Дело № 1-2/2018

ПРИГОВОР

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Тихвин 07 мая 2018 года

Тихвинский городской суд Ленинградской области в составе председательствующего судьи Горощеня Т.А., при секретаре Алексеевой Т.П., 

с участием государственного обвинителя в лице ст.помощника Тихвинского городского прокурора Закатовой Н.В.,

подсудимого ФИО1 и его защитника в лице адвоката Вислобокова

потерпевших: представителя ОАО Агрофирма Горский в лице конкурсного управляющего ФИО2, представителя Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в лице ФИО3, представителя Муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области в лице ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты> 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 1 ст. 195, ч. 1 ст.. 195 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил два мошенничества, два хищения денежных средств, с использованием своего служебного положения, при этом одно мошенничество совершено в особо крупном размере, а одно в крупном размере.

Он же совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Преступления совершены в Тихвинском районе Ленинградской области при следующих обстоятельствах. 

ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся директором, то есть единоличным руководителем закрытого акционерного общества «Агрофирма Горский» ИНН 

<

***> (далее – ЗАО «Агрофирма Горский»), зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>. 

Используя свое служебное положение, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем обмана, достоверно зная о наличии у ЗАО «Агрофирма Горский» просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а именно по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, страховым взносам в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования в общей сумме не менее 1 285 440 рублей 47 копеек, а также просроченной задолженности по заработной плате перед не менее 132 работниками ЗАО «Агрофирма Горский» за период с июля 2012 года в общей сумме не менее 5 790 874 рубля 81 копейка, в связи с чем ЗАО «Агрофирма Горский» не имеет право на получение субсидий на государственную поддержку агропромышленного комплекса 

<

адрес> из бюджета 

<

адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью подтверждения права ЗАО «Агрофирма Горский» на получение субсидий направил в Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

<

адрес> пакет документов, необходимый для получения субсидий, в том числе «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ», содержащие заведомо недостоверные сведения об отсутствии у ЗАО «Агрофирма Горский» тем самым обманув сотрудников Комитета относительно достоверности представленных им сведений, а также Справку № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и Справку № о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, выданные Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы Российской Федерации № по 

<

адрес>, содержащие заведомо для него, то есть ФИО1, несоответствующие действительности сведения об отсутствии у ЗАО «Агрофирма Горский» задолженности по налогам и другим обязательным платежам перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на указанные даты, после чего на основании представленных ФИО1, документов ДД.ММ.ГГГГ между Комитетом и ЗАО «Агрофирма Горский» заключено Соглашение о предоставлении субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса 

<

адрес> № (далее по тексту – «Соглашение»), предоставил «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ» по вышеуказанной форме №-Ф, содержащий заведомо недостоверные сведения об отсутствии у ЗАО «Агрофирма Горский» просроченной задолженности по заработной плате работников, копию которого заверил у специалиста Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и 

<

адрес>, а также в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изготовил и предоставил справку от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии задолженности по выплате заработной платы и иных обязательных платежей работникам ЗАО «Агрофирма Горский» и письмо на имя вице-губернатора 

<

адрес> – председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу С.В. содержащие заведомо недостоверные сведения об отсутствии у ЗАО «Агрофирма Горский» просроченной задолженности по заработной плате, в указанный период времени направил в Комитет вышеуказанные заведомо подложные документы, подложную копию Справки № о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, выданной Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы Российской Федерации № по 

<

адрес>, содержащую заведомо для него, всего на сумму 1 252 035 рубля. 

Во исполнение вышеуказанного Соглашения и на основании представленных им, то есть ФИО1, заведомо для последнего подложных документов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ЗАО «Агрофирма Горский» № в Операционном офисе Филиала № ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, из средств бюджета 

<

адрес> перечислены денежные средства в качестве субсидий на государственную поддержку агропромышленного комплекса 

<

адрес>, а именно: 

ДД.ММ.ГГГГ – в суммах 307 320 рублей в качестве субсидии на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства и 1 122 500 рублей в качестве субсидии на поддержку племенного животноводства;

ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 569 724 рубля в качестве субсидии на оказание несвязной поддержки в области растениеводства;

ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 215 852 рубля в качестве субсидии за применение минеральных, микробиологических удобрений;

ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 44 955 рублей в качестве субсидии на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства;

ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 18 000 рублей в качестве субсидии на возмещение затрат, связанных с производством мяса КРС;

ДД.ММ.ГГГГ – в суммах 240 000 рублей в качестве субсидии на возмещение части затрат на прирост поголовья фуражных коров и 102 461 рубль в качестве субсидии за применение минеральных, микробиологических удобрений;

ДД.ММ.ГГГГ – в сумме 45 002 рубля в качестве субсидии на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства;

а всего на сумму 2 665 814 рублей, которые он, то есть ФИО1, похитил, распорядившись по своему усмотрению причинив Комитету имущественный ущерб в особо крупном размере.

Он же достоверно зная о наличии у ЗАО «Агрофирма Горский» кредиторской задолженности перед не менее чем 132 работниками ЗАО «Агрофирма Горский» за период с июля 2012 года в общей сумме не менее 5 790 874 рубля 81 копейка, то есть просроченной задолженности, а также о том, условием предоставления субсидии является отсутствие задолженности, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении администрации МО «Тихвинский муниципальный район» по адресу: 

<

адрес>, 4 микрорайон, 

<

адрес>, на заседании Аграрного 

<

адрес>, уполномоченного в соответствии с пунктом 2.3 Положения об Аграрном 

<

адрес>, утвержденного протоколом Аграрного 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, рассматривать вопросы по распределению денежных средств, выделенных на поддержку сельского хозяйства 

<

адрес>, скрыл от членов Аграрного 

<

адрес> наличие у ЗАО «Агрофирма Горский» обстоятельства, препятствующего получению субсидии, а именно просроченной задолженности по заработной плате перед работниками, добившись распределения в пользу ЗАО «Агрофирма Горский» денежных средств в сумме 771 000 рублей, выделенных из средств бюджета 

<

адрес>, после чего в целях продолжения своего преступного замысла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, используя свое служебное положение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ направил пакет документов, необходимый для получения субсидии на приобретение комбикормов для крупного рогатого скота в сумме 771 000 рублей в отдел по развитию агропромышленного комплекса администрации МО «Тихвинский муниципальный район», в том числе «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ» не соответствующий действительности, после чего ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления администрации МО «Тихвинский муниципальный район» от ДД.ММ.ГГГГ №-а «Об утверждении размера субсидий, предоставляемых из бюджета 

<

адрес> предприятиям агропромышленного комплекса в 2013 году» и представленных им, то есть ФИО1, документов между администрацией МО «Тихвинский муниципальный район» и ЗАО «Агрофирма Горский» заключено Соглашение о финансировании в 2013 году из местного бюджета мероприятий по поддержке агропромышленного комплекса 

<

адрес> № и ДД.ММ.ГГГГ во исполнение Соглашения платежным поручением № на расчетный счет ЗАО «Агрофирма Горский» №, открытый в Операционном офисе Филиала № ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, из средств бюджета 

<

адрес> перечислены денежные средства в сумме 771 000 рублей в качестве субсидии на приобретение комбикормов, которые он, то есть ФИО1, похитил, распорядившись по своему усмотрению. причинив МО «Тихвинский муниципальный район» имущественный ущерб на сумму 771 000 рублей, то есть в крупном размере.

Он же, достоверно зная о наличии у ЗАО «Агрофирма Горский» кредиторской задолженности на общую сумму не менее 83 173 130 рублей 88 копеек, а также о неспособности ЗАО «Агрофирма Горский» удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате платежей в счет погашения кредиторских задолженностей с июня 2012 года, получив от кредитора ОАО «Сбербанк России» копию искового заявления, адресованного Арбитражному суду 

<

адрес> и 

<

адрес>, о признании ЗАО «Агрофирма Горский» несостоятельным (банкротом) от ДД.ММ.ГГГГ, после чего достоверно зная о введении Арбитражным судом 

<

адрес> и 

<

адрес> в отношении ЗАО «Агрофирма Горский» процедуры наблюдения на основании определения от ДД.ММ.ГГГГ, затем о признании ЗАО «Агрофирма Горский» несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства на основании решения Арбитражного суда 

<

адрес> и 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А56-8653/2014 в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – «Федеральный закон «О банкротстве»), действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем присвоения в особо крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, не организовав проведение независимой оценки имущества ЗАО «Агрофирма Горский», используя свое служебное положение, дал устное указание подчиненным ему работникам ЗАО «Агрофирма Горский» изготовить заведомо не соответствующие действительности Выписки из Протоколов собрания Наблюдательного совета ЗАО «Агрофирма Горский», согласно которым Наблюдательный совет ЗАО «Агрофирма Горский» принял решения продать недвижимое имущество ЗАО «Агрофирма Горский», в том числе в его, то есть ФИО1, пользу, по стоимости, не соответствующей средней рыночной или остаточной балансовой, либо без указания стоимости, а именно Выписки из Протоколов собрания Наблюдательного совета ЗАО «Агрофирма Горский»: № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации здания брикетного цеха и сенного сарая за 130 000 рублей без указания покупателя, № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации здания коровника за 160 000 рублей без указания покупателя, № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации картофелехранилища №, картофелехранилища №, КСП-25, картофелехранилища № без указания стоимости реализации и покупателя, № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации ему, то есть ФИО1, склада минеральных удобрений за 200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации здания пожарной (нежилого здания) и зернотока за 130 000 рублей без указания покупателя, после чего в продолжение своего преступного умысла и во исполнение ранее изданных заведомо подложных Выписок из Протоколов собраний Наблюдательного совета ЗАО «Агрофирма Горский» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, используя свое служебное положение, заключил от имени ЗАО «Агрофирма Горский» договоры купли-продажи вверенного ему имущества в свою пользу: 

ДД.ММ.ГГГГ - договор купли-продажи здания коровника, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Горское сельское поселение, 

<

адрес>, имеющего условный №, остаточной балансовой стоимостью 1 010 607 рублей, средней рыночной стоимостью 6 402 000 рублей, за 160 000 рублей; 

ДД.ММ.ГГГГ - договор купли-продажи картофелехранилища №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Горское сельское поселение, 

<

адрес>, дом без номера, имеющего условный №, остаточной балансовой стоимостью 2 130 150 рублей 45 копеек, средней рыночной стоимостью 2 033 000 рублей, за 50 000 рублей; картофелехранилища №, КСП-25, расположенных по адресу: 

<

адрес>, Горское сельское поселение, 

<

адрес>, дом без номера, имеющего условный №, остаточной балансовой стоимостью 1 635 933 рубля 92 копейки, средней рыночной стоимостью 7 887 000 рублей, за 150 000 рублей; картофелехранилища №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Горское сельское поселение, 

<

адрес>, дом без номера, имеющего условный №, остаточной балансовой стоимостью 1 116 997 рублей 73 копейки, средней рыночной стоимостью 7 846 000 рублей, за 100 000 рублей, которые переданы лично ему, то есть ФИО1, по акту о приеме-передаче групп объектов основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ; 

ДД.ММ.ГГГГ - договор купли-продажи здания брикетного цеха, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Горское сельское поселение, 

<

адрес>, АВМ, имеющего условный №//015/2014-858, остаточной балансовой стоимостью 1 608 835 рублей 04 копейки, средней рыночной стоимостью 635 000 рублей, за 150 000 рублей, и сенного сарая, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Горское сельское поселение, 

<

адрес>, АВМ, имеющего условный №//015/2014-859, остаточной балансовой стоимостью 593 848 рублей 01 копейка, средней рыночной стоимостью 1 491 000 рублей, за 80 000 рублей; 

ДД.ММ.ГГГГ - договор купли-продажи склада минеральных удобрений, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, 

<

адрес>, имеющего кадастровый №, остаточной балансовой стоимостью 777 004 рубля 16 копеек, средней рыночной стоимостью 263 000 рублей, за 200 000 рублей, который передан лично ему, то есть ФИО1, по акту о приеме-передаче здания (сооружения) № от ДД.ММ.ГГГГ; 

ДД.ММ.ГГГГ - договор купли-продажи здания пожарной (нежилого здания), расположенного по адресу: 

<

адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, 

<

адрес>, имеющего кадастровый №, остаточной балансовой стоимостью 258 395 рублей 79 копеек, средней рыночной стоимостью 224 000 рублей, за 50 000 рублей и зернотока, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, 

<

адрес>, имеющего кадастровый №, остаточной балансовой стоимостью 322 788 рублей 41 копейка, средней рыночной стоимостью 985 000 рублей, за 80 000 рублей, которые переданы лично ему, то есть ФИО1, по актам о приеме-передаче здания (сооружения) №№, 20 от ДД.ММ.ГГГГ соответственно, зная о том, что совокупная балансовая стоимость данных объектов недвижимого имущества на момент их отчуждения составляет не менее 9 454 560 рублей 51 копейка, что превышает 5% от балансовой стоимости активов ЗАО «Агрофирма Горский» по итогам 2013 года (9 301 450 рублей), в связи с чем в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «О банкротстве» для совершения данных сделок, взаимосвязанных между собой по признаку отчуждения имущества одному и тому же приобретателю, кем явилось взаимозависимое лицо – он, то есть ФИО1, требуется согласие временного управляющего ЗАО «Агрофирма Горский» ФИО10, выраженное в письменной форме, и умышленно занизив стоимость реализации данных объектов недвижимости в свою личную пользу, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение имущества ЗАО «Агрофирма Горский», в период процедуры наблюдения, введенной в отношении последнего, а именно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ направил лично, а также через представителя ЗАО «Агрофирма Горский» ФИО12, действовавшую на основании доверенности, удостоверенной нотариусом Тихвинского нотариального округа 

<

адрес> ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ за реестровым номером 2957, и не посвященную в его, то есть ФИО1, преступный замысел, в Тихвинский отдел Управления Росреестра по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту – «Росреестр»), и государственное бюджетное учреждение 

<

адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственный и муниципальных услуг» филиал «Тихвинский», расположенное по адресу: 

<

адрес>, 1 микрорайон, 

<

адрес> (далее по тексту – «МФЦ»), документы для государственной регистрации перехода права собственности в свою пользу на объекты недвижимости по вышеуказанным Договорам купли-продажи, в том числе вышеуказанные заведомо подложные Выписки из Протоколов собрания Наблюдательного совета ЗАО «Агрофирма Горский», а именно: ДД.ММ.ГГГГ - на картофелехранилище №, картофелехранилище №, КСП-25, картофелехранилище №, ДД.ММ.ГГГГ - на склад минеральных удобрений, ДД.ММ.ГГГГ - на здание пожарной (нежилое здание), зерноток, ДД.ММ.ГГГГ - на здание коровника, а также в период конкурсного производства, открытого в отношении ЗАО «Агрофирма Горский», а именно ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение абзаца 5 пункта 1 и пункта 2 статьи 126 Федерального закона «О банкротстве», согласно которым с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства совершение сделок, связанных с отчуждением имущества должника, допускается только в порядке, установленном главой VII указанного Федерального закона, а также прекращаются полномочия руководителя должника, он, то есть ФИО1, направил в МФЦ документы для государственной регистрации перехода права собственности в свою пользу, в том числе вышеуказанную Выписку из Протокола собрания Наблюдательного совета ЗАО «Агрофирма Горский» № от ДД.ММ.ГГГГ, на брикетный цех и сенной сарай по вышеуказанному Договору купли-продажи здания брикетного цеха и сенного сарая, добившись государственной регистрации перехода права собственности на все вышеуказанные объекты недвижимости в свою пользу, а именно: ДД.ММ.ГГГГ – права собственности на картофелехранилище №, картофелехранилище №, КСП-25 и картофелехранилище №, ДД.ММ.ГГГГ – права собственности на склад минеральных удобрений, ДД.ММ.ГГГГ – права собственности на здание пожарной (нежилое здание) и зерноток, ДД.ММ.ГГГГ – права собственности на коровник,ДД.ММ.ГГГГ – права собственности на брикетный цех и сенной сарай, в результате чего произвел отчуждение в свою пользу вверенного ему недвижимого имущества ЗАО «Агрофирма Горский» общей рыночной стоимостью 27 766 000 рублей по необоснованно заниженной на 26 746 000 рублей стоимости, то есть с занижением стоимости по сравнению со средней рыночной на 96,33%.

А также он, то есть ФИО1, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение имущества ЗАО «Агрофирма Горский» путем присвоения, в период наличия признаков банкротства ЗАО «Агрофирма Горский», а именно ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, не организовав проведение независимой оценки имущества ЗАО «Агрофирма Горский», используя свое служебное положение, заключил от имени ЗАО «Агрофирма Горский» договоры купли-продажи объектов основных средств последнего в свою пользу: 

договор купли-продажи оборудования № ДП-0104/14 – машины картофелесортировочной с приемным бункером «Гримме АрЭйч20-60» («Grimme RH20-60»), остаточной балансовой стоимостью 1 675 106 рублей 40 копеек, средней рыночной стоимостью 2 810 000 рублей, за 1 000 000 рублей, которая передана лично ему, то есть ФИО1, по акту о приеме-передаче объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ,

договор купли-продажи оборудования № ДП-0104/14-1 – весов автомобильных электронных ВЭС-60А2, остаточной балансовой стоимостью 412 130 рублей 83 копейки, средней рыночной стоимостью 200 000 рублей, за 400 000 рублей, которые переданы лично ему, то есть ФИО1, по акту о приеме-передаче объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ;

договор купли-продажи оборудования № ДП-0104/14-2 – вентиляционного оборудования для хранилища 72хДД.ММ.ГГГГ т. картофеля, остаточной балансовой стоимостью 452 322 рубля 63 копейки, средней рыночной стоимостью 970 000 рублей, за 450 000 рублей, которое передано лично ему, то есть ФИО1, по акту о приеме-передаче объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ;

договор купли-продажи оборудования № ДП-0104/14-3 – вентиляционного оборудования для хранилища 35х18 на 900 т. картофеля, остаточной балансовой стоимостью 857 738 рублей 42 копейки, средней рыночной стоимостью 500 000 рублей, за 450 000 рублей, которое передано лично ему, то есть ФИО1, по акту о приеме-передаче объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ;

договор купли-продажи оборудования № ДП-0104/14-4 – сеялки сельскохозяйственной точного высева 4-х рядной «ЭсЭйчДаблЮ8445158» («SHW8445158»), остаточной балансовой стоимостью 457 082 рубля 16 копеек, средней рыночной стоимостью 620 000 рублей, за 450 000 рублей, которая передана лично ему, то есть ФИО1, по акту о приеме-передаче объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ;

договор купли-продажи оборудования № ДП-0104/14-5 – кормораздатчика КТ-10-01(2) двухстороннего, остаточной балансовой стоимостью 112 521 рубль 45 копеек, средней рыночной стоимостью 120 000 рублей, за 110 000 рублей, который передан лично ему, то есть ФИО1, по акту о приеме-передаче объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ,

в результате чего произвел отчуждение движимого имущества должника – юридического лица ЗАО «Агрофирма Горский» общей остаточной балансовой стоимостью 3 966 901 рубль 89 копеек, средней рыночной стоимостью 5 220 000 рублей, всего за 2 860 000 рублей, по необоснованно заниженной на 2 360 000 рублей стоимости, то есть с занижением стоимости по сравнению со средней рыночной стоимостью на 45,21 %.

Таким образом он, то есть ФИО1, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем присвоения в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, похитил путем присвоения вверенное ему недвижимое имущество ЗАО «Агрофирма Горский» на сумму 32 986 000 рублей, которым распорядился по своему усмотрению, причинив ЗАО «Агрофирма Горский» с учетом произведенного зачета взаимных однородных требований между ним как индивидуальным предпринимателем и ЗАО «Агрофирма Горский» на сумму 14 062 720 рублей - имущественный ущерб на общую сумму 18 923 280 рублей, то есть в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО1 вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал, показал, что на момент заключения соглашений по получению субсидий, ему не было известно и наличии задолженностей, в том числе и по заработной плате, об этом он узнал только в результате проведенной налоговой проверки в апреле 2013 года. По его мнению справка об отсутствии задолженности по заработной плате по состоянию на июнь 2013 года не является недостоверной, поскольку положением о предоставление субсидий предусмотрено предоставление справки за три месяца, и в течение трех месяцев он задолженности по заработной плате не допускал. Относительно обвинения в присвоении имущества ОАО «Агрофирма Горский» полагал, что он, как акционер и генеральный директор имел право осуществить сделки по продаже имущества, денежные средства за проданные объекты были взаимозачтены, поскольку он, как индивидуальный предприниматель кредитовал ЗАО«Агрофирма Горский». Также ФИО1 показал, что цена на объяты была определена им самостоятельно и правильно, ссылался на то, что ряд объектов в натуре отсутствует, хотя и не снята им с балансового учета. Осуществление данных сделок ему было необходимо, поскольку ряд объектов арендовалось другими фирмами, которые также по взаимозачету помогали ОАО « Агрофирма Горский» пиломатериалами и техникой.

Несмотря на занятую подсудимым позицию, вина подсудимого в инкриминируемых ему преступлениях полностью подтверждается собранными и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Относительно обвинения в совершении мошенничеств вина подтверждается следующим доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

<

адрес> - ФИО11, из которых следует, что на основании постановления 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № комитетом выделялись субсидии на развитие сельского хозяйства предоставлены из бюджета 

<

адрес>, при этом условием получения субсидии является отсутствие просроченной более трех месяцев задолженности по заработной плате, отсутствие просроченной более 3 месяцев задолженность по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, а также не должен состоять в процедуре ликвидации или одной из процедуры банкротства. Соответствие данным условиям подтверждается самим получателем субсидии представлением в Комитет справок об указанных выше задолженностях и процедурах, указанные сведения сотрудники Комитета не проверяют, в связи с отсутствием у них таких полномочий, ответственность за достоверность и полноту сведений несет получатель субсидии. В апреле 2013 г. директор ЗАО «Агрофирма Горский» ФИО1 обратился за получением субсидии, предоставив справки об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате и обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, на основании чего было заключено соглашение и ЗАО «Агрофирма Горский» был выдан ряд субсидий. В дальнейшем им стало известно о том, что ФИО1 был предоставлены в Комитет подложные сведения об отсутствии у ЗАО «Агрофирма Горский» просроченной (более 3-х месяцев) задолженности перед работниками по заработной плате, в связи с чем Комитету причинен материальный ущерб на сумму незаконно полученных ЗАО «Агрофирма Горский» в 2013г. субсидий на общую сумму 2 665 814 руб.

Представитель потерпевшего МО «Тихвинский муниципальный район 

<

адрес>» ФИО14 показал, что в 2013 году для получения субсидии нужно было предоставить пакет документов, в том числе справку об отсутствии задолженности по выплате заработной платы своим сотрудникам, после чего компенсировались расходы, которое понесло предприятие на приобретение кормов для крупного рогатого скота. На основании предоставленных директором ЗАО «Агрофирма Горский» документов администрацией было издано постановление о предоставлении субсидий, составлено соглашение и денежные средства в сумме 771 000 рублей были переведены на расчетный счет ЗАО «Агрофирма Горский». Нарушением явилось заведомо подложное предоставление документов об отсутствии задолженности по заработной плате перед сотрудниками ЗАО «Агрофирма Горский». В дальнейшем было выявлено, что справка об отсутствии задолженности по заработной плате не соответствует действительности.

Свидетель ФИО15- начальник отдела финансов Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

<

адрес> показала, что 2013 году для получения субсидий обратилось ЗАО «Агрофирма Горский» в лице директора ФИО1, которым были предоставлены справки об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате и просроченной задолженности по налогам и сборам. Предоставление субсидий сельхозпроизводителям 

<

адрес> осуществляется в целях реализации государственной программы развития сельского хозяйства 

<

адрес> на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 

<

адрес> от 29.12.2012г. №. Порядок выплаты субсидий установлен постановлением 

<

адрес> от 22.03.2013г. №, согласно которому условиями получения субсидий является отсутствие просроченной (более 3-х месяцев) задолженности по заработной плате, обязательным платежам по налогам и сборам, о чем сельхозпроизводители должны предоставить справки. Если сельхозпредприятия имеют подобные задолженности, то они не могут стать получателями субсидии. На основании Соглашения № от 12.04.2013г. и справок об отсутствии просроченных задолженностей в течение 2013 г. ЗАО «Агрофирма Горский» выделялся ряд субсидий в общей сумме 2 665 814 руб., которые были перечислены на расчетный счет ЗАО «Агрофирма Горский» по мере сдачи обществом документов на возмещение затрат и справок об отсутствии задолженностей установленного образца формы №-Ф и из налогового органа.

Свидетель ФИО10 показал, что на основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ он назначен конкурсным управляющим ЗАО «Агрофирма Горский», Среди обнаруженных им документов общества имелись справки, подписанные руководством ЗАО «Агрофирма Горский», об отсутствии задолженности по зарплате и налогам, явно не соответствовавшие действительности, т.к. до настоящего времени ЗАО «Агрофирма Горский» имеет крупные задолженности перед работниками и бюджетом. 

Свидетель ФИО16 – специалист –эксперт Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и 

<

адрес> («Петростат») показала, что сведения о просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на первое число каждого месяца сдаются по форме №-Ф при наличии таковой. Если просроченной задолженности по заработной плате у предприятия нет, то обязанности у предприятия сдавать в орган статистики данную форму отчетности не возникает. Орган статистики не проводит проверку достоверности представленных предприятием сведений, источником тех статистических сведений, которыми обладает орган статистики, является само предприятие. ЗАО «Агрофирма Горский» предоставляло в орган статистики сведения о просроченной задолженности по заработной плате перед работниками в конце 2014 года. Из формы №-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ» ЗАО «Агрофирма Горский» следует, что просроченная задолженность по зарплате у предприятия по состоянию на указанную дату отсутствовала, либо имела место, но была укрыта. Данная форма ДД.ММ.ГГГГ была принята в отдел статистики, о чем на нижнем поле страницы ею лично произведена ею рукописная запись «Принял». Форма №-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ» ЗАО «Агрофирма Горский» с отсутствием указаний о наличии просроченной задолженности по зарплате у предприятия по состоянию на указанную дату отсутствовала (прията в отдел статистики ДД.ММ.ГГГГ. Форма №-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ» ЗАО «Агрофирма Горский» об отсутствии на указанную дату задолженности по заработной плате принята ДД.ММ.ГГГГ.

Свидетель ФИО17 – начальник отдела урегулирования задолженности Межрайонной инспекции РФ № показала, что ЗАО «Агрофирма Горский» являлось должником по обязательным налогам и сборам перед Российской Федерацией, решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 

<

адрес> от 24.10.2014г. признано несостоятельным (банкротом) по иску ОАО «Сбербанк России». Решениями Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 

<

адрес> имущественные претензии Инспекции по обязательным налогам и сборам перед Российской Федерацией включены в Реестр требований кредиторов ЗАО «Агрофирма Горский» на общую сумму 17 193 021,74 руб. В 2013 г она как представитель Инспекции принимала участие в заседании комиссии по администрации 

<

адрес> при рассмотрении вопроса о неуплате налогов и сборов в бюджет ЗАО «Агрофирма Горский», где присутствовал директор ЗАО «Агрофирма Горский» ФИО1, пояснявший, что выявленная задолженность по налогам и сборам образована до вступления им в должность директора, от наличия данной задолженности, намеревался ее погасить. 

Свидетель ФИО18 -заместитель начальника отдела по работе с налогоплательщиками в Межрайонной инспекции № показала, что ею выдавалась по запросу справка о состоянии расчета с бюджетом по форме 39-1, данная справка формируется на основании данных, которые предоставляет плательщик. 

Свидетель ФИО19- ст. налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы РФ № показала, что ими выдавалась по запросу налогоплательщика ЗАО «Агрофирма Горский» справка по форме 39-1, которая формируется компьютерной программой в автоматическом режиме и распечатывается, никакие изменения в значения справок вноситься не могут

Свидетель ФИО20 - директор Муниципального фонда поддержки сельского развития показала, что в 2011 году директор ЗАО «Агрофирма Горский» ФИО5 взял кредит 2 000 000 рублей. Данный кредит был обеспечен КРС и тракторами. 1 595 000 рублей кредита были возвращены, затем задолженность не погашалась, выплачивались только проценты. В 2012 году директором предприятия стал ФИО1, который тоже платил только проценты, основной долг не гасил, мотивируя это тем, что на предприятии трудное финансовое положение, с декабря 2013 года ЗАО «Агрофирма Горский» прекратили платить и проценты по кредиту, решением Арбитражного суда в 2014 году взыскана задолженность в сумме 405000 рублей.

Свидетель ФИО21 заведующая отдела по развитию агропромышленного комплекса администрации МО «Тихвинский муниципальный район» показала, что предприятия, которые в текущем году получили денежные средства из бюджета в качестве субсидий предоставляют сведения в т.ч. и по их финансовому состоянию. Одним из сельхозпредприятий 

<

адрес> является ЗАО «Агрофирма Горский», руководство которым с конца 2012 года осуществлял ФИО1, какой-либо информации, свидетельствующей о том, что в хозяйстве имелась задолженность по зарплате, к ним в отдел в тот период не поступало, напротив ЗАО «Агрофирма Горский» постоянно отчитывалось об отсутствии такой задолженности. Постановлением администрации МО «Тихвинский муниципальный район 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ №-а утвержден размер субсидии, предоставляемой из бюджета 

<

адрес> в 2013 году ЗАО «Агрофирма Горский», согласно которому указанной организации в случае предоставления необходимого пакета документов, в том числе справки федерального статистического наблюдения по форме 3-ф со сведениями об отсутствии задолженности по заработной плате в ЗАО «Агрофирма Горский» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, подлежала к выдаче субсидия в размере 771 000 руб. для приобретения комбикормов. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ЗАО «Агрофирма Горский» из бюджета 

<

адрес> были перечислены денежные средства в сумме 771 000 руб. в качестве субсидии 

Свидетель ФИО22 с 1990 по май 2013 г. работала зоотехником в совхозе Горский, в том числе под руководством директора ФИО1, задолженности по заработной плате перед нею нет, но он ФИО1 объявлял на ферме о том, что он будет выплачивать текущую заработную плату, а с осенью 2013 г. обещал вернуть задолженность за предыдущий год. 

Свидетель ФИО23 показала, что с 1972 г. и по примерно 2013-2014 г. она работала в совхозе «Горский», название и организационно-правовая форма которого неоднократно изменялась, в последнее время, а именно в период с ноября 2012 г. и до увольнения, она работала под руководством директора ФИО1 в должности землеустроителя. До прихода ФИО1 на предприятии имелась задолженность по заработной плате, в том числе и перед ней, текущую заработную плату ФИО1 выплачивал, задолженность осталась в сумме 61 948 рублей. 

Из показаний свидетеля ФИО24 видно, что с 1984 г. по июль 2014 г. он работал в совхозе «Горский», название и организационно-правовая форма которого неоднократно изменялась, исполнял обязанности директора совхоза, а на момент увольнения – главного инженера. На начало работы директором ФИО1, у ЗАО «Агрофирма Горский» имелись задолженность по заработной плате около 5 млн рублей, также были просрочки по погашению кредитов, непосредственно перед ним имелась задолженность по заработной плате в сумме 86 000 -96 000 рублей, которая образовалась с 2011 года. 

Свидетель Свидетель №2 показала, что она работала в ЗАО «Агрофирма Горский» в должностях вет.санитара, полевода, затем бухгалтера, в период с июня 2013 г. по ДД.ММ.ГГГГ она работала сначала по совмещению, а затем по основному месту работы – в ООО «Агрохолдинг Горский» в должности главного бухгалтера, в период с начала 2015 г. по июнь-июль 2015 г. работала также по совместительству бухгалтером в ООО «Грин Хилл» под руководством Свидетель №5 и управляющего ФИО1 В ноябре 2012 г. 75% акций ЗАО было приобретено ФИО1 и Ф. ФИО1 получил ЗАО с задолженностями в размере около 60 000 000 руб. в банке, задолженностями по зарплате около 5 000 000 руб., по электроэнергии – почти 5 000 000 руб., по налогам – также примерно 5 000 000 руб., а также с задолженностями поставщикам (сумму сказать затрудняется), всего размер задолженности составлял около 100 000 000 руб. В феврале-марте 2013 г. по результатам проверки ИФНС выявлена неуплата НДФЛ

Свидетель ФИО26 главный агроном ЗАО «Агрофирма Горский» показала, что в период работы ФИО1 минеральные удобрения по ее заявкам поставлялись и использовались по назначению, с 2012 года перед ней имеется задолженность по заработной плате около 100 000 рублей, которая до настоящего времени не погашена.

Свидетель ФИО27 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала в ЗАО «Агрофирма Горский» бухгалтером, в конце 2012 года руководителем предприятия стал ФИО1, до прихода которого на предприятии имелась задолженность по заработной плате перед работниками, при этом по указанию ФИО1 она подготавливала недостоверные сведения относительно имевшейся задолженности по заработной плате, справку подписывал сам ФИО1 и главный бухгалтер. Также свидетель подтвердила наличие перед ней задолженности по заработной плате, которая не выплачена по настоящее время. 

Из показаний свидетелей ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38– сотрудников ЗАО «Агрофирма Горский» усматривается о наличии перед каждым из них задолженности по заработной плате, которая образовалась до вступления ФИО1 в должность директора, и которому, как видно из показаний каждого свидетеля, было достоверно известно о наличии такой задолженности.

Вина ФИО1 также подтверждается письменными доказательствами по делу.

Протоколом обыска, произведенного в 

<

адрес> в 

<

адрес>, в ходе которого изъяты следующие документы: документы бухгалтерской отчетности ЗАО «Агрофирма Горский» за первое полугодие 2014 г., бухгалтерской отчетности ЗАО «Агрофирма Горский» за первый квартал 2014 г., выписка из протокола внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Агрофирма Горский» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Агрофирма Горский» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «Кселад» от ДД.ММ.ГГГГ (т..20 л.д.180-184) Изъятые документы были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по делу, при этом согласно выписки из протокола и протокола внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Агрофирма Горский» акционерами принято решение об избрании директором ЗАО «Агрофирма Горский» ФИО1 на период до годового общего собрания акционеров по итогам 2012 г, и в дальнейшем сроком на 5 лет ( т.30 л.д.98-250, т.31 л.д.1-263, т.32 л.д.1-171)

протоколом осмотра, изъятых в ходе выемки у конкурсного управляющего ЗАО «Агрофирма Горский» ФИО10 (т.9 л.д.256-258), документов, согласно которому осмотрены сведения о финансовом состоянии организации на ДД.ММ.ГГГГ - форма № П-3; сведения о финансовом состоянии организации на ДД.ММ.ГГГГ - форма № П-3, сведения о финансовом состоянии организации на 01 марта (исправлено с «февраля», исправление не заверено) 2013 г. -форма № П-3; сведения о финансовом состоянии организации на ДД.ММ.ГГГГ- форма № П-3, сведения о просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (исправлено с «2012», исправление не заверено) форма №-Ф за подписью от имени директора ФИО1 и бухгалтера ФИО27, датированные 01.01.2013г., согласно которым в ЗАО «Агрофирма Горский» по состоянию на 01.01.2013г. просроченная задолженность по заработной плате работников списочного и несписочного состава не указана (ячейка таблицы пуста); расчетные листки за январь, апрель и июль 2013 г. на имя ФИО39 с указанием долга за предприятием на начало указанных месяцев составил 13 365,24 руб., 27 930,78 руб., 11 225,89 руб. соответственно; на имя ФИО6 О-долг за предприятием на начало указанных месяцев составил 5 690,39 руб., 16 487,22 руб., 5 009,45 руб. соответственно; на имя ФИО40 -долг за предприятием на начало указанных месяцев составил 2 347,31 руб., 2 348 руб. соответственно; на имя ФИО41 -долг за предприятием на начало указанных месяцев составил 49 560,41 руб., 48 095,25 руб., 65962,79 руб. соответственно; на имя ФИО42- долг за предприятием на начало указанных месяцев составил 5 120,34 руб., 5 780,31 руб., 7 181,28 руб. соответственно; на имя ФИО43 - долг за предприятием на начало указанных месяцев составил 2 589,47 руб., 5 350,94 руб. соответственно; на имя ФИО44- долг за предприятием на начало указанных месяцев составил 22 664,84 руб., 24 341 руб., 29 862,4 руб. соответственно, на имя ФИО45 -долг за предприятием на начало указанных месяцев составил 49 500,18 руб., 65 032,84 руб., 67 977,06 руб. соответственно; на имя ФИО46 - долг за предприятием на начало указанных месяцев составил 20 778,46 руб., 27 260,67 руб., 27 081,23 руб. соответственно; на имя ФИО47, согласно которым долг за предприятием на начало указанных месяцев составил 78 830,15 руб., 82 021,66 руб., 88 242,94 руб. соответственно и др. 

Осмотром справки о задолженности по выплате заработной платы и иных обязательных платежей работникам, подписью главного бухгалтера ЗАО «Агрофирма Горский» Свидетель №2, датированной ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что в ней на ДД.ММ.ГГГГ указана задолженность по выплате заработной платы и иных обязательных платежей работникам ЗАО «Агрофирма Горский» 6 383 040 руб., в том числе за сентябрь – 1 494 399 руб., июнь-ноябрь 2012 г. – 4 888 641 руб.; 

Осмотром свидетельства о государственной регистрации серии ЛО-001 № от 28.11.1995г., установлено, что ЗАО «Агрофирма Горский» ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в качестве юридического лица 

<

адрес> регистрационной палатой 

<

адрес> и внесено в реестр под №; 

Осмотром свидетельства о постановке не учет в налоговом органе юридического лица, серии 47 № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ЗАО «Агрофирма Горский» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ по месту нахождения в Инспекции МНС России по 

<

адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика 4717002853 с кодом причины постановки на учет 471501001; 

Согласно Устава ЗАО «Агрофирма Горский», уставный капитал разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу (п.1.1), 

Согласно свидетельства о государственной регистрации АОЗТ «Горский», учреждено 579 гражданами, зарегистрировано за регистрационным №, при этом ФИО1 является владельцем 11 297 ценных бумаг, 37,7725% уставного капитала, а Свидетель №1 11 181 ценных бумаг, 37,3846% уставного капитала. 

Согласно приказу по ЗАО «Агрофирма Горский» № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 ведущего бухгалтера Свидетель №2 с ДД.ММ.ГГГГ перевел на должность главного бухгалтера ЗАО «Агрофирма Горский» с оплатой согласно штатного расписания,

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 назначен на должность директора на основании решения общего собрания акционеров (протокол от 30.11.2012г.) (п.1.1), работник обязался приступить к работе с ДД.ММ.ГГГГ (п.1.2), общество поручило, а работник принял на себя руководство текущей деятельностью общества на период действия настоящего договора, работник самостоятельно решает все вопросы деятельности общества, отнесенные к его компетенции настоящим договором, Уставом общество, должностной инструкцией, решениями общего собрания и совета директоров, а также действующим законодательством РФ, работник подотчетен общему собранию, работник обязан руководить производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективность использования имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности, обеспечивать выполнение обществом всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров и бизнес-планов, обеспечивать соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, добросовестно относиться к исполнению своих должностных обязанностей ( т..27 л.д.51-250, Т.28 л.д.1-251, Т.29 л.д.1-40

протоколами выемки и осмотра изъятых у свидетеля ФИО48 товарных накладных ЗАО «Агрофирма Горский». (т..9 л.д.262-264, т. 29 л.д.57-161)

протоколами выемки и осмотра, изъятых у конкурсного управляющего ЗАО «Агрофирма Горский» ФИО10 документов относительно получения ЗАО «Агрофирма Горский» субсидий от Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

<

адрес> в 2013 году: заявления ФИО1 о предоставлении субсидии; соглашения № о предоставлении субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

<

адрес> и ЗАО «Агрофирма Горский»; приложения 1 и 2 к соглашению; копия писем ЗАО «Агрофирма Горский» вице-губернатору 

<

адрес> – председателю комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу ФИО49, согласно которым ЗАО «Агрофирма Горский» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ не имеет просроченной задолженности по заработной плате; справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы и иных обязательных платежей работникам ЗАО «Агрофирма Горский» от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 1 листе печатным текстом, Справки № о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам по состоянию на 01.07.2013г., заявление ЗАО «Агрофирма Горский» вице-губернатору 

<

адрес> – председателю комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу ФИО49 от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой предоставить субсидии на прирост поголовья фуражных коров за 4 квартал 2012 г. в сумме 300 000 руб. из областного бюджета, с указанием приложения, в т.ч. справки об отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам, справки об отсутствии задолженности по заработной плате; справки-расчетами субсидии, отчет о движении скота и птицы на фермах за январь-декабрь 2012 г., движении молока за декабрь 2012 г., товарные накладные и платежные поручения, подтверждающие приобретение минеральных удобрений ( т.9 л.д.272-274, т.29 л.д.191-233)

протоколом выемки и осмотра документов, изъятых в Комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

<

адрес> изъяты документы относительно получения ЗАО «Агрофирма Горский» субсидий в 2013 г.:, заявление ФИО1, соглашение № о предоставлении субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса 

<

адрес> от 12.04.2013г. и приложения к нему, копии писем ЗАО «Агрофирма Горский» вице-губернатору 

<

адрес> – председателю комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу ФИО49 об отсутствии по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ задолженности по выплате заработной платы и иных обязательных платежей работникам ЗАО «Агрофирма Горский», копия справки № о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам по состоянию на 01.07.2013г., справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 09.01.2013г. согласно которой ЗАО «Агрофирма Горский» по состоянию на указанное число состояние расчетов по налогам имеет положительные значения (переплату); справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 03.04.2013г., согласно которой у ЗАО «Агрофирма Горский» по состоянию на указанное число состояние расчетов по налогам имеет положительные значения (переплату); сведения о просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по форме №-Ф по ЗАО «Агрофирма Горский» - на 1 листе, согласно которым у ЗАО «Агрофирма Горский» на ДД.ММ.ГГГГ отсутствует просроченная задолженность по заработной плате, в правом верхнем углу первой страницы документа оттиск штампа Тихвинского РОГС 

<

адрес> и подпись от имени ФИО50; сведения о просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по форме №-Ф по ЗАО «Агрофирма Горский» и копия данных Сведений, всего на 2 листах, согласно которым у ЗАО «Агрофирма Горский» на ДД.ММ.ГГГГ отсутствует просроченная задолженность по заработной плате; сведения подписаны от имени директора ФИО1, бухгалтера ФИО27; в правом верхнем услуг первой страницы документа имеется оттиск штампа Тихвинского РОГС 

<

адрес> и подпись от имени ФИО50, Сведений о просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по форме №-Ф по ЗАО «Агрофирма Горский» и копия данных Сведений, всего на 2 листах, согласно которой у ЗАО «Агрофирма Горский» на ДД.ММ.ГГГГ отсутствует просроченная задолженность по заработной плате; сведения подписаны от имени директора ФИО1, бухгалтера ФИО27; в правом верхнем услуг первой страницы документа имеется оттиск штампа Тихвинского РОГС 

<

адрес> и подпись от имени ФИО50.(т.9 л.д.328-332, т.30 л.д.98-250, Т.31 л.д.1-263, Т.32 л.д.1-171)

Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу. ( т.32 л.д.172-188, т. 29 л.д.162-163, т.29 л.д.234-235, т.32 л.д.172-188) 

Как видно из копий требований к ЗАО «Агрофирма Горский» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ числится общая задолженность в сумме 41 605,96 руб., которую предложено уплатить; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, числится общая задолженность в сумме 69 256,15 руб., которую предложено уплатить; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ числится общая задолженность в сумме 159022,35 руб., которую предложено уплатить; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ числится общая задолженность в сумме 4 213 809,34 руб., которую предложило уплатить;

Решениями начальника МИФНС России № по 

<

адрес> недоимки по налогам взысканы, а по счетам налогоплательщика в банке, а также переводов электронных денежных средств приостановлены (т.6 л.д.204, 213-224, 243-245, т.7 л.д.11-16, 39-50)

Согласно постановления 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении правил предоставления субсидий из областного бюджета 

<

адрес> на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в 2013 году», субсидии предоставляются при соблюдении в т.ч. следующих условий: в) отсутствие просроченной (более 3-х месяцев) задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, г) отсутствие просроченной (более 3-х месяцев) задолженности по заработной плате (п. 3.1 Правил). Получатели субсидий предоставляют следующие документы: справку-расчет для выплаты субсидии по форме, утверждаемой распоряжением комитета; справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате, начисленный за каждый месяц квартала, предшествующего обращению за субсидией, заверенную подписью и печатью получателя; получатель вправе представить по собственной инициативе справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам (п. 4.5 Правил); ответственность за достоверность и полноту сведений, отраженных в документах, являющихся основанием для предоставления субсидий, возлагается на получателя субсидий (п. 4.6 Правил). (т..8 л.д.133-184)

Из справки о задолженности по заработной плате ЗАО «Агрофирма Горский», предоставленной конкурсным управляющим ЗАО «Агрофирма Горский» ФИО10 остаток задолженности по заработной плате ЗАО «Агрофирма Горский» на ДД.ММ.ГГГГ составил 5 790 874,81 руб., на ДД.ММ.ГГГГ – 5 903 233,51 руб., на ДД.ММ.ГГГГ – 4 932 950,72 руб. (т.9 л.д.41)

Из копий документов управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, а именно требований об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ числится задолженность по страховым взносам (недоимка), пеням, штрафам в т.ч. недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование – на обязательное медицинское страхование пени в Пенсионный фонд РФ и в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. ( т..23 л.д.112, 113, 119, 125, 131)

Оценивая приведенные выше доказательства, суд признает их допустимыми, поскольку все доказательства собраны с соблюдением норм уголовного-процессуального закона. 

Показания представителей потерпевших, свидетелей согласуются между собой, дополняют друг друга, подтверждаются исследованными в судебном заседании документами, не доверять показаниям свидетелей у суда нет оснований.

Доводы ФИО1 о том, что он не знал о имеющейся у предприятия задолженности по заработной плате, а также о задолженностях по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации являются не состоятельными, опровергаются показаниями свидетелей-работников ЗАО «Агрофирма Горский», каждый из которых пояснил о том, что на момент вступления ФИО1 в должность перед ними была задолженность по заработной плате и ФИО1 об этом достоверно знал. Эти показания свидетелей подтверждаются исследованными в суде расчетными листками работников за январь, март, июль 2013 года в которых указано о наличии долга за предприятием. 

Довод ФИО1 о том, что он не предоставлял для получения субсидии справку об отсутствии задолженности по заработной плате по состоянию на апрель 2013 года, а представленная им справка об отсутствии задолженности по заработной плате по состоянию на июля 2013 года соответствует действительность, поскольку за предыдущие три месяца им полностью выплачивалась текущая заработная плата, при установленных судом обстоятельствах, суд признает не состоятельными. Данная позиция по мнению суда занята ФИО1 с целью избежать ответственности за фактически содеянное им.

Органами следствия действия ФИО1 по факту получения субсидий были квалифицированы по ч. 3 и ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо купном размере, соответственно.

В ходе прений государственный обвинитель просил указанные действия ФИО1 квалифицировать по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение денежных средств путем обмана, с причинением крупного и особо крупного ущерба, соответственно, ссылаясь на то, что выплаты субсидий на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, на поддержку малого и среднего предпринимательства не относятся к социальным выплатам, предусмотренным ст. 159.2. УК РФ

Суд находит данную позицию государственного обвинителя правильной, поскольку выплаты субсидий на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, на поддержку малого и среднего предпринимательства не относятся к социальным выплатам, предусмотренным ст. 159.2. УК РФ

Согласно примечанию к ст. 158 УК РФ в том числе и для целей ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

ФИО1 похитил путем мошенничества субсидии на сумму 2 665 814 рублей, и 771000 рублей соответственно, то есть совершил мошенничество в крупном и особо крупном размере.

Переквалификация действия ФИО1 с ч. 3 и 4 ст. 159.2 УК РФ на ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ соответственно, не ухудшает положения обвиняемого, не меняет существа предъявленного обвинения.

При установленных выше обстоятельствах суд квалифицирует действия ФИО1 

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту получения субсидии из бюджета 

<

адрес>) – как мошенничество, то есть хищением чужого имущества, путем обмана, совершенное с использованием служебного положения, с причинением крупного ущерба

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту получения субсидии из бюджета 

<

адрес>) - как мошенничество, то есть хищением чужого имущества, путем обмана, совершенное с использованием служебного положения, с причинением особо крупного ущерба

Вина ФИО1 в присвоении вверенного ему имущества подтверждается следующим доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО10-конкурсного управляющего ЗАО «Агрофирма Горский» о том, что определением Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ЗАО «Агрофирма Горский» введена процедура наблюдения, балансовая стоимость активов ЗАО «Агрофирма Горский» на момент введения процедуры наблюдения составляла 186 029 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ из Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество он узнал, что ФИО1 в период процедуры наблюдения без разрешения наблюдательного совета заключил от имени ЗАО «Агрофирма «Горский» с самим собой договоры купли-продажи Склада минеральных удобрений, Зернотока, здания брикетного цеха АВМ и сенного сарая, здания картофелехранилища №, №, № здания коровника по явно заниженным ценам. Сделки были оспорены, судебные решения о признании сделок по реализации объектов недвижимости в пользу ИП ФИО1, вступили в законную силу и направлены в Росреестр для регистрации перехода права собственности в пользу ЗАО «Агрофирма Горский». Как пояснил представитель потерпевшего, все отчужденные объекты имеются в наличии, действиями ФИО1 причинен ущерб акционерам ЗАО «Агрофирма Горский».

Показаниями свидетеля Свидетель №7 –инспектора ПАО «Сбербанк России» о том, что между ОАО «Сбербанк России» и ЗАО «Агрофирма Горский» до вступления ФИО1 в должность, был заключен ряд кредитных договоров, которые не оплачивались, в связи с возникающими систематическими просрочками платежей сотрудниками банка неоднократно проводились телефонные переговоры и встречи с руководителем ЗАО «Агрофирма Горский» ФИО1, направлялись по почте уведомления с разъяснением необходимости погашения кредитов, ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1 обсуждался вопрос о реструктуризации задолженности. 

Показаниями свидетеля ФИО51 сотрудника в АО «Россельхозбанк» о том, что ЗАО «Агрофирма Горский» ДД.ММ.ГГГГ заключило кредитный договор на сумму кредита 5 000 000 руб., который не возращен.

Показаниями свидетеля ФИО17 о том, что в ходе выездной проверки в начале 2013 года в ЗАО «Агрофирма Горский» была выявлена задолженность по налогам и сборам, которую ФИО1 признавал, пояснял, что данная задолженность образовалась до вступления его в должность 

Показаниями свидетеля ФИО20 –директора Муниципального фонда поддержки сельского развития о том, что ЗАО «Агрофирма Горский» в 2011 году был предоставлен кредит на сумму 2 000 000 рублей из которого возвращено 1 595 000 рублей. В 2012 году директором предприятия стал ФИО1, который оплачивал проценты, не гася основного долга мотивируя трудным финансовым положением. В настоящее время данная сумма взыскана решением Арбитражного суда.

Показаниями свидетеля ФИО52 директора АО «Петербургская сбытовая компания» (далее – АО «ПСК») о том, что ЗАО «Агрофирма Горский» свои обязательства по оплате исполняет с ноября 2012 г. ненадлежащим образом, задолженность организации перед АО «ПСК» составила 9 828 118, 29 руб., в Реестр требований кредиторов ЗАО «Агрофирма Горский» поданы исковые требования в сумме 8 373 297, 07 руб. Исковые требования АО «ПСК» судом были удовлетворены в сумме 8 373 297, 07 руб. ДД.ММ.ГГГГ в АО «ПСК» обратился ФИО1, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, с документами о праве собственности на объекты, ранее находившиеся в собственности ЗАО «Агрофирма Горский»: 3 овощехранилища и Склад минеральных удобрений в д.Залющик, здание коровника с кадастровым номером 47-47-28/012/2014-991, здание Брикетного цеха (АВМ), Сенной сарай, нежилое здание (пождепо), Зерноток в д.Горка. С ФИО1 был перезаключен договор на энергоснабжение указанных объектов №. Однако и по данному договору по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сложилась задолженность со стороны потребителя в общей сумме 469 752,25 руб., 

Показаниями свидетеля ФИО53 директора ООО «Юридические консультации» о том они оказывали юридические услуги ЗАО «Агрофирма Горский», в том числе ФИО1 по составлению договоров в том числе по отчуждению имущества, при этом на тот момент он не владел информацией о финансово-экономическом состоянии предприятия При совершении сделок от имени ЗАО «Агрофирма Горский» в период наблюдения он разъяснял ФИО1 что сделки могут быть оспорены арбитражным управляющим, на что ФИО1 выразил уверенность в законности осуществляемых им сделок. 

Показаниями свидетеля ФИО54 генерального директора ООО «Крона» о том, что ООО арендует у ЗАО «Грофирма Горский» здание зернотока и земельный участок по адресу: Поклонная Гора, 

<

адрес>, у ЗАО «Горский», при этом договор аренды не заключался. В настоящее время данное здание передано свидетелю на ответственное хранение.

Показаниями свидетеля Свидетель №4 генерального директора ООО «Строй-Альянс» о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строй-Альянс» и ЗАО «Агрофирма Горский» заключен договор аренды склада минеральных удобрений в количестве двух помещений с арендной платой 45 000 рублей, которая производилась безналичным расчетом на счет ЗАО либо отгрузкой в пользу ЗАО пиломатериалов. Срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В июне-июле 2014 года по просьбе ФИО1 договор аренды был перезаключен, поскольку ФИО1 пояснил, здание склада минеральных удобрений перейдет в его личную собственность. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор аренды с ИП ФИО1. с арендной платой 50 000 рублей. Оплата производилась безналичным перечислением на счет ФИО1 № в банке ВТБ в адрес ФИО1, либо отгрузкой пиломатериалов. Срок договора определен по ДД.ММ.ГГГГ Затем - ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строй-Альянс» и ИП ФИО1 договор аренды был перезаключен на срок до ДД.ММ.ГГГГ с размером арендной платы 10 000 рублей в связи с сокращением объемов производства ООО «Строй-Альянс». В 2015 г. ООО «Строй-Альянс» оплатило арендные платежи по май 2015г. включительно путем отгрузки стройматериалов (доской). ( т.. 13 л.д.1-3)

Показаниями свидетеля ФИО23 согласно которым она работала в совхозе «Горский», название и организационно-правовая форма которого неоднократно изменялась, о фактах продажи недвижимого имущества ЗАО в пользу ФИО1 ей ничего не известно, никаких заседаний наблюдательного совета с ее участием не проводилось. 

Согласно выводов эксперта сделки ЗАО «Агрофирма Горский», совершенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время привели к получению лично ФИО1 выгоды имущественного характера в виде: объектов недвижимого имущества: склад минеральных удобрений, коровник, картофелехранилищ №,3, КСП-25, 4, брикетный цех, сенной сарай, зерноток, здание пожарной – приобретенных у ЗАО «Агрофирма Горский» по стоимости, заниженной на 26 746 000 руб., т.е. с занижением на 96,33%. ( т.32 л.д.241-257)

Протоколом выемки здания коровника площадью с имеющимися в нем оборудованием и принадлежностями; сенного сарая ленинградская область, тихвинский район, горское сельское поселение, деревня горка. (т.20 л.д.210-215;

Протоколом осмотра здания, имеющее кадастровый №, расположенное в 

<

адрес>, обозначенного в бухгалтерских документах ЗАО «Агрофирма Горский» как Зерноток, имеющего прямоугольную форму, состоящего из бетонного каркаса: столбов и поперечных перекрытий, стеновых ограждений из металлопрофиля, пенобетона. (т. 20 л.д.225-233)

Протокол осмотра территории АВМ в 

<

адрес>, согласно которому на территории находятся пять капитальных строений различной площади: 1) сенной сарай, изготовленный из железобетонных плит (стены, крыша), шифера (стены), ворота деревянные, закрываются на навесной замок, внутри сенного сарая обнаружено сено, которым заполнено около ? - 1/3 объема сарая; 2) бетонная конструкция здания брикетного цеха, состоящая из свай и плит крыши, стены здания как таковые отсутствуют, внутри бетонного каркаса имеются груды б/у кирпича, фрагменты разрушенных кирпичных стен, тюки сена. (т.20 л.д.271-278)

Протоколами дополнительного осмотра фермы «Новинка», расположенной в 

<

адрес> где обнаружена конструкция из дерева с размерами сторон 10 х 5 м с установленным в ней металлическим основанием автомобильных весов. В конструкции весов имеется пристройка операторской из газобетона, в которой расположен пульт управления весами. Операторская оборудована деревянной дверью, которая закрыта на навесной замок, а также осмотрены з коровника (т.20 л.д.282-285, л.д.288-299)

Протоколом осмотра нежилого здания, расположенного на расстоянии 30 м к северо-востоку от здания котельной 

<

адрес>, построенного из белого и красного кирпича, имеет 5 автомобильных ворот из дерева и 1 входную дверь. Ворота оборудованы навесными замками. Внутри здания имеются запчасти б/у, автомобиль УАЗ 3309 в аварийном состоянии, государственный регистрационный знак 

<

***>, токарный станок в разобранном виде, наждачный станок, точильный и сверлильный станки. (т.20 л.д.302-305)

Протоколом осмотра картофельного тока, расположенного по адресу: 

<

адрес>, согласно осмотра на территории расположены: картофелехранилище № в виде комплекса строений (деревянного, кирпичного, бетонного), картофелехранилище №, в виде кирпично-бетонного строения с элементами деревянной конструкции, в котором обнаружены: щит пульта вентиляционного оборудования, емкость для воды объемом 3 куб.м, само вентиляционное оборудование в виде большого и малого вентиляторов с электродвигателями; внутри помещения обнаружен транспортер картофелезагрузочный и машина для загрузки картофеля в мешки; в углу складированы арбузы в количестве, согласно заявлению ФИО36, около 4 т; картофелехранилище №; между картофелехранилищами № и № на асфальтной площадке расположено дощатое строение внутри которого расположена картофеле-сортировочная машина с приемным бункером RM 20-60 «GRIMME» с шильдой, согласно которой поставщиком данного оборудования является «Евротехника» 

<

адрес>, 2009 год выпуска, серийный №. ( т.20 л.д.308-318)

Протоколом осмотра территории Склада минеральных удобрений, расположенной по адресу: 

<

адрес>, согласно которому на данном участке расположены производственные помещения, в т.ч. здание Склада минеральных удобрений площадью около 500 кв.м, оборудованное под хранилище пиломатериалов и пилораму, представляющее собой бетонный остов из свай, часть пролетов между которыми оборудована кирпичными и деревянными стенами, крыша покрыта шифером. На момент осмотра в здании Склада имеются складированные пиломатериалы (рейка), автомобильный погрузчик с регистрационным знаком 

<

***>. Согласно заявлению Свидетель №4 данное имущество принадлежит ООО «Строй-Альянс». (т.20 л.д.321-326)

Протоколом выемки (т. 24 л.д.43-46) в Тихвинском отделении Управления Росреестра по 

<

адрес> Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и протоколами осмотра правоустанавливающих документов на здание картофелехранилища №, здание брикетного цеха, здание картофелехранилища №, нежилое здание, кадастровый №, здание коровника, склад минеральных удобрений, здание картофелехранилища №, сенной сарай, зерноток, согласно которым оформление перехода права собственности от ЗАО «Агрофирма Горский» к ИП ФИО1 была произведена после введения процедуры наблюдения в отношении ЗАО «Агрофирма Горский». При этом как видно из осмотренных документов, ФИО1 предоставлялись выписки из Протокола собрания Наблюдательного совета ЗАО «Агрофирма Горский» о согласовании единогласно членами Наблюдательного совета присутствовали Свидетель №2, ФИО27, ФИО55, ФИО1,, ФИО23 продажи указанных объектов недвижимости. (т.26 л.д.1-34, л.д.35-50, л.д.51-72, л.д.73-89, л.д.115-156, л.д.157-221, л.д.222-284, т.27 л.д.1-45)

Протоколами выемки ( т.9 л.д.256-258) у конкурсного управляющего ЗАО «Агрофирма Горский» ФИО10 и осмотра документов: акта о приеме-передаче здания (сооружения) № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ЗАО «Агрофирма Горский» передало ИП ФИО1 пожарное депо остаточной стоимостью 256 558,99 руб. за 50 000 руб.; договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ЗАО «Агрофирма Горский» продало в пользу ФИО1 склад минеральных удобрений, кадастровый №, за 200 000 руб., расчеты между сторонами произведены полностью на момент подписания данного договора, договор одновременно явился передаточным актом; акта о приеме-передаче здания (сооружения) № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ЗАО «Агрофирма Горский» передало ИП ФИО1 склад минеральных удобрений остаточной стоимостью 771 332,71 руб. за 200 000 руб.; акта о приеме-передаче здания (сооружения) № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ЗАО «Агрофирма Горский» передало ИП ФИО1 зерносклад остаточной стоимостью 318 649,87 руб. за 80 000 руб., договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ЗАО «Агрофирма Горский» продало ФИО1 здания пожарной за 50 000 руб. и зернотока за 80 000 руб.; объекты по договоренности между сторонами проданы за 130 000 руб., расчеты между сторонами произведены полностью на момент подписания данного договора; договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ЗАО «Агрофирма Горский» продало Т.Т.ЭБ. здание картофелехранилища № за 50 000 руб., здание картофелехранилища №, КСП-25 за150 000 руб., здание картофелехранилища № за 100 000 руб., а всего объекты по договоренности между сторонами проданы за 300 000 руб., расчеты между сторонами произведены полностью на момент подписания данного договора; акта о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ЗАО «Агрофирма Горский» передало ИП ФИО1 картофелехранилище № остаточной стоимостью 279 027,64 руб. за 100 000 руб., картофелехранилище № остаточной стоимостью 1 109 176,98 руб. за 100 000 руб., картофельный ток остаточной стоимостью 30 097,4 руб. за 50 000 руб., КСП-25 остаточной стоимостью 1 352 674,26 руб. за 50 000 руб., договора купли-продажи оборудования № ДП-0104/14-5 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ЗАО «Агрофирма Горский» продало ФИО1 п «КТ-10-01(2) Кормораздатчик (2-стор., без тормоз. и э/об., якор.цепь)» в сборе за 110 000 руб.; акта о приеме-передаче объекта основных средств, согласно которому ЗАО «Агрофирма Горский» передало ИП ФИО1 кормораздатчик КТ-10-01 (2) 2хсторн остаточной стоимостью 109 342,88 руб. за 110 000 руб., акт утвержден от имени руководителя организации-сдатчика ЗАО «Агрофирма Горский» ФИО1 и от имени руководителя организации-получателя ИП Т.Т.ЭВ. 01.04.2014г.;счета-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЗАО «Агрофирма Горский» ДД.ММ.ГГГГ передало ИП ФИО1 кормораздатчик КТ-10-01 (2) 2хсторн за 110 000 руб., в графе «Товар (груз) получил» имеется подпись и оттиск печати ИП ФИО1 ; договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ согласно которму ЗАО «Агрофирма Горский» продало ФИО1 «Машину картофелесортировочная с приемным бункером RH 20-60 в сборе за 1 000 000 руб.; акта о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ЗАО «Агрофирма Горский» передало ИП ФИО1 машину Grimme RH20-60 остаточной стоимостью 1 629 106,4 руб. за 1 000 000 руб., счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЗАО «Агрофирма Горский» ДД.ММ.ГГГГ передало ИП ФИО1 Машину Grimme RH20-60 за 1 000 000 руб., договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ согласно которму ЗАО «Агрофирма Горский» продало ФИО1 «Сеялку с/х точного высева 4-х рядная SHW8445158» в сборе за 450 000 руб.;акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЗАО «Агрофирма Горский» передало ИП ФИО1, сеялку 4-х рядную точного высева остаточной стоимостью 449 063,18 руб. за 450 000 руб., - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, за подписью от имени руководителя организации ФИО1 и главного бухгалтера Свидетель №2, согласно которому ЗАО «Агрофирма Горский» ДД.ММ.ГГГГ передало ИП ФИО1 сеялку 4-х рядную точного высева за 450 000 руб., в графе «Товар (груз) передал» имеется подпись от имени главного инженера ФИО24, в графе «Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни» имеется подпись от имени главного бухгалтера Свидетель №2, в графе «Товар (груз) получил» имеется подпись и оттиск печати ИП ФИО1; Договор купли-продажи оборудования № ДП-0104/14-2, заключенный в д.

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ; акта о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № от ДД.ММ.ГГГГ, за подписями от имени бухгалтера ФИО56 и главного бухгалтера Свидетель №2, согласно которому ЗАО «Агрофирма Горский» передало ИП ФИО1 вентиляционное оборудование хранилища № остаточной стоимостью 829 136,54 руб. за 450 000 руб., акт утвержден от имени руководителя организации-сдатчика ЗАО «Агрофирма Горский» ФИО1 и от имени руководителя организации-получателя ИП Т.Т.ЭВ. 01.04.2014г.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЗАО «Агрофирма Горский» ДД.ММ.ГГГГ передало ИП ФИО1 вентиляционное оборудование хранилища № за 450 000 руб.,; договор купли-продажи оборудования № ДП-0104/14-1, заключенный в д.

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Агрофирма Горский» в лице директора ФИО1 с одной стороны и индивидуальным предпринимателем ФИО1, предмет продажи- «Весы автомобильные электронные ВЭС-60А2» в сборе за 400 000 руб.; Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЗАО «Агрофирма Горский» передало ИП ФИО1 весы автомобильные эл-ие ВЭС-60А2 остаточной стоимостью 406 243,44 руб. за 400 000 руб.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЗАО «Агрофирма Горский» ДД.ММ.ГГГГ передало ИП ФИО1 весы автомобильные эл-ие ВЭС-60А2 за 400 000 руб.; Договор купли-продажи оборудования № ДП-0104/14-3, заключенный в д.

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Агрофирма Горский» в лице директора ФИО1 с одной стороны и индивидуальным предпринимателем ФИО1 «Вентиляционного оборудования для хранилища 35х18 на 900 т. картофеля» в сборе за 450 000 руб.; Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № от ДД.ММ.ГГГГ, вентиляционное оборудование хранилища № остаточной стоимостью 437 239,78 руб. за 450 000 руб., акт утвержден от имени руководителя организации-сдатчика ЗАО «Агрофирма Горский» ФИО1 и от имени руководителя организации-получателя ИП Т.Т.ЭВ. 01.04.2014г.; Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЗАО «Агрофирма Горский» ДД.ММ.ГГГГ передало ИП ФИО1 вентиляционное оборудование хранилища № за 450 000 руб.; актом взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ФИО1 и ЗАО «Агрофирма Горский» произведен взаимозачет с погашением задолженности ФИО1 перед ЗАО «Агрофирма Горский» по договору займа и погашением задолженности ЗАО «Агрофирма Горский» перед ФИО1 по договору «Машины и оборудование ДП-0104-14-4», на сумму 450 000 руб.; Акт взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ФИО1 и ЗАО «Агрофирма Горский» произведен взаимозачет с погашением задолженности ФИО1 перед ЗАО «Агрофирма Горский» по договору займа и погашением задолженности ЗАО «Агрофирма Горский» перед ФИО1 по договору «Машины и оборудование (Вентиляц.обор) ДП-0104-14-2», на сумму 450 000 руб.; Акт взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ФИО1 и ЗАО «Агрофирма Горский» произведен взаимозачет с погашением задолженности ФИО1 перед ЗАО «Агрофирма Горский» по договору займа и погашением задолженности ЗАО «Агрофирма Горский» перед ФИО1 по договору «Машины и оборудование (Вентиляц.обор) ДП-0104-14-3», на сумму 450 000 руб.; Акт взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ФИО1 и ЗАО «Агрофирма Горский» произведен взаимозачет с погашением задолженности ФИО1 перед ЗАО «Агрофирма Горский» по договору займа и погашением задолженности ЗАО «Агрофирма Горский» перед ФИО1 по договору «Машины и оборудование (Весы авт) ДП-0104-14-1», на сумму 400 000 руб.; Акт взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ФИО1 и ЗАО «Агрофирма Горский» произведен взаимозачет с погашением задолженности ФИО1 перед ЗАО «Агрофирма Горский» по договору займа и погашением задолженности ЗАО «Агрофирма Горский» перед ФИО1 по договору «Машины и оборудование (Grimme) ДП-0104-14-14», на сумму 1 000 000 руб.; Акт взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ФИО1 и ЗАО «Агрофирма Горский» произведен взаимозачет с погашением задолженности ФИО1 перед ЗАО «Агрофирма Горский» по договору займа и погашением задолженности ЗАО «Агрофирма Горский» перед ФИО1 по договору «Машины и оборудование (Кормораздатч) ДП-0104-14-5», на сумму 110 000 руб.; Акт взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ФИО1 и ЗАО «Агрофирма Горский» произведен взаимозачет с погашением задолженности ФИО1 перед ЗАО «Агрофирма Горский» по договору займа и погашением задолженности ЗАО «Агрофирма Горский» перед ФИО1 по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 200 000 руб.; Акт взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ФИО1 и ЗАО «Агрофирма Горский» произведен взаимозачет с погашением задолженности ФИО1 перед ЗАО «Агрофирма Горский» по договору займа и погашением задолженности ЗАО «Агрофирма Горский» перед ФИО1 по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 300 000 руб.,; ведомости амортизации ОС за 2 квартал 2014 г. в ходе осмотра которой установлено, что суммарная балансовая стоимость основных средств из раздела «Здания» составляет 9 454 560,51 руб.; в разделе «Машины и оборудование» составляет 3 966 901,89 руб.; договоры займов ФИО1 в пользу ЗАО «Агрофирма Горский» согласно которым суммарная сумма займа составила: в т.ч. в 2013 г. – 7 196 605,72 руб., в 2014г. – 6 866 115 руб., а всего 14 062 720,72 руб; устава ЗАО «Агрофирма Горский»; списка лиц согласно которому в число лиц, на счетах которых учитывается 5% и более акций, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ входят: 1) ФИО1, 11 297 ценных бумаг, 37,7725% уставного капитала, 2) Свидетель №1, 11 181 ценных бумаг, 37,3846% уставного капитала, итого по списку 2 человека, общее количество ценных бумаг у них – 22 478 шт., 75,1571% уставного капитала, трудового договора с директором от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 назначен на должность директора; протокола внеочередного общего собрания акционеров от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директором ЗАО «Агрофирма Горский» избран ФИО1, сроком на 5 лет; протокол общего собрания акционеров от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому годовым общим собранием акционеров ЗАО «Агрофирма Горский» ДД.ММ.ГГГГ принято решение избрать директором ЗАО «Агрофирма Горский» ФИО1 ( т.27 л.д.51-250, т.28 л.д.1-251, т.29 л.д.1-40)

Протоколом обыска в ходе которого изъяты договор купли-продажи оборудования № ДП-0104/14-5 от 01.04.2015г. между ЗАО «Агрофирма Горский» и индивидуальным предпринимателем Т.Э. приложением № - Спецификации на оборудование, документы бухгалтерской отчетности ЗАО «Агрофирма Горский» за первое полугодие 2014 г., документы бухгалтерской отчетности ЗАО «Агрофирма Горский» за первый квартал 2014 г., договоры денежных между ФИО1 и ЗАО «Агрофирма Горский» с актами приема-передачи денежных средств и приходных кассовых ордеров; акты о приеме-передаче здания (сооружения) № от ДД.ММ.ГГГГ, акты возврата денежных средств (займа) по договору займа, акт зачета взаимных требований, договор купли-продажи коровника от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Агрофирма Горский» и индивидуальным предпринимателем ФИО1, протокол заседания наблюдательного совета ЗАО «Агрофирма Горский» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола собрания Наблюдательного совета ЗАО «Агрофирма Горский» № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 47 №, свидетельство о государственной регистрации права 47-АВ 092340, выданное 04.12.2014г. на сенной сарай, свидетельство о государственной регистрации права 47-АВ 092339, выданное 04.12.2014г. на здание брикетного цеха; свидетельство о государственной регистрации права 47-АВ 317841, выданное 19.08.2014г. на нежилое здание; свидетельство о государственной регистрации права 47-АВ 317840, выданное 19.08.2014г. на зерноток; свидетельство о государственной регистрации права 47-АВ 405398, выданное 11.07.2014г. на склад минеральных удобрений; договор купли-продажи здания брикетного цеха, сенного сарая от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Агрофирма Горский» и индивидуальным предпринимателем ФИО1, Выписка из протокола собрания Наблюдательного совета ЗАО «Агрофирма Горский» № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права 47-АВ 092658, выданное 11.12.2014г. на коровник; договор купли-продажи коровника от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Агрофирма Горский» и индивидуальным предпринимателем ФИО1, свидетельство о государственной регистрации права 47-АВ 235614, выданное 09.05.2014г. на здание картофелехранилища № за ФИО1, свидетельство о государственной регистрации права 47-АВ 235613, выданное 09.05.2014г. на здание картофелехранилища №, КСП-25; свидетельство о государственной регистрации права 47-АВ 235612, выданное 09.05.2014г. на здание картофелехранилища №; договор купли-продажи здания картофелехранилища №, здания картофелехранилища №, КСП-25, здания картофелехранилища № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Агрофирма Горский» и индивидуальным предпринимателем ФИО1, выписка из протокола собрания Наблюдательного совета ЗАО «Агрофирма Горский» № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из протокола внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Агрофирма Горский» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Агрофирма Горский» от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № от 01.04.2014г., договор купли-продажи оборудования № ДП-0104/14-4 от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Агрофирма Горский» и индивидуальным предпринимателем ФИО1, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи оборудования № ДП-0104/14 от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Агрофирма Горский» и индивидуальным предпринимателем Т.Э., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи оборудования № ДП-0104/14-3 от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Агрофирма Горский» и ИП ФИО1, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи оборудования № ДП-0104/14-2 от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Агрофирма Горский» и ИП ФИО1, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи оборудования № ДП-0104/14-1 от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Агрофирма Горский» и ИП ФИО1, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи здания картофелехранилища №, здания картофелехранилища №, КСП-25, здания картофелехранилища № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Агрофирма Горский» и ИП ФИО1, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи здания пожарной, зернотока от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Агрофирма Горский» и индивидуальным предпринимателем ФИО1, выписка из протокола собрания Наблюдательного совета ЗАО «Агрофирма Горский» № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ЗАО «Агрофирма Горский» от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приеме-передаче здания (сооружения) № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ЗАО «Агрофирма Горский» от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приеме-передаче здания (сооружения) № от ДД.ММ.ГГГГ ( т.20 л.д.180-184)

Протоколами осмотра изъятых в ходе обыска по адресу: 

<

адрес> документов, оптического диска, предоставленного банком ВТБ24 (ПАО), исх. Ф.20-09-20-30/13873 от ДД.ММ.ГГГГ, документов, изъятых в ходе обыска по месту жительства ФИО1 и ФИО57 по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>(т.. 30 л.д.98-250, Т.31 л.д.1-263, Т.32 л.д.1-171) 

Осмотренные документы были признаны вещественными доказательствами по делу. (т.32 л.д.172-188, т..20 л.д.234, 279, 306, 319, 327, 257-258, 286, 300, 319, т.27 л.д.46-47, т.29 л.д.41-46)

Копией Протокола внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Агрофирма Горский» от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная МИФНС России № по 

<

адрес>, исх. № от 10.11.2014г., по запросу, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на общем собрании акционеров принято решение о снятии полномочий директора ЗАО «Агрофирма Горский» с ФИО58 и избрании директором ЗАО «Агрофирма Горский» ФИО1; голосовали «за» единогласно; Протокол подписан от имени председателя собрания ФИО1 и секретаря собрания Свидетель №1, чьи подписи заверены оттиском круглой печати ЗАО «Агрофирма Горский». (т..2 л.д.152-154)

Документами, предоставленными МИФНС России № по 

<

адрес>: списком счетов ЗАО «Агрофирма Горский», выписками по счету ЗАО «Агрофирма Горский» № в ВТБ24 (ЗАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой за указанный период денежные средства от ФИО1, ИП ФИО1 на счет не поступали; выписка по счету ЗАО «Агрофирма Горский» № в ОАО «Россельхозбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, за указанный период денежные средства от ФИО1, ИП ФИО1 на счет не поступали; выписками по счету ЗАО «Агрофирма Горский» № в ОАО «Россельхозбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой за указанный период денежные средства от ФИО1, ИП ФИО1 на счет не поступали; выписками по счету ЗАО «Агрофирма Горский» № в ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой за указанный период денежные средства от ФИО1, ИП ФИО1 на счет не поступали; выписками по счету ЗАО «Агрофирма Горский» № в ОАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой за указанный период денежные средства от ФИО1, ИП ФИО1 на счет не поступали. ( т..2 л.д.157-159, 162-255, Т.3 л.д.1-124)

Выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним №№, 47/028/002/2015-92, 47/028/002/2015-93 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым право собственности на сенной сарай, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д. Горка, АВМ, условный №//015/2014-859, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ за ЗАО «Агрофирма Горский», после чего в тот же день ДД.ММ.ГГГГ – за ФИО1; выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним №№, 47/028/002/2015-96, 47/028/002/2015-97 согласно которой право собственности на здание брикетного цеха, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д. Горка, АВМ, условный №//015/2014-858, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ за ЗАО «Агрофирма Горский», после чего в тот же день ДД.ММ.ГГГГ – за ФИО1; выписками из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним №№, 47/028/002/2015-70, 47/028/002/2015-71 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым право собственности на склад минеральных удобрений, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д. Залющик, кадастровый №, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ за ЗАО «Агрофирма Горский», после чего в тот же день ДД.ММ.ГГГГ – за ФИО1; выписками из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним №№, 47/028/002/2015-73, 47/028/002/2015-75 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым право собственности на зерноток, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д. Горка, кадастровый №, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ за ЗАО «Агрофирма Горский», после чего в тот же день ДД.ММ.ГГГГ – за ФИО1; выписками из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним №№, 47/028/002/2015-86, 47/028/002/2015-88 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым право собственности на нежилое здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д. Горка, кадастровый №, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ за ЗАО «Агрофирма Горский», после чего 19.08.2014г. – за ФИО1; выписками из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним №№, 47/028/002/2015-77, 47/028/002/2015-78 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым право собственности на здание картофелехранилища №, КСП-25, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д. Залющик, д. б/н, условный №, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ за ЗАО «Агрофирма Горский», после чего в тот же день ДД.ММ.ГГГГ – за ФИО1; выписками из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним №№, 47/028/002/2015-81, 47/028/002/2015-84 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым право собственности на здание коровника, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д. Горка, условный №, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ за ЗАО «Агрофирма Горский», после чего в тот же день ДД.ММ.ГГГГ – за ФИО1 ; выписками из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним №№, 47/028/002/2015-81, 47/028/002/2015-84 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым право собственности на здание картофелехранилища №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д. Залющик, д. б/н, условный №, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ за ЗАО «Агрофирма Горский», после чего в тот же день ДД.ММ.ГГГГ – за ФИО1; выписками из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним №№, 47/028/002/2015-90, 47/028/002/2015-94 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым право собственности на здание картофелехранилища №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д. Залющик, д. б/н, условный №, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ за ЗАО «Агрофирма Горский», после чего в тот же день ДД.ММ.ГГГГ – за ФИО1. ( т.. 3 л.д.175-189, 196-207)

Согласно выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним ФИО1 принадлежат следующие объекты недвижимого имущества: 1) здание картофелехранилища №, условный №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д.Залющик, д. б/н; 2) здание брикетного цеха, условный №//015/2014-858, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д.Горка, АВМ; 3) здание картофелехранилища №, условный №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д.Залющик, д. б/н; 4) нежилое здание, кадастровый №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д.Горка; 5) здание коровника, условный №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д.Горка; 6) склад минеральных удобрений, кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д.Залющик; 7) здание картофелехранилища №, КСП-25, условный №, расположенные по адресу: 

<

адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д.Залющик, д. б/н; 8) сенной сарай, условный №//015/2014-859, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д.Горка, АВМ; 9) зерноток, кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д.Горка. (т.24 л.д.22-30, т.6 л.д.46-49)

Согласно Определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 

<

адрес> от 09.07.2015г. по делу № А56-8653/2014/сд.5, согласно которому суд определил признать недействительным договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, обязать ИП ФИО1 возвратить в ЗАО «Агрофирма Горский» нежилые здания, расположенные в д.

<

адрес>: кадастровый № общей площадью 161,7 кв.м, кадастровый № общей площадью 1283,3 кв.м;

Согласно Определения Арбитражного суда 

<

адрес> и 

<

адрес> от 09.07.2015г. по делу № А56-8653/2014/сд.6, суд определил признать недействительным договор купли-продажи от 04.06.2014г., обязать ИП ФИО1 возвратить в ЗАО «Агрофирма Горский» склад минеральных удобрений: нежилое здание общей площадью 537,3 кв.м с кадастровым номером 47:13:0424001:23, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д.Залющик;

Согласно Определения Арбитражного суда 

<

адрес> и 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А56-8653/2014/сд.7, суд определил признать недействительным договор купли-продажи от 01.06.2014г., обязать ИП ФИО1 возвратить в ЗАО «Агрофирма Горский» здание коровника: нежилое, общей площадью 1797,7 кв.м с кадастровым номером 47-47-28/012/2014-991, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Тихвинский муниципальный район, Горское сельское поселение, д.Горка. (т.9 л.д.86-89)

Согласно Реестра требований кредиторов ЗАО «Агрофирма Горский» на ДД.ММ.ГГГГ, в раздел 1 «Требования кредиторов первой очереди» включены требования ФИО59, ФИО60 2 «Требования кредиторов второй очереди» включены требования 127 физических лиц – «задолженность по заработной плате» на основании трудовых договоров, на общую сумму 2 868 577,64 руб., а также требования Федеральной налоговой службы России - «налог на доходы физических лиц» на сумму 3 135 301 руб., а всего по разделу 2 на сумму 6 003 878,64 руб.; 3 «Требования кредиторов третьей очереди» включены требования ОАО «Сбербанк России» - « требования ОАО «Россельхозбанк» «Требования кредиторов третьей очереди»: УФНС России по 

<

адрес> – «обязательные платежи» в сумме 5 577 074,32 руб., «обязательные платежи» в сумме 373 957,5 руб., «обязательные платежи (расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование ФФОМС за 9 месяцев 2012 г., за 12 месяцев 2012 г., за первый квартал, полугодие, девять месяцев 2013 г., за 12 месяцев 2013 г.)» в сумме 130 410,49 руб., «страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (основной долг)» в сумме 772 246,3 руб.; требования ООО «Леноблагроснаб» – « требования Муниципального фонда поддержки сельского развития 

<

адрес>, требования ООО «АгроЛайн» УФНС России по 

<

адрес>, ОАО «Петербургская сбытовая компания», требования Муниципального фонда поддержки сельского развития 

<

адрес> ООО «Ваше право» - «основной долг» в сумме 76 265,13 руб., а всего по части 2/1 раздела 3/1 в сумме 306 265,13 руб.; а всего по Реестру в сумме 98 544 472,74 руб. ( т.9 л.д.98, 104-148)

Согласно копия Определения Арбитражного суда 

<

адрес> и 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А56-8653/2014/сд.11-16, признаны недействительными договоры купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ № ДП-0104/14, ДП-0104/14-1, ДП-0104/14-2, ДП-0104/14-3, ДП-0104/14-4, ДП-0104/14-5, обязать ИП ФИО1 возвратить ЗАО «Агрофирма Горский» проданное по данным договорам оборудование ( т.9 л.д.173, 233-234)

Согласно договора аренды ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строй-Альянс» и ЗАО «Агрофирма Горский» в лице директора ФИО1, согласно которому ЗАО «Агрофирма Горский» предоставило в аренду ООО «Строй-Альянс» нежилое помещение – склады минеральных удобрений в количестве двух помещений, помещение весовой и бытовое помещение, расположенные в д.

<

адрес>;

Договор аренды, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строй-Альянс» и ЗАО «Агрофирма Горский» в лице директора ФИО1, согласно которому ЗАО «Агрофирма Горский» предоставило в аренду ООО «Строй-Альянс» нежилое помещение – склад минеральных удобрений, расположенный в д.

<

адрес>;

Договор аренды, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строй-Альянс» и индивидуальным предпринимателем ФИО1, согласно которому ИП ФИО1 предоставил в аренду ООО «Строй-Альянс» нежилое помещение – склад минеральных удобрений, расположенный в д.

<

адрес>, базовая ставка арендной платы составила 10 000 руб. в месяц. (т.13 л.д.20-31)

Договор №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Агрофирма Горский» в лице директора ФИО61 и ООО «Юридические консультации», согласно которому последнее оказывает юридические консультации в области права по вопросам, возникающих в хозяйственной деятельности ЗАО «Агрофирма Горский»,

Договор, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Агрофирма Горский» в лице директора ФИО1 и ООО «Юридические консультации», согласно которому последнее оказывает юридические консультации в области права по вопросам, возникающих в хозяйственной деятельности ЗАО «Агрофирма Горский». ( т.13 л.д.39-45)

Согласно заключения об оценке рыночная стоимость объектов недвижимого имущества, расположенных в 

<

адрес> и 

<

адрес>, на 04.06.2015г. составила: здание картофелехранилища №, условный №, -7 846 000 руб.; сенного сарая, кадастровый №, - 1 491 000 руб.; здания брикетного цеха, недострой, условный №//015/2014-858, - 635 000 руб.; склада минеральный удобрений, кадастровый №, - 263 000 руб.; зернотока, кадастровый №, - 985 000 руб.; здания картофелехранилища №, КСП-25, условный №, - 7 887 000 руб.; здания коровника, условный №, - 6 402 000 руб.; здания картофелехранилища №, условный №, - 2 033 000 руб.; нежилого здание, кадастровый №, - 224 000 руб. ( т..20 л.д.166-169)

Из копии отчета об оценке объекта оценки «Движимое имущество, принадлежащее ЗАО «Агрофирма Горский» следует, что рыночная стоимость объектов движимого имущества ЗАО «Агрофирма Горский» составила: машины картофелесортировочной с приемным бункером «Гримме АрЭйч20-60» («Grimme RH20-60») - 2 810 000 рублей, сеялки сельскохозяйственной точного высева 4-х рядной «ЭсЭйчДаблЮ8445158» («SHW8445158») - 620 000 рублей, кормораздатчика КТ-10-01(2) двухсторонний - 120 000 рублей, вентиляционного оборудования для хранилища 35х18 на 900 т. картофеля - 500 000 рублей, вентиляционного оборудования для хранилища 72хДД.ММ.ГГГГ т. картофеля - 970 000 рублей, весов автомобильных электронных ВЭС-60А2 - 200 000 рублей. (т.23 л.д.2-110)

Из ответа Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> следует, что ЗАО «Агрофирма Горский» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имело задолженность в сумме 5 037 276,75 руб., в т.ч.: по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование – 4 053 284,91 руб., по страховым взносам на обязательное медицинское страхование – 299 591,38 руб., по пени по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование – 655 048,35 руб., по пени по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование – 29 352,11 руб. (т.23 л.д.149-150)

Оценивая приведённые доказательства, суд находит их допустимыми и достоверными, а их совокупность достаточной для выводов суда о виновности ФИО1 в присвоение вверенного ему имущества.

Доводы ФИО1 о том, что он имел право на отчуждение имущества без уведомления конкурсного управляющего и решения наблюдательного совета, а также сам мог определять стоимость имущества, являются необоснованными, опровергаются принятыми по делу решениями арбитражного суда, признавшими указанные сделки недействительными, уставом ЗАО «Агрофирма Горский». 

Доводы ФИО1, о том, что он как собственник ЗАО «Агрофирма Горский» имел право самостоятельно распоряжаться имуществом общества, не основан на законе, противоречат фактически установленным обстоятельствам дела.

Тот факт, что ФИО1 имущество принималось по взаимозачету с погашением перед ним кредиторской заложенности, не влияет на выводы суд о виновности ФИО1, поскольку частичное возмещение ущерба потерпевшему само по себе не свидетельствует об отсутствии у ФИО1 умысла на присвоение вверенного ему имущества.

При указанных обстоятельствах суд действия ФИО1 квалифицирует по ч. 4 ст. 160 УК РФ – как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

В ходе судебных прений сторон государственный обвинитель полагал, что действия ФИО1 по отчуждению имущества ЗАО «Агрофирма Горский» в пользу ОАО «Агрохолдинг Горский» по заниженной стоимости излишне квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ, поскольку полностью охватываются ч. 2 ст. 195 УК РФ, в связи с чем просил прекратить уголовное преследование в отношении ФИО1 в этой части с связи с отсутствием состава.

Отдельным постановлением судьи Тихвинского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ уголовное преследование ФИО1 в части обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ 9 по факту отчуждения имущества ЗАО «Агрофирма Горский» в пользу ОАО «Агрохолдинг Горский» прекращено.

Также органами следствия ФИО1 обвинялся в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 195, ч. 2 ст. 195 УК РФ. Отдельным постановлением Тихвинского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 38 л.д. 147-171) уголовное дело в этой части прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

При назначении наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

ФИО1 ранее не судим, впервые совершил тяжкое преступление, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно, имеет двух малолетних детей.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО1 суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие у него малолетних детей.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

Оснований, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ для изменения категории каждого из преступлений, на менее тяжкую, не имеется. 

Учитывая совокупность вышеизложенных обстоятельств, суд считает, что наказание ФИО1 должно быть назначено в виде лишения свободы, размер которого суд определяет с учетом всех обстоятельств дела.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не находит, но с учетом наличия обстоятельства, смягчающего наказание ФИО1 суд считает возможным не применять дополнительного наказания в виде штрафа.

С учетом данных о личности виновного, суд считает, что его исправление возможно без изоляции от общества в связи с чем применяет положения ст. 73 УК РФ.

Оснований для применения к ФИО1 Постановления Государственной Думы от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» не имеется, поскольку согласно п. 13 указанного постановления, данная амнистия на преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 160 УК РФ не распространяется. 

Представителем потерпевшего ЗАО «Агрофирма Горский» в лице конкурного управляющего ФИО10 был заявлен гражданский иск на сумме 15526595 рублей. В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО10 исковые требования не поддержал и отказался от них, ссылаясь на то, что указанные исковые требования удовлетворены арбитражным судом.

В связи с отказом от иска, производство по исковому заявлению конкурсного управляющего ФИО10 подлежит прекращению.

Представителем потерпевшего ФИО11, заявлен иск на сумму 2 665 814 руб.- субсидия, незаконно полученная ФИО1, представителем потерпевшего ФИО14 заявлен гражданский иск в размере 771000 рублей- сумма незаконно полученной субсидии.

ФИО1 исковые требования не признал ни по праву, ни по размеру, полагая, что данная субсидия была им получена на законных основаниях и направлена на развитие предприятия.

С учетом доказанной вины ФИО1 в совершении мошенничества, то есть хищении указанных денежных суммы, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в соответствие с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

по ч. 4 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с установлением ему испытательного срока на 1 (один) год.

На основании части 5 статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на ФИО1 исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, куда является для регистрации ежемесячно в дни, установленные данным органом.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения, по вступлению приговора в законную силу – отменить.

Исковые требования Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

<

адрес> и Муниципального образования Тихвинский муниципальный район 

<

адрес> удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

<

адрес> 2 665 814 (два миллиона шестьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот четырнадцать) рублей в пользу Муниципального образования Тихвинский муниципальный район 

<

адрес> - 771000 руб. (семьсот семьдесят одну тысячу) рублей.

Производство по иску конкурсного управляющего ФИО10 на сумму 15 526 595 (пятнадцать миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто пять) рублей прекратить в связи с отказом гражданского истца от иска.

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ленинградский областной суд в течение 10 дней со дня его провозглашения.

Апелляционные жалобы и представления должны соответствовать требованиям статьи 389.6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с частью 4 статьи 389.8 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации дополнительные жалобы подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья.