К делу № 1-9/2019 г. 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Кропоткин 22 июля 2019 года

Кропоткинский городской суд Краснодарского края в составе:

Председательствующего - судьи Сотникова И.А., 

при секретаре Малышенко С.В.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры Кавказского района Фроловой Н.В.,

подсудимой ФИО1, её защитника-адвоката Куляница С.П., предоставившего удостоверение № 4706 от 01.06.2012 г., ордер № 080004 от 02.08.2018 г.,

подсудимой ФИО2, её защитника-адвоката Алексеюк Б.А., предоставившего удостоверение № 6415 от 07.09.2017 г., ордер от № 074380 от 02.08.2018 г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданки РФ, уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающей по адресу: 

<

адрес>, имеющей 

<

данные изъяты> образование, замужней, не работающей, имеющей на иждивении двух малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ г.р., не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2. УК РФ (в редакции закона № 207-ФЗ от 29.11.2012 г.); 

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданки РФ, уроженки г

<

адрес> зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: 

<

адрес>, имеющей 

<

данные изъяты> образование, разведённой, осуществляющей индивидуальную предпринимательскую деятельность, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2. УК РФ (в редакции закона № 207-ФЗ от 29.11.2012 г.),

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 и ФИО2 совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, имея право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, предусмотренного нормами Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в сумме 429408,50 руб., подтвержденное государственным сертификатом серии МК-6 № 0273635 от 23.06.2014, с целью изыскания возможности незаконного обналичивания материнского капитала в феврале-марте 2016 г. обратилась за оказанием помощи в этом к ФИО2, оказывающей гражданам риелторские услуги. ФИО2, имея в наличии ветхое дачное строение по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. 

<

адрес>, 

<

адрес>, фактической площадью 7,2 кв.м. непригодное для проживания, ранее принадлежащее гр-ке Свидетель №1 и приобретенное ею за 60000 руб., действуя на основании выданной собственником доверенности и без её ведома, 27.01.2016 умышленно необоснованно декларацией об объекте недвижимости зарегистрировала дачное строение в качестве жилого дома площадью 30 кв.м. Заведомо зная об отсутствии оснований для распоряжения средствами материнского капитала, предусмотренных ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, согласно которой они могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, путем погашения основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, ФИО2 согласилась на предложение ФИО1 за материальное вознаграждение незаконно обналичить материнский капитал путем совершения мнимой сделки по приобретению указанного жилого помещения, совершив хищение денежных средств из Федерального бюджета путем обмана работников управления Пенсионного фонда РФ и, тем самым, вступили в сговор, направленный на хищение чужого имущества путем обмана.

В целях реализации преступного сговора на совершение мошенничества и оформления ипотечного займа ФИО2 отвела ФИО1 к своему знакомому: Свидетель №2 - представителю ООО «Активные акции», располагавшемуся по адресу: 

<

...>.

Для ускорения процедуры распоряжения средствами материнского капитала ФИО1 11.03.2016 направила в управление ПФ РФ Абинского района заявление о перенаправлении своего дела по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки в управление ПФ РФ в г. ФИО6. В целях обналичивания денежных средств материнского капитала 25.03.2016 ФИО1 заключила с ООО «Активные акции» договор целевого ипотечного займа ДС № З-Ф01-0296 на сумму 404126 руб. для приобретения жилого дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Погашение займа по договору предусматривалось средствами материнского капитала. После принятия 28.03.3016 управлением ПФ РФ в г. ФИО6 дела, ФИО1 29.03.2016 действуя согласованно по предварительному сговору с ФИО2, выступающей от имени собственника Свидетель №1 и без её ведома, совместно заключили мнимый договор купли-продажи жилого дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, за цену в размере 435000 руб. за жилой дом и 5000 руб. за земельный участок, приобретение которых было предусмотрено за счет целевого ипотечного займа ДС № З-Ф01-0296 от 25.03.2016 г. В этот же день, 29.03.2016 г., ФИО1 передала, подписанный ею с ФИО2 договор купли-продажи и необходимый пакет документов для регистрации сделки в Кавказский отдел Управления федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю и получения свидетельства о государственной регистрации права, обязательных для предоставления ей целевого ипотечного займа и его последующего погашения средствами материнского капитала.

После сдачи ФИО1 пакета документов на регистрацию права собственности заемные денежные средства ООО «Активные акции» на приобретение жилого помещения были переведены 30.03.2016 на расчетный счет ФИО1 в Сбербанке в сумме 404126 руб., которые в этот же день были получены ею наличными в кассе отделения ПАО Сбербанк России № 8619/0260 по адресу: 

<

...>. Из полученной суммы ФИО1 выплатила ранее обусловленное материальное вознаграждение ФИО2 в размере 180000 руб., а остальными распорядилась по своему усмотрению.

После регистрации сделки и своего права собственности по мнимому договору купли-продажи, 04.04.2016 г. ФИО1 получила свидетельства о государственной регистрации права на объекты сделки: земельный участок и жилой дом.

Придав своим совместным преступным действиям по совершению мошенничества видимость законных, путём заключения мнимого договора купли-продажи фактически несуществующего жилого дома, сугубо формально выполнив требования ч. 6.1 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», ФИО1, с целью доведения до конца совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала путем обмана, осознавая, что предоставляемые ею сведения об улучшении жилищных условий заведомо ложны и фактически жилищные условия своей семьи совершенной ею мнимой сделкой не будут улучшены, 07.04.2016 г. предоставила заявление с документами, необходимыми для получения денежных средств материнского (семейного) капитала в государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в г. ФИО6 Краснодарского края, расположенное на тот момент по адресу: 

<

...> «а». При этом она обязалась оформить указанные земельный участок с расположенным на нем жилым домом в общую собственность её и её малолетних детей. Решением УПФР № 110 от 29.04.2016 г., принятом в следствии обмана ложными сведениями и мнимой сделкой, заявление ФИО1 было одобрено и 27.05.2016 г. денежные средства материнского капитала в сумме 433026,00 руб. были перечислены на расчетный счет ООО «Активные акции» в счет погашения ипотечного займа, что повлекло ущерб федеральному бюджету РФ в крупном размере.

Подсудимая ФИО1 в предъявленном обвинении свою вину признала в полном объеме и пояснила, что временно пребывая по рабочим вопросам в 

<

адрес>, в феврале 2016 г. познакомилась с ФИО2, которую ей представили как риелтора. Она сама хотела реализовать средства своего материнского капитала для приобретения жилья, но с условием получения части этих денег на руки для погашения потребительского кредита, который у неё имелся из-за покупки стиральной машинки и холодильника. В ходе разговора и общения с ФИО2 на эту тему, ФИО2 сообщила ей, что у неё есть несколько различных вариантов дачных домиков для оформления сделки. Один из вариантов дачного домика её устроил. Цена за него была определена ФИО2 в размере 180000 руб., и оформление производилось ФИО2 по доверенности от собственника. В дачный домик, состоящий из одной комнатки без мебели, они заходили, осматривали его. В тот момент проживать в нём было нельзя. После соглашения с ФИО2 сказала ей, что оформлением документов будет заниматься Свидетель №2, к которому она её отвезла и познакомила в офисе вблизи МФЦ в г. ФИО6. Свидетель №2 пояснил ей, что сделка будет оформляться посредством заключения договора займа с банком, что деньги придут ей на карточку после оформления документов, после чего она должна была отдать ФИО2 сумму за дачу 180000 руб., а ему 60000 руб. Кроме того, с суммы материнского капитала будут еще списаны 30000 руб. рублей за заем. Общий размер займа составлял около 404000 руб. На основании данной ей консультации, она съездила в г. Абинск, написала заявление о переводе дела в г. Кропоткин, как она писала в заявлении, что собирается купить жилье в г. ФИО6, после чего дело было передано в г. Кропоткин. Полученную УПФР г. Кропоткина справку о наличии денег на материнском сертификате, она отдала Свидетель №2 Один раз с Свидетель №2, а второй раз с ФИО2 она ходила в МФЦ для подписания каких-то документов, в том числе договора купли-продажи и договора займа. По договору купли-продажи дом стоил около 404000 руб. После этого все собранные документы, она лично передала в УПФР г. Кропоткина. Для получения денег она открыла в отделении ПАО «Сбербанк» расчетный счет. Когда на её счёт поступили деньги, 30.03.2016 в отделение Сбербанка они ходили вместе с ФИО2, и там же она сразу отдала ФИО2 180000 руб. Затем, они вдвоем с ФИО2 пошли в офис к Свидетель №2, где она ему также передала 60000 руб., у неё самой осталось 164000 руб. В апреле 2016 г. Свидетель №2 сказал ей, что у нотариуса нужно составить обязательство об оформлении долей на детей после снятия обременения, и она ходила к нотариусу, находящемуся там же, неподалеку. О снятии обременения Свидетель №2 ей сообщил почти через год после оформления сделки, примерно в феврале 2017 года. После снятия обременения она приобретенные по этой сделке дачный дом и земельный участок не оформила в долевую собственность, поскольку на это требовались деньги, а у неё их не было. В совершенном преступлении она раскаивается и просит строго её не наказывать.

Как пояснила подсудимая ФИО2, к данному преступлению она не причастна, виновной себя в его совершении не признает, поскольку ничего противоправного не совершала, считает, что все её действия по отношению к событиям, изложенным в обвинении, соответствуют требованиям закона. Отвечать за самостоятельные действия ФИО1 она не обязана, а следствием дана неверная оценка гражданско-правовым отношениям. Она действительно выступала от имени собственника Свидетель №1 стороной договора при продаже дачи ФИО1, действуя согласно договору и норм закона.

Виновность ФИО1 и ФИО2, кроме собственных признательных показаний ФИО1, в совершенном преступлении подтверждается совокупностью допустимых доказательств по делу.

Согласно показаниям представителя потерпевшего по настоящему уголовному делу 11.03.2016 в УПФР в г. ФИО6, в настоящее время государственное учреждение переименовано в УПФР муниципальном образовании Кавказский район, Краснодарского края, поступило заявление ФИО1 о запросе её дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в связи с изменением места жительства в Абинском районе на г. Кропоткин. Адрес фактического проживания в заявлении ФИО1 был указан: 

<

адрес>. На основании этого заявления дело было передано из УПФР в Абинском районе в УПФР в г. ФИО6 и принято на учёт. 07.04.2016 от ФИО1 в УПФР в г. ФИО6 поступило заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с приложением обосновывающей это документации, в том числе: сертификат, копия договора целевого ипотечного займа ДС № З-Ф01-0296 на предоставление ФИО1 денежной суммы займа в размере 404126 руб.; копия свидетельства о государственной регистрации права № АА 377622 от 04.04.2016 г., на жилой дом, общей площадью 30 кв. м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> и другая требующаяся согласно нормам закона, документация. Указанные средства материнского (семейного) капитала имеют строго целевое назначение, в том числе для улучшения жилищных условий семьи заявителя. По результатам рассмотрения заявления ФИО1 ГУ УПФР в г. ФИО6 29.04.2016 было принято решение о распоряжении средствами материнского (семейного капитала) и федеральные бюджетные средства в размере 433026 руб. были перечислены 27.05.2016 г. на расчетный счет ООО «Активные акции» в счет погашения задолженности ФИО1 по её ипотечному займу. Как стало позже известно, фактически дом на дачном участке отсутствует, улучшения жилищных условий семьи ФИО1 не осуществлено. В результате указанных действий федеральному бюджету РФ в лице отделения ПФР по Краснодарскому краю причинен имущественный ущерб в сумме 433026 руб.

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №2, он работает представителем ООО «Активные акции» в г. ФИО6 более трех лет. Одним из видов деятельности ООО «Активные акции» является выдача денежных займов под гарантию материнского капитала. Он осуществляет прием документации от сторон, сопровождение сделок купли-продажи, помощь в подготовке документации клиентов в органы пенсионного фонда на распоряжение средств материнского капитала, снятие обременений после погашения займа пенсионным фондом и другие полномочия. Его рабочее место располагается по адресу: 

<

...>. Неподалеку от его офиса, на пер. Коммунальный, работает ФИО2, насколько ему известно, она работает риэлтором. Он знаком с ней около трех лет, по работе приходилось общаться, в том числе в МФЦ. В начале 2016 года, к нему в офис пришли ФИО2 и ФИО1, где ФИО2 сообщила ему, что ФИО8 намерена приобрести жилой дом на средства материнского капитала, а сама ФИО8 сообщила, что ей необходимо для приобретения объекта оформить ипотечный заем. В дальнейшем ФИО2 предоставила ему документы на продаваемый ею по доверенности жилой дом в садоводческом товариществе им. Мичурина, г. Кропоткина, а ФИО1, со своей стороны предоставила ему собственный набор документов для получения займа: сертификат и личные документы. Эти документы он скопировал и отправил для рассмотрения в ООО. Через время ему пришел пакет документов для заключения договора купли-продажи на указанный объект. После чего он сам, ФИО1, ФИО2, выступающая по доверенности от продавца обратились в МФЦ для заключения сделки купли-продажи. В МФЦ была заключена сделка купли-продажи, и уже на другой день ООО «Активные акции» перечислило на расчетный счет ФИО1, открытый в Сбербанке, деньги в сумме 404126,00 рублей. После получения в МФЦ документов о регистрации права собственности на предметы сделки, ФИО1 дала нотариальное обязательство, согласно которому она должна была выделить в приобретенном домовладении доли себе, супругу и детям. После получения обязательства он и ФИО1 направились для подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала в органы УПФР. ООО «Активные акции», после получения денежных средств УПФР в счет погашения займа предоставила ему справку для снятия обременения, после чего они с ФИО1 обратились в МФЦ для снятия обременения. В дальнейшем ФИО1 сама получала документы после снятия обременения. Обязательство перед ООО «Активные акции» со стороны ФИО1 были выполнены в полном объеме, и компания к ней претензий не имеет. Никакого неофициального вознаграждения за свои действия по этой сделке, в том числе от ФИО1, от ФИО2, он не получал.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №3, он в 2016 году работал в должности ведущего специалиста-эксперта в межмуниципальном отделе по Гулькевичскому и Кавказскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. Он проводит правовую экспертизу документов, вносит записи в ЕГРП, осуществляет государственную регистрацию. В январе 2016 года ему на исполнение пришли документы: декларация об объекте недвижимого имущества, решение суда, квитанция, на дом по адресу: 

<

адрес>. Документы были поданы через МФЦ г. Кропоткина на регистрацию и установление права собственности на имя Свидетель №1 Ранее, т.е. до поступления указанных документов ни строение, ни земельный участок на учете в управлении кадастра и картографии не состояли, сведений по этим объектам не имелось. Согласно нормам закона 93-ФЗ «О дачной амнистии» при поступлении декларации об объекте недвижимого имущества достоверность, изложенных в ней сведений об объекте путём проверки на месте, не проверяется. По итогам рассмотрения документации было принято решение о государственной регистрации права на жилой дом и земельный участок по указанному адресу.

Согласно показаниям свидетеля ФИО22 А.М., на протяжении около 20 лет ему знакома подсудимая ФИО2, занимающаяся риелторской деятельностью. В 2015 году она интересовалась у него дачей для приобретения. Ему как-то попалась информация о продаже дачи, и они вместе с ФИО2 ездили её осматривать, а затем и покупать у Свидетель №1 Детали и подробности этой покупки ему не известны.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1, в её собственности находился дачный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с

<

адрес> с небольшим, площадью около 7 кв.м., нежилым кирпичным строением. Это земельный участок предназначен для ведения садоводства. Строение документально никак оформлено не было. В 2015 году она решила его продать за 70000 руб. и распространила объявления об этом. В январе 2016 года ей позвонил мужчина, назвавшийся Свидетель №4. Затем он приехал к ней домой вместе с ФИО2 и они договорились о продаже дачи за 60000 руб., которые она получила на руки. В свою очередь она 11.02.2016 г. выдала нотариальную доверенность на имя ФИО2 для представления её интересов при совершении сделок с дачей, в том числе на право распоряжения её банковским счетом. В апреле 2016 г. ФИО2 передала ей копию договора купли-продажи от 29.03.2016 г. с использованием заемных средств, из которого ей стало известно, что участок на основании доверенности продан ФИО2 третьему лицу - ФИО1 В подробности сделки, сумму и основания, она не вникала. Каких-либо документов о переводе строения в категорию жилого дома на дачном земельном участке она сама не подписывала и ей об этом ничего не известно.

Как следует из содержания исследованных судом протоколов очных ставок, проведенных между самими подсудимыми ФИО1 и ФИО2 (л.д. 130-132, т. 2), подсудимой ФИО2 и свидетелем Свидетель №1 (л.д. 110-112, т. 2), подсудимой ФИО2 и свидетелем Свидетель №2 (л.д. 104-107, т. 2), участники следственных действий прямо подтвердили причастность ФИО2 к непосредственному выполнению объективной стороны данного преступления, выразившейся в преднамеренном обмане мнимой сделкой сотрудников УПФР. 

Как следует из представленных стороной обвинения письменных и вещественных доказательств по делу в управлении ПФР в муниципальном образовании Кавказский район было изъято, осмотрено и приобщено в качестве вещественного доказательства дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки - ФИО1 Указанное дело содержит, в том числе: решение УПФР в Абинском районе о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № 211 от 20.06.2014 г. на имя ФИО1 на сумму 429408,50 руб.; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО7 в УПФР в Абинском районе; заверенные копии паспорта гражданина РФ серии 

<

...>, выданного 07.04.2014 г. отделением УФМС России по Краснодарскому краю в Абинском районе на имя ФИО1, со сведениями о месте регистрации по месту жительства по адресу: 

<

адрес>; заверенные копии свидетельств о рождении ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; о заключении брака между ФИО4 и ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; запрос отделения Пенсионного фонда РФ в отдел записи актов гражданского состояния в Абинском районе на предоставление в отношении ФИО1 сведений о фактах лишения её родительских прав, об ограничении родительских прав, об отобрании ребенка, об отмене 

<

данные изъяты>; запрос отделения Пенсионного фонда РФ в Управление по вопросам семьи и детства Администрации МО Абинского района на предоставление в отношении ФИО1 сведений о фактах лишения её родительских прав, об ограничении родительских прав, об отобрании ребенка, об отмене 

<

данные изъяты>; запрос отделения Пенсионного фонда РФ в ОМВД России по Абинскому району на проверку сведений о совершении ФИО1 умышленного преступления, относящихся к преступлениям против личности; заверенная копия уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № 211 от 20.06.2014 г. на имя ФИО1; заверенная копия списка регистрируемых почтовых отправлений от 23.06.2014 г., в графе «7» указан адресат: ФИО1; запрос отделения Пенсионного фонда РФ в Управление по вопросам семьи и детства Администрации МО Абинского района на предоставление в отношении ФИО1 сведений о фактах лишения её родительских прав, об ограничении родительских прав, об отобрании ребенка, об отмене 

<

данные изъяты>, с отметкой о том, что ФИО1 родительских прав не лишалась, не ограничивалась в родительских правах, решений об отобрании ребенка не выносилось; справки ИЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю о том, что в оперативно-справочных учетах ИЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ГУ МВД России по Тюменской области, УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу сведения о совершении ФИО1 умышленного преступления против личности в отношении ребенка (детей) не имеется; запрос отделения Пенсионного фонда РФ в отдел записи актов гражданского состояния в Абинском районе на предоставление в отношении ФИО1 сведений о фактах лишения её родительских прав, об ограничении родительских прав, об отобрании ребенка, об отмене 

<

данные изъяты>, с гербовой печатью отдела ЗАГС с рукописными пометками в соответствующих графах об отсутствии запрошенных сведений; решение УПФР в Абинском районе об удовлетворении заявления ФИО1 о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала № 1115 от 30.11.2015 г.; заявление ФИО7 в УПФР в Абинском районе о предоставлении единовременной выплаты в размере 20000 руб. за счет средств материнского (семейного) капитала; справка Крымского отделения Сберегательного банка № 8619 от 05.11.2015 г. о наличии в Краснодарском отделении ОСБ № 8619/0630 на имя ФИО1 действующего лицевого счета №; решение УПФР в г. ФИО6 Краснодарского края о принятии дела на учет по новому месту жительства (пребывания, фактического проживания) от 28.03.2016 г.; сопроводительное письмо УПФР в Абинском районе «о направлении дела МСК» в адрес УПФР в городе ФИО6 № 08-2073 от 23.03.2016 г., с отметкой УПФР в г. ФИО6 о принятии дела (вх. 1936 от 28.03.2016 г.); запрос на дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей в адрес УПФР в Абинском районе от 15.03.2016 г. № 08-2690; выписка из паспорта в отношении ФИО1 с указанием номера документа, дата его выдачи и места жительства на территории г. Кропоткина; заявление ФИО1 в УПФР в г. ФИО6 о запросе её дела, с указанием адреса проживания: 

<

адрес>, от 11.03.2016 г.; заверенная копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № № на имя ФИО1; заверенная копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 23.06.2014 г. на сумму 429408,50 руб., серии МК-6 № 0273635, на имя ФИО1; решение УПФР в г. ФИО6 об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № 110 от 29.04.2016 г.; заявление ФИО7 в УПФР в г. ФИО6 № 50011/16 от 07.04.2016 г.; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, поданные 07.04.2016 г. заявителем; заверенная копия договора целевого ипотечного займа ДС № З-Ф01-0296, заключенного между ФИО1 и ООО «Активные Акции» в лице Свидетель №2 на предоставление денежной суммы займа в размере 404126 руб. для приобретения недвижимого имущества по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, процентная ставка по займу - 28 % годовых, общий срок займа - до 23.06.2016 г.; заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права № № от 04.04.2016 г., выданного на основании договора купли-продажи недвижимости имущества с использованием заемных средств от 29.03.2016 г. на имя ФИО1 на жилой дом, общей площадью 30 кв. м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, с ограничением (обременением) права в виде ипотеки в силу закона; оригинал нотариально заверенного обязательства № от 07.04.2016 г., согласно которому ФИО8 обязуется в течении 6 (шести) месяцев после снятия обременения на жилой дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, оформить эти объекты в общую долевую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий; справка ООО «Активные акции» исх. № 337 от 07.04.2016 г., на имя ФИО1 в территориальный орган Пенсионного фонда РФ, о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по целевому займу по состоянию на 07.04.2016 г. в размере 433026,00 руб., из которых: 404126,00 руб. - основной долг, 28900,00 руб. - выплата процентов, предоставленного для приобретения жилого дома по адресу: по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>; выписка из лицевого счета, выданной ДО № 8619 ПАО «Сбербанк России» о поступлении 30.03.2016 г. на расчетный счет №, открытый 24.03.2016 г. на имя ФИО1, денежной суммы в размере 404126,00 руб. и о выдаче с указанного счета суммы в полном размере; платежное поручение № 664 от 30.03.2016 г. на сумму 404126,00 руб., перечисленную 30.03.2016 г. ООО «Активные Акции» (банк плательщика - филиал СРТ ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»), на расчетный счет №, открытый на имя ФИО1, с примечанием, что данная сумма предоставлена по договору займа ДС № З-Ф01-0296 от 25.03.2016 г.; заверенная копия свидетельства о заключении брака между ФИО4 и ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ г.; справка № 85 от 24.03.2016 г. о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, выданную УПФР в г. ФИО6 на имя ФИО1, что объем средств МСК на 01.01.2016 года по государственному сертификату МК-6 № составляет 433026,00 руб.; расписка сотрудника МФЦ МО Кавказский район ФИО10 в отделение Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю от 07.04.2016 г., составленной о принятии от ФИО1 подлинника заявления о распоряжении средствами материнского капитала, копия договора целевого ипотечного займа ДС № З-ФО 1-0296 от 25.03.2016 г.; копия свидетельства о государственной регистрации права № № от 04.04.2016 г.; подлинник справки кредитора о размерах остатка основного долга от 07.04.2016 г. № 337; подлинник выписки из лицевого счета и платежного поручения № 664 от 30.03.2016 г.; подлинник письменного обязательства; подлинник справки о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от 24.03.2016 г.; заключение по проведенной правовой экспертизе сформированного дела по заявлению ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 12.04.2016 г.,; копия уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала № 110 от 29.04.2016 г. на имя ФИО1; копия списка № 44 регистрируемых почтовых отправлений от 29.04.2016 г.; уведомление о вручении простого письма ФИО1

Согласно протоколам изъятия, осмотра и постановления о признании и приобщении вещественных доказательств в деле № правоустанавливающих документов на земельный участок по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> содержатся, в том числе: опись документов от 29.03.2016 г., принятых от ФИО1 и ФИО2 для регистрации права на объекты недвижимого имущества; копия доверенности Свидетель №1 на имя ФИО2; копия договора купли-продажи с использованием заемных средств от 29.03.2016; копия декларации об объекте недвижимости от 27.01.2016; копия договора ипотечного займа ДС № З-Ф01-0296 от 25.03.2016.

Как следует из договора купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств от 29.03.2016, ФИО2, действующая от имени Свидетель №1 на основании доверенности, продала, а ФИО1 купила земельный участок площадью 500 кв.м. и жилой дом площадью 30 кв.м. по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Стоимость земельного участка определена сторонами в размере 5000 руб., жилого дома - в размере 435000 руб. Условиями данного договора также предусмотрено, что оплата производится покупателем в размере 35874,00 руб. за счет собственных средств, а 4040126,00 руб. за счет целевого ипотечного займа, предоставляемого ООО «Активные акции». Предусмотрено нахождение жилого дома в залоге у ООО «Активные акции» до полного погашения займа.

Как следует из текста договора целевого ипотечного займа ДС № З-Ф01-0296 от 25.03.2016 займодавец ООО «Активные акции» передает заемщику ФИО1 404126,00 руб. денежные средства для приобретения жилого дома общей площадью 30 кв.м. по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, а заемщик обязуется вернуть всю сумму займа и проценты за счет средств материнского (семейного) капитала.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 25.01.2018 года, при осмотре дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, установлена фактическая площадь осматриваемого дома в размере 7,2 квадратных метра, его ветхое состояние, а также установлено, что электроснабжение, водоснабжение, канализация, отопление в строении отсутствуют. Условий для проживания в нем не имеется.

Согласно анализу движения денежных средств по делу №003750 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1 от 17.01.2018 г., в которой ГУ УПФР в г. ФИО6 сообщает, что 07.04.2016 г. в Пенсионный фонд Российской Федерации г. Кропоткина за исх. № 337 из ООО «Активные акции» поступила справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по целевому займу задолженности ФИО1, приобретающей жилой дом общей площадью 30 кв.м., по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, в которой отражены реквизиты для перечисления средств материнского (семейного) капитала по основанию: перечисление средств материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по договору целевого ипотечного займа ДС № 3-Ф01-0296 от 25 марта 2016 года. 27.05.2016 г. произведено перечисление бюджетных средств на расчетный счет ООО «Активные акции» в размере 433026 руб. на погашение основного дела и уплату процентов по займу ФИО1

Согласно справке № 20/109-18-17 от 25.01.2018 г., ведущего специалиста-эксперта Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах по результатам обследования жилого дома для условий проживания по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, в ходе которой установлено: кирпичное оштукатуренное строение площадью 7,2 кв.м., расположено на земельном участке, поросшее сорной растительностью и захламлено бытовыми отходами, отсутствуют водоснабжение, электроснабжение, отопление, вентиляция, канализование. Санитарное состояние строения неудовлетворительное, частично отсутствует остекление на одном из окон, частично отсутствует естественное освещение. Данные обстоятельства прямо свидетельствуют о невозможности его использования в качестве жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Как следует из отчета №37-18 от 26.01.2018 г. оценщика ФИО11 об оценке рыночной стоимости жилого дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, согласно которому сделан вывод о том, что наиболее вероятная рыночная стоимость жилого дома и земельного участка, представленного на оценку, по состоянию на 01.01.2016 г., округленно, составляет 51000 рублей, что явно и существенно не соответствует стоимости объектов недвижимости, отраженной в договоре купли-продажи от 29.03.2016 г.

Оценивая в совокупности все имеющиеся доказательства по настоящему делу, их последовательность и подтверждение каждого доказательства другим доказательством позволяют суду сделать вывод о доказанности вины подсудимых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2. УК РФ (в редакции закона № 207-ФЗ от 29.11.2012 г.).

Доводы подсудимой ФИО2 и её защитника о непризнании своей вины суд расценивает как способ защиты от уголовной ответственности за совершение преступления.

Согласованный характер действий каждой из подсудимых, выразившийся в совершении ими мнимой сделки с заведомо ложными сведениями о наличии жилого дома на дачном участке с несуществующей площадью 30 кв.м., с явно несоответствующей фактически существующим рыночным ценам, ценой строения, искусственно приближенной к размеру средств сертификата ФИО1 на материнский (семейный) капитал, при невозможности его использования в качестве жилого помещения и без намерения улучшить жилищные условия семьи ФИО1, распределение обналиченных денежных средств между собою, свидетельствует о наличии предварительного сговора между ФИО1 и ФИО2 на совершение преступления. Сумма похищенных денежных средств соответствует установленному примечанием к ст.158 УКК РФ размеру. Таким образом, действия ФИО1 и ФИО2 обоснованно квалифицированы по ч. 3 ст. 159.2. УК РФ с квалифицирующими признаками крупного размера, группой лиц по предварительному сговору. В силу требований ст. 10 УК РФ суд считает необходимым квалифицировать действия подсудимых по ч. 3 ст. 159.2. УК РФ (в редакции закона № 207-ФЗ от 29.11.2012 г.), действующей в момент окончания совершения преступления 27.05.2016, предусматривающей менее строгое наказание и менее тяжкую категорию преступления - средней тяжести.

Также судом проверялись и не нашли своего объективного подтверждения доводы защитника ФИО2, адвоката Алексеюк Б.А. о нарушениях требований УПК, получении недопустимых доказательств на стадии предварительного следствия по делу.

При назначении наказания ФИО1 и ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личности виновных, обстоятельства смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд учитывает её признание своей вины в совершенном преступлении, наличие у неё малолетних детей. Обстоятельств отягчающих наказание, содом не установлено.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание ФИО2, судом не усматривается.

Принимая во внимание, что подсудимыми впервые совершено умышленное преступление средней тяжести, исходя из конкретных обстоятельств совершенного подсудимыми преступления, равноправной роли каждого в совершении преступления, вышеуказанных данных о личности подсудимых, в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения ими новых преступлений, суд считает, что каждому из них следует назначить наказание в виде штрафа, не находя оснований для назначения им более строгих видов наказаний, поскольку именно данная мера наказания будет соответствовать принципу справедливости, закрепленному в ст. 6 УК РФ и отвечать целям наказания, указанным в ст. 43 УК РФ. В силу положений ч. 3 ст. 46 УК РФ, с учетом материального и семейного положения, трудоустройства каждой из подсудимых, суд считает возможным назначить штраф в определенном размере без применения кратности, с рассрочкой его уплаты. При определении размера штрафа судом учитывается имущественное положение подсудимой ФИО1 и подсудимой ФИО2, а также возможность получения ими дохода в будущем времени.

Оснований для применения к ФИО1 и ФИО2 положений ч. 6 ст. 15, ст.ст. 64 и 73 УК РФ, суд не усматривает.

Представителем потерпевшего в процессе рассмотрения дела был заявлен иск к одному из подсудимых (ФИО1) о взыскании имущественного вреда, причиненного преступлением в размере 433026,00 руб. в пользу отделения ПФР по Краснодарскому краю. В связи с тем, что для его рассмотрения по существу необходимо предоставление дополнительных расчетов и обоснований, связанных с действиями каждой из подсудимых по настоящему делу, влекущих необходимость отложения судебного разбирательства, суд приходит к выводу о необходимости гражданский иск оставить без рассмотрения, признав за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Решая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется положениями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2. УК РФ (в редакции закона №207-ФЗ от 29.11.2012 г.) и назначить ей наказание в виде штрафа в определенном размере без применения кратности в сумме 100000 (сто тысяч) рублей.

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2. УК РФ (в редакции закона №207-ФЗ от 29.11.2012 г.) и назначить ей наказание в виде штрафа в определенном размере без применения кратности в сумме 140000 (сто сорок тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 46 УК РФ предоставить ФИО1 рассрочку выплаты штрафа на 20 месяцев равными частями, то есть по 5000 (пять тысяч) рублей ежемесячно.

На основании ч. 3 ст. 46 УК РФ предоставить ФИО2 рассрочку выплаты штрафа на 14 месяцев равными частями, то есть по 10000 (десять тысяч) рублей ежемесячно.

Разъяснить ФИО1 и ФИО2, что в соответствии с ч. 5 ст. 46 УК РФ в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, он заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы.

Меру пресечения ФИО1 и ФИО2, каждому, в виде подписки о невыезде, до вступления приговора в законную силу - оставить без изменения.

Признать за органами Пенсионного фонда РФ право на удовлетворение гражданского иска и передачи вопроса о размере возмещения ущерба для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства, по вступлении приговора в законную силу, а именно: дело лица (ФИО1), имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, хранящееся в УПФР в муниципальном образовании Кавказский район и дела правоустанавливающих документов №, № на жилой дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, хранящиеся в управлении Росреестра РФ по Краснодарскому краю, оставить по принадлежности по месту хранения.

Приговор может быть обжалован в соответствии с главой 45.1 УПК РФ в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: