Дело № 1-401/25

77RS0029-02-2025-003092-65

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 03 апреля 2025 года

Тушинский районный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи Дзис М.И.,

при секретаре Лучкиной К.Р.,

с участием государственного обвинителя – помощника Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы Свинцовой С.Н.,

подсудимого ФИО1,

защитника-адвоката Перелыгина С.Г., представившего удостоверение № 20789 и ордер № 21 от 21.03.2025 года,

 рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ...паспортные данные..., не судимого, 

- обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставное лицо, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а именно:

так, неустановленное лицо, в неустановленное время и месте, но не позднее 09 июня 2022 г., имея умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, создало на территории г. Москвы, а затем лично возглавило организованную преступную группу, имеющую сложную внутреннюю структуру с иерархически организованным построением, состоящую из лиц, объединенных целью совместного совершения преступлений в течение длительного периода времени, для получения финансовой и иной материальной выгоды, с отработанной системой и механизмом совершения преступления, в которую в различные периоды времени вошли ФИО1 и неустановленные лица.

С целью реализации задуманного, неустановленное лицо, разработало и в дальнейшем постоянно корректировало преступный план, состоящий из комплекса тщательно спланированных, организационных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, а именно:

- определило объекты преступного посягательства как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- поиск и привлечение соучастников, посвящение их в детали преступного плана, распределение преступных ролей, в зависимости от их познаний и навыков, формирование из привлеченных соучастников организованной группы;

- приискание помещений для размещения соучастников и осуществления непосредственной преступной деятельности;

- приискание пакетов учредительных и регистрационных документов, а также печатей юридических лиц, в том числе изготовление и использование документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и названий;

- приискание средств совершения преступления, необходимых для осуществления преступной деятельности: средств связи, компьютерной и иной техники, иных средств совершения преступления, составляющих материально-техническую базу организованной преступной группы.

- разработка мер конспирации преступной деятельности и придания ей вида законной.

С целью достижения необходимых результатов и реализации задуманного неустановленное лицо, в неустановленное время и месте, но не позднее 09 июня 2022 года, вовлекло ФИО1 и неустановленных лиц в состав организованной группы.

При этом конкретные преступные действия, каждого из участников организованной группы, не позднее 09 июня 2022 года, в соответствии с разработанным неустановленными лицами и ФИО1 преступным планом, распределялись следующим образом, а именно:  

- неустановленные лица, состоящее в составе организованной группы с неустановленного времени, но не позднее 09 июня 2022 года, являясь активными участниками преступной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, по согласованию с организатором, под его контролем, в точно неустановленное время, но не позднее 09 июня 2022 года, привлекали к участию в организованной группе неустановленных лиц, которых посвящали в преступный умысел, а также посредствам общедоступных баз данных в сети Интернет осуществляли проверку потенциальных номинальных директоров и учредителей юридических лиц на предмет наличия задолженностей, регистрации иных юридических лиц и ИП, с целью оценки реальной возможности регистрации юридического лица на номинального директора;

- лично изготавливали комплект учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, а также комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; 

- приискивали оттиски печатей фиктивных организаций; инструктировали, организовывали прибытие и в случае необходимости лично сопровождали номинальных руководителей организаций в налоговые органы и к нотариусам;

- приискивали юридические адреса месторасположения офисов фиктивных юридических лиц, с целью последующего заключения договоров аренды;

- изготавливали договора аренды офисных помещений для фиктивных организаций; после вынесения решения о государственной регистрации изменения сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении фиктивных организаций, получали в налоговых органах советующий пакет документов;

- вели учет подконтрольных фиктивных организаций; 

- по указанию организатора организованной преступной группы, передавали в виде вознаграждения установленную им сумму денежных средств неустановленным соучастникам организованной преступной группы;

- соблюдали меры конспирации; отчитывались перед организатором преступной группы о выполнении поставленных задач.

- неустановленные лица, состоящие в составе организованной группы с неустановленного времени, но не позднее 09 июня 2022 года, являясь активными участниками преступной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, по согласованию с организатором, под его контролем, искали и подбирали лиц из регионов Российской Федерации для выполнения функций номинальных руководителей фиктивных организаций, паспортные данные которых предоставляли неустановленным следствием лицам для последующего осуществления проверки на реальную возможность регистрации юридического лица на номинального директора; 

- получали от соучастников изготовленные комплекты учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, оттиски печатей фиктивных организаций, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи;

- сопровождали номинальных генеральных директоров и учредителей к нотариусам, в государственные учреждения и кредитные организации для регистрации фиктивных организаций; 

- по указанию организатора организованной преступной группы, передавали в виде вознаграждения установленную им сумму денежных средств неустановленным соучастникам организованной преступной группы;

- соблюдали меры конспирации; 

- отчитывались перед организатором преступной группы о выполнении поставленных задач.

- ФИО1 и неустановленные лица, состоящие в составе организованной группы с неустановленного времени, но не позднее 09 июня 2022 года, являясь активными участниками преступной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, предоставляли неустановленным соучастникам документы удостоверяющие личность для последующего изготовления неустановленными соучастниками пакета учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- лично, либо в сопровождении неустановленных соучастников, посещали нотариусов и налоговые учреждения, где, представляясь генеральными директорами и учредителями юридических лиц, предоставляли ранее изготовленный неустановленными соучастниками комплект учредительных и регистрационных документов, в целях последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, 

- предоставляли ранее изготовленный неустановленными соучастниками комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; 

- соблюдали меры конспирации; 

- отчитывались перед неустановленными соучастниками о выполнении поставленных задач.

Помимо перечисленных участников организованной преступной группы, в период ее существования, организатором и неустановленными соучастниками, в состав организованной группы вовлекались другие неустановленные соучастники, которые, осознавая противоправность своих и соучастников преступных действий, в соответствии с общим преступным планом и распределением преступных ролей, выполняли различные активные незаконные действия с целью достижения желаемого всеми соучастниками преступного результата.

В неустановленное время, но не позднее 09 июня 2022 года, неустановленное лицо, реализуя планы создания организованной преступной группы, сформировало из ее участников, а также иных вовлеченных в преступную деятельность лиц, организованную группу с четким распределением ролей в целях достижения единой преступной цели. Участники организованной преступной группы выполняли за денежное вознаграждение определенный объем преступных действий, при этом невыполнение одним из участников организованной группы поставленных задач не позволило бы достичь намеченного результата организованной преступной группы. 

В целях конспирации и предотвращения возможного разоблачения правоохранительными органами члены организованной преступной группы тщательно скрывали преступные намерения и действия от лиц, непосвященных в преступные цели, применяли в использовавшихся для общения между собой мобильных телефонах сим-карты различных операторов сотовой связи, пользовались электронной почтой, периодически меняя электронные адреса, пользовались для коммуникации мессенджером «Вотсс Апп» не позволявшей осуществить прослушивание правоохранительными органами переговоров участников организованной преступной группы. 

Схема и механизм совершения преступления, разработанные неустановленным лицом, минимизировали возможность раскрытия и задержания участников организованной группы, позволили им с неустановленного времени, но не позднее 09 июня 2022 года, одним и тем же способом, практически одним и тем же составом участников организованной преступной группы осуществлять незаконную деятельность, направленную на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Указанная организованная преступная группа характеризовалась следующими основными признаками:

1) устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной преступной группы, деятельность которой продолжалась с неустановленного времени, но не позднее 09 июня 2022 года; стабильностью и неизменным характером состава организованной преступной группы на протяжении ее деятельности, в согласованности и последовательности действий участников организованной преступной группы на каждом из этапов совершения преступных действий; 

2) сплоченностью и организованностью, выразившимися в наличии у руководителей и участников организованной преступной группы единого умысла на совершение представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознании общих целей ее функционирования и своей конкретной роли в деятельности организованной преступной группы; наличии иерархической четкой структуры среди членов организованной преступной группы.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы заключалась в следующем:

Так, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, неустановленное лицо, в точно неустановленное следствием время и месте, не позднее 09 июня 2022 года, дало указание неустановленному лицу подыскать подставное лицо, с целью представление персональных данных последнего в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для внесения сведений о генеральном директоре и учредителе – ООО «ВИВАЛЬДИ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772301001).

ФИО1, действуя согласно разработанному плану и отведенной преступной роли, с целью улучшения своего финансового положения, действуя из корыстных побуждений, в неустановленное время, но не позднее 09 июня 2022 г., предоставил неустановленному следствию соучастнику свои паспортные данные, которые необходимы для образования (создания) юридического лица, в целях назначении его (ФИО1) на должность генерального директора и учредителя со 100 % долей уставного капитала ООО «ВИВАЛЬДИ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772301001), в действительности не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «ВИВАЛЬДИ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772301001) и управлять им, тем самым являясь подставным лицом.

Далее, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, неустановленные лица, в точно неустановленное время и месте, но не позднее 09 июня 2022 года, неустановленным способом, изготовили решение единственного учредителя № 1 Единственного учредителя ООО «ВИВАЛЬДИ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772301001) от 09 июня 2022 года от имени ФИО1 о создании ООО «ВИВАЛЬДИ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772301001) и назначении ФИО1 генеральным директором и учредителем со 100% долей уставного капитала Общества, который в действительности не намеривался осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества и управлять им, которое ФИО1 подписал собственноручно в неустановленное время, но не позднее 20 июня 2022 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы, заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ВИВАЛЬДИ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772301001), необходимых для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

После чего, неустановленные лица, согласно преступному плану, в точно неустановленное время и месте, но не позднее 09 июня 2022 года, неустановленным способом, изготовили комплект документов от имени ФИО1, необходимый для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и передали ФИО1, который, в соответствии с отведенной преступной ролью, подписал собственноручно указанные документы. После чего, ФИО1, действуя согласно распределению преступных ролей, в точно неустановленное время, 10 июня 2022 года, находясь по адресу: 

<

...>, передал неосведомленным о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников сотрудникам УЦ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (партнер АО «КАЛУГА АСТРАЛ») комплект документов, необходимый для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, на основании которого, сотрудниками АО «КАЛУГА АСТРАЛ», неосведомленными о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников, изготовлен и выдан ФИО1 квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя последнего. 

Далее, ФИО1, действуя согласно отведенной преступной роли, в точно неустановленное время, но не позднее 10 июня 2022 года, находясь по адресу: 

<

...>, при неустановленных обстоятельствах, передал квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на его имя неустановленному соучастнику.

Далее, в продолжение совместного преступного плана, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в точно не установленное время, неустановленные лица, 20 июня 2022 года, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, дистанционным способом, используя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи ФИО1, подали в адрес налогового органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, документы в отношении ООО «ВИВАЛЬДИ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772301001), а именно: решение № 1 единственного учредителя ООО «ВИВАЛЬДИ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772301001) от 9 июня 2022 г. о создании ООО «ВИВАЛЬДИ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772301001) и назначении ФИО1 генеральным директором Общества, заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ВИВАЛЬДИ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772301001), устав ООО «ВИВАЛЬДИ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772301001) от 9 июня 2022 г., изображение паспорта гражданина РФ – ФИО1

23 июня 2022 г., в неустановленное точно время, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников, осуществили государственную регистрацию юридического лица ООО «ВИВАЛЬДИ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772301001) с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой ФИО1, зарегистрирован как генеральный директор ООО «ВИВАЛЬДИ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772301001).

Таким образом, ФИО1, совместно с неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, совершил образование (создание) юридического лица ООО «ВИВАЛЬДИ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772301001) через подставное лицо, а также представили в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридическом лице ООО «ВИВАЛЬДИ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772301001), повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1, который в действительности не имел цели управления юридическим лицом, для регистрации последнего в качестве генерального директора и учредителя со 100 % долей уставного капитала Общества.

Он же совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставное лицо, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а именно:

так, неустановленное лицо, в неустановленное время и месте, но не позднее 09 июня 2022 г., имея умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, создало на территории г. Москвы, а затем лично возглавило организованную преступную группу, имеющую сложную внутреннюю структуру с иерархически организованным построением, состоящую из лиц, объединенных целью совместного совершения преступлений в течение длительного периода времени, для получения финансовой и иной материальной выгоды, с отработанной системой и механизмом совершения преступления, в которую в различные периоды времени вошли ФИО1 и неустановленные лица.

С целью реализации задуманного, неустановленное лицо, разработало и в дальнейшем постоянно корректировало преступный план, состоящий из комплекса тщательно спланированных, организационных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, а именно:

- определило объекты преступного посягательства как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- поиск и привлечение соучастников, посвящение их в детали преступного плана, распределение преступных ролей, в зависимости от их познаний и навыков, формирование из привлеченных соучастников организованной группы;

- приискание помещений для размещения соучастников и осуществления непосредственной преступной деятельности;

- приискание пакетов учредительных и регистрационных документов, а также печатей юридических лиц, в том числе изготовление и использование документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и названий;

- приискание средств совершения преступления, необходимых для осуществления преступной деятельности: средств связи, компьютерной и иной техники, иных средств совершения преступления, составляющих материально-техническую базу организованной преступной группы.

- разработка мер конспирации преступной деятельности и придания ей вида законной.

С целью достижения необходимых результатов и реализации задуманного неустановленное лицо, в неустановленное время и месте, но не позднее 09 июня 2022 года, вовлекло ФИО1 и неустановленных лиц в состав организованной группы.

При этом конкретные преступные действия, каждого из участников организованной группы, не позднее 09 июня 2022 года, в соответствии с разработанным неустановленными лицами и ФИО1 преступным планом, распределялись следующим образом, а именно:  

- неустановленные лица, состоящее в составе организованной группы с неустановленного времени, но не позднее 09 июня 2022 года, являясь активными участниками преступной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, по согласованию с организатором, под его контролем, в точно неустановленное время, но не позднее 09 июня 2022 года, привлекали к участию в организованной группе неустановленных лиц, которых посвящали в преступный умысел, а также посредствам общедоступных баз данных в сети Интернет осуществляли проверку потенциальных номинальных директоров и учредителей юридических лиц на предмет наличия задолженностей, регистрации иных юридических лиц и ИП, с целью оценки реальной возможности регистрации юридического лица на номинального директора;

- лично изготавливали комплект учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, а также комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; 

- приискивали оттиски печатей фиктивных организаций; инструктировали, организовывали прибытие и в случае необходимости лично сопровождали номинальных руководителей организаций в налоговые органы и к нотариусам;

- приискивали юридические адреса месторасположения офисов фиктивных юридических лиц, с целью последующего заключения договоров аренды;

- изготавливали договора аренды офисных помещений для фиктивных организаций; после вынесения решения о государственной регистрации изменения сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении фиктивных организаций, получали в налоговых органах советующий пакет документов;

- вели учет подконтрольных фиктивных организаций; 

- по указанию организатора организованной преступной группы, передавали в виде вознаграждения установленную им сумму денежных средств неустановленным соучастникам организованной преступной группы;

- соблюдали меры конспирации; отчитывались перед организатором преступной группы о выполнении поставленных задач.

- неустановленные лица, состоящие в составе организованной группы с неустановленного времени, но не позднее 09 июня 2022 года, являясь активными участниками преступной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, по согласованию с организатором, под его контролем, искали и подбирали лиц из регионов Российской Федерации для выполнения функций номинальных руководителей фиктивных организаций, паспортные данные которых предоставляли неустановленным следствием лицам для последующего осуществления проверки на реальную возможность регистрации юридического лица на номинального директора; 

- получали от соучастников изготовленные комплекты учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, оттиски печатей фиктивных организаций, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи;

- сопровождали номинальных генеральных директоров и учредителей к нотариусам, в государственные учреждения и кредитные организации для регистрации фиктивных организаций; 

- по указанию организатора организованной преступной группы, передавали в виде вознаграждения установленную им сумму денежных средств неустановленным соучастникам организованной преступной группы;

- соблюдали меры конспирации; 

- отчитывались перед организатором преступной группы о выполнении поставленных задач.

- ФИО1 и неустановленные лица, состоящие в составе организованной группы с неустановленного следствием времени, но не позднее 09 июня 2022 года, являясь активными участниками преступной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, предоставляли неустановленным соучастникам документы удостоверяющие личность для последующего изготовления неустановленными соучастниками пакета учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- лично, либо в сопровождении неустановленных соучастников, посещали нотариусов и налоговые учреждения, где, представляясь генеральными директорами и учредителями юридических лиц, предоставляли ранее изготовленный неустановленными соучастниками комплект учредительных и регистрационных документов, в целях последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, 

- предоставляли ранее изготовленный неустановленными соучастниками комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; 

- соблюдали меры конспирации; 

- отчитывались перед неустановленными соучастниками о выполнении поставленных задач.

Помимо перечисленных участников организованной преступной группы, в период ее существования, организатором и неустановленными соучастниками, в состав организованной группы вовлекались другие неустановленные соучастники, которые, осознавая противоправность своих и соучастников преступных действий, в соответствии с общим преступным планом и распределением преступных ролей, выполняли различные активные незаконные действия с целью достижения желаемого всеми соучастниками преступного результата.

В неустановленное время, но не позднее 09 июня 2022 года, неустановленное лицо, реализуя планы создания организованной преступной группы, сформировало из ее участников, а также иных вовлеченных в преступную деятельность лиц, организованную группу с четким распределением ролей в целях достижения единой преступной цели. Участники организованной преступной группы выполняли за денежное вознаграждение определенный объем преступных действий, при этом невыполнение одним из участников организованной группы поставленных задач не позволило бы достичь намеченного результата организованной преступной группы. 

В целях конспирации и предотвращения возможного разоблачения правоохранительными органами члены организованной преступной группы тщательно скрывали преступные намерения и действия от лиц, непосвященных в преступные цели, применяли в использовавшихся для общения между собой мобильных телефонах сим-карты различных операторов сотовой связи, пользовались электронной почтой, периодически меняя электронные адреса, пользовались для коммуникации мессенджером «Вотсс Апп» не позволявшей осуществить прослушивание правоохранительными органами переговоров участников организованной преступной группы. 

Схема и механизм совершения преступления, разработанные неустановленным лицом, минимизировали возможность раскрытия и задержания участников организованной группы, позволили им с неустановленного времени, но не позднее 09 июня 2022 года, одним и тем же способом, практически одним и тем же составом участников организованной преступной группы осуществлять незаконную деятельность, направленную на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Указанная организованная преступная группа характеризовалась следующими основными признаками:

1) устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной преступной группы, деятельность которой продолжалась с неустановленного времени, но не позднее 09 июня 2022 года; стабильностью и неизменным характером состава организованной преступной группы на протяжении ее деятельности, в согласованности и последовательности действий участников организованной преступной группы на каждом из этапов совершения преступных действий; 

2) сплоченностью и организованностью, выразившимися в наличии у руководителей и участников организованной преступной группы единого умысла на совершение представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознании общих целей ее функционирования и своей конкретной роли в деятельности организованной преступной группы; наличии иерархической четкой структуры среди членов организованной преступной группы.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы заключалась в следующем:

Так, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, неустановленное лицо, в точно неустановленное время и месте, не позднее 09 июня 2022 года, дало указание неустановленному лицу подыскать подставное лицо, с целью представление персональных данных последнего в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для внесения сведений о генеральном директоре и учредителе – ООО «БЛОК» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772301001).

ФИО1, действуя согласно разработанному плану и отведенной преступной роли, с целью улучшения своего финансового положения, действуя из корыстных побуждений, в неустановленное время, но не позднее 09 июня 2022 г., предоставил неустановленному соучастнику свои паспортные данные, которые необходимы для образования (создания) юридического лица, в целях назначении его (ФИО1) на должность генерального директора и учредителя со 100 % долей уставного капитала ООО «БЛОК» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772301001), в действительности не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «БЛОК» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772301001) и управлять им, тем самым являясь подставным лицом.

Далее, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, неустановленные лица, в точно неустановленное время и месте, но не позднее 09 июня 2022 года, неустановленным способом, изготовили решение единственного учредителя № 1 Единственного учредителя ООО «БЛОК» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772301001) от 09 июня 2022 года от имени ФИО1 о создании ООО «БЛОК» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772301001) и назначении ФИО1 генеральным директором и учредителем со 100% долей уставного капитала Общества, который в действительности не намеривался осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества и управлять им, которое ФИО1 подписал собственноручно в неустановленное время, но не позднее 20 июня 2022 года, в неустановленном месте на территории г. Москвы, заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «БЛОК» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772301001), необходимых для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

После чего, неустановленные лица, согласно преступному плану, в точно неустановленное время и месте, но не позднее 09 июня 2022 года, неустановленным способом, изготовили комплект документов от имени ФИО1, необходимый для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и передали ФИО1, который, в соответствии с отведенной преступной ролью, подписал собственноручно указанные документы. После чего, ФИО1, действуя согласно распределению преступных ролей, в точно неустановленное время, 10 июня 2022 года, находясь по адресу: 

<

...>, передал неосведомленным о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников сотрудникам УЦ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (партнер АО «КАЛУГА АСТРАЛ») комплект документов, необходимый для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, на основании которого, сотрудниками АО «КАЛУГА АСТРАЛ», неосведомленными о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников, изготовлен и выдан ФИО1 квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя последнего. 

Далее, ФИО1, действуя согласно отведенной преступной роли, в точно неустановленное время, но не позднее 10 июня 2022 года, находясь по адресу: 

<

...>, при неустановленных обстоятельствах, передал квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на его имя неустановленному соучастнику.

Далее, в продолжение совместного преступного плана, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в точно не установленное время, неустановленные лица, 20 июня 2022 года, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, дистанционным способом, используя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи ФИО1, подали в адрес налогового органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, документы в отношении ООО «БЛОК» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772301001), а именно: решение № 1 единственного учредителя ООО «БЛОК» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772301001) от 9 июня 2022 г. о создании ООО «БЛОК» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772301001) и назначении ФИО1 генеральным директором Общества, заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «БЛОК» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772301001), устав ООО «БЛОК» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772301001) от 9 июня 2022 г., изображение паспорта гражданина РФ – ФИО1

23 июня 2022 г., в неустановленное точно время, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников, осуществили государственную регистрацию юридического лица ООО «БЛОК» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772301001) с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой ФИО1, зарегистрирован как генеральный директор ООО «БЛОК» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772301001).

Таким образом, ФИО1, совместно с неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, совершил образование (создание) юридического лица ООО «БЛОК» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772301001) через подставное лицо, а также представили в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридическом лице ООО «БЛОК» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772301001), повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1, который в действительности не имел цели управления юридическим лицом, для регистрации последнего в качестве генерального директора и учредителя со 100 % долей уставного капитала Общества.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, согласился с предъявленным обвинением и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, пояснив при этом, что ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультации с защитником, он осознает характер и последствия указанного ходатайства.

Адвокат поддержал заявленное ФИО1 ходатайство и просил суд его удовлетворить.

Государственный обвинитель против рассмотрения уголовного дела в особом порядке не возражал. 

Убедившись, что соблюдены все требования закона для рассмотрения дела в особом порядке, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (2 преступления), так как он совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставное лицо, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору (2 преступления).

При назначении ФИО1 наказания, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи.

Изучение данных о личности ФИО1 показало, что последний впервые привлекается к уголовной ответственности, на учетах в НД и ПНД не состоит, вину признал, в содеянном раскаялся, положительно характеризуется по месту регистрации, преступления совершил в молодом возрасте, имеет на иждивении маму, страдающую хроническими заболеваниями.

Обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ судом не установлено, вместе с тем, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает – первое привлечение к уголовной ответственности, признание вины, раскаяние в содеянном, положительная характеристика по месту регистрации, совершение преступлений в молодом возрасте, наличие на иждивении мамы, страдающей хроническими заболеваниями, и ее состояние здоровья.

Вопреки доводам стороны защиты оснований для признания в качестве смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, - явка с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, по настоящему уголовному делу не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Вопреки мнению автора обвинительного заключения, оснований для признания в качестве отягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, не имеется.

Исходя из положений ч. 2 ст. 63 УК РФ обстоятельства, относящиеся к признакам состава преступления, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ, должны учитываться при оценке судом характера и степени общественной опасности содеянного. Однако эти же обстоятельства не могут повторно учитываться при назначении наказания.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкие.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ судом не установлено.

При назначении наказания по совокупности преступлений суд считает необходимым применить принцип частичного сложения назначенных наказаний по ч. 2 ст. 69 УК РФ, который будет отвечать целям и задачам уголовного наказания.

С учетом обстоятельств совершения преступлений и данных о личности подсудимого ФИО1, принимая во внимание влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд считает, что цели наказания – исправление ФИО1 и предупреждение совершения им новых преступлений, в данном случае могут быть достигнуты без изоляции его от общества, полагая необходимым назначить ФИО1 наказание в виде обязательных работ.

Оснований для применения к ФИО1 положений ст. 96 УК РФ с учетом характера совершенных деяний и данных о личности ФИО1, суд не усматривает.

Исходя из положений ч. 2 ст. 97 УПК РФ о необходимости обеспечения исполнения приговора, и оценивая установленные судом обстоятельства дела и данные о личности подсудимого ФИО1 суд считает необходимым оставить без изменения ранее избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств. 

 На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 314 - 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему за каждое из двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, наказание в виде обязательных работ сроком на 200 (двести) часов. 

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде обязательных работ сроком на 320 (триста двадцать) часов. 

Наказание ФИО1 в виде обязательных работ следует отбывать в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении осужденному ФИО1 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: CD-R диск и письменные документы – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд, через Тушинский районный суд г. Москвы в течение 15 суток со дня провозглашения, с учетом требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий М.И. Дзис