Дело № 1-443/2016 (1-9/2017) 

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Горно-Алтайск 06 марта 2017 года

Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай в составе:

председательствующего - судьи Соколовской М.Н.,

с участием государственного обвинителя Яимова Б.И., 

подсудимых – ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО12, ФИО4, 

защитников – адвокатов Суховерховой И.И., Абдурахмановой А.К., Умашева Е.Н., Барсукова В.А., Харина В.И., Архиповой Л.И., Полякова Р.В.,

при секретарях – Ойнчиновой А.А., Аткуновой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты> 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, 

ФИО2, 

<

данные изъяты> 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, 

ФИО12, 

<

данные изъяты>, ранее судимого: 

07 ноября 2005 года Приобским районным судом г.Бийска Алтайского края по п. «а,г» ч.2 ст.161 УК РФ (в несовершеннолетнем возрасте) к 3 годам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 3 года. Постановлением Приобского районного суда г.Бийска Алтайского края от 31 августа 2007 года условное осуждение отменено, направлен отбывать лишение свободы; освободился по постановлению Центрального районного суда г. Барнаула от 04 июня 2008 года условно-досрочно на 1 год 11 месяцев 10 дней);

31 июля 2009 года Восточным районным судом г.Бийска Алтайского края (с учетом кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Алтайского краевого суда от 24 сентября 2009 года) по ст.113 УК РФ, на основании ст. 70 УК РФ с наказанием по приговору от 07 ноября 2005 года к 2 годам 6 месяцам лишения свободы; освободился по постановлению Рубцовского городского суда Алтайского края от 30 мая 2011 года условно-досрочно на 8 месяцев, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.4 ст.174.1 УК РФ;

ФИО3, 

<

данные изъяты> 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.4 ст.174.1 УК РФ;

ФИО4, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.4 ст.174.1 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, ФИО2 совершили финансовые операции с денежными средствами, приобретенными данными лицами в результате совершения ими преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, организованной группой, в особо крупном размере, а ФИО12, ФИО3, ФИО4 совершили финансовые операции с денежными средствами, приобретенными данными лицами в результате совершения ими преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах. 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Полученными в результате совершения незаконного сбыта наркотических средств в составе организованной группы денежными средствами на общую сумму 6 067 418,05 рублей, и легализованными (отмытыми) в результате проведения указанных финансовых операций ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и ФИО12 (за вышеуказанное время их непосредственного участия в деятельности организованной группы) в период с 10 июля 2013 года по 27 февраля 2014 года, распорядились следующим образом: 

1.Со счета №79635100973 в период с 10 июля 2013 года по 25 декабря 2013 года списано денежных средств на общую сумму - 3 109 296,61 рублей, путем перечисления на другие виртуальные счета (электронные кошельки), в том числе счета платежной системы QiwiVisaWallet ООО «КИВИ Кошелек», а также счета банковских карт ОАО «Сбербанк России» и ООО «КБ АйМаниБанк», находившиеся в распоряжении членов организованной группы:

- ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 в период с 10 июля 2013 года по 25 декабря 2013 года - 3 109 296,61 рублей; 

- ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и ФИО12 07 октября 2013 года по 25 декабря 2013 года – 1 443 646,61 рублей.

2.Со счета №79609369611 в период с 23 октября 2013 года по 24 декабря 2013 года списано денежных средств на общую сумму - 1 510 355,50 рублей, путём перечисления на другие виртуальные счета (электронные кошельки), в том числе счета платежной системы QiwiVisaWallet ООО «КИВИ Кошелек», а также счета банковских карт ОАО «Сбербанк России», находившиеся в распоряжении членов организованной группы ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и Розы Е.В; 

3.Со счета №79312180182 в период с 28 января 2014 года по 27 февраля 2014 года списано денежных средств на общую сумму - 886 537,00 рублей, путём перечисления на другие виртуальные счета (электронные кошельки), в том числе счета платежной системы QiwiVisaWallet ООО «КИВИ Кошелек», а также счета банковских карт ОАО «Сбербанк России»», находившиеся в распоряжении членов организованной группы:

- ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 в период с 28 января 2014 года до 14 февраля 2014 года – 494 950,00 рублей; 

- ФИО1, ФИО2 и ФИО12 с 28 января 2014 года по 27 февраля 2014 года – 886 537,00 рублей;

4.Со счета №79236653288 списано перечислением 27 декабря 2013 года денежных средств на общую сумму – 34 402 рубля, путем перечисления на перечисления на другие виртуальные счета (электронные кошельки), в том числе счета платежной системы QiwiVisaWallet ООО «КИВИ Кошелек», а также счета банковских карт ОАО «Сбербанк России», находившиеся в распоряжении членов организованной группы ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и Розы Е.В; 

5.Со счета №79609162034 в период с 28 декабря 2013 года по 22 января 2014 года списано денежных средств на общую сумму – 488 618,54 рублей, путём перечисления на другие виртуальные счета (электронные кошельки), в том числе счета платежной системы QiwiVisaWallet ООО «КИВИ Кошелек», а также счета банковских карт ОАО «Сбербанк России», находившиеся в распоряжении членов организованной группы ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и Розы Е.В;

6.Со счета №79635724114 в период с 11 декабря 2013 года по 25 декабря 2013 года списано денежных средств на общую сумму – 38 208,40 рублей перечислением на другие виртуальные счета (электронные кошельки), в том числе счета платежной системы QiwiVisaWallet ООО «КИВИ Кошелек», а также счета банковских карт ОАО «Сбербанк России»», находившиеся в распоряжении членов организованной группы ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и ФИО12

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и ФИО12, действуя по предварительному сговору в составе организованной группы, за вышеуказанное время их непосредственного участия в деятельности организованной группы, в период с 10 июля 2013 года по 27 февраля 2014 года совместно совершили вышеуказанные финансовые операции, придав правомерный вид владению, пользованию, и распоряжению денежным средствам на общую сумму 6 067 418,05 рублей, в том числе:

- за период с 10 июля 2013 года по 27 февраля 2014 года, за период участия в деятельности организованной группы ФИО1 и ФИО2 был придан правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежным средствам на общую сумму 6 067 418,05 рублей, что является особо крупным размером; 

- за период с не позднее 07 октября 2013 года по 27 февраля 2014 года, за период участия в организованной группе ФИО12 был придан правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежным средствам на общую сумму 4 401 768,05 рублей, что является крупным размером;

- за период с 10 июля 2013 года до 14 февраля 2014 года, за период участия в организованной группе ФИО3 и ФИО4 был придан правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежным средствам на общую сумму 5 675 831,05 рублей, что является крупным размером. 

Подсудимые ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО12, ФИО4 в судебном заседании вину в предъявленном обвинении – не признали, от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказались.

Вина ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО12, ФИО4 в легализации денежных средств, приобретенных ими в результате совершения ими преступлений, подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний ФИО12, данных на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого (т.18 л.д.91-93, 110-112, 116-117, 148-153), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в связи с отказом подсудимого от дачи показаний, следует, что в первой декаде октября 2013 года он стал проживать вместе с ФИО3 и ФИО4 в 

<

адрес>. В середине октября 2013 года ФИО3 и ФИО4 в указанной квартире познакомили его с ФИО6 и ФИО5. В ходе общения ФИО6 пояснил ему, что он обеспечивает ФИО3 и ФИО4 синтетическими веществами, а последние раскладывают вещества по тайникам для их покупателей, сообщая о местах их нахождения в сети Интернет. ФИО6 пояснил, что, если он будет вместе с ними заниматься продажей этих веществ, то он должен отработать не менее 3 месяцев, и за каждую заложенную им закладку с веществом будет получать 100 рублей. Он согласился заняться продажей этих веществ. Когда он стал работать с ФИО3 и ФИО4, то они использовали в программе «Скайп» для переписки с покупателями наркотиков логины «belomor.04.» и «belomor.22.», под одним и тем же именем «Бульдог Харламов». Что касается регистрации программы «Скайп» и создания логина и имени пользователя, то указанное все делали ФИО6 и ФИО5. Каждый день в общей сложности получалось разложить 30-40 «закладок» с синтетическими наркотиками «Скорость» и «Реагенты». Как правило, о количестве упаковок и количестве каждого наркотика, которое необходимо было расфасовать по упаковкам, каждый день ему, ФИО4 и ФИО3 сообщали ФИО6 и ФИО5. Оплата за работу ФИО5 и ФИО6 по предварительной договоренности производилась каждый день путем перевода денег со счета киви-кошелька на банковскую карту «Сбербанк виза», последние цифры «0471». Эта карта всегда была у ФИО4. Соответственно он, ФИО4 и ФИО3 снимали деньги с этой карты в банкомате и делили между собой. Каждый день он получал за работу от 1500 рублей до 4000 рублей. Иногда деньги за проделанную работу он получал в обещанной сумме наличными от ФИО3, либо ФИО5 и ФИО6. Номера «киви-кошельков», на которые зачислялись деньги от продажи наркотиков, создавали и регистрировали ФИО6 и ФИО5, а ФИО6 «операторы». Как правило, ФИО3 регистрировал абонентские номера сим-карт, как номера киви-кошельков, но конечно, по согласованию с ФИО6, либо ФИО5. Он лично абонентские номера сим-карт в качестве номеров «киви-кошельков» никогда не регистрировал. Последним номером «киви-кошелька» был номер с последними цифрами «0182», который был создан ФИО6 и ФИО5 в конце января 2014 года. На сколько ему известно, данный абонентский номер был зарегистрирован на родственницу ФИО6. Денежные средства на данных номерах «киви-кошельков» контролировал ФИО6. Деньги с этих номеров переводили на свои счета все, кто вел переписку с покупателями наркотиков, но по согласованию с ФИО6. Он лично несколько раз сам без разрешения переводил на свой счет банковской карты денежные средства, положенные ему за работу. ФИО6 и ФИО5 получали за работу все оставшиеся вырученные ими деньги с «киви-кошелька» последними цифрами которых были: «0182», «1196», «2034» и другие, которые уже не помнит. В то время, когда он сам вел переписку в программе «Скайп», то он сам переводил с «киви-кошельков» вырученные деньги от продажи наркотиков на используемую им и зарегистрированную на его сберкарту «Сбербанк Виза» с номером «

<

номер>». Деньги с данной сберкарты он всегда сам лично обналичивал в банкоматах. Кроме того, он лично использовал для перечисления заработанных денег от продажи наркотиков с номеров «киви-кошелька» другие сберкарты «Сбербанк Виза» и «АйМани Банк». Перечисляемые деньги, с указанных сберкарт обналичивались и использовались им в личных целях. Так, в октябре 2013 года он использовал сберкарту «АйМани Банк», номер которой не помнит, которая была зарегистрирована на него лично. На данную карту было всего одно зачисление денег с номера «киви-кошелька». Деньги с данной сберкарты обналичивал он лично в банкомате. После этого он у двух знакомых по просьбе брал используемые ними сберкарты «Сбербанк Виза» для того чтобы обналичить с данных сберкат поступающие деньги с номеров «киви-кошелька». Предварительно он договаривался с этими знакомыми и сообщал ФИО6, либо ФИО5 номер сберкарты, на который ему надо было перечислить деньги. Так, он брал сберкарты у N. и у З. с последними цифрами номера «6205». Кроме того, он просил своих знакомых самих обналичить для него деньги, поступившие на используемые ними сберкарты. Это были его знакомая Z., у которой была сберкарта «Сбербанк Виза» с последними цифрами номера «3928», и ФИО35, у которой была сберкарта «Сбербанк Виза» с последними цифрами номера «5889». Деньги, вырученные от продажи наркотиков, он использовал для личных нужд, каких-либо накоплений у него нет, все деньги потрачены. Кроме того, в октябре 2013 года по просьбе ФИО3 он передал ему зарегистрированную на него сим-карту сотового оператора «Билайн» с абонентским номером «89609162034». В декабре 2013 года из разговора с ФИО6 ему стало известно, что указанный абонентский номер его сим-карты использовался, как номер «киви-кошелька». Кроме того, после прослушивания в ходе допроса аудиофайлов оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», ФИО12 показал, что в указанных аудиофайлах содержаться его разговоры с ФИО6, ФИО5, ФИО3, ФИО4, в том числе по вопросам перечисления и обналичивания денежных средств, полученных от продажи наркотиков. 

При проверке показаний на месте 

<

дата> (т.18 л.д. 118-128) ФИО12 дал аналогичные показания, что и при допросах, уточнив, что в арендованной 

<

адрес> в 

<

адрес> Республики Алтай он проживал с начала октября 2013 года до середины ноября 2013 года вместе с ФИО4 и ФИО3, которые производили оплату арендной платы из денег, полученных от продажи наркотиков. В 

<

адрес> корпус 1 по 

<

адрес> в 

<

адрес> он проживал вместе с ФИО4 и ФИО3 с 

<

дата>. Указанную квартиру они арендовали за 18000 рублей в месяц, оплачивая арендную плату все впятером из денег, полученных от продажи наркотиков. В арендованной за 11000 рублей в месяц 

<

адрес> в 

<

адрес> он проживал в период с 

<

дата> по 

<

дата>, оплачивая через ФИО6 арендную плату вместе с ФИО6 и ФИО5 из денег, полученных от продажи наркотиков.

В явке с повинной от 

<

дата> ФИО12 собственноручно указал, что за продажу наркотиков он получал деньги в сумме около 3000 рублей в день (т.18 л.д.100-102).

Из показаний ФИО4, данных на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого что (т.19 л.д.106-109, 113-115, 119-121, 125-128, 167-168), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в связи с отказом подсудимого от дачи показаний, следует, что в июле 2013 года он приехал в 

<

адрес> к ФИО3, с которым проехал в 

<

адрес> Республики Алтай к дому, расположенном по 

<

адрес>. Со слов ФИО3 - он арендовал данную квартиру вместе с теми людьми, с которыми продает вещества. На следующий день ФИО3 познакомил его с ФИО6, который предложил ему вместе с ФИО3 заняться продажей предоставляемых им веществ, а ФИО6 пояснил механизм продажи веществ, пообещав, что с каждой проданной «закладки» он будет получать 100 рублей. Он согласился на предложение ФИО6. Примерно, через 1,5 недели на квартиру вместе с ФИО6 приехал ФИО5. ФИО3 называл ФИО6 и ФИО5 боссами, поясняя, что те организовали всю деятельность по продажи синтетических наркотиков. В начале октября 2013 года ФИО12 приехал к ним на квартиру по 

<

адрес> для того, чтобы работать с ними, то есть продавать синтетические наркотики, дав на это согласие. ФИО6 пояснил ФИО12 механизм продажи этих наркотиков и обговорил сумму вознаграждения, то есть 100 рублей за каждую проданную «закладку с наркотиком». За все время продажи синтетических наркотиков он лично получал за каждый день от 1000 рублей до 3000 рублей, бывало и больше. Расчет за работу производился практически каждый день и с согласования ФИО6. Механизм расчета за приобретаемые наркотики всегда с самого начала, то есть с июля 2013 года происходил одинаково и следующим образом. Покупателям наркотиков сообщались номера киви-кошельков в сети Интернет, на которые необходимо было перечислить деньги за приобретаемые наркотики, они перечисляли деньги на указанные номера, в последующем денежные средства с киви-кошельков в качестве вознаграждения за работу по продаже наркотиков перечислялись им на сберакарты. Номеров киви-кошельков было много, в том числе с последними цифрами: «9611, 2032, 9680». Движение денежных средств на данных номерах киви-кошельков всегда контролировали ФИО6 и ФИО5, с их согласия снимались деньги в качестве вознаграждения за проделанную работу. Оплата за проделанную работу им, ФИО3 с июля 2013 года и до момента, когда они перестали работать «операторами», а ФИО7 с октября 2013 года и до момента его задержания составляла 100 рублей за каждую проданную «закладку с наркотиком». Кроме того, ФИО12 получал еще дополнительно 100 рублей в тех случаях, когда сам переписывался с покупателями наркотиков. В феврале 2014 года, когда он и ФИО3 продолжили работать «операторами», то получали уже по 150 рублей за каждую проданную «закладку с наркотиком». Он лично использовал номера телефонов – 

<

***> и 89635080579, ФИО5– 89236656555, ФИО6 - 89609682333, ФИО3 – 89609378620, ФИО12 – 89236603976. Сим-карты для последующей их регистрации в «киви-банке», как номер «киви-кошелька» ему и ФИО3 всегда привозили ФИО6 и ФИО5. Впоследствии данные абонентские номера сим-карт он и ФИО3 сами регистрировали в «киви-банке», как номер «киви-кошелька». Таких абонентских номеров было ими использовано много. В основном это были абонентские номера сотового оператора «Билайн», ФИО6 4-5 номеров сотового оператора «Мегафон» и 1-2 номера сотового оператора «МТС». Все возникающие вопросы и проблемы ФИО6 и Трифонов всегда решали с ФИО3, так как он всегда владел сведениями о паролях «киви-кошельков» и движении на них денег. За время работы по продаже синтетических наркотиков ФИО6 с июля 2013 года по октябрь 2013 года использовал сберкарту «Сбербанк Виза», последние цифры номера которой были «5507», на которую регулярно тому перечислялись деньги с киви-кошелька. В сентябре 2013 года ФИО6 обратился к нему с просьбой оформить на себя сберкарту и передать ему для использования в финансовых целях, пояснив, что его вышеуказанная карта заблокирована. Он пояснил, что у него нет паспорта, однако сказал, что попросит своего отца оформить карту. В начале октября 2013 года по его просьбе отец оформил и передал ему сберкарту «Сбербанк Виза» (последние цифры номера «0741»), он на следующий день передал ее ФИО6. Он и его отец с этого момента данной картой не пользовались. Он лично использовал в личных целях сберкарту «Сбербанк Виза», оформленную на W. – мать его подруги Ш. Указанные лица о движении денежных средств на данной карте ничего не знали, так как эта карта всегда была у него. На эту карту перечислялась его заработная плата с киви-кошельков, за проделанную работу по продаже наркотиков. ФИО3 всегда пользовался сберкартой «Сбербанк Виза», оформленной на его мать. Кроме того, после прослушивания в ходе допросов аудиофайлов оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», ФИО4 показал, что в указанных аудиофайлах содержаться разговоры его, ФИО6, ФИО3, ФИО12, ФИО5, в том числе по вопросам перечисления и обналичивания денежных средств, полученных от продажи наркотиков. 

При проверке показаний на месте 

<

дата> (т.19 л.д. 129-156) ФИО4 дал аналогичные показания, что и при допросах, уточнив, что в 

<

адрес> корпус 1 по 

<

адрес> в 

<

адрес> он проживал вместе с ФИО12 и ФИО3 в ноябре 2013 года. Указанную квартиру они арендовали за 18000 рублей в месяц, оплачивая арендную плату все впятером из денег, полученных от продажи наркотиков; в арендованной 

<

адрес> в 

<

адрес> Республики Алтай он проживал с начала февраля 2014 года до 

<

дата> вместе с ФИО3, арендную плату (1200 рублей за сутки) производил ФИО6.

Суд, оценивая показания подсудимых ФИО4, ФИО12, данные в ходе предварительного следствия при допросах и при проверке показаний на месте, а ФИО6 сведения, изложенные ФИО12 в явке с повинной, находит их достоверными, соответствующими фактическим обстоятельствам дела, установленным судом, подтверждающимися другими доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании. Доводы подсудимого ФИО4 о том, что он дал показания на предварительном следствии, несоответствующие действительности, по договоренности со следователем В.А., обещавшим ему изменить меру пресечения на подписку о невыезде и минимальный срок наказания, опровергаются показаниями следователя В.А. об отражении в протоколах следственных действий показаний ФИО4 без внесения каких-либо изменений в их содержание, а ФИО6 другими доказательствами по делу, в том числе протоколами следственных действий. Протоколы всех следственных действий и протокол явки с повинной ФИО12 составлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, кроме того, все следственные действия в отношении ФИО4 и ФИО12 проведены с участием защитника, в связи с этим, оснований для признании их недопустимыми доказательствами у суда не имеется. 

Кроме вышеизложенных доказательств, вина подсудимых в легализации денежных средств, приобретенных ими в результате совершения ими преступлений, подтверждается показаниями свидетелей.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля К. (т.9 л.д.56-57, 58-59) следует, что ему известно, что ФИО6, ФИО5, ФИО12, ФИО3 и «Масяня» с сентября 2013 года занимались продажей синтетических наркотиков. В январе 2014 года на его банковскую карту «Сбербанк» ФИО3 перечислил ему 10000 рублей в счет оплаты части долга ФИО6. Кроме того, ФИО6 в период времени с июля 2013 года по февраль 2014 года использовал сберкарту «Сбербанк России Виза», зарегистрированную на его жену В.Ы. По просьбе ФИО6, по-дружески, он предоставлял периодически номер сберкарты своей жены, на которую каждый раз осуществлялись денежные переводы в размере от 10000 до 20000 рублей. Данные денежные средства, после каждого их перечисления, обналичивались в банкоматах - либо самим ФИО6, которому он давал эту сберкарту, либо им и передавались затем ФИО6. Он с этих денег ничего не брал и ФИО6 ему денег не давал. Откуда осуществлялись перечисления на указанную карту, каким способом заработаны эти деньги, ему неизвестно.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ ввиду того, что в результате принятых мер не представилось возможным установить место нахождения свидетеля А.Т. для вызова в судебное заседании, показаний свидетеля А.Т. (т.9 л.д.61-63), данных в ходе предварительного следствия усматривается, что с весны 2013 года по конец зимы 2014 года он по просьбе С. оказывал ему ряд услуг: обновил на его устройстве навигационную систему, установил в 

<

адрес>, куда ездил с В., операционную систему на ноутбук, помогал с выбором телефона и ноутбука для работы, объяснял как пользоваться телефоном фирмы «Apple» и активировал купленный ноутбук. За эти услуги С. заплатил ему наличными 4000 рублей и переводом на его карту «Сбербанк» 

<

номер> - от 2000 до 3000 рублей.

Свидетель П. в судебном заседании показал, что в июле 2013 года к нему домой приехал его одноклассник ФИО5 с ранее незнакомыми ему парнями, в числе которых был ФИО6. ФИО5 попросил оформить на его имя несколько сим-карт в «Билайн» и «Мегафоне», пояснив, что сим-карты нужны для его друзей, приехавших из Барнаула. ФИО5 пообещал, что его знакомые попользуются картами и затем заблокируют их и в этом никакого криминала нет. Он хорошо знал ФИО5, доверял тому и поэтому согласился. ФИО5 дал ему 500 рублей для покупки сим-карт. Вместе с ФИО5 он сразу же в тот же день проехал в 

<

адрес>, где в ТЦ «Горный» в салоне связи оформил на своё имя и купил 3 сим-карты разных операторов сотовой связи. После покупки сим-карт он сразу же передал их ФИО5. Номера этих сим-карт он не помнит, но среди них был точно номер «Билайн». Больше ФИО5 к нему по данному поводу не обращался. 

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля Т.А. (т.9 л.д.74-75) – гражданской супруги ФИО5, следует, что в июле 2013 года на свое имя она оформила карту Сбербанка России с номером: «

<

номер>», которой пользовалась и пользуется в данное время в личных целях. С лета 2013 года по февраль 2014 года на её банковскую карту неоднократно зачислялись «не её» денежные средства разными суммами, но не более 40000 рублей. Она знала об этом по сообщениям мобильного банка. Со слов ФИО5 ей известно, что данные деньги приходили на её карту, но предназначались для ФИО6. По сообщениям мобильного банка она видела, что поступившие «не её» деньги» снимались наличными. ФИО5 обращался к ней и просил дать карту. Её карта лежала дома, ФИО5 мог взять карту и пользоваться ей. Какая сумма была зачислена на карту «не её денег» за указанный период она сказать не может. Каким образом и кто зачислял деньги на карту, она не знает. ФИО5 ей о происхождении данных денег ничего не говорил, он лишь просил у неё разрешения «перекинуть» на карту для ФИО6 деньги.

Согласно протокола выемки от 

<

дата> (т.14 л.д.149-150) у Т.А. обнаружена и изъята банковская карта «Сбербанк 

<

номер>», которая в дальнейшем осмотрена (т.14 л.д.151-152) и приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и возвращена Т.А. (т.14 л.д.153).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля Д. (т. 8 л.д.190) следует, что ФИО3 – её сын. На её имя в Сбербанке России была оформлена банковская ката 

<

номер>. С 2012 года карта находилась дома, ей она не пользовались, затем в сентябре по просьбе сына она передала ему данную карту. В сентябре 2013 года она просила вернуть данную карту, но сын пояснял, что карта ему еще нужна, обещал отдать позже. Мобильный банк на данную карту подключен не был, и она не знала откуда и какие суммы зачислялись на эту карту.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля Ш. (т. 8 л.д. 194) следует, что она проживала в гражданском браке с ФИО4. В октябре 2013 года по ее просьбе мать (W.) оформила на своё имя банковскую карту Сбербанка 

<

номер>, которую передала ей, а она отдала ФИО4, который просил ее оформить карту для перечисления ему заработной платы. Этой картой постоянно пользовался ФИО4, карта была всегда у него. Какие суммы, откуда и когда зачислялись на эту карту она не знала, так как мобильный банк был подключен на телефон ФИО4. С октября 2013 года по февраль 2014 года на данную карту ФИО4 постоянно поступали деньги, он оплачивал картой покупки в магазинах, снимал наличные деньги на их общие нужды.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля Q. (т.8 л.д.196) следует, что ФИО4 – его сын. В октябре 2013 года по просьбе сына для перечисления ему заработной платы он в 

<

адрес> в Сбербанке оформил на своё имя карту 

<

номер>, которую сразу же после получения передал сыну. Каким образом он распоряжался данной картой ему неизвестно. На его телефон мобильный банк с данной карты подключен не был и о движении денежных средств по данной карте он ничего не знает.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля R. (т.9 л.д.68-69) – матери ФИО4, следует, что она дала показания, аналогичные показаниям свидетеля Q.

Свидетель ФИО8 (ранее Фишер) Т.А. в судебном заседании показала, что на её имя оформлена банковская карта Сбербанка 

<

номер>, которой пользуется она лично. С осени 2013 года она несколько раз давала эту карту своей сестре F. слов сестры ей было известно, что карта нужна для того, чтобы на карту перечислили заработную плату ФИО12, с которым она проживала. Она давала карту, а через какое-то время сестра возвращала её. Какую сумму, кто и когда зачислял на карту для ФИО12, она не знает, так как мобильный банк не подключен. 

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля L. (т.9 л.д.50-52) – гражданской супруги ФИО12, следует, что со слов Роза ей известно, что с сентября 2013 года по февраль 2014 года он совместно с ФИО6, ФИО5, ФИО9 и ФИО4 занимался сбытом энергетиков для спортсменов через Интернет, зарабатывая неплохие деньги, из которых он платил за аренду квартиры и коммунальные услуги по 

<

адрес>,60/1 - 18000 рублей, по 

<

адрес> – 11000 рублей. ФИО12 пользовался картой «Сбербанка», иногда он пользовался картой «Сбербанка» её сестры N., либо просил знакомых воспользоваться их картами для перечисления и обналичивания в банкоматах денег, заработанных им.

Свидетель S., которая показала, что в ОАО «Сбербанк России» на её имя оформлена банковская карта 

<

номер>, которой пользовалась она лично. В 

<

адрес> у неё имеется квартира по 

<

адрес>, которую она сдает посуточно по объявлению. Квартира находится на первом этаже. В январе 2014 года к ней по объявлению обратился ранее незнакомый мужчина, который представился как В.И., который в январе 2014 года снимал у неё квартиру на двое суток, оплачивал наличными, с 21 по 

<

дата>. 

<

дата> В.И. вновь обратился к ней и снял эту же квартиру с 

<

дата> по 13.02.2014г., оплатив аренду частично наличными, а остальные деньги в сумме 7300 рублей перевел 3 переводами – 3000 р., 3000 р. и 1300 р. ей на вышеуказанную банковскую карту. Когда в феврале 2014 года ей позвонили соседи и пожаловались на запах курева из квартиры, она пришла в квартиру и увидела двух молодых парней. 

Кроме вышеприведенных доказательств, вина подсудимых в легализации денежных средств, приобретенных ими в результате совершения ими преступлений, объективно подтверждается следующими доказательствами.

Вступившим в законную силу приговором Горно-Алтайского городского суда от 

<

дата> (с учетом изменений, внесенных апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам ВС Республики Алтай от 

<

дата>), ФИО6, ФИО3, ФИО12, ФИО5, ФИО4 осуждены за совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст.228.1 УК РФ, по незаконному сбыту наркотических средств в составе организованной группы (т. 41 л.д.47-250, т. 42 л.д.1-31, т.43 л.д.234-251).

Согласно протокола досмотра транспортного средства от 

<

дата> (т.5 л.д. 124-131), в автомобиле марки «TOYOTA VISTA» с государственным регистрационным номером 

<

***> обнаружены и изъяты банковская карта «Сбербанк VISA 4276 0200 1633 0471», договор об оказании услуг от сотового оператора «Билайн» на имя У., которые в дальнейшем осмотрены (т.14 л.д.1-25) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д. 27, 154).

Из протокола задержания подозреваемого от 

<

дата> (т.19 л.д.80-83) усматривается, что при задержании ФИО4 у него обнаружена и изъята банковская карта «Сбербанк VISA ELECTRON 

<

номер>», которая в дальнейшем осмотрена (т.13 л.д.227-228) и приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.154).

Согласно протокола обыска от 

<

дата> (т.1 л.д. 180-193), в 

<

адрес> в 

<

адрес> края, по месту жительства ФИО3, обнаружена и изъята банковская карта «Сбербанк VISA ELECTRON 

<

номер>», которая в дальнейшем осмотрена (т.14 л.д.90-115) и приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.154).

Из протокола обыска от 

<

дата> (т.6 л.д. 37-71) усматривается, что в 

<

адрес> в 

<

адрес> Республики Алтай, по месту жительства ФИО12, обнаружены и изъяты банковская карта «Сбербанк VISA ELECTRON 4276 802028080115», банковская карта «iMoneyBank MasterCard 

<

номер>», которые в дальнейшем осмотрены (т.14 л.д.28-84) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.154).

Из осмотренного и приобщенного к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.118-143, 145-146) договора купли-продажи от 

<

дата>, заключенного в 

<

адрес>, усматривается, что покупателем автомобиля «TOYOTA CORONA», белого цвета, 1992 года выпуска, стоимостью 100000 рублей, выступает ФИО12 

Кроме того, вина подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления объективно подтверждается материалами проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в ЗАО «Киви-Банк»: постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 

<

дата>, в том числе диска DVD+R рег. 

<

номер> от 

<

дата> (т.10 л.д.87-88); справкой от 

<

дата> о результатах проведения ОРМ «наведение справок» (т.10 л.д.89-90).

Как следует из протокола осмотра от 

<

дата> (т.10 л.д.164-250, т.11 л.д.1-250, т.12 л.д.1-186) осмотрен диск DVD+R 

<

номер>, 

<

дата> с файлами, полученными в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок», содержащими таблицы, отражающие: 

-сведения о регистрации, оплате и движении (приход, расход) денежных средств по счету «Qiwi - кошелька» 

<

номер>. 

-сведения о регистрации, оплате и движении (приход, расход) денежных средств по счету «Qiwi - кошелька» 

<

номер>.

Так, 

<

дата> в 12 ч. 13 м. 24 с. вышеуказанный счет 79312180182 пополнен с терминала Qiwi 

<

номер> (адрес: 

<

адрес> Республики Алтай, 

<

адрес>) на сумму 3800 рублей, с комментарием при пополнении: «хочу молока»;

<

дата> в 08 ч. 42 м. 40 с. вышеуказанный счет 79312180182 пополнен с терминала Qiwi 

<

номер> (адрес: 

<

адрес> Республики Алтай, 

<

адрес>) на сумму 2000 рублей, с комментарием при пополнении: «лечо04»;

<

дата> в 13 ч. 38 м. 23 с. вышеуказанный счет 79312180182 пополнен с терминала Qiwi 

<

номер> (адрес: 

<

адрес> Республики Алтай, 

<

адрес>) на сумму 1000 рублей, с комментарием при пополнении: «999».

-сведения о регистрации, оплате и движении (приход, расход) денежных средств по счету «Qiwi - кошелька» 

<

номер>.-сведения о регистрации, оплате и движении (приход, расход) денежных средств по счету «Qiwi - кошелька» 

<

номер>. 

Так, 

<

дата> в 09 ч. 16 м. 26 с. вышеуказанный счет 79609369611 пополнен с терминала Qiwi 

<

номер> (адрес: 

<

адрес> Республики Алтай, 

<

адрес>) на сумму 1900 рублей, с комментарием при пополнении: «dron3002»;

<

дата> в 11 ч. 54 м. 04 с. вышеуказанный счет 79609369611 пополнен с терминала Qiwi 

<

номер> (адрес: 

<

адрес> Республики Алтай, 

<

адрес>) на сумму 1900 рублей, с комментарием при пополнении: «grisha.leps»;

<

дата> в 15 ч. 50 м. 46 с. вышеуказанный счет 79609369611 пополнен через платежную систему «ООО Евросеть-Ритейл» (адрес не указан) на сумму 1907 рублей, без комментария;

<

дата> в 11 ч. 26 м. 55 с. вышеуказанный счет 79609369611 пополнен через платежную систему «Связной» (адрес не указан) на сумму 1700 рублей, без комментария;

<

дата> в 19 ч. 35 м. 56 с. вышеуказанный счет 79609369611 пополнен с терминала Qiwi 

<

номер> (адрес: 

<

адрес> Республики Алтай, 

<

адрес>) на сумму 3800 рублей, с комментарием при пополнении: «хочу молока»;

<

дата> в 17 ч. 37 м. 34 с. вышеуказанный счет 79609369611 пополнен с терминала Qiwi 

<

номер> (адрес: 

<

адрес> Республики Алтай, 

<

адрес>) на сумму 6600 рублей, с комментарием при пополнении: «хочу молока»;

-сведения о регистрации, оплате и движении (приход, расход) денежных средств по счету «Qiwi - кошелька» 

<

номер>. 

Указанный диск в дальнейшем приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.12 л.д.187).

Кроме того, вина подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления объективно подтверждается материалами проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в ЗАО «Киви-Банк»: постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 

<

дата>, в том числе диска DVD+R рег. 

<

номер> от 

<

дата> (т.10 л.д.93); справкой от 

<

дата> о результатах проведения ОРМ «наведение справок» (т.10 л.д.94-95). 

Как следует из протокола осмотра от 

<

дата> (т.10 л.д.164-250, т.11 л.д.1-250, т.12 л.д.1-186) осмотрен диск DVD-R 

<

номер>, 

<

дата> с файлами, полученными в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок», содержащими таблицы, отражающими сведения о регистрации, оплате и движении (приход, расход) денежных средств по счету «Qiwi - кошелька» 

<

номер>. 

Так, 

<

дата> в 12 ч. 03 м. 14 с. вышеуказанный счет 79635100973 пополнен с терминала Qiwi 

<

номер> (адрес: 

<

адрес> Республики Алтай, 

<

адрес>) на сумму 1100 рублей, с комментарием при пополнении: «sinti pooga»;

<

дата> в 08 ч. 21 м. 14 с. вышеуказанный счет 79635100973 пополнен с терминала Qiwi 

<

номер> (адрес: 

<

адрес> Республики Алтай, 

<

адрес>) на сумму 1200 рублей, с комментарием при пополнении: «max tru»;

<

дата> в 12 ч. 37 м. 43 с., в 12 ч. 37 м. 47 с. и в 12 ч. 38 м. 13 с. вышеуказанный счет 79635100973 пополнен с использованием платежной системы «Связной» (адрес не указан) на общую сумму 15000 рублей (3 платежа по 5000 рублей), без комментария. 

Указанный диск в дальнейшем приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.12 л.д.187).

Согласно ответа на запрос ОАО «Сбербанк России» предоставлена информация о владельцах банковских карт и информация об операциях с банковскими картами в виде отчетов по счетам карт и расширенных отчетов о безналичных операциях по переводам, в том числе на оптическом диске 

<

номер> от 

<

дата> (т.10 л.д.98).

Как следует из протокола осмотра от 

<

дата> (т.10 л.д.164-250, т.11 л.д.1-250, т.12 л.д.1-186) осмотрен диск СD-R 

<

номер>, 

<

дата> с файлами, представленными ОАО «Сбербанк России» по запросу, содержащими сведения по движению денежных средств по банковским картам, сведения о владельцах банковских карт. Так, установлено, что банковская карта 

<

номер> оформлена на имя Д.; банковская карта 

<

номер> оформлена на имя Z.; банковская карта 

<

номер> оформлена на имя К.; банковская карта 

<

номер> оформлена на имя З.; банковская карта 

<

номер> оформлена на имя N.; банковская карта 

<

номер> оформлена на имя ФИО12; банковская карта 

<

номер> оформлена на имя В.Ы.; банковская карта 

<

номер> оформлена на имя Q.; банковская карта 

<

номер> оформлена на имя ФИО35; банковская карта 

<

номер> оформлена на имя ФИО10; банковская карта 

<

номер> оформлена на имя S.; банковская карта 

<

номер> оформлена на имя Т.А.; банковская карта 

<

номер> оформлена на имя W.

Указанный диск в дальнейшем приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.12 л.д.187).

Согласно информации, предоставленной ООО КБ «АйМаниБанк» - пластиковая карта 

<

номер> оформлена на имя ФИО12 (т.10 л.д.100-144).

Согласно информации Сибирского филиала ОАО «Мегафон» абонентский 

<

номер> зарегистрирован на имя А.. Дата подключения 

<

дата> (т.9 л.д. 115).

Согласно информации Барнаульского филиала ОАО «Вымпелком»:

- абонентский 

<

номер> зарегистрирован на имя П.. Дата подключения 

<

дата>; 

- абонентский 

<

номер> зарегистрирован на имя С.. Дата подключения 

<

дата>;

- абонентский 

<

номер> зарегистрирован на имя У.. Дата подключения 

<

дата>;

- абонентский 

<

номер> зарегистрирован на имя ФИО12. Дата подключения 

<

дата> (т.9 л.д.119).

Из заключения судебно-бухгалтерской экспертизы 

<

номер> от 

<

дата> следует:

1.Суммы денежных средств зачисленные на счета qiwi- кошельков «КИВИ Банк» (ЗАО) за период с 

<

дата> по 

<

дата> составляют: qiwi- кошелек 

<

номер>,59 рублей; qiwi- кошелек 

<

номер>,10 рублей; qiwi- кошелек 

<

номер>,50 рублей; qiwi- кошелек 

<

номер>,00 рублей; qiwi- кошелек 

<

номер>,50 рублей; qiwi- кошелек 

<

номер>,00 рублей. 

2.Суммы денежных средств списанные со счетов qiwi - кошелька «КИВИ Банк» (ЗАО) за период с 

<

дата> по 

<

дата> составляют: 

- qiwi- кошелек 

<

номер>,61 рублей из них: 2 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 9 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 3 600,00рублей на счет 

<

номер>; 3 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 11 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 1 163 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 2 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 17 900,00 рублей на счет 

<

номер>; 353 300,00 рублей на счет 

<

номер>; 6 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 13 900,00 рублей на счет 

<

номер>; 10 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 1 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 216 449,00 рублей на счет 

<

номер>; 4 100,00 рублей на счет 

<

номер>; 1 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 9 400,00 рублей на счет 

<

номер>; 16 400,00 рублей на счет 

<

номер>; 62 500, 00 рублей на счет 

<

номер>; 50 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 1 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 235 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 20 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 3 500,00 рублей на счет 

<

номер>; 12 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 348 500,00 рублей на счет 

<

номер>; 59 400,00 рублей на счет 

<

номер>; 26 100,00 рублей на счет 

<

номер>; 217 950,02 рублей на счет 

<

номер>; 5 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 1 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 6 600,02 рублей на счет 

<

номер>; 1 150,00 рублей на счет 

<

номер>; 53 347,57 рублей на счет 

<

номер>; 29 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 61 200,00 рублей на счет 

<

номер>; 58 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 15 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 45,00 рублей на счет 

<

номер>.

- qiwi- кошелек 

<

номер>,50 рублей из них: 3 500,00 рублей на счет 

<

номер>; 227 500,00 рублей на счет 

<

номер>; 278 030,00 рублей на счет 

<

номер>; 16 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 43 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 16 500,00 рублей на счет 

<

номер>; 1 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 35 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 3 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 12 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 274 650, 00 рублей на счет 

<

номер>; 37 100,00 рублей на счет 

<

номер>; 219 150,00 рублей на счет 

<

номер>; 28 775,50 рублей на счет 

<

номер>; 62 200,00 рублей на счет 

<

номер>; 32 400,00 рублей на счет 

<

номер>; 45 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 35 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 61 200,00 рублей на счет 

<

номер>; 29 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 1 850,00 рублей на счет 

<

номер>; 50 000,00 рублей на счет 

<

номер>.

- qiwi- кошелек 

<

номер>,00 рублей из них: 5 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 3 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 30 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 1 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 1 500,00 рублей на счет 

<

номер>; 443 650,00 рублей на счет 

<

номер>; 7 300,00 рублей на счет 

<

номер>; 10 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 94 800,00 рублей на счет 

<

номер>; 38 500,00 рублей на счет 

<

номер>; 1 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 24 700,00 рублей на счет 

<

номер>; 225 037,00 рублей на счет 

<

номер>; 1 050,00 рублей на счет 

<

номер>.

-qiwi- кошелек 

<

номер>,00 рублей из них: 3 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 7 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 18 850,00 рублей на счет 

<

номер>; 5 552,00 рублей на счет 

<

номер>; 150,00 рублей на счет 

<

номер>. 

-qiwi- кошелек 

<

номер>,54 рублей из них: 6 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 13 694,00 рублей на счет 

<

номер>; 236 734,54 рублей на счет 

<

номер>; 78 390,00 рублей на счет 

<

номер>; 1 300,00 рублей на счет 

<

номер>; 5 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 600, 00 рублей на счет 

<

номер>; 70 400,00 рублей на счет 

<

номер>; 21 500, 00 рублей на счет 

<

номер>; 25 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 30 000,00 рублей на счет 

<

номер>, 

-qiwi- кошелек 

<

номер>,40 рублей из них: 400,00 рублей на счет 

<

номер>; 2 500,00 рублей на счет 

<

номер>; 12 080,00 рублей на счет 

<

номер>; 23 228,40 рублей на счет 

<

номер> (т.7 л.д.132-247).

Из заключения дополнительной судебно-бухгалтерской экспертизы 

<

номер> от 

<

дата>, усматривается:

- Сумма, на которую были совершены финансовые операции по зачислению денежных средств на виртуальные счета (электронные кошельки) в электронной платёжной системе QiwiVisaWallet ООО «КИВИ Кошелек» за период с 

<

дата> по 

<

дата> включительно, согласно представленных материалов (за исключением переводов между этими виртуальными счетами (электронными кошельками) составляет 5 814 337,69 рублей, в том числе: qiwi- кошелек 

<

номер>,59 рублей, qiwi- кошелек 

<

номер>,10 рублей, qiwi- кошелек 

<

номер> – 515 166,50 рублей, qiwi- кошелек 

<

номер>,00 рублей, qiwi- кошелек 

<

номер>,50 рублей, qiwi- кошелек 

<

номер>,00 рублей. 

- Сумма, на которую были совершены финансовые операции по зачислению денежных средств на виртуальные счета (электронные кошельки) в электронной платёжной системе QiwiVisaWallet ООО «КИВИ Кошелек» за период с 

<

дата> по 

<

дата> включительно, согласно представленных материалов (за исключением переводов между этими виртуальными счетами (электронными кошельками) составляет 4 519 459,09 рублей, в том числе: qiwi- кошелек 

<

номер>,99 рублей, qiwi- кошелек 

<

номер>,10 рублей, qiwi- кошелек 

<

номер> – 922 731,50 рублей, qiwi- кошелек 

<

номер>,00 рублей, qiwi- кошелек 

<

номер>,50 рублей, qiwi- кошелек 

<

номер>,00 рублей. 

- Сумма, на которую были совершены финансовые операции по списанию денежных средств с виртуальных счетов (электронных кошельков) в электронной платёжной системе QiwiVisaWallet ООО «КИВИ Кошелек»: №

<

номер>, 79609369611, 79312180182, 79236653288, 79609162034, 79635724114 за период с 

<

дата>г. по 

<

дата>г., согласно представленных материалов (за исключением переводов между этими виртуальными счетами (электронными кошельками) составляет 5 676 026,05 рублей, в том числе:

- qiwi- кошелек 

<

номер>,61 рублей из них: 2 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 9 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 3 600,00рублей на счет 

<

номер>; 3 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 11 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 1 163 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 2 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 17 900,00 рублей на счет 

<

номер>; 353 300,00 рублей на счет 

<

номер>; 6 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 13 900,00 рублей на счет 

<

номер>; 10 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 1 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 216 449,00 рублей на счет 

<

номер>; 4 100,00 рублей на счет 

<

номер>; 1 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 9 400,00 рублей на счет 

<

номер>; 16 400,00 рублей на счет 

<

номер>; 62 500, 00 рублей на счет 

<

номер>; 50 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 1 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 235 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 20 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 3 500,00 рублей на счет 

<

номер>; 12 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 348 500,00 рублей на счет 

<

номер>; 59 400,00 рублей на счет 

<

номер>; 26 100,00 рублей на счет 

<

номер>; 217 950,02 рублей на счет 

<

номер>; 5 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 1 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 6 600,02 рублей на счет 

<

номер>; 1 150,00 рублей на счет 

<

номер>; 53 347,57 рублей на счет 

<

номер>; 29 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 61 200,00 рублей на счет 

<

номер>; 58 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 15 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 45,00 рублей на счет 

<

номер>.

- qiwi- кошелек 

<

номер>,50 рублей из них: 3 500,00 рублей на счет 

<

номер>; 227 500,00 рублей на счет 

<

номер>; 278 030,00 рублей на счет 

<

номер>; 16 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 43 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 16 500,00 рублей на счет 

<

номер>; 1 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 35 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 3 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 12 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 274 650, 00 рублей на счет 

<

номер>; 37 100,00 рублей на счет 

<

номер>; 219 150,00 рублей на счет 

<

номер>; 28 775,50 рублей на счет 

<

номер>; 62 200,00 рублей на счет 

<

номер>; 32 400,00 рублей на счет 

<

номер>; 45 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 35 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 61 200,00 рублей на счет 

<

номер>; 29 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 1 850,00 рублей на счет 

<

номер>; 21 534,00 рублей на счет 

<

номер>; 50 000,00 рублей на счет 

<

номер>.

- qiwi- кошелек 

<

номер> – 494 950,00 рублей из них: 10 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 1 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 366 650,00 рублей на счет 

<

номер>; 7 300,00 рублей на счет 

<

номер>; 10 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 60 500,00 рублей на счет 

<

номер>; 38 500,00 рублей на счет 

<

номер>; 1 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 

- qiwi- кошелек 

<

номер>,00 рублей из них: 3 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 7 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 18 850,00 рублей на счет 

<

номер>; 5 552,00 рублей на счет 

<

номер>; 150,00 рублей на счет 

<

номер>. 

- qiwi- кошелек 

<

номер>,54 рублей из них: 6 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 13 694,00 рублей на счет 

<

номер>; 236 734,54 рублей на счет 

<

номер>; 78 390,00 рублей на счет 

<

номер>; 1 300,00 рублей на счет 

<

номер>; 5 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 600, 00 рублей на счет 

<

номер>; 70 400,00 рублей на счет 

<

номер>; 21 500, 00 рублей на счет 

<

номер>; 25 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 30 000,00 рублей на счет 

<

номер>, 

- qiwi- кошелек 

<

номер>,40 рублей из них: 400,00 рублей на счет 

<

номер>; 2 500,00 рублей на счет 

<

номер>; 12 080,00 рублей на счет 

<

номер>; 23 228,40 рублей на счет 

<

номер>.

- Сумма на которую были совершены финансовые операции по списанию денежных средств с виртуальных счетов (электронных кошельков) в электронной платёжной системе QiwiVisaWallet ООО «КИВИ Кошелек»: №

<

номер>, 79609369611, 79312180182, 79236653288, 79609162034, 79635724114 за период с 

<

дата>г. по 

<

дата>г., согласно представленных материалов (за исключением переводов между этими виртуальными счетами (электронными кошельками) составляет 4 401 963,05 рублей, в том числе:

- qiwi- кошелек 

<

номер>,61 рублей из них: 9 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 3 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 11 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 2 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 3 900,00 рублей на счет 

<

номер>; 353 300,00 рублей на счет 

<

номер>; 10 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 186 099,00 рублей на счет 

<

номер>; 600,00 рублей на счет 

<

номер>; 9 400,00 рублей на счет 

<

номер>; 16 400,00 рублей на счет 

<

номер>; 56 500,00 рублей на счет 

<

номер>; 1 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 112 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 3 500,00 рублей на счет 

<

номер>; 12 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 179 600,00 рублей на счет 

<

номер>; 26 100,00 рублей на счет 

<

номер>; 217 950,02 рублей на счет 

<

номер>; 5 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 1 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 6 600,02 рублей на счет 

<

номер>; 1 150,00 рублей на счет 

<

номер>; 53 347,57 рублей на счет 

<

номер>; 29 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 61 200,00 рублей на счет 

<

номер>; 58 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 15 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 45,00 рублей на счет 

<

номер>.

- qiwi- кошелек 

<

номер>,50 рублей из них: 3 500,00 рублей на счет 

<

номер>; 227 500,00 рублей на счет 

<

номер>; 278 030,00 рублей на счет 

<

номер>; 16 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 43 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 16 500,00 рублей на счет 

<

номер>; 1 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 35 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 3 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 12 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 274 650, 00 рублей на счет 

<

номер>; 37 100,00 рублей на счет 

<

номер>; 219 150,00 рублей на счет 

<

номер>; 28 775,50 рублей на счет 

<

номер>; 62 200,00 рублей на счет 

<

номер>; 32 400,00 рублей на счет 

<

номер>; 45 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 35 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 61 200,00 рублей на счет 

<

номер>; 29 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 1 850,00 рублей на счет 

<

номер>; 21 534,00 рублей на счет 

<

номер>; 50 000,00 рублей на счет 

<

номер>. 

- qiwi- кошелек 

<

номер>,00 рублей из них: 5 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 3 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 30 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 1 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 1 500,00 рублей на счет 

<

номер>; 443 650,00 рублей на счет 

<

номер>; 7 300,00 рублей на счет 

<

номер>; 10 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 94 800,00 рублей на счет 

<

номер>; 38 500,00 рублей на счет 

<

номер>; 1 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 24 700,00 рублей на счет 

<

номер>; 225 037,00 рублей на счет 

<

номер>; 1 050,00 рублей на счет 

<

номер>.

- qiwi- кошелек 

<

номер>,00 рублей из них: 3 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 7 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 18 850,00 рублей на счет 

<

номер>; 5 552,00 рублей на счет 

<

номер>; 150,00 рублей на счет 

<

номер>.

- qiwi- кошелек 

<

номер>,54 рублей из них: 6 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 13 694,00 рублей на счет 

<

номер>; 236 734,54 рублей на счет 

<

номер>; 78 390,00 рублей на счет 

<

номер>; 1 300,00 рублей на счет 

<

номер>; 5 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 600, 00 рублей на счет 

<

номер>; 70 400,00 рублей на счет 

<

номер>; 21 500, 00 рублей на счет 

<

номер>; 25 000,00 рублей на счет 

<

номер>; 30 000,00 рублей на счет 

<

номер>, 

- qiwi- кошелек 

<

номер>,40 рублей из них: 400,00 рублей на счет 

<

номер>; 2 500,00 рублей на счет 

<

номер>; 12 080,00 рублей на счет 

<

номер>; 23 228,40 рублей на счет 

<

номер> (т.8 л.д.3-189).

Согласно информации (т.7 л.д.122-123), предоставленной на основании запроса службы по 

<

адрес> управления ФСКН России по 

<

адрес>, Федеральной службой по финансовому мониторингу (МРУ Росфинмониторинга по СФО) в порядке исполнения Инструкции, утвержденной приказом Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, ФСБ России, ФСКН России, ФТС России, Следственного комитета при прокуратуре РФ, Росфинмониторинга 

<

номер> от 

<

дата>, было проведено финансовое расследование преступной деятельности в отношении ФИО6, ФИО5, ФИО12, ФИО3, ФИО4, результаты которого в виде информационной справки от 

<

дата> по материалам завершенного финансового расследования поступили в Региональное управление ФСКН России по 

<

адрес>.

Из представленной информационной справки следует: 

Сведения о предикатном преступлении по информации правоохранительных органов:

а) ст. УК РФ: ст. ст. 228.1, 210 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в составе организованного преступного сообщества);

б) способ совершения: ФИО12, ФИО5, ФИО3, ФИО4 и ФИО1, с целью получения доходов в результате совершения преступлений, организовали и участвовали в незаконном сбыте синтетических наркотических средств посредством сети Интернет, подыскивая покупателей наркотических средств синтетического происхождения через программу «Skype», а затем незаконно сбывая им наркотические средства в значительном и крупном размерах путем оставления «закладок» с наркотиком в тайниках на территории 

<

адрес> Республики Алтай и 

<

адрес> Республики Алтай.

Участники данного ОПС получали заказы от потребителей наркотических средств, оплата которых осуществлялась через электронную платежную систему QIWI;

в) субъекты преступления: ФИО1, ФИО5, ФИО12, ФИО3, ФИО4;

г) период совершения: 2013-2014 гг.;

д) сумма преступного дохода: подлежит установлению правоохранительными органами.

Сведения об операциях (сделках), полученные Росфинмониторингом в ходе финансового расследования, в дополнение (для уточнения) информации о возможном предикатном преступлении:

В ходе взаимодействия с правоохранительными органами установлено, что в результате действий указанного ОПС были открыты QIWI-кошельки, на которые непосредственно поступала оплата за наркотические средства:

Электронные кошельки:

Э.К. 

<

номер>. За период времени с 

<

дата> по 

<

дата> на указанный кошелек зачислено 3 173 466,59 руб., а именно:

за период с 

<

дата> по 

<

дата> внесено наличными - 2 949 375,50 руб. (1812 операций);

за период с 

<

дата> по 

<

дата> поступило с различных электронных кошельков - 224 091,09 руб. (130 операций), в том числе 21 534 руб. (3 операции) зачислено с электронного кошелька 

<

номер> (см. пп. 2 п. 5).

Э.К. 

<

номер>. За период времени с 

<

дата> по 

<

дата> на указанный кошелек зачислено 1 558 168,10 руб., а именно:

за период с 

<

дата> по 

<

дата> внесено наличными - 1 492 119,10 руб. (924 операции);

за период с 

<

дата> по 

<

дата> поступило с различных электронных кошельков - 66 049 руб. (45 операций).

Э.К. 

<

номер>. За период с 

<

дата> по 

<

дата> на указанный кошелек зачислено 922 731,50 руб., а именно:

за период с 

<

дата> по 

<

дата> внесено наличными - 864 081,50 руб. (613 операций);

за период с 

<

дата> по 

<

дата> поступило с различных электронных кошельков - 58 650 руб. (49 операций).

Э.К. 

<

номер>. 

<

дата> на указанный кошелек зачислено 35 354 руб., а именно:

внесено наличными - 33 054 руб. (23 операции);

поступило с различных электронных кошельков - 2 300 руб. (2 операции).

Э.К. 

<

номер>. За период с 

<

дата> по 

<

дата> на указанный кошелек зачислено 515 088,50 руб., а именно:

за период с 

<

дата> по 

<

дата> внесено наличными - 506 138,50 руб. (346 операций);

за период с 

<

дата> по 

<

дата> поступило с различных электронных кошельков - 8 950 руб. (6 операций).

Э.К. 

<

номер>. За период с 

<

дата> по 

<

дата> на указанный кошелек зачислено 38 628 руб., а именно:

за период с 

<

дата> по 

<

дата> внесено наличными - 35 028 руб. (23 операции);

<

дата> поступило с различных электронных кошельков - 3 600 руб. (2 операции).

В результате анализа вышеуказанных электронных кошельков установлена сумма поступлений в размере 6 243 436,69 руб. (из них внесено наличными - 5 879 796,6 руб., поступило с различных электронных кошельков - 363 640,09 руб.).

При подсчете суммы поступивших денежных средств для исключения двойного счёта, сумма поступлений денежных средств на анализируемые электронные QIWI-кошельки была рассчитана следующим образом: из общей суммы поступлений денежных средств 6 243 436,69 руб. вычтена сумма денежных средств в размере 21 534 руб., которая была перечислена между анализируемыми электронными QIWI кошельками. Таким образом, общая сумма (без учёта перечислений между электронными QIWI-кошельками) поступлений денежных средств на анализируемые электронные QIWI-кошельки за период с 

<

дата> по 

<

дата> составила 6 221 902,69 руб., из них, возможно, легализовано 6 067 418,05 руб. 

Согласно версии правоохранительных органов, все денежные средства, поступившие на анализируемые электронные QIWI-кошельки, являются преступным доходом, полученным в результате сбыта наркотических средств.

Описание схемы операций (сделок), отнесенных к возможной легализации или финансированию терроризма (экономическая трактовка).

В результате проведенного финансового расследования были установлены финансовые операции, совершенные в период осуществления преступной деятельности, с использованием электронных QIWI-кошельков, находившихся в распоряжении преступного сообщества под руководством ФИО1

Электронные кошельки:

Э.К. 

<

номер>. За период времени с 

<

дата> по 

<

дата> с указанного электронного кошелька совершены расходные операции на общую сумму 3 109 341,61 руб., а именно:

за период с 

<

дата> по 

<

дата> перечислено на электронные кошельки - 225 297,59 руб. (23 операции).

за период с 

<

дата> по 

<

дата> перечислено на различные банковские карты - 2 883 999,02 руб. (322 операции), в том числе перечислено на банковскую карту 

<

номер> (открытую в ОАО «Сбербанк России» на имя В.Ы., 

<

дата> г.р.) - 235 000 руб. (26 операций), где смешавшись с иными поступлениями, были сняты наличными в общей сумме 479 850руб.

45 руб. перечислено на номер мобильного телефона, предположительно за оплату услуг связи.

Э.К. 

<

номер>. За период времени с 

<

дата> по 

<

дата> с указанного электронного кошелька совершены расходные операции на общую сумму 1 531 889,5 руб., а именно:

за период с 

<

дата> по 

<

дата> перечислено на электронные кошельки - 366 959,5 руб. (36 операций), из них на э.

<

адрес> - 21 534 руб. 

за период с 

<

дата> по 

<

дата> перечислено на различные банковские карты - 1 164 930 руб. (149 операций).

Э.К. 

<

номер>. За период времени с 

<

дата> по 

<

дата> с указанного электронного кошелька совершены расходные операции на общую сумму 886 537 руб., а именно:

за период с 

<

дата> по 

<

дата> перечислено на электронные кошельки - 250 787 руб. (39 операций).

за период с 

<

дата> по 

<

дата> перечислено на различные банковские карты - 635 750 руб. (139 операций).

Э.К. 

<

номер>. 

<

дата> с указанного электронного кошелька совершены расходные операции на общую сумму 34 552 руб., а именно:

перечислено на электронные кошельки - 5 552 руб. (1 операция).

перечислено на различные банковские карты - 28 850 руб. (11 операций).

150 руб. перечислено на номер мобильного телефона, предположительно за оплату услуг связи.

Э.К. 

<

номер>. За период времени с 

<

дата> по 

<

дата> с указанного электронного кошелька совершены расходные операции на общую сумму 488 618,54 руб., а именно:

за период с 

<

дата> по 

<

дата> перечислено на электронные кошельки - 76 500 руб. (6 операций).

за период с 

<

дата> по 

<

дата> перечислено на различные банковские карты - 412 118,54 руб. (103 операции).

Э.К. 

<

номер>. За период времени с 

<

дата> по 

<

дата> с указанного электронного кошелька совершены расходные операции на общую сумму 38 208,40 руб., а именно:

за период с 

<

дата> по 

<

дата> перечислено на электронные кошельки - 23 228,40 руб. (7 операций).

за период с 

<

дата> по 

<

дата> перечислено на различные банковские карты - 14 980 руб. (6 операций).

Всего с анализируемых электронных кошельков в период преступной деятельности совершены финансовые операции на общую сумму 6 089 147,05 руб. (из них перечислено на электронные кошельки - 948 324,49 руб., перечислено на банковские карты -

140 627,56 руб., перечислено в счет оплаты за услуги мобильной связи (предположительно) -195 руб.).

Для исключения двойного счета из общей суммы совершенных расходных финансовых операций в размере 6 089 147,05 руб. вычтена сумма перечислений между анализируемыми электронными QIWI-кошельками в размере 21 534 руб.

Кроме того, из суммы 6 089 147,05 руб. вычтено 195 руб. (операции, предположительно, связанные с оплатой мобильной связи), так как данные операции не имеют связи с легализацией денежных средств.

Таким образом, за исключением вышеописанных вычетов общая сумма совершенных финансовых операций с анализируемых электронных кошельков составила

067 418,05 руб. (6 089 147, 05 - (21 534 + 195) = 6 067 418,05).

Иная значимая информация:

Согласно информации, предоставленной Региональным управлением ФСКН России по 

<

адрес>, следует, что ОПС под руководством ФИО1 получало денежные средства за сбыт наркотических средств путём зачисления соответствующих сумм через электронную платежную систему Qiwi на электронные кошельки.

В результате действий данного ОПС были открыты электронные кошельки в системе Qiwi, на которые непосредственно поступала оплата за наркотические средства. Кроме того, были открыты банковские карты (банковские счета), которые были зарегистрированы на подставных лиц, не осведомленных о преступной деятельности фигурантов проверки.

С использованием банковских карт (банковских счетов) указанных в материалах финансового расследования, впоследствии предположительно участники ОПС снимали денежные средства в наличной форме. 

По информации, предоставленной правоохранительным органом, следует, что изъятие банковских карт произведено в ходе обысков и иных следственных действий.

В результате совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными от реализации наркотических средств, денежные средства были оторваны от лица, осуществлявшего торговлю наркотиками, а ФИО6 от времени совершения преступления; права на преступные денежные средства передавались третьим лицам; часть денежных средств претерпела конверсию из наличных в электронные, затем в безналичные и снова в наличные денежные средства.

В результате совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными от реализации наркотических средств, как они отражены в настоящем Заключении, основная часть денежных средств претерпела конверсию из наличных денежных средств в безналичные и обратно.

На наличие связи изученных финансовых операций с возможной легализацией указывают следующие подозрительные особенности их проведения:

а) использование банковских технологий, позволяющих избежать достоверной идентификации участников финансовых операций;

б) дробление сумм финансовых операций;

в) снятие в наличной форме больших сумм денежных средств;

г) использование банковских карт, открытых на лиц, неосведомленных о преступной деятельности фигурантов;

д) счета физических лиц (получателей денежных средств) открыты в одной и той же кредитной организации (ОАО "Сбербанк России");

е) совершение ряда последовательных финансовых операций в одном и том же временном периоде.

Согласно Рекомендациям по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденным Приказом Росфинмониторинга от 

<

дата> 

<

номер>, вышеперечисленные особенности проведения финансовых операций носят сомнительный характер и могут быть связаны с легализацией.

Совокупность подозрительных особенностей совершения изученных финансовых операций, наряду с особенностью использования электронных кошельков и банковских счетов (банковских карт) (привлечение лиц, непричастных к предикатному преступлению), в достаточной степени указывает на их совершение с целью сокрытия преступного характера происхождения денежных средств.

Описание (схема) предполагаемой легализации преступных доходов с учетом данных о предикатном преступлении:

Выявленные финансовые операции по своему характеру, суммам и периоду совершения сопоставимы с обстоятельствами совершенного преступления, имеют признаки придания ему правомерного вида и потому могут быть связаны с легализацией.

Преступный доход, полученный в результате незаконного сбыта наркотических веществ, был зачислен на банковские счета (банковские карты) подставных лиц, с последующим снятием в наличной форме.

Выводы о достаточности оснований для направления материалов в правоохранительные органы:

Характер выявленных операций в достаточной степени указывает на их возможную связь с легализацией преступных доходов и в этой связи в действиях членов преступного сообщества могут содержаться признаки преступлений, предусмотренных ст. ст. 174, 174-1 УК РФ (т.7 л.д.122-129).

Проанализировав собранные доказательства, которые исследованы в судебном заседании, суд находит их допустимыми, достоверными и в совокупности достаточными для признания подсудимых ФИО1, ФИО11, ФИО3, ФИО4 виновными в инкриминируемом им деянии при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора. В связи с этим, доводы стороны защиты о недостоверности доказательств ввиду их предположительного характера, их недостаточности суд находит несостоятельными и удовлетворению неподлежащими. 

При установленных обстоятельствах совершенного преступления, суд квалифицирует действия подсудимых: ФИО1, ФИО5 - по п.п.«а,б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное организованной группой, в особо крупном размере; ФИО12, ФИО3, ФИО4 - по п.«а» ч.4 ст.174.1 УК РФ, как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Совершение указанных финансовых операций в крупном размере нашло подтверждение в судебном заседании, исходя из суммы, на которую совершены ФИО12, ФИО3, ФИО4 финансовые операции, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, и примечания к ст.174 УК РФ. 

Квалифицирующий признак «организованной группой » нашел свое подтверждение в судебном заседании, исходя из обстоятельств совершенного преступления с использованием схем преступной деятельности с применением средств материально-технического оснащения и конспирации, совместных и согласованных действий подсудимых, объединившихся на продолжительное время для совершения преступлений в устойчивую сплоченную группу с четким распределении ролей между его участниками и наличием единой цели, которой были подчинены действия всех участников преступной группы, направленной на легализацию денежных средств, приобретенных ними в результате совершения ними преступлений.

Совершение указанных финансовых операций в особо крупном размере нашло подтверждение в судебном заседании, исходя из суммы, на которую совершены ФИО1, ФИО5 финансовые операции, превышающей шесть миллионов рублей, и примечания к ст.174 УК РФ. 

Доводы подсудимых и их защитников об оправдании подсудимых ввиду неустановления факта пользования подсудимыми банковскими картами, указанными в обвинительном заключении, в том числе выданными на других лиц, а ФИО6 факта получения ими этих денежных средств, в том числе и за продажу наркотических средств, их конкретного размера и обстоятельств распоряжения, суд оставляет без удовлетворения, поскольку они не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судом, и опровергаются совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного заседания и изложенных в приговоре.

Доводы стороны защиты об отсутствии в действиях подсудимых состава преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ, ввиду того, что инкриминируемые действия охватываются квалификацией их действий по ст.228.1 УК РФ, являются способом обналичивания денежных средств и распоряжения ими в целях личного потребления, а не с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, суд находит необоснованными, поскольку по смыслу уголовного закона последующее совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате продажи наркотических средств, образует объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, а цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами при совершении финансовых операций проявляется в совершении финансовых операций с использованием электронных средств платежа, принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств. При этом, под финансовыми операциями понимаются любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, перевод или размен денежных средств и т.п.), которые маскируют связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения. В связи с этим, установленные обстоятельства совершения преступления свидетельствуют об умысле подсудимых придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежным средствам, заведомо добытым преступным путем, поскольку при зачислении из разных источников на банковский счет денежных средств, приобретенных в результате незаконного сбыта наркотических средств, во время снятия наличных денежных средств с использованием официально выпущенных банковских карт, установить преступный источник данных денег было бы невозможно без расследования в рамках возбужденного уголовного дела.

Доводы подсудимого Розы Е. о его оправдании ввиду незаконного осуждения за совершение преступлений, предусмотренных ст.228.1 УК РФ, суд оставляет без рассмотрения с учетом требований ст. 90 УПК РФ о преюдициальном значении вступившего в законную силу приговора суда.

Согласно выводам амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы от 03 апреля 2014 года (т. 20 л.д. 195-198) ФИО1 каким-либо психическим заболеванием не страдал и не страдает, в период инкриминируемого ему деяния во временном болезненном психическом состоянии не находился, мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение по делу, и давать о них показания. ФИО1 наркоманией не страдает, в применении к нему мер медицинского характера не нуждается. 

Согласно выводам амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы от 03 апреля 2014 года (т.21 л.д.74-77) ФИО2 каким-либо психическим заболеванием не страдал и не страдает, в период инкриминируемого ему деяния во временном болезненном психическом состоянии не находился, мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение по делу, и давать о них показания. ФИО2 наркоманией не страдает, в применении к нему мер медицинского характера не нуждается. 

Согласно выводам амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы от 03 апреля 2014 года (т.19 л.д. 6-9) ФИО12 каким-либо психическим заболеванием не страдал и не страдает, в период инкриминируемого ему деяния во временном болезненном психическом состоянии не находился, мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение по делу, и давать о них показания. ФИО12 наркоманией не страдает, в применении к нему мер медицинского характера не нуждается.

Согласно выводам амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы от 03 апреля 2014 года (т.20 л.д. 89-93) у ФИО3 имеются и на период инкриминируемого ему деяния имелись признаки «Эмоционально-неустойчивого расстройства личности» F 60.3. ФИО3 в период инкриминируемого ему деяния во временном болезненном психическом состоянии не находился, имеющееся у него особенности психики не лишали его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение по делу, и давать о них показания. ФИО3 наркоманией не страдает, в применении к нему мер медицинского характера не нуждается. 

Согласно выводам амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы от 03 апреля 2014 года (т. 19, л.д. 220-222) ФИО4 каким-либо психическим заболеванием не страдал и не страдает, в период инкриминируемого ему деяния во временном болезненном психическом состоянии не находился, мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение по делу, и давать о них показания. У ФИО4 имеются признаки «Полинаркомании 1 стадии, в настоящее время вынужденное воздержание» (F 19.1), в применении к нему мер медицинского характера не нуждается, т.к. зависимость к ПАВ имеет не выраженный характер. 

Вменяемость подсудимых, установленная заключениями экспертов, у суда не вызывает сомнений, в связи с чем суд признает их вменяемыми. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личности виновных, их возраст и состояние здоровья, характер и степень фактического участия подсудимых в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей. 

Подсудимый ФИО1 совершил одно тяжкое преступление, 

<

данные изъяты>

Подсудимый ФИО2 совершил одно тяжкое преступление, 

<

данные изъяты>

Подсудимый ФИО12 совершил одно тяжкое преступление, ранее судим, 

<

данные изъяты>

Подсудимый ФИО3 совершил одно тяжкое преступление, 

<

данные изъяты>

Подсудимый ФИО4 совершил одно тяжкое преступление, 

<

данные изъяты>

Суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1: 

<

данные изъяты>

Суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2: 

<

данные изъяты>

Суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО12: его явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, 

<

данные изъяты> 

Суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3: 

<

данные изъяты>

Суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО4: активное способствование расследованию преступления, 

<

данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО12, ФИО3 и ФИО4, судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, фактических обстоятельств преступления, характера и степени фактического участия подсудимых в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, личности подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО12, ФИО3 и ФИО4, наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую не усматривает, назначает им наказание в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, предупреждения совершения ими новых преступлений, и оснований для применения ст.73 УК РФ об условном осуждении не усматривает, поскольку находит, что их исправление невозможно без реального отбывания наказания, при этом, ФИО12 и ФИО4 назначает наказание с применением ч.1 ст. 62 УК РФ.

С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, имущественного положения подсудимых, суд не применяет в отношении подсудимых дополнительные наказания в виде штрафа, ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

В судебном заседании защиту интересов подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО12, ФИО3 и ФИО4, осуществляли по назначению адвокаты Абдурахманова А.К., Архипова Л.И., Поляков Р.В., Барсуков В.А., Суховерхова И.И., Харин В.И., Умашев Е.Н., судом удовлетворены заявления адвокатов об оплате их труда за оказание юридической помощи подсудимым в размере: Абдурахмановой А.К. – 10 976 рублей, Архиповой Л.И. – 1372 рубля, Полякову Р.В. - 1372 рубля, Барсукову В.А. - 13 720 рублей, Суховерховой И.И. – 13 720 рублей, ФИО13 – 16 464 рублей, Умашеву Е.Н. - 13 720 рублей.

В соответствии с п.5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ данные расходы являются процессуальными издержками. ФИО1, ФИО2, ФИО12, ФИО3 и ФИО4 не согласны их оплатить, мотивируя имущественной несостоятельностью. Оснований для освобождения подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО12, ФИО3 и ФИО4 от уплаты процессуальных издержек, в том числе ввиду отказа от услуг защитника, суд не усматривает. В связи с этим, суд находит необходимым взыскать процессуальные издержки в доход государства с ФИО1 – 13720 рублей, ФИО2 – 13720 рублей, ФИО12 – 13720 рублей, ФИО3 – 16464 рублей и ФИО4 – 13720 рублей.

Гражданский иск не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 05 мая 2016 года окончательно назначить ФИО1 наказание в виде семнадцати лет восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания ФИО1 исчислять с 06 марта 2017 года. Зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО1 под стражей с 27 февраля 2014 года по 06 марта 2017 года.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде трех лет восьми лишения свободы.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 05 мая 2016 года окончательно назначить ФИО2 наказание в виде шестнадцати лет одиннадцати месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания ФИО2 исчислять с 06 марта 2017 года. Зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО2 под стражей с 27 февраля 2014 года по 06 марта 2017 года.

Признать Розу Е.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 05 мая 2016 года окончательно назначить ФИО12 наказание в виде четырнадцати лет восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания ФИО12 исчислять с 06 марта 2017 года. Зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО12 под стражей с 27 февраля 2014 года по 14 июля 2014 года, и с 08 апреля 2015 года по 06 марта 2017 года.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 05 мая 2016 года окончательно назначить ФИО3 наказание в виде тринадцати лет десяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания ФИО3 исчислять с 06 марта 2017 года. Зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО3 под стражей с 28 февраля 2014 года по 06 марта 2017 года.

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде двух лет девяти месяцев лишения свободы.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 05 мая 2016 года окончательно назначить ФИО4 наказание в виде тринадцати лет трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания ФИО4 исчислять с 06 марта 2017 года. Зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО4 под стражей с 28 февраля 2014 года по 17 июля 2014 года, и с 23 апреля 2015 года по 06 марта 2017 года.

Избрать в отношении ФИО1, ФИО4, ФИО3, ФИО12, ФИО2 меру пресечения в отношении в виде содержания под стражей, которую оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО1, ФИО2, ФИО12, ФИО4 процессуальные издержки в доход государства в размере по 13 720 (тринадцать тысяч семьсот двадцать) рублей с каждого. 

Взыскать с ФИО3 процессуальные издержки в размере 16 464 (шестнадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля в доход государства. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Алтай в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора, и в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного представления, затрагивающих их интересы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции путем использования систем видеоконференц-связи, о чем они должны указать в своей жалобе. 

Председательствующий М.Н. Соколовская