дело № 1-264/2018

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Волгоград 13 июня 2018 года

Центральный районный суд г. Волгограда в составе:

председательствующего судьи – Деевой Е.А., 

участием помощника Волгоградского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры Романюка А.А., 

подсудимого ФИО1,

защитника-адвоката Дробова И.С., представившего удостоверение №... и ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ, 

при секретаре судебного заседания Алиеве В.Ш.о.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Волгограде материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2 ..., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в г...., гражданина ..., имеющего высшее профессиональное образованием, работающего ..., ... ранее не судимого, 

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО1 совершил хищение денежных средств принадлежащих ..., путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах. 

..., ИНН ..., юридический адрес: г.Волгоград, ..., помещение ... зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда. Основным видом: деятельности Общества является вспомогательная деятельность, связанная с перевозкам. Единоличным учредителем, а также директором Общества являлся ФИО3, однако инициатором создания Общества, а в дальнейшем фактическое руководство и управление им осуществлял ФИО1, не являющийся членом органа управления ..., а также сотрудником данной организации. После учреждения ..., в операционном офисе «Волгоградский» Южного филиала АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г.Волгоград, Центральный район, ..., был открыт счет данной организации №..., к которому была подключена услуга «Банк-Клиент» и выдан электронный ключ для доступа к счету, который находился в пользовании у ФИО1 Таким образом, ФИО1, не являясь сотрудником и членом органа управления ООО ..., сосредоточил в своих руках все управленческие и распорядительные функции по деятельности организации, а именно: подбор персонала, подбор контрагентов и ведение с ними переговоров при осуществлении хозяйственной деятельности, фактическое заключение договоров, распоряжение финансовыми средствами организации, общее руководство организацией. При этом ФИО3 являлся номинальным директором и каких-либо распорядительных или управленческих функций в деятельности организации не осуществлял.

ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО1, ранее знакомая последнему ФИО4 зарегистрировалась в ИФНС России по Дзержинскому району г.Волгограда в качестве индивидуального предпринимателя. После регистрации ФИО4 в качестве ИП в операционном офисе «Волгоградский» Южного филиала АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г.Волгоград, ... был открыт счет ИП №..., к которому была подключена услуга «Банк- Клиент» и выдан электронный ключ для доступа к счету, который находился в пользовании у ФИО1 Какой-либо хозяйственной деятельности ИП ФИО4 не осуществляла, однако ФИО1, имея электронный ключ от счета ИП ФИО4, мог беспрепятственно осуществлять финансовые операции по данному счету.

В ходе осуществления ООО ... хозяйственной деятельности, 25.05. 2016 года, в г. Волгограде, по инициативе и решению ФИО1 между ООО ... в лице директора ФИО3 с одной стороны и ООО ... в лице генерального директора ФИО5 с другой стороны был заключен договор организации контейнерных перевозок №№... согласно которому ООО ... выступило в роли экспедитора и приняло на себя обязанность организовать выполнение услуг, связанных с перевозкой грузов для клиента - ООО .... При этом, согласно п. 5.1 данного договора «Стоимость услуг Экспедит - оплачивается Клиентом на основании счета Экспедитора за оказываемые услуги. Оплата счетов экспедитора производится Клиентом до начала исполнения Экспедитором принятых на себя по настоящему договору обязательств, либо по договоренности сторон в течении двух банковских дней с момента загрузки контейнеров. Таким образом, организация перевозок грузов ООО «...» для ООО «...» осуществлялась после 100% оплаты данной перевозки. При этом, в своей деятельности по организации перевозки грузов, ООО «...» пользовалось услугами сторонних транспортно-логистических организаций, которые оплачивало из денежных средств, полученных в качестве 100% оплаты перевозки.

В начале января 2017 года, в ходе осуществления хозяйственной деятельности по вышеуказанному договору, у ФИО1, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, возник преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих ООО «...» денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием руководства, а также сотрудников ООО «...». Согласно разработанного ФИО1 плана, хищение денежных средств должно было осуществляться по следующей схеме: после получения на счет ООО «...» от ООО «...» 100% оплаты за перевозку груза, непосредственно перевозку не осуществлять и не организовывать, а полученными денежными средствами, посредством подключенной к счету ООО «...» услуги «Банк-Клиент», распорядиться по своему усмотрению.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, действуя в рамках договора организации контейнерных перевозок № №..., ООО «...» направило в адрес ООО «...» заказ на перевозку груза - стальные профили от грузоотправителя - ООО «... по маршруту .... Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «...», путем обмана и злоупотребления доверием последних, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ выставил в адрес ООО «...» счет №... на оплату вышеуказанной перевозки, на сумму 129000 рублей, при этом изначально не собираясь выполнять свои обязательства по организации данной перевозки. Сотрудниками ООО «...», не подозревавшими об истинных намерениях ФИО1, в соответствии с выставленным счетом №... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения №..., ДД.ММ.ГГГГ была произведена 100% оплата в сумме 129000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в операционном офисе «Волгоградский» Южного филиала АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, .... Далее, ФИО1, будучи фактическим руководителем ООО «...», зная логин и пароль для входа в личный кабинет, а также имея электронный ключ для производства операций по расчетному счету ООО «...», получив возможность распорядиться поступившими денежными средствами в сумме 129000 рублей, полученными от ООО «...» в качестве 100% оплаты за организацию перевозки, взятые согласно договору организации контейнерных перевозок № №... от ДД.ММ.ГГГГ обязательства по организации и выполнению услуг, связанных с перевозкой грузов для ООО «...», изначально выполнять не собирался, при этом, имея доступ к счету ООО «...», посредством подключенной услуги «Банк- Клиент» и электронного ключа, полученными от ООО «...» денежными средствами распорядился по своему усмотрению, а именно: денежные средства в сумме 40000 рублей были переведены на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №... на имя ФИО3, откуда по указанию ФИО1 были переведены на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №... на имя ФИО6, находившуюся в пользовании ФИО1 Остальные денежные средства в сумме 89000 рублей были использованы в хозяйственной деятельности ООО «...», не связанной с организацией перевозки, оплаченной ООО «...» на основании счета ООО «...» №... от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, действуя в рамках договора организации контейнерных перевозок № №... от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «...» направило в адрес ООО «...» заказ на перевозку груза - стальные профили от грузоотправителя ООО «...» по маршруту .... В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «...», путем обмана и злоупотребления доверием последних, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ выставил в адрес ООО «...» счет №... на оплату вышеуказанной перевозки, на сумму 129000 рублей, при этом изначально не собираясь выполнять свои обязательства по организации данной перевозки. Сотрудниками ООО «...», не подозревавшими об истинных намерениях ФИО1, в соответствии с выставленным счетом №... от ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения №..., ДД.ММ.ГГГГ была произведена 100% оплата в сумме 129000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в операционном офисе «Волгоградский Южного филиала АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Волгоград Центральный район, .... Однако, ФИО1, будучи фактическим руководителем ООО «...», зная логин и пароль для входа в личный кабинет, а также имея электронный ключ для производства операций по расчетному счету ОО «...», получив возможность распорядиться поступившими денежными средствами в сумме 129000 рублей, полученными от ООО «...» в качестве 100% оплаты за организацию перевозки, взятые согласно договору организации контейнерных перевозок № №... от ДД.ММ.ГГГГ обязательства по организации и выполнению услуг связанных с перевозкой грузов для ООО «...», изначально выполнять не собирался, при этом, имея доступ к счету ООО «...», посредством подключенной услуги «Банк-Клиент» и электронного ключа, полученными от ООО ... денежными средствами распорядился по своему усмотрению, а именно: денежные средства в сумме 90000 рублей были переведены на счет ИП ФИО4 №..., открытый в операционном офисе «Волгоградский» Южном филиала АО «Райффайзенбанк», откуда самим ФИО1 были переведены на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №... на имя ФИО4, а далее последней по указанию ФИО1 на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №... на имя ФИО6, находившуюся в пользовании ФИО1 Остальные денежные средства в сумме 39000 рублей были использованы в хозяйственной деятельности ООО «...» не связанной с организацией перевозки, оплаченной ООО «...» на основание счета ООО «...» №... от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, действуя в рамках договора организации контейнерных перевозок № №... от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «...» направило в адрес ООО «...» заказ на перевозку груза - стальные профили от грузоотправителя ООО «... по маршруту .... В продолжение своего преступного умысла направленного на хищение денежных средств принадлежащих ООО «...» путем обмана и злоупотребления доверием последних, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ выставил в адрес ООО «...» счет №... на оплату выше указанной перевозки, на сумму 25000 рублей, при этом изначально не собираясь выполнять свои обязательства на организацию данной перевозки. Сотрудники ООО «...» не подозревали об истинных намерениях ФИО1, в соответствии с выставленным счетом №... от ДД.ММ.ГГГГ года на основании платежного поручения №..., ДД.ММ.ГГГГ была произведена 100% оплата в сумме 258000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на расчетный счет ООО ...» №..., открытый в операционном офисе «Волгоградский Южного филиала АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, .... Однако, ФИО1, будучи фактическим, руководителем ООО «...», зная логин и пароль для входа в личный кабинет, а также имея электронный ключ для производства операций по расчетному счету ООО «... получив возможность распорядиться денежными средствами в сумме 129000 рублей, полученными от ООО «...» в качестве 100% оплаты за организацию перевозки, взятые согласно договору организации контейнерных перевозок № №... от ДД.ММ.ГГГГ обязательства по организации и выполнению услуг, связанных с перевозкой грузов для ООО «...», изначально выполнять не собирался, при этом, имея доступ к счету ООО «...», посредством подключенной услуги «Банк- Клиент» и электронного ключа, полученными от ООО «...» денежными средствами распорядился по своему усмотрению, а именно: денежные средства в сумме 165000 рублей были переведены на счет ИП ФИО4 №..., открытый в операционном офисе «Волгоградский» Южного филиала АО «Райффайзенбанк», из которых 163000 рублей самим ФИО1 были переведены на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №... на имя ФИО4, из которых 115800 рублей, по указанию ФИО1, были переведены на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №... на имя ФИО6, находившуюся в пользовании ФИО1 Также денежные средства в сумме 20000 рублей были переведены на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №... на имя ФИО3, после чего обналичены и переданы ФИО1 Остальные денежные средства в сумме 73000 рублей были использованы в хозяйственной деятельности ООО «...», не связанной с организацией перевозки, оплаченной ООО «...» на основании счета ООО «...» №... от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, действуя в рамках договора организации контейнерных перевозок № №... от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «...» направило в адрес ООО «...» заказ на перевозку груза - стальные профили от грузоотправителя ЗАО «...» по маршруту .... В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «...» путем обмана и злоупотребления доверием последних, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ выставил в адрес ООО «...» счет №... на оплату вышеуказанной перевозки, на сумму 196000 рублей, при этом изначально не собираясь выполнять свои обязательства по организации данной перевозки. Сотрудниками ООО «...», не подозревавшими об истинных намерениях ФИО1, в соответствии с выставленным счетом №... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения №..., ДД.ММ.ГГГГ была произведена 100% оплата в сумме 196000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в операционном офисе «Волгоградский» Южного филиала АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, .... Однако, ФИО1, будучи фактическим руководителем ООО «...», зная логин и пароль для входа в личный кабинет, а также имея электронный ключ для производства операций по расчетному счету ООО «...», получив возможность распорядиться денежными средствами в сумме 196000 рублей, полученными от ООО «...» в качестве 100% оплаты за организацию перевозки, взятые согласно договору организации контейнерных перевозок № №... от ДД.ММ.ГГГГ обязательства по организации и выполнению услуг, связанных с перевозкой грузов для ООО «...», изначально выполнять не собирался, при этом, имея доступ к счету ООО «...», посредством подключенной услуги «Банк- Клиент» и электронного ключа, полученными от ООО «...» денежными средствами распорядился по своему усмотрению, а именно: денежные средства в сумме 130000 рублей были переведены на счет ИП ФИО4 №..., открытый в операционном офисе «Волгоградский» Южного филиала АО «Райффайзенбанк», которые самим ФИО1 были переведены на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №... на имя ФИО4, из которых не менее 40000 рублей, по указанию ФИО1, были переведены на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №... на имя ФИО6, находившуюся в пользовании ФИО1 Остальные денежные средства в сумме 66000 рублей были использованы в хозяйственной деятельности ООО «...», не связанной с организацией перевозки, оплаченной ООО «...» на основании счета ООО «...» №... от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, при указанных выше обстоятельствах, ФИО1, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил принадлежащие ООО «...» денежные средства на общую сумму 712 000 рублей, причинив своими действиями ООО «...» материальный ущерб в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО1, вину в содеянном признал полностью, пояснил, что обвинение ему понятно, он согласен с предъявленным обвинением и ходатайствует о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Ходатайство является добровольным и заявлено после консультации с защитником. Он осознает предусмотренные ст.317 УПК РФ процессуальные последствия о недопустимости обжалования приговора, постановленного без проведения судебного разбирательства, по мотивам несогласия с фактическими обстоятельствами признанного им обвинения.

Защитник - адвокат Дробов И.С. поддержал ходатайство подсудимого о рассмотрении дела в особом порядке. 

Государственный обвинитель Романюк А.А. не возражал против заявленного ФИО1 ходатайства и выразил согласие на постановление приговора в особом порядке.

Представитель потерпевшего ООО «...» ФИО7 в судебное заседание не явилась, представила заявление о рассмотрение дела в ее отсутствии, против рассмотрения дела в особом порядке не возражала. 

Таким образом, суд считает возможным применить особый порядок судебного разбирательства, предусмотренный главой 40 УПК РФ, поскольку соблюдены условия, предусмотренные ч.1 и ч.2 ст. 314 УПК РФ. 

Исходя из согласия сторон о порядке постановления приговора и учитывая, что предъявленное подсудимому ФИО1 обвинение является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами, а наказание за данное преступление не превышает десяти лет лишения свободы, суд приходит к выводу о наличии предусмотренных законом оснований для признания подсудимого ФИО1 виновным в содеянном, без проведения судебного разбирательства.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вел себя адекватно в сложившейся ситуации, активно пользовался предоставленными ему процессуальными правами, его поведение не вызывает сомнений в его психической полноценности. В связи с изложенным, суд признает его вменяемыми и, следовательно, подлежащим привлечению к уголовной ответственности за содеянное.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд, в соответствии со ст.60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, а также обстоятельства совершенного ФИО1 преступления.

Подсудимым ФИО1 совершено умышленное преступление против собственности, которое, в силу ст.15 УК РФ, относится к категории тяжких, вину в предъявленном обвинении он признал полностью, не судим.

По месту жительства ФИО1 характеризуется положительно, на учетах в психоневрологическом диспансере не состоит, под наблюдением в наркологическом диспансере не значится. 

В соответствии с ч.1 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО1, суд признает полное признание подсудимым своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления в ходе предварительного следствия, ... 

При этом, в ходе судебного заседания подсудимым представлен чек-ордер об оплате ООО «...» в счет погашения ущерба суммы 12 000 рублей. 

Таким образом, суд, в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК ПФ в качестве обстоятельства, смягчающего наказания подсудимому, признает частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением. 

Суд назначает наказание ФИО1, с учётом требований ч.5 ст.62 УК РФ, согласно которой срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное дело в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Кроме того, при назначении наказания ФИО1, суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку имеются смягчающие обстоятельства в виде активного способствования раскрытию и расследованию преступления, а также добровольного возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, предусмотренные п.п. «и,к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства. 

При определении вида и размера наказания назначаемого ФИО1, суд принимает во внимание: характер общественной опасности совершённого преступления – подсудимым умышленно совершено посягательство на собственность, относящееся к категории тяжких, степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого: вину признал полностью, раскаялся, по месту жительства характеризуется положительно, не судим, ..., а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и с учетом этого суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1, наказания в виде лишения свободы.

Назначение подсудимому иного вида наказания, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, не будет отвечать целям ст.43 УК РФ.

Кроме того, назначенное наказание в соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

В соответствии с требованиями ст.6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

При этом, суд учитывает, что после совершения преступления в ходе предварительного следствия подсудимый ФИО1, добровольно давал подробные признательные показания, вину в предъявленном обвинении он признал полностью, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, что свидетельствует о том, что он раскаялся. Кроме того, подсудимый ФИО1, имеет постоянное место жительства, где положительно характеризуется. 

Таким образом, с учетом совокупности всех указанных выше обстоятельств, а именно поведения подсудимого ФИО1, после совершения преступления, а также данные, характеризующие его личность, полное признание им вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, суд считает возможным назначить наказание подсудимому ФИО1, с применением ст.73 УК РФ, поскольку подсудимый ФИО1, не представляет большой общественной опасности и его исправление возможно без изоляции от общества.

При этом по мнению суда, такой вид и размер наказания сможет обеспечить достижение его целей. 

Кроме того, с учетом тяжести совершенного преступления и характеризующих данных ФИО1, суд полагает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа или ограничения свободы.

При решения вопроса о мере пресечения в отношении подсудимого ФИО1, суд полагает необходимым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, поскольку обстоятельства, учитываемые ранее при избрании указанной меры пресечения, в настоящее время не изменились.

В ходе предварительного следствия потерпевшим ООО «...» по делу заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 имущественного ущерба, причиненного преступлением в размере 712000 рублей. 

В соответствии со ст. 52 Конституции РФ права потерпевших от преступлений охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

В силу положений ст. ст. 42, 54 УПК РФ потерпевшему от преступления обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. Гражданским ответчиком выступает физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации несет ответственность за вред, причиненный преступлением.

По правилам ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных убытков, под которыми понимаются, в частности, расходы, которые это лицо произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).

В соответствии с требованиями ч. 1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В силу ч.3 ст. 42 УПК РФ, потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям статьи 131 настоящего Кодекса.

В судебном заседании ФИО1 исковые требования ООО «...» о возмещении имущественного ущерба, признал в полном объеме.

Из представленного суду чека-ордера, следует, что ФИО1 погасил в счет возмещения ущерба сумму 12 000 рублей.

Таким образом, при рассмотрении гражданского иска, заявленного потерпевшим ООО «...» о взыскании с подсудимого ФИО1 материального ущерба, суд считает необходимым указанные исковые требования удовлетворить частично, в соответствии со ст.1064 ГК РФ, и взыскать с подсудимого ФИО1 в пользу потерпевшего ООО «...» 700000 рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением. 

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296, 297-299, 316 -317 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 ... признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы. 

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 ... наказание считать условным, установив испытательный срок 2 (два) года.

В соответствии со ст.73 п.5 УК РФ обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, ежемесячно являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу -отменить.

Исковые требования потерпевшего ООО «...» удовлетворить:

- взыскать с ФИО2 ... в пользу ООО «...» в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением сумму в размере 700000 (семьсот тысяч) рублей.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: банковскую карту ПАО «Сбербанк» №..., на имя ФИО4, хранящуюся под сохранной распиской у свидетеля ФИО4 –оставить по принадлежности; банковскую карту ПАО «Сбербанк» №...*3180, на имя ... ФИО2; СИМ-карту оператора сотовой связи «Билайн» №... хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте-вернуть по принадлежности; хранящиеся при уголовном деле- копию счета №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию счета №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию счета №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию счета №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №... от ДД.ММ.ГГГГ; договор № №... от ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовую ведомость по счету 76.05; анализ счета 76.ДД.ММ.ГГГГ год; договор транспортной экспедиции № №... (оригинал); копия заявки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявки №... от ДД.ММ.ГГГГ; копию железнодорожной накладной № №...; копию железнодорожной накладной № ЭА №... копию гарантийного письма ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ; договор №... транспортно-экспедиторского обслуживания (Контейнерные перевозки) от ДД.ММ.ГГГГ; заказ 19 по Договору №... от ДД.ММ.ГГГГ; заказ 19 по Договору №... от ДД.ММ.ГГГГ; счет №... от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ между ООО «...» и ООО «...», выписку по счету ООО «...», №... в АО «Райффайзенбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по (на 27 листах); выписку по счету ИП ФИО4, №... в АО «Райффайзенбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 15 листах); информацию ПАО «Сбербанк» на 30 листах, состоящую из сопроводительного (информационного) письма (на 1 листе); выписки по счету банковской карты ПАО «Сбербанк» №... на имя ФИО6 за период с по ДД.ММ.ГГГГ (на 11 листах); выписку по счету банковской карты ПАО«Сбербанк» №... на имя ФИО8 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 3 листах); выписку по счету банковской карты ПАО «Сбербанк» №... на имя ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 5 листах); выписку по счету банковской карты ПАО «Сбербанк» №... на имя ФИО4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на 5 листах); расширенную выписку по операциям перечисления с карты на карту ПАО «Сбербанк» (на 5 листах); значения и содержания выписки и отчета по банковской карте (на 1 листе) – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе или в возражениях. 

Судья ... Е.А. Деева