Дело №1-179/2017

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ульяновск 27 июня 2017 г. 

Засвияжский районный суд г. Ульяновска в составе председательствующего судьи Навасардяна В.С., 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Засвияжского района г. Ульяновска Трофимова Г.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Выборновой Л.А., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Анисимовой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 виновен в совершении растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного ему, совершенного им с использованием своего служебного положения. Преступление совершено им при следующих обстоятельствах. 

ФИО1, в соответствии с протоколом собрания членов товарищества собственников жилья «

<

данные изъяты>» (далее по тексту - ТСЖ «

<

данные изъяты>», ТСЖ, товарищество), зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, от 08.08.2003 года, путем общего голосования избран председателем правления товарищества. При этом, офис товарищества располагается по адресу: 

<

адрес>,

В соответствии с уставом ТСЖ «

<

данные изъяты>», утвержденным 02.02.1998 застройщиком – АООТ «

<

данные изъяты>», и зарегистрированным в администрации Засвияжского района г.Ульяновска 18.02.1998 под №, а также согласно ч.2 ст.149 Жилищного кодекса Российской Федерации, ФИО1 был наделён управленческими функциями в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждением, а также постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в товариществе, 

<

данные изъяты>. При этом согласно Уставу ТСЖ «

<

данные изъяты>» правление товарищества имеет право распоряжаться средствами товарищества, находящимися на его счете, в соответствии с финансовым планом, решение принятое правлением товарищества оформляется протоколом заседания правления товарищества, подписывается председателем и секретарем правления товарищества.

В период времени с 29.02.2012 до 23.05.2012, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, исполняя свои должностные обязанности в помещении офиса ТСЖ «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная о том, что ранее, то есть 03.02.2012 в отношении него как должностного лица ведущим специалистом-экспертом отдела коммунального хозяйства администрации Засвияжского района г.Ульяновска ФИО4 были составлены протоколы об административных правонарушениях №, из которых следует, что ФИО1 нарушил п.2.2, п.2.2.5, п.2.1.7.1 Правил благоустройства территории Муниципального образования «Город Ульяновск», утвержденных постановлением Главы города Ульяновска №2951 от 24.04.2008, ч.1 ст.5 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях, и что в отношении него на основании вышеизложенных протоколов вынесены постановления по делам об административных правонарушениях №№ от 29.02.2012, согласно которым на него наложены административные штрафы в размере 5000 рублей каждый, а всего на сумму 25000 рублей и не желая оплачивать данную сумму из собственных средств, принял решение оплатить наложенные на него как на должностное лицо административные штрафы на сумму 25000 рублей за счет вверенных ему денежных средств ТСЖ «

<

данные изъяты>». При этом ранее в связи с неуплатой штрафов отделом судебных приставов №1 по Засвияжскому району г.Ульяновска УФССП РФ по Ульяновской области в отношении ФИО1 11.05.2012 возбуждены исполнительные производства №, №, №, №, №.

После этого в вышеуказанный период времени, движимый корыстными побуждениями, ФИО1 разработал для себя план преступных действий, согласно которому он как председатель правления ТСЖ «

<

данные изъяты>», используя свое служебное положение и обладая полномочиями по распоряжению имуществом и денежными средствами, должен был дать обязательное для исполнения указание главному бухгалтеру ТСЖ «

<

данные изъяты>» ФИО5, не поставив в известность о своих преступных намерениях, о составлении платежного поручения на сумму 25000 рублей и оплате наложенных на него административных штрафов за счет товарищества посредством безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета ТСЖ «

<

данные изъяты>» № в Ульяновском отделении №8588 открытого акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тексту - ОАО «Сбербанк России») на расчетный счет Управления федерального казначейства по Ульяновской области (далее по тексту – УФК по Ульяновской области) для Отдела судебных приставов по Засвияжскому району г.Ульяновска УФССП РФ по Ульяновской области, тем самым похитить вверенные ему денежные средства ТСЖ «

<

данные изъяты>» путем их растраты.

Действуя согласно разработанному преступному плану, ФИО1 в период времени с 29.02.2012 до 23.05.2012, более точные дата и время следствием не установлены, в неустановленном в ходе следствия месте, имея умысел на хищение вверенных ему денежных средств ТСЖ «

<

данные изъяты>» путем их растраты, используя свое служебное положение в части дачи указаний, обязательных для исполнения всеми должностными лицами товарищества, а также распоряжения имуществом и денежными средствами, из корыстных побуждений, осознавая, что ранее наложенные на него при вышеуказанных обстоятельствах административные штрафы должны быть оплачены за счет его собственных средств, а не за счет средств ТСЖ «

<

данные изъяты>», дал обязательное для исполнения указание главному бухгалтеру товарищества ФИО5, не подозревавшей о его преступных намерениях, о составлении платежных поручений на сумму 25000 рублей и оплате административных штрафов с расчетного счета ТСЖ «

<

данные изъяты>». 

Далее 23.05.2012, более точное время следствием не установлено, ФИО5, находясь на своем рабочем месте в офисе ТСЖ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, исполняя обязательное для нее указание ФИО1 и не подозревая о его преступных намерениях, составила платежное поручение № от 23.05.2012 и предоставила его для перечисления денежных средств в сумме 25000 рублей с расчетного счета № ТСЖ «

<

данные изъяты>» в отделение ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет № УФК по Ульяновской области (отдел судебных приставов по Засвияжскому району г.Ульяновска УФССП по Ульяновской области л/сч. №), в счет оплаты административных штрафов наложенных на ФИО1 как на должностное лицо. 09.06.2012 вышеуказанные денежные средства УФК по Ульяновской области были перечислены с расчетного счета отдела судебных приставов по Засвияжскому району г.Ульяновска УФССП по Ульяновской области в Министерство энергетики и ЖКК по Ульяновской области в счёт оплаты штрафов. 

В результате вышеуказанных умышленных действий ФИО1 ТСЖ «

<

данные изъяты>» был причинен имущественный ущерб в размере 25000 рублей. 

ФИО1 в судебном заседании вину свою в совершенном преступлении признал в полном объеме, показал, что он с 1998 года и по настоящее время является председателем правления ТСЖ «

<

данные изъяты>». В феврале 2012 года в отношении него, как председателя ТСЖ «

<

данные изъяты>» было составлено 5 протоколов по ч. 1 ст. 5 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях, т.е. за нарушение правил благоустройства территории домов, находящихся в управлении ТСЖ «

<

данные изъяты>», по результатам рассмотрения которых 29.02.2012 года на него были наложены 5 административных штрафов в размере по 5000 рублей, всего на общую сумму 25000 рублей. Поскольку никакие уведомления о необходимости оплаты указанных штрафов он не получал, он не оплачивал данные штрафы. Через некоторое время из ОСП по Засвияжскому району УФССП по Ульяновской области он получил документы о необходимости оплаты указанных административных штрафов, вместе с пятью постановлениями Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области о наложении на него административных штрафов в размере 5000 рублей по каждому из постановлений. Зная, что указанные выше административные штрафы наложены на него, как на должностное лицо и, что должен он их оплачивать из личных средств, он, в связи с отсутствием у него на тот момент необходимой денежной суммы, 23.05.2012 года дал указание главному бухгалтеру ТСЖ ФИО5 оплатить штрафы за счет средств товарищества, то есть путем перечисления 25000 рублей с расчетного счета ТСЖ «

<

данные изъяты>» на расчетный счет УФССП по Ульяновской области. ФИО5 выполнила его указание и оплатила штрафы из средств товарищества. При этом, разрешения на оплату данных штрафов за счет денежных средств принадлежащих ТСЖ «

<

данные изъяты>» ему никто, включая членов правления ТСЖ, не давал. Оплатил он указанным образом, по своей инициативе. Он осознавал, что своими действиями причинил ущерб ТСЖ «

<

данные изъяты>». При этом, как на момент оплаты штрафов, так и в последующем, ТСЖ «

<

данные изъяты>» перед ним никаких задолженностей, в том числе и по выплате заработной платы, а также по выполнению каких-либо самостоятельных работ и услуг не имело. Также показал, что в последующем, узнав от бухгалтера ТСЖ ФИО5 о привлечении за аналогичные действия к уголовной ответственности председателя ЖСК «

<

данные изъяты>» ФИО6, у которого ФИО5 ранее работала бухгалтером, он в начале 2013 года возвратил в ТСЖ денежные средства в размере 25000 рублей, как возмещение уплаченных штрафов в пользу Министерства энергетики и ЖКХ Ульяновской области 03.07.2013 года, путем отнесения указанных 25000 рублей во взятые им под отчет в ТСЖ суммы, погасив их затем из личных денежных средств, использованных им на нужды ТСЖ. Показал, что в содеянном он раскаивается.

Кроме показаний подсудимого, данных им в судебном заседании, его вина в совершенном преступлении полностью доказана следующей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Согласно протоколу явки с повинной ФИО2 при его явке с повинной показал, что 23.05.2012 он совершил хищение денежных средств ТСЖ «

<

данные изъяты>», путем растраты, дав распоряжение главному бухгалтеру товарищества перечислить денежные средства товарищества в размере 25 000 рублей на расчетный счет ОСП по Засвияжскому району г.Ульяновска УФССП РФ по Ульяновской области, в связи с возбужденными в отношении него пяти исполнительными производствами, вследствие вынесенных Министерством энергетики и Жилищно-коммунального комплекса постановлений об административных правонарушениях (т. 1, л.д.64-67).

Из данных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО5 следует, что она как на момент совершения ФИО1 преступления, так и в настоящее время работает главным бухгалтером ТСЖ «

<

данные изъяты>», председателем правления которого все это время является ФИО3 В феврале 2012 года специалистом Администрации Засвияжского района г. Ульяновска были составлены в отношении ФИО1, как председателя ТСЖ «

<

данные изъяты>» 5 административных протоколов по ч. 1 ст. 5 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях, за нарушение правил благоустройства территории домов, находящихся в управлении ТСЖ, на него были наложены 5 административных штрафов в размере 5000 рублей каждый. 23.05.2012 года, ФИО1, находясь в помещении ТСЖ «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>, дал ей указание оплатить указанные административные штрафы, наложенные на него, как на должностное лицо, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ТСЖ «

<

данные изъяты>» на расчетный счет Отдела судебных приставов по Засвияжскому району г.Ульяновска УФССП по Ульяновской области, передав при этом ей пять постановлений о возбуждении исполнительных производств, на основании которых она в последующем составила платежные поручения, и, действуя во исполнение указания своего руководителя (председателя ТСЖ «

<

данные изъяты>» ФИО1), в этот же день, с расчетного счета ТСЖ «

<

данные изъяты>» по платежному поручению, подписанному ФИО1 и ею, перечислила на расчетный счет ОСП по Засвияжскому району г. Ульяновска УФССП по Ульяновской области 25000 рублей в счет оплаты указанных 5 административных штрафов, наложенных на ФИО1 Также показала, что в первой половине 2013 года, когда точно она не помнит, она рассказала ФИО1 о привлечении к уголовной ответственности председателя ЖСК «

<

данные изъяты>», в котором она ранее работала, за то, что он аналогичным образом, за счет средств ЖСК, оплатил наложенные на него как на председателя ЖСК штрафы, после чего ФИО2 решил возместить уплаченные за него со счета товарищества штрафы в размере 25000 рублей путем отнесения указанных 25000 рублей в выданные ему под отчет суммы с последующим внесением их, совместно с другими подотчетными суммами, ФИО7 за свой счет, что в последующем, летом 2013 года ФИО2 и было сделано. Данный факт подтверждается содержанием операции по авансовому отчет № от 31.12.2013 года подотчетного лица ФИО1 на сумму 96000 рублей, содержащей запись на лицевой стороне «от ФИО1, 25 000 руб.», из которой следует, что обязательства ФИО1 как подотчетного лица были увеличены в период с 30.06.2013 (дата предыдущего авансового отчета) по 31.12.2013 (дата авансового отчета №2 в котором отражена эта сумма) на сумму 25 000 рублей. Т.е. физически денег ФИО2 в кассу ТСЖ не вносил, эта сумму была учтена ею в расчетах с ФИО1, как с подотчетным лицом 03.07.2013 года и возмещена им путем внесения своих личных денежных средств на нужды ТСЖ «

<

данные изъяты>» по хозяйственным расходам, что подтверждается авансовыми отчетами за 2013 год, по расходам денежных средств на промывку и опресовку отопительной системы в 2013 году. Таким образом, потратив свои деньги на хозяйственные нужды ТСЖ, Шерстнев возместил сумму 25000 рублей, направленную по его распоряжению на оплату наложенных на него штрафов. Кроме того, ФИО1 в кассу ТСЖ «

<

данные изъяты>» в январе-феврале 2016 года было наличными внесено 25000 рублей в счет возмещения причиненного товариществу ущерба, которые являются излишне внесенными, поскольку на момент их внесения ФИО2 погасил полностью всю задолженность по взятым под отчет денежным суммам. Также показала, что в период с 2011 года до настоящего времени ФИО1 никакие денежные средства в долг путем займа либо ссуды от ТСЖ «

<

данные изъяты>» не выдавались.

Из показаний допрошенных в судебном заседании свидетелей ФИО9 и ФИО10 следует, что они являются членами правления ТСЖ «

<

данные изъяты>». С момента образования товарищества, т.е. с 1998 года председателем ТСЖ «

<

данные изъяты>» является ФИО1 Оплату жилищно-коммунальных услуг собственники квартир осуществляют по сформированным бухгалтером расчетным листам, в любом отделении ОАО «Сбербанк России», путем перечисления денежных средств на расчетный счет ТСЖ «

<

данные изъяты>». Расчетный счет ТСЖ «

<

данные изъяты>» один и открыт в ОАО «Сбербанк России». Движением денежных средств ТСЖ «

<

данные изъяты>» занимались бухгалтер и председатель ТСЖ ФИО2. О том, что ФИО2 оплатил наложенные на него, как на должностное лицо штрафы в общей сумме 25000 рублей они узнали после возбуждения в отношении ФИО2 уголовного дела, т.е. в 2016 году. Показали, что разрешение председателю ТСЖ «

<

данные изъяты>» ФИО1 оплатить административные штрафы в 2012 году за счет денежных средств ТСЖ «

<

данные изъяты>» никто не давал. Ни на собраниях собственников жилья, ни на правлении ТСЖ указанный вопрос не ставился. Также показали, что в настоящий момент ущерб ТСЖ Шерстневым возмещен в полном объеме. Охарактеризовали ФИО2 как ответственного и порядочного человека и руководителя. 

Также вина ФИО1 в совершенном им преступлении доказана:

Протоколом осмотра места происшествия от 06.02.2016 года, в ходе которого было осмотрено служебное помещение ТСЖ «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого были изъяты: постановления по делам об административных правонарушениях № от 29.02.2012 года в отношении ФИО1, протокол собрания собственников жилья ТСЖ «

<

данные изъяты>» от 08.08.2003 г. об избрании ФИО1 председателем правления ТСЖ, постановление о возбуждении исполнительных производств от 11.05.2012 года в отношении ФИО1, платежное поручение №60 от 23.05.2016 года, приходно-кассовый ордер №№ – квитанция № от 03.07.2013 года (т. 1 л.д.11-15).

Как следует из протокола осмотра предметов от 24.05.2016, в ходе которого были осмотрены: 

- постановления по делу об административном правонарушении № от 29.02.2012 года, согласно которым ФИО1 в связи нарушением п.2.2, п.2.2.5, п.2.1.7.1 Правил благоустройства территории Муниципального образования «Город Ульяновск», утвержденных постановлением Главы города Ульяновска за №2951 от 24.04.2008, ч.1 ст. 5 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях назначены административные штрафы в размере по 5000 рублей каждым из указанных постановлений;

- протокол собрания собственников жилья ТСЖ «

<

данные изъяты>» от 08.08.2003, согласно которому в установленном порядке председателем ТСЖ «Пугачевское» избран ФИО1;

- платежное поручение №№ от 23.05.2012 года, согласно которому с расчетного счета ТСЖ «

<

данные изъяты>» № в отделении №8588 Сбербанка России на счет 40№ УФК по Ульяновской области (Отдел судебных приставов по Засвияжскому району г.Ульяновска УФССП по Ульяновской области на л/сч №) переведены денежные средства в сумме 25000 рублей по назначению – исполнительное производство № от 11.05.2012 на ФИО1, 

<

адрес>;

- постановления о возбуждении исполнительных производств от 11.05.2012 года, согласно которым судебным приставом исполнителем ОСП по Засвияжскому району г.Ульяновска УФССП России по Ульяновской области на основании исполнительных документов: постановлений по делу об административном правонарушении, вынесенных 29.02.2012 года департаментом административно-технического надзора Ульяновской области за №, вступившими в законную силу 16.04.2012 года, были возбуждены исполнительные производства в отношении ФИО1 на суммы по 5000 рублей каждое из постановлений, в пользу взыскателя – Министерства энергетики и ЖКК Ульяновской области;

- приходно-кассовый ордер №№ и квитанция №№ от 03.07.2013 года, на одном листе, согласно которому принято главным бухгалтером ТСЖ «

<

данные изъяты>» ФИО5 от ФИО1 в счет погашения задолженности по начисленным штрафам Минэнергетики и ЖКК Ульяновской области от 29.02.2012 года денежные средства в размере 25000 рублей. На квитанции содержатся сведения о принятии денежных средств от ФИО2 ФИО5 в размере 25000 рублей. В приходно-кассовом ордере и квитанции содержатся подписи ФИО5 и ФИО2, а также печать ТСЖ «

<

данные изъяты>» (т. 1, л.д.103-125).

Согласно протоколу выемки от 29.07.2016 года, в помещении ТСЖ «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> изъяты документы о финансовой деятельности данного товарищества, а именно папка с документами «касса, ПКО, РКО, авансовые отчеты», имеющие значение для уголовного дела (т.1 л.д.251-255).

Как следует из протокола осмотра предметов от 01.08.2016 года, осмотрена папка скоросшиватель с названием ТСЖ «

<

данные изъяты>», «ПКО, РКО, авансовые отчеты». В ходе осмотра документов обнаружен авансовый отчет №1 от 30.06.2012 года, согласно которому товариществом получен аванс в размере 35000 рублей, остаток на начало июня 2012 года составлял 7723 рубля 80 копеек, итого получено 42723 рубля 80 копеек. Авансовый отчет утвержден на сумму 36287 рублей 15 копеек. На обратной стороне авансового отчета указаны, суммы потраченных денежных средств (36287 рублей 15 копеек) в период с 05.01.2012 года по 25.05.2012 года. При этом в период с 10.05.2012 года по 25.05.2012 года потрачена сумма в размере 2088 рублей 70 копеек. Также далее находятся товарные чеки, в том числе авансовые отчеты за март, два за июнь 2012 года, но на суммы, 2631,53 рубля, 1896,74 рубля, 2194,03 рублей с приложенными чеками о хозяйственной деятельности товарищества. В указанных авансовых отчетах, сведений о задолженности товарищества перед председателем товарищества ФИО1, а также сведений о невыплаченной заработной плате не имеется. Также при осмотре документов в скоросшивателе ТСЖ «

<

данные изъяты>» находится платежная ведомость №5 за май 2012 года, согласно которой ФИО1 получал заработную плату в размере 11667 рублей 00 копеек, наряду с другими работниками. В ходе осмотра финансово-хозяйственной документации ТСЖ «

<

данные изъяты>» за 2011-2013 годы, во всей ее деятельности присутствует подпись председателя ФИО1; сведений о других председателях ТСЖ или замещающих указанную должность лицах в указанных документах не имеется. Осмотром документов установлено, что сведений о наличии задолженности ТСЖ «

<

данные изъяты>» перед ФИО1 не имеется, как не имеется и сведений о задолженности ФИО1 перед ТСЖ «

<

данные изъяты>» (т. 1, л.д.256-257).

Также, согласно протоколу осмотра места происшествия от 11.10.2016 года, в ходе указанного осмотра дополнительно было осмотрено служебное помещение ТСЖ «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого были изъяты: папка скоросшиватель с авансовыми отчетами, чеками, приходно-расходные кассовые ордера, за 2013 год; вторая папка скоросшиватель содержащая авансовые отчеты, приходные расходные кассовые ордера, товарные чеки, договоры за 2013 год, а также кассовая книга за период деятельности ТСЖ «

<

данные изъяты>» с 10.10.2008 года по август 2013 года, CD-R диск, содержащий выписки со счета – банка ТСЖ «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д.39-50). В ходе осмотра 26.10.2016 года предметов и документов, изъятых 11.10.2016 года, сведений о внесении денежных средств председателем товарищества ТСЖ «

<

данные изъяты>» в счет возмещения уплаченных за счет ТСЖ штрафов в пользу Министерства энергетики и ЖКХ Ульяновской области не имеется (т. 2 л.д. 63-64).

Как следует из протокола осмотра места происшествия от 25.11.2016 года, дополнительно было осмотрено служебное помещение ТСЖ «

<

данные изъяты>», в ходе которого были изъяты: кассовые документы, а также выписки по расчетным счетам ТСЖ «

<

данные изъяты>» за 2014-2015 годы в 8 томах (т. 2 л.д.198-208). Также, в ходе осмотра места происшествия от 09.02.2017 года, дополнительно было осмотрено служебное помещение ТСЖ «

<

данные изъяты>», в ходе которого были изъяты: кассовая книга ТСЖ «

<

данные изъяты>» с 09.09.2013 по 01.07.2016 годы в объеме одного тома, кассовая книга с 08.07.2016 по 30.12.2016 года в объеме одного тома, выписки по расчетному счету ТСЖ «

<

данные изъяты>» за 2016 год в объеме четырех томов, кассовые документы в объеме одного тома (т. 2 л.д.209-220). Изъятые документы и предметы 24.03.2017 года были осмотрены. В ходе осмотра указанных документов обнаружен приходный-кассовый ордер №№ от ДД.ММ.ГГГГ года о получении от ФИО1 денежных средств в размере 25000 рублей как возмещение уплаченных штрафов в пользу Министерства энергетики и ЖКХ Ульяновской области, а также расходно-кассовый ордер №№ от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 25000 рублей под отчет (т. 2 л.д.224-226).

Как следует из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ года, в период с 01.05.2012 года по 31.07.2013 года с расчетного счета ТСЖ «

<

данные изъяты>» № производилось списание денежных средств в размере 25000,00 рублей по постановлениям о возбуждении исполнительного производства №, №, №, №, №. В период с 01.05.2012 года по 31.07.2013 года в кассу ТСЖ «

<

данные изъяты>» либо на расчетный счет товарищества денежные средства в сумме 25000 рублей, как возмещение уплаченных штрафов в пользу Министерства энергетики и ЖКХ Ульяновской области председателем ТСЖ «

<

данные изъяты>» ФИО1 не вносились (т. 2 л.д.56-60).

Согласно заключению бухгалтерской экспертизы по уголовному делу № от ДД.ММ.ГГГГ года, по перечисленным денежным средствам с 01.01.2012 года по март 2016 года, перечисления денежных средств с расчетного счета ТСЖ «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» не осуществлялось. Однако на основании авансовых отчетов признаны расходами ТСЖ «

<

данные изъяты>» платежи за промывку и опрессовку отопительной системы, произведенные подотчетным лицом ФИО1 в общей сумме 270 000 рублей. По представленным на исследование документам от ФИО1 поступали в период с 03.02.2012 года по 30.09.2013 года денежные средства за коммунальные услуги. В период с 01.01.2011 года по 01.04.2016 года из кассы ТСЖ «

<

данные изъяты>» получены ФИО1 денежные средства в виде заработной платы и средств под отчет на хозяйственные расходы. В период с 01.01.2012 по 31.12.2015 из заработной платы ФИО1 удержаний (кроме налога на доходы физических лиц) не имелось, задолженность перед ним по заработной плате начисленной за 2012-2015 годы отсутствовала. В период с 30.06.2011 года по 30.06.2012 года задолженности перед подотчетным лицом ФИО1 по расходам, произведенным им из подотчетных сумм, не имелось. Сумма в графе «получено» в сумме 50000 рублей в авансовом отчете №№ от ДД.ММ.ГГГГ года образована из выданных из кассы денежных средств в период с 01.07.2013 года по 31.12.2013 года в размере 25000 рублей, а также выданных из кассы денежных средств в период с 01.07.2013 года по 31.12.2013 года денежных средств в размере 25000 рублей (увеличивающих задолженность ФИО1 перед ТСЖ «

<

данные изъяты>») (т. 2 л.д.235-244).

Допрошенная в судебном заседании эксперт ФИО11 показала, что согласно авансовому отчету №3 на сумму в размере 122409,70 рублей от 31.12.2011 года остаток денежных средств, находившихся «на руках» подотчетного лица ФИО1 (перешедший остаток неизрасходованных денежных средств с предыдущего отчета) составляет 26239 рублей 50 копеек. Со времени утверждения предыдущего авансового отчета подотчетным лицом ФИО1 получено из кассы 103894 рубля (получено 13.07.2011 года - 80000 рублей, 27.09.2011 года - 50000 рублей, 28.10.2011 года - 25000 рублей, 29.12.2011 года - 10000 рублей; 09.09.2011 года возвращено в кассу 61106 рублей: итого с учетом возвращенных сумм получено 103894 рубля). Израсходовано по авансовому отчету 122409 рублей 70 копеек (из них 90 000 рублей потрачено на опрессовку и промывку отопительной системы). Итого «на руках» у подотчетного лица ФИО2 после всех расходов осталось 7723,80 рублей. Выдача денежных средств ФИО1 из кассы и их последующий частичный возврат подтверждается первичными кассовыми документами. Таким образом, по итогам 2011 года задолженности перед подотчетным лицом ФИО1, согласно указанному авансовому отчету, не имелось. Согласно авансовому отчету №2 от 31.12.2012 года, указана сумма расходов в размере 139513,40 рублей - остаток денежных средств, находившихся «на руках» подотчетного лица ФИО1 (перешедший остаток неизрасходованных денежных средств с предыдущего отчета) составляет 6436 рублей 65 копеек. Со времени утверждения предыдущего авансового отчета подотчетным лицом ФИО1 получено из кассы 120000 рублей (20.08.2012 года получено 70000 рублей, 30.08.2012 года получено 30000 рублей, 12.10.2012 года получено 10000 рублей, 12.11.2012 года получено 10000 рублей). Израсходовано по авансовому отчету 139513 рублей 40 копеек (из них 90000 рублей потрачено на опрессовку и промывку отопительной системы). Итого ТСЖ «

<

данные изъяты>» осталось должно подотчетному лицу ФИО1 по итогам 2012 года 13076 рублей 75 копеек. Также установлено, что в период с 01.01.2012 года по 31.12.2015 года из заработной платы ФИО2 удержаний (кроме налога на доходы с физических лиц) не производилось. То есть, из анализа проведенного в ходе экспертного исследования следует, что на момент совершения преступления – перечисления денежных средств ТСЖ в счет оплаты наложенных на ФИО2 штрафов, никакой задолженности у ТСЖ перед ФИО2, в том числе и по подотчетным суммам, не имелось. Напротив, у него на руках находились полученные им под отчет и не израсходованные на хозяйственные нужды, средства ТСЖ. Также показала, что исходя из установленного факта, что из выданных из кассы денежных средств в период с 01.07.2013 года по 31.12.2013 года в размере, увеличивающем задолженность ФИО1 перед ТСЖ «

<

данные изъяты>» на 25000 рублей, последний, в течении 2013 года (до закрытия отчета по выданным ему под отчет суммам за данный период), фактически возместил причиненный ТСЖ ущерб в размере 25000 рублей, но не посредством внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет ТСЖ, а путем зачета израсходованных им на нужды ТСЖ личных денежных средств.

Согласно копии устава ТСЖ «

<

данные изъяты>» утвержденного 02.02.1998 застройщиком – АООТ «

<

данные изъяты>», и зарегистрированным в администрации Засвияжского района г.Ульяновска 18.02.1998 под №, в соответствии с которым товарищество является добровольным объединением собственников (домовладельцев) жилых и нежилых помещений и иной недвижимости созданное в кондоминиуме, сохранение и приращение имущества в кондоминиуме, распределения между членами товарищества обязанностей по возмещению соответствующих издержек по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту общим имуществом, товарищество создано в целях реализации собственниками жилых и нежилых помещений прав по владению, пользованию и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом, осуществление хозяйственной деятельности. Товарищество в лице председателя выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно имеет право действовать от имени товарищества без доверенности, подписывать платежные документы, совершать сделки, которые не требуют обязательного одобрения правлением или общим собранием товарищества, обязан обеспечивать выполнение решений правления, руководить текущей деятельностью товарищества, вправе давать обязательные указания и распоряжения всем должностным лицам товарищества. При этом согласно Уставу ТСЖ «

<

данные изъяты>» правление товарищества имеет право распоряжаться средствами товарищества, находящимися на его счете, в соответствии с финансовым планом, решение принятое правлением товарищества оформляется протоколом заседания правления товарищества, подписывается председателем и секретарем правления товарищества (т. 1 л.д.17-21). Копией протокола собрания членов ТСЖ «

<

данные изъяты>» от 08.08.2003 года подтверждено, что большинством голосов председателем ТСЖ «

<

данные изъяты>» избран ФИО1 В протоколе собрания собственников товарищества срок окончания действий полномочий ФИО1 как председателя данного ТСЖ не указан. При этом, исследованной в судебном заседании финансово-хозяйственной документацией по деятельности ТСЖ «

<

данные изъяты>» подтверждено, что ФИО1 является постоянно действующим председателем ТСЖ «

<

данные изъяты>», и лишь на период проведения в отношении него предварительного расследования и судебного разбирательства, согласно протоколу собрания №1 от 29.07.2016 года, общим голосованием членов правления, представлять интересы ТСЖ «

<

данные изъяты>» в следственных и судебных органах избран член правления товарищества - ФИО12 (т. 1 л.д. 260).

Согласно копиям постановлений о прекращении исполнительного производства от 19.06.2016 за №№, №, №, №, №, отделом судебных приставов ОСП по Засвияжскому району г.Ульяновска УФССП России по Ульяновской области исполнительные производства за №№, №, №, №, № о взыскании с ФИО1 наложенных на него 29.02.2012 года административных штрафов, окончено исполнением (т. 1, л.д. 138, 135, 141, 144, 132). Согласно копиям платежных поручений от 09.06.2012 года, с расчетного счета УФК по Ульяновской области (отдел судебных приставов по Засвияжскому району г.Ульяновска УФССП по Ульяновской области) на расчетный счет Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса по Ульяновской области были переведены денежные средства (пять сумм по 5000 рублей) по назначению платежа: «штраф адм.-тех. надзора на ФИО1 от 29.02.2012» (т. 1 л.д.146, 147, 148, 149, 150).

Копией приходно-кассового ордера № от 27.01.2016 года подтвержден факт принятия от ФИО1 средств на погашение задолженности по начисленным штрафам Министерства энергетики и ЖКХ Ульяновской области от 29.02.2012 сумма в размере 25000 рублей (т. 2 л.д.26).

Исходя из совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит вину ФИО1 в совершенном преступлении полностью доказанной и квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 160 УК РФ, как растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Как было установлено в судебном заседании, ФИО1, являясь председателем ТСЖ «

<

данные изъяты>», обладая правом распоряжения вверенным ему имуществом товарищества, которым он наделен в соответствии с уставом товарищества, а также в силу положений ч.2 ст.149 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой председатель ТСЖ наделён управленческими функциями в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждением, выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в товариществе, а именно имеет право действовать от имени товарищества без доверенности, подписывать платежные документы, совершать сделки, которые не требуют обязательного одобрения правлением или общим собранием товарищества, не поставив в известность собственников имущества товарищества и членов его правления, действуя с единым умыслом, осознавая общественную опасность своего деяния, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, противоправно, то есть понимая, что в соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, обязанность по уплате административного штрафа лежит лично на нем, не желая выплачивать наложенные на него административные штрафы за счет собственных средств, то есть действуя из корыстных побуждений, безвозмездно, используя свое служебное положение председателя правления товарищества, 23.05.2012 года дал указание подчиненной ему бухгалтеру ФИО5 об оплате наложенных на него административных штрафов, как на должностное лицо, за счет средств товарищества. Таким образом, ФИО1 совершил растрату денежных средств ТСЖ «

<

данные изъяты>», на общую сумму 25000 рублей.

Квалифицирующий преступление признак «с использованием служебного положения», нашел свое полное подтверждение исследованными судом доказательствами, поскольку именно ФИО1 занимал должность председателя правления ТСЖ «

<

данные изъяты>», то есть являлся должностным лицом, обладающим управленческими и административно-хозяйственными полномочиями, в том числе по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами.

При этом, суд исходит из того, что растрату следует считать оконченным преступлением с момента противоправного издержания вверенного имущества.

Приходя к выводу о наличии в действиях ФИО1 состава хищения в форме растраты, суд исходит из того, что умыслом ФИО1 охватывался противоправный, безвозмездный характер действий, совершаемых с целью хищения вверенного ему имущества, поскольку документального оформления обязанности возмещения растраченных денежных средств ФИО1 произведено не было, в течении длительного периода времени, имея реальную возможность возвращения денежных средств, исходя из его материального положения, систематичного получения в ТСЖ заработной платы, наличия пенсии, ФИО2 меры по возврату товариществу денежных средств не производились и были произведены лишь по прохождению значительного периода времени в связи с опасениями быть привлеченным за содеянное к уголовной ответственности. 

При этом суд учитывает, что последующее возмещение ущерба потерпевшему по мнению суда не свидетельствует об отсутствии у ФИО1 умысла на растрату вверенного ему имущества, и расценивается судом как добровольное возмещение причиненного преступлениями ущерба. 

За основу приговора суд берет показания свидетелей ФИО5, ФИО9, ФИО10, показания эксперта ФИО11, показания подсудимого ФИО1, которые являются полными, последовательными и достоверными, в совокупности с другими исследованными в судебном заседании доказательствами доказывают факт совершения ФИО1 вмененного ему преступления. Указанные доказательства полностью согласуются с исследованными в судебном заседании иными доказательствами, такими, как протоколы выемок, осмотров предметов (документов), заключения экспертов, иными документами подтверждающими факт и обстоятельства совершенного ФИО1 преступления.

Исследованные в судебном заседании доказательства по мнению суда являются относимыми, допустимыми и достаточными для того, чтобы признать Шерстнева виновным в совершенном преступлении.

Объективные данные, которые давали бы основание считать, что доказательства по делу сфальсифицированы, а свидетели оговаривают подсудимого, либо о том, что подсудимый в ходе предварительного расследования и в судебном заседании оговорил себя, отсутствуют. Каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о заинтересованности свидетелей, также не установлено.

Таким образом, указанные доказательства были получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, являются достаточными, допустимыми, относимыми и достоверными и не нарушают право подсудимого на защиту.

Уголовное дело рассмотрено судом в пределах предъявленного ФИО1 обвинения.

ФИО1 на учетах в психиатрической и наркологической больницах не состоит (том 1, л.д. 164-165).

Учитывая указанные сведения, данные о личности подсудимого, обстоятельства совершенного им преступления, поведение подсудимого в судебном заседании, суд приходит к выводу, что подсудимый ФИО1 является вменяемым и подлежит уголовной ответственности.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, все обстоятельства дела в их совокупности, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного 

<

данные изъяты>

ФИО1 к уголовной и административной ответственности ранее не привлекался (т. 1, л.д. 161, 162, 163).

По месту жительства подсудимый проживает со своей женой и совершеннолетним сыном. 

<

данные изъяты> По месту жительства характеризуется 

<

данные изъяты> (т. 1, л.д. 187), по месту работы (согласно показаниям допрошенных в судебном заседании свидетелей ФИО9 и ФИО10) – также с 

<

данные изъяты>). Является 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>.

При назначении наказания суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств: полное признание подсудимым своей вины в совершенном преступлении и раскаяние в содеянном; явку с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившиеся в указании на себя, как на лицо, совершившее преступление при явке с повинной и в изложении в ходе предварительного и судебного следствия обстоятельств совершенного преступления; пожилой 

<

данные изъяты>; полное добровольное возмещение причиненного преступлением ущерба; 

<

данные изъяты>

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено. 

Суд, с учетом обстоятельств дела, совокупности данных о личности подсудимого, в том числе его состояния здоровья и нуждаемости в лечении, наличия смягчающих наказание обстоятельств, считает возможным назначить ФИО1 предусмотренное ч. 3 ст. 160 УК РФ наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, а именно, с учетом обстоятельств совершенного преступления - в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях независимо от организационно правовой формы.

При этом, при определении размера наказания, суд учитывает данные о личности подсудимого, его возраст и состояние здоровья, его материальное и семейное положение, совокупность смягчающих наказание обстоятельств.

Поскольку уголовное дело рассмотрено судом в общем порядке, а также, учитывая, что суд пришел к выводу о назначении ФИО1 наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях независимо от организационно правовой формы, при наличии в санкции ч. 3 ст. 160 УК РФ иных, более строгих видов наказания, в том числе и лишения свободы, при назначении наказания, суд не усматривает оснований для применения ч.ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ.

Оснований для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ суд не находит, поскольку совокупность имеющихся смягчающих наказание обстоятельств нельзя признать исключительной. С учетом общественной опасности содеянного суд не находит оснований для изменения категории преступлений по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд полагает, что в этом случае исправительное воздействие будет являться достаточным и обеспечит достижение целей уголовного наказания.

Также суд, с учетом материального положения ФИО1, считает необходимым взыскать с него в доход федерального бюджета в полном объеме процессуальные издержки по уголовному делу в виде оплаты услуг адвоката Выборновой Л.А. в ходе предварительного расследования в сумме 12650 рублей.

Гражданский иск по делу не заявлен в связи с полным возмещением причиненного преступлением ущерба.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях независимо от организационно правовой формы, на срок один год.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО1 оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки по уголовному делу в виде оплаты услуг адвоката Выборновой Л.А. в ходе предварительного расследования в сумме 12650 рублей.

Вещественные доказательства: копии постановлений по делам об административных правонарушениях № от 29.02.2012 года, копию протокола собрания собственников жилья ТСЖ «

<

данные изъяты>» от 08.08.2003 года, копии постановлений о возбуждении исполнительных производств от 11.05.2012 года, копию платежного поручения №№ от 23.05.2012 года, копию приходно-кассового ордера №1 – квитанции №1, изъятые в ходе осмотра места происшествия 06.02.2016 в ТСЖ «

<

данные изъяты>»; папку с документами: «Касса, ПКО, РКО, авансовые отчеты за 2011-2013 год», принадлежащих ТСЖ «

<

данные изъяты>», изъятую 29.07.2016 года в ходе выемки у свидетеля ФИО5; папку скоросшиватель с авансовыми отчетами, чеками, приходно-расходные кассовые ордера, за 2013 год, вторую папку скоросшиватель содержащую авансовые отчеты, приходные расходные кассовые ордера, товарные чеки, договоры за 2013 год, а также кассовую книгу за период деятельности ТСЖ «

<

данные изъяты>» с 10.10.2008 года по август 2013 года, CD-R диск, содержащий выписки со счета – банка ТСЖ «

<

данные изъяты>», изъятые 11.10.2016 года в ходе осмотра места происшествия в ТСЖ «

<

данные изъяты>»; кассовую книгу ТСЖ «

<

данные изъяты>» с 09.09.2013 года по 01.07.2016 года в 1 т., кассовую книгу с 08.07.2016 года по 30.12.2016 года в 1 т., выписки по расчетному счету ТСЖ «

<

данные изъяты>» за 2016 год в 4 т., кассовые документы в 1 т., изъятые 09.02.2016 в ходе осмотра места происшествия в ТСЖ «

<

данные изъяты>», выписки по расчетным счетам ТСЖ «

<

данные изъяты>» за 2014-2015 годы в 8 томах, изъятые в ходе осмотра места происшествия 25.11.2016 года, DVD-R диск содержащий выписки со счета в банке ТСЖ «

<

данные изъяты>», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по Засвияжскому району г.Ульяновска Следственного управления СК России по Ульяновской области – возвратить ТСЖ «

<

данные изъяты>» в полное владение.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи жалобы осужденный вправе заявить ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения копии приговора или иного решения, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или жалобы, затрагивающей его интересы. При подаче апелляционной жалобы осужденный вправе пригласить адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить осужденному пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Судья В.С. Навасардян