ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 февраля 2025 года город Тула

Центральный районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Матвеевой О.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Меркуловой Е.В., 

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Центрального района г. Тулы Волковой Е.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката Жабокрицкого А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в городе Туле в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г.Тулы, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, военнообязанного, в браке не состоящего, иждивенцев не имеющего, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, работающего водителем в 

<

данные изъяты>», несудимого;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

ФИО1 сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

В соответствии с Положением банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитная организация (Банк) обязана идентифицировать юридическое лицо, которому она оказывает услугу и принимает на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении банковских операций и других сделок.

28.12.2016 Управлением Федеральной налоговой службы по Тульской области в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) внесены сведения об обществе с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (далее – 

<

данные изъяты>») с адресом местонахождения: 

<

адрес>, офис 16, с присвоением ОГРН №, ИНН/КПП 

<

данные изъяты>, учредителем и генеральным директором которого являлся ФИО1 При этом ФИО1 не намеревался руководить ООО 

<

данные изъяты> осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, то есть являлся подставным учредителем и генеральным директором Общества.

После того, как в ЕГРЮЛ были внесены сведения об 

<

данные изъяты>», но не позднее 29.03.2017, к ФИО1 обратилось неустановленное следствием лицо, которое, за денежное вознаграждение предложил ему открыть расчетные счета в АО «Россельхозбанк» и в ПАО АКБ «Российский капитал» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) и сбыть данному лицу электронные средства (логины и пароли), посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и, как следствие, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>». После указанного предложения, у ФИО1, не имеющего намерения изначально при создании и регистрации управлять 

<

данные изъяты>», осознавая, что при этом он является подставным директором и учредителем данного общества, из корыстных побуждений, с целью получения обещанного материального вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предоставленных к открытым расчетным счетам, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные средства платежей предназначаются посторонним лицам для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>». 

ФИО1, реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным учредителем и генеральным директором 

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», 29.03.2017 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1 прибыл в отделение АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, где, действуя умышленно, обратился к представителю АО «Россельхозбанк» с целью открытия расчетного счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> Одновременно ФИО1 с АО «Россельхозбанк» заключил договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк, согласно которому АО «Россельхозбанк» предоставил услуги ФИО1 по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также представитель АО «Россельхозбанк» передал ФИО1 логин и пароль для доступа к системе ДБО АО «Россельхозбанк». При этом ФИО1 был уведомлен работником АО «Россельхозбанк» о том, что предоставленные ему логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к расчетным счетам и осуществлениям по ним приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам. При этом ФИО1 неустановленным в ходе следствия лицу были даны указания о внесении в заявление на открытие расчетных счетов сведений о номере телефона +№ и адреса электронной почты «№ зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, как своего.

Далее, ФИО1, 29.03.2017, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в АО «Россельхозбанк», действуя умышленно во исполнение достигнутых с неустановленным следствием лицом преступных договоренностей о передаче ему денежного вознаграждения, подписал документы на открытие и обслуживание расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> подтвердив принадлежность ему номера мобильного телефона № и адреса электронной почты 

<

данные изъяты> находящиеся в пользовании неустановленного следствием лица, для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО в АО «Россельхозбанк», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив, тем самым, заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности. После подписания документов по открытию для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>» расчетного счета №, работниками АО «Россельхозбанк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на указанный в заявлении и находящийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, абонентский номер телефона были направлены логин и пароль, предназначенные для авторизации и дальнейшего управления системой ДБО АО «Россельхозбанк». 

А так же 29.03.2017, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в АО «Россельхозбанк», действуя умышленно во исполнение достигнутых с неустановленным следствием лицом преступных договоренностей о передаче ему денежного вознаграждения, подписал документы на открытие и обслуживание расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> подтвердив принадлежность ему номера мобильного телефона №41 и адреса электронной почты № находящиеся в пользовании неустановленного следствием лица, для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО в АО Банк «Россельхозбанк», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив, тем самым, заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности. После подписания документов по открытию для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> расчетного счета №, работниками АО «Россельхозбанк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на указанный в заявлении и находящийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, абонентский номер телефона были направлены логин и пароль, предназначенные для авторизации и дальнейшего управления системой ДБО АО «Россельхозбанк». 

Затем, 29.03.2017 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, находясь у входа в отделение АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, являясь подставным учредителем и генеральным директором 

<

данные изъяты>», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>» расчетному счету № в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, указав недостоверные сведения о себе, как учредителе и генеральном директоре 

<

данные изъяты>», об абонентском номере телефона для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО АО «Россельхозбанк», передал лично в руки пакет документов (содержащий логин и пароль для доступа к системе ДБО АО «Россельхозбанк»), тем самым сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 29.03.2017 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>» в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>.

Он же, ФИО1 в продолжении реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «ГАЯНА», действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», 22.09.2017 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1 прибыл в отделение ПАО АКБ «Российский капитал», где, действуя умышленно, обратился к представителю ПАО АКБ «Российский капитал» по адресу: 

<

...>, с целью открытия расчетного счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> Одновременно ФИО1 с ПАО АКБ «Российский капитал» заключен договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк, согласно которому ПАО АКБ «Российский капитал» предоставил услуги ФИО1 по приему от нее электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также представитель ПАО АКБ «Российский капитал» передал ФИО1 логин и пароль для доступа к системе ДБО ПАО АКБ «Российский капитал». При этом ФИО1 был уведомлен работником ПАО АКБ «Российский капитал» о том, что предоставленные ему логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к расчетному счету и осуществлениям по нему приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам. При этом ФИО1 неустановленным в ходе следствия лицом были даны указания о внесении в заявление на открытие расчетного счета сведений о номере мобильного телефона № и адреса электронной почты 

<

данные изъяты> зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, как своего.

Далее, ФИО1, 22.09.2017, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в отделении ПАО АКБ «Российский капитал» по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомлен с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в ПАО АКБ «Российский капитал», действуя умышленно во исполнение достигнутых с неустановленным следствием лицом преступных договоренностей о передаче ему денежного вознаграждения, подписал документы на открытие и обслуживание расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>», подтвердив принадлежность ему номера мобильного телефона № и адреса электронной почты № находящиеся в пользовании неустановленного следствием лица, для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО в ПАО АКБ «Российский капитал», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив, тем самым, заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности. После подписания документов по открытию для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>» расчетного счета №, работниками ПАО АКБ «Российский капитал», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на указанный в заявлении и находящийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, абонентский номер телефона были направлены логин и пароль, предназначенные для авторизации и дальнейшего управления системой ДБО ПАО АКБ «Российский капитал». 

Затем, 22.09.2017 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, находясь у отделения ПАО АКБ «Российский капитал» по адресу: 

<

...>, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «ГАЯНА», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>» расчетному счету № в отделении ПАО АКБ «Российский капитал» по адресу: 

<

...>, указав недостоверные сведения о себе, как учредителе и генеральном директоре 

<

данные изъяты>», об абонентском номере телефона для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО ПАО АКБ «Российский капитал», передал лично в руки пакет документов (содержащий логин и пароль для доступа к системе ДБО ПАО АКБ «Российский капитал» ), тем самым сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 22.09.2017 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>» в отделении ПАО АКБ «Российский капитал» по адресу: 

<

...> д 81. 

В соответствии с решением единственного акционера Банка (решение №3/2018 от 21.03.2018) наименование Банка АКБ «Российский Капитан» (АО) на Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» (АО «Банк ДОМ.РФ). 

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, оформленных и выданных на имя последнего и предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно производиться только лицом, на имя которого они выданы, в период времени с 29.03.2017 по 29.11.2017, неправомерно использовались неустановленным в ходе следствия лицом для осуществления платежных операций по расчетному счету №, открытому в АО «Россельхозбанк» и по расчетному счету №, отрытому в ПАО АКБ «Российский капитал», на общую сумму 106 356 258 рублей 46 копеек. Платежные операции по приему, выдачи и переводу денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам проводились неустановленным в ходе следствия лицом, в распоряжении которого находились электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (логины и пароли для доступа к системам ДБО), оформленные и выданные на имя ФИО1, без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах 

<

данные изъяты>», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов в неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст. 27 ФЗ «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 №161-ФЗ и правилами банковского обслуживания, действующими в вышеуказанных банковских организациях, с которыми ФИО1 был ознакомлен.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании виновным себя в совершении инкриминируемого преступления признал полностью, раскаялся в содеянном, отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Из показаний ФИО2, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что в настоящее время он работает в МКП 

<

данные изъяты>» в должности водителя. В конце 2016 года у него было трудное финансовое положение. В этот период он работал в такси «Максим» и на одном из заказов к нему в автомобиль сел мужчина. При разговоре с ним он ему рассказал о своем трудном финансовом положение, и мужчина предложил ему подработку. Мужчина пояснил, что для этого ему необходимо будет открыть на его имя фирму, но никакой финансово-хозяйственной деятельности осуществлять будет не нужно. За открытие фирмы на его имя мужчина обещал денежное вознаграждение в размере 15000 рублей. На данное предложение он согласился, так как остро нуждался в деньгах.

Примерно через несколько дней, ему на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который был пассажиром в такси и пояснил, что для открытия фирмы необходимо предоставить его личные документы, а именно паспорт. 

Далее они встретились около здания Московского вокзала г. Тула, где он передал указанному выше мужчине свой паспорт. Через несколько дней ему вновь позвонил указанный выше мужчина и сообщил, что 28.12.2016 ему нужно будет подъехать в налоговую ФНС № 10, расположенную возле Московского вокзала. Перед входом в налоговую мужчина ему передал пакет документов, он не смотрел содержимое пакета. После чего он зашел в здание налоговой и передал данный пакет документов в одно из окон, предназначенного для приема документов в здание ФНС № 10. Так им было открыто 

<

данные изъяты>». 

После чего через несколько месяцев ему снова позвонил мужчина, и сказал, что необходимо открыть расчетный счет в банке для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>». Он согласился, так как хотел получить обещанное денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей, не занимаясь финансово-хозяйственной деятельностью 

<

данные изъяты>». После этого он открыл расчетный счет 29.03.2017 в АО «Россельхозбанк» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО 

<

данные изъяты>» на свое имя. 29.03.2017 он приехал в АО «Россельхозбанк» расположенный по адресу: 

<

...>, где встретился с указанным ранее мужчиной. В ходе встречи последний передал ему листок бумаги с заранее записанным на нем номером телефона и адресом электронной почты, которые он должен был продиктовать сотруднику банка при оформлении документов. Далее ему выдали пакет документов, в которые входили логины и пароли для доступа к системе электронного дистанционного обслуживания банковских организаций. После того, как он вышел из офиса АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, непосредственно у входа в банк он передал весь пакет документов, содержащий учетные данные, в том числе логины и пароли для доступа к системе электронного дистанционного обслуживания банковских организаций, для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>», неизвестному ему мужчине, так как он этим заниматься не собирался, он не намеревался осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по открытым на указанное общество банковским счетам, и специально передал весь пакет документов неизвестному мужчине, чтобы этим занимался он самостоятельно. Возможность распоряжения (выполнения переводов, обналичивания) денежными средствами на счетах в вышеуказанной банковской организации, открытой для 

<

данные изъяты>», ему не известны, так как он все документы, в том числе логины и пароли отдал неизвестному мужчине.

Далее через некоторое время неизвестный мужчина ему вновь позвонил и попросил открыть еще один счет, но уже в другом банке. 22.09.2017 он отрыл расчетный счет в АКБ «Российский капитал» (ПАО) для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>» на свое имя. 22.09.2017 он приехал в АКБ «Российский капитал» (ПАО) расположенный по адресу: 

<

...>, где вновь встретился с указанным ранее мужчиной. В ходе встречи последний передал ему листок бумаги с заранее записанным на нем номером телефона и адресом электронной почты, которые он должен был продиктовать сотруднику банка при оформлении документов, какой номер телефона и адрес электронной почты им были названы в настоящий момент не помнит. Далее ему выдали пакет документов, в которые входили логины и пароли для доступа к системе электронного дистанционного обслуживания банковских организаций. После того, как он вышел из офиса АКБ «Российский капитал» (ПАО), расположенного по адресу: 

<

...>, непосредственно у входа в банк он передал весь пакет документов, содержащий учетные данные, в том числе логины и пароли для доступа к системе электронного дистанционного обслуживания банковских организаций, для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>», неизвестному ему мужчине, так как он этим заниматься не собирался, он не намеревался осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по открытым на указанное общество банковским счетам, и специально передал весь пакет документов неизвестному мужчине, чтобы этим занимался он самостоятельно. Возможность распоряжения (выполнения переводов, обналичивания) денежными средствами на счетах в вышеуказанной банковской организации, открытой для 

<

данные изъяты>», ему точно не известны, так как он все документы, в том числе логины и пароли отдал неизвестному мужчине. Позже, АКБ «Российский капитан» (ПАО) сменил своё наименование на АО Банк «Дом.РФ», поэтому в настоящее время это банк – АО Банк «Дом.РФ».

Таким образом, 29.03.2017 им был открыт расчетный счет №, в АО «Россельхозбанк» и в тот же день по выходу из АО «Россельхозбанк», непосредственно около входа в офис банка, расположенного по адресу: 

<

...>, он передал доступ к ДБО неизвестному ему мужчине, ждавшему его около входа в банк. А так же 22.09.2017 им открыт расчетный счет №, в АО «Банк ДОМ.РФ» и также в тот же день по выходу из АКБ «Российский капитал» (ПАО), непосредственно около входа в офис банка, расположенного по адресу 

<

...>, он передал доступ к ДБО неизвестному ему мужчине, ждавшему его около входа в банк. 

После того как он передал доступ к счетам неизвестному ему мужчине, он заплатил ему обещанное денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей, а также в течение 5 месяцев он передавал ему по 5 000 рублей. Общая сумма вознаграждения составила 40 000 рублей. После чего мужчина перестал с ним общаться и выходить на связь. Он не знал, чем будет заниматься 

<

данные изъяты>», а также где оно располагалось (Т. 1 л.д. 208-213, л.д. 187-191).

Помимо полного признания подсудимым своей вины, вина ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Из показаний свидетеля ФИО5, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что она состоит в должности начальника отдела продаж и обслуживания юридических лиц АО «Россельхозбанк». В ее должностные обязанности входит: ведение и обслуживание расчетных счетов юридических лиц, а также иные должностные обязанности, предусмотренные трудовым договором. 

Согласно имеющейся в АО «Россельхозбанк» информации ФИО1, являясь генеральным директором 

<

данные изъяты>» ИНН №, 29.03.2017 открыл расчетный счет №, заявка на открытие счета была подана ФИО1 непосредственно в отделение Банка, документы для открытия счета № предоставлялись ФИО1 лично в офис банка АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, в котором также происходило обслуживание и сопровождение клиента ФИО1 В настоящее время указанный расчетный счет закрыт, дата закрытия указанного расчетного счета – 04.10.2017. Кроме того, ФИО1 в отделении АО «Россельхозбанк» был передан пакет документов, который, среди прочего, содержал информацию об электронных ключах доступа к системе ДБО (в виде логина и пароля) на бумажном носителе, а также указанные электронные ключи были направлены последней на указанные им номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

В заявлениях на открытие счетов и заявлении о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания по Интернет-банку АО «Россельхозбанк» ФИО1 удостоверил своей подписью факт ознакомления с вышеуказанными Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц с использованием систем «Клиент-Банк» / «Интернет-Банк», действующими в АО «Россельхозбанк». В п. 6.1 указанных Условий содержится информация о том, программное обеспечение и СКЗИ (токены для доступа в личный кабинет системы Интернет-Банк), а также техническая документация, необходимые для функционирования ЦС ДБО и СКЗИ предоставляются клиенту во временное использование на срок действия договора о ДБО (дистанционном банковском обслуживании) и не могут быть переданы третьим лицам. 

Кроме того, в заявлении на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания ФИО1 указаны лица с правом первой подписи электронных документов от имени клиента, а именно таким лицом является только ФИО1, иных лиц в данном документе указано не было. То есть ФИО1, согласно вышеуказанным Условиям, было запрещено передавать ключи доступа к системе Интернет-банка от своего личного кабинета. Для подтверждения операций в системе Интернет-Банк ФИО1 был указан номер мобильного телефона № и адрес электронной почти №

На основании изложенного, можно сделать вывод, что доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в АО «Россельхозбанк» по вышеуказанным расчетным счетам предоставлялся только ФИО1, третьи лица, согласно Условиям, действующим в АО «Россельхозбанк» использовать токен (ключевой носитель информации, содержащий конфиденциальную информацию для пользования сервисом Интернет-Банк) для входа в Интернет-банк от имени ФИО1 не имели права, так как это является нарушением действующих в АО «Россельхозбанк» Условий использования продуктов Банка. ФИО1, в свою очередь, согласно вышеуказанным Условиями, факт ознакомления с которыми был удостоверен подписью ФИО1 в вышеуказанных документах, было запрещено осуществлять передачу ключей доступа к Интернет-банку третьим лицам. Указанные Условия использования продуктами дистанционного банковского обслуживания являются универсальными и применяются, как правило, во всех банковских организациях, действующих на территории РФ (Т. 1 л.д. 177-181).

Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО6, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым она состоит в должности руководителя направления обслуживание юридических лиц АО Банк «Дом.РФ». В ее должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц, привлечение новых клиентов. Пояснившей, что с 13.12.2018 АКБ «Российский капитал» изменил свое фирменное название на АО Банк «Дом.РФ». Процедура открытия расчетного счета, а также процедура подключения клиента к системе дистанционного банковского обслуживания остались аналогичными.

Согласно информации, имеющейся в АО Банк «Дом.РФ», ФИО1, являющимся генеральным директором 

<

данные изъяты>», ОГРН №, ИНН №, в АКБ «Российский капитал» (ПАО) 22.09.2017 открыт расчетный счет №, подключенный к системе дистанционного банковского обслуживания АКБ «Российский капитал» (ПАО). Кроме того, ФИО1 в отделении АКБ «Российский капитал» (ПАО) на указанный мобильный телефон были направлены логин и пароль, необходимые для входа в Интернет Банк АКБ «Российский капитал» (ПАО).

Сами логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в АО Банк «Дом.РФ», а ранее АКБ «Российский капитал» не являются электронными носителями информации, техническими устройствами, однако, они предназначены для входа в систему Интернет-Банка, которая является электронным носителем информации, предназначенным для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. То есть для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в любом банке, необходимо использовать логин и пароль, которые являются конфиденциальной информацией, передавать которую третьим лицам на основании условий, действующих во всех банковских организациях, запрещено (т. 1 л.д. 171-175).

Также вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими письменными материалами:

Протоколом осмотра предметов от 19.11.2024 с приложением, согласно которому осмотрены: 1. сопроводительное письмо из АО «Банк ДОМ.РФ» от 07.06.2024, в отношении клиента 

<

данные изъяты>» ИНН №, представляет информацию о расширенной выписки по счету №, копии документов юридического дела и документах в приложении. Приложением к осматриваемому сопроводительному письму является компакт-диск – CD-R с предоставленными из АО «Банк ДОМ.РФ» сведениями. Указанный CD-R диск имеет с одной стороны серебристую поверхность, а с другой серебристо-желтую, в ходе осмотра, диск был помещен в дисковод персонального компьютера, при открытии данного оптического диск в разделе «Проводник» персонального компьютера, обнаружено, что на указанном диске содержатся следующие файлы: 1) Файл PDF типа, с названием «10-50484», размером 701 КБ, в нём обнаружено: сопроводительное письмо о предоставление сведений в отношении 

<

данные изъяты>» ИНН №; Постановление суда № 3.14 – 111/ 2024 о разрешение сотрудникам ОЭБ и ПК УМВД России по г. Туле проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в отношении ООО 

<

данные изъяты>» ИНН №, 2) Файл PDF типа, с названием 

<

данные изъяты>», размером 12 841 КБ, в нём обнаружено: Карточка с образцами подписей и оттисками печати от 22.09.2017 владельца счета №» ФИО1; Анкета клиента-юридического лица с расчетным счетом №, наименованием организации ООО 

<

данные изъяты>», ИНН №, с номером телефона № и адресом электронной почты № Анкета Акционера (Участника, Учредителя) – физического лица 

<

данные изъяты>» ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения г. Тула, ИНН № проживающий по адресу: г. Тула, 

<

адрес> А, кв. 36, паспорт – № выдан отделением в Зареченском районе отдела УФМС России по Тульской области в г. Туле 27.09.2010; Сведения о Бенефициарном владельце (владельцах) 

<

данные изъяты>» ФИО1, 

<

адрес> года рождения, место рождения г. Тула, ИНН № проживающий по адресу: 

<

...>, паспорт – № выдан отделением в Зареченском районе отдела УФМС России по Тульской области в г. Туле 27.09.2010; Заявление на закрытие банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление об отмене услуги «SMS – информирования по счету клиента» №, 

<

данные изъяты>» от 28.11.2017; Справка о том, что АКБ «Российский капитал» сообщает, что клиенту 

<

данные изъяты>» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №; Заявление на подключение/изменение тарифного плана от 22.09.2017, обслуживать расчетный счет № по тарифному плану «КОМФОРТ-6»; Заявление о предоставлении услуги по счету клиента» №, 

<

данные изъяты>» от 22.09.2017; Заявление о присоединение к правилам банковского дистанционного обслуживания корпоративных клиентов в АКБ «Российский капитал» (ПАО) с использованием «РК Бизнес Онлайн» 

<

данные изъяты>» ИНН №, номер телефона №41 и адресом электронной почты № Соглашение определяющее количество и сочетание подписей, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента о перечислении денежных средств с банковских счетов от 22.09.2017 по расчетному счету №; Карточка с образцами подписей и оттисками печати от 22.09.2017 владельца счета 

<

данные изъяты>» ФИО1; Заявление о присоединение к комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практики, в АКБ «Российский капитал» (ПАО), 

<

данные изъяты>», номер телефона № и адресом электронной почты №; Опросный лист; Анкета клиента – физического лица, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения г. Тула, ИНН №, проживающий по адресу: 

<

адрес> А, 

<

адрес>, паспорт – № выдан отделением в Зареченском районе отдела УФМС России по Тульской области в г. Туле 27.09.2010; Приказ №1 «О вступлении в должность генерального директора и возложение на него обязанностей главного бухгалтера» в лице ФИО1 от 28.12.2016; Решение № единственного участника 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1: учредить 

<

данные изъяты> утвердить устав 

<

данные изъяты>», установить размер уставного капитала 30 000 рублей, установить местонахождение 

<

данные изъяты>»: 

<

адрес>, оф. 16, Уведомление 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

<

данные изъяты>» от 28.12.2016; Опросный лист; Анкета клиента – юридического лица, с расчетным счетом №, в лице 

<

данные изъяты>», ИНН № номер телефона № и адресом электронной почты №; Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального ремонта № МРС – 191 – 875 выдано члену саморегулируемой организации 

<

данные изъяты>» ИНН № Выписка из ЕГРЮЛ; Договор № аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость; Копия паспорта ФИО1; Трудовой договор № с директором предприятия от 28.12.2016; Устав 

<

данные изъяты>»; 3) Файл xlsx типа, с названием 

<

данные изъяты>», размером 27 Кбайт, в нём обнаружено: Выписка по операциям на счёте (специальном банковском счёте) согласно сведениям по операциям на счете (специальном банковском счете) №, дата открытия/закрытия счета 22.09.2017/29.11.2017 соответственно, сумма операций по счету (по дебету по кредиту) – 39 179 800,25 рублей. Осмотренные файлы с СD-диска распечатаны и приобщены к протоколу осмотра предметов и документов. CD-R диск со сведениями из АО «Банк ДОМ.РФ» переупакован в бумажный конверт, опечатанный бумажной биркой с пояснительными надписями, оттиском круглой печати синего цвета « №1 СО по Центральному району г. Тула СУ СК России по Тульской области», подписями понятых и следователя; 2. сопроводительное письмо из АО «Россельхозбанк» от 20.06.2024, согласно которомц предоставляется информация в отношении 

<

данные изъяты>», ИНН №, а именно приложение, предоставленное на CD-R диск.

Указанный CD-R диск имеет с одной стороны серебристую поверхность, а с другой белую, в ходе осмотра, диск был помещен в дисковод персонального компьютера, при открытии данного оптического диск в разделе «Проводник» персонального компьютера, обнаружено, что на указанном диске содержится папка с названием «УМВД Тула», в которой обнаружены следующие файлы:

Приложением к сопроводительному письму являются: Файл xlsx типа, с названием « Вып 

<

данные изъяты>», размером 49 Кбайт, в нём обнаружено выписка по счету № за период с 29 марта 2017 года по 18 июня 2024 года клиента 

<

данные изъяты>»; Файл PDF типа, с названием «досье 1», размером 234 КБ, в нём обнаружено сопроводительное письмо с конвертом от 05.10.2017 о расторжении договора банковского счета №; Файл PDF типа, с названием «досье 2», размером 707 КБ, в нём обнаружено: Заявка на регистрацию клиента в ЦС ДБО/подключение/отключение дополнительных функций 

<

данные изъяты>», номер расчетного счета №, с контактным номером телефона +№, Заявление о присоединение к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/ «Интернет-клиент» № от 07.04.2017 

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1, номер телефона № и адресом электронной почты №; Заявление на регистрацию субъекта информационного обмена; Бланк сертификата открытого ключа; Расписка; Акт приема-передачи программных средств и документов системы «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент»;

4) Файл PDF типа, с названием «досье 3», размером 87 КБ, в нём обнаружено сопроводительное письмо в адрес 

<

данные изъяты>» с просьбой предоставить копии документов, подтверждающих налоговые отчисления, а также доход о прибылях и убытках;

5) Файл PDF типа, с названием «досье 4», размером 331 КБ, в нём обнаружено: Карточка с образцами подписей и оттиска печати, код формы по ОКУД №; Заявление о расторжении договора банковского счета и закрытии счета №; Заявление об отключении систему «Интернет – Клиент» в связи с закрытием расчетного счета №; сопроводительное письмо от 05.10.2017 о расторжении договора банковского счета №.

6) Файл PDF типа, с названием «досье 5», размером 8342 КБ, в нём обнаружено: Опись документов дела 

<

данные изъяты>»; Приложение 1 к договору банковского счета № от 29.03.2017, в котором указаны необходимые документы для открытия счета юридическому лицу-резиденту; Сведения о заявителе клиенте 

<

данные изъяты>» ИНН №, с адресом местонахождения: 

<

адрес>, оф. 16 и контактным номером телефона №; Устав 

<

данные изъяты>»; Лист записи ЕГРЮЛ ООО 

<

данные изъяты>» - ИНН №; Решение № 1 единственного участника 

<

данные изъяты>» от 22.12.2016 ФИО1: учредить 

<

данные изъяты>», утвердить устав 

<

данные изъяты>», установить размер уставного капитала 30 000 рублей, установить местонахождение 

<

данные изъяты>»: 

<

адрес>, оф. 16, Приказ №1 «О вступлении в должность генерального директора и возложение на него обязанностей главного бухгалтера» в лице ФИО1 от 28.12.2016; Уведомление 

<

данные изъяты>» от 28.12.2016 №; Расшифровка кодов ОК ТЭИ 

<

данные изъяты>»; Дополнительные сведения к анкете клиента, в которой указано, что к экстремистской деятельности не причастен; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

<

данные изъяты>» ИНН/КПП №; Свидетельство о государственной регистрации лица ООО «

<

данные изъяты> ОГРН №; Копия паспорта ФИО1; Информационные сведения (документы) необходимые банку для открытия счета юридическому лицу; Сведения о бенефициарном владельце: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН №, паспорт № выдан отделением в 

<

адрес> отдела УФМС России по Тульской области в г. Туле, к/п 710-009, проживающий по адресу: 

<

адрес> А, 

<

адрес>; Заключение проверки службы безопасности: по итогам проверок сведений о клиенте: одобрено установление договорных отношений с 

<

данные изъяты>»; Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов; Карточка проверки сведений клиента; Распоряжение от 29.03.2017 № 22-174 об открытии банковского счета клиенту 

<

данные изъяты> Выписка из ЕГРЮЛ со сведениями о юридическом лице.

Осмотренные файлы распечатаны и прилагаются к протоколу осмотра предметов и документов. 

CD-R с предоставленными из АО «Россельхозбанк» сведениями упакован в бумажный конверт, опечатанный бумажной биркой с пояснительными надписями, оттиском круглой печати синего цвета « №1 СО по Центральному району г. Тула СУ СК России по Тульской области», подписями понятых и следователя. 

Общая сумма дебет по указанным расчетным счетам равна 106 356 258 рублей 46 копеек (Т.1 л.д. 26-163).

Иными документами: сопроводительным письмом из АО «Банк ДОМ.РФ», согласно которому в рамках ОРМ «Наведение справок» АО «Банк ДОМ.РФ» предоставлены сведения, с 22.09.2017 по 29.11.2017 по расчетному счету, открытому на 

<

данные изъяты>», с приложением в виде компакт-диска (Т.1 л.д. 20); сопроводительным письмом из АО «Россельхозбанк», согласно которому в рамках ОРМ «Наведение справок» АО «Россельхозбанк» предоставлены сведения, с 29.03.2017 по 04.10.2017 по расчетному счету, открытому на 

<

данные изъяты>», с приложением в виде компакт-диска (Т.1 л.д. 21).

Суд признает относимыми, допустимыми и достоверными представленные стороной обвинения доказательства, поскольку они отвечают требованиям уголовно-процессуального законодательства, собраны без нарушения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, показания свидетелей являются последовательными, не противоречивыми, полностью согласуются с письменными доказательствами. При этом, судом установлено, что свидетели ФИО5, ФИО6 не имеют никакой заинтересованности в исходе дела, а потому суд исключает наличие оговора подсудимой.

Каких-либо процессуальных нарушений при допросе свидетелей на предварительном следствии не допущено. Оснований для признания вышеизложенных доказательств недопустимыми и исключении их из числа доказательств, не имеется. 

Суд признает достоверными показания ФИО5, ФИО6, которые она давала в ходе предварительного расследования и которые были оглашены в судебном заседании. В ходе судебного следствия установлено, что протоколы допросов отвечают требованиям норм уголовно-процессуального законодательства, получены без существенных нарушений норм процессуального права и с соблюдением прав и законных интересов подсудимого, а потому являются допустимыми доказательствами по делу.

Приведенным письменным доказательствам суд доверяет, поскольку они последовательны, не имеют существенных противоречий, получены с соблюдением требований УПК РФ и содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела в соответствии со ст. 73 УПК РФ. Суд признает их допустимыми, достоверными и относимыми доказательствами, каких-либо нарушений требований уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий не установлено.

Существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона, допущенных в ходе предварительного расследования и влекущих признание имеющихся в деле доказательств недопустимыми, судом не установлено. Также не установлено оснований для возвращения уголовного дела прокурору, поскольку обвинительное заключение соответствует требованиям ст. 220 УПК РФ, содержит все предусмотренные уголовно-процессуальным законом сведения, необходимые для постановления судом приговора. В обвинительном заключении подробно изложена объективная сторона инкриминируемого ФИО1 деяния, указано, какие действия совершил подсудимый. 

Нарушений уголовно-процессуального закона и нарушений прав подсудимой, влияющих на допустимость доказательств и препятствующих суду вынести решение по делу, органами следствия допущено не было.

Действия подсудимого ФИО1 носили умышленный характер, были обусловлены корыстными мотивами, что нашло свое подтверждение в результате исследования доказательств.

Подсудимый, безусловно, осознавал и понимала цель и общественно-опасный характер совершаемых действий. 

На основании исследованных доказательств, показаний свидетеля судом достоверно установлено время и обстоятельства совершенного подсудимым ФИО1 преступления, конкретные действия подсудимого в реализации преступного умысла. 

Полагать, что данное преступление совершил кто-либо иной, в другом месте, в иное время, при других обстоятельствах, либо отсутствовало событие преступления, либо в действиях подсудимого отсутствует состав преступления, у суда не имеется. Неустранимых сомнений в виновности подсудимого, которые могли бы толковаться в его пользу, судом не установлено. Исследованных судом доказательств достаточно для постановки по делу обвинительного приговора.

Оснований для вынесения оправдательного приговора, прекращения уголовного дела, либо переквалификации действий ФИО1 на менее тяжкий состав преступления не имеется. 

При решении вопроса о том, является ли подсудимый ФИО1 вменяемым и подлежит ли он уголовной ответственности, суд учитывает, что он на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, а также его поведение в судебном заседании, которое соответствует происходящей юридической ситуации, в связи с чем, приходит к выводу, что подсудимый ФИО1 является вменяемым и подлежит уголовной ответственности за совершенное преступление.

Оценивая по правилам ст.ст. 17, 88 УПК РФ относимость, допустимость, достоверность доказательств каждого в отдельности, а также все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО1 полностью доказана совокупностью представленных стороной обвинения доказательств и квалифицирует его действия по ч.1 ст. 187 УК РФ – как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В ходе судебного следствия достоверно установлено, что умысел ФИО1 был направлен именно на совершение отчуждения – сбыт другому лицу электронных средств. При этом ФИО1 осознавал, что сбываемые им электронные средства по банковским счетам предназначаются и могут быть использованы именно для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку, неустановленное лицо самостоятельно сможет осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ФИО1, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Уголовно наказуемым является сбыт не любых электронных средств, электронных носителей информации, а только тех электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Судом установлено, что ФИО1, действуя с корыстной целью, являясь подставным учредителем и генеральным директором 

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, открыл в АО «Росельхозбанк», ПАО АКБ «Российский капитал» счета, получил при этом электронные средства, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, которые сбыла иному лицу за денежное вознаграждение. При этом, ФИО1 реальную финансово-экономическую деятельность от имении 

<

данные изъяты> не осуществлял, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых им счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться иным лицом для неправомерного осуществления денежных переводов.

По смыслу ч.1 ст. 187 УК РФ неправомерным приемом, выдачей, переводом денежных средств являются такие их прием, выдача, перевод, которые противоречат закону или иному нормативному акту. То есть электронные средства должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Сам ФИО1 пользоваться электронными средствами не собиралась, сразу передала их неустановленному лицу, не уведомив об этом надлежащим образом АО «Росельхозбанк», ПАО АКБ «Российский капитал».

Из показаний подсудимого ФИО1 следует, что сотрудниками АО «Росельхозбанк», ПАО АКБ «Российский капитал» он был надлежащим образом ознакомлен с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания и предупрежден о недопустимости отчуждения другому лицу электронных средств.

По смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Как следует из материалов уголовного дела функциональный ключевой носитель, логин и пароль, переданные ФИО1 неустановленному лицу, предназначались для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, из чего следует, что электронные средства обладали свойствами (функциями), позволяющими третьим лицам распоряжаться счетом клиента ПАО «Промсвязьбанк» без ведома учредителя и генерального директора ФИО1 в обход используемых банком систем идентификации клиента.

Оформляя открытие расчетного счета с системой дистанционного банковского обслуживания, ФИО1 изначально действовала с целью сбыта электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в нарушение требований закона, то есть электронные средства изначально предназначались для их неправомерного использования.

Из показаний ФИО1 усматривается, что передавая электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, он – ФИО1 преследовал корыстные цели вознаграждения за данные действия.

Согласно предъявленному ФИО1 обвинению эти действия нашли в представленных стороной обвинения доказательствах полное отражение. Считать, что перечисленные действия не являются преступными, оснований не усматривается.

Как следует из диспозиции статьи, в ней установлены предметы преступления, в том числе такие как электронные средства, к признанию которых предметами данного преступления является не их поддельность, а их предназначение для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

О том, что ФИО1 заведомо знал о неправомерности передачи предметов, установленных по делу, другому лицу, подтверждено как показаниями подсудимого, так и совокупностью представленных доказательств. 

Поскольку состав преступления, предусмотренный ч.1 ст. 187 УК РФ является формальным, то данное преступление в деяниях ФИО1 стало оконченным с момента совершения ею инкриминируемых действий.

При назначении вида и размера наказания подсудимому суд в соответствии с ч.3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого ФИО1, который впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место жительства и работы, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1, суд признает в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ – активное способствование расследованию преступления, поскольку как усматривается из материалов уголовного дела действия ФИО1 в ходе предварительного расследования можно характеризовать как инициативные и направленные на сотрудничество с органами следствия в условиях, когда подсудимая предоставляет указанным органам значимую информацию, в том числе и ранее им не известную, дает правдивые и полные показания об обстоятельствах произошедшего, своей роли в содеянном, участвует в производстве следственных действий, направленных на закрепление и подтверждение ранее полученных сведений, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ - признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном. 

Обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

Проанализировав конкретные обстоятельства дела в совокупности с данными о личности подсудимого ФИО1, суд считает невозможным его исправление путем назначения наиболее мягкого наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ – в виде принудительных работ.

Исходя из обстоятельств дела в совокупности с данными о личности подсудимого, принимая во внимание цели назначения наказания, направленные на исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, суд считает целесообразным назначение ФИО1 более строгого наказания – в виде лишения свободы, что будет направлено на исправление подсудимого и восстановление справедливости.

При определении срока наказания суд учитывает наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а потому наказание ФИО1 должно быть назначено по правилам ч.1 ст. 62 УК РФ – не более двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное им преступление.

При этом суд не усматривает наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, которые существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, совершенного ФИО1, а потому считает, что не имеется оснований для применения при назначении основного наказания ст. 64 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие обстоятельства, суд приходит к мнению, что исправление подсудимого возможно без его изоляции от общества, в связи с чем на основании ст. 73 УК РФ постановляет считать назначенное наказание условным, но с возложением дополнительных обязанностей, которые способствовали бы исправлению подсудимого и усилению воспитательного эффекта наказания.

Кроме того, суд полагает, что имеются основания для неприменения к подсудимому ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа на основании ч.1 ст. 64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств. Подсудимый ФИО1 признал вину, как в ходе предварительного расследования уголовного дела, так и в судебном заседании, раскаялся в содеянном, имеет место наличие активного способствования расследованию преступления. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной. 

Несмотря на отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд с учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, не находит оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ. Вещественные доказательства в виде CD-R дисков со сведениями из АО «Банк ДОМ.РФ», АО «Россельхозбанк», по вступлении приговора в законную силу, в соответствии с ч.3 ст. 81 УПК РФ, следует хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев и возложением на этот срок на условно осужденного обязанностей являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц для отчета о своем поведении, а также не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства: CD-R диски со сведениями из АО «Банк ДОМ.РФ», АО «Россельхозбанк», хранить при материалах уголовного дела на протяжении всего срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Центральный районный суд г.Тулы в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

Председательствующий О.А. Матвеева