ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 сентября 2018 года г. Киреевск 

Киреевский районный суд Тульской области в составе: 

председательствующего Ломакина В.В., 

при секретарях: Моисеевой А.А., Майоровой Т.В., Симоновой И.В.

с участием 

государственных обвинителей – помощников: Киреевского межрайонного прокурора Гамкрелидзе Г.С., ФИО1, 

подсудимого (гражданского ответчика) ФИО33, 

защитников адвокатов:

ФИО3, предоставившей удостоверение № от 08.05.2007 и ордер № от 03.05.2018, 

ФИО29, предоставившего удостоверение № от 03.10.2008 и ордер № от 03.05.2018, 

ФИО32, предоставившего удостоверение № от 09.06.2011 и ордер № от 23.05.2018, 

представителя потерпевшего – по доверенности ФИО53,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении подсудимого 

ФИО33, 

<

данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.4 ст.160, ч.1 ст.201 УК РФ,

установил:

ФИО33 совершил:

- присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

- присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; 

- злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации. 

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

1. 20 января 2015 года на основании решения Совета директоров 

<

данные изъяты> и приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от 20 января 2015 года данного 

<

данные изъяты>, ФИО33 был назначен на должность 

<

данные изъяты> вышеуказанного юридического лица и с 20 января 2015 года на него были возложены все права и обязанности 

<

данные изъяты>

24 апреля 2015 года на основании решения 

<

данные изъяты> от 24 апреля 2015 года и приказа вышеуказанного Общества № от 27.04.2015 года «О вступлении в должность 

<

данные изъяты> ФИО33 был назначен на должность 

<

данные изъяты> 

Согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ, принятому Государственной Думой 24 ноября 1995 года, Уставу 

<

данные изъяты> утвержденному решением годового Общего собрания акционеров вышеуказанного Общества от 27.04.2002 года и зарегистрированного администрацией муниципального образования «Киреевский район» Тульской области регистрационный номер № от 18.05.2002 года, а также Положению о 

<

данные изъяты> утвержденному Общим собранием акционеров вышеуказанного Общества от 27.04.2002 года ФИО33, назначенный с 20 января 2015 года на должность 

<

данные изъяты> и с 27 апреля 2015 года на должность 

<

данные изъяты>, являлся единоличным исполнительным органом Общества и на него были возложены организационно-распорядительные функции, включающие руководство текущей хозяйственной и финансовой деятельностью Общества, а также административно-хозяйственные функции, включающие организацию хозяйственной и финансово-экономической деятельности Общества с целью получения максимальной прибыли и удовлетворения социальных проблем акционеров, а так же единоличное распоряжение всеми денежными средствами и имуществом Общества. 

24 апреля 2015 года между 

<

данные изъяты> в лице председателя Совета директоров вышеуказанного Общества ФИО12 и ФИО33 был заключен трудовой договор с 

<

данные изъяты>, согласно которому ФИО33 принял на себя обязательства по добросовестному исполнению своих трудовых обязанностей и полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб Обществу, причиненный его виновными действиями, а также все обязанности, указанные в Положении о 

<

данные изъяты> от 27.04.2002 года согласно которым он:

- организовывает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы во взаимоотношениях с отечественными и зарубежными предприятиями, фирмами и организациями;

- распоряжается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом 

<

данные изъяты>

- разрабатывает проекты основных направлений и перспективных планов деятельности Общества, руководит текущей хозяйственной и финансовой деятельностью Общества. Утверждает по согласованию с Советом директоров организационную структуру Общества, положения о структурных подразделениях Общества, штатное расписание, издает приказы и распоряжения;

- принимает и увольняет работников Общества, в том числе и должностных лиц, заключает с ними по необходимости договоры, руководит деятельностью структурных подразделений, филиалов и представительств Общества;

- обеспечивает разработку и выполнение Правил внутреннего распорядка, заключает коллективный договор с трудовым коллективом;

- не может быть одновременно председателем Совета директоров.

Согласно вышеуказанному положению в права и обязанности ФИО33 входила организация хозяйственной и финансово-экономической деятельности Общества с целью получения максимальной прибыли и удовлетворения социальных проблем акционеров. Согласно Положению о 

<

данные изъяты> от 27.04.2002 года, ФИО33 нес персональную ответственность за выполнение своих обязанностей перед Советом директоров и Общим собранием акционеров, а так же в случае принятия незаконных распоряжений, превышения пределов своей компетенции, бездействий и нарушение Устава Общества нес ответственность за причиненный ущерб Обществу. 

Таким образом, ФИО33, являясь с 20 января 2015 года 

<

данные изъяты> а с 24 апреля 2015 года 

<

данные изъяты> в силу своего служебного положения был наделен полномочиями по осуществлению организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций (обязанностей) в коммерческой организации. 

18 марта 2015 года ФИО33 обратился в 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес>, за оказанием ему медицинской помощи в связи с имеющимся заболеванием, где заключил договор № на оказание платных медицинских услуг от 18 марта 2015 года и оплатил, согласно кассовому чеку аванс за оказание медицинской помощи в размере 50 000 рублей. Согласно листку нетрудоспособности №, ФИО33 находился на стационарном лечении в 

<

данные изъяты> с 18 марта 2015 года по 01 апреля 2015 года и выписан к труду со 02 апреля 2015 года. Согласно акту № от 01 апреля 2015 года, а также приложению к акту № от 01 апреля 2015 года по договору № от 18 марта 2015 года, стоимость оказанных ФИО33 медицинских услуг составила 121 553 рубля 33 копейки, в том числе лечение с применением дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных материалов в сумме 7 873 рубля 33 копейки, включительно. 03 апреля 2015 года, точное время следствием не установлено, ФИО33, согласно счету на оплату № от 01 апреля 2015 года и кассовому чеку № от 03.04.2015 года оплатил 

<

данные изъяты> предоставленные медицинские услуги в размере 71 553 рублей 33 копеек. Таким образом, согласно вышеуказанным документам, общая стоимость оказанного 

<

данные изъяты> платного лечения ФИО33 составила 121 553 рубля 33 копейки. 

В период времени с 18 марта 2015 года по 06 апреля 2015 года у ФИО33, занимающего должность исполняющего обязанности 

<

данные изъяты> выполняющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации и являющегося единственным распорядителем всех денежных средств 

<

данные изъяты> в целях личного материального обогащения, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение, с использованием своего служебного положения, вверенного ему имущества, а именно денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> в сумме 121 553 рубля 33 копейки, оплаченных последним за оказанные ему медицинские услуги в 

<

данные изъяты> 

Осуществляя свой корыстный преступный умысел 06 апреля 2015 года, заранее зная, что возмещение (компенсация) и оплата за счет средств предприятия оказанного лечения в платных медицинских учреждениях не предусмотрены Положением о 

<

данные изъяты> от 27 апреля 2002 года, а так же коллективным договором вышеуказанного Общества на 2012-2015 г.г., утвержденным 30 марта 2012 года, ФИО33, имея полис обязательного медицинского страхования, и являясь лицом, которому может быть оказано бесплатное медицинское обслуживание, так как 

<

данные изъяты> проводилась выплата за последнего в Фонд обязательного медицинского страхования РФ, находясь в здании 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> предоставил главному бухгалтеру вышеуказанного Общества ФИО49 листок нетрудоспособности №, счет на оплату № от 01.04.2015 года, кассовый чек на сумму 71 553 рубля 33 копейки и акт № от 01 апреля 2015 года на сумму 121 553 рубля 33 копейки. Продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, направленный на присвоение вверенных ему денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> 06 апреля 2015 года, точное время следствием не установлено, находясь в здании вышеуказанного Общества, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> ФИО33, используя свое служебного положение, являясь исполняющим обязанности 

<

данные изъяты> вышеуказанного Общества, дал устное и письменное распоряжение главному бухгалтеру ФИО49 компенсировать, оказанное ему 

<

данные изъяты> лечение в размере 121 553 рубля 33 копейки за счет средств 

<

данные изъяты> при этом достоверно зная, что компенсация оказанных платных медицинских услуг за счет средств предприятия не производится. Главный бухгалтер 

<

данные изъяты> ФИО49, неосведомленная о преступных намерениях ФИО33, находясь в непосредственном подчинении последнего, как 

<

данные изъяты> данного Общества, для которой распоряжения и приказы последнего были обязательными для исполнения, оформила авансовый отчет № от 06.04.2015 года, согласно которому, на основании счета № от 01 апреля 2015 года ФИО33, было необходимо выплатить из кассы 

<

данные изъяты> денежные средства в размере 121 553 рубля 33 копейки, принадлежащие вышеуказанному Обществу. Продолжая осуществлять свои корыстные преступные намерения, направленные на присвоение вверенных ему денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> ФИО33, исполняющий обязанности генерального директора вышеуказанного Общества, используя свое служебное положение, с целью получения материальных благ и личного обогащения за счет денежных средств 

<

данные изъяты> утвердил авансовый отчет № от 06.04.2015 года и подписал его как подотчетное лицо, которому необходимо было выплатить денежные средства в сумме 121 553 рубля 33 копейки. С целью успешной реализации своих преступных намерений, ФИО33 о своем единоличном решении о компенсации оказанного платного лечения в известность Совет директоров и Общее собрание акционеров 

<

данные изъяты> не поставил, необходимое одобрение с их стороны не получил. 

29 апреля 2015 года, находясь на своем рабочем месте в здании 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> ФИО33, будучи назначенный на должность 

<

данные изъяты>, согласно приказу 

<

данные изъяты> № от 27 апреля 2015 года, используя свое служебное положение, осуществляя свои преступные намерения, преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, получил согласно расходному кассовому ордеру № от 29.04.2015 года, из кассы 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 121 553 рубля 33 копейки, принадлежащие вышеуказанному Обществу и вверенные ему, как 

<

данные изъяты> данного предприятия, которые были выданы ему кассиром 

<

данные изъяты> ФИО66 Осуществляя свой корыстный преступный умысел, 29 апреля 2015 года ФИО33, находясь в здании 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> присвоил себе вверенные ему в силу его служебного положения денежные средства, принадлежащие вышеуказанному Обществу в сумме 121 553 рубля 33 копейки, тем самым похитив данные денежные средства. Похищенные денежные средства ФИО33 обратил в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению. 

Таким образом, в результате преступных действий ФИО33, находящего с 20 января 2015 года в должности 

<

данные изъяты>, а с 24 апреля 2015 года в должности 

<

данные изъяты> правовая форма которого 07 октября 2016 года изменена в соответствии с действующим законодательством на 

<

данные изъяты> был причинен материальный ущерб вышеуказанному Обществу на сумму 121 553 рубля 33 копейки. 

2. 20 января 2015 года на основании решения Совета директоров 

<

данные изъяты> и приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от 20 января 2015 года данного Общества, ФИО33 был назначен на должность 

<

данные изъяты> и с 20 января 2015 года на него были возложены все права и обязанности 

<

данные изъяты>

24 апреля 2015 года на основании решения Общего собрания акционеров 

<

данные изъяты> от 24 апреля 2015 года и приказа вышеуказанного Общества № от 27.04.2015 года «О вступлении в должность 

<

данные изъяты>» ФИО33 был назначен на должность 

<

данные изъяты> 

Согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ, принятому Государственной Думой 24 ноября 1995 года, Уставу 

<

данные изъяты> утвержденному решением годового Общего собрания акционеров вышеуказанного Общества от 27.04.2002 года и зарегистрированного администрацией Муниципального Образования «Киреевский район» Тульской области регистрационный номер № от 18.05.2002 года, а также Положению о 

<

данные изъяты> утвержденному Общим собранием акционеров вышеуказанного Общества от 27.04.2002 года ФИО33, назначенный на должность 

<

данные изъяты>, являлся единоличным исполнительным органом Общества и на него были возложены организационно-распорядительные функции, включающие руководство текущей хозяйственной и финансовой деятельностью Общества, а также административно-хозяйственные функции, включающие организацию хозяйственной и финансово-экономической деятельности Общества с целью получения максимальной прибыли и удовлетворения социальных проблем акционеров, а так же единоличное распоряжение всеми денежными средствами и имуществом Общества. 

24 апреля 2015 года между 

<

данные изъяты> в лице председателя Совета директоров вышеуказанного Общества ФИО12 и ФИО28 А.В. был заключен трудовой договор с 

<

данные изъяты>, согласно которому ФИО33 принял на себя обязательства по добросовестному исполнению своих трудовых обязанностей и полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб Обществу, причиненный его виновными действиями, а также все обязанности, указанные в Положении о 

<

данные изъяты> от 27.04.2002 года согласно которым он:

- организовывает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы во взаимоотношениях с отечественными и зарубежными предприятиями, фирмами и организациями;

- распоряжается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества имуществом 

<

данные изъяты>

- разрабатывает проекты основных направлений и перспективных планов деятельности Общества, руководит текущей хозяйственной и финансовой деятельностью Общества. Утверждает по согласованию с Советом директоров организационную структуру Общества, положения о структурных подразделениях Общества, штатное расписание, издает приказы и распоряжения;

- принимает и увольняет работников Общества, в том числе и должностных лиц, заключает с ними по необходимости договоры, руководит деятельностью структурных подразделений, филиалов и представительств Общества;

- обеспечивает разработку и выполнение Правил внутреннего распорядка, заключает коллективный договор с трудовым коллективом;

- не может быть одновременно председателем Совета директоров.

Согласно вышеуказанному положению в права и обязанности ФИО33 входила организация хозяйственной и финансово-экономической деятельности Общества с целью получения максимальной прибыли и удовлетворения социальных проблем акционеров. Согласно Положению о 

<

данные изъяты> от 27.04.2002 года, ФИО33 нес персональную ответственность за выполнение своих обязанностей перед Советом директоров и Общим собранием акционеров, а также в случае принятия незаконных распоряжений, превышения пределов своей компетенции, бездействия и нарушение Устава Общества нес ответственность за причиненный ущерб Обществу. 

Таким образом, ФИО33, являясь с 20 января 2015 года исполняющим обязанности 

<

данные изъяты> а с 24 апреля 2015 года 

<

данные изъяты>, в силу своего служебного положения был наделен полномочиями по осуществлению организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций ( обязанностей) в коммерческой организации. 

В период, предшествующий 26 августа 2015 года, 

<

данные изъяты> ФИО33 было принято решение о служебной командировке в город Хабаровск, для решения деловых вопросов, касающихся деятельности вышеуказанного предприятия. С этой целью, генеральный директор ФИО33 обратился к главному бухгалтеру 

<

данные изъяты> ФИО49 с устным распоряжением о выдаче ему подотчетных денежных средств в размере 300 000 рублей для командировочных расходов. При этом, в нарушение главы 4 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12 октября 2011 года № Центрального Банка РФ, 

<

данные изъяты> ФИО33 заявление о сумме и целях выдаче ему подотчетных денежных средств написано не было, приказ о направлении в командировку 

<

данные изъяты> издан и утвержден не был. Главный бухгалтер 

<

данные изъяты> ФИО49 пояснила 

<

данные изъяты> ФИО33, что в кассе предприятия нет достаточного количества денежных средств и разъяснила возможность получения подотчетных денежных средств путем перевода их с расчетного счета 

<

данные изъяты> на его банковскую карту. После этого 26 августа 2015 года генеральный 

<

данные изъяты> ФИО33, дал устное указание начальнику финансового отдела вышеуказанного Общества ФИО50 о перечислении на его банковскую карту денежных средств в размере 300 000 рублей, в виде подотчетных денежных средств на командировочные расходы. 

В этот же день 26 августа 2015 года начальник финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50, обратилась к главному бухгалтеру данного Общества ФИО49 с вопросом о возможности перевода денежных средств на банковскую карту генерального директора ФИО33, в виде подотчетных денежных средств на командировочные расходы. 

<

данные изъяты> ФИО49, связавшись с представителем банка АКБ "Банк Москвы" (ОАО) (сокращенное фирменное наименование ОАО «Банк Москвы»), подтвердила возможность данного перевода и пояснила начальнику финансового отдела ФИО50 о том, что подотчетные денежные средства необходимо перевести на банковскую карту №, открытую на имя ФИО33 в АКБ "Банк Москвы" (ОАО) (сокращенное фирменное наименование ОАО «Банк Москвы»), который 10 мая 2016 года был реорганизован в форме присоединения к Банку ВТБ (ПАО). 

Согласно приказу 

<

данные изъяты> № от 06 ноября 2009 года «О выплате командировочных расходов», неотмененному и действующему в отношении всех сотрудников и работников вышеуказанного Общества, при направлении работников в служебную командировку на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств возмещаются следующие командировочные расходы в размере:

- по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы, по найму жилого помещения в пределах фактически произведенных расходов;

- суточные за каждый день нахождения в командировке на территории Российской Федерации – 200 рублей, иностранного государства – 2 500 рублей. 

Согласно приказу 

<

данные изъяты> № от 30 декабря 2009 года «О сроках и правилах составления и предоставления отчетности подотчетными лицами», неотмененному и действующему в отношении всех сотрудников и работников вышеуказанного Общества, в целях улучшения контроля за расходованием сотрудниками подотчетных сумм, авансовые отчеты по израсходованным денежным средствам предоставлять:

- по хозяйственным расходам – не позднее 30 календарных дней с даты получения подотчетных сумм;

- по командировочным расходам – в течении 3 рабочих дней после возвращения из командировки. 

В указанные сроки подотчетные лица должны предъявить в бухгалтерию организации авансовый отчет об израсходованных суммах, после утверждения которого, руководителем организации с ними будет произведен окончательный расчет. Деньги, выданные под отчет, должны расходоваться строго по назначению. 

26 августа 2015 года, после получения устных распоряжений от 

<

данные изъяты> ФИО33, начальник финансового отдела вышеуказанного Общества ФИО50, находившаяся в непосредственном подчинении последнего, как 

<

данные изъяты> данного предприятия, для которой распоряжения и приказы ФИО33 были обязательными для исполнения, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> перевела согласно платежному поручению № от 26 августа 2015 года, с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в АКБ "Банк Москвы" (ОАО) на банковскую кредитную карту №, открытую на имя ФИО33 в данном банковском учреждении, денежные средства в размере 300 000 рублей в виде перечисления под отчет последнему. Согласно порядку, установленному приказом 

<

данные изъяты> № от 30 декабря 2009 года «О сроках и правилах составления и предоставления отчетности подотчетными лицами», неотмененному и действующему для всех сотрудников вышеуказанного Общества, 

<

данные изъяты> ФИО33 был предупрежден главным бухгалтером ФИО49 о необходимости отчитаться и предоставить оправдательные документы за полученные подотчетные денежные средства после приезда из командировки.

14 сентября 2015 года, после возвращения из служебной командировки, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> ФИО33 предоставил главному бухгалтеру предприятия ФИО49 оправдательные документы за полученные подотчетные денежные средства: счет № и № от 10 сентября 2015 года на общую сумму 13 000 рублей, израсходованные на проживание, выписку по счету своей банковской карты №, открытой в АКБ «Банк Москвы» ( ОАО), согласно которой 158 712 рублей было израсходовано на покупку авиабилетов до места командировки и обратно, 28 760 рублей израсходовано на питание за время нахождения в командировке. Главным бухгалтером 

<

данные изъяты> ФИО49 был составлен авансовый отчет № от 14 сентября 2015 года, утвержденный ФИО33, как 

<

данные изъяты> и подписанный им, как работником, получившим денежные средства под отчет, согласно которому сумма денежных средств, за которые ФИО33 отчитался в бухгалтерию 

<

данные изъяты> составила 200 772 рубля, с учетом суточных денежных средств, выплачиваемых при нахождении в командировке. Таким образом, ФИО33, занимающий должность 

<

данные изъяты> отчитался в бухгалтерию вышеуказанного Общества за денежные средства на общую сумму 200 772 рубля. 

В период времени с 26 августа 2015 года по 14 сентября 2015 года у ФИО33, занимающего должность 

<

данные изъяты> выполняющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, в целях личного материального обогащения, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему имущества, а именно неизрасходованных подотчетных денежных средств, выданных ему 26 августа 2015 года для командировочных целей, находящихся на его личной банковской карте №, открытой в АКБ "Банк Москвы" ( ОАО). 

Осуществляя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение неизрасходованных в командировке денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> которые были выданы ему под отчет, ФИО33, занимая должность 

<

данные изъяты>, в период времени с 14 сентября 2015 года по 25 сентября 2015 года, в нарушение приказа 

<

данные изъяты> № от 30 декабря 2009 года «О сроках и правилах составления и предоставления отчетности подотчетными лицами», неотмененного и действующего для всех сотрудников вышеуказанного Общества, в бухгалтерию предприятия за денежные средства в размере 99 228 рублей не отчитался, оправдательные документы не предоставил, в кассу вышеуказанные денежные средства не вернул, тем самым присвоил себе выданные ему подотчетные денежные средства в сумме 99 228 рублей, которые находились на его банковской карте №, открытой в АКБ "Банк Москвы" (ОАО).

Таким образом, ФИО33, занимающий должность 

<

данные изъяты> используя свое служебное положение, похитил денежные средства в сумме 99 228 рублей, принадлежащие вышеуказанному Обществу, выданные ему под отчет и вверенные ему в силу его служебного положения, обратив их в свою собственность и распорядившись по своему усмотрению, путем расходования в свою пользу. 

Продолжая осуществлять свои преступные намерения, после присвоения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> в сумме 99 228 рублей, которыми ФИО33 распорядился по своему усмотрению, действуя с единым преступным умыслом, 25 сентября 2015 года ФИО33 дал устное указание начальнику финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50 о переводе на его личную банковскую карту №, открытую в АКБ "Банк Москвы" ( ОАО) подотчетных денежных средств в размере 300 000 рублей. При этом, с целью скрыть свои преступные действия, направленные на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> ФИО33, действуя в нарушение главы 4 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12 октября 2011 года № Центрального Банка РФ, заявление о выдаче ему подотчетных денежных средств, а также сумме и целях их получения не написал, приказ о выдаче подотчетных денежных средств не издал и не утвердил. 

Начальник финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50, неосведомленная о преступных намерениях ФИО33, находясь в непосредственном подчинении последнего, как 

<

данные изъяты>, и не знавшая о том, что ФИО33 не отчитался за полученные 26 августа 2015 года подотчетные денежные средства в размере 99 228 рублей, так как оправдательные документы находились в бухгалтерии 

<

данные изъяты> 25 сентября 2015 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> перечислила согласно платежному поручению № от 25 сентября 2015 года с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в АКБ "Банк Москвы" (ОАО) на банковскую кредитную карту №, открытую в этом же банковском учреждении на имя ФИО33, денежные средства в размере 300 000 рублей в виде перечисления под отчет последнему. 

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> ФИО33, занимающий должность 

<

данные изъяты>, действуя в нарушение главы 4 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12 октября 2011 года № Центрального Банка РФ и правил, установленных приказами 

<

данные изъяты> неотмененными и действующими на данном предприятии, в период времени с 25 сентября 2015 года по 08 октября 2015 года в бухгалтерию предприятия за денежные средства в размере 300 000 рублей не отчитался, оправдательные документы не предоставил, вышеуказанные денежные средства присвоил себе, не вернув их в кассу предприятия, тем самым похитил выданные ему подотчетные денежные средства в сумме 300 000 рублей, которые были переведены на его банковскую карту №, открытую в АКБ "Банк Москвы" (ОАО). 

Таким образом, ФИО33, занимающий должность 

<

данные изъяты> используя свое служебное положение, похитил денежные средства в сумме 300 000 рублей, принадлежащие вышеуказанному Обществу, выданные ему под отчет и вверенные ему в силу его служебного положения, присвоил их себе и распорядился по своему усмотрению, обратив их в свою собственность, путем расходования в свою пользу. 

Продолжая осуществлять свой преступный план, действуя с единым преступным умыслом, ФИО33, используя свое служебное положение, воспользовавшись тем, что все денежные средства 

<

данные изъяты> вверены ему, как 

<

данные изъяты>, действуя в нарушение главы 4 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12 октября 2011 года № Центрального Банка РФ и правил, установленных приказами 

<

данные изъяты> неотмененными и действующими на данном предприятии, не издавая приказа необходимого для выдачи ему подотчетных денежных средств и не написав соответствующего заявления о целях и сумме необходимых для получения подотчетных денежных средств, 08 октября 2015 года дал устное указание начальнику финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50 о переводе на его личную банковскую карту №, открытую в АКБ "Банк Москвы" ( ОАО), подотчетных денежных средств в размере 200 000 рублей. 

Начальник финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50, неосведомленная о преступных намерениях ФИО33, находясь в непосредственном подчинении последнего, как 

<

данные изъяты>, для которой распоряжения и приказы ФИО33 были обязательны для исполнения, не знала о том, что тот не отчитался за полученные 25 сентября 2015 года подотчетные денежные средства в размере 300 000 рублей, так как оправдательные документы находились в бухгалтерии 

<

данные изъяты> 08 октября 2015 года начальник финансового отдела данного Общества ФИО50, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> перечислила согласно устному распоряжению ФИО33 и платежному поручению № от 08 октября 2015 года с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в АКБ «Банк Москвы» (ОАО) на банковскую кредитную карту №, открытую в том же банковском учреждении на имя ФИО33, денежные средства в размере 200 000 рублей в виде перечисления под отчет последнему. 

В период времени с 08 октября 2015 года по 19 октября 2015 года ФИО33, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных средств, действуя в нарушение главы 4 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12 октября 2011 года № Центрального Банка РФ и правил, установленных приказами 

<

данные изъяты> неотмененными и действующими на данном предприятии, в бухгалтерию данного Общества за денежные средства в размере 200 000 рублей не отчитался, оправдательные документы не предоставил, вышеуказанные денежные средства присвоил себе, не вернув их в установленные сроки в кассу предприятия, тем самым похитил выданные ему подотчетные денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые были переведены на его банковскую карту №, открытую в АКБ "Банк Москвы" (ОАО). 

Таким образом, ФИО33, занимающий должность 

<

данные изъяты> используя свое служебное положение, похитил денежные средства в сумме 200 000 рублей, принадлежащие вышеуказанному Обществу, выданные ему под отчет и вверенные ему в силу его служебного положения, присвоил их себе и обратил в свою собственность, после чего распорядился по своему усмотрению, путем расходования в свою пользу. 

Продолжая осуществлять свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, направленным на присвоение денежных средств 

<

данные изъяты> ФИО33, действуя в нарушение главы 4 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12 октября 2011 года № Центрального Банка РФ, не издавая приказа необходимого для выдачи ему подотчетных денежных средств и не написав соответствующего заявления о целях и сумме необходимых для выдачи подотчетных денежных средств, 19 октября 2015 года дал устное указание начальнику финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50 о переводе на его личную банковскую карту №, открытую в АКБ "Банк Москвы" ( ОАО), подотчетных денежных средств в размере 200 000 рублей. 

Начальник финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50, неосведомленная о преступных намерениях ФИО33, находясь в непосредственном подчинении последнего, не знавшая о том, что тот не отчитался за полученные в период с 26 августа 2015 года по 08 октября 2015 года подотчетные денежные средства, так как оправдательные документы находились в бухгалтерии 

<

данные изъяты> 19 октября 2015 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> выполняя устное распоряжение 

<

данные изъяты> ФИО33, перечислила согласно платежному поручению № от 19 октября 2015 года с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в АКБ «Банк Москвы» (ОАО) на банковскую кредитную карту №, открытую в том же банковском учреждении, на имя ФИО33, денежные средства в размере 200 000 рублей в виде перечисления под отчет последнему. 

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> ФИО33, занимающий должность 

<

данные изъяты> в период времени с 19 октября 2015 года по 27 октября 2015 года, нарушая сроки и правила, установленные приказом 

<

данные изъяты> № от 30 декабря 2009 года, неотмененным и действующим в отношении всех работников данного Общества, за полученные 19 октября 2015 года подотчетные денежные средства в размере 200 000 рублей, в бухгалтерию 

<

данные изъяты> не отчитался, оправдательные документы не предоставил, в кассу предприятия денежные средства не вернул, присвоив их себе. Тем самым, ФИО33 похитил вверенные ему в силу его служебного положения, денежные средства в размере 200 000 рублей, принадлежащие 

<

данные изъяты> и в дальнейшем распорядился похищенным по своему усмотрению, истратив их на личные нужды, а не на нужды предприятия.

Продолжая осуществлять свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, ФИО33, используя свое служебное положение 

<

данные изъяты> в нарушение главы 4 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12 октября 2011 года № Центрального Банка РФ, не издавая приказа необходимого для выдачи ему подотчетных денежных средств и не написав соответствующего заявление о целях, сроках и сумме выданных денежных средств, 27 октября 2015 года дал устное указание начальнику финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50 о переводе на его личную банковскую карту №, открытую в АКБ "Банк Москвы" (ОАО) подотчетных денежных средств в размере 300 000 рублей.

Начальник финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50, неосведомленная о преступных намерениях ФИО33, находясь в непосредственном подчинении последнего, 27 октября 2015 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> по устному распоряжению 

<

данные изъяты> ФИО33 перечислила по платежному поручению № от 27 октября 2015 года с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в АКБ «Банк Москвы» (ОАО) на банковскую кредитную карту №, открытую в том же банковском учреждении на имя ФИО33, денежные средства в размере 300 000 рублей в виде перечисления под отчет последнему. 

После зачисления денежных средств в размере 300 000 рублей на свою личную банковскую карту №, открытую в АКБ «Банк Москвы» (ОАО), в период времени с 27 октября 2015 года по 03 ноября 2015 года ФИО33, продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных средств, в нарушение главы 4 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12 октября 2011 года № Центрального Банка РФ и приказов 

<

данные изъяты> неотмененных и действующих в вышеуказанном Обществе, в бухгалтерию предприятия не отчитался, оправдательные документы не предоставил, в кассу денежные средства не вернул, присвоив их себе. Тем самым, ФИО33 похитил вверенные ему в силу его служебного положения, денежные средства в размере 300 000 рублей, принадлежащие 

<

данные изъяты> и в дальнейшем распорядился похищенным по своему усмотрению, истратив их на личные нужды, а не на нужды предприятия.

Продолжая осуществлять свои преступные намерения, после успешной реализации своего преступного плана и присвоения денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>, действуя с единым преступным умыслом, 03 ноября 2015 года ФИО33 дал устное указание начальнику финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50 о переводе на его личную банковскую карту №, открытую в АКБ «Банк Москвы» ( ОАО) на его имя подотчетных денежных средств в размере 300 000 рублей. При этом, с целью скрыть свои преступные действия, направленные на хищение вверенных ему подотчетных денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> ФИО33, в нарушение главы 4 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12 октября 2011 года № Центрального Банка РФ, заявление о выдаче ему подотчетных денежных средств, а также сумме и целях их получения не написал, приказ о выдаче подотчетных денежных средств не издал и не утвердил.

Начальник финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50, неосведомленная о преступных намерениях ФИО33, находясь в непосредственном подчинении последнего, не знавшая о том, что ФИО33 не отчитался за полученные ранее подотчетные денежные средства, так как оправдательные документы находились в бухгалтерии 

<

данные изъяты> 03 ноября 2015 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> перечислила согласно платежному поручению № от 03 ноября 2015 года с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в АКБ «Банк Москвы» (ОАО) на банковскую кредитную карту №, открытую в том же банковском учреждении на имя ФИО33, денежные средства в размере 300 000 рублей в виде перечисления под отчет последнему. 

После зачисления денежных средств в размере 300 000 рублей, в период времени с 03 ноября 2015 года по 01 декабря 2015 года, ФИО33 продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение вверенных ему подотчетных денежных средств, с целью личного обогащения и получения материальных преимуществ, в нарушение правил установленных приказом 

<

данные изъяты> № от 30 декабря 2009 года, действующим в отношении всех сотрудников вышеуказанного Общества, в установленный срок за полученные подотчетные денежные средства в бухгалтерию не отчитался, оправдательные документы не предоставил, в кассу предприятия денежные средства не вернул, присвоив их себе. Тем самым, ФИО33 похитил вверенные ему в силу его служебного положения, денежные средства в размере 300 000 рублей, принадлежащие 

<

данные изъяты> и в дальнейшем распорядился похищенным по своему усмотрению, истратив их на личные нужды, а не на нужды предприятия.

В период, предшествующий 1 декабря 2015 года 

<

данные изъяты> ФИО33 было принято решение о рабочей командировке в город Санкт-Петербург, для решения деловых вопросов, касающихся деятельности вышеуказанного предприятия. С этой целью 1 декабря 2015 года 

<

данные изъяты> ФИО33 обратился к начальнику финансового отдела вышеуказанного Общества ФИО50 с устным распоряжением о перечислении на его банковскую карту денежных средств в размере 150 000 рублей, в виде подотчетных денежных средств на командировочные расходы. При этом, в нарушение главы 4 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12 октября 2011 года № Центрального Банка РФ, 

<

данные изъяты> ФИО33 заявление о выдаче ему подотчетных денежных средств написано не было, приказ о направлении в командировку 

<

данные изъяты> издан и утвержден не был. 

1 декабря 2015 года начальник финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50, которая находилась в непосредственном подчинении ФИО33, как 

<

данные изъяты>, перевела согласно платежному поручению № от 01.12.2015 года, с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в АКБ "Банк Москвы" ( ОАО) на банковскую кредитную карту №, открытую в данном банковском учреждении на имя ФИО33, денежные средства в размере 150 000 рублей в виде перечисления под отчет последнему. При этом, ФИО33, занимающий должность 

<

данные изъяты> достоверно знал о сроках, установленных приказами данного Общества, действующих в отношении всех работников предприятия, по истечению которых необходимо отчитаться и предоставить оправдательные документы за полученные подотчетные денежные средства после приезда из командировки. 

Осуществляя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение неизрасходованных в командировке денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> которые были выданы ему под отчет, ФИО33, занимая должность 

<

данные изъяты>, с целью завуалировать свои преступные действия, 30 декабря 2015 года, после возвращения из служебной командировки, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> предоставил главному бухгалтеру 

<

данные изъяты> ФИО49 оправдательные документы за полученные подотчетные денежные средства, на сумму 20 487 рублей 20 копеек, израсходованные на покупку железнодорожных билетов до места командировки и обратно. Главным бухгалтером 

<

данные изъяты> ФИО49 был составлен авансовый отчет № от 30 декабря 2015 года, утвержденный ФИО33, как руководителем 

<

данные изъяты> и подписанный им же, как лицом, получившим денежные средства под отчет. Согласно авансовому отчету № от 30 декабря 2015 года, сумма денежных средств, выданных под отчет 

<

данные изъяты> ФИО33 за которые он не отчитался и не предоставил оправдательных документов, за период с 26 августа 2015 года по 30 декабря 2015 года составила 1 528 740 рублей 80 копеек. 

<

данные изъяты> ФИО33 был уведомлен главным бухгалтером вышеуказанного Общества ФИО49 о необходимости отчитаться за полученные подотчетные денежные средства в сумме 1 528 740 рублей 80 копеек, либо вернуть полученные денежные средства в кассу предприятия. 

Не желая отказываться от совершенного преступления, в целях личного материального обогащения и улучшения своего финансового положения, 

<

данные изъяты> ФИО33, дал устное указание главному бухгалтеру вышеуказанного Общества ФИО49 перенести имеющейся долг по подотчетным денежным средствам за 2015 год на 2016 год, убедив последнюю в том, что предоставит все необходимые оправдательные документы и отчитается за полученные подотчетные денежные средства в 2016 году. Главный бухгалтер 

<

данные изъяты> ФИО49, неосведомленная о преступных намерениях ФИО33, находясь в непосредственном подчинении последнего, как генерального директора данного Общества, выполнила указания ФИО33, перенеся в бухгалтерском отчете за 2015 финансовый год, задолженность последнего по полученным подотчетным денежным средствам на 2016 год. 

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение неизрасходованных в командировке денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> которые были выданы ему под отчет, ФИО33, занимая должность 

<

данные изъяты>, в период времени с 30 декабря 2015 года по 29 января 2016 года, в нарушение правил установленных приказом 

<

данные изъяты> № от 30 декабря 2009 года, неотмененным и действующим в отношении всех сотрудников вышеуказанного Общества, в установленный срок в бухгалтерию предприятия за денежные средства в размере 129 512 рублей 80 копеек, полученные им 01 декабря 2015 года, не отчитался, оправдательные документы не предоставил, в кассу вышеуказанные денежные средства не вернул, присвоив их себе, тем самым похитил выданные ему подотчетные денежные средства в сумме 129 512 рублей 80 копеек, которые находились на его банковской карте №, открытой в АКБ "Банк Москвы" (ОАО). 

Таким образом, ФИО33, занимающий должность 

<

данные изъяты> используя свое служебное положение, похитил денежные средства в сумме 129 512 рублей 80 копеек, принадлежащие вышеуказанному Обществу, выданные ему под отчет и вверенные ему в силу его служебного положения, обратив их в свою собственность и распорядившись по своему усмотрению, путем расходования в свою пользу. 

29 января 2016 года, продолжая осуществлять свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств 

<

данные изъяты> которые были вверены ему в силу его служебного положения, 

<

данные изъяты> ФИО33, действуя с единым преступным умыслом, зная о своей задолженности в сумме 1 528 740 рублей 80 копеек за выданные подотчетные денежные средства, в нарушение главы 4 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12 октября 2011 года № Центрального Банка РФ, дал устное указание начальнику финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50 о переводе на его личную банковскую карту №, открытую в АКБ "Банк Москвы" ( ОАО) подотчетных денежных средств в размере 300 000 рублей, при этом заявление о выдаче ему подотчетных денежных средств, а также целях и сумме их получения не написал, соответствующий приказ не издал и не утвердил.

Начальник финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50, неосведомленная о преступных намерениях ФИО33, находясь в непосредственном подчинении последнего, как 

<

данные изъяты>, 29 января 2016 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> по устному указанию ФИО33, перечислила согласно платежному поручению № от 29 января 2016 года с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в АКБ «Банк Москвы» (ОАО) на банковскую кредитную карту №, открытую в данном банковском учреждении на имя ФИО33, денежные средства в размере 300 000 рублей в виде перечисления под отчет последнему. 

После зачисления денежных средств в размере 300 000 рублей на свою личную банковскую карту №, открытую в АКБ «Банк Москвы» (ОАО), в период времени с 29 января 2016 года по 09 февраля 2016 года ФИО33, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных средств, в нарушение главы 4 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12 октября 2011 года № Центрального Банка РФ и приказов 

<

данные изъяты> неотмененных и действующих в вышеуказанном Обществе, в бухгалтерию предприятия за полученные подотчетные денежные средства не отчитался, оправдательные документы не предоставил, в кассу денежные средства не вернул, присвоив их себе. Тем самым, ФИО33 похитил вверенные ему в силу его служебного положения, денежные средства в размере 300 000 рублей, принадлежащие 

<

данные изъяты> и в дальнейшем распорядился похищенным по своему усмотрению, истратив их на личные нужды, а не на нужды предприятия.

Продолжая осуществлять свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств 

<

данные изъяты> которые были вверены ему в силу его служебного положения, ФИО33, действуя с единым преступным умыслом, 09 февраля 2016 года дал устное указание начальнику финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50 о переводе на его личную банковскую карту №, открытую в АКБ "Банк Москвы" ( ОАО) подотчетных денежных средств в размере 500 000 рублей. При этом, с целью скрыть свои преступные действия, направленные на хищение вверенных ему подотчетных денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> ФИО33, в нарушение главы 4 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12 октября 2011 года № Центрального Банка РФ, заявление о выдаче ему подотчетных денежных средств, а так же сумме и целях их получения не написал, приказ о выдаче подотчетных денежных средств не издал и не утвердил.

Начальник финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50, неосведомленная о преступных намерениях ФИО33, находясь в непосредственном подчинении последнего, как 

<

данные изъяты>, 09 февраля 2016 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> перечислила согласно платежному поручению № от 09 февраля 2016 года с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в АКБ «Банк Москвы» (ОАО) на банковскую кредитную карту №, открытую в том же банковском учреждении на имя ФИО33, денежные средства в размере 500 000 рублей в виде перечисления под отчет последнему. 

После зачисления денежных средств в размере 500 000 рублей, в период времени с 09 февраля 2016 года по 18 февраля 2016 года ФИО33, продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных средств, действуя в нарушение главы 4 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12 октября 2011 года № Центрального Банка РФ и приказов 

<

данные изъяты> неотмененных и действующих в отношении всех сотрудников предприятия, в бухгалтерию вышеуказанного Общества за выданные ему подотчетные денежные средства в сумме 500 000 рублей не отчитался, оправдательные документы не предоставил, в кассу предприятия денежные средства не вернул, присвоив их себе. Тем самым, ФИО33 похитил вверенные ему в силу его служебного положения, денежные средства в сумме 500 000 рублей, принадлежащие 

<

данные изъяты> и в дальнейшем распорядился похищенным по своему усмотрению, истратив их на личные нужды, а не на нужды предприятия. 

Продолжая осуществлять свои преступные намерения, направленные на хищение вверенных ему подотчетных денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>, действуя с единым преступным умыслом, 18 февраля 2016 года ФИО33 дал устное указание начальнику финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50 о переводе на его личную банковскую карту №, открытую в АКБ "Банк Москвы" ( ОАО) подотчетных денежных средств в размере 300 000 рублей. При этом в нарушение главы 4 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12 октября 2011 года № Центрального Банка РФ, заявление о выдаче ему подотчетных денежных средств, а также сумме и целях их получения не написал, приказ о выдаче подотчетных денежных средств не издал и не утвердил.

Начальник финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50, неосведомленная о преступных намерениях ФИО33, находясь в непосредственном подчинении последнего, как 

<

данные изъяты>, 18 февраля 2016 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> по устному распоряжению ФИО33, перечислила согласно платежному поручению № от 18 февраля 2016 года с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в ПАО «Банк Премьер Кредит» на банковскую кредитную карту №, открытую в АКБ "Банк Москвы" ( ОАО) на имя ФИО33, денежные средства в размере 300 000 рублей в виде перечисления под отчет последнему. 

После зачисления денежных средств в размере 300 000 рублей, в период времени с 18 февраля 2016 года по 26 февраля 2016 года ФИО33, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных средств, действуя в нарушение главы 4 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12 октября 2011 года № Центрального Банка РФ и приказов 

<

данные изъяты> неотмененных и действующих в отношении всех работников предприятия, в бухгалтерию вышеуказанного Общества за выданные ему подотчетные денежные средства в сумме 300 000 рублей не отчитался, оправдательные документы не предоставил, в кассу предприятия денежные средства не вернул, присвоив их себе. Тем самым, ФИО33 похитил вверенные ему в силу его служебного положения, денежные средства в сумме 300 000 рублей, принадлежащие 

<

данные изъяты> и в дальнейшем распорядился похищенным по своему усмотрению, истратив их на личные нужды, а не на нужды предприятия. 

Продолжая осуществлять свои преступные намерения, направленные на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> действуя с единым преступным умыслом, 26 февраля 2016 года ФИО33 дал устное указание начальнику финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50 о переводе на его личную банковскую карту №, открытую в АКБ "Банк Москвы" (ОАО) подотчетных денежных средств в размере 300 000 рублей. При этом в нарушение главы 4 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12 октября 2011 года № Центрального Банка РФ, заявление о выдаче ему подотчетных денежных средств, а так же сумме и целях их получения не написал, приказ о выдаче подотчетных денежных средств не издал и не утвердил. 

Начальник финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50, неосведомленная о преступных намерениях ФИО33, находясь в непосредственном подчинении последнего, как 

<

данные изъяты>, 26 февраля 2016 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> по устному распоряжению ФИО33, перечислила согласно платежному поручению № от 26 февраля 2016 года с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в АКБ «Банк Москвы» (ОАО) на банковскую кредитную карту №, открытую в данном банковском учреждении на имя ФИО33, денежные средств в размере 300 000 рублей в виде перечисления под отчет последнему. 

Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение подотчетных денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> генеральный директор вышеуказанного Общества ФИО33, действуя в нарушение главы 4 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12 октября 2011 года № Центрального Банка РФ и приказов 

<

данные изъяты> неотмененных и действующих в отношении всех работников предприятия, в бухгалтерию вышеуказанного Общества за выданные ему подотчетные денежные средства в сумме 300 000 рублей не отчитался, оправдательные документы не предоставил, в кассу предприятия денежные средства не вернул, присвоив их себе. Тем самым, ФИО33 похитил вверенные ему в силу его служебного положения, денежные средства в сумме 300 000 рублей, принадлежащие 

<

данные изъяты> и в дальнейшем распорядился похищенным по своему усмотрению, истратив их на личные нужды, а не на нужды предприятия. 

С целью завуалировать свои преступные действия, направленные на хищение вверенных ему и выданных под отчет денежных средств, 15 марта 2016 года ФИО33, внес на счет 

<

данные изъяты> №, открытый в АО «Кредит Европа Банк» денежные средства в сумме 2 500 рублей, в виде возврата за полученные подотчетные денежные средства. 

Продолжая осуществлять свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> 18 марта 2016 года 

<

данные изъяты> ФИО33 дал устное указание начальнику финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50 о переводе на его личную банковскую карту №, открытую в АКБ "Банк Москвы" (ОАО) подотчетных денежных средств в размере 300 000 рублей. При этом в нарушение главы 4 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12 октября 2011 года № Центрального Банка РФ, заявление о выдаче ему подотчетных денежных средств, а также сумме и целях их получения не написал, приказ о выдаче подотчетных денежных средств не издал и не утвердил. 

Начальник финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50, неосведомленная о преступных намерениях ФИО33, находясь в непосредственном подчинении последнего, как 

<

данные изъяты>, 18 марта 2016 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> по устному распоряжению ФИО33 перечислила согласно платежному поручению № от 18 марта 2016 года с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в АКБ «Банк Москвы» (ОАО) на банковскую кредитную карту №, открытую в том же банковском учреждении на имя ФИО33, денежные средства в размере 300 000 рублей в виде перечисления под отчет последнему. 

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> с использованием своего служебного положения, ФИО33, занимающий должность 

<

данные изъяты>, действуя в нарушение главы 4 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12 октября 2011 года № Центрального Банка РФ и приказов 

<

данные изъяты> неотмененных и действующих в вышеуказанном Обществе, в период времени с 18 марта 2016 года по 28 марта 2016 года, с целью личного обогащения и получения материальных преимуществ, в бухгалтерию 

<

данные изъяты> за полученные под отчет денежные средства не отчитался, оправдательные документы не предоставил, в кассу предприятия денежные средства не вернул, присвоив их себе. Тем самым, ФИО33 похитил вверенные ему в силу его служебного положения, денежные средства в размере 300 000 рублей, принадлежащие 

<

данные изъяты> и в дальнейшем распорядился похищенным по своему усмотрению, истратив их на личные нужды, а не на нужды предприятия.

Продолжая осуществлять свой преступный план, действуя с единым преступным умыслом, ФИО33, используя свое служебное положение, воспользовавшись тем, что все денежные средства 

<

данные изъяты> вверены ему, как 

<

данные изъяты>, действуя в нарушение главы 4 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12 октября 2011 года № Центрального Банка РФ, не издавая приказа необходимого для выдачи подотчетных денежных средств, и не написав соответствующего заявления о целях и сумме необходимых для выдачи подотчетных денежных средств, 28 марта 2016 года, дал устное указание начальнику финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50 о переводе на его личную банковскую карту №, открытую в АКБ "Банк Москвы" ( ОАО ) подотчетных денежных средств в сумме 550 000 рублей. 

Начальник финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50, неосведомленная о преступных намерениях ФИО33, находясь в непосредственном подчинении последнего, как 

<

данные изъяты>, для которой его распоряжения и приказы были обязательны для исполнения, 28 марта 2016 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> по устному распоряжению ФИО33, перечислила с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в ПАО «Банк Премьер Кредит» на банковскую кредитную карту №, открытую в АКБ "Банк Москвы" ( ОАО ) на имя ФИО33, согласно платежному поручению № от 28 марта 2016 года денежные средств в размере 500 000 рублей и согласно платежному поручению № от 28 марта 2016 года денежные средства в размере 50 000 рублей в виде перечислений под отчет ФИО33 

После зачисления денежных средств в размере 550 000 рублей, в период времени с 28 марта 2016 года по 15 апреля 2016 года ФИО33, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных средств, действуя в нарушение главы 4 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12 октября 2011 года № Центрального Банка РФ и приказов 

<

данные изъяты> неотмененных и действующих в отношении всех работников предприятия, в бухгалтерию вышеуказанного Общества за выданные ему подотчетные денежные средства в сумме 550 000 рублей не отчитался, оправдательные документы не предоставил, в кассу предприятия денежные средства не вернул, присвоив их себе. Тем самым, ФИО33 похитил вверенные ему в силу его служебного положения, денежные средства в сумме 550 000 рублей, принадлежащие 

<

данные изъяты> и в дальнейшем распорядился похищенным по своему усмотрению, истратив их на личные нужды, а не на нужды предприятия. 

Продолжая осуществлять свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств 

<

данные изъяты> которые были вверены ему в силу его служебного положения, ФИО33, действуя с единым преступным умыслом, 15 апреля 2016 года дал устное указание начальнику финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50 о переводе на его личную банковскую карту №, открытую в АКБ "Банк Москвы" ( ОАО) подотчетных денежных средств в размере 300 000 рублей. При этом, с целью скрыть свои преступные действия, направленные на хищение вверенных ему подотчетных денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> ФИО33, в нарушение главы 4 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12 октября 2011 года № Центрального Банка РФ, заявление о выдаче ему подотчетных денежных средств, а также сумме и целях их получения не написал, приказ о выдаче подотчетных денежных средств не издал и не утвердил.

Начальник финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50, неосведомленная о преступных намерениях ФИО33, находясь в непосредственном подчинении последнего, как 

<

данные изъяты>, 15 апреля 2016 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> перечислила с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в ПАО «Банк Премьер Кредит» на банковскую кредитную карту №, открытую в АКБ «Банк Москвы» ( ОАО) на имя ФИО33, по устному распоряжению последнего, согласно платежному поручению № от 15 апреля 2016 года денежные средства в размере 300 000 рублей в виде перечисления под отчет ФИО33 

После зачисления денежных средств в размере 300 000 рублей, в период времени с 15 апреля 2016 года по 29 апреля 2016 года ФИО33, продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных средств, действуя в нарушение главы 4 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12 октября 2011 года № Центрального Банка РФ и приказов 

<

данные изъяты> неотмененных и действующих в отношении всех работников предприятия, в бухгалтерию вышеуказанного Общества за выданные ему подотчетные денежные средства в сумме 300 000 рублей не отчитался, оправдательные документы не предоставил, в кассу предприятия денежные средства не вернул, присвоив их себе. Тем самым, ФИО33 похитил вверенные ему в силу его служебного положения, денежные средства в сумме 300 000 рублей, принадлежащие 

<

данные изъяты> и в дальнейшем распорядился похищенным по своему усмотрению, истратив их на личные нужды, а не на нужды предприятия. 

Вышеуказанные преступные действия 

<

данные изъяты> ФИО33 по присвоению вверенных ему подотчетных денежных средств, принадлежащих вышеуказанному Обществу в период с 26 августа 2015 года по 29 апреля 2016 года повторялись в течении продолжительного времени, имели общую цель, охватывались единым преступным умыслом и являлись единым продолжаемым преступлением. 

Таким образом, в период времени с 26 августа 2015 года по 29 апреля 2016 года, ФИО33, занимающий должность 

<

данные изъяты> выполняющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, являясь единственным распорядителем всех денежных средств данного Общества, в целях личного материального обогащения, с использованием своего служебного положения, присвоил себе, тем самым похитил денежные средства в общей сумме 4 076 240 рублей 80 копеек, принадлежащие 

<

данные изъяты> В результате преступных действий ФИО33, 

<

данные изъяты> правовая форма которого 07 октября 2016 года была изменена в соответствии с действующим законодательством на 

<

данные изъяты> был причинен материальный ущерб на общую сумму 4 076 240 рублей 80 копеек, то есть в особо крупном размере. 

3. ФИО33, являясь 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

данные изъяты> будучи единоличным исполнительным органом вышеуказанного Общества, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной организации, выражающиеся в осуществлении деятельности от имени 

<

данные изъяты> без доверенности, представлении интересов организации и совершении сделок от имени данного Общества, единоличном принятии решений по вопросам своей компетенции и оформлении их в виде приказов и распоряжений, обеспечении выполнения Обществом всех обязательств перед бюджетом, в соответствии Федеральным законом РФ № 167-ФЗ от 15 декабря 2001 года «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ № 326-ФЗ от 29 ноября 2010 года «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Налоговым Кодексом РФ, утвержденным Федеральным законом РФ № 146-ФЗ от 31 июля 1998 года, лицом, обязанным своевременно и в полном объеме уплачивать страховые взносы, исчислять, удерживать и перечислять налоги и сборы, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, обязательному исчислению и удержанию, используя свои полномочия вопреки законным интересам 

<

данные изъяты> основной целью деятельности, которой является получение прибыли, не осуществляя добросовестно и разумно возложенные на него обязанности, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий по злоупотреблению своими полномочиями, в период с 20 января 2015 года по 03 июня 2016 года совершил ряд умышленных сделок в отношении имущества 

<

данные изъяты> а также заключил заведомо невыгодные для вышеуказанного Общества сделки с аффилированными ему организациями, целью которых было выведение денежных средств с расчетных счетов и получения материальных преимуществ для себя и других лиц, совершил сделки по приобретению кредитных и залоговых обязательств, вовлекшие в долговые обязательства Общество, которые в совокупности привели к причинению существенного вреда правам и законным интересам 

<

данные изъяты> в виде убытков, материального ущерба, залоговых и долговых обязательств, следствием которых была неуплата в бюджет обязательных платежей, социальных сборов и налогов, образование задолженности по оплате труда работникам Общества, то есть злоупотребил своими полномочиями при следующих обстоятельствах.

<

данные изъяты> (сокращенное наименование – 

<

данные изъяты>»), идентификационный номер налогоплатильщика (ИНН) №КПП №; ОГРН №, адрес местонахождения: 301260, РФ, 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> Основным видом деятельности 

<

данные изъяты> является производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей, кроме того также к видам деятельности данного Общества согласно Уставу 

<

данные изъяты> относится: 

– производство и поставка всех видов конструкций из металла и других материалов;

– изготовление товаров народного потребления, оказание платных услуг населению, а также выполнение других работ и услуг;

– оказание маркетинговых, рекламных и информационных услуг;

– участие в организации выставок, конкурсов, аукционах, продаж;

– выполнение проектно-конструкторских работ, в том числе изготовление образцов и промышленных партий изделий;

– разработка, экспертиза, тиражирование и продажа проектной, информационной, нормативной и иной научно-технической продукцией;

– оказание сервисных услуг организациям и гражданам;

– выполнение проектно-изыскательских работ и их внедрение;

– выполнение строительно-монтажных работ;

– выполнение инжиниринговых услуг, в том числе осуществление функций заказчиков и генеральных подрядчиков;

– деятельность в области материально-технического снабжения, в том числе в торгово-закупочной;

– внешнеэкономическая деятельность, в том числе экспертиза импорта научно-технической продукции, технологий строительных конструкций, изделий и материалов сборных зданий;

– производство и реализация всех видов сельскохозяйственной продукции.

20 января 2015 года на основании решения собрания Совета директоров 

<

данные изъяты> и приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от 20 января 2015 года данного Общества, ФИО33 был назначен на должность 

<

данные изъяты> вышеуказанного юридического лица и с 20 января 2015 года на него были возложены все права и обязанности 

<

данные изъяты>

24 апреля 2015 года на основании решения 

<

данные изъяты> от 24 апреля 2015 года и приказа данного Общества № от 27.04.2015 года «О вступлении в должность 

<

данные изъяты> ФИО33 был назначен на должность 

<

данные изъяты> 

Согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ, принятому Государственной Думой 24 ноября 1995 года, Уставу 

<

данные изъяты> утвержденному решением годового Общего собрания акционеров вышеуказанного Общества от 27.04.2002 года и зарегистрированного администрацией муниципального образования «Киреевский район» Тульской области регистрационный номер № от 18.05.2002 года, а также Положению о 

<

данные изъяты> утвержденного Общим собранием акционеров вышеуказанного Общества от 27.04.2002 года ФИО33, назначенный на должность 

<

данные изъяты>, являлся единоличным исполнительным органом Общества и на него были возложены организационно-распорядительные функции, включающие руководство текущей хозяйственной и финансовой деятельностью Общества, а также административно-хозяйственные функции, включающие организацию хозяйственной и финансово-экономической деятельности Общества с целью получения максимальной прибыли и удовлетворения социальных проблем акционеров, а также единоличное распоряжение всеми денежными средствами и имуществом Общества. 

24 апреля 2015 года между 

<

данные изъяты> в лице председателя Совета директоров вышеуказанного Общества ФИО12 и ФИО33 был заключен трудовой договор с 

<

данные изъяты>, согласно которому ФИО33 принял на себя обязательства по добросовестному исполнению своих трудовых обязанностей и полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб Обществу, причиненный его виновными действиями, а также все обязанности, указанные в Положении о 

<

данные изъяты> от 27.04.2002 года согласно которым он:

- организовывает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы во взаимоотношениях с отечественными и зарубежными предприятиями, фирмами и организациями;

- распоряжается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества имуществом 

<

данные изъяты>

- разрабатывает проекты основных направлений и перспективных планов деятельности Общества, руководит текущей хозяйственной и финансовой деятельностью Общества. Утверждает по согласованию с Советом директоров организационную структуру Общества, положения о структурных подразделениях Общества, штатное расписание, издает приказы и распоряжения;

- принимает и увольняет работников Общества, в том числе и должностных лиц, заключает с ними по необходимости договоры, руководит деятельностью структурных подразделений, филиалов и представительств Общества;

- обеспечивает разработку и выполнение Правил внутреннего распорядка, заключает коллективный договор с трудовым коллективом;

- не может быть одновременно председателем Совета директоров.

Согласно вышеуказанному положению в права и обязанности ФИО33 входила организация хозяйственной и финансово-экономической деятельности Общества с целью получения максимальной прибыли и удовлетворение социальных проблем акционеров. Согласно Положению о 

<

данные изъяты> от 27.04.2002 года, ФИО33 нес персональную ответственность за выполнение своих обязанностей перед Советом директоров и Общим собранием акционеров, а также в случае принятия незаконных распоряжений, превышения пределов компетенции, бездействия и нарушение Устава Общества нес ответственность за причиненный ущерб Обществу. 

Таким образом, ФИО33, являясь с 20 января 2015 года 

<

данные изъяты> а с 24 апреля 2015 года 

<

данные изъяты> в силу своего служебного положения был наделен полномочиями по осуществлению организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций ( обязанностей) в коммерческой организации. 

В период с 2007 года по 2015 год был учрежден ряд коммерческих организаций, аффилированных ФИО33, которые были подконтрольны и подотчетны последнему, а именно: 

<

данные изъяты> (ИНН №\ КПП №), единственным учредителем которого, с долей уставного капитала в размере 100% являлся ФИО33, а генеральным директором которого являлась его супруга ФИО4; 

<

данные изъяты> ( ИНН №\ КПП №), единственным учредителем которого с долей уставного капитала в размере 100% и генеральным директором которого является ФИО5, сестра супруги ФИО33 - ФИО4.; 

<

данные изъяты> (ИНН № №), единственным учредителем которого с долей уставного капитала в размере 100% являлся брат ФИО33 - ФИО6, а генеральным директором и с 2014 года единственным участником является ФИО7, давний знакомый ФИО33; 

<

данные изъяты> (ИНН №\КПП №), учредителем которой с долей уставного капитала 85% являлся сын ФИО33 - ФИО8. Вышеуказанные Общества были созданы для осуществления общих видов деятельности, их связывали тесные хозяйственные отношения, основным видом деятельности которых являлась поставка медицинского оборудования, кроме того будучи коммерческими организациями они имели основную цель - получение прибыли. Данные организации были объединены одним офисом, который располагался по адресу: 

<

адрес> общим персоналом (бухгалтерией, юридическим отделом, менеджерами). Целью ФИО33 было заключение договоров, способствующих экономическому развитию хозяйственной и финансовой деятельности 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> направленных на получение прибыли и увеличение оборотных денежных средств вышеуказанных организаций, для получения материальных выгод для себя и своих родственников.

После назначения на должность 

<

данные изъяты> в неустановленный следствием период, но не ранее 20 января 2015 года у ФИО33 возник корыстный преступный умысел, направленный на злоупотребление своими полномочиями руководителя вышеуказанного Общества, с целью получения материальных выгод и преимуществ для себя, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> С целью осуществления своего преступного умысла, ФИО33 разработал преступный план, согласно которому, он, действуя от имени 

<

данные изъяты> намеревался получить в банковских учреждениях кредиты и при поступлении денежных средств на счета вышеуказанного Общества, перевести их на расчетные счета афиллированных ему 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, под видом оплаты авансовых платежей по заключенным с данными организациями договорам поставки, которые вышеуказанные организации заранее не намеревались исполнять, а также целью которых было выведение денежных средств со счетов 

<

данные изъяты> Кроме того, согласно своему преступному плану, ФИО33 намеревался привлечь денежные средства на счета аффилированных с ним организаций - 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> путем заключения данными Обществами кредитных договоров под залог имущества, принадлежащего на праве собственности 

<

данные изъяты> по которым оплачивать обязательные ежемесячные платежи последние не намеревались. 

В период, предшествующий 30 июня 2015 года, осуществляя свой преступный умысел, направленный на злоупотребление полномочиями руководителя 

<

данные изъяты> ФИО33, воспользовавшись оказываемым ему доверием и отсутствием какого-либо действенного контроля со стороны Совета директоров и акционеров 

<

данные изъяты> зная о имеющихся на расчетном счете 

<

данные изъяты> №, открытом в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г.Туле денежных средствах, преследуя корыстную цель в виде пополнения оборотных средств для улучшения финансового положения и деятельности 

<

данные изъяты> в неустановленное следствием время, в неустановленном следствии месте заключил договоры № от 30 июня 2015 года и № от 31 июля 2015 года между 

<

данные изъяты> подписанные им, как 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> ФИО51, исполнять которые 

<

данные изъяты> не намеревалось. Целью заключения данных договоров было выведение денежных средств с расчетных счетов 

<

данные изъяты> на расчетный счет 

<

данные изъяты> для пополнения оборотных средств данного Общества и улучшение его финансового положения и деятельности. 

Согласно договору № от 30 июня 2015 года 

<

данные изъяты> обязывалось поставить 

<

данные изъяты> рулоны х\к ГОСТ 19904-90 ГОСТ 14918-80 ГЦ II класс Zn 0,50*1250 08пс ПК, в количестве 320 тонн, стоимостью 37 245 рублей 76 копеек за одну тонну, на общую сумму 11 918 643 рубля 20 копеек и стоимостью доставки 131 111 рублей 21 копейка, а всего на общую сумму 14 218 710 рублей 20 копеек, включая 18% НДС в размере 2 168 955 рублей 79 копеек, сроком поставки до 30 сентября 2015 года. 

Согласно договору № от 31 июля 2015 

<

данные изъяты> обязывалось поставить 

<

данные изъяты> рулоны х\к ГОСТ 19904-90 ГОСТ 14918-80 ГЦ II класс Zn 0,50*1250 08пс ПК, в количестве 122 тонн, стоимостью 37 230 рублей за одну тонну, а всего на общую сумму 5 359 630 рублей 80 копеек, включая 18% НДС в размере 817 570 рублей 80 копеек, сроком поставки до 30 сентября 2016 года. 

Вышеуказанные договоры № от 30 июня 2015 и № от 31 июля 2015 года, 

<

данные изъяты> заранее не намеревалось исполнять, так как они были заключены с целью получения материальной выгоды, в виде пополнения оборотных средств предприятия и улучшения финансового положения вышеуказанного Общества, а также с целью вывода денежных средств с расчетных счетов 

<

данные изъяты> на расчетный счет 

<

данные изъяты> о чем свидетельствует то обстоятельство, что заводом в производстве металлоконструкций не использовался данный вид металла - оцинкованная рулонная сталь ( рулоны холоднокатаные), на поставку которого были заключены вышеуказанные договоры. 

Продолжая осуществлять свои преступные намерения, направленные на злоупотребление полномочиями, ФИО33, занимая должность 

<

данные изъяты> выполняя управленческие функции в вышеуказанном коммерческом Обществе, не поставил в известность Совет Директоров Общества о заключении договоров № от 30 июня 2015 года и № от 31 июля 2015 года и не получил одобрения на заключение вышеуказанных сделок. Тем самым, ФИО33, злоупотребляя своими полномочиями, скрыл от Совета директоров 

<

данные изъяты> которому он как 

<

данные изъяты> был подотчетен, свои преступные намерения, направленные на получение материальной выгоды и преимуществ для 

<

данные изъяты>

Осуществляя свой корыстный преступный умысел, направленный на злоупотребление полномочиями, 21 июля 2015 года ФИО33, занимающий должность 

<

данные изъяты> выполняющий управленческие функции в коммерческой организации и являющийся единственным распорядителем всех денежных средств Общества, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> дал устные указания начальнику финансового отдела ФИО50 о включении в реестр платежей, платеж в адрес 

<

данные изъяты> по договору поставки № от 30 июня 2015 года рулонов холоднокатаных. Начальник финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50, неосведомленная о преступных намерениях ФИО33, находясь в непосредственном подчинении последнего, как 

<

данные изъяты> для которой распоряжения и приказы ФИО33 были обязательны для исполнения, выполнила указание ФИО33, однако, получив отказ от Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г.Туле, сообщила о данном факте последнему. Не намереваясь отказываться от своих преступных намерений, направленных на выведение денежных средств со счетов 

<

данные изъяты> ФИО33 дал начальнику финансового отдела ФИО50 устное распоряжение о включении в реестр платежей оплаты материалов по договору № от 30 июня 2015 года, а после поступления денежных средств от Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г.Туле, совершить перевод денежных средств в размере 14 218 710 рублей 20 копеек со счета 

<

данные изъяты> на счет 

<

данные изъяты>

Поняв, что банковские учреждения могут не оплатить указанный в договоре поставки товар, с целью скрыть истинную причину осуществляемых переводов, а также завуалировать свои преступные действия, ФИО33 предоставил в финансовый отдел 

<

данные изъяты> изготовленный неустановленным следствием способом договор № от 30 июня 2015 года, заключенный между ним как 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> ФИО51, согласно которому 

<

данные изъяты> обязывалось поставить 

<

данные изъяты> комплексы рентгеновские диагностические «КРД-«ПРОТОН» по № в количестве 3 штук, стоимостью 6 000 000 рублей каждый, на общую сумму 18 000 000 рублей. 

23 июля 2015 года начальник финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50, неосведомленная о преступных намерениях ФИО33, находясь в непосредственном подчинении последнего, как 

<

данные изъяты>, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> перечислила по устному распоряжению ФИО33 с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в 

<

адрес> на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытый в ПАО «Банк Премьер Кредит» согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 14 218 710 рублей 20 копеек, в виде авансового платежа по договору № от 30 июня 2015 года. 

Продолжая свои преступные действия, после успешной реализации своего преступного плана и перевода денежных средств на расчетный счет 

<

данные изъяты> в виде аванса по договору № от 30 июня 2015 года, действуя с единым преступным умыслом, с целью получения материальных выгод и улучшения финансового положения 

<

данные изъяты> в виде пополнения оборотных средств вышеуказанного Общества, в период времени с 31 июля 2015 года по 03 августа 2015 года ФИО33, занимающий должность 

<

данные изъяты> выполняющий управленческие функции в коммерческой организации, направил на электронный почтовый адрес начальника финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50 сканированную копию договора № от 31 июля 2015 года. После чего, используя свое служебное положение 

<

данные изъяты>, ФИО33 дал устное распоряжение начальнику финансового отдела ФИО50 перечислить денежные средства в размере 5 359 630 рублей 80 копеек с расчетного счета 

<

данные изъяты> на расчетный счет 

<

данные изъяты> в счет оплаты аванса по заключенному договору № от 31 июля 2015 года. 

Начальник финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50, неосведомленная о преступных намерениях ФИО33, находясь в непосредственном подчинении последнего, как 

<

данные изъяты> 03 августа 2015 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> перечислила по устному распоряжению ФИО33 с расчетного счета вышеуказанного Общества №, открытого в АКБ «Банк Москвы» (ОАО) на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытый в ОАО «Сбербанк России» согласно платежному поручению № от 03 августа 2015 года денежные средства в размере 5 359 630 рублей 80 копеек, в виде авансового платежа по договору № от 31 июля 2015 года. 

Таким образом, по указанию ФИО33, занимающего должность 

<

данные изъяты> и осуществляющего управленческие функции в вышеуказанной коммерческой организации, с расчетных счетов 

<

данные изъяты> на расчетные счета 

<

данные изъяты> единственным учредителем и генеральным директором которого является ранее ему знакомый ФИО7, были переведены денежные средства на общую сумму 19 578 341 рубль в счет авансовых платежей по договорам № от 30 июня 2015 года и № от 31 июля 2015 года, которые 

<

данные изъяты> исполнять не намеревалось о чем свидетельствует отсутствие необходимости поставки товара, указанного в вышеуказанных договорах. Тем самым, ФИО33, занимая должность 

<

данные изъяты> злоупотребляя своими полномочиями, действуя умышленно, с целью получения материальной выгоды и преимуществ для 

<

данные изъяты> в виде пополнения оборотных средств вышеуказанного Общества, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, а также возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, совершил умышленные незаконные действия, направленные на отчуждение денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 19 578 341 рубль в пользу 

<

данные изъяты> учредителем которого был его родной брат ФИО33, а с 2014 года генеральным директором и единственным участником которого является его давний знакомый ФИО7

В период времени с 31 июля 2015 по 03 августа 2015 года ФИО33, продолжая осуществлять свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, направленным на использование своих полномочий 

<

данные изъяты> вопреки законным интересам возглавляемого им Общества, использовал в интересах аффилированного с ним и подотчетного ему 

<

данные изъяты> учредителем и генеральным директором которого, является сестра его супруги ФИО4 - ФИО5, полученные Обществом в рамках исполнения кредитного договора № от 4 марта 2013 года между 

<

данные изъяты> и АКБ «Банк Москвы» (ОАО) кредитные денежные средства, в целях улучшения финансового состояния 

<

данные изъяты> Целью действий ФИО33 было получение материальных выгод для 

<

данные изъяты> в виде пополнения оборотных денежных средств, за счет средств 

<

данные изъяты> и наличие заключенных договоров для дальнейшего получения и открытия кредитных линий в банковских учреждениях. 

ФИО33, являясь 

<

данные изъяты> выполняющий управленческие функции в коммерческой организации, зная о находящихся на расчетном счете 

<

данные изъяты> денежных средствах, перечисленных АКБ «Банк Москвы» ( ОАО) в рамках исполнения кредитного договора, имея преступный умысел, направленный на злоупотребление полномочиями, преследуя корыстную цель в виде получения материальной выгоды и улучшения финансового положения 

<

данные изъяты> единственным учредителем и генеральным директором которого, является сестра его супруги ФИО4 – ФИО5, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствии месте как 

<

данные изъяты> заключил договор № от 31 июля 2015 года между вышеуказанным Обществом и 

<

данные изъяты> в лице генерального директора данного юридического лица ФИО5 

Согласно договору № от 31 июля 2015 года 

<

данные изъяты> обязывалось поставить 

<

данные изъяты> рулоны х\к ГОСТ 19904-90 ГОСТ 14918-80 ГЦ II класс Zn 0,50*1250 08пс ПК, в количестве 230 тонн, стоимостью 37 230 рублей за одну тонну, а всего на общую сумму 10 104 222 рубля, включая НДС 18% в размере 1 541 322 рубля до 30 сентября 2015 года. 

Вышеуказанный договор № от 31 июля 2015 года, 

<

данные изъяты> заранее не намеревалось исполнять, так как последний был заключен с целью получения материальной выгоды и улучшения финансового положения 

<

данные изъяты> а также с целью вывода денежных средств со счетов 

<

данные изъяты> на расчетный счет 

<

данные изъяты> о чем свидетельствует то обстоятельство, что заводом в производстве металлоконструкций не использовался данный вид металла - оцинкованная рулонная сталь ( рулоны холоднокатаные), на поставку которого был заключен вышеуказанный договор.

С целью завуалировать свои преступные действия, а также успешной реализации своего преступного плана, направленного на злоупотребление полномочиями, для извлечения материальных выгод и финансовых преимуществ для 

<

данные изъяты> единственным учредителем и генеральным директором которого является ФИО5, ФИО33, выполняя управленческие функции в 

<

данные изъяты> не поставил в известность Совет Директоров Общества о заключении договора № от 31 июля 2015 года и не получил соответствующего одобрения на заключение вышеуказанной сделки. Тем самым ФИО33, злоупотребляя своими полномочиями 

<

данные изъяты> скрыл от Совета директоров вышеуказанного Общества, которому он был подотчетен, свои преступные намерения, направленные на получение материальной выгоды и преимуществ для 

<

данные изъяты> в виде пополнения оборотных средств данного Общества и улучшения дальнейшей финансовой деятельности. 

Осуществляя свой корыстный преступный умысел, направленный на злоупотребление полномочиями, в период с 31 июля 2015 года по 03 августа 2015 года ФИО33, занимающий должность 

<

данные изъяты> выполняющий управленческие функции в коммерческой организации, направил на электронный почтовый адрес начальника финансового отдела вышеуказанного Общества ФИО50 копию договора № от 31 июля 2015 года, после чего, используя свое служебное положение, согласно которому все его распоряжения и приказы были обязательны для исполнения, дал устное указание последней оплатить с расчетного счета 

<

данные изъяты> аванс 

<

данные изъяты> в счет оплаты по заключенному договору № от 31 июля 2015 года в размере 10 104 222 рубля. 

Начальник финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50, неосведомленная о преступных намерениях ФИО33, находясь в непосредственном подчинении последнего, как 

<

данные изъяты> вышеуказанного Общества, 03 августа 2015 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> перечислила по устному распоряжению ФИО33 с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в АКБ «Банк Москвы» (ОАО), на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытый в ПАО «Банк Премьер Кредит» денежные средства в размере 10 104 222 рубля. Однако, вышеуказанный платеж АКБ «Банк Москвы» (ОАО) осуществлен не был, так как не входил в перечень услуг и товаров, оплата которых возможно предоставленными кредитными средствами. Получив отказ на перечисление вышеуказанного платежа в размере 10 104 222 рубля, в виде аванса за рулоны холоднокатаные по договору № от 31 июля 2015 года, неосведомленная о преступных намерениях ФИО33, начальник финансового отдела ФИО50, сообщила об этом последнему. 

Поняв, что банковские учреждения могут не оплатить указанный в договоре поставки товар, с целью скрыть истинную причину осуществляемых переводов, а также завуалировать свои преступные действия, ФИО33 предоставил в финансовый отдел 

<

данные изъяты> изготовленный неустановленным следствием способом договор № от 31 июля 2015 года, заключенный между ним как 

<

данные изъяты> и генеральным директором 

<

данные изъяты> ФИО5, согласно которому последнее Общество обязывалось поставить 

<

данные изъяты> комплексы рентгеновские диагностические «КРД-«ПРОТОН» по № в количестве 2 штук, стоимостью за одну штуку 6 000 000 рублей, а всего на сумму 12 000 000 рублей. 

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, злоупотребляя полномочиями 

<

данные изъяты> ФИО33 дал устное указание начальнику финансового отдела вышеуказанного Общества ФИО50 подготовить письмо от имени данного предприятия в АКБ «Банк Москвы» (ОАО) об изменении назначения платежа с оплаты за рулоны холоднокатаные по договору № от 31 июля 2015 года, на оплату за рентгеновское оборудование по договору № от 31 июля 2015 года. Не подозревая о преступных намерениях ФИО33, начальник финансового отдела ФИО50, выполнила устное распоряжение последнего. 

После чего 03 августа 2015 года, получив одобрение на осуществление платежа от АКБ «Банк Москвы» (ОАО), начальник финансового отдела ФИО50, неосведомленная о преступных намерениях ФИО33, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> перечислила по устному распоряжению последнего, согласно платежному поручению № от 03 августа 2015 года с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в АКБ «Банк Москвы» (ОАО) на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытый в ПАО «Банк Премьер Кредит» денежные средства в размере 10 104 222 рубля, в виде авансового платежа за рентгеновское оборудование по договору № от 31 июля 2015 года. 

Таким образом, по указанию ФИО33, занимающего должность 

<

данные изъяты> и осуществляющего управленческие функции в вышеуказанной коммерческой организации, 03 августа 2015 года с расчетного счета 

<

данные изъяты> были переведены на расчетный счет 

<

данные изъяты> генеральным директором и единственным учредителем которого является ФИО5, сестра супруги ФИО33 – ФИО4., денежные средства в размере 10 104 222 рубля в счет авансового платежа за рентгеновское оборудование по договору № от 31 июля 2015 года, который 

<

данные изъяты> исполнять не намеревалось, и целью которого было выведение денежных средств со счетов 

<

данные изъяты> О данном обстоятельстве свидетельствует отсутствие хозяйственных отношений между вышеуказанными Обществами, а также отсутствие потребности 

<

данные изъяты> в поставляемом товаре. 

Тем самым, ФИО33, занимая должность 

<

данные изъяты> злоупотребляя своими полномочиями, действуя умышленно, с целью извлечения материальной выгоды и преимуществ для аффилированного ему 

<

данные изъяты> осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, а также возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, совершил умышленные незаконные действия, направленные на отчуждение денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 10 104 222 рубля в пользу 

<

данные изъяты> генеральным директором и единственным учредителем которого является ФИО5, сестра его супруги ФИО4. Целью действий ФИО33 было получение материальных выгод для 

<

данные изъяты> в виде пополнения оборотных денежных средств, за счет средств 

<

данные изъяты> и наличие заключенных договоров для дальнейшего открытия и получения кредитных линий в банковских учреждениях. 

В период времени с 30 ноября 2015 года по 07 декабря 2015 года, продолжая осуществлять свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, направленным на злоупотребление полномочиями 

<

данные изъяты> ФИО33, выполняя в данной коммерческой организации управленческие функции по руководству текущей деятельностью вышеуказанного Общества, наделенный организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, обязанный действовать добросовестно и разумно, в интересах 

<

данные изъяты> используя возложенные на него полномочия по распоряжению имуществом данного Общества, с целью извлечения материальных выгод для других лиц, заключил договор поручительства и договор залога имущества вышеуказанного Общества, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> за предоставленную АО «Кредит Европа Банк» кредитную линию 

<

данные изъяты> которые привели к обременяющим залоговым обязательствам 

<

данные изъяты> отразившимся на финансовом положении вышеуказанного Общества, характеризующимся большой долговой нагрузкой и невозможностью осуществлять нормальную экономическую деятельность, что повлекло причинение существенного вреда законным правам и интересам 

<

данные изъяты> 

07 декабря 2015 года между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты> в лице единственного учредителя и генерального директора ФИО5, которая является сестрой супруги ФИО33 – ФИО4 было заключено кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии № от 07 декабря 2015 года. Согласно данному соглашению АО «Кредит Европа Банк» предоставляло 

<

данные изъяты> кредит и открывало кредитную линию в размере 110 000 000 рублей. Согласно предъявляемым условиям АО «Кредит Европа Банк» 

<

данные изъяты> при отсутствии собственных активов, необходимых в качестве обеспечительных объектов, могло получить кредитные денежные средства только под поручительство и предоставление залогов движимого и недвижимого имущества. Осуществляя свои преступные намерения, направленные на злоупотребление полномочиями, вопреки законным интересам 

<

данные изъяты> с целью получения выгод и улучшения материального положения 

<

данные изъяты> в виде получения кредита и пополнения оборотных денежных средств данного Общества, 07 декабря 2015 года ФИО33, занимая должность 

<

данные изъяты> без ведома Совета Директоров вышеуказанного Общества, заключил от лица данного предприятия договор поручительства №, согласно которому, 

<

данные изъяты> поручалось отвечать своим имуществом, расположенным по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> за неисполнение 

<

данные изъяты> обязательств перед АО «Кредит Европа Банком», возникающих из кредитного соглашения о предоставлении кредитной линии № от 07 декабря 2015 года.

Кроме того, с целью осуществления своего преступного плана, направленного на злоупотребление полномочиями, 07 декабря 2015 года ФИО33, выполняющий управленческие функции в 

<

данные изъяты> действуя вопреки интересам вышеуказанного Общества, заключил договор залога недвижимого имущества № между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты> в лице себя, как генерального директора вышеуказанного Общества, согласно которому в обеспечение исполнения 

<

данные изъяты> своих обязательств перед вышеуказанным банком по кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии № от 07 декабря 2015 года, 

<

данные изъяты> передало в залог АО "Кредит Европа Банк" следующие объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> и принадлежащие на праве собственности вышеуказанному Обществу: нежилое здание (главный корпус), общей площадью 93992,1 кв.м., с кадастровым номером: № условным номером: №, инвентаризационным номером: №, лит.В, В1 и земельный участок, общей площадью 97250 кв.м., кадастровый №, общей стоимостью заложенного имущества 561 740 230 рублей. 

Преступные намерения ФИО33 по злоупотреблению своими полномочиями 

<

данные изъяты> были направлены на извлечение выгод для 

<

данные изъяты> и противоречили правам и законным интересам 

<

данные изъяты> так как экономических отношений между 

<

данные изъяты> и вышеуказанным Обществом не было, а заключенный договор № от 31 июля 2015 года между вышеуказанными организациями о поставке рулонов холоднокатаных ( оцинкованной рулонной стали), которые в производстве завода не применяются и рентгеновских комплексов, которые в деятельности 

<

данные изъяты> не используются, были направлены на выведение денежных средств со счетов 

<

данные изъяты> при вышеуказанных обстоятельствах, намерений на исполнение которых у 

<

данные изъяты> не было.

Заключение данного кредитного соглашения со стороны 

<

данные изъяты> сопровождалось явным желанием получить материальную выгоду в виде получения кредитных денежных средств от АО «Кредит Европа Банк» в размере 110 000 000 рублей, в целях личного обогащения и улучшения финансового положения 

<

данные изъяты> ФИО33, осуществляя управленческие функции в коммерческой организации – 

<

данные изъяты> действуя вопреки интересам данного Общества, поручился имуществом, принадлежащим на праве собственности 

<

данные изъяты> расположенным по адресу: 

<

адрес> 

<

данные изъяты> заранее зная, что 

<

данные изъяты> не собирался платить за предоставленные кредитные средства и отвечать по имеющимся обязательствам, о чем свидетельствует неуплата вышеуказанным Обществом обязательных платежей по кредитному соглашению. Предоставление имущества 

<

данные изъяты> в залог за полученные 

<

данные изъяты> кредитные денежные средства в размере 110 000 000 рублей по кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии № от 07 декабря 2015 года, привели к обременяющим залоговым обязательствам 

<

данные изъяты> на сумму 561 740 230 рублей, отразившимся на финансовом положении вышеуказанного Общества, характеризующимся большой долговой нагрузкой на предприятие, отказом в получении оборотных кредитных средств в банковских учреждениях, необходимых для выполнения заказов контрагентов, и как следствие, невозможность осуществлять нормальную экономическую деятельность, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам 

<

данные изъяты> 

23 декабря 2015 года, продолжая действовать согласно своему заранее разработанному преступному плану, с единым преступным умыслом, направленным на злоупотребление полномочиями 

<

данные изъяты> ФИО33, выполняя в данной коммерческой организации управленческие функции по руководству текущей деятельностью вышеуказанного Общества, наделенный организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, обязанный действовать добросовестно и разумно в интересах 

<

данные изъяты> используя возложенные на него полномочия по распоряжению имуществом данного Общества, вопреки интересам 

<

данные изъяты> с целью извлечения материальных выгод для других лиц, заключил договор залога имущества вышеуказанного Общества, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> за предоставленную ОАО «НБК-Банк» кредитную линию 

<

данные изъяты> который привел к обременяющим залоговым обязательствам 

<

данные изъяты> отразившимся на финансовом положении вышеуказанного Общества, характеризующимся большой долговой нагрузкой и невозможностью осуществлять нормальную экономическую деятельность, что повлекло причинение существенного вреда законным правам и интересам 

<

данные изъяты> 

23 декабря 2015 года между ОАО «НБК-Банк» и 

<

данные изъяты> в лице единственного учредителя и генерального директора ФИО7, который является давним знакомым ФИО33 было заключено генеральное соглашение о предоставлении финансирования №, согласно которому ОАО «НБК-Банк» предоставляло 

<

данные изъяты> кредит и открывало кредитную линию в размере 100 000 000 рублей, с возможным увеличением кредитного лимита. Согласно предъявляемым условиям ОАО «НБК-Банк» 

<

данные изъяты> при отсутствии собственных активов, необходимых в качестве обеспечительных объектов, могло получить кредитные денежные средства только под поручительство и предоставление залогов движимого и недвижимого имущества.

Действуя с единым преступным умыслом, продолжая осуществлять свои преступные намерения, направленные на злоупотребление полномочиями, вопреки законным интересам 

<

данные изъяты>, с целью получения выгод и улучшения материального положения 

<

данные изъяты> 23 декабря 2015 года ФИО33, занимая должность 

<

данные изъяты> без ведома Совета Директоров вышеуказанного Общества, заключил от лица данного предприятия договор залога (ипотеки) недвижимого имущества № между ОАО «НБК-Банк» и 

<

данные изъяты> согласно которому в обеспечение исполнения 

<

данные изъяты> своих обязательств перед вышеуказанным банком по генеральному соглашению о предоставлении финансирования № от 23 декабря 2015 года, № передало в залог следующие объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> принадлежащие на праве собственности вышеуказанному Обществу: нежилое здание (цех горячего цинкования), общей площадью 4 409,9 кв.м., с кадастровым номером: №, инвентаризационным номером: № литер В2, В3, нежилое здание (блок механических цехов), общей площадью 11 458,2 кв.м., с кадастровым номером: №, инвентаризационным номером: №, литер А, А1, А2, нежилое здание (кислородная станция), общей площадью 2 260 кв.м., с кадастровым номером: №, инвентаризационным номером: №, литер Ч, Ч1,Ч2, Ч3, Ч4, Ч5, Ч6, Ч7, земельный участок, общей площадью 65 735 кв.м., кадастровый №, земельный участок, общей площадью 11 067 кв.м., кадастровый №, земельный участок, общей площадью 2 318 кв.м., кадастровый №, общей балансовой стоимостью заложенного имущества в размере 8 277 482 рубля 45 копеек, общей оценочной стоимостью заложенного имущества в размере 74 162 057 рублей и общей залоговой стоимостью данного имущества в размере 48 205 337 рублей. 

Кроме того, 23 декабря 2015 года между ОАО «НБК-Банк» и 

<

данные изъяты> в лице 

<

данные изъяты> ФИО33 был подписан договор залога товаров в обороте №, согласно которому в обеспечение исполнения 

<

данные изъяты> своих обязательств перед вышеуказанным банком по генеральному соглашению о предоставлении финансирования № от 23 декабря 2015 года, 

<

данные изъяты> передало в залог товары в обороте, по следующим договорам поставки металлопродукции, заключенным 

<

данные изъяты> выступающим в качестве покупателя: договор поставки металлопродукции № от 22.04.2015; договор поставки № от 25.11.2014, договор поставки № от 24.12.2014 г., договор поставки № от 14.04.2015 г., договор поставки № от 28.07.2015 г., договор поставки № от 16.11.2011 г., с местом нахождения товаров в обороте в помещении следующих складов, находящихся по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> и принадлежащих на праве собственности вышеуказанному Обществу: склад металлический (площадью 903,6 кв.м., лит.П), склад металлический (площадью 486,9 кв.м., лит.Р), склад металлический (площадью 506,3 кв.м., лит.С), цех горячего цинкования (площадью 4 409,9 кв.м., лит.В2), общей рыночной стоимостью на 06 ноября 2015 года 73 239 976 рублей, общей балансовой стоимостью на 06 ноября 2015 года 73 239 976 рублей и общей залоговой стоимостью на 06 ноября 2015 года 36 619 988 рублей. 

Преступные намерения ФИО33 по злоупотреблению своими полномочиями 

<

данные изъяты> были направлены на улучшение финансового состояния 

<

данные изъяты> а также получение преимуществ и выгод для 

<

данные изъяты> противоречили правам и законным интересам 

<

данные изъяты> так как экономических отношений между 

<

данные изъяты> и вышеуказанным Обществом не было, заключенные между вышеуказанными организациями договоры № от 30 июня 2015 года и № от 31 июля 2015 года о поставке рулонов холоднокатаных ( оцинкованной рулонной стали), которые в производстве завода не применяются и рентгеновских комплексов, которые в деятельности 

<

данные изъяты> не используются, были направлены на выведение денежных средств со счетов 

<

данные изъяты> при вышеуказанных обстоятельствах намерений на исполнение которых у 

<

данные изъяты> не было.

Заключение генерального соглашения о предоставлении финансирования № от 23 декабря 2015 года со стороны 

<

данные изъяты> сопровождалось явным желанием получить материальную выгоду в виде получения кредитных денежных средств от ОАО «НБК-Банк» в размере 100 000 000 рублей, в целях пополнения оборотных денежных средств, личного обогащения и улучшения финансового положения 

<

данные изъяты> ФИО33, осуществляя управленческие функции в коммерческой организации – 

<

данные изъяты> действуя вопреки интересам данного Общества, поручился имуществом, расположенным по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> и принадлежащим на праве собственности вышеуказанному Обществу, заранее зная, что 

<

данные изъяты> не собирался платить за предоставленные кредитные средства и отвечать по имеющимся долговым обязательствам, о чем свидетельствует неуплата вышеуказанным Обществом обязательных платежей по кредитному соглашению о предоставлении финансирования. Предоставление имущества 

<

данные изъяты> в залог за полученные 

<

данные изъяты> кредитные денежные средства в размере 100 000 000 рублей по генеральному соглашению о предоставлении финансирования № от 23 декабря 2015 года, привели к обременяющим залоговым обязательствам 

<

данные изъяты> на общую балансовую стоимость заложенного имущества 81 517 458 рублей 45 копеек, общую залоговую стоимость заложенного имущества 84 825 325 рублей. Данные преступные действия со стороны ФИО33, привели к залоговым обязательствам, которые отразились на финансовом положении 

<

данные изъяты> характеризующимся большой долговой нагрузкой на предприятие, отказом в получении оборотных кредитных средств в банковских учреждениях, необходимых для выполнения заказов контрагентов и как следствие, невозможностью осуществлять нормальную экономическую деятельность, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам вышеуказанного Общества. 

24 декабря 2015 года, продолжая осуществлять свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, направленным на злоупотребление полномочиями 

<

данные изъяты> ФИО33, выполняя в данной коммерческой организации управленческие функции по руководству текущей деятельностью вышеуказанного Общества, наделенный организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, обязанный действовать добросовестно и разумно, в интересах 

<

данные изъяты> используя возложенные на него полномочия по распоряжению имуществом данного Общества, вопреки интересам 

<

данные изъяты> с целью извлечения материальных выгод для других лиц, заключил договор поручительства и договор залога ранее заложенного по кредитной линии с 

<

данные изъяты> имущества вышеуказанного Общества, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> за предоставленную АО «Кредит Европа Банк» кредитную линию 

<

данные изъяты> которые привели к обременяющим залоговым обязательствам 

<

данные изъяты> отразившимся на финансовом положении вышеуказанного Общества, характеризующихся большой долговой нагрузкой и невозможностью осуществлять нормальную экономическую деятельность, что повлекло причинение существенного вреда законным правам и интересам 

<

данные изъяты> 

24 декабря 2015 года между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты> в лице единственного учредителя и генерального директора ФИО7, который являлся давним знакомым ФИО33 было заключено кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии № от 24 декабря 2015 года, согласно которому АО «Кредит Европа Банк» предоставляло 

<

данные изъяты> кредит и открывало кредитную линию в размере 110 000 000 рублей. Согласно предъявляемым условиям АО «Кредит Европа Банк» 

<

данные изъяты> при отсутствии собственных активов, необходимых в качестве обеспечительных объектов, могло получить кредитные денежные средства только под поручительство и предоставление залогов движимого и недвижимого имущества.

Действуя согласно заранее разработанному преступному плану, направленному на злоупотребление полномочиями, вопреки законным интересам 

<

данные изъяты> с целью получения выгод и улучшения материального положения 

<

данные изъяты> 24 декабря 2015 года ФИО33, занимая должность 

<

данные изъяты> без ведома Совета Директоров вышеуказанного Общества, заключил от лица данного предприятия, договор поручительства №, согласно которому 

<

данные изъяты> поручалось отвечать своим имуществом, находящимся по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> за неисполнение 

<

данные изъяты> своих обязательств перед АО «Кредит Европа Банком», возникающих из кредитного соглашения о предоставлении кредитной линии № от 24 декабря 2015 года. Кроме того, с целью осуществления своего преступного умысла, направленного на злоупотребление полномочиями, 24 декабря 2015 года ФИО33, выполняя управленческие функции в 

<

данные изъяты> действуя вопреки интересам вышеуказанного Общества, заключил как 

<

данные изъяты> договор залога недвижимого имущества № между АО «Кредит Европа Банк» и вышеуказанным Обществом, согласно которому в обеспечении исполнения 

<

данные изъяты> своих обязательств перед вышеуказанным банком по кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии № от 24 декабря 2015 года, 

<

данные изъяты> передало в залог следующие объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> принадлежащие на праве собственности вышеуказанному Обществу: нежилое здание (главный корпус), общей площадью 93992,1 кв.м., с кадастровым номером: № условным номером: №, инвентаризационным номером: №, лит.В, В1 и земельный участок, общей площадью 97250 кв.м., кадастровый №, общей стоимостью заложенного имущества 561 740 230 рублей, которые ранее были переданы в залог АО "Кредит Европа Банк" за полученную кредитную линию 

<

данные изъяты> по кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии № от 07 декабря 2015 года. 

Преступные намерения ФИО33 по злоупотреблению своими полномочиями 

<

данные изъяты> были направлены на улучшение финансового состояния, а также преимуществ и выгод для 

<

данные изъяты> и противоречили правам и законным интересам 

<

данные изъяты> так как экономически выгодных отношений между 

<

данные изъяты> и вышеуказанным Обществом не было, заключенные между данными организациями договоры № от 30 июня 2015 года и № от 31 июля 2015 года о поставке рулонов холоднокатаных ( оцинкованной рулонной стали), которые в производстве завода не применяются и рентгеновских комплексов, которые в деятельности 

<

данные изъяты> не используются, были направлены на выведение денежных средств со счетов 

<

данные изъяты> при вышеуказанных обстоятельствах, намерений на исполнение которых со стороны 

<

данные изъяты> не было.

Заключение данного кредитного соглашения со стороны 

<

данные изъяты> сопровождалось явным желанием получить материальную выгоду в виде получения кредитных денежных средств от АО «Кредит Европа Банк» в размере 110 000 000 рублей, в целях личного обогащения и улучшения финансового положения 

<

данные изъяты> ФИО33, осуществляя управленческие функции в коммерческой организации – 

<

данные изъяты> действуя вопреки интересам данного Общества, поручился имуществом, расположенным по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> и принадлежащим на праве собственности данному Обществу, заранее зная, что 

<

данные изъяты> не собирался платить за предоставленные кредитные средства и отвечать по имеющимся обязательствам, о чем свидетельствует неуплата вышеуказанным Обществом обязательных платежей по кредитному соглашению. Предоставление имущества 

<

данные изъяты> в залог за полученные 

<

данные изъяты> кредитные денежные средства в размере 110 000 000 рублей по кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии № от 24 декабря 2015 года, привели к обременяющим залоговым обязательствам 

<

данные изъяты> на сумму 561 740 230 рублей, отразившимся на финансовом положении вышеуказанного Общества, характеризующимся большой долговой нагрузкой на предприятие, отказом в получении оборотных кредитных средств в банковских учреждениях, необходимых для выполнение заказов контрагентов и как следствие, невозможность осуществлять нормальную экономическую деятельность, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам 

<

данные изъяты> 

Кроме того, в период времени, предшествующий 11 марта 2016 года ФИО33, выполняя управленческие функции в 

<

данные изъяты> по руководству текущей деятельностью вышеуказанного Общества, наделенный организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, обязанный действовать добросовестно и разумно, в интересах 

<

данные изъяты> используя возложенные на него полномочия по распоряжению имуществом данного Общества, продолжая осуществлять свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, злоупотребил своими полномочиями вопреки интересам 

<

данные изъяты> с целью извлечения материальных выгод для себя и других лиц, которые повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам данного Общества. Согласно своему заранее разработанному преступному плану, ФИО33 намеревался получить кредит в АО «Кредит Европа Банк» и при поступлении кредитных денежных средств на расчетный счет 

<

данные изъяты> перевести их на расчетные счета аффилированных и подотчетных ему организаций – 

<

данные изъяты> единственным учредителем которого был он сам и генеральным директором которого была его супруга ФИО4 и 

<

данные изъяты> единственным учредителем и генеральным директором которого является ФИО5, сестра его супруги ФИО28 А.Ю., с целью получения выгод и материальных преимуществ для себя и данных лиц. Целью действий ФИО28 А.В. было получение материальных выгод для 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> в виде пополнения оборотных денежных средств за счет средств 

<

данные изъяты> и наличие заключенных договоров для дальнейшего открытия и получения кредитных линий в банковских учреждениях. 

С целью успешной реализации своего преступного плана, направленного на получение кредитных денежных средств и дальнейшего перевода их на счета подотчетных ему организаций, 11 марта 2016 года ФИО33, как 

<

данные изъяты> заключил между АО «Кредит Европа Банк» и вышеуказанным Обществом кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии № от 11 марта 2016 года, согласно которому АО «Кредит Европа Банк» предоставляло 

<

данные изъяты> кредит и открывало кредитную линию в размере 120 000 000 рублей. Согласно предъявляемым условиям АО «Кредит Европа Банк», 

<

данные изъяты> должно было предоставить в залог имущество, стоимость которого должна была превышать размер полученного кредита, с целью обеспечения предоставленного кредитного лимита. 

Продолжая осуществлять свои корыстные преступные намерения, направленные на злоупотребление полномочиями, 11 марта 2016 года ФИО33, выполняя управленческие функции в 

<

данные изъяты> действуя вопреки интересам вышеуказанного Общества, не поставив в известность Совет Директоров о заключении кредитного соглашения, являясь 

<

данные изъяты> заключил договор залога недвижимого имущества № между АО «Кредит Европа Банком» и вышеуказанным Обществом, согласно которому в обеспечение исполнения данным Обществом своих обязательств перед вышеуказанным банком по кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии № от 11 марта 2016 года, 

<

данные изъяты> передало в залог следующие объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> и принадлежащие на праве собственности вышеуказанному Обществу: нежилое здание (главный корпус), общей площадью 93992,1 кв.м., с кадастровым номером: №, условным номером: №, инвентаризационным номером: №, лит.В, В1 и земельный участок, общей площадью 97250 кв.м., кадастровый №, общей стоимостью заложенного имущества 561 740 230 рублей, которые ранее были предметом залога по кредитным соглашениям 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> с АО "Кредит Европа Банк", заключенным при вышеуказанных обстоятельствах. 

Предоставление имущества 

<

данные изъяты> в залог за полученные вышеуказанным Обществом кредитные денежные средства в размере 120 000 000 рублей по кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии № от 11 марта 2016 года, привели к обременяющим залоговым обязательствам 

<

данные изъяты> на сумму 561 740 230 рублей, отразившимся на финансовом положении вышеуказанного Общества, характеризующимся большой долговой нагрузкой на предприятие, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам 

<

данные изъяты> 

Продолжая осуществлять свои преступные намерения, направленные на злоупотребление полномочиями, действуя с единым преступным умыслом, ФИО33, являясь 

<

данные изъяты> выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, зная о предстоящих перечислениях на расчетный счет 

<

данные изъяты> денежных средств, которые должны были поступить от АО «Кредит Европа Банк» в рамках исполнения Кредитного соглашения о предоставлении кредитной линии № от 11 марта 2016 года, преследуя цель получения материальной выгоды и улучшения финансового положения 

<

данные изъяты> единственным учредителем и генеральным директором которого является сестра его супруги ФИО4 - ФИО5, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствии месте заключил договоры № от 09 марта 2016 года и № от 16 марта 2016 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> в лице генерального директора данного Общества ФИО5, намерений на исполнение которых у 

<

данные изъяты> не было. 

Согласно договору № от 09 марта 2016 года 

<

данные изъяты> обязывалось поставить 

<

данные изъяты> рулоны х\к ГОСТ 19904-90 ГОСТ 14918-80 ГЦ II класс Zn 0,50*125008пc ПК, в количестве 1 350 тонн, стоимостью 37 230 рублей за одну тонну, а всего на общую сумму 50 260 500 рублей сроком поставки до 9 августа 2016 года. 

Согласно договору № от 16 марта 2016 

<

данные изъяты> обязывалось поставить 

<

данные изъяты> рулоны х\к ГОСТ 19904-90 ГОСТ 14918-80 ГЦ II класс Zn 0,50*125008пc ПК, в количестве 1 500 тонн, стоимостью 37 230 рублей за одну тонну, а всего на общую сумму 55 845 000 рублей сроком поставки до 16 августа 2016 года. 

Вышеуказанные договоры № от 09 марта 2016 и 07\СМ-П\16 от 16 марта 2016 года, 

<

данные изъяты> заранее не намеревалось исполнять, так как последние были заключены с целью вывода денежных средств со счетов 

<

данные изъяты> на расчетные счета 

<

данные изъяты> для пополнения оборотных денежных средств и улучшения финансового положения 

<

данные изъяты>

С целью успешной реализации своего преступного плана, направленного на злоупотребление полномочиями, для извлечения выгод и преимуществ для 

<

данные изъяты> единственным учредителем и генеральным директором которого была ФИО5, сестра его супруги ФИО4 ФИО33, занимая должность 

<

данные изъяты> выполняя управленческие функции в вышеуказанном коммерческом Обществе не поставил в известность Совет директоров Общества о заключении договора № от 09 марта 2016 года и № от 16 марта 2016 года, не получив одобрение на заключение вышеуказанных сделок. Тем самым ФИО33 злоупотребляя своими полномочиями 

<

данные изъяты> скрыл от Совета директоров данного Общества, которому он как 

<

данные изъяты> был подотчетен, свои преступные намерения, направленные на получение материальной выгоды и преимуществ для 

<

данные изъяты> 

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на злоупотребление полномочиями, в период времени с 09 марта 2016 года по 16 марта 2016 года ФИО33, занимающий должность 

<

данные изъяты> выполняющий управленческие функции в коммерческой организации, являясь единственным распорядителем всех денежных средств Общества, направил на электронный почтовый адрес начальника финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50 копии договоров № от 09 марта 2016 года и № от 16 марта 2016 года, после чего, используя свое служебное положение, дал устное распоряжение последней при поступлении денежных средств от АО «Кредит Европа Банк» на счет 

<

данные изъяты>» внести аванс на расчетный счет 

<

данные изъяты> в счет оплаты по заключенным договорам № от 09 марта 2016 года и № от 16 марта 2016 года. 

Начальник финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50, неосведомленная о преступных намерениях ФИО33, находясь в непосредственном подчинении последнего, 11 марта 2016 года после поступления денежных средств от АО «Кредит Европа Банк» в рамках исполнения Кредитного соглашения о предоставлении кредитной линии № от 11 марта 2016 года в размере 20 000 000 рублей, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> перечислила по устному распоряжению ФИО33 с расчетного счета вышеуказанного Общества №, открытого в АО «Кредит Европа Банк» на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытый в ПАО «Банк Премьер Кредит» согласно платежному поручению № от 11 марта 2016 года денежные средства в размере 20 000 000 рублей, в виде авансового платежа за рулоны х\к по договору № от 09 марта 2016 года. 

22 марта 2016 года на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытый в АО «Кредит Европа Банк» поступило очередное зачисление денежных средств от вышеуказанной компании, в рамках исполнения кредитного соглашения о предоставлении кредитной линии № от 11 марта 2016 года в размере 97 500 000 рублей. Зная о необходимости оплаты аванса по договору № от 16 марта 2016 года и действуя согласно устному распоряжению ФИО33, начальник финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50, неосведомленная о е6го преступных намерениях, 22 марта 2016 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> перечислила с расчетного счета вышеуказанного Общества №, открытого в АО «Кредит Европа Банк», на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытый в ПАО «Банк Премьер Кредит» согласно платежному поручению № от 21 марта 2016 года денежные средства в размере 26 237 500 рублей, в виде авансового платежа за рулоны х\к по договору № от 16 марта 2016 года. 

Таким образом, по указанию ФИО33, занимающего должность 

<

данные изъяты> и осуществляющего управленческие функции в вышеуказанной коммерческой организации, с расчетных счетов 

<

данные изъяты> было переведено на расчетный счет 

<

данные изъяты> единственным учредителем и генеральным директором которого является ФИО5, сестра его супруги ФИО4, денежные средства на общую сумму 46 237 500 рублей в счет авансовых платежей за рулоны х\к по договорам № от 09 марта 2016 года и № от 16 марта 2016 года, которые 

<

данные изъяты>" исполнять не намеревалось и целью которых было выведение денежных средств со счетов 

<

данные изъяты>

Тем самым, ФИО33, занимая должность 

<

данные изъяты> злоупотребляя полномочиями, действуя умышленно, с целью извлечения материальной выгоды и преимуществ для других лиц, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, а также возможность наступление общественно-опасных последствий и желая этого, совершил умышленные незаконные действия, направленные на отчуждение денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме 46 237 500 рублей в пользу 

<

данные изъяты> генеральным директором и единственным учредителем которого является ФИО5, сестра его супруги ФИО4 Целью действий ФИО33 было получение материальных выгод для 

<

данные изъяты> в виде пополнения оборотных денежных средств, за счет средств 

<

данные изъяты> и наличие заключенных договоров для дальнейшего открытия и получения кредитных линий в банковских учреждениях. 

Согласно ранее заключенному кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии № от 11 марта 2016 года между АО "Кредит Европа Банк" и 

<

данные изъяты> при вышеуказанных обстоятельствах, на расчетный счет данного Общества №, открытый в данном банковском учреждении, поступили денежные средства в виде двух платежей, а именно от 22 марта 2016 года в размере 97 500 000 рублей и 22 апреля 2016 года в размере 2 500 000 рублей. 

ФИО33, являясь 

<

данные изъяты> выполняющий управленческие функции в коммерческой организации, зная о перечисленных и находящихся на расчетных счетах 

<

данные изъяты> денежных средствах в размере 100 000 000 рублей, имея корыстный преступный умысел, направленный на злоупотребление полномочиями, преследуя цель получение материальной выгоды и улучшение своего финансового положения и положения 

<

данные изъяты> единственным учредителем которого являлся он сам, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствии месте заключил как 

<

данные изъяты> договор № от 16 марта 2016 года между вышеуказанным Обществом и 

<

данные изъяты> в лице генерального директора данного Общества - его супруги ФИО4., целью заключения которого было выведение денежных средств со счетов 

<

данные изъяты> и получение личной материальной выгоды. 

Согласно договору № от 16 марта 2016 года 

<

данные изъяты> обязывалось поставить 

<

данные изъяты> рулоны х\к ГОСТ 19904-90 ГОСТ 14918-80 ГЦ II класс Zn 0,50*125008пc ПК, в количестве 2 500 тонн, стоимостью 39 100 рублей за одну тонну, а всего на общую сумму 97 750 000 рублей до 31 декабря 2016 года. 

Вышеуказанный договор № от 16 марта 2016 года, ФИО33, как единственный учредитель 

<

данные изъяты> заранее не намеревался исполнять, так как последний был заключен с целью получения материальной выгоды для себя и улучшения финансового положения, принадлежащего ему Общества, а также с целью вывода полученных по кредитной линии денежных средств со счетов 

<

данные изъяты> на расчетный счет 

<

данные изъяты> после зачисления на который, ФИО33 получил бы возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. 

С целью завуалировать свои преступные действия, а также для успешной реализации своего преступного плана, направленного на злоупотребление полномочиями, для извлечения выгод и преимуществ для себя и 

<

данные изъяты> единственным учредителем которого являлся он сам, ФИО33, занимая должность 

<

данные изъяты> выполняя управленческие функции в вышеуказанном коммерческом Обществе не поставил в известность Совет Директоров и Общее собрание акционеров Общества о заключении договора № от 16 марта 2016 года, не получил соответствующего одобрения на заключение вышеуказанной сделки, что являлось необходимым условием, согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ, принятому Государственной Думой 24 ноября 1995 года, Уставу 

<

данные изъяты> и Положению о 

<

данные изъяты> от 27.04.2002 года, так как данная сделка согласно статье 83 вышеуказанного Федерального закона подпадала под понятие «сделка с заинтересованностью», поскольку ФИО33 являлся единственным учредителем 

<

данные изъяты> и генеральным директором данного Общества являлась его супруга ФИО34 Тем самым ФИО33, злоупотребляя полномочиями 

<

данные изъяты> скрыл от Совета директоров и Общего собрания акционеров 

<

данные изъяты> которым он был подотчетен, свои преступные намерения, направленные на получение материальной выгоды и преимуществ для себя и 

<

данные изъяты> Целью действий ФИО33 было получение материальных выгод для 

<

данные изъяты> в виде пополнения оборотных денежных средств, за счет средств 

<

данные изъяты> и наличие заключенных договоров для дальнейшего открытия и получения данным Обществом кредитных линий в банковских учреждениях, а также выгод для себя, в виде возможности распоряжаться данными средствами по своему усмотрению. 

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на злоупотребление полномочиями, в период с 16 марта 2016 года по 22 марта 2016 года ФИО33, занимая должность генерального директора 

<

данные изъяты> выполняющий управленческие функции в коммерческой организации, являясь единственным распорядителем всех денежных средств Общества, направил на электронный почтовый адрес начальника финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50 копию договора № от 16 марта 2016 года, после чего, используя свое служебное положение, согласно которому все его распоряжения и приказы обязательны для исполнения, дал устное указание последней, при поступлении денежных средств на счета 

<

данные изъяты> от АО "Кредит Европа Банк" внести аванс на расчетный счет 

<

данные изъяты> в счет оплаты по заключенному договору № от 16 марта 2016 года. 

22 марта 2016 года, точное время следствием не установлено, начальник финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50, неосведомленная о преступных намерениях ФИО33, которая находилась в непосредственном подчинении последнего, как 

<

данные изъяты>, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> после поступления денежных средств в размере 100 000 000 рублей от АО «Кредит Европа Банк» согласно заключенному кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии № от 11 марта 2016 года, перечислила по устному распоряжению ФИО33 с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в АО «Кредит Европа Банк» на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытый в ПАО «Банк Премьер Кредит» согласно платежному поручению № от 22 марта 2016 года денежные средства в размере 53 771 963 рубля 47 копеек, а также 22 апреля 2016 года, согласно платежному поручению № от 22 апреля 2016 года, денежные средства в размере 2 500 000 рублей, а всего денежные средства в общей сумме 56 271 963 рубля 47 копеек, в виде авансового платежа за рулоны холоднокатаные по договору № от 16 марта 2016 года. 

В период времени с 22 марта 2016 года по 12 апреля 2016 года, продолжая свой преступный умысел, направленный на получение материальной выгоды и личного обогащения за счет денежных средств 

<

данные изъяты> ФИО33, после поступления денежных средств от вышеуказанного Общества в размере 53 771 963 рублей 47 копеек, в виде авансового платежа по договору № от 16 марта 2016 года, на расчетный счет 

<

данные изъяты> получил часть данных денежных средств, как единственный учредитель вышеуказанного Общества, в виде выплаты дивидендов за 2012 и 2013 года в размере 16 170 000 рублей и в виде выплаты дивидендов за 2013 год в размере 5 650 000 рублей, а всего на общую сумму 21 820 000 рублей. 

Таким образом, по указанию ФИО33, занимающего должность 

<

данные изъяты>» и осуществляющего управленческие функции в вышеуказанной коммерческой организации, с расчетных счетов 

<

данные изъяты> было переведено на расчетный счет 

<

данные изъяты> единственным учредителем которого, был он сам, денежные средства на общую сумму 56 271 963 рубля 47 копеек в счет авансовых платежей за рулоны х\к по договору № от 16 марта 2016 года, который 

<

данные изъяты> исполнять не намеревалось, так как целью заключения данного договора было выведение денежных средств со счетов 

<

данные изъяты> на счет вышеуказанного Общества и получение ФИО33 материальной выгоды в виде выплаты ему денежных средств в размере 21 820 000 рублей, как единственному учредителю 

<

данные изъяты> 

Тем самым, ФИО33, занимая должность 

<

данные изъяты> злоупотребляя своими полномочиями, действуя умышленно, из корыстной и личной заинтересованности, с целью извлечения личной материальной выгоды и преимуществ для себя и 

<

данные изъяты> осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, а также возможность наступления общественно-опасных последствий и желая этого, совершил умышленные незаконные действия, направленные на отчуждение основных средств 

<

данные изъяты> в пользу 

<

данные изъяты> единственным учредителем которого являлся он сам и получение личной материальной выгоды. 

08 апреля 2016 года, продолжая осуществлять свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом, направленным на злоупотребление полномочиями 

<

данные изъяты> ФИО33, выполняя в данной коммерческой организации управленческие функции по руководству текущей деятельностью вышеуказанного Общества, наделенный организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, обязанный действовать добросовестно и разумно, в интересах 

<

данные изъяты> используя возложенные на него полномочия по распоряжению имуществом данного Общества, с целью извлечения материальных выгод для других лиц, заключил договор залога имущества вышеуказанного Общества, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> за предоставленную АО «Кредит Европа Банком» кредитную линию 

<

данные изъяты> который привел к обременяющим залоговым обязательствам 

<

данные изъяты> отразившимся на финансовом положении вышеуказанного Общества, характеризующимся большой долговой нагрузкой и невозможностью осуществлять нормальную экономическую деятельность, что повлекло причинение существенного вреда законным правам и интересам 

<

данные изъяты> 

08 апреля 2016 года, между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты> в лице генерального директора вышеуказанного Общества ФИО86, учредителем которого с долей уставного капитала 85% являлся сын ФИО33 – ФИО8. было заключено кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии №. Согласно данному соглашению АО «Кредит Европа Банк» предоставляло 

<

данные изъяты> кредит и открывало кредитную линию в размере 106 000 000 рублей. Согласно предъявляемым условиям АО «Кредит Европа Банк» 

<

данные изъяты> при отсутствии собственных активов, необходимых в качестве обеспечительных объектов, могло получить кредитные денежные средства только под залог движимого и недвижимого имущества.

Действуя с единым преступным умыслом, согласно заранее разработанному преступному плану, направленному на злоупотребление полномочиями, вопреки законным интересам 

<

данные изъяты> с целью получения выгод для 

<

данные изъяты> и улучшения материального положения данного Общества, учредителем которого с долей уставного капитала 85% являлся его сын ФИО8 ФИО33, занимая должность 

<

данные изъяты> умышленно скрыл от Совета Директоров вышеуказанного Общества свое намерение о залоге имущества 

<

данные изъяты> за предоставление кредитной линии в размере 106 000 000 рублей 

<

данные изъяты> Продолжая свой корыстный преступный умысел, с целью успешной реализации своего преступного плана, ФИО33, достоверно зная о том, что в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заключаемая им сделкам подпадала под понятие «сделка с заинтересованностью», поскольку учредителем 

<

данные изъяты> с долей уставного капитала 85% являлся его сын ФИО8., и требовала получения обязательного одобрения Совета Директоров или Общего собрания акционеров 

<

данные изъяты>, скрыл от последних свои преступные намерения, не получив соответствующего одобрение и согласование данной сделки, чем нарушил права и законные интересы 

<

данные изъяты> 

Продолжая свои преступные намерения, направленные на злоупотребление полномочиями, 08 апреля 2016 года ФИО33, выполняя управленческие функции в 

<

данные изъяты> действуя вопреки интересам вышеуказанного Общества, заключил как 

<

данные изъяты> договор залога недвижимого имущества № между АО «Кредит Европа Банк» и вышеуказанным Обществом, согласно которому в обеспечении исполнения 

<

данные изъяты> своих обязательств перед вышеуказанным банком по кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии № от 08 апреля 2016 года, 

<

данные изъяты> передало в залог следующие объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> и принадлежащие на праве собственности вышеуказанному Обществу: нежилое здание ( главный корпус), общей площадью 93992,1 кв.м., с кадастровым номером: 

<

данные изъяты>, условным номером: 

<

данные изъяты>, инвентаризационным номером: №, лит.В, В1 и земельный участок, общей площадью 97250 кв.м., кадастровый №, общей стоимостью заложенного имущества 561 740 230 рублей, которые ранее являлись объектом залога по кредитным соглашениям 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> с АО "Кредит Европа Банк", заключенных при вышеуказанных обстоятельствах. 

Преступные намерения ФИО33 по злоупотреблению своими полномочиями 

<

данные изъяты> были направлены на улучшение финансового состояния, а также преимуществ и выгод для 

<

данные изъяты> учредителем которого с уставной долей капитала 85% являлся его сын ФИО35, и противоречили правам и законным интересам 

<

данные изъяты> так как никаких экономических и финансовых отношений между 

<

данные изъяты> и вышеуказанным Обществом не было. Заключение данного кредитного соглашения со стороны 

<

данные изъяты> сопровождалось явным желанием получить материальную выгоду в виде получения кредитных денежных средств от АО «Кредит Европа Банк» в размере 106 000 000 рублей, в целях пополнения оборотных денежных средств и улучшения финансового положения данного Общества. ФИО33, осуществляя управленческие функции в коммерческой организации – 

<

данные изъяты> действуя вопреки законным интересам данного Общества, заложил имущество, расположенное по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> и принадлежащее на праве собственности вышеуказанному Обществу, заранее зная, что 

<

данные изъяты> не собиралось платить за предоставленные кредитные средства и отвечать по имеющимся обязательствам, о чем свидетельствует неуплата вышеуказанным Обществом обязательных платежей по данному кредитному соглашению. 

Предоставление имущества 

<

данные изъяты> в залог за полученные 

<

данные изъяты> кредитные денежные средства в размере 106 000 000 рублей по кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии № от 08 апреля 2016 года, привели к обременяющим залоговым обязательствам 

<

данные изъяты> на сумму 561 740 230 рублей, отразившимся на финансовом положении вышеуказанного Общества, характеризующимся большой долговой нагрузкой на предприятие, отказом в получении оборотных кредитных средств в банковских учреждениях, необходимых для выполнения заказов контрагентов и как следствие, невозможность осуществлять нормальную экономическую деятельность, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам 

<

данные изъяты> 

25 апреля 2016 года между ПАО «Банк Премьер Кредит» и 

<

данные изъяты> ФИО33 был заключен договор об открытии кредитной линии в российских рублях №, согласно которому ПАО «Банк Премьер Кредит» открывало 

<

данные изъяты> возобновляемую кредитную линию, с максимальным лимитом задолженности кредитной линии в размере 130 000 000 рублей. Заключение данного договора со стороны ФИО33, сопровождалось явным желанием получить денежные средства за счет средств 

<

данные изъяты> которые он в дальнейшем планировал перевести на счет аффилированного и подотчетного ему Общества – 

<

данные изъяты> единственным учредителем которого был он сам, а генеральным директором была его супруга ФИО34, с целью получения выгод и материальных преимуществ для себя и своего Общества.

Согласно предъявляемым условиям ПАО «Банк Премьер Кредит» 

<

данные изъяты> для получения кредитной линии должно было предоставить в залог имущество. Продолжая осуществлять свои корыстные преступные намерения, направленные на злоупотребление полномочиями, 25 апреля 2016 года ФИО33, выполняя управленческие функции в 

<

данные изъяты> действуя вопреки интересам вышеуказанного предприятия, не поставив в известность Совет Директоров и Общее собрание акционеров данного Общества о своих намерениях, заключил договор залога недвижимого имущества № между ПАО «Банк Премьер Кредит» и 

<

данные изъяты> как 

<

данные изъяты> Согласно данному договору в обеспечение своевременного выполнения 

<

данные изъяты> своих обязательств перед ПАО "Банк Премьер Кредит" по договору об открытии кредитной линии в российских рублях № от 25 апреля 2016 года, данное Общество передало в залог следующее недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> земельный участок, общей площадью 259 289 кв.м., кадастровый №, принадлежащий на праве собственности данному Обществу, оценочной стоимостью заложенного имущества 24 025 711 рублей 00 копеек. Преступные намерения ФИО33 по злоупотреблению полномочиями 

<

данные изъяты> были направлены на получение кредитных средств, с целью дальнейшего перевода их на расчетные счета аффилированной и подотчетной ему организации – 

<

данные изъяты> единственным учредителем которого был он сам, а генеральным директором которого, была его супруга ФИО4., для дальнейшего получения выгод и материальных преимуществ для себя и данной организации.

Предоставление имущества 

<

данные изъяты> в залог за полученные вышеуказанным Обществом кредитные денежные средства в размере 130 000 000 рублей по договору об открытии кредитной линии в российских рублях № от 25 апреля 2016 года, привели к обременяющим залоговым обязательствам 

<

данные изъяты> на сумму 24 025 711 рублей, которые отразились на финансовом положении вышеуказанного Общества, характеризующимся большой долговой нагрузкой на предприятие, а также оплату кредитных обязательств, за заключенные ФИО33 договора, целью которых было выведение денежных средств с расчетного счета 

<

данные изъяты> на расчетные счета подотчетной ему организации, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам 

<

данные изъяты> 

26 апреля 2016 года согласно заключенному договору об открытии кредитной линии в российских рублях № от 25 апреля 2016 года на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытый в ПАО «Банк Премьер Кредит» поступили денежные средства в размере 30 000 000 рублей.

ФИО33, являясь 

<

данные изъяты> выполняя управленческие функции в коммерческой организации, зная о перечисленных и находящихся на расчетных счетах 

<

данные изъяты> денежных средствах в сумме 30 000 000 рублей, имея преступный умысел, направленный на злоупотребление полномочиями, преследуя цель получения материальной выгоды и улучшения своего финансового положения и положения 

<

данные изъяты> единственным учредителем которого он являлся, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте заключил договор № от 20 апреля 2016 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> в лице генерального директора данного Общества ФИО4, которая является его супругой.

Согласно договору № от 20 апреля 2016 

<

данные изъяты> обязывалось поставить 

<

данные изъяты> рулоны х\к ГОСТ 19904-90 ГОСТ 14918-80 ГЦ II класс Zn 0,50*125008пc ПК, в количестве 3 850 тонн, стоимостью 39 100 рублей за одну тонну, а всего на общую сумму 150 535 000 рублей сроком поставки до 31.12.2016 года. Вышеуказанный договор № от 20 апреля 2016 года, ФИО33, как учредитель 

<

данные изъяты> заранее не намеревался исполнять, так как последний был заключен с целью получения материальной выгоды для себя и улучшения финансового положения, принадлежащего ему Общества, а также с целью вывода полученных по кредитной линии с 

<

данные изъяты> денежных средств со счета 

<

данные изъяты> на расчетный счет 

<

данные изъяты>

С целью успешной реализации своего преступного плана, направленного на злоупотребление полномочиями, для извлечения выгод и преимуществ для себя и 

<

данные изъяты> единственным учредителем которого являлся он сам, ФИО33, занимая должность 

<

данные изъяты> выполняя управленческие функции в вышеуказанном коммерческом Обществе не поставил в известность Совет Директоров Общества и Общее собрание акционеров о заключении договора № от 20 апреля 2016 года, не получил соответствующего обязательного одобрения на заключение вышеуказанной сделки, что является необходимым условием, согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ, принятому Государственной Думой 24 ноября 1995 года, Уставу 

<

данные изъяты> и Положению о 

<

данные изъяты> от 27.04.2002 года, так как данная сделка согласно статье 83 вышеуказанного Федерального закона подпадала под понятие «сделка с заинтересованностью», поскольку ФИО28 А.В. являлся единственным учредителем 

<

данные изъяты> и генеральным директором данного Общества являлась его супруга ФИО4 Тем самым ФИО33, злоупотребляя своими полномочиями, скрыл от Совета директоров и Общего собрания акционеров 

<

данные изъяты> которым он как генеральный директор был подотчетен, свои преступные намерения, направленные на получение материальной выгоды и преимуществ для себя и 

<

данные изъяты> 

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на злоупотребление полномочиями, в период с 20 апреля 2016 года по 26 апреля 2016 года ФИО33, занимающий должность 

<

данные изъяты>, выполняющий управленческие функции в коммерческой организации, являясь единственным распорядителем всех денежных средств Общества, направил на электронный почтовый адрес начальника финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50 копию договора № от 20 апреля 2016 года, после чего, используя свое служебное положение, дал устное распоряжение последней при поступлении денежных средств от ПАО "Банк Премьер Кредит" на счета 

<

данные изъяты> внести аванс на расчетный счет 

<

данные изъяты> в размере 30 000 000 рублей в счет оплаты по заключенному договору № от 20 апреля 2016 года. 

Начальник финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50, неосведомленная о преступных намерениях ФИО33, находясь в непосредственном подчинении последнего, как 

<

данные изъяты>, 26 апреля 2016 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> после поступления денежных средств в размере 30 000 000 рублей от ПАО «Банк Премьер Кредит», согласно заключенному договору об открытии кредитной линии в российских рублях № от 25 апреля 2016 года, перечислила по устному распоряжению ФИО33 с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в ПАО «Банк Премьер Кредит» на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытый в ПАО «Банк Премьер Кредит», согласно платежному поручению № от 26 апреля 2016 года денежные средства в размере 30 000 000 рублей, в виде авансового платежа за рулоны х\к по договору № от 20 апреля 2016 года. 

Таким образом, по указанию ФИО33, занимающего должность 

<

данные изъяты>» и осуществляющего управленческие функции в вышеуказанной коммерческой организации, с расчетного счета 

<

данные изъяты> были переведены на расчетный счет 

<

данные изъяты> единственным учредителем которого был ФИО33, денежные средства в размере 30 000 000 рублей, в счет авансовых платежей за рулоны х\к по договору № от 20 апреля 2016 года, которые исполнять 

<

данные изъяты> не намеревалось. 

Тем самым, ФИО33, занимая должность 

<

данные изъяты> злоупотребляя своими полномочиями, действуя умышленно, из корыстный и личной заинтересованности, с целью извлечения личной материальной выгоды и преимуществ для себя и 

<

данные изъяты> осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, а также возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, совершил умышленные незаконные действия, направленные на отчуждение основных средств 

<

данные изъяты> в размере 30 000 000 рублей в пользу 

<

данные изъяты> единственным учредителем которого он был. 

Вышеуказанные преступные действия ФИО33 по злоупотреблению полномочиями 

<

данные изъяты> в период с 20 января 2015 года по 03 июня 2016 года повторялись в течении продолжительного времени, имели общую цель, охватывались единым преступным умыслом и являлись единым продолжаемым преступлением. 

Таким образом, ФИО33, являясь 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, № то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия руководителя вышеуказанного Общества, вопреки законным интересам предприятия, в целях извлечения материальных выгод и преимуществ для себя и других лиц, злоупотребил своими полномочиями и оказанным ему доверием со стороны Совета директоров и Общего собрания акционеров вышеуказанного Общества. В период с 24 апреля 2015 года по 03 июня 2016 года, ФИО33 совершил умышленные преступные действия, которые привели к обременяющим залоговым обязательствам 

<

данные изъяты> на общую стоимость заложенного имущества 670 591 266 рублей, принадлежащего на праве собственности данному предприятию, отразившимся на финансовом положении вышеуказанного Общества, характеризующимся большой долговой нагрузкой и невозможностью осуществлять нормальную экономическую деятельность, отказом в получении оборотных кредитных средств в банковских учреждениях, необходимых для выполнения заказов контрагентов, к убыткам и материальному ущербу в размере 162 192 026 рублей 47 копеек, выведенным на расчетные счета аффилированных и подотчетных ему организаций – 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> которые в совокупности повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам 

<

данные изъяты> 

Следствием вышеуказанных преступных действий ФИО33, направленных на злоупотребление полномочиями 

<

данные изъяты> явилась неуплата обязательных налогов и социальных сборов, а так же образовавшаяся задолженность по оплате труда работникам 

<

данные изъяты> В период нахождения ФИО33 в должности 

<

данные изъяты> с 24 апреля 2015 года по 03 июня 2016 года, последний выполняя в данной коммерческой организации управленческие функции по руководству текущей деятельности организации, обязанный действовать добросовестно и разумно, в интересах 

<

данные изъяты> в соответствии с законодательством РФ, Уставом 

<

данные изъяты> от 18.05.2002 года, а также Положением о Генеральном директоре 

<

данные изъяты> от 27.04.2002 года, являясь единственным распорядителем денежных средств предприятия и налоговым агентом, достоверно зная о том, что в соответствии с Федеральным законом РФ № 167-ФЗ от 15 декабря 2001 года «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ № 326-ФЗ от 29 ноября 2010 года «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Налоговым Кодексом РФ, утвержденным Федеральным законом РФ № 146-ФЗ от 31 июля 1998 года, Гражданским Кодексом РФ, утвержденным Федеральным законом РФ № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 года и Трудовым Кодексом РФ, утвержденным Федеральным законом РФ № 197-ФЗ от 30.12.2001 года, на него возложены обязанности по своевременной и полной уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, налогов в УФНС Российской Федерации, а также своевременной и полной оплате труда работникам 

<

данные изъяты> умышленно, используя свои полномочия руководителя организации, действуя вопреки законным интересам вышеуказанного Общества, выражающихся в соблюдении законодательства, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, в виде возможности распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах 

<

данные изъяты> которыми могли быть оплачены страховые, налоговые взносы и выплачена заработная плата работникам предприятия, вывел данные денежные средства со счетов Общества на счета аффилированных с ним организаций – 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> с целью получения материальной выгоды для себя и вышеуказанных юридических лиц при вышеуказанных обстоятельствах. ФИО33, занимающий должность 

<

данные изъяты> в период времени с 24 апреля 2015 года по 03 июня 2016 года, умышленно ежемесячно не перечислял в Государственные учреждения – Управление Пенсионного фонда РФ в Киреевском районе Тульской области и в Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области текущие платежи по страховым и накопительным взносам на обязательное пенсионное страхование в сумме 46 640 140 рублей, на обязательное медицинское страхование в сумме 12 517 543 рубля, обязательные налоговые платежи в сумме 26 408 569 рублей 12 копеек, а также несвоевременно оплачивал заработную плату работникам 

<

данные изъяты> задолженность по которой на 03 июня 2016 года составила 37 776 614 рублей 08 копеек. 

При этом в период с 24 апреля 2015 года по 03 июня 2016 года, при условии самостоятельного перечисления денежных средств 

<

данные изъяты> в Государственные учреждения – Управление Пенсионного Фонда РФ в Киреевском районе Тульской области и в Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области, с расчетных счетов предприятия, за исключением фактически произведенных расходов, положенные выплаты по страховым взносам, налоговым платежам и оплате труда за период с 24 апреля 2015 года по 03 июня 2016 года были бы погашены и выплачены в полном объеме. За вышеуказанный период с расчетных счетов 

<

данные изъяты> были израсходованы денежные средства, которые были перечислены на счета аффилированных с ФИО33 компаний: в сумме 19 578 341 рубль на расчетные счета 

<

данные изъяты> 86 271 963 рубля 47 копеек на расчетные счета 

<

данные изъяты> и 56 341 722 рубля на расчетные счета 

<

данные изъяты> а всего на общую сумму 162 192 026 рублей 47 копеек. Таким образом, 

<

данные изъяты> имело реальную возможность, своевременно уплачивать текущие платежи по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование, уплачивать налоговые платежи и осуществлять своевременную оплату труда на сумму 162 192 026 рублей 47 копеек. 

Таким образом, злоупотребляя полномочиями 

<

данные изъяты>, в период времени с 20 января 2015 года по 03 июня 2016 года, ФИО33 являясь лицом, выполняющим управленческие функции в вышеуказанной коммерческой организации, используя свои полномочия руководителя, вопреки законным интересам предприятия, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> совершил вышеуказанные умышленные действия, которые в совокупности повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам ОАО «КЗЛМК», организационно-правовая форма которого 07 октября 2016 года изменена в соответствии с действующим законодательством на 

<

данные изъяты>

Подсудимый ФИО33 виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.4 ст.160 УК РФ не признал, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ признал частично и показал следующее. 

Вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160, ч. 4 ст. 160 УК РФ, не признал, поскольку у него не было умысла ни в присвоении, ни в нарушении, он являлся акционером завода, должен был стать мажоритарным акционером и где он был директором. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ признает частично. В 2014 году ФИО52 являлась адвокатом в компании 

<

данные изъяты> где генеральным директором был его брат ФИО6 и 100% учредителем этой компании, а он является бенефициаром этой компании. В середине 2014 года к нему обратилась ФИО52 с предложением о расширении бизнеса и приобретении 

<

данные изъяты> Они встретились с ФИО12, который пояснил, что завод находится в идеальном состоянии, приносит прибыль около 100 млн. рублей в год, тот хотел его продать, передать в надежные руки. Он обратил внимание на то, что завод имеет большую площадь и у него были проекты, чтобы расширить свою деятельность путем производства модульных конструкций, куда устанавливается медицинская техника, которую производит 

<

данные изъяты> Они стали вести разговор по поводу стоимости приобретения акций, ФИО106 предложил воспользоваться услугами аудиторской компании, которая работала с заводом постоянно, это компания «Аудит Экспертиза», которая давала аудиторские заключения, которые показывали успехи завода и прочее. 

Им предлагалась своя аудиторская компания для проведения проверки финансового состояния предприятия, но ФИО106 был категорически настроен на свою компанию. Они договорились о приобретении 89% акций завода по цене 390 млн. рублей, что варьировалось с оценкой завода, согласно аудиторскому заключению. ФИО106 принадлежало в общей сложности 89% акций, он был намерен купить у него весь пакет акций, поскольку приобретение пакета даже в 49% не является большинством и имеет массу ограничений. Изначально договоренности были следующие: они должны были оплатить 100 млн. рублей и после этого он назначался исполняющим обязанности директора. Часть обязательств было зафиксировано в виде валюты в размере 2,4 млн. долларов, остальные должны были быть выплачены в рублях на расчетный счет ФИО106, который был представлен на основании договора купли-продажи с компанией 

<

данные изъяты> По предварительной договоренности полный расчет после авансирования должен был быть произведен в течение года или полутора лет. До конца конкретный срок они не устанавливали, не было ясно финансовое состояние завода. По формированию юридических вопросов и тонкостей была в курсе ФИО52, которая так же была юристом и на заводе. 27.12.2014 года они заключили договор на приобретение 89% акций, по которому они сделали платеж в размере 100 млн. рублей. По договору о покупке акций в 2015 г. они сделали дополнительный договор по совету ФИО52 о продаже 67% акций, хотя они были заинтересованы в полном пакете, она сказала, что в рамках большого договора надо сделать еще два договора на 22% и 67%, так будет правильно, они так и сделали. Потом они от ФИО106 получили уведомление о расторжении этого договора, тот уведомил, что расторгнут 2-й договор на 67%. Он обращался к Горельникому с просьбой вернуть аванс и забрать ненужный ему пакет акций, тот обещал ему через год полностью вернуть сумму аванса.

На территории завода работали 3 компании ФИО106: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> где тот был единственным учредителем, выступал как бенефициар этих компаний. На эти компании фактически работали сотрудники завода. Официальная прибыль была у этих компаний. 

В должность исполняющего обязанности генерального директора он вступил 01.01.2015, а 25.04.2015 он был назначен 

<

данные изъяты> По договоренностям с ФИО106 они сформировали совет директоров, в который входило 5 представителей 

<

данные изъяты> ФИО77, ФИО71, ФИО79, ФИО72, ФИО6 и два человека от завода: ФИО13 и ФИО106. Председателем совета директоров был назначен ФИО106.

Когда он принял единоличное управление заводом, обнаружил его плачевное финансовое состояние. У завода были кредитные обязательства перед «ГазПромБанк» - около 128 млн. рублей, 170-190 млн. рублей по кредиту перед «Банком Москвы» (сейчас слился с «ВТБ), который был получен ФИО106 в 2013 г. на приобретение линии для сэндвич-панелей. В связи с тем, что по договору он принимал на себя все обязанности покупателя на 89% акций, он пытался все урегулировать, давая свое собственное поручительство по обязательствам. «Банк Москвы», поскольку готовился к слиянию, выставил требование о погашении одного кредита на 34 млн. рублей в полном объеме, по кредиту в 100 млн. рублей предлагали провести реструктуризацию. Им было погашено 34 млн. рублей за завод, а именно 27.04.2016 он подписал договор займа с компанией 

<

данные изъяты> и дал поручение о переводе денежных средств в размере 34 млн. рублей в погашение задолженности по обязательствам поручителя по кредиту завода перед «Банком Москвы». Кредит в «ГазПромБанке» был взят ФИО106 в 2012 или 2013 г. По этому договору он так же заключил договор поручительства, это было в феврале 2015 г., после его вступления в должность.

Когда он пришел и обнаружил такое состояние завода, то его деятельность велась по нескольким направлениям: поиск заказов, чтобы создать оборотные средства, для этого необходимо было оказывать заводом услуги, в том числе сдавать что-то в аренду, уменьшать издержки за счет плохих сделок. Завод имел задержку по выплате заработной платы за 3-4 месяца, которую они постоянно гасили, наладили технологическую цепочку, отстроили вопрос поставки материалов на завод, была сформирована некоторая база с компаниями, которые могли с отсрочкой выдавать на завод материалы. По оборотным средствам провели работу. Развивали новые направления по модульным конструкциям, которые были выгодны, путем загрузки сразу нескольких предприятий производителей медицинских предприятий и завода. В момент, когда он пришел в качестве исполняющего обязанности гендиректора, у завода были задолженности по налоговым обязательствам – примерно 5-7 млн. рублей. На 2016 год он погасил налоговые обязательства по НДС, по исполнению которых были задержки, налоговая списывала со счета денежные средства, что-то перешло к нему с 2014 г. 

К маю 2015 г. они взяли большой заказ с 

<

данные изъяты> на поставку профнастила и сэндвич панелей, который они договорились подписать. Позиция 

<

данные изъяты> жесткая относительно ценовой политики, а затраты на приобретение сырья со временем изменяются и он хотел заключить договор с отсрочкой платежа и привлек несколько компаний, в том числе 

<

данные изъяты> в которой он был учредителем. Эта компания для поставщика представлялась солидной и могла бы поставить металл заводу, могли бы представить определенную рассрочку. У него была договоренность об отсрочке на 1 компанию около 100 млн. рублей. На заводе есть оборудование, которое перерабатывало холоднокатанный оцинкованный металл, они вышли на объем переработки около 3000 тонн в месяц. Схема раньше была через 

<

данные изъяты> который сам закупал холоднокатанную оцинкованную сталь. Он хотел, чтобы завод получал металл и потом шел в работу с более доходной части, поэтому он привлек компании, которым мог доверять. Им для этого заказа необходимо было зафиксировать цены на момент заключения договора, так как цены могли повышаться. Если бы он не произвел фиксацию цены, то на момент июля 2016 г. он бы имел отрицательную прибыль по договорам. Он также фиксировал цены по заказу с Крымом, поэтому прибыль им была обеспечена. Он был вынужден привлекать свои компании, так как ему нужно было точное исполнение обязательств, и за которые он мог дать личное поручительство. Были подготовлены договора с 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> которые фиксировали стоимость металла, чтобы рассчитывать на заказы и не продешевить в случае изменения цены на металл. Часть из договоров они профинансированы с участием банка, с выдачей поручительства имуществом завода, как он тогда посчитал, это не помешает, а укрепит сделку. По этим сделкам с залогами завод обратился в суд, потому что они ненадлежащим образом были одобрены. Он считал, что все это формально, поскольку 5 членов совета директоров были его, а в банке решения совета директоров не требовали. В конце года они получили Крымский заказ, им стало легче отслеживать платежи по налогам и сборам. По заработной плате необходимо было закрывать долги по 2014 г. 2015 г. был тяжелым, поскольку завод надеялся получить 51 млн. рублей по заказу с космодромом «Восточный», но эти деньги не пришли на завод, поскольку контрагент стал банкротом. Таких обязательств набралось около 120 млн. рублей. Зарплата выплачивалась с задержкой, гасились старые долги, новые уменьшались.

Он давал личное поручительство по погашению кредита в банке «Премьер Кредит», в котором была согласована кредитная линия на 130 млн. рублей. Он давал поручительство в компании поставщиков металла на 100 млн. рублей - это «УралСибТрейд» и вторая компания, которая занималась поставкой металла на завод. Он дал личное поручительство в банк Кредит Европа Банк, который выдал заводу кредит в 120 млн. рублей и сейчас банк обратился за взысканием с него этих денежных средств. Еще ГазПромБанк, долг перед которым около 18 млн. рублей, но на момент поручительства он давал его под 120 млн. рублей, это было в начале 2015 г. Сейчас требования от судебных приставов порядка 260 млн. рублей.

В марте 2015 года он по состоянию здоровья лег в больницу РЖД, где ему были оказаны платные медицинские услуги на сумму 121 300 рублей, из них 50 000 рублей это аванс, а 71 300 рублей он заплатил при выписке личными деньгами. Будучи на должности директора, он узнал, что предприятие оказывает сотрудникам финансовую помощь, если у кого-то родственник умер или заболел. Они с ФИО106 обсуждали материальную помощь. По поводу лечения при разговоре с главным бухгалтером ФИО36 он узнал, что это компенсируется и предоставил документы по поводу оплаты лечения, на них сделал надпись «прошу учесть», поскольку знал, что эта сумма ему может быть оплачена из прибыли предприятия. Есть еще налоговый вычет по НДФЛ на лечение. Есть много различных вариантов компенсации затрат, данные расходы не составляли какую-то 

<

данные изъяты>. Его зарплата была 230 000 рублей и указанная сумма на лечение была для него мизерная. Он официально не получал с завода ни одного требования о том, что это было неправильно начислено. Он сейчас точно не помнит, кто именно передавал ему деньги в сумме 121 тыс. рублей за лечение, ФИО49 или кассир ФИО66 

В период с декабря 2014 года по 29.04.2016 он получал денежные средства в качестве представительских расходов под отчет. Деньги получал частями, которые уходили на заправку автомобиля, на проведение каких-то встреч с поставщиками, на командировочные расходы. Эти перечисления были с середины 2015 года до середины 2016 года до увольнения. В обвинении все указано верно по суммам и периодам получения им подочетных средств. Даже если он ехал в командировку и брал с собой кого-то из сотрудников (в две командировки он ездил с ФИО11) он просил, чтобы бухгалтерией были сформированы документы и деньги выделялись под отчет, финансовая дисциплина соблюдалась. Приказы на командировки, часть из которых он точно подписывал, существовали. Часть документов он даже сдавал через секретаря в бухгалтерию. Скорее всего, документы обосновывали не весь расход в 4 млн. рублей. Он тратил деньги на оплату бензина, ресторанов, билетов, расходов на машину, выполняя обязанности директора. Они договорились с ФИО49 о том, что деньги перечисляются на хозяйственные расходы, это была отдельная карточка. Часть этих денег он истратил на личные переговоры, он не брал деньги непосредственно на закрытие мелких затрат на бензин и ремонт машины, но он перечислял деньги на карточку, а потом они должны были делать акт по фактическим расходам, их было много и по карточке их можно отследить. С карт он все тратил непосредственно на работу, поскольку средства ему даны были под отчет. Он должен был подложить отчет с документами и чеками. Если там образовался перерасход, его надо было вернуть или удержать из зарплаты. Они с ФИО49 все обсуждали, она знала всю ситуацию, просила закрывать подотчетные средства. Он предложил закрыть долг по подотчетным средствам с 2015 г. в 2016 г., чтобы не увеличивать затраты и сделать предприятие прибыльным. Они это обсуждали с ФИО49. В связи с тем, что он 27.04.2016 погасил 34 млн. рублей по кредиту завода перед Банком Москвы, он уведомил завод 27.04.2016 о том, что исполнил его обязательства перед Банком Москвы по договору поручительства, принес все документы в бухгалтерию, которые передал ФИО49. Потом его попросили сделать подтверждение от Банка Москвы о том, что обязательства были им исполнены в полном объеме. Будучи уволенным с завода, он нашел временного управляющего Банка Москвы, которая отдала ему подтверждение об исполнении им требований поручения по этому кредиту, все данные в сентябре 2016 г. он отправил заводу, просил это обязательство принять в соответствии со ст. 410 ГК РФ. Завод был его кредитором, и ему по договору цессии полагалась эта сумма. То уведомление, которое было подано им в апреле 2016 г. было отвергнуто в связи с тем, что нет подтверждения от банка. Ему пришла бумага в июне 2016 г. от ФИО56, который был на тот момент и.о. директора завода, о том, что за ним числятся подотчетные средства в размере 4 с чем-то млн. рублей. После его увольнения 29.04.2016 у завода перед ним был долг по заработной плате примерно 300-400 тысяч. После того, как он получил ответ завода о том, что они не принимают его требование о зачете, он еще писал несколько раз на завод в течение 2016 и 2017 г. До октября 2017 года у него не было информации, потом он получил от завода документы, подписанные ФИО108, который на тот момент был директором, которые свидетельствовали о том, что они приняли эти деньги к учету. То есть он получил соглашение о зачете и акт взаиморасчета с предприятием. Там была указана сумма в 4 млн. рублей подотчетных средств, а также указана сумма в 34 млн. рублей и проценты, которую он погасил. Так же там была сумма - 121 000 рублей, эту сумму завод удержал из суммы той зарплаты, которая была ему начислена на момент увольнения. С учетом подписанных документов, он считает, что он ничего не должен заводу, наоборот завод должен ему 47 млн. рублей.

Конфликт с ФИО106 возник в момент, когда тот как представитель совета директоров требовал погашения, прежде всего тех обязательств, которые были у завода перед его тремя компаниями - 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> Долг был у завода перед этими компаниями около 130 млн. рублей, который образовался еще до его прихода, об этом долге он не знал и он стал для него неприятным открытием, в связи с этим стоимость завода уменьшалась на эту сумму. Когда он узнал об этом, встал вопрос о пересмотре условий оплаты по договору купли-продажи акций на эту сумму. ФИО106 предложил сделать пролонгацию на более поздний срок, но не могли определиться, когда этот срок наступит, он его пытался привязать к успешной финансово-хозяйственной деятельности. В 2016 г завод стал набирать заказы, стал стабильно получать металл, зарплату и налоги. ФИО106 переживал, что завод не сможет закрыть обязательства перед компаниями. ФИО106 говорил, что нужно с его (ФИО12) компаниями рассчитаться, что он ему кислород перекрыл, изменив схему финансирования, так как заказчик напрямую приходил на завод. Компаниям ФИО106 он предложил платить агентские, он хотел, чтобы прибыль была на заводе. 29.04.2016 г. на совете директоров было принято решение о лишении его полномочий. После увольнения, они обратились от лица акционера – 

<

данные изъяты> - владельца 22% акций в суд о незаконности увольнения, суд признал решение о его увольнении незаконным.

После него директором стал ФИО56, который стал писать письма, что завод был доведен до состояния банкротства действиями ФИО106 и ФИО37.

В период его деятельности с 2015 по 2016 г на заводе существовала ревизионная комиссия, в нее входили ФИО50, еще кто-то, но это была формальная процедура, он ее не видел, не влиял на ревизионную комиссию. Многими вопросами на заводе управлял ФИО106. 

Управляя заводом в период с января 2015 по апрель 2016 года в качестве единоличного органа, он действовал как собственник завода, давая свое поручительство, при этом он расценивал свою зарплату, как частичную компенсацию расходов, которые уходили на решение вопросов связанных с заводом. Он считал, что завод необходимо развивать, баланс надо было сделать максимально прибыльным. Для этого были заключены дополнительные договора с 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> об аренде, по которым выходила чистая прибыль 5-7 млн. рублей в месяц. Компании ФИО106 платили аренду не более 100 000 рублей в месяц. 

Экспертиза, которая была проведена в рамках расследования, показала, что деятельность завода в 2016 г стала эффективней, чем в 2015г. В 2016 г. пошла нормальная работа, но получился корпоративный спор. Все свои действия считает целесообразными для завода. 

При вступлении в должность была задолженность по обязательным платежам, налогам и другим обязательным отчисления в бюджет. В 2015 году не было денег гасить обязательства, они закрывали долги 2014 г, которая списывала налоговая. Потом они закрывали долги за 2015 г. В 2016 г. задолженности по зарплате и налогам не было.

По ч. 1 ст. 201 УК РФ он вину признает частично, а именно в части неодобрения сделок советом директоров, он не знал, что их надо одобрять. По одобрению сделок где-то не доработали юристы, что просил банк, то они и оформили. Отсутствие одобрений было не умышленное. То количество рулонов холоднокатаной стали, на которые заключены договора, были необходимы заводу, они ее готовили для 

<

данные изъяты> Сам завод не мог заключить договор на поставку металла, заводу не давали кредиты. По этим договорам металл полностью поставлен не был, поскольку договора были заключены на 2016 г. Имущество завода было необходимо в качестве залога по обязательствам 3-х лиц, так как это требовал банк для осуществления финансирования. Указанные предприятия готовы были стать поставщиками завода с отсрочкой платежа по поставке металла. ФИО106 знал о договорах залога и поручительства с «Кредит Европа Банк», размежевание земли было сделано под размещение залога.

Решение о размежевании принималось ФИО106 и утверждалось решением совета директоров о размежевании. Размежевание было согласовано, и они говорили о необходимости оборотных средств. 

Несмотря на непризнание своей вины ФИО33 в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.4 ст.160 УК РФ, а также кроме частичного признания своей вины ФИО33 в совершении преступления, предусмотренных ч.1 ст.201 УК РФ, его вина в совершении указанных преступлений подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей.

Представитель потерпевшего ФИО53 в суде показал, что с 20.10.2016 он работает юристом на 

<

данные изъяты> (в дальнейшем стало 

<

данные изъяты> В ходе ознакомления с представленными ему документами, изучения кадровых документов, ему стало известно, что с начала 2015 г. и по ДД.ММ.ГГГГ функцию единоличного исполнительного органа юридического лица 

<

данные изъяты> были возложены на ФИО33 В какой-то период времени тот исполнял обязанности, а затем назначен на должность 

<

данные изъяты>. 

По компенсации на лечение, которая была выдана ФИО33 по указанию последнего, может пояснить следующее. Из представленных ему документов было видно, что тот осуществил оплату лечения в больнице 

<

данные изъяты> а в последствии тем были поданы данные документы в качестве подтверждения его траты и поставлена виза, какая точно сказать не может, это касалось оплаты, компенсирующей эти затраты. В соответствии с кассовым ордером оплата была произведена. Нормативно-правовыми актами, локальными актами организации 

<

данные изъяты> никаких компенсаций за оплату лечения сотрудникам не предусмотрена, и ранее никогда никому не выплачивалась. Полагает, что данные денежные средства ФИО33 были присвоены неправомерно и незаконно. 

В течение 2015 г по апрель 2016 г, за весь период деятельности ФИО33 разными частями было перечислено около 4,3 млн. рублей на личную карту ФИО33 По этим фактам есть ряд оправдательных документов на 200 000 - 300 000 рублей. На остальную сумму чуть больше 4 млн. рублей никаких оправдательных документов не представлено, денежные средства в кассу завода ФИО33 не возвратил. По командировкам расходы должны быть с обязательным приложением документов, подтверждающих расходы. В такое кризисное состояние завода о таких расходах и речи не могло быть. Ссылки на то, что документы утрачены несостоятельны. Полагает, что ФИО33 присвоил их преступным путем. В фабуле обвинения все суммы и даты указаны верно. 

По существу злоупотребления полномочиями пояснил следующее. ФИО33 в нарушение положения гражданского кодекса, закона «Об акционерных обществах» были заключены ряд обеспечительных договоров: залога, поручительства. Данные сделки были заключены в качестве обеспечения исполнения обязательств подконтрольных ФИО33 юридических лиц: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Сделок было около 8. Было три компании, два банка: «Кредит Европа банк», ОАО «НБК». Данными подконтрольными ФИО33 организациями был заключен ряд кредитных договоров на сумму 600 млн. рублей, кредитные линии были банками исполнены, т.е. денежные средства были перечислены. Имущества или активов, которыми можно было обеспечить исполнение обязательств, у этих фирм не было. ФИО33 в качестве 

<

данные изъяты> в момент заключения этих кредитных договоров в качестве обеспечения заключил с этими банками от лица завода ряд договоров залога и поручительства. Фактически все недвижимое имущество завода - то, что составляет единый производственный комплекс и иные здания, земельные участки под ними, были переданы в залог, в счет исполнения обеспечения компаний, которые к заводу не имеют отношения. По ряду данных кредитов дано было еще и поручительство. Без данных обеспечительных сделок банки не пошли бы на подписание договоров, иначе возврат денежных средств не был ничем обеспечен и гарантирован. Данными организациями были произведены минимальные платежи в счет погашения задолженности по кредитам, в дальнейшем задолженность не исполнялась. 

06.12.2016 от лица завода им было подано исковое заявление в арбитражный суд Тульской области о признании сделок недействительными по основаниям нарушения порядка одобрения сделок, которые являются крупными сделками, обладающими признаками заинтересованности. Для того, чтобы правомерно были заключены данные сделки, необходимо одобрение либо совета директоров, либо одобрение общего собрания акционеров, чего ФИО33 сделано не было и данные сделки были заключены в обход действующему гражданскому законодательству и ФЗ «Об акционерных обществах». В первой инстанции иск был удовлетворен, в апелляционной инстанции решение было изменено, в части требования к росреестру, однако сделки по-прежнему были признаны недействительными. Кассационная инстанция также признала сделки незаконными. При этом была подана апелляционная жалоба со стороны ФИО33 Ранее ФИО33 был согласен, что им был нарушен порядок одобрения сделок, но тут же от его лица была подана жалоба о том, что он не согласен с этим. 

В период руководства ФИО33, тем были заключены ряд договоров поставок холодно-катанной рулонной стали и рентгеновского оборудования. Контрагентами завода выступали фирмы, подконтрольные ФИО33: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> а также 

<

данные изъяты> с которыми заключались акты взаимозачета. Суть договора заключалась в следующем. Договор поставки стали, с условием оплаты аванса от 50% и выше, а отсрочка поставки от 5 месяцев до года, т.е. завод должен был перечислить деньги сразу. Если сложить все цены договоров поставок, которые были заключены ФИО33 с подконтрольными ему фирмами, то получается примерно 162 млн. рублей и эти авансы были перечислены. При этом на бумаге первая поставка должна была быть осуществлена не ранее чем через 5 месяцев, что говорит о фиктивности данных договоров. Данный металл в таком объеме и его приобретение заводом нецелесообразно. Договор с условием оплаты аванса сразу в таком размере, а товар поставляется только через полгода, не отвечает требованиям разумности. Рентгеновское оборудование в предпринимательской деятельности завода не использовалось ни разу и его приобретение было экономически необоснованно. Ни один договор не был исполнен, при этом авансы были перечислены, поставка осуществлена не была, деньги не были возвращены. 

ФИО33 говорил, что до его прихода у завода имелась задолженность по оплате налоговых платежей и иных платежей в бюджет. На самом деле задолженности у завода по данным платежам на начало 2015 г. не имелось. После ухода ФИО37, за 2015 г. была начислена задолженность по налогам и обязательным платежам, которая превышала 80 млн. рублей, при этом данные денежные средства у завода имелись. У ФИО37 была возможность погасить данную задолженность, если бы он не перечислил деньги по договорам поставок. Практически все денежные средства из 162 млн. были кредитными средствами, полученными от «Кредит Европа банк» в размере 120 млн., а также от банка «Премьер кредит» в размере 30 млн. рублей. 150 млн. рублей были получены ФИО33 в качестве кредита на завод и тут же перечислены подконтрольным ему юридическим лицам.

В актах взаимозачета указано 34 млн. рублей, это та сумма, которую перечислила компания 

<

данные изъяты> за ФИО33 в адрес «ВТБ банка» (ранее Банк Москвы). Этот кредит брался до ФИО33 Оплата была произведена добровольно, поскольку требование об оплате датировано 2 днями позже оплаты. Данный кредит ФИО33 в качестве поручителя был погашен деньгами завода, т.е. это требование было исполнено спустя месяц после того как завод перечислил 

<

данные изъяты> аванс по 2 договорам поставки холодно-катанной рулонной стали на 50 млн. рублей. Фактически деньгами завода ФИО33 заплатил долг.

В адрес организаций по договорам поставки были перечислены 162 млн. рублей, часть из которых была выдана заводу в качестве займа, т.е. переведена на другую организацию. У завода было 2 займа, подписанных ФИО33 с подконтрольными ему фирмами, о займе денег под процент, сумма долга со временем росла. Потом договора поставки были расторгнуты, % за пользование денежными средствами на авансы, которые завод ранее перечислил не начислялись, а % по договору займа начислялись и получилось так, что данная сумма выросла и при осуществлении зачетов, получилось, что завод ФИО33 должен оказался. Не был учтен момент, что зачеты были заключены в период, когда в отношении общества уже было поданы заявления о банкротстве, а в соответствии с ФЗ «О банкротстве» ст. 61.3 внеочередное требование удовлетворения должника, подлежит оспариванию, как по заявлению любого из кредиторов, так и по инициативе арбитражного управляющего и суда. Суть в том, что они неправомерны, поскольку речь идет об очередном удовлетворении требований любого из кредиторов завода, в частности подконтрольных ФИО33 организаций. Считает, что ссылаться на документы, акты зачета требований не предоставляется возможным, поскольку они были заключены в нарушение действующего законодательства РФ.

Так, ему известно, что в октябре 2017 года были заключены соглашения о зачете между организациями ФИО33 и самим ФИО33 с 

<

данные изъяты> Сделано это было с целью исключить участие фирм ФИО33 и самого ФИО33 в деле о банкротстве, включению его в реестр требований кредиторов завода. Ссылаться на мировое соглашение и соглашение о зачете, акты не имеет смысла. Арбитражный управляющий должен будет оспорить данные сделки и взыскать денежные средства как с компаний, на которые были перечислены авансы, так и с самого ФИО33

Ему известно, что был заключен ряд договоров, по которым ФИО33 должен был стать мажоритарным акционером, но договор не был во время оплачен, менялись сроки, тот обещал оплатить, но не платил и впоследствии договор был расторгнут. Договор был не исполнен в том объеме, который обговаривался.

Полагает, что если бы не период руководства ФИО33, то завод бы сейчас не находился в стадии наблюдения. До тех пор, пока не пришел ФИО33, предприятие было практически свободно от залогов, был один небольшой залог у ПАО «ВТБ». После отстранения ФИО33, выяснилось, что было заложено все имущество завода. В период работы ФИО33 были сделки с 

<

данные изъяты> - сработали в минус 30 млн. рублей, потому что кредитные деньги, которые нужно было потратить на закупку металла, ушли на закупку непонятного металла с отсрочкой поставки, а изготавливать продукцию было не из чего, оборотные средства были выведены полностью. О том, что холодно-катанная сталь была необходима для заключения последующих сделок, о чем поясняет ФИО33, ничем не подтверждено. До этого с этим материалом завод не работал.

Ему неизвестно о том, что на 29.04.2016 ФИО33 было вручено требование об уплате или внесению денег в кассу подотчетных денежных средств в размере 4,121 млн. рублей.

Свидетель ФИО25 в суде показал, что он работает 

<

данные изъяты> Со 02.12.2016 по февраль 2018 г. он работал 

<

данные изъяты> согласно решению совета директоров, председателем которого был ФИО12 и который до 2015 г. был 

<

данные изъяты>. 

<

данные изъяты> он стал по предложению ФИО106. ФИО33 был 

<

данные изъяты> с 20.01.2015 по 29.04.2016. После ФИО33 в должности 

<

данные изъяты> некоторое время работал ФИО56. Когда он (ФИО25) был директором, подчинялся совету директоров, в состав которого входили ФИО106, ФИО13, ФИО108 ФИО62, кто был членом совета директоров от 

<

данные изъяты> он не помнит. ФИО62 так же являлся ФИО31 по производству, ФИО108 - 

<

данные изъяты>, ФИО13 - 

<

данные изъяты>, ФИО106 - заместитель гендиректора. На апрель 2017 г. было созвано годовое собрание акционеров. Главным акционером был ФИО106, 22% акций были у 

<

данные изъяты> остальных не помнит. 

Когда он начал работать директором в декабре 2016 года, стал изучать финансовое состояние завода, изучал документы. По его поручению ФИО50 предоставила ему отчет кредиторской задолженности, общая сумма которой составила 725 млн. рублей, основными контрагентами были ВТБ, Кредит Европа Банк, банк Премьер кредит, Газпромбанк. Задолженность по налогам, перед фондом страхования около 150 млн. рублей. Данная задолженность образовалась с начала 2015 года. До этого задолженности не было, т.е. на момент вступления в должность 

<

данные изъяты> ФИО33 завод задолженности не имел. О таком состоянии он поставил в известность ФИО106. От него (ФИО25) поступило несколько заявлений в отношении ФИО33 в правоохранительные органы, по поводу оплаты медицинских услуг на лечение - 121 000 рублей, выдачу подотчетных денежных средств, за которые тот не отчитался, по поводу залога имущества. Были письма, адресованные ФИО33 о возврате денежных средств, обращались прошлые руководители. Он к ФИО33 с такими письмами не обращался.

На его памяти не было такого, чтобы работникам оплачивали лечение. Могла оказываться материальная помощь сотрудникам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Чтобы ее получить, надо было написать заявление на имя директора, который дает соответствующее распоряжение в отдел труда и зарплаты, затем издается приказ и рассчитывается материальная помощь. Если бы помощь надо было оказать ФИО33, возможно, тому надо было написать заявление в совет директоров. После обращения, оформить решение протоколом совета директоров. При необходимости расходования средств на представительские нужды в ходе управления заводом, он обычно тратил свои деньги, потом предоставлял отчет. Из практики завода сложилось так, что сначала он тратит, потом представляет отчет - чек, билет, проживание, потом пишет заявление с просьбой возместить командировочные расходы.

Завод выступил залогодателем в кредитное обеспечение трех юридических лиц, не связанных с заводом предприятий, сдал в залог свое имущество, а также дал поручительство на кредитные линии третьих организаций. В декабре 2016 года он получил требования от банка. Если он получил требование, то кредиты компании не платили и банки обратились к залогодержателю. Кредиты брали 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> с какой целью брались кредиты, он не знает. Имущество завода стало обременено. Кредиты не были возвращены этими компаниями, соответственно, банк подал иск в суд на взыскание залогового имущества завода. В результате этого 1,5 года завод оспаривал эти сделки через юристов. Это повлекло ситуацию, когда завод не мог использовать залоговое имущество, имидж завода пострадал, работа была парализована. 

На момент его вступления в должность завод нуждался в оборотных средствах, были долги перед контрагентами, перед налоговыми службами, счета завода были заблокированы. Про кредиты и залоги он узнал из книги залогов, это форма учета бухгалтерии. Залоги были оспорены, по судебному решению залоги сняты. Когда он стал директором, у завода были долги: 15-18 млн. рублей перед Газпромбанку, 124 млн. рублей перед ВТБ. В кредиторской задолженности завода были долги перед 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> остальных не помнит. ФИО33 было дано личное поручительство по кредитному договору. 

<

данные изъяты> внес денежные средства за ФИО33 - 34 млн. рублей в счет погашения задолженности кредитору.

ФИО33 за период 2015-2016 г.г. были подписаны договора поставки рулонной холоднокатаной стали с фирмами: 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> конкретные даты и суммы он не помнит, всего на общую сумму примерно 160 млн. рублей, была произведена оплата. Договора этими компаниями не были исполнены. Поставка рулонной стали так и не была осуществлена, денежные средства не вернули. Завод с таким металлом не работал, проектов таких не было. Завод выполнял услугу по покраске рулонной стали, сами они ее не закупали и не поставляли, только оказывали услугу по обработке листа. Так же он узнал, что были сделки ФИО33 на поставку медоборудования, которое было оплачено, но само оборудование поставлено не было.

В период его (ФИО54) директорства задолженность по налогам они не погасили, так как не было такой возможности, делали платежи в ФМС. Были контракты, но крупных не много. Численность работников завода сокращалась. С 21.12.2017 завод находится в процедуре банкротства. 

Он подтверждает, что подписывал со стороны завода: акт сверки между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> от 10.10.2017, соглашение об отсутствии претензий между теми же лицами от 10.10.2017, соглашение об отсутствии претензий от 10.10.2017 между 

<

данные изъяты> и ФИО33, акт сверки между 

<

данные изъяты> и ФИО33 от 10.10.2017, соглашение об отсутствии претензий 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> акт сверки между теми же лицами от 10.10.2017, соглашение об отсутствии взаимных претензий между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> акт сверки между теми же лицами на 10.10.2017, отсутствие взаимных претензий от 10.10.2017 между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> Акты сверки и соглашения были подписаны в рамках уменьшения кредиторской задолженности завода, уменьшения дебиторской безнадежной задолженности, рассматривалось все это в рамках мирового соглашения. Соглашения и акты были им подписаны в октябре 2017 г., а процедура наблюдения введена арбитражным судом Тульской области 21.12.2017 

Такие компании, как 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> давно работают с заводом. Завод оказывал услуги на изготовление для данных компаний сэндвич панелей, услуги по окраске и профилированию стали, услуги по горячему цинкованию. Еще до его прихода с этими компаниями был заключен агентский договор, то есть компании находят заказчиков, которые готовы получить услугу, а завод оказывал услугу и получает агентское вознаграждение. Когда он был директором, была задолженность завода перед 

<

данные изъяты> - около 150 млн. рублей.

Так же пояснил, что в 2015 г. в 

<

данные изъяты> он занимал должность технического директора. Летом 2015 г. он летал в командировку в Китай вместе с ФИО33 и с ФИО55, который летал в качестве привлеченного специалиста. Билеты, визы оформлял ФИО33, он же все это оплачивал. Организацией проживания и питания в Китае занималась принимающая сторона. Тратил ли на эти цели какие-либо средства ФИО33, он не знает, возможно, тратил. 

Свидетель ФИО12 в суде показал, что он работает на 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>. Вообще на заводе он работает с 1974 г., 

<

данные изъяты> с 2005 г. до января 2015 г. Потом 

<

данные изъяты> стал ФИО33 Он (ФИО12) является акционером завода. Реестродержатель на заводе не менялся с того момента, как образовалось акционерное общество. Он участвовал на всех собраниях акционеров. 27.12.2014 он обсуждал с ФИО33 вопрос о продаже ФИО33 принадлежащих ему 86 % акций. Был заключен договор на данное количество акций. Непосредственно договор был заключен между ним (ФИО12.) и 

<

данные изъяты> где учредителем был брат ФИО33 Но потом сразу же этот договор разделили на два. Один договор был заключен 28.12.2014 о продаже 

<

данные изъяты> принадлежащих ему (ФИО12) 21,4 % акций завода. Этот договор был исполнен, он получил от 

<

данные изъяты> за акции 100 млн. рублей. 30.12.2014 он подписал передаточное распоряжение о передаче 21,4 % акций 

<

данные изъяты> 10.06.2015 между ним и 

<

данные изъяты> был заключен договор на оставшиеся акции – 64 %, но по этому договору 

<

данные изъяты> свои обязательства не исполнил и договор был расторгнут. Эти договора по акциям готовила его адвокат ФИО52 Сам ФИО33 никогда не являлся акционером завода. Перед тем как купить акции завода ФИО33 потребовал провести оценку завода. Кандидатуру ФИО33 на должность 

<

данные изъяты> предложил 

<

данные изъяты> кто конкретно, не помнит. В это время ФИО33 уже был 

<

данные изъяты> с 20.01.2015. В период с января 2015 по апрель 2016 он (ФИО12) был 

<

данные изъяты>, был также председателем совета директоров. Кто входил в совет директоров, уже не помнит. Производственной деятельностью завода он не занимался, мог обсуждать с ФИО33 вопросы развития перспективных планов. Контролирующими функциями он не занимался, этим занималась ревизионная комиссия, кто в нее входил, не знает. 

О получении ФИО33 подотчетных денег, за которые тот не отчитался, а также денег на лечение ФИО33 он узнал после увольнения ФИО33 из аудиторской проверки, которую проводила «Аудит Экспертиза» в 2016 г. «Аудит Экспертиза» утверждена общим собранием акционеров. Сумма оплаты ФИО33 за лечение составила около 120 тыс. руб. Предприятие никогда не оплачивало счета за лечение своим сотрудникам и это ни чем не предусмотрено. Материальная помощь работникам завода оказывалась, надо было писать заявление, генеральный директор принимал решение. Что надо было сделать самому генеральному директору, чтобы получить помощь, он точно не может сказать, но в контракте с генеральным директором не предусмотрена оплата лечения. Как следует из отчета аудитора, ФИО33 получил подотчетных средств около 4 млн. рублей, это происходило частями в определенный период времени, ФИО33 отчитался частично примерно на сумму 200 тыс. рублей. Вообще если лицо не отчиталось за подотчетные деньги, то следующий раз деньги не выдавались. Скорее всего, со слов начальника финансового отдела - ФИО50 ему известно, что ФИО33 якобы направлялись требования о погашения данных задолженностей, но никакой реакции не было. Главный бухгалтер должен был удержать у ФИО33 из зарплаты долг по подотчетным средствам либо зачесть в счет заработной платы. 

ФИО33 был уволен, так как не исполнил решение общего собрания акционеров – не допустил к аудиторской проверке аудитора, который был утвержден общим собранием акционеров, а привлек своего аудитора «Бизнес Аудит», которого общее собрание акционеров не утверждало, ФИО33 не имел право этого делать. «Бизнес Аудит» провела проверку, в результате которой были увеличены активы завода на 119 млн. руб., что потом выявила «Аудит Экспертиза». В последствии ФИО33 был вновь принят на должность 

<

данные изъяты>. ФИО33 пояснил, что он понял свои ошибки, что был не прав, и в кратчайшее время поправит положение. Второй раз 

<

данные изъяты> ФИО33 проработал не долго. Было снова решение совета директоров о его снятии, причины не помнит. На момент прихода ФИО33 у завода не было задолженности по налогам, по зарплате, был один кредит на 120 млн. рублей перед ВТБ, какое то имущество было в залоге перед ВТБ. За период работы ФИО33 образовались задолженности по НДФЛ, еще какие-то. 

По поводу договоров залога, им так же стало известно из аудиторской проверки, самих договоров на заводе не было, они обращались в Росреестр, чтобы там взять копии. По этим договорам было заложено практически все имущество завода, под кредитные линии фирмам, подконтрольных ФИО33: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Указанные фирмы были аффилированны ФИО33, поскольку в них были учредителями либо сам ФИО33, либо его брат, либо жена, либо сын. Эти сделки по получению кредитов должны были быть одобрены советом директоров, но запроса в совет директоров по этим договорам не было. Даже если бы совет директоров одобрил сделки по залогам, то он, как владелец контрольного пакета акций, отменил бы это решение на общем собрании акционеров. Потом договора залога были оспорены в суде и залоги были сняты. Последствия заключения договоров залога для завода были таковы, что завод был лишен возможности пополнения оборотных средств, не мог получить кредиты, что привело его в состояние банкротства. 

Так же были заключены договора с фирмами, аффилированными ФИО33, на поставку рулонной оцинкованной стали, потребности в которой у завода не было. До ФИО33 завод всегда работал с поставщиками черного металлопроката для изготовления металлоконструкций на условиях постоплаты, поставщики им давали так называемый товарный кредит на один месяц, то есть по сути поставляли металл с отсрочкой платежа на месяц, завод никогда не делал предоплату за материалы. 

Рулонную оцинкованную сталь всегда покупала 

<

данные изъяты> которая занималась прокаткой и покраской профнастила. Данная организация была создана в 2001 г. по решению крупных акционеров завода, чтобы развить производство окрашенной оцинкованной стали. Он был одним из учредителей 

<

данные изъяты> с самого начала до середины 2017 г. Сам завод в то время не мог этого сделать, так как в то время у завода было сложное финансовое положение. Эта фирма полностью покупала материалы, в том числе краску, все это передавалось заводу, который оказывал услуги по окраске, прокатке оцинкованной стали. 

Компания 

<

данные изъяты> была учреждена в 2004 г., он был одним из учредителей, до сих пор является учредителем этой компании. Цель создания - освоение новых видов продукции. Компания на свои средства приобрела оборудование, которое было передано в аренду заводу за копейки. Компания занималась поиском заказов, покупала на свои средства материалы и передавала их заводу для изготовления продукции, оплачивала эту услугу заводу. 

Компания 

<

данные изъяты> создана на заводе для поиска заказов на горячее цинкование. Он являлся одним из учредителей компании до начала 2017 г. Компания так же покупала материалы, передавала на завод для изготовления, оплачивала стоимость изготовления. На январь 2015 завод указанным компаниям был должен, объем долгов не помнит. Полностью задолженность не была погашена.

На январь 2015 г. у завода были кредитные обязательства перед банком ВТБ около 120 млн. руб. По этому кредитному договору было обеспечение в виде залога имущества завода. ФИО33 внес 34 млн. руб. банку за свое поручительство, по кредиту, который был получен до ФИО33 Еще ФИО33 заключил кредитный договор с Кредит Европа Банка на сумму 120 млн. рублей. Они думали, что эти деньги пойдут на погашение кредита перед ВТБ, но эти деньги пошли на подконтрольные ФИО33 фирмы за рулонную сталь. Считает, что эти все сделки с рулонной сталью фиктивные, поскольку эти фирмы никогда не занимались металлом. Есть ли в настоящее время взаимные требования у завода и ФИО33, он не знает. 

Вопрос о размежевании земельного участка под заводом они обсуждали еще до ФИО33 для того, чтобы получать кредиты. Когда пришел ФИО33, тот занялся этим вопросом, размежевали участок с одобрения совета директоров.

Свидетель ФИО13 в суде показала, что она работала на 

<

данные изъяты> с 1977 г. до мая 2017г., начинала 

<

данные изъяты>, с 2005 г. была 

<

данные изъяты> ФИО33 был 

<

данные изъяты> с января 2015 г. В ее обязанности входило ценообразование, расчет себестоимости, ведение работы с реестродержателем, кредитование, подготовка проведения собраний акционеров, ежеквартальные отчеты и т.д. До ФИО33 с 2005 г. 

<

данные изъяты> был ФИО106. До 2015 г. у завода были кредитные обязательства перед «ГазПромБанком» и «Банком Москвы», были залоги по этим кредитам. В 2014 -2016 г.г. она входила в совет директоров. На январь 2015 г. акционерами завода были, в том числе она, ФИО106, еще кто-то, еще был 

<

данные изъяты> - около 20 % акций. В настоящее время у нее менее 1 %. ФИО38 никогда не был акционером завода. На 2015 г. у завода было чистых активов примерно на 200 млн. рублей. Ранее когда они брали кредиты в банках от них требовали решение совета директоров по этим сделкам. Основной вид деятельности завода - выпуск металлоконструкций, специализация завода не менялась много лет. 

О том, что ФИО33 получал подотчетные деньги, она узнала из служебной записки главного бухгалтера. О том, что он получал деньги за лечение – около 121 тыс. рублей, узнала из аудиторской проверки и из служебной записки главного бухгалтера ФИО49 Перечисления подотчетных денежных средств делались через финансовый отдел. Трудовым договором ФИО33 не была предусмотрена компенсация за лечение, добровольного медицинского страхования у них на заводе не было. Материальную помощь работники могли получить на лечение, или в связи с тяжелым материальны положением. Надо было писать заявление на имя генерального директора, и уже на усмотрение генерального директора выплачивалась помощь.

Подотчетные средства перечислялись ФИО33 по его распоряжению начальником финансового отдела. Шла речь около 4 млн. рублей, часть было погашено. Подотчетное лицо каждый раз в течение 30 дней должно отчитаться за полученные денежные средства, либо вернуть излишки, либо получить недополученные. Если за одни деньги не отчитался, то следующие деньги не должны выдаваться. Если человек не отчитался за полученные деньги, значит, необходимо было их удержать из заработной платы. Ранее у них не было таких случаев, чтобы человек не отчитывался за полученные денежные средства. Командировка оформляется приказом, выписывается командировочное удостоверение. По возвращению лицом представляются билеты и т.д., суточные всегда были одинаковые - 200 рублей. По командировкам на космодром «Восточный», в г.Санкт-Петербург ФИО33 отчитывался билетами, прилагал авансовые отчеты. Других отчетов ФИО33 за подотчетные деньги она не видела. Со слов ФИО49, та неоднократно напоминала ФИО33 о необходимости отчитаться за деньги. Что ФИО49 говорил ФИО38 на это, она не знает. Каких-то негативных последствий для завода, если бы он отчитался, не было, в том смысле, что это был бы убыток, поскольку в любом случае это был долг ФИО33 перед заводом.

ФИО33 вначале говорил, что у него были благие намерения, заказы искал. На момент начала 2015 г. у завода не было задолженности по налогам, когда ФИО33 ушел, были долги по налогам. За время деятельности ФИО33 были выведены с завода большие средства. Считает, что с приходом ФИО33 положение на заводе ухудшалось, заказов не было. Был заказ с 

<

данные изъяты> но он был без аванса. ФИО33 завез 2000 тонн металлопроката, но тот лежал на складе. Они обычно покупают металл четко по разнарядке, по очередности. Здесь же надо был сразу оплатить этот металла, который в работу еще не шел. ФИО33 уверял, что «

<

данные изъяты> заплатит. 

Про первый залог имущества завода перед НБК Банком в пользу 

<

данные изъяты> она узнала в апреле 2016 г. Они осуществляли мониторинг для каждого банка, главный бухгалтер показала, что у них есть залог: три здания с земельными участками и материальные ценности на сумму 72 млн. рублей. Подлинного договора не было, было только приложение к договору и то в электронном виде. НБК Банк им потом один договор прислал. Банк Кредит Европа Банк им никаких договоров не представлял. Договора залогов они уже потом запросили в Росреестре. Видимо все подлинники договоров были у ФИО33, хотя должны храниться на заводе, в частности в финансовом отделе. 

В марте 2016 г. ФИО33 взял кредит на 120 млн. руб. от имени завода на завод, но куда и на какие цели никто не знал. Из этих денег только 17 млн. руб. он заплатил поставщикам завода, остальные он направил в 

<

данные изъяты> - 46 млн. руб., в 

<

данные изъяты> 54 млн. руб. и 2,5 млн. руб., якобы с ними были заключены договора на поставку рулонной стали, только для чего, непонятно, продукция на завод не поступила. При этом у них был заключен договор с 

<

данные изъяты>», заключал сам ФИО33, им поставляли оцинкованную сталь, металлопрокат. Оцинкованную сталь, которую купил ФИО33, потом перепродал. Сам завод листовую оцинкованную сталь практически не использовал. По договору с «Тулачермет» потребность в листовой стали была небольшая. 

Для чего ФИО33 брал кредит, не говорил, хотя должен был. Должен был сказать о своей аффилированности. Потом она узнала, что ФИО37 еще оформлял кредитную линию в банке Премьер Кредит на суму 130 млн. руб., был получен транш на сумму примерно в 30 млн., которые был направлен в 

<

данные изъяты> опять на покупку оцинкованное листовой стали, которая не поступила на завод. 

«Кредит Европа Банк» присылал на завод требования о возврате денежных средств, которые получили три фирмы – 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и которые, видимо, не выполняли свои обязательств. В чем была целесообразность залога имущества завода под кредиты этим фирмам - непонятно. Еще шла речь о поставке какого-то рентгеновского оборудовании, договор на которое никто не видел. ФИО33 правильно сделал, что размежевал землю под заводом, чтобы получать кредиты, но предполагалось, что кредиты будут браться на развитие завода, а не в пользу третьих лиц. О залогах завода по кредитам 3-х лиц они узнали примерно 28 апреля 2016 г. из годового отчета. Отдавать имущество завода в залог необходимо после согласования с советом директоров. О взаимозачетах завода с ФИО33 ей неизвестно. 

За указанные действия ФИО33 29 апреля 2016 г. того отстранили от занимаемой должности. 

Аудитор у них выбирается на общем собрании. ФИО33 пригласил своих аудиторов. В конечном итоге был утвержден их аудитор, а «Аудит Бизнес», которого предложил ФИО33, отозвал свое заключение. В какой-то год – в 2015 или в 2016 ревизионная комиссия на заводе не избиралась. 

На заводе есть три фирмы: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> которые сами занимаются поиском заказов, закупают материалы, завод оказывает им услуги по покраске, цинкованию, профилированию, то есть работает на давальческом сырье. На заводе есть оборудование по цинковапнию, окраске, профилированию, рабочие завода выполняют эту работу. Завод не мог сам приобретать материалы, которые шли через эти три фирмы, так как за рулонную оцинкованную сталь требовалась 100% оплата, а такой возможности у завода не было. При этом продукция из этого материала очень материалоёмкая, в которой 90 % - это стоимость материалов. 

Завод обычно работал с поставщиками черного металлопроката с товарным кредитом, то есть постоплата - примерно 30 дней. 

Примерно в середине 2016 г. ФИО33 подавал заявление, что он погасил 34 млн. руб. в Банк Москвы (потом вошел в банк ВТБ). За ФИО33, как поручителя эти деньги перечислил 

<

данные изъяты> Когда именно это было, она не помнит. Только непонятно, почему кредитные средства надо было перечислить 

<

данные изъяты> за ФИО33, как личного поручителя, а не сразу из кредитных средств самому заводу гасить кредит перед банком. 

Свидетель ФИО56 в суде показал, что он работал на 

<

данные изъяты> в период с 29.04.2016 по 03.06.2016, 

<

данные изъяты> с 03.06.2016 по 22.06.2016. Когда приступил к работе, провел финансовый анализ, обнаружил отсутствие денежных средств на заводе, по этому поводу он обратился к финансовому директору ФИО50 которая ему предоставила соответствующие документы. Данные документы были приложены к заявлениям в правоохранительные органы, которые он подписал. В заявлениях был указаны факты, в том числе о залогах имущества завода по кредитам третьих лиц, об оплате материалов, которые фактически на завод не поступили, еще что-то по подотчетным суммам, остальное не помнит. До 29.04.2016 он на 

<

данные изъяты> не работал. На должность 

<

данные изъяты> его пригласил ФИО106. В других организациях на тот момент он не работал, не являлся где-либо участником или акционером. Когда он приступил к обязанностям 

<

данные изъяты> дела ему никто не передавал. 

<

данные изъяты> он стал по решению наблюдательного совета, не знает, как правильно называется этот орган. С ним заключался договор, как с исполняющим обязанности 

<

данные изъяты>. Как с 

<

данные изъяты> договор с ним не заключался. По какой причине его сняли с должности, он не знает, проводилось ли по этому поводу какое-то собрание, он не знает. ФИО33 вручил ему лист записи о смене 

<

данные изъяты>, заверенный нотариусом. После снятия его с должности, он передал уставные документы вместе с печатью ФИО33, который стал директором, насколько ему известно, на основании внеочередного собрания акционеров. После снятия с должности он с ФИО106 не общался. Из заявления (т.7 л.д. 112-115) следует, что действия ФИО33 и ФИО12 были направлены вопреки интересам 

<

данные изъяты> Он подтверждает то, что указано в заявлении, эти факты надо было проверять. Заявление готовилось, в том числе с участием юридического отдела. Кто был акционером завода, кто входил в состав совета директоров на тот момент, он не знает. Председателем совета директоров, насколько он помнит, был ФИО12 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО56, данных им на предварительном следствии, следует, что до его назначения на должность, должность 

<

данные изъяты> занимал ФИО33. Ему известно, что тот был снят с занимаемой должности на внеочередном собрании ФИО9. После того как он приступил к исполнению своих обязанностей, завод находился в упадническом состоянии, у завода имелись большие денежные долги перед банками и другими компаниями, такими как Пенсионный Фонд, налоговая инспекция, задолженность по зарплате и т.п. В ходе проверки деятельности завода совместно со службой безопасности и финансовым отделом были установлены следующие обстоятельства. 

11.08.2014 года между 

<

данные изъяты> и филиалом АО «Газпромбанк в г.Туле» было заключено кредитное соглашение об открытии кредитной линии № Со слов начальника финансового отдела предприятия ФИО50 предоставление кредитных средств осуществлялось по заявкам на использование кредитной линии. При этом, согласно п.6.2 указанного соглашения кредитные средства должны были быть использованы только на финансирование текущей деятельности предприятия в соответствии с Уставом. П.6.2.2 Соглашения определены прямые направления деятельности, на которые запрещено направлять кредитные средства. 21.07.2015 г. было подготовлено очередное заявление на использование кредитной линии. В соответствии с требованиями банка к заявлению прилагается реестр платежей. Со слов ФИО50 по личному указанию ФИО33, в реестр был включен платеж в адрес 

<

данные изъяты> В основание платежа на сумму 14 218 710 рублей 20 копеек был включено «оплата за материалы по договору № от 30.06.2015 г.».После поступления на расчетный счет 

<

данные изъяты> очередного транша на сумму 18 000 000 рублей, в адрес 

<

данные изъяты> были перечислены денежные средства в сумме 14 218 710 рублей 20 копеек платежным поручением № от 23.07.2015 года. Как поясняла ему начальник отдела закупок металлопродукции ФИО57 никаких счетов или счетов-фактур в адрес 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> не поступило. После перечисления денежных средств в адрес 

<

данные изъяты> на электронную почту предприятия поступил сканированный договор № от 30.06.2015 г. Предметом договора является лист холоднокатанный в количестве 320 единиц на сумму 14 218 710 рублей 20 копеек. Указанные материалы в производстве не используются и никаких потребностей в поставке указанных листов х\л у предприятия быть не могло. Несмотря на то, что срок исполнения договора истек – лист х\к на склад предприятия так и не поступил, так же как и оригинал договора. В настоящий момент, сальдо в пользу 

<

данные изъяты> составляет 14 218 710, 20 рублей. 

Со слов сотрудников финансового отдела и бухгалтерии в декабре 2015 года с электронного адреса одного из сотрудников 

<

данные изъяты> ФИО109 поступил еще один экземпляр договора № от 30.06.2015 г., где в качестве предмета договора фигурирует комплекс рентгеновский диагностический «КРД- «Протон» по ТУ-9442-001-81267127-2010 в количестве 3-х штук на сумму 18 000 000 рублей. Так же указана иная дата исполнения – 30.09.2015 г., а сумма 14 218 710 рублей 20 копеек указана в качестве аванса. Указанное медицинское оборудование в адрес предприятия так и не поступало. Насколько ему известно, 

<

данные изъяты> является по существу организацией подконтрольной ФИО33, так же как и 

<

данные изъяты> в котором учредителем и руководителем являлся младший брат ФИО28 А.В. – ФИО6. 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> являются организациями, которые специализируются на производстве и поставках медицинского оборудования. Со слов финансового отдела и бухгалтерии предприятия заключение данного договора и перечисление в рамках того денежных средств была инициатива ФИО33 Подлинники договоров на предприятие не поступали, сами договоры не исполнялись. Фактически ФИО33 растратил данные денежные средства, направив их на подконтрольные тому организации. 

Так же было установлено, что ФИО33 в марте-апреле 2016 года заключил ряд договоров на поставку в адрес предприятия рулонов холоднокатанных (х\к): 

- № от 09 марта 2016 года с 

<

данные изъяты>

- № от 16 марта 2016 года с 

<

данные изъяты>

- № от 16 марта 2016 года с 

<

данные изъяты>

- № от 20 апреля 2016 года с 

<

данные изъяты>

Сделки, заключенные с 

<

данные изъяты> являются сделками, в которых у ФИО33 имеется заинтересованность, в соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах», так как последний является соучредителем ( 51% уставного капитала) данного Общества. Общая сумма сделок с 

<

данные изъяты> 106 105 500 рублей, с 

<

данные изъяты> 248 285 000 рублей. 

Перечисление денежных средств в адрес 

<

данные изъяты> платежным поручением № от 11.03.2016 года в сумме 20 000 000 рублей осуществлялось за счет кредитных средств, полученных в виде кредита в банке «Кредит Европа».

Перечисление денежных средств в адрес 

<

данные изъяты> платежным поручении № от 22.03.2016 года на сумму 26 237 500 рублей, так же осуществлялось за счет кредитных средств, полученных в банке «Кредит Европа».

Перечисление денежных средств в адрес 

<

данные изъяты> сумме 53 771 963 рубля 47 копеек платежным поручением № от 22.03.2016 года и в сумме 2 500 000 рублей платежными поручениями № от 22.04.2016 г., так же осуществлялось за счет кредитных средств, полученных в банке «Кредит Европа».

В адрес 

<

данные изъяты> платежным поручением № 2149 от 26.04.2016 года были перечислены денежные средства в сумме 30 000 000 рублей, за счет кредитных средств, полученных в банке «Премьер Банк Кредит».Основанием оплаты во всех случаях являлась оплата за рулоны х\к. Со слов сотрудников финансового отдела предприятия, оплата осуществлялась по распоряжению ФИО33 Заявок или счетов от указанных организаций, из отдела закупок или снабжения 

<

данные изъяты> в финансовый отдел не поступало. Оригиналы договоров с указанными организациями в 

<

данные изъяты> не поступали и отсутствуют. 

Общая сумма сделок, заключенных с 

<

данные изъяты> - 106 105 500 рублей, с 

<

данные изъяты> - 248 285 000 рублей. Если рассматривать все сделки с указанными юридическими лицами как одну сделку ( п.1 ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»), то она превышает 25% от активов общества по данным бухгалтерского учета. Сделки не были одобрены Советом Директоров.

Со слов главного бухгалтера ФИО49, ему стало известно, что ФИО33, как 

<

данные изъяты> были выданы подотчетные денежные средства в сумме 4 300 000 рублей, однако последний отчитался только за 300 000 рублей, остальные так и не были возвращены предприятию и документов, подтверждающих использование подотчетных денег, тот не предоставил. После того, как были собраны все вышеперечисленные сведения о вышеуказанных фактах, им, как 

<

данные изъяты> было написано заявление в правоохранительные органы и органы прокуратуры о проведении проверки по данному факту. 

Когда он заступил на должность и приступил к работе, ему стало известно, что печать завода находилась у ФИО13, а вторая печать находилась у самого ФИО33 и когда тот сложил полномочия, ее так и не вернул на завод. В связи с этим в адрес ФИО33 было направлено письменное уведомление о возвращении печати, но она возвращена не была. После того, как ФИО33 не вернул печать, ФИО13 предложила сделать новую, только на новом оттиске было изображено две звезды, а на старом оттиске имелась одна звезда. (т.15 л.д.203-207)

Оглашенные показания свидетель ФИО56 подтвердил. Сведения, о которых он сообщал в допросе ему известны из бухгалтерских документов, со слов сотрудников завода, в том числе со слов финансового директора - ФИО50, директора по экономике – ФИО13. Документы были изучены вместе с сотрудниками юридического отдела. О том, что холоднокатанная рулонная сталь не используется заводом ему известно так же со слов сотрудников завода, в том числе из служебной записки работника завода - ФИО57. Когда он был директором завода рулонная сталь так же не использовалась заводом в работе. Завод занимался изготовлением металлоконструкций. На заводе были организации, которые занимались сендвич-панелями, для которых возможно нужна рулонная сталь. Эти организации арендовали на заводе цеха вместе с оборудованием. У завода был договор с 

<

данные изъяты> на поставку заводом металлоконструкций, данный договор подписывался не им. Ему известно, что договор завод выполнял, но не платил 

<

данные изъяты> Он не помнит, когда он был 

<

данные изъяты>, направлялись ли заводом кому-либо из контрагентов завода претензионные письма, а также требования по подотчетным средствам. 

Свидетель ФИО58 в суде показал, что он работал на 

<

данные изъяты> с 13 октября 2017 г. 

<

данные изъяты>, назначен на должность советом директоров. В данной должности находился 2 месяца. ФИО12 предложил ему руководить заводом. На тот момент завод находился в стадии банкротства - под наблюдением. Что послужило этому причиной, он не знает, так как он ждал, когда аудиторская компания закончит аудиторскую проверку, на основании которой он собирался сделать свои выводы, но не успел, т.к. налоговая инспекция его не утвердила из-за проблем на другом предприятии, которым он ранее руководил. Он не входил в состав директоров, не являлся акционером завода. Когда он стал директором, то у завода были проблемы по налогам, у судебных приставов были вопросы к ним.

Он является учредителем и владельцем 

<

данные изъяты> которая производит металлоконструкции, профнастил. 

<

данные изъяты> он приобрел у ФИО106, когда, не помнит. Как отдельное юридическое лицо в настоящее время они арендуют часть завода, они сами делают конструкции, а раньше все было по договору с 

<

данные изъяты> В производстве использовалась холоднокатанная рулонная сталь, которая красится на линии покраски. Станки на указанной линии покраски принадлежат 

<

данные изъяты> работники, работающие на этих станках, также работники 

<

данные изъяты> Завод работал, как правило, на давальческом сырье, т.е. заказчик привозил свой материал (металл) на завод, завод катал, т.е. красил и делал гофру согласно договорным отношениям. У завода 

<

данные изъяты> фактически на балансе был только запас металла, закупленный еще в советские времена, который нельзя было использовать каким-либо образом. Ему неизвестно о том, чтобы завод занимался самостоятельными закупками рулонной холоднокатаной стали, выполнял какие-то работы с ней.

Ему известно, что ФИО33 заключил с ФИО106 договор на покупку акций завода, но по каким-то причинам приобрести акции у него не вышло, а параллельно с этой сделкой ФИО33 был назначен 

<

данные изъяты>, сам он не видел соответствующих документов. Он слышал о таких организациях, как 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>. На уровне слухов ему известно о кредитных линиях, открытых на имя сторонних организаций под залог имущества, принадлежащего 

<

данные изъяты>

С приходом ФИО33 у 

<

данные изъяты> был один крупный государственный заказ, больше крупных заказов у завода не было, так как крупные заказчики из-за ряда проблем на заводе, опасались идти на сделки.

Он (ФИО58) планировал провести работу по санации завода, вывода завода из предбанкротного состояния, но он не успел это сделать, так как его не утвердила налоговая инспекция. Если завод оказался в такой ситуации, значит это связано с деятельностью предыдущего руководства. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО58, данных им на предварительном следствии, следует, что он хорошо знаком с работой завода с июня 2016 года по настоящее время и знал, в каком критическом состоянии тот стал находится. Завод оказался в предбанкротном состояния в связи с деятельностью 

<

данные изъяты> ФИО56 и ФИО33 Он был уведомлен о том, что на территории 

<

данные изъяты> работает группа аудиторов ООО «Аудит-Экспертиза», как он понял для устранения бухгалтерских недостатков в деятельности завода, так как на протяжении длительного времени на заводе не было главного бухгалтера. С данной компанией 

<

данные изъяты> работает на протяжении длительного времени, данная компания была избрана аудитором общества на общем собрании акционеров. Бедственное положение на заводе связано с непродуманной финансовой политикой руководства завода, а именно бывшего 

<

данные изъяты> ФИО33 Акционерами и бывшим генеральным директором ФИО25 были написаны заявления о привлечении ФИО33 к уголовной ответственности. Данные заявления акционеров поддерживает. (т.15 л.д.235-240)

Оглашенные показания свидетель ФИО58 поддержал. Так же пояснил, что вывод о бедственном положении завода сделан им на его личном предположении, с учетом мнения окружающих людей, исходя из опыта в бизнесе. У завода возникли долги, невыплата налогов, НДФЛ. Когда он пояснял, что поддерживает заявление акционеров, то имел в виду, что поддерживает не в части привлечения к уголовной ответственности, а в части проведения проверки. 

Свидетель ФИО50 в суде показала, что она работает 

<

данные изъяты> с 2008 г. В ее обязанности входит контроль и организация учета работы с контрагентами по готовой продукции, платежи, сверка расчетов с контрагентами, учет НДС по готовой продукции. Они выписывают документы, товарные накладные, счет-фактуры, осуществляют платежи по банкам, расчетным счетам. ФИО33 работал 

<

данные изъяты> с 20.01.2015 по 29.04.2016, потом еще летом возвращался на неделю. В указанный период ФИО33 был ее непосредственным руководителем. До ФИО33 

<

данные изъяты> был ФИО12 В период с 2012 г. по апрель 2015 г. она так же работала в 

<

данные изъяты>, на время отсутствия 

<

данные изъяты>, была 

<

данные изъяты>. До вступления ФИО33 в должность, у завода задолженности по налоговым платежам не было, была небольшая задержка по зарплате. Потом задолженности появились: подоходный налог не выплачивался, по НДС была задолженность порядка 100 млн. рублей. 

Ею производилась выдача подотчетных денежных средств ФИО33, это было несколькими платежами по 300 тысяч, 500 тысяч, 200 тысяч рублей, на общую сумму 4,3 млн. рублей, конкретно не помнит. Выдача средств осуществлялась по указаниям ФИО33, которые ей направлялись по электронной почте, СМС, по телефону. Эти деньги перечислялись ему на командировки или на хозяйственные нужды. Деньги перечислялись на банковскую карту. ФИО33 давал ей распоряжения, которые она выполняла. Отчитывался ли он по этим денежным средствам, она не знает, это компетенция бухгалтерии. Вообще должен был отчитываться документами, если их нет, то должен был вернуть деньги. О том, что он не отчитался, узнала позже, когда ее допрашивали сотрудники полиции, когда уже началась проверка. По поводу оплаты за лечение, ей ничего неизвестно.

Учет у них ведется в программе 1С, эта программа сетевая и у каждого сотрудника есть свой пароль и логин. Доступ к программе имеет финансовый отдел, бухгалтерия, отдел труда и зарплаты, группа металла, отдел кадров.

По кредитным обязательствам завода перед банками на период 2015-2016 г.г. пояснила, что у завода был кредит в «Банке Москвы», который теперь ВТБ, кредит в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> займы были от 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> от муниципального фонда г. Киреевск. Так же им давала займ на оборотные средства организация 

<

данные изъяты> которая в то время принадлежала ФИО12, потом кому принадлежала, она не знает. Организация 

<

данные изъяты> искала заказы на цинкование, которые размещала на заводе. 

<

данные изъяты> на выполнение заказа поставляла сырье, завод выполнял работы по цинкованию, потом продукцию продавали заказчику. 

<

данные изъяты> принадлежала ФИО6. 

Была ли на предприятии в 2015-2016 г.г. ревизионная комиссия, она не знает. Она сама была членом ревизионной комиссии в каких-то годах, когда именно, не помнит. Там всем занимался главный специалист ФИО59. 

В период работы ФИО33 завод заключал договора на поставку рулонной стали с организациями 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> для каких целей, она не знает, им платили авансы. Авансы были переведены 

<

данные изъяты> - 86 млн. рублей, 

<

данные изъяты> - 20-26 млн. рублей, 

<

данные изъяты> - 14 млн. рублей. Договора были с отсрочкой поставки металла. Поставка рулонной стали не была осуществлена, договора не были исполнены. Они оплатили рулоны, а 

<

данные изъяты> у которого было два договора цессии на 26 млн. рублей и эти деньги он засчитал по договору цессии, т.е. платеж изменил назначение. К ним приходили копии договоров поставки металла от ФИО33, оригиналы договоров должны были храниться у секретаря. Договора поставки оплачивались из кредитных средств по указанию ФИО33, а именно завод брал кредит в «Европа банк» - 120 млн. рублей, в «Премьер Банк». Деньги поступали на счет завода, а потом уже распределялись на оплату по договорам. Она не может сказать, знал ли совет директоров об указанных договорах.

Еще был заключен договор на медицинское оборудование вместо поставки рулонной стали. С чем это было связано, она не знает. 

Завод не работает с рулонной сталью. Заказов под рулонную сталь у них не было, они только оказывали услуги по рулонной стали, то есть им поставляли сырье – рулонную сталь, завод оказывал услуги проката и покраске рулонной стали, выполняли работу на оборудовании завода. 

Такие организации, как 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> арендовали у завода складские помещения, цеха, платили заводу деньги. Суммы аренды точно не помнит, но более 1 млн. рублей.

Свидетель ФИО49 в судебном заседании показала, что она работала в 

<

данные изъяты> с 1986 г. по декабрь 2016 г., с 2005 г. 

<

данные изъяты>. ФИО33 в 2015 г. было оплачено лечение в размере 121 000 рублей. ФИО33 принес отчет и документы, в которые входил счет на оплату лечения и спросил, есть ли возможность компенсировать лечение. Они компенсацию за лечение оформляют материальной помощью и оплачивают за счет прибыли предприятия. Сделали авансовый отчет, был выписан расходный ордер, деньги оплатили из кассы. Она посчитала это правомерным. Для того, чтобы получить материальную помощь, надо написать заявление на имя гендиректора, издается приказ о выделении материальной помощи с указанием суммы, передается в расчетный отдел, на основании этого производится оплата через кассу или в зарплату. Почему такая процедура не была соблюдена с ФИО33, она объяснить не может. ФИО33 заявление на материальную помощь не писал, приказа не издавалось, оплату они производили согласно счету на лечение. 

ФИО33 под отчет перечислялись денежные средства на сумму 4,3 млн. рублей на банковскую карту, через финансовый отдел, потому что они этим не занимаются, проводят небольшие платежи через кассу, а тут было несколько авансовых отчетов по подотчету, была дебиторская задолженность за 2015 г. Они с ФИО33 разговаривали, и так как у них по году выходили убытки, чтобы их не показывать, решили их перенести на 2016 год. По году на предприятии были бы убытки, но они им не нужны, у них были кредиты, которые не предусматривали убытки, поэтому решили перенести, чтобы эти деньги были закрыты в 2016 году, но потом они закрыты не был. Когда человек едет в командировку, то издается приказ, выписывается командировочное удостоверение, выделяются денежные средства с разрешения директора. Если на предприятии денег нет, то сотрудник едет на свои деньги и потом предоставляет авансовый отчет, подтверждающие документы, и ему с разрешения директора перечисляются денежные средства. Оплачиваются гостиница, проезд, суточные - 200 рублей. Когда и какие суммы выдавались ФИО33, не может сказать, деньги проходили через финотдел. Издавались ли приказы о направлении ФИО33 в командировки, выдавались ли ему командировочные удостоверения, не может ответить. Какие-то авансовые отчеты по командировкам ФИО33 были предствлены, но не на всю сумму - 4,3 млн. рублей. Было по 2 или 3 командировкам, остальные деньги остались за ФИО33 в подотчете на январь 2016 г., по ним отчета не было, они решили, что потом будут представлены оправдательные документы, но ФИО33 документы не представил, так как был уволен. Если человек не отчитался за предыдущую командировку, деньги на следующую командировку ему не будут выданы. Суммы под отчет ФИО33 перечислялись финансовым отделом на банковскую карту ФИО33, так как в кассе предприятия не всегда были необходимые суммы, о чем она сообщила ФИО33 Она говорила ФИО33 несколько раз, что он должен был отчитаться, но тот пояснял, что потом отчитается. При увольнении ФИО33 имел место долг по подотчетным средствам по командировкам, они его уменьшили на сумму долга ФИО33 по зарплате.

ФИО33 был руководителем завода с января 2015 г. до апреля 2016 г. До ФИО33 руководителем был ФИО12. Когда пришел ФИО33 был 4-х часовой рабочий день, заказов не было, к концу года он заключил договора и люди стали работать и даже после того как он ушел люди почти 2 года по этим договорам работали. Для завода он сделал очень много. До его прихода много сотрудников рассчиталось. Он за это время немного повысил зарплату. На момент вступления ФИО33 в должность, у завода не было задолженности по обязательным платежам в бюджет. У завода перед 

<

данные изъяты> была задолженность на январь 2015 г. по услугам цинкования на 20 млн. рублей. 

<

данные изъяты> перечислял авансовые платежи за услуги по цинкованию, которые завод не делал, этими деньгами платилась зарплата и налоги. На момент отстранения ФИО33 задолженность имелась, но какая, не помнит.

Ей известно, что ФИО33 по договору поручительства перед банком ВТБ погашен долг - 34 млн. рублей. Они это проводили через программу 1С. Когда пришел ФИО94 летом 2016, то она по его указанию убирала задолженность перед ФИО33 в программе, почему надо было так сделать, ей не объясняли

Компании 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> были созданы давно, они занимались услугами, а завод работал, кто был там учредителем, она не знает. Завод мог сам оказывать эти услуги, рабочие были заводские.

Компании 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> являлись контрагентами завода, проходили расчеты по этим организациям, договора, даты и суммы не помнит. 

Залог объекта недвижимого имущества отражается в бухгалтерском балансе по году. До января 2015 г. существовали кредитные обязательства завода перед «Банком Москвы» примерно на 140 млн. рублей, кредит брал ФИО106. Этот долг оставался, потом пришел ФИО33, сделал реструктуризацию на год под дополнительный залог имущества. Под этот кредит был залог - линия цинкования, какие-то здания, после реструктуризации еще чего-то ввели. Были еще кредиты до января 2015 г., но не большие по 30 млн. рублей.

Свидетель ФИО59 в суде показала, что она работает в 

<

данные изъяты>. В апреле 2015 года на должность 

<

данные изъяты> был назначен ФИО33, с января 2015 год был 

<

данные изъяты>. До ФИО33 директором был ФИО106. В ее обязанности входит расчет цены выпускаемой продукции, анализ выпускаемой продукции, составление ежеквартальных отчетов по ценным бумагам, проведение годовых общих собраний акционеров. Цена в себя включает стоимость материалов, зарплатную часть и прибыль. Окончательное решение по цене принимает ФИО31 на основании ее расчетов. ФИО31 мог снижать цену. Цену обычно можно снизить, если большие объемы. Большие объемы были на 

<

данные изъяты> Были случаи, что цена занижалась при мелких объемах, чтобы взять заказ на завод, что было невыгодно для завода, но решение по цене окончательно принимается генеральным ФИО31. Были случаи, что цены снижали и ФИО12 и ФИО33 В 2016 года на годовом собрании акционеров обсуждались две аудиторские компании: Аудит Экспертиза и Аудит Бизнес, была утверждена Аудит Экспертиза. Она участвовала в работе собрания в качестве председателя ревизионной комиссии. Присутствовали: ФИО106, ФИО13, ФИО33 и другие, сейчас точно не помнит. Проблемы на заводе начались уже в 2014 году, был спад производств, 4-х часовой рабочий день. С приходом ФИО33 в 2015 году она не может сказать, лучше стало предприятие работать или хуже, но завод работал, были заказы. За время ее работы в ревизионной комиссии, нарушений не было выявлено. В 2016 году были выявлены нарушения Аудит Экспертизой. Ревизионная комиссия свою деятельность основывает на заключениях аудиторских проверок. По слухам она знает, что были нарушения с подотчетными деньгами: ФИО33 брал деньги, но не отчитывался за них, подробностей не знает. Каких-либо докладных записок никто не писал об этом. Ей известно, что у 

<

данные изъяты> было около 24 % акций завода. Она не может сказать заключались ли ФИО33 невыгодные контракты, это надо анализировать. Заводом использовалась холоднокатанная рулонная сталь – изготавливали профнастил для одного из заказов - примерно в 2015 году (электростанция в Крыму), точную дату контракта она не помнит. До этого прокатом оцинкованной стали и покраской в основном занималась фирма на территории 

<

данные изъяты> – 

<

данные изъяты> Эта организация сама искала заказы, закупала металл, заключала договора, а завод оказывал услуги по прокату и окраске оцинкованной стали. При больших объемах это выгодно, при небольших объемах это убыточно. 

<

данные изъяты> сейчас принадлежит ФИО58, который раньше был какое-то время 

<

данные изъяты>. 

На момент, когда ФИО33 стал 

<

данные изъяты>, уже намечалась примерно месячная задолженность по зарплате. Заказы были на заводе, но в недостаточном объеме. Из больших заказов, ФИО38 заключил договор с 

<

данные изъяты> там использовался профнастил. Почему ранее завод в основном не использовал рулонную сталь, она не может сказать. 

Она занималась подготовкой годовых общих собраний акционеров: оповещала акционеров, готовила годовую отчетность. ФИО33 отстранили от должности на собрании акционеров примерно в период с 25 по 29 апреля 2016 года, там присутствовали из акционеров: ФИО13, ФИО106, еще кто-то. На этом собрании годовую финансовую отчетность не утвердили. Она точно не помнит, но возможно ФИО33 отстранили на основании решения совета директоров. 

Когда ФИО33 сменил ФИО106, завод не имел задолженности по налогам, обязательным платежам в бюджет. Когда ФИО33 был отстранен, то были задолженности по обязательным платежам в бюджет. По слухам ей известно, что ФИО33 были взяты три кредита под залог имущества завода.

До 2015 года аудиторскую проверку завода всегда проводила Аудит Экспертиза примерно в течение 10 лет. В 2016 году проводила проверку Аудит Бизнес, почему именно эта организация, она не знает. Вообще решение о выборе аудиторской компании принимается на собрании акционеров. Потом Аудит Бизнес отозвала свое заключение. 

Свидетель ФИО60 в суде показала, что в 2015-2018 г.г. она работала 

<

данные изъяты> С 1996 г. до 2015 г. работала на заводе конструктором. ФИО38 стал 

<

данные изъяты> примерно в 2015 году, до ФИО33 

<

данные изъяты> был ФИО106. Она слышала, что такая организация, как 

<

данные изъяты> арендовала площади на заводе. До ФИО33 завод работал, но уже пошли задолженности по зарплате. Когда ФИО33 стал 

<

данные изъяты> ситуация с заработной платой стабилизировалась, были некоторые заказы, в том числе 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> еще мелкие заказы, но потом завод оказался в состоянии банкротства, почему, она не знает. Что касается ее направления, во время работы ФИО33 был период, когда металл на заводе был, он оплачивался. Ей неизвестно о конструировании и производстве на заводе медицинских модулей, медицинского оборудования. Она никогда не работала с листовой сталью. Обычно на заводе использовался черный металл для изготовления металлоконструкций. Ей известно, что раньше с организацией 

<

данные изъяты> были какие-то отношения, но сейчас точно не помнит. 

<

данные изъяты> заказ, а также заказ с 

<

данные изъяты> были достаточны на определенный срок для того, чтобы завод был загружен. После ФИО33 так же были договора, заказы, в том числе у них размещала заказы 

<

данные изъяты> которая находилась на территории завода. 

Свидетель ФИО62 в суде показал, что он работает в 

<

данные изъяты> с 2012 года. В его обязанности входит организация производства, ведение контроля заказов, выпуск продукции. Холоднокатанная рулонная сталь использовалась 

<

данные изъяты> которая размещала на заводе свои заказы. Завод мог сам заниматься рулонной сталью, но обычно завод занимался заказами по строительным металлоконструкциям Он слышал, что при ФИО33 завод закупал рулонную сталь, возможно, у ФИО33 был какой-то заказ под это, ему такие заказы не поступали. До ФИО33 на заводе был запас металла около 800 тонн, ФИО33 еще закупил металл. Ему известно 

<

данные изъяты> которая во время работы на заводе ФИО33 арендовала площади завода. Там работали их люди, занимались «Камазами». С заказами становилось хуже еще до ФИО33, но ФИО33 взял два больших заказа: в Крыму и на 

<

данные изъяты> были еще мелкие заказы. Пришлось даже дополнительно набирать людей, чтобы их выполнить. Были небольшие проблемы с зарплатой, но они решались. Он сейчас говорит о металлоконструкциях. Были случаи, что завод сам брал заказы на изготовление профлиста, когда именно это было, при ФИО37 или в другое время, сказать не может. Считает, что ФИО37 работал на пользу заводу. Уже потом выяснилось, что ФИО33 взял огромные кредиты под залог завода. Он не может сказать, почему сейчас завод в предбанкротном состоянии. Некоторые заказы завод доделывал уже после ухода ФИО33 Заказ с 

<

данные изъяты> сорвался, так как не хватало оборотных средств, чтобы выполнить заказ. Счета завода были заблокированы налоговой службой. Брали заказы на другие фирмы, работали на давальческой основе. Он получал материальную помощь на заводе на лечение. Для этого он писал заявление на имя генерального директора. Он так же получал деньги подотчет, когда ездил в командировки, потом отчитывался за них в бухгалтерии. 

Свидетель ФИО63 в суде показала, что работала в 

<

данные изъяты> с января 2008 г. по декабрь 2016 г. заместителем главного бухгалтера. Ей известно, что такие организации как 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> были контрагентами завода, по поводу чего, она не знает. Возможно, были какие-то перечисления данным организациям. У ФИО33 была задолженность по командировочным расходам, возможно около двух миллионов рублей, точно не помнит. Это было видно из 71 счета, где эти суммы отражались. По каким-то суммам ФИО33 отчитался, конкретно не помнит. Когда они собирали отчетность за 2015 год, главный бухгалтер ФИО49 сказала ей перенести эту задолженность ФИО33 на следующий год, чтобы показать меньше убытков завода. 

По процедуре выдачи подотчетных средств может пояснить следующее. Оформляется командировочное удостоверение. Если денежные средства имеются в наличии, то могут сразу выдаваться лицу, либо перечисляться на банковскую карту. После командировки лицо отчитывается за полученные денежные средства. Либо тратит свои денежные средства, потом предъявляет документы, ему оплачивают расходы. Если работник не отчитывался за полученные подотчет деньги, у него удерживали эту сумму из зарплаты. 

Были случаи, что работникам завода оплачивали лечение. Это происходило в виде оказания материальной помощи. Работник писал заявление на имя директора, тот ставил свою визу, работнику выдавали необходимую сумму. Ей известно, что ФИО33 было оплачено лечение примерно на сумму 120000 рублей. Какой порядок оказания помощи директору, она не знает. 

Когда ФИО33 в январе 2015 г. пришел на завод, положение было тяжелое, денег не было, был 4-х часовой рабочий день. С приходом ФИО33 люди стали работать полный рабочий день, он закупил металл. Ситуация оставалась тяжелой, но он искал заказы, какие-то деньги появились, налоги платились не в полном объеме, были убытка по отчетности, 

Ей известно, что имущество завода было заложено под кредиты, но когда это было, она не знает.

Свидетель ФИО64 в суде показал, что он является 

<

данные изъяты>. Их организация осуществляет деятельность по ведению реестра акционеров акционерных обществ, учет прав и перехода прав собственности. В частности ведет реестр акционеров 

<

данные изъяты> Он участвует в качестве члена счетной комиссии на в общих собраниях акционеров. Собрания акционеров 

<

данные изъяты> как правило проходят на территории самого общества. Реестр акционеров 

<

данные изъяты> они ведут с 2012 года, он участвовал во всех собраниях. Он производит регистрацию участников, устанавливает личности участников, выдает бюллетени, фиксирует правильность подсчета голосов, кворум. В обсуждаемые вопросы он не вникает, они обычно стандартные. Он не участвует в работе совета директоров. О покупке акций 

<

данные изъяты> ФИО33 у ФИО106 ему неизвестно. Ему известно, что примерно 22 % акций 

<

данные изъяты> покупало 

<

данные изъяты> Фиксация факта продажи акций осуществляется передаточным распоряжением, где указывается основание сделки (договор купли-продажи, дарения и т.д.), цена сделки, тип расчета, реквизиты сторон. Оно подписывается только в его присутствии. При этом участие продавца либо его представителя по доверенности обязательно, участие покупателя при подписании передаточного распоряжения необязательно. 

Свидетель ФИО11 в суде показал, что он работал 

<

данные изъяты> до августа 2016 года. Начинал работать 

<

данные изъяты> с 2005 года. С приходом ФИО33 ситуация на заводе изменилась к лучшему, появились большие заказы: 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> торговый центр в 

<

адрес>, а также другие более мелкие заказы. До прихода ФИО33 положение на заводе было тяжелое. Было не все в порядке с качеством исполнения заказов, сроками. Практически все заказы срывались, рабочие были на 4-х часовом рабочем дне. Когда руководителем стал ФИО33, заводом стала использоваться рулонная холодно-катанная сталь, в частности это заказ с 

<

данные изъяты> по торговому центру в 

<

адрес> – им поставлялся профлист. ФИО33 закупил металлопрокат. Были дальнейшие планы по использованию рулонной стали под будущие заказы. Запас металлопроката был плюсом для завода, так как они фиксировали цену на металл, который рос в цене, могли выполнять больше заказов. На какие средства был закуплен металл, он не знает. До ФИО33 рулонная сталь заводом не использовалась, она использовалась через фирмы ФИО106 - 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> но на площадях и оборудовании завода. ФИО33 хотел напрямую изготавливать из листовой стали продукцию и реализовывать ее. После ухода ФИО33 завод еще примерно год работал на заказах ФИО33, брались еще какие-то мелкие заказы. После ФИО33 стала происходить постоянная смена 

<

данные изъяты>. 

Он ездил с ФИО33 в командировки в Хабаровск, Санкт-Петербург. ФИО33 рассчитывался за билеты, питание, проживание. Он подотчетные деньги по этим командировкам не получал, за все рассчитывался картой ФИО33, что это были за денежные средства, он не знает. Потом он отчитался за себя и за ФИО33 билетами, чеками, вопросов в бухгалтерии не было. В командировочные расходы обычно входят суточные, питание, проживание, за все надо отчитаться. Возмещаются и представительские расходы, но за них также надо отчитываться. Ему известно, что работникам завода оплачивалось лечение, это обычная практика. 

Свидетель ФИО66 в суде показала, что она работает в 

<

данные изъяты> с 2013 года. Был такой момент, что ей позвонила главный бухгалтер ФИО49 и сказала выдать деньги ФИО33 подотчет примерно 121000 рублей. Она подготовила «расходник» и принесла деньги ФИО49 Она сейчас точно не помнит, возможно, ФИО33 уже был у ФИО49 или ФИО49 была у ФИО33 Она отдала деньги и «расходник» ФИО49, после чего ФИО49 уже вернула ей «расходник» с подписью ФИО33 о том, что он получил указанную сумму. За что именно данные деньги были выданы ФИО33, она не знает, видимо соответствующие документы ФИО33 передал ФИО49 Она не обязана проверять обоснованность выдачи денег, она их только выдает, о чем составляет соответствующий документ. Сам ФИО33 ей лично никаких распоряжений на выдачу денег не давал. У них на предприятии работник может написать заявление на материальную помощь в связи с болезнью или тяжелым положением. В 2014 – 2015 г.г. был определенный период задержки зарплаты. Когда пришел ФИО33 в 2015 г., завод работал хорошо, задержек зарплаты не было. После ФИО33 положение изменилось в худшую сторону. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО66, данных ею на предварительном следствии, следует, что в ходе допроса ей была предъявлена копия расходного кассового ордера № от 29 апреля 2015 года, согласно которой 

<

данные изъяты> были выданы денежные средства в размере 121 553 рубля 33 копейки. Пояснила, что примерно 29 апреля 2015 года, когда она находилась на своем рабочем месте, ей по телефону позвонила главный бухгалтер ФИО49 и попросила выписать расходный кассовый ордер о выдаче денежных средств 

<

данные изъяты> ФИО33 ФИО49 назвала сумму 121 533, 33 рублей, так как на данную сумму ФИО33 предоставил авансовый отчет, она не уточняла, за что выдавались данные денежные средства 

<

данные изъяты>, так как это не входило в ее должностные обязанности и проверкой всех документов занималась сама главный бухгалтер. Она составила расходный кассовый ордер № от 29.04.2015 года, указала там сумму 121 553,33 копейки, взяла указанную сумму из кассы и принесла их либо в кабинет к ФИО49, где находился сам ФИО33, либо в кабинет 

<

данные изъяты> ФИО33, в кабинете находилась и ФИО49 и сам ФИО33 Она передала денежные средства в сумме 121 553, 33 рублей лично в руки ФИО33 Он расписался в расходном кассовом ордере, так же там расписалась ФИО49 Сумму прописью 

<

данные изъяты> ФИО33 не указал, а просто поставил свои подписи в тех местах, где она показала. После этого она вернулась на свое рабочее место, где заполнила данный расходный кассовый ордер, а именно своей рукой написала полученную сумму прописью, а также на расходном кассовой ордере она поставила печать "оплачено", дату: " 29.04.2015" и свою подпись. (т.2 л.д.45-48)

Оглашенные показания свидетель ФИО66 подтвердила, но уточнила, что деньги она отдала именно ФИО49, возможно следователь не так ее понял. 

Свидетель ФИО57 в суде показала, что она работает с 1982 года в 

<

данные изъяты> последние 14 лет 

<

данные изъяты>. В ее обязанности входит закупка металлопроката. Заводом не используется листовая рулонная холоднокатанная сталь. По крайней мере, через их отдел проходит только черный металлопрокат. Рулонная сталь используется 

<

данные изъяты> которая находится на заводе. Вообще вагоны с рулонной оцинкованной сталью приходили на завод в 2015-2016 г.г. На заводе есть линия «Фата», которая катает профиль, принадлежит заводу, рабочие там также заводские, но профилем занимается 

<

данные изъяты> Завод может и сам продавать профнастил, почему завод этого не делал, она не знает. Фирмы 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> принадлежат ФИО106, который был так же и 

<

данные изъяты> до ФИО33, который, в свою очередь, стал 

<

данные изъяты> в 2015 г. ФИО33 стал выводить завод с 4-х часового рабочего дня на полный рабочий день. Привлек на завод крупные заказы, в том числе: 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> и другие. При этом в заказе с 

<

данные изъяты> был и профлист. Вообще листовой металл может проходить через другой отдел – «группу металла», через нее проходил только черный металл. При ФИО33 были небольшие задержки зарплаты, но они решались. С уходом ФИО33 в 2016 г. ситуация на заводе ухудшилась, больших заказов уже не было. О договорах на поставку металла, которые бы заключил завод, но металл поставлен не был, ей неизвестно. О договорах с такими организациями, как 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> ей неизвестно. Она слышала, что компания 

<

данные изъяты> арендовала какой-то цех на заводе.

Свидетель ФИО67 в суде показал, что работал начальником отдела продаж в 

<

данные изъяты> с октября 2016 по февраль 2018 г., с 2011 г. работал менеджером. В настоящее время работает менеджером в 

<

данные изъяты> Когда работал на заводе, их отдел занимался рассмотрением заявок, подготовкой коммерческих предложений, подготовкой договоров, координацией между отделами. 

Он помнит, что на завод приходила заявка от организации 

<

данные изъяты> на изготовление небольшого здания из металлоконструкций. Его просили рассчитать стоимость изготовления здания. Он отдал данный проект на расчет в соответствующие отделы. После получения расчета он по телефону сообщил заказчику стоимость изготовления здания. На этом общение с 

<

данные изъяты> закончилось, никаких договоров не заключалось. Не помнит, общался ли он с ФИО33 по этому вопросу. Завод был в состоянии изготовить указанную конструкцию. Обычно на заводе изготавливают промышленные здания, торговые центры. Для этого используется различного размера уголки, швеллера и т.д. У них были какие-то договора, когда завод сам цинковал металлоконструкции.

До прихода ФИО33 завод работал не в полную нагрузку, работали по 4 часа в день После прихода ФИО33, с течением времени были взяты два крупных заказа: с 

<

данные изъяты> строительство электростанции в Симферополе. Стабилизировалась выплата зарплаты. По заказу с 

<

данные изъяты> возможно, был предусмотрен и профлист. После ухода ФИО33 еще выполняли прежние заказы, но таких крупных заказов уже не было. 

<

данные изъяты> находится на заводе, но это отдельная организация, рядом находится 

<

данные изъяты> какие у них взаимоотношения заводом, он не знает. 

Возможно, на заводе была предусмотрена какая-то помощь работникам, сам он этим не пользовался. Если он ездил в командировки, то получал в кассе деньги. Когда приезжал, то сразу отчитывался по чекам за полученные денежные средства. 

Свидетель ФИО68 в суде показала, что она работает с 1985 года в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> с 2003 года. Их цех красит продукцию, упаковывает и отправляем заказчику. Перед приходом ФИО33 были задолженности по зарплате, был сокращенный рабочий день. С приходом ФИО33 пошел подъем, появились договора, купили новые окрасочные машинки. ФИО33 организовал транспорт для рабочих из 

<

адрес>. Последний год объемы работы все уменьшается. В настоящий момент работы вообще нет. Она не знает о том, чтобы на заводе были предусмотрены какие-то компенсации на лечение. Последний раз на заводе был коллективный договор в 2012 г.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО68, данных ею на предварительном следствии, следует, что с 2012 года и по настоящее время она является председателем Совета трудового коллектива 

<

данные изъяты> В ее обязанности, как председателя Совета трудового коллектива, входит представление интересов и защита прав работников предприятия перед работодателем. Коллективный договор 

<

данные изъяты> (с 20 октября 2016 года завод переименован в АО) на 2012-2015 гг. от 30.03.2012 года от имени работников был подписан ей, второй стороной, подписывающей данный договор, является генеральный директор предприятия. Генеральный директор выступает в роли «работодателя», на которого ссылаются положения договора. Вышеуказанный коллективный договор от 30.03.2012 года был подписан генеральным директором ФИО69, который сложил свои полномочия в январе 2015 года и на должность 

<

данные изъяты> был назначен ФИО33 Указанный ей коллективный договор не менялся и действовал в той же редакции, при нахождении ФИО33 в должности 

<

данные изъяты>. На протяжении всего периода, согласно принятому и утвержденному Коллективному договору, лечение работникам предприятия не оплачивалось, если это было не связано с полученным заболеванием на производстве. То есть компенсация затраченных денежных средств на лечение работником завода не производилось. Данные условия не прописаны в коллективном договоре. Работнику, который нуждался в платном лечении, могла быть оказана материальная помощь, в виде премии или иным способом, но это делалось по личному заявлению и на усмотрение руководителя организации и по согласованию. Типовые положения трудовых договоров работников предприятия таких норм – возмещение платных медицинских услуг и иных услуг – не предусматривают. Если говорить о бесплатной медицинской помощи, предусмотренной Коллективным договором, то на 

<

данные изъяты> имеется медицинский пункт, который бесплатно оказывает такие лечебные услуги (или процедуры) – физеопроцедуры, инъекции, терапевтические операции, первая врачебная помощь. Насколько ей известно, предприятие по работникам договоров добровольного (дополнительного) медицинского страхования не заключало, отчисления производятся только в рамках обязательного медицинского страхования и фонда социального страхования. Вносились ли в трудовой договор ФИО33 положения о его дополнительном страховании, оплате медицинской помощи ей неизвестно. (т.2 л.д.49-52)

Оглашенные показания свидетель ФИО68 подтвердила, но уточнила, что коллективный договор она подписывала, но не читала, его содержание ей известно со слов других сотрудников завода, в том числе со слов главного бухгалтера, ФИО13 Почему так подробно и таким языком написано в допросе о содержании коллективного договора, она не знает. Она читала протокол, может быть невнимательно, но суть протокола допроса ей была понятна, была с ним согласна, подписывала протокол. Следователь, возможно, сформулировал ее показания юридическим языком. Смысл протокола допроса соответствует действительности. 

Так же пояснила, что работник завода может написать заявление на имя генерального директора об оказании материальной помощи, указать причины оказания помощи, после чего генеральный директор принимает решение.

На территории завода есть организации 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> какое они имеют отношение к заводу, она не знает. Завод выпускает сварные стальные конструкции. Указанные организации катают на заводе сендвич панели, занимаются оцинковкой. Кому принадлежит цех и оборудование, на котором они это делают, она не знает. Если на заводе есть такое оборудование, значит такую работу может выполнять и сам завод. 

Свидетель ФИО14 в суде показала, что она работала с 1975 года на 

<

данные изъяты> до февраля 2015 г. Она является акционером 

<

данные изъяты>, так же является членом совета директоров около пяти лет. После 1992 г. она приобретала акции завода у ФИО106, сколько и когда именно, не помнит, потом акции продала, сейчас у нее меньше 1 % акций. ФИО33 был назначен на должность 

<

данные изъяты> в январе 2015 года, сначала исполняющим обязанности, в апреле 2015 года был утвержден в должности 

<

данные изъяты>. Когда пришел ФИО33, на заводе была стабильная ситуация, такого не было, чтобы не платилась зарплата, не платились налоги. В апреле 2016 года она узнала, в том числе от ФИО106, ФИО13, что на заводе пошли задержки зарплаты, не платятся налоги, с чем это связано, она не знает. Потом на совете директоров ей стало известно, что проверку завода должна была проводить компания «Аудит Экспертиза», но ее не допустили. Аудит проводила другая компания, но заключение данной компании было отозвано. Проведенной проверкой «Аудит Экспертиза» были установлены нарушения. Как ей известно со слов ФИО106 и ФИО13 были заключены кредитные договора для 3-х лиц, а обеспечением выступало имущество завода. Так же были заключены договора с фирмами, афиллированными ФИО33 на поставку материалов, которые вообще не использовались заводом, туда были переведены деньги, но завод ничего не получил. Получение кредитов под залог имущества завода должно было быть одобрено советом директоров, но эти вопросы не обсуждались на совете директоров. Так же на совете директоров ей стало известно, что ФИО33 было оплачено лечение, сумму не знает, но это не предусмотрено трудовым контрактом. Еще ФИО33 получал подотчетные средства, была озвучена сумма, за которую ФИО33 не отчитался. Они написали заявления в полицию по выявленным нарушениям, были приложены соответствующие документы.

Такие фирмы, как 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> снимают офисы на заводе. Она была 

<

данные изъяты> до февраля 2015 г. Учредители этих фирм сначала были одни люди, потом стал ФИО106. Эти фирмы были организованы в 2000-е годы, когда было очень тяжелое время для завода. Чтобы привлечь заказы, акционеры приняли решение организовать эти фирмы, чтобы аккумулировать заказы, поскольку требовалась 100% оплата, а у завода таких средств в то время не было. Эти фирмы полностью покупали материалы, искали заказы. С заводом заключали договоры только на оказание услуг по изготовлению панелей. Линия по изготовлению панелей принадлежит 

<

данные изъяты> они платили аренду заводу. Ей знаком ФИО6, который является 

<

данные изъяты> которая в свою очередь является акционером завода. Сейчас завод находится в очень плохом состоянии. Как она слышала, начата процедура банкротства. После ФИО33 

<

данные изъяты> постоянно менялись, обещали поправить положение, но ничего не получалось. 

Свидетель ФИО70 в суде показала, что она работала на 

<

данные изъяты> с 1975 г. по 2016 г. Перед ее уходом с завода примерно год она работала с 

<

данные изъяты> ФИО33 Когда пришел ФИО33 в основном все работали по четыре часа в день, заказов особо не было. С приходом ФИО33 положение на заводе изменилось в лучшую сторону. Стал полный рабочий день, платили зарплату, ФИО33 стал пробивать заказы, она видела договора, ставила на них печати. На заводе оказывалась материальная помощь, в том числе на лечение. Для этого писали заявление об оказании помощи, приходили на прием к генеральному директору, который в случае одобрения ставил резолюцию – «оказать помощь», после чего необходимо было идти в бухгалтерию. Генеральный директор наверное так же может получить материальную помощь. Она видела документы по поводу лечения ФИО33, но компенсировалось ли данное лечение, ей неизвестно. Передавал ли ей ФИО33 какие-либо документы, связанные с представительскими расходами, командировками, она не помнит, может быть передавал. Если она тратила какие-то деньги на представительские расходы, например, покупала продукты, то она потом отчитывалась за это чеками. 

На заводе работали фирмы 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Ей так же известна такая организация, как 

<

данные изъяты> где был 

<

данные изъяты> ФИО6 – Брат ФИО2. 

<

данные изъяты> арендовал площади завода, там работали люди, конкретно сказать не может. 

У нее было две заводских печати, которые хранились у нее в сейфе. ФИО33 брал одну из печатей с собой в г. Москву, для каких целей, она не знает. У нее также хранились документы, связанные с деятельностью завода, в том числе договора, какие именно, она уже не помнит. Почему ушел ФИО33, ей неизвестно. Думает, что не по своей воле, у него были большие замыслы, рабочие начали возвращаться на завод. 

Свидетель ФИО15 в суде показал, что он знаком с ФИО33 с того момента, как тот стал 

<

данные изъяты> От его имени подавались заявления в полицию в отношении ФИО33, так как он (ФИО21.) был акционером 

<

данные изъяты> – владел примерно 30 % акций, которые он покупал у ФИО106, потом он эти акции продал обратно ФИО106, не помнит когда. Он знает, что был разговор между ФИО106 и ФИО33 о том, что ФИО33 будет покупать акции завода, но подробностей не знает. Он (ФИО15) является по настоящее время членом совета директоров завода. Когда он был акционером завода, в совет директоров так же входили ФИО14, ФИО106, еще кто-то. ФИО33 сняли с должности 

<

данные изъяты> по решению совета директоров из-за проблем на заводе. Раньше на заводе были заказы, платили зарплату. С приходом ФИО33 зарплата хотя и выросла, но ее стали задерживать, завод не стал платить налоги, имущество завода было заложено, что повлияло на деятельность завода негативным образом. ФИО33 набрал кредитов на сумму примерно 400 млн. рублей, но эти деньги на завод не пришли, а поступили подконтрольным ФИО33 фирмам. Об этом он узнал позже, в том числе от ФИО106. Он спорил с ФИО33 по поводу того, что тот стал делать какие-то койки для автомобилей «Камаз» на территории завода, но на этом было задействовано очень мало народа, остальные простаивали. При ФИО33 были заказы на 

<

данные изъяты> и на 

<

данные изъяты> но этого не крупные заказы, для завода это мелочь. Испортилась репутация завода. До ФИО40 директором был ФИО106, завод работал, были заказы, платилась зарплата людям, не было задолженности по налогам. На совете директоров ФИО33 не обсуждал вопросы получения кредитов, залогов, заключения договоров поставки. То факт, что сейчас завод находится в стадии банкротства, он связывает с деятельностью ФИО33

Свидетель ФИО6 в суде показал, что ФИО33 является его родным братом. С 2007 года он работает 

<

данные изъяты> Его брат ФИО33 был 

<

данные изъяты> с февраля 2015 года до конца апреля 2016 года. С 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> начал взаимоотношения с 2014 года. С руководством завода их познакомила ФИО52 Велись переговоры с директором завода ФИО106 о продаже 

<

данные изъяты> акций завода. Изначально велась речь о покупке 

<

данные изъяты> 86 % акций. В декабре 2014 года был заключен договор на этот процент акций, произведена первоначальная оплата в 100 млн. рублей - это 22 % акций. Летом 2015 года был подписан еще один договор, на оставшиеся акции, так как менялись условия оплаты по срокам, они пытались договориться с ФИО106 о рассрочке в связи с финансовыми проблемами. По второму договору в 2015 году по продаже акций было оплачено 50 млн. рублей, но они потом были возвращены 

<

данные изъяты> так как сделка в итоге не состоялась. У них были претензии к ФИО106 по вопросу продажи акций, так как тот не выполнил свои договоренности, пусть и устные. В суде они не оспаривали действия ФИО106. На момент заключения сделки по акциям проводилась проверка состояния завода. ФИО106 передал им отчет о состоянии предприятия, говорил, что на заводе все замечательно. Потом в 2015 года выяснилось, что на заводе не все хорошо, были проблемы – задолженность по налогам, задолженность перед банками. 

У завода была большая территория, 

<

данные изъяты> арендовал у завода территорию, помещения, где 

<

данные изъяты> собирал дезинфекционно-душевые комплексы для министерства обороны на базе автомобилей «Камаз». Сумма платежей 

<

данные изъяты> за аренду заводу была в месяц около 3-х млн. рублей. 

<

данные изъяты> хранило медицинское оборудование на территории завода, возможно, производило какую-то мелкую сборку, сварочные работы. Рулонную холоднокатанную сталь они не использовали. В совет директоров завода он не входил. Мог присутствовать в качестве зрителя на собраниях акционеров. 

<

данные изъяты> занимается поставкой мед. изделий – рентгеновского оборудования, УЗИ, в том числе оборудования, которое производит 

<

данные изъяты> 

В конце 2015 года, в 2016 году 

<

данные изъяты> планировало на заводе производство модулей под рентгеновское оборудование. То есть завод должен разрабатывать и производить модуль, а наполнением медицинским оборудованием занимался 

<

данные изъяты> Были соответствующие проекты. Быстровозводимый модуль представляет собой металлоконструкцию, обшитую панелями с кровлей. Для этих модулей могла использоваться рулонная холоднокатанная сталь. Сколько надо было такой стали для производства модулей, он не может сказать. Проект производства быстровозводимых медицинских модулей в конечном итоге не был реализован, так как ФИО33 ушел с должности 

<

данные изъяты> Новое руководство не стало заниматься этим проектом. Однако он считают, что этот проект был экономически выгодным для завода. Инициатором этого проекта был ФИО33

<

данные изъяты> не оплачивал за завод или за ФИО33 какие-либо долги. 

<

данные изъяты> не открывались кредитные линии под залог имущества завода. С 2017 года ФИО33 трудоустроен в 

<

данные изъяты> До этого ФИО33 не был учредителем 

<

данные изъяты> не занимал там какие-либо должности. Между 

<

данные изъяты> и заводом договоров поставки металла не было. 

Ему известна компания 

<

данные изъяты> они ей поставляли рентгеновское оборудование. Организации 

<

данные изъяты> они также поставляли оборудование, сейчас подробностей взаимоотношений 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> не помнит. О договорах поставки 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> заводу, ему ничего неизвестно. Он что-то слышал о кредитных линиях данным организациям, но точно сказать не может. 

На сегодня 22% акций завода ими проданы, они были у 

<

данные изъяты> на 2016 г., в том числе на момент освобождения ФИО33 от должности 

<

данные изъяты>. 

<

данные изъяты> не принимал участия в мероприятиях по отстранению ФИО33 от должности, их не уведомляли о каких-то процедурах по отстранению ФИО33 с должности 

<

данные изъяты>. Они обжаловали данное решение в суде, решение об отстранении ФИО33 признали незаконным. На сегодня между заводом и 

<

данные изъяты> отношений нет. Произведены взаиморасчеты, в итоге завод имеет перед 

<

данные изъяты> задолженность. Представители 

<

данные изъяты> входили в совет директоров 

<

данные изъяты> – это ФИО110, ФИО72, ФИО71. Какие вопросы обсуждались на совете директоров ему неизвестно. 

Свидетель ФИО7 в суде показал, что является 

<

данные изъяты> с 2011 года, то есть с момента создания. С ФИО33 знаком с 1984 года. 

<

данные изъяты> занимается поставкой и монтажом оборудования медицинского назначения. Само это оборудование производит 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> создавался по инициативе ФИО33 для продвижения продукции 

<

данные изъяты> С компаниями 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> у них деловые отношения. Он не помнит, были ли у 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> отношения с 

<

данные изъяты> ФИО33 был 

<

данные изъяты> с 2015 года до апреля 2016 года. У 

<

данные изъяты> было около десятка договоров с 

<

данные изъяты>, например они поставляли заводу сварочные автоматы. В 2015 году между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> был заключен договор на поставку заводу двух рентгеновских диагностических комплексов для производства быстровозводимых медицинских модулей. Частично данный договор заводом был оплачен - примерно 50 %, но потом оборудование поставлено не было, этот проект не был реализован, причины уже не помнит. Само оборудование у 

<

данные изъяты> в наличие имелось.

В 2015 году между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> были заключены два договора на поставку заводу металла - рулонной стали всего на сумму примерно 30-40 млн. рублей. Зачем заводу нужен был металл, он не знает, возможно, им нужен был запас металла. Инициатором этих договоров был ФИО33 Завод по этим договорам произвел авансовые платежи – примерно 50 %. Они должны были приобрести металл у производителя с оплатой 100 %. Уже потом металл они должны были поставлять заводу по их заявкам. Было ли это предусмотрено договором, он не помнит, возможно, это была устная договоренность. Поскольку заявок на поставку металла от завода не было, они не закупили металл у производителя, хотя имели такую возможность. 

<

данные изъяты> должен был закупать металл на 

<

данные изъяты> Письменных договоров 

<

данные изъяты> с 

<

данные изъяты> не заключал, но были устные договоренности. Почему сам завод не купил металл у 

<

данные изъяты> он точно не знает, были какие-то трудности у завода с указанным поставщиком. Кроме того, у завода были трудности с оборотными средствами, а они могли в этом помочь заводу. Он сейчас не помнит, расторгали ли они договора поставки с заводом, по одному из договоров они вернули заводу часть аванса. 

<

данные изъяты> открывались кредитные линии: в 2015 Кредит Европа Банком на сумму примерно 100 млн. рублей, в 2016 году НБК Банком на сумму примерно на сумму 110 млн. рублей. Обеспечением по обеим кредитным линиям выступало имущество 

<

данные изъяты>, это было требование банка. У 

<

данные изъяты> не было имущества для обеспечения указанных кредитных обязательств перед банками. Завод выступал в данном случае как партнер 

<

данные изъяты> По этим кредитным линиям так же выступил личным поручителем ФИО33 Деньги, полученные по данным кредитным линиям, пошли на реализацию гос. контракта для министерства обороны, который они реализовывали совместно с 

<

данные изъяты> на территории завода. У них были долгосрочные планы сотрудничества с заводом. Изначально, когда они пришли на завод, большая часть предприятия была в разрухе, они отремонтировали часть помещений, планировали развивать производство. На базе 

<

данные изъяты> у 

<

данные изъяты> было производство, они платили заводу арендную плату. В настоящее время залоги завода оспорены, они сняты с имущества завода. Сам завод ничего не должен банкам. 

Был ли в курсе совет директоров завода или собрание акционеров завода об указанных договоров поставки, кредитных линиях, он не знает. 

<

данные изъяты> не принимал участия в работе совета директоров 

<

данные изъяты> Они остались должны заводу по каким-то обязательством, но потом их долг перед заводом был выкуплен 

<

данные изъяты> был заключен договор цессии. В 2016 году составлялся акт сверки с заводом, взаимных претензий у них нет, никто никому не должен. 

<

данные изъяты> самостоятельно гасит долг перед банками. Договор с Кредит Европа Банк по погашению кредита пролонгирован до 2020 года. С иском к ним банки не обращались. 

<

данные изъяты> заключал два договора кредитования ФИО33, как физического лица: один на сумму примерно 400-500 тыс. рублей, второй примерно на сумму 1,5 млн. рублей. ФИО33 все вернул. Ему неизвестно об аффелированности ФИО33 к компаниям: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

Свидетель ФИО5 в суде показала, что она является родной сестрой жены ФИО33. Она работает 

<

данные изъяты> с 2012 года, с момента создания. 

<

данные изъяты> занимается поставкой медицинской техники, есть лицензия на разработку соли, имеет право заниматься и поставками металла. 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> планировали долгосрочное сотрудничество. ФИО33 планировал на базе завода создавать медицинские модули. Между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> был заключен договор на поставку им двух аппаратов медназначения для создания экспериментального образца медицинского модуля. Завод должен был производить само помещение под медоборудование, а они поставлять медоборудование. Это был новый товар для рынка. Проект не получилось реализовать, так как ФИО33 впоследствии сняли с должности. Между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> было заключено три договора на поставку заводу металла. По условиям договоров завод оплачивал им 50 % аванса, сроки поставки - в течение около полугода. Один договор № от 31.07.2015 сумма аванса примерно 10 млн. рублей. Второй договор № от 09.03.2016 сумма аванса примерно 20 млн. рублей. Третий договор № от 16.03.2016 сумма аванса примерно 26 млн. рублей. Инициатором заключения договоров на поставку металлопроката выступал ФИО33, поскольку заводу было отказано, насколько ей известно, в поставке металла, так как необходима была 100% оплата, а завод не имел такой возможности. Металл 

<

данные изъяты> должно было закупать у 

<

данные изъяты> которому они могли осуществить 100 % оплату. C 

<

данные изъяты> договор на закупку метала 

<

данные изъяты> не был заключен, поскольку от завода не было заявок на поставку металла. Завод внес авансом деньги по трем договорам. Потом аванс по первому договору поставки металла был перераспределен в счет оплаты по договору поставки заводу медоборудования для изготовления медицинских модулей, а авансы по двум другим договорам поставки металла пошли в счет цессии – оплаты 

<

данные изъяты> ранее имевшегося у завода долга перед 

<

данные изъяты> Когда на заводе сменился директор, было письмо от нового директора завода - ФИО94, что завод расторгает два договора поставки металла. 

07.12.2015 

<

данные изъяты> в банке Кредит Европа Банк была открыта кредитная линия на сумму 110 млн. рублей. Точную сумму траншей, полученных по этой кредитной линии, она сейчас не помнит. У 

<

данные изъяты> не было имущества, которое могло выступать в качестве залога. Завод предоставлял залог под эту кредитную линию, это было требование банка. По этому кредиту так же выступал поручителем лично ФИО33 Эти деньги были потрачены на увеличение оборотного капитала 

<

данные изъяты> Часть денежных средств пошла на выкуп цессии 

<

данные изъяты> часть на оплату поручительства ФИО33 по долгу завода перед Банком Москвы – примерно 33 млн. рублей. Часть на выкуп акций завода 

<

данные изъяты> поскольку у них давние деловые отношения с этой компанией. 

<

данные изъяты> обратилось к ним с просьбой о предоставлении им денежных средств для покупки акций завода. У них были на тот момент свободные денежные средства, которые они предоставили 

<

данные изъяты> ФИО106 в апреле 2016 года 

<

данные изъяты> переводил 70 млн. руб. Так же 

<

данные изъяты> гасил долги завода перед 

<

данные изъяты> В настоящее время залоги завода по этой кредитной линии сняты. У банка нет претензий к заводу. 

<

данные изъяты> ведет переговоры с этим банком по урегулированию долга. 

С 

<

данные изъяты> был еще договор, по которому 

<

данные изъяты> оплачивал услугу завода по предоставлению в качестве залога своего имущества по кредитной линии, открытой 

<

данные изъяты> На декабрь 2015 обороты 

<

данные изъяты> были стабильными, порядок цифр - 50 млн. руб. У 

<

данные изъяты> на момент открытия кредитной линии, была чистая кредитная история. 

В последующем, когда сотрудничество 

<

данные изъяты>» с 

<

данные изъяты> было прекращено, с заводом был составлен акт сверки, у завода остался долг перед 

<

данные изъяты> примерно около 2 млн. рублей. С октября 2017 года завод не погасил долг перед 

<

данные изъяты> ФИО33 может охарактеризовать, как порядочного, честного человека, всегда готового прийти на помощь. 

Свидетель ФИО4. в суде показала, что она является женой ФИО2. Она была 

<

данные изъяты> примерно с начала 2013 года, собственником которого был ее муж. Данная компания занималась разработкой песка. Между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> было заключено два договора на поставку металла. Один договор № был заключен 16.03.2016, второй договор № был заключен 20.04.2016. К ней обратился ее муж о поставке заводу метала, поскольку у завода были задолженности, и он не мог сам его закупить, а металл нужен был заводу для решения своих производственных задач. Рулонная сталь использовалась заводом, ей это известно со слов мужа. Муж в то время был на 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>. Металл 

<

данные изъяты> намеревался закупать у 

<

данные изъяты> Условия поставки у 

<

данные изъяты> - только 100 % оплата. Муж попросил составить договора с условием оплаты заводом аванса в 50%, с отсрочкой поставки до конца года. О том, что нужна была заявка, это общая практика. Предоплаты были перечислены заводом 

<

данные изъяты> по договорам - 29 млн. рублей и 26 млн. рублей. Они ждали от завода писем о поставке им металла, писем так и не последовало. По обоим договорам у 

<

данные изъяты> была устная договоренность с «

<

данные изъяты> что они будут поставлять металл 

<

данные изъяты> но потом мужа незаконно уволили, возвращать аванс было не кому. Деньги они направили 

<

данные изъяты> они переуступили им долг перед заводом. 

<

данные изъяты> является брат ее мужа. Примерно в апреле – мае 2016 года она перестала быть 

<

данные изъяты> Ранее договора о поставке металла 

<

данные изъяты> не заключались. 

Мужа уговаривала купить 

<

данные изъяты> ФИО52 Муж покупал акции у ФИО106. Она так поняла, что ФИО106 полностью продавал завод. Была рассрочка платежа. Муж вносил много своих денег в завод, чтобы завод не обанкротился. Ей известны организации 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> В 

<

данные изъяты> – 

<

данные изъяты> ее сестра. ФИО8 – сын ее мужа от первого брака регистрировал компанию 

<

данные изъяты> но фактически ею не занимался. На сегодня у завода перед 

<

данные изъяты> есть долг, у 

<

данные изъяты> перед заводом нет. Своего мужа ФИО33 может охарактеризовать только с наилучшей стороны, хороший семьянин и любящий отец, помог многим людям.

Свидетель ФИО71 в суде показал, что он работает в 

<

данные изъяты> с 2010 года. Он входил в состав совета директоров завода в 2015 году. Директор 

<

данные изъяты> ФИО6 купил акции завода и предложил ему стать членом совета директоров завода. Были ли у 

<

данные изъяты> и завода какие-либо контракты, он не знает. 

<

данные изъяты> изначально занимается производством и продажей рентгеновского оборудования. Еще им нужны были площади для производства ДДК (дизенфекционно-душевых комплексов) для нужд министерства обороны на базе грузовых машин «Камаз». Для этого нужны были большие площади. Завод для этих целей подходил. Были планы закупки станков для производства на заводе комплектующих для рентгеновских комплексов. Он примерно два раза участвовал в работе совета директоров завода, куда так же входили от 

<

данные изъяты> - ФИО110, ФИО72. От завода там были - ФИО13, ФИО106. Он помнит, что обсуждались вопросы, связанные с выбором аудиторской компании для предприятия, но конкретные решения не принимались. Он не помнит, чтобы на совете директоров завода обсуждались вопросы, связанные с кредитами, залогами, заключениями сделок. Он слышал о таких компаниях как «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> но чем они занимаются, он не знает. 

Свидетель ФИО72 в суде показал, что он работает в 

<

данные изъяты> с 2012 года. 

<

данные изъяты> занимается выпуском техники медицинского назначения, военной техники. В 2015 году они арендовали площади 

<

данные изъяты> для производства там ДДК для нужд министерства обороны. Планировались ли другие проекты с заводом, в том числе по поводу рентгеновского оборудования, он не знает. Он входил в состав совета директоров завода в 2015 году по предложению гендиректора 

<

данные изъяты> ФИО6. Он слышал о приобретении акций 

<

данные изъяты>, но что-то конкретно пояснить не может. Сколько раз он принимал участие в работе совета директоров завода, он не помнит. Один раз было заседание по поводу годовой отчетности. Еще было обсуждение по поводу аудиторской компании, но определенного решения по этому поводу не принималось. На тех заседаниях совета директоров, на которых он присутствовал, не обсуждались вопросы, связанные с заключением сделок, получения кредитов, залогов. 

Свидетель ФИО73 в суде показала, что она работает 

<

данные изъяты> Между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> договор заключает руководитель. Они выезжают, когда уже заключен договор. Каких-то препятствий им никогда не оказывали. Их организация занимается проверкой завода уже давно. Ее специализация – НДС, налог на имущество, налог на землю. Грубых нарушений по ее направлениям на 

<

данные изъяты> не выявлялось. Когда последний раз была проверка, она не помнит, возможно, в 2016 году. При проверках они всегда опираются только на документы. Есть определенный процент по представительским расходам. Обычно это лимитируется в пределах 10 % от выручки. Принимается соответствующий акт по предприятию, составляется смета на эти цели.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО73, данных ею на предварительном следствии, следует, что в мае 2016 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО56 был заключен договор об оказании аудиторских услуг, после чего была проведена проверка деятельности данного предприятия за 2015 год. С 20 января 2015 года по 29 апреля 2016 года 

<

данные изъяты> был ФИО33 В августе 2016 года была проведена аудиторская проверка деятельности 

<

данные изъяты> за период с 01.01.2016 по 30.06.2016 года. Все выявленные ей недостатки и несоответствия бухгалтерским документам были указаны в аудиторских отчетах, даны рекомендации организации. Ей была предоставлена для ознакомления вся необходимая для полной и всесторонней аудиторской проверки бухгалтерская документация. Все ее выводы она делала в строгом соблюдении действующего законодательства РФ, никакого давления со стороны представителей завода на нее не оказывалось. (т.16 л.д.8-13)

Оглашенные показания свидетель ФИО73 подтвердила, пояснив, что если были выявлены недостатки при проверке 

<

данные изъяты> то все они должны быть отражены в отчете их аудиторской проверки. Возможно, она уже забыла, какие были выявлены недостатки. Так же пояснила, что по представительским расходам составляется смета, по этой смете идет расходование средств. За полученные деньги человек должен отчитаться, составляется соответствующий отчет. 

Свидетель ФИО74 в суде показала, что она работает 

<

данные изъяты> с 2003 г. в 

<

данные изъяты> В ее обязанности входит осуществление проверки под руководством директора на основании договора с аудируемым лицом. Ее участки проверки: зарплата, страховые взносы, НДФЛ, основные средства. Они выезжают на предприятие, где осуществляют проверку. Они проверяли завод 

<

данные изъяты> примерно 6-7 лет, последний - в 2014 году или в 2015 году. Она помнит, что была выявлена задолженность по перечислению страховых взносов. Эта задолженность была как в 2014 году, так и в 2015 году, конкретно цифр не помнит, все указано в отчете. Она не помнит, проверяли ли он завод за 2016 год. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО74, данных ею на предварительном следствии, следует, что примерно в 2007 - 2008 г.г. 

<

данные изъяты> был заключен договор на оказание аудиторских услуг с 

<

данные изъяты> ( в настоящее время 

<

данные изъяты>). Договора на оказание услуг заключаются ежегодно, подписываются руководителем их организации и 

<

данные изъяты> За время их совместной деятельности с 

<

данные изъяты> и руководством данного Общества никаких конфликтных ситуаций не было. Между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО56 в мае 2016 года был заключен договор об оказании аудиторских услуг, после чего была проведена проверка деятельности данного предприятия за 2015 год. В состав рабочей группы вошли: руководитель проверки – ФИО75, заместитель ФИО31 по аудиту ФИО73, она, аудитор ФИО76 Каждый занимался своим направлением деятельности. Согласно исследованных ею документов, а также выписки из отчета аудитора о результатах проверки 

<

данные изъяты> по итогам деятельности за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 года, может пояснить, что при проведении аудита она руководствовалась Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и другими нормативно-правовыми актами. В результате проверки достоверности исчисления, удержания, уплаты и своевременности перечисления налога на доходы физических лиц в бюджет, на основании данных бухгалтерского учета счета 68.01 «Расчеты с бюджетом по НДФЛ» установлено, что начиная с января 2015 года 

<

данные изъяты> не в полной сумме осуществлялась уплата налога в бюджет. Начиная с апреля 2015 года 

<

данные изъяты> правомерно удерживало с работников, но не перечисляло в бюджет НДФЛ. По состоянию на 31 декабря 2015 года образовалась кредиторская задолженность перед бюджетом по налогу на доходы физических лиц в сумме 22 003 020,64 рублей, что составляет 45% от всей суммы кредиторской задолженности по налогам и сборам в бюджет. Согласно пункту 6 ст.226 Налогового кодекса РФ 

<

данные изъяты> являясь налоговым агентом, обязано уплатить в бюджет НДФЛ с заработной платы не позднее дня получения денежных средств в банке для ее выплаты или дня перечисления зарплаты на счета работников. При этом кредиторская задолженность по оплате труда перед работниками 

<

данные изъяты> на конец отчетного периода составляет – 33 677 020,04 рублей (долг по заработной плате за ноябрь и декабрь отчетного периода), что является грубым нарушением трудового законодательства. Таким образом, она сделала вывод о том, что 

<

данные изъяты> может быть привлечено к налоговой и административной ответственности за грубое нарушение возложенных на него обязанностей по перечислению удержанных сумм налога в бюджет. В ходе проведенной проверки и в отчете ей были даны рекомендации 

<

данные изъяты> о своевременном производстве расчетов с бюджетом по уплате налога на доходы физических лиц. Кроме того, в ходе аудиторской проверки за проверяемый период было установлено нарушение сроков уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды. На основании данных регистров бухгалтерского учета счета 69.03.1 «Федеральный Фонд ОМС», установлено, что начиная с февраля 2015 года, 

<

данные изъяты> не в полной сумме осуществлялась уплата страховых взносов в пенсионный фонд РФ. Так, на конец отчетного периода по состоянию на 31.12.2015 отражена задолженность перед бюджетом по страховым взносам в федеральный фонд ОМС в сумме 5 371 820,42 рубля. По состоянию на дату проверки - на 20.05.2016 задолженность перед Пенсионным Фондом РФ увеличилась и согласно данным бухгалтерского учета составила 7 551 049,54 рубля. На основании данных регистра бухгалтерского учета счета 69.02.7 «Обязательное пенсионное страхование» установлено, что начиная с февраля 2015 года 

<

данные изъяты> имеет задолженность по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. Так, на конец отчетного периода, по состоянию на 31.12.2015 года по данным регистрам бухгалтерского учета отражена задолженность перед Пенсионным фондом РФ по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в размере 25 289 443,41 рубль. По состоянию на дату проверки 20.05.2016 года задолженность перед Пенсионным Фондом увеличилась и составила 33 957 998,30 рублей. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2015 года 

<

данные изъяты> имеет просроченную задолженность по платежам в пенсионный Фонд РФ по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и уплате взносов на медицинское страхование на общую сумму 30 661 263,83 рубля, что составляло 98% от всей суммы кредиторской задолженности по счету 69 в целом. Согласно протоколу Совета директоров, а именно с 20 января 2015 года по 29 апреля 2016 года генеральным директором данного Общества был ФИО33 

Так же в августе 2016 года была проведена аудиторская проверка деятельности 

<

данные изъяты> за период с 01.01.2016 по 30.06.2016 года. Ей была предоставлена для ознакомления вся необходимая для полной и всесторонней аудиторской проверки бухгалтерская документация. Все выводы она делала в строгом соблюдении действующего законодательства РФ, никакого давления со стороны представителей завода на нее не оказывалось. (т.16 л.д.1-7)

Оглашенные показания свидетель ФИО74 подтвердила, уточнив, что аналогичные нарушения были выявлены не в 2014 и 2015 г.г., а в 2015 и в 2016 г.н. На момент проверки у них не было сведений о том, что 

<

данные изъяты> привлекалось за допущенные нарушения к административной или уголовной ответственности. При проведении проверки 

<

данные изъяты> им в полном объеме предоставлялась документация, в том числе в электронном виде. 

Свидетель ФИО77 в суде показал, что он работает начальником юридического отдела 

<

данные изъяты> с 2012 г. Гендиректором и учредителем 

<

данные изъяты> является брат ФИО2 – ФИО6. Как ему было сказано, было два собственника 

<

данные изъяты> - ФИО33 и ФИО6. 

<

данные изъяты> в декабре 2014 года приобрело около 22 % акций 

<

данные изъяты> эту сделку он не сопровождал, узнал позже из документов. Насколько он помнит договор был на 86 или 88 % акций. 

<

данные изъяты> заплатил за то количество акций, на которые были деньги. 

<

данные изъяты> арендовал площади завода для выполнения гособоронзаказа – производство ДДК-1. Это было в 2015 году, сумма арендных платежей исчислялась миллионами. Он помнит, что у 

<

данные изъяты> был договор с 

<

данные изъяты> на поставку заводу котлов, но он потом был расторгнут, и еще договор на поставку заводом 

<

данные изъяты> дизельного топлива. О других договорах между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> ему неизвестно. Отношения между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> закончились в 2016 г. В 2015 году он входил в совет директоров завода по предложению ФИО6. Туда также от 

<

данные изъяты> входили - ФИО71, ФИО72, от завода – ФИО106, ФИО13. Он был примерно на двух-трех заседаниях совета директоров. Об отношениях между 

<

данные изъяты> и такими организациями, как 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> ему неизвестно. О залогах имущества завода ему стало известно из судебных актов, опубликованных на сайте арбитражного суда. Он не принимал участия в этих сделках. В настоящее время между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> нет взаимных претензий, все долги друг перед другом закрыты. 

Свидетель ФИО78 в суде показала, что она работает с 2017 года в Народном банке Тувы. До этого с 2013 года работала в банке «Премьер Кредит» начальником направления кредитования. Помнит, что банк «Премьер Кредит» заключил договор кредитования с 

<

данные изъяты> примерно в 2016 году под залог земельного участка – выдано примерно 30 млн. рублей. По этому договору такие организации, как 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> выступали поручителями или часть этих организаций. Давал ли кто личное поручительство по этому договору, она не помнит, но обычно это практикуется. На момент ее работы в банке «Премьер Кредит», задолженности перед банком у указанных организаций не было. В настоящее время лицензия у данного банка отозвана, причину не знает. Процедура выдачи кредита стандартная. Поступает заявка от организации вместе с пакетом документов, в том числе финансовая, бухгалтерская отчетность, документы на залогодателя, поручителей. Требуется решение участников организации, если сделка является крупной. Центральный Банк так же рекомендует выявлять связь между организациями, которые выступают в качестве обеспечения кредита и кредитора. Предоставленные 

<

данные изъяты> документы были достаточны для выдачи кредита. Решение о выдаче кредита в банке принимается коллегиально. Существенным условием договора является цель кредита. Это прописывается в договоре. Могут быть предусмотрены штрафные санкции, если кредит используется для других целей. На какие цели брал кредит завод, она не помнит. 

Свидетель ФИО79 в суде показала, что она работает 

<

данные изъяты> с 2015 года, 

<

данные изъяты> с мая 2017 года. В 

<

данные изъяты> она занималась обеспечением исполнения контрактов, сама организация занимается реализацией медицинского оборудования. Организации 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> входят в один холдинг. Этот холдинг создавался ФИО33 и общее руководство этими организациями осуществляет ФИО33. Есть персонал, который работает и в 

<

данные изъяты> и в 

<

данные изъяты> О заключенных договорах между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> ей неизвестно, хотя такие намерения были. Она являлась членом совета директоров 

<

данные изъяты> но участия в его работе не принимала, поскольку ее не приглашали, не уведомляли. Ей известно, что до ФИО33 руководителем 

<

данные изъяты> был ФИО106, с которым она лично не знакома. Слышала о таких организациях, как 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> которые являются организациями ФИО106, которые работали не в пользу завода. Ей это известно частично из заключения аудиторской проверки 

<

данные изъяты> в том числе из информации на совещаниях. Со слов ФИО33 со стороны ФИО106 были определенные ограничения для принятия ФИО33 каких-то решений, конкретно пояснить не может. Она знает, что открывались какие-то кредитные линии под залог имущества завода, конкретные обстоятельства ей неизвестны. Она слышала, что ФИО33 планировал выкупить 89 % акций завода, заплатил деньги, но все акции переданы не были, конкретно не может пояснить, она к этому отношения не имела. 

ФИО33 знает с хорошей стороны, он пытался наладить работу на заводе, чтобы завод приносил прибыль. Заключал договора, но потом ФИО33 незаконно сняли с должности 

<

данные изъяты>, после чего завод оказался в такой ситуации. О получении подотчетных средств ФИО33, оплаты его лечения, ей неизвестно. У организации 

<

данные изъяты> были планы производства медицинских модулей на заводе, но они не были реализованы. У ФИО33 были планы поменять аудитора на заводе, чтобы объективно оценить ситуацию на заводе. ФИО33 приглашалась аудиторская организация «Аудит Бизнес», была ли данная аудиторская организация утверждена, она не знает, но это обсуждалось.

Заключались ли до 2017 года, когда она стала 

<

данные изъяты> договора поставки металлопроката между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> ей неизвестно. 

<

данные изъяты> в октябре 2017 года подписало акт сверки с 

<

данные изъяты> из которого следует, что завод должен 

<

данные изъяты> 300 тыс. рублей. Этот акт сверки ей привез ФИО33 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО79, данных ею на предварительном следствии, следует, что в совет директоров ее рекомендовал 

<

данные изъяты> и лично ФИО33 в феврале 2015 года, поскольку доверял ей по рабочим вопросам. Она была членом Совета Директоров с апреля 2015 по апрель 2016 года. ФИО33 выдал под все кредиты, полученные ФИО12, свои личные поручительства и делал все для расширения номенклатуры производимой заводом продукции и закупки материала (металла). О состоянии завода ей известно как со слов ФИО33, так и на основании мнения иных сотрудников организаций холдинга, а также ей были известны бухгалтерские показатели завода. Формально полноценную работу Совета директоров блокировал ФИО12, так как имел корпоративный конфликт с ФИО33, так как тот выступил категорически против схем увода денег с завода через подконтрольные ФИО12 фирмы: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> которые существенно ослабили завод своей деятельностью и фактически поставили завод на грань банкротства. Насколько она поняла, корпоративный конфликт состоял в том, что ФИО106 сначала сделал вид, что продал завод ФИО33, а именно, контрольный пакет акций в размере 89 %, а после того, как ФИО33 наладил работу завода, воспользовался ситуацией и отобрал завод себе назад, при этом никаких денег ФИО33 не вернул. 

<

данные изъяты> фактически принадлежит ФИО33. ФИО33 рассказывал членам совета директоров о своих планах и занимался возрождением завода. Необходимая поддержка его действий при необходимости была бы ей оказана ФИО33 Само по себе заключение сделок с заинтересованностью не является незаконным, если соблюдена процедура их одобрения и они отвечают рыночным условиям деятельности предприятия и направлены на извлечение прибыли. Она бы действовала в рамках закона и в интересах завода в случае одобрения таковых сделок. 

<

данные изъяты> был семейным бизнесом ФИО33, как и 

<

данные изъяты> Она знает, что выдача всех кредитов осуществлялась в соответствии с требованиями банков и одобрение сделок не требовалось. Одобрение сделки по залогу имущества завода было бы принято и поддержано ей, если бы оно было вынесено на рассмотрение совета, так как это было необходимо для обеспечения деятельности завода и реализации перспективных контрактов. Были привлечены оборотные денежные средства для закупки металла и комплектующих для выполнения заказов завода перед покупателями. Заседания с повесткой об аффилированности с ФИО28 А.В. не проводились. Действия ФИО12 можно охарактеризовать как мошенничество, так как, получив аванс в 100 миллионов рублей за контрольный пакет акций 

<

данные изъяты>, тот фактически блокировал работу ФИО33 и преследовал цели банкротства завода путём незаконного отстранения от должности 

<

данные изъяты> и присвоения полученного аванса путём передачи ничего не значащего пакета 22 процента и оформления на ФИО33 поручительства за ранее полученные кредиты предприятия, которые не обслуживаются им и фактически наносят ущерб бизнесу ФИО33 и его семье. Ее показания основаны на действиях ФИО33 по управлению заводом и результатах, которые были достигнуты им к маю 2016 года по улучшению ситуации на заводе Так же ей известно, что Арбитражный суд Тульской области признал незаконным увольнение ФИО37 с должности генерального директора. Более того, исходя из ее работы в 

<

данные изъяты> ей известно какую хозяйственную деятельность вели все компании, фактически принадлежащие ФИО33, и что через них ФИО33 привлек заказы на завод, поставил материал для исполнения заказов, а после его увольнения ФИО12, ФИО12 не смог выполнить заказы. Предполагает, что он не совсем грамотный руководитель, и завод оказался в предбанкротном состоянии. (т.18 л.д.36-47)

Оглашенные показания свидетель ФИО79 подтвердила. 

Свидетель ФИО80 в суде показал, что он работает 

<

данные изъяты> С 

<

данные изъяты> они работали, как до прихода туда ФИО33, так и с ФИО33, с которым были переговоры по созданию типового модуля - центра стерилизации оборудования (ЦСО). Их организация разработала проект ЦСО. Завод потом должен был изготавливать модуль. Потребность в таких модулях была для многих организаций. Европейские аналоги стоят на порядок больше. В России до этого такие модули не производились. Велись переговоры об этом, но каких-то конкретных соглашений по этому поводу не было заключено. Этим проектом так же должна была заниматься организация 

<

данные изъяты> где работала ФИО111. Данная организация занималась медицинским оборудованием, также она должна была обеспечить экспертное прохождение данного проекта. Изначально инициатором этого проекта был ФИО33 На стадии проектирования проект и прекратился. ФИО33 перестал этим заниматься, у того возникли какие-то проблемы на предприятии. Они делали примерную оценку данного проекта, цифры не помнит. Для изготовления ЦСО нужен был черный металл, а также сендвич-панели, которые изготавливают из оцинкованного листового металла. На заводе такие сендвич-панели производили, у предприятия были соответствующие мощности. Переговоры по ЦСО велись с заводом в 2015 – 2016 г.г. 

В последнее время, до прихода ФИО33 на завод, он прекратил сотрудничество с заводом, поскольку были претензии по качеству изготовления заказов, срокам исполнения заказа. С приходом ФИО33 на 

<

данные изъяты> их снова пригласили к сотрудничеству. Во время работы на заводе ФИО33 они разместили на заводе два или три заказа, все было исполнено качественно и в срок. Планировалось дальнейшее сотрудничество, в том числе по сендвич-панелям, инициатором был ФИО33 Последний заказ в 2016 году по инкубатору завод полностью не исполнил, пришлось размещать заказ на другом предприятия. Он звонил по этому поводу ФИО33, но тот сказал, что уже ничего не может сделать, ФИО33 отстранили от руководства заводом. 

Свидетель ФИО81 в суде показал, что с января 2018 г. по настоящее время работает в 

<

данные изъяты>. До этого работал в УФНС по Тульской области. В его обязанности входило, когда работал в УФНС, в том числе взаимодействие с правоохранительными органами. Федеральным законодательством предусмотрены налоговые вычеты на обучение, лечение и т.д. Для получения налогового вычета необходимо собрать определенный комплект документов, в том числе заполняется декларация, документы подаются в налоговый орган, после чего лицу возвращается 13 % от полученного дохода, в общем размере затрат на лечение. Эта выплата может быть выплачена вся сразу, если сумма уплаченного налога полностью покрывает понесенные затраты, либо эти выплаты осуществляются частями, не более чем за три года. По компенсации, в том числе за лечение, за счет прибыли, например в акционерных обществах, нет ограничений. Это деньги собственника, он сам решает куда их потратить Для этого в организации должен устанавливаться определенный порядок выплаты такой компенсации, например на собрании акционеров. Другое дело, если деньги выдаются по одному основанию, а учитываются по другому, то здесь возможно мошенничество, но надо разбираться в каждом конкретном случае. 

Свидетель ФИО52 в суде показала, что у нее был договор на правовое сопровождение бизнеса 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> которое было учреждено братом ФИО33 – ФИО6. 

<

данные изъяты> входило в группу юридических лиц, подконтрольных ФИО33. С 

<

данные изъяты> у нее прекратились договорные отношения примерно с 2015 года. Являлся ли ФИО33 конечным бенефициаром 

<

данные изъяты> она не знает. Она представляла интересы указанных компаний в арбитражных судах. За оказываемые услуги поступала оплата на ее адвокатский кабинет. У ФИО33 не было к ней претензий в период ее работы с 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> В апреле 2014 года она познакомила ФИО33 и ФИО12, который был намерен продать принадлежащие ему и другим крупным акционерам акции завода. Насколько ей известно акции завода намеревался покупать непосредственно не сам ФИО33, а 

<

данные изъяты> Непосредственно в переговорах по продаже акций она не принимала участия. ФИО33 потребовал от ФИО12 рыночной оценки пакета акций в размере около 86 %. ФИО106 такую оценку провел. У ФИО33 не возникло вопросов по данной оценке. Исходя из отчета аудиторской проверки завод на тот период времени не имел долгов по налогам и обязательным платежам в бюджет. Эти события относятся на период с апреля 2014 года по декабрь 2014, когда был заключен договор на покупку пакета акций на 86 %. В январе 2015 года ФИО33 обратился к ФИО106 с вопросом, чтобы разделить основной договор на две части. Заключить договор на тот пакет акций, который был оплачен 

<

данные изъяты> - 22 % акций. А на остальной пакет акций заключить договор с рассрочкой платежа. Второй договор был заключен 10.06.2015, но он исполнен не был. Проекты договоров готовились ею, ФИО33 корректировал эти договора. В 

<

данные изъяты> она сопровождала бизнес, корпоративными делами не занималась. С ФИО106 у нее был договор на сопровождение конкретной сделки по ценным бумагам. После того, как второй договор исполнен не был, она прекратила свою работу с 

<

данные изъяты> по просьбе ФИО6. Примерно в 2016 году она незначительное время была членом совета директоров завода по предложению 

<

данные изъяты> В 2016 году между ней, как адвокатом и КЗЛМК продолжались отношения. В период его работы на заводе ФИО33 с ней договор не расторгал. ФИО33 был директором завода с 2015 по апрель 2016, когда он был снят с должности решением совета директоров. Она не представляла интересы завода в уголовном деле. Заявление о возбуждении уголовного дела подавал директор завода ФИО56 Она сопровождала только лично ФИО106, как свидетеля, когда его допрашивали. После того, как ФИО33 был отстранен от должности директора, ей известно из аудиторского заключения о заключении обеспечительных договоров - договоров залога, поручительства между заводом и банками: НБК Банком, Кредит Европа Банком. Так же из материалов арбитражного дела ей известно о признании данных сделок недействительными. В 2015 года были заключены сделки по обеспечению кредитных обязательств подконтрольных ФИО33 юридических лиц перед банком Кредит Европа Банк и национальным банком Казахстана. По этим договорам было передано все имущество завода, в том числе земля в залог. Это были компании 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> подконтрольные ФИО33, он этого и не отрицал. Учредителем одного из этих обществ был сын ФИО33 Суд счел доказанным факт заинтересованности, а также, что ФИО33 были совершены крупные сделки, не характерные для обычной хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> не одобренные ни советом директоров, ни общим собранием акционеров. Когда она была членом совета директоров, указанные вопросы ФИО33 не ставились на обсуждение совета директоров. ФИО33 не предоставлял сведений о том, что он аффилирован с какими то лицами. Каких-либо договоров между подконтрольными ФИО33 организациями и заводом, которые бы предоставляли какое-либо встречное исполнение за предоставление залога, не имелось. Экономической целесообразности заключения договоров залога не было, данные обеспечительные обязательства лишили завод возможности пополнять собственные оборотные средства. Из арбитражного дела и отчета аудитора ей так же известно, что указанные организации заключали с заводом договора поставки рулонной холоднокатанной стали с условием авансовых платежей и с длительной отсрочкой поставки. При этом холодно-катанная сталь заводом в это время не использовалась. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО94, данных им на предварительном следствии, следует, что 28 июня 2016 года он был назначен на внеочередном собрании совета директоров на должность временно исполняющего обязанности 

<

данные изъяты> До его назначения, должность 

<

данные изъяты> занимал ФИО33. Ему известно, что тот был снят с занимаемой должности на внеочередном собрании совета директоров. После того, как он приступил к исполнению своих обязанностей, завод находился в состоянии кризиса, у завода имелись большие денежные долги перед банками, контрагентами и другими организациями, такими как пенсионный фонд, налоговая инспекция и т.п.. На заводе была проведена аудиторская проверка, которая выявила целый ряд действий ФИО33, которые поставили завод в данное положение. В ходе данного аудиторского отчета были выявлены следующие незаконные действия со стороны ФИО33 

В нарушение Устава 

<

данные изъяты> и своих полномочий 

<

данные изъяты>, ФИО33 совершил ряд сделок, без одобрения совета директоров завода, а именно заключил договора поручительства за предоставление кредитных линий аффилированным с ним (ФИО33) организациям, таких как 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, руководителями или учредителями которых являются родственники ФИО33 ФИО33, не ставя в известность членов совета директоров, предоставил в залог имущество, принадлежащее 

<

данные изъяты>" за данные компании, которые фактически не сотрудничали с заводом, с которыми не было никаких экономически выгодных отношений. Таким образом, вышеуказанные компании получили кредиты под собственность завода, при этом после получения денежных средств не платили по предоставленным кредитным линиям и в случае взыскания долгов данных организаций, взыскание перейдет на имущество завода. 

Так же ФИО28 А.В. были заключены ряд договоров о предоставлении кредитных линий с такими банками как 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>", при этом полученные денежные средства по данным кредитным линиям, были израсходованы не на погашение имеющихся у завода задолженностей, а на перечисление на счета аффилированных с ФИО33 организаций, путем перевода денежных средств по договорам поставки за товар, который поставлен не был. Так, ФИО33 был заключен целый ряд договоров поставки между 

<

данные изъяты> и такими организациями как 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> на поставку рентгеноборудования и рулонов холоднокатаных, в поставке которых завод не нуждался, так как не работал ни с медицинским оборудованием, ни с данным видом металла, при этом денежные средства по данным договорам были сразу же перечислены на счета вышеуказанных организаций, а сам товар не поставлен. При этом перечисление денежных средств осуществлялось за счет полученных кредитных линий в таких банках как ПАО "Банк Премьер Кредит" и АО "Кредит Европа Банк". Как он предполагает, все данные договора были заключены с целью вывода денежных средств с завода. При этом ФИО33 не ставил в известность о заключении данных сделок совет директоров, хотя данные сделки подпадают под понятие "сделки с заинтересованностью". Совершая все указанные сделки и переводя денежные средства на счета аффилированных организаций, ФИО33 своими действиями образовал большие задолженности перед пенсионным фондом, налоговой и фондом социального страхования. На момент снятия с должности генерального директора ФИО33 у 

<

данные изъяты> образовались огромные долги перед вышеуказанными организациями, при этом денежные средства переводились на компании ФИО33 

Так же без одобрения совета директоров ФИО33 от лица 

<

данные изъяты> были заключены договора займов с такой компанией как 

<

данные изъяты>", 

<

данные изъяты> и учредителем которой является родной брат ФИО33 - ФИО6. Полученные денежные средства были направлены не на погашение имеющихся задолженностей. 

Кроме того, аффилированные с ФИО28 А.В. компании - 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> заключили ряд договоров цессии, выкупив долги завода перед контрагентами, при этом завод сам мог бы расплатиться с имеющимися долгами, денежными средствами, полученными по кредитным линиям в банках, а в место этого 

<

данные изъяты> был вынужден переплачивать вышеуказанным компаниям большую сумму, чем должен. Так же данные договоры цессии дали основания для вышеуказанных компаний не возвращать денежные средства, полученные теми по договорам поставки за товар, который поставлен не был. 

В адрес 

<

данные изъяты> (20 октября 2016 года 

<

данные изъяты> был переименован в 

<

данные изъяты> поступали письма от таких компаний как 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> о перезачете взаимных требований по имеющимся долговым обязательствам. Часть данных требований было удовлетворено, часть нет. Все соответствующие документы на заводе. Указанной аудиторской проверкой был выявлен факт того, что ФИО33 не отчитался за предоставленные тому под отчет денежные средства, то есть был выявлен еще факт хищение денежных средств 

<

данные изъяты> ФИО33. 

Указанные факты свидетельствуют о злоупотреблении ФИО33 своими полномочиями, который вывел со счетов завода денежные средства в целях личного обогащения и причинил вышеуказанными действиями существенный ущерб 

<

данные изъяты> После того, как были собраны все вышеперечисленные сведения, им, как генеральным ФИО31 

<

данные изъяты> были написаны заявления в правоохранительные органы и органы прокуратуры о проведении проверки по данному факту. (т.15 л.д.211-215)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО82, данных ею на предварительном следствии, следует, что она работает в должности главного бухгалтера с 9 декабря 2016 г. Бухгалтерия предприятия ведется с использованием программы «1С - Управление производственным предприятием», конфигурация 1.3. Что касается регистров бухгалтерского учета по счету № то последний отражает расчеты предприятия с различными дебиторами и кредиторами. При рассмотрении оборотно-сальдовой ведомости по счету № на 03.06.2016 г. пояснила, что позиция № (субсчет №) в оборотно-сальдовой ведомости отражает расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам. В ведомости от 03.06.2016 г. по кредиту проведен входящий платеж (доходы от финансовых вложений). Позиция № (субсчет №) отражает расчеты по депонированным суммам. Позиция № (субсчет №) отражает расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками. Операции по взаимоотношениям с 

<

данные изъяты> отнесенные на дебет, в сумме 7 300 000 рублей и 6 237 500рублей отражают задолженность указанной организации перед 

<

данные изъяты> на 03.06.2016 г. Позиция № (субсчет №), отраженная в данной ведомости – это платежи по исполнительным листам работников предприятия. Позиция № (субсчет АВ) отражает суммы налога на добавленную стоимость по полученным авансовым платежам. Так как операция в натуральном отражении не производится, отражается только финансовая операция, то данный счет закрывается после отгрузки. Позиция № (субсчет ВА) отражает налог на добавленную стоимость по авансовым платежам, оплаченным 

<

данные изъяты> То есть если оплата налога на добавленную стоимость по счету № – обязанность предприятия, то по счету № – право на возмещение из бюджета суммы НДС, по предоставленным авансам. (т.15 л.д.150-153)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО83, данных ею на предварительном следствии, следует, что она работает в должности 

<

данные изъяты> Ознакомившись с историей болезни № стационарного больного ФИО33, который находился на лечении с 18.03.2015 по 01.04.2015 года она может пояснить, что данный пациент нуждался в лечении, так как имеет ряд заболеваний, в связи с чем имелись основания для стационарного обследования и лечения. ФИО33 обратился лично, с ним был заключен официальный договор об оказании платных медицинских услуг и предоставлено соответствующее платное лечение Обратится в 

<

данные изъяты> имеет право каждый человек, а заключив соответствующий платный договор, получить лечение. Проанализировав историю болезни ФИО33, может пояснить, что тому была оказана соответствующая диагнозу медицинская помощь. ФИО33 проходил лечение во втором эндокринологическом отделении, ей лично не осматривался. (т.2 л.д.169-172)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО84, данных им на предварительном следствии, следует, что он работает в должности вице-президента АО «Кредит Европа Банк». Для открытия кредитной линии и получения кредита в АО «Кредит Европа Банк» юридическому лицу необходимо предоставить соответствующие документы. Поручительство при получении кредита не является обязательным условием его предоставления, хотя Банк может запросить предоставление поручительства в целях получения дополнительных гарантий его возврата. Поручительство не может быть предоставлено за себя, только за третье лицо. Поручитель предоставляет в Банк тот же пакет документов, что и заемщик. Имущество, предоставляемое в залог в целях исполнения заемщиком (должником) принятого на себя кредитного обязательства должно гарантировать исполнение этого кредитного обязательства за счет заложенного имущества. Основания предоставления имущества в залог проверяется на предмет наличия или отсутствия заинтересованности таких лиц в совершении заключаемых сделок. В отношении 

<

данные изъяты> были предоставлены письма об отсутствии заинтересованности в совершении сделок. В целях заключения договоров поручительства и/или залога имущества Банк, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, запрашивает соответствующее одобрение указанных сделок: при совершении крупных сделок в соответствии со ст. 79 ФЗ РФ № 208 – ФЗ от 26.12.1995 г.; при совершении сделок с заинтересованностью в соответствии со ст. 83 ФЗ РФ № 208 – ФЗ от 26.12.1995 г. В целях определения наличия заинтересованности в совершении сделок Банком применяются критерии в соответствии со ст. 81 ФЗ РФ № 208 – ФЗ от 26.12.1995 г.

Об обстоятельства заключения кредитного соглашения о предоставлении кредитной линии № от 07.12.2015 г. заключенного между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты> он может пояснить следующее. 

В начале октября 2015 г. в банк обратилась 

<

данные изъяты> ФИО5 с просьбой о выдаче кредита обществу в сумме 110 000 000 рублей. 

<

данные изъяты> предоставило соответствующие документы. Кредит был предоставлен сроком на 5 лет. Обеспечение в виде поручительства было запрошено Банком в силу того, что сумма кредита значительна и ее возврат должен быть обеспечен. 

<

данные изъяты> предложило принять поручительство по своим обязательствам от 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> в качестве поручителя должно было предоставлять такие же документы, что и заемщик. Документы для рассмотрения вопроса о принятии банком поручительства привозил курьер организации. Заключение договора поручительства за обязательства 

<

данные изъяты> обосновывалось ФИО33, существующими между организациями хозяйственными связями. Наличие родственных связей в терминах ст.45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> банком проверялось, их отсутствие подтверждено как 

<

данные изъяты> так и 

<

данные изъяты> Протокол о заинтересованности уполномоченного органа компании не предоставлялся, в силу того, что 

<

данные изъяты> было подтверждено отсутствие заинтересованности в заключении сделки соответствующим письмом от имени генерального директора. Так же банком осуществлялась проверка сведений об аффилированных лицах, обязательных для размещения в сети Интернет для акционерных обществ. Банк проявил должную осмотрительность и принял разумные меры для выявления признаков заинтересованности 

<

данные изъяты> в заключении сделок. Акционерное общество, являясь публичным обществом, должно вести учет своих аффилированных лиц. Банк затребовал у сторон сделки списки аффилированных лиц. Никакие уведомления в адрес 

<

данные изъяты> о предоставлении им поручительства банком не направлялось в силу того, что о заключении такого обязательства свидетельствует подписанный договор, который был передан представителю компании 

<

данные изъяты> ФИО85 по доверенности б\н от 28.01.2016 года. По залогу все документы запрашивались от 

<

данные изъяты> и были предоставлены в банк курьером от организации. На данный момент задолженность по полученному кредиту у 

<

данные изъяты> перед АО «Кредит Европа Банк» имеется. Сумма задолженности указана в исковых заявлениях банка, поданных в марте 2017 года к 

<

данные изъяты> в Арбитражный суд Тульской области и к 

<

данные изъяты> и ФИО33 в мае 2017 года в Мещанский суд г.Москвы. Ранее - 18.10.2016 года заемщику и поручителям направлялось требование о досрочном погашении кредита в связи с наличием просроченной задолженности у заемщика. 

В ноябре 2015 года в банк обратился генеральный директор 

<

данные изъяты> ФИО7 с просьбой о выдаче кредита обществу в сумме 110 000 000 рублей. Кредит был выдан аналогичным способом. 

<

данные изъяты> предоставил необходимые документы. 

<

данные изъяты> предложил принять поручительство по своим обязательствам от 

<

данные изъяты> в виде залога имущества, обосновывая это хозяйственными связями между организациями. Заключение договора поручительства от имени 

<

данные изъяты> осуществлялось ФИО33 лично. Наличие родственных связей банком проверялось, их отсутствие подтверждено как 

<

данные изъяты>, так и 

<

данные изъяты> В связи с тем, что активы 

<

данные изъяты> позволяют предоставлять поручительство и залог недвижимого имущества по нескольким кредитным обязательствам, Банком было принято решение о заключении с 

<

данные изъяты> договора поручительства, а также договора залога недвижимого имущества в целях обеспечения 

<

данные изъяты> исполнения обязательств перед Банком. На данный момент задолженность по полученному кредиту у 

<

данные изъяты> перед АО «Кредит Европа Банк» имеется. Сумма задолженности указана в исковых заявлениях банка, поданных в марте 2017 года к 

<

данные изъяты> в Арбитражный суд Тульской области и к 

<

данные изъяты> и ФИО33 в мае 2017 года в Мещанский суд г.Москвы. 

По обстоятельств заключения между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты> кредитного соглашения № от 11.03.2016 г. пояснил, что в феврале 2016 г. в АО «Кредит Европа Банк» обратился 

<

данные изъяты> ФИО33 с просьбой о выдаче кредита в сумме 120 000 000 рублей. Кредит был выдан аналогичным способом. 

<

данные изъяты> были представлены необходимые документы. Ввиду значительности суммы Банком было запрошено обеспечение в виде поручительства. 

<

данные изъяты> было предложено обеспечение в виде залога, принадлежащего ему на праве собственности недвижимого имущества. Заключение договора осуществлялось в отделении банка. Договор залога недвижимого имущества 

<

данные изъяты> подписывал лично ФИО33 Кредитные средства поступили на расчетный счет 

<

данные изъяты> Полученные заемщиком кредитные средства могут быть использованы как на цели, предусмотренные кредитным соглашением, так и на иные цели. Юридическое лицо, получившее кредит, предоставляет в банк документы, подтверждающие целевое расходование кредитных средств. В связи с тем, что активы 

<

данные изъяты> в частности недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности, позволяли обеспечить несколько кредитных обязательств, банком было принято решение о заключении договора залога, в целях обеспечения исполнения обязательств 

<

данные изъяты> перед АО «Кредит Европа Банк». 

<

данные изъяты> было подтверждено отсутствие заинтересованности в заключении сделки соответствующим письмом от имени генерального ФИО31. Так же ФИО10 осуществлялась проверка сведений об аффилированных лицах, обязательных для размещения в сети Интернет для акционерных ФИО39. ФИО10 было принято решение о заключении с 

<

данные изъяты> договора поручительства, а также договора залога того же недвижимого имущества, что фигурирует в договорах залога по кредитным обязательствам 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> что было отражено в договорах. Задолженность как на 03.06.2016 года, так и на настоящее время имеется. Требования о досрочном погашении задолженности было направлено в адрес 

<

данные изъяты> 3 марта 2017 года и в адрес поручителей. 

По обстоятельствам заключения между 8 апреля 2016 г. между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты> кредитного соглашения № пояснил, что в марте 2016 г. в Банк обратилась 

<

данные изъяты> ФИО86 с просьбой о выдаче кредита в сумме 106 000 000 рублей. Кредит был выдан аналогичным способом. 

<

данные изъяты> были представлены аналогичные документы. Ввиду значительности суммы Банком было запрошено обеспечение в виде поручительства. 

<

данные изъяты> было предложено поручительство 2 – х физических лиц: ФИО33 и ФИО87, а также залог недвижимого имущества 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> в качестве поручителя предоставил тот же пакет документов, что и заемщик. Заключение договора поручительства осуществлялось 

<

данные изъяты> ФИО33 лично. Предоставление поручительства за 

<

данные изъяты> ФИО33 обосновал хозяйственными связями между организациями. Отсутствие родственных связей было подтверждено как со стороны 

<

данные изъяты> так и со стороны 

<

данные изъяты> Банком осуществлялась проверка сведений об аффилированных лицах, обязательных для размещения в сети Интернет для акционерных обществ. Банком было принято решение о заключении с 

<

данные изъяты> договора залога недвижимого имущества в целях обеспечения 

<

данные изъяты> (с учетом ранее заключенных договоров залога по обязательствам 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> исполнения обязательств перед Банком. В рамках кредитного договора № от 08.04.2016 г. у 

<

данные изъяты> имеется задолженность по исполнению кредитных обязательств. Сумма задолженности указана в исковых заявлениях, поданных в марте 2017 г. в Арбитражный суд Тульской области по обращению взыскания на предмет залога, принадлежащий 

<

данные изъяты> и в мае 2017 г. в Мещанский районный суд г. Москвы о взыскании задолженности с 

<

данные изъяты> ФИО33 и ФИО87 Ранее, в отношении 

<

данные изъяты> и поручителей, 18.10.2016 г. было направлено требование о досрочном погашении обязательств по кредиту. (т.15 л.д.268-283)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО88, данных ею на предварительном следствии, следует, что она работает в должности заместителя начальника управления корпоративного бизнеса АО «НБК-Банк» с июля 2016 г. В ее должностные обязанности входит привлечение на обслуживание в банк корпоративных клиентов, организация работы Управления, ведение переговоров, структурирование и мониторинг кредитных сделок и т.п. Открытие кредитной линии и предоставление кредита в АО «НБК - Банк» проходит в два этапа. На первом этапе проходят переговоры с представителем клиента, где оговариваются потребности последнего в финансировании, условия предоставления кредита, предварительные индикативные условия финансирования и т.д. На данном этапе в Банк предоставляются: кредитная заявка по форме Банка; выписка из ЕГРЮЛ; бухгалтерская отчетность за последние четыре отчетных периода; документы, подтверждающие необходимость получения кредитных ресурсов исходя из запрашиваемых условий (например, контракты). Предоставляются паспорта руководителя и главного бухгалтера организации. Могут быть запрошены дополнительные документы, в зависимости от анализа первичной документации. Кроме того, запрашиваются документы о предполагаемом залоговом обеспечении кредитной сделки. На этом же этапе берется в произвольной форме согласие на получение в отношении физических и юридических лиц отчетов в Бюро кредитных историй. На основании предоставленных на первом этапе документов подготавливается экспресс – анализ, который выносится на рассмотрение кредитного комитета Банка. При положительном решении клиенту направляется оферта с предварительными индикативными условиями сделки. При одобрении клиентом оферты у него запрашивается дополнительный пакет документов: учредительные документы заемщика и залогодателей; учредительные документы поручителей – при их наличии; финансовая и бухгалтерская отчетность за последние пять отчетных периодов со всеми расшифровками, справки из банков по счетам (задолженности), справки из органов ФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам по всем участникам сделки; расширенный пакет документов по обоснованию потребности в кредитных средствах; правоустанавливающие документы в отношении предмета залога для их последующей оценки. В дальнейшем проводится анализ финансово – хозяйственной деятельности участников кредитной сделки, анализ их правоспособности, оценка залогового имущества, имущества предполагаемого обеспечения обязательств, проверка участников на предмет легализации денежных средств, полученных преступным путем и противодействия терроризму. Так же осуществляется обязательный осмотр залогового имущества и выезд на место ведения бизнеса. Комплекс заключений структурных подразделений Банка выносится на рассмотрение кредитного комитета. Последний рассматривает проект по кредитной заявке и принимает решение. При положительном решении заключается кредитное соглашение (договор), открывается расчетный счет заемщика, на который в последующем и зачисляются кредитные средства. Максимальная сумма кредита определяется в зависимости от анализа полного пакета документов, предоставленных Банку заемщиком, залогодателем, поручителем, анализа результатов их финансово – хозяйственной деятельности и, в целом, выводов кредитного комитета о возможности исполнения кредитных обязательств. 

Поручительство по кредиту не является обязательным условием заключения кредитного соглашения. Необходимость поручительства определяется Банком в индивидуальном порядке в зависимости от суммы запрашиваемого кредитного ресурса и результатов анализа подразделениями Банка возможностей выполнения заемщиком условий кредитного соглашения. Без залога кредитные сделки АО «НБК - Банк» не заключаются. 

В том случае если сделки (залог, поручительство, кредитные сделки) подпадают под условия ст. ст. 79 – 83 ФЗ «Об акционерных обществах» и условия ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», т.е. сделка подпадает под категорию крупных сделок или является сделкой с заинтересованностью, то требуется положительное решение для ее заключения, отраженное в протоколе собрания Совета Директоров (применительно к акционерным обществам) или в решении участников общества (применительно к обществам с ограниченной ответственностью). Данное условие является обязательным для заключения кредитного соглашения. 

Что касается проверки Банком юридических лиц, подавших заявку на кредит, а также поручителей и залогодателей, на наличие заинтересованности в заключении данных сделок, таких как родственные связи между руководителями данных организаций, то такая проверка проводится, насколько это возможно на основании предоставленных в Банк документов юридических и физических лиц, а так же общедоступных ресурсов. 

Полученные кредитные средства могут быть израсходованы только по целевому назначению указанному в кредитном договоре. 

23.12.2015 г. между АО «НБК - Банк» и 

<

данные изъяты> было заключено генеральное соглашение о предоставлении финансирования №. Договор был заключен на сумму 100 000 000 рублей с возможностью увеличения до 200 000 000 рублей при дополнительном залоговом обеспечении. Кто являлся инициатором поручительства и почему поручителем выступило 

<

данные изъяты> она пояснить затруднилась. При заключении договора поручительства 

<

данные изъяты> был предоставлен стандартный пакет документов, которые были изъяты ранее в ходе выемки. Что касается протокола Совета Директоров 

<

данные изъяты> с положительным решением по вопросу поручительства и залога, то если данный документ отсутствует среди материалов кредитного досье, изъятых ранее в ходе выемки, то его предоставление не требовалось. Всего в рамках генерального соглашения о предоставлении финансировании № от 23 декабря 2015 года 

<

данные изъяты> было выдано 84 825 325 рублей. В настоящий момент просроченная задолженность 

<

данные изъяты> перед банком отсутствует. Обращений взысканий на предметы залога банком не производились. (т.15 л.д.284-292)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО90, данных им на предварительном следствии, следует, что в должности 

<

данные изъяты> работает с февраля 2013 года. Основным видом деятельности 

<

данные изъяты> является: оптовая торговля металлопрокатом. Договоры с контрагентами заключается следующим образом: при нахождении менеджерами клиентов и их согласии на заключение сделки запрашиваются учредительные документы контрагента. В адрес клиента направляется типовой договор поставки и осуществляется согласование его условий. При положительных решениях сторон заключается договор. Подписание осуществляется сначала посредством факсимильной связи, а затем контрагенту передается 2 экземпляра, подписанных договоров с их стороны и в последующем они получают свой экземпляр с подписью и печатью контрагента. Так же к договорам заключаются спецификации на каждую заявку на поставку продукции. В них отражается ассортимент, цена, условия поставки, условия и сроки оплаты, ряд других особенностей. Данные спецификации являются неотъемлемой частью договора. Существуют исключения, когда они не могут получить денежные средства с контрагента длительный срок. Разъяснить общий порядок заключения договоров цессии (уступки права требования долга) он не может, поскольку они не являются обычными в практике их деятельности. По обстоятельствам заключения договора поставки № от 22.04.2015 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> пояснил, кто конкретно выступал инициатором заключения договора № от 22.04.2015 г., он сказать не может. Весь процесс заключения договора был стандартным. Для окончательного обсуждения условий договора в апреле 2015 г. он лично встречался с 

<

данные изъяты> ФИО33 В рамках данного договора в адрес 

<

данные изъяты> осуществлялась поставка следующей продукции: сталь толстолистовая, уголок равнобокий, швеллер, лист оцинкованный. Поставка осуществлялась непосредственно от производителей продукции, железнодорожным транспортом. Что касается суммы договора, сроков поставки и сроков оплаты продукции, то может пояснить следующее. Непосредственно в договоре данные позиции не отражались. Согласно п. 1.2. договора ассортимент, сроки, количество и цена каждой партии продукции согласовывались сторонами путем подписания соответствующих спецификаций заблаговременно. То есть от 

<

данные изъяты> заблаговременно поступала заявка на ту или иную металлопродукцию электронной почтой и иными способами. Поставка товара осуществлялась в период с мая по декабрь 2015 г. включительно. Срок оплаты каждой конкретной партии товара предусмотрен отдельной строкой в каждой спецификации к конкретной партии товара, подписанной сторонами. Так же условиями договора предусматривалась неустойка в сумме 0,2% от суммы неоплаченной металлопродукции за каждый день просрочки. Просрочка оплаты за поставленную металлопродукцию началась примерно с 6 июня 2015 года. В последующем сумма задолженности нарастала и сокращалась в течение срока действия договора, в зависимости от количества поставок и оплаты со стороны 

<

данные изъяты> Соответственно в течение периода май-декабрь 2015 г. задолженность нарастала до 16.06.2015г., после чего была частично погашена - 16.06.2015г. платеж 300 000 рублей. В дальнейшем задолженность и сумма неустойки продолжали нарастать зигзагообразно, с незначительными уменьшениями. В ходе осуществления поставок в адрес 

<

данные изъяты> по мере образования задолженности он неоднократно общался с 

<

данные изъяты> ФИО33 В телефонных переговорах тот уверял его, что задолженности будут погашены, так как у тех имеются крупные заказы на производство металлоконструкций. Кроме этого, в адрес 

<

данные изъяты> неоднократно направлялись письменные претензии с просьбой погасить задолженность в рамках договора поставки № от 22.04.2015г. Всего в рамках договора № от 22.04.2015г. было поставлено продукции на сумму 176 106 378, 94 рублей. На 31.12.2015г. задолженность 

<

данные изъяты> перед 

<

данные изъяты> в рамках договора № от 22.04.2015г. (с учетом 34 000 000 рублей, оплаченных 

<

данные изъяты> по договору цессии № от 21.12.2015г.) составляла 45 106 378, 94 рублей. По обстоятельствам заключения договора уступки права требования (цессии) №) от 21 декабря 2015 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, пояснил, что к началу декабря 2015 г. у 

<

данные изъяты> сложилась огромная задолженность за продукцию, поставленную 

<

данные изъяты> Сумма задолженности составляла, без учета неустойки за просрочку платежа, более 100 млн. рублей. В связи с этим у 

<

данные изъяты> сложилась неблагоприятная финансовая ситуация. Несмотря на неоднократные уведомления о необходимости погасить задолженность в полном объеме, направляемые в адрес 

<

данные изъяты> и частичную оплату с их стороны, задолженность продолжала оставаться очень большой. В середине декабря 2015г. к нему, как к 

<

данные изъяты> обратилась руководитель 

<

данные изъяты> ФИО5, которая предложила ему выкупить частично задолженность 

<

данные изъяты> перед 

<

данные изъяты> путем заключения договора цессии. После переговоров были оговорены условия уступки права требования долга: уступалось право требования 30 000 000 рублей – основной долг и 34 754 836 рублей – неустойка просрочки платежа. Изначально была оговорена сумма договора – 34 000 000 рублей, однако на следующий день после достижения договоренности о сумме договора, к договору было принято дополнительное соглашение № от 22.12.2015г. увеличивающее стоимость договора примерно на 4,6 млн. рублей. Это было обусловлено тем, что по его расчетам 

<

данные изъяты> первоначальная сумма не покрывала издержки их организации, связанные с этим долгом. Так же свою роль сыграл тот факт, что 

<

данные изъяты> в лице ФИО5 был готов оплатить оговоренную первоначально сумму (34 000 000) в течении нескольких дней после подписания договора. Откуда ФИО5 узнала о том, что у 

<

данные изъяты> имеется очень крупная задолженность перед 

<

данные изъяты> ему неизвестно, причинами инициативы ФИО5 не интересовался. Все обстоятельства, первоначально закрепленные в договоре № от 21.12.2015г. – оплата 34 000 000 рублей были выполнены 

<

данные изъяты> в течение 2-х дней. По договору уступки права требования (цессии) № (Ц) от 16 марта 2016 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> пояснил, что в результате заключения договора № от 21.12.2015 г. между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> была погашена не вся задолженность 

<

данные изъяты> перед 

<

данные изъяты> Несмотря на сокращение основного долга на 30 000 000 рублей задолженность 

<

данные изъяты> за 2015 год, так же погашаемая платежами со стороны 

<

данные изъяты> просроченная задолженность существовала. На настоящий момент по данному договору все расчеты между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> произведены в полном объеме. В 2016г. до заключения второго договора цессии с 

<

данные изъяты> он по телефону обсуждал с ФИО33 вопросы погашения оставшейся задолженности по договору № от 22.04.2015г. ФИО33 уверял, что вскоре погасит оставшуюся задолженность, однако каких-либо действий, судя по состоянию задолженности, не предпринимал. Все обязательства по оплате договора № от 16.03.2016г. со стороны 

<

данные изъяты> были исполнены в полном объеме. На данный момент никакой задолженности 

<

данные изъяты> перед 

<

данные изъяты> по договору поставки № от 22.04.2015 года нет. По договору уступки права требования (цессии) № от 16.03.2016г. обязательства 

<

данные изъяты> оплачены последними в полном объеме. Что касается обязательств 

<

данные изъяты> по оплате договора уступки права требования (цессии) № (Ц) от 21.12.2015г., то на настоящий момент обязательства исполнены не в полном объеме. Задолженность 

<

данные изъяты> перед 

<

данные изъяты> составляет около 4,6 млн. рублей. Ими не проверялось исполнение обязательств 

<

данные изъяты> перед 

<

данные изъяты> по вышеуказанным договорам цессии. (т.16 л.д.34-39)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО89, данных ею на предварительном следствии, следует, что в должности 

<

данные изъяты> работает с 2009 года. Основной вид деятельности 

<

данные изъяты> - оптовая торговля металлопродукцией. 22.04.2015 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> был заключен договор на поставку металлопродукции № До этого никаких договоров с 

<

данные изъяты> они не заключали. Договор действовал до 31.12.2015г. В ходе осуществления поставок в адрес 

<

данные изъяты> у покупателя сложилась значительная задолженность, а также неустойка за поставленную продукцию. Между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> было заключено 2 договора уступки права требования задолженности 

<

данные изъяты> перед 

<

данные изъяты> № от 21.12.2015г. и № от 16.03.2016г. 22.12.2015 года по договору № от 21.12.2015г. между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> было подписано дополнительное соглашение №, согласно которому в п. 1.2 договора были внесены изменения: сумма договора была увеличена с 34 000 000 рублей до 38 688 709, 04 рублей. Однако, несмотря на то, что платеж в сумме 4 688 709,04 рублей должен был быть оплачен до 25 апреля 2016 года включительно, задолженность 

<

данные изъяты> не погашена в указанной сумме до сих пор. Насколько ей известно руководитель общества ФИО90 вел переговоры, и 

<

данные изъяты> обещало в ближайшее время погасить задолженность. (т.16 л.д.40-43)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО86, данных ею на предварительном следствии 10 апреля 2017 года, следует, что они решили с ФИО33 создать быстровозводимый медицинский модуль, предназначенный для дезинфекции и стерилизации медицинских инструментов, расходных материалов и для утилизации медицинских отходов. В 2015 году, когда ФИО33 стал 

<

данные изъяты> то пояснил, что сможет осуществить их проект на заводе. Для реализации данного проекта они совместно с ФИО33 приняли решение о создании организации - 

<

данные изъяты> где она была 

<

данные изъяты> и могла заниматься только этим проектом. ФИО33 спросил у нее, не нужна ли помощь в оформлении документов, на что она пояснила, что не отказалась бы. Она предложила привлечь сына ФИО33 – ФИО8. ФИО33 согласился. ФИО30 никакой деятельности в организации не осуществлял, занимался только оформлением документов. Так как на тот момент у нее не было достаточно денежных средств, она смогла вложить в данную компанию только 15%, 85% принадлежало ФИО8 соответственно денежные средства в уставной капитал вкладывал ФИО33. В настоящее время она так и является генеральным директором 

<

данные изъяты> В октябре 2016 года она стала единственным учредителем 

<

данные изъяты> поскольку у нее появились денежные средства и после согласования с ФИО33, она приобрела долю в уставном капитале, принадлежащего сыну ФИО33 Сам ФИО33 никакой деятельности в 

<

данные изъяты> не осуществлял, все решения принимала она. 

<

данные изъяты> осуществлял коммерческую деятельность, которая занималась закупкой и продажей медицинского оборудования, расходных материалов, осуществляет свою деятельность и располагается по адресу: 

<

адрес> У 

<

данные изъяты> открыты кредитные линии. Она знала о существовании компании 

<

данные изъяты> так как они работали на одном рынке с медицинским оборудованием. Знала, что 

<

данные изъяты> возглавляет ФИО5 О том, что ФИО5 является родственницей ФИО33, узнала только от следователя. Никаких деловых отношении между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> не было, она поддерживала деловые отношения только с ФИО33

По обстоятельствам заключения договора о предоставлении кредитной линии № от 8 апреля 2016 года между 

<

данные изъяты> и АО «Кредит Европа Банк», пояснила, что для осуществления деятельности 

<

данные изъяты> необходимы были денежные средства, с этой целью ею была подана заявка в АО «Кредит Европа Банк». У 

<

данные изъяты> перед АО «Кредит Европа Банк» имеется задолженность. Данную задолженность они собираются погасить. Решение о получении кредита в АО «Кредит Европа Банк» было ее решением. Она собиралась платить за кредит самостоятельно. Присутствовал ли ФИО33 при заключении договора с АО «Кредит Европа Банк», она не помнит. Какой пакет документов предоставил ФИО33 при заключении данного договора о предоставлении кредитной линии, пояснить не смогла. Она не знает, были ли поставлены акционера и члены Совета директоров 

<

данные изъяты> о том, что собственность завода была заложена за предоставленную 

<

данные изъяты> кредитную линию, ФИО33 ей ничего не пояснял. На данный момент каких-либо долговых обязательства между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> нет. 

<

данные изъяты> деловые отношения с 

<

данные изъяты> не поддерживало. ФИО33 никогда не принимал решений, касающихся 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> осуществляет свою деятельность и не планирует процедуру банкротства. О ФИО33 может сказать только положительное, прежде чем работать с ФИО33 и обсуждать проект, она собрала много информации о последнем и были только хорошие отзывы о данном человеке. (т.16 л.д.89-97)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО86, данных ею на предварительном следствии от 9 июня 2017 года, следует, что 

<

данные изъяты> была открыта кредитная линия в АО «Кредит Европе Банк» на 106 000 000 рублей. Больше кредитных линий не открывалось. 

<

данные изъяты> является должником по данной кредитной линии. Ее компания взаимодействовала с 

<

данные изъяты> но на данный момент никакой общей деятельности между компаниями нет. С 

<

данные изъяты> они взаимодействовали один раз, между ними был заключен договор № от 06 апреля 2016 года о приобретении ее компанией у 

<

данные изъяты> рентгеновского комплекса «КРД-«ПРОТОН» по ТУ-9442-001-81267127, стоимостью 142 860 000 рублей. Для получения данного оборудования и получался кредит в АО «Кредит Европе Банке». Копию договора № от 06 апреля 2016 года на 5 листах и карточку счета 76.5 прилагает к допросу. Денежные средства, полученные по кредиту в АО «Кредит Европа ФИО10» в размере 106 000 000 рублей, были полностью перечислены на счет 

<

данные изъяты> Товар по договору поставлен до настоящего времени не был, денежные средства возвращены не были. 8 апреля 2016 года был заключен договор о предоставлении кредитной линии с АО «Кредит Европа Банк», но документы о предоставлении кредита были поданы ранее. Данный кредит был получен в размере 106 000 000 рублей, двумя платежами, первый в размере 100 000 000 рублей, второй 6 000 000 рублей, данные денежные средства были переведены на счет 

<

данные изъяты> в рамках исполнения договора № от 6 апреля 2016 года. Договор о предоставлении кредитной линии она подписывала лично, также сама приезжала в банк. Поручителем по полученной кредитной линии выступал ФИО33, а что шло залогом по данному договору ее не интересовало. О том, что по предоставленному кредиту в качестве залога было предоставлено имущество 

<

данные изъяты> она узнала из договора. Вместе с ФИО33 она работала над проектом создания быстровозводимого медицинского модуля. Модуль был на стадии изготовления, но в связи с событиями на 

<

данные изъяты> и увольнением ФИО33 все остановилось. Задолженность перед АО «Кредит Европа Банком» не погашается. На данный момент она так же поддерживает деловые отношения с ФИО33 и тот в курсе имеющихся долговых обязательств ее компании. (т.16 л.д.102-108)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО8 данных им на предварительном следствии, следует, что ФИО33 является его отцом. Обстоятельства назначения его отца на должность 

<

данные изъяты> ему неизвестны. Он так же работал на 

<

данные изъяты> в должности сварщика. На данный момент он работает в 

<

данные изъяты> Он был учредителем 

<

данные изъяты> точной даты образования он не помнит, эго был 2015 год. Так же учредителем данной организации была ФИО86 

<

данные изъяты> было создано по просьбе его отца ФИО33, каким видом деятельности оно занималось, и с какой целью было создано, он не знает. Всей деятельностью в 

<

данные изъяты> занималась ФИО86, как генеральный директор. При создании 

<

данные изъяты> 85% принадлежали ему, ФИО86 оставшиеся 15%. С ФИО86 он не поддерживает никаких отношений. Какие отношения с ней поддерживает ФИО28 А.В., он не знает. Осуществлял ли его отец ФИО33 управление 

<

данные изъяты> принимал ли решения о заключении той или иной сделки, он не знает. Не знает, каким образом и кому были переданы принадлежащие ему 85% доли в уставном капитале 

<

данные изъяты> Он подписал соответствующие документы о переходе его доли. Подробностей пояснить не может. Он не знает, какие деловые отношения были между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> и кто был инициатором данных отношений. Ему не известны обстоятельства заключения договора о предоставлении кредитной линии № от 8 апреля 2016 года между АО "Кредит Европа Банк" и 

<

данные изъяты> (т.16 л.д.170-175)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО91, данных ею на предварительном следствии, следует, что с 2015 года она работала в должности 

<

данные изъяты> в таких компаниях как 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> В июле 2016 года был расторгнут трудовой договор с 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> однако по просьбе генеральных директоров она оказывала консультативные услуги до января 2017 года, на данный момент никаких отношений с данными компаниями не поддерживает. Учредителем и генеральным директором 

<

данные изъяты> являлась ФИО5 

<

данные изъяты> компания, которая занимается поставками медицинского оборудования в медицинские учреждения России. Учредителем 

<

данные изъяты> и генеральным директором в 2015 г являлся ФИО7 

<

данные изъяты> занимается поставкой рентгеноборудования. На момент ее работы в вышеуказанных компаниях офис 

<

данные изъяты> располагался по адресу: 

<

адрес>, а офисы 

<

данные изъяты> располагались по адресу: 

<

адрес>. Она знакома с ФИО33, никаких отношений между ними нет. Ей известно, что тот был 

<

данные изъяты> ФИО5 является родной сестрой супруги ФИО33 – ФИО4. Ей известно, что на территории 

<

данные изъяты> исполнялся гос.контракт - производство ДДК, заключенный между 

<

данные изъяты> и Министерством Обороны. По информации от генерального директора 

<

данные изъяты> компания совместно с заводом планировала запустить серийное производство медицинских модулей. Данные отношения начались, когда 

<

данные изъяты> стал ФИО33 Переговоры с банком о заключении кредитов проводили Генеральные директора компаний без ее участия. Она не знает, кто предлагал залог имущества 

<

данные изъяты> и почему. После проведения переговоров руководства, финансовая служба банка присылала на принадлежащий ей электронный адрес, запросы о требуемых документах и формы отчетности по всем компаниям. Ее задача была собрать требуемые документы и отправить в банк. Согласие на залог имущества 

<

данные изъяты> за кредитные линии 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> давал 

<

данные изъяты> ФИО33 На момент ее увольнения финансовая ситуация в 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> была сложная, так как была задолженность по кредитам и процентам, накладывались аресты на счета. Банкротами компании признаны не были. Как она считает, что данные задолженности образовались из-за уменьшения количества заключенных контрактов. Ей было известно о заключении договоров поставки рулонной холоднокатаной стали между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> Она не может дать оценку о возможности данных компаний поставить данный вид металла. Насколько ей известно, данные договоры составлялись юридической службой с указания генеральных директоров. По распоряжению генеральных директоров 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> со своей электронной почты она отправляла копии договоров в финансовый отдел и бухгалтерию 

<

данные изъяты> Ей известно, что данные договоры были заключены и по ним перечислены денежные средства. Причину отсутствия поставки товара не знает, так как закупками-поставками не занимается. Наличие одинаковых договоров (с одним номером, датой), но разным товаров объяснить не может, так как номера договорам присваивает юридическая служба. Все распоряжения по заключенным договорам исходили от генеральных директоров компаний. Ей известно, что были финансовые отношения между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и ФИО33, были договора займов, но точной информацией она не владеет.(т.16 л.д.71-78)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО75, данных ею на предварительном следствии, следует, что она работает в должности 

<

данные изъяты> которое расположено в г.Санкт-Петербург. Филиал данной организации располагается в г.Тула. В Тульском филиале руководителем является ФИО73, которая работает в должности 

<

данные изъяты>, подчиняется непосредственно ей. В основные виды деятельности 

<

данные изъяты> входит: оказание аудиторских услуг юридическим лицам. Аудиторы 

<

данные изъяты> являются специалистами высокого уровня, имеют высшее экономическое образование, квалификационные аттестаты аудиторов более десяти лет, ежегодно все аудиторы проходят курсы повышения квалификации, что является обязательным условием работы в указанных должностях аудиторов. 

Примерно в 2007 -2008 году 

<

данные изъяты> был заключен договор на оказание аудиторских услуг по проверке бухгалтерской отчетности с 

<

данные изъяты> ( в настоящее время 

<

данные изъяты> после чего с данной организацией они работали до настоящего времени. После утверждения аудиторской организации на собрании акционеров, договора на оказание услуг заключались ежегодно, подписывались ей и генеральным директором 

<

данные изъяты> которым до января 2015 года являлся ФИО12 

Проверку они начинают примерно в августе-сентябре и проверяют первое полугодие, второй этап октябрь-ноябрь (проверяют третий квартал) и февраль-март ( проверяют четвертый квартал и подведение итогов). За время их совместной деятельности с 

<

данные изъяты> и его руководством никаких конфликтных ситуаций не было. Между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> никаких заинтересованных отношений нет. Проверки проводились всегда в строгом соблюдении действующего законодательства и фиксировались все недостатки, которые могли быть обнаружены в деятельности предприятия, что подтверждается длительностью совместной работы. 

В соответствии с решением 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> была утверждена Аудитором на проведение аудита за 2015 год. 

В феврале-марте 2015 года, после вступления в должность 

<

данные изъяты> ФИО33, по инициативе последнего, с ним состоялась встреча, на которой было подробно изложены результаты аудиторской проверки за 2014 год. После данной встречи ФИО33 была выражена готовность дальнейшего сотрудничества с их аудиторской компанией. 

Между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО56 6 мая 2016 года был заключен договор № об оказании аудиторских услуг, после чего была проведена проверка деятельности данного предприятия за 2015 год. Данная проверка длилась с 10 мая по 15 июня 2016 года, они находились на территории 

<

данные изъяты> и проверяли всю необходимую документацию. В ходе проверки было установлено, что 

<

данные изъяты> уже была проведена аудиторская проверка годовой бухгалтерской отчетности 

<

данные изъяты> за 2015 год и 24 марта 2016 года 

<

данные изъяты> выдано безоговорочно положительное аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год. В ходе проведения их проверки 

<

данные изъяты> в адрес 

<

данные изъяты> было направлено письмо об отзыве аудиторского заключения, выданного 24 марта 2016 года.

<

данные изъяты> проведен аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Предприятия за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года. Они проводили проверку в соответствии с требованиями ФЗ РФ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 года № 307-ФЗ. Кроме того, при проведении проверки, они основывались на федеральных правилах (стандартах) аудиторской деятельности, других нормативных актах, внутренних правилах (стандартах) аккредитованного профессионального объединения - Аудиторская Палата России, а также внутрифирменных правилах (стандартах) и методиках аудита. 

По результатам аудиторских процедур сделаны выводы: 1. Предприятием не определен круг лиц, ответственных за нарушение условий договоров, заключаемых с поставщиками и покупателями; 2. При заключении договоров с поставщиками сырья, материалов, услуг 

<

данные изъяты> не организован порядок проверки надежности контрагентов, по исполнению принятых обязательств; 3. При заключении договоров с контрагентами 

<

данные изъяты> должным образом не устанавливается круг лиц, имеющих право подписи договора, их соответствие с Уставным и учредительным документам; 4. Предприятием не установлен порядок и ответственность за нарушения по оформлению документов при передаче груза ненадлежащим получателям, подписанию документов неуполномоченными договором лицами; 5. 

<

данные изъяты> ФИО33 заключались договора залога имущества, договора займа, договора поставки, договора оказания услуг, договора аренды с взаимозависимыми контрагентами 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> без согласования с Советом директоров 

<

данные изъяты> 

Ей был проведен аудит расчетов с подотчетными лицами и персоналом по прочим операциям. В ходе аудиторской проверки были проверены бухгалтерские документы и локальные акты 

<

данные изъяты> списки лиц, которым разрешено получение наличных денег из кассы, заявления на выдачу денег из кассы, кассовая книга, журнал регистрации авансовых отчетов, журнал регистрации командировок, авансовые отчеты, документы, подтверждающие производственные расходы. В ходе проверки полноты, своевременности и достоверности отражения в учете расчетов с подотчетными лицами установлено, что производится выдача денежных средств под отчет лицам, имеющим задолженность по ранее полученным авансам. Например, что касается 

<

данные изъяты> ФИО33, задолженность данного лица на 31.12.2015 года составила 1 528 740,80 рублей. Порядок выдачи наличных денежных средств под отчет регламентирован Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ, утвержденным Банком России 12.10.2011 №. Срок возврата неиспользованных подотчетных сумм устанавливает руководитель или лицо, уполномоченное им. Авансовый отчет представляется в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, на который были выданы деньги. Выдача денежных средств под отчет на хозяйственные нужды, или на командировочные расходы и не использованные в установленный срок, подлежат возврату в кассу Предприятия. Наличные денежные средства выдаются под отчет при условии полного погашения подотчетным лицом задолженности по ранее полученной под отчет сумме наличных денежных средств. То есть при наличии у работника задолженности по ранее полученным подотчетным суммам бухгалтер не имеет права выдавать под отчет новые денежные суммы. Согласно статье 137 ТК РФ, выданные под отчет денежные средства, по которым работник своевременно не предоставил авансовый отчет, признаются задолженностью работника перед организацией и данные суммы могут быть удержаны из заработной платы работника. Действующий порядок оформления документов, связанных с командированием работников, установленный Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки». Оформление авансового отчета с нарушением установленных законодательством требований, а также отсутствие необходимых приложений к авансовому отчету ( или ненадлежащее их оформление) влечет несоответствие авансового отчета требованиям законодательства РФ и, соответственно, указанная в нем сумма расходов не может быть включена в состав расходов в целях налогообложения прибыли как не имеющая надлежащего документального подтверждения. Таким образом, после проведенной проверки ей был сделан вывод о том, что 

<

данные изъяты> необходимо рассмотреть налоговые риски, в части признания документально не подтвержденных ( наличие приказа на командировку, командировочного удостоверения, авансового отчета) командировочных расходов ФИО33

После формирования полного отчета аудиторов 5 июля 2016 года 

<

данные изъяты> было сформировано аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности 

<

данные изъяты> согласно выводам которого, по их мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность различных обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 

<

данные изъяты> на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. 

В августе 2016 года была проведена аудиторская проверка деятельности 

<

данные изъяты> за период с 01.01.2016 по 30.06.2016 года, согласно заключенному договору № от 05.08.2016 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО92 Проверка проводилась на территории 

<

данные изъяты> в период с 10 по 24 августа 2016 года. 

В ходе проведенной аудиторской проверки был установлен факт задолженности лиц по полученным подотчетным денежным средствам. В результате аудиторских процедур установлено, что ФИО33 в период с 01 января 2016 года по 03.06.2016 года являлся 

<

данные изъяты> предприятия. Задолженность по подотчетным денежным средствам на 31.12.2015 года составила 1 528 740 рублей 80 копеек. Задолженность на 15 апреля 2016 года составила 4 076 240 рублей 80 копеек. 31 мая 2016 года предприятием было произведено удержание с заработной платы ФИО33 в размере 251 970 рублей 23 копеек, а 30 июня 2016 года так же было произведено удержание в размере 526 879 рублей 17 копеек. Таким образом, на 30.06.2016 года задолженность ФИО33 перед предприятием составила 3 297 391 рубль 40 копеек. Наличные денежные средства под отчет выдаются при условии полного погашения подотчетным лицом задолженности по ранее полученной под отчет сумме наличных денег. Выдача наличных денег под отчет при условии полного погашения подотчетным лицом задолженности. Согласно ст.277 Трудового Кодекса РФ руководитель несет полную материальную ответственность за прямой действенный ущерб, причиненный организации. Ею были даны рекомендации 

<

данные изъяты> о принятии мер по взысканию задолженности с ФИО33 по денежным средствам, выданным под отчет, оформлять авансовые отчеты в соответствии с действующим законодательством. 

Все выявленные недостатки и несоответствия бухгалтерским документам были указаны в аудиторских отчетах, даны рекомендации организации. 

Аудиторам 

<

данные изъяты> была предоставлена для ознакомления и исследования вся необходимая для полной и всесторонней аудиторской проверки бухгалтерская документация. Все свои выводы они делали в строгом соблюдении с действующим законодательством РФ, никакого давления со стороны представителей завода на них не оказывалось, никаких личных взаимоотношений с представителями завода у нее нет. Данные отчеты полностью соответствовали предоставленной документации. (т.16 л.д.14-22)

Эксперт ФИО93 в судебном заседании по заключениям эксперта от 13 марта 2017 года (т. 24 л.д.45-136), от 13 апреля 2017 года (т. 24 л.д.180-197), от 26 мая 2017 года (т. 25 л.д.20-67) показала, что экспертизы она проводила на основании постановлений следователя. Она предупреждалась об ответственности. Она запрашивал у следователя дополнительные документы. В основном были представлены бухгалтерские документы: оборотно-сальдовые ведомости, карточки счета, бухгалтерские балансы, а также личные документы по взаимоотношениям с 

<

данные изъяты> - накладные, платежные поручения, выписки из банков по движению денежных средств. Для ответов на поставленные вопросы представленных материалов было достаточно, с учетом дополнительно полученных. Методики, утвержденной на федеральном уровне нет, экспертиза проводится на основе Закона о бухгалтерском учете, Налоговом законодательстве, Закона о банковской деятельности, она так же использовала методику, которая утверждена Росстатом - по проведению финансового анализа, по сопоставлению бухгалтерского учета и первичных документов, взаимоотношений завода с организациями. Она сопоставляла все данные и на основании этого делала определенные выводы, анализировала сведения, которые содержатся в финансово-хозяйственных документах. Она провела три экспертизы. Первоначально было около 50 вопросов, и по каждому вопросу она делала определенный вывод. В основном были вопросы - какова сумма задолженности, оплата по договорам, разница по оплате договоров, все в выводах написано. Она констатировала факты, отраженные в бухгалтерских документах. Там были вопросы по задолженности перед бюджетом, кредитными организациями, т.е. эти документы запрашивались из налогового органа, из пенсионного фонда, из кредитных организаций. Они сопоставлялись с бухгалтерским учетом 

<

данные изъяты> и делался вывод. Были вопросы, связанные с взаимоотношениями с 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> кредитные соглашения с «Кредит Европа банк», Банком «Премьер кредит». Были договора залога имущества завода в обеспечение кредитных соглашений. Ей был рассмотрен период до 03.06.2016 г., задолженность по зарплате увеличилась, возможно, не хватало оборотных средств. Финансовое состояние предприятия осталось неудовлетворительным. У нее не стоял вопрос анализа предприятия. Она ответила, что по состоянию на 1 февраля 2017 оно не устойчиво, т.е. проводится анализ показателей, который рассчитывается на основе бухгалтерского учета. По ликвидности - анализ был ниже допустимого. Было описано объективное состояние по показателям. Маленький объем оборотных средств, большой объем задолженности кредиторской, в том числе большой процент заемных средств. В 2016 году был получен убыток, наличие просроченной задолженности по страховым взносам перед ПФ. По 3-й экспертизе от 26 мая 2017 года (т. 25 л.д.20-67) были исследованы взаимоотношения на протяжении всего исследованного периода со 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Все цифры по взаимоотношениям между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> отражены в заключении. Согласно балансу, увеличилась кредиторская задолженность завода, как по заемным средствам, так и по налогам. Кредиторская задолженность превышает дебиторскую, это является негативным показателем, в 2016 г. получен убыток, в 2015 г была получена прибыль. Возможно, ухудшение пошло в связи увеличением затрат относительно полученной выручки и были кредиты приобретены. На начало 2015 г. показатели завода были лучше, чем на конец года. Чистые активы у завода уменьшились. Задолженность завода перед 

<

данные изъяты> была до исследованного периода, которая сохранилась на конец исследуемого периода. Она рассматривала задолженность перед поставщиками, покупателями, персоналом, по налогам, по заемным средствам и большая доля увеличилась именно по заемным средствам. Количество заемных средств увеличилось за счет того, что в 2016 г. было привлечение средств долгосрочного кредита. Все указано в экспертизах. 

Вина ФИО33 в совершении указанных преступлений так же подтверждается следующими доказательствами.

По факту совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ.

Протоколом выемки в 

<

данные изъяты> от 29 ноября 2016 года, согласно которому у 

<

данные изъяты> ФИО13 были изъяты следующие документы: трудовой договор с 

<

данные изъяты> от 24 апреля 2015 года с ФИО33, Положение о 

<

данные изъяты> лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выданного налоговым органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области от 20 октября 2016 года, протокол № заседания Совета директоров 

<

данные изъяты> от 20 января 2015 года, протокол годового общего собрания акционеров от 24 апреля 2015 года, Устав 

<

данные изъяты> протокол № заседания Совета директоров 

<

данные изъяты> от 29 апреля 2016 года, протокол № заседания Совета директоров 

<

данные изъяты> от 28 июня 2016 года, протокол внеочередного общего собрания акционеров 

<

данные изъяты> от 22 июля 2016 года, протокол внеочередного общего собрания акционеров 

<

данные изъяты> от 17 июня 2016 года, приказ №к от 27.04.2015 года о вступлении в должность 

<

данные изъяты>, уведомление за исходящим № от 03.06.2016 года, сопроводительное письмо за исходящим номеров № от 05.05.2016 года, приказ № от 29.04.2015 года о приостановлении полномочий 

<

данные изъяты>, приказ ( распоряжение) о прекращении ( расторжении) трудового договора с работником ( увольнении) № от 22.07.2016 года, приказ ( распоряжение) о приеме работника на работу № от 17.06.2016 года, приказ № от 17 июня 2016 года о вступлении в должность ФИО33, приказ № от 22.07.2016 года об увольнении ФИО33 с должности 

<

данные изъяты>, уведомление без номера ФИО33 с просьбой передать документы, сопроводительное письмо № от 26.07.2016 года, акт об отказе знакомиться с приказом о приостановлении полномочий 

<

данные изъяты> от 29 апреля 2016 года, трудовой договор от 22 июля 2016 года с ФИО94, приказ № от 22.07.2016 года о вступлении в должность 

<

данные изъяты>, приказ ( распоряжение) о переводе работника на другую работу № от 27.12.2007 года, приказ ( распоряжение) о переводе работника на другую работу № от 08.12.2005 года, приказ ( распоряжение) о приеме работника на работу № от 06.02.2006 года, структурная схема управления 

<

данные изъяты> (т.18 л.д.52-56)

Протоколом осмотра документов от 1 декабря 2016 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> от 29 ноября 2016 года, из которых следует, что:

- согласно трудовому договору с 

<

данные изъяты> от 24 апреля 2015 года с ФИО33, последний был назначен на должность 

<

данные изъяты> в котором указаны должностные обязанности ФИО33, как 

<

данные изъяты>, который должен осуществлять свою деятельность в строгом соблюдении Устава общества и подчиняться решениям Совета Директоров и собранию акционеров, нести ответственность за ущерб, причиненный его действиями обществу, таким образом, ФИО33 был ознакомлен с правами и обязанностями генерального директора;

- согласно Положению о Генеральном директоре 

<

данные изъяты> генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему Собранию акционеров, осуществляет свою деятельность строго с соблюдением Устава общества и ФЗ «Об акционерных обществах», обязан организовывать хозяйственную и финансово-экономическую деятельность Общества, с целью получения максимальной прибыли и удовлетворения социальных проблем акционеров. Генеральный директор несет персональную ответственность за выполнение своих обязанностей. В случае принятия незаконных распоряжений, превышение пределов компетенции и бездействия, нарушение Устава общества генеральный директор несет ответственность за причиненный ущерб; 

- согласно листу записи Единого государственного реестра юридических лиц, выданного налоговым органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области от 20 октября 2016 года, 

<

данные изъяты> было переименовано в 

<

данные изъяты> 

- согласно протоколу № заседания Совета директоров 

<

данные изъяты> от 20 января 2015 года, 

<

данные изъяты> ФИО12 сложил с себя полномочия в связи с болезнью и на должность 

<

данные изъяты> назначен ФИО33, который с 20 января 2015 года приступил к исполнению обязанностей 

<

данные изъяты> 

- согласно протоколу годового общего собрания акционеров от 24 апреля 2015 года ФИО33 был избран 

<

данные изъяты> 

- согласно приказу № от 27.04.2015 года о вступлении в должность 

<

данные изъяты>, ФИО33 назначен на должность 

<

данные изъяты> и приступил к исполнению своих обязанностей; 

- в Уставе 

<

данные изъяты> указаны общие положения, фирменное наименование и место нахождение общества, цель и предмет деятельности общества, правовое положение общества, ответственность общества, права и обязанности акционеров, структура органов общества, общее собрание акционеров, совет директоров общества, исполнительный орган общества, ответственность членов совета директоров и исполнительного органа общества; 

- согласно протоколу № заседания Совета директоров 

<

данные изъяты> от 29 апреля 2016 года были приостановлены полномочия 

<

данные изъяты> ФИО33 и на должность временно исполняющего обязанности 

<

данные изъяты> назначен ФИО56, а также поручено проведение аудиторской проверки 

<

данные изъяты>

- согласно протоколу № заседания Совета директоров 

<

данные изъяты> от 28 июня 2016 года на должность временно исполняющего обязанности генерального директора 

<

данные изъяты> назначен ФИО94;

- согласно протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 22 июля 2016 года был решен вопрос о досрочном прекращении своих полномочий ФИО33 как 

<

данные изъяты> назначен новым 

<

данные изъяты> ФИО94;

- согласно протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 17 июня 2016 года были досрочно прекращены полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО56, избран 

<

данные изъяты> ФИО33;

- согласно уведомлению за исходящим № от 03.06.2016 года ФИО33 был уведомлен по месту жительства о том, что с 3 июня 2016 года он был уволен с должности 

<

данные изъяты> а также о необходимости явиться в отдел кадров для ознакомления с соответствующими документами; 

- согласно сопроводительному письму за исходящим номеров № от 05.05.2016 года ФИО33 была направлена копия приказа о приостановлении его полномочий как 

<

данные изъяты>

- согласно приказу № от 29.04.2015 года полномочия ФИО33 как 

<

данные изъяты> были приостановлены с 29 апреля 2016 года;

- согласно приказу № от 22.07.2016 года о досрочном прекращении полномочий 

<

данные изъяты>, ФИО33 был уволен с занимаемой должности; 

- согласно приказу (распоряжению) о приеме работника на работу № от 17.06.2016 года ФИО33 был принят на должность 

<

данные изъяты>

- согласно приказу № от 22.07.2016 года ФИО33 уволен с должности 

<

данные изъяты> и ему необходимо сдать все документы, касающиеся хозяйственной деятельности завода новому генеральному директору ФИО94 по акту приема-передачи;

- согласно приказу № от 17 июня 2016 года о вступлении в должность ФИО33, последний с данного числа вступает в должность 

<

данные изъяты>

- согласно уведомлению по месту жительства ФИО33 последний был уведомлен, что на основании общего собрания акционеров, он был уволен с должности 

<

данные изъяты> с 22 июля 2016 года;

- согласно сопроводительному письму № от 26.07.2016 года ФИО33 по месту жительства была направлена копия приказа № от 22.07.2016 года об увольнении с занимаемой должности; 

- согласно акту об отказе знакомиться с приказом о приостановлении полномочий генерального директора, ФИО33 был ознакомлен с приказом о приостановлении полномочий 

<

данные изъяты>, однако подпись в приказе № от 29.04.2016 года в присутствии свидетелей ставить отказался;

- согласно трудовому договору от 22 июля 2016 года ФИО94 был назначен на должность 

<

данные изъяты> и был ознакомлен со своими полномочиями; 

- согласно приказу № от 22.07.2016 года о вступлении в должность 

<

данные изъяты>, ФИО94 был назначен на вышеуказанную должность 

<

данные изъяты>

- согласно приказу ( распоряжению) о переводе работника на другую работу № от 08.12.2005 года ФИО49 с данного числа была переведена на должность главного бухгалтера отдела бухгалтерии 

<

данные изъяты>

- согласно структурной схеме управления 

<

данные изъяты> начальники и директора отделов находятся в непосредственном подчинении у генерального директора предприятия, который является исполнительным органом, который непосредственно в своей деятельности подчиняется Совету Директоров и общему собранию акционеров. 

Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.18 л.д.57-126, 127-132)

Протоколом выемки в 

<

данные изъяты> от 23 мая 2017 года, согласно которому у начальника финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50 были изъяты документы, подтверждающие оплату ФИО33 лечения, а также свидетельствующие о его стоимости, а именно: авансовый отчет № от 06.04.2015 года, акт № от 01.04.2015 года, расходный кассовый ордер № от 29.04.2015 года, карточка счета 71.01 за период без ограничения -23.05.2017 года, счет на оплату № от 01.04.2015 года, два кассовых чека на сумму 71 553,33 рубля каждый. (т.2 л.д.60-64)

Протоколом осмотра документов от 25 мая 2017 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> от 23 мая 2017 года и установлено, что:

- согласно карточке счета № ФИО33 было оплачено лечение в размере 121 553 рубля 33 копейки;

- согласно счету на оплату № от 01.04.2015 года ФИО33 был выставлен счет на оплату лечения в размере 121 553 рубля 33 копейки, за минусом 50 000 рублей, внесенные в качестве аванса;

- согласно кассовым чекам ФИО33 оплатил денежные средства в размере 71 553 рубля 33 копейки со своей банковской карты, зарегистрированной на свое имя;

- согласно акту № от 01.04.2015 года стоимость лечения ФИО33 составила 121 553 рублей 33 копейки, которые он, согласно имеющейся рукописной записи, как 

<

данные изъяты> просит учесть главному бухгалтеру;

- согласно авансовому отчету № от 06.04.2015 года ФИО33 необходимо выдать из кассы предприятия – 

<

данные изъяты> денежные средства в размере 121 553 рублей 33 копейки;

- согласно расходному кассовому ордеру № от 29.04.2015 года ФИО33 29 апреля 2015 года из кассы предприятия были выданы денежные средства в сумме 121 553 рубля 33 копейки. 

Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.2 л.д.65-78, 79-81)

Протоколом выемки в 

<

данные изъяты> от 30 мая 2017 года, согласно которому у начальника финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО50 были изъяты следующие документы: приказ № от 20 января 2015 года, коллективный договор 

<

данные изъяты> на 2012-2015 годы, договор № добровольного медицинского страхования от 22 января 2015 года, с приложением №, приложением №, приложением №, листок нетрудоспособности № и лист с оборотной стороной к листку нетрудоспособности, расчетные листки за март и апрель 2015 года на ФИО33, протокол № заседания Совета директоров 

<

данные изъяты> от 20.01.2015 года, протокол годового общего собрания акционеров 

<

данные изъяты> от 24.04.2015 года. (т.2 л.д.85-89) 

Протоколом осмотра документов от 14 июня 2017 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> от 30 мая 2017 года и установлено, что:

- согласно приказу № от 20 января 2015 года и протоколу заседания Совета директоров 

<

данные изъяты> от 20.01.2015 года на должность исполняющего обязанности 20 января 2015 года был избран ФИО33;

- согласно коллективному договору 

<

данные изъяты> работникам организации лечение в платных медицинских учреждениях не оплачивается и не компенсируется, только в случаях болезней, полученных на производстве; 

- согласно договору о добровольном медицинском страховании ФИО33 не был включен в список лиц, на которых распространялось действие настоящего договора; 

- согласно листку нетрудоспособности № ФИО33 находился на лечении в 

<

данные изъяты> с 18 марта 2015 года по 1 апреля 2015 года;

- согласно расчетным листкам, период нахождения ФИО33 на больничном листе был ему оплачен по фондам социального страхования; 

- согласно протоколу годового общего собрания акционеров от 24 апреля 2015 года ФИО33 был избран 

<

данные изъяты>. 

Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.2 л.д.93-158, 159-161)

Протоколом выемки в 

<

данные изъяты> от 1 июня 2017 года, согласно которому у начальника договорно-правового сектора вышеуказанного учреждения ФИО95 были изъяты следующие документы: договор № на оказание платных медицинских услуг от 18 марта 2015 года, с двумя приложениями к акту оказания медицинских услуг, акт № от 01.04.2015 года, копия счета на оплату № от 01.04.2015 года, кассовый чек на сумму 50 000 рублей, кассовый чек на сумму 71 553 рубля 33 копей. (т.2 л.д.177-181)

Протоколом осмотра документов от 14 июня 2017 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты>» от 1 июня 2017 года и установлено, что:

- договор на оказание платных медицинских услуг № был заключен между 

<

данные изъяты> и ФИО33, при подписании которого последний согласился на заключение договора об оказании платных услуг, которые могли быть ему предоставлены бесплатно по программе обязательного медицинского страхования и уведомлен, что компенсация оплаченного лечение не производится за счет средств обязательного медицинского страхования, согласно приложениям указаны все медицинские процедуры и лекарственные препараты, которые были использованы при оказании медицинской помощи ФИО33;

- согласно акту № от 01.04.2015 года и счету на оплату № от 1 апреля 2015 года, стоимость лечения оказанного ФИО33 

<

данные изъяты> составила 121 553 рубля 33 копейки;

- согласно кассовым чекам ФИО33 с его банковской карты было оплачено лечение в размере 121 553 рубля 33 копейки.

Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.2 л.д.182-189, 190-191)

Протоколом осмотра документов от 11 августа 2017 года с участием подозреваемого ФИО33, в ходе проведения которого были осмотрены следующие документы:

- расходный кассовый ордер № от 29.04.2015 года; 

- авансовый отчет № от 06.04.2015 года, при осмотре которого подозреваемый ФИО33 пояснил, что подпись в данном документе очень похожа на его, обстоятельств при которых подписывался данный документ, он не помнит, так как сумма для него незначительная и все оформлено соответствующим образом;

- акт № от 01.04.2015 года, при осмотре которого подозреваемый ФИО33 пояснил, что подпись и рукописная запись « гл.бух. прошу учесть» в данном документе очень похожа на его, обстоятельств при которых подписывался данный документ он не помнит, так как сумма для него незначительная и все оформлено соответствующим образом; 

- договор № на оказание платных медицинских услуг от 18 марта 2015 года, с двумя приложениями к акту оказания медицинских услуг, при осмотре которого подозреваемый ФИО33 пояснил, что подписи в данном договоре выполнены им. (т.25 л.д.159-196)

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 9 июня 2017 года, согласно которому у подозреваемого ФИО33 были получены образцы почерка и подписи для проведения судебной почерковедческой экспертизы. (т.2 л.д.213-227)

Свободными образцами подписи и почерка подозреваемого ФИО33, полученными в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 24.06.2017 года. (т.2 л.д.201-210, т.3 л.д.47)

Протоколом осмотра документов от 24 июля 2017 года, согласно которому были осмотрены свободные образцы подписи и почерка подозреваемого ФИО33, предоставленные в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 24.06.2017 года. 

Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.3 л.д.44-47, 48-49)

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от 7 июля 2017 года, согласно которому рукописная запись «Гл.бух.прошу учесть», расположенная в нижнем левом углу в акте № от 01.04.2015 года, полученном в ходе выемки в 

<

данные изъяты> выполнена ФИО33. (т.2 л.д.238-243)

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от 21 июля 2017 года, согласно которому подписи, расположенные в расходном кассовом ордере № от 29 апреля 2015 года, полученном в ходе выемки в 

<

данные изъяты> в графе: «Руководитель организации Генеральный директор ФИО33» и графе «Получил 29 апреля 2015 года, подпись» выполнены ФИО33. Подписи, расположенные в авансовом отчете № от 06.04.2015 года, полученном в ходе выемки в 

<

данные изъяты> в графе: «Утверждаю. Руководитель организации, исполняющий обязанности генерального ди. ФИО33 от 06.04.2015» и графе: «Подотчетное лицо, ФИО33», выполнены ФИО33. Подписи, расположенные в акте № от 1 апреля 2015 года, полученном в ходе выемки в 

<

данные изъяты> в графе: «Заказчик» и нижнем левом углу выполнены ФИО33. Подпись, расположенная в акте № от 1 апреля 2015 года, полученном в ходе выемки в 

<

данные изъяты> в графе: «Заказчик» выполнены ФИО33. Подписи, расположенные в договоре № на оказание платных медицинских услуг от 18 марта 2015 года, полученном в ходе выемки в 

<

данные изъяты> на первом листе данного договора и втором листе в графе: «подпись «пациент» выполнены ФИО33. (т.3 л.д.25-38)

Протоколом очной ставки от 9 июня 2017 года между свидетелем ФИО49 и подозреваемым ФИО33, согласно которому свидетель ФИО49 подтвердила ранее данные ею показания о том, что выплата 121 553,33 рубля была произведена на основании предоставленных документов и устного распоряжения ФИО33 и его визе в данном документе. Денежная сумма в размере 121 553 рубля 33 копейки была выдана ФИО28 А.В. из кассы предприятия по расходному ордеру. (т.3 л.д.69-76)

По факту совершения преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ.

Протоколом выемки в 

<

данные изъяты> от 29 ноября 2016 года, согласно которому у директора по экономике 

<

данные изъяты> ФИО13 были изъяты следующие документы: трудовой договор с 

<

данные изъяты> от 24 апреля 2015 года с ФИО33, Положение о Генеральном директоре 

<

данные изъяты> лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выданного налоговым органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области от 20 октября 2016 года, протокол № заседания Совета директоров 

<

данные изъяты> от 20 января 2015 года, протокол годового общего собрания акционеров от 24 апреля 2015 года, Устав 

<

данные изъяты> протокол № заседания Совета директоров 

<

данные изъяты> от 29 апреля 2016 года, протокол № заседания Совета директоров 

<

данные изъяты> от 28 июня 2016 года, протокол внеочередного общего собрания акционеров 

<

данные изъяты> от 22 июля 2016 года, протокол внеочередного общего собрания акционеров 

<

данные изъяты> от 17 июня 2016 года, приказ № от 27.04.2015 года о вступлении в должность генерального директора, уведомление за исходящим № от 03.06.2016 года, сопроводительное письмо за исходящим номеров № от 05.05.2016 года, приказ № от 29.04.2015 года о приостановлении полномочий генерального директора, приказ ( распоряжение) о прекращении ( расторжении) трудового договора с работником ( увольнении) № от 22.07.2016 года, приказ ( распоряжение) о приеме работника на работу № от 17.06.2016 года, приказа № от 17 июня 2016 года о вступлении в должность ФИО33, приказ № от 22.07.2016 года об увольнении ФИО33 с должности 

<

данные изъяты>, уведомление без номера ФИО33 с просьбой передать документы, сопроводительное письмо № от 26.07.2016 года, акт об отказе знакомиться с приказом о приостановлении полномочий генерального директора от 29 апреля 2016 года, трудовой договор от 22 июля 2016 года с ФИО94, приказ № от 22.07.2016 года о вступлении в должность генерального директора, должностная инструкция начальника финансового отдела, приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от 27.12.2007 года, приказ ( распоряжение) о переводе работника на другую работу № от 08.12.2005 года, приказ ( распоряжение) о приеме работника на работу № от 06.02.2006 года, структурная схема управления 

<

данные изъяты> (т.18 л.д.52-56)

Протоколом осмотра документов от 1 декабря 2016 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> от 29 ноября 2016 года и установлено, что:

- согласно трудовому договору с генеральным директором 

<

данные изъяты> от 24 апреля 2015 года с ФИО33, последний был назначен на должность 

<

данные изъяты>, в котором так же указаны должностные обязанности ФИО33, как 

<

данные изъяты>, который должен осуществлять свою деятельность в строгом соблюдении Устава общества и подчиняться решениям Совета Директоров и собранию акционеров, несет ответственность за ущерб, причиненный его действиями обществу, таким образом, ФИО33 был ознакомлен с правами и обязанностями 

<

данные изъяты>;

- согласно Положению о Генеральном директоре 

<

данные изъяты> генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему Собранию акционеров, осуществляет свою деятельность строго с соблюдением Устава общества и ФЗ «Об акционерных обществах», обязан организовывать хозяйственную и финансово-экономическую деятельность Общества, с целью получения максимальной прибыли и удовлетворения социальных проблем акционеров. Генеральный директор несет персональную ответственность за выполнение своих обязанностей. В случае принятия незаконных распоряжений, превышение пределов компетенции и бездействия, нарушение Устава общества генеральный директор несет ответственность за причиненный ущерб; 

- согласно листу записи Единого государственного реестра юридических лиц, выданного налоговым органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области от 20 октября 2016 года, 

<

данные изъяты> было переименовано в 

<

данные изъяты>

- согласно протоколу № заседания Совета директоров 

<

данные изъяты> от 20 января 2015 года, генеральный директор 

<

данные изъяты> ФИО12 сложил с себя полномочия в связи с болезнью и на должность 

<

данные изъяты> назначен ФИО33, который с 20 января 2015 года приступил к исполнению обязанностей генерального директора 

<

данные изъяты>

- согласно протоколу годового общего собрания акционеров от 24 апреля 2015 года ФИО33 был избран 

<

данные изъяты>

- согласно приказу № от 27.04.2015 года о вступлении в должность 

<

данные изъяты>, ФИО33 назначен на должность 

<

данные изъяты> и приступил к исполнению своих обязанностей;

- в Уставе 

<

данные изъяты> отражены общие положения, фирменное наименование и место нахождение общества, цель и предмет деятельности общества, правовое положение общества, ответственность общества, права и обязанности акционеров, структура органов общества, общее собрание акционеров, совет директоров общества, исполнительный орган общества, ответственность членов совета директоров и исполнительного органа общества;

- согласно протоколу № заседания Совета директоров 

<

данные изъяты> от 29 апреля 2016 года были приостановлены полномочия 

<

данные изъяты> ФИО33 и на должность временно исполняющего обязанности 

<

данные изъяты> назначен ФИО56, а также поручено проведение аудиторской проверки 

<

данные изъяты> 

- согласно протоколу № заседания Совета директоров 

<

данные изъяты> от 28 июня 2016 года на должность временно исполняющего обязанности 

<

данные изъяты> назначен ФИО94;

- согласно протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 22 июля 2016 года был решен вопрос о досрочном прекращении своих полномочий ФИО33, как 

<

данные изъяты> и назначение новым 

<

данные изъяты> ФИО94;

- согласно протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 17 июня 2016 года были досрочно прекращены полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО56 и избрание 

<

данные изъяты> ФИО28 А.В.;

- согласно уведомлению за исходящим № от 03.06.2016 года ФИО33 был уведомлен по месту жительства о том, что с 3 июня 2016 года он был уволен с должности 

<

данные изъяты> а также о необходимости явиться в отдел кадров для ознакомления с соответствующими документами; 

- согласно сопроводительному письму за исходящим номеров № от 05.05.2016 года, ФИО33 была направлена копия приказа о приостановлении его полномочий как 

<

данные изъяты>

- согласно приказу № от 29.04.2015 года полномочия ФИО33, как 

<

данные изъяты> были приостановлены с 29 апреля 2016 года;

- согласно приказу № от 22.07.2016 года о досрочном прекращении полномочий 

<

данные изъяты>, ФИО33 был уволен с занимаемой должности; 

- согласно приказу (распоряжению) о приеме работника на работу № от 17.06.2016 года ФИО33 был принят на должность 

<

данные изъяты>

- согласно приказу № от 22.07.2016 года ФИО33 уволен с должности 

<

данные изъяты> и ему необходимо сдать все документы, касающиеся хозяйственной деятельности завода новому генеральному директору ФИО94 по акту приема-передачи;

- согласно приказу № от 17 июня 2016 года о вступлении в должность ФИО33, последний с данного числа вступает в должность 

<

данные изъяты> 

- согласно уведомлению по месту жительства ФИО33 последний был уведомлен, что на основании общего собрания акционеров он был уволен с должности 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> с 22 июля 2016 года;

- согласно сопроводительному письму № от 26.07.2016 года ФИО33 по месту жительства была направлена копия приказа № от 22.07.2016 года об увольнении с занимаемой должности;

- согласно акту об отказе знакомиться с приказом о приостановлении полномочий 

<

данные изъяты>, ФИО33 был ознакомлен с приказом о приостановлении полномочий генерального директора, однако подпись в приказе № от 29.04.2016 года в присутствии свидетелей ставить отказался;

- согласно трудовому договору от 22 июля 2016 года ФИО94 был назначен на должность 

<

данные изъяты> и был ознакомлен со своими полномочиями;

- согласно приказу № от 22.07.2016 года о вступлении в должность генерального директора, ФИО94 был назначен на вышеуказанную должность 

<

данные изъяты>

- согласно должностной инструкции начальника финансового отдела, последний в своей работе подчиняется непосредственно генеральному директору предприятия;

- согласно приказу (распоряжению) о переводе работника на другую работу № от 27.12.2007 года ФИО50 с данного числа была переведена на должность начальника финансового отдела 

<

данные изъяты>

- согласно приказу (распоряжению) о переводе работника на другую работу 

<

данные изъяты> от 08.12.2005 года ФИО49 с данного числа была переведена на должность главного бухгалтера отдела бухгалтерии 

<

данные изъяты>

- согласно приказу (распоряжение) о приеме работника на работу № от 06.02.2006 года ФИО50 была принята на должность зам.главного бухгалтера 

<

данные изъяты>

- согласно структурной схеме управления 

<

данные изъяты> начальники и директора отделов находятся в непосредственном подчинении у генерального директора предприятия, который является исполнительным органом, который непосредственно в своей деятельности подчиняется Совету Директоров и общему собранию акционеров. 

Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.18 л.д.57-126, 127-132)

Протоколом выемки в 

<

данные изъяты>» от 27 апреля 2017 года, согласно которому у директора по экономике ФИО13 и начальника финансового отдела ФИО50 вышеуказанного Общества были изъяты следующие документы: копия приказа № от 30 декабря 2009 года «О сроках и правилах составления и представления отчетности подотчетными лицами», копия приказа № от 06 ноября 2009 года «О выплате командировочных расходов», авансовый отчет № от 14.09.2015 года, к которому прикреплена выписка по счету банковской карты MasterCard Platinum № на ФИО33, а также к которому прикреплен лист бумаги со следующими документами: посадочным талоном AEROFLOT на имя ФИО33 на самолет Москва.Шереметьево – Хабаровск, посадочным талоном AEROFLOT на имя ФИО11 на самолет Москва.Шереметьево – Хабаровск, с указанием номера выхода SU17121, посадочный талон AEROFLOT на имя ФИО11 на самолет Хабаровск-Москва.Шереметьево, счет № от 10 сентября 2015 года, два кассовых чека 

<

данные изъяты> дата оплаты 09.09.15 в 16:43 на сумму 5000 рублей, также прикреплен кассовый чек оплаты по банкомату с указанием названия организации 

<

данные изъяты> оплата 5 000 рублей счет № от 10 сентября 2015 года, два кассовых чека 

<

данные изъяты> дата оплаты 09.09.15 в 16:44 на сумму 8000 рублей, кассовый чек оплаты по банкомату с указанием названия организации «HOTEL AMUR. 

<

данные изъяты> оплата 8 000 рублей, авансовый отчет № от 30.12.2015 года, к которому прикреплен 1 бумажный листа формата А4, со следующими документами: электронным проездным документом (железнодорожный билет) на поезд с направлением: Москва-Санкт-Петербург. Билет на пассажира: ФИО2. Санкт-Петербург – Москва, на ФИО33, Москва-Санкт-Петербург, на ФИО11, Санкт-Петербург – Москва, на ФИО11, квитанцией оплату №, бумажный лист формата А4, на котором имеется распечатка информации по проводке № от 15 марта 2016 года, распечатка карточки счета 71 за период с января 2015 года по декабрь 2016 года на работника организации: ФИО33 на 3 листах, перечень подотчетных лиц за 2015 год на 2 листах, платежное поручение № от 26.08.2015 года, платежное поручение № от 25.09.2015 года, платежное поручение № от 08.102015 года, платежное поручение № от 19.10.15, платежное поручение № от 27.10.2015 года, платежное поручение № от 03.11.2015 года, платежное поручение № от 01.12.2015 года, платежное поручение № от 29.01.2016 года, платежное поручение № от 09.02.2016 года, платежное поручение № от 18.02.2016 года, платежное поручение № от 26.02.2016 года, платежное поручение № от 18.03.2016 года, платежное поручение № от 28.03.2016 года, платежное поручение № от 28.03.2016 года, платежное поручение № от 15.04.2016 года, девять листов с распечатками расчетных листков организации 

<

данные изъяты> на ФИО33. (т.5 л.д.79-86)

Протоколом осмотра документов от 6 июня 2017 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> от 27 апреля 2017 года и установлено, что:

- согласно приказу № от 30 декабря 2009 года «О сроках и правилах составления и представления отчетности подотчетными лицами» отчет по подотчетным денежным средствам должен быть предоставлен сотрудником получившим денежные средства под отчет в течение 3 рабочих дней после прибытия из командировке, по хозяйственным нуждам 30 дней;

- согласно приказу № от 6 ноября 2009 года «О выплате командировочных расходов» оплачиваются командировочные расходы на проживание, по проезду до места командировки и обратно и суточные за каждый день пребывания;

- согласно авансовому отчету № от 14.09.2015 года ФИО33 отчитался за полученные подотчетные денежные средства в сумме 200 772 рубля и остался должным предприятию 99 228 рублей, согласно приложенным к данному отчету документам подтверждается расходование ФИО33 денежных средств в размере 13 000 рублей на проживание, 28 760 рублей на питание, 158 712 рублей за авиабилеты до места поездки и обратно;

- согласно авансовому отчету № от 30.12.2015 года ФИО33 отчитался за полученные подотчетные денежные средства в размере 20 487 рублей 20 копеек и на 30 декабря 2015 года должен предприятию – 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 1 528 740 рублей 80 копеек, за которые не отчитался, не предоставил оправдательные документы и не вернул в кассу предприятия;

- согласно приложенным железнодорожным билетам стоимость проезда командировки ФИО33 составила 20 487 рублей 20 копеек;

- согласно информации по проводке ФИО33 15 марта 2016 года было возвращено 2 500 рублей подотчетных денежных средств, которые были перечислены на счет 

<

данные изъяты>

- согласно карточке счета 71 за период с января 2015 года по декабрь 2016 года на работника организации - ФИО33, последнему было перечислены подотчетные денежные средства в размере 4 300 000 рублей, за которые он предоставил оправдательные документы и отчитался в кассу предприятия на сумму 223 759 рублей 20 копеек;

- согласно перечню подотчетных лиц за 2015 год ФИО33 был включен в данный список;

- согласно платежным поручениям № от 26.08.2015 года, № от 25.09.2015 года, № от 08.102015 года, № от 19.10.15, № от 27.10.2015 года, № от 03.11.2015 года, № от 01.12.2015 года, № от 29.01.2016 года, № от 09.02.2016 года, № от 18.02.2016 года, № от 26.02.2016 года, № от 18.03.2016 года, № от 28.03.2016 года, № от 28.03.2016 года, № от 15.04.2016 года за период с 26 августа 2015 года по 15 апреля 2016 года с расчетных счетов 

<

данные изъяты> на расчетный счет ФИО33 было переведено 4 300 000 рублей в виде подотчетных денежных средств, которые поступали на банковскую карту №;

- согласно расчетным листкам ФИО33 задолженность по подотчетным денежным средствам в период с сентября 2015 года по апрель 2016 года не удерживалась. С мая по июнь 2016 года с заработной платы ФИО33 по решению представителей 

<

данные изъяты> в соответствии с нормами ГК РФ было удержано в счет задолженности по подотчетным денежным средствам 778 849 рублей 40 копеек, в связи с увольнением последнего из 

<

данные изъяты>

Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.(т.5 л.д.89-136, 137-139)

Протоколом осмотра документов от 11 августа 2017 года с участием подозреваемого ФИО33, согласно которому с участием ФИО33 были осмотрены: авансовый отчет № от 14.09.2015 года, авансовый отчет № от 30.12.2015 года, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> от 27 апреля 2017 года. (т.25 л.д.159-196)

Протоколом выемки в 

<

данные изъяты> от 4 мая 2017 года, согласно которому у начальника финансового отдела ФИО50 и начальника отдела кадров ФИО96 были изъяты следующие документы: трудовой договор с главным бухгалтером ФИО49 от 8 декабря 2005 года, приказ об увольнении главного бухгалтера ФИО49 № от 09.12.2016 года, приказ № от 30.12.2013 года « Об утверждении положения о внутреннем финансовом контроле», положение об организации и осуществлению внутреннего финансового контроля деятельности 

<

данные изъяты> (т.5 л.д.160-165)

Протоколом осмотра документов от 5 мая 2017 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> от 04.05.2017 года и установлено, что:

- согласно трудовому договору с ФИО49, последняя назначена на должность главного бухгалтера и принята на работу на неограниченный срок, в котором как же указаны все права и обязанности лица – работника;

- согласно приказу об увольнении от 09.12.2016 ФИО49 была уволена с должности главного бухгалтера 9 декабря 2016 года по собственному желанию;

- согласно приказу № от 30.12.2013 года, функции осуществления внутреннего финансового контроля, совершаемых фактов хозяйственной деятельности, возложены на главного бухгалтера;

- согласно Положению об организации и осуществлению внутреннего финансового контроля проверка у подотчетных лиц наличии полученных под отчет наличных денежных средств и оправдательных документов осуществляется специалистами отдела бухгалтерии и главным бухгалтером.

Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.5 л.д.166-181, 182-183)

Протоколом выемки в 

<

данные изъяты> от 8 февраля 2017 года, согласно которому у директора по экономике ФИО13 и начальника финансового отдела ФИО50 данного Общества, была изъята подшивка № с выписками по счетам в ОАО «Банк Москвы» на 475 листах. (т.18 л.д.194-199)

Протоколом осмотра документов от 28 июня 2017 года, согласно которому была осмотрена подшивка № с выписками по счетам в ОАО «Банк Москвы» на 475 листах, изъятая в ходе выемки в 

<

данные изъяты> от 8 февраля 2017 года. В ходе осмотра установлены даты и суммы, перечисленных ФИО33 подотчетных денежных средств, которые были перечислены на банковскую карту №, принадлежащую ФИО33 Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.18 л.д.200-206, 207-209)

Сведениями, полученными в ходе проведения ОРМ «Наведение справок», от Филиала «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г.Москве № от 19 июля 2016 года, согласно которым была предоставлена выписка по счету кредитной карты MasterCard Platinum №, принадлежащей ФИО33 (т.5 л.д.226-232, 233-243)

Сведениями, полученными в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» от Филиала «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г.Москве № от 15 сентября 2016 года, согласно которым были предоставлены выписки по счетам кредитной карты MasterCard Gold №, кредитной карты MasterCard Platinum №, дебетовой карты S7-Банк Москвы- VISA №, принадлежащих ФИО33 (т.5 л.д.203-225)

Сведениями, полученными в ходе расследования уголовного дела, от Филиала «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г.Москве № от 27 апреля 2017 года, согласно которым были предоставлены выписки по счетам кредитной карты MasterCard Gold №, кредитной карты MasterCard Platinum №, дебетовой карты S7-Банк Москвы- VISA №, принадлежащих ФИО33 (т.5 л.д.190, 204-225)

Протоколом осмотра документов от 15 июня 2017 года, согласно которому были осмотрены выписки по счетам кредитной карты MasterCard Gold №, кредитной карты MasterCard Platinum №, дебетовой карты S7-Банк Москвы- VISA №, принадлежащих ФИО33, полученные в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» № от 15 сентября 2016 года и № от 19 июля 2016 года, а также в ходе расследования уголовного дела № от 27 апреля 2017 года от Филиала «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г.Москве и установлено, что в выписках имеются сведения, свидетельствующие о поступлении на кредитную карту № подотчетных денежных средств в сумме 4 300 000 рублей за период времени с 26 августа 2015 года по 15 апреля 2016 года от 

<

данные изъяты> в виде перечислений под отчет, а также сведения о расходовании данных денежных средств и переводах поступивших денежных средств на карты № и №, принадлежащие ФИО33 Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.5 л.д.191-243, 244-245)

Сведениями, полученными в ходе расследования уголовного дела, от АО «Кредит Европа Банк» № от 21 декабря 2016 года, согласно которым была предоставлена выписка по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты>». (т.20 л.д.148-153)

Протоколом осмотра документов от 11 июля 2017 года, согласно которому осмотрены сведения, полученные в ходе расследования уголовного дела, от АО «Кредит Европа Банк» № от 21 декабря 2016 года по счету 

<

данные изъяты> и установлено, что 15 марта 2016 года на расчетный счет 

<

данные изъяты>» поступил платеж в размере 2 500 рублей в виде возврата подотчетных денежных средств от ФИО33 Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.20 л.д.144-147, 154-155)

Сведениями, полученными в ходе расследования уголовного дела, от ПАО «Банк Премьер Кредит» № от 26 декабря 2016 года, согласно которым была предоставлена выписка по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты> (т.20 л.д.178-179)

Протоколом осмотра документов от 11 июля 2017 года, согласно которому были осмотрены сведения, полученные в ходе расследования уголовного дела, от ПАО «Банк Премьер Кредит» № от 26 декабря 2016 года по счету 

<

данные изъяты> и установлено, что указанная выписка по счету содержит информацию о проведенных операциях по счетам 

<

данные изъяты> С расчетного счета 

<

данные изъяты> проводились операции по перечислению подотчетных денежных средств ФИО33 в общей сумму 1 150 000 рублей. Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.20 л.д.171-177, 178-179)

Сведениями, полученными в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» по материалу проверки, от ПАО Банк ВТБ № от 16.06.2016 года, согласно которым был предоставлен СД-диск с выпиской по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты> (т.22 л.д.15, 16)

Протоколом осмотра документов от 2 июня 2017 года, согласно которому был осмотрен СД-диск, с выпиской по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты> предоставленный ПАО Банк ВТБ № от 16.06.2016 года в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» по материалу проверки и установлено, что с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в АКБ "Банк Москвы" (ОАО), неоднократно перечислялись денежные средства подотчет ФИО33 Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.22 л.д.1-12, 21-23)

Выпиской из отчета аудитора о результатах проверки 

<

данные изъяты> по итогам деятельности за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года, предоставленной 

<

данные изъяты>, по материалу проверки в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» № от 18.10.2016 года. (т.22 л.д.63-85)

Выпиской из отчета аудитора о результатах проверки 

<

данные изъяты> по итогам деятельности за период с 01.01.2016 года по 30.06.2016 года, предоставленной 

<

данные изъяты> по материалу проверки в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» № от 18.10.2016 года.(т.22 л.д.43-62)

Протоколом осмотра документов от 10 июля 2017 года, согласно которому осмотрены выписки из отчетов аудитора о результатах проверки 

<

данные изъяты> по итогам деятельности за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. и с 01.01.2016 г. по 30.06.2016, предоставленные 

<

данные изъяты> по материалу проверки в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» № от 18.10.2016 года. Согласно вышеуказанным выпискам у ФИО33 имелась задолженность по полученным подотчетным денежным средствам на 31.12.2015 года в размере 1 528 740 рублей 80 копеек и на 30.06.2016 года в размере 3 297 391,40 рублей. Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.22 л.д.34-42, 86-87)

Сведениями, предоставленными 

<

данные изъяты> от 11 сентября 2017 года, согласно которым были предоставлены копии аудиторского заключения за 2015 год с приложением бухгалтерской отчетности 

<

данные изъяты> за 2015 год, отчета аудитора о результатах проверки 

<

данные изъяты> за 2015 г., отчета аудитора о результатах проверки 

<

данные изъяты> за период с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 года. (т.22 л.д.89)

Протоколом осмотра документов от 12 сентября 2017 года, согласно которому осмотрены сведения, предоставленные 

<

данные изъяты> от 11 сентября 2017 года, согласно которым были предоставлены копия аудиторского заключения за 2015 год с приложением бухгалтерской отчетности 

<

данные изъяты> за 2015 год, копия отчета аудитора о результатах проверки 

<

данные изъяты> за 2015 г., копия отчета аудитора о результатах проверки 

<

данные изъяты> за период с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 года. Согласно вышеуказанным выпискам у ФИО33 имелась задолженность по полученным подотчетным денежным средствам на 31.12.2015 года в размере 1 528 740 рублей 80 копеек и на 30.06.2016 года в размере 3 297 391,40 рублей. Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.22 л.д.90-102, 103-104)

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 29 мая 2017 года, согласно которой из представленной к настоящей экспертизе карточки счета 71 на работника организации - ФИО33, следует, что в период времени с 27 апреля 2015 года по 03 июня 2016 года ФИО33 были выданы и перечислены в подотчет денежные средства в общей сумме 4 421 553,33 рублей, в том числе: 

- выдано подотчет по расходному кассовому ордеру – 121 553,33 рублей;

- перечислено подотчет на банковскую карту – 4 300 000 рублей. Денежные средства в сумме 4 300 000 рублей, перечисленные в подотчет ФИО33, в период с 27 апреля 2015 года по 3 июня 2016 года были переведены на банковскую карту №, открытую на имя ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

В период времени с 26.08.2015 года по 29.04.2016 года на кредитную карту №, принадлежащую ФИО33, с расчетного счета 

<

данные изъяты> были перечислены денежные средства в общей сумме 4 300 000 рублей, в том числе:

- п\п № от 26.08.2015 года – 300 000 рублей;

- п/п № от 25.09.2015 г. – 300 000 рублей;

- п/п № от 08.10.2015 г. – 200 000 рублей;

- п/п № от 19.10.2015 г. – 200 000 рублей;

- п/п № от 27.10.2015 г. – 300 000 рублей;

- п/п № от 03.11.2015 г. – 300 000 рубле;

-, п/п № от 01.12.2015 г. – 150 000 рублей;

- п/п № от 29.01.2016 г. – 300 000 рублей;

- п/п № от 09.02.2016 г. – 500 000 рублей;

- п/п № от 18.02.2016 г. – 300 000 рублей;

- п/п № от 26.02.2016 г. – 300 000 рублей;

- п/п № от 18.03.2016 г. – 300 000 рублей;

- п/п № от 28.03.2016 г. – 500 000 рублей;

- п/п № от 28.03.2016 г. – 50 000 рублей;

- п/п № от 15.04.2016 г. – 300 000 рублей.

Согласно представленной к экспертизе выписки по счету кредитной карты № на имя ФИО33, начальный баланс на указанной карте на дату открытия 15.06.2015 года составил 0,00 рублей. Сумма кредитного лимита по вышеуказанной карте составила 300 000,00 рублей. 

Сумма денежных средств, за которые ФИО33 отчитался в бухгалтерию предприятия 

<

данные изъяты> составила 221 259,20, в том числе;

- 13 000,0 руб. – проживание;

- 158 712,0 рублей – покупка билетов ( прилагаются посадочные талоны);

- 28 760,0 рублей – оплата питания ( сведения получены из выписки по счету банковской карты);

- 300,0 рублей – суточные, командировочные расходы ( оправдательных документов нет, сведения получены из карточки счета 71);

- 20 487,20 рублей – покупка железнодорожных билетов.

Кроме того, из карточки счета № на ФИО33 следует, что 15.03.2016 года ФИО33 произвел возврат в 

<

данные изъяты> денежных средств, выданных ему под отчет в сумме 2 500,0 рублей. 

Согласно представленной к экспертизе выписки по счету кредитной карты № на имя ФИО33 на момент поступления первого платежа 26.08.2015 года в сумме 300 000 рублей денежных средств, без учета кредитного лимита на счете не имелось. 

До момента зачисления 26.08.2015 года денежных средств в размере 300 000 рублей, остаток денежных средств по карте составил 0,0 рублей. После зачисления 26.08.2015 года на карту денежных средств в размере 300 000,0 рублей, остаток денежных средств по карте составил 300 000,0 рублей. 

- по состоянию на 25.09.2015 года остаток денежных средств по карте составлял 6 379,96 рублей. После зачисления 25.09.2015 года на карту денежных средств в размере 300 000,0 рублей, остаток по карте составил 306 379,96 рублей ( без учета расхода денежных средств в этот день). 

по состоянию на 08.10.2015г. остаток денежных средств по карте составлял 76 379,96 руб. После зачисления 08.10.2015г. на карту денежных средств в размере 200 000,0 руб., остаток денежных средств по карте составил 276 379,96 руб. (без учета расхода денежных средств в этот день),

по состоянию на 19.10.2015г. остаток денежных средств по карте составлял 1 379,96 руб. После зачисления 19.10.2015г. на карту денежных средств в размере 200 000,0 руб., остаток денежных средств по карте составил 201 379,96 руб. (без учета расхода денежных средств в этот день),

по состоянию на 27.10.2015г. остаток денежных средств по карте составлял 51 379,96 руб. После зачисления 27.10.2015г. на карту денежных средств в размере 300 000,0 руб., остаток денежных средств по карте составил 351 379,96 руб. (без учета расхода денежных средств в этот день),

по состоянию на 03.11.2015г. остаток денежных средств по карте составлял 3 202,96 руб. После зачисления 03.11.2015г. на карту денежных средств в размере 300 000,0 руб., остаток денежных средств по карте составил 303 202,96 руб. (без учета расхода денежных средств в этот день),

по состоянию на 06.11.2015г. остаток денежных средств по карте составлял 303 202,96 руб. После зачисления 06.11.2015г. на карту денежных средств в размере 1 500 000,0 руб., остаток денежных средств по карте составил 1 803 202,96 руб. (без учета расхода денежных средств в этот день),

по состоянию на 23.11.2015г. остаток денежных средств по карте составлял 318 636,03 руб. После зачисления 23.11.2015г. на карту денежных средств в размере 1 000 000,0 руб., остаток денежных средств по карте составил 1 318 636,03 руб. (без учета расхода денежных средств в этот день),

по состоянию на 01.12.2015г. отрицательный остаток денежных средств по карте составлял 73 580,81 руб. После зачисления 01.12.2015г. на карту денежных средств в размере 150 000,0 руб., остаток денежных средств по карте составил 76 419,19 руб. (без учета расхода денежных средств в этот день),

по состоянию на 22.12.2015г. отрицательный остаток денежных средств по карте составлял 225 726,23 руб. После зачисления 22.12.2015г. на карту денежных средств в размере 500 000,0 руб., остаток денежных средств по карте составил 274 273,77 руб. (без учета расхода денежных средств в этот день),

по состоянию на 24.12.2015г. остаток денежных средств по карте составлял 374,47 руб. После зачисления 24.12.2015г. на карту денежных средств в размере 300 000,0 руб., остаток денежных средств по карте составил 300 374,47 руб. (без учета расхода денежных средств в этот день),

по состоянию на 02.01.2016г. отрицательный остаток денежных средств по карте составлял 138 950,09 руб. После зачисления 02.01.2016г. на карту денежных средств в размере 10 000,0 руб., отрицательный остаток денежных средств по карте составил 128 950,09 руб. (без учета расхода денежных средств в этот день),

по состоянию на 29.01.2016г. отрицательный остаток денежных средств по карте составлял 137 728,67 руб. После зачисления 29.01.2016г. на карту денежных средств в размере 300 000,0 руб., остаток денежных средств по карте составил 162 271,33 руб. (без учета расхода денежных средств в этот день),

по состоянию на 09.02.2016г. отрицательный остаток денежных средств по карте составлял 110 307,85 руб. После зачисления 09.02.2016г. на карту денежных средств в размере 500 000,0 руб., остаток денежных средств по карте составил 389 692,15 руб. (без учета расхода денежных средств в этот день),

по состоянию на 18.02.2016г. отрицательный остаток денежных средств по карте составлял 184 955,28 руб. После зачисления 18.02.2016г. на карту денежных средств в размере 300 000,0 руб., остаток денежных средств по карте составил 115 044,72 руб. (без учета расхода денежных средств в этот день),

по состоянию на 26.02.2016г. отрицательный остаток денежных средств по карте составлял 144 073,42 руб. После зачисления 26.02.2016г. на карту денежных средств в размере 300 000,0 руб., остаток денежных средств по карте составил 155 926,58 руб. (без учета расхода денежных средств в этот день),

по состоянию на 14.03.2016г. отрицательный остаток денежных средств по карте составлял 219 156,49 руб. После зачисления 14.03.2016г. на карту денежных средств в размере 2 996,80 руб., отрицательный остаток денежных средств по карте составлял 216 159,69 руб. (без учета расхода денежных средств в этот день),

по состоянию на 18.03.2016г. отрицательный остаток денежных средств по карте составлял 224 712,87 руб. После зачисления 18.03.2016г. на карту денежных средств в размере 300 000,0 руб., остаток денежных средств по карте составил 75 287,13 руб. (без учета расхода денежных средств в этот день),

по состоянию на 29.03.2016г. отрицательный остаток денежных средств по карте составлял 964,99 руб. После зачисления 29.03.2016г. на карту денежных средств в размере 500 000,0 руб., остаток денежных средств по карте составил 499 035,01 руб. (без учета расхода денежных средств в этот день),

по состоянию на 15.04.2016г. отрицательный остаток денежных средств по карте составлял 7 198,99 руб. После зачисления 15.04.2016г. на карту денежных средств в размере 300 000,0 руб., остаток денежных средств по карте составил 292 801,01 руб. (без учета расхода денежных средств в этот день).

Денежные средства на счет банковской карты № поступали не только от организации 

<

данные изъяты> но и от других организаций, а также с основанием платежа «Проценты», «Перевод денежных средств по картам Банка», «Возврат». Кроме этого, по состоянию на 01.12.2015г., 22.12.2015г., 02.01.2016г., 29.01.2016г., 09.02.2016г., 18.02.2016г., 26.02.2016г., 14.03.2016г., 18.03.2016г., 29.03.2016г., 15.04.2016г. остаток денежных средств на счете банковской карты №, открытой на имя ФИО33, был отрицательным, из чего следует, что ФИО33 пользовался кредитным лимитом.

Из вышеизложенного следует, что определить, на какие цели были израсходованы денежные средства, поступившие на счет кредитной карты № от 

<

данные изъяты> за период времени с 26.08.2015 года по 29.04.2016 года, не представляется возможным.

В период времени с 26.08.2015г. по 29.04.2016г. со счета кредитной карты №, открытой на имя ФИО33, были израсходованы денежные средства в общей сумме 7 637 097,97 руб., в том числе:

13 000,0 руб. – за проживание,

179 199,20 руб. – покупка билетов,

28 760,0 руб. – оплата питания,

300,0 руб. – суточные, командировочные расходы,

1 970 000,0 руб. – с основанием платежа «Выдача наличных»,

4 006 000,0 руб. – с основанием платежа «Перевод денежных средств по картам Банка»,

1 323 278,51 руб. – с основанием платежа «Покупка»,

680,26 руб. – с основанием платежа «Проценты за пользование кредитом»,

10 160,0 руб. – с основанием платежа «CH Debit RUS MOSKOW MB-P2P»,

105 720,0 руб. – с основанием платежа «CH Debit RUS MOSKOW MOBILEBANK P2P».

Из карточки счета № на ФИО33 следует, что 15.03.2016г. ФИО33 произвел возврат в 

<

данные изъяты> денежных средств, выданных ему в подотчет в сумме 2 500,0 руб.

06.11.2015г. на счет кредитной карты №, открытой на имя ФИО33 поступили денежные средства в сумме 1 500 000,0 руб. по п/п № с основанием платежа «Оплата для ФИО33, номер карты № по договору 8.25% займа № от 06.11.2015г.» с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в ПАО «Банк Премьер Кредит»,

23.11.2015г. на счет кредитной карты №, открытой на имя ФИО33 поступили денежные средства в сумме 1 000 000,0 руб. Определить от кого поступили данные денежные средства по имеющимся документам не представляется возможным,

22.12.2015г. на счет кредитной карты №, открытой на имя ФИО33 поступили денежные средства в сумме 500 000,0 руб. по п/п № с основанием платежа «ФИО33, карта N №. Перечисление по договору 8,25% займа № от 21.12.2015 г.» с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в ПАО «Банк Премьер Кредит»,

24.12.2015г. на счет кредитной карты №, открытой на имя ФИО33 поступили денежные средства в сумме 300 000,0 руб. по п/п № с основанием платежа «ФИО33, карта N №. Перечисление по договору 8,25% займа № от 21.12.2015 г.» с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в ПАО «Банк Премьер Кредит»,

02.01.2016г. на счет кредитной карты №, открытой на имя ФИО33 поступили денежные средства в сумме 10 000,0 руб. Определить, от кого поступили данные денежные средства по имеющимся документам, не представляется возможным,

14.03.2016г. на счет кредитной карты №, открытой на имя ФИО33 поступили денежные средства в сумме 2 996,80 руб. Определить, от кого поступили данные денежные средства по имеющимся документам, не представляется возможным.

по состоянию на 06.11.2015г. остаток денежных средств по карте составлял 303 202,96 руб. После зачисления 06.11.2015г. на карту денежных средств в размере 1 500 000,0 руб., остаток денежных средств по карте составил 1 803 202,96 руб. (без учета расхода денежных средств в этот день),

по состоянию на 23.11.2015г. остаток денежных средств по карте составлял 318 636,03 руб. После зачисления 23.11.2015г. на карту денежных средств в размере 1 000 000,0 руб., остаток денежных средств по карте составил 1 318 636,03 руб. (без учета расхода денежных средств в этот день),

по состоянию на 22.12.2015г. отрицательный остаток денежных средств по карте составлял 225 726,23 руб. После зачисления 22.12.2015г. на карту денежных средств в размере 500 000,0 руб., остаток денежных средств по карте составил 274 273,77 руб. (без учета расхода денежных средств в этот день),

по состоянию на 24.12.2015г. остаток денежных средств по карте составлял 374,47 руб. После зачисления 24.12.2015г. на карту денежных средств в размере 300 000,0 руб., остаток денежных средств по карте составил 300 374,47 руб. (без учета расхода денежных средств в этот день),

по состоянию на 02.01.2016г. отрицательный остаток денежных средств по карте составлял 138 950,09 руб. После зачисления 02.01.2016г. на карту денежных средств в размере 10 000,0 руб., отрицательный остаток денежных средств по карте составил 128 950,09 руб. (без учета расхода денежных средств в этот день),

по состоянию на 09.02.2016г. отрицательный остаток денежных средств по карте составлял 110 307,85 руб. После зачисления 09.02.2016г. на карту денежных средств в размере 500 000,0 руб., остаток денежных средств по карте составил 389 692,15 руб. (без учета расхода денежных средств в этот день),

по состоянию на 14.03.2016г. отрицательный остаток денежных средств по карте составлял 219 156,49 руб. После зачисления 14.03.2016г. на карту денежных средств в размере 2 996,80 руб., отрицательный остаток денежных средств по карте составлял 216 159,69 руб. (без учета расхода денежных средств в этот день).

Денежные средства на счет банковской карты № поступали от организации 

<

данные изъяты> от других организаций, а также с основанием платежа «Проценты», «Перевод денежных средств по картам Банка», «Возврат». Кроме этого, по состоянию на 01.12.2015г., 22.12.2015г., 02.01.2016г., 29.01.2016г., 09.02.2016г., 18.02.2016г., 26.02.2016г., 14.03.2016г., 18.03.2016г., 29.03.2016г., 15.04.2016г. остаток денежных средств на счете банковской карты №, открытой на имя ФИО33, был отрицательным, из чего следует, что ФИО33 пользовался кредитным лимитом.

Из вышеизложенного следует, что определить, на какие цели были израсходованы денежные средства, поступившие на счет кредитной карты № от других организаций (кроме поступивших от 

<

данные изъяты> за период времени с 26.08.2015 года по 29.04.2016 года, не представляется возможным.

В период времени с 26.08.2015г. по 29.04.2016г. со счета кредитной карты №, открытой на имя ФИО33 были израсходованы денежные средства в общей сумме 7 637 097,97 руб., в том числе:

13 000,0 руб. – за проживание,

179 199,20 руб. – покупка билетов,

28 760,0 руб. – оплата питания,

300,0 руб. – суточные, командировочные расходы,

1 970 000,0 руб. – с основанием платежа «Выдача наличных»,

4 006 000,0 руб. – с основанием платежа «Перевод денежных средств по картам Банка»,

1 323 278,51 руб. – с основанием платежа «Покупка»,

680,26 руб. – с основанием платежа «Проценты за пользование кредитом»,

10 160,0 руб. – с основанием платежа «CH Debit RUS MOSKOW MB-P2P»,

105 720,0 руб. – с основанием платежа «CH Debit RUS MOSKOW MOBILEBANK P2P».

Из карточки счета № на ФИО33 следует, что 15.03.2016г. ФИО33 произвел возврат в 

<

данные изъяты> денежных средств, выданных ему в подотчет в сумме 2 500,0 руб. (т.5 л.д.272-290)

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 9 июня 2017 года, согласно которому у подозреваемого ФИО33 были получены образцы почерка и подписи для проведения судебной почерковедческой экспертизы. (т.2 л.д.213-227)

Свободными образцами подписей и почерка, подозреваемого ФИО33, полученными в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 24.06.2017 года. (т.2 л.д.201-210, т.3 л.д.47)

Протоколом осмотра документов от 24 июля 2017 года, согласно которому были осмотрены свободные образцы подписи и почерка подозреваемого ФИО33, предоставленные в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 24.06.2017 года. Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.3 л.д.44-47, 48-49)

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от 21.07.2017 года, согласно которому подписи, расположенные в авансовом отчете № от 14 сентября 2015 года, полученном в ходе выемки в 

<

данные изъяты> в графе: «Утверждаю. Руководитель 

<

данные изъяты> ФИО33 от 14.09.2015» и графе «Подотчетное лицо, ФИО33» выполнены ФИО33. Подписи, расположенные в авансовом отчете № от 30 декабря 2015 года, полученном в ходе выемки в 

<

данные изъяты>, в графе: «Утверждаю. Руководитель 

<

данные изъяты> ФИО33 от 30.12.2015» и графе: «Подотчетное лицо, ФИО33» выполнены ФИО33. (т.6 л.д.30-39)

Протоколом очной ставки между свидетелями ФИО50 и ФИО49 от 12 мая 2017 года, согласно которому свидетель ФИО50 пояснила, что за выдачу подотчетных денежных средств, а так же сбор оправдательных документов за полученные подотчетные денежные средства отвечает отдел бухгалтерии, а именно главный бухгалтер. В конце августа 2015 году от ФИО33 поступило распоряжение о перечислении тому подотчетных денежных средств в сумме 300 000 рублей, так как тот собирался ехать в командировку. Как ФИО33 давал распоряжение она не помнит, это либо было лично, либо по телефону. Данные денежные средства ФИО33 попросил перечислить на его пластиковую карту, номер карты ей сообщила главный бухгалтер ФИО49 Так как это был первый случай перечисления подотчетных денежных средств на карту, она позвонила главному бухгалтеру ФИО49 и спросила у той, знает ли последняя о том, что 

<

данные изъяты> ФИО33 необходимо перевести подотчетные денежные средства на карту и может ли она это сделать, так как подотчетные деньги выдаются наличными из кассы. ФИО49 пояснила, что данную операцию выполнить можно и та созванивалась с кем-то из представителей банка, где той пояснили, что возможен перевод денежных средств на банковскую карту генерального директора. 26 августа 2015 года она перевела на банковскую карту ФИО33 денежные средства в сумме 300 000 рублей, в данном платежном поручение было указано: "перечисление денежных средств под отчет ФИО33" Была ли открыта данная карта заводом или данная карта принадлежала лично ФИО33 ей неизвестно, номер карты назвала ФИО49 Так же она никаких приказов о получении ФИО33 подотчетных денежных средств не видела, так как это входит в обязанности бухгалтерии. Кроме того, она не может пояснить на какие нужды были переведены данные денежные средства, на командировку или хозяйственные, так как ей дал распоряжение 

<

данные изъяты> ФИО33, а проверкой соответствия всех документов должна была заниматься главный бухгалтер ФИО49 Так же она не могла знать, предоставлял ли ФИО33 какие либо оправдательные документы в бухгалтерию за полученные денежные средства подотчет или нет, то есть отчитался ли тот за них, так как она уже поясняла, что данными вопросами занималась лично главный бухгалтер. После первого перевода денежных средств подотчет 

<

данные изъяты> ФИО33 данная ситуация повторялась несколько раз, а именно в каждом случае ФИО33 звонил ей и давал устные распоряжения о переводе на свою банковскую карту (каждый раз на одну и ту же банковскую карту) той или иной суммы подотчет, каждый раз сумму тот называл лично. Она, находясь в подчинении 

<

данные изъяты>, распоряжения которого для нее обязательны для исполнения, переводила указанную тем сумму на вышеуказанную банковскую карту. Она не знает, отчитывался ли ФИО33 за полученные подотчет денежные средства или нет, так как это не входило в ее служебные обязанности, а находилось под ответственностью главного бухгалтера, которая должна была соблюдать все правила выдачи подотчетных денежных средств, проверять и хранить отчетные документы. Так как она знала, что выдача новых подотчетных денежных средств возможна только в случае если лицо отчиталось за ранее полученные, она сделала вывод, что ФИО33 отчитывался за полученные денежные средства перед бухгалтерией. Таким образом, за период с сентября 2015 года по апрель 2016 года на банковскую карту ФИО33, по указанию последнего ей были сделаны переводы денежных средств подотчет в сумме 4 300 000 рублей. 

Свидетель ФИО49 пояснила, что она работала в должности 

<

данные изъяты> в ее служебные обязанности входило ведение бухгалтерского учета, сдача бухгалтерской отчетности. За составление бухгалтерской отчетности и выдачу подотчетных денежных средств отвечала бухгалтерия, за выдачу подотчетных денежных средств отвечала лично она, но она не могла выдавать денежные средства без разрешения руководства, такого как генеральный директор и директор по экономике. Согласно процедуре выдаче подотчетных денежных средств они выдавались после получения разрешения (как устного, так и письменного), составлялись соответствующие документы: заявка и кассовый ордер, по которым выдавались денежные средства из кассы. После выдачи подотчетных денежных средств лицо их получившее должно было отчитаться в течении 30 суток и предоставить оправдательные документы. Авансовые отчеты и оправдательные документы подшивались, утверждались руководителем и хранились в бухгалтерии. Подотчетные денежные средства переводились на банковскую карту только в случаях выдачи их ФИО33, в остальных случаях выдавались наличным способом в кассе предприятия. Показания свидетеля ФИО50 по поводу перевода подотчетных денежных средств 

<

данные изъяты> ФИО33 она полностью подтверждает и согласна с ними. Она сообщила ФИО50 номер банковской карты ФИО33, на которую необходимо перевести подотчетные денежные средства. Она так же звонила в банк и узнавала по процедуре перечисления денежных средств. Она знала о последующих переводах подотчетных денежных средств на карту ФИО33, так как видела данную информацию на компьютере в программе 1С, ежемесячно было сведено сальдо. ФИО33 отчитался только за поездку в 

<

адрес>, за проезд, питание и проживание, из полученных 300 000 рублей, тот отчитался только примерно за 210 000 рублей, точную сумму она уже не помнит. За поездку в г.Санкт-Петербург, тот отчитался примерно за 30 000 рублей, за остальные денежные средства тот не отчитался. ФИО33 пояснил ей, что в конце 2015 года тот обязательно отчитается, но не отчитался. После проведения аудиторской проверки по результатам 2015 года, ФИО33 было указано на необходимость возврата подотчетных денежных средств, тот пояснил, что отчитается за них в 2016 году и чтобы она перевела его долг на 2016 год. Но в 2016 году ФИО33 так и не отчитался, после увольнения ФИО33 образовавшееся задолженность так погашена и не была. ФИО33 неоднократно уведомлялся о погашении имеющейся задолженности, но никаких оправдательных документов не предоставлял. Ей были нарушены правила бухгалтерской отчетности, потому что ФИО33 был 

<

данные изъяты> и единственным распорядителем всех денежных средств предприятия. Его указания были обязательны для исполнения, как ей, так и ФИО50 Она неоднократно требовала от ФИО33 предоставить отчет и оправдательные документы за подотчетные денежные средства, но тот никаких документов не предоставил, деньги не возвращал. Она поясняла ФИО33, что в связи с имеющейся задолженность она должна будет предпринять к тому какие либо санкции, например, удержать долг из зарплаты, но ФИО33 запретил ей делать это, объясняя, что разберется с данным вопросом позже. Она просто исполняла свои служебные обязанности и ничего не могла сделать. После увольнения ФИО33, тому причитался расчет и выплаты, но в связи с имеющимися задолженностями ими было принято решение об удержании причитающихся выплат в счет имеющегося долга по подотчетным денежным средствам. Таким образом, было удержано с ФИО33 около 900 000 рублей, но данной суммы не хватило, чтобы погасить имеющуюся задолженность. Таким образом, ФИО33 должен был 

<

данные изъяты> еще около 3 500 000 рублей. (т.5 л.д.55-61)

Протоколом очной ставки от 9 июня 2017 года между свидетелем ФИО49 и подозреваемым ФИО33, согласно которому свидетель ФИО49 пояснила, что подотчетные денежные средства ФИО33 были перечислены финансовым отделом на банковскую карту последнего. Авансовые отчеты проходили через отдел бухгалтерии. ФИО33 было перечислено более 4 000 000 рублей. Была командировка на космодром и в Санкт-Петербург, больше никаких командировок не было. За командировку на космодром, ФИО33 отчитался примерно за 200 000 рублей, на какую сумму остался должным в настоящее время вспомнить не может. Командировка в Санкт-Петербург составляла незначительную сумму, какую именно она не помнит. Оправдательные документы были предоставлены только за две командировки. Больше никаких документов ФИО33 не предоставлял. ФИО33 не отчитался за выданную тому подотчетную денежную сумму в размере примерно 4 000 000 рублей. Когда была проведена аудиторская проверка в начале 2016 года, был выявлен факт задолженности ФИО33 по выданным подотчетным денежным средствам. По результатам данной проверки было принято решение перенести данный долг на 2016 год, это и было сделано. Правила выдачи денежных средств, согласно которому подотчетные денежные средства не могли быть выданы до того момента пока подотчетное лицо не отчитается за ранее выданные, были нарушены, так как денежные средства перечислялись начальником финансового отдела ФИО50, которая работала непосредственно с генеральным директором и не относилась к ее компетенции. С целью удержания долга по подотчетным денежным средствам ФИО33 было проведено удержание из заработной платы и расчета положенных после увольнения ФИО33, так же было направлено соответствующее уведомление. Никаких указаний финансового плана в тот момент, когда ФИО33 

<

данные изъяты>, от ФИО12 не поступало. О том, что на завод было направлено требование ФИО33 о зачете взаимных требований ей ничего неизвестно и по данному поводу она пояснить ничего не может, так как данными вопросами занималась начальник финансового отдела ФИО50 и ФИО13 

Подозреваемый ФИО33 в ходе проведения очной ставки пояснил, что с показаниями ФИО49, относительно предоставления им документов за две командировке полностью согласен. Уточнил, что он подавал еще какие-то документы через своего секретаря ФИО70, но поступали ли те в бухгалтерию, он не знает. Объем данных документов он на данный момент не помнит. Вопрос с задолженностью возник только в марте 2016 года, когда была обнаружена задолженность аудиторами. Они вместе с аудиторами решили перенести имеющийся долг на 2016 год. (т.3 л.д.69-76)

Протоколом очной ставки от 18 августа 2017 года между представителем потерпевшего 

<

данные изъяты> ФИО53 и подозреваемым ФИО33, согласно которому ФИО53 пояснил, что из кадровых документов ему известно, что в 20-х числах января 2015 года ФИО33 был назначен на должность 

<

данные изъяты> и 29 апреля 2016 года был отстранен от занимаемой должности. С 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> работает длительное время, в ходе проведения проверки по деятельности Общества за 2015 год был выявлен целый ряд сомнительных действий 

<

данные изъяты> ФИО33 Был выявлен факт, что ФИО33 получал подотчетные денежные средства, которые были переведены на личную банковскую карту последнего, за которые тот не отчитался по настоящее время. Данные подотчетные денежные средства были выданы суммами до 300 000 рублей и более. Долг по поручительству за 

<

данные изъяты> был выплачен не самим ФИО33, а 

<

данные изъяты> Ответ на уведомление ФИО33 было направлено тому, но получено не было, вернулось без исполнения. (т.26 л.д.92-106)

Протоколом очной ставки от 18 августа 2017 года между свидетелем ФИО25 и подозреваемым ФИО33, согласно которому свидетель ФИО25 пояснил, что в настоящее время он занимает должность 

<

данные изъяты>» со 2 декабря 2016 года. По кадровым документам с 20 января 2015 года ФИО33 стал 

<

данные изъяты> в конце апреля 2016 года был уволен с должности 

<

данные изъяты>. Сами обстоятельства назначения ФИО33 на должность 

<

данные изъяты> ему неизвестны. Он работал в должности 

<

данные изъяты>, когда ФИО33 был 

<

данные изъяты>. В тот период он находился в непосредственном подчинении ФИО33, никаких конфликтных ситуаций у него не было. Вступив в должность 

<

данные изъяты> со 02 декабря 2016 года он изучил финансово-хозяйственную деятельность предприятия и выявил, что тот находится в критическом состоянии. Был выявлен факт получения ФИО33 подотчетных денежных сумм более 4 000 000 рублей, по которым тот так и не отчитался. Им самим самостоятельно было принято решение о подаче заявления о привлечении ФИО33 к уголовной ответственности. (т.26 л.д.112-122)

По факту совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ.

Сведениями, предоставленными 

<

данные изъяты> в ходе расследования уголовного дела № от 23.03.2017 года, согласно которым были предоставлены копии документов, свидетельствующих о запросе 

<

данные изъяты> на расчет стоимости изготовления конструкций здания ЦСО размером 14,4х24х3,5 м. по заказу 

<

данные изъяты> с резолюциями 

<

данные изъяты> ФИО33 (т.23 л.д.97-104)

Протоколом проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 21 июня 2016 года, в ходе проведения которого по адресу: 

<

адрес>, в помещении, арендуемом 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> у начальника финансового отдела 

<

данные изъяты> ФИО91 были изъяты следующие документы: договор № заключенный 31 июля 2015 года, договор денежного займа с процентами № заключенный 18 февраля 2015 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 10 ноября 2015 года, договор денежного займа с процентами № заключенный 20 ноября 2015 года, договор поставки №, заключенный 15 декабря 2015 года, договор возмездного оказания услуг №, заключенный 23 декабря 2015 года, заявления на выдачу кредитного транша №, №, №, №, договор поручительства №, заключенный 24 декабря 2015 года, договор возмездного оказания услуг № заключенный 07 декабря 2015 года, договор денежного займа с процентами № заключенный 11 декабря 2015 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 28 декабря 2015 года, договор уступки права(требования) №(Ц), заключенный 27 апреля 2016 года, договор №, заключенный 31 июля 2015 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 6 ноября 2015 года, договор денежного займа с процентами № заключенный 10 ноября 2015 года, кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии №, заключенное 7 декабря 2015 года, договор поручительства №, заключенный 7 декабря 2015 года, заявление на выдачу кредитного транша №, дополнительное соглашение № к Общим условиям кредитования от 7 декабря 2015 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 16 марта 2016 года, договор № заключенный 16 марта 2016 года, договор №, заключенный 17 марта 2016 года, договор №, заключенный 28 марта 2016 года, договор №, заключенный 30 марта 2016 года, соглашение о расторжении договора № от 30 марта 2016 года, заключенное 01 апреля 2016 года, договор № заключенный 09 марта 2016 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 10 марта 2016 года, договор денежного займа с процентами № заключенный 12 мая 2015 года, договор поручительства №, заключенный 24 июня 2015 года, договор № от 30 июня 2015 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 23 августа 2013 года, кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии №, дополнительное соглашение № к Общим Условиям Кредитования от 24 декабря 2015 года, договор № от 24 декабря 2015 года, договор возмездного оказания услуг №, заключенный 24 декабря 2015 года, копия договора № (Ц) уступки права ( требования) между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> от 21 декабря 2015 года, платежное поручение № от 22.12.2015 года, акт № приема-передачи документов от 29 декабря 2015 года, копия договора № (Ц) уступки права ( требования) между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> от 16 марта 2016 года, платежное поручение № от 23.03.2016 года, платежное поручение № от 15.06.2016 года, договор денежного займа с процентами № заключенный 11 марта 2016 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 11 марта 2016 года, договор денежного займа с процентами № заключенный 14 марта 2016 года, договор денежного займа с процентами № заключенный 15 марта 2016 года. (т.14 л.д.30-38)

Актом осмотра предметов и документов, изъятых в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 25 июня 2016 года, в ходе проведения которого были осмотрены документы, изъятые по адресу: 

<

адрес> в помещении, арендуемом 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 21 июня 2016 года, а именно: договор №, заключенный 31 июля 2015 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 18 февраля 2015 года, договор денежного займа с процентами № заключенный 10 ноября 2015 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 20 ноября 2015 года, договор поставки №, заключенный 15 декабря 2015 года, договор возмездного оказания услуг № заключенный 23 декабря 2015 года, заявления на выдачу кредитного транша №, №, №, №, договор поручительства №, заключенный 24 декабря 2015 года, договор возмездного оказания услуг №, заключенный 07 декабря 2015 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 11 декабря 2015 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 28 декабря 2015 года, договор уступки права(требования) №(Ц), заключенный 27 апреля 2016 года, договор № заключенный 31 июля 2015 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 06 ноября 2015 года, договор денежного займа с процентами № заключенный 10 ноября 2015 года, кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии №, заключенное 07 декабря 2015 года, договор поручительства №, заключенный 07 декабря 2015 года, заявление на выдачу кредитного транша №, дополнительное соглашение № к Общим условиям кредитования от 07 декабря 2015 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 16 марта 2016 года, договор №, заключенный 16 марта 2016 года, договор №, заключенный 17 марта 2016 года, договор №, заключенный 28 марта 2016 года, договор №, заключенный 30 марта 2016 года, соглашение о расторжении договора № от 30 марта 2016 года, заключенное 01 апреля 2016 года, договор №, заключенный 09 марта 2016 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 10 марта 2016 года, договор денежного займа с процентами № заключенный 12 мая 2015 года, договор поручительства №, заключенный 24 июня 2015 года, договор № от 30 июня 2015 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 23 августа 2013 года, кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии №, дополнительное соглашение № к Общим Условиям Кредитования от 24 декабря 2015 года, договор № от 24 декабря 2015 года, договор возмездного оказания услуг №, заключенный 24 декабря 2015 года, копия договора № (Ц) уступки права ( требования) между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> от 21 декабря 2015 года, платежное поручение № от 22.12.2015 года, акт № приема-передачи документов от 29 декабря 2015 года, копия договора № (Ц) уступки права ( требования) между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> от 16 марта 2016 года, платежное поручение № от 23.03.2016 года, платежное поручение № от 15.06.2016 года, договор денежного займа с процентами № заключенный 11 марта 2016 года, договор денежного займа с процентами № заключенный 11 марта 2016 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 14 марта 2016 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 15 марта 2016 года. (т.14 л.д.39-48)

Протоколом осмотра документов от 3 июля 2017 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 21 июня 2016 года, а именно: договор №, заключенный 31 июля 2015 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 18 февраля 2015 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 10 ноября 2015 года, договор денежного займа с процентами № заключенный 20 ноября 2015 года, договор поставки №, заключенный 15 декабря 2015 года, договор возмездного оказания услуг № заключенный 23 декабря 2015 года, заявления на выдачу кредитного транша №, №, №, №, договор поручительства №, заключенный 24 декабря 2015 года, договор возмездного оказания услуг № заключенный 7 декабря 2015 года, договор денежного займа с процентами № заключенный 11 декабря 2015 года, договор денежного займа с процентами № заключенный 28 декабря 2015 года, договор уступки права(требования) №(Ц), заключенный 27 апреля 2016 года, договор №, заключенный 31 июля 2015 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 6 ноября 2015 года, договор денежного займа с процентами №№, заключенный 10 ноября 2015 года, кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии №, заключенное 7 декабря 2015 года, договор поручительства №, заключенный 7 декабря 2015 года, заявление на выдачу кредитного транша №, дополнительное соглашение № к Общим условиям кредитования от 7 декабря 2015 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 16 марта 2016 года, договор № заключенный 16 марта 2016 года, договор №, заключенный 17 марта 2016 года, договор №, заключенный 28 марта 2016 года, договор №, заключенный 30 марта 2016 года, соглашение о расторжении договора № от 30 марта 2016 года, заключенное 01 апреля 2016 года, договор №, заключенный 09 марта 2016 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 10 марта 2016 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 12 мая 2015 года, договор поручительства №, заключенный 24 июня 2015 года, договор № от 30 июня 2015 года, договор денежного займа с процентами № заключенный 23 августа 2013 года, кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии №, дополнительное соглашение № к Общим Условиям Кредитования от 24 декабря 2015 года, договор № от 24 декабря 2015 года, договор возмездного оказания услуг №, заключенный 24 декабря 2015 года, копия договора № (Ц) уступки права ( требования) между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> от 21 декабря 2015 года, платежное поручение № от 22.12.2015 года, акт № приема-передачи документов от 29 декабря 2015 года, копия договора № (Ц) уступки права ( требования) между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> от 16 марта 2016 года, платежное поручение № от 23.03.2016 года, платежное поручение № от 15.06.2016 года, договор денежного займа с процентами № заключенный 11 марта 2016 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 11 марта 2016 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 14 марта 2016 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 15 марта 2016 года. Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.14 л.д.49-77, 78-81)

Протоколом выемки в 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты> от 30 ноября 2016 года, согласно которому у финансового 

<

данные изъяты> ФИО89 были изъяты следующие документы: договор № (Ц) уступки права ( требования) от 21 декабря 2015 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> акт № приема-передачи документов от 29 декабря 2015 года, дополнительное соглашение № к договору уступки права (требований) № (Ц) от 21 декабря 2015 года, расчет основного долга и неустойки, платежное поручение № от 22.12.2015 года, договор № (Ц) уступки права ( требования) от 16 марта 2016 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> акт № приема-передачи документов от 28 марта 2016 года, копия расчета основного долга и неустойки, платежное поручение № от 23.03.2016 года, платежное поручение № от 15.06.2016 года. (т.19 л.д.5-9)

Протоколом осмотра документов от 15 июня 2017 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> от 30 ноября 2016 года, а именно: договор № (Ц) уступки права (требования) от 21 декабря 2015 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> акт № приема-передачи документов от 29 декабря 2015 года, дополнительное соглашение № к договору уступки права (требований) № (Ц) от 21 декабря 2015 года, расчет основного долга и неустойки, платежное поручение № от 22.12.2015 года, договор № (Ц) уступки права ( требования) от 16 марта 2016 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> акт № приема-передачи документов от 28 марта 2016 года, копия расчета основного долга и неустойки, платежное поручение № от 23.03.2016 года, платежное поручение № от 15.06.2016 года. Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.19 л.д.10-14, 15-16)

Протоколом выемки в 

<

данные изъяты> от 29 ноября 2016 года, согласно которому у директора по экономике данного Общества ФИО13 были изъяты следующие документы: трудовой договор с 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> от 24 апреля 2015 года с ФИО33, Положение о Генеральном директоре 

<

данные изъяты> лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выданного налоговым органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области от 20 октября 2016 года, протокол № заседания Совета директоров 

<

данные изъяты> от 20 января 2015 года, протокол годового общего собрания акционеров от 24 апреля 2015 года, Устав 

<

данные изъяты> протокол № заседания Совета директоров 

<

данные изъяты> от 29 апреля 2016 года, протокол № заседания Совета директоров 

<

данные изъяты> от 28 июня 2016 года, протокол внеочередного общего собрания акционеров 

<

данные изъяты> от 22 июля 2016 года, протокол внеочередного общего собрания акционеров 

<

данные изъяты> от 17 июня 2016 года, приказ 

<

данные изъяты> от 27.04.2015 года о вступлении в должность генерального директора, уведомление за исходящим № от 03.06.2016 года, сопроводительное письмо за исходящим номеров № от 05.05.2016 года, приказ № от 29.04.2015 года о приостановлении полномочий генерального директора, приказ ( распоряжение) о прекращении ( расторжении) трудового договора с работником ( увольнении) № от 22.07.2016 года, приказ ( распоряжение) о приеме работника на работу № от 17.06.2016 года, приказа № от 17 июня 2016 года о вступлении в должность ФИО33, приказ № от 22.07.2016 года об увольнении ФИО33 с должности 

<

данные изъяты>, уведомление без номера ФИО33 с просьбой передать документы, сопроводительное письмо № от 26.07.2016 года, акт об отказе знакомиться с приказом о приостановлении полномочий генерального директора от 29 апреля 2016 года, трудовой договор от 22 июля 2016 года с ФИО94, приказ №к от 22.07.2016 года о вступлении в должность генерального директора, должностная инструкция начальника финансового отдела, приказ ( распоряжение) о переводе работника на другую работу № от 27.12.2007 года, приказ ( распоряжение) о переводе работника на другую работу № от 08.12.2005 года, приказ ( распоряжение) о приеме работника на работу № от 06.02.2006 года, структурная схема управления 

<

данные изъяты> (т.18 л.д.52-56)

Протоколом осмотра документов от 1 декабря 2016 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> от 29 ноября 2016 года и установлено, что:

- согласно трудовому договору с 

<

данные изъяты> от 24 апреля 2015 года с ФИО33, последний был назначен на должность 

<

данные изъяты> в котором как же указаны должностные обязанности ФИО33, как 

<

данные изъяты>, который должен осуществлять свою деятельность в строгом соблюдении Устава общества и подчиняться решениям Совета Директоров и собранию акционеров, несет ответственность за ущерб, причиненный его действиями обществу, ФИО33 был ознакомлен с правами и обязанностями генерального директора;

- согласно Положению о Генеральном директоре 

<

данные изъяты> генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему Собранию акционеров, осуществляет свою деятельность строго с соблюдением Устава общества и ФЗ «Об акционерных обществах», обязан организовывать хозяйственную и финансово-экономическую деятельность Общества, с целью получения максимальной прибыли и удовлетворения социальных проблем акционеров. Генеральный директор несет персональную ответственность за выполнение своих обязанностей. В случае принятия незаконных распоряжений, превышение пределов компетенции и бездействия, нарушение Устава общества генеральный директор несет ответственность за причиненный ущерб;

- согласно листу записи Единого государственного реестра юридических лиц, выданного налоговым органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области от 20 октября 2016 года, открытое 

<

данные изъяты> было переименовано в 

<

данные изъяты>

- согласно протоколу № заседания Совета директоров 

<

данные изъяты> от 20 января 2015 года, генеральный директор 

<

данные изъяты> ФИО12 сложил с себя полномочия в связи с болезнью и на должность 

<

данные изъяты> назначен ФИО33, который с 20 января 2015 года приступил к исполнению обязанностей 

<

данные изъяты>

- согласно протоколу годового общего собрания акционеров от 24 апреля 2015 года ФИО33 был избран 

<

данные изъяты> большинством голосов;

- согласно приказу № от 27.04.2015 года о вступлении в должность 

<

данные изъяты>, ФИО33 назначен на должность 

<

данные изъяты> и приступил к исполнению своих обязанностей:

- в Уставе 

<

данные изъяты> указаны общие положения, фирменное наименование и место нахождение общества, цель и предмет деятельности общества, правовое положение общества, ответственность общества, права и обязанности акционеров, структура органов общества, общее собрание акционеров, совет директоров общества, исполнительный орган общества, ответственность членов совета директоров и исполнительного органа общества;

- согласно протоколу № заседания Совета директоров 

<

данные изъяты> от 29 апреля 2016 года были приостановлены полномочия 

<

данные изъяты> – ФИО33 и на должность временно 

<

данные изъяты> назначен ФИО56, а также поручено проведение аудиторской проверки 

<

данные изъяты>

- согласно протоколу № заседания Совета директоров 

<

данные изъяты> от 28 июня 2016 года на должность временно 

<

данные изъяты> назначен ФИО94;

- согласно протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 22 июля 2016 года был решен вопрос о досрочном прекращении своих полномочий ФИО33, как 

<

данные изъяты> назначен новым генеральным директором ФИО94;

- согласно протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 17 июня 2016 года были досрочно прекращены полномочия временно 

<

данные изъяты> ФИО56, избран 

<

данные изъяты> ФИО33;

- согласно уведомлению за исходящим № от 03.06.2016 года ФИО33 был уведомлен по месту жительства о том, что с 3 июня 2016 года он был уволен с должности 

<

данные изъяты> а также о необходимости явиться в отдел кадров для ознакомления с соответствующими документами;

- согласно сопроводительному письму за исходящим номеров № от 05.05.2016 года, ФИО33 была направлена копия приказа о приостановлении его полномочий, как 

<

данные изъяты>

- согласно приказу № от 29.04.2015 года полномочия ФИО33 как генерального директора были приостановлены с 29 апреля 2016 года;

- согласно приказу № от 22.07.2016 года о досрочном прекращении полномочий 

<

данные изъяты>, ФИО33 был уволен с занимаемой должности;

- согласно приказу (распоряжению) о приеме работника на работу № от 17.06.2016 года ФИО33 был принят на должность 

<

данные изъяты> 

- согласно приказу № от 22.07.2016 года ФИО33 уволен с должности 

<

данные изъяты> и ему необходимо сдать все документы, касающиеся хозяйственной деятельности завода новому генеральному директору ФИО94 по акту приема-передачи;

- согласно приказу № от 17 июня 2016 года ФИО33 с данного числа вступает в должность 

<

данные изъяты>

- согласно уведомлению по месту жительства ФИО33 последний был уведомлен, что на основании общего собрания акционеров, он был уволен с должности 

<

данные изъяты> с 22 июля 2016 года;

- согласно сопроводительному письму № от 26.07.2016 года ФИО33 по месту жительства была направлена копия приказа № от 22.07.2016 года об увольнении с занимаемой должности;

- согласно акту об отказе знакомиться с приказом о приостановлении полномочий 

<

данные изъяты>, ФИО33 был ознакомлен с приказом о приостановлении полномочий генерального директора, однако подпись в приказе № от 29.04.2016 года в присутствии свидетелей ставить отказался; 

- согласно трудовому договору от 22 июля 2016 года ФИО94 был назначен на должность 

<

данные изъяты> и был ознакомлен со своими полномочиями; 

- согласно приказу № от 22.07.2016 года о вступлении в должность 

<

данные изъяты> ФИО94 был назначен на вышеуказанную должность 

<

данные изъяты>

- согласно должностной инструкции начальника финансового отдела, последний в своей работе подчиняется непосредственно генеральному директору предприятия;

- согласно приказу (распоряжению) о переводе работника на другую работу № от 27.12.2007 года ФИО50 с данного числа была переведена на должность 

<

данные изъяты>

- согласно приказу (распоряжению) о переводе работника на другую работу № от 08.12.2005 года ФИО49 с данного числа была переведена на должность 

<

данные изъяты>

- согласно приказу (распоряжение) о приеме работника на работу № от 06.02.2006 года ФИО50 была принята на должность 

<

данные изъяты> 

- согласно структурной схеме управления 

<

данные изъяты> начальники и директора отделов находятся в непосредственном подчинении у генерального директора предприятия, который является исполнительным органом, который непосредственно в своей деятельности подчиняется Совету Директоров и общему собранию акционеров. 

Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.18 л.д.57-126, 127-132)

Протоколом выемки в 

<

данные изъяты> от 14 декабря 2016 года, согласно которому у начальника финансового отдела ФИО50 и главного бухгалтера ФИО82 данного Общества были изъяты следующие документы: расшифровка обязательств 

<

данные изъяты> по состоянию на 27 апреля 2015 года, расшифровка обязательств 

<

данные изъяты> по состоянию на 03 июня 2016 года, акт сверки взаимных расчетов за период с 01.05.2015 года по 14.12.2016 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 01.05.2015 по 14.12.2016 по контрагенту 

<

данные изъяты> копия приказа № от 02.12.2016 года, копия протокола № заседания Совета директоров 

<

данные изъяты> от 01 декабря 2016 года, оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 27.04.15 по 12.12.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> платежное поручение № от 27.04.2016 года, платежное поручение № от 21.03.2016 года, платежное поручение № от 11.03.2016 года, платежное поручение № от 01.03.2016 года, платежное поручение № от 20.02.2016 года, платежное поручение № от 10.02.2016 года, платежное поручение № от 05.02.2016 года, платежное поручение № от 03.08.2015 года, оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 27.04.15 по 12.12.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> платежное поручение № от 22.03.2016 года, платежное поручение № от 22.04.2016 года, платежное поручение № от 26.04.2016 года, оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 27.04.15 по 12.12.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> платежное поручение № от 23.07.2015 года, платежное поручение № от 03.08.2015 года, платежное поручение № от 23.10.2015 года, платежное поручение № от 27.10.2015 года, платежное поручение № от 29.03.2016 года, платежное поручение № от 31.03.2016 года, платежное поручение № от 31.03.2016 года, платежное поручение № от 05.04.2016 года, отчет по проводкам № за период 27.04.2015-14.12.2016 года, Выписка из лицевого счета АО «Кредит Европа Банка» за период с 11 марта 2016 года по 11 марта 2016 года, банковский ордер № от 11.03.2016, выписка из лицевого счета АО «Кредит Европа Банк» за период с 22 марта 2016 года по 22 марта 2016 года, банковский ордер № от 22.03.2016, выписка из лицевого счета АО «Кредит Европа Банк» за период с 22 апреля 2016 года по 22 апреля 2016 года, банковский ордер № от 22.04.2016, отчет по проводкам № за период 27.04.2015-14.12.2016 года с ПАО «Банк Премьер Кредит», выписка из лицевого счета ПАО «Банк Премьер Кредит» за период с 26 апреля 2016 года по 26 апреля 2016 года, банковский ордер № от 26.04.2016, выписка из лицевого счета АО «Кредит Европа Банк» за период с 01 июня 2016 года по 01 июня 2016 года, выписка по счету ПАО «Банк Премьер Кредит» за период с 3 июня 2016 года по 3 июня 2016 года, выписка по лицевому счету отделение № Сбербанка России ПАО Сбербанк за период с 27 апреля 2015 года по 27 апреля 2015 года, выписка по лицевому счету отделение № Сбербанка России ПАО Сбербанк за период с 24 апреля 2015 года по 24 апреля 2015 года, выписка по лицевому счету отделение № Сбербанка России ПАО Сбербанк за период с 3 июня 2016 года по 3 июня 2016 года, выписка по лицевому счету отделение № Сбербанка России ПАО Сбербанк за период с 29 апреля 2016 года по 29 апреля 2016 года, выписка по лицевому счету Ф-л Банка ГПБ ( АО) в г.Туле за период с 27 апреля 2015 года по 27 апреля 2015 года, выписка по лицевому счету за период с 27 апреля 2015 года по 27 апреля 2015 года в Тульском филиале Банка «Возрождение» ( ПАО) г.Тула, выписка по лицевому счету за период с 27 апреля 2015 года по 27 апреля 2015 года в АО «Банк Москвы» г.Москва, подшивка № с товарными накладными и оригиналами транспортных железнодорожных накладных к ним, подшивка № с товарными накладными и оригиналами транспортных железнодорожных накладных к ним. (т.18 л.д.141-148)

Протоколом осмотра документов от 26 июня 2017 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> от 14 декабря 2016 года: расшифровка обязательств 

<

данные изъяты> по состоянию на 27 апреля 2015 года, расшифровка обязательств 

<

данные изъяты> по состоянию на 03 июня 2016 года, которая свидетельствуют о наличии обязательств и кредитных линий 

<

данные изъяты> акт сверки взаимных расчетов за период с 01.05.2015 года по 14.12.2016 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 01.05.2015 по 14.12.2016 по контрагенту 

<

данные изъяты> подшивка № с товарными накладными и оригиналами транспортных железнодорожных накладных к ним на 147 листах, подшивка № с товарными накладными и оригиналами транспортных железнодорожных накладных к ним на 163 листах, которые свидетельствуют о взаимоотношениях между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> о поставке товара согласно заключенному договору 

<

данные изъяты> от 30.12.15 года, приказ № от 02.12.2016 года и протокол № заседания Совета директоров 

<

данные изъяты> который свидетельствует о назначении на должность генерального директора со 2 декабря 2016 года ФИО25, оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 27.04.15 по 12.12.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> которая свидетельствует о взаимных обязательствах между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> платежное поручение № от 27.04.2016 года, платежное поручение № от 21.03.2016 года, платежное поручение № от 11.03.2016 года, платежное поручение № от 01.03.2016 года, платежное поручение № от 20.02.2016 года, платежное поручение № от 10.02.2016 года, платежное поручение № от 05.02.2016 года, платежное поручение № от 03.08.2015 года, которое свидетельствует о перечислении денежных средств на счет 

<

данные изъяты> по заключенным договорам. Данные сведения свидетельствуют об оплате денежных средств со стороны 

<

данные изъяты> в сумме 56 341 722 рубля и отсутствия поставки со стороны 

<

данные изъяты> по договорам № от 31.07.15, № от 09.03.16 и № от 16.03.16, оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 27.04.15 по 12.12.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> которая свидетельствует об обязательствах между 

<

данные изъяты> и данным Обществом, платежное поручение № от 22.03.2016 года, платежное поручение № от 22.04.2016 года, платежное поручение № от 26.04.2016 года, которое свидетельствует о перечислении денежных средств на счет 

<

данные изъяты> по заключенным договорам. Данные сведения свидетельствует об оплате денежные средств со стороны 

<

данные изъяты> в сумме 86 271 963,47 рублей и отсутствия поставки со стороны 

<

данные изъяты> оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за период 27.04.15 по 12.12.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> которая свидетельствует об обязательствах между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> платежное поручение № от 23.07.2015 года, платежное поручение № от 03.08.2015 года, платежное поручение № от 23.10.2015 года, платежное поручение № от 27.10.2015 года, платежное поручение № от 29.03.2016 года, платежное поручение № от 31.03.2016 года, платежное поручение № от 31.03.2016 года, платежное поручение № от 05.04.2016 года, которые свидетельствуют о перечислении денежных средств на счет 

<

данные изъяты> по заключенным договорам. Данные сведения свидетельствует об оплате денежные средств со стороны 

<

данные изъяты> в сумме 19 578 341 рубль и отсутствия поставки со стороны 

<

данные изъяты> по договорам № от 30.06.15 и № от 31.07.15. Отчет по проводкам 51,67.01 за период 27.04.2015-14.12.2016 года, выписка из лицевого счета АО «Кредит Европа Банка» за период с 11 марта 2016 года по 11 марта 2016 года, банковский ордер № от 11.03.2016, выписка из лицевого счета АО «Кредит Европа Банк» за период с 22 марта 2016 года по 22 марта 2016 года, банковский ордер № от 22.03.2016, выписка из лицевого счета АО «Кредит Европа Банк» за период с 22 апреля 2016 года по 22 апреля 2016 года, банковский ордер № от 22.04.2016, которые свидетельствуют о перечислении денежных средств по полученной кредитной линии на расчетный счет 

<

данные изъяты> в сумме 120 000 000 рублей, тремя траншами: 20 000 000 рублей. 97 500 000 рублей и 2 500 000 рублей. Отчет по проводкам 51,67.01 за период 27.04.2015-14.12.2016 года с ПАО «Банк Премьер Кредит», выписка из лицевого счета ПАО «Банк Премьер Кредит» за период с 26 апреля 2016 года по 26 апреля 2016 года, банковский ордер № от 26.04.2016, которые свидетельствуют о поступлении денежных средств в размере 30 000 000 рублей на счет 

<

данные изъяты> по полученной кредитной линии. Выписка из лицевого счета АО «Кредит Европа Банк» за период с 01 июня 2016 года по 01 июня 2016 года, выписка по счету ПАО «Банк Премьер Кредит» за период с 3 июня 2016 года по 3 июня 2016 года, выписка по лицевому счету отделение № Сбербанка России ПАО Сбербанк за период с 27 апреля 2015 года по 27 апреля 2015 года, выписка по лицевому счету отделение № Сбербанка России ПАО Сбербанк за период с 24 апреля 2015 года по 24 апреля 2015 года, выписка по лицевому счету отделение № Сбербанка России ПАО Сбербанк за период с 3 июня 2016 года по 3 июня 2016 года, выписка по лицевому счету отделение № Сбербанка России ПАО Сбербанк за период с 29 апреля 2016 года по 29 апреля 2016 года, выписка по лицевому счету Ф-л Банка ГПБ ( АО) в г.Туле за период с 27 апреля 2015 года по 27 апреля 2015 года, выписка по лицевому счету за период с 27 апреля 2015 года по 27 апреля 2015 года в Тульском филиале Банка «Возрождение» ( ПАО) г.Тула, выписка по лицевому счету за период с 27 апреля 2015 года по 27 апреля 2015 года в АО «Банк Москвы» г.Москва, которые свидетельствуют о суммах перечисленных денежных средств и номерах счетов, с которых они были перечислены, то есть о сумме причиненного материального ущерба. 

Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.18 л.д.149-165, 166-168)

Протоколом выемки в ПАО «Банк Премьер Кредит» от 21 декабря 2016 года, согласно которому у главного специалиста службы экономической безопасности ФИО97 и начальника отдела договорной и претензионной работы юридического управления ФИО98 данного банковского учреждения были изъяты следующие документы: договор об открытии кредитной линии в российских рублях № от 25 апреля 2016 года, договор залога недвижимого имущества № от 25 апреля 2016 года, дополнительное соглашение № к Договору об открытии кредитной линии в российских рублях № от 25 апреля 2016 года, договор поручительства № от 25 апреля 2016 года, договор поручительства № от 25 апреля 2016 года, договор поручительства № от 25 апреля 2016 года, заявление на получение кредита (транша) №, копия Устава 

<

данные изъяты> бланк данных об открытых счетах и данных представителей 

<

данные изъяты>, копия приказа № от 26 июня 2007 года « О вступлении в должность генерального директора и возложении обязанности по ведению бухгалтерского и финансового учета» 

<

данные изъяты> копия решения № единственного участника 

<

данные изъяты> от 10.06.2013 года, копия решения № единственного участника 

<

данные изъяты> от 17.02.2014 года, копия протокола № Собрания участников 

<

данные изъяты> от 26 мая 2016 года, копия решения № единственного участника 

<

данные изъяты> от 15 апреля 2016 года, копия протокола № Собрания участников 

<

данные изъяты> от 26 апреля 2016 года, копия Устава 

<

данные изъяты> утвержденного решением № Единственного участника Общества 

<

данные изъяты> от 01 февраля 2013 года, копия Устава 

<

данные изъяты> утвержденного решением № Единственного участника Общества 

<

данные изъяты> от 17 февраля 2014 года, копия Устава 

<

данные изъяты> утвержденного решением Единственного участника Общества 

<

данные изъяты> ( решение № от 20 июня 2014 года, копия Устава 

<

данные изъяты> ( решение № от 20 сентября 2012 года), копия Устава 

<

данные изъяты>, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров от 7 октября 2016 года протокол без номера от 07.10.2016 года, копия Устава 

<

данные изъяты> утвержденного решением годового общего собрания акционеров от 27.04.2002 года, копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту регистрации серии и № №, копия договора поставки металлопродукции № от 22 апреля 2015 года, дополнительное соглашение № к договору потребительского кредита № от 01.04.16 от 8 июня 2016 года, справка № о состоянии расчетов по налогам и сборам, пеням, штрафов и процентов по состоянию на 20.07.2016 года по 

<

данные изъяты> справка № о состоянии расчетов по налогам и сборам, пеням, штрафов и процентов по состоянию на 01.10.2016 года по 

<

данные изъяты> сводная информация о налогах, уплаченных за последние четыре квартала ( 4 квартал 2015 года, 1,2,3 кварталы 2016 года) по 

<

данные изъяты> выписка из Протокола № заседания Совета директоров ПАО "Банк Премьер Кредит", выписка из Протокола заседания Комитета по рискам ПАО "Банк Премьер Кредит", договор поручительства № от 25 апреля 2016 года, распечатка банковского ордера № от 26 апреля 2016 года, договор потребительского кредита № от 1 апреля 2016 года, договор поручительства № от 01 апреля 2016 года, выписка по счету 

<

данные изъяты> открытому в ПАО "Банк Премьер Кредит" на 26.04.2016 года.(т.19 л.д.35-44)

Протоколом осмотра документов от 6 июля 2017 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ПАО «Банк Премьер Кредит» от 21 декабря 2017 года, а именно: договор об открытии кредитной линии в российских рублях № от 25 апреля 2016 года, договор залога недвижимого имущества № от 25 апреля 2016 года, дополнительное соглашение № к Договору об открытии кредитной линии в российских рублях № от 25 апреля 2016 года, договор поручительства № от 25 апреля 2016 года, договор поручительства № от 25 апреля 2016 года, договор поручительства № от 25 апреля 2016 года, заявление на получение кредита ( транша) №, копия Устава 

<

данные изъяты>, бланк данных об открытых счетах и данных представителей 

<

данные изъяты> копия приказа № от 26 июня 2007 года « О вступлении в должность генерального директора и возложении обязанности по ведению бухгалтерского и финансового учета» 

<

данные изъяты> копия решения № единственного участника 

<

данные изъяты> от 10.06.2013 года, копия решения № единственного участника 

<

данные изъяты> от 17.02.2014 года, копия протокола № Собрания участников 

<

данные изъяты> от 26 мая 2016 года, копия решения № единственного участника 

<

данные изъяты> от 15 апреля 2016 года, копия протокола № Собрания участников 

<

данные изъяты> от 26 апреля 2016 года, копия Устава 

<

данные изъяты> утвержденного решением № Единственного участника Общества 

<

данные изъяты> от 01 февраля 2013 года, копия Устава 

<

данные изъяты>», утвержденного решением № Единственного участника 

<

данные изъяты> от 17 февраля 2014 года, копия Устава 

<

данные изъяты> утвержденного решением Единственного участника Общества 

<

данные изъяты>» ( решение № от 20 июня 2014 года, копия Устава 

<

данные изъяты> ( решение № от 20 сентября 2012 года), копия Устава 

<

данные изъяты> утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров от 7 октября 2016 года протокол без номера от 07.10.2016 года, копия Устава 

<

данные изъяты> утвержденного решением годового общего собрания акционеров от 27.04.2002 года, копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту регистрации серии и № №, копия договора поставки металлопродукции № от 22 апреля 2015 года, дополнительное соглашение № к договору потребительского кредита № от 01.04.16 от 8 июня 2016 года, справка № о состоянии расчетов по налогам и сборам, пеням, штрафов и процентов по состоянию на 20.07.2016 года по 

<

данные изъяты> справка № о состоянии расчетов по налогам и сборам, пеням, штрафов и процентов по состоянию на 01.10.2016 года по 

<

данные изъяты> сводная информация о налогах, уплаченных за последние четыре квартала ( 4 квартал 2015 года, 1,2,3 кварталы 2016 года) по 

<

данные изъяты> выписка из Протокола № заседания Совета директоров ПАО "Банк Премьер Кредит", выписка из Протокола заседания Комитета по рискам ПАО "Банк Премьер Кредит", договор поручительства № от 25 апреля 2016 года, распечатка банковского ордера № от 26 апреля 2016 года, договор потребительского кредита № от 1 апреля 2016 года, договор поручительства № от 01 апреля 2016 года, выписка по счету 

<

данные изъяты> открытому в ПАО "Банк Премьер Кредит" на 26.04.2016 года. 

Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.19 л.д.53-78, 79-82)

Протоколом выемки в АО «Кредит Европа Банк» от 22 декабря 2016 года, согласно которому у заместителя начальника ЦО отделения «Тульское» ФИО99 данного банковского учреждения были изъяты следующие документы: кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии № от 08 апреля 2016 года между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты> договор поручительства № от 08 апреля 2016 года, договор поручительства № от 08 апреля 2016 года, заявление № на выдачу кредитного транша №, заявление № на выдачу кредитного транша №, общие условия кредитования между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты> дополнительное соглашение № к Общим условиям Кредитования от 08 апреля 2016 года, договор залога недвижимого имущества № от 08 апреля 2016 года, кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии № от 24 декабря 2015 года между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты>, договор поручительства № от 24 декабря 2015 года, договор поручительства № от 24 декабря 2015 года, заявление № на выдачу кредитного транша №, заявление № на выдачу кредитного транша №, заявление № на выдачу кредитного транша №, заявление № на выдачу кредитного транша №, общие условия кредитования между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты> дополнительное соглашение № к Общим условиям Кредитования от 24 декабря 2015 года, договор залога недвижимого имущества № от 24 декабря 2015 года, кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии № от 07 декабря 2015 года между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты> договор поручительства № от 07 декабря 2015 года, договор поручительства № от 07 декабря 2015 года, заявление № на выдачу кредитного транша №, общие условия кредитования между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты> дополнительное соглашение № к Общим условиям Кредитования от 07 декабря 2015 года, договор залога недвижимого имущества № от 07 декабря 2015 года, кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии № от 11 марта 2016 года между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты> договор поручительства № от 11 марта 2016 года, договор поручительства № от 11 марта 2016 года, заявление № на выдачу кредитного транша №, заявление № на выдачу кредитного транша №, заявление № на выдачу кредитного транша №, общие условия кредитования между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты>», дополнительное соглашение № к Общим условиям Кредитования от 11 марта 2016 года, договор залога недвижимого имущества № от 11 марта 2016 года, уведомление по договору залога недвижимого имущества № от 08.04.2016 года № от 18 октября 2016 года, требование по Кредитному соглашению № от 08.04.2016 от 18.10.2016 года №, требование по договору поручительства № от 08.04.2016 от 18.10.2016 года №, требование по договору поручительства № от 08.04.2016 от 18.10.2016 года №, копия протокола № общего собрания участников 

<

данные изъяты> от 07 апреля 2016 года, требование по договору поручительства № от 07.12.2015 года № от 18 октября 2016 года, - требование по Кредитному соглашению № от 07.12.2015 от 18.10.2016 года №, требование по договору поручительства № от 07.12.2015 от 18.10.2016 года №, письмо № Б\Н от 01.12.2015 года от 

<

данные изъяты> к АО «Кредит Европа Банк», список аффилированных лиц 

<

данные изъяты> на 01.12.2015 года, структура собственности 

<

данные изъяты> включая список лиц, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления 

<

данные изъяты> письмо № Б\Н от 30.11.2015 года от 

<

данные изъяты> к АО «Кредит Европа Банк», письмо № Б\Н от 30.11.2015 года от 

<

данные изъяты> к АО «Кредит Европа Банк», список аффилированных лиц 

<

данные изъяты> на 01.12.2015 года, структура собственности 

<

данные изъяты> включая список лиц, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления 

<

данные изъяты> список аффилированных лиц 

<

данные изъяты> на 01.12.2015 года, письмо № Б\Н от 11.03.2016 года от 

<

данные изъяты> к АО «Кредит Европа Банк», письмо № Б\Н от 11.03.2016 года от 

<

данные изъяты> к АО «Кредит Европа Банк», структура собственности 

<

данные изъяты> включая список лиц, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления 

<

данные изъяты> на 11 марта 2016 года, список аффилированных лиц 

<

данные изъяты> на 11.03.2016 года, требование по договору поручительства № от 24.12.2015 года № от 18 октября 2016 года, требование по Кредитному соглашению № от 24.12.2015 от 18.10.2016 года №, требование по договору поручительства № от 24.12.2015 от 18.10.2016 года №, письмо № Б\Н от 21.12.2015 года от 

<

данные изъяты> к АО «Кредит Европа Банк», список аффилированных лиц 

<

данные изъяты> на 21.12.2015 года, структура собственности 

<

данные изъяты> включая список лиц, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления 

<

данные изъяты> письмо № Б\Н от 21.12.2015 года от 

<

данные изъяты> к АО «Кредит Европа Банк», письмо № Б\Н от 21.12.2015 года от 

<

данные изъяты> к АО «Кредит Европа Банк», структура собственности 

<

данные изъяты> на 21.12.2015 года, включая список лиц, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления 

<

данные изъяты> список аффилированных лиц 

<

данные изъяты> на 21.12.2015 года, юридические дела 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> (т.19 л.д.145-150)

Протоколом осмотра документов от 29 декабря 2016 года, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в АО «Кредит Европа Банк», от 22 декабря 2016 года, а именно: кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии № от 08 апреля 2016 года между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты>, договор поручительства № от 08 апреля 2016 года, договор поручительства № от 08 апреля 2016 года, заявление № на выдачу кредитного транша №, заявление № на выдачу кредитного транша №, общие условия кредитования между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты> дополнительное соглашение № к Общим условиям Кредитования от 08 апреля 2016 года, договор залога недвижимого имущества № от 08 апреля 2016 года, кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии № от 24 декабря 2015 года между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты>, договор поручительства № от 24 декабря 2015 года, договор поручительства № от 24 декабря 2015 года, заявление № на выдачу кредитного транша №, заявление № на выдачу кредитного транша №, заявление № на выдачу кредитного транша №, заявление № на выдачу кредитного транша №, общие условия кредитования между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты> дополнительное соглашение № к Общим условиям Кредитования от 24 декабря 2015 года, договор залога недвижимого имущества № от 24 декабря 2015 года, кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии № от 07 декабря 2015 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> договор поручительства № от 07 декабря 2015 года, договор поручительства № от 07 декабря 2015 года, заявление № на выдачу кредитного транша №, общие условия кредитования между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты> дополнительное соглашение № к Общим условиям Кредитования от 07 декабря 2015 года, договор залога недвижимого имущества № от 07 декабря 2015 года, кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии № от 11 марта 2016 года между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты> договор поручительства № от 11 марта 2016 года, договор поручительства № от 11 марта 2016 года, заявление № на выдачу кредитного транша №, заявление № на выдачу кредитного транша №, заявление № на выдачу кредитного транша №, общие условия кредитования между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты> дополнительное соглашение № к Общим условиям Кредитования от 11 марта 2016 года, договор залога недвижимого имущества № от 11 марта 2016 года, уведомление по договору залога недвижимого имущества № от 08.04.2016 года № от 18 октября 2016 года, требование по Кредитному соглашению № от 08.04.2016 от 18.10.2016 года №, требование по договору поручительства № от 08.04.2016 от 18.10.2016 года №, требование по договору поручительства № от 08.04.2016 от 18.10.2016 года №, копия протокола № общего собрания участников 

<

данные изъяты> от 07 апреля 2016 года, требование по договору поручительства № от 07.12.2015 года № от 18 октября 2016 года, - требование по Кредитному соглашению № от 07.12.2015 от 18.10.2016 года №, требование по договору поручительства № от 07.12.2015 от 18.10.2016 года №, письмо № Б\Н от 01.12.2015 года от 

<

данные изъяты> к АО «Кредит Европа Банк», список аффилированных лиц 

<

данные изъяты> на 01.12.2015 года, структура собственности 

<

данные изъяты> включая список лиц, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления 

<

данные изъяты> письмо № Б\Н от 30.11.2015 года от 

<

данные изъяты> к АО «Кредит Европа Банк», письмо № Б\Н от 30.11.2015 года от 

<

данные изъяты> к АО «Кредит Европа Банк», список аффилированных лиц 

<

данные изъяты> на 01.12.2015 года, структура собственности 

<

данные изъяты> включая список лиц, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления 

<

данные изъяты> список аффилированных лиц 

<

данные изъяты> на 01.12.2015 года, письмо № Б\Н от 11.03.2016 года от 

<

данные изъяты> к АО «Кредит Европа Банк», письмо № Б\Н от 11.03.2016 года от 

<

данные изъяты> к АО «Кредит Европа Банк», структура собственности 

<

данные изъяты> включая список лиц, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления 

<

данные изъяты> на 11 марта 2016 года, список аффилированных лиц 

<

данные изъяты> на 11.03.2016 года, требование по договору поручительства № от 24.12.2015 года № от 18 октября 2016 года, требование по Кредитному соглашению № от 24.12.2015 от 18.10.2016 года №, требование по договору поручительства № от 24.12.2015 от 18.10.2016 года №, письмо № Б\Н от 21.12.2015 года от 

<

данные изъяты> к АО «Кредит Европа Банк», список аффилированных лиц 

<

данные изъяты> на 21.12.2015 года, структура собственности 

<

данные изъяты> включая список лиц, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления 

<

данные изъяты> письмо № Б\Н от 21.12.2015 года от 

<

данные изъяты> к АО «Кредит Европа Банк», письмо № Б\Н от 21.12.2015 года от 

<

данные изъяты> к АО «Кредит Европа Банк», структура собственности 

<

данные изъяты> на 21.12.2015 года, включая список лиц, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления 

<

данные изъяты> список аффилированных лиц 

<

данные изъяты> на 21.12.2015 года, юридические дела 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.19 л.д.151-203, 204-208)

Протоколом выемки в ОАО «НБК-Банк» от 23 декабря 2016 года, в ходе которой у начальника отдела безопасности ФИО100 данного банковского учреждения были изъяты следующие документы: договор залога (ипотеки) недвижимого имущества № от 23 декабря 2015 года и приложение № и № к нему, договор залога товаров в обороте № от 23 декабря 2015 года и приложение № и № к нему, оборотно-сальдовая ведомость по счету № «Материалы» по состоянию на 06.11.2015 года, соглашение № от 04 марта 2016 года, дополнительное соглашение № к генеральному соглашению о предоставлении финансирования от 23.12.2015г. № от 10 ноября 2016г., дополнительное соглашение № к генеральному соглашению о предоставлении финансирования от 23.12.2015г. № от 30 ноября 2016г, дополнительное соглашение № к генеральному соглашению о предоставлении финансирования от 23.12.2015г. № от 26 сентября 2016г., дополнительное соглашение № к генеральному соглашению о предоставлении финансирования от 23.12.2015г. № от 25 мая 2016г., дополнительное соглашение № к генеральному соглашению о предоставлении финансирования от 23.12.2015г. № от 04 марта 2016г., Генеральное соглашение о предоставлении финансирования № от 23 декабря 2015г, договор № поручительства юридического лица от 23 декабря 2015г, договор № поручительства юридического лица от 23 декабря 2015г., договор № поручительства физического лица от 23 декабря 2015г., договор № поручительства физического лица от 23 декабря 2015г., договор № поручительства юридического лица от 23 декабря 2015г., письмо от председателя правления 

<

данные изъяты> ФИО101 на имя генерального директора 

<

данные изъяты> с предоставлением копии ФИО33 № от 22.07.2016 года, письмо от председателя правления ОАО «НБК-Банк» ФИО101 на имя ВРИО генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО94 № от 03.08.2016 года, копия запроса от имени генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО94 на имя руководителя 

<

данные изъяты> выписка по счету № 

<

данные изъяты> № от 23.12.2015 года о пополнении оборотных средств 

<

данные изъяты> с 25.12.2015 по 23.12.2016 год, выписка по счету № 

<

данные изъяты> № от 23.12.2015 года о пополнении оборотных средств 

<

данные изъяты> с 25.12.2015 по 23.12.2016 год, произвольный документ в 

<

данные изъяты> № от 22.03.2016, произвольный документ в 

<

данные изъяты> № от 11.03.2016, произвольный документ в 

<

данные изъяты> № от 17.03.2016, произвольный документ в 

<

данные изъяты> № от 10.03.2016, произвольный документ в 

<

данные изъяты> № от 25.02.2016, произвольный документ в 

<

данные изъяты> № от 25.02.2016, произвольный документ в 

<

данные изъяты> № от 29.12.2015, произвольный документ в 

<

данные изъяты> № от 25.12.2015, копия приказа № о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета от 12 января 2015 года, копия заключения по выявлению и идентификации бенефициарного владельца клиента – юридического лица 

<

данные изъяты> анкета клиента юридического лица, соглашение № об оказании услуг по дистанционному банковскому обслуживанию от 16.12.2015 года, заявление № от 07.12.2015 года об открытии в 

<

данные изъяты> банковского счета юридического лица. (т.19 л.д.91-98)

Протоколом осмотра документов от 28 декабря 2016 года, в ходе которого были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> от 23 декабря 2016 года, а именно: договор залога (ипотеки) недвижимого имущества № от 23 декабря 2015 года и приложение № и № к нему, договор залога товаров в обороте № от 23 декабря 2015 года и приложение № и № к нему, оборотно-сальдовая ведомость по счету № «Материалы» по состоянию на 06.11.2015 года. Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.19 л.д.103-111, 112-113)

Протоколом осмотра документов от 4 июля 2017 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> от 23 декабря 2016 года, а именно: соглашение № от 04 марта 2016 года, дополнительное соглашение № к генеральному соглашению о предоставлении финансирования от 23.12.2015г. № от 10 ноября 2016г., дополнительное соглашение № к генеральному соглашению о предоставлении финансирования от 23.12.2015г. № от 30 ноября 2016г, дополнительное соглашение № к генеральному соглашению о предоставлении финансирования от 23.12.2015г. № от 26 сентября 2016г., дополнительное соглашение № к генеральному соглашению о предоставлении финансирования от 23.12.2015г. № от 25 мая 2016г., дополнительное соглашение № к генеральному соглашению о предоставлении финансирования от 23.12.2015г. № от 04 марта 2016г., Генеральное соглашение о предоставлении финансирования № от 23 декабря 2015г, договор № поручительства юридического лица от 23 декабря 2015г, договор № поручительства юридического лица от 23 декабря 2015г., договор № поручительства физического лица от 23 декабря 2015г., договор № поручительства физического лица от 23 декабря 2015г., договор № поручительства юридического лица от 23 декабря 2015г., письмо от председателя правления ОАО «НБК-Банк» ФИО101 на имя генерального директора 

<

данные изъяты> с предоставлением копии ФИО33 № от 22.07.2016 года, письмо от председателя правления ОАО «НБК-Банк» ФИО101 на имя ВРИО генерального ФИО31 ОАО «Киреевский завод легких металлоконструкций» ФИО94 № от 03.08.2016 года, копия запроса от имени генерального директора ОАО «Киреевский завод легких металлоконструкций» ФИО94 на имя руководителя ОАО «НБК-Банк», выписка по счету № 

<

данные изъяты> № от 23.12.2015 года о пополнении оборотных средств ОАО «НБК-Банк» с 25.12.2015 по 23.12.2016 год, выписка по счету № 

<

данные изъяты> № от 23.12.2015 года о пополнении оборотных средств ОАО «НБК-Банк» с 25.12.2015 по 23.12.2016 год, произвольный документ в ОАО «НБК-Банк» № от 22.03.2016, произвольный документ в ОАО «НБК-Банк» № от 11.03.2016, произвольный документ в ОАО «НБК-Банк» № от 17.03.2016, произвольный документ в ОАО «НБК-Банк» № от 10.03.2016, произвольный документ в ОАО «НБК-Банк» № от 25.02.2016, произвольный документ в ОАО «НБК-Банк» № от 25.02.2016, произвольный документ в ОАО «НБК-Банк» № от 29.12.2015, произвольный документ в ОАО «НБК-Банк» № от 25.12.2015, копия приказа № о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета от 12 января 2015 года, копия заключения по выявлению и идентификации бенефициарного владельца клиента – юридического лица 

<

данные изъяты> анкета клиента юридического лица, соглашение № об оказании услуг по дистанционному банковскому обслуживанию от 16.12.2015 года, заявление № от 07.12.2015 года об открытии в ОАО «НБК-Банк» банковского счета юридического лица. 

Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.19 л.д.116-132, 133-136)

Протоколом выемки в 

<

данные изъяты> от 23 января 2017 года, согласно которому у главного бухгалтера данного Общества ФИО82 были изъяты следующие документы: оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за период 27.04.2015 по работникам организации, оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за период 27.04.2015 по контрагентам и договорам, оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за период 27.04.2015 по контрагентам и договорам, оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за период 3 июня 2016 года по контрагентам и договорам, оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за период 3 июня 2016 года по контрагентам и договорам, оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за период 03.06.2016 по работникам организации, карточка счета 60 за период с 27.04.2015 по 03.06.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> карточка счета 60 за период с 27.04.2015 по 03.06.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> карточка счета 60 за период с 27.04.2015 по 03.06.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> карточка счета 60 за период с 27.04.2015 по 03.06.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> карточка счета 76 за период с 27.04.2015 по 03.06.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> карточка счета 76 за период с 27.04.2015 по 03.06.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> карточка счета 76 за период с 27.04.2015 по 03.06.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> карточка счета 76 за период с 27.04.2015 по 03.06.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за период 27.04.2015 по банковским счетам, оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за период 03.06.2016 по банковским счетам, оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за период 27.04.2015 по контрагентам и договорам, оборотно-сальдовая ведомость по счету 67 за период 27.04.2015 по контрагентам и договорам, оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за период 03.06.2016 по контрагентам и договорам, оборотно-сальдовая ведомость по счету 67 за период 03.06.2016 по контрагентам и договорам, копии товарных накладных: товарная накладная № от 26.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 26.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 2 листах, товарная накладная № от 26.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 2 листах, товарная накладная № от 26.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 26.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 26.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 2 листах, товарная накладная № от 28.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 29.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 29.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 29.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 30.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 18.07.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной к ней на 1 листе, товарная накладная № от 21.07.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 22.07.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной к ней на 1 листе, товарная накладная № от 25.07.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной к ней на 1 листе, товарная накладная № от 26.07.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной к ней на 1 листе, товарная накладная № от 28.07.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной к ней на 1 листе, товарная накладная № от 28.07.15 на 1 листе, товарная накладная № от 28.07.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 28.07.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 13.08.15 на 1 листе, товарная накладная № от 13.08.15 на 1 листе, товарная накладная № от 13.08.15 на 1 листе, товарная накладная № от 13.08.15 на 1 листе, товарная накладная № от 13.08.15 на 1 листе, товарная накладная № от 13.08.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 17.08.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной к ней на 1 листе, товарная накладная № от 17.08.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 13.06.15 на 1 листе. (т.18 л.д.173-179)

Протоколом осмотра документов от 27 июня 2017 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> от 23 января 2017 года, а именно: оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 27.04.2015 по работникам организации, оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 27.04.2015 по контрагентам и договорам, оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 27.04.2015 по контрагентам и договорам, оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 3 июня 2016 года по контрагентам и договорам, оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 3 июня 2016 года по контрагентам и договорам, оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 03.06.2016 по работникам организации, карточка счета № за период с 27.04.2015 по 03.06.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> карточка счета № за период с 27.04.2015 по 03.06.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> карточка счета № за период с 27.04.2015 по 03.06.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> карточка счета № за период с 27.04.2015 по 03.06.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> карточка счета № за период с 27.04.2015 по 03.06.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> карточка счета № за период с 27.04.2015 по 03.06.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> карточка счета № за период с 27.04.2015 по 03.06.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> карточка счета № за период с 27.04.2015 по 03.06.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 27.04.2015 по банковским счетам, оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 03.06.2016 по банковским счетам, оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 27.04.2015 по контрагентам и договорам, оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 27.04.2015 по контрагентам и договорам, оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 03.06.2016 по контрагентам и договорам, оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 03.06.2016 по контрагентам и договорам, копии товарных накладных: товарная накладная № от 26.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 26.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 2 листах, товарная накладная № от 26.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 2 листах, товарная накладная № от 26.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 26.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 26.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 2 листах, товарная накладная № от 28.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 29.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 29.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 29.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 30.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 18.07.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной к ней на 1 листе, товарная накладная № от 21.07.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 22.07.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной к ней на 1 листе, товарная накладная № от 25.07.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной к ней на 1 листе, товарная накладная № от 26.07.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной к ней на 1 листе, товарная накладная № от 28.07.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной к ней на 1 листе, товарная накладная № от 28.07.15 на 1 листе, товарная накладная № от 28.07.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 28.07.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 13.08.15 на 1 листе, товарная накладная № от 13.08.15 на 1 листе, товарная накладная № от 13.08.15 на 1 листе, товарная накладная № от 13.08.15 на 1 листе, товарная накладная № от 13.08.15 на 1 листе, товарная накладная № от 13.08.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 17.08.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной к ней на 1 листе, товарная накладная № от 17.08.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 13.06.15 на 1 листе. 

Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.18 л.д.180-186, 187-191)

Протоколом выемки в 

<

данные изъяты> от 8 февраля 2017 года, согласно которому у директора по экономике ФИО13 и начальника финансового отдела ФИО50 данного Общества были изъяты следующие документы: оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 2016 г. по контрагенту 

<

данные изъяты> карточка счета № за период 2016 год по контрагенту 

<

данные изъяты> по договору № от 16.03.16, карточка счета № за период 2016 год по контрагенту 

<

данные изъяты> по договору №) от 21.12.15, копия дополнительного соглашения № к договору об открытии кредитной линии в российских рублях № от 25.04.2016, копия дополнительного соглашения № к договору об открытии кредитной линии в российских рублях № от 25.04.2016, распечатка продаж за период 1 квартал 2016 года, распечатка продаж за период 2015 года, карточка счета № за период 2015 год по контрагенту 

<

данные изъяты> карточка счета 

<

данные изъяты> за период 2016 год по контрагенту 

<

данные изъяты>», подшивка № с выписками по счетам в ОАО «Банк Москвы» на 475 листах. (т.18 л.д.194-199)

Протоколом осмотра документов от 28 июня 2017 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> от 8 февраля 2017 года, а именно: оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 2016 г. по контрагенту 

<

данные изъяты> карточка счета № за период 2016 год по контрагенту 

<

данные изъяты> по договору № от 16.03.16, карточка счета № за период 2016 год по контрагенту 

<

данные изъяты> по договору № от 21.12.15, копия дополнительного соглашения № к договору об открытии кредитной линии в российских рублях № от 25.04.2016, копия дополнительного соглашения № к договору об открытии кредитной линии в российских рублях № от 25.04.2016, распечатка продаж за период 1 квартал 2016 года, распечатка продаж за период 2015 года, карточка счета № за период 2015 год по контрагенту 

<

данные изъяты> карточка счета № за период 2016 год по контрагенту 

<

данные изъяты> подшивка № с выписками по счетам в ОАО «Банк Москвы» на 475 листах. 

Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.18 л.д.200-206, 207-209)

Протоколом выемки в 

<

данные изъяты> от 21 февраля 2017 года, согласно которому у начальника финансового отдела данного Общества ФИО50 были изъяты следующие документы: подшивка № с документами на 44 листах, подшивка № с документами на 20 листах, подшивка № с документами на 36 листах, подшивка № с документами на 27 листах, подшивка № с документами на 21 листе, подшивка № с документами на 29 листах, подшивка № с документами на 313 листах, подшивка № с документами на 15 листах, подшивка № с документами на 54 листах, подшивка № с документами на 56 листах, подшивка № с документами на 30 листах, подшивка № с документами на 123 листах, подшивка № с документами на 197 листах, подшивка № с документами на 188 листах, оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 24.04.15 по 03.06.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 24.04.15 по 03.06.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты>, подшивка № с документами на 18 листах. В данных подшивках сформированы бухгалтерские документы, касающиеся взаимоотношений между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Так же были изъяты копия договора № от 30 июня 2015 года со сроком поставки до 30 сентября 2015 года рулонов холоднокатанных, копия договора № от 30 июня 2015 года со сроком поставки до 30 июня 2016 года комплексов рентгеновских диагностических «КРД-«ПРОТОН», договор № от 31 июля 2015 года, счет на оплату № от 03 августа 2015 года, платежное поручение № от 03.08.2015 года, договор № от 20 апреля 2016 года, платежное поручение № от 26.04.2016 года, договор № от 20 апреля 2016 года, копия договора договор № от 16 марта 2016 года, платежное поручение № от 22.03.2016 года, платежное поручение № от 22.04.2016 года, договор № от 31 июля 2015 года со сроком поставки до 30 сентября 2015 года рулонов холоднокатанных, платежное поручение № от 03.08.2015 года, счет на оплату № от 31 июля 2015 года, копия договора № от 31 июля 2015 года со сроком поставки до 30 июня 2016 года комплексов рентгеновских диагностических КРД-«ПРОТОН», копия договора № от 31 июля 2015 года, договор № от 09 марта 2016 года, платежное поручение № от 11.03.2016 года, договор № от 16 марта 2016 года, платежное поручение № от 21.03.2016 года, копия договора № от 30 июня 2015 года, договор № от 30 марта 2016 года, соглашение о расторжении договора № от 30 марта 2016 года. (т.18 л.д. 212-221)

Протоколом осмотра документов от 29 июня 2017 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> от 21 февраля 2017 года, а именно: подшивка № с документами на 44 листах, свидетельствующими о заключении договора между 

<

данные изъяты> и ИП ФИО102, а также таблицы с выполненными работами, спонсорской помощи 

<

данные изъяты> и сведениями о начисленных и перечисленных суммах НДФЛ за период с 01.01.2013 по 31.12.2015 гг. Подшивка № с документами на 20 листах, свидетельствующие о проведении аудита ООО «АудитБизнес», отзыве аудиторского заключения, протоколы совещаний, свидетельствующие о признании аудитором общества 

<

данные изъяты> и не утверждения в качестве аудиторов 

<

данные изъяты> Подшивка № с документами на 36 листах, содержащими товарные накладные, свидетельствующими о взаимоотношениях 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> Подшивка № с документами на 27 листах, свидетельствующими о взаимоотношениях между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> по поставке металла и его реализации. Подшивка № с документами на 21 листе, свидетельствующими о взаимоотношениях между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, подшивка № с документами на 29 листах, содержащими бухгалтерские балансы и отчеты за 2015 и 2016 гг, предоставленные в УФНС России по тульской области. Подшивка № с документами на 313 листах, содержащая бухгалтерскую документацию, свидетельствующую о взаимоотношениях 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> подшивка № с документами на 15 листах, содержащая бухгалтерскую документацию, свидетельствующую о взаимоотношениях 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> подшивка № с документами на 54 листах, содержащая бухгалтерскую документацию, свидетельствующую о взаимоотношениях 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> подшивка № с документами на 56 листах, содержащая документацию, свидетельствующую о взаимоотношениях 

<

данные изъяты> и ОАО «Банк Москвы» и заключение кредитного договора №, а так же договоров залога и поручительства, а так же кредитного договора с ОАО «Газпромбанком» №, подшивка № с документами на 30 листах, с бухгалтерскими документами, подшивка № с документами на 123 листах, содержащая бухгалтерскую документацию, свидетельствующую о взаимоотношениях 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> за 2015-2016 гг., подшивка № с документами на 197 листах, содержащая бухгалтерскую документацию, свидетельствующую о взаимоотношениях 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> за 2015-2016 гг., подшивка № с документами на 188 листах, содержащая бухгалтерскую документацию, свидетельствующую о взаимоотношениях 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> за 2015-2016 гг., оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 24.04.15 по 03.06.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 24.04.15 по 03.06.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> подшивка № с документами на 18 листах, содержащая бухгалтерскую документацию, свидетельствующую о взаимоотношениях 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.18 л.д. 222-234, 235-236)

Протоколом осмотра документов от 30 июня 2017 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> от 21 февраля 2017 года, а именно: копия договора № от 30 июня 2015 года со сроком поставки до 30 сентября 2015 года рулонов холоднокатанных, копия договора № от 30 июня 2015 года со сроком поставки до 30 июня 2016 года комплексов рентгеновских диагностических «КРД-«ПРОТОН», договор № от 31 июля 2015 года, счет на оплату № от 03 августа 2015 года, платежное поручение № от 03.08.2015 года, договор № от 20 апреля 2016 года, платежное поручение № от 26.04.2016 года, договор № от 20 апреля 2016 года, копия договора договор № от 16 марта 2016 года, платежное поручение № от 22.03.2016 года, платежное поручение № от 22.04.2016 года, договор № от 31 июля 2015 года со сроком поставки до 30 сентября 2015 года рулонов холоднокатанных, платежное поручение № от 03.08.2015 года, счет на оплату № от 31 июля 2015 года, копия договора № от 31 июля 2015 года со сроком поставки до 30 июня 2016 года комплексов рентгеновских диагностических КРД-«ПРОТОН», копия договора № от 31 июля 2015 года, договор № от 09 марта 2016 года, платежное поручение № от 11.03.2016 года, договор № от 16 марта 2016 года, платежное поручение № от 21.03.2016 года, копия договора № от 30 июня 2015 года, договор № от 30 марта 2016 года, соглашение о расторжении договора № от 30 марта 2016 года.

Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.18 л.д. 237-254, 255-257)

Протоколом выемки от 15 марта 2017 года, согласно которому у представителя потерпевшего 

<

данные изъяты> - ФИО53 были изъяты следующие документы: копия письма 

<

данные изъяты> ФИО33, адресованное ОАО «НБК-Банк» от 21.12.2015 года № Б\Н, копия письма 

<

данные изъяты> ФИО33, адресованное АО «Кредит Европа банк» от 21.12.2015 года № Б\Н, копия письма 

<

данные изъяты> ФИО33, адресованное АО «Кредит Европа банк» от 30.11.2015 года № Б\Н, копия письма 

<

данные изъяты> ФИО33, адресованное АО «Кредит Европа банк» от 08.12.2015 года № Б\Н, копия справки о балансовой стоимости адресованное ОАО «НБК-Банк» от 21.12.2015 года №б\н, копия списка аффилированных лиц 

<

данные изъяты> на 21 декабря 2015 года, копия встречного искового заявления о взыскании задолженности и об обращении взыскания на залог. (т. 18 л.д.260-264)

Протоколом осмотра документов от 16 марта 2017 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего 

<

данные изъяты> - ФИО53 от 15 марта 2017 года, а именно: копии справок, предоставленных ФИО33 в АО «Кредит Европа Банк», ОАО «НБК-Банк» об отсутствии заинтересованности с такими компаниями как 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> а также о том, что данные сделки не являются крупными, кроме того предоставлена справка о балансовой стоимости и копия искового заявления, поданного АО «Кредит Европа Банк» и ОАО «НБК-Банк». Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.18 л.д. 265-284, 285-286)

Протоколом осмотра документов от 11 августа 2017 года с участием подозреваемого ФИО33, согласно которому были осмотрены следующие вещественные доказательства: 

документы, изъятые в ходе выемки в ОАО «НБК-Банк» от 23 декабря 2016 года, осмотренные, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств от 04 июля 2017 года, а именно:

- соглашение № от 04 марта 2016 года;

- договор № поручительства юридического лица от 23 декабря 2015г.;

- договор залога ( ипотеки) недвижимого имущества № от 23 декабря 2015 года с приложениями № и № к нему;

- договор залога товаров в обороте № от 23 декабря 2015 года с приложениями № и № к нему. В ходе проведения осмотра, подозреваемый ФИО33 пояснил, что подписи в осмотренных документах от лица 

<

данные изъяты> выполнены им лично. 

документы, изъятые в ходе выемки в ПАО «Банк Премьер Кредит» от 21 декабря 2016 года, осмотренные, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств от 06 июля 2017 года, а именно:

- договор об открытии кредитной линии в российских рублях № от 25 апреля 2016 года;

- договор залога недвижимого имущества № от 25 апреля 2016 года;

- дополнительное соглашение № к Договору об открытии кредитной линии в российских рублях № от 25 апреля 2016 года;

- заявление на получение кредита ( транша) №. В ходе проведения осмотра, подозреваемый ФИО33 пояснил, что подписи в осмотренных документах от лица 

<

данные изъяты> выполнены им лично. 

документы, изъятые в ходе выемки в АО «Кредит Европа Банк» от 22 декабря 2016 года, осмотренные, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств от 29 декабря 2016 года, а именно:

- договор залога недвижимого имущества № от 08 апреля 2016 года;

- договор поручительства № от 24 декабря 2015 года;

- договор залога недвижимого имущества № от 24 декабря 2015 года;

- договор поручительства № от 07 декабря 2015 года;

- договор залога недвижимого имущества № от 07 декабря 2015 года;

- кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии № от 11 марта 2016 года между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты>

- заявление № на выдачу кредитного транша №;

- заявление № на выдачу кредитного транша №;

- заявление № на выдачу кредитного транша №;

- общие условия кредитования между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты>

- дополнительное соглашение № к Общим условиям Кредитования от 11 марта 2016 года;

- договор залога недвижимого имущества № от 11 марта 2016 года;

- письмо № Б\Н от 30.11.2015 года от 

<

данные изъяты> к АО «Кредит Европа Банк»;

- список аффилированных лиц 

<

данные изъяты> на 01.12.2015 года;

- структура собственности 

<

данные изъяты> включая список лиц, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления 

<

данные изъяты>

- список аффилированных лиц 

<

данные изъяты> на 01.12.2015 года;

- письмо № Б\Н от 11.03.2016 года от 

<

данные изъяты> к АО «Кредит Европа Банк»;

- письмо № Б\Н от 11.03.2016 года от 

<

данные изъяты> к АО «Кредит Европа Банк»;

- структура собственности 

<

данные изъяты> включая список лиц, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления 

<

данные изъяты> на 11 марта 2016 года;

- список аффилированных лиц 

<

данные изъяты> на 11.03.2016 года;

- список аффилированных лиц 

<

данные изъяты> на 21.12.2015 года;

- письмо № Б\Н от 21.12.2015 года от 

<

данные изъяты> к 

<

данные изъяты>

- письмо № Б\Н от 21.12.2015 года от 

<

данные изъяты> к АО «Кредит Европа Банк». В ходе проведения осмотра, подозреваемый ФИО33 пояснил, что подписи в осмотренных документах от лица 

<

данные изъяты> выполнены им лично. 

документы, изъятые в ходе проведения выемки в 

<

данные изъяты> от 21 февраля 2017 года, осмотренные, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств от 30 июня 2017 года, а именно:

- договор № от 31 июля 2015 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> на поставку рулонов х\к ГОСТ 19904-90 ГОСТ 14918-80 ГЦ II класс Zn 0,50*1250 08nc ПК;

- копия договора № от 30 июня 2015 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> на поставку рулонов х\к ГОСТ 19904-90 ГОСТ 14918-80 ГЦ II класс Zn 0,50*1250 08nc ПК;

- копия договора № от 30 июня 2015 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> на поставку комплекса рентгеновского диагностического «КРД-«ПРОТОН» по ТУ-9442-001-81267127-2010 в количестве 3 штук; 

- договор № от 20 апреля 2016 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> на поставку рулонов х\к ГОСТ 19904-90 ГОСТ 14918-80 ГЦ II класс Zn 0,50*1250 08nc ПК;

- копия договора договор № от 16 марта 2016 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>» на поставку рулонов х\к ГОСТ 19904-90 ГОСТ 14918-80 ГЦ II класс Zn 0,50*1250 08nc ПК;

- договор № от 31 июля 2015 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> на поставку рулонов х\к ГОСТ 19904-90 ГОСТ 14918-80 ГЦ II класс Zn 0,50*1250 08nc ПК;

- копия договора № от 31 июля 2015 года 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> на поставку комплекса рентгеновского диагностического «КРД-«ПРОТОН» по ТУ-9442-001-81267127-2010 в количестве 2 штук;

- копия договора № от 31 июля 2015 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> на поставку рулонов х\к ГОСТ 19904-90 ГОСТ 14918-80 ГЦ II класс Zn 0,50*1250 08nc ПК; 

- договор № от 09 марта 2016 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> на поставку рулонов х\к ГОСТ 19904-90 ГОСТ 14918-80 ГЦ II класс Zn 0,50*1250 08nc ПК;

- договор № от 16 марта 2016 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> на поставку рулонов х\к ГОСТ 19904-90 ГОСТ 14918-80 ГЦ II класс Zn 0,50*1250 08nc ПК. В ходе проведения осмотра, подозреваемый ФИО33 пояснил, что подписи в осмотренных документах от лица 

<

данные изъяты> похожи на его, так как он заключал данные сделки. 

документы, изъятые в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 21 июня 2016 года по адресу: 

<

адрес> осмотренные, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств от 03 июля 2017 года, а именно:

- договор № от 31 июля 2015 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> на поставку рулонов х\к ГОСТ 19904-90 ГОСТ 14918-80 ГЦ II класс Zn 0,50*1250 08nc ПК;

- договор № от 31 июля 2015 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> на поставку рулонов х/к ГОСТ 19904-90 ГОСТ 14918-80 ГЦ II класс Zn 0.50*1250 08ПК; 

- договор № от 16 марта 2016 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> на поставку рулонов х/к ГОСТ 19904-90 ГОСТ 14918-80 ГЦ II класс Zn 0.50*1250 08ПК;

- договор № от 09 марта 2016 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> на поставку рулонов х/к ГОСТ 19904-90 ГОСТ 14918-80 ГЦ II класс Zn 0.50*1250 08ПК. 

В ходе проведения осмотра, подозреваемый ФИО33 пояснил, что подписи в осмотренных документах от лица 

<

данные изъяты> выполнены им, так как он заключал данные сделки. (т.25 л.д.159-196)

Сведениями из ЕГРЮЛ от 17 февраля 2017 года № по юридическим лицам: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> (т.20 л.д. 42-101)

Протоколом осмотра документов от 10 июля 2017 года, согласно которому осмотрены сведения из ЕГРЮЛ, по юридическим лицам: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Выписки из ЕГРЮЛ содержат информацию о дате создания, месте нахождения, учредителях и руководителях таких юридических лиц как 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> Учредителем с уставной долей капитала 85% 

<

данные изъяты> являлся ФИО8 (сын обвиняемого ФИО33), единственным учредителем 

<

данные изъяты> являлся обвиняемый ФИО33, а генеральным директором ФИО4 (его супруга), единственным учредителем и генеральным директором 

<

данные изъяты> является ФИО5 (сестра ФИО4 – супруги обвиняемого ФИО33), учредителем 

<

данные изъяты> являлся ФИО6 (брат обвиняемого ФИО33), а в последствии единственным участником и генеральным директором стал ФИО7. 

Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.20 л.д. 36-39, 40-41)

Копией регистрационного дела 

<

данные изъяты> полученного в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в МРИ ФНС России № 10 по Тульской области № от 6 июля 2016 года. (т.14 л.д.104, материалы регистрационного дела прилагаются к материалам уголовного дела)

Протоколом осмотра документов от 5 июля 2017 года, согласно которому осмотрена копия регистрационного дела 

<

данные изъяты> в котором имеются сведения о дате создания 

<

данные изъяты> основных видах деятельности данной организации, о руководителях, учредителях и акционерах данного Общества. Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.14 л.д. 105-117, 118-119)

Сведениями, полученными в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» из ИФНС № 46 по г.Москвы № от 20 сентября 2016 года, согласно которым был предоставлен СД-диск с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц по 

<

данные изъяты> (т.13 л.д.75)

Сведениями, полученными в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» из ИФНС № 46 по г.Москвы № от 20 сентября 2016 года, согласно которым был предоставлен СД-диск с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц по 

<

данные изъяты> ( т.13 л.д.76)

Сведениями, полученными в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» из ИФНС № 46 по г.Москвы № от 20 сентября 2016 года, согласно которым был предоставлен СД-диск с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц по 

<

данные изъяты> (т.13 л.д.77)

Сведениями, полученными в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» от ПАО «Банк Премьер Кредит» № от 13 октября 2016 года, согласно которым был предоставлен СД-диск с выпиской по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты> (т.13 л.д.81)

Сведениями, полученными в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» от ПАО «Банк Премьер Кредит» № от 13 октября 2016 года, согласно которым был предоставлен СД-диск с выпиской по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты>.(т.13 л.д.82)

Сведениями, полученными в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» от ПАО «Банк Премьер Кредит» № от 29 сентября 2016 года, согласно которым был предоставлен СД-диск с выпиской по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты> (т.13 л.д.84)

Протоколом осмотра документов от 9 декабря 2016 года, согласно которому были осмотрены сведения, полученные в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» из ИФНС № 46 по г.Москвы № от 20.09.2016 года по 

<

данные изъяты> № от 20.09.2016 года по 

<

данные изъяты> № от 20.09.2016 года по 

<

данные изъяты> из ПАО «Банк Премьер Кредит» № от 13.10.2016 года с выпиской по счету 

<

данные изъяты> № от 13.10.2016 года с выпиской по счету 

<

данные изъяты> № от 29.09.2016 года с выпиской по счету 

<

данные изъяты> из АО «Кредит Европа Банк» № от 27.09.2016 года с выпиской по счету 

<

данные изъяты> На дисках, предоставленных инспекцией ФНС № 46 г.Москвы, имеются сведения из ЕГРЮЛ по 

<

данные изъяты> согласно которым учредителем данного общества является ФИО33, генеральным директором ФИО4 по 

<

данные изъяты>, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором данного общества является ФИО5 Согласно дискам, предоставленным ПАО «Банк Премьер Кредит» по счетам 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> имеется ряд операций: полученные 

<

данные изъяты> по кредитному соглашению № от 25.04.2016 года денежные средства в размере 30 000 000 рублей, в день поступления сразу же были направлены в адрес 

<

данные изъяты> так же часть денежных средств с расчетного счета 

<

данные изъяты> была выплачена ФИО33 в виде дивидендов. 

Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.13 л.д.86-93,94-95)

Сведениями об открытых расчетных и текущих валютных счетов 

<

данные изъяты> за период с 27.04.2015 года по 12.12.2016 года, предоставленными 

<

данные изъяты> ФИО25, согласно которым у данного Общества открыты следующие счета: в филиале Банка ГПБ ( АО) в г.Туле расчетный счет №, в ОАО «Банк Москвы» два расчетных счета № и №, в Тульском филиале Банка «Возрождение» ( ОАО) расчетный счет №, в ПАО «Банк Премьер Кредит» расчетный счет №, в АО «Кредит Европа Банк» расчетный счет №. (т.20 л.д.2)

Сведениями, полученными в ходе расследования уголовного дела от АО «Кредит Европа Банк» № от 12 декабря 2016 года, согласно которым были предоставлены выписки по счетам: №, принадлежащему 

<

данные изъяты> №, принадлежащему 

<

данные изъяты> №, принадлежащему 

<

данные изъяты> (т.20 л.д.123-141)

Протоколом осмотра документов от 11 июля 2017 года, согласно которому были осмотрены сведения, полученные в ходе расследования уголовного дела от АО «Кредит Европа Банк» № от 12 декабря 2016 года по счетам 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Установлено, что полученные 

<

данные изъяты> по кредитному соглашению № от 08.04.2016 года денежные средства в размере 106 000 000 рублей, залогом по которому выступило имущество, принадлежащее на праве собственности 

<

данные изъяты> в день поступления сразу же были направлены в адрес 

<

данные изъяты> Полученные 

<

данные изъяты> по кредитному соглашению № от 24.12.2015 года денежные средства в размере 110 000 000 рублей, залогом по которому выступило имущество, принадлежащее на праве собственности 

<

данные изъяты> в день поступления сразу же были направлены в адрес 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> Полученные 

<

данные изъяты> по кредитному соглашению № от 07.12.2015 года денежные средства в размере 110 000 000 рублей, залогом по которому выступило имущество, принадлежащее на праве собственности 

<

данные изъяты>, в день поступления сразу же были направлены в адрес 

<

данные изъяты> 

Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.20 л.д.118-122, 142-143)

Сведениями, полученными в ходе расследования уголовного дела от АО «Кредит Европа Банк» № от 2 мая 2017 года, согласно которым на 3 марта 2017 года остаток на расчетном счете №, принадлежащем 

<

данные изъяты> составляет 0,00 рублей, на расчетном счете №, принадлежащем 

<

данные изъяты> составляет 0,00 рублей, на расчетном счете №, принадлежащем 

<

данные изъяты> составляет 0,00 рублей. (т.20 л.д.105)

Сведениями, полученными в ходе расследования уголовного дела от АО «Кредит Европа Банк» № от 21 декабря 2016 года, согласно которым была предоставлена выписка по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты> (т.20 л.д.148-153)

Протоколом осмотра документов от 11 июля 2017 года, согласно которому были осмотрены сведения, полученные в ходе расследования уголовного дела, от АО «Кредит Европа Банк» № от 21 декабря 2016 года по счету 

<

данные изъяты> и установлено, что выписка по счету содержит информацию о проведенных операциях, согласно которым полученные 

<

данные изъяты> по кредитному соглашению № от 11.03.2016 года денежные средства в размере 20 000 000 рублей, в день поступления сразу же были направлены в адрес 

<

данные изъяты> Полученные 

<

данные изъяты> денежные средства в размере 97 500 000 рублей, в день поступления сразу же были направлены в адрес 

<

данные изъяты> в сумме 26 237 500,00 рублей и 

<

данные изъяты> в сумме 53 771 963,47 рублей. Полученные 

<

данные изъяты>» по кредитному соглашению № от 11.03.2016 года денежные средства в размере 2 500 000 рублей, в день поступления сразу же были направлены в адрес 

<

данные изъяты> Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.20 л.д. 144-147, 154-155)

Сведениями, полученными в ходе расследования уголовного дела от АО «Кредит Европа Банк» № от 29 марта 2017 года, согласно которым для получения кредита в Банке юридическому лицу необходимо предоставить следующие документы: учредительные документы; анкета, заполненная юридическим лицом по форме Банка; финансовые документы (финансовая (налоговая) отчетность, бухгалтерская отчетность ( бухгалтерский баланс с расшифровками основных статей баланса и\или оборотно-сальдовыми ведомостями по основным балансовым счетам и отчет о финансовых результатах); справки об открытых расчетных счетах в кредитных организациях и об отсутствии картотеки неоплаченных расчетных документов по всем открытым расчетным счетам, выданные соответственно налоговым органом и обслуживающими кредитными организациями. По запросу Банка могут быть запрошены дополнительные документы. Сумма получаемого кредита определяется исходя из суммы, запрашиваемой юридическим лицом в заявлении, с учетом предоставленных организацией документов, а так же анализа показателей платежеспособности и кредитоспособности юридического лица. 

Поручительство не является обязательным условием предоставления кредита. Банк может запросить предоставление поручительства в целях получения дополнительной гарантии возвратности кредита. Поручительство не может быть предоставлено за себя и всегда предоставляется за третье лицо (п.1 ст.365 ГК РФ). В целях заключения с Банком договора поручительства, поручитель предоставляет те же документы, которые предоставляются заемщиком. Имущество, предоставляемое в залог в целях обеспечения исполнения должником принятого на себя кредитного обязательства, должно гарантировать Банку исполнение этого кредитного обязательства за счет заложенного имущества. При кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей производится оценка технических характеристик имущества, правовая оценка документов по данному имуществу и ликвидность залога. Стоимость заложенного имущества должна превышать, по общему правилу, сумму кредита, проценты и иные возможные издержки, возникающие при реализации заложенного имущества. В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными документами Банка России при предоставлении кредита не предусмотрена обязательная проверка наличия характера взаимоотношений между заемщиком и залогодателями/поручителями. При этом основания предоставления в залог имущества проверяются Банком только на предмет наличия/отсутствия заинтересованности таких лиц в совершении заключаемых сделок. В отношении 

<

данные изъяты> были предоставлены письма об отсутствии заинтересованности в совершении сделок. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 120-ФЗ (статья 78) поручитель предоставляет бухгалтерскую отчетность на последнюю отчетную дату и справку-подтверждение балансовой стоимости активов предприятий по состоянию на последний календарный день месяца, предшествующего месяцу сделки, если эта дата не совпадает с датой квартальной бухгалтерской отчетности. В целях заключения договоров поручительства и \или залога Банк, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, запрашивает соответствующее одобрения заключения таких сделок, а именно:

- при совершении крупных сделок (в соответствии со ст.79 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г, действующего на момент совершения сделок с 

<

данные изъяты>: а) в случае, если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, решение о согласовании на заключение такой сделки принимается членами Соведа Директоров (наблюдательного совета) общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров ( наблюдательного совета) общества; б) в случае, если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, решение о согласовании на заключение такой сделки принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;

- при совершении сделок с заинтересованностью (в соответствии ст.83 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г, действующего на момент совершения сделок с 

<

данные изъяты> а) в случае, если в обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций 1 000 и менее решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом Директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее заключении; б) в случае если в обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 1 000 решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом Директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета Директоров (наблюдательного совета) общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров; в) в случае, если предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, решение об одобрении сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. 

От поручителей и залогодателей запрашиваются бухгалтерский баланс и письмо об аффилированных лицах. При заключении сделок с юридическими лицами Банк в обязательном порядке изучает предоставленные такими юридическими лицами документы на предмет наличия или отсутствия заинтересованности в заключении сделок. В целях определения наличия заинтересованности в совершении сделки Банком применяются следующие критерии (в соответствии со ст.81 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г, действующего на момент совершения сделок с 

<

данные изъяты> 

- сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров ( наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом посредством одобрения таких сделок в случае, если указанные лица, из супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и ( или) их аффилированные лица являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, владеют ( каждый в отдельности или в совокупности) 2- и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а так же должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, а так же в иных случаях, определенных уставом общества.

Помимо этого, Банк проверяет информацию об аффилированных лицах на публичных источниках в интернете, так как акционерные общества обязаны ежеквартально раскрывать список аффилированных лиц. 

В связи с тем, что заключение договоров поручительства и залога представляет собой самостоятельные правоотношения с кредитором, в Банке кредитные и обеспечительные договоры могут заключаться как при совместном присутствии всех сторон таких сделок, так и по отдельности. 

Все решения о кредитных и обеспечительных сделках принимаются коллегиальным рабочим органом Банка (Кредитным комитетом). Кредитным комитетом оценивается финансовая возможность обеспечения такой недвижимостью нескольких кредитных обязательств ( рыночная стоимость имущества сопоставляется с суммой кредитных обязательств). Основанием для принятия решения о последующем залоге имущества является оценка Кредитным комитетом в совокупности технических характеристик имущества, правовой оценке документов по данному имуществу, ликвидность такой недвижимости на момент заключения сделки. 

Имущество может быть заложено в Банк в целях обеспечения исполнения кредитных обязательств несколько раз с учетом возможности покрытия за счет такого имущества всех кредитных обязательств, процентов, пеней и различных издержек, которые могу возникнуть при реализации заложенного имущества. В договоре залога имущества указываются все имеющиеся предшествующие залоги. 

Кредитная линия представляет собой совокупность траншей, представленных заемщику в рамках лимита выдачи, установленного кредитным соглашением, то есть при лимите выдачи 100 тысяч рублей заемщик может получить одним траншем сразу 100 тысяч рублей, а может их получить двумя или более траншами, например, 1 транш- 40 тысяч рублей, 2 транш – 25 тысяч рублей, 3 транш – 25 тысяч рублей. Выдача транша производится по заявлению заемщика, в котором он указывает желаемую к получению сумму в рамках кредитного лимита.

Юридическое лицо, получившее кредит предоставляет в Банк документы, подтверждающие целевое расходование кредитных средств. В соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными документами Банка России, полученные заемщиком кредитные средства могут быть израсходованы как на цели, указанные в кредитном договоре, так и на иные цели. В соответствии с Положением Банка России от 26.03.2004 г № ( пункт 3.9.2) в случае использования заемщиком выданного кредита не по целевому назначению, определенному договором, на основании которого выдан кредит, Банк оценивает кредитные риски как более высокие с формированием повышенных резервов на возможные потери по ссудам. (т. 20 л.д. 111-114)

Сведениями, полученными в ходе расследования уголовного дела от АО «Кредит Европа Банк» № от 12 сентября 2017 года, согласно которым задолженность по состоянию на 04.09.2017 года составляет: 

<

данные изъяты> сумма основного долга -115 416 666,68 рублей, сумма процентов – 17 012 707,76 рублей; 

<

данные изъяты> сумма основного долга – 109 892 701,21 рубль, сумма процентов – 22 357 402,29 рублей; 

<

данные изъяты> сумма основного долга – 109 670 000 рублей, сумма процентов – 22 451 208,68 рублей; 

<

данные изъяты> сумма основного долга – 106 000 000 рублей. Сумма процентов 15 849 182,20 рублей. (т.20 л.д.117)

Сведениями, полученными в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» по материалу проверки от ПАО «Банк Премьер Кредит» № от 26 сентября 2016 года, согласно которым были предоставлены выписки по счетам №, принадлежащему ФИО33, №, принадлежащему 

<

данные изъяты> №, принадлежащему 

<

данные изъяты> №, принадлежащему 

<

данные изъяты> №, принадлежащему 

<

данные изъяты> (т.20 л.д.197-274)

Протоколом осмотра документов от 31 мая 2017 года, согласно которому были осмотрены сведения, полученные в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» по материалу проверки от ПАО «Банк Премьер Кредит» № от 26 сентября 2016 года, по счетам 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> ФИО33, которые содержат информацию о проведенных операциях по счетам 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> Большинство операций по счетам проводятся постоянно между данными компаниями на протяжении длительного времени, что свидетельствует об общей хозяйственной и финансовой деятельности данных компаний. На счет ФИО33 поступали денежные средства со счета 

<

данные изъяты> в виде выплаты дивидендов, которые впоследствии тот обналичивал. Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.20 л.д.188-309, 310-311)

Сведениями, полученными в ходе расследования уголовного дела от ПАО «Банк Премьер Кредит» № от 26 декабря 2016 года, согласно которым были предоставлены выписки по счетам: №, принадлежащему 

<

данные изъяты> №, принадлежащему 

<

данные изъяты> №, принадлежащему 

<

данные изъяты> (т.20 л.д.157, 205-232)

Сведениями, полученными в ходе расследования уголовного дела от ПАО «Банк Премьер Кредит» № от 26 декабря 2016 года, согласно которым была предоставлена выписка по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты> (т.20 л.д.161, CD-диск прилагается к материалам дела)

Протоколом осмотра документов от 11 июля 2017 года, согласно которому были осмотрены сведения, полученные в ходе расследования уголовного дела от ПАО «Банк Премьер Кредит» № от 26 декабря 2016 года по счету 

<

данные изъяты> и № от 26 декабря 2016 года, по счетам 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Указанные выписки по счетам содержат информацию о проведенных операциях по счетам 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> Полученные 

<

данные изъяты> по кредитному соглашению № от 25.04.2016 денежные средства в размере 30 000 000 рублей, в день поступления сразу же были направлены в адрес 

<

данные изъяты> На счет 

<

данные изъяты> поступил платеж от 

<

данные изъяты> в размере 106 000 000 рублей, то есть денежные средства, полученные 

<

данные изъяты> по кредитному соглашению с АО «Кредит Европа Банк» были сразу же перечислены на расчетный счет 

<

данные изъяты> На счет 

<

данные изъяты> поступили денежные средств от 

<

данные изъяты> в размере 30 000 000 рублей, полученные последними по кредитному соглашению 

<

данные изъяты> от 25.04.2016, а также денежные средства в размере 2 500 000 рублей со счета 

<

данные изъяты> открытого в АО «Кредит Европа Банк», в счет оплаты авансов по договорам поставки. Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.20 л.д. 171-177, 178-179)

Сведениями, полученными в ходе расследования уголовного дела от ПАО «Банк Премьер Кредит» № от 9 марта 2017 года, согласно которым на 7 марта 2017 года остаток на расчетном счете №, принадлежащем 

<

данные изъяты> составляет 0,00 рублей, на расчетном счете №, принадлежащем 

<

данные изъяты> составляет 0,00 рублей, на расчетном счете №, принадлежащем 

<

данные изъяты> составляет 0,00 рублей. (т.20 л.д. 163-167)

Сведениями, полученными в ходе расследования уголовного дела от 

<

данные изъяты> № от 16 декабря 2016 года, согласно которым была предоставлена выписка по счету № принадлежащему 

<

данные изъяты> (т.21 л.д. 7-20)

Сведениями, полученными в ходе расследования уголовного дела от АО «Альфа-Банк» № от 07 декабря 2016 года, согласно которым была предоставлена выписка по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты> (т.21 л.д. 94-126)

Сведениями, полученными в ходе расследования уголовного дела от агентством по страхованию вкладов конкурсного управляющего АО «Военно-промышленный банк» № от 26 декабря 2016 года, согласно которым была предоставлена выписка по счетам №, принадлежащему 

<

данные изъяты> и №, принадлежащему 

<

данные изъяты> (т.21 л.д. 29-53)

Сведениями, полученными в ходе расследования уголовного дела от АКБ «Российский капитал» (ПАО) № от 09.12.2016 года, согласно которым была предоставлена выписка по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты> (т.21 л.д. 134-142)

Протоколом осмотра документов от 12 июля 2017 года, согласно которому были осмотрены сведения, полученные в ходе расследования уголовного дела от ОАО «НБК-Банк» № от 16 декабря 2016 года, от 

<

данные изъяты> № от 7 декабря 2016 года, от агентством по страхованию вкладов конкурсного управляющего АО «Военно-промышленный банк» № от 26 декабря 2016 года, от АКБ «Российский капитал» (ПАО) № от 09.12.2016 года. Установлено, что полученные 

<

данные изъяты> денежные средства по кредитному соглашению с ОАО «НБК-Банк», согласно которому залогом выступало имущество 

<

данные изъяты> были перечислены на расчетный счет 

<

данные изъяты> Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.21 л.д. 168-174, 175-176)

Сведениями, полученными в ходе расследования уголовного дела от 

<

данные изъяты> № от 16 марта 2017 года, согласно которым на 15 марта 2017 года остаток на расчетном счете №, принадлежащем 

<

данные изъяты> составляет 0,00 рублей. (т.21 л.д.25)

Сведениями, полученными в ходе расследования уголовного дела от АО «Банк инноваций и развития» № от 20.12.2016 года, согласно которым был предоставлен СД-диск с выпиской по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты>т.21 л.д. 148, 191)

Сведениями, полученными в ходе расследования уголовного дела от агентства по страхованию вкладов конкурсного управляющего КБ «Финансовый стандарт» (ООО) № от 27.01.2016 года, согласно которым был предоставлен СД-диск с выписками по счетам №, принадлежащему 

<

данные изъяты> №, принадлежащему 

<

данные изъяты> (т.21 л.д. 166-167, 193)

Сведениями, полученные в ходе расследования уголовного дела от Филиала «Газпромбанк» (АО) в г.Туле № от 20.12.2016 года, согласно которым был предоставлен СД-диск с выпиской по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты> (т.21 л.д. 2, 194)

Сведениями, полученными в ходе расследования уголовного дела от ПАО «Сбербанк» № от 08.12.2016 года, согласно которым был предоставлен СД-диск с выписками по счетам №, принадлежащему 

<

данные изъяты> №, принадлежащему 

<

данные изъяты> №, принадлежащий 

<

данные изъяты> (т.21 л.д.154, 195-196)

Протоколом осмотра документов от 12 июля 2017 года, согласно которому были осмотрены сведения, полученные в ходе расследования уголовного дела от АО "Банк инноваций и развития" № от 20.12.2016 года, от агентства по страхованию вкладов конкурсного управляющего КБ "Финансовый стандарт" ( ООО) № от 27.01.2017, от филиала "Газпромбанк" ( АО) в г.Туле № от 20.12.2016 года, от ПАО "Сбербанк" № от 08.12.2016 года. Выписки по счетам содержат информацию о проведенных операциях по счетам 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> В ходе осмотра установлено, что на счет 

<

данные изъяты> №, открытый в Сбербанке России, поступил платеж 3 августа 2015 года от 

<

данные изъяты> в счет оплаты аванса по договору поставки № в размере 5359630.00 рублей. Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.21 л.д. 177-191, 197-198)

Сведениями, полученными в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» по материалу проверки в ПАО Банк ВТБ № от 16.06.2016 года, согласно которым был предоставлен СД-диск с выпиской по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты> (т.22 л.д.15, 16)

Сведениями, полученными в ходе проведения ОРМ «Наведение справок», по материалу проверки, в ПАО «Банк Премьер Кредит» № от 24.05.2016 года, согласно которым был предоставлен СД-диск с выписками по счетам №, принадлежащему 

<

данные изъяты> №, принадлежащему 

<

данные изъяты>, №, принадлежащему 

<

данные изъяты> (т.22 л.д.14,18)

Сведениями, полученными в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» по материалу проверки, в 

<

данные изъяты> № от 17.06.2016 года, согласно которым был предоставлен СД-диск с выписками по счетам №, принадлежащему 

<

данные изъяты> №, принадлежащему 

<

данные изъяты> (т.22 л.д.13,20)

Протоколом осмотра документов от 2 июня 2017 года, согласно которому был осмотрен СД-диск, с выпиской по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты> предоставленный ПАО Банк ВТБ № от 16.06.2016 года в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» по материалу проверки, СД-диск с выписками по счетам №, принадлежащему 

<

данные изъяты> №, принадлежащему 

<

данные изъяты> №, принадлежащему 

<

данные изъяты> предоставленный ПАО «Банк Премьер Кредит» № от 24.05.2016 года, в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» по материалу проверки, СД-диск с выписками по счетам №, принадлежащему 

<

данные изъяты>, №, принадлежащему 

<

данные изъяты>, предоставленным ПАО «Сбербанк» № от 17.06.2016 года, в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» по материалу проверки. Выписки по счетам содержат информацию о проведенных операциях по счетам 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> Так, на счет 

<

данные изъяты> №, открытый в Сбербанке России, поступил платеж 3 августа 2015 года от 

<

данные изъяты> в счет оплаты аванса по договору поставки № в размере 5359630.00 рублей и на расчетный счет 

<

данные изъяты> поступил платеж по договору № в размере 10104222,00 рублей. Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.22 л.д.1-12, 21-23)

Сведениями, предоставленными генеральным директором 

<

данные изъяты> ФИО25 № от 23.01.2017 года в ходе расследования уголовного дела, согласно которым по состоянию на 03.06.2016 года 

<

данные изъяты> имело задолженность по следующим сборам: по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование – 39 270 960,21 рубль; по страховым взносам на обязательное медицинское страхование – 8 645 104,42 рубля; по страховым взносам в ФСС (социальному страхованию от болезней и травм или по материнству) – 49 607,35 рублей; по страховым взносам от НС и ПЗ (страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний) - 613 661,24 рубля. (т.22 л.д.25)

Сведениями, предоставленными Межрайонной ИФНС России № 8 по Тульской области № от 15 февраля 2017 года, согласно которым задолженность по налоговым платежам 

<

данные изъяты> составляет: по состоянию на 27 апреля 2015 года в сумме 27 917,50 рублей; по состоянию на 03 июня 2016 года в сумме 26 408 569,12 рублей. (т.22 л.д.28)

Сведениями, предоставленными Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Киреевском районе Тульской области № от 23 января 2017 года, согласно которым задолженность 

<

данные изъяты> по страховым взносам и пени на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС) за период с 01.08.2015 года по 30.09.2016 года составила: страховые взносы: на ОПС – 46 640 140 рублей, на ОМС – 12 517 543 рубля; пени: на ОПС – 5 715 957 рублей, на ОМС – 1 324 804 рубля. (т.22 л.д.30)

Сведениями, предоставленными Тульским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации № от 26 января 2017 года, согласно которым за 1 квартал 2015 года задолженность 

<

данные изъяты> по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составила 207 106,15 рублей, за 1 полугодие 2016 года задолженность по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составила 354 238,87 рублей. (т.22 л.д.32-33)

Выпиской из отчета аудитора о результатах проверки 

<

данные изъяты> по итогам деятельности за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 года, предоставленной ООО «АУДИТ-Экспертиза», по материалу проверки в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» № от 18.10.2016 года. (т.22 л.д.63-85)

Выпиской из отчета аудитора о результатах проверки 

<

данные изъяты> по итогам деятельности за период с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г., предоставленной ООО «АУДИТ-Экспертиза», по материалу проверки в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» № от 18.10.2016. (т.22 л.д.43-62)

Протоколом осмотра документов от 10 июля 2017 года, согласно которому были осмотрены выписки из отчетов аудитора о результатах проверки 

<

данные изъяты> по итогам деятельности за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 и с 01.01.2016 по 30.06.2016, предоставленные ООО «АУДИТ-Экспертиза» по материалу проверки в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» № от 18.10.2016 года. Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.22 л.д.34-42, 86-87)

Сведениями, предоставленными ООО «АУДИТ-Экспертиза» от 11 сентября 2017 года, в ходе расследования уголовного дела, согласно которым были предоставлены: копия аудиторского заключения за 2015 год с приложением бухгалтерской отчетности 

<

данные изъяты> за 2015 год, копия отчета аудитора о результатах проверки 

<

данные изъяты> за 2015 г., копия отчета аудитора о результатах проверки 

<

данные изъяты> за период с 01.01.2016 по 30.06.2016. (т.22 л.д.89, 103-104, документы прилагаются к материалам дела)

Протоколом осмотра документов от 12 сентября 2017 года, согласно которому были осмотрены сведения, предоставленные ООО «АУДИТ-Экспертиза» от 11 сентября 2017 года: копия аудиторского заключения за 2015 год с приложением бухгалтерской отчетности 

<

данные изъяты> за 2015 год; копия отчета аудитора о результатах проверки 

<

данные изъяты> за 2015 г.; копия отчета аудитора о результатах проверки 

<

данные изъяты> за период с 01.01.2016 по 30.06.2016. Указанные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.22 л.д.90-102, 103-104)

Сведениями, предоставленными филиалом АО «МРЦ» в г.Туле № от 17.05.2017 года, согласно которым акционерами в собственности которых находилось (находится) более 5% голосующих акций 

<

данные изъяты> в период с 20 января 2015 года по 3 июня 2016 года являлись: ФИО12, в собственности которого на начало периода находилось 64,23%, на конец периода 29,99% акций; ФИО13, в собственности которой находилось на начало периода 0,00%, на конец периода 15,80% акций; ФИО14, в собственности которой находилось на начало периода 0,00%, на конец периода 18,45% акций; 

<

данные изъяты>, в собственности которого на начало периода находилось 21,41%, на конец периода 21,41% акций. Акционерами в собственности которых находилось (находится) более 5% голосующих акций 

<

данные изъяты> в период с 03 ноября 2015 года по 16 мая 2017 года являются: ФИО12, в собственности которого на начало периода находилось 1,43%, на конец периода 64,23% акций; ФИО13, в собственности которой находилось на начало периода 15,80%, на конец периода 0,00% акций; ФИО14, в собственности которой находилось на начало периода 18,45%, на конец периода 0,00% акций; ФИО15, в собственности которого находилось на начало периода 28,56% акций, 

<

данные изъяты> в собственности которого на начало периода находилось 21,41%, на конец периода 0,26% акций; ФИО16, в собственности которой на конец периода находилось 21,15% акций. (т.23 л.д.2-8)

Сведениями, предоставленными филиалом АО «МРЦ» в г.Туле № от 03.10.2017 года, согласно которым акционерами, в собственности которых находилось (находится) более 5% голосующих акций 

<

данные изъяты> по состоянию на 29 сентября 2017 года являлись: ФИО12, в собственности которого находилось 455 533 акции, ФИО16, в собственности которой находилось 150 000 акций. (т.23 л.д.2-8

Решением Арбитражного суда 

<

адрес> от 26 июня 2017 года по делу №, согласно которому были рассмотрены исковые требования АО «Кредит Европа Банк» к 

<

данные изъяты> о взыскании задолженности по договорам поручительства № от 07.12.2015 г., в счет погашения задолженности 

<

данные изъяты> по кредитному договору № от 07.12.2015 г., договору залога недвижимого имущества № от 08.04.2016, в счет погашения задолженности 

<

данные изъяты> по кредитному договору № от 08.04.2016 года, договорам поручительства № от 24.12.2015, в счет погашения задолженности 

<

данные изъяты> по кредитному договору № от 24.12.2015, исковые требования ОАО «НБК-Банк» к 

<

данные изъяты> о взыскании задолженности по договорам залога недвижимого имущества (ипотеки) № от 23.12.2015, залога товаров в обороте № от 23.12.2015, договора поручительства № от 23.12.2015; в счет погашения задолженности 

<

данные изъяты> по генеральному соглашению о предоставлении финансирования № 23.12.2015, а также взаимные исковые требования 

<

данные изъяты> о признании вышеуказанных сделок недействительными. Решением Арбитражного суда Тульской области установлено, что решением общего собрания акционеров 24 апреля 2015г. генеральным директором 

<

данные изъяты> был назначен ФИО33 В период с 07.12.2015г. по 08.04.2016г. ФИО33 заключены оспариваемые сделки с возможностью отчуждения имущества 

<

данные изъяты> общая балансовая стоимость которого составила 485 379 886 руб. 72 коп., при балансовой стоимости активов 

<

данные изъяты> на дату заключения договоров 841 330 000 рублей. Все оспариваемые 

<

данные изъяты> сделки, являются взаимосвязанными, поскольку заключены в интересах компаний, аффилированных с ФИО33 Так, единственным участником и генеральным директором 

<

данные изъяты> является ФИО5 – сестра жены ФИО33, в 

<

данные изъяты> до 2014г. являлся учредителем брат ФИО33 – ФИО6, в последствии, генеральным ФИО31 стал ФИО103 – близкий друг ФИО33, в 

<

данные изъяты> участником общества с долей 85% уставного капитала является ФИО8 – сын ФИО33, а фактически данными обществами управлял сам ФИО33 Все три организации-заемщики объединены одним офисом, который располагается по адресу 

<

адрес> общим персоналом. Сделки заключены в короткий промежуток времени и направленные на достижение одной финансовой цели – оказание финансовой помощи третьему лицу при отсутствии в этом экономической необходимости и целесообразности и без равноценного встречного предоставления для самого 

<

данные изъяты> Между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> отсутствуют сложившиеся договорные отношения (организации-заемщики осуществляют деятельность в сфере оборота медицинских изделий). Оспариваемые сделки являются крупной сделкой, поскольку потенциальный размер ответственности поручителя равен стоимости имущества более 50% балансовой стоимости актив общества (57,69%), кроме того, оспариваемые сделки являются одновременно сделками с заинтересованностью 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> ФИО33, не одобренные ни советом директоров 

<

данные изъяты> ни общим собранием акционеров 

<

данные изъяты> ФИО33 действовав в ущерб общества, в целях сокрытия возможности признания заключаемых сделок крупными, ФИО33 увеличил в балансе показатель стоимости запасов (активов общества) на 191 311 000 руб., что следует из аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности за 2015г.

Тульский Арбитражный суд Тульской области решил исковые требования 

<

данные изъяты> к 

<

данные изъяты> к 

<

данные изъяты> удовлетворить полностью. Признать недействительным договор залога недвижимого имущества № от 07.12.2015г., заключенный 

<

данные изъяты> с 

<

данные изъяты> Признать недействительным договор поручительства № от 07.12.2015г., заключенный 

<

данные изъяты> с 

<

данные изъяты> Признать недействительным договор залога недвижимого имущества № от 24.12.2015г., заключенный 

<

данные изъяты> с 

<

данные изъяты> Признать недействительным договор поручительства № от 24.12.2015г., заключенный 

<

данные изъяты> с 

<

данные изъяты> Признать недействительным договор залога недвижимого имущества № от 08.04.2016г., заключенный 

<

данные изъяты> с 

<

данные изъяты> Признать недействительным договор залога (ипотеки) недвижимого имущества № от 23.12.2015г., заключенный 

<

данные изъяты> с 

<

данные изъяты> Признать недействительным договор залога товаров в обороте № от 23.12.2015г., заключенный 

<

данные изъяты> с ОАО «НБК-Банк». Признать недействительным договор поручительства юридического лица № от 23.12.2015г., заключенный 

<

данные изъяты> с ОАО «НБК-Банк». Применить последствия недействительности сделки к договору залога недвижимого имущества № от 07.12.2015г., заключенного 

<

данные изъяты> с АО «Кредит Европа Банк», к договору залога недвижимого имущества № от 24.12.2015г., заключенного 

<

данные изъяты> с АО «Кредит Европа Банк», к договору залога недвижимого имущества № от 08.04.2016г., заключенного 

<

данные изъяты> с АО «Кредит Европа Банк», к договору залога (ипотеки) недвижимого имущества № от 23.12.2015г., заключенного 

<

данные изъяты> с ОАО «НБК-Банк». В удовлетворении встречного искового заявления АО «Кредит Европа Банк» к 

<

данные изъяты> отказать полностью.(т.23 л.д.140-152)

Постановлением Двадцатого арбитражного суда от 14 сентября 2017 года по делу №, согласно которому решение Арбитражного суда Тульской области от 26.06.2017 по делу № отменено в части удовлетворения исковых требований к Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области. В остальной части решение Арбитражного суда Тульской области от 26.06.2017 по делу № оставлено без изменения, а апелляционные жалобы акционерного общества «Кредит Европа Банк», открытого акционерного общества «НБК-Банк», ФИО6 - без удовлетворения. (т.23 л.д.155-174)

Сведениями, предоставленные Управлением записи актов гражданского состояния города Москвы Замоскворецким отделом ЗАГС от 12 января 2017 года №, согласно которым. 11 марта 2000 года заключен брак между ФИО33 и ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, фамилия после заключения брака ФИО4. 11 сентября 1992 года заключен брак между ФИО18 и ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, фамилия после заключения брака ФИО20. 9 марта 2000 года брак расторгнут между ФИО18 и ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, фамилия после расторжения брака ФИО20. 17 февраля 2001 года заключен брак между ФИО21 и ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, фамилия после заключения брака ФИО5. 23 ноября 2010 года брак расторгнут между ФИО21 и ФИО5, фамилия после расторжения брака ФИО5. Таким образом, супругой обвиняемого ФИО28 А.В. является ФИО28 (ФИО107) ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая является сестрой ФИО105 ( ФИО107) ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (т.30 л.д.43-49)

Сведениями, предоставленными УМВД России по Тульской области № от 18.01.2017 года, согласно которым ФИО2 родился ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать – ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец – ФИО23. ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО6 родился ДД.ММ.ГГГГ года рождения, мать – ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отец – ФИО23. ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Таким образом, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является братом ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (т.30 л.д.51)

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 13 марта 2017 года, согласно которому:

1) Общий остаток денежных средств на расчетных счетах 

<

данные изъяты> на 27 апреля 2015 года составил 5 283 743,35 рублей.

2) Общая сумма кредиторской задолженности 

<

данные изъяты> на 27 апреля 2015 года перед поставщиками, платежами в бюджет и платежами по оплате труда перед сотрудниками 

<

данные изъяты> составила 132 020 173,00 рублей, из них:

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками составила 108 340 983,97 рублей,

- задолженность по оплате труда составила 10 764 073,14 рублей,

- задолженность перед дебиторами и кредиторами по депонированным суммам составила 13 543,73 рублей,

- задолженность перед прочими поставщикам и подрядчикам составила 12 731 358,93 рублей,

- задолженность перед дебиторами и кредиторами по исполнительным листам работников предприятия составила 142 295,73 рублей,

- задолженность по налоговым платежам - 27 917,50 рублей,

- задолженность по страховым взносам отсутствует.

3) Сумма задолженности по залоговым обязательствам 

<

данные изъяты> на 27 апреля 2015 года составила 214 160 369,47 рублей, из них:

- задолженность перед Филиалом ОАО ГАЗПРОМБАНК в г. Туле составила 70 000 000,00 рублей (залог оборудования).

- задолженность перед АКБ «Банк Москвы» составила 144 160 369,47 рублей с видом обеспечения – залог движимого и недвижимого имущества.

Залоговая стоимость имущества, переданного в залог в обеспечение надлежащего исполнения обязательств перед кредитными учреждениями на 27 апреля 2015 года составила 188 331 704,45 рублей, из них:

по договору залога имущества № от 11.06.2014г. на сумму 61 668 629,10 рублей,

по договору залога имущества № от 11.08.2014г. на сумму 20 106 098,35 рублей,

по договору залога движимого имущества № от 14.11.2014г. на сумму 106 556 977,00 рублей,

по договору залога движимого имущества № от 31.03.2015г. на сумму 50 000,00 рублей.

Балансовая стоимость переданного в залог имущества на 27 апреля 2015 года составила 320 501 619,98 рублей, из них:

по договору залога имущества № от 11.06.2014г. на сумму 94 874 814,00 рублей,

по договору залога имущества № от 11.08.2014г. на сумму 30 932 459,00 рублей (рыночная стоимость),

по договору залога движимого имущества № от 14.11.2014г. на сумму 193 739 958,98 рублей,

по договору залога движимого имущества № от 31.03.2015г. на сумму 954 388,00 рублей.

4) Общая сумма кредиторской задолженности 

<

данные изъяты> на 03 июня 2015 года составила 263 494 979,50 рублей, из них:

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками составила 138 884 696,48 рублей,

- задолженность по оплате труда составила 37 776 614,08 рублей, в том числе задолженность по оплате труда, подлежащая выплате за май 2016г. в сумме 21 740 740,67 рублей,

- задолженность перед дебиторами и кредиторами по причитающимся дивидендам и другим доходам (доходы от финансовых вложений) составила 28 357,66 рублей,

- задолженность перед дебиторами и кредиторами по депонированным суммам составила 4 010,24 рублей,

- задолженность с разными дебиторами и кредиторами по прочим поставщикам и подрядчикам составила 1 027 129,00 рублей,

- задолженность перед дебиторами и кредиторами по исполнительным листам работников предприятия составила 207 919,92 рублей,

- задолженность по налоговым платежам - 26 408 569,12 рублей,

- задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, образованная за период с 01.08.2015г. по 30.09.2016г., составила 59 157 683,00 рублей.

5) Сумма задолженности по залоговым обязательствам 

<

данные изъяты> на 3 июня 2016 года составила 296 958 197,08 рублей.

Стоимость движимого и недвижимого имущества 

<

данные изъяты>, которое было передано в залог за период с 27.04.2016г. по 03.06.2016г. составила 767 461 245,50 рублей.

6) Сумма погашения имеющихся на 27 апреля 2015 года долговых и залоговых обязательств 

<

данные изъяты> перед теми же лицами на 3 июня 2016 года составила 67 202 172,39 рублей.

7) За период с 24 апреля 2015 года по 3 июня 2016 года для 

<

данные изъяты> было открыто два кредитных соглашения, из них:

- в АО «Кредит Европа Банк» 11.03.2016г. с размером кредитной линии в 120 000 000,00 рублей,

- в ПАО «Банк Премьер Кредит» 25.04.2016г. с размером возобновляемой кредитной линии с максимальным лимитом, не превышающим 130 000 000,00 рублей.

В период заключения Кредитного соглашения с АО «Кредит Европа Банк» 11.03.2016г. и Договора об открытии кредитной линии с ПАО «Банк Премьер Кредит» 25.04.2016г. согласно выписке ЕГРЮЛ ФИО33 являлся 

<

данные изъяты>

8) Сумма задолженности 

<

данные изъяты> (основной долг) за продукцию, поставленную 

<

данные изъяты>» по договору 2204\15 от 22.04.2015 года за период с 29.05.2015 г. по 24.07.2015 г. включительно, составила 117 756 983,76 рублей.

9) В соответствии с Расчетом основного долга и неустойки, представленным 

<

данные изъяты> сумма неустойки за просрочку оплаты поставленной по договору поставки № от 22.04.2015г. металлопродукции, по состоянию на 24.07.2015г. составила 4 843 898,91 рублей

10) На 01.05.2016 г., согласно регистрам бухгалтерского учета 

<

данные изъяты> у 

<

данные изъяты> имеется задолженность перед 

<

данные изъяты> по договору № от 30.06.2015 в сумме 14 218 710,20 рублей.

11) Сумма задолженности 

<

данные изъяты> (основной долг) за продукцию, поставленную 

<

данные изъяты> по договору № от 22.04.2015 г., за период с 29.05.2015 по 03.08.2015 г. включительно составила 132 464 397,14 рублей.

12) В соответствии с Расчетом основного долга и неустойки, представленным 

<

данные изъяты> сумма неустойки за просрочку оплаты поставленной по договору поставки № от 22.04.2015г. металлопродукции, по состоянию на 03.08.2015г. составила 6 383 906,64 рублей.

13) Согласно регистрам бухгалтерского учета 

<

данные изъяты> задолженность 

<

данные изъяты> перед 

<

данные изъяты> на 01.05.2016г. составила 19 578 341,00 рублей, в том числе:

- по договору № от 30.06.2015г. – 14 218 710,20 рублей, которая образовалась 23.07.2015г.

- по договору № от 31.07.2015г. – 5 359 630,80 рублей, которая образовалась 03.08.2015г.

Задолженность 

<

данные изъяты> перед 

<

данные изъяты> по договору № от 31.07.2015 г. образовалась 03.08.2015г. и на 01.05.2016г. составила 10 104 222,00 рублей.

14) Сумма задолженности 

<

данные изъяты> (основной долг) за продукцию, поставленную 

<

данные изъяты> по договору № от 22.04.2015 года, за период с 29.05.2015 г. по 20.12.2015 г., включительно, составила 100 106 378,94 рублей.

В соответствии с Расчетом основного долга и неустойки, представленным 

<

данные изъяты> сумма неустойки за просрочку оплаты поставленной по договору поставки № от 22.04.2015г. металлопродукции, по состоянию на 20.12.2015г. составила 34 754 836,15 рублей.

15) Сумма задолженности 

<

данные изъяты> (основной долг) за продукцию, поставленную 

<

данные изъяты> по договору № от 22.04.2015 г., за период с 29.05.2015 г. по 31.12.2015 г, включительно составила 45 106 378,94 рублей.

Сумма неустойки за несвоевременную оплату 

<

данные изъяты> перед 

<

данные изъяты> за поставленную продукцию по договору № от 22.04.2015 г., на 31.12.2015г. составила 0,00 рублей.

16) Сумма задолженности 

<

данные изъяты> (основной долг) за продукцию, поставленную 

<

данные изъяты> по договору № от 22.04.2015 г., за период с 29.05.2015 г. по 16.03.2016 г, включительно составила 25 106 378,94 рублей.

Сумма неустойки за несвоевременную оплату 

<

данные изъяты> перед 

<

данные изъяты> за поставленную продукцию по договору № от 22.04.2015 г., на 16.03.2016г. составила 0,00 рублей.

17) Сумма денежных средств, перечисленных в 2016 году 

<

данные изъяты> в адрес 

<

данные изъяты> в рамках исполнения обязательств по договору цессии № от 21.12.2015 г., составила 30 000 000,00 рублей, из них:

- 17 300 000,00 рублей перечислено по платежным поручениям №№ от 05.02.16г., № от 10.02.16г., № от 20.02.16г., № от 01.03.16г., № от 27.04.16г.;

- 10 104 222,00 рублей зачтено по встречным однородным требованиям 

<

данные изъяты> к 

<

данные изъяты> по договору № от 31.07.2015г.;

- 2 595 778,00 рублей зачтено по встречным однородным требованиям 

<

данные изъяты> к 

<

данные изъяты> по договору № от 16.03.2016г.

18) Сумма задолженности 

<

данные изъяты> (основной долг) за продукцию, поставленную 

<

данные изъяты> по договору № от 22.04.2015 г., за период с 29.05.2015 г. по 31.12.2016 г., включительно, по состоянию на начало дня 16.03.2016г. составила 45 106 378,94 рублей.

Сумма неустойки на начало дня 16.03.2016г. за просрочку оплаты поставленной по договору поставки № от 22.04.2015г. металлопродукции за период с 09.12.2015г. по 16.03.2016г. составила 8 931 063,03 рублей.

После заключения договора № уступки права «требования» от 16.03.2016г. сумма задолженности 

<

данные изъяты> (основной долг) за продукцию, поставленную 

<

данные изъяты> по договору № от 22.04.2015 г., за период с 29.05.2015 г. по 31.12.2016 г., включительно, по состоянию на конец дня 16.03.2016г. составила 25 106 378,94 рублей.

Сумма неустойки за несвоевременную оплату 

<

данные изъяты> перед 

<

данные изъяты> за поставленную продукцию по договору № от 22.04.2015 г., на конец дня 16.03.2016г. составила 0,00 рублей.

19) Сумма денежных средств, перечисленных в 2015-2016 гг. 

<

данные изъяты> в рамках исполнения договора уступки права требования (цессии) № от 21 декабря 215 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> составила 34 000 000,00 рублей.

20) 

<

данные изъяты> должен перечислить 

<

данные изъяты> по договору уступки права требования (цессии) № от 16 марта 2016 года сумму в размере 23 592 549,60 рублей. Сумма денежных средств, которые 

<

данные изъяты> перечислил на расчетный счет 

<

данные изъяты> в рамках исполнения договора уступки права требования (цессии) № от 16 марта 2016 года, составила 23 592 549,60 рублей.

21) Сумма денежных средств, которые 

<

данные изъяты> получил право требовать с 

<

данные изъяты> в рамках договора уступки права требования (цессии) № от 16 марта 2016 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> составила 28 931 063,03 рублей, из них за поставленную 

<

данные изъяты> продукцию в размере 20 000 000,00 рублей и обязательств по уплате неустойки за просрочку оплаты, поставленной по договору поставки металлоконструкции за период с 09.12.15г. по 16.03.16г. в размере 8 931 063,03 рублей.

Сумма денежных средств, перечисленных 

<

данные изъяты> на расчетные счета 

<

данные изъяты> в рамках исполнения договора уступки права требования (цессии) № от 16 марта 2016 года составила 20 000 000,00 рублей.

22) Количество денежных средств, поступивших на расчетные счета 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> в рамках исполнения договоров поставки № от 31.07.2015 года по поставки рулонов х\к составило 10 104 222,00 рублей.

23) Непосредственно в платежном поручении № от 03.08.2015г. при оплате 

<

данные изъяты> на расчетный счет 

<

данные изъяты> в рамках исполнения договоров поставки № от 31.07.2015 года суммы 10 104 222,00 рублей в назначении указано за рулоны х/к согл. договора № от 31.07.2015г. по сч. № от 31.07.2015г. В последующем назначение платежа в платежном поручении № от 03.08.2015г. на основании письма изменено на: оплата за рентгеновское оборудование по договору № от 31.07.2015г. Сумма 10104222-00 (Без НДС).

24) Сумма задолженности 

<

данные изъяты> перед 

<

данные изъяты> по договору поставки № от 31.07.2015 года на 03.06.2016г. составила 10 104 222,00 рублей.

Сумма задолженности 

<

данные изъяты> перед 

<

данные изъяты> по договору поставки № от 31.07.2015 года по состоянию на 12.12.2016г. отсутствует.

25) В период времени с 1 августа 2015г. по настоящее время на расчетные счета 

<

данные изъяты> денежные средства от 

<

данные изъяты> не возвращались.

26) Сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет 

<

данные изъяты> открытый в ПАО «Банк Премьер Кредит» с расчетных счетов 

<

данные изъяты> в рамках исполнения договоров поставки № от 09.03.2016 г. с 

<

данные изъяты> и № от 16.03.2016 года с 

<

данные изъяты> на 22.03.2016 г. согласно платежным поручениям составила 46 237 500,00 рублей, в том числе:

- по договору № от 09.03.2016г. – 20 000 000,00 рублей,

- по договору № от 16.03.2016г. – 26 237 500,00 рублей.

В бухгалтерском учете 

<

данные изъяты> по состоянию на 22.03.2016г. сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет 

<

данные изъяты> открытый в ПАО «Банк Премьер Кредит», с расчетных счетов 

<

данные изъяты> с указанием в платежных поручениях: по договорам поставки № от 09.03.2016 г. и № от 16.03.2016 года с 

<

данные изъяты> отнесена на расчеты по договору № от 21.12.2015г. в сумме 20 000 000,00 рублей и по договору № от 16.03.2016г. в сумме 26 237 500,00 рублей.

27) Сумма задолженности 

<

данные изъяты> перед 

<

данные изъяты> по договору № от 09.03.2016 года составила 0,00 рублей, так как оплата по договору № от 09.03.2016 года была зачтена 

<

данные изъяты> в счет задолженности перед 

<

данные изъяты> по договору № от 16.03.2016г. Сумма задолженности 

<

данные изъяты> перед 

<

данные изъяты> по договору № от 16 марта 2016 года составила 23 641 722,00 рублей.

28) Сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет 

<

данные изъяты> открытый в ПАО «Банк Премьер Кредит» с расчетных счетов 

<

данные изъяты> в рамках исполнения договоров поставки № от 16.03.2016 г. и № от 20.04.2016 г. составила 86 271 963,47 рублей, из них:

- оплачено 22 марта 2016г. 53 771 963,47 рублей по договору № от 16.03.2016г.

- оплачено 22 апреля 2016 года 2 500 000,00 рублей по договору № от 16.03.2016г.

- оплачено 26 апреля 2016 года 30 000 000,00 рублей по договору № от 20.04.2016г.

29) Сумма задолженности 

<

данные изъяты> перед 

<

данные изъяты> по договорам № от 16 марта 2016 года и № от 20.04.2016 года составила 86 271 963,47 рублей.

30) Сумма денежных средств, оплаченных 

<

данные изъяты> в адрес 

<

данные изъяты> по договору уступки права требования (цессии) без номера от 30.05.2016 г. на право требование возврата от 

<

данные изъяты> в сумме 55 000 000 рублей, проистекающей из договоров денежного займа с процентами заключенных 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> № от 22.01.2016 г. и № от 01.02.2016 г., составила 55 000 000,00 рублей.

31) Разница между суммой общей задолженности (перечисленных денежных средств) 

<

данные изъяты> в рамках договоров № от 30.06.2015 г. и № от 31.07.2015 г., задолженности (перечисленных денежных средств) 

<

данные изъяты> в рамках договора № от 31.07.2015 г., перед 

<

данные изъяты> суммой денежных средств, перечисленных 

<

данные изъяты> в 2016 г. в адрес 

<

данные изъяты> в рамках договора цессии № от 21.12.2015 г., договоров № от 09.03.2016 г. и № от 16.03.2016 года, суммой денежных средств перечисленных в 2016 г. 

<

данные изъяты> в адрес 

<

данные изъяты> в рамках договоров № от 16.03.2016 г. и № от 20.04.2016 г. и суммой фактических затрат 

<

данные изъяты> в 2016 г. в рамках договоров цессии № от 21.12.2015 г., № от 16.03.2016 г. и № от 27.04.2016 г., затрат по договору поручительства № от 31.03.2015 г. за ФИО33 в качестве погашения просроченной задолженности 

<

данные изъяты> по кредитному договору № от 04.03.2013 г., суммой денежных средств, перечисленных 

<

данные изъяты> в адрес 

<

данные изъяты> в рамках договора цессии без номера от 30.05.2016 г. составила 28 383 460,86 рублей.

32) Согласно выписке из ЕГРЮЛ, на момент заключения договоров № от 16 марта 2016 года и № от 20 апреля 2016 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> на поставку в адрес 

<

данные изъяты> рулонов х\к, генеральным директором 

<

данные изъяты> являлась ФИО4, учредителем 

<

данные изъяты> являлся ФИО33.

33) Сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытый в ПАО «Банк Премьер Кредит», с расчетных счетов 

<

данные изъяты> в рамках исполнения договоров поставки № от 16.03.2016 г. и № от 20.04.2016 г. составила 86 271 963,47 рублей, из них:

- оплачено 22 марта 2016г. 53 771 963,47 рублей по договору № от 16.03.2016г.

- оплачено 22 апреля 2016 года 2 500 000,00 рублей по договору № от 16.03.2016г.

- оплачено 26 апреля 2016 года 30 000 000,00 рублей по договору № от 20.04.2016г.

34) Согласно выписке из ЕГРЮЛ, на момент перечисления в адрес 

<

данные изъяты> в рамках договоров № от 16 марта 2016 года и № от 20 апреля 2016 года, денежных средств с расчетных счетов 

<

данные изъяты> а именно 22 марта, 22 апреля и 26 апреля 2016г., руководителем 

<

данные изъяты> являлась ФИО4.

На момент перечисления денежных средств в адрес 

<

данные изъяты> в рамках договора № от 16 марта 2016 года, а именно 22 марта на сумму 53 771 963,47 рублей, учредителем 

<

данные изъяты> являлся ФИО33.

На момент перечисления денежных средств в адрес 

<

данные изъяты> в рамках договора № от 16 марта 2016 года, а именно 22 апреля на сумму 2 500 000,00 рублей, и в рамках договора № от 20 апреля 2016 года, а именно 26 апреля в сумме 30 000 000,00 рублей, учредителями 

<

данные изъяты> являлись ФИО33 и ФИО16.

35) Остаток денежных средств, находящихся на расчетном счете 

<

данные изъяты> №, открытом в ПАО «Банк Премьер Кредит», на момент поступления платежей в рамках договора № от 16.03.2016г., по состоянию на 22.03.2016г. составил 1 981,21 рублей, по состоянию на 22.04.2016г. составил 100 000 057,28 рублей. Остаток денежных средств, находящихся на расчетном счете 

<

данные изъяты> №, открытом в ПАО «Банк Премьер Кредит», на момент поступления платежа в рамках договора № от 20 апреля 2016 года, по состоянию на 26.04.2016г. составил 5 001 495,44 рублей.

На расчетном счете №, открытом в АКБ «Российский капитал» (ПАО), остаток денежных средств на 22.03.2016г., на 22.04.2016г. и на 26.04.2016г. составил 1 494,16 рублей.

36) За период с 22.03.2016г. по 28.03.2016г. денежные средства, поступившие по договору № от 16.03.2016г. в сумме 53 771 963,47 рублей, вместе с имеющимися денежными средствами на начало дня в сумме 1 981,21 рублей расходовались на следующие нужды: 

- уплачены дивиденды за 2012 и 2013 год ФИО33 в сумме 16 170 000,00 рублей,

- оплачено за медицинское оборудование в 

<

данные изъяты> 5 000 000,00 рублей,

- погашен займ 

<

данные изъяты> в сумме 3 000 000,00 рублей,

- уплачен в бюджет НДФЛ с дивидендов в сумме 2 416 207,00 рублей,

- перечислена зарплата ФИО24 в сумме 27 000,00 рублей,

- за аренду помещений перечислено 

<

данные изъяты> 8 500,00 рублей,

- оплачены коммунальные платежи 

<

данные изъяты> в сумме 1 478,40 рублей,

- оплачено в банк за расчетно-кассовое обслуживание 150,00 рублей.

Оставшиеся денежные средства на начало дня 29.03.2016г. в сумме 27 150 609,28 рублей вместе с поступившими в сумме 3 660 000,00 рублей расходовались до 12.04.2016г. на следующие нужды:

- оплачено за медицинское оборудование в 

<

данные изъяты> 20 130 000,00 рублей,

- уплачены дивиденды за 2013 год ФИО33 в сумме 5 650 000,00 рублей,

- оплачено за медицинское оборудование в 

<

данные изъяты> 4 000 000,00 рублей,

- уплачен в бюджет НДФЛ в сумме 855 072,00 рублей,

- уплачен налог при УСН в сумме 95 364,00 рублей,

- уплачены страховые взносы в бюджет в сумме 55 096,00 рублей,

- перечислена зарплата ФИО24 в сумме 22 000,00 рублей,

- оплачены услуги нотариуса в сумме 2 400,00 рублей,

- оплачено в банк за расчетно-кассовое обслуживание 590,00 рублей,

13 апреля 2016г. было поступление денежных средств в сумме 6 000 000,00 рублей, которые были израсходованы 14 апреля 2016г. в сумме 6 000 030,00 рублей.

Денежные средства, которые поступили на расчетный счет 

<

данные изъяты> 19.04.2016г. в сумме 100 000 000,00 руб., а также 22 апреля от 

<

данные изъяты> по договору № от 16.03.2016г. в сумме 2 500 000,00 рублей и 25 апреля от 

<

данные изъяты> в сумме 5 000 000,00 рублей были израсходованы на следующие цели:

- оплачено за медицинское оборудование в 

<

данные изъяты> 77 837 567,00 рублей,

- оплачено за медицинское оборудование в 

<

данные изъяты> 20 730 499,00 рублей,

- возвращен займ и оплачены проценты в 

<

данные изъяты> в сумме 3 930 495,84 рублей.

Денежные средства, имеющиеся на расчетном счета 

<

данные изъяты> на начало 26.04.2016г. в сумме 5 001 495,44 рублей вместе с поступившими 26.04.2016г. от 

<

данные изъяты> по договору № от 20.04.2016г. в сумме 30 000 000,00 рублей были израсходованы в общей сумме 34 989 828,66 рублей на следующие цели:

- оплачено за медицинское оборудование в 

<

данные изъяты> в сумме 12 500 000,00 рублей,

- оплачено за медицинское оборудование в 

<

данные изъяты> в сумме 9 750 000,00 рублей,

- оплачено за медицинское оборудование в 

<

данные изъяты> на сумму 8 162 000,00 рублей,

- погашены займы и проценты по займам в 

<

данные изъяты> в сумме 2 671 051,73 рублей,

- погашены займы и проценты по займам в 

<

данные изъяты> в сумме 1 803 363,38 рублей,

- уплачены налоги и страховые взносы в бюджет в сумме 41 998,00 рублей,

- перечислена зарплата ФИО24 в сумме 32 810,00 рублей,

- уплачены дивиденды за 2013 год ФИО33 в сумме 15 000,00 рублей,

- за аренду помещений перечислено 

<

данные изъяты> 8 500,00 рублей,

- оплачены услуги связи в 

<

данные изъяты> в сумме 2 967,42 рублей,

- оплачены коммунальные платежи 

<

данные изъяты> в сумме 1 348,13 рублей,

- оплачено в банк за расчетно-кассовое обслуживание 790,00 рублей.

По состоянию на конец 20 мая 2016г. на расчетном счете №, открытом в ПАО «Банк Премьер Кредит», сумма имеющихся денежных средств составила 11 666,78 рублей.

37) Остаток денежных средств на расчетном счете 

<

данные изъяты> открытом в ПАО «Банк Премьер Кредит», на момент перечисления с расчетного счета 

<

данные изъяты> в филиале ГПБ (АО) в г.Туле 23.07.2015 года платежными поручениями № денежных средств в сумме 14 218 710 рублей 20 копеек, т.е. по состоянию на 24.07.2015г. составил 59 716,18 рублей. 

38) Поступившие денежные средства 24.07.2015г. от 

<

данные изъяты> вместе с имеющимися на начало дня денежными средствами были израсходованы в период времени с 24.07.2015г. по 28.07.2015г. в общей сумме 14 268 024,68 рублей на следующие цели:

- перечислено в 

<

данные изъяты> 9 998 692,00 рублей, в за медицинское оборудование – 9 238 692,00 рублей, за рентгеновское оборудование – 760 000,00 рублей,

- перечислено в 

<

данные изъяты> - 1 306 000,00 рублей, в т.ч. за аренду транспортного средства – 40 000,00 рублей и за медицинское оборудование – 1 266 000,00 рублей,

- возвращен займ в 

<

данные изъяты> - 1 000 000,00 рублей,

- перечислен займ 

<

данные изъяты> в сумме 550 000,00 рублей,

- перечислено на расчетный счет, открытый в Сбербанке для выплаты заработной платы – 500 000,00 рублей,

- оплачено в 

<

данные изъяты> за аренду помещения за июль 2015г. по договору № от 15.06.2015г. – 270 462,50 рублей,

- перечислено на карту № ФИО33. Перечисление займа по дог. № от 12.05.2015г. в сумме 250 000,00 рублей,

- уплачен налог на добавленную стоимость в ИФНС России N 31 по г. Москве в сумме 246 689,00 рублей,

- перечислено в 

<

данные изъяты> за проценты по Договору 10ти процентного денежного займа № от 15.02.2013г. – 90 000,00 рублей,

- перечислено 

<

данные изъяты> за авиабилеты 35 757,00 рублей,

- перечислено в Департамент финансов г. Москвы (ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ») за технические испытания рентгеновского оборудования в сумме 17 660,00 рублей,

- оплачено 

<

данные изъяты> за экспресс-перевозку документов – 2 196,33 рублей.

- оплачено в банк за расчетно-кассовое обслуживание 567,85 рублей.

39) С расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в ПАО «Банк Премьер Кредит», перечисления денежных средств в 2015-2016 году в качестве возврата аванса в рамках договора № от 30 июня 2015 года не осуществлялось.

40) В 2015-2016 годах с расчетных счетов 

<

данные изъяты> на расчетный счет 

<

данные изъяты> открытый в ПАО «Банк Премьер Кредит», перечислялись денежные средства (за исключением договора № от 30.06.2015 года п\п № от 23.07.2015 года), а именно:

- 23.10.2015г. по платежному поручению № оплачено 1 000 000,00 рублей за сварочный трактор по дог. № от 30.06.15г.,

- 27.10.2015г. по платежному поручению № оплачено 900 000,00 рублей за сварочный трактор по дог. № от 30.06.15г.,

- 31.03.2016г. по платежному поручению № оплачено 1 890 710,40 рублей В рамк. исп. осн. дог № от 21.08.15, № от 28.12.15 за приобр. полуавт. с компл. (кабель, горел. и др.) дог.№ от 17.03.16, тов. нак. № от 18.03.16, НДС 288413-45,

- 31.03.2016г. по платежному поручению № оплачено 25 000 000,00 рублей в качестве частичной оплаты аванса 60% за рулоны по дог.№ от 30.03.2016г.

- 31.03.2016г. по платежному поручению № оплачено 2 013 500,00 рублей в качестве частичной оплаты аванса 60% за рулоны по дог. № от 30.03.2016г. Сумма 2013500-00,

- 06.04.2016г. по платежному поручению 1746 оплачено 1 911 662,40 рублей. В рамк. исп. осн. дог № от 21.08.15, № от 28.12.15 за приоб. св. полуавт. с компл. (каб., горел. и др) дог. № от 28.03.16, тов. нак. №.03.16, НДС 291609-53.

41) В 2015-2016 годах на расчетные счета 

<

данные изъяты> с расчетного счета 

<

данные изъяты> открытого в ПАО «Банк Премьер Кредит», осуществлялось перечисление денежных средств (за исключением договора № от 30.06.2015 года п\п № от 23.07.2015 года), а именно:

- 4 декабря 2015г. перечислена частичная оплата за аренду нежилого помещения по Акту № от 31.07.15 в сумме 10 000,00 рублей,

- 23 декабря 2015г. по платежному поручению № перечислена частичная оплата за аренду нежилого помещения по Акту № от 31.07.15 в сумме 20 000,00 рублей,

- 24 декабря 2015г. по платежному поручению № перечислена частичная оплата за аренду нежилого помещения по Акту № от 31.07.15 в сумме 10 000,00 рублей,

- 11 января 2016г. по платежному поручению № перечислен Авансовый платеж за аренду нежилого помещения за февраль 2016г. по Договору № от 01.07.15, в сумме 20 000,00 рублей,

- 04 марта 2016г. по платежному поручению № перечислена оплата за аренду нежилого помещения за февраль 2016г. по Договору № от 01.07.15, в сумме 1 000 000,00 рублей,

- 04 марта 2016г. по платежному поручению № перечислен Авансовый платеж за аренду нежилого помещения за март 2016г. по Договору № от 01.07.15, в сумме 1 000 000,00 рублей,

- 04 марта 2016г. по платежному поручению № перечислен Авансовый платеж за аренду нежилого помещения за март 2016г. по Договору № от 01.07.15, в сумме 50 000,00 рублей,

- 01 апреля 2016г. по платежному поручению № произведен возврат аванса за рулоны по Соглашению от 01.04.16г. о расторжении дог. № от 30.03.2016г., в сумме 27 013 500,00 рублей.

42) В счет исполнения условий договора поставки между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> №15 от 31.07.2015 было перечислено по платежному поручению № от 03.08.2015г. с расчетного счет 

<

данные изъяты> №, открытого в ОАО «Банк Москвы», на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытый в ОАО «Сбербанк России», 5 359 630,80 рублей. 

43) В период с 1 августа 2015 года по настоящее время на расчетные счета 

<

данные изъяты>» с расчетных счетов 

<

данные изъяты> по платежному поручению № от 01.04.2016г. был произведен возврат аванса за рулоны по Соглашению от 01.04.16г. о расторжении дог. № от 30.03.2016г., в сумме 27 013 500,00 рублей.

44) С расчетного счета 

<

данные изъяты> на расчетные счета 

<

данные изъяты> перечислялись денежные средства в счет исполнения условий договоров поставки между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>» № от 17.03.2016, № от 28.03.2016, № от 30.03.2016 года, в том числе:

- 31.03.2016г. по платежному поручению 1435 оплачено 1 890 710,40 рублей по договору № от 17.03.16,

- 31.03.2016г. по платежному поручению № оплачено 2 013 500,00 рублей в качестве частичной оплаты аванса 60% за рулоны по дог. № от 30.03.2016г.,

- 06.04.2016г. по платежному поручению 1746 оплачено 1 911 662,40 рублей по договору № от 28.03.16.

45) Задолженность 

<

данные изъяты> перед 

<

данные изъяты> по договору № от 31.07.2015г. по состоянию на 01.12.2016г. составила 5 359 630,80 рублей. Сумма неустойки (пени) за неисполненные обязательства согласно договору № от 31.07.2015г. не начислялась.

Сумма долга на 1 декабря 2016 года 

<

данные изъяты> перед 

<

данные изъяты> за по договорам поставки № от 17.03.2016, № от 28.03.2016, № от 30.03.2016 года отсутствует.

46) 25 января 2016 года на расчетный счет 

<

данные изъяты> открытый в ПАО «Банк «Премьер Кредит» также поступили денежные средства в сумме 281 815,00 рублей от 

<

данные изъяты> за доставку металлоконструкций.

В течение дня 25 января 2016 года с вышеуказанного расчетного счета 

<

данные изъяты> произошло списание денежных средств в сумме 30 000 060,00 рублей, а именно:

- оплачено в 

<

данные изъяты> 28 000 000,00 рублей за сэндвич панели по сч. № от 23.01.2016г.,

- оплачено в 

<

данные изъяты> 2 000 000,00 рублей за швеллер, трубу по сч. № от 10.12.2015г.

- оплачено комиссионное вознаграждение за проведение платежа через к/с в ПАО «Банк «Премьер Кредит» в сумме 60,00 рублей.

Остаток денежных средств на конец дня 25 января 2016г. на расчетном счете 

<

данные изъяты> № составил 285 954,58 рублей.

Далее указать на какие цели в какой сумме и в адрес каких организаций были направлены оставшиеся денежные средства не представляется возможным.

47) Указать конкретно на какие цели, в какой сумме и в адрес каких организаций были направлены денежные средства, поступившие на расчетный счет 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> 05 февраля 2016г. по договору денежного займа с процентами № от 01.02.2016г. в сумме 25 000 000,00 рублей не представляется возможным.

48) Сумма задолженности (основного долга) 

<

данные изъяты> перед 

<

данные изъяты> на 30 мая 2016 года согласно договорам денежных займов с процентами № от 22.01.2016 года и № от 01.02.2016 года составила 30 000 000,00 рублей и 25 000 000,00 рублей соответственно.

49) Общая сумма долговых обязательств ФИО33, как физического лица перед 

<

данные изъяты> согласно договорам денежных займов с процентами № от 10.11.2015, № от 12.05.2015 года, № от 20.11.2015 года, № от 14.03.2016 года, № от 15.03.2016 года составила 4 004 000,00 рублей.

03 августа 2015г. ФИО33 был произведен возврат по Договору займа (процентный) № от 12.05.2015г. в сумме 1 585 000,00 рублей.

Сумма долговых обязательств как физического лица перед 

<

данные изъяты> согласно договорам денежных займов с процентами № от 10.11.2015, № от 12.05.2015 года, № от 20.11.2015 года, № от 14.03.2016 года, № от 15.03.2016 года после уплаты по вышеуказанным договорам составила 2 419 000,00 рублей.

50) Общая сумма долговых обязательств ФИО33, как физического лица перед 

<

данные изъяты> согласно договорам денежных займов с процентами № от 23.08.2013, № от 11.12.2015 года, № от 28.12.2015 года, № от 06.11.2015, № от 10.11.2015, № от 16.03.2016, № от 11.03.2016, № от 11.03.2016 составила 13 750 000,00 рублей. (т.24 л.д.45-136)

Заключением дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы от 13 апреля 2017 года, согласно которому:

1) Сумма денежных средств, полученных на расчетные счета 

<

данные изъяты> от АО «Кредит Европа Банк» в рамках исполнения кредитного договора от 11 марта 2016 года на получение кредитной линии № 000001004761 составила 120 000 000,00 рублей, из них:

- зачислено 11.03.2016г. – 20 000 000,00 рублей,

- зачислено 22.03.2016г. – 97 500 000,00 рублей,

- зачислено 24.04.2016г. – 2 500 000,00 рублей.

2) Сумма денежных средств, полученных на расчетные счета 

<

данные изъяты> от ПАО «Банк Премьер Кредит» в рамках исполнения договора об открытии кредитной линии № от 25.04.2016 года составила 30 000 000,00 рублей, которая была получена единожды 26 апреля 2016г.

3) На расчетных счетах 

<

данные изъяты> на 9 марта 2016 года находилось 11 144 223,91 рублей, в том числе:

- на р/сч №, открытом в ОАО «Банк Москвы» – 1 951 180,72 рублей,

- на р/сч №, открытом в ПАО «Банк Премьер Кредит» –8 348 220,33 рублей,

- на р/сч №, открытом в ПАО Сбербанк – 30 880,55 рублей,

- на р/сч №, открытом в ПАО Сбербанк – 813 942,31 рублей.

Сумма денежных средств, которые 

<

данные изъяты> должен был перечислить на расчетные счета 

<

данные изъяты> в рамках исполнения договора № от 09.03.2016г., составила 50 260 500,00 рублей.

4) На расчетных счетах 

<

данные изъяты>» на 16 марта 2016 года находилось 1 653 928,47 рублей, в том числе:

- на р/сч №, открытом в АО «Кредит Европа Банк» – 467,50 рублей,

- на р/сч №, открытом в ОАО «Банк Москвы» – 106 715,61 рублей,

- на р/сч №, открытом в ПАО «Банк Премьер Кредит» –1 543 526,56 рублей,

- на р/сч №, открытом в ПАО Сбербанк – 1 642,68 рублей,

- на р/сч №, открытом в ПАО Сбербанк – 1 576,12 рублей.

Сумма денежных средств, которые 

<

данные изъяты> должен был перечислить на расчетные счета 

<

данные изъяты> в рамках исполнения договора № от 16.03.2016., составила 55 845 000,00 рублей.

5) Сумма ссудной задолженности 

<

данные изъяты> перед АКБ «Банк Москвы» по договору № от 04.03.2013г. по состоянию на 11 марта 2016г. составила 34 798 000,00 рублей. Процентная задолженность за период с 01.03.2016 по 11.03.2016гг. составила 164 197,12 рублей. Неустойка на 11 марта 2016г. отсутствовала.

6) Сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет 

<

данные изъяты>», открытый в ПАО «Банк Премьер Кредит», с расчетных счетов 

<

данные изъяты> в рамках исполнения договоров поставки № от 16.03.2016 г. и № от 20.04.2016 г. составила 86 271 963,47 рублей, из них:

- оплачено 22 марта 2016г. 53 771 963,47 рублей по договору № от 16.03.2016г.

- оплачено 22 апреля 2016 года 2 500 000,00 рублей по договору № от 16.03.2016г.

- оплачено 26 апреля 2016 года 30 000 000,00 рублей по договору № от 20.04.2016г.

7) В 2016 году 26 апреля, с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в ПАО «Банк Премьер Кредит», в адрес ОАО «Банк Москвы» поступили денежные средства согласно договору поручительства № от 31.03.2015 г. ФИО33, в качестве погашения просроченной задолженности за 

<

данные изъяты> по кредитному договору № от 04.03.2013 г. в сумме 34 292 651,44 рублей.

8) Задолженность 

<

данные изъяты> по состоянию на 27 апреля 2016г. перед 

<

данные изъяты> по договору № от 09.01.2013г. составила 9 216 242,27 рублей. (т.24 л.д.180-197)

Заключением дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы от 26 мая 2017 года, согласно которому.

1. Задолженность 

<

данные изъяты> по состоянию на 24 апреля 2015 года перед юридическими лицами: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> следующая:

- по 

<

данные изъяты> кредиторская задолженность 

<

данные изъяты> перед поставщиками - 34917864,94, дебиторская задолженность покупателей перед 

<

данные изъяты> – 827200,25. 

- по 

<

данные изъяты> кредиторская задолженность 

<

данные изъяты> перед поставщиками - 9617,00, дебиторская задолженность покупателей перед 

<

данные изъяты> – 3894935,33.

- по 

<

данные изъяты> кредиторская задолженность 

<

данные изъяты> перед поставщиками, покупателями, займодавцами - 113087197,72, дебиторская задолженность покупателей перед 

<

данные изъяты> – 16676314,33.

2. Задолженность 

<

данные изъяты> по состоянию на 29 апреля 2016 года перед юридическими лицами: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> следующая:

- по 

<

данные изъяты>: кредиторская задолженность 

<

данные изъяты> перед поставщиками – 10315827,18, дебиторская задолженность покупателей перед 

<

данные изъяты> – 350250,08. 

- по 

<

данные изъяты> кредиторская задолженность 

<

данные изъяты> перед поставщиками - 0,00, дебиторская задолженность покупателей перед 

<

данные изъяты> 656737,04.

- по 

<

данные изъяты> кредиторская задолженность 

<

данные изъяты> перед поставщиками, покупателями, займодавцами - 96776841,56, дебиторская задолженность покупателей перед 

<

данные изъяты> – 741230,10.

3. Задолженность 

<

данные изъяты> по состоянию на 3 июня 2016 года перед юридическими лицами: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> следующая:

- по 

<

данные изъяты> кредиторская задолженность 

<

данные изъяты> перед поставщиками – 8174076,10, дебиторская задолженность покупателей перед 

<

данные изъяты> – 666887,50. 

- по 

<

данные изъяты> кредиторская задолженность 

<

данные изъяты> перед поставщиками - 0,00, дебиторская задолженность покупателей перед 

<

данные изъяты> 700860,84.

- по 

<

данные изъяты> кредиторская задолженность 

<

данные изъяты> перед поставщиками, покупателями, займодавцами – 99220379,52, дебиторская задолженность покупателей перед 

<

данные изъяты> – 1749179,42.

4. В период времени с 24.04.2015г. по 03.06.2016г. 

<

данные изъяты> осуществляло финансово-хозяйственную деятельность с юридическими лицами: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> а именно, оказывало услуги, поставляло и приобретало товарно-материальные ценности, получало услуги, а также пользовалось заемными средствами 

<

данные изъяты> Расчеты с данными организациями производились безналичными денежными средствами, т.е. через расчетные счета.

Финансово-хозяйственная деятельность 

<

данные изъяты> с 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> в период с 24.04.2015г. по 03.06.2016г. следующая:

-по 

<

данные изъяты> кредиторская задолженность 

<

данные изъяты> перед поставщиками на 24.04.2015г. – по расчетам с поставщиками (сч.№) – 34917864,94, по расчетам с покупателями (сч.№ – 0,00, дебиторская задолженность покупателей перед 

<

данные изъяты> на 24.04.2015г. - по расчетам с поставщиками (сч.№) – 0,0, по расчетам с покупателями (сч.№) – 827200,25; предъявлено поставщиками /отгружено покупателям - по расчетам с поставщиками (сч.№) – 5201847,17, по расчетам с покупателями (сч.№) – 10131006,78; оплачено поставщикам/покупателям - по расчетам с поставщиками (сч.№) – 31945636,01, по расчетам с покупателями (сч.№) – 10291319,53; кредиторская задолженность 

<

данные изъяты> перед поставщиками на 03.06.2016г. – по расчетам с поставщиками (сч.№) – 8174076,94, по расчетам с покупателями (сч№) – 0,00, дебиторская задолженность покупателей перед 

<

данные изъяты> на 03.06.2015г. - по расчетам с поставщиками (сч№) – 0,00, по расчетам с покупателями (сч.№) – 666887,50;

-по 

<

данные изъяты> кредиторская задолженность 

<

данные изъяты> перед поставщиками на 24.04.2015г. – по расчетам с поставщиками (сч.№) – 9617,00, по расчетам с покупателями (сч№) – 0,00, дебиторская задолженность покупателей перед 

<

данные изъяты> на 24.04.2015г. - по расчетам с поставщиками (сч.№) – 0,0, по расчетам с покупателями (сч.№) – 3894935,33; предъявлено поставщиками /отгружено покупателям - по расчетам с поставщиками (сч.№) – 215293,00, по расчетам с покупателями (сч№) – 27220720,81; оплачено поставщикам/покупателям - по расчетам с поставщиками (сч.№ – 224910,00, по расчетам с покупателями (сч.№) – 30414795,30; кредиторская задолженность 

<

данные изъяты> перед поставщиками на 03.06.2016г. – по расчетам с поставщиками (сч.№) – 0,00, по расчетам с покупателями (сч.№) – 0,00, дебиторская задолженность покупателей перед 

<

данные изъяты> на 03.06.2015г. - по расчетам с поставщиками (сч.№) – 0,00, по расчетам с покупателями (сч.№) – 700860,84;

-по 

<

данные изъяты> кредиторская задолженность 

<

данные изъяты> перед поставщиками на 24.04.2015г. – по расчетам с поставщиками (сч.№) – 6595090,78, по расчетам с покупателями (сч.№) – 46449742,13, дебиторская задолженность покупателей перед 

<

данные изъяты> на 24.04.2015г. - по расчетам с поставщиками (сч.№) – 0,0, по расчетам с покупателями (сч.№) – 486740253; предъявлено поставщиками /отгружено покупателям - по расчетам с поставщиками (сч.№) – 16417172,44, по расчетам с покупателями (сч.№ – 73612,70; оплачено поставщикам/покупателям - по расчетам с поставщиками (сч.№) – 15631765,58, по расчетам с покупателями (сч.№) – 6566771,03; кредиторская задолженность 

<

данные изъяты> перед поставщиками на 03.06.2016г. – по расчетам с поставщиками (сч.№) – 3585406,86, по расчетам с покупателями (сч.№ – 40000000,00, дебиторская задолженность покупателей перед 

<

данные изъяты> на 03.06.2015г. - по расчетам с поставщиками (сч.№) – 0,00, по расчетам с покупателями (сч.№ – 5258,05.

5. Установить источники поступления денежных средств на счета 

<

данные изъяты> которые в дальнейшем направлялись в оплату счетов 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> не представляется возможным, так как средства на расчетных счетах аккумулируются в общей денежной массе.

6. Финансовое состояние 

<

данные изъяты> по состоянию на 31.12.2016 года, с учетом анализа дебиторской и кредиторской задолженности является неудовлетворительным, о чем свидетельствуют:

- превышение размера заемного капитала над стоимостью собственного капитала более, чем в 4,5 раза,

- полученный убыток предприятия в 2016 году в размере 105 736 тыс. рублей,

- превышение размера кредиторской задолженности над дебиторской на 182 123 тыс. рублей, т.е. в 1,67 раз,

- минимальное наличие в активах предприятия наиболее ликвидных активов (денежных средств) в размере 4 тыс. рублей, что составило 0,00% к валюте баланса,

- увеличение кредиторской задолженности перед бюджетом по налогам и сборам на 38,5%,

- наличие просроченной кредиторской задолженности по социальному страхованию и обеспечению,

- низкий показатель текущей ликвидности в размере 1,14 при нормальном значении, равном 2, и абсолютной ликвидности в размере 0,00 при нормальном значении, равном 0,2, 

- отрицательный показатель обеспеченности собственными оборотными средствами в размере -0,37,

- низкий показатель финансовой независимости (автономии) в размере 0,17 при нормальном значении более 0,5,

- отрицательное значение показателя отношения долга к EBITDA, характеризующее слишком большую долговую нагрузку.

7. Финансовое состояние 

<

данные изъяты> на конец 2015 года ухудшилось по отношению к показателям на начало 2015 года, за 2016 год финансовое состояние предприятия ухудшилось по отношению к показателям за 2015 год, о чем свидетельствуют следующие факты:

- снижение величины собственного капитала за 2015 год на 16,38 % и за 2016 год еще на 36,39%;

- увеличение заемного капитала в 2015 году на 41,11% по отношению к 2014 году, и в 2016 году на 20,34 % по отношению к предыдущему году;

- низкие показатели ликвидности, принимающие значения, ниже нормативных на протяжении всего исследуемого периода; 

- низкий показатель финансовой независимости (автономии), имеющий тенденцию к снижению) с 0,4 до 0,28 в 2015 году и с 0,28 до 0,17 в 2016 году при нормативном значении 0,5;

- постоянное снижение показателя обеспеченности собственными средствами с 1,67 до 1,39 в 2015 году и с 1,39 до 1,21 в 2016 году,

- отрицательное значение показателя обеспеченности собственными оборотными средствами на протяжении всего исследуемого периода;

- превышение показателя отношения долга к EBITDA над рекомендуемым значением на протяжении 2015 – 2016 годов, который в течение 2015 года снизился с 23,28 до 7,87. В 2016 году резко увеличился с 7,87 до 35,41 по состоянию на 30.09.2016г. и по состоянию на 31.12.2016г. принял отрицательное значение в размере -134,36, что свидетельствует о слишком большой долговой нагрузке.

Об ухудшении финансового состояния 

<

данные изъяты> в 2015 году свидетельствует рост кредиторской задолженности в целом на 100,79%, которая превысила дебиторскую в 4,68 раз по следующим статьям:

- увеличение задолженности перед поставщиками и подрядчиками – на 28,76%,

- увеличение задолженности перед покупателями и заказчиками – на 105,93%,

- увеличение задолженности перед бюджетом по налогам и сборам – на 285,17%,

- увеличение задолженности перед бюджетом по социальному страхованию и обеспечению на 639,54%,

- увеличение задолженности по оплате труда – на 113,61%,

- увеличение задолженности перед разными дебиторами кредиторами – на 313,51%

Об ухудшении финансового состояния 

<

данные изъяты> в 2016 году свидетельствует значительное увеличение долгосрочных заемных средств на 70,93% без пополнения величины внеоборотного капитала, увеличение кредиторской задолженности на 4,72%, которое произошло за счет:

- увеличения задолженности перед бюджетом по налогам и сборам на 38,5%,

- увеличения задолженности по социальному страхованию и обеспечению на 134,43%,

- увеличения задолженности перед прочими дебиторами и кредиторами на 68,04%.

Также максимально сокращена величина наиболее ликвидных активов (денежных средств) на 99,9% на конец года по отношению к началу 2016 года.

Кроме того, в 2016 году 

<

данные изъяты> по итогам финансово-хозяйственной деятельности за год получило убыток.

8) Совокупность обстоятельств, свидетельствующих о наличии в 

<

данные изъяты> долговых обязательств, более, чем 300 000,00 рублей, обязанность по исполнению которых не исполнена им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, наличие поручительств и залоговых обязательств по неисполненным в установленный срок долговым обязательствам третьих лиц в размере, превышающем 300 000,00 рублей, а также неудовлетворительное финансовое положение предприятия позволяет сделать вывод о наличии признаков банкротства по состоянию на 01.02.2017г. (т.25 л.д.20-67)

Протоколом очной ставки от 10 февраля 2017 года между свидетелем ФИО12 и подозреваемым ФИО33, в ходе проведения которой свидетель ФИО12 подтвердил данные ранее показания. (т.26 л.д.20-36)

Протоколом очной ставки от 15 февраля 2017 года между свидетелем ФИО13 и подозреваемым ФИО33, в ходе проведения которой свидетель ФИО13 подтвердила данные ранее показания. (т.26 л.д.39-52)

Протоколом очной ставки от 15 февраля 2017 года между свидетелем ФИО50 и подозреваемым ФИО33, в ходе проведения которой свидетель ФИО50 подтвердила данные ранее показания, пояснила, что деловые отношения с такими компаниями как 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> начались после прихода ФИО33 на должность 

<

данные изъяты>. На вопрос относительно обстоятельств перечисления денежных средств по договору № в размере 14 218 710 рублей 20 копеек за поставку рулонов х\к 

<

данные изъяты> свидетель ФИО50 пояснила, что распоряжение о включении платежа в реестр давал генеральный директор завода. Заявки из отделов поставок не поступали. Договор поступил ей в электронном виде на адрес электронной почты. Данный договор поступал либо с электронного адреса ФИО33, либо с бухгалтерии, на данный момент точно не помнит. По указанию ФИО33 данный платеж был включен в реестр, но служба безопасности банка не пропустила данный платеж, так как данный платеж не входил в вид деятельности 

<

данные изъяты> Тогда по указанию ФИО33 данный платеж был изменен, на оплату материалов. После чего она осуществила данный платеж. Оригинал данного договора не поступал в данный отдел. Указания по изменению платежа были даны ФИО37 устно, был изменен реестр, который ФИО37 подписал и тот был направлен в банк. В первоначальном варианте было указаны за рулоны х\к, во втором варианте за рентгеновский комплекс. В финансовом отделе имеется только копия. Данную копию передала ей ФИО70 Кредитные денежные средства, поступившие по кредитным линиям от АО «Кредит Европа банк» и ПАО «Банк Премьер Кредит» были перечислены на 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> по договорам поставки рулонов х\к. Так же были платежи поставщикам металла с кредита в АО «Кредит Европа Банк». Кроме того, ей по указанию ФИО33 было подготовлено письмо в адрес 

<

данные изъяты> согласно которому было изменено назначение платежа с "рулонов х\к" на "рентгеновское оборудование" по договору № от 31.07.2015 года. В финансовом отделе имеется только копия договора № от 31.07.2015, поступившая на электронную почту, либо с электронного адреса ФИО33, либо с бухгалтерии. В первоначальном договоре были указаны рулоны х\к, во втором рентгеновское оборудование. Свидетель ФИО50 пояснила, что перечисление платежей не согласовывала с Советом директоров, это не входило в ее компетенцию. Она не обращалась к ФИО33 с просьбой предоставить оригиналы договоров, секретарь ФИО33 пояснила, что оригиналы хранятся у той и предоставляла ей только копии. Она не анализировала, что номера и даты договоров совпадали, только в одних была поставка рулонов холоднокатаных, а в других рентгеновское оборудование, это была задача руководства, она с таким вопросом не обращалась. ФИО33 к ней не обращался с вопросом о стоимости активов завода, а также о стоимости сделки, подпадающей под понятие «крупная сделка». 

Подозреваемый ФИО33 показания свидетеля ФИО50 относительно выполнения распоряжений генерального ФИО31 полностью подтвердил. С показаниями свидетеля ФИО50 относительно перечисления денежных средств по договору № в размере 14 218 710 рублей 20 копеек, а также по поводу договора № от 31.07.2015 года, подозреваемый ФИО33 в целом согласился. Он сам лично не передавал в финансовый отдел никаких документов, после подписания он передавал их секретарю, а та уже должна была их разослать по месту назначения. (т.26 л.д.54-60)

Протоколом очной ставки от 18 августа 2017 года между представителем потерпевшей организации 

<

данные изъяты> ФИО53 и подозреваемым ФИО33, в ходе проведения которой ФИО53 подтвердил данные ранее показания, считает, что своими действиями ФИО33 причинил существенный вред 

<

данные изъяты> (т.26 л.д.92-106)

Протоколом очной ставки от 18 августа 2017 года между свидетелем ФИО25 и подозреваемым ФИО33, согласно которому ФИО25 подтвердил данные ранее показания. (т.26 л.д.112-122)

Суд, оценивая письменные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, признает каждое из них относимым, допустимым, достоверным, имеющим юридическую силу, поскольку содержание вышеуказанных доказательств соответствует действительности, объективно отражает обстоятельства совершенных преступлений, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются с другими доказательствами по уголовному делу. 

Так, следственные действия: выемки, получение образцов для сравнительного исследования, осмотры документов, очные ставки были произведены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, надлежащим образом оформлены, замечаний от участвующих лиц при производстве данных следственных действий не поступило. 

Заключения экспертов, получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, даны компетентными лицами, не противоречат друг другу, в совокупности с другими доказательствами по делу, соответствуют обстоятельствам совершенных подсудимым преступлений. 

Подтверждают достоверность проведенных по делу бухгалтерских судебных экспертиз и показания эксперта ФИО93, проводившей указанные экспертизы, которые фактически не противоречат друг другу, в совокупности с другими доказательствами по делу подтверждают установленные в судебном заседании обстоятельства совершения подсудимым преступлений. 

Документы, изъятые при проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» 21 июня 2016 года (т.14 л.д.30-38) по адресу: 

<

адрес>, офис 6\5, в помещении, арендуемом 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> свидетельствуют о деловых взаимоотношениях между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> о заключенных договорах между данными компаниями и 

<

данные изъяты> о долговых обязательствах ФИО33 перед данными компаниями.

Документы, изъятые в 

<

данные изъяты> 30 ноября 2016 года (т.19 л.д.5-9) в совокупности с другими доказательствами свидетельствуют о том, что между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> были заключены договора поставки, которые ФИО33, являясь 

<

данные изъяты> не исполнял, имея такую возможность, создал задолженность перед 

<

данные изъяты> долговые обязательства по которым были приобретены 

<

данные изъяты> на расчетный счет которого по указанию ФИО33 были перечислены денежные средства, принадлежащие 

<

данные изъяты> в счет исполнения договора цессии.

Документы, изъятые в ПАО «Банк Премьер Кредит» 21 декабря 2016 года (т.19 л.д.35-44) свидетельствуют о том, что 25 апреля 2016 года между ПАО «Банк Премьер Кредит» и 

<

данные изъяты> был заключен договор об открытии кредитной линии №, получен 1 транш в размере 30 000 000 рублей, который был перечислен на расчетный счет 

<

данные изъяты> открытый в ПАО «Банк Премьер Кредит» 26 апреля 2016 года, а затем в полном объеме перечислен на расчетный счет 

<

данные изъяты> Таким образом на 

<

данные изъяты> были возложены долговые и залоговые обязательства, а денежные средства переведены на расчетный счет 

<

данные изъяты> Между 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и ПАО «Банк Премьер Кредит» были так же взаимоотношения по получению кредитных линий. 

Документы, изъятые в АО «Кредит Европа Банк» 22 декабря 2016 года, (т.19 л.д.145-150) свидетельствуют о том, что между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> были заключены кредитные договора о предоставлении кредитной линии, договора залога и поручительства имуществом, принадлежащим 

<

данные изъяты> за получение кредитных линий 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Таким образом, на 

<

данные изъяты> были возложены долговые и залоговые обязательства за указанные компании. На счет 

<

данные изъяты> открытый в АО «Кредит Европа банк» были перечислены денежные средства в виде траншей в размере 20 000 000 рублей. 97 500 000 рублей, 2 500 000 рублей, которые были перечислены на расчетные счета 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> по договорам поставки за рулоны холоднокатаные, которые поставлены не были.

Документы, изъятые в ОАО «НБК-Банк» 23 декабря 2016 года (т.19 л.д.91-98), свидетельствуют о том, что 23 декабря 2015 года между ОАО «НБК-Банком» и 

<

данные изъяты> было заключено соглашение о предоставлении финансирования на сумму 100 000 000 рублей, за неисполнение обязательств последними в залог было передано имущество 

<

данные изъяты> на залоговую стоимость в размере 48 205 337 рублей и на стоимость товаров в обороте в размере 36 619 988 рублей. Тем самым на 

<

данные изъяты> были возложены залоговые и долговые обязательства за 

<

данные изъяты> на общую сумму 84 825 325 рублей.

Документы, изъятые в 

<

данные изъяты> 23 января 2017 года (т.18 л.д.173-179), 8 февраля 2017 года (т.18 л.д.194-199), свидетельствуют о взаимоотношениях между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> о поставке товара по договору № от 22.04.2015, о взаимоотношениях 

<

данные изъяты> с 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> о денежных обязательствах данных компаний, о долговых обязательствах перед работниками 

<

данные изъяты> на период с 27.04.2015 по 03.06.2016. О взаимоотношениях между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> по договорам уступки права (требования) с 

<

данные изъяты> Из распечаток продаж следует, что рулоны холоднокатаные не применяются в производстве металлоконструкций и необходимости в их приобретении не было. Согласно подшивки с выписками по счетам 

<

данные изъяты> в ОАО «Банке Москвы» было установлены наличие перевода и количество денежных средств, перечисленных на расчетные счета 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> по договорам поставки. 

Документы, изъятые в 

<

данные изъяты> 21 февраля 2017 года (т.18 л.д.212-221), свидетельствуют о взаимоотношениях между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> о финансовой деятельности 

<

данные изъяты> за период с 24.04.2015 по 03.06.2016, то есть за время нахождения ФИО33 в должности 

<

данные изъяты> Договора поставки свидетельствуют о преступных намерениях ФИО33, это же подтверждает и наличии двух аналогичных договоров с изменением товара и срока поставки. По указанным договорам, предоставленным ФИО33 в финансовый отдел, с расчетных счетов 

<

данные изъяты> были переведены денежные средства на расчетные счета компаний 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> При этом договора данными компаниями не исполнены, денежные средства возвращены не были. 

Документы, изъятые у представителя потерпевшего 

<

данные изъяты> ФИО53 15 марта 2017 года (т.18 л.д.260-264), подтверждают тот факт, что ФИО33 гарантировал АО «Кредит Европа Банк» и ОАО «НБК-Банк», что заинтересованности между ним и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> нет, тем самым сообщил ложные сведения вышеуказанным банковским учреждениям, скрыл, что сделка является крупной. Действия ФИО28 А.В. при заключении договора залога и поручительства привели к обременяющим обязательствам 

<

данные изъяты> за третьих лиц, аффилированных с ФИО33 

Сведения из ЕГРЮЛ, полученные 17 февраля 2017 года по юридическим лицам: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> (т.20 л.д. 42-101), свидетельствуют об аффилированности данных организаций с ФИО33, которые были ему подотчетны. Кроме того, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> фактически находились по одному адресу: 

<

адрес> Тем самым сделки, заключенные с 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> при нахождении ФИО33 в должности 

<

данные изъяты> в силу ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» подпадали под понятия «сделки с заинтересованностью» и должны были одобряться Советом директоров и (или) Общим собранием акционеров 

<

данные изъяты> Такие организации, как 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> ведут общую хозяйственную деятельность, о чем свидетельствуют операции по счетам данных компаний. 

Выписки по счетам, полученные в АО «Кредит Европа Банк» (т.20 л.д.123-141), подтверждают тот факт, что полученные 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> денежные средства по кредитным соглашениям с АО «Кредит Европа Банк», полученные под залог имущества, принадлежащего 

<

данные изъяты> были переведены на счета подконтрольных обвиняемому ФИО33 организаций: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

Сведения, полученными от ПАО «Банк Премьер Кредит (т.20 л.д.157, 161, 205-232), подтверждают тот факт, что денежные средства, полученные 

<

данные изъяты> по кредитным соглашениям, по указанию ФИО33 были переведены на расчетный счет 

<

данные изъяты> Часть денежных средств с расчетного счета 

<

данные изъяты> была выплачена ФИО33 в виде дивидендов, то есть получена материальная выгода.

Отчеты аудитора – ООО «Аудит Экспертиза» о результатах проверки 

<

данные изъяты> по итогам деятельности за периоды с 01.01.2015 по 31.12.2015 и с 01.01.2016 по 30.06.2016, аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности 

<

данные изъяты> за 2015 г. свидетельствуют о преступных намерениях ФИО33, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью 

<

данные изъяты> поскольку были заключены ряд необычных сделок: договора поставки рулонов холоднокатаных, которые не используются 

<

данные изъяты> с аффилированными ФИО33 организациями - 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Заключены договора залога и поручительства с организациями 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> с которыми экономических отношений не было. Полученные по кредитным линиям денежные средства были израсходованы и перечислены в виде авансовых платежей по договорам поставки с аффилированными ФИО33 организациями, вместе с тем текущая задолженность по исполненным договорам не возмещалась. За период нахождения ФИО33 в должности 

<

данные изъяты> образовалась задолженность по уплате обязательных налогов и сборов, обязательных страховых платежей, образовалась задолженность по уплате заработной платы работникам 

<

данные изъяты> 

Данные выводы аудиторских проверок в целом согласуются по всем существенным обстоятельствам, касающихся существа обвинения, с заключениями проведенных по делу бухгалтерских судебных экспертиз (т.24 л.д.45-136, 180-197, т.25 л.д. 20-67) 

В совокупности с другими доказательствами подтверждает вину подсудимого ФИО33 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, решение Арбитражного суда Тульской области от 26 июня 2017 года по делу № (т.23 л.д.140-152), из которого следует, что оспариваемые сделки, заключенные 

<

данные изъяты> ФИО33, являются крупной сделкой, одновременно оспариваемые сделки являются сделками с заинтересованностью, которые не одобрены ни советом директоров 

<

данные изъяты> ни общим собранием акционеров 

<

данные изъяты> ФИО33 действовал в ущерб общества, в целях сокрытия возможности признания заключаемых сделок крупными.

Суд, оценивая показания представителя потерпевшего ФИО53, свидетелей ФИО25, ФИО12, ФИО13, ФИО15, ФИО14, ФИО56, ФИО94, ФИО58, ФИО50, ФИО49, ФИО63, ФИО66, ФИО104, ФИО70, ФИО57, ФИО62, ФИО60, ФИО67, ФИО59, ФИО11, ФИО80, ФИО84, ФИО88, ФИО90, ФИО89, ФИО78, ФИО74, ФИО73, ФИО75, ФИО81, ФИО64, ФИО77, ФИО71, ФИО72, ФИО83, ФИО91, ФИО86, ФИО28 М.А., ФИО6, ФИО7, эксперта ФИО93 признает их относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они в целом согласуются между собой во всех существенных деталях, носят последовательный, объективный характер, подтверждаются письменными доказательствами. 

У свидетелей отсутствовали основания для оговора подсудимого. 

Показания, которые свидетели ФИО56, ФИО58, ФИО66, ФИО68 давали в судебном заседании, в целом согласуются с показаниями, которые они давали на предварительном следствии, уточняют и дополняют друг друга. 

Показания свидетелей ФИО4., ФИО5 фактически подтверждают тот факт, что такими организациями, как 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> с 

<

данные изъяты> заключались договора поставки металла, медицинского оборудования. При этом по указанным договорам 

<

данные изъяты> были оплачены авансы, материалы и оборудование поставлено не было. Инициатором заключения данных договоров выступал ФИО33 

Показания свидетеля ФИО79 подтверждают тот факт, что такие организации как 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> входят в один холдинг, который создавался ФИО33, который планировал купить акции 

<

данные изъяты> и который в определенный период времени был директором данного предприятия. 

Показания свидетеля ФИО52 подтверждает факт заключения сделки по продаже ФИО12 акций 

<

данные изъяты> организации 

<

данные изъяты> также взаимоотношений 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> с 

<

данные изъяты> 

Показания в судебном заседании свидетелей ФИО60, ФИО62, ФИО63, ФИО11, ФИО57, ФИО67, ФИО68, ФИО70, ФИО49 о том, что при работе ФИО33 в должности 

<

данные изъяты> в работе предприятия были позитивные изменения, суд расценивает как субъективное мнение данный свидетелей о работе данной организации, не является доказательством невиновности подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ

Непризнание подсудимым ФИО33 своей вины в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.4 ст.160 УК РФ, частичное признание своей вины в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, суд расценивает как избранный подсудимым способ защиты. 

Вместе с тем, суд признает достоверными показания подсудимого ФИО33, в части признания им факта получения денег из кассы 

<

данные изъяты> за лечение, подотчетных денежных средств на указанную сумму, заключение договоров поставки металла, медицинского оборудования, договоров залога имущества 

<

данные изъяты> поскольку данные показания подтверждаются другими доказательствами по делу. 

В судебном заседании были исследованы доказательства, на которые ссылается стороны защиты.

Сведения, полученные от филиала ОАО Банк ВТБ:

-ходатайство 

<

данные изъяты> ФИО12, главного бухгалтера 

<

данные изъяты> ФИО49 о предоставлении кредитного продукта; 

-копия кредитного договора № от 04.03.2013 между ОАО «Банк Москвы» и 

<

данные изъяты> 

-копия договора поручительства № от 31.03.2015, заключенного между АКБ «Банк Москвы» (ОАО) и ФИО28 А.В. по кредитному договору № от 04.03.2013. (т.21 л.д. 58-69)

Заключение эксперта от 26.05.2017 (т.25 л.д.20-67), в части сведений о том, что на 24.04.2015 

<

данные изъяты> имел задолженность перед 

<

данные изъяты> в сумме 113087197,72 руб. (т.25 л.д.33) Данный факт, по мнению стороны защиты, ФИО12 скрыл, что уменьшает стоимость акций предприятия, с чем не согласен ФИО12 Сведения, указанные в таблице 2 (т.25 л.д.33) свидетельствуют о том, что на 29.04.2016 задолженность 

<

данные изъяты> перед 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Сведения, указанные в таблице 3 (т.25 л.д.34) свидетельствуют о том, что на 03.06.2016 задолженность 

<

данные изъяты> перед 

<

данные изъяты> выросла, когда завод возглавлял другой директор. В ответе на пятый вопрос указано, что установить источники поступления денежных средств на счета 

<

данные изъяты> которые в дальнейшем направлялись в оплату счетов 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> не представляется возможным, так как средства на расчетных счетах аккумулируются в общей денежной массе. (т.25 л.д.38) 

Сообщение 

<

данные изъяты> о зачете встречных однородных требований с 

<

данные изъяты> (т.25 л.д.219-222), которое, по мнению стороны защиты, подтверждает тот факт, что обвинение в отношении ФИО33 носит однобокий характер. 

Сообщение 

<

данные изъяты> от 10.09.2017 о том, что в настоящий момент между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> не существует никаких взаимных обязательств (т.25 л.д.224)

Сообщение 

<

данные изъяты> от 05.10.2017 о том, что 

<

данные изъяты> перед 

<

данные изъяты> имеется задолженность в размере 1343155, 47 руб. (т.25 л.д.226)

Сообщение 

<

данные изъяты> от 02.10.2017 о том, сумма неисполненных обязательств 

<

данные изъяты> перед 

<

данные изъяты> составляет 20703517,83 руб. Общая задолженность 

<

данные изъяты> перед 

<

данные изъяты> согласно уступки прав требования (цессия) от 29.09.2017 №, составляет 20703517,83 руб. Данные обязательства являются денежными и однородными. Согласно ст.410 ГК РФ такие обязательства могут быть зачтены на основании заявления о взаимозачете встречных однородных требований одной из сторон. Такое заявление 

<

данные изъяты> направило в адрес 

<

данные изъяты> 29.09.2017 (т.25 л.д.230-231). Указанные обстоятельства, по мнению стороны защиты подтверждают отсутствие оснований для обвинения ФИО33 по ст.201 УК РФ. 

Протокол дополнительной очной ставки от 11 декабря 2017 года между свидетелем ФИО12 и обвиняемым ФИО33 (т.29 л.д. 185-195), в части замечаний к данному протоколу, что, по мнению стороны защиты, подтверждает факт переговоров по поводу продажи акций 

<

данные изъяты> непосредственно между ФИО12 и ФИО33 

Протокол выемки от 24 ноября 2017 года в 

<

данные изъяты>», согласно которому у начальника финансового отдела данного Общества были изъяты документы: заявление ФИО33 от 15.09.2016 года о зачете встречных требований, адресованное 

<

данные изъяты> с почтовым конвертом, копия ответа 

<

данные изъяты> ФИО94 на заявление ФИО33, копии документов, свидетельствующих об отправке данного ответа. (т.29 л.д.147-151)

Протокол осмотра от 28 ноября 2017 года, согласно которому были осмотры документы, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> от 24 ноября 2017 года, а именно: заявление ФИО33 от 15.09.2016 года о зачете встречных требований, адресованное 

<

данные изъяты> с почтовым конвертом, копия ответа 

<

данные изъяты> ФИО94 на заявление ФИО33, копии документов, свидетельствующих об отправке данного ответа. В ходе осмотра установлено, что 15 сентября 2016 года ФИО33 было направлено заявление в адрес 

<

данные изъяты> о зачете требований, согласно которому ФИО33 заявил свое право требования к данному Обществу о взыскании денежных средств в размере 34 292 651 рубль 44 копейки, а также просит зачесть его долг перед 

<

данные изъяты> по полученным подотчетным денежным средствам в размере 3 424 322 рубля 11 копеек. После зачета денежных требований сумма долга 

<

данные изъяты> перед ФИО33 составила 32 942 472 рубля 56 копеек. (т.29 л.д.152-161, 162-163)

Устав 

<

данные изъяты> (новая редакция), в части положений разделов: 14 (совет директоров общества), 15 (исполнительный орган общества), 16 (ревизионная комиссия). Исходя из указанных положений Устава, по мнению стороны защиты, ФИО33 действовал в пределах своих полномочий, обычаев делового оборота, у ФИО33 отсутствовал умысел на причинение вреда. 

Стороной защиты так же представлены следующие документы:

-акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2015 – 10.10.2017 между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> 

-соглашение об отсутствии взаимных претензий от 10.10.2017 между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> 

-акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2015 – 10.10.2017 между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> 

-соглашение об отсутствии взаимных претензий от 10.10.2017 между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> 

-акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2015 – 10.10.2017 между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> 

-соглашение об отсутствии взаимных претензий от 10.10.2017 между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> 

-соглашение об отсутствии взаимных претензий от 10.10.2017 между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> 

-акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2015 – 10.10.2017 между ФИО33 и 

<

данные изъяты> 

-соглашение об отсутствии взаимных претензий от 10.10.2017 между 

<

данные изъяты> и ФИО33; 

Указанные доказательства, на которые ссылается сторона защиты, сами по себе не являются доказательствами невиновности подсудимого. Более того, данные доказательства, в том числе подтверждают тот факт, что в определенный период времени такие организации, аффилированные ФИО33, как 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> в период нахождения ФИО33 в должности 

<

данные изъяты> были контрагентами 

<

данные изъяты> Организации 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> вели финансово-хозяйственную деятельность с 

<

данные изъяты> 

Наличие задолженности 

<

данные изъяты> перед 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> о чем указывает сторона защиты, не влияет на правовую оценку действий ФИО33 При этом указанная задолженность имела место быть как до, так и во время работы ФИО33 

<

данные изъяты> 

Не являются сами по себе доказательством невиновности подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, приобщенные по ходатайству стороны защиты квитанции электронных авиабилетов на имя ФИО33, ФИО25, ФИО55, полисы страхования пассажиров на указанных лиц, а также квитанции электронных авиабилетов на имя иных лиц, поскольку из представленных документов не ясны цели указанных поездок, источник оплаты. Соответствующие документы, подтверждающие факт нахождения ФИО33 именно в командировке в связи с исполнением им обязанностей 

<

данные изъяты> (приказы о направлении в командировку, командировочные удостоверения, авансовые отчеты и т.д.) суду не представлены. 

Решение Киреевского районного суда Тульской области от 04.07.2018 по гражданскому делу по иску ФИО33 к 

<

данные изъяты> о взыскании денежных средств, о признании права залогодержателя на объекты недвижимого имущества, на которое ссылается сторона защиты, как на одно из доказательств невиновности подсудимого, суд не может оценивать, поскольку оно не вступило в законную силу. 

Суд не может принять во внимание копию заключения специалиста о наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок с 

<

данные изъяты> выданного 

<

данные изъяты> приобщенного к материалам дела по ходатайству представителя потерпевшего, поскольку данное заключение получено вне рамок производства по уголовному делу. Лица, давшие указанное заключение, в соответствии с требованиями УПК РФ на предварительном следствии и в судебном заседании не допрашивались. По указанным основаниям суд лишен возможности сделать вывод о достоверности сведений, содержащихся в данном заключении. 

Доводы подсудимого ФИО33 и стороны защиты, что денежные средства, принадлежащие 

<

данные изъяты> он фактически не похищал, все спорные вопросы по расчетам в рамках трудового договора носят гражданско-правовой характер, и на момент увольнения ФИО33 с должности 

<

данные изъяты> 29 апреля 2016 года, у 

<

данные изъяты> существовала задолженность перед ФИО33 в сумме более 34 млн. рублей, являются не состоятельными, опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Утверждение подсудимого ФИО33 о том, что в период с января 2015 года по апрель 2016 года, управляя 

<

данные изъяты> действовал как собственник, является надуманным, не подтверждено доказательствами. Как следует из материалов уголовного дела, ФИО33 никогда не являлся акционером 

<

данные изъяты> что подтверждается в том числе сведениями, представленными филиалом АО «Межрегиональный регистрационный центр» (АО «МРЦ») в г.Туле, показаниями допрошенного в судебном заседании директора филиала АО «МРЦ» - ФИО64 

Отсутствие в материалах дела акта налоговой проверки, на что обращает внимание сторона защиты, не является препятствием для квалификации действий подсудимого по ч.1 ст.201 УК РФ. 

Утверждения подсудимого о том, что на значительную часть денежных средств, которые он получал под отчет, он представлял оправдательные документы, является голословным, не основано на материалах уголовного дела, опровергается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. 

Показания ФИО33 о том, что он имел право на компенсацию затрат на лечение, и эти затраты могут быть оплачены за счет прибыли, суд расценивает как стремление подсудимого придать своим преступным действиям правомерный характер. При этом сам подсудимый не отрицает, что каких-либо документов об оказании материальной помощи он не оформлял, какого-либо решения Акционерным Обществом по этому поводу не принималось, не содержит подобных положений и трудовой договор с ФИО33 

Так же, как никаким образом не оформлялось получение подсудимым подотчетных средств на общую сумму 4 076 240, 80 руб., не издавались соответствующие приказы, не выдавались командировочные удостоверения, подсудимым не представлялись оправдательные документы на указанную сумму. 

Голословные утверждения подсудимого, не подтвержденные доказательствами, о том, что полученные подотчетные денежные средства он тратил в интересах предприятия, выполняя обязанности директора, не могут служить основанием для оправдания преступных действий подсудимого ФИО33 При этом главный бухгалтер ФИО49 неоднократно говорила ФИО33 о необходимости отчитаться за полученные под отчет денежные средства. 

Доводы ФИО33 о том, что заключая договора поставок, поручительства в виде залогов, он действовал в интересах предприятия, с целью его развития, опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе бухгалтерскими документами, копиями договоров, заключениями судебных бухгалтерских экспертиз, отчетами аудиторской проверки.

Сама по себе оплата ФИО33, как поручителя задолженности 

<

данные изъяты> по кредитным обязательствам 

<

данные изъяты> в сумме 34 292 651, 44 руб., направление ФИО33 15.09.2016 г. в адрес 

<

данные изъяты> заявления о зачете встречных требований, не может служить основанием для освобождения ФИО33 от уголовной ответственности по ч.3 ст.160, ч.4 ст.160 УК РФ. Данные действия ФИО33 не связаны с действиями по присвоению им денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты> Присвоение денежных средств ФИО33 преступным путем, не может носить, как он считает, гражданско-правовой характер. 

Кроме того, оплата 34 292 651, 44 руб. по кредитным обязательствам предприятия, имела место после того, как преступления, предусмотренные ч.3 ст.160, ч.4 ст.160 УК РФ, совершенные ФИО33, фактически были окончены. 

Более того, как следует из материалов уголовного дела, платеж в сумме 34 292 651, 44 руб. по кредитным обязательствам 

<

данные изъяты> перед Банком, за ФИО33 осуществила организация 

<

данные изъяты> фактически из денежных средств, поступивших от 

<

данные изъяты> 

Таким образом, суд считает установленным, что ФИО33, являясь с 20 января 2015 года исполняющим обязанности 

<

данные изъяты> а с 24 апреля 2015 года 

<

данные изъяты> в силу своего служебного положения был наделен полномочиями по осуществлению организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций (обязанностей) в коммерческой организации. 

29 апреля 2015 года ФИО33, находясь в здании 

<

данные изъяты> присвоил себе вверенные ему в силу его служебного положения денежные средства, принадлежащие вышеуказанному Обществу в сумме 121 553 рубля 33 копейки, ранее оплаченных ФИО33 за оказанные ему медицинские услуги в 

<

данные изъяты> тем самым похитив данные денежные средства. 

В период времени с 26 августа 2015 года по 29 апреля 2016 года, ФИО33, занимающий должность 

<

данные изъяты> в целях личного материального обогащения, с использованием своего служебного положения, присвоил себе, тем самым похитив, выданные ему различными суммами, подотчетные денежные средства в общем размере 4 076 240 рублей 80 копеек, принадлежащие 

<

данные изъяты> причинив материальный ущерб в особо крупном размере. 

ФИО33, являясь 

<

данные изъяты> используя свои полномочия руководителя указанного Общества, вопреки законным интересам предприятия, в целях извлечения материальных выгод и преимуществ для себя и таких организаций, как 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> злоупотребил своими полномочиями и оказанным ему доверием со стороны Совета директоров и Общего собрания акционеров указанного Общества. В период с 24 апреля 2015 года по 3 июня 2016 года совершил умышленные преступные действия, которые привели к обременяющим залоговым обязательствам 

<

данные изъяты> на общую стоимость заложенного имущества 670 591 266 рублей, принадлежащего на праве собственности данному предприятию, отразившимся на финансовом положении указанного Общества, характеризующимся большой долговой нагрузкой и невозможностью осуществлять нормальную экономическую деятельность, отказом в получении оборотных кредитных средств в банковских учреждениях, необходимых для выполнения заказов контрагентов, к убыткам и материальному ущербу в размере 162 192 026 рублей 47 копеек, выведенных на расчетные счета аффилированных и подотчетных ему организаций – 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> которые в совокупности повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам 

<

данные изъяты> Следствием вышеуказанных преступных действий ФИО33, направленных на злоупотребление полномочиями 

<

данные изъяты> явилась неуплата обязательных налогов и социальных сборов, а также образовавшаяся задолженность по оплате труда работникам 

<

данные изъяты> При этом 

<

данные изъяты> имело реальную возможность своевременно уплачивать текущие платежи по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование, уплачивать налоговые платежи и осуществлять своевременную оплату труда.

Данные обстоятельства нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

У суда нет оснований для иной квалификации действий подсудимого, чем указано в обвинении.

Оценивая собранные и исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд считает доказанным, что подсудимый ФИО33 совершил:

- присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и квалифицирует его действия по данному преступлению по ч.3 ст.160 УК РФ;

- присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и квалифицирует его действия по данному преступлению по ч.4 ст.160 УК РФ;

- злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации и квалифицирует его действия по данному преступлению по ч.1 ст.201 УК РФ.

Из заключения комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО33 

<

данные изъяты> (т.30 л.д.95-97)

Оценивая вышеуказанное заключение комиссии экспертов в совокупности с данными о личности подсудимого ФИО33 и материалами уголовного дела, а также учитывая обстоятельства совершения им преступлений, суд не находит оснований сомневаться в правильности выводов комиссии экспертов-психиатров, поскольку данная экспертиза проведена с соблюдением установленного процессуального порядка, лицами, обладающими специальными познаниями для разрешения поставленных перед ними вопросов и имеющими длительный стаж экспертной работы, экспертному исследованию подвергнут необходимый и достаточный материал, методы, использованные при экспертных исследованиях, научно обоснованы, как и выводы, сделанные на основе данных исследований, и считает, что подсудимый ФИО33 является вменяемым в отношении инкриминируемых ему деяний, подлежит уголовной ответственности и наказанию.

Назначая наказание подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначаемого наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

При назначении наказания суд так же учитывает состояние здоровья подсудимого, данные о личности ФИО33, который по месту регистрации характеризуется удовлетворительно, по месту работы положительно, на учете у психиатра и нарколога не состоит, 

<

данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого по всем преступлениям, на основании п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ являются наличие 

<

данные изъяты> на основании ч.2 ст.61 УК РФ – 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, совершение преступлений впервые.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.160 УК РФ, на основании п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ является возмещение имущественного ущерба, причинного в результате преступления (т.5 л.д.135, т.34 л.д.211), на основании ч.2 ст.61 УК РФ по преступлению, предусмотренному ч.4 ст.160 УК РФ, частичное возмещение имущественного ущерба, причинного в результате преступления (т.5 л.д.135, т.34 л.д.211). 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает.

С учетом всех данных о личности подсудимого суд находит, что исправление и перевоспитание ФИО33 возможно только в условиях, связанных с изоляцией от общества и назначает ему наказание, связанное с реальным лишением свободы, поскольку данный вид наказания соразмерен тяжести инкриминируемых ему преступлений и менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенных преступлений и являющихся основанием для назначения ФИО33 наказания с применением ст.ст.64,73 УК РФ, суд не находит, так как это не окажет на подсудимого достаточного воспитательного воздействия, не будет отвечать принципу справедливости, целям и задачам уголовного наказания. 

Суд считает нецелесообразным применять к подсудимому дополнительное наказание по преступлениям, предусмотренным ч.3 ст.160, ч.4 ст.160 УК РФ, в виде ограничения свободы.

С учетом характера и тяжести совершенных преступлений, имущественного положения подсудимого, суд считает необходимым применить к подсудимым дополнительное наказание по преступлениям, предусмотренным ч.3 ст.160, ч.4 ст.160 УК РФ, в виде штрафа.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, суд не усматривает правовых оснований для изменения категории совершенных подсудимым преступлений, на менее тяжкие, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ. 

Наказание подсудимому по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.160 УК РФ, необходимо назначить с учетом положений ч.1 ст.62 УК РФ.

Суд считает, что с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности подсудимого, обстоятельств, смягчающих наказание, подсудимому необходимо назначить наказание в соответствии с ч.ч.3,4 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных основных и дополнительных наказаний. При этом суд не находит оснований для полного сложения назначенных основных и дополнительных наказаний.

Учитывая требования п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, отбывание наказания в виде лишения свободы подсудимому ФИО33 необходимо назначить в исправительной колонии общего режима.

В целях обеспечения исполнения приговора меру пресечения ФИО33 до вступления приговора в законную силу необходимо изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Судьбу вещественных доказательств необходимо решить в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

Представитель потерпевшего обратился с гражданским иском о взыскании с ФИО33 возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями в сумму 251 956 072 руб. 12 коп. 

Подсудимый (гражданский ответчик) ФИО33 исковые требования представителя потерпевшего о возмещении материального ущерба не признал в полном объеме.

Разрешая вопрос о гражданском иске потерпевшего, суд признает, что в результате совершенных подсудимым ФИО33 преступлений потерпевшему 

<

данные изъяты> причинен материальный ущерб. 

Принимая во внимание, что для правильного разрешения гражданского иска потерпевшего необходимо истребовать дополнительные материалы в обоснование исковых требований, решить вопрос о составе участвующих в деле лиц, что требует отложения судебного разбирательства, суд считает необходимым, в соответствии со ст.309 УПК РФ, признать за 

<

данные изъяты> право на удовлетворение гражданского иска о взыскании материального ущерба, причиненного преступлениями и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО33 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.4 ст.160, ч.1 ст.201 УК РФ, по которым назначить ему наказание:

-по ч.3 ст.160 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 4 (четыре) месяца со штрафом в размере 8000 (восемь тысяч) рублей;

-по ч.4 ст.160 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей;

-по ч.1 ст.201 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

В соответствии с ч.ч.3,4 ст.69 УК РФ путем частичного сложения основных и дополнительных наказаний назначить ФИО33 окончательное наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом в размере 505000 (пятьсот пять тысяч) рублей с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч.2 ст.71 УК РФ наказание в виде штрафа в размере 505000 (пятьсот пять тысяч) рублей ФИО33 исполнять самостоятельно.

Срок отбывания основного наказания ФИО33 исчислять с 25 сентября 2018 года. 

До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения ФИО33 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, с содержанием в учреждении ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Тульской области г.Новомосковск-2, взяв под стражу в зале суда. 

В соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ засчитать время содержания ФИО33 под стражей в период с 25 сентября 2018 года до вступления приговора в законную силу в срок лишения свободы из расчета один день нахождения под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Признать за 

<

данные изъяты> право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

По вступлении приговора суда в законную силу вещественные доказательства: 

- документы, изъятые при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 21 июня 2016 года: договор № заключенный 31 июля 2015 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 18 февраля 2015 года, договор денежного займа с процентами № заключенный 10 ноября 2015 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 20 ноября 2015 года, договор поставки №, заключенный 15 декабря 2015 года, договор возмездного оказания услуг №, заключенный 23 декабря 2015 года, заявления на выдачу кредитного транша №, №, №, №, договор поручительства №, заключенный 24 декабря 2015 года, договор возмездного оказания услуг №, заключенный 07 декабря 2015 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 11 декабря 2015 года, договор денежного займа с процентами № заключенный 28 декабря 2015 года, договор уступки права(требования) № заключенный 27 апреля 2016 года, договор №, заключенный 31 июля 2015 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 06 ноября 2015 года, договор денежного займа с процентами № заключенный 10 ноября 2015 года, кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии №, заключенное 07 декабря 2015 года, договор поручительства №, заключенный 07 декабря 2015 года, заявление на выдачу кредитного транша №, дополнительное соглашение № к Общим условиям кредитования от 07 декабря 2015 года, договор денежного займа с процентами № заключенный 16 марта 2016 года, договор №, заключенный 16 марта 2016 года, договор №, заключенный 17 марта 2016 года, договор №, заключенный 28 марта 2016 года, договор № заключенный 30 марта 2016 года, соглашение о расторжении договора № от 30 марта 2016 года, заключенное 01 апреля 2016 года, договор №, заключенный 09 марта 2016 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 10 марта 2016 года, договор денежного займа с процентами № заключенный 12 мая 2015 года, договор поручительства №, заключенный 24 июня 2015 года, договор № от 30 июня 2015 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 23 августа 2013 года, кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии №, дополнительное соглашение № к Общим Условиям Кредитования от 24 декабря 2015 года, договор № от 24 декабря 2015 года, договор возмездного оказания услуг №, заключенный 24 декабря 2015 года, копия договора № уступки права ( требования) между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> от 21 декабря 2015 года, платежное поручение № от 22.12.2015 года, акт № приема-передачи документов от 29 декабря 2015 года, копия договора № уступки права ( требования) между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> от 16 марта 2016 года, платежное поручение № 112 от 23.03.2016 года, платежное поручение № от 15.06.2016 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 11 марта 2016 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 11 марта 2016 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 14 марта 2016 года, договор денежного займа с процентами №, заключенный 15 марта 2016 года;

- документы, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> от 30 ноября 2016 года: договор № уступки права ( требования) от 21 декабря 2015 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> акт № приема-передачи документов от 29 декабря 2015 года, дополнительное соглашение № к договору уступки права (требований) № (Ц) от 21 декабря 2015 года, расчет основного долга и неустойки, платежное поручение № от 22.12.2015 года, договор № уступки права ( требования) от 16 марта 2016 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> акт № приема-передачи документов от 28 марта 2016 года, копия расчета основного долга и неустойки, платежное поручение № от 23.03.2016 года, платежное поручение № от 15.06.2016 года;

- документы, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> от 29 ноября 2016 года: трудовой договор с 

<

данные изъяты> от 24 апреля 2015 года с ФИО33, Положение о Генеральном директоре 

<

данные изъяты> лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выданного налоговым органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области от 20 октября 2016 года, протокол № заседания Совета директоров 

<

данные изъяты> от 20 января 2015 года, протокол годового общего собрания акционеров от 24 апреля 2015 года, Устав 

<

данные изъяты> протокол № заседаний Совета директоров 

<

данные изъяты> от 29 апреля 2016года, протокол № заседания Совета директоров 

<

данные изъяты> от 28 июня 2016 года, протокол внеочередного общего собрания акционеров 

<

данные изъяты> от 22 июля 2016 года, протокол внеочередного общего собрания акционеров 

<

данные изъяты> от 17 июня 2016 года, приказ № от 27.04.2015 года о вступлении в должность генерального директора, уведомление за исходящим № от 03.06.2016 года, сопроводительное письмо за исходящим номером № от 05.05.2016 года, приказ № от 29.04.215 года о приостановлении полномочий генерального директора, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работниками (увольнение) № от 22.07.2016 года, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от 17.06.2016 года, приказ № от 22.07.2016 года о досрочном прекращении полномочий генерального директора, приказ № от 17 июня 2016 года о вступлении в должность ФИО33, уведомление без номера ФИО33 с просьбой передать документы, сопроводительное письмо № от 26.07.2016 года, акт об отказе знакомиться с приказом о приостановлении полномочий генерального директора от 29 апреля 2016 года, трудовой договор от 22 июля 2016 года с ФИО94, приказ № от 22.07.2016 года о вступлении в должность генерального директора, должностную инструкцию начальника финансового отдела, приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от 27.12.2007 года, приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от 08.12.2005 года, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от 06.02.2006 года, структурная схема управления 

<

данные изъяты>

- документы, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> от 14 декабря 2016 года: расшифровку обязательства 

<

данные изъяты> по состоянию на 27 апреля 2015 года, расшифровку обязательств 

<

данные изъяты> по состоянию на 3 июня 2016 года, акт сверки взаимных расчетов за период с 01.05.2015 года по 14.12.2016 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 01.05.2015 по 14.12.2016 по контрагенту 

<

данные изъяты> копия приказа № от 02.12.2016 года, копия протокола № заседания Совета Директоров 

<

данные изъяты> от 01 декабря 2016 года, оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 27.04.15 по 12.12.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> платежное поручение № от 27.04.2016 года, платежное поручение № от 21.03.2016 года, платежное поручение № от 11.03.2016 года, платежное поручение № от 01.03.2016 года, платежное поручение № от 20.02.2016 года, платежное поручение № от 10.02.2016 года, платежное поручение № от 05.02.2016 года, платежное поручение № от 03.08.2015 года, оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 27.04.15 по 12.12.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> платежное поручение № от 22.03.2016 года, платежное поручение № от 22.04.2016 года, платежное поручение № от 26.04.2016 года, оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 27.04.15 по 12.12.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> платежное поручение № от 23.07.2015 года, платежное поручение № от 03.08.2015 года, платежное поручение № от 23.10.2015 года, платежное поручение № от 27.10.2015 года, платежное поручение № от 29.03.2016 года, платежное поручение № от 31.03.2016 года, платежное поручение № от 31.03.2016 года, платежное поручение № от 05.04.2016 года, отчет по проводкам № за период 27.04.2015-14.12.2016 года, выписка из лицевого счета АО «Кредит Европа Банка» за период с 11 марта 2016 года по 11 марта 2016 года, банковский ордер № от 11.03.2016, выписка из лицевого счета АО «Кредит Европа Банк» за период с 22 марта 2016 года по 22 марта 2016 года, банковский ордер № от 22.03.2016, выписка из лицевого счета АО «Кредит Европа Банк» за период с 22 апреля 2016 года по 22 апреля 2016 года, банковский ордер № от 22.04.2016, отчет по проводкам 51,67.01 за период 27.04.2015 -14.12.2016 года с ПАО «Банк Премьер Кредит», выписку из лицевого счета ПАО «Банк Премьер Кредит» за период с 26 апреля 2016 года по 26 апреля 2016 года, банковский ордер № от 26.04.2016 года, выписка из лицевого счета АО «Кредит Европа Банк» за период с 01 июня 2016 года по 01 июня 2016 года, выписка по счету ПАО «Банк Премьер Кредит» за период с 3 июня 2016 года по 3 июня 2016 года, выписка по лицевому счету отделения № Сбербанка России ПАО Сбербанк за период с 27 апреля 2015 года по 27 апреля 2015 года, выписка по лицевому счету отделение № Сбербанка России ПАО Сбербанк за период с 24 апреля 2015 года по 24 апреля 2015 года, выписка по лицевому счету отделение № Сбербанка России ПАО Сбербанк за период с 03 июня 2016 года по 03 июня 2016 года, выписка по лицевому счету отделение № Сбербанка России ПАО Сбербанк за период с 29 апреля 2016 года по 24 апреля 2016 года, выписка по лицевому счету Ф-л Банка ГПБ (АО) в г.Туле за период с 27 апреля 2015 года по 27 апреля 2015 года, выписка по лицевому счету за период с 27 апреля 2015 года по 27 апреля 2015 года в Тульском Филиале Банка «Возрождение» (ПАО) г.Тула, выписка по лицевому счету за период с 27 апреля 2015 года по 27 апреля 2015 года в АО «Банк Москвы» г.Москва, подшивка № с товарными накладными и оригиналами транспортных железнодорожных накладных к ним, подшивка № с товарными накладными и оригиналами транспортных железнодорожных накладных к ним;

- документы, изъятые в ходе выемки в ПАО «Банк Премьер Кредит» от 21 декабря 2017 года: договор об открытии кредитной линии в российских рублях № от 25 апреля 2016 года, договор залога недвижимого имущества № от 25 апреля 2016 года, дополнительное соглашение № к Договору об открытии кредитной линии в российских рублях № от 25 апреля 2016 года, договор поручительства № от 25 апреля 2016 года, договор поручительства № от 25 апреля 2016 года, договор поручительства № от 25 апреля 2016 года, заявление на получение кредита ( транша) №, копия Устава 

<

данные изъяты>, бланк данных об открытых счетах и данных представителей 

<

данные изъяты> копия приказа № от 26 июня 2007 года « О вступлении в должность генерального директора и возложении обязанности по ведению бухгалтерского и финансового учета» 

<

данные изъяты> копия решения № единственного участника 

<

данные изъяты> от 10.06.2013 года, копия решения № единственного участника 

<

данные изъяты> от 17.02.2014 года, копия протокола № Собрания участников 

<

данные изъяты> от 26 мая 2016 года, копия решения № единственного участника 

<

данные изъяты> от 15 апреля 2016 года, копия протокола № Собрания участников 

<

данные изъяты> от 26 апреля 2016 года, копия Устава 

<

данные изъяты> утвержден решением № Единственного участника Общества 

<

данные изъяты> от 01 февраля 2013 года, копия Устава 

<

данные изъяты> утвержден решением № Единственного участника Общества 

<

данные изъяты> от 17 февраля 2014 года, копия Устава 

<

данные изъяты> утвержден решением Единственного участника Общества 

<

данные изъяты> ( решение № от 20 июня 2014 года, копия Устава 

<

данные изъяты> ( решение № от 20 сентября 2012 года), копия Устава 

<

данные изъяты> утвержден решением внеочередного общего собрания акционеров от 7 октября 2016 года протокол без номера от 07.10.2016 года, копия Устава 

<

данные изъяты> утвержден решением годового общего собрания акционеров от 27.04.2002 года, копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту регистрации серии и № №, копия договора поставки металлопродукции № от 22 апреля 2015 года, дополнительное соглашение № к договору потребительского кредита № от 01.04.16 от 8 июня 2016 года, справка № о состоянии расчетов по налогам и сборам, пеням, штрафов и процентов по состоянию на 20.07.2016 года по 

<

данные изъяты> справка № о состоянии расчетов по налогам и сборам, пеням, штрафов и процентов по состоянию на 01.10.2016 года по 

<

данные изъяты> сводная информация о налогах, уплаченных за последние четыре квартала ( 4 квартал 2015 года, 1,2,3 кварталы 2016 года) по 

<

данные изъяты> выписка из Протокола № заседания Совета директоров ПАО "Банк Премьер Кредит", выписка из Протокола заседания Комитета по рискам ПАО "Банк Премьер Кредит", договор поручительства № от 25 апреля 2016 года, распечатка банковского ордера № от 26 апреля 2016 года, договор потребительского кредита № от 1 апреля 2016 года, договор поручительства № от 01 апреля 2016 года, выписка по счету 

<

данные изъяты> открытому в ПАО "Банк Премьер Кредит" на 26.04.2016 года;

- документы, изъятые в ходе выемки в АО «Кредит Европа Банк» от 22 декабря 2016 года, а именно: кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии № от 08 апреля 2016 года между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты>», договор поручительства № от 08 апреля 2016 года, договор поручительства № от 08 апреля 2016 года, заявление № на выдачу кредитного транша №, заявление № на выдачу кредитного транша №, общие условия кредитования между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты> дополнительное соглашение № к Общим условиям Кредитования от 08 апреля 2016 года, договор залога недвижимого имущества № от 08 апреля 2016 года, кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии № от 24 декабря 2015 года между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты> договор поручительства № от 24 декабря 2015 года, договор поручительства № от 24 декабря 2015 года, заявление № на выдачу кредитного транша №, заявление № на выдачу кредитного транша №, заявление № на выдачу кредитного транша №, заявление № на выдачу кредитного транша №, общие условия кредитования между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты> дополнительное соглашение № к Общим условиям Кредитования от 24 декабря 2015 года, договор залога недвижимого имущества № от 24 декабря 2015 года, кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии № от 07 декабря 2015 года между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты> договор поручительства № от 07 декабря 2015 года, договор поручительства № от 07 декабря 2015 года, заявление № на выдачу кредитного транша №, общие условия кредитования между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты> дополнительное соглашение № к Общим условиям Кредитования от 07 декабря 2015 года, договор залога недвижимого имущества № от 07 декабря 2015 года, кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии № от 11 марта 2016 года между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты>», договор поручительства № от 11 марта 2016 года, договор поручительства № от 11 марта 2016 года, заявление № на выдачу кредитного транша №, заявление № на выдачу кредитного транша №, заявление № на выдачу кредитного транша №, общие условия кредитования между АО «Кредит Европа Банк» и 

<

данные изъяты> дополнительное соглашение № к Общим условиям Кредитования от 11 марта 2016 года, договор залога недвижимого имущества № от 11 марта 2016 года, уведомление по договору залога недвижимого имущества № от 08.04.2016 года № от 18 октября 2016 года, требование по Кредитному соглашению № от 08.04.2016 от 18.10.2016 года №, требование по договору поручительства № от 08.04.2016 от 18.10.2016 года №, требование по договору поручительства № от 08.04.2016 от 18.10.2016 года №, копия протокола № общего собрания участников ООО «Аврора-М» от 07 апреля 2016 года, требование по договору поручительства № от 07.12.2015 года № от 18 октября 2016 года, - требование по Кредитному соглашению № от 07.12.2015 от 18.10.2016 года №, требование по договору поручительства № от 07.12.2015 от 18.10.2016 года №, письмо № Б\Н от 01.12.2015 года от 

<

данные изъяты> к АО «Кредит Европа Банк», список аффилированных лиц 

<

данные изъяты> на 01.12.2015 года, структура собственности 

<

данные изъяты> включая список лиц, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления 

<

данные изъяты>, письмо № Б\Н от 30.11.2015 года от 

<

данные изъяты> к АО «Кредит Европа Банк», письмо № Б\Н от 30.11.2015 года от 

<

данные изъяты> к АО «Кредит Европа Банк», список аффилированных лиц 

<

данные изъяты> на 01.12.2015 года, структура собственности 

<

данные изъяты> включая список лиц, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления 

<

данные изъяты> список аффилированных лиц 

<

данные изъяты> на 01.12.2015 года, письмо № Б\Н от 11.03.2016 года от 

<

данные изъяты> к АО «Кредит Европа Банк», письмо № Б\Н от 11.03.2016 года от 

<

данные изъяты> к АО «Кредит Европа Банк», структура собственности 

<

данные изъяты> включая список лиц, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления 

<

данные изъяты> на 11 марта 2016 года, список аффилированных лиц 

<

данные изъяты> на 11.03.2016 года, требование по договору поручительства № от 24.12.2015 года № от 18 октября 2016 года, требование по Кредитному соглашению № от 24.12.2015 от 18.10.2016 года №, требование по договору поручительства № от 24.12.2015 от 18.10.2016 года №, письмо № Б\Н от 21.12.2015 года от 

<

данные изъяты> к АО «Кредит Европа Банк», список аффилированных лиц 

<

данные изъяты> на 21.12.2015 года, структура собственности 

<

данные изъяты> включая список лиц, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления 

<

данные изъяты> письмо № Б\Н от 21.12.2015 года от 

<

данные изъяты> к АО «Кредит Европа Банк», письмо № Б\Н от 21.12.2015 года от 

<

данные изъяты> к АО «Кредит Европа Банк», структура собственности 

<

данные изъяты> на 21.12.2015 года, включая список лиц, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления 

<

данные изъяты> список аффилированных лиц 

<

данные изъяты> на 21.12.2015 года, юридические дела 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

- документы, изъятые в ходе выемки в ОАО «НБК-Банк» от 23 декабря 2016 года: договор залога ( ипотеки) недвижимого имущества № от 23 декабря 2015 года и приложение № и № к нему, договор залога товаров в обороте № от 23 декабря 2015 года и приложение № и № к нему, оборотно-сальдовая ведомость по счету № «Материалы» по состоянию на 06.11.2015 года, соглашение № от 04 марта 2016 года, дополнительное соглашение № к генеральному соглашению о предоставлении финансирования от 23.12.2015г. № от 10 ноября 2016г., дополнительное соглашение № к генеральному соглашению о предоставлении финансирования от 23.12.2015г. № от 30 ноября 2016г, дополнительное соглашение № к генеральному соглашению о предоставлении финансирования от 23.12.2015г. № от 26 сентября 2016г., дополнительное соглашение № к генеральному соглашению о предоставлении финансирования от 23.12.2015г. № от 25 мая 2016г., дополнительное соглашение № к генеральному соглашению о предоставлении финансирования от 23.12.2015г. № от 04 марта 2016г., Генеральное соглашение о предоставлении финансирования № от 23 декабря 2015г, договор № поручительства юридического лица от 23 декабря 2015г, договор № поручительства юридического лица от 23 декабря 2015г., договор № поручительства физического лица от 23 декабря 2015г., договор № поручительства физического лица от 23 декабря 2015г., договор № поручительства юридического лица от 23 декабря 2015г., письмо от председателя правления ОАО «НБК-Банк» ФИО101 на имя генерального директора 

<

данные изъяты> с предоставлением копии ФИО33 № от 22.07.2016 года, письмо от председателя правления ОАО «НБК-Банк» ФИО101 на имя 

<

данные изъяты> ФИО94 № от 03.08.2016 года, копия запроса от имени генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО94 на имя руководителя ОАО «НБК-Банк», выписка по счету № 

<

данные изъяты> № от 23.12.2015 года о пополнении оборотных средств ОАО «НБК-Банк» с 25.12.2015 по 23.12.2016 год, выписка по счету № 

<

данные изъяты> № от 23.12.2015 года о пополнении оборотных средств ОАО «НБК-Банк» с 25.12.2015 по 23.12.2016 год, произвольный документ в ОАО «НБК-Банк» № от 22.03.2016, произвольный документ в ОАО «НБК-Банк» № от 11.03.2016, произвольный документ в ОАО «НБК-Банк» № от 17.03.2016, произвольный документ в ОАО «НБК-Банк» № от 10.03.2016, произвольный документ в ОАО «НБК-Банк» № от 25.02.2016, произвольный документ в ОАО «НБК-Банк» № от 25.02.2016, произвольный документ в ОАО «НБК-Банк» № от 29.12.2015, произвольный документ в ОАО «НБК-Банк» № от 25.12.2015, копия приказа № о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета от 12 января 2015 года, копия заключения по выявлению и идентификации бенефициарного владельца клиента – юридического лица 

<

данные изъяты> анкета клиента юридического лица, соглашение № об оказании услуг по дистанционному банковскому обслуживанию от 16.12.2015 года, заявление № от 07.12.2015 года об открытии в ОАО «НБК-Банк» банковского счета юридического лица;

- документы, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> от 23 января 2017 года: оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 27.04.2015 по работникам организации, оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 27.04.2015 по контрагентам и договорам, оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 27.04.2015 по контрагентам и договорам, оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 3 июня 2016 года по контрагентам и договорам, оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 3 июня 2016 года по контрагентам и договорам, оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 03.06.2016 по работникам организации, карточка счета № за период с 27.04.2015 по 03.06.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> карточка счета № за период с 27.04.2015 по 03.06.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> карточка счета 

<

данные изъяты> за период с 27.04.2015 по 03.06.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> карточка счета № за период с 27.04.2015 по 03.06.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> карточка счета № за период с 27.04.2015 по 03.06.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> карточка счета № за период с 27.04.2015 по 03.06.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> карточка счета № за период с 27.04.2015 по 03.06.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты>, карточка счета № за период с 27.04.2015 по 03.06.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 27.04.2015 по банковским счетам, оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 03.06.2016 по банковским счетам, оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 27.04.2015 по контрагентам и договорам, оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 27.04.2015 по контрагентам и договорам, оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 03.06.2016 по контрагентам и договорам, оборотно-сальдовая ведомость по счету 67 за период 03.06.2016 по контрагентам и договорам, копии товарных накладных: товарная накладная № от 26.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 26.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 2 листах, товарная накладная № от 26.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 2 листах, товарная накладная № от 26.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 26.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 26.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 2 листах, товарная накладная № от 28.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 29.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 29.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 29.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 30.06.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 18.07.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной к ней на 1 листе, товарная накладная № от 21.07.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 22.07.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной к ней на 1 листе, товарная накладная № от 25.07.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной к ней на 1 листе, товарная накладная № от 26.07.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной к ней на 1 листе, товарная накладная № от 28.07.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной к ней на 1 листе, товарная накладная № от 28.07.15 на 1 листе, товарная накладная № от 28.07.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 28.07.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 13.08.15 на 1 листе, товарная накладная № от 13.08.15 на 1 листе, товарная накладная № от 13.08.15 на 1 листе, товарная накладная № от 13.08.15 на 1 листе, товарная накладная № от 13.08.15 на 1 листе, товарная накладная № от 13.08.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 17.08.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной к ней на 1 листе, товарная накладная № от 17.08.15 на 1 листе и оригинал транспортной железнодорожной накладной № к ней на 1 листе, товарная накладная № от 13.06.15 на 1 листе;

- документы, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> от 08 февраля 2017 года: оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 2016 г. по контрагенту 

<

данные изъяты> карточка счета № за период 2016 год по контрагенту 

<

данные изъяты> по договору № от 16.03.16, карточка счета № за период 2016 год по контрагенту 

<

данные изъяты> по договору № от 21.12.15, копия дополнительного соглашения № к договору об открытии кредитной линии в российских рублях № от 25.04.2016, копия дополнительного соглашения № к договору об открытии кредитной линии в российских рублях № от 25.04.2016, распечатка ПРОДАЖ за период 1 квартал 2016 года, распечатка ПРОДАЖ за период 2015 года, карточка счета № за период 2015 год по контрагенту 

<

данные изъяты> карточка счета 60 за период 2016 год по контрагенту 

<

данные изъяты> подшивка № с выписками по счетам в ОАО «Банк Москвы» на 475 листах;

- документы, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> от 21 февраля 2017 года: подшивка № с документами на 44 листах, свидетельствующими о заключении договора между 

<

данные изъяты> и ИП ФИО102, а так же таблицы с выполненными работами, спонсорской помощи 

<

данные изъяты> и сведениями о начисленных и перечисленных суммах НДФЛ за период с 01.01.2013 по 31.12.2015 гг. Подшивка № с документами на 20 листах, свидетельствующие о проведении аудита 

<

данные изъяты>», отзыве аудиторского заключения, протоколы совещаний, свидетельствующие о признании аудитором общества 

<

данные изъяты> и неутверждения в качестве аудиторов 

<

данные изъяты> Подшивка № с документами на 36 листах, содержащими товарные накладные, свидетельствующими о взаимоотношениях 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> Подшивка № с документами на 27 листах, свидетельствующими о взаимоотношениях между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> по поставке металла и его реализации. Подшивка № с документами на 21 листе, свидетельствующими о взаимоотношениях между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> подшивка № с документами на 29 листах, содержащими бухгалтерские балансы и отчеты за 2015 и 2016 гг, предоставленные в УФНС России по тульской области. Подшивка № с документами на 313 листах, содержащая бухгалтерскую документацию, свидетельствующую о взаимоотношениях 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> подшивка № с документами на 15 листах, содержащая бухгалтерскую документацию, свидетельствующую о взаимоотношениях 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> подшивка № с документами на 54 листах, содержащая бухгалтерскую документацию, свидетельствующую о взаимоотношениях 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> подшивка № с документами на 56 листах, содержащая документацию, свидетельствующую о взаимоотношениях 

<

данные изъяты> и ОАО «Банк Москвы» и заключение кредитного договора №, а так же договоров залога и поручительства, а так же кредитного договора с ОАО «Газпромбанком» № подшивка № с документами на 30 листах, с бухгалтерскими документами, подшивка № с документами на 123 листах, содержащая бухгалтерскую документацию, свидетельствующую о взаимоотношениях 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> за 2015-2016 гг., подшивка № с документами на 197 листах, содержащая бухгалтерскую документацию, свидетельствующую о взаимоотношениях 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> за 2015-2016 гг., подшивка № с документами на 188 листах, содержащая бухгалтерскую документацию, свидетельствующую о взаимоотношениях 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> за 2015-2016 гг., оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 24.04.15 по 03.06.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> оборотно-сальдовая ведомость по счету № за период 24.04.15 по 03.06.2016 года по контрагенту 

<

данные изъяты> подшивка № с документами на 18 листах содержащая бухгалтерскую документацию, свидетельствующую о взаимоотношениях 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> копия договора № от 30 июня 2015 года со сроком поставки до 30 сентября 2015 года рулонов холоднокатанных, копия договора № от 30 июня 2015 года со сроком поставки до 30 июня 2016 года комплексов рентгеновских диагностических «КРД-«ПРОТОН», договор № от 31 июля 2015 года, счет на оплату № от 03 августа 2015 года, платежное поручение № от 03.08.2015 года, договор № от 20 апреля 2016 года, платежное поручение № от 26.04.2016 года, договор № от 20 апреля 2016 года, копия договора договор № от 16 марта 2016 года, платежное поручение № от 22.03.2016 года, платежное поручение № от 22.04.2016 года, договор № от 31 июля 2015 года со сроком поставки до 30 сентября 2015 года рулонов холоднокатанных, платежное поручение № от 03.08.2015 года, счет на оплату № от 31 июля 2015 года, копия договора № от 31 июля 2015 года со сроком поставки до 30 июня 2016 года комплексов рентгеновских диагностических КРД-«ПРОТОН», копия договора № от 31 июля 2015 года, договор № от 09 марта 2016 года, платежное поручение № от 11.03.2016 года, договор № от 16 марта 2016 года, платежное поручение № от 21.03.2016 года, копия договора № от 30 июня 2015 года, договор № от 30 марта 2016 года, соглашение о расторжении договора № от 30 марта 2016 года;

- документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшей организации ФИО53 от 15.03.2015 года: копия письма 

<

данные изъяты>» ФИО33 адресованное ОАО «НБК-Банк» от 21.12.2015 года № Б\Н, копия письма ФИО33 

<

данные изъяты> ФИО33, адресованное АО «Кредит Европа Банк» от 21.12.2015 года № Б\Н, копия письма ФИО33 

<

данные изъяты> ФИО33, адресованное АО «Кредит Европа Банк» от 30.11.2015 года № Б\Н, копия письма 

<

данные изъяты> ФИО33 от 08.12.2015 года № Б\Н, копия справки о балансовой стоимости адресованное ОАО «НБК-Банк» от 21.12.2015 года № б\н, копия списка аффилированных лиц 

<

данные изъяты> на 21 декабря 2015 года, копия встречного искового заявления о взыскании за должностей и об обращении взыскания на залог;

- сведения из ЕГРЮЛ от 17.02.2017 года №, предоставленные в ответ на поручение о производстве отдельных следственных действий, оперативно-розыскных и розыскных мероприятий УЭБиПК УМВД России по Тульской области по юридическим лицам: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

- копия регистрационного дела 

<

данные изъяты> полученная в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия « наведение справок» в МРИ ФНС России № 10 по Тульской области № от 06 июля 2016 года; 

- СД-диск с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц по 

<

данные изъяты> предоставленным ИФНС № 46 по г.Москвы;

- СД-диск с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц по 

<

данные изъяты> предоставленным ИФНС № 46 по г.Москвы;

- СД-диск с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц по 

<

данные изъяты>, предоставленным ИФНС № 46 по г.Москвы;

- СД-диск с выпиской по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты>», предоставленным ПАО «Банк Премьер Кредит»;

- СД-диск с выпиской по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты> предоставленным ПАО «Банк Премьер Кредит»;

- СД-диск с выпиской по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты> предоставленным ПАО «Банк Премьер Кредит»;

- выписка по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты> открытому в АО «Кредит Европа банк»;

- выписка по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты> открытому в АО «Кредит Европа банк»;

- выписка по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты> открытому в АО «Кредит Европа банк»; 

- выписка по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты> открытому в АО «Кредит Европа Банк»;

- выписка по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты> открытому в ПАО «Банк Премьер Кредит»; 

- выписка по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты> открытому в ПАО «Банк Премьер Кредит»; 

- выписка по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты> открытому в ПАО «Банк Премьер Кредит»; 

- выписка по счету №, принадлежащему ФИО33, открытому в ПАО «Банк Премьер Кредит»; 

- выписка по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты> открытому в ПАО «Банк Премьер Кредит»;

- выписка по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты> открытому в ПАО «Банк Премьер Кредит»; 

- выписка по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты> открытому в ПАО «Банк Премьер Кредит»; 

- выписка по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты> открытому в ПАО «Банк Премьер Кредит»; 

- выписка по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты> открытому в ПАО «Банк Премьер Кредит»;

- выписка по счету № принадлежащему 

<

данные изъяты> открытому в ОАО «НБК-Банк»;

- выписка по счету № принадлежащему 

<

данные изъяты> открытому в АО «Альфа-Банк»;

- выписка по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты> открытому в АО «Военно-промышленный банк» и предоставленной агентством по страхованию вкладов конкурсного управляющего;

- выписка по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты> открытому в АО «Военно-промышленный банк» и предоставленной агентством по страхованию вкладов конкурсного управляющего;

- выписка по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты> Открытому в АКБ «Российский капитал» (ПАО);

- СД-диск с выпиской по счету №, принадлежащим 

<

данные изъяты> предоставленным АО «Банк инноваций и развития»;

- СД-диск с выпиской по счетам №, принадлежащим 

<

данные изъяты> №, принадлежащим 

<

данные изъяты> предоставленным агентством по страхованию вкладов конкурсного управляющего КБ «Финансовый стандарт» ( ООО);

- СД-диск с выпиской по счету №, принадлежащим 

<

данные изъяты> предоставленным Филиалом «Газпромбанк» (АО) в г.Туле;

- СД-диск с выписками по счетам №, принадлежащим 

<

данные изъяты> №, принадлежащим 

<

данные изъяты> №, принадлежащим 

<

данные изъяты> предоставленный ПАО «Сбербанк»; 

- СД-диск с выпиской по счету №, принадлежащим 

<

данные изъяты> предоставленным ПАО Банк ВТБ;

- СД-диск с выписками по счетам №, принадлежащим 

<

данные изъяты> №, принадлежащим 

<

данные изъяты> №, принадлежащим 

<

данные изъяты> предоставленным ПАО «Банк Премьер Кредит»;

- СД-диск с выписками по счетам №, принадлежащему 

<

данные изъяты> №, принадлежащему 

<

данные изъяты> предоставленным ПАО «Сбербанк»; 

- выписка из отчета аудитора о результатах проверки 

<

данные изъяты> по итогам деятельности за период с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 года, предоставленной 

<

данные изъяты>

- выписка из отчета аудитора о результатах проверки 

<

данные изъяты> по итогам деятельности за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 года, предоставленной 

<

данные изъяты> 

- копия аудиторского заключения за 2015 год с приложением бухгалтерской отчетности 

<

данные изъяты> за 2015 год, копия отчета аудитора о результатах проверки 

<

данные изъяты> за 2015 г., копия отчета аудитора о результатах проверки 

<

данные изъяты> за период с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 года, предоставленные 

<

данные изъяты> 

- документы, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> от 23 мая 2017 года. а именно: авансовый отчет № от 06.04.2015 года, акт № от 01.04.2015 года, расходный кассовый ордер № от 29.04.2015 года, карточка счета № за период без ограничения -23.05.2017 года, счет на оплату № от 01.04.2015 года, два кассовых чека на сумму 71 553,33 рубля каждый; 

- документы, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> от 30 мая 2017 года, а именно: приказ № от 20 января 2015 года, коллективный договор 

<

данные изъяты> на 2012-2015 годы, договор № добровольного медицинского страхования от 22 января 2015 года, с приложение №, приложением №, приложением №, листок нетрудоспособности № и лист с оборотной стороной к листку нетрудоспособности, расчетные листки за март и апрель 2015 года на ФИО33, протокол № заседания Совета директоров 

<

данные изъяты> от 20.01.2015 года, протокол годового общего собрания акционеров 

<

данные изъяты> от 24.04.2015 года; 

- документы, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> от 01 июня 2017 года, а именно: договор № на оказание платных медицинских услуг от 18 марта 2015 года, с двумя приложениями к акту оказания медицинских услуг, акт № от 01.04.2015 года, копия счета на оплату № от 01.04.2015 года, кассовый чек на сумму 50 000 рублей, кассовый чек на сумму 71 553 рубля 33 копей; 

- свободные образцы подписи и почерка подозреваемого ФИО33, полученные в ходе проведения ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 24.06.2017 года; 

- документы, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> от 27 апреля 2017 года: копия приказа № от 30 декабря 2009 года «О сроках и правилах составления и представления отчетности подотчетными лицами», копия приказа № от 06 ноября 2009 года «О выплате командировочных расходов», авансовый отчет № от 14.09.2015 года, к которому прикреплена выписка по счету банковской карты MasterCard Platinum № на ФИО33, а так же к которому прикреплен лист бумаги со следующими документами: посадочным талоном AEROFLOT на имя ФИО33 на самолет Москва.Шереметьево – Хабаровск, посадочным талоном AEROFLOT на имя ФИО11 на самолет Москва.Шереметьево – Хабаровск, с указанием номера выхода SU17121, посадочный талон AEROFLOT на имя ФИО11 на самолет Хабаровск-Москва.Шереметьево, счет № от 10 сентября 2015 года, два кассовых чека 

<

данные изъяты> дата оплаты 09.09.15 в 16:43 на сумму 5000 рублей, так же прикреплен кассовый чек оплаты по банкомату с указанием названия организации 

<

данные изъяты> оплата 5 000 рублей счет № от 10 сентября 2015 года, два кассовых чека 

<

данные изъяты> дата оплаты 09.09.15 в 16:44 на сумму 8000 рублей, кассовый чек оплаты по банкомату с указанием названия организации 

<

данные изъяты> оплата 8 000 рублей, авансовый отчет № от 30.12.2015 года, к которому прикреплен 1 бумажный листа формата А4, со следующими документами: электронным проездным документом (железнодорожный билет) на поезд с направлением: Москва-Санкт-Петербург. Билет на пассажира: ФИО33. Санкт-Петербург – Москва, на ФИО33, Москва-Санкт-Петербург, на ФИО11, Санкт-Петербург – Москва, на ФИО11, квитанцией оплату №, бумажный лист формата А4, на котором имеется распечатка информации по проводке № от 15 марта 2016 года, распечатка карточки счета № за период с января 2015 года по декабрь 2016 года на работника организации: ФИО33 на 3 листах, перечень подотчетных лиц за 2015 год на 2 листах, платежное поручение № от 26.08.2015 года, платежное поручение № от 25.09.2015 года, платежное поручение № от 08.102015 года, платежное поручение № от 19.10.15, платежное поручение № от 27.10.2015 года, платежное поручение № от 03.11.2015 года, платежное поручение № от 01.12.2015 года, платежное поручение № от 29.01.2016 года, платежное поручение № от 09.02.2016 года, платежное поручение № от 18.02.2016 года, платежное поручение № от 26.02.2016 года, платежное поручение № от 18.03.2016 года, платежное поручение № от 28.03.2016 года, платежное поручение № от 28.03.2016 года, платежное поручение № от 15.04.2016 года, девять листов с распечатками расчетных листков организации 

<

данные изъяты> на ФИО33;

- документы, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> от 04.05.2017 года: трудовой договор с главным бухгалтером ФИО49 от 08 декабря 2005 года, приказ об увольнении главного бухгалтера ФИО49 № от 09.12.2016 года, приказ № от 30.12.2013 года « Об утверждении положения о внутреннем финансовом контроле», положение об организации и осуществлению внутреннего финансового контроля деятельности 

<

данные изъяты> 

- выписка по счету кредитной карты MasterCard Gold №, принадлежащая ФИО33, полученные от Филиала «Центральный» Банка ВТБ ( публичное акционерное общество) в г.Москве;

- выписка по счету кредитной карты MasterCard Platinum №, принадлежащая ФИО33, полученные от Филиала «Центральный» Банка ВТБ ( публичное акционерное общество) в г.Москве;

- выписка по счету дебетовой карты S7-Банк Москвы- VISA №, принадлежащая ФИО33, полученные от Филиала «Центральный» Банка ВТБ ( публичное акционерное общество) в г.Москве; 

- выписка по счету №, принадлежащего 

<

данные изъяты> открытого в АО «Кредит Европа Банк», предоставленная АО «Кредит Европа Банк»; 

- выписка по счету №, принадлежащего 

<

данные изъяты> открытого в ПАО «Банк Премьер Кредит», предоставленная вышеуказанным банковским учреждением; 

- СД-диск с выпиской по счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты> предоставленный ПАО Банк ВТБ; 

- документы, изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> от 24 ноября 2017 года, а именно: заявление ФИО33 от 15.09.2016 года о зачете встречных требований, адресованное 

<

данные изъяты> 

- копия договора поручительства № от 31.03.2015 года, заключенного между АКБ "Банк Москвы" ( ОАО) и ФИО33, полученная от филиала ОАО Банк ВТБ в г.Воронеже; 

- документы, предоставленные 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> полученных в рамках расследования уголовного дела: уведомление об одностороннем отказе 

<

данные изъяты> от 16.08.2016 г. №, заявление 

<

данные изъяты> о зачете встречных однородных требований № от 16.08.2016 года, договор уступки права требования (цессии) № от 21.12.2015 г. с приложениями, п/п № от 05.02.2016 г. на сумму 5 000 000,00 р., п/п № от 10.02.2016 г. на сумму 5 000 000,00 р., п/п № от 20.02.2016 г. на сумму 500 000,00 р., п/п № от 01.03.2016 г. на сумму 3 800 000,00 р., п/п № от 27.04.2016 г. на сумму 3 000 000,00 р., заявление 

<

данные изъяты> о зачете встречных однородных требований № от 16.08.2016 года, договор уступки прав требования (цессия) от 16.03.2016 г. № с приложениями, п/п № от 21.03.2016 г. на сумму 26 237 500,00 р., уведомление от 

<

данные изъяты> от 27.09.2016 г. №, договор уступки прав требования (цессия) от № с приложениями, договор о переводе долга от 23.06.2016 года, договор уступки права требования ( цессии) № б\н от 30.05.2016 года, договор денежного займа с процентами № от 22.01.2016 года, договор денежного займа с процентами № от 01.02.2016 года, п\п № от 05.02.2016 года, п\п № от 25.01.2016 года, договор уступки права требования ( цессия) № от 12.09.2016 года, договор поставки № от 30.06.2015 г., товарные накладные № от 30.06.2015; № от 03.07.2015 г.; № от 03.07.2015 г.; № от 18.08.2015 г., п\п № от 23.10.2015 года, п\п № от 27.10.2015 года, договор № от 17.03.2016 г., товарная накладная № от 18.03.2016 г., п\п № от 29.03.2016 г., договор № от 28.03.2016 г., товарная накладная № от 29.03.2016 г., п/п № от 05.04.2016 г., договор аренды № от 01.07.2015 г., п\п № от 04.12.2015, п\п № от 23.12.2015, п\п № от 24.12.2015, п\п № от 25.12.2015, п\п № от 25.12.2015, п\п № от 25.12.2015, п\п № от 25.12.2015, п\п № от 25.12.2015, п\п № от 25.12.2015, п\п № от 25.12.2015, п\п № от 04.03.2016, п\п № от 04.03.2016, п\п № от 11.03.2016 г., договор № от 30.03.2016 г., п\п № от 31.03.2016 г., п\п № от 31.03.2016 г., п\п № от 01.04.2016 г., договор № от 24.12.2015 г., п/п от 17.03.2016 г. п\п № от 17.03.2016 г. п/п № от 18.03.2016 г. п.п № от 21.03.2016 г. п/п № от 22.03.2016 г. п\п № п\п № от 26.07.2016, п\п № от 26.07.2016, договор уступки прав требования (цессия) от 29 сентября 2017 г. №, договор № от 15.12.2015 г.. заявление о зачете в порядке ст.410 ГК РФ от 02.10.2017 года хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда, путем подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления в Киреевский районный суд, в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденному, содержащемуся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда от 28.11.2018 приговор Киреевского районного суда Тульской области от 24.09.2018 в отношении ФИО33 оставлен без изменения.

Приговор вступил в законную силу 28.11.2018.