Дело № 01-403/2024

77RS0029-02-2025-003096-53

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 26 марта 2025 года

Тушинский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Курахтанова А.В., 

при секретаре судебного заседания Фролкиной Д.А.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы Антошкиной А.С.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Литучего В.И., представившего удостоверение № 12123 и ордер № 2025031101-01/ЛВИ от 11 марта 2025 года, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, официально не трудоустроенного, со средним образованием, женатого, не имеющего детей, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 четыре раза совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступления ФИО1 совершены при следующих обстоятельствах:

Так, неустановленное лицо, в неустановленное время и месте, но не позднее 17 февраля 2021 года, имея умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, создало на территории г. Москвы, а затем лично возглавило организованную преступную группу, имеющую сложную внутреннюю структуру с иерархически организованным построением, состоящую из лиц, объединенных целью совместного совершения преступлений в течение длительного периода времени, для получения финансовой и иной материальной выгоды, с отработанной системой и механизмом совершения преступления, в которую в различные периоды времени вошли ФИО1 и неустановленные лица.

С целью реализации задуманного, неустановленное лицо, разработало и в дальнейшем постоянно корректировало преступный план, состоящий из комплекса тщательно спланированных, организационных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, а именно:

- определило объекты преступного посягательства как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- поиск и привлечение соучастников, посвящение их в детали преступного плана, распределение преступных ролей, в зависимости от их познаний и навыков, формирование из привлеченных соучастников организованной группы;

- приискание помещений для размещения соучастников и осуществления непосредственной преступной деятельности;

- приискание пакетов учредительных и регистрационных документов, а также печатей юридических лиц, в том числе изготовление и использование документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и названий;

- приискание средств совершения преступления, необходимых для осуществления преступной деятельности: средств связи, компьютерной и иной техники, иных средств совершения преступления, составляющих материально-техническую базу организованной преступной группы.

- разработка мер конспирации преступной деятельности и придания ей вида законной.

С целью достижения необходимых результатов и реализации задуманного неустановленное лицо, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 17 февраля 2021 года, вовлекло ФИО1 и неустановленных лиц в состав организованной группы.

При этом конкретные преступные действия, каждого из участников организованной группы, не позднее 17 февраля 2021 года, в соответствии с разработанным неустановленными лицами и ФИО1 преступным планом, распределялись следующим образом, а именно:  

- неустановленные лица, состоящее в составе организованной группы с неустановленного времени, но не позднее 17 февраля 2021 года, являясь активными участниками преступной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, по согласованию с организатором, под его контролем, в точно неустановленное время, но не позднее 17 февраля 2021 года, привлекали к участию в организованной группе неустановленных лиц, которых посвящали в преступный умысел, а также посредствам общедоступных баз данных в сети Интернет осуществляли проверку потенциальных номинальных директоров и учредителей юридических лиц на предмет наличия задолженностей, регистрации иных юридических лиц и ИП, с целью оценки реальной возможности регистрации юридического лица на номинального директора;

- лично изготавливали комплект учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, а также комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; 

- приискивали оттиски печатей фиктивных организаций; инструктировали, организовывали прибытие и в случае необходимости лично сопровождали номинальных руководителей организаций в налоговые органы и к нотариусам;

- приискивали юридические адреса месторасположения офисов фиктивных юридических лиц, с целью последующего заключения договоров аренды;

- изготавливали договора аренды офисных помещений для фиктивных организаций; после вынесения решения о государственной регистрации изменения сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении фиктивных организаций, получали в налоговых органах советующий пакет документов;

- вели учет подконтрольных фиктивных организаций; 

- по указанию организатора организованной преступной группы, передавали в виде вознаграждения установленную им сумму денежных средств неустановленным соучастникам организованной преступной группы;

- соблюдали меры конспирации; отчитывались перед организатором преступной группы о выполнении поставленных задач.

- неустановленные лица, состоящие в составе организованной группы с неустановленного времени, но не позднее 17 февраля 2021 года, являясь активными участниками преступной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, по согласованию с организатором, под его контролем, искали и подбирали лиц из регионов Российской Федерации для выполнения функций номинальных руководителей фиктивных организаций, паспортные данные которых предоставляли неустановленным лицам для последующего осуществления проверки на реальную возможность регистрации юридического лица на номинального директора; 

- получали от соучастников изготовленные комплекты учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, оттиски печатей фиктивных организаций, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи;

- сопровождали номинальных генеральных директоров и учредителей к нотариусам, в государственные учреждения и кредитные организации для регистрации фиктивных организаций; 

- по указанию организатора организованной преступной группы, передавали в виде вознаграждения установленную им сумму денежных средств неустановленным соучастникам организованной преступной группы;

- соблюдали меры конспирации; 

- отчитывались перед организатором преступной группы о выполнении поставленных задач.

- ФИО1 и неустановленные лица, состоящие в составе организованной группы с неустановленного времени, но не позднее 17 февраля 2021 года, являясь активными участниками преступной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, предоставляли неустановленным соучастникам документы удостоверяющие личность для последующего изготовления неустановленными соучастниками пакета учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- лично, либо в сопровождении неустановленных соучастников, посещали нотариусов и налоговые учреждения, где, представляясь генеральными директорами и учредителями юридических лиц, предоставляли ранее изготовленный неустановленными соучастниками комплект учредительных и регистрационных документов, в целях последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, 

- предоставляли ранее изготовленный неустановленными соучастниками комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; 

- соблюдали меры конспирации; 

- отчитывались перед неустановленными соучастниками о выполнении поставленных задач.

Помимо перечисленных участников организованной преступной группы, в период ее существования, организатором и неустановленными соучастниками, в состав организованной группы вовлекались другие неустановленные соучастники, которые, осознавая противоправность своих и соучастников преступных действий, в соответствии с общим преступным планом и распределением преступных ролей, выполняли различные активные незаконные действия с целью достижения желаемого всеми соучастниками преступного результата.

В неустановленное время, но не позднее 17 февраля 2021 года, неустановленное лицо, реализуя планы создания организованной преступной группы, сформировало из ее участников, а также иных вовлеченных в преступную деятельность лиц, организованную группу с четким распределением ролей в целях достижения единой преступной цели. Участники организованной преступной группы выполняли за денежное вознаграждение определенный объем преступных действий, при этом невыполнение одним из участников организованной группы поставленных задач не позволило бы достичь намеченного результата организованной преступной группы. 

В целях конспирации и предотвращения возможного разоблачения правоохранительными органами члены организованной преступной группы тщательно скрывали преступные намерения и действия от лиц, непосвященных в преступные цели, применяли в использовавшихся для общения между собой мобильных телефонах сим-карты различных операторов сотовой связи, пользовались электронной почтой, периодически меняя электронные адреса, пользовались для коммуникации мессенджером «Вотс Апп» не позволявшей осуществить прослушивание правоохранительными органами переговоров участников организованной преступной группы. 

Схема и механизм совершения преступления, разработанные неустановленным лицом, минимизировали возможность раскрытия и задержания участников организованной группы, позволили им с неустановленного времени, но не позднее 17 февраля 2021 года, одним и тем же способом, практически одним и тем же составом участников организованной преступной группы осуществлять незаконную деятельность, направленную на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Указанная организованная преступная группа характеризовалась следующими основными признаками:

1) устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной преступной группы, деятельность которой продолжалась с неустановленного времени, но не позднее 17 февраля 2021 года; стабильностью и неизменным характером состава организованной преступной группы на протяжении ее деятельности, в согласованности и последовательности действий участников организованной преступной группы на каждом из этапов совершения преступных действий; 

2) сплоченностью и организованностью, выразившимися в наличии у руководителей и участников организованной преступной группы единого умысла на совершение представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознании общих целей ее функционирования и своей конкретной роли в деятельности организованной преступной группы; наличии иерархической четкой структуры среди членов организованной преступной группы.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы заключалась в следующем:

Так, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, неустановленное лицо, в точно неустановленное время и месте, не позднее 17 февраля 2021 года, решили представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей персональные данные ФИО1, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – генеральном директоре ООО «ЭКСПЕРТСРОЙ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 770201001).

ФИО1, действуя согласно разработанному плану и отведенной преступной роли, с целью улучшения своего финансового положения, действуя из корыстных побуждений, не имея цели управления юридическим лицом, в неустановленное время, но не позднее 17 февраля 2021 года, предоставил неустановленному соучастнику свои паспортные данные, которые необходимы для регистрации изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц, в целях назначения ФИО1 на должность генерального директора и учредителя с 50 % долей уставного капитала ООО «ЭКСПЕРТСРОЙ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 770201001), что в денежном эквиваленте составляет 50 000 рублей, в действительности не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭКСПЕРТСРОЙ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 770201001) и управлять им, тем самым являясь подставным лицом.

Далее, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, неустановленные лица, в точно неустановленное время и месте, но не позднее 17 февраля 2021 года, неустановленным способом, изготовили решение № 2 участника ООО «ЭКСПЕРТСРОЙ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 770201001) от 17 февраля 2021 года согласно которому генеральный директор Общества ФИО2 освобожден от занимаемой должности и назначен генеральный директор ФИО1, а также увеличен уставный капитал Общества с 50 000 рублей до 100 000 рублей за счет дополнительного вклада ФИО1 на величину, равную сумме дополнительного вклада – 50 000 рублей, распределены доли участников Общества, а именно: ФИО2 принадлежит 50%, что в денежном эквиваленте составляет 50 000 рублей, ФИО1 принадлежит 50%, что в денежном эквиваленте составляет 50 000 рублей, которое, ФИО2 (причастность которого в настоящее время органами предварительного следствия не установлена) подписал в неустановленное время, но не позднее 17 февраля 2021 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы.

После чего, неустановленное лицо, с целью удостоверения принятого участником Общества ФИО2 решения о назначении на должность генерального директора ФИО1, совместно с ФИО2 и ФИО1, прибыли 17 февраля 2021 года в период времени с 09 часов 30 минут по 17 часов 30 минут, точное время в ходе следствия не установлено, в помещение, используемое для осуществления своей деятельности нотариусом города Москвы ФИО3, по адресу: адрес, где представили неосведомленному о преступном неустановленных лиц и неустановленных лиц нотариусу города Москвы ФИО3 вышеуказанное решение № 2 участника ООО «ЭКСПЕРТСРОЙ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 770201001) от 17 февраля 2021 года, в результате чего нотариусом города Москвы ФИО3 было удостоверено вышеуказанное решение участника юридического лица от 17 февраля 2021 года.

Кроме того, неустановленное лицо, в неустановленное точно время и месте, но не позднее 17 февраля 2021 года изготовило заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «ЭКСПЕРТСРОЙ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 770201001), в котором ФИО1 указан, как генеральный директор Общества.

Далее, ФИО1 во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, 17 февраля 2021 года в период времени с 09 часов 30 минут по 17 часов 30 минут, точное время в ходе предварительного не установлено, находясь в помещении, используемом для осуществления своей деятельности нотариусом города Москвы ФИО3 по адресу: адрес, в присутствии нотариуса города Москвы ФИО3 собственноручно поставил подпись в заявлении по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЭКСПЕРТСРОЙ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 770201001), в котором ФИО1 указан, как генеральный директор Общества, в свою очередь, нотариус города Москвы ФИО3, неосведомленная о преступном умысле участников организованной преступной группы, используя предоставленный ФИО1 паспортные данные выдан ГУ МВД России по г. Москве 04 февраля 2018 года на имя ФИО1, удостоверила подлинность подписи последнего в представленном заявлении по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «ЭКСПЕРТСРОЙ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 770201001), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в котором ФИО1 указан как генеральный директор ООО «ЭКСПЕРТСРОЙ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 770201001), с внесением реестровой записи нотариуса за № 77/860-н/77-2021-2-163 от 17 февраля 2021 года, которое в тот же день отправила в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: адрес, домовладение 3, стр. 2, в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств посредством программы «ЕИС».

26 февраля 2021 года, в неустановленное точно время, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников, осуществили внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой ФИО1, зарегистрирован как генеральный директор ООО «ЭКСПЕРТСРОЙ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 770201001).

Таким образом, ФИО1, совместно с неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице, что повлекло внесение 26 февраля 2021 года в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО1 в качестве генерального директора ООО «ЭКСПЕРТСРОЙ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 770201001).

Так же, неустановленное следствием лицо, в неустановленное время и месте, но не позднее 17 февраля 2021 года, имея умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, создало на территории г. Москвы, а затем лично возглавило организованную преступную группу, имеющую сложную внутреннюю структуру с иерархически организованным построением, состоящую из лиц, объединенных целью совместного совершения преступлений в течение длительного периода времени, для получения финансовой и иной материальной выгоды, с отработанной системой и механизмом совершения преступления, в которую в различные периоды времени вошли ФИО1 и неустановленные лица.

С целью реализации задуманного, неустановленное лицо, разработало и в дальнейшем постоянно корректировало преступный план, состоящий из комплекса тщательно спланированных, организационных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, а именно:

- определило объекты преступного посягательства как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- поиск и привлечение соучастников, посвящение их в детали преступного плана, распределение преступных ролей, в зависимости от их познаний и навыков, формирование из привлеченных соучастников организованной группы;

- приискание помещений для размещения соучастников и осуществления непосредственной преступной деятельности;

- приискание пакетов учредительных и регистрационных документов, а также печатей юридических лиц, в том числе изготовление и использование документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и названий;

- приискание средств совершения преступления, необходимых для осуществления преступной деятельности: средств связи, компьютерной и иной техники, иных средств совершения преступления, составляющих материально-техническую базу организованной преступной группы.

- разработка мер конспирации преступной деятельности и придания ей вида законной.

С целью достижения необходимых результатов и реализации задуманного неустановленное лицо, в неустановленное время и месте, но не позднее 17 февраля 2021 года, вовлекло ФИО1 и неустановленных лиц в состав организованной группы.

При этом конкретные преступные действия, каждого из участников организованной группы, не позднее 17 февраля 2021 года, в соответствии с разработанным неустановленными лицами и ФИО1 преступным планом, распределялись следующим образом, а именно:  

- неустановленные лица, состоящее в составе организованной группы с неустановленного времени, но не позднее 17 февраля 2021 года, являясь активными участниками преступной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, по согласованию с организатором, под его контролем, в точно неустановленное время, но не позднее 17 февраля 2021 года, привлекали к участию в организованной группе неустановленных лиц, которых посвящали в преступный умысел, а также посредствам общедоступных баз данных в сети Интернет осуществляли проверку потенциальных номинальных директоров и учредителей юридических лиц на предмет наличия задолженностей, регистрации иных юридических лиц и ИП, с целью оценки реальной возможности регистрации юридического лица на номинального директора;

- лично изготавливали комплект учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, а также комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; 

- приискивали оттиски печатей фиктивных организаций; инструктировали, организовывали прибытие и в случае необходимости лично сопровождали номинальных руководителей организаций в налоговые органы и к нотариусам;

- приискивали юридические адреса месторасположения офисов фиктивных юридических лиц, с целью последующего заключения договоров аренды;

- изготавливали договора аренды офисных помещений для фиктивных организаций; после вынесения решения о государственной регистрации изменения сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении фиктивных организаций, получали в налоговых органах советующий пакет документов;

- вели учет подконтрольных фиктивных организаций; 

- по указанию организатора организованной преступной группы, передавали в виде вознаграждения установленную им сумму денежных средств неустановленным соучастникам организованной преступной группы;

- соблюдали меры конспирации; отчитывались перед организатором преступной группы о выполнении поставленных задач.

- неустановленные лица, состоящие в составе организованной группы с неустановленного времени, но не позднее 17 февраля 2021 года, являясь активными участниками преступной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, по согласованию с организатором, под его контролем, искали и подбирали лиц из регионов Российской Федерации для выполнения функций номинальных руководителей фиктивных организаций, паспортные данные которых предоставляли неустановленным лицам для последующего осуществления проверки на реальную возможность регистрации юридического лица на номинального директора; 

- получали от соучастников изготовленные комплекты учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, оттиски печатей фиктивных организаций, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи;

- сопровождали номинальных генеральных директоров и учредителей к нотариусам, в государственные учреждения и кредитные организации для регистрации фиктивных организаций; 

- по указанию организатора организованной преступной группы, передавали в виде вознаграждения установленную им сумму денежных средств неустановленным соучастникам организованной преступной группы;

- соблюдали меры конспирации; 

- отчитывались перед организатором преступной группы о выполнении поставленных задач.

- ФИО1 и неустановленные лица, состоящие в составе организованной группы с неустановленного времени, но не позднее 17 февраля 2021 года, являясь активными участниками преступной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, предоставляли неустановленным соучастникам документы удостоверяющие личность для последующего изготовления неустановленными соучастниками пакета учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- лично, либо в сопровождении неустановленных соучастников, посещали нотариусов и налоговые учреждения, где, представляясь генеральными директорами и учредителями юридических лиц, предоставляли ранее изготовленный неустановленными соучастниками комплект учредительных и регистрационных документов, в целях последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, 

- предоставляли ранее изготовленный неустановленными соучастниками комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; 

- соблюдали меры конспирации; 

- отчитывались перед неустановленными соучастниками о выполнении поставленных задач.

Помимо перечисленных участников организованной преступной группы, в период ее существования, организатором и неустановленными соучастниками, в состав организованной группы вовлекались другие неустановленные соучастники, которые, осознавая противоправность своих и соучастников преступных действий, в соответствии с общим преступным планом и распределением преступных ролей, выполняли различные активные незаконные действия с целью достижения желаемого всеми соучастниками преступного результата.

В неустановленное время, но не позднее 17 февраля 2021 года, неустановленное лицо, реализуя планы создания организованной преступной группы, сформировало из ее участников, а также иных вовлеченных в преступную деятельность лиц, организованную группу с четким распределением ролей в целях достижения единой преступной цели. Участники организованной преступной группы выполняли за денежное вознаграждение определенный объем преступных действий, при этом невыполнение одним из участников организованной группы поставленных задач не позволило бы достичь намеченного результата организованной преступной группы. 

В целях конспирации и предотвращения возможного разоблачения правоохранительными органами члены организованной преступной группы тщательно скрывали преступные намерения и действия от лиц, непосвященных в преступные цели, применяли в использовавшихся для общения между собой мобильных телефонах сим-карты различных операторов сотовой связи, пользовались электронной почтой, периодически меняя электронные адреса, пользовались для коммуникации мессенджером «Вотс Апп» не позволявшей осуществить прослушивание правоохранительными органами переговоров участников организованной преступной группы. 

Схема и механизм совершения преступления, разработанные неустановленным лицом, минимизировали возможность раскрытия и задержания участников организованной группы, позволили им с неустановленного времени, но не позднее 17 февраля 2021 года, одним и тем же способом, практически одним и тем же составом участников организованной преступной группы осуществлять незаконную деятельность, направленную на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Указанная организованная преступная группа характеризовалась следующими основными признаками:

1) устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной преступной группы, деятельность которой продолжалась с неустановленного времени, но не позднее 17 февраля 2021 года; стабильностью и неизменным характером состава организованной преступной группы на протяжении ее деятельности, в согласованности и последовательности действий участников организованной преступной группы на каждом из этапов совершения преступных действий; 

2) сплоченностью и организованностью, выразившимися в наличии у руководителей и участников организованной преступной группы единого умысла на совершение представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознании общих целей ее функционирования и своей конкретной роли в деятельности организованной преступной группы; наличии иерархической четкой структуры среди членов организованной преступной группы.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы заключалась в следующем:

Так, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, неустановленное лицо, в точно неустановленное время и месте, не позднее 17 февраля 2021 года, решили представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей персональные данные ФИО1, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – генеральном директоре ООО «РЕМСТРОЙМОНОЛИТ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 770201001).

ФИО1, действуя согласно разработанному плану и отведенной преступной роли, с целью улучшения своего финансового положения, действуя из корыстных побуждений, не имея цели управления юридическим лицом в неустановленное время, но не позднее 17 февраля 2021 года, предоставил неустановленному соучастнику свои паспортные данные, которые необходимы для регистрации изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц, в целях назначении ФИО1 на должность генерального директора и учредителя с 50 % долей уставного капитала ООО «РЕМСТРОЙМОНОЛИТ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 770201001), что в денежном эквиваленте составляет 50 000 рублей, в действительности не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «РЕМСТРОЙМОНОЛИТ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 770201001) и управлять им, тем самым являясь подставным лицом.

Далее, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, неустановленные лица, в точно неустановленное время и месте, но не позднее 17 февраля 2021 года, неустановленным способом, изготовили решение № 3 участника ООО «РЕМСТРОЙМОНОЛИТ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 770201001) от 17 февраля 2021 года согласно которому генеральный директор Общества ФИО4 освобожден от занимаемой должности и назначен генеральный директор ФИО1, а также увеличен уставный капитал Общества с 50 000 рублей до 100 000 рублей за счет дополнительного вклада ФИО1 на величину, равную сумме дополнительного вклада – 50 000 рублей, распределены доли участников Общества, а именно: ФИО4 принадлежит 50%, что в денежном эквиваленте составляет 50 000 рублей, ФИО1 принадлежит 50%, что в денежном эквиваленте составляет 50 000 рублей, которое, ФИО4 (причастность которого в настоящее время органами предварительного следствия не установлена) подписал в неустановленное время, но не позднее 17 февраля 2021 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы.

После чего, неустановленное лицо, с целью удостоверения принятого участником Общества ФИО4 решения о назначении на должность генерального директора ФИО1, совместно с ФИО4 и ФИО1, прибыли 17 февраля 2021 года в период времени с 09 часов 30 минут по 17 часов 30 минут, точное время не установлено, в помещение, используемое для осуществления своей деятельности нотариусом города Москвы ФИО3, по адресу: адрес, где представили неосведомленному о преступном умысле участников организованной преступной группы нотариусу города Москвы ФИО3 вышеуказанное решение № 3 участника ООО «РЕМСТРОЙМОНОЛИТ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 770201001) от 17 февраля 2021 года, в результате чего нотариусом города Москвы ФИО3 было удостоверено вышеуказанное решение участника юридического лица от 17 февраля 2021 года.

Кроме того, неустановленное лицо, в неустановленное точно время и месте, но не позднее 20 апреля 2021 года изготовило заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «РЕМСТРОЙМОНОЛИТ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 770201001), в котором ФИО1 указан, как генеральный директор Общества.

Далее, ФИО1 совместно с неустановленным лицом, во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, 20 февраля 2021 года в период времени с 09 часов 30 минут по 17 часов 30 минут, точное время в ходе предварительного не установлено, находясь в помещении, используемом для осуществления своей деятельности нотариусом города Москвы ФИО3 по адресу: адрес присутствии нотариуса города Москвы ФИО3 собственноручно поставил подпись в заявлении по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «РЕМСТРОЙМОНОЛИТ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 770201001), в котором ФИО1 указан, как генеральный директор Общества, в свою очередь, нотариус города Москвы ФИО3, неосведомленная о преступном умысле участников организованной преступной группы, используя предоставленный ФИО1 паспорт 45 18 564552 выдан ГУ МВД России по г. Москве 04 февраля 2018 года на имя ФИО1, удостоверила подлинность подписи последнего в представленном заявлении по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «РЕМСТРОЙМОНОЛИТ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 770201001), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в котором ФИО1 указан как генеральный директор ООО «РЕМСТРОЙМОНОЛИТ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 770201001), с внесением реестровой записи нотариуса за № 77/860-н/77-2021-5-611 от 20 апреля 2021 года, которое в тот же день отправила в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: адрес, домовладение 3, стр. 2, в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств посредством программы «ЕИС».

30 апреля 2021 года, в неустановленное точно время, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников, осуществили внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой ФИО1, зарегистрирован как генеральный директор ООО «РЕМСТРОЙМОНОЛИТ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 770201001).

Таким образом, ФИО1, совместно с неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице, что повлекло внесение 30 апреля 2021 года в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО1 в качестве генерального директора ООО «РЕМСТРОЙМОНОЛИТ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 770201001).

Так же, неустановленное лицо, в неустановленное время и месте, но не позднее 17 февраля 2021 года, имея умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, создало на территории г. Москвы, а затем лично возглавило организованную преступную группу, имеющую сложную внутреннюю структуру с иерархически организованным построением, состоящую из лиц, объединенных целью совместного совершения преступлений в течение длительного периода времени, для получения финансовой и иной материальной выгоды, с отработанной системой и механизмом совершения преступления, в которую в различные периоды времени вошли ФИО1 и неустановленные лица.

С целью реализации задуманного, неустановленное лицо, разработало и в дальнейшем постоянно корректировало преступный план, состоящий из комплекса тщательно спланированных, организационных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, а именно:

- определило объекты преступного посягательства как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- поиск и привлечение соучастников, посвящение их в детали преступного плана, распределение преступных ролей, в зависимости от их познаний и навыков, формирование из привлеченных соучастников организованной группы;

- приискание помещений для размещения соучастников и осуществления непосредственной преступной деятельности;

- приискание пакетов учредительных и регистрационных документов, а также печатей юридических лиц, в том числе изготовление и использование документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и названий;

- приискание средств совершения преступления, необходимых для осуществления преступной деятельности: средств связи, компьютерной и иной техники, иных средств совершения преступления, составляющих материально-техническую базу организованной преступной группы.

- разработка мер конспирации преступной деятельности и придания ей вида законной.

С целью достижения необходимых результатов и реализации задуманного неустановленное лицо, в неустановленное время и месте, но не позднее 17 февраля 2021 года, вовлекло ФИО1 и неустановленных лиц в состав организованной группы.

При этом конкретные преступные действия, каждого из участников организованной группы, не позднее 17 февраля 2021 года, в соответствии с разработанным неустановленными лицами и ФИО1 преступным планом, распределялись следующим образом, а именно:  

- неустановленные лица, состоящее в составе организованной группы с неустановленного времени, но не позднее 17 февраля 2021 года, являясь активными участниками преступной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, по согласованию с организатором, под его контролем, в точно неустановленное время, но не позднее 17 февраля 2021 года, привлекали к участию в организованной группе неустановленных лиц, которых посвящали в преступный умысел, а также посредствам общедоступных баз данных в сети Интернет осуществляли проверку потенциальных номинальных директоров и учредителей юридических лиц на предмет наличия задолженностей, регистрации иных юридических лиц и ИП, с целью оценки реальной возможности регистрации юридического лица на номинального директора;

- лично изготавливали комплект учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, а также комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; 

- приискивали оттиски печатей фиктивных организаций; инструктировали, организовывали прибытие и в случае необходимости лично сопровождали номинальных руководителей организаций в налоговые органы и к нотариусам;

- приискивали юридические адреса месторасположения офисов фиктивных юридических лиц, с целью последующего заключения договоров аренды;

- изготавливали договора аренды офисных помещений для фиктивных организаций; после вынесения решения о государственной регистрации изменения сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении фиктивных организаций, получали в налоговых органах советующий пакет документов;

- вели учет подконтрольных фиктивных организаций; 

- по указанию организатора организованной преступной группы, передавали в виде вознаграждения установленную им сумму денежных средств неустановленным соучастникам организованной преступной группы;

- соблюдали меры конспирации; отчитывались перед организатором преступной группы о выполнении поставленных задач.

- неустановленные лица, состоящие в составе организованной группы с неустановленного времени, но не позднее 17 февраля 2021 года, являясь активными участниками преступной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, по согласованию с организатором, под его контролем, искали и подбирали лиц из регионов Российской Федерации для выполнения функций номинальных руководителей фиктивных организаций, паспортные данные которых предоставляли неустановленным лицам для последующего осуществления проверки на реальную возможность регистрации юридического лица на номинального директора; 

- получали от соучастников изготовленные комплекты учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, оттиски печатей фиктивных организаций, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи;

- сопровождали номинальных генеральных директоров и учредителей к нотариусам, в государственные учреждения и кредитные организации для регистрации фиктивных организаций; 

- по указанию организатора организованной преступной группы, передавали в виде вознаграждения установленную им сумму денежных средств неустановленным соучастникам организованной преступной группы;

- соблюдали меры конспирации; 

- отчитывались перед организатором преступной группы о выполнении поставленных задач.

- ФИО1 и неустановленные лица, состоящие в составе организованной группы с неустановленного времени, но не позднее 17 февраля 2021 года, являясь активными участниками преступной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, предоставляли неустановленным соучастникам документы удостоверяющие личность для последующего изготовления неустановленными соучастниками пакета учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- лично, либо в сопровождении неустановленных соучастников, посещали нотариусов и налоговые учреждения, где, представляясь генеральными директорами и учредителями юридических лиц, предоставляли ранее изготовленный неустановленными соучастниками комплект учредительных и регистрационных документов, в целях последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, 

- предоставляли ранее изготовленный неустановленными соучастниками комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; 

- соблюдали меры конспирации; 

- отчитывались перед неустановленными соучастниками о выполнении поставленных задач.

Помимо перечисленных участников организованной преступной группы, в период ее существования, организатором и неустановленными соучастниками, в состав организованной группы вовлекались другие неустановленные следствием соучастники, которые, осознавая противоправность своих и соучастников преступных действий, в соответствии с общим преступным планом и распределением преступных ролей, выполняли различные активные незаконные действия с целью достижения желаемого всеми соучастниками преступного результата.

В неустановленное время, но не позднее 17 февраля 2021 года, неустановленное лицо, реализуя планы создания организованной преступной группы, сформировало из ее участников, а также иных вовлеченных в преступную деятельность лиц, организованную группу с четким распределением ролей в целях достижения единой преступной цели. Участники организованной преступной группы выполняли за денежное вознаграждение определенный объем преступных действий, при этом невыполнение одним из участников организованной группы поставленных задач не позволило бы достичь намеченного результата организованной преступной группы. 

В целях конспирации и предотвращения возможного разоблачения правоохранительными органами члены организованной преступной группы тщательно скрывали преступные намерения и действия от лиц, непосвященных в преступные цели, применяли в использовавшихся для общения между собой мобильных телефонах сим-карты различных операторов сотовой связи, пользовались электронной почтой, периодически меняя электронные адреса, пользовались для коммуникации мессенджером «Вотс Апп» не позволявшей осуществить прослушивание правоохранительными органами переговоров участников организованной преступной группы. 

Схема и механизм совершения преступления, разработанные неустановленным лицом, минимизировали возможность раскрытия и задержания участников организованной группы, позволили им с неустановленного времени, но не позднее 17 февраля 2021 года, одним и тем же способом, практически одним и тем же составом участников организованной преступной группы осуществлять незаконную деятельность, направленную на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Указанная организованная преступная группа характеризовалась следующими основными признаками:

1) устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной преступной группы, деятельность которой продолжалась с неустановленного времени, но не позднее 17 февраля 2021 года; стабильностью и неизменным характером состава организованной преступной группы на протяжении ее деятельности, в согласованности и последовательности действий участников организованной преступной группы на каждом из этапов совершения преступных действий; 

2) сплоченностью и организованностью, выразившимися в наличии у руководителей и участников организованной преступной группы единого умысла на совершение представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознании общих целей ее функционирования и своей конкретной роли в деятельности организованной преступной группы; наличии иерархической четкой структуры среди членов организованной преступной группы.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы заключалась в следующем:

Так, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, неустановленное лицо, в точно неустановленное время и месте, не позднее 17 февраля 2021 года, решили представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей персональные данные ФИО1, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ООО «ПАРАЛЛЕЛЬ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772501001).

ФИО1, действуя согласно разработанному плану и отведенной преступной роли, с целью улучшения своего финансового положения, действуя из корыстных побуждений, не имея цели управления юридическим лицом, в неустановленное время, но не позднее 17 февраля 2021 года, предоставил неустановленному соучастнику свои паспортные данные, которые необходимы для образования юридического лица, в целях назначении ФИО1 на должность генерального директора и учредителя с 100 % долей уставного капитала ООО «ПАРАЛЛЕЛЬ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772501001), что в денежном эквиваленте составляет 100 000 рублей, в действительности не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «ПАРАЛЛЕЛЬ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772501001) и управлять им, тем самым являясь подставным лицом.

Далее, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, неустановленные лица, в точно неустановленное время и месте, но не позднее 26 сентября 2022 года, неустановленным способом, изготовили решение № 1 единственного учредителя № 1 ООО «ПАРАЛЛЕЛЬ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772501001) от 26 сентября 2022 года от имени ФИО1 о создании ООО «ПАРАЛЛЕЛЬ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772501001) и назначении ФИО1 генеральным директором и учредителем со 100% долей уставного капитала Общества, который в действительности не намеривался осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества и управлять им, которое ФИО1 подписал в неустановленное время, но не позднее 05 октября 2022 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы, заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПАРАЛЛЕЛЬ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772501001), необходимых для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

После чего, неустановленные лица, согласно преступному плану, в точно неустановленное время и месте, но не позднее 05 октября 2022 года, неустановленным способом, изготовили комплект документов от имени ФИО1, необходимый для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и передали ФИО1, который, в соответствии с отведенной преступной ролью, подписал собственноручно указанные документы. После чего, ФИО1, действуя согласно распределению преступных ролей, в точно неустановленное время, 05 октября 2022 года, находясь по адресу: адрес, передал неосведомленным о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников сотрудникам УЦ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (партнер адрес) комплект документов, необходимый для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, на основании которого, сотрудниками адрес, неосведомленными о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников, изготовлен и выдан ФИО1 квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя последнего. 

Далее, ФИО1, действуя согласно отведенной преступной роли, в точно неустановленное время, но не позднее 05 октября 2022 года, находясь по адресу: адрес, при неустановленных обстоятельствах, передал квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на его имя неустановленному соучастнику.

Далее, в продолжение совместного преступного плана, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в точно не установленное время, неустановленные лица, 05 октября 2022 года, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, дистанционным способом, используя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи ФИО1, подали в адрес налогового органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: адрес, домовладение 3, стр. 2, документы в отношении ООО «ПАРАЛЛЕЛЬ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772501001), а именно: решение № 1 единственного учредителя ООО «ПАРАЛЛЕЛЬ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772501001) от 26 сентября 2022 года о создании ООО «ПАРАЛЛЕЛЬ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772501001) и назначении ФИО1 генеральным директором Общества, заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПАРАЛЛЕЛЬ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772501001), устав ООО «ПАРАЛЛЕЛЬ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772501001) утвержденный решением № 1 единственного учредителя от 26 сентября 2022 года, изображение паспорта гражданина РФ – ФИО1

10 октября 2022 года, в неустановленное точно время, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников, осуществили государственную регистрацию юридического лица ООО «ПАРАЛЛЕЛЬ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772501001) с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой ФИО1, зарегистрирован как генеральный директор ООО «ПАРАЛЛЕЛЬ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772501001).

Таким образом, ФИО1, совместно с неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице, что повлекло внесение 10 октября 2022 года в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО1 в качестве генерального директора ООО «ПАРАЛЛЕЛЬ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772501001).

Так же, неустановленное лицо, в неустановленное время и месте, но не позднее 17 февраля 2021 года, имея умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, создало на территории г. Москвы, а затем лично возглавило организованную преступную группу, имеющую сложную внутреннюю структуру с иерархически организованным построением, состоящую из лиц, объединенных целью совместного совершения преступлений в течение длительного периода времени, для получения финансовой и иной материальной выгоды, с отработанной системой и механизмом совершения преступления, в которую в различные периоды времени вошли ФИО1 и неустановленные лица.

С целью реализации задуманного, неустановленное лицо, разработало и в дальнейшем постоянно корректировало преступный план, состоящий из комплекса тщательно спланированных, организационных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, а именно:

- определило объекты преступного посягательства как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- поиск и привлечение соучастников, посвящение их в детали преступного плана, распределение преступных ролей, в зависимости от их познаний и навыков, формирование из привлеченных соучастников организованной группы;

- приискание помещений для размещения соучастников и осуществления непосредственной преступной деятельности;

- приискание пакетов учредительных и регистрационных документов, а также печатей юридических лиц, в том числе изготовление и использование документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и названий;

- приискание средств совершения преступления, необходимых для осуществления преступной деятельности: средств связи, компьютерной и иной техники, иных средств совершения преступления, составляющих материально-техническую базу организованной преступной группы.

- разработка мер конспирации преступной деятельности и придания ей вида законной.

С целью достижения необходимых результатов и реализации задуманного неустановленное лицо, в неустановленное время и месте, но не позднее 17 февраля 2021 года, вовлекло ФИО1 и неустановленных лиц в состав организованной группы.

При этом конкретные преступные действия, каждого из участников организованной группы, не позднее 17 февраля 2021 года, в соответствии с разработанным неустановленными лицами и ФИО1 преступным планом, распределялись следующим образом, а именно:  

- неустановленные лица, состоящее в составе организованной группы с неустановленного времени, но не позднее 17 февраля 2021 года, являясь активными участниками преступной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, по согласованию с организатором, под его контролем, в точно неустановленное время, но не позднее 17 февраля 2021 года, привлекали к участию в организованной группе неустановленных лиц, которых посвящали в преступный умысел, а также посредствам общедоступных баз данных в сети Интернет осуществляли проверку потенциальных номинальных директоров и учредителей юридических лиц на предмет наличия задолженностей, регистрации иных юридических лиц и ИП, с целью оценки реальной возможности регистрации юридического лица на номинального директора;

- лично изготавливали комплект учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, а также комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; 

- приискивали оттиски печатей фиктивных организаций; инструктировали, организовывали прибытие и в случае необходимости лично сопровождали номинальных руководителей организаций в налоговые органы и к нотариусам;

- приискивали юридические адреса месторасположения офисов фиктивных юридических лиц, с целью последующего заключения договоров аренды;

- изготавливали договора аренды офисных помещений для фиктивных организаций; после вынесения решения о государственной регистрации изменения сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении фиктивных организаций, получали в налоговых органах советующий пакет документов;

- вели учет подконтрольных фиктивных организаций; 

- по указанию организатора организованной преступной группы, передавали в виде вознаграждения установленную им сумму денежных средств неустановленным соучастникам организованной преступной группы;

- соблюдали меры конспирации; отчитывались перед организатором преступной группы о выполнении поставленных задач.

- неустановленные лица, состоящие в составе организованной группы с неустановленного времени, но не позднее 17 февраля 2021 года, являясь активными участниками преступной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, по согласованию с организатором, под его контролем, искали и подбирали лиц из регионов Российской Федерации для выполнения функций номинальных руководителей фиктивных организаций, паспортные данные которых предоставляли неустановленным лицам для последующего осуществления проверки на реальную возможность регистрации юридического лица на номинального директора; 

- получали от соучастников изготовленные комплекты учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, оттиски печатей фиктивных организаций, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи;

- сопровождали номинальных генеральных директоров и учредителей к нотариусам, в государственные учреждения и кредитные организации для регистрации фиктивных организаций; 

- по указанию организатора организованной преступной группы, передавали в виде вознаграждения установленную им сумму денежных средств неустановленным соучастникам организованной преступной группы;

- соблюдали меры конспирации; 

- отчитывались перед организатором преступной группы о выполнении поставленных задач.

- ФИО1 и неустановленные лица, состоящие в составе организованной группы с неустановленного времени, но не позднее 17 февраля 2021 года, являясь активными участниками преступной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, предоставляли неустановленным соучастникам документы удостоверяющие личность для последующего изготовления неустановленными соучастниками пакета учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- лично, либо в сопровождении неустановленных соучастников, посещали нотариусов и налоговые учреждения, где, представляясь генеральными директорами и учредителями юридических лиц, предоставляли ранее изготовленный неустановленными соучастниками комплект учредительных и регистрационных документов, в целях последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, 

- предоставляли ранее изготовленный неустановленными соучастниками комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; 

- соблюдали меры конспирации; 

- отчитывались перед неустановленными соучастниками о выполнении поставленных задач.

Помимо перечисленных участников организованной преступной группы, в период ее существования, организатором и неустановленными соучастниками, в состав организованной группы вовлекались другие неустановленные следствием соучастники, которые, осознавая противоправность своих и соучастников преступных действий, в соответствии с общим преступным планом и распределением преступных ролей, выполняли различные активные незаконные действия с целью достижения желаемого всеми соучастниками преступного результата.

В неустановленное время, но не позднее 17 февраля 2021 года, неустановленное лицо, реализуя планы создания организованной преступной группы, сформировало из ее участников, а также иных вовлеченных в преступную деятельность лиц, организованную группу с четким распределением ролей в целях достижения единой преступной цели. Участники организованной преступной группы выполняли за денежное вознаграждение определенный объем преступных действий, при этом невыполнение одним из участников организованной группы поставленных задач не позволило бы достичь намеченного результата организованной преступной группы. 

В целях конспирации и предотвращения возможного разоблачения правоохранительными органами члены организованной преступной группы тщательно скрывали преступные намерения и действия от лиц, непосвященных в преступные цели, применяли в использовавшихся для общения между собой мобильных телефонах сим-карты различных операторов сотовой связи, пользовались электронной почтой, периодически меняя электронные адреса, пользовались для коммуникации мессенджером «Вотс Апп» не позволявшей осуществить прослушивание правоохранительными органами переговоров участников организованной преступной группы. 

Схема и механизм совершения преступления, разработанные неустановленным лицом, минимизировали возможность раскрытия и задержания участников организованной группы, позволили им с неустановленного времени, но не позднее 17 февраля 2021 года, одним и тем же способом, практически одним и тем же составом участников организованной преступной группы осуществлять незаконную деятельность, направленную на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Указанная организованная преступная группа характеризовалась следующими основными признаками:

1) устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной преступной группы, деятельность которой продолжалась с неустановленного следствием времени, но не позднее 17 февраля 2021 года; стабильностью и неизменным характером состава организованной преступной группы на протяжении ее деятельности, в согласованности и последовательности действий участников организованной преступной группы на каждом из этапов совершения преступных действий; 

2) сплоченностью и организованностью, выразившимися в наличии у руководителей и участников организованной преступной группы единого умысла на совершение представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознании общих целей ее функционирования и своей конкретной роли в деятельности организованной преступной группы; наличии иерархической четкой структуры среди членов организованной преступной группы.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы заключалась в следующем:

Так, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, неустановленное лицо, в точно неустановленное время и месте, не позднее 17 февраля 2021 года, решили представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей персональные данные ФИО1, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ООО «ЭКСПРЕСС» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772501001).

ФИО1, действуя согласно разработанному плану и отведенной преступной роли, с целью улучшения своего финансового положения, действуя из корыстных побуждений, не имея цели управления юридическим лицом, в неустановленное время, но не позднее 17 февраля 2021 года, предоставил неустановленному соучастнику свои паспортные данные, которые необходимы для образования юридического лица, в целях назначении ФИО1 на должность генерального директора и учредителя с 100 % долей уставного капитала ООО «ЭКСПРЕСС» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772501001), что в денежном эквиваленте составляет 100 000 рублей, в действительности не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭКСПРЕСС» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772501001) и управлять им, тем самым являясь подставным лицом.

Далее, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, неустановленные лица, в точно неустановленное время и месте, но не позднее 26 сентября 2022 года, неустановленным способом, изготовили решение № 1 единственного учредителя № 1 ООО «ЭКСПРЕСС» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772501001) от 26 сентября 2022 года от имени ФИО1 о создании ООО «ЭКСПРЕСС» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772501001) и назначении ФИО1 генеральным директором и учредителем со 100% долей уставного капитала Общества, который в действительности не намеривался осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества и управлять им, которое ФИО1 подписал в неустановленное время, но не позднее 05 октября 2022 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы, заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЭКСПРЕСС» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772501001), необходимых для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

После чего, неустановленные лица, согласно преступному плану, в точно неустановленное время и месте, но не позднее 05 октября 2022 года, неустановленным способом, изготовили комплект документов от имени ФИО1, необходимый для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и передали Галицкому СБ., который, в соответствии с отведенной преступной ролью, подписал собственноручно указанные документы. После чего, ФИО1, действуя согласно распределению преступных ролей, в точно неустановленное время, 05 октября 2022 года, находясь по адресу: адрес, передал неосведомленным о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников сотрудникам УЦ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (партнер адрес) комплект документов, необходимый для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, на основании которого, сотрудниками адрес, неосведомленными о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников, изготовлен и выдан ФИО1 квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя последнего. 

Далее, ФИО1, действуя согласно отведенной преступной роли, в точно неустановленное время, но не позднее 05 октября 2022 года, находясь по адресу: адрес, при неустановленных обстоятельствах, передал квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на его имя неустановленному соучастнику.

Далее, в продолжение совместного преступного плана, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в точно не установленное время, неустановленные лица, 05 октября 2022 года, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, дистанционным способом, используя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи ФИО1, подали в адрес налогового органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: адрес, домовладение 3, стр. 2, документы в отношении ООО «ЭКСПРЕСС» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772501001), а именно: решение № 1 единственного учредителя ООО «ЭКСПРЕСС» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772501001) от 26 сентября 2022 года о создании ООО «ЭКСПРЕСС» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772501001) и назначении ФИО1 генеральным директором Общества, заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЭКСПРЕСС» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772501001), устав ООО «ЭКСПРЕСС» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772501001) утвержденный решением № 1 единственного учредителя от 26 сентября 2022 года, изображение паспорта гражданина РФ – ФИО1

10 октября 2022 года, в неустановленное точно время, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников, осуществили государственную регистрацию юридического лица ООО «ЭКСПРЕСС» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772501001) с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой ФИО1, зарегистрирован как генеральный директор ООО «ЭКСПРЕСС» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772501001).

Таким образом, ФИО1, совместно с неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице, что повлекло внесение 10 октября 2022 года в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО1 в качестве генерального директора ООО «ЭКСПРЕСС» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772501001).

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений признал полностью, указав, что предъявленное обвинение ему понятно, заявил о согласии с предъявленным обвинением в полном объеме, в связи с чем поддержал ранее заявленное им ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, порядок обжалования приговора, постановленного при особом порядке рассмотрения дела, ФИО1 разъяснены и понятны. Ходатайство о применении особого порядка ФИО1 заявлено на надлежащей стадии уголовного судопроизводства, добровольно и после консультации с защитником. 

Суд счел возможным постановить приговор без судебного разбирательства, поскольку имеются основания применения особого порядка принятия судебного решения в соответствии с главой 40 УПК РФ, так как в судебном заседании государственный обвинитель и защитник выразили согласие с ходатайством подсудимого о принятии судебного решения в особом порядке судебного разбирательства; суд удостоверился, что ходатайство ФИО1 заявлено добровольно и при участии защитника, а характер и последствия заявления ходатайства об особом порядке принятия судебного решения ФИО1 осознает. При этом обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу. 

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по четырем эпизодам п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору.  

В соответствии с требованиями ст. 6 УК РФ и ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступления, обстоятельства совершения каждого преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Изучение данных о личности подсудимого ФИО1 показало, что подсудимый на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, официально трудоустроен, по месту работы характеризуется положительно.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, полное признание вины в совершении преступления, заявление о раскаянии в содеянном, положительную характеристику.     

Так же с учетом фактических обстоятельств дела, отягчающим наказание обстоятельством ФИО1 в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, судом признается совершение каждого из преступлений в составе организованной группы.

Иных обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 в соответствии со ст. 63 УК РФ, не имеется.

С учетом фактических обстоятельств каждого совершенного преступления, которые не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности, оснований для изменения категории тяжести совершенного ФИО1 преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.   

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением подсудимого ФИО1 во время и после его совершения, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного им и дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено, как не установлено и обстоятельств, влекущих освобождение ФИО1 от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ.

Учитывая отношение подсудимого к содеянному, суд считает, что цели наказания – исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, в данном случае могут быть достигнуты без изоляции ФИО1 от общества. Полагая несоразмерным содеянному и данным о личности подсудимого назначение наказания в виде штрафа, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде обязательных работ. 

При определении срока наказания, поскольку ФИО1 совершил преступления в соучастии, суд в соответствии с ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 67 УК РФ учитывает характер и степень фактического участия подсудимого в совершении каждого преступления, значение этого участия для достижения целей преступления. 

Окончательное наказание ФИО1 подлежит назначению по совокупности преступлений по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ, при этом целям и задачам уголовного наказания будет отвечать принцип частичного сложения наказаний.

Оценивая установленные судом обстоятельства дела и данные о личности ФИО1, суд считает необходимым ранее избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Принимая решение о вещественных доказательствах по уголовному делу, суд исходит из того, что уголовное дело в отношении соучастников ФИО1 судом не рассмотрено, а потому окончательно вопрос о данных вещественных доказательствах подлежит разрешению при постановлении приговора по уголовному делу в отношении соучастников подсудимого. При таких обстоятельствах суд полагает необходимым не изменять местонахождение вещественных доказательств и не определять их судьбу при постановлении приговора по настоящему уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание по каждому в виде обязательных работ сроком на 180 часов.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичных сложений назначенных наказаний, окончательно ФИО1 назначить наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов. 

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу – отменить.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу хранить в местах, определенных в ходе предварительного следствия, до разрешения вопроса о привлечении к уголовной ответственности лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда через Тушинский районный суд города Москвы в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В соответствии со ст. 317 УПК РФ приговор, постановленный в соответствии со ст. 316 УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, то есть ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. О наличии такого ходатайства должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса, либо в отдельном заявлении.

Председательствующий А.В. Курахтанов