ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

с. Бабаюрт 27 ноября 2017 г. 

Бабаюртовский районный суд РД в составе:

председательствующего судьи - Меджидова З.М.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Бабаюртовского района РД Абдурахманова А.Д.,

подсудимой ФИО2 и его защитника адвоката Исаева С.С., представившего удостоверение №1748 и ордер №020368 от 16.11.2017 г.,

представителя потерпевшего ООО КБ «Эсидбанк» в лице КУ ГК «Агенство по страхованию вкладов» по доверенности ФИО3,

при секретаре Бекболатове И.З.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела №7691 (1-77/17) в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

...>, по национальности кумычка, замужняя, на иждивении один несовершеннолетний ребенок, образование среднее профессиональное, пенсионерка, ранее не судимая, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 327, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 327, ч. 3 ст. 159 и ч. 2 ст. 327 УК РФ, 

у с т а н о в и л :

ФИО2 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в крупном размере при следующих обстоятельствах: 

Так, ФИО2 реализуя свой преступный умысел на невозврат кредита, полученного ею в апреле 2013 года, в начале декабря 2013 года обратилась к управляющей филиала «Бабаюртовский» ООО «Эсидбанк» (далее Банк) ФИО1, об отсутствии у нее денежных средств на погашение основного долга и процентов по кредиту от 22 апреля 2013г.

ФИО1 являясь лицом, выполняющей организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Банке на основании доверенности №1- 04/12 от 09.01.2013г., в соответствии с которой наделена полномочиями от имени Банка, осуществлять операции и совершать сделки, распоряжаться кредитными ресурсами филиала Банка, в соответствии с действующим законодательством, действуя с прямым умыслом, руководствуясь намерением извлечения выгоды и преимуществ для себя в виде сокрытия информации об ухудшении финансово-хозяйственной деятельности, и для ФИО2, в виде выдачи нового кредита для погашения ранее полученного кредита, и предвидя в результате своих действий наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Банку, согласилась одобрить заведомо невозвратный кредит на имя Свидетель №1 

Далее, ФИО2, из корыстных побуждений, направленный на хищение кредитных денежных средств, 09.12.2013г. находясь в помещении Банка, расположенного по адресу: РД, с. Бабаюрт, Бабаюртовский район, ул. Алиева, 35, представила поддельный пакет документов на имя Свидетель №1, а именно копию его паспорта, бланк справки о заработной плате от его имени, после чего поделала подписи в заявлении о предоставлении кредита, кредитном договоре 

<

***> от 09.12.2013г. и договоре залога к нему, заявление заемщика 09.12.2013 г., от имени Свидетель №1, заранее изготовленные сотрудниками Банка по распоряжению ФИО1 и содержащие недостоверные сведения о платежеспособности Свидетель №1

В этот же день, 09.12.2013г., ФИО2, на основании поддельного кредитного договора 

<

***> от 09.12.2013г., договор залога к нему, заявление заемщика 09.12.2013г., подделав подпись Свидетель №1 и расписавшись от его имени в расходном кассовом ордере № 401, похитила денежных средства в размере 425000 руб., тем самым причинила ущерб Банку в крупном размере.

Она же, подделала официальные документы с целью облегчения совершения хищения денежных средств при следующих обстоятельствах.

Так, 09.12.2013г., ФИО2, в помещении филиала «Бабаюртовский» ООО «Эсидбанк», расположенном по адресу: 

<

...> Бабаюртовского района РД, по предварительному сговору с ФИО1, имея умысел на подделку официального документа, с целью облегчить совершение мошенничества при получении кредитных денежных средств, подделала заявление о предоставлении кредита, кредитный договор 

<

***> от 09.12.2013г. и договор залога к нему, заявление заемщика 09.12.2013г., заранее изготовленные сотрудниками Банка по распоряжению ФИО1 и содержащие недостоверные сведения о платежеспособности Свидетель №1

В этот же день, 09.12.2013г., ФИО2, на основании поддельного кредитного договора 

<

***> от 09.12.2013г. и договор залога к нему, заявление заемщика 09.12.2013г., подделав подпись Свидетель №1 в расходном кассовом ордере № 401, получила в кассе денежные средства в размере 425000 руб., тем самым нарушила установленный порядок документального удостоверения фактов, имеющих юридическое значение.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в крупном размере при следующих обстоятельствах: 

Так, ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых действий, в целях реализации своего преступного умысла на невозврат кредита полученного ею в апреле 2013 года, в середине декабря 2013 года обратилась к управляющей филиала «Бабаюртовский» ООО «Эсидбанк» (далее Банк) ФИО1, об отсутствии у нее денежных средств на погашение основного долга и процентов по кредиту от 22 апреля 2013г.

ФИО1 являясь лицом, выполняющей организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Банке на основании доверенности №1- 04/12 от 09.01.2013г., в соответствии с которой наделена полномочиями от имени Банка, осуществлять операции и совершать сделки, распоряжаться кредитными ресурсами филиала Банка, в соответствии с действующим законодательством, действуя с прямым умыслом, руководствуясь намерением извлечения выгоды и преимуществ для себя в виде сокрытия информации об ухудшении финансовохозяйственной деятельности, и для ФИО2, в виде выдачи нового кредита для погашения ранее полученного кредита, и предвидя в результате своих действий наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Банку, согласилась одобрить заведомо невозвратней кредит на имя ФИО7

Далее, ФИО2, из корыстных побуждений, направленный на хищение кредитных денежных средств, 31.12.2013г. находясь в помещении Банка, расположенного по адресу: РД, с. Бабаюрт Бабаюртовского района, ул. Алиева, 35, представила поддельный пакет документов на имя ФИО7, а именно копию ее паспорта, бланк справки о заработной плате от ее имени, после чего поделала подписи в заявлении о предоставлении кредита, кредитном договоре 

<

***> от 31.12.2013г. и договоре залога к нему, заявление заемщика 31.12.2013г., от имени ФИО7, заранее изготовленные сотрудниками Банка по распоряжению ФИО1 и содержащие недостоверные сведения о платежеспособности ФИО7

В этот же день, 31.12.2013г., ФИО2, на основании поддельного кредитного договора 

<

***> от 31.12.2013г., договор залога к нему, заявление заемщика 31.12.2013г., подделав подпись ФИО7 и расписавшись от ее имени в расходном кассовом ордере № 418, похитила денежных средства в размере 350000 руб., тем самым причинила ущерб Банку в крупном размере.

Она же, подделала официальные документы с целью облегчения совершения хищения денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Так, 31.12.2013г., ФИО2, в помещении филиала «Бабаюртовский» ООО «Эсидбанк», расположенном по адресу: 

<

...> Бабаюртовского района РД, по предварительному сговору с ФИО1, имея умысел на подделку официального документа, с целью облегчить совершение мошенничества при получении кредитных денежных средств, подделала заявление о предоставлении кредита, кредитный договор 

<

***> от 31.12.2013г. и договор залога к нему, заявление заемщика 31.12.2013г., заранее изготовленные сотрудниками Банка по распоряжению ФИО1 и содержащие недостоверные сведения о платежеспособности ФИО7

В этот же день, 31.12.2013г., ФИО2, на основании поддельного кредитного договора 

<

***> от 31.12.2013г. и договор залога к нему, заявление заемщика 31.12.2013г., подделав подпись ФИО7 в расходном кассовом ордере № 418, получила в кассе денежные средства в размере 350000 руб., тем самым нарушила установленный порядок документального удостоверения фактов, имеющих юридическое значение.

Она же, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в крупном размере при следующих обстоятельствах: 

Так, ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых действий, в целях реализации своего преступного умысла на невозврат кредита полученного ею в апреле 2013 года, в начале января 2014 года обратилась к управляющей филиала «Бабаюртовский» ООО «Эсидбанк» (далее Банк) ФИО1, об отсутствии у нее денежных средств на погашение основного долга и процентов по кредиту от 22 апреля 2013г.

ФИО1 являясь лицом, выполняющей организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Банке на основании доверенности №1- 04/12 от 09.01.2013г., в соответствии с которой наделена полномочиями от имени Банка, осуществлять операции и совершать сделки, распоряжаться кредитными ресурсами филиала Банка, в соответствии с действующим законодательством, действуя с прямым умыслом, руководствуясь намерением извлечения выгоды и преимуществ для себя в виде сокрытия информации об ухудшении финансово-хозяйственной деятельности, и для ФИО2, в виде выдачи нового кредита для погашения ранее полученного кредита, и предвидя в результате своих действий наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Банку, согласилась одобрить заведомо невозвратный кредит на имя Свидетель №2

Далее, ФИО2, из корыстных побуждений, направленный на хищение кредитных денежных средств, 22.01.2014г. находясь в помещении Банка, расположенного по адресу: РД, с. Бабаюрт Бабаюртовского района, ул. Алиева, 35, представила поддельный пакет документов на имя Свидетель №2, а именно копию его паспорта, бланк справки о заработной плате от его имени, после чего поделала подписи в заявлении о предоставлении кредита, кредитном договоре 

<

***> от 22.01.2014г. и договоре залога к нему, заявление заемщика 22.01.2014г., от имени Свидетель №2, заранее изготовленные сотрудниками Банка по распоряжению ФИО1 и содержащие недостоверные сведения о его платежеспособности.

В этот же день, 22.01.2014г., ФИО2, на основании поддельного кредитного договора 

<

***> от 22.01.2014г., договор залога к нему, заявление заемщика 22.01.2014г., подделав подпись Свидетель №2 и расписавшись от его имени в расходном кассовом ордере № 301, похитила денежных средства в размере 370000 руб., тем самым причинила ущерб Банку в крупном размере.

Она же, подделала официальные документы с целью облегчения совершения хищения денежных средств при следующих обстоятельствах.

Так, 22.01.2014г., ФИО2, в помещении филиала «Бабаюртовский» ООО «Эсидбанк», расположенном по адресу: 

<

...> Бабаюртовского района РД, по предварительному сговору с ФИО1, имея умысел на подделку официального документа, с целью облегчить совершение мошенничества при получении кредитных денежных средств, подделала заявление о предоставлении кредита, кредитный договор 

<

***> от 22.01.2014г. и договор залога к нему, заявление заемщика 22.01.2014 г., заранее изготовленные сотрудниками Банка по распоряжению ФИО1 и содержащие недостоверные сведения о платежеспособности Свидетель №2

В этот же день, 22.01.2014г., ФИО2, на основании поддельного кредитного договора 

<

***> от 22.01.2014г. и договор залога к нему, заявление заемщика 22.01.2014г., подделав подпись Свидетель №2 в расходном кассовом ордере № 301, получила в кассе денежные средства в размере 370000 руб., тем самым нарушила установленный порядок документального удостоверения фактов, имеющих юридическое значение.

В судебном заседании ФИО2 заявила, что обвинения ей понятны, согласна с ним полностью, поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, данное ходатайство заявлено добровольно после консультаций с защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства по делу ей ясны, и она осознает их о чем она подала письменное ходатайство.

В связи с тем, что подсудимая согласна с предъявленными обвинениями, ходатайствуют о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, прокурор с этим согласен, а наказание за преступления, в которых обвиняется ФИО2 не превышают 10 лет лишения свободы, принято решение о применении особого порядка проведения судебного заседания по данному делу.

Защитник Исаев С.С. поддержал ходатайство подсудимой о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель и представитель потерпевшего ФИО3 не возражают постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Нахожу, что обвинения, с которыми согласна ФИО2 обоснованны, подтверждаются совокупностью доказательств, собранных по делу.

Суд квалифицирует преступные деяния ФИО2 по ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 327, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 327, ч. 3 ст. 159 и ч. 2 ст. 327 УК РФ. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного и данные личности виновной, обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на ее исправление и условия ее жизни.

Подсудимая совершила преступления средней тяжести и тяжкие.

ФИО2 преступления совершила впервые, вину свою признала полностью, в содеянном раскаивается, положительно характеризуется по месту жительства, активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, на ее иждивении находится несовершеннолетний ребенок (опекунство).

Обстоятельства, отягчающие ответственность не установлены.

Подсудимая ФИО2 на учете у психиатра и нарколога не состоит, у суда нет оснований подвергать сомнению ее психическое состояние здоровья, то есть является субъектом преступления. 

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного подсудимой, ее личность, наличие на ее иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи, суд приходит к выводу о возможности ее исправления без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, применив положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении и исходя из того, что ей необходимо работать в сельском населенном пункте по оказанию помощи престарелым лицам, без ограничения свободы. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ суд считает необходимым возложить на подсудимого следующие обязанности: не допускать нарушений общественного порядка, за которые возможно назначение административных наказаний, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за его поведением, а также являться в указанный специализированный государственный орган 1 (один) раз в месяц для регистрации.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением ФИО2 во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, учитывая фактические обстоятельства содеянного ФИО2, степени ее общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенного ею преступлений на менее тяжкие.

Обсудив предъявленный в уголовном деле гражданский иск, суд находит, что иск следует удовлетворить, ибо суд считает установленным причастность ФИО2 к совершению данных преступлений и ущерб подлежащей взысканию в пользу потерпевшего ООО КБ «Эсидбанк» в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов» в размере 1145000 рублей.

В соответствии с со ст. 104.3 УК РФ при решении вопроса о конфискации имущества в соответствии со статьями 104.1 и 104.2 настоящего Кодекса в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу.

Постановлением Кировского районного суда г. Махачкалы от 02.03.2017г. наложен арест на имущество – золотые изделия, принадлежащие ФИО2, находящиеся в качестве залога на сумму 1300000 рублей.

В связи с тем, что суд посчитал необходимым возмещение гражданского иска, то следует снять арест, наложенный постановлением Кировского районного суда г. Махачкалы от 02.03.2017 г. на имущество – золотые изделия, принадлежащие ФИО2, находящиеся в качестве залога на сумму 1300000 рублей, для обращения взыскания на заложенное имущество. 

Исходя из требований ст. 131 и 132, ч. 10 ст. 316 УПК РФ, процессуальные издержки по делу, связанные с вознаграждением защитника за оказание юридической помощи подсудимому по назначению суда, подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета. 

На основании указанного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 327, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 327, ч. 3 ст. 159 и ч. 2 ст. 327 УК РФ и назначить наказание: 

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ - в виде два (два) года лишения свободы со штрафом в размере 30000 рублей;

- по ч. 2 ст. 327 УК РФ - в виде 6 (шесть) месяцев лишения свободы; 

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ - в виде два (два) года лишения свободы со штрафом в размере 30000 рублей;

- по ч. 2 ст. 327 УК РФ - в виде 6 (шесть) месяцев лишения свободы; 

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ - в виде два (два) года лишения свободы со штрафом в размере 30000 рублей;

- по ч. 2 ст. 327 УК РФ - в виде 6 (шесть) месяцев лишения свободы; 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание определить в виде 3 (три) год лишения свободы со штрафом в размере 50000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 2 (два) года.

Согласно ч. 5 той же статьи УК РФ возложить на условно осужденную ФИО2 обязанности в течение испытательного срока не допускать нарушений общественного порядка, за которые возможно назначение административных наказаний, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за его поведением, а также являться в указанный специализированный государственный орган 1 (один) раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполняется отдельно.

Удовлетворить гражданский иск и взыскать с ФИО2 возмещение материального ущерба в пользу потерпевшего ООО КБ «Эсидбанк» в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов» в размере – 1145000 рублей.

Снять арест, наложенный постановлением Кировского районного суда г. Махачкалы от 02.03.2017г. на имущество – золотые изделия, принадлежащие ФИО2, находящиеся в качестве залога на сумму 1300000 рублей и обратить взыскание на заложенное имущество.

Процессуальные издержки в размере 1650 рублей, состоящие из сумм, подлежащие выплате адвокату Исаева С.С., возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы на приговор суда, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий З.М.Меджидов