26RS0035-01-2020-005319-34

Дело №1-89/2021 

П Р И Г О В О Р

 

Именем Российской Федерации

г. Михайловск 15 июля 2021 года

Шпаковский районный суд Ставропольского края в составе: 

председательствующего судьи Акопова А.Г., 

при секретаре Исраелян Р.В. 

с участием: государственных обвинителей Горгосовой Т.В., Лапотникова С.М., Степанова Э.С.,

подсудимой (гражданского ответчика) ФИО1, ее защитника в лице адвоката Морозовой И.А., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевшего (гражданского истца) МУП «Водоканал» города Ставрополя Г.Л.А., действующей по доверенности,

представителя потерпевшего (гражданского истца) АО «Теплосеть» Щ.Н.П., действующей по доверенности,

представителя потерпевшего (гражданского истца) ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» З.Е.В., действующего по доверенности,

представителя потерпевшего (гражданского истца) ПАО «Ставропольэнергосбыт» Х.Р.И., действующего по доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, замужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, работающей -, зарегистрированной и проживающей по 

<

адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

установил:

ФИО1, являясь на основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «ЖЭК», зарегистрированного в ИФНС России по Ставропольскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ, по 

<

адрес>, которое на основании Устава Общества осуществляло управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, будучи уполномоченной без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенность на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, отвечать за повседневное управление делами общества в рамках своих функциональных обязанностей, принимать любые другие решения, связанные с деятельностью общества, не отнесенные к исключительной компетенции единоличного учредителя Общества, в том числе функциями, связанными с управлением и распоряжением имуществом, денежными средствами, находящимися на расчетных счетах общества, заключать сделки от имени общества в целях получения обществом прибыли, будучи обязанным в соответствии со ст. 10, 309, 422 ГК РФ, исполнять взятые на себя обязательства разумно, добросовестно, надлежащем образом, в соответствии с условиями обязательств, требованиями законов, в том числе и Жилищного Кодекса Российской Федерации, то есть была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, решила, используя свое служебное положение, совершить хищение в форме присвоения денежных средств со счета Общества в ПАО «Сбербанк», расположенном по 

<

адрес>, из числа средств, поступивших от собственников жилых и нежилых помещений, обслуживаемых обществом при следующих обстоятельствах. 

По результатам общих собраний многоквартирных жилых домов, расположенных по следующим адресам: 

<

адрес>, согласно требованиям действующего законодательства с ООО «ЖЭК» заключены договоры на управление, содержание и ремонт указанных домов, в которые теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение (только в часть домов), водоснабжение и водоотведение осуществляют следующие ресурсоснабжающие организации: АО «Теплосеть», ПАО «Ставропольэнергосбыт» Ставропольского отделения «Горэлектросети», ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» и МУП «Водоканал». 

В свою очередь ФИО1, в силу своего служебного положения осуществляя руководство текущей деятельностью Общества, согласно требованиям Российского законодательства, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с требованиями ст. 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, заключила договоры с указанными ресурсоснабжающими организациями на поставку теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения (только в часть домов), водоснабжения и водоотведение в многоквартирные жилые дома, обслуживаемые Обществом.

В связи с изложенным, на основании пункта 5 и 7 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, все денежные средства, поступающие в качестве платежей населения за указанные ресурсы на счета управляющей компании, последняя обязана перечислять в полном объеме в пользу этих организаций «не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей от потребителей». Кроме того, в соответствии с указанным постановлением, если собственники помещений не перешли на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией, то их платежи собираются именно управляющей компанией, которая не вправе иным образом распоряжаться этими деньгами, кроме как своевременно передавать их поставщику соответствующего ресурса.

За поставленные ресурсоснабжающими организациями (АО «Теплосеть», ПАО «Ставропольэнергосбыт» Ставропольского отделения «Горэлектросети», ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» и МУП «Водоканал») теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение (только в часть домов), водоснабжение и водоотведение на расчетный счет ООО «ЖЭК» №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по 

<

адрес>, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства за коммунальные услуги в сумме 27 125 871,97 руб., подлежащие перечислению указанным организациям в соответствии с предъявляемыми требованиями и условиями заключенных договоров, которые ФИО1 не перечисляла, присваивая их. 

Так, согласно заключенным договорам между ООО «ЖЭК» и ПАО «Ставропольэнергосбыт» на поставку электроэнергии: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ за оказанные услуги ООО «ЖЭК» не перечислило оплату в сумме 2 666 218,86 руб., из числа денежных средств, поступивших от собственников жилых и нежилых помещений вышеуказанных многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «ЖЭК».

Согласно заключенным договорам между ООО «ЖЭК» и ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» на поставку газа: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ за оказанные услуги ООО «ЖЭК» не перечислило оплату в сумме 353 140,30 руб., из числа денежных средств поступивших от собственников жилых и нежилых помещений: 

<

адрес>, обслуживаемых ООО «ЖЭК».

Согласно заключенным договорам между ООО «ЖЭК» и МУП «Водоканал» холодного водоснабжения и водоотведения: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, за оказанные услуги ООО «ЖЭК» не перечислило оплату в сумме 6 128 702, 40 руб., из числа денежных средств поступивших от собственников жилых и нежилых помещений вышеуказанных многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «ЖЭК».

Согласно заключенным договорам между ООО «ЖЭК» и АО «Теплосеть» на поставку теплоэнергии: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № 12976 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ за оказанные услуги ООО «ЖЭК» не перечислило оплату в сумме 7 513 412, 08 руб., из числа денежных средств поступивших от собственников жилых и нежилых помещений вышеуказанных многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «ЖЭК».

Осознавая, в силу осуществляемого рода деятельности общества, что в соответствии с пунктами «в» и «з» п. 121 Постановления Правительства от ДД.ММ.ГГГГ № о том, что ресурсоснабжающие организации не вправе приостанавливать и ограничивать поставку ресурсов, даже если часть жильцов несвоевременно оплачивает поставку коммунальных услуг, достоверно зная, что согласно указанным выше требованиям, она не вправе иначе распоряжаться указанными денежными средствами, вверенными ООО «ЖЭК» в силу ее правового положения, как исполнителя коммунальных услуг, ФИО1, являясь фактически единоличным владельцем и руководителем ООО «ЖЭК», осуществляющего коммунальное управление указанными многоквартирными жилыми домами, действуя умышленно, в целях хищения, используя для этого свое служебное положение директора общества, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе общества, расположенном по 

<

адрес>, управляя расчетным счетом общества, по месту нахождения банковского учреждения — 

<

адрес>, обратила денежные средства в сумме 16 661 473,34 в свою пользу, а именно присвоила их, оставив по истечению установленных сроков на подконтрольном ей счете ООО «ЖЭК», вплоть до ДД.ММ.ГГГГ. 

ФИО1, несмотря на требования законодательства и условия заключенных договоров с ресурсоснабжающими организациями, указанными денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению, перечисляя их на иные счета, снимая наличные денежные средства с карты, выдавая под отчет и пр. 

Своими действиями ФИО1, используя свое служебное положение, причинила ресурсоснабжающим организациям материальный ущерб в особо крупном размере, на сумму 16 661 473,34 руб., в том числе АО «Теплосеть» на сумму 7 513 412,08 руб., ПАО «Ставропольэнергосбыт» Ставропольского отделения «Горэлектросети» на сумму в 2 666 218,86 руб., ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» на сумму 353 140,30 руб., МУП «Водоканал» на сумму 6 128 702,40 руб.

В ходе судебного заседания подсудимая ФИО1 вину в инкриминируемом деянии не признала, суду пояснила, что она являлась генеральным директором ООО «ЖЭК», которая осуществляла свою деятельность по управления многоквартирными домами. Считает, что она была обманута и введена в заблуждение относительно добросовестного поведения сотрудников ООО «ЖЭК»К.Т.И. и К.О.Д. Следствием не представлено доказательств того, что именно у нее находилась банковская карта К.О.Д. и именно она снимала с нее заработную плату. Кроме того данный свидетель преследует цель оговорить ее. Свидетель К.О.Д. и К.Т.И. по настоящее время находятся в очень хороших дружественных отношениях, поэтому она предполагает, что все их действия были запланированы и оговорены заранее. Вся документация ООО «ЖЭК» была передана С.З.Д. после подписания договора купли-продажи, поэтому она не может документально опровергнуть доводы обвинения. Денежные средства, которые находились на расчетном счете ООО «ЖЭК» направлялись на оплату поставленных коммунальных услуг, заработной платы сотрудников, ремонт обслуживаемых домом, налоги, устранение аварийных ситуаций, закупку материала. С августа 2015 года у Общества появились долги за счет 2 проблемных МКД, так как дома были для лиц социально низкого уровня. Все денежные средства проходили по безналичному расчету, потом бухгалтер снимала деньги и предоставляла чеки. В обществе работали более 20 человек. Заработную плату Общество выплачивало за счет денег, поступающих от жильцов на расчетный счет. Право доступа к денежным средствам на расчетном счете имела она и бухгалтер. Поскольку она постоянно находилась в разъездах, бухгалтер сама осуществляла платежи ресурсникам и выплачивала заработную плату, ключ доступ был у нее. С 2014 по 2015 г.г. в должности бухгалтера работала ФИО3, потом ФИО2. Корпоративная карта находилась у бухгалтера в сейфе вместе с трудовыми книжками, сейфом пользовалась она и бухгалтер. Денежные средства, поступившие от жильцов на ремонт жилья, она перечисляла ресурсникам, или устраняла ЧП в домах. С корпоративной карты денежные средства она не снимала. 

Вместе с тем вина подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого деяния подтверждается следующими доказательствами. 

Показаниями допрошенной в судебном заседании представителя потерпевшего МУП «Водоканал» города Ставрополя Г.Л.А., которая показала, что договоры с ООО «ЖЭК» заключались с 2015 г. ООО «ЖЭК» по договору условия выполняла, но если образовывалась задолженность, они поступившими платежами погашали ранее образовавшую задолженность. С ДД.ММ.ГГГГ оплаты вообще не производились. МУП «Водоканал» взыскивали образовавшуюся задолженность в Арбитражном суде, но так как юридическое лицо прекратило свою деятельность, задолженность не погашена до настоящего времени. Между ООО «ЖЭК» и МУП «Водоканал» был заключен договор на поставку воды по адресам: 

<

адрес> Исковые требования заявлены на 6 128 702, 40 руб., поскольку у них документально подтвержденная задолженность на указанную сумму. Исковые требования поддерживает в полном объеме. 

В ходе дополнительного допроса представитель потерпевшего МУП «Водоканал» города Ставрополя Г.Л.А. пояснила, что в справке, которую составляла эксперт была указана сумма 6 409 000 руб., однако по их данным сумма ущерба составляет 6 128 702, 40 руб.

Показаниями допрошенной в судебном заседании представителя потерпевшего АО «Теплосеть» Щ.Н.П., которая показала, что АО «Теплосеть» является ресурсоснабжающей организацией, поставляющее тепло в многоквартирные дома г. Ставрополя и свою деятельность ведет за счет поступающих средств. Денежные средства должны своевременно поступать на оплату энергоресурсов и на ремонт котельного оборудования и тепловых сетей, и любые промедления по поступлению денежных средств от управляющих компаний ведет к срыву деятельность АО «Теплосеть». Между АО «Теплосеть» и ООО «ЖЭК» за период с 2015 г. был заключен ряд договоров, которые не были оплачены в полном объеме. По следующим домам не произведена оплата: 

<

адрес>. Всего АО «Теплосеть» за период с 2015 г по 2017 г поставила тепловую энергию на 11 340 386, 27 руб.. За период с 2015 г по 2017 г ООО «ЖЭК» перечислило АО «Теплосеть» сумму 3 928 908, 26 руб.. По их сведениям долг ООО «ЖЭК» перед АО «Теплосеть» составляет 7 513 412, 08 руб.. АО «Теплосеть» обращалось с иском в Арбитражный суд о взыскании задолженности, заявленные требования были удовлетворены, исполнительный лист направлен на исполнение судебным приставам, но денежных средств на счетах у ООО «ЖЭК» не было. Исковые требования поддерживает в полном объеме.

Показаниями допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» З.Е.В., который показал, что между ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и ООО «ЖЭК» были заключены договоры на поставку газа, в связи с неоплатой у ООО «ЖЭК» образовалась задолженность, сумму которой пояснить не смог. 

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса оглашены показания представителя потерпевшего ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» З.Е.В., данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ он представляет интересы ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» на предварительном следствии и судебном разбирательстве. Основным видом деятельности ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» является оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» является коммерческой организацией. Юридический и фактический адрес ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» – 

<

адрес> «А». В рамках исполнения решений, принятых высшими государственными должностными лицами Российской Федерации, направленных на укрепление платежной дисциплины потребителей энергоресурсов, декриминализации сфер ТЭК и ЖКХ, ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» проводится активная работа по выявлению возможного нарушения законодательства потребителями. В результате данной работы Обществом были выявлены нарушения платежной дисциплины потребителем – ООО «ЖЭК» ИНН №, расположенного по 

<

адрес>. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность указанной управляющей компании за поставленный Обществом газ составляет 353 140 руб. 30 копеек. При этом, у ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» имеются основания полагать, что в данном случае наличие задолженности может являться следствием преступной деятельности руководства управляющей компании, осуществляемой под видом гражданско-правовых отношений. ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» осуществляет поставку газа ООО «ЖЭК» по нижеследующим договорам поставки газа в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме или жилого дома коммунальной услуги: - договор № от ДД.ММ.ГГГГ по поставке газа в многоквартирный дом по 

<

адрес> Задолженность по договору по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 127 700 руб. 98 копеек. - договор № от ДД.ММ.ГГГГ по поставке газа в многоквартирный дом по 

<

адрес>. Задолженность по договору по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 82 329 руб. 60 копеек. - договор № от ДД.ММ.ГГГГ по поставке газа в многоквартирный дом по 

<

адрес>. Задолженность по договору по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 93 636 руб. 35 копеек. - договор № от ДД.ММ.ГГГГ по поставке газа в многоквартирный дом по 

<

адрес>. Задолженность по договору по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 77 739 руб. 97 копеек. Таким образом, общая задолженность ООО «ЖЭК» перед ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» составляет 465 524 рубля 49 копеек. Согласно условиям договора, Ресурсоснабжающая организация обязалась осуществлять поставку коммунального ресурса с использованием внутридомовых инженерных систем, а Исполнитель оплачивать принятый коммунальный ресурс. Однако, ООО «ЖЭК» с момента заключения договоров систематически нарушаются договорные обязательства по своевременной и полной оплате поставленного газа. При отсутствии со стороны должника намерений добровольного погашения задолженности, ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» обращалось в Арбитражный суд Ставропольского края с требованиями о взыскании задолженности. После вынесения судебных решений, Общество обращалось в службу судебных приставов для принудительного взыскания долга, однако данные действия результатов не дали, требования исполнительных документов до настоящего времени исполнены не были. При этом, ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» было не в праве прекратить или ограничить подачу газа обслуживающей многоквартирные дома компании. ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» убеждено в том, что сложившаяся ситуация не относится к категории нормальных гражданско-правовых отношений хозяйствующих субъектов. Со справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ ознакомлен, с выводами которой согласен полностью. В указанной справке указано, какая сумма поступила на расчетный счет ООО «ЖЭК», а также указано, куда потрачены поступившие денежные средства. Сумма ущерба причиненного ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» действиями директора ООО «ЖЭК» составляет 353 140 руб. 30 копеек, что является крупным размером. Просит признать ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» гражданским истцом, на сумму причиненного ущерба, то есть на сумму 353 140 руб. 30 копеек. Договора заключаются непосредственно с обществом, договор заключается на один год с пролонгацией. По истребованию задолженности работа проводилась, направлялись уведомления о задолженности, направлялись письма с просьбой оплатить задолженность, направлялись акты сверки. ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» действовало в рамках заключенных договоров, все строго в рамках закона, однако ООО «ЖЭК» пренебрегало требованиями, ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», равно как и требованиями законодательства.

Представитель ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» З.Е.В. подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия. 

В ходе дополнительного допроса представитель потерпевшего ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» З.Е.В. пояснил, что имеется 4 решения Арбитражного суда. Общая сумма задолженности у ООО «ЖЭК» 426 320 руб., но в ходе экспертизы установлена меньшая сумма, ввиду поступления платежей от граждан. 

Показаниями допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего ПАО «Ставропольэнергосбыт» Х.Р.И., который показал, что на момент подачи заявления он работал юрисконсультом в ПАО «Ставропольэнергосбыт» с 2015 г.-2020 г. ПАО «Ставропольэнергосбыт» это поставщик энергии на территории Ставропольского края, они осуществляют продажу электрической энергии потребителям по договорам. С ООО «ЖЭК» было заключено 4 договора на поставку электрической энергии. Перед тем, как обратиться в правоохранительные органы был проведен анализ и претензионная работа, ООО «ЖЭК» была дана рассрочку, были обращения с иском в Арбитражный суд. Исковые требования поддерживает в полном объеме.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля К.Т.И., которая пояснила суду, что в 2014-2015 г. она устроилась на работу в ООО «ЖЭК», в ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского и налогового учета Общества. Заключались договоры между ресурсо-поставляющими организациями, платежи от населения поступали только на расчетный счет общества, поскольку кассы в ООО не было. Договоры с ресурсоснабжающими организациями заключал директор Общества. Из поступающих денег от населения оплачивались услуги ресурсников, услуги и зарплаты сотрудникам. Директор давала указания куда перечислять денежные средства. О том, что у ООО «ЖЭК» имеется задолженность перед ресурсными организациями ей было известно, однако по суммам она пояснить не может. Денежные средства, которые поступали от населения шли на оплату налогов, заработной платы, и не хватало на оплату ресурсным организациям. Так же в пользовании Общества была банковская карта, которой пользовалась директор. Она начисляла заработную плату и вела табель учета рабочего времени. Уволилась она с ООО «ЖЭК» ввиду продажи организацию. Конфликтных ситуаций с подсудимой у нее не было.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса оглашены показания свидетеля К.Т.И., данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ранее являлась бухгалтером ООО «ЖЭК», зарегистрированного в 

<

адрес>. Директором указанного общества являлась ФИО1 Вид деятельности общества это управление эксплуатацией жилого фонда. В ее обязанности входило следующее: ведение бухгалтерского и налогового учета. Счет общества открыт в сбербанке отделения 5230 в 

<

адрес>. К счету была подключена услуга онлайн банк, правом подписи обладала ФИО1 Все платежные поручения и их отправка согласовывалась с директором общества, самовольно не отправлялся ни один платеж. В обществе имелась электронная подпись, зарегистрированная на имя ФИО1, но подписью могла она пользоваться, только по согласованию отправки того или иного платежа. Начислением платежек занималась ФИО3. Офис общества располагался в 

<

адрес> около налоговой инспекции. Обслуживаемые ООО «ЖЭК» дома располагались в 

<

адрес>. Решение о вступлении в ту или иную управляющую компанию определяется на общем собрании жильцов дома. Но один из домов в 

<

адрес> обществу просто навязали, этот дом являлся общежитием. На вопрос следователя о том что в соответствии с п. 6 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю, соблюдало данные требования ООО «ЖЭК». Пояснила, что ООО «ЖЭК» такое требование не соблюдало, поскольку ежедневно платежки никто не составлял. Общество перечисляло денежные средства на счет ресурсоснабжающей организации один или два раза в месяц, то есть деньги поднакопились, а потом перечислили. На вопрос следователя о том, что ООО «ЖЭК» с ПАО «Ставропольэнергосбыт» заключены договоры поставки электроэнергии:№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом поставка товара, а именно электроэнергии оплачена только по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и то частично, то есть поставлено электроэнергии на 4 191 214, 91 руб., оплачено часть, задолженность составляет 2 525 624,35 руб., по какой причине образовался долг перед ПАО «Ставропольэнергосбыт». Пояснила, что не помнит, куда ФИО1 говорила перечислять денежные средства, туда она и перечисляла. Документацию, которую она составляла, когда увольнялась, то все передала ФИО1, это первичные документы (накладные счета, ведомости по начислению заработной платы, документы по кассе, документы по банку, акты сверки, приказы, учетная политика), она работала на компьютере, где была установлена программа 1С, компьютер ФИО1, принадлежал ли он лично ей или принадлежал обществу, не помнит, поскольку один компьютер покупался. Проработала она в ООО «ЖЭК» около полугода, с середины 2016 и до начала 2017 года. После нашла новую работу это во первых, во вторых ФИО1 не прислушивалась к ней как специалисту по поводу того, что можно делать, а что нельзя. На вопрос следователя, производило ли общество ремонты в обслуживаемых домах, если да, то какие, привлекались ли сторонние организации или справлялись собственными силами, пояснила, что в основном справлялись самостоятельно В обществе имелся разнорабочий П.О.Н. На вопрос следователя, все ли числившиеся работники осуществляли свою трудовую деятельность в обществе, пояснила, что нет. Оформлен был ее дядя Калита, она просила его оформить, ему нужен был стаж. Так работали она, ФИО1, два юриста, ФИО3, К.Е., Евгения, П.О.Н. ФИО4, дворники - пофамильно не помнит. На вопрос следователя о том, что согласно заключению эксперта на карту Смартвиза № снято наличными 4 970 000 руб., что это за карта и кто для каких нужд снимал, пояснила, что ранее на предприятиях были чековые книжки, а эта карта вместо чековой книжки. Карта находилась у ФИО1 Денежные средства с указанной карты снимались ею же. Были ли документы под отчетные сказать не может. ООО «ЖЭК» принимало оплату от населения только по безналичному расчету, в обществе кассового аппарата не имелось, но внутренняя касса была, это снятие со счета, приходуется в кассу, а в последствии выдавалась под отчет. К.В.А. был оформлен в ООО «ЖЭК» на должность разнорабочего, но он ни одного дня не проработал в ООО «ЖЭК», его заработная плата поступала на счет банковской карты К.И.А. Данная карта находилась у нее и распоряжалась картой она. Денежные средства с данной банковской карты снимала она и часть передавала ФИО5 Евгении, которая в свою очередь выдавала заработную плату дворникам. Деньги она выдавала по ведомости, часть денежных средств направлялась на оплату за аренду помещения и на мелкие расходы. Все оформлялось должным образом, подшивались все документы. В последствии все передавала ФИО1 при увольнении. Уволилась в 2017 году в начале года. ФИО1 знала, о том, что К.В.А. оформлен формально и никаких работ не выполняет в ООО «ЖЭК», это было с ее ведома. П.М.П., являющаяся матерью ФИО1, являлась учредителем, но и числилась в ООО «ЖЭК», свою трудовую деятельность в ООО «ЖЭК» не выполняла, да и П.М.П. формально являлась учредителем, всю фактическую деятельность вела ФИО1 Но насколько помнит, заработная плата ФИО1 перечислялась на карту П.М.П.(мать) или П.П.И.(отец), в связи с тем, что у ФИО1 имелись какие-то проблемы с приставами, точно не помнит. Б.Р.М., числился, но его не помнит, его не видела. Платежи осуществлялись по системе онлайн. Изначально электронный ключ был зарегистрирован только на имя ФИО1, но ключ находился у нее, однако платежки проходили по паролям, приходившим в смс сообщениях. В последствии ФИО1 стала часто уезжать на три дня, в эти дни работа была «парализована» и в связи с этим был зарегистрирован еще один ключ для входа в систему банк-онлайн, на ее имя. Но все платежи согласовывались с ФИО1 На вопрос следователя о том, что ООО «ЖЭК» имело один основной вид деятельности, это управление жилым фондом, денежные средства поступавшие на счет общества, это денежные средства жильцов, обслуживающих обществом, то есть деньги по оплате коммунальных платежей, почему из всей массы денег, ресурсоснабжающим организациям оплачено так мало и указывалось ли на это ФИО1, пояснила, что да, конечно указывалось, о необходимости перечисления ресурсоснабжающим организациям, но ФИО1 советов не слушала, а после в резкой форме сказала, что она (К.Т.И.) ничего не понимает, а затем К.Т.И. стала подыскивать себе работу, поняв, что ФИО1 в своей деятельности не права. Кроме того, когда у организаций были чековые книжки, то снятие наличных денег требовало определенных отчетов, однако после того, как появилась карта вместо чековой книжки, и картой пользовалась только ФИО1, то добиться каких либо отчетов от последней, было проблематично. К.О.Д., в ООО «ЖЭК», числилась но не работала, оформляла К.О. в ООО «ЖЭК» ФИО1, это ее знакомая. Просмотрев представленные на обозрение отчеты по начислениям и долгам жильцов домов, обслуживаемых ООО «ЖЭК», поясняет, что жильцами оплата производится, имеющаяся задолженность является рабочей.

Свидетель К.Т.И. подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия. Пояснила, что один или два раза ввиду отсутствия Малейченко на рабочем месте, она снимала деньги по указанию последней и передавала ей. Директор давала распоряжения, куда перечислить денежные средства, ее распоряжения она не могла не исполнить. Работы с должниками вели юристы Общества. В период ее работы поступали претензии от ресурсников в письменном виде ввиду задолженности, Обществу арестовывали счет. 

В ходе дополнительного допроса свидетель К.Т.И. пояснила, что оснований для оговора подсудимой у нее нет. Бесконтрольно снимать денежные средства с карты она снимать не могла, поскольку банковская карта привязана к телефону Малейченко, которая видела все движения денежных средств по карте. Претензий у подсудимой к ее работе не было. 

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля Р.Т.В., которая пояснила суду, что в ООО «ЖЭК» она устроилась в феврале или марте в 2017 г. после декрета на должность юриста. Руководителем Общества в то время была подсудимая. В ее обязанности входила претензионная работа, составление договоров, а так же кадровые вопросы. С предприятиями договоры она не заключала. В период ее работы у жильцов имелись задолженности по коммунальным услугам, она составляла претензии, чтобы в дальнейшем взыскать задолженность через суд. 

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса оглашены показания свидетеля Р.Т.В., данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что она работала юристом ООО «ЖЭК». В обязанности входило следующее: составление различных договоров, взыскание дебиторской задолженности, составление протоколов к собраниям, ответы на различные жалобы, претензии, представление интересов в суде. ООО «ЖЭК» зарегистрировано в Шпаковском районе, счет общества был открыт в Шпаковском районе, офис также располагался в Шпаковском районе, однако дома, которые обслуживало ООО «ЖЭК», находились в г. Ставрополе. Какое количество домов, находилось в обслуживании общества, не помнит, где именно располагались данные дома, не помнит. Однако среди обслуживающих обществом домов, имелись дома типа – общежитие. Проблема указанных домов состояла в том, что у данных домов имелись задолженности по неоплате предоставленных услуг. То есть жильцы не производили оплату коммунальных услуг, по разным причинам. Поскольку в ее обязанности входило истребование дебиторской задолженности, то она составляла различные претензии и т.д., которые в последствии рассылались жильцам. Некоторые производили оплату, некоторые нет. Работа по истребованию задолженности велась, однако в какой-то момент, директор ООО «ЖЭК» сообщила, что заниматься истребованием задолженности будут другие, кто именно не уточнялось. Она перестала заниматься истребованием задолженности, а вскоре уволилась из ООО «ЖЭК». Штат ООО «ЖЭК»: директор общества – ФИО1, инженер – девушка по имени Евгения, бухгалтер – Татьяна, более данных не помнит, диспетчер была, как ее зовут не помнит, фамилия ФИО3. Кадровыми вопросами она не занималась, составляла кадровые документы, но составляла в виде бланков, то есть оставались графы для заполнения, шаблон. Чьи данные вписывали в указанные бланки, не известно, заполненные бланки не видела. На вопрос следователя, знакомы ли следующие работники ООО «ЖЭК» - Б.Р.М., Х.Л.Л., Ш.А.И., П.П.И.. К.В.А., К.О.Д., пояснила, что из всех названных фамилий, известна ФИО6, если она была учредителем. На вопрос следователя, о том, что занималась составлением договоров, и пояснить, что являлось предметом договоров со следующими ИП, ООО ЗАО: ИП Б.Д.А., ИП П.В.В., ИП, В.В.М., ИП Г.А.В., ИП Ж.Е.В., ИП Л.Я.А., ИП М.С.А., ИП С.М.М., ИП Я.С.В., ИП М.Е.С., ООО «Информационный портал», ООО «Бурмистр.ру», ООО «АРС», ООО «Актион-пресс», ООО «85 Регионов», ОАО МП «ДПМК», ООО «Технотрейд», ООО «Ставсантехника», ООО «Спецмонтаж». Пояснила, что оставляла договоры, но как и в случае с кадровыми договорами, она так же составляла договоры с обществами и ИП, но с пустыми графами. То есть все «пустографки», все составляемые договоры передавала ФИО1 по просьбе последней, которая уже сама вписывала то или иное лицо. В заполненном и подписанном виде договоров не видела, хотя и просила ФИО1 предоставить договоры. Она не обладала ни правом подписи, ни правом проставления печати. Всеми этими правами обладала ФИО1, печать также хранилась у нее. 

Свидетель Р.Т.В. подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия. 

Показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля К.О.Д., которая пояснила суду, что подсудимая работала директором в управляющей компании, которая обслуживала ее дом, так она и познакомилась с Малейченко. Впоследствии Малейченко предложила ей стать старшей по дому, так как она не работала и постоянно находилась дома. Через некоторое время Малейченко открыла свою управляющую компанию и предложила пойти к ней на работу, но у неё был маленький ребенок, поэтому она отказалась. При их очередной встрече в 2014-2015 г.г. она сказала Малейченко, что хочет взять ипотеку, чтобы использовать материнский капитал, но поскольку она официально была не трудоустроена, взять ипотеку было невозможно. Этим он поделилась с подсудимой, и последняя ей предложила устроиться к ней на работу диспетчером, но не работать, так у нее будет идти стаж и работать не надо, на что она согласилась. Заявление о приеме на работу она не писала, предоставила трудовую книжку, после этого подсудимая сказала, что нужно оформить зарплатную карту для перечисления денег. Она оформила карту, и передала ее подсудимой, сообщив при этом пин-код. Лично она указанной картой никогда не пользовалась. Подсудимая выдала ей справку о том, что она работает в ООО «ЖЭК», а так же копию трудовой книжки. Заработную плату ей сделали минимальную 8000 руб.. Позже ей стало известно, что на ее карту начисляются большие суммы. Позже она подала заявку на ипотеку и ей одобрили маленькую сумму, тогда она позвонила подсудимой и сказала, что она не воспользуется ипотекой, и Малейченко может ее уволить, на что подсудимая сказала, зачем торопиться стаж идет, пусть будет. Она поздно узнала, что через карту проходят огромные суммы, она позвонила подсудимой и сказала ей об этом, Малейченко ее успокоила и сказала, это ее дела. Позже ей звонил сотрудник службы безопасности банка и спрашивал, откуда по карте проходят такие суммы, после этого звонка она звонила подсудимой и просила ее уволить и вернуть карту, она ответила согласием, но карту не вернула, тогда она позвонила в банк и заблокировала карту. Потом она долго не могла забрать трудовую книжку. Подсудимая звонила ей и говорила, что на карту поступят денежные средства, которые нужно будет ей передать, но никаких денег не поступало. 

Показаниями свидетеля М.Е.В., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, что с 2015 по март 2016 года работала в ООО «ЖЭК», работала старшей дома. Старшей дома являлась в 

<

адрес>, в обязанности входит в основном разнести платежки по коммунальным услугам и довести какую-либо информацию, либо же обратиться в общество с какой либо просьбой о ремонте и т.д. 

<

адрес> в 

<

адрес> обслуживался ООО «ЖЭК» около года 2015-2016 год, точно не помнит. ООО «ЖЭК» никак не реагировало на то, что имеются неоплаченные коммунальные услуги жильцов, в основном ресурсоснабжающие компании приносили объявления, где указывалось о необходимости оплаты коммунальных услуг, то есть или за электричество или за воду, при этом там же в объявлениях указывалось, что в случае неоплаты будет производится отключение. Работников ООО «ЖЭК» не особо знает может назвать только тех, с кем общалась по работе. Это инженер Евгения, данных не помнит, диспетчер Юля, также данных не знает, и сантехник по имени Олег, как его фамилия, не знает, ну и конечно директор ООО «ЖЭК» - ФИО1. Насколько ей известно, то общество в настоящий момент не осуществляет свою деятельность, но ФИО1 открыла иное аналогичное общество по обслуживанию МКЖД, какое именно не знает. 

Показаниями свидетеля М.Е.В., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, что до марта 2017 года работала в ООО «ЖЭК» в должности инженера. В обязанности входило принятие заявок от жителей МКЖД обслуживаемых ООО «ЖЭК» о той или иной поломке, после чего ехала на объект откуда поступила заявка и принимала решение. ООО «ЖЭК» обслуживало многоквартирные дома, сколько именно не помнит, более 10 многоквартирных домов. В штате общества были: бухгалтер К.Т.И., юрист – Роман Татьяна, начисление производила девушка по имени Юля, экономист ФИО7, подсобный рабочий – П.О.Н., директор – ФИО1 Офис общества располагался по 

<

адрес>, по последнему адресу находилась она и юрист Р.Т.В. ООО «ЖЭК» осуществляло деятельность по ремонту и содержанию многоквартирных домов. На вопрос следователя, какие именно документы составляла и где они в настоящий момент, пояснила, что в случае обращения жильцами с какой либо проблемой, приезжала на место, смотрела объем работ, если требовался какой-либо мелкий ремонт, который могли устранить своими силами, то звонила подсобному рабочему П.О.Н., который приезжал и устранял поломку, в случае какого-либо большого ремонта, об этом по телефону сообщала директору ФИО1, которая уже в свою очередь нанимала подрядчиков, и в последствии составлялись документы, а именно договора, акты выполненных работ, но подписывались они директором и соответственно другой стороной. Доступ к счету общества имели бухгалтер и директор. На вопрос следователя, по какой причине уволилась экономист К.Е. и что входило в ее обязанности, пояснила что К.Е. не сработалась с директором. К.Е. выполняла работу и экономиста и юриста, в процессе работы, директор говорила ей как необходимо сделать, но К.Е. на предложения директора поясняла, что так делать нельзя, что необходимо делать иначе. И на этой почве К.Е. решила уволиться. На вопрос следователя, по какой причине уволилась, пояснила, что ФИО1 в марте 2017 года сообщила, что общество прекращает свою деятельность и вместе с тем сообщила, что скоро откроет новое общество, эти дома переведет в другую компанию и они будут работать, при этом в том кабинете, где они располагались забрала все документы и мебель. Почему ФИО1 решила прекратить деятельность общества, точно не знает, сказала, что счета общества арестованы, что работать не возможно. На вопрос следователя, как получала заработную плату, если счета были арестованы, пояснила, что не знает, заработная плата поступала вовремя на счет зарплатной карты. На вопрос следователя, как часто были ремонты в домах обслуживаемых ООО «ЖЭК», пояснила, что редко, в основном справлялись своими силами, то есть силами подсобного рабочего. Был ремонт крыши, но только латочный ремонт, полностью крышу никто не перекрывал. Латочный ремонт делали своими силами. На вопрос следователя, о том, какие документы забрала ФИО1 из кабинета, пояснила, что акты осмотров домов, в которых отражается состояние дома и нуждается ли дом в ремонте, если да, то в каком. Технические паспорта на дома и иные, с которыми работала, что у юриста было не знает. Работники Б.Р.М., М.В.И., ей не знакомы, в обществе они не работали. На вопрос следователя имелись ли у ФИО1 какие-либо приобретения за период работы в обществе, пояснила, что за этот период видела, что она приобрела автомобиль, за какие средства, не знает, автомобиль марки «Опель». Работники общества П.П.И. и П.М.П., ей не известны.

Показаниями свидетеля С.З.Д., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, что в 2017 году приобрела ООО «ЖЭК», приобрела по цене уставного капитала в размере 10 000 руб.. Общество приобретала, для развития своей деятельности, хотела заниматься производством и реализацией хлебобулочных изделий. О том, что у нее такие намерения, она говорила своему знакомому ФИО8. Именно он помогал ей подыскивать такое общество. Свой выбор она остановила на ООО «ЖЭК». М.В.И. показал указанное общество. Поскольку у нее не было собственных средств для развития бизнеса, то ей посоветовал М.В.И., что необходимо приобретать такое общество, у которого имелись большие обороты денежных средств, чтобы в последующем при обращении в банк закредитом, банк смог выдать большую сумму кредитного займа. Так она решила приобрести ООО «ЖЭК», договор купли продажи заключен ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключен между ней и ФИО1, которая являлась на тот момент директором общества. Договор купли-продажи нотариально удостоверенный и заключался в 

<

адрес>, по месту расположения Ооо «ЖЭК». С М.В.И. она договорилась о том, что он будет заниматься документацией общества и юридическими вопросами, а она непосредственно своей деятельностью по изготовлению хлебобулочных изделий. В момент заключения договора купли-продажи, она ставила подписи в документах, в договоре купли-продажи, акте приема-передачи документации и атрибутов общества, но никаких документов не получала, также не получала печати и т. д. На тот момент в кабинете ФИО1 находились документы, они хранились в мешках. Она вышла из кабинета, а документы так и остались в кабинете, более она документов не видела и с ФИО1 не общалась. В последствии с М.В.И. они уехали из Михалойвска, но документы с собой не брали. В последствии М.В.И. стал говорить, что необходимо провести аудит, чтобы все было в порядке, после чего о документации она ничего не слышала. Никакой деятельности в ООО «ЖЭК» она не вела, никаких решений не принимала. 

Показаниями свидетеля К.С.В., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, о том, что работает в УО «Ваш уютный дом». Организация имеет вид деятельности управление эксплуатацией жилого фонда. В обслуживании общества находится несколько домов, в том числе и дома, расположенные по 

<

адрес>. Ранее указанные дома находились в обслуживании ООО «ЖЭК». На вопрос следователя, когда приняло УО «Ваш уютный дом» указанные дома, проводились ли ремонты в данных домах, когда и кем. Пояснила, что в доме, расположенном по 

<

адрес>, производился ремонт Фондом капитального ремонта, а ООО «ЖЭК» к данному ремонту не имеет никакого отношения. В 

<

адрес> в 

<

адрес>, ООО «ЖЭК» никакого ремонта не проводил, дом в очень плохом состоянии. ООО «ЖЭК», документацию на данные дома не предоставил. 

А также письменными доказательствами, оглашенными в ходе судебного следствия в порядке ст. 285 УПК РФ:

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на расчетный счет ООО «ЖЭК» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 27 786 449,08 руб. (в том числе за коммунальные услуги 27 125 870 руб.). Указанные средства списаны следующим образом: за оказанные услуги банком: 309 311.10 руб., заработная плата – 7 224 470, 16 руб., перечислено под отчет – 2 358 097,38 руб., перечислено за приобретенные товары – 9 784 266,04 руб., списано налогов, сборов, за обслуживание банка, взносы погашение кредитов, транзакция, выдача наличных в сумме 8 112 153,88 руб. (том № л.д. 230-238);

- справкой № об исследовании документов ООО «ЖЭК», согласно которой установлено, что на расчетный счет ООО «ЖЭК» поступили денежные средства в сумме 

<

***>,87 руб., в том числе оплата за коммунальные платежи в сумме 24 347 517, 34 руб. (том № л.д. 229-235);

- справкой № от ДД.ММ.ГГГГ об исследовании документов ООО «ЖЭК», согласно которой общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ЖЭК» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила в размере 27 931 033,10 руб., в том числе оплата за коммунальные платежи в сумме 27 204 350,27 руб., которые были израсходованы на следующие цели: на выплату заработной платы работникам общества — 7 309 025,90 руб., выдано под отчет — 2 441 898,38 руб., снято наличными (транзакция SMARTVISTA №) — 4 970 000 руб.; прочая выдача наличных денежных средств с расчетного счета общества — 1 174 516 руб.; погашение кредита за ФИО1 - 80 720 руб.; погашение кредита за К.Т.И. - 40 000 руб.; иные выплаты — 11 913 697,76 руб.. За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма заработной платы, необоснованно выплаченной работникам (номинально числящимся и фактически не работающим в ООО «ЖЭК») за счет средств ООО «ЖЭК» составила 1 683 631 руб. (том № л.д. 45-55);

- финансово-экономическим заключением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Ставропольэнергосбыт» Ставропольского отделения «Горэлектросети» в адрес ООО «ЖЭК» поставило электрическую энергию на сумму 4 331 809,43 рубля; Согласно выписки по счету ООО «ЖЭК» № следует, что за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖЭК» в адрес ПАО «Ставропольэнергосбыт» Ставропольского отделения «Горэлектросети» перечислило денежные средства в сумме 2 572 000 руб.; Задолженность ООО «ЖЭК» перед ПАО «Ставропольэнергосбыт» Ставропольского отделения «Горэлектросети» составила в общей сумме 2 666 218,86 руб.. За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ МУП «Водоканал» в адрес ООО «ЖЭК» поставило холодную воду и оказало услуги по водоотведению на общую сумму 7 033 110,62 рубля; Из выписки по счету ООО «ЖЭК» № следует, что за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖЭК» в адрес МУП «Водоканал» перечислило денежные средства в общей сумме 819 760,71 рубль; Задолженность ОО «ЖЭК» перед МУП «Водоканал» 

<

адрес> составила в общей сумме 6 409 052,68 руб.. За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ АО «Теплосеть» поставило в адрес ООО «ЖЭК» тепловую энергию на общую сумму 11 283 180,26 руб.; Из выписки по счету ООО «ЖЭК» № следует, что за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖЭК» в адрес АО «Теплосеть» перечислило денежные средства в общей сумме 1 136 869, 49 руб.; Задолженность ООО «ЖЭК» перед АО «Теплосеть» составила в общей сумме 10 540 206,48 руб.. Согласно выписке по счету ООО «ЖЭК» № следует, что за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный расчетный счет поступила оплата за оказанные коммунальные услуги в общей сумме 26 100 319,73 рубля. Разница между суммой денежных средств в виде оплаченных коммунальных услуг, поступившей от жильцов МКД, обслуживаемых ООО «ЖЭК», за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.03.2017и суммой денежных средств перечисленной ООО «ЖЭК» в адрес ПАО «Ставропольэнергосбыт» Ставропольского отделения «Горэлектросети», МУП «Водоканал» и АО «Теплосеть» составила 21 517 689,53 рубля (26 100 319,73 — (2 572 000+819 760,71 + 1 136 869,49)). В ходе исследования установлено, что задолженность ООО «ЖЭК» перед ресурсоснабжающими организациями, а именно перед: ПАО «Ставропольэнергосбыт» Ставропольского отделения «Горэлектросети», МУП «Водоканал» и АО «Теплосеть» составила в общей сумме 19 615 478,02 руб. (6 409 052,68+2 666 218,86+10 540 206,48). За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЖЭК» обоснованно в соответствии с п. 2 ст. 855 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованиям налоговых органов были списаны денежные средства в общей сумме 9 771,42 рубля на погашение задолженности по налогам (сборам, страховым взносам); выдана заработная плата работникам общества на общую сумму 6 931 117,72 руб., по требованиям МОСП по ИОИП УФССП и ФК УИИ УФСИН по СК произведено списание по исполнительным документам на общую сумму 100 909 руб. (88 834,09+12 075). Таким образом, у ООО «ЖЭК» была возможность в порядке определенном п. 2 ст. 855 ГК РФ (в пятую очередь) при условии соблюдения календарной очередности поступления документов на оплату в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ погасить образовавшуюся задолженность перед ресурсоснабжающими организациями (ПАО «Ставропольэнергосбыт» Ставропольского отделения «Горэлектросети», МУП «Водоканал» и АО «Теплосеть») за поставленные ресурсы в общей сумме 19 615 478,02 руб. ((26 728 802,56+85 306,84)-(9 771,42+6931 117,72+100 909))>19 615 478,02 руб.) (том № л.д. 151-165);

- справкой об исследовании документов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой установлено, что в соответствии с актами сверок взаимных расчетов между ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и ООО «ЖЭК» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в адрес ООО «ЖЭК» поставлен газ на общую сумму 759 909,01 руб.. За указанный период времени ООО «ЖЭК» в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» за потребленный газ перечислило денежные средства в общей сумме 488 482,16 руб.. Разница между суммой денежных средств в виде оплаченных коммунальных услуг, поступившей от жильцов МКД, обслуживаемых ООО «ЖЭК», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и суммой денежных средств перечисленной ООО «ЖЭК» в адрес ПАО «Ставропольэнергосбыт» Ставропольского отделения «Горэлектросети», МУП «Водоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и АО «Теплосеть» составила 20 883 121,53 рубля (2 572 000 + 819 760,71 + 1 136 869,49 + 688 568)). Задолженность ООО «ЖЭК» перед МУП «Водоканал» составила в общей сумме 6 409 052,68 руб.. Задолженность ООО «ЖЭК» перед ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» составила в общей сумме 353 140,30 руб.. Задолженность ООО «ЖЭК» перед ПАО «Ставропольэнергосбыт» Ставропольского отделения «Горэлектросети» составила в общей сумме2 666 218,86 руб.. Задолженность ООО «ЖЭК» перед АО «Теплосеть» составила в общей сумме 10 540 206,48 руб.. Из выписки о движении денежных средств по расчетному счету №, принадлежащему ООО «ЖЭК», следует, что остаток денежных средств по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил 85 306,84 руб.. Общая сумма денежных средств, поступивших на вышеуказанный расчетный счет за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 26 728 802,56 руб. (в том числе оплата за коммунальные услуги в общей сумме 26 100 319,73 рубля). За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанного расчетного счета ООО «ЖЭК» были израсходованы денежные средства в общей сумме 26 814 109,40 руб.. В ходе исследования установлено, что задолженность ООО «ЖЭК» перед ресурсоснабжающими организациями, а именно перед: ПАО «Ставропольэнергосбыт» Ставропольского отделения «Горэлектросети», ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», МУП «Водоканал» и АО «Теплосеть» составила в общей сумме 19 968 618,32 рубля (6 409 052,68+2 666 218,86+10 540 206,48+353 140,30). За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЖЭК» обоснованно в соответствии с п. 2 ст. 855 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованиям налоговых органов были списаны денежные средства в общей сумме 9 771,42 рубля на погашение задолженности по налогам (сборам, страховым взносам); выдана заработная плата работникам общества на общую сумму 6 931 117,72 руб., по требованиям МОСП по ИОИП УФССП и ФК УИИ УФСИН по СК произведено списание по исполнительным документам на общую сумму 100 909 руб. (88 834,09+12 075). Таким образом, у ООО «ЖЭК» была возможность в порядке определенном п. 2 ст. 855 ГК РФ (в пятую очередь) при условии соблюдения календарной очередности поступления документов на оплату в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ погасить образовавшуюся задолженность перед ресурсоснабжающими организациями (ПАО «Ставропольэнергосбыт» Ставропольского отделения «Горэлектросети», ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» МУП «Водоканал» и АО «Теплосеть») за поставленные ресурсы только в общей сумме 19 772 311,26 руб. ((26 728 802,56+85 306,84)-(9 771,42+6 931 117,72+100 909))>19 615 478,02 руб.). При этом с расчетного счета принадлежащего ООО «ЖЭК» снято наличными (транзакция SMARTVISTA №) — 4970 000 руб., прочие выдачи наличными денежными средствами составили в сумме 1 101 500 руб. (том № л.д. 148-159);

Вещественными доказательствами, осмотренными в судебном заседании: 

- актом сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7661.01 по договору вода; актом сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 8585.01 по договору вода; актом сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7086.41 по договору вода; актом сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 8348.01 по договору вода; актом сверки взаимных расчетов за период времени с августа 2014 по июнь 2017 между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7086.41; актом сверки взаимных расчетов за период времени с август по июнь 2017 года между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7590.41 по договору вода; актом сверки взаимных расчетов за период времени с август 2014 по июнь 2017 между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7662.01 по договору вода; актом сверки взаимных расчетов за период времени с августа 2014 по июнь 2017 между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 8112.41 по договору вода; актом сверки взаимных расчетов за период времени с август 2014 по июнь 2017 между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 8347.01; актом сверки взаимных расчетов за период времени с августа 2014 по июнь 2017 между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 8348,01; актом сверки взаимных расчетов за период времени с августа 2014 года по июнь 2017 года между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 8349.01 по договору вода; актом сверки взаимных расчетов за период времени с август 2014 по июнь 2017 между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7884.01; актом сверки взаимных расчетов за период времени с августа 2014 по июнь 2017 между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7408.01 по договору вода; актом сверки взаимных расчетов за период времени с августа 2014 по июнь 2017 года между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7088.41 по договору вода; актом сверки взаимных расчетов за период времени с августа 2014 по июнь 2017 между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7087.41 по договору вода; актом сверки взаимных расчетов за период времени с августа 2014 по июнь 2017 между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7013.01 по договору вода; актом сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7590.41 по договору вода; актом сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7661.01 по договору вода; актом сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7087.41 по договору вода; актом сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7088.41 по договору вода; актом сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7013.01 по договору вода; актом сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7662.01 по договору вода; актом сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 8584.01 по договору вода; актом сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 8349.01 по договору вода; актом сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7408.01 по договору вода; актом сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 8112.41 по договору вода; актом сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 8347.01 по договору вода; актом сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7884.01 по договору вода; решениями Арбитражного суда Ставропольского края от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, определениями Арбитражного суда Ставропольского края от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные решения и определения о принятии искового заявления МУП «Водоканал» и возбуждения производству по делу; копией договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией соглашения о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией соглашения о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией соглашения о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией соглашения о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией соглашения о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией соглашения о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией соглашения о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией соглашения о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией соглашения о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией соглашения о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией соглашения о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией соглашения о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки газа №-Н-0435/15 от ДД.ММ.ГГГГ; договором поставки газа №-Н-0472/15 от ДД.ММ.ГГГГ; договором поставки газа №-Н-0505/15 от ДД.ММ.ГГГГ; договором поставки газа № от ДД.ММ.ГГГГ; копией акта сверки взаимных расчетов ООО «Газпроммежрегионгаз Ставрополь» и ООО «ЖЭК» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; реестром остатков по счетам-фактурам; сведения об оплате за газ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; финансовым состоянием потребителя газа ООО «ЖЭК» по договору №-Н-0505/15 от ДД.ММ.ГГГГ; реестром остатков по счетам-фактурам; сведениями об оплате за газ по договору №-Н-0505/15 от ДД.ММ.ГГГГ; сведениями об оплате за газ по договору №; финансовым состоянием потребителя газа ООО «ЖЭК» по договору №-Н-0472/15 от ДД.ММ.ГГГГ; реестром остатков по счетам-фактурам, по договору 33-Н-0435/15 от ДД.ММ.ГГГГ; анализом субконто, на ноябрь 2019 года по договору №; финансовым состоянием потребителя газа ООО «ЖЭК» по договору №-Н-0435/15 от ДД.ММ.ГГГГ; реестром остатков по счетам-фактурам, по договору 33-Н-0435/15 от ДД.ММ.ГГГГ; актом сверки за 2017 год; актом сверки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справкой о начисленных и перечисленных оплатах по договорам теплоснабжения заключённых с ООО «ЖЭК»; справкой, с указанием личного счета, контрагент — ООО «ЖЭК», заявленная сумма, состоящая из присужденной и на рассмотрении, период задолженности, задолженность на ДД.ММ.ГГГГ; договором переуступки долга, от ДД.ММ.ГГГГ заключенным между ООО «ЖЭК» в лице ФИО1 и ИП М.В.И.; договором управления оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «ЖЭК» в лице ФИО1 и собственниками жилья МКЖД № по 

<

адрес> в 

<

адрес>; договором теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; договором переуступки долга, от ДД.ММ.ГГГГ заключенныммежду ООО «ЖЭК» в лице ФИО1 и ИП М.В.И.; договором управления оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «ЖЭК» в лице ФИО1 и собственниками жилья МКЖД № по 

<

адрес> в 

<

адрес>; договором теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительным соглашением к договору теплоснабжения №; договором теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительным соглашением к договору 13585; договором теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительным соглашением к договору 11729; договором теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительным соглашением к договору №; договором теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; графиками отпуска тепловой энергии; актом и схемой разграничения эксплутационной ответственности и определения точки учета; расчетом потребления; дополнительным соглашением к договору №; температурным графиком регулирования тепловой энергии; договором теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительным соглашением к договору №; договором теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашением о расторжении договора теплоснабжения №; договором теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительным соглашением к договору теплоснабжения №; договором теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительным соглашением к договору №; дополнительным соглашением к договору теплоснабжения №; договором теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением к договору 13585; договором теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительным соглашением к договору 11729; договором теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительным соглашением к договору №; договором теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; графиками отпуска тепловой энергии; актом и схемой разграничения эксплутационной ответственности и определения точки учета; расчетом потреблении; дополнительным соглашением к договору №; температурным графиком регулирования тепловой энергии; договором теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительным соглашением к договору №; договором теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашением о расторжении договора теплоснабжения №; договором теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительным соглашением к договору теплоснабжения №; договором теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительным соглашением к договору №, отчетами по начислениям и долгам МКЖД обслуживаемых ООО «ЖЭК», за период времени с июня 2014 по январь 2017 год, копией решения АС от ДД.ММ.ГГГГ, копией постановления АС от ДД.ММ.ГГГГ, актом сверки взаимных расчетов между ПАО «Ставропольэнергосбыт» Ставропольского отделения «Горэлектросети» и ООО «ЖЭК» по договору 646301 от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, актом сверки взаимных расчетов между ПАО «Ставропольэнергосбыт» Ставропольского отделения «Горэлектросети» и ООО «ЖЭК» по договору 646301 от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, актом сверки взаимных расчетов между ПАО «Ставропольэнергосбыт» Ставропольского отделения «Горэлектросети» и ООО «ЖЭК» по договору 646301 от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, актом сверки взаимных расчетов между ПАО «Ставропольэнергосбыт» Ставропольского отделения «Горэлектросети» и ООО «ЖЭК» по договору 646847 от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, актом сверки взаимных расчетов между ПАО «Ставропольэнергосбыт» Ставропольского отделения «Горэлектросети» и ООО «ЖЭК» по договору 646848 от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, актом сверки взаимных расчетов между ПАО «Ставропольэнергосбыт» Ставропольского отделения «Горэлектросети» и ООО «ЖЭК» по договору 646849 от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, выпиской из ЕГРЮЛ ООО «ЖЭК»; справкой по продажам и оплатам по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за 2015, 2016, 2017 года; копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ энергоснабжения электрической энергии для исполнителей коммунальных услуг, копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ энергоснабжения электрической энергии для исполнителей коммунальных услуг, копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ энергоснабжения электрической энергии для исполнителей коммунальных услуг, копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ энергоснабжения электрической энергии для исполнителей коммунальных услуг, регистрационным делом ООО «ЖЭК»№ Общество с Ограниченной Ответственностью «ЖЭК», изъятым в ходе выемки в ИФНС России по Ставропольскому краю № и документами, изъятыми в ходе выемки в дополнительном офисе Ставропольского отделения № ПАО «Сбербанк», касающихся открытия и обслуживания счета банковской карты «Сбербанк» №, зарегистрированной на ООО «ЖЭК». 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен многоквартирный жилой дом, расположенный по 

<

адрес>, находившийся в обслуживании ООО «ЖЭК» (том № л.д. 78-79);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен многоквартирный жилой дом, расположенный по 

<

адрес>, находившийся в обслуживании ООО «ЖЭК» (том № л.д. 85-86);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен многоквартирный жилой дом, расположенный по 

<

адрес>, находившийся в обслуживании ООО «ЖЭК» (том № л.д. 91-92);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен многоквартирный жилой дом, расположенный по 

<

адрес>, находившийся в обслуживании ООО «ЖЭК» (том № л.д. 108-109);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен многоквартирный жилой дом, расположенный по 

<

адрес>, находившийся в обслуживании ООО «ЖЭК» (том № л.д. 140-141);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен многоквартирный жилой дом, расположенный по 

<

адрес>, находившийся в обслуживании ООО «ЖЭК» (том № л.д. 146-147);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен многоквартирный жилой дом, расположенный по 

<

адрес>, находившийся в обслуживании ООО «ЖЭК» (том № л.д. 125-126);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен многоквартирный жилой дом, расположенный по 

<

адрес>, находившийся в обслуживании ООО «ЖЭК» (том № л.д. 116-117);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен многоквартирный жилой дом, расположенный по 

<

адрес>, находившийся в обслуживании ООО «ЖЭК» (том № л.д. 97-98);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен многоквартирный жилой дом, расположенный по 

<

адрес>, находившийся в обслуживании ООО «ЖЭК» (том № л.д. 103-104);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен многоквартирный жилой дом, расположенный по 

<

адрес>, находившийся в обслуживании ООО «ЖЭК» (том № л.д. 121-122);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен многоквартирный жилой дом, расположенный по 

<

адрес>, находившийся в обслуживании ООО «ЖЭК» (том № л.д. 134-135);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен многоквартирный жилой дом, расположенный по 

<

адрес>, находившийся в обслуживании ООО «ЖЭК» (том № л.д. 130-131);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен многоквартирный жилой дом, расположенный по 

<

адрес>, находившийся в обслуживании ООО «ЖЭК» (том № л.д. 71-72);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения ООО «Газпром межрегионгаз 

<

адрес>» и ООО «ЖЭК» о поставке газа в адрес ООО «ЖЭК» (том № л.д. 203-205);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ИФНС России по СК №, изъято регистрационное дело ООО «ЖЭК» (том № л.д. 210-216);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ПАО Сбербанк России, изъято дело ООО «ЖЭК» расчетный счет № (том № л.д. 218-224);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, предоставленные МУП «Водоканал», подтверждающие взаимоотношения с ООО «ЖЭК» на поставку холодной воды и водоотведения в МКЖД, обслуживаемые ООО «ЖЭК» и оплату за поставленные услуги (том № л.д. 1-23);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, предоставленные ООО «ЖЭК», а именно отчеты по начислениям и долгам МКЖД обслуживаемых ООО «ЖЭК», за период времени с июня 2014 по январь 2017 год (том № л.д. 25-36);

- протоколом осмотра предмета от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: документы, предоставленные ОА «Теплосеть». Подтверждающие взаимоотношения с ООО «ЖЭК», по факту поставки горячей воды и тепловой энергии в адрес ООО «ЖЭК» и оплату поставленных услуг (том № л.д. 192-201);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено здание, расположенное по 

<

адрес>, - адрес места регистрации ООО «ЖЭК» (том № л.д. 151-152);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрено здание, расположенное по 

<

адрес>, где располагался офис ООО «ЖЭК» (том № л.д. 153-154);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «Сбербанк», произведена выемки выписки движения по счету № карты ООО «ЖЭК», находившейся в пользовании ФИО1 (том № л.д. 185-189);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы ПАО «Ставропольэнергосбыт» Ставропольского отделения «Горэлектросети», подтверждающие взаимоотношения с ООО «ЖЭК», по факту поставки электроэнергии в адрес ООО «ЖЭК» и оплату поставленных услуг (том № л.д. 92-94);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы ООО «ЖЭК», изъятые ИФНС России по СК №, а именно регистрационное дело ООО «ЖЭК» и документы - дело ООО «ЖЭК» расчетный счет №, изъятые в ПАО «Сбербанк» (том № л.д. 159-162);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена выписка движения по счету № карты ООО «ЖЭК», находившейся в пользовании ФИО1 (том № л.д. 191-192);

Показаниями, допрошенного в судебном заседании эксперта ФИО9, которая пояснила, что на основании постановления следователя была проведена экспертиза, проводилась формальная проверка документов, а так же арифметический подсчет сведений, которые были предоставлены в документах. Она использовала выписку из банка, а не первичный документ, на основании которой она провела проверку по арифметическим подсчетам и пришла к выводам, изложенным в заключении № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Показаниями, допрошенного в судебном заседании специалиста ФИО10, которая пояснила, что исследование проводилось на основании рапорта оперуполномоченного, были представлены документы на исследование и поставлены вопросы. Ей были предоставлены акты сверок, выписка денежных средств ПАО «Сбербанк» на электронном носителе, отчеты по многоквартирным домам, платежные поручения. По первому вопросу, ей была исследована выписка по денежным средствам принадлежащая ООО «ЖЭК», и установлено что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило на расчетный счет 

<

***>, 87 руб., оплата коммунальных услуг составила 24 347 517, 34 руб., и было израсходовано 25 008 608, 82 руб., при этом кассовые документы не были предоставлены и не исследовались. По второму вопросу она использовала отчеты, и было установлено, что начислено коммунальные услуги жильцам в сумме 14 634 764, 86 руб., жильцами оплачено на сумму 10 180 167, 12 руб., задолженность жильцов перед ООО «ЖЭК» составило на сумму 3 870 069, 19 руб.. На вопрос с разбивкой помесячно, на какие цели расходовало ООО «ЖЭК» деньги не представилось возможным ответить, так как было недостаточно сведений в отчетах. При ответе на третий вопрос она использовала акты сверок, выписку о движении денежных средств по расчетному счету, платежные поручения и кассовые ордера. Согласно данным документам за период с 01.01.20216 г. по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖЭК» перечислено ПАО «Ставропольэнергосбыт» в общей сумме 1 553 590,57 руб. Акт сверки не является бухгалтерским документом и его нельзя класть в основу выводов, акт является сводом первичных бухгалтерских документов, которые обобщают информацию о выставленных счетах. В связи с этим акт сверки использовался ей как документ, подтверждающий поставку электроэнергии и оплату электроэнергии ООО «ЖЭК» в адрес ПАО «Ставропольэнергосбыт». По справке № от ДД.ММ.ГГГГ, ей поступил рапорт оперуполномоченного ФИО11, в котором ставились вопросы в отношении МУП «Водоканал». На исследование были предоставлены акты сверок взаимных расчетов не за тот период, за который были поставлены вопросы, отчеты по начислениям, выписка денежных средств и объяснение ФИО2. Выводы сделаны следующие - за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «ЖЭК» перед МУП «Водоканал» составило 5 833 378, 94 руб. Заработная плата сотрудникам ООО «ЖЭК» выплачена на сумму 4 411 209,20 руб., на основании объяснении ФИО2 и выписке денежных средств было выявлено, что 1 683 631 руб. была выплачена сотрудникам, которые фактически не работали в ООО «ЖЭК». Справке № от ДД.ММ.ГГГГ исследование проводилось на основании письма и постановления о привлечении к участию в деле специалиста и назначении финансово-экономического исследования от ДД.ММ.ГГГГ В вопросах следователя был указан период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, были предоставлены договоры, акты сверок, отчеты по начислениям и долгам МКД, выписки о движении денежных средств, кассовые документы. Финансово-экономическое заключение № от ДД.ММ.ГГГГ исследование проводилось на основании письма и постановления о привлечении к участию в деле специалиста и назначении финансово-экономического исследования от ДД.ММ.ГГГГ Вопросы ставились в отношении МУП «Водоканал», ПАО «Ставропольэнергосбыт», АО «Теплосеть» о взаимоотношении их с ООО «ЖЭК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 01.04. 2017 г. На исследование были предоставлены договоры, акты сверок взаимных расчетов, отчеты по начислениям и долгам МКД, выписки о движении денежных средств, объяснение К.Т.И. Исследование она проводила, как специалист, разные суммы оплаты в 2020 г. по газу, так как в актах сверках и выписке был указан иной период. 

В судебном заседании по ходатайству стороны защиты был допрошен свидетель защиты С.С.А., который показал, что он является другом брата Малейченко. Друг его попросил помочь по работе, когда подсудимая работала в управляющей компании. Он согласился, в 

<

адрес>, и 

<

адрес>, меняли канализацию, делали дорожки, ремонтировали крышу. Указанные работы производились, поскольку поступали жалобы от жильцов. В какой период производились работы, он не помнит. Кроме него так же работал и его отец. С ними Малейченко заключила трудовой договор, после выполнения работ подписывали соответствующие акты. Проработал он в ООО «ЖЭК» 8 месяцев, в трудовой книжке записи нет. Заработную плату он получал на руки, при этом расписывался в ведомости. Работал он каждый день, заработная плата составляла от 18 000 до 25 000 руб.. Материлы для ремонта он приобретал самостоятельно, бухгалтер переводила денежные средства на карту или выдавала на руки, чеки он предоставлял бухгалтеру.

В судебном заседании по ходатайству стороны защиты был допрошен свидетель защиты З.А.А., который показал, что он работал в ООО «ЖЭК», в доме на 

<

адрес> на последнем этаже общежития был потоп, там производили работы по восстановлению. Так же там меняли канализацию, так как трубы прорвало. На 

<

адрес> меняли проводку, так как там был пожар. Примерно это было в 2017 г., точно не помнит. Сантехнику частично меняли по 

<

адрес>. Фасады в некоторых домах делали. На 

<

адрес> подъезд ремонтировали, лампочки меняли, на 

<

адрес> ставили датчики движения. По окончанию выполненных работ составлялся акт выполненных работ, который подписывала старшая дома, потом данный акт отдавали бухгалтеру. Если он сам покупал материал для ремонта, чеки отдавал так же бухгалтеру. Заработную плату он получал 30-40 тыс. руб. наличными в бухгалтерии, где расписывался в ведомости. 

В судебном заседании по ходатайству стороны защиты был допрошен свидетель защиты П.О.П., который показал, что его сестра Малейченко являлась директором ООО «ЖЭК», он был там трудоустроен с 2014 г. в качестве слесаря, потом инженера. Им выполнялись ремонтные работы в домах, устранение технических проблем, летом покос травы, зимой уборка снега и сосулек. По 

<

адрес> заливали бетон, делали порожки, меняли канализацию, производили косметический ремонт, это был самый проблемный дом. По 

<

адрес> в одном доме поменяли систему отопления, в другом доме разобрали подвальное помещение и была заменена труба подачи холодной воды, производили частичный ремонт крыш. К зимнему периоду они промывали систему отопления, заменяли краны. По 

<

адрес>, меняли старый кирпич и штукатурку. По 

<

адрес>, на кухне меняли трубы, делали косметический ремонт. На 

<

адрес>, вывозили мусор, очищали территорию. Работал он с С.С.А. и З.А.А. Трудоустроен он был официально, заработную плату получал на банковскую карту 15 000 руб. На строительный материал деньги или наличкой выдавали, или переводили на карту.

Допросив подсудимую, представителей потерпевших, свидетелей, исследовав материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд находит вину подсудимой в совершении инкриминируемого деяния доказанной в полном объеме.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 4 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

В судебном заседании государственный обвинитель Горгосова Т.В. заявила об изменении суммы причиненного ущерба, мотивировав его расчетами представителей потерпевших.

С учетом того, что изменение суммы причиненного ущерба улучшает положение подсудимой, суд считает необходимым согласиться с позицией государственного обвинителя.

При этом разрешая вопрос о наличии в деянии подсудимой состава хищения в форме присвоения, суд находит установленными обстоятельства, подтверждающие, что умыслом ФИО1 охватывался противоправный, безвозмездный характер действий, совершаемых с целью обратить вверенное ей имущество в виде денежных средств в свою пользу, о направленности умысла убедительно свидетельствует совокупность исследованных судом доказательств, в том числе наличие реальной возможности перечисления полученных от жильцов денежных средств ресурсоснабжающим предприятиям, чего ею сделано не было. 

Суд в основу обвинительного приговора кладет показания представителя потерпевшего ПАО «Ставропольэнергосбыт» Х.Р.И., представителя потерпевшего МУП «Волоканал» города Ставрополя Г.Л.А., представителя потерпевшего АО «Теплосеть» Щ.Н.П., показания свидетеля К.О.Д., эксперта ФИО9, специалиста ФИО10, данные ими в ходе судебного заседания, показания представителя потерпевшего ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» З.Е.В., показания свидетелей К.Т.И., М.Е.В., М.Е.В., Р.Т.В., С.З.Д., К.С.В., данные ими в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, поскольку ими даны последовательные и подробные показания по обстоятельствам, имеющим существенное значение для дела, а также исследованные в судебном заседании материалы дела – протоколы следственных действий, заключение экспертов, исследования специалистов, которые согласуются со всеми представленными стороной обвинения доказательствами, приведенными в описательно-мотивировочной части приговора и сомнений у суда не вызывают. 

Оценивая показания допрошенных в судебном заседании представителя потерпевшего ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» З.Е.В., показания свидетелей К.Т.И., М.Е.В., М.Е.В., Р.Т.В., С.З.Д., К.С.В., суд считает необходимым в основу приговора положить показания, данные ими в ходе предварительного следствия, поскольку ими даны подробные и последовательные показания по обстоятельствам дела, данные показания получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, оснований для признания их недопустимыми в ходе судебного заседания не установлено. 

Причиной противоречия в показаниях свидетелей суд считает давность событий. 

Оценивая показания допрошенных в судебном заседании свидетелей защиты С.С.А., З.А.А., П.О.П. суд не принимает их во внимание в качестве доказательства невиновности подсудимой, поскольку их показания не конкретизированы, не подтверждаются материалами дела и не содержат сведений, относящихся к обстоятельствам, имеющим существенное значение для дела. 

Доводы подсудимой ФИО1 о непричастности к совершению инкриминируемого ей деяния, суд оценивает критически, поскольку они не нашли своего подтверждения в судебном заседании и опровергаются материалами дела. 

Так, вина подсудимой в совершении инкриминируемого деяния подтверждается совокупностью согласующихся между собой доказательств, а именно: показаниями представителей потерпевших, договорами ООО «ЖЭК» с ресурсоснабжающими организациями, актами сверок и расчетов, заключениями и допросами эксперта и специалиста, которые убедительно указывают на поступление денежных средств на расчетный счет, их расходование на иные нужды и наличие возможности погашения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, а также письменными доказательствами, исследованных в судебном заседании. 

Анализируя собранные по делу доказательства, суд исходит из того, что имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными в суде доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости. 

Совокупность доказательств, представленных стороной обвинения, дает суду основания полагать, что вина ФИО1 в совершении инкриминируемого деяния доказана в полном объеме. 

При этом суд руководствуется п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 29.06.2021) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", согласно которому присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу. 

Доводы подсудимой об оговоре последней свидетелями ФИО12 и ФИО2 проверены судом и не нашли своего подтверждения, поскольку конфликтных ситуаций, которые бы могли повлечь наличие неприязненных отношений со стороны указанных свидетелей по отношению к подсудимой, либо иных объективных причин для этого не установлено, ввиду чего показания Малейченко в этой части суд находит необоснованными. 

Доводы подсудимой о том, что полученные денежные средства были израсходованы на текущий ремонт многоквартирных домов, находящих в управлении ООО «ЖЭК», выплату заработной платы и иные нужды Общества, суд находит несостоятельными, поскольку указанные суммы в нарушение требований названных выше нормативно-правовых актов не были перечислены ресурсоснабжающим организациям, их частичное расходование не было подтверждено документально, а выполнение работ, связанных с текущей деятельности ООО «ЖЭК», не указывает на отсутствие в действиях подсудимой состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. 

Представленные стороной защиты расчеты понесенных затрат Общества являются некорректными и опровергаются совокупностью исследованным судом доказательств. Приобщенные по ходатайству защиты копии документов (договора по управлению многоквартирными домами с приложениями в виде перечня работ и услуг и их стоимости, квитанции и счета на оплату) не меняют реальной картины инкриминируемого деяния, которая установлена судом, и не влияют на фактические обстоятельства дела. На представленных фотоснимках отсутствуют сведения, позволяющие идентифицировать имеющиеся на них изображения на предмет даты и места производства съемки, ввиду чего суд не принимает их во внимание. 

Нарушений уголовно-процессуального закона при собирании доказательств судом не выявлено, поэтому оснований для признания каких-либо из представленных доказательств недопустимыми не имеется. 

При назначении ФИО1 наказания суд учитывает требования ст. ст. 6, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, личность виновной.

ФИО1 ранее не судима, состоит в браке, по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 суд, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает ее состояние здоровья, имеющиеся награды, а также наличие у подсудимой на иждивении несовершеннолетнего ребенка. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, его характера и степени общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенного ФИО1 преступления в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также применения ст. 64 УК РФ. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 наказания в виде лишения свободы, при этом учитывая личность виновной, в том числе смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденной без реального отбывания наказания, и назначает наказание в виде лишения свободы условно в соответствии со ст. 73 УК РФ, считая, что именно такое наказание будет отвечать требованиям восстановления социальной справедливости, а также способствовать исправлению осужденной и предупреждению совершения ей новых преступлений. 

Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, сведения о личности подсудимой, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для назначения ей дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 160 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы. 

По уголовному делу представителем потерпевшего ПАО «Ставропольэнергосбыт» Х.Р.И. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании материального вреда, причиненного преступлением, в размере 2 666 218,86 руб.

Представителем потерпевшего ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» З.Е.В. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании материального вреда, причиненного преступлением в размере 353 140,30 руб.

Представителем потерпевшего МУП «Водоканал» города Ставрополя Г.Л.А. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании материального вреда, причиненного преступлением в размере 6 128 702,40 руб.

Представителем потерпевшего АО «Теплосеть» предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании материального вреда, причиненного преступлением в размере 7 513 412,08 руб.

В судебном заседании гражданский ответчик ФИО1 исковые требования не признала.

Принимая во внимание, что причиненный ущерб установлен судом и подтвержден документально, заявленные исковые требования на основании ст. 1064 ГК РФ подлежат удовлетворению в полном объеме.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 297-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить ей наказание в виде трех лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком три года. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденную ФИО1 обязанность не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, а также являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства 1 раз в месяц в установленные инспекцией дни. 

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего ПАО «Ставропольэнергосбыт» Х.Р.И. на сумму 2 666 218,86 (два миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч двести восемнадцать) руб. 86 коп., удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «Ставропольэнергосбыт» в счёт возмещения вреда, причинённого преступлением 2 666 218,86 (два миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч двести восемнадцать) руб. 86 коп.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» З.Е.В. на сумму 353 140,30 (триста пятьдесят три тысячи сто сорок) руб. 30 коп. удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в счёт возмещения вреда, причинённого преступлением 353 140,30 (триста пятьдесят три тысячи сто сорок) руб. 30 коп.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего МУП «Водоканал» города Ставрополя Г.Л.А. на сумму 6 128 702,40 (шесть миллионов сто двадцать восемь тысяч семьсот два) руб. 40 коп. удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО1 в пользу МУП «Водоканал» города Ставрополя 6 128 702,40 (шесть миллионов сто двадцать восемь тысяч семьсот два) руб. 40 коп.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего АО «Теплосеть» предъявлен гражданский иск к ФИО1 на сумму 7 513 412,08 (семь миллионов пятьсот тринадцать тысяч четыреста двенадцать) руб. 08 коп. удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО1 в пользу АО «Теплосеть» 7 513 412,08 (семь миллионов пятьсот тринадцать тысяч четыреста двенадцать) руб. 08 коп. 

Вещественные доказательства: акт сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7661.01 по договору вода; акт сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 8585.01 по договору вода; акт сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7086.41 по договору вода; акт сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 8348.01 по договору вода; акт сверки взаимных расчетов за период времени с августа 2014 по июнь 2017 между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7086.41; акт сверки взаимных расчетов за период времени с август по июнь 2017 года между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7590.41 по договору вода; акт сверки взаимных расчетов за период времени с август 2014 по июнь 2017 между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7662.01 по договору вода; акт сверки взаимных расчетов за период времени с августа 2014 по июнь 2017 между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 8112.41 по договору вода; - акт сверки взаимных расчетов за период времени с август 2014 по июнь 2017 между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 8347.01; акт сверки взаимных расчетов за период времени с августа 2014 по июнь 2017 между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 8348,01; акт сверки взаимных расчетов за период времени с августа 2014 года по и.нь 2017 года между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 8349.01 по договору вода; акт сверки взаимных расчетов за период времени с август 2014 по июнь 2017 между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7884.01; акт сверки взаимных расчетов за период времени с августа 2014 по июнь 2017 между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7408.01 по договору вода; акт сверки взаимных расчетов за период времени с августа 2014 по июнь 2017 года между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7088.41 по договору вода; акт сверки взаимных расчетов за период времени с августа 2014 по июнь 2017 между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7087.41 по договору вода; акт сверки взаимных расчетов за период времени с августа 2014 по июнь 2017 между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7013.01 по договору вода; акт сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7590.41 по договору вода; акт сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7661.01 по договору вода; акт сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7087.41 по договору вода; акт сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7088.41 по договору вода; акт сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7013.01 по договору вода; акт сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7662.01 по договору вода; акт сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 8584.01 по договору вода; акт сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 8349.01 по договору вода; акт сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7408.01 по договору вода; акт сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 8112.41 по договору вода; акт сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 8347.01 по договору вода; акт сверки взаимных расчетов за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «Водоканал» и ООО «ЖЭК», 7884.01 по договору вода; решения Арбитражного суда Ставропольского края от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, определение Арбитражного суда Ставропольского края от 06.07.2017от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора холодного водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения о расторжении договора холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки газа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки газа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки газа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки газа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта сверки взаимных расчетов ООО «Газпроммежрегионгаз Ставрополь» и ООО «ЖЭК» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; реестр остатков по счетам-фактурам; сведения об оплате за газ п по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; финансовое состояние потребителя газа ООО «ЖЭК» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр остатков по счетам-фактурам; сведения об оплате за газ по договору №-Н-0505/15 от ДД.ММ.ГГГГ; сведения об оплате за газ по договору №; финансовое состояние потребителя газа ООО «ЖЭК» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр остатков по счетам-фактурам, по договору 33-Н-0435/15 от ДД.ММ.ГГГГ; анализ субконто, на ноябрь 2019 года по договору №-Н-0435/15; финансовое состояние потребителя газа ООО «ЖЭК» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр остатков по счетам-фактурам, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки за 2017 год; акт сверки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о начисленных и перечисленных оплатах по договорам теплоснабжения заключённых с ООО «ЖЭК»; справка, с указанием личного счета, контрагент — ООО «ЖЭК», заявленная сумма, состоящая из присужденной и на рассмотрении, период задолженности, задолженность на ДД.ММ.ГГГГ; договор переуступки долга, от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «ЖЭК» в лице ФИО1 и ИП М.В.И.; договор управления оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ЖЭК» в лице ФИО1 и собственники жилья МКЖД № по 

<

адрес> в 

<

адрес>; договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор переуступки долга, от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «ЖЭК» в лице ФИО1 и ИП М.В.И.; договор управления оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ЖЭК» в лице ФИО1 и собственники жилья МКЖД № по 

<

адрес> в 

<

адрес>; договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору теплоснабжения №;договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору 13585; договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору 11729;договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору №; договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; графики отпуска тепловой энергии; акт и схема разграничения эксплутационной ответственности и определения точки учета; расчет потребления; дополнительное соглашение к договору №; температурный график регулирования тепловой энергии; договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору №; договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о рассторжении договора теплоснабжения №; договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору теплоснабжения №; договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору №; дополнительное соглашение к договору теплоснабжения №; договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору 13585; договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору 11729; договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору №; договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; графики отпуска тепловой энергии; акт и схема разграничения эксплутационной ответственности и определения точки учета; расчет потреблении; дополнительное соглашение к договору №; температурный график регулирования тепловой энергии; договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору №; договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о рассторжении договора теплоснабжения №; договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору теплоснабжения №; договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору №, отчеты по начислениям и долгам МКЖД обслуживаемых ООО «ЖЭК», за период времени с июня 2014 по январь 2017 год,копия решения АС от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления АС от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов между ПАО «Ставропольэнергосбыт» Ставропольского отделения «Горэлектросети» и ООО «ЖЭК» по договору 646301 от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов между ПАО «Ставропольэнергосбыт» Ставропольского отделения «Горэлектросети» и ООО «ЖЭК» по договору 646301 от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов между ПАО «Ставропольэнергосбыт» Ставропольского отделения «Горэлектросети» и ООО «ЖЭК» по договору 646301 от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов между ПАО «Ставропольэнергосбыт» Ставропольского отделения «Горэлектросети» и ООО «ЖЭК» по договору 646847 от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов между ПАО «Ставропольэнергосбыт» Ставропольского отделения «Горэлектросети» и ООО «ЖЭК» по договору 646848 от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов между ПАО «Ставропольэнергосбыт» Ставропольского отделения «Горэлектросети» и ООО «ЖЭК» по договору 646849 от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ ООО «ЖЭК»; справка по продажам и оплатам по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за 2015, 2016, 2017 года; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ энергоснабжения электрической энергии для исполнителей коммунальных услуг, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ энергоснабжения электрической энергии для исполнителей коммунальных услуг, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ энергоснабжения электрической энергии для исполнителей коммунальных услуг, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ энергоснабжения электрической энергии для исполнителей коммунальных услуг, регистрационное дело ООО «ЖЭК»№ Общество с Ограниченной Ответственностью «ЖЭК», изъятое в ходе выемки в ИФНС России по Ставропольскому краю № и документы, изъятые в ходе выемки в дополнительном офисе Ставропольского отделения № ПАО «Сбербанк», касающихся открытия и обслуживания счета банковской карты «Сбербанк» №,, DVD диск движение по счету ПАО «Сбербанк» ООО «ЖЭК» - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд через Шпаковский районный суд Ставропольского края в течение 10 суток со дня постановления приговора, а осужденной в тот же срок и в том же порядке со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья А.Г. Акопов