Дело №

(сл. № )

50-RS 0№-94 

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ года

Орехово-Зуевский городской суд 

<

адрес> в составе:

Федерального судьи Орехово-Зуевского городского суда Тихонова В.А., при секретаре ФИО16, 

С участием гос. обвинителя помощника Орехово-Зуевского городского прокурора ФИО17

защитника – адвоката ФИО20 представившего удостоверение № и ордер №; 

с участием подсудимого ФИО7

без участия представителя потерпевшего ФИО11, при его извещении и согласии;

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., урож. 

<

адрес>, гражданин РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, образование средне-специальное, разведенного, иждивенцев не имеющего, работающего со слов оценщиком авто и обмену в «Рольфе», военнообязанного, ранее не судимого;

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч. 3 УК РФ.

УСТАНОВИЛ:

ФИО7 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере. 

Так, В соответствии с агентским договором №/АГ/ФР от ДД.ММ.ГГГГ заключенным между ФИО22 лице генерального директора ФИО1 (далее - Принципал) с одной стороны и индивидуальным предпринимателем ФИО2 ИНН 

<

***> (далее-Агент), Агент является эксклюзивным представителем Принципала на территории 

<

адрес>, где Агент взял на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала действия, направленные на приобретение бывших в эксплуатации автомобилей для Принципала в соответствии с требованиями последнего посредством заключения договоров купли-продажи.

Так ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 45 минут по 13 часов 21 минуту, точное время следствием не установлено, на участок местности, расположенный по адресу: 

<

адрес>, используемый Агентом для исполнения обязательств по вышеуказанному договору, прибыл ФИО18, который предоставил ему (ФИО7), осуществляющему трудовую деятельность у Агента в рамках гражданско-правового договора, для оценки автомобиль марки «Mazda» модели №, собственником которого являлась ФИО8, передав при этом документы на вышеуказанный автомобиль: паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, а также копию паспорта гражданина РФ на имя собственника ФИО8 

После чего, по результатам проведённых, предусмотренным внутренним регламентом мероприятий, была произведена оценка стоимости вышеуказанного автомобиля, которая составила 

<

данные изъяты> рублей, о чем им (ФИО7) было сообщено ФИО18, который по итогу оценки стоимости отказался от заключения сделки купли-продажи, покинув место проведения оценки на вышеуказанном автомобиле. 

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 45 минут по 13 часов 21 минуту, точное время следствием не установлено, у него (ФИО7), находящегося по адресу: 

<

адрес>, помещение №, используемое Агентом для осуществления своей деятельности, возник корыстный преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение денежных средств ФИО30 путем обмана, совершенное в крупном размере.

С целью реализации своего преступного умысла он (ФИО7) ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 45 минут по 13 часов 21 минуту, точное время следствием не установлено, находился по адресу: 

<

адрес>, помещение №, где, используя учетную запись менеджера Агента ФИО3, не осведомленного о его (ФИО7) преступных намерениях, и в указанный выше период времени в вышеуказанном помещении отсутствующего, во внутренней программе сервиса «CarPrice», обозначил заведомо ложные сведения о том, что собственник автомобиля марки «Mazda» модели «3» г.р.з. № готов к заключению сделки купли-продажи. После чего, им (ФИО7), находящимся в вышеуказанном месте, в вышеуказанный период времени были сформированы документы, а именно: договор № купли-продажи транспортного средства; приложение к вышеуказанному договору - акт приема-передачи ТС; приложение № к вышеуказанному договору - спецификация №, в которой он (ФИО7), по предварительной договоренности с ФИО6 не осведомленным о его (ФИО7) преступных намерениях, в реквизитах Продавца указал абонентский номер №, находящийся в пользовании последнего, привязанный к банковскому счету ФИО23 №, открытому на имя ФИО6 

Затем он (ФИО7,) в целях продолжения реализации своего преступного корыстного умысла, и введения в заблуждение уполномоченного сотрудника ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 45 минут по 13 часов 21 минуту, точное время следствием не установлено, находясь в помещении № 

<

адрес>, распечатал и собственноручно подписал от имени Покупателя и Продавца вышеуказанные сформированные им (ФИО7) документы, которые посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а именно используя учетную запись менеджера Агента ФИО3 во внутреннем сервисе ФИО28 предоставил уполномоченному на то сотруднику ФИО25 введя тем самым последнего в заблуждение, относительно истинности его (ФИО7) намерений, который не подозревая о его (ФИО7) преступных намерениях и о фиктивности предоставленных документов последним, в рамках исполнения фиктивного договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, в 13 часов 21 минуту ДД.ММ.ГГГГ произвел банковскую операцию по переводу денежных средств с расчетного счета ФИО29 №, открытого на имя ФИО26 на расчетный счет ФИО27 №, открытый на имя ФИО6 в сумме № рублей, которыми он (ФИО7) в последующем распорядился по собственному усмотрению.

Таким образом, он (ФИО7) ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 45 минут по 13 часов 21 минуту, точное время следствием не установлено, совершил мошенничество, то есть хищение денежных средств, принадлежащих ФИО31», путем обмана, в сумме 

<

данные изъяты> рублей, что является крупным размером, причинив своими умышленными преступными действиями вышеуказанному Обществу материальный ущерб на вышеуказанную сумму. 

Судом исследованы доказательства: 

Подсудимый в судебном заседании вину признал полностью, раскаивается, ущерб начал возмещать после трудоустройства, перевел уже ФИО5 22-25 тыс. рублей и показал, что полностью подтверждает данные показания на предварительном следствии, хочет исправиться, отдать долг, более чем сожалеет о содеянном, Просит строго не наказывать. 

Оглашены показания ФИО7, данные им в присутствии защитника ФИО20, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 00 минут он находился в помещении № по адресу: 

<

адрес>, когда к нему обратился клиент с вопросом оценки автомобиля марки «Mazda» модели «3», более подробные данные он не помнит, передав ему при этом документы на автомобиль, такие как: паспорт транспортного средства; свидетельство о регистрации транспортного средства, а также копию паспорта собственника автомобиля, но чье именно имя не помнит. Он сразу отсканировал указанные документы, которые сохранил на компьютере в указанном офисе. В указанный день в офисе из сотрудников находился только он, и для осуществления своей деятельности, а именно для доступа в сервис ФИО34 он использовал учетную запись менеджера ФИО3, которая была открыта на компьютере. Добавлю, что в указанный момент в офисе так же присутствовала его супруга ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая занималась своими делами и не наблюдала за тем, что он делает. После проведения всех необходимых проверок и процедур, автомобиль клиента был оценен в сумму 728 000 рублей, однако цена клиента не устроила, и тот уехал. После чего он решил использовать отсканированные документы на автомобиль и собственника, чтобы путем осуществления фиктивной сделки купли-продажи указанного автомобиля, похитить денежные средства ФИО33, которыми в последующем планировал распорядится на личные нужды. С этой целью он с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а именно сервиса ФИО40 поставил отметку, что клиент согласился с предложенной ему стоимостью автомобиля и готов заключить договор купли-продажи, в связи с чем ним были сформированы документы для совершения указанной сделки, а именно: договор купли-продажи, акт приема-передачи транспортного средства, спецификация с отражением стоимости автомобиля, в которой он так же указал в реквизитах для платежа, абонентский номер №, находящийся в пользовании у ФИО6, который является братом его супруги. Предварительно он попросил у ФИО13 ее мобильный телефон, чтобы посредством мобильного мессенджера, какого именно не помнит, списаться с ФИО6, о целях ФИО13 он не сообщал, после того как последняя предоставила ему мобильный телефон, он обратился к ФИО6 с вопросом о том, можно ли на банковский счет, открытый на его имя зачислить денежные средства по его работе, на что последний согласился, пояснив, что можно осуществить перевод по номеру телефона №, к которому привязан банковский счет в ФИО35», открытый на его имя. Затем он попросил ФИО6 после поступления денежных средств перевести их на счет, открытый на имя ФИО13 в ФИО32», к которому привязан ее номер телефона, на что последний так же согласился, при этом ФИО13 в известность он об этом не ставил, и то, что он хотел похитить денежные средства та не знала, так же как и ФИО6. После чего он удалил переписку с ФИО6 и вернул ФИО13 телефон. Затем, он распечатал сформированные документы, после чего собственноручно подписал их от имени продавца и покупателя, при этом подпись от имени продавца он поставил схожую с той, что находилась на копии предоставленного паспорта собственника. Затем указанные документы были загружены ним в вышеуказанную систему. После проверки документов бухгалтерией, денежные средства в сумме 728 000 рублей были направлены по указанным реквизитам. Затем он сообщил ФИО13, что им нужно уезжать в 

<

адрес>, по личным вопросам, в связи с чем они собрались на ее автомобиле направились по адресу постоянного проживания. 

По пути следования в период времени с 13 часов 32 минут по 16 часов 57 минут на расчётный счет ФИО15 АО «ТИНЬКОФ ФИО15», открытый на имя ФИО13, с расчётного счета ФИО36, открытого на имя ФИО6, поступили денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты>. По данному поводу ФИО13 обратилась к нему, на что он сообщил, что данные денежные средства за работу, и в последующем он должен будет отдать данные денежные средства, а в данный момент, поступившие денежные средства необходимо снять с расчётного счета и передать ему. ФИО13 поверила ему, в связи с этим они проследовали в торговый центр, расположенный в 

<

адрес>, точный адрес ему не известен, где он, используя принадлежащую ФИО13 банковскую карту ФИО15 ФИО37», при помощи банкомата ФИО38 ФИО15», снял поступившие денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, которыми в последующем распорядился по собственному усмотрению. л.д. 225-228

- заявление ФИО2, зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, где просит провести проверку по факту незаконного завладения денежными средствами в размере 

<

данные изъяты> рублей от компании ООО ФИО39 ФИО7 л.д. 5

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности у 

<

адрес> и установлено место происшествия: л.д. 13-16

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием подозреваемого ФИО7 и защитника ФИО20 осмотрено помещение № в 

<

адрес>, где установлено место совершения ФИО7 мошеннических действий. л.д. 108-113

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО11 выписки по счету, банковский ордер, агентский договор, доп. Соглашение, служебную записку, договор купли-продажи транспортного средства, которые осмотрены, приобщены вещественными доказательствами. л.д. 154-157, 208-214, 215-217. 

По ходатайству гособвинителя, ввиду неявки представителя потерпевшего ФИО11, оглашены его показания, согласно которым Индивидуальный предприниматель ФИО5 является франчайзи брендового наименования и бизнес модели «CarPrice» франчайзером, которого является ФИО42 №, договорные отношения с ФИО43 складываются в рамках заключенного между ФИО41 

в лице генерального директора ФИО1 (далее - Принципал) с одной стороны и ФИО2 как ИП с другой стороны агентского договора №/АГ/ФР от ДД.ММ.ГГГГ изначальный срок действия по которому истекает ДД.ММ.ГГГГ, но автоматически пролонгируется, в связи с чем заключаются соответствующие дополнительные соглашения. Согласно предмету указанного договора, ФИО5 как Агент является эксклюзивным представителем Принципала на территории 

<

адрес>, где последний взял на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала действия, направленные на приобретение бывших в эксплуатации автомобилей для Принципала в соответствии с требованиями последнего посредством заключения договоров купли-продажи.

Процедура взаимодействия Принципала с Агентами выглядит следующим образом, на горячую линию Принципала поступают звонки от клиентов, которые записываются на определенное время в конкретный офис в зависимости от территории. По прибытию на место клиент предоставляет документы на автомобиль, а также само транспортное средство для проведения проверки и соответствующей оценки, по результатам которой клиенту сообщается оценочная стоимость автомобиля. В случае согласия клиента осуществить сделку по продаже его автомобиля за озвученную сумму, во внутренней программе ООО «СЕЛАНИКАР» менеджер подразделения в котором обслуживается клиент, ставит отметку о том, что клиент готов к заключению сделки, после чего в вышеуказанной программе менеджером заполняется форма, куда вбиваются сведения о собственнике транспортного средства, а также о самом автомобиле, по результатам чего происходит формирование пакета документов: договора купли-продажи, акта приёма передачи транспортного средства, спецификации в которой отражена стоимость автомобиля. Указанные документы подписываются менеджером (покупателем) с одной стороны и клиентом (продавцом) с другой стороны, при этом в договоре указываются сведения по зачислению денежных средств безналичным способом, либо номер счета, карты, либо по номеру телефона к которому привязан банковский счет клиента. По желанию клиента последний может указать счет получателя денежных средств, открытый на третье лицо, это не является каким-либо нарушением. Все подписанные документы загружаются в систему, где проверяются бухгалтерией. После проведения процедуры проверки осуществляется банковская операция по переводу денежных средств в счет приобретения транспортного средства. Сделка считается осуществленной. 

Так ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 00 минут в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий ФИО5 имело место запись клиента для оценки автомобиля марки «Mazda» модели «3» 2014 года выпуска. Примерно в обеденное время в вышеуказанной системе с аккаунта ФИО44», зарегистрированного на менеджера ФИО3 поступила информация о том, что клиент готов приобрести автомобиль по оценочной стоимости в 728 000 рублей. После чего по вышеуказанной схеме был сформирован вышеуказанный пакет документов на приобретение автомобиля марки «Mazda» модели «3» VIN: № 2014 года выпуска, которые в последующем были подписаны от имени продавца и покупателя, после чего загружены в вышеуказанную систему. В ходе проверки бухгалтерией каких-либо нарушений и недочетов выявлено не было в связи с чем в последующем была произведена банковская операция по перечислению денежных средств на указанному продавцом номеру телефона +№, который привязан к счету ФИО15 ФИО45 открытому на имя ФИО6, данные о номере счета отсутствуют. Тем самым сделка считалась осуществленной. 

После чего примерно в 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ в вышеуказанный офис, расположенный по адресу: 

<

адрес> приехали клиенты, которые сообщили, что никого из сотрудников на месте не находится, о чем было сообщено ИП ФИО5 В дальнейшем от последнего в адрес Принципала поступила информация о том, что сделка является фиктивной в связи с чем в последующем с Агента, были взысканы затраченные ФИО46 денежные средства. л.д. 142-145

По ходатайству гособвинителя, оглашены в суде показания свидетеля ФИО2, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ внесена запись в ЕГРИП о регистрации его в качестве ИП, основным видом деятельности как ИП является торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности.

В целях осуществления указанной деятельности он является франчайзи брендового наименования и бизнес модели «ФИО48 франчайзером, которого является ФИО49 ИНН №, договорные отношения с указанным обществом складываются в рамках заключенного между ФИО47» ИНН № в лице генерального директора ФИО1 (далее - Принципал) с одной стороны и ним как ИП с другой стороны агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ изначальный срок действия по которому истекает ДД.ММ.ГГГГ, но автоматически пролонгируется, в связи с чем заключаются соответствующие дополнительные соглашения. Согласно предмету указанного договора, он как Агент является эксклюзивным представителем Принципала на территории 

<

адрес>, где он взял на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала действия, направленные на приобретение бывших в эксплуатации автомобилей для Принципала в соответствии с требованиями последнего посредством заключения договоров купли-продажи. Для осуществления деятельности в рамках указанного договора им заключен договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого является аренда помещения № общей площадью 26 м?, расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

В сферу его деятельности как ИП по договору №/АГ/ФР от ДД.ММ.ГГГГ входит осмотр и диагностика автомобилей клиентов для последующего их приобретения, составление документов купли-продажи транспортного средства и их подписание. Процедура работы с клиентами выглядит следующим образом: лицо (клиент) желающее продать свой автомобиль, посредством сотовой связи контактирует с сотрудником колл-центра ФИО50, где сообщает адрес его местонахождения, а также предмет желаемой процедуры, после чего сотрудник колл-центра в зависимости от территориальности осуществляет запись клиента на определённое время, после чего последний прибывает в назначенное время и место по местонахождению франчайзи, где менеджер конкретного представительства (ИП, либо ООО), который проводит: юридическую проверку по всем открытым источникам (ГИБДД, ФССП и ФНС); осмотр автомобиля, и после указанных процедур менеджер отсканировав документы на автомобиль с фотографиями внешнего состояния отправляет их во внутреннюю систему «CarPrice», где проводится так называемый аукцион, по результатам которого автомобиль оценивается в конкретную сумму, которая в дальнейшем сообщается клиенту. При согласии клиента на сделку менеджер в вышеуказанной внутренней системе ставит отметку о том, что клиент готов к заключению сделки. После чего менеджером в вышеуказанной системе вручную вводятся данные собственника автомобиля, а также информация по автомобилю, по результатам чего формируется договор купли-продажи, а также спецификации к нему, такие как акт приема-передачи, а также приложение, содержащее сведения о стоимости транспортного средства. Указанные документы формируются в вышеуказанной системе, после чего распечатываются и подписываются клиентом с одной стороны и менеджером с другой стороны, который действует по доверенности. После подписания всех необходимых документов, менеджер производит сканирование паспорта гражданина РФ собственника транспортного средства, паспорта транспортного средства, страхового свидетельства транспортного средства, а также договора купли-продажи и спецификаций, которые загружает в вышеуказанную систему посредством персонального компьютера, установленного в офисе, с целью проверки бухгалтерией для осуществления оплаты, при этом в договоре указываются реквизиты для платежа продавцу.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему на мобильный телефон позвонил с абонентского номера № ранее ему занкомый гр. ФИО7, который ранее работал у его партнера ФИО10 Рустема по аналогичному виду деятельности и поинтересовался сможет ли он его взять на работу на должность менеджера. Так как указный молодой человек был знаком и зарекомендовал себя с положительной стороны он дал свое согласие по телефону, и пояснил, что сначала ему нужно будет пройти стажировку, так как его учетные записи были удалены из системы ФИО51 Также он сообщил ФИО14, что тот будет работать в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, помещение №. ФИО14 согласился. В связи с тем, что нужно пройти сначала стажировку, документально тот оформлен не был. ДД.ММ.ГГГГ он передал денежные средства гр. ФИО7 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, для того чтобы ФИО14 смог снять квартиру в 

<

адрес> и расселиться здесь с его женой. Где ФИО14 снял себе квартиру ему не известно. 

В обязанности ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения уроженца Республики Молдова, входил только осмотр автомобилей на их площадке, расположенной около офиса, по адресу: 

<

адрес>, сделки по продажам автомобилей ФИО7 совершать не мог, так как у него не было учетной записи ООО «СЕЛАНИКАР», поскольку последний являлся стажером. Для возможности осуществления деятельности ФИО7 использовалась учетная запись во внутренней системе ФИО52 на имя ФИО3, который трудоустроен у него (ФИО2), является менеджером, и осуществляет трудовую деятельность в вышеуказанном офисе примерно с лета 2022 года. При этом в случае отсутствия ФИО3 на рабочем месте ФИО7 в полном объеме должен был провести процедуру до момента подписания договора купли-продажи, после чего в офис должен был подъехать ФИО3, и подписать указанный договор, так как последний уполномочен на основании доверенности заключать подобные сделки. 

Так ДД.ММ.ГГГГ 09 часов 45 минут ФИО14 вышел в офис и приступил к работе. В указанный день ФИО7 осуществлял деятельность единолично, так как ФИО3 приболел, но поскольку ФИО7 уже работал в указанной сфере, ему было доверие. В указанный день в утренние часы колл-центром была сформирована заявка на то, что приедет клиент для осмотра автомобиля марки «Mazda» модели «3», в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 00 минут на торговую площадку по вышеуказанному адресу подъехал клиент на автомобиле марки «Mazda» модели «3» 2014 года выпуска. ФИО14 провел юридическую проверку автомобиля, и в 11 часов 35 минут в рабочую группу в социальной сети 

<

данные изъяты> ФИО14 стал скидывать документы и фотографии для проверки автомашины страшим менеджером. Старший менеджер, который находился в группе произвел проверку документов, и ФИО14 приступил к осмотру автомашины. Далее после осмотра клиент зашел в офис для того, чтобы узнать цену на свою автомашину. Какое решения принял клиент ему не было известно. В рабочей группе ФИО14 не отвечал. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 15 минут ему на мобильный телефон позвонили сотрудники колл-центра и сообщили, что на их локацию по вышеуказанному адресу приехали клиенты, однако офис закрыт и некого из сотрудников там нет, он сразу же вызвал другого менеджера. Когда второй менеджер приехал на локацию, то увидел, что дверь офиса открыта, а ФИО14 нет, также не было на территории машины, которую по документам якобы приобрело их подразделение. Он сразу стал звонить ФИО14, однако на звонки тот не отвечал. После чего он решил поехать в офис 

<

адрес> и разобраться, что там случилось. Старший менеджер стал звонить клиенту, чью машину якобы приобрели при вышеуказанных обстоятельствах, на что клиент пояснил, что продавать машину тот не захотел, так как его не устроила цена. 

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 00 минут он приехал на торговую площадку по вышеуказанному адресу и обнаружил, что ФИО14 на рабочем месте нет, мобильный телефон последнего не доступен, было выяснено, что по документам в ФИО53» автомобиль марки «Mazda» модели «3» проходит как приобретенный менеджером ФИО3, а денежные средства за автомобиль в сумме 

<

данные изъяты> перечислены на расчетный счет ФИО54 

В дальнейшем в ходе личного разговора с владельцем автомобиля марки «Mazda» модели «3», а также с сотрудником колл-центра он установил, что ФИО14 перед аукционом стал сканировать документы на автомобиль, не получив согласия на продажу клиента. Затем, после того, как клиент ушел, отказавшись от сделки, так как его не устроила цена, ФИО14 все отсканированные документы на автомобиль марки «Mazda» модели «3» загрузил в систему CRM, а также вписал данные собственника автомобиля и данные самого автомобиля. После чего был сформирован весь пакет документов, в том числе договор купли-продажи. Затем ФИО14 распечатал договор купли-продажи, подписал его сам от имени продавца и покупателя, отсканировал его и перекинул в систему CRM, для проверки документов бухгалтерией. После проверки документов бухгалтерией, денежные средства были направлены на счет клиента, который был указан. ФИО14 указал получателем третье лицо и с юридической стороны никаких нарушений в этом нет, так как не у всех клиентов есть открытые расчётные счета. Вывод о том, что ФИО21 подписал документы самостоятельно им сделан потому, что ни продавец, ни ФИО3, указанные документы не подписывали и те в оригинале не сохранились. 

В соответствии с положениями агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, он возместил денежные средства ФИО55 так как преступными действиями ФИО14 последнему Обществу был причинен материальный ущерб, и поскольку ФИО14 работал в офисе, собственником которого является он как ИП то и материальная ответственность за возмещение причиненного имущественного вреда, так же лежит на нем.л.д. 124-128

По ходатайству гособвинителя, оглашены в суде показания свидетеля ФИО3, согласно которым примерно с февраля 2022 года по настоящее время он осуществляет трудовую деятельность у ИП «ФИО5» в должности менеджера. В целях осуществления указанной деятельности ИП «ФИО5» является франчайзи брендового наименования и бизнес модели «CarPrice» франчайзером, которого является ФИО56 ИНН 

<

***>, договорные отношения с указанным обществом складываются в рамках заключенного договора. В его должностные обязанности входит: обслуживание клиента, проведение осмотра автомобиля, заполнение необходимого комплекта документов, заключение договора купли-продажи, а также спецификаций к нему.

Так примерно с июня 2022 года по примерно ДД.ММ.ГГГГ точно не помнит, я осуществлял свои должностные обязанности в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>. С целью осуществления своей деятельности у него имеется учетная запись во внутренней системе «CarPrice» с логином и паролем. Процедура работы с клиентами складывается следующим образом: в офис обращается клиент по факту продажи имеющегося у него в собственности автомобиля, после чего им по источникам, находящимся в свободном доступе проводится проверка «чистоты» автомобиля, а именно, чтобы последний не находился в арестах, не был приобретен в кредит, либо не были наложены какие-либо другие ограничения, после чего им проводится визуальный осмотр автомобиля с проведением фотофиксации, время которого по регламенту должно составлять не менее 40 минут, фотографии которого в последующем загружаются в вышеуказанную систему при помощи персонального компьютера, находящегося в вышеуказанном офисе для последующего проведения аукциона. В среднем время проведения оценки занимает от 20 до 30 минут, после чего результаты оценки сообщаются клиенту. При согласии клиента на сделку менеджер в вышеуказанной внутренней системе ставит отметку о том, что клиент готов к заключению сделки. После чего им в вышеуказанной системе вручную вводятся данные собственника автомобиля, а также информация по автомобилю, по результатам чего формируется договор купли-продажи, а также спецификации к нему, такие как акт приема- передачи, а также приложение, содержащее сведения о стоимости транспортного средства. Указанные документы присылаются в вышеуказанной системе, после чего распечатываются и подписываются клиентом с одной стороны и менеджером с другой стороны, который действует по доверенности. После подписания всех необходимых документов, менеджер производит сканирование паспорта гражданина РФ собственника транспортного средства, паспорта транспортного средства, страхового свидетельства транспортного средства, а также договора купли-продажи и спецификаций, которые загружает в вышеуказанной системе, с целью проверки бухгалтерией для осуществления оплаты, при этом в договоре указываются реквизиты для платежа продавцу. Поясню, что в период с июня 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ он осуществлял трудовую деятельность в указанном офисе единолично. В среднем полная процедура по продаже автомобиля занимает два часа. 

По поводу событий ДД.ММ.ГГГГ может пояснить, что в указанный день он приболел и ФИО5 вечером ДД.ММ.ГГГГ ему сообщил, что вместо его на работу выйдет другой человек, в связи с чем он может остаться дома, что он и сделал, при этом в вышеуказанном офисе через персональный компьютер лицо, подменяющее его, могло зайти в его учетную запись и воспользоваться сервисом для работы с клиентами, для чего он специально не осуществил выход из своей учетной записи. Кто именно являлся его сменщиком в тот день он не знает, и этого человека он никогда не видел, другие обстоятельства произошедшего ему не известны. В случае необходимости заключения договора ДД.ММ.ГГГГ ему необходимо было бы подъехать в вышеуказанный офис, но с ним никто не связывался. 

На обозрение свидетелю ФИО3 представлены документы: копия договора купли продажи транспортного средства 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 02 листах; приложение к указанному договору акт приема передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ на 01 листе. 

ФИО3 пояснил: Указанные документы составлены от его имения как продавца, но он их не составлял и подписи в указанных документах выполнены не им, данные документы он никогда ранее не видел, и обстоятельства их составления ему не известны. Так же у казанному пакету документов должна быть приложена еще спецификация, отражающая стоимость автомобиля. л.д. 114-117

По ходатайству гособвинителя, оглашены в суде показания свидетеля ФИО8, согласно которым на период начала февраля 2023 у нее в собственности находился автомобиль марки «Mazda» модели «3» 2014 года выпуска г.р.з. №, более подробные данные, а именно: VIN она не помнит, документы у нее отсутствуют, так как указанный автомобиль она продала в конце февраля 2023 года.

Так в первых числах февраля 2023 года она с целью продажи вышеуказанного автомобиля решила воспользоваться сервисом «CarPrice» в связи с чем посредством сотовой связи она обратилась в колл-центр указанного сервиса, где сообщила о своих намерениях о продаже автомобиля. Спустя некоторое время с ней связался менеджер указанного сервиса и сообщил, что она записана ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 00 минут, точно не помнит, для оценки автомобиля на площадке, расположенной по адресу: 

<

адрес>. В связи с тем, что ДД.ММ.ГГГГ у нее было плохое самочувствие она попросила ее молодого человека ФИО12 ФИО14 отогнать принадлежащий ей автомобиль по вышеуказанному адресу для оценки, на что последний согласился, для чего она передала ему ключи и документы на автомобиль, а также копию паспорта на ее имя. Спустя некоторое время с ней связался ФИО14, который сообщил, что принадлежащий ей автомобиль оценили в 728 000 рублей, тогда она сообщила последнему, что не готова продать автомобиль за названную сумму, так как оценивает его дороже, в связи с чем она попросила ФИО14 перегнать автомобиль обратно к ней. Спустя некоторое время, примерно в 12 часов 00 минут, ФИО14 приехал к ней по адресу ее проживания, где передал ей ключи от автомобиля, а также документы на автомобиль. Примерно в это же время от сервиса «CarPrice» ей на ее абонентский № пришло смс- сообщение с текстом: «Спасибо за совершенную сделку», в связи с чем она позвонила в колл-центр указанного сервиса, где сообщила о произошедшем, что никакой сделки она не совершала, менеджер ей пояснил, что те во всем разберутся сами, других обстоятельств ей не известно, смс-сообщение у нее на телефоне не сохранилось. л.д. 98-100.

По ходатайству гособвинителя, оглашены в суде показания свидетеля ФИО18, согласно которым на период начала февраля 2023 в собственности у девушки ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с которой они состоят в отношениях, находился автомобиль марки «Mazda» модели «3» 2014 года выпуска г.р.з. №», другие данные ему не известны.

Так в первых числах февраля 2023 года ФИО8 с целью продажи вышеуказанного автомобиля решила воспользоваться сервисом «CarPrice» в связи с чем посредством сотовой связи та обратилась в колл-центр указанного сервиса, где сообщила о своих намерениях о продаже автомобиля. Спустя некоторое время с ней связался менеджер указанного сервиса и сообщил, что та записана ДД.ММ.ГГГГ примерно 

в 11 часов 00 минут, точно не помнит, для оценки автомобиля на площадке, расположенной по адресу: 

<

адрес>. 

В связи с тем, что ДД.ММ.ГГГГ у нее было плохое самочувствие та попросила его отогнать принадлежащий ей автомобиль по вышеуказанному адресу для оценки, на что он согласился, для чего та передала ему ключи и документы на автомобиль, а также копию паспорта на ее имя. 

Так ДД.ММ.ГГГГ он на вышеуказанном автомобиле примерно в 11 часов 00 минут прибыл по указанному адресу, а именно: 

<

адрес>, где в павильоне, каком именно он не помнит, расположенном в вышеуказанном доме, он обратился к сотруднику сервиса «CarPrice», помнит, что это был молодой человек на вид от 25 до 30 лет, более точно внешние данные не запомнил, и опознать не сможет, которому он сообщил, что по заявке пригнал для оценки автомобиль, так же добавив, что собственником автомобиля является не он, а его девушка. Он предоставил сотруднику документы на автомобиль, а именно ПТС, СТС, а также копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО8, которые сотрудник отсканировал, после чего последний произвел какие-то манипуляции, какие именно ему не известно, и они проследовали на улицу, где последний начал визуальный осмотр автомобиля. После того как сотрудник отфотографировал автомобиль, тот пояснил, что отправит сейчас всю необходимую информацию в сервис где произведут его оценку. Спустя некоторое время, не более часа, сотрудник ему сообщил, что автомобиль оценили в 728 000 рублей, о чем он посредством сотовой связи сообщил ФИО8, и последняя ему сообщила, что за указанную сумму та продавать автомобиль не намерена, после чего попросила перегнать автомобиль обратно к ней, что он в дальнейшем и сделал, приехав по адресу ее проживания, а именно: 

<

адрес> «А», 

<

адрес> примерно в 12 часов 00 минут, точно не помнит, где передал ФИО8 ключи и документы на автомобиль. В вышеуказанном павильоне находился только один оценщик сервиса «CarPrice», других лиц он не видел. 

Примерно в это же время от сервиса «CarPrice» на мобильный телефон ФИО8 пришло смс-сообщение с текстом: «Спасибо за совершенную сделку», в связи с чем та позвонила в колл-центр указанного сервиса, где сообщила о произошедшем, что никакой сделки та не совершала, менеджер ей пояснил, что те во всем разберутся сами. Других обстоятельств ему не известно. л.д. 101-103

По ходатайству гособвинителя, оглашены в суде показания свидетеля ФИО4, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она состояла в браке с ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Насколько ей известно ранее до ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 примерно на протяжении 04 лет работал в ФИО57 бизнес модель ФИО58 в должности менеджера. ДД.ММ.ГГГГ она совместно с Владом приехала в 

<

адрес>, где последний устроился на работу к индивидуальному предпринимателю ФИО5 на должность менеджера, но в связи с тем, что учетная запись ФИО7 в системе «CarPrice» была удалена, то ФИО7 необходимо было пройти вначале стажировку, после чего последнему должны были восстановить доступ и тогда тот должен был стать полноценным сотрудником. 

Так ДД.ММ.ГГГГ примерно 09 часов 45 минут она совместно с ФИО7 прибыла в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, где последний стал осуществлять трудовую деятельность, ожидая клиентов. Насколько она помнит, примерно в 11 часов 00 минут в вышеуказанный офис приехал клиент, который обратился по поводу оценки и продажи автомобиля, что именно это был за автомобиль она не знает, в подробности она не вникала. Так на протяжении примерно 01 часа Влад совместно с клиентом проводил какие-то манипуляции, что именно последний делал, она не знает, но в последствии она слышала о том, что клиент отказался от сделки и впоследствии ушел. После чего ФИО14 попросил ее отсканировать какие-то документы, так как у последнего якобы не работал принтер, однако в последствии тот заработал, и ФИО14 самостоятельно произвел какие-то манипуляции. После чего насколько она знает ФИО14 сообщил, что ему необходимо указать счет для зачисления денежных средств, каких именно ей не было известно. Для этих целей ФИО14 c ее мобильного телефона написал ее родному брату ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, использует абонентский номер 

<

***>, где именно, то есть посредством использования какого сервиса, и содержание сообщений и разговора ей не известно. Она с ФИО6 не общалась. После чего спустя некоторое время, не более часа, ФИО14 сообщил, что нужно уезжать, при этом ничего не пояснив. В результате чего она и ФИО14 на принадлежащем ей автомобиле направлялись в 

<

адрес>. По пути следования в период времени с 13 часов 32 минут по 16 часов 57 минут на расчётный счет ФИО15 ФИО59 №, открытый на ее имя с расчётного счета ФИО62 ФИО15», номер счета ей не известен, открытого на имя ФИО6, поступили денежные средства в общей сумме 728 000 рублей. Номер договора клиента от которого поступили денежные средства №. По данному поводу она обратилась к ФИО14 и последний сообщил, что данные денежные средства за работу, и в последующем тот должен будет отдать данные денежные средства, а в данный момент, поступившие денежные средства необходимо снять с расчётного счета и передать ему. Она поверила ФИО14, так как доверяла ему, в связи с этим они проследовали в торговый центр, расположенный в 

<

адрес>, точный адрес ей не известен, где ФИО14, используя принадлежащую ей банковскую карту ФИО15 ФИО61», привязанную к счету №, при помощи банкомата ФИО60 снял поступившие на ее счет денежные средства в сумме 728 000 рублей, которыми в последующем распорядился по собственному усмотрению, их дальнейшее движение ей не известно. Лишних вопросов ФИО14 она не задавала, как доверяла последнему. В последующем она узнала, что ФИО14 были похищены указанные денежные средства в сумме 728 000 рублей. Другие обстоятельства ей не известны. Переписки на ее телефоне с ФИО6 у нее не сохранилось, так как ФИО14 сразу ее удалил. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ФИО7 произведена государственная регистрация расторжения брака. л.д. 183-185.

По ходатайству гособвинителя, оглашены в суде показания свидетеля ФИО6, согласно которым ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения ему знаком на протяжении последних полутора лет, точно не помнит, так как с 2022 года последний являлся супругом его сестры ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в связи с чем они с ФИО14 изредка поддерживали общение в вышеуказанный период времени. Место проживания их ему не известно.

Так примерно ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время, примерно в 12 часов 00 мину, может чуть позже, точно не помнит ввиду прошествии времени, он находился в 

<

адрес> по месту его трудоустройства, а именно: 

<

адрес>, когда ему в мессенджере «Телеграмм» с абонентского номера №, используемого ФИО4 пришло смс-сообщение, в ходе диалога вышеуказанным способом у него поинтересовались о возможности перевода денежных средств на счет банковской карты, открытый на его имя, при этом не пояснив чьи денежные средства и для каких целей, он поданному поводу не интересовался, так как он доверял ФИО13. При этом добавлю, что в указанный период он не созванивался с ФИО13 и кто именно мог отправлять сообщения с ее номера ему не известно. В связи с чем в 13 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет № ФИО64», открытый на его имя были зачислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. В последующем данные денежные средства в сумме 728 000 рублей в период с 13 часов 32 минут по 16 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ он перевел по номеру счета, открытого на имя ФИО13 в ФИО63», реквизиты ему не известны, подробности данных переводов он не помнит, сообщения в мессенджере «Телеграмм» у него не сохранились. л.д. 194-196.

Таким образом, анализируя исследованные судом доказательства в их совокупности и достаточности между собой, - суд считает, что обвинение, по итогам предварительного расследования обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, действия квалифицированы правильно по ст.159 ч.3 УК РФ т.к. он – ФИО7 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, по вышеуказанным событиям.

Позиция подсудимого с полным признанием вины, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, оценивается судом как достоверная, искренняя, полностью и бесспорно подтвержденная, кроме его показаний выше исследованными доказательствами: показаниями представителя потерпевшего, вышеуказанных свидетелей, протоколами осмотра места происшествия, протоколами выемок, протоколами осмотра предметов и пр., - относимыми, допустимыми и бесспорно достаточными для признания виновности в инкриминируемом деяния. Он виновен и подлежит наказанию.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного впервые тяжкого преступления, данные о личности подсудимого, из которых следует, что он является гражд. РФ, имеет регистрацию и постоянное место жительства, где характеризуется удовлетворительно, жалоб нет, на учетах в ПНД не состоит, разведен, иждивенцев не имеет, в настоящее время трудоустроен, имеет доход, начал выплаты ФИО5. Сам ущерб возмещен третьими лицами, полностью признал свою вину, дал признательные показания, чем активно способствовал в раскрытии и расследовании. раскаивается (л.д. 68-91);

Полное признание вины, раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние, -судом признаются обстоятельствами, смягчающими наказание (ст. 61 ч.1 п. «и», ч.2 УК РФ). Отягчающих обстоятельств наказание, – нет.

Учитывая вышеизложенное, общественную опасность впервые совершенного умышленного тяжкого преступления, данные о личности подсудимого, его семьи, социальную адаптацию, трудоустройство, обязательство по возмещению материального ущерба, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд признает необходимость назначения наказания с применением ст. 62 ч.1 УК РФ (при наличии смягчающих наказание обстоятельств), в виде лишения свободы без дополнительных наказаний в виде ограничения свободы и штрафа и несмотря на тяжесть, - признает возможным его исправление с применением ст. 73 УК РФ – условного осуждения с установлением испытательного срока в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление и с возложением обязанностей: не менять местожительство без уведомления специализированного органа осуществляющего контроль за условно осужденным, куда являться для регистрации раз в два месяца в установленные дни.

Оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии со ст. 15 ч.6 УК РФ – нет, учитывая обстоятельства совершенного.

Гражданский иск по делу не заявлен представителем потерпевшего, поскольку иск на суму 728 000 рублей был возмещен партнерами (третьими лицами).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО7 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ – назначенное наказание считать условным, установив испытательный срок на два года и возложить обязанности: не менять местожительство без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за условно осужденным, куда являться для регистрации раз в два месяца в установленные дни.

Испытательный срок исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу и зачесть в него время, прошедшее со дня постановления приговора. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении –отменить после вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства по делу: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда через Орехово-Зуевский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при её рассмотрении, вправе пригласить защитника для участия, вправе отказаться от защитника, а в случае отказа, принять меры по назначению защитника по своему усмотрению, вправе ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья Тихонов В.А.