Дело № 1-346/2024

22RS0066-01-2024-002374-18

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

18 июня 2024 года г.Барнаул

Судья Железнодорожного районного суда г.Барнаула Пашкова Е.В., 

при секретаре Соповой З.И., 

с участием: 

помощника прокурора Железнодорожного района г.Барнаула Черкасовой И.В., 

подсудимого - ФИО7,

защитника – адвоката Юдина Е.В., 

предъявившего ордер №008360 от 07.06.2024 и удостоверение №871, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в общем порядке в отношении: 

ФИО7, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В соответствии с п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее по тексту – Закон №161-ФЗ), электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п.12 ст.3 Закона №161-ФЗ перевод денежных средств – действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика. 

В соответствии со ст.5 указанного Закона, которой регламентирован порядок осуществления перевода денежных средств, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя денежных средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее – распоряжение клиента). 

Согласно письму Центрального банка России от 26.10.2010 №141-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) – это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

В соответствии с п.5 ст.2 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Закон №63-ФЗ) ключ электронной подписи – это уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

В соответствии с ч.1 ст.6 Закона №63-ФЗ информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – РФ), кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

В один из дней августа 2021 года, но не позднее 10.08.2021, неустановленное лицо предложило ФИО7 за денежное вознаграждение осуществить государственную регистрацию юридического лица в налоговом органе – ООО «ЙОРК». ФИО7, преследуя цель незаконного обогащения, не имея намерений осуществлять деятельность от имени ООО «ЙОРК» и быть его руководителем, дал свое согласие. 

На основании представленных документов, сотрудники Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России №16 по Алтайскому краю 13.08.2021 внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о государственной регистрации юридического лица - ООО «ЙОРК», ИНН №, ОГРН №, а также сведения о его учредителе и руководителе – подставном лице ФИО7

После чего, в один из дней, в период с 13.08.2021 по 20.08.2021, находясь на территории г.Барнаула Алтайского края, к ФИО7, как к директору ООО «ЙОРК», обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в кредитных организациях, а именно в Акционерном обществе «Альфа-Банк» (далее по тексту – АО «Альфа-Банк»), Публичном акционерном обществе «Банк ВТБ» (далее по тексту – ПАО «Банк ВТБ»), Публичном акционерном обществе «Банк Синара» (далее по тексту – ПАО «Банк Синара»), Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая корпорация Открытие» (далее по тексту – ПАО Банк «ФК Открытие»), Публичном акционерном обществе Акционерный Коммерческий банк «Авангард» (далее по тексту – ПАО АКБ «Авангард»), расчетные счета для ООО «ЙОРК» с системой ДБО, с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов посредством абонентского номера № и сбыть неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, созданного ФИО7 юридического лица – ООО «ЙОРК».

После этого, в один из дней, в период с 13.08.2021 по 20.08.2021, у находящегося на территории г.Барнаула Алтайского края ФИО7, не имеющего намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЙОРК», из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем последний, будучи подставным директором и участником ООО «ЙОРК», дал свое добровольное согласие открыть от своего имени в вышеуказанных кредитных организациях расчетные счета ООО «ЙОРК» с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем указанному неустановленному лицу осуществлять переводы денежных средств по расчетным счетам от имени Общества.

ФИО7, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЙОРК», в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, в период времени с 20.08.2021 по 25.08.2021, совершил неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах.

1. Так, 20.08.2021 ФИО7, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЙОРК», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в АО «Альфа-Банк» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств – персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «ЙОРК» с подключением системы ДБО в офис АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>. После составления документов сотрудником банка, ФИО7 лично подписал документы по открытию расчетного счета ООО «ЙОРК» с подключением системы ДБО «Альфа Бизнес Онлайн», где указал, используемый неустановленным лицом абонентский номер телефона №, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЙОРК», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного филиала, введенным ФИО7 в заблуждение, 20.08.2021 на имя ООО «ЙОРК» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Альфа Бизнес Онлайн» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, а также выпущена банковская карта на имя ФИО7, как директора ООО «ЙОРК».

После чего 20.08.2021 ФИО7 получил от сотрудника указанного банка документы по открытию расчетного счета ООО «ЙОРК» и по подключению системы ДБО «Альфа Бизнес Онлайн», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, а также электронный носитель – банковскую карту и конверт с пин-кодом, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЙОРК».

Затем ФИО7, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов с использованием системы ДБО в АО «Альфа-Банк», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, 20.08.2021, находясь на участке местности возле здания, расположенного по адресу: 

<

...>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, а также электронный носитель информации – банковскую карту и конверт с пин-кодом, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

2. Кроме того, 20.08.2021 ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла, осознавая, что после открытия расчетного счета в офисе ПАО «Банк ВТБ» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, находясь по адресу: 

<

...>, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «ЙОРК» с подключением системы ДБО к представителю ПАО «Банк ВТБ». После составления документов сотрудником банка, ФИО7 лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «ЙОРК» с подключением системы ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», где указал, используемый неустановленным лицом абонентский номер телефона №, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЙОРК», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником ПАО «Банк ВТБ», введенным ФИО7 в заблуждение, на имя юридического лица - ООО «ЙОРК» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн» с привязкой к абонентскому номеру телефона №, и выпущена банковская карта на имя ФИО7, как директора ООО «ЙОРК».

После чего в вышеуказанный период времени ФИО7 получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «ЙОРК» и по подключению системы ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, а также электронный носитель - банковскую карту и конверт с пин-кодом, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЙОРК».

Затем ФИО7, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов с использованием системы ДБО в ПАО «Банк ВТБ», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, 20.08.2021, находясь на участке местности возле отделения банка, расположенного по адресу: 

<

...>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, а также электронный носитель информации – банковскую карту и конверт с пин-кодом, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

3. Кроме того, 23.08.2021 ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла, осознавая, что после открытия расчетных счетов в ПАО «Банк Синара» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, находясь по адресу: 

<

...>, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетных счетов ООО «ЙОРК» с подключением системы ДБО к представителю ПАО «Банк Синара». После составления документов сотрудником банка, ФИО7 лично подписал документы по открытию расчетных счетов на ООО «ЙОРК» с подключением системы ДБО, где указал, используемый неустановленным лицом абонентский номер телефона №, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЙОРК», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником ПАО «Банк Синара», введенным ФИО7 в заблуждение, на имя юридического лица - ООО «ЙОРК» открыты расчетные счета № и № и подключена услуга системы ДБО с привязкой к абонентскому номеру телефона №, и выпущена банковская карта на имя ФИО7, как директора ООО «ЙОРК».

После чего в вышеуказанный период времени ФИО7 получил от сотрудника банка документы по открытию расчетных счетов ООО «ЙОРК» и по подключению системы ДБО, в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, а также электронный носитель - банковскую карту и конверт с пин-кодом, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЙОРК».

Затем ФИО7, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов с использованием системы ДБО в ПАО «Банк Синара», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, 23.08.2021, находясь на участке местности возле здания, расположенного по адресу: 

<

...>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, а также электронный носитель информации – банковскую карту и конверт с пин-кодом, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

4. Кроме того, 23.08.2021 ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла, осознавая, что после открытия расчетных счетов в офисе ПАО Банк «ФК Открытие» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, находясь по адресу: 

<

...>, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетных счетов ООО «ЙОРК» с подключением системы ДБО к представителю ПАО Банк «ФК Открытие». После составления документов сотрудником банка, ФИО7 лично подписал документы по открытию расчетных счетов на ООО «ЙОРК» с подключением системы ДБО «Бизнес Портал», где указал, используемый неустановленным лицом абонентский номер телефона №, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЙОРК», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником ПАО Банк «ФК Открытие», введенным ФИО7 в заблуждение, на имя юридического лица - ООО «ЙОРК» открыты расчетные счета № и № и подключена услуга системы ДБО «Бизнес Портал» с привязкой к абонентскому номеру телефона №, и выпущена банковская карта на имя ФИО7, как директора ООО «ЙОРК».

После чего в вышеуказанный период времени ФИО7 получил от сотрудника банка документы по открытию расчетных счетов ООО «ЙОРК» и по подключению системы ДБО «Бизнес Портал», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, а также электронный носитель - банковскую карту и конверт с пин-кодом, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЙОРК».

Затем ФИО7, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов с использованием системы ДБО в ПАО Банк «ФК Открытие», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, 23.08.2021, находясь на участке местности возле отделения банка, расположенного по адресу: 

<

...>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, а также электронный носитель информации – банковскую карту и конверт с пин-кодом, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

5. Кроме того, 25.08.2021 ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла, осознавая, что после открытия расчетного счета в офисе ПАО АКБ «Авангард» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля, и электронных носителей информации – банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, находясь по адресу: 

<

...>, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «ЙОРК» с подключением системы ДБО к представителю ПАО АКБ «Авангард». После составления документов сотрудником банка, ФИО7 лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «ЙОРК» с подключением системы ДБО «Авангард Бизнес-Банк», где указал, используемый неустановленным лицом абонентский номер телефона №, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЙОРК», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником ПАО АКБ «Авангард», введенным ФИО7 в заблуждение, на имя юридического лица - ООО «ЙОРК» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Авангард Интернет-Банк» с привязкой к абонентскому номеру телефона №, и выпущена банковская карта на имя ФИО7, как директора ООО «ЙОРК».

После чего в вышеуказанный период времени ФИО7 получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «ЙОРК» и по подключению системы ДБО «Авангард Интернет-Банк», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, а также электронный носитель - банковскую карту и конверт с пин-кодом, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЙОРК».

Затем ФИО7, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов с использованием системы ДБО в ПАО АКБ «Авангард», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, 25.08.2021, находясь на участке местности возле КРК «Мир», расположенного по адресу: 

<

...>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, а также электронный носитель информации – банковскую карту и конверт с пин-кодом, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

Таким образом, в период с 20.08.2021 по 25.08.2021, ФИО7 осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, полученных им в кредитных организациях – АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Банк Синара», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО АКБ «Авангард», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО7 неустановленным лицом неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ЙОРК».

В судебном заседании подсудимый ФИО7 вину признал, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался, подтвердив показания, данные им в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.130-135, 164-167), из которых следует, что в начале августа 2021 года знакомый сказал, что можно заработать деньги и познакомил его с мужчиной по имени С., который рассказал, что ему необходимо открыть на свое имя ООО и банковские счета, затем оформленные документы передать ему, за что он будет получать ежемесячно по 3000 рублей в течении трех месяцев. Испытывая финансовые трудности, он согласился и передал С. копию паспорта и копию свидетельства ИНН, тот составил документы для регистрации ООО. 10.08.2021 он встретился с С. около Межрайонной ИФНС России №16 по адресу: г.Барнаул, ул.М. Горького, д.36 для того, чтобы оформить на свое имя ООО. С. его проинструктировал, как отвечать на вопросы налогового работника, и передал пакет документов для передачи их сотруднику налогового органа при регистрации ООО. В документах был указан абонентский номер и адрес электронной почты, которые подлежали внесению в базу при регистрации ООО на его имя, которые ему не принадлежали. В указанный день он зарегистрировал на свое имя ООО «Йорк», ИНН №, не имея при этом намерения осуществлять фактическую деятельность ООО. Затем С. подготовил документы для открытия расчетных счетов на ООО «Йорк», после чего они с С. ходили по различным кредитным организациям, в которых открывали расчетные счета на ООО «Йорк». Перед походом в банк С. ему говорил, что нужно говорить и как себя вести, чтобы не вызвать подозрение. Так же С. сказал, что в банках нужно оформить дистанционное обслуживание, для чего необходимо сообщать абонентский номер №, который находился в пользовании С.. Так, 20.08.2021 он открыл расчетные счета в АО «Альфа банк» по адресу: 

<

...> ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...>, а также подал заявления на присоединение к системе ДБО. Полученные в банках документы, логин и пароль для доступа к системе ДБО, он сразу передал С. после выхода из банков. 23.08.2021 он открыл расчетный счет в ПАО «Банк Синара» с помощью выездного менеджера, с которым они встречались в здании ТЦ «Сити Центр» по адресу: 

<

...>, и подал заявление о присоединении к системе ДБО. Документы и банковскую карту он так же передал С.. В тот же день он открыл расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...> подал заявление на присоединение к системе ДБО. Полученные в банке документы, банковскую карту, логин и пароль для доступа к системе ДБО он после выхода из банка передал С.. 25.08.2021 он открыл расчетный счет в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

...> подал заявление на присоединение к системе ДБО. Документы, банковскую карту, логин и пароль для доступа к системе ДБО, полученные в банке, он в тот же день передал С. около КРК «Мир» по адресу: 

<

...>. 26.08.2021 он открыл расчетный счет в АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>. Документы, полученные в банке, он передал С. возле здания кинотеатра «Мир» по адресу: 

<

...>. За проделанную им работу он последующие три месяца получал по 3000 рублей ежемесячно на свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» от Е,А,К,. Денежными средствами и расчетными счетами ООО он не распоряжался, доступ к расчетным счетам ООО не имел. Данные показания подсудимый подтвердил при проверке показаний на месте (т.1 л.д.140-152).

Суд, изучив представленные доказательства, считает, что виновность ФИО7 в совершении указанного преступления нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия и объективно подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

Из показаний свидетеля ФИО1 (начальник отдела правового обеспечения государственной регистрации № 1 МИФНС № 16 по Алтайскому краю), оглашенных в судебном заседании с согласия сторон (т.1 л.д.91-96), следует, что 10.08.2021 в Межрайонную ИФНС России №16 по Алтайскому краю были представлены документы в отношении ООО «Йорк», ОГРН №, ИНН №. На основании указанных документов 13.08.2021 внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации ООО «Йорк», единственным участником и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является ФИО7 Адресом местонахождения Общества было указано: 

<

...>. 06.10.2021 в ходе проведения контрольных мероприятий было установлено, что указанное Общество по данному адресу не находится, в связи с чем 25.11.2021 регистрирующим органом внесены сведения о недостоверности адреса местонахождения ООО «Йорк». Кроме того 19.01.2024 сотрудниками Межрайонной ИФНС России №14 по Алтайскому краю был допрошен ФИО7, который сообщил, что зарегистрировал ООО «Йорк» по просьбе третьих лиц за денежное вознаграждение. 22.01.2024 ФИО7 предоставил заявление о недостоверности сведений, в связи с чем 29.01.2024 в ЕГРЮЛ внесена запись недостоверности сведений о ФИО7, как руководителе и участнике ООО «Йорк». 

Из показаний свидетеля ФИО2 (начальник операционно-кассового отдела ДО «Барнаульский» ПАО АКБ «АВАНГАРД»), оглашенных в судебном заседании с согласия сторон (т.1 л.д.97-100), следует, что 25.08.2021 в офис банка по адресу: 

<

...> обратился руководитель ООО «ЙОРК» ФИО7 и подал заявление на открытие расчетного счета для ООО «ЙОРК» № и заявление об изготовлении сертификата ключа подписи, получении логина и пароля для входа в КИС «АВАНГАРД Интернет-Банк», в котором был указан номер телефона №. Банком ФИО7 были выданы сертификат ключа подписи, кэш-карта, логин и соответствующий ему пароль для работы в системе. Право пользования указанным расчетным счетом и подключенной к нему системой ДБО имелось только у ФИО7, который был предупрежден, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы в «Авангард Интернет-Банк».

Из показаний свидетеля ФИО3 (главный менеджер по обслуживанию юридических лиц ПАО Банк ФК «Открытие»), оглашенных в судебном заседании с согласия сторон (т.1 л.д.104-109), следует, что 23.08.2021 в банк по адресу: 

<

...> директором ООО «Йорк» ФИО7 была подана заявка на открытие расчетного счета для Общества. После проверки документов, в тот же день было открыто два расчетных счета на имя ООО «Йорк». В заявлении на присоединение к правилам банковского обслуживания были указаны анкетные и паспортные данные ФИО7, номер телефона №, электронная почта «

<

данные изъяты>». ФИО7 был предупрежден, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с ДБО «Бизнес Портал». Кроме ФИО7, более никто не имел доступа к вышеуказанным расчетным счетам. Клиенту сообщалось о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами, в том числе с ведома владельца, ответственность за последствия использования ЭЦП возлагается на владельца ЭЦП.

Из показаний свидетеля ФИО4 (главный специалист по работе с юридическими лицами АО «Альфа-Банк»), оглашенных в судебном заседании с согласия сторон (т.1 л.д.110-116), следует, что 20.08.2021 в операционный офис АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> поступили документы от директора ООО «Йорк» ФИО7 с целью открытия расчетного счета для ООО «Йорк». 23.08.2021 для ООО «Йорк» был открыт расчетный счет №. В заявлении были указаны анкетные и паспортные данные ФИО7, номер телефона №, на который поступают смс-сообщения с логином и паролем для доступа к системе ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн». Кроме ФИО7, более никто не имел доступа к расчетному счету. Клиенту сообщалось о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами, в том числе с ведома владельца, ответственность за последствия использования ЭЦП, возлагается на владельца ЭЦП.

Из показаний свидетеля ФИО5 (главный специалист отдела обслуживания Банка ВТБ (ПАО), оглашенных в судебном заседании с согласия сторон (т.1 л.д.117-121), следует, что 20.08.2021 в отделение ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

...> обратился директор ООО «Йорк» ФИО7 с целью открытия расчетного счета для ООО «Йорк». 23.08.2021 для ООО «Йорк» был открыт расчетный счет №. В заявлении были указаны анкетные и паспортные данные ФИО7, номер телефона №, на который поступают смс-сообщения с логином и паролем для доступа к системе «ВТБ Бизнес Онлайн». Кроме ФИО7, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. Клиенту сообщалось о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами, в том числе сведома владельца, ответственность за последствия использования ЭЦП, возлагается на владельца ЭЦП.

Вина ФИО7 подтверждается также исследованными в судебном заседании письменными материалами дела: 

- сведениями о банковских счетах ООО «Йорк», ИНН №, согласно которым на имя ООО «ЙОРК» открыты банковские счета в ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк Синара», ПАО «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ» (т.1 л.д.54-55);

- протоколами осмотра предметов и документов, согласно которым осмотрены сведения по банковским расчетным счетам, предоставленные ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк Синара», ПАО «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ» (т.1 л.д.173-177, 178-203, 204-207, 208-243; т.2 л.д.1-77, 78-105), которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.110-111);

- решением №1 единственно учредителя ООО «Йорк» от 05.08.2021, в соответствии с которым единственным исполнительным органом ООО «Йорк» является директор ФИО7 (т.1 л.д.42);

- уставом ООО «Йорк», согласно которому единоличным исполнительным органом Общества является директор ФИО7, наделенный следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; директор избирается (назначается) сроком на 5 лет (т.1 л.д.29-34).

Суд изучил, проверил и оценил представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, и находит их соответствующими требованиям действующего уголовно-процессуального закона, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела. Суд считает вину ФИО7 в совершении преступления при фактических обстоятельствах, установленных в описательной части приговора, полностью доказанной его вышеизложенной совокупностью и квалифицирует действия подсудимого по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу п.19 ст.3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. N161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. Следовательно, полученные ФИО7 в банках средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – персональные логин и пароль, а также электронные носители информации – банковские карты предназначены для осуществления финансовых операций. 

Вывод о виновности ФИО7 в совершении оконченного преступления – сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд основывает на совокупности доказательств: признательных показаниях подсудимого, показаниях свидетелей, а также иных доказательствах, указанных выше и признанных судом допустимыми и достоверными. Из данных доказательств усматривается, что ФИО7 умышленно, незаконно, с корыстной целью, будучи подставным руководителем ООО «Йорк» в банках открыл расчетные счета указанные выше с доступом к системе ДБО, получил электронные носители и информацию, необходимую для доступа к ДБО, после чего умышленно, с корыстной целью, передал электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, для осуществления неустановленным лицом неправомерных приема, выдачи, переводов денежных средств по расчетным счетам в указанных банках от имени ООО «Йорк». 

Более того, судом достоверно установлено и не оспаривается защитой, что ФИО7, сообщая сотрудникам кредитных учреждений информацию о номере телефона, переданного им в пользование третьему лицу, не намеревался использовать электронные средства платежей, при этом подсудимый понимал, что использование третьим лицом полученных им в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена. 

Вменяемость подсудимого у суда сомнений не вызывает, поскольку на учете в АККПБ и АКНД он не состоит. Кроме того, ФИО7 занимал позицию адекватную складывающейся в судебном заседании, в связи с чем суд признает его вменяемым по отношению к инкриминируемому преступлению.

При назначении вида и размера наказания подсудимому суд в соответствии со ст.ст.6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Оценивая характер общественной опасности преступления, суд принимает во внимание, что деяние посягает на установленный порядок осуществления экономической деятельности и оборота средств платежей, является умышленным и законом отнесено к категории тяжких преступлений. Определяя степень общественной опасности содеянного, суд исходит из того, что преступление является оконченным.

ФИО7 на учетах в АКНД и АККПБ не состоит, участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы в ООО «

<

данные изъяты>» и соседями по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО7, суд признает и учитывает при назначении наказания: полное признание вины и раскаяние в содеянном; активное способствование расследованию и раскрытию преступления, выразившееся в даче объяснения (т.1 л.д.4-10, 19-21) и подробных признательных показаниях на стадии предварительного следствия; отсутствие судимостей; наличие на иждивении малолетнего ребенка (ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р.) и его состояние здоровья; удовлетворительную характеристики, данную участковым уполномоченным полиции; положительные характеристики, данные по месту работы в ООО «

<

данные изъяты>» и соседями по месту жительства; состояние здоровья подсудимого, состояние здоровья его супруги, а так же состояние здоровья его близких родственников и оказание им помощи.

Суд не усматривает оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание ФИО7

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется, в связи с чем, а также ввиду наличия смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, при назначении наказания подсудимому учитываются положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Учитывая конкретные обстоятельства совершенного преступления, тяжесть содеянного, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие отягчающих, личность подсудимого, суд полагает возможным назначить ФИО7 наказание в виде лишения свободы. Вместе с тем, при решении вопроса о назначении дополнительного наказания, суд усматривает наличие исключительных обстоятельств, в том числе, поведение подсудимого после совершения преступления, то, что он активно способствовал расследованию уголовного дела, поясняя об обстоятельствах совершенного преступления, полностью признал вину и раскаялся в содеянном, вышеуказанную совокупность смягчающих обстоятельств подсудимого суд признает исключительной, считая, что они существенно уменьшают степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, и полагает возможным в соответствии со ст.64 УК РФ не применить дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного. В целях обеспечения влияния наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, с учетом личности подсудимого, наличия смягчающих вину обстоятельств, суд считает, что цели наказания возможно достичь без реального отбывания ФИО7 лишения свободы, то есть, с применением ст.73 УК РФ, возложив на подсудимого исполнение определенных обязанностей.

Кроме того, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, личности подсудимого, суд не находит оснований для применения правил ч.6 ст.15 УК РФ.

В отношении ФИО7 в качестве меры пресечения избиралась подписка о невыезде и надлежащем поведении. Из материалов уголовного дела усматривается, что ФИО7 по подозрению в совершении данного преступления не задерживался, поэтому подсудимый не ходатайствовал о зачете какого-либо времени в срок отбытого наказания.

Обсуждая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд считает возможным после вступления приговора в законную силу: оптические диски с информацией, предоставленной ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Банк Синара», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ»; информацию, предоставленную ПАО АКБ «Авангард»; документы, предоставленные МРИФНС №14, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить хранить при уголовном деле.

В соответствии с ч.1 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки в виде сумм, выплачиваемых адвокату за оказание юридической помощи, как в ходе следствия в размере 7571 руб. 60 коп. ( т.1 л.д. 137), так и в ходе рассмотрения дела в суде в размере 7571 руб. 60 коп., подлежат взысканию с подсудимого, который трудоспособен и освобождению от их уплаты не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО7 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание за указанное деяние с применением ст.64 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы.

В соответствии с положениями ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 1 (один) год. Возложить на осужденного обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, а также один раз в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, для регистрации в дни, установленные указанным органом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО7 по вступлении приговора в законную силу – отменить.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: оптические диски с информацией, предоставленной ПАО ФК «Открытие», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк Синара», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ» хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Взыскать с ФИО7 в доход государства процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката в размере 15143 рублей 20 копеек.

Осужденному разъясняется, что в соответствии с ч.2 и ч.3 ст.74 УК РФ, если условно осужденный уклонится от исполнения возложенных на него судом обязанностей, уклонится от возмещения вреда (полностью или частично), причиненного преступлением, в размере, определенном решением суда, или совершит нарушение общественного порядка, за которое на него будет возложено административное взыскание, суд по представлению специализированного органа, может продлить испытательный срок до одного года. В случае систематического не исполнения условно осужденным в течение испытательного срока возложенных на него судом обязанностей либо если условно осужденный скрылся от контроля, суд по представлению специализированного органа, может постановить об отмене условного осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором суда. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения путем принесения жалобы или представления через Железнодорожный районный суд г. Барнаула, а осужденным – в том же срок со дня вручения ему копии приговора. В течение 15 суток с момента вручения копии приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса. 

Осужденный имеет право на обеспечение помощью защитника в суде апелляционной инстанции, которое может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом, либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, которое может быть изложено в апелляционной жалобе, либо иметь форму самостоятельного заявления и должно быть заблаговременно подано в суд первой или второй инстанции.

Судья Е.В. Пашкова