ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

26 января 2026 года г. Иркутск

Куйбышевский районный суд г. Иркутска в составе:

председательствующего Ермаковой М.И.,

при секретаре Анпаловой А.И.,

с участием государственного обвинителя Пахомовой Е.С.,

подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката Холодовой М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело №1-83/2026 (№ 1-326/2025) в отношении:

ФИО1 , родившегося 

<

дата> в 

<

адрес>, гражданина РФ, 

<

данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, судимого:

- 23 июня 2022 года Усольским городским судом Иркутской области по ч.1 ст.228 УК РФ к 250 часам обязательных работ;

- 7 ноября 2022 года Усольским городским судом Иркутской области по ч.1 ст.264.1 УК РФ, с применением ч.ч.4,5 ст. 69 УК РФ, к 480 часам обязательных работ (наказание отбыто 30.10.2023) с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года (наказание отбыто 18.11.2024);

мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 (4 преступления), УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО1 совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору (4 преступления).

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

Лицо №1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в феврале 2023 года, но не позднее 16 февраля 2023 года, более точная дата и время не установлены, предложил ФИО1 и Лицам №2 и №3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершить незаконное образование (создание) юридического лица 

<

данные изъяты>», а также предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице 

<

данные изъяты>», на что последние согласились, тем самым вступили в предварительный преступный сговор.

В указанный период, Лицо №1, действуя по предварительному сговору с ФИО1 и Лицам 

<

номер> и 

<

номер>, во исполнение общего преступного умысла, предложили неустановленному следствием лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, незаконно создать 

<

данные изъяты>» через подставное лицо, а также предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, на что последний согласился, тем самым вступило с последними в преступный сговор.

Реализуя свои преступные намерения, Лицо 

<

номер>, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с ФИО1, Лицами 

<

номер>, 

<

номер> и неустановленным следствием лицом, разработали преступный план, распределив преступные роли, согласно которому Лицо 

<

номер>, ФИО1 с Лицами 

<

номер>, 

<

номер> подыскивали из числа своих знакомых, не имеющих постоянного источника дохода, нуждающихся в денежных средствах граждан, производили оплату всех необходимых затрат, в том числе, оплату государственной пошлины, необходимой для регистрации юридического лица, и вознаграждений номинальному директору, а неустановленное следствием лицо осуществляло консультирование подставных лиц и подготавливало пакет документов, установленный законодательством Российской Федерации необходимый для создания юридического лица.

Согласно распределенным ролям, в феврале 2023 года, но не позднее 16 февраля 2023 года, более точная дата и время не установлены, действуя совместно и согласованно, Лицо 

<

номер>, ФИО1 и иные лица подыскали ранее знакомую ФИО2 №6, неосведомленную о их преступных намерениях, не посвящая в свои преступные планы ФИО2 №6, предложили последней стать за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, номинальным учредителем (участником) уже созданного юридического лица 

<

данные изъяты>», а также выступить в качестве формального руководителя указанного Общества, в целях фиктивной смены и назначения на руководящую должность подставного лица, для чего предоставить паспорт гражданина РФ на свое имя, для внесения изменений в сведения об указанном юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, на что последняя, нуждаясь в дополнительном источнике дохода, не имея цели управления юридическим лицом, согласилась.

Далее, Лицо 

<

номер>, ФИО1, Лица 

<

номер>, 

<

номер> и неустановленное лицо, находясь в г. Иркутске Иркутской области, не позднее 16 февраля 2023 года, более точное место и дата не установлены, при неустановленных обстоятельствах подготовили Решение № 1 от имени неустановленного лица - единственного учредителя 

<

данные изъяты>» по фамилии 

<

ФИО>12 от 16 февраля 2023 года, согласно которому неустановленное лицо - единственный учредитель по фамилии 

<

ФИО>12 приняла решение принять ФИО2 №6 в Общество; увеличить уставной капитал Общества, на основании внесения вклада денежными средствами в размере 1 000 рублей; утвердить устав Общества, сформировать уставной капитал в размере 11 000 рублей, назначить генеральным директором 

<

данные изъяты>» ФИО2 №6, и организовали их подписание от имени неустановленного следствием лица по фамилии 

<

ФИО>12, передали ФИО2 №6 вышеуказанный пакет документов, установленный законодательством РФ и необходимый для создания юридического лица, которая проследовала в Межрайонную ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, куда предоставила паспорт гражданина РФ на свое имя и пакет документов, установленных законодательством РФ, в том числе заявление о внесении изменений в сведения об юридическом лице – 

<

данные изъяты>», содержащееся в ЕГРЮЛ формы Р

<

номер>, с удостоверенной ее подписью нотариусом Аль-

<

ФИО>13

В результате указанных преступных действий Лица 

<

номер>, ФИО1, Лиц 

<

номер>, 

<

номер> и неустановленного лица, в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 27 февраля 2023 года Межрайонной ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> принято решение 

<

номер>А о внесении изменений в сведения о юридическом лице – 

<

данные изъяты>», содержащиеся в ЕГРЮЛ, и в ЕГРЮЛ внесена запись об учредителе 

<

данные изъяты>» ФИО2 №6, за ОГРН 

<

номер> содержащая сведения об учредителе – ФИО2 №6, фактически не имеющем отношения к управлению Обществом, а являющемся подставным лицом

В дальнейшем, ФИО2 №6 в финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>» фактически участия не принимала, руководителем его не являлась, финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества не осуществляла.

Кроме того, Лицо 

<

номер>, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с 1 сентября 2023 года по октябрь 2023 года, но не позднее 2 октября 2023 года, более точная дата и время не установлены, предложил ФИО1 и Лицу 

<

номер>, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, совершить незаконное образование (создание) юридического лица 

<

данные изъяты> на что последние согласились, тем самым вступили в предварительный преступный сговор.

В указанный период, Лица 

<

номер>, 

<

номер> и ФИО1, действуя по предварительному сговору, во исполнение общего преступного умысла, направленного на незаконное создание юридического лица 

<

данные изъяты> предложили ранее знакомому Лицу 

<

номер>, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющему предпринимательскую деятельность, связанную с регистрацией индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и открытия расчетных счетов в АО «Альфа-Банк», по договору возмездного оказания услуг с указанным банком, совершить незаконное образование (создание) юридического лица ООО 

<

данные изъяты>», на что последнее согласилось, тем самым вступив с ними в предварительный преступный сговор.

Так, Лицо 

<

номер>, 25 ноября 2022 год зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя Межрайонной ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> (ОГРНИП 

<

номер>, ИНН 

<

номер> в период с 25 ноября 2022 года по 12 января 2024 года осуществляя предпринимательскую деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию в 

<

адрес>, являясь партнером АО «Альфа-Банк», предложило ранее знакомому Лицу 

<

номер>, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся менеджером указанного банка, осуществить регистрацию юридического лица и открыть расчетный счет по направленной Лицу 

<

номер> анкете для регистрации юридического лица. При этом, сообщило Лицу 

<

номер> о номинальности директора, регистрируемого ими юридического лица, данные которого ему для регистрации предоставили Лицо 

<

номер>, 

<

номер>. Таким образом, Лицо 

<

номер> предложило Лицу 

<

номер> совершить незаконное образование (создание) юридического лица 

<

данные изъяты>», на что последнее согласилось, тем самым вступило с ним, Лицом 

<

номер>, ФИО1 и Лицом 

<

номер> в предварительный преступный сговор.

Лица 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер>, согласно разработанного преступного плана осуществляли подготовку пакета документов, в который входило: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение 

<

номер> единственного участника общества о создании общества с уставным капиталом, Устав Общества. Лицо 

<

номер>, согласно отведенной ему преступной роли должно было провести идентификацию клиента, подписать с ним, подготовленные участниками преступной группы документы, и отправить их на регистрацию в Межрайонную ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> через приложение АО «Альфа-Банк» Май ДиЭсЭс.

Реализуя преступный план, действуя совместно и согласованно, согласно распределенным ролям, в период с 1 сентября 2023 года по октябрь 2023 года, но не позднее 2 октября 2023 года, более точная дата и время следствием не установлено, Лица 

<

номер>, 

<

номер> и ФИО1 предложили ранее знакомому ФИО2 №7, неосведомленному об их преступных намерениях, не посвящая его в свои преступные планы, фиктивно выступить учредителем и директором организации при ее создании, то есть предоставить в регистрирующий орган паспорт на свое имя и пакет документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о руководителе юридического лица, пояснив, что фактически он никакого отношения к деятельности создаваемой организации иметь не будет, а лишь откроет за денежное вознаграждение расчетный счет в банке, который Лица 

<

номер> и 

<

номер> будут использовать в своей деятельности, на что последний, нуждаясь в дополнительном источнике дохода, не имея цели управления юридическим лицом, согласился.

Лица 

<

номер>, 

<

номер> и ФИО1, продолжая свои преступные действия, во исполнение общего с Лицами 

<

номер>, 

<

номер> преступного плана, действуя согласно своей преступной роли, находясь в 

<

адрес>, в период с 1 сентября 2023 года по октябрь 2023 года, но не позднее 2 октября 2023 года, более точное место и дата не установлены, получили от ФИО2 №7 фотографию паспорта гражданина РФ на его имя, перенаправили Лицу 

<

номер> для подготовки пакета документов, необходимого для регистрации юридического лица, подготовили Решение 

<

номер> единственного учредителя 

<

данные изъяты>» – ФИО2 №7 от 2 октября 2023 года, согласно которому единственный учредитель ФИО2 №7 принял решение учредить ООО «Форсайт», утвердить устав Общества, сформировать уставной капитал в размере 10 000 рублей, назначить генеральным директором 

<

данные изъяты>» ФИО2 №7, и организовали их подписание от имени ФИО2 №7

После чего, Лицо 

<

номер> не позднее 3 октября 2023 года создало анкету клиента для заполнения которой использовала фотографии второй и третьей страницы паспорта гражданина РФ на имя ФИО2 №7, страницу с актуальной его пропиской, номер телефона и адрес электронной почты, предоставленные ему Лицами 

<

номер>, 

<

номер> и ФИО1, и направило указанную анкету в банковскую систему АО «Альфа-Банк».

Далее, Лицо 

<

номер>, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с Лицами 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер> и ФИО1, согласно своей преступной роли, находясь в 

<

адрес>, 3 октября 2023 года, более точное место и время не установлены, преследуя цель незаконного создания юридического лица, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные которых повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, сознательно нарушая требования ст. 12 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о предоставлении в регистрирующий орган при государственной регистрации юридического лица достоверных сведений, содержащихся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, осознавая, что составленные Лицами 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер> и ФИО1 документы содержат заведомо ложные сведения о подставном лице – ФИО2 №7, как руководителе и учредителе 

<

данные изъяты>», организовало подписание вышеуказанного установленного законодательством Российской Федерации и необходимого для создания юридического лица 

<

данные изъяты> пакета документов, и в электронной форме, через приложение АО «Альфа-Банк» Май ДиЭсЭс посредством информационно-телекоммуникационной сети «интернет» направило (представило) в Межрайонную ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для государственной регистрации указанного юридического лица 

<

данные изъяты>» и внесения сведений в ЕГРЮЛ в отношении ФИО2 №7, как учредителя и руководителя (директора), который фактически не имел цели управления 

<

данные изъяты>

На основании представленных Лицом 

<

номер> вышеуказанных электронных документов, в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 6 октября 2023 года Межрайонной ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> принято решение 

<

номер>А о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО 

<

данные изъяты>». Указанное юридическое лицо включено в ЕГРЮЛ за ОГРН 

<

номер> и поставлено на налоговый учет в Межрайонная ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> с присвоением ИНН 

<

номер>, единственным учредителем и директором которого фиктивно выступил ФИО2 №7, не имеющий цели управления указанным юридическим лицом, то есть являющийся подставным лицом, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице ФИО2 №7

В дальнейшем, ФИО2 №7 в финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>» фактически участия не принимал, руководителем его не являлся, финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества не осуществлял.

Кроме того, Лицо 

<

номер>, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в октябре 2023 года, но не позднее 13 октября 2023 года, более точная дата и время не установлены, предложило Лицу 

<

номер>, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1 совершить незаконное образование (создание) юридического лица 

<

данные изъяты>», на что последние согласились, тем самым вступили с ним в предварительный преступный сговор.

В указанный период, Лица 

<

номер>, 

<

номер> и ФИО1, действуя по предварительному сговору, предложили ранее знакомому Лицу 

<

номер>, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющему предпринимательскую деятельность, связанную с регистрацией индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и открытия расчетных счетов в АО «Альфа-Банк», по договору возмездного оказания услуг с указанным банком, совершить незаконное образование (создание) юридического лица 

<

данные изъяты>», на что последнее согласилось, тем самым вступив с Лицами 

<

номер>, 

<

номер> и ФИО1 в предварительный преступный сговор.

Лицо 

<

номер>, 25 ноября 2022 года зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России 

<

номер> по 

<

адрес> (ОГРНИП 

<

номер>, ИНН 

<

номер> в период с 25 ноября 2022 года по 12 января 2024 года осуществляя предпринимательскую деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию в 

<

адрес>, являясь партнером АО «Альфа-Банк», и имея возможность составления анкеты клиента для регистрации юридического лица, для заполнения которой необходимы фотография или копия второй и третьей страницы, и страницы с актуальной пропиской паспорта гражданина РФ, СНИЛС, номер телефона и адрес электронной почты клиента, и передачи указанной анкеты в банковскую систему АО «Альфа-Банк», предложило ранее знакомому Лицу 

<

номер>, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся менеджером указанного банка, осуществить регистрацию юридического лица и открыть расчетный счет по направленной Лицом 

<

номер> анкете для регистрации юридического лица. При этом, сообщило Лицу 

<

номер> о номинальности директора, регистрируемого ими юридического лица, данные которого ему для регистрации предоставили Лица 

<

номер>, 

<

номер>.

Таким образом, Лицо 

<

номер> предложило Лицу 

<

номер> совместно, по предварительному сговору с Лицами 

<

номер>, 

<

номер> совершить незаконное образование (создание) юридического лица 

<

данные изъяты>».

Лица 

<

номер>, 

<

номер> с целью сокрытия своих преступных действий, достигли предварительной договоренности при процедуре регистрации и открытия расчетного счета номинальному директору, регистрируемого ими юридического лица через АО «Альфа-Банк», должны открыть тариф для высоко рисковых клиентов – Пакет Услуг «Специальный выбор», чтобы не вызывать подозрения у службы безопасности банка в номинальности регистрируемого ими юридического лица.

Лицо 

<

номер> согласилось на предложение Лица 

<

номер>, тем самым вступило с ним, Лицами 

<

номер>, 

<

номер> и ФИО1 в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Грация».

Лицо 

<

номер>, являясь партнером АО «Альфа-Банк», с 1 июля 2023 года стало осуществлять предпринимательскую деятельность от имени индивидуального предпринимателя 

<

ФИО>14, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России 

<

номер> по 

<

адрес> за основным (ОГРНИП 

<

номер>, ИНН 

<

номер> неосведомленного о преступных намерениях преступной группы.

Осознавая, что при создании юридического лица, необходимо оформить пакет документов, которые должны быть подписаны учредителем, реализуя свои преступные намерения, Лицо 

<

номер>, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицами 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер>, разработали преступный план, согласно которого Лица 

<

номер>, 

<

номер> и ФИО1 подыскивали из числа своих знакомых, не имеющих постоянного источника дохода, нуждающихся в денежных средствах граждан, не посвящая в преступные планы последних, производили оплату всех необходимых затрат, в том числе, оплату государственной пошлины, необходимой для регистрации юридического лица, и вознаграждений номинальному директору.

Лица 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер> согласно разработанного преступного плана осуществляли подготовку пакета документов, в который входило: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение №1 единственного участника общества о создании общества с уставным капиталом, Устав Общества.

Лицо 

<

номер> согласно отведенной ему преступной роли должно было провести идентификацию клиента, подписать с ним, подготовленные участниками преступной группы документы, и отправить их на регистрацию в Межрайонную ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> через приложение АО «Альфа-Банк» Май ДиЭсЭс.

Реализуя преступный план, действуя совместно и согласованно, согласно распределенным ролям, в октябре 2023 года, но не позднее 13 октября 2023 года, более точная дата и время не установлены, Лица 

<

номер>, 

<

номер> и ФИО1 предложили ранее знакомому ФИО2 №9, неосведомленному об их преступных намерениях, подыскать гражданина для регистрации юридического лица без цели ведения финансово-хозяйственной деятельности, за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, на что последний подыскал ФИО2 №8, познакомив их между собой.

Далее, Лица 

<

номер>, 

<

номер> и ФИО1, не посвящая в свои преступные планы ФИО2 №9 и ФИО2 №8, предложили последней выступить учредителем и директором организации при ее создании, то есть предоставить в регистрирующий орган паспорт на свое имя и пакет документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о руководителе юридического лица, пояснив, что фактически она никакого отношения к деятельности создаваемой организации иметь не будет, а лишь откроет за денежное вознаграждение расчетный счет в банке, который Лица 

<

номер>, 

<

номер> будут использовать в своей деятельности, на что ФИО2 №8, нуждаясь в дополнительном источнике дохода, не имея цели управления юридическим лицом, согласилась.

Лица 

<

номер>, 

<

номер> и ФИО1, продолжая свои преступные действия, во исполнение общего с Лицами 

<

номер>, 

<

номер> преступного плана, действуя согласно своей преступной роли, находясь в 

<

адрес>, в октябре 2023 года, но не позднее 13 октября 2023 года, более точное место и дата не установлены, получили от ФИО2 №8 фотографию паспорта гражданина РФ на ее имя с актуальной пропиской, фотографию СНИЛСа, и посредством информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», используя мессенджер «Вотсапп», перенаправили Лицу 

<

номер> для подготовки пакета документов, необходимого для регистрации юридического лица.

Далее, Лица 

<

номер>, 

<

номер>, ФИО1 и Лицо 

<

номер>, действуя совместно и согласованно, согласно распределенным преступным ролям, при неустановленных обстоятельствах подготовили Решение № 1 единственного учредителя 

<

данные изъяты>» – ФИО2 №8 от 13 октября 2023 года, согласно которому единственный учредитель ФИО2 №8 приняла решение учредить 

<

данные изъяты>», утвердить устав Общества, сформировать уставной капитал в размере 10 000 рублей, назначить генеральным директором 

<

данные изъяты>» ФИО2 №8, и организовали их подписание от имени ФИО2 №8

После чего, Лицо 

<

номер> во исполнение преступного плана, действуя совместно и согласованно с Лицами 

<

номер>, 

<

номер>, ФИО1 и Лицом 

<

номер>, согласно своей преступной роли, находясь в 

<

адрес>, в октябре 2023 года, но не позднее 15 октября 2023 года, более точное место и дата не установлены, создало анкету клиента для заполнения которой использовало фотографии второй и третьей страницы паспорта на имя ФИО2 №8, страницу с актуальной ее пропиской, номер телефона и адрес электронной почты, предоставленные ей Лицами 

<

номер>, 

<

номер> и ФИО1, и направило указанную анкету в банковскую систему АО «Альфа-Банк».

Далее, Лицо 

<

номер>, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с Лицами 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер> и ФИО1, согласно своей преступной роли, находясь в 

<

адрес>, 15 октября 2023 года, более точное место и время не установлены, преследуя цель незаконного создания юридического лица, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные которых повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, сознательно нарушая требования ст. 12 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о предоставлении в регистрирующий орган при государственной регистрации юридического лица достоверных сведений, содержащихся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, осознавая, что составленные Лицами 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер> и ФИО1 документы содержат заведомо ложные сведения о подставном лице – ФИО2 №8, как руководителе и учредителе 

<

данные изъяты>», организовало подписание вышеуказанного установленного законодательством Российской Федерации и необходимого для создания юридического лица 

<

данные изъяты>» пакета документов, и в электронной форме, через приложение АО «Альфа-Банк» Май ДиЭсЭс посредством информационно-телекоммуникационной сети «интернет» направило (представило) в Межрайонную ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для государственной регистрации указанного юридического лица 

<

данные изъяты>» и внесения сведений в ЕГРЮЛ в отношении ФИО2 №8, как учредителя и руководителя (директора), который фактически не имел цели управления 

<

данные изъяты>».

На основании представленных Лицом 

<

номер> вышеуказанных электронных документов, в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 18 октября 2023 года Межрайонной ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> принято решение 

<

номер>А о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО 

<

данные изъяты>». Указанное юридическое лицо включено в ЕГРЮЛ за ОГРН 

<

номер> и поставлено на налоговый учет в Межрайонная ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> с присвоением ИНН 

<

номер>, единственным учредителем и директором которого фиктивно выступила ФИО2 №8, не имеющая цели управления указанным юридическим лицом, то есть являющаяся подставным лицом, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице ФИО2 №8

В дальнейшем, ФИО2 №8 в финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> фактически участия не принимала, руководителем его не являлась, финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества не осуществляла.

Кроме того, Лицо 

<

номер>, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в октябре 2023 года, но не позднее 23 октября 2023 года, более точная дата и время не установлены, предложило Лицу 

<

номер>, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО1 совершить незаконное образование (создание) юридического лица 

<

данные изъяты>», на что последние согласились, тем самым вступили с ним в предварительный преступный сговор.

В указанный период, Лица 

<

номер>, 

<

номер> и ФИО1, действуя по предварительному сговору, предложили ранее знакомому Лицу 

<

номер>, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющему предпринимательскую деятельность, связанную с регистрацией индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и открытия расчетных счетов в АО «Альфа-Банк», по договору возмездного оказания услуг с указанным банком, совершить незаконное образование (создание) юридического лица 

<

данные изъяты>», на что последний согласился, тем самым вступил с ними в предварительный преступный сговор.

Лицо 

<

номер>, 25 ноября 2022 года зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России 

<

номер> по 

<

адрес> (ОГРНИП 

<

номер>, ИНН 

<

номер> в период с 25 ноября 2022 года по 12 января 2024 года осуществляя предпринимательскую деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию в 

<

адрес>, являясь партнером АО «Альфа-Банк», и имея возможность составления анкеты клиента для регистрации юридического лица, для заполнения которой необходимы фотография или копия второй и третьей страницы, и страницы с актуальной пропиской паспорта гражданина РФ, СНИЛС, номер телефона и адрес электронной почты клиента, и передачи указанной анкеты в банковскую систему АО «Альфа-Банк», предложило ранее знакомому Лицу 

<

номер>, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, являющемуся менеджером указанного банка, осуществить регистрацию юридического лица и открыть расчетный счет по направленной Лицом 

<

номер> анкете для регистрации юридического лица. При этом, сообщило Лицу 

<

номер> о номинальности директора, регистрируемого ими юридического лица, данные которого ему для регистрации предоставили Лица 

<

номер>, 

<

номер>.

Таким образом, Лицо 

<

номер> предложило Лицу 

<

номер> совместно, по предварительному сговору с Лицами 

<

номер>, 

<

номер> совершить незаконное образование (создание) юридического лица 

<

данные изъяты>

Лица 

<

номер>, 

<

номер> с целью сокрытия своих преступных действий, при процедуре регистрации и открытия расчетного счета номинальному директору, регистрируемого ими юридического лица через АО «Альфа-Банк», должны открыть тариф для высоко рисковых клиентов – Пакет Услуг «Специальный выбор», чтобы не вызывать подозрения у службы безопасности банка в номинальности регистрируемого ими юридического лица.

Лицо 

<

номер> согласилось на предложение Лица 

<

номер>, тем самым вступило с ним, Лицами 

<

номер>, 

<

номер> и ФИО1 в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Стрела».

Лицо 

<

номер>, являясь партнером АО «Альфа-Банк», 1 июля 2023 года стало осуществлять предпринимательскую деятельность от имени индивидуального предпринимателя 

<

ФИО>14, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России 

<

номер> по 

<

адрес> (ОГРНИП 

<

номер>, ИНН 

<

номер> неосведомленного о преступных намерениях преступной группы.

Осознавая, что при создании юридического лица, необходимо оформить пакет документов, которые должны быть подписаны учредителем, реализуя свои преступные намерения, Лицо 

<

номер>, действуя совместно и согласованно с Лицом 

<

номер>, ФИО1, Лицами 

<

номер>, 

<

номер> разработали преступный план, согласно которого Лица 

<

номер>, 

<

номер>, ФИО1 подыскивали из числа своих знакомых, не имеющих постоянного источника дохода, нуждающихся в денежных средствах граждан, не посвящая в преступные планы последних, производили оплату всех необходимых затрат, в том числе, оплату государственной пошлины, необходимой для регистрации юридического лица, и вознаграждений номинальному директору.

Лица 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер> согласно разработанного преступного плана осуществляли подготовку пакета документов, в который входило: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение №1 единственного участника общества о создании общества с уставным капиталом, Устав Общества.

Лицо 

<

номер> согласно отведенной ему преступной роли должна была провести идентификацию клиента, подписать с ним, подготовленные участниками преступной группы документы, и отправить их на регистрацию в Межрайонную ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> через приложение АО «Альфа-Банк» Май ДиЭсЭс.

Реализуя преступный план, действуя совместно и согласованно, согласно распределенным ролям, в октябре 2023 года, но не позднее 23 октября 2023 года, более точная дата и время не установлены, Лица 

<

номер>, 

<

номер> и ФИО1 предложили ранее знакомому ФИО2 №10, неосведомленному об их преступных намерениях, не посвящая его в свои преступные планы, фиктивно выступить учредителем и директором организации при ее создании, то есть предоставить в регистрирующий орган паспорт на свое имя и пакет документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о руководителе юридического лица, пояснив, что фактически он никакого отношения к деятельности создаваемой организации иметь не будет, а лишь откроет за денежное вознаграждение расчетный счет в банке, который Лица 

<

номер>, 

<

номер> будут использовать в своей деятельности, на что последний, нуждаясь в дополнительном источнике дохода, не имея цели управления юридическим лицом, согласился.

Лица 

<

номер>, 

<

номер> и ФИО1, продолжая свои преступные действия, во исполнение общего с Лицами 

<

номер>, 

<

номер> преступного плана, находясь в 

<

адрес>, в октябре 2023 года, но не позднее 23 октября 2023 года более точное место и время не установлены, получили от ФИО2 №10 фотографию паспорта гражданина РФ на его имя с актуальной пропиской; фотографию СНИЛСа, и посредством информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», используя мессенджер «Вотсапп», перенаправили Лицу 

<

номер> для подготовки пакета документов, необходимого для регистрации юридического лица, при неустановленных обстоятельствах подготовили Решение №1 единственного учредителя 

<

данные изъяты>» – ФИО2 №10 от 23 октября 2023 года, согласно которому единственный учредитель ФИО2 №10 принял решение учредить 

<

данные изъяты>», утвердить устав Общества, сформировать уставной капитал в размере 10 000 рублей, назначить генеральным директором 

<

данные изъяты>» ФИО2 №10, и организовали их подписание от имени ФИО2 №10

После чего, Лицо 

<

номер> во исполнение преступного плана, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с Лицами 

<

номер>, 

<

номер>, ФИО1 и Лицом 

<

номер>, согласно своей преступной роли, находясь в 

<

адрес>, в октябре 2023 года, но не позднее 30 октября 2023 года, более точное место и дата не установлены, создало анкету клиента для заполнения которой использовало фотографии второй и третьей страницы паспорта гражданина РФ на имя ФИО2 №10, страницу с актуальной его пропиской, номер телефона и адрес электронной почты, предоставленные ему Лицами 

<

номер>, 

<

номер> и ФИО1, и направило указанную анкету в банковскую систему АО «Альфа-Банк».

Далее, Лицо 

<

номер>, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с Лицами 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер> и ФИО1, согласно своей преступной роли, находясь в 

<

адрес>, 30 октября 2023 года, более точное место и дата не установлены, преследуя цель незаконного создания юридического лица, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные которых повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, сознательно нарушая требования ст. 12 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о предоставлении в регистрирующий орган при государственной регистрации юридического лица достоверных сведений, содержащихся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, осознавая, что составленные Лицами 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер> и ФИО1 документы содержат заведомо ложные сведения о подставном лице – ФИО2 №10, как руководителе и учредителе 

<

данные изъяты>», организовало подписание вышеуказанного установленного законодательством Российской Федерации и необходимого для создания юридического лица 

<

данные изъяты>» пакета документов, и в электронной форме, через приложение АО «Альфа-Банк» Май ДиЭсЭс посредством информационно-телекоммуникационной сети «интернет» направила (представила) в Межрайонную ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для государственной регистрации указанного юридического лица 

<

данные изъяты>» и внесения сведений в ЕГРЮЛ в отношении ФИО2 №10, как учредителя и руководителя (директора), который фактически не имел цели управления 

<

данные изъяты>

На основании представленных Лицом 

<

номер> вышеуказанных электронных документов, в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 2 ноября 2023 года Межрайонной ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> принято решение 

<

номер>А о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «

<

данные изъяты> Указанное юридическое лицо включено в ЕГРЮЛ за ОГРН 

<

номер> и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> с присвоением ИНН 

<

номер>, единственным учредителем и директором которого фиктивно выступил ФИО2 №10, не имеющий цели управления указанным юридическим лицом, то есть являющийся подставным лицом, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице ФИО2 №10

В дальнейшем, ФИО2 №10 в финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>» фактически участия не принимал, руководителем его не являлся, финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества не осуществлял.

Подсудимый ФИО1 признал в полном объеме вину во вменяемых ему преступлениях, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании по ходатайству стороны защиты в соответствии с п. 3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, оглашены показания, данные ФИО1 при производстве предварительного расследования, в качестве подозреваемого и обвиняемого.

Показания даны ФИО1 с соблюдением требований п. 2 ч. 4 ст.46, п.3 ч.4 ст.47 УПК РФ, а также п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, в присутствии защитника, поэтому суд признает их допустимыми доказательствами.

Так, из показаний ФИО1, данных им в качестве подозреваемого (т. 4 л.д. 32-37, т. 5 л.д. 58-61, 87-91, т. 12 л.д. 97-106, л.д. 107-113), а также в качестве обвиняемого (т. 19 л.д. 38-41) установлено, что у него есть близкий друг ФИО2 №1, который предложил ему заработать, на что он согласился. Он сказал, что ему нужно приходить в банк для открытия расчетных счетов юридическим лицам, а именно ему встретить человека, про которого говорил ФИО2 №1, а затем сказать ему то, что нужно говорить в банке. По просьбе ФИО2 №1 он водил людей в разные банки: «Уралсиб», «Сбербанк», «МТС банк», «Открытие», при этом никакие документы в банке не подписывал. За одного человека ФИО2 №1 платил ему денежные средства в размере 5000 рублей. После открытия счета в банке и получения пакета документов, в том числе банковских карт, электронно-цифровых подписей, он передавал их ФИО2 №1 Также ФИО2 №1 предлагал ему за денежное вознаграждение искать людей для открытия расчетных счетов, но он отказался. Таким образом, он сопровождал людей ФИО2 №1 в банки с лета 2023 года по февраль 2024 года, по одному человеку в месяц. Название юридических лиц и фамилии индивидуальных предпринимателей, которых он сопровождал по просьбе ФИО2 №1, не помнит. Ему неизвестно с какой целью ФИО2 №1 регистрировал юридические лица и индивидуальных предпринимателей, и с какой целью он просил его сопровождать этих людей в банки.

У ФИО2 №1 есть близкий друг ФИО2 №2, которого все называют Вадимом. В течение недели он ездил вместе с ФИО2 №1 и ФИО2 №2, когда те возили и сопровождали людей в банки, чтобы посмотреть, как там себя вести. Он видел, что ФИО2 №2 знают сотрудники банков, которые общались с ним. После выхода из банка, в машине человек передавал ФИО2 №1 документы, однако он этого не видел, позже ему стало известно, что он кому-то продавал эти документы, кому и для чего неизвестно.

ФИО2 №1 сообщал ему данные человека и говорил где с ним встретиться, чаще всего они встречались около торгового центра «Сезон» в 

<

адрес>. Перед встречей с человеком, ФИО2 №2 или ФИО2 №1 передавали ему сотовый телефон, в котором уже находилась сим-карта. На телефон прикрепляли листок бумаги, на котором указывали номер телефона и фамилию человека, с которым он встречался. Данный телефон он передавал человеку, так как на телефон приходили сообщения от банка при открытии счетов. После того, как он с человеком выходил из банка, то есть по завершении открытия счетов во всех банках, телефон передавался ему обратно. После того, как он стал самостоятельно сопровождать людей в банки, ФИО2 №1 отправлял ему паспортные данные или только фамилию, имя, отчество, привозил сотовые телефоны – смартфоны, говорил, что необходимо создавать электронные почты. ФИО2 №1 привозил ему сим-карты сотовой компании «Теле-2», «МТС». Где ФИО2 №1 их брал, ему неизвестно. Он по указанию ФИО2 №1 вставлял привезенные им сим-карты в сотовые телефоны и создавал почтовые ящики для каждого клиента в «Мэйл Ру». Весной 2023 года ФИО2 №1 познакомил его с ФИО2 №4, которая, с его слов, являлась представителем «Альфа-Банка», и сказал, что она будет с ним связываться по вопросам почты. ФИО2 №1 сказал, что когда ей понадобится почта или, когда нужно будет сообщить код необходимый для регистрации, то она может связаться с ним (

<

ФИО>1). После этого, ФИО2 №4 звонила ему, просила сообщить адрес электронной почты указанного ею человека из числа лиц, которых он по указанию ФИО2 №1 сопровождал в банки, или просила сообщить код, который приходил на телефон указанного ею лица. Он создавал электронные почты, называл номера телефонов, сообщал коды, прикреплял листки бумаги с указанием номера телефона и фамилии клиента, примерно с весны 2023 года. После того, как ФИО2 №1 сообщал ему о том, что человек зарегистрирован, он сопровождал его в банки. ФИО2 №2 занимался поиском людей через знакомых и сопровождал людей в банки, то есть работал вместе с ФИО2 №1

На воспроизведенных следователем аудиозаписях он опознал свой голос, подтвердил, что он разговаривал с ФИО2 №4, ФИО2 №2, ФИО2 №1 о кодах для регистрации компании, о сопровождении людей в банки для открытия счетов. Пояснил, что ему было известно, что ФИО2 №4 работала с ФИО2 №1 и ФИО2 №2 Она направляла заявки на регистрацию их компаний или открытия счетов. Когда он называл коды, то знал, что они отправляют заявки на регистрацию, или регистрируют компанию или открывают счет. То есть он им называл коды, необходимые для одной из указанных процедур. Его задача, поставленная перед ним ФИО2 №1, была только создать адреса электронных почт и по необходимости называть коды из смс сообщений, которые приходили на сим-карты.

Также он опознал свой голос на воспроизведенных аудиозаписях, содержащихся на ДВД-диске с материалами оперативно-розыскной деятельности от 05.04.2024, подтвердил, что он разговаривал с ФИО2 №2, ФИО2 №1 о банках, в которых нужно было открыть счета по регистрируемым ими компаниям, о сопровождении людей в банк для открытия счетов. Указал, что сопровождал людей в банки по указанию ФИО2 №1 и ФИО2 №2 для открытия счетов, получения банковских карт.

Указал, что действительно он с ФИО2 №1, ФИО2 №2 и ФИО2 №4 незаконно образовали юридические лица, которые ФИО2 №1 и ФИО2 №2 использовали в своей незаконной деятельности. О деятельности ФИО2 №1 ему стало известно после того, юридические лица были созданы. В его задачу входило: найти человека, предложить ему регистрацию бизнеса, за денежное вознаграждение, после этого вместе с ФИО2 №2, а иногда самостоятельно, после того, как ФИО2 №1 сообщит, что бизнес зарегистрирован, сопроводить людей в банки для открытия расчетных счетов, доступ к которым имелся только у ФИО2 №1 и ФИО2 №2 Все банковские карты, электронно-цифровые подписи лица передавали ФИО2 №1 и ФИО2 №2 У него отсутствовал доступ к счетам. В процессе работы с ФИО2 №1 и ФИО2 №2, ему стало известно, что ИП и ООО, которые регистрировались, в дальнейшем они передавали своему заказчику 

<

ФИО>15 Процесс регистрации происходил сотрудниками «Альфа-банка» ФИО2 №4 и ФИО2 №5 ФИО2 №4 получала документы от ФИО2 №1 и ФИО2 №2 дальнейший процесс ему неизвестен. От него требовалось создать электронный почтовый ящик по номеру телефона, который ему сообщали ФИО2 №1 или ФИО2 №2. Также при регистрации ФИО2 №4 отправляла на номера телефонов смс сообщения с кодами для регистрации, которые ей нужно было сообщить. В результате их совместных действий были зарегистрированы юридические лица 

<

данные изъяты> директора которых являются номинальными. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается.

После оглашения указанных показаний, подсудимый ФИО1 в целом их подтвердил, пояснив, что все показания давал добровольно с участием защитника, замечаний к протоколам допроса ни у него, ни у защитника не имелось.

Суд, оценивая показания ФИО1, данные им в ходе досудебного производства в качестве подозреваемого и обвиняемого, принимает во внимание, что ФИО1 был допрошен с участием защитника, перед допросом ему разъяснялись предусмотренные уголовно-процессуальным законом права в соответствии с его процессуальным положением, он предупреждался о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от данных показаний, разъяснялось также право, предусмотренное ст.51 Конституции РФ не свидетельствовать против самого себя.

Правильность зафиксированных следователем в приведенных выше протоколах допроса с участием ФИО1 об обстоятельствах инкриминируемых ему преступлений, была непосредственно подтверждена собственноручными подписями самого ФИО1 и его защитника, при этом замечаний по процедуре проведения следственных действий никто из них не заявлял.

Допрос проводился в присутствии защитника – профессионального адвоката, который был назначен ему в соответствии с уголовно-процессуальными требованиями, защитник является гарантом соблюдения конституционных прав подозреваемого, что исключает не только возможность оказания на него давления, но и искажения показаний, данных при допросах.

Таким образом, вышеуказанные показания ФИО1 об обстоятельствах совершения преступлений, данные им в ходе предварительного следствия, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, суд признает их достоверными, сомнений не вызывают, кроме того каких-либо убедительных данных, свидетельствующих о том, что в своих показаниях ФИО1 самооговорил себя не имеется.

Показания ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования, относительно всех обстоятельств совершения инкриминируемых преступлений, в целом соответствуют установленным в ходе судебного разбирательства фактическим обстоятельствам дела, согласуются с другими исследованными судом доказательствами, с показаниями свидетелей, письменными материалами дела и вещественными доказательствами, не противоречат им, а лишь дополняют их, создавая общую картину преступлений. Оценивая достоверность таких показаний ФИО1, принимая во внимание, что показания, которые не противоречат другим доказательствам и соотносятся с фактическими обстоятельствами совершенных преступлений по месту и времени и другими обстоятельствами, суд признает их достоверными, исключая самооговор ФИО1 самого себя, поскольку его признательные показания подтверждаются совокупностью доказательств.

При таких обстоятельствах суд принимает указанные показания подсудимого как доказательства его вины в совершении инкриминируемых преступлений в совокупности с другими доказательствами и берет их в основу приговора.

Виновность подсудимого ФИО1 по каждому из инкриминируемых преступлений, с учетом того, что преступления неразрывно связаны между собой, подтверждается следующими доказательствами.

ФИО2 ФИО2 №4 суду показала, что ФИО1 помогал ФИО2 №1, а именно передавал ей через мессенджер «Вотсап» контактные данные клиентов. Она сотрудничала с ним с 2023 г. Она направляла заявку на регистрацию ИП или ООО в налоговую, а после регистрации все данные передавала 

<

ФИО>24, так как «Альфа-банк» сотрудничал с налоговой, которая в свою очередь встречалась с клиентом, чтобы оформить все необходимые документы. Как только ООО или ИП были зарегистрированы, сразу открывали расчетный счет в банке. Компанию 

<

данные изъяты>» помнит, а клиентов нет, так как это была рутинная работа.

ФИО2 ФИО2 №1 в судебном заседании показал, что предложил ФИО1 заработать денег, на что тот согласился, после чего они рассказали ему подробности работы. Он (ФИО2 №1) занимался переоформлением организаций, компанию 

<

данные изъяты> переоформил на ФИО2 №6, для дальнейшей продажи. При этом он ее не знал, ее нашел ФИО2 №3 Фактически она свою деятельность ООО не осуществляла, согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение. 

<

ФИО>1 ходил в банк и открывал счета. По 

<

данные изъяты>» пояснил, что ФИО2 №7 сфотографировал и отправил ему документы для регистрации за 5000 рублей, он был подставным лицом, ФИО1 также открывал с ним счета. 

<

данные изъяты>» регистрировал ФИО2 №2, который привел ФИО2 №9 Он же в свою очередь подготовил документы и передал их лицу, 

<

ФИО>1 заходил с лицом в банк. Банковские карты забирал он (ФИО2 №1). По 

<

данные изъяты>» также пояснил, что ФИО1 ездил с людьми по банкам, регистрировал ООО либо он, либо ФИО2 №2 Также пояснил, что все подставные лица фактически хозяйственной деятельностью Обществ не занимались, ФИО1 консультировал подставных лиц.

В судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя оглашены и исследованы показания свидетелей ФИО2 №2 (т. 10 л.д. 144-151, т. 10 л.д. 168-179, т. 10 л.д. 180-189, т. 10 л.д. 213-220, т. 11 л.д. 11-17, т. 11 л.д. 27-34, т. 11 л.д. 48-51, т. 16 л.д.163-165, т. 19 л.д. 205-207), ФИО2 №3 (т. 5 л.д.112-118, т. 16 л.д. 172-176, т. 19 л.д. 8-10), ФИО2 №6 (т.5 л.д. 27-38), ФИО2 №11 (т. 18 л.д. 168-177), ФИО2 №7 (т. 5 л.д. 4-10), ФИО2 №8 (т. 5 л.д. 19-26), ФИО2 №9 (т. 4 л.д. 203-211), ФИО2 №5 (т. 4 л.д. 8-14, т. 17 л.д. 124-134), ФИО2 №10 (т. 5 л.д. 11-18), данные ими ранее при производстве предварительного расследования, в связи с неявкой в судебное заседание, в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, с согласия сторон.

Согласно показаниям свидетеля ФИО2 №2, он и ФИО2 №1 регистрировали юридические лица и индивидуальных предпринимателей на различных лиц, процедура регистрации всегда была одинаковая. Этих людей он, ФИО2 №1 и 

<

ФИО>1 вместе или по отдельности сопровождали в банки для открытия счетов, а перед входом в банк консультировали, а также передавали сотовый телефон с сим-картой с прикрепленным листком бумаги с указанием номера телефона, адреса электронной почты. После получения в банке указанными лицами необходимых документов, они передавали их ему, ФИО1 или ФИО2 №1, который договорившись с покупателем о встрече передавал пакет документов на зарегистрированную ими фирму, покупателю, а взамен получал денежные средства в сумме около 50000 рублей, которые делил между всеми, в том числе с ФИО1, если тот сопровождал человека в банке. ФИО2 №7 (

<

данные изъяты>) и ФИО2 №10 (

<

данные изъяты>») ему знакомы, он им лично предложил зарегистрировать на свое имя ИП, вместе с ФИО1 их сопровождал для регистрации ИП, ООО. От ФИО2 №1 ему стало известно о том, что 

<

данные изъяты>» были проданы ФИО2 №1 за сумму в размере 50-80,000 рублей, то есть 50000 рублей за одинарную фирму и 80000 рублей за двойную фирму. 

<

данные изъяты> в лице ФИО2 №8 ему знакомо, ее привлек ФИО2 №9, это была двойная фирма, то есть на нее было зарегистрировано и ИП и ООО, фирма также была продана. ФИО2 №1 также привозил сим-карты домой ФИО1, который также по его указанию создавал адреса электронной почты и делал записи на листе бумаги, который приклеивал к телефону. Также ФИО1 отправлял на регистрацию фотографии документов людей для регистрации ИП от ФИО2 №1 ФИО2 №4 После воспроизведенных аудиозаписей, ФИО2 №2 подтвердил, что это он разговаривал, в том числе с ФИО1 об открытии счетов в банках. На воспроизведенных аудиозаписях ФИО2 №2 опознал свой голос, подтвердил, что он разговаривал с ФИО2 №1, в том числе о ФИО2 №7, на которого регистрировали ООО «

<

данные изъяты>». После воспроизведения аудиозаписей, содержащихся на СД-диске по материалам оперативно-розыскной деятельности от 12.02.2024 ФИО2 №2 опознал свой голос, пояснил, что разговаривал с ФИО2 №4 о ФИО1, который на время их отпуска оставался в г. Иркутске и продолжал работать, то есть он сопровождал людей в банки, называл смс-коды, поступившие на телефоны, оставленные им и ФИО2 №1 После воспроизведения аудиозаписей, содержащихся на СД-диске по материалам оперативно-розыскной деятельности от 12.02.2024 ФИО2 №2 опознал свой голос, пояснил, что разговаривал с ФИО2 №4 о ФИО1, у которого находились сим-карты регистрируемых ими людей, так как он работал вместе с ним и ФИО2 №1, также в ходе с ФИО2 №4 он звонил ФИО1 и спрашивал, когда он сможет вставить симку и продиктовать коды. Пояснил, что он, 

<

ФИО>1 и иные лица осуществляли незаконное образование юридических лиц через подставных лиц, в том числе 

<

данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО2 №3 следует, что ФИО2 №1 предложил ему заработать, а именно найти людей, желающих за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве ИП, открыть счета в банках и передавать все полученные документы ему, на что он согласился. Ему известно, что у ФИО2 №1 есть знакомый ФИО1 по прозвищу «Кузя», они работали вместе, его сожительница ФИО2 №6 рассказывала о том, что ее в банках сопровождал ФИО1 Пояснил, что о деятельности ФИО2 №1 и ФИО2 №2 он не знал, подробности ему неизвестны, он только искал для них людей. В том числе предложил ФИО2 №6 стать формальным директором, то есть оформить документы без фактического осуществления деятельности. В результате чего она стала директором 

<

данные изъяты>». Также ему известно о том, что совместно с ФИО2 №2 и ФИО2 №1 работал ФИО1, который ездил в банковские учреждения с ФИО2 №6, где на 

<

данные изъяты>» были открыты счета. Указал, что его знакомый ФИО2 №1 совместно с ФИО2 №2 и ФИО1 занимались регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за денежное вознаграждение. Согласно показаниям свидетеля, ФИО2 №6 она зарегистрировала на себя ООО СИК «Рост» без намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, без цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности, открыла расчетные счета и передала все полученные документы, банковские карты третьим лицам за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей. Пояснила, что в банке ее сопровождал ФИО1, который ожидал в зале для посетителей. Полученные в банке документы и банковскую карту она передала ему. В банковских документах указывала номер сотового телефона, который ей передал ФИО2 №1 Доступа к счетам у нее не было. На представленных ей на обозрение фотографиях опознала ФИО1, с которым ездила в офис «Альфа-банка» и которому передала документы и банковскую карту после посещения банка.

Согласно показаниям свидетеля ФИО2 №11, она работает главным специалистом – экспертом в 

<

данные изъяты>. По представленным ей на обозрение регистрационным делам ООО 

<

данные изъяты>», пояснила, что 03.10.2023, 16.02.2023, 15.10.2023 и 30.10.2023 соответственно в МИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> лично, а также по электронным каналам связи были предоставлены пакеты документов, которые соответствовали требованиям законодательства, после чего 06.10.2023 сведения об 

<

данные изъяты>» внесены в ЕГРЮЛ, где единственным учредителем являлся ФИО2 №7, 27.02.2023 изменения в сведения об 

<

данные изъяты>» внесены в ЕГРЮЛ, где руководителем являлась ФИО2 №6, 18.10.2023 сведения об 

<

данные изъяты>» внесены в ЕГРЮЛ, где единственным руководителем и учредителем являлась ФИО2 №8, 02.11.2023 сведения об 

<

данные изъяты>» внесены в ЕГРЮЛ, где единственным руководителем и учредителем являлся ФИО2 №10 Все документы о государственной регистрации юридических лиц направлены на адреса электронных почт, указанных в заявлении по форме Р11001.

Из показаний свидетеля ФИО2 №7 следует, что в сентябре-октябре 2023 года работник магазина по имени Вадим предложил ему заработать деньги путем открытия ИП, ООО, расчетных счетов на его имя, после чего передать ему доступ к деятельности, логин и пароль от личного кабинета, пообещав заплатить 5000 рублей, на что он согласился. Через два дня они встретились и поехали в банки, а именно «Сбербанк», «Альфа-банк», банк «ВТБ», где он расписался в договорах, получил документы, электронно-цифровые подписи и банковские карты, все это он передал Вадиму. Насколько он понял, когда они поехали по банкам, на его имя уже было открыто ИП и зарегистрировано 

<

данные изъяты>». Фактически деятельность по открытому ИП он не вел, сим-карты на свое имя не оформлял.

Согласно показаниям свидетеля ФИО2 №8, примерно в октябре 2023 года ее знакомый ФИО2 №9 предложил ей заработать денежные средства в размере 5000 рублей за ее регистрацию в качестве ИП, а также за открытие ООО, где она была бы директором без осуществления фактической деятельности, на данное предложение она согласилась. Спустя некоторое время ФИО2 №9 сказал ей, что она зарегистрирована в качестве ИП, и что на ее имя открыто 

<

данные изъяты>». На следующий день за ней приехали молодые люди по имени ФИО2 №1 и 

<

данные изъяты>, с которыми затем она проследовала в банковские учреждения для открытия расчетных счетов для ИП и ООО 

<

данные изъяты> Все полученные документы и банковские карты она передала вышеуказанным лицам. Также с данными людьми работает молодой человек по имени 

<

ФИО>1, который помогает и сопровождает людей, объясняет им порядок действий, пояснила, что с ним она ездила в банк «Уралсиб» для переоформления карты, которую затем передала ему. На представленных ей фотографиях она опознала ФИО1, который сопровождал ее в банке.

Из показаний свидетеля ФИО2 №9 следует, что ФИО2 №2 предложил ему открыть ИП и ООО за денежное вознаграждение, данное предложение он принял. После чего они ездили по банкам, где открывали расчетные счета на его имя, полученные документы и карты он передавал ФИО2 №2 Через некоторое время он предложил своим знакомым, в том числе ФИО2 №8 зарегистрироваться также как и он.

Согласно показаниям свидетеля ФИО2 №5, с конца марта 2021 г. она работает в должности ведущего 

<

данные изъяты>». В декабре 2022 года ее руководитель предложил ей кандидатуру ФИО2 №4 в качестве привлечения по партнерской программе как агента «007», после встречи и подготовки необходимых документов, был подписан соответствующий договор. В июне 2022 года договор между банком и ФИО2 №4 был расторгнут. В августе 2023 года ФИО2 №4 продолжила работу в качестве партнера уже по классическому виду, используя личный кабинет партнера, зарегистрированного на 

<

ФИО>14 Идентификацию клиентов, предоставляемых ФИО2 №4 проводила она. Также она говорила ФИО2 №4 о том, что считает клиентов «номиналами», на что она соглашалась и при этом рекомендовала открывать счета на пакет услуг «Специальный выбор», который предусматривает открытие счетов с условием отражения сведений о неблагонадежном клиенте. При работе с клиентами, привлеченными ФИО2 №4 коды ей предоставлял молодой человек по имени 

<

ФИО>1, либо ФИО2 №4, либо другой мужчина. В начале декабря 2023 г. она направила в налоговый орган пакет документов, предоставленный ФИО2 №4 о регистрации юридического лица, руководителе которого был заявлен ФИО2 №1, с которым она лично встречалась. Также на встрече присутствовал молодой человек по имени 

<

ФИО>1, около 25 лет, европейской внешности, худощавого телосложения, рост около 170 см. При встрече ФИО2 №1 подписал пакет документов, на основании которых было зарегистрировано юридическое лицо и открыт расчетный счет. Со слов ФИО2 №4 ей известно о том, что ФИО2 №1 и ФИО2 №2 осуществляли подбор лиц, которые впоследствии выступали номинальными руководителями регистрируемых юридических лиц и номинальных индивидуальных предпринимателей, через личный кабинет партнера, используемого ФИО2 №4 Указала, что ей знакомы юридические лица 

<

данные изъяты> так как она лично встречалась с директорами указанных юридических лиц, проводила идентификацию клиентов, подписывала с ними пакет документов на регистрацию бизнеса. Также пояснила, что ранее данные показания подтверждает частично, указав, что не могла знать о том, что определенные клиенты не собираются вести предпринимательскую деятельность. Также пояснила, что ФИО2 №4 не говорила ей о том, что они представляют ей «номиналов».

Из показаний свидетеля ФИО2 №10 следует, что 02.11.2023 на его имя было зарегистрировано 

<

данные изъяты> для которых он открыл расчетные счета и передал все полученные документы, банковские карты и электронно-цифровые подписи ФИО2 №1 и его знакомому 

<

ФИО>1 (полные данные неизвестны) за денежное вознаграждение в размере 10000 рублей. Фактически финансово-хозяйственную деятельность он не осуществлял, с какой целью было зарегистрировано ООО и ИП на его имя ему неизвестно. На представленных ему фотографиях пояснил, что на фото под 

<

номер> мужчина похож на 

<

ФИО>1.

После оглашения показаний указанных свидетелей, стороны их не оспорили.

Объективно вина подсудимого ФИО1 подтверждается следующими доказательствами.

Протоколом осмотра документов от 20.02.2024 и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены результаты оперативно – розыскной деятельности, на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 01.02.2024, предоставленные УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области 12.02.2024 № 20/1/14-2330, среди которых сопроводительное письмо, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд от 01.02.2024, постановления Иркутского областного суда от 01.02.2024, 13.06.2023, 11.07.2023, 24.08.2023, 20.09.2023, стенограммы № 1-157 – в которых имеются разговоры ФИО2 №1, ФИО2 №4, ФИО2 №2, 

<

ФИО>1, подтверждающие вину ФИО1 в совершении преступлений, приискании им людей для регистрации на них юридических лиц, как на номинальных руководителей, сопровождении лиц в кредитные учреждения, регистрации ИП, ООО и открытии счетов, прослушивание телефонных переговоров с использованием технических средств, производящих аудиозаписи, находящихся на диске (ДВД – диск), справка № 4797/с от 27.12.2023, схема № 4798с от 27.12.2023, справка № 4799с от 27.12.2023, справка № 4800с от 27.12.2023, фото и видео материалы, находящиеся на диске (СД-Р диск), справка № 4801с от 27.12.2023, справка № 4802с от 27.12.2023, справка № 4803с от 27.12.2023, рапорт о проведенных ОРМ в отношении ФИО1, сведения СО СК АС «Российский паспорт», сведения о заработной плате, сведения ИБД-Регион, сведения ОСК, сведения ОГИБДД, адресная справка, сведения ЕГРН. Постановлением следователя указанные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 198-250, т. 2 л.д. 1-74,75, т.1 л.д. 24-197);

Протоколом осмотра документов от 08.04.2024 и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены результаты оперативно – розыскной деятельности, на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд № 5211 от 05.04.2024, предоставленные УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области 05.04.2024 №20/1/14-5210, среди которых сопроводительное письмо, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд № 5211, стенограммы №1-157, среди которых имеются разговоры ФИО2 №1, ФИО2 №4, ФИО2 №2, 

<

ФИО>15, ФИО2 №5, 

<

ФИО>1, подтверждающие вину ФИО1 в совершении преступлений, приискании им людей для регистрации на них юридических лиц, как на номинальных руководителей, сопровождении лиц в кредитные учреждения, регистрации ИП, ООО и открытии счетов. Постановлением следователя указанные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 6 л.д. 87-227, т. 7 л.д. 1-212, 213, т. 5 л.д. 139-219, т. 6 л.д.1- 86);

Протоколом осмотра документов от 08.05.2024 и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены результаты оперативно – розыскной деятельности, на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд № 6733 от 06.05.2024, предоставленные УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области, среди которых сопроводительное письмо, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд от 06.05.2024, сведения в отношении ФИО2 №6 - ИБД-Регион, справка ОСК, адресная справка, запрос в МИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес>, ответ МИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес>, копия постановления о проведении ОРС «Наведение справок» № 16220 от 25.12.2023, справка № 16221, копия постановления Иркутского областного суда о проведении ОРМ «Наведение справок» № 10/10480 от 27.12.2023, сопроводительные письма и ответы АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-банк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО КБ «Модульбанк», СД-Р диски, сопроводительное письмо в ПАО «Сбербанк России», рапорт. Постановлением следователя указанные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 193-203, 204, 103-192);

Протоколом осмотра предметов (документов) от 05.06.2024 и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены результаты оперативно – розыскной деятельности, на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд № 7900 от 04.06.2024, предоставленные УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области, среди которых сопроводительное письмо, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 04.06.2024, сопроводительное письмо в ПАО «Сбербанк России», ответ ПАО «Сбербанк России», СД-Р диск. Постановлением следователя указанные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 209-210, 211, 205-208);

Протоколом осмотра документов от 10.06.2024 с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены результаты оперативно – розыскной деятельности, на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд № 7007 от 15.05.2024, предоставленные УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области 15.05.2024 № 20/1/14-7006, среди которых сопроводительное письмо, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 15.05.2024, постановления Иркутского областного суда от 07.05.2024, 27.11.2023, стенограммы № 1-68, в которых имеются разговоры ФИО2 №1, ФИО2 №4, ФИО2 №2, ФИО2 №5, ФИО2 №3 и ФИО1, подтверждающие вину ФИО1 в совершении преступлений, о поиске людей для регистрации на них юридических лиц, как на номинальных руководителей, сопровождении лиц в кредитные учреждения, об открытии счетов, ДВД-диск с прослушиванием телефонных переговоров, после осмотра данные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 89-217, т. 10 л.д. 2-32, 33, т. 9 л.д. 1-88);

Согласно протоколу осмотра документов от 08.08.2024 и фототаблицы к нему, осмотрены результаты оперативно – розыскной деятельности, на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 15.07.2024, предоставленные УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области 15.07.2024 № 20/1/16-9896, среди которых сопроводительное письмо, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 15.07.2024, запросы в УФНС России по Иркутской области, регистрационные дела ООО 

<

данные изъяты> выписки о движении денежных средств по расчетным счетам индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

<

данные изъяты> СД-Р диски, рапорт на проведение исследования документов, справка об исследовании № 128 от 06.05.2024 с приложением, сведения о банковских счетах 

<

данные изъяты> регистрационное дело 

<

данные изъяты>», постановления Иркутского областного суда, сопроводительные письма и ответы АО «Альфа-банк», ПАО Банк «УралСиб», ПАО «Росбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк «ВТБ», АО «Тинькофф Банк», справки, диск, установлены индивидуальные признаки осматриваемых предметов и документов, постановлением следователя от 08.08.2024 указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 12 л.д.67-95,96, т. 11 л.д. 69-221, т. 12 л.д. 1-66);

Иным документом - ответом МИФНС России № 17 по Иркутской области от 15.08.2024, из которого явствует, что согласно сведениям ЕГРЮЛ ФИО2 №7 является руководителем, учредителем в период с 06.10.2023 по настоящее время 

<

данные изъяты> ОГРН 

<

номер>, размер доли в уставном капитале составляет 100 %, стоимость 10000, а также был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, главы КФХ с 06.10.2023 по 27.03.2024 (т. 12 л.д. 116-118, 119-123);

Иным документом - ответом МИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> от 15.08.2024, из которого следует, что согласно сведениям ЕГРЮЛ ФИО2 №8 является руководителем, учредителем 

<

данные изъяты>» с 18.10.2023 по 15.08.2024 (т. 12 л.д. 116-118);

Иным документом - ответом МИФНС России 

<

номер> по 

<

адрес> от 15.08.2024, из которого явствует, что ФИО2 №10 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 02.11.2023 по 12.07.2024, согласно сведениям ЕГРЮЛ является руководителем, учредителем 

<

данные изъяты>» с 06.10.2023 по 15.08.2024 (т. 12 л.д. 116-118);

Иным документом - ответом МИФНС № 17 по Иркутской области содержащий регистрационное дело 

<

данные изъяты>» (т. 8 л.д. 113-170);

Иным документом - ответами ООО «Т2 Мобайл», ПАО «МТС» от 12.07.2024 и 15.07.2024, согласно которому на имя ФИО2 №1 зарегистрирован абонентские номера 

<

номер> (т. 10 л.д. 89-90, 104-105);

Иным документом - ответом ООО «Т2 Мобайл» от 28.06.2024, согласно которому на имя ФИО2 №1 зарегистрирован абонентский 

<

номер>, находящийся в пользовании у ФИО2 №2 (т. 10 л.д. 65-67);

Иным документом - ответом ПАО «МТС» от 12.07.2024, из которого явствует, что на имя 

<

ФИО>26 зарегистрирован абонентский 

<

номер> (т. 10 л.д. 125-127);

Иным документом - ответом ПАО «МТС» от 12.07.2024, из которого явствует, что на имя ФИО2 №5 зарегистрирован абонентский 

<

номер>(т. 10 л.д. 93-94);

Иным документом - ответом на запрос ООО «Т2 Мобайл» от 17.07.2024, согласно которому на имя ФИО1 зарегистрирован абонентский 

<

номер> (т. 10 л.д. 46-49);

Протоколом осмотра предметов (документов) от 25.07.2024 с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен ответ на запрос от 12.07.2024, СД-Р диск, содержащий детализацию абонентского номера 

<

номер>, зарегистрированного на 

<

ФИО>27 в ходе осмотра детализации установлены соединения с абонентским номером 

<

номер> (ФИО2 №1) – 20 401 соединение, с абонентским номером 

<

номер> (ФИО2 №2) – 3 143 соединения; с абонентским номером 

<

номер> 14 соединений; с абонентским номером 

<

номер>ФИО2 №5) – 405 соединений. Постановлением следователя осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 10 л.д. 128-134,135);

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата> с фототаблицей, согласно которому осмотрен ответ на запрос ООО «Т2 Мобайл», содержащий детализацию абонентского номера 

<

номер> зарегистрированного на ФИО2 №1 (фактически находящегося в пользовании у ФИО2 №2), в ходе осмотра установлены соединения с абонентским номером 

<

номер> (ФИО2 №4) – 2 476 соединений; с абонентским номером 

<

номер> (ФИО2 №1) – 20 401 соединение; с абонентским номером 

<

номер> (ФИО2 №1) – 2 666 соединений, с абонентским номером 

<

номер> (ФИО2 №5) – 28 соединений. Постановлением следователя ответ на запрос признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 10 л.д. 68-71, 72);

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 25.07.2024 с фототаблицей к нему, осмотрен ответ на запрос ООО «Т2 Мобайл», содержащий детализацию абонентского номера 

<

номер>, зарегистрированного на ФИО1, в ходе осмотра установлены соединения с абонентским номером 

<

номер> (ФИО2 №4) в период с 02.03.2023 по 07.06.2023 – 11 соединений; с абонентским номером 

<

номер>ФИО2 №1) - 1705 соединений; с абонентским номером 

<

номер> (ФИО2 №1)- 960 соединений, впоследствии ответ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 10 л.д. 50-53,54);

Протоколом выемки от 17.07.2024 с фототаблицей к нему, в ходе которого у ФИО2 №2 изъят блокнот с рукописными записями ФИО2 №1, согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 19.07.2024 осмотрен блокнот в обложке черного цвета с рукописным текстом, установлены его индивидуальные признаки, также имеются сведения об 

<

данные изъяты>», также осмотрено платежное поручение № 89 от 29.11.2023, фрагмент белого листа с рукописной надписью цифрового обозначения. Постановлением следователя данные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 10 л.д. 192-195, 196-200, 201-211, 212);

Протоколом обыска от 13.02.2024 и фототаблицей к нему, согласно которому в жилище ФИО2 №4 по адресу: 

<

адрес> изъяты: сотовый телефон марки «Apple», модель «Айфон 12», системный блок в корпусе черного цвета, сим-карты, черновые записи, документы, электронные подписи, в том числе акт-отчет № 81724-2/10М/23 от 13.11.2023, блокнотный лист с рукописными записями, согласие ФИО2 №10 на обработку персональных данных, согласно протоколам от 20.03.2024 и 28.03.2024 сотовый телефон осмотрен, установлены его индивидуальные признаки, в том числе установлена переписка с ФИО2 №5 о регистрации ИП, ООО, открытии счетов для ФИО2 №1, ФИО2 №2, в том числе в АО «Альфа-банк», после чего телефон признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 241-245, т. 3 л.д. 93-117, 118, 131-145, 167-233);

Протоколами осмотра предметов (документов) от 02.03.2024 с фототаблицей к ним, согласно которому осмотрены системный блок в корпусе черного цвета марки «Бикьют», сим-карты, банковские карты «Альфа-банк», флеш-карты, акт-отчет №81724-2/10М/23 от 13.11.2023, содержащий сведения об 

<

данные изъяты>», блокнотные листы с рукописными записями, содержащие адреса электронной почты 

<

данные изъяты>», ФИО2 №7, согласие ИП ФИО2 №10 на обработку персональных данных, установлены их индивидуальные признаки. Постановлением следователя данные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 1-4,5, 7-22, 23-34,35);

Протоколом осмотра предметов (документов) от 18.10.2024, согласно которому осмотрен ДВД-Р диск, содержащий 2 папки с наименованием «Графические файлы», «Документы», осмотрен проект решения единственного учредителя № 1 о создании 

<

данные изъяты>» на имя единственного учредителя ФИО2 №7 от 02.10.2023, подпись учредителя Общества ФИО2 №7 отсутствует. Также осмотрен проект решения единственного учредителя № 1 о создании 

<

данные изъяты>» на имя единственного учредителя ФИО2 №8 от 13.10.2023, подпись учредителя Общества ФИО2 №8 отсутствует; проект решения единственного учредителя № 1 о создании 

<

данные изъяты>» на имя единственного учредителя ФИО2 №10 от 23.10.2023, подпись учредителя Общества ФИО2 №10 отсутствует. Постановлением следователя ДВД-Р диск к заключению эксперта признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 14 л.д. 184-189, 190-230, т. 15 л.д. 1-20, 21);

Иным документом - сведениями АО «Альфа-банк» в отношении 

<

ФИО>16, из которых следует, что она принята на работу в АО «Альфа-банк» 13.10.2021, перечень ее клиентов: 

<

данные изъяты>» (т. 15 л.д. 47-61);

Иным документом - сведениями АО «Альфа-банк», из которых явствует, что ИП 

<

ФИО>14 (ФИО2 №4) в период с 01.10.2023 по 31.10.2023, с 01.11.2023 по 30.11.2023 привлечены клиенты для заключения договора банковского обслуживания, в том числе ИП ФИО2 №7 – ПУ «Специальный выбор», сумма вознаграждения 5500 рублей, 

<

данные изъяты>» - ПУ «Специальный выбор», сумма вознаграждения 5500 рублей, 

<

данные изъяты> ПУ «Специальный выбор», сумма вознаграждения 5500 рублей, 

<

данные изъяты>» - ПУ «Специальный выбор», сумма вознаграждения 5500 рублей, ИП ФИО2 №10 – ПУ «Специальный выбор», сумма вознаграждения 5500 рублей, (т. 14 л.д. 25-108);

Протоколом обыска от 13.02.2024 с фототаблицей, согласно которому в жилище ФИО2 №5 изъят сотовый телефон марки «Айфон 11 Про», согласно протоколам от 20.03.2024 и 28.03.2024 сотовый телефон осмотрен, установлены его индивидуальные признаки, в том числе установлена переписка с ФИО2 №4 о регистрации ИП, ООО, открытии счетов для ФИО2 №1, ФИО2 №2, в том числе в АО «Альфа-банк», постановлением следователя телефон признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 87-90, 93-117, 121, 131-145, 145-146, 225);

Протоколами обыска от 13.02.2024 и осмотра предметов (документов) от 24.02.2024 и 02.02.2024 осмотрены, согласно которому в жилище ФИО2 №1 по адресу: 

<

адрес> изъяты: блокнот, мультифора с документами по деятельности 

<

данные изъяты>» и другие, рукописные и печатные записи со сведениями адресов электронных почт, логинов и паролей, банковские карты, в том числе банковские карты с рукописными записями «ФИО2 №10», на имя ФИО2 №10 и «ФИО2 №9» на имя ФИО2 №9; ноутбук марки «Асус», которые осмотрены, установлены индивидуальные признаки осматриваемого, постановлениями следователя признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 142-146, 147, 153-169, 170-220, 221, 222-233, 234);

Протоколами выемки от 05.12.2024 и осмотра предметов (документов) от 19.12.2024, согласно которым проведена выемка по адресу: 

<

адрес> СД-диски из ООО «Вконтакте», которые осмотрены, обнаружена переписка пользователя «

<

данные изъяты>» (ФИО2 №3) с пользователем 

<

данные изъяты>» (ФИО2 №6), согласно которой ФИО2 №3 перенаправляет сообщение от пользователя «ФИО2 №1» ФИО2 №6: «Привет 

<

номер> ФИО3 ФИО2 №1». Постановлением следователя данные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 16 л.д. 4-7, 19-26,27, 8-18);

Заключением эксперта № 2660 от 12.09.2024, из которого явствует, что на твердых накопителях предоставленного системного блока «bequiet!» серийный номер «

<

номер> имеются текстовые файлы, в том числе среди удаленной информации, содержащие ключевые слова: ИП, ООО; паспорт; СНИЛС; Планета, Дружба, Грация, дата создания которых указана как: «с 01.01.2021 по 12.02.2024», которые записаны на DVD-R диск (Приложение №1) в каталог с именем «Документы». На твердых накопителях предоставленного системного блока «bequiet!» серийный номер «

<

номер>» имеются графические файлы, в том числе среди удаленной информации, дата создания которых указана как: «с 01.01.2021 по 12.02.2024», которые записаны на DVD-R диск (Приложение №1) в каталог с именем «Графические файлы» (т. 14 л.д. 178-183).

Оценив вышеуказанное заключение экспертов, в совокупности с другими объективными доказательствами, суд приходит к выводу о том, что оно получено в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, выполнено высококвалифицированными и компетентными экспертами, выводы экспертизы являются обоснованными и соответствуют материалам дела, поэтому у суда нет никаких оснований не доверять данному заключению. Оснований для сомнений в объективности вышеуказанной экспертизы и компетентности экспертов по материалам дела суд не усматривает.

Суд, проверяя и оценивая каждое доказательство по каждому из преступлений, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, находит их относимыми к настоящему делу, допустимыми, поскольку получены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения настоящего дела и установления виновности подсудимого ФИО1 в содеянном.

Анализируя и оценивая совокупность имеющихся по уголовному делу доказательств, по каждому из преступлений, их согласованность между собой, суд находит, что показания всех вышеуказанных свидетелей, последовательны, логичны, непротиворечивы и взаимно дополняют друг друга, а также в совокупности с другими доказательствами по настоящему уголовному делу, по каждому из преступлений, устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых деяний, в связи с чем, суд приходит к выводу, что у свидетелей нет оснований оговаривать подсудимого, и признаёт их показания достоверными и правдивыми.

Кроме того, показания свидетелей согласуются с объективными доказательствами, исследованными в судебном заседании, в том числе протоколами осмотра документов с результатами оперативно-розыскной деятельности, протоколами выемки и осмотра предметов (документов), протоколами обыска, заключением экспертизы, подтверждающими вину ФИО1 в совершении преступлений, приискании им людей для регистрации на них юридических лиц, как на номинальных руководителей, сопровождении лиц в кредитные учреждения, регистрации ИП, ООО и открытии счетов.

Считать показания свидетелей оговором подсудимого ФИО1 либо не доверять им по другим причинам, у суда оснований не имеется, поскольку они последовательны на протяжении всего производства по уголовному делу и подтверждаются совокупностью иных исследованных в судебном заседании доказательств. На основании изложенного суд исключает как оговор подсудимого со стороны свидетелей, так и самооговор подсудимого самого себя.

Таким образом, суд, проверив и оценив каждое доказательство в совокупности по каждому из четырех преступлений, считает вину подсудимого ФИО1 в совершенных преступлениях установленной и доказанной, а его действия квалифицирует по юридическому лицу 

<

данные изъяты>», по юридическому лицу 

<

данные изъяты>», по юридическому лицу 

<

данные изъяты>», по юридическому лицу 

<

данные изъяты> по п. «б» ч.2 ст.173.1 (в редакции Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (в редакции Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (в редакции Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (в редакции Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ) УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое объективное подтверждение в ходе судебного разбирательства, о чем свидетельствует совместный и согласованный характер действий ФИО1 и иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, направленный на достижение общего преступного результата.

Учитывая все данные о личности подсудимого, а также его поведение в ходе совершения преступлений и после, а также в судебном заседании, которое у сторон и суда не вызвало сомнений в его психической полноценности, суд признает ФИО1 вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию за содеянное.

В соответствии со ст. 60 УК РФ, при назначении наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных умышленных преступлений, которые согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ относятся к категории средней тяжести, направлены против экономической деятельности, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает по каждому преступлению – полное признание вины, раскаяние в содеянном, 

<

данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает, в связи с их отсутствием.

Руководствуясь ч. 1 ст. 6 УК РФ, принимая во внимание данные о личности подсудимого ФИО1, который по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете в отделе полиции не состоит, жалоб от соседей не поступало, трудоустроен, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также конкретные обстоятельства дела, при которых подсудимым совершены четыре корыстных преступления, вместе с тем принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд, обсуждая вопрос о назначении наказания, учитывая требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, приходит к выводу, что цели наказания - исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений могут быть достигнуты без его изоляции от общества, и считает справедливым назначить подсудимому ФИО1 наказание в виде лишения свободы по каждому преступлению, без реального его отбытия, не на длительный срок, с применением ст.73 УК РФ, то есть условно.

Оснований для применения положений ст.62 ч.1 УК РФ суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает и влияние назначаемого наказания на исправление осужденного ФИО1 и на условия жизни его семьи, при которых подсудимый 

<

данные изъяты> то есть социально адаптирован, имеет все условия для проживания и исправления.

Суд, приходя к выводу о невозможности определения ФИО1 более мягкого наказания, предусмотренного санкцией ст.173.1 ч.2 УК РФ, назначив наказание в виде лишения свободы, считает, что только такое наказание ФИО1 является справедливым, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновного, полагая, что менее строгие виды наказания не смогут обеспечить достижение целей наказания, в том числе с учетом имущественного положения и состояния здоровья ФИО1, поскольку это, в том числе, отрицательно скажется на материальном положении подсудимого и его семьи, с учетом размер минимального штрафа, установленного санкцией статьи.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, предусмотренных ст. 64 УК РФ.

Суд, приходя к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания, с назначением условного осуждения, считает правильным установить ФИО1 испытательный срок, в течение которого подсудимый должен своим поведением доказать свое исправление и в соответствии с ч.5 ст. 73 УК РФ, с возложением на осужденного обязанностей, которые будут способствовать его исправлению.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, способа их совершения, мотива, характера и размера наступивших последствий, степени общественной опасности преступлений, личности подсудимого, несмотря на отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимый ФИО1 на менее тяжкие, в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ, не имеется.

Кроме того, судом установлено, что 

<

ФИО>17 осужден 23 июня 2022 года Усольским городским судов г. Иркутска по ч.1 ст.228 УК РФ к 250 часам обязательных работ, а также 7 ноября 2022 года Усольским городским судом Иркутской области по ч.1 ст.264.1 УК РФ, с применением ч.ч. 4,5 ст. 69 УК РФ, к 480 часам обязательных работ (наказание отбыто 30.10.2023) с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года (наказание отбыто 18.11.2024).

Поскольку наказание по приговору Усольским городским судом Иркутской области от 7 ноября 2022 года полностью отбыто, как основное так и дополнительное, оснований для применений правил ч.1, ч.5 ст.70 УК РФ, ч.4 ст. 69 УК РФ не имеется.

Судьбу вещественных доказательств по делу следует определить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 (в редакции Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (в редакции Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (в редакции Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (в редакции Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ) УК РФ и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч.2 ст.173.1 (в редакции Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ) УК РФ (по юридическому лицу 

<

данные изъяты>») – в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по п. «б» ч.2 ст.173.1 (в редакции Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ) УК РФ (по юридическому лицу 

<

данные изъяты>») – в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по п. «б» ч.2 ст.173.1 (в редакции Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ) УК РФ (по юридическому лицу 

<

данные изъяты>») – в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по п. «б» ч.2 ст.173.1 (в редакции Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ) УК РФ (по юридическому лицу 

<

данные изъяты>») – в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

На основании ст. 69 ч.2 УК РФ, путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с установлением испытательного срока в 2 года 6 месяцев.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные инспекцией дни.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговоры Усольского городского суда г. Иркутска от 23 июня 2022 и от 7 ноября 2022 года в отношении ФИО1 - исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по уголовному делу: хранящиеся в материалах уголовного дела 

<

номер> - результаты оперативно-розыскной деятельности, СД-диски, ДВД-Р диск, блокнот, платежное поручение, фрагмент бумаги с номером, ответы с ПАО «МТС», ООО «Т2 Мобайл» - хранить при уголовном деле 

<

номер>; хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств МУ МВД России «Иркутское» - сим-карты, черновые записи, документы, электронные подписи, в том числе акт-отчет №81724-2/10М/23 от 13.11.2023 на 4 листах, блокнотный лист, - хранить в камере хранения до принятия решения по уголовному делу 

<

номер>; сотовый телефон Айфон 12, системный блок, переданные на ответственное хранение ФИО2 №4, сотовый телефон Айфон 12, переданный на ответственное хранение ФИО2 №5, - оставить на ответственном хранении до принятия решения по уголовному делу 

<

номер>, по вступлению приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: