, другие лица (1) и (2), в период с 02.02.2014 по 17.03.2014, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с иными участниками преступной группы, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, дали указание другому лицу (5) и ФИО14 разработать этапы публичного предложения таким образом, чтобы цена, за которую подконтрольное им (другим лицам (1) и (2)) юридическое лицо приобретет имущество ОАО «ИАСП», составляла не более 7 500 000 рублей, достоверно зная, что стоимость дебиторской задолженности ОАО «ИАСП» составляет 62 157 440 рублей 24 копейки, а рыночная стоимость вышеуказанного недвижимого имущества Общества согласно отчету об оценке № от 18.11.2013 - 250 000 000 рублей.

После этого ФИО14, другие лица (5) и (6) в период с 02.02.2014 по 17.03.2014, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, по указанию других лиц (1) и (2), разработали и согласовали с последними величину снижения цены продажи имущества ОАО «ИАСП» в ходе публичного предложения, а также срок, по истечении которого указанная начальная цена, установленная на повторных торгах в размере 280 941 696 рублей 22 копейки, будет последовательно снижаться, определив один из этапов снижения таким образом, что цена имущества ОАО «ИАСП» резко уменьшится с 93 786 225 рублей 90 копеек до 7 502 898 рублей 07 копеек, для исключения возможной подачи заявок потенциальными покупателями на этапах с более высокой ценой и рассчитывая на появление реальных заявок от последних на указанном этапе снижения с резким уменьшением цены данного имущества, намереваясь также подать заявку на данном этапе от имени подконтрольного другим лицам (1) и (2) юридического лица, которая при помощи технической манипуляции с базой данных на электронной площадке ООО «АРБИТАТ» будет признана победителем торгов, путем последующего изменения времени подачи заявки на более раннее по отношению к иным участникам торгов. 

После разработки и согласования величины снижения цены продажи имущества ОАО «ИАСП» другие лица (1) и (2) в один из дней в период с 02.02.2014 по 20.03.2014, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, дали указание другому лицу (4) после завершения второго этапа торгов созвать комитет кредиторов ОАО «ИАСП» и утвердить данный порядок снижения цены продажи имущества Общества на публичном предложении.

Другое лицо (4) 20.03.2014 в период с 16 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, действуя по указанию других лиц (1) и (2), используя свое служебное положение, провел внеочередное заседание комитета кредиторов ОАО «ИАСП», в ходе которого предложил для утверждения членам комитета кредиторов последнего Свидетель №17, ФИО13, Свидетель №14, неосведомленным о преступном умысле вышеуказанных лиц, величину снижения начальной цены торгов методом публичного предложения, а также срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена, скрыв от членов комитета кредиторов свою преступную заинтересованность в этом и истинную цель необходимости утверждения данной величины снижения начальной цены торгов методом публичного предложения, а также срока, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена, - проведение торгов по продаже имущества ОАО «ИАСП» посредством публичного предложения на подконтрольной другим лицам (1) и (2) электронной площадке для получения указанного имущества Общества по заведомо заниженной цене подконтрольным последним юридическим лицом. 

Члены комитета кредиторов ОАО «ИАСП» Свидетель №17., ФИО13, Свидетель №14, неосведомленные о преступном умысле вышеуказанных лиц, будучи введенными в заблуждение относительно истинной цели проведения заседания и принятия вышеуказанного решения, 20.03.2014 в период с 16 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, находясь по адресу: 

<

адрес>, единогласно решили утвердить величину снижения начальной цены торгов по продаже имущества ОАО «ИАСП» методом публичного предложения, а также срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена. 

23.03.2014 в неустановленное время ФИО14, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, получив от другого лица (4) протокол вышеуказанного внеочередного заседания комитета кредиторов ОАО «ИАСП» от 20.03.2014, разместила объявление о проведении торгов по продаже имущества ОАО «ИАСП» посредством публичного предложения № на сайте электронной площадки ООО «АРБИТАТ» по адресу www.arbitat.ru (ввв.арбитат.ру) через личный кабинет ООО «ОСТ», указав период предоставления заявок на участие в торгах с 24.03.2014 по 03.05.2014, начальную цену лота – 280 941 696 рублей 22 копейки и ранее разработанные ею совместно с другими лицами (5) и (6) и утвержденные комитетом кредиторов ОАО «ИАСП» сведения о величине снижения начальной цены продажи имущества Общества посредством публичного предложения и об этапах ее снижения, а также разместила объявление об указанных торгах на сайте ЕФРСБ в сети «Интернет» по адресу www.bankrot.fedresurs.ru (ввв.банкрот.федресурс.ру). 

Другое лицо (1) в период с 01.03.2014 по 09.04.2014, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, являясь с 09.12.2013 в соответствии с решением № единственного участника ООО «СПБ-РИЭЛТИ» от 09.12.2013 и приказом № от 09.12.2013 единоличным исполнительным органом данного общества - генеральным директором ООО «СПБ-РИЭЛТИ», выполняя в соответствии с п.п. 8.1, 8.14, 8.15.2 Устава ООО «СПБ-РИЭЛТИ», утвержденного решением единственного участника данного общества № от 20.02.2014, организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции в ООО «СПБ-РИЭЛТИ», а также осуществляя руководство текущей деятельностью указанного общества, то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в данной коммерческой организации, предоставил ФИО14 и другому лицу (5) учредительные документы ООО «СПБ-РИЭЛТИ» для регистрации данного общества на электронной площадке ООО «АРБИТАТ» и участия в торгах по продаже имущества ОАО «ИАСП», пояснив, что ООО «СПБ-РИЭЛТИ» - это подконтрольное ему (другому лицу (1)) и другому лицу (2) юридическое лицо, которое должно выиграть торги. 

07.04.2014 в неустановленное время ФИО18, неосведомленная о преступном умысле участников преступной группы, действуя по указанию другого лица (1), использующего свое служебное положение генерального директора ООО «СПБ-РИЭЛТИ», находясь в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга, посредством системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» осуществила перечисление задатка для участия в торгах по продаже имущества ОАО «ИАСП» на основании платежного поручения № от 07.04.2014 в размере 1 500 579 рублей 61 копейки с расчетного счета ООО «СПБ-РИЭЛТИ» №, открытого в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург, на расчетный счет ООО «ОСТ» №, открытый в ОАО «Банк Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург. 

При этом, ФИО14 в период с 23.03.2014 по 11.04.2014, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, подготовила заявку от имени ООО «СПБ-РИЭЛТИ» на сайте электронной площадки ООО «АРБИТАТ» по адресу www.arbitat.ru (ввв.арбитат.ру), прикрепив к ней необходимые в соответствии с законодательством учредительные документы ООО «СПБ-РИЭЛТИ», переданные ей другим лицом (1), подписав указанную заявку электронной подписью от имени своего знакомого Свидетель №22, неосведомленного о преступном умысле вышеуказанных лиц, которую она (ФИО14) использовала для участия в торгах, зарегистрировав, таким образом, ООО «СПБ-РИЭЛТИ», как участника торгов на электронной площадке ООО «АРБИТАТ». 

Также, ФИО14 в период с 11.04.2014 по 14.04.2014, находясь в вышеуказанном офисе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, создала черновик заявки на участие в торгах по продаже имущества ОАО «ИАСП» посредством публичного предложения № от имени ООО «СПБ-РИЭЛТИ» на сайте электронной площадки ООО «АРБИТАТ» по адресу www.arbitat.ru (ввв.арбитат.ру), прикрепив к ней необходимые в соответствии с законодательством учредительные документы ООО «СПБ-РИЭЛТИ», переданные ей другим лицом (1), подписав указанную заявку электронной подписью от имени Свидетель №22, неосведомленного о преступном умысле вышеуказанных лиц, зарегистрировав, таким образом, ООО «СПБ-РИЭЛТИ», как участника торгов №. 

При этом, ФИО14, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, в один из дней в период с 01.04.2014 по 14.04.2014, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, привлекла к совершению преступления своего знакомого ФИО2, обладающего специальными познаниями в сфере компьютерной техники, который занимался техническим обслуживанием электронной площадки ООО «АРБИТАТ», с целью непосредственного осуществления заведомо незаконных действий, направленных на обеспечение победы подконтрольного другим лицам (1) и (2) юридического лица на этапе торгов по продаже имущества ОАО «ИАСП» посредством публичного предложения, путем изменения времени подачи заявки на более раннее по отношению к иным участникам торгов, который в указанное время, находясь в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурге, дал свое согласие на участие в совершении преступления за денежное вознаграждение. 

После этого ФИО14 в период с 01.04.2014 по 15 часов 00 минут 14.04.2014, находясь в вышеуказанном офисе, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, осознавая, по наличию поступивших на расчетный счет ООО «ОСТ» задатков, что на этапе снижения цены продажи имущества ОАО «ИАСП» с 93 786 225 рублей 90 копеек до 7 502 898 рублей 07 копеек, в торгах будет участвовать несколько потенциальных покупателей, неподконтрольных участникам преступной группы, с помощью программы «Скайп», установленной на ее рабочем компьютере по вышеуказанному адресу, дала указание ФИО2 14.04.2014 в 15 часов 00 минут изменить время подачи ООО «СПБ-РИЭЛТИ» заявки на участие в торгах на более раннее по отношению к иным участникам торгов, с целью признания ООО «СПБ-РИЭЛТИ» победителем торгов по продаже имущества ОАО «ИАСП» посредством публичного предложения №.

Затем, ФИО14 14.04.2014 в 15 часов 00 минут, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, по указанию другого лица (1), когда цена имущества ОАО «ИАСП», согласно ранее разработанной ею (ФИО14) и другими лицами (5) и (6) величине снижения начальной цены торгов по продаже имущества Общества посредством публичного предложения, резко уменьшилась с 93 786 225 рублей 90 копеек до 7 502 898 рублей 07 копеек, в личном кабинете ООО «СПБ-РИЭЛТИ» на сайте электронной площадки ООО «АРБИТАТ» по адресу www.arbitat.ru (ввв.арбитат.ру) подала заявку от имени ООО «СПБ-РИЭЛТИ» на участие в торгах №, подписав последнюю электронной подписью от имени Свидетель №22, неосведомленного о преступном умысле вышеуказанных лиц. 

Далее, ФИО14, в тот же день в 15 часов 01 минуту, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, по указанию другого лица (1), обладая правами оператора электронной площадки ООО «АРБИТАТ», имея, в связи с этим, возможность видеть все действия, которые происходят на ней, в том числе, отслеживать все поданные заявки на торги и время их подачи, обнаружив в личном кабинете администратора электронной площадки ООО «АРБИТАТ», расположенном по вышеуказанному электронному адресу, что заявка ООО «СПБ-РИЭЛТИ» является по времени второй после участника ФИО19, с помощью программы «Скайп», установленной на ее рабочем компьютере по вышеуказанному адресу, дала указание ФИО2 изменить время подачи ООО «СПБ-РИЭЛТИ» заявки на участие в торгах на более раннее по отношению к иным участникам торгов, с целью признания ООО «СПБ-РИЭЛТИ» победителем торгов по продаже имущества ОАО «ИАСП» посредством публичного предложения №. 

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с иными участниками преступной группы, с целью реализации вышеуказанного преступного плана, 14.04.2014 в период с 15 часов 01 минуты до 15 часов 02 минут, находясь по адресу: 

<

адрес>, по указанию ФИО14, посредством удаленного доступа к серверу электронной площадки ООО «АРБИТАТ», изменил время подачи заявки на участие в торгах ООО «СПБ-РИЭЛТИ» с 15 часов 00 минут 05,587 секунд на 15 часов 00 минут 03,510 секунд в таблице базы данных данной электронной площадки, являющееся заведомо недостоверным и более ранним по отношению к заявке ФИО19, поданной в 15 часов 00 минут 04,400 секунд, чем обеспечил возможность признания ООО «СПБ-РИЭЛТИ» победителем торгов по продаже имущества ОАО «ИАСП» посредством публичного предложения № по цене 7 502 898 рублей 07 копеек. 

После этого ФИО14 14.04.2014 в период с 15 часов 36 минут до 15 часов 39 минут, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, сформировала и подписала в личном кабинете ООО «ОСТ» на сайте электронной площадки ООО «АРБИТАТ» по адресу www.arbitat.ru (ввв.арбитат.ру) протоколы об определении участников торгов и протокол о результатах проведения открытых торгов по лоту №, согласно которому победителем торгов признано ООО «СПБ-РИЭЛТИ», которые заверила электронными подписями ООО «ОСТ», распечатала и в указанный день совместно и согласованно с другим лицом (6), использующим свое служебное положение генерального директора ООО «АРБИТАТ», с целью реализации вышеуказанного преступного умысла, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, лично собственноручно подписала от имени номинального руководителя ООО «ОСТ» ФИО17, а другое лицом (6), в свою очередь, - от имени генерального директора ООО «АРБИТАТ», после чего удостоверили данные протоколы оттисками печатей указанных обществ, которые в этот же день ФИО14, находясь по вышеуказанному адресу, передала другому лицу (4). 

В этот же день в неустановленное время, но не ранее 15 часов 02 минут, другое лицо (5), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, находясь в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга, при неустановленных обстоятельствах, сообщил о результатах проведения повторных торгов другому лицу (1). 

15.04.2014 в неустановленное время ФИО18, неосведомленная о преступном умысле участников преступной группы, действуя по указанию другого лица (1), использующего свое служебное положение генерального директора ООО «СПБ-РИЭЛТИ», находясь в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга, посредством системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» осуществила перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «СПБ-РИЭЛТИ» №, открытого в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России», в сумме 583 000 рублей по платежному поручению № от 15.04.2014 на расчетный счет ИП ФИО14 №, открытый в ОАО «Альфа Банк», по фиктивному основанию «оплата услуг по договору № от 02.02.2014», и денежных средств в сумме 583 000 рублей по платежному поручению № от 15.04.2014 на расчетный счет ИП другого лица (5) №, открытый в ОАО «Альфа Банк», по фиктивному основанию «оплата услуг по договору № от 02.02.2014», а в действительности в качестве незаконного вознаграждения за проведение ФИО14, другими лицами (5), (6) торгов по продаже имущества ОАО «ИАСП», не менее 400 000 рублей, из которых ФИО14 и другое лицо (5) передали в период с 15.04.2014 по 30.04.2014 при неустановленных обстоятельствах в качестве незаконного вознаграждения другому лицу (6) за его преступные действия. 

16.04.2014 в неустановленное время ФИО18, неосведомленная о преступном умысле участников преступной группы, действуя по указанию другого лица (1), использующего свое служебное положение генерального директора ООО «СПБ-РИЭЛТИ», находясь в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга, посредством системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» осуществила перечисление денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ООО «СПБ-РИЭЛТИ» на расчетный счет ОАО «ИАСП» №, открытый в ФИЛИАЛ ОПЕРУ ОАО «Банк ВТБ в Санкт-Петербурге» г. Санкт-Петербург, в сумме 1 327 712 рублей 84 копейки по платежному поручению № от 16.04.2014 в счет оплаты за вышеуказанную дебиторскую задолженность ОАО «ИАСП», а также в сумме 4 674 605 рублей 62 копейки по платежному поручению № от 16.04.2014 за вышеуказанное недвижимое имущество ОАО «ИАСП». 

16.04.2014 в неустановленное время другое лицо (5), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, осуществил перечисление денежных средств в сумме 1 500 579 рублей 61 копейка, составляющие задаток победителя торгов ООО «СПБ-РИЭЛТИ», с расчетного счета ООО «ОСТ» №, открытого в ОАО «Банк Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург, на расчетный счет ОАО «ИАСП» №, открытый в ФИЛИАЛ ОПЕРУ ОАО «Банк ВТБ в Санкт-Петербурге» г. Санкт-Петербург. 

В период с 14.04.2014 по 21.05.2014 в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, другое лицо (1) обеспечило подписание неустановленным лицом, неосведомленным о преступном умысле участников преступной группы, от своего имени, как генерального директора ООО «СПБ-РИЭЛТИ», изготовленных и подписанных в период с 14.04.2014 по 21.05.2014 в неустановленном месте в г. Санкт-Петербурге другим лицом (4): договора № от 14.04.2014 купли-продажи недвижимого имущества и прав требования (дебиторской задолженности) ОАО «ИАСП», реализованного на электронных торгах 14.04.2014; акта приема-передачи от 14.04.2014 по Договору № купли-продажи недвижимого имущества и прав требования (дебиторской задолженности) ОАО «ИАСП», реализованного на электронных торгах 14.04.2014; акта об исполнении финансовых обязательств от 14.04.2014 по Договору № купли-продажи недвижимого имущества и прав требования (дебиторской задолженности) ОАО «ИАСП» от 14.04.2014, согласно которым ОАО «ИАСП» обязуется передать в собственность ООО «СПБ-РИЭЛТИ» имущество, принадлежащее ОАО «ИАСП» на праве собственности, являющееся предметом электронных торгов по лоту №: нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, дебиторскую задолженность ООО «Консалтум Империум» в размере 342 000 рублей, дебиторскую задолженность ООО «Мегаполис» в размере 32 128 883, 50 рублей, дебиторскую задолженность ООО «Первая Инжиниринговая Компания» в размере 965 616, 44 рубля, дебиторскую задолженность ЗАО «Фирма Брейдстрой» в размере 289 153, 91 рубль, дебиторскую задолженность ООО «ИСК «Петербург» в размере 337 594, 54 рубля, дебиторскую задолженность ООО «Маркон» в размере 6 781 242, 32 рубля, дебиторскую задолженность ОАО «Монолит-Кировстрой» в размере 17 272 155,42 рубля, дебиторскую задолженность ООО «СРВ Девелопмент» в размере 2 494 341, 52 рубля, дебиторскую задолженность ООО «Фирма «ВМС» в размере 1 546 452,59 рублей по цене 7 502 898 рублей 07 копеек (5 843 257 рублей 02 копейки – цена продажи недвижимого имущества, 1 659 641 рубль 05 копеек – цена продажи дебиторской задолженности), общей действительной рыночной стоимостью не менее 293 247 440 рублей 24 копейки. 

Таким образом, другое лицо (1) в период с 14.04.2014 до 21.05.2014, являясь генеральным директором ООО «СПБ-РИЭЛТИ», используя свое служебное положение, получил путем обмана, по цене 1 659 641 рубль 05 копеек реальную возможность распоряжаться указанной дебиторской задолженностью ОАО «ИАСП» в размере не менее 62 157 440 рублей 24 копейки. 

При этом, в период с 18.04.2014 по 21.05.2014 другое лицо (4), действуя от имени ОАО «ИАСП», как конкурсный управляющий, в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации вышеуказанного преступного плана, используя свое служебное положение, и ФИО20, неосведомленный о преступном умысле вышеуказанных лиц, как представитель ООО «СПБ-РИЭЛТИ» по доверенности от 17.04.2014, выданной последним в лице другого лица (1), предоставили в СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Кировского района, расположенный по адресу: 

<

...>, и Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, расположенное по адресу: 

<

...> д.10-12, комплект документов, необходимых для регистрации перехода права собственности на нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в том числе вышеуказанные документы, подписанные другими лицами (4) и неустановленным лицом от имени другого лица (1). 

В результате вышеуказанных совместных и согласованных преступных действий участников преступной группы, 21.05.2014 ФИО21, неосведомленной о преступном умысле участников преступной группы, занимающей должность заместителя начальника Кировского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, расположенного по адресу: 

<

адрес>, произведена государственная регистрация перехода права собственности на нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, от ОАО «ИАСП» к ООО «СПБ-РИЭЛТИ», после чего другое лицо (1), являясь генеральным директором ООО «СПБ-РИЭЛТИ», используя свое служебное положение, получил путем обмана, по цене 5 843 257 рублей 02 копейки, реальную возможность распоряжаться указанным имуществом, принадлежащим ОАО «ИАСП», общей действительной рыночной стоимостью не менее 231 090 000 рублей. 

Таким образом, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с другими лицами (2),(1),(3),(4), ФИО14, другими лицами (5), (6), в период с 13.06.2012 по 21.05.2014, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, совершил приобретение путем обмана права на чужое имущество, принадлежащее ОАО «ИАСП», в виде нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, общей площадью 4237,6 кв.м., стоимостью не менее 231 090 000 рублей, и права требования на имевшуюся у ОАО «ИАСП» дебиторскую задолженность на общую сумму не менее 62 157 440 рублей 24 копейки, а всего на чужое имущество на общую сумму не менее 293 247 440 рублей 24 копейки, путем приобретения на электронных торгах данного недвижимого имущества и дебиторской задолженности за 7 502 898 рублей 07 копеек ООО «СПБ-РИЭЛТИ», чем причинил Российской Федерации ущерб в особо крупном размере на общую сумму не менее 285 744 542 рубля 17 копеек.

Суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как совершение мошенничества, то есть приобретения права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО2 вину в совершении указанного инкриминируемого преступления признал полностью, согласился с предъявленным обвинением, подтвердил в суде заявленное им ходатайство об особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, пояснив, что осознает характер и последствия своего ходатайства, которое было заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником, так же добровольно и с участием защитника им было заключено досудебное соглашение, условия которого им были выполнены и он намерен выполнять их в дальнейшем при рассмотрении уголовных дел в отношении других соучастников преступления. 

Представитель потерпевшего и гражданского истца не возражали против рассмотрения дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.

Государственный обвинитель полагает законным и обоснованным рассмотрение дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в порядке главы 40.1 УПК РФ, подтвердив факт активного содействия обвиняемого ФИО2 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении других соучастников преступлений, что подтверждается материалами дела. 

Суд, проверив материалы уголовного дела, находит предъявленное обвинение обоснованным, подтвержденным доказательствами, собранными по делу, и полагает, что условия, предусмотренные главой 40.1 УПК РФ для постановления приговора без проведения судебного разбирательства, в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а также обязательства, предусмотренные заключенным с подсудимым ФИО2 досудебным соглашением о сотрудничестве, по уголовному делу соблюдены: государственным обвинителем подтвержден факт активного содействия ФИО2 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении других его соучастников, досудебное соглашение ФИО2 было заключено добровольно и при участии защитника. 

Учитывая обстоятельства дела, данные о личности подсудимого ФИО2, его поведение в судебном заседании, суд признает его вменяемым в отношении совершенного им преступления. 

При назначении подсудимому ФИО2 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияющие на назначение ему наказания, исправление осужденного и на условия жизни его семьи, его состояние здоровья, а также иные обстоятельства связанные с личностью и содеянным.

В силу п.п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд в качестве смягчающих наказание ФИО2 обстоятельств признает наличие на иждивении двух малолетних детей, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников по делу.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, учитывает совокупность таких обстоятельств как: признание вины в совершении преступления, его раскаяние, состояние здоровья, страдающего хроническим заболеванием, то, что ФИО2 ранее не судим, на учетах в ПНД и НД не состоит. Кроме того, ФИО2 женат, имеет на иждивении двух малолетних детей, оказывает поддержку матери, страдающей заболеванием; оказывающего поддержку пожилому дедушке, имеющего 2-ю группу инвалидности, положительно характеризующегося по месту трудоустройства. Отсюда следует, что ФИО2 работает, имеет постоянный, стабильный и законный источник дохода, что свидетельствует о его социальной адаптации в обществе, по месту работы характеризуется положительно, по месту жительства характеризуется без замечаний. Подсудимый критически относится к своим действиям, утверждает о намерении своего исправления.

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание, судом не установлено.

Однако, подсудимым совершено преступление против собственности, отнесенное к категории тяжких преступлений.

Принимая во внимание указанную совокупность данных, суд считает необходимым в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления ФИО2 и предупреждения совершения им новых преступлений, назначить подсудимому наказание за совершенное им преступление только в виде лишения свободы, без применения дополнительного наказания в виде штрафа. 

Вместе с тем, с учетом изложенных выше смягчающих обстоятельств, данных о личности, суд считает возможным применить при назначении наказания к ФИО2 положения ст. 73 УК РФ, с возложением на ФИО2 на основании ч.5 ст.73 УК РФ определенных обязанностей.

При определении ФИО2 срока наказания суд учитывает положения ч.2 ст.62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершённых преступлений для применения ст. 64 УК РФ и назначения более мягкого вида наказания судом не установлено. Кроме того, учитывая характер и степень общественной опасности, и фактические обстоятельства совершённого преступления, оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ не усматривается.

Представителем потерпевшего Федерального агентства по управлению государственным имуществом - гражданского истца в лице ФИО4 к ФИО2 и другим соучастникам преступления предъявлен гражданский иск на сумму 285 744 542 рублей 17 копеек о возмещении причиненного материального ущерба (т.22, л.д. 210-211). В просительной части иска гражданский истец просит взыскать ущерб, причиненный Российской Федерации, с обвиняемых по уголовному делу № солидарно. 

Подсудимый ФИО2 предъявленный гражданский иск признал по праву, его размер полагает завышенным, не согласен с возложением солидарной обязанности по возмещению ущерба с учетом его роли в совершении преступления, также полагает, что на указанное имущество наложен арест, и оно может быть возвращено собственнику, кроме того, собственником имущества могут быть реализованы иные способы защиты права. 

Согласно положениям ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. 

Суд полагает предъявленный гражданский иск обоснованным, подтвержденным материалами дела, вместе с тем, принимая во внимание, что до настоящего времени вина всех участников преступной группы не установлена, не усматривает возможности солидарного взыскания с ФИО2 заявленного ущерба в рамках настоящего уголовного дела.

При таких обстоятельствах суд в соответствии с ч.2 ст.309 УПК РФ признает за потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска передает вопрос о его возмещении для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Разрешение судьбы вещественных доказательств подлежит при рассмотрении уголовного дела №, возбужденного 29.07.2014.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-309, 316, 317, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, без штрафа и без ограничения свободы;

На основании ст.73 УК РФ считать назначенное ФИО2 наказание условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО2 исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться в данный орган на регистрацию в установленные дни.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Гражданский иск Федерального агентства по управлению государственным имуществом к ФИО2 о взыскании в пользу Российской Федерации денежных средств в сумме 285 744 542 рубля 17 копеек, признать по праву и в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу подлежат разрешению при рассмотрении уголовного дела №, возбужденного 29.07.2014 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, (т.1, л.д.3-4).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Санкт-Петербургского городского суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317, 317.7 ч.7 УПК РФ.

В случае подачи апелляционных жалоб или апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии или участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Дополнительные апелляционные жалобы, представление подлежат рассмотрению судом апелляционной инстанции, если они поступили не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания. Если осужденный заявит ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы или представление, поданных другими участниками уголовного процесса.

Судья: О.С.Ткачева