Дело №1-74/2024

УИД: 91RS0021-01-2023-000282-67

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 мая 2024 года г. Судак

Судакский городской суд Республики Крым в составе:

председательствующего – судьи – Боси Е.А.,

при секретаре – Поповой С.С.,

с участием:

государственного обвинителя – 

ст. помощника 

прокурора г. Судака – Федосеева А.С.,

защитника – адвоката, представившего 

удостоверение №

от ДД.ММ.ГГГГ и ордер 

№ от ДД.ММ.ГГГГ. – ФИО34,

подсудимой – ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не замужем, имеющей среднее образование, на иждивении одного малолетнего ребенка, временно не трудоустроенной, государственных наград, почетных, воинских и иных званий, тяжелых хронических заболеваний не имеет, инвалидом не является, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершила мошенничество при получении выплат, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, в связи с рождением второго ребенка, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являлась обладателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, на сумму 453 026 рублей, выданного ДД.ММ.ГГГГ на основании решения руководителя Государственного учреждения - 

<

адрес> 

<

адрес> (далее по тексту - Пенсионный фонд) о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ.

Во время получения сертификата ФИО1 сотрудниками Пенсионного фонда ознакомлена с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства Российской Федерации № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, согласно которым лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального закона, по направлению: приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также, достоверно знала, что в рамках распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должен добросовестно принять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств, в соответствии с действующим законодательством не допускается и является противозаконным.

В неустановленный день и время, но не позднее 21.11.2019, более точные день и время не установлены, у ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес>, достоверно осведомленной о том, что средства материнского (семейного) капитала могут направляться и использоваться в строгом соответствии с законом, и их незаконное обналичивание уголовно наказуемо, из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Пенсионный фонд. 

Реализовывая задуманное в неустановленный день и время, но не позднее 21.11.2019, более точные день и время не установлены, ФИО1 обратилась в филиал кредитного потребительского кооператива «Планета финансовых решений» (далее по тексту КПК «Планета финансовых решений»), офис которого располагался по адресу: 

<

адрес>, с вопросом об оказании ей помощи в незаконном обналичивании средств материнского (семейного) капитала, на что у неустановленных лиц из числа фактических руководителей и представителей филиала КПК «Планета финансовых решений» (дело в отношении которых выделено в отдельное производство), будучи финансово заинтересованными в незаконном обналичивании материнского (семейного) капитала ФИО1, достоверно осведомленных о том, что средства материнского (семейного) капитала могут направляться и использоваться в строгом соответствии с законом, и их незаконное обналичивание уголовно наказуемо, из корыстных побуждений, сформировался прямой преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, т.е. на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Пенсионный фонд, тем самым вступили с ФИО1 в предварительный преступный сговор, разработав впоследствии преступный план и распределив преступные роли. 

21.11.2019, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, выполняя свою роль в продолжении совершения преступных действий, направленных на мошенничество при получении выплат, т.е. на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя согласованно с неустановленными лицами из числа фактических руководителей и представителей филиала КПК «Планета финансовых решений» (дело в отношении которых выделено в отдельное производство), достоверно зная о том, что она осуществлять строительство и оформлять доли в жилом доме в долевую собственность на всех членов своей семьи не будет, а земельный участок будет приобретен лишь с целью получения оснований для выплаты материнского (семейного) капитала, прибыла к нотариусу Феодосийского городского нотариального округа Республики Крым Свидетель №4, находящемуся по адресу: 

<

адрес>, где подписала доверенность на имя ФИО20, ФИО18, которые действовали по договоренности с неустановленными лицами из числа фактических руководителей и представителей филиала КПК «Планета финансовых решений» (дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и не были осведомлены о преступных действиях последних и ФИО1 Указанной доверенностью ФИО1 уполномочила ФИО20, ФИО18 купить за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок, находящийся на территории 

<

адрес> с правом заключения договоров и последующей регистрацией ее права собственности на такой земельный участок, а также быть ее представителем в любых банках Российской Федерации, в том числе в ПАО «Сбербанк России» по вопросу открытия счета на ее имя с правом получения выписок и денежных средств открытого на ее имя счета. При этом денежные средства на приобретение земельного участка для ФИО1, при неустановленных обстоятельствах, выделили неустановленные лица из числа фактических руководителей и представителей филиала КПК «Планета финансовых решений» (дело в отношении которых выделено в отдельное производство) из расчета последующей незаконной прибыли за счет средств материнского (семейного) капитала, что является прямым нарушением Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства Российской Федерации № «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007.

После этого, ФИО18, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ приобрел в пользу ФИО1 земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Тбилисское сельское поселение, ст-ца Тбилисская, ул. 

<

адрес>, с кадастровым номером №, стоимостью 50 000 рублей, общей площадью 377 кв. м. 

03.12.2019 право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Тбилисское сельское поселение, ст-ца Тбилисская, 

<

адрес>, с кадастровым номером №, зарегистрировано за ФИО1 в филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес>. 

Затем, 13.12.2019 ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в неустановленное время, снова прибыла в офис филиала КПК «Планета финансовых решений», где для придания законности своим действиям заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого филиал КПК «Планета финансовых решений», в лице представителя КПК «Планета финансовых решений» Свидетель №2 (займодавец), с одной стороны представил денежные средства в виде займа, в размере 408 026, 00 рублей, а ФИО1 (заемщик), с другой стороны, приняла их с обязательством возвратить данные денежные средства займодавцу, в срок, установленный настоящим договором и оплатить начисленные проценты за пользование займом. 

19.12.2019 ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а также действуя совместно с неустановленными лицами из числа фактических руководителей и представителей филиала КПК «Планета финансовых решений» (дело в отношении которых выделено в отдельное производство), согласно заранее распределенным преступным ролям, в неустановленное время, достоверно зная о том, что осуществлять строительство и оформлять доли в жилом доме в долевую собственность на всех членов своей семьи она не будет, а обязательство будет оформлено лишь с целью придания видимости улучшения своих жилищных условий, она снова прибыла к нотариусу Феодосийского городского нотариального округа Республики Крым Свидетель №4, находящемуся по адресу: 

<

адрес>, где подписала обязательство об оформлении жилого дома, расположенного (строящегося) на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Тбилисское сельское поселение, ст-ца Тбилисская, ул. им. ФИО19, 26, с кадастровым номером №, строительство которого якобы будет вестись с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, на детей, с определением размера долей по соглашению между ними в течении шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию, после перечисления Пенсионным фондом РФ средств материнского (семейного) капитала, являющееся необходимым условием для получения средств материнского (семейного) капитала. 

20.12.2019 в неустановленное время, ФИО20, действуя от имени ФИО1, действуя совместно с неустановленными лицами из числа фактических руководителей и представителей филиала КПК «Планета финансовых решений» (дело в отношении которых выделено в отдельное производство), согласно заранее распределенным преступным ролям, прибыл в операционный офис Волгоградского отделения № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, в котором открыл на имя ФИО1 банковский счет № на который ДД.ММ.ГГГГ со счета филиала «КПК «Планета финансовых решений» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в банке Волгоградском отделении № ПАО «Сбербанк России», в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 408 026, 00 рублей. 

26.12.2019 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точно время не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на использование средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга по займу, полученному в филиале КПК «Планета финансовых решений» для строительства жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Тбилисское сельское поселение, ст-ца Тбилисская, 

<

адрес>, с кадастровым номером №, находясь в помещении Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в городе Судаке Республики Крым, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств материнского (семейного) капитала в размере 408 026, 00 рублей, путем сообщения ложных сведений о том, что ею получены денежные средства по заключенному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 408 026, 00 рублей для строительства жилого дома, на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, сельское поселение, ст-ца Тбилисская,

<

адрес>, с кадастровым номером №, заведомо зная об отсутствии права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в связи с тем, что в действительности она осуществлять строительство и оформлять доли в жилом доме в долевую собственность на всех членов своей семьи не будет, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий для погашения основного долга по займу, заключенному с филиалом КПК «Планета финансовых решений» для вышеуказанных целей, за счет средств имеющегося у нее государственного сертификата серии №, на сумму 408 026, 00 рублей, к которому приложила копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график платежей (погашения займа) к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, копию своего паспорта, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве индивидуального жилищного строительства № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке задолженности по займу № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с банковского счета филиала КПК «Планета финансовых решений» на банковский счет ФИО1 денежных средств в сумме 408 026, 00 рублей, выписку из лицевого счета №, копию доверенности № от 10.12.20189 о наделении Председателем Правления КПК «Планета финансовых решений» ФИО5 правом подписи и заключения договоров от имени КПК «Планета финансовых решений» Свидетель №2 сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, а также оригинал заверенного нотариусом вышеуказанного обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ решением № Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда РФ в городе Судаке Республики Крым удовлетворено заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408 026, 00 рублей на погашение займа на улучшение жилищных условий.

ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда РФ по Республике Крым платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого в УФК по Республике Крым, на расчетный счет филиала КПК «Планета финансовых решений» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Волгоградском отделении № «Сбербанк» перечислены денежные средства в сумме 408 026, 00 рублей в счет погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 за счет средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, из выделенных бюджетных средств в рамках национального проекта «Демография».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась в операционный офис № РНКБ Банк (ПАО) в г. Судак, расположенный по адресу: 

<

адрес> заявлением о выплате социального пособия/ компенсации, согласно которого принадлежащую ей сумму пособия/компенсации перечислить на ее банковский счет (номер банковской карты) №, открытый в РНКБ Банк (ПАО).

После чего, ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет № (банковская карта №) РНКБ Банк (ПАО), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 поступили денежные средства в сумме 199 400, 00 рублей, в счет ее части прибыли от хищения денежных средств материнского (семейного) капитала, которые обратила в свою собственность и распорядилась по своему усмотрению на иные личные нужды. 

Таким образом, ФИО1 и неустановленные лицами из числа фактических руководителей и представителей филиала КПК «Планета финансовых решений» (дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде имущественного ущерба Государственному учреждению — отделению Пенсионного фонда РФ по Республике Крым, предоставив в указанное учреждение документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных и недостоверных сведений, ввела сотрудников данного учреждения в заблуждение, в результате чего, денежные средства материнского (семейного) капитала, в размере 408 026, 00 рублей, в нарушение требований Федерального закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», регламентирующих направление средств материнского (семейного) капитала исключительно на улучшение жилищных условий, похищены ФИО1 и неустановленными лицами из числа фактических руководителей и представителей филиала КПК «Планета финансовых решений» (дело в отношении которых выделено в отдельное производство), распорядившись ими по собственному усмотрению на иные личные нужды, в связи с чем, бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым (реорганизованным из отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Крым), причинен имущественный ущерб в крупном размере, на сумму 408 026, 00 рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, признала полностью, суду пояснила, в 2012 году у нее родился младший ребенок ФИО3, ей был положен материнский капитал в сумме 452 026,00 рублей. Она знала, что обналичивать денежные средства с материнского капитала нельзя. Однако в конце 2019 года, у нее были финансовые трудности и одна её знакомая дала ей визитку, и сказала, что есть возможность обналичить денежные средства материнского капитала. Ввиду тяжелой финансовой ситуации в семье, в ноябре 2019 года она позвонила по указанному в визитке номеру телефона. В ходе телефонного разговора специалист КПК «Планета финансовых решений» ФИО11 сказала, что их офис находится в 

<

адрес> рым и пригласила ее приехать для беседы. Через несколько дней она приехала в 

<

адрес> и пришла в помещение КПК «Планета финансовых решений», где ее встретила ФИО11. У нее в кабинете та удостоверила её, что деятельность их компании законная. После этого ФИО11 сообщила ей, что те могут помочь обналичить ей материнский капитал путем приобретения земельного участка и заключения договора займа на строительство жилого дома на этом участке, при этом от нее потребуется доверенность, а все операции, в том числе подбор и приобретение земельного участка с последующей регистрацией, будет осуществляться организацией. При этом представитель КПК «Планета финансовых решений» ФИО11 сказала ей, что на территории г. Судак Республики Крым подобрать земельный участок для приобретения та не может, так как их организация работает только по Краснодарскому краю и Ростовской области. Потом она опять приехала где-то через две недели, они с Натальей пошли к нотариусу в 

<

адрес> и составили доверенность, согласно которой она поручала неизвестным ей лицам купить по своему усмотрению любой земельный участок, находящийся на территории Краснодарского края с правом заключения договоров и последующей регистрацией ее права собственности на такой земельный участок. После этого, она заключила договор займа с КПК на сумму 408 026 рублей, с целевым назначением строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Тбилисское сельское поселение, 

<

адрес>. При этом ей предоставили Договор купли-продажи на приобретение вышеуказанного земельного участка, заключенный с ней, после чего ей сказали ждать звонка. Спустя некоторое время ФИО11 снова пригласила ее в 

<

адрес> к нотариусу, где она приняла обязательство оформить индивидуальный жилой дом, после его постройки на приобретенном ею участке. Далее по указанию ФИО11, она была на приеме в Пенсионном фонде в г. Судаке, где предоставила составленные с КПК документы, а потом открыла себе счет в банке РНКБ, куда в последующем поступили денежные средства в размере около 190 000 рублей. Данные денежные средства она потратила на бытовую технику, одежду для детей, повседневные нужды. Также суду пояснила, что с 2019 года и по настоящее время какого - либо строения на земельном участке нет, фундамент также не заложен. В настоящее время земельный участок принадлежит ей, за него она оплачивает земельный налог, о чем ей приходят платёжные поручения. Приобретенный земельный участок она никогда не видела, по месту расположения земельного участка она никогда не была. Вину в содеянном признает полностью, искренне раскаивается в совершенном ей преступлении.

Суд, исследовав и оценив собранные по уголовному делу доказательства, представленные сторонами, приходит к выводу о том, что вина ФИО1 в инкриминируемом преступлении, кроме признательных показаний самой подсудимой, подтверждается совокупностью тщательно исследованных в судебном заседании следующих доказательств.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, в судебном заседании были оглашены и исследованы показания потерпевшей ФИО33, данные ею в ходе предварительного следствия при допросе в качестве потерпевшей, согласно которым в должности главный специалист - эксперт (юрисконсульт) юридического отдела Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым состоит с 11.01.2022, в ее должностные обязанности входит представление интересов, защита прав ОСФР по Республике Крым. С 01.01.2015 на территории Республики Крым органами пенсионного фонда производится выдача государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Сертификат выдается в рамках ФЗ № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семьям имеющих детей», оформляется на имя матери, которая имеет двоих и более детей, при этом второй ребенок должен быть рожден после ДД.ММ.ГГГГ. С 2014 года по 2022 год вносился ряд изменений в нормативные документы, регламентирующие распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, и в различные годы действовали различные правила распоряжения, в том числе в настоящее время материнский капитал предоставляется матерям в связи с рождением первого ребенка. В целом существует 5 направлений для использования средств материнского капитала, а именно: на улучшение жилищных условий (например, на покупку жилья пригодного для проживания, реконструкцию жилья и строительство жилья); на получение образования; на накопительную часть пенсии матери; на социальную адаптацию в общество ребенка инвалида; на ежемесячную выплату в связи с рождением второго ребенка после ДД.ММ.ГГГГ. Приобретение земельного участка за счет средств материнского капитала не предусмотрено законодательством. Кроме того, денежные средства материнского (семейного) капитала имеют целевое назначение и соответственно в случае подачи заявления на распоряжение данными средствами, те должны быть направлены на те цели, которые указаны в заявлении владельца сертификата, в противном случае это будет нарушение ФЗ № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семьям имеющих детей», а также может содержать в себе признаки преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ. В связи с возбуждением настоящего уголовного дела ей стало известно, что ФИО1 похитила у отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым денежные средства в сумме 408 026 рублей, причинив тем самым имущественный ущерб их организации. Хищение заключилось в том, что ФИО1 «обналичила» денежные средства материнского (семейного) капитала под видом улучшения жилищных условий, а на самом деле приобрела земельный участок и остальные денежные средства потратила по своему усмотрению на личные нужды, а не на цели, предусмотренные ФЗ № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семьям имеющих детей» и указанные в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, тем самым, нарушила данный закон.

(т.2 л.д.63-68).

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, в судебном заседании были оглашены и исследованы показания свидетеля ФИО21 данные им в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля, согласно которым, в должности начальника отдела установления мер социальной поддержки семьям с детьми № Управления социального обеспечения семей с детьми отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым состоит с 01.09.2023 года, в его должностные обязанности входит рассмотрение заявление о выплате ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, проверка и подписание проектов решений. В целом в пенсионном фонде работает с 2011 года. Ранее с октября 2021 года он состоял в должности руководитель группы установления социальных выплат № Управления установления социальных выплат отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым. В его должностные обязанности входило рассмотрение заявлений о выплате ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, проверка и подписание проектов решений. Порядок начисления выплат средств материнского (семейного) капитала осуществляется в соответствии с Федеральным законом № от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей имеющих детей» следующим образом: Право на получение средств материнского капитала возникает с момента рождения второго ребенка после ДД.ММ.ГГГГ, а с 2020 года - при рождении или усыновлении первого ребенка, при условии, что на дату обращения ребенок и его мать являются гражданами РФ. С целью реализации права на получение материнского капитала гражданин подает определенный пакет документов, предусмотренный № от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей имеющих детей» и правилами о направлении средств на улучшение жилищных условий. Одним из направления распоряжения средствами материнского капитала является улучшение жилищных условий (т.е. - приобретение, долевое строительство, строительство без привлечения подрядной организации, реконструкция, а также с привлечением подрядной организации, компенсация на построенное жилье и т.д.). Под реконструкцией понимается выполнение строительных работ, направленных на увеличение жилой площади. При этом, в случае гражданин планирует реконструировать свое жилище за счет средств материнского (семейного) капитала, то в таком случае заявление и советующие документы тот обязан подавать именно на реконструкцию. Также материнский (семейный) капитал предоставляется для погашения части основного долга и процентов по кредиту или займу, взятого в целях приобретения или строительства жилья. В указанном случае предоставляется следующий пакет документов: копия паспорта, кредитный договор или договор займа, правоустанавливающие документы на земельный участок, разрешение на строительство (уведомление), до марта 2020 года - нотариальное обязательство о переоформлении построенного жилого помещения на всех членов семьи, справка об остатке задолженности, доверенность кредитора третьему лицу, документ Подтверждающий получение займа, а также сертификат на материнский капитал. Дополнительно заявителю под роспись доводится памятка об уголовной ответственности по факту мошенничества в сфере получения социальных выплат. 26.12.2019 в УПФР в г. Судак Республики Крым (далее - Управление) ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированная по адресу: 

<

адрес>, подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала. После подачи заявления, ФИО1 лично предоставила весь пакет необходимых документов в Управление, а именно: копия паспорта, договор займа, заключенный с КПК «Планета финансовых решений», правоустанавливающие документы на земельный участок по адресу: 

<

адрес>, документ Подтверждающий получение займа, сертификат на материнский капитал, памятка об уголовной ответственности. ФИО1 изучила памятку об уголовной ответственности и расписалась в ней. Так же ФИО1 предоставила нотариально заверенное обязательство о переоформлении находящегося (строящегося) жилого помещения на всех членов семьи. В соответствии с данным обязательством ФИО1 обязалась осуществить строительство жилого дома и после его ввода в эксплуатацию не позднее 6 месяцев оформить жилое помещение в долевую собственность на всех членов семьи (по соглашению сторон). О данном факте ей также сообщала сотрудник УПФР при приеме документов у ФИО1 Если заявитель подает документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, предназначенного на погашение основного долга и процентов по кредиту или займу взятого на приобретение или строительство жилья, и при этом фактически не планирует строительство жилья, данные действия считается незаконными и в дальнейшем могут быть квалифицированы, как деятельность по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала. После получения необходимого пакета документов УПФР направляет необходимые запросы и в течение месяца принимает решение об удовлетворении, либо об отказе в распоряжении средствами материнского капитала. По результатам изучения документов, предоставленных ФИО1 Управлением принято решение об удовлетворении заявления. В течение месяца после принятия положительного решения средства материнского капитала были перечислены на расчетный счет организации, выдавшей займ, в данном случае - на расчетный счет KIIK «Планета финансовых решений». Дальнейший контроль использования средств материнского капитала в полномочия УПФР не входит. Направление средств материнского (семейного) капитала на приобретение земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей имеющих детей», не предусмотрено. Обозрев представленное ему дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1 может пояснить, что средства МСК направлялась на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенному с КПК «Планета финансовых решений» на строительство жилья по адресу: 

<

адрес>. На иные цели выплата не предусматривалась ( л.д.105-109).

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, в судебном заседании были оглашены и исследованы показания свидетеля Свидетель №2 данные им в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля, согласно которым В 2019 году он разметила объявление на сайте для поиска работы «hh». В августе 2019 года ему в отклик на поданное объявление позвонила представитель компании КПК «Планета финансовых решений» по имени Любовь с предложением трудоустройств в названную компанию в должности кредитного специалиста. Со слов Любови в его обязанности должно было входить: выдача кредитов под залог имущества, на строительство под материнский капитал. Минимальная заработная плата ему была озвучена в размере 14 500 рублей. Ему понравился график работы и условия работы, поэтому на предложение Любови он согласилась, и та пригласила ее на встречу по адресу: 

<

адрес>. Спустя некоторое время он прибыла по названному адресу, где его встретила Любовь, которая оказалась простым специалистом, каким впоследствии стала и он. Любовь стажировала его на протяжении 3-х месяцев на удаленном обучении. В 

<

адрес> он была единственным представителем КПК «Планета финансовых решений». В его обязанности входило: заключение договоров и сбор документов, которые он впоследствии отправляла оператором доставки документов и грузов «СДЭК» в центральный офис по адресу: 

<

адрес>. По окончанию стажировки длительностью 3 месяца он была официально трудоустроена, о чем имеется запись в его трудовой книжке. Его заработная плата составляла 14 500 рублей в месяц, которая перечислялась на зарплатную карту банка «РНКБ». Его руководителем был ФИО5, место нахождение которого находилось в 

<

адрес>. Связь с руководством и иными специалистами КПК «Планета финансовых решений» они поддерживали при помощи корпоративной линии. Лично никого из числа руководства и сотрудников КПК «Планета финансовых решений» он не видела и никогда не встречалась, кроме Любови. Весь документооборот происходил либо в электронном виде, либо через постовые отправления при помощи оператора доставки документов и грузов «СДЭК». Зимой 2019 года, точную дату и время он не помнит, ему позвонила ФИО1 и записалась на консультацию в офис. По приезду он проконсультировала ФИО1 по поводу положений Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ. ФИО1 выслушала его и сказала, что подумает. Спустя несколько дней ФИО1 перезвонила ему и сообщила, что хочет обналичить имеющийся у нее сертификат на получение материнского капитала. К этому времени ему уже прислали пакет документов при помощи оператора доставки документов и грузов «СДЭК», а именно, договор займа, согласие на обработку персональных данных, протокол о вступлении в члены КПК «Планета финансовых решений». С данным пакетом документов, которые он заблаговременно подготовила для ФИО22, та прибыла в Управление Пенсионного фонда России в городе Судаке Республики Крым для подачи документов. Через некоторое время ФИО1 предоставила ему реквизиты банковской карты. Спустя некоторое время ФИО1 перезвонила ему и сообщила, что ей перевели денежные средства. Ни к каким финансовым вопросам та отношение не имеет. Насколько ей известно, денежные средства перечисляли лица, на чье имя была выдана доверенность, эти же лица открывали счета в различных банках, в том числе и в ПАО «Сбербанк». В их кассе всегда были отложены денежные средства на канцелярию, на юриста и на нотариуса. Услуги нотариуса для ФИО1 он оплатила из кассы, а именно, он выдала необходимую денежную сумму ФИО1, и та сама направилась к нотариусу. Он с ФИО22 к нотариусу не ходила, та ходила самостоятельно без него. Здание, в котором КПК «Планета финансовых решений» арендовало офис, арендодателем была девушка по имени ФИО12. Оплату за аренду производил КПК «Планета финансовых решений» после того, как он при помощи оператора доставки документов и грузов «СДЭК» высылала им счета. Во время проводимых консультаций он неоднократно предупреждала ФИО22 о том, что в течении 10 лет та должна будет построить на данном участке дом или хотя бы заложить фундамент. Кроме того, он предупреждала ФИО1 о том, что данный участок принадлежит ее детям и его невозможно будет продать (л.д.82-85).

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, в судебном заседании были оглашены и исследованы показания свидетеля Свидетель №3 данные ею в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля, согласно которым здание по адресу: 

<

адрес> она арендовала у муниципалитета и сдавала в субаренду. В это время на 3 этаже здания в кабинете № 4 располагался КПК «Планета финансовых решений», юридический адрес которого: 

<

адрес>. Сфера деятельности КПК «Планета финансовых решений» ей не известна, в финансово – хозяйственную деятельность КПК «Планета финансовых решений» она не вмешивалась. К ней, как к арендодателю никто с какими – либо жалобами относительно осуществляемой КПК «Планета финансовых решений» предпринимательской деятельности не обращался. Точную дату прекращения договора субаренды с КПК «Планета финансовых решений» она не помнит. Работники КПК «Планета финансовых решений» ей не знакомы, она их никогда не видела. Обстоятельств сдачи в субаренду КПК «Планета финансовых решений» кабинета № 4 она не помнит. Какие – либо иные сведения относительно деятельности КПК «Планета финансовых решений» ей не известны (т.2 л.д.48-52). 

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, в судебном заседании были оглашены и исследованы показания свидетеля ФИО23, данные ею в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля, согласно которым, около последних 10 лет она занимается изучением изотерической деятельности. В сентябре 2018 года она находилась в г. Судаке, проходила там курсы массажа. Уже не помнит при каких обстоятельствах, познакомилась с ФИО6, в ходе общения с которой она рассказала, что увлекается изучением эзотерики. После этого они с ФИО6 договорились, что она окажет той услуги таролога, то есть будет гадать ей на картах. Где проходили их сеансы и точные даты этих сеансов, она уже не помнит, но и не может отрицать, что по месту жительства ФИО6 В ходе последующего их общения она от ФИО6 узнала, что у той двое детей и при рождении второго ребенка та получила сертификат на получение материнского (семейного) капитала и не знает, как правильно получить денежные средства по нему, хотя при этом нуждается в денежных средства. Тогда она сказала, что у нее есть родная сестра ФИО7 (у нах из-за технической ошибки указаны разные отчества), которая была рекламным агентом КПК, название которого она не помнит, которое занималось выдачей займов под материнский капитала, и если та желает, ее сестра ФИО7 может ту проконсультировать. Затем она сообщила ФИО6 контактный номер телефона ФИО7 13.11.2018, она находилась в г. Симферополе в офисе ее сестры ФИО7 и вместе с той пила кофе. Офис располагался в здании ТЦ «Октябрьский» на 

<

адрес>. В первой половине дня, точное время не помнит, в офис к сестре пришла ФИО6 со своим супругом, анкетные данные которого ей не известны. Ее сестра вкратце проконсультировала ФИО6 чем занимается КПК и как та может получить денежные средства материнского (семейного) капитала, после чего они все отправились к офису КПК, который располагался по адресу: 

<

адрес>, там же еще и находилось отделение банка «ЧБРР». В сам офис КПК она никогда не ходила и в этот раз с ними не пошла, а направилась по своим делам. Поэтому обстоятельства заключения договоров ФИО6 и КПК, ей не известны. Кто был директор КПК она не знает, она с ним знакома не была. Когда ее сестра ФИО7, ФИО6 и той супруг вышли из КПК, это было в тот же день, то есть 13.11.2018, они все вместе направились к нотариусу, его анкетные данные она не помнит, офис которого располагался по адресу: 

<

адрес> для оформления документов, каких именно она не знает. Она лично к нотариусу в кабинет не заходила. В январе 2019 года, точную дату не помнит, ей позвонила ее сестра ФИО7 и сообщила, что заболела, а также попросила вместо нее съездить в г. Судак, отдать ФИО6 и иным женщинам, документы, а также сопроводить их в Пенсионный фонд. На просьбу сестры она согласилась и 24.01.2019 приехала в г. Судак, где встретилась с ФИО6 и иными женщинами, которые также должны были подавать документы в Пенсионный фонд. Она отдала ФИО6 ее документы и остальным женщинам, пошла вместе с ними в Пенсионный фонд, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО6 самостоятельно обратилась в одно из окон для принятия документов и сдала их туда. Перечень документов она не знает, она их не читала, так как ей это было не интересно. После этого она уехала. Иные обстоятельства обналичивания ФИО6 средств материнского (семейного) капитала, ей не известны (т.2 л.д.55-58).

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, в судебном заседании были оглашены и исследованы показания свидетеля ФИО24 данные ею в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля, из которых следует, что в 

<

адрес> располагается нежилое здание. На 1, 2 и 4 этаже здания располагается банк АО «ЧБРР». На 3 этаже здания располагаются офисные помещения, которые принадлежат ФИО45, с которым она поддерживает дружеские отношения, и иногда по его просьбе выполняет поручения, связанные со сдачей в аренду данных офисных помещений. Насколько она помнит, в период с 2018 года по 2020 года, более точные даты не помнит, один из офисных кабинетов на 3 этаже вышеуказанного здания арендовал филиал «Крым» КПК «Экспекрт Финанс». Как звали директора она уже не помнит. Чем занималась данная финансовая организация, ей не известно. Какого-либо подозрения они не вызывали, аренду платили исправно, санитарный порядок не нарушали. Насколько она помнит, в 2020 году, в период ковидных ограничений, те расторгли договор аренды и съехали. Где находятся директор и работники, ей не известно. Сколько там было работников и их анкетные данные ей также не известно. Какой-либо информацией о выдаче займа под материнский (семейный) капитал ФИО6 она не владеет (т.2 л.д. 61-63).

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, в судебном заседании были оглашены и исследованы показания свидетеля ФИО25, данные им в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля из которых следует, что организация КПК «Эксперт-Финанс» ему не знакома, однако, примерно около 5 лет назад он занимался деятельностью по сопровождению сделок по продаже недвижимого имущества, как физическое лицо, за что получал от 1 000 до 2 000 рублей. Каких-либо трудовых отношений с КПК «Эксперт-Финанс» у него оформлено не было. ФИО26, ФИО7 и ФИО6 он не помнит в связи с тем, что данной деятельностью он занимался около 5 лет назад. В ходе занятия деятельностью по сопровождению сделок по продаже недвижимого имущества ему звонили с различных КПК, после чего он приезжал по указанному адресу, ему давали пакет документов с доверенностью, а после он направлялся с указанным пакетом документов в МФЦ Городищенского района. Далее, данные документы передавались в МФЦ, после чего, собирал все документы, после сбора которых, он отвозил полный пакет документов по адресу: 

<

адрес>. За что он получал от 1 000 рублей до 2 000 рублей от разных лиц (т. 2 л.д. 86-91). 

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, в судебном заседании были оглашены и исследованы показания свидетеля Свидетель №4 данные им в ходе предварительного следствия при допросе в качестве свидетеля из которых следует, что нотариусом работает с 2014 года. Действительно, в ноябре 2019 к нему обратилась ФИО1, где подписала доверенность на имя ФИО20, ФИО18 на право приобретения любого земельного участка на территории Краснодарского края и на территории Российской Федерации с правом заключения и подписания договоров купли – продажи в связи с чем им была выдана доверенность №, зарегистрированная в реестре №. Также в декабре 2019 года им была выдана в адрес ФИО1 обязательство №, зарегистрированное в реестре за № на оформление индивидуального жилого дома по адресу: 

<

адрес>. При оформлении ФИО1 доверенности и обязательства в 2019 году он не помнит, была ли она одна, либо в компании с кем – либо. При оформлении юридических документов он принимает лиц, задействованных в данных документах, без посторонних лиц. Оплата за услуги нотариуса принимается в любой форме: безналичный и наличный расчет. Но каким именно способом производила оплату оказанных услуг ФИО1 в 2019 году, он не помнит ( т. 2 л.д.116-117).

Кроме того, объективным подтверждением виновности ФИО1 в совершении указанного преступления является следующая совокупность исследованных в судебном заседании письменных доказательств, которые согласуются между собой, не противоречат другим доказательствам, воссоздают реальную картину произошедшего, получены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства и должны быть положены в основу обвинительного приговора, а именно: 

- согласно рапорта следователя Белогорского межрайоного следственного отдела Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым, об обнаружении признаков преступления КРСОП № 66 от 30.01.2024 года 30.01.2024 из ОМВД России по г. Судаку Республики Крым поступил материал проверки о том, что ФИО1 совместно с неустановленными должностными лицами КПК «Планета финансовых решений» совершила хищение бюджетных денежных средств, а именно средств материнского (семейного) капитала, путем заключения фиктивного договора целевого займа на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном в 

<

адрес>. Составленные фиктивные документы были переданы в УПФР по Республике Крым, на основании которых были перечислены средства материнского капитала. Часть денежных средств получила ФИО1, в размере 190 000 рублей, остальные денежные средства остались у представителей КПК «Планета финансовых решений», в качестве оплаты за составление фиктивных документов. Полученные денежные средства материнского капитала ФИО1 потратила на личные нужды, не связанные с реализацией материнского капитала. Таким образом, в действиях ФИО1 предварительно усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (т. 1 л.д.7); 

- согласно рапорта начальника ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Судаку Республики Крым КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, поступила оперативная информация о том, что в период времени с 01.12.2019 по 31.12.2019 ФИО1 совместно с неустановленными должностными лицами КПК «Планета финансовых решений» совершила хищение бюджетных денежных средств, а именно средств материнского (семейного) капитала, путем заключения фиктивного договора целевого займа на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном в Волгоградской области. Составленные фиктивные документы были переданы в УПФР по Республике Крым, на основании которых были перечислены средства материнского капитала. Часть денежных средств получила ФИО1, в размере 190 000 рублей, остальные денежные средства остались у представителей КПК «Планета финансовых решений», в качестве оплаты за составление фиктивных документов. Полученные денежные средства материнского капитала ФИО1 потратила на личные нужды, не связанные с реализацией материнского капитала. Таким образом, в действиях ФИО1 предварительно усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ( т. 1 л.д. 14);

- из протокола явки с повинной от 29.11.2023, следует, что ФИО1 добровольно заявила о совершенном ею преступлении, а именно о мошеннических действиях при получении выплат средств материнского (семейного) капитала, совершенном ею в период 2019-2020 гг. (т. 1 л.д.21-22);

- в соответствии с платёжным поручением № 000653 от 20.12.2019, 20.12.2019 УФК по Республике Крым (государственное учреждение – ОПФР РФ по Республике Крым) на банковский счет КПК «Планета финансовых решений» перечислены денежные средства в сумме 408 026 рублей, в счет погашения займа ФИО1 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д.39); 

-из протокола осмотра места происшествия от 07.02.2024, следует, что осмотрены помещения здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого установлено, что на третьем этаже здания располагаются офисные помещения, в которых в настоящее время деятельность филиала КПК «Планета финансовых решений» не осуществляется ( т. 1 л.д.92-104);

- согласно реестрового дела на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, кадастровый № (т. 1 л.д.118-149);

- из протокола осмотра места происшествия от 12.01.2024, следует, что осмотрен земельный участок расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №, на котором отсутствуют какие-либо строения (т. 1 л.д.155-161);

- из протокола осмотра места происшествия от 29.12.2023, следует, что осмотрено жилище ФИО1, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где согласно показаниям ФИО1 она потратила денежные средства материнского (семейного) капитала на ремонт, приобретение бытовой техники, одежды (т. 1 л.д.205-217);

- согласно рапорта оперуполномоченного отдела в г. Судаке УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю, зарегистрированный в КУСП № 21 от 22.01.2024, в результате проведения 16.01.2024 оперативно – розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», «Наведение справок», отделом в городе Судаке УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю получены сведения о наличии в действиях гражданина РФ ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, признаков мошенничества при получении выплат, совершенного в крупном размере. ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления заместителя начальника УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю полковника ФИО27 № от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю проведено оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности (административного здания) Клиентской службы Социального Фонда России в г. Судаке (далее - КС СФР в г. Судаке), расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ходе обследования обнаружено и изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО28, в результате чего получена информация о том, что 26.12.2019 в УПФР по г. Судак Республики Крым (далее - УПФР) обратилась ФИО1 с заявлением на распоряжение средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий. В числе документов, предоставляемых ФИО1, был договор целевого займа №? 0000386 от 13.12.2019 с КПК «Планета финансовых решений» (№) на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, имеющий признаки фиктивности. В результате рассмотрения заявления должностными лицами УПФР принято решение об удовлетворении указанного заявления, в связи с чем ФИО1, с помощью неустановленных сотрудников КПК «Планета финансовых решений», мошенническим путем совершила хищение бюджетных денежных средств, а именно средств материнского (семейного) капитала. Совокупность полученных результатов оперативно-розыскной деятельности позволяет сделать обоснованный вывод о том, что в действиях ФИО1 содержатся признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Полученные результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (т. 1 л.д. 225-226);

-согласно протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 16.01.2024, в Клиентской службе (на правах отдела) в городе Судаке Управления организации клиентских служб отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки – ФИО1 (т. 1 л.д.230-233);

- согласно протокола осмотра предметов от 13.02.2024, осмотрен и прослушан оптический диск CD-R c видеозаписью с участием ФИО1, где она сообщает о совершенном ею преступлении по обналичиванию денежных средств по сертификату материнского капитала (т. 1 л.д.236-242); 

- согласно протокола осмотра предметов от 13.02.2024, осмотрен оптический диск CD-R c информацией ПАО Сбербанк о наличии открытых расчетных счетов КПК «Планета финансовых решений» (ИНН № КПП №). Согласно осмотра 20.12.2019 с банковского счета КПК «Планета финансовых решений» на банковскую карту, привязанную к банковскому счету ФИО1 перечислены денежные средства в сумме 408 026 рублей, и 23.01.2020 со счета УФК по Республике Крым (государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда по Российской Федерации по Республике Крым) было перечислено 408 026 рублей 00 копеек на счет № КПК «Планета финансовых решений», то сеть погашен кредит по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Планета финансовых решений» и ФИО1 ( т. 2 л.д.1-12); 

- из протокола осмотра места происшествия от 16.02.2024, следует, что осмотрено помещение здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого установлено, что на первом этаже здания располагается Клиентская служба (на правах отдела) в городе Судаке Управления организации клиентских служб отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым, где в кабинете № 107 располагаются окна для приема документов (т. 2 л.д.47-54);

-согласно протокола осмотра предметов от 13.02.2024, осмотрен оптический диск CD-R с содержанием выписки о движении денежных средств по счетам ФИО1 №, № (карта №), № (карта №, №), а также выписки со временем совершения операций и адресами банкоматов по указанным картам за период с 01.10.2019 по 01.05.2020 года. 17.02.2020 на лицевой счет № (банковская карта №) РНКБ Банк (ПАО), открытый 05.09.2018 на имя ФИО1 поступили денежные средства в сумме 199 400, 00 рублей, а в последующем списаны путем выдачи наличных денежных средств, покупкой в магазине и переводом денежных средств (т. 2 л.д.15-35);

- согласно протокола осмотра документов от 16.02.2024, осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки – ФИО1, в котором содержатся следующие документы: решение о выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ФИО1; копия паспорта ФИО1; свидетельства о рождении детей ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; запрос информации о лишении родительских прав в отношении ФИО1; запрос о наличии – отсутствия судимости у ФИО1; информационный ответ из Администрации г. Судака об отсутствия сведений о лишении ФИО1 родительских прав; справка из ОМВД России по г. Судаку об отсутствия судимости у ФИО1; уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал №; копия реестра отправленных заказных писем.; решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала; заявление о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала; копия паспорта ФИО1; перечень реквизитов карты, открытой в РНКБ Банк (ПАО) на ФИО1; запрос информации о лишении родительских прав в отношении ФИО1; запрос о наличии – отсутствия судимости у ФИО1; информационный ответ из Администрации г. Судака об отсутствия сведений о лишении ФИО1 родительских прав; справка из ОМВД России по г. Судаку об отсутствия судимости у ФИО1; решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала; заявление о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала; справка из ОМВД России по г. Судаку об отсутствия судимости у ФИО1; решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала; заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала; сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала; копия паспорта ФИО1; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером №, согласно которой правообладателем является ФИО1; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о панируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства; справка об остатке задолженности по найму; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате за пользование займом; копия доверенности №; нотариальное обязательство ФИО1 о распоряжении средствами (материнского) семейного капитала по целевому назначению, указанному в заявлении о выдаче средств; платежное поручение № о перечислении со счета Филиала «Планета финансовых решений» на счет ФИО1 денежных средств в сумме 408 026 рублей; выписка из финансовой части лицевого счета лица – ФИО1 №; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № выданного ФИО1; памятка об уголовной ответственности по ст. 159.2 УК РФ; сведения об уточнении информации в Федеральном реестре лиц на ФИО1; запрос информации о лишении родительских прав в отношении ФИО1; запрос о наличии – отсутствия судимости у ФИО1; запрос о предоставлении информации в УПФ РФ в Тбилисском районе Краснодарского края в отношении ФИО1; запрос сведений, содержащихся в ЕГРН на ФИО1; выписка из финансовой части лицевого счета лица – ФИО1; запрос информации о лишении родительских прав в отношении ФИО1; справка из ОМВД России по г. Судаку об отсутствия судимости у ФИО1; выписка ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером №; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала; копия реестра отправленных заказных писем; выписка из финансовой части лицевого счета лица – ФИО1; информационный ответ из Администрации муниципального образования Тбилисского района Краснодарского края о выдачи ФИО1 уведомления в отношении ИЖС на земельном участке расположенном по адресу: 

<

адрес> ( т. 2 л.д.38-45); 

- из выписки Единого государственного реестра юридических лиц КПК «Планета финансовых решений», следует, что дата регистрации 14.12.2006; вид деятельности – деятельность по финансовой взаимопомощи, деятельность по предоставлению потребительского кредита (т. 2 л.д.183-205);

- согласно рапорта следователя Белогорского межрайоного следственного отдела Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым, об обнаружении признаков преступления КРСОП № 79 от 01.02.2024 года, 01.02.2024 из отдела в г. Судаке УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю поступил материал проверки о том, что ФИО1 совместно с неустановленными должностными лицами КПК «Планета финансовых решений» совершила хищение бюджетных денежных средств, а именно средств материнского (семейного) капитала, путем заключения фиктивного договора целевого займа на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном в 

<

адрес>. Составленные фиктивные документы были переданы в УПФР по ФИО4, на основании которых были перечислены средства материнского капитала. Часть денежных средств получила ФИО1, в размере 190 000 рублей, остальные денежные средства остались у представителей КПК «Планета финансовых решений», в качестве оплаты за составление фиктивных документов. Полученные денежные средства материнского капитала ФИО1 потратила на личные нужды, не связанные с реализацией материнского капитала. Таким образом, в действиях ФИО1 предварительно усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ( т. 2 л.д.221).

Все вышеприведенные письменные доказательства, в том числе документы, составленные сотрудниками правоохранительных органов, представленные следователю в установленном законом порядке, были получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, они отвечают положениям ст. 74, 83, 84 УПК РФ, в связи, с чем признаются судом допустимыми доказательствами.

Суд, выслушав подсудимую, огласив показания представителя потерпевшего, свидетелей, исследовав материалы дела и оценив доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты в их совокупности, считает, что вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления доказана.

Суд считает допустимыми и достоверными показания всех перечисленных свидетелей, а также представителя потерпевшего об обстоятельствах совершения преступления.

Оснований не доверять показаниям свидетелей, представителя потерпевшего у суда не имеется. Перед началом допросов свидетелям были разъяснены их процессуальные права и обязанности. Также свидетели предупреждались об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, о чем у последних отобраны подписки, которые приобщены к материалам дела. В целом показания свидетелей обвинения последовательны, согласуются между собой и дополняются иными материалами дела.

В соответствии со справками из медицинского учреждения подсудимая ФИО1, не состоит на учете у врача – психиатра и врача – нарколога в ГБУЗ РК «Судакская городская больница», ГБУЗ РК «Крымский научно – практический центр наркологии» и ГБУЗ «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница № им. ФИО31» (т.2 л.д. 173-174, л.д.177). 

Психическое состояние подсудимой, исходя из обстоятельств совершенного преступления, последовательности ее действий, поведения на следствии и в суде, у суда сомнений не вызывает. Суд считает, что ФИО1 является вменяемой в отношении инкриминируемого ей преступления и подлежащей на основании ст.19 УК РФ уголовной ответственности по предъявленному обвинению.

Суд находит доказанной вину подсудимой ФИО1 в предъявленном обвинении и квалифицирует её действия по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения подсудимой от наказания или применения отсрочки отбывания наказания не имеется. 

При решении вопроса о назначении подсудимой ФИО1 наказания, суд, руководствуясь положениями ст. ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения и личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Характеризуя личность подсудимой ФИО1, суд отмечает, что она по месту жительства характеризуется положительно, не замужем, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка, невоеннообязанная, не состоит на учете у врача – психиатра и врача – нарколога, не судима, государственных наград, почетных, воинских и иных званий не имеет, инвалидом не является.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО1, суд в соответствии с п. «г», «и» ч.1 ст.61 УК РФ учитывает ее явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетнего ребенка у виновной.

Кроме того, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 61 УК РФ суд считает необходимым признать в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 – полное признание вины, раскаяние в содеянном подсудимой, наличие на иждивении двоих совершеннолетних детей, благодарственные письма, положительные характеристики с места жительства, состояние здоровья подсудимой и её близких родственников, совершение преступления впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ч.1 ст.63 УК РФ судом не установлено.

Совершенное ФИО1 преступление в соответствии с ч.4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ судом не усматривается с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершения преступления, имеющихся обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, не являющихся существенно, уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления.

При указанных обстоятельствах, принимая во внимание характер совершенного преступления, личность подсудимой, наличие смягчающих отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, с учетом целей наказания, закрепленных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, суд считает необходимым назначить ФИО1, наказание, предусмотренное санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде лишения свободы, поскольку такое наказание будет в полной мере соответствовать тяжести содеянного, конкретным обстоятельствам совершенного преступления и личности виновной, а также будет способствовать решению задач охраны прав человека от преступных посягательств.

Иное наказание, кроме лишения свободы, не может быть применено к подсудимой, поскольку сам факт совершения указанного преступления, ее социальная и общественная опасность свидетельствуют о нецелесообразности назначения подсудимой иного наказания, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

При этом, учитывая вышеуказанные смягчающие наказания обстоятельства, оснований для назначения ей дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы суд не усматривает.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ и назначения более мягких наказаний, чем предусмотрено за данное преступление, либо замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ, в отношении подсудимой не имеется; каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами противоправных действий, ролью виновной, ее поведения во время или после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не установлено. Отдельные смягчающие наказание подсудимой обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств, совместно с данными о личности подсудимой, не являются исключительными.

Вместе с тем, суд при назначении наказания учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Кроме того, суд считает возможным применить к ФИО1, предусмотренное ст.73 УК РФ, условное осуждение, полагая, что ее исправление и перевоспитание возможны без изоляции от общества, но в условиях соответствующего контроля за ее поведением со стороны специализированного государственного органа, поскольку подсудимая раскаялась в содеянном, а также наличие ряда смягчающих вину обстоятельств.

Меру пресечения в отношении подсудимой в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении необходимо отменить после вступления приговора суда в законную силу.

Вопрос о вещественных доказательствах следует решить в порядке ч.3 ст.81 УПК РФ.

Представителем потерпевшего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым ФИО33 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1, в счет возмещения ущерба, причинённого преступлением 408 026 рублей 00 копеек, который подсудимая и сторона защиты не оспаривает.

Поскольку причиненный ущерб до настоящего времени не возмещен, суд полагает, что гражданский иск представителя потерпевшего, в силу ст.1064 ГК РФ подлежит удовлетворению в полном объеме.

В силу п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ арест, наложенный постановлением Судакского городского суда Республики Крым от 12.02.2024 года на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, следует сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

В соответствии с ч.10 ст.316 УПК РФ процессуальные издержки в виде оплаты труда адвоката взысканию с подсудимой не подлежат и согласно ч.1 ст.132 УПК РФ должны быть возмещены за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 309 УПК РФ, -

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.73 УК РФ основное назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 1 (один) год. 

Обязать осужденную ФИО1, в период испытательного срока без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства, работы, проходить регистрацию в этом органе один раз в месяц, официально трудоустроиться в течении трех месяцев с момента вступления приговора в законную силу.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора до вступления его в законную силу. 

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить после вступления приговора суда в законную силу. 

Освободить ФИО1 от возмещения процессуальных издержек и отнести данные издержки на счет средств федерального бюджета. 

Вещественные доказательства: 

- оптический диск CD-R с содержанием выписки о движении денежных средств по счетам ФИО1 №, № (карта №), № (карта №, №), а также выписки со временем совершения операций и адресами банкоматов по указанным картам за период с 01.10.2019 по 01.05.2020 года, оптический диск CD-R c информацией ПАО Сбербанк о наличии открытых расчетных счетов КПК «Планета финансовых решений» (ИНН № КПП №, оптический диск CD-R c видеозаписью с участием ФИО1, где она сообщает о совершенном ею преступлении по обналичиванию денежных средств по сертификату материнского капитала, хранящиеся в материалах дела хранить при деле;

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки – ФИО1, хранящееся в камере хранения вещественных доказательств Белогорского МСО - вернуть по принадлежности Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым. 

Гражданский иск представителя потерпевшего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым ФИО33 о взыскании с ФИО1 сумму в размере 408 026 рублей 00 копеек - удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым 408 026 (четыреста восемь тысяч двадцать шесть) рублей, 00 копеек в счет возмещения причиненного имущественного ущерба.

Арест, наложенный постановлением Судакского городского суда Республики Крым от 12.02.2024 года на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>– сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Приговор может быть обжалован в течение пятнадцати суток в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Крым через Судакский городской суд Республики Крым.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В соответствии с ч. 3 ст.389-6 УПК РФ, если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

В случае апелляционного обжалования осужденный имеет право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении ему защитника, а также отказаться от защитника. 

Председательствующий – судья Е.А. Боси

Копия верна:

Судья Е.А. Боси

Помощник судьи И.П. Потяка

Приговор суда не вступил в законную силу.

Судья Е.А. Боси

Помощник судьи И.П. Потяка

Оригинал приговора суда подшит в материалы уголовного дела № 1-74/2024 и находится в производстве Судакского городского суда Республики Крым.

Судья Е.А. Боси

Помощник судьи И.П. Потяка

29 мая 2024 года