дело № 1-781/3-2024

46RS0030-01-2024-011512-05

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 ноября 2024 года город Курск

Ленинский районный суд г. Курска в составе: 

председательствующего судьи Поздняковой Т.Н.,

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора ЦАО 

<

адрес> ФИО5, 

подсудимого ФИО6,

защитника – адвоката Бородиной О.А., представившей удостоверение №, выданное УМЮ России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Картавых М.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО6, 

<

данные изъяты>, не судимого,

находящегося под избранной в отношении него мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО6 приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Данное преступление совершено при следующих обстоятельствах:

После внесения ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО6, как о генеральном директоре (руководителе) ООО «Файн-Трейд», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, на территории 

<

адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, к ФИО6 обратилось неустановленное лицо, с предложением в счет погашения долга открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо на территории 

<

адрес>, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, и электронные носители информации для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «Файн-Трейд», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Получив указанное предложение, ФИО6 согласился.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО6, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Файн-Трейд», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, желая избавиться от дальнейших материальных затрат, связанных с наличием долговых обязательств перед неустановленным лицом, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Файн-Трейд» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя – генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратился в отделение ПАО «Сбербанк России» ОГРН № ИНН №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с комплектом документов, желая открыть расчетный счет и получить электронные средства платежа в виде банковской карты ПАО «Сбербанк России», заполнив при этом анкету клиента. 

Вместе с тем, ФИО6 на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ предоставил ФИО3 право на осуществление действий в интересах ООО «Файн-Трейд» от его имени, не имея намерения управлять ООО «Файн-Трейд» и осуществлять его финансово-хозяйственную деятельность. 

При этом, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО3, действуя в интересах ФИО6, будучи не осведомленной о преступных намерениях последнего, считая, что является фактическим сотрудником Общества, на основании доверенности, предоставила в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, заявление о присоединении в ПАО «Сбербанк России», согласно которому просит осуществить дистанционное банковское обслуживание по открытым расчетным счетам клиента банка - ООО «Файн-Трейд». 

После этого, на основании предоставленных ФИО6 документов в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, ООО «Файн-Трейд», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в отделении ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Файн-Трейд» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении ПАО «Сбербанк России», а также ФИО6 выдана банковская карта категории «Visa Business».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетному банковскому счету ООО «Файн-Трейд» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО6, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в анкете на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Сбербанк России» абонентский номер «№», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на который из ПАО «Сбербанк России» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «Файн-Трейд», таким образом, приобрел в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО6, находясь около 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового СМС-пароля, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Файн-Трейд» в ПАО «Сбербанк России», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями присоединения к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «Сбербанк России», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, желая избежать дальнейших материальных затрат, вызванных наличием долговых обязательств перед неустановленным лицом, не имея намерения фактически управлять ООО «Файн-Трейд» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации – банковскую карту категории «Visa Business», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Файн-Трейд», открытым в ПАО «Сбербанк России» № посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ФИО6, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Файн-Трейд», действуя умышленно, из корыстных побуждений, чтобы избавиться от дальнейших материальных затрат, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, а также электронный носитель информации – банковскую карту категории «Visa Business», предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «Файн-Трейд» в ПАО «Сбербанк России», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО6, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, указав, что виновным по инкриминируемому ему преступлению себя признает, действительно по просьбе неизвестного лица обращался в ПАО «Сбербанк России» для открытия расчетного счета ООО «Файн-Трейд», и получения, в том числе, банковской карты, а получив от сотрудников банка документы со сведениями о банковском счете, логине, зарегистрированном абонентском номере телефона для получения SMS-паролей, адрес электронной почты, а также банковскую карту, передал их неустановленному лицу. В содеянном раскаивается.

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ (том № л.д. 156-161, том № л.д. 187-190) показаний ФИО6 будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ в качестве подозреваемого и ДД.ММ.ГГГГ, в качестве обвиняемого, следует, что в апреле 2019 года он у своего знакомого по имени Виталий одалживал 50000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ года его знакомый ФИО4 обратился к нему и сообщил ему, что хочет открыть на его имя ООО. В итоге он согласился на его предложение, так как был ему должен. После этого он стал директором фирмы. Также ФИО4 сказал ему, что позднее им надо будет открыть на его имя для фирмы банковский счет, на что он согласился. Далее, ДД.ММ.ГГГГ примерно с 13 часов 00 мнут по 15 часов 00 минут, более точное время он не помнит, он приехал в отделение ПАО «Сбербанк» России, расположенное по адресу: 

<

адрес>, чтобы открыть там банковский счет для фирмы. То, что нужно открыть счет сказал ему ФИО4, кроме того, тот перед этим дал ему бумаги, которые он отдал в банке для открытия счета. Кроме того, в банке он назвал номер телефона, который до этого заранее ему назвал ФИО4, этот абонентский номер в его пользовании ранее не был. Сотрудница банка приняла от него указанные сведения, после чего готовила какие-то документы, которые потом отдала ему. ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, более точное время он не помнит, у отделения ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

адрес> он встретился с ФИО4 и передал ему полученные от сотрудника ПАО «Сбербанк России» копии документов, так как лично не собирался использовать их по назначению, при этом понимал, что после предоставления данных документов ФИО4, тот самостоятельно сможет осуществлять от его имени с открытого расчетного счета ООО «Файн Трейд» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов. Фактически генеральным директором ООО «Файн-Трейд» он не был, финансово-хозяйственную деятельность Общества не осуществлял, открытыми для интересов Общества расчетными счетами и банковскими картами не пользовался, какие-либо банковские операции с ними не осуществлял, все полученные в подразделениях банков документы на открытие расчетного счета он передал Виталию, который сопровождал его при открытии расчетного счета, находясь вблизи подразделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

Кроме того, вина подсудимого ФИО6 в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, объективно подтверждается совокупностью доказательств, представленных суду по настоящему уголовному делу: показаниями свидетелей, данными, содержащимися в представленных и исследованных судом письменных доказательствах, в том числе в протоколах следственных действий.

Из оглашенных и исследованных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 1 л.д. 110-113) показаний свидетеля ФИО1, работающей на момент исследуемых событий в должности ведущего специалиста-эксперта отдела регистрации налогоплательщиков ИФНС России по 

<

адрес>, следует, что ООО «Файн-Трейд» ИНН №, ОГРН № было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ и на указанную дату внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц с постановкой на учет в налоговом органе. При регистрации юридического лица и постановке его на учет в налоговом органе были предоставлены следующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № №, решение о создании юридического лица ООО «Файн-Трейд», документ об оплате государственной пошлины, гарантийное письмо, устав юридического лица ООО «Файн-трейд». Также в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о директоре ООО «Файн-Трейд» - ФИО6. После этого, в связи с получением информации по факту недостоверности сведений о физическом лице, ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр была внесена запись о недостоверности сведений о юридическом лице по результатам проверки достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ. ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. 

Из оглашенных и исследованных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том 1 л.д.103-106) показаний свидетеля ФИО2 работающей на момент исследуемых событий в должности клиентского менеджера по работе с корпоративными клиентами ПАО «Сбербанк России», следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, являясь директором ООО «Файн-Трейд» ОГРН № ИНН №, обратился в подразделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета для ООО ООО «Файн-Трейд» ОГРН № ИНН № с возможностью дистанционного банковского обслуживания, где предоставил комплект необходимых документов для открытия счета. На основании предоставленных ФИО6 документов, ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №. Согласно заявлению о присоединении, ФИО3, действующая на основании доверенности в интересах ФИО6, заключила договор банковского счета, по которому банк осуществляет обслуживание, в том числе, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. В качестве уполномоченного лица указана ФИО3, действующая на основании доверенности в интересах ФИО6, контактная информация: номер телефона - №, адрес электронной почты - finetrade46@mail.ru. Также в заявлении Клиент указывает на необходимость обслуживания счета по платежной системе «Viza Business», что означает наличие банковской карты в электронном формате на таких платформах, например, как «Мир-pay». Пакет документов, а также банковская карта были переданы ФИО6 на основании сведений о клиенте, которые тот подал и указал в анкете при подаче документов для открытия расчетного счета. 

Свидетель ФИО3 в суде показала, что руководителем ООО “Файн-Трейд” являлся мужчина по имени Виталий, других его установочных данных ей не известно. Она занимала должность финансового директора фирмы. Фактического местонахождения ООО «Файн-Трейд», ей не известно. Основной вид деятельности организации связан с торговлей и закупками, но чего именно она не знает. В ее обязанности входил только поиск контрагентов для фирмы, а также составление договоров. Кроме того по указанию руководителя ею в ПАО «Сбербанк» России, офис которого расположен по адресу: 

<

адрес> был открыт расчетный счет на организацию «Файн-Трейд», в которой она значилась, как держатель карты, так как на тот момент она являлась финансовым директором фирмы. Она пришла в банк, написала заявление о присоединении, в котором указала, что действует в интересах ООО «Файн-Трейд», так как она действительно считала, что является сотрудником данного Общества и заполняет документы для деятельности Общества, после чего ушла. Кто в последующем забирал банковские документы и электронные средства платежа ей неизвестно. ФИО6 она видела только один раз, когда они находились в офисе нотариуса, где была сделана доверенность на ее имя от ФИО6, в которой было прописано, что ФИО6 является директором ООО «Файн-Трейд» и в дальнейшем данной доверенностью уполномочивает ее представлять и действовать в интересах Общества. При открытии счета, ее сопровождал Виталий. Она выполняла указания Виталия, так как он ей преставился как непосредственный ее работодатель, то есть руководитель ООО «Файн-Трейд». Именно поэтому она считала, что действует в интересах фирмы, что так нужно для развития фирмы и ее дальнейшей деятельности. Но никакие электронные средства платежа и носители и информации она ему не передавала, так как не получала их. В банковских документах она указывала номер телефона, который использовался ею, как рабочий и адрес электронной почты, который был передан ей Виталием в качестве номера телефона и адреса электронной почты ООО «Файн-Трейд». Она осознавала, что электронными средствами платежа могут воспользоваться другие лица, так как открывала карту на ООО «Файн-Трейд», а не для своего личного пользования».

Кроме того, обстоятельства совершения преступления подтверждаются сведениями, содержащими в: протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д.129-130), согласно которому осмотрен участок местности, где ФИО6 производилась передача (сбыт) электронных средств платежей, электронных носителей информации третьим лицам. В соответствии с показаниями подозреваемого ФИО6, последний ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный банковский счет в ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Осмотрен участок местности вблизи отделения ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес>. На данном участке местности ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь около входа в отделение ПАО «Сбербанк России» передал сопровождавшему его мужчине по имени «Виталий», полученные им в отделении ПАО «Сбербанк России» документы на открытый им в отделении банковский счет; выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Файн-Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 24-38), согласно которой ООО «Файн-Трейд» (ОГРН № ИНН №) поставлено на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ. Адрес юридического лица: Курская область, г. 

<

адрес>. Основной вид деятельности: 10.51 – производство молока (кроме сырого) и молочной продукции. ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице; Уставе Общества с ограниченной ответственностью «Файн-Трейд», утвержденный решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д.75-80), согласно которому основная цель деятельности Общества – удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах, не запрещенных законодательством РФ, а также извлечение прибыли от своей деятельности. Единоличным исполнительным органом является генеральный директор, назначаемый единственным учредителем. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчетен Общему собранию участников; сведениях о банковских счетах организации ООО «Файн-Трейд» ОГРН № ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д.101-102), согласно которым ООО «Файн-Трейд» в отделении ПАО «Сбербанк России» (ОГРН № ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №; протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 13-15), согласно которому объектом осмотра является бумажный конверт белого цвета. Целостность упаковки на момент осмотра не нарушена. При вскрытии упаковки в ней обнаружен оптический CD-R диск в корпусе светлого цвета. Осматриваемый оптический диск визуально не имеет механических повреждений. С целью осмотра содержимого носителя информации, CD-R диск помещен в DVD-привод служебного компьютера. После помещения оптического диска с DVD-привод служебного компьютера на нем обнаружены следующие папки: - папка с наименованием «ПАО СБЕРБАНК»; При открытии папки с наименованием «ПАО СБЕРБАНК» обнаружены файлы формата PDF, представляющие собой банковское досье ООО «Файн-трейд» в ПАО СБЕРБАНК. Банковское досье представлено следующими документами: - свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахождения, согласно которому российская организация Общество с Ограниченной ответственностью «Файн-трайд» поставлена на учёт в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации от 13.11.2019г. подписано начальником отдела регистрации налогоплательщика Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Курску ФИО7 и оттиском круглой печати. - решение № участника ООО «Фрайн-трейд» от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому гражданин РФ ФИО6 (паспорт гражданина РФ №, выдан Отделением №І УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>) принимает решение создать Общество с ограниченной ответственностью, утвердить полное фирменное наименование Общества на русском языке – общество с ограниченной ответственностью «Файн-трейд», утвердить сокращённое фирменное название наименование Общества на русском языке – ООО «Файн-трейд», утвердить следующий адрес Общества в пределах места нахождения общества: 

<

адрес>., избрать Директором ООО «Файн-трейд» ФИО6 сроком на три года, утвердить уставной капитал Общества в размере 10 000 рублей, что составляет 100% уставного капитала Общества. Формирование уставного капитала произвести следующим образом: 50% - оплата денежными средствами на моменте государственной регистрации, 50% - в течение 3 месяцев после государственной регистрации, утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Файн-трейд», подписано ФИО6 - приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на должность финансового директора ООО «Файн-трейд» назначена ФИО3 (паспорт: №, выдан Отделение № ОУФМС России по 

<

адрес> в ЦАО 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ., зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>) сроком на три года, подписан директором ООО «Файн-трейд» ФИО6 и оттиском круглой печати ООО «Файн-трейд» - доверенность от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой Общество с ограниченной ответственностью «Файн-трейд», в лице директора ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уполномочивает гр. ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., представлять интересы Общества ограниченной ответственностью «Файн-трейд» по всем вопросам, действуя во всех случаях в соответствии с Уставом общества и законодательством Российской Федерации. Доверенность выдана с правом получения присужденного имущества и денег. Доверенность выдана без права передоверия сроком на три года, подписана ФИО6. - устав ООО «Файн-трейд», который утверждён решением единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Файн-трейд», целью которого является извлечение прибыли, подписано начальником отдела регистрации налогоплательщика Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Курску ФИО7 и оттиском круглой печати - карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Файн-трейд» ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ. - сведения о клиенте, ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гражданина РФ №, выдан Отделением №І УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения №. В качестве контактной информации предоставлен номер мобильного телефона № и адрес электронной почты finetrade46@mail.ru - заявление о присоединении, согласно которому ООО «Файн-трейд» просит открыть банковский счёт в валюте Российской Федерации, а также заключить Договор-Конструктор. В качестве контактной информации предоставлен номер мобильного телефона +№ и адрес электронной почты finetrade46@mail.ru. Просит выдать бизнес карту на имя Держателя – единоличного исполнительного органа Клиента – юридического лица на имя ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р. - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ., которая содержит сведения о юридическом лице ООО «Файн-трейд», включённые в Единый государственный реестр по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. - сведения о руководящем составе ООО «Файн-трейд» - копия паспорта ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения 

<

адрес>, серия №, выдан: Отделением № ОУФМС России по 

<

адрес> в ЦАО 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения № по адресу: 

<

адрес>.- таблица входа в систему мобильный банк.

Проверив представленные суду доказательства в их совокупности, установив их источники, суд оценивает каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, и, находя вышеприведенные доказательства достоверными, ввиду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения дела, суд считает доказанными как событие преступления, так и виновность подсудимого ФИО6 в приобретении в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая общую оценку всем изложенным доказательствам по данному уголовному делу, суд признает их допустимыми, поскольку они собраны в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом, из достоверных источников, содержащиеся в них сведения сопоставимы между собой, дополняют друг друга, по существу не содержат противоречий, и кладет в основу обвинительного приговора.

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей обвинения, у суда не имеется. Каких-либо существенных противоречий по обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильной квалификации действий подсудимого, которые могли бы поставить под сомнение их достоверность, а также влияющих на выводы о виновности ФИО6 в совершенном преступлении, в показаниях свидетелей, не имеется.

Их показания последовательны, логичны, согласуются между собой, получены с соблюдением требований закона, в условиях разъяснения последним их процессуальных прав и обязанностей и предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, о чем последние давали подписки. Как установлено в судебном заседании, каких-либо личных неприязненных отношений между ними и подсудимым не существовало, объективных и конкретных причин для оговора подсудимого данными свидетелями стороной защиты не представлено и наряду с этим, достоверность их показаний согласуются с совокупностью других исследованных в суде доказательств.

Проанализировав вышеприведенные признательные показания подсудимого ФИО6, оценив их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд признает их также в качестве допустимых доказательств, расценивая как достоверные, и кладет в основу обвинительного приговора, поскольку эти показания последовательны, подробны, непротиворечивы, согласуются с показаниями свидетелей, в них подсудимый излагает не только обстоятельства происшедшего, конкретизируя свои непосредственные действия при совершении преступления, но и указывает на детальную информацию, которая могла быть известна только ему.

Таким образом, на основании приведенных согласующихся между собой доказательств, суд считает установленным как само событие преступления, указанного в описательной части приговора, так и виновность подсудимого ФИО6 в его совершении.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из конкретных обстоятельств, установленных по делу, подтвержденных совокупностью представленных доказательств.

Так, исходя из конкретных обстоятельств дела, судом достоверно установлено, что ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за вознаграждение от третьего лица, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, обратился в ПАО «Сбербанк России», с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в указанный период времени получил от сотрудника банка копии подписанных ранее документов, содержащих сведения о банковском счете, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, а также банковскую карту, тем самым приобрел электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов ООО «Файн-трейд».

Указание в ст. 187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, компакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. Понятие информации в электронной форме дано в п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

При этом документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, банковская карта, в любом случае позволяют клиенту кредитной организации составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и, таким образом, они являются электронными средствами платежа, электронным носителем информации полученными ФИО6 для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Исходя из изложенного, неправомерность осуществления перевода денежных средств в данном случае заключается в том, что их будет осуществлять не сам ФИО6, а иное лицо, за пределами осведомленности о данных фактах перевода со стороны ФИО6 и без фактической деятельности юридического лица, подсудимого, являющегося подставным учредителем и генеральным директором ООО «Файн-трейд».

При квалификации действий ФИО6, принимая во внимание их характер, суд учитывает, что он являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «Файн-Трейд», действуя умышленно, из корыстных побуждений, чтобы избавиться от дальнейших материальных затрат, приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, SMS-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, а также электронный носитель информации – банковскую карту категории «Visa Business», предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном банковском счете ООО «Файн-Трейд» в ПАО «Сбербанк России», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронного носителя информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем действия по неправомерному обороту средств платежа, вменяемые ФИО6 подлежат квалификации по ч. 1 ст. 187 УК РФ, то есть, как приобретение в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронного носителя информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При определении вида и размера назначаемого наказания, суд, в соответствии со ст.ст.43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ФИО6, данные о его личности, влияние назначаемого наказания на исправление и перевоспитание виновного лица и условия жизни его семьи.

Так, ФИО6 по месту жительства характеризуется положительно (т.1 л.д.195), на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит (том 1 л.д.209, 208). 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО6, в силу п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, при котором подсудимый подробно указал об обстоятельствах приобретении в целях сбыта, сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает его состояние здоровья, состояние здоровья отца, признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО6, не имеется.

С учетом изложенного и принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО6 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, также учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности данного преступления обстоятельствам его совершения, отношения виновного к содеянному, данные характеризующие личность подсудимого, который положительно характеризуется по месту жительства, его поведения после совершения преступлений, связанное с активным содействием правоохранительным органам в установлении фактических обстоятельств совершения преступления и степень его раскаяния, а также, признавая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности исключительными, суд находит возможным назначить ему наказание по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ, и назначить ФИО6 более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьёй, в виде штрафа.

В силу ч.3 ст.46 УК РФ суд определяет размер штрафа с учетом тяжести совершенного преступления, которое в силу ч. 4 ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений, имущественного и семейного положения ФИО6, его возраста, наличие постоянного дохода, данные о материальной несостоятельности подсудимого отсутствуют.

При этом оснований, свидетельствующих о необходимости предоставления подсудимому рассрочки выплат штрафа частями на определенный уголовным законом срок, суд не усматривает.

Именно такой вид наказания и размер штрафа, по мнению суда в соответствии со ст.43 УК РФ восстановит социальную справедливость, будет служить целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, а также будет способствовать решению задач, предусмотренных ст. 2 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и степени его общественной опасности, способа совершения преступления, в условиях полной реализации подсудимым преступного намерения, достижение желаемого преступного результата путем совершения умышленных действий, мотивы, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая, что основания, по которым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО6 в настоящее время не отпали, в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым данную меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении последнего, оставить прежней.

Вещественными доказательствами после вступления приговора в законную силу, суд считает необходимым распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Вопрос о процессуальных издержках разрешен судом в отдельном постановлении.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО6 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 60 000 (шестидесяти тысяч) рублей в доход государства по следующим реквизитам: ИНН №, КПП №, УФК по 

<

адрес> (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес> л/с №), р/с № Отделении Курск Банка России // УФК по 

<

адрес>, БИК №, ОКТМО №, ОКПО №, КБК получателя №. Назначение платежа: «Перечисление в доход бюджета денежных средств согласно приговору суда по уголовному делу».

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО6 оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу: оптический CD-R диск, содержащий банковское досье ООО «Файн-Трейд» в ПАО «Сбербанк России»; банковские документы ООО Файн-Трейд» в ПАО «Сбербанк России» – хранить в материалах дела до истечения срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья Т.Н. Позднякова 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Справка: Приговор Ленинского районного суда г.Курска от 14.11.2024 г. обжалован не был и вступил в законную силу 30.11.2024 г. Подлинник приговора подшит в уголовное дело №1-781/3-2024 УИД 46RS0030-01-2024-011512-05.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>а