Дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<

адрес> 04 мая 2017 г.

Кумторкалинский районный суд Республики Дагестан в составе:

председательствующего – судьи Н.Ю.Камалова, с участием 

государственного обвинителя – ст.помощника прокурора района Д.Ш.Семедова,

подсудимых ФИО27ФИО3 и ФИО29ФИО3,

защитников Н.А.Абсултанова, Я.В.Вагидова, М.А.Сулейманова, А.И.Халифатова,

при секретарях А.М.Солтановой и Д.А.Ибраковой, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО3 ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

...>, зарегистрированной и проживающей там же по 

<

адрес>, гражданки РФ, 

<

данные изъяты>, не судимой, и 

ФИО3 ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

...>, зарегистрированного и проживающего там же по 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, работающего в должности старшего помощника начальника отдела по финансово-экономической работе Военного комиссариата РД по Сергокалинскому району, не военнообязанного, не судимого, 

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 и ч.2 ст.327 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 ФИО27 и ФИО3 ФИО29 совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В середине 2014 года ФИО3 ФИО27, узнав, что Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

<

данные изъяты> (далее – МСХиП РД) в соответствии с постановлением Правительства РД № от ДД.ММ.ГГГГ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) в целях реализации ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров на период 2012-2014 годов» предоставляются гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на хищение чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, в целях незаконного получения гранта в виде денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя главы крестьянско – фермерского хозяйства (далее – ИП ГКФХ) «ФИО3 ФИО27» (ИНН-

<

адрес>) в Межрайонной инспекции ФНС России № по 

<

адрес>, и при неустановленных следствием обстоятельствах вступила в предварительный преступный сговор ФИО3 ФИО29, состоящий с ней в незарегистрированном браке, с которым заранее договорилась о совместных умышленных преступных действиях с распределением ролей.

ФИО3 ФИО27 согласно разработанному вместе с ФИО3 ФИО29 плану хищения денежных средств и отведенной ей роли в преступлении должна была приобрести у неустановленного следствием лица фиктивные документы, необходимые для представления в МСХиП РД, а ФИО3 ФИО29 непосредственно принять участие в оформлении и подделке договора аренды земель сельскохозяйственного назначения, заключенном между ФИО3 ФИО27 и ГУП им. ФИО50, а также, используя свое служебное положение председателя СПК «Колхоз Агромир», оформить и подготовить договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции между ним и ФИО3 ФИО27

Так, ФИО3 ФИО27 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя свою роль в преступлении, находясь перед зданием МСХиП РД, расположенным по адресу: 

<

...>, предварительно договорившись с неустановленным следствием лицом, за 30 000 руб. приобрела следующие поддельные документы: договор аренды земель сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ГУП им. ФИО50 (далее – предприятие) в лице директора ФИО1 ФИО4 (арендодатель) и ФИО3 ФИО27 (арендатор), согласно которому якобы ей предприятием передан в аренду земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 3 га сроком на 15 лет с арендной платой 2100 руб. в год; справку № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что она занимается личным подсобным хозяйством с 2010 года, выписку из похозяйственной книги № от ДД.ММ.ГГГГ и рекомендательное письмо (ходатайство) № от ДД.ММ.ГГГГ от имени главы администрации СП «Сельсовет Сергокалинский», а также анкету претендента на получение поддержки ИП ГКФХ ФИО3 ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ; справку на имя председателя конкурсной комиссии по отбору участников программы поддержки начинающих фермеров от ДД.ММ.ГГГГ; бизнес-план ИП ГКФХ «ФИО3 ФИО27» от ДД.ММ.ГГГГ; два экземпляра плана расходов ИП ГКФХ «ФИО3 ФИО27» на сумму 281 000 руб.; два экземпляра плана расходов ИП ГКФХ «ФИО3 ФИО27» на сумму 1 391 000 руб.; обязательство на имя председателя конкурсной комиссии по отбору участников программы поддержки начинающих фермеров от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство на имя председателя конкурсной комиссии по отбору участников программы поддержки начинающих фермеров без даты, в которых содержались заведомо ложные и недостоверные сведения. 

ФИО3 ФИО29, в свою очередь, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах и месте, выполняя отведенную ему роль в преступлении в соучастии с ФИО3 ФИО27, используя круглую печать ИП ГКФХ «ФИО3 ФИО27», заведомо зная, что приобретенный ФИО3 ФИО27 у неустановленного следствием лица договор аренды земель сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между предприятием в лице директора ФИО1 ФИО4 (арендодатель) и ФИО3 ФИО27 (арендатор), является недействительным, проставил в нем оттиск печати ИП ГКФХ «ФИО3 ФИО27» и учинил свою подпись от имени ФИО3 ФИО27 в графе «арендатор», и в целях придания законного вида совершаемым им противоправным действиям на оборотной стороне второго листа этого же договора в оттиск фиктивного штампа собственноручно внес несоответствующие действительности сведения о якобы имевшем месте регистрации договора в ФИО39 межрайонном отделе Управления Росреестра по РД за № от ДД.ММ.ГГГГ, а также подготовил фиктивный договор № купли-продажи сельскохозяйственной продукции без даты, заключенный между ИП ГКФХ в лице главы ФИО3 ФИО27 (продавец) и председателем СПК «Колхоз Агромир» ФИО3 ФИО29 (покупатель), в соответствии с которым якобы ФИО3 ФИО27 обязуется передать 2 500 кг. живого веса КРС за 250 000 руб. ему (ФИО3 ФИО29), впоследствии заверенный и подписанный ими.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 ФИО27, реализуя заранее задуманный с ФИО3 ФИО29 преступный замысел хищения денежных средств, осознавая, что согласно постановлению Правительства № от ДД.ММ.ГГГГ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) вышеуказанные поддельные документы предоставляют право на получение гранта в виде денежных средств, обязавшись в соответствии с п. 6 указанного постановления нести ответственность за достоверность представленных документов, представила их в МСХиП РД, работники которого не состояли с ними в сговоре и не знали об их преступных намерениях, на основании которых обманным путем добилась заключения с ней соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении гранатов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам и перечисления по распоряжению № от ДД.ММ.ГГГГ МСХиП РД платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ГКФХ «ФИО3 ФИО27» №, открытый в дополнительном офисе Дагестанского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, сел. 

<

адрес>, 

<

адрес>, денежных средств на сумму 1 122 000 рублей, которые они вместе с ФИО3 ФИО29 похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым имущественный ущерб государству в особо крупном размере.

Они же, ФИО3 ФИО27 и ФИО3 ФИО29, подделали официальные документы, предоставляющие права, в целях их использования и с целью облегчить совершение другого преступления при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах и месте, умышленно, руководствуясь корыстным мотивом, осознавая, что подделывает иной официальный документ, предоставляющий права, в целях его использования для облегчения совершения хищения денежных средств в виде гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам, предоставляемого Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (далее – МСХиП РД) в соответствии с постановлением Правительства РД № от ДД.ММ.ГГГГ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) в рамках ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров на период 2012-2014 г.г.», собственноручно подписала и скрепила оттиском печати ИП ГКФХ «ФИО3 ФИО27» поддельный договор № купли-продажи сельскохозяйственной продукции без даты, заключенный между ИП ГКФХ в лице главы ФИО3 ФИО27 (продавец) и председателем СПК «Колхоз Агромир» ФИО3 ФИО29 (покупатель), в соответствии с которым якобы ФИО3 ФИО27 обязуется передать 2 500 кг. живого веса КРС за 250 000 руб. ФИО3 ФИО29, который был изготовлен и оформлен ее соучастником ФИО3 ФИО29, а также скрепила оттиском печати ИП ГКФХ «ФИО3 ФИО27» и своими подписями заведомо ложные и недостоверные сведения, отраженные в следующих поддельных документах: анкете претендента на получение поддержки ИП ГКФХ ФИО3 ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ; справке на имя председателя конкурсной комиссии по отбору участников программы поддержки начинающих фермеров от ДД.ММ.ГГГГ; бизнес-плане ИП ФИО2 КФХ ФИО3 ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ; двух экземплярах плана расходов ИП ФИО2 КФХ ФИО3 ФИО27 на сумму 281 000 руб.; двух экземплярах плана расходов ИП ФИО2 КФХ ФИО3 ФИО27 на сумму 1 391 000 руб.; обязательстве на имя председателя конкурсной комиссии по отбору участников программы поддержки начинающих фермеров от ДД.ММ.ГГГГ; обязательстве на имя председателя конкурсной комиссии по отбору участников программы поддержки начинающих фермеров без даты, которые она, находясь перед зданием МСХиП РД, расположенным по адресу: РД, 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, предварительно договорившись с неустановленным следствием лицом, приобрела у него, оплатив за них 30 000 рублей. В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 ФИО27, представив указанные поддельные документы в МСХиП РД, вместе с ФИО3 ФИО29 похитили денежные средства на сумму 1 122 000 руб. 

Подсудимая ФИО3 ФИО27 в судебном заседании вину не признала и показала, что с июля 2014 года является главой КФХ, зарегистрированного в МРИ ФНС Росси № по РД. Летом 2014 года она узнала, что имеется Федеральная целевая программа поддержки начинающих фермеров, по которой можно получить грант в МСХиП РД. У нее в КФХ имелось 5-6 голов КРС, она хотела дальше развивать сельское хозяйство, т.е. закупить еще КРС. По бизнес-плану было предусмотрено приобретение 65 голов КРС и автомашины «Газель», а также планировалось расширение производства. В фойе здания МСХиП РД незнакомый мужчина раздавал перечень документов, которые необходимо было собрать для получения гранта. Осуществляя сбор документов, она обращалась к своему знакомому ФИО3 ФИО29 для заключения договора купли-продажи сельскохозяйственной продукции и договора аренды земли. Документы подписывала сама и проставляла оттиски печати. В администрации СП «Сельсовет Сергокалинский» у женщины по имени ФИО34 она получала документы, необходимые для представления в МСХиП РД для участия в конкурсном отборе на поддержку начинающих фермеров. После сбора всех необходимых документов с ФИО3 ФИО29 поехала в МСХиП РД и сдала пакет документов в фойе здания МСХиП РД тому же мужчине, который раздавал перечень документов. Он ей подготовил в основном все необходимые документы, на которых она расписалась и проставила печати в графах, где ей показал данный мужчина, то есть она приобрела документы для участия в конкурсном отборе у данного мужчины за 30 000 рублей. Затем ее вызвали в МСХиП РД на собеседование. Через некоторое время на ее расчетный счет в ДРФ ОАО «Россельхозбанк» в доп. офисе в 

<

адрес> поступили из МСХиП РД денежные средства в размере 1 122 000 руб. в качестве гранта по программе поддержки начинающих фермеров, на которые она с помощью ФИО3 ФИО29 приобрела КРС. 

Подсудимый ФИО3 ФИО29 в судебном заседании вину не признал и показал, что летом 2014 года ФИО3 ФИО27 узнала о Федеральной целевой программе поддержки начинающих фермеров, по которой можно получить грант в МСХиП РД. Узнав, что необходимо для получения данного гранта, ФИО3 ФИО27 попросила его заключить договор на закупку у неё им сельхозпродукции, а именно 2 500 кг. живого веса КРС стоимостью 100 руб. за 1 кг., о чем он и заключил с ней договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции. Она еще просила заключить договор аренды земельного участка для ее КФХ, так как имелось требование МСХиП РД для получения гранта представить в МСХиП РД документы, подтверждающие право собственности или владения земельным участком площадью от 1 до 3 га, в чем он также ей помог, заключив с ней в июне-июле 2014 года договор субаренды его земельного участка, находящегося в 

<

адрес> ФИО39 

<

адрес> площадью 3 га на 5 лет, который он сам арендует в ГУП им.ФИО50 с 2009 года. Но почему-то данные договора, заключенные им с ГУП им. ФИО50 и с ФИО3 ФИО27, не имеются среди документов, представленных в МСХиП РД. ФИО3 ФИО27 сама ходила в администрацию СП «Сельсовет Сергокалинский» и там получала необходимые документы. Договор аренды земель сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ГУП им. ФИО50 в лице директора ФИО4 (арендодатель) и ФИО3 ФИО27 о передаче в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 3 га сроком на 15 лет с арендной платой в 2 100 руб. в год ему не знаком и он не может понять, как оказался данный договор в пакете документов, представленных в МСХиП РД от имени ФИО3 ФИО27 В данном договоре он учинял свою подпись и проставил оттиск печати КФХ «ФИО3 ФИО27» по ее просьбе, так как имелась доверенность, выданная ФИО3 ФИО27 Ему на подпись этот документ представил мужчина, который принимал в МСХиП документы. Сам документ он не разглядел. После сбора всех необходимых документов по просьбе ФИО3 ФИО27 он с ней поехал в МСХиП РД сдать документы для участия в конкурсе на получение гранта, где она сдала пакет документов в фойе перед входом здания незнакомому мужчине, который принимал и у других лиц документы. Через некоторое время на ее расчетный счет в ДРФ ОАО «Россельхозбанк» в доп. офисе в 

<

адрес> поступили из МСХиП РД денежные средства в размере 1 122 000 руб. в качестве гранта по программе поддержки начинающих фермеров. После получения гранта на данные денежные средства по просьбе ФИО3 ФИО27 он приобрел для нее годовалых 65 бычков КРС на скотном рынке в 

<

адрес> у ФИО25, проживающего в 

<

адрес> в 

<

адрес>, двумя партиями, один раз на сумму примерно 600 000 руб., второй раз на сумму примерно 500 000 руб. 

Вина подсудимых ФИО3 ФИО27 и ФИО3 ФИО29 подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами: 

Показаниями свидетеля ФИО4, из которых следует, что с 2000 года до 2010 года он работал директором ГУП «им. ФИО50» в 

<

адрес> ФИО39 

<

адрес> РД. ГУП «им. ФИО50» занималось, как и любое сельскохозяйственное предприятие, выращиванием сельскохозяйственной продукции, а именно: зерна, плодов овощей, производством мяса, виноградарством и т.д. У него не имелось каких-либо взаиморасчетов с ФИО3 ФИО27, также он никаких договоров с ФИО3 ФИО27 не заключал и вообще с ней не знаком. Договор аренды земель сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от его имени в лице директора ГУП «им. ФИО50» (Арендодатель) с ФИО3 ФИО27 (Арендатор) о передаче в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 3 га сроком на 15 лет с арендной платой в 2 100 руб. в год, скрепленный подписью от его имени и оттиском печати ГУП «им. ФИО50», представив который в МСХиП РД последняя получила грант в размере 1 122 000 руб. в 2014 году, он не заключал. Учиненная подпись в договоре от его имени ему не принадлежит. Данный договор является ничтожным и недействительным. Оттиск печати на договоре похож на печать ГУП «им. ФИО50», в связи с чем он не может утверждать она поддельная или нет. Договор аренды земель сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный им в лице директора ГУП «им. ФИО50» (Арендодатель) с ФИО3 ФИО29 (Арендатор), согласно которому ГУП «им. ФИО50» передает в аренду земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 3 га, в том числе 3 пашни, для использования на сельскохозяйственное производство сроком на 1 год с последующим продлением срока договора с арендной платой в 2 100 руб в год, скрепленный подписью от его имени и оттиском печати ГУП «им. ФИО50», а также акт передачи земли к нему, он не заключал. Подпись в данном договоре и в акте передаче земли к нему от его имени ему не принадлежит. Указанный договор видит впервые. Этот договор и акт передачи земли к нему являются ничтожными и недействительными. С ФИО3 ФИО29 у него не имелось каких-либо взаиморасчетов и никаких договоров с ФИО3 ФИО29 вообще не заключал. 

Показаниями свидетеля ФИО5, из которых следует, что с июня 2013 года по настоящее время он работает в должности начальника управления сельского хозяйства МР «

<

адрес>». В его должностные обязанности входит курирование сельского хозяйства ФИО39 

<

адрес> РД, а именно следить за работой сельхозпредприятий, соблюдение графиков посевов и т.п., в общем вся работа во взаимосвязи с МСХиП РД. Рекомендательное письмо (ходатайство) № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из похозяйственной книги № от ДД.ММ.ГГГГ, справка № с СП «Сельсовет Сергокалинский» от ДД.ММ.ГГГГ, якобы выданные главе КФХ ФИО3 ФИО27 администрацией СП «Сельсовет Сергокалинский», ему не знакомы, видит их впервые. О получении главой КФХ ФИО3 ФИО27 гранта в размере 1 122 000 руб. в 2014 году ему стало известно лишь в январе 2015 года по информации в виде таблицы, представленной с МСХиП РД о получателях дотаций, субсидий и грантов. Порядок обращения в МСХиП РД за получением грантов и осуществления контроля законности и правильности представления документов и получения грантов из МСХиП РД следующий. Сельхозтоваропроизводитель, желающий получить грант, должен иметь свое КФХ, которое открывается путем регистрации в налоговом органе, после чего функционирующие КФХ ежегодно должны представлять отчеты 3-фермер, в которой отражаются сведения о наличии поголовья на КФХ и т.д. Далее сельхозтоваропроизводитель может обратиться в УСХ района либо в МСХиП РД для того, чтобы узнать какие требования и какие документы необходимо представить в МСХиП РД для получения того или иного гранта. После сбора всего пакета документов глава КФХ сдает пакет документов в МСХиП РД, при желании может предварительно согласовать в УСХ района перед сдачей документов в МСХиП РД. В случае необходимости рекомендательного письма (ходатайства), как в данном случае с получением гранта на поддержку начинающим фермерам ФИО3 ФИО27 с администрации МР «

<

адрес>» глава КФХ должен обратиться в УСХ МР «

<

адрес>», после чего в УСХ района проверяются пакет документов по перечню, а также сотрудниками УСХ проверяется фактическое наличие КФХ, т.е. земли, скотопомещения на этой земле и все правоустанавливающие документы на данную землю, после чего в случае соответствия всех данных по перечню реальности, УСХ района обращается главе администрации района о выдаче рекомендательного письма конкретному главе КФХ. КФХ ФИО3 ФИО27 по данным УСХ МР «

<

адрес>» вообще не существует, так как в УСХ не имеется каких-либо сведений о данном КФХ и каких-либо отчетов не представлялось. 

Показаниями свидетеля ФИО6, из которых следует, что с 1998 года по ноябрь 2015 года он работал в должности главы администрации СП «Сельсовет Сергокалинский». Рекомендательное письмо (ходатайство) № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из похозяйственной книги № от ДД.ММ.ГГГГ, справка № СП «Сельсовет Сергокалинский» от ДД.ММ.ГГГГ в администрации СП «Сельсовет Сергокалинский» не выдавались. Подпись на документе, проставленная от его имени не принадлежит ему, и кому-либо из сотрудников администрации. Печать на документе похожа на оттиск печати администрации СП «Сельсовет Сергокалинский», но не может сказать принадлежит она или нет администрации СП «Сельсовет Сергокалинский». Кем и где могли быть подделаны вышеуказанные документы он не может ответить и не подозревает в этом работников администрации СП «Сельсовет Сергокалинский».

Показаниями свидетеля ФИО7, из которых следует, что с сентября 2009 года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности заместителя главы администрации СП «Сельсовет Сергокалинский», а с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности главы администрации СП «Сельсовет Сергокалинский». В должности заместителя главы администрации СП «Сельсовет Сергокалинский» в ее обязанности в основном входило прием граждан по программе «Парус», которая включает внесение данных о недвижимости и других сведений в базу, а также выдача разного рода справок и т.

<

адрес>, в том числе занималась ведением журналов входящей и исходящей корреспонденции. В кабинете зам. главы располагался общий отдел, где было 4 компьютера, за которыми работали она сама и 3 специалиста. Рекомендательное письмо (ходатайство) № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из похозяйственной книги № от ДД.ММ.ГГГГ, справка № с СП «Сельсовет Сергокалинский» от ДД.ММ.ГГГГ в администрации СП «Сельсовет Сергокалинский» не выдавались, так как подпись на документах не принадлежит кому-либо из сотрудников администрации, в том числе подпись не принадлежит бывшему на тот момент главе администрации ФИО6, от имени которого подписано письмо, печать на документе похожа на печать администрации СП «Сельсовет Сергокалинский», но не может сказать принадлежит она или нет администрации СП «Сельсовет Сергокалинский». Само оформление рекомендательного письма (ходатайства) № от ДД.ММ.ГГГГ не соответствует документам администрации СП «Сельсовет Сергокалинский», потому что шапка в верхней части на документах администрации СП «Сельсовет Сергокалинский» совсем другая, а не такая как на данном письме (ходатайстве). Тем более за № от ДД.ММ.ГГГГ в журнале для регистрации исходящей корреспонденции, записи о выдаче этого письма не имеется, а имеется за № от ДД.ММ.ГГГГ ответ на запрос в ФКУ Министерства обороны РФ. По справке, выданной администрацией СП «Сельсовет Сергокалинский» № от ДД.ММ.ГГГГ может сказать, что в книге учета исходящих справок за 2012 -2014 г.г. за № имеется запись «ФИО3 ФИО27.», учиненная не ею, но дата указана ДД.ММ.ГГГГ и не указано какая справка выдавалась. По выписке из похозяйственной книги № от ДД.ММ.ГГГГ может также сказать, что в книге учета исходящих справок за 2012 -2014 г.г. за № имеется запись «ФИО3 ФИО27», учиненная ею, но дата указана ДД.ММ.ГГГГ с указанием выдачи выписки из похозяйственной книги. Она не знает, почему ФИО3 ФИО27 говорит, что у нее получила рекомендательное письмо (ходатайство) №, она не выдавала его. 

Показаниями свидетеля ФИО8, из которых следует, что она проживает в 

<

адрес> в 

<

адрес> ФИО39 

<

адрес> РД. С ФИО3 ФИО27 она знакома примерно уже 10 лет, поскольку последняя проживает по соседству в 

<

адрес>. Знает ее как хорошего человека. Близких отношений не поддерживает. Насколько ей известно, ФИО3 ФИО27 нигде не работает и не занимается предпринимательской деятельностью. ФИО3 ФИО27 никогда не занималась и не занимается животноводством, никакого скота КРС, ни МРС и КФХ у ФИО3 ФИО27 не имеется. 

Показаниями свидетеля ФИО9, из которых следует, что с марта 2014 года он работает в должности начальника управления социального развития села и малых форм хозяйствования МСХиП РД. В его обязанности входит организация приема документов на участие в конкурном отборе, которые прошнуровываются, пронумеровываются и регистрируются в журнале регистрации заявок, систематизация и передача конкурсной комиссии документов на участие в конкурсном отборе, а также после вынесения протокола конкурсной комиссии организация подготовки документов на получение грантовой поддержки победителям конкурса. Конкурсная комиссия создается согласно приказу министра МСХиП РД. В случае несоответствия документов требованиям постановления Правительства № от ДД.ММ.ГГГГ, документы участников и заявки не допускаются к участию в конкурсном отборе, о чем составляется протокол. Те, у которых соответствуют критериям отбора, вызываются на очередное заседание конкурсной комиссии для личного собеседования, которое проходит в МСХиП РД, где члены конкурсной комиссии заслушивают конкурсантов. О получении главой КФХ ФИО3 ФИО27 денежных средств в сумме 1 122 000 руб. в 2014 году от МСХиП РД показал, что ему известно об этом, конкурсная комиссия проводила в том числе и с ней коллективное собеседование как и с каждым конкурсантом, но он сам ее не помнит в связи с давностью времени и большим количеством получателей грантов, их было в 2014 году 482 человека. Одним из приоритетов конкурной комиссии к конкурсантам были следования бизнес-плану. Таким образом, раз ФИО3 ФИО27 получила данный грант, она успешно прошла собеседование, получив проходные баллы и была признана участником программы развития начинающих фермеров. На первый взгляд сотрудники МСХиП РД не могут определить фиктивные ли документы или нет, представленные для участия в конкурсном отборе, и если было бы известно об этом, то заявитель не был бы допущен к конкурсному отбору. Согласно постановлению Правительства № от ДД.ММ.ГГГГ ответственность за достоверность представленных документов лежит на самих заявителях. В данном случае конкурсной комиссии не было известно о наличии в пакете документов, представленных ФИО3 ФИО27, фиктивных документов. Документы представляются нарочно заявителем, доверенным лицом, почтой или отсылаются на электронный адрес МСХиП РД, после чего делается отметка в журнале регистрации приема документов. Документы, представленные нарочно перед приемом проверяются, прошнурованы ли и опечатаны ли оттиском печати главы соответствующего КФХ, чтобы не имелось возможности убрать, заменить, либо доложить какой-либо документ в данный пакет документов. Возможность после сдачи пакета документов убрать, заменить, либо доложить в пакете документов тот или иной документ как самим заявителем, так и лицами из числа должностных лиц МСХиП РД соответственно, не имеется, т.е. пакет документов передается в конкурсную комиссию для принятия решения и в дальнейшем после принятия решения хранится в отделе малых форм хозяйствования без изменений в том виде, в котором был представлен заявителем в МСХиП РД. 

Показаниями свидетеля ФИО10, из которых следует, что он работает старшим эпизоотологом ФИО39 

<

адрес> с 1996 года. В его должностные обязанности входит принятие отчетов ветеринарного управления по ФИО39 

<

адрес> и перенаправление в комитет по ветеринарии Республики Дагестан. Он отдает руководителям фермерского хозяйства ФИО39 

<

адрес> карточки годового плана по кварталам и контролирует в последнюю четверть каждого месяца о выполнении мероприятий согласно плану. Руководитель фермерского хозяйства может с любым врачом заключить договор о проведении данных мероприятий. После проведения мероприятий согласно плану к нему поступает Акт выполнения всех работ согласно плану. Ему не знакомо КФХ «ФИО3 ФИО27». С главой этого КФХ ФИО3 ФИО27 и ее супругом ФИО3 ФИО29, их ветеринарное управление не заключало какие-либо договора. Вообще ветеринарно-профилактические мероприятия на вышеуказанном КФХ не проводились. О получении гранта в поддержку начинающих фермеров в 2014 году главой КФХ ФИО3 ФИО27 от МСХиП РД в размере 1 122 000 руб. ему ничего не известно. 

Показаниями свидетеля ФИО11, из которых следует, что с мая 2014 года он работает в МСХиП РД в должности начальника отдела малых форм хозяйствования. В его должностные обязанности как начальника отдела малых форм хозяйствования МСХиП РД входит руководство отделом, реализация программы поддержки начинающих фермеров и программы развития семейных животноводческих ферм. В 2014-2015 г.г. он являлся секретарем конкурсной комиссии по отбору участников вышеназванных программ, в обязанности которого входило отражение в протоколе решения конкурсной комиссии, состоявшей из 10 членов. Конкурсная комиссия создается согласно приказу министра МСХиП РД. В конкурсную комиссию входят как профильные специалисты министерства, так и представители контрольно-финансовых органов, общественных организаций, научных организаций, работников Россельхозбанка, а также представители хозяйств, имеющих практический опыт работы. После того как заканчивается прием заявок, принятые документы систематизируются и передаются конкурсной комиссии. При необходимости делаются соответствующие запросы в налоговые органы для подтверждения его статуса главы КФХ и отсутствие его регистрации в качестве учредителя либо главы другой организации. Конкурсная комиссия в случае несоответствия требованиям постановления Правительства № от 15.05. 2012 года, соответствующие заявки не допускаются к участию в конкурсном отборе, о чем составляется протокол заседания конкурсной комиссии, а те у которых соответствуют критериям отбора, вызываются на очередное заседание конкурсной комиссии для личного собеседования. О получении в 2014 году в МСХиП РД главой КФХ ФИО3 ФИО27 денежных средств в сумме 1 122 000 руб. ему известно, но он не помнит, проводил ли он сам лично с ней собеседование в связи с давностью события и большим количеством получателей грантов. Их в 2014 году было 480 человек. Одним из приоритетов конкурной комиссии к конкурсантам были следования бизнес-плану, что могут подтвердить все члены конкурсной комиссии. Таким образом, раз ФИО3 ФИО27 получила данный грант, она успешно прошла собеседование, получив проходные баллы, в связи с чем была признана участником программы развития начинающих фермеров. По поводу того, что глава КФХ ФИО3 ФИО27 получила грант на развитие начинающих фермеров в 2014 году от МСХиП РД незаконно, путем представления вместе с пакетом документов в МСХиП РД фиктивных документов, в частности рекомендательного письма (ходатайства) № от ДД.ММ.ГГГГ, выписки из похозяйственной книги № от ДД.ММ.ГГГГ, справки № с СП «Сельсовет Сергокалинский» от ДД.ММ.ГГГГ от имени главы СП «Сельсовет Сергокалинский», договора аренды земель сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ, показал, что на первый взгляд сотрудники МСХиП РД не могут определить фиктивные ли документы, представленные для участия в конкурсном отборе. Если было бы известно членам комиссии МСХиП РД о том, что ею представлены фиктивные документы, то она не была бы допущена к конкурсному отбору. Согласно Постановления Правительства № от ДД.ММ.ГГГГ ответственность за достоверность представленных документов лежит на самих заявителях. Документы представляются нарочно заявителем, доверенным лицом, почтой или высылаются на электронный адрес министерства, после чего делается отметка в журнале регистрации приема документов. Документы, представленные нарочно перед приемом проверяются прошнурованы ли и опечатаны ли оттиском печати главы соответствующего КФХ, чтобы не имелось возможности убрать, заменить, либо доложить какой-либо документ в пакет документов, после чего специалист МСХиП РД, проверивший это, учиняет подпись в заявке и описи в данном пакете документов, затем передаются конкурсной комиссии в течение 15 дней. Возможность после сдачи пакета документов убрать, заменить, либо доложить в данном пакете документов тот или иной документ как самим заявителем, так и лицами из числа должностных лиц МСХиП РД соответственно, не имеется, т.е. пакет документов передается в конкурсную комиссию для принятия решения и в дальнейшем после принятия решения хранится в отделе малых форм хозяйствования без изменений в том виде, в котором был представлен заявителем в МСХиП РД. 

Показаниями свидетеля ФИО12, из которых следует, что с 1998 года по настоящее время она работает в МСХиП РД, а в должности консультанта отдела малых форм хозяйствования МСХиП РД она работает примерно с мая 2014 года. В ее должностные обязанности входит прием документов у заявителей на получение грантов по 2 программам: поддержки начинающим фермерам и развитие семейных животноводческих ферм, также в ее обязанности входит прием отчетов от получателей гранта, делопроизводство и корреспонденция отдела малых форм хозяйствования МСХиП РД. В рамках ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров на период 2012-2014 годов» Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (далее – МСХиП РД) в соответствии с постановлением Правительства РД № от ДД.ММ.ГГГГ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) предоставляются гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам. Для участия в данной программе заявитель обязан собрать и представить в МСХиП РД документы по перечню, установленному Постановлением Правительства РД ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Порядка предоставления грантов по ВЦП «Поддержка начинающих фермеров на период 2012-2014 годов». Пакет документов у главы КФХ ФИО3 ФИО27 принят ею 21.07.2014г., так как в заявке на участие в конкурсном отборе учинена ее подпись. Самого факта принятия данного пакета документов у ФИО3 ФИО27 она не помнит, так как бывает очень много заявителей. Может сказать, что если в заявке учинена подпись от имени ФИО3 ФИО27, значит она у нее и приняла данный пакет документов, который после принятия передала как и все другие начальнику отдела малых форм хозяйствования МСХиП РД ФИО13, после чего решением комиссии ФИО3 ФИО27 выплатили грант в размере 1 122 000 рублей. При принятии документов она наличие необходимых документов и недостатки не проверяла, так как это не входит в ее обязанности, потому что документы проверяются конкурсной комиссией. 

Показаниями свидетеля ФИО14, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он работает в должности заместителя начальника Избербашского межмуниципального отдела Управления Росреестра по РД. До этого с февраля 2005 года он работал начальником ФИО39 межрайонного отдела Управления Росреестра по РД, который с ДД.ММ.ГГГГ объединен с Избербашским межмуниципальным отделом Управления Росреестра по РД. В его обязанности в должности начальника ФИО39 межрайонного отдела Управления Росреестра по РД входило организация работы по исполнению государственной функции по государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества в административных границах ФИО39, Кайтагского и 

<

адрес>ов. Договор аренды земель сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ГУП им. ФИО50 в лице директора ФИО4 (арендодатель) и ФИО3 ФИО27 (арендатор) о передаче в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 3 га сроком на 15 лет с арендной платой в 2 100 руб. в год, на котором имеются проставленные оттиски печати и штампа ФИО39 межрайонного отдела Управления Росреестра по РД, подтверждающие государственную регистрацию данного договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ за номером регистрации 05-05-15/006/2009-23 с учиненной подписью в графе «регистратор» от его имени не был зарегистрирован в ФИО39 межрайонном отделе Управления Росреестра по РД, так как ФИО4 и ФИО3 ФИО27 не обращались за государственной регистрацией данного договора аренды. Этот договор он не регистрировал. Подпись от его имени в графе «регистратор» ему не принадлежит, является поддельной. По поводу оттиска штампа и круглой печати ФИО39 межрайонного отдела Управления Росреестра по РД, проставленных на договоре аренды, не может сказать, являются ли поддельными, так как похожи на оригиналы штампа и круглой печати ФИО39 межрайонного отдела Управления Росреестра по РД, которые меняются при переименовании и реформировании отделов и Управления Росреестра. Номер регистрации 05-05-15/006/2009-23, указанный в штампе ФИО39 межрайонного отдела Управления Росреестра по РД на данном договоре аренды не соответствует формату, установленному правилами ведения ЕГРП, в части того, что последняя часть номера должна быть трехзначной, а в данном случае в штампе указано двузначное число, т.е. «23». Земельный участок может быть предметом сделки с момента прохождения кадастрового учета, а в данном договоре аренды не указан кадастровый номер, подтверждающий его прохождение в кадастровом учете, соответственно без кадастрового номера в любом случае им было бы отказано в государственной регистрации договора аренды. В базе данных ЕГРП отсутствуют сведения о регистрации договора аренды с условным номером регистрации, указанном в штампе ФИО39 межрайонного отдела Управления Росреестра по РД. К нему ФИО3 ФИО29 за помощью в регистрации вышеуказанного договора аренды земель сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ не обращался. 

Показаниями свидетеля ФИО15, из которых следует, что она проживает в 

<

адрес> в 

<

адрес> ФИО39 

<

адрес> РД. С ФИО3 ФИО27 она знакома с детства, последняя проживает по соседству в 

<

адрес>. Состоит с ней в очень хороших отношениях и отзывается только положительно об ФИО3 ФИО27 Насколько ей известно, ФИО3 ФИО27 нигде не работает и ничем не занимается, живет со своим отцом. ФИО3 ФИО27 никогда не занималась и не занимается животноводством и какого-либо скота – КРС и МРС не имеет. КФХ и земли, на которой занимается сельским хозяйством, у ФИО3 ФИО27 не имеется. 

Показаниями свидетеля ФИО16, из которых следует, что с 1994 года по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ГУП «им.ФИО50», расположенное в 

<

адрес> ФИО39 

<

адрес> РД, на разных должностях. ГУП «им.ФИО50» занималось зерновой отраслью, овощеводством, виноградарством, скотоводством, овцеводством, плодоводством и др. Рукописные записи, учиненные в договоре аренды земель сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном от имени ФИО4 в лице директора ГУП «им. ФИО50» (Арендодатель) с ФИО3 ФИО29 (Арендатор) о передаче в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 3 га, в том числе 3 пашни, сроком на 1 год с последующим продлением срока договора с арендной платой в 2 100 руб в год, скрепленный подписью от имени ФИО4 и оттиском печати ГУП «им. ФИО50», а также акт передачи земли к нему, похожи на его почерк и как он помнит ГУП «им. ФИО50» заключало с ФИО3 ФИО29 указанный договор. Им не учинена подпись от имени ФИО4 в вышеуказанном договоре аренды земель сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Арендодатель», кроме самого директора никто не подписывал договора и данная подпись похожа на подпись ФИО4 Печать ГУП «им.ФИО50» в данном договоре мог проставить как сам ФИО4, так и главный бухгалтер. Оригинал данного договора аренды земель сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ в ГУП «им.ФИО50» должен храниться в ГУП «им.ФИО50». На выделенных ФИО3 ФИО29 по договору аренды пашнях разводить крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот не рекомендуется. Данные земли предназначены для посадки саженцев под сады или для выращивания сельскохозяйственных продуктов. Примерно в 2014 году, когда он осуществлял проверку использования арендуемых земель, выданной ГУП «им.ФИО50» на арендуемой ФИО3 ФИО29 земле общей площадью 3 га и вообще в этой зоне крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот и любые другие животные не выращивались и не разводились. Внимательно осмотрев предъявленный ему на обозрение договор аренды земель сельскохозяйственного назначения № от 25.03.2009между ГУП им. ФИО50 в лице директора ФИО4 (арендодатель) и ФИО3 ФИО27 о передаче в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 3 га сроком на 15 лет с арендной платой в 2 100 руб. в год, показал, что данный договор ему не знаком и с ФИО3 ФИО27 он не знаком. Данный договор он не составлял. 

Заключением эксперта №, 1694/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что:

- подписи от имени главы КФХ ФИО3 ФИО27, расположенные в следующих документах: описи документов на участие в конкурсе по отбору участников программы поддержки начинающих фермеров на создание и развитие КФХ в лице главы КФХ ФИО3 ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ в графе «подпись»; заявке на участие в конкурсном отборе участников программы поддержки начинающих фермеров от ДД.ММ.ГГГГ; анкете претендента на получение поддержки ИП ГКФХ ФИО3 ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ; справке на имя Председателя Конкурсной комиссии по отбору участников программы поддержки начинающих фермеров от ДД.ММ.ГГГГ; на титульном листе бизнес-плана ИП ФИО2 КФХ ФИО3 ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ; двух экземплярах плана расходов ИП ФИО2 КФХ ФИО3 ФИО27 на сумму 281 000 руб.; двух экземплярах плана расходов ИП ФИО2 КФХ ФИО3 ФИО27 на сумму 1 391 000 руб.; договоре № купли-продажи сельскохозяйственной продукции без даты между ИП ГКФХ ФИО3 ФИО27 (продавец) председателем СПК «Колхоз Агромир» ФИО3 ФИО29 (покупатель) в графе «подпись»; обязательстве на имя Председателя Конкурсной комиссии по отбору участников программы поддержки начинающих фермеров от ДД.ММ.ГГГГ; обязательстве на имя Председателя Конкурсной комиссии по отбору участников программы поддержки начинающих фермеров без даты; договоре банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ; карточке с образцами подписей и оттиска печати банковского счета № ИП ГКФХ ФИО3 ФИО27 в графах «Образец подписи» и «Подпись клиента»; в денежных чеках № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 руб., № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 320 000 руб., № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб. в графах «ПОДПИСИ», «Подписи» и «Указанную в настоящем денежном чеке сумму получил»; приложении «Форма сертификации для клиентов - физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой» от ДД.ММ.ГГГГ; приложении «О физических лицах - бенефициарных владельцах» от ДД.ММ.ГГГГ; вопроснике для индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ; денежном чеке № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 197 000 руб.; дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ; описи документов от ДД.ММ.ГГГГ; приложении «Правила оформления расчетных документов в валюте РФ» от ДД.ММ.ГГГГ; приложении «Информационные сведения Клиента - индивидуального предпринимателя» от ДД.ММ.ГГГГ; заявлении о согласии на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ; соглашении № о предоставлении грантов на создание и развитие К(Ф)Х и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО3 ФИО27;

- оттиск гербовой печати ФИО39 межрайонного отдела Управления Росреестра по РД, расположенный с оборотной стороны договора аренды земель сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ и свободные образцы оттисков оригинала гербовой печати ФИО39 межрайонного отдела Управления Росреестра по РД нанесены разными печатями;

- оттиск штампа ФИО39 межрайонного отдела Управления Росреестра по РД, расположенный с оборотней стороны договора аренды земель сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ и свободные образцы оттисков оригинала штампа ФИО39 межрайонного отдела Управления Росреестра по РД нанесены разными штампами;

- ответить на вопрос, кем ФИО6, ФИО7, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24 (все должностные лица администрации СП «Сельсовет Сергокалинский») или другим лицом выполнены исследуемые подписи, расположенные в справке № от ДД.ММ.ГГГГ; выписке из похозяйственней книги № от ДД.ММ.ГГГГ; рекомендательном письме (ходатайстве) № от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «Глава (Зам.главы) администрации СП «сельсовет Сергокалинский» не представилось возможным по причине различий признаков и различия транскрипции исследуемой подписи и подписей, расположенных в образцах. При сравнении исследуемых подписей в вышеуказанных документах между собой установлены совпадения общих и частных признаков, свидетельствующие о выполнении их одним лицом;

- подпись от имени ФИО4, расположенная в договоре № аренды земель сельскохозяйственного назначения от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Арендодатель», выполнена не ФИО4, а другим лицом;

- оттиски круглой печати администрации СП «Сельсовет Сергокалинский», расположенные в справке № от ДД.ММ.ГГГГ; выписке из похозяйственной книги № от ДД.ММ.ГГГГ и рекомендательном письме (ходатайстве) № от ДД.ММ.ГГГГ и экспериментальные образцы оттисков оригинала круглой печати администрации СП «Сельсовет Сергокалинский» нанесены разными печатями;

- оттиски штампа администрации СП «Сельсовет Сергокалинский», расположенные в справке № от ДД.ММ.ГГГГ и выписке из похозяйственной книги № от ДД.ММ.ГГГГ и экспериментальные образцы оттисков оригинала штампа администрации СП «Сельсовет Сергокалинский» нанесены разными штампами;

- оттиск круглой печати ГУП «им.ФИО50», расположенный в договоре аренды сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ и экспериментальные образцы оттисков оригинала круглой печати ГУП «им.ФИО50» нанесены разными печатями;

- подписи от имени главы КФХ ФИО3 ФИО27 и от имени председателя СПК «Колхоз Агромир» ФИО3 ФИО29, расположенные в: договоре № купли-продажи сельскохозяйственной продукции без даты между ИП ГКФХ ФИО3 ФИО27 (продавец) и председателем СПК «Колхоз Агромир» ФИО3 ФИО29 (покупатель) в графе «Покупатель»; форме отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса ИП ФИО3 ФИО27 за 2014 год в графах «Руководитель»; на вклеенной бумаге на оборотной стороне рекомендательного письма (ходатайства) № от ДД.ММ.ГГГГ, опечатывающего пакет документов, сданных ФИО3 ФИО27 в МСХиП РД; в договоре аренды земель сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Арендатор», выполнены ФИО3 ФИО29;

- буквенно-цифровые записи, расположенные: с оборотной стороны договора аренды земель сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ на оттиске Штампа ФИО39 межрайонного отдела Управления Росреестра по РД; в форме отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса ИП ФИО3 ФИО27 за 2014 год; на вклееной бумаге на оборотной стороне рекомендательного письма (ходатайства) № от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре № купли-продажи сельскохозяйственной продукции без даты между ИП ГКФХ ФИО3 ФИО27 (продавец) и председателем СПК «Колхоз Агромир» ФИО3 ФИО29 (покупатель) запись «ФИО3» в графе «покупатель»; в денежном чеке № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 руб. в графах «ЗАПЛАТИТЕ», «(число)(месяц прописью)», «Предъявлен»; в денежном чеке № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 320 000 руб. в графах «ЗАПЛАТИТЕ», «(число)(месяц прописью)», «Предъявлен»; в денежном чеке № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 197 000 руб., выполнены ФИО3 ФИО29;

- буквенно-цифровые записи, расположенные: на титульном листе бизнес-плана ИП ФИО2 КФХ ФИО3 ФИО27от ДД.ММ.ГГГГ; в обязательстве на имя Председателя Конкурсной комиссии по отбору участников программы поддержки начинающих фермеров от ДД.ММ.ГГГГ; в справке на имя Председателя Конкурсной комиссии по отбору участников программы поддержки начинающих фермеров от ДД.ММ.ГГГГ; в анкете претендента на получение поддержки ИП ГКФХ ФИО3 ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ; заявке на участие в конкурсном отборе участников программы поддержки начинающих фермеров от ДД.ММ.ГГГГ; в вопроснике для индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ; в приложении «Форма сертификации для клиентов - физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой» от ДД.ММ.ГГГГ; в карточке с образцами подписей и оттиска печати банковского счета № ИП ГКФХ ФИО3 ФИО27, выполнены ФИО3 ФИО27. том 4 л.д. 100-137

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, изъятых в МСХиП РД, послуживших основанием выдачи ФИО3 ФИО27 гранта на поддержку начинающих фермеров в 2014 году в размере 1 122 0000 руб.

Данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. том 1 л.д. 180-182

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ книги учета исходящей корреспонденции администрации СП «Сельсовет Сергокалинский» и книги учета исходящих справок администрации СП «Сельсовет Сергокалинский», находящихся при главе администрации СП «Сельсовет Сергокалинский» ФИО7, в ходе осмотра которых не обнаружена регистрация справки № от ДД.ММ.ГГГГ; выписки из похозяйственной книги № от ДД.ММ.ГГГГ и рекомендательного письма (ходатайства) № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО3 ФИО27 были представлены в МСХиП РД для получения гранта на поддержку начинающих фермеров в 2014 году в размере 1 122 000 руб.

Данные книги учета исходящей корреспонденции администрации СП «Сельсовет Сергокалинский» и учета исходящих справок администрации СП «Сельсовет Сергокалинский» признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. том 2 л.д. 78-79

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ:

- заявки на кассовый расход, поступившей из МСХиП РД, согласно которой с расчетного счета МСХиП РД на расчтный счет главы КФХ ФИО3 ФИО27 №, открытый в ДРФ ОАО «Россельхозбанк» согласно распоряжению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства федерального бюджета в размере 1 122 000 руб. на поддержку начинающих фермеров;

- документов, изъятых в ДРФ ОАО «Россельхозбанк» по расчетному счету ИП ГКФХ «ФИО3 ФИО27» №, на который поступили денежные средства в размере 1 122 00 руб. в качестве гранта на поддержку начинающих фермеров в 2014 году, которые обналичены денежными чеками № АА0351401 от ДД.ММ.ГГГГ на 800 000 руб. и № АА0351403 от ДД.ММ.ГГГГ на 320 000 руб., которые согласно заключения эксперта №, 1694/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ, заполнены ФИО3 ФИО29 и подписаны ФИО3 ФИО27;

- документов ИП ГКФХ «ФИО3 ФИО27», изъятых в МРИ ФНС России № по РД;

- документов, изъятых в Дагестанском отделении № ОАО «Сбербанк России» по расчетному счету ИП ГКФХ «ФИО3 ФИО27» №, который изначально ФИО3 ФИО27 открывала для получения денежных средств в качестве гранта на поддержку начинающих фермеров в 2014 году и представляла в МСХиП РД выписку из данного счета в подтверждение наличия собственных средств в размере 202 500 руб., которые предварительно внесла на счет для придания видимости, обналиченные после сдачи документов в МСХиП РД до принятия положительного решения о выдаче гранта на поддержку начинающих фермеров по денежному чеку № № от ДД.ММ.ГГГГ на 197 000 руб., который согласно заключения эксперта №, 1694/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ, заполнен ФИО3 ФИО29 и подписан ФИО3 ФИО27;

- изъятых в УСХ ФИО39 

<

адрес> РД форм отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса КФХ «ФИО3 ФИО27» за 2014-2015 г.г., из которых формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса КФХ «ФИО3 ФИО27» за 2014 год от имени ФИО3 ФИО27, согласно заключению эксперта №, 1694/1-1 от ДД.ММ.ГГГГ, составлены и подписаны ФИО3 ФИО29;

- распоряжения МСХиП РД № от 20.10.2014г о выделении субсидии, согласно которому 84 глав КФХ получили гранты, среди которых за № имеется ФИО3 ФИО27 за номером заявки 355, которая получила грант в размере 1 122 000 руб.;

- протокола № заседания конкурсной комиссии МСХиП РД по отбору участников программы начинающих фермеров от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого признаны победителями конкурса набравшие 94 и более баллов 149 глав КФХ, среди которых под № глава КФХ ФИО3 ФИО27, набравшая 100 баллов;

- соглашения № о предоставлении грантов на создание и развитие К(Ф)Х и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное министром сельского хозяйства и продовольствия ФИО46 и главой КФХ ФИО3 ФИО27 о выделении денежных средств в сумме 1 122 000 руб. в качестве гранта;

- распечатки детализаций телефонных соединений (входящие и исходящие телефонные соединения) по абонентскому номеру телефона сотовой связи ФИО25 №, полученные в ОАО «Вымпелком», якобы продавший в конце декабря 2014 года ФИО3 ФИО29 и ФИО3 ФИО27 65 бычков в 

<

адрес> РД, из которых следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 находился в 

<

адрес> и не приезжал вообще на территорию Республики Дагестан, в связи с чем не имел реальной возможности заключить указанную сделку.

Данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. том 4 л.д. 142-145

Вещественными доказательствами: сведениями о счете за № ИП ГКФХ «ФИО3 ФИО27» в ДРФ ОАО «Россельхозбанк»; описью документов, сданных от ИП ГКФХ «ФИО3 ФИО27» в МСХиП РД; заявкой на участие в конкурсе ИП ГКФХ «ФИО3 ФИО27» на получение гранта в МСХиП РД; анкетой претендента ИП ГКФХ «ФИО3 ФИО27» на получение гранта; копией паспорта ФИО3 ФИО27; выпиской из ЕГРИП ИП ГКФХ «ФИО3 ФИО27»; справкой на имя председателя конкурсной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ; бизнес-планом ИП ГКФХ «ФИО3 ФИО27»; планом расходов ИП ГКФХ «ФИО3 ФИО27»; справкой № от ДД.ММ.ГГГГ администрации СП «Сельсовет Сергокалинский»; выпиской из похозяйственной книги № от ДД.ММ.ГГГГ администрации СП «Сельсовет Сергоклаинский»; договором аренды земель сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ; договором № купли-продажи сельскохозяйственной продукции без даты; выпиской из лицевого счета ОАО «Сбербанк России» КФХ «Исмилова ФИО27»; обязательством на имя председателя конкурсной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ; обязательством в конкурсную комиссию без даты; рекомендательным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ администрации СП «Сельсовет Сергокалинский»; книгой учета исходящей корреспонденции администрации СП «Сельсовет Сергокалинский»; книгой учета исходящих справок администрации СП «Сельсовет Сергокалинский» за 2012-2014 г.г.; копией заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжением об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; копией карточки с образцами подписей и оттиска печати; договором № банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительным соглашением о порядке взаимодействия клиентов с ОАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ; анкетой клиента; формой самосертификации для клиентов; служебной запиской; справкой о физических лицах – бенефициарных владельцах; справкой о проверке документов и фактического местонахождения заявителя от ДД.ММ.ГГГГ; вопросником для индивидуального предпринимателя; справкой № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов; информационным письмом; уведомлением о постанове на учет физического лица в налоговом органе; уведомлением о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; копией свидетельства о государственной регистрации КФХ; копией свидетельства о постанове на учет в налоговом органе; копией выписки из ЕГРИП № от ДД.ММ.ГГГГ; копией паспорта ФИО3 ФИО27; карточкой с образцами подписей и оттиска печати; расширенной выпиской по счету ИП ГКФХ ФИО3 ФИО27; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; денежным чеком № № от ДД.ММ.ГГГГ на 800 000 руб.; денежным чеком № № от ДД.ММ.ГГГГ на 320 000 руб.; денежным чеком № АА0351404 от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 руб.; уведомлением о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе; свидетельством о государственной регистрации КФХ ФИО3 ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ; решением о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; листом записи ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ; распиской в получении документов; приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении 800 руб. за регистрацию КФХ; приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении 50 руб. за расчетные услуги; заявлением о государственной регистрации КФХ ФИО3 ФИО27; копией паспорта ФИО3 ФИО27; денежным чеком № № от ДД.ММ.ГГГГ на 197 000 руб.; выпиской по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выпиской по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выпиской по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковскими ордерами; копией карточки с образцами подписей и оттиска печати; дополнительным соглашением № к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; юридическим делом по счету КФХ «ФИО3 ФИО27»; формами отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса КФХ «ФИО3 ФИО27» за 2014-2015 годы; копией распоряжения МСХиП РД о выделении субсидии № от 20.10.2014г.; копией протокола № заседания конкурсной комиссии МСХиП РД по отбору участников программы начинающих фермеров от ДД.ММ.ГГГГ; соглашением № о предоставлении грантов на создание и развитие К(Ф)Х и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам от ДД.ММ.ГГГГ; распечатками детализаций телефонных соединений по абонентскому номеру ФИО25 №, полученными в ОАО «Вымпелком». том 1 л.д. 27-29, 111-174, 179-195, том 2 л.д. 11-64, 80-84, 209-247, том 3 л.д. 66-73, 142-147, 206-219, том 4 л.д. 36-60 

Ответом из Избербашского межмуниципального отдела Росреестра по РД за № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в Едином государственном реестре прав записи о регистрации прав ФИО3 ФИО27 отсутствуют, подтверждающим отсутствие в арендном пользовании какого-либо земельного участка у ФИО3 ФИО27 том 1 л.д. 40-41

Ответом из Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РД за № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что первичные отчеты главы ИП КФХ ФИО3 ФИО27 ФИО39 

<

адрес> по форме 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовья скота» за период 2012-2015 г.г. не были представлены в органы статистики, что подтверждает отсутствие ведения фермерского хозяйства ФИО3 ФИО27 том 2 л.д. 198

Ответом из Территориального органа Федеральной службы государственной статистики в ФИО39 

<

адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что СПК «Колхоз Агромир» ФИО39 

<

адрес> и КФХ ФИО3 ФИО27 ФИО39 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отчет по форме 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовья скота» не представляли, что подтверждает отсутствие ведения фермерского хозяйства ФИО3 ФИО29 и ФИО3 ФИО27 том 3 л.д. 44

Ответом из Избербашского межмуниципального отдела Росреестра по РД за № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в базе данных Единого государственного реестра прав по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ отсутствуют сведения о проведении регистрационного действия по регистрации договора аренды земельного участка с номером №, который указан в штампе ФИО39 межрайонного отдела управления Росреестра по РД в договоре аренды земель сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ, представленном ФИО3 ФИО27 в МСХиП РД для получения гранта на поддержку начинающих фермеров в 2014 году в размере 1 122 000 руб. Также последнее число в номере регдействия в соответствии с правилами ведения ЕГРП должно быть трехзначным числом, в данном случае оно двухзначное, что подтверждает фиктивность данного номера регистрации. том 4 л.д. 70

Ответом из Кавказского филиала ПАО «Мегафон» за № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что предоставить детализацию телефонных переговоров абонентского номера №, принадлежащего ФИО25, якобы продавшему в конце декабря 2014 года ФИО3 ФИО29 и ФИО3 ФИО27 65 бычков в 

<

адрес> РД, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным, так как в указанный период времени номер в сети Кавказского филиала ПАО «Мегафон» не работал, что подтверждает невозможность заключения указанной сделки на территории Республики Дагестан. том 3 л.д. 205

Совокупность вышеперечисленных доказательств, исследованных в судебном заседании с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд находит достаточной для вывода о виновности подсудимых в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере, и подделки официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования, с целью облегчить совершение другого преступления, и квалифицирует их действия по ч.4 ст.159.2 и ч.2 ст.327 УК РФ.

Показания свидетелей ФИО48, ФИО49, ФИО50 и ФИО25, явившихся в судебное заседание по инициативе стороны защиты, суд оценивает критически. 

Так, свидетели ФИО29 Г.Х. и ФИО49 в судебном заседании показали, что в конце 2014 года ФИО3 предложила им работу – уход за скотом. Они расширили ферму ФИО48, ФИО27 закупила бычков, заключила с ними соглашения и они стали работать. Когда бычки подросли и набрали вес, они стали сдавать их. Вначале сдали 2,5 тонны в живом весе ФИО3 ФИО29. Остальные сдавали по мере их откормки. Последнюю партию сдали в конце 2016 года. О том, что нужно приехать в суд и дать показания им сказали ФИО27 и ФИО29 в феврале-марте 2017 года. До этого их никто по этому делу не вызывал и не допрашивал. 

Свидетель ФИО29 Х.М. в судебном заседании показал, что его фермерское хозяйство расположено в 300 метрах от животноводческого хозяйства ФИО27. ФИО27 стала заниматься этим делом в 2104 году. В начале у нее были коровы, затем появились бычки. Он часто видел на ферме ФИО29, который привозил ей корма. В начале 2017 года ФИО29 пригласил его в суд и просил подтвердить наличие хозяйства у ФИО27. До этого его никто по этому делу не вызывал и не допрашивал. 

Эти показания свидетелей ФИО48, ФИО49 и ФИО50 суд оценивает как недостоверные, поскольку они противоречат другим исследованным доказательствам и в ходе предварительного следствия стороной защиты не было заявлено ходатайств об их допросе в качестве свидетелей. 

Свидетель ФИО25 в судебном заседании показал, что в 2014 году он привез 35 голов бычков на рынок в 

<

адрес>. ФИО29 и ФИО27 купили у него все 35 голов. Они хотели купить еще 30 голов. Через 2-3 дня он привез на ферму ФИО27 еще 30 голов годовалых бычков. Деньги за скот ему дал ФИО29. Расплатились они сразу же вначале за первую партию, а когда он привез вторую партию, расплатились и за них. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, он дал им расписку о получении денег.

Эти показания свидетеля ФИО25 суд оценивает как недостоверные, поскольку они противоречат оглашенным в судебном заседании его же показаниям от ДД.ММ.ГГГГ, данным в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 197-200), из которых следует, что рукописную расписку, датированную ДД.ММ.ГГГГ, он подписал по просьбе ФИО3 ФИО29 примерно за месяц до его допроса, то есть примерно в апреле 2016 года. 

Представленные в судебном заседании подсудимыми документы: рукописную расписку от имени ФИО25, датированную ДД.ММ.ГГГГ, машинописную расписку от имени ФИО26 Б. с рукописными реквизитами, датированную ДД.ММ.ГГГГ, закупочный акт, датированный ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи сельскохозяйственных животных, датированный ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи сельскохозяйственных животных, датированный ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор с гражданином ФИО27 Газимагомедом, датированный ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор с гражданином ФИО28 ФИО36, датированный ДД.ММ.ГГГГ, суд также оценивает как недостоверные, поскольку они не были представлены стороной защиты в ходе следствия.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля следователь СЧ СУ МВД по РД ФИО51 показал, что из представленных ему на обозрение документов в ходе следствия была представлена только светокопия рукописной расписки от имени ФИО25, датированной ДД.ММ.ГГГГ, которую он приобщил к делу (т.3 л.д.181), оригинал этой расписки и остальные документы в ходе следствия стороной защиты не были представлены, их он видит впервые. 

Согласно заключению технической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ установить давность исполнения вышеперечисленных документов не представилось возможным ввиду отсутствия аттестованных методик по исследованию давности исполнения текстов, рукописных записей и оттисков печатей.

Подсудимые ФИО27ФИО3 и ФИО29ФИО3 по месту жительства характеризуются положительно.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание ФИО27ФИО3 и ФИО29ФИО3, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личности подсудимых, отсутствие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, суд не находит оснований для применения ч.6 ст.15, ст.ст. 64, 73, 75-78 УК РФ в отношении ФИО29ФИО3, но считает возможным исправление ФИО27ФИО3 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы в соответствии со ст.73 УК РФ с назначением дополнительного наказания в виде штрафа. 

Согласно п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания ФИО29ФИО3 следует назначить в исправительной колонии общего режима. 

Гражданский иск, предъявленный потерпевшим Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан к ФИО27ФИО3, суд находит подлежащим удовлетворению в соответствии со ст.1064 ГК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 ФИО29 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 и ч.2 ст.327 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей без ограничения свободы; 

- по ч.2 ст.327 УК РФ в виде 1 года лишения свободы. 

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ФИО3 ФИО29 по совокупности преступлений назначить наказание в виде ТРЕХ лет ШЕСТИ месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей без ограничения свободы.

Отбывание наказания ФИО3 ФИО29 назначить в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО3 ФИО29 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО3 ФИО29, изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу и взять его под стражу в зале суда.

Признать ФИО3 ФИО27 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 и ч.2 ст.327 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч.4 ст.159.2 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей без ограничения свободы; 

- по ч.2 ст.327 УК РФ в виде 1 года лишения свободы. 

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ФИО3 ФИО27 по совокупности преступлений назначить наказание в виде ТРЕХ лет ШЕСТИ месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей без ограничения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО3 ФИО27 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в ДВА года, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление. 

Обязать условно осужденную ФИО3 ФИО27 не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства.

Контроль за поведением условно осужденной ФИО3 ФИО27 возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту ее жительства.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО3 ФИО27, отменить по вступлении приговора в законную силу. 

Гражданский иск Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан удовлетворить.

Взыскать с ФИО3 ФИО27 в пользу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан 1 122 000 (один миллион сто двадцать две тысячи) рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- книгу учета исходящей корреспонденции и книгу учета исходящих справок администрации СП «Сельсовет Сергокалинский» за 2012-2014 г.г., возвращенные главе администрации СП «Сельсовет Сергокалинский» ФИО7, - оставить у нее же по принадлежности; 

- сведения о счете за № ИП ГКФХ «ФИО3 ФИО27» в ДРФ ОАО «Россельхозбанк»; опись документов, сданных от ИП ГКФХ «ФИО3 ФИО27» в МСХиП РД; заявку на участие в конкурсе ИП ГКФХ «ФИО3 ФИО27» на получение гранта в МСХиП РД; анкету претендента ИП ГКФХ «ФИО3 ФИО27» на получение гранта; копию паспорта ФИО3 ФИО27; выписку из ЕГРИП ИП ГКФХ «ФИО3 ФИО27»; справку на имя председателя конкурсной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ; бизнес-план ИП ГКФХ «ФИО3 ФИО27»; планы расходов ИП ГКФХ «ФИО3 ФИО27»; справку № от ДД.ММ.ГГГГ администрации СП «Сельсовет Сергокалинский»; выписку из похозяйственной книги № от ДД.ММ.ГГГГ администрации СП «Сельсовет Сергоклаинский»; договор аренды земель сельскохозяйственного назначения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № купли-продажи сельскохозяйственной продукции без даты; выписку из лицевого счета ОАО «Сбербанк России» КФХ «Исмилова ФИО27»; обязательство на имя председателя конкурсной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство в конкурсную комиссию без даты; рекомендательное письмо (ходатайство) № от ДД.ММ.ГГГГ администрации СП «Сельсовет Сергокалинский»; копию заявки на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; копию карточки с образцами подписей и оттиска печати; договор № банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение о порядке взаимодействия клиентов с ОАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ; анкету клиента; форму самосертификации для клиентов; служебную записку; справку о физических лицах – бенефициарных владельцах; справку о проверке документов и фактического местонахождения заявителя от ДД.ММ.ГГГГ; вопросник для индивидуального предпринимателя; справку № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов; информационное письмо; уведомление о постанове на учет физического лица в налоговом органе; уведомление о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о государственной регистрации КФХ; копию свидетельства о постанове на учет в налоговом органе; копию выписки из ЕГРИП № от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта ФИО3 ФИО27; карточку с образцами подписей и оттиска печати; расширенную выписку по счету ИП ГКФХ ФИО3 ФИО27; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ на 800 000 руб.; денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ на 320 000 руб.; денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ на 50 000 руб.; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе; свидетельство о государственной регистрации КФХ ФИО3 ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ; расписку в получении документов; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении 800 руб. за регистрацию КФХ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении 50 руб. за расчетные услуги; заявление о государственной регистрации КФХ ФИО3 ФИО27; копию паспорта ФИО3 ФИО27; денежный чек № № от ДД.ММ.ГГГГ на 197 000 руб.; выписку по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписку по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписку по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские ордера; копию карточки с образцами подписей и оттиска печати; дополнительное соглашение № к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; юридическое дело по счету КФХ «ФИО3 ФИО27»; формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса КФХ «ФИО3 ФИО27» за 2014-2015 годы; копию распоряжения МСХиП РД о выделении субсидии № от 20.10.2014г.; копию протокола № заседания конкурсной комиссии МСХиП РД по отбору участников программы начинающих фермеров от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение № о предоставлении грантов на создание и развитие К(Ф)Х и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам от ДД.ММ.ГГГГ; распечатки детализаций телефонных соединений по абонентскому номеру ФИО25 №, полученные в ОАО «Вымпелком», - хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РД в течение 10-ти суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденные вправе заявить ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем они должны указать в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий Н.Ю.Камалов