Дело № 1-805/2024

УИД: 34RS0011-01-2024-009949-84

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Волжский 23 октября 2024 года

Волжский городской суд Волгоградской области в составе:

председательствующего судьи Луневой О.А.,

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем Елисеевой К.Р.,

с участием:

государственного обвинителя Киреева А.А., 

подсудимой, гражданского ответчика ФИО1,

защитника – адвоката Павленко И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО20, родившейся 

<

...> не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила пять эпизодов мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана;

десять эпизодов мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину;

три эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере;

мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Преступления совершены ей при следующих обстоятельствах.

В период времени с 00 часов 01 минуты "."..г. до 12 часов 19 минут "."..г. (далее по тексту – время московское), ФИО1, находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, имея корыстный преступный умысел, направленный на личное обогащение, а именно хищение денежных средств граждан путем обмана, действуя умышленно, незаконно, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее по тексту – сеть «Интернет»), а также неустановленную социальную сеть, разместила информацию об оказании оккультных услуг, указав неустановленный абонентский номер в качестве контактного, находящийся в ее пользовании, заведомо зная, что способностями в данной сфере услуг она не обладает.

После чего, ФИО2, в период времени 00 часов 01 минуты до 12 часов 19 минут "."..г., находясь на территории Московской области, желая наладить семейные отношения при помощи магических ритуалов, то есть воспользоваться оккультными услугами, используя неустановленные в ходе предварительного следствия технические устройства и средства связи, увидев информацию, размещенную ФИО1, вступила в общение с последней, путем осуществления звонков и переписки по неустановленному абонентскому номеру, используемого ФИО1, в мессенджере «WhatsApp». 

Далее, ФИО1, реализуя свой корыстный преступный умысел, в период времени с 00 часов 01 минуты до 12 часов 19 минут "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», в ходе общения с ФИО2, находящейся в неустановленных в ходе следствия местах на территории Московской области, сообщая заведомо ложные сведения о возможности оказания оккультных услуг, а именно своей способности налаживать семейные отношения граждан при помощи магических ритуалов, имея единый продолжаемый корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих ФИО2 денежных средств, путем обмана, ввела последнюю в заблуждение относительно истинности своих преступных намерений, заведомо не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, под предлогом оказания оккультных услуг, убедила ФИО2 о необходимости перечисления денежных средств на находящиеся в ее пользовании и подконтрольные ей банковские счета банковских карт ПАО «Сбербанк».

Далее, ФИО2, в период времени с 12 часов 20 минут "."..г. до 10 часов 00 минут "."..г., будучи обманутой и введенной в заблуждение ФИО1, доверяя ей, желая наладить семейные отношения при помощи магических ритуалов, не предполагая, что в отношении нее совершается преступление, находясь на территории 

<

адрес>, по указанию ФИО1, осуществила операции по переводам денежных средств на находящиеся в пользовании ФИО1 и подконтрольные последней банковские счета банковских карт ПАО «Сбербанк»:

- "."..г. около 12 часов 20 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>), в сумме 10 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №... открыт на имя ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, пом. 3);

- "."..г. около 11 часов 17 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>), в сумме 15 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 13 часов 29 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 12 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 16 часов 53 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>), в сумме 10 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 15 часов 15 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 12 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 09 часов 20 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 12 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 14 часов 53 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 10 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 19 часов 21 минуты осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>), в сумме 5 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 10 часов 04 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 10 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 19 часов 43 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 5 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 14 часов 36 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 15 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 01 часа 00 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 5 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 12 часов 56 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 5 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 15 часов 13 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 5 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 14 часов 30 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>), в сумме 800 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №... открыт на имя ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, площадь Советская, 

<

адрес>, пом. 3);

- "."..г. период времени с 10 часов 33 минут до 10 часов 34 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 15 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 18 часов 01 минуты осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 15 600 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. в период времени с 16 часов 41 минуты до 16 часов 42 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 8 300 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 09 часов 42 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 16 500 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 16 часов 16 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>), в сумме 12 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 12 часов 50 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 25 500 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 17 часов 29 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 16 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 19 часов 15 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 10 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 19 часов 28 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 20 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 17 часов 35 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 15 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. в период времени с 09 часов 58 минут до 09 часов 59 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 6 500 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №....

В дальнейшем ФИО1 взятые на себя обязательства перед ФИО2 не выполнила, тем самым в период времени с 12 часов 20 минут "."..г. до 10 часов 00 минут "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, действуя с единым продолжаемым преступным умыслом, незаконно, путем обмана, из корыстных побуждений, совершила у ФИО2 хищение денежных средств на общую сумму 292 200 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила последней материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Она же, в период времени с 00 часов 01 минуты "."..г. до 15 часов 15 минут "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, имея корыстный преступный умысел, направленный на личное обогащение, а именно хищение денежных средств граждан путем обмана, действуя умышленно, незаконно, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», а также социальную сеть «Друг Вокруг» с неустановленным аккаунтом, разместила информацию об оказании оккультных услуг, заведомо зная, что способностями в данной сфере услуг она не обладает.

После чего, Потерпевший №1, в период времени с 00 часов 01 минуты до 15 часов 15 минут "."..г., находясь на территории 

<

адрес>, желая наладить семейную и личную жизнь при помощи магических ритуалов, то есть воспользоваться оккультными услугами, используя неустановленные в ходе предварительного следствия технические устройства и средства связи, увидев информацию, размещенную ФИО1, вступила в общение с последней, путем осуществления переписки в социальной сети «Друг Вокруг».

Далее, ФИО1, реализуя свой корыстный преступный умысел, в период времени с 00 часов 01 минуты до 15 часов 15 минут "."..г., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в неустановленных местах на территории г. Волжский Волгоградской области, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», в ходе общения с Потерпевший №1, находящейся в неустановленных в ходе следствия местах на территории 

<

адрес>, сообщая заведомо ложные сведения о возможности оказания оккультных услуг, а именно своей способности налаживать семейные отношения граждан при помощи магических ритуалов, имея единый продолжаемый корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств, путем обмана, ввела последнюю в заблуждение относительно истинности своих преступных намерений, заведомо не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, под предлогом оказания оккультных услуг, убедила Потерпевший №1 о необходимости перечисления денежных средств на находящиеся в ее пользовании и подконтрольные ей банковские счета банковских карт ПАО «Сбербанк».

Далее, Потерпевший №1, в период времени с 15 часов 16 минут "."..г. до 14 часов 31 минуты "."..г., будучи обманутой и введенной в заблуждение ФИО1, доверяя ей, желая наладить семейную и личную жизнь при помощи магических ритуалов, не предполагая, что в отношении нее совершается преступление, находясь в неустановленных местах на территории 

<

адрес>, по указанию ФИО20, осуществила операции по переводам денежных средств на находящиеся в пользовании ФИО1 и подконтрольные последней банковские счета банковских карт ПАО «Сбербанк»:

- "."..г. около 15 часов 16 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>), в сумме 700 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №... открыт на имя Потерпевший №1 по адресу: 

<

адрес>, корп. А);

- "."..г. около 09 часов 57 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>), в сумме 7 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 05 часов 01 минуты осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 1 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 17 часов 25 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 1 рубль, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 19 часов 16 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 27 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 06 часов 52 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 20 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №... открыт на имя Потерпевший №1 по адресу: 

<

адрес>, корп. А);

- "."..г. около 17 часов 09 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 10 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 08 часов 38 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 37 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 09 часов 48 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 40 750 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 13 часов 15 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 20 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 12 часов 12 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 7 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 12 часов 53 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 10 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 05 часов 24 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по 

адресу: 

<

адрес>), в сумме 5 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 11 часов 30 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 5 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 09 часов 16 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 5 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 10 часов 19 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 8 500 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 12 часов 49 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 4 940 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 09 часов 51 минуты осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 8 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 17 часов 29 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 10 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 15 часов 36 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 15 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 12 часов 28 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 5 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 12 часов 47 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 6 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 08 часов 35 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 1 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 16 часов 02 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 1 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 15 часов 46 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 10 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 12 часов 42 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... в сумме 20 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 15 часов 19 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 2 500 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 11 часов 41 минуты осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 5 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 13 часов 04 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 5 700 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 15 часов 55 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 9 800 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 09 часов 18 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 10 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 20 часов 08 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 35 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 14 часов 30 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 18 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №....

В дальнейшем ФИО1 взятые на себя обязательства перед Потерпевший №1 не выполнила, тем самым в период времени с 15 часов 16 минут "."..г. до 14 часов 31 минуты "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, действуя с единым продолжаемым преступным умыслом, незаконно, путем обмана, из корыстных побуждений, совершила у Потерпевший №1 хищение денежных средств на общую сумму 370 891 рубль, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила последней материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Она же, в период времени с 00 часов 01 минуты "."..г. до 03 часов 00 минут "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, имея корыстный преступный умысел, направленный на личное обогащение, а именно хищение денежных средств граждан путем обмана, действуя умышленно, незаконно, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», а также неустановленный сайт с возможностью общения в диалоговом окне, разместила информацию об оказании оккультных услуг, заведомо зная, что способностями в данной сфере услуг она не обладает.

После чего, Потерпевший №2, в период времени с 00 часов 01 минуты до 03 часов 00 минут "."..г., находясь на территории 

<

адрес> края, желая наладить семейную и личную жизнь при помощи магических ритуалов, то есть воспользоваться оккультными услугами, используя неустановленные в ходе предварительного следствия технические устройства и средства связи, увидев информацию, размещенную ФИО1, вступила в общение с последней, путем осуществления переписки в диалоговом окне вышеуказанного сайта, в ходе которой ФИО1 указала неустановленный абонентский номер для последующего общения в мессенджере «WhatsApp».

Далее, ФИО1, реализуя свой корыстный преступный умысел, в период времени с 00 часов 01 минуты до 03 часов 00 минут "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», в ходе общения с Потерпевший №2, находящейся в неустановленных в ходе следствия местах на территории 

<

адрес> края, сообщая заведомо ложные сведения о возможности оказания оккультных услуг, а именно своей способности налаживать семейные отношения граждан при помощи магических ритуалов, имея единый продолжаемый корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший №2 денежных средств, путем обмана, ввела последнюю в заблуждение относительно истинности своих преступных намерений, заведомо не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, под предлогом оказания оккультных услуг, убедила Потерпевший №2 о необходимости перечисления денежных средств на находящиеся в ее пользовании и подконтрольные ей банковские счета банковских карт ПАО «Сбербанк».

Далее, Потерпевший №2, в период времени с 03 часов 01 минуты "."..г. до 03 часов 18 минут "."..г., будучи обманутой и введенной в заблуждение ФИО1, доверяя ей, желая наладить семейную и личную жизнь при помощи магических ритуалов, не предполагая, что в отношении нее совершается преступление, находясь в неустановленных местах на территории 

<

адрес> края, по указанию ФИО1, осуществила операции по переводам денежных средств на находящиеся в пользовании ФИО1 и подконтрольные последней банковские счета банковских карт ПАО «Сбербанк»:

- "."..г. около 03 часов 01 минуты осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>), в сумме 3 700 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №... открыт на имя Потерпевший №2 по адресу: 

<

адрес>);

- "."..г. около 06 часов 56 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>), в сумме 16 500 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 10 часов 14 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>), в сумме 9 800 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 01 часа 53 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 15 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 08 часов 51 минуты осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 800 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 04 часов 45 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 15 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 08 часов 27 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 15 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 08 часов 36 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 18 500 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 08 часов 59 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 13 500 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 07 часов 32 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>), в сумме 5 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 15 часов 18 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 6 500 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 06 часов 34 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 65 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 06 часов 46 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 4 500 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 09 часов 49 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 9 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 07 часов 56 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 32 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 08 часов 41 минуты осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 5 500 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 10 часов 27 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 1 600 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 10 часов 49 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 17 500 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 08 часов 54 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 7 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 09 часов 48 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 12 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 12 часов 03 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 9 500 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 12 часов 38 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 15 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 14 часов 25 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 12 500 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 09 часов 40 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 33 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 03 часов 17 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 18 500 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №....

В дальнейшем ФИО1 взятые на себя обязательства перед Потерпевший №2 не выполнила, тем самым в период времени с 03 часов 01 минуты "."..г. до 03 часов 18 минут "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, действуя с единым продолжаемым преступным умыслом, незаконно, путем обмана, из корыстных побуждений, совершила у Потерпевший №2 хищение денежных средств на общую сумму 361 900 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила последней материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Она же, в период времени с 00 часов 01 минуты "."..г. до 13 часов 03 минут "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, имея корыстный преступный умысел, направленный на личное обогащение, а именно хищение денежных средств граждан путем обмана, действуя умышленно, незаконно, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», а также неустановленный сайт с возможностью общения в диалоговом окне, разместила информацию об оказании оккультных услуг, заведомо зная, что способностями в данной сфере услуг она не обладает.

После чего, Потерпевший №3, в период времени с 00 часов 01 минуты до 13 часов 03 минут "."..г., находясь на территории а. 

<

адрес> Республики Адыгея, желая наладить семейную и личную жизнь при помощи магических ритуалов, то есть воспользоваться оккультными услугами, используя неустановленные в ходе предварительного следствия технические устройства и средства связи, увидев информацию, размещенную ФИО1, вступила в общение с последней, путем осуществления переписки.

Далее, ФИО1, реализуя свой корыстный преступный умысел, в период времени с 00 часов 01 минуты до 13 часов 03 минут "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», в ходе общения с Потерпевший №3, находящейся в неустановленных в ходе следствия местах на территории 

<

адрес> Республики Адыгея, сообщая заведомо ложные сведения о возможности оказания оккультных услуг, а именно своей способности налаживать семейные отношения граждан при помощи магических ритуалов, имея единый продолжаемый корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший №3 денежных средств, путем обмана, ввела последнюю в заблуждение относительно истинности своих преступных намерений, заведомо не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, под предлогом оказания оккультных услуг, убедила Потерпевший №3 о необходимости перечисления денежных средств на находящиеся в ее пользовании и подконтрольные ей банковские счета банковских карт ПАО «Сбербанк».

Далее, Потерпевший №3, в период времени с 13 часов 04 минут "."..г. до 09 часов 17 минут "."..г., будучи обманутой и введенной в заблуждение ФИО1, доверяя ей, желая наладить семейную и личную жизнь при помощи магических ритуалов, не предполагая, что в отношении нее совершается преступление, находясь в неустановленных местах на территории 

<

адрес> Республики Адыгея, по указанию ФИО1, осуществила операции по переводам денежных средств на находящиеся в пользовании ФИО1 и подконтрольные последней банковские счета банковских карт ПАО «Сбербанк»:

- "."..г. около 13 часов 04 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>), в сумме 3 200 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №... открыт на имя Потерпевший №3 по адресу: 

<

адрес>, ст-ца Староминская, 

<

адрес>А);

- "."..г. около 09 часов 16 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>), в сумме 2 800 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

В дальнейшем ФИО1 взятые на себя обязательства перед Потерпевший №3 не выполнила, тем самым в период времени с 13 часов 04 минут "."..г. до 09 часов 17 минут "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, действуя с единым продолжаемым преступным умыслом, незаконно, путем обмана, из корыстных побуждений, совершила у Потерпевший №3 хищение денежных средств на общую сумму 6 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, в период времени с 00 часов 01 минуты "."..г. до 12 часов 34 минут "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, имея корыстный преступный умысел, направленный на личное обогащение, а именно хищение денежных средств граждан путем обмана, действуя умышленно, незаконно, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», а также социальную сеть «Друг Вокруг» с неустановленным аккаунтом, разместила информацию об оказании оккультных услуг, заведомо зная, что способностями в данной сфере услуг она не обладает.

После чего, Потерпевший №4, в период времени с 00 часов 01 минуты до 12 часов 34 минут "."..г., находясь на территории 

<

адрес>, желая наладить семейную и личную жизнь при помощи магических ритуалов, то есть воспользоваться оккультными услугами, используя неустановленные в ходе предварительного следствия технические устройства и средства связи, увидев информацию, размещенную ФИО1, вступила в общение с последней, путем осуществления переписки в социальной сети «Друг Вокруг», в ходе которой ФИО1 указала неустановленный абонентский номер для последующего общения в мессенджере «WhatsApp».

Далее, ФИО1, реализуя свой корыстный преступный умысел, в период времени с 00 часов 01 минуты до 12 часов 34 минут "."..г., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в неустановленных местах на территории г. Волжский Волгоградской области, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», в ходе общения с Потерпевший №4, находящейся в неустановленных в ходе следствия местах на территории 

<

адрес>, сообщая заведомо ложные сведения о возможности оказания оккультных услуг, а именно своей способности налаживать семейную и личную жизнь граждан при помощи магических ритуалов, имея единый продолжаемый корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший №4 денежных средств, путем обмана, ввела последнюю в заблуждение относительно истинности своих преступных намерений, заведомо не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, под предлогом оказания оккультных услуг, убедила Потерпевший №4 о необходимости перечисления денежных средств на находящиеся в ее пользовании и подконтрольные ей банковские счета банковских карт ПАО «Сбербанк».

Далее, Потерпевший №4, в период времени с 12 часов 35 минут "."..г. до 15 часов 44 минут "."..г., будучи обманутой и введенной в заблуждение ФИО1, доверяя ей, желая наладить семейную и личную жизнь при помощи магических ритуалов, не предполагая, что в отношении нее совершается преступление, находясь в неустановленных местах на территории 

<

адрес>, по указанию ФИО1, осуществила операции по переводам денежных средств на находящиеся в пользовании ФИО1 и подконтрольные последней банковские счета банковских карт ПАО «Сбербанк»:

- "."..г. около 12 часов 35 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>), в сумме 800 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №... открыт на имя Потерпевший №4 по адресу: 

<

адрес>, пом. 1);

- "."..г. около 14 часов 37 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 4 800 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 19 часов 09 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 1 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 04 часов 23 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 4 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 09 часов 02 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>), в сумме 2 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 12 часов 50 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 3 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 06 часов 49 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>), в сумме 2 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 09 часов 55 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 2 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 17 часов 01 минуты осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 1 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 15 часов 50 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 2 500 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 06 часов 38 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 1 500 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 15 часов 43 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 1 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №....

В дальнейшем ФИО1 взятые на себя обязательства перед Потерпевший №4 не выполнила, тем самым в период времени с 12 часов 35 минут "."..г. до 15 часов 44 минут "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, действуя с единым продолжаемым преступным умыслом, незаконно, путем обмана, из корыстных побуждений, совершила у Потерпевший №4 хищение денежных средств на общую сумму 25 600 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, в период времени с 00 часов 01 минуты "."..г. до 18 часов 23 минут "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, имея корыстный преступный умысел, направленный на личное обогащение, а именно хищение денежных средств граждан путем обмана, действуя умышленно, незаконно, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», а также социальную сеть «Друг Вокруг» с неустановленным аккаунтом, разместила информацию об оказании оккультных услуг, находящийся в ее пользовании, заведомо зная, что способностями в данной сфере услуг она не обладает.

После чего, Потерпевший №5, в период времени с 00 часов 01 минуты до 18 часов 23 минут "."..г., находясь на территории д. Макан-

<

адрес> Удмуртской Республики, желая наладить семейную и личную жизнь при помощи магических ритуалов, то есть воспользоваться оккультными услугами, используя неустановленные в ходе предварительного следствия технические устройства и средства связи, увидев информацию, размещенную ФИО1, вступила в общение 

с последней, путем осуществления переписки в социальной сети «Друг Вокруг», в ходе которой ФИО1 указала абонентский номер №... оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», находящийся в ее пользовании, для последующего общения в мессенджере «WhatsApp».

Далее, ФИО1, реализуя свой корыстный преступный умысел, в период времени с 00 часов 01 минуты до 18 часов 23 минут "."..г., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в неустановленных местах на территории г. Волжский Волгоградской области, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», в ходе общения с Потерпевший №5, находящейся в неустановленных в ходе следствия местах на территории д. 

<

адрес> Удмуртской Республики, сообщая заведомо ложные сведения о возможности оказания оккультных услуг, а именно своей способности налаживать семейную и личную жизнь граждан при помощи магических ритуалов, имея единый продолжаемый корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший №5 денежных средств, путем обмана, ввела последнюю в заблуждение относительно истинности своих преступных намерений, заведомо не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, под предлогом оказания оккультных услуг, убедила Потерпевший №5 о необходимости перечисления денежных средств на находящийся в ее пользовании и подконтрольный ей счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО8 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 

<

адрес>

Далее, Потерпевший №5, в период времени с 18 часов 24 минут "."..г. до 21 часа 24 минут "."..г., будучи обманутой и введенной в заблуждение ФИО1, доверяя ей, желая наладить семейную и личную жизнь при помощи магических ритуалов, не предполагая, что в отношении нее совершается преступление, находясь в неустановленных местах на территории 

<

адрес> Удмуртской Республики, по указанию ФИО1, осуществила операции по переводам денежных средств на находящийся в пользовании ФИО20 и подконтрольный последней вышеуказанный счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., оформленный на имя ФИО8:

- "."..г. около 18 часов 24 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 1 600 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» (№...) №... (банковский счет №... открыт на имя Потерпевший №5 по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>);

- "."..г. около 20 часов 47 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 2 300 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» (№...) №...;

- "."..г. около 12 часов 10 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 8 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» (№...) №...;

- "."..г. в период времени с 19 часов 27 минут до 19 часов 28 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 7 500 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» (№...) №...;

- "."..г. около 10 часов 53 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 7 900 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» (№...) №...;

- "."..г. около 15 часов 30 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 5 500 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» (№...) №...;

- "."..г. около 21 часа 23 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 1 600 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» (№...) №....

В дальнейшем ФИО1 взятые на себя обязательства перед Потерпевший №5 не выполнила, тем самым в период времени с 18 часов 24 минут "."..г. до 21 часа 24 минут "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, действуя с единым продолжаемым преступным умыслом, незаконно, путем обмана, из корыстных побуждений, совершила у Потерпевший №5 хищение денежных средств на общую сумму 34 400 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, в период времени с 00 часов 01 минуты "."..г. до 14 часов 32 минут "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, имея корыстный преступный умысел, направленный на личное обогащение, а именно хищение денежных средств граждан путем обмана, действуя умышленно, незаконно, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», а также социальную сеть «Одноклассники» с неустановленным аккаунтом, разместила информацию об оказании оккультных услуг, заведомо зная, что способностями в данной сфере услуг она не обладает.

После чего, Потерпевший №6, в период времени с 00 часов 01 минуты до 14 часов 32 минут "."..г., находясь на территории 

<

адрес>, желая решить проблемы личного характера при помощи магических ритуалов, то есть воспользоваться оккультными услугами, используя неустановленные в ходе предварительного следствия технические устройства и средства связи, увидев информацию, размещенную ФИО1, вступила в общение с последней, путем осуществления переписки в социальной сети «Одноклассники».

Далее, ФИО1, реализуя свой корыстный преступный умысел, в период времени с 00 часов 01 минуты до 14 часов 32 минут "."..г., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в неустановленных местах на территории г. Волжский Волгоградской области, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», в ходе общения с Потерпевший №6, находящейся в неустановленных в ходе следствия местах на территории 

<

адрес>, сообщая заведомо ложные сведения о возможности оказания оккультных услуг, а именно своей способности решать проблемы личного характера граждан при помощи магических ритуалов, имея единый продолжаемый корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший №6 денежных средств, путем обмана, ввела последнюю в заблуждение относительно истинности своих преступных намерений, заведомо не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, под предлогом оказания оккультных услуг, убедила Потерпевший №6 о необходимости перечисления денежных средств на находящийся в ее пользовании и подконтрольный ей счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО8 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 

<

адрес>, 

<

адрес>).

Далее, Потерпевший №6, в период времени с 14 часов 33 минут "."..г. до 15 часов 25 минут "."..г., будучи обманутой и введенной в заблуждение ФИО1, доверяя ей, желая решить проблемы личного характера, при помощи магических ритуалов, не предполагая, что в отношении нее совершается преступление, находясь в неустановленных местах на территории 

<

адрес>, по указанию ФИО1, осуществила операции по переводам денежных средств на находящийся в пользовании ФИО1 и подконтрольный последней вышеуказанный счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., оформленный на имя ФИО3:

- "."..г. около 14 часов 33 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 800 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №... открыт на имя дочери Потерпевший №6 - ФИО10 по адресу: 

<

адрес>);

- "."..г. около 17 часов 44 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 3 250 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 19 часов 43 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 2 300 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 09 часов 01 минуты осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 3 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 19 часов 59 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 2 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 15 часов 52 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 4 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 17 часов 32 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 4 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 17 часов 26 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 2 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 11 часов 55 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 1 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 07 часов 12 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 1 500 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №... открыт на имя Потерпевший №6 по адресу: 

<

адрес>);

- "."..г. около 16 часов 04 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 2 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 12 часов 53 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 1 500 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 18 часов 08 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 2 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 08 часов 44 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 2 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 15 часов 24 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 1 800 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №....

В дальнейшем ФИО1 взятые на себя обязательства перед Потерпевший №6 не выполнила, тем самым в период времени с 14 часов 33 минут "."..г. до 15 часов 25 минут "."..г., находясь в неустановленных местах на территории г. Волжский Волгоградской области, действуя с единым продолжаемым преступным умыслом, незаконно, путем обмана, из корыстных побуждений, совершила у Потерпевший №6 хищение денежных средств на общую сумму 33 150 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, в период времени с 00 часов 01 минуты "."..г. до 23 часов 56 минут "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, имея корыстный преступный умысел, направленный на личное обогащение, а именно хищение денежных средств граждан путем обмана, действуя умышленно, незаконно, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», а также социальную сеть «Друг Вокруг» с неустановленным аккаунтом, разместила информацию и сообщила Потерпевший №17, путем направления сообщения, информацию об оказании оккультных услуг, заведомо зная, что способностями в данной сфере услуг она не обладает.

После чего, Потерпевший №17, в период времени с 23 часов 57 минут "."..г. до 01 часа 35 минут "."..г., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, желая наладить семейную и личную жизнь при помощи магических ритуалов, то есть воспользоваться оккультными услугами, используя неустановленные в ходе предварительного следствия технические устройства и средства связи, увидев сообщение, отправленное ФИО1, вступила в общение с последней, путем осуществления переписки в социальной сети «Друг Вокруг».

Далее, ФИО1, реализуя свой корыстный преступный умысел, в период времени с 23 часов 57 минут "."..г. до 01 часа 35 минут "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», в ходе общения с Потерпевший №17, находящейся в неустановленных в ходе следствия местах на территории 

<

адрес>, сообщая заведомо ложные сведения о возможности оказания оккультных услуг, а именно своей способности налаживать семейную и личную жизнь граждан при помощи магических ритуалов, имея единый продолжаемый корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший №17 денежных средств, путем обмана, ввела последнюю в заблуждение относительно истинности своих преступных намерений, заведомо не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, под предлогом оказания оккультных услуг, убедила Потерпевший №17 о необходимости перечисления денежных средств на находящийся в ее пользовании и подконтрольный ей счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО8 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 

<

адрес>

Далее, Потерпевший №17, в период времени с 01 часа 36 минут "."..г. до 08 часов 51 минуты "."..г., будучи обманутой и введенной в заблуждение ФИО1, доверяя ей, желая наладить семейную и личную жизнь при помощи магических ритуалов, не предполагая, что в отношении нее совершается преступление, находясь в неустановленных местах на территории 

<

адрес>, по указанию ФИО1, осуществила операции по переводам денежных средств на находящийся в пользовании ФИО1 и подконтрольный последней вышеуказанный счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., оформленный на имя ФИО3:

- "."..г. около 01 часа 36 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 800 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №... открыт на имя Потерпевший №17 по адресу: 

<

адрес>);

- "."..г. около 04 часов 11 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 4 800 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №... открыт на имя Потерпевший №17 по адресу: 

<

адрес>);

- "."..г. в период времени с 21 часа 29 минут до 21 часа 30 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 4 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. в период времени с 21 часа 30 минут до 21 часа 31 минуты осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 1 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 20 часов 48 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 7 800 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 08 часов 50 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 5 800 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №....

В дальнейшем ФИО1 взятые на себя обязательства перед Потерпевший №17 не выполнила, тем самым в период времени с 01 часа 36 минут "."..г. до 08 часов 51 минуты "."..г., находясь в неустановленных местах на территории г. Волжский Волгоградской области, действуя с единым продолжаемым преступным умыслом, незаконно, путем обмана, из корыстных побуждений, совершила у Потерпевший №17 хищение денежных средств на общую сумму 24 200 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, в период времени с 00 часов 01 минуты "."..г. до 20 часов 27 минут "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, имея корыстный преступный умысел, направленный на личное обогащение, а именно хищение денежных средств граждан путем обмана, действуя умышленно, незаконно, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», а также социальную сеть «Друг Вокруг» с неустановленным аккаунтом, разместила информацию и сообщила Потерпевший №12, путем направления сообщения, об оказании оккультных услуг, заведомо зная, что способностями в данной сфере услуг она не обладает.

После чего, Потерпевший №12, в период времени с 00 часов 01 минуты до 20 часов 27 минут "."..г., находясь на территории 

<

адрес> Республики Коми, желая улучшить свое физическое состояние при помощи магических ритуалов, то есть воспользоваться оккультными услугами, используя неустановленные в ходе предварительного следствия технические устройства и средства связи, увидев аккаунт и сообщение, отправленное ФИО1, вступила в общение с последней, путем осуществления переписки в социальной сети «Друг Вокруг», в ходе которой ФИО1 указала неустановленный абонентский номер для последующего общения в мессенджере «WhatsApp».

Далее, ФИО1, реализуя свой корыстный преступный умысел, в период времени с 00 часов 01 минуты до 20 часов 27 минут "."..г., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в неустановленных местах на территории г. Волжский Волгоградской области, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», в ходе общения с Потерпевший №12, находящейся в неустановленных в ходе следствия местах на территории 

<

адрес> Республики Коми, сообщая заведомо ложные сведения о возможности оказания оккультных услуг, а именно своей способности улучшать физическое состояние граждан при помощи магических ритуалов, имея единый продолжаемый корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший №12 денежных средств, путем обмана, ввела последнюю в заблуждение относительно истинности своих преступных намерений, заведомо не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, под предлогом оказания оккультных услуг, убедила Потерпевший №12 о необходимости перечисления денежных средств на находящийся в ее пользовании и подконтрольный ей счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО8 по адресу: 

<

адрес>, бульвар Профсоюзов, 

<

адрес>).

Далее, Потерпевший №12, в период времени с 20 часов 28 минут "."..г. до 15 часов 04 минут "."..г., будучи обманутой и введенной в заблуждение ФИО1, доверяя ей, желая улучшить свое физическое состояние при помощи магических ритуалов, не предполагая, что в отношении нее совершается преступление, находясь в неустановленных местах на территории 

<

адрес> Республики Коми, по указанию ФИО1, осуществила операции по переводам денежных средств на находящийся в пользовании ФИО1 и подконтрольный последней вышеуказанный счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., оформленный на имя ФИО8:

- "."..г. около 20 часов 28 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 800 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №... открыт на имя Потерпевший №12 по адресу: 

<

адрес>);

- "."..г. около 21 часа 32 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 1 500 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. в период времени с 19 часов 13 минут до 19 часов 14 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 1 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 09 часов 04 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 2 300 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 18 часов 44 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 1 500 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 15 часов 03 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 2 400 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №....

В дальнейшем ФИО1 взятые на себя обязательства перед Потерпевший №12 не выполнила, тем самым в период времени с 20 часов 28 минут "."..г. до 15 часов 04 минут "."..г., находясь в неустановленных местах на территории 

<

адрес>, действуя с единым продолжаемым преступным умыслом, незаконно, путем обмана, из корыстных побуждений, совершила у Потерпевший №12 хищение денежных средств на общую сумму 9 500 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, в период времени с 00 часов 01 минуты "."..г. до 18 часов 40 минут "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, имея корыстный преступный умысел, направленный на личное обогащение, а именно хищение денежных средств граждан путем обмана, действуя умышленно, незаконно, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», а также неустановленный интернет-ресурс, разместила информацию об оказании оккультных услуг, заведомо зная, что способностями в данной сфере услуг она не обладает.

После чего, ФИО46, в период времени с 00 часов 01 минуты до 18 часов 40 минут "."..г., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя неустановленные в ходе предварительного следствия технические устройства и средства связи, увидев информацию, размещенную ФИО1, в ходе общения со своим сожителем Потерпевший №13, с целью улучшить его психологическое состояние, предложила воспользоваться оккультными услугами ФИО1, на что ФИО43 С.А. согласился.

ФИО1, реализуя свой корыстный преступный умысел, в период времени с 00 часов 01 минуты до 18 часов 40 минут "."..г., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в неустановленных местах на территории г. Волжский Волгоградской области, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», в ходе общения с ФИО46, находящейся на территории д. 

<

адрес> края, сообщая заведомо ложные сведения о возможности оказания оккультных услуг, а именно своей способности улучшать психологическое состояние граждан при помощи магических ритуалов, имея единый продолжаемый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, ввела последнюю в заблуждение относительно истинности своих преступных намерений, заведомо не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, под предлогом оказания оккультных услуг, убедила ФИО46 о необходимости перечисления денежных средств на находящиеся в ее пользовании и подконтрольные ей банковские счета банковских карт ПАО «Сбербанк». После чего ФИО46, в ходе общения с Потерпевший №13, передала указанную информацию последнему.

Далее, ФИО43 С.А., в период времени с 18 часов 41 минуты "."..г. до 07 часов 50 минут "."..г., будучи обманутый и введенный в заблуждение ФИО1, доверяя ей, желая улучшить свое психологическое состояние при помощи магических ритуалов, не предполагая, что в отношении него совершается преступление, находясь в неустановленных местах на территории д. 

<

адрес>, по указанию ФИО1, осуществил операции по переводам денежных средств на находящиеся в пользовании ФИО1 и подконтрольные последней банковские счета банковских карт ПАО «Сбербанк»:

- "."..г. около 18 часов 41 минуты осуществил операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>), в сумме 5 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №... открыт на имя Потерпевший №13 по адресу: 

<

адрес> /Балатово/, 

<

адрес>);

- "."..г. около 16 часов 13 минут осуществил операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 6 800 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 07 часов 49 минут осуществил операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>), в сумме 5 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №....

В дальнейшем ФИО1 взятые на себя обязательства перед Потерпевший №13 не выполнила, тем самым в период времени с 18 часов 41 минуты "."..г. до 07 часов 50 минут "."..г., находясь в неустановленных местах на территории г. Волжский Волгоградской области, действуя с единым продолжаемым преступным умыслом, незаконно, путем обмана, из корыстных побуждений, совершила у Потерпевший №13 хищение денежных средств на общую сумму 16 800 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, в период времени с 00 часов 01 минуты "."..г. до 11 часов 49 минут "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, имея корыстный преступный умысел, направленный на личное обогащение, а именно хищение денежных средств граждан путем обмана, действуя умышленно, незаконно, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», а также социальную сеть «Друг Вокруг» с неустановленным аккаунтом, разместила информацию об оказании оккультных услуг, указав неустановленный абонентский номер в качестве контактного, находящийся в ее пользовании, заведомо зная, что способностями в данной сфере услуг она не обладает.

После чего, ФИО12, в период времени с 00 часов 01 минуты до 11 часов 49 минут "."..г., находясь на территории 

<

адрес>, желая улучшить свое физическое состояние при помощи магических ритуалов, то есть воспользоваться оккультными услугами, используя неустановленные в ходе предварительного следствия технические устройства и средства связи, увидев информацию, размещенную ФИО1, вступил в общение с последней, путем осуществления звонков на неустановленный абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО1

Далее, ФИО1, реализуя свой корыстный преступный умысел, в период времени с 00 часов 01 минуты до 11 часов 49 минут "."..г., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в неустановленных местах на территории г. Волжский Волгоградской области, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», в ходе общения с ФИО12, находящимся в неустановленных в ходе следствия местах на территории 

<

адрес>, сообщая заведомо ложные сведения о возможности оказания оккультных услуг, а именно своей способности улучшать физическое состояние граждан при помощи магических ритуалов, имея единый продолжаемый корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих ФИО12 денежных средств, путем обмана, ввела последнего в заблуждение относительно истинности своих преступных намерений, заведомо не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, под предлогом оказания оккультных услуг, убедила ФИО12 о необходимости перечисления денежных средств на находящиеся в ее пользовании и подконтрольные ей банковские счета банковских карт ПАО «Сбербанк».

Далее, ФИО12, в период времени с 11 часов 50 минут "."..г. до 15 часов 52 минут "."..г., будучи обманутый и введенный в заблуждение ФИО1, доверяя ей, желая улучшить свое физическое состояние при помощи магических ритуалов, не предполагая, что в отношении него совершается преступление, находясь в неустановленных местах на территории г. Москвы, по указанию ФИО1, осуществил операции по переводам денежных средств на находящиеся в пользовании ФИО1 и подконтрольные последней банковские счета банковских карт ПАО «Сбербанк»:

- "."..г. около 11 часов 50 минут осуществил операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>), в сумме 700 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №... открыт на имя ФИО12 по адресу: 

<

адрес>В, 

<

адрес>);

- "."..г. около 13 часов 50 минут осуществил операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 8 500 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 15 часов 39 минут осуществил операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 20 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 16 часов 05 минут осуществил операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 10 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 17 часов 52 минут осуществил операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>), в сумме 11 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 19 часов 39 минут осуществил операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>), в сумме 16 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 14 часов 50 минут осуществил операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>), в сумме 14 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. в период времени с 18 часов 37 минут до 18 часов 38 минут осуществил операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 3 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 19 часов 11 минут осуществил операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 1 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 18 часов 04 минут осуществил операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 6 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 12 часов 09 минут осуществил операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 5 800 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 21 часа 51 минуты осуществил операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 25 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 13 часов 14 минут осуществил операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 25 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 15 часов 25 минут осуществил операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 3 500 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 15 часов 51 минуты осуществил операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 3 500 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №....

В дальнейшем ФИО1 взятые на себя обязательства перед ФИО12 не выполнила, тем самым в период времени с 11 часов 50 минут "."..г. до 15 часов 52 минут "."..г., находясь в неустановленных местах на территории г. Волжский Волгоградской области, действуя с единым продолжаемым преступным умыслом, незаконно, путем обмана, из корыстных побуждений, совершила у ФИО12 хищение денежных средств на общую сумму 153 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, в период времени с 00 часов 01 минуты "."..г. до 23 часов 41 минуты "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, имея корыстный преступный умысел, направленный на личное обогащение, а именно хищение денежных средств граждан путем обмана, действуя умышленно, незаконно, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», а также неустановленную социальную сеть, разместила информацию об оказании оккультных услуг, заведомо зная, что способностями в данной сфере услуг она не обладает.

После чего, Потерпевший №7, в период времени с 00 часов 01 минуты до 23 часов 41 минуты "."..г., находясь на территории 

<

адрес>, желая решить проблемы личного характера при помощи магических ритуалов, то есть воспользоваться оккультными услугами, используя неустановленные в ходе предварительного следствия технические устройства и средства связи, увидев аккаунт ФИО1, вступила в общение с последней, путем осуществления переписки в неустановленной социальной сети, в ходе которой ФИО1 указала неустановленный абонентский номер для последующего общения в мессенджере «WhatsApp».

Далее, ФИО1, реализуя свой корыстный преступный умысел, в период времени с 00 часов 01 минуты до 23 часов 41 минуты "."..г., находясь в неустановленных местах на территории г. Волжский Волгоградской области, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», в ходе общения с Потерпевший №7, находящейся в неустановленных в ходе следствия местах на территории 

<

адрес>, сообщая заведомо ложные сведения о возможности оказания оккультных услуг, а именно своей способности решать проблемы граждан личного характера при помощи магических ритуалов, имея единый продолжаемый корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший №7 денежных средств, путем обмана, ввела последнюю в заблуждение относительно истинности своих преступных намерений, заведомо не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, под предлогом оказания оккультных услуг, убедила Потерпевший №7 о необходимости перечисления денежных средств на находящийся в ее пользовании и подконтрольный ей счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО8 по адресу: 

<

адрес>, бульвар Профсоюзов, 

<

адрес>).

Затем, Потерпевший №7, "."..г. в период времени с 23 часов 42 минут до 23 часов 43 минут, будучи обманутой и введенной в заблуждение ФИО1, доверяя ей, желая решить проблемы личного характера при помощи магических ритуалов, не предполагая, что в отношении нее совершается преступление, находясь в неустановленном месте на территории Жуковского района Брянской области, по указанию ФИО1, осуществила операцию по переводу денежных средств на находящийся в пользовании ФИО1 и подконтрольный последней вышеуказанный счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., оформленный на имя ФИО8, в сумме 900 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №... открыт на имя Потерпевший №7 по адресу: 

<

адрес>).

Далее, ФИО1, продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, в период времени с 23 часов 44 минут "."..г. до 01 часов 06 минут "."..г., находясь в неустановленных местах на территории г. Волжский Волгоградской области, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», в ходе общения с Потерпевший №7, находящейся в неустановленных в ходе следствия местах на территории 

<

адрес>, сообщая заведомо ложные сведения о возможности оказания оккультных услуг, а именно своей способности решать проблемы граждан личного характера при помощи магических ритуалов, имея единый продолжаемый корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший №7 денежных средств, путем обмана, продолжила вводить последнюю в заблуждение относительно истинности своих преступных намерений, заведомо не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, под предлогом оказания оккультных услуг, убеждая Потерпевший №7 о необходимости перечисления денежных средств на лицевой счет абонентского номера ПАО «Вымпелком» №..., оформленный на имя ФИО14. 

После чего, Потерпевший №7, в период времени с 01 часа 07 минут "."..г. до 19 часов 22 минут "."..г., будучи обманутая и введенная в заблуждение ФИО1, доверяя ей, желая решить проблемы личного характера при помощи магических ритуалов, не предполагая, что в отношении нее совершается преступление, в неустановленных в ходе следствия местах на территории 

<

адрес>, по указанию ФИО1, осуществила операции по переводам денежных средств на указанный ФИО1 лицевой счет абонентского номера ПАО «Вымпелком» №..., оформленный на имя ФИО14:

- "."..г. около 01 часа 07 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 20 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 14 часов 31 минуты осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 10 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. в период времени с 14 часов 04 минут до 14 часов 05 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 25 600 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 16 часов 44 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 8 600 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №.... 

- "."..г. около 19 часов 21 минуты осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 32 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №....

Далее, ФИО1, продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, в период времени с 19 часов 22 минут "."..г. до 12 часов 53 минут "."..г., находясь в неустановленных местах на территории г. Волжский Волгоградской области, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», в ходе общения с Потерпевший №7, находящейся в неустановленных в ходе следствия местах на территории 

<

адрес>, сообщая заведомо ложные сведения о возможности оказания оккультных услуг, а именно своей способности решать проблемы граждан личного характера при помощи магических ритуалов, имея единый продолжаемый корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший №7 денежных средств, путем обмана, продолжила вводить последнюю в заблуждение относительно истинности своих преступных намерений, заведомо не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, под предлогом оказания оккультных услуг, убеждая Потерпевший №7 о необходимости перечисления денежных средств на находящийся в ее пользовании и подконтрольный ей счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., оформленный на имя ФИО8

Затем, Потерпевший №7, "."..г. около 12 часов 54 минут, будучи обманутой и введенной в заблуждение ФИО1, доверяя ей, желая решить проблемы личного характера при помощи магических ритуалов, не предполагая, что в отношении нее совершается преступление, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, по указанию ФИО1, осуществила операцию по переводу денежных средств на находящийся в пользовании ФИО1 и подконтрольный последней вышеуказанный счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., оформленный на имя ФИО8, в сумме 22 800 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №....

В дальнейшем ФИО1 взятые на себя обязательства перед Потерпевший №7 не выполнила, тем самым в период времени с 23 часов 42 минут "."..г. до 12 часов 55 минут "."..г., находясь в неустановленных местах на территории 

<

адрес>, действуя с единым продолжаемым преступным умыслом, незаконно, путем обмана, из корыстных побуждений, совершила у Потерпевший №7 хищение денежных средств на общую сумму 119 900 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила последней материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, в период времени с 00 часов 01 минуты "."..г. до 15 часов 48 минут "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, имея корыстный преступный умысел, направленный на личное обогащение, а именно хищение денежных средств граждан путем обмана, действуя умышленно, незаконно, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», а также социальную сеть «Друг Вокруг» с неустановленным аккаунтом, разместила информацию и сообщила Потерпевший №19, путем направления сообщения, об оказании оккультных услуг, заведомо зная, что способностями в данной сфере услуг она не обладает.

После чего, Потерпевший №19, в период времени с 00 часов 01 минуты до 15 часов 48 минут "."..г., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, желая избавиться от возможных негативных последствий порчи и сглаза при помощи магических ритуалов, то есть воспользоваться оккультными услугами, используя неустановленные в ходе предварительного следствия технические устройства и средства связи, увидев аккаунт и сообщение, отправленное ФИО1, вступила в общение с последней, путем осуществления переписки в социальной сети «Друг Вокруг», в ходе которой ФИО1 указала неустановленный абонентский номер для последующего общения в мессенджере «WhatsApp».

Далее, ФИО1, реализуя свой корыстный преступный умысел, в период времени с 00 часов 01 минуты до 15 часов 48 минут "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», в ходе общения с Потерпевший №19, находящейся в неустановленных в ходе следствия местах на территории 

<

адрес>, сообщая заведомо ложные сведения о возможности оказания оккультных услуг, а именно своих способностях избавлять граждан от порчи и сглаза при помощи магических ритуалов, имея единый продолжаемый корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший №19 денежных средств, путем обмана, ввела последнюю в заблуждение относительно истинности своих преступных намерений, заведомо не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, под предлогом оказания оккультных услуг, убедила Потерпевший №19 о необходимости перечисления денежных средств на находящиеся в ее пользовании и подконтрольные ей банковские счета банковских карт ПАО «Сбербанк».

Затем, Потерпевший №19, в период времени с 15 часов 49 минут "."..г. до 13 часов 06 минут "."..г., будучи обманутая и введенная в заблуждение ФИО1, доверяя ей, желая избавиться от возможных негативных последствий порчи и сглаза при помощи магических ритуалов, не предполагая, что в отношении нее совершается преступление, находясь в неустановленных местах на территории 

<

адрес>, по указанию ФИО1, осуществила операции по переводам денежных средств на находящиеся в пользовании ФИО1 и подконтрольные последней банковские счета банковских карт ПАО «Сбербанк»:

- "."..г. около 15 часов 49 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>), в сумме 2 800 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №... открыт на имя Потерпевший №19 по адресу: 

<

адрес>);

- "."..г. около 09 часов 45 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 1 800 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 10 часов 52 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 3 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 09 часов 21 минуты осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 1 500 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 22 часов 13 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>), в сумме 1 500 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 13 часов 05 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 2 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №....

Далее, ФИО1, продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, в период времени с 13 часов 06 минут "."..г. до 10 часов 07 минут "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», в ходе общения с Потерпевший №19, находящейся в неустановленных в ходе следствия местах на территории 

<

адрес>, сообщая заведомо ложные сведения о возможности оказания оккультных услуг, а именно своих способностях избавлять граждан от порчи и сглаза при помощи магических ритуалов, имея единый продолжаемый корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший №19 денежных средств, путем обмана, продолжила вводить последнюю в заблуждение относительно истинности своих преступных намерений, заведомо не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, под предлогом оказания оккультных услуг, убеждая Потерпевший №19 о необходимости перечисления денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО15 по адресу: 

<

адрес>).

Затем, Потерпевший №19, "."..г. около 10 часов 08 минут, будучи обманутой и введенной в заблуждение ФИО1, доверяя ей, желая избавиться от возможных негативных последствий порчи и сглаза при помощи магических ритуалов, не предполагая, что в отношении нее совершается преступление, находясь на территории 

<

адрес>, по указанию ФИО1, осуществила операцию по переводу денежных средств на вышеуказанный счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., оформленный на имя ФИО15, в сумме 2 800 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №....

В дальнейшем ФИО1 взятые на себя обязательства перед Потерпевший №19 не выполнила, тем самым в период времени с 15 часов 49 минут "."..г. до 10 часов 09 минут "."..г., находясь в неустановленных местах на территории г. Волжский Волгоградской области, действуя с единым продолжаемым преступным умыслом, незаконно, путем обмана, из корыстных побуждений, совершила у Потерпевший №19 хищение денежных средств на общую сумму 15 400 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, в период времени с 00 часов 01 минуты "."..г. до 18 часов 15 минут "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, имея корыстный преступный умысел, направленный на личное обогащение, а именно хищение денежных средств граждан путем обмана, действуя умышленно, незаконно, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», а также социальную сеть «В Контакте» с неустановленным аккаунтом, разместила информацию об оказании оккультных услуг, заведомо зная, что способностями в данной сфере услуг она не обладает.

После чего, Потерпевший №8, в период времени с 00 часов 01 минуты до 18 часов 15 минут "."..г., находясь на территории 

<

адрес>, желая наладить личную жизнь и избавиться от возможных негативных последствий порчи при помощи магических ритуалов, то есть воспользоваться оккультными услугами, используя неустановленные в ходе предварительного следствия технические устройства и средства связи, увидев информацию, размещенную ФИО1, вступила в общение с последней, путем осуществления переписки в социальной сети «В Контакте».

Далее, ФИО1, реализуя свой корыстный преступный умысел, в период времени с 00 часов 01 минуты до 18 часов 15 минут "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», в ходе общения с Потерпевший №8, находящейся в неустановленных в ходе следствия местах на территории 

<

адрес>, сообщая заведомо ложные сведения о возможности оказания оккультных услуг, а именно своих способностях налаживать личную жизнь и избавлять граждан от порчи при помощи магических ритуалов, имея корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший №8 денежных средств, путем обмана, ввела последнюю в заблуждение относительно истинности своих преступных намерений, заведомо не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, под предлогом оказания оккультных услуг, убедила Потерпевший №8 о необходимости перечисления денежных средств на находящийся в ее пользовании и подконтрольный ей счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>).

Затем, Потерпевший №8, "."..г. около 18 часов 16 минут, будучи обманутой и введенной в заблуждение ФИО1, доверяя ей, желая наладить личную жизнь и избавиться от возможных негативных последствий порчи при помощи магических ритуалов, не предполагая, что в отношении нее совершается преступление, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, по указанию ФИО1, осуществила операцию по переводу денежных средств на находящийся в пользовании ФИО1 и подконтрольный последней вышеуказанный счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., оформленный на имя ФИО1, в сумме 3 800 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №... открыт на имя Потерпевший №8 по адресу: 

<

адрес>).

В дальнейшем ФИО1 взятые на себя обязательства перед Потерпевший №8 не выполнила, тем самым действуя умышленно, незаконно, путем обмана, из корыстных побуждений, находясь в неустановленных местах на территории г. Волжский Волгоградской области, совершила у Потерпевший №8 хищение денежных средств в сумме 3 800 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила последней материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, в период времени с 00 часов 01 минуты "."..г. до 12 часов 12 минут "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, имея корыстный преступный умысел, направленный на личное обогащение, а именно хищение денежных средств граждан путем обмана, действуя умышленно, незаконно, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», а также социальную сеть «Друг Вокруг» с неустановленным аккаунтом, разместила информацию и сообщила Потерпевший №20, путем направления сообщения, об оказании оккультных услуг, заведомо зная, что способностями в данной сфере услуг она не обладает.

После чего, Потерпевший №20, в период времени с 00 часов 01 минуты до 12 часов 12 минут "."..г., находясь на территории 

<

адрес>, желая наладить семейные отношения при помощи магических ритуалов, то есть воспользоваться оккультными услугами, используя неустановленные в ходе предварительного следствия технические устройства и средства связи, увидев сообщение, отправленное ФИО1, вступила в общение с последней, путем осуществления переписки в социальной сети «Друг Вокруг».

Далее, ФИО1, реализуя свой корыстный преступный умысел, в период времени с 00 часов 01 минуты до 12 часов 12 минут "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», в ходе общения с Потерпевший №20, находящейся в неустановленных в ходе следствия местах на территории 

<

адрес>, сообщая заведомо ложные сведения о возможности оказания оккультных услуг, а именно своих способностях налаживать семейные отношения граждан при помощи магических ритуалов, имея корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший №20 денежных средств, путем обмана, ввела последнюю в заблуждение относительно истинности своих преступных намерений, заведомо не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, под предлогом оказания оккультных услуг, убедила Потерпевший №20 о необходимости перечисления денежных средств на находящийся в ее пользовании и подконтрольный ей счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>).

Затем, Потерпевший №20, "."..г. около 12 часов 13 минут, будучи обманутой и введенной в заблуждение ФИО1, доверяя ей, желая наладить семейные отношения при помощи магических ритуалов, не предполагая, что в отношении нее совершается преступление, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, по указанию ФИО20, осуществила операцию по переводу денежных средств на находящийся в пользовании ФИО20 и подконтрольный последней вышеуказанный счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., оформленный на имя ФИО20, в сумме 2 800 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №... открыт на имя Потерпевший №20 по адресу: 

<

адрес>).

В дальнейшем ФИО1 взятые на себя обязательства перед Потерпевший №20 не выполнила, тем самым действуя умышленно, незаконно, путем обмана, из корыстных побуждений, находясь в неустановленных местах на территории г. Волжский Волгоградской области, совершила у Потерпевший №20 хищение денежных средств в сумме 2 800 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила последней материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, в период времени с 00 часов 01 минуты "."..г. до 13 часов 36 минут "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, имея корыстный преступный умысел, направленный на личное обогащение, а именно хищение денежных средств граждан путем обмана, действуя умышленно, незаконно, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», а также социальную сеть «Друг Вокруг» с неустановленным аккаунтом, разместила информацию и сообщила Потерпевший №14, путем направления сообщения, об оказании оккультных услуг, заведомо зная, что способностями в данной сфере услуг она не обладает.

После чего, Потерпевший №14, в период времени с 00 часов 01 минуты до 13 часов 36 минут "."..г., находясь на территории 

<

адрес>, желая провести ритуал гадания на картах, то есть воспользоваться оккультными услугами, используя неустановленные в ходе предварительного следствия технические устройства и средства связи, увидев сообщение, отправленное ФИО1, вступила в общение с последней, путем осуществления переписки в социальной сети «Друг Вокруг».

Далее, ФИО1, реализуя свой корыстный преступный умысел, в период времени с 00 часов 01 минуты до 13 часов 36 минут "."..г., находясь в неустановленных местах на территории г. Волжский Волгоградской области, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», в ходе общения с Потерпевший №14, находящейся в неустановленных в ходе следствия местах на территории 

<

адрес>, сообщая заведомо ложные сведения о возможности оказания оккультных услуг, а именно своих способностях проводить ритуалы гадания на картах, имея единый продолжаемый корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший №14 денежных средств, путем обмана, ввела последнюю в заблуждение относительно истинности своих преступных намерений, заведомо не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, под предлогом оказания оккультных услуг, убедила Потерпевший №14 о необходимости перечисления денежных средств на находящийся в ее пользовании и подконтрольный ей счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>).

Затем, Потерпевший №14, "."..г. в период времени с 13 часов 37 минут до 14 часов 23 минут, будучи обманутой и введенной в заблуждение ФИО1, доверяя ей, желая провести ритуал гадания на картах, не предполагая, что в отношении нее совершается преступление, находясь в неустановленных местах на территории 

<

адрес>, по указанию ФИО20, осуществила операции по переводам денежных средств на находящийся в пользовании ФИО1 и подконтрольный последней вышеуказанный счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., оформленный на имя ФИО1:

- "."..г. около 13 часов 37 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 850 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №... открыт на имя Потерпевший №14 по адресу: 

<

адрес>);

- "."..г. около 14 часов 22 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 4 400 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №....

В дальнейшем ФИО1 взятые на себя обязательства перед Потерпевший №14 не выполнила, тем самым "."..г. в период времени с 13 часов 37 минут до 14 часов 23 минут, действуя с единым продолжаемым преступным умыслом, незаконно, путем обмана, из корыстных побуждений, находясь в неустановленных местах на территории г. Волжский Волгоградской области, совершила у Потерпевший №14 хищение денежных средств на общую сумму 5 250 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, в период времени с 00 часов 01 минуты "."..г. до 12 часов 54 минут "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, имея корыстный преступный умысел, направленный на личное обогащение, а именно хищение денежных средств граждан путем обмана, действуя умышленно, незаконно, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», а также социальную сеть «Друг Вокруг» с неустановленным аккаунтом, разместила информацию об оказании оккультных услуг, указав неустановленный абонентский номер в качестве контактного, находящийся в ее пользовании, заведомо зная, что способностями в данной сфере услуг она не обладает.

После чего, Потерпевший №9, в период времени с 00 часов 01 минуты до 12 часов 54 минут "."..г., находясь на территории 

<

адрес>, желая узнать об отношении ее знакомого к ней и ответы на интересующие вопросы при помощи магических ритуалов, то есть воспользоваться оккультными услугами, используя неустановленные в ходе предварительного следствия технические устройства и средства связи, увидев информацию, размещенную ФИО1, вступила в общение с последней, путем осуществления звонков на абонентский номер, указанный ФИО1 в качестве контактного, а также переписки в социальной сети «Друг Вокруг».

Далее, ФИО1, реализуя свой корыстный преступный умысел, в период времени с 00 часов 01 минуты до 12 часов 54 минут "."..г., находясь в неустановленных местах на территории г. Волжский Волгоградской области, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», в ходе общения с Потерпевший №9, находящейся в неустановленных в ходе следствия местах на территории 

<

адрес>, сообщая заведомо ложные сведения о возможности оказания оккультных услуг, а именно своих способностях узнавать о взаимоотношениях между гражданами и отвечать на интересующие вопросы при помощи магических ритуалов, имея единый продолжаемый корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший №9 денежных средств, путем обмана, ввела последнюю в заблуждение относительно истинности своих преступных намерений, заведомо не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, под предлогом оказания оккультных услуг, убедила Потерпевший №9 о необходимости перечисления денежных средств на находящийся в ее пользовании и подконтрольный ей счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>).

Затем, Потерпевший №9, в период времени с 12 часов 55 минут "."..г. до 12 часов 34 минут "."..г., будучи обманутой и введенной в заблуждение ФИО20, доверяя ей, желая узнать об отношении ее знакомого к ней и ответы на интересующие вопросы при помощи магических ритуалов, не предполагая, что в отношении нее совершается преступление, находясь в неустановленных местах на территории 

<

адрес>, по указанию ФИО1, осуществила операции по переводам денежных средств на находящийся в пользовании ФИО20 и подконтрольный последней вышеуказанный счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., оформленный на имя ФИО1:

- "."..г. около 12 часов 55 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 3 000 рублей, с банковского счета ПАО «Сбербанк» №... открыт на имя Потерпевший №9 по адресу: 

<

адрес>А);

- "."..г. около 16 часов 44 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 13 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №... открыт на имя Потерпевший №9 по адресу: 

<

адрес>);

- "."..г. около 17 часов 07 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 7 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 14 часов 41 минуты осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 30 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 17 часов 48 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 18 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 12 часов 33 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 2 700 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №....

Далее, ФИО1, продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, в период времени с 12 часов 35 минут "."..г. до 17 часов 38 минут "."..г., находясь в неустановленных местах на территории г. Волжский Волгоградской области, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», в ходе общения с Потерпевший №9, находящейся в неустановленных в ходе следствия местах на территории 

<

адрес>, сообщая заведомо ложные сведения о возможности оказания оккультных услуг, а именно своих способностях узнавать о взаимоотношениях между гражданами и отвечать на интересующие вопросы при помощи магических ритуалов, имея единый продолжаемый корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший №9 денежных средств, путем обмана, продолжила вводить последнюю в заблуждение относительно истинности своих преступных намерений, заведомо не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, под предлогом оказания оккультных услуг, убеждая Потерпевший №9 о необходимости перечисления денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО18 по адресу: 

<

адрес>

Затем, Потерпевший №9, "."..г. около 17 часов 39 минут, будучи обманутой и введенной в заблуждение ФИО1, доверяя ей, желая узнать об отношении ее знакомого к ней и ответы на интересующие вопросы при помощи магических ритуалов, не предполагая, что в отношении нее совершается преступление, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, по указанию ФИО20, осуществила операцию по переводу денежных средств на вышеуказанный счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., оформленный на имя ФИО18, в сумме 30 000 рублей, с банковского счета ПАО «Сбербанк» №....

В дальнейшем ФИО1 взятые на себя обязательства перед Потерпевший №9 не выполнила, тем самым в период времени с 12 часов 55 минут "."..г. до 17 часов 40 минут "."..г., находясь в неустановленных местах на территории г. Волжский Волгоградской области, действуя с единым продолжаемым преступным умыслом, незаконно, путем обмана, из корыстных побуждений, совершила у Потерпевший №9 хищение денежных средств на общую сумму 103 700 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, в период времени с 00 часов 01 минуты "."..г. до 11 часов 47 минут "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, имея корыстный преступный умысел, направленный на личное обогащение, а именно хищение денежных средств граждан путем обмана, действуя умышленно, незаконно, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», а также социальную сеть «Друг Вокруг» с неустановленным аккаунтом, разместила информацию об оказании оккультных услуг, заведомо зная, что способностями в данной сфере услуг она не обладает.

После чего, Потерпевший №10, в период времени с 00 часов 01 минуты до 11 часов 47 минут "."..г., находясь на территории 

<

адрес>, желая наладить семейные отношения и снять порчу со своего бывшего супруга при помощи магических ритуалов, то есть воспользоваться оккультными услугами, используя неустановленные в ходе предварительного следствия технические устройства и средства связи, увидев информацию, размещенную ФИО1, вступила в общение с последней, путем осуществления переписки в социальной сети «Друг Вокруг», в ходе которой ФИО1 указала неустановленный абонентский номер для последующего общения в мессенджере «WhatsApp».

Далее, ФИО1, реализуя свой корыстный преступный умысел, в период времени с 00 часов 01 минуты до 11 часов 47 минут "."..г., находясь в неустановленных местах на территории г. Волжский Волгоградской области, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», в ходе общения с Потерпевший №10, находящейся в неустановленных в ходе следствия местах на территории 

<

адрес>, сообщая заведомо ложные сведения о возможности оказания оккультных услуг, а именно своих способностях налаживать семейные отношения и избавлять граждан от порчи при помощи магических ритуалов, имея единый продолжаемый корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший №10 денежных средств, путем обмана, ввела последнюю в заблуждение относительно истинности своих преступных намерений, заведомо не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, под предлогом оказания оккультных услуг, убедила Потерпевший №10 о необходимости перечисления денежных средств на находящийся в ее пользовании и подконтрольный ей счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>).

Затем, Потерпевший №10, "."..г. в период времени с 11 часов 48 минут до 13 часов 19 минут, будучи обманутой и введенной в заблуждение ФИО1, доверяя ей, желая наладить семейные отношения и снять порчу со своего бывшего супруга при помощи магических ритуалов, не предполагая, что в отношении нее совершается преступление, находясь в неустановленных местах на территории 

<

адрес>, по указанию ФИО1, осуществила операции по переводам денежных средств на находящийся в пользовании ФИО1 и подконтрольный последней вышеуказанный счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., оформленный на имя ФИО1:

- "."..г. около 11 часов 48 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 700 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №... открыт на имя Потерпевший №10 по адресу: 

<

адрес>);

- "."..г. около 13 часов 18 минут осуществила операцию по переводу денежных средств в сумме 3 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №....

В дальнейшем ФИО1 взятые на себя обязательства перед Потерпевший №10 не выполнила, тем самым "."..г. в период времени с 11 часов 48 минут до 13 часов 19 минут, находясь в неустановленных местах на территории г. Волжский Волгоградской области, действуя с единым продолжаемым преступным умыслом, незаконно, путем обмана, из корыстных побуждений, совершила у Потерпевший №10 хищение денежных средств на общую сумму 3 700 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила последней материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, в период времени с 00 часов 01 минуты "."..г. до 20 часов 06 минут "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, имея корыстный преступный умысел, направленный на личное обогащение, а именно хищение денежных средств граждан путем обмана, действуя умышленно, незаконно, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», а также социальную сеть «Друг Вокруг» с аккаунтом «Новый друг 31», разместила информацию и сообщила Потерпевший №11, путем направления сообщения, об оказании оккультных услуг, заведомо зная, что способностями в данной сфере услуг она не обладает.

После чего, Потерпевший №11, в период времени с 20 часов 07 минут "."..г. до 16 часов 39 минут "."..г., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес> Республики Коми, желая наладить семейную и личную жизнь при помощи магических ритуалов, то есть воспользоваться оккультными услугами, используя неустановленные в ходе предварительного следствия технические устройства и средства связи, увидев сообщение, отправленное ФИО1, вступила в общение с последней, путем осуществления переписки в социальной сети «Друг Вокруг», в ходе которой ФИО1 указала абонентский №... оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» в качестве контактного, находящийся в ее пользовании, для последующего общения в мессенджере «WhatsApp».

Далее, ФИО1, реализуя свой корыстный преступный умысел, в период времени с 20 часов 07 минут "."..г. до 16 часов 39 минут "."..г., находясь на территории г. Волжский Волгоградской области, используя неустановленные в ходе следствия технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять входящие, исходящие соединения и доступ в сеть «Интернет», в ходе общения с Потерпевший №11, находящейся в неустановленных в ходе следствия местах на территории 

<

адрес> Республики Коми, сообщая заведомо ложные сведения о возможности оказания оккультных услуг, а именно своей способности налаживать семейную и личную жизнь граждан при помощи магических ритуалов, имея единый продолжаемый корыстный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший №11 денежных средств, путем обмана, ввела последнюю в заблуждение относительно истинности своих преступных намерений, заведомо не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, под предлогом оказания оккультных услуг, убедила Потерпевший №11 о необходимости перечисления денежных средств на находящиеся в ее пользовании и подконтрольные ей банковские счета банковских карт ПАО «Сбербанк».

Далее, Потерпевший №11, в период времени с 16 часов 40 минут "."..г. до 16 часов 20 минут "."..г., будучи обманутой и введенной в заблуждение ФИО1, доверяя ей, желая наладить семейную и личную жизнь при помощи магических ритуалов, не предполагая, что в отношении нее совершается преступление, находясь на территории 

<

адрес> Республики Коми, а также иных неустановленных местах на территории Российской Федерации, по указанию ФИО1, осуществила операции по переводам денежных средств на находящиеся в пользовании ФИО1 и подконтрольные последней счета банковских карт ПАО «Сбербанк»:

- "."..г. в период времени с 16 часов 40 минут до 16 часов 41 минуты осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>), в сумме 850 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №... открыт на имя Потерпевший №11 по адресу: 

<

адрес>А);

- "."..г. около 19 часов 56 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 7 800 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. в период времени с 12 часов 26 минут до 12 часов 27 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 40 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. в период времени с 17 часов 27 минут до 17 часов 28 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>), в сумме 27 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 18 часов 08 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 134 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 10 часов 36 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 10 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. в период времени с 09 часов 44 минут до 09 часов 45 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (банковский счет №..., открыт на имя ФИО20 по адресу: 

<

адрес>), в сумме 106 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. в период времени с 09 часов 45 минут до 09 часов 46 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 13 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 11 часов 43 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 320 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 14 часов 22 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 310 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. в период времени с 15 часов 00 минут до 15 часов 01 минуты осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 27 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 16 часов 01 минуты осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 30 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 18 часов 16 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 5 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 14 часов 32 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 800 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. в период времени с 15 часов 55 минут до 15 часов 56 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 10 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 11 часов 03 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 10 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. в период времени с 12 часов 27 минут до 12 часов 28 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 10 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 15 часов 19 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 30 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 16 часов 33 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 150 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 16 часов 35 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 140 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 07 часов 51 минуты осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 5 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. около 10 часов 28 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 11 900 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. в период времени с 12 часов 37 минут до 12 часов 38 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 10 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. в период времени с 09 часов 55 минут до 09 часов 56 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 8 500 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №...;

- "."..г. в период времени с 16 часов 18 минут до 16 часов 19 минут осуществила операцию по переводу денежных средств на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., в сумме 19 000 рублей, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №....

В дальнейшем ФИО1 взятые на себя обязательства перед Потерпевший №11 не выполнила, тем самым в период времени с 16 часов 40 минут "."..г. до 16 часов 20 минут "."..г., находясь в неустановленных местах на территории г. Волжский Волгоградской области, действуя с единым продолжаемым преступным умыслом, незаконно, путем обмана, из корыстных побуждений, совершила у Потерпевший №11 хищение денежных средств на общую сумму 1 435 850 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила последней материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 виновной себя в предъявленном обвинении признала полностью. От дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В материалах уголовного дела имеются показания ФИО1, данные на предварительном следствии, которые были оглашены в порядке ст. 276 УПК РФ и исследованы судом.

Из оглашенных в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО1, данных на предварительном следствии следует, что примерно в начале 2021 года в приложении «тик-ток» просмотрела видео, в котором женщина рассказывала, как она оказывает экстрасенсорные услуги, то есть гадает, делает привороты. Ее заинтересовала данная тема, ввиду чего, во время одного из «стримов» она решила оставить комментарии под ним, после чего у нее с ней завязалось общение. В ходе указанного общения в «Ватцапе» женщина ей показала, что использует для гадания приложение для знакомств «Друг вокруг», а так же «Ватцап» и таким образом зарабатывает деньги на жизнь. После общения с указанной женщиной ей также в голову пришла идея заняться указанной деятельностью по оказанию экстрасенсорных услуг. Какими-либо способностями она не обладала и не обладает, а просто решила заработать таким образом деньги себе на жизнь. Она решила знакомиться с людьми в приложении «Друг вокруг», где указывать о том, что она обладает магическими навыками, то есть может гадать на картах, предсказывать судьбу по фотографии, делать приворот на мужчин или женщин (в зависимости от того, кто к ней будет обращаться). Для этих целей создала аккаунт «Новый друг», привязанный к ее абонентскому номеру №.... Далее она прикрепила к профилю фотографию женщины, скачанную из интернета и в описании отразила, что она обладает парапсихологическими навыками. При этом никакими особыми навыками она не обладала, а это был способ заработка и она таким образом обманывала людей. С указанного аккаунта писала людям о том, что оказывает различные магические услуги по гаданию и привороту, а так же предсказывает судьбу. Искала в поиске людей, проживающих за пределами Волгоградской области, после уже писала им с предложением оказания услуг. Примерно в начале апреля 2023 года в приложении «Друг Вокруг» написала девушке по имени Потерпевший №11, фамилии её не помнит, с предложением об оказании экстрасенсорных услуг. Через некоторое время Потерпевший №11 ей ответила и сообщила, что хочет, чтобы ей погадали и сообщили её судьбу. На это она ей ответила, что гадание стоит 850 рублей, и необходима будет её фотография. Потерпевший №11 согласилась и предоставила ей свою фотографию, а так же перечислила денежные средства в сумме 850 рублей, по системе быстрых платежей по абонентскому номеру №..., привязанному к ее банковской карте. Далее она предложила девушке продолжить общение в приложении «Ватсап», поскольку там можно было общаться голосовыми сообщениями, на что девушка согласилась. После чего они стали общаться в мессенджере «Ватсап». Она использовала принадлежащий ей смартфон «Samsung Galaxy S20 FE» с абонентским номером №..., а Потерпевший №11 использовала телефон №.... Далее в ходе общения она узнала от Потерпевший №11, что у неё есть проблемы в личной жизни, которые она предложила ей решить магическим образом, а именно снять с неё порчу, а так же сделать ей приворот на мужчину который ей нравился. С начала апреля 2023 до конца апреля 2023 года они общались с ней, после чего она просила её переводить денежные средства за проведение обрядов для налаживания личной жизни Потерпевший №11. Всего в указанный период ей было перечислено денежных средств на сумму около 1 400 000 рублей. При этом никаких обрядов она провести по налаживанию личной жизни Потерпевший №11 не собиралась, и это был просто способ обмана и получения денег. В конце общения Потерпевший №11 внесла ее в черный список, по какой причине ей неизвестно, думает догадалась, что её обманули. Денежные средства потратила на личные нужды. Аналогичным образом она обманула еще порядка 20 человек под предлогом оказания магических услуг. Подтвердила, что ей также совершены преступления в отношении потерпевших ФИО2, Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №16, ФИО4, Потерпевший №17, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №7, ФИО12, Потерпевший №19, Потерпевший №8, Потерпевший №20, Потерпевший №14, Потерпевший №9, Потерпевший №10 в период с июля 2021 года по апрель 2023 года включительно. Ею размещались объявления в социальных сетях об оказании оккультных услуг на платной основе, где указывалось, что она оказывает магические услуги по снятию порчи, разрешения личных проблем и тому подобное. Преимущественно объявления размещала в сети Интернет в социальной сети «Друг Вокруг». За каждый обряд ими производились зачисления денежных средств на счета различных ее банковских карт. Банковские карты были оформлены преимущественно на ее имя, а также на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» ее сестры ФИО8, которую она выше указала в данных показаниях, а также иные счета банковских карт, оформленных на имя ее родственников. По поводу зачисления денежных средств на иные банковские карты и лицевой счет абонентского номера не отрицает, что на момент перевода у нее отсутствовали под рукой банковские карты, в связи с чем она просила осуществлять перевод на иные счета банковских карт и на лицевой счет абонентского номера ее родственников, а в дальнейшем уже они осуществляли перевод ей на счета банковских карт, которые находились у нее в пользовании. О том, что эти деньги поступали ей от людей, в отношении которых она совершала мошенничество, она своим родственникам не говорила. Причиненный своими действиями ущерб: 

1) ФИО2 на общую сумму 292 200 рублей, 

2) Потерпевший №1 на общую сумму 370 891 рубль

3) Потерпевший №2 на общую сумму 361 900 рублей, 

4) Потерпевший №3 на общую сумму 6 000 рублей, 

5) Потерпевший №4 на общую сумму 25 600 рублей, 

6) Потерпевший №5 на общую сумму 34 400 рублей, 

7) Потерпевший №16 на общую сумму 4 950 рублей, 

8) Потерпевший №6 на общую сумму 33 150 рублей,

9) Потерпевший №17 на общую сумму 24 200 рублей, 

10) Потерпевший №12 на общую сумму 9 500 рублей,

11) Потерпевший №13 на общую сумму 16 800 рублей, 

12) ФИО12 на общую сумму 153 000 рублей, 

13) Потерпевший №7 на общую сумму 119 900 рублей, 

14) Потерпевший №19 на общую сумму 15 400 рублей, 

15) Потерпевший №8 в сумме 3 800 рублей, 

16) Потерпевший №20 в сумме 2 800 рублей,

17) Потерпевший №14 на общую сумму 5 250 рублей, 

18) Потерпевший №9 на общую сумму 103 700 рублей, 

19) Потерпевший №10 на общую сумму 3 700 рублей,

20) Потерпевший №11 на общую сумму 1 435 850 рублей,

полностью признает, признает все суммы, полученные ею от данных потерпевших (т. 1 л.д. 103-107, т. 6 л.д. 6-10, 179-182).

После оглашения показаний подсудимая ФИО1 подтвердила, что давала такие показания в ходе следствия в присутствии защитника, какого-либо давления на нее со стороны сотрудников правоохранительных органов оказано не было. Данные на следствии показания подтвердила в полном объёме. 

Принимая во внимание, что все свои показания на предварительном следствии ФИО1 давала в присутствии защитника, при последующих допросах ей разъяснялись процессуальные права и положение ст. 51 Конституции РФ, перед каждым допросом она была предупреждена, что данные показания будут являться доказательствами по делу и в случае последующего отказа от них, что подтверждается её подписями в соответствующих графах протоколов, она, её защитник подписали протоколы допросов без каких-либо замечаний и заявлений, никаких объективных данных об оказании давления на ФИО1 со стороны следствия не имеется, в связи с чем у суда нет оснований для признания этих доказательств не допустимыми.

Кроме полного признания вины, виновность подсудимой ФИО1 по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей ФИО2 (ч. 3 ст. 159 УК РФ) подтверждается совокупностью исследованных в судебном следствии доказательств, представленных стороной обвинения: 

показаниями потерпевшей ФИО2, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК из которых следует, что в начале апреля 2022 года в социальных сетях ей попалось объявление об оказании оккультных услуг, а именно гадание по картам, проверка есть ли порча или сглаз, приворот, отворот и подобное. Поскольку на тот момент у нее были проблемы с мужем, она хотела узнать, в чем причина и можно ли исправить данную ситуацию. В связи с чем решила обратится к гадалке, насколько она помнит ее звали Наталья. Для этого она написала ей в мессенджер Ватцап, где они общались как по смс, так и через звонки по телефону. Общение она осуществляла с абонентским номером №... (Теле2) и №... (Билайн). Насколько она помнит, у гадалки даже был не один номер. Когда она обратилась к гадалке, она ей сказала, что у нее проблемы и она хочет узнать, что будет в будущем, будут ли отношения. Гадалка сказала ей, что на ней порча и очень плохая черная энергетика и если порчу эту не снять, то в жизни ничего не наладится. Также гадалка просила оплату за каждый обряд. После этого она согласилась, и сказала, что согласна на проведение обряда и чистку, также гадалка говорила, что необходима оплата за материалы, такие как свечи и другое. Общение началось с "."..г. На протяжении всего этого времени она не почувствовала облегчения от чистки и облегчения, в ее жизни ничего не изменилось. Оплату за обряды и материалы она переводила со своей банковской карты открытой ПАО «Сбербанк» №...на ее банковскую карту Сбербанк ****6068, по абонентскому номеру №..., также по этому номеру карты ****7391, ****0481, ****9309, на имя ФИО37. Всего она перевела денежных средств на общую сумму 177006 рублей, с учетом комиссии 1306 рублей, а именно: 

1) "."..г. -5000, 2) "."..г. - 5000 р., 1500 р. комиссия, 3) "."..г. -5000 р., 1500 р. комиссия 4) "."..г. - 800 р., 5) "."..г. -15000 р., 6) "."..г. -15600р, (156 рублей комиссия) 7) "."..г. -8300 р., 8) "."..г. -16500 р., 9) "."..г. -12000 рублей (1200 комиссия), 10) "."..г. -25 000 р., 225 р. комиссия, 11) "."..г. -16 000 р., 1600 р. комиссия. 12) "."..г. -10 000 р., 1000 р. комиссия. 13) "."..г. -20 000 р., 1200 р. комиссия 13) "."..г. -20 000 р., 1200 р. комиссия, 14) "."..г. -15 000 р., 1500 р. комиссия, 15) "."..г. -6500 р., 165р. комиссия. При этом она уточняет, что это не все операции, так как они с ней общались на протяжении 2 -х лет, но в октябре 2022 гадалка начала требовать от нее деньги и тогда она поняла, что гадалка мошенница и перестала с ней общаться и переводить деньги. В 2021 она перевела гадалке денежные средства в размере 116000 рублей, переводила со своей карты по номеру №..., а именно: 1) "."..г. - 10 000 р. 2) "."..г. - 15 000 р., 3) "."..г. -12 000р., 4) "."..г. -10 000р., 5) "."..г. - 12 000 р., 6) "."..г. -12 000 р., 7) "."..г. -10 000р, 8) "."..г. -5000 р., 9) "."..г. -10 000 р., 10) "."..г. -5000 р., 11) "."..г. -15 000 р. Таким образом ей причинен имущественный ущерб на сумму 293 006 рублей (т. 2 л.д. 184-190).

Виновность подсудимой в совершении указанного преступления подтверждается также письменными доказательствами стороны обвинения:

протоколом осмотра документов от "."..г., согласно которому объектами осмотра являются сведения, содержащиеся в чеках по операциям ПАО «Сбербанк» в количестве 21 штуки на 4 листах, предоставленных потерпевшей ФИО2 к протоколу допроса потерпевшей от "."..г., согласно которым:

1) "."..г. в 13:29:53 - осуществлен перевод денежных средств в сумме 12 000 рублей по абонентскому номеру №... со счета банковской карты №**** **** **** 9718 на счет банковской карты №**** **** **** 4422 (получатель: ФИО37 Ш.);

2) "."..г. в 09:20:03 - осуществлен перевод денежных средств в сумме 12 000 рублей по абонентскому номеру №... со счета банковской карты №**** **** **** 9718 на счет банковской карты №**** **** **** 6086 (получатель: ФИО37 Ш.);

3) "."..г. в 19:21:00 - осуществлен перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей по абонентскому номеру №... со счета банковской карты №**** **** **** 9718 на счет банковской карты №**** **** **** 9309 (получатель: ФИО37 Ш.);

4) "."..г. в 10:04:37 10 000 рублей по абонентскому номеру осуществлен перевод денежных средств в сумме №... со счета банковской карты №**** **** **** 9718 (отправитель: ФИО33 К.) на счет банковской карты №**** **** **** 1746 (получатель: ФИО37 Ш.);

5) "."..г. в 19:43:37 - осуществлен перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей по абонентскому номеру №... со счета банковской карты №**** **** **** 9718 (отправитель: ФИО33 К.) на счет банковской карты №**** **** **** 9309 (получатель: ФИО37 Ш.);

6) "."..г. в 14:36:45 - осуществлен перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей по абонентскому номеру №... со счета банковской карты №**** **** **** 9718 (отправитель: ФИО33 К.) на счет банковской карты №**** **** **** 9309 (получатель: ФИО37 Ш.);

7) "."..г. в 01:00:13 - осуществлен перевод денежных средств в сумме 3 000 рублей по абонентскому номеру №... со счета банковской карты №**** **** **** 9718 (отправитель: ФИО33 К.) на счет банковской карты №**** **** **** 6086 (получатель: ФИО37 Ш.);

8) "."..г. в 12:56:55 - осуществлен перевод денежных средств в сумме 5050 рублей (с учетом комиссии в размере 50 рублей) по абонентскому номеру №... со счета банковской карты №**** **** **** 9718 (отправитель: ФИО33 К.) на счет банковской карты №**** **** **** 9309 (получатель: ФИО37 Ш.);

9) "."..г. в 15:13:49 - осуществлен перевод денежных средств в сумме 5050 рублей (с учетом комиссии в размере 50 рублей) по абонентскому номеру №... со счета банковской карты №**** **** **** 9718 (отправитель: ФИО33 К.) на счет банковской карты №**** **** **** 9309 (получатель: ФИО37 Ш.);

10) "."..г. в 14:30:15 - осуществлен перевод денежных средств в сумме 800 рублей по абонентскому номеру №... со счета банковской карты №**** **** **** 2364 (отправитель: ФИО33 К.) на счет банковской карты №**** **** **** 0481 (получатель: ФИО37 Ш.);

11) "."..г. в 10:34:07 - осуществлен перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей по абонентскому номеру №... со счета банковской карты №**** **** **** 2364 (отправитель: ФИО33 К.) на счет банковской карты №**** **** **** 0481 (получатель: ФИО37 Ш.);

12) "."..г. в 18:01:35 - осуществлен перевод денежных средств в сумме 15756 рублей (с учетом комиссии в размере 156 рублей) по абонентскому номеру №... со счета банковской карты №**** **** **** 2364 (отправитель: ФИО33 К.) на счет банковской карты №**** **** **** 0481 (получатель: ФИО37 Ш.);

13) "."..г. в 16:42:02 - осуществлен перевод денежных средств в сумме 8 300 рублей по абонентскому номеру №... со счета банковской карты №**** **** **** 2364 (отправитель: ФИО33 К.) на счет банковской карты №o**** **** **** 0481 (получатель: ФИО37 Ш.); 

14) "."..г. в 09:42:26 - осуществлен перевод денежных средств в сумме рублей по абонентскому номеру №... со счета банковской карты №**** 16 500 **** **** 2364 (отправитель: ФИО33 К.) на счет банковской карты № **** **** **** 0481 (получатель: ФИО37 Ш.);

15) "."..г. в 16:16:53 - осуществлен перевод денежных средств в сумме 12120 рублей (с учетом комиссии в размере 120 рублей) по абонентскому номеру №... со счета банковской карты №**** **** **** 2364 (отправитель: ФИО33 К.) на счет банковской карты №**** **** **** 7391 (получатель: ФИО37 Ш.);

16) "."..г. в 12:50:48 - осуществлен перевод денежных средств в сумме 25755 рублей (с учетом комиссии в размере 255 рублей) по абонентскому номеру №... со счета банковской карты №**** **** **** 2364 (отправитель: ФИО33 К.) на счет банковской карты №**** **** **** 7391 (получатель: ФИО37 Ш.);

17) "."..г. в 17:29:20 - осуществлен перевод денежных средств в сумме 16 160 рублей (с учетом комиссии в размере 160 рублей) по абонентскому номеру №... со счета банковской карты №**** **** **** 2364 (отправитель: ФИО33 К.) на счет банковской карты №**** **** **** 7391 (получатель: ФИО37 Ш.);

18) "."..г. в 19:15:27 - осуществлен перевод денежных средств в сумме 10 100 рублей (с учетом комиссии в размере 100 рублей) по абонентскому номеру №... со счета банковской карты №**** **** **** 2364 (отправитель: ФИО33 К.) на счет банковской карты №**** **** **** 7391 (получатель: ФИО37 Ш.);

19) "."..г. в 19:28:25 - осуществлен перевод денежных средств в сумме 20200 рублей (с учетом комиссии в размере 200 рублей) по абонентскому номеру №... со счета банковской карты №o**** **** **** 2364 (отправитель: ФИО33 К.) на счет банковской карты №**** **** **** 7391 (получатель: ФИО37 Ш.);

20) "."..г. в 17:35:59 - осуществлен перевод денежных средств в сумме 15150 рублей (с учетом комиссии в размере 150 рублей) по абонентскому номеру №... со счета банковской карты №**** **** **** 2364 (отправитель: ФИО33 К.) на счет банковской карты №**** **** **** 7391 (получатель: ФИО37 Ш.);

21) "."..г. в 09:59:10 - осуществлен перевод денежных средств в сумме 6565 рублей (с учетом комиссии в размере 65 рублей) по абонентскому номеру №... со счета банковской карты №**** **** **** 2364 (отправитель: ФИО33 К.) на счет банковской карты №**** **** **** 7391 (получатель: ФИО37 Ш.).

Таким образом, в ходе осмотра установлено, что со счета банковской карты №**** **** **** 9718 осуществлены переводы денежных средств на общую сумму 74 100 рублей (с учетом комиссии в размере 100 рублей), со счета банковской карты №**** **** **** 2364 - переводы денежных средств на общую сумму 162 406 рублей (с учетом комиссии в размере 1 206 рублей) (т. 2 л.д. 195-196);

протоколом осмотра документов и предметов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. № ЗНО0303209276 от "."..г.) по банковскому счету, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО2, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г..

Указанные сведения предоставлены в виде сопроводительного письма и приложения на оптическом диске, который упакован в бумажный конверт белого цвета. В ходе осмотра указанный конверт вскрывается, из него извлекается оптический диск, который с помощью оптического привода компьютера следователя воспроизводится.

Установлено, что на имя ФИО2, "."..г. года рождения (паспорт РФ серии 4619 №...) открыт следующий банковский счет:

- банковский счет №... (банковская карта №...) в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, пом. 3 

B формат Лист Microsoft Office файле Excel «ЗНО0303209276_ФВД_HH__EVENTAgnt_4276_99718_3.xlsx» представлены сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...).

Установлено, что по счету банковской карты №... совершены следующие, интересующие следствие, операции (указано время московское):

1) "."..г. в 12:20:48 произведен перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

2) "."..г. в 11:17:07 произведен перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

3) "."..г. в 13:29:53 произведен перевод денежных средств в сумме 12 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

4) "."..г. в 16:53:11 произведен перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

5) "."..г. в 15:15:39 произведен перевод денежных средств в сумме 12 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

6) "."..г. в 9:20:02 произведен перевод денежных средств в сумме 12 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

7) "."..г. в 14:53:28 произведен перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

8) "."..г. в 19:21:00 произведен перевод на счет банковской карты №..., ФИО41 (паспорт РФ серии 1813 №...).

9) "."..г. в 10:04:26 произведен перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленный на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). 

10) "."..г. в 19:43:28 произведен перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

11) "."..г. в 14:36:35 произведен перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). 

12) "."..г. в 1:00:04 произведен перевод денежных средств в сумме 5000 рублей на счет банковской карты №..., оформленный на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

13) "."..г. в 12:56:44 произведен перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). 

14) "."..г. в 15:13:41 произведен перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

Таким образом установлено, что со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО2, осуществлены переводы денежных средств в общей сумме 131 000 рублей на счета банковских карт №..., №..., №..., №..., оформленные на имя обвиняемой ФИО20 и подконтрольные ей (т. 2 л.д. 203-204);

протоколом осмотра документов от "."..г., объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. № ЗНО0321538180 от "."..г.) по банковским счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО2, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г..

Установлено, что на имя ФИО2, "."..г. года рождения (паспорт РФ серии 4619 №...) открыты следующие банковский счет:

- банковский счет №... (банковская карта №...) в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, площадь Советская, 

<

адрес>, пом. 3 Лист Microsoft Office Excel

B файле формата «3HO0321538180_ФВД_Самара_EVENTAgnt_2202_32364_3.xlsx» представлены сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...). 

Установлено, что по счету банковской карты №... совершены следующие, интересующие следствие, операции (указано время московское):

1) "."..г. 14:30:07 произведен перевод денежных средств в сумме 800 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

2) "."..г. 10:33:13 произведен перевод денежных средств в сумме 15000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

3) "."..г. 18:01:21 произведен перевод денежных средств в сумме 15600 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

4) "."..г. 16:41:51 произведен перевод денежных средств в сумме 8300 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

5) "."..г. 09:42:16 произведен перевод денежных средств в сумме 16500 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

6) "."..г. 16:16:41 произведен перевод денежных средств в сумме 12000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

7) "."..г. 12:50:31 произведен перевод денежных средств в сумме 25500 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

8) "."..г. 17:29:08 произведен перевод денежных средств в сумме 16000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

9) "."..г. 19:15:17 произведен перевод денежных средств в сумме 10000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

10) "."..г. 19:28:10 произведен перевод денежных средств в сумме 20000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

11) "."..г. 17:35:50 произведен перевод денежных средств в сумме 15000 рублей счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

12) "."..г. 09:58:55 произведен перевод денежных средств в сумме 6500 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...) (т. 2 л.д. 210-211);

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «ВымпелКом» (исх. № ЦР-01-03/24565-К от "."..г.), предоставленные по запросу органов предварительного следствия (исх. №... от "."..г.), в виде сопроводительного письма с пятью приложениями в электронном виде.

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи.csv», установлено, что он содержит сведения о принадлежности абонентских номеров №..., №....

Абонентские номера №..., №... использовались при совершении преступлений в отношении потерпевших по уголовному делу при общении в мессенджере «WhatsApp», а также в качестве абонентского номера, имеющего привязку к банковским картам ПАО «Сбербанк» при помощи услуги «Мобильный банк».

1) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО8, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1819 №... от "."..г. адрес абонента: 

<

адрес>, дата подключения абонента "."..г., дата отключения абонента - "."..г.. (ICCID (№ SIM карты) №...).

2) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО20, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1813 №... от "."..г., адрес абонента: 

<

адрес>, дата подключения абонента - "."..г., дата отключения абонента - отсутствует. (ICCID (№ SIM карты) №..., №...).

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. xlsx», установлено, что он содержит сведения о соединениях абонентского номера №... за период с "."..г. по "."..г..

При осмотре соединений по абонентскому номеру №... (при осуществлении преступной деятельности номер находился в пользовании ФИО20), установлены следующие, интересующие следствие, адреса базовых станций, зафиксированные при совершении преступлений:

B отношении ФИО2 с "."..г. по "."..г., с указанием адресов базовых станций "."..г. - 

<

адрес> по "."..г. "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес>, "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес>: "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес>. 

Таким образом установлено, что преступления совершены ФИО1, находясь на территории г. Волжский Волгоградская области (т 5 л.д. 118-120);

протоколом осмотра документов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему).

Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240418_153421_2518_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...).

Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовались ФИО1 при совершении преступлений по уголовному делу.

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

1) По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей ФИО2: "."..г. 12:20:49 поступление денежных средств в сумме 10 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО2; 

"."..г. 14:53:29 поступление денежных средств в сумме 10 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО2; 

"."..г. 10:04:27 поступление денежных средств в сумме 10 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО2. Таким образом установлено, что от потерпевшей ФИО2 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 30 000 рублей, 

Установлено дальнейшее движение денежных средств:

- "."..г. 14:31:06 перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей на банковский счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20;

- "."..г. 11:58:27 снятие (обналичивание) денежных средств в сумме 10 000 рублей посредством банкомата (АТМ устройства), расположенного на территории г. Волжский Волгоградской области;

- "."..г. 10:10:45 перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей на банковский счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20. (т. 5 л.д. 125-126) 

Протокол осмотра от "."..г. из которого следует, что объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов. Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240520_092401_486_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...). Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО1 при совершении преступлений по уголовному делу.

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей ФИО2: "."..г. 16:53:11 поступление денежных средств в сумме 10 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО2; 

"."..г. 15:15:39 поступление денежных средств в сумме 12 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО2; 

"."..г. 09:20:03 поступление денежных средств в сумме 12 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО2; 

"."..г. 01:00:05 поступление денежных средств в сумме 5 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО2. 

Таким образом установлено, что от потерпевшей ФИО2 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 39 000 рублей.

Установлено дальнейшее движение денежных средств: 

- "."..г. 12:50:19 снятие (обналичивание) денежных средств в сумме 7 400 рублей посредством банкомата (АТМ устройства), расположенного на территории 

<

адрес>; - "."..г. 16:10:36 снятие (обналичивание) денежных средств в сумме 11 800 рублей посредством банкомата (АТМ устройства), расположенного на территории 

<

адрес>;

- "."..г. 01:06:56 перевод денежных средств в сумме 6 400 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20 (т. 5 л.д. 131-133);

протоколом осмотра документов от "."..г., из которого следует, что объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему). Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240520_092302_483_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...).

Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>. 

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО1 при совершении преступлений по уголовному делу.

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

1) По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей ФИО2:

"."..г. 11:17:08 поступление денежных средств в сумме 15 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО2; 

"."..г. 13:29:54 поступление денежных средств в сумме 12 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО2. 

Таким образом установлено, что от потерпевшей ФИО2 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 27 000 рублей. 

Дальнейшее движение денежных средств отследить не представилось возможным, ввиду отсутствия эквивалентных сумм снятия/переводов.

По окончании осмотра электронный документ, имеющий название «ANSWER_REQUEST_20240520_092302_483_1.xlsx», записан на оптический диск, который упакован в бумажный конверт, снабженный пояснительной надписью, печатью и подписью следователя, находится при материалах уголовного дела. (т. 5 л.д. 137);

протоколом осмотра документов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему).

Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240426_145731_1600_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...). Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО1 при совершении преступлений по уголовному делу.

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

1) По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей ФИО2: "."..г. 19:21:01 поступление денежных средств в сумме 5 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО2;

"."..г. 19:43:28 поступление денежных средств в сумме 5 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО2; 

"."..г. 14:36:35 поступление денежных средств в сумме 15 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО2; 

"."..г. 12:56:44 поступление денежных средств в сумме 5 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО2; 

"."..г. 15:13:41 поступление денежных средств в сумме 5 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО2. 

Таким образом установлено, что от потерпевшей ФИО2 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 35 000 рублей.

Установлено дальнейшее движение денежных средств: 

"."..г. 23:14:22 перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20; 

"."..г. 16:20:19 снятие (обналичивание) денежных средств в сумме 9000 рублей посредством банкомата (АТМ устройства), расположенного на территории г. Волжский Волгоградской области.

Иной информации, представляющей интерес для следствия, не обнаружено.

По окончании осмотра электронный документ, имеющий название «ANSWER_REQUEST_20240426_145731_1600_1.xlsx», записан на оптический диск, который упакован в бумажный конверт, снабженный пояснительной надписью, печатью и подписью следователя, находится при материалах уголовного дела. (т. 5 л.д. 141-144) 

Протокол осмотра документов от "."..г. из которого следует, что объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему). Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240418_153301_2507_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...). Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО1 при совершении преступлений по уголовному делу.

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

1) По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей ФИО2:

"."..г. 14:30:08 поступление денежных средств в сумме 800 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО2;

"."..г. 10:33:14 поступление денежных средств в сумме 15 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО2; 

"."..г. 18:01:22 поступление денежных средств в сумме 15 600 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО2; 

"."..г. 16:41:51 поступление денежных средств в сумме 8 300 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО2; 

"."..г. 09:42:16 поступление денежных средств в сумме 16 500 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО2. 

Таким образом установлено, что от потерпевшей ФИО2 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 56200 рублей. 

Дальнейшее движение денежных средств отследить не представилось возможным, ввиду отсутствия эквивалентных сумм снятия/переводов.

По окончании осмотра электронный документ, имеющий название «ANSWER_REQUEST_20240418_153301_2507_1.xlsx», записан на оптический диск, который упакован в бумажный конверт, снабженный пояснительной надписью, печатью и подписью следователя. (т. 5 л.д. 148-149);

протоколом осмотра документов от "."..г., из которого следует, что объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему).

Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240523_150419_1906_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...). Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО1 при совершении преступлений по уголовному делу.

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей ФИО2: "."..г. 16:16:42 поступление денежных средств в сумме 12 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО2; 

"."..г. 12:50:31 поступление денежных средств в сумме 25 500 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО2; 

"."..г. 17:29:09 поступление денежных средств в сумме 16 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО2; 

"."..г. 19:15:17 поступление денежных средств в сумме 10 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО2; 

"."..г. 19:28:11 поступление денежных средств в сумме 20 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО2; 

"."..г. 17:35:50 поступление денежных средств в сумме 15 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО2; 

"."..г. 09:58:55 поступление денежных средств в сумме 6 500 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО2. 

Таким образом установлено, что от потерпевшей ФИО2 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 105 000 рублей. 

Установлено дальнейшее движение денежных средств: 

"."..г. 08:44:34 перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20;

"."..г. 17:23:57 перевод денежных средств в сумме 29 500 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20 (т. 5 л.д. 184-185);

протоколом осмотра предметов от "."..г., из которого следует, что сведения, представленные ПАО «Мегафон» (вх. №... от "."..г.) посредством ведомственной электронной почты в рамках расследования уголовного дела №... по запросу органов предварительного следствия, в виде сопроводительного письма и пяти приложений в электронном формате.

В ходе осмотра установлено, что абонентский №... зарегистрирован на ФИО20, статус подключения абонента — отключен, дата подключения абонента "."..г. 18:46:26, дата отключения абонента "."..г. 15:53:36, паспортные данные №... от "."..г. отделом УФМС России по Волгоградской области в г. Волжский. 

В ходе осмотра открыт файл с названием «letterattach_1106369.xlsx». В ходе осмотра установлено, что вышеуказанный абонент с номером +№... находится в сети базовой станции расположенной на территории г. Волжский Волгоградской области (т. 5 л.д. 95);

Протоколом осмотра документов и предметов от "."..г., из которого следует, что сведения, представленные ПАО «Мегафон» (вх. №... от "."..г.) посредством ведомственной электронной почты в рамках расследования уголовного дела №... по запросу органов предварительного следствия, в виде сопроводительного письма и пяти приложений в электронном формате. 

Согласно представленным сведениям предоставлена детализация по номеру телефона +№..., информация о платежах по номеру телефона в сети ПАО «МегаФон» за период с "."..г. 00:00:00 по "."..г. 23:59:59. 

В ходе осмотра установлено, что абонентский №... зарегистрирован на ФИО20, статус подключения абонента — отключен, дата подключения абонента "."..г. 18:46:26, дата отключения абонента "."..г. 15:53:36, паспортные данные №... от "."..г. отделом УФМС России по Волгоградской области в г. Волжский. 

В ходе осмотра открыт файл с названием «letterattach_1106372.xlsx». В ходе осмотра установлено, что вышеуказанный абонент с номером +№... находится в сети базовой станции расположенной на территории г. Волжский Волгоградской области (т. 5 л.д. 101).

Суд не приводит в качестве доказательств виновности ФИО1 по поданному эпизоду рапорт, зарегистрированный в КУСП №... от "."..г. МВД по Республике Коми, содержащийся в т. 2 л.д. 175, поскольку он является поводом к возбуждению уголовного дела и не содержит сведений, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному.

Виновность подсудимой ФИО1 по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей Потерпевший №1 (ч. 3 ст. 159 УК РФ) подтверждается совокупностью исследованных в судебном следствии доказательств, представленных стороной обвинения: 

показаниями потерпевшей Потерпевший №1, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК из которых следует, что она пользовалась абонентским номером 

<

***>, который был зарегистрирован на ее имя, а также ей в 2021 году открыт счет в банке ПАО Сбербанк с выпуском банковской карты №... в 

<

адрес>. В социальной сетью «Друг Вокруг» к ней в друзья попросилась «Надежда» у которой в статусе указано, что она осуществляет привороты, оказывает услуги магии, снимает порчу. Она заинтересовалась данной страничкой и написала в сообщении Надежде с просьбой помочь ей с мужчиной. Надежда ответила согласием, но сразу предупредила, что нужны будут деньги. Какую сумму Надежда попросила, она не помнит, но осуществляла переводы через мобильный банк со своего счета. Просьбы о переводах денег были неоднократные, с каждым разом Надежда просил все большую сумму денег. Каких-либо улучшений не наступало после процедур Надежды, и она поняла, что Надежда мошенница, также при отказе осуществить ей перевод денег, Надежда в переписке угрожала уничтожением семьи. Деньги переводила с июля 2021 года по февраль 2022 года. Таким образом ей был причинен ущерб на сумму 317 891 рубль (т. 3 л.д. 62-65).

Виновность подсудимой в совершении указанного преступления подтверждается также письменными доказательствами стороны обвинения:

протоколом осмотра предметов от "."..г., в ходе которого осмотрены чеки и выписка по счету, открытому в ПАО Сбербанк на имя Потерпевший №1, а именно переводы на имя Ш. ФИО37: "."..г. в сумме 700 рублей, "."..г. на сумму 10000 рублей, "."..г. на сумму 8900 рублей, "."..г. на сумму 5700 рублей, "."..г. на сумму 2300 рублей, "."..г. на сумму 5000 рублей, "."..г. на сумму 2500 рублей, "."..г. на сумму 20000 рублей, "."..г. на сумму 10000 рублей, "."..г. на сумму 1000 рублей, "."..г. на сумму 1000 рублей, "."..г. на сумму 6000 рублей, "."..г. на сумму 5000 рублей, "."..г. на сумму 15000 рублей, "."..г. на сумму 10000 рублей, "."..г. на сумму 8000 рублей, "."..г. на сумму 8500 рублей, "."..г. на сумму 5000 рублей, "."..г. на сумму 5000 рублей, "."..г. на сумму 5000 рублей, "."..г. на сумму 10000рублей, "."..г. на сумму 7000 рублей, "."..г. на сумму 20000 рублей, "."..г. на сумму 40750 рублей, "."..г. на сумму 10000 рублей, "."..г. на сумму 27000 рублей, "."..г. на сумму 1 рубль, "."..г. на сумму 1000 рублей, "."..г. на сумму 7000 рублей. (т. 3 л.д.93)

протоколом осмотра предметов от "."..г., в ходе которого осмотрен ответ, поступивший из ПАО «Сбербанк» по счету №... (банковская карта №...), открытому на имя Потерпевший №1 В ходе осмотра установлены следующие переводы на карту открытую на имя ФИО20: "."..г. в сумме 700 рублей, "."..г. на сумму 7000 рублей, "."..г. на сумму 1000 рублей, "."..г. на сумму 1 рубль,"."..г. на сумму 27000 рублей, "."..г. на сумму 10000 рублей, "."..г. на сумму 40750 рублей, "."..г. на сумму 20000 рублей,"."..г. на сумму 7000 рублей, "."..г. на сумму 10000рублей, "."..г. на сумму 5000 рублей, "."..г. на сумму 5000 рублей, "."..г. на сумму 5000 рублей, "."..г. на сумму 8500 рублей, "."..г. на сумму 8000 рублей, "."..г. на сумму 10000 рублей, "."..г. на сумму 15000 рублей, "."..г. на сумму 5000 рублей, "."..г. на сумму 6000 рублей, "."..г. на сумму 1000 рублей, "."..г. на сумму 1000 рублей, "."..г. на сумму 10000 рублей, "."..г. на сумму 20000 рублей, "."..г. на сумму 2500 рублей, "."..г. на сумму 5000 рублей, "."..г. на сумму 5700 рублей, "."..г. на сумму 8900 рублей, "."..г. на сумму 10000 рублей. По счету №... (банковская карта №...), открытому на имя Потерпевший №1 установлены следующие переводы на карту открытую на имя ФИО20: "."..г. на сумму 20000 рублей, "."..г. на сумму 37000 рублей, "."..г. 4940 рублей. (т. 3 л.д. 104-105)

протоколом осмотра предметов от "."..г., в ходе которого осмотрен ответ, поступивший из ПАО «Сбербанк» по счету №... (банковская карта №...), открытому на имя Потерпевший №1 В ходе осмотра установлены следующие переводы на карту открытую на имя ФИО20: "."..г. в сумме 35000 рулей, "."..г. на сумму 18000 рублей. (т. 3 л.д. 110) 

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «ВымпелКом» (исх. № ЦР-01-03/24565-К от "."..г.), предоставленные по запросу органов предварительного следствия (исх. №... от "."..г.), в виде сопроводительного письма с пятью приложениями в электронном виде.

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи.csv», установлено, что он содержит сведения о принадлежности абонентских номеров №..., №....

Абонентские номера №..., №... использовались при совершении преступлений в отношении потерпевших по уголовному делу при общении в мессенджере «WhatsApp», а также в качестве абонентского номера, имеющего привязку к банковским картам ПАО «Сбербанк» при помощи услуги «Мобильный банк».

1) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО8, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1819 №... от "."..г. адрес абонента: 

<

адрес>, дата подключения абонента "."..г., дата отключения абонента - "."..г.. (ICCID (№ SIM карты) №...).

2) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО20, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1813 №... от "."..г., адрес абонента: c. ФИО5, 

<

адрес>, дата подключения абонента - "."..г., дата отключения абонента - отсутствует. (ICCID (№ SIM карты) №..., №...).

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. xlsx», установлено, что он содержит сведения о соединениях абонентского номера №... за период с "."..г. по "."..г..

При осмотре соединений по абонентскому номеру №... (при осуществлении преступной деятельности номер находился в пользовании ФИО20), установлены следующие, интересующие следствие, адреса базовых станций, зафиксированные при совершении преступлений:

В отношении ФИО54 "."..г. по "."..г. с указанием адресов базовых станций: 

"."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес>

Таким образом установлено, что преступления совершены ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>. 

При осмотре соединений по абонентскому номеру №... (согласно показаний потерпевшей Потерпевший №5 от "."..г., в мессенджере «WhatsApp» использовался женщиной, совершившей в отношении Потерпевший №5 преступление), в период с "."..г. по "."..г. соединений не установлено, сведения отсутствуют. (т. 5 л.д. 118-120) 

Протокол осмотра документов от "."..г. согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему).

Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240418_153421_2518_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...).

Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовались ФИО20 при совершении преступлений по уголовному делу.

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей Потерпевший №1:

"."..г. 09:57:09 поступление денежных средств в сумме 7 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1; 

"."..г. 09:16:11 поступление денежных средств в сумме 5 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1;

"."..г. 12:28:26 поступление денежных средств в сумме 5 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1; 

"."..г. 14:30:39 поступление денежных средств в сумме 18 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1. 

Таким образом установлено, что от потерпевшей Потерпевший №1 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 35 000 рублей.

Установлено дальнейшее движение денежных средств:

"."..г. 17:34:45 снятие (обналичивание) денежных средств в сумме 7 400 рублей посредством банкомата (АТМ устройства), расположенного на территории 

<

адрес>;

"."..г. 11:56:07 снятие (обналичивание) денежных средств в сумме 13 000 рублей посредством банкомата (АТМ устройства), расположенного 

<

адрес>; на территории 

<

адрес>

"."..г. 14:14:47 снятие (обналичивание) денежных средств в сумме 5 000 рублей посредством банкомата (АТМ устройства), расположенного на территории 

<

адрес>;

- "."..г. 13:25:46 перевод денежных средств в сумме 28 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20. (т. 5 л.д. 125-126) 

Протокол осмотра от "."..г. из которого следует, что объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов. 

Согласно сопроводительному письму, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240520_092401_486_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...). Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО1 при совершении преступлений по уголовному делу.

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей Потерпевший №1:

"."..г. 15:16:29 поступление денежных средств в сумме 700 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1;

"."..г. 05:01:51 поступление денежных средств в сумме 1 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1; 

"."..г. 17:25:50 поступление денежных средств в сумме 1 рубль со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1; 

"."..г. 19:16:23 поступление денежных средств в сумме 27 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1; 

"."..г. 06:52:34 поступление денежных средств в сумме 20 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1; 

"."..г. 17:09:08 поступление денежных средств в сумме 10 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1; 

"."..г. 08:38:21 поступление денежных средств в сумме 37 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1; 

"."..г. 09:48:17 поступление денежных средств в сумме 40 750 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1; 

"."..г. 13:15:28 поступление денежных средств в сумме 20 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1;

"."..г. 12:12:47 поступление денежных средств в сумме 7 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1; 

"."..г. 12:53:44 поступление денежных средств в сумме 10 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1; 

"."..г. 11:30:58 поступление денежных средств в сумме 5 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1; 

"."..г. 10:19:23 поступление денежных средств в сумме 8 500 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1; 

"."..г. 12:49:50 поступление денежных средств в сумме 4 940 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1; 

"."..г. 09:51:04 поступление денежных средств в сумме 8 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1; 

"."..г. 17:29:29 поступление денежных средств в сумме 10 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1;

"."..г. 08:35:56 поступление денежных средств в сумме 1 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1; 

"."..г. 12:42:55 поступление денежных средств в сумме 20 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1; 

"."..г. 15:19:55 поступление денежных средств в сумме 2 500 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1;

"."..г. 11:41:15 поступление денежных средств в сумме 5 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1;

"."..г. 15:55:26 поступление денежных средств в сумме 9 800 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1; 

"."..г. 09:18:33 поступление денежных средств в сумме 10 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1; 

"."..г. 20:08:42 поступление денежных средств в сумме 35 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1. 

Таким образом установлено, что от потерпевшей Потерпевший №1 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 293 191 рубль.

Установлено дальнейшее движение денежных средств: 

"."..г. 15:25:04 перевод денежных средств в сумме 700 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20; 

"."..г. 09:06:24 перевод денежных средств в сумме 1000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20;

"."..г. 19:39:27 перевод денежных средств в сумме 20000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20;

"."..г. 08:36:32 перевод денежных средств в сумме 8000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20; 

"."..г. 11:13:58 снятие (обналичивание) денежных средств в сумме 4500 рублей посредством банкомата (АТМ устройства), расположенного на территории 

<

адрес>; "."..г. 19:26:43 перевод денежных средств в сумме 10000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20;

"."..г. 12:04:44 перевод денежных средств в сумме 27000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20;

"."..г. 22:03:38 перевод денежных средств в сумме 46000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20; 

"."..г. 14:44:06 перевод денежных средств в сумме 17500 рублей на счет карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20; 

"."..г. 12:15:33 перевод денежных средств в сумме 7000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20; 

"."..г. 13:24:20 перевод денежных средств в сумме 10000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20;

"."..г. 12:30:46 перевод денежных средств в сумме 10000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20; 

"."..г. 12:49:50 перевод денежных средств в сумме 7000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20;

"."..г. 11:25:57 перевод денежных средств в сумме 7800 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20;

"."..г. 22:24:43 перевод денежных средств в сумме 10000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20;

"."..г. 08:39:54 перевод денежных средств в сумме 1000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20;

"."..г. 15:44:03 снятие (обналичивание) денежных средств в сумме 4500 рублей посредством банкомата (АТМ устройства), расположенного на территории 

<

адрес>;

"."..г. 19:56:17 перевод денежных средств в сумме 2500 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20;

"."..г. 12:13:53 перевод денежных средств в сумме 5000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20;

"."..г. 16:18:14 перевод денежных средств в сумме 9800 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20;

"."..г. 11:52:18 перевод денежных средств в сумме 7000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20;

- "."..г. 11:52:45 перевод денежных средств в сумме 2600 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20 (т. 5 л.д. 131-133); 

протоколом осмотра документов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему).

Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240426_145731_1600_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...). Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО20 при совершении преступлений по уголовному делу.

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей Потерпевший №1:

"."..г. 05:24:39 поступление денежных средств в сумме 5 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1;

"."..г. 15:36:01 поступление денежных средств в сумме 15 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1;

"."..г. 12:47:46 поступление денежных средств в сумме 6 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1; 

"."..г. 16:02:51 поступление денежных средств в сумме 1 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1; 

"."..г. 15:46:03 поступление денежных средств в сумме 10 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1; 

"."..г. 13:04:53 поступление денежных средств в сумме 5 700 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №1. 

Таким образом установлено, что от потерпевшей Потерпевший №1 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 42 700 рублей.

Установлено дальнейшее движение денежных средств:

- "."..г. 12:49:13 перевод денежных средств в сумме 5000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20;

- "."..г. 15:47:04 перевод денежных средств в сумме 15000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20;

"."..г. 16:49:47 перевод денежных средств в сумме 6000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20;

"."..г. 17:43:25 перевод денежных средств в сумме 1000 рублей на счет банковской оформленной на имя обвиняемой ФИО20 карты №..., ФИО41; 

"."..г. 16:06:52 перевод денежных средств в сумме 10000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20;

"."..г. 14:00:17 перевод денежных средств в сумме 5700 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20 (т. 5 л.д. 141-144);

протоколом осмотра предметов от "."..г.,согласно которому осмотрены сведения ПАО «Мегафон» (вх. №... от "."..г.) (сведения находятся в эпизоде ФИО2) (т. 5 л.д. 95);

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которому осмотрены сведения ПАО «Мегафон» (вх. №... от "."..г.) (сведения находятся в эпизоде ФИО2 (т. 5 л.д. 101).

Суд не приводит в качестве доказательств виновности ФИО1 по поданному эпизоду рапорт, зарегистрированный в КУСП МВД по 

<

адрес> №... от "."..г., содержащийся в т. 3 л.д. 37, поскольку он является поводом к возбуждению уголовного дела и не содержит сведений, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному.

Виновность подсудимой ФИО1 по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей Потерпевший №2 (ч. 3 ст. 159 УК РФ) подтверждается совокупностью исследованных в судебном следствии доказательств, представленных стороной обвинения: 

показаниями потерпевшей Потерпевший №2, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК из которых следует, что в первых числах апреля 2022 года, находясь дома по адресу: 

<

адрес>, в браузере «Яндекс» она наткнулась на объявление о том, что женщина по имени ФИО40 оказывает магические услуги, за вознаграждение дистанционно. Ни каких контактных данных данной женщины в объявлении не было. "."..г. она прошла по ссылке в диалоговом окне и через чат начала общение с женщиной по имени ФИО40. последняя продиктовала ей свой мобильный номер телефона, после чего, их общение продолжилось в мобильном приложении WhatsApp. Она общалась с абонентского номера сотового оператора «Мегафон» № +№.... О себе данная женщина сообщила, что она ведунья (маг с большим стажем), что она может совершить обряды, такие как приворот, снятие/наложение порчи, очищает карму человека. Все общение происходило по переписке. Со слов женщины она должна была снять с нее весь негатив, к тому моменту она сообщила данной женщине, что встретила молодого человека, на что данная женщина сообщила ей, что может приворожить данного молодого человека. За свои услуги данная женщина попросила ее внести оплату, постоянной цены не было и данная женщина, при каждом новом общении находила тот или иной предлог, чтобы она вновь стала платить, все время соглашалась, так как надеялась, что все ей вернется, но не в материальном плане, а в духовном. Все переводы на имя ФИО20 она осуществляла с банковского счета №... открытого в Лесозаводском отделении ПАО «Сбербанк» офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>, к данному банковскому счету была привязана банковская карта выпущенная в том же отделении банка на ее имя №.... Данный банковский счет является дебетовым, на данном банковском счете хранились ее личные денежные средства, которые она копила на протяжении долгих лет. Денежные средства все время переводила на банковские реквизиты, которые ей пересылала ФИО40, после того, как называла ей сумму необходимую, для оплаты ее услуг. В момент перевода ФИО40 денежных средств она все время находилась в своей квартире. "."..г. она перевела на банковскую карту ФИО40 №... денежные средства в сумме 800 рублей; "."..г. на эту же банковскую карту она перевела тремя переводами денежные средства 15000 +15000 +18500, в общей сложности, на общую сумму 48500 рублей. "."..г. перевела на банковскую карту ФИО40 №... денежные средства на сумму 13500 рублей, "."..г. снова совершила два перевода на банковскую карту ФИО40 № +№... на сумму 11500 рублей (5000+6500), далее "."..г. она перевела на банковскую карту ФИО40 №... денежные средства двумя переводами на общую сумму 69500 рублей (65000+4500), "."..г. она снова перевела на банковскую карту ФИО40 №... денежные средства в сумме 9000 рублей, "."..г. вновь перевела ФИО40 на банковскую карту №... денежные средства в сумме 37500 рублей (32000+5500), "."..г. совершила перевод на банковскую карту ФИО40 №... на сумму 1600 рублей, "."..г. она совершила перевод на банковскую карту ФИО40 №... денежные средства в сумме 17500 рублей, "."..г. она совершила перевод на банковскую карту ФИО40 №... денежные средства в сумме 7000 рублей, "."..г. она снова перевела на банковскую карту ФИО40 №... денежные средства в сумме 12000 рублей, "."..г. снова перевела на банковскую карту ФИО40 №... денежные средства в сумме 9500 рублей и 15000 рублей, "."..г. она снова перевела на банковскую карту ФИО40 №... денежные средства в сумме 12500 рублей, "."..г. снова перевела на банковскую карту ФИО40 №... денежные средства в сумме 33000 рублей, "."..г. она снова перевела на банковскую карту ФИО40 №... денежные средства в сумме 18500 рублей. Получателем всех переводов была ФИО20. Однако никакого результата на себе она не почувствовала именно по этой причине она поняла, что ее обманули и мошенническим путем похитили ее денежные средства. Она пыталась связаться с данной женщиной, последний раз в декабре 2022 года, но абонентский номер данной женщины был уже недоступен. В общей сложности ей был причине материальный ущерб на сумму 316900 рублей (т. 1 л.д. 160-164).

Виновность подсудимой в совершении указанного преступления подтверждается также письменными доказательствами стороны обвинения:

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. № ЗНО0303209983 от "."..г.) по банковскому счету, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №2, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г..Указанные сведения предоставлены в виде сопроводительного письма и приложения на оптическом диске, который упакован в бумажный конверт белого цвета. В ходе осмотра указанный конверт вскрывается, из него извлекается оптический диск, который с помощью оптического привода компьютера следователя воспроизводится.

На оптическом диске обнаружены следующие файлы: 

Установлено, что на имя Потерпевший №2, "."..г. года рождения (паспорт РФ серии 0513 №...) открыт следующий банковский счет: банковский счет №... (банковская карта №...) в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>;

Лист Microsoft Office файле формати B «ЗHО0303209983_ФВД_HИ_EVENTAgnt_2202_28328_4.xisx» представлены сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...).

Установлено, что по счету банковской карты №... совершены следующие, интересующие следствие, операции (указано время московское):

1) "."..г. в 8:51:00 произведен перевод денежных средсти в сумме 800 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

2) "."..г. в 4:45:41 произведен перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

3) "."..г. в 8:27:58 произведен перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

4) "."..г. в 8:36:55 произведен перевод денежных средств в сумме 18 500 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

5) "."..г. в 8:59:10 произведен перевод денежных средств в сумме 13 500 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

6) "."..г. в 7:32:58 произведен перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

7) "."..г. в 15:18:02 произведен перевод денежных средств в сумме 6 500 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

8) "."..г. в 6:34:11 произведен перевод денежных средств в сумме 65 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

9) "."..г. в 6:46:24 произведен перевод денежных средств в сумме 4 500 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). 

10) "."..г. в 9:49:21 произведен перевод на счет банковской карты №..., ФИО41 (паспорт РФ серии 1813 №...) денежных средств в сумме 9 000 рублей оформленной на имя ФИО20. 

11) "."..г. в 7:56:19 произведен перевод денежных средств в сумме 32 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серия 1813 №...).

12) "."..г. в 8:41:02 произведен перевод денежных средств в сумме 5 500 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...),

13) "."..г. в 10:27:15 произведен перевод денежных средств в сумме 1 600 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

14) "."..г. в 10:49:53 произведен перевод денежных средств в сумме 17 500 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

15) "."..г. в 8:54:49 произведен перевод денежных средств в сумме 7 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

16) "."..г. в 9:48:29 произведен перевод денежных средств в сумме 12 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

17) "."..г. в 12:03:49 произведен перевод денежных средств в сумме 9 500 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

18) "."..г. в 12:38:58 произведен перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

19) "."..г. в 14:25:54 произведен перевод денежных средств в сумме 12 500 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

20) "."..г. в 9:40:56 произведен перевод денежных средств в сумме 33 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

21) "."..г. в 3:17:41 произведен перевод денежных средств в сумме 18 500 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

Таким образом установлено, что со счета банковской карты №.... оформленной на имя Потерпевший №2, осуществлены переводы денежных средств в общей сумме 316 900 рублей на счета банковских карт №..., №..., №..., оформленные на имя обвиняемой ФИО20 и подконтрольные ей (т. 1 л.д. 175-176);

протоколом осмотра документов от "."..г., объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему).

Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240524_100717_731_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...).

Согласно предоставленных сведений, на имя Потерпевший №2, "."..г. года рождения (паспорт РФ серии 0513 №...), открыт счет №... (банковская карта №...).

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции: 

- "."..г. 03:01:44 перевод денежных средств в сумме 3700 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20; 

- "."..г. 06:56:24 перевод денежных средств в сумме 16500 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20;

- "."..г. 10:14:10 перевод денежных средств в сумме 9800 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20;

"."..г. 01:53:50 перевод денежных средств в сумме 15000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20.

Таким образом установлено, что со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №2, осуществлены переводы денежных средств в общей сумме 45 000 рублей на счета банковских карт №№..., №..., №..., оформленных на имя обвиняемой ФИО20 и подконтрольных ей (т. 1 л.д. 182);

протоколом осмотра предметов от "."..г. согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «ВымпелКом» (исх. № ЦР-01-03/24565-К от "."..г.), предоставленные по запросу органов предварительного следствия (исх. №... от "."..г.), в виде сопроводительного письма с пятью приложениями в электронном виде.

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи.csv», установлено, что он содержит сведения о принадлежности абонентских номеров №..., №....

Абонентские номера №..., №... использовались при совершении преступлений в отношении потерпевших по уголовному делу при общении в мессенджере «WhatsApp», а также в качестве абонентского номера, имеющего привязку к банковским картам ПАО «Сбербанк» при помощи услуги «Мобильный банк».

1) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО8, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1819 №... от "."..г. адрес абонента: 

<

адрес> ахтуба, 

<

адрес>, дата подключения абонента "."..г., дата отключения абонента - "."..г.. (ICCID (№ SIM карты) №...).

2) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО20, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1813 №... от "."..г., адрес абонента: c. ФИО5, 

<

адрес>, дата подключения абонента - "."..г., дата отключения абонента - отсутствует. (ICCID (№ SIM карты) №..., №...).

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. xlsx», установлено, что он содержит сведения о соединениях абонентского номера №... за период с "."..г. по "."..г..

При осмотре соединений по абонентскому номеру №... (при осуществлении преступной деятельности номер находился в пользовании ФИО20), установлены следующие, интересующие следствие, адреса базовых станций, зафиксированные при совершении преступлений:

B отношении Потерпевший №2 с "."..г. по "."..г. с указанием адресов базовых станций:

"."..г. - 

<

адрес> Потерпевший №2 по "."..г. "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес>. 

Таким образом установлено, что преступления совершены ФИО1, находясь на территории г. Волжский Волгоградская области. (т. 5 л.д. 118-120) 

Протокол осмотра документов от "."..г. согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему).

Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240418_153421_2518_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...).

Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовались ФИО20 при совершении преступлений по уголовному делу.

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей Потерпевший №2: 

"."..г. 10:14:10 поступление денежных средств в сумме 9 800 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №2, 

Таким образом установлено, что от потерпевшей Потерпевший №2 произведено зачисление денежных средств в общей сумме 9 800 рублей.

Установлено дальнейшее движение денежных средств: 

"."..г. 10:17:12 перевод денежных средств в сумме 9 800 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20 (т. 5 л.д. 125-126); 

протоколом осмотра от "."..г., из которого следует, что объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов. 

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240520_092401_486_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...). Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО1 при совершении преступлений по уголовному делу.

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей Потерпевший №2:

"."..г. 06:56:24 поступление денежных средств в сумме 16 500 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №2; 

"."..г. 08:51:01 поступление денежных средств в сумме 800 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №2; 

"."..г. 04:45:41 поступление денежных средств в сумме 15 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №2; 

"."..г. 08:27:59 поступление денежных средств в сумме 15 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №2; 

"."..г. 08:36:56 поступление денежных средств в сумме 18 500 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №2; 

Таким образом установлено, что от потерпевшей Потерпевший №2 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 65800 рублей. 

Установлено дальнейшее движение денежных средств: 

"."..г. 16:29:11 снятие (обналичивание) денежных средств в сумме 94000 рублей посредством банкомата (АТМ устройства), расположенного на территории 

<

адрес>;

"."..г. 16:13:50 снятие (обналичивание) денежных средств в сумме 24000 рублей посредством банкомата (АТМ устройства), расположенного на территории 

<

адрес>. По окончании осмотра электронный документ, имеющий название «ANSWER_REQUEST_20240520_092401_486_1.xlsx», записан на оптический диск, который упакован в бумажный конверт, снабженный пояснительной надписью, печатью и подписью следователя. Диск находится при материалах уголовного дела. (т. 5 л.д. 131-133) 

Протокол осмотра документов от "."..г. согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему).

Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240426_145731_1600_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...). Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО1 при совершении преступлений по уголовному делу.

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей Потерпевший №2: 

"."..г. 03:01:44 поступление денежных средств в сумме 3 700 рублей со счета №..., оформленной на имя Потерпевший №2;

"."..г. 01:53:50 поступление денежных средств в сумме 15 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №2; 

"."..г. 08:59:11 поступление денежных средств в сумме 13 500 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №2; 

"."..г. 06:34:11 поступление денежных средств в сумме 65 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №2; 

"."..г. 06:46:25 поступление денежных средств в сумме 4 500 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №2;

"."..г. 07:56:20 поступление денежных средств в сумме 32 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №2; 

"."..г. 08:41:02 поступление денежных средств в сумме 5 500 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №2;

"."..г. 10:49:53 поступление денежных средств в сумме 17 500 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №2;

"."..г. 08:54:50 поступление денежных средств в сумме 7 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №2.

Таким образом установлено, что от потерпевшей Потерпевший №2 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 163 700 рублей.

Установлено дальнейшее движение денежных средств:

"."..г. 10:20:44 снятие (обналичивание) денежных средств в сумме 13800 рублей, расположенного на территории г. Волжский посредством банкомата (АТМ устройства) Волгоградской области; 

"."..г. 13:26:43 перевод денежных средств в сумме 60000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20; 

"."..г. 14:33:35 перевод денежных средств в сумме 37900 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20 (т. 5 л.д. 141-144);

протоколом осмотра документов от "."..г., из которого следует, что объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему). Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240418_153301_2507_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...). Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО1 при совершении преступлений по уголовному делу.

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей Потерпевший №2:

"."..г. 07:32:58 поступление денежных средств в сумме 5 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №2; 

"."..г. 15:18:02 поступление денежных средств в сумме 6 500 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №2;

"."..г. 09:49:22 поступление денежных средств в сумме 9000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №2;

"."..г. 10:27:15 поступление денежных средств в сумме 1 600 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №2;

"."..г. 09:48:30 поступление денежных средств в сумме 12 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №2;

"."..г. 12:03:50 поступление денежных средств в сумме 9 500 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №2;

"."..г. 12:38:59 поступление денежных средств в сумме 15000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №2;

"."..г. 14:25:55 поступление денежных средств в сумме 12500 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №2;

"."..г. 09:40:57 поступление денежных средств в сумме 33 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №2;

"."..г. 03:17:42 поступление денежных средств в сумме 18 500 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №2;

Таким образом установлено, что от потерпевшей Потерпевший №2, произведены зачисления денежных средств в общей сумме 122 600 рублей, денежных средств в сумме 12 500 рублей со счета оформленной на имя Потерпевший №2 денежных средств в сумме 18 500 рублей со счета.

Установлено дальнейшее движение денежных средств; 

"."..г. 09:26:26 перевод денежных средств в сумме 4000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20;

"."..г. 19:33:46 перевод денежных средств в сумме 4000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20;

"."..г. 18:34:13 снятие (обналичивание) денежных средств в сумме 2500 рублей посредством банкомата (АТМ устройства), расположенного на территории 

<

адрес>;

"."..г. 11:49:47 снятие (обналичивание) денежных средств в сумме 5500 рублей посредством банкомата (АТМ устройства), расположенного на территории 

<

адрес>;

"."..г. 18:04:43 снятие (обналичивание) денежных средств в сумме 31500 рублей посредством банкомата (АТМ устройства), расположенного на территории 

<

адрес> (т. 5 л.д. 148-149).

Суд не приводит в качестве доказательств виновности ФИО1 по поданному эпизоду рапорт, зарегистрированный в КУСП №... от "."..г., содержащийся в т. 1 л.д. 140, поскольку он является поводом к возбуждению уголовного дела и не содержит сведений, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному.

Виновность подсудимой ФИО1 по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей Потерпевший №3 (ч. 2 ст. 159 УК РФ) подтверждается совокупностью исследованных в судебном следствии доказательств, представленных стороной обвинения: 

показаниями потерпевшей Потерпевший №3, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК из которых следует, что на протяжении 12 лет она встречалась с мужчиной, с которым она рассталась, и так как она хотела вернуть данного мужчину и возобновить отношения, она решила прибегнуть к оккультным услугам. Находясь дома она зашла в интернет, где наткнулась на объявление. В данном объявлении были предложены услуги для возвращения мужчины, в самом объявлении каких-либо контактов не было указанно, общение происходило на данном интернет сайте. В тот же день она вышла на связь с хозяином данного объявления. Так как нужен был материал для ритуала, его нужно было приобрести за денежные средства, где ей был прислан абонентский номер, к которому была привязана банковская карта. "."..г., находясь дома она осуществила перевод денежных средств в сумме 2800 рублей, со счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., оформленной на имя ФИО20, по просьбе женщины, к которой она обратилась за оказание экстрасенсорных услуг по возврату мужчины. Данную сумму денежных средств она попросила перевести ей за некие обряды (магические услуги) и для покупки необходимого материала. Какие-либо услуги данная женщина ей не оказала, в связи с чем, каких-либо благоприятных последствий не наступило. Более с данной женщиной не пыталась связываться. В момент осуществления перевода, она находилась дома, по адресу: 

<

адрес>, а. Новая Адыгея, 

<

адрес>. На счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., оформленной на имя ФИО20, за оказание магических услуг, она перевела денежные средства в общей сумме 6000 рублей. Таким образом, ей. причинен ущерб в общей сумме 6000 рублей, который является для нее значительным, так как ее заработная плата в месяц составляет 28 000 рублей, из данной суммы на оплату квартиры и коммунальных услуг в месяц у нее уходит 12 000 рублей, также ежемесячный платеж по различным кредитам составляет 10 000 рублей (т. 2 л.д. 61-64, 72-74).

Виновность подсудимой в совершении указанного преступления подтверждается также письменными доказательствами стороны обвинения:

заявлением от Потерпевший №3, согласно которому она указывает, что в сети Интернет нашла объявление по оказанию услуг гадания. Далее перевела "."..г. денежные средства в размере 3200 рублей по реквизитам которым ей сообщили. Каких-либо услуг ей оказано не было, денежные средства похищены. Просит привлечь к уголовной ответственности (т. 2 л.д. 41);

протоколом осмотра предметов и документов от "."..г., из которого следует, что объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. № ЗНО0303209239 от "."..г.) по банковскому счету, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №3, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г..

Указанные сведения предоставлены на семи бумажных листах формата А4.

Согласно предоставленных сведений, на имя Потерпевший №3, "."..г. г.р., открыт счет №... (банковская карта №...) в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>

Установлено, что по счету банковской карты №... совершены следующие, интересующие следствие, операции (указано время московское):

1) "."..г. в 13:04:04 произведен перевод денежных средств в сумме 3 200 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

2) "."..г. в 09:16:14 произведен перевод денежных средств в сумме 2 800 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

Таким образом установлено, что со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №3, осуществлены переводы денежных средств общей сумме 6000 рублей на счета банковских карт №..., оформленные на имя обвиняемой ФИО1 и подконтрольные ей (т. 2 л.д. 84);

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «ВымпелКом» (исх. № ЦР-01-03/24565-К от "."..г.), предоставленные по запросу органов предварительного следствия (исх. №... от "."..г.), в виде сопроводительного письма с пятью приложениями в электронном виде.

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи.csv», установлено, что он содержит сведения о принадлежности абонентских номеров №..., №....

Абонентские номера №..., №... использовались при совершении преступлений в отношении потерпевших по уголовному делу при общении в мессенджере «WhatsApp», а также в качестве абонентского номера, имеющего привязку к банковским картам ПАО «Сбербанк» при помощи услуги «Мобильный банк».

1) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО8, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1819 №... от "."..г. адрес абонента: 

<

адрес> ахтуба, 

<

адрес>, дата подключения абонента "."..г., дата отключения абонента - "."..г.. (ICCID (№ SIM карты) №...).

2) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО20, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1813 №... от "."..г., адрес абонента: c. ФИО5, 

<

адрес>, дата подключения абонента - "."..г., дата отключения абонента - отсутствует. (ICCID (№ SIM карты) №..., №...).

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. xlsx», установлено, что он содержит сведения о соединениях абонентского номера №... за период с "."..г. по "."..г..

При осмотре соединений по абонентскому номеру №... (при осуществлении преступной деятельности номер находился в пользовании ФИО20), установлены следующие, интересующие следствие, адреса базовых станций, зафиксированные при совершении преступлений:

B отношении Потерпевший №3 с "."..г. по "."..г. с указанием адресов базовых станций: 

"."..г. - 

<

адрес>, "."..г. - Волгоградская область, г. Волжский 

Таким образом установлено, что преступления совершены ФИО1, находясь на территории г. Волжский Волгоградская области. 

При осмотре соединений по абонентскому номеру №... (согласно показаний потерпевшей Потерпевший №5 от "."..г., в мессенджере «WhatsApp» использовался женщиной, совершившей в отношении Потерпевший №5 преступление), в период с "."..г. по "."..г. соединений не установлено, сведения отсутствуют. (т. 5 л.д. 118-120); 

протоколом осмотра от "."..г., из которого следует, что объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов. 

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240520_092401_486_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...). Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО1 при совершении преступлений по уголовному делу.

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей Потерпевший №3:

"."..г. 09:16:15 поступление денежных средств в сумме 2 800 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №3;

Таким образом установлено, что от потерпевшей Потерпевший №3 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 2800 рублей. 

Установлено дальнейшее движение денежных средств: 

"."..г. 10:44:19 перевод денежных средств в сумме 2800 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20. По окончании осмотра электронный документ, имеющий название «ANSWER_REQUEST_20240520_092401_486_1.xlsx», записан на оптический диск, который упакован в бумажный конверт, снабженный пояснительной надписью, печатью и подписью следователя. Диск находится при материалах уголовного дела. (т. 5 л.д. 131-133); 

протоколом осмотра документов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему).

Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240426_145731_1600_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...). Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО1 при совершении преступлений по уголовному делу.

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей Потерпевший №3:

"."..г. 13:04:05 поступление денежных средств в сумме 3 200 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №3;

Таким образом установлено, что от потерпевшей Потерпевший №3 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 3200 рублей. 

Установлено дальнейшее движение денежных средств:

- "."..г. 13:43:20 перевод денежных средств в сумме 3200 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20 (т. 5 л.д. 141-144).

Суд не приводит в качестве доказательств виновности ФИО1 по поданному эпизоду рапорт, зарегистрированный в КУСП №... от "."..г. УМВД России по 

<

адрес>, содержащийся в т. 2 л.д. 39, поскольку он является поводом к возбуждению уголовного дела и не содержит сведений, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному.

Виновность подсудимой ФИО1 по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей Потерпевший №4 (ч. 2 ст. 159 УК РФ) подтверждается совокупностью исследованных в судебном следствии доказательств, представленных стороной обвинения: 

показаниями потерпевшей Потерпевший №4, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК из которых следует, что в 2022 году она была зарегистрирована на сайте «Друг Вокруг». При просмотре сайта, она наткнулась на объявление гадалки ФИО40, которая может предсказать будущее и дать советы. Она откликнулась на него, стоимость услуг в объявлении была указана 800 рублей. ФИО40 быстро откликнулась на ее запрос и предложила обменяться номерами телефонов, чтобы связаться в приложении WhatsApp, где она пользовалась абонентским номером 

<

***>. Для оказания услуг ФИО40 попросила направить ей 800 рублей через Онлайн банк, что она и сделала. После оплаты, ФИО40 голосовым сообщением в приложении WhatsApp сообщила ей некоторые факты из прошлого, которые совпали. Через некоторое время ФИО40 сообщила путем переписки, что видела сон и может помочь ей в решении проблем и попросила перевести ей еще денежные средства в сумме чуть больше 1000 рублей. Перевод осуществила на номер телефона ФИО40. Последняя сообщила, что надо в течение 30 дней чистить карму, и нужно быть на связи с ФИО40. Так ФИО40 сама связывалась через приложение WhatsApp с ней каждую пятницу или субботу, и каждый раз просила переводить ей деньги, что она и делала. Это продолжалось примерно месяц. Она доверяла ФИО40. Но так как на протяжении всего времени никаких изменений не происходило, то она стала сомневаться и поняла, что ФИО40 ее просто обманывает. Общая сумма ущерба для нее составил 25600 рублей, которая для нее является значительным, так как официально она нигде не работает, имеет на иждивении ребенка, оплачивает коммунальные услуги ежемесячно 11 000 рублей (т. 4 л.д. 222-226).

Виновность подсудимой в совершении указанного преступления подтверждается также письменными доказательствами стороны обвинения:

протоколом осмотра предметов от "."..г., в ходе которого осмотрены выписки из приложения ПАО «Сбербанк Онлайн» на переводы денежных средств в сумме 800 рублей, 4800 рулей, 1000 рублей, 4000 рублей, 2000 рублей, 3000 рублей, 2000 рублей, 2000 рублей, 1000 рублей, 2500 рублей, 1500 рублей, 1000 рублей (на общую сумму 25600 рублей) на абонентский номе №..., получатель ФИО37 Ш., (т. 4 л.д. 239);

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. № ЗНО0315375363 от "."..г.) по банковскому счету, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №4, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г..

Установлено, что на имя Потерпевший №4, "."..г. года рождения (паспорт РФ серии 0411 №...) открыт следующий банковский счет:

- банковский счет №... (банковская карта №...) в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, пом. 1.

B файле формата и названия «ЗHO0315375363_ФВД_НH_EVENTAgnt_2202_83050_1.xlsx» представлены сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...). Установлено, что по счету банковской карты №... совершены следующие, интересующие следствие, операции (указано время московское):

1) "."..г. в 12:35:36 произведен перевод денежных средств в сумме 800 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

2) "."..г. в 14:37:31 произведен перевод денежных средств в сумме 4 800 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

3) "."..г. в 19:09:53 произведен перевод денежных средств в сумме 1 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

4) "."..г. в 04:23:46 произведен перевод денежных средств в сумме 4 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

5) "."..г. в 09:02:13 произведен перевод денежных средств в сумме 2 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

6) "."..г. в 12:50:53 произведен перевод денежных средств в сумме 3 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

7) "."..г. в 06:49:41 произведен перевод денежных средств в сумме 2 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

8) "."..г. в 09:55:01 произведен перевод денежных средств в сумме 2 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

9) "."..г. в 17:01:36 произведен перевод денежных средств в сумме 1 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

10) "."..г. в 15:50:11 произведен перевод денежных средств в сумме 2 500 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

11) "."..г. в 06:38:43 произведен перевод денежных средств в сумме 1 500 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

12) "."..г. в 15:43:38 произведен перевод денежных средств в сумме 1 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО55 ФИО41 (паспорт РФ серии 1813 №...).

Таким образом установлено, что со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №4, осуществлены переводы денежных средств в общей сумме 25 600 рублей на счета банковских карт №..., №..., №..., оформленные на имя обвиняемой ФИО20 и подконтрольные ей.

Оптический диск, содержащий сведения ПАО «Сбербанк» по банковским счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №4, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г., вновь упакован в бумажный конверт, снабжен пояснительной надписью, скреплен подписью следователя, опечатан листом бумаги с оттиском печати находится при уголовном деле. (т. 5 л.д. 1-2);

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «ВымпелКом» (исх. № ЦР-01-03/24565-К от "."..г.), предоставленные по запросу органов предварительного следствия (исх. №... от "."..г.), в виде сопроводительного письма с пятью приложениями в электронном виде.

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи.csv», установлено, что он содержит сведения о принадлежности абонентских номеров №..., №....

Абонентские номера №..., №... использовались при совершении преступлений в отношении потерпевших по уголовному делу при общении в мессенджере «WhatsApp», а также в качестве абонентского номера, имеющего привязку к банковским картам ПАО «Сбербанк» при помощи услуги «Мобильный банк».

1) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО8, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1819 №... от "."..г. адрес абонента: 

<

адрес> ахтуба, 

<

адрес>, дата подключения абонента "."..г., дата отключения абонента - "."..г.. (ICCID (№ SIM карты) №...).

2) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО20, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1813 №... от "."..г., адрес абонента: c. ФИО5, 

<

адрес>, дата подключения абонента - "."..г., дата отключения абонента - отсутствует. (ICCID (№ SIM карты) №..., №...).

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. xlsx», установлено, что он содержит сведения о соединениях абонентского номера №... за период с "."..г. по "."..г..

При осмотре соединений по абонентскому номеру №... (при осуществлении преступной деятельности номер находился в пользовании ФИО1), установлены следующие, интересующие следствие, адреса базовых станций, зафиксированные при совершении преступлений:

B отношении Потерпевший №4 (общение с абонентом номера №... в мессенджере «WhatsApp») с "."..г. по "."..г. с указанием адресов базовых станций: 

"."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес>

Таким образом установлено, что преступления совершены ФИО1, находясь на территории г. Волжский Волгоградская области. (т. 5 л.д. 118-120);

протоколом осмотра документов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему).

Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240418_153421_2518_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...).

Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовались ФИО20 при совершении преступлений по уголовному делу.

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей Потерпевший №4:

"."..г. 06:49:41 поступление денежных средств в сумме 2 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №4.

Таким образом установлено, что от потерпевшей Потерпевший №4 зачисление денежных средств в произведено общей сумме 2 000 рублей.

Установлено дальнейшее движение денежных средств: 

"."..г. 09:47:20 перевод денежных средств в сумме 2 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20 (т. 5 л.д. 125-126);

протоколом осмотра документов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему).

Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240426_145731_1600_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...). Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО1 при совершении преступлений по уголовному делу.

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей Потерпевший №4:

"."..г. 12:35:36 поступление денежных средств в сумме 800 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №4;

"."..г. 14:37:32 поступление денежных средств в сумме 4800 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №4;

"."..г. 19:09:54 поступление денежных средств в сумме 1000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №4;

"."..г. 04:23:46 поступление денежных средств в сумме 4000 со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №4;

"."..г. 12:50:53 поступление денежных средств в сумме 3000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №4;

"."..г. 09:55:02 поступление денежных средств в сумме 2000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №4;

"."..г. 15:50:11 поступление денежных средств в сумме 2500 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №4.

Таким образом установлено, что от потерпевшей Потерпевший №4 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 18 100 рублей. 

Установлено дальнейшее движение денежных средств: 

"."..г. 11:32:36 снятие (обналичивание) денежных средств в сумме 17000 рублей посредством банкомата (АТМ устройства), расположенного на территории 

<

адрес>; "."..г. 18:39:02 перевод денежных средств в сумме 4000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20 (т. 5 л.д. 141-144);

протоколом осмотра документов от "."..г., из которого следует, что объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему). Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240418_153301_2507_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...). Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО1 при совершении преступлений по уголовному делу.

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей Потерпевший №4: "."..г. 09:02:13 поступление денежных средств в сумме 2000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №4;

"."..г. 17:01:36 поступление денежных средств в сумме 1000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №4;

"."..г. 06:38:44 поступление денежных средств в сумме 1500 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №4; 

"."..г. 15:43:38 поступление денежных средств в сумме 1000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №4.

Таким образом установлено, что от потерпевшей Потерпевший №4 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 5 500 рублей. 

Установлено дальнейшее движение денежных средств:

"."..г. 10:00:14 перевод денежных средств в сумме 2000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20;

"."..г. 17:04:40 карты №..., оформленной перевод денежных средств в сумме 1000 рублей на счет банковской на имя обвиняемой ФИО20;

"."..г. 16:07:10 перевод денежных средств в сумме 800 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20 (т. 5 л.д. 148-149).

Суд не приводит в качестве доказательств виновности ФИО20 по поданному эпизоду рапорт, зарегистрированный в КУСП МВД по 

<

адрес> №... от "."..г., содержащийся в т. 4 л.д. 202, поскольку он является поводом к возбуждению уголовного дела и не содержит сведений, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному.

Виновность подсудимой ФИО1 по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей Потерпевший №5 (ч. 2 ст. 159 УК РФ) подтверждается совокупностью исследованных в судебном следствии доказательств, представленных стороной обвинения: 

показаниями потерпевшей Потерпевший №5, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК из которых следует, что она была зарегистрирована на сайте «Друг Вокруг» со своего мобильного телефона. В ее пользовании была банковская карта с подключением мобильного банка к абонентскому номеру 

<

***>, зарегистрированному на ее имя. На указанном сайте она познакомилась с гадалкой, по причине устройства своей личной жизни. Гадалка пообещала ей решить ее проблемы. После первого дня общения на указанном сайте, гадалка предложила в переписке перенести общение в приложение WhatsApp, где гадалкой использовался абонентский номер №.... В период с 14 по "."..г. год она осуществила перевод денег через приложение «Сбербанк Онлайн» на номер телефона №...: "."..г. на сумму 1600 рублей, "."..г. на сумму 2300 рублей, "."..г. на сумму 8000 рублей, "."..г. на сумму 7500 рублей, "."..г. на сумму 7900 рублей, 23.0.2022 на сумму 5500 рублей, "."..г. на сумму 1600 рублей. При переводе денег отображалось имя получателя (гадалки) ФИО34 Ш. При этом гадалка писала каждый раз стоимость услуги, которые ей нужно было сначала перевести. Также гадалка неоднократно присылала фото свечей, на которых она гадала для нее. Гадалка говорила, что оказывает какие-то ритуалы, а после полученные результаты отправляла ей в сообщениях. Однако от данных ритуалов изменений в личной жизни не наступили. Всего она перевела 34400 рублей, данный ущерб для нее является значительным, поскольку ее заработная плата составляет 10 000 рублей (т. 4 л.д. 179-181).

Виновность подсудимой в совершении указанного преступления подтверждается также письменными доказательствами стороны обвинения:

протоколом осмотра предметов от "."..г., из которого следует, что объектом осмотра являются документы, предоставленные Потерпевший №5 к своему объяснению от "."..г., а именно: выписка по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк» № ****3212, оформленной на имя Потерпевший №5

Согласно предоставленной выписки установлены следующие переводы денежных средств:

- "."..г. в 15:30 перевод денежных средств в сумме 5500 рублей на счет банковской карты №...****4513;

- "."..г. в 10:53 перевод денежных средств в сумме 7900 рублей на счет банковской карты №...****4513;

- "."..г. в 19:27 перевод денежных средств в сумме 7500 рублей на счет банковской карты №...****4513;

- "."..г. в 12:10 перевод денежных средств в сумме 8000 рублей на счет банковской карты №...****4513;

- "."..г. в 20:47 перевод денежных средств в сумме 2300 рублей на счет банковской карты №...****4513;

- "."..г. в 18:24 перевод денежных средств в сумме 1600 рублей на счет банковской карты №...****4513 (т. 4 л.д. 164); 

протоколом осмотра предметов от "."..г., в ходе которого объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх.№...НО0337611699 от "."..г.), предоставленные на сопроводительном письме и приложении на 1 листе.

1. Сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» на одном листе, согласно которого, предоставляется запрашиваемая информация по банковской карте №... (перевыпуск №...), банковский счет №... открыт "."..г. в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №..., расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, оформленной на имя Потерпевший №5, "."..г. года рождения, за период с "."..г. по "."..г..

В ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с "."..г. по "."..г. потерпевшая Потерпевший №5 осуществила перевод денежных средств на общую сумму 34 400 рублей за оказание оккультных услуг на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., оформленной на имя ФИО8.

2. При просмотре сведений, содержащихся в приложении, предоставленном ПАО «Сбербанк» в виде информации о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г., установлены следующие банковские операции, представляющие интерес для органов предварительного следствия: 

• "."..г. 18:24 - перевод денежных средств в сумме 1 600 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., оформленной на имя ФИО8, паспорт серии 1824 №...;

•"."..г. 20:47 - денежных средств в сумме 2 300 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., оформленной на имя ФИО8, паспорт серии 1824 №...;

•"."..г. 12:10 - денежных средств в сумме 8000 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., оформленной на имя ФИО8, паспорт серии 1824 №....

• "."..г. 19:28 - перевод денежных средств в сумме 7 500 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., оформленной на имя ФИО8, паспорт серии 1824 №...;

• "."..г. 10:53 - перевод денежных средств в сумме 7 900 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., оформленной на имя ФИО8, паспорт серии 1824 №...;

• "."..г. 15:30 - перевод денежных средств в сумме 5 500 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., оформленной на имя ФИО8, паспорт серии 1824 №...;

•"."..г. 21:23 - перевод денежных средств в сумме 1 600 рублей (без учета комиссии в размере 4 рубля) со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., оформленной на имя ФИО8, паспорт серии 1824 №...;

Таким образом, в ходе осмотра установлено, что со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... осуществлены переводы денежных средств на общую сумму 34 400 рублей (без учета комиссии в размере 4 рубля) на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №.... (т. 4 л.д. 196);

протоколом осмотра предметов от "."..г. согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «ВымпелКом» (исх. № ЦР-01-03/24565-К от "."..г.), предоставленные по запросу органов предварительного следствия (исх. №... от "."..г.), в виде сопроводительного письма с пятью приложениями в электронном виде.

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи.csv», установлено, что он содержит сведения о принадлежности абонентских номеров №..., №....

Абонентские номера №..., №... использовались при совершении преступлений в отношении потерпевших по уголовному делу при общении в мессенджере «WhatsApp», а также в качестве абонентского номера, имеющего привязку к банковским картам ПАО «Сбербанк» при помощи услуги «Мобильный банк».

1) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО8, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1819 №... от "."..г. адрес абонента: 

<

адрес> ахтуба, 

<

адрес>, дата подключения абонента "."..г., дата отключения абонента - "."..г.. (ICCID (№ SIM карты) №...).

2) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО20, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1813 №... от "."..г., адрес абонента: c. ФИО5, 

<

адрес>, дата подключения абонента - "."..г., дата отключения абонента - отсутствует. (ICCID (№ SIM карты) №..., №...).

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. xlsx», установлено, что он содержит сведения о соединениях абонентского номера №... за период с "."..г. по "."..г..

При осмотре соединений по абонентскому номеру №... (при осуществлении преступной деятельности номер находился в пользовании ФИО20), установлены следующие, интересующие следствие, адреса базовых станций, зафиксированные при совершении преступлений:

B отношении Потерпевший №5 с "."..г. по "."..г. с указанием адресов базовых станций: 

"."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес>

"."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес>

"."..г. - 

<

адрес>

Таким образом установлено, что преступления совершены ФИО20, находясь на территории 

<

адрес>. 

При осмотре соединений по абонентскому номеру №... (согласно показаний потерпевшей Потерпевший №5 от "."..г., в мессенджере «WhatsApp» использовался женщиной, совершившей в отношении Потерпевший №5 преступление) (т. 5 л.д. 118-120);

протоколом осмотра документов от "."..г., из которого следует, что объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему). Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240426_185110_2281_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...).

Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО8, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1824 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>, бульвар Профсоюзов, 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО20 при совершении преступлений по уголовному делу. 

Физический носитель (банковская карта №...) изъята у обвиняемой ФИО1 в ходе выемки от "."..г..

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

1) По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей Потерпевший №5:

"."..г. 18:24:44 поступление денежных средств в сумме 1 600 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №5; 

"."..г. 20:47:58 поступление денежных средств в сумме 2 300 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №5;

"."..г. 12:10:02 поступление денежных средств в сумме 8 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №5;

"."..г. 19:28:22 поступление денежных средств в сумме 7 500 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №5;

"."..г. 10:53:43 поступление денежных средств в сумме 7 900 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №5; 

"."..г. 15:30:08 поступление денежных средств в сумме 5 500 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №5;

"."..г. 21:23:09 поступление денежных средств в сумме 1 600 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №5.

Таким образом установлено, что от потерпевшей Потерпевший №5 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 34400 рублей.

Установлено дальнейшее движение денежных средств: 

"."..г. 13:10:42 снятие (обналичивание) денежных средств в сумме 30000 рублей посредством банкомата (АТМ устройства), расположенного на территории 

<

адрес>;

"."..г. 23:30:26 перевод денежных средств в сумме 1000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20;

"."..г. 11:40:09 снятие (обналичивание) денежных средств в сумме 500 рублей посредством банкомата (АТМ устройства), расположенного на территории 

<

адрес> (т. 5 л.д. 154-156).

Суд не приводит в качестве доказательств виновности ФИО1 по поданному эпизоду рапорт, зарегистрированный в КУСП МВД по 

<

адрес> №... от "."..г., содержащийся в т. 4 л.д. 161, поскольку он является поводом к возбуждению уголовного дела и не содержит сведений, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному.

Виновность подсудимой ФИО1 по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей Потерпевший №6 (ч. 2 ст. 159 УК РФ) подтверждается совокупностью исследованных в судебном следствии доказательств, представленных стороной обвинения: 

показаниями потерпевшей Потерпевший №6, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК из которых следует, что в конце октября 2022 года она обратилась в социальной сети «Одноклассники» к гадалке, в связи с плохим самочувствием. Вначале общалась с гадалкой через переписку в социальной сети «Одноклассники», а после, по предложению гадалки, ни стали переписываться в сети «WhatsApp» с абонентского номера 

<

***>. За оказания услуг переводила гадалке деньги со своей банковской карты №..., а также с карты дочери №..., через онлайн банк на абонентский №...: "."..г. в сумме 3000 рублей, "."..г. в сумме 2300 рублей, "."..г. в сумме 2350 рублей, "."..г. в сумме 800 рублей, "."..г. в сумме 2000 рублей, "."..г. в сумме 4000 рублей, "."..г. в сумме 4000 рублей, "."..г. в сумме 2000 рублей, "."..г. в сумме 1000 рублей, "."..г. в сумме 2000 рублей, "."..г. в сумме 1500 рублей, "."..г. в сумме 2000 рублей, получателем денег всегда была ФИО34 Ш. После оказания услуг, никаких благоприятных последствий от услуг не наступило. Ущерб причинен в сумме 33150 рублей, который для нее является значительным, поскольку ее заработная плата составляет 8 000 рублей, на иждивении двое несовершеннолетних детей, коммунальные платежи составляют ежемесячно 2 000 рублей (т. 3 л.д. 134-138);

показаниями несовершеннолетнего свидетеля ФИО10, данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что банковская карта №... была ей открыта в 2021 году в банке ПАО Сбербанк, в 

<

адрес> для личного пользования. Она сама не переводила с данной карты денежные средства некой ФИО8, о том, что это делала ее мама ФИО4, она также не знала, ФИО8 ей не известна (т. 3 л.д. 156-160).

Виновность подсудимой в совершении указанного преступления подтверждается также письменными доказательствами стороны обвинения:

протоколом осмотра предметов от "."..г., в ходе которого осмотрен ответ, поступивший из ПАО «Сбербанк» по счету №... (банковская карта №...), открытому на имя ФИО4 в отделении банка Сбербанк по адресу: 

<

адрес>. 

В ходе осмотра установлены следующие переводы на карту открытую на имя ФИО8 (паспорт РФ серии 1819 №...) №..., а именно: "."..г. в 07:12:54 в сумме 1500 рулей, "."..г. в 16:04:05 на сумму 2000 рублей, "."..г. в 15:24:50 в сумме 1800 рублей. Установлено, что общая сумма денежных средств составляет 5300 рублей. Указанная карта изъята у ФИО1 в ходе выемки (т. 3 л.д. 154);

протоколом осмотра предметов от "."..г., в ходе которого осмотрен ответ, поступивший из ПАО «Сбербанк» по счету №... (банковская карта №...), открытому на имя ФИО10 в отделении банка ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>. 

В ходе осмотра установлены следующие переводы на карту открытую на имя ФИО8: "."..г. на сумму 800 рублей, "."..г. на сумму 3250 рублей, "."..г. на сумму 2300 рублей, "."..г. на сумму 3000 рублей, "."..г. на сумму 2000 рублей, "."..г. на сумму 4000 рублей, "."..г. на сумму 4000 рублей, "."..г. на сумму 2000 рублей, "."..г. на сумму 1000 рублей, "."..г. на сумму 1500 рублей, "."..г. на сумму 2000 рублей, "."..г. на сумму 2000 рублей. В ходе осмотра установлено, что с банковской карты свидетеля ФИО10 в период с "."..г. по "."..г. совершены переводы денежных средств в общей сумме 27850 рублей, на счет банковской карты ФИО8 подконтрольной ФИО1 (т. 3 л.д. 167-168);

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «ВымпелКом» (исх. № ЦР-01-03/24565-К от "."..г.), предоставленные по запросу органов предварительного следствия (исх. №... от "."..г.), в виде сопроводительного письма с пятью приложениями в электронном виде.

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи.csv», установлено, что он содержит сведения о принадлежности абонентских номеров №..., №....

Абонентские номера №..., №... использовались при совершении преступлений в отношении потерпевших по уголовному делу при общении в мессенджере «WhatsApp», а также в качестве абонентского номера, имеющего привязку к банковским картам ПАО «Сбербанк» при помощи услуги «Мобильный банк».

1) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО8, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1819 №... от "."..г. адрес абонента: 

<

адрес> ахтуба, 

<

адрес>, дата подключения абонента "."..г., дата отключения абонента - "."..г.. (ICCID (№ SIM карты) №...).

2) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО20, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1813 №... от "."..г., адрес абонента: c. ФИО5, 

<

адрес>, дата подключения абонента - "."..г., дата отключения абонента - отсутствует. (ICCID (№ SIM карты) №..., №...).

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. xlsx», установлено, что он содержит сведения о соединениях абонентского номера №... за период с "."..г. по "."..г..

При осмотре соединений по абонентскому номеру №... (при осуществлении преступной деятельности номер находился в пользовании ФИО1), установлены следующие, интересующие следствие, адреса базовых станций, зафиксированные при совершении преступлений:

В отношении ФИО4 с "."..г. по "."..г. с указанием адресов базовых станций: 

"."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес>

Таким образом установлено, что преступления совершены ФИО1, находясь на территории г. Волжский Волгоградская области (т. 5 л.д. 118-120);

протоколом осмотра документов от "."..г., из которого следует, что объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему). Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240426_185110_2281_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...).

Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО8, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1824 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>, бульвар Профсоюзов, 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО20 при совершении преступлений по уголовному делу. 

Физический носитель (банковская карта №...) изъята у обвиняемой ФИО1 в ходе выемки от "."..г..

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей ФИО57.:

"."..г. 14:33:12 поступление денежных средств в сумме 800 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО10 (дочь ФИО4);

"."..г. 17:44:04 поступление денежных средств в сумме 3 250 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО10 (дочь ФИО4);

"."..г. 19:43:15 поступление денежных средств в сумме 2 300 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО10 (дочь ФИО4);

"."..г. 09:01:22 поступление денежных средств в сумме 3 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО10 (дочь ФИО4);

"."..г. 19:59:05 поступление денежных средств в сумме 2 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО10 (дочь ФИО4);

"."..г. 15:52:15 поступление денежных средств в сумме 4 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО10 (дочь ФИО4);

"."..г. 17:32:14 поступление денежных средств в сумме 4 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО10 (дочь ФИО4);

"."..г. 17:26:02 поступление денежных средств в сумме 2 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО10 (дочь ФИО4);

"."..г. 11:55:13 поступление денежных средств в сумме 1 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО10 (дочь ФИО4);

"."..г. 07:12:54 поступление денежных средств в сумме 1 500 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Поповой Потерпевший №6;

"."..г. 16:04:06 поступление денежных средств в сумме 2 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Поповой Потерпевший №6; 

"."..г. 12:53:01 поступление денежных средств в сумме 1 500 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО10 (дочь ФИО4);

"."..г. 18:08:53 поступление денежных средств в сумме 2 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО10 (дочь ФИО4); 

"."..г. 08:44:11 поступление денежных средств в сумме 2 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО10 (дочь ФИО4);

"."..г. 15:24:51 поступление денежных средств в сумме 1 800 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Поповой Потерпевший №6. 

Таким образом установлено, что от потерпевшей ФИО58 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 33 150 рублей. 

Установлено дальнейшее движение денежных средств:

"."..г. 18:16:20 снятие (обналичивание) денежных средств в сумме 8300 рублей посредством банкомата (АТМ устройства), расположенного на территории 

<

адрес>;

"."..г. 19:47:42 перевод денежных средств в сумме 3000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20;

"."..г. 15:14:19 снятие (обналичивание) денежных средств в сумме 2000 рублей посредством банкомата (АТМ устройства), расположенного на территории 

<

адрес>;

"."..г. 15:14:59 снятие (обналичивание) денежных средств в сумме 6000 рублей посредством банкомата (АТМ устройства), расположенного на территории 

<

адрес>;

"."..г. 11:51:29 снятие (обналичивание) денежных средств в сумме 2600 рублей посредством банкомата (АТМ устройства), расположенного на территории 

<

адрес> (т. 5 л.д. 154-156).

Суд не приводит в качестве доказательств виновности ФИО1 по поданному эпизоду рапорт, зарегистрированный в КУСП МВД по 

<

адрес> №... от "."..г., содержащийся в т. 3 л.д. 116, поскольку он является поводом к возбуждению уголовного дела и не содержит сведений, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному.

Виновность подсудимой ФИО1 по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей Потерпевший №17 (ч. 2 ст. 159 УК РФ) подтверждается совокупностью исследованных в судебном следствии доказательств, представленных стороной обвинения: 

показаниями потерпевшей Потерпевший №17, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК из которых следует, что у нее имеется мессенджер Друг Вокруг, в котором ФИО1 ей сама написала и предложила оккультные услуги. После чего ей пришло сообщение, указывалось имя отправителя Дарья, сообщение было следующего содержания: «Здравствуйте Предлагаю услуги магии гадаю профессионально и рассказываю все точно и подробно провожу обряды на здоровье на удачу на денежную прибыль делаю приворот отворот восстановление отношений решаю очень многие жизненные проблемы не желаете обратиться». Она с Дарьей переписывалась приблизительно в период с 01 часа 00 минут по 01 часа 40 минут "."..г. об оказании оккультных услуг и ее жизненной ситуации. В этот момент она находилась дома по адресу: 

<

адрес>. Женщина никак ей не представлялась, она знала ее имя Дарья только из указанного в профиле. О себе она ей никаких личных данных не сообщила, сказала только что в профиле указан не ее номер и на него звонить не нужно. Голос Дарьи был приветственный, доброжелательный, убедительный, нежный. После описания ее жизненной ситуации, Дарья ей сказала, что посмотрит, есть ли на ней порча, и если имеется сможет ей помочь. Дарья сообщила, что сделать общий расклад за 800 рублей, от нее требовалось свежее фото и дата рождения, на что она согласилась и отправила ей фото, дату рождения и совершила перевод денежных средств через приложение «Сбербанк» а именно: "."..г. в 01 часов 36 минут, получатель ФИО34 Ш. номер карты получателя №..., отравитель Потерпевший №17 К, счет отправителя № **** 3155 на сумму 800 рублей. На данный момент не может сказать точный номер карты, так как был перевыпуск карты в связи с утерей. После перевода денежных средств, Дарья ей сообщила, что на ней есть порча и черная магия и чтобы снять ее требуется перевести 4 800 рублей. Она совершила перевод денежных средств через приложение «Сбербанк» а именно: "."..г. в 03 часов 34 минут, получатель ФИО34 Ш. номер карты получателя №..., отравитель Потерпевший №17 К., счет отправителя № **** 3155 на сумму 4 800 рублей. Она отправила скриншот в переписку в подтверждения совершения перевода денежных средств. Дарья начала отправлять ей голосовые других людей, голосовые сообщения были следующего содержания: «что ее благодарят, что она помогла избавиться от порчи, вернула мужа в семью». Далее Дарья ей сказала принять горизонтальное положение, так как она начинает избавлять от порчи, предупредила ее, что ее самочувствие может ухудшиться. Следующий раз она связалась с ней "."..г., Дарья сказала, что у нее сильно запущенный случай и поэтому требуются еще денежные средства. Она совершила перевод денежных средств через приложение «Сбербанк» а именно: "."..г. в 21 часов 30 минут, получатель ФИО34 Ш. номер карты получателя №... отравитель Потерпевший №17 К., счет отправителя № **** 8632 на сумму 4 000 рублей и со счета № **** 3115 сумму 1000 рублей. Далее Дарья сообщила, что у нее закрытая дорога для очищения и ей потребуется 40 свечей, и требуется перевод денежных средств. Она совершила перевод денежных средств через приложение «Сбербанк» а именно: "."..г. в 20 часов 48 минут, получатель ФИО34 Ш. номер карты получателя №..., отравитель Потерпевший №17 К., счет отправителя № **** 8632 на сумму 7 800 рублей. Они продолжили общение, где Дарья сказала, что порча и весь негатив с нее снят, и чтобы она поставила на нее защиту, требуется совершить перевод денежных средств. "."..г. в 08 часов 50 минут, получатель ФИО34 Ш. номер карты получателя №..., отравитель Потерпевший №17 К., счет отправителя № **** 8632 на сумму 5 800 рублей. После этого Дарья просила еще отправить денежные средства, но у нее уже не было денежных средств, чтобы продолжить с ней сотрудничать. Когда она совершала все денежные переводы, она находилась дома по адресу: 

<

адрес>. Никаких положительных последствий после оказания оккультных услуг, она не увидела. Более никак не пыталась с ней связаться, но гадалка писала, интересовалась о продолжении сотрудничестве. Таким образом ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 24 200 рублей. Для нее данная сумма является значительной, так как у нее на иждивении 3 несовершеннолетних детей из которых один инвалид с рождения, за которым требуется постоянный уход, и в связи с этим она не может работать. На данный период времени имеется кредитный договор от "."..г. №F0I№... на срок 24 месяца и кредитный договор №... от "."..г. на срок 30 лет (т. 3 л.д. 202-206).

Виновность подсудимой в совершении указанного преступления подтверждается также письменными доказательствами стороны обвинения:

протоколом осмотра предметов от "."..г., в ходе которого объектами осмотра являются сведения, содержащиеся в переписке в приложении «Друг Вокруг» между потерпевшей Потерпевший №17 и неустановленным пользователем (профиль удален) за период с "."..г. по "."..г. на 6 листах, предоставленных потерпевшей Потерпевший №17 к объяснению от "."..г. (т. 3 л.д. 219-223);

протоколом осмотра предметов от "."..г., в ходе которого осмотрены документы, предоставленные Потерпевший №17 к своему допросу от "."..г., а именно: чеки по операциям, совершенным в ПАО «Сбербанк», на 2 листах формата А4.

Согласно предоставленных чеков установлены следующие переводы денежных средств:

1) "."..г. в 04:11 перевод денежных средств в сумме 4800 рублей клиенту от Потерпевший №17

ПАО «Сбербанк» ФИО34 Ш. на счет банковской карты №****4513 ФИО44 К. со счета банковской карты №****8632;

2) "."..г. в 01:36 перевод денежных средств в сумме 800 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО34 Ш. на счет банковской карты №****4513 от Потерпевший №17

ФИО44 К. со счета банковской карты №****3155;

3) "."..г. в 21:30 перевод денежных средств в сумме 4000 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО34 Ш. на счет банковской карты №****4513 от Потерпевший №17 К. со счета банковской карты №****8632;

4) "."..г. в 20:48 перевод денежных средств в сумме 7800 рублей клиенту на счет банковской карты №****4513 от Потерпевший №17

ПАО «Сбербанк» ФИО34 Ш. ФИО44 К. со счета банковской карты №****8632;

5) "."..г. в 08:50 перевод денежных средств в сумме 5800 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО34 Ш. на счет банковской карты №****4513 от Потерпевший №17 К. со счета банковской карты №****8632. (т. 3 л.д. 227) 

Протокол осмотра предметов от "."..г., в ходе которого осмотрен ответ, поступивший из ПАО «Сбербанк» по счетам открытым на имя Потерпевший №17 "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г..

Установлено, что на имя Потерпевший №17, "."..г. года рождения (паспорт РФ серии 5422 №...) открыты банковские счета №...&& (банковская карта №...) в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>; №... (банковская карта №...) в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>

B файле формата Лист Microsoft Office Excel «отчет.xls» представлены сведения о движении денежных средств по банковским счетам №... (банковская карта №...), №... (банковская карта №...).

Установлено, что по счету банковской карты №... совершены следующие, интересующие следствие, операции (указано время московское):

1) "."..г. в 1:36 произведен перевод денежных средств в сумме 800 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО8 (паспорт РФ серии 1819 №...);

2) "."..г. в 21:30 произведен перевод денежных средств в сумме 1 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО8 (паспорт РФ серии 1819 №...);

Установлено, что по счету банковской карты №... совершены следующие, интересующие следствие, операции (указано время московское):

1) "."..г. в 4:11 произведен перевод денежных средств в сумме 4 800 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО8 (паспорт РФ серии 1819 №...);

2) "."..г. в 21:29 произведен перевод денежных средств в сумме 4 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО8 (паспорт РФ серии 1819 №...);

3) "."..г. в 20:48 произведен перевод денежных средств в сумме 7 800 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО8 (паспорт РФ серии 1819 №...);

4) "."..г. в 8:50 произведен перевод денежных средств в сумме 5 800 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО8 (паспорт РФ серии 1819 №...).

В ходе осмотра установлено, что потерпевшей Потерпевший №17 со счетов банковских карт ПАО «Сбербанк» №№..., №... в период с "."..г. по "."..г. осуществлены переводы денежных средств в общей сумме 24 200 рублей на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., оформленной на имя ФИО8 и подконтрольной обвиняемой ФИО1

Банковская карта ПАО «Сбербанк» №... изъята в ходе выемки от "."..г. у обвиняемой ФИО1

Оптический диск, содержащий сведения ПАО «Сбербанк» по банковским счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №17, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г., вновь упакован в бумажный конверт, снабжен пояснительной надписью, скреплен подписью следователя, опечатан листом бумаги с оттиском печати. (т. 3 л.д. 237); 

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «ВымпелКом» (исх. № ЦР-01-03/24565-К от "."..г.), предоставленные по запросу органов предварительного следствия (исх. №... от "."..г.), в виде сопроводительного письма с пятью приложениями в электронном виде.

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи.csv», установлено, что он содержит сведения о принадлежности абонентских номеров №..., №....

Абонентские номера №..., №... использовались при совершении преступлений в отношении потерпевших по уголовному делу при общении в мессенджере «WhatsApp», а также в качестве абонентского номера, имеющего привязку к банковским картам ПАО «Сбербанк» при помощи услуги «Мобильный банк».

1) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО8, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1819 №... от "."..г. адрес абонента: 

<

адрес> ахтуба, 

<

адрес>, дата подключения абонента "."..г., дата отключения абонента - "."..г.. (ICCID (№ SIM карты) №...).

2) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО20, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1813 №... от "."..г., адрес абонента: c. ФИО5, 

<

адрес>, дата подключения абонента - "."..г., дата отключения абонента - отсутствует. (ICCID (№ SIM карты) №..., №...).

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. xlsx», установлено, что он содержит сведения о соединениях абонентского номера №... за период с "."..г. по "."..г..

При осмотре соединений по абонентскому номеру №... (при осуществлении преступной деятельности номер находился в пользовании ФИО1), установлены следующие, интересующие следствие, адреса базовых станций, зафиксированные при совершении преступлений:

В отношении Потерпевший №17, с "."..г. по "."..г. с указанием адресов базовых станций: 

"."..г. - 

<

адрес>, "."..г. - 

<

адрес>

"."..г. - 

<

адрес>

"."..г. - 

<

адрес>

Таким образом установлено, что преступления совершены ФИО1, находясь на территории г. Волжский Волгоградская области. (т. 5 л.д. 118-120) 

Протокол осмотра документов от "."..г. из которого следует, что объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему). Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240426_185110_2281_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...).

Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО8, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1824 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>, бульвар Профсоюзов, 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО20 при совершении преступлений по уголовному делу. 

Физический носитель (банковская карта №...) изъята у обвиняемой ФИО1 в ходе выемки от "."..г..

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей Потерпевший №17:

"."..г. 01:36:00 поступление денежных средств в сумме 800 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №17; 

"."..г. 04:11:03 поступление денежных средств в сумме 4800 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №17;

"."..г. 21:29:59 поступление денежных средств в сумме 4000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №17;

"."..г. 21:30:27 поступление денежных средств в сумме 1000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №17;

"."..г. 20:48:05 поступление денежных средств в сумме 7800 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №17; 

"."..г. 08:50:51 поступление денежных средств в сумме 5800 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №17.

Таким образом установлено, что от потерпевшей Потерпевший №17 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 24 200 рублей.

Установлено дальнейшее движение денежных средств: 

"."..г. 11:20:32 снятие (обналичивание) денежных средств в сумме 2000 рублей посредством банкомата (АТМ устройства), расположенного на территории 

<

адрес>;

"."..г. 11:21:14 снятие (обналичивание) денежных средств в сумме 1600 рублей посредством банкомата (АТМ устройства), расположенного на территории 

<

адрес>;

"."..г. 08:52:14 перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20 (т. 5 л.д. 154-156).

Суд не приводит в качестве доказательств виновности ФИО1 по поданному эпизоду рапорт, зарегистрированный в КУСП МВД по 

<

адрес> №... от "."..г., содержащийся в т. 3 л.д. 174 поскольку он является поводом к возбуждению уголовного дела и не содержит сведений, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному.

Виновность подсудимой ФИО1 по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей Потерпевший №12 (ч. 2 ст. 159 УК РФ) подтверждается совокупностью исследованных в судебном следствии доказательств, представленных стороной обвинения: 

показаниями потерпевшей Потерпевший №12., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК из которых следует, что осенью 2022 года к ней в друзья в социальной сети «Друг Вокруг» добавилась пользователь данной сети, имени которой в настоящее время не помнит. Данный пользователь сообщила, что является гадалкой и может оказать свои услуги дистанционно, на что она согласилась. При этом «гадалка» скинула с переписке свой прайс лист со стоимостью услуг, пояснив, что цены дорогие потому что она работает с хорошими и дорогими атрибутами (материалами). Так как она имела проблемы со здоровьем, то согласилась с приобретением услуг указанной женщины — гадалки. Далее она спросила, есть ли возможность оплаты частями, на что женщина предложила перевести общение в приложение WhatsApp. Далее их общение велось именно через это приложение, у нее приложение было привязано к абонентскому номеру 

<

***>, а у женщины-гадалки к абонентскому номеру 

<

***>. Женщина обещала ей решить все ее проблемы со здоровьем, то есть вылечит ее дистанционно с помощью определенных обрядом. Доверившись незнакомой женщине, она осуществила перевод через банкомат, расположенный по адресу: 

<

адрес>, на счет указанный женщиной №... несколько сумм, а именно: "."..г. на сумму 800 рублей, "."..г. на сумму 1500 рублей, "."..г. на сумму 1000 рублей, "."..г. на сумму 2300 рублей, "."..г. на сумму 2400 рублей, "."..г. на сумму 1500 рублей, на общую сумму 9500 рублей. После переводов женщина в переписке интересовалась, становиться ли легче ей, на что последняя отвечала положительно. Через некоторое время ей опять написала в приложении женщина, сказав, что необходимо еще перевести ей денежные средства для проведения обрядов. Она понимая, что улучшений со здоровьем у нее не наступило, догадалась, что данная женщина является мошенницей. Таким образом ей причинен ущерб в сумме 9500 рублей, который для нее является значительным, так ее доход составляет 26 000 рублей, за коммунальные услуги ежемесячно платит 5 000 рублей, на иждивении находится несовершеннолетний ребёнок, имеется кредитное обязательство, ежемесячно платить 4 227 рублей (т. 4 л.д. 94-95).

Виновность подсудимой в совершении указанного преступления подтверждается также письменными доказательствами стороны обвинения:

протоколом осмотра предметов от "."..г., в ходе которого объектом осмотра являются документы, предоставленные Потерпевший №12 к своему объяснению от "."..г., а именно: чеки по операциям, совершенным в ПАО «Сбербанк», на 6 листах формата А4. Согласно предоставленных чеков установлены следующие переводы денежных средств:

1) "."..г. в 15:03 перевод денежных средств в сумме 2400 рублей клиенту

ПАО «Сбербанк» ФИО34 Ш. на счет банковской карты №****4513 от ФИО37 П. со счета банковской карты №****6696;

2) "."..г. в 18:44 перевод денежных средств в сумме 1500 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО34 Ш. на счет банковской карты №****4513 от ФИО37 П. со счета банковской карты №****6696;

3) "."..г. в 09:04 перевод денежных средств в сумме 2300 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО34 Ш. на счет банковской карты №****4513 от ФИО37 П. со счета банковской карты №****6696;

4) "."..г. в 19:14 перевод денежных средств в сумме 1000 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО34 Ш. на счет банковской карты №****4513 от ФИО37 П. со счета банковской карты №****6696;

5) "."..г. в 21:32 перевод денежных средств в сумме 1500 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО34 Ш. на счет банковской карты №****4513 от ФИО37 П. со счета банковской карты №****6696;

6) "."..г. в 20:28 перевод денежных средств в сумме 800 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО34 Ш. на счет банковской карты №****4513 от ФИО37 П. со счета банковской карты №****6696. (т. 4 л.д. 82);

протоколом осмотра предметов от "."..г., в ходе которого объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. № ЗНО0303209282 от "."..г.) по банковским счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №12, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г.. 

Установлено, что на имя Потерпевший №12, "."..г. года рождения (паспорт РФ серии 8707 №...) открыт банковский счет №... банковская карта №...) в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>; 

Установлено, что по счету банковской карты №... совершены следующие, интересующие следствие, операции (указано время московское):

1) "."..г. в 20:28:40 произведен перевод денежных средств в сумме 800 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО8 (паспорт РФ серии 1819 №...);

2) "."..г. в 21:32:44 произведен перевод денежных средств в сумме 1 500 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО8 (паспорт РФ серии 1819 №...);

3) "."..г. в 19:13:51 произведен перевод денежных средств в сумме 1 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО8 (паспорт РФ серии 1819 №...)

4) "."..г. в 9:04:12 произведен перевод денежных средств в сумме 2 300 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО8 (паспорт РФ серии 1819 №...);

5) "."..г. в 18:44:10 произведен перевод денежных средств в сумме 1 500 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО8 (паспорт РФ серии 1819 №...);

6) "."..г. 15:03:04произведен перевод денежных средств в сумме 2 400 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО8 (паспорт РФ серии 1819 №...).

В ходе осмотра установлено, что потерпевшей ФИО47 со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... в период с "."..г. по "."..г. осуществлены переводы денежных средств в общей сумме 9 500 рублей на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., оформленной на имя ФИО8 и подконтрольной обвиняемой ФИО20

Банковская карта ПАО «Сбербанк» №... изъята в ходе выемки от "."..г. у обвиняемой ФИО20

Оптический диск, содержащий сведения ПАО «Сбербанк» по банковским счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №12, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г., вновь упакован в бумажный конверт, снабжен пояснительной надписью, скреплен подписью следователя, опечатан листом бумаги с оттиском печати (т. 4 л.д. 103);

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «ВымпелКом» (исх. № ЦР-01-03/24565-К от "."..г.), предоставленные по запросу органов предварительного следствия (исх. №... от "."..г.), в виде сопроводительного письма с пятью приложениями в электронном виде.

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи.csv», установлено, что он содержит сведения о принадлежности абонентских номеров №..., №....

Абонентские номера №..., №... использовались при совершении преступлений в отношении потерпевших по уголовному делу при общении в мессенджере «WhatsApp», а также в качестве абонентского номера, имеющего привязку к банковским картам ПАО «Сбербанк» при помощи услуги «Мобильный банк».

1) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО8, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1819 №... от "."..г. адрес абонента: 

<

адрес> ахтуба, 

<

адрес>, дата подключения абонента "."..г., дата отключения абонента - "."..г.. (ICCID (№ SIM карты) №...).

2) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО20, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1813 №... от "."..г., адрес абонента: c. ФИО5, 

<

адрес>, дата подключения абонента - "."..г., дата отключения абонента - отсутствует. (ICCID (№ SIM карты) №..., №...).

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. xlsx», установлено, что он содержит сведения о соединениях абонентского номера №... за период с "."..г. по "."..г..

При осмотре соединений по абонентскому номеру №... (при осуществлении преступной деятельности номер находился в пользовании ФИО20), установлены следующие, интересующие следствие, адреса базовых станций, зафиксированные при совершении преступлений:

В отношении Потерпевший №12 с "."..г. по "."..г. с указанием адресов базовых станций: 

"."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес>

Таким образом установлено, что преступления совершены ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>. (т. 5 л.д. 118-120);

протоколом осмотра документов от "."..г., из которого следует, что объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему). Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240426_185110_2281_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...).

Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО8, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1824 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>, бульвар Профсоюзов, 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО20 при совершении преступлений по уголовному делу. 

Физический носитель (банковская карта №...) изъята у обвиняемой ФИО20 в ходе выемки от "."..г..

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей Потерпевший №12:

"."..г. 20:28:40 поступление денежных средств в сумме 800 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №12;

"."..г. 21:32:44 поступление денежных средств в сумме 1500 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №12;

"."..г. 19:13:52 поступление денежных средств в сумме 1000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №12;

"."..г. 09:04:12 поступление денежных средств в сумме 2300 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №12;

"."..г. 18:44:11 поступление денежных средств в сумме 1500 рублей со счета банковской карты №..., оформленной имя Потерпевший №12;

"."..г. 15:03:04 поступление денежных средств в сумме 2400 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №12. 

Таким образом установлено, что от потерпевшей Потерпевший №12 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 9 500 рублей (т. 5 л.д. 154-156).

Суд не приводит в качестве доказательств виновности ФИО20 по поданному эпизоду рапорт, зарегистрированный в КУСП МВД по 

<

адрес> №... от "."..г., содержащийся в т. 4 л.д. 73, поскольку он является поводом к возбуждению уголовного дела и не содержит сведений, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному.

Виновность подсудимой ФИО20 по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего Потерпевший №13 (ч. 1 ст. 159 УК РФ) подтверждается совокупностью исследованных в судебном следствии доказательств, представленных стороной обвинения: 

показаниями потерпевшего Потерпевший №13, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК из которых следует, что в феврале 2020 года он познакомился с ФИО46, с которой стал проживать вместе. Примерно через 3-6 месяцев ФИО46 предложила ему поучаствовать в сеансах, поясняла ему, что он будет лучше себя чувствовать. На тот период он переживал развод с бывшей супругой, у него от предыдущего брака есть дочь, с которой на тот момент он виделся редко, это все сказывалось на его моральном состоянии. ФИО46 начала ему предлагать пройти магический сеанс, говорила, что ему необходима помощь, после сеанса, проведенного дистанционно, у него навсегда исчезнут жизненные трудности, восстановятся силы. Он в данные ритуалы не верил, но согласился, так как не хотела на тот момент портить отношения с ФИО46 и раз она увлекалась этой темой и верила в нее, он решил согласиться на проведение обряда. В один из дней, весной 2020 года, в вечернее время они с ФИО46 находились дома, он был уставший с работы и ФИО46 в очередной раз предложила ему пройти сеанс по «восстановлению» сил. Он согласился. ФИО46 сказала ему номер телефона, по которому нужно было перевести денежную сумму на карту Сбербанка. Лично он ни с кем не общался, а только осуществлял денежные переводы на разные номера, которые ему говорила ФИО46, суммы тоже были разные от 500 до 3000 рублей за сеанс. Всего в течение 2020 года - 2022 года он перевел 16 800 рублей. Номера телефонов ему всегда называла ФИО46 Распечатку переводов прилагает к допросу. Все переводы осуществлял со своей карты «ПАО Сбербанк». В момент осуществления переводов он всегда находился дома. Кто был указан получателем платежа он не помнит, но это были разные люди. Таким образом в период с апреля 2020 года по декабрь 2022 года в отношении него были совершены мошеннические действия, в результате которых ему был причинен ущерб в размере 16 800 рублей. Данный ущерб является для него является не значительным (т. 2 л.д. 233-235).

Виновность подсудимой в совершении указанного преступления подтверждается также письменными доказательствами стороны обвинения:

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «ВымпелКом» (исх. № ЦР-01-03/24565-К от "."..г.), предоставленные по запросу органов предварительного следствия (исх. №... от "."..г.), в виде сопроводительного письма с пятью приложениями в электронном виде.

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи.csv», установлено, что он содержит сведения о принадлежности абонентских номеров №..., №....

Абонентские номера №..., №... использовались при совершении преступлений в отношении потерпевших по уголовному делу при общении в мессенджере «WhatsApp», а также в качестве абонентского номера, имеющего привязку к банковским картам ПАО «Сбербанк» при помощи услуги «Мобильный банк».

1) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО8, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1819 №... от "."..г. адрес абонента: 

<

адрес> ахтуба, 

<

адрес>, дата подключения абонента "."..г., дата отключения абонента - "."..г.. (ICCID (№ SIM карты) №...).

2) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО20, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1813 №... от "."..г., адрес абонента: c. ФИО5, 

<

адрес>, дата подключения абонента - "."..г., дата отключения абонента - отсутствует. (ICCID (№ SIM карты) №..., №...).

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. xlsx», установлено, что он содержит сведения о соединениях абонентского номера №... за период с "."..г. по "."..г..

При осмотре соединений по абонентскому номеру №... (при осуществлении преступной деятельности номер находился в пользовании ФИО20), установлены следующие, интересующие следствие, адреса базовых станций, зафиксированные при совершении преступлений:

В отношении Потерпевший №13 с "."..г. по "."..г. с указанием адресов базовых станций: "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес>

Таким образом установлено, что преступления совершены ФИО20, находясь на территории 

<

адрес>. (т. 5 л.д. 118-120); 

протоколом осмотра документов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему).

Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240426_145731_1600_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...). Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО20 при совершении преступлений по уголовному делу.

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшему Потерпевший №13: "."..г. 18:41:50 поступление денежных средств в сумме 5000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №13; 

"."..г. 16:13:49 поступление денежных средств в сумме 6800 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №13. 

Таким образом установлено, что от потерпевшего Потерпевший №13 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 11 800 рублей.

Установлено дальнейшее движение денежных средств:

- "."..г. 17:11:27 перевод денежных средств в сумме 3000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20;

- "."..г. 18:11:22 перевод денежных средств в сумме 5000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20 (т. 5 л.д. 141-144);

протоколом осмотра документов от "."..г. из которого следует, что объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему). 

Сопроводительное письмо распечатано на бумажный уголовного дела в качестве ответа на запрос. Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющего название «ANSWER_REQUEST_20240520_092805_498_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...). Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО20 при совершении преступлений уголовному делу. Физический носитель (банковская карта №...) изъята обвиняемой ФИО1 в ходе выемки от "."..г..

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

1) По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшему Потерпевший №13:

"."..г. 07:49:33 поступление денежных средств в сумме 5 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №13. Таким образом установлено, что от потерпевшим Потерпевший №13 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 5 000 рублей. Установлено дальнейшее движение денежных средств:

- "."..г. 21:11:53 перевод денежных средств в сумме 8 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20 (т. 5 л.д. 160-162).

Суд не приводит в качестве доказательств виновности ФИО1 по поданному эпизоду рапорт, зарегистрированный в КУСП №... от "."..г. МВД по 

<

адрес>, содержащийся в т. 2 л.д. 217, поскольку он является поводом к возбуждению уголовного дела и не содержит сведений, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному.

Виновность подсудимой ФИО1 по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего ФИО12 (ч. 2 ст. 159 УК РФ) подтверждается совокупностью исследованных в судебном следствии доказательств, представленных стороной обвинения: 

показаниями потерпевшего ФИО12, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК из которых следует, что в январе 2023 он сделал прививку от короновирусной инфекции и после укола у него долгий период временно болела голова в связи с чем он стал искать в интернете с чем это связано и по ссылкам в браузере он увидел ссылку на страницу в социальной сети «Друг Вокруг» которая может исцелить от всех болезней. Он решил узнать, что с ним. В виду того, что он хорошо разговаривает на русском языке, а пишет плохо, он ей позвонил. По голосу ему ответила девушка около 35 лет, говорила по-русски, без акцента говорила, что ее вроде бы зовут Наталья и она живет в Краснодаре, но она умеет лечить и смотреть человека на порчу, но ее обряды стоят денег, которые нужно перевести на ее банковскую карту №... на имя ФИО37 Ш. Он переводил деньги находясь на территории 

<

адрес>, в период времени с "."..г. по "."..г. на общую сумму 102800 рублей: 

1) "."..г. -16 000р., 2) "."..г. -14 000р., 3)"."..г. -5800р., 4) "."..г. -1000р., 5) "."..г. -6000р., 6) "."..г. -5800р., 7) "."..г. -25 000 р., 8) "."..г. -2500р., 9) "."..г. -3500 р., 10) "."..г. -3500 

<

адрес> ФИО12 переводил деньги, а именно первую сумму, то данная целительница сказала ему, что на нем серьезная порча и он может умереть и что ее нужно снимать, после она говорила, что порчу она сняла и необходимо ставить защиту, а также говорила, что деньги нужно на свечи и на другую атрибутику. В виду того, что она сильно напугала его и он переживал за свое здоровье, то он доверял ей и переводил деньги, но спустя 4 месяца ничего не изменилось, рука болела по прежнему. Он поговорил со своими друзьями, они сказали ему что его обманывают и он понял, что его обманули. С гадалкой он говорил по номеру 89663428832. Общий ущерб составляет 153 000 рублей, который для него является значительным, так как его доход в месяц составляет 24 000р., на иждивении 2 н/л детей. Он также добавляет, что деньги он переводил со своей карты 2202 2036 9448 3142 Сбербанк на б/к ****9123 с "."..г. по "."..г. на сумму 31 200 рублей. (т. 2 л.д. 159-160). 

Виновность подсудимой в совершении указанного преступления подтверждается также письменными доказательствами стороны обвинения:

протоколом осмотра документов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются документы, предоставленные ФИО12 к своему объяснению от "."..г., а именно: чеки по операциям, совершенным в ПАО «Сбербанк», на 2 листах формата А4.

Согласно предоставленных чеков установлены следующие переводы денежных средств:

1) "."..г. в 12:09 перевод денежных средств в сумме 5800 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. на счет банковской карты №****9309 (телефон получателя №...) от ФИО21 А. со счета банковской карты N****3142: ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. на счет банковской карты

2) "."..г. в 18:04 перевод денежных средств в сумме 6000 рублей клиенту карты №****1159 (телефон получателя №...) от ФИО21 А. со счета банковской карты №****3142;

3) "."..г. в 19:11 перевод денежных средств в сумме 1000 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. на счет банковской карты №****1159 (телефон получателя №...) от ФИО21 А. со счета банковской карты №****3142;

4) "."..г. в 18:38 перевод денежных средств в сумме 3000 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. на счет банковской карты №****1159 (телефон получателя №...) от ФИО21 А. со счета банковской карты №****3142;

5) "."..г. в 14:50 перевод денежных средств в сумме 14000 рублей клиенту

ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. на счет банковской карты №****1159 (телефон получателя №...) от ФИО21 А. со счета банковской карты №****3142;

6) "."..г. в 19:39 перевод денежных средств в сумме 16000 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. на счет банковской карты №****9309 (телефон получателя №...) от ФИО21 А. со счета банковской карты №****3142;

7) "."..г. в 13:14 перевод денежных средств в сумме 25000 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. на счет банковской карты №****9309 (телефон получателя №...) от ФИО21 А. со счета банковской карты №****3142;

8) "."..г. в 15:51 перевод денежных средств в сумме 3500 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. на счет банковской карты №****1159 (телефон получателя №...) от ФИО21 А. со счета банковской карты № ****3142;

9) "."..г. в 15:25 перевод денежных средств в сумме 3500 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. на счет банковской карты №****1159 (телефон получателя №...) от ФИО21 А. со счета банковской карты № ****3142. (т. 2 л.д. 149);

Протокол осмотра документов от "."..г. согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. № ЗНО0303209238 от "."..г.) по банковскому счету, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО21, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г..

Указанные сведения предоставлены в виде сопроводительного письма и приложения на оптическом диске, который упакован в бумажный конверт белого цвета. В ходе осмотра указанный конверт вскрывается, из него извлекается оптический диск, который с помощью оптического привода компьютера следователя воспроизводится. 

Установлено, что на имя ФИО21, "."..г. года рождения (паспорт иностранного гражданина № FA4391762) открыт следующий банковский счет: 

- банковский счет №... (банковская карта №...) отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, 

<

адрес>.

B файле формата «ЗНО0303209238_ФВД_HH_EVENTAgnt_2202_83142_1.xlsx» представлены сведения движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...). Установлено, что по счету банковской карты №... совершены следующие интересующие следствие операции: 

1) "."..г. в 17:52:58 произведен перевод денежных средств в сумме 11 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

2) "."..г. в 19:39:17 произведен перевод денежных средств в сумме 16 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

3) "."..г. в 14:50:27 произведен перевод денежных средств в сумме 14 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

4) "."..г. в 18:37:35 произведен перевод денежных средств в сумме 3 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

5) "."..г. в 19:11:27 произведен перевод денежных средств в сумме 1 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

6) "."..г. в 18:04:22 произведен перевод денежных средств в сумме 6 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

7) "."..г. в 12:09:29 произведен перевод денежных средств в сумме 5 800 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

8) "."..г. в 21:51:09 произведен перевод денежных средств в сумме 25 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

9) "."..г. в 13:14:16 произведен перевод денежных средств в сумме 25 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

10) "."..г. в 15:25:40 произведен перевод денежных средств в сумме 3 500 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

11) "."..г. в 15:51:37 произведен перевод денежных средств в сумме 3 500 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

Таким образом установлено, что со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО12, осуществлены переводы денежных средств в общей сумме 113 800 рублей на счета банковских карт №..., №..., №..., оформленные на имя обвиняемой ФИО20 и подконтрольные ей.

Для удобства просмотра вышеуказанные транзакции распечатаны на бумажный и приобщены к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос. Оптический диск, содержащий сведения ПАО «Сбербанк» по банковским счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО21, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г., вновь упакован в бумажный конверт, снабжен пояснительной надписью, скреплен подписью следователя, опечатан листом бумаги с оттиском печати (т. 2 л.д. 165-166);

протоколом осмотра документов от "."..г., объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему).

Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240523_150315_1895_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...). 

Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО21, "."..г. г.р. (паспорт иностранного гражданина № FA4391762), открыт счет №... (банковская карта №...)

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции: 

- "."..г. 11:50:13 перевод денежных средств в сумме 700 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20; 

- "."..г. 13:50:34 перевод денежных средств в сумме 8500 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20; 

- "."..г. 15:39:37 перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20; 

- "."..г. 16:05:54 перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20. 

Таким образом установлено, что со счета банковской карты №... оформленной на имя ФИО12, осуществлены переводы денежных средств в общей сумме 39 200 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО1 и подконтрольной ей (т. 2 л.л. 171);

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «ВымпелКом» (исх. № ЦР-01-03/24565-К от "."..г.), предоставленные по запросу органов предварительного следствия (исх. №... от "."..г.), в виде сопроводительного письма с пятью приложениями в электронном виде.

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи.csv», установлено, что он содержит сведения о принадлежности абонентских номеров №..., №....

Абонентские номера №..., №... использовались при совершении преступлений в отношении потерпевших по уголовному делу при общении в мессенджере «WhatsApp», а также в качестве абонентского номера, имеющего привязку к банковским картам ПАО «Сбербанк» при помощи услуги «Мобильный банк».

1) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО8, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1819 №... от "."..г. адрес абонента: 

<

адрес> ахтуба, 

<

адрес>, дата подключения абонента "."..г., дата отключения абонента - "."..г.. (ICCID (№ SIM карты) №...).

2) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО20, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1813 №... от "."..г., адрес абонента: c. ФИО5, 

<

адрес>, дата подключения абонента - "."..г., дата отключения абонента - отсутствует. (ICCID (№ SIM карты) №..., №...).

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. xlsx», установлено, что он содержит сведения о соединениях абонентского номера №... за период с "."..г. по "."..г..

При осмотре соединений по абонентскому номеру №... (при осуществлении преступной деятельности номер находился в пользовании ФИО20), установлены следующие, интересующие следствие, адреса базовых станций, зафиксированные при совершении преступлений:

В отношении ФИО12 по "."..г. с указанием адресов базовых станций: 

"."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес>

Таким образом установлено, что преступления совершены ФИО20, находясь на территории 

<

адрес>. (т. 5 л.д. 118-120);

протоколом осмотра документов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему).

Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240418_153421_2518_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...).

Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовались ФИО1 при совершении преступлений по уголовному делу.

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшему ФИО12:

- "."..г. 17:52:59 поступление денежных средств в сумме 11 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО21. 

Таким образом установлено, что от потерпевшего ФИО12 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 11 000 рублей. 

Дальнейшее движение денежных средств отследить не представилось возможным, ввиду отсутствия эквивалентных сумм снятия/переводов. (т. 5 л.д. 125-126);

протоколом осмотра документов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему).

Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240426_145731_1600_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...). Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО1 при совершении преступлений по уголовному делу.

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшему ФИО12: 

"."..г. 19:39:18 поступление денежных средств в сумме 16000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО21; 

"."..г. 12:09:29 поступление денежных средств в сумме 5800 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО21; - "."..г. 13:14:16 поступление денежных средств в сумме 25000 рублей со счета, банковской карты №..., оформленной на имя ФИО21.

Таким образом установлено, что от потерпевшего ФИО12 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 46 800 рублей. 

Установлено дальнейшее движение денежных средств:

- "."..г. 16:29:50 перевод денежных средств в сумме 29500 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО18, (подконтрольной обвиняемой ФИО20).

Иной информации, представляющей интерес для следствия, не обнаружено.

По окончании осмотра электронный документ, имеющий название «ANSWER_REQUEST_20240426_145731_1600_1.xlsx», записан на оптический диск, который упакован в бумажный конверт, снабженный пояснительной надписью, печатью и подписью следователя, находится при материалах уголовного дела (т. 5 л.д. 141-144);

протоколом осмотра документов от "."..г., из которого следует, что объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему). 

Сопроводительное письмо распечатано на бумажный уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющего название «ANSWER_REQUEST_20240520_092805_498_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...). Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20,

"."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО20 при совершении преступлений уголовному делу. Физический носитель (банковская карта №...) изъята обвиняемой ФИО1 в ходе выемки от "."..г..

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшему ФИО12: - "."..г. 14:50:27 поступление денежных средств в сумме 14 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО21;

"."..г. 18:37:36 поступление денежных средств в сумме 3 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО21; "."..г. 19:11:28 поступление денежных средств в сумме 1 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО21;

"."..г. 18:04:23 поступление денежных средств в сумме 6 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО21;

"."..г. 21:51:09 поступление денежных средств в сумме 25 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО21;

"."..г. 15:25:40 поступление денежных средств в сумме 3 500 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО21;

"."..г. 15:51:37 поступление денежных средств в сумме 3 500 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО21.

Таким образом установлено, что от потерпевшего ФИО12 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 56 000 рублей.

Установлено дальнейшее движение денежных средств: 

"."..г. 09:47:20 перевод денежных средств в сумме 8000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО8, (подконтрольной обвиняемой ФИО20);

"."..г. 19:00:46 снятие (обналичивание) денежных средств в сумме 10 000 рублей посредством банкомата (АТМ устройства), расположенного на территории г. 

<

адрес>

Иной информации, представляющей интерес для следствия, не обнаружено.

По окончании осмотра электронный документ, имеющий название

«ANSWER_REQUEST_20240520_092805_498_1.xlsx», записан на оптический диск, который упакован в бумажный конверт, снабженный пояснительной надписью, печатью и подписью следователя находится при уголовном деле. (т. 5 л.д. 160-162);

протоколом осмотра документов от "."..г., из которого следует, что объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему).

Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240520_092857_499_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...)

Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО1 при совершении преступлений по уголовному делу.

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшего ФИО12:

"."..г. 11:50:13 поступление денежных средств в сумме 700 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО22;

"."..г. 13:50:34 поступление денежных средств в сумме 8500 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО22; "."..г. 15:39:37 поступление денежных средств в сумме 20000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО22; - "."..г. 16:05:54 поступление денежных средств в сумме 10000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя ФИО22.

Таким образом установлено, что от потерпевшего ФИО56 зачисления денежных средств в общей сумме 39 200 рублей.

Установлено дальнейшее движение денежных средств: 

"."..г. 13:33:28 перевод денежных средств в сумме 9 500 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20;

"."..г. 16:12:46 перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20; - "."..г. 13:18:05 перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20 (т. 5 л.д. 171-172).

Суд не приводит в качестве доказательств виновности ФИО1 по поданному эпизоду рапорт, зарегистрированный в КУСП №... от "."..г., содержащийся в т. 2 л.д. 142, поскольку он является поводом к возбуждению уголовного дела и не содержит сведений, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному.

Виновность подсудимой ФИО1 по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей Потерпевший №7 (ч. 1 ст. 159 УК РФ) подтверждается совокупностью исследованных в судебном следствии доказательств, представленных стороной обвинения: 

протоколом осмотра предметов от "."..г., объектами осмотра являются сведения, содержащиеся в чеках по операциям ПАО «Сбербанк» на 7 листах, предоставленных потерпевшей Потерпевший №7 к объяснению от "."..г., согласно которых:

1) "."..г. в 23:43:03 - осуществлен перевод денежных средств в сумме 900 рублей по абонентскому номеру 89061681496 со счета банковской карты №**** **** **** 3642 (отправитель: ФИО35 Л.) на счет банковской карты №**** **** **** 4513 (получатель: ФИО34 Ш.);

2) "."..г. в 01:07:31 - осуществлен перевод денежных средств в сумме 20000 рублей со счета банковской карты №**** **** **** 3642, оформленной на имя Потерпевший №7, на лицевой счет абонентского номера ПАО «ВымпелКом» 89667886576;

3) "."..г. в 14:31:52 - осуществлен перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей со счета банковской карты №**** **** **** 3642, оформленной на имя Потерпевший №7, на лицевой счет абонентского номера ПАО «ВымпелКом» 89667886576;

4) "."..г. в 14:05:00 - осуществлен перевод денежных средств в сумме 25 600 рублей со счета банковской карты №**** **** **** 3642, оформленной на имя Потерпевший №7, на лицевой счет абонентского номера ПАО «ВымпелКом» 89667886576;

5) "."..г. в 16:44:52 - осуществлен перевод денежных средств в сумме 8600 рублей со счета банковской карты №**** **** **** 3642, оформленной на имя Потерпевший №7, на лицевой счет абонентского номера ПАО «ВымпелКом» 89667886576;

6) "."..г. в 19:21:48 - осуществлен перевод денежных средств в сумме 32000 рублей со счета банковской карты №**** **** **** 3642, оформленной на имя Потерпевший №7, на лицевой счет абонентского номера ПАО «ВымпелКом» 89667886576;

7) "."..г. в 12:54:29 - осуществлен перевод денежных средств в сумме 22 800 рублей по абонентскому номеру 89061681496 со счета банковской карты №**** **** **** 3642 (отправитель: ФИО35 Л.) на счет банковской карты №**** **** **** 4513 (получатель: ФИО34 Ш.).

Таким образом, в ходе осмотра установлено, что со счета банковской карты №**** **** **** 3642 осуществлены переводы денежных средств на счет банковской карты №**** **** **** 4513 на общую сумму 23 700 рублей, на лицевой счет абонентского номера ПАО «ВымпелКом» 89667886576 на общую сумму 96 200 рублей (т. 4 л.д. 120);

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. № ЗНО0305243964 от "."..г.) по банковскому счету, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №7, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г..

Установлено, что на имя Потерпевший №7, "."..г. года рождения (паспорт гражданина РФ серии 1513 №...) открыт банковский счет №... (банковская крата №...) в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

В файловой папке «отчет_по_карте_с_контрагентами» содержится файл формата Office Excel Microsoft Лист «ЗНО0305243964_ФВД_HH_EVENTAgnt_6390_23642_3.xlsx», в котором представлены сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...).

Установлено, что по счету банковской карты №... совершены следующие, интересующие следствие, операции (указано время московское):

1) "."..г. в 23:42 произведен перевод денежных средств в сумме 900 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО8 (паспорт РФ серии 1819 №...);

2) "."..г. в 12:54 произведен перевод денежных средств в сумме 22 800 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО8 (паспорт РФ серии 1819 №...).

Также установлено, что по счету банковской карты №... совершены следующие, интересующие следствие, операции (указано время московское):

1) "."..г. в 1:07:30 произведен перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей на неустановленный счет банковской карты (лицевой счет абонентского номера) (вид операции - SBERBANK_ONL@IN_PLATEZH RUS);

2) "."..г. в 14:31:51 произведен перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей на неустановленный счет банковской карты (лицевой счет абонентского номера) (вид операции - SBERBANK_ONL@IN_PLATEZH RUS);

3) "."..г. в 14:04:59 произведен перевод денежных средств в сумме 25 600 рублей на неустановленный счет банковской карты (лицевой счет абонентского номера) (вид операции - SBERBANK_ONL@IN_PLATEZH RUS);

4) "."..г. в 16:44:51 произведен перевод денежных средств в сумме 8 600 рублей на неустановленный счет банковской карты (лицевой счет абонентского номера) (вид операции - SBERBANK_ONL@IN_PLATEZH RUS);

5) "."..г. в 19:21:48 произведен перевод денежных средств в сумме 32 000 рублей на неустановленный счет банковской карты (лицевой счет абонентского номера) (вид операции - SBERBANK_ONL@IN_PLATEZH RUS).

В ходе предварительного следствия установлено, что вышеуказанные переводы денежных средств осуществлены на лицевой счет абонентского номера ПАО «Вымпелком» №..., подконтрольный обвиняемой ФИО1

В ходе осмотра установлено, что потерпевшей Потерпевший №7 со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» в период с "."..г. по "."..г. осуществлены переводы денежных средств в общей сумме 23 700 рублей на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., оформленной на имя ФИО8 и подконтрольные обвиняемой ФИО1 

Указанная банковская карта ПАО «Сбербанк» №... изъята в ходе выемки от "."..г. у обвиняемой ФИО1 Общая сумма переводов денежных средств, совершенных Потерпевший №7 со счета банковской карты №..., оформленной на имя последней, на счет банковской карты и лицевой счет абонентского номера, составила 119 900 рублей.

Оптический диск, содержащий сведения ПАО «Сбербанк» по банковскому счету, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №7, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г., вновь упакован в бумажный конверт, снабжен пояснительной надписью, скреплен подписью следователя, опечатан листом бумаги с оттиском печати находится при уголовном деле. (т. 4 л.д. 145-146);

протоколом осмотра документов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения, предоставленные ПАО «ВымпелКом» (исх. № ЦР-0103/93803-К от "."..г.), поступивших на пяти бумажных листах формата А4 в ответ на запрос органов предварительного следствия.

Согласно представленным сведениям установлено следующее: Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО14, "."..г. г.р., паспорт РФ серия 1819 №... выдан "."..г. ГУ МВД России по Волгоградской области, адрес: 

<

адрес>.

При просмотре приложения 2 «Изменение баланса абонентского номера» обнаружены следующие интересующие следствие операции:

- "."..г. в 01:07:24 - зачисление денежных средств в сумме 20 000 рублей на лицевой счет абонентского номера №... посредством операции, проводимой ПАО Сбербанк. - "."..г. в 14:31:36 - зачисление денежных средств в сумме 10 000 рублей на лицевой счет абонентского номера 7 №... посредством операции, проводимой ПАО Сбербанк. - "."..г. в 14:04:53 - зачисление денежных средств в сумме 25 600 рублей на лицевой счет абонентского номера 7 №... посредством операции, проводимой ПАО Сбербанк. - "."..г. в 16:44:46 - зачисление денежных средств в сумме 8 600 рублей на лицевой счет абонентского номера №... посредством операции, проводимой ПАО Сбербанк. 

- "."..г. в 19:21:31 - зачисление денежных средств в сумме 32 000 рублей на лицевой счет абонентского номера №... посредством операции, проводимой ПАО Сбербанк. Из материалов уголовного дела следует, что вышеуказанные суммы денежных средств были зачислены от потерпевшей Потерпевший №7 со счета банковской карты №..., оформленной на имя последней. 

При просмотре приложения 3 «Транзакции абонента» обнаружена следующая интересующая следствие информация:

- "."..г. в 01:13:29 осуществлен исходящий перевод денежных средств в сумме 10 500 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии) с лицевого счета абонентского номера №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №...**4513 посредством платежной системы НКО «МОБИ.Деньги».

- "."..г. в 01:14:10 осуществлен исходящий перевод денежных средств в сумме 8 925 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии) с лицевого счета абонентского номера №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №...**4513 посредством платежной системы НКО «МОБИ.Деньги».

- "."..г. в 14:10:18 осуществлен исходящий перевод денежных средств в сумме 10 500 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии) с лицевого счета абонентского номера №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №...**1746 посредством платежной системы НКО «МОБИ.Деньги».

- "."..г. в 14:10:49 осуществлен исходящий перевод денежных средств в сумме 10 500 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии) с лицевого счета абонентского номера №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №...**1746 посредством платежной системы НКО «МОБИ.Деньги».

- "."..г. в 14:11:20 осуществлен исходящий перевод денежных средств в сумме 10 500 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии) с лицевого счета абонентского номера №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №...**1746 посредством платежной системы НКО «МОБИ.Деньги».

- "."..г. в 14:12:37 осуществлен исходящий перевод денежных средств в сумме 4200 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии) с лицевого счета абонентского номера №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №...**1746 посредством платежной системы НКО «МОБИ.Деньги».

- "."..г. в 10:17:44 осуществлен исходящий перевод денежных средств в сумме 10 500 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии) с лицевого счета абонентского номера №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №...**7135 посредством платежной системы НКО «МОБИ.Деньги».

- "."..г. в 10:34:37 осуществлен исходящий перевод денежных средств в сумме 1060 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии) с лицевого счета абонентского номера №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №...**7135 посредством платежной системы НКО «МОБИ.Деньги».

- "."..г. в 10:35:27 осуществлен исходящий перевод денежных средств в сумме 5250 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии) с лицевого счета абонентского номера №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №...**7135 посредством платежной системы НКО «МОБИ.Деньги». 

-"."..г. в 15:48:51 осуществлен исходящий перевод денежных средств в сумме 9450 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии) с лицевого счета абонентского номера №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №...**7135 посредством платежной системы НКО «МОБИ.Деньги». 

- "."..г. в 16:37:07 осуществлен исходящий перевод денежных средств в сумме 1060 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии) с лицевого счета абонентского номера №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №...**7135 посредством платежной системы НКО «МОБИ.Деньги». 

- "."..г. в 16:37:35 осуществлен исходящий перевод денежных средств в сумме 1060 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии) с лицевого счета абонентского номера №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №...**7135 посредством платежной системы НКО «МОБИ.Деньги». 

- "."..г. в 16:37:56 осуществлен исходящий перевод денежных средств в сумме 1060 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии) с лицевого счета абонентского номера №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №...**7135 посредством платежной системы НКО «МОБИ.Деньги». 

- "."..г. в 16:38:19 осуществлен исходящий перевод денежных средств в сумме 1060 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии) с лицевого счета абонентского номера №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №...**7135 посредством платежной системы НКО «МОБИ.Деньги». 

- "."..г. в 16:38:40 осуществлен исходящий перевод денежных средств в сумме 1060 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии) с лицевого счета абонентского номера №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №...**7135 посредством платежной системы НКО «МОБИ.Деньги». 

- "."..г. в 13:44:34 осуществлен исходящий перевод денежных средств в сумме 1060 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии) с лицевого счета абонентского номера №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №...**7135 посредством платежной системы НКО «МОБИ.Деньги». 

- "."..г. в 13:45:02 осуществлен исходящий перевод денежных средств в сумме 1060 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии) с лицевого счета абонентского номера №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №...**7135 посредством платежной системы НКО «МОБИ.Деньги». 

- "."..г. в 13:45:28 осуществлен исходящий перевод денежных средств в сумме 1060 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии) с лицевого счета абонентского номера №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №...**7135 посредством платежной системы НКО «МОБИ.Деньги». 

- "."..г. в 22:26:12 осуществлен исходящий перевод денежных средств в сумме 2100 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии) с лицевого счета абонентского номера №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №...**7135 посредством платежной системы НКО «МОБИ.Деньги». 

- "."..г. в 13:15:21 осуществлен исходящий перевод денежных средств в сумме 1060 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии) с лицевого счета абонентского номера №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №...**7135 посредством платежной системы НКО «МОБИ.Деньги». 

- "."..г. в 13:15:57 осуществлен исходящий перевод денежных средств в сумме 1060 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии) с лицевого счета абонентского номера №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №...**7135 посредством платежной системы НКО «МОБИ.Деньги». 

- "."..г. в 09:07:29 осуществлен исходящий перевод денежных средств в сумме 1060 рублей (с учетом изъятой банковской комиссии) с лицевого счета абонентского номера №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №...**7135 посредством платежной системы НКО «МОБИ.Деньги». (т. 4 л.д. 154-155);

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «ВымпелКом» (исх. № ЦР-01-03/24565-К от "."..г.), предоставленные по запросу органов предварительного следствия (исх. №... от "."..г.), в виде сопроводительного письма с пятью приложениями в электронном виде.

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи.csv», установлено, что он содержит сведения о принадлежности абонентских номеров №..., №....

Абонентские номера №..., №... использовались при совершении преступлений в отношении потерпевших по уголовному делу при общении в мессенджере «WhatsApp», а также в качестве абонентского номера, имеющего привязку к банковским картам ПАО «Сбербанк» при помощи услуги «Мобильный банк».

1) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО8, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1819 №... от "."..г. адрес абонента: 

<

адрес> ахтуба, 

<

адрес>, дата подключения абонента "."..г., дата отключения абонента - "."..г.. (ICCID (№ SIM карты) №...).

2) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО20, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1813 №... от "."..г., адрес абонента: c. ФИО5, 

<

адрес>, дата подключения абонента - "."..г., дата отключения абонента - отсутствует. (ICCID (№ SIM карты) №..., №...).

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. xlsx», установлено, что он содержит сведения о соединениях абонентского номера №... за период с "."..г. по "."..г..

При осмотре соединений по абонентскому номеру №... (при осуществлении преступной деятельности номер находился в пользовании ФИО20), установлены следующие, интересующие следствие, адреса базовых станций, зафиксированные при совершении преступлений:

В отношении Потерпевший №7 с "."..г. по "."..г. с указанием адресов базовых станций: 

"."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес>

Таким образом установлено, что преступления совершены ФИО1, находясь на территории г. Волжский Волгоградская области. (т. 5 л.д. 118-120);

протоколом осмотра документов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему).

Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240418_153421_2518_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...).

Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовались ФИО1 при совершении преступлений по уголовному делу.

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей Потерпевший №7: 

- "."..г. 14:10:42 поступление денежных средств в сумме 10 000 рублей;

- "."..г. 14:11:06 поступление денежных средств в сумме 10 000 рублей; 

"."..г. 14:11:37 поступление денежных средств в сумме 10 000 рублей; 

"."..г. 14:12:54 поступление денежных средств в сумме 4 000 рублей.

Установлено, что данные суммы денежных средств зачислены с лицевого счета абонентского номера ПАО «ВымпелКом» №.... На указанные лицевой счет абонентского номера "."..г. в период времени с 14:04 по 16:44 поступили денежные средства в общей сумме 34200 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., открытого на имя Потерпевший №7 (т. 5 л.д. 125-126); 

протоколом осмотра документов от "."..г., из которого следует, что объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему). Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240426_185110_2281_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...).

Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО8, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1824 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>, бульвар Профсоюзов, 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО20 при совершении преступлений по уголовному делу. 

Физический носитель (банковская карта №...) изъята у обвиняемой ФИО20 в ходе выемки от "."..г..

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей Потерпевший №7:

"."..г. 23:42:56 поступление денежных средств в сумме 900 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №7; 

"."..г. 12:54:22 поступление денежных средств в сумме 22800 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №7.

Таким образом установлено, что от потерпевшей Потерпевший №7 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 23 700 рублей. 

Установлено дальнейшее движение денежных средств:

"."..г. 12:55:04 снятие (обналичивание) денежных средств в сумме 1400 рублей посредством банкомата (АТМ устройства), расположенного на территории 

<

адрес>.

По окончании осмотра электронный документ, имеющий название «ANSWER_REQUEST_20240426_185110_2281_1.xlsx», записан на оптический диск, который упакован в бумажный конверт, снабженный пояснительной надписью, печатью и подписью следователя, находится при материалах уголовного дела (т. 5 л.д. 154-156).

Суд не приводит в качестве доказательств виновности ФИО1 по поданному эпизоду рапорт, зарегистрированный в КУСП МВД по 

<

адрес> №... от "."..г., содержащийся в т. 4 л.д. 109, поскольку он является поводом к возбуждению уголовного дела и не содержит сведений, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному.

Виновность подсудимой ФИО20 по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей Потерпевший №19 (ч. 2 ст. 159 УК РФ) подтверждается совокупностью исследованных в судебном следствии доказательств, представленных стороной обвинения: 

показаниями потерпевшей Потерпевший №19 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК из которых следует, что на ее мобильном телефоне было установлено приложение для знакомств «друг вокруг». В январе 2023 года ей пришло сообщение из данного приложения, в котором ей написала женщина, которая имела свой профиль в приложении «друг вокруг», профиль имел название «Надежда», и стала предлагать свои услуги по раскладу карт таро. Она решила обратиться за услугой по раскладу карт таро для того, чтобы посмотреть совместимость с молодым человеком. Данная услуга была ей оказана в полном объеме, после чего женщина сказала, что на нее и ее молодого человека наложена порча, на молодом человеке приворот, предложила снять порчу и приворот и поставить защиту на ее пару, на что она согласилась. Позже женщина написала ей свой телефон, и переписка велась в мессенджере «Ватсап». С какого номера ей писала женщина, сказать не может, так как все данные были в старом нерабочем в настоящее время телефоне. При этом ее аккаунт в мессенджере «Ватсап» был привязан к абонентскому номеру №... оператора ПАО «Вымпелком», сим-карта оформлена на ее имя. Женщина должна была провести ритуал по снятию порчи и приворота. В период с "."..г. по "."..г. она перевела всего 12 800 рублей, а также позже еще 2800 рублей и 900 рублей, точнее не помнит. Общий причиненный ущерб составляет 15 400 рублей, который является для нее значительным, так как ее заработная плата составляет 36 000 рублей, на ее иждивении находятся двое детей, имеются кредитные обязательства на сумму ежемесячно 6 000 рублей, коммунальные услуги ежемесячно составляют не менее 5 000 рублей, при этом она является инвали

<

адрес> группы, тратит на лекарства ежемесячно 4 000 рублей (т. 2 л.д. 108-112, т. 6, л.д. 41-43);

показаниями свидетеля ФИО15, данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ее пользовании имеется банковская карта ПАО Сбербанк №..., оформленная на ее имя. Данную карту оформила примерно в 2016 году в банке «Сбербанк» путем личного обращения для получения детских пособий, также данная банковская карта предназначена для покупки различных товаров и услуг, банковских переводов, оформления кредитов, произведения выплат по кредитам. Банковской картой пользуется лично и никому в пользование не передает, кроме как своим малолетним детям, чтобы последние осуществили покупку того или иного продукта питания. На ее банковскую карту поступали различные денежные переводы только от известных ей лиц, с которыми она контактирует лично, денежные переводы поступали в виде материальной помощи, в последующем я израсходовала полученные денежные средства на личные нужны. "."..г. в 10 часов 08 минут на ее банковскую карту ПАО Сбербанк №... поступил денежный перевод на сумму 2 800 рублей от Потерпевший №19 А. Однако она не знает от кого был перевод, так как часто меняет место работы и обычно ее коллеги или знакомые просят передать им наличные денежные средства оговариваемой суммы, предварительно осуществив свой электронный денежный перевод на ее виртуальную банковскую карту. При этом ФИО20 "."..г. года рождения, ей знакома, ранее вместе работали. В 2021 ею был взят денежный кредит примерно на сумму 200 000 рублей, 100 000 рублей из которого она перевела ФИО20 В 2021 году она и ФИО55 E.М. хотели улучшить свои жилищные условия, в связи с чем она и ФИО20 договорились оформить указанный денежный кредит на ее имя. По настоящее время на ее банковскую карту ПАО Сбербанк №... поступают ежемесячные денежные переводы от ФИО23, которая является матерью ФИО20, как возврат денежной суммы по ранее взятому кредиту. Последний денежный перевод был произведен "."..г. в 15 часов 06 минут на сумму 13 000 рублей от ФИО23. К преступлению ФИО20 она не причастна и отношения не имеет, о данном факте ей стало известно от следователя (т. 5 л.д. 204-206).

Виновность подсудимой в совершении указанного преступления подтверждается также письменными доказательствами стороны обвинения:

протоколом осмотра документов от "."..г., из которого следует, что объектом осмотра являются документы, предоставленные Потерпевший №19 к своему допросу от "."..г., а именно: выписка по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк» № ****4584, оформленной на имя Потерпевший №19

Согласно предоставленной выписки установлены следующие переводы денежных средств:

- "."..г. в 13:05 перевод денежных средств в сумме 2000 рублей на счет банковской карты №...****1159;

- "."..г. в 22:13 перевод денежных средств в сумме 1500 рублей на счет банковской карты №...****1159;

- "."..г. в 09:21 перевод денежных средств в сумме 1500 рублей на счет банковской карты

- "."..г. в 10:52 перевод денежных средств в сумме 3000 рублей на счет банковской карты №...****9309, оформленной на имя Ш. ФИО37; 

- "."..г. в 09:45 перевод денежных средств в сумме 1800 рублей на счет банковской карты №...****9309, оформленной на имя Ш. ФИО37; 

- "."..г. в 15:49 перевод денежных средств в сумме 2800 рублей на счет банковской карты №...****9309, оформленной на имя Ш. ФИО37. (т. 2 л.д. 120);

протоколом осмотра предметов и документов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. № ЗНО0304966965 от "."..г.) по банковским счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №19, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г..

Указанные сведения предоставлены в виде сопроводительного письма и приложения на оптическом диске, который упакован в бумажный конверт белого цвета. В ходе осмотра указанный конверт вскрывается, из него извлекается оптический диск, который с помощью оптического привода компьютера следователя воспроизводится.

Установлено, что на имя Потерпевший №19, "."..г. года рождения (паспорт РФ серии 1118 №...) открыт банковский счет №... (банковская карта №...) в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>.

B файле формата Excel «ЗНО0304966965_ФВД_HH_EVENTAgnt_2202_90787_1.xlsx» представлены сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...).

Установлено, что по счету банковской карты №... совершены следующие, интересующие следствие, операции (указано время московское):

1) "."..г. в 15:49:56 произведен перевод денежных средств в сумме 2 800 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

2) "."..г. в 09:45:45 произведен перевод денежных средств в сумме 1 800 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

3) "."..г. в 10:52:57 произведен перевод денежных средств в сумме 3 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

4) "."..г. в 09:21:18 произведен перевод денежных средств в сумме 1 500 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

5) "."..г. в 22:13:55 произведен перевод денежных средств в сумме 1 500 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

6) "."..г. в 13:05:17 произведен перевод денежных средств в сумме 2 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

В ходе осмотра установлено, что потерпевшей Потерпевший №19 со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» в период с "."..г. по "."..г. осуществлены переводы денежных средств в общей сумме 12 600 рублей на счета банковских карт ПАО «Сбербанк» №№..., №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20 и подконтрольные ей.

Банковская карта ПАО «Сбербанк» №... изъята в ходе выемки от "."..г. у обвиняемой ФИО20

Для удобства просмотра вышеуказанные транзакции распечатаны на бумажный приобщены к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос. Иной информации, представляющей интерес для следствия, не обнаружено.

Оптический диск, содержащий сведения ПАО «Сбербанк» по банковским счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №19, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г., вновь упакован в бумажный конверт, снабжен пояснительной надписью, скреплен подписью следователя, опечатан листом бумаги с оттиском печати. (т. 2 л.д. 134);

протоколом дополнительного осмотра предметов и документов от "."..г., из которого следует, что объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. № ЗНО0304966965 от "."..г.) по банковским счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №19, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г..

Указанные сведения предоставлены в виде сопроводительного письма и приложения на оптическом диске, который упакован в бумажный конверт белого цвета. В ходе осмотра указанный конверт вскрывается, из него извлекается оптический диск, который с помощью оптического привода компьютера следователя воспроизводится. 

В ходе допроса потерпевшей Потерпевший №19 от "."..г. последней указаны два перевода денежных средств, которые она, возможно, совершала по просьбе ФИО20 за оказание оккультных услуг.

B файле формата 3HО0304966965_ФВД_HH_EVENTAgnt_2202_90787_1.xlsx» представлены сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...).

Установлено, что по счету банковской карты №... совершены: 

1) "."..г. в 10:08:04 произведен перевод денежных средств в сумме 2 800 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО15 (паспорт РФ серии 1810 №...);

2) "."..г. в 17:10:49 произведен перевод денежных средств в сумме 900 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО24 (паспорт РФ серии 1122 №...).

Для удобства просмотра вышеуказанные транзакции распечатаны на бумажный носитель, и приобщены к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Оптический диск, содержащий сведения ПАО «Сбербанк» по банковским счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №19, "."..г. г.р. за период с "."..г. по "."..г., вновь упакован в бумажный конверт, снабжен пояснительной надписью, скреплен подписью следователя, опечатан листом бумаги с оттиском печати (т. 2 л.д. 136);

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «ВымпелКом» (исх. № ЦР-01-03/24565-К от "."..г.), предоставленные по запросу органов предварительного следствия (исх. №... от "."..г.), в виде сопроводительного письма с пятью приложениями в электронном виде.

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи.csv», установлено, что он содержит сведения о принадлежности абонентских номеров №..., №....

Абонентские номера №..., №... использовались при совершении преступлений в отношении потерпевших по уголовному делу при общении в мессенджере «WhatsApp», а также в качестве абонентского номера, имеющего привязку к банковским картам ПАО «Сбербанк» при помощи услуги «Мобильный банк».

1) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО8, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1819 №... от "."..г. адрес абонента: 

<

адрес> ахтуба, 

<

адрес>, дата подключения абонента "."..г., дата отключения абонента - "."..г.. (ICCID (№ SIM карты) №...).

2) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО20, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1813 №... от "."..г., адрес абонента: c. ФИО5, 

<

адрес>, дата подключения абонента - "."..г., дата отключения абонента - отсутствует. (ICCID (№ SIM карты) №..., №...).

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. xlsx», установлено, что он содержит сведения о соединениях абонентского номера №... за период с "."..г. по "."..г..

При осмотре соединений по абонентскому номеру №... (при осуществлении преступной деятельности номер находился в пользовании ФИО20), установлены следующие, интересующие следствие, адреса базовых станций, зафиксированные при совершении преступлений:

В отношении Потерпевший №19 с "."..г. по "."..г. с указанием адресов базовых станций: 

"."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес>

Таким образом установлено, что преступления совершены ФИО20, находясь на территории 

<

адрес>. (т. 5 л.д. 118-120);

протоколом осмотра документов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему).

Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240426_145731_1600_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...). Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО1 при совершении преступлений по уголовному делу.

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей Потерпевший №19: 

"."..г. 15:49:57 поступление денежных средств в сумме 2800 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №19;

"."..г. 09:45:46 поступление денежных средств в сумме 1800 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №19; 

"."..г. 10:52:57 поступление денежных средств в сумме 3000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №19; 

"."..г. 09:21:19 поступление денежных средств в сумме 1500 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №19.

Таким образом установлено, что от потерпевшей Потерпевший №19 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 9 100 рублей. Дальнейшее движение денежных средств отследить не представилось возможным, ввиду отсутствия эквивалентных сумм снятия/переводов.

Иной информации, представляющей интерес для следствия, не обнаружено.

По окончании осмотра электронный документ, имеющий название «ANSWER_REQUEST_20240426_145731_1600_1.xlsx», записан на оптический диск, который упакован в бумажный конверт, снабженный пояснительной надписью, печатью и подписью следователя, находится при материалах уголовного дела. (т. 5 л.д. 141-144);

протоколом осмотра документов от "."..г., из которого следует, что объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему). 

Сопроводительное письмо распечатано на бумажный уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющего название «ANSWER_REQUEST_20240520_092805_498_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...). Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20,

"."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО1 при совершении преступлений уголовному делу. Физический носитель (банковская карта №...) изъята обвиняемой ФИО1 в ходе выемки от "."..г..

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей Потерпевший №19:

"."..г. 22:13:56 поступление денежных средств в сумме 1 500 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №19;

"."..г. 13:05:18 поступление денежных средств в сумме 2 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №19.

Таким образом установлено, что от потерпевшей Потерпевший №19 произведено зачисление денежных средств в общей сумме 3 500 рублей.

Установлено дальнейшее движение денежных средств: 

"."..г. 16:55:33 снятие (обналичивание) денежных средств в сумме 2 000 рублей посредством банкомата (АТМ устройства), расположенного на территории 

<

адрес>.

Иной информации, представляющей интерес для следствия, не обнаружено.

По окончании осмотра электронный документ, имеющий название

«ANSWER_REQUEST_20240520_092805_498_1.xlsx», записан на оптический диск, который упакован в бумажный конверт, снабженный пояснительной надписью, печатью и подписью следователя находится при уголовном деле. (т. 5 л.д. 160-162);

протоколом осмотра предметов от "."..г., из которого следует, что объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему). Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240523_150221_1892_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...). 

Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО15, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1810 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>. В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО20 при совершении преступления по уголовному делу в отношении потерпевшей Потерпевший №19

По счету указанной карты осуществлена следующая, интересующая следствие, операция: "."..г. 10:08:04 поступление денежных средств в сумме 2 800 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №19.

Таким образом установлено, что от потерпевшей Потерпевший №19 произведено зачисление денежных средств в общей сумме 2800 рублей.

По окончании осмотра электронный документ, имеющий «ANSWER_REQUEST_20240523_150221_1892_1.xlsx», распечатан на бумажный носитель приобщен к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос. (т. 5 л.д. 178).

Суд не приводит в качестве доказательств виновности ФИО20 по поданному эпизоду рапорт, зарегистрированный в КУСП №... от "."..г. МВД по 

<

адрес>, содержащийся в т. 2 л.д. 90, поскольку он является поводом к возбуждению уголовного дела и не содержит сведений, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному.

Виновность подсудимой ФИО1 по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей Потерпевший №8 (ч. 1 ст. 159 УК РФ) подтверждается совокупностью исследованных в судебном следствии доказательств, представленных стороной обвинения: 

показаниями потерпевшей Потерпевший №8, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК из которых следует, что "."..г., находясь в 

<

адрес>, используя социальную сеть «Вконтакте» со своей страницы (профиль id182281308) которая зарегистрирована на ее имя, решила найти человека который занимается оккультными улагами, для того, чтобы снять порчу с себя, так как она предполагала, что она на ней есть. В поисках подходящего сообщества в Вконтаке, она наткнулась на группу, которая была связана с гаданиями. Администратором данный группы являлась №...страница заблокирована). Она написала девушке, попросила ее сказать, есть ли на ней порча, на что девушка попросила отправить ей свою фотографию, что она и сделала. После чего, девушка ей сказала, что на ней есть порча. Она попросила снять ее с себя и т.к. услуга платная, гадалка затребовала сумму в размере 3800 рублей. Она согласилась, после чего гадалка ей прислала реквизиты для перевода или номер б/к № *9309 или аб. номер №.... "."..г. со своей банковской карты ПАО «Сберабанк» она совершила перевод денежных средств в размере 3800 рублей с б/к №..., которая имеет счет №..., по реквизитам указанным ею ранее. После перевода она отправила гадалке скриншот, которая стразу приступила к работе, отправила ей видео где она производит обряд, после чего, попросила ее совершить некоторые манипуляции, а именно спичечный коробок, насыпать соль и ночью возле светофора высыпать его, что она и сделала. Но данные обряды ей не помогли, в ее жизни ничего не изменилось. Таким образом, ей причинен материальный ущерб в размере 3800 рублей (т. 2 л.д. 18-20). 

Виновность подсудимой в совершении указанного преступления подтверждается также письменными доказательствами стороны обвинения:

заявлением Потерпевший №8 согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО37 Ш. которая путем обмана под предлогом оказания услуг, а именно снятия порчи, похитила ее денежные средства в размере 3800 рублей, в виду того, что данная женщина оказалась мошенницей. (т. 2 л.д. 4);

протоколом осмотра документов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются документы, предоставленные Потерпевший №8 к своему объяснению от "."..г., а именно: чек по операции, совершенной в ПАО «Сбербанк», реквизиты счета банковской карты Потерпевший №8

1) Согласно предоставленного чека установлен следующий перевод денежных средств:

"."..г. перевод денежных средств в сумме 3800 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. на счет банковской карты №****9309 (телефон получателя №...). В комментариях к переводу указан текст: «За снятие порчи».

2) Согласно реквизитов счета установлены следующие реквизиты счета банковской карты Потерпевший №8:

Банковская карта ПАО «Сбербанк» №... оформлена на имя Потерпевший №8. Счет банковской карты открыт в дополнительном офисе Банка по адресу: 

<

адрес>. (т. 2 л.д. 11);

протоколом осмотра документов от "."..г., объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. № ЗНО0303643622 от "."..г.) по банковскому счету, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №8, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г.,

Указанные сведения предоставлены в виде сопроводительного письма и приложения на оптическом диске, который упакован в бумажный конверт белого цвета, В ходе осмотра указанный конверт вскрывается, из него извлекается оптический диск, который с помощью оптического привода компьютера следователя воспроизводится,

B файле формата Лист Microsoft Office Excel «account_state.xls» представлены сведения о владельце банковского счета Потерпевший №8, "."..г. г.р.;

Установлено, что на имя Потерпевший №8, "."..г. года рождения (паспорт РФ серии 7820 №...) открыт следующий банковский счет:

- банковский счет №... (банковская карта №...) в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>; 

B файле формата Лист Microsoft Office Excel «8.xls» представлены сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...).

Установлено, что по счету банковской карты №... совершены следующие, интересующие следствие, операции (указано время московское):

1) "."..г. в 18:16 произведен перевод денежных средств в сумме 3 800 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...); Таким образом установлено, что со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №8, осуществлены переводы денежных средств в общей сумме 3 800 рублей на счет банковской карты №..., оформленный на имя обвиняемой ФИО20 и подконтрольный ей.

Для удобства просмотра вышеуказанные транзакции распечатаны на бумажный носитель и приобщены к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Оптический диск, содержащий сведения ПАО «Сбербанк» по банковским счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №8, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г., вновь упакован в бумажный конверт, снабжен пояснительной надписью, скреплен подписью следователя, опечатан листом бумаги с оттиском печати. (т. 2 л.д. 33);

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «ВымпелКом» (исх. № ЦР-01-03/24565-К от "."..г.), предоставленные по запросу органов предварительного следствия (исх. №... от "."..г.), в виде сопроводительного письма с пятью приложениями в электронном виде.

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи.csv», установлено, что он содержит сведения о принадлежности абонентских номеров №..., №....

Абонентские номера №..., №... использовались при совершении преступлений в отношении потерпевших по уголовному делу при общении в мессенджере «WhatsApp», а также в качестве абонентского номера, имеющего привязку к банковским картам ПАО «Сбербанк» при помощи услуги «Мобильный банк».

1) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО8, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1819 №... от "."..г. адрес абонента: 

<

адрес> ахтуба, 

<

адрес>, дата подключения абонента "."..г., дата отключения абонента - "."..г.. (ICCID (№ SIM карты) №...).

2) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО20, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1813 №... от "."..г., адрес абонента: c. ФИО5, 

<

адрес>, дата подключения абонента - "."..г., дата отключения абонента - отсутствует. (ICCID (№ SIM карты) №..., №...).

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. xlsx», установлено, что он содержит сведения о соединениях абонентского номера №... за период с "."..г. по "."..г..

При осмотре соединений по абонентскому номеру №... (при осуществлении преступной деятельности номер находился в пользовании ФИО20), установлены следующие, интересующие следствие, адреса базовых станций, зафиксированные при совершении преступлений:

В отношении Потерпевший №8 "."..г. с указанием адресов базовых станций:

"."..г. - 

<

адрес>

Таким образом установлено, что преступления совершены ФИО1, находясь на территории г. Волжский Волгоградская области. (т. 5 л.д. 118-120);

протоколом осмотра документов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему).

Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240426_145731_1600_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...). Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО1 при совершении преступлений по уголовному делу.

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей Потерпевший №8:

"."..г. 18:16:15 поступление денежных средств в сумме 3800 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №8.

Таким образом установлено, что от потерпевшей Потерпевший №8 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 3 800 рублей. 

Установлено дальнейшее движение денежных средств:

"."..г. 18:24:39 перевод денежных средств в сумме 1600 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО8, (подконтрольной обвиняемой ФИО20).

По окончании осмотра электронный документ, имеющий название «ANSWER_REQUEST_20240426_145731_1600_1.xlsx», записан на оптический диск, который упакован в бумажный конверт, снабженный пояснительной надписью, печатью и подписью следователя, находится при материалах уголовного дела. (т. 5 л.д. 141-144).

Суд не приводит в качестве доказательств виновности ФИО1 по поданному эпизоду рапорт, зарегистрированный в КУСП №... от "."..г., содержащийся в т. 2 л.д. 3, поскольку он является поводом к возбуждению уголовного дела и не содержит сведений, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному.

Виновность подсудимой ФИО1 по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей Потерпевший №20 (ч. 1 ст. 159 УК РФ) подтверждается совокупностью исследованных в судебном следствии доказательств, представленных стороной обвинения: 

показаниями потерпевшей Потерпевший №20, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК из которых следует, что в феврале 2023 года ей в социальной сети «Друг Вокруг» предложила свои услуги гадалка Надежда. Так как у нее были проблемы с мужем, то она решила воспользоваться данным предложением. Гадалка сообщила, что вернет мужа за 280 рублей. "."..г. она перевела деньги гадалке со своей банковской карты №.... Далее гадалка сообщила, что провела обряд, и необходимо было ждать результат, но результата никакого не было. Далее гадалка стала навязывать другие услуги, после чего она поняла, что ее обманывают. Таким образом ей причинен ущерб в сумме 2800 рублей. (т. 4 л.д. 9-13).

Виновность подсудимой в совершении указанного преступления подтверждается также письменными доказательствами стороны обвинения:

протоколом осмотра предметов от "."..г., объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...НО0337611635 от "."..г.) по банковскому счету, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №20, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г.. Указанные сведения предоставлены в виде сопроводительного письма и приложения на оптическом диске, который упакован в бумажный конверт белого цвета. В ходе осмотра указанный конверт вскрывается, из него извлекается оптический диск, который с помощью оптического привода компьютера следователя воспроизводится. Установлено, что на имя Потерпевший №20, "."..г. года рождения (паспорт РФ серии 4619 №...) открыт следующий банковский счет: - банковский счет №... (банковская карта №...) в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>

Установлено, что по счету банковской карты №... совершена следующая, интересующая следствие, операция (указано время московское):

1) "."..г. в 12:13:10 произведен перевод денежных средств в сумме 2800 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

Таким образом установлено, что со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №20, осуществлен перевод денежных средств на сумму 2800 рублей на счет банковской карты №..., оформленную на имя обвиняемой ФИО1 и подконтрольную ей. 

Оптический диск, содержащий сведения ПАО «Сбербанк» по банковским счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №20, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г., вновь упакован в бумажный конверт, снабжен пояснительной надписью, скреплен подписью следователя, опечатан листом бумаги с оттиском печати. (т. 4 л.д. 27);

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «ВымпелКом» (исх. № ЦР-01-03/24565-К от "."..г.), предоставленные по запросу органов предварительного следствия (исх. №... от "."..г.), в виде сопроводительного письма с пятью приложениями в электронном виде.

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи.csv», установлено, что он содержит сведения о принадлежности абонентских номеров №..., №....

Абонентские номера №..., №... использовались при совершении преступлений в отношении потерпевших по уголовному делу при общении в мессенджере «WhatsApp», а также в качестве абонентского номера, имеющего привязку к банковским картам ПАО «Сбербанк» при помощи услуги «Мобильный банк».

1) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО8, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1819 №... от "."..г. адрес абонента: 

<

адрес> ахтуба, 

<

адрес>, дата подключения абонента "."..г., дата отключения абонента - "."..г.. (ICCID (№ SIM карты) №...).

2) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО20, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1813 №... от "."..г., адрес абонента: 

<

адрес>, дата подключения абонента - "."..г., дата отключения абонента - отсутствует. (ICCID (№ SIM карты) №..., №...).

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. xlsx», установлено, что он содержит сведения о соединениях абонентского номера №... за период с "."..г. по "."..г..

При осмотре соединений по абонентскому номеру №... (при осуществлении преступной деятельности номер находился в пользовании ФИО20), установлены следующие, интересующие следствие, адреса базовых станций, зафиксированные при совершении преступлений:

В отношении Потерпевший №20 "."..г. с указанием адресов базовых станций:

"."..г. - Волгоградская область, г. Волжский

Таким образом установлено, что преступления совершены ФИО1, находясь на территории г. Волжский Волгоградская области. (т. 5 л.д. 118-120); 

протоколом осмотра документов от "."..г., из которого следует, что объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему). 

Сопроводительное письмо распечатано на бумажный уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющего название «ANSWER_REQUEST_20240520_092805_498_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...). Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20,

"."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО1 при совершении преступлений уголовному делу. Физический носитель (банковская карта №...) изъята обвиняемой ФИО1 в ходе выемки от "."..г..

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей Потерпевший №20:

"."..г. 16:55:33 поступление денежных средств в сумме 2 800 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №20.

Таким образом установлено, что от потерпевшей Потерпевший №20 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 2 800 рублей (т. 5 л.д. 160-162).

Суд не приводит в качестве доказательств виновности ФИО1 по поданному эпизоду рапорт, зарегистрированный в КУСП УМВД России по 

<

адрес> №... от "."..г., содержащийся в т. 4 л.д. 3, поскольку он является поводом к возбуждению уголовного дела и не содержит сведений, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному.

Виновность подсудимой ФИО1 по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей Потерпевший №14 (ч. 2 ст. 159 УК РФ) подтверждается совокупностью исследованных в судебном следствии доказательств, представленных стороной обвинения: 

показаниями потерпевшей Потерпевший №14, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК из которых следует, что "."..г. у нее произошел конфликт с мужем. В связи с этим она решила посетить сеть «Интернет», а именно какой-нибудь сайт знакомств. Используя свой мобильный телефон марки «Самсунг», она нашла в сети интернет - сайт, под названием «Друг Вокруг». На данном сайте начала общаться с пользователем, у которого было фотоизображение незнакомого ей худощавого телосложения мужчины. Никакого никнейма или имени и фамилии данного пользователя не было. В информации данного пользователя было указано: «Гадалка. Гадаю людям». Данный пользователь нашел ее и начал общение с ней первым. В ходе общения она поняла, что с ней общается девушка, так как она представилась женским именем, вроде ФИО40, но точно уже не помнит. Ее это удивило, поскольку на фотографии был изображен мужчина. На ее вопрос по данному факту девушка написала, что она общается с аккаунта своего мужа. Ничего странного в тот момент она не заподозрила. В ходе общения она поделилась с данной девушкой своей проблемой, указанной выше, на что та предложила свои услуги - в частности погадать на картах. Ее данный вопрос заинтересовал. Данная девушка предложила перейти на общение в мобильном мессенджере «WhatsApp» и сообщила свой номер, на что она согласилась. Дальнейшее общение происходило в данном приложении. Номер данной девушки №.... На изображении в приложении «WhatsApp» на данном номере было фото полной женщины. В ходе дальнейшего общения девушка сказала, что ее услуги стоят денег и предложила перевести ей 2 000 рублей, чтобы она начала гадать на картах. Далее она сообщила, что перевод можно осуществить по номеру телефона, по которому происходило общение. Она через мобильное приложение ПАО «Сбербанк» осуществила перевод со своей банковской карты с фрагментом номера 3628 на сумму 850 рублей клиенту ПАО «Сбербанка» ФИО37 Ш. После этого девушка подтвердила перевод и сказала, что она начала раскладывать карты и это займет время, и что она свяжется по готовности со мной позднее. В этот же день, спустя несколько часов, данная девушка вновь написала и сообщила, что гадание почти готово, однако, чтобы последствия гадания не коснулись детей и семьи, необходимо было перевести оставшуюся сумму на ту же карту, что Потерпевший №14 и сделала, переведя 4 400 рублей по вышеуказанному номеру клиенту ПАО «Сбербанка». После второго перевода, девушка еще спустя несколько часов с ней связалась, пояснив, что она нагадала, что у нее будет все хорошо, а затем вообще перестала отвечать на ее сообщения. Как бы она не пыталась с ней связаться, писала и звонила, та не шла на контакт. На звонки не отвечала. Тогда она поняла, что ее обманули и просила вернуть деньги, однако до настоящего времени денег ей никто не верн

<

адрес>, что ее обманули, воспользовавшись доверием. В связи с данным фактом считает, что ей был причинён материальный ущерб на сумму 5 250 рублей, что является для нее значительным, поскольку она нигде не работает, на иждивении находится трое несовершеннолетних детей, которых она воспитывает. Позже она пояснила, что верный номер при общении с девушкой №... (т. 3 л.д. 21-23).

Виновность подсудимой в совершении указанного преступления подтверждается также письменными доказательствами стороны обвинения:

протоколом осмотра документов от "."..г., из которого следует, что объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. № ЗНО0303209990 от "."..г.) по банковскому счету, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №14, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г..

Установлено, что на имя Потерпевший №14, "."..г. года рождения (паспорт РФ серии 7011 №...) открыт банковский счет №... (банковская карта №...) в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>.

В файле формата Лист Microsoft Office Excel 97-, имеющем название «3628.xls» представлены сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...).

Установлено, что по счету банковской карты №... совершены следующие, интересующие следствие, операции (указано время московское):

1) "."..г. в 13:37:50 произведен перевод денежных средств в сумме 850 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

2) "."..г. в 14:22:53 произведен перевод денежных средств в сумме 4 400 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

Для удобства просмотра вышеуказанные транзакции распечатаны на бумажный носитель и приобщены к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

В ходе осмотра установлено, что потерпевшей Потерпевший №14 со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» "."..г. осуществлены переводы денежных средств в общей сумме 5 250 рублей на счет банковской карты, оформленной на имя обвиняемой ФИО20 и подконтрольный ей.

Иной информации, представляющей интерес для следствия, не обнаружено.

Оптический диск, содержащий сведения ПАО «Сбербанк» по банковскому счету, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №14, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г., вновь упакован в бумажный конверт, снабжен пояснительной надписью, скреплен подписью следователя, опечатан листом бумаги с оттиском печати. (т. 3 л.д. 31);

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «ВымпелКом» (исх. № ЦР-01-03/24565-К от "."..г.), предоставленные по запросу органов предварительного следствия (исх. №... от "."..г.), в виде сопроводительного письма с пятью приложениями в электронном виде.

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи.csv», установлено, что он содержит сведения о принадлежности абонентских номеров №..., №....

Абонентские номера №..., №... использовались при совершении преступлений в отношении потерпевших по уголовному делу при общении в мессенджере «WhatsApp», а также в качестве абонентского номера, имеющего привязку к банковским картам ПАО «Сбербанк» при помощи услуги «Мобильный банк».

1) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО8, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1819 №... от "."..г. адрес абонента: 

<

адрес> ахтуба, 

<

адрес>, дата подключения абонента "."..г., дата отключения абонента - "."..г.. (ICCID (№ SIM карты) №...).

2) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО20, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1813 №... от "."..г., адрес абонента: c. ФИО5, 

<

адрес>, дата подключения абонента - "."..г., дата отключения абонента - отсутствует. (ICCID (№ SIM карты) №..., №...).

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. xlsx», установлено, что он содержит сведения о соединениях абонентского номера №... за период с "."..г. по "."..г..

При осмотре соединений по абонентскому номеру №... (при осуществлении преступной деятельности номер находился в пользовании ФИО20), установлены следующие, интересующие следствие, адреса базовых станций, зафиксированные при совершении преступлений: в отношении Потерпевший №14 (общение с абонентом номера №... в мессенджере «WhatsApp») "."..г. - соединения отсутствуют 

Таким образом установлено, что преступления совершены ФИО20, находясь на территории 

<

адрес>. (т. 5 л.д. 118-120);

протоколом осмотра документов от "."..г., из которого следует, что объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему). 

Сопроводительное письмо распечатано на бумажный уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющего название «ANSWER_REQUEST_20240520_092805_498_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...). Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20,

"."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО20 при совершении преступлений уголовному делу. Физический носитель (банковская карта №...) изъята обвиняемой ФИО20 в ходе выемки от "."..г..

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей Потерпевший №14: 

"."..г. 13:37:50 поступление денежных средств в сумме 850 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №14;

"."..г. 14:22:53 поступление денежных средств в сумме 4400 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №14. 

Таким образом установлено, что от потерпевшей Потерпевший №14 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 5 250 рублей.

Установлено дальнейшее движение денежных средств:

- "."..г. 18:13:05 снятие (обналичивание) денежных средств в сумме 2 000 рублей посредством банкомата (АТМ устройства), расположенного на территории г. ФИО11 Новгород; 

- "."..г. 18:13:47 снятие (обналичивание) денежных средств в сумме 3 000 рублей посредством банкомата (АТМ устройства), расположенного на территории г. ФИО11 Новгород.

По окончании осмотра электронный документ, имеющий название

«ANSWER_REQUEST_20240520_092805_498_1.xlsx», записан на оптический диск, который упакован в бумажный конверт, снабженный пояснительной надписью, печатью и подписью следователя находится при уголовном деле. (т. 5 л.д. 160-162).

Суд не приводит в качестве доказательств виновности ФИО1 по поданному эпизоду рапорт, зарегистрированный в КУСП №... от "."..г. МВД по 

<

адрес>, содержащийся в т. 3 л.д. 3, поскольку он является поводом к возбуждению уголовного дела и не содержит сведений, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному.

Виновность подсудимой ФИО1 по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей Потерпевший №9 (ч. 2 ст. 159 УК РФ) подтверждается совокупностью исследованных в судебном следствии доказательств, представленных стороной обвинения: 

показаниями потерпевшей Потерпевший №9, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК из которых следует, что в конце марта 2023 года она наткнулась на объявление в социальной сети «Друг Вокруг» гадалки, которая предоставляет услуги по гаданию, снятию порчи, помощь со здоровьем и другие. Она откликнулась на данное объявление написав гадалке с вопросом, сможет ли она узнать, как к ней относится один из ее знакомых (в объявлении был указан номер телефона). Общение с гадалкой проходило по мобильной связи, абонентский №..., которым пользовалась она, а также в сети «Друг Вокруг». Далее с гадалкой она общалась на протяжении некоторого времени нескольких месяцев. Гадалка просила переводить ей за услуги денежные средства на указанный ей счет по номеру телефона. Она переводила деньги за услуги, но точные суммы и услуги назвать затрудняется. Далее она переводила деньги, потому что боялась, что гадалка может сделать своими гаданиями что-то плохое. Всего ущерба Потерпевший №9, причинено 100 000 рублей, который для нее является значительным, поскольку ее ежемесячный доход в виде пенсии составляет 30 000 рублей (т. 5 л.д. 23-27).

Виновность подсудимой в совершении указанного преступления подтверждается также письменными доказательствами стороны обвинения:

протоколом осмотра предметов от "."..г., объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. № ЗНО0304966992 от "."..г.) по банковскому счету, открытому ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №9, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г..

Установлено, что на имя Потерпевший №9, "."..г. года рождения (паспорт РФ серии 4720 №...) открыты следующие банковские счета:

- банковский счет №... (банковская карта №...) в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>;

- банковский счет №... (банковская карта №...) в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>.

В файле «ЗНО0304966992_ФВД__HH_EVENTAgnt_2202_78241_3.xlsx» представлены сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...).

Установлено, что по счету банковской карты №... совершены следующие, интересующие следствие, операции (указано время московское):

1) "."..г. в 16:44:11 произведен перевод денежных средств в сумме 13 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

2) "."..г. в 17:07:49 произведен перевод денежных средств в сумме 7 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

3) "."..г. в 14:41:44 произведен перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

4) "."..г. в 17:48:28 произведен перевод денежных средств в сумме 18 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

5) "."..г. в 12:33:20 произведен перевод денежных средств в сумме 2 700 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...).

Таким образом установлено, что со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №9, осуществлены переводы денежных средств в общей сумме 70 700 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20 и подконтрольный ей.

B файле формата Лист Microsoft Office Excel «ЗНO0304966992_ФВД_HH_EVENTAgntCNT_40817810741861856045_4.xlsx» представлены сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...).

Установлено, что по банковскому счету №... совершены следующие, интересующие следствие, операции (указано время московское):

1) "."..г. в 12:55:20 произведен перевод денежных средств в сумме 3 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

2) "."..г. в 17:39:34 произведен перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО18 (паспорт РФ серии 4219 №...).

Таким образом установлено, что с банковского счета №..., открытого на имя Потерпевший №9, осуществлены переводы денежных средств в общей сумме 33 000 рублей на счета банковских карт, подконтрольных обвиняемой ФИО1 

Исходя из вышеизложенного, общая сумма переводов денежных средств, осуществленных с банковских счетов потерпевшей Потерпевший №9 в период с "."..г. по "."..г., составила 103 700 рублей.

Оптический диск, содержащий сведения ПАО «Сбербанк» по банковским счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №9, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г., вновь упакован в бумажный конверт, снабжен пояснительной надписью, скреплен подписью следователя, опечатан листом бумаги с оттиском печати, находится при уголовном деле. (т. 5 л.д. 37-38);

протоколом дополнительного осмотра предметов и документов от "."..г. согласно которому в ходе осмотра установлено, что банковский счет №... (банковская карта №...) открыт в отделении банка ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>. (т. 5 л.д. 39);

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «ВымпелКом» (исх. № ЦР-01-03/24565-К от "."..г.), предоставленные по запросу органов предварительного следствия (исх. №... от "."..г.), в виде сопроводительного письма с пятью приложениями в электронном виде.

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи.csv», установлено, что он содержит сведения о принадлежности абонентских номеров №..., №....

Абонентские номера №..., №... использовались при совершении преступлений в отношении потерпевших по уголовному делу при общении в мессенджере «WhatsApp», а также в качестве абонентского номера, имеющего привязку к банковским картам ПАО «Сбербанк» при помощи услуги «Мобильный банк».

1) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО8, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1819 №... от "."..г. адрес абонента: 

<

адрес> ахтуба, 

<

адрес>, дата подключения абонента "."..г., дата отключения абонента - "."..г.. (ICCID (№ SIM карты) №...).

2) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО20, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1813 №... от "."..г., адрес абонента: c. ФИО5, 

<

адрес>, дата подключения абонента - "."..г., дата отключения абонента - отсутствует. (ICCID (№ SIM карты) №..., №...).

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. xlsx», установлено, что он содержит сведения о соединениях абонентского номера №... за период с "."..г. по "."..г..

При осмотре соединений по абонентскому номеру №... (при осуществлении преступной деятельности номер находился в пользовании ФИО20), установлены следующие, интересующие следствие, адреса базовых станций, зафиксированные при совершении преступлений: 

B отношении Потерпевший №9 с "."..г. по "."..г. с указанием адресов базовых станций:

"."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес>

Таким образом установлено, что преступления совершены ФИО1, находясь на территории г. Волжский Волгоградская области. (т. 5 л.д. 118-120);

протоколом осмотра документов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему). Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос. Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240418_155050_2634_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...). 

Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО18, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 4219 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: область, г. ФИО11 Новгород, 

<

адрес>А, 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО №... использовался ФИО1 при совершении преступлений. 

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей Потерпевший №9:

- "."..г. 17:39:34 поступление денежных средств в сумме 30 000 рублей с банковского счета №..., открытого на имя Потерпевший №9.

Таким образом установлено, что от потерпевшей Потерпевший №9 произведено зачисление денежных средств в общей сумме 30000 рублей. Установлено дальнейшее движение денежных средств:

- "."..г. 18:31:49 снятие (обналичивание) денежных средств в сумме 30000 рублей посредством банкомата (АТМ устройства), расположенного на территории г. 

<

адрес>.

По окончании осмотра электронный документ, имеющий название «ANSWER_REQUEST_20240418_155050_2634_1.xlsx», записан на оптический диск, который упакован в бумажный конверт, снабженный пояснительной надписью, печатью и подписью следователя. (т. 5 л.д. 167).

Суд не приводит в качестве доказательств виновности ФИО1 по поданному эпизоду рапорт, зарегистрированный в КУСП ОМВД России по 

<

адрес> №... от "."..г., содержащийся в т. 4 л.д. 9, поскольку он является поводом к возбуждению уголовного дела и не содержит сведений, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному.

Виновность подсудимой ФИО1 по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей Потерпевший №10 (ч. 1 ст. 159 УК РФ) подтверждается совокупностью исследованных в судебном следствии доказательств, представленных стороной обвинения: 

показаниями потерпевшей Потерпевший №10, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК из которых следует, что у нее имеется банковская карта ПАО «Сбербанк» № карты №..., привязанная к расчетному счету 40№.... В ее пользовании имеются абонентский номер сотовой компании «Мегафон» №..., оформленный на ее имя. С мужем у нее возникли трудности, как она полагала, что его заворожила другая женщина, в связи с чем у них стали возникать недопонимания. Она решила прибегнуть к услугам гадалки и снять с супруга ворожбу (порчу). "."..г. в сети Интернет, а именно на сайте знакомств «Друг Вокруг», она увидела объявление, в котором девушка с данными «Кристина» предлагала расклад таро и другие оккультные услуги, на аватарке было изображение женщины и свечки. При обращении к данной женщине, она попросила ее погадать ей. Она описала ей свою проблему с мужем. За услуги расклада она оплатила Кристине 700 рублей путем перевода с банковской карты ПАО «Сбербанк» № карты №..., привязанной к расчетному счету 40№..., по ее номеру телефона, который она ей написала на указанном сайте знакомств, а именно №.... В момент перевода денежных средств она находилась на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, ФИО6 9а. Услуги расклада она не осуществила и для дальнейшего общения, попросила перейти в мессенджер «Whats аpр». Ссылкой на страницу и другой информацией о лице, которое оказывало ей оккультные услуги, последняя не обладает. Она данной женщине доверилась, поскольку она ее убедила, что решит ее жизненную проблему, оснований ей не доверять у нее не было, поскольку на ее страничке было видно, что она занимается оказанием оккультных услуг уже давно. При этом никакой контактной информации в указанном объявлении не было, было лишь указано имя - Кристина, а также ее возраст - 40 лет. Кристина предлагала услуги по раскладу таро, снятию порчи, услуги по возвращению мужа в семью и т.д. После переписки на сайте знакомств «Друг Вокруг», Кристина предложила ей перейти на звонок в мессенджере «Whats app». Она сообщила Кристине свой сотовый телефон, после чего Кристина ей позвонила в мессенджере «Whats app» и предложила оказать еще свои услуги, а именно снятие порчи с ее мужа и его возврат к ней. На что она согласилась. Далее в ходе разговора, Кристина озвучила стоимость этих услуг в сумме 3000 рублей, которые она аналогичным вышеуказанным способом ей оплатила. Однако никаких подтверждающих действий со стороны Кристины о том, что она осуществила расклад по картам, а также о проведении ритуала по возврату мужа, она не получила, а почти сразу после оплаты, когда она с нее стала требовать результат проделанной ей работы, девушка добавила ее в черный список, в связи с чем писать ей сообщения и звонить она технически не могла. Перевод денежных средств производился за расклад карт таро "."..г. в 11:48:48(МСК) по номеру телефона №... на имя ФИО37 Ш. на сумму 700 рублей, номер карты на которую осуществлялся перевод денежных средств. ****9309. Перевод осуществляла с банковской карты МИР, открытой на имя Потерпевший №10, в банке «Сбербанк» № счета 40№... и № карты №..., а также за «чистку» ее мужа от порчи "."..г. в 13:18:57(МСК) по номеру телефона №... на имя ФИО37 Ш. на сумму 3 000 рублей, номер карты на которую осуществлялся перевод денежных средств - ****9309. Перевод осуществляла с банковской карты МИ открытой на мое имя ПАО «Сбербанк» № счета 40№... и № карты №.... Таким образом ей был причинен ущерб на сумму 3 700 рублей (т. 1 л.д. 204-206).

Виновность подсудимой в совершении указанного преступления подтверждается также письменными доказательствами стороны обвинения:

протоколом осмотра документов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются документы, предоставленные Потерпевший №10 к своему допросу от "."..г., а именно: чеки по операциям, совершенным в ПАО «Сбербанк», на 2 листах формата А4.

Согласно предоставленных чеков установлены следующие переводы денежных средств:

1) "."..г. в 13:18 перевод денежных средств в сумме 3000 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. на счет банковской карты №****9309 (телефон получателя №...) от ФИО36 Т. со счета банковской карты №****5677;

2) "."..г. в 11:48 перевод денежных средств в сумме 700 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. на счет банковской карты №****9309 (телефон получателя №...) от ФИО36 Т. со счета банковской карты №****5677. (т. 1 л.д. 209) 

Протокол осмотра документов от "."..г. согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...НО0321538239 от "."..г.), предоставленные на сопроводительном письме и приложении на 7 листах.

1. Сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» на одном листе, согласно которого, предоставляется запрашиваемая информация по банковской карте №... (банковский счет №... открыт "."..г. в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №..., расположенном по адресу: 

<

адрес>), оформленной на имя Потерпевший №10, "."..г. года рождения, за период с "."..г. по "."..г..

В ходе предварительного следствия установлено, что "."..г. потерпевшая ФИО48 осуществила перевод денежных средств на общую сумму 3 700 рублей за оказание оккультных услуг девушке по имени «Кристина» на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., оформленной на имя ФИО20.

2. При просмотре сведений, содержащихся в приложении, предоставленном ПАО «Сбербанк» в виде информации о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г., установлены следующие банковские операции, представляющие интерес для органов предварительного следствия:

•"."..г. 11:48:36 - перевод денежных средств в сумме 700 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., оформленной на имя ФИО20, паспорт серии 1813 №...;

• "."..г. 13:18:47 - перевод денежных средств в сумме 3 000 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №... на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №..., оформленной на имя ФИО20, паспорт серии 1813 №....

3. При просмотре сведений, содержащихся в приложении, предоставленном ПАО «Сбербанк» в виде информации о движении денежных средств по счету №... за период с "."..г. по "."..г., установлено, что они включают в себя аналогичные сведения, содержащиеся в приложении о движении денежных средств по счету банковской карты №....

4. При просмотре сведений, содержащихся в приложении, предоставленном ПАО «Сбербанк» в виде информации о «Push-уведомлениях», поступивших на абонентский №..., подключенный к услуге «Мобильный Банк» с привязкой к банковской карте ПАО «Сбербанк» №..., за период с "."..г. по "."..г., установлены следующие «Push-уведомления», представляющие интерес для органов предварительного следствия: 

• "."..г. 11:48:50 - «MIR-5677 11:48 перевод 700 р Баланс: 0 р»;

• "."..г. 13:18:59 - «MIR-5677 13:18 перевод 3000 р Баланс: 0 р». (т. 1 л.д. 230-231);

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «ВымпелКом» (исх. № ЦР-01-03/24565-К от "."..г.), предоставленные по запросу органов предварительного следствия (исх. №... от "."..г.), в виде сопроводительного письма с пятью приложениями в электронном виде.

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи.csv», установлено, что он содержит сведения о принадлежности абонентских номеров №..., №....

Абонентские номера №..., №... использовались при совершении преступлений в отношении потерпевших по уголовному делу при общении в мессенджере «WhatsApp», а также в качестве абонентского номера, имеющего привязку к банковским картам ПАО «Сбербанк» при помощи услуги «Мобильный банк».

1) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО8, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1819 №... от "."..г. адрес абонента: 

<

адрес> ахтуба, 

<

адрес>, дата подключения абонента "."..г., дата отключения абонента - "."..г.. (ICCID (№ SIM карты) №...).

2) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО20, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1813 №... от "."..г., адрес абонента: c. ФИО5, 

<

адрес>, дата подключения абонента - "."..г., дата отключения абонента - отсутствует. (ICCID (№ SIM карты) №..., №...).

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. xlsx», установлено, что он содержит сведения о соединениях абонентского номера №... за период с "."..г. по "."..г..

При осмотре соединений по абонентскому номеру №... (при осуществлении преступной деятельности номер находился в пользовании ФИО20), установлены следующие, интересующие следствие, адреса базовых станций, зафиксированные при совершении преступлений: 

В отношении Потерпевший №10 с "."..г. с указанием адресов базовых станций:

"."..г. на территории г. Волжский Волгоградской области.

Таким образом установлено, что преступления совершены ФИО1, находясь на территории г. Волжский Волгоградская области. (т. 5 л.д. 118-120);

протоколом осмотра документов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему).

Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240426_145731_1600_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...). Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО1 при совершении преступлений по уголовному делу.

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей Потерпевший №10: 

"."..г. 11:48:36 поступление денежных средств в сумме 700 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №10; 

"."..г. 13:18:48 поступление денежных средств в сумме 3000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №10. 

Таким образом установлено, что от потерпевшей Потерпевший №10 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 3 700 рублей. 

Установлено дальнейшее движение денежных средств: 

"."..г. 13:57:01 перевод денежных средств в сумме 3000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20. Иной информации, представляющей интерес для следствия, не обнаружено.

По окончании осмотра электронный документ, имеющий название «ANSWER_REQUEST_20240426_145731_1600_1.xlsx», записан на оптический диск, который упакован в бумажный конверт, снабженный пояснительной надписью, печатью и подписью следователя, находится при материалах уголовного дела. (т. 5 л.д. 141-144).

Суд не приводит в качестве доказательств виновности ФИО1 по поданному эпизоду рапорт, зарегистрированный в КУСП №... от "."..г. УМВД России по 

<

адрес>, содержащийся в т. 1 л.д. 188, поскольку он является поводом к возбуждению уголовного дела и не содержит сведений, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному.

Виновность подсудимой ФИО1 по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей Потерпевший №11 (ч. 4 ст. 159 УК РФ) подтверждается совокупностью исследованных в судебном следствии доказательств, представленных стороной обвинения: 

показаниями потерпевшей Потерпевший №11, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК из которых следует, что в приложении «Друг Вокруг» она зарегистрирована как «Потерпевший №11». "."..г. в 20 часов 07 минут ей с профиля пользователя с именем «Новый друг 31» и изображением на аватаре в виде девушки, сидящей за столом, на котором лежат карты таро и стоят зажженные свечи, написали личное сообщение. По изображению на профиле она поняла, что данная девушка оказывает магические услуги, в связи с чем данный профиль ее заинтересовал, так как она хотела узнать свою дальнейшую судьбу, свое будущее, наладить личную жизнь, выйти замуж. Пользователь написала ей в указанном интернет-приложении, что оказывает магические услуги: гадает на картах таро, делает привороты, отвороты, снимает порчу, проводит обряды по снижению веса, на удачу, денежную прибыль, помогает вернуть любимого человека и иные услуги. Девушка никак не представилась, никаких данных о себе не сообщала, в том числе место своего нахождения. Она спросила о том, являются ли ее услуги платными, на что девушка ответила утвердительно, сообщив, что расклад на картах таро стоит 850 рублей. Она спросила не мошенница ли девушка, на что она ответила, что нет, она ей поверила, доверилась, что она действительно сможет помочь решить проблемы, после чего по указанному девушкой номеру телефона — №..., привязанному к банковской карте ПАО «Сбербанк» посредством услуги «Мобильный банк» она со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (№...), оформленной на ее имя, осуществила перевод денежных средств в сумме 850 рублей. При переводе денежных средств номер банковской карты ПАО «Сбербанк» получателя был указан № ****1159 на имя ФИО37 Ш. В дальнейшем, после перевода указанной суммы денежных средств, мне девушка предложила перейти в мессенджер «WhatsApp», сказав, что ей там проще общаться. При этом она сообщила свой номер телефона №.... В профиле мессенджера было указано имя «ФИО40» и имелось изображение в виде синей розы. В процессе переписки ФИО40 (в указанном мессенджере она сказала, что это ее настоящее имя) сказала, что после расклада на картах таро, она увидела, что у нее имеются проблемы личного характера, также имеются проблемы у ее семьи, для их решения она будет проводить обряды, после которых в ее жизни и в жизни семьи все наладится, м она выйдет замуж. ФИО40 указала, что услуги оказываются ею дистанционно, ей нужно будет переводить денежные средства по мере необходимости различными суммами, в зависимости от того, какой будет обряд и какие материалы ей понадобятся. Большие суммы денежных средств, необходимых для перевода она объясняла тем, что она закупает дорогостоящие материалы, за которыми куда-то ездит, куда именно она не уточняла, говорила о каком-то магазине. Переводы денежных средств она осуществляла по указанным ею реквизитам: девушка присылала и номер телефона, подключенный к ее банковской карте ПАО «Сбербанк», а также присылала номер банковской карты. Ей была продемонстрирована выписка по счету банковской карты ПАО «Сбербанк» №... (№...), оформленной на ее имя, за период с "."..г. по "."..г.. Согласно указанной выписке ею были произведены следующие операции на счета банковских карт, которые ей сообщала гадалка, за оказание ею магических услуг:

1) "."..г. в 16:40 произведен перевод денежных средств в сумме 850 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

2) "."..г. в 19:56 произведен перевод денежных средств в сумме 7 800 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

3) "."..г. в 12:26 произведен перевод денежных средств в сумме 40 000 рублей на счет банковской карты №.... оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

4) "."..г. в 17:27 произведен перевод денежных средств в сумме 27 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 256 рублей 50 копеек;

5) "."..г. в 18:08 произведен перевод денежных средств в сумме 134 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 1 340 рублей;

6) "."..г. в 10:36 произведен перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 100 рублей;

7) "."..г. в 09:44 произведен перевод денежных средств в сумме 106 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 1 060 рублей;

8) "."..г. в 09:45 произведен перевод денежных средств в сумме 13 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 130 рублей;

9) "."..г. в 11:43 произведен перевод денежных средств в сумме 320 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 3 200 рублей;

10) "."..г. в 14:22 произведен перевод денежных средств в сумме 310 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 3 100 рублей;

11) "."..г. в 15:00 произведен перевод денежных средств в сумме 27 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 270 рублей;

12) "."..г. в 16:01 произведен перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 300 рублей;

13) "."..г. в 18:16 произведен перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 50 рублей;

14) "."..г. в 14:32 произведен перевод денежных средств в сумме 800 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 8 рублей;

15) "."..г. в 15:55 произведен перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 100 рублей;

16) "."..г. в 11:03 произведен перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 100 рублей;

17) "."..г. в 12:27 произведен перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 100 рублей;

18) "."..г. в 15:19 произведен перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 300 рублей;

19) "."..г. в 16:33 произведен перевод денежных средств в сумме 150 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 1 500 рублей; 20) "."..г. в 16:35 произведен перевод денежных средств в сумме 140 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 1 500 рублей;

21) "."..г. в 07:51 произведен перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 50 рублей;

22) "."..г. в 10:28 произведен перевод денежных средств в сумме 11 900 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 119 рублей;

23) "."..г. в 12:37 произведен перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 100 рублей;

24) "."..г. в 09:55 произведен перевод денежных средств в сумме 8 500 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 85 рублей;

25) "."..г. в 16:18 произведен перевод денежных средств в сумме 19 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 190 рублей.

Список указанных операций является исчерпывающим, иных операций по переводам денежных средств гадалке не производила, переводы осуществляла только со своей одной вышеуказанной банковской карты ПАО «Сбербанк». При переводах денежных средств она находилась в 

<

адрес> Республики Коми, либо же, так как она работает проводником на пассажирском поезде, то могла находиться в процессе поездок до 

<

адрес>. Таким образом, со счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №... в период с "."..г. по "."..г. ею осуществлены переводы денежных средств в общей сумме 1 435 850 рублей на счета банковских карт, оформленных на имя ФИО20 (т. 1 л.д. 51-52, 71-76);

показаниями свидетеля ФИО49, данными на предварительном следствии и оглашенными в суде с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым у нее есть дочь Потерпевший №11, "."..г. г.р., которая проживает по адресу: 

<

адрес>. В начале апреле 2023 года, когда она находилась по адресу своего проживания, ей позвонила ее дочь Потерпевший №11, которая находилась в тот момент в 

<

адрес>, в процессе разговора ее дочь, которая попросила ее оформить кредит, сказав, что ей нужны денежные средства якобы на приобретение квартиры. Ее ничего не смутило в просьбе дочери, поскольку Потерпевший №11 говорила ранее о том, что она хочет поменять квартиру, то есть купить новое жилье. Она согласилась ей помочь, после чего со своего сотового телефона зашла в приложение ПАО «Сбербанк», чтобы оформить потребительский кредит на сумму 500 000 рублей, но в данную заявку ей не одобрили, так как у нее уже имелись иные кредитные обязательства. После этого она позвонила Потерпевший №11 и предложила обратиться к своему брату ФИО26, "."..г. г.р. (сыну), чтобы он оформил кредит для нее на свое имя. Насколько ей известно, ФИО26 одобрили кредит в ПАО «Банк ВТБ» на сумму более 700 000 рублей, при этом Потерпевший №11 ему также сказала, что денежные средства ей нужны для покупки нового жилья, что за кредит она будет платить самостоятельно. После данного звонка Потерпевший №11 пропала примерно на месяц, звонков от нее более не поступало. В последующем, в начале мая 2023 года она сама позвонила дочери, спросила куда она пропала, просила ее приехать к ней домой, на что Потерпевший №11 ответила, что сделать этого не может, не пояснив причину. В процессе разговора, по голосу, она поняла, что у дочери что-то произошло, о чем она не хочет рассказывать, тогда она попросила сына ФИО26 приехать к Потерпевший №11 в 

<

адрес> и привезти ее к ней домой в 

<

адрес>, чтобы поговорить с ней и спросить, что же все-таки у нее случилось. "."..г. сын из 

<

адрес> забрал Потерпевший №11, они совместно приехали домой к ней. Она стала выяснять что же все-таки у нее случилось, на что Потерпевший №11 расплакалась и сказала, что связалась с мошенницей, которой перевела денежные средства в размере около 1 400 000 рублей. Как оказалось, что кредитные денежные средства, которые она просила передать ей, и которые в последующем передал ее сын в размере около 700 000 рублей, предназначались на самом деле ни на покупку квартиры, а для перевода их гадалке. Потерпевший №11 показала ей переписку с данной мошенницей (гадалкой). Таким образом она увидела, что гадалка общалась с Потерпевший №11 и просила осуществлять переводы денежных средств на ее банковскую карту под предлогом налаживания личной жизни дочери (Потерпевший №11 хотела выйти замуж), в переписке было указано, что денежные средства гадалка просила на различные обряды и расклады по картам таро. После этого она настояла на том, что необходимо обратиться в полицию (т. 1 л.д. 93-95).

Виновность подсудимой в совершении указанного преступления подтверждается также письменными доказательствами стороны обвинения:

заявлением, зарегистрированным в КУСП №... от "."..г., согласно которому Потерпевший №11 просит провести проверку по мошенническим действиям, со стороны лица, которому она переводила денежные средства в размере около 1 миллиона 460 тысяч, в период с "."..г. по "."..г.. (т. 1 л.д. 55);

протоколом осмотра документов от "."..г., из которого следует, объектом осмотра являются документы, предоставленные Потерпевший №11 к своему объяснению от "."..г., а именно: скриншоты из социальной сети «Друг Вокруг», мессенджера «WhatsApp» на одиннадцати листах формата А4.

1) Скриншоты из социальной сети «Друг Вокруг» на пяти листах формата А4 содержат переписку между потерпевшей Потерпевший №11 и пользователем «Новый друг 31» (время переписки указано по месту нахождения потерпевшей Потерпевший №11 - московское). Содержание переписки, где пользователь «Новый друг 31» значится как «А», а Потерпевший №11 - «Б»: A ("."..г. 20:07) (т. 1 л.д. 41-42);

протоколом осмотра документов от "."..г., согласно которым объектом осмотра являются документы, предоставленные Потерпевший №11 к своему объяснению от "."..г., а именно: чеки по операциям, совершенным в ПАО «Сбербанк», на 25 листах формата А4. Согласно предоставленных чеков установлены следующие переводы денежных средств:

1) "."..г. в 16:41 перевод денежных средств в сумме 850 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. На счет банковской карты №****1159 (телефон получателя №...) от Потерпевший №11 К. Со счета банковской карты №****4797;

2) "."..г. в 19:56 перевод денежных средств в сумме 7800 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. На счет банковской карты №****1159 (телефон получателя №...) от Потерпевший №11 К. Со счета банковской карты №****4797;

3) "."..г. в 12:27 перевод денежных средств в сумме 40000 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. На счет банковской карты №****1159 (телефон получателя №...) от Потерпевший №11 К. Со счета банковской карты №****4797;

4) "."..г. в 17:28 перевод денежных средств в сумме 27000 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. На счет банковской карты №****9309 (телефон получателя №...) от Потерпевший №11 К. Со счета банковской карты №****4797;

5) "."..г. в 18:08 перевод денежных средств в сумме 134000 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. На счет банковской карты №****9309 (телефон получателя №...) от Потерпевший №11 К. Со счета банковской карты №****4797;

6) "."..г. в 10:36 перевод денежных средств в сумме 10000 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. На счет банковской карты №****1159 (телефон получателя №...) от Потерпевший №11 К. Со счета банковской карты №****4797;

7) "."..г. в 09:45 перевод денежных средств в суме 106000 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. На счет банковской карты №****9123 (телефон получателя №...) от Потерпевший №11 К. Со счета банковской карты №****4797;

8) "."..г. в 09:45 перевод денежных средств в сумме 13000 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. На счет банковской карты №****9123 (телефои получателя №...) от Потерпевший №11 К. Со счета банковской карты №****4797;

9) "."..г. в 11:43 перевод денежных средств в сумме 320000 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. На счет банковской карты №****1159 (телефон получателя №...) от Потерпевший №11 К. Со счета банковской карты №****4797;

10) "."..г. в 14:22 перевод денежных средств в сумме 310000 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. На счет банковской карты №****1159 (телефон получателя №...) от Потерпевший №11 К. Со счета банковской карты №****4797;

11) "."..г. в 15:01 перевод денежных средств в сумме 27000 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. На счет банковской карты №****1159 (телефон получателя №...) от Потерпевший №11 К. Со счета банковской карты №****4797;

12) "."..г. в 16:01 перевод денежных средств в сумме 30000 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. На счет банковской карты №****1159 (телефон получателя №...) от Потерпевший №11 К. Со счета банковской карты №****4797;

13) "."..г. в 18:16 перевод денежных средств в сумме 5000 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. На счет банковской карты №****1159 (телефон получателя №...) от Потерпевший №11 К. Со счета банковской карты №****4797;

14) "."..г. в 14:32 перевод денежных средств в сумме 800 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. На счет банковской карты №****9309 (телефон получателя №...) от Потерпевший №11 К. Со счета банковской карты №****4797;

15) "."..г. в 15:56 перевод денежных средств в сумме 10000 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. На счет банковской карты №****9309 (телефон получателя №...) от Потерпевший №11 К. Со счета банковской карты №****4797;

16) "."..г. в 11:03 перевод денежных средств в сумме 10000 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. На счет банковской карты №****1159 (телефон получателя №...) от Потерпевший №11 К. Со счета банковской карты №****4797;

17) "."..г. в 12:28 перевод денежных средств в сумме 10000 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. На счет банковской карты №****1159 (телефон получателя №...) от Потерпевший №11 К. Со счета банковской карты №****4797;

18) "."..г. в 15:19 перевод денежных средств в сумме 30000 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. На счет банковской карты №****9309 (телефон получателя №...) от Потерпевший №11 К. Со счета банковской карты №****4797;

19) "."..г. в 16:33 перевод денежных средств в сумме 150000 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. На счет банковской карты №****9309 (телефон получателя №...) от Потерпевший №11 К. Со счета банковской карты №****4797;

20) "."..г. в 16:35 перевод денежных средств в сумме 140000 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. На счет банковской карты №****9309 (телефон получателя №...) от Потерпевший №11 К. Со счета банковской карты №****4797;

21) "."..г. в 07:51 перевод денежных средств в сумме 5000 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. На счет банковской карты №****1159 (телефон получателя №...) от Потерпевший №11 К. Со счета банковской карты №****4797;

22) "."..г. в 10:28 перевод денежных средств в сумме 11900 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. На счет банковской карты №****1159 (телефон получателя №...) от Потерпевший №11 К. Со счета банковской карты №****4797;

23) "."..г. в 12:38 перевод денежных средств в сумме 10000 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. На счет банковской карты №****1159 (телефон получателя №...) от Потерпевший №11 К. Со счета банковской карты №****4797;

24) "."..г. в 09:56 перевод денежных средств в сумме 8500 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. На счет банковской карты №****9309 (телефон получателя №...) от Потерпевший №11 К. Со счета банковской карты №****4797;

25) "."..г. в 16:19 перевод денежных средств в сумме 19000 рублей клиенту ПАО «Сбербанк» ФИО37 Ш. На счет банковской карты №****9309 (телефон получателя №...) от Потерпевший №11 К. Со счета банковской карты №****4797. (т. 1 л.д. 43-44);

протоколом осмотра предметов и документов от "."..г., из которого следует, что объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. № ЗНО0303643292 от "."..г.) по банковскому счету, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №11, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г..

Указанные сведения предоставлены в виде сопроводительного письма и приложения на оптическом диске, который упакован в бумажный конверт белого цвета. В ходе осмотра указанный конверт вскрывается, из него извлекается оптический диск, который с помощью оптического привода компьютера следователя воспроизводится.

На оптическом диске обнаружены следующие файлы:

07 сен 2023» В файловой папке «поиск_данных_владельца_по_номеру_карты» содержится файл формата Лист Microsoft Office Excel «ЗНО0303643292_ФВД_HH_W4_2_SbyCard_5469_4797.xlsx», в котором представлены сведения о владельце банковского счета. Установлено, что на имя Потерпевший №11, "."..г. года рождения (паспорт РФ серии 8717 №...) открыт банковский счет №... (банковская карта №...) в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>А.

В файловой папке «отчет_по_карте_с_контрагентами» содержится файл формата Office Excel Лист Microsoft «ЗНО0303643292_ФВД_HH_EVENTAgnt_5469_34797_3.xlsx», в котором представлены сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...).

Установлено, что по счету банковской карты №... совершены следующие, интересующие следствие, операции (указано время московское):

1) "."..г. в 16:40 произведен перевод денежных средств в сумме 850 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

2) "."..г. в 19:56 произведен перевод денежных средств в сумме 7 800 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

3) "."..г. в 12:26 произведен перевод денежных средств в сумме 40 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...);

4) "."..г. в 17:27 произведен перевод денежных средств в сумме 27 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 256 рублей 50 копеек;

5) "."..г. в 18:08 произведен перевод денежных средств в сумме 134 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20

ФИО41 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 1 340 рублей;

6) "."..г. в 10:36 произведен перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 100 рублей;

7) "."..г. в 09:44 произведен перевод денежных средств в сумме 106 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20

ФИО41 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 1 060 рублей;

8) "."..г. в 09:45 произведен перевод денежных средств в сумме 13 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20

ФИО41 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 130 рублей;

9) "."..г. в 11:43 произведен перевод денежных средств в сумме 320 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 3 200 рублей;

10) "."..г. в 14:22 произведен перевод денежных средств в сумме 310 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 3 100 рублей;

11) "."..г. в 15:00 произведен перевод денежных средств в сумме 27 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 270 рублей;

12) "."..г. в 16:01 произведен перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 300 рублей;

13) "."..г. в 18:16 произведен перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 50 рублей; 14) "."..г. в 14:32 произведен перевод денежных средств в сумме 800 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 8 рублей;

15) "."..г. в 15:55 произведен перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 100 рублей;

16) "."..г. в 11:03 произведен перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 100 рублей;

17) "."..г. в 12:27 произведен перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 100 рублей;

18) "."..г. в 15:19 произведен перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 300 рублей;

19) "."..г. в 16:33 произведен перевод денежных средств в сумме 150 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 1 500 рублей;

20) "."..г. в 16:35 произведен перевод денежных средств в сумме 140 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 1 500 рублей;

21) "."..г. в 07:51 произведен перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 50 рублей; 22) "."..г. в 10:28 произведен перевод денежных средств в сумме 11 900 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 119 рублей; 23) "."..г. в 12:37 произведен перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 100 рублей;

24) "."..г. в 09:55 произведен перевод денежных средств в сумме 8 500 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 85 рублей;

25) "."..г. в 16:18 произведен перевод денежных средств в сумме 19 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя ФИО20 (паспорт РФ серии 1813 №...). Комиссия за осуществление указанной операции составила 190 рублей (т. 1 л.д. 68-69);

протоколом выемки от "."..г., из которого следует, что в ходе выемки изъят оптический диск формата CD-R марки «VS » который упакован в бумажный конверт, снабженный пояснительной надписью, опечатан оттиском круглой печати «№... СУ МВД по 

<

адрес>» и заверен подписью следователя. (т. №... л.д. 80-83);

протоколом осмотра предметов и документов от "."..г., согласно которому объектом осмотра является оптический диск формата CD-R объемом 700 mb, упакованный в бумажный конверт, изъятый у потерпевшей Потерпевший №11 в ходе выемки от "."..г.. В ходе осмотра указанный диск извлекается из бумажного конверта и с помощью оптического привода компьютера следователя воспроизводится. На оптическом обнаружены следующие файлы: При открытии файловой папки «Открыть с помощью Paint» в ней обнаружены 9 файлов формата Рисунок JPEG (.jpg), которые открываются при помощи программного приложения «Paint». Изображения содержат скриншоты из социальной сети «Друг Вокруг», а именно переписку между потерпевшей Потерпевший №11 и пользователем «Новый друг 31» (время переписки указано по месту нахождения потерпевшей Потерпевший №11 - московское). Содержание переписки, где пользователь «Новый друг 31» значится как «А», а Потерпевший №11… - «Б» (т. 1 л.д. 84-87);

протоколом явки с повинной от "."..г., поступивший от ФИО20 согласно которому ФИО20 чистосердечно признается в том, что в апреле 2023 года оказывала по телефону услуги гадания и приворота женщине по имени Потерпевший №11, хотя делать этого она не умеет. Женщина заплатила ей за это примерно, один миллион четыреста тысяч рублей. Деньги потратила на свои нужды (том №... л.д. 100);

протоколом выемки от "."..г., в ходе которого изъяты следующие предметы: банковские карты №... (Сбербанк), №... (Сбербанк) №... (Сбербанк), №... (АльфаБанк), сим- карта оператор «Билайн» с абонентским номером №..., смартфон Samsung S20FE, imei №..., с сим-картой абонентского номера №..., смартфон в чехле силиконовом, на экране имеется защитная пленка. (т. 1 л.д. 110-112);

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которому объектом осмотра является бумажный конверт с пояснительной надписью. Целостность упаковки не нарушена, сохранность обеспечивает. Конверт опечатан отрезком бумаги с оттиском круглой печати: «№... Следственное Управление МВД по 

<

адрес>». Также на конверте имеются пароли от двух сотовых телефонов. При вскрытии упаковки обнаружено:

1. сотовый телефон марки «Samsung» в корпусе темно-серого цвета, в прозрачном силиконовом чехле. Корпус и экран устройства без видимых повреждений. На оборотной стороне телефона, в ФИО11 его части имеется надпись с указанием IMEI телефона: №...

В устройстве установлена сим-карта оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком» карта №...). На момент осмотра телефон находится в выключенном состоянии, не включался.

2. сотовый телефон марки «Samsung» в корпусе темно-синего цвета, на экране имеется защитное стекло, в силиконовом чехле черного цвета. На обортной стороне телефона, на корпусе в ФИО11 правой части, имеется дефект в виде трещины. Также в ФИО11 части имеется надпись с указанием IMEI телефона: №... В устройстве установлена сим-карта оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» (сим-карта №...). На момент осмотра телефон находится в выключенном состоянии, не включался.

3. Три банковские карты ПАО «Сбербанк»:

1) Банковская карта размерами 8,5х5,3 см, зеленого цвета, имеется логотип «Сбербанк», номер карты №..., держатель карты — Elena Shishkova, срок действия карты 01/28, платежная система - «МИР», офис Банка, выпустившего карту — 8621/0716.

2) Банковская карта размерами 8,5х5,3 см., зеленого цвета, имеется логотип «Сбербанк», номер карты №..., держатель карты — Anastasiia Shishkova, срок действия карты — 01/27, платежная система - «VISA», офис Банка, выпустившего карту 8621/0721;

3) Банковская карта размерами 8,5х5,3 см, серо-зеленого цвета, имеется логотип «Сбербанк», номер карты №..., держатель карты — Elena Shishkova, срок действия карты — 06/24, платежная система - «VISA», офис Банка, выпустившего карту 8621/0713.

В ходе предварительного следствия установлено, что осматриваемые банковские карты использовались обвиняемой ФИО20 в преступной деятельности, в том числе для зачисления похищенных денежных средств.

4. Банковская карта АО «Альфа-Банк» размерами 8,5х5,3 см, серо-красного цвета, имеется логотип «Альфа-Банк», номер карты №..., держатель карты не указан, срок действия карты — 01/25.

5. Пластиковая карта-база с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком» с абонентским номером 

<

***> (сим-карта №...).

По окончании осмотра осмотренные сотовые телефоны упакованы каждый в белый бумажный конверт, снабженный пояснительной надписью, печатью и подписью следователя; три банковские карты ПАО «Сбербанк» упакованы в один бумажный конверт, снабженный пояснительной надписью, печатью и подписью следователя; банковская карта АО «Альфа-Банк» и пластиковая карта-база с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком» с абонентским номером 

<

***> упакованы в один бумажный конверт, снабженный пояснительной надписью, печатью и подписью следователя. (т. 1 л.д. 113-114);

протоколом осмотра предметов от "."..г., согласно которому объектом осмотра является бумажный конверт с пояснительной надписью. Целостность упаковки не нарушена, сохранность обеспечивает. Конверт опечатан отрезком бумаги с оттиском круглой печати: «№... Следственное Управление МВД по 

<

адрес>». При вскрытии упаковки обнаружен сотовый телефон марки «Samsung» в корпусе темно-синего цвета, на экране имеется защитное стекло, в силиконовом чехле черного цвета. IMEI телефона: 

<

***>/83/077601/7.

В устройстве установлена сим-карта оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» (симкарта №...).

Данная сим-карта, согласно сведений ПАО «Мегафон», имеет абонентский №....

В ходе осмотра телефон включается. Время, установленное в телефоне не совпадает с фактическим. Доступ к содержимому сотового телефона осуществляется после ввода цифрового пароля: «55555».

При входе в основные настройки устройства, обнаружены следующие «сведения о телефоне»: Название модели - «Galaxy S20 FE», номер модели - «SM-G780G/DSM», серийный №... - «RF8R904DSTN», IMEI1 №..., IMEI2 №....

При переходе в меню устройства, в категории «Галерея» имеются различные изображения, в том числе фотографические снимки с изображениями внешнего облика обвиняемой ФИО20

Указанные сведения позволяют сделать вывод о том, что сотовый телефон находился в пользовании обвиняемой ФИО1 Также в категории «Изображения» имеются различные изображения со свечами и воском, церковной атрибутикой, предложениями по оккультным услугам.

В контактах телефона имеются абонентские номера, записанные следующим образом: «Потерпевший №11» - №..., «ФИО40 Мой» - №....

Указанные сведения являются доказательством, что у обвиняемой ФИО1 находился в пользовании абонентский номер №....

Абонентский №... использовался потерпевшей Потерпевший №11 В сообщениях (смс-сообщения) телефона имеются входящие и исходящие сообщения с абонентом «Потерпевший №11» (№...) (т. 1 л.д. 115-117);

протоколом осмотра предметов от "."..г., из которого следует, что объектом осмотра является бумажный конверт с пояснительной надписью. Целостность упаковки не нарушена, сохранность обеспечивает. Конверт опечатан отрезком бумаги с оттиском круглой печати: «№... Следственное Управление МВД по 

<

адрес>».

При вскрытии упаковки обнаружен сотовый телефон марки «Samsung» в корпусе темно-серого цвета, в прозрачном силиконовом чехле. IMEI телефона: №.... В устройстве установлена сим-карта оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком» (симкарта №...).

Данная сим-карта, согласно сведений ПАО «ВымпелКом», имеет абонентский номер №....

В ходе осмотра телефон включается. Время, установленное в телефоне не совпадает с фактическим. Доступ к содержимому сотового телефона осуществляется после ввода графического пароля.

При входе в основные настройки устройства, обнаружены следующие «сведения о телефоне»: Название модели - «Galaxy A73 5G», номер модели - «SM-A736B/DS», серийный №... - «RZCT80FAVWA», IMEI1 №..., IMEI2 №....

При переходе в меню устройства, в категории «Галерея» имеются различные изображения, в том числе фотографический снимок с изображением внешнего облика обвиняемой ФИО1

Указанные сведения позволяют сделать вывод о том, что сотовый телефон находился в пользовании обвиняемой ФИО1

Также в категории «Изображения» имеются видеозаписи с картами и расплавленным воском.

В контактах телефона имеются абонентские номера, записанные следующим образом: «ФИО39» и «Мм» - 89243307325.

Абонентский №... использовался потерпевшей Потерпевший №2

В приложении (мессенджере) «WhatsApp» обнаружена следующая, интересующая следствие, информация: Профиль «Привет» зарегистрирован на абонентский номер 

<

***>. Указанный абонентский номер +№... использовался обвиняемой ФИО1 в преступной деятельности.

1. Также в системе телефона установлены приложения социальных сетей «Вконтакте», «Одноклассники». В связи с отсутствием сети «Интернет» данные приложения не загружаются. Кроме того, в системе телефона установлено приложение социальной сети «Друг Вокруг», которого также виду отсутствия интернет-соединения не загружается.

По окончании осмотра сим-карта оператора связи ПАО «Вымпелком» извлечена из слота телефона. Скриншоты экрана телефона и изображения, отображенные в данном осмотре, перенесены из памяти телефона и записаны при помощи стандартных программ компьютера на оптический диск, который вместе с сим-картой оператора связи ПАО «Вымпелком» упакованы в белый бумажный конверт, снабженный пояснительной надписью, печатью и подписью следователя. Сотовый телефон «Galaxy A73 5G» упакован в белый бумажный конверт, снабженный пояснительной надписью, печатью и подписью следователя. (т. 1 л.д. 118-119);

Протокол осмотра предметов от "."..г. согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «ВымпелКом» (исх. № ЦР-01-03/24565-К от "."..г.), предоставленные по запросу органов предварительного следствия (исх. №... от "."..г.), в виде сопроводительного письма с пятью приложениями в электронном виде.

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Данные абонентов подвижной радиотелефонной связи.csv», установлено, что он содержит сведения о принадлежности абонентских номеров №..., №....

Абонентские номера №..., №... использовались при совершении преступлений в отношении потерпевших по уголовному делу при общении в мессенджере «WhatsApp», а также в качестве абонентского номера, имеющего привязку к банковским картам ПАО «Сбербанк» при помощи услуги «Мобильный банк».

1) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО8, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1819 №... от "."..г. адрес абонента: 

<

адрес> ахтуба, 

<

адрес>, дата подключения абонента "."..г., дата отключения абонента - "."..г.. (ICCID (№ SIM карты) №...).

2) Абонентский номер №... оформлен на имя ФИО20, "."..г. г.р., паспорт гражданина РФ серии 1813 №... от "."..г., адрес абонента: c. ФИО5, 

<

адрес>, дата подключения абонента - "."..г., дата отключения абонента - отсутствует. (ICCID (№ SIM карты) №..., №...).

В ходе просмотра файла, являющегося приложением к сопроводительному письму и имеющего название «ЦР-01-03_24565-К Приложение №... Информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. xlsx», установлено, что он содержит сведения о соединениях абонентского номера №... за период с "."..г. по "."..г..

При осмотре соединений по абонентскому номеру №... (при осуществлении преступной деятельности номер находился в пользовании ФИО1), установлены следующие, интересующие следствие, адреса базовых станций, зафиксированные при совершении преступлений: 

В отношении Потерпевший №11 с "."..г. по "."..г. с указанием адресов базовых станций:

"."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес> "."..г. - 

<

адрес>. 

Таким образом установлено, что преступления совершены ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>. (т. 5 л.д. 118-120);

протоколом осмотра документов от "."..г., согласно которому объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему).

Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240426_145731_1600_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...). Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО1 при совершении преступлений по уголовному делу.

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей Потерпевший №11: 

"."..г. 17:27:51 поступление денежных средств в сумме 27 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №11; 

"."..г. 18:08:33 поступление денежных средств в сумме 134 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №11; 

"."..г. 14:32:08 поступление денежных средств в сумме 800 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №11; 

"."..г. 15:55:50 поступление денежных средств в сумме 10 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №11; 

"."..г. 15:19:43 поступление денежных средств в сумме 30 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №11; 

"."..г. 16:33:02 поступление денежных средств в сумме 150 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №11; 

"."..г. 16:35:14 поступление денежных средств в сумме 140 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №11; 

"."..г. 09:55:57 поступление денежных средств в сумме 8 500 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №11; 

"."..г. 16:19:00 поступление денежных средств в сумме 19 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №11. 

Таким образом установлено, что от потерпевшей Потерпевший №11 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 519 300 рублей. 

Установлено дальнейшее движение денежных средств:

"."..г. 17:38:18 перевод денежных средств в сумме 27000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20; 

"."..г. 18:18:22 перевод денежных средств в сумме 130 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20; 

"."..г. 18:50:07 перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20;

"."..г. 15:28:44 перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20;

"."..г. 18:27:58 перевод денежных средств в сумме 150 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20.

Иной информации, представляющей интерес для следствия, не обнаружено.

По окончании осмотра электронный документ, имеющий название «ANSWER_REQUEST_20240426_145731_1600_1.xlsx», записан на оптический диск, который упакован в бумажный конверт, снабженный пояснительной надписью, печатью и подписью следователя, находится при материалах уголовного дела. (т. 5 л.д. 141-144) 

Протокол осмотра документов от "."..г. из которого следует, что объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему). 

Сопроводительное письмо распечатано на бумажный уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющего название «ANSWER_REQUEST_20240520_092805_498_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...). Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20,

"."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО1 при совершении преступлений уголовному делу. Физический носитель (банковская карта №...) изъята обвиняемой ФИО1 в ходе выемки от "."..г..

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшей Потерпевший №11: "."..г. 16:40:54 поступление денежных средств в сумме 850 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №11; "."..г. 19:56:29 поступление денежных средств в сумме 7800 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №11;

"."..г. 12:26:54 поступление денежных средств в сумме 40000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №11; 

"."..г. 10:36:15 поступление денежных средств в сумме 10000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №11;

"."..г. 11:43:29 поступление денежных средств в сумме 320000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №11;

"."..г. 14:22:01 поступление денежных средств в сумме 310000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №11; "."..г. 15:00:51 поступление денежных средств в сумме 27000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №11;

"."..г. 16:01:37 поступление денежных средств в сумме 30000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №11; 

"."..г. 18:16:40 поступление денежных средств в сумме 5000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №11;

"."..г. 11:03:28 поступление денежных средств в сумме 10000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №11; 

"."..г. 12:27:59 поступление денежных средств в сумме 10000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №11; "."..г. 07:51:48 поступление денежных средств в сумме 5000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №11;

"."..г. 10:28:33 поступление денежных средств в сумме 11900 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №11;

"."..г. 12:37:58 поступление денежных средств в сумме 10000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №11. Таким образом установлено, что от потерпевшей Потерпевший №14 произведены зачисления денежных средств в общей сумме 797550 рублей.

Установлено дальнейшее движение денежных средств: - "."..г. 17:57:07 перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей на счет банковской карты №..., оформленной на имя обвиняемой ФИО20;

"."..г. 19:04:55 снятие (обналичивание) денежных средств в сумме 3 000 рублей посредством банкомата (АТМ устройства), расположенного на территории 

<

адрес>.

По окончании осмотра электронный документ, имеющий название

«ANSWER_REQUEST_20240520_092805_498_1.xlsx», записан на оптический диск, который упакован в бумажный конверт, снабженный пояснительной надписью, печатью и подписью следователя находится при уголовном деле. (т. 5 л.д. 160-162); 

протоколом осмотра документов от "."..г., из которого следует, что объектом осмотра являются сведения ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), предоставленные в виде двух электронных файлов (сопроводительное письмо и приложение к нему). Сопроводительное письмо распечатано на бумажный носитель и приобщено к материалам уголовного дела в качестве ответа на запрос.

Согласно сопроводительного письма, ПАО «Сбербанк» предоставлена запрашиваемая информация о движении денежных средств по счету банковской карты №... за период с "."..г. по "."..г..

В электронном файле, предоставленном ПАО «Сбербанк» в качестве приложения, имеющем название «ANSWER_REQUEST_20240520_092857_499_1.xlsx», содержатся сведения о движении денежных средств по банковскому счету №... (банковская карта №...)

Согласно предоставленных сведений, на имя ФИО20, "."..г. г.р. (паспорт РФ серии 1813 №...), открыт счет №... (банковская карта №...) в дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>.

В ходе следствия установлено, что счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №... использовался ФИО20 при совершении преступлений по уголовному делу.

По счету указанной карты осуществлены следующие, интересующие следствие, операции:

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшего Потерпевший №11:

"."..г. 09:44:51 поступление денежных средств в сумме 106 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №11;

"."..г. 09:45:24 поступление денежных средств в сумме 13 000 рублей со счета банковской карты №..., оформленной на имя Потерпевший №11 ( т. 5 л.д. 171-172).

Суд не приводит в качестве доказательств виновности ФИО20 по поданному эпизоду рапорт, зарегистрированный в КУСП УМВД России по 

<

адрес> за №... от "."..г., содержащийся в т. 1 л.д. 3, поскольку он является поводом к возбуждению уголовного дела и не содержит сведений, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному.

Суд считает допустимыми все вышеперечисленные письменные доказательства, поскольку суд не усматривает нарушений уголовно-процессуального закона при производстве описанных в них следственных действий, и в своей совокупности достаточными для вывода о виновности подсудимой в том объеме, который установлен в ходе судебного следствия и изложен выше. Процессом сбора, получения и закрепления вышеперечисленных доказательств не нарушены гарантированные Конституцией Российской Федерации права подсудимой ФИО1

Показания потерпевших, свидетелей обвинения логичны, последовательны, согласуются между собой и письменными доказательствами, и соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей у суда не имеется. Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о том, что потерпевшие и свидетели оговорили подсудимую, умышленно исказив обстоятельства, по делу не установлено. 

Каких-либо нарушений требований закона при сборе и фиксации представленных суду доказательств, которые могли бы повлечь за собой признание указанных доказательств, как каждого в отдельности, так и в их совокупности, недопустимыми, органами следствия не допущено.

Изложенные ФИО1 в ходе предварительного расследования обстоятельства совершенных ею преступлений, последовательны и зафиксированы в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством, в присутствии адвоката. Её показания детально раскрывают цель и мотив преступлений, объясняют механизм их совершения, получены в полном соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а потому являются допустимыми доказательствами. 

Оценивая вышеприведенные исследованные доказательства, суд находит их относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности - достаточными для разрешения настоящего уголовного дела и считает вину подсудимой ФИО1 в совершении преступлений доказанной полностью.

Квалифицирующий признак причинения значительного ущерба гражданину нашел свое подтверждение по эпизодам совершенных подсудимой ФИО1 преступлений в отношении потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №17, Потерпевший №12, ФИО12, Потерпевший №19, Потерпевший №14, Потерпевший №9

Квалифицирующий признак совершенного в отношении потерпевших ФИО2, Потерпевший №1, Потерпевший №2 преступлений «в крупном размере» нашел свое подтверждение при рассмотрении дела, исходя из суммы причиненного ущерба и примечания к статье 158 УК РФ.

Квалифицирующий признак совершенного в отношении потерпевшей Потерпевший №11 преступления «в особо крупном размере» также нашел свое подтверждение при рассмотрении дела, исходя из суммы причиненного ущерба и примечания к статье 158 УК РФ.

Органами предварительно расследования действия ФИО1 по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей Потерпевший №7 квалифицированы по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.

Вместе с тем, материалами дела не подтверждается причинение потерпевшей Потерпевший №7 значительного ущерба. В то время как из поступившего в суд заявления от самой потерпевшей Потерпевший №7 следует, что ущерб для нее не является значительным. 

В связи с чем суд приходит к выводу, что квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» подлежит исключению по данному эпизоду.

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает виновность подсудимой ФИО1 доказанной и квалифицирует ее действия: 

по ч. 1 ст. 159 УК РФ (потерпевший ФИО43 С.А.) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана;

по ч. 1 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №7) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана;

по ч. 1 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №8) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана;

по ч. 1 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №20) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана;

по ч. 1 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №10) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №3) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №4) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №5) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №6) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №17) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №12) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевший ФИО12) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №19) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №14) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №9) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (потерпевшая ФИО2) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №1) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №2) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №11) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Совершенные подсудимой ФИО1 преступления по ч. 1 ст. 159 УК РФ, в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ, относятся к категории преступлений небольшой тяжести, по ч. 2 ст. 159 УК РФ, в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ, относятся к категории преступлений средней тяжести, по ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ, в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ, относятся к категории тяжких преступлений.

Оценив поведение подсудимой в судебном заседании, в совокупности с исследованными по уголовному делу данными о её личности, суд признает ФИО1 вменяемой в отношении инкриминируемых ей преступлений и подлежащей уголовной ответственности.

При назначении наказания суд на основании ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимой, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

Суд принимает во внимание данные о личности подсудимой ФИО1, которая ранее не судима, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, трудоустроена, имеет хронические заболевания. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1 суд признает по всем эпизодам в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетних детей 2013, ДД.ММ.ГГГГ г.р., п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений; 

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №11) в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - явку с повинной;

по ч. 1 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №10) в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ возмещение ущерба потерпевшей; 

по ч. 2 ст. 61 УК РФ по всем преступлениям - признание вины, раскаяние в содеянном, наличие заболеваний у нее, ее детей, ее матери, инвалидность 3 группы у ее матери и оказание ей помощи; частичное возмещение ущерба потерпевшим Потерпевший №5 в сумме 2 000 рублей, ФИО2 в сумме 10 000 рублей, Потерпевший №2 в сумме 35 300 рублей, Потерпевший №11 в сумме 23 000 рублей в ходе судебного следствия и 158 000 рублей в ходе предварительного расследования, Потерпевший №1 в сумме 5 000 рублей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, в соответствии со статьей 63 УК РФ, судом не установлено.

Суд, учитывая данные о личности подсудимой, обстоятельства совершения преступлений, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, приходит к выводу, что достижение цели наказания - исправление осужденной, восстановление социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, возможно только при назначении наказания в виде реального лишения свободы.

Вместе с тем, с учетом личности ФИО1, суд считает возможным не назначать дополнительные наказания, предусмотренные санкцией ст. 159 УК РФ, поскольку находит наказание в виде лишения свободы достаточным для реализации целей и задач наказания. 

Медицинских документов, свидетельствующих о том, что ФИО1 не может по состоянию здоровья отбывать назначенное ей наказание в виде реального лишения свободы, суду не представлено.

При назначении наказания подсудимой по всем эпизодам суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, согласно которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

По убеждению суда назначение именно такого вида наказания подсудимой является оправданным и гуманным, соответствует принципам восстановительного правосудия, отвечает требованиям ст. ст. 6, 43 УК РФ о применении уголовного наказания в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений.

С учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимой преступлений, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, в судебном заседании не установлено, в связи с чем, оснований для применения к подсудимой положений ст. 64 УК РФ суд не находит, как и не находит оснований для применения положений ст. 73 УК РФ.

Суд учитывает нахождение у ФИО1 на иждивении двух малолетних детей 2013 и ДД.ММ.ГГГГ г.р., однако с учетом обстоятельств совершения преступлений, правовых оснований для применения к ФИО1 положений ч. 1 ст. 82 УК РФ об отсрочке отбывания наказания в виде лишения свободы по делу не имеется.

Наказание по преступлениям подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

В силу положений п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывать назначенное наказание в виде лишения свободы подсудимой надлежит в исправительной колонии общего режима.

При производстве предварительного расследования ФИО1 была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Поскольку суд пришел к выводу о назначении подсудимой наказания в виде реального лишения свободы, соответственно, в целях обеспечения исполнения приговора, ей следует избрать меру пресечения в виде заключение под стражу до вступления приговора суда в законную силу. 

В соответствии с положениями ст. 72 УК РФ, в срок отбывания наказания подсудимому следует засчитать время ее содержания под стражей.

Потерпевшими Потерпевший №11, Потерпевший №2, Потерпевший №10, Потерпевший №3, Потерпевший №19, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №17, Потерпевший №12, Потерпевший №5, Потерпевший №4, Потерпевший №9 - заявлены гражданские иски к подсудимой ФИО20 о возмещении имущественного ущерба.

Потерпевший №11 - на сумму 1 299 708 рублей 50 копеек;

Потерпевший №2 - на сумму 316 900 рублей;

Потерпевший №10 - на сумму 3 700 рублей;

Потерпевший №3 - на сумму 6000 рублей;

Потерпевший №19 - на сумму 12 800 рублей;

Потерпевший №13 - на сумму 16 800 рублей;

Потерпевший №14 - на сумму 5 000 рублей;

Потерпевший №1 - на сумму 317 891 рубль;

Потерпевший №6 - на сумму 33 150 рублей;

Потерпевший №17 - на сумму 24 200 рублей;

Потерпевший №12 - на сумму 9 500 рублей;

Потерпевший №5 - на сумму 34 400 рублей;

Потерпевший №4 - на сумму 25 600 рублей;

Потерпевший №9 - на сумму 100 700 рублей.

Подсудимая ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного ущерба всем потерпевшим признала в полном объеме.

В соответствии со ст. 52 Конституции РФ, ст. ст. 15, 1064 ГК РФ, п. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевший имеет право на возмещение вреда, причиненного ему преступлением, в полном объеме.

Суд считает, что исковые требования потерпевших о возмещении имущественного ущерба подлежат рассмотрению в рамках данного уголовного дела, поскольку основаны на законе и не требуют дополнительного сбора доказательств и отложения дела.

Учитывая, что ФИО1 были произведены частичные выплаты потерпевшим Потерпевший №5, Потерпевший №2, Потерпевший №1, исковые требования потерпевших Потерпевший №5, Потерпевший №2, Потерпевший №1, подлежат удовлетворению частично, а именно:

Потерпевший №5 в сумме 32 400 рублей (34 400 -2 000);

Потерпевший №2 в сумме 281 600 (316 900-35 300);

Потерпевший №1 в сумме 312 891 рубль (317 891 – 5 000).

Суд учитывает, что потерпевшей Потерпевший №10 был возмещен ущерб в полном объеме. В связи с чем суд оставляет исковые требования потерпевшей Потерпевший №10 без удовлетворения.

Судом установлено, что действиями ФИО1 потерпевшей Потерпевший №11 был причинен ущерб на сумму 1 435 850 рублей. На стадии предварительного расследования потерпевшей был возмещен ущерб на сумму 158 000 рублей. Потерпевшей Потерпевший №11 заявлен иск на сумму 1 299 708 рублей 50 копеек. В ходе судебного следствия ФИО1 возместила потерпевшей ФИО50 ущерб на сумму 23 000 рублей. Таким образом, сумма исковых требований, подлежащая удовлетворению, составляет 1 254 850 рублей (1 435 850 - 158 000 - 23 000). В связи с чем исковые требования потерпевшей Потерпевший №11 подлежат удовлетворению частично.

Относительно исковых требований потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №19, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №6, Потерпевший №17, Потерпевший №12, Потерпевший №4, Потерпевший №9, суд приходит к выводу, что они подлежат удовлетворению в полном объеме.

По постановлению Волжского городского суда Волгоградской области от "."..г. для обеспечения гражданских исков судом наложен арест на земельный участок - кадастровый №..., площадью 587 +/- 8 кв.м., расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 

<

адрес>, 

- на здание - кадастровый №..., общей площадью - 60,8 кв.м., назначение - жилое, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, тер

<

адрес> общей стоимостью 2 280 000 рублей; 

- на сотовый телефон «Galaxy S20 FE», номер модели - «SM-G780G/DSM», серийный №... - «RF8R904DSTN», IMEI1 №..., IMEI2 №... стоимостью 20 497 рублей;

- на сотовый телефон «Galaxy A73 5G», номер модели - «SM-A736B/DS», серийный №... - «RZCT80FAVWA», IMEI1 №..., IMEI2 №... стоимостью 26 200 рублей, принадлежащие ФИО20. 

Суд считает необходимым не отменять наложение ареста, так как в соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Принимая во внимание, что настоящим приговором судом в полном объеме, а также частично удовлетворены гражданские иски потерпевших, необходимость в применении обеспечительной меры в виде ареста на земельный участок - кадастровый №..., площадью 587 +/- 8 кв.м., расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 

<

адрес>

- на здание - кадастровый №..., общей площадью - 60,8 кв.м., назначение - жилое, расположенное по адресу: 

<

адрес>, тер. СНТ Вишневый сад, пер. 

<

адрес> общей стоимостью 2 280 000 рублей; 

- на сотовый телефон «Galaxy S20 FE», номер модели - «SM-G780G/DSM», серийный №... - «RF8R904DSTN», IMEI1 №..., IMEI2 №... стоимостью 20 497 рублей;

- на сотовый телефон «Galaxy A73 5G», номер модели - «SM-A736B/DS», серийный №... - «RZCT80FAVWA», IMEI1 №..., IMEI2 №... стоимостью 26 200 рублей, принадлежащие ФИО20, на момент постановления приговора не отпала.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется положениями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 296-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО20 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание:

по ч. 1 ст. 159 УК РФ (потерпевший ФИО43 С.А.) в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства;

по ч. 1 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №7) в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства;

по ч. 1 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №8) в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства;

по ч. 1 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №20) в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства;

по ч. 1 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №10) в виде исправительных работ сроком на 5 месяцев с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №3) в виде лишения свободы на срок 1 год;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №4) в виде лишения свободы на срок 1 год;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №5) в виде лишения свободы на срок 11 месяцев;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №6) в виде лишения свободы на срок 1 год;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №17) в виде лишения свободы на срок 1 год;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №12) в виде лишения свободы на срок 1 год;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевший ФИО12) в виде лишения свободы на срок 1 год;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №19) в виде лишения свободы на срок 1 год;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №14) в виде лишения свободы на срок 1 год;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №9) в виде лишения свободы на срок 1 год;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (потерпевшая ФИО2) в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №1) в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №2) в виде лишения свободы на срок 2 года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №11) в виде лишения свободы на срок 3 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО20 наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО20 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО20 под стражей с "."..г. до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №1 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО20 в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 312 891 рубль, в остальной части отказать.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №2 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО20 в пользу Потерпевший №2 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 281 600 рублей, в остальной части отказать.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №3 удовлетворить.

Взыскать с ФИО20 в пользу Потерпевший №3 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 6 000 рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №4 удовлетворить.

Взыскать с ФИО20 в пользу Потерпевший №4 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 25 600 рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №5 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО20 в пользу Потерпевший №5 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 32 400 рублей, в остальной части отказать.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №6 удовлетворить.

Взыскать с ФИО20 в пользу Потерпевший №6 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 33 150 рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №17 удовлетворить.

Взыскать с ФИО20 в пользу Потерпевший №17 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 24 200 рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №12 удовлетворить.

Взыскать с ФИО20 в пользу Потерпевший №12 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 9 500 рублей.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №13 удовлетворить.

Взыскать с ФИО20 в пользу Потерпевший №13 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 16 800 рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №19 удовлетворить.

Взыскать с ФИО20 в пользу Потерпевший №19 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 12 800 рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №14 удовлетворить.

Взыскать с ФИО20 в пользу Потерпевший №14 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 5 000 рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №9 удовлетворить.

Взыскать с ФИО20 в пользу Потерпевший №9 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 100 700 рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №10 оставить без удовлетворения.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №11 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО20 в пользу Потерпевший №11 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 1 254 850 рублей, в остальной части отказать.

Сохранить арест, наложенный постановлением Волжского городского суда Волгоградской области от "."..г. на имущество, принадлежащее осужденной ФИО20:

- на земельный участок - кадастровый №..., площадью 587 +/- 8 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>

- на здание - кадастровый №..., общей площадью - 60,8 кв.м., назначение - жилое, расположенное по адресу: 

<

адрес> общей стоимостью 2 280 000 рублей; 

- на сотовый телефон «Galaxy S20 FE», номер модели - «SM-G780G/DSM», серийный №... - «RF8R904DSTN», IMEI1 №..., IMEI2 №... стоимостью 20 497 рублей;

- на сотовый телефон «Galaxy A73 5G», номер модели - «SM-A736B/DS», серийный №... - «RZCT80FAVWA», IMEI1 №..., IMEI2 №... стоимостью 26 200 рублей. 

Вещественные доказательства по делу: 

чеки по операциям ПАО «Сбербанк» в количестве 21 штуки на 4 листах, предоставленные потерпевшей ФИО2 к протоколу допроса потерпевшей от "."..г., история операций по счету дебетовой карты ПАО Сбербанк № *****1684, оформленной на имя Потерпевший №1 на 20 листах формата А4, предоставленную потерпевшей Потерпевший №1, сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (исх. №... от "."..г.), с информацией по счету №... (банковская карта №...), открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №1 за период "."..г. по "."..г., сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (исх. №...НО0303209239 от "."..г.), содержащиеся на семи бумажных листах формата А4 с информацией по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №3, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г., чеки по операциям, совершенным в ПАО «Сбербанк», на 12 листах, предоставленные потерпевшей Потерпевший №4, выписка по счету дебитовой карты ПАО «Сбербанк» № *****3212. оформленной на имя Потерпевший №5, предоставленная потерпевшей Потерпевший №5 сведения предоставленные ПАО «Сбербанк» (исх.№...НО0337611699 от "."..г.) по запросу органов предварительного следствия (исх.№... от "."..г.), чеки по операциям, совершенным в ПАО Сбербанк на 2 листах формата А4, представленные потерпевшей Потерпевший №16, сведения, содержащиеся в переписке в приложении «Друг Вокруг» между потерпевшей Потерпевший №17 и неустановленным пользователем (профиль удален) за период с "."..г. по "."..г. на 6 листах, предоставленных потерпевшей Потерпевший №17, чеки по операциям, совершенным в ПАО Сбербанк на 2 листах формата А4, предоставленные потерпевшей Потерпевший №17, чеки по операциям, совершенным в ПАО «Сбербанк», на 6 листах формата А4, предоставленные потерпевшей Потерпевший №12, чеки по операциям, совершенным в ПАО «Сбербанк», на 2 листах формата А4, предоставленные потерпевшим ФИО12 к своему объяснению от "."..г., сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (исх. №... от "."..г.), с информацией по счету №... (банковская карта №...), открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО21, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г.., чеки по операциям, совершенным в ПАО «Сбербанк», на 7 листах, предоставленные потерпевшей Потерпевший №7, выписка по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк» №****4584, оформленной на имя Потерпевший №19, предоставленная потерпевшей Потерпевший №19 к допросу от "."..г.., чек по операции, совершенной в ПАО «Сбербанк» реквизиты счета банковской карты Потерпевший №8, представленные потерпевшей Потерпевший №8 к объяснению от "."..г., чеки по операциям, совершенным в ПАО «Сбербанк» на 2 листах формата А4, представленные потерпевшей Потерпевший №10 к допросу объяснению от "."..г., сведения представленные ПАО «Сбербанк» (исх.№ ЗНО0321538239 от "."..г.) по запросу органов предварительного следствия (исх.№... от "."..г.), скриншоты из социалиной сети «Друг Вокруг», мессенджера «WhatsApp» на одиннадцати листах формата А4, а также чеки по операциям, совершенным в ПАО «Сбербанк» на 25 листах формата А4, представленные Потерпевший №11, к своему объяснению от "."..г., сведения, представленные по запросу ПАО «Сбербанк» исх. №...-отв от "."..г.) с информацией по счету №... (банковская карта №...) открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №2, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г., хранящиеся в материалах уголовного дела, – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения дела,

оптический диск, содержащий сведения ПАО «Сбербанк» по банковским счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО2, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г., вновь упакован в бумажный конверт, снабжен пояснительной надписью, скреплен подписью следователя, опечатан листом бумаги с оттиском печати, Оптический диск, содержащий сведения ПАО «Сбербанк» по банковским счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО2, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г., вновь упакован в бумажный конверт, снабжен пояснительной надписью, скреплен подписью следователя, опечатан листом бумаги с оттиском печати, сведения, предоставленные ПАО «ВымпелКом» (исх. № ЦР-01-03/24565-К от "."..г.), на оптическом диске, с информацией принадлежности и соединениях по абонентским номерам №..., №... за период с "."..г. по "."..г., сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.) на оптическом диске, с информацией по счету №... (банковская карта №...), открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО20, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г., Оптический диск содержащий сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), на оптическом диске, с информацией по счету №... (банковская карта №...), открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО20, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г., Оптический диск содержащий сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.) на оптическом диске, с информацией по счету №... (банковская карта №...), открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО20, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г., Оптический диск содержащий сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), на оптическом диске, с информацией по счету №... (банковская карта №...), открытому вПАО «Сбербанк» на имя ФИО20, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г., Оптический диск содержащий сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), на оптическом диске, с информацией по счету №... (банковская карта №...), открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО20, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г., Оптический диск содержащий сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (исх. № ЗНО0303643366 от "."..г.), содержащиеся на оптическом диске с информацией по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №1 за период "."..г. по "."..г., Оптический диск, содержащий сведения ПАО «Сбербанк» по банковским счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №2, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г., вновь упакован в бумажный конверт, снабжен пояснительной надписью, скреплен подписью следователя, опечатан листом бумаги с оттиском печати, сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (исх. № ЗНО0315375363 от "."..г.), содержащиеся на оптическом диске с информацией по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №4, за период с "."..г. по "."..г., сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), на оптическом диске, с информацией по счету №... (банковская карта №...), открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО8, "."..г. г.р., за период c "."..г. по "."..г., сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (исх. №... от "."..г.), на оптическом диске, с информацией по счету №... (банковская карта №...), открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО15, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г., сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (исх. № ЗНО0303209207 от "."..г.), содержащиеся на оптическом диске с информацией по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №16 за период "."..г. по "."..г., сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), на оптическом диске, с информацией по счету №... (банковская карта №...), открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО20, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г., сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (исх. № ЗНО0304966975 от "."..г.), содержащиеся на оптическом диске с информацией по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4 за период "."..г. по "."..г., сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (исх. № ЗНО0304966995 от "."..г.), содержащиеся на оптическом диске с информацией по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10 за период "."..г. по "."..г., сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (исх. № ЗНО0303209272 от "."..г.), содержащиеся на оптическом диске с информацией по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №17 за период "."..г. по "."..г., сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (исх. № ЗНО0303209282 от "."..г.), содержащиеся на оптическом диске с информацией по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №12 за период "."..г. по "."..г., сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (исх. № ЗНО0303209204 от "."..г.), содержащиеся на оптическом диске с информацией по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №13, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г., сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), на оптическом диске, с информацией по счету №... (банковская карта №...), открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО20, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г., сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (исх. №...НО0303209238 от "."..г.), содержащиеся на оптическом диске с информацией по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО21, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г., Оптический диск, содержащий сведения ПАО «Сбербанк» по банковскому счету, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №7, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г., сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (исх. № ЗНО0304966965 от "."..г.), содержащиеся на оптическом диске с информацией по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №19, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г., сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (исх. № ЗНО0303643622 от "."..г.), содержащиеся на оптическом диске с информацией по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №8, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г., сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (исх. № ЗНО0337611635 от "."..г.), содержащиеся на оптическом диске с информацией по счету, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №20 за период "."..г. по "."..г., сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (исх. № ЗНО0303209990 от "."..г.), содержащиеся на оптическом диске с информацией по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №14, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г., сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (исх. № ЗНО0304966992 от "."..г.), содержащиеся на оптическом диске с информацией по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №9, сведения о движении денежных средств ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.) представленные по запросу органов предварительного следствия на оптическом диске по уголовному делу №... (исх №... от "."..г.), сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (исх. № ЗНО0303643292 от "."..г.), содержащиеся на оптическом диске с информацией по счету, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №11, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г., оптический диск, содержащий информацию, скриншоты экрана телефона и изображения, извлеченные из сотового телефона марки «Samsung» (IMEI телефона: 

<

***>/51/014921/1), а также сим-карту №...), извлеченную из слота указанного сотового телефона; оптический диск, содержащий информацию, скриншоты экрана телефона и изображения, извлеченные из сотового телефона марки «Samsung» (IMEI телефона: №...), а также сим-карту №...), извлеченную из слота указанного сотового телефона; банковские карты ПАО «Сбербанк» №№..., №..., сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк» (исх. №...-отв от "."..г.), на оптическом диске, с информацией по счету №... (банковская карта №...), открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО20, "."..г. г.р., за период с "."..г. по "."..г., информация содержащаяся на оптическом диске, в виде изображений- скриншотов, переписки из социальной сети «Друг Вокруг» и мессенджере «WhatsApp», изъятом в ходе выемки от "."..г. у потерпевшей Потерпевший №11, сведения, представленные ПАО «Мегафон» (вх. №... от "."..г.), на оптическом диске, с информацией по абонентскому номеру №... за период с "."..г. 00:00:00 по "."..г. 23:59:59, сведения, представленные ПАО «Мегафон» (вх. №... от "."..г.), на оптическом диске, с информацией по абонентскому номеру №... за период с "."..г. 00:00:00 по "."..г. 23:59:59, сведения, представленные ПАО «Мегафон» (Исх. №... от "."..г.) на оптическом диске, с информацией о соединениях по абонентскому номеру +№..., банковская карта АО «Альфа-Банк», пластиковая карта-база с сим-картой с абонентским номером №..., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Волжского городского суда 

<

адрес>, - уничтожить;

сотовый телефон марки «Samsung» в корпусе темно-серого цвета, в прозрачном силиконовом чехле. Корпус и экран устройства без видимых повреждений. На оборотной стороне телефона, в нижней его части имеется надпись с указанием IMEI телефона: №..., сотовый телефон марки «Samsung» в корпусе темно-синего цвета, на экране имеется защитное стекло, в силиконовом чехле черного цвета. На обортной стороне телефона, на корпусе в нижней правой части, имеется дефект в виде трещины. Также в нижней части имеется надпись с указанием IMEI телефона: №... В устройстве установлена сим-карта оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» (сим-карта №...), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Волжского городского суда Волгоградской области – конфисковать в доход государства, как предметы, используемые в преступной деятельности.

Приговор может быть обжалован в апелляционную инстанцию судебной коллегии по уголовным делам Волгоградского областного суда путем подачи апелляционной жалобы либо представления через Волжский городской суд Волгоградской области в течение 15 суток со дня провозглашения. 

Осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в своей апелляционной жалобе. 

Судья О.А. Лунева