Дело № 1-234/19

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Барнаул 24 июня 2019 года

Индустриальный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе председательствующего судьи Трушкина С.В.,

при секретаре Пирумян А.М.,

с участием государственных обвинителей – помощника прокурора Индустриального района г. Барнаула Алтайского края ФИО4, заместителя прокурора Индустриального района г. Барнаула Алтайского края ФИО6,

подсудимых ФИО8, ФИО9, 

защитников - адвоката Гладышева Н.А., представившего удостоверение № 1345, выданное Управлением МЮ РФ по Алтайскому краю 26 ноября 2014 года, и ордер № 96240 от 22 марта 2019 года, адвоката Сухорукова А.Я., представившего удостоверение № 1350, выданное Управлением МЮ РФ по Алтайскому краю 29 декабря 2014 года, и ордер № 96241 от 22 марта 2019 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, официально не трудоустроенного, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, замужней, несовершеннолетних детей не имеющей, официально не трудоустроенной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО8 и ФИО9 совершили ряд преступлений, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Коляда» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 14 по Алтайскому краю за основным государственным регистрационным номером: 1132223005254, по адресу регистрации: 

<

...>. Единственным учредителем Общества является ФИО9 (до ДД.ММ.ГГГГ - ФИО19), на основании решения *** от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя Общества ФИО9 на должность директора назначен ФИО8 Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля мукой и макаронными изделиями, зерном, мясом и мясом птицы, и другими пищевыми продуктами. 

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТД «Коляда» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет *** в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 

<

...>.

Согласно Устава ООО «ТД «Коляда», утвержденного Решением единственного участника *** от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, высшим органом Общества является Общее собрание участников, функции которого принимает на себя Единственный участник Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества, который назначается единственным участником Общества. Директор Общества ФИО8 действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, то есть распоряжается денежными средствами Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении. Единственный участник Общества ФИО9 определяет основные направления деятельности Общества, изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, принятие решения о распределении чистой прибыли Общества, утверждение (принятие) документов, регулирующих, внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), принятие решений об одобрении крупных сделок Общества, принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Таким образом, ООО «ТД «Коляда» было полностью подконтрольным ФИО8 и ФИО9, которые управляли всей финансово-хозяйственной деятельностью указанного Общества. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО8 и ФИО9, осуществляющих предпринимательскую деятельность, осведомленных о порядке осуществления поставок товара контрагентам и возможности получения предоплаты за поставку товара, возник совместный преступный умысел, направленный на хищение в течение длительного периода времени денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере.

Для реализации своих преступных намерений ФИО11 и Немова вступили в предварительный преступный сговор для совершения мошеннических действий и намеревались использовать хозяйствующий субъект ООО «ТД «Коляда», от имени которого под видом законной предпринимательской деятельности похищать денежные средства различных организаций и индивидуальных предпринимателей, для чего совместно разработали преступный план совершения преступления, согласно которому решили:

- под видом осуществления законной предпринимательской деятельности по поставке Обществом пищевых продуктов и сельскохозяйственной продукции привлекать покупателей, которым сообщать заведомо ложные для них сведения, о наличии намерений и возможности продать от имени Общества указанные товары на выгодных условиях;

- используя реквизиты Общества, изготовить и представить покупателям подложные документы, свидетельствующие о намерении поставить в адрес покупателей товар, при этом, не намереваясь осуществлять поставку товара, тем самым обмануть их;

- зачислить на основании подложных документов принадлежащие покупателям товара денежные средства в качестве предоплаты за товар на расчетный счет Общества, тем самым противоправно и безвозмездно изъять денежные средства покупателей, обратить их в свою пользу, то есть похитить их путем обмана и злоупотребления доверием, преднамеренно не собираясь исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности; 

- с целью создания видимости намерений надлежащего исполнения обязательств по заключенным сделкам, сообщать покупателям товара различные ложные сведения, в том числе о якобы совершенных отправках товара и имеющихся задержках отправки товара.

Разработав совместно план совершения задуманного преступления, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственникам имущества, ФИО8 и ФИО9, действуя совместно и согласованно, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанного совместного преступного плана, приступили к его реализации.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Алтайского края, ФИО8 и ФИО9, используя ООО «ТД «Коляда» и не собираясь исполнять взятые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, подыскали покупателей продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, в отношении которых совершили хищение чужого имущества, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТД «Коляда» (Поставщик) и ООО «Анаконда-98» (Покупатель), расположенным по адресу: 

<

...>, заключен договор *** на поставку товара в соответствии с заявками и счетами на оплату на условиях 100% предоплаты.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ТД «Коляда» и ООО «Анаконда-98» вступали в финансово-хозяйственные отношения в рамках заключенного договора, обязательства по которым исполнены обеими сторонами в полном объеме, в связи с чем между сотрудниками ООО «Анаконда-98» и ФИО8 и ФИО9, действующими от имени ООО «ТД «Коляда», сложились доверительные коммерческие отношения. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО8 и ФИО9 сообщили сотрудникам ООО «Анаконда-98» заведомо ложные сведения о наличии у ООО «ТД «Коляда» намерений и возможности продать от имени Общества товар на выгодных условиях, не имея намерений и возможности его поставки, тем самым обманули их, не собираясь исполнять взятые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности. 

Далее, ФИО8 и ФИО9 на основании поступившей от ООО «Анаконда-98» заявки, составили и направили посредством сети «Интернет» на электронную почту указанного предприятия счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 684 059,60 руб., содержащий заведомо ложные сведения о поставке товара на сумму 472 500 руб. и стоимости транспортных услуг на сумму 211 559,60 руб. Тем самым, ФИО8 и ФИО9 обманули сотрудников ООО «Анаконда-98».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, работники ООО «Анаконда-98», находясь под влиянием обмана со стороны ФИО8 и ФИО9, перечислили с расчетного счета ***, открытого в АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «ТД «Коляда» ***, открытый в ПАО АКБ «Авангард» по вышеуказанному адресу, денежные средства в сумме 684 059,60 руб., в качестве предоплаты по счету на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ в рамках заключенного договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 и ФИО9 с целью придать видимость надлежащего исполнения сделки и завуалировать совершенные ими преступные действия, составили и направили в адрес ООО «Анаконда-98» счет-фактуру *** от ДД.ММ.ГГГГ и товарную накладную *** от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения, а также сообщили сотрудникам ООО «Анаконда-98», вымышленный номер железнодорожного вагона ***, которым якобы отправлен оплаченный товар.

Таким образом, ФИО8 и ФИО9, зачислив ДД.ММ.ГГГГ на подконтрольный им расчетный счет ООО «ТД «Коляда» денежные средства ООО «Анаконда-98» в сумме 684 059,60 руб. и получив реальную возможность распорядиться ими, товар не поставили, тем самым противоправно и безвозмездно путем обмана, преднамеренно не собираясь исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, завладели принадлежащими ООО «Анаконда-98» денежными средствами, причинив тем самым ООО «Анаконда-98» материальный ущерб в сумме 684 059,60 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и ФИО9, в соответствии с разработанным планом, от имени ООО «ТД «Коляда» (Поставщик) заключили договор *** от ДД.ММ.ГГГГ с индивидуальным предпринимателем Потерпевший №1 (Покупатель), находящейся по адресу: 

<

...>, на поставку товара в соответствии с заявками и счетами на оплату на условиях 100% предоплаты и сообщили ей заведомо ложные сведения о наличии намерений и возможности продать от имени Общества товар на выгодных условиях, не имея намерений и возможности поставки, то есть обманули ее, преднамеренно не собираясь исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 и ФИО9 на основании поступившей от ИП Потерпевший №1 заявки, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по договору, составили и направили посредством сети «Интернет» на электронную почту указанного предприятия счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 292 530 руб., содержащий заведомо ложные сведения о поставке товара на сумму 1 124 030 руб. и стоимости транспортных услуг на сумму 168 500 руб. Тем самым, ФИО8 и ФИО9 обманули ИП Потерпевший №1

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ИП Потерпевший №1, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО8 и ФИО9, перечислила с расчетного счета ***, открытого в ОА АКБ «Алмазэргиэнбанк» по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «ТД «Коляда» ***, открытый в ПАО АКБ «Авангард» по вышеуказанному адресу, денежные средства в сумме 1 292 530 руб., в качестве предоплаты по счету на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ в рамках заключенного договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем, ФИО8, действуя совместно и согласованно с ФИО9, с целью придать видимость надлежащего исполнения сделки и завуалировать совершенные ими преступные действия, сообщил ИП Потерпевший №1 ложные сведения о якобы имеющейся задержке отправки оплаченного товара, после чего перестал выходить на связь.

Таким образом, ФИО8 и ФИО9, зачислив ДД.ММ.ГГГГ на подконтрольный им расчетный счет ООО «ТД «Коляда» денежные средства ИП Потерпевший №1 в сумме 1 292 530 руб. и получив реальную возможность распорядиться ими, товар не поставили, тем самым противоправно и безвозмездно путем обмана, преднамеренно не собираясь исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, завладели принадлежащими ИП Потерпевший №1 денежными средствами, причинив тем самым ИП Потерпевший №1 материальный ущерб в сумме 1 292 530 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и ФИО9 от имени ООО «ТД «Коляда» (Поставщик) заключили договор *** с ООО «ЧитаСнаб» (Покупатель), расположенным по адресу: Забайкальский край, г.Чита, 

<

...>, на поставку товара в соответствии с заявками и счетами на оплату на условиях 100% предоплаты и сообщили сотрудникам указанного юридического лица заведомо ложные для них сведения, о наличии намерений и возможности продать от имени Общества товар на выгодных условиях, не имея намерений и возможности поставки, то есть обманули, преднамеренно не собираясь исполнять взятые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и ФИО9, согласно разработанного преступного плана, на основании поступившей от ООО «ЧитаСнаб» заявки, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по договору, составили и направили посредством сети «Интернет» на электронную почту указанного предприятия счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 804 300 руб., содержащий заведомо ложные сведения о поставке товара на сумму 663 300 руб. и стоимости транспортных услуг на сумму 141 000 руб. Тем самым, ФИО8 и ФИО9 обманули сотрудников ООО «ЧитаСнаб».

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, работники ООО «ЧитаСнаб», находясь под влиянием обмана со стороны ФИО8 и ФИО9, перечислили на расчетный счет ООО «ТД «Коляда» ***, открытый в ПАО АКБ «Авангард» по вышеуказанному адресу, несколькими платежами: ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ за ООО «ЧитаСнаб» с расчетного счета ООО «ЗабайкалАгро» ***, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д. 91 помещение 4, денежные средства в сумме 300 000 руб. и 40 000 руб., 363 300 руб. соответственно; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЧитаСнаб» ***, открытого в ПАО АКБ «Связь-Банк» по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 101 000 руб. - на общую сумму 804 300 руб., в качестве предоплаты по счету на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ. 12.2015 в рамках заключенного договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 и ФИО9, с целью придать видимость надлежащего исполнения сделки и завуалировать совершенные ими преступные действия, сообщили сотрудникам ООО «ЧитаСнаб» вымышленный номер железнодорожного вагона ***, которым якобы отправлен оплаченный товар, после чего перестали выходить на связь.

Таким образом, ФИО8 и ФИО9, зачислив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на подконтрольный им расчетный счет ООО «ТД «Коляда» денежные средства ООО «ЧитаСнаб» в сумме 804 300 руб. и получив реальную возможность распорядиться ими, преднамеренно не собираясь исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, товар не поставили, тем самым противоправно и безвозмездно путем обмана, завладели принадлежащими ООО «ЧитаСнаб» денежными средствами, причинив тем самым ООО «ЧитаСнаб» материальный ущерб в сумме 804 300 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТД «Коляда» (Поставщик) и индивидуальным предпринимателем ФИО5 (Покупатель), находящейся по адресу: 

<

...>, заключен договор *** на поставку товара в соответствии с заявками и счетами на оплату на условиях 100% предоплаты.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Коляда» и ИП ФИО5 вступали в финансово-хозяйственные отношения в рамках заключенного договора, обязательства по которым исполнены обеими сторонами в полном объеме. В связи с чем, между сотрудниками ИП ФИО5 и ФИО11 и ФИО11, действующими от имени ООО «ТД «Коляда», сложились доверительные коммерческие отношения.

Затем, в тот же период времени, ФИО8 и ФИО9 сообщили сотрудникам ИП ФИО5 заведомо ложные сведения о наличии намерений и возможности продать от имени Общества товар на выгодных условиях, не имея намерений и возможности его поставки, то есть обманули их, преднамеренно не собираясь исполнять взятые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности.

Далее, ФИО8 и ФИО9 на основании поступившей от ИП ФИО5 заявки, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по договору, составили и направили посредством сети «Интернет» на электронную почту указанного предприятия счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 500 090 руб., содержащий для заведомо ложные сведения о поставке товара на сумму 345 090 руб. и стоимости транспортных услуг на сумму 155 000 руб. Тем самым, ФИО8 и ФИО9 обманули сотрудников ИП ФИО5

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ИП ФИО5, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО8 и ФИО9, перечислили на расчетный счет ООО «ТД «Коляда» ***, открытый в ПАО АКБ «Авангард» по вышеуказанному адресу, несколькими платежами: с расчетного счета ***, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 250 000 руб.; с расчетного счета ***, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 250 090 руб. – на общую сумму 500 090 руб. в качестве предоплаты по счету на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ в рамках заключенного договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 и ФИО9, с целью придать видимость надлежащего исполнения сделки и завуалировать совершенные ими преступные действия, составили и направили в адрес ИП ФИО5 счет-фактуру *** от ДД.ММ.ГГГГ и товарную накладную *** от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения, а также сообщали сотрудникам ИП ФИО5 ложные сведения о якобы имеющейся задержке отправки оплаченного товара, после чего перестали выходить на связь.

Таким образом, ФИО8 и ФИО9, зачислив ДД.ММ.ГГГГ на подконтрольный им расчетный счет ООО «ТД «Коляда» денежные средства ИП ФИО5 в сумме 500 090 руб. и получив реальную возможность распорядиться ими, товар не поставили, тем самым противоправно и безвозмездно, путем обмана, преднамеренно не собираясь исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, завладели принадлежащими ИП ФИО5 денежными средствами, причинив тем самым ИП ФИО5 материальный ущерб в сумме 500 090 руб.

Таким образом, в результате своих совместных преступных действий, ФИО8 и ФИО9, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, преднамеренно не намереваясь исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, товар не поставили, тем самым, противоправно и безвозмездно путем обмана и злоупотребления доверием, завладели принадлежащими ООО «Анаконда-98», ИП Потерпевший №1, ООО «ЧитаСнаб», ИП ФИО5 денежными средствами на общую сумму 3 280 979,60 руб., что является крупным размером, и впоследствии распорядились похищенным по своему усмотрению. 

Кроме того, Общество с ограниченной ответственностью «АлтайСнаб» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 15 по Алтайскому краю за основным государственным регистрационным номером: ***, по адресу регистрации: 

<

...>. Единственным учредителем и директором при создании Общества на основании решения *** от ДД.ММ.ГГГГ являлся ФИО8 Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля мукой и макаронными изделиями, прочими пищевыми продуктами, организация перевозок груза. 

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «АлтайСнаб» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет *** в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 

<

...>, электронные ключи доступа к которому находились у ФИО8 и ФИО9

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО8 и ФИО9, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и, следовательно, осведомленных о порядке осуществления поставок товара контрагентам и возможности получения предоплаты за поставку товара, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение в течение длительного периода времени денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. 

Для реализации своих преступных намерений ФИО8 и ФИО9 вступили в предварительный преступный сговор для совершения мошеннических действий и намеревались использовать подконтрольный им хозяйствующий субъект ООО «АлтайСнаб», от имени которого под видом законной предпринимательской деятельности похищать денежные средства различных организаций и индивидуальных предпринимателей, для чего совместно разработали преступный план совершения преступления, согласно которому решили:

- вести преступную деятельность от имени ООО «АлтайСнаб», зарегистрированного на подставных лиц под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, с целью завуалировать совершенное ими преступление;

- под видом осуществления законной предпринимательской деятельности по поставке Обществом пищевых продуктов и сельскохозяйственной продукции привлекать покупателей, которым сообщать заведомо ложные для них сведения, о наличии намерений и возможности продать от имени Общества указанные товары на выгодных условиях, а так же совершать действия по созданию с ними доверительных отношений;

- используя реквизиты Общества, изготовить и предоставить покупателям подложные документы, свидетельствующие о намерении поставить в адрес покупателей товар, при этом, не намереваясь осуществлять его поставку, тем самым обмануть их;

- зачислить на основании подложных документов принадлежащие покупателям товара денежные средства в качестве предоплаты за товар на расчетный счет Общества, тем самым противоправно и безвозмездно изъять денежные средства покупателей, обратить их в свою пользу, то есть похитить путем обмана и злоупотребления доверием; 

- с целью завуалировать свою преступную деятельность и не имея намерений исполнения обязательств по заключенным сделкам, сообщать покупателям товара различные ложные сведения, в том числе о якобы имеющихся задержках отправки товара.

Кроме того, ФИО8, имея намерение осуществлять совместно с ФИО9 вышеозначенный преступный умысел, совершая действия по конспирации последующих преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ произвел смену учредителя и директора юридического лица ООО «АлтайСнаб» на неосведомленное о его преступных намерениях, подконтрольное им (ФИО8 и ФИО9) лицо - Свидетель №1, а ДД.ММ.ГГГГ на неосведомленное о его преступных намерениях, подконтрольное им (ФИО8 и ФИО9) лицо - ФИО21 Таким образом, ООО «АлтайСнаб» было полностью подконтрольным ФИО8 и ФИО9, которые фактически управляли всей финансово-хозяйственной деятельностью указанного Общества, а неосведомленные о их преступном умысле Свидетель №1 и ФИО21 являлись подконтрольными им лицами.

Разработав совместно план совершения задуманного преступления, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственникам имущества, ФИО8 и ФИО9, тем самым вступили в предварительный преступный сговор для совершения мошеннических действий и совершили хищение чужого имущества, принадлежащего ООО ТД «Стайер» и ОАО «Октябрьский элеватор» путем обмана, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Алтайского края, ФИО8 и ФИО9, реализуя совместный преступный умысел, используя подконтрольное им ООО «АлтайСнаб», стали подыскивать покупателей продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, которым сообщать заведомо ложные сведения о наличии у ООО «АлтайСнаб» намерений и возможности продать продукты питания и сельскохозяйственную продукцию на выгодных для покупателей условиях, тем самым обманывать их, так как не имели намерений осуществлять поставку товара.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и ФИО9 заключили от имени подконтрольного им ООО «АлтайСнаб» договор *** с ООО «Торговый дом «Стайер» (Покупатель), расположенным по адресу: 

<

...>, на поставку товара в соответствии с заявками и счетами на оплату на условиях 100% предоплаты.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и ФИО9 с целью создания видимости доверительных коммерческих отношений между подконтрольным им ООО «АлтайСнаб» и ООО ТД «Стайер» вступали в финансово-хозяйственные отношения в рамках заключенного договора, обязательства по которым исполнены обеими сторонами в полном объеме, в связи с чем, ФИО8 и ФИО9, действующие от имени ООО «АлтайСнаб», заручились доверием со стороны сотрудников ООО ТД «Стайер».

Затем, в тот же период времени, ФИО8 и ФИО9, в соответствии с разработанным планом, сообщили сотрудникам ООО ТД «Стайер» заведомо ложные сведения, о наличии намерений и возможности продать от имени Общества товар на выгодных условиях, не имея намерений и возможности его поставки.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 и ФИО9 на основании поступившей от ООО ТД «Стайер» заявки, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по договору, составили и направили посредством сети «Интернет» на электронную почту указанного предприятия счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 751 880 руб., содержащий заведомо ложные сведения о поставке товара на указанную сумму. В выставленном счете *** от ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и ФИО9 указали руководителем и бухгалтером ООО «АлтайСнаб» подконтрольное им лицо – Свидетель №1, от имени которой выполнили подписи. Тем самым, ФИО8 и ФИО9 обманули сотрудников ООО ТД «Стайер».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, работники ООО ТД «Стайер», находясь под влиянием обмана со стороны ФИО8 и ФИО9, перечислили с расчетного счета ***, открытого в ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «АлтайСнаб» ***, открытый в ПАО АКБ «Авангард» по вышеуказанному адресу, денежные средства в сумме 728 772,50 руб., в качестве предоплаты по счету на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ в рамках заключенного договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 и ФИО9, с целью завуалировать совершенные ими преступные действия и придать видимость надлежащего исполнения сделки, составили и направили в адрес ООО ТД «Стайер» гарантийное письмо о возврате денежных средств в адрес ООО ТД «Стайер» от ДД.ММ.ГГГГ за подписью неосведомленного о их преступной деятельности и подконтрольного им ФИО21 Кроме того, ФИО8, действуя согласованно с ФИО9, сообщил сотрудникам ООО ТД «Стайер» ложные сведения о якобы имеющейся задержке отправки оплаченного товара, после чего перестал выходить на связь, а в сентябре 2017 года сообщил ложные сведения, согласно которым он якобы уволился из указанной организации и отношения к ней не имеет.

Таким образом, ФИО11 и ФИО11, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, зачислив ДД.ММ.ГГГГ на подконтрольный им расчетный счет ООО «АлтайСнаб» денежные средства ООО ТД «Стайер» в сумме 728 772,50 руб. и получив реальную возможность распоряжаться ими, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, товар не поставили, тем самым противоправно и безвозмездно путем обмана и злоупотребления доверием, завладели принадлежащими ООО ТД «Стайер» денежными средствами, причинив тем самым ООО ТД «Стайер» материальный ущерб на сумму 728 772,50 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и ФИО9 заключили от имени подконтрольного им ООО «АлтайСнаб» договор *** от ДД.ММ.ГГГГ с Открытым акционерным обществом «Октябрьский элеватор» (Покупатель), расположенным по адресу: 

<

...>, на поставку товара в соответствии с заявками и счетами на оплату на условиях 100% предоплаты. 

Продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, ФИО8 и ФИО9 сообщили сотрудникам ОАО «Октябрьский элеватор» заведомо ложные сведения о наличии намерений и возможности продать от имени Общества товар на выгодных условиях, не имея намерений и возможности его поставки.

Далее, ФИО8 и ФИО9, действуя совместно и согласованно, на основании поступившей от ОАО «Октябрьский элеватор» заявки, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по договору, составили и направили в адрес указанного предприятия: счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 423 500 руб., содержащий заведомо ложные сведения о поставке товара на сумму 1 200 500 руб., и стоимости транспортных услуг на сумму 223 000 руб.; счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 888 600 руб., содержащий для них заведомо ложные сведения о поставке товара на сумму 665 600 руб., и стоимости транспортных услуг на сумму 223 000 руб. В выставленных счетах *** от ДД.ММ.ГГГГ и *** от ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и ФИО9 указали руководителем и бухгалтером ООО «АлтайСнаб» подконтрольное им лицо – ФИО21, от имени которого выполнили подписи. Тем самым, ФИО8 и ФИО9 обманули сотрудников ОАО «Октябрьский элеватор».

Работники ОАО «Октябрьский элеватор», находясь под влиянием обмана со стороны ФИО8 и ФИО9, действуя в рамках имеющегося договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, перечислили с расчетного счета ***, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, ул. Ленина, д. 58, на расчетный счет ООО «АлтайСнаб» ***, открытый в ПАО АКБ «Авангард» по вышеуказанному адресу: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 423 500 руб., в качестве предоплаты по счету на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 888 600 руб., в качестве предоплаты по счету на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ - всего на общую сумму 2 312 100 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и ФИО9 с целью завуалировать совершенные ими преступные действия и придать видимость надлежащего исполнения сделки, составили и направили в адрес ОАО «Октябрьский элеватор» гарантийное письмо о возврате денежных средств в адрес ОАО «Октябрьский элеватор» от ДД.ММ.ГГГГ, либо обязанности отгрузить товар в срок до ДД.ММ.ГГГГ, за подписью неосведомленного о их преступной деятельности и подконтрольного им ФИО21 Кроме того, ФИО8, действуя согласованно с ФИО9, сообщил сотрудникам ОАО «Октябрьский элеватор» ложные сведения о якобы имеющейся задержке отправки оплаченного товара, после чего перестал выходить на связь.

Таким образом, ФИО8 и ФИО9, зачислив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на подконтрольный им расчетный счет ООО «АлтайСнаб» денежные средства ОАО «Октябрьский элеватор» в сумме 2 312 100 руб. и получив реальную возможность распоряжаться ими, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, товар не поставили, тем самым противоправно и безвозмездно, путем обмана, завладели принадлежащими ОАО «Октябрьский элеватор» денежными средствами, причинив тем самым ОАО «Октябрьский элеватор» материальный ущерб на сумму 2 312 100 руб., что является особо крупным размером. 

Таким образом, в результате своих совместных преступных действий ФИО11 и ФИО11, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства, действуя от имени ООО «АлтайСнаб», товар не поставили, тем самым, противоправно и безвозмездно путем обмана и злоупотребления доверием, завладели принадлежащими ООО ТД «Стайер» и ОАО «Октябрьский элеватор», денежными средствами на общую сумму 3 040 872,50 руб., что является особо крупным размером, и впоследствии распорядились похищенным по своему усмотрению. 

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО8 и ФИО9, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и, следовательно, осведомленных о порядке осуществления поставок товара контрагентам и возможности получения предоплаты за поставку товара, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение в течение длительного периода времени денежных средств и имущества (товара), принадлежащих неопределенному кругу лиц, путем обмана, в особо крупном размере. 

Для реализации своих преступных намерений ФИО8 и ФИО9 намеревались использовать хозяйствующий субъект ООО «АгроСнаб Алтай», от имени которого под видом законной предпринимательской деятельности похищать денежные средства и имущество (товар) различных организаций и индивидуальных предпринимателей. Так, ФИО8 и ФИО9 вступили в предварительный преступный сговор на совершение мошенничества, для чего совместно разработали преступный план совершения преступления, согласно которому решили:

- вести преступную деятельность от имени ООО «АгроСнаб Алтай», зарегистрированного на подставное лицо под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, с целью завуалировать совершенное преступление;

- под видом осуществления законной предпринимательской деятельности по поставке и закупке Обществом пищевых продуктов и сельскохозяйственной продукции, привлекать покупателей и поставщиков товара, которым сообщать заведомо ложные для них сведения, о наличии намерений и возможности купить и продать от имени Общества товар на выгодных условиях;

- используя реквизиты Общества, изготовить и предоставить покупателям подложные документы, свидетельствующие о намерении поставить в их адрес товар, при этом, не намереваясь осуществлять его поставку, а так же о намерении приобрести имущество (товар), не имея намерения производить за него оплату, тем самым обмануть их;

- зачислить на основании подложных документов принадлежащие покупателям товара денежные средства в качестве предоплаты за товар на расчетный счет Общества, а так же получать имущество (товар), не производя за него полную оплату, тем самым противоправно и безвозмездно изъять денежные средства покупателей, а так же имущество (товар) продавцов, обратить их в свою пользу, то есть похитить путем обмана; 

- с целью завуалировать свою преступную деятельность и не имея намерений исполнения обязательств по заключенным сделкам, сообщать покупателям и продавцам товара ложные сведения, свидетельствующие о якобы надлежащем исполнении своих договорных обязательств.

Разработав совместно план совершения задуманного преступления, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя, неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственникам имущества, ФИО8 и ФИО9, вступили в предварительный преступный сговор для совершения мошеннических действий и совершили хищение денежных средств и чужого имущества (товара), принадлежащих различным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, путем обмана, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО8, реализуя совместный с ФИО9 преступный умысел, совершая действия по конспирации последующих преступных действий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находясь в г. Барнауле, подыскал неосведомленное о его преступных намерениях, подконтрольное ему лицо - ФИО3, на имя которого ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал ФИО10 с ограниченной ответственностью «АгроСнаб Алтай».

Так, ООО «АгроСнаб Алтай» зарегистрировано ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ на подставное лицо – ФИО3 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 15 по Алтайскому краю за основным государственным регистрационным номером: ***, по адресу регистрации: 

<

...>. Единственным учредителем и директором Общества на основании решения *** от ДД.ММ.ГГГГ является ФИО3 Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля мукой и макаронными изделиями, зерном, мясом и мясом птицы, и прочими пищевыми продуктами. 

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «АгроСнаб Алтай» открыты расчетные счета: ДД.ММ.ГГГГ. 01.2017 в АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, ***; ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: 

<

...>, ***, электронные ключи доступа к которым находились у ФИО8 и ФИО9

Таким образом, ООО «АгроСнаб Алтай» было полностью подконтрольным ФИО8 и ФИО9, которые фактически управляли всей финансово-хозяйственной деятельностью указанного Общества, а неосведомленный о их преступном умысле ФИО3 являлся подконтрольным им лицом. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Алтайского края, ФИО8 и ФИО9 и ФИО11, действуя совместно и согласованно, используя подконтрольное им ООО «АгроСнаб Алтай», посредством сети «Интернет» стали подыскивать покупателей продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, которым стали сообщать заведомо ложные сведения о наличии у ООО «АгроСнаб Алтай» намерений и возможности продать продукты питания и сельскохозяйственную продукцию на выгодных для покупателей условиях, а так же подыскивать поставщиков продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, которым сообщать заведомо ложные сведения о наличии у ООО «АгроСнаб Алтай» намерений и возможности приобрести продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, не имея намерений осуществлять поставку и производить расчет за товар, тем самым обманывать их.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и ФИО9, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, заключили от имени подконтрольного им ООО «АгроСнаб Алтай» (Поставщик) договор *** с индивидуальным предпринимателем ФИО2 (Покупатель), расположенным по адресу: 

<

...>, на поставку товара в соответствии с заявками и счетами на оплату на условиях 100% предоплаты.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 и ФИО9, находясь на территории Алтайского края, сообщили сотрудникам ИП ФИО2 заведомо ложные сведения о наличии намерений и возможности продать от имени Общества товар на выгодных условиях, не имея намерений и возможности его поставки.

Далее, в то же время, ФИО8 и ФИО9, на основании поступившей от ИП ФИО2 заявки, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по договору, составили и направили в адрес указанного предприятия счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 546 300 руб., содержащий заведомо ложные сведения о поставке товара на сумму 1 328 200 руб. и стоимости транспортных услуг на сумму 218 100 руб. В выставленном счете *** от ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и ФИО9 указали руководителем и бухгалтером ООО «АгроСнаб Алтай» подконтрольное им лицо – ФИО3, от имени которого выполнили подписи. Тем самым, ФИО8 и ФИО9 обманули сотрудников ИП ФИО2

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, работники ИП ФИО2, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО8 и ФИО9, перечислили с расчетного счета ***, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «АгроСнаб Алтай» ***, открытый в АО «Россельхозбанк» по вышеуказанному адресу, денежные средства в сумме 250 000 руб., в качестве предоплаты по счету на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ в рамках заключенного договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 и ФИО9, с целью завуалировать совершенные ими преступные действия и придать видимость надлежащего исполнения сделки, составили и направили посредством сети «Интернет» на электронную почту ИП ФИО2 счет-фактуру *** от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения, а также сообщили сотрудникам ИП ФИО2 вымышленный номер железнодорожного вагона ***, которым якобы отправлен оплаченный товар.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, работники ИП ФИО2, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО8 и ФИО9, перечислили с расчетного счета ***, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «АгроСнаб Алтай» ***, открытый в АО «Россельхозбанк» по вышеуказанному адресу, денежные средства в сумме 1 296 300 руб., в качестве предоплаты по счету на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ в рамках заключенного договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 и ФИО9, с целью придать видимость надлежащего исполнения сделки и завуалировать совершенные ими преступные действия, составили и направили в адрес ИП ФИО2 электронную транспортную накладную, содержащую заведомо ложные сведения, согласно которой якобы ДД.ММ.ГГГГ железнодорожным вагоном *** отправлен товар в адрес ИП ФИО2

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО8 и ФИО9, на основании поступившей от ИП ФИО2 заявки, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по договору, составили и направили в адрес указанного предприятия счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 984 600 руб., содержащий заведомо ложные сведения о поставке товара на сумму 766 500 руб. и стоимости транспортных услуг на сумму 218 100 руб. В выставленном счете *** от ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и ФИО9 указали руководителем и бухгалтером ООО «АгроСнаб Алтай» ФИО3, от имени которого выполнили подписи. Тем самым, ФИО8 и ФИО9 обманули сотрудников ИП ФИО2

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, работники ИП ФИО2, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО8 и ФИО9, перечислили с расчетного счета ***, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «АгроСнаб Алтай» ***, открытый в АО «Россельхозбанк» по вышеуказанному адресу, денежные средства в сумме 240 000 руб., в качестве предоплаты по счету на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ в рамках заключенного договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, после чего ФИО8 и ФИО9 перестали выходить на связь.

Таким образом, ФИО8 и ФИО9, зачислив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на подконтрольный им расчетный счет ООО «АгроСнаб Алтай» денежные средства ИП ФИО2 в сумме 1 786 300 руб. и получив реальную возможность распоряжаться ими, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, товар не поставили, тем самым противоправно и безвозмездно путем обмана, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, завладели принадлежащими ИП ФИО2 денежными средствами, причинив тем самым ИП ФИО2 материальный ущерб на сумму 1 786 300 руб.

Также, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, действуя совместно и согласованно с ФИО9, от имени подконтрольного им ООО «АгроСнаб Алтай», заключили с Обществом с ограниченной ответственностью «Торговая компания Рублевка», расположенным по адресу: 

<

...>, договор ***, согласно которого ООО «ТК Рублевка» должно поставить товар в адрес ООО «АгроСнаб Алтай» на условиях 50% предоплаты и оплаты 50% оставшейся части в течение 14 дней с момента отгрузки товара и направили в адрес ООО «ТК Рублевка», содержащую ложные сведения заявку на поставку товара. При этом ФИО8 и ФИО9 сообщили сотрудникам ООО «ТК Рублевка» заведомо ложную информацию о намерении оплатить стоимость товара в полном объеме после его поставки, тем самым обманули их.

В целях завуалирования своей преступной деятельности, ФИО8 и ФИО9, действуя от имени подконтрольного им ООО «АгроСнаб Алтай», якобы во исполнение условий заключенного с ООО «ТК Рублевка» договора поставки и приложений к нему, ДД.ММ.ГГГГ двумя платежами перечислили с расчетного счета ООО «АгроСнаб Алтай» ***, открытого в АО «Россельхозбанк» по вышеуказанному адресу, на расчетный счет ООО «ТК Рублевка» ***, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>, денежные средства суммами 400 000 руб. и 75 000 руб., всего в сумме 475 000 руб., в качестве предоплаты за товар согласно заявке в рамках заключенного договора *** от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО «ТК Рублевка», находясь по адресу: 

<

адрес>, под влиянием обмана со стороны ФИО8 и ФИО9, во исполнение условий заключенного договора поставки, в соответствии с поступившей от них заявкой, содержащей заведомо ложные сведения, произвели отгрузку в железнодорожный вагон ООО «АгроСнаб Алтай» следующего товара: соль йодированную в количестве 7200 кг, на сумму 53 424 руб.; крупу рис круглый в количестве 5750 кг, на сумму 213 440 руб.; муку в/с в количестве 652 кг, на сумму 28 355,48 руб.; муку 1с в количестве 200 кг, на сумму 7 212 руб.; муку ржаную в количестве 800 кг, на сумму 14 424 руб.; хлопья три злака в количестве 2 100 шт. упаковок, на сумму 30 009 руб.; хлопья четыре злака в количестве 2 100 шт. упаковок, на сумму 29 589 руб.; хлопья овсяные в количестве 900 шт. упаковок, на сумму 13 824 руб.; хлопья пшеничные в количестве 900 шт. упаковок, на сумму 11 610 руб.; хлопья ржаные в количестве 600 шт. упаковок, на сумму 6 666 руб.; крупу рис круглый в количестве 4 368 шт. упаковок, на сумму 139 907,04 руб.; крупу рис круглый в количестве 2450 кг, на сумму 90 944 руб.; соль 1с в количестве 6000 кг, на сумму 46 080 руб.; крупу пшеничную в количестве 456 шт. упаковок, на сумму 6 019,20 руб.; крупу гречневую в количестве 3000 шт. упаковок, на сумму 94 650 руб.; крупу рис пропаренный в количестве 2004 шт. упаковок, на сумму 79 498,68 руб.; крупу перловую в количестве 612 шт. упаковок, на сумму 9 155,52 руб.; крупу пшено в количестве 876 шт. упаковок, на сумму 14 585,40 руб.; крупу пшеничную в количестве 421 шт. упаковок, на сумму 7 611,68 руб.; соль йодированную в количестве 300 кг, на сумму 2 226 руб.; крупу манную в количестве 2000 кг, на сумму 39 240 руб.; крупу манную в количестве 600 шт. упаковок, на сумму 11 106 руб.; крупу овсяную в количестве 852 шт. упаковок, на сумму 14 961,12 руб.; крупу гречневую в количестве 2000 кг, на сумму 67 880 руб., всего на общую сумму 1 032 418,12 руб., тем самым ФИО8 и ФИО9 похитили его путем обмана. По истечении 14 дней с момента отгрузки товара ФИО8 и ФИО9 перестали выходить на связь с сотрудниками ООО «ТК Рублевка».

Таким образом, ФИО8 и ФИО9, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь производить оплату отгруженного товара, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение имущества (товара) у ООО «ТК Рублевка» противоправно и безвозмездно, путем обмана, похитили вышеуказанный товар и распорядились им по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «ТК Рублевка» материальный ущерб в сумме 557418,12 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и ФИО9, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, заключили от имени подконтрольного им ООО «АгроСнаб Алтай» (Поставщик) договор *** от ДД.ММ.ГГГГ с Обществом с ограниченной ответственностью «Бридер», расположенным по адресу: ЕАО, 

<

...>, на поставку товара в соответствии с заявками и счетами на оплату на условиях 100% предоплаты за транспортные услуги и последующей оплаты товара по прибытию на станцию Биробиджан. 

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 и ФИО9, находясь на территории Алтайского края, сообщили сотрудникам ООО «Бридер» заведомо ложные сведения о наличии намерений и возможности продать от имени Общества товар на выгодных условиях, не имея намерений и возможности его поставки.

Далее, в тот же период времени, ФИО8 и ФИО9, на основании поступившей от ООО «Бридер» заявки, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по договору, составили и направили в адрес указанного предприятия счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 459 000 руб., содержащий них заведомо ложные сведения о поставке товара на сумму 2 160 000 руб. и стоимости транспортных услуг на сумму 299 000 руб. В выставленном счете *** от ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и ФИО9 указали руководителем и бухгалтером ООО «АгроСнаб Алтай» подконтрольное им лицо – ФИО3, от имени которого выполнили подписи. Тем самым, ФИО8 и ФИО9 обманули сотрудников ООО «Бридер».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, работники ООО «Бридер», находясь под влиянием обмана со стороны ФИО8 и ФИО9, перечислили с расчетного счета ***, открытого в ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» по адресу: ЕАО, 

<

...>, на расчетный счет ООО «АгроСнаб Алтай» ***, открытый в АО «Россельхозбанк» по вышеуказанному адресу, денежные средства в сумме 299 000 руб., в качестве предоплаты по счету на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ в рамках заключенного договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, после чего ФИО8 и ФИО9 перестали выходить на связь. 

Таким образом, ФИО8 и ФИО9, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, зачислив ДД.ММ.ГГГГ на подконтрольный им расчетный счет ООО «АгроСнаб Алтай» денежные средства ООО «Бридер» в сумме 299 000 руб. и получив реальную возможность распорядиться ими, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, товар не поставили, тем самым противоправно и безвозмездно путем обмана, завладели принадлежащими ООО «Бридер» денежными средствами, причинив тем самым ООО «Бридер» материальный ущерб на сумму 299 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и ФИО9, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, заключили от имени подконтрольного им ООО «АгроСнаб Алтай» (Поставщик) договор *** от ДД.ММ.ГГГГ с Обществом с ограниченной ответственностью «ТД Лайма» (Покупатель), расположенным по адресу: 

<

...>, на поставку товара в соответствии с заявками и счетами на оплату на условиях 50% предоплаты и оплаты 50% оставшейся части после отгрузки товара. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 и ФИО9, находясь на территории Алтайского края, сообщили сотрудникам ООО «ТД Лайма» заведомо ложные сведения о наличии намерений и возможности продать от имени Общества товар на выгодных условиях, не имея намерений и возможности его поставки.

Далее, в то же время, ФИО8 и ФИО9 на основании поступившей от ООО «ТД Лайма» заявки, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по договору, составили и направили в адрес указанного предприятия счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 025 000 руб., содержащий заведомо ложные сведения о поставке товара на указанную сумму. В выставленном счете *** от ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и ФИО9 указали руководителем и бухгалтером ООО «АгроСнаб Алтай» подконтрольное им лицо – ФИО3, от имени которого выполнили подписи. Тем самым, ФИО8 и ФИО9 обманули сотрудников ООО «ТД Лайма».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, работники ООО «ТД Лайма», находясь под влиянием обмана со стороны ФИО8 и ФИО9, перечислили с расчетного счета ***, открытого в АО Альфа-Банк по адресу: 

<

...>, пом. 14Н, на расчетный счет ООО «АгроСнаб Алтай» ***, открытый в АО «Россельхозбанк» по вышеуказанному адресу, денежные средства в сумме 1 012 500 руб., в качестве предоплаты по счету на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ в рамках договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, после чего ФИО8 и ФИО9 перестали выходить на связь.

Таким образом, ФИО8 и ФИО9, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, зачислив ДД.ММ.ГГГГ на подконтрольный им расчетный счет ООО «АгроСнаб Алтай» денежные средства ООО «ТД Лайма» в сумме 1 012 500 руб. и получив реальную возможность распорядиться ими, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, товар не поставили, тем самым противоправно и безвозмездно путем обмана, завладели принадлежащими ООО «ТД Лайма» денежными средствами, причинив тем самым ООО «ТД Лайма» материальный ущерб на сумму 1 012 500 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и ФИО9, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, заключили от имени подконтрольного им ООО «АгроСнаб Алтай» (Поставщик) договор *** от ДД.ММ.ГГГГ с Акционерным обществом «Совхоз Заречное» (Покупатель), расположенным по адресу: 

<

...>, на поставку товара в соответствии с заявками и счетами на оплату на условиях 100% предоплаты.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 и ФИО9 сообщили сотрудникам АО «Совхоз Заречное» заведомо ложные сведения о наличии намерений и возможности продать от имени Общества товар на выгодных условиях, не имея намерений и возможности его поставки.

Далее, в тот же период времени, ФИО8 и ФИО9, на основании поступившей от АО «Совхоз Заречное» заявки, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по договору, составили и направили в адрес указанного предприятия счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 327 000 руб., содержащий заведомо ложные сведения о поставке товара на сумму 270 000 руб. и стоимости транспортных услуг на сумму 57 000 руб. В выставленном счете *** от ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и ФИО9 указали руководителем и бухгалтером ООО «АгроСнаб Алтай» подконтрольное им лицо – ФИО3, от имени которого выполнили подписи. Тем самым, ФИО8 и ФИО9 обманули сотрудников АО «Совхоз Заречное». 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, работники АО «Совхоз Заречное», находясь под влиянием обмана со стороны ФИО8 и ФИО9, перечислили с расчетного счета ***, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «АгроСнаб Алтай» ***, открытый в ПАО КБ «УБРиР» по вышеуказанному адресу, денежные средства в сумме 327 000 руб., в качестве предоплаты по счету на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ в рамках заключенного договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, после чего ФИО8 и ФИО9 перестали выходить на связь.

Таким образом, ФИО8 и ФИО9, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, зачислив ДД.ММ.ГГГГ на подконтрольный им расчетный счет ООО «АгроСнаб Алтай» денежные средства АО «Совхоз Заречное» в сумме 327 000 руб. и получив реальную возможность распорядиться ими, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, товар не поставили, тем самым противоправно и безвозмездно путем обмана и злоупотребления доверием, завладели принадлежащими АО «Совхоз Заречное» денежными средствами, причинив тем самым АО «Совхоз Заречное» материальный ущерб на сумму 327 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и ФИО9, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, заключили от имени подконтрольного им ООО «АгроСнаб Алтай» (Поставщик) договор *** от ДД.ММ.ГГГГ с Обществом с ограниченной ответственностью «АгроЛидер» (Покупатель), расположенным по адресу: 

<

...>, на поставку товара в соответствии с заявками и счетами на оплату на условиях 100% предоплаты за транспортные услуги и оплаты оставшейся части в течение 14 дней с момента поступления товара на станцию покупателя.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и ФИО9 сообщили сотрудникам ООО «АгроЛидер» заведомо ложные сведения о наличии намерений и возможности продать от имени Общества товар на выгодных условиях, не имея намерений и возможности его поставки.

Далее, в тот же период времени, ФИО8 и ФИО9, на основании поступившей от ООО «АгроЛидер» заявки, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по договору, составили и направили в адрес указанного предприятия счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 076 060 руб., содержащий заведомо ложные сведения о поставке товара на сумму 851 060 руб. и стоимости транспортных услуг на сумму 225 000 руб. В выставленном счете *** от ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 и ФИО9 указали руководителем и бухгалтером ООО «АгроСнаб Алтай» подконтрольное им лицо – ФИО3, от имени которого выполнили подписи. Тем самым, ФИО8 и ФИО9 обманули сотрудников ООО «АгроЛидер».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, работники ООО «АгроЛидер», находясь под влиянием обмана со стороны ФИО8 и ФИО9, перечислили с расчетного счета ***, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «АгроСнаб Алтай» ***, открытый в ПАО КБ «УБРиР» по вышеуказанному адресу, денежные средства в сумме 225 000 руб., в качестве предоплаты по счету на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ в рамках заключенного договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, после чего ФИО8 и ФИО9 перестали выходить на связь.

Таким образом, ФИО8 и ФИО9, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, зачислив ДД.ММ.ГГГГ на подконтрольный им расчетный счет ООО «АгроСнаб Алтай» денежные средства ООО «АгроЛидер» в сумме 225 000 руб. и получив реальную возможность распорядиться ими, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, товар не поставили, тем самым противоправно и безвозмездно путем обмана, завладели принадлежащими ООО «АгроЛидер» денежными средствами, причинив тем самым ООО «АгроЛидер» материальный ущерб на сумму 225 000 рублей. 

Таким образом, в результате своих совместных преступных действий ФИО8 и ФИО9, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени подконтрольного им ООО «АгроСнаб Алтай», противоправно и безвозмездно путем обмана, завладели принадлежащим ООО «ТК Рублевка» товаром, стоимостью 557 418,12 руб., и принадлежащими ИП ФИО2, ООО «Бридер», ООО «ТД Лайма», АО «Совхоз Заречное», ООО «АгроЛидер» денежными средствами на общую сумму 3 649 800 руб., и впоследствии распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями указанным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям материальный ущерб на общую сумму 4 207 218,12 руб., что является особо крупным размером. 

ФИО8 и ФИО9 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых деяний, признали в полнм объеме, пояснили, что ими совершены преступления, как они описаны выше, от дачи дальнейших пояснений отказались на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Помимо признания вины подсудимыми ФИО8 и ФИО9, их вина в совершении хищения имущества, принадлежащего ООО «Анаконда-98», индивидуальному предпринимателю Потерпевший №1, ООО «ЧитаСнаб», индивидуальному предпринимателю ФИО5, от имени ООО «ТД «Коляда», подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Как следует из показаний представителя потерпевшего ФИО69, ООО «Анаконда-98» зарегистрировано по адресу: 

<

...>, фактический адрес: 677007, 

<

...>. Общество осуществляет деятельность в сфере оптово-розничной торговли продуктами питания и алкоголем. С январе 2015 года между ООО «Анаконда-98» и ООО «ТД «Коляда» был заключен договор поставки круп, макаронных изделий, муки и др., который был исполнен сторонами в полном объеме 

В конце июня 2015 года менеджером ООО «Анакорнла-98» ФИО22 была сделана заявка в адрес ООО «ТД «Коляда» на поставку соли пищевой «Славяна», путем отправки на электронную почту td-kolyda@mail.ru с электронной почты ООО «Анаконда-98» opt_almaz3@mail.ru. Согласно условий договора оплата товара должна производиться по 100% предоплате безналичным расчетом. Далее, ООО «ТД «Коляда» выставлен счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 684 059,60 рублей, а именно: соли в количестве 67 500 кг на сумму 472 500 рублей и стоимость транспортных услуг в сумме 211 559,60 рублей. На основании указанного счета на оплату ООО «Анаконда-98» платежным поручением *** от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ***, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «ТД «Коляда» ***, открытый в ПАО АКБ Авангард, произвело оплату стоимости товара по 100% предоплате на общую сумму 684 059,60 рублей, с назначением платежа: «Счет 72 от ДД.ММ.ГГГГ Соль пищевая. Сумма 684059-60 В т.ч. НДС(10%) 75226-35». После оплаты на электронную почту ООО «Анаконда-98» с электронной почты ООО «ТД «Коляда» поступили счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ и товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на поставку соли в адрес ООО «Анаконда-98». Таким образом, ООО «Анаконда-98» свои обязательства по договору исполнило в полном объеме, оплатив 100% стоимости товара по выставленному ООО «ТД «Коляда» счету, что подтверждается платежным поручением *** от ДД.ММ.ГГГГ. По вопросу поставки товара велись телефонные переговоры с представителем ООО «ТД «Коляда» ФИО9, с которой обсуждалась дата отгрузки, а именно на ДД.ММ.ГГГГ, вид транспорта - один вагон соли и была просьба выслать фотоотчет отгруженного вагона. После чего ООО «ТД «Коляда» на электронную почту ООО «Анаконда-98» были отправлены фотографии и номер стороннего вагона ***. Получив сведения о вагоне, менеджер ФИО22 созванивалась с ФИО9 для уточнения, ушел ли вагон в указанную дату, на что ФИО9 сообщила, что вагон отгрузился, а также сообщила о том, что из ООО «ТД «Коляда» она увольняется. Спустя две недели был направлен запрос по вагону о месте нахождения в транспортную компанию ООО «ТЭК Мастер». Из ответа следовало, что согласно базе данных вагон *** отгрузился ДД.ММ.ГГГГ со станции Кибартай (Литовская железная дорога) и в данный момент находится в 

<

адрес>. Также сотрудники ООО «ТЭК Мастер» пояснили, что вышеуказанный вагон по направлению: г. Барнаул – п.Беркакит в период с ДД.ММ.ГГГГ по дату ответа на запрос не направлялся. ДД.ММ.ГГГГ со стороны ООО «Анаконда-98» на юридический адрес ООО «ТД «Коляда» 

<

...> направлена телеграмма с претензией о возврате денежных средств, которая была возвращена отправителю в их лице с отметкой, что получатель с указанного адреса выбыл. Директором ООО «ТД «Коляда» являлся ФИО8, данные которого были указаны в договоре и в сведениях ЕГРЮЛ. В результате действия лиц, действовавшим от имени ООО «ТД «Коляда», ООО «Анаконда причинен материальный ущерб на общую сумму 684 059,60 рублей (т. 6 л.д. 75-81).

Согласно показаниям свидетеля ФИО22, в ООО «Анаконда-98» она работает менеджером, осуществляя закуп товара от поставщиков. В числе контрагентов Общества было ООО «ТД «Коляда», интересы которого представляла супруга директора ФИО8 – ФИО9 В период с января по ноябрь 2015 года ООО «ТД «Коляда» в адрес ООО «Анаконда-98» осуществило поставки товара на общую сумму около 4 000 000 рублей, каких-либо претензий в рамках исполнения договора не возникло. В конце июня 2017 года ею была сделана заявка в адрес ООО «ТД «Коляда» на поставку соли пищевой «Славяна», путем отправки на электронную почту td-kolyda@mail.ru, с электронной почты ООО «Анаконда-98» opt_almaz3@mail.ru. Согласно условиям договора оплата товара должна производиться по 100% предоплате безналичным расчетом. Далее, на основе заявки на поставку товара ООО «ТД «Коляда» в адрес ООО «Анаконда-98» был выставлен счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 684 059,60 рублей, в том числе: соль в количестве 67 500 кг на сумму 472 500 рублей; стоимость транспортных услуг в сумме 211 559 рублей 60 копеек. На основании выставленного счета на оплату ООО «Анаконда-98» платежным поручением *** от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ***, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по адресу: 

<

адрес> (Якутия), 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «ТД «Коляда» ***, открытый в ПАО АКБ Авангард, произвело оплату стоимости товара по 100% предоплате на общую сумму 684 059,60 рублей. После оплаты на электронную почту ООО «Анаконда-98» с электронной почты ООО «ТД «Коляда» поступили счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ и товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ на поставку соли в адрес ООО «Анаконда-98». Таким образом, ООО «Анаконда-98» свои обязательства исполнило по договору исполнило в полном объеме. По вопросу поставки товара ею велись телефонные переговоры с представителем ООО «ТД «Коляда» ФИО9, которая подтвердила отправку вагона с товаром ДД.ММ.ГГГГ, на электронную почту ООО «Анаконда-98» были отправлены фотографии и номер вагона ***. Спустя две недели в транспортную компанию ООО «ТЭК Мастер» был направлен запрос о месте нахождения вагона. Из ответа следовало, что вагон с указанным номером находится в Республике Литва, и что по направлению г. Барнаул – п. Беркакит вагон не отправлялся. В ходе переговоров с ФИО9 та о каких-либо возможных задержках поставки товара не сообщала. В дальнейшем представители ООО «ТД «Коляда» внесли их абонентские номера в «черный список», по электронной почте им не отвечали (т. 6 л.д. 85-88).

Согласно протоколу выемки, ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «Анаконда-98» ФИО69 изъяты копии документов: учредительных документов (свидетельства, устав, приказ, решение) ООО «Анаконда-98»; договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; претензионное письмо; переписка по электронной почте; фото вагона, отправленное ООО «ТД Коляда»; ответ ООО «ТЭК Мастер»; визитная карточка ООО «ТД Коляда» (т. 12 л.д. 31-34).

В ходе осмотра указанных документов было установлено, что между ООО «Анаконда-98» и ООО «ТД «Коляда» заключен договор поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заявками и счетами на условиях 100% предоплаты, в рамках которого сотрудниками ООО «ТД «Коляда» выставлен счет на оплату на общую сумму 684 059,60 руб., в соответствии с которым сотрудники ООО «Анаконда-98» внесли предоплату в сумме 684 059,60 руб. Счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ и товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ, содержат заведомо ложные сведения об отправке товара в адрес ООО «Анаконда-98».

Все осмотренные документы были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 12 л.д. 35-69, 70-74, т.21 л.д.101-104).

Как следует из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №1, она является индивидуальным предпринимателем, занимается реализацией продуктов питания. Товар для дальнейшей реализации она привозит на продуктовую оптовую базу, расположенную по 

<

адрес>. В числе предложений к сотрудничеству, она рассмотрела предложение ООО «ТД «Коляда». Через сайт налоговой службы она выяснила, что ООО «ТД «Коляда» зарегистрировано в качестве юридического лица с ДД.ММ.ГГГГ в г. Барнауле, учредителем является ФИО9, а директором ФИО8 Она стала вести переговоры с ООО «ТД «Коляда», общаясь с ФИО8 Документами они обменивались через электронную почту: 89241627373@yndex.ru и почту ООО «ТД Коляда» - tdkolyda@gmail.com. Также она со своего телефона с номеров 89241627373 и 89142792365 звонила на ранее оставленный ей ФИО8 телефоны «ТД «Коляда» + 7(3852) 582107 и +7(3852)557286. ДД.ММ.ГГГГ между нею (ИП Потерпевший №1) и ООО «ТД «Коляда» в лице директора ФИО8 (Поставщик) заключен договор поставки *** посредством электронного документооборота. Предметом договора являлись поставка круп, макаронных изделий, муки. В рамках указанного договора ООО «Коляда» в адрес ИП Потерпевший №1, согласно подписанной ДД.ММ.ГГГГ спецификации *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, должно было поставить муку, крупу перловую, ячневую крупу, манную крупу, геркулес, гречневую крупу, кормосмесь, комбикорм, вермишель и макароны, всего на общую сумму 1 288 705 рублей после 100% предоплаты безналичным расчетом в течение 10 календарных дней с момента внесения предоплаты. В указанную сумму входила стоимость транспортных услуг. Переговоры по поставке товара и заключению договора ею велись с директором ООО «ТД «Коляда» ФИО8 Затем, по телефону, был согласован дополнительно перечень товара, который будет поставлен. Для оплаты поставки товара ООО «ТД «Коляда» в адрес ИП Потерпевший №1 был выставлен счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 292 530 рублей, куда входила стоимость транспортных услуг. На основании указанного счета на оплату платежным поручением *** от ДД.ММ.ГГГГ ИП Потерпевший №1 с расчетного счета ***, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе АКБ «Алмазэргиэнбанк» по адресу: 

<

адрес> (Якутия), 

<

адрес> на расчетный счет ООО «ТД «Коляда» ***, открытый в ПАО АКБ Авангард, произвела оплату стоимости товара по 100% предоплате на общую сумму 1 292 530 рублей, с назначением платежа: «Оплата за муку, крупы согласно счета на оплату*** от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ИП Потерпевший №1 свои обязательства по договору исполнила в полном объеме, оплатив 100 % стоимости товара по выставленному счету. ФИО8 сообщил, что вагон с ее товаром должен выйти из Барнаула с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ФИО8 постоянно называл ей различные причины задержки отправки товара: «Товар не сформирован к отгрузке», «Отсутствовали какие-либо позиции товара», и другие отговорки такого же рода. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 перестал отвечать ей на звонки. В результате действий лиц, действующих от имени ООО «ТД «Коляда», ей как ИП Потерпевший №1 причинен материальный ущерб на общую сумму 1 292 530 рублей (т. 6 л.д. 95-100).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей ИП Потерпевший №1 изъяты документы в копиях: договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, претензия за исх. *** от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Потерпевший №1 в адрес ООО «ТД Коляда», уведомление от ИП Потерпевший №1 в адрес ООО «ТД Коляда» о расторжении договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 77-80).

В ходе осмотра указанных документов было установлено, что между ИП Потерпевший №1 и ООО «ТД «Коляда» заключен договор поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заявками и счетами на условиях 100% предоплаты, в рамках которого сотрудниками ООО «ТД «Коляда» выставлен счет на оплату на общую сумму 1 292 530 руб., в соответствии с которым ИП Потерпевший №1 внесла предоплату в сумме 1 292 530 руб.

Все осмотренные документы были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 12 л.д. 81-110, 111-115, т.21 л.д.101-104).

Как следует из показаний представителя потерпевшего ФИО70, до ДД.ММ.ГГГГ она являлась генеральным директором ООО «ЧитаСнаб», которое занимается оптовой торговлей кормами для сельскохозяйственных животных. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЧитаСнаб» в ее лице и ООО «ТД «Коляда» в лице ФИО8, посредством обмена сообщениями электронной почты, подписан договор поставки ***, по которому ООО «ТД «Коляда» обязалось поставить в адрес ООО «ЧитаСнаб» товар. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЧитаСнаб» от ООО «ТД «Коляда» получен счет на оплату *** на сумму 804 300 рублей, включающий в себя оплату товара - пшеницы фуражной в количестве 67 000 тонн (из расчета на 1 ж/д вагон) по цене 9,90 рублей за 1 килограмм, на общую сумму 663 300 рублей, а также стоимость транспортных услуг (по доставке товара ж/д транспортом до г. Читы) в размере 141 000 рублей. Выставленный ООО «ТД «Коляда» счет ООО «ЧитаСнаб» был оплачен в полном объеме платежными поручениями: *** от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300000 руб., *** от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 101 000 руб., *** от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000 руб., *** от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 363 300 руб. Денежные средства в общей сумме 804 300 рублей с расчетного счета ***, открытого в Читинском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк» г. Чита, зачислены на счет ООО «ТД «Коляда» *** в ПАО АКБ «Авангард». Получив денежные средства ООО «ТД «Коляда» свои обязательства по поставке товара не исполнило в полном объеме, товар для отгрузки ж/д транспортом на станцию отгрузки не передало, денежные средства не возвратило. По информации РЖД ж/д вагон за номером 52076361, указанный ООО «ТД «Коляда», не отгружался, и не ставился под погрузку товара вообще. После получения ООО «ТД «Коляда» оплаты в сумме 804 300 рублей от ООО «ЧитаСнаб», представители поставщика по контактным телефонам не отвечали, на переписку с использованием адреса электронной почты не реагировали. От ООО «ЧитаСнаб» с представителями ООО «ТД «Коляда» - ФИО8 и ФИО9 общался коммерческий директор ФИО24 (т. 6 л.д. 117-121).

Согласно показаниям свидетеля ФИО24, ранее он являлся работал коммерческим директором в ООО «ЧитаСнаб». Так, в ООО «ЧитаСнаб» позвонил представитель ООО «ТД «Коляда» - ФИО8, который предложил приобрести пшеницу по выгодной цене, с условием 100% предоплаты товара. ДД.ММ.ГГГГ «ТД «Коляда» выслал на электронную почту ООО «ЧитаСнаб» прайс-лист с коммерческим предложением, а ДД.ММ.ГГГГ сообщил о фактической стоимости продукции с учетом тарифа до ж/д станции Кадала. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЧитаСнаб» в лице генерального директора ФИО70 и ООО «ТД «Коляда» в лице ФИО8, посредством обмена сообщениями электронной почты, подписан договор поставки ***, по которому ООО «ТД «Коляда» обязалось поставить в адрес ООО «ЧитаСнаб» товар. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЧитаСнаб» от ООО «ТД «Коляда» получен счет на оплату *** на общую сумму 804 300 руб.: за поставку пшеницы фуражной в количестве 67 000 тонн на общую сумму 663 300 руб.; стоимость транспортных услуг в размере 141 000 рублей. Счет ООО «ЧитаСнаб» был оплачен в полном объеме платежными поручениями *** от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 руб. (от имени «ЗабайкалАгро» за ООО «ЧитаСнаб», с пометкой в назначении платежа), *** от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 101 000 руб., *** от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000 руб. (от имени «ЗабайкалАгро» за ООО «ЧитаСнаб», с пометкой в назначении платежа), *** от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 363 300 руб. (от имени «ЗабайкалАгро» за ООО «ЧитаСнаб», с пометкой в назначении платежа). Денежные средства в общей сумме 804 300 руб. зачислены на счет ООО «ТД «Коляда» *** в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва. ФИО8 обещал отгрузить товар, согласно условиям договора, в течение 20 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет ООО «ТД «Коляда». В дальнейшем ФИО8 сообщил, что товар отгружен и направлен в адрес, а ДД.ММ.ГГГГ сообщил номер ж/д вагона – ***, который якобы направлен в адрес ООО «ЧитаСнаб» отгруженный оплаченным товаром. По информации, предоставленной РЖД, ж/д вагон за номером 52076361 не отгружался и не ставился под погрузку товара вообще. После этого представители ООО «ТД «Коляда» по контактным телефонам не отвечали, на переписку с использованием адреса электронной почты не реагировали (т. 16 л.д. 214-217).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у представителя потерпевшего ООО «ЧитаСнаб» изъяты документы в копиях: договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, счет *** от ДД.ММ.ГГГГ, протокол разногласий к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ, финансовое поручение от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЧитаСнаб» в адрес ООО «ЗабайкалАгро», финансовое поручение от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЧитаСнаб» в адрес ООО «ЗабайкалАгро», финансовое поручение от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЧитаСнаб» в адрес ООО «ЗабайкалАгро», распечатанную переписку по электронной почте с электронной почтой tdkolyada@gmail.com (ООО «ТД «Коляда»), Решение *** единственного учредителя (участника) ООО «ЧитаСнаб» от ДД.ММ.ГГГГ, Решение единственного учредителя (участника) ООО «ЧитаСнаб» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 118-120).

В ходе осмотра указанных документов было установлено, что между ООО «ЧитаСнаб» и ООО «ТД «Коляда» заключен договор поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ на условиях 100% предоплаты, в рамках которого ООО «ТД «Коляда» выставлен счет на оплату на общую сумму 804 300 руб., в соответствии с которым ООО «ЧитаСнаб» внесло предоплату в сумме 804 300 руб.

Все осмотренные документы были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 12 л.д. 121-167, 168-174, т.21 л.д. 101-104).

Как следует из показаний представителя потерпевшего ИП ФИО5 – ФИО71, ИП ФИО5 зарегистрирована по адресу:: 

<

...>; фактический адрес: ул. Чернышевского, 113/3 в г. Якутске. ИП ФИО5 занимается реализацией продуктов питания. В июле 2015 года ИП ФИО5 позвонил представитель ООО «ТД «Коляда» по имени ФИО9, которая предложила свои услуги по поставке продуктов питания. Начальник отдела закупок ИП ФИО5 - ФИО25 согласовала стоимость предложенных продуктов питания, после чего, ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО5 и ООО «ТД «Коляда» в лице директора ФИО8 (Поставщик) заключен договор поставки ***, посредством электронного документооборота. Предметом договора являлись поставка товара согласно прайс-листу и счета на оплату. В рамках указанного договора ООО «ТД «Коляда» в адрес ИП ФИО5 по 100% предоплате осуществило две поставки продуктов питания, а именно: в августе и сентябре 2015 года. Претензий по данным поставкам к ООО «ТД «Коляда» не возникало. В дальнейшем, в рамках того же договора поставки, был согласован перечень товара и его количество с представителем ООО «ТД «Коляда» ФИО9 ООО «ТД «Коляда» должно было поставить крупу геркулес, кукурузную крупу, манную крупу, перловую крупу, пшеничную, пшено шлифованное, ячневую крупу, муку в/с, муку ржаную, всего на общую сумму 500 090 рублей, после 100% предоплаты безналичным расчетом в течение 10 календарных дней с момента внесения предоплаты. В указанную сумму входила стоимость транспортных услуг. Для оплаты поставки товара ООО «ТД «Коляда» в адрес ИП ФИО5 был выставлен счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 090 рублей, куда входила стоимость транспортных услуг. На основании указанного счета на оплату ИП ФИО5 платежными поручениями *** и *** от ДД.ММ.ГГГГ произвела оплату стоимости товара по 100% предоплате с расчетного счета ***, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Якутском отделении *** ПАО Сбербанк по адресу: ул. Кирова, д.29 г. Якутск, Республика Саха (Якутия), в сумме 250 000 рублей, и с расчетного счета ***, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Якутском отделении *** ПАО Сбербанк по адресу: ул. Кирова, д.29 г. Якутск, Республика Саха (Якутия), в сумме 250090 рублей; на общую сумму 500 090 рублей. Таким образом, ИП ФИО5 свои обязательства по договору исполнила в полном объеме, оплатив 100 % стоимости товара по выставленному счету. Менеджер ООО «ТД «Коляда» ФИО9 и директор Общества ФИО8 с момента оплаты товара и по февраль 2016 года сообщали различные причины задержки отправки товара: «Товар не сформирован к отгрузке», «подвели поставщики», и другие отговорки такого же рода. В феврале 2016 года ФИО8 и ФИО9 перестали отвечать на телефонные звонки, а так же отвечать на письма, направленные по электронной почте. ИП ФИО5 противоправными действиями лиц, действующих от имени ООО «ТД «Коляда», причинен материальный ущерб на общую сумму 500 090 рублей (т. 6 л.д. 144-150).

Согласно показаниям свидетеля ФИО25, она является начальником отдела закупок у индивидуального предпринимателя ФИО5, которая занимается реализацией продуктов питания. В июле 2015 года на рабочий телефон ФИО5 позвонила представитель ООО «ТД «Коляда» ФИО9 и предложила свои услуги по поставке продуктов питания. ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО5 и ООО «ТД «Коляда» в лице директора ФИО8 (Поставщик) заключен договор поставки *** от посредством электронного документооборота. В рамках указанного договора ООО «ТД «Коляда» в адрес ИП ФИО5 по 100% предоплате осуществило две поставки продуктов питания, а именно в августе и сентябре 2015 года. В дальнейшем, в рамках указанного договора, был согласован перечень товара и его количество с представителем ООО «ТД «Коляда» ФИО9: ООО «ТД «Коляда» должно было поставить крупу геркулес, кукурузную крупу, манную крупу, перловую крупу, пшеничную, пшено шлифованное, ячневую крупу, муку в/с, муку ржаную, всего товар на общую сумму 500 090 рублей, после 100% предоплаты безналичным расчетом в течение 10 календарных дней с момента с момента внесения предоплаты, в указанную сумму входила стоимость транспортных услуг. Для оплаты поставки товара ООО «ТД «Коляда» в адрес ИП ФИО5 был выставлен счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 090 рублей, включая стоимость транспортных услуг. На основании указанного счета на оплату ИП ФИО5 платежными поручениями *** и *** от ДД.ММ.ГГГГ произвело оплату стоимости товара по 100% предоплате суммами 250 000 рублей и 250 090 рублей, на общую сумму 500 090 рублей. Таким образом, ИП ФИО5 свои обязательства по договору исполнила в полном объеме, оплатив 100 % стоимости товара по выставленному счету. ФИО9 и ФИО8 с момента оплаты и по февраль 2016 года сообщали различного рода информацию о причинах задержки отправки товара: «Товар не сформирован к отгрузке», «подвели поставщики», и другие отговорки такого же рода (т. 6 л.д. 154-156).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у представителя потерпевшего ИП ФИО5 изъяты: договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, претензия исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО5 в адрес ООО «ТД Коляда»; документы в копиях: счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ, Акт сверки ИП ФИО5 и ООО «ТД «Коляда» подписанный одной стороной – ИП ФИО5, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, претензия исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО5 в адрес ООО «ТД Коляда» (т. 12 л.д. 177-180).

В ходе осмотра указанных документов было установлено, что между ИП ФИО5 и ООО «ТД «Коляда» заключен договор поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ на условиях 100% предоплаты, в рамках которого ООО «ТД «Коляда» выставлен счет на оплату на общую сумму 500 090 руб., в соответствии с которым ИП ФИО5 внесена предоплата в указанной сумме; счет-фактура и товарная накладная согласно которых ООО «ТД «Коляда» якобы осуществлена отгрузка товара в адрес ИП ФИО5

В се изъятые документы были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 12 л.д. 181-193, 194-198; т.21 л.д. 101-104).

Согласно показаниям свидетеля ФИО26, ООО «Бизнес и налоги» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «ТД «Коляда» о взыскании задолженности, а в дальнейшем ООО «Бизнес и налоги» обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО «ТД «Коляда». ДД.ММ.ГГГГ была введена процедура конкурсного производства в отношении ООО «ТД «Коляда», а он был назначен конкурсным управляющим. Им у ФИО8 было принято имущество по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: документы, печати и штампы. Согласно полученных в ходе конкурсного производства сведений о количестве и об общем размере требований о взыскании задолженности, предъявленных конкурсным управляющим к третьим лицам.

В реестр требований кредиторов были включены: ООО «Анаконда-98» на сумму 684 059 руб.; ООО «ЧитаСнаб» на сумму 804 300 руб.; ООО «Бизнес и налоги» на сумму 457 482руб. Пени, штрафы, неустойка 28 812 руб.: ООО «Анаконда-98» на сумму 28 812 руб. Подлежащее удовлетворению за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований, включенных в реестр: Основной долг: ИП Потерпевший №1 - 1 292 530 руб. Проценты: ИП Потерпевший №1 - 51 752,85 руб. Итого: 1 344 282,85 руб.

Исходя из анализа инвентаризации дебиторской задолженности 81,2% дебиторской задолженности составляет задолженность дебитора ФИО9 (в том числе и как индивидуального предпринимателя), в размере 4 504 964,67 рублей, которая сложилась согласно выписки движения денежных средств по счету ООО «ТД «Коляда» за весь период деятельности ООО «ТД «Коляда» путем «получения займов» и «оплата за канцтовары» различными суммами от 6 000 рублей до 450 000 рублей. Так же имелись сведения по возврату займов. Таким образом, задолженность ФИО9 образовалась в течение длительного периода времени, то есть на протяжении всей деятельности ООО «ТД «Коляда». Н-вы снимали денег больше, чем фактически получали прибыли, и так образовалась указанная задолженность у ФИО9, которая являлась учредителем в ООО « ТД «Коляда», а ФИО8 директором, на протяжении длительного периода. А денежные средства, полученные от кредиторов, были направлены на погашение уже имеющейся у ООО «ТД «Коляда» задолженности перед контрагентами (ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов», ООО ТЛК «Новотранс», МРИ ФНС №14, ООО «ПродСнаб Алтай», ООО «Хлебороб»). Все контрагенты ООО «ТД «Коляда» были реально действующими известными организациями, каких-то подозрительных организаций в выписке по счету не значилось.

По результатам анализа платежеспособности должника ООО «ТД «Коляда» были сделаны следующие выводы: 1) коэффициент абсолютной ликвидности составляет 0,002 (при норме 0,2-0,5), что свидетельствует об абсолютной недостаточности денежных средств, которые могли бы быть использованы для погашения ее краткосрочных обязательств в том числе, способных удовлетворить требования кредиторов в настоящей критической ситуации; 2) по состоянию на последнюю отчетную дату предприятие является неплатежеспособным, а баланс неликвидным (т. 6 л.д. 157-178).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в МРИФНС России № 15 по Алтайскому краю по адресу: 

<

...> было изъято регистрационное дело ООО «ТД «Коляда» (т. 15 л.д. 34-37).

В ходе осмотра регистрационного дела ООО «ТД «Коляда» установлено, что на основании решения *** единственного учредителя Общества ФИО8 назначен на должность директора.

Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела ( т.15 л.д. 50-143).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в МРИФНС России № 14 по Алтайскому краю по адресу: 

<

...> было изъято учетное дело ООО «ТД «Коляда» (т. 15 л.д. 22-25).

В ходе осмотра учетного дела ООО «ТД «Коляда» установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 (ФИО19) создано Общество, состоит на учете в МРИФНС России № 14 по Алтайскому краю по адресу: 

<

...>.

Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела ( т.15 л.д. 26-31).

В ходе осмотра рассекреченного и представленного следователю в качестве результатов оперативно-розыскной деятельности оптического диска CD-R ***с от ДД.ММ.ГГГГ (Рег.***с от ДД.ММ.ГГГГ) установлено, что он содержит аудиозапись разговора ФИО9, полученный в результате оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» в отношении ФИО9, представленный в СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу. В ходе прослушивания диска установлено, что на нем содержится разговор ФИО9, в ходе которого она рассказывает, что с ФИО8 занималась ведением финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТД «Коляда». 

Указанный оптический диск был осмотрен, признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к материалам уголовного дела (т.22 л.д. 123-125, 126-156).

В ходе осмотра рассекреченного и представленного следователю в качестве результатов оперативно-розыскной деятельности оптического диска CD-R***с от ДД.ММ.ГГГГ (Рег. ***с от 03.04.2018») установлено, что он содержит аудиозапись разговора ФИО9, полученный в результате оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» в отношении ФИО8, представленный в СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу. В ходе прослушивания диска установлено, что на нем содержится разговор ФИО8, в ходе которого он рассказывает, что он с ФИО9 занимался ведением финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТД «Коляда». 

Указанный оптический диск был осмотрен, признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к материалам уголовного дела (т.22 л.д. 84-88, 89-122).

ПАО АКБ «Авангард» ДД.ММ.ГГГГ была предоставлена выписка по расчетному счету ***, открытому ООО «ТД «Коляда» (т. 13 л.д. 63-117).

В ходе осмотра данного документа установлен факт перечисления денежных средств от ООО «Анаконда-98», ИП Потерпевший №1; ООО «ЧитаСнаб»; ООО «ЗабайкалАгро» за ООО «ЧитаСнаб»; ИП ФИО5 в адрес ООО «ТД «Коляда» в качестве предоплаты за поставку товара в рамках заключенных договоров поставок.

Выписка по счету признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (т. 13 л.д. 118-121, т.14 л.д. 15-17).

ПАО «МТС» ДД.ММ.ГГГГ представлен оптический диск с информацией о детализации соединений абонентских номеров 

<

***>, 9130912972, 9132187220, 9132357295, 9132501264, 9835547276, 9130852316 с указанием базовых станций за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 (т.23 л.д.180-185).

В ходе осмотра предоставленных ПАО «МТС» сведений установлено наличие соединения абонентского номера 

<

***> (зарегистрированного на имя ФИО8), использовавшегося от имени ООО «ТД «Коляда» в ходе переговоров с сотрудниками ООО «Анаконда-98»; соединения абонентского номера 

<

***>, который использовался от имени ООО «ТД «Коляда» в ходе переговоров с сотрудниками ООО «Анаконда-98»; соединения абонентского номера 

<

***>, который использовался ООО «ТД «Коляда» в ходе переговоров с ИП ФИО5; соединения абонентских номеров 

<

***>, 

<

***>, которые использовались от имени ООО «ТД «Коляда» в ходе переговоров с ИП Потерпевший №1; соединения абонентского номера 

<

***>, который использовался от имени ООО «ТД «Коляда» в ходе переговоров с ООО «ЧитаСнаб».

Осмотренное признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела (т.23 л.д. 206-229).

Помимо признания вины подсудимыми ФИО8 и ФИО9, их вина в совершении хищения имущества, принадлежащего ООО ТД «Стайер» и ОАО «Октябрьский элеватор», от имени ООО «АлтайСнаб», помимо приведенных выше, подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Как следует из показаний представителя потерпевшего ООО ТД «Стайер» ФИО72, Общество зарегистрировано по адресу: ООО ТД «Стайер»: 

<

...>. ДД.ММ.ГГГГ ООО ТД «Стайер» в лице директора ФИО27 (Покупатель) и ООО «АлтайСнаб» в лице директора Свидетель №1 (Поставщик) заключен договор поставки ***. Договор заключался по средствам электронного документооборота. Предметом договора являлись поставка круп, макаронных изделий, муки и т.д. В рамках указанного договора ООО «АлтайСнаб» ДД.ММ.ГГГГ отгрузило в адрес Общества оговоренный товар. Выставленные счета были оплачены ООО ТД «Стайер» в полном объеме. При принятии товара была обнаружена недостача товара на общую сумму 23 107,50 рублей. В конце мая 2017 года менеджером ФИО28 была сделана заявка в ООО «АлтайСнаб» на поставку круп, макаронных изделий, муки, сахара путем телефонограммы (по телефону 

<

***>). По телефону был обсужден объем, тоннаж, стоимость, ассортимент, сроки годности, условия предоплаты, и на какое число поставить контейнер на погрузку. После чего в счет оплаты поставки товара ООО «АлтайСнаб» в адрес ООО ТД «Стайер» был выставлен счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 751 880,00 рублей. На основании указанного счета на оплату платежным поручением *** от ДД.ММ.ГГГГ ООО ТД «Стайер» с расчетного счета ***, открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале *** ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «АлтайСнаб» ***, открытый в ПАО АКБ Авангард, произвело оплату стоимости товара за вычетом недостачи в размере 23 107,50 рублей в первой отгрузки, на общую сумму 728 772, 50 (семьсот двадцать восемь тысяч семьсот семьдесят два) рублей. Таким образом, ООО ТД «Стайер» свои обязательства по договору исполнило в полном объеме. Представитель ООО «АлтайСнаб» постоянно сообщал о наличии различных причин задержки поставки товара: «Товар не сформирован к отгрузке», «Отсутствовали какие-либо позиции товара», и другие отговорки такого же рода. До настоящего времени ООО «АлтайСнаб» не возвратило уплаченные деньги за товар по счету *** от ДД.ММ.ГГГГ и сам товар в их адрес не отгрузило. ДД.ММ.ГГГГ ООО «АлтайСнаб» произвело частичную оплату по недостачи первой отгрузки в размере 20 000 рублей вместо 23 000 рублей. В конце июля 2017 ООО «АлтайСнаб» предлагало перезаключить подписанный между сторонами договор поставки, где новым директором будет выступать ФИО12 вместо ФИО13, однако с данным предложением Общество не согласилось. ООО ТД «Стайер» противоправными действиями лиц, действующих от имени ООО «АлтайСнаб», причинен материальный ущерб на общую сумму 728 772,50 рублей (т.9 л.д.61-67).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО ТД «Стайер» ФИО72 изъяты документы в копиях: учредительных документов (свидетельства, устав, приказы, решения) ООО ТД «Стайер» на 26 листах; договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ с протоколом разногласий; счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; претензионное письмо; гарантийное письмо; распечатка переписки по электронной почте на 362 листах (т.9 л.д.221-224, т.10 л.д. 1-251, т.11 л.д. 1-124).

В ходе осмотра изъятых документов установлено, что между ООО ТД «Стайер» и ООО «ТД «Коляда» имелись финансово-хозяйственные взаимоотношения, в дальнейшем между ООО ТД «Стайер» и ООО «АлтайСнаб» посредством электронного документооборота заключен договор поставки товара на условиях 100% предоплаты, в раках которого ООО «АлтайСнаб» был выставлен счет на оплату в адрес ООО ТД «Стайер», в соответствии с которым ООО ТД «Стайер» произвело предоплату товара, ООО ТД «Стайер» направлялось претензионное письмо в связи непоставкой товара, от ООО «АлтайСнаб» поступило гарантийное письмо о поставке товара от имени директора ФИО21 

Осмотренные документы были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.9 л.д.225-249, т.10 л.д. 1-251т. 11 л.д. 1-124, 125-137, 138-140).

Как следует из показаний свидетеля ФИО28, она работает в ООО ТД «Стайер» менеджером по закупу с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в ООО ТД «Стайер» поступил звонок от менеджера ООО «АлтайСнаб» Владимира, который предложил поставить из г. Барнаула кока-колу, муку, сахар, крупы. ДД.ММ.ГГГГ она по телефону сделала Владимиру заявку на поставку товара, товар пришел на их склад ДД.ММ.ГГГГ. При принятии товара была обнаружена недостача на общую сумму 23 107,50 рублей, в связи с чем, ей была выставлена претензия, сделали возвратную накладную. ДД.ММ.ГГГГ по телефону она сделала заявку на поставку товара, на что Владимир отправил счет на оплату. Оплата заказанного товара прошла ДД.ММ.ГГГГ. При этом отгрузка товара не произошла. ДД.ММ.ГГГГ она написала обратилась в адрес ООО «АлтайСнаб» с требованием о возврате уплаченных денег, но на ее письмо ответа не поступило. ДД.ММ.ГГГГ они направили в адрес ООО «АлтайСнаб» официальную претензию о возврате уплаченных денег и компенсации недостачи за первую отгрузку, в ответ было получено гарантийное письмо о возврате денежных средств в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В гарантийном письме в качестве директорам ООО «АлтайСнаб» значится ФИО21, а не Свидетель №1 В дальнейшем ей стало известно, что в ООО «АлтайСнаб» ведет деятельность семья: ФИО8, который представлялся менеджером, и Свидетель №1, которая является сестрой ФИО8, а также что ФИО21 на которого просил Владимир переделать договор поставки товара является лицом без определенного места жительства (т.9. л.д. 70-73, 79-80).

Согласно показаниям представителя потерпевшего ОАО «Октябрьский элеватор» ФИО29, общество зарегистрировано и расположено по адресу: 

<

...>. ДД.ММ.ГГГГ, посредством электронного документооборота, между ООО «ТД «Коляда» в лице директора ФИО8, (Поставщик) и ОАО «Октябрьский элеватор» в лице генерального директора ФИО30, заключен договор поставки ***. Интересы ООО «ТД «Коляда» представляла менеджер ФИО9 Обязательства сторонами были исполнены в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту им поступило коммерческое предложение с адреса td-kolyda@mail.ru. Представитель данного поставщики сообщил, что он является директором ООО «АлтайСнаб»., а также, что ранее их Общество называлось ООО «ТД «Коляда», которое работало с ОАО «Октябрьский элеватор». В ходе подписания договоров было установлено, что директором ООО «АлтайСнаб» является ФИО8 В процессе переговоров посредством электронного документооборота между ООО «АлтайСнаб» в лице директора ФИО8 (Поставщик) и ОАО «Октябрьский элеватор» в лице генерального директора ФИО30 (Покупатель) был заключен договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, продукция (товар), цена, наименование, количество и качество которого определялись спецификациями. ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 сообщил, что для дальнейшей работы необходимо перезаключить договор по причине смены директоров в ООО «АлтайСнаб», в связи с чем был заключен договор с ООО «АлтайСнаб» в лице директора ФИО21, при этом интересы ООО «АлтайСнаб» продолжил представлять ФИО8 На основании их заявки, ООО «АлтайСнаб» выставило в адрес ОАО «Октябрьский элеватор» счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 423 500 рублей. В качестве поставляемого товара выступал сахар фасовкой по 50 кг., в количестве 20 000 кг по цене 40 руб. за один килограмм на сумму 800 000 рублей, отруби пушистые фасовкой 25 кг в количестве 7 000 кг по цене 3,50 руб. за килограмм на сумму 24 500 руб., перловую крупу фасовкой по 50 кг, в количестве 40 000 кг, по цене 9,40 руб. за килограмм на сумму 376 000 рублей и транспортные услуги на сумму 223 000 рублей. На основании выставленного счета ОАО «Октябрьский элеватор» с расчетного счета ***, открытого в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...> на расчетный счет ООО «АлтайСнаб» *** открытый в ПАО АКБ «Авангард» перечислило денежные средства в размере 1 423 500 рублей. Таким образом, ОАО «Октябрьский элеватор» произвело в адрес ООО «АлтайСнаб» 100% предоплату за поставку товара в будущем. Далее на основании их заявки ООО «АлтайСнаб» выставило в адрес ОАО «Октябрьский элеватор» счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 888 600 руб. В качестве поставляемого товара выступал гречневый продел фасовкой по 40 кг в количестве 13 000 кг по цене 21 рубль за один килограмм на сумму 273 000 руб., геркулес крупа фасовкой 35 кг в количестве 4 000 кг по цене 15,30 руб. за один килограмм на сумму 61 200 руб., мука в/с 1 кг*8, в количестве 4 000 кг по цене 14,30 руб. за один килограмм, на сумму 57 200 руб., овсяная крупа фасовкой по 50 кг в количестве 1 000 кг по цене 16,50 руб. за один килограмм на сумму 16 500 руб., комбикорм для Свиней фасовкой по 40 кг в количестве 15 000 кг по цене 4,80 руб. за один килограмм на сумму 72 000 руб., комбикорм для кур несушек и бройлеров (гранулы) фасовкой по 35 кг, в количестве 15 000 кг по цене 4,80 руб. за один килограмм на сумму 72 000 руб., соль Лизунец 1/25 в количестве 6 000 кг по цене 7,80 руб. за один килограмм на сумму 46 800 руб., отруби гранулированные Свиная (универсал) в количестве 6 000 кг по цене 4,30 руб. за один килограмм на сумму 25 800 руб., мука в/с фасовкой по 50 кг в количестве 3 000 кг по цене 13,70 руб. за один килограмм на сумму 41 100 руб. и транспортные услуги на сумму 223 000 руб. На основании выставленного счета ОАО «Октябрьский элеватор» с расчетного счета *** на расчетный счет ООО «АлтайСнаб» *** перечислило денежные средства в размере 888 600 руб. Таким образом, ОАО «Октябрьский элеватор» произвело в адрес ООО «АлтайСнаб» 100% предоплату за поставку товара в будущем. В связи с тем, что сроки поставки подходили к концу, а от ООО «АлтайСнаб» не поступало информации по отправке в их адрес товара, сотрудники ОАО «Октябрьский элеватор» стали звонить ФИО8 В ходе телефонного разговора тот не отрицал получение от ОАО «Октябрьский элеватор» денежных средств, а также не отказывался от поставки товара в будущем, при этом пояснял, что у его поставщика возникли временные задержки, и он откладывал поставку товара на будущее. ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Октябрьский элеватор» за исходящим номером 103 в адрес ООО «АлтайСнаб» направило требование (претензию) о возврате суммы предварительной оплаты за товар, на что ДД.ММ.ГГГГ было получено гарантийное письмо, подписанное от имени директора ООО «АлтайСнаб» ФИО21, в котором ООО «АлтайСнаб» гарантировало осуществить возврат в адрес ОАО «Октябрьский элеватор» денежных средств в размере 2 312 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, однако денежные средства в адрес Общества не поступили. Противоправными действиями лиц, действующих от имени ООО «АлтайСнаб», ОАО «Октябрьский элеватор» причинен материальный ущерб на общую сумму 2 312 000 рублей (т.9. л.д. 92-98).

Как следует из показаний свидетеля ФИО31 в ОАО «Октябрьский элеватор» она работает в должности менеджера по продажам. В феврале 2015 года они сотрудничали с ООО «ТД «Коляда», интересы которого представляла ФИО9, директором которого являлся ФИО8 Договорные обязательства стороны исполнили в полном объеме. В дальнейшем должностные лица ООО «ТД «Коляда» в своей коммерческой деятельности начали работать от имени ООО «АлтайСнаб». ООО «АлтайСнаб» в рамках заключенного договора с ОАО «Октябрьский элеватор» не поставило в адрес их Общества товар на общую сумму 2 312 000 рублей (т.9 л.д.103-107).

Согласно показаниям свидетеля ФИО32, ранее она работала в ОАО «Октябрьский элеватор» в должности менеджера по продажам. В числе поставщиков ОАО «Октябрьский элеватор» входило ООО «ТД «Коляда», интересы которого представляла ФИО9 В дальнейшем в их адрес поступил прайс-лист от имени ООО «АлтайСнаб», интересы которого представлял ФИО8, который сообщил, что ранее их общество называлось ООО «ТД «Коляда». С данным Обществом был заключен договор поставки, где ОАО «Октябрьский элеватор» выступало в качестве Покупателя, а ООО «АлтайСнаб» в качестве Поставщика. Директором ООО «АлтайСнаб» на момент заключения договора был ФИО8 Летом 2017 года в ходе телефонного разговора ФИО8 сообщил, что для дальнейшей работы ОАО «Октябрьский элеватор» с ООО «АлтайСнаб», необходимо перезаключить договор по причине смены директоров в ООО «АлтайСнаб». В последующем, между ОАО «Октябрьский элеватор» (Покупатель) и ООО «АлтайСнаб» (Поставщик) был перезаключен договор, в рамках которого директором ООО «АлтайСнаб» выступал ФИО21, при этом интересы ООО «АлтайСнаб» продолжил представлять ФИО8 ОАО «Октябрьский элеватор» направило в адрес ООО «АлтайСнаб» очередную заявку на поставку в их адрес сборного вагона, а ООО «АлтайСнаб» в свою очередь выставило в их адрес счет на оплату. ОАО «Октябрьский элеватор» в адрес ООО «АлтайСнаб» произвело 100% предоплату за поставку товара, сумма предоплаты превышала 2 000 000 рублей, однако товар поставлен не был (т.9 л.д.108-112).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ОАО «Октябрьский элеватор» ФИО29 изъяты документы: копия договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТД «Коляда» и ОАО «Октябрьский элеватор»; Копии спецификаций к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., заключенных между ОАО «Октябрьский элеватор» и ООО «ТД «Коляда» без даты; Копия счет-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия товарной накладной *** от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Копия акта *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма исх. *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта сверки взаимных расчетов за период: январь 2015г.–декабрь 2017г. между ОАО «Октябрьский элеватор» и ООО «ТД «Коляда»; копия договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «АлтайСнаб» (Поставщик) и ОАО «Октябрьский элеватор»; копия счет-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия возврата от покупателя *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия возврата покупателя *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта сверки взаимных расчетов за период: январь 2015г.–декабрь 2017г. между ОАО «Октябрьский элеватор» и ООО «АлтайСнаб»; копия требования (претензии) *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия гарантийного письма б/н от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ОАО «Октябрьский элеватор» серии 28 ***; копия свидетельства серии 28 *** о постановке на учет ОАО «Октябрьский элеватор» в налоговом органе; копия устава ОАО «Октябрьский элеватор»; копия приказа генерального директора ОАО «Октябрьский элеватор» ФИО30 ***-к от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа генерального директора ОАО «Октябрьский элеватор» ФИО30 ***-к от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа генерального директора ОАО «Октябрьский элеватор» ФИО30 ***-к от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа генерального директора ОАО «Октябрьский элеватор» ФИО30 ***-к от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа генерального директора ОАО «Октябрьский элеватор» ФИО30 ***-к от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа генерального директора ОАО «Октябрьский элеватор» ФИО30 ***-к от ДД.ММ.ГГГГ; СD-R диск с перепиской по электронной o_elevator@mail.ru с ООО «АлтайСнаб» (т.11 л.д. 143-149).

В ходе осмотра изъятых документов и предметов установлено, что между ОАО «Октябрьский элеватор» и ООО «ТД «Коляда», а так же между ОАО «Октябрьский элеватор» и ООО «АлтайСнаб» имелись финансово-хозяйственные взаимоотношения; в дальнейшем договор между ОАО «Октябрьский элеватор» и ООО «АлтайСнаб» в лице ФИО21 перезаключен посредством электронной почты на условиях 100% предоплаты, в рамках которого от имени ООО «АлтайСнаб» выставлен счет на оплату, согласно которого ОАО «Октябрьский элеватор» произвело предоплату.

Осмотренные документы и предметы были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 11 л.д. 150-242, т. 12 л.д. 1-22; 23-28).

Как следует из показаний ФИО21, он официально нигде не трудоустроен, существует за счет случайных заработков, оказывает услуги по строительству. Среди его знакомых есть ФИО3 В июне-июле 2017 года ФИО3 сообщил, что у того есть знакомый по имени Владимир, который сможет его трудоустроить и стабильно выплачивать заработную плату, на что он согласился на трудоустройство в город Кемерово рабочим. После этого ФИО3 позвонил Владимиру и сообщил о том, что он (ФИО81) желает трудоустроиться. Он встретился с Владимиром, как позже ему стало известно – ФИО8, который выяснил, что он умеет делать, сфотографировал его паспорт и записал номер его телефона. Позднее ФИО8 позвонил ему и сообщил, что необходимо встретиться и подписать какие-то документы для его официального трудоустройства. ФИО8 заехал за ним и отвез к нотариусу по адресу: 

<

...>. ФИО8 зашел к нотариусу один, минут через десять пригласил также и его. Нотариус дал ему несколько документов, в которых он поставил подписи. Затем ФИО8 сказал, что им еще необходимо поехать в банк для открытия счета, на которой ему в последующем будет поступать заработная плата. Они приехали к банку «Авангард», расположенному по адресу: 

<

...>, и зашли внутрь. ФИО8 ушел разговаривать с сотрудниками банка, через 15 минут провел его к одному из сотрудников банка, у которого он подписал какие-то документы. ФИО8 вышел из банка вслед за ним, в руках у него был пакет документов в мультифоре, где также находилась флеш-карта. ФИО8 сообщил, что его заработная плата будет составлять в среднем от 15000 до 20000 рублей в месяц в зависимости от сложности объектов строительства. В дальнейшем ФИО8 на связь с ним не выходил. О том, что он является директором ООО «АлтайСнаб» он узнал примерно в конце октября - начале ноября 2017 года от сотрудников ООО «ТЛК НовоТранс», которые позвонили ему и поинтересовались о его отношении к ООО «АлтайСнаб». Никакой финансово-хозяйственной деятельности в ООО «АлтайСнаб» он не осуществлял, никогда не занимался предпринимательской или коммерческой деятельностью.

Примерно в середине сентября 2017 года в ходе беседы с ФИО3 тот сообщил ему, что того вызвали в полицию по поводу того, что от имени организации, зарегистрированной ФИО15 В.А. на имя ФИО3, совершались мошеннические действия в отношении других организаций. При этом ФИО3 сообщил, что сам никаких противоправных действий не совершал, что все действия совершались от его имени самим ФИО8

Осмотрев дело «***» на страницах 75-68 копия документа формы № Р14001 на 8 страницах, где на восьмой странице рукописно указаны его фамилия, имя, отчество и подпись от его имени, может с уверенностью сказать, что указанные фамилия, имя, отчество и подпись от его имени выполненный им, его рукой, возможно именно эти документы он и подписывал у нотариуса, куда его привозил ФИО8, якобы для трудоустройства. 

ОАО «Октябрьский Элеватор» ему не знакомо, никогда о такой организации не слышал. Осмотрев копии документов, заверенных оттиском печати с надписью «ОАО «Октябрьский Элеватор», а именно: договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АлтайСнаб» и ОАО «Октябрьский Элеватор», счёт на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, счёт на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОАО «Октябрьский Элеватор», в которых имеются рукописные подписи, выполненные от его имени, он может с уверенностью сказать, что подписи в указанных документах выполнены ни им, ни его рукой. Ему указанные документы незнакомы, он их никогда ранее не видел, и подписывать их, соответственно, не мог (т. 17 л.д. 50-54, т. 9 л.д. 120-137).

Своим показания свидетель ФИО21 подтвердил в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО8 (т. 17 л.д. 59-62).

В ходе предъявления лица для опознания свидетелю, ФИО21 опознал ФИО8 как мужчину по имени Владимир, который предложил ему трудоустройство (т. 17 л.д. 63-66).

Согласно показаниям свидетеля ФИО37, она работает в ООО «Удалбух» директором. ФИО8 и ФИО9 знакомы ей примерно ДД.ММ.ГГГГ, она оказывала им услуги бухгалтера для предприятия ООО «ТД «Коляда», которое занимается оптовой торговлей продуктами питания. В ее обязанности входило составление налоговой отчетности, отправление налоговой и бухгалтерской отчетности. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Коляда» перестало вести свою деятельность в связи с банкротством, ФИО8 открыл новое предприятие - ООО «АлтайСнаб», в котором она также стала оказывать бухгалтерские услуги. Примерно через два месяца ФИО8 продал ООО «АлтайСнаб» своей сестре ФИО13. Она продолжила оказывать бухгалтерские услуги ООО «АлтайСнаб». Примерно в 2017 году предприятие закрылось как убыточное. ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 открыла ИП ФИО13, где она также оказывала бухгалтерские услуги, до закрытия ИП в ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ к ней обратились из ООО «АгроСнаб Алтай», предположительно - директор, с просьбой сдать нулевую отчетность за 2016 год. Она сформировала нулевой отчет и сдала в налоговый орган. Для получения электронной цифровой подписи директор ООО «АгроСнаб Алтай» предоставил ей паспорт, СНИЛС, реквизиты предприятия. При предоставлении паспорта она не обращала внимание, о том, свой ли паспорт предоставляет человек, который к ней обратился. Указанные документы она отсканировала, заполнила регистрационную карту и направила в компанию «Прокс». Примерно через два дня ей позвонил менеджер и сообщил, что фирма подключена и можно подъехать, либо директору, либо представителю по доверенности. Она созвонилась с директором ООО «АгроСнаб Алтай», сообщила о том, что необходимо подписать доверенность для получения ЭЦП (онлайн). Директор ООО «АгроСнаб Алтай» подъехал, подписал доверенность, которую она отвезла в компанию «Прокс» (т. 17 л.д. 111-125).

В ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в МРИФНС России № 15 по Алтайскому краю по адресу: 

<

...> было изъято регистрационное дело ООО «АлтайСнаб» (т. 15 л.д. 46-49).

Осмотром регистрационного дела ООО «АлтайСнаб» установлено, что на основании решения *** единственного учредителя Общества ФИО8 назначен на должность директора.

Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.15 л.д. 50-143 ).

В ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в МРИФНС России *** по Алтайскому краю по адресу: 

<

...> было изъято учетное дело ООО «АлтайСнаб» (т. 15 л.д. 22-25).

Осмотром учетного дела ООО «АлтайСнаб» установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 создано Общество, состоит на учете в МРИФНС России № 14 по Алтайскому краю по адресу: 

<

...>.

Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела ( т.15 л.д. 26-31).

В результате осмотра оптических дисков, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемок в ООО «Мэйл.ру» по адресу: 

<

...>, установлено наличие переписки с электронной почты «alena230980.mail.ru», «td-kolyda.mail.ru» и «altaisnab4349@mail.ru», «agrosnaba22@mail.ru», а также переписка с электронной почты «agrosnaba22@mail.ru» с ООО «Анаконда-98», ИП ФИО47; с электронной почты «altaisnab4349@mail.ru» с ИП ФИО47, с нотариусом ФИО33, ОАО «Октябрьский элеватор». 

Осмотренные оптические диски были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.24 л.д. 23-26, 28-31; 31-71; 73-74).

В ходе осмотра рассекреченных и представленных следователю в качестве результатов оперативно-розыскной деятельности пяти оптических дисков: Рег. ***с, Рег. ***с, Рег. ***с, Рег. ***с, Рег. ***с, с адресов электронной почты «altaisnab4349@mail.ru», «agrosnaba22@mail.ru», «alena230980@mail.ru», обнаружена переписка: ООО «АгроСнаб ФИО16» с электронной почты «agrosnaba22@mail.ru» с ИП ФИО47, с ООО «Анаконда-98»; ООО «АлтайСнаб» с электронной почты «altaisnab4349@mail.ru» с ИП ФИО47, с «wladimir.nemov@mail.ru», с ООО «ТД «Коляда», с ООО «Октябрьский элеватор», с ФИО14 («alena230980@mail.ru» - с вложениями изображений паспорта и страхового свидетельства на имя ФИО3), с нотариусом ФИО33; ФИО37 с ФИО8 («wladimir.nemov@mail.ru»), ООО «АлтайСнаб», с Ириной ФИО79 (ФИО11), с СБиС с вложениями изображения документов на имя ФИО3 и Свидетель №1 

Осмотренные оптические диски были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.24 л.д. 82-226, 227-228).

ПАО АКБ «Авангард» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ предоставлены сведения - выписка по расчетному счету ***, открытому ООО «АлтайСнаб», а также сведения об IP-адресах (т. 13 л.д. 123-215, л.д. 217-257).

В результате осмотра указанных сведений установлен факт перечисления денежных средств от ООО ТД «Стайер», от ОАО «Октябрьский элеватор». Также получены сведения о том, что ЭЦП выдана ДД.ММ.ГГГГ директору ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ директору Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ директору ФИО21; снятие наличных денежных средств осуществлялось с использованием кэш-карты, выданной в распоряжение директора ФИО8 Согласно сведений об IP-адресах, по которым происходили перечисления по системе «Интернет-Клиент», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выход осуществлен от имени ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ пользователь заблокирован. В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно выход осуществлен от имени Свидетель №1, далее, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО21

При этом выход осуществлялся через одинаковые IP-адреса от имени Свидетель №1 и от имени ФИО21, а именно 212.74.202.244 (стр. 37); 212.74.202.216 (стр.37 и стр.28); 212.74.202.220 (стр.37 и стр.33); 212.74.202.230 (стр.37 и стр.35); 212.74.202.231 (стр.37 и стр.35); 212.74.202.212 (стр.37 и стр.23).

Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 13 л.д. 258-262).

ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, пр-д Северный Власихинский, 106-371, был проведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: ежедневник, акт сверки, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату ***, Счет на оплату ***, акт ***, платежное поручение ***, сотовый телефон «Samsung E1125» IMEI 352214/03/270089/1, две ручки с надписью «Коляда», карта памяти «OltraMax 32 GB», товарный чек *** от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком, товарный чек *** с кассовым чеком, товарный заказ IKEA с кассовым чеком, 16, заявление ФИО9 к договору банковского обслуживания 9320464, платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения Арбитражного суда АК от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя Свидетель №1, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, конверт с письмом Арбитражный суд АК, договор-заявка *** от ДД.ММ.ГГГГ, приложение *** к публичной оферте, блок для записей ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов», банковская карта Сбербанк 4276 0200 1561 7878, банковская карта ВТБ 24 5278 83001712 3229, клубная карта «Спортмастер», карта «Лэтуаль», карта памяти «гарант», сим-карта М***, сим-карта М***, договор купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, решение ***А, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации на имя Свидетель №1, свидетельство о постановке на учет физического лица, лист записи ЕГРИП, уведомление Свидетель №1 - уведомление Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о постановке на учет Свидетель №1, приложение *** к публичной оферте ***, доверенность 

<

адрес>4, заявление 

<

адрес>6, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность 

<

адрес>5, справка от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРН, договор *** от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, карта памяти «Apacer», бланк продажи ***, гарантийный талон от ДД.ММ.ГГГГ, карта памяти «Микро CD 4Gb», гарантийный талон с кассовым чеком ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, упаковочная коробка сотового телефона IMEI 354021/08/501435/3, упаковочная коробка сотового телефона IMEI 355758/08/251982/2, спецификация к договору *** от ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании услуг 622011755013, лист бумаги формата А4 с рукописным текстом, 78. сотовый телефон «Samsung» в корпусе черного цвета IMEI 1)***/01, 2)***/01, s/n R58J248LYHJ в прозрачном силиконовом чехле, с сим картой М***, сим картой Мегафон ***, с картой памяти «Микро CD» объемом 32 GB, под чехлом обнаружена банковская карта Сбербанк5469 0200 1265 0678, сотовый телефон «Samsung» IMEI 1 ***/01, IMEI 2 ***/01, s/n R58J205JGND с сим картой М***, в чехле силиконовой, банковская карта Сбербанк ***, Ноутбук HP 2KY9K-3VMVY-72XJH-7RH7D-XRHBT, X-16-96092, *** с зарядным устройством, сотовый телефон «Nokia 105» IMEI 353656/06/427390/9 с сим картой М***, печать ИП «ФИО13», счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, акт ***, счет на оплату ***, акт ***, квитанция ***, кассовый чек, договор от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи, сотовый телефон «Samsung SGH-M150» IMEI 357445/02/085314/5, s/n RPRQA34328N, договор купли-продажи в уставном капитале 

<

адрес>1, договор аренды ***, срочный трудовой договор ***, платежная ведомость, акт сдачи, согласие о расторжении договора аренды, договор ***, трудовой договор ***, акт возврата, акт расчет – 3 шт., договор аренды №АТ 0000110, согласие от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор, Ежедневник, 115, договор *** от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком, МФУ «HP Jaser Jet» M1132 MFP s/n CNJ8FDL335, с двумя шнурами, банковская карта Сбербанк 4817 7600 0918 2456, банковская карта «Кукуруза» ***, договор сберегательного счета, кассовый чек (т. 21 л.д.150-156).

Изъятые в ходе обыска предметы и документы были осмотрены. В ходе осмотра чеков и договоров купли-продажи установлен факт совершения ФИО8 и ФИО9 дорогостоящих покупок в период совершения преступлений. Установлены сотовые телефоны и сим-карты, использовавшиеся при совершении преступлений: сотовый телефон «Samsung E1125» IMEI 352214/03/270089/1, использовавшийся с сим-картой с абонентскими номерами 

<

***>, 913-205-4582(звонки осуществлялись от имени ООО «АгроСнаб Алтай») и с абонентскими номерами телефонов, зарегистрированными на имя ФИО8; сотовый телефон «Nokia 105» IMEI 353656/06/427390/9, который использовался с сим-картами с абонентскими номерами 

<

***> (звонили от ООО «ТД «Коляда»), 913-705-1699 (звонили от ООО «АлтайСнаб») и другими с абонентскими номерами телефонов, зарегистрированными на имя ФИО8; сотовый телефон «Samsung SGH-M150» IMEI 357445/02/085314/5, который использовался с использованием сим-карт с абонентскими номерами телефонов 

<

***>, 913-2103564(звонили от ООО «АгроСнаб Алтай») и с абонентскими номерами телефонов, зарегистрированными на имя ФИО9 и Свидетель №1; а так же сим-карты, используемые при совершении преступления: сим-карта оператора МТС *** (абонентский ***), с которой звонили от имени ООО «АлтайСнаб»; сим-карта оператора МТС *** (абонентский ***), с которой звонили от имени ООО «АлтайСнаб»; сим-карта оператора Мегафон *** (абонентский ***), с которой звонили от имени ООО «АлтайСнаб»; в том числе сотовые телефоны: сотовый телефон «Samsung» IMEI 1)***/01, 2)***/01, в котором обнаружены абонентский номер сожительницы свидетеля ФИО34 и фотоизображение паспорта ФИО34; сотовый телефон «Samsung» IMEI 1 ***/01, IMEI 2 55759082519820/01, в которых обнаружены внесенные контакты ФИО34 и скрин-сообщения от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Торговая мясная компания».

Осмотренные документы и предметы были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 21 л.д.157-198; 200-204, 205-208; 209-213; 217-223).

Согласно заключению эксперта *** от ДД.ММ.ГГГГ: копии: приказа *** от ДД.ММ.ГГГГ, решения *** единственного учредителя ООО «АгроСнаб Алтай» от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о постановке на учет ООО «АгроСнаб Алтай» в налоговом органе по месту её нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «АгроСнаб Алтай» от ДД.ММ.ГГГГ (в подшивке документов «Опись документов юридического дела ООО «АгроСнаб Алтай); копии: договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, протокола разногласий от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ (предоставлены ООО «Бридер); копии: договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, протокола разногласий от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ (предоставленные ИП ФИО47); копия доверенности *** от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО35, выданная ООО «Торговая компания Рублевка» - отсканированы и распечатаны на одном многофункциональном устройстве - LaserJеt М1132 МFР с серийным номером СNJ8FDL335; текст решения *** единственного учредителя ООО «АгроСнаб Алтай» от ДД.ММ.ГГГГ (лист 18 регистрационного дела ООО «АгроСнаб Алтай») и текст решения *** единственного учредителя ООО «АлтайСнаб» от ДД.ММ.ГГГГ (лист 1 регистрационного дела ООО «АлтайСнаб) получены с одного электронного образа, которым мог являться как один из исследуемых документов, так и какой-то другой самостоятельный документ, в результате изменения которого получены исследуемые документы; текст устава ООО «АгроСнаб Алтай» утвержденного решением *** от ДД.ММ.ГГГГ (л.1-14 регистрационного дела ООО «АгроСнаб ФИО16») и текст устава ООО «АлтайСнаб» утвержденного решением *** от ДД.ММ.ГГГГ (л. 2-15 регистрационного дела ООО «АлтайСнаб») получены с одного электронного образа, которым мог являться как один из исследуемых документов, так и какой-то другой самостоятельный документ, в результате изменения которого получены исследуемые документы (т. 23 л.д. 43-54).

Согласно заключению эксперта *** от ДД.ММ.ГГГГ в памяти НЖМД, извлеченного из представленного на исследование ноутбука, имеются файлы, содержащие ключевое слово «ООО «АлтайСнаб». Указанные файлы скопированы в директорию «:\000 АлтайСнаб\» на оптический носитель информации (приложение 1). Сведения об обнаруженных файлах сведены в файл «Сведения о файлах.хlsх», который скопирован в вышеуказанную директорию (т. 22 л.д. 194-197).

Согласно протоколу осмотра предметов, был осмотрен оптический диск к заключению эксперта *** от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что в ноутбуке обнаружены реквизиты ООО «АлтайСнаб», анкета на ФИО9, в которой указано, что она являлась ведущим менеджером в ООО «АлтайСнаб» с декабря 2015 года по январь 2018 года.

Осмотренный диск признан и приобщен в качестве вещественного доказательства к уголовному делу (т. 22 л.д. 200-209; 210-211).

В ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, обнаружено и изъято: свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП ФИО8 *** от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ.; налоговая декларация по налогу в связи с применением упрощенной системы налогообложения ИП ФИО8 от 16.12.2008г.; заявление о государственной регистрации прекращении физическим лицом деятельности в качестве ИП в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности ФИО8; свидетельство о внесении в ЕГРИП ФИО8 *** от 03.12.2008г.; выписка из ЕГРИП ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д. 131-135).

Осмотром изъятых в ходе обыска документов установлено, что ФИО8 с 2008 года зарегистрирован как ИП, занимается предпринимательской деятельностью.

Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 21 л.д. 141-143; 157-198).

В ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, обнаружено и изъято: сотовый телефон «Samsung» IMEI 352144/07/547004/7 с сим-картой «Мегафон» абонентский ***, коробка сотового телефона «Samsung GalaxySIII», кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, краткое руководство пользователя Samsung GT-I9301; платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; договор ***.8ДД.ММ.ГГГГ.6036171 о вкладе «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ; реквизиты банка для рублевых переводов с Ф.И.О. получателя ФИО9 (т. 22 л.д. 23-28).

Изъятые в ходе обыска документы и предметы были осмотрены, установлен факт использования сотового телефона «Samsung» IMEI 352144/07/547004/7 с сим-картой «Мегафон», с сим-картами с абонентскими номерами: 

<

***>(зарегистрирован на ФИО8) – звонили от имени ООО «Коляда», 

<

***> – звонили от имени ООО «Коляда», 79835482107(зарегистрирован на ФИО8), 79137051699 (зарегистрирован на ФИО8) – звонили от имени ООО «АлтайСнаб», 9836057186 – звонили от имени ООО «АгроСнаб Алтай»; а так же аппарат использовался с сим-картами с абонентскими номерами 9339323013(зарегистрирован на ФИО8), 9339322902(зарегистрирован на ФИО8), 9609574400(зарегистрирован на ФИО9), 9237793628(зарегистрирован на ФИО36).

Осмотренные предметы и документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 22 л.д. 29-38; 39-40).

В ходе осмотра оптического диска, представленного ДД.ММ.ГГГГ ПАО «МТС», установлено наличие информации о детализации соединений абонентских номеров *** *** ***, ***, ***, ***, *** с указанием базовых станций за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00. Имели место соединения: абонентского номера *** (зарегистрированного на имя ФИО8), который использовался сотрудниками ООО «АлтайСнаб» в ходе переговоров с ООО ТД «Стайер»; абонентского номера ***, *** (зарегистрированного на имя ФИО8), которые использовались сотрудниками ООО «ТД «Коляда» в ходе переговоров с ОАО «Октябрьский элеватор», абонентского номера *** (зарегистрированного на имя ФИО8), который использовался сотрудниками ООО «АлтайСнаб» в ходе переговоров с ОАО «Октябрьский элеватор». Абонент *** (зарегистрирован на ФИО8) выходил на связь в период с ДД.ММ.ГГГГ 13:14:37 по ДД.ММ.ГГГГ 13:07:24, использовался в аппарате с имей-номерами: ***, ***;абонент *** (зарегистрирован на ФИО8) выходил на связь в период с ДД.ММ.ГГГГ 08:37:27 по ДД.ММ.ГГГГ 07:12:28, использовался в аппарате с имей-номерами: ***, ***; абонент *** (зарегистрирован на ФИО8) выходил на связь в период с ДД.ММ.ГГГГ 16:10:56 по ДД.ММ.ГГГГ 09:39:55, использовался в аппаратах с имей-номерами: ***, ***, ***; абонент *** (зарегистрирован на ФИО8) выходил на связь в период с ДД.ММ.ГГГГ 18:37:26 по ДД.ММ.ГГГГ 19:10:03, использовался в аппаратах с имей-номерами: ***, ***, ***;

В ходе осмотра сведений, представленных ПАО «МТС» ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска у ФИО8 и ФИО9 по 

<

адрес> сим-карты №***, 89*** зарегистрированы на ФИО8, имеют абонентские номера 

<

***> и 79137051699, соответственно. Данные сим-карты которые использовались сотрудниками ООО «АлтайСнаб» в ходе переговоров с ОАО «Октябрьский элеватор» и ООО ТД «Стайер»;

В ходе осмотра сведений, представленных ПАО «Мегафон, установлено, что изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска у ФИО8 и ФИО9 по 

<

адрес> сим-карта №*** зарегистрирована на ФИО8, имеет абонентский ***, который использовался сотрудниками ООО «АлтайСнаб» в ходе переговоров с ОАО «Октябрьский элеватор» и ООО ТД «Стайер»;

Осмотренные сведения и оптический диск признаны вещественным доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 23 л.д. 180-185, 195, 200, 206-229, 230-231).

В ходе осмотра сведений, предоставленных ПАО «Мегафон», а также диска с информацией о детализации соединений абонентских номеров 

<

***>, 913-218-7220, 933-932-3013, с указанием базовых станций за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что на имя ФИО8, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован абонентский ***; абонентский *** использовался в аппаратах с IMEI-номерами ***, а именно: ДД.ММ.ГГГГ 17:07:36, ДД.ММ.ГГГГ 18:00:39, ДД.ММ.ГГГГ 19:14:23, ДД.ММ.ГГГГ 18:43:28, ДД.ММ.ГГГГ 18:43:31, ДД.ММ.ГГГГ 18:43:34, ДД.ММ.ГГГГ 15:03:54, ***, а именно: в период с ДД.ММ.ГГГГ 23:16:43 по ДД.ММ.ГГГГ 18:00:16, ***, а именно: ДД.ММ.ГГГГ 07:19:27, ДД.ММ.ГГГГ 08:42:16; ***, а именно: в период с ДД.ММ.ГГГГ 09:32:44 по ДД.ММ.ГГГГ 14:38:11; ***, а именно: в период с ДД.ММ.ГГГГ 19:26:15 по ДД.ММ.ГГГГ 19:00:22; ***, а именно: в период с ДД.ММ.ГГГГ 15:05:28 по ДД.ММ.ГГГГ 18:09:39. Имеются соединения абонентского номера ***: с абонентским номером ***, которым пользовался свидетель ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ 22:50:47 с аппарата с IMEI номером *** как попытка вызова; многочисленные соединения с абонентским номером ***, которым пользовалась директор ООО «Удалбух» ФИО37; с абонентским номером ***, которым пользовалась коммерческий директор ООО «ТК Рублевка» - ФИО38; с абонентским номером ***, которым пользовалась коммерческий директор ООО «АгроЛидер» - ФИО39; с абонентским номером ***, которым пользовались сотрудники ООО «Стайер»; с абонентским номером ***, которым пользовались сотрудники ООО «Стайер»; с абонентским номером ***, которым пользовались сотрудники АО «Совхоз Заречное»; с абонентским номером ***, которым пользовался директор ООО «Элса» ФИО40; с абонентским номером 

<

***>, которым пользовались сотрудники ОАО «Октябрьский Элеватор». Абонент *** выходил на связь через базовые станции то же время, что и абонент ***

Осмотренные сведения и оптический диск признаны вещественным доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 23 л.д. 191-193, 232-258; 259-260).

ПАО «МТС» ДД.ММ.ГГГГ предоставлены сведения, а также оптический диск, содержащие информацию о детализации соединений абонентских номеров 

<

***>, 79137051699, 79835485096 с указанием базовых станций за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00. Установлено наличие следующих соединений: абонентских номеров 

<

***>, 79137051699, зарегистрированных на имя ФИО8 с абонентским номером 

<

***>, которым пользовалась директор ООО «Удалбух» ФИО37

ПАО «МегаФон» ДД.ММ.ГГГГ предоставлен диск с информацией о детализации соединений абонентского номера *** с указанием базовых станций за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Установлено, что абонентский *** зарегистрирован на ФИО8 с ДД.ММ.ГГГГ до момента исполнения запроса использовался в аппаратах с IMEI-номерами ***, ***; обнаружены соединения абонентского номера *** с абонентским номером ***, которым пользовалась директор ООО «Удалбух» ФИО37, абонентского номера *** в ходе переговоров с ООО «ТК Рублевка» - ФИО38 в ноябре и декабре 2016 года, абонентского номера *** в ходе переговоров с ООО «Стайер», абонентского номера в ходе переговоров с АО «Совхоз Заречное», абонентского номера *** с абонентским номером ***, которым пользовался директор ООО «Элса» ФИО40 Абонент *** выходил на связь в с. Сросты Егорьевского района ДД.ММ.ГГГГ, в то время как абонент *** выходил на связь с абонентом *** ООО «ТК Рублевка» ДД.ММ.ГГГГ через базовую станцию, расположенную в с. Сросты Егорьевского района; а так же в другие периоды времени абонент *** выходил на связь через базовые станции расположенные рядом с базовыми станциями, через которые выходил на связь абонент *** в то же время. 

Осмотренные сведения и оптические диски признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 23 л.д. 76, 78-80, 81-166; 167-168).

Согласно заключению эксперта *** от ДД.ММ.ГГГГ, на представленных на исследование фонограммах имеется голос и речь ФИО9 

Реплики, принадлежащие ФИО9, в установленном дословном содержании приведены в приложении к заключению эксперта (т. 22 л.д. 166-182).

Помимо признания вины подсудимыми ФИО8 и ФИО9, их вина в совершении хищения имущества, принадлежащего индивидуальному предпринимателю ФИО2, ООО «ТК «Рублевка», ООО «Бридер», ООО «ТД «Лайма», АО «Совхоз Заречное», ООО «Агро Лидер», действуя от имени ООО «АгроСнаб Алтай», помимо приведенных выше, подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Согласно показаниям представителя потерпевшего ИП ФИО2 – ФИО41, он является коммерческим директором индивидуального предпринимателя ФИО2 ИНН 

<

***>, зарегистрированной по адресу: 

<

...>, фактически находящейся по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сидоренко, 19. ДД.ММ.ГГГГ ему на электронную почту vtim@bk.ru с адреса электронной почты agrosnaba22@mail.ru пришло коммерческое предложение ООО «АгроСнаб Алтай», в котором была указана информация о продаже муки, круп весовых и фасованных, сахара и соли. Он позвонил по телефону, указанному в предложении (+7913-205-45-82 или +7(3852)603-564),ему ответила девушка, которая представилась менеджером ООО «АгроСнаб Алтай». Они обсудили условия заключения договора, цены на товар, условия его поставки в их адрес, а также условия расчета за поставленный товар. Так, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСнаб Алтай» в лице директора ФИО3 (Поставщик) и ИП ФИО2 (Покупатель) посредством электронного документооборота, был заключен договор поставки ***. Перечень поставляемого товара был согласован в ходе телефонного разговора, а именно, ООО «АгроСнаб Алтай» должно было поставить в их адрес крупу пшено, расфасованное по 50 кг, общим весом 25 000 кг по цене 13 рублей за кг; группу геркулес, расфасованную по 35 кг, общим весом 20 000 кг по цене 14,50 рублей за кг; крупу кукурузную, расфасованную по 50 кг, общим весом 2 800 кг по цене 19 рублей за кг; крупу гречневую, расфасованную по 50 кг, общим весом 20 000 кг по цене 33 рубля за кг, включая транспортные услуги в сумме 218 100 рублей; всего на общую сумму 1 546 300 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с адреса электронной почты ООО «АгроСнаб Алтай» в их адрес также поступила сканированная копия счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 546 300 рублей, который был подписан со стороны ООО «АгроСнаб Алтай» от имени директора ФИО3 В этот же день, на основании указанного счета на оплату, с расчетного счета ИП ФИО2 ***, открытого в дополнительном офисе *** Дальневосточного банка ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «АгроСнаб Алтай» ***, открытый в Алтайский РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес> осуществлен платеж в размере 250 000 рублей – платежным поручением *** от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, они со стороны ИП ФИО2 исполнили условия договора, осуществив предоплату в размере 15% от общей стоимости товара. После чего, ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты ООО «АгроСнаб Алтай» в их адрес поступила сканированная копия счет-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная со стороны ООО «АгроСнаб Алтай» от имени директора ФИО3, ассортимент товара которой соответствовал сумме выставленного счета *** от ДД.ММ.ГГГГ и условиям договора поставки. В это же день менеджер ООО «АгроСнаб Алтай»сообщила, что вагон с товаром отгружен и направлен в их адрес. Также ему был сообщен номер вагона ***. При этом никаких документов в подтверждение сказанного ООО «АгроСнаб Алтай» в их адрес не предоставлялось. После этого, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП ФИО2 на расчетный счет ООО «АгроСнаб Алтай» был осуществлен перевод денежных средств в размере 1 296 300 рублей – платежным поручением *** от ДД.ММ.ГГГГ. После этого, ДД.ММ.ГГГГ менеджер ООО «АгроСнаб Алтай» отправила по электронной почте копию электронной транспортной накладной, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в вагон *** был отгружен товар ООО «АгроСнаб Алтай» в адрес ИП ФИО2 Далее, согласно достигнутой в ходе телефонных переговоров договоренности, менеджер ООО «АгроСнаб Алтай» обещала поставить в их адрес второй вагон с товаром, а именно: муку ржаную, расфасованную по 45 кг общим весом 20 000 кг по цене 9,10 рублей за кг; крупу ячневую, расфасованную по 40 кг общим весом 25 000 кг по цене 10,50 рублей за кг и муку высшего сорта, расфасованную по 50 кг общим весом 23 000 кг по цене 14 рублей за кг; транспортные услуги стоимостью 218 000 рублей, то есть на общую сумму 984 600 рублей. В связи с чем со стороны ООО «АгроСнаб Алтай» им был выставлен счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 984 600 рублей. На основании данного счета с расчетного счета ИП ФИО2 на расчетный счет ООО «АгроСнаб Алтай» был осуществлен перевод денежных средств в размере 240 000 рублей – платежным поручением *** от ДД.ММ.ГГГГ. После осуществления платежа менеджер ООО «АгроСнаб Алтай» прекратила выходить с ним на связь по электронной почте и отвечать на телефонные звонки. ИП ФИО2 исполнила свои обязательства в рамках договора поставки *** в полном объеме, однако от ООО «АгроСнаб Алтай» поставка товара не осуществлена до сих пор, денежные средства не возвращены. В дальнейшем им стало известно, что вагона с указанным в транспортной накладной номером *** - квитанции о приеме груза № ЭО582311 от ДД.ММ.ГГГГ, поступившей от ООО «АгроСнаб Алтай» не существует. 

ИП ФИО2 противоправными действиями лиц, действовавших от имени ООО «Агроснаб Алтай», причинен материальный ущерб на общую сумму 1 786 300 рублей (т. 9 л.д. 25-28).

В ходе осмотра и прослушивания фонограммы с участием свидетеля - представителя потерпевшего ИП ФИО2 – ФИО41, была осмотрена флэш-карта с аудиозаписями голосовых сообщений, оставленных представителем ООО «АгроСнаб Алтай» ФИО105 в мессенджере «WhatsApp», прослушав которые ФИО41 пояснил, что он с уверенностью опознает голос девушки, которая представлялась менеджером ООО «АгроСнаб Алтай» по имени ФИО105 в договорных отношениях с ИП ФИО2 (т. 9 л.д. 29-32).

В ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ИП ФИО2 – ФИО41 изъяты документы: договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; железнодорожная накладная, копия электронного документа УНО 856354782; сертификат соответствия № РОСС RU.ПТ42.Н01244 на муку ржаную хлебопекарную обдирную; декларация о соответствии Таможенного союза № ТС № RU Д-RU.ПТ42.В.01044 от ДД.ММ.ГГГГ; удостоверение *** от ДД.ММ.ГГГГ о качестве муки ржаной хлебопекарной обдирной; счет – фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2; свидетельства на имя ФИО2, приказ о назначении ФИО41 коммерческим директором ИП ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ, и CD-R диск с файлами электронной переписки формата и приложениями документов, касающихся договорных отношений с ООО «АгроСнабАлтай» (т.9 л.д. 140-144).

В ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ИП ФИО2 – ФИО41 изъяты копии документов: свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП ФИО2, договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет *** от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия электронного документа/квитанция о приеме груза № ЭО582311 по заявке ***; счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; распечатанные файлы переписки по электронной почте vtim@bk.ru, и оптический диск CD-R с файлами электронной переписки с ООО «АгроСнаб Алтай» и приложениями документов (т.9 л.д. 186-189).

В ходе осмотра изъятого установлено, что между ИП ФИО2 и ООО «АгроСнаб Алтай» заключен договор поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ на условиях 100% предоплаты, в рамках которого от имени ООО «АгроСнаб Алтай» в адрес ИП ФИО2 выставлены счета на оплату, в соответствии с которыми ИП ФИО2 внесена предоплата.

Осмотренные документы и предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 9 л.д. 145-162, 163-181; 182-184, 190-207, 208-217, 218-219).

Согласно показаниям представителя потерпевшего ООО «Торговая компания Рублевка» ФИО38, она является коммерческим директором ООО «Торговая компания Рублевка». Директором является ФИО42 Основным видом деятельности ООО «Торговая компания Рублевка» является оптовая торговля пищевыми продуктами. Юридический и фактический адрес местонахождения предприятия 

<

...>. ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Торговая компания Рублевка», поступил звонок, звонивший мужчина интересовался поставкой большого объема крупы. В ходе общения с данным мужчиной, который представился Сергеем – сотрудником ООО «Агроснаб Алтай», он попросил прайс, который был ему направлен. Спустя несколько дней ей на электронную почту ru.rublevka@mail.ru пришла заявка от Сергея, где был перечислен ассортимент и количество необходимого товара. После чего они с Сергеем по телефону, который звонил с номеров: ***, ***, обсудили условия оплаты и отгрузки товара. Было принято решение предоставить покупателю рассрочку платежа. После чего ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Торговая компания Рублевка» в лице директора ФИО42 (поставщик) и ООО «АгроСнаб Алтай» в лице директора ФИО3 (покупатель) заключен договор поставки ***, где предметом договора выступает товар, наименование, цена, количество, ассортимент которого определяется сторонами в товарных накладных, являющихся неотъемлемыми частями данного договора. При этом указанный договор был заключен посредством электронного документооборота – путем направления документов на электронную почту agrosnaba22@mail.ru в адрес ООО «АгроСнаб Алтай». Покупатель обязался оплатить 50% полученного товара по предоплате и оставшиеся 50% полученного товара в течение 14 дней с момента его отгрузки. ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению *** на расчетный счет ООО «Торговая компания Рублевка» ***, открытый в операционном офисе Банка «Барнаульский» Филиала Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по пр. Социалистический, 117а г.Барнаула с расчетного счета ООО «АгроСнаб Алтай» ***, открытого в АО «РоссельхозБанк» поступили денежные средства в размере 400 000 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению *** на расчетный счет ООО «Торговая компания Рублевка» с расчетного счета ООО «АгроСнаб Алтай» поступили денежные средства в размере 75 000 рублей. Фактически на основании счетов-фактур и товарных накладных №А001112830 от ДД.ММ.ГГГГ, № А001112837 от ДД.ММ.ГГГГ, №А001112866 от ДД.ММ.ГГГГ, №А001112826 от ДД.ММ.ГГГГ, №А001112833 от ДД.ММ.ГГГГ, №А001112831 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Торговая компания Рублевка» поставило в адрес ООО «АгроСнаб Алтай» по адресу: 

<

...>, а ООО «АгроСнаб Алтай» приняло товар на общую сумму 1 032 418,12 рублей, а именно: соль йодированную в количестве 7200 кг, на сумму 53 424 руб.; крупу рис круглый в количестве 5750 кг, на сумму 213 440 руб.; муку в/с в количестве 652 кг, на сумму 28 355,48 руб.; муку 1с в количестве 200 кг, на сумму 7 212 руб.; муку ржаную в количестве 800 кг, на сумму 14 424 руб.; хлопья три злака в количестве 2 100 шт. упаковок, на сумму 30 009 руб.; хлопья четыре злака в количестве 2 100 шт. упаковок, на сумму 29 589 руб.; хлопья овсяные в количестве 900 шт. упаковок, на сумму 13 824 руб.; хлопья пшеничные в количестве 900 шт. упаковок, на сумму 11 610 руб.; хлопья ржаные в количестве 600 шт. упаковок, на сумму 6 666 руб.; крупу рис круглый в количестве 4 368 шт. упаковок, на сумму 139 907,04 руб.; крупу рис круглый в количестве 2450 кг, на сумму 90 944 руб.; соль 1с в количестве 6000 кг, на сумму 46 080 руб.; крупу пшеничную в количестве 456 шт. упаковок, на сумму 6 019,20 руб.; крупу гречневую в количестве 3000 шт. упаковок, на сумму 94 650 руб.; крупу рис пропаренный в количестве 2004 шт. упаковок, на сумму 79 498,68 руб.; крупу перловую в количестве 612 шт. упаковок, на сумму 9 155,52 руб.; крупу пшено в количестве 876 шт. упаковок, на сумму 14 585,40 руб.; крупу пшеничную в количестве 421 шт. упаковок, на сумму 7 611,68 руб.; соль йодированную в количестве 300 кг, на сумму 2 226 руб.; крупу манную в количестве 2000 кг, на сумму 39 240 руб.; крупу манную в количестве 600 шт. упаковок, на сумму 11 106 руб.; крупу овсяную в количестве 852 шт. упаковок, на сумму 14 961,12 руб.; крупу гречневую в количестве 2000 кг, на сумму 67 880 руб. Доставка товара в адрес ООО «АгроСнаб Алтай» осуществлялась силами ООО «Торговая компания Рублевка», при этом стоимость доставки составила 1% от общей стоимости товара и была включена в цену товара. Таким образом, ООО «Торговая компания Рублевка» выполнила условия вышеуказанного договора в полном объеме, однако по истечении 14 дней ООО «АгроСнаб Алтай» не выполнили условия договора, а именно не оплатили оставшуюся часть за поставленный товар в сумме 557 418,12 рублей. По истечении указанного срока она стала звонить представителю ООО «АгроСнаб Алтай», который каждый раз пояснял, что оплата будет произведена, но позже, объясняя, что имеются проблемы с оплатой от конечного потребителя. Через 10 дней он перестал отвечать на звонки. Оплата от ООО «АгроСнаб Алтай» за поставленный товар в адрес ООО «Торговая компания Рублевка» так и не поступила. Таким образом, лицами, действовавшими от имени ООО «АгроСнаб Алтай», ООО «Торговая компания Рублевка» был причинен ущерб на общую сумму 557 418,12 рублей (т. 7 л.д. 8-11, 13-22).

Согласно показаниям свидетелей ФИО43 и ФИО44, ФИО45, работая в должности водителя-экспедитора в ООО «Торговая компания Рублевка», в начале марта 2017 они получили заявка на поставку товара по адресу: ул. Трактовая, д. 19 в г. Барнауле, для погрузки товара в железнодорожный вагон. Поставку товара необходимо было произвести только после 12 часов. В число наименования товара входило: рис (фасованный), крупа гречневая, соль и другие товары (список наименования был большой). По данной заявке они сделал два рейса. Товар передавался грузчиками, которые в свою очередь загружали его в вагон. После разгрузки товара в документах о его получении ставил подписи один из грузчиков, который был старшим. После разгрузки товара, подписанные ими документы были переданы оператору в кассу. Наименование переданного товара и название юридического лица, в чей адрес осуществлялась поставка продукция, полностью соответствуют данным, указанным в сопроводительных документах (т. 7 л.д. 31-32, 33-34. 35-36).

Как следует из показаний свидетеля ФИО65, ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности коммерческого директора ООО Транспортная компания «Сибпорт», а с ДД.ММ.ГГГГ работает в ООО транспортная компания «Сибирь порт» в должности мастера погрузки. Так, ДД.ММ.ГГГГ между ООО Транспортная компания «Сибпорт» и ООО «АгроСнаб Алтай» заключен договор транспортной экспедиции № ТК-141 на оказание транспортных услуг и железнодорожных перевозок. В ходе заключения договора он общался сотрудником ООО «АгроСнаб Алтай» по имени ФИО105. Согласно указанного договора ООО Транспортная компания «Сибпорт» предоставило крытый железнодорожный вагон ООО «Агроснаб Алтай» для погрузки и отправки товара в адрес грузополучателя ООО «Транзит-Сервис» Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри. На расчетный счет ООО Транспортная компания «Сибпорт» были перечислены денежные средства ООО «АгроСнаб Алтай» в качестве оплаты за оказание транспортных услуг и соответственно ООО Транспортная компания «Сибпорт» приступило к исполнению своих обязательств. После оплаты услуг со стороны заказчика ООО «Агроснаб Алтай» транспортной компанией был заказан вагон для отправки груза заказчика, по прибытии вагона был уведомлен заказчик - сотрудник ООО «АгроСнаб Алтай» ФИО105. Заказчик сам доставил товар к вагону на определенное время. Для осуществления разгрузки/погрузки товара заказчика он позвонил ФИО17, который является бригадиром у грузчиков и сообщил во сколько нужно будет быть на погрузке в вагон. При погрузке товара заказчика ООО «АгроСнаб Алтай» ФИО105 ему звонила и говорила, что подъехал автомобиль на разгрузку/погрузку. На погрузке товара заказчика ООО «АгроСнаб Алтай» никого из представителей не было. ООО Транспортная компания «Сибпорт» исполнило свои обязательства по перевозке груза заказчика ООО «АгроСнаб Алтай» в полном объеме, в том числе оплатило ЖД тариф, все сопутствующие документы для ЖД перевозки. Груз ООО Транспортная компания «Сибпорт» был поставлен в адрес грузополучателя в полном объеме. ООО «АгроСнаб Алтай» также исполнило свои обязательства перед ООО Транспортная компания «Сибпорт» в полном объеме по расчету за предоставленные услуги (т. 7 л.д. 37-43)

Согласно показаниям свидетеля ФИО35, он подрабатывает в сфере погрузки – разгрузки товара из железнодорожных вагонов и иных транспортных средств, в том числе оказывает услуги для ООО «Сибпорт». ООО «Сибпорт» оказывает услуги в сфере транспортировки грузов в том числе, с помощью ЖД вагонов. От ООО «Сибпорт» к нему обращался ФИО65, с которым поддерживает связь старший грузчик ФИО46. Так, примерно ДД.ММ.ГГГГ, к нему обратился ФИО46 с предложением произвести подсчет товара при погрузке в железнодорожный вагон, и сказал, что нужно предоставить паспортные данные, чтобы оформить на его имя доверенность от какой-то фирмы, для которой он должен получить и подсчитать товар, для дальнейшей отправки железнодорожным вагоном. Он отправил ФИО46 свои паспортные и анкетные данные. Товар они принимали от ООО «Рублевка», на всех автомобилях, которые поставляли товар на пункт загрузки по адресу: ул. Трактовая, д. 19 г. Барнаул и на товаре имелись логотипы «Рублевка». Товар поставили автомобилями, которые делали по несколько рейсов. Он, согласно сопроводительным документам, принимал товар и осуществлял его погрузку в вагон. Также он расписывался на сопроводительных документах о получении на погрузку, водитель тоже расписывался. После загрузки товара, первый экземпляр всех накладных остался у него, второй экземпляр был передан водителю, который осуществлял последнюю разгрузку. Первый экземпляр накладных (т. 7 л.д. 44-48).

Как следует из показаний свидетеля ФИО46, он подрабатывает в сфере погрузки/разгрузки товара из железнодорожных вагонов и иных транспортных средств, в том числе оказывает услуги различным фирмам по погрузке/разгрузке, в числе которых ООО «Сибпорт». ООО «Сибпорт» оказывает услуги в сфере транспортировки грузов в том числе, с помощью ЖД вагонов. При подработке в ООО «Сибпорт» он общался с ФИО65, то есть при необходимости погрузки/разгрузки вагона ему звонил ФИО65 и спрашивал, сможет ли он выполнить указанную услугу. При разгрузке/погрузке всегда есть кто-то старший, чтобы не было никаких вопросов по целостности товара, его наличию и т.д. При разгрузке/погрузке обычно присутствует сам клиент, который производит непосредственно подсчет товара. ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился ФИО65 с предложением загрузить вагон, он согласился и прибыл на погрузку. Во время погрузки ФИО65 спросил у него, кто будет старшим, на что он предложил старшим быть ФИО35. Паспортные данные назначенного старшим всегда сообщаются ФИО65, который как он полагал, оформляет доверенность Товар принимали от фирмы с названием ООО «Рублевка». На всех автомобилях, которые делали несколько рейсов, и поставляли к нам товар на пункт загрузки по адресу: ул. Трактовая, д. 19 г. Барнаул на товаре имелись логотипы «Рублевка». ФИО35 согласно накладным принимал товар и осуществлял его погрузку, он на протяжении всего времени на погрузке не присутствовал, так как отъезжал по делам. После загрузки товара, первый экземпляр всех накладных был передан водителю, который осуществлял последнюю разгрузку, а второй остался у ФИО35 (т. 7 л.д. 49-52).

Согласно показаниям свидетеля ФИО51, она работает в ООО «Партнер» в должности категорийного менеджера. ООО «Партнер» входит в состав группы компании «Татыйыына». ГК «Татыйыына» осуществляет деятельность по розничной продаже продовольственных и непродовольственных товаров. Учредителем ГК «Татыйыына» является ФИО47 Юридический и фактический адрес ГК «Татыйыына»: 

<

...>. ДД.ММ.ГГГГ на ее рабочую электронную почту поступило коммерческое предложение и прайс-лист от ООО «АлтайСнаб» (ИНН: 

<

***>), в котором было предложено осуществить у них закуп круп, муки, макаронных изделий «Алейка», сахара-песка. Также ей звонил представитель данного Общества, представившийся Владимиром. ДД.ММ.ГГГГ у них возникла необходимость в приобретении крупы фасованной весовой, макаронных изделий «Алейка». Для этого она позвонила в ООО «АлтайСнаб», где ей ответил Владимир, с которым они обсудили условия поставки в адрес ИП ФИО47 товара, цену и т.д. По условиям они должны были в адрес ООО «АлтайСнаб» осуществить 100% предоплату за товар. На основании вышеизложенного между ИП ФИО47 (Покупатель) и ООО «АлтайСнаб» (Поставщик) был заключен договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО «АлтайСнаб» осуществило три поставки товара в их адрес, они соответственно со своей стороны произвели с ООО «АлтайСнаб» расчет в полном объеме (переводя в их адрес денежные средства в качестве предоплаты на всю сумму). В процессе договорных взаимоотношений с ООО «АлтайСнаб» интересы последнего общества представлял мужчина по имени Владимир и девушка по имени Ирина, которая также как и Владимир сообщала, что является менеджером ООО «АлтайСнаб», в ходе договорных взаимоотношений сотрудники ООО «АлтайСнаб» использовали для связи с ними следующие абонентские номера: *** ***, *** и *** адрес электронной почты altaisnab4349@mail.ru. ДД.ММ.ГГГГ у них вновь возникла необходимость в приобретении круп, бакалейных товаров, муки, соли и т.д. в связи с чем она в адрес ООО «АлтайСнаб» по электронной почте в адрес: altaisnab4349@mail.ru отправила заявку. По ее заявке, на ИП ФИО47 был выставлен счет, но уже от имени ООО «АгроСнаб Алтай», а не ООО «АлтайСнаб» как было ранее, в связи с чем она поинтересовалась у сотрудников ООО «АлтайСнаб», по какой причине произошло изменение наименования их общества. На это ей посредством электронной почты поступил ответ, что они переименовали свою организацию т.к. решили перейти на упрощенную форму налогообложения. После этого она предложила менеджеру Ирине перезаключить с ИП ФИО47 договор, где в качестве поставщика будет отображено новое наименование их общества, а именно ООО «АгроСнаб Алтай» (ИНН: 

<

***>). После этого ей с адреса электронной почты altaisnab4349@mail.ru, которая ранее принадлежала ООО «АлтайСнаб» поступили отсканированные документы в виде: уставных учредительных ООО «АгроСнаб Алтай», договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату, карточка организации и т.д.

После подписания договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ по средствам электронного документооборота и произведения расчета с ООО «АгроСнаб Алтай» в полном объеме по 100% предоплате в сумме 1 907 000 рублей с учетом транспортных расходов, им по электронной почте поступила счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 405 718 рублей 40 копеек. Товар оплачивался с расчетного счета ИП ФИО47 на расчетный счет ООО «АгроСнаб Алтай». Конечным получателем товара, отправленного от ООО «АгроСнаб Алтай» была ИП ФИО47 После поступления товара на место его разгрузки согласно договоренности с ООО «АгроСнаб Алтай» (место прибытия вагона), ГК «Татыйыына» принято решение по отправке товара в Сунтарский район, в связи с чем от имени ИП ФИО48 (дочери ФИО47) которая также входит в состав ГК «Татыйыына» подана заявка в ООО «Транзит-Сервис» (транспортную компанию) на отправку товара в Сунтарский район. Расчет с ООО «Транзит-Сервис» за транспортные услуги осуществляли от ИП ФИО48 В связи с чем, соответственно ИП ФИО48 никакого отношения к договорным взаимоотношениям с ООО «АлтайСнаб» и ООО «АгроСнаб Алтай» не имеет. По факту ИП ФИО48 оформила и оплатила заявку в ООО «Транзит-Сервис» на поставку товара приобретенного ИП ФИО47 у ООО «АгроСнаб Алтай» с г.Нерюнгри в с. Сунтар Сунтарского района (т. 7 л.д. 57-61).

Согласно показаниям свидетеля ФИО49, с 2015 года он работает в ООО «Партнер» в должности руководителя юридического отдела. ООО «Партнер» входит в состав группы компании «Татыйыына». После подписания договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ посредством электронного документооборота и произведения расчета с ООО «АгроСнаб Алтай» в полном объеме по 100% предоплате в сумме 1 907 000 рублей с учетом транспортных расходов, им по электронной почте поступила счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1405718 рублей 40 копеек. Товар оплачивался с расчетного счета ИП ФИО47 на расчетный счет ООО «АгроСнаб Алтай». После поступления товара на место его разгрузки, согласно договоренности с ООО «АгроСнаб Алтай», ГК «Татыйыына» принято решение по отправке товара в с. Сунтар Сунтарского района, в связи с чем от имени ИП ФИО48 (дочери ФИО47) которая также входит в состав ГК «Татыйыына» подана заявка в ООО «Транзит-Сервис» (транспортную компанию) на отправку товара в с.Сунтар, Сунтарского района. Расчет с ООО «Транзит-Сервис» за транспортные услуги осуществляли от имени ИП ФИО48 По факту ИП ФИО48 оформила и оплатила заявку в ООО «Транзит-Сервис» на поставку товара приобретенного ИП ФИО47 у ООО «АгроСнаб Алтай» с г.Нерюнгри в с. Сунтар Сунтарского района. В связи с чем, соответственно ИП ФИО18 никакого отношения к договорным взаимоотношениям с ООО «АлтайСнаб» и ООО «АгроСнаб Алтай» не имеет. Ранее между ИП ФИО47 и ООО «АлтайСнаб» были договорные взаимоотношения, в ходе которых представители последнего общества сообщили им, что организация переименована из ООО «АлтайСнаб» в ООО «АгроСнаб Алтай», в связи с чем они (ИП ФИО20) настояли на перезаключении договора. Д-вых обязательств у ГК «Татыйыына» и ИП ФИО47 лично перед ООО «АгроСнаб Алтай» и ООО «АлтайСнаб» не имеют (т. 7 л.д. 62-65).

Как следует из показаний ФИО50, с 2012 года он работает в ООО «Партнер» в должности категорийного менеджера. ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ закупом круп у ООО «АлтайСнаб» и ООО «АгроСнаб Алтай» занималась его коллега ФИО51, анна период ее отпуска данные поставщики временно перешли к нему. Он несколько раз общался с менеджером данных организаций, которая интересовалась, когда они отправят заявку. ДД.ММ.ГГГГ ему звонила женщина, представившаяся менеджером по закупу ООО ТД «Лайма» и интересовалась, на какую сумму и в каком объеме они закупают продукцию в ООО «АгроСнаб Алтай». Она также сообщила, что ООО ТД «Лайма» внесло предоплату в размере 50 % от общей стоимости товара на расчетный счет ООО «АгроСнаб Алтай», которое товар в их адрес не поставило (т. 7 л.д. 69-72).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «ТК Рублевка» ФИО38 изъяты документы: платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по лицевому счету ООО «ТК Рублевка» ***; товарная накладная А001112837 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная А001112836 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная А001112866 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная А001112833 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная А001112826 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная А001112831 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная А001112830 от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности *** от ДД.ММ.ГГГГ; распечатка скриншотов переписки по электронной почте ru.rublevka@mail.ru (т. 7 л.д. 205-207).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя ИП ФИО47 ФИО49 изъяты документы в копиях: договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет – фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; протокол разногласий к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет – фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ с актом *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет – фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; два свидетельства на имя ФИО47 (серии 14 *** и серии 14 ***) (т. 7 л.д. 180-184)

В ходе осмотра указанных документов установлено, что ООО «ТК Рублевка», при частичной предоплате, в рамках заключенного договора, поставило в адрес ООО «АгроСнаб ФИО16» товар на общую сумму 1 032 418,12 руб.

Также установлен факт наличия финансово-хозяйственных отношений между ИП ФИО47 и ООО «АлтайСнаб» с 01 август 2016 года, факт заключения ДД.ММ.ГГГГ договора поставки от ООО «АгроСнаб Алтай», в раках которого ООО «АгроСнаб Алтай» выставлен в адрес ИП ФИО47 счет на оплату на сумму 1 907 600 руб., который ИП ФИО47 оплачен в полном объеме, согласно счету-фактуре *** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АгроСнаб Алтай» поставило в адрес ИП ФИО47 товар, похищенный у ООО «ТК Рублевка».

Осмотренные документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к уголовному делу (т. 7 л.д. 185-202, 207-228, т. 8 л.д. 182-250, 251-258).

По делу осмотрены предоставленные ООО ТК «Сибпорт» копии документов: Устав ООО ТК «Сибпорт», Свидетельство ЕГРЮЛ, Свидетельство о постановке на учет в ИФНС, Решение *** от ДД.ММ.ГГГГ; Решение *** от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ ***/П от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из ЕГРЮЛ; Договор № ТК-141 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АгроСнаб Алтай»; Заявка *** от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция о приеме груза № ЭБ147999 от ДД.ММ.ГГГГ; а также документы, представленные ООО «Тразит-Сервис»: ответ ООО «Тразит-Сервис» о том, что договорных взаимоотношений у ООО «Транзит-Сервис» с ООО ТК «Рублевка», «ООО «АгроСнаб Алтай», ООО «ТК «Сибпорт» нет и никогда не было; ДД.ММ.ГГГГ на 

<

адрес> ДВЖД в адрес ООО «Транзит-Сервис» прибыл вагон *** (ЖДН ЭБ 147999 отправитель ООО «ТК «Сибпорт») по заявке *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора *** от ДД.ММ.ГГГГ груз, находящийся в вагоне предназначался для ИП ФИО48, груз доставлен конечному получателю ИП ФИО52; копии документов: Договор *** на транспортно-экспедиционное обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО48 (Клиент) в лице ФИО48 и ООО «Транзит-Сервис» (Экспедитор) в лице директора ФИО53, Заявка *** от ДД.ММ.ГГГГ на отправление груза в адрес ООО «Транзит-Сервис» заказчиком ИП ФИО48, Транспортная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ, Транспортная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ, Транспортная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ, Транспортная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ, Транспортная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ, Транспортная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Транзит-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетельство о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Транзит-Сервис»; Устав ООО «Транзит-Сервис», Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Транзит-Сервис», Приказ *** от ДД.ММ.ГГГГ, Приказ *** от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные документы подтверждают отправку товара, похищенного у ООО «ТК «Рублевка» ФИО8 и ФИО9, от имени ООО «АгроСнаб Алтай» через ООО ТК «Сибпорт» в адрес ООО «Тразит-Сервис». 

Осмотренные документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к уголовному делу (т.2 л.д.122-160, 163-199, т. 24 л.д. 1-6, 7-9).

Согласно показаниям потерпевшего ООО «Бридер» ФИО54, он является заместителем директора ООО «Бридер», расположенного по адресу: ул. Кубанская, 25 «Б», г. Биробиджан, ЕАО. Основным видом деятельности ООО «Бридер» является торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. ДД.ММ.ГГГГ ему на электронную почту brider_001mail.ru с адреса электронной почты agrosnaba22mail.ru пришло коммерческое предложение ООО «АгроСнаб Алтай», в котором была указана информация о продаже муки, круп весовых и фасованных, сахара и соли. Он позвонил по указанному в предложении номеру - ***, ему ответила девушка, которая представилась менеджером ООО «АгроСнаб Алтай» по имени ФИО105. Они обсудили условия заключения договора, после чего ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСнаб Алтай» в лице директора ФИО3 (Поставщик) и ООО «Бридер» в его лице (Покупатель), посредством электронного документооборота, был заключен договор поставки ***. ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору была подписана спецификация *** на поставку в адрес ООО «Бридер» сахара по цене 32 рубля за килограмм в количестве 67 500 килограмм в сумме 2 160 000 рублей, а также расходов на транспортные услуги в размере 299 000 рублей. Был определен следующий порядок оплаты: предоплата за транспортные услуги - 299 000 рублей; оплата за товар в сумме 2 160 000 рублей осуществляется по приходу вагона на 

<

адрес>, 1. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бридер» с расчетного счета *** осуществило перевод денежных средств на расчетный счет ООО «АгроСнаб Алтай» ***, открытый в Алтайском РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес>, в размере 299 000 рублей, на основании платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ООО «Бридер» исполнило свои обязательства в рамках договора поставки *** в полном объеме, однако от ООО «АгроСнаб Алтай» поставка товара не осуществлена, денежные средства не возвращены. На телефонные вызовы представитель ООО «АгроСнаб Алтай» не отвечала. ООО «Бридер» противоправными действиями лиц, действующих от имени ООО «АгроСнаб Алтай», причинен материальный ущерб на общую сумму 299 000 рублей (т. 7 л.д. 84-86).

В ходе осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, с участием представителя потерпевшего ООО «Бридер» ФИО54, был произведен осмотр и прослушивание аудиозаписи голосовых сообщений, оставленных представителем ООО «АгроСнаб Алтай» ФИО105 в мессенджере «WhatsApp», содержащейся на флэш-карте в виде 2 аудиофайлов. В ходе осмотра ФИО54 пояснил, что при прослушивании указанных аудиофалов узнает голос девушки, которая представлялась менеджером ООО «АгроСнаб Алтай» по имени Марина в договорных отношениях с ООО «Бридер» (т. 7 л.д. 87-90).

В ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «Бридер» ФИО54 были изъяты документы в копиях: Устав ООО «Бридер» на 7 листах, свидетельство серия 79 ***, свидетельство серия 79 ***; договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; протокол разногласий к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; и флэш-карта с файлами электронной переписки.

В результате осмотра указанных документов установлен факт заключения между ООО «Бридер»и ООО «АгроСнаб Алтай» договора поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого ООО «АгроСнаб Алтай» выставлен счет на оплату на общую сумму 2 459 000 руб., включающий 2 160 000 руб. за поставку товара и 299 000 руб. стоимость транспортных услуг, в соответствии с которым ООО «Бридер» внесли предоплату в сумме 299 000 руб. На флэш-карте содержится электронная переписка между ООО «Бридер» и ООО «АгроСнаб Алтай» относительно заключения указанного договора.

Осмотренные документы и предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 7 л.д. 231-233, 234-248, т. 8 л.д. 182-250; 251-258).

Как следует из показаний представителя потерпевшего ООО «ТД «Лайма» ФИО55, она является генеральным директором Общества, расположенного по адресу: 196240, 

<

...>. Основным видом деятельности организации является оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками. Организация искала поставщика муки ля исполнения Государственного контракта на поставку муки пшеничной 1 сорта в г. Якутск, для чего обратилась к ИП ФИО56, проживающей в г Благовещенске, Амурской области. ФИО56 предоставила им несколько вариантов поставщиков, в том числе ООО «АгроСнаб Алтай», отправив ДД.ММ.ГГГГ на их электронную почту korall-elena@mail.ru коммерческое предложение и контакты ООО «АгроСнаб Алтай». Переговоры велись с представителем ООО «АгроСнаб Алтай» ФИО105 После того, как была достигнута договоренность, между ООО ТД «Лайма» и ООО «АгроСнаб Алтай», посредством электронного документооборот, был заключен договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО «АгроСнаб Алтай» выступало Поставщиком, а ООО ТД «Лайма» Покупателем. Была достигнута договоренность о предоплате в размере 50%, а по факту отгрузки вагона, после получения ж.д. квитанции об отправке вагона, в течение трех дней необходимо было оплатить оставшуюся сумму по счету. ДД.ММ.ГГГГ ООО ТД «Лайма» получило от ООО «АгроСнаб Алтай» счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 2 025 000 рублей, в этот же день была произведена оплата в размере 50 % от общей суммы счета в размере 1 012 500 рублей. Через некоторое время ФИО105 перестала выходить на связь с ними, ее мобильный телефон был выключен. ООО ТД «Лайма» противоправными действиями представителей ООО «АгроСнаб Алтай» причинен материальный ущерб в размере 1 012 500 рублей (т. 7 л.д. 104-115).

Согласно показаниям свидетеля – индивидуального предпринимателя ФИО56, по поручению ООО «ТД «Лайма» она занималась поиском поставщиков муки первого сорта. ДД.ММ.ГГГГ она ей на абонентский номер телефон *** позвонила девушка с абонентского номера телефона ***, которая представилась ФИО105 – менеджером ООО «АгроСнаб Алтай» из г. Барнаула и предложила поставить необходимый объем муки. В этот же день она получила на свою электронную почту aksa77708@rambler.ru с электронного адреса agrosnaba22@mail.ru коммерческое предложение от ООО «АгроСнаб Алтай» и прайс-лист. Полученную информацию она направила коммерческому директору ООО «ТД «Лайма» ФИО57 Дальнейшие переговоры ООО ТД «Лайма» с ООО «АгроСнаб Алтай» вели самостоятельно. Как ей стало известно, ООО ТД «Лайма» внесло предоплату на расчетный счет ООО «АгроСнаб Алтай» в размере свыше 1 000 000 рублей (т. 7 л.д. 119-123).

На основании протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «ТД Лайма» ФИО55 изъяты документы в копиях: свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ТД Лайма»; свидетельство о постановке на учет ООО «ТД Лайма» в налоговом органе по месту нахождения; решение учредителя ФИО55 *** от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного участника ООО «ТД Лайма» от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения; Устава ООО «ТД Лайма»; приказ *** ООО «ТД Лайма» от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО55 договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; удостоверение качества муки *** от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации ООО «АгроСнаб Алтай»; свидетельство постановке на учет ООО «АгроСнаб Алтай» в налоговом органе по месту нахождения; выписка из ЕГРЮЛ на ООО «АгроСнаб Алтай»; приказ *** ООО «АгроСнаб Алтай» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «АгроСнаб Алтай»; и флэш-карта «Transcend» (т. 8 л.д. 3-6).

В ходе осмотра указанных документов и предметов, установлен факт заключения между ООО «ТД «Лайма» и ООО «АгроСнаб Алтай» договора поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ на условиях 50% предоплаты, в рамках которого ООО «АгроСнаб Алтай» в адрес ООО «ТД «Лайма» выставлен счет на оплату на общую сумму 2 025 000 руб., в соответствии с которым ООО «ТД «Лайма» внесло предоплату в сумме 1 012 500 руб. На флэш-карте содержится переписка по электронной почте между ООО «ТД «Лайма» и ООО «АгроСнаб ФИО16» относительно заключения договора поставки и поставки товара в адрес ООО «ТД «Лайма». 

Осмотренные документы и предметы были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 8 л.д. 7-20, 138-183; 194-186; т. 24 л.д.10-13)

Согласно показаниям представителя потерпевшего АО «Совхоз Заречное» ФИО59, о она является юристом АО «Совхоз Заречное», находящегося по адресу: 

<

...>. Генеральным директором АО «Совхоз Заречное» является ФИО58 ДД.ММ.ГГГГ в их адрес от ООО «АгроСнаб Алтай» поступило предложение о поставке, в том числе, мясной продукции. Представитель ООО «АгроСнаб Алтай» в лице менеджера по имени Марина связалась с ними и в ходе переговоров были обсуждены условия заключения договора. Согласно требования ООО «АгроСнаб Алтай», АО «Совхоз Заречное» должно было произвести 100% предоплаты по договору поставки. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроСнаб Алтай» в лице директора ФИО3 (Поставщик) и АО «Совхоз Заречное» в лице генерального ФИО1 ФИО58 (Покупатель), посредством электронного документооборота, был заключен договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ. В это же день с адреса электронной почты ООО «АгроСнаб ФИО16» в адрес АО «Совхоз Заречное» поступила сканированная копия счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 327 000 рублей. На основании указанного счета ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета АО «Совхоз Заречное» на расчетный счет ООО «АгроСнаб ФИО16» *** открытый в филиале «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР» 

<

адрес> направлены денежные средства в размере 327 000 рублей, то есть со стороны АО «Совхоз Заречное» были исполнены условия договора в полном объеме – осуществлена стопроцентная предоплата. ДД.ММ.ГГГГ7 года с адреса электронной почты ООО «АгроСнаб Алтай» в их адрес поступило электронное сообщение с сообщением о том, что загрузка товара продолжается. В дальнейшем менеджер ООО «АгроСнаб Алтай» прекратила выходить с ними на связь. Таким образом, АО «Совхоз Заречное» противоправными действиями лиц, действующих от имени ООО «АгроСнаб Алтай», причинен материальный ущерб на общую сумму 327 000 рублей (т. 7 л.д. 160-162).

В ходе осмотра и прослушивания фонограммы, ДД.ММ.ГГГГ представителю потерпевшего АО «Совхоз Заречное» ФИО59 была воспроизведена аудиозапись голосовых сообщений, оставленных представителем ООО «АгроСнаб Алтай» ФИО105 в мессенджере «WhatsApp», содержащихся на флэш-карте в виде 2 аудиофайлов. В ходе осмотра ФИО59 пояснила, что на записи она с уверенностью узнает голос девушки, которая представлялась менеджером ООО «АгроСнаб Алтай» по имени ФИО105 в договорных отношениях с АО «Совхоз Заречное» (т. 7 л.д. 163-166).

Согласно показаниям свидетеля – менеджера по торговле АО «Совхоз Заречное» ФИО60, она дала пояснения, аналогичные показаниям свидетеля ФИО59 относительно взаимоотношений с ООО «АгроСнаб Алтай» (т. 7 л.д. 170-173).

В ходе осмотра и прослушивания фонограммы, ДД.ММ.ГГГГ свидетелю ФИО60 была воспроизведена аудиозапись голосовых сообщений, оставленных представителем ООО «АгроСнаб Алтай» ФИО105 в мессенджере «WhatsApp», содержащихся на флэш-карте в виде 2 аудиофайлов. В ходе осмотра ФИО60 пояснила, что на записи она с уверенностью узнает голос девушки, которая представлялась менеджером ООО «АгроСнаб Алтай» по имени ФИО105 в договорных отношениях с АО «Совхоз Заречное» (т. 7 л.д. 174-177).

На основании протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего АО «Совхоз Заречное» ФИО59 изъяты документы в копиях: свидетельство АО «Совхоз Заречное» о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, приказ ***к от ДД.ММ.ГГГГ, протокол *** от ДД.ММ.ГГГГ заседания совета директоров АО «Совхоз Заречное», выписка из ЕГРЮЛ АО «Совхоз Заречное», Устав АО «Совхоз Заречное», договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, и CD-R диск с файлами электронной переписки и приложениями документов (т. 8 л.д. 111-115).

В ходе осмотра указанных документов и предметов, установлен факт заключения между АО «Совхоз Заречное» и ООО «АгроСнаб Алтай» договора поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ на условиях 100% предоплаты, в рамках которого ООО «АгроСнаб Алтай» в адрес АО «Совхоз Заречное» выставлен счет на оплату на общую сумму 327 000 руб., в соответствии с которым АО «Совхоз Заречное» внесло предоплату в указанной сумме. Согласно сведений электронной переписки, на CD-R диске, между АО «Совхоз Заречное» и ООО «АгроСнаб Алтай» велась переписка по электронной почте относительно заключения договора поставки и поставки товара в адрес АО «Совхоз Заречное». 

Осмотренные документы и предметы были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 8 л.д. 116-137, 182-250; 251-258)

Как следует из показаний представителя потерпевшего ООО «АгроЛидер» ФИО39, она является директором ООО «АгроЛидер», зарегистрированного по адресу: 

<

...> «а», фактический находящегося по адресу: 

<

...> «е». ДД.ММ.ГГГГ с ней связался мужчина, представившийся ФИО3 - директором Барнаульского ООО «Агроснаб Алтай» и предложил поставить в г.Хабаровск партию муки. В ходе обсуждения условий договора она также общалась с девушкой по имени Марина, которая представилась менеджером ООО «АгроСнаб Алтай», электронный адрес agrocnaba22@mail.ru. ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ФИО3 договор поставки ***, посредством электронного документооборота. ДД.ММ.ГГГГ ей поступили спецификация и счет *** на оплату партии муки на общую сумму, включая транспортные расходы, 1 076 060 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, по просьбе ФИО3, согласно выставленного счета на оплату, она переела переведено 225 000 рублей платежным поручением *** на счет *** ООО «Агроснаб Алтай» в филиале «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР» для оплаты транспортных услуг по перевозке муки. После этого представители ООО «АгроСнаб Алтай» перестали выходить на связь и до настоящего времени мука в Хабаровск не поступила. Таким образом, ООО «АгроЛидер» действиями лиц, действующих от имени ООО «АгроСнаб Алтай», причинен материальный ущерб» на общую сумму 225 000 рублей (т. 7 л.д. 135-137).

В ходе осмотра и прослушивания фонограммы ДД.ММ.ГГГГ представителю потерпевшего ФИО39 были представлены аудиозаписи голосовых сообщений, оставленных представителем ООО «АгроСнаб Алтай» ФИО105 в мессенджере «WhatsApp», содержащейся на карте памяти в виде 2 аудиофайлов. В ходе осмотра ФИО39 пояснила, что при прослушивании указанных аудиофалов узнает голос девушки, которая представлялась менеджером ФИО105, действующей от имени ООО «АгроСнаб Алтай», с данной девушкой она вела переговоры по договорам поставки и имела договорные отношения от имени ООО «АгроЛидер» (т. 7 л.д. 140-143).

На основании протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «АгроЛидер» ФИО39 изъяты документы в копиях: устав ООО «АгроЛидер», решение *** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АгроЛидер», приказ директора ООО «АгроЛидер» ФИО39 *** от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения, договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, протокол разногласий от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «АгроСнаб Алтай»; и распечатка сообщений с электронной почты agrolider27@mail.ru (т. 8 л.д. 73-75).

В ходе осмотра указанных документов установлен факт – согласно которых между ООО «АгроЛидер» и ООО «АгроСнаб Алтай» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор поставки, в рамках которого ООО «АгроСнаб Алтай» в адрес ООО «АгроЛидер» выставлен счет на оплату на общую сумму 1 076 060 руб., в том числе 225 000 руб. стоимость транспортных услуг, в соответствии с которым ООО «АгроЛидер» произвело оплату стоимости транспортных услуг в сумме 225 000 руб.

Осмотренные документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к уголовному делу (т. 8 л.д. 76-108, 182-250; 251-258)

Согласно показаниям свидетеля ФИО3, он постоянного места жительства не имеет. ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился ранее незнакомый мужчина, как он впоследствии узнал – ФИО8, подъехавший на автомобиле «Тойота Камри», предложил заработать 20000 рублей. при этом Владимир поинтересовался, есть ли у него прописка в г. Барнауле, и пояснил. что ему (ФИО77) необходима хорошая и чистая одежда. Он согласился на предложение ФИО8 поскольку нуждался в деньгах. ФИО8 пояснил, что откроет на его имя фирму и он будет юридически являться ее директором, но фактически управлять фирмой будет сам ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле ФИО8 они проехали в МИФНС по АК по адресу: 

<

...>, где он заполнил форму юридического лица, куда вписал свои паспортные данные, при этом государственную пошлину оплачивал ФИО8 ФИО8 проинструктировал его, что нужно говорить налоговому инспектору. В налоговой инспекции у него приняли документы и предложили приехать ДД.ММ.ГГГГ за свидетельством. ФИО8 вновь привез его в Инспекцию, где он забрал свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «АгроСнаб Алтай» и о постановке на учет в налоговом органе. Название организации ему сказал ФИО8 Полученные документы: свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «АгроСнаб Алтай» и о постановке на учет в налоговом органе он передал ФИО8, который заплати ему 5000 рублей в качестве вознаграждения за регистрацию юридического лица. Также он с ФИО8 ездил в офис, расположенный по адресу ул. Советская, д. 6 в г. Барнауле, где он подписал документы об аренде офиса. Затем ФИО8 отвез его в банк «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, где он, по просьбе ФИО8, как директор ООО «АгроСнаб Алтай», подал заявление на открытие расчетного счета. ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 отвез его в ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

...>, где по просьбе Владимира, он как директор ООО «АгроСнаб Алтай» подал заявление на открытие расчетного счета. В указанном банке при написании заявления для доступа к системе «Банк-клиент» он указывал номер телефона, который ему сообщил ФИО8 - ***, а также своей рукой в указанном заявлении написал пароль «Леха». В банке «Россельхозбанк» он также указывал номера телефонов, которые ФИО8 давал ему с собой на листе бумаге. При проведении вышеуказанных операций на руки ему выдавались ключи от системы «Банк-клиент», которые он сразу передал ФИО8, сам он доступа к расчетным счетам не имел. Также весной 2017 года ФИО8 отвез его в Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, где он, по просьбе ФИО8, как директор ООО «АгроСнаб Алтай», снял по чековой книжке 100 000 рублей, которые передал ФИО8 Спустя некоторое время ФИО8 вновь отвез его в банк «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, где он по просьбе ФИО8, как директор ООО «АгроСнаб Алтай», перевел денежные средства в сумме около 1 016 000 рублей, на расчетный счет, принадлежащий ООО «Фата». После чего, в ноябре 2017 года, ФИО8 вновь отвез его в банк «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, где он, по просьбе ФИО8, как директор ООО «АгроСнаб Алтай», закрыл расчетный счет в данном банке. Все документы, которые он получал в банках, ключи для электронной подписи он полностью передавал ФИО8 Каких-либо договоров он как директор ООО «АгроСнаб Алтай» не заключал, и вообще никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «АгроСнаб Алтай» не осуществлял. Какие либо документы, связанные с хозяйственной деятельностью ООО «АгроСнаб Алтай» он не подписывал (т. 9 л.д. 49-50; т.17 л.д. 11-13; 23-26).

Свои показания свидетель ФИО3 подтвердил в ходе очной ставки с подозреваемым ФИО8 (т. 17 л.д. 19-22).

ФИО8 был опознан ФИО61 по фотографии как лицо, по просьбе которого ДД.ММ.ГГГГ он оформил юридическое лицо ООО «АгроСнаб Алтай» (т. 17 л.д. 14-18).

Согласно показаниям свидетеля ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ она сдавала в аренду дом, расположенный по адресу: 

<

...>. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ранее неизвестный мужчина, который поинтересовался, возможно ли зарегистрироваться по указанному выше адресу, на что она ответила согласием ДД.ММ.ГГГГ, по предварительной договоренности с указанным мужчиной, в здании УФМС, расположенном по адресу: 

<

...> она встретилась с ФИО63, с которым ранее заключила договор аренды жилого помещения, расположенного по адресу: 

<

...> сроком на один год, и зарегистрировала его по вышеуказанному адресу. Фактически по указанному адресу ФИО63 не проживал (т. 17 л.д. 213-217).

Как следует из показаний свидетеля ФИО64, ранее она являлась директором и бухгалтером ООО «Нива», осуществлявшего деятельность в сфере купли-продажи сельскохозяйственной продукции. В августе 2017 года на расчетный счет ООО «Нива» *** открытый в ПАО Сбербанк поступили денежные средства в размере 225 000 рублей от ООО «АгроСнаб Алтай» с целью поставки пшеницы. После получения от ООО «АгроСнаб Алтай» денежных средств, представители данного Общества направили ей письмо, в котором было указано, что ООО «АгроСнаб Алтай» не заинтересовано в получении от ООО «Нива» товара, и просили вернуть в их адрес денежные средства. Так как денежные средства для закупа зерна были сняты с расчетного счета, то она предложила представителям ООО «АгроСнаб Алтай» подойти к ней в офис и забрать денежные средства наличными. В августе или сентябре 2017 года к ней в офис приехал представитель ООО «АгроСнаб Алтай» - ФИО8, предъявил доверенность от имени Общества, забрал денежные средства и расписался в расходно-кассовом ордере (т. 18 л.д. 65-70).

ДД.ММ.ГГГГ в МРИФНС России *** по Алтайскому краю по адресу: 

<

...> была проведена выемка регистрационного дела ОО «АгроСнаб Алтай» (т. 15 л.д. 153-156).

ДД.ММ.ГГГГ в ОА «Россельхозбанк» по пр. Ленина, 80б г.Барнаула было изъято юридическое дело ООО «АгроСнаб Алтай (т. 15 л.д. 178-181).

ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» по пр. Ленина, 113 г.Барнаула было изъято юридическое дело ООО «АгроСнаб Алтай» (т. 15 л.д. 165-168).

В ходе осмотра указанных документов было установлено, что на основании решения *** единственного учредителя Общества от ДД.ММ.ГГГГ создано ООО «АгроСнаб Алтай», ФИО3 назначен на должность директора; директором ФИО3 открыты расчетные счета в ОА «Россельхозбанк» по пр. Ленина, 80б г.Барнаула и в в ПАО КБ «УБРиР» по пр. Ленина, 113 г.Барнаула.

Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 15 л.д. 185-287; 288-289).

Согласно сведениям, предоставленным АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ -выпиской по расчетному счету ***, открытому ООО «АгроСнаб Алтай», имеются перечисления в адрес ООО «Фата», ООО «Нива», имеются перечисления денежных средств от ИП ФИО2, ООО «Бридер» и перечисления в адрес ООО «ТК Рублевка», ООО ТК «Сибпорт» (т. 2 л.д. 205-237).

АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ предоставлены сведения - выписка по расчетному счету ***, открытому ООО «АгроСнаб Алтай», а также сведения об IP-адресах.

В ходе осмотра представленных документов установлено, что счет открыт ДД.ММ.ГГГГ в Алтайский РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>; имеются перечисления денежных средств от ИП ФИО2 и перечисления в адрес ООО «ТК Рублевка» (т. 12 л.д. 205-247)

Осмотренные документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к уголовному делу (т. 13 л.д. 1-6).

ПАО КБ «УБРиР» ДД.ММ.ГГГГ представлена выписка по расчетному счету ***, открытому ООО «АгроСнаб Алтай», а также сведениями об использовании системы удаленного доступа (т. 14 л.д. 1-5, 7-9)

В ходе осмотра представленных документов, установлено, что счет открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>; имеются перечисления денежных средств от ООО «АлтайСнаб», перечисления денежных средств в адрес ООО «АлтайСнаб»; перечисления денежных средств от АО «Совхоз Заречное» и от ООО «АгроЛидер».

Осмотренные предметы (документы) признаны вещественными доказательствами (т. 14 л.д. 10-14; 15-17).

Согласно Заключению эксперта *** от ДД.ММ.ГГГГ копии: приказа *** от ДД.ММ.ГГГГ, решения *** единственного учредителя ООО «АгроСнаб Алтай» от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельства о постановке на учет ООО «АгроСнаб Алтай» в налоговом органе по месту её нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «АгроСнаб Алтай» от ДД.ММ.ГГГГ (в подшивке документов «Опись документов юридического дела ООО «АгроСнаб Алтай); копии: договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, протокола разногласий от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ (предоставлены ООО «Бридер); копии: договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, протокола разногласий от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ (предоставленные ИП ФИО47); копия доверенности *** от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО35, выданная ООО «Торговая компания Рублевка» - отсканированы и распечатаны на одном многофункциональном устройстве - LaserJеt М1132 МFР с серийным номером СNJ8FDL335. Текст решения *** единственного учредителя ООО «АгроСнаб Алтай» от ДД.ММ.ГГГГ (лист 18 регистрационного дела ООО «АгроСнаб Алтай») и текст решения *** единственного учредителя ООО «АлтайСнаб» от ДД.ММ.ГГГГ (лист 1 регистрационного дела ООО «АлтайСнаб) получены с одного электронного образа, которым мог являться как один из исследуемых документов, так и какой-то другой самостоятельный документ, в результате изменения которого получены исследуемые документы. Текст устава ООО «АгроСнаб Алтай» утвержденного решением *** от ДД.ММ.ГГГГ (л.1-14 регистрационного дела ООО «АгроСнаб ФИО16») и текст устава ООО «АлтайСнаб» утвержденного решением *** от ДД.ММ.ГГГГ (л. 2-15 регистрационного дела ООО «АлтайСнаб») получены с одного электронного образа, которым мог являться как один из исследуемых документов, так и какой-то другой самостоятельный документ, в результате изменения которого получены исследуемые документы (т. 23 л.д. 43-54).

Согласно заключению эксперта *** от ДД.ММ.ГГГГ в памяти НЖМД, извлеченного из представленного на исследование ноутбука, имеются файлы, содержащие ключевое слово «ООО «АлтайСнаб». Указанные файлы скопированы в директорию «:\000 АлтайСнаб\» на оптический носитель информации (приложение 1). Сведения об обнаруженных файлах сведены в файл «Сведения о файлах.хlsх», который скопирован в вышеуказанную директорию (т. 22 л.д. 194-197).

Согласно протоколу осмотра оптического диска – приложение к заключению эксперта *** от ДД.ММ.ГГГГ в ноутбуке обнаружены реквизиты ООО «АлтайСнаб», анкета на ФИО9, в которой указано, что она являлась ведущим менеджером в ООО «АлтайСнаб» с декабря 2015 года по январь 2018 года.

Осмотренный диск признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 22 л.д. 200-209; 210-211).

ПАО «МТС» ДД.ММ.ГГГГ предоставлен диск с информацией о детализации соединений абонентских номеров ***, ***, ***, *** с указанием базовых станций за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59 (т. 23 л.д. 67-69).

В ходе осмотра указанного диска установлено наличие сведений о соединениях: абонентского номера *** который использовался лицами от имени ООО «АгроСнаб Алтай» в ходе переговоров с ООО «ТК Рублевка», абонентского номера ***, который использовался лицами от имени ООО «АгроСнаб Алтай» в ходе переговоров с ООО «Бридер», абонентского номера ***, который использовался лицами от имени ООО «АгроСнаб Алтай» в ходе переговоров с ООО ТД «Лайма», абонентского номера ***, который использовался лицами от имени ООО «АгроСнаб Алтай» в ходе переговоров с ООО «АгроЛидер», абонентского номера ***, который использовался лицами от имени ООО «АгроСнаб Алтай» с в ходе переговоров с представителем ГК «Татыйыына», абонентских номеров ***, ***, которые использовались лицами от имени ООО «АгроСнаб Алтай» в ходе переговоров с директором ООО «Элса» ФИО40, абонентского номера ***, который использовался лицами от имени ООО «АгроСнаб Алтай» в ходе переговоров с директором ООО «Удалбух» ФИО37, абонентского номера ***, ***, которые использовались лицами от имени ООО «АгроСнаб Алтай» в ходе переговоров с коммерческим директором ООО ТК «Сибпорт» ФИО65, абонентского номера ***, который использовался лицами от имени ООО «АгроСнаб Алтай» в ходе переговоров с грузчиком ФИО46, абонентских номеров ***, ***, которые использовались лицами от имени ООО «АгроСнаб Алтай» в ходе переговоров с коммерческим директором ИП ФИО2 – ФИО41, абонентских номеров ***, ***, ***, которые использовались лицами от имени ООО «АгроСнаб Алтай» с абонентскими номерами ***, *** которыми пользовался свидетель ФИО3, абонентских номеров ***, ***, которые использовались лицами от имени ООО «АгроСнаб Алтай» в ходе переговоров с АО «Совхоз Заречное».

Представленный ПАО «МТС» диск с информацией о детализации соединений абонентских номеров *** ***, *** с указанием базовых станций за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00, содержит сведения о соединениях: абонентских номеров *** ***, зарегистрированных на имя ФИО8 с абонентским номером ***, которым пользовалась директор ООО «Удалбух» ФИО37

Представленный ПАО «МегаФон» ДД.ММ.ГГГГ диск с информацией о детализации соединений абонентского номера *** с указанием базовых станций за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, абонентский *** зарегистрирован на ФИО8 с ДД.ММ.ГГГГ до момента исполнения запроса использовался в аппаратах с IMEI-номерами ***, ***; обнаружены соединения абонентского номера *** с абонентским номером ***, которым пользовалась директор ООО «Удалбух» ФИО37, абонентского номера *** в ходе переговоров с ООО «ТК Рублевка» - ФИО38 в ноябре и декабре 2016 года, абонентского номера *** в ходе переговоров с ООО «Стайер», абонентского номера в ходе переговоров с АО «Совхоз Заречное», абонентского номера *** с абонентским номером *** которым пользовался директор ООО «Элса» ФИО40, абонент *** выходил на связь в с. Сросты Егорьевского района ДД.ММ.ГГГГ, в то время как абонент *** выходил на связь с абонентом *** ООО «ТК Рублевка» ДД.ММ.ГГГГ через базовую станцию, расположенную в с. Сросты Егорьевского района; а так же в другие периоды времени абонент *** выходил на связь через базовые станции расположенные рядом с базовыми станциями, через которые выходил на связь абонент *** в то же время. 

Осмотренные сведения и оптический диск признаны вещественным доказательствами (т. 23 л.д. 81-166; 167-168).

В ходе осмотра представленного ПАО «МТС» ДД.ММ.ГГГГ диска с информацией о детализации соединений абонентских номеров *** ***, *** ***, ***, ***, *** с указанием базовых станций за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 установлено наличие сведений о следующих соединениях: абонент 79137051699 (зарегистрирован на ФИО8) выходил на связь в период с ДД.ММ.ГГГГ 13:14:37 по ДД.ММ.ГГГГ 13:07:24, использовался в аппарате с имей-номерами: ***, *** абонент *** (зарегистрирован на ФИО8) выходил на связь в период с ДД.ММ.ГГГГ 08:37:27 по ДД.ММ.ГГГГ 07:12:28, использовался в аппарате с имей-номерами: ***, ***; абонент *** (зарегистрирован на ФИО8) выходил на связь в период с ДД.ММ.ГГГГ 16:10:56 по ДД.ММ.ГГГГ 09:39:55, использовался в аппаратах с имей-номерами: ***, ***, ***;абонент *** (зарегистрирован на ФИО15 В.А.) выходил на связь в период с ДД.ММ.ГГГГ 18:37:26 по ДД.ММ.ГГГГ 19:10:03, использовался в аппаратах с имей-номерами: ***, ***, ***.

Как следует из сведений, предоставленных ПАО «Мегафон», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска у Н-вых по пр-д Северный Власихинский, 106-371 сим-карта *** зарегистрирована на ФИО8, имеет абонентский ***, который использовался сотрудниками ООО «АлтайСнаб» в ходе переговоров с ОАО «Октябрьский элеватор» и ООО ТД «Стайер».

Осмотренные сведения и оптический диск признаны вещественным доказательствами (т. 23 л.д. 206-229; 230-231).

Согласно заключению эксперта *** от ДД.ММ.ГГГГ запись: «директор ФИО3», изображение которой расположено в копии счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строке ниже слов: «товар (груз) передал/услуги, результаты работ, права сдал», а также подписи от имени ФИО3 изображения которых расположены в копии названной счета-фактуры, в четырех строках перед записями: «ФИО3» и подписи от имени ФИО3, изображения которых расположены: в копии договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строках перед словами: «Поставщик», в копии счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 546 300 рублей, в строках после слов: «Руководитель», Бухгалтер», в копии счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 076 517,50 рублей, в строке после слова: «Руководитель, в копии счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 984 600 рублей, в строках после слов: «Руководитель», «Бухгалтер», в копии счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 023 600 рублей, в строках после слов: «Руководитель», «Бухгалтер», выполнены не ФИО3, а другим лицом (лицами) (т. 22 л.д. 240-246).

В соответствии с заключением эксперта *** от ДД.ММ.ГГГГ запись: «директор ФИО3», изображение которой расположено в копии счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строке ниже слов: «товар (груз) передал/услуги, результаты работ, права сдал», а также подписи от имени ФИО3 изображения которых расположены в копии названной счет-фактуры, в четырех строках перед записями: «ФИО3» и подписи от имени ФИО3, изображения которых расположены в копиях: договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, ниже текста договора перед записью: «ФИО3»; доверенности *** от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО35, в строках после слов: «Руководитель», «Главный бухгалтер»; договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строках после слов: «Поставщик»; протокола разногласий от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строке ниже записи: «От Поставщика»; счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строках после слов: Руководитель», «Бухгалтер»; договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строках после слов: «Поставщик»; спецификации *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строке перед записью: «ФИО3»; протокола разногласий от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строке перед записью: «ФИО3»; счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строках после слов: «Руководитель», «Бухгалтер»; договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строках после слов: «Поставщик»; протокола разногласий от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, в нижнем левом углу первого листа и перед записью: «ФИО3» на втором листе; спецификации *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строке перед записью «ФИО3»; счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строках после слов: «Руководитель», «Бухгалтер»; договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строках после слов: «Поставщик»; спецификации *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, перед записью «ФИО3»; счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строках после слов: «Руководитель», «Бухгалтер»; договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строках после слов: «Поставщик»; спецификации *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, перед записью «ФИО3»; счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строках после слов: «Руководитель», «Бухгалтер», выполнены не ФИО3, а другим лицом (т. 22 л.д. 221-227).

Согласно заключению эксперта *** от ДД.ММ.ГГГГ, запись: «директор ФИО3», изображение которой расположено в копии счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строке ниже слов: «товар (груз) передал/услуги, результаты работ, права сдал» и запись: «директор ФИО3», изображение которой расположено в копии счета-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строке ниже слов: «товар (груз) передал/услуги, результаты работ, права сдал», выполнены одним лицом - ФИО8.

Подписи от имени ФИО3, изображения которых расположены в копиях: счет-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ, в четырех строках перед записями: «ФИО66»; договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, ниже текста договора перед записью: «ФИО3»; доверенности *** от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО35, в строках после слов: «Руководитель», «Главный бухгалтер»; договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строках после слов: «Поставщик»; протокола разногласий от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строке ниже записи: «От Поставщика»; счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строках после слов: «Руководитель», «Бухгалтер»; договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строках после слов: «Поставщик»; спецификации *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строке перед записью: «ФИО3»; протокола разногласий от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строке перед записью: «ФИО3»; счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строках после слов: «Руководитель», «Бухгалтер»; договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строках после слов: «Поставщик»; протокола разногласий от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, в нижнем левом углу первого листа и перед записью: «ФИО3» на втором листе; спецификации *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строке перед записью «ФИО3»; счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строках после слов: «Руководитель», «Бухгалтер»; договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строках после слов: «Поставщик»; спецификации *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, перед записью «ФИО3»; счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строках после слов: «Руководитель», «Бухгалтер»; договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строках после слов: «Поставщик»; спецификации *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, перед записью «ФИО66»; счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строках после слов: «Руководитель», «Бухгалтер», договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, в строках после слов: «Поставщик»; счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 546 300 рублей, в строках после слов: «Руководитель», «Бухгалтер», счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 984 600 рублей, в строках после слов: «Руководитель», «Бухгалтер», счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 023 600 рублей, в строках после слов: «Руководитель», Бухгалтер», выполнены, вероятно, ФИО8 (т. 23 л.д. 20-31).

Исследовав представленные сторонами доказательства и оценив их с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности – достаточности для разрешения дела, суд находит доказанной вину подсудимых ФИО8 и ФИО9 в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

При этом в основу обвинительного приговора суд кладет приведенные выше показания потерпевших и представителей потерпевших, а также свидетелей стороны обвинения, в части, не противоречащей установленным судом обстоятельств совершенных подсудимыми преступлений. 

Оснований сомневаться в достоверности их показаний у суда не имеется, поскольку показания указанных лиц, в указанной части, являются взаимосвязанными, непротиворечивыми, согласующимися как между собой, так и с письменными доказательствами по делу, дополняют друг друга, и в полной мере раскрывают картину совершенных ФИО8 и ФИО9 преступлений.

Какой-либо личной заинтересованности указанных лиц в исходе дела, а также повода для оговора ими подсудимых в судебном заседании не установлено, каждый из них предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Не указано о наличии поводов для оговора подсудимых вышеприведенными лицами и стороной защиты.

В судебном заседании, на основании совокупности исследованных доказательств, положенных в основу настоящего приговора, достоверно установлено, что подсудимые ФИО8 и ФИО9, совершили мошеннические действия от лица ряда юридических лиц, первоначально от лица ООО «ТД «Коляда», затем – от лица ООО «АлтайСнаб», впоследствии – от лица ООО «АгроСнаб Алтай». Указанные юридические лица использовались подсудимыми для совершения мошеннических действий в отношении контрагентов, являющихся потерпевшими по настоящему уголовному делу.

Суд приходит к выводу, что действуя от лица ООО «ТД «Коляда», учредителем которого является ФИО9, а директором – ФИО8, подсудимые осуществили реализацию плана по хищению денежных средств неопределенного круга лиц, путем их обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. 

Об указанном умысле свидетельствуют следующие, исследованные в судебном заседании доказательства. Регистрация подсудимыми субъекта предпринимательской деятельности (ООО «ТД «Коляда»), используемого ими в дальнейшем при совершении преступления. Предложение контрагентам при заключении соответствующих договоров наиболее выгодных ценовых условий, относительно существующих на рынке, что следует из показаний потерпевших. Заключение договоров поставки при невозможности Общества исполнять свои обязательства ввиду отсутствия необходимых оборотных средств и наличия тяжелого финансового положения. Осуществление предпринимательской деятельности ФИО8 и ФИО9 по принципу исполнения обязательств перед контрагентами лишь за счет привлечения средств новых контрагентов, при отсутствии самостоятельной реальной возможности исполнения обязательств ввиду отсутствия каких-либо активов у Общества, а также наличия задолженностей и тяжелого финансового состояния. Распоряжение денежными средствами контрагентов – потерпевших по делу, поступившими в счет предоплаты за поставку оговоренных товаров, не на исполнение обязательств перед ними, в иных в том числе личных целях.

Таким образом, вышеуказанные обстоятельства, в своей совокупности, при наличии системности, последовательности, целенаправленности и длительности описанных действий подсудимых при осуществлении ими предпринимательской деятельности от имени ООО «ТД «Коляда», однозначно свидетельствуют о наличии у ФИО15 В.А. и ФИО15 И.С. умысла на хищение денежных средств потерпевших путем их обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

То обстоятельство, что в период осуществления предпринимательской деятельности общество, возглавляемое подсудимыми, периодически исполняло взятые на себя перед контрагентами договорные обязательства не свидетельствует об отсутствии у подсудимых умысла на совершение указанного продолжаемого преступления. Исполнение обязательств перед определенными контрагентами ранее, не исключает возможности совершения в отношении них же преступных действий впоследствии, что имело место в рассматриваемом случае. 

Совершенное подсудимыми преступление является оконченным, поскольку денежные средства подсудимых поступили в их распоряжение.

О наличии в действиях подсудимых квалифицирующего признака совершения преступления «группой лиц по предварительному сговору» свидетельствует то, что подсудимые, являющиеся супругами, действовали согласованно, во исполнение единого преступного плана, для каждого был очевиден характер их действий.

Также в судебном заседании нашел свое подтверждение квалифицирующий признак совершения преступления «в крупном размере», исходя их размера причиненного потерпевшим ущерба.

В равной степени, в судебном заседании, на основании совокупности исследованных доказательств, положенных в основу настоящего приговора, достоверно установлено, что подсудимым ФИО8 и ФИО9 были совершены мошеннические действия от лица ООО «АлтайСнаб», а впоследствии – от лица ООО «АгроСнаб Алтай». Указанные юридические лица использовались подсудимыми для совершения мошеннических действий в отношении указанных контрагентов, являющихся потерпевшими по настоящему уголовному делу.

Так, подсудимые путем обмана, а именно путем сообщения потерпевшим заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии у них намерения и возможности поставить товар, незаконно завладели имуществом юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Давая юридическую оценку действиям ФИО8 и ФИО9, суд полагает, что совершение хищения чужого имущества, путем обмана, от лица ООО «АлтайСнаб», а также от лица ООО «АгроСнаб Алтай» не могут быть квалифицированы, как сопряженные с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Действуя в нарушение действующего законодательства, ФИО8 произвел замену учредителя и директора ООО «АлтайСнаб» на подконтрольное ему и ФИО9 лицо – Свидетель №1, а позднее – на подконтрольного им ФИО21 Также ФИО8 изначально зарегистрировал ООО «АгроСнаб Алтай» на подконтрольное ему и ФИО9 лицо – ФИО67 При этом, с учетом изначальной незаконности действий ФИО8 и ФИО9, в целях конспирации исключивших себя из числа учредителей и руководителей юридических лиц, их преступная деятельность от лица указанных юридических лиц, через подконтрольных им номинальных руководителей, следует квалифицировать как хищение чужого имущества путем обмана.

При совершении хищения в отношении потерпевшего ООО «ТК Рублевка» имело место завладение не принадлежащими Обществу денежными средствами, а принадлежащим ему имуществом, путем сообщения о наличии у подсудимых намерения и возможности оплатить поставленный товар в полном объеме. Данный способ хищения не влияет на общую квалификацию действий подсудимых как хищение чужого имущества путем обмана. 

При этом, исходя их установленных в судебном заседании обстоятельств, суд приходит к выводу, что объем предъявленного ФИО8 и ФИО9 по факту хищения имущества, принадлежащего потерпевшему, подлежит уменьшению. Стоимость товара, поставленного потерпевшим в адрес ООО «АгроСнаб Алтай», составляет 1 032 418,12 руб. Вместе с тем, подсудимыми была проведена предоплата поставленного товара, за счет собственных средств, в сумме 475 000 руб., данные денежные средства поступили потерпевшему, следовательно, размер причиненного ООО «ТК Рублевка» ущерба составляет 557418,12 руб.

По факту совершения мошеннических действий как от лица ООО «АлтайСнаб», так и от лица ООО «АгроСнаб Алтай», в действиях ФИО8 и ФИО9 нашло свое подтверждение наличие квалифицирующих признаков «в особо крупном размере» и «группой лиц по предварительному сговору», исходя из величины причиненного потерпевшим ущерба, а также в связи с установленной согласованностью действий виновных лиц.

Квалификация действий подсудимых по трем самостоятельным составам преступлений является верной, исходя из объективной стороны совершения преступлений, действия подсудимых от лица различных юридических лиц, при различных обстоятельствах, в отношении различных потерпевших. Умысел подсудимых каждый раз возникал на совершение конкретного преступления, получившего самостоятельную квалификацию.

Определяя способ совершения ФИО8 и ФИО9 мошеннических действий, суд исходит из того, что преступление было совершено ими, как указано выше, путем обмана. Суд полагает необходимым исключить из объема предъявленного подсудимым обвинения способа совершения хищения «путем злоупотребления доверием», как излишне вмененный и не нашедший своего подтверждения при рассмотрении уголовного дела. Из предъявленного обвинения и материалов уголовного дела не усматривается, что между подсудимыми, а также потерпевшими и представителями потерпевших, сформировались какие-либо доверительные отношения.

На основании изложенного умышленные противоправные действия ФИО8 и ФИО9, каждого в отдельности, суд квалифицирует:

- по факту хищения имущества, принадлежащего ООО «Анаконда-98», индивидуальному предпринимателю ФИО68, ООО «ЧитаСнаб», индивидуальному предпринимателю ФИО73, от имени ООО «ТД «Коляда» - по ч. 6 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере;

- по факту хищения имущества, принадлежащего ООО ТД «Стайер» и ОАО «Октябрьский элеватор», от имени ООО «АлтайСнаб» - по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере;

- по факту хищения имущества, принадлежащего индивидуальному предпринимателю ФИО2, ООО «ТК «Рублевка», ООО «Бридер», ООО «ТД «Лайма», АО «Совхоз Заречное», ООО «Агро Лидер», действуя от имени ООО «АгроСнаб Алтай» - по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере.

Поведение подсудимых в судебном заседании адекватно судебно-следственной ситуации, носит целенаправленный и последовательный характер, в связи с чем суд не усматривает оснований сомневаться в психической полноценности ФИО8 и ФИО9 и признает их вменяемыми относительно инкриминируемых деяний.

При назначении подсудимым вида и размера наказания суд, в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личности виновных, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих их наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьи.

Кроме того, при назначении подсудимым наказания, в соответствии с положениями ст. 67 УК РФ, суд учитывает характер и степень фактического участия каждого из них в совершении преступлений, а также значение этого участия для достижения цели преступления.

Оценивая характер общественной опасности совершенных преступлений, суд принимает во внимание, что совершенные ФИО8 и ФИО9 деяния посягают на отношения собственности, являются умышленными и законом отнесены к категории тяжких, являются умышленными, совершены подсудимыми в составе группы лиц по предварительному сговору. 

Определяя степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, суд исходит из размера причиненного потерпевшим ущерба, обстоятельств дела, а также из того, что преступления являются оконченными.

Как установлено в судебном заседании, ФИО8 находится в молодом трудоспособном возрасте, имеет постоянное место жительства, состоит в браке, проживает с семьей, трудоустроен, хотя и неофициально, характеризуется положительно, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, к административной ответственности не привлекался, ранее не судим, совершил преступление впервые.

В качестве смягчающих наказание ФИО8 обстоятельств, по всем эпизодам преступной деятельности, суд признает и учитывает полное признание им своей вины и раскаяние в содеянном, намерение возместить причиненный ущерб, состояние здоровья его и его близких.

Суд не усматривает оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание ФИО8

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО8 по делу не установлено.

Как установлено в судебном заседании ФИО9 находится в молодом трудоспособном возрасте, имеет постоянное место жительства, состоит в браке, проживает с семьей, трудоустроена, хотя и неофициально, характеризуется положительно, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, к административной ответственности не привлекалась, ранее не судима, совершила преступление впервые.

В качестве смягчающих наказание ФИО9 обстоятельств, по всем эпизодам преступной деятельности, суд признает и учитывает полное признание ею своей вины и раскаяние в содеянном, намерение возместить причиненный ущерб, состояние здоровья ее и ее близких, которым она оказывает помощь.

Суд не усматривает оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание ФИО9

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО9 по делу не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности подсудимых, их семейного и материального положения, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить подсудимым наказание, по всем эпизодам преступной деятельности, в виде лишения свободы без дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

Учитывая изложенные обстоятельства, личность подсудимых, их раскаяние в содеянном, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, конкретные обстоятельства дела, суд полагает, что исправление ФИО8 и ФИО9 возможно без реального отбывания наказания, с применением положений ст. 73 УК РФ, в виде условного осуждения.

Поскольку в действиях ФИО8 и ФИО9 отсутствуют смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные пунктами «и» и «к» ч. 1 ст. 61 У РФ, то при назначении им наказания положения ч. 1 ст. 62 УК РФ применению не подлежат.

Обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, либо исключительных обстоятельств, суд не находит, поэтому при назначении наказания положения ст. 64 УК РФ применению не подлежат. 

Принимая во внимание фактические обстоятельства содеянного, способ совершения преступлений, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также личность виновных, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенных ФИО8 и ФИО9 преступлений на менее тяжкие.

В равной степени суд не находит правовых оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ.

До постановления приговора подсудимые не задерживались, мера пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста к ним не применялась, в медицинский либо психиатрический стационар они не помещались, о чем свидетельствуют материалы дела, в связи с чем основания для решения вопроса о зачете какого-либо времени в срок отбытого наказании отсутствуют.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется положениями ст. 81, 82 и приходит к выводу, что вещественные доказательства, хранящиеся в материалах дела – следует оставить при деле, переданные на ответственное хранение законным владельцам - оставить им по принадлежности.

По настоящему уголовному делу потерпевшими ООО «Анаконда-98», индивидуальным предпринимателем Потерпевший №1, ООО «ЧитаСнаб», индивидуальным предпринимателем ФИО5, ООО ТД «Стайер», ОАО «Октябрьский элеватор», индивидуальным предпринимателем ФИО2, ООО «ТК Рублевка», ООО «Бридер», ООО ТД «Лайма», АО «Совхоз Заречное», ООО «АгроЛидер» заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимых материального ущерба, причиненного в результате совершения преступления.

Разрешая заявленные гражданские иски суд исходит из следующего. Пунктом 3 ст. 42 УПК РФ закреплено право физического и юридического лица, признанного потерпевшим по уголовному делу, на возмещение имущественного вреда, причиненного непосредственно преступлением. 

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно ст. 1082 ГК РФ, удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд, в соответствии с обстоятельствами дела, обязывает лицо, ответственное за причинение вреда. возместить его в натуре или возместить причиненные убытки.

Поскольку в ходе судебного следствия по настоящему уголовному делу, на основании совокупности исследованных доказательств, достоверно установлено, что противоправными действиями ФИО8 и ФИО9 потерпевшим причинен материальный ущерб, суд полагает необходимым их исковые требования удовлетворить в полном размере.

На основании ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно, в связи с чем причиненный в результате совершения преступлений ущерб подлежит возмещению ФИО8 и ФИО9 в солидарном порядке.

В ходе предварительного расследования по настоящему уголовному делу постановлением Октябрьского районного суд г. Барнаула от 29 марта 2018 года разрешено наложение ареста на денежные средства в сумме в сумме 625 010 рублей 00 копеек, находящиеся на банковском счете ***, открытом ФИО7 в ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>. Также наложен арест на денежные средства в сумме 102 860 рублей 00 копеек, денежные средства в сумме 5 долларов США, и на имущество принадлежащее подсудимым: наручные часы «Fossil CH2600»; наручные часы «Fossil ES2681»; наручные часы «Fossil ES3001»; наручные часы «Tom Tailor TT04077»; наручные часы «Emporio Armani AR 1605»; кольцо из золота 585 пробы с камнем сине-зеленого цвета; кольцо из золота 585 пробы; кольцо из золота 585 пробы с камнем синего цвета; 1 пара серег из золота 585 пробы; цепь из золота 585 пробы плетения «шнурок»; женский крестик из золота 585 пробы; цепь из золота 585 пробы плетения «двойная панцирная»; мужской крестик из золота 585 пробы; цепь из серебра 925 пробы; кулон из серебра 585 пробы; 1 пара серег из серебра 585 пробы; кольцо из серебра 585 пробы; телевизор «Samsung LE 40C53OF1W»; Телевизор «LG 43LH590V» с пультом дистанционного управления и кабелем питания; микроволновая печь «MMW 2008G», изъятое в ходе обыска в жилище подозреваемых, на общую сумму 135 952 рубля.

Разрешая судьбу указанного имущества, принимая во внимание размер удовлетворенных исковых требований, суд полагает необходимым, в целях обеспечения исполнения приговора в части заявленных гражданских исков, снять арест с принадлежащего ФИО8 и ФИО9 имущества и обратить на него взыскание в пределах удовлетворенных исковых требований. 

Также суд приходит к выводу о необходимости снятия ареста с имущества ФИО7, которое следует оставить ей по принадлежности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-300, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО8 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначив ему наказание:

- по ч. 6 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества, принадлежащего ООО «Анаконда-98», индивидуальному предпринимателю Потерпевший №1, ООО «ЧитаСнаб», индивидуальному предпринимателю ФИО5, от имени ООО «ТД «Коляда») – в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества, принадлежащего ООО ТД «Стайер» и ОАО «Октябрьский элеватор», от имени ООО «АлтайСнаб») – в виде лишения свободы на срок 3 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества, принадлежащего индивидуальному предпринимателю ФИО2, ООО «ТК «Рублевка», ООО «Бридер», ООО «ТД «Лайма», АО «Совхоз Заречное», ООО «АгроЛидер», действуя от имени ООО «АгроСнаб Алтай») - в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО8 наказание в виде лишения свободы на срок 4 года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО8 наказание считать условным с испытательным сроком 4 года, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление. Обязать ФИО8 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; один раз в месяц являться в указанный орган для регистрации в установленное данным органом время.

Меру пресечения в отношении ФИО8 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу отменить.

ФИО9 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначив ей наказание:

- по ч. 6 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества, принадлежащего ООО «Анаконда-98», индивидуальному предпринимателю Потерпевший №1, ООО «ЧитаСнаб», индивидуальному предпринимателю ФИО5, от имени ООО «ТД «Коляда») – в виде лишения свободы на срок 2 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества, принадлежащего ООО ТД «Стайер» и ОАО «Октябрьский элеватор», от имени ООО «АлтайСнаб») – в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества, принадлежащего индивидуальному предпринимателю ФИО2, ООО «ТК «Рублевка», ООО «Бридер», ООО «ТД «Лайма», АО «Совхоз Заречное», ООО «АгроЛидер», действуя от имени ООО «АгроСнаб Алтай») - в виде лишения свободы на срок 3 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО9 наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО9 наказание считать условным с испытательным сроком 3 года, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление. Обязать ФИО9 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной; один раз в месяц являться в указанный орган для регистрации в установленное данным органом время.

Меру пресечения в отношении ФИО9 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу отменить.

Исковые требования ООО «Анаконда-98», индивидуального предпринимателя Потерпевший №1, ООО «ЧитаСнаб», индивидуального предпринимателя ФИО5, ООО ТД «Стайер», ОАО «Октябрьский элеватор», индивидуального предпринимателя ФИО2, ООО «ТК Рублевка», ООО «Бридер», ООО ТД «Лайма», АО «Совхоз Заречное», ООО «АгроЛидер» удовлетворить в полном объеме.

Взыскать в солидарном порядке с ФИО8 и ФИО9 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением:

- в пользу ООО «Анаконда-98» 684059,60 руб.;

- в пользу индивидуального предпринимателя Потерпевший №1 1292530 руб.;

- в пользу ООО «ЧитаСнаб» - 804 300 руб.;

- в пользу индивидуального предпринимателя ФИО5 – 500 090 руб.; 

- в пользу ООО ТД «Стайер» - 728 772,50 руб.;

- в пользу ОАО «Октябрьский элеватор» 2 312 100 руб.;

- в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 1786300 руб.;

- в пользу ООО «ТК Рублевка» 557 418,12 руб.;

- в пользу ООО «Бридер» 299 000 руб.;

- в пользу ООО ТД «Лайма» 1 012 500 руб.;

- в пользу АО «Совхоз Заречное» 327 000 руб.;

- в пользу ООО «АгроЛидер» 225 000 руб.

Снять арест и обратить взыскание на имущество ФИО8 и ФИО9: денежные средства в сумме 102 860 рублей 00 копеек; денежные средства в сумме 5 долларов США; наручные часы «Fossil CH2600»; наручные часы «Fossil ES2681»; наручные часы «Fossil ES3001»; наручные часы «Tom Tailor TT04077»; наручные часы «Emporio Armani AR 1605»; кольцо из золота 585 пробы с камнем сине-зеленого цвета; кольцо из золота 585 пробы; кольцо из золота 585 пробы с камнем синего цвета; 1 пара серег из золота 585 пробы; цепь из золота 585 пробы плетения «шнурок»; женский крестик из золота 585 пробы; цепь из золота 585 пробы плетения «двойная панцирная»; мужской крестик из золота 585 пробы; цепь из серебра 925 пробы; кулон из серебра 585 пробы; 1 пара серег из серебра 585 пробы; кольцо из серебра 585 пробы; телевизор «Samsung LE 40C53OF1W»; Телевизор «LG 43LH590V» с пультом дистанционного управления и кабелем питания; микроволновая печь «MMW 2008G», изъятое входе обыска в жилище подозреваемых, на общую сумму 135 952 рубля.

Снять арест, разрешенный постановлением Октябрьского районного суд г. Барнаула от 29 марта 2018 года, наложенный на денежные средства в сумме в сумме 625 010 рублей 00 копеек, находящиеся на банковском счете ***, открытом ФИО7 в ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, оставив данные денежные средства в ее распоряжение.

По вступлению приговора в законную силу: 

- копии документов: учредительные документы (свидетельства, устав, приказ, решение) ООО «Анаконда-98»; договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; претензионное письмо; переписка по электронной почте; фото вагона, отправленное ООО «ТД Коляда»; ответ ООО «ТЭК Мастер»; визитная карточка ООО «ТД Коляда», изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «Анаконда-98» ФИО69, хранящиеся в уголовном деле (т. 12 л.д. 35-69) – оставить при деле;

- копии документов: договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, претензия за исх. *** от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Потерпевший №1 в адрес ООО «ТД Коляда», уведомление от ИП Потерпевший №1 в адрес ООО «ТД Коляда» о расторжении договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ., хранящиеся в уголовном деле (т. 12 л.д. 81-110) – оставить при деле;

- копии документов: учредительных документов (свидетельства, устав, приказы, решения) ООО «ЧитаСнаб» на 18 листах; документов, подтверждающих доводы заявителя (копия договора, копия счета, копии платежных поручений, распечатка сообщений электронной почты, сведения из налогового реестра в отношении ООО «ТД «Коляда») на 29 листах, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «ЧитаСнаб» ФИО70; – хранятся в уголовном деле (т. 12 л.д. 121-167) – оставить при деле;

- договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, претензия исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО5 в адрес ООО «ТД Коляда»; документы в копиях: счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ, Акт сверки ИП ФИО5 и ООО «ТД «Коляда» подписанный одной стороной – ИП ФИО5, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, претензия исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО5 в адрес ООО «ТД Коляда», изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ИП ФИО5 – ФИО71, хранящиеся в уголовном деле (т. 12 л.д. 181-193) – оставить при деле;

- оптический диск CD-R ***с от ДД.ММ.ГГГГ (Рег.***с от ДД.ММ.ГГГГ), полученный в результате оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» в отношении ФИО15 И.С., хранящиеся в уголовном деле (т.22 л.д. 126-156) – оставить при деле;

- оптический диск CD-R***с от ДД.ММ.ГГГГ (Рег. ***с от 03.04.2018»), полученный в результате оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» в отношении ФИО15 В.А., хранящиеся в уголовном деле ( т.22 л.д. 84-88; 89-122) – оставить в деле;

- оптический диск к заключению эксперта *** от ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся при уголовном деле (т. 22 л.д. 210-211) – оставить в деле;

- сведения ПАО АКБ «Авангард» исх. 262/27533 от ДД.ММ.ГГГГ с выпиской по расчетному счету *** (т. 13 л.д. 63-117) – оставить при деле;

- сведения ПАО «МТС» *** от ДД.ММ.ГГГГ – хранятся в уголовном деле; диск с информацией о детализации соединений абонентских номеров 

<

***>, 9130912972, 9132187220, 9132357295, 9132501264, 9835547276, 9130852316 с указанием базовых станций за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00, предоставленные ПАО «МТС (т.23 л.д.180-185) – оставить при деле;

- сведения ПАО «МТС» *** от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные ПАО «МТС» (т. 23 л.д. 195) – оставить при деле;

- сведения ПАО «Мегафон» ***-SBS-Исх-11013/18, предоставленные ПАО «Мегафон» (т. 23 л.д. 200) – оставить при деле;

- сведения ПАО «МТС» *** от ДД.ММ.ГГГГ – хранятся в уголовном деле; диск с информацией о детализации соединений абонентских номеров 

<

***>, 913-218-7220, 933-932-3013, с указанием базовых станций за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные ПАО «Мегафон» (т.23 л.д.180-185) – оставить при деле;

- сведения ПАО «МТС» *** от ДД.ММ.ГГГГ – хранятся в уголовном деле; диск с информацией о детализации соединений абонентских номеров 

<

***>, 79137051699, 79835485096 с указанием базовых станций за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00, предоставленные ПАО «МТС» (т. 23 л.д. 78-80) – оставить при деле;

- сведения ПАО «МегаФон» ***-SBS-Исх.-4065/18 от ДД.ММ.ГГГГ, диск с информацией о детализации соединений абонентского номера 

<

***> с указанием базовых станций за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные ПАО «МегаФон» (т. 23 л.д. 76) – оставить в деле;

- сведения ПАО «МТС» *** от ДД.ММ.ГГГГ; диск с информацией о детализации соединений абонентских номеров 

<

***>, 79132103564, 79836057186, 79836057429 с указанием базовых станций за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59, предоставленные ПАО «МТС» (т. 23 л.д. 67-69) – оставить при деле;

- сведения ПАО «Мегафон» ***-SBS-Исх-9714/18 от ДД.ММ.ГГГГ; диск с информацией о детализации соединений абонентских номеров 

<

***>, 913-218-7220, 933-932-3013, с указанием базовых станций за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные ПАО «Мегафон» (т. 23 л.д. 191-193) – оставить при деле;

- копии документов: учредительных документов (свидетельства, устав, приказы, решения) ООО ТД «Стайер» на 26 листах; договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ с протоколом разногласий; счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; претензионное письмо; гарантийное письмо; и распечатка переписки по электронной почте на 362 листах; изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО ТД «Стайер» ФИО72 (т.9 л.д.225-249, т.10 л.д. 1-251, т.11 л.д. 1-124) – оставить при деле;

- копии документов: копия договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТД «Коляда» и ОАО «Октябрьский элеватор»; Копии спецификаций к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., заключенных между ОАО «Октябрьский элеватор» и ООО «ТД «Коляда» без даты; Копия счет-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ; Копия товарной накладной *** от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Копия акта *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма исх. *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта сверки взаимных расчетов за период: январь 2015г.–декабрь 2017г. между ОАО «Октябрьский элеватор» и ООО «ТД «Коляда»; копия договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «АлтайСнаб» (Поставщик) и ОАО «Октябрьский элеватор»; копия счет-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия возврата от покупателя *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия возврата покупателя *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия счет-фактуры *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта сверки взаимных расчетов за период: январь 2015г.–декабрь 2017г. между ОАО «Октябрьский элеватор» и ООО «АлтайСнаб»; копия требования (претензии) *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия гарантийного письма б/н от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ОАО «Октябрьский элеватор» серии 28 ***; копия свидетельства серии 28 *** о постановке на учет ОАО «Октябрьский элеватор» в налоговом органе; копия устава ОАО «Октябрьский элеватор»; копия приказа генерального директора ОАО «Октябрьский элеватор» ФИО30 ***-к от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа генерального директора ОАО «Октябрьский элеватор» ФИО30 ***-к от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа генерального директора ОАО «Октябрьский элеватор» ФИО30 ***-к от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа генерального директора ОАО «Октябрьский элеватор» ФИО30 ***-к от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа генерального директора ОАО «Октябрьский элеватор» ФИО30 ***-к от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа генерального директора ОАО «Октябрьский элеватор» ФИО30 ***-к от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 11 л.д. 150-242); СD-R диск с перепиской по электронной o_elevator@mail.ru с ООО «АлтайСнаб изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ОАО «Октябрьский элеватор» ФИО29 – оставить при деле;

- сведения ПАО АКБ «Авангард» исх. 2010/224 от ДД.ММ.ГГГГ с выпиской по расчетному счету ***, открытому ООО «АлтайСнаб»; предоставленные ПАО АКБ «Авангард» (т. 13 л.д. 123-215) – хранить при деле;

- сведения ПАО АКБ «Авангард» исх.*** от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями об IP-адресах; предоставленные ПАО АКБ «Авангард» (т. 13 л.д. 217-257) – хранить при деле;

- сведения АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ *** с выпиской по расчетному счету ***, открытому ООО «АгроСнаб Алтай», согласно которого имеются перечисления в адрес ООО «Фата», ООО «Нива», имеются перечисления денежных средств от ИП ФИО2, ООО «Бридер» и перечисления в адрес ООО «ТК Рублевка», ООО ТК «Сибпорт» (т. 2 л.д. 205-237) – хранить при деле;

- сведения АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ *** с выпиской по расчетному счету ***, открытому ООО «АгроСнаб Алтай» и сведениями об IP-адресах (т. 12 л.д. 205-247) – хранить при деле;

- сведения ПАО КБ «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ с выпиской по расчетному счету ***, открытому ООО «АгроСнаб Алтай» (т. 14 л.д. 7-9) – хранить при деле;

- сведения ПАО КБ «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями об использовании системы удаленного доступа – хранить при деле (т. 14 л.д. 1-5).

- документы в копиях: договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; железнодорожная накладная, копия электронного документа УНО 856354782; сертификат соответствия № РОСС RU.ПТ42.Н01244 на муку ржаную хлебопекарную обдирную; декларация о соответствии Таможенного союза № ТС № RU Д-RU.ПТ42.В.01044 от ДД.ММ.ГГГГ; удостоверение *** от ДД.ММ.ГГГГ о качестве муки ржаной хлебопекарной обдирной; счет – фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2; свидетельства на имя ФИО2, приказ о назначении ФИО41 коммерческим директором ИП ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ; – хранятся в уголовном деле; и CD-R диск с файлами электронной переписки формата и приложениями документов, касающихся договорных отношений с ООО «АгроСнабАлтай»; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего ИП ФИО2 – ФИО41, – хранится при уголовном деле (т. 9 л.д. 145-162) – хранить при деле;

- копии документов: свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП ФИО2, договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет *** от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия электронного документа/квитанция о приеме груза № ЭО582311 по заявке ***; счет-фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; распечатанные файлы переписки по электронной почте vtim@bk.ru, – хранятся в уголовном деле; и оптический диск CD-R с файлами электронной переписки с ООО «АгроСнаб Алтай» и приложениями документов; изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего ИП ФИО2 - ФИО41 (т. 9 л.д. 190-207) – хранить при деле;

- платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по лицевому счету ООО «ТК Рублевка» ***; копия договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности *** от ДД.ММ.ГГГГ; распечатка скриншотов переписки по электронной почте ru.rublevka@mail.ru; изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ООО «ТК Рублевка» ФИО38 – хранятся в уголовном деле; (т. 7 л.д. 207-228) товарная накладная А001112837 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная А001112836 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная А001112866 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная А001112833 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная А001112826 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная А001112831 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная А001112830 от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при деле;

- копии документов: договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет – фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; протокол разногласий к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет – фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; счета на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ с актом *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет – фактура *** от ДД.ММ.ГГГГ; два свидетельства на имя ФИО47 (серии 14 *** и серии 14 ***); изъятые ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ИП ФИО47 – ФИО49 – хранить при деле (т. 7 л.д. 185-202).

- предоставленные ООО ТК «Сибпорт» копии документов: Устав ООО ТК «Сибпорт», Свидетельство ЕГРЮЛ, Свидетельство о постановке на учет в ИФНС, Решение *** от ДД.ММ.ГГГГ; Решение *** от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ ***/П от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из ЕГРЮЛ; Договор № ТК-141 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АгроСнаб Алтай»; Заявка *** от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция о приеме груза № ЭБ147999 от ДД.ММ.ГГГГ; подтверждающие отправку товара, похищенного у ООО «ТК «Рублевка», ФИО8 и ФИО9 от имени ООО «АгроСнаб Алтай» через ООО ТК «Сибпорт» в адрес ООО «Тразит-Сервис» – хранить при деле (т.2 л.д.122-160).

- предоставленные ООО «Тразит-Сервис»: ответ ООО «Тразит-Сервис» и копии документов: Договор *** на транспортно-экспедиционное обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО48 (Клиент) в лице ФИО48 и ООО «Транзит-Сервис» (Экспедитор) в лице директора ФИО53, Заявка *** от ДД.ММ.ГГГГ на отправление груза в адрес ООО «Транзит-Сервис» заказчиком ИП ФИО48, Транспортная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ, Транспортная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ, Транспортная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ, Транспортная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ, Транспортная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ, Транспортная накладная *** от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Транзит-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетельство о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Транзит-Сервис»; Устав ООО «Транзит-Сервис», Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Транзит-Сервис», Приказ *** от ДД.ММ.ГГГГ, Приказ *** от ДД.ММ.ГГГГ, – хранить при деле (т.2 л.д.163-199).

- документы в копиях: Устав ООО «Бридер», свидетельство серия 79 ***, свидетельство серия 79 ***, договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, протокол разногласий к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ, – хранятся в уголовном деле; и флэш-карта с файлами электронной переписки; изъятые у представителя потерпевшего ООО «Бридер» ФИО54 – хранить при уголовном деле (т. 7 л.д. 234-248);

- документы в копиях: свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ТД Лайма», свидетельство о постановке на учет ООО «ТД Лайма» в налоговом органе по месту нахождения, решение учредителя ФИО55 *** от ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного участника ООО «ТД Лайма» от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды нежилого помещения, Устава ООО «ТД Лайма», приказ *** ООО «ТД Лайма» от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО55 договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация *** к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение качества муки *** от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации ООО «АгроСнаб Алтай», свидетельство постановке на учет ООО «АгроСнаб Алтай» в налоговом органе по месту нахождения, выписка из ЕГРЮЛ на ООО «АгроСнаб Алтай», приказ *** ООО «АгроСнаб Алтай» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «АгроСнаб Алтай», – хранятся в уголовном деле; и флэш-карта «Transcend», изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «ТД «Лайма» ФИО55; оптический диск с аудиозаписями голосовых сообщений «2017-06-15-AUDIO-00000034.opus», «2017-06-15-AUDIO-00000035.opus» – хранить при уголовном деле (т. 8 л.д. 7-20);

- копии документов: свидетельство АО «Совхоз Заречное» о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, приказ ***к от ДД.ММ.ГГГГ, протокол *** от ДД.ММ.ГГГГ заседания совета директоров АО «Совхоз Заречное», выписка из ЕГРЮЛ АО «Совхоз Заречное», Устав АО «Совхоз Заречное», договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ – хранятся в уголовном деле; и CD-R диск с файлами электронной переписки и приложениями документов; изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего АО «Совхоз Заречное» ФИО59 – хранить при уголовном деле (т. 8 л.д. 116-137);

- документы в копиях: устав ООО «АгроЛидер», решение *** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «АгроЛидер», приказ директора ООО «АгроЛидер» ФИО39 *** от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения, договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, протокол разногласий от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация *** от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «АгроСнаб Алтай»; и распечатка сообщений с электронной почты agrolider27@mail.ru, изъятые у представителя потерпевшего ООО «АгроЛидер» ФИО39 – хранить при деле (т. 8 л.д. 76-108);

- регистрационное дело ООО «ТД «Коляда», – хранить при уголовном деле (т. 15 л.д. 34-37);

- учетное дело ООО «ТД «Коляда», – хранить при уголовном деле (т. 15 л.д. 22-25);

- регистрационное дело ООО «АлтайСнаб», – хранить при уголовном деле (т. 15 л.д. 46-49);

- учетное дело ООО «АлтайСнаб», – хранить при уголовном деле (т. 15 л.д. 22-25);

- регистрационное дело ООО «АгроСнаб Алтай», – хранить при уголовном деле (т. 15 л.д. 153-156);

- юридическое дело ООО «АгроСнаб Алтай», – хранить при уголовном деле (т. 15 л.д. 178-181);

- юридическое дело ООО «АгроСнаб Алтай», – хранить при уголовном деле (т. 15 л.д. 165-168);

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП ФИО8 *** от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ.; Налоговая декларация по налогу в связи с применением упрощенной системы налогообложения ИП ФИО8 от 16.12.2008г.; Заявление о государственной регистрации прекращении физическим лицом деятельности в качестве ИП в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности ФИО8; Свидетельство о внесении в ЕГРИП ФИО8 *** от 03.12.2008г.; Выписка из ЕГРИП ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ; изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>122, – хранить при уголовном деле (т. 21 л.д. 157-198).

- сотовый телефон «Samsung» IMEI 352144/07/547004/7 с сим-картой «Мегафон» абонентский ***, коробка сотового телефона «Samsung GalaxySIII», кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, краткое руководство пользователя Samsung GT-I9301; платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ; Договор ***.8ДД.ММ.ГГГГ.6036171 о вкладе «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ; реквизиты банка для рублевых переводов с Ф.И.О. получателя ФИО9; изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Алтайский край, Егорьевский район, с.Сросты, ул. Партизанская, 136, – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств (т. 22 л.д. 39-40) возвратить ФИО7, проживающей в доме по указанному адресу;

- ежедневник, Акт сверки, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, Счет на оплату ***, Счет на оплату ***, Акт ***, Платежное поручение ***, Сотовый телефон «Samsung E1125» IMEI ***, 2 ручки с надписью «Коляда», Карта памяти «OltraMax 32 GB», Товарный чек *** от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком, Товарный чек *** с кассовым чеком, Товарный заказ IKEA с кассовым чеком, 16, Заявление ФИО9 к договору банковского обслуживания ***, Платежное поручение *** от ДД.ММ.ГГГГ, Предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, Расписка от ДД.ММ.ГГГГ, Копия определения Арбитражного суда АК от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя Свидетель №1, Расписка от ДД.ММ.ГГГГ, Конверт с письмом Арбитражный суд АК, Договор-заявка *** от ДД.ММ.ГГГГ, Приложение *** к публичной оферте, Блок для записей ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов», Банковская карта. Сбербанк ***, Банковская карта. ВТБ ***, Клубная карта «Спортмастер», Карта «Лэтуаль», Карта памяти «гарант», Сим-карта М***, Сим-карта М***, Договор купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, Решение ***А, Расписка от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление о государственной регистрации на имя Свидетель №1, Свидетельство о постановке на учет физического лица, лист записи ЕГРИП, Уведомление Свидетель №1 – уведомление Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ, Уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление о постановке на учет Свидетель №1, Приложение *** к публичной оферте ***, Доверенность ***, Заявление ***, Кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, Доверенность ***, Справка от ДД.ММ.ГГГГ, Акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, Выписка из ЕГРН, Договор *** от ДД.ММ.ГГГГ, Договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, Карта памяти «Apacer», Бланк продажи ***, Гарантийный талон от ДД.ММ.ГГГГ, Карта памяти «Микро CD 4Gb», Гарантийный талон с кассовым чеком ДД.ММ.ГГГГ, Кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, Упаковочная коробка сотового телефона IMEI ***, Упаковочная коробка сотового телефона IMEI ***, Спецификация к договору *** от ДД.ММ.ГГГГ, Договор об оказании услуг *** Лист бумаги формата А4 с рукописным текстом, 78, Сотовый телефон «Samsung» в корпусе черного цвета IMEI 1)***, 2)***/01, s/n *** в прозрачном силиконовом чехле, с сим картой М***, сим картой Мегафон ***, с картой памяти «Микро CD» объемом 32 GB, под чехлом обнаружена банковская карта ***, Сотовый телефон «Samsung» IMEI 1 ***/01, IMEI 2 ***/01, s/n *** с сим картой М***, в чехле силиконовой, банковская карта Сбербанк ***, Ноутбук HP ***, X-16-96092, *** с зарядным устройством, Сотовый телефон «Nokia 105» IMEI *** с сим картой М***, Печать ИП «ФИО13», Счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ, Акт ***, Счет на оплату ***, Акт ***, Квитанция ***, Кассовый чек, Договор от ДД.ММ.ГГГГ, Акт приема-передачи, Сотовый телефон «Samsung SGH-M150» IMEI *** s/n *** Договор купли-продажи в уставном капитале ***, Договор аренды ***, Срочный трудовой договор ***, Платежная ведомость, Акт сдачи, Согласие о расторжении договора аренды, Договор ***, Трудовой договор ***, Акт возврата, Акт расчет – 3 шт., Договор аренды №АТ 0000110, Согласие от ДД.ММ.ГГГГ, Агентский договор, Ежедневник, 115, Договор *** от ДД.ММ.ГГГГ с кассовым чеком, МФУ «HP Jaser Jet» ***, с двумя шнурами, Банковская карта Сбербанк ***, Банковская карта «Кукуруза» ***, Договор сберегательного счета, Кассовый чек, – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств (т. 21 л.д. 200-204) – возвратить ФИО8 и ФИО9

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Индустриальный районный суд г.Барнаула в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

Разъяснить осужденным право в течение указанного срока ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также право на обеспечение помощью адвоката в суде апелляционной инстанции, которое может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, изложенным в апелляционной жалобе либо в форме самостоятельного заявления, и должно быть подано заблаговременно в суд первой или апелляционной инстанции.

Председательствующий С.В. Трушкин