61RS0017-01-2020-002412-07 Дело № 1-384/2020

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Красный ФИО3 24 сентября 2020 года 

Красносулинский районный суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Вовченко Д.В., 

при секретаре Богдановой А.А.,

с участием государственного обвинителя - помощника Красносулинского городского прокурора Катчиева Р.Н.,

обвиняемой ФИО2,

защитника Тищенко Т.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей средне-специальное образования, не замужней, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, судимой:

- 21.08.2018 Ленинским районным судом г. Ростова-на-Дону по ч. 1 ст. 228 УК РФ к 2 годам исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства. Постановлением Новочеркасского городского суда Ростовской области от 27.03.2019 наказание в виде исправительных работ заменено на 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, 30.01.2020 освободившейся по отбытию наказания,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершила мошенничество при получении выплат в крупном размере.

ФИО2 в ноябре 2016 года, в дневное время, находясь в г. Шахты Ростовской области, точное время и место не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор, направленный на совершение тяжкого преступления с лицом № 1 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицами № 2, 3, и неустановленными лицами, пообещав ей часть похищенных денежных средств в сумме 50 000 рублей, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, после чего, желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств Государственного учреждения Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской области.

Далее, лицо № 1, являясь активным участником организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении второго ребенка у ФИО2, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с организатором и руководителем преступной группы лицом № 2, другими участниками организованной группы лицом № 3 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 13.12.2016, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, через лица № 2 передал полученные от ФИО2 документы лицу № 3.

Лицо № 3, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 13.12.2016, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 31.05.2011 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии III-ЛЕ №№, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» лицу № 3.

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, лицо № 3, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное время, но не позднее 13.12.2016, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО2 ребенка ФИО1, которое в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 13.12.2016, точное время и место не установлены, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, через лицо № 2 передала лицу № 1 и неустановленному лицу, которые в свою очередь контактировали с ФИО2 и передали указанное фиктивное свидетельство о рождении ей.

ФИО2, действуя во исполнении общего с лицом № 1 и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Пенсионного Фонда Российской федерации, 13.12.2016 в дневное время, вместе с последними обратилась в группу социальных выплат Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО3 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО3), расположенного по адресу: 

<

...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложный документ - свидетельство о рождении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 31.05.2011 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии III-ЛЕ №

<

адрес>, переданное ей лицом № 1 и неустановленным лицом, тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, и возможность в дальнейшем распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала.

Свидетель №18, являясь специалистом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО3, которая не была осведомлена о преступном умысле ФИО2 и членов организованной группы, 13.12.2016 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО3 расположенного по адресу: 

<

...>, получив заявление ФИО2 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 13.12.2016 с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о рождении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданного 31.05.2011 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии III-ЛЕ №, о фиктивности которого она не знала, зная, что ФИО2 сопровождают лицо № 1 и неустановленное лицо, которые ранее вошли к ней в доверие, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, и 19.12.2016 вынесла решение № 396 от 19.12.2016 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО3 ФИО52., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО2 и членов организованной группы.

19.12.2016 на основании вышеуказанного вынесенного решения, Свидетель №18, неосведомленная о преступном умысле ФИО2 и организованной группы, выдала ФИО2 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №0338003, который дал право получения ФИО2 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

После чего, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискало заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Продолжая реализовать совместный преступный умысел, в неустановленные следствием время и месте, но не позднее 28.12.2016, лицо № 1 и неустановленное следствием лицо, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 20.12.2016, согласно которого ФИО103 продает ФИО2, а также ее детям ФИО25 и несуществующей ФИО1 квартиру общей площадью 41,4 кв.м., с кадастровым номером №, расположенную по адресу: 

<

адрес> за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО2 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО3 19.12.2016, которые будут перечислены на лицевой счет продавца ФИО24 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан ФИО24 и ФИО2, после чего, в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанную выше квартиру в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

После чего, ФИО2 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с лицом № 1 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицами № 2, 3 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 28.12.2016 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО3 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей, на улучшение жилищных условий, которые якобы намеривалась потратить на приобретение жилья. При этом, предоставила заранее изготовленные лицом № 1 и неустановленными лицами документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО2 не намеревалась.

Свидетель №18, являясь специалистом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО3, неосведомленная о преступном умысле ФИО2 и членов организованной группы, 28.12.2016 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО3 расположенном по адресу: 

<

...>, получив заявление ФИО2 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 28.12.2016 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес> от 20.12.2016, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № в размере 453026 рублей, и 18.01.2017 составила решение № 46 от 18.01.2017 об удовлетворении заявления ФИО2 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств продавцу ФИО24, которое в этот же день было подписано неосведомленным о преступном умысле ФИО2 и членов организованной группы, начальником УПФР г. Красный ФИО3 ФИО53.

27.01.2017 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №№ открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением № 49527 от 27.01.2017, на основании вышеуказанного решения, на расчетный счет ФИО24 №, открытый в доп.офисе 646 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО24, лицо № 2 и другие участники преступной группы получили реальную возможность распорядиться ими, распределить между всеми участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО2, лица « 1, 2, 3 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от 29.12.2006.

Указанным способом, ФИО2, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом № 1 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицами № 2, 3 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с ноября 2016 года по 27 января 2017 года, совершила ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО3, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453 026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453 026 рублей, что является крупным размером. 

В судебном заседании подсудимая ФИО2 свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала в полном объеме, и показала, что она в ноябре 2016 года в г. Шахты Ростовской области встретила свою дальнюю родственницу по имени Галина. В ходе разговора она пожаловалась на жизненные трудности и отсутствие денег, на что Галина пояснила, что она знает цыган, которые могут помочь получить 50 000 рублей и жилье. Она ответила согласием и попросила Галину познакомить ее с этими людьми. Она рассказала, что указанным способом получит материнский капитал с использованием поддельного свидетельства о рождении. Галина свела ее с цыганом по имени ФИО104 и его женой ФИО105 Они ей рассказали, что они представят ей свидетельство о рождении у нее ребенка, с которым она должна будет пойти в пенсионный фонд и получить сертификат на материнский капитал. После чего, на этот материнский капитал, они купят дом, который останется ей, и также они ей еще заплатят 50 000 рублей, она согласилась. ФИО106 она отдала свой паспорт, для того что бы он сделал свидетельство о рождении на второго ребенка, которого у нее нет. ФИО107 ей помог сделать временную регистрацию, для подачи документов в пенсионный фонд и получения свидетельства о материнском капитале. Ее зарегистрировали по адресу: 

<

адрес>. Также ФИО108 отдала ее паспорт, поддельное свидетельство о рождении у нее ребенка, и объяснила, что ей необходимо пройти в здание пенсионного фонда для подачи заявления на получение государственного сертификата материнского капитала. Всем занимались ФИО109 и ФИО110.

Помимо признательных показаний подсудимой ФИО2, ее виновность в совершении вышеназванного преступления объективно и полно подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

- показаниями представителя потерпевшего ФИО26, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в отделении Пенсионного фонда России по Ростовской области он работает с октября 2013 года. В соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года, сертификат выдается, в том числе женщинам, родившим второго и последующих детей. Для распоряжения средствами женщина обращается в территориальное управление по месту своего места жительства или фактического проживания с соответствующим заявлением и необходимым пакетом документов. Управление, в которое обращается женщина, решившая воспользоваться средствами МСК, проверяет правильность и оформление документов на распоряжения средствами МСК и выносит решение (об удовлетворении либо об отказе) в распоряжении средств МСК. Документы, свидетельствующие о получении женщиной самого сертификата и в дальнейшем предъявленные ей при распоряжении сертификатом, формируются в дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. После вынесения Управлением положительного решения об удовлетворении заявления обратившейся женщины, имеющей МСК, периодически формируется перечни вынесенных решения с указанием реквизитов для перечисления денежных средств МСК. На основании перечней Управлений, Отделением производятся выплаты с расчетного счета Отделения ПФРФ по Ростовской области. При распоряжении средствами материнского капитала по достижению сертифицируемого ребенка 3 - х летнего возраста, при приобретении жилого помещения, денежные средства перечисляются на расчетный счет продавца данного жилого помещения. Незаконными действиями неустановленных лиц причинен имущественный вред Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области.

- показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что списки женщин цыганской национальности и копии паспортов граждан РФ, ей в период с конца 2015 года по конец 2017 года привозил ФИО55 С ФИО50 она познакомилась летом 2015 года. Он обращался к ней за помощью о получении свидетельств о рождении детей его родственников. Получив от ФИО47 данные ребенка и родителей, она сообщала лицу, номер телефона которого она увидела в объявлении, и выслала предоплату в размере 15 000 рублей, и через 2 недели по почте она получала готовые свидетельства о рождении, после чего оплачивала оставшеюся сумму в размере 20 000 рублей. В качестве благодарности ФИО47 давал ей 5000 рублей. Свидетельства о рождении были хорошего качества и не отличались от оригинала. Она знала, что полученные свидетельства фиктивные.

- показаниями свидетеля ФИО56., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что он является начальником УПФР г. Красный ФИО3 Ростовской области с августа 2001 года по настоящее время. 20.02.2019 и 19.03.2019 в Управление ПФР г. Красный ФИО3 Ростовской области (межрайонное) поступили письма Отделения ПФР по Ростовской области, согласно которым ГУ МВД РФ по Ростовской области проводится расследование уголовного дела по факту представления в территориальные органы ПФР Ростовской области недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в которых был указан список таких лиц. На основании данного списка, им были приняты меры, в том числе написаны заявления в Красносулинскую городскую прокуратуру и МО МВД России «Красносулинский», а также другие меры. Кроме того, им был собран коллектив УПФР г. Красный ФИО3 имеющий отношение к данному направлению деятельности. О произошедшем им было сообщено, а также им было предложено дать объяснения в случае причастности их к данному вопросу. Никто не признался. В 2016-2017 годах он обратил внимание, что УПФР г. Красный ФИО3, часто появляется мужчина цыганской национальности, в связи с его характерным внешним видом, он спрашивал у своих сотрудников про этого гражданина. На что они ему ответили, что заявители обращаются к нему за помощью для оформления материнского капитала, так как он грамотный цыган, и им требуется его помощь.

- показаниями свидетеля ФИО57 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что она работает в управлении пенсионного фонда г. Красный ФИО3 Ростовской области в должности главного специалиста - эксперта. В ее должностные обязанности входит приём и обработка документов, введение документов в различные программные комплексы, выдача сертификатов и прочие. В феврале и марте 2019 года в УПФР г. Красный ФИО3 Ростовской области поступили письма Отделения ПФР по Ростовской области, согласно которым ГУ МВД России по Ростовской области проводится расследование уголовного дела по факту представления в территориальные органы ПФР Ростовской области недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в которых был указан список лиц. После чего, руководством УПФР г. Красный ФИО3 были направлены заявления в Красносулинскую городскую прокуратуру и МО МВД России «Красносулинский» о данных фактах.

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том,что с сентября 2011 года она работает в УПФР г. Красный ФИО3 в отделе социальных выплат. ФИО7 осуществляла руководство отделом. На тот период времени был большой приток заявителей, а прием осуществлялся непосредственно в кабинете, в связи с чем прием заявителей осуществляли не только она, но и ФИО58 Свидетель №15 и ФИО7 Когда она пришла в этот отдел, она видела, что в отдел приходит мужчина цыганской внешности по имени «Анатолий», который подходил сразу к ФИО27 Представлялся он ФИО4. ФИО50 приходил с цыганками и говорил, что они не грамотные и он им помогает оформлять материнский капитал. Все документы он держал в руках, и когда подходили женщины, то он подавал пакет с документами. ФИО7 часть заявителей принимала сама, и часть заявителей распределяла между ними. Ввиду их большого объема они возмущались, так как цыгане приезжали со всей области, то есть проживали в других регионах области и за областью, делали временную регистрацию у них и сдавали заявления на получение сертификата МСК с документами, а в последующем на распоряжение этими средствами, путем приобретения недвижимости. До декретного отпуска она иногда выборочно делала запросы в органы ЗАГС, по месту рождения ребенка, на наличие информации о лишении родительских прав, так как у нее были подозрения о их неправомерности, в виду того, что они были прописаны в другом регионе. Однако на ее запросы приходили ответы, подтверждающие факты рождения ребенка. Примерно в 2014 году в отдел приходил мужчина цыганской национальности по имени ФИО96 он приходил непосредственно к ФИО60 Иногда ФИО98 и ФИО99 приходили вместе, ФИО15 подходил к ФИО27, ФИО97 в основном к ФИО61. Когда не было ФИО27 на месте они подходили к ФИО62., когда не было ФИО63 они подходили к ФИО27 Когда они подходили, передавали файл с пакетами документов, ФИО7 смотрела документы, после чего распределяла их между ними для приема заявителей. После этого подходили цыганочки к ним, они оформляли прием заявлений, а ФИО15 и ФИО100 ждали их в коридоре ПФР. Иногда ФИО64 или ФИО28 выходили с ФИО15 и ФИО10 в коридор на некоторое время. В один из дней кто-то из работников ПФР увидел, как в коридоре ФИО10 передавал ФИО65 денежные средства. Об этом узнала ФИО7, после чего она пришла и тихо сказала ФИО66 чтобы она так больше не делала. О данном факте она услышала, когда ФИО7 пришла из отдела бухгалтерии, а в дальнейшем об этом разговаривали все сотрудники УПФР. После этого факта, ФИО68 и ФИО7 выходили разговаривать с ФИО15 и ФИО10 на улицу. С сентября 2015 года она ушла в декретный отпуск, где была по июнь 2017 года. Когда она вышла из отпуска, ФИО67 занималась выдачей сертификатов на материнский капитал, а ей поручили обрабатывать заявления на распоряжение материнским капиталом. ФИО15 также приходил к ФИО29, ФИО10 она не видела. ФИО69 в это время отсутствовала на рабочем месте, ей передала ФИО7 заявление на получение сертификата от ФИО5 с пакетом документов. ФИО5 была прописана в 2016 году в г. Красный ФИО3, паспорт получала в г. Азов в 2016 году, а свидетельство о рождение получала в Рязанской области и в Тамбове. В связи с этим она сделала запросы в органы ЗАГСа на получение информации о лишении родительских прав в г. Тамбов и Рязанскую область. Данные запросы подписывались заместителем ФИО30 Она понимала, что ФИО70., ФИО7 и ФИО30 совершают какие то незаконные действия, испугалась, что в этих действиях они обвинят ее, так как распоряжениями средствами МСК занималась она.

- показаниями свидетеля Свидетель №14, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том,что онаработает в УПФР г. Красный ФИО3 с 2003 года по настоящее время. В 2016-2017 годы она работала в должности специалист 1 категории клиентской службы. Начальником отдела социальных выплат является ФИО7, которая неоднократно приводила как к ней, так и к другим специалистам клиентской службы, лиц цыганской национальности для подачи документов на оформление материнского капитала без очереди. В основном лица цыганской национальности, которые в период с 2016-2017 годы оформляли массово сертификаты на получение материнского капитала, обращались напрямую в отдел социальных выплат, и в случае если они не справлялись с объемом работы, то тогда этих людей приводили в клиентскую службу. Оформлением материнского капитала в отделе социальных выплат занималась Свидетель №1.

- показаниями свидетеля Свидетель №13, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2000 года она работает в УПФР г.Красный ФИО3 и Красносулинского района по настоящее время. В период с 16.05.2016 года по настоящее время она занимает должность ведущий специалист отдела социальных выплат. В отделе социальных выплат с ней также работали в 2016-2017 годы Свидетель №3 - главный специалист, Свидетель №1 - главный специалист, ФИО7 - руководитель отдела, Свидетель №18 - специалист. Приемом и оформлением документов на получение сертификата на материнский капитал занималась Свидетель №1. На протяжении всего времени как пришла на должность ведущего специалиста отдела социальных выплат она видела, как к ФИО8 часто приходили женщины цыганской национальности и подавали документы для оформления материнского капитала. 

- показаниями свидетелей ФИО31 и Свидетель №4, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что они работают в УПФР г. Красный ФИО3 и Красносулинского района. В период 2016-2017 г.г. документы на выдачу сертификатов и распоряжением средств материнского капитала в основном занимался отдел социальных выплат. Некоторые граждане обращались и в клиентскую службу и они также принимали от них данные документы, но основная часть лиц цыганской национальности обращалась непосредственно в отдел социальных выплат. В данном отделе социальных выплат прием документов от граждан на выдачу сертификатов и распоряжением средств материнского капитала осуществляла ФИО8 (ФИО71 Свидетель №1. Сертификаты на материнский капитал выдавала только ФИО8 ФИО72 подготовкой документов на распоряжение средствами материнского капитала занимались ФИО8 ФИО73 и другие сотрудники данного отдела, кто именно сказать не может.

- показаниями свидетеля Свидетель №15, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2007 года по 2016 год она работала в УПФР в г. Красный ФИО3 и Красносулинского района. В период с 2013 по 2015 год она неоднократно обращала внимание, что на прием к ФИО8 ФИО74 ФИО16 приходили лица цыганской национальности, постоянно одни и те же мужчины, которых звали ФИО75 и ФИО15, и женщины цыганки. ФИО10 или ФИО15 ходили сразу к ФИО8 и приводил несколько женщин цыганской внешности, их приемом и оформлением занималась в основном только она. Чаще в УПФР появлялся ФИО15, реже ФИО10. Она и ФИО77 видела, как в коридоре помещения УПФР г. Красный ФИО3 Свидетель №1 получала от вышеуказанного мужчины цыганской внешности наличные денежные средства. За что именно она их получала ей неизвестно.

- показаниями свидетеля Свидетель №16, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том,что в УПФР России по РО в г. Красный ФИО3 и Красносулинском районе она осуществляла свою трудовую деятельность в период времени с 11 декабря 2012 года по 20 сентября 2017 года. В период времени с 2016 года к ней сперва подошла ФИО7, а после ФИО79 с которыми у нее произошел диалог на тему того, что к ней в дальнейшем будут подходить лица цыганской национальности, которых ей необходимо было принимать вне очереди. В ходе беседы ФИО7 или ФИО78. поясняли ей, что все эти женщины пришли для оформления материнского капитала, и она должна была оформить все необходимые документы и не задавать никаких глупых вопросов, и принимать их в случае необходимости по их указанию без очереди. После разговора ФИО7 или ФИО80. поочередно на протяжении длительного времени 2016 и 2017 годов приводили женщин цыганской национальности (внешности), с которыми часто был мужчина по имени ФИО10. По устному указанию как ФИО27, так и ФИО81 она должна была проводить процедуру оформления безоговорочно и не задавать лишних вопросов. В коллективе ходили слухи, что детей у цыганок вовсе нет. Каждый раз ФИО7 или ФИО8 B.C., вместе с ФИО10 приводили разом по несколько женщин сразу. О чем беседовали ФИО7 и ФИО82 с мужчиной цыганской внешности по имени ФИО10, ей не известно, т.к. обычно они разговаривали в другом кабинете, и при ней старались не общаться. Среди коллектива часто велись разговоры о том, что и ФИО7 и ФИО83 берут денежные средства от лиц цыганской (национальности) внешности за то, что те проводят их вне очереди и ускоряют на своем уровне процедуру оформления и получения материнского капитала.

- показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, в настоящее время она работает в УПФР г. Красный ФИО3 и Красносулинского района Ростовской области. Работает в должности ведущего специалиста отдела назначения и выплаты пенсии. Лиц цыганской национальности по имени ФИО85 и ФИО86 она не знает, но неоднократно видела их в УПФР г. Красный ФИО3. Данные мужчины из всего отдела социальных выплат общались только с ФИО27 и ФИО84 О чем они общались не знает, не слышала, но с уверенностью может сказать, что и ФИО51 и ФИО8 слышали разговоры друг друга во время того как их посещали указанные граждане, так как их столы расположены в непосредственной близости друг от друга. В последующем ФИО15 и ФИО10 стали приводить в УПФР женщин цыганской национальности, которых напрямую вели к ФИО8 B.C. и к ФИО27 

- показаниями свидетеля Свидетель №11, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том,что с 2010 года она работает заместителем начальника отдела социальных выплат ОПФР по Ростовской области. Для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал предоставляются документы, предусмотренные п. 5 «Правил подачи заявления о выдаче сертификата», утвержденных приказом Минздрава и социального развития РФ от 18.10.2011 № 1180н. В связи с отсутствием взаимодействия с органами ЗАГС запросы о лишении родительских прав направлялись органы опеки и попечительства по месту регистрации и по месту пребывания заявителя. Письмами ОПФР по РО от 24.12.2018 № ОСВ-30/2340 и от 15.01.2019 №ОСВ-30/54 они обязали территориальные управления в обязательном порядке направлять запросы в органы ЗАГС о подтверждении подлинности актовой записи о рождении ребенка.

- показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2018 года он работает заместителем начальника отдела по защите информации ОПФР по Ростовской области. В его обязанности входит, в том числе контроль за организацией доступа к информационным базам данных ОПФР по РО. При работе с гражданами, обращающими в ПФР используются программные комплексы информационной системы ПФР. При работе с гражданами в рамках реализации Федерального закона от 29.12.2006 №256 - ФЗ «О дополнительных мерах государственных поддержки семей имеющих детей» используются программные комплексы ПТК КС (клиентская служба) и ПС МСК (Федеральный регистра материнского (семейного) капитала). В обязанности отдала, который он представляет входит контроль за предоставлением доступа к этим ресурсам сотрудников ПФР и их полномочия. Доступ к ресурсам осуществляется на основании заявок территориальных УПФР. Принцип работы информационного ресурса заключается в том, что он является федеральным ресурсом, то есть располагается в головной организации - ПФР (г. Москва), все пользователи территориальных ПФР (в том числе и УПФР г. Красный ФИО3, ОПФР по Ростовской области) работают по принципу клиента с ограниченными правами, позволяющими вносить данные, просматривать их, но не позволяющими делать копирование всей базы или его сегментов.

- показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том,что с 2005 года по настоящее время она работает заместителем руководителя клиентской службы ГУ ПФР г. Красный ФИО3 (межрайонный). Примерно с 2016 года клиентский отдел стал осуществлять прием документов для оформления материнского капитала. Ранее такие заявления принимали специалисты отдела социальных выплат. Примерно с ранней весны 2016 года пошел большой наплыв людей с заявлениями и среди них стали приходить лица цыганской национальности, при этом их все время сопровождал мужчина цыганской национальности. Эти лица всегда проходили к кабинету №11 (отдел социальных выплат), мужчина находился с цыганками, и в дальнейшем они находились около этого кабинета. На тот период времени заявления для получения сертификата на материнский (семейный) капитал и распоряжения этим капиталом принимали сотрудники отдела социальных выплат.

- показаниями свидетеля Свидетель №18, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, чтов период с конца 2015 года по март 2017 года она работала в УПФР г. Красный ФИО3 в отделе социальных выплат, на должности специалиста. После указания ФИО101 к ней подходил клиент, который ей давал документы, она делала с них сканирование в программное обеспечение, вносила из них сведения в программу, распечатывала документы в виде заявлений, на которых заявитель расписывался. На всех копиях и заявлениях она также расписывалась. Иногда она по поручению ФИО27 сшивала дела на бумажных носителях. Проекты решения не готовила. Среди заявителей были только женщины, разных возрастов. Среди них были лица цыганской национальности. Всех этих лиц ее просила принять ФИО7 Женщин цыганской национальности приводил мужчина цыганской национальности. Также иногда приходили мужчины цыганской национальности к ФИО27

- показаниями свидетеля Свидетель №10, оглашенными в судебном заседании с согласи сторон о том, что с 2000 года она работает в должности начальника Отдела по вопросам миграции МО МВД России «Красносулинский» (ранее до августа 2016 года отделение УФМС РФ по РО в г. Красный ФИО3). В обязанности отдела входит выдача паспортом граждан России, выдаче загранпаспортов, постановка на миграционный учет иностранных граждан, регистрация по месту жительства по месту пребывания граждан России, снятие с учета иностранных граждан и граждан РФ. Адрес места нахождения отдела: 

<

адрес>. В штате отдела 16 человек: 3 аттестованные должности, 9 гражданские гос.служащие, 4 вольнонаемные. Для регистрации по месту пребывания граждан РФ требование следующие: присутствие гражданина, который хочет получить регистрацию по месту пребывания, с паспортом гражданина РФ и присутствие собственника жилого помещения с паспортом гражданина РФ и документов, подтверждающим право собственности жилого помещения. Госпошлина для этой регистрации нет. Для регистрации по месту пребывания граждан РФ порядок следующий. Гражданин, который хочет зарегистрироваться по месту пребывания, обращается к инспектору отела, получает от него бланки для заполнения (заявление Ф-6, заявление собственника жилого помещения, адресные листки прибытия), которые заполняются без подписи либо гражданином, собственником, третьим лицом (оказание помощи) либо инспектором. Инспектор отдела сверяет документы с заявлениями, после чего гражданин и собственник ставят свои подписи в этих документах. Инспектор на ПЭВМ набирает свидетельство о регистрации по месту пребывания (Форма-3), которое регистрирует в журнале учета заявлений о регистрации по месту пребывания. В дальнейшем инспектор приносит к ней на подпись свидетельство о регистрации по месту пребывания, с документами, она ставит подпись и гербовую печать. Самих заявителя и собственника она не видит. В последующем регистрация по месту пребывания вноситься другими инспекторами в базу ПЭВМ. Все документы по регистрации по мету пребывания хранятся в у них в архиве. Без присутствия гражданина, который хочет получить регистрацию по месту пребывания, и присутствия собственника жилого помещения, регистрация по месту пребывания не производится.

- показаниями свидетеля Свидетель №17, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том,чтос 2014 года он работает в территориальном отделе №3 Филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты по Ростовской области (до 01.01.2018 отдел №5), в должности заместителя начальника с 01.01.2018 года. В период с 2016 по 2017 года в деятельность отдела входило: прием заявлений от граждан на кадастровый учет и на регистрацию прав. Принятое заявление с пакетом документов от граждан на кадастровый учет, сканируется сотрудниками в программный комплекс и передается в г. Новочеркасск для рассмотрения заявления и принятия решения. Заявление на регистрацию прав сканируется сотрудниками в программный комплекс и передается в Росреестр г. Красный ФИО3. После принятия решения, готовые выписки о решении передавалась для выдачи заявителям. На период 2016-2017 года в отделе заявления на регистрацию права принимал сотрудник Свидетель №2, который с января 2018 года работает в МФЦ. Он лично не знаком с мужчинами цыганской национальности по имени ФИО15 и ФИО10, но он неоднократно видел, что мужчины цыганской национальности по имени ФИО15 и ФИО10 приводили женщин цыганской национальности для оформления прав собственности на недвижимое имущество.

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том,что в 2016-2017 годах он работал в территориальном отделе №3 Филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты по Ростовской области, в должности специалиста. В период 2016-2017 года он принимал заявления на регистрацию права собственности под материнский капитал, покупателем которого являлось лицо цыганской национальности. В основном данных лиц приводили ФИО4, его брат ФИО10 и сын ФИО15 по имени ФИО87 Их данные он узнал в ходе общения с ними, при оформлении документов. Как они поясняли, они помогают своим цыганочкам оформлять материнский семейный капитал, при этом они находят для них недвижимое имущество, в котором последние будут жить. Так ФИО4, ФИО10 и ФИО102 приводили цыганок, при этом документы для приема заявления всегда были у них. Сами цыганки в основном были неграмотные и не могли расписываться за себя, а только писали свою фамилию печатными буквами. Продавцы недвижимости или их посредники были в основном русскими. Данным гражданам никаких послаблений не было, при приеме от них заявления на регистрацию прав собственности, присутствие продавца, покупателя или их доверителя было обязательно. ФИО4, ФИО10 и ФИО88 приходили уже с готовыми договорами купли продажи недвижимого имущества.

- показаниями свидетеля ФИО32, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что он проживает по адресу: 

<

адрес>. По соседству с ним располагается 

<

адрес> по этому же адресу. Около 3-5 лет назад ее купили неизвестные ему лица цыганкой национальности и с того времени никто в квартире не живет.

- заявлением начальника УПФР в г. Красный ФИО3 от 27.02.2019 №962 о проведении проверки по факту предоставления недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал гр. ФИО2

- протоколом обыска от 11.07.2019, согласно которому в УПФР в г. Красный ФИО3 по адресу: 

<

...>, был произведен обыск, в ходе которого изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. журналы исходящей и входящей корреспонденции с 2014 по 2019 г.г., ответы из различных отделов ЗАГС различных регионов РФ.

- протоколом выемки от 13.07.2019, согласно которого в УПФР в г. Красный ФИО3 по адресу: 

<

...> изъят журнал выдачи сертификатов на материнский (семейный) капитал с 2016 года по 2019 год.

- делом лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №004442 на имя ФИО2.

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 23.07.2019 согласно которого, подозреваемая ФИО90. опознала ФИО10

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 23.07.2019 согласно которого, подозреваемая ФИО89 опознала ФИО4

- протоколом очной ставки между обвиняемой ФИО91 и обвиняемой ФИО30, согласно которого ФИО92. подтвердила ранее данные ею показания, о совершенном ею данного преступления.

- протоколом очной ставки между обвиняемой ФИО94 и подозреваемой ФИО27, согласно которого ФИО93. подтвердила ранее данные ею показания, о совершенном ею данного преступления.

- положением о государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО3 и Красносулинском районе Ростовской области от 17.06.2004,в котором указаны сведения об учреждении.

- постановлением Правления Пенсионного Фонда РФ от 04.09.2018 №400п. согласно которого УПФР в г. Красный ФИО3 и Красносулинском районе Ростовской области переименовано в УПФР в г. Красный ФИО3 Ростовской области (межрайонное).

- сведениями предоставленными Управлением ЗАГС Администрации г. Белгорода от 26.12.2019, согласно которых, отсутствует факт государственной регистрации акта гражданского состояния о рождении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

- протоколом осмотра предметов от 13.06.2019, согласно которого была осмотрена выписка о движении денежных средств по счету ФИО24 №. В ходе осмотра установлен факт поступления денег от ОПФР по Ростовской области в сумме 453026 рублей на счет ФИО24 и его реквизиты.

- протоколом осмотра предметов от 02.11.2019, согласно которому были осмотрен изъятый в ходе выемки в УПФР г. Красный ФИО3 журнала учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов) за 2016-2019.

- протоколом осмотра предметов от 22.12.2019, согласно которому были осмотрены документы уголовного дела № в части качающиеся обвиняемой Свидетель №6, а именное ее допросы, протокол обыска в ее домовладения и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Свидетель №6

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 28.02.2020 согласно которому свидетель Свидетель №3 опознала ФИО4

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 28.02.2020 согласно которому свидетель Свидетель №3 опознала ФИО10

- протоколом осмотра места происшествия от 20.03.2020, согласно которому осмотрена квартира по адресу: 

<

адрес>, отражена обстановка. В ходе осмотра установлено, что в квартире никто не проживает около 5 лет.

- протоколом осмотра предметов от 30.04.2020, согласно которому был осмотрен предоставленный УФК по Ростовской области CD-R диска с информацией об операциях, отраженных на лицевом счете № ОПФР по Ростовской области за период с 01.01.2014 по 30.04.2019 по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации Российской Федерации. В ходе осмотра было установлено, что 27.01.2017 по платежному поручению № 49527 ОПФР по Ростовской области был осуществлен перевод денежных средств на улучшение жилищных условий за счет средств материнского капитала ФИО2

- выпиской из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2, согласно которой 27.01.2017 ОПФР по Ростовской области был осуществлен перевод денежных средств на оплату приобретаемого ФИО2 жилья в сумме 453 026 рублей по платежному поручению № 49527 от 27.01.2017.

- протоколом осмотра места происшествия от 07.06.2020, согласно которому осмотрено здание УПФР в г. Красный ФИО3 Ростовской области (межрайонное) по адресу: 

<

...>.

- протоколом осмотра предметов от 07.04.2020, согласно которому осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № 004442 на имя ФИО2

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому подозреваемая ФИО2 опознала ФИО33 

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому подозреваемая ФИО2 опознала ФИО10

Анализируя добытые по делу доказательства в их совокупности, суд пришел к убеждению, что виновность подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления, доказана, и подтверждается последовательными показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, протоколами следственных действий, которые суд признает относимыми допустимыми и достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Исходя изустановленных в судебном заседании фактических обстоятельств уголовного дела, суд действия подсудимой ФИО11 квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, являются полное признание ею своей вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

При назначении вида и меры наказания подсудимой ФИО2, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, личность подсудимой, посредственно характеризующейся по месту жительства, влияния назначенного наказания на исправление подсудимой, условия ее жизни, ее состояние здоровья, возраст, с учетом смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы, что, по мнению суда, окажет на нее должное исправительное воздействие и обеспечит достижение цели наказания.

При этом суд, полагает возможным в соответствии со ст. 73 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы условно, так как пришел к выводу, что исправление подсудимой возможно без реального отбытия наказания, в условиях контроля за ее поведением со стороны органа ведающим исполнением приговора.

С учетом фактических обстоятельств уголовного дела и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимой, оснований для применения положений ст.ст. 15 ч. 6, 53.1, 64 УК РФ суд не усматривает.

Принимая во внимание данные о личности подсудимой, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не применять к ней дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку данные виды наказания, по мнению суда, не окажут на нее должного воздействия.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Возложить на ФИО2 обязанности не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: журнал учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов) за 2016-2019 г. Хранятся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по г. Гуково, возвратить потерпевшему; 

- выписка о движении денежных средств по счету ФИО24, копияпротокола допроса подозреваемой Свидетель №6, копия заявления Свидетель №6, копия протокола дополнительного допроса Свидетель №6, копия протокола обыска от 22.11.2018, копии черновых записей отражающие заказы свидетельств о рождении детей, изъятые в ходе обыска, копии паспортов с черновыми записями, компакт диск CD-R поступивший из УФК по Ростовской области, на котором содержится информация об операциях, отраженных на лицевом счете за период с 01.01.2014 по 30.04.2019, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО2, хранящиеся при материалах уголовного дела №, - хранить при материалах дела №, до принятия по нему решения.

Гражданский иск не заявлен. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда через Красносулинский районный суд в течение 10 суток со дня постановления приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ей защитника.

Судья Красносулинского

районного суда Д.В. Вовченко