Дело № 1-555/2024 КОПИЯ 

УИД № 42RS0019-01-2024-004571-74

(СКР № 12401320002000018)

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

<

адрес> «22» июля 2024г.

Центральный районный суд 

<

адрес> в составе: председательствующего судьи Абрамян Э.Е.,

при секретаре Ивлевой К.И., с участием:

государственного обвинителя –старшего помощника прокурора 

<

адрес> Носковой Н.А.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Дановой О.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело по обвинению:

ФИО1, 

<

данные изъяты> судимой:

ДД.ММ.ГГГГ Куйбышевским районным судом 

<

адрес> по ч. 3 ст. 30 - п. «б» ч.2 ст. 228.1 УК РФ, ст. 64 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима. ДД.ММ.ГГГГ освобождена условно-досрочно на срок 11 месяцев 28 дней на основании постановления Чебулинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ФИО1 совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах: 

ФИО1 в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь у здания, расположенного по адресу: 

<

адрес> получила от неустановленного следствием лица предложение в счет благодарности за трудоустройство неустановленным лицом зарегистрировать юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «Стройтрансдизель» ИНН: № (далее по тексту – ООО «Стройтрансдизель») и внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе как о единоличном исполнительном органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у нее цели управления юридическим лицом, то есть внесения сведений о ней как о подставном лице, после чего открыть в банке: ООО КБ «Кольцо Урала», расчетные счета для ООО «Стройтрансдизель» с подключением системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) и сбыть неустановленному следствием лицу, электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройтрансдизель».

Далее ФИО1, не намереваясь управлять юридическим лицом ООО «Стройтрансдизель» и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений, умышлено, согласилась с поступившим от неустановленного следствием лица предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «Стройтрансдизель» с подключением к ним системы ДБО и сбыта неустановленному следствием лицу, электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «Строитрансдизель», поскольку неустановленные следствием лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «Строитрансдизель», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества. 

В целях реализации единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройтрансдизель», после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о директоре и учредителе ООО «Стройтрансдизель» ФИО1, которая являлась подставным лицом, последняя умышленно, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Стройтрансдизель» и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время прибыла в отделение банка ООО КБ «Кольцо Урала», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где обратилась к представителю ООО КБ «Кольцо Урала», с целью открытия расчетного счета для ООО «Стройтрансдизель», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Строитрансдизель», ранее полученной ей от неустановленного следствием лица, при этом подписала заявление-оферты о заключении договора банковского счета на условиях, определенных «Правилами заключения, исполнения и расторжения договора банковского счета в ООО КБ «Кольцо Урала» (для расчетных счетов в российских рублях, в иностранной валюте, счетов для расчетов по «корпоративной» международной платежной карте, сетов платежных агентов, платежных субагентов, поставщиков от ДД.ММ.ГГГГ расчетного (валютного) счета №, заявление-оферты о заключении договора банковского счета на условиях, определенных «Правилами заключения, исполнения и расторжения договора банковского счета в ООО КБ «Кольцо Урала» (для расчетных счетов в российских рублях, в иностранной валюте, счетов для расчетов по «корпоративной» международной платежной карте, сетов платежных агентов, платежных субагентов, поставщиков от ДД.ММ.ГГГГ расчетного счета №, заявление о предоставлении доступа к системе ДБО, заявление о подключении системы ДБО, заявление – оферты о заключении об использовании системы дистанционного банковского обслуживания на условиях, определенных «Правилами заключения, исполнения и расторжения соглашения об использовании дистанционного банковского обслуживания в ООО КБ «Кольцо Урала», заявление о предоставлении/изменении параметров услуги «Смарт-контроль», с указанием номера телефона № находящегося в пользовании неустановленного следствием лица, по результатам рассмотрения которых, ООО «Стройтрансдизель» в лице директора ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет в ООО КБ «Кольцо Урала» № в рублях Российской Федерации с подключением системы ДБО ООО КБ «Кольцо Урала». Затем ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь в отделении банка ООО КБ «Кольцо Урала» по адресу: 

<

адрес>, получила дистрибутивные копии программных средств системы ДБО «Банк-Клиент»: систему телекоммуникации и электронную документацию по установке, настройке и эксплуатации системы, необходимые для доступа в систему ДБО ООО КБ «Кольцо Урала», по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Стройтрансдизель» в ООО КБ «Кольцо Урала».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1 в продолжение единого преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, вновь прибыла в отделение банка ООО КБ «Кольцо Урала» по адресу: 

<

адрес>, где подписала заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, а также акт-приема передачи сертификата ключа электронной подписи, необходимый для доступа в систему ДБО ООО КБ «Кольцо Урала», по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Стройтрансдизель».

Будучи надлежащим образом, ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ООО КБ «Кольцо Урала», в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 29.01.2016 в дневное время ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, находясь на парковке возле здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие сертификат ключа подписи, необходимый для доступа в систему ДБО ООО КБ «Кольцо Урала», по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Стройтрансдизель» в ООО КБ «Кольцо Урала», тем самым, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимая ФИО1 вину в совершении инкриминируемого преступления признала в полном объеме, суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, она случайно встретила своего знакомого ФИО №1, у которого ранее работала. В ходе беседы ФИО №1 рассказал, что закрывает свою фирму, и хочет открыть другую, по ремонту техники, но на себя открыть не может, так как его фирма будет находиться в стадии банкротства, и предложил оформить фирму на нее. При этом она будет числиться только директором, а тот всю работу возьмёт на себя. Она согласилась, и ФИО №1 сказал, что сам соберет все документы. Примерно через неделю ФИО №1 позвонил ей и сказал, что документы готовы и нужно съездить в налоговую. Они встретились возле налоговой, расположенной по 

<

адрес>, ФИО №1 передал ей пакет документов, проинструктировал ее, что нужно сказать, какой номер телефона указать. В налоговой она указывала номер телефона, который находился у нее пользовании №. Она пошла в налоговую, где предоставила сотруднику данные документы, поясняя, что хочет зарегистрировать организацию на свое имя, в каких-то документах поставила свои подписи. Примерно через неделю они вновь встретились возле налоговой по указанному адресу, где она получила документы, которые передала ФИО №1. Через несколько месяцев ей позвонил ФИО №1 и сказал, что нужно открыть счет в банке для организации «Стройтрансдизель», которая была открыта на ее имя. Они встретились возле банка «Кольцо Урала», который расположен в районе «Цирка» 

<

адрес>. ФИО №1 передал ей какие-то документы, а также печать и листочек с указанием, что нужно сказать. На листочке был указан номер телефона №, который она должна указать в Банке. Еще раз разъяснил, что нужно открыть счет для организации. Взяв документы, она прошла в отделение банка, где обратилась к сотруднице, и пояснила, что хочет открыть счет для организации, и передала ей пакет документов, который передал ей ФИО №1. Оформив все документы, она что-то подписала, но что подписывала, уже не помнит, а затем, получив документы от сотрудницы банка, передала их на улице ФИО №1. Более она его не видела. Никакую финансово-хозяйственную деятельность в организации, открытой на ее имя, она не вела. По поводу движения денежных средств по расчетному счету, ей ничего не известно. Никакие договора, она ни с кем не подписывала. В содеянном она раскаивается, вину признает полностью. 

Вина подсудимой в совершении инкриминируемого преступления подтверждается показаниями свидетелей, а также письменными материалами дела.

Свидетель Свидетель № 6 суду показала, что ФИО1 приходится ее матерью и проживает с ней и ее семьей. Ранее ее мать работала в пельменном цехе, на работу маму принимал ФИО №1 Со слов матери ей известно, что в ДД.ММ.ГГГГ ФИО №1 попросил ее мать открыть на свое имя организацию. Как организация называлась, она не помнит. Мать рассказала, что согласилась зарегистрировать на себя организацию в знак благодарности, что тот когда-то взял ее работать в свою организацию. ФИО №1 сказал матери, что ей не придется осуществлять никакой деятельности в указанной организации, поэтому та и согласилась, так как на тот период помогала ей с ребенком. Ей известно, что мать зарегистрировала на себя организацию, так как помнит, что возила в налоговую инспекцию, расположенную по 

<

адрес>, недалеко от Автовокзала, когда матери нужно было отвезти какие-то документы. Более мать ничего о деятельности указанной организации ООО «Стройтрансдизель» не рассказывала, со слов матери ей также известно, что она никогда не занималась деятельностью в ООО «Стройтрансдизель». В связи с тем, что они вместе живут, если бы мать стала руководить или работать в какой-то иной организации, то она бы знала. Так же со слов матери ей известно, что она оформила расчетный счет для ООО «Стройтрансдизель» в банке «Кольцо Урала». Кроме того показала, что ее ребенок ФИО № 5 является 

<

данные изъяты>, сама она не работает, получает пенсию по уходу за ребенком в размере 13 000 рублей, а также ребенок получает пенсию по инвалидности в размере 22 000 рублей. В настоящий момент ей с ребенком помогает мать, так как ребенок не может оставаться один без присмотра. Кроме того, мать находит подработки, чтобы помочь их семье материально, так как на лечение уходит много денег. Также на иждивении находятся другие дети, на которые также уходит много денежных средств. 

Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, ввиду ее неявки следует, что она является учредителем и директором ООО «Есть решение», которая предоставляет бухгалтерские услуги, занимается регистрацией, ликвидацией, внесением изменения в ЕГРЮЛ. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился учредитель ООО «Кофе Трейд Плюс» ФИО № 3 с целью ликвидации организации, договор на оказание данной услуги, не составлялся. При обращении учредитель представил решение о начале ликвидации, где было прописано, что ликвидатором будет выступать она. Какая-либо задолженность у ООО «Кофе Трейд Плюс» отсутствовала, и ею было подано заявление о ликвидации в налоговый орган и решение учредителя о ликвидации. Через два месяца ею подано заявление о регистрации промежуточного баланса и заявление о завершении процедуры ликвидации. Затем из налоговой пришли документы о том, что организация ликвидирована. С ФИО № 3 она встречалась несколько раз (т.2 л.д. 1-3).

Из показаний свидетеля Свидетель №2, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, ввиду ее неявки следует, что она работает в должности государственного налогового инспектора ИФНС по 

<

адрес>. В ее должностные обязанности входит прием заявлений на государственную регистрацию от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также выдача документов, после процедуры государственной регистрации. Чтобы зарегистрировать юридическое лицо, необходимо предоставить решение или протокол о создании юридического лица, оплату государственной пошлины, устав общества, по необходимости гарантийное письмо или договор аренды о предоставлении помещения обществу (юридический адрес), а также заявление о создании юридического лица формы Р11001, которое имеется в свободном доступе на официальном сайте ИФНС. При приеме документов сверяются данные заявителя, проверяется полнота пакета документов, если вопросов не возникает, то заявитель расписывается в заявлении, чем подтверждает достоверность представленных сведений, после чего ставится печать ИФНС на заявлении о создании юр. лица, заявителю передается расписка о получении документов, назначается дата выдачи документов после государственной регистрации. Далее пакет документов передается в отдел ввода данных, после чего в отдел регистрации, и после регистрации возвращается к ней для выдачи заявителю. При получении документов, заявитель предоставляет ей расписку о получении документов на государственную регистрацию и паспорт. За время ее работы отказов в приеме документов на регистрацию, либо отказе в выдаче документов, не поступало. Если документы соответствуют необходимым требованиям, она обязана их принять, сверив личность заявителя с предоставленным им документом, удостоверяющим его личность. Если фирма не была зарегистрирована из-за ошибки в предоставленных документах, то заявитель приходит в назначенный день, получает решение об отказе. В регистрационном деле юридического лица должно быть решение об отказе в создании юридического лица с причиной этого отказа и предоставленным пакетом документов. ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Стройтрансдизель» ИНН №, согласно документам ИФНС, она лично осуществляла прием пакета документов у директора ФИО1. Изучив регистрационное дело ООО «Стройтрансдизель», может сказать, что на последнем листе заявлении о государственной регистрации юридического лица имеется рукописная надпись «ФИО1 И.», значит именно та предоставляла документы в налоговый орган, расположенный по адресу: 

<

адрес>, а также предоставила документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина РФ, по которому она сверила ее данные. При приеме документов каких-либо вопросов к требованиям в оформлении представленных документов не возникло, поэтому документы были приняты. В регистрационном деле ООО «Стройтрансдизель» нет решения об отказе в создании юридического лица, документы подавались один раз. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройтрансдизель» было зарегистрировано в ИФНС, после чего документы о регистрации указанного общества были выданы лично ФИО1 (т.2 л.д. 225-228).

Из показаний свидетеля Свидетель №3, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду его неявки следует, что в 2017 году к нему обратился родственник его супруги - ФИО №1, попросил побыть директором в фирме ООО «ТоргСтрой», так как фирма осталась без директора, а у него проблемы с кредитными обязательствами. На тот период времени они были в хороших отношениях, и он согласился помочь. При этом они сразу определились, что он никуда ходить не будет, подписывать какие-либо документы не будет, а также не будет открывать какие-либо банковские. Передавал ли он свои документы ФИО №1, не помнит, так как прошло много времени, однако допускает, что какие-то документы при его оформлении в качестве директора подписывал, документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью фирмы, не подписывал. В 2019 году их семья прекратила общение с ФИО №1, он обратился с заявлением в налоговую по адресу: 

<

адрес> с заявлением о том, что он числится по документам директором ООО «ТоргСтрой», никакой деятельности от имени организации не осуществляет. После его заявления он перестал являться директором данной фирмы. Кто был директором до него, ему не известно (т.2 л.д. 231-233).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки следует, что в 2016 году она работала в должности специалиста по работе с клиентами в ООО КБ «Кольцо Урала» по адресу: 

<

адрес>. В ее должностные обязанности входило обслуживание клиентов физических и юридических лиц. Чтобы открыть расчетный счет для юридических лиц в ООО КБ «Кольцо Урала», клиент обращается в отделение банка и предоставляет устав, свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, решение учредителя о назначении директора, паспорт гражданина РФ, отзыв о деловой репутации, список участников общества, лист записи ЕГРЮЛ. Сотрудник банка при обращении клиента идентифицирует личность клиента, снимает копии с оригиналов, заверяет их подписью и печатью. После чего формирует пакет документов для открытия расчетного счета юридического лица, а именно: анкета юридического лица, дополнительная информация о клиенте, заявление о том, что не является платежным агентом, заявление об установлении тарифного плана, уведомление о резервировании счета, заявление о подключении системы ДБО, опросный лист клиента юридического лица, заявление о предоставлении доступа к системе ДБО, согласие о предоставлении единоличной подписи лица, наделенного правом подписи, заявление оферты о заключении банковского счета, а также заявление оферты о заключении соглашения об использовании системы ДБО. После того как клиент подписал все документы, то сотрудник банка сканирует их, а также учредительный документы и направляет для согласования в службу безопасности, клиенту передается конверт с логином для установления системы ДБО. После установки системы ДБО, клиент предоставляет заявление о выдаче сертификата ключа проверки электронной подписи и акт приема передачи сертификата ключа проверки электронной подписи. Сведения об ответственности за передачу доступа к Системе ДБО третьим лицам содержатся в открытом доступе на официальном сайте ООО КБ «Кольцо Урала», и подписывая договор Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка. Посредством системы ДБО клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, доступ предоставляется только руководителю, а не третьим лицам. ДД.ММ.ГГГГ директор и учредитель ООО «Стройтрансдизель» ФИО1 обратилась в ООО КБ «Кольцо Урала» по адресу: 

<

адрес>, в целях открытия расчетного счета для ООО «Стройтрансдизель», где подписала типовые анкеты, карточку с образцами подписей и оттиска печати. ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «Кольцо Урала» для ООО «Стройтрансдизель» был открыт расчетный счет № в рублях РФ с подключением системы ДБО с условием использования электронной цифровой подписи, а также расчетный счет № в валюте с подключением системы ДБО с условием использования электронной цифровой подписи. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 вновь прибыла в ООО КБ «Кольцо Урала» по указанному адресу, где на основании заявления на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи и акта приема-передачи была активирована система ДБО. В связи с тем, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ движение денежных средств отсутствовало, на основании распоряжения ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета ООО «Стройтрансдизель» были закрыты (т.2 л.д. 239-242).

Из показаний свидетеля Свидетель №5, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон ввиду ее неявки следует, что у нее есть знакомый ФИО №1, у которого был магазин отделочных материалов «Садко» по адресу: 

<

адрес>, в котором она течение 14 лет работала директором. Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ ФИО №1 сказал, что нужно открыть ООО, так как крупные поставщики неохотно работают с ИП. Всю бумажную работу по оформлению компании, взял на себя ФИО №1 В назначенное время они поехали в налоговую, расположенную в 

<

адрес>, где сдали пакет документов. Организация была оформлена на ее имя. Работая в магазине «Садко» как директор она заключала договора на поставку отделочных материалов через ООО «ТоргСтрой». При этом оформив все документально, она предавала все документы ФИО №1, чтобы он производил оплаты. Организация ООО «Стройтрансдизель» ей не знакома, с ней договора не заключала. ФИО №1 ей никаких договоров на подпись не предоставлял. Она сама непосредственно в 

<

адрес> не работала, привозила выручку и документы ФИО №1 по адресу: 

<

адрес>. Летом ДД.ММ.ГГГГ она направилась в налоговую, расположенную по 

<

адрес>, где ей стало известно, что она уже не является директором ООО «ТоргСтрой», а директором является Свидетель №3 О чем с нее взяли объяснение. Через какое-то время ей пришло уведомление, о том, что фирма ликвидирована по решению налоговой (т.2 л.д. 244-246).

Кроме того, виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается следующими письменными доказательствами: 

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого отдел ЭБ и ПК Управления МВД России по 

<

адрес> располагает оперативной информацией о том, что ФИО1, за денежное вознаграждение, предоставила свои персональные данные неустановленному лицу с целью дальнейшей регистрации в ИФНС по 

<

адрес>, юридического лица на гр. ФИО1 без цели осуществлять финансово - хозяйственную деятельность и управлять юридическим лицом. Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по 

<

адрес>, была осуществлена регистрация ООО «Стройтрансдизель», в ЕГРЮЛ был присвоен ИНН №, номинальным учредителем и директором ООО «Стройтрансдизель» является ФИО1 После регистрации ООО «Стройтрансдизель», ФИО1 открыла расчетные счета на организацию, после чего передала неустановленному лицу электронные носители, содержащие данные, необходимые для доступа к расчетным счетам организации, полученным ею в банках при открытии расчетных счетов. Данные расчетные счета в последствии использовались неустановленными лицами для обналичивания денежных средств других организаций. Проведено ОРМ «Наведение справок», в ходе которого была получена информация по расчетным счетам ООО «Стройтрансдизель» ИНН № в кредитных организациях, таким образом, в действиях ФИО1, усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ (т.1 л.д. 2);

- материалами оперативно-розыскной деятельности: 

1) постановлением о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ от имени начальника полиции Управления МВД России по 

<

адрес> полковника полиции ФИО № 6, согласно которого отдел ЭБ и ПК Управления МВД России по 

<

адрес> направляет результаты ОРД в СЧ СУ УМВД России по 

<

адрес> для принятия решения о возбуждении уголовного дела (т.1 л.д.4-5);

2) выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которой ООО «Стройтрансдизель» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, ОГРН: №, с юридическим адресом: 

<

адрес>, с уставным капиталом 10 000 рублей, учредителем является ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирована ликвидация юридического лица (т.1 л.д.6-13);

3) запросом в ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении информации в отношении ООО «Стройтрансдизель» (т.1 л.д.14);

4) ответом на запрос из ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которого предоставляет сведения в отношении ООО «Стройтрансдизель» (т.1 л.д.15-16).

- копией регистрационного дела ООО «Стройтрансдизель» ИНН:№

1) распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Стройтрансдизель» в ИФНС по 

<

адрес>, согласно которой ФИО1 представлены следующие документы: Р11001 заявление о создании юридического лица, документ об оплате государственной пошлины, решение, список участников, гарантийное письмо и устав. Документы приняты государственным налоговым инспектором Свидетель №2 Выданы документы ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.17); 

2) чеком-ордером на сумму 4 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа: государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, получатель платежа УФК по 

<

адрес> (Инспекция ФНС России по 

<

адрес>) (т.1 л.д.18); 

3) заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Стройтрансдизель», согласно которому юридический адрес ООО «Стройтрансдизель» - 

<

адрес>, уставной капитал составляет 10 000 рублей, учредитель ФИО1, указан контактный телефон: №. Документ подписан ФИО1, подпись которой засвидетельствована сотрудником ИФНС (т.1 л.д.19-27); 

4) уставом ООО «Стройтрансдизель», утвержденный решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся основные положения деятельности юридического лица (т.1 л.д.28-38);

5) списоком участников ООО «Стройтрансдизель», согласно которого единственным участником является ФИО1, со 100% долей в уставном капитале в размере 10 000 рублей, имеется подпись ФИО1 (т.1 л.д.39);

6) решением учредителя ООО «Стройтрансдизель» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 приняла решение о создании юридического лица, обязанности генерального директора ООО «Стройтрансдизель» возложены на ФИО1, имеется подпись учредителя ФИО1 (т.1 л.д.40);

7) гарантийным письмом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Велес Капитал», в лице директора ФИО № 7 гарантирует предоставление в аренду ООО «Стройтрансдизель», части встроенного нежилого помещения, расположенного на первом этаже 3-х этажного нежилого здания по адресу: 

<

адрес>, для размещения офиса ООО «Стройтрансдизель» (т.1 л.д.41);

- сведениями о банковских счетах ООО «Стройтрансдизель», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «Кольцо Урала» для ООО «Стройтрансдизель» был открыт расчетный счет № и №, которые закрыты ДД.ММ.ГГГГ. 

- копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. серия № выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д.45-46);

- рапортом оперуполномоченного ОЭБ и ПК Управления МВД России по 

<

адрес> о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» в отношении ООО «Стройтрансдизель» в кредитных организациях (т.1 л.д.47-48);

- постановлением о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ООО «Кольцо Урала» № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.49-50);

- копией постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении ходатайства врио начальника Управления МВД России по 

<

адрес> полковника полиции ФИО № 6 о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» в ООО «Кольцо Урала» (т.1 л.д.51-52);

- запросом в ПАО «МКБ Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении информации в отношении ООО «Стройтрансдизель» (т.1 л.д.53);

- ответом на запрос из ПАО «МКБ» от ДД.ММ.ГГГГ №, который содержит сведения об открытых счетах ООО «Стройтрансдизель», с приложенным CD-R диском (т.1 л.д.54);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: 

1) сопроводительный лист от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, запрос в ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос из ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, регистрационное дело ООО «Стройтрансдизель» ИНН:№, сведения о банковских счетах ООО «Стройтрансдизель» ИНН: №, протокол опроса ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО1, рапорт оперуполномоченного ОЭБ и ПК Управления МВД России по 

<

адрес> о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» в отношении ООО «Стройтрансдизель» в кредитных организациях, постановление о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ООО «Кольцо Урала» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, запрос в ПАО «МКБ Банк» от ДД.ММ.ГГГГ №, ответ на запрос из ПАО «МКБ» от ДД.ММ.ГГГГ №

2) CD-R диск, представленный ООО «Кольцо Урала», на котором содержится выписка по операциям на счете ООО «Стройтрансдизель» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «Кольцо Урала» и юридическое дело ООО «Стройтрансдизель» в ООО КБ «Кольцо Урала» (т.1 л.д. 60-73);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подозреваемая ФИО1 указала на административное здание по 

<

адрес>, где ранее находился магазин «Кора», и где летом ДД.ММ.ГГГГ она случайно встретила ФИО №1, который предложил ей зарегистрировать ООО на свое имя, на что она согласилась. Далее ФИО1 указала на здание налоговой инспекции по адресу: 

<

адрес>, возле которого ФИО №1 передал ей какие-то документы, и, получив наставления от ФИО №1, она прошла в налоговую, где сдала документы для оформления ООО «Стройтрансдизель». Через некоторое время они вновь встретилась у здания налоговой инспекции, где она забрала документы о регистрации юридического лица и передала их ФИО №1. Затем подозреваемая ФИО1 указала на ПАО «МСК», при этом пояснила, что ранее здесь был другой банк «Кольцо Урала» по 

<

адрес>, где встретившись с ФИО №1, она получила указания от него указания и документы, и направилась в Банк, где открыла для ООО «Стройтрансдизель» два расчетных счета, все документы, которые ей выдали в банке она передала ФИО №1 (т.1 л.д. 88-95);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой был изъят оригинал регистрационного дела ООО «Стройтрансдизель» в ИФНС по 

<

адрес> (т.1 л.д. 106-108);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было осмотрено регистрационное дело ООО «Стройтрансдизель» ИНН №

1. Опись регистрационных документов ООО «Стройтрансдизель», подписанная государственным налоговым инспектором ФИО № 8

2. Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Стройтрансдизель» в ИФНС по 

<

адрес>,

3. Чек-ордер на сумму 4 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ - государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, получатель платежа УФК по 

<

адрес> (Инспекция ФНС России по 

<

адрес>), 

4. Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Стройтрансдизель»» по форме №Р11001, согласно которого юридический адрес ООО «Стройтрансдизель» - 

<

адрес> уставной капитал составляет 10 000 рублей, учредитель ФИО1, контактный телефон: №. Документ подписан от имени ФИО1, которая подтверждает достоверность представленных документов, а также подтверждает, что в случае предоставления недостоверных сведений и регистрации юр.лица для осуществления незаконной деятельность, она несет ответственность, установленную законодательством РФ. 

5. Устав ООО «Стройтрансдизель»,

6. Список участников ООО «Стройтрансдизель», согласно которого единственным участником является ФИО1, со 100% долей в уставном капитале в размере 10 000 рублей,

7. Решение учредителя ООО «Стройтрансдизель» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 приняла решение организовать ООО «Стройтрансдизель», обязанности Генерального директора Общества возложить на ФИО1

8. Гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Велес Капитал», в лице директора ФИО № 9 гарантирует предоставление в аренду ООО «Стройтрансдизель» нежилого помещения, по адресу: 

<

адрес>, где будет расположен офис (т.1 л.д.136-140);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой был изъят оригинал юридического дела ООО «Стройтрансдизель» в ООО КБ «Кольцо Урала», в отделении ПАО «МКБ» по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д.146-149);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено юридическое дело ООО «Стройтрансдизель» в ООО КБ «Кольцо Урала», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МКБ» по адресу: 

<

адрес>: 

1) Карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеется образец подписи ФИО1, образец оттиска печати ООО «Стройтрансдизель», указан контактный номер телефона № расчетный счет: №, №.

2) Распоряжение на закрытие счетов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому расчетные счета №, № закрыты на основании п.2 ст.859 ГК РФ.

3) Выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № в отношении ООО «Стройтрансдизель», согласно которой ООО «Стройтрансдизель» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, ОГРН: № юридический адрес: 

<

адрес>, уставной капитал 10000 рублей, учредитель ФИО1, основной вид деятельности - производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. 

4) Сообщение № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО № 10 к ООО «Стройтрансдизель» о предоставлении документов.

5) Запрос ООО «Стройтрансдизель» на имя ФИО1 о предоставлении анкеты клиента и документы, подтверждающие произошедшие изменения, а также документы, подтверждающие право пользования помещением по адресу 

<

адрес>, корпус 3 в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

6) Заявление о предоставлении/изменении параметров услуги «Смарт-контроль» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО КБ «Кольцо Урала» просит в рамках заключенного договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ. подключить услугу «Смарт-контроль», указан номер телефона №, имеется подпись ФИО1, оттиск печати ООО «Стройтрансдизель».

7) Сообщение № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО № 10 к ООО «Стройтрансдизель» о предоставлении документов.

8) Запрос ООО «Стройтрансдизель» на имя ФИО1 о предоставлении информации об основных направления бизнеса организации, об основных партнеров (контрагентов) организации, о собственных или арендованных помещениях, штатной численности организации, копии документов, подтверждающих уплату налогов за последний отчетный период, копии документов, подтверждающих бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период, сведения о деловой репутации предприятия.

9) Акт приема-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО КБ «Кольцо Урала» произвел проверку данных клиента, удостоверяющий центр осуществил изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи и передал ДД.ММ.ГГГГ сертификат ФИО1, как руководителю ООО «Стройтрансдизель». Имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати ООО «Стройтрансдизель».

10) Заявление на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого просит удостоверяющий центр «AUTHORITY» создать и выдать уполномоченному лицу организации ООО «Стройтрансдизель», действующему на основании Устава, Сертификат ключа проверки электронной подписи с параметром Идентификатора владельца сертификата: ФИО1 И..

11) Заявление-оферта о заключении Соглашения об использовании системы дистанционного банковского обслуживания на условиях, определенных «Правилами заключения, исполнения и расторжения соглашения об использовании системы дистанционного банковского обслуживания в ООО КБ «Кольцо Урала» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. Имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати ООО «Стройтрансдизель», подпись сотрудника банка, оттиск печати ООО КБ «Кольцо Урала».

12) Заявление-оферта о заключении договора банковского счета на условиях, определенных «Правилами заключения, исполнения и расторжения договора банковского счета в ООО КБ «Кольцо Урала» от ДД.ММ.ГГГГ, где указаны расчетные счета: расчетный (валютный) № и клиентский – Транзитный №. 

13) Заявление-оферта о заключении договора банковского счета на условиях, определенных «Правилами заключения, исполнения и расторжения договора банковского счета в ООО КБ «Кольцо Урала» от ДД.ММ.ГГГГ, где указан расчетный счет: №. 

14) Соглашение о предоставлении единственной подписи лица, наделенного правом подписи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого стороны договорились о том, что в карточке с образцами подписей и оттиска печати, оформленной ДД.ММ.ГГГГ, указывается одна собственноручная подпись, необходимая для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, по счету №, №. 

15) Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов (311-П, 365-П) от ДД.ММ.ГГГГ.

16) Заявление от ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «Кольцо Урала» от ООО «Стройтрансдизель» о добавлении в карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Стройтрансдизель» ИНН № к расчетному счету №.

17) Оперативный запрос от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Стройтрансдизель».

18) Заявление о предоставлении доступа к системе ДБО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Стройтрансдизель» в рамках заявления-оферты о заключении соглашения об использовании системы дистанционного банковского обслуживания, просит ООО КБ «Кольцо Урала» выполнить следующие действия в рамках подключенной системы дистанционного банковского обслуживания (система ДБО):

- предоставить криптографические ключи для доступа к системе ДБО ФИО1

- предоставить доступ к системе ДБО ФИО1

- отправлять уведомления об операциях, совершенных с использованием системы ДБО счет №, №.

19) Опросный лист Клиента – юридического лица, заполняется в соответствии с требованиями Федерального закона №173-ФЗ от 28.06.2014 г. «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 28.01.2016 на 2 листах, где указаны данные ООО «Стройтрансдизель». Далее указано, что клиент подтверждает, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной. Клиент несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений с применимым законодательством. Имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати ООО «Стройтрансдизель».

20) Заявление о подключении системы ДБО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Стройтрансдизель» просит ООО КБ «Кольцо Урала» подключить систему ДБО и Интернет-Банк «Смарт». 

21) Запрос ООО «Стройтрансдизель» на имя ФИО1 о предоставлении сведений о выгодоприобретателях, датирован ДД.ММ.ГГГГ.

22) Уведомление о резервировании счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Стройтрансдизель» зарезервирован счет №. 

23) Уведомление о резервировании счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Стройтрансдизель» зарезервирован счет №. 

24) Заявление об установлении тарифного плана от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Стройтрансдизель» просит плату за услуги ООО КБ «Кольцо Урала» по расчетному счету № взимать по тарифному плану «Универсал» с даты открытия расчетного счета. 

25) Заявление в ООО КБ «Кольцо Урала» о том, что ООО «Стройтрансдизель» не является: платежным агентом, платежным субъагентом, банковским платежным агентом, поставщиком, осуществляющим расчеты с платежными агентами/субагентами. 

26) Анкета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Стройтрансдизель», фио директора ФИО1 И., номер телефона №. 

27) Копия заключения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации.

28) Анкета ООО «Стройтрансдизель» 

29) Копия анкеты бенефициарного владельца от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Стройтрансдизель», фио директора ФИО1, номер телефона №

30) Копия отзыва ООО «Копф Ваген» о том, что работает с ООО «Стройтрансдизель» с ДД.ММ.ГГГГ, за время работы было заключено 10 договоров поставки, ни по одному из них, контрагент не задержал поставки и не нарушил условия контракта. 

31) Копия решения учредителя ООО «Стройтрансдизель» от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица

32) Копия паспорта ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. серия № выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по 

<

адрес>, которая зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>, на 1 листе.

33) Список участников ООО «Стройтрансдизель», согласно которого единственным участником является ФИО1, со 100% долей в уставном капитале в размере 10 000 рублей.

34) Выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ №№ в отношении ООО «Стройтрансдизель». 

35) Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия №, согласно которого в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стройтрансдизель» внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ. 

36) Копия свидетельства о постановке на учет ООО «Стройтрансдизель» в ИФНС по 

<

адрес>, 

37) Копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стройтрансдизель», согласно которой ООО «Стройтрансдизель» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе, ОГРН: №, с юридическим адресом: 

<

адрес>, уставным капиталом 10 000 рублей. Учредителем является ФИО1 И., основным видом деятельности указано: производство строительных металлических конструкций.

38) Копия устава ООО «Стройтрансдизель», утвержденный решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно уставу местонахождение общества – 

<

адрес>. Целью деятельности общества является извлечение прибыли (т.1 л.д. 226-233).

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен ответ на запрос, предоставленный ПАО «Мобильные ТелеСитемы» № от ДД.ММ.ГГГГ которому установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентский № зарегистрирован на ИП ФИО №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (№ выдан: ДД.ММ.ГГГГ Новоильинским РОВД 

<

данные изъяты> Паспорт гражданина РФ, Россия), адрес: 

<

адрес>; в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентский № зарегистрирован на ФИО № 2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (№ выдан: ДД.ММ.ГГГГ, Орджоникидзевским РОВД 

<

данные изъяты>, Паспорт гражданина РФ, Россия), адрес: 

<

адрес> (т.1 л.д. 238-239);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено административное здание, расположенное по адресу: 

<

адрес> на момент осмотра факт нахождения организации ООО «Стройтрансдизель» не установлен. Вывески, указатели, рекламные счеты и признаки наличия организации не установлены (т.1 л.д. 246-249)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены

1) ответ на запрос из ИФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп, согласно которого предоставлены сведения в отношении ООО «ТоргСтрой».

2) сведения о закрытых/открытых банковских счетах ООО «ТОРГСТРОЙ» ИНН: №, ОГРН: №, согласно которого банковские счета ООО «ТОРГСТРОЙ» зарегистрированы в КБ «Кольцо Урала»: № текущий и № расчетный, закрыты ДД.ММ.ГГГГ; в АО «Альфа Банк» № закрыт ДД.ММ.ГГГГ; в банке ВТБ № закрыт ДД.ММ.ГГГГ; в ПАО «Банк УралСиб» № закрыт ДД.ММ.ГГГГ, № закрыт ДД.ММ.ГГГГ.

3) копия протокола осмотра объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому осмотрен объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого нахождение представителей ООО «Торгстрой» и самой организации не найдено. 

4) регистрационное дела ООО «ТОРГСТРОЙ» ИНН: № согласно которому ООО «ТоргСтрой» было зарегистрировано в ЕГРЮЛ в ДД.ММ.ГГГГ с уставным капиталом в размере 10 000 рублей, юридическим адресом: 

<

адрес>, на основании решения учредителя Общества ФИО № 11 Имеются сведения о том, что ФИО № 11, а в последующем Свидетель №5 и Свидетель №3, как учредители ООО «ТоргСтрой» предупреждены об ответственности за предоставление недостоверных сведений, однако в последующем было установлено, что Свидетель №5 и Свидетель №3 являются номинальными директорами ООО «ТоргСтрой» (т.2 л.д. 130-136);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены:

1) ответ на запрос из Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого ООО «Кофе Трейд Плюс», постановлен на учет ДД.ММ.ГГГГ, ликвидирован ДД.ММ.ГГГГ, применяло общую систему налогообложения, за период деятельности ДД.ММ.ГГГГ были выявлены нарушения, предусмотренные п.1 ст. 119 Налогового Кодекса (непредставление налоговой декларации в установленный законодательством срок). Также указаны сведения о предоставляемых налоговых декларациях за период ДД.ММ.ГГГГ

2) сведения о закрытых/открытых банковских счетах, согласно которым банковские счета ООО «КОФЕ ТРЕЙД ПЛЮС» зарегистрированы в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», счет: № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; в Акционерном Обществе «Российский Сельскохозяйственный Банк» № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ – вид счета: ПК Корпоративная, № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ – вид счета: расчетный.

3) копии регистрационного дела ООО «КОФЕ ТРЕЙД ПЛЮС» ИНН: № ОГРН: №, согласно которому ООО «Кофе трейд плюс» зарегистрировано в 

<

адрес>, размер уставного капитала 10000 рублей, учредитель: ФИО № 3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., в сведениях о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица указан гр. ФИО № 4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в должности директора. Согласно Решения № единственного участника ООО «Кофе Трейд Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ принято решение приступить к процедуре добровольной ликвидации ООО «Кофе Трейд Плюс», в связи с недостаточной прибылью, ликвидатором назначена Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ учредитель ФИО № 3 утвердил ликвидационный баланс. Таким образом, установлено, что компания ООО «Кофе Трейд Плюс» осуществляла деятельность, но налоговую отчетность по налогу на прибыль организаций представлена с «нулевыми» показателями (т.2 л.д. 214-217);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: выписка из ЕГРЮЛ ООО «Магистраль» от ДД.ММ.ГГГГ № №, выписка из ЕГРЮЛ ООО «Кофе Трейд Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ № №, выписка из ЕГРЮЛ ООО «Торгстрой» от ДД.ММ.ГГГГ № №, выписка из ЕГРЮЛ ООО «Фирма КВ» от ДД.ММ.ГГГГ № №, выписка из ЕГРИП ФИО № 12 от ДД.ММ.ГГГГ № №, выписка из ЕГРИП ФИО № 14 от ДД.ММ.ГГГГ № №, выписка из ЕГРИП ФИО № 13 от ДД.ММ.ГГГГ № №, установлено, что указанные контрагенты ООО «Стройтрансдизель» на момент осмотра являются ликвидированы, в ЕГРЮЛ внесена информация о недостоверности сведений о юридических лицах, что в свою очередь подтверждает тот факт, что ООО «Стройтрансдизель» не осуществляло финансово-хозяйственной деятельности (т.3 л.д. 1-4).

Указанные выше процессуальные документы соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются между собой как в отдельности, так и в совокупности, сомнений у суда не вызывают. Из материалов уголовного дела следует, что ФИО1 являясь директором юридического лица ООО «Стройтрансдизель», которое зарегистрировано в ИФНС, предоставила пакет документов в ООО КБ «Кольцо Урала», для открытия расчетных счетов с подключением системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

При заключении договора на открытие и обслуживание банковских счетов ФИО1 указаны сведения о намерении совершать операции по расчетным счетам. В документах имеются подписи ФИО1 и оттиск печати ООО «Стройтрансдизель», что подтверждает показания ФИО1 относительно того, что ей был предъявлен сотрудниками банка каждый документ, с которым она ознакомилась и расписалась.

Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ», на основании постановлений суда о проведении данных мероприятий. Полученные в результате ОРМ документы и сведения в соответствии с требованиями УПК РФ предоставлены следователю, которым они проверены, зафиксированы в протоколе осмотра документов и приобщены в качестве доказательств к уголовному делу. 

Суд оценивает показания ФИО1, которые она дала в ходе судебного заседания, как достоверные, не содержащие самооговора, так как они полностью согласуются с другими доказательствами по делу и не противоречат им.

При проверке показаний на месте ФИО1 были сообщены сведения аналогичные ее показаниям, данными в ходе следствия. ФИО1 указал на здания, где располагается налоговая инспекция, а также здание ООО КБ «Кольцо Урала», показала, что обращалась именно в этом налоговом органе она зарегистрировала юридическое лицо, указав себя директором данного ООО, по просьбе своего знакомого ФИО №1, а также указала, что в этом банке она открывала счет как директор ООО «Стройтрансдизель». При открытии счетов указал себя единоличным пользователем, однако, полученные в банках документы, флэшки, карты он передала ФИО №1

Из материалов оперативно-розыскной деятельности следует, ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по 

<

адрес> зарегистрировано ООО «Стройтрансдизель», директором которого являлась ФИО1 В ходе проведенных ОРМ из ООО КБ «Кольцо Урала» получено юридическое дело по расчетным счетам, открытым ООО «Стройтрансдизель». В юридическом деле содержится карточка с образцами подписи ФИО1 и оттиском печати ООО «Стройтрансдизель», заявления, подписанные ФИО1 как учредителем и директором ООО «Дельта» на открытие расчетных счетов, содержатся заявления о присоединении и подключении услуг по системе «Интернет-банк». В заявлениях при открытии счетов ФИО1 указала сведения о намерении совершать операции по расчетным счетам. В заявлении, поданном лично ФИО1 на открытие расчетных счетов, с присоединением к дистанционному банковскому обслуживанию и получению смс-информирования указан номер телефона, которой согласно показаниям подсудимой, ей не принадлежит. Данное обстоятельство подтверждает показания подсудимой о том, что она не намерена была осуществлять банковские операции по открытым расчетным счетам лично, в связи с чем, указывала номер телефона, названный ему ФИО №1, действуя, таким образом, в интересах третьих лиц. В заявлениях содержится информация о том, что ФИО1 обладает единственной подписью по полномочиям в системе онлайн.

Из документов, содержащихся в юридическом деле, следует, что ФИО1 при открытии расчетных счетов было подписано заявление о получении ключа электронной цифровой подписи, дающего доступ онлайн к пользованию расчетным счетом, который позволяют клиенту банка осуществлять операции по переводу, списанию денежных средств с расчетного счета дистанционно. 

Из показаний свидетелей Свидетель №4 и Свидетель №2, которые являются сотрудником банка и ИФНС, а также из письменных доказательств установлено, что ФИО1 лично обращалась в налоговый орган и банк для регистрации юридического лица и открытия расчетных счетов, ее личность была удостоверена. При открытии счетов ФИО1 сообщались сведения о предполагаемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, она была предупреждена о недопустимости передачи третьим лицам полученной в банке информации, которая бы обеспечивала доступ к расчетным счетам иным, кроме нее, лицам. В юридическом деле ООО «Стройтрансдизель» имеются сведения о передаче ФИО1 электронных средств платежа, электронных носителей информации, дающих право доступа к расчетным счетам.

Из показаний ФИО1 следует, что она никакой хозяйственной деятельностью не занималась, никакие операции по расчетным счетам, не проводила. Учитывая установленное отсутствие действительной хозяйственной деятельности ООО «Стройтрансдизель», а также показания подсудимой о том, что полученные в налоговом органе и в банке документы, а также полученный в банке ключ электронной подписи, дающий дистанционный доступ к расчетным счетам, были им переданы третьему лицу, в судебном заседании установлен факт обеспечения умышленными действиями ФИО1 беспрепятственного доступа к расчетным счетам для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленными лицами, которые осуществлялись незаконно.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Сведения и документы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, согласуются с показаниями ФИО1 и другими доказательствами по делу, в соответствии с требованиями УПК РФ предоставлены следователю, которым они проверены, зафиксированы в протоколе осмотра документов и приобщены в качестве доказательств к уголовному делу. Протоколы следственных действий составлены надлежащим должностным лицом, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, сомнений не вызывают, в связи с чем суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами. 

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона, ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при наличии у лица умысла на сбыт и осознания предназначения этих средств и носителей как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

В соответствии с п. 19 ст. 13 Федерального закона от 27.06.2011 г. N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Как установлено в судебном заседании ключ электронной цифровой подписи, выданный ФИО1 при открытии расчетных счетов в банке, предоставляет доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, которой и воспользовались третьи лица для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, они обладают признаками электронного средства платежа.

Кроме того, сертификаты проверки ключа электронной подписи является неотъемлемой частью для доступа к расчетному счету, то есть является электронным средством и носителем информации, так как под данное понятие подпадают любые объекты материального мира, информация на который записана в электронной форме, и присоединение которой к любому техническому устройству позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, совершать какие-либо финансовые операция или иные юридически значимые действия.

В судебном заседании установлено, что ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «Стройтрансдизель», действуя от его имени, открыла в банке ООО КБ «Кольцо Урала» расчетный счет. Получив от представителя указанного банка сведения для доступа к электронной банковской системе, то есть электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе банков, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройтрансдизель», будучи осведомленной об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройтрансдизель», надлежащим образом осведомленной о запрете передачи электронных средств и носителей информации иным лицам, указав себя единственным пользователем ДБО, ФИО1 передала их третьим лицам.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО1 действуя с прямым умыслом, осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Стройтрансдизель», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Поведение подсудимой ФИО1 не вызывало какого-либо сомнения у суда, на учете у психиатра подсудимая не состоит, поэтому она, как вменяемое лицо, должна нести уголовную ответственность и наказание за содеянное.

При назначении подсудимой наказания суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. 

Суд учитывает данные о личности ФИО1, 

<

данные изъяты>

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии с п. «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает: 

<

данные изъяты>

Судом установлено, что ФИО1, будучи совершеннолетней, судима ДД.ММ.ГГГГ за умышленное особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы. Таким образом, судом установлен опасный рецидив преступлений в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ.

С учетом изложенного, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд в качестве обстоятельства, отягчающего наказание подсудимой ФИО1 признает рецидив преступлений. 

Согласно части 2 статьи 68 УК РФ при рецидиве преступлений лицу, совершившему преступление, за которое предусмотрены альтернативные виды наказаний, назначается только наиболее строгий вид наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Назначение менее строгого как предусмотренного, так и не предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ вида наказания допускается лишь при наличии исключительных обстоятельств, указанных в статье 64 УК РФ (часть 3 статьи 68 УК РФ).

Принимая во внимание изложенное, учитывая совокупность смягчающих по делу обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК РФ, таких как 

<

данные изъяты> суд считает возможным при назначении ФИО1 наказания, применить положения ч. 3 ст. 68 УК РФ. Вместе с тем, имеющуюся по делу совокупность смягчающих обстоятельств, поведение подсудимой во время и после совершения ею преступления, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, суд расценивает как совокупность исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, и личность виновной, и считает возможным назначить подсудимой наказание с применением ст. 64 УК РФ, более мягкое, чем предусмотрено санкцией статья ч.1 ст. 187 УК РФ.

Учитывая все обстоятельства по делу в совокупности, наличие смягчающих и отягчающего наказание обстоятельства, сведения о личности подсудимой, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, наличие у нее пенсии и дохода, полученной от подработок без официального трудоустройства, суд считает, что наказание ФИО1 должно быть назначено с применением ст. 64 УК РФ - в виде штрафа. Именно данный вид наказания обеспечит достижение целей наказания, связанных с исправлением подсудимого. С учетом изложенного, правила ч. 2 ст. 68 УК РФ судом не применяются, как и оснований для назначения дополнительных видов наказаний, предусмотренных санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ.

<

данные изъяты> на основании ч.3 ст. 46 УК РФ суд считает возможным применить к наказанию в виде штрафа рассрочку.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В целях исполнения приговора, до его вступления в законную силу, суд считает необходимым меру пресечения в отношении ФИО1 оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Вопрос о вещественных доказательствах суд решает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ. 

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ЯСИНСКУЮ ФИО3 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Установить рассрочку штрафа сроком на 2 года с уплатой равными частями по 6 000 рублей в месяц.

Разъяснить осужденной, что в соответствии с ч.3 ст. 31 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, осужденная к штрафу с рассрочкой выплаты, обязана в течение 60 дней со дня вступления приговора уплатить первую часть штрафа. Оставшиеся части штрафа осужденная обязан уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

В случае злостного уклонения осужденной от уплаты штрафа, наказание по представлению судебного пристава-исполнителя может быть заменено другим, более строгим видом наказания.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: результаты ОРД, регистрационное дело ООО «Стройтрансдизель», изъятое из ИФНС России по 

<

адрес>, юридическое дело, изъятое из банка – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 дней со дня его постановления.

Разъяснить осужденному, что апелляционная жалоба подается через суд, вынесший приговор, а также, что при подаче жалобы он вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении апелляционной жалобы в суде апелляционной инстанции, имеет право пригласить защитника на участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий (подпись) Э.Е. Абрамян