КОПИЯ

1-259/25

77RS0014-02-2025-004346-08

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

адрес

15 октября 2025 года

Лефортовский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Антиповой А.В.

с участием государственного обвинителя – помощника Лефортовского межрайонного прокурора адрес фио,

подсудимой ФИО1, ее защитников – адвокатов: Осипенко Н.М., представившей удостоверение № 20086 и ордер № 129 от 06 апреля 2025 года, выданный МКА «Артамонов, ФИО2 и партнеры» адрес; ФИО3, представившего удостоверение ..., выданный Ассоциацией адвокатов «Московская областная коллегия адвокатов «Гильдия защиты»; фио, представившего удостоверение ..., выданный КАгМ «Новый арбат»

при секретаре фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, паспортные данные, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: адрес, фактически проживающей по адресу: адрес, со средним образованием, в браке не состоящей, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющей, работающей в ..., судимой 13 ноября 2024 года по приговору Черноморского районного суда адрес по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере сумма (штраф оплачен 23 января 2025 года),

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. Так, неустановленное лицо, в неустановленное время, но не позднее ..., находясь в неустановленном месте, обладая должными волевыми качествами, целеустремленностью, эмоциональной устойчивостью, коммуникативностью, наличием организаторских и управленческих способностей, стремлением к лидерству, умением быстро ориентироваться и принимать рациональные решения в сложных и нестандартных ситуациях, обладая знаниями в области информационно-телекоммуникационных технологий, движимым желанием незаконного материального обогащения преступным путем, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью систематического материального обогащения преступным путем, создало в неустановленном месте организованную группу, основной деятельностью которой являлось на протяжении неопределенного периода времени совершение хищений денежных средств путем обмана граждан пожилого возраста, легко поддающихся психологическому воздействию и склонных к доверию посторонним лицам, состоящего в сознательном сообщении посредством телефонной связи указанным лицам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений.

Являясь организатором организованной группы, неустановленное лицо в неустановленное время, но не позднее ..., находясь в неустановленном месте, разработав преступную схему совершения преступлений, с целью реализации преступного умысла, вовлечения в преступную деятельность необходимого и достаточного числа участников, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью систематического материального обогащения преступным путем, осознавая, что организует группу для совершения преступлений против собственности, желая этого, сплотило вокруг себя лиц целеустремленных, желающих незаконного личного обогащения, склонных к совершению преступлений, готовых выполнять указания неустановленного лица, как лидера организованной группы.

Осуществляя свою преступную цель по созданию организованной группы, неустановленное лицо, в неустановленное время, но не позднее ..., находясь в неустановленном месте, самостоятельно подыскивало и привлекало посредством безопасной программы «Telegram» для участия в организованной группе, лиц, не имеющих постоянного источника дохода, нуждающихся в денежных средствах, получаемых легким путем, склонных к совершению преступлений, учитывая их стремление к обогащению незаконным путем, готовность исполнять любые распоряжения, а также распределяя каждому роли в совершении последующих преступлений, намереваясь использовать их деятельность в достижении своих преступных целей.

Так, в неустановленное время, но не позднее ... неустановленное лицо, выполняющее роль организатора, находясь в неустановленном месте, в целях совершения преступлений против собственности, а именно мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана в отношении граждан пожилого возраста, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью систематического материального обогащения от незаконной деятельности, разработало схему совершения преступлений на адрес, согласно которой обеспечение получения постоянного преступного дохода достигалось совершением согласованных и взаимосвязанных действий, осуществляющихся поэтапно и по единому плану, а именно:

-приискать неустановленным способом в неустановленном месте базу данных, содержащую анкетные данные, номера стационарных, абонентских телефонов и адреса проживания граждан пожилого возраста определенного региона, а также их родственников;

-приискать лиц в качестве участников организованной группы, соучастников планируемых преступлений, обладающих умением по телефонной связи оказывать психологическое воздействие на граждан пожилого возраста, сообщая при этом заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения с целью побуждения граждан пожилого возраста к передаче имеющихся у них денежных средств, осуществляя тем самым поиск потенциальных потерпевших - граждан пожилого возраста;

-приискать лиц, в качестве участников организованной группы, соучастников планируемых преступлений, находящихся в определенном регионе Российской Федерации, которые в интересах организованной группы и с целью совершения преступлений должны осуществлять общение с неустановленным лицом посредством телефонных переговоров, сообщая сведения о готовности к совершению преступлений и о своем местонахождении. После того, как неустановленное лицо в ходе телефонного разговора убедило потерпевшего передать денежные средства, должно получить от неустановленного лица указания посредством телефонных переговоров с адресом места жительства потерпевшего и о готовности потерпевшего передать денежные средства в определенной сумме, куда незамедлительно должны направиться, где сознательно, с целью обмана, по указанию неизвестного лица, выдавать себя при необходимости за лиц, являющихся знакомыми родственникам потерпевших или иных знакомых им лиц, а также сотрудником курьерской службы, представляться вымышленными именами, получать денежные средства у потерпевших - граждан пожилого возраста, тем самым похищать их, при этом соблюдать меры конспирации, указанные неустановленным лицом - с целью маскировки внешности, надевать темную неприметную одежду, автомобиль, на котором прибыли, не оставлять в непосредственной близости от места жительства потерпевших, где и будет осуществляться передача денежных средств, услуги такси оплачивать только наличными денежными средствами, не вступать в диалог с водителями такси. При получении от потерпевших имущества, в которое вложены денежные средства, полученную сумму должны извлечь из него, при этом забрав заранее определенный неустановленным лицом, выполняющим роль организатора, процент денежных средств от общей суммы похищенных денежных средств, остальные денежные средства передать неустановленному лицу, выполняющему роль организатора, неустановленным следствием способом. При этом должны отчитываться неустановленному лицу о полученных суммах денежных средств от потерпевших и готовности к совершению следующих преступлений;

-координировать действия участников организованной группы;

-распределять между участниками организованной группы, похищенные денежные средства, введя владельцев денежных средств в заблуждение, тем самым получить в распоряжение и впоследствии похитить принадлежащее им имущество, обратив в свою пользу.

Так, осуществляя свою преступную цель по созданию организованной группы, неустановленное лицо, выполняющее роль организатора, в неустановленное время, но не позднее ..., находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, посредством мессенджера «Telegram» и телефонных переговоров, приискало к участию в организованной группе ранее незнакомую ФИО1, проживающую на территории адрес, и иных неустановленных следствием лиц, предложив последним совместно, на постоянной основе, заниматься преступной деятельностью, а именно совершать корыстные преступления, то есть хищение денежных средств путем обмана, состоящего в сознательном сообщении лицам пожилого возраста, легко поддающимся психологическому воздействию и склонных к доверию посторонним липам, заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, отведя последней следующую роль в совершении преступлений, а именно: ФИО1 в соответствии с отведенной ей преступной ролью, являясь активным участником организованной группы, которая при этом подчиняется ее руководителю, неустановленному лицу и по его указанию действует в составе и в интересах организованной группы, в соответствии с ранее разработанным преступным планом совершения преступлений, осуществляет непосредственное общение, посредством телефонных переговоров с неустановленным лицом, координирующим ее действия и действия других участников организованной группы по совершению планируемых преступлений; по поручению неустановленного лица, приискивает и использует для связи мобильный телефон, а также принимает непосредственное участие в хищении денежных средств у граждан пожилого возраста. После того, как неустановленное лицо, посредством телефонной связи убедит потерпевшего передать денежные средства якобы сотруднику курьерской службы, она (ФИО1) должна направится по адресу, который сообщит неустановленное лицо, где сознательно, по указанию неизвестного лица, должна выдавать себя за сотрудника курьерской службы, представляться вымышленными именами, тем самым вводить в заблуждение граждан, относительно своей личности, получать денежные средства от потерпевших, тем самым похищать их; а впоследствии передать похищенные у потерпевших денежные средства неустановленному лицу, выполняющему роль организатора, оставив себе в качестве незаконного вознаграждения % от похищенной суммы.

ФИО1 в неустановленное время, но не позднее ..., находясь в неустановленном месте, движимая желанием незаконного материального обогащения, выразила согласие на совершение вышеуказанных определенных неустановленным лицом преступных действий, тем самым, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на совершение в течение длительного периода времени в составе организованной группы хищений денежных средств путем обмана граждан пожилого возраста.

Таким образом, ФИО1 и иные неустановленные лица объединились в организованную группу, отличающуюся:

-организованностью ее участников, выразившейся в четком распределении ролей и функций каждого: имеется организатор (лидер), координирующий действия участников организованной группы посредством телефонных переговоров; имеются лица, предоставляющие предметы и сведения, необходимые для совершения преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий; имеются лица, осуществляющие телефонные звонки на абонентские номера потерпевшим и оказывающие психологическое давление на последних, вызывая у них доверие и желание добровольно передать денежные средства; имеются лица, принимающие непосредственное участие в хищении денежных средств потерпевших, которые по указанию участника организованной группы прибывают к месту жительства потерпевших, к которым относятся ФИО1 и иные неустановленные следствием участники организованной группы, действующие совместно и согласовано, под руководством неустановленного лица, выполняющие отведенные им роль в общем преступном плане; 

-устойчивостью, выразившейся в объединении и сплочении неустановленного лица, выполняющего роль организатора, с ФИО1 и иными неустановленными участниками, на совершение однородных корыстных преступлений, то есть на хищения денежных средств, путем обмана граждан пожилого возраста, легко поддающихся психологическому воздействию и склонных к доверию посторонним лицам. ФИО1, не имея постоянного легального источника дохода, нуждаясь в денежных средствах, сплотившись с неустановленным лицом, выполняющим роль организатора и иными неустановленными участниками организованной преступной группы, с единой целью незаконного обогащения за счет совершения хищений денежных средств путем обмана на территории адрес, при этом умысел их был направлен на совершение множества аналогичных преступлений в течение длительного периода времени, в результате чего данная преступная деятельность стала их совместным, единственным, постоянным источником дохода; в стабильности основного состава участников, осуществляющих совместную преступную деятельность в интересах организованной группы; в ощущении наличия психологической защищенности за счет пребывания в преступной группе, поддержании между собой постоянного общения посредством телефонной связи, информировании друг друга о возможности совершения того или иного преступления; в осознании каждым участником организованной группы своей принадлежности к этому преступному формированию; в принятии совместных и согласованных мер к сокрытию следов совершенных преступлений; в соблюдении конспирации участниками организованной группы; в постоянстве форм и методов преступных действий - преступления совершались по детально разработанному плану, по одной схеме, в отношении граждан пожилого возраста, легко поддающихся психологическому воздействию и склонных к доверию посторонним лицам;

-иерархичностью построения: функциональным распределением ролей среди участников организованной группы; наличием руководителя организованной группы, обладающего преимущественными властными функциями в отношении остальных ее членов, в том числе по принятию и исключению участников из ее состава, по распределению обязанностей между участниками, по планированию преступлений и дальнейшему распределению доходов, добытых преступным путем;

-сплоченностью, выразившейся в наличии психологического единства группы - волевого, эмоционального и коммуникативного; в наличии у членов организованной группы единых мотивов, целей и намерений, стремления к единому преступному результату и осознании того, что совершение преступлений возможно только организованно. Неустановленное лицо, выполняющее роль организатора, и исполнители, в лице ФИО1 и неустановленных лиц, действовали совместно и согласовано, находясь в тесном взаимодействии друг с другом, и сплоченные между собой единым преступным умыслом;

-дисциплинированностью, выразившейся в четком подчинении участников группы - ФИО1 и неустановленных лиц, ее руководителю - неустановленному лицу. ФИО1 и иные неустановленные лица, действовали во исполнение общего преступного умысла, направленного на совершение однородных корыстных преступлений - хищений денежных средств, путем обмана граждан пожилого возраста на территории адрес, согласовано, находясь в тесном взаимодействии друг с другом; сообщниками была отработана система поведения каждого члена организованной группы при совершении преступлений - по телефону оказывать психологическое воздействие на потерпевших, вызывая желание передать принадлежащие им денежные средства, сопровождая последовательность действий потерпевших, лишая их возможности проверить достоверность предоставленной им информации; от ФИО1 и иных неустановленных лиц, требовалось по указанию неустановленного лица - участника организованной группы, незамедлительно пребывать по адресам, которые им сообщает неустановленное лицо, забрать денежные средства у потерпевших, тем самым похищать их, при этом, участникам организованной группы необходимо было действовать четко по разработанному плану, соблюдая меры конспирации, так как от действий каждого участника организованной группы зависел результат преступной деятельности.

Таким образом, в неустановленное время, но не позднее ... неустановленное лицо, выполняющее роль организатора, находясь в неустановленном месте, руководя организованной группой в составе ФИО1 и иных неустановленных лиц, разработало план совершения преступлений на территории адрес, распределило между членами организованной группы роли для совершения преступлений, согласно которым каждый из участников действовал по единой схеме и выполнял строго свою функцию при совершении преступлений, а также установило распоряжения денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности.

Так, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО1 и иными неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, действуя в соответствии с разработанным неустановленным лицом преступным планом совершения преступления и ранее распределенными ролями, используя подысканную ранее в неустановленном месте, неустановленным способом, неустановленным лицом базу данных стационарных номеров телефонов по абонентским адресам, 14 февраля 2025 года примерно в 12 часов 00 минут, осуществило телефонный звонок на стационарный номер телефона телефон по абонентскому адресу фио Когда последний ответил на телефонный звонок, неустановленное лицо, выдавая себя за сотрудника «МГТС», под предлогом необходимости нового договора на обслуживание стационарного номера по абонентскому адресу фио, убедило последнего сообщить уникальный номер СНИЛС, закрепленный за ФИО4 в системе пенсионного страхования. 

Далее, неустановленное лицо, в продолжение своего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами, принадлежащими ФИО4, находясь в неустановленном месте, 15 февраля 2025 года, в неустановленное следствием время, осуществило телефонный звонок на абонентский номер телефона телефон, используемый ФИО4 Когда последний ответил на телефонный звонок, неустановленное лицо, выдавая себя за оперуполномоченного по делам экономической безопасности Министерства юстиции РФ, продолжая вводить фио в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, сообщило последнему заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о якобы оформленной на имя неизвестного лица доверенности от имени фио на право распоряжения банковским счетом, открытым на имя последнего в адрес, и находящимися на нем денежными средствами, а также о необходимости оказания содействия службе «Росфинмониторинга» для пресечения дальнейших попыток снятия денежных средств с указанного счета.

Далее, неустановленное лицо в продолжение своего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами принадлежащими ФИО4, находясь в неустановленном месте, 18 февраля 2025 года, примерно в 10 часов 00 минут с абонентского номера телефона телефон осуществило телефонный звонок на абонентский номер телефона телефон, используемый ФИО4 Когда последний ответил на телефонный звонок, неустановленное лицо, выдавая себя за сотрудника «Росфинмониторинга», под предлогом сохранности денежных средств, убедило фио обналичить денежные средства, находящиеся на банковском счете, открытом на имя последнего в адрес, для их последующего зачисления на безопасный счет. После чего ФИО4, будучи таким образом введенным в заблуждение неустановленным соучастником ФИО1, 18 февраля 2025 года, в неустановленное следствием время прибыл в «ЦРМБ адрес №3349/6300, расположенный по адресу: адрес, где заявил о снятии депозита в наличном виде с банковского счета № ..., открытого в адрес 17 декабря 2024 года на имя фио, в соответствии с Договором банковского вклада № ..., остаток на котором составлял сумма, однако сотрудник указанного банка сообщил о том, что в кассе банка отсутствует указанная сумма наличных денежных средств, в связи с чем ФИО4 необходимо прибыть в банк для получения денежных средств ..., о чем ФИО4 сообщил неустановленному лицу в ходе телефонного разговора.

Затем, ..., примерно 12 часов 30 минут, ФИО4, четко следуя указаниям неустановленных лиц, поступающих ему в ходе телефонного разговора, прибыл в «ЦРМБ адрес № 3349/6300, расположенный по адресу: адрес, где написал заявление о досрочном расторжении Договора банковского вклада № ..., заключенного между адрес и ФИО4 17 декабря 2024 года, и перечислении остатка денежных средств в безналичном порядке на счет обслуживания вклада № ..., на основании которого в кассе указанного банка ФИО4 были выданы наличные денежные средства в сумме сумма, о чем он в ходе телефонного разговора сообщил неустановленному соучастнику ФИО1 Далее неустановленное лицо, продолжая вводить фио в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, сообщило последнему о необходимости округлить сумму денежных средств до четного числа, после чего ФИО4, четко следуя указаниям неустановленного лица, прибыл по адресу своего проживания: адрес, ФИО5 

<

...>, взял имеющиеся у него дома денежные средства в сумме сумма, которые доложил к сумме денежных средств, снятых им со счета при вышеуказанных обстоятельствах, в результате чего образовалась сумма равная сумма, о чем также сообщил неустановленному лицу, в ходе телефонного разговора. 

Далее, неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО1 и иными неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации общего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами в сумме сумма, принадлежащими ФИО4, в ходе телефонного разговора сообщило последнему о необходимости передачи указанной суммы денежных средств сотруднику «Росфинмониторинга» для последующего их зачисления на безопасный счет, тем самым обманывая фио относительно истинных преступных намерений, а получив согласие фио, сообщило о том, что за денежными средствами по месту его жительства приедет сотрудник «Росфинмониторинга», которому необходимо будет передать указанные денежные средства. В момент получения указанной информации ФИО4, его жена - фио осознала, что в отношении ее мужа совершается преступление, а именно мошеннические действия, о чем она сообщила ФИО4, однако тот ей не поверил и продолжил телефонный разговор с неустановленным лицом, которому сообщил о готовности передать имеющееся у него денежные средства. После чего неустановленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО1 и иными неустановленными лицами, согласно отведенной ему преступной роли, посредством мобильного приложения мгновенного обмена сообщениями «Telegram» сообщило своему соучастнику ФИО1 о готовности фио передать денежные средства в сумме сумма и необходимости проследовать по адресу: адрес, ФИО5 пер., д.9, корп.18. Далее ФИО1 с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, согласно отведенной ей преступной роли, ... примерно в 17 часов 10 минут прибыла по адресу: адрес, ФИО5 пер., д.9, корп.18. В то же время фио, разоблачив данную преступную схему, позвонила на единый номер вызова экстренных служб «112», после чего сообщила оператору указанной службы о совершающемся в отношении ее мужа фио преступлении, после чего покинула помещение квартиры и, выйдя из дома, стала ожидать приезда сотрудников полиции. При этом фио, находясь возле дома, расположенного по адресу: адрес, ФИО5 пер., д.9, корп.18, увидела ранее незнакомую ей женщину, которая вызвала у нее подозрение своим внешним видом и поведением, о которой она сообщила прибывшим на место сотрудникам полиции, которые впоследствии задержали ФИО1

В то же время неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО1 и иными неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в сумме сумма, принадлежащих ФИО4, согласно отведенной ему преступной роли, продолжая телефонный разговор с ФИО4, сообщило последнему о том, что сотрудник курьерской службы не сможет приехать по адресу его проживания, после чего сообщило ему о необходимости проследовать по адресу: адрес, где его будет ожидать сотрудник «Росфинмониторинга», и которому необходимо будет передать вышеуказанные денежные средства. После чего ФИО4, четко следуя указаниям неустановленного лица, проследовал по указанному адресу, где его встретил неустановленный следствием соучастник ФИО1, действующий в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему преступной роли, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, ... примерно в 18 часов 29 минут получил от фио денежные средства в сумме сумма. После чего неустановленное лицо, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО1 и иными неустановленными лицами, получив в распоряжение организованной группы денежные средства в сумме сумма похищенные у фио путем обмана, с места совершения преступления скрылся.

Таким образом, действиями ФИО1 и неустановленных соучастников, действовавших в составе организованной преступной группы, ФИО4 причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму сумма.

Подсудимая ФИО1 показала, что свою вину в совершении указанного преступления признает полностью, в содеянном раскаивается. В частности, что, оказавшись в тяжелом материальном положении, она от своего сожителя узнала о якобы легальной работе инкассатора с хорошим заработком и попросила его помочь трудоустроиться. Тот дал ей контакты в Телеграм, где ее попросили прислать фото паспорта и видео для подтверждения личности, объяснили, что работа будет заключаться в поездках по адресам для передачи договоров и получения денег. В тот момент она не понимала, что участвует в мошеннической схеме, считала, что просто выполняет поручения, считала, что это обычная, хотя и нестандартная работа. Вместе с тем ее смущало, что клиенты – пожилые люди, и мысль о том, что эта деятельность не совсем законная, ей приходила. Она также понимала, что относит переданные ей деньги вовсе не в банк. Все ее действия координировались через чат в Телеграм кураторами, которых она никогда не видела и не знала лично. Она получала от них указания: куда ехать, что забрать и куда передать. На момент совершения преступления ей было 18 лет, и, как она сейчас понимает, ей не хватало жизненного опыта, зрелости, поэтому ею воспользовались. Сразу же после задержания она все поняла и полностью осознала свою вину, рассказала сотрудникам полиции все, что знала, дала подробные показания на следствии. Также она предоставила все данные от своего телефона, чтобы помочь раскрыть преступление и найти организаторов. 

Помимо признания ФИО1 своей вины, совершение ею преступления подтверждается следующими доказательствами:

-показаниями потерпевшего фио, который, будучи допрошенным в судебном заседании, полностью подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.233-237) и оглашенные на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, о том, что он зарегистрирован и фактически проживает по адресу: адрес, ФИО5 

<

...>, совместно с женой фио 14 февраля 2025 года они с женой находились дома, когда примерно в 12 часов 00 минут на стационарный номер телефона телефон, поступил звонок, ответив на который ранее незнакомый ему мужчина обратился к нему по имени отчеству, после чего представился как сотрудник МГТС, после чего сообщил, что в их доме планируется заключить новый договор на обслуживание домашнего номера телефона, затем сообщил адрес их проживания и данные его паспорта, после чего сообщил, что необходимо составить указанный договор, в связи с чем ему требуется номер его СНИЛС. Далее он, так как поверил звонившему человеку, будучи уверенным, что разговаривает с сотрудником МГТС, направился за СНИЛС, который находился у него в шкафу. Он взял СНИЛС, данные которого сообщил звонившему мужчине, после чего звонок прервался. На следующий день 15 февраля 2025 года вновь поступил звонок, ответив на который ранее незнакомый ему мужчина, представившись оперуполномоченным по делам экономической безопасности Министерства юстиции РФ, фио, а также сообщил, что работает по адресу: адрес, после чего сообщил, что в отношении его осуществляются мошеннические действия и от его имени на имя неизвестного ему ФИО6, оформлена доверенность на распоряжение его банковским счетом и находящимися на нем денежными средствами и что в настоящее время пресечена попытка снятия денежных средств со счета, открытого на его имя в адрес, а также о том, что в настоящее время необходимо пресечь попытки снятия денежных средств с иных счетов открытых на его имя в иных банках. Так как у него действительно находился вклад в адрес, он поверил звонившему ему мужчине. Далее, начиная с указанного дня, на домашний номер телефона и на мобильный номер телефона ему стали поступать звонки, отвечая на которые ранее неизвестные ему лица, представляясь сотрудниками ФСБ, Росфинмониторинга и иных структур, сообщали ему информацию о том, что он подвергся мошенничеству и необходимо помочь сотрудникам ФСБ в поимке преступников. Звонки продолжались вплоть до .... На мобильный телефон поступали звонки со следующих номеров телефонов: ...; с каких номеров звонили на стационарный номер телефона, указать не может, так как телефонный аппарат без определителя номера. 

18 февраля 2025 года примерно в 10 часов 00 минут ему на мобильный телефон вновь поступил звонок с абонентского номера телефона телефон, ответив на который ранее незнакомая ему женщина представилась фио, сотрудником «Росфинмониторинга», которая сообщила ему о том, что необходимо обналичить все имеющиеся у него денежные средства на счетах в банке, которые необходимо будет зачислить на безопасный счет. Прослушав указанную информацию, он, будучи уверенным в правдивости полученной информации, направился в адрес, расположенный по адресу: адрес, где ему сообщили, что сразу не могут выдать большую сумму денежных средств и, что ему необходимо приехать на следующий день. 

... примерно 12 часов 30 минут он приехал в адрес, расположенный по адресу: адрес, где ему были выданы наличные денежные средства с открытого на его имя банковского вклада, остаток на котором составлял сумма, далее ему были выданы денежные в сумме сумма, после чего примерно в 13 часов 00 минут, он с указанной суммой денежных средств направился домой, где из имеющихся у него дома наличных денежных средств доложил к указанной сумме сумма, в результате чего сумма получилась сумма. Далее звонившая ему женщина сообщила о том, что за указанными денежными средствами скоро приедет их сотрудница, которой необходимо отдать указанные денежные средства для внесения их на безопасный счет, который будет не доступен мошенникам. В этот момент его жена фио стала расспрашивать его о том, кто ему звонит и что они хотят, на что он ответил ей, чтобы она не вмешивалась, однако она стала отговаривать его и говорить, что ему звонят мошенники, однако он ей не поверил и продолжил разговаривать с указанной женщиной, а его жена оделась и куда-то вышла из дома. Далее, продолжая разговаривать с вышеуказанной сотрудницей «Росфинмониторинга», он четко следовал ее указаниям, и, после того как она сообщила ему о том, что их сотрудница не сможет приехать по адресу его проживания, также сообщила ему, что она пришлет за ним машину к дому и ему необходимо поехать по адресу: адрес, где необходимо встретится с человеком, якобы тоже их сотрудником, который назовет ему секретное слово и которому необходимо будет передать вышеуказанные денежные средства. Далее она попросила его придумать секретное слово, на что он подумал и сказал ей слово: «Анна». Далее примерно в 17 часов 30 минут она сообщила ему о том, что ему необходимо выходить из дома и ожидать на улице, когда приедет такси. Далее примерно в 18 часов 30 минут указанная женщина сообщила ему, что необходимо проследовать к дому № 5, корп.6 по адрес адрес, где его ожидает такси. Далее он увидел автомобиль такси (марку и модель автомобиля не помнит, желтого цвета), сел в такси и поехал по адресу: адрес вал, д.7, к.2. При этом хочет пояснить, что перед тем, как сесть в машину такси, женщина, с которой он разговаривал по телефону, сообщила ему о том, что по пути следования ему необходимо не отключать телефон, но при этом не разговаривать с ней и не сообщать водителю такси о цели его поездки. Приехав на место, она ему сообщила, чтоб он пошел на детскую площадку, что он и сделал, где к нему подошел ранее неизвестный ему мужчина, высокого роста, смуглый, был одет темную одежду, при этом шел сильный снег и он его не разглядел. После того как он назвал ему слово «Анна» и передал ему договор от банка, он его прочитал, там была указана сумма сумма, которую они обязуются сохранить, после чего он передал ему конверт с денежными средствами в сумме сумма, после чего он ушел. Далее сотрудница Росфинмониторинга, сообщила ему, что денежные средства они получили и что она вызвала ему такси, которое отвезет его домой. Приехав к дому, около которого его встретила жена с сотрудниками полиции, которые сообщили, что его обманули мошенники. Таким образом, ему был причиненный ущерб в особо крупном размере на сумме сумма;

-показаниями свидетеля фио, которая, будучи допрошенной в судебном заседании, полностью подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.19-21) и оглашенные на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, о том, что она фактически проживает по адресу регистрации со своим супругом ФИО4, паспортные данные, с которым состоит в браке с 1958. ... она совместно с супругом находились дома. Проснувшись примерно около 10 часов 00 минут, она услышала, как ее супруг ФИО4, который находился рядом, разговаривает по телефону, по какому именно, мобильному или стационарному, она не помнит, однако, диалог ее супруга с неизвестным лицом ей не понравился, о чем был диалог, она не знает, но она сообразила, что ее супруг попал под воздействие мошенников, так как неоднократно по телевизору видела передачи о мошенниках, и попросила его прекратить телефонный разговор, так как его вводят в заблуждение, на что супруг сообщил, что у него указание от сотрудников «ФСБ» о неразглашении информации. На протяжении всего дня ее супруг вел телефонные переговоры с неизвестными лицами, все ее попытки, уговорить его закончить разговор, оказались безуспешны. Чуть позже она заметила, что в руках у ее супруга находятся денежные средства, и она продолжила его отговаривать вести диалог с неизвестными, на что он начал вести себя агрессивно, даже попытался ее схватить, такое поведение показалось ей очень странным, так как ранее он себя никогда так не вел. После того, как она не смогла отговорить супруга закончить общение с неизвестными, она примерно в 17 часов 04 минут позвонила в службу «112» и сообщила, что мошенники заставили ее мужа снять деньги и принести домой, а после он должен был кому-то передать данные денежные средства. Затем она быстро взяла шапку, пальто, сапоги, выбежала из подъезда, и обращалась к случайным прохожим за помощью, однако, все спешили и никто не откликнулся на ее просьбу о помощи, в связи с этим она приняла решение пройти до адреса: адрес, ФИО5 пер., д.12, где расположен пост охраны, и обратилась к сотруднику охраны Игорю, чтобы он помог ей разобраться в происходящей ситуации, сообщив ему, что они стали жертвой мошенников. После она направилась в сторону дома и увидела возле подъезда ранее неизвестную ей девушку, которая вызвала у нее подозрение, так как у нее полностью было замотано лицо, были видны только глаза, она была одета в темную куртку с капюшоном на голове, также на голове была кепка, козырек который торчал из-под капюшона, шея и лицо были обмотаны, шарфом телесного цвета. Вышеописанная ею девушка стояла возле лавочки у их подъезда, и ей показалось это также подозрительным, так как она ни к кому из прохожих не обращалась, и в подъезд не заходила. Затем приехали сотрудники полиции, она подошла к ним и указала на девушку, к ней подошел один из сотрудников, а второй сотрудник, проводил ее до квартиры. Прибыв на лестничную площадку, они обнаружили, что дверь в квартиру закрыта, и они начали стучать в дверь, однако, никто не вышел. Потом она приняла решение вскрыть дверь и вызвать службу «МЧС». После того, как дверь была открыта, она обнаружила, что ее супруга нет дома, и она очень удивилась, так как она не видела, чтобы он выходил из подъезда, предполагает, что это произошло в тот момент, когда она ходила на пост охраны. Далее, через некоторое время, ее супруг приехал на автомобиле такси, и после этого они совместно с сотрудниками полиции отправились в отдел для написания заявления;

-показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.165-169) и оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он (фио) состоит в должности оперуполномоченного ОУР ОМВД России по адрес. ... в Отдел МВД России по адрес поступила карточка происшествия № ..., зарегистрированная в КУСП за № 3379, согласно которой гражданка фио заявила, что ее мужу звонили мошенники, заставили его снять денежные средства со счета в банке и принести домой, а также о том, что в скором времени должны приехать по адресу их проживания, где он должен передать денежные средства. После поступления данного сообщения по адресу, указанному в карточке происшествия - адрес, ФИО5 

<

...>, незамедлительно был направлен наряд полиции. При обследовании территории была выявлена гражданка ФИО1, которая вела себя подозрительно и при себе имела договор Россельхозбанка на имя фио, и которая впоследствии была доставлена в дежурную часть ОМВД России по адрес для выяснения всех обстоятельств. Позже поступило заявление от гр. фио, паспортные данные, проживающего по адресу: адрес, ФИО5 

<

...>, о том, что неустановленные лица ... путем обмана похитили у него денежные средства в сумме сумма. В ходе опроса гр. ФИО4 пояснил, что 14 февраля 2025 года он находился дома, когда ему на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что он сотрудник телефонной компании и необходимо заключить новый договор для обслуживания домашнего телефона. Далее он сообщил, что необходимо для смены договора продиктовать номер СНИЛС, что тот и сделал, после чего звонок прекратился. На следующий день 15 февраля 2025 года ему стали поступать звонки на домашний телефон и на мобильный, при этом неизвестные ему лица, представляясь сотрудниками ФСБ, Росфинмониторинга, стали говорить, что ФИО4 подвергся мошенничеству и необходимо помочь сотрудникам ФСБ в поимке преступников. Также говорили, что его вклад в Россельхозбанке подвергается опасности, так как неизвестные пытаются снять денежные средства с его счета. Подобные звонки продолжались ежедневно, вплоть до ..., когда ему вновь поступил звонок, ответив на который, женщина, представившись сотрудником Росфинмониторинга, убедила его, что необходимо снять денежные средства со своего вклада в Россельхозбанке и передать их сотруднику для внесения их на безопасный счет, который будет не доступен мошенникам. Так как она очень убедительно говорила, ФИО4 ей поверил, после чего в 12 часов 30 минут он пошел в Россельхозбанк, который находится по адресу: адрес. В банке он со своего вклада снял денежные средства в сумме сумма, о чем сообщил сотруднице Росфинмониторинга. Далее она ему позвонила и сообщила, что деньги необходимо передать курьеру, который будет ждать его около дома. Затем она вновь позвонила и сообщила, что пришлет за ним машину и необходимо поехать по адресу: адрес, где к нему подойдет мужчина, который назовет кодовое слово, после чего ему нужно передать деньги. Далее она попросила его придумать секретное слово, на что ФИО4 придумал слово «Анна». Далее, примерно в 17 часов, по адресу его проживания приехало такси, на котором он проследовал по адресу: адрес. Приехав по указанному адресу, она ему сообщила, чтобы он шел на детскую площадку. Подойдя на детскую площадку, к нему подошел мужчина, высокого роста, смуглый, который был одет был во все темное, при этом шел сильный снег, и он его не особо рассмотрел. Указанный мужчина назвал слово «Анна», после чего передал ему договор от Россельхозбанка, в котором было указано, что сумму равную сумма обязуются сохранить. После чего ФИО4 передал указанному мужчине конверт с денежными средствами в сумме сумма, после чего он ушел. Затем сотрудница Росфинмониторинга позвонила и сообщила, что вызвала ему такси, на котором он сможет доехать до дома и что денежные средства они получили. Приехав по адресу проживания, около дома его встретила жена с сотрудниками полиции, которые сообщили, что его обманули мошенники. В ходе проведения проверки по указанным обстоятельствам, были просмотрены записи с камер городского видеонаблюдения, в результате чего было установлено, что в 18 часов 20 минут ФИО4 на такси приехал к д.7 к.2 по адрес адрес, после чего в 18 часов 26 минут ФИО4 прошел на детскую площадку, расположенную во дворе указанного дома, где к нему подошел неизвестный мужчина, кавказской внешности, на вид примерно 25-30 лет, высокого роста, среднего телосложения, носит бороду, одет в черную короткую куртку, черные спортивные брюки, белую вязаную шапку, после чего они пообщались примерно 3 минуты, в это время неизвестный мужчина передал ФИО4 документы, а ФИО4 передал ему денежные средства. Далее неизвестный мужчина ушел в сторону 1 подъезда указанного дома, где дождался такси и уехал в сторону ул.1-он ФИО7, при этом на видеозаписи не представилось возможным рассмотреть регистрационные знаки автомобиля такси, в связи с чем дальнейший маршрут его движения установить не представилось возможным. Далее на видеозаписи видно, что ФИО4 также дождался такси и уехал. Также было установлено, что неизвестный мужчина приехал по указанному адресу на автомобиле такси примерно в 18 часов 07 минут, после чего примерно в 18 часов 10 минут зашел в подъезд № 8 д.7 к.2 по адрес (воспользовавшись выходом жильцов), примерно в 18 часов 20 минут он вышел из подъезда и направился на детскую площадку, где в 18 часов 25 минут подошел к фио A.M. При этом и фио A.M., и неизвестный мужчина все время разговаривали по телефону. В свою очередь задержанная гражданка ФИО1, паспортные данные, пояснила, что в начале октября 2024 года она приехала в Москву на заработки. Устроилась работать на склад «Lamoda» в адрес, проживала по разным адресам у своих знакомых. Когда она работала на складе «Lamoda», она познакомилась с фио, с которым стала близко общаться. Затем фио уехал домой, в адрес, а вернувшись в адрес, сказал ей, что устроился работать в службу инкассации, и как он ей рассказывал, работа заключалась в перевозке денежных средств. После чего она, стала просить фио устроить ее на данную работу, так как со склада она уволилась. 17 февраля 2025 года фио дал ей контакт «Сергея Николаевича» в мессенджере Телеграмм, его ник .... Она написала фио в мессенджере Телеграм, по его просьбе она отсылала ему паспорт и показывала себя по видео со своим паспортом. Затем фио рассказал ей, что нужно будет ездить по адресам, которые будут давать в рабочей группе Телеграм, в которую ее добавили, при этом фио в указанной группе не было, он ездил по иным адресам, отдельно от нее. 18 февраля 2025 года она ездила по двум адресам, которые назвать не смогла, так как не помнила, где забрала денежные средства на общую сумму примерно сумма. Данные денежные средства она отвозила в башню Федерация, где вносила их на криптокошелек, который она создала по указанию куратора в рабочей группе в мессенджере Телеграмм. С данных денежных средств она забрала себе сумма. ... она также стала ездить по адресам, которые сообщали кураторы. После 12 часов она поехала на первый заказ, где передала неизвестной пожилой женщине распечатку договора с банка, которую ей присылал куратор и которую она распечатала в точках копирования, а женщина передала ей пакет с деньгами в сумме сумма. Денежные средства она отвезла в башню Федерация комплекса Москва сити, где внесла на криптокошелек. Далее, по указанию куратора, она поехала по адресу: адрес, ФИО5 переулок, где со слов куратора, пожилой мужчина должен был ей передать деньги в сумме сумма. Получив данное указание, она заехала в центр копирования и распечатала договор банка на имя фио, после чего поехала по указанному адресу. Там она стала ждать мужчину, и в это время к ней подошли сотрудники полиции и задержали ее. В ходе личного досмотра ФИО1 у нее был обнаружен и изъят договор банковского обслуживания Россельхозбанка на имя фио, аналогичный договору, который передал ФИО4 неизвестный мужчина при передаче ему денежных средств по адресу: адрес;

-показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.199-202) и оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он состоит в должности полицейского-водителя фио ППСП ОМВД России по адрес. ... в 09 час 00 минут он заступил на службу в составе АП – 3 по охране общественного порядка и общественной безопасности на служебном автомобиле ..., совместно с полицейским мобильного взвода фио ППСП ОМВД России по адрес фио Следуя по маршруту патрулирования на обслуживаемой территории по адрес, примерно в 17 часов 20 минут от сотрудника дежурной части ОМВД России по адрес поступило сообщение по факту совершения мошенничества по адресу: адрес, ФИО5 

<

...>, после чего они незамедлительно направились по указанному адресу. Прибыв по адресу, к ним обратилась пожилая женщина, представившись как фио, паспортные данные, которая пояснила, что ее муж ФИО4 обналичил денежные средства в крупной сумме и хочет передать их мошенникам. После чего фио указала им на ранее неизвестную девушку, которая вызвала у нее подозрение, так как у данной девушки было спрятано лицо, а именно обмотано шарфом, также на ней была надета темная куртка с капюшоном на голове, кроме того, на голове была кепка, козырек которой торчал из-под капюшона, а также указанная девушка стояла возле лавочки у подъезда, ни с кем не встречалась, и в подъезд не заходила, смотрела в телефон и осматривалась по сторонам. После этого они подошли к данной девушке, спросили ее о том, что она делает по данному адресу, на что та невнятно ответила, что гуляет, тогда они попросили ее предъявить документы, удостоверяющие личность, и в этот момент он обратил внимание, что она с кем-то находится на телефонной связи, после чего попросил ее сообщить, с кем она разговаривает по телефону, и тогда она рассказала, что является курьером и приехала по данному адресу для встречи с пожилым мужчиной, у которого необходимо забрать денежные средства, и в это время начала закрывать мобильные приложения, смахивая окна приложений вверх. Тогда, проанализировав все происходящее, а также учитывая, что сообщение о преступлении, согласно карточки происшествия, поступило от гр-ки фио, он пришел к выводу, что именно о данной девушки сообщила последняя в ходе осуществления звонка в службу «112». После чего, он попросил данную девушку передать ему принадлежащий ей мобильный телефон, так как ему известно, что по аналогичным преступлениям, как правило, в мобильных приложениях, предназначенных для обмена текстовыми сообщениями и совершения аудио-видеозвонков, содержится информация о ходе преступных действий, которая после того, как неустановленным лицам становится известно о задержании одного из соучастников, дистанционным способом удаляется, в связи с этим, с целью избежания и пресечения возможности уничтожения неизвестными лицами информации, имеющей доказательственное значение, он включил камеру, встроенную в принадлежащий ему мобильный телефон, и перевел в режим видео, и запечатлел открытый чат в мессенджере «Телеграм», в котором велась переписка вышеуказанной девушки с неизвестными лицами касаемо ее действий, находясь по указанному адресу. Эта девушка не возражала против просмотра им содержимого относительно данного чата в мессенджере «Телеграм». Также он посредством камеры, встроенной в принадлежащий ему мобильный телефон, сфотографировал вышеуказанную девушку. После чего, он заметил, что при себе у данной девушки были документы, а именно «Договор о комплексном банковском облуживании физических лиц в адрес» на имя ФИО4, паспортные данные. Далее им совместно с полицейским мобильного взвода фио ППСП Отдела МВД России по адрес фио было принято решение о задержании данной девушки - ФИО1, паспортные данные. После чего, ФИО1 была доставлена в ДЧ ОМВД России по адрес для дальнейшего разбирательства, так как в ее действиях усматривались признаки преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ. Также ... в период времени с 19 часов 30 минут по 19 часов 40 минут, по адресу: адрес, был произведен личный досмотр ФИО1, с участием двух понятых, перед началом следственных действий были разъяснены права и обязанности. В ходе личного досмотра ФИО1 были обнаружены и изъяты: «Договор о комплексном банковском облуживании физических лиц в адрес, выполненный на 4х листах бумаги формата А4, никак неупакованный; мобильный телефон торговой марки «Айфон 8» в корпусе красного цвета, IMEI, две банковские карты, упакованные в пакет-файл, опечатанный отрезком бумаги с пояснительной надписью и подписями участвующих лиц;

-протоколом личного досмотра, согласно которому ... у ФИО1, помимо прочего, изъято: мобильный телефон Айфон 8, ...; договор № ... от ... (т.1 л.д.15-16);

-протоколом осмотра предметов, согласно которому 21 февраля 2025 года, помимо прочего, осмотрены изъятые в ходе личного досмотра ... у ФИО1: мобильный телефон бренда Apple, торговой марки Iphone 8 серии, красного цвета, в прозрачном пластиковом защитном чехле со встроенным в чехол картхолдером; договор о комплексном обслуживании физических лиц в адрес. В ходе осмотра телефона обнаружена информация об обстоятельствах совершения ФИО1 преступления, в частности, о ее осведомленности о наличии у потерпевшего фио денежных средств в размере сумма; о направлении ей и распечатывании ею изъятого у нее договора о комплексном обслуживании физических лиц в адрес; о ее контактах с неустановленным лицом, координировавшим ее действия в ходе выполнения «заказов»; об обсуждении с неустановленным лицом работы по заказам; об обстоятельствах внесения ею денежных средств на криптокошелек (т.1 л.д.27-133);

-договором о комплексном банковском обслуживании физических лиц в адрес № ... от ..., согласно которому вкладчиком является ФИО4, паспортные данные, проживающий по адресу: адрес, ФИО5 

<

...>, изъятый ... в ходе личного досмотра ФИО1, который признан вещественным доказательством по делу (т.1 л.д.17-20);

-протоколом осмотра предметов, согласно которому 24 февраля 2025 года были осмотрены видеозаписи событий, произошедших ... по адресу: адрес, перекопированные на CD-R диск торговой марки «VS», золотистого цвета, серийный номер у посадочного кольца, читаемый как: «...», упакованный в белый бумажный конверт с пояснительными надписями, изъятый у старшего оперуполномоченного ОУР ОМВД России по адрес фио в ходе выемки 24 февраля 2025 года. В ходе осмотра видеозаписей установлены 5 видеофайлов, при просмотре этих видеофайлов – видеофайлов снятых камерами наружного видеонаблюдения, установленными на входных дверях в подъездов жилого дома, расположенного по адресу: адрес, в зимнее время года, в темное время суток, в 18 часов 20 минут ..., в объектив камеры попадает ФИО4, который выходит из автомобиля такси, разговаривая при этом по телефону, и направляется на расположенную напротив указанного дома детскую площадку. В это же время в объектив другой камеры попадает неизвестный мужчина высокого роста, среднего телосложения, одетый в черную короткую куртку, черные брюки, белую вязаную шапку (рассмотреть более детально не представляется возможным из-за удаленности объектов, темного времени суток и снегопада), у которого в руках находится мобильный телефон (светится экран), который также направляется на детскую площадку и останавливается, глядя на экран телефона. Затем некоторое время передвигается по детской площадке. В 18 часов 25 минут неизвестный мужчина и ФИО4 встречаются, они о чем-то разговаривают и в 18 часов 26 минут неизвестный мужчина что-то передал ФИО4 После чего ФИО4 в 18 часов 29 минут передал ему сверток белого цвета, после чего неизвестный мужчина быстрым шагом ушел в сторону от фио и скрылся в неизвестном направлении (т.1 л.д.177-195, 173-175);

-протоколом осмотра предметов, согласно которому 24 февраля 2025 года, были осмотрен оптический диск с серийным номером СD-R 80 CWLHT-1744 DC76, одна сторона которого желтого цвета c заводскими надписями: «VS СD-R 700 MB, 80 MIN 52х», упакованный в белый бумажный конверт с пояснительными надписями, скрепленный подписью и печатью, изъятый у полицейского-водителя взвода фио ППСП ОМВД России по адрес фио в ходе выемки 24 февраля 2025 года. В ходе осмотра данного диска на нем установлены: 1. Файл, фото, на котором изображена ФИО1 в момент, когда она была задержана сотрудниками полиции ..., 2. Видеозапись, на которой также изображена ФИО1 в момент, когда она добровольно и без возражений передала сотруднику полиции принадлежащий ей мобильный телефон, где было открыто мобильное приложение – мессенджер «телеграм» с чатом, в котором состояло 10 участников, среди которых была она, в котором велся диалог, содержащий информацию о ходе преступных действий (т.1 л.д.211-225, 206-209);

-протоколом осмотра предметов, согласно которому 27 февраля 2025 года были осмотрены: Заявление о досрочном расторжении договора банковского вклада от ... на 1 листе, Расходный кассовый ордер № ... от ... на сумму сумма на 1 листе, Договор № ... от ..., Договор о комплексном банковском обслуживании физический лиц в адрес на 4 листах, изъятые у потерпевшего фио в ходе выемки 27 февраля 2005 года (т.2 л.д.1-5, т.1 л.д.243-245);

-вещественными доказательствами, в качестве которых признаны: Заявление о досрочном расторжении договора банковского вклада от ... на 1 листе, Расходный кассовый ордер № ... от ... на сумму сумма на 1 листе, Договор № ... от ..., Договор о комплексном банковском обслуживании физический лиц в адрес на 4 листах - изъятые у потерпевшего фио 27 февраля 2025 года (т.1 л.д.246-251);

-заявлением фио, зарегистрированным в КУСП ОМВД адрес Хамовники адрес за № 3403 от ..., в котором последний просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые путем обмана похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме сумма (т.1 л.д.6).

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд признает их относимыми, так как они имеют значение для рассмотрения и разрешения дела, и достаточными для разрешения уголовного дела по существу. При этом анализ доказательств в их совокупности дает суду основание считать вину подсудимой ФИО1 в совершении указанного преступления полностью доказанной.

Кроме того, положенные в основу приговора доказательства являются допустимыми, так как получены в соответствии с требованиями закона. Нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных в ходе предварительного следствия, в том числе и нарушений, влекущих признание недопустимым какого-либо из положенных в основу настоящего приговора доказательств, суд не усматривает.

Полученные в ходе предварительного следствия доказательства суд также признает достоверными. Так, положенные в основу приговора показания потерпевшего и свидетелей логичны, последовательны, не противоречивы, согласуются между собой и подтверждаются письменными материалами уголовного дела, которые также объективно фиксируют фактические данные и не противоречат друг другу. Оснований для оговора подсудимой указанными лицами в судебном заседании не установлено, самой ФИО1, ее защитниками не сообщено/приведено. Также в материалах уголовного дела не содержится и в судебном заседании не добыто каких-либо данных о том, что у сотрудников правоохранительных органов имелась необходимость для искусственного создания доказательств обвинения либо их фальсификации. Таким образом, судом не установлено оснований не доверять представленным доказательствам.

Суд также принимает во внимание показания подсудимой ФИО1, которая полностью признала свою вину. Нарушений прав подсудимой, предусмотренных ст.51 Конституции Российской Федерации или уголовно-процессуальным законодательством, в ходе предварительного расследования, в том числе права на защиту, суд не усматривает.

При этом суд критически относится к показаниям подсудимой ФИО1 о том, что в ходе совершения преступления она не понимала, что участвует в мошеннической схеме. Данные показания полностью опровергаются обнаруженной в ходе осмотра телефона ФИО1 информацией об обстоятельствах совершения ею преступления, в частности, о ее осведомленности о наличии у потерпевшего денежных средств; о направлении ей и распечатывании именно ею изъятого у нее договора о комплексном обслуживании физических лиц в адрес с потерпевшим, а не получении данного договора в банке; о ее контактах с неустановленным лицом, координировавшим ее действия в ходе выполнения «заказов»; об обсуждении с неустановленным лицом работы по иным заказам; об обстоятельствах внесения ею денежных средств на криптокошелек, а не в кассу банка. Эту информацию подтвердила ФИО1 и в ходе ее допросов сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, из данной информации усматривается, что ФИО1 понимала противоправность своих действий и боялась их раскрытия. Помимо этого, из показаний подсудимой же в судебном заседании следует, что она понимала, что это нестандартная работа, что ее смущало, что клиенты являются пожилыми людьми, она понимала, что относит переданные ей деньги вовсе не в банк.

Показания подсудимой о том, что в момент совершения преступления она не понимала, что участвует в мошеннической схеме, суд расценивает как позицию защиты, избранную с целью минимизировать наказание за содеянное, отмечая при этом, что ФИО1 имеет право защищаться любыми способами, не запрещенными законом. 

С учетом изложенных выше обстоятельств виновность подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления сомнений у суда не вызывает.

Изучив представленные доказательства, суд, руководствуясь расходным кассовым ордером № ... от ..., а также показаниями потерпевшего фио, полагает необходимым уточнить в фабуле предъявленного ФИО1 обвинения, что по заявлению потерпевшего в адрес о снятии депозита в наличном виде с банковского счета № ..., открытого в указанном банке, в кассе банка ему были выданы денежные средства в сумме сумма. При этом суд отмечает, что данное уточнение не увеличивает объем предъявленного ФИО1 обвинения, а также не меняет суммы вмененного в действия ФИО1 ущерба.

Переходя к юридической оценки действий ФИО1 суд квалифицирует их по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак «организованной группой» суд усматривает в том, что, преступление ФИО1 совершено в составе группы, которая характеризовалась организованностью ее участников, выразившейся в четком распределении ролей и функций каждого; устойчивостью, выразившейся в объединении и сплочении неустановленного лица, выполняющего роль организатора, с ФИО1 и иными неустановленными участниками, на совершение однородных корыстных преступлений, а именно хищений денежных средств путем обмана граждан пожилого возраста; иерархичностью построения: функциональным распределением ролей среди участников организованной группы; наличием руководителя группы, обладающего преимущественными властными функциями в отношении остальных ее членов; сплоченностью, выразившейся в наличии психологического единства группы - волевого, эмоционального и коммуникативного; дисциплинированностью, выразившейся в четком подчинении участников группы ее руководителю. При этом ФИО1 осознавала, что выполняет часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с ее участием в организованной преступной группе, и исполняла отведенные ей обязанности. 

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» суд усматривает в том, что ФИО1 совместно с иными неустановленными следствием лицами путем обмана похитили принадлежащие потерпевшему денежные средства в размере сумма, что в соответствии с примечанием 4 к ст.158 УК РФ, образует особо крупный размер. 

При назначении ФИО1 наказания суд учитывает характер, степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, которая по месту работы, а также по месту учебы охарактеризована положительно, свою вину признала, в содеянном раскаялась, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, добровольно частично возместила имущественный ущерб, причиненный потерпевшему, являлась инвалидом с детства, в настоящее время оказывает помощь своим маме и брату.

Положительные характеристики ФИО1, признание ею своей вины и раскаяние в содеянном, оказание помощи своим маме и брату, их состояние здоровья, а также состояние здоровья самой ФИО1 (ч.2 ст.61 УК РФ), активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ), а, кроме того, добровольное частичное возмещение ФИО1 имущественного ущерба потерпевшему (п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ) суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание.

Поскольку ФИО1 имеет неснятую и непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления, вновь совершила тяжкое преступление, в ее действиях имеется рецидив преступлений, что в соответствии с п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ признается обстоятельством, отягчающим наказание.

Учитывая вышеизложенное, молодой возраст подсудимой, тяжесть содеянного, необходимость достижения целей наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ, влияние назначаемого наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни ее семьи, суд приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы, определяя его размер в соответствии с требованиями ч.1 ст.62 УК РФ, а, кроме того, ч.3 ст.68 УК РФ, вместе с тем, полагая возможным исправление ФИО1 без реального отбывания наказания, в связи с чем назначает наказание с применением ст.73 УК РФ – условно. Оснований для назначения дополнительных видов наказания, равно как и для применения ст.64 УК РФ при этом суд не усматривает.

Кроме того, суд не находит оснований для прекращения уголовного дела, также как и оснований для освобождения подсудимой от наказания или от уголовной ответственности.

С учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности содеянного, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и снижения категории совершенного ФИО1 преступления, являющегося тяжким, на менее тяжкое.

Также суд полагает необходимым разрешить судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст.307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться для регистрации с периодичностью, установленной данным органом.

Избранную ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней, после чего отменить.

Вещественные доказательства: 

-мобильный телефон бренда Apple, торговой марки Iphone 8 серии, ..., красного цвета, в прозрачном пластиковом защитном чехле со встроенным в чехол картхолдером, изъятый ..., в ходе личного досмотра ФИО1, - находящийся на ответственном хранении у ФИО1, по вступлении приговора в законную силу – оставить последней по принадлежности;

-договор о комплексном обслуживании физических лиц в адрес (договор № ... от ...) на имя ФИО4, паспортные данные, проживающего по адресу: адрес, ФИО5 

<

...>, изъятый ..., в ходе личного досмотра ФИО1; видеозаписи событий, произошедших 26 ноября 2024 года по адресу: адрес, д.19а, корп.2, перекопированные на CD-R диск торговой марки «VS», золотистого цвета, серийный номер у посадочного кольца, читаемый как: «...», упакованный в белый бумажный конверт с пояснительными надписями, изъятый у старшего оперуполномоченного ОУР ОМВД России по адрес фио 26 февраля 2025 года; оптический диск с серийным номером, СD-R 80 CWLHT-1744 DC76, одна сторона которого желтого цвета c заводскими надписями: «VS СD-R 700 MB, 80 MIN 52х», упакованный в белый бумажный конверт с пояснительными надписями, скрепленный подписью и печатью, изъятый у полицейского-водителя взвода фио ППСП ОМВД России по адрес фио 24 февраля 2025 года; заявление о досрочном расторжении договора банковского вклада от ... на 1 листе, расходный кассовый ордер № ... от ... на 1 листе, договор № ... от ...; договор о комплексном банковском обслуживании физический лиц в адрес на 4 листах - изъятые у потерпевшего фио 27 февраля 2025 года, - находящиеся в материалах уголовного дела, - по вступлении приговора в законную силу – оставить на хранение в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15ти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья

А.В.Антипова