Дело № 1-40/2024 

УИД 74RS0030-01-2023-000622-46

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

20 мая 2024 года г.Магнитогорск 

Ленинский районный суд г.Магнитогорска Челябинской области в составе: 

председательствующего судьи Гусевой Е.В., 

при секретарях ФИО12, ФИО13, ФИО14, 

с участием:

государственных обвинителей, помощников прокурора 

<

адрес>

г. ФИО3 

<

адрес> ФИО34, ФИО31, 

ФИО33, 

подсудимых Ли Хэ, Чжан Цуйцуй, 

защитников - адвокатов ФИО18, ФИО20,

представителя потерпевшего ФИО22, 

переводчиков ФИО19, ФИО32, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении

Ли Хэ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца провинции ФИО1 КНР, гражданина КНР, 

<

адрес> ФИО3 

<

адрес>, не судимого, содержащегося под стражей по настоящему делу с ДД.ММ.ГГГГ, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

Чжан Цуйцуй, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки провинции ФИО1 КНР, гражданки КНР, 

<

адрес>, не судимой, содержащейся под стражей по настоящему делу с ДД.ММ.ГГГГ, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Ли Хэ и Чжан Цуйцуй совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено в Ленинском районе г. Магнитогорска, при следующих обстоятельствах:

В один из дней августа 2020 года у граждан Китайской Народной Республики Ли Хэ и Чжан Цуйцуй, находившихся на территории г. Магнитогорска, располагавших сведениями о поиске руководством филиала 

<

данные изъяты> (далее по тексту – «Филиал») для их нужд коммерческой организации, имеющей возможность производить и поставлять товарный бетон, из корыстных побуждений, возник совместный преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору.

Для реализации задуманного, Ли Хэ и Чжан Цуйцуй совместно разработали план, согласно которому они должны были приискать коммерческую организацию на территории г. Магнитогорска, имеющую возможность производить и поставлять товарный бетон для нужд Филиала и, являясь гражданами Китайской Народной Республики, обманом убедить руководство приисканной организации, что они являются лицами из числа руководителей Филиала, после чего создать условия для заключения с Филиалом договора на поставку строительных материалов из товарного бетона и под угрозой расторжения данного договора, не обладая на это соответствующими полномочиями, потребовать от руководителей коммерческой организации передать им денежные средства в процентном соотношении от выплаченных Филиалом денежных средств по заключенному договору.

Реализуя задуманное, в один из дней августа 2020 года Ли Хэ и Чжан Цуйцуй по телефону связались с ранее им знакомым исполнительным директором 

<

данные изъяты> (далее по тексту – «Общество») ФИО22 и, достоверно зная о том, что Общество располагает необходимой производственной мощностью для поставок строительных материалов из товарного бетона, предложили последнему подготовить и передать через них тендерную документацию для участия Общества в тендере, организованном Филиалом для заключения договора на поставку строительных материалов из товарного бетона.

ФИО22, действующий в интересах Общества, полагая прибыльным для Общества заключение вышеуказанного договора, на предложение последних согласился и в один из дней до 21.09.2020 на территории г. ФИО3 лично передал Чжан Цуйцуй подготовленную документацию, необходимую для участия Общества в вышеуказанном тендере, по результатам проведения которого между Филиалом и Обществом 30.11.2020 заключен договор на поставку строительных материалов из товарного бетона.

Продолжая реализацию задуманного и согласно ранее разработанного ими плана, в один из дней апреля 2021 года в дневное время Чжан Цуйцуй и Ли Хэ, находящиеся на территории Китайской Народной Республики, действуя умышленно, совместно и согласованно, то есть группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в телефонном разговоре потребовали у исполнительного директора Общества ФИО22 перечислять на их банковские счета денежные средства в процентном соотношении от выплаченных Филиалом денежных средств Обществу, сообщив ФИО22, что в случае отказа от выполнениях их требований, они инициируют расторжение договора, а также о том, что они имеют возможность влиять на решения руководства Филиала, не обладая на это соответствующими полномочиями, тем самым обманув ФИО22

ФИО22, опасаясь возможного расторжения заключенного договора, учитывая ранее понесенные затраты в связи с заключением этого договора, заблуждаясь относительно должностного положения указанных лиц в Филиале, с условиями Чжан Цуйцуй и Ли Хэ согласился и поручил бухгалтеру Общества ФИО4 №1 перечислять денежные средства Общества на банковские счета Чжан Цуйцуй и Ли Хэ в процентном соотношении от выплаченных Филиалом денежных средств Обществу.

После чего ФИО4 №1, действуя по поручению ФИО22, перевела на банковский счет №, принадлежащий Чжан Цуйцуй, открытый в банке ПАО «Авангард», денежные средства Общества:

06.05.2021 в общей сумме 600000 рублей; 

07.06.2021 в общей сумме 300000 рублей. 

Кроме того, ФИО4 №1, действуя по поручению ФИО22, перевела на банковский счет №, принадлежащий Ли Хэ, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», 06.05.2021 денежные средства Общества в общей сумме 467 684 рублей. 

Кроме того, ФИО22 перевел на банковский счет №, принадлежащий Ли Хэ, открытый в отделении № ПАО «Сбербанк», денежные средства Общества: 

07.06.2021 в общей сумме 300 000 рублей; 

08.06.2021 в общей сумме 300 000 рублей; 

10.06.2021 в общей сумме 275 000 рублей; 

22.06.2021 в общей сумме 300 000 рублей.

Таким образом, в период времени с 06.05.2021 по 22.06.2021 Чжан Цуйцуй и Ли Хэ, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано, путем обмана ФИО22 похитили денежные средства Общества на общую сумму 2542684 рублей, то есть в особо крупном размере, причинив материальный ущерб Обществу на указанную сумму.

Полученными от ФИО22 денежными средствами Чжан Цуйцуй и Ли Хэ распорядились по своему усмотрению.

В судебном заседании Ли Хэ виновным себя в инкриминируемом преступлении не признал, сообщил, что в феврале 2020 по поручению Пекинской компании «Синостил» он вместе с переводчиком Цуйцуй на срок до апреля 2021 прибыл в ФИО3 для выполнения работ по изучению характеристик бетона, производимого в Магнитогорске. Бывал он на многих бетонно-растворных установках (далее БРУ), в том числе и на БРУ, принадлежащем 

<

данные изъяты> ФИО22 являясь директором указанного ООО, изъявил желание сотрудничать с ним. В марте 2020 он-Ли Хэ зарегистрировал в установленном законом порядке в г. Москве 

<

данные изъяты> с видом деятельности, специализирующейся на производстве бетона, для обслуживания проекта филиала 

<

данные изъяты>. 

<

данные изъяты> выиграло тендер 15 октября 2020. По результатам тендера 10 ноября 2020 заключен контракт на поставку бетона между филиалом 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> Однако Банк «Авангард», где был открыт счет филиала 

<

данные изъяты> не произвел перечисление авансового платежа ООО «РК Стройбетон», т.е. контракт заключен между организациями, учредителями которых являются граждане КНР, а также из – за малочисленности штата ООО. После этого, он решил купить компанию в г. ФИО3, которая могла бы производить бетон. По его просьбе Чжан Цуйцуй предложила ФИО22 продать ему – Ли Хэ 80 % процентов доли в уставном капитале 

<

данные изъяты> на что ФИО22 согласился и 25 ноября 2020 ФИО21 нотариально оформила заявление. После этого, ФИО22 всем работникам 

<

данные изъяты> сообщил о слиянии указанного ООО с китайской компанией. ФИО2 сообщил им, что управлять 

<

данные изъяты> в дальнейшем будет Ли Хэ. Затем, он – Ли Хэ передал ФИО22 2000000 руб. за 80 % доли в уставном капитале 

<

данные изъяты>». Расписку с ФИО22 он не требовал, поскольку доверял ФИО22 ФИО2 в указанный период времени, по его предложению ФИО22 согласился работать вместе с Чжан Цуйцуй. После этого, он Ли Хэ лично вел переговоры с филиалом 

<

данные изъяты> ФИО3 в интересах 

<

данные изъяты> Так, он с руководством филиала 

<

данные изъяты> договорился о заключении контракта с 

<

данные изъяты> на поставку бетона. Оформил допуск оборудования на территорию ПАО ММК, оформлял пропуска для сотрудников ООО. Он – Ли Хэ оказал содействие 

<

данные изъяты> в приобретении БРУ оплатил его доставку, после чего ФИО22 возместил ему сумму расходов рублями. По рекомендации ФИО22 он Ли Хэ принял в 

<

данные изъяты> генеральным директором и бухгалтером ФИО4 №1 По просьбе ФИО22 для монтажа новой БРУ, принадлежащей 

<

данные изъяты> он пригласил из Китая инженера Юйвей Жэнь и переводчика Ян Пу. ФИО22 согласился, что зарплату, проживание и питание указанным лицам оплатит 

<

данные изъяты>». Визы указанным гражданам КНР, оформили воспользовавшись разрешением на работу, выданным филиалом 

<

данные изъяты>. Утверждал, что он - Ли Хэ достиг соглашения с ФИО22 о том, что авиабилеты внутри КНР, проживание, визы и другие расходы в КНР оплачивает он Ли Хэ в юанях, а затем ФИО22 возмещает ему указанные суммы в рублях. В конце февраля 2021 ФИО22 арендовал 

<

адрес> г. ФИО3 для китайских рабочих. Юйвей Жэнь отвечал за установку БРУ, за планирование площадки и осуществление ремонта БРУ. Оплата за его труд составляла 130000 руб. Чжан Цуйцуй отвечала за переводы и расчеты. За указанные работы ФИО22 обязался выплачивать Чжан Цуйцуй ежемесячно по 150000 руб. Ян Пу выполнял функции переводчика. До августа 2021 он – Ли Хэ ежемесячно выплачивал ФИО40 по 8000 юаней за выполненные работы в 

<

данные изъяты> т.к. заработная плата Ювей Жэнь поступала на его – Ли Хэ счет. Чжан Цуйцуй со своей банковской карты также переводила Ян Пу ежемесячно по 5000 юаней. Утверждал, что ФИО22 задерживал выплату заработной платы. Так Чжан Цуйцуй не получала заработную плату с ДД.ММ.ГГГГ, ФИО41 не получал заработную плату с 28 февраля 2021. Также утверждал, что ФИО22 в мае 2021 перечислил на банковские счета, открытые на его – Ли Хэ имя и на имя Чжан Цуйцуй, задолженности по заработной плате ему Ли Хэ, Чжан Цуйцуй и ФИО42. Во избежание трудностей по перечислению денежных средств на счет 

<

данные изъяты>», открытый в Банке «Авангард» ФИО22 обещал ему – Ли Хэ, что после получения 

<

данные изъяты> авансового платежа от филиала 

<

данные изъяты> он- ФИО22 внесет в ИФНС РФ сведения о смене учредителя в 

<

данные изъяты> Ли Хэ утверждал, что в период нахождения в КНР с марта по августа 2021 он представляя интересы 

<

данные изъяты> вел переговоры с филиалом 

<

данные изъяты>. Так, он – Ли Хэ договорился с филиалом 

<

данные изъяты> об оплате услуг 

<

данные изъяты> по контракту два раза в месяц, тогда как по условиям контракта, предусмотрена оплата за услуги один раз в месяц. Кроме того, он договорился с филиалом 

<

данные изъяты> о предоставлении 

<

данные изъяты> займа в сумме 15000000 руб. В марте 2021 ФИО22 отказался оплачивать за аренду квартиры в 

<

адрес> г. ФИО3, где проживали китайские рабочие, и запретил приходить на бетонную станцию переводчику ФИО43 и инженеру ФИО44, поэтому он - Ли Хэ оплачивал за аренду указанной кварты и заработную плату переводчику 

<

данные изъяты> и инженеру 

<

данные изъяты> из собственных денежных средств. Ли Хэ утверждал, что размер его заработной платы в 

<

данные изъяты> составлял 4% от объема проданного бетона и рассчитывался на основании документов, предоставленных работниками 

<

данные изъяты> Также сообщил, что в августе 2020 впервые для него был оформлен пропуск на территорию 

<

данные изъяты>». 28 августа 2020 ФИО22 обратился к Чжан Цуйцуй с целью принять участие в тендере, организатором которого являлся филиал 

<

данные изъяты>. В период с апреля 2021 до конца августа 2021 он и Чжан Цуйцуй не работали в филиале 

<

данные изъяты>. С августа 2021 он был трудоустроен в филиала 

<

данные изъяты>. 

В судебном заседании Чжан Цуйцуй виновной себя в инкриминируемом преступлении не признала, сообщила, что в феврале 2020 года Ли Хэ предложил ей работать переводчиком в г. Магнитогорске в 

<

данные изъяты> На что она согласилась. После этого, прибыв с Ли Хэ в г. Магнитогорск, они вместе осматривали заводы по изготовлению товарного бетона. Бывали они на многих БРУ, в том числе и на БРУ, принадлежащем 

<

данные изъяты> где директором был ФИО22 В марте 2020 Ли Хэ зарегистрировал в установленном законом порядке в г. Москве 

<

данные изъяты>» с видом деятельности, специализирующейся на производстве бетона, для обслуживания проекта филиала 

<

данные изъяты>. 

<

данные изъяты> выиграло тендер 15 октября 2020. По результатам тендера 10 ноября 2020 заключен контракт на поставку бетона между филиалом 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>». Однако Банк «Авангард», где был открыт счет филиала 

<

данные изъяты> не произвел перечисление авансового платежа 

<

данные изъяты>», т.е. контракт заключен между организациями, учредителями которых являются граждане КНР, а также из – за небольшой численности штата ООО. После этого, по просьбе Ли Хэ она позвонила ФИО22 и предложила ему продать Ли Хэ 80 % доли в у ставном капитале 

<

данные изъяты> на что ФИО22 согласился. После этого, был оформлен договор купли – продажи доли в уставном капитале указанного ООО, т.е. нотариально заверенное заявление ФИО21, по условиям которого Ли Хэ приобрел 80 % доли в уставном капитале 

<

данные изъяты> Утверждала, что в ноябре 2020, после оформления заявления ФИО21 о продаже доли в уставном капитале 

<

данные изъяты> Ли Хэ, ФИО22 сообщил ей, что принял её-Чжан Цуйцуй на работу в 

<

данные изъяты> переводчиком на 5 месяцев и обязался выплачивать ей за работу по 150000 руб. в месяц. Также он обязался возмещать ей расходы на жилье, питание и проезд, связанный с деятельностью указанной компании. При этом, она по мимо услуг по переводу, обязалась выполнять работу по проверке данных и расчетов в товарно- транспорт накладных и в счетах фактурах. Кроме того, она ежедневно получая в филиале 

<

данные изъяты> заявку на поставку бетона, размещала её в общем чате, куда был включен ФИО22, ФИО4 №1 и Ли Хэ. При этом, письменный трудовой договор или договор об оказании услуг она с ФИО22 не заключала. Утверждала, что с 30 ноября 2020 она – Чжан Цуйцуй выполняла указанные функции в 

<

данные изъяты> ФИО22 в период с марта 2021 по март 2022 оплачивал аренду квартиры, где проживал ФИО47 и другие китайские работники, приобретал им билеты. Также сообщила, что за период с 30.11.2020 по 01.05.2021 у ФИО22 возникли обязательства по оплате оказанных ею услуг. В мае 2021 ФИО22 перечислил ей на счет задолженность за оказанные ею 

<

данные изъяты> услуги. Так в мае 2012 ФИО22 оплатил ей задолженность в сумме 600000 руб. за декабрь 2020, январь, февраль и март 2021. В июне ФИО22 перечислил ей задолженность в сумме 300000 руб. Утверждала, что умысла на хищение денежных средств у нее не было. ФИО22 она не сообщала, что в случае отказа от выполнения их требований по выплате денежных средств, она и Ли Хэ инициируют расторжение договора, заключенного между филиалом 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> Она не видела как Ли Хэ передавал ФИО22 денежные средства по договору купли продажи доли в уставном капитале 

<

данные изъяты>». Сообщила, что она с руководством филиала 

<

данные изъяты> не общалась. Ли Хэ был знаком с руководством указанного филиала, однако она не знает имел ли Ли Хэ влияние на руководство указанного филиала. Фактически 

<

данные изъяты>» управлял ФИО22 В томе 1 на листе дела 134 имеется сообщение, которое она писала со слов Ли Хэ и отправила ФИО22

Виновность Ли Хэ и Чжан Цуйцуй в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, подтверждается представленными и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, при допросе в качестве обвиняемого 31.08.2022, а также в ходе очных ставок с представителем потерпевшего 

<

данные изъяты> - ФИО22 13.09.2022 и свидетелем ФИО4 №1 14.09.2022, Ли Хэ в присутствии защитника виновным себя не признал, в присутствии защитника сообщил, что он работает мастером в 

<

данные изъяты> с 2020 года. С ФИО22 он знаком с февраля 2020 года. Последний проявил интерес к поставкам бетона для нужд филиала 

<

данные изъяты>. В конце октября 

<

данные изъяты>», учредителем которого он является, заключило контракт с филиалом 

<

данные изъяты> на поставку бетона, однако договор не прошёл проверку из-за того, что договор заключен между организациями, учредителями которых являются граждане КНР. После этого, он стал искать компанию в г. Магнитогорске, которая могла бы производить бетон и сотрудничать с ним под его контролем, т.к. он отвечал за качество и сроки поставки перед филиалом 

<

данные изъяты>. В это время он узнал об 

<

данные изъяты> директором которой был ФИО22. ФИО22 согласился сотрудничать с ним. Тогда он – Ли Хэ решил представить 

<

данные изъяты> в качестве основного поставщика бетона для филиала 

<

данные изъяты>. Так как ФИО22 не владел китайским языком и не был знаком с сотрудниками филиала 

<

данные изъяты>, то все переговоры с филиалом 

<

данные изъяты> вел он- Ли Хэ. Вся переписка между указанными юридическими лицами велась через Чжан Цуйцуй, которая также являлась его переводчиком. После этого он решил приобрести 

<

данные изъяты>». ФИО22 согласился продать ему 80% доли в уставном капитале 

<

данные изъяты> где учредителем со 100 % долей в уставном капитале являлась супруга ФИО22 – ФИО21. В связи с чем, 25 ноября 2021 было нотариально оформлено соглашение. После этого, он – Ли Хэ передал ФИО22 в офисе 

<

данные изъяты> 2000000 руб. При этом, расписки от ФИО22 о передаче денежных средств он не требовал, т.к. доверял ему. Затем, он – Ли Хэ сообщил в филиал 

<

данные изъяты> о том, что он купил долю в уставном капитале 

<

данные изъяты> и предоставил им все документы. В целях обеспечения качества и необходимого количества бетона филиал 

<

данные изъяты> поставил условие, чтобы всем должен управлял он- Ли Хэ. Он – Ли Хэ для установки БРУ, принадлежащего 

<

данные изъяты> пригласил из Китая инженера ФИО48 и переводчика ФИО49. Однако, 

<

данные изъяты>» не имел право принимать на работу иностранных граждан. Поэтому указанных граждан Китая оформили в филиале 

<

данные изъяты>. В связи с этим ФИО22 с февраля 2021 арендовал квартиру в 

<

адрес> г. ФИО3 для указанных работников. Учитывая, что инженер ФИО50 выполнял работы по монтажу БРУ, принадлежащей 

<

данные изъяты> ФИО51 работал переводчиком на бетонной станции, Чжан Цуйцуй работала переводчиком и осуществляла связь 

<

данные изъяты> и филиалом 

<

данные изъяты>, а он - Ли Хэ выполнял всю основную работу по производству и продаже бетона, то с ФИО22 он договорился о компенсации расходов. Была составлена расписка, которую подписал ФИО22. Из содержания расписки следовало, что ФИО22 выплачивает материальную компенсацию, а также вознаграждение китайским инженерам, которые работали на бетонной станции. Кроме того, он – Ли Хэ нашел для 

<

данные изъяты> продавца БРУ и оказал помощь в доставке БРУ в г. Магнитогорск. Также, он – Ли Хэ договорился с филиалом 

<

данные изъяты> об оплате услуг 

<

данные изъяты>» по контракту два раза в месяц, тогда как по условиям контракта, предусмотрена оплата за услуги один раз в месяц. Кроме того, он договорился с филиалом 

<

данные изъяты> о предоставлении 

<

данные изъяты> займа в сумме 15000000 руб. Для этого, он составил все документы и предоставил их в филиал 

<

данные изъяты>. ФИО22 обещал ему, что после получения предоплаты по контракту, заключенному с филиалом 

<

данные изъяты>, он внесет изменения в уставные документы 

<

данные изъяты> и 80 % доли в уставном капитале будет принадлежать ему – Ли Хэ. Однако ФИО22 долю в уставном капитале 

<

данные изъяты>» продал третьему лицу. С марта 2021 ФИО22 перестал платить заработную плату и оплачивать аренду квартиры, в связи с чем, он-Ли Хэ с марта 2021 сам платил за аренду жилья и выплачивал заработную плату рабочим. ФИО22 до настоящего времени не вернул ему эти денежные средства. В марте 2021 до возвращения в Китай, он – Ли Хэ оставил ФИО4 №1 около 3000000 руб. для ООО «РК Стройбетон», из них 20000 долларов США, а остальное в рублях. Утверждает, что у ФИО22 денежные средства путем обмана не похищал. ФИО22 он не сообщал, что в случае невыплаты денежных средств контракт, заключенный между 

<

данные изъяты>» и филиалом 

<

данные изъяты> будет расторгнут (том 4 л.д. 46-54, том 2 л.д. 39-47, 95-98). 

После оглашения приведенных показания Ли Хэ подтвердил их полностью, уточнив, что в ходе вышеуказанных допросов он добровольно ошибочно сообщил, что заявление ФИО21 о намерении в срок до 30.11.2020 продать долю в уставном капитале 

<

данные изъяты>» было нотариально оформлено 25.11.2020, тогда как правильно 25.11.2021. Также Ли Хэ в ходе допросов ошибочно сообщил, что он работал в 

<

данные изъяты> с 2020 года, тогда как правильно с 2021. Также он ошибочно сообщил следователю, что с марта 2021 ФИО22 перестал платить заработную плату и оплачивать аренду квартиры. Тогда как правильно - с марта 2022 ФИО22 перестал платить заработную плату и оплачивать аренду квартиры в связи с чем, он-Ли Хэ с марта 2022 сам платил за аренду жилья и выплачивал заработную плату китайским рабочим. 

В ходе предварительного следствия при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а также в ходе очной ставки с представителем потерпевшего 

<

данные изъяты>» - ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ, Ли Хэ, воспользовавшись правом, регламентированным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался (том 4 л.д. 21-25, 36-40, 63-69, 26-28). 

В ходе предварительного следствия при допросе в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, а также в ходе очной ставки с представителем потерпевшего 

<

данные изъяты> - ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ, Чжан Цуйцуй, воспользовавшись правом, регламентированным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась (том 3 л.д. 113-116, 120-122, 132-136, 190-196). 

В ходе дополнительного допроса в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ Чжан Цуйцуй, утверждала, что ФИО22 оговаривает её и Ли Хэ с целью получить в свою собственность оборудование. В дальнейшем Чжан Цуйцуй, воспользовавшись правом, регламентированным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась (том 3 л.д. 140-143). 

В ходе допроса в качестве обвиняемой 01 сентября 2022, а также в ходе очных ставок с представителем потерпевшего 

<

данные изъяты> - ФИО22 и свидетелем ФИО4 №1 09.09.2022, Чжан Цуйцуй, вину в инкриминируемом деянии не признала, в присутствии защитника, сообщила, что она работает переводчиком в филиале 

<

данные изъяты> с 2020 года. С ФИО22 она познакомилась в феврале 2020 года после осмотра совместно с Ли Хэ БРУ, принадлежащей 

<

данные изъяты>». Последний проявил интерес к поставкам бетона для нужд филиала 

<

данные изъяты> и изъявил желание сотрудничать с Ли Хэ. ФИО22 сообщил им, что в случае приобретения новой БРУ и запасных частей он обратиться к Ли Хэ. Ли Хэ в свою очередь обещал оказать помощь ФИО22 После этого Ли Хэ зарегистрировал в г. Москве ООО «РК Стройбетон». Затем она с Ли Хэ улетела в Китай, а 20.08.2020 они вновь вернулись в Россию. В конце октября 

<

данные изъяты>» подписала контракт с филиалом 

<

данные изъяты> о поставке бетона, однако договор в банке не прошёл проверку из-за того, что договор заключен между организациями, учредителями которых являются граждане КНР. После этого Ли Хэ принял решение выкупить 

<

данные изъяты> по производству бетона. ФИО22 согласился продать 80% доли в уставном капитале 

<

данные изъяты>», чтобы получить контракт с филиалом 

<

данные изъяты>. Заявление ФИО21 о намерении продать долю в уставном капитале 

<

данные изъяты> нотариально было оформлено 25.11.2021. После этого, Ли Хэ сообщил в филиал 

<

данные изъяты>, что он купил 

<

данные изъяты>» и предоставил все документы. Чтобы обеспечивать качество и количество бетона, филиал 

<

данные изъяты> поставил условие, чтобы всем управлял Ли Хэ. На что ФИО22 согласился и попросил Ли Хэ найти в Китае инженера и переводчика. ФИО22 обещал выплачивать им заработную плату, проживание, дорогу, а также оплатить им другие расходы. После этого, Ли Хэ пригласил из Китая инженера ФИО52 и переводчика ФИО53. Но позднее выяснилось, что 

<

данные изъяты>» не имеет право принимать на работу иностранных граждан. Тогда указанные лица оформили рабочую визу для работы в филиале 

<

данные изъяты>. ФИО54 выполнял работы по установке БРУ, производил монтаж оборудования, его наладку и производство бетона. ФИО55 являлся переводчиком на БРУ, а она – Чжан Цуйцуй отвечала за перевод и расчеты с филиалом 

<

данные изъяты>. Каждый месяц от бухгалтера 

<

данные изъяты> ФИО4 №1 она получала отчёты о количестве произведённого бетона, документы об оплате ей направляла ФИО4 №1, затем она направляла эти документы в филиал 

<

данные изъяты>. После этого, денежные средства филиал 

<

данные изъяты> переводил на расчетный счет 

<

данные изъяты>». Ли Хэ помог ФИО22 за наличный расчет приобрести в Китае запасные части. По предложению ФИО22 директором ООО «РК Стройбетон» Ли Хэ назначил ФИО4 №1. Также Ли Хэ договаривался с филиалом 

<

данные изъяты> о перечислении денежных средств по контракту, заключенному с 

<

данные изъяты>» два раза в месяц, тогда как по условиям указанного контракта оплата производится один раз в месяц. Кроме того, Ли Хэ договорился с филиалом 

<

данные изъяты> о займе для 

<

данные изъяты>». Ли Хэ провел всю работу по участию 

<

данные изъяты>» в тендере. Оригиналы подписанных директором 

<

данные изъяты>» документов Ли Хэ передавал в филиал 

<

данные изъяты>. Утверждала, что ФИО22 обещал, что после получения предоплаты по контракту, заключённому с филиалом 

<

данные изъяты>, он внесет изменения в Уставные документы 

<

данные изъяты>», после чего 80 % доли в уставном капитале указанного ООО будет принадлежать Ли Хэ. В мае 2021 она и Ли Хэ уехали в Китай, а в августе 2021 вернулись в Россию и узнали, что 50% доли в уставном капитале 

<

данные изъяты>» продано третьему лицу. В марте 2022 ФИО22 отказался оплачивать за жилье китайским сотрудникам, поэтому Ли Хэ оплачивал квартиру из собственных денежных средств. С марта 2022 ФИО22 запретил приходить на бетонную станцию переводчику и инженеру. Что бы не навредить ходу проекта Ли Хэ из собственных средств оплачивал заработную плату и стоимость проживания переводчику и инженеру. ФИО4 №1 являясь генеральным директором ООО «РК Стройбетон» перечисляла по ней по указанию Ли Хэ денежные средства в счет заработной платы. В какой период ФИО4 №1 производила платежи по заработной плате, она не помнит. Также, Чжан Цуйцуй сообщила, что она видела как в марте 2021 Ли Хэ передал ФИО4 №1 денежные средства на расходы ООО «РК Стройбетон» в общей сумме 3000000 руб. из которых 20000 в долларах США, а остальное в рублях. Ли Хэ просил ФИО4 №1 положить эти денежные средства на счет компании. Также Чжан Цуйцуй утверждала, что, ФИО22 не перечислял ей и Ли Хэ денежное вознаграждение в размере 4% от суммы, выплаченной ООО «

<

данные изъяты>» филиалом 

<

данные изъяты> за каждый кубометр поставленного бетона, а поступившие от ФИО4 №1 на её лицевой счет денежные средства, принадлежат Ли Хэ, так как в марте 2021г Ли Хэ оставлял ФИО4 №1 денежные средства в размере 3000000 руб. для выплаты заработной платы рабочим и на иные цели. ФИО4 №1 перечислила ей денежные средства, принадлежащие Ли Хэ. Также сообщила, что ни она ни Ли Хэ не сообщали ФИО22 о наличии у них возможностей расторгнуть контракт, заключенный между 

<

данные изъяты> и филиалом 

<

данные изъяты>. Утверждала, что займ на сумму 15000000 руб. между 

<

данные изъяты> и филиалом 

<

данные изъяты> был заключен для приобретения сырья в связи с нехваткой денежных средств в 

<

данные изъяты>» (том 3 л.д. 145-154, том 2 л.д. 33-38, 90-94).

После оглашения в судебном заседании приведенных показаний Чжан Цуйцуй их подтвердила в части, сообщив, что следователю в ходе допроса добровольно по причине отсутствия выписки по счету сообщила не соответствующую действительности информацию о том, что поступившие от ФИО4 №1 на её лицевой счет денежные средства, принадлежат Ли Хэ. Утверждала, что поступившие от ФИО4 №1 на её лицевой счет денежные средства являются заработной платой, которую выплатил ей ФИО22 за выполненную работу. 

Согласно заявлению представителя потерпевшего о совершении преступления, показаниям представителя потерпевшего ФИО22, данным в ходе судебного и предварительного следствия с учетом уточнений, в период с 02.09.2020 по 22.06.2021 он являлся исполнительным директором 

<

данные изъяты>». В один из дней февраля-марта 2020 года в 

<

данные изъяты>» Чжан Цуйцуй по телефону интересовалась у диспетчера об объемах производства и мощностях 

<

данные изъяты>» и назначила встречу. Затем в один из дней, в период с февраля по март 2020 в 

<

данные изъяты> приехали Чжан Цуйцуй и Ли Хэ. Они представились представителями филиала 

<

данные изъяты> и сообщили, что 

<

данные изъяты>» намеревается осуществлять строительство коксовой батареи на территории 

<

данные изъяты>» и для этого подыскивает надежных поставщиков бетона. Чжан Цуйцуй и Ли Хэ посмотрели производственные мощности, осмотрели завод и производственную площадку, в связи с чем у него не возникло сомнений в том, что Чжан Цуйцуй и Ли Хэ являются работниками ООО «

<

данные изъяты>.». В один из дней, в период с августа по сентябрь 2020 года ФИО5 по телефону сообщила бухгалтеру ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО4 №1 о необходимости ООО «

<

данные изъяты>» участвовать в тендере на поставку строительных материалов из товарного бетона, организованном ООО «

<

данные изъяты>.». Подготовленную тендерную документацию по требованию Чжан Цуйцуй он- ФИО36 предоставил ей - Чжан Цуйцуй. Кроме того, Ли Хэ сообщил о необходимости предъявить руководству филиала ООО «

<

данные изъяты> сведения о том, что Ли Хэ является одним из руководителей ООО «

<

данные изъяты>». Для этого Ли Хэ потребовал от него оформить документы о том, что он намерен приобрести часть уставного капитала ООО «

<

данные изъяты>». Чжан Цуйцуй также сообщила ему- ФИО36, что без данных документов ООО «

<

данные изъяты>» в тендере не победит. В связи с этим было оформлено заявление о намерении продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» в размере 80% Ли Хэ. В действительности намерений продавать долю в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» Ли Хэ у него не было, а Ли Хэ не изъявлял желания приобрести долю в уставном капитале указанного ООО. Также пояснил, что Ли Хэ не осуществлял в ООО «

<

данные изъяты>» руководство. Ли Хэ какая-либо доверенность от руководства ООО «

<

данные изъяты>» не выдавалась. Денежных средств от Ли Хэ за долю в уставном капитале руководство ООО «

<

данные изъяты>» не получало. По итогам проведения тендера в качестве поставщика бетона было выбрано ООО «

<

данные изъяты>». Договор на закупку строительных материалов из товарного бетона между филиалом ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» заключен ДД.ММ.ГГГГ. Указанный договор сначала подписал он, а затем Чжан Цуйцуй и Ли Хэ принесли ему копию указанного договора подписанного руководителем филиала ООО «

<

данные изъяты>. При этом он – ФИО36 руководителя указанного ООО никогда не видел. До фактической поставки строительных материалов из товарного бетона, которая началась в апреле 2021 года, ООО «Бетон Авто Ресурс» приобрел с помощью Ли Хэ бетонно-распределительную установку (далее БРУ). В январе 2021 началось строительство и монтаж БРУ. Чжан Цуйцуй и Ли Хэ несколько раз посещали строительную площадку вместе с представителями филиала ООО «

<

данные изъяты>, однако они не принимали участие в строительных работах по установке БРУ. По рекомендации Ли Хэ и Чжан Цуйцуй программным обеспечением БРУ принадлежащей ООО «

<

данные изъяты>», с февраля 2021 занимался ФИО88, который пользовался услугами переводчика ФИО89. Заработную плату ФИО90 он-ФИО36 платил наличными по 150000 руб. за февраль-март 2020. Иных работников –граждан КНР на строительной площадке не было. Первая отгрузка бетона для нужд филиала ООО «Синостил 

<

данные изъяты> состоялась ДД.ММ.ГГГГ. В начале апреля 2021 Чжан Цуйцуй по телефону сообщила ему о необходимости оплаты Ли Хэ процентов с каждого кубометра поставленного бетона. Чжан Цуйцуй сообщила, что в случае отказа в выплате, Ли Хэ инициирует расторжение договора на закупку строительных материалов из товарного бетона. Через некоторое время в ходе телефонных разговоров Чжан Цуйцуй сообщила, что ежемесячно после получения денег за поставку бетона от филиала ООО «

<

данные изъяты>, он должен передавать им денежное вознаграждение в размере 4% от выплаченной филиалом ООО «

<

данные изъяты> суммы за каждый кубометр поставленного ООО «

<

данные изъяты>» бетона. Кроме того, Чжан Цуйцуй прислала ему сообщение с условиями выплаты им денежных средств. На указанные условия он – ФИО36 согласился, поскольку он израсходовал все ресурсы ООО «

<

данные изъяты>» на покупку и запуск БРУ. Расторжение контракта с ООО «

<

данные изъяты> принесло бы огромные финансовые убытки ООО «

<

данные изъяты>». После этого по его просьбе бухгалтер ФИО4 №1 перечислила ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет Чжан Цуйцуй денежные средства в общей сумме 600 000 рублей. В этот же день бухгалтер ФИО4 №1 перечислил на счет Ли Хэ, открытый в ПАО «Сбербанк», денежные средства в общей сумме 467 684 рубля, а также 07.06.2021 по его просьбе бухгалтер ФИО4 №1 перечислила на банковский счет ФИО5 денежные средства в общей сумме 300 000 рублей. В свою очередь он ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет Ли Хэ со своего банковского счета перечислил денежные средства в общей сумме 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - в общей сумме 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – в общей сумме 275 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – в общей сумме 300 000 рублей. После этого, в один из выходных дней августа 2021 он – ФИО36 в офисе ООО «

<

данные изъяты>.» действуя от ООО «

<

данные изъяты>» по требованию Чжан Цуйцуй подписал расписку с условиями выплаты Ли Хэ денежных средств в размере 4% от общей суммы платежа произведенного ООО «

<

данные изъяты>.» от объема постановленного бетона. Таким образом, действиями Чжан Цуйцуй и Ли Хэ причинен ущерб ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму не менее 2542684 рублей (том 2 л.д. 5-10, 13-17, 18-23, 48-55, том 1 л.д. 47-48, том 4 л.д. 26-28). 

После оглашения приведенных показаний представитель потерпевшего – ФИО22, показания, данные в ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ, подтвердил в части, уточнив, что следователю он ошибочно сообщил, что за работу ФИО86 он заплатил наличными за февраль и март 2020 по 150000 руб., тогда как правильно - денежные средства ФИО87 за его работу в марте и апреле 2021 на БРУ, принадлежащей ООО «

<

данные изъяты>», он- ФИО22 выплатит наличными по 130000 руб., т.е. всего 260 000 руб. ФИО2 в судебном заседании ФИО22 дополнительно сообщил, что принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства перечислялись для сохранения договорных отношений Ли Хэ и Чжан Цуйцуй по их требованию и в суммах указанных ими. 

В ходе очной ставки с Чжан Цуйцуй, представитель потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО22 дал аналогичные показания, также пояснив, что в начале 2021 по требованию Ли Хэ, которое перевела ему Чжан Цуйцуй, он – ФИО22 должен ежемесячно после получения денежных средств за поставку бетона от ООО «

<

данные изъяты>.» передавать им денежное вознаграждение в размере 4% от выплаченной указанным ООО суммы за каждый кубометр поставленного ООО «

<

данные изъяты>» бетона. Также Чжан Цуйцуй сообщила ему – ФИО22, что в случае его отказа от указанных условий работа будет приостановлена, ООО «

<

данные изъяты>.» расторгнет договор на закупку бетона с ООО «

<

данные изъяты>». Чжан Цуйцуй сообщила, что у Ли Хэ есть связи с начальником ООО «

<

данные изъяты>.». Он – ФИО22 согласился на указанные условия, поскольку на тот момент вложил все накопленные средства в развитие бизнеса. Он думал, что Ли Хэ и Чжан Цуйцуй могут осуществить вышеуказанную угрозу и ООО «

<

данные изъяты> расторгнет договор с ООО «

<

данные изъяты>». После каждой оплаты ООО «

<

данные изъяты>.» денежных средств бухгалтер ФИО4 №1 снимала наличные денежные средства с банковского счета ООО «

<

данные изъяты>», зачисляла их на свою банковскую карту, после чего переводила денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» на банковские счета Чжан Цуйцуй и Ли Хэ. Летом 2021 к бухгалтеру ООО «

<

данные изъяты>» обратилась Чжан Цуйцуй и предложила стать директором ООО РК Стройбетон«, учредителем которого являлся Ли Хэ. Для чего Ли Хэ предложил ФИО37 занять должность директора, он не знает. ФИО4 №1 он сказал, что бы она принимала решение. При этом, Ли Хэ просил его-ФИО22 оформить документы о том, что он - Ли Хэ намерен приобрести 80 % доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» для того, что бы показать руководству филиала ООО «

<

данные изъяты>, что он -Ли Хэ является одним из руководителей ООО «

<

данные изъяты>». В ноябре 2020 было оформлено заявление о намерении продать 80 % доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>». Договор купли-продажи 80 % доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» не был заключен, поскольку Ли Хэ покупать, а учредитель ФИО21 продавать 80 % доли в уставном капитале указанного ООО не намеревались. Деньги Ли Хэ за долю в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» учредителю указанного ООО не передавал. Летом 2021 он – ФИО22 подписал расписку об оплате Ли Хэ 1% и 3% от общей суммы платежа, произведенного филиалом ООО «

<

данные изъяты> за поставленный бетон. Он – ФИО22 подписал эту расписку, поскольку считал, что в случае если он её не подпишет, то контракт, заключенный с ООО «

<

данные изъяты>» на поставку бетона, будет расторгнут (том 2 л.д. 33-38). 

В ходе очной ставки с Ли Хэ, представитель потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО22 дал аналогичные показания, дополнительно сообщив, что ООО «

<

данные изъяты>» принимал участие в тендере, организованном филиалом ООО «

<

данные изъяты>. Он – ФИО22 не получал от Ли Хэ 2000000 руб. в счет продажи 80 % доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>». ФИО82 и Чжан Цуйцуй не были трудоустроены в ООО «

<

данные изъяты>». Зарплата ФИО83 и Чжан Цуйцуй входила в сумму 4 % от общей суммы каждого расчета по объему поставленного бетона. ООО «

<

данные изъяты>» указанным лицам официально заработную плату не платил. Оригинал контракта, заключенного между ООО 

<

данные изъяты>» и филиалом ООО «

<

данные изъяты>, у него отсутствует, т.к. его забрала Чжан Цуйцуй. Расписку об уплате 4% от общей суммы платежа филиала ООО «

<

данные изъяты> он подписывал в офисе филиала ООО «

<

данные изъяты>. Он – ФИО22 подписал составленную заблаговременно расписку. Чжан Цуйцуй требовала от него подписать расписку, ссылаясь на то, что в случае отказа, контракт, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и филиалом ООО «

<

данные изъяты>, будет расторгнут. Летом 2021 ООО «

<

данные изъяты>» получил займ от филиала ООО «

<

данные изъяты> в сумме 15000000 руб. для приобретения бетононасосов. Эти бетононасосы ООО «

<

данные изъяты>» не были приобретены. В связи с чем, в ноябре 2021 года 15000000 руб. были возвращены в филиал ООО «

<

данные изъяты> путем банковского перевода. Кто занимался вопросом предоставления договора займа, ему – ФИО22 неизвестно. Утверждал, что аренду жилья китайским рабочим ООО «

<

данные изъяты>» не оплачивало. Указанное ООО оказало помощь в поиске жилья и перечисляло Ли Хэ 4% от общей суммы платежа, произведённого филиалом ООО «Синостил 

<

данные изъяты>. Допускает, что оплата за арендованное жилье входила в 4% от общей суммы платежа, произведённого филиалом ООО «

<

данные изъяты>. ФИО84 занимался монтажом БРУ полтора месяца. ФИО85 являлся его переводчиком. К руководству филиала ООО «

<

данные изъяты> его – ФИО22 не допускали. С руководством филиала ООО «

<

данные изъяты> все вопросы решали Чжан Цуйцуй и Ли Хэ. В офисе филиала ООО «

<

данные изъяты> он – ФИО22 бывал только в сопровождении Чжан Цуцуй и Ли Хэ. Чжан Цуйцуй и Ли Хэ просили не появляться в офисе филиала ООО «

<

данные изъяты> и не мешать им. Запчасти, приобретенные Ли Хэ пришли вместе с БРУ. Указанные запасные части заблаговременно оплатило ООО «

<

данные изъяты>». Ли Хэ и Чжан Цуйцуй обеспечивали покупку БРУ и запасных частей на территории Китая. Для этого, они готовили документы. Помощь в покупке указанного БРУ предложили Ли Хэ и Чжан Цуйцуй. За указанные услуги он – ФИО22 денежные средства им не оплачивал (том 2 л.д. 39-47). 

Согласно данным в судебном заседании с учетом уточнений показаниям представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО21, действующей на основании Устава, её показаниям оглашенным на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, она с 31.07.2012 по ДД.ММ.ГГГГ являлась и является в настоящее время директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>». Сообщила, что в ноябре 2020 по требованию Ли Хэ было оформлено нотариально заверенное заявление о намерении продать Ли Хэ 80 % доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» для предъявления в ООО «

<

данные изъяты> показав тем самым, что он является одним из руководителей ООО «

<

данные изъяты>». Однако она не обсуждала с Ли Хэ условий по купле продажи 80 % доли в уставном капитале, принадлежащего ей ООО «

<

данные изъяты>». Договор купли-продажи 80 % доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от 25.11.2020 она не подписывала. Утверждала, что в указанном документе не её подпись. Денежных средств от Ли Хэ в счет продажи 80% доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» она от Ли Хэ не получала. Каких-либо доверенностей Ли Хэ и Чжан Цуйцуй она ка учредитель ООО «

<

данные изъяты>» не выдавала. В дальнейшем ФИО21, дала показания аналогичные показаниям ФИО22 (том 2 л.д. 59-63).

Согласно оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаниям свидетеля ФИО4 №5, ДД.ММ.ГГГГ он работает техническим директором в ООО «

<

данные изъяты>», учредителем которого является ФИО21, а директором ФИО22. По предложению ФИО22, он 06.04.2021 внес 45000 рублей в уставной капитал ООО «

<

данные изъяты>» и стал учредителем. Также сообщил, что между ООО «

<

данные изъяты>.» и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор на поставку бетона, однако условия и обстоятельства заключения договора ему не известны. После заключения указанного договора ФИО5 и Ли Хэ получали «откат» от ФИО22, о чем последний ему сообщил (том 2 л.д. 132-135).

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №1, данным в судебном заседании, её показаниям оглашенным на основании ч. 3 ст.281 УПК РФ, она в период с 2018 года по 22.06.2021 работала в должности бухгалтера в ООО «Бетон Авто Ресурс», где учредителем является ФИО21, а исполнительным директором ФИО22. В один из дней, в период с февраля по март 2020 года в ООО «

<

данные изъяты>» приехали Чжан Цуйцуй и Ли Хэ и сообщили, что они являются представителями филиала ООО «

<

данные изъяты>, которое возводит коксовую батарею на территории 

<

данные изъяты>». Свои должности в указанном ООО они не называли. Чжан Цуйцуй и Ли Хэ посмотрели производственные мощности, осмотрели завод и производственную площадку, в связи с чем у неё не возникло сомнений в том, что Чжан Цуйцуй и Ли Хэ являются работниками ООО «

<

данные изъяты>. В августе 2020 года Чжан Цуйцуй по телефону сообщила, что ООО «

<

данные изъяты>» необходимо принимать участие в тендере организованном ООО «

<

данные изъяты> на поставку строительных материалов из товарного бетона. Об этом она сообщила ФИО22, который распорядился подготовить необходимые документы для участия в указанном тендере. Документы для участия в указанном тендере готовил ИП ФИО4 №7, с которым ООО «

<

данные изъяты>» заключило договор по оказание услуг. Затем необходимая документация для участия в указанном тендере была передана Чжан Цуйцуй, последняя в свою очередь предоставила эту документацию в филиал ООО «

<

данные изъяты>. Весь документооборот между ООО «

<

данные изъяты>» и филиалом ООО «

<

данные изъяты> производился через Чжан Цуйцуй. Со слов Чжан Цуйцуй ей стало известно, что в указанном тендере принимали участие 5 компаний и по итогам его проведения в качестве поставщика бетона была выбрана ООО «

<

данные изъяты>». Уведомление о выигрыше в тендере ей – ФИО37 отдала Чжан Цуйцуй лишь в один из дней, в конце 2021 или в начале 2022. В штате ООО «

<

данные изъяты>» отсутствовали лица, являющиеся гражданами КНР. Подготовку строительной площадки для БРУ и её строительство осуществляло ООО «

<

данные изъяты>», с которыми ООО «

<

данные изъяты>» заключило соответствующий договор. Ей не известно, кто осуществлял программное обеспечение БРУ. Юйвэй Жэнь ей не известен. По просьбе ФИО22, который сообщил ей номера банковских карт и счетов Ли Хэ и Чжан Цуйцуй, она – ФИО4 №1, переводила денежные средства, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>», на счета Ли Хэ и Чжан Цуйцуй в суммах указанных ФИО22 Так, она по просьбе ФИО22 сняла денежные средства со счета ООО «

<

данные изъяты>» положила их на банковский счет №, открытый на её имя в ПАО АКБ «Авангард», а также на находящуюся в её пользовании банковскую карту банковского счета №, открытого на имя её сына - ФИО4 №6 в ПАО АКБ «Авангард», а затем перечислила денежные средства, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>» со своего банковского счета №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», а также с банковской карты банковского счета её сына - ФИО4 №6 №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», 06.05.2021 на банковский счет Чжан Цуйцуй в общей сумме 600 000 рублей. В этот же день по просьбе ФИО22 она сняла со счета ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства, положила их свой банковский счет банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк», а затем перечислила денежные средства, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>» на банковский счет Ли Хэ, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 130000 руб. и в сумме 337684 руб., а в общей сумме 467 684 рубля. Также 07.06.2021 по просьбе ФИО22 она сняла денежные средства с банковского счета ООО «

<

данные изъяты>», зачислила их на свой банковский счет, а затем перечислила денежные средства в общей сумме 300000 руб., принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>» на банковский счет Чжан Цуйцуй. Со слов ФИО22 она знает, что указанные денежные средства требовали от него Чжан Цуйцуй и Ли Хэ. Об этом ФИО22 сообщил ей после совершения указанных переводов денежных средств. При этом, в период, когда осуществлялись указанные переводы денежных средств Ли Хэ и Чжан Цуйцуй находились в КНР. Также со слов ФИО22 ей известно, что аренду жилья для Чжан Цуйцуй и Ли Хэ по требованию указанных лиц в период с февраля 2021 по январь 2022 ежемесячно по 30000 руб. оплачивало ООО «

<

данные изъяты>» по средствам безналичных расчетов на банковский счет собственника жилого помещения. Кроме того, в начале 2021 по просьбе ФИО22 она оказывала помощь Ли Хэ и Чжан Цуйцуй по бухучету в ООО «РК Стройбетон», где учредителем является Ли Хэ. Также, сообщила, что она – ФИО37, является генеральным директором ООО «РК Стройбетон». Указанное ООО зарегистрировано по её месту жительства. Она сдавала отчетность в налоговую инспекцию. Также сообщила, что летом 2021 ООО «

<

данные изъяты>» получало от филиала ООО «

<

данные изъяты>.» займ в размере 15000000 руб. для приобретения бетононасосов. При этом, письменный договор займа не заключался. В дальнейшем, поскольку ООО «

<

данные изъяты>» решило не приобретать бетононасосы, то в ноябре 2021 года 15000000 руб. были возращены займодавцу – филиалу ООО «

<

данные изъяты>». Также сообщила, что 3000000 руб. из которых 20000 долларов США для выплаты заработной платы рабочим ООО «РК Стройбетон», а также на иные нужды указанного ООО, она от Ли Хэ не получала (том 2 л.д. 65-69, 70-75, 99-103, 90-94, 95-98). 

Согласно оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаниям свидетеля ФИО4 №6, 06.05.2021 года до 12.29 часов (по московскому времени) в ходе разговора по телефону его мать –ФИО4 №1, работающая бухгалтером в ООО «

<

данные изъяты>», которым руководит ФИО22, сообщила, что внесет на его банковский счет № в ПАО АКБ «Авангард», к банковской карте №, 300000 рублей, которые просила не расходовать. Указанную банковскую карту он оформил в мае 2021 года и передал в пользование ФИО4 №1. Затем, в период с 12.29 часов по 12.37 часов 06.05.2021, зачисленные на указанный банковский счет денежные средства в сумме не менее 300000 рублей, были перечислены на другой банковский счет, принадлежащий неизвестному ему лицу. Кроме того, ФИО4 №1 ему не сообщала, кому были перечислены указанные денежные средства (том 2 л.д. 143-146).

Согласно оглашенным на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показаниям свидетеля ФИО15, его показаниям, данным в судебном заседании, с июня 2021 года он работал начальником участка в ООО «

<

данные изъяты>, директором которого является ФИО21, однако делами указанного ООО занимается ФИО22. Когда он-ФИО15 трудоустроился в ООО «

<

данные изъяты>», программным обеспечением БРУ занимался гражданин КНР ФИО77, который русским языком не владел, общался через переводчика ФИО78. На каком основании ФИО79 находились на производственной площадке, ему не известно. При этом, утверждал, что на его участке китайцы не работали, в штате ООО «

<

данные изъяты>» Ли Хэ и Чжан Цуйцуй не состояли. Также сообщил, что Чжан Цуйцуй и Ли Хэ работали от филиала ООО «ФИО80 но их должности в указанной фирме ему не известны. Он полагал, что Чжан Цуйцуй и Ли Хэ занимали весомые должности в филиале ООО «ФИО81, поскольку они разговаривали с различными руководителями, участвовали в совещаниях, давали указания и имели допуск на территорию ПАО «ММК». Кроме того, Чжан Цуйцуй приносила заявки от филиала ООО «

<

данные изъяты>, давала различные указания на производственной площадке по заявкам (том 2 л.д. 188-192).

Согласно оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаниям свидетеля ФИО4 №8, с июня 2020 года по апрель 2021 года она работала исполнительным директором ООО «

<

данные изъяты>», в котором работали только граждане РФ. С Чжан Цуйцуй и Ли Хэ она познакомилась в сентябре 2020 года, когда по указанию Чжан Цуйцуй для участия в тендере на поставку строительных материалов из товарного бетона, организованного филиалом ООО «

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» необходимо было подготовить тендерную документацию. Тендерная документация была подготовлена ООО «

<

данные изъяты>». В ноябре 2020 года ФИО22 сообщил сотрудникам ООО «

<

данные изъяты>» о выигрыше в вышеуказанном тендере. Также сообщила, что со слов ФИО22 ей известно, что в филиале ООО «

<

данные изъяты> Чжан Цуйцуй работала переводчиком, а Ли Хэ – директором (том 2 л.д. 183-187).

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №2, данным в судебном заседании, ее показаниям, оглашенным на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, она с 01.11.2021 является начальником отдела кадров филиала ООО «

<

данные изъяты>, в котором, въехав на территорию РФ ДД.ММ.ГГГГ, трудоустроены Ли Хэ и Чжан Цуйцуй. Так, Чжан Цуйцуй на основании трудового договора от 26.08.2021 в должности переводчика, и должна быть уволена 22.07.2022 в связи с окончанием разрешения на работу. Ли Хэ на основании трудового договора от 26.08.2021 трудоустроен на должность мастера строительных и монтажных работ, и уволен 09.06.2022 в связи с окончанием разрешения на работу. В отношении указанных лиц велся табель учета рабочего времени, заработная плата им зачислялась на банковские счета в ПАО «Авангард» от указанного филиала. В офисе филиала ООО «

<

данные изъяты> она их видела редко (том 2 л.д. 117-121).

Согласно оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаниям свидетеля ФИО76, он работает техническим специалистом по настройке оборудования в филиале ООО «

<

данные изъяты>.» на территории 

<

данные изъяты>». В Россию приехал по приглашению Ли Хэ, с ДД.ММ.ГГГГ стал проживать вместе с Чжан Цуйцуй и Ли Хэ в г. Магнитогорске. Ли Хэ предоставил ему работу, которую оплачивал в размере 7-8 тысяч юаней и являлся его прямым руководителем. Помощником Ли Хэ была Чжан Цуйцуй. При этом, ему не известно, работал ли Ли Хэ и Чжан Цуйцуй в филиале ООО «Синостил 

<

данные изъяты>. Однако, через Ли Хэ предоставлялся бетон для компании ООО «

<

данные изъяты>. Оборудование принадлежит Ли Хэ, что ему известно со слов Ли Хэ. Кроме того, сообщил, что Ли Хэ его познакомил с ФИО22 - руководителем БРУ, представив русским партнёром. ФИО22 выплачивал ему ежемесячно с мая по июнь 2021 года по 15000 рублей на питание и иные нужды. В этот период времени Ли Хэ находился в Китае, приехал вместе с Чжан Цуйцуй в августе 2021 года. Предназначались ли денежные средства Ли Хэ, выплачиваемые ему ФИО36, ему не известно (том 2 л.д. 112-116).

Согласно оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаниям свидетеля ФИО75, он исполняет обязанности главы филиала ООО «

<

данные изъяты>. Работники указанного филиала, на основании договора подряда, строят коксовую батарею № на территории ПАО «ММК. Когда он приехал в г. Магнитогорск Чжан Цуйцуй и Ли Хэ занимались поставкой бетона в ООО «

<

данные изъяты>.». Бетон на нужды ООО «

<

данные изъяты>.» поставлялся от ООО «

<

данные изъяты>» на следующий день после направления заявки Чжан Цуйцуй и Ли Хэ. Затем, Ли Хэ предоставлял счет-фактуру, оплата зачислялась на счет ООО «

<

данные изъяты>». Со слов Ли Хэ ему было известно, что ФИО5 и Ли Хэ работали в ООО «

<

данные изъяты>». Кроме того, Ли Хэ приносил в офис филиала ООО «

<

данные изъяты> документы от ООО «

<

данные изъяты>». При этом, до его назначения руководителем указанного филиала, Чжан Цуйцуй и Ли Хэ, получили приглашение на работу от филиала ООО «

<

данные изъяты> и для возможности получения рабочей визы были оформлены в филиале. Чжан Цуйцуй числилась переводчиком, Ли Хэ – инженером по строительству. Фактически эти лица в филиале ООО «

<

данные изъяты> не работали, заработную плату не получали. Ли Хэ и Чжан Цуйцуй не могли повлиять на изменение, в том числе и на прекращение договора поставки товарного бетона для нужд филиала ООО «

<

данные изъяты>. У Ли Хэ и Чжан Цуйцуй таких полномочий нет. Для заключения договора с филиалом ООО «Синостил 

<

данные изъяты> руководитель указанного филиала должен получить согласие с иными руководителями ООО «

<

данные изъяты>.», которые находятся на территории КНР. В число лиц, которые могут согласовать заключение, расторжение договоров с филиалом ООО «Синостил 

<

данные изъяты> Ли Хэ и Чжан Цуйцуй не входят, поскольку они не являются сотрудниками ООО «Синостил 

<

данные изъяты>.» (том 2 л.д. 106-111).

Согласно показаниям свидетеля ФИО4 №3, данным в судебном заседании, его показаниям, оглашенным на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, он с 2008 года работает заместителем начальника цеха плавления и переработки химических продуктов ПАО 

<

данные изъяты>». Ему известна Чжан Цуйцуй, она руководила бетонно-растворным узлом, занималась распределением бетона с китайской бетонно-распределительной установки, владельцем которой являлся ФИО22. Чжан Цуйцуй на совещаниях в 

<

данные изъяты>» представляла интересы филиала ООО «

<

данные изъяты>, отвечала на вопросы о сроках поставки бетона и подготовке бетонно-распределительной установки к зимнему периоду. Кроме того ей направлялись заявки на поставку бетона, часто срывала поставки бетона. После чего, он решал вопрос о несвоевременной поставке бетона с руководителем филиала ООО «

<

данные изъяты>.» ФИО74. Какую должность в указанном филиале занимала ФИО5 ему не известно. Также в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ сообщил, что со слов ФИО16 – директора по строительству он знает о том, что ФИО36 – владелец БРУ (том 2 л.д. 122-125).

Согласно оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО4 №7, в сентябре 2020 года, он являясь директором ООО «

<

данные изъяты> по заказу ООО «

<

данные изъяты>» подготовил тендерную документацию, в соответствии с техническим заданием, предоставленным филиалом ООО «

<

данные изъяты>. При этом, техническое задание было составлено на русском и китайском языках, имело наименование «Тендерная документация на проведение тендера на поставку товарного бетона». Так, он подготовил тендерную заявку, описание технических необходимых характеристик: перечень оборудования, перечень материалов, сырья, лицензии, различные сертификаты, учредительные документы, справки от ООО «

<

данные изъяты>», выписки из налоговых органов (том 2 л.д. 152-156).

Согласно показаниям свидетеля ФИО35, допрошенной в судебном заседании, в конце 2019 года по предложению Ли Хэ она заняла должность генерального директора ООО «РК Стройбетон», которое он зарегистрировал в установленном законом порядке для продажи товарного бетона в филиал ООО «

<

данные изъяты>. Указанный филиал осуществлял строительство коксовой батареи на территории 

<

данные изъяты>». Со слов Ли Хэ ей известно, что он ранее в КНР работал на большую компанию, знал все о производстве бетона, и ему поступило предложение от компании «Синостил», расположенный в Китае. Затем Ли Хэ уехал в КНР, а она сдавала отчетность ООО «РК Стройбетон» в налоговые органы, уплачивала налоговые платежи. После этого, Ли Хэ из Китая направился в г. Магнитогорск, откуда сообщил ей о необходимости участия в тендере. Тендер проводился в сентябре 2020 года. Сбором документов для участи в тендере занимались Ли Хэ и Чжан Цуйцуй. По результатам тендера 10.11.2020 между ООО «РК Стройбетон» и филиалом ООО «

<

данные изъяты> был заключен договор на поставку товарного бетона, который она подписала. Со слов Ли Хэ знает, что счет на оплату для ООО «РК Стройбетон» был подготовлен русским бухгалтером, т.к. она не знала, как создавать счет. Однако платеж по данному счету не был произведен банком, т.к. учредителями ООО «РК Стройбетон» и филиала ООО «Синостил 

<

данные изъяты> являлись граждане КНР. Кроме того, в штате ООО «РК Стройбетон» числилась только она. Также со слов Ли Хэ ей известно, что Ли Хэ купил долю в ООО «

<

данные изъяты> и заключил контракт между ООО «

<

данные изъяты>» и филиалом ООО «

<

данные изъяты>. Затем, Ли Хэ сообщил ей, что по совету его друга – ФИО22 директором ООО «РК Стройбетон» вместо нее- ФИО35, станет ФИО37. В связи с чем, она передала Ли Хэ все документы ООО «РК Стройбетон» и печать. Также Ли Хэ сообщал ей о приобретении им и запуске БРУ, специалистах, приглашенных им из Китая для работы на БРУ, приобретении запчастей для БРУ. С Чжан Цуйцуй она познакомилась в 2020 году. Цуйцуй приехала с Ли Хэ в качестве переводчика на БРУ. Также сообщила, что квартиру для Ли Хэ, Чжан Цуйцуй и других китайцев арендовал ФИО36. С марта 2021 года аренду этой квартиры оплачивал Ли Хэ. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО17, допрошенной в судебном заседании, она с января-февраля 2021 года сдавала в аренду принадлежащую ей на праве собственности 

<

адрес> в г. ФИО3, где проживали Чжан Цуйцуй и Ли Хэ. Оплата за указанное жилье поступала ей регулярно, сначала от ФИО36 или ФИО37, затем от Чжан Цуйцуй, далее от ФИО35. В период проживания Чжан Цуйцуй и Ли Хэ в указанной квартире жалоб от соседей ей не поступало. 

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления, установлен факт хищения имущества ООО «

<

данные изъяты>» путем обмана (том 1 л.д. 44).

Согласно материалам оперативно-розыскной деятельности, на основании поручения следователя проведены оперативно – розыскные мероприятия «наведение справок» и «исследование предметов и документов», в ходе которых получены сведения о причастности граждан Китая –Ли Хэ и Чжан Цуйцуй к получению денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» путем обмана исполнительного директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО22 в том, что Ли Хэ и Чжан Цуйцуй способны повлиять на решение руководства филиала ООО «

<

данные изъяты> по расторжению договора, заключенного с ООО «Бетон Авто Ресурс». 

В ходе оперативно – розыскного мероприятия «исследование предметов и документов», а также из скриншотов переписки ФИО22 с Чжан Цуйцуй, платежных поручений, квитанций, скриншотов чеков по операциям о переводе денежных средств, фотоизображений банковских карт Ли Хэ и Чжан Цуйцуй, установлено, что филиал ООО «Синостил 

<

данные изъяты> производил оплату ООО «

<

данные изъяты>» за поставку товарного бетона. В ходе переписки Чжан Цуйцуй, указывала размеры вознаграждения, предназначенного для нее и Ли Хэ, которые должны быть перечислены на указанные ею банковские карты, принадлежащие ей и Ли Хэ. После чего, 06.05.2021 года с банковских карт ФИО4 №1 и ФИО4 №6, денежные средства зачислены ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Чжан Цуйцуй, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с банковских карт ФИО22 денежные средства перечислены Ли Хэ (том 1 л.д. 45-67, 94-158).

По данным АС ЦБДУИГ и на лицо по ИБД-Ф, копий паспортов, виз, граждане КНР - Ли Хэ и Чжан Цуйцуй пребывали на территории РФ с 20.08.2020 по 01.04.2021 с целью визита – техобслуживание, с указанием принимающей организации ПАО «

<

данные изъяты>», г. ФИО3. Затем они 01.04.2021 года выехали в КНР, а 09.08.2021 года вновь въехали на территорию Российской Федерации с целью трудовой деятельности в филиале ООО «

<

данные изъяты>, что подтверждается разрешениями на работы от 19.08.2021, а также визами, выданными 03.07.2021 Ли Хэ, 02.08.2021Чжан Цуйцуй (том 4 л.д. 109-123, 101-104, том 3 л.д. 227-249, 254, том 7 л.д. 213-220). 

Согласно сообщениям филиала ООО «Синостил 

<

данные изъяты>, уведомлениям, предоставленным в ГУ МВД России по 

<

адрес>, протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе обыска в помещении филиала ООО «

<

данные изъяты>, копиям трудовых договоров от ДД.ММ.ГГГГ № и №, дополнительных соглашений к ним, приказам о приеме на работу и увольнении, соглашениям о прекращении трудовых договоров, должностным инструкциям переводчика, а также мастера строительных и монтажных работ, ДД.ММ.ГГГГ в филиал ООО «

<

данные изъяты> приняты Чжан Цуйцуй на должность переводчика и Ли Хэ на должность мастера строительных и монтажных работ для подачи заявления на получение рабочей визы в России. Трудовой договор с Ли Хэ расторгнут ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 32-37, 38-41, 42, 54-93, том 1 л.д. 62-67, 82-89, 183-188, 178-182, том 7 л.д. 196). 

Из сообщения МИФНС России № по 

<

адрес>, данных выписок из ЕГРЮЛ, расписок, решений и заявлений о государственной регистрации, протокола собрания, приказа от ДД.ММ.ГГГГ и Уставов ООО «

<

данные изъяты>», следует, что ДД.ММ.ГГГГ в установленном законом порядке зарегистрировано ООО «

<

данные изъяты>» с основным видом деятельности – производство товарного бетона. При этом, учредителем с размером доли в уставном капитале 100 % и лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, является ФИО21. С ДД.ММ.ГГГГ учредителями указанного ООО являются ФИО4 №5 и ФИО21 с размером доли в уставном капитале 50 % каждый (том 2 л.д. 208-249, том 7 л.д. 212-248, вещественные доказательства). 

По доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ на срок до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21 действуя на основании Устава ООО «

<

данные изъяты>», уполномочила исполнительного директора – ФИО22 представлять интересы указанного Общества во всех государственных органах и других организациях, вести от имени Общества переговоры, заключать, изменять, дополнять и расторгать договоры, подписывать акты, принимать решения в оперативно-техническом процессе, взаимодействовать с контролирующими органами, предстателями заказчика (том 2 л.д. 12).

Согласно тендерной документации на проведение тендера на поставку товарного бетона, уведомлению, документам, представленным ООО «

<

данные изъяты>» для участия в тендере на поставку товарного бетона, филиалом ООО «

<

данные изъяты> организовано проведение тендера 21.09.2020 на поставку товарного бетона для строительства объекта – коксовой батареи № в ПАО «

<

данные изъяты>». Победителем тендера определен ООО «

<

данные изъяты>». При этом, документы, представленные для участия в тендере на поставку товарного бетона для филиала ООО «

<

данные изъяты>, а также их опись, подписаны директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО21 и имеют оттиск печати указанного ООО (том 2 л.д. 157-182, том 1 л.д. 68-81, том 8 л.д. 60, вещественные доказательства). 

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе обыска в помещении филиала ООО «

<

данные изъяты> и признанных вещественными доказательствами, договорам от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между филиалом ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>», дополнительным соглашениям к указанным договорам, а также документам изъятым в жилище Чжан Цуйцуй и Ли Хэ, ДД.ММ.ГГГГ между филиалом ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор на закупку строительных материалов из товарного бетона. По условиям раздела 8 п. 3 договора от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» обязуется осуществить поставку 220 тонн бетона на территорию ПАО 

<

данные изъяты>» для строительства коксовой батареи №, в установленные графиком объекта сроки строительства, а филиал ООО «

<

данные изъяты> обязался производить оплату в виде первоначальных платежей – аванса и оплаты за пользование оборудованием в размере 2% и 3% соответственно от ориентировочной общей цены контакта, а в последующем производить промежуточную оплату ежемесячно 25 числа в размере 90 % от фактической суммы оплаты текущего месяца, при этом от каждого платежа производить гарантийное удержание в размере 5% в течение гарантийного срока длительностью 24 месяца. 

По условиям дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, филиал ООО «

<

данные изъяты> обязался производить промежуточную оплату 10 и 25 числа каждого месяца. 

Между филиалом ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ заключены дополнительные соглашения к указанному договору от ДД.ММ.ГГГГ. Также, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ между указанными юридическими лицами заключен договор аренды бетонного оборудования и дополнительные соглашения, ДД.ММ.ГГГГ заключен договор аренды автомобиля, ДД.ММ.ГГГГ заключено соглашения о компенсации затрат на электроэнергию. ДД.ММ.ГГГГ составлен акт сверки объемов поставленной продукции. 

22 декабря 2020 по заявлению ООО «

<

данные изъяты>» произведен подбор состава бетона.

По данным товарно-транспортных накладных ООО «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поставило филиалу ООО «

<

данные изъяты> товарный бетон.

При этом, указанные товарно-транспортные накладные, указанные выше договоры, дополнительные соглашения и другие соглашения, а также акт сверки объема поставленной продукции, результаты работ по подбору составов подписаны директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО21 и имеют оттиски печати ООО «

<

данные изъяты>» (том 3 л.д. 32-37, 38-41, 42, 54-93, л.д. 17-26, том 1 л.д. 62-67, 82-89, 183-188, вещественные доказательства).

Согласно представленному свидетелем ФИО4 №1 контракту от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительному соглашению к нему, распоряжению на перевод, поручению на покупку иностранной валюты от ДД.ММ.ГГГГ, а также таможенной декларации на товары и транспортной накладной, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» приобрело у ANSHAN BILE TRADING GO., LTD автобетононасос ИНКОТЕРМС 2010, выпуск которого разрешен декларанту ООО «

<

данные изъяты>» таможенной службой ДД.ММ.ГГГГ. Указанный контракт и дополнительное соглашение подписаны директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО21 и имеют оттиск печати указанного ООО (том 2 л.д. 29, 78-89, 76, 202, 203).

Согласно счет – фактурам №, 55, 46, подписанным ФИО21 и заверенным оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>», в мае и июне 2021 ООО «

<

данные изъяты>» поставил филиалу ООО «

<

данные изъяты> бетон (вещественные доказательства).

По данным представленных ФИО22 платежных поручений № и 707 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ соответственно, филиалом ООО «

<

данные изъяты> поставщику ООО «

<

данные изъяты>» произведена оплата по договору от ДД.ММ.ГГГГ за товарный бетон (том 2 л.д. 24, 26, том 1 л.д. 139). 

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, нотариально заверенному заявлению ФИО21, договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям нотариально заверенного заявления от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21 обязалась в срок до ДД.ММ.ГГГГ продать 80 % доли в уставном капитале ООО 

<

данные изъяты> Ли Хэ, при условии сохранения им существующей численности сотрудников. 

Согласно договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21 продала 80 % доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» за 8000 руб. Ли Хэ. При этом, в указанном договоре от имени ФИО21 имеется подпись и оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>». Подпись Ли Хэ в указанном договоре отсутствует (том 3 л.д. 17-26, 4-13, 27-28, вещественные доказательства). 

Из сообщения Чжан Цуйцуй, направленного ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО22 обязан оплатить ей и Ли Хэ 467684 руб., из которых заработная палата за март и апрель ФИО73 по 130000 руб., всего 260000 руб., стоимость билета для Чжан Цуйцуй – 108217 руб., и иные расходы 50000 руб., расходы на дорогу 24 февраля до аэропорта 

<

адрес> - 152 юаней, авиабилеты от 

<

адрес> до 

<

адрес> на двух человек 24 февраля – 1 0 40 юаней, расходы на тестирование и проживание 2 человек в период с 24 по 27 февраля – 1036 юаней, расходы на визы от Китая до г. ФИО3 на 2 человек - 2000 юаней, т.е. всего 49467 рублей (том 1 л.д. 134).

Согласно представленным 01.09.2022 Чжан Цуйцуй заявлению, содержащему подпись ФИО22, сообщению Чжан Цуйцуй направленному ФИО22, ФИО22 обязан ежемесячно выплачивать заработную плату китайским работникам Цуйцуй - 1 числа, а ФИО72 - 28 числа. При увольнении по соглашению сторон ФИО22 обязался уведомлять китайских работников об увольнении за 30 дней, при этом, оплачивать ему проезд до Китая и взнос за изоляцию. Также ФИО22 обязался перечислять по требованию аванс в размере 1% от общей суммы каждого расчета по объему кубов Ли Хэ, и через 3 рабочих дня после получения платежа, произведенного Синостил выплачивать Ли Хэ 3% от общей суммы платежа по объему кубов. Также, ФИО22 обязался уведомить Ли Хэ о поставке бетона другим компаниям и оплатить ему 5 % от общей цены по объему кубов бетона, о чем предоставить 

<

данные изъяты> копии подписанного контракта и накладной. Цуйцуй те же документы обязался направить на электронный почтовый ящик. 

Согласно доверенности, выданной ООО 

<

данные изъяты>, с 30.11.2020 Ли Хэ наделяет ФИО21 полномочиями подписывать тендерную документацию участвовать в совещаниях, подписывать, изменять и представлять тендерные документы, проводить переговоры по договорам, заключенным с филиалом ООО «

<

данные изъяты>, подписывать договоры и дополнительные соглашения, отвечать за управление на объекте в процессе исполнения договора, управлять персоналом на объекте, выдавать документы в процессе исполнения вышеуказанного договора производить расчет платежей и т.д. Указанная доверенность составлена на китайском языке, имеет оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>» и подпись Ли Хэ (том 1 л.д. 135-137, том 3 л.д. 155-176, том 8 л.д. 18-19). 

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, банковской карте Банка «Авангард», договору банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, информации, хранящейся в мобильных телефонах, изъятых при обыске жилища Ли Хэ и ФИО5, в мобильном телефоне «Huawei Mate 40 Pro», в папке с фотографиями, обнаружены снимок листа бумаги c печатью ООО «

<

данные изъяты>». 

В мобильных телефонах «Huawei Mate 40 Pro» и «Huawei Mate 20 Pro», в папке с фотографиями, обнаружены снимки двух чеков по операциям Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 337 684.00 руб. и 130000 руб. от отправителя Visa Classic: ****0532, получатель № карты ****3054. 

В мобильном телефоне «Samsung S21 Ultra» в папке с фотографиями обнаружен скриншот от ДД.ММ.ГГГГ электронного письма ФИО22, в котором указано, что Ли 3% после отгрузки и сверки накладных (после того как поступает оплата). 1% после отгрузки человеку. Ювей 28 числа - 130 000 руб. Цуйцуй 1 числа 150 000 руб. 

Банковская карта Банка «Авангард» с № выдана на имя - CUICUI ZHANG. 

09.10.2020 заключен договор банковского обслуживания, по условиям которого на имя Ли Хэ в ПАО «Сбербанк» открыт счет карты № (том 3 л.д. 17-26, 4-13, 27-28, вещественные доказательства). 

По данным квитанций о переводе ПАО АКБ «Авангард» от 06.05.2021 №, № с банковской карты ФИО4 №1 № ***2841, 4 скриншотов приложения банка «Авангард» личного кабинета ФИО4 №6 к банковской карте №***6411 от 06.05.2021, сообщения ПАО АКБ «Авангард», полученного по поручению следователя, отчета о получении расчетной карты, информационных таблиц о приходных операциях, выписке по счету Чжан Цуйцуй, 22.01.2021 в офисе ПАО «Авангард» - Банк «Магнитогорский», расположенном в 

<

адрес> г. ФИО3, на имя Чжан Цуйцуй открыт банковский счет №, к которому выдана банковская карта банка № на имя Чжан Цуйцуй. 06.05.2021 с банковских счетов ФИО4 №1 № и ФИО4 №6 № перечислены денежные средства, которые на вышеуказанный банковский счет Чжан Цуйцуй зачислены 06.05.2021 в общей сумме 600000 рублей, т.е. 4 перевода по 75000 руб. со счета ФИО4 №1 и 4 перевода по 75000 руб. со счета ФИО4 №6; 07.06.2021 – в общей сумме 300000 рублей, 4 перевода по 75000 руб. по счета ФИО4 №1 (том 1 л.д. 205-220, 203,204, том 6 л.д. 93, (том 1 л.д. 94-105, 107-122, том 7 л.д. 235-241, 261-268, 269-271).

По данным выписки по счету дебетовой карты №**** 0532 за период с 06 по 07 мая 2021, выданной ПАО «Сбербанк» ФИО4 №1, выписки об операциях по карточному счету №***6653 ФИО22 за период с 07.06.2021 по 22.06.2021, квитанций о переводе ПАО АКБ «Авангард» от 07.06.2021 №, №, от 08.06.2021 №, № от ДД.ММ.ГГГГ №, №, от 22.06.2021 №, №, протокола осмотра документов от 11.07.2022, выписки ПАО Сбербанк по счету ***№ Ли Хэ, информации, содержащейся на СД диске в виде выписки о движении денежных средств по счету Ли Хэ, который признан вещественным доказательством и приобщен к материалам дела, на банковский счет Ли Хэ №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» к банковской карте №, с банковской карты ПАО «Сбербанк» №***0532 ФИО4 №1 перечислены 06.05.2021 денежные средства, которые на вышеуказанную банковскую карту Ли Хэ зачислены 07.05.2021 в сумме 467 684 руб. (130 000 руб.+337 684 руб.). Также с банковской карты №***6653, выданной ПАО «Авангард» ФИО22 перечислены 07.06.2021, 08.06.2021, 10.06.2021, 22.06.2021 денежные средства, которые на вышеуказанную банковскую карту Ли Хэ зачислены, соответственно: 11.06.2021 в сумме 275 000 руб. (50000 руб. + 3 перевода по 75 000 руб.); а также 09, 10 и 23 июня 2021 - по 300000 руб. (4 перевода по 75000 руб. в каждую из дат) (том 1 л.д. 199-201, 197,198,202, том 6 л.д. 94-122, том 1 л.д. 94-105, 107-122, том 7 л.д. л.д. 235-241, 261-268, 269-271).

Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, Уставу ООО «РК Стройбетон», свидетельствам о постановке на учет, уведомлению о снятии с учета, сведениям из ЕРСМСП, договору, 30 марта 2020 внесена запись о создании в 

<

адрес> ООО «РК Стройбетон», учредителем которой является Ли Хэ с размером доли в уставном капитале 100%. С ДД.ММ.ГГГГ указанное юридическое лицо снято с учета в налоговом органе в 

<

адрес> и поставлено на учет в г. ФИО3. Основной вид деятельности указанного ООО – производство товарного бетона. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РК Стройбетон» и филиалом ООО «

<

данные изъяты> заключен договор на закупку строительных материалов из товарного бетона. При этом, среднесписочная численность работников указанного юридического лица за 2020-2021 года составила 1 человек, в 2020 и 2021 годах ООО «РК Стройбетон» фактически деятельность не осуществляло, доходов не имело (вещественные доказательства, том 7 л.д. 54-55, 198, 199, 200, 201-207, 249-256, том 8 л.д. 29-53, 54, 61-79). 

Согласно расшифровке транзакций банковской карты (вклада), Ли Хэ перечислил на счет ФИО71 денежные средства 07.05.2021 в сумме 16000 юаней, 01.06.2021 – 8000 юаней и 02.07.2021 – 8000 юаней (том 7 л.д. 211-212). 

По данным СПО «Мигрант 1», сообщению ОПНМ № ОИК УВМ ГУ МВД России по 

<

адрес> ФИО70 с 27.02.2021 по 30.09.2022 по рабочей визе работали в филиале ООО «

<

данные изъяты> (том 8 л.д. 20, 21-23, 34-26). 

Согласно договору, заключенному 20 января 2021, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», счетам фактурам, актам сверки, справкам о стоимости выполненных работ и затрат, ООО «

<

данные изъяты>» в период с 20.01.2021 по 30.04.2021 выполняли работы по монтажу БРУ, принадлежащего ООО «

<

данные изъяты>» (том 8 л.д. 1-17).

Помимо этого исследованы в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО4 №4 (том 2 л.д. 127-131), исследованы постановление о возбуждении уголовного дела (том 1 л.д. 1-2, 3-4), сообщение АО «Альфа-Банк» с выпиской по счету (том 1 л.д. 222, 226-228), протокол осмотра с диском (том 1 л.д. 223-224,225), расписки о получении телефонов (том 3 л.д. 43,45,45), копии платежных документов и счет-фактур от 2022 года (том 3 л.д. 46-53), постановление о признании потерпевшим (том 2 л.д. 1), постановление о признании представителем потерпевшего (том 2 л.д.2-4), доверенность (том 2 л.д. 151), сообщение от ООО «Таможенный брокер» (том 2 л.д. 205), сообщение Аэрофлот (том 3 л.д. 256), расшифровка телефонных переговоров и постановления (том 1 л.д.159-177, 189-193), платежные поручения и передаточные акты от ноября, декабря 2021 года (том 2 л.д. 27, 28, 30-32), письма, поступившие в 2022 году на электронную почту Цуйцуй от ООО «

<

данные изъяты>», от ФИО4 №1 и от Синостил с вложениями документов, транспортные накладные (том 7 л.д. 208, 209, 210, 221, том 8 л.д. 27, 28), скриншот сообщения от ФИО36 (том 7 л.д. 230), квитанции (том 7 л.д. 257-258), переписка с ФИО37 (том 7 л.д. 259-260), которые доказательственного значения не имеют. 

Исследовав представленные сторонами доказательства, суд считает доказанной виновность подсудимых Ли Хэ и ФИО5 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В основу виновности Ли Хэ и Чжан Цуйцуй по ч. 4 ст. 159 УК РФ суд принимает показания представителей потерпевшего ФИО22, ФИО21, свидетелей ФИО4 №1, ФИО4 №3, ФИО4 №2 и ФИО4 №9, данные в ходе предварительного и судебного следствия, показания свидетелей ФИО69 ФИО4 №5, ФИО4 №6, ФИО4 №7 и ФИО4 №8, данные в ходе предварительного следствия, показания свидетеля ФИО17, данные в судебном заседании, а также в части не противоречащей показаниям указанных лиц, показания подсудимых Ли Хэ и Чжан Цуйцуй, данные в ходе предварительного и судебного следствия, показания свидетеля ФИО35, данные в судебном заседании. 

Суд находит, что показания представителей потерпевшего ФИО22, ФИО21, свидетелей ФИО4 №1, ФИО4 №3, ФИО4 №2 и ФИО4 №9, данные в ходе предварительного и судебного следствия, показания свидетелей ФИО68, ФИО4 №5, ФИО4 №6, ФИО4 №7 и ФИО4 №8, данные в ходе предварительного следствия, показания свидетеля ФИО17, данные в судебном заседании, являются последовательными, не противоречат не только друг другу, но и полностью согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга. При этом эти показания объективно подтверждаются данными, содержащимися в протоколах обыска, осмотра предметов. Незначительные расхождения в показаниях указанных лиц, касающиеся временных значений и обстоятельств произошедшего, вызваны длительным сроком, прошедшим с начала рассматриваемых событий. Названные расхождения были устранены после оглашения первичных показаний. Оснований для оговора указанными свидетелями и представителями потерпевшим подсудимого, судом не установлено.

Оперативно-розыскные мероприятия по данному уголовному делу проведены в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в связи с чем, суд также принимает в основу приговора. 

Все доказательства, положенные в основу приговора, добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, суд признает их допустимыми, относимыми и достоверными.

Судом установлено, что Ли Хэ и Чжан Цуйцуй при обстоятельствах указанных выше, действуя совместно и согласовано, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана, противоправно, безвозмездно изъяли и обратили в свою пользу имущество ООО «

<

данные изъяты>», причинив потерпевшему ущерб в особо крупном размере. 

При этом, из показаний представителей потерпевшего об отсутствии каких-либо обязательств ООО «

<

данные изъяты>» перед Ли Хэ и Чжан Цуйцуй, об отсутствии каких-либо требований последних к указанному ООО, основанных на неверном понимании закона, следует, что Ли Хэ и Чжан Цуйцуй не имели ни действительного, ни предполагаемого права на имущество, принадлежащее потерпевшему. 

Подсудимые Ли Хэ и Чжан Цуйцуй действовали с прямым умыслом, так как осознавали общественную опасность своих действий, предвидели возможность наступления общественно опасных последствий и желали их наступления.

Факт наличия преступного умысла у подсудимых на хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» подтверждается их умышленными действиями, прямо направленными на безвозмездное изъятие имущества потерпевшего. 

Умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» путем обмана, возник у Ли Хэ и Чжан Цуйцуй до получения от потерпевшего в период с 06.05.2021 по 22.06.2021 денежных средств ООО, что подтверждается действиями Ли Хэ и Чжан Цуйцуй и показаниями представителей потерпевшего – ФИО36, данных в ходе судебного и предварительного следствия, по убеждению в один из дней апреля 2021 директора ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО22 о наличии у Ли Хэ и ФИО5 возможностей и полномочий по расторжению договора на поставку товарного бетона, заключенного 30.11.2020 между филиалом ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>».

Суд находит установленным, что директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО22 под воздействием обмана передал Ли Хэ и Чжан Цуйцуй для сохранения договорных отношений принадлежащие указанному ООО денежные средства, поскольку представитель потерпевшего – ФИО22 в ходе судебного и предварительного следствия сообщал, что в указанный период времени он по просьбе Ли Хэ и Чжан Цуйцуй убедивших его о наличии у них возможностей и полномочий по расторжению договора на поставку товарного бетона, заключенного 30.11.2020, между филиалом ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>», передал им денежные средства в общей сумме 2542684 руб. для сохранения указанных договорных отношений. При этом, из показаний ФИО4 №2 и ФИО67 следует, что Ли Хэ и Чжан Цуйцуй не являлись работниками филиала ООО «

<

данные изъяты> и не обладали возможностями влиять на решения руководства указанного филиала, т.е. Ли Хэ и Чжан Цуйцуй ввели директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО22 в заблуждение относительно своих истинных возможностей по расторжению указанного договора. 

У суда нет оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего – ФИО22, поскольку они согласуются с показаниями свидетелей ФИО36, ФИО37, ФИО37, ФИО4 №3, ФИО66, ФИО4 №5, ФИО4 №7, ФИО6,. ФИО4 №8, ФИО4 №2 и ФИО65, а ФИО2 изъятыми в ходе следствия документами: квитанциями и другими платежными документами о получении Ли Хэ и Чжан Цуйцуй от директора ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО22 и от бухгалтера указанного ООО – ФИО4 №1 действующей по поручению ФИО22 денежных средств указанного ООО. 

В качестве средств легального получения денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», и способа сокрытия преступных действий Ли Хэ и Чжан Цуйцуй осуществляли документооборот между в ООО «

<

данные изъяты>» и филиалом ООО «

<

данные изъяты>

О безвозмездном изъятии и обращении в свою пользу денежных средств, полученных от ООО «

<

данные изъяты>», свидетельствует тот факт, что на момент получения денежных средств от потерпевшего ООО «Бетон Авто Ресурс» Ли Хэ и Чжан Цуйцуй в филиале 

<

данные изъяты> не работали, возможностей влиять на решения руководства филиала ООО «

<

данные изъяты> они не имели, что подтверждается сведениями АС ЦБДУИГ, ИБДФ, паспортов, виз, уведомлениями, представленными в ГУ УМВД РФ по г. ФИО3, приказами о приеме на работу, должностными инструкциями, и показаниями свидетелей ФИО4 №2 и ФИО63, данными в ходе предварительного следствия, о том, что Ли Хэ и Чжан Цуйцуй не могли влиять на решения руководства филиала ООО «

<

данные изъяты>, в том числе по расторжению договора на поставку товарного бетона, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, между филиалом ООО «ФИО64 и ООО «

<

данные изъяты>». 

Отсутствие у Ли Хэ и Чжан Цуйцуй возможностей влиять на решения руководства филиала ООО 

<

данные изъяты>, свидетельствует о том, что Ли Хэ и Чжан Цуйцуй инициировать расторжение договора по поставке товарного бетона, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, между филиалом ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>», не могли, о чем Ли Хэ и Чжан Цуйцуй со своей очевидностью было известно, а значит, при получении от ООО «

<

данные изъяты> денежных средств Ли Хэ и Чжан Цуйцуй осознавали, что получают их под условия, которые они не намеревались исполнять, то есть получали денежные средства для себя безвозмездно. 

Также установлено, что Ли Хэ и Чжан Цуйцуй похищенным имуществом распорядились по своему усмотрению, что свидетельствует о корыстных побуждениях при совершении преступления. 

Хищение имущества ООО «

<

данные изъяты>» в форме мошенничества совершено Ли Хэ и Чжан Цуйцуй с целью материального обогащения. 

Суд находит доказанным, что потерпевшему ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб в сумме 2542 684 рублей. 

Размер причиненного материального ущерба в сумме 2542684 руб. согласно п.4 примечания к ст.158 УК РФ является особо крупным, что подтверждает наличие квалифицирующего признака - совершение мошенничества в особо крупном размере.

Преступление является оконченным, поскольку Ли Хэ и Чжан Цуйцуй, получив в незаконное владение от ФИО22 денежные средства потерпевшего, распорядились ими по своему усмотрению. 

Между действиями подсудимых и наступившими последствиями в виде реального материального ущерба, причиненного потерпевшему - ООО «

<

данные изъяты>», имеется прямая и непосредственная причинно-следственная связь. 

Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. Следовательно, мошенничество признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о его совместном совершении и непосредственно участвующие в хищении. 

Из показаний подсудимых и других доказательств, следует, что Ли Хэ вступив в сговор с Чжан Цуйцуй, договорились о совместных мошеннических действиях, согласовав между собой характер и степень своего участия в совершении преступления. Чжан Цуйцуй добровольно из корыстной заинтересованности с целью получения материальной выгоды согласилась выполнить действия, являющиеся частью их общей совместной деятельности по достижению преступного результата – хищения чужого имущества путем обмана. 

Из показаний подсудимых, объективного характера их действий, следует что деятельность Ли Хэ с Чжан Цуйцуй по завладению чужими денежными средствами носила согласованный характер, направленный на достижение общего преступного результата. В рамках такой деятельности каждый из них выполнял определенную роль. При этом, договоренность между ними была достигнута до начала выполнения объективной стороны преступления, а само возникновение такой договоренности было обусловлено именно совершением преступления. 

При таких обстоятельствах, в рассматриваем случае Ли Хэ и Чжан Цуйцуй при совершении мошенничества выступали в качестве соисполнителей в совместно совершенном ими преступлении. 

Недостоверны показания Ли Хэ, Чжан Цуйцуй данные в ходе судебного и предварительного следствия а также показания свидетеля ФИО35, данные в судебном заседании о том, что ФИО22 продал Ли Хэ 80% доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>», поскольку это опровергается показаниями представителей потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО22 и ФИО21 о том, что согласия на продажу Ли Хэ 80 % доли в уставном капитале указанного ООО они не давали, а нотариально заверенное заявление ФИО21 от 25.11.2020 было оформлено по просьбе Ли Хэ для предъявления руководству филиала 

<

данные изъяты>. Кроме того, Чжан Цуйцуй им также сообщила, что для победы в тендере, объявленном филиала ООО «

<

данные изъяты>, им – ФИО36 необходимо оформить нотариальное заявление о намерении продать в срок до 30.11.2020 80 % доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» Ли Хэ. Также представитель потерпевшего - ФИО21 в ходе судебного и предварительного следствия сообщила, что договор купли-продажи 80 % доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ она не подписывала. 

Не достоверны показания Ли Хэ, данные в ходе предварительного и судебного следствия о том, что 25.11.2020 после нотариального оформления заявления ФИО21 о намерении продать Ли Хэ 80 % доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» он передал ФИО22 2000000 руб. в счет продажи доли в указанном ООО. Указанные показания опровергаются показаниями представителей потерпевшего - ФИО36 о том, что денежных средств за продажу доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» они не получали. 

Недостоверны показания Ли Хэ, данные в ходе судебного и предварительного следствия о том, что Чжан Цуйцуй с 01.12.2020 работала в ООО «

<

данные изъяты>» переводчиком и производила расчеты, а он, являясь учредителем ООО «

<

данные изъяты>» лично вел переговоры с филиалом ООО «

<

данные изъяты> в интересах ООО «

<

данные изъяты> договорился с руководством филиала 

<

данные изъяты> о заключении между указанными юридическими лицами договора на поставку товарного бетона и об оплате за поставленный бетон 2 раза в месяц, договорился о предоставлении филиалом ООО «

<

данные изъяты> займа ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 15000000 руб., оформил допуск оборудования ООО «

<

данные изъяты> Ресурс» на территорию 

<

данные изъяты>», оформил пропуска для сотрудников указанного ООО и оказал содействие ООО «

<

данные изъяты> в приобретении БРУ и выполнял всю работу по производству и продаже бетона. Указанные показания опровергаются показаниями представителей потерпевшего – ФИО36 о том, что они не поручали Ли Хэ выполнять указанные действия в интересах ООО «

<

данные изъяты>» и не выдавали доверенность Ли Хэ на представление интересов ООО «

<

данные изъяты>». Показания ФИО36 согласуются с показаниями свидетелей ФИО4 №1, ФИО15 и ФИО4 №8, данных в ходе судебного и предварительного следствия о том, что граждане КНР Ли Хэ и Чжан Цуйцуй в ООО «

<

данные изъяты>» не работали, услуг указанному ООО не оказывали. Также показания ФИО36 согласуются с договорами, дополнительными соглашениями, товарно–транспортными накладными, которые от ООО «

<

данные изъяты>» подписывала ФИО21 В связи с чем, оснований не доверять показаниям представителей потерпевшего – ФИО36 у суда не имеется. 

Недостоверны показания Ли Хэ и Чжан Цуйцуй, данные в ходе предварительного и судебного следствия, показания свидетеля ФИО35, данные в судебном заседании о наличии у ООО «

<

данные изъяты>» обязательств перед Ли Хэ и Чжан Цуйцуй по выплате денежных средств за оказанные ими услуги, поскольку они опровергаются показаниями представителей потерпевшего ООО «

<

данные изъяты> - ФИО36, показаниями свидетелей ФИО4 №1, ФИО15 и ФИО4 №8, данных в ходе предварительного и судебного следствия о том, что Ли Хэ и Чжан Цуйцуй в ООО «

<

данные изъяты>» не работали, услуги указанному ООО не оказывали. У суда нет оснований не доверять показаниям указанных свидетелей и представителей потерпевшего, поскольку они объективно согласуются с договорами, дополнительными соглашениями, заключенными между филиалом ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>», товарно-транспортными накладными, в которых имеется подпись директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО21 Кроме того, по данным АС ЦБДУИГ, копий паспортов, виз, граждане КНР - Ли Хэ и Чжан Цуйцуй в период с 01.042021 по 08.08.2021 на территории РФ не пребывали, а значит, указанных ФИО62 и Ли Хэ услуг и трудовых функций в ООО «

<

данные изъяты>» выполнять не могли.

Недостоверны показания Ли Хэ и Чжан Цуйцуй, данные в ходе предварительного и судебного следствия о наличии у ООО «

<

данные изъяты>» неисполненных обязательств перед ФИО57 и ФИО58 по выплате денежных средств за оказанные им услуги по установке программного обеспечения на БРУ, принадлежащем ООО «

<

данные изъяты>», поскольку они опровергаются показаниями представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты> Ресурс» - ФИО22, данными в ходе предварительного и судебного следствия о том, что за работу ФИО59 по установке программного обеспечения на БРУ, принадлежащем ООО «

<

данные изъяты>», в марте и апреле 2021 он – ФИО22 заплатил им наличными. У суда нет оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего ФИО22, поскольку они объективно согласуются с показаниями свидетеля Юйвэй Жэнь, данными в ходе предварительного следствия, в которых ФИО60 не сообщал о наличии у ООО «

<

данные изъяты>» перед ним и ФИО61 неисполненных обязательств по выплате денежных средств за оказанные ими услуги на БРУ, принадлежащем указанному ООО. Кроме того, по сведениям СПО «Мигрант 1» Ли Хэ и ФИО56 с 27.02.2021 по 22.12.2021 по рабочей визе осуществляли трудовую деятельность в филиале ООО «

<

данные изъяты>

Недостоверны показания Ли Хэ и Чжан Цуйцуй, данные в ходе предварительного и судебного следствия, о том, что Ли Хэ для ООО 

<

данные изъяты>» готовил тендерную документацию, осуществлял монтаж БРУ, приобретал в КНР БРУ и запасные части для нее, поскольку они опровергаются показаниями ФИО36, показаниями свидетеля ФИО4 №7 о том, что ФИО4 №7 по заказу ООО «Бетон Авто Ресурс» подготовил тендерную документацию для участия в тендере на поставку товарного бетона в соответствии с техническим заданием, предоставленным филиалом ООО «

<

данные изъяты>, договором, счет – фактурами, из которых следует, что монтаж БРУ, принадлежащей ООО «

<

данные изъяты>» в период с января по апрель 2021 осуществляло ООО «

<

данные изъяты>», контрактом от 04.12.2020, дополнительным соглашениям к нему, распоряжениями на перевод, поручением на покупку иностранной валюты от 10.12.2020, а также таможенной декларацией на товары и транспортной накладной, из которых следует, что директор ООО «

<

данные изъяты> Ресурс» - ФИО21 04.12.2020 приобрела автобетононасос. 

Недостоверны показания Ли Хэ и Чжан Цуйцуй, данные в ходе судебного и предварительного следствия о том, что в марте 2021 Ли Хэ передал ФИО4 №1 3000000 руб. на заработную плату рабочих 

<

данные изъяты>» и иные расходы, поскольку указанные показания опровергаются показаниями свидетеля ФИО4 №1, данных в ходе судебного и предварительного следствия о том, что денежные средства Ли Хэ в сумме 3000000 руб. на заработную плату рабочим ООО «РК Стройбетон» и иные нужды указанного ООО ФИО4 №1 он не передавал. Кроме того, ФИО4 №1 пояснила, что ООО «РК Стройбетон» деятельность не осуществляло, в штате работников не имело, в 2021 она сдавала в МИФНС РФ по 

<

адрес> отчеты с нулевым балансом. Указанные показания ФИО4 №1 объективно согласуются со сведениями МИФНС РФ № по 

<

адрес>, из которых следует, что ООО «РК Стройбетон» фактически деятельность не осуществляло, в штате указанного ООО рабочих не имелось. 

Расписка, подписанная ФИО22 и сообщения Чжан Цуйцуй с расчетами расходов, не свидетельствуют о наличии у 

<

данные изъяты> неисполненных трудовых или гражданско-правовых обязательств перед Ли Хэ и Чжан Цуйцуй, поскольку указанную расписку ФИО22 подписал в один из дней августа 2021 по требованию Ли Хэ и Чжан Цуйцуй опасаясь расторжения договора на поставку товарного бетона, заключенного между филиалом 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, что подтверждается показаниями ФИО22, данными в ходе предварительного и судебного следствия. Из показаний представителя потерпевшего ФИО22, данных в судебном заседании, также следует, что принадлежащие 

<

данные изъяты>» денежные средства перечислялись для сохранения договорных отношений Ли Хэ и Чжан Цуйцуй по их требованию и в суммах указанных ими. 

Суд не находит оснований полагать, что размер причиненного ущерба необходимо определять в процентном соотношении от объема поставленного филиалу 

<

данные изъяты> товарного бетона, а также, что размер причиненного ущерба необходимо снизить на сумму расходов по оплате жилья, перелета из КНР в РФ, виз и тестирования, поскольку из показаний представителя потерпевшего ФИО22, данных в судебном заседании, следует, что принадлежащие 

<

данные изъяты>» денежные средства перечислялись для сохранения договорных отношений Ли Хэ и Чжан Цуйцуй по их требованию и в суммах указанных ими. 

Несостоятельны доводы стороны защиты об отсутствии в действиях Ли Хэ Чжан Цуйцуй состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по следующим основаниям. 

Под хищением, в том числе мошенничеством, согласно п. 1 примечаний к ст. 158 УК РФ понимается совершение с корыстной целью противоправного безвозмездного изъятия и (или) обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Объектом преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество), являются общественные отношения в сфере собственности, предметом хищения - имущество.

По смыслу ст. 159 УК РФ и согласно разъяснениям, данным в пп. 1, 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве, ответственность за которое наступает, в частности, в соответствии со ст. 159 УК РФ, являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом. Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Судом установлено, что Ли Хэ и Чжан Цуйцуй незаконно завладели денежными средствами 

<

данные изъяты>» в общей сумме 2542684 руб. в результате незаконных действий Ли Хэ и Чжан Цуйцуй, которые с целью хищения денежных средств указанного ООО, не обладая соответствующими полномочиями в филиале 

<

данные изъяты> и не имея возможности влиять на решения руководства филиала, сообщили директору 

<

данные изъяты>» ФИО22 недостоверную информацию о том, что они имеют возможность влиять на решения руководства филиала 

<

данные изъяты> и в случае отказа от перечисления денежных средств, они инициируют расторжение договора поставки товарного бетона, заключенного между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>

Таким образом, в результате этих действий потерпевший был введен в заблуждение относительно наличия у Ли Хэ и Чжан Цуйцуй полномочий и возможностей повлиять на решения руководства 

<

данные изъяты> по расторжению заключенного 30.11.2020 договора, что привело к незаконному изъятию денежных средств, права на которые Ли Хэ и Чжан Цуйцуй не имели.

Анализ исследованных доказательств и установленные обстоятельства свидетельствуют о том, что незаконное обращение Ли Хэ и Чжан Цуйцуй в свою пользу указанным выше способом денежных средств 

<

данные изъяты> непосредственно посягало на объект преступления, предусмотренный главой 21 УК РФ.

Характер действий подсудимых полностью опровергает доводы защиты о гражданско-правовых отношениях с потерпевшим, об отсутствии у виновных умысла на мошенничество.

Выполнение подсудимыми действий по убеждению директора 

<

данные изъяты>» ФИО22 о наличии у Ли Хэ и Чжан Цуйцуй возможностей и полномочий по расторжению договора поставки товарного бетона, заключенного 30.11.2020 между 

<

данные изъяты>» и филиалом 

<

данные изъяты>, при отсутствии у них реальной возможности повлиять на решение руководства филиала 

<

данные изъяты>, свидетельствует о планомерных и обдуманных их действиях по незаконному завладению имуществом потерпевшего путем мошеннических действий. Об этом же свидетельствуют и действия подсудимых по распоряжению полученными денежными средствами в личных целях.

Тот факт, что ООО «Бетон Авто Ресурс» оплачивало аренду жилья, для проживания китайских рабочих не свидетельствует о невиновности Ли Хэ и Чжан Цуйцуй в инкриминируемом деянии. 

Несостоятельны доводы стороны защиты об отсутствии предварительного сговора между Ли Хэ и Чжан Цуйцуй при совершении мошенничества, поскольку из обстоятельств совершенного преступления, показаний подсудимых, усматривается, что между Ли Хэ и Чжан Цуйцуй была достигнута предварительная договоренность на совершение хищения имущества потерпевшего путем обмана, о чем свидетельствует характер и согласованность их действий, направленных на достижение общего преступного результата, при этом, каждый из участников выполнял отведенную ему роль, действуя в интересах друг друга. Действовали Ли Хэ и Чжан Цуйцуй совместно и согласовано между собой. 

Таким образом, действия Ли Хэ и Чжан Цуйцуй суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимым Ли Хэ и Чжан Цуйцуй в соответствии со ст.ст.6, 43, 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимыми деяния, обстоятельства смягчающие наказание, данные их личности и образе жизни, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семьи. 

Совершенное Ли Хэ и Чжан Цуйцуй преступление, квалифицированное по ч.4 ст. 159 УК РФ, в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Ли Хэ суд учитывает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие двух малолетних детей у виновного (том 3 л.д. 82-86, том 4 л.д. 124-129), 

Суд не находит оснований для признания в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающим наказание Чжан Цуйцуй обстоятельством наличие у нее ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., поскольку на момент вынесения решения судом указанный ребенок достиг 16 лет. 

Иных обстоятельств, смягчающих наказание Ли Хэ и Чжан Цуйцуй, прямо предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд не находит. 

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве иных обстоятельств, смягчающих наказание Ли Хэ и Чжан Цуйцуй суд учитывает совершение преступления впервые, отсутствие у Ли Хэ и Чжан Цуйцуй судимостей (том 3 л.д. 252-254, том 4 л.д. 107-109), средний возраст подсудимых, болезненное состояние их здоровья, а также болезненное состояние здоровье их близких родственников и близких им лиц, что подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами и показаниями Ли Хэ и Чжан Цуйцуй, данным в судебном заседании (том 3л.д. 250,251,257, том 4 л.д. 105-106, том 5 л.д. 49-59, 77-81,85-86, том 6 л.д. 44-49,44,45, том 7 л.д. 160). Также суд учитывает, что Чжан Цуйцуй имеет на иждивении несовершеннолетнего сына ДД.ММ.ГГГГ г.р. (том 5 л.д. 44), сын Ли Хэ ДД.ММ.ГГГГ г.р. имеет инвалидность.

Поскольку преступление совершенно Ли Хэ и Чжан Цуйцуй в соучастии, то суд в силу ст. 67 УК РФ, при назначении наказания, учитывает характер и степень фактического участия Ли Хэ и Чжан Цуйцуй в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного и возможного вреда.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не находит.

В качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимых, суд учитывает, что Ли Хэ и Чжан Цуйцуй являются гражданам КНР, регистрации на территории РФ не имеют, положительно характеризуются (том 3 л.д. 260, том 4 л.д. 130, показания свидетелей). 

В связи с изложенным, при назначении подсудимым наказания, суд не может учесть требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку не установлено смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» или «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, личности подсудимых, обстоятельств совершения преступления, суд полагает необходимым назначить подсудимым Ли Хэ и Чжан Цуйцуй наказание в виде лишения свободы. 

При этом, с учетом материального положения подсудимых, суд находит возможным при назначении наказания не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа. Также, учитывая, что подсудимые являются иностранными гражданами, суд находит возможным при назначении наказания не применять дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы.

Суд не находит оснований для назначения подсудимым наказания с применением ст. 73 УК РФ, поскольку назначение наказания с применением ст. 73 УК РФ не будет способствовать восстановлению социальной справедливости и исправлению осужденных, не сможет предупредить совершение ими новых преступлений.

Суд не находит оснований для назначения подсудимым наказания с применением ст. 64 УК РФ, поскольку не выявлено наличия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления, на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, личности подсудимых, суд не усматривает. 

Оснований для освобождения подсудимых от уголовной ответственности или для постановления приговора без назначения наказания не имеется.

Наказание в виде лишения свободы в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ подсудимые должны отбывать в исправительной колонии общего режима, как лица, совершившие тяжкое преступление, ранее не отбывавшие лишение свободы.

Поскольку подсудимым назначается наказание в виде лишения свободы, суд не усматривает оснований для изменения избранной ранее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Суд считает необходимым отменять арест, наложенный постановлением Правобережного районного суда г.Магнитогорска Челябинской области от 14.07.2022 года на денежные средства, принадлежащие Чжан Цуйцуй, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженке КНР, ФИО1, в сумме 1300 000 рублей, находящиеся на депозитном счете следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области и денежные средства, находящиеся на лицевом счете № открытом в отделении банка АО «АЛЬФА-БАНК», поскольку гражданский иск по делу не заявлен. 

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Ли Хэ признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Чжан Цуйцуй признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок отбывания наказания Ли Хэ и Чжан Цуйцуй исчислять с момента вступления приговора в законную силу. 

На основании п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей Ли Хэ и Чжан Цуйцуй с 22 июня 2022 года до вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

При расчете срока содержания под стражей неполный день содержания под стражей засчитывать за один день. 

Меру пресечения Ли Хэ и Чжан Цуйцуй до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – заключение под стражу.

При вступлении приговора в законную силу меру пресечения Ли Хэ и Чжан Цуйцуй в виде заключения под стражу – отменить.

По вступлении приговора суда в законную силу вещественные доказательства: 

- CD-R диск со сведениями с банковского счета Ли Хэ, платежные документы, трудовой договор Чжан Цуйцуй, дополнительное соглашение, приказ о приеме на работу ФИО5, соглашение о прекращении трудового договора, должностная инструкция переводчика, трудовой договор Ли Хэ, дополнительное соглашение, соглашение о прекращении трудового договора, приказа о приеме на работу Ли Хэ, должностная инструкция мастера строительных и монтажных работ, приказ о расторжении договора, договор на закупку строительных материалов между ООО «Синостил Эквипмент и Инжиниринг Ко, Лтд.» в г. ФИО3 и ООО «Бетон Авто Ресурс», служебная документация компаний ООО «Синостил», ООО «Бетон Авто Ресурс», ООО «Евросинтез», ООО «Интекс Трейд», банковская карта Банка «Авангард» № на имя CUICUI ZHANG, банковская карта АО «Альфа-Банк» № на имя KHE LI – хранить в материалах дела в течение всего срока хранения дела.

Отменить арест, наложенный постановлением Правобережного районного суда г.Магнитогорска Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства, принадлежащие Чжан Цуйцуй, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженке КНР, ФИО1, в сумме 1300 000 рублей, находящиеся на депозитном счете следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес> и денежные средства, находящиеся на лицевом счете № открытом в отделении банка АО «АЛЬФА-БАНК».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда через Ленинский районный суд г. Магнитогорска в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: