Дело № 1- 1/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Волгоград 16 августа 2024 года 

Центральный районный суд г. Волгограда в составе: 

председательствующего судьи Хайровой С.М.,

при секретаре судебного заседания Абрамовой Р.В., помощнике судьи Штановой Ю.С.,

с участием государственных обвинителей Жаровой В.Л., Ручкиной Е.А., Бондаренко А.С., Меньшова Н.Н., Чеботарева И.В., Бурова А.А., Шуваловой Л.В.,

подсудимого ФИО1, защитника – адвоката Юдкина В.А., представившего ордер № 009969 от 15 августа 2023 года и удостоверение № 3149,

подсудимого ФИО2, защитника–адвоката Яппарова Э.Р., представившего ордер № 34-01-2024-01637841 от 30 мая 2024 года и удостоверение № 3094,

подсудимого ФИО3, защитника – адвоката Щербак В.П., предоставившего ордер №34-01-2023-00836663 от 18.09.2023 года и удостоверение №967,

подсудимого ФИО4, защитника - адвоката Ванюхина Н.Н., представивший ордер №34-01-2023-00523076 от 23 марта 2023 года и удостоверение № 3060,

подсудимого ФИО5, защитника – адвоката Ермиловой О.П., представившей ордер № 000506 от 18 февраля 2021 года и удостоверение № 1462,

подсудимого ФИО6, защитника – адвоката Иванова А.В., представившего ордер № 025551 от 08 декабря 2020 года и удостоверение № 317,

подсудимого ФИО7, защитника – адвоката Чадова И.В., представившего ордер № 008780 от 20 октября 2022 года и удостоверение № 1505,

подсудимого ФИО8, защитника –адвоката Сахаровой Е.Е представившей ордер № 009971 от 17 августа 2023 года и удостоверение № 3121,

подсудимого ФИО9, защитника – адвоката Шарпанова А.В., представившего ордер №34-01-2023-00411630 от 17.01.2023 года и удостоверение № 2456,

подсудимого ФИО10, защитника – адвоката Стародымова В.В. представившего ордер №009244 от 14 февраля 2024 года и удостоверение № 1486,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ...

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч.4 ст. 159.5 (50 преступлений), ч.4 ст. 159 (2 преступления), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 (18 преступлений), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 (8 преступлений) ч.1 ст.30, ч.4 ст. 159.5, п. «в» ч.2 ст. 179 (2 преступления), пп. «б», «в» ч.2 ст.179 УК РФ, 

ФИО2, ...

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210, ч.4 ст. 159.5 (50 преступлений), ч.4 ст. 159 (2 преступления), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 (18 преступлений), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 (8 преступлений), ч.1 ст.30, ч.4 ст. 159.5, п. «в» ч.2 ст. 179 (2 преступления), п. «б», «в» ч.2 ст.179 УК РФ,

ФИО3, ...

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.210, ч.4 ст. 159.5 (23 преступления), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 (9 преступлений), ч.1 ст.30, ч.4 ст. 159.5, п. «в» ч.2 ст. 179 УК РФ,

ФИО4, ...

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, ч.4 ст. 159.5 (7 преступлений), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 (5 преступлений), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, п. «в» ч.2 ст. 179 УК РФ;

ФИО5, ...

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, ч.4 ст. 159.5 (13 преступлений), ч.4 ст. 159, по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 (2 преступления), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ;

ФИО6, ...

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч.4 ст. 159.5 (16 преступлений), ч.4 ст. 159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 (4 преступления), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 (2 преступления) УК РФ;

ФИО7, ..., 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч.4 ст. 159.5 (5 преступлений), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 (2 преступления) УК РФ;

ФИО8, ..., 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.210, ч.4 ст. 159.5 (6 преступлений), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 (2 преступления) УК РФ;

ФИО9, ...

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, ч.4 ст. 159.5 (2 преступления), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5, п. «б», «в» ч.2 ст.179 УК РФ;

ФИО10, ...

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.210 УК РФ, ч.4 ст. 159.5, п. «в» ч.2 ст. 179, п. «б», «в» ч.2 ст.179 УК РФ.

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере; покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой в крупном размере; приготовление к совершению мошенничества в сфере страхования, то есть к хищению чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой; мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере; принуждение к отказу от совершения сделки, то есть принуждение к отказу от совершения сделки с применением насилия, при отсутствии признаков вымогательства, совершенное организованной группой.

ФИО2 совершил покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере; покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой в крупном размере; приготовление к совершению мошенничества в сфере страхования, то есть к хищению чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой; мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере; принуждение к отказу от совершения сделки, то есть принуждение к отказу от совершения сделки с применением насилия, при отсутствии признаков вымогательства, совершенное организованной группой.

ФИО3 совершил покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой в крупном размере; приготовление к совершению мошенничества в сфере страхования, то есть к хищению чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой. 

ФИО4 совершил покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере; покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой в крупном размере. 

ФИО5 совершил покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере; покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой; мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере.

ФИО6 совершил покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере; покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой в крупном размере.

ФИО7 совершил покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой.

ФИО8 совершил покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой.

ФИО9 совершил покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой; принуждение к отказу от совершения сделки, то есть принуждение к отказу от совершения сделки с применением насилия, при отсутствии признаков вымогательства, совершенное организованной группой.

ФИО10 совершил покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой; принуждение к отказу от совершения сделки, то есть принуждение к отказу от совершения сделки с применением насилия, при отсутствии признаков вымогательства, совершенное организованной группой.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Зная положения законодательства Российской Федерации в сфере автострахования, регулирующие порядок выплаты гражданам страхового возмещения после дорожно-транспортных происшествий (далее по тексту – ДТП) страховыми компаниями, примерно в начале июня 2015 года, точная дата следствием не установлена, ФИО1 и ФИО2, находясь на территории г.Волгограда, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, достаточным уровнем знаний и опытом работы в указанной сфере, достоверно зная о порядке взыскания страховых выплат со страховых компаний, а также о высокой доходности и прибыльности данного вида деятельности, действуя умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, имея умысел, направленный на совместное совершение тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу, и последующим получением такого возмещения с использованием, в том числе, судебных процедур, путем направления в суд исковых заявлений о взыскании со страховых компаний сумм страхового возмещения по фиктивным страховым случаям, включая необеспеченные затраты на проведение экспертиз и оказание юридических услуг, понимая, что стабильный доход с наибольшей прибылью может быть получен при совершении преступлений наибольшим количеством участников, охватывающими наибольшую территорию, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда страховым компаниями и желая их наступления, решили создать организованную преступную группу.

Основной целью организованной группы, согласно преступного умысла ФИО1 и ФИО2, являлось незаконное обогащение участников организованной группы за счет денежных средств получаемых в результате совершения преступлений, а именно хищений денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу. При этом в целях устранения конкуренции, участники организованной группы должны были оказывать физическое и психологическое воздействие на сотрудников организаций, оказывающих аналогичные услуги в сфере автострахования, с целью понуждения последних к отказу в совершении сделок связанных с оказанием услуг гражданам в сфере автострахования. Для достижения вышеуказанной преступной цели, руководителями организованной группы ФИО1 и ФИО2 в качестве объекта преступных посягательств было определено имущество (денежные средства) страховых компаний. 

Способом совершения преступлений, руководителями организованной группы было определено: инсценировка страховых случаев в целях хищения денежных средств страховых компаний; предоставление в страховую компанию заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, подтверждающих наступление страхового случая, а равно предоставление ложных сведений относительно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с договором страхования; подача досудебных претензий в страховую компанию и исковых заявлений в суд, в случае отказа страхователем в выплате страхового возмещения либо в целях получения дополнительных выплат.

Согласно разработанному ФИО1 и ФИО2 плану, организованная группа должна была осуществлять преступную деятельность как на территории Волгоградской области, так и на территории г. Москвы и Московской области с помощью инсценировок страховых случаев в целях хищения денежных средств страховых компаний, путем направления в страховые компании и суды заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, подтверждающих наступление страхового случая, либо ложных сведений относительно подлежащего выплате размера страхового возмещения.

Согласно замыслу ФИО1 и ФИО2, в организованную группу должны были войти наиболее приближенные к ним лица, которые помимо основных задач организованной группы должны были выполнять отдельные указания руководителей организованной группы, направленные на беспрерывное и бесперебойное функционирование организованной группы, а также привлекаться к совершению других видов преступлений в целях подавления конкуренции путем оказания психологического и физического воздействия на лиц и сотрудников организаций, деятельность которых могла принести финансовый или иной вред организованной группе.

На первоначальном этапе создания организованной группы ФИО1 и ФИО2 планировалось привлекать к участию в организованной группе лиц из числа своих знакомых, пользующихся доверием, которые за денежное вознаграждение согласились бы участвовать в мошеннической схеме, связанной с хищением денежных средств страховых компаний.

Кроме того, в целях реализации преступного плана, а также конспирации и сокрытия преступной деятельности от сотрудников страховых компаний и правоохранительных органов, ФИО1 и ФИО2, для совершения преступлений стали привлекать сотрудников подконтрольных им организаций, в структуру которых входили юристы, эксперты, аварийные комиссары и сотрудники по приему и первоначальной обработке документации, осуществляющие ежедневную законную коммерческую деятельность по оказанию услуг в сфере автострахования для граждан и юридических лиц. 

Так организованная группа, организаторами и руководителями которой являлись ФИО1 и ФИО2, осуществляла свою преступною деятельность под прикрытием законной деятельности следующих юридических лиц: Общество с ограниченной ответственностью ...

Офисы вышеуказанных подконтрольных ФИО1 и ФИО2 организаций, расположенные по адресу: г..., стали использоваться в качестве места сбора руководителей и участников организованной группы.

Также, ФИО1 и ФИО2, с целью конспирации преступной деятельности, использовали сотрудников данных организаций, неосведомленных о деятельности организованной группы, и реквизиты этих юридических лиц для подачи документов, о якобы произошедших страховых случаях, в страховые компании и суды, что позволило организованной группе длительное время осуществлять свою деятельность под прикрытием законной экономической деятельности. При этом ФИО1 и ФИО2, привлекали лиц из числа сотрудников данных организаций к преступной деятельности.

Вовлечение сотрудников вышеуказанных организаций в преступную деятельность позволило ФИО1 и ФИО2 контролировать каждый фиктивный страховой случай и получать по нему наибольшую прибыль, учитывая личную ответственность и заинтересованность привлеченных к совершению преступлений лиц, получающих за свою преступную деятельность денежное вознаграждение. 

В конце июня 2015 года ФИО1 для реализации задуманного преступного плана было зарегистрировано в налоговом органе ООО «Альтернатива», ИНН 

<

***>, с использованием реквизитов которого, наряду с вышеуказанными организациями, планировалось осуществлять подачу заявлений по фиктивным страховым случаям, совершенным участниками организованной группы. Также, ФИО1 и ФИО2 решили использовать в ходе преступной деятельности ...

Для проведения независимых технических экспертиз транспортных средств ФИО1 и ФИО2 решили использовать в преступной схеме Агентство независимой оценки и экспертизы индивидуального предпринимателя ФИО2, которое должно было выполнять для вышеуказанных Обществ якобы независимые экспертизы по оценке стоимости восстановительного ремонта, а также по определению размера утраченной товарной стоимости поврежденных участниками организованной группы транспортных средств, как сторонняя организация, якобы не связанная с незаконной деятельностью организованной группы.

В целях реализации преступного умысла, а также конспирации преступной деятельности, рассчитанной на длительное существование, ФИО1 и ФИО2 была разработана схема совершения преступлений в сфере автострахования, которая имела следующие виды:

- совершение фиктивных страховых случаев путем инсценировки ДТП и страховых событий с использованием новых дорогостоящих автомобилей либо автомобилей бывших в эксплуатации до 3 лет, на которые распространялись выплаты по утере товарной стоимости, застрахованных по договору добровольного страхования транспортных средств от возможного ущерба, угона и иных сопутствующих рисков (далее по тексту КАСКО), зарегистрированных как на участников организованной группы, так и в целях конспирации преступной деятельности на посторонних лиц, не попадавших до этого в поле зрения страховых компаний и правоохранительных органов; 

- совершение фиктивных страховых случаев путем инсценировки ДТП и страховых событий с использованием новых дорогостоящих автомобилей либо автомобилей, бывших в эксплуатации до 3 лет, на которые распространялись выплаты по утере товарной стоимости, зарегистрированных в основном на лиц из числа знакомых участников организованной группы, не осведомленных об их преступной деятельности, для совершения страховых случаев с которыми должны приобретаться утраченные (списанные) бланки полисов КАСКО различных страховых компаний и квитанции об их оплате, в которые вносились сведения об указанных автомобилях, страховой сумме, на которую якобы страховался автомобиль, и страховой премии, которая якобы оплачивалась за приобретение страхового полиса; 

- совершение фиктивных страховых случаев путем инсценировки ДТП с использованием автомобилей, находящихся в пользовании участников организованной группы, зарегистрированных на них самих либо на их знакомых, не осведомленных об их преступной деятельности, застрахованных по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее по тексту ОСАГО), с привлечением для участия в инсценировке ДТП третьих лиц, с имеющимися в их пользовании автомобилями, которые за материальное вознаграждение должны были выступать в качестве виновников ДТП; 

- изготовление фиктивных извещений (европротоколов) о ДТП, в которые вносились ложные сведения об обстоятельствах якобы совершенных ДТП и повреждениях автомобилей, находящихся в пользовании участников организованной группы, либо в пользовании других лиц, не осведомленных об их преступной деятельности. 

Кроме того, согласно преступному плану ФИО1 и ФИО2, совершение каждого фиктивного страхового случая должно было заранее планироваться и подготавливаться. В период подготовки должны были определяться место и время совершения конкретного преступления, подбираться автомобили, которые планировалось использовать в фиктивном страховом случае, а также лица из числа участников организованной группы, которые будут участвовать в инсценировке страхового случая, либо подыскиваться лица готовые за материальное вознаграждение выступить в качестве водителей автомобилей, подобранных для участия в инсценировке страхового случая. При совершении фиктивного страхового случая транспортным средствам должны были причиняться минимальные повреждения, либо повреждение автомобилей должно было производиться перед инсценировкой страхового случая или дополнительно после его совершения. ФИО2, ввиду имеющегося у него опыта работы в качестве эксперта-техника по оценке ущерба, причиненного транспортным средствам, должен был отвечать за увеличение суммы предполагаемых страховых возмещений, а также подготавливать и контролировать изготовление экспертных заключений по определению размера расходов на восстановительный ремонт поврежденных автомобилей и отчетов по утрате товарной стоимости. После совершения фиктивного страхового случая участниками преступлений на место их совершения должны были вызываться сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее по тексту ГИБДД) либо правоохранительных органов, которым необходимо было сообщать ложные сведения относительно обстоятельств наступления страхового случая в целях получения от них необходимых документов для обращения в страховую компанию. После этого, полученные документы должны были передаваться в подконтрольные ФИО1 и ФИО2 организации, оказывающие услуги в сфере страхования на легальной основе. Сотрудники данных организаций, будучи неосведомленными о совершаемом преступлении, должны были подготавливать и направлять документы по каждому страховому случаю в соответствующую страховую компанию для получения страхового возмещения, а в случае отказа в выплате страхового возмещения, подготавливать и направлять документы в суд. 

Для осуществления преступного умысла ФИО1 и ФИО2 решили приобретать и использовать в фиктивных страховых случаях транспортные средства, которые в целях конспирации и сокрытия преступной деятельности от сотрудников страховых компаний и правоохранительных органов должны были регистрироваться на третьих лиц из числа их родственников, знакомых, а также других лиц, желающих за материальное вознаграждение зарегистрировать транспортные средства на свое имя, не осведомляя последних о своей преступной деятельности. Кроме того, ФИО1 и ФИО2 в целях реализации преступного плана, а также конспирации и сокрытия преступной деятельности от сотрудников страховых компаний и правоохранительных органов, решили привлекать к преступной деятельности на разовой основе лиц желающих за материальное вознаграждение участвовать в оформлении фиктивных страховых случаев, до этого не попадавших в поле зрения страховых компаний, а также давать указание участникам организованной группы для привлечения таких лиц к совершению фиктивных страховых случаев. 

В период подготовки к совершению преступлений, в неустановленное следствием время, но не позднее конца июня 2015 года, ФИО2, действуя совместно с ФИО1, находясь на территории г. Волгограда, более точное место следствием не установлено, действуя в целях реализации преступного умысла, зная, что его знакомый Иное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имеет опыт работы юристом, предложил последнему вступить в организованную группу, на должность руководителя «юридического отдела» в вышеуказанных организациях, расположенных по адресу: 

<

...> «а», корпус «б». При этом ФИО2 разъяснил Иному лицу № 1, что последний будет являться начальником юридического отдела организации осуществляющей легальную деятельность по оказанию услуг гражданам и юридическим лицам в сфере автострахования, но основной задачей Иного лица № 1 будет юридическое сопровождение фиктивных страховых случаев, совершенных участниками организованной группы, как на территории Волгоградской области, так и на территории г. Москвы и Московской области, а также разъяснил последнему план совершения преступлений. 

Иное лицо № 1, разделяя цели организованной группы, руководствуясь корыстными побуждениями и желая незаконно обогатиться за счет денежных средств добытых в результате совершения преступлений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий за эти действия в виде причинения имущественного вреда страховым компаниям и желая их наступления, согласился с предложением ФИО2, тем самым объединился с ФИО1, ФИО2 и иными участниками организованной группы для совершения преступлений, став участником организованной группы, подчиняясь в преступной деятельности ФИО1 и ФИО2 

Далее, примерно в середине июля 2015 года, более точная дата следствием не установлена, ФИО2 и Иное лицо № 1, действуя совместно с ФИО1, находясь в кафе «..., что их знакомый ФИО11, приговор в отношении которого вступил в законную силу, имеет финансовый достаток, предложили последнему вкладывать имеющиеся у него денежные средства в приобретение дорогостоящих транспортных средств, для последующего использования их в фиктивных страховых случаях, в целях хищения денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, тем самым предложили ему вступить в состав организованной группы, разъяснив ему план совершения преступлений. При этом ФИО2 и Иное лицо № 1 разъяснили ФИО11, что фиктивные страховые случаи с использованием транспортных средств приобретенных в том числе за счет денежных средств ФИО11 будут совершаться участниками организованной группы, как на территории Волгоградской области, так и на территории г. Москвы и Московской области, а также разъяснили последнему план совершения преступлений. 

ФИО12, разделяя цели организованной группы, руководствуясь корыстными побуждениями и желая незаконно обогатиться за счет денежных средств добытых в результате совершения преступлений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий за эти действия в виде причинения имущественного вреда страховым компаниям и желая их наступления, согласился с предложением ФИО2 и Иного лица №1, тем самым объединился с ФИО1, ФИО2, Иным лицом № 1 и иными участниками организованной группы для совершения преступлений, став участником организованной группы, подчиняясь в преступной деятельности ФИО1 и ФИО2 

В первой половине декабря 2015 года, более точная дата следствием не установлена, ФИО1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя в своих личных корыстных интересах, а также в интересах ФИО2 и иных участников организованной группы, находясь на территории г. Волгограда, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, а также понимая, что в ходе осуществления преступной деятельности могут возникнуть конфликтные ситуации, с другими юридическими лицами и коммерческими структурами осуществляющими деятельность по предоставлению услуг в сфере автострахования, для решения которых необходима силовая поддержка в виде собственной «службы безопасности», предложил своему знакомому ФИО9 вступить в организованную группу.

В первой половине декабря 2015 года, более точная дата следствием не установлена, ФИО1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя в своих личных корыстных интересах, а также в интересах ФИО2 и иных участников организованной группы, находясь на территории г. Волгограда, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих страховым компаниям предложил своему знакомому ФИО9 вступить в организованную группу. При этом ФИО1 разъяснил ФИО9 план совершения преступлений в сфере автострахования, а также дополнительно наделил последнего обязанностями по разрешению конфликтных ситуаций и вопросов, возникающих в ходе осуществления преступной деятельности, которые могли причинить финансовый или иной вред организованной группе. Также ФИО1 наделил ФИО9 полномочиями по подбору участников организованной группы, которые будут составлять «службу безопасности» организованной группы.

ФИО9, разделяя цели организованной группы, руководствуясь корыстными побуждениями и желая незаконно обогатиться за счет денежных средств добытых в результате совершения преступлений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий за эти действия в виде причинения имущественного вреда страховым компаниям, а также физического и морального вреда гражданам и юридическим лицам при разрешении конфликтных ситуаций, согласился с предложением ФИО1, тем самым объединился с последним, ФИО2 и иными участниками организованной группы для совершения преступлений, став ее участником, подчиняясь в преступной деятельности ФИО1 и ФИО2 

В неустановленное следствием время, но не позднее начала июня 2016 года, ФИО9, находясь на территории г. Волгограда, более точное место следствием не установлено, действуя в составе организованной группы, согласно инструктажа полученного от руководителя организованной группы ФИО1 и с разрешения последнего, привлек к преступной деятельности ФИО10, которому предложил вступить в организованную группу, разъяснив ему план совершения преступлений в сфере страхования, а также необходимость участия в разрешении конфликтных ситуациях и вопросов, возникающих в ходе осуществления преступной деятельности, которые могут причинить финансовый или иной вред организованной группе. 

ФИО10, разделяя цели организованной группы, руководствуясь корыстными побуждениями и желая незаконно обогатиться за счет денежных средств добытых в результате совершения преступлений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий за эти действия в виде причинения имущественного вреда страховым компаниям, а также физического и морального вреда гражданам и юридическим лицам при разрешении конфликтных ситуаций, согласился с предложением ФИО9, тем самым объединился с последним, ФИО1, ФИО2 и иными участниками организованной группы для совершения преступлений, став ее участником, подчиняясь в преступной деятельности ФИО1 и ФИО2 

В дальнейшем ФИО1 и ФИО2, осуществляя руководство организованной группы, преследуя корыстную цель в виде незаконного обогащения от преступной деятельности, в целях получения дополнительного источника дохода, приняли решение о предоставлении услуг по проведению независимых оценочных экспертиз другим юридическим лицам, в связи с чем обратились в Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» (далее по тексту ООО «СК «Согласие») для заключения договорных отношений на оказание данного вида услуг.

12 августа 2016 года сотрудники ООО «СК «Согласие», будучи обманутыми относительно истинных намерений ФИО1 и ФИО2, заключили с индивидуальным предпринимателем ФИО2 договор на экспертное обслуживание и оценку транспортных средств, застрахованных в ООО «СК «Согласие», на территории Волгоградской области. Рассчитывая на длительное сотрудничество с ООО «СК «Согласие» в целях получения постоянного источника дохода от взаимоотношений с данной компанией, ФИО1 и ФИО2 было принято решение уменьшить объем убытков, поступающих в ООО «СК «Согласие» в Волгоградской области, с помощью участников организованной группы, которые должны были осуществлять силовую поддержку экспертов, осуществляющих осмотр транспортных средств по вышеуказанному договору. 

Согласно разработанному ФИО1 и ФИО2 плану, участники организованной группы Иное лицо № 1, ФИО9, ФИО10 и привлеченные ими лица, должны были постоянно находиться в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

...> «а», корпус «б», с целью установления лиц, либо организаций наиболее часто оказывающих юридические услуги гражданам по взысканию страховых выплат по договорам ОСАГО, заключенным с ООО «СК «Согласие», и принуждать их под угрозой применения насилия к отказу от оказания юридических услуг либо от заключения договоров цессии (уступки права требования) с гражданами, а в случае их отказа, применять в отношении них такое насилие. При этом, согласно преступного замысла, ФИО1 и ФИО2 должны были лично контролировать вышеуказанную преступную деятельность, осуществляемую Иным лицом № 1, ФИО9 и ФИО10, и в случае необходимости принимать участие в совершении такого вида преступлений. 

В неустановленное следствием время, но не позднее начала августа 2015 года, ФИО1, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя в своих личных корыстных интересах, а также в интересах ФИО2 и иных участников организованной группы, находясь на территории г. Волгограда, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, предложил ФИО5, работающему у него в качестве администратора на автомойке, расположенной по адресу: 

<

...>, которая предназначалась, в том числе для отстоя автомобилей, использовавшихся в преступной деятельности, вступить в организованную группу.

При этом ФИО1 разъяснил ФИО5 план совершения преступлений в сфере автострахования и наделил его обязанностями по совершению и организации фиктивных страховых случаев, для чего ФИО5 должен был подыскивать лиц и транспортные средства, которых можно было использовать при совершении инсценировок страховых случаев. Помимо этого, ФИО5 должен был, с согласия руководителей организованной группы, вовлекать в преступную деятельность иных лиц, обладающих навыками в сфере автострахования и по своим морально волевым качествам склонным к совершению преступлений, предлагая последним стать участниками организованной группы. 

ФИО5, разделяя цели организованной группы, руководствуясь корыстными побуждениями и желая незаконно обогатиться за счет денежных средств добытых в результате совершения преступлений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий за эти действия в виде причинения имущественного вреда страховым компаниям, согласился с предложением ФИО1, тем самым объединился с последним, ФИО2 и иными участниками организованной группы для совершения преступлений, став ее участником, подчиняясь в преступной деятельности ФИО1 и ФИО2 

Далее, в неустановленное следствием время, но не позднее начала августа 2015 года, ФИО1 действуя в своих личных корыстных интересах, а также в интересах ФИО2 и иных участников организованной группы, находясь на территории г. Волгограда, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, находясь на территории г. Волгограда, более точное место следствием не установлено, предложил своему знакомому ФИО4, работающему у него в качестве управляющего автосервисом, расположенным по адресу: 

<

...> «а», который использовался участниками организованной группы для ремонта автомобилей, поврежденных в ходе фиктивных страховых случаев, а также как место для проведения осмотров поврежденных транспортных средств сотрудниками страховых компаний, вступить в организованную группу.

При этом ФИО1 разъяснил ФИО4 план совершения преступлений в сфере автострахования и наделил его обязанностями по совершению и организации фиктивных страховых случаев, для чего ФИО4 должен был подыскивать лиц, в том числе в пользовании которых имелись транспортные средства, которые можно было использовать при совершении инсценировок страховых случаев. 

ФИО4, разделяя цели организованной группы, руководствуясь корыстными побуждениями и желая незаконно обогатиться за счет денежных средств добытых в результате совершения преступлений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий за эти действия в виде причинения имущественного вреда страховым компаниям, согласился с предложением ФИО1, тем самым объединился с последним, ФИО2 и иными участниками организованной группы для совершения преступлений, став ее участником, подчиняясь в преступной деятельности ФИО1 и ФИО2 

В дальнейшем, в целях увеличения суммы страховых выплат за якобы произошедшие страховые случаи, вышеуказанные автомойка и автосервис использовалась участниками организованной группы для причинения механических дефектов транспортным средствам, используемым в инсценировке страховых случаев, в целях их подготовки к совершению конкретных фиктивных страховых случаев, либо непосредственно после их совершения, для последующего прохождения осмотра поврежденного транспортного средства сотрудниками страховой компании. 

В неустановленное следствием время, но не позднее конца июня 2015 года, ФИО1, действуя в своих личных корыстных интересах, а также в интересах ФИО2 и иных участников организованной группы, находясь на территории г. Волгограда, более точное место следствием не установлено, реализуя единый преступный умысел, предложил ФИО6, занимающему должность юриста в подконтрольных ему и ФИО2 организациях, вступить в организованную группу.

При этом ФИО1 разъяснил ФИО6 план совершения преступлений в сфере автострахования, и наделил его обязанностями осуществлять под контролем участника организованной группы Иного лица № 1 юридическое сопровождение фиктивных страховых случаев, совершенных участниками организованной группы, а также принимать непосредственное участие в инсценировке фиктивных страховых случаев. 

ФИО6, разделяя цели организованной группы, руководствуясь корыстными побуждениями и желая незаконно обогатиться за счет денежных средств добытых в результате совершения преступлений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий за эти действия в виде причинения имущественного вреда страховым компаниям, согласился с предложением ФИО1, тем самым объединился с последним, ФИО2 и иными участниками организованной группы для совершения преступлений, став ее участником, подчиняясь в преступной деятельности ФИО1 и ФИО2 

В последующем ФИО5, действуя в составе организованной группы, согласно инструктажа полученного от руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2 и с разрешения последних, в целях увеличения состава организованной группы, находясь на территории г. Волгограда, в середине января 2016 года, привлек к противоправной деятельности ФИО13, приговор в отношении которого, вступил в законную силу, работающего на автомойке в его подчинении, предложив последнему стать участником организованной группы.

При этом ФИО5 разъяснил ФИО13 план совершения преступлений в сфере автострахования, и что последний должен был непосредственно участвовать в инсценировке фиктивных страховых случаев и привлекать к их совершению других лиц, в том числе в пользовании которых имелись транспортные средства, которые можно было использовать при совершении инсценировок страховых случаев. 

ФИО13, разделяя цели организованной группы, руководствуясь корыстными побуждениями и желая незаконно обогатиться за счет денежных средств добытых в результате совершения преступлений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий за эти действия в виде причинения имущественного вреда страховым компаниям, согласился с предложением ФИО5, тем самым объединился с последним, ФИО1, ФИО2 и иными участниками организованной группы для совершения преступлений, став ее участником, подчиняясь в преступной деятельности ФИО1 и ФИО2 

В неустановленное время, но не позднее середины января 2016 года, ФИО2, являясь организатором и руководителем организованной группы, действуя в своих личных корыстных интересах, а также в интересах ФИО1 и иных участников организованной группы, находясь на территории г. Волгограда, привлек к преступной деятельности организованной группы, родственника своей жены - ФИО8, который в разные периоды времени работал на должностях «аварийного комиссара» и эксперта в подконтрольных ФИО2 и ФИО1 организациях, и пользовался доверием последних.

При этом ФИО2 разъяснил ФИО8 план совершения преступлений в сфере автострахования, и что последний должен был непосредственно участвовать в инсценировке фиктивных страховых случаев и привлекать к их совершению других лиц, в том числе в пользовании которых имелись транспортные средства, которые можно было использовать при совершении инсценировок страховых случаев, а также должен был изготавливать подложные европротоколы. 

ФИО8, разделяя цели организованной группы, руководствуясь корыстными побуждениями и желая незаконно обогатиться за счет денежных средств добытых в результате совершения преступлений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий за эти действия в виде причинения имущественного вреда страховым компаниям, согласился с предложением ФИО2, тем самым объединился с последним, ФИО1 и иными участниками организованной группы для совершения преступлений, став ее участником, подчиняясь в преступной деятельности ФИО1 и ФИО2 

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее конца марта 2016 года, ФИО2, действуя в своих личных корыстных интересах, а также в интересах ФИО1 и иных участников организованной группы, находясь на территории Дубовского района Волгоградской области, привлек к преступной деятельности организованной группы, ранее ему знакомого ФИО14, приговор в отношении которого вступил в законную силу, являющегося жителем Дубовского района Волгоградской области.

При этом ФИО2 разъяснил ФИО14 план совершения преступлений в сфере автострахования, и что последний должен был непосредственно участвовать в инсценировке и организации фиктивных страховых случаев на территории указанного района Волгоградской области, а также привлекать к их совершению других лиц, в том числе в пользовании которых имелись транспортные средства, которые можно было использовать при совершении инсценировок страховых случаев. 

ФИО14, разделяя цели организованной группы, руководствуясь корыстными побуждениями и желая незаконно обогатиться за счет денежных средств добытых в результате совершения преступлений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий за эти действия в виде причинения имущественного вреда страховым компаниям, согласился с предложением ФИО2, тем самым объединился с последним, ФИО1 и иными участниками организованной группы для совершения преступлений, став ее участником, подчиняясь в преступной деятельности ФИО1 и ФИО2 

Затем ФИО1, действуя в своих личных корыстных интересах, а также в интересах ФИО2 и иных участников организованной группы, в неустановленное время, но не позднее конца июня 2015 года, предложил своему знакомому ФИО3, являющемуся руководителем подконтрольных ему и ФИО2 организаций, осуществлявших законную деятельность по оказанию услуг гражданам и юридическим лицам в сфере страхования на территории г. Москвы, вступить в организованную группу.

При этом ФИО1 разъяснил ФИО3 план совершения преступлений и его преступную роль, в соответствии с которой ФИО3 в ходе преступной деятельности должен осуществлять контроль за деятельностью участников организованной группы, участники которой действуют на территории г. Москвы и Московской области, оказывая им помощь в организации и совершении инсценировок страховых случаев, и с согласия с ФИО1 лично принимать участие в совершении фиктивных страховых случаев, как на территории г. Москвы и Московской области, так и на территории Волгоградской области. Помимо этого, ФИО3, являясь одним из руководителей организованной группы, должен был контролировать действия участников организованной группы, которые действовали на территории г. Москвы и Московской области, на всех этапах совершения преступлений.

ФИО3, разделяя цели организованной группы, руководствуясь корыстными побуждениями и желая незаконно обогатиться за счет денежных средств добытых в результате совершения преступлений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий за эти действия в виде причинения имущественного вреда страховым компаниям, согласился с предложением ФИО1, тем самым объединился с последним, ФИО2 и иными участниками организованной группы для совершения преступлений, осуществляя руководство участникми организованной группы, которые действовали на территории г. Москвы и Московской области. 

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее начала июля 2015 года, ФИО1, действуя в своих личных корыстных интересах, а также в интересах ФИО2 и ФИО3, а также иных участников организованной группы, находясь на территории г. Москва, более точное место следствием не установлено, предложил своему знакомому ФИО7 вступить в организованную группу, и выполнять обязанности юриста в подконтрольных ему и ФИО2 организациях, осуществляющих деятельность на территории г. Москвы и Московской области, оказывая юридическое сопровождение, в том числе по фиктивным страховым случаям, представляя по ним интересы участников организованной группы и подконтрольных им организаций в страховых компаниях и судах, расположенных на территории г. Москвы и Московской области, 

При этом ФИО1 разъяснил ФИО7, что последний будет являться начальником юридического отдела организации осуществляющей легальную деятельность по оказанию услуг гражданам и юридическим лицам в сфере автострахования, но основной задачей ФИО7 будет юридическое сопровождение фиктивных страховых случаев, совершенных участниками организованной группы, которые действуют на территории г. Москвы и Московской области, а также разъяснил последнему план совершения преступлений. 

ФИО7, разделяя цели организованной группы, руководствуясь корыстными побуждениями и желая незаконно обогатиться за счет денежных средств добытых в результате совершения преступлений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий за эти действия в виде причинения имущественного вреда страховым компаниям, согласился с предложением ФИО1, тем самым объединился с последним, ФИО2, ФИО3 и иными участниками организованной группы для совершения преступлений, став участником организованной группы, подчиняясь в преступной деятельности только ФИО1, ФИО2 и ФИО3

В первой декаде ноября 2015 года ФИО2, действуя в своих личных корыстных интересах, а также в интересах ФИО1, ФИО3 и иных участников организованной группы, находясь на территории г. Москва, более точное место следствием не установлено, предложил ФИО15, приговор в отношении которого вступил в законную силу, работающему в подконтрольных ему и ФИО1 организациях в качестве «аварийного комиссара», а также ранее привлекавшегося к совершению преступления в сфере автострахования в качестве соисполнителя (на тот момент не посвященного в деятельность организованной группы), вступить в организованную группу.

При этом ФИО2 разъяснил ФИО15 план совершения преступлений в сфере автострахования, и что последний будет непосредственно участвовать в инсценировке и организации фиктивных страховых случаев на территории г. Москвы и Московской области, а также привлекать к их совершению других лиц, в том числе в пользовании которых имелись транспортные средства, которые можно было использовать при совершении инсценировок страховых случаев. Помимо этого, ФИО15 должен был с согласия руководителей организованной группы вовлекать в преступную деятельность иных лиц, обладающих навыками в сфере автострахования и по своим морально волевым качествам склонным к совершению преступлений, предлагая последним стать участниками организованной группы. 

ФИО15, разделяя цели организованной группы, руководствуясь корыстными побуждениями и желая незаконно обогатиться за счет денежных средств добытых в результате совершения преступлений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий за эти действия в виде причинения имущественного вреда страховым компаниям, согласился с предложением ФИО2, тем самым объединился с последним, ФИО1, ФИО3 и иными участниками организованной группы для совершения преступлений, став ее участником, подчиняясь в преступной деятельности ФИО3, ФИО1 и ФИО2 

В дальнейшем ФИО15, являясь участником организованной группы, действуя согласно отведенной роли, в интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, а также в интересах других участников организованной группы, в целях увеличения состава организованной группы, в третьей декаде мая 2016 года, находясь на территории г. Москвы, привлек к противоправной деятельности ФИО16, приговор в отношении которого вступил в законную силу, работающего в качестве «аварийного комиссара» в подконтрольных ФИО1 и ФИО2 организациях.

При этом ФИО15 разъяснил ФИО16 план совершения преступлений в сфере автострахования, и что последний будет непосредственно участвовать в инсценировке и организации фиктивных страховых случаев на территории г. Москвы и Московской области. 

ФИО16, разделяя цели организованной группы, руководствуясь корыстными побуждениями и желая незаконно обогатиться за счет денежных средств добытых в результате совершения преступлений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий за эти действия в виде причинения имущественного вреда страховым компаниям, согласился с предложением ...

Примерно в середине октября 2015 года, ФИО1 и ФИО2, действуя в своих личных корыстных интересах, а также в интересах ФИО3 и иных участников организованной группы, в целях увеличения масштабов хищения и географии деятельности организованной группы, а также для конспирации преступной деятельности и придания ей вида легитимных гражданско-правовых отношений, открыли офис по оказанию услуг в сфере автострахования, осуществляющий легальную деятельность от лица подконтрольных им организаций по адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д. 39. Кроме того, в середине декабря 2015 года ФИО1 и ФИО2, действуя в интересах организованной группы, открыли офис по оказанию аналогичных услуг, расположенный по адресу: ...

Контроль за работой указанных офисов, расположенных на территории г. Москва был возложен на руководителя организованной группы– ФИО3

Кроме того, в целях увеличения объема совершаемых преступлений участниками организованной группы, ФИО4, являясь участником организованной группы и доверенным лицом ФИО1, по указанию последнего стал больше времени находиться на территории г.Москва и отвечать за работу автосервиса, расположенного по адресу: г.... принимая участие в организации и совершении преступлений, вместе с другими участниками организованной группы на территории указанного субъекта РФ, что согласно преступному замыслу ФИО1

В середине мая 2016 года, более точное время следствием не установлено, ФИО13 по указанию ФИО2, действующего согласованно с ФИО1, был переведен на работу в подконтрольные ему и ФИО1 организации, осуществляющие деятельность на территории г. Москва и Московской области, и стал привлекаться к преступной деятельности организованной группы на территории г. Москва и Московской области, находясь в непосредственном подчинении ФИО3 и ФИО2

Результатом образования и деятельности данной организованной группы, выполняющей указания ФИО1 и ФИО2, стало завершение создания последними к началу ноября 2015 года организованной группы, участники которой действовали под их руководством на территории Волгоградской области, г. Москва и Московской области. Данная организованная группа характеризовалась следующими признаками: наличием организаторов и руководителей организованной группы, распределением ролей при совершении преступлений, строгое подчинение всех участников организованной группы организатором и руководителям ФИО1 и ФИО2, тщательной подготовкой и планированием совершаемых преступлений, установлением строго определенного порядка передачи документов, срока подачи фиктивных документов в страховые компании и суды, объемами незаконно полученных денежных средств, слаженностью и взаимной согласованностью действий, строгом подчинении дисциплине и указаниям руководителей организованной группы, а также технической оснащенностью; устойчивостью и сплоченностью, которые были обусловлены единством умысла, направленного на совершение тяжких преступлений в течение длительного времени с целью извлечения преступного дохода в особо крупном размере. Между ФИО1 и ФИО2, как организаторами (руководителями) организованной группы, а также участниками имелась тесная взаимосвязь, основанная на единой цели обогащения за счет совершения преступлений; непрерывностью функционирования организованной группы на протяжении длительного времени, которая обеспечивалась наличием цели на длительное существование организованной группы, корысти участников и цели постоянного, бесперебойного обогащения за счет преступной деятельности, осуществлявшейся на протяжении более одного года до момента её пресечения сотрудниками правоохранительных органов; между участниками также были чётко распределены роли для совершения преступлений, в соответствии с целями организованной группы, имеющей единое руководство; профессионализмом, выразившимся в обладании всеми участниками организованной группы навыков, необходимых для взыскания страхового возмещения, и решимостью организованно достигать осуществления преступных намерений в течение длительного времени; конспиративностью и маскировкой преступной деятельности, которые выражались в регистрации на подставное лицо юридических лиц, чьи реквизиты использовались при заключении договоров цессии и от имени которых предъявлялись требования к страховым компаниям, а также на счета которых поступали денежные средства, добытые преступным путём для их дальнейшего введения в гражданский оборот с целью придания видимости законного владения, пользования и распоряжения ими, а также приискании в качестве членов организованной группы доверенных лиц из числа знакомых и родственников, создании видимости законности получения страховых выплат от страховых компаний как за якобы реально произошедшие дорожно-транспортные происшествия, прикрытии преступной деятельности путем формального заключения с подконтрольными лицами договоров на проведение экспертиз и оказание юридических услуг; наличием единого денежного фонда, из которого по указанию руководителей организованной группы выделялись денежные средства для приобретения транспортных средств, используемых при совершении преступлений, а также для оплаты действий соучастников преступлений, не являющихся участниками организованной группы, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в зависимости от роли, выполняемой ими при совершении преступлений.

В ходе реализации преступного умысла, направленного на создание организованной группы, ФИО1 и ФИО2, благодаря совместным и согласованным действиям, в период с начала июня 2015 года по начало ноября 2015 года сформировали организованную группу и привлекли лиц, способных по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать преступления против собственности в сфере страхования, предложив своим знакомым, а именно ФИО3, который руководитил участниками организованной группы на территории г. Москвы и Московской области, а также ФИО4, ФИО5, Иному лицу №1, ФИО6, ФИО7 и ФИО15, которые являлись сотрудниками подконтрольных им организаций либо находились с ними в доверительных отношениях, вступить в организованную группу на правах участников для систематического совершения тяжких преступлений против собственности с целью извлечения из этого материальной выгоды в виде денежных средств и чужого имущества, разъяснив последним план и схемы совершения преступлений, распределив между ними роли при совершении преступлений, при этом в дальнейшем в период с начала декабря 2015 года по конец мая 2016 года ФИО1 и ФИО2 либо их указанию были подысканы и привлечены ФИО13, ФИО16, ФИО14, ФИО8, ФИО10 и ФИО9, которые вступили в организованную группу на правах участников.

С целью личного незаконного обогащения, зная, что деятельность организованной группы является незаконной, и за свои деяния они могут быть привлечены к уголовной ответственности, вышеуказанные лица дали свое добровольное согласие и приняли участие в деятельности организованной группы.

При этом данные лица осознавали, что они принимают участие в противоправной деятельности организованной группы, действующей под единым руководством, участники которой объединены для совершения умышленных тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств страховых компаний. При этом каждый участник организованной группы осознавал, что конечная цель достигается путем согласованных действий каждого из участников организованной группы. 

Участники организованной группы, действующих под руководством ФИО1 и ФИО2, реализуя единый умысел при совершении преступлений могли действовать разными составами в пределах организованной группы, а также привлекать для совершения преступлений иных лиц, не осведомляя их о существовании организованной группы.

Организаторами (руководителями) созданной организованной группы ФИО1 и ФИО2 роли участников организованной группы были распределены следующим образом:

ФИО1, и ФИО2, будучи организаторами (руководителями) организованной группы, должны были совместно определять тактику и способы совершения преступлений, согласно которым каждый участник организованной группы должен был выполнять определенную ему роль при их совершении; непосредственно участвовать в инсценировке фиктивных страховых случаев и их организации; содержать единый денежный фонд и выделять денежные средства для подготовки к совершению преступлений, для оплаты действий соучастников преступлений, не являющихся участниками организованной группы, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении конкретного преступления; осуществлять общую координацию и руководство деятельности организованной группы, участники которой действовали как на территории Волгоградской области, так и на территории г. Москвы и Московской области, ее финансирование в целях совершения фиктивных страховых случаев, при этом ФИО2 непосредственно осуществлял руководство деятельности организованной группы, участники которой действовали на территории Волгоградской области, а также контролировал деятельность участников организованной группы на территории г. Москва и Московской области, непосредственное руководство которыми осуществлял ФИО3; привлекать новых участников в состав организованной группы; инструктировать ее участников по наиболее безопасным способам совершения преступлений; контролировать исполнителей на стадиях подготовки и непосредственно совершения преступления; осуществлять материально-техническое обеспечение подконтрольных им организаций в целях своевременного и бесперебойного функционирования организованной группы; принимать решения о приеме и вовлечении в организованную группу новых участников; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе их распределение между ее участниками; искать лиц из числа своих знакомых, не осведомленных о существовании организованной группы и ее незаконной деятельности, в целях конспирации и сокрытия преступной деятельности от сотрудников правоохранительных органов и страховых компаний, путем регистрации на них под надуманным предлогом транспортных средств, а также оформления полисов страхования КАСКО и ОСАГО, которые в последующем использовались в инсценировке страховых случаях.

Кроме того ФИО1, согласно отведенной ему роли при совершении преступлений, должен был осуществлять легализацию денежных средств, полученных в результате преступной деятельности 

ФИО2, согласно отведенной ему роли при совершении преступлений должен был осуществлять контроль за работой сотрудников отдела экспертов и выполнением ими осмотров транспортных средств и экспертных заключений, как по фиктивным, так и по реальным страховым случаям.

ФИО3, согласно отведенной ему роли при совершении преступлений, должен был выполнять возложенные на него преступные функции: непосредственное участие в инсценировке фиктивных страховых случаев и их организации, выделение денежных средств для подготовки к совершению преступлений, для оплаты действий соучастников преступлений, не являющихся участниками организованной группы, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в зависимости от роли, выполняемой ими при совершении конкретного преступления; организация взаимодействия и оказание помощи участникам организованной группы, которые действовали на территории г. Москвы и Московской области; соблюдение дисциплины данных участников организованной группы, правил поведения, принятых в организованной группе, обеспечение их постоянного функционирования, инструктаж данных участников организованной группы по наиболее безопасным способам совершения преступлений; контроль за исполнителями на стадиях подготовки и непосредственно совершения преступления; вовлечение новых участников, в состав организованной группы, с согласия ФИО1, ФИО2; поиск лиц из числа своих знакомых, не осведомленных о существовании организованной группы и его незаконной деятельности, в целях конспирации и сокрытия преступной деятельности от сотрудников правоохранительных органов и страховых компаний, путем регистрации на них под надуманным предлогом транспортных средств, а также оформления полисов страхования КАСКО и ОСАГО, которые в последующем использовались в инсценировке страховых случаях; распределение между участниками организованной группы ролей, функций и обязанностей, согласовывая с ФИО1 и ФИО2

Иное лицо № 1, будучи участником организованной группы, согласно отведенной ему роли, при совершении преступлений должен был выполнять возложенные на него преступные функции: подчинение и выполнение указаний руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2; непосредственное участие в инсценировке фиктивных страховых случаев и их организации; взаимодействие с другими участниками организованной группы и оказание им помощи при совершении преступлений; соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации; привлечение с согласия ФИО1 и ФИО2 новых соучастников преступлений, не осведомленных о деятельности и существовании организованной группы; поиск лиц из числа своих знакомых, не осведомленных о существовании организованной группы и ее незаконной деятельности, в целях конспирации и сокрытия преступной деятельности от сотрудников правоохранительных органов и страховых компаний, путем регистрации на них под надуманным предлогом транспортных средств, а также оформления полисов страхования КАСКО и ОСАГО, которые в последующем использовались в инсценировке страховых случаев; подготовка досудебных претензий и исковых заявлений по фиктивным страховым случаям, совершенным участниками организованной группы; представление интересов руководителей и участников организованной группы, а также подконтрольных ФИО1 и ФИО2 организаций по реальным и фиктивным страховым случаям в судах и на досудебной стадии; контроль за работой отдела юристов как по ведению реальных страховых случаев, так по фиктивным страховым случаям; принуждение сотрудников организаций, оказывающих услуги в сфере страхования, к отказу от оказания юридических услуг и заключения договоров цессии (уступки права требования) с клиентами, чьи автомобили застрахованы в страховой компании «Согласие», под угрозой либо с применением насилия. 

ФИО12, будучи участником организованной группы, согласно отведенной ему роли, при совершении преступлений должен был выполнять возложенные на него преступные функции: подчинение и выполнение указаний руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2; финансирование приобретения новых дорогостоящих автомобилей в целях их использования в фиктивных страховых случаях; непосредственное участие в инсценировке фиктивных страховых случаев и их организации; взаимодействие с другими участниками организованной группы и оказание им помощи при совершении преступлений; поиск лиц из числа своих знакомых, не осведомленных о существовании организованной группы и его незаконной деятельности, в целях конспирации и сокрытия преступной деятельности от сотрудников правоохранительных органов и страховых компаний, путем регистрации на них под надуманным предлогом транспортных средств, а также оформления полисов страхования КАСКО и ОСАГО, которые в последующем использовались в инсценировке страховых случаях; соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в организованной группе. 

ФИО9, будучи участником организованной группы, согласно отведенной ему роли при совершении преступлений должен был выполнять возложенные на него преступные функции: подчинение и выполнение указаний руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2; непосредственное участие в инсценировке фиктивных страховых случаев и их организации; взаимодействие с другими участниками организованной группы и оказание им помощи при совершении преступлений; соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в организованной группе; привлечение с согласия ФИО1 и ФИО2 новых соучастников преступлений, не осведомленных о деятельности и существовании организованной группы; принуждение сотрудников организаций, оказывающих услуги в сфере страхования, к отказу от оказания юридических услуг и заключения договоров цессии (уступки права требования) с клиентами, чьи автомобили застрахованы в страховой компании «Согласие», под угрозой либо с применением насилия.

ФИО10, будучи участником организованной группы, согласно отведенной ему роли, при совершении преступлений должен был выполнять возложенные на него преступные функции: подчинение и выполнение указаний руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2; непосредственное участие в инсценировке фиктивных страховых случаев и их организации; взаимодействие с другими участниками организованной группы и оказание им помощи при совершении преступлений; соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в организованной группе; принуждение сотрудников организаций, оказывающих услуги в сфере страхования, к отказу от оказания юридических услуг и заключения договоров цессии (уступки права требования) с клиентами, чьи автомобили застрахованы в страховой компании «Согласие», под угрозой либо с применением насилия.

ФИО5, будучи участником организованной группы, согласно отведенной ему роли при совершении преступлений должен был выполнять возложенные на него преступные функции: подчинение и выполнение указаний руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2; непосредственное участие в инсценировке фиктивных страховых случаев и их организации, взаимодействие с другими участниками организованной группы и оказание им помощи при совершении преступлений; соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в организованной группе; вовлечение по указанию ФИО1, ФИО2 и с их согласия новых участников в состав организованной группы; привлечение на разовой основе к совершению фиктивных страховых случаев за денежное вознаграждение ранее ему знакомых лиц, в том числе в пользовании которых имелись транспортные средства; поиск лиц из числа своих знакомых, не осведомленных о существовании организованной группы и его незаконной деятельности, в целях конспирации и сокрытия преступной деятельности от сотрудников правоохранительных органов и страховых компаний, путем регистрации на них под надуманным предлогом транспортных средств, а также оформления полисов страхования КАСКО и ОСАГО, которые в последующем использовались в инсценировке страховых случаях; участие в организации процесса ремонта транспортных средств, поврежденных при инсценировке страховых случаев.

ФИО4, будучи участником организованной группы, согласно отведенной ему роли, при совершении преступлений должен был выполнять возложенные на него преступные функции: подчинение и выполнение указаний руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2; ФИО3; непосредственное участие в инсценировке фиктивных страховых случаев и их организации; взаимодействие с другими участниками организованной группы и оказание им помощи при совершении преступлений; соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в организованной группе; вовлечение по указанию ФИО1, ФИО2 и с их согласия новых участников в состав организованной группы; привлечение на разовой основе к совершению фиктивных страховых случаев за денежное вознаграждение ранее ему знакомых лиц, в том числе в пользовании которых имелись транспортные средства; поиск лиц из числа своих знакомых, не осведомленных о существовании организованной группы и ее незаконной деятельности, в целях конспирации и сокрытия преступной деятельности от сотрудников правоохранительных органов и страховых компаний, путем регистрации на них под надуманным предлогом транспортных средств, а также оформления полисов страхования КАСКО и ОСАГО, которые в последующем использовались в инсценировке страховых случаях; участие в организации процесса ремонта транспортных средств, поврежденных при инсценировке страховых случаев;

ФИО6, будучи участником организованной группы, согласно отведенной ему роли при совершении преступлений должен был выполнять возложенные на него преступные функции: подчинение и выполнение указаний руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2; подчинение и выполнение указаний Иного лица № 1; непосредственное участие в инсценировке фиктивных страховых случаев и их организации; взаимодействие с другими участниками организованной группы и оказание им помощи при совершении преступлений; соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в организованной группе; привлечение с согласия ФИО1 и ФИО2 новых соучастников преступлений, не осведомленных о деятельности и существовании организованной группы; подготовка досудебных претензий и исковых заявлений по фиктивным страховым случаям, совершенным участниками организованной группы; представление интересов руководителей и участников организованной группы, а также подконтрольных ФИО1 и ФИО2 организаций по реальным и фиктивным страховым случаям в судах и на досудебной стадии.

ФИО17, будучи участником организованной группы, согласно отведенной ему роли при совершении преступлений должен был выполнять возложенные на него преступные функции: подчинение и выполнение указаний руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2; непосредственное участие в инсценировке фиктивных страховых случаев и их организации, в том числе составление фиктивных извещений о ДТП; взаимодействие с другими участниками организованной группы и оказание им помощи при совершении преступлений; соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в организованной группе.

ФИО8, будучи участником организованной группы, согласно отведенной ему роли при совершении преступлений должен был выполнять возложенные на него преступные функции: подчинение и выполнение указаний руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2; непосредственное участие в инсценировке фиктивных страховых случаев и их организации, в том числе составление фиктивных извещений о ДТП; взаимодействие с другими участниками организованной группы и оказание им помощи при совершении преступлений; соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в организованной группе; осуществление работы на различных должностях в подконтрольных ФИО1 и ФИО2 организациях, в том числе на должностях «аварийных комиссаров», курьеров и эксперта.

ФИО14, будучи участником организованной группы, согласно отведенной ему роли при совершении преступлений должен был выполнять возложенные на него преступные функции: подчинение и выполнение указаний руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2; непосредственное участие в инсценировке фиктивных страховых случаев и их организации на территории Дубовского района Волгоградской области; взаимодействие с другими участниками организованной группы и оказание им помощи при совершении преступлений; соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в организованной группе; привлечение на разовой основе к совершению фиктивных страховых случаев за денежное вознаграждение ранее ему знакомых лиц, в том числе в пользовании которых имелись транспортные средства.

ФИО7, будучи участником организованной группы, согласно отведенной ему роли при совершении преступлений должен был выполнять возложенные на него преступные функции: подчинение и выполнение указаний руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2, ФИО3; непосредственное участие в инсценировке фиктивных страховых случаев и их организации; взаимодействие с другими участниками организованной группы и оказание им помощи при совершении преступлений; соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в организованной группе; привлечение с согласия руководителей новых соучастников преступлений, не осведомленных о деятельности и существовании организованной группы; подготовка досудебных претензий и исковых заявлений по фиктивным страховым случаям, совершенным участниками организованной группы; представление интересов руководителей и участников организованной группы, а также подконтрольных ФИО1 и ФИО2 организаций по реальным и фиктивным страховым случаям в судах и на досудебной стадии.

ФИО15, будучи участником организованной группы, согласно отведенной ему роли при совершении преступлений должен был выполнять возложенные на него преступные функции: подчинение и выполнение указаний организаторов и руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2, ФИО3; непосредственное участие в инсценировке фиктивных страховых случаев и их организации, в том числе составление фиктивных извещений о ДТП; взаимодействие с другими участниками организованной группы и оказание им помощи при совершении преступлений; соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в организованной группе; вовлечение по указанию руководителей и с их согласия новых участников в состав организованной группы; привлечение на разовой основе к совершению фиктивных страховых случаев за денежное вознаграждение ранее им знакомых лиц, в том числе в пользовании которых имелись транспортные средства; выполнение работы «аварийных» комиссаров» и оформление как реальных, так и фиктивных страховых случаев; контроль за работой «аварийных комиссаров» и вовлечение их в преступную деятельность.

ФИО16, будучи участником организованной группы, согласно отведенной ему роли при совершении преступлений должен был выполнять возложенные на него преступные функции: подчинение и выполнение указаний руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2, ФИО3; непосредственное участие в инсценировке фиктивных страховых случаев и их организации, в том числе составление фиктивных извещений о ДТП; взаимодействие с другими участниками организованной группы и оказание им помощи при совершении преступлений; соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в организованной группе; вовлечение по указанию руководителей и с их согласия новых участников в состав организованной группы; привлечение на разовой основе к совершению фиктивных страховых случаев за денежное вознаграждение ранее им знакомых лиц, в том числе в пользовании которых имелись транспортные средства; выполнение работы «аварийных» комиссаров» и оформление как реальных, так и фиктивных страховых случаев.

Согласно изначально разработанной и впоследствии реализованной ФИО1 и ФИО2 преступной схеме, участниками организованной группы во исполнение умысла на хищение денежных средств страховых компаний, самостоятельно или при помощи иных привлеченных ими к совершению преступлений лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, желавших участвовать в хищении денежных средств на разовой основе, совершались инсценировки страховых случаев на территории Волгоградской области, г. Москва и Московской области, а также под видом законной коммерческой деятельности от имени принадлежащих и подконтрольных ФИО1 и ФИО2 организаций, связанной с выкупом по договорам цессии страховых случаев и последующим взысканием страховых выплат со страховых компаний, осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, на условиях и в порядке, установленных Гражданским кодексом РФ, Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральным законом (далее по тексту – ФЗ) № 40 – ФЗ от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 № 263 «Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и договором ОСАГО, изготавливались фиктивные извещения о несуществующих ДТП, которые вместе с необходимым пакетом документов предоставлялись в страховые компании. 

Кроме того, в нарушение ч.ч.10, 11 ст.12 Федерального «Об ОСАГО», участники организованной группы, при отсутствии противоречий между потерпевшим и страховщиком относительно характера и перечня повреждений, а также с нарушением процедуры предоставления транспортного средства для осмотра страховщиком, через подконтрольное им Агентство независимой оценки индивидуального предпринимателя ФИО2, с целью последующего хищения денежных средств, при отсутствии необходимости проводили мнимые экспертизы стоимости восстановительного ремонта, а также оценки утраты товарной стоимости автомобилей. 

При этом проведение подобного рода экспертиз, которым организатором и членами организованной группы придавался вид якобы независимых, не соответствовало требованиям Положения о правилах проведения независимой технической экспертизы транспортного средства, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 19.09.2014 за № 433-П, согласно которым к обстоятельствам, препятствующим проведению экспертизы экспертом-техником (экспертной организацией), относятся случаи, когда потерпевший является учредителем, собственником, акционером или должностным лицом экспертной организации. В условиях, когда экспертизы выполнялись лицами, полностью подконтрольными ФИО1 и ФИО2, и при этом право требования на страховое возмещение по фиктивным страховым случаям принадлежало последним либо участникам организованной, лишало заключения проведенных экспертиз статуса независимых. 

Помимо этого, в нарушение Приказа Министерства юстиции Российской Федерации № 8 от 06.02.2013, которым утвержден Порядок ведения государственного реестра экспертов-техников, проводившие оценку ущерба сотрудники Агентства независимой оценки индивидуального предпринимателя ФИО2, не были включены в государственный реестр экспертов-техников, прошедших профессиональную аттестацию в Межведомственной аттестационной комиссии для проведения профессиональной аттестации экспертов-техников, осуществляющих независимую техническую экспертизу транспортных средств. 

Кроме того, в нарушение утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 19.09.2014 за № 432-П Положения о единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, сотрудники Агентства независимой оценки индивидуального предпринимателя ФИО2, не осведомленные о деятельности организованной группы, в ряде случаев проводили оценку стоимости восстановительного ремонта транспортного средства на основании имеющихся фотографий без его непосредственного осмотра. 

В дальнейшем, в нарушение положений ФЗ «Об ОСАГО», которым предусмотрен лишь один случай уведомления страховщика о необходимости явки для осмотра транспортного средства в назначенную дату и по месту нахождения транспортного средства - в случае его повреждения до степени, исключающей возможность его самостоятельного передвижения, сотрудники подконтрольных ФИО1 и ФИО2 организаций по указанию последних направляли в страховые компании уведомления об удобном им месте и времени проведения осмотра автомобилей, при том, что повреждения транспортных средств не исключали возможности их самостоятельного передвижения, заведомо зная, что страховщики не смогут прибыть для осмотра в такое место, в том числе ввиду несвоевременного получения уведомления или ввиду удаленности.

После этого, действуя в обход закона с противоправной целью, увеличивая преступный доход, заведомо зная, что в соответствии с Федеральным законом №40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» стоимость независимой экспертизы (оценки), на основании которой осуществляется страховая выплата, включается в состав убытков, подлежащих возмещению страховщиком по договору обязательного страхования, участники организованной группы направляли претензии в страховые компании с требованием выплаты страхового возмещения, а также возмещения финансово необеспеченных расходов на проведение экспертизы.

В случае отказа страховой компании в страховой выплате, а также в случае частичной оплаты по страховому событию, согласно разработанной схеме, с целью увеличения суммы похищаемых денежных средств, участники организованной группы заключали с подконтрольной им индивидуальным предпринимателем ФИО18, не осведомленной о преступной деятельности, фиктивные договора на оказание юридических услуг, после чего направляли исковые заявления в суды г. Москвы, Московской и Волгоградской областей о выплате страхового возмещения, включая финансово необеспеченные мнимые затраты на проведение экспертиз и оказание юридических услуг. 

Страховая компания, получив досудебную претензию или исполнительный лист, выданный судом, введенная в заблуждение относительно достоверности сведений в представленных документах, перечисляла на расчетные счета подконтрольных ФИО1 и ФИО2 организаций и лиц полную или частичную сумму страховой выплаты, в которую были включены суммы страхового возмещения, утраты товарной стоимости, неустойки, суммы якобы понесенных расходов на проведение экспертиз и оказание юридических услуг, которые похищались участниками организованной группы и распределялись по указанию ФИО1 и ФИО2

Поступавшие на расчетные счета подконтрольных ФИО1 и ФИО2 организаций денежные средства в виде страховых выплат, снимались с расчетного счета за вычетом обязательных отчислений в налоговую службу и пенсионный фонд, после чего приходовались по фиктивным договорам займа, либо передавались наличными ФИО1, ФИО2 или подконтрольным им лицам для последующего распределения между участниками организованной группы. 

Действуя подобным образом, вводя сотрудников страховых компаний и судов в заблуждение относительно наступления страховых случаев, участники организованной группы похищали путем обмана денежные средства страховых компаний в виде страхового возмещения, в том числе возмещения утраты товарной стоимости, неустойки, расходов на понесенных на проведение экспертиз и оказание юридических услуг.

Организованной группой, состоящей из вошедших в ее состав Иное лицо №1, ФИО11, ФИО5, ФИО6, ФИО4, ФИО9, ФИО17, ФИО8...

1) ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6 и иные лица в составе организованной группы совершили покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, в крупном размере; ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10 и иные лица в составе организованной группы совершили покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3, реализуя свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому последние, используя единый денежный фонд организованной группы, должны приобрести в г. Москве новый ... сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая и получить страховое возмещение по страховому полису ОСАГО. 

Руководителями организованной группы было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участника организованной группы, действующего на территории г. Москвы, и Московской области ФИО7, подчиняющегося в своей преступной деятельности ФИО3 и ФИО15, не осведомленного на тот момент о деятельности организованной группы, но пользующегося доверием руководителей организованной группы, в связи с его работой «аварийным комиссаром» в организациях подконтрольных ФИО1 и ФИО2 Решение о привлечении к совершению преступления ФИО15 было принято с целью проверки готовности последнего по своим морально психологическим качествам стать в дальнейшем участником организованной группы и проверки преступных навыков последнего при совершении преступления в качестве соучастника. При этом, с целью конспирации, вовлечь ФИО15 в качестве соучастника при совершении преступления, должен был участник организованной группы - ФИО7, не разъясняя ФИО15, что данное преступление спланировано руководителями организованной группы, и совершается в интересах организованной группы. В дальнейшем ФИО1 были распределены роли при совершении преступления.

ФИО1, согласно разработанной преступной схеме и отведенной ему роли при совершении преступления, должен был: определять тактику и способ совершения преступления; выделить денежные средства из единого денежного фонда организованной группы для подготовки к совершению преступления (приобретение транспортного средства, которое планировалось использовать в фиктивном страховом случае), и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления; инструктировать участников организованной группы задействованных при совершении преступления; контролировать действия участников организованной группы на стадиях подготовки и непосредственно совершения преступления; с целью конспирации организовать подготовку документов необходимых для взыскания со страховой компании денежных средств в качестве страхового возмещения по фиктивному ДТП, сотрудниками ООО «Экспресс Альянс», неосведомленными о деятельности организованной группы; распоряжение денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе их распределение между участниками организованной группы. 

ФИО2, согласно разработанной преступной схеме и отведенной ему роли при совершении преступления, должен был: совместно с ФИО1 определять тактику и способы совершения преступления, согласно которым каждый участник организованной группы должен был выполнять определенную ему роль при их совершении; подыскать лицо, не осведомленное о деятельности организованной группы и преступных намерениях его участников, на которое зарегистрировать право собственности на транспортное средство, которое планировалось использовать при совершении преступления; организовать приобретение, с использованием денежных средств выделяемых из единого денежного фонда организованной группы, и оформление права собственности транспортного средства, которое планировалось использовать при совершении преступления, на физическое лицо не осведомленное о деятельности организованной группы и преступных намерениях его участников; контролировать действия сотрудников ИП «ФИО2», неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, при изготовлении экспертного заключения по якобы произошедшему страховому случаю. 

ФИО3, согласно разработанной преступной схеме и отведенной ему роли при совершении преступления, должен был: совместно с ФИО1 и ФИО2 определять тактику и способы совершения преступления, согласно которым каждый участник организованной группы должен был выполнять определенную ему роль при их совершении; непосредственно руководить участниками организованной группы, которые действовали на территории г. Москвы и Московской области; определить конкретное время и место совершения преступления; проводить инструктаж участника организованной группы ФИО7 и контролировать его действия на всех стадиях совершения преступления; предоставить ФИО7 транспортное средство, приобретенное на денежные средства, выделенные из общего денежного фонда организованной группы, и документы на него, для использования при совершении преступления. 

ФИО7, согласно разработанной преступной схеме и отведенной ему роли при совершении преступления, должен был: выполнять указания руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, непосредственно участвовать в инсценировке фиктивного страхового случая; вовлечь в совершение данного преступления ФИО15, инструктировать последнего и взаимодействовать с ним при непосредственном совершении преступления; соблюдать дисциплину, правила поведения и конспирации; организовать подготовку фиктивного извещения о ДТП (европротокола); контактировать с сотрудниками ГИБДД при оформлении фиктивного ДТП, и сообщать им заведомо ложные сведения об обстоятельствах якобы произошедшего ДТП; контролировать полноту сбора документов, необходимых для получения страховой выплаты по якобы произошедшему ДТП, а также контролировать прохождение данных документов (претензионный порядок, судебное производство).

ФИО15., согласно разработанной преступной схеме и отведенной ему ФИО7 роли при совершении преступления, должен был: подчиняться и выполнять указания ФИО7 на всех стадиях совершения преступления; непосредственно участвовать в инсценировке фиктивного страхового случая, в том числе при составлении фиктивного извещения о ДТП; контактировать с сотрудниками ГИБДД при оформлении фиктивного ДТП, и сообщать им заведомо ложные сведения об обстоятельствах якобы произошедшего ДТП.

Реализуя совместный преступный умысел ФИО2, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, действуя в своих интересах и в интересах ФИО1, а также в целях конспирации незаконной деятельности, а также совместно и согласованно с участниками организованной группы, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, под надуманным предлогом предложил своей знакомой ФИО19 зарегистрировать на свое имя новый автомобиль марки «Мазда 6», не осведомляя последнюю о незаконной деятельности организованной группы и своих истинных намерениях. 

ФИО19, будучи не осведомленной об истинных намерениях ФИО2 и о противоправной деятельности организованной группы, согласилась на предложение последнего. 

После этого, участники организованной группы, используя денежные средства единого денежного фонда организованной группы, приобрели в г. Москве автомобиль марки «Мазда 6», государственный регистрационный знак 

<

***>, который зарегистрировали на ФИО19, а также застраховали в Страховом публичном акционерном обществе (далее по тексту СПАО «Ингосстрах») по договору ОСАГО серии ЕЕЕ № 0352496143 от 03 июля 2015 года. Данный автомобиль и документы на него ФИО1 и ФИО2, в целях реализации единого преступного умысла, передали в пользование ФИО3, в преступную роль которого входила непосредственная организация совершения преступления и контроль за действиями участника организованной группы ФИО7, а также иных соучастников преступления на всех этапах его совершения. 

В неустановленное следствием время, но не позднее 17 июля 2015 г., ФИО7, находясь на территории г. Москвы, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, согласно инструктажа полученного от руководителя организованной группы ФИО3 и под его контролем, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, ФИО2 и ФИО3, предложил сотруднику подконтрольных ФИО1 и ФИО2 организаций ФИО15, за денежное вознаграждение изготовить фиктивный европротокол в целях хищения денежных средств принадлежащих страховой компании, не посвящая последнего в деятельность организованной группы и не предлагая вступить в ее состав. При этом ФИО7 разъяснил .... план совершения преступления и роль последнего при его совершении. 

ФИО15, движимый стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что ему предложено стать участником преступления и выполнять при этом отведенную роль, дал своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с ФИО7

В неустановленные следствием время, месте и способом, но не позднее 17 июля 2015 года, в целях реализации совместного преступного умысла, неустановленными участниками организованной группы были умышленно причинены механические повреждения автомобилю марки «Мерседес-Бенц ML 350», государственный регистрационный знак 

<

***>, а также причинены механические повреждения автомобилю марки «Мазда 6», государственный регистрационный знак 

<

***>, в виде: повреждения переднего бампера, датчика парковки, переднего правого крыла, диска переднего правого колеса, колпака диска переднего правого колеса.

После этого, ФИО3, являясь одним из руководителей организованной группы, действуя в своих личных корыстных интересах, в интересах остальных руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, а также в интересах иных участников организованной группы, находясь на территории г. Москва, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, предоставил автомобиль «Мазда 6», государственный регистрационный знак 

<

***>, и документы на него ФИО7 для использования в инсценировке страхового случая.

В неустановленное следствием время, но не позднее 17 июля 2015 года, ФИО7, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, ФИО2 и ФИО3, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, организовал с участием ФИО15, действующего по предварительному сговору с ФИО7, изготовление, путем внесения заведомо несоответствующих сведений о якобы произошедшем ДТП, поддельного извещения о ДТП (европротокол).

Так, ФИО7 совместно с ФИО15, внесли в бланк извещения о ДТП, сведения о ДТП, якобы произошедшем 17 июля 2015 года в 06 часов 30 минут по адресу: 

<

...>, между автомобилем марки ... переднего правого крыла, диска переднего правого колеса, колпака диска переднего правого колеса.

После этого, руководители организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, понимая, что предполагаемая сумма выплаты страхового возмещения за имеющиеся повреждения у автомобиля марки «Мерседес-Бенц ML 350», государственный регистрационный знак ...

23 июля 2015 года, ФИО7, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, согласно инструктажа полученного от руководителя организованной группы ФИО3, а также совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, ФИО2 и ФИО3, прибыл в отдельный батальон ...

29 июля 2015 года ФИО15 действуя по предварительному сговору с ФИО7, управляя автомобилем марки ...

Сотрудники полиции, будучи обманутыми ФИО7 ...

ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, проконтролировал работу неустановленного сотрудника ИП ФИО2, не осведомлённого об обстоятельствах повреждения автомобиля ...

В неустановленное следствием время, но не позднее 27 августа 2015 года, неустановленное лицо, под контролем ФИО7, действующего в целях реализации преступного умысла, в личных корыстных интересах, а также в интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО20 и ФИО3, согласно инструкций последнего, подготовило договор уступки права требования от 04 августа 2015 года, согласно которому ФИО7 якобы за денежные средства в размере 143 000 рублей уступил в полном объеме право требования полного возмещения вреда по вышеуказанному фиктивному страховому случаю ...

В неустановленное следствием время, но не позднее 27 августа 2015 года, ФИО7, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, ФИО2 и ФИО3, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании САО «ВСК» и желая их наступления, в соответствии с инструктажем, полученным от ФИО1, проконтролировал подготовку неустановленным следствием лицом от имени директора ООО «Экспресс Альянс» ФИО21 заявления о выплате страхового возмещения, которое вместе с уведомлением об уступке в полном объеме права требования полного возмещения вреда по вышеуказанному страховому случаю и договором к нему, экспертным заключением ИП ФИО2, а также другими документами о фиктивном страховом случае было направлено в офис САО «ВСК», расположенный по адресу: 

<

...> «а». При этом, для выплаты страхового возмещения были предоставлены банковские реквизиты ООО ...

10 сентября 2015 года, сотрудники САО «ВСК», будучи обманутыми относительно обстоятельств наступления страхового случая, якобы произошедшего 17 июля 2015 года в 06 часов 30 минут по адресу: г... автомобилем марки «Мерседес-Бенц ML 350», государственный регистрационный знак 

<

***>, под управлением ФИО7, и автомобилем марки «Мазда 6», государственный регистрационный знак ... под управлением ...., подготовили платежное поручение, на основании которого с расчетного ...

Похищенные указанным способом денежными средствами, руководители организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, участник организованной группы ФИО7 и соучастник преступления ФИО15 обратили в свое пользование и распорядились по своему усмотрению. 

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, который включал в себя: приобретение, за денежные средства, выделяемые из единого денежного фонда организованной группы, в г. Москве автомобиля марки «... регистрация права собственности на данное транспортное средство на лицо, не осведомленное о деятельности организованной группы и планируемом преступлении; оформление на данное транспортное средство страхового полиса КАСКО страховой компании СПАО «Ингосстрах»; организация с данным автомобилем инсценировки страхового случая; фиксация обстоятельств якобы произошедшего страхового случая с привлечением сотрудников правоохранительных органов; подготовка необходимых документов и их направление в страховую компанию для получения страховой выплаты в соответствии со страховой суммой, установленной страховщиком при выдаче полиса КАСКО.

Руководителями организованной группы было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы действующих на территории Волгоградской области Иное лицо № 1 и ФИО6, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1 и ФИО2, которых посвятили в преступный план и распределили роли при совершении преступления. 

ФИО1, согласно разработанной преступной схеме и отведенной ему роли при совершении преступления, должен был: определять тактику и способ совершения преступления; за счет денежных средств единого денежного фонда организованной группы организовать приобретение транспортного средства «BMW 520 i», который предоставить участникам организованной группы для использования при совершении преступления; выделить денежные средства из единого денежного фонда организованной группы для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления; инструктировать участников организованной группы задействованных при совершении преступления; контролировать действия участников организованной группы на стадиях подготовки и непосредственно совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

ФИО2, согласно разработанной преступной схеме и отведенной ему роли при совершении преступления, должен был: совместно с ФИО1 определять тактику и способы совершения преступления, согласно которым каждый участник организованной группы должен был выполнять определенную ему роль при их совершении; подыскать лицо, неосведомленное о деятельности организованной группы и планируемом преступлении, согласное оформить на свое имя транспортное средство «BMW 520 i», которое участники организованной группы планировали использовать при совершении преступления; инструктировать и контролировать действия участников организованной группы Иное лицо № 1 и ФИО6, на всех стадиях совершенного преступления; вовлечь в совершении данного преступления, в качестве соисполнителя ФИО22, приговор в отношении которого вступил в законную силу, не ставя последнего в известность о деятельности организованной группы, инструктировать последнего и контролировать его действия на всех стадиях совершенного преступления; организовать инсценировку страхового случая.

Иное лицо № 1, согласно разработанной преступной схеме и отведенной ему роли при совершении преступления, должен был: выполнять указания ФИО1 и ФИО2, соблюдать дисциплину, правила поведения и конспирации, принятые в организованной группы; контролировать действия участника организованной группы ФИО6, на всех стадиях совершения преступления, контролировать полноту сбора документов, необходимых для получения страховой выплаты по якобы произошедшему страховому случаю, а также контролировать прохождение данных документов (претензионный порядок, судебное производство).

ФИО6, согласно разработанной преступной схеме и отведенной ему роли при совершении преступления, должен был: выполнять указания ФИО1 и ФИО2, а также участника организованной группы Иное лицо № 1; соблюдать дисциплину, правила поведения и конспирации, принятые в организованной группе; оказывать помощь участникам организованной группы и соисполнителям преступления при инсценировке страхового случая; подготавливать документы необходимые для получения страховой выплаты по якобы произошедшему страховому случаю, на стадии досудебного производства (претензионный порядок), а также в случае отказа в выплате страхового возмещения в добровольном порядке, подготовить документы необходимые для судебного разбирательства и принимать в нем участие (судебное производство).

ФИО22, согласно отведенной ему ФИО2 роли при совершении преступления, должен был: причинить повреждения автомобилю марки «...»; выступить в качестве водителя данного автомобиля, при оформлении фиктивного страхового случая сотрудниками полиции, которым сообщить заведомо ложные сведения об обстоятельствах совершенного преступления. 

ФИО1, в неустановленное точно время, но не позднее 04 июня 2015 года, реализуя совместный преступный умысел, действуя в своих личных корыстных интересах, а также в интересах ФИО2 и участников организованной группы, согласно разработанного преступного плана и отведенной роли при совершении преступления, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании СПАО «Ингосстрах» и желая их наступления, организовал приобретение участниками организованной группы транспортного средства «BMW 520 i», для его использования при совершении преступления, выделил денежные средства, из единого денежного фонда организованной группы, для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. Кроме того, ФИО1, проинструктировал ФИО2, о соблюдении конспирации, строгом выполнении каждым своих ролей при совершении преступления. 

ФИО2, в неустановленное точно время, но не позднее 04 июня 2015 года, в соответствии с инструктажем полученным от ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, действуя в своих личных корыстных интересах, а также в интересах ФИО1, участников организованной группы Иное лицо № 1 и ФИО6, согласно разработанного преступного плана и отведенной роли при совершении преступления, проинструктировал Иное лицо № 1 и ФИО6, привлеченных к совершению данного преступления, о соблюдении конспирации, строгом выполнении каждым своих ролей при совершении преступления. Кроме того, под надуманным предлогом предложил своей знакомой ФИО23 зарегистрировать на имя последней новый автомобиль марки «BMW 520 i», не осведомляя ФИО23 о деятельности организованной группы и своих истинных намерениях. ФИО2, проинструктировал Иное лицо № 1 и ФИО6, привлеченных к совершению данного преступления, о соблюдении конспирации, строгом выполнении каждым своих ролей при совершении преступления. 

ФИО23, будучи не осведомленной об истинных намерениях ФИО2 и деятельности организованной группы, доверяя последнему как своему знакомому, согласилась на предложение ФИО2 После этого, участники организованной группы, действуя в соответствии с отведенными ролями, согласно инструктажа полученного от ФИО1 и ФИО2, приобрели в г. Москве, на денежные средства выделенные ФИО1 из единого денежного фонда организованной группы, автомобиль ..., государственный регистрационный знак 

<

***>, 2013 года выпуска, который ФИО23, будучи неосведомленной о деятельности организованной группы и планируемом преступлении, зарегистрировала на свое имя, а также застраховала в СПАО «Ингосстрах» по договору страхования транспортных средств от ущерба, угона и иных сопутствующих рисков (далее по тексту КАСКО) серии АА № 102139766 от 04 июня 2015 года на сумму 1 564 800 рублей, оплатив страховой полис денежными средствами, полученными от участников организованной группы, специально выделенными ФИО1 из единого денежного фонда организованной группы для этих целей. 

18 июня 2015 года ФИО23, будучи неосведомленной относительно деятельности организованной группы и планируемом преступлении, как собственник автомобиля марки «BMW 520 i», государственный регистрационный знак 

<

***>, по просьбе ФИО2 оформила нотариальную доверенность на право управления и распоряжения указанным автомобилем на имя ФИО6

27 августа 2015 года, ФИО6, действуя в соответствии с отведенной ролью при совершении преступления, реализуя совместный преступный умысел, действуя в своих личных корыстных интересах, а также в интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, согласно инструктажа полученного от последних, оформил нотариальную доверенность на имя Иное лицо № 1, в порядке передоверия, на право управления и распоряжения автомобилем «... а также на представление интересов в ГИБДД, с правом получения денежных средств. 

В неустановленное следствием время, но не позднее 09 сентября 2015 года, ФИО2, находясь в г. Волгограде, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях конспирации незаконной деятельности, а также совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании СПАО «Ингосстрах» и желая их наступления, встретился с ранее ему знакомым ФИО22, которому предложил за денежное вознаграждение умышленно причинить повреждения автомобилю марки «... и выступить в качестве водителя данного автомобиля при оформлении фиктивного страхового случая сотрудниками полиции, в целях хищения денежных средств принадлежащих страховой компании. При этом ФИО2 не осведомлял ФИО22 о существовании организованной группы и не предлагал последнему вступить в ее состав. 

ФИО22, движимый стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что ему предложено стать участником преступления и выполнять при этом отведенную роль, дал своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с ФИО2

09 сентября 2015 года, в вечернее время суток, ФИО2, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в неустановленном следствием месте, передал ФИО22 автомобиль марки «...

10 сентября 2015 года, в ночное время, ... с последним покинули место совершения фиктивного страхового случая. 

10 сентября 2015 года, в дневное время, ФИО22 и ФИО6, по указанию ФИО2, прибыли на 72 километр федеральной автомобильной дороги «Волгоград-Саратов-Сызрань», к кафе «Смак», расположенному возле с. Оленье Дубовского района Волгоградской области, для участия в оформлении сотрудниками полиции вышеуказанного фиктивного страхового случая, совершенного с автомобилем марки «...

При оформлении указанного страхового случая сотрудниками полиции, ФИО22, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в соответствии с инструктажем, полученным от ФИО2, под контролем участника организованной группы ФИО6, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений, обманул сотрудников полиции относительно обстоятельств страхового случая, сообщив им, что повреждения у вышеуказанного автомобиля образовались якобы в результате противоправных действий неустановленных лиц.

Сотрудники полиции, будучи обманутыми ФИО22 относительно события страхового случая, оформили якобы произошедший страховой случай, зафиксировав имевшиеся на автомобиле марки «.... 

10 сентября 2015 года, ... знак 

<

***>, по просьбе ФИО2, оформила нотариальную доверенность на представление её интересов в страховых компаниях, правоохранительных органах, судах, Федеральной службе судебных приставов и других учреждениях на имя ФИО6 

В неустановленное следствием время, но не позднее 07 октября 2015 года, Иное лицо № 1, руководствуясь корыстными побуждениями, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, в соответствии с полученным от последних инструктажем, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба СПАО «Ингосстрах» и желая их наступления, проконтролировал подготовку, не установленным следствием лицом, от имени ФИО23 заявления о выплате страхового возмещения, которое вместе с уведомлением на осмотр автомобиля марки «... в кредитно-кассовом офисе «Царицынский» Акционерного общества «Альфа-Банк»(далее по тексту АО «Альфа-Банк»), расположенном по адресу: 

<

...> «а».

13 октября 2015 года, ФИО6, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, по ... 34 копейки. 

12 ноября 2015 года, сотрудники СПАО «Ингосстрах», будучи обманутыми относительно обстоятельств наступления страхового случая, перечислили денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису ..., открытый в офисе «АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

...> «а», которыми участники организованной группы распорядились по собственному усмотрению.

Затем, ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, проконтролировал работу неустановленного сотрудника ИП ФИО2, не осведомлённого об обстоятельствах повреждения автомобиля марки «BMW 520 i», государственный регистрационный знак 

<

***>, выполнившего экспертное заключение от 13 ... года, согласно которым ФИО23 якобы оплатила ИП ФИО2 за выполнение экспертного заключения и отчета УТС денежные средства в размере 10 000 и 8 000 рублей соответственно.

В неустановленное следствием время, но не позднее 08 декабря 2015 года, ФИО6, действуя под контролем Иное лицо № 1 и по указанию последнего, руководствуясь корыстными побуждениями, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, подготовил и направил досудебную претензию в СПАО «Ингосстрах», расположенную по вышеуказанному адресу, с требованием выплатить в добровольном порядке стоимость восстановительного ремонта автомобиля в размере 1 ... рубля, стоимость утраты товарной стоимости автомобиля в размере 92 981 рубль 30 копеек, стоимость услуг по составлению экспертного заключения в размере .... 2 «а», которыми участники организованной группы распорядились по собственному усмотрению.

В неустановленное следствием время, но не позднее 15 января 2016 года, ФИО6, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, под контролем Иное лицо № 1 и по указанию последнего, подготовил и направил в Центральный районный суд г. Волгограда исковое заявление в интересах ФИО23 о взыскании со страховой компании «Ингосстрах» стоимости восстановительного ремонта автомобиля в размере 1 053 292 рубля, стоимости утраты товарной стоимости автомобиля в размере ...

12 апреля 2016 года в соответствии с решением Центрального районного суда г. Волгограда исковые требования ФИО23 были удовлетворены частично, всего на общую сумму 307 996 рублей, которые были перечислены ... счет № №..., открытый 12 августа 2016 года ... 60. 

16 сентября 2016 года ФИО2, в пользование которому ФИО23 передала банковскую карту, оформленную к расчетному счету № 

<

***>, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, обналичил через банкоматы ПАО «Промсвязьбанк», расположенные в г. Москве на пр. Мичуринский, д. 16 и пр. Вернадского, д. 105, корп. 3, денежные средства в сумме 307 996 рублей, которыми распорядился совместно с участниками организованной группы по собственному усмотрению.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, Иное лицо № 1, ФИО6 и другие неустановленные участники организованной группы, а также соучастник преступления ФИО22, путем обмана относительно наступления страхового случая похитили денежные средства СПАО «Ингосстрах» на общую сумму 1 ...

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, который включал в себя: приобретение автомобилей, за счет денежных средств выделяемых из единого денежного фонда организованной группы, для их использования при совершении преступления; регистрация права собственности, на приобретенный автомобиль, на лицо не осведомленное о деятельности организованной группы, и планируемом преступлении; организация инсценировки ДТП, с приобретенными автомобилями; оформление инсценированного страхового случая с привлечением сотрудников правоохранительных органов; подготовка документов для взыскания страхового возмещения, по инсценированному страховому случаю, и направление их в страховую компанию для получения страхового возмещения по якобы произошедшему страховому случаю. 

В связи с определением территории совершения преступления, руководителями организованной группы, было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников действующих на территории г. Москва и Московской области ФИО7, и неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1, ФИО2 и ФИО3, которых посвятили в преступный план и распределили роли при совершении преступления. 

ФИО1, согласно разработанной преступной схеме и отведенной ему роли при совершении преступления, должен был: определять тактику и способ совершения преступления; за счет денежных средств единого денежного фонда организованной группы, организовать приобретение транспортных средств для использования при совершении преступления; выделить денежные средства из единого денежного фонда организованной группы, для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы, в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления; инструктировать участников организованной группы, задействованных при совершении преступления; контролировать действия участников организованной группы, на стадиях подготовки и непосредственно совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы; предоставить для перечисления денежных средств, выплаченных страховой компанией в качестве страхового возмещения, реквизиты подконтрольного ему ООО «Альтернатива», в котором ФИО1 являлся директором; использовать, в целях конспирации при совершении преступления, сотрудников ООО «Альтернатива», не осведомляя последних о деятельности организованной группы и совершаемом преступлении.

ФИО2, согласно разработанной преступной схеме и отведенной ему роли при совершении преступления, должен был: совместно с ФИО1 определять тактику и способы совершения преступления, согласно которым каждый участник организованной группы должен был выполнять определенную ему роль при их совершении; подыскать лицо, неосведомленное о деятельности организованной группы и планируемом преступлении, согласное оформить на свое имя транспортное средство, которое планировалось использовать при совершении преступления; организовать приобретение транспортного средства, за счет денежных средств выделяемых из единого денежного фонда организованной группы; контролировать деятельность сотрудников ИП ФИО2, не осведомленных о деятельности организованной группы, при изготовлении экспертного заключения по якобы произошедшему страховому случаю. 

ФИО3, согласно разработанной преступной схеме и отведенной ему роли при совершении преступления, должен был: совместно с ФИО1 и ФИО2 определять тактику и способы совершения преступления, согласно которым каждый участник организованной группы должен был выполнять определенную ему роль при их совершении; непосредственно руководить структурным подразделением организованной группы, определенным ФИО1 для совершения данного преступления; определить конкретное время и место совершения преступления; проводить инструктаж участников организованной группы ФИО7 и неустановленных следствием участников, контролировать их действия на всех стадиях совершения преступления; предоставить участникам организованной группы транспортное средство, приобретенное на денежные средства выделенные из единого денежного фонда организованной группы, и документы на него, для использования при совершении преступления. 

ФИО7, согласно разработанной преступной схеме и отведенной ему роли при совершении преступления, должен был: выполнять указания ФИО1, ФИО2 и ФИО3, соблюдать дисциплину, правила поведения и конспирации, принятые в организованной группе; контролировать полноту сбора документов, необходимых для получения страховой выплаты по якобы произошедшему ДТП, а также контролировать прохождение данных документов (претензионный порядок, судебное производство).

Неустановленные участники организованной группы, согласно разработанной преступной схеме и отведенной им роли при совершении преступления, должны были: выполнять указания ФИО1, ФИО2 и ФИО3, соблюдать дисциплину, правила поведения и конспирации, принятые в организованной группе; наносить повреждения транспортному средству, используемого для совершения преступления, с целью увеличения страховой выплаты за якобы произошедшее ДТП; управлять транспортными средствами при инсценировке страхового случая; в случае необходимости выполнять иные действия в зависимости от указаний, поступивших от руководителей организованной группы.

ФИО1, в неустановленное время, но не позднее 11 октября 2015 г., реализуя совместный преступный умысел, действуя в своих личных корыстных интересах, а также в интересах ФИО2 и ФИО3, а также иных участников организованной группы, согласно разработанного преступного плана и отведенной роли при совершении преступления, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании СПАО «РЕСО-Гарантия» и желая их наступления, выделил денежные средства, из единого денежного фонда организованной группы, для подготовки к совершению преступления, выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления, приобретения транспортных средств которые должны были использоваться при совершении преступления. Кроме того, ФИО1, проинструктировал ФИО3 о соблюдении конспирации, строгом выполнении каждым своих ролей при совершении преступления. 

ФИО2, в неустановленное точно время, но не позднее 11 октября 2015 г., в соответствии с инструктажем, полученным от ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, действуя в своих личных корыстных интересах, а также в интересах ФИО1, ФИО3, и иных участников организованной группы, согласно разработанного преступного плана и отведенной роли при совершении преступления, используя денежные средства, выделенные ФИО1 из единого денежного фонда организованной группы организовал формальный переход права собственности находящегося в пользовании участников организованной группы транспортного средства «Мазда 6», государственный ... согласно роли отведенной при совершении преступления, под надуманным предлогом предложил своей знакомой ФИО19, неосведомленной о деятельности организованной группы и планируемом преступлении, оформить на свое имя право собственности на данное транспортное средство. ФИО19, будучи введенной ФИО2 в заблуждение относительно истинных намерений последнего, дала свое согласие и оформила на свое имя право собственности на транспортное средство «Мазда 6», государственный №... Данный автомобиль и документы на него, ФИО1 и ФИО2, в целях реализации единого преступного умысла, передали в пользование ФИО3, в преступную роль которого входила непосредственная организация совершенного преступления и контроль за действиями участников организованной группы на всех этапах его совершения.

ФИО3, в неустановленное точно время, но не позднее 11 октября 2015 г., действуя в своих личных корыстных интересах, в интересах ФИО1 и ФИО2, а также в интересах иных участников организованной группы, находясь на территории г. Москва, реализуя совместный преступный умысел, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно ..., и документы на него неустановленным участникам организованной группы для использования в инсценировке страхового случая. 

Кроме того, ФИО3, используя денежные средства выделенные из единого денежного фонда организованной группы, приобрел у ФИО24, неосведомленного об истинных намерениях ФИО3 и других участников организованной группы, транспортное средство «Опель Астра», государственный регистрационный ..., застрахованный в СПАО «РЕСО-Гарантия» по договору ... подушки безопасности, образовавшиеся ранее в результате ДТП, произошедшего в период эксплуатации автомобиля ... Г.А., заведомо зная, что транспортное средство «Опель Астра», государственный регистрационный знак 

<

***>, будет использоваться участниками организованной группы при совершении преступления, умышленно, с целью конспирации и в соответствии с инструктажем, полученным от руководителей организованной группы, не зарегистрировал, в установленном законом порядке, переход права собственности на указанное транспортное средство.

При этом ФИО3 проинструктировал неустановленных участников организованной группы о необходимости нанесения, транспортному средству «Мазда 6», государственный регистрационный знак .... 

Неустановленные участники организованной группы, в неустановленные следствием время, месте и способом, но не позднее 11 октября 2015 г., действуя умышленно, в соответствии с инструкциями, полученными от руководителя ФИО3, в интересах последнего, а также в интересах ФИО1 и ФИО2, реализуя единый преступный умысел, умышленно причинили транспортному ... государственный регистрационный знак ....А. 

В дальнейшем, не позднее 11 октября 2015 года, ФИО3, действуя умышленно, продолжая реализовывать единый, с другими участниками и руководителями организованной группы, преступный умысел, определил место и время совершения инсценировки страхового случая, с использованием вышеуказанных транспортных средств, о чем проинструктировал неустановленного участника организованной группы, подчиненного ФИО3

11 октября 2015 года, примерно в 20 часов 00 минут, ФИО3, действуя в своих личных корыстных интересах, в интересах ФИО1 и ФИО2, а также в интересах иных участников организованной группы, находясь на территории г. Москва, реализуя совместный преступный умысел, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, на автомобиле марки «Мазда 6», государственный регистрационный .... 

11 октября 2015 года, примерно в 20 часов 00 минут, ФИО3 и неустановленный участник организованной группы, находясь на участке проезжей части, по адресу: 

<

...>, действуя согласованно, продолжая реализовывать, единый с другими участниками и руководителями организованной группы, преступный умысел, расположили транспортные средства таким образом, как будто ФИО3, управляя автомобилем марки «Мазда 6», государственный регистрационный знак ..., под управлением ФИО25, осуществляющего кузовной ремонт автомобилей для клиентов подконтрольных ФИО1 и ФИО2 организаций, водительское удостоверение которого находилось в пользовании участников организованной группы, тем самым инсценировали страховой случай, после чего вызвали сотрудников полиции для его оформления. 

После прибытия на место инсценировки страхового случая сотрудников полиции, ФИО3 и неустановленный участник организованной группы, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховым компаниям и желая их наступления, обманули сотрудников полиции относительно обстоятельств наступления страхового случая, предоставив для его оформления документы на автомобили, водительские удостоверение ФИО3 и водительское удостоверение ФИО25, пояснив сотрудникам полиции, что указанное ДТП произошло между ними по неосторожности.

Сотрудники полиции, будучи обманутыми ФИО3 и неустановленным участником организованной группы, относительно события страхового случая, оформили якобы произошедший страховой случай, зафиксировав имевшиеся на транспортных средствах механические повреждения. 

В период с 17 октября по 26 октября 2015 года, неустановленное лицо действующее под контролем участников организованной группы, подготовило договор уступки права требования от 20 октября 2015 г., согласно которому ... якобы за денежные средства в сумме ... рублей, уступил в полном объеме право требования полного возмещения вреда по вышеуказанному фиктивному страховому случаю заместителю директора, подконтрольного ФИО1, ООО «Альтернатива» ФИО21, а также подготовило уведомление об ...

Сотрудники страховой компании «РЕСО-Гарантия», будучи обманутыми относительно обстоятельств страхового случая, получив заявление ...

ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, проконтролировал работу ...

12 ноября 2015 года сотрудники СПАО «РЕСО-Гарантия», будучи обманутыми относительно обстоятельств совершения страхового случая, рассмотрев заявление ФИО21 о выплате страхового возмещения, направили в адрес ООО «Альтернатива» уведомление об отказе в выплате страхового возмещения в связи с не предоставлением транспортного средства для осмотра, до момента ... года. 

В неустановленное следствием время, но не позднее 17 ноября 2015 года, ФИО7, являясь участником организованной группы, подчиняясь в своей преступной деятельности руководителю ФИО3, действуя умышленно, в соответствии с инструктажем и под контролем последнего, руководствуясь корыстными побуждениями, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в интересах ФИО1, ФИО2 и ФИО3, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих ...

03 февраля 2016 года после рассмотрения досудебной претензии сотрудники СПАО «РЕСО-Гарантия» направили в адрес ООО «Альтернатива» уведомление о предоставлении оригинала экспертного заключения ИП ФИО2, а также надлежащим образом оформленные и заверенные копии других документов для рассмотрения вопроса о выплате страхового возмещения.

Продолжая реализацию единого преступного умысла ФИО7, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, а также совместно и согласованно с участниками организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 09 декабря 2015 года, подготовил и направил в Арбитражный суд г. Москвы, расположенный по адресу: г. ... на оплату экспертных услуг в размере 17 000 рублей; судебных расходов по оплате услуг представителя в размере 30 000 рублей; расходов по доставке корреспонденции в размере 1 044 рубля; суммы оплаченной государственной пошлины в размере 8 248 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 301 692 рубля.

Однако, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО7 и неустановленные участники организованной группы, не смогли довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств СПАО ... суда г. Москвы от 22 апреля 2016 г. в удовлетворении исковых требований ООО «Альтернатива» к СПАО «РЕСО-Гарантия» было отказано, так как судом было установлено, что согласно п. 3.14 «Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»: страховщик имеет право отказать потерпевшему в страховой выплате или её части, если ремонт поврежденного имущества или его остатков был осуществлен до осмотра имущества страховщиком, или проведения независимой экспертизы.

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участника организованной группы действующего на территории г. Москва и Московской области ФИО7, и неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1, ФИО2 и ФИО3, которых посвятили в преступный план и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям, отведенным при совершении преступления, участники организованной группы должны были: организовать на территории г. Москвы инсценировку ДТП; при оформлении ДТП сотрудниками полиции, участники организованной группы, в целях конспирации преступной деятельности, должны использовать копии водительских удостоверений других лиц, не осведомленных о существовании организованной группы и совершаемом преступлении; после получения справки о ДТП подготовить соответствующие документы для взыскания страхового возмещения и направить их в указанную страховую компанию, тем самым обмануть сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая и получить страховое возмещение по страховому полису ОСАГО. 

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2, ФИО3 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. ФИО1, отвел себе роль при совершении данного преступления, согласно которой должен был: контролировать действия участников организованной группы на стадиях подготовки и непосредственно совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В период подготовки к совершению преступления, участниками организованной группы, действующими под контролем и в соответствии с инструктажем, полученным от ФИО1, были подобраны для использования в инсценировке страхового случая, находящиеся в их ... номинальным генеральным директором которого являлся знакомый ФИО2 – ФИО26, не осведомленный о незаконной деятельности организованной группы. 

Не позднее 24 октября 2015 г., ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, передал неустановленным следствием участникам организованной группы, осуществляющим свою незаконную деятельность на территории г. Москвы и Московской области, копии личных документов (паспортов, водительских удостоверений) на имя ФИО27 и ФИО28, являющихся сотрудниками подконтрольных ФИО1 и ФИО2 организаций, не осведомленных о незаконной деятельности организованной группы, а также вышеуказанные автомобили, для их использования при совершении преступления. При этом, ФИО3 проинструктировал неустановленных участников организованной группы, о месте, времени и тактике совершения преступления.

24 октября 2015 года, примерно в 14 часов 55 минут, неустановленные следствием участники организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструктажем полученным от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, ... якобы произошедшего ДТП. После прибытия сотрудников полиции на место инсценировки страхового случая неустановленные участники организованной группы, обманули сотрудников полиции относительно обстоятельств наступления страхового случая, предоставив для его оформления документы на автомобили, а также копии водительских удостоверений ФИО28 и ФИО27, пояснив сотрудникам полиции, что указанное ДТП произошло между ними по неосторожности.

Сотрудники полиции, будучи обманутыми относительно события страхового случая, оформили якобы произошедший страховой случай, зафиксировав имевшиеся на автомобилях марки повреждения. 

В неустановленное следствием время, но не позднее 03 декабря 2015 года, неустановленное лицо под контролем участников организованной группы подготовило договор уступки права требования от 27 ноября 2015 года, согласно которому ООО «КП Новые Технологии» в лице генерального директора ФИО26 якобы за денежные средства в сумме 363 000 рублей уступило в полном объеме право требования полного возмещения вреда по вышеуказанному фиктивному страховому случаю заместителю директора, подконтрольного ФИО1..

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и в интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО3, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, проконтролировал работу неустановленного сотрудника ИП ФИО2, не осведомлённого об обстоятельствах повреждения автомобиля марки ...

В неустановленное следствием время, но не позднее 28 декабря 2015 года, ФИО7, являясь участником организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах в их интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструктажем полученным от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, на основании выданной 15 сентября 2015 года директором ООО «Альтернатива» ...

Получив указанную досудебную претензию, сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», будучи обманутыми относительно обстоятельств наступления страхового случая, перечислили 31.12.2015 денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису ОСАГО серии ЕЕЕ № 0338474780 от 21 августа 2015 года в сумме 356 000 рублей с расчетного счета № ... по адресу: г. Волгоград, Центральный район, пр. Ленина, д. 46, находящийся под контролем участников организованной группы, которыми последние распорядились по собственному усмотрению.

Затем ФИО7, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах в их интересах ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструктажем полученным от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, подготовил и направил ... размере 1 044 рубля; суммы оплаченной государственной пошлины в размере 2 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 40 044 рубля. 

29 июня 2016 года в соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы исковые требования ООО «Альтернатива» к ПАО СК «Росгосстрах» были удовлетворены частично, в связи с чем с ПАО СК «Росгосстрах» были взысканы: расходы на оплату экспертных услуг в размере 7 000 рублей; почтовые расходы в размере 1 044 рубля; судебные расходы в размере 2 000 рублей; расходы по оплате госпошлины в размере 2 000 рублей, а всего денежные средства на общую сумму 12 044 рубля. 

20 декабря 2016 года сотрудники страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 29 июня 2016 года и выданного к нему исполнительного листа от 19 октября 2016 года перечислили денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису ОСАГО серии ЕЕЕ № 0338474780 от 21 августа 2015 года на общую сумму 12 044 рубля на расчетный счет Межрайонного отдела по особо ... контролем участников организованной группы, которыми последние распорядились по собственному усмотрению.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО7 и другие неустановленные участники организованной группы, путем обмана относительно наступления страхового случая похитили денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в сумме 368 044 рубля, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив ПАО СК «Росгосстрах» материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления, в качестве соучастника, сотрудника подконтрольных ФИО1 организаций, которого не посвящать в деятельность организованной группы, и использовать при совершении преступления реквизиты и расчетный счет подконтрольной им организации.

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям, отведенным при совершении преступления, участники организованной группы должны были: используя денежные средства единого денежного фонда организованной группы выкупить по договору уступки права требования на одну из подконтрольных им организаций подложное извещение о ДТП, в котором будут указаны сведения о несуществующем ДТП, якобы произошедшем между двумя автомобилями, застрахованными по договору ОСАГО; подготовить соответствующие документы для взыскания страхового возмещения и направить их вместе с указанным договором в страховую компанию, тем самым обмануть сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая и получить страховое возмещение по страховому полису ОСАГО. 

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2 и ФИО3 о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. ФИО1, отвел себе роль при совершении данного преступления, согласно которой должен был: контролировать действия участников организованной группы на стадиях подготовки и непосредственно совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы. 

ФИО3, в конце ноября 2015 г., более точная дата следствием не установлена, находясь на территории г. Москвы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах в их интересах ФИО1 и ФИО2, в соответствии с инструктажем, полученным от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, зная, что у ФИО29, в ..., предложил последней, за денежное вознаграждение, совершить хищение денежных средств страховой компании, путем обмана ее сотрудников относительно наступления страхового случая с указанным транспортным средством. При этом ФИО3 не осведомлял ФИО29 о деятельности организованной группы и не предлагал стать ее участником. 

... движимая стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что ей предложено стать участником преступления и выполнять при этом отведенную роль, дала своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с ФИО3, после чего последний разъяснил ей ее роль при совершении преступления. 

Примерно в конце ноября 2015 г., в дневное ... наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, находясь на рабочем месте в офисе, расположенном ... знак 

<

***>, застрахованном по полису ОСАГО ЕЕЕ № 0354851113 в СПАО «Ингосстрах», под ...

Затем ФИО29, действуя по указанию ФИО3, согласно отведенной ей роли при совершении преступления, предоставила находящийся в ее пользовании автомобиль марки ... неустановленному следствием сотруднику ИП ФИО2, который будучи не осведомлённым об обстоятельствах повреждения указанного автомобиля, находясь рядом с офисным помещением, расположенным по адресу: 

<

...>, в неустановленное следствием время, но не позднее 11 декабря 2015 г., выполнил осмотр указанного автомобиля и составил акт осмотра транспортного средства от 15 декабря 2015 г. После этого, ФИО29, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

...>, по указанию ФИО3 подготовила договор уступки права требования, согласно ... произошедшем ДТП, заверенные нотариусом копии документов на указанный автомобиль и копию своего водительского удостоверения, ФИО29 передала ФИО3

ФИО3, продолжая реализацию преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, в их интересах ФИО1, ФИО2, под контролем и в соответствии с инструктажем, полученным от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, передал полученные ... неустановленному сотруднику ООО «Альтернатива». 

В неустановленное следствием время, но не позднее 11 декабря 2015 года, неустановленное лицо под контролем участников организованной группы подготовило от имени заместителя директора ООО «... убытков по полису ОСАГО серии ЕЕЕ № 0346110709 от 30.08.2015 года должны были быть перечислены на расчетный счет ООО «Альтернатива» № 40702810351220000326, открытый в Южном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, пр. им. В.И. Ленина, 46, находящийся под контролем участников организованной группы. 

Затем, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, в интересах ФИО1 и ФИО3, в соответствии с инструктажем, полученным от ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных ... 

... Е.С., являющаяся сотрудником подконтрольных ФИО1 и ФИО2 организаций, будучи неосведомленной о совершаемом преступлении и незаконной деятельности организованной группы, на основании выданной директором ООО «Альтернатива» ФИО1 на её имя доверенности от 15 октября 2015 года на право представления интересов указанного Общества в страховых компаниях и судах, подготовила и направила досудебную претензию в офис страховой компании «Росгосстрах», расположенный по адресу: 

<

...>, с требованием в добровольном порядке выплатить: страховое возмещение в размере 40 400 рублей; расходы на оплату ... общую сумму 58 304 рубля. 

Получив указанную досудебную претензию сотрудники ПАО СК «... «Kia Ceed» с учетом износа составила 29 700 рублей. 

21 января 2016 г. сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», будучи обманутыми относительно обстоятельств наступления страхового случая, перечислили денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису ОСАГО .... 7, на расчетный счет ООО «Альтернатива» № 40702810351220000326, открытый в офисе «Росбанк», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, пр. им. В.И. Ленина, 46, которыми участники организованной группы распорядились по собственному усмотрению.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3 и другие неустановленные участники организованной группы, а также соучастник преступления ФИО29, путем обмана относительно наступления страхового случая похитили денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в сумме 29 700 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив ПАО СК «Росгосстрах» материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы действующих на территории Волгоградской области Иное ... В.М. и ФИО6, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1 и ФИО2, которых посвятили в преступный план и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям отведенным при совершении преступления, участники организованной группы должны были: подобрать для использования в совершении преступления транспортные средства; организовать на территории г. Волгограда инсценировку ДТП; вызвать для оформления якобы страхового случая сотрудников полиции, с целью получения справки о ДТП; подготовить соответствующие документы для взыскания страхового возмещения и направить их в указанные страховые компании, тем самым обмануть сотрудников страховых компаний относительно наступления страхового случая и получить страховое возмещение по страховым полисам.

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2, и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления; предоставил в распоряжение участников организованной группы транспортное средство, для использовании в совершении преступления. ФИО1, должен был: контролировать действия участников организованной группы на стадиях подготовки и непосредственно совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В период подготовки к совершению преступления, руководитель организованной группы ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителя ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и ... в соответствии с договором лизинга было передано в пользование ООО «Экспресс Альянс», подконтрольного руководителю организованной группы ФИО1

ФИО11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструктажем, полученным от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде ... в целях конспирации преступной деятельности зарегистрировал на своего брата ФИО12, не осведомляя последнего о незаконной деятельности организованной группы. 

Кроме того, в соответствии с преступным замыслом ФИО1, ФИО2 и участников организованной группы, ФИО11 должен был прибыть на место инсценировки ДТП вместе со своим братом ... на указанный автомобиль, являлся единственным лицом, допущенным к управлению транспортным средством.

27 ноября 2015 г., в вечернее время, Иное лицо № 1., действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструктажем, полученным от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, управляя транспортным средством «BMW 520i», государственный регистрационный ...

27 ноября 2015 г., в вечернее время, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителя организованной группы ФИО1, в соответствии с инструктажем, полученным от последнего, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде ..., прибыл во двор дома № 8 по ул. Соколова г. ...

В указанное время, ФИО2 и Иное лицо № 1., находясь во дворе дома № 8 по ул. Соколова г. Волгограда, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в соответствии с инструктажем полученным от ФИО1, инсценировали ДТП, а именно ФИО2 управляя транспортным средством «Mercedes-Benz S 350 BL», государственный регистрационный знак ...

27 ноября 2015 г., в вечернее время, ФИО11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструктажем полученным от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, прибыл по указанию ФИО2 на место инсценировки ДТП, совместно со своим братом ... адресу, в связи с чем необходимо вызвать сотрудников полиции и зафиксировать страховой случай для обращения в страховую компанию. 

После прибытия на место инсценировки ДТП сотрудников полиции, ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховым компаниям и желая их наступления, умышлено обманул сотрудников полиции, сообщив им заведомо ложные сведения об обстоятельствах якобы произошедшего между ним и ... случая, предоставил сотрудникам полиции для оформления ДТП свое водительское удостоверение и документы на зарегистрированный на его имя автомобиль. 

Сотрудники полиции, будучи обманутыми ФИО2 относительно события произошедшего страхового случая, оформили якобы произошедший страховой случай, зафиксировав имевшиеся на автомобилях повреждения. 

В неустановленное следствием время, но не позднее 02 декабря 2015 года, неустановленное следствием лицо, действуя под контролем Иное лицо № 1, подготовило от имени ... другими документами о фиктивном страховом случае направило в офис САО «ВСК», расположенный по адресу: г. Волгоград, Центральный район, пр. Ленина, д. 56 «а», предоставив для выплаты страхового возмещения реквизиты ФИО30 ...

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее 02 декабря 2015 года, участники организованной группы ввели в заблуждение об обстоятельствах произошедшего ДТП директора ООО «Экспресс Альянс» ФИО21, и пользуясь сложившимися с ...», государственный регистрационный знак 

<

***>, и другими документами о фиктивном страховом случае направили в офис СПАО «Ингосстрах», расположенный по вышеуказанному адресу.

07 декабря 2015 года ФИО2, продолжая реализацию единого преступного умысла, по направлению СПАО «Ингосстрах» предоставил для осмотра сотрудникам «Центра безопасности ... заключения которой № 2864038№...12.2015 стоимость восстановительного ремонта автомобиля марки «Mercedes-Benz S 350 BL», государственный регистрационный знак 

<

***>, с учетом износа составила 685 050 рублей 34 копейки. 

08 декабря 2015 ..., о чем был составлен соответствующий акт осмотра транспортного средства.

Затем участники организованной группы обратились с целью проведения независимой экспертизы, для установления стоимости восстановительного ремонта автомобиля марки «BMW 520i», государственный регистрационный знак 

<

***>, к индивидуальному предпринимателю ..., стоимость восстановительного ремонта указанного автомобиля составила ... копеек, при этом стоимость составления данного заключения составила 10 000 рублей. 

Также участники организованной группы обратились с целью определения размера утраты товарной стоимости автомобиля марки «BMW 520i», государственный регистрационный знак 

<

***>, к индивидуальному предпринимателю ФИО31 (далее по тексту ИП ФИО31), не осведомленному об их преступной деятельности, согласно отчету об оценке №.../15 от 08 декабря 2015 года, величина дополнительной утраты товарной стоимости указанного автомобиля составила ... рублей 50 копеек, при этом стоимость составления данного отчета составила 8 000 рублей. 

Кроме того, неустановленным участником организованной группы было выполнено от имени директора ООО «Компэкс» ФИО32, также работающего в качестве сотрудника в подконтрольных ФИО1 ... года, согласно которому стоимость восстановительного ремонта автомобиля марки «Mercedes-Benz S 350 BL», государственный регистрационный знак 

<

***>, составила 959 236 рублей, а также выполнена подложная квитанция, согласно которой ФИО2 якобы оплатил ООО «Компэкс» за составление указанного экспертного заключения денежные средства в размере 10 000 рублей. 

28 декабря 2015 года сотрудники СПАО «Ингосстрах», рассмотрев заявление о выплате страхового возмещения, выполненное от имени ФИО12, направили в адрес последнего письмо, в котором попросили ....

В неустановленное следствием время, но не позднее 30 декабря 2015 г., неустановленное следствием лицо, действуя под контролем Иное лицо № 1, подготовило и направило от имени ФИО12 досудебную претензию в страховую компанию СПАО «Ингосстрах», расположенную по вышеуказанному адресу, с требованием выплатить в добровольном порядке стоимость восстановительного ремонта автомобиля марки «BMW 520i», государственный регистрационный знак ... 219 рублей в пределах лимита гражданской ответственности перед другими лицами по №...-1, стоимость автоэкспертных услуг в размере 18 000 рублей и неустойку за просрочку выплаты в размере 17 093 рублей 30 копеек, а всего денежные средства в размере 279 312 рублей, предоставив к досудебной претензии экспертное заключение ИП ФИО33 и отчет об оценке ИП ФИО31

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее 30 декабря 2015 г., неустановленный участник организованной группы, действуя под контролем Иное лицо № 1, подготовил и направил от имени .... досудебную претензию в страховую компанию САО «ВСК», расположенную по вышеуказанному адресу, с требованием выплатить в добровольном порядке стоимость восстановительного ремонта автомобиля марки «BMW 520i», государственный регистрационный знак 

<

***>, в размере 400 000 рублей, стоимость автоэкспертных услуг в размере 18 000 рублей и неустойку за просрочку выплаты в размере 28000 рублей, а всего денежные средства в размере 46 000 рублей, предоставив к досудебной претензии экспертное заключение ИП ФИО33 и отчет об оценке ИП ФИО31 

Получив указанную досудебную претензию, сотрудники САО «ВСК», будучи обманутыми относительно обстоятельств наступления страхового случая, перечислили 15.02.2016 денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису ОСАГО №... от 27 июня 2015 г. в сумме 364 076 рублей 53 копейки и в сумме 22 500 рублей, а всего денежные средства на общую сумму 386 ..., находясь на территории Центрального района г. Волгограда, передал ФИО11 В дальнейшем ФИО11 распорядился похищенными денежными средствами совместно с участниками организованной группы. 

Далее, в неустановленное следствием время, но не позднее 16 февраля 2016 г., неустановленное лицо, действующее под контролем Иное лицо № 1, подготовило и направило от имени директора ООО «Экспресс Альянс» ... добровольном порядке стоимость восстановительного ремонта автомобиля марки «Mercedes-Benz S 350 BL», государственный регистрационный знак 

<

***>, в размере 959 236 рублей, стоимость услуг по составлению экспертного ... счет указанной организации № 40702810600030002844, открытый в Ворошиловском дополнительном офисе ПАО КБ «РусЮгбанк», расположенном по адресу: 

<

...>. 

Сотрудники СПАО «Ингосстрах», получив указанную досудебную претензию, будучи обманутыми относительно наступления страхового случая, направили в адрес ООО «Каркаде» письмо о согласовании выплаты страхового возмещения в денежной форме на счет ООО «Экспресс Альянс», так как согласно договора КАСКО № ... выплата по калькуляции в денежной форме возможна только с согласия Лизингодателя, которым являлось ООО «Каркаде». В соответствии с письмом от 04 марта 2016 г. ООО «Каркаде» возразило против выплаты в денежной форме в пользу ООО «Экспресс Альянс», однако в последующем 21 июля 2016 г. ООО «Каркаде» направило в адрес СПАО «Ингосстрах» повторное письмо, согласно которому одобрило производство выплаты страхового возмещения в пользу ООО «Экспресс Альянс» в денежной форме, после предоставления автомобиля марки «Mercedes-Benz S 350 BL», государственный регистрационный знак №... СПАО «Ингосстрах» в отремонтированном виде, при этом только за те детали, которые ремонтировались после страхового случая. 

21 июля 2016 г. ФИО2, продолжая реализацию единого преступного умысла, предоставил для осмотра в СПАО «Ингосстрах» автомобиль марки «Mercedes-Benz S 350 BL», государственный регистрационный знак №... учреждение ООО «НИК», в рамках договора на экспертное обслуживание, заключенного с СПАО «Ингосстрах», произвело независимую техническую экспертизу, согласно заключения ... ... 26 копеек. 

После этого, сотрудники СПАО «Ингосстрах», будучи обманутыми относительно обстоятельств наступления страхового случая, перечислили 04.08.2016 денежные средства в виде страхового возмещения убытков по .... Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 39, находящийся под контролем участников организованной группы, которые распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Затем ... М.В. оформить нотариальную доверенность на представление интересов последнего по вышеуказанному страховому случаю на имя ФИО6 

02 марта 2016 года ФИО12, будучи неосведомленным о совершаемом преступлении, по просьбе ФИО11 оформил вышеуказанную доверенность на имя ФИО6

В неустановленное время, но не позднее 11 марта 2016 года, ФИО6, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховым компаниям и желая их наступления, под контролем и по указанию Иное ... компенсации морального вреда в размере 5 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 389 328 рублей 80 копеек, а позже представлял интересы ФИО12 в ходе судебных заседаний. 

31 августа 2016 г., в соответствии с решением Советского районного суда г. Волгограда исковые требования ... услуг в размере 18 000 рублей; компенсация морального вреда в размере 1 000 рублей.

В дальнейшем ФИО1, являясь руководителем организованной группы, с целью конспирации преступной деятельности, принял решение, которое не оспаривалось другими руководителями и участниками организованной группы, о не обращении за взысканием денежных средств на основании данного судебного решения, в порядке исполнительного производства, так как ограничился размером ранее похищенных денежных средств, в результате обмана сотрудников страховых компаний СПАО «Ингосстрах» и САО «ВСК», относительно наступления данного страхового случая. 

Таким образом, ФИО1, ФИО2, Иное лицо № 1., ...» материальный ущерб на указанные суммы.

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы действующих на территории Волгоградской области – Иное лицо № 1, ФИО9, и неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1 и ФИО2, которых посвятили в преступный план и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям, отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: подобрать для совершения преступления транспортные средства которые зарегистрировать на лиц не осведомленных о деятельности организованной группы и планируемом преступлении; организовать на территории г. Волгограда инсценировку ДТП; вызвать для оформления страхового случая сотрудников полиции с целью получения справки о ДТП; подготовить соответствующие документы для взыскания страхового возмещения и направить их в указанные страховые компании, тем самым обмануть сотрудников страховых компаний относительно наступления страхового случая и получить страховое возмещение по полисам страхования. 

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2, ФИО3 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. ФИО1 должен был контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

ФИО9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструктажем полученным от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, предоставил для использования в совершении преступления принадлежащее ему на праве собственности транспортное средство «BMW ...

ФИО3 действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, ФИО2, в соответствии с инструктажем полученным от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, предоставил для использования в совершении преступления находящееся в его пользовании транспортное средство «Мазда 6», ... от 02 июля 2015 года, согласно которому по страховому риску «Гражданская ответственность перед другими лицами» по каждому страховому случаю предусмотрен лимит ответственности до 1 000 000 рублей. 

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, ФИО3, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, в целях конспирации ... и планируемом преступлении. ФИО19 будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2, дала свое согласие и зарегистрировала право собственности на вышеуказанное транспортное средство, на свое имя.

08 декабря 2015 г., примерно в 23 часа 30 минут, ФИО9 и ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно ролей отведенных при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, в соответствии с инструктажем полученным от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя ... для инсценировки страхового случая. 

08 декабря 2015 г., примерно в 23 часа 30 минут..., под управлением ФИО9

В результате совершенного ДТП, у автомобиля марки «BMW 523i», государственный регистрационный знак 

<

***>, образовались повреждения: переднего бампера, правого переднего крыла, правой передней двери, правой задней двери, правого заднего крыла, заднего бампера. После этого, ФИО9 и ФИО3, вызвали сотрудников полиции для оформления ДТП. 

После прибытия на место инсценировки ДТП сотрудников полиции, ФИО9 и ФИО3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя совместно и согласованно с участниками организованной ...

Сотрудники полиции, будучи обманутыми ФИО9 и ФИО3 относительно события произошедшего страхового случая, оформили якобы произошедший страховой случай, зафиксировав имевшиеся на автомобиле марки «BMW 523i», государственный регистрационный знак 

<

***> повреждения. 

В неустановленное следствием время, но не позднее 21 декабря 2015 года, Иное лицо № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструктажем полученным от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и ..., д. 2 «а», а также другими документами о фиктивном страховом случае было направлено в офис СПАО «Ингосстрах», расположенный по адресу: 

<

...>. 

25 декабря 2015 г., сотрудники страховой компании СПАО «Ингосстрах», получив заявление ФИО9, будучи обманутыми, в результате получения вышеуказанных документов, относительно обстоятельств ..., ул. Калинина, д. 2 «а».

25 декабря 2015 г., примерно в 11 часов 00 минут, сотрудник СПАО «Ингосстрах» находясь по вышеуказанному адресу, зафиксировал повреждения автомобиля марки «BMW 523i», государственный регистрационный знак 

<

***>, отразив их в акте осмотра транспортного средства. 

29 декабря 2015 г., сотрудниками ООО ... Р.С. ответ на заявление, в котором указали, что в соответствии с правилами, предусмотренными полисом «премиум» № AI64649877 от 02 июля 2015 г., страховая выплата осуществляется в случае недостаточности страховой выплаты по договору ОСАГО (лимит 400 000 рублей), в связи с чем у СПАО «Ингосстрах» отсутствуют правовые основания для осуществления выплаты. 

Кроме того, в неустановленное следствием время, но позднее 24 декабря 2015 года, Иное лицо № 1, действуя согласно отведенной им роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, ФИО2 и ФИО3, проконтролировал подготовку, неустановленным следствием лицом, от имени ФИО9, заявления о выплате страхового возмещения, которое вместе с уведомлением на осмотр автомобиля марки «BMW 523i», государственный регистрационный ... от 03.12.2015 года должны быть перечислены на расчетный счет № №..., открытый на имя последнего в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. Тулака, д. 40.

В период с 08 декабря по 25 декабря 2015 г., ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО3, в соответствии с инструктажем, полученным от ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, проконтролировал работу неустановленного сотрудника ИП ФИО2..

В неустановленное следствием время, но не позднее 29 января 2016 года, ФИО34, работающий в качестве юриста в подконтрольных ФИО1 и ФИО2 организациях, неосведомленный о незаконной деятельности организованной группы и совершаемом преступлении, действуя под контролем Иное лицо № 1и на основании выданной ФИО9 на его имя доверенности от 23.12.2015 на право представления интересов последнего в судах и других учреждениях, подготовил и направил в интересах ФИО9 досудебную ... А.В.

04 февраля 2016 г., сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», будучи обманутыми относительно обстоятельств наступления страхового случая, перечислили денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису ОСАГО ..., д. 40, которыми участники организованной группы распорядились по собственному усмотрению.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее 02 февраля 2016 г., ... были быть перечислены на расчетный счет № 

<

***>, открытый на имя последнего в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. Тулака, д. 40. 

Сотрудники СПАО «Ингосстрах», получив указанную досудебную претензию, поручили ООО «Глобекс Тревел» выполнить независимую техническую экспертизу, предоставив для её производства экспертное заключение и отчет УТС ИП ФИО2 

05 февраля 2016 г. сотрудниками ООО «Глобекс Тревел» была выполнена независимая техническая экспертиза, согласно которой сумма восстановительного ремонта автомобиля марки «BMW 523i», государственный ... ст. 18 Правил добровольного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств СПАО «Ингосстрах» от 12.03.2014, в соответствии с которыми заключен и выдан полис «премиум» № AI64649877 от 02.07.2015 года, возникновение обязанности по возмещению утраты товарной стоимости не является страховым случаем. 

В неустановленное время, но не позднее 03 февраля 2016 года, Иное лицо № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструктажем полученным от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, ... судебного разбирательства судом была назначена автотовароведческая экспертиза, производство которой было поручено ООО «Арко-Эксперт». Согласно экспертному заключению от 11 мая 2016 года, выполненному сотрудниками ООО «Арко-Эксперт», стоимость восстановительного ремонта ... ремонта автомобиля в размере 44 884 рубля 40 копеек; величина утраты товарной стоимости автомобиля в размере 38 303 рубля 50 копеек; штраф в размере 30 000 рублей; стоимость автоэкспертных услуг в размере 23 000 рублей; компенсация морального вреда в размере 1 000 рублей; а всего денежные средства на общую сумму 137 187 рублей 90 копеек, и государственная пошлина в размере 4 224 рубля в доход муниципального образования городской округ город-герой Волгоград, в пользу ООО «Арко-Эксперт» расходы по оплате экспертизы в размере 12 000 рублей. 

05 сентября 2016 г. сотрудники СПАО «Ингосстрах» на основании решения Советского районного суда г. Волгограда от 16.06.2016 и выданного к нему исполнительного листа от 22.08.2016 перечислили денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису «премиум» № AI64649877 от 02 июля 2015 г. на общую сумму 137 187 рублей 90 копеек с расчетного ... усмотрению.

06 сентября 2016 г. сотрудники ПАО СК «Росгосстрах» на основании решения Советского районного суда г. Волгограда от 16.06.2016 и выданного к нему исполнительного листа от 22.08.2016 перечислили денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису ОСАГО серии ЕЕЕ № 0348069248 от 03.12.2015 на общую сумму 99 994 рубля 75 копеек, с ... Р.С. в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. Тулака, д. 40, которыми участники организованной группы распорядились по собственному усмотрению.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО9, Иное лицо № 1 и другие неустановленные участники организованной группы, путем обмана относительно наступления страхового случая похитили денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в сумме ...

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участника организованной группы действующего на территории г. Москва и Московской области ФИО15, и неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1, ФИО2 и ФИО3, которых посвятили в преступный план и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям, отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: организовать на территории г. Москвы инсценировку ДТП; подыскать лицо, которое выступит в качестве водителя на одном из подобранных для участия в фиктивном ДТП автомобилей и возьмет на себя вину в его совершении при оформлении инсценированного ДТП сотрудниками полиции; подготовить соответствующие документы для взыскания страхового возмещения и направить их в указанные страховые компании, тем самым обмануть сотрудников страховых компаний относительно наступления страхового случая и получить страховое возмещение по полисам страхования.

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2, ФИО3 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. ФИО1 согласно отведенной роли при совершении преступления, должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

ФИО1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, предоставили, для использования при совершении преступления, траспортное средство «Дэу Нексия», VIN 

<

***>, государственный ... ответственности (... 

ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их ...

В конце декабря 2015 г., точное время следствием не установлено, ФИО15, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями, полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, находясь на территории г. Москвы, предложил своему знакомому ФИО35, приговор в отношении которого вступил в законную силу, за денежное вознаграждение принять ...

.... на совершение преступления. 

... 

... корыстными побуждениями, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, а также совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1... 

... единого преступного умысла, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, находясь по вышеуказанному адресу, управляя автомобилем марки «BMW 730i», государственный регистрационный знак 

<

***>, на небольшой скорости умышленно совершил столкновение с припаркованным на обочине проезжей части автомобилем марки «Дэу Нексия», государственный регистрационный знак 

<

***>, после чего намеренно наехал на препятствие в виде кирпичей. Затем вышеуказанные лица вызвали сотрудников полиции для оформления страхового случая. 

После прибытия на место инсценировки ДТП сотрудников полиции, ФИО35 и ФИО3, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховым компаниям и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, умышлено обманули сотрудников полиции, сообщив им заведомо ложные сведения об обстоятельствах якобы произошедшего между ними по неосторожности ДТП, предоставив для его оформления свои водительские удостоверения и документы на автомобили.

Сотрудники полиции, будучи обманутыми ФИО35 и ФИО3 относительно события произошедшего страхового случая, оформили якобы произошедший страховой случай, зафиксировав имевшиеся на автомобилях повреждения. 

В неустановленное следствием время, но позднее 18 января 2016 г., неустановленное следствием лицо, действуя под контролем участников организованной группы, подготовило от имени ФИО3 заявление о выплате страхового возмещения, которое вместе с уведомлением на осмотр автомобиля и другими документами о фиктивном страховом случае направило в офис ОАО «АльфаСтрахование», расположенный по адресу: 

<

...>, предоставив для выплаты страхового возмещения реквизиты ФИО3, согласно которым денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису ОСАГО серии ЕЕЕ № 0373494583 от 16 декабря 2015 года должны были быть перечислены на расчетный счет ФИО3 № 40817810138111821848, открытый в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но позднее 18 января 2016 г., неустановленное следствием лицо, действуя под контролем участников организованной группы, подготовило от имени ФИО36 ..., открытый в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>. 

Сотрудники страховой компании ООО «Группа Ренессанс Страхование», получив заявление ФИО3, направили 21 января 2016 года к 11 часам 00 минутам своего представителя для проведения осмотра, по адресу: 

<

...>, который прибыв по указанному адресу в назначенное время, зафиксировал повреждения автомобиля марки ««BMW 730i», государственный регистрационный знак 

<

***>, отразив их в акте осмотра транспортного средства. После этого, сотрудниками Независимой экспертно-оценочной компании «Респонс ...

Затем, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО3, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой ...

В неустановленное следствием время, но позднее 12 ... рублей. 

20 февраля 2016 года сотрудники ОАО «АльфаСтрахование», рассмотрев указанную ... от 16.12.2015 года в сумме 400 000 рублей, с расчетного счета № ..., открытый в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, которыми участники организованной группы распорядились по собственному усмотрению. 

Кроме того, в неустановленное следствием время, но позднее 12 февраля 2016 г., неустановленное следствием лицо, действуя под контролем участников организованной группы, подготовило от имени ФИО3 досудебную претензию, которую вместе с экспертным заключением ИП ФИО2 направило в офис ООО «Группа Ренессанс Страхование», расположенный по вышеуказанному адресу, с требованием выплатить: сумму восстановительного ремонта в размере 360 870 рублей, в пределах лимита гражданской ответственности перед другими лицами по договору ...

Сотрудники страховой компании ООО «Группа Ренессанс Страхование», получив досудебную претензию ФИО3, направили 02 марта 2016 г. в адрес последнего письмо, в котором указали, что ООО «Группа Ренессанс Страхование» не ...

В неустановленное следствием время, но позднее 12 февраля 2016 г., неустановленное следствием лицо, действуя под контролем участников организованной группы, подготовило и направило исковое заявление от имени ФИО3 в Дзержинский районный суд г. Волгограда о взыскании со страховой компании ООО «Группа Ренессанс Страхование»: стоимости восстановительного ремонта автомобиля в размере 360 870 рублей; стоимости экспертных услуг в размере 18 000 рублей; компенсации морального вреда в размере 5 000 рублей; штрафа со страховщика за неисполнение в добровольном порядке требований потерпевшего в размере 50% от взысканной суммы. В ходе судебного разбирательства судом была назначена автотехническая и товароведческая экспертиза, производство которой было поручено Обществу с ограниченной ответственностью «Первая Экспертная Компания» (далее по ... 730i», государственный регистрационный знак 

<

***>, составила 755 845 рублей. В соответствии с решением Дзержинского районного суда г. Волгограда от 05 июля 2016 г. исковые требования ... 24 июля 2017 г. с ООО «Группа Ренессанс Страхование» были взысканы в пользу ООО «ПЭК» расходы по производству экспертизы в размере 30 000 рублей.

На основании решения Дзержинского районного суда г. Волгограда от 05 июля 2016 г. и выданного к нему исполнительного листа № ФС 014790933 от 16 августа 2016 г. сотрудники страховой компании ООО ..., открытый в отделении ПАО "Сбербанк", расположенном по адресу: 

<

...>, которыми участники организованной группы распорядились по собственному усмотрению.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО15, ФИО3 и другие неустановленные участники организованной группы, а также соучастник преступления ФИО35, путем обмана относительно наступления страхового случая похитили денежные средства ОАО «АльфаСтрахование» в сумме 400 000 рублей и ООО «Группа Ренессанс Страхование» в сумме 562 305 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив ОАО «АльфаСтрахование» и ООО «Группа Ренессанс Страхование» материальный ущерб на указанные суммы. 

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1, ФИО2 и ФИО3, которых посвятили в преступный план и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: организовать фиктивный страховой случай путем изготовления подложного европротокола, в котором указать сведения о несуществующем страховом случае, якобы произошедшем между ... от 16 декабря 2015 года, зарегистрированным на ФИО3 и находящимся в его пользовании, и другим автомобилем, для чего подыскать данные о втором участнике ДТП и принадлежащем ему автомобиле, которого указать ...», тем самым обмануть сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая и получить страховое возмещение по страховому полису ОСАГО.

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2, ФИО3 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. ФИО1 согласно отведенной роли при совершении преступления, должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В период подготовки к совершению преступления ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя ... совместного преступного умысла, неустановленными участниками организованной группы был умышленно поврежден задний левый фонарь автомобиля ... регистрационный знак 

<

***>.

В неустановленное следствием время, но не позднее 26 января 2016 года, ФИО3, находясь на территории г. Волгограда, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, а также совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании ОАО «АльфаСтрахование» и желая их наступления, предоставил документы на принадлежащий ему автомобиль ... о предполагаемом водителе данного автомобиля на момент ДТП - ФИО37, не установленному следствием лицу, не осведомленному о незаконной деятельности организованной группы и совершаемом преступлении.

После этого, ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления в целях реализации единого преступного умысла, указал неустановленному следствием лицу на необходимость составления европротокола о ДТП, в котором требовалось отразить сведения о произошедшем между вышеуказанными автомобилями ДТП по вине ... управлявшего автомобилем марки «..., при этом сообщив ложные сведения об обстоятельствах ДТП и повреждениях полученных транспортными средствами.

В неустановленные следствием время, месте и способом, но не позднее 26 января 2016 года, неустановленное следствием лицо, находясь на территории г. Волгограда, действуя под контролем ФИО3, рукописным способом внесло в бланк европротокола, форма которого утверждена приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации № 155 от 01 апреля 2011 года, являющийся официальным документом, предоставляющим право требовать получения со страховой компании страхового возмещения по страховому случаю, подлежащего оплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, сведения о ДТП, якобы произошедшем 20 января 2016 г. в 14 часов 10 ...», государственный регистрационный знак 

<

***>, под управлением .... Согласно данному европротоколу указанное в нём ДТП якобы произошло по вине водителя ... в связи с чем у автомобиля марки «BMW 730i», государственный регистрационный знак 

<

***>, якобы образовалось повреждение заднего левого фонаря. После этого, в неустановленное следствием время, но не позднее 26 января 2016 г., неустановленное лицо под контролем участников организованной группы подготовило договор уступки права требования, согласно которому ФИО3 якобы за денежные средства в размере 25 500 рублей уступил в полном объеме право требования полного возмещения вреда по вышеуказанному фиктивному страховому случаю ООО «Гарант», в лице директора ФИО38 

В неустановленное следствием время, но не позднее 26 января 2016 года, неустановленное лицо под контролем участников организованной группы подготовило от имени директора ООО «Гарант» ... проведении осмотра автомобиля марки «BMW 730i», государственный регистрационный знак ... 30 минут 29 января 2016 года по адресу: 

<

...> «а», уведомлением об уступке права требования полного возмещения вреда, договором уступки права требования и другими документами о фиктивном страховом случае направило в офис ОАО «АльфаСтрахование», расположенный по адресу: 

<

...>. При этом, для выплаты страхового возмещения были предоставлены реквизиты ООО «Гарант», согласно которым денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису ОСАГО серии ЕЕЕ № 0373494583 от 16.12.2015 года должны быть перечислены на расчетный счет ООО «Гарант» ...

Сотрудники страховой компании ОАО «АльфаСтрахование», получив заявление ООО «Гарант», направили 29 января 2016 года к 15 часам 30 минутам своего представителя для проведения осмотра автомобиля марки ... регистрационный знак 

<

***> по адресу: 

<

...>, который прибыв по указанному адресу в назначенное время зафиксировал повреждения указанного автомобиля, отразив их в акте осмотра транспортного средства. 

Затем сотрудниками ООО «Компакт эксперт» по поручению ОАО «АльфаСтрахование» 29.12.2015 года была выполнена независимая техническая экспертиза, согласно заключению которой сумма восстановительного ремонта автомобиля марки «... государственный регистрационный знак ... рублей (с учетом износа 10 300 рублей). 

После этого, сотрудники ОАО «АльфаСтрахование», будучи обманутыми относительно обстоятельств наступления страхового случая, перечислили 11.02.2016 года денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису ОСАГО серии ЕЕЕ № 0373494583 от 16.12.2015, в сумме 10 300 рублей, с расчетного счета № №..., открытого в офисе АО ... по адресу: 

<

...>, находящийся под контролем руководителя организованной группы, которыми участники организованной группы распорядились по собственному усмотрению.

Затем ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО3, осознавая общественную опасность и противоправный ... регистрационный знак 

<

***>, выполнившего экспертное заключение от 29.01.2016, в соответствии с которым стоимость восстановительного ремонта автомобиля марки «BMW ....

В неустановленное следствием время, но не позднее 09 марта 2016 года, ФИО39, являющийся сотрудником подконтрольных ФИО1 и ФИО2 организаций, будучи неосведомленным о совершаемом преступлении и незаконной деятельности организованной группы, на основании выданной директором ООО «Гарант» ФИО38 на его имя доверенности от 11 января 2016 года, на право представления интересов указанного Общества в страховых компаниях и судах, подготовил и направил досудебную претензию в офис ОАО «АльфаСтрахование», расположенный по адресу: 

<

...>, с требованием в добровольном порядке выплатить: сумму невыплаченного страхового возмещения в размере 15 490 рублей; сумму расходов на оплату экспертных услуг в размере 10 000 рублей; сумму расходов по доставке корреспонденции в размере 500 рублей; сумму неустойки за просрочку выплаты в размере 2013 рублей 70 копеек; а всего денежные средства на общую сумму 28 003 рублей 70 копеек, предоставив к досудебной претензии экспертное заключение ИП ФИО2 Получив указанную досудебную претензию сотрудники ОАО «АльфаСтрахование», будучи обманутыми относительно обстоятельств наступления страхового случая, перечислили 15.03.2016 денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису ОСАГО серии ЕЕЕ № 0373494583 от 16.12... счет ... по собственному усмотрению.

В неустановленное следствием время, но ... по оплате экспертных услуг в размере 10 000 рублей; суммы расходов по оплате услуг представителя в размере 30 000 рублей; суммы по доставке корреспонденции в размере 1 000 рублей; суммы уплаченной государственной пошлины за рассмотрение иска в размере 2 000 рублей; а всего денежных средств на общую сумму 48 190 рублей. В соответствии с решением Арбитражного суда Волгоградской области от 14 июня 2016 года исковые требования ООО «Гарант» были удовлетворены частично, в связи с чем с ОАО «АльфаСтрахование» были взысканы в пользу ООО «Гарант»; сумма страхового возмещения в размере 5 190 рублей; сумма расходов по оплате услуг эксперта в размере 10 000 рублей; сумма расходов на оплату услуг представителя в размере ...

12 сентября 2016 года сотрудники страховой компании ОАО «АльфаСтрахование» на основании решения ... страхового возмещения убытков по полису ОСАГО серии ЕЕЕ № 0373494583 от 16.12.2015 года на общую сумму 30 190 рубля с расчетного счета № 

<

***>, открытого в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, на расчетный счет Краснооктябрьского районного отдела Управления ..., открытый в офисе АО «Альфа-банк» по адресу: 

<

...> «а», которыми последний совместно с участниками организованной группы распорядились по собственному усмотрению.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3 и другие неустановленные участники организованной группы, путем обмана относительно наступления страхового случая похитили денежные средства ОАО «АльфаСтрахование» в сумме ...

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы ....В. и ФИО3, которых посвятили в преступный план, и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: приобрести в г. Москве новый автомобиль марки «Porsche Panamera», зарегистрировать его на имя ФИО11 и оформить на него страховой полис КАСКО ОАО «АльфаСтрахование»; после чего организовать с данным автомобилем инсценировку страховых случаев, зафиксировать и оформить их с помощью сотрудников полиции; подготовить и направить необходимые документы в страховую компанию для получения наибольшей суммы страховых выплат в соответствии со страховой суммой, установленной страховщиком при выдаче полиса КАСКО.

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2, ФИО3 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. ФИО1 согласно отведенной роли при совершении преступления должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В период подготовки к совершению преступления, ФИО11 и ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, приобрели в г. Москве, за счет денежных средств выделенных ФИО1 из единого денежного фонда организованной группы, автомобиль марки «Porsche Panamera», VIN: ... декабря 2015 года. 

В период с 08 декабря 2015 г. по 20 января 2016 г., ФИО11, продолжая реализацию единого преступного умысла, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы,в их интересах и интересах ФИО1, ФИО2 и ФИО3, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, передал в пользование участников организованной группы зарегистрированный на его имя автомобиль ... копию своего паспорта и реквизиты расчетного счёта, понимая, что его личные данные будут использоваться при подаче документов в страховую компанию и на его счёт могут быть перечислены денежные средства в случае выплаты страхового возмещения, которые он должен будет в последующем разделить вместе с другими участниками преступления.

В неустановленные следствием время, месте и способом, но не позднее 20 января 2016 года, в целях реализации совместного преступного умысла, неустановленными участниками организованной группы были умышленно причинены повреждения в виде ...

20 января 2016 г., примерно в 17 часов 00 минут, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно ..., на участок проезжей части, расположенный на пересечении улиц Чебышева-Электролесовская г. Волгограда, где припарковал вышеуказанный автомобиль. Продолжая реализацию единого преступного умысла, находясь по вышеуказанному адресу, ФИО3 вызвал сотрудников полиции для оформления якобы произошедшего страхового случая. 

После прибытия на место инсценировки страхового случая сотрудников полиции, ФИО3, действуя совместно и согласованно с участниками п организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании «АльфаСтрахование» и желая их наступления, из корыстных побуждений, умышленно обманул сотрудников полиции, сообщив им заведомо ложные сведения об обстоятельствах якобы произошедшего страхового случая в результате выброса гравия из-под колес впереди двигающегося грузового автомобиля скрывшегося с места ДТП, предоставив для его оформления своё водительское удостоверение и документы на автомобиль.

Сотрудники полиции, будучи обманутыми ФИО3 относительно события произошедшего страхового случая, оформили якобы произошедший страховой случай, зафиксировав имевшиеся на ...

В неустановленное следствием время, но не позднее 20 января 2016 г., Иное лицо № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, проконтролировал подготовку неустановленным следствием лицом, от имени ... заявления о выплате страхового возмещения, которое вместе с уведомлением на осмотр автомобиля марки «..., д. 62. 

01 февраля 2016 г., неустановленный участник организованной группы, действуя в целях реализации единого преступного умысла, по направлению ОАО «АльфаСтрахование» предоставил сотрудникам ООО «Перспектива» для осмотра автомобиль марки «Porsche Panamera», VIN: 

<

***>, о чем был составлен соответствующий акт осмотра транспортного средства. 

Затем сотрудниками ООО «Компакт эксперт» по поручению ОАО «АльфаСтрахование» было выполнено экспертное заключение № ... от 24.02.2016, согласно которому стоимость восстановительного ремонта автомобиля марки «..., составила 599 327 рублей. 

26 февраля 2016 г., сотрудники ОАО «АльфаСтрахование», будучи обманутыми относительно обстоятельств наступления страхового случая, перечислили денежные средства в сумме 599 327 рублей, в виде страхового возмещения убытков по полису КАСКО № ...

В дальнейшем ФИО11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, передал похищенные путем обмана денежные средства ФИО1, который распределил их в соответствии с ранее разработанным планом совершения преступления. 

01 февраля 2016 г., в вечернее время, ФИО1 и ... года до 10 часов 00 минут 02 февраля 2016 г. неустановленными участниками организованной группы автомобиль марки «Porsche Panamera», VIN: №... был умышленно поврежден, разбито стекло передней правой двери и стекло задней правой двери, нанесены царапины и сколы на приборной панели, дисплее бортового компьютера, коробке переключения передач и обшивке водительского сиденья. 

02 февраля 2016 г., примерно в 10 часов 00 минут, ФИО11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, находясь по адресу: 

<

...>, вызвал сотрудников полиции для оформления инсценированного страхового случая. 

После прибытия на место инсценировки страхового случая сотрудников полиции, ФИО11, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, ФИО2 и ФИО3, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании «АльфаСтрахование» и желая их наступления, из корыстных побуждений, умышленно обманул сотрудников полиции, сообщив ...

Сотрудники полиции, будучи обманутыми ФИО11 относительно события произошедшего страхового случая, оформили якобы произошедший страховой случай, зафиксировав имевшиеся на автомобиле ...», VIN: №..., повреждения, заранее нанесенные неустановленными участниками организованной группы. 

В неустановленное следствием время, но не позднее 15 февраля 2016 года, Иное лицо № 1., действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в целях реализации единого преступного умысла, проконтролировал подготовку неустановленным следствием лицом, от ..., и другими документами о фиктивном страховом случае было направлено в офис ОАО «АльфаСтрахование», расположенный по адресу: 

<

...>. 

19 февраля 2016 г., неустановленный участник организованной группы, действуя в целях реализации единого преступного умысла, по направлению ОАО «АльфаСтрахование» предоставил сотрудникам ООО «Перспектива» для осмотра автомобиль марки «... поручению ОАО «АльфаСтрахование» было выполнено экспертное заключение № 0790/046/01187 от 26.02.2016 года, согласно которому стоимость восстановительного ремонта автомобиля марки «...

17 марта 2016 г., сотрудники ОАО «АльфаСтрахование», будучи обманутыми относительно обстоятельств наступления страхового случая, перечислили денежные средства в сумме 1 069 348 рублей, в качестве страхового возмещения убытков по полису КАСКО № 0790W/046/3480475/5 от 08.12.2015, с расчетного счета № 

<

***>, открытого в ...Альфа-банк», по адресу: г. Волгоград, Центральный район, пр. Ленина, д. 2 «а». 

В дальнейшем ФИО11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями, полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, передал похищенные путем обмана денежные средства ФИО1, который распределил их в соответствии с ранее разработанным планом совершения преступления. 

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, участники организованной группы, в неустановленные следствием время, месте и способом, но не позднее 20 марта 2016 года, умышленно причинили повреждения переднего бампера и передней части автомобиля марки «Porsche Panamera», VIN: 

<

***>, после чего указанный автомобиль был передан участнику организованной группы - ФИО4 

20 марта 2016 г., примерно в 02 часа 00 минут, ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность ...

Затем ФИО4, находясь по вышеуказанному адресу, вызвал сотрудников полиции для оформления страхового случая. После прибытия на место инсценировки страхового случая сотрудников полиции, ФИО4, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, ФИО2 и ФИО3, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании «АльфаСтрахование» и желая их наступления, из корыстных побуждений, умышлено обманул сотрудников полиции, сообщив им заведомо ложные сведения об обстоятельствах якобы произошедшего страхового случая в результате его неосторожности при управлении транспортным средством и наезда на гравий, находящийся на обочине автодороги, предоставив для его оформления своё водительское удостоверение и документы на автомобиль.

Сотрудники полиции, будучи обманутыми ФИО4..

В неустановленное следствием время, но не позднее 28 марта 2016 года, Иное лицо № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, проконтролировал подготовку ... Panamera», VIN: №... и другими документами о фиктивном страховом случае было направлено в офис ОАО «АльфаСтрахование», расположенный по адресу: 

<

...>. 

04 апреля 2016 г., неустановленный участник организованной группы, действуя в целях реализации единого преступного умысла, по направлению ОАО «АльфаСтрахование» предоставили сотрудникам ООО «Перспектива» для осмотра автомобиль марки «№..., о чем был составлен соответствующий ... рубля. 

25 апреля 2016 г., сотрудники ОАО «АльфаСтрахование», будучи обманутыми относительно обстоятельств наступления страхового случая, перечислили денежные средства в сумме 2 473 672 рубля, в качестве страхового возмещения убытков по полису ..., д. 40, стр. 1, на расчетный счет № ..., открытый на имя ФИО11 в офисе АО «Альфа-банк» по адресу: г. Волгоград, Центральный район, пр. Ленина, д. 2 «а».

В дальнейшем ФИО11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, передал похищенные путем обмана денежные средства руководителю организованной группы ФИО1, который распределил их в соответствии с ранее разработанным планом совершения преступления. 

Таким образом, ФИО1, ФИО2, Иное лицо № 1, ФИО11, ФИО4, ФИО3 и другие неустановленные участники организованной группы, путем обмана относительно наступления страхового случая, похитили денежные средства ОАО «АльфаСтрахование» на общую сумму ... рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив ОАО «АльфаСтрахование» материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участника организованной группы действующего на территории Волгоградской области ФИО8, и неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1 и ФИО2, которых посвятили в преступный план, и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: организовать фиктивный страховой случай путем изготовления подложного европротокола, в котором указать сведения о ..., находящимся в пользовании ФИО8, и другим автомобилем, для чего подыскать данные о втором участнике ДТП и принадлежащем ему автомобиле, которого указать в европротоколе в качестве виновника ДТП; подыскать лицо согласное за денежное вознаграждение изготовить подложный европротокол; изготовить договор уступки права требования, согласно которому право получения полного возмещения вреда, по якобы произошедшему ДТП, должно было перейти к подконтрольному им ООО «Гарант», оказывающему услуги по юридическому сопровождению страховых случаев и зарегистрированному на ФИО38, не осведомленного о незаконной деятельности организованной группы; подготовить соответствующие документы для взыскания страхового возмещения и направить их вместе с указанным договором в страховую компанию ПАО СК «Росгосстрах», тем самым обмануть сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая и получить страховое возмещение по страховому полису ОСАГО.

В период подготовки к совершению преступления ФИО8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, под надуманным предлогом получил от своего знакомого ..., застрахованный по договору ... СК «Росгосстрах» и его владельце .... 

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 января 2016 года, ФИО8, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

...>, корп. «б», предложил ФИО40, приговор в отношении которой вступил в законную силу, за денежное вознаграждение изготовить фиктивный европротокол в целях хищения денежных средств принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», не предлагая последней вступить в состав организованной группы и не осведомляя о ее существовании. 

ФИО40, движимая стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что ей предложено стать участником преступления и выполнять при этом отведенную роль, дала своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с ФИО8

В неустановленные следствием время, но не позднее 28 января 2016 г., ФИО8, действуя в целях реализации единого преступного умысла, а также совместно и согласованно с участниками организованной ... А.В. ФИО41, будучи не осведомлённым об обстоятельствах образования вышеуказанных повреждений, составил акт осмотра, в котором отразил имеющиеся повреждения автомобиля. 

Затем ФИО8, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ... 4», государственный регистрационный знак 

<

***>, акт осмотра данного автомобиля и сведения о предполагаемом водителе на момент ДТП ... неосведомленной о совершаемом преступлении, а также сведения об автомобиле марки «Hyndai Elantra», государственный регистрационный знак 

<

***>, и предполагаемом водителе на момент ДТП ФИО42, неосведомленной о совершаемом преступлении. 

После этого, ФИО8, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ...

В тот же день, ... общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, рукописным способом внесла в бланк европротокола, форма которого утверждена приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации № 155 от 01 апреля 2011 года, являющийся официальным документом, предоставляющим право требовать получения со страховой компании страхового возмещения по страховому случаю, подлежащего оплате в соответствии с законом и договором обязательного страхования страхователю, сведения о ДТП, якобы произошедшем 23 января 2016 года в 16 часов 50 минут по адресу: 

<

...>, Торгово-развлекательный комплекс «Комсомолл», между автомобилем марки ... при этом расписалась в нем за обоих участников ДТП. Согласно указанному европротоколу у автомобиля марки «Toyota RAV 4» имелись повреждения переднего бампера и передней левой фары. 

Затем ФИО40, действуя в целях реализации единого преступного умысла и под контролем участников организованной группы, подготовила договор уступки права требования от 28 января 2016 года, согласно .... якобы за денежные средства в размере 41 000 рублей уступила в полном объеме право требования полного возмещения вреда по вышеуказанному фиктивному страховому случаю ООО «Гарант» в лице ФИО38, а также подготовила уведомление об уступке права требования полного возмещения вреда по вышеуказанному страховому случаю. После этого, ФИО40, действуя согласно отведенной ей роли при совершении преступления в целях реализации единого преступного умысла, совместно и согласованно ... возмещения реквизиты ООО «Гарант», согласно которым денежные средства в сумме 41 000 рублей в виде страхового возмещения убытков по полису ОСАГО ЕЕЕ № 0348057766 ... организованной группы.

03 февраля 2016 г., сотрудники страховой компании, получив вышеуказанное заявление ФИО38, выплату страхового возмещения не произвели и направили уведомление в адрес ООО «Гарант» о необходимости предоставить для осмотра автомобиль марки «Toyota RAV 4», государственный регистрационный знак 

<

***>, либо акт осмотра поврежденного транспортного средства, составленный представителем независимой экспертной организации. 

ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, проконтролировал работу ... RAV 4», государственный регистрационный знак 

<

***>, составила 31 007 рублей 40 копеек. После этого, участниками организованной группы была подготовлена квитанция .... 

Не позднее 29 марта 2016 г., ФИО39, работающий в одной из подконтрольных ФИО1 фирм, оказывающих услуги по юридическому сопровождению страховых случаев, будучи не осведомленным о совершаемом преступлении, действуя в интересах ... в размере .... 

29 марта 2016 г. сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», рассмотрев указанную досудебную претензию, будучи обманутыми относительно наступления страхового случая, перечислили денежные средства в сумме 41 007 рублей 40 копеек, в качестве страхового возмещения убытков по полису ОСАГО серии ЕЕЕ № 0348057766, с расчетного счета № ..., открытый в Ворошиловском дополнительном офисе «РусЮгбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО8 и другие неустановленные участники организованной группы, а также соучастник преступления ФИО40, путем обмана относительно наступления страхового случая, похитили денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в сумме ...

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: организовать фиктивный страховой случай путем изготовления подложного европротокола, в котором указать сведения о несуществующем страховом случае, якобы произошедшем между автомобилем марки «Porsche Panamera», VIN ..., 2015 года выпуска, застрахованным в СПАО «Ингосстрах» по ...» по полису ОСАГО серии ЕЕЕ ... от 16 декабря 2015 года, зарегистрированным на ФИО3 и находящимся в его пользовании; подыскать лицо, которое внесет рукописным способом сведения о несуществующем ДТП в европротокол; подготовить соответствующие документы для взыскания страхового возмещения и направить их в СПАО «Ингосстрах», тем самым обмануть сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая и получить страховое возмещение по страховому полису ОСАГО.

При этом, ФИО1 являясь руководителем организованной группы, принял решение не привлекать к совершению преступления участника организованной группы ... на чье имя было зарегистрировано транспортное средство ...

В период с конца января по 25 февраля 2016 г., после окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2 и ФИО3 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; ... действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В период подготовки к совершению преступления, в неустановленные следствием время, месте и способом, но не позднее 25 февраля 2016 года, неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных ...

В период с конца января по 25 февраля 2016 г., ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

...> «а», предоставил документы на принадлежащий ему автомобиль марки «BMW 730i», государственный регистрационный знак ... документы на автомобиль марки «Porsche Panamera..., сведения о предполагаемом водителе данного автомобиля на момент ДТП ФИО1 и владельце данного автомобиля ФИО11, копии личных документов которого имелись в распоряжении участников организованной группы, ФИО43, работающему в подконтрольных ФИО1 и ФИО2 организациях. При .... 

После этого, ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления в целях реализации единого преступного умысла, указал ФИО43 на необходимость составления европротокола о ДТП, в котором требовалось отразить сведения о ...

В период с конца января по 25 февраля 2016 г., ФИО43, будучи обманутым ФИО3 и не осведомленным о деятельности организованной группы и планируемом преступлении, воспринимая последнего как одного из руководителей организации в которой он работал, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

...> «а», действуя под контролем последнего, рукописным способом внёс в бланк европротокола сведения о ДТП, якобы произошедшем 28 января 2016 года в 20 часов 10 минут по адресу: 

<

...>, между автомобилем марки «BMW 730i», государственный регистрационный знак 

<

***>, под управлением ФИО3, и автомобилем марки «Porsche Panamera», ... у автомобиля марки «Porsche Panamera», ..., якобы образовалось повреждение переднего бампера. 

В период с конца января по 25 февраля 2016 г., неустановленное лицо под контролем участников организованной группы подготовило от имени ФИО11, неосведомленного о совершаемом преступлении, заявление о выплате страхового возмещения, которое вместе с уведомлением о проведении осмотра автомобиля марки «Porsche Panamera», ... 00 минут 03 марта 2016 г., по ... и другими документами о фиктивном страховом случае направило в офис СПАО «Ингосстрах», расположенный по адресу: 

<

...>. 

Сотрудники страховой компании, получив заявление.М., направили 03 марта 2016 года к 11 часам 00 минутам своего представителя для проведения осмотра автомобиля марки «Porsche ... указанного автомобиля, отразив их в акте осмотра транспортного средства. 

17 марта 2016 г., сотрудниками Общества с ограниченной ответственностью «Группа содействия Дельта», по поручению СПАО «Ингосстрах», была выполнена независимая техническая экспертиза, согласно заключения которой сумма восстановительного ремонта ..., составила 19 200 рублей (с учетом износа 10 300 рублей).

Затем, ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО3, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая ..., выполнившего экспертное заключение от 03.03.2016, в соответствии с которым стоимость восстановительного ремонта автомобиля «Porsche Panamera», VIN 

<

***>, составила 78 510 рублей (с учетом износа 75 260 рублей). После чего, участники организованной группы подготовили квитанцию № 7568 от 03.03.2016 год, согласно ....

В период до 31 марта 2016 г., ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, под надуманным предлогом сообщил ФИО11, неосведомленного о совершении данного преступления и не привлекавшегося к его совершению, о необходимости выдать доверенность на ФИО39, якобы для представления интересов ...., являясь участником организованной группы, выполняя распоряжение последнего выдал доверенность на имя ... на право представления своих интересов в страховых компаниях и судах. 

В неустановленное следствием время, но не позднее 06 апреля 2016 г., ФИО39, являющийся сотрудником подконтрольных ФИО1 и ФИО2 организаций, будучи неосведомленным о совершаемом преступлении и незаконной деятельности организованной группы, на основании ... на его имя доверенности от 31 марта 2016 г. на право представления интересов последнего в страховых компаниях и судах, подготовил и направил досудебную претензию в офис СПАО «Ингосстрах», расположенный по вышеуказанному адресу, с требованием в добровольном порядке выплатить: стоимость страхового возмещения в размере 50 000 рублей; стоимость расходов на оплату экспертных услуг в размере 15 000 рублей; сумму неустойки за просрочку выплаты в размере 8 000 рублей, а всего денежные средства на общую сумму 73 000 рублей, предоставив к досудебной претензии экспертное заключение ИП ФИО2, а также для выплаты страхового возмещения свои банковские реквизиты, согласно которым денежные средства в виде страхового возмещения убытков ... по адресу: г. Волгоград, Тракторозаводский район, пр. Ленина, д. 209. 

18 апреля 2016 г., сотрудники СПАО «Ингосстрах», будучи обманутыми относительно обстоятельств наступления страхового случая, перечислили денежные средства в сумме 12 000 рублей, в качестве страхового возмещения убытков по полису ОСАГО серии ЕЕЕ № 0713132315 от 14.12.2015, с расчетного счета № №..., открытого ... планом совершения преступления.

В неустановленное следствием время, но позднее 10 мая 2016 г., ФИО39, действуя под контролем участников организованной группы, подготовил и направил исковое заявление от имени ФИО11, неосведомленного о совершаемом преступлении, мировому судье судебного участка № 75 Волгоградской области о взыскании со страховой компании СПАО «Ингосстрах»: суммы недоплаченного страхового возмещения в размере 38 000 рублей; суммы расходов по оплате почтовых услуг в размере 500 рублей; компенсации морального вреда в размере 5 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 43 500 рублей, и штрафа со страховщика за неисполнение в добровольном порядке требований потерпевшего. В соответствии с решением мирового судьи судебного участка № 75 Волгоградской области от 04 августа 2016 г. исковые требования ФИО11 были ... 000 рублей; компенсация морального вреда в размере 500 рублей; расходы на оплату услуг представителя в размере 5 000 рублей; расходы по оплате почтовых услуг в размере 500 рублей; штраф в размере 19 250 рублей, а всего денежные средства на общую ....

В дальнейшем ФИО1, являясь руководителем организованной группы, зная, что деятельность участников организованной группы попала в поле зрения правоохранительных органов, принял решение, ограничиться суммой похищенных денежных средств в размере 12 000 рублей, и не реализовывать возможность взыскать денежные средства в размере 63 250 рублей на основании данного судебного решения, в порядке исполнительного производства, с целью конспирации преступной деятельности. 

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленные участники организованной группы, путем обмана относительно наступления страхового случая похитили денежные средства СПАО «Ингосстрах» в сумме 12 000 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив СПАО «Ингосстрах» материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: организовать фиктивный страховой случай путем изготовления подложного европротокол, в котором указать сведения о несуществующем страховом случае, якобы произошедшем между автомобилем марки «Porsche ..., государственный регистрационный знак 

<

***>, застрахованным в СПАО «Ингосстрах» по договору ... в ОАО «АльфаСтрахование» по полису ОСАГО серии ЕЕЕ № 0373494583 от 16 декабря 2015 года, зарегистрированным на ФИО3 и находящимся в его пользовании, которого на принадлежащем ему автомобиле указать в европротоколе в качестве лица виновного в ДТП; подыскать лицо, которое внесет рукописным способом сведения о несуществующем ДТП в европротокол; подготовить соответствующие документы для взыскания страхового возмещения и направить их в СПАО «Ингосстрах», тем самым обмануть сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая и получить страховое возмещение по страховому полису ОСАГО.

В период с конца января по 25 февраля 2016 г., после окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2 и ФИО3 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления; предоставил участникам организованной группы транспортное средство «Porsche Panamera», государственный регистрационный ... использования при совершении преступления, а также передал данные своего водительского удостоверения, понимая, что его личные данные будут использоваться при подаче документов в страховую компанию. Кроме того, ФИО1 предоставил копию своего паспорта и реквизиты расчетного счёта, понимая, что его личные данные будут использоваться при подаче документов в страховую компанию и на его счёт могут быть перечислены денежные средства в случае выплаты страхового возмещения. ФИО1 согласно отведенной роли при совершении преступления должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В период с конца января по 25 февраля 2016 г., при подготовке к совершению преступления, в неустановленные следствием время, месте и способом, неустановленные участники организованной группы действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, умышленно нанесли механические повреждения передней левой двери автомобиля марки «Porsche Panamera», государственный регистрационный знак 

<

***>. 

В период с конца января по 25 февраля 2016 г. ФИО3, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

...> «а», действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, а также совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании СПАО «Ингосстрах» и желая их наступления, предоставил документы на принадлежащий ему ..., сведения о владельце и предполагаемом водителе данного автомобиля на момент ДТП ФИО1, ФИО43, работающему в подконтрольных ФИО1 ... В.А. европротоколов. 

После этого, ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления в целях реализации единого преступного умысла, указал ... водителя ФИО3, управлявшего автомобилем марки «... при этом сообщив конкретные обстоятельства ДТП и повреждения транспортных средств.

В период с конца января по 25 февраля 2016 г., ФИО43, будучи обманутым ФИО3 и неосведомленным о деятельности организованной группы и планируемом преступлении, воспринимая последнего как одного из руководителей организации в которой он работал, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

...> «а», действуя под контролем ФИО3, рукописным способом внёс ... государственный регистрационный знак 

<

***>, под управлением ФИО3, и автомобилем марки «Porsche Panamera», государственный регистрационный знак ... Panamera», государственный регистрационный знак ..., якобы образовалось повреждение передней левой двери. 

В период с конца января по 25 февраля 2016 г., неустановленное лицо под контролем участников организованной группы подготовило от имени ФИО1 заявление о выплате страхового возмещения, которое вместе с уведомлением о проведении осмотра автомобиля марки «Porsche Panamera», государственный регистрационный знак 

<

***>, в 14 часов 15 минут 04 марта 2016 года по адресу: г..., д. 9/1. 

Сотрудники страховой компании, получив заявление ФИО1, направили 04 марта 2016 года к 14 часам 15 минутам своего представителя для проведения осмотра автомобиля марки «Porsche Panamera», государственный регистрационный ..., д. 191 «а», который прибыв по указанному адресу в назначенное время зафиксировал повреждения указанного автомобиля, отразив их в акте осмотра транспортного средства. 

17 марта 2016 г. сотрудниками Общества с ограниченной ответственностью «Группа содействия Дельта», по поручению СПАО «Ингосстрах», выполнили независимую техническую экспертизу, согласно заключению которой сумма восстановительного ремонта автомобиля марки «Porsche Panamera», государственный регистрационный знак ...

ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО3, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, проконтролировал работу неустановленного сотрудника ИП ФИО2, неосведомлённого об обстоятельствах повреждения автомобиля марки «Porsche Panamera», государственный ... регистрационный знак 

<

***>, составила 95 180 рублей (с учетом износа 90 050 рублей). После чего, участники организованной группы подготовили квитанцию № ...

В неустановленное следствием время, но не позднее 29 марта 2016 года, не установленное следствием лицо, неосведомленное о совершаемом преступлении и незаконной деятельности организованной группы, действуя под контролем участников организованной группы подготовило и направило досудебную претензию в офис СПАО «Ингосстрах», расположенный по вышеуказанному адресу, с требованием в добровольном порядке выплатить: стоимость страхового возмещения в размере 50 000 рублей; стоимость расходов на оплату экспертных услуг в размере 15 000 рублей; сумму неустойки за просрочку выплаты в размере 5 500 рублей, а всего денежные средства на общую сумму 70 500 рублей, предоставив к досудебной претензии экспертное заключение ИП ФИО2, а также для выплаты страхового возмещения банковские реквизиты ФИО1, согласно которым денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису ОСАГО серии ЕЕЕ ... были быть перечислены на расчетный счет ФИО1 ... АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, пр. Ленина, д. 2 «а». 

Получив указанную досудебную претензию сотрудники СПАО «Ингосстрах», будучи обманутыми относительно обстоятельств наступления страхового случая, 07.04.2016 перечислили денежные средства в сумме 50 000 рублей, в качестве страхового возмещения убытков по полису ОСАГО ... расчетного счета № ... в отделении Публичного акционерного общества «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ФИО1 № ... открытый в отделении АО «Альфа-Банк», который распределил их в соответствии с ранее разработанным планом совершения преступления.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленные участники организованной группы, путем обмана относительно наступления страхового случая похитили денежные средства СПАО «Ингосстрах» в сумме 50 000 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив СПАО «Ингосстрах» материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы ФИО4, и неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1, ФИО2 и ФИО3, которых посвятили в преступный план, и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: организовать фиктивный страховой случай путем ... на ФИО1, и автомобилем марки «Audi A7», государственный регистрационный знак 

<

***>, застрахованным в ООО «СК «Оранта» по полису ОСАГО серии ЕЕЕ ...., который указать в европротоколе в качестве виновника в ДТП; подыскать лицо, которое рукописным способом внесет сведения о несуществующем ДТП в европротокол; подготовить соответствующие документы для взыскания страхового возмещения и направить их в СПАО «Ингосстрах», тем самым обмануть сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая и получить страховое возмещение по страховому полису ОСАГО.

В период с конца января по 25 февраля 2016 г., после окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2 и ФИО3 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления; предоставил участникам организованной группы транспортное средство «Porsche Panamera», государственный регистрационный знак 

<

***>, для использования при совершении преступления, и автомобиль марки «Audi A7», ....С. предоставил копию своего паспорта и реквизиты расчетного счёта, понимая, что его личные данные будут использоваться при подаче документов в страховую компанию и на его счёт могут быть перечислены денежные средства в случае выплаты страхового возмещения. ФИО1 согласно отведенной роли при совершении преступления должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В период с конца января по 25 февраля 2016 г., ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, предоставил участниками организованной группы копию своего водительского удостоверения для внесения его личных данных в подложное извещение о ДТП, понимая, что его личные данные будут использоваться при подаче документов в страховую компанию.

В период с конца января по 25 февраля 2016 г., в неустановленные следствием месте и способом, неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, умышленно повредили задний бампер, спойлер заднего бампера, правый отражатель заднего бампера и выхлопную трубу автомобиля ...

В период с конца января по 25 февраля 2016 г., ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, находясь в ..., сведения о владельце и предполагаемом водителе данного автомобиля на момент ДТП ФИО1.. работающему в подконтрольных ФИО1 и ФИО2 организациях, неосведомленному о незаконной деятельности организованной группы и совершаемом преступлении. При этом, ... в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, сообщив последнему что ему поручено проверить правильность составления ... европротоколов. 

После этого, ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления в целях реализации единого преступного умысла, указал ... на необходимость составления европротокола о ДТП, в котором требовалось отразить сведения о произошедшем между вышеуказанными автомобилями ДТП по вине водителя ФИО4, управлявшего автомобилем марки «... регистрационный знак ... при этом сообщив конкретные обстоятельства ДТП и повреждения транспортных средств.

В период с конца января по 25 февраля 2016 г., ФИО43, будучи обманутым ФИО3 и неосведомленным о деятельности организованной группы и планируемом преступлении, воспринимая последнего как одного из руководителей организации в которой он работал, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: г. Волгоград, ... 30 минут по адресу: 

<

...>, между автомобилем марки «Audi A7», государственный регистрационный знак 

<

***>, под управлением ФИО4, и автомобилем марки «Porsche Panamera», ..., под управлением ФИО1 Согласно данному европротоколу указанное в нём ДТП якобы произошло по вине водителя ФИО4, в связи с чем у автомобиля марки «Porsche Panamera», государственный регистрационный знак 

<

***>, якобы образовались повреждения заднего бампера, спойлера заднего бампера, правого отражателя заднего бампера и выхлопной трубы. 

В период с конца января по 25 февраля 2016 г., неустановленное лицо под контролем участников организованной группы подготовило от имени ФИО1 заявление о выплате страхового возмещения, которое вместе с уведомлением о проведении осмотра автомобиля марки «Porsche Panamera», государственный регистрационный знак 

<

***>, в 14 часов 00 минут 04 марта 2016 года по адресу: 

<

...> «а», и другими документами о фиктивном страховом случае направило в офис СПАО «Ингосстрах», расположенный по адресу: 

<

...>. 

Сотрудники страховой компании, получив заявление ФИО1, направили 04 марта 2016 года, к 14 часам 00 минутам, своего представителя для проведения осмотра автомобиля марки «Porsche Panamera», государственный ... транспортного средства. 

16 марта 2016 г., сотрудники СПАО «Ингосстрах», будучи обманутыми относительно обстоятельств наступления страхового случая, направили в адрес ФИО1 письмо, в котором указали, что согласно сведениям, предоставленным сотрудниками ООО «СК «Оранта», договор ОСАГО серии ЕЕЕ №0343474409 от 12.06.2015 года на автомобиль марки «Audi A7», государственный регистрационный .... 

Затем ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО3, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, проконтролировал работу неустановленного сотрудника ИП ФИО2, неосведомлённого об обстоятельствах повреждения автомобиля марки «Porsche Panamera», государственный регистрационный знак ... № 7523 от 04.03.2016, согласно которой ФИО1 якобы оплатил ИП ФИО2, за выполнение экспертного заключения, денежные средства в размере 15 000 рублей.

В неустановленное следствием время, но не позднее 29 марта 2016 года, не установленное следствием лицо, неосведомленное о совершаемом преступлении и незаконной деятельности организованной группы, действуя под контролем участников организованной группы подготовило и направило досудебную претензию в офис СПАО «Ингосстрах», расположенный по вышеуказанному адресу, с требованием в добровольном порядке выплатить: стоимость страхового возмещения в размере 50 000 рублей; стоимость расходов на оплату экспертных услуг в размере 15 000 рублей; сумму неустойки за просрочку выплаты в размере 5 500 рублей, а всего денежные средства на общую сумму 70 500 рублей, предоставив к досудебной претензии экспертное ... расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, пр. Ленина, д. 2 «а». 

В неустановленное следствием время, но позднее 06 июня 2016 года, ФИО39, неосведомленный о деятельности организованной группы и совершаемом преступлении, действуя под контролем участников организованной группы, подготовил и направил исковое заявление в интересах ФИО1 мировому судье судебного участка № 106 Волгоградской области о взыскании со страховой компании СПАО «Ингосстрах»: суммы страхового возмещения в размере 50 000 рублей; суммы расходов по оплате почтовых услуг в размере 500 рублей; компенсации морального вреда в размере ... почтовых услуг в ...

В соответствии с решением мирового судьи судебного участка № ..., исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка № 106 Волгоградской области, от 28 июля 2016 года и выданного к нему исполнительного листа сотрудники СПАО «Ингосстрах», будучи обманутыми относительно обстоятельств наступления страхового случая, перечислили 21.09.2016 денежные средства в сумме 81500 рублей, в качестве страхового возмещения убытков по полису ОСАГО серии ЕЕЕ № ... года, с расчетного счета ... в офисе Публичного акционерного общества «Сбербанк», расположенном по адресу: г. ..., д. 2 «а», который распределил их в соответствии с ранее разработанным планом совершения преступления.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и неустановленные участники организованной группы, путем обмана относительно наступления страхового случая похитили денежные средства СПАО «Ингосстрах» в сумме 81 500 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив СПАО «Ингосстрах» материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: организовать фиктивный страховой случай путем изготовления фиктивного европротокола, в котором указать сведения о несуществующем страховом случае, якобы произошедшем между автомобилем ... 2015 года выпуска, застрахованным в СПАО «Ингосстрах» по договору ОСАГО серии ЕЕЕ № 0713132315 от 14 декабря 2015 года, зарегистрированным на участника организованной группы ФИО11, неосведомленного о совершаемом преступлении, находящимся в фактическом пользовании ФИО1, и автомобилем марки «BMW 730i», государственный регистрационный знак 

<

***>... лицо, которое внесет рукописным способом сведения о несуществующем ДТП в европротокол; подготовить соответствующие документы для взыскания страхового возмещения и направить их в СПАО «Ингосстрах», тем самым обмануть сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая и получить страховое возмещение по страховому полису ОСАГО.

При этом, ФИО1 являясь руководителем организованной группы, принял решение не привлекать к совершению преступления участника организованной группы ФИО11, на чье имя было зарегистрировано транспортное средство «..., и не ставить последнего в известность, что его персональные данные будут использоваться при совершении преступления. 

В период с конца января по 25 февраля 2016 г., после окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2 и ФИО3 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с ... «Porsche ..., для использования при совершении преступления, а также передал данные своего водительского удостоверения, понимая, что его личные данные будут использоваться при подаче документов в страховую компанию. ФИО1 согласно отведенной роли при совершении преступления должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В период с конца января по 25 февраля 2016 г., при подготовке к совершению преступления, в неустановленные следствием месте и способом, неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, умышленно нанесли повреждения заднему бамперу, спойлеру заднего бампера и заднему правому опрыскивателю автомобиля марки «Porsche Panamera», VIN 

<

***>. 

В период с конца января по 25 февраля 2016 г., ФИО3, находясь на территории г. Волгограда, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, а также совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную ... лицу, не осведомленному о незаконной деятельности организованной группы и совершаемом преступлении. 

После этого, ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления в целях реализации единого преступного умысла, указал не установленному следствием лицу на необходимость составления европротокола о ДТП, в котором требовалось отразить сведения о произошедшем между вышеуказанными автомобилями ДТП по вине водителя ФИО3, управлявшего автомобилем марки «BMW 730i», государственный регистрационный знак 

<

***>, при этом сообщив конкретные обстоятельства ДТП и повреждения транспортных средств.

В период с конца января по 25 февраля 2016 г., неустановленное следствием лицо, находясь на территории г. Волгограда, действуя под контролем ФИО3, рукописным способом внесло в бланк европротокола, сведения о ДТП, якобы произошедшем 01 февраля 2016 года в 16 часов 30 минут по адресу: 

<

...>, между автомобилем марки «BMW 730i», государственный регистрационный знак 

<

***>, под управлением ФИО3, и автомобилем марки «Porsche Panamera», VIN 

<

***>, под ... случае, в нем нём поставили свои подписи ФИО3 и ФИО1 

В период с конца января по 25 февраля 2016 г., неустановленное лицо под контролем участников организованной группы подготовило от имени ФИО11, неосведомленного о совершаемом преступлении, заявление о выплате страхового возмещения, которое вместе с уведомлением о проведении осмотра автомобиля марки «Porsche ..., в ... 

..., подготовленное от имени ФИО11, ... по адресу: 

<

...>, который прибыв по указанному адресу, в назначенное время, зафиксировал повреждения указанного автомобиля, отразив их в акте осмотра транспортного средства. 

18 марта 2016 г., сотрудниками Общества с ограниченной ответственностью «Группа содействия Дельта», по поручению СПАО «Ингосстрах», была выполнена независимая техническая экспертиза, согласно заключения которой сумма восстановительного ремонта автомобиля марки «Porsche ..., составила 39 700 рублей (с учетом износа 38 100 рублей).

Затем ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, проконтролировал работу неустановленного сотрудника ИП ФИО2, неосведомлённого об обстоятельствах повреждения автомобиля марки «Porsche Panamera», ..., составила 69 620 рублей (с учетом износа 66 880 рублей). После чего, участники организованной группы подготовили квитанцию № 7569 от 03.03.2016 года, согласно которой ФИО11 якобы оплатил ИП ФИО2 за выполнени....

В период до 31 марта 2016 г., ФИО1 продолжая реализовывать преступный умысел, под надуманным предлогом сообщил ФИО11, неосведомленного о совершении данного преступления и не привлекавшегося к его совершению, о необходимости выдать доверенность на ФИО39, якобы для представления интересов ФИО11 в будующем. ФИО11, являясь участником организованной группы, подчиняясь ФИО1, выполняя распоряжение последнего выдал доверенность на имя ФИО39, на право представления своих интересов в страховых компаниях и судах. 

В неустановленное следствием время, но не позднее 06 апреля 2016 г., ФИО39, являющийся сотрудником подконтрольных ФИО1 и ФИО2 организаций, будучи неосведомленным о совершаемом преступлении и незаконной деятельности организованной группы, на основании выданной ФИО11 на его имя доверенности от 31 марта 2016 г. на право представления интересов последнего в страховых компаниях и судах, подготовил и направил досудебную претензию в офис СПАО «Ингосстрах», расположенный по вышеуказанному адресу, с требованием в добровольном порядке выплатить: стоимость страхового возмещения в размере ..., д. 209. 

Получив указанную досудебную претензию сотрудники СПАО «Ингосстрах», будучи обманутыми относительно обстоятельств наступления страхового случая, 15.04.2016 перечислили денежные средства в сумме 50 000 рублей, в качестве страхового возмещения убытков по полису ... счет ФИО39 № 40817810611000208323, открытый в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Волгоград, Тракторозаводский район, пр. Ленина, д. 209, которые последний передал ФИО1, который распределил их в соответствии с ранее разработанным планом совершения преступления.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленные участники организованной группы, путем обмана относительно наступления страхового случая похитили денежные средства СПАО «Ингосстрах» в сумме 50 000 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив СПАО «Ингосстрах» материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы, действующих на территории Волгоградской ... посвятили в преступный план, и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: организовать фиктивный страховой случай путем изготовления фиктивного европротокола, в котором указать сведения о несуществующем страховом случае, якобы произошедшем между автомобилем ... государственный регистрационный знак 

<

***>, застрахованным по договору ОСАГО серии ЕЕЕ № 0348057766 от 06 ноября 2015 г. в ПАО СК «Росгосстрах», зарегистрированным на ФИО44, неосведомленную о незаконной деятельности организованной группы, находящимся в пользовании ФИО8, и другим автомобилем, для чего подыскать данные о втором участнике ДТП и принадлежащем ему автомобиле, которого указать в европротоколе в качестве виновника ДТП; подыскать лицо согласное за денежное вознаграждение изготовить подложный европротокол; изготовить договор уступки права требования, согласно которому право получения полного возмещения вреда, по якобы произошедшему ДТП, должно было перейти к подконтрольному им ООО «Аттис», оказывающему услуги по юридическому сопровождению страховых случаев и зарегистрированному на ФИО38, не осведомленного о незаконной деятельности организованной группы; подготовить соответствующие документы для взыскания страхового возмещения и направить их вместе с указанным договором в страховую компанию ПАО СК «Росгосстрах», тем самым обмануть сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая и получить страховое возмещение по страховому полису ОСАГО.

В период с конца января по 02 февраля 2016 г., при подготовке к совершению преступления, ФИО8, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, предложил ФИО40, за денежное вознаграждение изготовить фиктивный европротокол в целях хищения денежных средств принадлежащих страховой компании «Росгосстрах», не осведомляя последнюю о деятельности организованной группы и не предлагая последней вступить в ее состав.

ФИО40, движимая стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что ей предложено стать участником преступления и выполнять при этом отведенную роль, дала своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с ФИО8

В период с конца января по 02 февраля 2016 г., ФИО8, продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их ... автомобиля.

В период с конца января по 02 февраля 2016 г., ФИО8, продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, и в соответствии с инструкциями полученными от последних, находясь в офисе, по адресу: 

<

...> «а... документов на вышеуказанный автомобиль и сведений о предполагаемом водителе на момент ДТП ФИО44, не осведомленной о совершаемом преступлении, а также подыскать сведения об автомобиле и водителе, которых необходимо было указать в европротоколе в качестве виновной стороны. 

В период с конца января по 02 ... европротокол автомобиль марки «Mitsubishi Pajero», государственный регистрационный знак 

<

***>, застрахованный по договору ОСАГО ... преступлении.

В тот же день, ..., заведомо ложные сведения о ДТП, якобы произошедшем 01 февраля 2016 года в 16 часов 45 минут по адресу: 

<

...>, между автомобилем марки «...

После этого, ... и согласованно с последним, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от ФИО8, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, подготовила от имени ФИО38, неосведомленного о деятельности организованной группы и совершаемом преступлении, заявление о выплате страхового возмещения, которое вместе с уведомлением на осмотр автомобиля и другими документами о фиктивном ДТП направила в офис страховой компании «Росгосстрах», расположенный по адресу: г. ...

08 февраля 2016 г., сотрудники страховой компании, получив вышеуказанное заявление ФИО38, изготовленное от имени последнего, выплату ФИО40 страхового возмещения не произвели и направили уведомление в адрес ООО «Аттис» о необходимости предоставить для осмотра автомобиль марки «Toyota RAV 4», государственный регистрационный знак 

<

***>, либо акт осмотра поврежденного транспортного средства, составленный представителем независимой экспертной организации.

В последующем, ФИО2 действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителя организованной группы ФИО1, в соответствии с инструкциями полученными от последнего, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих ... регистрационный знак 

<

***>, действуя по указанию ФИО2, подготовил заключение эксперта по определению размера расходов на восстановительный ремонт автомобиля от 15.02.2016. Согласно заключению эксперта, стоимость ...

После этого, ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, действуя в интересах ООО «Аттис», на основании выданной ... услуг в размере 15 000 рублей; сумму расходов по доставке корреспонденции в размере 500 рублей; сумму неустойки за просрочку выплаты в размере 14 413 рублей, а всего денежные средства на общую сумму 71 093 рубля 30 копеек. 

13 апреля 2016 г., сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», рассмотрев указанную досудебную претензию, будучи обманутыми относительно наступления страхового случая, перечислили денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису ОСАГО серии ЕЕЕ № 0348057766 в сумме 50 000 рублей, с расчетного счета № 

<

***>, открытого в офисе ПАО «РГС Банк», ... усмотрению.

В период с 13 апреля по 30 мая 2016 г., ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, ... сотрудником которого он также числился. 

30 мая 2016 г., ФИО6 продолжая реализовывать преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, под контролем руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, подготовил и направил исковое заявление от ООО «Аттис» в ....

В соответствии с решением Арбитражного суда Волгоградской области от ... исковые требования ООО «Аттис» были удовлетворены частично, в связи с чем со страховой компании «Росгосстрах» подлежали ....

В дальнейшем ФИО1, являясь руководителем организованной группы зная, что деятельность участников организованной группы попала в поле зрения правоохранительных органов, принял решение, с целью конспирации преступной деятельности ограничиться суммой похищенных денежных средств в размере 50 000 рублей, и не реализовывать возможность взыскать денежные средства на основании данного судебного решения, в порядке исполнительного производства. 

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО6, ФИО8, а также соучастник данного преступления ФИО40, путем обмана относительно наступления страхового случая, похитили ....

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участника организованной группы ФИО8, и неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1 и ФИО2, которых посвятили в преступный план, и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: организовать фиктивный страховой случай путем изготовления фиктивного европротокола, в котором указать сведения о несуществующем страховом случае, якобы произошедшем между автомобилем марки «Toyota RAV 4», государственный регистрационный знак 

<

***>, ... 2015 г. в ПАО СК «Росгосстрах», зарегистрированным на ФИО44, не осведомленную о незаконной деятельности организованной группы, находящимся в пользовании ФИО8, и другим автомобилем, для чего подыскать данные о втором участнике ДТП и принадлежащем ему автомобиле, которого указать в европротоколе; подыскать лицо согласное за денежное вознаграждение изготовить подложный европротокол; изготовить договор уступки права требования, согласно которому право получения полного возмещения вреда, по якобы произошедшему ДТП, должно было перейти к подконтрольному им ООО «Гарант», оказывающему услуги по юридическому сопровождению страховых случаев и зарегистрированному на ФИО38, неосведомленного о незаконной деятельности организованной группы; подготовить соответствующие документы для взыскания страхового возмещения и направить их вместе с указанным договором в страховую компанию, тем самым обмануть сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая и получить страховое возмещение по страховому полису ОСАГО.

В период с конца января по 04 февраля 2016 г., при подготовке к совершению преступления, ФИО8, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер ...», не осведомляя последнюю о деятельности организованной группы и не предлагая последней вступить в ее состав.

ФИО40, движимая стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что ей предложено стать участником преступления и выполнять при этом отведенную роль, дала своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с ФИО8

В период с конца января по 04 февраля 2016 г., ФИО8, продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной ... документов на вышеуказанный автомобиль и сведений о предполагаемом водителе на момент ДТП ФИО44, неосведомленной о совершаемом преступлении, а также подыскать сведения об автомобиле имеющем повреждения кузова и водителе, которых необходимо было указать в европротоколе в качестве потерпевшей стороны. 

В период с конца января по 04 ..., переднего левого крыла и передней левой двери, решила использовать данные сведения при составлении европротокола о фиктивном ДТП, не ставя последнего в известность о планируемом преступлении. При этом, ... экспертов. 

В тот же день, более точное время следствием не установлено, ФИО45 по просьбе ФИО40 прибыл в офис, расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставил последней документы на принадлежащий ему автомобиль, а также свой паспорт и водительское удостоверение. После чего, сотрудник ИП «ФИО2» ФИО46, будучи ...», государственный регистрационный знак 

<

***>. 

В тот же день, ФИО40, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласно отведенной ей роли при совершении преступления, из корыстных побуждений, в целях реализации преступного умысла, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, рукописным способом внесла в бланк европротокола заведомо ложные сведения о ДТП, якобы произошедшем 04 февраля 2016 года в 13 часов 00 минут по адресу: 

<

...>, между автомобилем марки ... управлением ФИО45, при этом расписалась в нем за обоих участников ДТП. Согласно указанному европротоколу автомобилем марки «RENAULT Logan» были получены повреждения переднего бампера, ... страховому случаю ООО «Гарант» в лице ФИО38, а также подготовила уведомление об уступке права требования полного возмещения вреда по вышеуказанному страховому случаю. 

После этого, ... действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной ей ФИО8 при совершении преступления, совместно и согласованно с последним, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от ФИО8, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, подготовила от имени ФИО38, неосведомленного о деятельности организованной группы и совершаемом преступлении, заявление о выплате страхового ... 000 рублей в виде страхового возмещения убытков по полису ОСАГО ... были быть перечислены на расчетный счет ООО «Гарант» № ...РусЮгбанк», находящийся под контролем руководителя организованной группы ФИО1 

09 февраля 2016 г., сотрудники страховой компании, получив вышеуказанное заявление ФИО38, изготовленное от имени последнего ... Logan», государственный регистрационный знак 

<

***>, либо заключение независимой технической экспертизы о размере вреда, причиненного транспортному средству.

В последующем, ФИО2 действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителя организованной группы ФИО1, в соответствии с инструкциями полученными от последнего, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, осуществлял контроль за действиями сотрудника ИП ФИО2 - ФИО46, который будучи не осведомлённым об обстоятельствах повреждения автомобиля марки «RENAULT Logan», государственный регистрационный знак 

<

***>, и совершаемом преступлении, действуя по указанию ФИО2, подготовил заключение по определению размера расходов на восстановительный ремонт вышеуказанного автомобиля от ... 28 900 рублей, а также заключение по оценке утери товарной стоимости автомобиля на сумму 4 957 рублей 70 копеек. Затем участниками организованной группы была подготовлена квитанция № 3208 от 19.02.2016 года, ... автомобиля.

После этого, ФИО39, работающий в одной из подконтрольных ФИО1 фирм, оказывающих услуги по юридическому сопровождению страховых случаев, будучи неосведомленным о совершаемом преступлении, действуя в интересах ООО «Гарант» на основании выданной на его имя доверенности, по указанию ФИО1, подготовил и направил 07.07.2016 года досудебную претензию в ... рубля 70 копеек. 

14 июля 2016 г. сотрудники страховой компании, рассмотрев указанную досудебную претензию, будучи обманутыми относительно наступления страхового случая, перечислили ..., открытый в Ворошиловском дополнительном офисе ПАО КБ «РусЮгбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, ФИО2 и ФИО8, действуя в составе организованной группы, а также соучастник данного преступления ФИО40, путем обмана относительно наступления страхового случая, похитили денежные средства АО «СОГАЗ» сумме 50 000 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив АО «СОГАЗ» материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана ...

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям отведенным при совершении преступления, участники организованной группы, с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая, должны были: организовать инсценировку ДТП с автомобилем марки «... руководителю организованной группы ФИО1, застрахованным в страховой компании ООО «Группа Ренессанс Страхование» по договору ОСАГО серии ЕЕЕ № ... водителей указанных автомобилей в фиктивном ДТП и один из которых возьмет на себя вину в его совершении при оформлении сотрудниками полиции; от имени директора ООО «Экспресс Альянс» ФИО21, неосведомленного о совершаемом преступлении, заключить договор уступки права требования полного возмещения вреда по ... об инсценированном страховом случае, таким образом обмануть сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая и взыскать страховое возмещение по страховому полису.

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2, ФИО3 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. При этом, ФИО1, отвел себе роль при совершении данного преступления, согласно которой должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В начале февраля 2016 г., точное время следствием не установлено, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей ... принять участие в инсценировке ДТП, с использованием транспортных средств находящихся в пользовании участников организованной группы. Кроме того, ФИО3, разъяснил ФИО15 о необходимости выбрать место совершения преступления и после согласования с ФИО3 инсценировать ДТП. 

В начале февраля 2016 г., точное время следствием не установлено, ФИО15, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последнего, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, находясь на территории г. Москвы, предложил ...

ФИО35, движимый стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что ему предложено стать участником преступления и выполнять при этом отведенную роль, дал своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с ...

Кроме того, в начале февраля 2016 года, точное время следствием не установлено... Г.А., подыскал в качестве второго участника ДТП своего знакомого ФИО28, приговор в отношении которого вступил в законную силу, который согласился, за денежное вознаграждение, выступить в качестве виновника в фиктивном ДТП на автомобиле марки «Дэу Нексия», государственный регистрационный ... не ставил последнего в известность о деятельности организованной группы и не предлагал вступить в ее состав. 

ФИО28, движимый стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что ему предложено стать участником преступления и выполнять при этом отведенную роль, дал своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с ФИО15

04 февраля 2016 г., примерно в 13 часов 00 минут... полученными от последнего, умышленно совершили, на небольшой скорости, столкновение на указанных автомобилях в целях инсценировки ДТП, в котором ФИО28 выступил в качестве виновника, так как управляя автомобилем марки «Дэу Нексия», государственный регистрационный знак ... ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, расположенный по адресу: 

<

...>, После этого, ФИО35 и ФИО28, зафиксировав расположение автомобилей на проезжей части в момент ДТП с помощью своих мобильных телефонов, проследовали на ... адресу, где осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, умышлено ввели в заблуждение сотрудников полиции, сообщив им заведомо ложные сведения об обстоятельствах произошедшего между ними ДТП, предоставив для его оформления свои водительские удостоверения и документы на автомобили, пояснив последним, что ДТП произошло между ними по неосторожности.

В период с 04 февраля по 28 марта 2016 г., неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая ....В.

В период с 28 по 30 марта 2016 г., неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в .... «б», подготовили от имени ФИО38, неосведомленного о деятельности организованной группы и совершаемом преступлении, заявление о выплате страхового возмещения.

30 марта 2016 г., заявление о выплате страхового возмещения, подготовленное участниками организованной группы от имени директора ООО «Аттис» ФИО38, неосведомленного о деятельности организованной группы и совершаемом преступлении, вместе с уведомлением на осмотр автомобиля и другими документами о фиктивном ДТП было направлено в офис ООО «Группа Ренессанс Страхование», расположенный по адресу: 

<

...>. К указанному заявлению, для выплаты страхового возмещения, были приобщены реквизиты ООО «Аттис», согласно которым денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису ОСАГО серии ЕЕЕ ... общества Коммерческий банк «РусЮгбанк» (далее по тексту ПАО КБ «РусЮгбанк»), расположенном по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 39.

В период с 04 февраля по 06 апреля 2016 г., ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ... ИП ФИО47, провести экспертизу повреждений полученных транспортным средством «Дэу Нексия», государственный регистрационный знак №..., в результате ДТП от 04 февраля 2016 г. 

В период с 04 февраля по 06 апреля 2016 г., неустановленный сотрудник ИП ФИО47, неосведомленный о деятельности организованной группы и совершаемого преступления, под контролем ФИО2 и в соответствии с инструкциями последнего, подготовил заключение по определению размера расходов на восстановительный ремонт ... 90 копеек. 

Кроме того, неустановленные участники организованной группы, продолжая реализацию преступного умысла, подготовили квитанцию № 217 от 06 апреля 2016 г., согласно которой ООО «Аттис» якобы оплатило ИП ФИО2 денежные средства в размере 17 000 рублей, за оценку восстановительного ремонта автомобиля, а также квитанцию № 43 от 06 апреля 2016 г, согласно которой ООО «Аттис» якобы оплатило ИП ФИО2 денежные средства в размере 10 000 рублей, за отчет по утрате товарной стоимости автомобиля.

В период с 06 апреля по 13 мая 2016 г., неустановленные участники организованной группы, находясь в офисе ООО «Аттис», расположенном по адресу: 

<

...> «а», корп. «б», подготовили и 13 мая 2016 г. направили досудебную претензию в офис страховой компании ООО «Группа Ренессанс Страхование», расположенный по адресу: 

<

...>, с требованием выплатить: страховое возмещение в размере ... по оплате экспертных услуг в размере 17 000 рублей; сумму по доставке корреспонденции в размере 500 рублей; сумму неустойки за просрочку выплаты в размере 15 408 рублей; сумму утраты товарной стоимости автомобиля в ...

В период с 13 мая по 06 июня 2016 г., ФИО6, работающий в одной из подконтрольных ФИО1 организаций оказывающих услуги по юридическому сопровождению страховых случаев, будучи неосведомленным о совершаемом преступлении, действуя в интересах ООО «Аттис» на основании выданной на его имя доверенности, находясь в офисе ООО «Аттис», расположенном по адресу: 

<

...> «а», корп. «б», подготовил и 06 июня 2016 г. направил в Арбитражный суд г. Москвы исковое заявление о взыскании со страховой компании ООО «Группа Ренессанс Страхование» в пользу ООО «Аттис»: суммы невыплаченного страхового возмещения в размере 128 400 рублей; суммы расходов на ...

Однако, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО15 и другие неустановленные участники организованной группы, а также действующие по предварительному сговору с ФИО15 при совершении данного преступления ФИО35 и ФИО28, не смогли довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «Группа Ренессанс Страхование» в сумме 181 ... заявление было оставлено без рассмотрения.

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы действующих на территории Волгоградской области Иное лицо №1, и неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1, ФИО2 и ФИО3, которых посвятили в преступный план, и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям, отведенным при совершении преступления, участники организованной группы, с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая, должны были: организовать фиктивный страховой случай путем изготовления фиктивного европротокола, в котором указать сведения о несуществующем страховом случае, якобы произошедшем между автомобилем марки «TOYOTA LAND ... 2015 г., зарегистрированным на ФИО1 и находящемся в его пользовании, и автомобилем марки «Porsche Panamera», VIN 

<

***>, 2015 года выпуска, застрахованным в СПАО «Ингосстрах» по договору ОСАГО серии ЕЕЕ № 0713132315 от 14 декабря 2015 года, зарегистрированным на ФИО11, не осведомленного о совершаемом преступлении, находящимся ... ДТП; подыскать лицо, которое внесет рукописным способом сведения о несуществующем ДТП в европротокол; после чего подготовить соответствующие документы для взыскания страхового возмещения и направить их в ПАО СК «Росгосстрах», тем самым обмануть сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая и получить страховое возмещение по страховому полису ОСАГО.

При этом, ФИО1 принял решение не привлекать к совершению преступления участника организованной группы ...., на чье имя было зарегистрировано транспортное средство «..., и не ставить последнего в известность, что его персональные данные будут использоваться при совершении преступления. 

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1, проинструктировал ФИО2, ФИО3 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. При этом ФИО1, отвел себе роль при совершении данного преступления, согласно которой должен был: предоставить участникам организованной группы вышеуказанные транспортные средства, и документы на них, для их использования при совершении преступления; предоставить копию своего паспорта и реквизиты расчетного счёта, понимая, что его личные данные будут использоваться при подаче документов в страховую компанию и на его счёт могут быть перечислены денежные средства в случае выплаты страхового возмещения; контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В период с конца января по 29 февраля 2016 г., ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, в соответствии с инструкциями, полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, решил использовать при совершении преступления имеющиеся в его распоряжении персональные данные ФИО37, неосведомленного о незаконной деятельности организованной группы и планируемом преступлении, работающего в организациях подконтрольных ФИО1 и ФИО2 

В период с конца января по 29 февраля 2016 г., неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, в не установленных месте и способом умышленно нанесли механические повреждения переднему бамперу ...

В период с конца января по 29 февраля 2016 г., ФИО3, находясь на территории г. Волгограда, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, а также совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную ... и сведения о предполагаемом водителе указанного автомобиля на момент ДТП ФИО1, а также документы на автомобиль марки «Porsche ... сведения о предполагаемом водителе указанного автомобиля на момент ДТП ФИО37 и владельце данного ...М., копии личных документов которого имелись в распоряжении участников организованной группы, неустановленному следствием лицу, работающему в подконтрольных ФИО1 и ФИО2 организациях, не осведомленному о незаконной деятельности организованной группы и совершаемом преступлении.

После этого, ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления в целях реализации единого преступного умысла, указал неустановленному следствием лицу на необходимость составления европротокола о ДТП, в котором требовалось отразить сведения о произошедшем между вышеуказанными автомобилями ДТП по вине водителя ФИО37, управлявшего автомобилем марки ..., при этом сообщив конкретные обстоятельства ДТП и повреждения транспортных средств.

В период с конца января по 29 февраля 2016 г., неустановленное лицо, находясь на территории г. Волгограда, действуя под контролем ФИО3, рукописным способом внесло в бланк европротокола сведения о ДТП, якобы произошедшем 06 февраля 2016 г. в 08 часов 30 минут по адресу: 

<

...>, между автомобилем «TOYOTA LAND CRUISER 200», государственный регистрационный знак 

<

***>, под управлением ФИО1, и автомобилем марки ... ..., под управлением ФИО37 Согласно данному европротоколу ДТП якобы произошло по вине ... в связи с чем у автомобиля марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», государственный регистрационный знак 

<

***>, якобы образовалось повреждение переднего бампера. 

В период с конца января по 29 февраля 2016 г., неустановленное лицо под контролем участников организованной группы подготовило от имени ФИО1 заявление о выплате страхового возмещения, которое вместе с уведомлением на осмотр автомобиля марки ... государственный регистрационный знак 

<

***> и другими документами о фиктивном страховом случае направило в офис ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: 

<

...>.

В период с 29 февраля по 04 марта 2016 г., ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО3, в соответствии с инструкциями, полученными от ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, поручил неустановленному ... 06 февраля 2016 г. 

В период с 29 февраля по 04 марта 2016 г., неустановленный сотрудник ИП ФИО47, неосведомленный о деятельности организованной группы и совершаемого преступления, под контролем ФИО2 и в соответствии с инструкциями последнего, подготовил заключение по определению размера расходов на восстановительный ремонт автомобиля ...», государственный регистрационный знак ... 2016 г., указав в нём стоимость восстановительного ремонта вышеуказанного транспортного средства, в размере 38 870 рублей (с учетом износа 37 100 рублей). После чего, участники организованной группы подготовили квитанцию № 7530 от 04.03.2016 года, согласно которой ФИО1 якобы оплатил ИП ФИО2, за выполнение экспертного заключения, денежные средства в размере 15 000 рублей. 

В период с 04 марта по 07 апреля 2016 г., неустановленное следствием лицо, действуя под контролем участников организованной группы, подготовило и направило досудебную претензию в офис ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: 

<

...>, с требованием в добровольном порядке выплатить: стоимость восстановительного ремонта автомобиля в размере 37 100 рублей; стоимость расходов на оплату экспертных услуг в размере 15 000 рублей; сумму неустойки за просрочку выплаты в размере 4 081 рубль, а всего денежные средства на общую сумму 56 181 рубль, предоставив к досудебной претензии экспертное заключение ИП ФИО2, а также для .... Волгоград, Центральный район, пр. Ленина, д. 2 «а». 

Сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», получив указанную досудебную претензию, будучи обманутыми относительно обстоятельств наступления страхового случая, направили 14.04.2016 в адрес ФИО1 письмо, в котором указали на необходимость предоставления надлежащим образом оформленных документов для возможности рассмотрения страхового случая, так как в представленном европротоколе о ДТП имелись незаполненные графы и исправления, незаверенные участниками страхового случая.

В период с 14 апреля по 06 июня 2016 года, Иное лицо №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, проконтролировал работу ФИО39, являющегося сотрудником подконтрольных ФИО1 и ФИО2 организаций, неосведомленного о совершаемом преступлении и незаконной деятельности организованной группы, действующего на основании выданной в порядке передоверия Иное лицо № 1 на его имя доверенности от 18 апреля 2016 г., на право представления интересов ФИО1 в страховых компаниях и судах, подготовившего и направившего исковое заявление в интересах ФИО1 мировому судье судебного участка № 106 Волгоградской области, о взыскании со страховой компании ПАО СК «Росгосстрах»: суммы страхового возмещения в размере 50 000 рублей; суммы расходов по оплате почтовых услуг в размере 1 000 рублей; компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей; а всего денежных средств на общую сумму 56 000 рублей, и штрафа со страховщика за неисполнение в добровольном порядке требований потерпевшего. 

В соответствии с решением мирового судьи судебного участка № 106 Волгоградской области от 20 июня 2016 года исковые требования ФИО1 были удовлетворены частично, в связи с чем с ПАО СК «Росгосстрах» подлежали взысканию в пользу ФИО1: сумма страхового возмещения в размере 37 100 рублей; компенсация морального вреда в размере 500 рублей; расходы на ... округ город Волгоград. 

16 августа 2016 года сотрудники страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» на основании решения мирового судьи судебного участка № 106 Волгоградской области от 20 июня 2016 года и выданного к нему исполнительного листа перечислили денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису ОСАГО серии ЕЕЕ № 0339060681 от 21.11.2015 года на общую сумму 82 600 рублей с расчетного счета ... № 

<

***>, открытый на имя ФИО39 в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Коммунистическая, д. 40, после чего ФИО39 передал указанные денежные средства ФИО1, который распределил их в соответствии с ранее разработанным планом совершения преступления.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3, Иное лицо №1 и другие неустановленные участники организованной группы, путем обмана относительно наступления страхового случая похитили денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в сумме ...

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы действующих на территории Волгоградской области ФИО8, и неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1 и ФИО2, которых посвятили в преступный план, и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям, отведенным при совершении преступления, участники организованной группы, с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая, должны были: организовать фиктивный страховой случай путем изготовления фиктивного европротокола, в котором указать сведения о несуществующем страховом случае, якобы произошедшем между автомобилем марки ...», государственный регистрационный знак 

<

***>, застрахованным по договору ОСАГО серии ЕЕЕ № 0348057766 от 06 ноября 2015 г. в ПАО СК «Росгосстрах», зарегистрированным ... организованной группы; подготовить соответствующие документы для взыскания страхового возмещения и направить их вместе с указанным договором в страховую компанию, тем самым обмануть сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая и получить страховое возмещение по страховому полису ОСАГО.

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. При этом, ФИО1, отвел себе роль при совершении данного преступления, согласно которой должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В период с конца января по 08 февраля 2016 г., при подготовке к совершению преступления, ФИО8, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. ... умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих ... не осведомляя последнюю о деятельности организованной группы и не предлагая последней вступить в ее состав.

ФИО40, движимая стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что ей предложено стать участником преступления и выполнять при этом отведенную роль, дала своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с ФИО8

В период с конца января по 08 февраля 2016 г., ФИО8, продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их ... от 06 ноября 2015 года в страховой компании «Росгосстрах», и дал указание составить европротокол о фиктивном страховом случае с использованием имеющихся в её распоряжении документов на вышеуказанный автомобиль и сведений о предполагаемом водителе на момент ДТП ФИО44, не осведомленной о совершаемом преступлении, а также подыскать сведения об автомобиле имеющем повреждения кузова и водителе, которых необходимо было указать в европротоколе в качестве потерпевшей стороны. 

В период с конца января по 04 ... европротокол в качестве виновника ДТП ... по договору ОСАГО ЕЕЕ № 0711141179 в страховой компании «Росгосстрах», данные о которых имелись в её распоряжении. 

В тот же день, ФИО40, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласно отведенной ей роли при совершении преступления, из корыстных побуждений, в целях реализации преступного умысла, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, рукописным способом внесла в бланк европротокола, сведения о ДТП, якобы произошедшем 08.02.2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: 

<

...>, между автомобилем марки «Toyota RAV 4», ....В., при этом расписалась в нем за обоих участников ДТП. 

Согласно вышеуказанному европротоколу, у автомобиля марки «Toyota RAV 4» имелись повреждения заднего бампера, заднего левого крыла, задней левой фары, задней двери и накладки задней ... уведомление об уступке права требования полного возмещения вреда по вышеуказанному страховому случаю. 

После этого, ФИО40, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной ей ФИО8 при совершении преступления, совместно и согласованно с последним, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от ФИО8, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, подготовила от имени ФИО38, неосведомленного о деятельности организованной группы и совершаемом преступлении, заявление о выплате страхового возмещения, которое вместе с уведомлением на осмотр автомобиля и другими документами о фиктивном ДТП направила в офис страховой компании «Росгосстрах», расположенный по адресу: г. Москва-17 ГСП-1, ул. ... возмещения убытков по полису ОСАГО серии ЕЕЕ ... должны были быть перечислены на расчетный счет ООО «Гарант» ... КБ «РусЮгбанк», находящийся под контролем участников организованной группы.

В период с 09 по 19 февраля 2016 г., ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО3, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, поручил сотруднику ИП ФИО47 ФИО46, неосведомленному о деятельности организованной группы и совершаемом преступлении, провести экспертизу повреждений полученных транспортным средством автомобиля марки «Toyota RAV 4», государственный ... г. 

В период с 09 по 19 февраля 2016 г., ФИО46, неосведомленный о деятельности организованной группы и совершаемого преступления, под контролем ФИО2 и в соответствии с инструкциями последнего, подготовил заключение по определению размера расходов на восстановительный ремонт автомобиля от 19 февраля 2016 г., указав в нём стоимость восстановительного ремонта транспортного средства ... государственный регистрационный знак 

<

***>, в размере 24 540 рублей. 

Кроме того, ФИО46, неосведомленный о деятельности организованной группы и совершаемого преступления, под контролем ФИО2 и в соответствии с инструкциями последнего, подготовил отчет УТС указанного автомобиля, указав величину дополнительной утраты товарной стоимости автомобиля в размере 10 814 рублей 40 копеек. 

Затем, участниками организованной группы, была подготовлена №..., согласно которой ООО «Гарант» якобы оплатило ИП «ФИО2» денежные средства в размере 15 000 рублей за оценку восстановительного ремонта, а также квитанция № 2615 от 19.02.2016 года, согласно которой ООО «Гарант» якобы оплатило ИП «ФИО2» денежные средства в размере 8000 рублей за оценку утраты товарной стоимости автомобиля.

После этого, ФИО48, работающая в одной из подконтрольных ФИО1 фирм, оказывающих услуги по юридическому сопровождению страховых случаев, будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, действуя в интересах ООО «Гарант» на основании выданной на её имя доверенности, подготовила и направила досудебную претензию в ПАО СК «Росгосстрах», расположенную по адресу: г. ...; сумму расходов по доставке корреспонденции в размере 1000 рублей; сумму неустойки за просрочку выплаты в размере 8 918 рублей 80 копеек; сумму утраты товарной стоимости в размере 10 814 рублей 40 копеек; сумму расходов по определению утери товарной стоимости автомобиля в размере 8000 рублей, а всего денежные средства на общую сумму 69 273 рубля 20 копеек. 

04 апреля 2016 года сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», рассмотрев указанную досудебную претензию, будучи обманутыми относительно наступления страхового случая, перечислили денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису ОСАГО серии ЕЕЕ ... расположенном по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Гарант» № 40702810200030002820, открытый в Ворошиловском дополнительном офисе ПАО КБ «РусЮгбанк», расположенном по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 39, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

В дальнейшем участниками организованной группы в целях обращения в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением был подготовлен договор на оказание юридических услуг, согласно ... возмещения в размере 25 540 рублей; суммы расходов на оплату экспертных услуг в размере 15 000 рублей; суммы расходов по оплате услуг представителя в размере 30 000 рублей; суммы расходов по доставке корреспонденции в размере 1000 рублей; суммы расходов по оплате государственной пошлины в размере 2000 рублей; а всего денежных средств на общую сумму 73 540 рублей, а также второе исковое заявление о взыскании со страховой компании «Росгосстрах»: суммы по определению утраты товарной стоимости в размере 10 814 рублей 40 копеек; суммы расходов на оплату экспертных услуг в размере 8 000 рублей; суммы судебных расходов по оплате услуг представителя в размере 30 000 рублей; суммы расходов по доставке корреспонденции в размере 1000 рублей; суммы расходов по оплате государственной пошлины в размере 2000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 51 814 рублей 40 копеек.

Затем ФИО48 подготовила и направила 11.07.2016 года досудебную претензию в ПАО СК «Росгосстрах»», расположенную по адресу: 

<

...>, с требование выплатить; сумму расходов по доставке корреспонденции в размере 1000 рублей; сумму неустойки за просрочку выплаты в размере 16 216 рублей; сумму утраты товарной стоимости в размере 10 814 рублей 40 копеек; сумму расходов по определению утраты товарной стоимости в размере 8 000 рублей, а всего денежные средства на общую сумму 36 030 рублей 40 копеек. 

20 июля 2016 года сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», рассмотрев указанную досудебную претензию, будучи обманутыми относительно наступления страхового случая, перечислили ... в офисе ПАО «РГС Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Гарант» № 40702810200030002820, открытый в Ворошиловском дополнительном офисе ПАО КБ «РусЮгбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Согласно решению ... области от 20.10.2016 года в удовлетворении исковых требований ООО «Гарант» на общую сумму 73 540 рублей было отказано. В соответствии с решением Арбитражного суда Волгоградской области от 09.01.2017 года исковые требования ООО «Гарант» по иску на общую сумму 51 814 рублей 40 копеек были удовлетворены частично, и с ПАО СК «Росгосстрах» были взысканы: страховое возмещение в сумме 10 814 рублей 40 копеек; расходы по оплате услуг представителя в сумме 1 652 рубля 24 копейки; расходы по направлению уведомления на осмотр в сумме 500 рублей; расходы по направлению досудебной претензии в сумме 275 рублей 25 копеек; расходы по оплате государственной пошлины в сумме 1 102 рублей, а всего денежные средства на общую сумму ....

16.03.2017 года сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», во исполнение решения суда от 09.01.2017 года, перечислили денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису ОСАГО серии ЕЕЕ № 0711141179 на сумму 14343 рублей 89 копеек с расчетного счета ... группы распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, ФИО2 и ФИО8, действуя в составе организованной группы, а также соучастник данного преступления ФИО40, путем обмана относительно наступления страхового случая, похитили денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в сумме ...

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы ФИО6, ФИО5 и ФИО17, а так же неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1 и ФИО2, которых посвятили в преступный план, и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям, отведенным при совершении преступления, участники организованной группы, с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая, должны были: организовать на территории г. Волгограда инсценировку страхового случая с использованием автомобиля марки «BMW ... АА № 102139766 от 04 июня 2015 года, зарегистрированного на их знакомую ФИО23, неосведомленную о преступной деятельности организованной группы; подыскать лицо, которое выступит в качестве водителя данного автомобиля при оформлении страхового случая сотрудниками полиции и сообщит им ложные сведения относительно обстоятельств повреждения указанного транспортного средства, после чего обмануть относительно наступления страхового случая сотрудников страховой компании и взыскать страховое возмещение по полису КАСКО.

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ... единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. При этом ФИО1, отвел себе роль при совершении данного преступления, согласно которой должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В неустановленное следствием время, но не позднее 08 февраля 2016 г., ФИО2, находясь в г. Волгограде, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, в соответствии с инструкциями полученными от последнего, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, встретился с ранее ему знакомым ..., в целях хищения денежных средств принадлежащих страховой компании. При этом, ФИО2, не ставил ....В. в известность о деятельности организованной группы и не предлагал вступить в ее состав. 

ФИО22, движимый стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что ему предложено стать участником преступления и выполнять при этом отведенную роль, дал своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с ФИО2

08 февраля 2016 г., в вечернее время, ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь во дворе дома № 5 по ул. Гончарова Краснооктябрьского района г. Волгограда, где было припарковано транспортное средство «BMW 520 i», государственный регистрационный знак 

<

***>, где передал ФИО22 ключи и документы от вышеуказанного транспортного средства. При этом ФИО2, дополнительно проинструктировал ФИО22 относительно его роли при совершении преступления, и тактике совершения преступления. ... государственный регистрационный знак 

<

***>. 

09 февраля 2016 г. в ночное время суток ФИО5, ФИО17 и неустановленное следствием лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями, полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих ... дому № 5 по ул. Гончарова г. Волгограда, где находился припаркованный возле указанного дома автомобиль марки «BMW 520 i», государственный регистрационный знак 

<

***>. После этого, ФИО5, ФИО49 ... А.В.

09 февраля 2016 г., в дневное время, ФИО22, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, вызвал для оформления инсценированного страхового случая сотрудников полиции, которым сообщил ложные сведения о принадлежности данного автомобиля, а также о страховом событии и об образовании вышеуказанных повреждений на автомобиле, якобы в результате противоправных действий третьих лиц. 

В неустановленное следствием время, но не позднее 29 февраля 2016 г., ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, организовал подготовку от имени ФИО23 заявления о выплате страхового возмещения, которое вместе с другими документами о фиктивном страховом случае направил в офис компании СПАО «Ингосстрах», расположенный по адресу: 

<

...>.

09 марта 2016 г. ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде ... 

..., понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителя организованной группы ФИО1, в соответствии с инструкциями, полученными от последнего, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, поручил .... 

В период не позднее 04 марта 2016 г., неустановленный сотрудник ИП ФИО47, неосведомленный о деятельности организованной группы и совершаемого преступления, под контролем ФИО2 и в соответствии с инструкциями последнего, подготовил заключение по определению размера расходов на восстановительный ремонт автомобиля № Х 59/02/16 от 04 марта 2016 г., указав в нём стоимость восстановительного ремонта транспортного средства «BMW 520 i», государственный регистрационный знак ... 000 рублей.

В неустановленное следствием время, но не позднее 16 марта 2016 г., ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, на основании выданной на его имя ФИО23 доверенности, подготовил и направил досудебную претензию в страховую компанию «Ингосстрах», расположенную по ...

Получив указанную досудебную претензию, сотрудники СПАО «Ингосстрах» поручили Обществу с ограниченной ответственностью «НИК» осуществить калькуляцию ремонта автомобиля марки «... регистрационный знак 

<

***>, которые установили реальную стоимость восстановительного ремонта указанного автомобиля в размере 25 213 рублей 52 копеек.

27 мая 2016 г., сотрудники страховой компании СПАО «Ингосстрах», обманутыми относительно наступления страхового случая, компенсировали стоимость услуг по составлению экспертного заключения ИП «ФИО2», рассчитанную пропорционально подтвержденной сумме страхового возмещения в размере 415 рублей 13 копеек, а также возместили денежные средства в размере 213 ... «Царицынский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, пр. им. В.И. Ленина, д. 2 «а», которыми участники организованной группы распорядились по собственному усмотрению.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО6, ФИО5 и ФИО17, действуя в составе организованной группы, а также соучастник данного преступления ФИО22, путем обмана относительно наступления страхового случая похитили денежные средства СПАО «Ингосстрах» в сумме 628 рублей 65 копеек, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив СПАО «Ингосстрах» материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы, действующих на территории Волгоградской области ФИО5, и неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1 и ФИО2, которых посвятили в преступный план, и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям, отведенным при совершении преступления, участники организованной группы, с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая, должны были: организовать фиктивный страховой случай путем изготовления фиктивного европротокола, в котором указать сведения о несуществующем страховом случае, якобы произошедшем между автомобилем марки «Volkswagen Passat», государственный ... в европротокол о несуществующем ДТП; подготовить соответствующие документы для взыскания страхового возмещения и направить их в ПАО СК «Росгосстрах», тем самым обмануть сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая и получить страховое возмещение по страховому полису ОСАГО.

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. При этом ФИО1 отвел себе роль при совершении данного преступления, согласно которой должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В неустановленное следствием время, но не позднее 18.02.2016, ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, получил сведения об автомобиле марки «Suzuki SX4», государственный регистрационный знак 

<

***>, застрахованным по договору ОСАГО серии ЕЕЕ № 0348077748 в страховой компании «Росгосстрах», зарегистрированным на ФИО50, находящемся в пользовании ФИО51, для использования их в изготовлении подложного европротокола.

В неустановленное следствием время, но не позднее 18.02.2016 года, неустановленное следствием лицо, неосведомленное о совершаемом преступлении, под контролем участников организованной группы изготовило подложный европротокол, в котором отразило сведения о несуществующем ДТП, якобы произошедшем 11.02.2016 года в 11 часов 30 минут, по адресу...», государственный регистрационный знак 

<

***>, застрахованным по договору ОСАГО серии ЕЕЕ № 0711142412 в страховой компании «Росгосстрах», под управлением ФИО52, в котором ФИО51 являлась потерпевшей стороной, а у автомобиля ... правая дверь, диск переднего правого колеса, диск заднего правого колеса, задний бампер и заднее правое крыло. Затем, неустановленное следствием лицо под контролем участников организованной группы изготовило подложный договор уступки права требования от 12.02.2016, согласно которому ФИО50 уступила в полном объеме право требования полного возмещения вреда по указанному страховому случаю ООО «Лидер», директором которого ... А.С., и расчетные счета данного общества находились под контролем последнего. 

В неустановленное следствием время, но не позднее 18.02.2016, не установленном следствием лицом, действующим под контролем участников организованной группы, было подано уведомление об уступке права требования, вышеуказанный договор, уведомление на осмотр поврежденного автомобиля марки «...», государственный регистрационный знак ... 

... А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителя организованной группы ФИО1 в соответствии с инструкциями, полученными от последнего, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, подготовил заключение по определению размера расходов на восстановительный ремонт автомобиля марки «Suzuki SX4», государственный регистрационный знак 

<

***>, указав расходы на восстановительный ремонт в размере 50 080 рублей. Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО2 подготовил квитанцию от 20.02.2016, согласно которой ООО «Лидер» якобы оплатило ИП ФИО2 15 000 рублей, за оценку восстановительного ремонта. 

В неустановленное следствием время, но не позднее 20.04.2016, неустановленным следствием лицом, действующим под контролем участников организованной группы, была подготовлена и совместно с копией указанного экспертного заключения направлена в страховую компанию «Росгосстрах», расположенную по адресу: 

<

...> досудебная претензия с требованием в добровольном порядке выплатить: стоимость восстановительного ремонта в размере 50 000 рублей; стоимость расходов на оплату автоэкспертных услуг в размере 15 000 ...

Получив указанную досудебную претензию сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», будучи обманутыми относительно наступления страхового случая, перечислили 26.04.2016 денежные средства в сумме 50 000 рублей, в качестве страхового возмещения убытков по полису ОСАГО серии ЕЕЕ № 0348077748, на расчетный счет ООО «Лидер» № 40702810800030002822, открытый в ПАО КБ «РусЮгбанк», расположенном по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 39, находящийся под контролем руководителя организованной группы ФИО1, который распределил их в соответствии с ранее разработанным планом совершения преступления.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО5 и другие не установленные следствием лица, действуя в составе организованной группы, путем обмана относительно наступления страхового случая, похитили денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в сумме ...

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы, действующего на территории Волгоградской области Иное лицо №1 и неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1, и ФИО2, которых посвятили в преступный план, и распределили роли при совершении преступления.

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям, отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: организовать фиктивный страховой случай путем изготовления ..., государственный регистрационный знак 

<

***>, застрахованным в Обществе с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Оранта» (далее по тексту ООО «СК «Оранта») по договору ОСАГО серии ЕЕЕ № 0332860379 от 12 июня 2015 года, находящимся в фактическом пользовании ФИО1, и зарегистрированным на ... ноября 2015 года, зарегистрированным и находящемся в пользовании ФИО1, которого указать в европротоколе в качества водителя автомобиля марки «TOYOTA ... соответствующие документы для взыскания страхового возмещения и направить их в ПАО СК «Росгосстрах», тем самым обмануть сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая и получить страховое возмещение по страховому полису ОСАГО.

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; предоставил участниками организованной ... водительского удостоверения, понимая, что его личные данные будут использоваться при подаче документов в страховую компанию; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. ФИО1 согласно отведенной роли при совершении преступления должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В неустановленное следствием время, но не позднее 29 февраля 2016 г., неустановленный следствием участник организованной группы, находясь на территории г. Волгограда, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, предоставил документы на автомобиль марки ... о предполагаемом водителе указанного автомобиля на момент ДТП ФИО1, а также документы на автомобиль марки «Audi A7», государственный регистрационный знак 

<

***> и сведения о предполагаемом водителе указанного автомобиля на момент ДТП ФИО38, копии личных документов которого имелись в распоряжении участников организованной группы, не установленному следствием лицу, неосведомленному о незаконной деятельности организованной группы и совершаемом преступлении.

После этого, неустановленный следствием участник организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления в целях реализации единого преступного умысла, указал неустановленному следствием лицу на необходимость составления европротокола о ДТП, в котором требовалось отразить сведения о произошедшем между вышеуказанными автомобилями ДТП по вине водителя ФИО1, управлявшего автомобилем марки «TOYOTA ...

В неустановленные следствием время, месте и способом, но не позднее 29 февраля 2016 г, неустановленное лицо, находясь на территории г. Волгограда, действуя под контролем неустановленного следствием участника организованной группы, рукописным способом внесло в бланк европротокола, сведения о ДТП, якобы произошедшем 11 февраля 2016 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 

<

...>, между автомобилем «TOYOTA LAND CRUISER 200», государственный регистрационный знак 

<

***>, под управлением ФИО1, и автомобилем марки ... водителя ФИО1, в связи с чем у автомобиля марки «Audi A7», государственный регистрационный знак 

<

***>, якобы образовались повреждения переднего бампера, передней левой фары и решетки радиатора. 

В неустановленное следствием время, но не позднее 29 февраля 2016 г., неустановленное лицо, действуя под контролем участников организованной группы, подготовило от имени ФИО38 заявление о выплате страхового возмещения, которое вместе с уведомлением на осмотр автомобиля марки «Audi A7», государственный регистрационный знак 

<

***> и другими документами о фиктивном страховом случае направило в офис ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: 

<

...>.

В дальнейшем, не позднее 09 марта 2016 г., ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, в соответствии с инструкциями, полученными от последнего, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, поручил неустановленному сотруднику ИП ФИО47, провести экспертизу повреждений полученных транспортным средством «Audi A7», государственный регистрационный знак 

<

***>, якобы в результате ДТП произошедшего 11 февраля 2016 г. 

09 марта 2016 г., неустановленный сотрудник ИП ФИО47, неосведомленный о деятельности организованной группы и совершаемого преступления, под контролем ФИО2 и в соответствии с инструкциями последнего, подготовил заключение по определению размера расходов на восстановительный ремонт автомобиля, указав в нём стоимость восстановительного ремонта транспортного средства «..., согласно которой ФИО38 якобы оплатил ИП ФИО2, за выполнение экспертного заключения, денежные средства в размере 15 000 рублей. 

В неустановленное следствием время, но не позднее 07 апреля 2016 г., Иное лицо №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, проконтролировал работу ФИО39, являющегося сотрудником подконтрольных ФИО1 и ФИО2 организаций, неосведомленного о совершаемом преступлении и незаконной деятельности организованной группы, действующего на основании выданной ФИО38 на его имя доверенности от 10 марта 2016 г., на право представления интересов последнего в страховых компаниях и судах, подготовившего и направившего досудебную претензию в офис ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по вышеуказанному адресу, с требованием в добровольном порядке выплатить: стоимость восстановительного ремонта автомобиля в размере 50 000 рублей; стоимость расходов на оплату экспертных услуг в размере 15 000 рублей; неустойку за просрочку выплаты в размере 4 000 рублей; сумму расходов по доставке ... должны были быть перечислены на расчетный счет ...

Сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», получив указанную досудебную претензию, будучи обманутыми относительно обстоятельств наступления страхового случая, 13.04.2016 направили в адрес ФИО38 письмо, в котором указали на необходимость предоставления копии паспорта или иного документа удостоверяющего личность получателя страхового возмещения для возможности рассмотрения страхового случая.

В неустановленное следствием время, но позднее 04 июня 2016 года., ФИО39 под контролем участника организованной группы Иного лица №1, действующего в целях реализации единого с другими участниками и руководителями организованной группы преступного умысла, подготовил и направил исковое заявление от имени ФИО38 мировому судье судебного участка № 84 Волгоградской области о ... потерпевшего. 

В соответствии с решением мирового судьи судебного ... области от 31 мая 2016 г., исковые требования ФИО38 были удовлетворены частично, в связи с чем с ПАО СК «Росгосстрах» подлежали взысканию в пользу ФИО38: сумма страхового возмещения в размере 50 000 рублей; компенсация морального вреда в размере 1 000 рублей; расходы на оплату услуг представителя в размере 4 000 рублей; штраф в размере 25 000 рублей, а всего денежные средства на общую сумму 80 000 рублей, и государственная пошлина в размере 2000 рублей в доход местного бюджета. 

.... получил в суде исполнительный лист о взыскании с ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств на общую сумму 80 000 рублей и передал его Иное лицо № 1, который действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, направил его для взыскания. 

16 августа 2016 г., сотрудники страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» на основании решения мирового судьи судебного участка № 84 Волгоградской области от 31 мая 2016 г. и выданного к нему исполнительного листа перечислили денежные средства в сумме 80 000 рублей, в качестве страхового возмещения убытков по полису ОСАГО серии ЕЕЕ № 0332860379 от 12.06.2015, с расчетного счета № ... планом совершения преступления.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, Иное лицо №1 и другие неустановленные участники организованной группы, путем обмана относительно наступления страхового случая похитили денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в сумме 80 000 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив ПАО СК «Росгосстрах» материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы, действующих на территории Волгоградской области ФИО5, и неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1 и ФИО2, которых посвятили в преступный план, и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям, отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: организовать фиктивный страховой случай путем изготовления подложного европротокола, в котором указать сведения о несуществующем страховом случае, якобы произошедшем между автомобилем марки «BMW 730i», государственный регистрационный знак 

<

***>, застрахованным по договору ОСАГО серии ЕЕЕ № 0710749514 в ПАО СК «Росгосстрах», зарегистрированным на ФИО17, ... ОСАГО.

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2, ФИО3 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. ФИО1 согласно отведенной роли при совершении преступления должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы. 

В неустановленное следствием время, но не позднее 21.02.2016, ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в ...., не осведомленной о деятельности организованной группы и планируемом преступлении, для использования их в изготовлении подложного европротокола.

В не установленное следствием время, но не позднее 20.02.2016, не установленное следствием лицо, не осведомленное о совершаемом преступлении, действуя под контролем участников организованной группы, изготовило подложный европротокол, в котором отразило сведения о несуществующем ДТП, якобы произошедшем 15.02.2016 по адресу: г. Волгоград, ... организованной группы, подготовило подложный договор уступки права требования с ООО «Гарант», согласно которому ФИО17 уступил в полном объеме право требования полного возмещения вреда по ДТП ООО «Гарант», директором которого являлся ФИО38, не осведомленный о совершаемом преступлении. При этом, фактическое управление ООО «Гарант» ...

Далее, неустановленными участниками организованной группы, в адрес ПАО СК «Росгосстрах» было подано уведомление об уступке права требования, к которому приобщен вышеуказанный договор, уведомление на осмотр поврежденного автомобиля, а также заявление о выплате страхового возмещения. 

20.02.2016, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, подготовил заключение по определению размера расходов на восстановительный ремонт автомобиля «BMW 730i», государственный регистрационный знак 

<

***>, указав расходы на восстановительный ремонт в размере 60 630 рублей. Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО2 подготовил квитанцию № 3221 от 20.02.2016 года, согласно которой ООО «Гарант» якобы оплатило ИП ФИО2 15 000 рублей, за оценку восстановительного ремонта. 

В неустановленное следствием время, но не позднее 18 ... досудебная претензия в страховую компанию «Росгосстрах», расположенную по адресу: 

<

...>, с требование в добровольном порядке выплатить: стоимость восстановительного ремонта в размере 50 000 рублей; стоимость расходов на оплату ..., а всего денежные средства на общую сумму 88 689 рублей, к которой прилагалось экспертное заключение ИП ФИО2 

23.05.2016, сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», будучи обманутыми относительно наступления страхового случая, перечислили денежные средства в сумме 50 000 рублей, в качестве страхового возмещения убытков по полису ...-Крестьянская, д. 39, находящийся под контролем участников организованной группы, которые ФИО1 распределил в соответствии с ранее разработанным планом совершения преступления.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО5 и другие неустановленные участники организованной группы, путем обмана относительно наступления страхового случая похитили денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в сумме ...

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы, действующих на территории Волгоградской области ФИО6, ФИО8, и неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1 и ФИО2, которых посвятили в преступный план, и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям, отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: организовать фиктивный страховой случай путем изготовления подложного европротокола, в котором указать сведения о несуществующем страховом случае, якобы произошедшем между автомобилем марки «Toyota RAV 4», государственный регистрационный знак 

<

***>, застрахованным по договору ... группы, находящимся в пользовании ФИО8, и другим автомобилем, для чего подыскать данные о втором участнике ДТП и принадлежащем ему автомобиле, которого указать в европротоколе; подыскать лицо согласное за денежное вознаграждение изготовить подложный европротокол; изготовить договор уступки права требования, согласно которому право получения полного возмещения вреда, по якобы произошедшему ДТП, должно было перейти к подконтрольному им ООО «Аттис», оказывающему услуги по юридическому сопровождению страховых случаев и зарегистрированному на ФИО38, не осведомленного о незаконной деятельности организованной группы; подготовить соответствующие документы для взыскания страхового возмещения и направить их вместе с указанным договором в страховую компанию, тем самым обмануть сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая и получить страховое возмещение по страховому полису ОСАГО.

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. ФИО1 согласно отведенной роли при совершении преступления должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В период с конца января по 17 февраля 2016 г., при подготовке к совершению преступления, ФИО8, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их ... «Росгосстрах», не осведомляя последнюю о деятельности организованной группы и не предлагая последней вступить в ее состав.

ФИО40, движимая стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что ей предложено стать участником преступления и выполнять при этом отведенную роль, дала своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с ФИО8

В период с конца января по 17 февраля 2016 г., ФИО8, продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, и в соответствии с инструкциями полученными от последних, находясь в офисе, по адресу: г. Волгоград, ул. ..., а также подыскать сведения об автомобиле имеющем повреждения кузова и водителе, которых необходимо было указать в европротоколе в качестве потерпевшей стороны. 

В период с конца января по 17 февраля 2016 г., ФИО40, реализуя преступный умысел, группой лиц по предварительному сговору с ФИО8, совместно и согласованно с последним, решила вписать в фиктивный европротокол в качестве ...В., неосведомлённого о совершаемом преступлении, и сведения о принадлежащем ему автомобиле ...», государственный ... по договору ... в страховой компании «Росгосстрах», данные о которых имелись в её распоряжении. После этого, ФИО40, действуя согласно отведенной ей роли при совершении преступления в целях реализации единого преступного умысла, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, рукописным способом внесла в бланк европротокола, сведения о ДТП, якобы произошедшем 17 февраля 2016 г. в 15 часов 00 минут, по адресу: 

<

...>, между автомобилем марки ...», государственный регистрационный знак 

<

***>, под управлением ФИО44, и автомобилем марки ... право требования полного возмещения вреда по вышеуказанному фиктивному страховому случаю ООО «Аттис» в лице ФИО38, а также подготовила уведомление об уступке права требования полного возмещения вреда по вышеуказанному страховому случаю. 

После этого, ФИО40, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной ей ФИО8 при совершении преступления, совместно и согласованно с последним, под контролем и в соответствии с инструкциями, полученными от ФИО8, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, ... 

....В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО3, в соответствии с инструкциями, полученными от ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, поручил .... 

В период с 19 февраля по 01 марта 2016 г., сотрудник ИП ФИО47 - ФИО46, неосведомленный о деятельности организованной группы и совершаемого преступления, под контролем ФИО2 и в соответствии с инструкциями последнего, подготовил заключение по определению размера расходов на восстановительный ремонт ...

Затем, неустановленными участниками организованной группы, действующими под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от ФИО2, организованной группы была подготовлена квитанция № 111 от 01.03.2016, согласно которой ООО «Аттис» якобы оплатило ИП «ФИО2» денежные средства в размере 15 000 рублей, за оценку ... оценку утраты товарной стоимости автомобиля. 

После этого, ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, на основании выданной на его имя доверенности в интересах ООО «Аттис», подготовил и направил досудебную претензию в страховую компанию «Росгосстрах», расположенную по адресу: 

<

...> ....

В последующем сотрудники ПАО СК «...

11.04.2016, сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», будучи обманутыми относительно наступления страхового случая, перечислили денежные средства в сумме 11 400 рублей, в качестве страхового возмещения убытков по полису ОСАГО ... район, ул. Рабоче-... участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО8, ФИО6 и неустановленные участники организованной группы, действуя в составе организованной группы, а также соучастник данного ... обмана относительно наступления страхового случая, похитили денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в сумме 11 400 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив ПАО СК «Росгосстрах» материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы ... которых посвятили в преступный план, и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: организовать два фиктивных страховых случая путем изготовления двух фиктивных европротоколов, в которых указать сведения о несуществующих страховых случаях, якобы произошедших с автомобилем марки «Мазда 6... № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который ранее ФИО2, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, в целях конспирации незаконной деятельности под надуманным предлогом зарегистрировал на ... июля 2015, находящийся в пользовании участников организованной группы, который ранее ФИО2 в целях конспирации незаконной деятельности под надуманным предлогом зарегистрировал на своего знакомого ... «Ингосстрах», тем самым обмануть сотрудников страховой компании относительно наступления страховых случаев и получить страховое возмещение по страховому полису ОСАГО.

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2, ФИО3 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. ФИО1 согласно отведенной роли при совершении преступления должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

Примерно в середине февраля 2016 года, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителя организованной группы ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, находясь на территории г. Москвы, зная, что в пользовании его знакомого Иное лицо № 2 имеется автомобиль марки «Мазда 6», ... извещений о ДТП, якобы произошедших с участием указанного автомобиля, в целях хищения денежных средств принадлежащих страховой компании СПАО «Ингосстрах». При этом, ФИО1, не предлагал Иное лицо № 2 вступить в состав организованной группы. 

Иное лицо № 2, движимый стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что ему предложено стать участником преступления и выполнять при этом отведенную роль, дал своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с ФИО1

Не позднее 19 февраля 2016 г., Иное лицо № 2, реализуя преступный умысел, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, совместно и согласованно с последним, в соответствии с ... группы. 

Не позднее 19 февраля 2016 г., ФИО1 и ФИО2, находясь в офисном помещении, расположенном по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании СПАО «Ингосстрах» и желая их наступления, дополнительно проинструктировали участников организованной группы ФИО4 и ФИО15 относительно плана преступления и отведенным им ролям при его совершении, согласно которым каждый из них должен был изготовить по одному подложному европротоколу о несуществующем ...

Не позднее 19 февраля 2016 г., в целях реализации единого преступного умысла Иное лицо № 2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в соответствии с инструкциями полученными от ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, предоставил участникам организованной группы ..., понимая, что его данные будут использоваться при подаче документов по двум фиктивным страховым случаям в страховую компанию СПАО «Ингосстрах».

После этого, ФИО4, не позднее 19 февраля 2016 г., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, в присутствии Иное лицо № 2, с целью обмана сотрудников страховой компании относительно .... 

В это же время ФИО15, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и ...

19 февраля 2016 г., Иное лицо № 2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя умышленно, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в соответствии с инструкциями полученными от ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных .... 

В период с 19 февраля по 10 марта 2016 г., ФИО7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, на основании выданной на его имя в порядке передоверия доверенности на преставление интересов ФИО19, собственника транспортного средства Мазда 6», государственный регистрационный ...». 

Сотрудники страховой компании, получив заявление ФИО19, направили 17 марта 2016 г. в адрес последней письмо, в котором указали на необходимость предоставления надлежащим образом заверенных копий документов, а также транспортного средства для проведения его осмотра.

11 марта 2016 г., Иное лицо № 2, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, заверил у нотариуса копию свидетельства о регистрации транспортного средства «Мазда 6», государственный регистрационный ...

... совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, продолжая реализацию единого преступного умысла, на основании выданной на его имя в порядке передоверия доверенности на преставление интересов ФИО19, собственника транспортного средства Мазда 6», государственный ..., в 11 часов 00 минут 30 марта 2016 года по адресу: 

<

...>, и другими документами о фиктивном страховом случае, якобы произошедшем 20.02.2016, направил в офис СПАО «Ингосстрах... г. в адрес последней письмо, в котором указали на необходимость предоставления банковских реквизитов либо документов, подтверждающих переход права требования по страховому случаю от неё к ФИО7 

Кроме того, ... 6», государственный регистрационный знак 

<

***>, что отразил в протоколе осмотра.

После этого, сотрудники страховой компании, направили 01 апреля 2016 г., в адрес ФИО19 письмо, в котором указали на необходимость предоставления транспортного средства для осмотра. 

Однако, участники организованной группы, не смогли предоставить транспортное средство «Мазда 6», государственный регистрационный знак 

<

***>, для осмотра сотрудникам страховой компании, так как указанное транспортное средство в период после заявления о возмещении страхового возмещения по якобы произошедшим 19 и 20 февраля 2016 г. ДТП, неоднократно использовалось участниками организованной группы при совершении аналогичных преступлений. 

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО4, ФИО15 и ФИО7, действуя в составе организованной группы а также соучастник преступления Иное лицо № 2, путем обмана относительно наступления страхового случая, пытались похитить денежные средства СПАО «Ингосстрах» в сумме не более 100 000 рублей, однако .... 

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы, действующих на территории Волгоградской области Иное лицо № 1, ФИО11, ФИО6, а также участника организованной группы, действующего на ...А., которых посвятили в преступный план, и распределили роли при совершении преступления. 

При этом, ФИО1, являясь руководителем организованной группы, принял решение не привлекать к совершению преступления руководителя организованной группы ...

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: организовать на территории г. Москва инсценировку ДТП ... от 30 июля 2015 года, находящимся в пользовании участников организованной группы, который ФИО11, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступлений, в целях конспирации преступной деятельности зарегистрировал на своего брата ФИО12, неосведомленного о незаконной деятельности организованной группы; подыскать лицо, которое на принадлежащем ему автомобиле выступит в качестве виновника в указанном фиктивном ДТП и возьмет на себя вину в его совершении при оформлении сотрудниками полиции; подготовить соответствующие документы для взыскания страхового возмещения и направить их в САО «ВСК», тем самым обмануть сотрудников страховой компании относительно наступления страховых случаев и получить страховое возмещение по страховому полису ОСАГО.

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. ФИО1 согласно отведенной роли при совершении преступления должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

Примерно в конце февраля 2016 года, ... роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, передал в пользование участников организованной группы зарегистрированный на имя его брата ФИО12 автомобиль марки «BMW 520i», государственный регистрационный знак ... быть перечислены денежные средства в случае выплаты страхового возмещения, которые ФИО11 в последующем должен будет забрать у ФИО12, и передать руководителю организованной группы ФИО1

В неустановленное следствием время, но не позднее 21 февраля 2016 г., ФИО15, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их ... Иное лицо № 3 вступить в состав организованной группы. 

Иное лицо № 3 движимый стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что ему предложено стать участником преступления и выполнять при этом отведенную роль, дал своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с ФИО15

В неустановленное следствием время, но не позднее 21 февраля 2016 года, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, в соответствии с инструкциями полученными от последнего, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, находясь на территории г. Москвы, передал ФИО15, ранее полученные от ...

21 февраля 2016 г., в утреннее время, Иное лицо № 3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной ... преступления, совместно и согласованно с последним, и в соответствии с инструкциями, полученными от ...., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, управляя транспортным средством «...

ФИО15, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями, полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, находясь по адресу: 

<

...>, дополнительно проинструктировал Иное лицо № 3.

21 февраля 2016 г., примерно в 09 часов 45 минут, Иное лицо № 3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной ему ... неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, умышлено обманули сотрудников полиции, сообщив им заведомо ложные сведения об обстоятельствах якобы произошедшего между ними по неосторожности ДТП, предоставив для его оформления водительское удостоверение Иное лицо № 3 и копию водительского удостоверения ФИО12, а также документы на автомобили.

Сотрудники полиции, будучи обманутыми ...

В период с 21 февраля по 02 марта 2016 г., ...., действуя согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ...

02 марта 2016 г. ... будучи введенным в заблуждение относительно обстоятельств вышеуказанного страхового случая и не осведомленным о совершаемом преступлении, оформил доверенность на представление своих интересов на имя ФИО6

В период с 02 по 22 марта 2016 г., Иное лицо № 1.и ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, продолжая ...

Сотрудники страховой компании САО «ВСК», получив ... 08 апреля 2016 года отправили в адрес последнего уведомление о необходимости предоставить в их адрес надлежащим образом заверенную копию документа, удостоверяющего личность потерпевшего (выгодоприобретателя) и банковские реквизиты для получения страхового возмещения.

В период с 02 по 24 марта 2016 г., ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, в соответствии с инструкциями, полученными от последнего, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой ...

...

В неустановленное следствием время, но не позднее 19 мая 2016 г., Иное лицо № 1 и ФИО6, действуя согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, продолжая реализовывать преступный ... в добровольном порядке стоимость восстановительного ремонта автомобиля в размере ... А.В., а также для выплаты страхового возмещения банковские реквизиты ФИО12, согласно которым денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису ...

31 мая 2016 г., сотрудники САО «ВСК», будучи обманутыми относительно обстоятельств наступления страхового случая, перечислили, с расчетного счета № 

<

***>, открытого в офисе ... находясь на территории Центрального района г. Волгограда, передал ФИО11, распорядившемуся ими по собственному усмотрению совместно с участниками организованной группы.

В неустановленное следствием время, но не позднее 25 мая 2016 г., ФИО6 и Иное лицо № 1, действуя согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, согласно инструкций полученных от последних, продолжая реализовывать преступный умысел направленный на хищение денежных средств страховой компании путем обмана ее сотрудников относительно наступления страхового случая, не дожидаясь выплаты со стороны страховой компании по направленной в ... на общую сумму 472 253 рубля 70 копеек, а также неустойки в размере ... рублей за каждый день просрочки, начиная с 11 апреля 2016 г. и по день вынесения решения суда, и штрафа со страховщика за неисполнение в добровольном порядке требований потерпевшего. 

23 июня 2016 г., в соответствии с решением .... Волгограда исковые требования ... были удовлетворены частично, в связи с чем с САО «ВСК» подлежали взысканию: страховое возмещение в размере 12 372 рубля 92 копейки; расходы по независимой оценке ущерба в размере 25 000 рублей; компенсация морального вреда в размере 1 000 рублей; неустойка за период с ... 18 копеек. 

15 сентября 2016 г. сотрудники страховой компании САО «ВСК» на основании решения Советского районного суда г. Волгограда от 23 июня 2016 г. и выданного к нему исполнительного листа от 29 июля 2016 г. перечислили денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису ОСАГО серии ЕЕЕ № 0372173962 от 27 декабря 2015 г. на общую сумму 92 741 рубль 18 копеек на расчетный счет Краснооктябрьского районного отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области, с которого указанная сумма денежных средств была перечислена на расчетный ...

Таким образом, ФИО1, ФИО2, Иное лицо № 1, ФИО11, ФИО6, ФИО15 и другие неустановленные участники организованной группы, а также соучастник преступления Иное лицо № 3, путем обмана относительно наступления страхового случая похитили денежные средства САО «ВСК» на общую сумму 480 368 рублей 26 копеек, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив САО «ВСК» материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы, действующих на территории Волгоградской области ФИО5 и ФИО17, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1 и ФИО2, которых посвятили в преступный план и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям, отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: организовать право государственный право в фактическом пользовании ФИО5, и другим автомобилем; подыскать данные о втором участнике ДТП и принадлежащем ему автомобиле, которого указать в европротоколе в качестве виновника ДТП; подыскать лицо согласное за денежное вознаграждение изготовить подложный европротокол; изготовить договор уступки права требования, право

В период подготовки к совершению преступления, ФИО5, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, право в ПАО СК «Росгосстрах», зарегистрированном на ФИО53, и водительском удостоверении ФИО54, в пользовании которого находился указанный автомобиль.

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2, ФИО3 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. При этом, ФИО1, отвел себе роль при совершении данного преступления, согласно которой должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В неустановленное следствием время, но не позднее 03 марта 2016 г., ФИО17, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, предоставил ФИО5 свои полные персональные данные, а также сведения о своем удостоверении на право управления транспортного средства, для внесения в поддельный европротокол, понимая, что данный европротокол о якобы произошедшем ДТП, будет использован для обмана сотрудников страховой компании о наступлении страхового случая, с целью хищения денежных средств ПАО СК «Росгосстрах».

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее 03 марта 2016 г., ФИО5, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согл... денежных средств принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», не предлагая последнему вступить в состав организованной группы и не осведомляя о ее существовании.

Иное лицо № 4, движимый стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что ему предложено стать участником преступления и выполнять при этом отведенную роль, дал своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с ФИО5

В неустановленное следствием время, но не позднее 03 марта 2016 г., ФИО5, находясь на автомойке, расположенной по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. Л.Толстого, д. 162, действуя в целях реализации единого преступного умысла, а также совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, предоставил Иное лицо № 4 документы на ... регистрационный знак 

<

***>, застрахованный по договору ОСАГО серии ЕЕЕ № ... по договору ОСАГО серии ЕЕЕ № 0710742098 от 03.02.2016 года в страховой компании «Росгосстрах», и о предполагаемом водителе на момент ДТП ФИО54, неосведомленном о совершаемом преступлении. 

После этого, ФИО5, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, дал указание Иное лицо № 4 составить фиктивный европротокол и отразить в нем сведения о якобы произошедшем между вышеуказанными автомобилями ДТП, по ... транспортных средств.

В тот же день, Иное лицо № 4, находясь на автомойке, расположенной по адресу: 

<

...>, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от ФИО5, осознавая общественную ...

После этого, ФИО17, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями, полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, понимая, что данный европротокол, составленный Иное лицо № 4, о якобы произошедшем ДТП, ... и передней правой фары. 

Затем, неустановленное следствием лицо, действуя под контролем организованной группы, изготовило подложный договор уступки права требования от 24 февраля 2016 г., согласно которому ... случаю ООО «Гарант» в лице ФИО38, а также подготовило уведомление об уступке права требования полного возмещения вреда по вышеуказанному страховому случаю. 

После этого, неустановленное следствием лицо, действуя под контролем участников организованной группы, подготовило от имени ФИО38 заявление о выплате страхового возмещения, которое вместе с уведомлением на осмотр автомобиля и другими документами о фиктивном ДТП направило в офис страховой компании «Росгосстрах», расположенный по адресу: 

<

...>, предоставив для выплаты страхового возмещения реквизиты ООО «Гарант», согласно которым денежные ....

В период с 03 марта по 09 марта 2016 г., ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителя организованной группы ФИО1, в соответствии с инструкциями полученными от ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, поручил ..., в результате ДТП от 23 февраля 2016 г. 

В период с 03 марта по 09 марта 2016 г., неустановленный сотрудник ИП «ФИО2», не осведомленный о деятельности организованной группы и совершаемого преступления, под контролем ФИО2 и в соответствии с инструкциями последнего, подготовил заключение по определению размера расходов на восстановительный ремонт автомобиля ....

В неустановленное следствием время, но не позднее 24 мая 2016 г., ФИО48, работающая в одной из подконтрольных ФИО1 фирм оказывающих услуги по юридическому сопровождению страховых случаев, будучи неосведомленной о деятельности организованной группы и совершаемом преступлении, действуя в интересах ООО «Гарант» на основании выданной на её имя доверенности, подготовила и направила досудебную претензию в ПАО СК «Росгосстрах», расположенную по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Историческая, д. 122, с требованием выплатить в добровольном порядке: стоимость восстановительного ремонта автомобиля в размере 50 000 рублей; стоимость автоэкспертных услуг в размере 15 000 рублей; стоимость расходов по доставке корреспонденции в ...

30 мая 2016 г., сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», будучи обманутыми относительно наступления страхового случая, рассмотрев указанную досудебную претензию, направили в адрес ООО «Гарант» письмо, в котором указали, что представленное извещение о ДТП заполнено не надлежащем образом, в связи с чем ПАО СК «Росгосстрах» не имеет правовых оснований для выплаты страхового возмещения.

В неустановленное следствием время, но позднее 27 июня 2016 г., ФИО48, действуя под контролем участников организованной группы, подготовила и направила исковое заявление в интересах ООО «Гарант» в Арбитражный суд Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. 7-ой Гвардейской дивизии, д. 2, о взыскании со страховой компании ПАО СК «Росгосстрах»: суммы невыплаченного страхового возмещения в размере ... рублей; суммы расходов на оплату экспертных услуг в размере ... рублей; ... копейки. 

В соответствии с решением Арбитражного суда Волгоградской области от 25 августа 2016 г. исковые требования ООО «Гарант» были удовлетворены частично, в связи с чем с ПАО СК «Росгосстрах» подлежали взысканию в пользу ООО «Гарант»: сумма страхового возмещения в размере 50 000 рублей; расходы по оплате экспертизы в сумме 15 000 рублей; расходы по оплату услуг представителя в размере 5 ....

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ... и другие неустановленные участники организованной группы, а также соучастник преступления Иное лицо № 4, путем обмана относительно наступления страхового случая пытались похитить денежные средства ...

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной .... 

При этом, ФИО1, являясь руководителем организованной ...

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям, отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: организовать на территории г. Москвы инсценировку ДТП с использованием транспортных средств находящихся в пользовании участников организованной группы; после чего вызвать для оформления страхового случая сотрудников полиции с целью получения справки о ДТП; подготовить соответствующие документы для взыскания страхового возмещения и направить их в указанные страховые компании, тем самым обмануть сотрудников страховых компаний относительно наступления страхового случая и получить страховое возмещение по полисам страхования. 

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. При этом, ФИО1, отвел себе роль при совершении данного преступления, согласно которой должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В период подготовки к совершению преступления участниками организованной группы были подобраны для использования в инсценировке страхового случая автомобиль ..., государственный регистрационный знак 

<

***>, застрахованный в страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» по договору ОСАГО серии ЕЕЕ № 0348069248 от 03 декабря ... А.С.

В неустановленные следствием время, месте и способом, но не позднее 03 марта 2016 года, неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, в целях реализации совместного преступного умысла и обмана сотрудников страховой компании относительно наступления ...

ФИО2, не позднее 03 марта 2016 г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителя организованной группы ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, дополнительно проинструктировал ФИО15 и ФИО9, относительно инсценировки страхового случая. 

03 марта 2016 г., примерно в 02 часа 05 минут ФИО9 на ..., прибыли на подобранный ФИО15, для инсценировки страхового случая, участок проезжей части, расположенный по .... 

После ..., понимая план совершения преступления, согласно ролей отведенных при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании ... государственный регистрационный знак 

<

***>, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем марки «BMW 523i», государственный ...

Затем ФИО9 и ФИО15, продолжая реализовывать преступный умысел, вызвали сотрудников полиции для оформления якобы произошедшего страхового случая. После прибытия на место инсценировки ДТП сотрудников полиции, ФИО9 и ФИО15, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховым компаниям и желая их наступления, умышлено обманули сотрудников полиции относительно обстоятельств страхового случая, пояснив последним, что ДТП произошло между ними по неосторожности по вине ФИО15, якобы не справившегося с управлением транспортным средством, после чего ФИО9 предоставил сотрудникам полиции свое водительское удостоверение и документы на принадлежащий ему ... предоставил документы на автомобиль марки «Daewoo Nexia», государственный регистрационный знак 

<

***>, а также копию водительского удостоверения ..., копии документов которого находились в пользовании участников организованной группы.

Сотрудники полиции, будучи обманутыми ФИО9 и ... относительно события произошедшего страхового случая, оформили якобы произошедший страховой случай, зафиксировав имевшиеся на автомобилях повреждения, заранее нанесенные неустановленными участниками организованной группы. 

В период с 03 марта по 17 марта 2016 г., неустановленное следствием лицо, действуя под контролем участников организованной группы, подготовило от имени ФИО9 заявления о выплате страхового возмещения, которое вместе с уведомлением на осмотр автомобиля ...: 

<

...>. 

В период с 03 марта по 25 марта 2016 г., ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителя организованной группы ФИО1, в соответствии с инструкциями полученными от последнего, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, поручил ... ДТП от 03 марта 2016 г. 

В период 03 марта по 25 марта 2016 г., неустановленный сотрудник ИП ФИО47, не осведомленный о деятельности организованной группы и совершаемого преступления, под контролем ФИО2 и в соответствии с инструкциями последнего, подготовил заключение по определению размера расходов на восстановительный ремонт автомобиля от 25 марта 2016 г., указав в нём стоимость восстановительного ремонта транспортного средства «BMW 523i», государственный регистрационный знак 

<

***>, в размере 1 298 443 рубля 50 копеек (с учетом износа 912 301 рубль 80 копеек). После чего, участниками организованной группы была подготовлена квитанция № 9769 от 25.03.2016 года, согласно которой ФИО9 якобы оплатил ИП ФИО2 за выполнение экспертного заключения денежные средства в размере 17000 рублей.

В период 03 марта по 18 июля 2016 г., Иное лицо № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, поручил неустановленному следствию лицу, подготовить досудебную претензию в страховую компанию «Росгосстрах» по вышеуказанному страховому случаю. 

Неустановленное следствием лицо, действуя под контролем и в соответствии с указаниями Иного лица № 1, подготовило и направило в интересах ФИО9 досудебную претензию в страховую компанию «Росгосстрах», расположенную по вышеуказанному адресу, с требованием выплатить в добровольном порядке: стоимость восстановительного ремонта автомобиля в размере 912 301 рубль 80 копеек; ..., ул. Тулака, д. 40. 

25 июля 2016 г., сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», будучи обманутыми относительно обстоятельств наступления страхового случая, перечислили с расчетного счета № 

<

***>, открытого в офисе ПАО «Росгосстрах Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, на расчетный счет № 

<

***>, открытый на имя ... года, которыми участники организованной группы распорядились по собственному усмотрению.

Примерно в середине 2016 года неустановленное следствием лицо, действуя под контролем участника организованной группы Иное лицо № 1, направило в страховую компанию АО «СОГАЗ», расположенную по адресу: 

<

...>, копию досудебной претензии ранее направленной в ПАО СК «Росгосстрах», предоставив к досудебной ... транспортное средство. 

В неустановленное время, но не позднее 07 октября 2016 года, Иное лицо № 1, руководствуясь корыстными побуждениями, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, проконтролировал подготовку и направление ФИО34, работающего юристом в подконтрольных ФИО1 и ФИО2 организациях, неосведомленного о незаконной деятельности организованной группы и совершаемом преступлении, действующим на основании выданной ФИО9 на его имя доверенности, в Дзержинский районный суд г. Волгограда искового заявления в интересах ФИО9 о взыскании со страховой компании ПАО СК «Росгосстрах»: стоимости восстановительного ремонта ... ответственность перед другими лицами».

В дальнейшем ФИО1, являясь руководителем организованной группы, зная, что деятельность участников организованной группы попала в поле зрения правоохранительных органов, в целях конспирации принял решение, которое не оспаривалось другими руководителями и участниками организованной группы, ограничиться суммой похищенных денежных средств в размере 400 000 рублей, и не поддерживать исковые требования о взыскании с ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств в сумме 422 684 рубля, и о взыскании со страховой компании АО «СОГАЗ» денежных средств в размере 512 302 рубля.

В соответствии с решением Дзержинского районного суда г. Волгограда от 13 января 2017 г., исковые требования ФИО9 были оставлены без рассмотрения, в связи с тем, что последний либо его представитель не являлись в судебные заседания. 

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО15, ФИО9, Иное лицо № 1 и другие неустановленные участники организованной группы, путем обмана относительно наступления страхового случая похитили денежные средства ПАО СК «...

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участника организованной группы действующего на территории г. Москва и ... организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1, ФИО2 и ФИО3, которых посвятили в преступный план, и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям, отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: совершить инсценировку ДТП на территории г. Москвы; вызвать сотрудников полиции, с целью получения справки о ДТП; подготовить экспертное заключение с указанием размера расходов на восстановительный ремонт автомобиля; подать в страховую компанию соответствующие документы для получения страхового возмещения.

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2, ФИО3 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. ФИО1 согласно отведенной роли при совершении преступления должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

Примерно в начале марта 2016 года, но не позднее 11 марта 2016 г., в период подготовки к совершению преступления, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, предоставил для использования в совершении преступления принадлежащее ему на праве собственности транспортное средство ... в страховой компании «РЕСО-Гарантия».

Примерно в начале марта 2016 года, но не позднее 11 марта 2016 г., в период подготовки к совершению преступления, ФИО15, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями, полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, предложил ФИО55, приговор в отношении которого вступил в законную силу, за денежное вознаграждение принять участие в инсценировке ДТП в качестве виновника, на принадлежащем последнему ...

ФИО55, движимый стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что ему предложено стать участником преступления и выполнять при этом отведенную роль, дал своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с ФИО15

... действуя умышленно, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в соответствии с инструкциями, полученными от ФИО15, совместно с последним, управляя транспортным ... умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями, полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, дополнительно проинструктировал ФИО55 по способу совершения инсценировки ДТП.

11 марта 2016 г., в ночное время, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя ... проинструктировал последних о способе инсценировки ДТП. 

11 марта 2016 г., примерно в 00 часов 40 минут, ... продолжая реализовывать преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с инструкциями, полученными от ФИО3... действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, в соответствии с инструкциями, полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, управляя транспортным средством «... знак 

<

***>, под управлением ФИО3 получило механические повреждения. 

Затем, удостоверившись, что инсценировка страхового случая проведена в соответствии с разработанным преступным планом, ФИО3 и ФИО55 вызвали сотрудников полиции для оформления ДТП и получения справки о ДТП.

После прибытия на место инсценировки ДТП сотрудников полиции, ФИО3 и ... неосторожности по вине ... ДТП. 

Сотрудники полиции, будучи обманутыми ФИО3 и ФИО55 относительно события произошедшего страхового случая, оформили якобы произошедший страховой случай, зафиксировав имевшиеся на автомобилях повреждения. 

22 марта 2016 г., в дневное время, ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, с целью обмана сотрудников страховой компании относительно ...

25 марта 2016 г., в дневное время, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, подготовил акт осмотра транспортного средства, в котором отразил повреждения автомобиля ...., за вышеуказанное заключение, денежные средства в сумме 18 000 рублей. 

13 апреля 2016 г., ФИО6 действуя умышленно, на основании доверенности выданной ФИО3 на имя ФИО6, под контролем Иное лицо № 1, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, ФИО2 и ФИО3, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий .... 

20 апреля 2016 г., ФИО6 и Иное лицо № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, на основании доверенности выданной ФИО3 на имя ФИО6, подготовил и направил исковое заявление в Дзержинский районный суд г. Волгограда, расположенный по адресу: 

<

...>, о взыскании со страховой компании «РЕСО-Гарантия»: суммы восстановительного ремонта транспортного средства в размере 253 100 рублей; суммы расходов на оплату экспертных услуг в размере 18 000 рублей; суммы ....

29 апреля 2016 г., сотрудники страховой компании СПАО «РЕСО-Гарантия», будучи обманутыми относительно наступления страхового случая, рассмотрев поступившую в их адрес досудебную претензию ФИО3, перечислили на расчетный счет ...

В соответствии с решением ... районного суда г. Волгограда от 26.05.2016 года исковые требования ФИО3 были удовлетворены частично, в связи с чем со страховой компании «РЕСО-Гарантия» в пользу последнего были взысканы: убытки за проведение независимой экспертизы в размере 18 000 рублей; компенсации морального вреда в размере 1 000 рублей; неустойка за период с 12 по 29 .... 

16 августа 2016 г., сотрудники страховой компании «РЕСО-Гарантия» на основании решения Дзержинского районного суда г. Волгограда перечислили денежные средства в сумме 187 464 рублей 27 копеек, в качестве страхового возмещения убытков по полису ОСАГО серии ЕЕЕ № 0374023001 от 26.02.2016, на расчетный счет Управления Федеральной службы судебных приставов по ...

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО15, Иное лицо № 1 и ФИО6, действуя в составе организованной группы, и соучастник преступления ФИО55, путем обмана относительно наступления страхового случая похитили денежные средства СПАО «РЕСО-Гарантия» в сумме 416 515 рублей 48 копеек, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив СПАО «РЕСО-Гарантия» материальный ущерб на указанную сумму. 

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участника организованной группы, действующих на территории г. Москва и ...В., участников организованной группы действующих на территории Волгоградской области Иное лицо № 1 и ФИО6, и неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1, ФИО2 и ФИО3, которых посвятили в преступный план, и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям, отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: совершить инсценировку ДТП на территории г. Москвы; вызвать сотрудников полиции, с целью получения справки о ДТП; подготовить экспертное заключение с указанием размера расходов на восстановительный ремонт автомобиля; подать в страховую компанию соответствующие документы для получения страхового возмещения.

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1, проинструктировал ФИО2, ФИО3 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. ФИО1 согласно отведенной роли при совершении преступления должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

Примерно в начале марта 2016 года, но не позднее 12 марта 2016 г., в период подготовки к совершению преступления, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой ...

12 марта 2016 г., в утреннее время, ФИО15, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления ...

12 марта 2016 г., в утреннее время, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, в соответствии с инструкциями, полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, управляя транспортным средством «...

12 марта 2016 г., примерно в 10 часов 00 минут, ФИО15, продолжая реализовывать преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с инструкциями полученными от ФИО3, управляя транспортным средством, и ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба .... 

Затем, удостоверившись, что инсценировка страхового случая проведена в соответствии с разработанным преступным планом, ФИО3 и .... вызвали сотрудников полиции для оформления ДТП и получения справки о ДТП.

...

Сотрудники полиции, будучи обманутыми ФИО3 и ... относительно события произошедшего страхового случая, оформили якобы произошедший страховой случай, зафиксировав имевшиеся на автомобилях повреждения. 

22 марта 2016 г., в дневное время, ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая, подготовил от имени ФИО3 и направил в страховую компанию «РЕСО-Гарантия» в Волгоградской области, расположенную по адресу: 

<

...>, заявлением о выплате страхового возмещения по вышеуказанному инсценированному страховому случаю.

25 марта 2016 г., в дневное время, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, ... размер расходов на восстановительный ремонт указанного автомобиля составил 240 800 рублей. Кроме того, ФИО2 подготовил квитанцию, согласно которой ФИО3 якобы оплатил ИП ФИО2, за вышеуказанное заключение, денежные средства в сумме 18 000 рублей. 

13 апреля 2016 г., ФИО6 действуя умышленно, на основании доверенности выданной ФИО3 на имя ФИО6, под контролем Иное лицо № 1, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, ...; сумму неустойки за просрочку выплаты в размере 2 408 рублей, а всего денежные средства на общую сумму 261 208 рублей. 

20 апреля 2016 г., ФИО6 и Иное лицо № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, на основании доверенности выданной ФИО3 на имя ФИО6, подготовил и направил исковое заявление в Дзержинский районный суд г. Волгограда, расположенный по адресу: 

<

...>, о взыскании ...

28 апреля 2016 г., сотрудники страховой компании СПАО «РЕСО-Гарантия», будучи обманутыми относительно наступления страхового случая, рассмотрев поступившую в их адрес досудебную претензию ФИО3, перечислили на расчетный счет № 

<

***>, открытый на имя ФИО6 в кредитно-кассовом офисе «Царицынский» Акционерного общества «Альфа-банк» по адресу: ...

В соответствии с решением Дзержинского районного суда г. Волгограда от 03.08.2016 года исковые требования ФИО3 были удовлетворены частично, в связи с чем со страховой компании «РЕСО-Гарантия» в пользу последнего были взысканы: страховое возмещение в размере 24 460 рублей 49 копек; убытки за проведение независимой экспертизы в размере 18 000 рублей, компенсации морального вреда в размере ...

19 сентября 2016 г., сотрудники страховой компании «РЕСО-Гарантия» на основании решения Дзержинского районного суда г. Волгограда перечислили денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису ОСАГО серии ...

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ... и ФИО6 действуя в составе организованной группы, путем обмана относительно наступления страхового случая похитили денежные средства СПАО «РЕСО-Гарантия» в сумме ...

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы, действующих на территории Волгоградской области Иное лицо № 1., ФИО6, ФИО5 и .... 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: совершить инсценировку ДТП на территории Волгоградской области; вызвать сотрудников полиции, с целью получения справки о ДТП; подготовить экспертное заключение с указанием размера расходов на восстановительный ремонт автомобиля; подать в страховую компанию соответствующие документы для получения страхового возмещения.

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2, ФИО3 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. При этом, ФИО1 отвел себе роль при совершении данного преступления, согласно которой должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В период подготовки к совершению преступления ...., действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, предоставил для использования при совершении преступления принадлежащее ему на праве собственности транспортное средство «БМВ 730», государственный регистрационный знак 

<

***> (страховой полис ... компании «Росгосстрах»). 

Не позднее 15 марта 2016 г., ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями, полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, ... приговор в отношении которого вступил в законную силу, за денежное вознаграждение принять участие в ... (страховой полис ОСАГО ЕЕЕ № 0339045949 компании «Росгосстрах»). 

При этом, ФИО5 не ... о деятельности организованной группы и не предлагал вступить в ее состав.

ФИО56, движимый стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что ему предложено стать участником преступления и выполнять при этом отведенную роль, дал своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с ФИО5

15 марта 2016 г., ФИО5 совместно с ФИО17, на ... регистрационный знак 

<

***>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, и ...», государственный регистрационный знак 

<

***>, прибыли в г. Дубовка Волгоградской области, где в неустановленном месте совершили умышленное столкновение указанных автомобилей.

После чего, 15 марта 2016 г., примерно в 20 часов 20 минут, ФИО56, управляя автомобилем марки «Ниссан Альмера», государственный регистрационный знак ... умысла, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь около дома № 23, по ул. Полевая г. Дубовка Волгоградской области, совершили инсценировку ДТП. Затем, удостоверившись, что инсценировка страхового случая проведена в соответствии с разработанным преступным планом, лица вызвали сотрудников полиции, сообщив последним ложные сведения о якобы произошедшем по неосторожности между ними ДТП. 

Сотрудники полиции, будучи обманутыми относительно события произошедшего страхового случая, оформили якобы произошедший страховой случай, зафиксировав имевшиеся на автомобилях повреждения. 

В период с 15 марта по 19 апреля 2016 г., ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, в соответствии с инструкциями полученными от последних, под контролем Иное лицо № 1., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, на основании ...

В период с 15 марта по 19 апреля 2016 г., ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителя организованной группы ФИО1, в соответствии с инструкциями полученными от последнего, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, продолжая реализацию единого преступного ..., за вышеуказанное заключение.

19 апреля 2016 г., ФИО6 под контролем Иное лицо № 1., была подготовлена и направлена досудебная претензия в страховую компанию «Росгосстрах», расположенную по вышеуказанному адресу, с требованием выплатить: сумму восстановительного ремонта в размере 271 000 рублей; сумму расходов на оплату экспертных услуг в размере ...».

28 апреля 2016 г. сотрудники страховой компании «Росгосстрах», будучи обманутыми относительно наступления страхового случая, перечислили денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису ОСАГО на сумму ...

После этого, ФИО6 под контролем Иного лица № 1. подготовил и направил исковое заявление в Дзержинский районный суд г. Волгограда, расположенный по адресу: 

<

...>, о взыскании со страховой компании «Росгосстрах» в пользу ... средств на общую сумму .... 

В соответствии с решением Дзержинского районного суда г. Волгограда от 20.12.2016 года исковые требования ФИО17 были удовлетворены частично, в связи с чем со страховой компании «Росгосстрах» в пользу последнего были взысканы: неустойка по страховому случаю в размере ... услуг представителя в размере 7000 рублей, а всего денежные средства на сумму ...

31.03.2017 года решением судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного ... районного суда г. Волгограда от 20.12.2016 года было изменено в части размера расходов по оплате услуг представителя, уменьшив сумму взыскания с 7000 рублей до 3000 рублей. 

19.09.2017 года во исполнение решения суда сотрудники страховой компании «Росгосстрах» перечислили денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису ...

Таким образом, ФИО1, ФИО2, Иное лицо № 1., ФИО6, ФИО5, ФИО17 действуя в составе организованной группы, и соучастник преступления ФИО56, путем обмана относительно наступления страхового случая похитили денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в сумме ...

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы действующих на территории Волгоградской области Иное лицо № 1, ФИО57, и неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ...., которых посвятили в преступный план, и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: организовать на территории г. Москвы инсценировку страхового случая с участием автомобиля марки «Audi А8L», государственный ... их страховую компанию СПАО «Ингосстрах», тем самым обмануть сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая и получить страховое возмещение по полису ОСАГО.

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2, ФИО3 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. ФИО1 согласно отведенной роли при совершении преступления должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В неустановленное следствием время, но не позднее ... за денежное вознаграждение совершить инсценировку ДТП в целях хищения денежных средств принадлежащих страховой компании, не предлагая последнему вступить в состав организованной группы. 

Иное лицо № 2, движимый стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что ему предложено стать участником преступления и выполнять при этом определенные функции, дал своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с вышеуказанными лицами на совершение преступления.

15 марта 2016 г., в вечернее время, ФИО58 на автомобиле ...

В целях реализации единого преступного умысла ФИО2 дополнительно проинструктировал ФИО58, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон и Иное лицо ... Г.С., путём столкновения указанных автомобилей, после чего Иное лицо № 2 и ФИО58 должны были дождаться приезда на место совершения фиктивного ДТП сотрудников полиции и обмануть последних относительно обстоятельств страхового случая. 

15 марта 2016 г., примерно в 21 час 40 минут, ФИО2, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления ... передней двери; правой задней двери; правого заднего крыла; заднего бампера; двух дисков колес с правой стороны; правой передней фары и скрытые повреждения. 

Продолжая реализацию единого преступного умысла, вышеуказанные лица вызвали сотрудников полиции для оформления страхового случая, после чего ФИО2 и ФИО1 покинули место инсценировки ДТП. 

После прибытия на место инсценировки ДТП сотрудников полиции, ФИО58 и Иное лицо № 2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с другими участниками совершения преступления, умышленно обманули сотрудников полиции, сообщив им заведомо ложные сведения об обстоятельствах произошедшего между ними ДТП, которое якобы произошло между ними по неосторожности и вине Иное лицо № 2, предоставив для его оформления свои водительские удостоверения и документы на автомобили.

Сотрудники полиции, будучи обманутыми относительно события произошедшего страхового случая, оформили якобы произошедший страховой случай, зафиксировав имевшиеся на автомобиле ... повреждения. 

Затем ФИО58, действуя по указанию ФИО2, а также согласно отведенной ему роли при совершении преступления, пользуясь доверительными отношениями со своим знакомым ФИО59, ввёл последнего в заблуждение относительно обстоятельств страхового случая, и попросил последнего оформить нотариальную доверенность на представление его интересов по вышеуказанному страховому случаю в страховой компании и суде на ФИО6, работающего в качестве юриста в подконтрольных ФИО1 и ФИО2 организациях. 

14 апреля 2016 г., ФИО59, будучи не осведомленным о совершаемом преступлении, по просьбе ФИО58 оформил нотариальную доверенность на имя ФИО6, который в дальнейшем представлял его интересы, в том числе в ходе судебных заседаний. 

В неустановленное следствием время, но не позднее 25 апреля 2016 года, ФИО58 по указанию ФИО2 оставил автомобиль марки «Audi А8L», государственный регистрационный ... и днищу указанного автомобиля в целях увеличения размера страхового возмещения по вышеуказанному фиктивному страховому случаю. 

После этого, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 апреля 2016 года, Иное лицо № 1, руководствуясь корыстными побуждениями, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, а также совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании СПАО «Ингосстрах» и желая их наступления, проконтролировал подготовку участником ...», которые вместе с уведомлением о проведении осмотр автомобиля марки «Audi А8L», государственный регистрационный знак 

<

***>, 25 апреля 2016 года в 12 часов 00 минут по адресу: 

<

...> «б», а также другими документами о фиктивном страховом случае ФИО6 направил в офис СПАО «Ингосстрах», расположенный по адресу: 

<

...> Ворошиловский район, д. 9/1, предоставив для выплаты страхового возмещения свои банковские реквизиты, согласно которым денежные средства в виде страхового возмещения убытков по указанным полисам страхования должны были быть перечислены на расчетный счет .... Ленина, д. 5.

Сотрудники страховой компании СПАО «Ингосстрах», получив заявления ФИО6, направили 25 апреля 2016 г. к 12 часам 00 минутам своего представителя для проведения осмотра автомобиля марки ... регистрационный знак 

<

***> по адресу: 

<

...> «б», который прибыв по указанному адресу в назначенное время зафиксировал повреждения указанного автомобиля и отразил их в акте осмотра транспортного средства. 

После этого, сотрудниками .... 

12 мая 2016 года сотрудники СПАО «Ингосстрах» направили в адрес ФИО59 письмо, в котором уведомили последнего о результатах независимой экспертизы, проведенной сотрудниками ООО «ТИС», и об отказе в выплате страхового возмещения. 

Затем ФИО2, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, проконтролировал работу неустановленного сотрудника ИП ФИО2, неосведомлённого об обстоятельствах повреждения автомобиля марки «Audi А8L», государственный ....

В неустановленное следствием время, но не позднее 20 мая 2016 г., ФИО6, руководствуясь корыстными побуждениями, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, а также совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании СПАО «Ингосстрах» и желая их наступления, действуя под контролем и по указанию Иное лицо № 1 подготовил и направил досудебную претензию в интересах ФИО59 в страховую компанию «Ингосстрах», расположенную по вышеуказанному адресу, с требованием в добровольном ... А.В. Сотрудники страховой компании СПАО «Ингосстрах», получив указанную досудебную претензию, направили в адрес ФИО59 письмо, в котором уведомили последнего о том, что в выплате страхового возмещения отказано по ранее указанным основаниям. 

В неустановленное следствием время, но не позднее 02 июня 2016 г., ФИО6, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, а также под контролем и по указанию Иное лицо № 1, продолжая реализацию единого преступного умысла, подготовил и направил исковое заявление в интересах ...

Однако, довести свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств СПАО «Ингосстрах» в сумме 773910 рублей, до конца ФИО1, ФИО2, ФИО6, Иное лицо № 1 и другие неустановленные участники организованной группы, а также соучастники преступления ... и Иное лицо № 2 не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как их преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, и в соответствии с решением Советского районного суда г. Волгограда от 17 ноября 2016 г. исковые требования ...

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы, действующих на территории Волгоградской области ФИО6, ФИО8, и неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1 и ФИО2, которых посвятили в преступный план, и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям, отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: организовать фиктивный страховой случай путем изготовления подложного извещения о ДТП (европротокол), в котором указать сведения о несуществующем страховом случае, якобы произошедшем между автомобилем марки «...

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. ФИО1 согласно отведенной роли при совершении преступления должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

Не позднее 20 марта 2016 г., при подготовке к совершению преступления, ФИО8, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и ...

ФИО40, движимая стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что ей предложено стать участником преступления и выполнять при этом отведенную роль, дала своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с ФИО8

В тот же день, ФИО8, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, дал указание ФИО40 составить европротокол о фиктивном страховом случае с использованием имеющихся в её распоряжении документов на автомобиль марки «... об автомобиле и водителе, которых необходимо было указать в европротоколе в качестве потерпевшей стороны. 

ФИО40, реализуя преступный умысел, группой лиц по предварительному сговору с ФИО8, совместно и согласованно с последним, узнав от своего знакомого ФИО60, не осведомлённого о совершаемом преступлении, что у принадлежащего ему автомобиля ... государственный регистрационный знак 

<

***>, застрахованного по договору ... Р.Э.о., имеющиеся в её распоряжении. 

В тот же день, более точное время следствием не установлено, ФИО60 по просьбе ФИО40 прибыл в офис, расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставил последней документы на принадлежащий ему автомобиль, а также свой паспорт и водительское удостоверение, после чего сотрудник ИП «ФИО2» ...», государственный регистрационный знак 

<

***>.

После этого, ФИО40, по указанию ФИО8, действуя согласно отведенной ей роли при совершении преступления в целях реализации преступного умысла, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, рукописным способом внесла в бланк европротокола, сведения о ДТП, якобы произошедшем 20 марта 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: 

<

...>, между автомобиля марки «Toyota RAV 4», государственный регистрационный знак 

<

***>, под .... 

Затем, ФИО40 подготовила договор уступки права требования от 30 марта 2016 года, согласно которому ...

После этого, ... действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной ей ФИО8 при совершении преступления, совместно и согласованно с последним, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от ФИО8, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, подготовила от имени ... группы. 

12 апреля 2016 года сотрудники страховой компании, получив вышеуказанное заявление ...», государственный регистрационный знак 

<

***>. 

В период с 12 по 14 апреля 2016 г., ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО3.. г. 

В период с 12 по 14 апреля 2016 г., ФИО41, неосведомленный о деятельности организованной группы и совершаемого преступления, под контролем ФИО2 и в соответствии с инструкциями последнего, подготовил заключение по определению размера расходов на восстановительный ремонт автомобиля от 14 апреля 2016 г., указав в нём стоимость восстановительного ремонта транспортного ...

После этого, ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, действуя в интересах ООО «Аттис» на основании выданной на его имя доверенности, подготовил и направил досудебную претензию в страховую компанию «Росгосстрах», расположенную по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ....

В дальнейшем участниками организованной группы был подготовлен договор на оказание юридических услуг в целях обращения в ...

04 августа 2016 г., ФИО6 действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями, полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, подготовил направил исковое заявление от ООО «Аттис» в Арбитражный суд Волгоградской области, .... 

Однако довести свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО СК «Росгосстрах» в сумме ... Н.А., до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку 01.12.2016 года решением Арбитражного судьи Волгоградской области в удовлетворении иска было отказано. 

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы действующих на территории Волгоградской области ФИО5, Иное лицо № 1, ... посвятили в преступный план, и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям, отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: приобрести в г. Москве автомобиль марки «BMW 520 i» и застраховать его по договору КАСКО в СПАО «Ингосстрах»; организовать на территории Волгоградской области инсценировку страхового случая, подыскав для этого лицо, которое на указанном автомобиле выступит в качестве виновника в фиктивном ДТП и возьмет на себя вину в его совершении при оформлении сотрудниками полиции; подготовить необходимые документы и направить их в страховую компанию для получения страхового возмещения по полису КАСКО путем обмана сотрудников страховой компании относительно обстоятельств наступления страхового случая. 

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. ФИО1 согласно отведенной роли при совершении преступления должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В целях реализации единого преступного умысла Иное лицо № 1 и ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, в соответствии с инструкциями полученными от последнего, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, в конце декабря 2015 ... приобретенное транспортное средство на ...., лицо в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон, не осведомленную о незаконной деятельности организованной группы, работающую в одной из подконтрольных ФИО1 и ФИО2 организаций, оказывающих услуги по юридическому сопровождению страховых случаев на территории г. Москвы. ... по договору КАСКО серии АА № 102784232 от 28 декабря 2015 г. 

25 декабря 2015 г., Иное лицо № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями, полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, под надуманным предлогом попросил ФИО29 оформить нотариальную доверенность на право управления и распоряжения вышеуказанным автомобилем на имя ФИО6 ФИО29, неосведомленная о преступной деятельности и планируемом преступлении согласилась на просьбу Иное лицо ..., государственный регистрационный знак 

<

***>.

29 марта 2016 г., примерно в 16 часов 00 минут, ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями, полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, на автомобиле марки «BMW ... i», государственный регистрационный знак 

<

***>, другого лица, которое согласиться за материальное вознаграждение участвовать в фиктивном страховом случае. 

После этого ФИО14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, встретился на территории с. Оленье Дубовского района Волгоградской области с ранее ему знакомым .... 

ФИО61, движимый стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что ему предложено стать участником преступления и выполнять при этом определенные функции, дал своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с ФИО14

29 марта 2016 г., в период с 16 часов 00 минут по 18 часов 30 минут, .... 

29 марта 2016 г., примерно в 18 часов 30 минут, ... регистрационный знак 

<

***>, умышленно съехал с вышеуказанного участка автодороги в кювет, совершив наезд на навал из камней, тем самым выполнил инсценировку страхового случая, в результате которого транспортное средство «... государственный регистрационный знак 

<

***> получило механические повреждения. 

Затем ФИО14 вызвал на место инсценировки страхового случая сотрудников полиции, после чего вместе с ФИО5 покинул место инсценировки ДТП.

После прибытия на место инсценировки ДТП сотрудников полиции, ФИО61, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, умышлено обманул сотрудников полиции, сообщив им заведомо ложные сведения об обстоятельствах якобы произошедшего по его неосторожности страхового случая, предоставив для его оформления свое водительское удостоверение и документы на автомобиль.

Сотрудники полиции, будучи обманутыми ... i», государственный регистрационный знак 

<

***> повреждения. 

В тот же день ФИО14, действуя согласно инструкций, полученных от руководителей организованной группы, передал ФИО61 денежное вознаграждение, за участие в указанном преступлении, в размере 10 000 рублей, специально выделенных ФИО1 из единого денежного фонда организованной группы, которыми ФИО61 распорядился по своему усмотрению.

В период с 29 марта по 01 апреля 2016 г., Иное лицо № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления ...

Неустановленный участник организованной группы, реализуя единый преступный умысел, действуя под контролем и по указанию Иное лицо № 1, подготовил от имени ... 

... апреля 2016 г., ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, предоставил сотрудникам страховой компании СПАО «Ингосстрах» автомобиль марки «.... 

Затем, ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, проконтролировал работу неустановленного сотрудника ИП ...

В неустановленное следствием время, но не позднее 12 мая 2016 г., ФИО6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, под контролем Иное лицо № 1 подготовил и направил досудебную претензию в страховую компанию «Ингосстрах», расположенную по вышеуказанному адресу с требованием выплатить в добровольном порядке: ... по адресу: г. Волгоград, Центральный район, пр. Ленина, д. 5.

В неустановленное следствием время, но не позднее 02 июня 2016 г., ФИО6 действуя под контролем Иное лицо № 1., подготовил и направил исковое заявление в Советский районный суд г. Волгограда, расположенный по адресу: 

<

...>, о взыскании со страховой компании «Ингосстрах»: стоимости восстановительного ремонта автомобиля в размере 898 000 рублей; стоимости ....

Сотрудники страховой компании «Ингосстрах», рассмотрев поступившую в их адрес досудебную претензию ФИО6, будучи обманутыми относительно обстоятельств наступления страхового случая, выполнили перерасчет размера расходов на восстановительный ремонт автомобиля марки «BMW 520 i», государственный регистрационный знак 

<

***>, после чего 07 июля 2016 г. перечислили денежные средства в ... ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, пр. Ленина, д. 5, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, Иное лицо № 1, ФИО5, ФИО14, ФИО6 и другие неустановленные участники организованной группы, а также соучастник преступления ФИО61, путем обмана относительно наступления страхового случая похитили денежные средства СПАО «Ингосстрах» в сумме ...

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы, действующих на территории Волгоградской области ФИО5, ФИО17 и неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1 и ФИО2, которых посвятили в преступный план, и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям, отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: организовать фиктивный страховой случай путем изготовления фиктивного европротокола, в котором указать сведения о несуществующем страховом случае, якобы произошедшем между автомобилем марки «BMW 730i», государственный регистрационный знак 

<

***>, застрахованным по договору ...

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2, ФИО3 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. ФИО1 согласно отведенной роли при совершении преступления должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В неустановленное следствием время, но не позднее 12 апреле 2016 г., ФИО17, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, предоставил ФИО5 свои полные персональные данные, а также сведения о своем удостоверении на право управления транспортного средства, для внесения в поддельный европротокол, понимая, что данный европротокол о якобы произошедшем ДТП, будет использован для обмана сотрудников страховой компании о наступлении страхового случая, с целью хищения денежных средств ПАО СК «Росгосстрах».

В неустановленное следствием время, но не позднее 12 апреля 2016 г., ФИО5, в период подготовки к совершению преступления, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, находясь на территории г. Волгограда, предложил Иное лицо № 4 за денежное вознаграждение принять участие в изготовлении фиктивного европротокола, в целях хищения денежных средств ПАО СК «Росгосстрах», разъяснив последнему план совершения преступления, а также его роль при его совершении, согласно которой последний должен был изготовить фиктивный европротокол, а также отразить в нём сведения о себе, как о виновнике якобы произошедшего страхового случая. При этом, ФИО5, не предлагал Иное лицо № 4 вступить в состав организованной группы и не осведомлял о ее существовании. 

Иное лицо № 4, движимый стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что ему предложено стать участником преступления и выполнять при этом определенные функции, дал своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с ФИО5

В неустановленное следствием время, но не позднее 12 апреля 2016 г., ФИО5, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, ...». 

После этого, ФИО5, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, дал указание Иное лицо № 4 составить фиктивный европротокол и отразить в нем сведения о якобы произошедшем между вышеуказанными автомобилями ДТП по вине водителя Иное лицо № 4, управляющего автомобилем .... 

В тот же день, Иное лицо № 4, находясь на автомойке, расположенной по адресу: г. Волгоград, ул. ... действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления в целях реализации единого преступного умысла, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, рукописным способом внес в бланк европротокола, сведения о ДТП, якобы произошедшем 31 марта 2016 г. в 20 часов 15 минут, по адресу: 

<

...>, между автомобилем марки ...

Затем неустановленное следствием лицо, действуя под контролем участников организованной группы, изготовило подложный договор уступки права требования от 01 апреля 2016 г., согласно которому ...

После этого, неустановленное следствием лицо, действуя под контролем участников организованной группы, подготовило от имени ФИО38 заявление о выплате страхового возмещения, которое вместе с уведомлением на осмотр автомобиля и другими документами о фиктивном ДТП направило в офис страховой компании «Росгосстрах», расположенный по адресу: г. ...

Затем ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, проконтролировал работу ...

В неустановленное следствием время, но не позднее 02 июня 2016, ФИО18, работающая в одной из подконтрольных ФИО1 фирм, оказывающих услуги по юридическому сопровождению страховых случаев, будучи неосведомленной о совершаемом преступлении, действуя в интересах ООО «Лидер» на основании выданной на её имя доверенности, подготовила и направила досудебную претензию в ПАО СК «Росгосстрах», расположенную по адресу: 

<

...>, с требование выплатить в добровольном порядке: стоимость восстановительного ремонта автомобиля ... в размере 11 500 рублей, а всего денежные средства на общую сумму ...

07 июня 2016 года сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», рассмотрев указанную досудебную претензию, направили в адрес ООО «Лидер» письмо, в котором указали, что представленное извещение о ДТП заполнено не надлежащем образом, в связи с чем ПАО СК «Росгосстрах» не имеет правовых оснований для выплаты страхового возмещения. 

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО5, ФИО17 и другие неустановленные участники организованной группы, а также соучастник преступления Иное лицо № 4, путем обмана относительно наступления страхового случая пытались похитить денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в сумме ...

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы, действующих на территории Волгоградской области ФИО57 и Иное лицо № 1., а также участника организованной группы, действующего на территории г. Москвы и Московской ... в преступный план, и распределили роли при совершении преступления. 

При этом, ФИО1, принял решение не привлекать к совершению преступления ФИО3, поручил осуществлять координацию преступными действиями участника организованной группы, действующего на территории г. Москвы и Московской области ...

... при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: организовать на территории г. Москвы инсценировку страхового случая с ... деятельности, под надуманным предлогом зарегистрировал на ... работающую в подконтрольных ему и ФИО2 организациях, неосведомленную о незаконной деятельности организованной группы и ее существовании; подготовить необходимые документы и направить их в страховую компанию для получения страхового возмещения по полису КАСКО путем обмана сотрудников страховой компании относительно обстоятельств наступления страхового случая.

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. При этом ФИО1, отвел себе роль при совершении данного преступления, согласно которой должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

Кроме того, ФИО1 и ФИО2, зная о том, что в пользовании их знакомого Иное лицо № 2 имеется автомобиль марки автомобиля марки «Мазда 6», VIN ... страховую сумму 1 150 000 рублей, который ранее использовался ими в преступной деятельности и был в целях конспирации незаконной деятельности под надуманным предлогом зарегистрирован ФИО2 на его знакомую ФИО19, неосведомленную о незаконной деятельности организованной группы и его существовании, решили привлечь Иное лицо № 2 к совершению вышеуказанного преступления, в связи с чем предложили последнему за денежное вознаграждение совершить инсценировку страхового случая в целях хищения денежных средств принадлежащих страховой компании, не предлагая ему вступить в состав организованной группы.

Иное лицо № 2, движимый стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что ему предложено стать участником преступления и выполнять при этом определенные функции, дал своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с вышеуказанными лицами на совершение преступления.

05 апреля 2016 г., примерно в 21 час 00 минут, ФИО1 на автомобиле марки ... государственный регистрационный знак 

<

***>, Иное лицо № 2 на автомобиле марки «Мазда 6», ... 

... лицо № 2 на автомобиле марки «Mercedes - Benz S 350» прибыли к дому № 38 по ул. Миклухо-Маклая г. Москвы, где ФИО2, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, дополнительно проинструктировал ФИО15 относительно его роли при совершения преступления, в соответствии с которой последний должен был в ночное время суток инсценировать фиктивный страховой случай путем причинения повреждений автомобилю марки «Mercedes - Benz GL 350», государственный регистрационный знак 

<

***> и автомобилю марки «Мазда 6», государственный регистрационный знак 

<

***>, якобы наступивших от противоправных действий третьих лиц, указав ему на место нахождения указанных автомобилей. 

06 апреля 2016 г., в период с 02 часов 00 минут до 03 часов 00 минут, ... соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, прибыл на автомобиле марки «Дэу Нексия» по адресу: г. Москва, поселок Сосенское, микрорайон «...

06 апреля 2016 г., примерно в 15 часов 00 минут, ФИО1, ФИО2 и Иное лицо № 2, действуя в целях реализации единого преступного умысла, прибыли по адресу: г. Москва, поселок ... вызвали сотрудников полиции для оформления страхового случая. 

После прибытия на место инсценировки страхового случая сотрудников полиции ФИО1, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО2, и Иное лицо № 2 действуя по предварительному сговору с ФИО1 и ФИО2, сознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании «Ингосстрах» и желая их наступления, из корыстных побуждений, умышленно обманули сотрудников полиции, сообщив им заведомо ложные сведения об обстоятельствах произошедшего страхового случая и образовании вышеуказанных ...

Сотрудники полиции, будучи обманутыми ФИО1 и Иное лицо № 2 относительно события произошедшего страхового случая, оформили якобы произошедший страховой случай, зафиксировав повреждения имевшиеся на автомобилях марки «...

...., будучи неосведомленной относительно деятельности организованной группы и совершаемом преступлении, как собственник автомобиля марки ... организациях, неосведомленного о незаконной деятельности организованной группы. 

В неустановленное следствием время, но не позднее 14 апреля 2016 г., Иное лицо № 1., руководствуясь корыстными побуждениями, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий ... 

... Иное лицо № 1, подготовило и направило от имени ФИО29 сопроводительное письмо, с приложением к нему копии доверенности, выданной ...

Сотрудники страховой компании «Ингосстрах», получив заявление ... неотъемлемой частью договора КАСКО серии АА № 102888296 от 22 февраля 2016 года, выплата в денежной форме не осуществляется по риску «Противоправные действия», в связи с чем ...

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее 26 апреля 2016 г., Иное лицо № 1, руководствуясь корыстными побуждениями, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, в соответствии с инструкциями, полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании «Ингосстрах» и желая их наступления, проконтролировал подготовку, неустановленным следствием лицом, от имени ФИО19 заявления о выплате страхового возмещения, которое вместе с уведомлением о проведении осмотра автомобиля марки «.... 

Сотрудники страховой компании СПАО «... в акте осмотра транспортного средства.

Затем ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, проконтролировал работу неустановленного сотрудника ИП ФИО2, неосведомлённого об обстоятельствах повреждения автомобиля марки «Mercedes - Benz GL 350», государственный регистрационный знак ....

В неустановленное следствием время, но не позднее 18 мая 2016 года, ФИО62, неосведомленный о совершаемом преступлении, под контролем Иное лицо № 1 подготовил и направил досудебную претензию в интересах ...». 

Получив указанную досудебную претензию, ....

В неустановленное время, но не позднее 25 июля 2016 года, ФИО6, действуя на основании доверенности выданной на его имя ФИО29, а также согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховым компаниям и желая их наступления, под контролем и по указанию Иное лицо № 1 подготовил и направил в Советский районный суд г. Волгограда исковое заявление в интересах ...

25 июля 2016 года определением Советского районного суда г. Волгограда в удовлетворении ходатайства представителя СПАО «Ингосстрах» было отказано. 07 сентября 2016 года в соответствии с ....

Однако довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств СПАО «Ингосстрах» на сумму не более 3 063 230 рублей, ФИО1, ФИО2, ... деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, и участники организованной группы не смогли принять участие в заседаниях .... 07 декабря 2016 г. согласно решению Замоскворецкого районного суда г. Москвы исковые требования ФИО29 были оставлены без рассмотрения, в виду неявки последней и её представителя в судебные заседания. 

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно размера страхового возмещения, должны были: ... и направить их в страховую компанию, для получения страхового возмещения путем обмана сотрудников страховой компании относительно размера страхового возмещения. 

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2, ФИО3 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. ФИО1 согласно отведенной роли при совершении преступления должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В период с 06 по 21 апреля 2016 г., ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении ... участие в совершении хищения денежных средств ПАО «Росгосстрах», путем обмана его сотрудников относительно размера страхового возмещения.

В период с 06 по 21 апреля 2016 г., ФИО63, лицо в отношении которого уголовное дело прекращено, в связи с примирением сторон и ФИО28, находясь в офисном помещении организаций подконтрольных ФИО1, по адресу: 

<

...>, будучи неосведомленными о планируемом преступлении и деятельности организованной .... 

В неустановленное точно время, но не позднее 21 апреля 2016 г., неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли ...». 

21 апреля 2016 г., ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО3, в соответствии с инструкциями полученными от ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, подготовил заключение по определению размера расходов на восстановительный ремонт автомобиля марки «Фиат Альбеа», государственный регистрационный знак 

<

***>, в которое с целью обмана сотрудников ПАО СК «Росгосстрах» .... 

В период с 21 апреля по 21 мая 2016 г., неустановленными участниками организованной группы, действующими в исполнении единого преступного умысла, от имении ООО «... 

... сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», будучи обманутыми, в результате предоставления заключения ИП ФИО2, относительно размера страхового возмещения, перечислили денежные средства в качестве страхового возмещения убытков по полису ОСАГО серии ЕЕЕ № 0711928127 в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ООО «Альтернатива» № ... под контролем руководителя организованной группы ФИО1, который распределил их в соответствии с ранее разработанным планом совершения преступления. 

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3 и неустановленные участники организованной группы, путем обмана относительно размера страхового возмещения похитили денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в сумме 50 000 рублей, причинив ПАО СК «Росгосстрах» материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участника организованной группы, действующего на территории Волгоградской области ФИО8, и неустановленных участников организованной группы подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1 и ФИО2, которых посвятили в преступный план, и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана ...

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2, ФИО3 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. ФИО1 согласно отведенной роли при совершении преступления должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

Не позднее 06 апреля 2016 г., при подготовке к совершению преступления, ФИО8, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, предложил ФИО40, за денежное вознаграждение изготовить фиктивный европротокол в целях хищения денежных средств принадлежащих страховой компании, не осведомляя последнюю о деятельности организованной группы и не предлагая последней вступить в ее состав.

ФИО40, движимая стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что ей предложено стать участником преступления и выполнять при этом отведенную роль, дала своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с ФИО8

В тот же день, ФИО8, реализуя преступный умысел направленный на хищение денежных средств ПАО СК «Росгосстрах», находясь в офисе по вышеуказанному адресу, дал указание ... в качестве потерпевшей стороны. 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

...

... 

...

...

...

... 

... 

... 

...

...

...

...

...

...

... 

...

... 

...

...

... 

... 

... 

... 

...

...

... 

...

...

Затем участники организованной группы подготовили от имени .... договор уступки права требования от 11 ноября 2016 г., согласно которому ФИО64 уступила ... суммы страхового возмещения, судебных расходов, штрафа было удовлетворены, в связи с чем произведена замена стороны истца с ...

20 февраля 2018 года сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», во исполнение решения суда, перечислили денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису ОСАГО серии ЕЕЕ № 0358778712 от 09 марта 2016 года на общую сумму в размере 519000 рублей с расчетного счета № 

<

***>, открытого в офисе Акционерного общества «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, на расчетный ФИО65 № 40817810611005065817, открытый в отделении Публичного акционерного общества «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ... путем обмана относительно наступления страхового случая похитили денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в сумме 519 000 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив ПАО СК «Росгосстрах» материальный ущерб на указанную сумму. 

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы, действующих на территории Волгоградской области ... ФИО2, которых посвятили в преступный план, и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: организовать инсценировку ДТП с автомобилем марки «БМВ ... от 08 февраля 2016 года, зарегистрированным на ФИО17 и находящегося в пользовании ФИО5; подыскать лицо, которое на принадлежащем ему автомобиле выступит в качестве виновника в указанном фиктивном ДТП и возьмет на себя вину в его совершении при оформлении сотрудниками полиции; подготовить соответствующие документы и направить их в страховую компанию, тем самым обманув сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая и получить страховое возмещение по полису ОСАГО.

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. ФИО1 согласно отведенной роли при совершении преступления должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В неустановленное следствием время, но не позднее 10 апреля 2016 г., не установленный следствием участник организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, находясь в неустановленном месте на территории Волгоградской области, умышленно причинил механические повреждения автомобилю марки «БМВ 730i», государственный регистрационный знак 

<

***>, находящемуся в пользовании участника организованной группы ФИО5

В неустановленное следствием время, но не позднее 10 апреля 2016 г., ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, зная, что в пользовании ФИО66, приговор в отношении которого вступил в законную силу, имеется автомобиль марки «БМВ 520», государственный регистрационный знак 

<

***>, застрахованный в страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» по полису ОСАГО серии ЕЕЕ № 0339001984, предложил последнему совершить инсценировку ДТП в целях хищения денежных средств принадлежащих страховой компании, не предлагая ФИО66 вступить в состав организованной группы. 

ФИО66, движимый стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что ему предложено стать участником преступления и выполнять при этом отведенную роль, дал своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с ФИО5

10 апреля 2016 г., в вечернее время суток, ФИО5 и ФИО17, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность ... И.С. 

10 апреля 2016 г., примерно в 23 часа 40 минут, ... в их пользовании автомобили таким образом, чтобы виновником ДТП являлся ФИО66, после чего ФИО5 покинул место ДТП. 

Затем, ФИО17, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, и ФИО66, действующий по предварительному сговору с ФИО5, вызвали сотрудников полиции для оформления ДТП. 

После прибытия на место инсценировки ДТП сотрудников полиции, ФИО17 и ФИО66, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, умышлено обманули сотрудников полиции, сообщив им заведомо ложные сведения об обстоятельствах произошедшего между ними ДТП, предоставив для его оформления свои водительские удостоверения и документы на автомобили, пояснив последним, что ДТП произошло между ними по неосторожности.

Сотрудники полиции, будучи обманутыми ФИО17 и ФИО66 относительно события произошедшего страхового случая, оформили якобы произошедший страховой случай, зафиксировав обстоятельства якобы произошедшего ДТП и повреждения имевшиеся на автомобиле «БМВ 730i», государственный регистрационный знак 

<

***>, заранее нанесенные неустановленными участниками организованной группы. 

Затем, ФИО17, действуя согласованно с участниками организованной группы в целях реализации единого преступного умысла, оформил нотариальную доверенность на представление его интересов по вышеуказанному страховому случаю на имя ФИО6 

В неустановленное следствием время, но не позднее 20 апреля 2016 г., ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих ...

21 апреля 2016 г., ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителя организованной группы ФИО1, в соответствии с инструкциями полученными от последнего, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, подготовил ..., составил 237 700 рублей, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру ...

В неустановленное следствием время, но не позднее 21 июня 2016 г., ... 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, подготовили и направил досудебную претензию в страховую компанию ПАО СК «Росгосстрах», расположенную по адресу: 

<

...>, с требованием выплатить: сумму восстановительного ремонта в размере 237 700 рублей; сумму расходов на оплату экспертных услуг в размере 17 000 рублей; сумму неустойки за просрочку выплаты в размере 76 064 рублей, а всего денежные средства на общую сумму 330 764 рублей. 

27 июня 2016 г., сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», будучи обманутыми относительно наступления страхового случая, рассмотрев поступившую в их адрес досудебную претензию, перечислили денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису ... по своему усмотрению. 

После этого, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 октября 2016 года, ФИО6 под контролем Иное лицо № 1 подготовил и направил исковое заявление в Дзержинский районный суд г. ..., а всего денежных средств на общую сумму 499 097 рублей 64 копейки. 

В соответствии с решением Дзержинского районного суда г. Волгограда от 20 декабря 2016 г. исковые требования ФИО17 были удовлетворены частично, в связи с чем с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу последнего были взысканы: неустойка в размере ..., а всего денежные средства на сумму 124 162 рубля 64 копейки. 

31 марта 2017 г., решением судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного суда ... суда г. Волгограда от 20 декабря 2016 года было изменено в части размера расходов по оплате услуг представителя, сумма взыскания которых была уменьшена с 7000 рублей до 3000 рублей. 

19 сентября 2017 г, во исполнение решения суда сотрудники страховой компании «Росгосстрах» перечислили денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису ОСАГО ... передала указанные денежные средства ФИО6 по адресу: г. Волгоград, Центральный район, пр. ...

Таким образом, ФИО1, ФИО2, Иное лицо № 1, ФИО5, ФИО17, ФИО6 и другие неустановленные участники организованной группы, а также соучастник преступления ФИО66, путем обмана относительно наступления страхового случая похитили денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в сумме 367 862 рубля 64 копейки, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив ПАО СК «Росгосстрах» материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участника организованной группы действующего на территории ... Г.А., которых посвятили в преступный план, и распределили роли при совершении преступления. 

При этом ФИО1 принято решение не привлекать к совершению преступления ФИО3 а поручить осуществлять координацию преступными действиями участника организованной группы действующего на территории г. Москвы и ...

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям, отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: организовать на территории г. Москвы инсценировку страхового случая с участием автомобилем марки «... деятельности под надуманным предлогом зарегистрировал на свою знакомую ФИО19, неосведомленную о незаконной деятельности организованной группы; подготовить необходимые документы и направить их в страховую компанию для получения страхового возмещения по полису КАСКО путем обмана сотрудников страховой компании относительно обстоятельств наступления страхового случая.

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1, проинструктировал ФИО2 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. ФИО1 согласно отведенной роли при совершении преступления должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

Примерно в начале апреля 2016 г., ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, зная, что в пользовании его знакомого Иное лицо № 2. имеется автомобиль марки «Мазда 6», государственный регистрационный знак 

<

***>, предложил последнему за денежное вознаграждение совершить инсценировку страхового случая с использованием указанного автомобиля в целях хищения денежных средств принадлежащих страховой компании СПАО «Ингосстрах», не предлагая последнему вступить в состав организованной группы. 

Иное лицо № 2, движимый стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что ему предложено стать участником преступления и выполнять при этом отведенную роль, дал своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с ФИО2

11 апреля 2016 г., в вечернее время ... с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, встретился с Иное лицо № 2 по адресу: 

<

...>, где Иное лицо № 2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя в целях реализации единого преступного умысла и согласно отведенной ему роли при совершении преступления, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, в соответствии с инструкциями, полученными от ФИО2, предоставил ФИО15 автомобиль ... при подаче документов в страховую компанию СПАО «Ингосстрах». 

После этого ...В., руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, в целях реализации единого преступного умысла не ... бамперу, заднему бамперу, переднему левому крылу, заднему левому крылу, передней левой двери, задней левой двери, порогу с левой стороны, левому зеркалу заднего вида, передней левой фаре и задней левой фаре. 

12 апреля 2016 г., примерно в 01 час 00 минут ... и вызвал сотрудников полиции для оформления якобы произошедшего страхового случая. 

После прибытия на место инсценировки ДТП сотрудников полиции, ФИО15, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании СПАО «Ингосстрах» и желая их наступления, умышлено обманул сотрудников полиции, сообщив им заведомо ложные ... документы на автомобиль. 

22 апреля 2016 г., Иное лицо № 2, действуя в целях реализации единого преступного умысла и согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в соответствии с инструкциями, ..., которую предоставил участникам организованной группы. 

В неустановленное следствием время, но не позднее 26 апреля 2016 г., неустановленное лицо, действуя под контролем участников организованной группы, подготовило от имени ФИО19... 10. 

Сотрудники страховой компании СПАО «Ингосстрах», получив заявление ...

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ... пытались похитить денежные средства СПАО «Ингосстрах» в сумме не более 1 150 000 рублей, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца, по не зависящим от них обстоятельствам. 

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы, действующих на территории Волгоградской области Иное лицо № 1 и ФИО6, и неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1, ФИО2 и ФИО3, которых посвятили в преступный план, и распределили роли при совершении преступления. 

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. ФИО1 согласно отведенной роли при совершении преступления должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с ... 2016 года, приобретенного за счет денежных средств выделенных ФИО1 из единого денежного фонда организованной группы, зарегистрированным на ФИО3 и находящемся в его пользовании; подыскать лицо, которое на принадлежащем ему автомобиле выступит в качестве виновника в указанном фиктивном ДТП и возьмет на себя вину в его совершении при оформлении сотрудниками полиции; подготовить соответствующие документы и направить их в страховую компанию, тем самым обмануть сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая и получить страховое возмещение по полису ОСАГО.

14 апреля 2016 г., точная дата и время предварительным следствием не установлено, в вечернее время суток ФИО3, находясь на территории г. Москвы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную ... СК «Росгосстрах» по полису ОСАГО серии ЕЕЕ № 0339011604 от 19 июня 2015 г., на котором имеются повреждения передней части кузова, предложил последнему совершить инсценировку ДТП в целях хищения денежных средств принадлежащих страховой компании, не ставя .... в известность о существовании организованной группы и не предлагая вступить в ее состав. 

ФИО67, движимый стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что ему предложено стать участником преступления и выполнять при этом отведенную роль, дал своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с ФИО3

15 апреля 2016 г., примерно в 03 часа 00 минут, ФИО67, действующий по предварительному сговору с ФИО3, на автомобиле марки «Киа Сид», государственный регистрационный знак ... Г.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, в соответствии с инструкциями ... Г.А. и совершил с ним столкновение, тем самым выступил в качестве виновника в инсценируемом ДТП. 

Затем ФИО67 и ФИО3, вызвали сотрудников полиции для оформления ДТП. После прибытия на место инсценировки ДТП сотрудников полиции ФИО67 и ФИО3, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, обманули сотрудников полиции, сообщив им заведомо ложные сведения об обстоятельствах произошедшего между ними ДТП, предоставив для его оформления свои водительские удостоверения и документы на автомобили, пояснив последним, что ДТП произошло между ними по неосторожности.

Затем, неустановленные участники организованной группы, подготовили и направили от имени ФИО3 заявление о выплате страхового возмещения по вышеуказанному фиктивному страховому случаю и другие необходимые документы в офис ПАО ...

Сотрудники страховой компании, получив вышеуказанное заявление ФИО3, выплату страхового возмещения не произвели и направили в его адрес уведомление о необходимости предоставить для осмотра автомобиль марки «Порше Кайенн Турбо», государственный регистрационный знак 

<

***>, а также реквизиты расчетного счета для производства выплаты.

В период с 15 по 28 апреля 2016 г., ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО3, в ...

В период с 15 по 28 апреля 2016 г., неустановленный сотрудник ИП ФИО47, не осведомленный о деятельности организованной группы и совершаемого преступления, под контролем ФИО2 и в соответствии с инструкциями последнего, подготовил заключение по определению размера расходов на восстановительный ремонт автомобиля от 28 ... за оценку восстановительного ремонта.

В дальнейшем ФИО3, действуя согласованно с участниками организованной группы в целях реализации единого преступного умысла, оформил нотариальную доверенность на представление его интересов по вышеуказанному страховому случаю на имя ФИО6 

В неустановленное время, но не позднее 24.05.2016, ФИО6 действуя совместно с Иное лицо № 1, под руководством последнего, умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, подготовили и направили досудебную претензию в офис ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по ... рублей; неустойку за просрочку выплаты в размере 4000 рублей, а всего денежные средства в размере ... рублей, однако сотрудники страховой компании, рассмотрев указанную досудебную претензию, в выплате страхового возмещения отказали и направили в его адрес уведомление о необходимости предоставить копию паспорта получателя платежа. 

После этого, ФИО6 действуя совместно с Иное лицо № 1, под руководством последнего, умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и ....

В соответствии с решением Дзержинского районного суда г. Волгограда от 08 сентября 2016 года исковые требования ФИО3 были удовлетворены частично, в связи с чем с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу последнего подлежали взысканию стоимость восстановительного ремонта автомобиля в размере 400 000 рублей, расходы по оплате услуг эксперта в размере 18 000 рублей, компенсация морального вреда в размере ...

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3, Иное лицо № 1, ФИО6 и другие неустановленные участники организованной группы, а также соучастник преступления ФИО67, путем обмана относительно наступления страхового случая пытались похитить денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в сумме ...

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления организованной группы Иное лицо № 1, ФИО4 и неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1, ФИО2 и ФИО3, которых посвятили в преступный план и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям, отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: купить, за счет денежных средств выделенных ФИО1 из единого денежного фонда организованной группы, в г. Москве новый автомобиль марки ... ФИО1 из единого денежного фонда организованной группы, на указанный автомобиль полис КАСКО СПАО «Ингосстрах»; организовать с данным автомобилем инсценировку нескольких страховых случаев, зафиксировать и оформить их с помощью сотрудников полиции; подготовить и направить необходимые документы в страховую компанию для получения наибольшей суммы страховых выплат в соответствии со страховой суммой, установленной страховщиком при выдаче полиса КАСКО. 

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1, проинструктировал ФИО2, ФИО3 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. При этом, ФИО1, отвел себе роль при совершении данного преступления, согласно которой должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

Не позднее 19 апреля 2016 г., ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, под надуманным предлогом предложил своей знакомой ФИО68 зарегистрировать на свое имя новый автомобиль ...

20 апреля 2016 г., ФИО68, как собственник автомобиля марки «Mercedes ... правоохранительных органах, судах и других учреждениях на имя ФИО34, работающего в качестве юриста в подконтрольных ФИО1 и ФИО2 организациях, неосведомленного о незаконной деятельности организованной группы и совершаемом преступлении.

23 апреля 2016 г., примерно в 01 час 50 минут, ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, прибыл на автомобиле марки ... днище, передний и задний бампер транспортного средства, тем самым инсценировал страховой случай.

Затем, ФИО4, находясь на указанном участке дороги, вызвал сотрудников полиции для оформления страхового случая. После прибытия на место инсценировки страхового случая сотрудников полиции ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, умышленно обманул сотрудников полиции, сообщив им заведомо ложные сведения об обстоятельствах страхового случая, якобы произошедшего в результате выезда на встречную полосу движения другого транспортного средства, скрывшегося с места происшествия, предоставив для оформления страхового случая своё водительское удостоверение и документы на автомобиль.

Сотрудники полиции, будучи обманутыми ФИО4 относительно события произошедшего страхового случая, оформили якобы произошедший страховой случай, зафиксировав обстоятельства якобы произошедшего ДТП и повреждения, .... 

В период с 23 по 28 апреля 2016 г., Иное лицо № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО36 ...

05 мая 2016 г. сотрудник Центра безопасности дорожного движения и оценки индивидуального предпринимателя ФИО69, по поручению СПАО «Ингосстрах», произвели осмотр автомобиля марки «.... 

В неустановленные следствием время, месте и способом, но не позднее 28 апреля 2016 года, неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных ... и левом крыле, лобовом стекле, эмблеме, решетке бампера, после чего автомобиль был передан ФИО4, для инсценировки страхового случая. При этом, ФИО2 и ФИО3 дополнительно проинструктировали последнего о тактике и способе инсценировки страхового случая.

28 апреля 2016 г., примерно в 20 часов 40 минут, ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в ...

Затем, ФИО4, находясь на указанном участке дороги, вызвал сотрудников полиции для оформления якобы произошедшего страхового случая. После прибытия на место инсценировки страхового случая сотрудников полиции, ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, умышленно обманул сотрудников полиции, сообщив им заведомо ложные сведения об обстоятельствах страхового случая, якобы произошедшего в результате выброса камней из-под колёс другого транспортного средства, скрывшегося с места происшествия, предоставив для оформления страхового случая своё водительское удостоверение и документы на автомобиль.

Сотрудники полиции, будучи обманутыми ФИО4 относительно события произошедшего страхового случая, оформили якобы произошедший страховой случай, зафиксировав обстоятельства якобы произошедшего ДТП и повреждения, имевшиеся на автомобиле «...

В период с 28 апреля по 13 мая 2016 г., Иное лицо № 1., действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, проконтролировал подготовку ...

Сотрудники страховой компании СПАО «Ингосстрах» 23 мая 2016 г., к 10 часам 00 минутам, направили своего представителя для проведения осмотра автомобиля марки «..., по адресу: 

<

...>, который прибыв по указанному адресу в назначенное время не обнаружил указанный автомобиль, что отразил в акте осмотра. Затем сотрудники страховой компании, в ответ на заявление .... 

27 мая 2016 г., участники организованной группы предоставили сотруднику Центра безопасности дорожного движения и оценки индивидуального предпринимателя ФИО69, действующему по поручению СПАО «Ингосстрах», для осмотра автомобиль марки «.... 

20 мая 2016 г., в вечернее время суток ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя ...

После этого, в период с 21 часа 00 минут 20 мая 2016 г. до 11 часов 00 минут 21 мая 2016 г., неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных ...: лакокрасочного покрытия правого заднего крыла, разбиты стекло передней правой двери и правое ветровое стекло, многочисленные царапины обивки салона и передней панели. 

21 мая 2016 г., примерно в 11 часов 00 минут, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, находясь по адресу: г. ... сотрудников полиции для оформления инсценированного страхового случая. 

После прибытия на место инсценировки страхового случая сотрудников полиции, ФИО3 руководствуясь корыстными побуждениями, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании «Ингосстрах» и желая их наступления, умышленно обманул сотрудников ....

Сотрудники полиции, будучи обманутыми ФИО3 относительно события произошедшего страхового случая, оформили якобы произошедший страховой случай, зафиксировав обстоятельства якобы произошедшего ДТП и повреждения, имевшиеся на автомобиле «...

В период с 21 мая по 22 июня 2016 г., Иное лицо № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, проконтролировал подготовку ...

Сотрудники страховой компании СПАО «Ингосстрах» 27 июня 2016 г. к 10 часам 00 минутам направили своего представителя для проведения осмотра автомобиля марки «Mercedes Benz E250», .... 

04 июля 2016 г., участники организованной группы предоставили сотруднику Центра безопасности дорожного движения и оценки индивидуального предпринимателя ФИО69, действующему по поручению СПАО «Ингосстрах», для осмотра автомобиль марки «... копеек.

В неустановленное следствием время, но не позднее 07 июля 2016 г., ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и ....

В неустановленное следствием время, но не позднее 07 июля 2016 г., Иное лицо № 1., действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, проконтролировал подготовку ФИО34, работающим в организациях подконтрольных ФИО1 и неосведомленного о деятельности организованной группы и совершаемом преступлении, от имени ... А.В.

В неустановленное следствием время, но не позднее 07 июля 2016 г., ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, проконтролировал работу неустановленного сотрудника ИП ФИО2, неосведомлённого об обстоятельствах повреждения автомобиля марки ... товарной стоимости автомобиля марки «Mercedes Benz E250», VIN 

<

***>, составила 42 800 рублей. Затем участниками организованной группы были подготовлены квитанции № ... соответственно.

В неустановленное следствием время, но не позднее 07 июля 2016 г., Иное лицо № 1., действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, проконтролировал подготовку ФИО34, работающим в организациях подконтрольных ФИО1 и неосведомленного о деятельности организованной группы и совершаемом ...

Получив указанные досудебные претензии, сотрудники СПАО «Ингосстрах», убедившись в том, что ущерб по трем страховым случаям, произошедши м с автомобилем марки «... г., выплата страхового возмещения по всем трем страховым случаям будет производиться на условиях «полной гибели» автомобиля.

Однако, ФИО1, ФИО2, ФИО3, Иное лицо № 1., ФИО4 и неустановленные следствием участники организованной группы, не смогли довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств СПАО «Ингосстрах» на общую сумму не ... путем обмана относительно наступления страхового случая, по независящим от них обстоятельствам, так как их преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. 

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы действующих на территории Волгоградской области ФИО5, ФИО17 и неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1 и ФИО2, которых посвятили в преступный план, и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: организовать фиктивный страховой случай путем изготовления ... оказывающему услуги по юридическому сопровождению страховых случаев и зарегистрированному на ФИО38, неосведомленного о незаконной деятельности организованной группы; подготовить соответствующие документы для взыскания страхового возмещения и направить их вместе с указанным договором в страховую компанию ПАО СК «Росгосстрах», тем самым обмануть сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая и получить страховое возмещение по страховому полису ОСАГО.

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2, ФИО3 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. При этом, ФИО1, отвел себе роль при совершении данного преступления, согласно которой должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В неустановленное ... план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, предоставил ФИО5 свои полные персональные данные, а также сведения о своем удостоверении на право управления транспортного средства, для внесения в поддельный европротокол, понимая, что данный европротокол о якобы произошедшем ДТП, будет использован для обмана сотрудников страховой компании о наступлении страхового случая, с целью хищения денежных средств ПАО СК «Росгосстрах».

В период подготовки к совершению преступления, ФИО5, являясь участником организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, не установленным следствием способом получил сведения об автомобиле марки «Лада 217050 Приора», государственный регистрационный знак 

<

***>, ... которого находился указанный автомобиль.

В неустановленное следствием время, но не позднее 17 мая 2016 года, ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный ... о совершаемом преступлении. 

После этого, ФИО5, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, дал указание неустановленному следствием лицу составить фиктивный европротокол и отразить в нем сведения о якобы произошедшем между вышеуказанными автомобилями ДТП по вине водителя ФИО70, управляющего автомобилем марки «Лада 217050 Приора», государственный регистрационный знак 

<

***>, при этом сообщив последнему конкретные обстоятельства якобы произошедшего ДТП и якобы возникшие в результате него повреждения транспортных средств. 

В тот же день, неустановленное следствием лицо, находясь на автомойке, расположенной по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Л. Толстого, д. 162, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления в целях реализации единого преступного умысла, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, ...

Согласно указанному извещению о ДТП ФИО17 являлся потерпевшей стороной в ДТП, а у ...

В этот же день, ФИО17, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, находясь на автомойке, расположенной по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Л. Толстого, д. 162, расписался в указанном европротоколе. 

Затем неустановленное следствием лицо, действуя под контролем участников организованной группы, изготовило подложный договор уступки права требования от 05 мая 2016 г., согласно которому .... 

После этого, неустановленное следствием лицо, действуя под контролем участников организованной группы, подготовило от имени ФИО38 заявление о выплате страхового возмещения, которое вместе с уведомлением на осмотр автомобиля и другими документами о фиктивном ДТП направило в офис страховой компании «Росгосстрах», расположенный по адресу: г. ....

В период с 05 по 25 мая 2016 г., ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителя организованной группы ФИО1, в соответствии с инструкциями, полученными от последнего, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных ...

В период с 05 по 25 мая 2016 г., неустановленный сотрудник ИП ФИО47, неосведомленный о деятельности организованной группы и совершаемого преступления, под контролем ФИО2 и в соответствии с инструкциями последнего, подготовил заключение по определению размера расходов на восстановительный ремонт автомобиля от 25 мая 2016 г., указав в нём стоимость ... за выполнение экспертного заключения.

В неустановленное следствием время, но не позднее 25 мая 2016 г., ФИО39, работающий в одной из подконтрольных ФИО1 фирм, оказывающих услуги по юридическому сопровождению страховых случаев, будучи не осведомленным о совершаемом преступлении, действуя в интересах ООО «Гарант», на основании выданной на его имя доверенности, подготовил и направил досудебную претензию в офис ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по ...

20 июля 2016 года сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», рассмотрев указанную досудебную претензию, будучи обманутыми относительно наступления страхового случая, перечислили денежные средства в сумме 50 000 рублей, в качестве страхового возмещения убытков по полису ОСАГО серии ЕЕЕ № 0710749514 от 08.02.2016, с расчетного счета № 

<

***>, открытого в офисе ПАО ....

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО5, ФИО17 и другие неустановленные участники организованной группы, путем обмана относительно наступления страхового случая похитили денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в сумме ...

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы, действующих на территории Волгоградской области ФИО5, ... роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: организовать фиктивный страховой случай путем изготовления подложного европротокола, в котором указать сведения о несуществующем страховом случае, якобы произошедшем между автомобилем марки «BMW 730i», государственный регистрационный знак ...., находящемся в фактическом пользовании ФИО5, и другим автомобилем; подыскать данные о втором участнике ДТП и принадлежащем ему автомобиле, которого указать в европротоколе в качестве виновника ДТП; подыскать лицо согласное за денежное вознаграждение изготовить подложный европротокол; изготовить договор уступки права требования, согласно которому право получения полного возмещения вреда по якобы произошедшему ДТП должно было перейти к подконтрольному им ООО «Лидер», оказывающему услуги по юридическому сопровождению страховых случаев и зарегистрированному на ФИО38, неосведомленного о незаконной деятельности организованной группы; подготовить соответствующие документы для взыскания страхового возмещения и направить их вместе с указанным договором в страховую компанию ПАО СК «Росгосстрах», тем самым обмануть сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая и получить страховое возмещение по страховому полису ОСАГО.

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2, ФИО3 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. ФИО1 согласно отведенной роли при совершении преступления должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В неустановленное следствием время, но не позднее 17 мая 2016 г., ФИО17, являясь участником организованной группы, действующей на территории Волгоградской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, предоставил ФИО5 свои полные персональные данные, а также сведения о своем удостоверении на право управления транспортного средства, для внесения в поддельный европротокол, понимая, что данный европротокол о якобы произошедшем ДТП, будет использован для обмана сотрудников страховой компании о наступлении страхового случая, с целью хищения денежных средств ПАО СК «Росгосстрах».

В период подготовки к совершению преступления, ФИО5, являясь участником организованной группы действующей на территории Волгоградской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая ...

ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, находясь на автомойке, расположенной по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ...

После этого, ФИО5, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, дал указание неустановленному следствием лицу составить фиктивный европротокол и отразить в нем сведения о якобы произошедшем между ...

В тот же день, неустановленное следствием лицо, находясь на автомойке, расположенной по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Л. ... действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления в целях реализации единого преступного умысла, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, рукописным способом внесло в бланк европротокола, сведения о ДТП, якобы произошедшем 28 апреля 2016 г., в 09 часов 10 минут, по адресу: г. Волгоград, Советский район, пр. Университетский, д. 107, ... И.С. являлся потерпевшей стороной в ДТП, а у автомобиля марки «BMW 730i» имелись повреждения заднего бампера.

В этот же день, ФИО17, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, находясь на автомойке, расположенной по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Л. Толстого, д. 162, расписался в указанном европротоколе. 

Затем неустановленное следствием лицо, действуя под контролем участников организованной группы, изготовило подложный договор уступки права требования от 05 мая 2016 года, согласно которому ФИО17 якобы за денежные ...

После этого, неустановленное следствием лицо, действуя под контролем участников организованной группы, подготовило от имени ФИО38 заявление о выплате страхового возмещения, которое вместе с уведомлением на осмотр автомобиля и другими документами о фиктивном ДТП направило в офис страховой компании «Росгосстрах», расположенный по адресу: 

<

...> ... группы.

В период с 05 по 23 мая 2016 г., ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителя организованной группы ФИО1, в соответствии с инструкциями полученными от последнего, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой ...

В период с 05 по 23 мая 2016 г., неустановленный сотрудник ИП ФИО47, не осведомленный о деятельности организованной группы и совершаемого преступления, под контролем ФИО2 и в соответствии с инструкциями последнего, подготовил заключение по определению размера расходов на восстановительный ремонт автомобиля от 23 мая 2016 г., указав в нём стоимость восстановительного ремонта транспортного ...

В неустановленное следствием время, но не позднее 28 июля 2016, ФИО18, работающая в одной из подконтрольных ФИО1 фирм, оказывающих услуги по юридическому сопровождению страховых случаев, будучи не осведомленной о совершаемом преступлении, действуя в интересах ООО «Лидер» на основании выданной на её имя доверенности, подготовила и направила досудебную претензию в офис ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Историческая, д. 122, с требованием выплатить в добровольном порядке: стоимость ...

03 августа 2016 г., сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», рассмотрев указанную досудебную претензию, будучи обманутыми относительно наступления страхового случая, перечислили денежные средства в сумме 50 000 рублей, в качестве страхового возмещения убытков по полису ОСАГО ...

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО5, ФИО17 и неустановленные участники организованной группы, путем обмана относительно наступления страхового случая похитили денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в сумме 50 ...

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1 и ФИО2, которых посвятили в преступный план и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям, отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: организовать на территории г. Москвы инсценировку страхового случая с использованием автомобиля марки «...., работающую в подконтрольных ему и ФИО2 организациях, не осведомленную о незаконной деятельности организованной группы и ее существовании; подготовить необходимые документы и направить их в страховую компанию для получения страхового возмещения по полису КАСКО путем обмана сотрудников страховой компании относительно обстоятельств наступления страхового случая.

10 мая 2016 г., примерно в 01 час 40 минут, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО2 осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, на автомобиле ... трамвайные пути, щебень, гравий и строительный мусор, повредив днище, передний бампер с накладкой, левое переднее колесо транспортного средства, тем самым инсценировал страховой случай. 

Затем, ФИО1, находясь на указанном участке дороги, вызвал сотрудников полиции для оформления страхового случая. После прибытия на место инсценировки страхового случая сотрудников полиции ФИО1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах, в своих личных интересах и интересах ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании «Ингосстрах» и желая их наступления, умышленно обманул сотрудников полиции, сообщив им заведомо ложные сведения об обстоятельствах страхового случая, якобы произошедшего во избежание лобового столкновения с другим транспортным средством, скрывшимся с места происшествия, предоставив для оформления страхового случая своё водительское удостоверение и документы на автомобиль. 

Сотрудники полиции, будучи ...

... 2016 г., неустановленное следствием лицо, действуя под контролем участников организованной группы, подготовило от имени .... заявление о выплате страхового возмещения, которое вместе с уведомлением о проведении осмотра автомобиля марки ... 350», государственный регистрационный знак ... «Ингосстрах», расположенный по адресу: 

<

...>.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, неустановленные участники организованной группы, действуя под контролем ФИО2, в неустановленные следствием время, месте и способом, но не позднее 03 июня 2016 года, умышленно причинили дополнительные повреждения автомобилю марки «Mercedes - Benz GL 350», государственный регистрационный знак ..., в целях увеличения стоимости его восстановительного ремонта и получения большей суммы страхового возмещения от страховой компании.

03 июня 2016 г., сотрудники страховой компании «Ингосстрах», получив заявление ...., направили, своего представителя для проведения осмотра транспортного средства, по адресу: 

<

...> «а», который зафиксировал повреждения автомобиля марки «Mercedes - Benz GL 350», государственный регистрационный знак 

<

***> и отразил их в акте осмотра. После этого, сотрудники ООО ...

В период с 10 мая по 03 июня 2016 г., ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителя организованной группы ФИО1, в соответствии с инструкциями полученными от последнего, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления ...

...

... 

...

... 

... 

...

...

... 

... 

...

... 

...

... 

... 

... 

... 

... 

...

... 

...

...

...

...

... 

...

... 

...

...

... 

... 

... 

...

...

...

В период с 15 июня по 01 июля 2016 г., ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителя организованной группы ФИО1, в соответствии с инструкциями, полученными от последнего, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя ... г. 

В период с 15 июня по 01 июля 2016 г., неустановленный сотрудник ИП ФИО47, неосведомленный о деятельности организованной группы и совершаемого преступления, под контролем ФИО2 и в соответствии с инструкциями последнего, подготовил заключение по определению размера расходов на восстановительный ремонт автомобиля от 06 апреля 2016 г., указав в нём стоимость восстановительного ремонта транспортного средства «... государственный регистрационный знак ... утраты товарной стоимости автомобиля в размере 116 891 рубль 40 копеек. Затем участниками организованной группы были подготовлены квитанции № 10012 от 01.07.2016 года и ... соответственно.

В неустановленное следствием время, но не позднее 02 августа 2016 г., неустановленное лицо, действуя под контролем участников организованной группы, подготовило и направило от имени ФИО1 досудебную претензию в офис СПАО «Ингосстрах», расположенный по адресу: 

<

...>, с требованием выплатить: стоимость восстановительного ремонта автомобиля ... в размере 929 532 рублей 60 копеек, предоставив к досудебной претензии экспертное заключение и отчет УТС, выполненные от имени ИП ФИО2

Получив указанную досудебную претензию, сотрудники СПАО «Ингосстрах» направили 04 августа 2016 г., направили в адрес ФИО1 письмо, в котором уведомили последнего о том, что готовы вернуться к рассмотрению поданного им заявления о выплате страхового возмещения после предоставления для осмотра принадлежащего ему автомобиля марки «Lamborghini Gallardo», государственный регистрационный знак 

<

***>, банковских реквизитов получателя денежных средств, а также документов, подтверждающих право собственности на указанный автомобиль и право требования страхового возмещения, что в последующем участники организованной группы выполнить не смогли.

23 июня 2016 г., после рассмотрения досудебной претензии о выплате страхового возмещения по страховому случаю от 10 мая 2016 г., сотрудники СПАО «Ингосстрах», будучи обманутыми относительно обстоятельств ... по собственному усмотрению совместно с участниками организованной группы.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО4, ФИО14 и другие неустановленные участники организованной группы путем обмана относительно наступления страхового случая похитили денежные средства СПАО «Ингосстрах» в сумме ...

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы, действующих на территории Волгоградской области ФИО6, ФИО5, ФИО14, и неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1 и ФИО2, которых посвятили в преступный план, и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: используя денежные средства выделенные ФИО1 из единого денежного фонда организованной группы приобрести в г. Москве ...Ингосстрах»; организовать с данным автомобилем на территории Волгоградской области инсценировки страховых случаев, которые зафиксировать и оформить с помощью сотрудников полиции; подготовить и подать необходимые документы в страховую компанию СПАО «Ингосстрах» для получения наибольшей суммы страховых выплат в соответствии со страховой суммой, установленной страховщиком при выдаче полиса КАСКО.

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2, ФИО3 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. При этом, ФИО1, отвел себе роль при совершении данного преступления, согласно которой должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

Далее ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя в целях реализации единого преступного умысла и конспирации незаконной деятельности, а также совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании СПАО «Ингосстрах» и желая их наступления, под надуманным предлогом предложил своей знакомой ФИО71 зарегистрировать на свое имя приобретаемый автомобиль марки «BMW 520 i», не осведомляя последнюю о деятельности организованной группы и своих истинных намерениях, на что ФИО71 согласилась. 

04 июня 2015 г., участники организованной ... на имя последней в СПАО «Ингосстрах» по договору КАСКО серии АА ... 04.06.2015 года на сумму 1 564 800 рублей. 

... на право управления и распоряжения вышеуказанным автомобилем на имя ФИО6 Кроме того, 10 сентября 2015 г., ФИО23 по просьбе ФИО2 оформила нотариальную доверенность на право представления её интересов во всех организациях и учреждениях, в том числе в правоохранительных органах, судах и в федеральной службе судебных приставов с правом предъявления исковых требований и исполнительных листов на имя ФИО6

17 мая 2016 г., в вечернее время, ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления ... 

... 21 часа 30 минут 17 мая 2016 года до 12 часов 00 минут 18 мая 2016 года, неустановленные участники организованной группы прибыли по вышеуказанному адресу, где действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно ...

18 мая 2016 г., примерно в 12 часов 10 минут, ФИО6 прибыл по адресу: 

<

...>, куда вызвал сотрудников для оформления страхового случая. После прибытия на место инсценировки страхового случая сотрудников полиции ФИО6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, а также совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании ... для его оформления свое водительское удостоверение и документы на автомобиль.

Сотрудники полиции, будучи обманутыми ФИО6 относительно события произошедшего страхового случая, оформили якобы произошедший страховой случай, зафиксировав обстоятельства якобы произошедшего ДТП и повреждения, имевшиеся на автомобиле «...

24 мая 2016 г., ФИО6, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, а также совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, подал от имени ... заявление о выплате страхового возмещения и другие документы о фиктивном страховом случае в ... г. 

30 июня 2016 г., сотрудники СПАО «Ингосстрах» направили в адрес ...» в соответствии Правилами страхования транспортных средств и Гражданским кодексом Российской Федерации отсутствует обязанность по выплате возмещения за повреждения транспортного средства, которые не вызваны страховым случаем, при этом СПАО «Ингосстрах» выразило готовность осуществить выплату страхового возмещения по повреждению капота вышеуказанного автомобиля.

01 июля 2016 г., сотрудники СПАО «Ингосстрах» направили в адрес ... группы не выполнили.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, в неустановленные следствием время, месте и способом, но не позднее 01 июня 2016 г., неустановленные участники организованной группы умышленно причинили повреждения облицовки ... i», государственный регистрационный знак 

<

***>.

01 июня 2016 г., примерно в 21 час 00 минут ФИО5 и ФИО6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласно отведенной им роли при совершении преступления, а также совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, на автомобиле ... проинструктировали относительно плана совершения преступления, указав ему на необходимость подобрать для инсценировки страхового случая подходящий участок местности, на котором у вышеуказанного транспортного средства могли бы образоваться повреждения боковой части кузова, в случае наступления реального страхового случая. 

01 июня 2016 г., ФИО14, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, а также совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, указал ФИО5 и ФИО6 на участок местности, расположенный на 602 километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград», подходящий для инсценировки страхового случая. 

01 июня 2016 г., примерно в 21 час 20 минут, ФИО5 и ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями, полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, прибыли на автомобиле марки «BMW 520 i», государственный регистрационный знак 

<

***>, к указанному ФИО14 месту, где расположили указанный автомобиль на проезжей части автодороги правой боковой частью к металлическому ограждению (отбойнику), таким образом инсценировав страховой случай, якобы произошедшей в результате наезда транспортного средства на препятствие. 

Затем, ФИО5 и ФИО6, находясь на ... опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании «Ингосстрах» и желая их наступления, обманул сотрудников полиции, сообщив им заведомо ложные сведения об обстоятельствах произошедшего страхового случая с автомобилем марки «BMW 520 i», государственный регистрационный знак 

<

***>, предоставив для его оформления свое водительское удостоверение и документы на указанный автомобиль, пояснив сотрудникам полиции, что он не справился с управлением транспортным средством и совершил наезд на металлическое ограждение (отбойник). 

В неустановленное следствием время, но не позднее 16 июня 2016 г., неустановленное лицо, действуя под контролем участников организованной группы, подготовило от имени ФИО23 заявление о ... в виде страхового возмещения убытков по полису КАСКО серии АА № 102139766 от 04.06.2015 года должны были быть перечислены на расчетный счет № ... открытый в Волгоградском филиале ...

21 июня 2016 г., в 11 часов 00 минут, ФИО6, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, а также совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, находясь по адресу: 

<

...> «а», предоставил для осмотра сотрудникам Центра безопасности дорожного движения и оценки ИП ...

После этого, сотрудники ООО «НИК» по поручению СПАО «Ингосстрах» выполнили независимую автотехническую экспертизу, согласно заключению которой от 26.07.2016 установлено, что повреждения в правой части автомобиля марки «...

28 июля 2016 года сотрудники СПАО «Ингосстрах» направили в адрес ФИО23 письмо, в котором уведомили последнюю о том, что согласно заключению независимой автотехнической экспертизы ООО «НИК» вышеуказанные повреждения ..., не могли образоваться в ходе страхового случая от 01.06.2016 года, и что у СПАО «Ингосстрах» в соответствии Правилами страхования транспортных средств и Гражданским кодексом Российской Федерации отсутствует обязанность по выплате возмещения за повреждения транспортного средства, которые напрямую не связаны со страховым случаем.

Продолжаю реализацию единого преступного умысла, 03 июня 2016 г., в первой половине дня, ФИО5, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, встретился с ФИО14 на территории Ворошиловского района г. Волгограда, где дополнительно проинструктировал последнего относительно плана совершения преступления, указав ему на необходимость подобрать подходящий участок местности для инсценировки страхового случая, на котором у автомобиля марки «BMW ... в результате наезда на препятствие. 

Далее, ФИО14, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, указал ФИО5 на участок проезжей части, расположенный по адресу: 

<

...> - Дивеевский, д. 1, на обочине которого установлен камень большого размера, подходящий для инсценировки страхового случая. 

В тот же день, примерно в 14 часов 00 минут, ФИО5 и ФИО6, прибыли на автомобиле марки «BMW 520 i», государственный регистрационный знак 

<

***>, на участок проезжей части, расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Дубовка, пер. ...

Затем ФИО5 и ФИО6, находясь на вышеуказанному адресу, вызвали сотрудников полиции для оформления страхового случая. После прибытия на место инсценировки страхового случая сотрудников полиции ФИО6, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность ..., предоставив для его оформления свое водительское удостоверение и документы на указанный автомобиль, пояснив сотрудникам полиции, что он не справился с управлением транспортным средством и совершил наезд на камень. 

В неустановленное следствием время, но не позднее 16 июня 2016 г., неустановленное лицо, действуя под контролем участников организованной группы, подготовило от имени ФИО23 заявление о выплате страхового возмещения, которое вместе с уведомлением о проведении осмотра автомобиля марки «BMW 520 i», государственный регистрационный знак 

<

***>, на 21 июня 2016 года в 11 часов 15 минут по ...

21 июня 2016 г., в 11 часов 15 минут, ФИО6, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, находясь по адресу: 

<

...> «а», предоставил для осмотра сотрудникам Центра безопасности дорожного движения и оценки ... 

... заключению которой от 05.07.2016 установлено, что повреждения капота, левого переднего крыла, облицовки переднего бампера автомобиля марки «...

После этого, сотрудниками СПАО «Ингосстрах», на основании акта осмотра транспортного средства, выполненного сотрудниками Центра безопасности дорожного движения и оценки ИП ФИО69, рассчитали сумму восстановительного ремонта повреждений передней левой фары и комплекта передней левой проводки, имеющихся на автомобиле марки «BMW 520 i», государственный регистрационный знак 

<

***>, которая составила 84 566 рублей 67 копеек. 

Затем сотрудники СПАО «Ингосстрах», будучи обманутыми относительно обстоятельств наступления страхового случая, 08.07.2016 года с учетом удержания франшизы в размере 25 000 рублей, предусмотренной по каждому страховому случаю договором КАСКО серии АА № 102139766 от 04.06.2015, перечислили денежные средства в виде страхового возмещения убытков в сумме 59 566 рублей 67 копеек, с расчетного счета № 

<

***>, открытого в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, на расчетный счет № 

<

***>, открытый на имя ФИО6 в Волгоградском филиале № 2351 ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, пр. им. В.И. Ленина, д. 5, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО5, ФИО6, ... копеек, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив СПАО «Ингосстрах» материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы, действующих на территории Волгоградской области Иное лицо № 1., ФИО11, ... план, и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового ... который зарегистрировать на заранее подысканное лицо, не осведомленное об их преступной деятельности; используя денежные средства выделенные ФИО1 из единого денежного фонда организованной группы приобрести на указанный автомобиль полис КАСКО СПАО «Ингосстрах»; организовать с данным автомобилем инсценировку нескольких страховых случаев, зафиксировать и оформить их с помощью сотрудников полиции; подготовить и направить необходимые документы в страховую компанию для получения наибольшей суммы страховых выплат в соответствии со страховой суммой, установленной страховщиком при выдаче полиса КАСКО. 

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1, проинструктировал ФИО2, ФИО3 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. ФИО1 согласно отведенной роли при совершении преступления должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

Реализуя совместный преступный умысел ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, под надуманным предлогом предложил своему знакомому ФИО72 зарегистрировать на свое имя новый автомобиль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», не осведомляя последнего о деятельности организованной группы и своих истинных намерениях, на что последний согласился. 

После этого, участники организованной ... серии АА № 103215436 от 18 мая 2016, на сумму 4 590 000 рублей.

20 мая 2016 г., ФИО72, как собственника автомобиля марки «... выпуска, по просьбе ФИО4 оформил нотариальную доверенность на представление своих интересов в страховых компаниях, правоохранительных органах, судах и других учреждениях на имя ФИО11 

20 мая 2016 г., в вечернее время, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении ...

После этого, в период времени с 21 часа 00 минут 20 мая 2016 года до 11 часов 00 минут 21 мая 2016 года, неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками п организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, умышленно нанесли механические повреждения автомобилю марки «...

21 мая 2016 г., примерно в 11 часов 00 минут, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ..., вызвал сотрудников полиции для оформления страхового случая. 

После прибытия на место инсценировки страхового случая сотрудников полиции ФИО3, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании «Ингосстрах» и желая их наступления, умышленно обманул ...

Сотрудники полиции, будучи обманутыми ФИО3 относительно события произошедшего страхового случая, оформили якобы произошедший страховой случай, зафиксировав повреждения, имевшиеся на автомобиле «...

В неустановленное следствием время, но не позднее 22 июня 2016 г., Иное лицо № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, проконтролировал ...

28 июня 2016 г., ... действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, предоставил сотрудникам Центра безопасности дорожного движения и оценки индивидуального предпринимателя ...

После этого, сотрудниками ООО «АВС-Плюс», по поручению ...

28 июля 2016 г., сотрудники СПАО «Ингосстрах», будучи обманутыми относительно обстоятельств наступления страхового случая, направили в адрес ФИО72 ответ на ... организованной группы не воспользовались. 

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, 01 июня 2016 г., в вечернее время суток ... наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, передал ФИО4 автомобиль марки «...

01 июня 2016 г., в вечернее время, ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя .... 

02 июня 2016 г., примерно в 00 часов 40 минут, ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, прибыл на автомобиле .... 

Затем, ФИО4, находясь на указанном участке автодороги, вызвал сотрудников полиции для оформления страхового случая. После прибытия на место инсценировки страхового случая сотрудников полиции ФИО4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании «Ингосстрах» и желая их наступления, умышленно обманул сотрудников полиции, сообщив им заведомо ложные сведения об обстоятельствах страхового случая, якобы произошедшего в результате выезда на встречную полосу движения грузового автомобиля, скрывшегося с места ДТП, предоставив для оформления страхового случая своё водительское удостоверение и документы на автомобиль.

Сотрудники полиции, будучи обманутыми ...

В неустановленное следствием время, но не позднее 14 июня 2016 г., Иное лицо № 1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ... года должны были быть перечислены на расчетный счет № .... в офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Волгоград, Центральный район, пр. Ленина, д. 2 «а».

Сотрудники страховой компании, рассмотрев заявление ... 200».

06 июля 2016 г., неустановленный участник организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления и от имени ФИО11, предоставил сотрудникам СПАО «Ингосстрах» для осмотра автомобиль марки «...

После этого, сотрудниками ООО «НИК» в рамках договора на экспертное обслуживание, заключенного с СПАО «Ингосстрах», было выполнено экспертное заключение от 26 июля 2016 г., согласно которому установлено, что повреждения на автомобиле марки ... случае. 

09 августа 2016 г., сотрудники СПАО «Ингосстрах» направили в адрес ФИО72 ответ на заявление, в котором, сославшись на вышеуказанное экспертное заключение ООО «НИК» и правила договора страхования ....

В неустановленные следствием время, месте и способом, но не позднее 19 июля 2016 г., в целях реализации совместного преступного умысла, неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, умышленно причинили повреждения автомобилю марки «... с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность ... страхового случая.

19 июля 2016 г., примерно в 19 часов 40 минут, ... «... 

... с целью оформления страхового случая на пост ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, на территории обслуживания, которого его ... 

... 

... 

...

... 

...

...

... 

...

... 

...

... 

... 

... 

...

... 

... 

... 

... 

...

...

...

...

...

...

...

... 

... 

...

... 

... 

... 

...

...

... 

... 

... 

...

...

... 

... 

...

... 

...

...

ФИО9 действующий умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ...», государственный регистрационный ...

26 мая 2016 г., в ночное время, ФИО15, ФИО16, ФИО9 и Иное лицо № 5, находясь на участке проезжей части, расположенный по адресу: 

<

...>, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно страхового случая, расположили транспортные средства таким образом, как будто ФИО16 управляя транспортным средством «.... 

После прибытия на место инсценировки страхового случая сотрудников полиции ФИО16 и Иное лицо № 5, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховым компаниям и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с другими участниками преступления, обманули сотрудников полиции относительно обстоятельств наступления страхового случая, предоставив для его оформления свои водительские удостоверения и документы на автомобили, пояснив сотрудникам полиции, что указанное ДТП произошло между ними по неосторожности.

Сотрудники полиции, будучи обманутыми ФИО16 и Иное лицо № 5 относительно события произошедшего страхового случая, оформили якобы произошедший страховой случай, зафиксировав обстоятельства якобы произошедшего ДТП и повреждения, имевшиеся на транспортных средствах. 

В неустановленное следствием время, но не позднее 14 июля 2016 г., Иное лицо № 5, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, попросил ФИО86 оформить на его имя нотариальную доверенность на право представления интересов последней в страховых компаниях с правом получения страховых выплат и денежных средств по исполнительному листу... группы.

В неустановленное следствием время, но не позднее 20 июля 2016 г., неустановленное лицо, действуя под контролем участников организованной группы, подготовило от имени Иное лицо № 5. заявление о выплате страхового возмещения, которое вместе с уведомлением о проведении осмотра автомобиля марки «BMW 750i», государственный ... дата, время и место осмотра транспортного средства на 27 июля 2016 г., в 10 часов 00 минут, по адресу: 

<

...> «а», куда в назначенное время участники организованной группы и действующий совместно с ними при совершении данного преступления Иное лицо № 5., указанный автомобиль не представили.

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее 25 июля 2016 г., неустановленное лицо, действуя под контролем участников организованной группы, подготовило от имени Иное лицо № 5 заявление о выплате страхового возмещения, которое вместе с уведомлением о проведении осмотра автомобиля марки «BMW 750i», государственный ..., 

<

...> ...

Сотрудники страховой компании СПАО «РЕСО-Гарантия», получив заявление Иное лицо № 5, направили 27 июля 2016 г., в адрес последнего письмо в котором указали на необходимость предоставления надлежащим образом заверенной копии нотариальной доверенности и ...

Довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств СПАО «РЕСО-Гарантия» и САО «ВСК» на общую сумму не более 400 000 рублей, ФИО1, ФИО2, ФИО16, ФИО15, ФИО9 и другие участники организованной группы, а также соучастник преступления Иное лицо № 5, не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как незаконная деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участника организованной группы, действующего на территории Волгоградской области Иное лицо № 1., подчиняющегося в своей преступной деятельности ФИО1 и ФИО2, которого посвятили в преступный план и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно ... и направить необходимые документы в страховую компанию для получения страховой выплаты по полису КАСКО. 

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. При этом, ФИО1, отвел себе роль при совершении данного преступления, согласно которой должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

Реализуя совместный преступный умысел Иное лицо № 1., действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя ... последний согласился.

После этого, Иное лицо № 1., действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ....

05 мая 2016 г, ... автомобилем и представление его интересов в страховых компаниях, правоохранительных органах, судах и других учреждениях на имя своего двоюродного брата ФИО73, состоящего в доверительных отношениях с Иное лицо № 1., и неосведомленного о незаконной деятельности организованной группы и совершаемых его участниками преступлениях.

В неустановленные следствием время, но не позднее 26 мая 2016 г., Иное лицо № 1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, ...

28 мая 2016 г., примерно в 00 час 35 минут, Иное лицо № 1., действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя ..., где на обочине проезжей части припарковал указанный автомобиль. 

Затем, Иное лицо № 1 находясь на указанном участке дороги, вызвал сотрудников полиции для оформления страхового случая. После прибытия на место инсценировки страхового случая сотрудников полиции Иное лицо № 1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах, в интересах ФИО1 и ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании «Ингосстрах» и желая их наступления, умышленно обманул сотрудников полиции, сообщив им заведомо ложные сведения об обстоятельствах страхового случая, якобы произошедшего в результате выброса щебня из под колес транспортного средства, скрывшимся с места происшествия, предоставив для оформления страхового случая своё водительское удостоверение и документы на автомобиль. 

В неустановленное следствием время, но не позднее 30 мая 2016 г., Иное лицо № 1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ...

02 и 09 июня 2016 г., сотрудники страховой компании «Ингосстрах» направляли своего представителя для проведения осмотра автомобиля марки «BMW X6», государственный регистрационный знак 

<

***>, который прибывая в согласованные даты и время по адресу предполагаемого места осмотра, указанный автомобиль не обнаружил, что отразил в актах осмотра. После этого, сотрудники СПАО «Ингосстрах» направили в адрес ФИО73 уведомление о необходимости предоставления сотрудникам страховой компании автомобиля марки «BMW X6», государственный регистрационный знак 

<

***>.

В неустановленные следствием время, но не позднее 15 июня 2016 г., Иное лицо № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями, полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, находясь рядом с домом, расположенным по адресу: 

<

...>, причинил повреждения автомобилю марки «....

Сотрудники СПАО «Ингосстрах», будучи обманутыми относительно наступления страхового случая, перечислили денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису КАСКО ....

15 июня 2016 г., ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителя организованной группы ФИО1, в соответствии с инструкциями полученными от последнего, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ...

15 июня 2016 г., неустановленный сотрудник ИП ФИО47, неосведомленный о деятельности организованной группы и совершаемого преступления, под контролем ФИО2 и в соответствии с инструкциями последнего, подготовил заключение по определению размера расходов на восстановительный ремонт автомобиля от 15 июня 2016 г., указав в нём стоимость восстановительного ремонта транспортного средства «...

В неустановленное следствием время, но не позднее 14 июля 2016 г., Иное лицо № 1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, подготовил и направил досудебную претензию от имени ....

Сотрудники СПАО «Ингосстрах», будучи обманутыми относительно наступления страхового случая, перечислили денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису КАСКО серии АА .... 

Таким образом, ФИО1, ФИО2 и Иное лицо № 1. действуя в составе организованной группы, похитили денежные средства СПАО «Ингосстрах» в сумме 398464 рублей 75 копеек, путем обмана сотрудников данной страховой компании относительно наступления страхового случая, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив СПАО «Ингосстрах» материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому руководители организованной группы, используя единый денежный фонд организованной группы, должны были организовать на территории г. Москвы инсценировку ДТП, которое оформить с помощью сотрудников полиции в целях получения справки о ДТП; подготовить ....

При этом, ФИО1 единолично было принято решение, о совершении фиктивного страхового случая на территории г. Москвы. В связи с определением территории совершения преступления, руководителями организованной группы было принято совместное решение о привлечении к совершению данного преступления участников организованной группы ФИО10, ФИО4, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО2 - руководителю организованной группы, действующего на территории Волгоградской области, участника организованной группы ФИО7, подчиняющегося в своей преступной деятельности ФИО3, а также других неустановленных следствием участников организованной группы.

ФИО1, ФИО2 и ФИО3 согласно разработанной преступной схеме и плана совершения преступления должны были: определить тактику и способ совершения преступления; выделить денежные средства из единого денежного фонда организованной группы для подготовки к совершению преступления и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления; провести инструктаж участников организованной группы задействованных при совершении преступления; контролировать действия участников организованной группы на стадиях подготовки и непосредственно совершения преступления; с целью конспирации преступной деятельности организовать подготовку документов необходимых для взыскания со страховой компании денежных средств в качестве страхового возмещения по фиктивному ДТП сотрудниками ООО «Альтернатива», неосведомленными о деятельности организованной группы; проконтролировать подготовку документов о фиктивном страховом случае в ПАО СК «Росгосстрах» и в суд; проконтролировать действия сотрудников ИП «ФИО2», неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, при изготовлении экспертного заключения по якобы произошедшему страховому случаю; проконтролировать подготовку документов о фиктивном страховом случае в ПАО СК «Росгосстрах» и в суд; предоставить ФИО4 автомобиль марки «Лада 212140», государственный регистрационный знак 

<

***> и документы на него, для использования при совершении преступления; распорядиться денежными средствами, полученными в результате совершения преступления, в том числе распределить их между участниками организованной группы.

Реализуя совместный преступный умысел ФИО2 и ФИО3, действуя согласно отведенной им ФИО1 роли при совершении преступления, в интересах последнего, своих личных интересах и интересах участников организованной группы, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, провели инструктаж участников организованной группы ФИО10, ФИО4 и ФИО7 относительно плана преступления, а также способов конспирации при его совершении, предоставив ФИО4 автомобиль марки «... регистрационный знак 

<

***> и документы на него для использования в фиктивном страховом случае, контролируя в дальнейшем действия участников организованной группы на стадиях подготовки и непосредственно совершения преступления.

07 июня 2016 года примерно в 03 часа 40 минут ФИО10 на автомобиле марки «...

В неустановленное следствием время, но не позднее 27 июня 2016 года, неустановленное лицо, действующее под контролем участников организованной группы, подготовило договор уступки права требования от 14 июня 2016 года, согласно которому ФИО10 якобы за денежные средства в сумме 270 000 рублей уступил в полном объеме право требования полного возмещения вреда, по вышеуказанному фиктивному страховому случаю, заместителю директора, подконтрольного ФИО1 ООО «Альтернатива» ... неосведомленному о деятельности организованной группы и совершаемом преступлении, а также подготовило уведомление об уступке права требования полного возмещения вреда по вышеуказанному страховому ....

Затем ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО3, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, проконтролировал работу неустановленного ...

В неустановленное следствием время, но не позднее 18 июля 2016 года, неустановленное следствием лицо, действуя под контролем участников организованной группы, подготовило и направило от имени ФИО21 в страховую компанию «Росгосстрах», расположенную по вышеуказанному адресу, экспертное заключение ИП ФИО2 от 07.07.2016 о стоимости восстановительного ремонта автомобиля марки «Volvo S40», государственный регистрационный знак ... и квитанцию об его оплате. Сотрудники страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», получив указанное экспертное ...

27.07.2016 года сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», будучи обманутыми, относительно обстоятельств наступления страхового случая, перечислили с расчетного счета № ..., открытого в офисе ...

В неустановленное следствием время, но не позднее 01 августа 2016 года, ФИО7, действуя на основании выданной директором ООО «Альтернатива» ФИО1 доверенности на право представления интересов указанного Общества в страховых компаниях и судах, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, ФИО2 и ФИО3, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, подготовил и направил досудебную ...

Затем, ФИО7, действуя в составе организованной группы и в интересах его руководителей, подготовил и направил исковое заявление в интересах ООО «Альтернатива» в Арбитражный суд Волгоградской области о взыскании со страховой компании ПАО ...

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО10, ФИО7, ФИО4 и другие неустановленные участники организованной группы путем обмана относительно наступления страхового случая похитили денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в сумме ...

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы, действующих на территории г. Москва и Московской области ...

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям, отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: организовать на территории г. Москвы инсценировку ДТП с использованием ... ОСАГО серии ЕЕЕ № 0363546804 от 17 декабря 2015 года, принадлежащий ООО «Каркаде», находящийся по договору лизинга в пользовании ООО «Экспресс Альянс», подконтрольного ФИО1 и ФИО2; вызвать для оформления страхового случая сотрудников полиции с целью получения справки о ДТП; подготовить соответствующие документы для взыскания страхового возмещения и направить их в ООО «Ренессанс», тем самым обмануть сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая и получить страховое возмещение по полису ОСАГО. 

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2, ФИО3 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; предоставил участникам организованной группы вышеуказанные транспортные средства, для использования при совершении преступления; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. ФИО1 согласно отведенной роли при совершении преступления должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В период подготовки к совершению преступления, но не позднее 07 июня 2016 г., ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, решил использовать, при совершении преступления имеющуюся в его распоряжении копию водительского удостоверения ФИО72, неосведомленном о незаконной деятельности организованной группы, работающего под руководством ФИО4 в автосервисе расположенном по адресу: 

<

...> «а», стр. 1, подконтрольном ФИО1 и ФИО2 После чего, ФИО4, передал копию водительского удостоверения ФИО72 участнику организованной группы ФИО15, для использования последним при инсценировке ДТП и предъявления сотрудникам полиции. 

В период подготовки к совершению преступления, но не позднее 07 июня 2016 г., ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, предложил Иное лицо № 6 работающему под руководством ФИО4 в автосервисе расположенном по адресу: 

<

...> «а», стр. 1, за денежное вознаграждение принять участие в инсценировке страхового случая, с целью хищения денежных средств страховой компании, и выступить в качестве водителя транспортного средства - потерпевшего в якобы произошедшем страховом случае.

Иное лицо № 6, движимый стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что ему предложено стать участником преступления и выполнять при этом отведенную роль, дал своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с ФИО4

07 июня 2016 г., примерно в 02 часа 20 минут, ФИО4 и ФИО15, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно ролей отведенных при совершении ... марки «Лада 212140», ...

07 июня 2016 г., примерно в 02 часа 20 минут, ..., предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, имитируя движение задним ходом на автомобиле марки ...

После этого, .... и Иное лицо № 6, продолжая реализовывать преступный умысел, вызвали сотрудников полиции для оформления ДТП, а ФИО4 до приезда сотрудников полиции убыл на автомобиле марки «Лада 212140» с места инсценировки страхового случая. 

...

... 

... 

... 

...

... 

... 

...

... 

... 

...

... 

... 

... 

...

... 

...

... 

... 

...

... 

...

... 

... 

...

... 

... 

...

...

... 

...

...

...

...

...

... 

...

... 

... 

... 

... 

...

...

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной ...

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: оформить фиктивный страховой случай путем изготовления подложного извещения о ДТП (европротокол), в котором указать сведения о несуществующем страховом случае, для чего подыскать данные об участниках ДТП и принадлежащих им автомобилях и отразить их в европротоколе; изготовить договор уступки права требования, согласно которому право получения полного возмещения вреда по якобы произошедшему ДТП должно было перейти к подконтрольному им ООО ...

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2, ФИО3 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. При этом, ФИО1, отвел себе роль при совершении данного преступления, согласно которой должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

13 июня 2016 г., в дневное время суток ФИО16, находясь по адресу: 

<

...>, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками ... и не осведомляя о ее существовании.

... движимые стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что им предложено стать участниками преступления и выполнять при этом определенные функции, дали своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с вышеуказанными лицами на совершение преступления.

... 

... 

...

...

...

... 

... 

... 

...

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: используя денежные средства выделенные ФИО1 из единого денежного фонда организованной группы приобрести в г. Москве новый автомобиль марки «Porsche Cayenne», зарегистрировать его на имя ФИО2 и застраховать по договору КАСКО в ОАО «АльфаСтрахование»; организовать с данным автомобилем инсценировку нескольких страховых случаев, зафиксировать и оформить их с помощью сотрудников полиции; подготовить и направить необходимые документы в страховую компанию для получения наибольшей суммы страховых выплат в соответствии со страховой суммой, установленной страховщиком при выдаче полиса КАСКО. 

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. При этом, ФИО1, отвел себе роль при совершении данного преступления, согласно которой должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В ...

14 июня 2016 года примерно в период с 14 часов 30 минут до 17 часов 00 минут, ФИО2, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, прибыл на автомобиле марки «Porsche Cayenne», государственный регистрационный знак 

<

***>, по адресу: 

<

...>, где припарковал автомобиль. Продолжая реализацию единого ... случая сотрудников полиции ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании «АльфаСтрахование» и желая их наступления, умышленно обманул сотрудников полиции, сообщив им заведомо ложные сведения об обстоятельствах фиктивного страхового случая, якобы произошедшего в результате противоправных действий неустановленных лиц, предоставив для его оформления своё водительское удостоверение и документы на автомобиль.

В неустановленное следствием время, но не позднее 21 июня 2016 года, Иное лицо № 1 и действующий под его руководством ФИО6, руководствуясь корыстными побуждениями, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной им роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность ...

22 июня 2016 г., в 10 часов 40 минут, ФИО6, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, по направлению ОАО «АльфаСтрахование» предоставил сотрудникам ООО «Перспектива» для осмотра автомобиль марки «...

Затем, сотрудниками ООО «Компакт эксперт», по поручению ОАО «АльфаСтрахование», было выполнено экспертное заключение от 28.06.2016 года, согласно которому стоимость восстановительного ремонта автомобиля ...

... 19.07.2016 года денежные средства в виде ...

В целях реализации единого преступного умысла, в неустановленные следствием время, месте и способом, но не позднее 21 июля 2016 года, участниками п организованной группы были умышленно причинены повреждения автомобилю ...

Затем ФИО2 вызвал сотрудников полиции для оформления страхового случая. После прибытия на место инсценировки страхового случая сотрудников полиции ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании «АльфаСтрахование» и желая их наступления, умышленно обманул сотрудников полиции, сообщив им заведомо ложные сведения об обстоятельствах фиктивного страхового случая, якобы произошедшего в результате падения щебня из кузова попутного проезжавшего автомобиля марки «Камаз», скрывшегося с места ДТП, предоставив для его оформления своё водительское удостоверение и документы на автомобиль.

В неустановленное следствием время, но не позднее 02 августа 2016 года, Иное лицо № 1 и действующий под его руководством ФИО6, руководствуясь корыстными побуждениями, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной им роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных ...

03 августа 2016 года в 11 часов 40 минут ФИО6, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2.. зафиксировали имеющиеся повреждения транспортного средства и отразили их в акте осмотра. 

Затем, сотрудниками ООО «Компакт эксперт» по поручению ОАО «АльфаСтрахование» было выполнено экспертное заключение от 05.08.2016 года, согласно которому стоимость восстановительного ремонта автомобиля марки «Porsche Cayenne», государственный регистрационный знак 

<

***>, составила 464 666 рублей.

После этого, сотрудники ОАО «АльфаСтрахование», будучи обманутыми относительно обстоятельств наступления страхового случая, перечислили 15.08.2016 года денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису КАСКО № ... которыми участники организованной группы распорядились по собственному усмотрению.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, Иное ....

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы, действующих на территории г. Москва и Московской ... А.В. и ФИО3, которых посвятили в преступный план, и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: организовать инсценировку ДТП на территории г. Москвы; подготовить соответствующие документы и направить их в страховую компанию, тем самым ввести сотрудников страховой компании в заблуждение относительно наступления страхового случая и получить страховое возмещение по полису ОСАГО.

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2, ФИО3 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. При этом, ФИО1, отвел себе роль при совершении данного преступления, согласно которой должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В период подготовки к совершению преступления, ФИО16, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями, полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя ...

В период подготовки к совершению преступления, ФИО15, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих ...

ФИО64, движимая стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что ей предложено стать участником преступления и выполнять при этом отведенную роль, дала своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким ...

... 

... 

...

... 

... 

... 

...

...

... 

...

... 

...

...

...

...

... 

...

... 

...

... 

... 

... 

... 

...

После прибытия на место инсценировки ДТП сотрудников полиции, ...., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, умышленно ввели в заблуждение сотрудников полиции, сообщив им заведомо ложные сведения об обстоятельствах произошедшего между ними ДТП, предоставив для его оформления свои водительские удостоверения и документы на автомобили, пояснив последним, что ДТП произошло между ними по неосторожности. В тот же ....

13 июля 2016 г., ФИО74, неосведомленная о совершаемом преступлении, по просьбе своего знакомого ФИО5, действующего во исполнение единого преступного умысла согласованно с ФИО1, ФИО2, ФИО17 ... Ж.С. и оказывающим услуги по юридическому сопровождению страховых случаев, неосведомленного о незаконной деятельности организованной группы и ее существовании. 

18 июля 2016 г., ФИО5, с целью проведения экспертизы для установления стоимости восстановительного ремонта автомобиля марки «BMW 520 i», государственный регистрационный знак ... согласно экспертному заключению которого № Б 03/08/16 от 18 июля 2016 года, стоимость восстановительного ремонта указанного автомобиля по страховому случаю от 03.03.2016 года составила 403 621 рубль 40 копеек. 

В неустановленное следствием время, но не позднее 26 июля 2017 г., Лень И.И., будучи неосведомленным о деятельности организованной группы и совершаемом преступлении, подготовил заявления о выплате страхового возмещения по страховому случаю от 02.07.2016 и страховому случаю от 03.07.2016, которые вместе с документами о данных страховых случаях направил в офис ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: г. ...

Сотрудники страховой компании, получив указанные заявления, направили в адрес Лень И.И. по страховому случаю от 02.07.2016 года письмо, в котором указали на необходимость предоставления 26.07.2016 или 02.08.2016 автомобиля марки «BMW 520 i», государственный регистрационный знак 

<

***>, для прохождения осмотра по адресу: 

<

...>. 

В неустановленное следствием время, но не позднее 08 сентября 2016 г., .... 

После этого, ... восстановительного ремонта транспортного средства по страховому случаю от 03.07.2016 года в размере 400 000 рублей и сумму расходов на оплату экспертных услуг в размере 20 000 рублей, а всего денежные средства на общую сумму 420 000 рублей.

Сотрудниками Акционерного общества «Технэкспро» (далее по тексту АО «Технэкспро»), по поручению ...

14 сентября 2016 года сотрудники страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», будучи обманутыми относительно обстоятельств наступления страхового случая, рассмотрев поступившую в их адрес досудебную претензию ..., Ленинский район, ул. Савушкина, д. 51, которые последний передал ФИО5, в неустановленном месте на территории Центрального района г. Волгограда, которыми последний совместно с другими участниками организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, сотрудниками АО «Технэкспро», по поручению ПАО СК «Росгосстрах», была выполнена независимая экспертиза, согласно заключению которой от ...

27 сентября 2016 года сотрудники страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», будучи обманутыми относительно обстоятельств наступления страхового случая, рассмотрев поступившую в их адрес досудебную претензию Лень И.И. по страховому случаю от ..., д. 51, которые последний передал ФИО5 в неустановленном месте на территории Центрального района г. Волгограда, после чего последний совместно с другими участниками организованной группы распорядились ими по своему усмотрению.

В неустановленное время, но не позднее 12.09.2016, Лень И.И. подготовил и направил исковое заявление в Дзержинский районный суд г. Волгограда, расположенный по адресу: 

<

...>, о взыскании со страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», в пользу ....

В соответствии с решением Дзержинского районного суда г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ года в удовлетворении исковых требований ФИО74 по страховому случаю от 02.07.2016 года было отказано, так как установлено, что Страховщиком потерпевшему возмещен вред в полном объёме. 

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее 22 сентября 2016 г., ...., подготовил и направил исковое заявление в Дзержинский районный суд г. Волгограда, расположенный по адресу: 

<

...>, о взыскании со страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», в пользу ФИО74, по страховому случаю от 03.07.2016: стоимости восстановительного ремонта транспортного средства в размере ...

В соответствии с решением Дзержинского районного суда г. Волгограда от 13 октября 2016 года исковые требования ... ...

16 декабря 2016 г., сотрудники страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» на основании исполнительного листа от 01 декабря 2016 года Дзержинского районного суда г. Волгограда перечислили денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису ОСАГО серии ЕЕЕ № 0361865304 от 30 июня 2016 года на общую сумму 580 200 рублей с ... месте на территории Центрального района г. Волгограда, после чего последний совместно с другими участниками организованной группы распорядились ими по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО15, ФИО5, ФИО17 и другие неустановленные участники организованной группы, а также соучастник преступления ...» материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участника организованной группы, действующего на территории Волгоградской области Иное лицо № 1., и неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1 и ФИО2, которых посвятили в преступный план, и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: используя денежные средства выделенные ФИО1 из единого денежного фонда организованной группы приобрести в г. Москве новый ...»; организовать с данным автомобилем инсценировку страхового случая, который оформить с помощью сотрудников полиции; подготовить и направить необходимые документы в страховую компанию для получения страховой выплаты в соответствии со страховой суммой, установленной страховщиком при выдаче полиса КАСКО. 

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2, и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. При этом, ФИО1, согласно роли отведенной при совершении данного преступления, должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В целях реализации единого преступного умысла, ФИО2 и ФИО1, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и своих личных интересах, используя денежные средства выделенные ФИО1 из единого денежного фонда организованной группы, приобрели в г. Москве автомобиль марки «Porsche Cayenne», .../6 от 29 февраля 2016 года на страховую сумму 5 150 000 рублей.

15 июля 2016 г., примерно в 09 часов 30 минут, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителя организованной группы ФИО1, под контролем и в соответствии с инструкциями, полученными от последнего, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления ... по адресу: 

<

...>, где припарковал автомобиль. 

Продолжая реализацию единого преступного умысла, находясь по вышеуказанному адресу, ФИО2, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителя организованной группы ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, умышленно причинил повреждения автомобилю марки «Porsche Cayenne», VIN 

<

***>: в виде разбития стекла правой передней двери и стекла правой задней двери, а также царапин и сколов внутри салона автомобиля. 

Затем, ФИО2, вызвал сотрудников полиции для оформления страхового случая. После прибытия на место инсценировки страхового случая сотрудников полиции ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании «АльфаСтрахование» и желая их наступления, умышленно обманул сотрудников полиции, сообщив им заведомо ложные сведения об обстоятельствах фиктивного страхового случая, якобы произошедшего в ночное время суток в результате противоправных действий неустановленных лиц, предоставив для его оформления своё водительское удостоверение и документы на автомобиль.

В неустановленное следствием время, но не позднее 26 июля 2016 г., Иное лицо № 1., действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и ... 2016 г., должны быть перечислены на расчетный счет № 

<

***>, открытый на имя ФИО39 в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>.

03 августа 2016 г., неустановленное следствием лицо, действуя под контролем участников организованной группы по направлению ОАО «АльфаСтрахование» предоставило .... 

Затем сотрудниками ООО «... по поручению ОАО «АльфаСтрахование», было выполнено экспертное заключение от 11.08.2016, согласно которому стоимость восстановительного ремонта автомобиля марки «....

После этого, сотрудники ОАО «АльфаСтрахование», будучи обманутыми относительно обстоятельств наступления страхового случая, перечислили 22.08.2016 денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису КАСКО № ... по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Коммунистическая, д. 40, которые ФИО39 передал участникам организованной группы, распорядившимися денежными средствами по собственному усмотрению.

Таким образом, ФИО1, ФИО2 и Иное лицо № 1 действуя в составе организованной группы, путем обмана относительно наступления страхового случая похитили денежные средства ОАО «АльфаСтрахование» на общую сумму 1 578 880 рублей, причинив ОАО «АльфаСтрахование» материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято решение, о совершении данного преступления на территории г. Москвы, которое не оспаривалось другими руководителями организованной группы ФИО2 и ФИО3, подчиненным в своей преступной деятельности ФИО1 

Руководителями организованной группы было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участника организованной группы ФИО4 и неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1, ФИО2 и ФИО3, которых посвятили в преступный план и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: организовать фиктивный страховой случай путем изготовления подложного европротокол, в котором указать сведения о несуществующем страховом случае, якобы произошедшем с автомобилем марки «Land Rover Range Rover», государственный ... организованной группы и совершаемых его участниками преступлениях, находящимся в пользовании ФИО4; подыскать данные о втором участнике ДТП и принадлежащем ему автомобиле, которых указать в европротоколе о ДТП; подыскать лицо, которое внесет рукописным способом сведения о несуществующем ДТП в европротокол, после чего подготовить соответствующие документы для взыскания страхового возмещения и направить их в страховую компанию, тем самым обмануть сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая и получить страховое возмещение по страховому полису ОСАГО.

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2, ФИО3 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. При этом, ФИО1, согласно роли отведенной при совершении данного преступления, должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В период подготовки к совершению преступления, ФИО4, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, а также совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и ... деятельности организованной группы и совершаемом его участниками преступлениях, который он оставил для ремонта в автосервисе, расположенном по адресу: 

<

...> «а», стр. 1. После чего, ФИО4, сообщил руководителю ФИО3, о том, что подобрал машину для использования при составлении европротокола о фиктивном страховом случае, и получил одобрение последнего.

Кроме того, ФИО4, в целях реализации единого преступного умысла, решил использовать при совершении преступления имеющуюся в его распоряжении копию водительского удостоверения ФИО72, неосведомленного о незаконной деятельности организованной группы и совершаемом преступлении, работающего под руководством ФИО4 в автосервисе по адресу: 

<

...> «а», стр. 1, подконтрольном ФИО1 и ФИО2, о чем также сообщил ФИО3

В неустановленное следствием время, но не позднее 26 июля 2016 г., ФИО4, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

...> «а», стр. 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с ... на момент ДТП ФИО75 

После этого, ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, указал ФИО29 на ... автомобилем марки ...

В неустановленные следствием время, но не позднее 26 июля 2016 г., ФИО29, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

...> «а», стр. 1, действуя под контролем ФИО4, рукописным способом внесла в бланк европротокола, сведения о ДТП, якобы произошедшем 15 июля 2016 г., в 16 часов 34 минуты, по адресу: 

<

...> «а», между автомобилем марки «... заднего бампера, заднего левого фонаря, задней левой и задней правой противотуманных фар. 

В неустановленное следствием время, но не позднее 26 июля 2016 г., не установленное следствием лицо под контролем участников организованной группы подготовило договор уступки права требования от 15 июля 2016 г., согласно которому ФИО75, якобы за денежные средства в сумме 69 354 рублей 70 копеек, уступил в полном объеме право требования полного возмещения вреда по вышеуказанному фиктивному страховому случаю заместителю директора, подконтрольного ФИО1, ООО «Альтернатива» ФИО21, а также подготовило уведомление об уступке права требования полного возмещения вреда по вышеуказанному страховому случаю. 

После этого, участники организованной группы ввели ФИО21, неосведомленного о деятельности организованной группы и совершаемом преступлении, в заблуждение об обстоятельствах произошедшего ДТП, и пользуясь сложившимися с ним доверительными отношениями, подготовили от имени последнего заявление о выплате страхового возмещения, которое вместе с уведомлением о ... от 14 августа 2015 года должны были быть перечислены на расчетный счет ООО «Альтернатива» № 40702810351220000326, открытый в офисе ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, пр. Ленина, д. 46.

Сотрудники страховой компании, получив указанное заявление, направили 01 августа 2016 г., к 12 часам 00 минутам, своего представителя для проведения осмотра автомобиля марки «Jeep Commander», государственный ... в акте осмотра транспортного средства. 

Затем, сотрудниками Общества с ограниченной ответственностью «НИК», по поручению СПАО «Ингосстрах», 05.08.2016 была выполнена независимая техническая экспертиза, согласно заключению которой сумма восстановительного ремонта автомобиля марки «Jeep Commander», государственный регистрационный знак 

<

***>, составила 124 360 рублей (с учетом износа 70 944 рублей). 

05 августа 2016 г., сотрудники СПАО «Ингосстрах», будучи обманутыми относительно обстоятельств наступления страхового случая, перечислили денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису ... ул. Вавилова, д. 19, на расчетный счет ООО «Альтернатива» № 40702810351220000326, открытый в офисе ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, пр. Ленина, д. 46, которыми участники организованной группы распорядились по собственному усмотрению.

Затем ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, понимая план совершения преступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, проконтролировал работу ... № 16080243 от 02.08.2016 года, согласно которой ООО «Альтернатива» якобы оплатило ИП ФИО2 за выполнение экспертного заключения денежные средства в размере 17 000 рублей.

В неустановленное следствием время, но не позднее 08 августа 2016 г., неустановленное следствием лицо подготовило, от имени ... копию экспертного заключения ИП ФИО2 и квитанцию об его оплате.

Сотрудники страховой компании СПАО «Ингосстрах», получив указанное письмо, направили в адрес ООО «Альтернатива» письмо, в котором указали, что СПАО «Ингосстрах» выполнило свои обязательства в полном объеме и не имеет правовых оснований для осуществления доплаты.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и неустановленные участники организованной группы, путем обмана относительно наступления страхового случая похитили денежные средства СПАО «Ингосстрах» в сумме ...

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы действующих на ... области ФИО5, ФИО6, Иное лицо № 1 и неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1 и ФИО2, которых посвятили в преступный план, и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям отведенным при совершении преступления, участники организованной группы, с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая, должны были: организовать фиктивный страховой случай путем изготовления подложного европротокол, в котором указать сведения о несуществующем страховом случае; подобрать данные на транспортные средства и лиц ими якобы управлявшими при совершении ДТП; подыскать лицо готовое за денежное вознаграждение изготовить поддельный европротокол; подготовить и направить в страховую компанию необходимые документы о фиктивном страховом случае, обманув таким образом сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая и получить страховое возмещение, за не существовавший страховой случай, таким образом похитив денежные средства страховой компании.

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. При этом, ФИО1, согласно роли отведенной при совершении данного преступления, должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

Кроме того, руководителями организованной группы было принято решение использовать при совершении преступления данные транспортного средства «БМВ 520», государственный регистрационный знак 

<

***>, зарегистрированного на ФИО74, неосведомленную о преступных намерениях организованной группы, застрахованного по договору ОСАГО ... участника организованной группы ФИО17, при этом не ставя последнего в известность о совершении данного преступления и не привлекать ФИО17 к его совершению.

В период подготовки к совершению преступления, ФИО5, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, предложил ФИО40, за денежное вознаграждение изготовить фиктивный европротокол в целях хищения денежных средств принадлежащих страховой компании «Росгосстрах», не осведомляя последнюю о деятельности организованной группы и не предлагая последней вступить в ее состав.

ФИО40, движимая стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что ей предложено стать участником преступления и выполнять при этом отведенную роль, дала своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с ФИО5 

Кроме того, ФИО5, решил использовать при совершении преступления имеющиеся у него сведения о транспортном средстве «Мерседес Бенц Е-200», государственный регистрационный ...., не ставя последнего в известность о совершаемом преступлении.

В неустановленное следствием время, но не позднее 28.07.2016 года, ФИО5, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными ...

В тот же день, ФИО40, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с ФИО5, и под его контролем, составила европротокол, в котором отразила сведения о несуществующем ДТП с участием автомобиля марки «... государственный регистрационный знак 

<

***>, зарегистрированного на ...... по адресу: 

<

...>. 

Согласно указанному европротоколу, ФИО17, являлся потерпевшей стороной в ДТП, а у автомобиля марки «БМВ 520» имелись следующие повреждения: передний бампер, переднее правое крыло, правый передний диск колеса. 

Затем ФИО40 совместно с ФИО5 изготовили подложный договор уступки права требования с ООО «Лидер» в лице ФИО38, неосведомленного о деятельности организованной группы и совершаемом преступлении, от 25 июля 2016 г., согласно которому ФИО74 уступила в полном объеме право требования полного возмещения вреда по ДТП ООО «Лидер», якобы за 50 000 рублей. 

28 июля 2016 г., неустановленные лица, под контролем участников организованной группы ФИО6 и Иное лицо № 1 было подготовлено и подано уведомление об уступке права требования, вышеуказанный договор, уведомление на осмотр поврежденного автомобиля, а также заявление о выплате страхового возмещения в страховую компанию «Росгосстрах», предоставив реквизиты ООО «Лидер». 

03 августа 2016 г. ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителя организованной группы ФИО1, в соответствии с инструкциями полученными от последнего, осознавая общественную опасность и ...

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО2, подготовил квитанцию от 03.08.2016, согласно которой ООО «Лидер» якобы оплатило ИП «ФИО2» 15 000 рублей за оценку восстановительного ремонта. 

04 августа 2016 г., участниками организованной группы, было подготовлено соглашение о расторжении договора уступки права требования, заключенного между ФИО74 и ООО «Лидер». После чего, ФИО6 и Иное лицо № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ...

Получив указанную досудебную претензию, сотрудники страховой компании, будучи обманутыми относительно наступления страхового случая, перечислили 14.09.2016 денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису ОСАГО ....

После этого, ФИО6 и Иное лицо № 1., действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления подготовили и подали исковое заявление от имени ....

Согласно решения Дзержинского районного суда г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования ФИО74 были удовлетворены частично, в ...

06 марта 2017 г., сотрудники страховой компании «Росгосстрах» на основании постановления и выданного к нему исполнительного листа перечислили денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису ОСАГО серии ЕЕЕ № 0710749511 на общую сумму 112 500 рублей на расчетный счет Краснооктябрьского районного отдела ... по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО5, Иное лицо № 1 и ФИО6, действуя в составе организованной группы, а также соучастник данного преступления ФИО40, путем обмана относительно наступления страхового случая, похитили денежные средства ПАО СК «Росгосстрах» в сумме ...

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы ФИО4, ФИО5, ... план, и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая должны были: используя денежные средства выделенные ФИО1 из единого денежного фонда организованной группы купить в г. Москве автомобиль марки «BMW 520 d», который зарегистрировать на заранее подысканное лицо, неосведомленное об их преступной деятельности; приобрести на указанный автомобиль полис КАСКО СПАО «Ингосстрах»; организовать на территории Волгоградской области инсценировку страхового случая, подыскав для этого лицо, которое на указанном автомобиле выступит в качестве виновника в фиктивном ДТП и возьмет на себя вину в его совершении при оформлении сотрудниками полиции; подготовить необходимые документы и направить их в страховую компанию для получения страхового возмещения по полису КАСКО путем обмана сотрудников страховой компании относительно обстоятельств наступления страхового случая.

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. При этом, ФИО1, согласно роли отведенной при совершении данного преступления, должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В целях реализации единого преступного умысла ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, в целях конспирации незаконной деятельности подыскал и предложил своему знакомому ФИО76 под надуманным предлогом зарегистрировать на свое имя автомобиль марки «BMW 520 d», не осведомляя последнего о деятельности организованной группы и своих истинных намерениях, на что последний согласился. 

После этого, участники .... 

В неустановленное время, но не позднее 16 июня 2016 г., ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих ..., правоохранительных органах, судах, федеральной службе судебных приставов и других учреждениях на имя ФИО2, на что .... согласился.

27 июля 2016 г., в дневное время, ФИО5, находясь в г. Волгограде, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и .... 

Примерно в это же время, 27 июля 2016 г., ФИО5, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях реализации единого преступного умысла, созвонился с ФИО8, которого дополнительно проинструктировал относительно плана совершения преступления, указав ему на необходимость прибыть на автомойку, расположенную .... 

После этого, ФИО8, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании «...

27 июля 2016 г., в дневное время суток ФИО14, находясь в с. ... Дубовского района Волгоградской области, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании «Ингосстрах» и желая их наступления, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, встретился с ранее ему знакомым ...

ФИО77, стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что ему предложено стать участником преступления и выполнять при этом отведенную роль, дал своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с ФИО14

27 июля 2016 г., в дневное время, ФИО77, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с ФИО14, проследовали на автомобиле последнего на участок автодороги «Волгоград - Сызрань», расположенный на повороте на с. .... 

После этого, ФИО77 и ФИО14, на автомобиле последнего, а ФИО8 на автомобиле марки «BMW 520 d», VIN 

<

***> проехали на расстояние не менее 250 метров от автодороги «Волгоград - Сызрань» в сторону с. Лозное, ... покинул место инсценировки ДТП на принадлежащем ему автомобиле. 

27 июля 2016 г., примерно в 18 часов 10 минут, ФИО8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, съехал на вышеуказанном автомобиле с автодороги в кювет, тем самым выполнил инсценировку страхового случая, в результате которого якобы было поврежден передний бампер и днище автомобиля в результате столкновения о землю, после чего вызвал на место совершения инсценировки ДТП сотрудников полиции. 

После прибытия на место инсценировки страхового случая сотрудников полиции, ФИО77, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками преступления, обманул сотрудников полиции, сообщив им заведомо ложные сведения о событии и участнике ДТП, предоставив для его оформления свое водительское удостоверение и документы на автомобиль ... целей.

Продолжаю реализацию совместного преступного умысла, неустановленные участники организованной группы, в неустановленные следствием время, месте и способом, но не позднее 17 августа 2016 г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с .... 

17 августа 2016 г., ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в своих личных интересах, их интересах и интересах ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании «Ингосстрах» и желая их наступления, на основании выданной на его имя доверенности от ФИО76, подал заявление о выплате страхового возмещения и документы о вышеуказанном инсценированном страховом случае в офис СПАО «Ингосстрах», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, после чего 18 августа 2016 года по направлению СПАО «Ингосстрах» предоставил для осмотра сотрудникам Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный Экспертно-Технический Центр» (далее по тексту ООО «МЭТР») автомобиль марки «BMW 520 d», VIN 

<

***>, о чем был составлен соответствующий акт осмотра транспортного средства. 

После этого, сотрудники ООО ...

После этого, сотрудниками СПАО «Ингосстрах» на основании заключения независимой экспертизы от 29.08.2016 года, выполненного сотрудниками ООО «МЭТР», согласно которому были установлены повреждения автомобиля ... рублей. 

В последующем сотрудники СПАО «Ингосстрах», будучи обманутыми относительно наступления страхового случая, перечислили денежные средства в виде страхового возмещения убытков по полису КАСКО ...», расположенном по адресу: г. Волгоград, Центральный район, пр. им. В.И. Ленина, д. 2 «а», которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО8, ФИО14 и другие неустановленные участники организованной группы, а также соучастник преступления ФИО77, путем обмана относительно наступления страхового случая похитили денежные средства СПАО «Ингосстрах» в сумме 129 819 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив СПАО «Ингосстрах» материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев, разработали план, согласно которому было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы, действующих на территории г. Москва и Московской области ФИО16 ФИО4, и неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1, ФИО2 и ФИО3, которых посвятили в преступный план, и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям, отведенным при совершении преступления, участники организованной группы с целью обмана сотрудников страховой компании ...», государственный регистрационный знак 

<

***>, застрахованным в ПАО СК «Росгосстрах» по полису ОСАГО серии ЕЕЕ № 0711928127 от 31 июля 2015 года, находящемся в пользовании ...., водителем которого должен был быть указан ФИО72, неосведомленный о преступной деятельности ...

В неустановленное следствием время, но не позднее 30 июля 2016 г., ФИО4, находясь на территории г. Москвы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ...

ФИО78, движимый стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что ему предложено стать участником преступления и выполнять при этом отведенную роль, дал своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с ФИО4

30 июля 2016 г., в дневное время суток ФИО78 на автомобиле марки «... государственный регистрационный знак 

<

***>, по указанию ФИО4 приехал к офису ООО «Гарант», .... 

В целях реализации единого преступного умысла ФИО4 передал ФИО16 документы, полученные от ФИО78, а также копию водительского удостоверения ...

После этого, ФИО16, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, рукописным способом внес в бланк извещения о ДТП – европротокол, недостоверные сведения относительно обстоятельств и виновника ДТП с участием автомобиля марки «NISSAN TEANA 3.5 PREMIUM», государственный регистрационный знак ...

Согласно указанному извещению о ДТП, ...: задний бампер, задний левый фонарь, заднее левое крыло. 

Затем, ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1, ФИО2 и ФИО3, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, передал указанное фиктивное извещение о ДТП ..., расписался в нём и вернул его ФИО4 

Затем, ФИО78, продолжая реализовывать преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию ФИО4, предоставил свой автомобиль марки «NISSAN TEANA ...

Затем, участники организованной группы, подготовили договор уступки права требования от 01 августа 2016 г., согласно которому ФИО78 уступил в полном объеме право требования полного возмещения вреда по вышеуказанному фиктивному страховому случаю ООО «Гарант» в лице ФИО38, неосведомленного о деятельности организованной группы и совершаемом преступлении, в котором расписался ФИО78 

В неустановленное следствием время, но не позднее 05 августа 2016 г., участники организованной группы, находясь в офисе № 2, расположенном по адресу: 

<

...> «а», корп. «б», подготовили от имени ...

После чего, в период с 05 по 11 августа 2016 г., подготовили от имени ФИО38 заявление о выплате страхового возмещения, которое вместе с другими документами направили в офис вышеуказанной компании, ...», находящийся под контролем участников организованной группы.

Однако, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО16 действующие в составе организованной группы, не смогли довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств страховой компании ОАО «АльфаСтрахование» в сумме 50 000 рублей, путем обмана сотрудников данной организации относительно наступления ... действующим по предварительному сговору с ФИО4

В конце июля 2016 года у ФИО79, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон, осведомленного о высокой доходности от инсценировки фиктивного страхового случая и последующего обращения по нему в страховую компанию о выплате страхового возмещения, достоверно знающего о том, что его знакомые ФИО1, ФИО2, ФИО5, ФИО14 и другие неизвестные ему лица систематически совершают мошенничества в сфере страхования, а именно инсценировки страховых случаев с транспортными средствами, тем самым обманывают сотрудников страховых компаний относительно наступления страхового случая и похищают денежные средства в виде выплат страховых возмещений по полису ОСАГО, ...

ФИО1, ФИО2, ФИО5, ФИО14 и другие не установленные лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, осуществляющего свою незаконную деятельность на территории Волгоградской области, г. Москвы и Московской области, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств страховых компаний, решили оказать содействие ФИО79 в хищении денежных средств ПАО СК «Росгосстрах» путем обмана относительно наступления страхового случая сотрудников данной страховой компании, тем самым вступили с последним в предварительный преступный сговор направленный совершение данного преступления. 

В период подготовки к совершению преступления ФИО1 и ФИО2, совместно с участниками организованной группы был разработан план совершения преступления и распределены роли между собой, согласно которым они должны были: организовать на территории Волгоградской области инсценировку страхового случая с автомобилем марки «Ягуар XF», государственный регистрационный знак 

<

***>, принадлежащим ФИО79, подыскав для этого лицо, в пользовании которого имеется транспортное средство, на котором оно выступит в качестве виновника в фиктивном ДТП и возьмет на себя вину в его совершении при оформлении сотрудниками полиции. После чего, ФИО79 должен был самостоятельно обратиться в страховую компанию для получения страхового возмещения по полису ОСАГО путем обмана сотрудников страховой компании относительно обстоятельств наступления страхового случая. Затем, ФИО5 разъяснил ФИО79 вышеуказанный план и способ совершения преступления, а также проинструктировал последнего относительно его роли при совершении преступления, согласно .... 

В целях реализации единого преступного умысла ФИО14, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 августа 2016 г., находясь в г. Дубовке Волгоградской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, узнав, что у автомобиля марки «ГАЗ 3110», государственный регистрационный знак ...

ФИО80, движимый стремлением к обогащению за счет совершения вышеуказанного преступления, преследуя корыстную цель и осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, понимая, что ему предложено стать участником преступления и выполнять при этом определенные функции, дал своё согласие на участие в совершении преступления, вступив таким образом в предварительный преступный сговор с вышеуказанными лицами.

Затем, ФИО14, разъяснил ФИО80 план и способ совершения преступления, а также проинструктировал последнего относительно его роли при совершении преступления, согласно которой ФИО80 должен был прибыть в указанный день и время на место инсценировки ДТП, принять участие в фиктивном страховом случае на принадлежащем ему автомобиле с другим транспортным средством, в котором выступить в качестве виновника, а после совершения инсценировки ДТП, сообщить прибывшим на место страхового случая сотрудникам полиции ложную информацию о том, что указанное ДТП было совершенно им по неосторожности и предоставить для его оформления свое водительское удостоверение и документы на автомобиль.

01 августа 2016 г., в вечернее время, ФИО5, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ПАО СК «Росгосстрах» и желая их наступления, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в целях помощи в организации ... регистрационный знак 

<

***>. 

После этого, ФИО14 и ФИО5 дополнительно проинструктировали ФИО79 и ФИО80 относительно плана совершения преступления, а также ФИО14 пояснил, что им для инсценировки страхового случая необходимо проследовать на подобранный им участок проезжей части, расположенный по адресу: 

<

...>. 

Затем, ФИО14 передал ФИО80 за участие в совершении преступления денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, после чего ФИО80 на принадлежащем ему автомобиле, а ФИО79 и ФИО5 на автомобиле последнего, выдвинулись по вышеуказанному адресу для инсценировки ДТП. 

01 августа 2016 г., в 22 часа 15 минут, ФИО80, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, управляя автомобилем марки «ГАЗ 3110», государственный регистрационный ... на небольшой скорости столкновение с автомобилем марки «Ягуар XF», государственный регистрационный знак 

<

***>, под управлением ФИО79, таким образом выступил в фиктивном страховом случае в качестве виновника. 

При этого, ФИО5, с мобильного телефона ФИО79, сообщил сотрудникам полиции о произошедшем страховом случае. После прибытия на место инсценировки ДТП сотрудников полиции, ФИО80 и ФИО79, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с другими участниками совершения преступления, обманули сотрудников полиции относительно обстоятельств наступления страхового случая, предоставив для его оформления свои водительские удостоверения и документы на автомобили, пояснив сотрудникам полиции, что указанное ДТП произошло между ними по неосторожности. 

12 августа 2016 г., ФИО79 подал заявление в ПАО СК «Росгосстрах» о проведении выездного осмотра принадлежащего ему автомобиля по адресу: 

<

...>, который был проведен по вышеуказанному адресу сотрудниками страховой компании 24 августа 2016 г., о чем был составлен соответствующий акт осмотра транспортного средства. 

29 августа 2016 г., ФИО79, действуя в целях реализации преступного умысла, согласно отведенной ему роли при совершении преступления, подал заявление о выплате страхового возмещения и документы о вышеуказанном страховом случае в офис ПАО ...а», для получения страхового возмещения. 

... 

... 

...

...

...

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

...

...

...

...

... 

...

... 

...

...

...

... 

... 

... 

... 

...

... 

... 

...

... 

...

... 

... 

...

...

... 

... 

...

... 

...

В неустановленное следствием время, но не позднее 30 октября 2015 года, ФИО81, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления и инструктажа, полученного от ФИО2, а также согласованно с последним, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

...>, корпус «б», по указанию ФИО2 выполнил экспертное заключение .... якобы оплатила ИП ФИО2 за выполнение экспертного заключения денежные средства в размере 10 000 рублей. 

В неустановленное следствием время, но не позднее 30 октября 2015 года, не установленное следствием лицо, под контролем Иного лица № 1, действующего согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в соответствии с инструктажем полученным от руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, подготовило и направило от имени ФИО82 в офис ... изучения представленных документов и направления запроса в компетентные органы.

После этого, в неустановленное следствием время, но не позднее 13 января 2016 года, неустановленное следствием лицо, действуя по указанию и под контролем Иного лица № 1, действующего согласно роли отведенной при совершении преступления, в соответствии с инструктажем полученным от руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, подготовило и направило в Дзержинский районный суд г. Волгограда, исковое заявление от имени ФИО82 о взыскании со страховой компании «Росгосстрах» стоимости ... рублей 35 копеек. 

11 февраля 2016 года сотрудники страховой компании направили в адрес ...

Помимо этого, ФИО2, в конце ноября 2015 года, продолжая реализацию единого преступного умысла, находясь возле офиса, расположенного по адресу: 

<

...>, корпус «б», действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ...

В неустановленные следствием время и месте, но не позднее 07 декабря 2015 года, неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, в соответствии с инструкциями, полученными от руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, в интересах последних и иных участников организованной группы, реализуя единый ...

ФИО2, в неустановленные следствием время и месте, но не позднее 07 декабря 2015 года, продолжая реализацию единого преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, передал вышеуказанный автомобиль ФИО81

07 декабря 2015 года, ... передний бампер транспортного средства, тем самым инсценировал страховой случай. 

Продолжая реализацию единого преступного умысла, находясь по вышеуказанному адресу, ФИО81 вызвал сотрудников полиции для оформления страхового случая. После прибытия на место инсценировки страхового случая сотрудников полиции, ФИО81, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании «Росгосстрах» и желая их наступления, из корыстных побуждений, действуя согласно отведенной ...

Сотрудники полиции, будучи обманутыми ФИО81 относительно события страхового случая, оформили якобы произошедший страховой случай, зафиксировав имевшиеся на автомобиле марки «...

В неустановленное следствием время, но не позднее 16 декабря 2015 года, Иное лицо № 1, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ...

В неустановленное следствием время, но не позднее 29 февраля 2016 года, ФИО81, действуя согласно инструктажа полученного от ФИО2 и согласованно с последним, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

...>, корпус «б», по указанию ФИО2 выполнил экспертное заключение от 22.12.2015 года, в соответствии с которым стоимость восстановительного ... А.В. за выполнение экспертного заключения и отчета УТС денежные средства в размере 18 000 и 8 000 рублей соответственно. 

В неустановленное следствием время, но не позднее 29 февраля 2016 года, неустановленное следствием лицо под контролем Иного лица № 1, действующего согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в соответствии с инструктажем полученным от руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, подготовило и направило от имени ФИО82 в офис ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по вышеуказанному адресу, досудебную претензию с требованием выплатить в добровольном порядке стоимость восстановительного ремонта автомобиля в размере 849 ...

Рассмотрев указанную досудебную претензию, сотрудники страховой компании направили 09 марта 2016 года в адрес ...

В неустановленное следствием время, но не позднее 02 марта 2016 года, неустановленное следствием лицо под контролем Иного лица № 1 подготовило и направило от имени ФИО82 в офис ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по вышеуказанному адресу, досудебную претензию с требованием выплатить в добровольном порядке стоимость восстановительного ремонта автомобиля в размере ...

Получив досудебную претензию от 02.03.2016 года, сотрудники страховой компании направили в адрес ... письмо, в котором указали, что решение компании об отказе в выплате страхового возмещения оставлено без изменения, в связи с тем, что факт заключения договора КАСКО и получения по нему Страховщиком страховой премии не подтвержден. После этого, в неустановленное следствием время, но не позднее 17 марта 2016 года, неустановленное следствием лицо, действуя по указанию и под контролем Иного лица № 1, подготовило и направило в Дзержинский районный суд г. Волгограда исковое заявление от имени ФИО82 о взыскании со страховой компании «...

Кроме того, в неустановленное следствием время, но не позднее 13 мая 2016 года, ...

Однако довести свой преступный умысел до конца ФИО1, ФИО2, Иное лицо № 1 и другие неустановленные участники организованной группы, а также соучастник преступления ФИО81, не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как в соответствии с решениями Дзержинского районного суда г. Волгограда от 16 июня 2016 года, от 05 июля 2016 года и от 02 сентября 2016 года, а также решением Волгоградского областного суда от 15 июня 2016 года в удовлетворении исковых требований ФИО82 о взыскании с ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств по ...

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 совместно с ФИО2 разработали план, который включал в себя: приобретение поддельного полиса ...

Руководителями организованной группы было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы Иное лицо № 1 и ФИО6 подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1 и ФИО2, и пользующимися особым доверием руководителей организованной группы, которых посвятили в преступный план и распределили роли в совершении преступления. 

ФИО1, согласно разработанной преступной схеме и отведенной ему роли при совершении преступления, должен был: определять тактику и способ совершения преступления; ... преступления (приобретение поддельного полиса КАСКО), и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления; инструктировать участников организованной группы задействованных при совершении преступления; контролировать действия участников организованной группы на стадиях подготовки и непосредственно совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

ФИО2, согласно разработанной преступной схеме и отведенной ему роли при совершении преступления, должен был: совместно с ФИО1 определять тактику и способы совершения преступления, согласно которым каждый участник организованной группы должен был выполнять определенную ему роль при его совершении; подыскать лицо, имеющее в своем распоряжении поддельный (утраченный, списанный) бланк полиса КАСКО, для дальнейшего внесения в данный страховой полис сведений о транспортном средстве, предоставленном ФИО1 для совершения преступления, и приобрести данный полис за счет денежных средств выделенных из единого денежного фонда организованной группы; осуществлять контроль за сотрудниками ИП ФИО2, неосведомленных о деятельности участников организованной группы и совершаемом преступлении, при подготовке экспертного заключения о стоимости вреда причиненного в результате якобы совершенного ДТП; инструктировать и контролировать действия Иное лицо № 1 и ФИО57, на всех стадиях совершенного преступления. 

Иное лицо № 1, согласно разработанной преступной схеме и отведенной ему роли при совершении преступления, должен был: выполнять указания руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, соблюдать дисциплину, правила поведения и конспирации, принятые в организованной группе; контролировать полноту сбора документов, необходимых для получения страховой выплаты по якобы произошедшему ДТП, а также контролировать прохождение данных документов (претензионный порядок, судебное производство); контролировать подготовку документов, необходимых для получения страхового возмещения по якобы произошедшим страховым случаям.

ФИО6, согласно разработанной преступной схеме и отведенной ему роли при совершении преступления, должен был: выполнять указания руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, соблюдать дисциплину, правила поведения и конспирации, принятые в организованной группе; контролировать подготовку документов необходимых для получения страховой выплаты по якобы произошедшему страховому случаю, на стадии досудебного производства (претензионный порядок), а также в случае отказа в выплате страхового возмещения в добровольном порядке, подготовить документы необходимые для судебного разбирательства и принимать в нем участие (судебное производство).

Реализуя совместный преступный умысел ФИО1, являясь руководителем организованной группы, действуя в своих личных корыстных интересах, а также в интересах руководителя организованной группы ФИО2 и участников организованной группы, согласно разработанного преступного плана и отведенной роли при совершении преступления, ... организованной группы, для его использования при совершении преступления. Кроме того, ФИО1 выделил денежные средства, из единого денежного фонда организованной группы, для подготовки к совершению преступления (приобретение поддельного полиса КАСКО), и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. Помимо этого, ФИО1, проинструктировал ФИО2, о соблюдении конспирации, строгом выполнении каждым участником организованной группы своих ролей при совершении преступления. 

ФИО2, являясь руководителем организованной группы, в соответствии с инструктажем полученным от ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, действуя в своих личных корыстных интересах, а также в интересах руководителя организованной группы ФИО1 и участников организованной группы Иное лицо № 1 и ФИО6, согласно разработанного преступного плана и отведенной роли при совершении преступления, в середине августа 2015 года, находясь на территории г. Москвы совместно с ФИО1, подыскал не установленное следствием лицо, не осведомленное о преступной деятельности организованной группы и планируемом преступлении, в распоряжении которого имелся поддельный (... и желая их наступления, продолжая реализацию единого преступного умысла, встретились на территории г. Москвы, точное место следствием не установлено, с вышеуказанным неустановленным следствием лицом, у которого приобрели, за денежные средства выделенные из единого денежного фонда организованной группы, поддельный полис КАСКО СПАО «Ингосстрах» серии ...

Не позднее 17 сентября 2015 г., ФИО1 предоставил транспортное средство «... законом порядке права управления транспортными средствами, ввела свою знакомую ФИО83 в заблуждение и под надуманным предлогом получила от последней водительское удостоверение на имя ФИО83, используя которое стала управлять вышеуказанным транспортным средством.

... 

...

...

... 

...

...

...

... 

...

...

... 

...

... 

... 

...

... 

... 

...

...

... 

...

... 

... 

... 

...

... 

...

...

...

... 

... 

...

... 

...

...

В ноябре 2015 г., ФИО2, находясь на территории г. Москвы и Московской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителя организованной группы ФИО1, под контролем и в соответствии с инструктажем, полученным от последнего, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, ..., для оформления на него поддельного полиса КАСКО и квитанции об его оплате. 

После этого, примерно в конце ноября 2015 г. ФИО2 и Иное лицо № 1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, продолжая реализацию единого преступного умысла, встретились на территории ...

Не позднее 29 ноября 2019 г., неустановленный участник организованной группы, действующий под контролем Иного лица № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, в соответствии с инструктажем полученным от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и ... 

...

Затем участники организованной группы обратились с целью проведения независимой экспертизы для установления стоимости восстановительного ремонта и утраты товарной стоимости автомобиля марки «....

В неустановленное следствием время, но не позднее 23 мая 2016 года, неустановленное следствием лицо, действуя под контролем Иного лица № 1, подготовило и направило от имени ФИО2 досудебную претензию в страховую компанию «Росгосстрах», расположенную по вышеуказанному адресу, с требованием выплатить в добровольном порядке: стоимость восстановительного ремонта автомобиля в размере ...

Не позднее 03 февраля 2016 г., неустановленный участник организованной группы, действующий под контролем Иного лица № 1, продолжая реализацию единого преступного умысла подготовил и направил от имени ФИО2 в офис ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по вышеуказанному адресу, заявление о страховом случае, произошедшем в период с 12:00 часов 24.01.2016 года до 10:40 часов 26.01.2016 года с автомобилем «TOYOTA ...

Однако ФИО1, ФИО2, Иное лицо № 1 и неустановленные участники организованной группы не смогли довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО СК «Росгосстрах» в сумме ...

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 совместно с ФИО2 разработали план, согласно которому руководителями организованной группы было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы, действующих на территории Волгоградской области - ФИО11, ФИО4, Иное лицо № 1 и неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1 и ФИО2, которых посвятили в преступный план и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям отведенным при совершении преступления, организованной группы должны были: за счет денежных средств выделенных из единого денежного фонда организованной группы приобрести поддельный полис КАСКО ПАО .... 

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. При этом, ФИО1, отвел себе роль при совершении данного преступления, согласно которой должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В ноябре 2015 года, ФИО11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструктажем полученным от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде ... документов в страховую компанию и на его счёт могут быть перечислены денежные средства в случае выплаты страхового возмещения, которые он должен будет передать руководителям организованной группы ФИО1 и ФИО2, а последние распределить данные денежные средства между участниками преступления, в зависимости от выполняемых действий при совершении преступления. 

В ноябре 2015 года, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителя организованной группы ФИО1, в соответствии с инструктажем полученного от последнего, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных ..., для оформления на него поддельных полиса КАСКО и квитанции об его оплате. 

После этого, примерно в конце ноября 2015 года ФИО2 и Иное лицо № 1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, продолжая реализацию единого преступного умысла, встретились на территории Московской области с ФИО84, у которого приобрели поддельный полис КАСКО страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» серии ...

В неустановленные следствием время, месте и способом, но не позднее 09 декабря 2015 г., в целях реализации совместного преступного умысла, неустановленными участниками организованной группы ...

09 декабря 2015 г, примерно в 19 часов 50 минут, ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО20.. района г. Волгограда, где на обочине припарковал автомобиль. 

Продолжая реализацию единого преступного умысла, находясь по вышеуказанному адресу, ФИО4 вызвал сотрудников полиции для оформления якобы произошедшего страхового случая с вышеуказанным транспортным средством. 

После прибытия на место инсценировки страхового случая сотрудников полиции, ФИО4, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1 и ФИО2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании «Росгосстрах» и желая их наступления, умышлено обманул сотрудников полиции, сообщив им заведомо ложные сведения об обстоятельствах якобы произошедшего страхового случая в результате выброса гравия из кузова скрывшегося с места ДТП грузового автомобиля, предоставив для его оформления своё водительское удостоверение и документы на автомобиль. 

Сотрудники полиции, будучи обманутыми ФИО4 относительно события произошедшего страхового случая, оформили якобы произошедший страховой случай, зафиксировав имевшиеся на автомобиле марки «BMW X3», ...

В неустановленное время, но не позднее 15 января 2016 г., Иное лицо № 1., действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструктажем полученным от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, проконтролировал подготовку, неустановленным следствием лицом, заявления от имени ФИО11 о выплате страхового возмещения и других документов о вышеуказанном фиктивном ...

Кроме того, в целях реализации единого преступного умысла, участники организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 15 января 2016 года, подготовили и направили от имени ФИО11 в офис ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по вышеуказанному адресу, заявление о страховом случае, произошедшем 19 ...

Сотрудники страховой компании, будучи обманутыми относительно обстоятельств заключения договора КАСКО между ...

Затем ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, проконтролировал работу неустановленного сотрудника ИП ФИО2, не осведомлённого об обстоятельствах повреждения автомобиля марки «BMW X3», государственный регистрационный знак 

<

***>, выполнившего экспертное ... соответственно.

В неустановленное следствием время, но не позднее 25 февраля 2016 г., Иное лицо № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструктажем полученным от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя ..., открытый в офисе АО «Альфа-банк» по адресу: г. Волгоград, Центральный район, пр. Ленина, д. 2 «а».

03 марта 2016 г. сотрудники ПАО СК «...

В неустановленное следствием время, но не позднее 15 марта 2016 г., не установленное следствием лицо, действуя под контролем Иного лица № 1, подготовило и направило от имени ФИО12 новую досудебную претензию в страховую компанию ПАО СК «Росгосстрах», расположенную по вышеуказанному адресу, с требованием выплатить в добровольном порядке: стоимость ...

Однако довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО СК «Росгосстрах» на сумму 2 200 000 рублей, ФИО1, ФИО11, ФИО4, ФИО2, Иное лицо № 1 и другие неустановленные участники организованной группы не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах» был установлен факт того, что полис КАСКО ...

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 совместно с ФИО2 разработали план, согласно которому руководителями организованной группы было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы действующих на территории Волгоградской области ФИО6, Иное лицо № 1 и неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1 и ФИО2, которых посвятили в преступный план и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям отведенным при совершении преступления, участники ... и оформлять с помощью сотрудников полиции реальные страховые случаи произошедшее с указанным автомобилем; подготавливать и подавать необходимые документы в страховую компанию ПАО СК «Росгосстрах» для получения наибольшей суммы страховых выплат в соответствии со страховой суммой, якобы установленной страховщиком при выдаче полиса КАСКО.

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; ... года выпуска; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. При этом, ФИО1, отвел себе роль при совершении данного преступления, согласно которой должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В ноябре 2015 года, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителя организованной группы ФИО1, в соответствии с инструктажем полученным от последнего, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, находясь на территории г. Москвы и Московской области, подыскал ФИО84, не осведомленного о незаконной деятельности организованной группы и планируемом преступлении, в распоряжении которого имелись поддельные (утраченные, списанные) бланки полисов КАСКО и квитанций к ним страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», которому предоставил сведения об автомобиле марки «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN 

<

***>, для оформления на него поддельных полиса КАСКО и квитанции об его оплате. 

После этого, примерно в конце ноября 2015 года ФИО2 и Иное лицо № 1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя совместно и согласованно с участниками организованной ...

В целях ...

Сотрудники страховой компании, рассмотрев заявление о выплате страхового возмещения, выполненное от имени ФИО1, направили в адрес последнего письмо, в котором попросили предоставить для осмотра автомобиль марки «...

Затем ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной ... 

... 11.01.2016 года и № 817 от 11.01.2016 года, согласно которым ФИО1 якобы оплатил ИП ФИО2, за выполнение экспертного заключения и отчета УТС, денежные средства в размере 17 000 и 8 000 рублей соответственно.

В неустановленное следствием время, но не позднее 29 марта 2016, ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, в соответствии с инструктажем, полученным от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, под контролем Иного лица № 1 подготовил и направил от имени ФИО1 досудебную претензию в страховую компанию «Росгосстрах», с требованием выплатить в добровольном порядке: стоимость восстановительного ремонта автомобиля в размере ...

04 апреля 2016 г., сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», рассмотрев досудебную претензию ФИО1, направили в адрес последнего письмо, в котором указали, что факт заключения договора КАСКО серии 1020 № 0483683 от 21.11.2015 года и получения по нему Страховщиком страховой премии не подтвержден, бланк указанного полиса КАСКО является похищенным, в связи с чем ПАО СК «Росгосстрах» не имеет правовых оснований для выплаты страхового возмещения.

Продолжая реализацию единого преступного умысла ФИО6 и Иное лицо № 1, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 апреля 2016 г., подготовили и направили в ...

Не позднее 29 января 2016 года, ФИО6 и Иное лицо № 1, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы подготовили и направили от имени ФИО1 в офис ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: 

<

...>, заявление о страховом случае, произошедшем 20 января 2016 года в 19 часов 30 минут с автомобилем марки ...

Сотрудники страховой компании, рассмотрев заявление о выплате страхового возмещения, выполненное от имени ФИО1, направили в адрес последнего письмо, в котором попросили предоставить для осмотра автомобиль марки ...

Продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО6 и Иное лицо № 1, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в не установленное следствием время, но не позднее 29 января 2016 года, подготовили и направили от имени ФИО1 в офис ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: 

<

...>, заявление о страховом ... ..., а также надлежащим образом заверенные копии документов о страховом случае и реквизиты счета получателя страхового возмещения.

Затем ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, проконтролировал работу неустановленного сотрудника ИП ФИО2, не осведомлённого об обстоятельствах повреждения автомобиля марки «...

В неустановленное следствием время, но не позднее 29 марта 2016 г., ФИО6, действуя под контролем Иного лица №1, подготовил и направил от имени ФИО1 досудебную претензию в страховую компанию «Росгосстрах», расположенную по вышеуказанному адресу, с требованием выплатить в добровольном порядке стоимость восстановительного ремонта автомобиля в размере ...

04 апреля 2016 года сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», рассмотрев досудебную претензию ФИО1, направили в адрес последнего письмо, в котором указали, что для рассмотрения заявленного страхового случая необходимо предоставить для осмотра автомобиль марки ...

... и согласованно с участниками организованной группы, в не установленное следствием время, но не позднее 21 апреля 2016 года, подготовили и направили в ... ...

В дальнейшем ФИО1, являясь руководителем организованной группы, с целью конспирации преступной деятельности, понимая, что в связи с тем, что сотрудниками страховой компании установлен факт недействительности страхового полиса, принял решение, которое не оспаривалось другими руководителями и участниками организованной группы, о неявке в суд для поддержания исковый требований. 

Таким образом, довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО СК «Росгосстрах» на сумму 4 ...

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 совместно с ФИО2 разработали план, согласно которому руководителями организованной группы было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы, действующих на территории Волгоградской области ФИО6 и Иное лицо № 1, участника организованной группы действующего на территории г. Москва и Московской области ФИО15 и неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1, ФИО2 и ФИО3, ...

Согласно разработанного руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям, отведенным при совершении преступления, участники организованной группы должны были: приобрести поддельный полис ...

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1, проинструктировал ФИО2 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления. При этом, ФИО1, отвел себе роль при совершении данного преступления, согласно которой должен был: контролировать действия участников организованной группы на всех стадиях совершения преступления; распоряжаться денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

Примерно в начале сентября 2015 года, ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, находясь на территории г. Москвы, подыскали не установленное следствием лицо, не осведомленное о незаконной деятельности организованной группы и планируемом преступлении, в распоряжении которого имелся поддельный (утраченный, списанный) бланк полиса КАСКО и поддельная квитанция к нему ПАО СК «Росгосстрах». После чего, предоставили неустановленному следствию лицу сведения об автомобиле марки «...

Затем, ФИО1 и ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, продолжая реализацию единого преступного умысла, встретились на территории г. Москвы с вышеуказанным неустановленным следствием лицом, у которого приобрели поддельный полис ...

25 декабря 2015 г., в вечернее время суток, ФИО2 действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителя организованной группы ФИО1, в соответствии с инструктажем, полученным от последнего, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, находясь на территории г. Москва, передал ФИО15 автомобиль марки «AUDI A7», государственный регистрационный знак 

<

***>, для инсценировки страхового случая. 

25 декабря 2015 г., примерно в 22 часа 00 минут, ФИО15, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструктажем полученным от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно ...

Сотрудники полиции, будучи обманутыми ФИО15 относительно события произошедшего страхового случая, оформили якобы произошедший страховой случай, зафиксировав имевшиеся на автомобиле марки ...

В неустановленное время, но не позднее 15 января 2016 года, Иное лицо № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструктажем полученным от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, проконтролировал подготовку неустановленным следствием лицом, от имени ФИО38, не осведомленного о деятельности организованной группы и совершаемом преступлении, заявления о выплате страхового возмещения и других документов о вышеуказанном фиктивном страховом случае, которые вместе с уведомлением на осмотр автомобиля марки «AUDI A7», государственный регистрационный знак ...

Сотрудники страховой компании, будучи обманутыми относительно обстоятельств заключения договора ...

Затем, ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, в соответствии с инструктажем, полученным от последнего, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, проконтролировал работу неустановленного сотрудника ИП ФИО2, неосведомлённого об обстоятельствах повреждения автомобиля марки «AUDI A7», государственный регистрационный знак 

<

***>, выполнившего экспертное заключение ....

В неустановленное следствием время, но не позднее 16 февраля 2016 г., Иное лицо № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструктажем полученным от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, организовал и проконтролировал подготовку от имени ФИО38, не осведомленного о деятельности организованной группы и совершаемом преступлении, досудебную претензии в страховую компанию «Росгосстрах», с требованием выплатить в добровольном порядке: стоимость восстановительного ремонта автомобиля в размере ....

16 марта 2016 года сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», рассмотрев досудебную претензию ФИО38, направили в адрес последнего письмо, в котором указали, что факт заключения договора КАСКО серии ...» не имеет правовых оснований для выплаты страхового возмещения.

В неустановленное следствием время, но не позднее 29 февраля 2016 г., ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителей организованной группы ФИО1 и ФИО2, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последних, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, на основании выданной ФИО38 на его имя доверенности, подготовил и направил в Советский районный суд г.Волгограда исковое заявление от имени ФИО38 о взыскании со страховой компании ПАО СК «Росгосстрах»: стоимости восстановительного ремонта автомобиля в размере 1 278 070 рублей; величину дополнительной утраты товарной стоимости автомобиля в размере ...

28 апреля 2016 г. в соответствии с решением Советского районного суда г. Волгограда исковые требования ФИО38 были удовлетворены частично, всего на общую сумму 1 980 637 рублей 36 копеек.

Однако ФИО1, ФИО2, ФИО6, Иное лицо № 1., ...

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 совместно с ФИО2 разработали план, согласно которому руководителями организованной группы было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участника организованной группы, действующего на территории Волгоградской области Иное лицо № 1, и неустановленных участников организованной группы, подчиняющихся в своей преступной деятельности ФИО1, и ФИО2, которого посвятили в преступный план, и распределили роли при совершении преступления. 

Согласно разработанному руководителями организованной группы плана совершения преступления и ролям, отведенным при совершении преступления, участники организованной группы должны были: приобрести поддельный полис КАСКО ПАО СК «Росгосстрах» и внести в него сведения о находящемся в их пользовании автомобиле марки «..., зарегистрированный на ФИО82, не осведомленную о незаконной деятельности организованной группы, и его страховой сумме; после чего использовать данный автомобиль для инсценировки страховых случаев либо фиксировать и оформлять с помощью сотрудников полиции реальные страховые случаи произошедшее с указанным автомобилем; подготавливать и подавать необходимые документы в страховую компанию ПАО СК «Росгосстрах» для получения наибольшей суммы страховых выплат в соответствии со страховой суммой, якобы установленной страховщиком при выдаче полиса КАСКО.

После окончания разработки плана совершения преступления и распределения ролей между участниками организованной группы, ФИО1 проинструктировал ФИО2 и участников организованной группы привлеченных к совершению преступления о тактике и способе совершения преступления, соблюдении конспирации; выделил из единого денежного фонда организованной группы денежные средства для подготовки к совершению преступления, и выплаты вознаграждения участникам организованной группы в соответствии с выполняемыми ими ролями при совершении преступления; предоставил участникам организованной группы транспортное средство ... совершения преступлений, в том числе распределять их между участниками организованной группы.

В период подготовки к совершению преступления ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая план совершения преступления, согласно роли отведенной при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах руководителя организованной группы ФИО1, под контролем и в соответствии с инструкциями полученными от последнего, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, находясь на территории г. Москвы и Московской области, ...

После этого, примерно в конце ноября 2015 года ФИО2 и Иное лицо № 1, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ФИО1, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба страховой компании и желая их наступления, продолжая реализацию единого преступного умысла, встретились на территории ...

Не позднее 29 января 2016 г., в целях реализации единого преступного умысла участники организованной группы, в неустановленное следствием время, действуя под контролем Иное лицо № 1, подготовили и направили от имени .... 

Сотрудники страховой компании, рассмотрев заявление о выплате страхового возмещения, выполненные от имени ...

Затем ФИО2, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в их интересах и интересах ...

В неустановленное следствием время, но не позднее 17 марта 2016 г, неустановленное следствием лицо, действуя под контролем участника организованной группы – Иного лица № 1., подготовило и направило от имени ...

Однако довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО СК «Росгосстрах» на сумму 2 ... ПАО СК «Росгосстрах» в очередной раз было отказано .... в выплате страхового возмещения. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 совместно с ФИО2 разработали план, согласно которому руководителями организованной группы было принято совместное решение о привлечении к совершению преступления участников организованной группы, действующих на территории г. Москва и Московской области ... 

...

...

...

... 

... 

...

... 

... 

... 

... 

...

... 

... 

... 

...

... 

... 

...

... 

... 

... 

...

...

...

...

... 

... 

... 

...

...

...

...

... 

... 

... 

... 

... 

... 

...

... 

...

...

...

...

... 

... 

...

...

... 

...

...

...

...

...

... 

...

... 

... 

... 

...

...

...

... 

...

... 

...

Подсудимый ФИО1. вину в предъявленном обвинении по ч.4 ст. 159.5 (50 эпизодов), ч.4 ст. 159 (2 эпизода), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 (18 эпизодов), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 (8 эпизодов), ч.1 ст.30, ч.4 ст. 159.5, п. «в» ч.2 ст. 179 (2 эпизода), п. «б», «в» ч.2 ст.179 УК РФ признал полностью, по обстоятельствам изложенным в обвинительном заключении, в содеянном раскаялся, не признал вину по ч.1 ст. 210 УК РФ, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Подсудимый ФИО2 вину в предъявленном обвинении по ч.4 ст. 159.5 (50 эпизодов), ч.4 ст. 159 (2 эпизода), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 (18 эпизодов), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 (8 эпизодов), ч.1 ст.30, ч.4 ст. 159.5, п. «в» ч.2 ст. 179 (2 эпизода), п. «б», «в» ч.2 ст.179 УК РФ признал полностью, по обстоятельствам изложенным в обвинительном заключении, в содеянном раскаялся, не признал вину по ч.1 ст. 210 УК РФ, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Подсудимый ФИО3 вину в предъявленном обвинении по ч.4 ст. 159.5 (23 эпизода), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 (9 эпизодов), ч.1 ст.30, ч.4 ст. 159.5, п. «в» ч.2 ст. 179 УК РФ признал полностью, по обстоятельствам изложенным в обвинительном заключении, в содеянном раскаялся, не признал вину по ч.1 ст. 210 УК РФ, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Подсудимый ФИО4 вину в предъявленном обвинении по ч.4 ст. 159.5 (7 эпизодов), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 (5 эпизодов), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, п. «в» ч.2 ст. 179 УК РФ признал полностью, по обстоятельствам изложенным в обвинительном заключении, в содеянном раскаялся, не признал вину по ч.2 ст. 210 УК РФ, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Подсудимый ФИО5 вину в предъявленном обвинении по ч.4 ст. 159.5 (13 эпизодов), ч.4 ст. 159, по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 (2 эпизода), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ признал полностью, по обстоятельствам изложенным в обвинительном заключении, в содеянном раскаялся, не признал вину по ч.2 ст. 210 УК РФ, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Подсудимый ФИО6 вину в предъявленном обвинении по ч.4 ст. 159.5 (16 эпизодов), ч.4 ст. 159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 (4 эпизода), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 (2 эпизода) УК РФ признал полностью, по обстоятельствам изложенным в обвинительном заключении, в содеянном раскаялся, не признал вину по ч.2 ст. 210 УК РФ, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Подсудимый ФИО7 вину в предъявленном обвинении по ч.4 ст. 159.5 (5 эпизодов), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 (2 эпизода) УК РФ признал полностью, по обстоятельствам изложенным в обвинительном заключении, в содеянном раскаялся, не признал вину по ч.2 ст. 210 УК РФ, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Подсудимый ФИО8 вину в предъявленном обвинении по ч.4 ст. 159.5 (6 эпизодов), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 (2 эпизода) УК РФ признал полностью, по обстоятельствам изложенным в обвинительном заключении, в содеянном раскаялся, не признал вину по ч.2 ст. 210 УК РФ, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Подсудимый ФИО9 вину в предъявленном обвинении по ч.4 ст. 159.5 (2 эпизода), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5, п. «б», «в» ч.2 ст.179 УК РФ признал полностью, по обстоятельствам изложенным в обвинительном заключении, в содеянном раскаялся, не признал вину по ч.2 ст. 210 УК РФ, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Подсудимый ФИО10 вину в предъявленном обвинении по ч.4 ст. 159.5 п. «в» ч.2 ст. 179, п. «б», «в» ч.2 ст.179 УК РФ признал полностью, по обстоятельствам изложенным в обвинительном заключении, в содеянном раскаялся, не признал вину по ч.2 ст. 210 УК РФ, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Виновность ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и ФИО6 в покушении на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, организованной группой, в крупном размере, а также виновность ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО9 и ФИО10 в покушении на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, организованной группой, помимо признания ими своей вины, подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами:

Показаниями представителя потерпевшего ПАО СК «Росгосстрах» ФИО85, допрошенного в судебном заседании, ... 

... 

...

... 

...

...

...

...

... 

... 

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

... 

... 

... 

... 

...

...

...

... 

... 

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

... 

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

... 

...

... 

...

...

...

...

... 

... 

...

...

...

...

... 

... 

... 

...

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

...

... 

... 

...

... 

...

... 

...

...

...

...

... 

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

... 

...

...

...

... 

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

... 

... 

...

...

...

...

...

... 

... 

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Показаниями представителя потерпевшего АО «АльфаСтрахование» ... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

...

...

... 

... 

... 

...

... 

...

...

...

... 

... 

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

... 

... 

...

...

...

...

... 

...

...

... 

...

...

... 

...

...

... 

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

... 

... 

... 

... 

... 

... 

...

...

...

... 

... 

... 

... 

... 

...

...

... 

...

...

... 

...

...

... 

...

... 

...

...

...

... 

... 

... 

... 

...

...

... 

...

... 

...

... 

... 

...

...

...

...

... 

...

... 

...

...

...

... 

... 

... 

... 

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

... 

... 

...

... 

...

... 

...

...

... 

...

...

... 

... 

...

...

...

...

...

... 

... 

...

...

... 

... 

... 

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

... 

...

...

...

... 

... 

...

...

...

...

... 

...

... 

...

... 

... 

...

...

...

...

... 

...

...

... 

...

...

... 

...

...

...

...

...

... 

... 

... 

...

... 

... 

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

... 

... 

...

...

... 

...

...

...

...

... 

... 

...

...

... 

...

...

...

... 

... 

... 

...

... 

... 

... 

...

...

... 

... 

... 

... 

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

Показаниями свидетеля ФИО86, ...

... 

...

...

... 

...

...

...

...

... 

... 

...

... 

...

... 

... 

...

...

...

...

...

... 

... 

...

... 

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

... 

...

... 

... 

...

...

... 

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

... 

...

...

... 

...

...

...

...

... 

...

... 

...

... 

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

... 

... 

...

...

...

... 

...

...

... 

...

... 

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

... 

... 

...

...

...

...

...

...

... 

... 

...

...

...

...

... 

... 

... 

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

... 

...

... 

... 

... 

...

...

... 

...

... 

...

...

...

... 

...

... 

... 

...

...

...

... 

...

... 

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

... 

... 

...

... 

...

...

...

... 

...

...

... 

... 

... 

... 

... 

...

...

...

...

...

... 

...

...

... 

...

...

Показаниями свидетеля ФИО23, ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

заявлением начальника отдела экономической и информационной защиты бизнеса ПАО СК "Росгосстрах" ...

заявлением представителя СПАО "Ингосстрах" ...

протоколом выемки №...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№... 

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№... 

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№... 

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

вещественным доказательством: гражданским делом №...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№... 

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№... 

№... 

№...

№... 

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№... 

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№... 

№...

№...

№... 

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№... 

№... 

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№... 

№...

№...

№...

№...

№... 

№...

№...

№...

№...

№...

№... 

№... 

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

заявлением ведущего специалиста Департамента анализа и защиты информации СПАО "Ингосстрах" №...

№...

№...

№...

№...

№...

№...-...

вещественными доказательствами: документы, содержащие сведения об обстоятельствах фиктивного страхового случая, №...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№... 

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

вещественным доказательством: выплатное дело, №...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№... 

№... 

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№... 

№... 

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№... 

№...

№... 

№...

№... 

№...

№...

№...

№...

№... 

№...

№...

рапортом об обнаружении признаков преступления №...

№... 

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№... 

№...

№... 

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№... 

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

2) Виновность ФИО1, ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО6 в покушении на хищение денежных средств страховых компаний путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, помимо признания ими своей вины, подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами:

Показаниями представителя потерпевшего ПАО СК «Росгосстрах» ... 

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

... 

...

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

...

... 

...

... 

... 

... 

...

...

... 

...

... 

... 

... 

... 

... 

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

... 

... 

...

... 

... 

...

...

...

...

... 

...

... 

... 

... 

...

...

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

...

...

... 

... 

...

... 

...

...

...

...

Показаниями свидетеля ФИО87 ...

...

...

...

...

...

... 

... 

...

...

... 

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

ответом на запрос из №...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

Показаниями потерпевшего ФИО88 ...

...

...

... 

...

... 

... 

...

...

... 

...

...

... 

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

... 

...

... 

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

... 

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

... 

...

... 

...

...

... 

...

...

... 

...

...

...

...

...

... 

...

...

Доводы ФИО1 о том, что ДТП были реальные, об отсутствии указаний с его стороны на их инсценировку, ФИО7 о том, что он не составлял договоры, ФИО4, что все ДТП были реальные суд отвергает, поскольку они противоречат как показаниям свидетелей и письменным доказательствам, так и признанием в дальнейшем подсудимыми ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10 своей вину в полном объеме, по изложенным в обвинительном заключении обстоятельствам, за исключением преступления предусмотренного ст.210 УК РФ.

Также судом не принимается в качестве доказательства по делу исследованные по ходатайству стороны защиты протоколы допроса подозреваемого ФИО15 от 06.09.2016 и обвиняемого ФИО15 от 06.09.2016, согласно которым ФИО15 вину не признает, поскольку мошеннических действий не совершал (... поскольку они полностью опровергаются совокупностью приведенных выше доказательств, в том числе, признательной позицией подсудимых относительно фактических обстоятельств инкриминируемых им преступлений. 

Анализ представленных стороной обвинения доказательств достоверно свидетельствует, что подсудимые ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10 совершили преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Органом предварительного расследования действия ФИО1 и ФИО2 по хищению денежных средств страховых компаний путем обмана относительно наступления страховых случаев квалифицированы по ч.4 ст.159.5 УК РФ (50 преступлений), ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.5 УК РФ (18 преступлений), ФИО3 по ч.4 ст.159.5 УК РФ (23 преступления), ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.5 УК РФ (9 преступлений). ФИО4 по ч.4 ст.159.5 УК РФ (50 преступлений), ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.5 УК РФ (18 преступлений), ФИО5 по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (13 преступлений), по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ (2 преступления), ФИО6 по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (16 преступлений), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ (4 преступления); ФИО7 по ч.4 ст.159.5 УК РФ (5 преступлений), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ (2 преступления); ФИО8 по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (6 преступлений), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ (2 преступления); ФИО9 по ч.4 ст. 159.5 УК РФ (2 преступления), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ; ФИО10 по ч.4 ст. 159.5 УК РФ. 

Вместе с тем, согласно разъяснениям, содержащимся в п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.12.2023 N 43 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях", продолжаемым является преступление, состоящее из двух или более тождественных противоправных деяний, охватываемых единым умыслом.

О единстве умысла виновного в указанных случаях могут свидетельствовать, в частности, такие обстоятельства, как совершение тождественных деяний с незначительным разрывом во времени, аналогичным способом, в отношении одного и того же объекта преступного посягательства и (или) предмета преступления, направленность деяний на достижение общей цели. 

В судебном заседании подсудимые ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10 отказались от дачи показаний, воспользовались ст.51 Конституции РФ.

Из исследованных при рассмотрении дела и установленных судом обстоятельств преступной деятельности подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, а также ФИО10 следует, что их действия носили однотипный характер, осуществлялись с незначительным разрывом во времени, аналогичным способом, в отношении одного и того же объекта - денежных средств страховых компаний, при этом в ряде случаев в отношении одних и тех же страховых компаний, были объединены единым умыслом на получение неопределенной суммы денежных средств со страховых компаний и их преступная деятельность была пресечена правоохранительными органами при попытке получить очередные денежные средства страховых компаний, которые подсудимые не имели возможность распорядиться по своему усмотрению, а потому должны быть квалифицированы как единое преступление в виде покушения.

Органом предварительного расследования действия ФИО1 и ФИО2 по хищению денежных средств страховых компаний путем обмана (с использованием поддельных страховых полисов) квалифицированы по ч.4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего СПАО «Ингосстрах»), по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (8 преступлений), ФИО6 - по ч.4 ст. 159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (2 преступления). 

Вместе с тем, из исследованных при рассмотрении дела и установленным судом обстоятельств преступной деятельности ФИО1, ФИО2, ФИО6 следует, что инкриминируемые ФИО1, ФИО2, ФИО6 органом предварительного расследования преступления, предусмотренные ч.3 ст. 30 ч.4 ст.159 УК РФ и ч.4 ст. 159 УК РФ, носили однотипный характер, осуществлялись в одном месте в один период времени, при сходных обстоятельствах, в отношении имущества, принадлежащего, в ряде случаев, одним и тем же страховым компаниям, при этом ыли объединены единым умыслом на получение неопределенной суммы денежных средств, однако не смогли довести преступление по независящим от них обстоятельствам, а потому должны быть квалифицированы как единое преступление в виде покушения.

Органом предварительного расследования действия ФИО1, ФИО2 и ФИО10 в отношении директора ООО «Юридическая компания ...» ФИО89 квалифицированы по п. «в» ч.2 ст.179 УК РФ, действия ФИО1, ФИО2, ФИО10 и ФИО9 в отношении сотрудников ООО ... квалифицированы по пп. «б», «в» ч.2 ст.179 УК РФ.

Вместе с тем, из исследованных при рассмотрении дела доказательств и установленным судох обстоятельств преступной деятельности ФИО1, ФИО2, ФИО10 ФИО9 следует, что инкриминируемые указанным подсудимым органом предварительного расследования действия имели единый умысел, направленный на принуждение к отказу от совершения сделки сотрудниками ООО «Аваль» с применением насилия, при отсутствии признаков вымогательства. 

Так, приехав в офис к ФИО89, ФИО90 и ФИО10 ошибочно полагали, что данный офис принадлежит ФИО91, с которым они по указанию руководителей организованной группы должны были встретиться и выдвинуть последнему незаконные требования об отказе от заключения сделок с клиентами страховой компании «Согласие». При таких обстяотельствах суд полагает, что данные действия должны квалифицироваться как единое преступление.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимых следующим образом.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует:

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств ФИО92) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере; 

- по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (действия, направленные на хищение денежных средств страховых компаний с использованием поддельных страховых полисов) как покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ (действия, направленные на получение страхового возмещения путем предоставления в страховые компании недостоверных средений о наступлении страховых случаев) как покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой, в крупном размере;

- по ч.1 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ (преступление от 21 августа 2016 г. в отношении ПАО СК «Росгосстрах») как приготовление к совершению мошенничества в сфере страхования, то есть к хищению чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенному организованной группой;

- по пп. «б», «в» ч.2 ст.179 УК РФ (преступлению в отношении сотрудников ООО «Юридическая компания «... как принуждение к отказу от совершения сделки с применением насилия, при отсутствии признаков вымогательства, совершенное организованной группой.

Действия ФИО2 суд квалифицирует:

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств ФИО92) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере; 

- по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (действия, направленные на хищение денежных средств страховых компаний с использованием поддельных страховых полисов) как покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ (действия, направленные на получение страхового возмещения путем предоставления в страховые компании недостоверных средений о наступлении страховых случаев) как покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой, в крупном размере;

- по ч.1 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ (преступление от 21 августа 2016 г. в отношении ПАО СК «Росгосстрах») как приготовление к совершению мошенничества в сфере страхования, то есть к хищению чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенному организованной группой;

- по пп. «б», «в» ч.2 ст.179 УК РФ (преступлению в отношении сотрудников ООО «Юридическая компания «... как принуждение к отказу от совершения сделки с применением насилия, при отсутствии признаков вымогательства, совершенное организованной группой.

Действия ФИО3 суд квалифицирует:

- по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ (действия, направленные на получение страхового возмещения путем предоставления в страховые компании недостоверных средений о наступлении страховых случаев) как покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой, в крупном размере;

- по ч.1 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ (преступление от 21 августа 2016 г. в отношении ПАО СК «Росгосстрах») как приготовление к совершению мошенничества в сфере страхования, то есть к хищению чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенному организованной группой.

Действия ФИО4 суд квалифицирует:

- по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (действия, направленные на хищение денежных средств страховых компаний с использованием поддельных страховых полисов) как покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ (действия, направленные на получение страхового возмещения путем предоставления в страховые компании недостоверных средений о наступлении страховых случаев) как покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой, в крупном размере.

Действия ФИО5 суд квалифицирует:

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств ФИО92) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере; 

- по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ РФ (действия, направленные на хищение денежных средств страховых компаний с использованием поддельных страховых полисов) как покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ (действия, направленные на получение страхового возмещения путем предоставления в страховые компании недостоверных средений о наступлении страховых случаев) как покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой.

Действия ФИО6 суд квалифицирует:

- по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (действия, направленные на хищение денежных средств страховых компаний с использованием поддельных страховых полисов) как покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ (действия, направленные на получение страхового возмещения путем предоставления в страховые компании недостоверных средений о наступлении страховых случаев) как покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой, в крупном размере.

Действия ФИО7 суд квалифицирует:

- по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ (действия, направленные на получение страхового возмещения путем предоставления в страховые компании недостоверных средений о наступлении страховых случаев) как покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой.

Действия ФИО8 суд квалифицирует:

- по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ (действия, направленные на получение страхового возмещения путем предоставления в страховые компании недостоверных средений о наступлении страховых случаев) как покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой.

Действия ФИО9 суд квалифицирует:

- по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ (действия, направленные на получение страхового возмещения путем предоставления в страховые компании недостоверных средений о наступлении страховых случаев) как покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой;

- по пп. «б», «в» ч.2 ст.179 УК РФ (преступлению в отношении сотрудников ... как принуждение к отказу от совершения сделки с применением насилия, при отсутствии признаков вымогательства, совершенное организованной группой.

Действия ФИО10 суд квалифицирует:

- по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ (действия, направленные на получение страхового возмещения путем предоставления в страховые компании недостоверных средений о наступлении страховых случаев) как покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой;

- по пп. «б», «в» ч.2 ст.179 УК РФ (преступлению в отношении сотрудников ООО «Юридическая компания «... как принуждение к отказу от совершения сделки с применением насилия, при отсутствии признаков вымогательства, совершенное организованной группой.

При этом, несмотря на то, что при квалификации действий ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6 по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159.5 УК РФ, как единого продолжаемого преступления общая сумма ущерба формально образует особо крупный размер, судом действия подсудимых квалифицируются как совершенные в крупном размере в силу требований ст.252 УПК РФ.

Аналогично, несмотря на то, что при квалификации действий ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО9, как единого продолжаемого преступления по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ общая сумма ущерба формально образует крупный размер, действия данных подсудимых по указанному признаку квалифицироваться не могут исходя из пределов предъявленного обвинения. 

Квалифицируя действия подсудимых как мошенничество в сфере страхования, суд исходит из того, что ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, противоправно, безвозмездно, с корыстной целью пытались завладеть чужими денежными средствами, принадлежащими страховым компаниям.

При этом обман со стороны подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, выражался в инсценировке ДТП, и последующем сознательном сообщении в страховые компании заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений о наступлении страховых случаев, в результате ДТП.

Квалифицирующий признак совершения мошенничества в крупном размере подтвержден данными о том, что сумма хищений денежных средств и покушение на него превышала полтора миллиона рублей, что в соответствии с примечанием к статье 159.1 УК РФ составляет крупный размер.

Квалифицируя действия подсудимых как неоконченные преступления, суд принимает во внимание, что преступления не были доведены до конца по независящим от подсудимых обстоятельствам.

Квалифицирующий признак совершения мошенничества организованной группой подтвержден данными о том, что описанные преступления совершены устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, организованную и управляемую ФИО1, ФИО2, а затем и ФИО3 При этом руководители разработали план совместной деятельности, распределили между участниками организованной группы роли в совершении преступлений, возложив на каждого ее члена определенные преступные функции.

При этом организованная группа характеризовалась устойчивостью и сплоченностью, выражавшимися в общности криминальных интересов и целей, заключавшихся в извлечении материальной прибыли, соблюдении дисциплины и подчинении, наличием мер конспирации, а также планировании и подготовке преступления, сложившимися доверительными отношениями. Об устойчивости группы свидетельствует и длительность преступной деятельности подсудимых; количество транспортных средств, используемых для совершения инсценировок ДТП; количество инсценированных ими за указанный период страховых случаев; количество постоянных участников данной группы и распределение между ними ролей при совершении преступлений.

Кроме того органом предварительного расследования ФИО1, ФИО2, ФИО3, обвиняются, в том числе, по ч. 1 ст. 210 УК РФ, а ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10 обвиняются, в том числе, по ч. 2 ст. 210 УК РФ.

Квалифицируя действия подсудимых по ст. 210 УК РФ, орган предварительного следствия указывает, что ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10 осуществляли свою деятельность в составе преступного сообщества, которое обладало всеми необходимыми для этого признаками: организованностью, устойчивостью и сплоченностью, непрерывностью функционирования, структурированностью, профессионализмом, конспиративностью и маскировкой преступной деятельности.

Согласно положениям ст. 35 УК РФ, уголовный закон выделяет несколько форм соучастия, в том числе совершение преступления в составе организованной группы и преступного сообщества, при этом, преступное сообщество, как наиболее опасная форма соучастия, предполагает создание и функционирования такого сообщества исключительно в целях совершения одного или нескольких тяжких, либо особо тяжких преступлений, что и является одним из основных отличительных критериев, позволяющих отграничить создание преступного сообщества и руководство им, от создания и руководства организованной преступной группой.

Преступление, предусмотренное ст. 210 УК РФ, направлено против общественной безопасности и представляет повышенную опасность именно по причине того, что умысел виновных должен быть направлен на совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений при высочайшей степени организации соучастников.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем Постановлении от 10.06.2010 № 12, разъяснил, что уголовная ответственность по статье 210 УК РФ за создание преступного сообщества (преступной организации) или за участие в нем (ней) наступает в случаях, когда руководители (организаторы) и участники этого сообщества (организации) объединены умыслом на совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений при осознании ими общих целей функционирования такого сообщества (организации) и своей принадлежности к нему (ней).

Согласно нормам действующего законодательства среди признаков организованной группы обозначаются: устойчивость, тщательная подготовка и планирование преступления, распределение ролей между участниками, жесткая дисциплина, наличие в ее составе организатора или руководителя, ее объективное проявление составляет в первую очередь длительный или интенсивный короткий период преступной деятельности, складывающейся из значительного числа преступлений или образующей в своей совокупности единое преступное поведение.

В отличие от организованной группы, преступное сообщество - это в первую очередь более совершенная в организационно-структурном плане форма соучастия, а именно структурированное, состоящее из двух или более организованных групп иерархическое объединение, созданное в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Существенными (уголовно-правовыми и криминологическими) признаками преступного сообщества являются: сложная (многоуровневая) структура преступного формирования; наличие в рамках криминального образования структурных подразделений (звеньев, блоков и т.д.); руководство преступным формированием сильным авторитарным лидером: разделение функций управления сообществом и участия в конкретных преступлениях; устойчивость преступной структуры и сплоченность ее участников, достигаемая посредством иерархии подчинения, строжайшей дисциплины, единых и жестких правил взаимоотношений и поведения с санкциями за нарушение правил сообщества, круговой поруки, разработки специальных мер защиты и конспирации и т.д.; установление контактов с должностными лицами государственных и муниципальных, в том числе правоохранительных, органов (коррупционные связи); стремление в максимальной степени обезопасить криминальное формирование от разоблачения и ликвидации, придать противоправной деятельности внешне легальный характер.

При рассмотрении дела установлено, что деятельность .... 

Доводы следствия о создании преступного сообщества с целью хищения путем совершения мошеннических действий чужого имущества, являются предположительными, не достаточно конкретизированными, основаны лишь на фактах совершения серии тождественных преступлений, в связи с чем, с учетом положений ст. 14 УПК РФ, согласно которым все сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемого, ФИО1, ФИО2, ФИО3 по ч. 1 ст. 210 УК РФ и ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10 по ч. 2 ст. 210 УК РФ подлежат оправданию на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в их действиях состава указанного преступления.

При этом, правовые основания для признания за осужденными права на реабилитацию по ст. 210 УК РФ отсутствуют, поскольку принятым решением не затрагиваются установленные обстоятельства совершения мошеннических действий, а изменяется лишь степень организованности соучастников в совершении преступлений.

Данный вывод согласуется с разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации, изложенными в п. 4 Постановления № 17 от 29.11.2011 года «О практике применения судами норм главы 18 УПК РФ, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве».

Кроме того органом предварительного расследования ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 обвинялись в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 179 УК, то есть принуждении к отказу от совершения сделки под угрозой применения насилия, при отсутствии признаков вымогательства, совершенном организованной группой.

Так, органом предварительно расследования указано, что ... А.И. совместно с супругой открыл организацию, оказывающую аналогичные услуги в сфере автострахования, как и организации подконтрольные ФИО1 и ФИО2, решил, используя этот малозначительный повод, принудить сотрудников ООО «НЭО» к отказу от совершения сделок (оказания юридических услуг либо договоров цессии) с клиентами под угрозой применения насилия, для чего участники преступного сообщества (организованной группы) должны были прибыть в офисное помещение, расположенное по адресу: г. Волгоград, Бульвар 30-летия Победы, д. 21 «д» и выдвинуть сотрудникам указанной угрозы применения насилия.

После окончания формирования преступного умысла, направленного на принуждение сотрудников ...» к отказу от совершения сделок под угрозой применения насилия, ФИО1, являясь руководителем преступного сообщества, действуя в своих личных корыстных интересах, а также в интересах руководителя преступного сообщества (организованной группы) ФИО2, совместно с последним разработал план совершения преступления. После чего руководители привлекли к совершению преступления ФИО4 и ФИО3, которых посвятили в преступный план и распределили роли при совершении преступления. 

...

Стороной обвинения были представлены следующие доказательства:

Показания потерпевшей ...

... 

...

... 

... 

... 

...

... 

... 

...

...

... 

... 

... 

...

...

...

... 

... 

... 

...

...

...

...

... 

... 

...

... 

... 

...

...

...

...

... 

...

... 

...

После оглашения показаний, потерпевший ФИО93 сообщил, что данные показания он не давал и подпись в протоколе ему не принадлежит, оглашенные показания не поддержал. Пояснил, что в его присутствии никто с угрозами не приезжал в офис ...

Также стороной обвинения представлены и оглашены следующие письменные доказательства: 

иной документ - ...

...

...

...

...

...

протокол отождествления личности ...

На основе исследованных доказательств, судом установлены следующие обстоятельства.

Примерно в январе 2016 года ФИО1 предложил ... время в феврале, в начале марта 2016 года директор фирмы по имени Дмитрий, передал пожелание ФИО1 об ее увольнении. После чего ФИО94 со ФИО95 решили открыть точно такую же фирму по оказанию юридических услуг гражданам, попавшим в ДТП и желающих взыскать со страховых компаний выплаты. Так ФИО95 в вышеуказанный период времени открыла фирму ООО «НЭО», где она была генеральным директором. ФИО94 учредителем и сотруднком указанной фирмы не являлся. Данная фирма располагалась по адресу: 

<

...>. Затем ФИО95 пригласила на должность помощника ФИО96 и ФИО93, с которыми она работала ранее в офисе у ФИО1, на что последние согласились и уволились с фирмы ФИО1

...

ФИО1, будучи недовольным, что в г. Волгограде открылась фирма, оказывающая аналогичные услуги в сфере юридических услуг связанных с ДТП, принял решение направить в офис ... 

...

...

...

Затем ФИО3 прошелся по всему офису, осмотрев какие имеются помещения и сколько человек находится в офисе, после чего встал у входа. ФИО2 осмотрел рабочий стол ФИО96 и ФИО93, затем ФИО4 и ФИО2 стали спрашивать ФИО96 о местонахождении директора ФИО94, на что последняя сообщила, что он не является директором ...

Квалифицируя действия ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 п. «в» ч.2 ст.179 УК РФ, орган предварительного следствия указывает, что ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, действуя в составе организованной группы, принудили к отказу от ...

Вместе с тем, уголовная ответственность по ст. 179 УК РФ наступает за преступное посягательство на установленный порядок заключения сделок между гражданами, выражающееся в действии, а именно - в принуждении к совершению сделки или к отказу от ее совершения при отсутствии признаков вымогательства, осуществляемом путем угрозы применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких. Под принуждением понимается требование виновного заключить сделку или отказаться от ее заключения вопреки воле потерпевшего. Угроза применения насилия и само насилие применяются с целью принуждения потерпевшего, являются специальным способом совершения преступления и являются обязательным составообразующим элементом уголовно-наказуемого деяния.

По смыслу закона, по указанной статье квалифицируются действия, направленные на заключение либо на отказ от заключения конкретной сделки. 

Однако органом предварительного следствия по данному эпизоду обвинение ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 предъявлено без учета положений, содержащихся в п.22 ст.5 УПК РФ, согласно которым обвинение должно содержать предельно конкретную и ясную формулировку, отражающую утверждение о нарушении конкретным лицом уголовно-правового запрета. 

Так, предъявляя ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 действия по принуждению к отказу от совершения сделки, орган предварительного следствия не указал к отказу от совершения какой .... за то, что он открыл данную фирму, а не с целью принуждения последнего или иных лиц к отказу от совершения какой-либо конкретной сделки.

Таким образом, оценив представленные стороной обвинения доказательства в их совокупности, а также каждое из них в отдельности, суд находит, что выводы органов предварительного следствия, а также государственного обвинителя о наличии в действиях ФИО1, ФИО2, ФИО97, ФИО4 состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 179 УК РФ, необоснованы.

Вместе с тем, в соответствии с принципом презумпции невиновности, закрепленным в статье 49 Конституции Российской Федерации, каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Согласно ст. 15 ч. 3 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.

Аналогичной позиции придерживается и Конституционный Суд Российской Федерации, выразивший ее в Постановлении от 20 апреля 1999 года, истолковавший данный конституционный принцип в совокупности с принципом состязательности, закрепленном в статье 123 Конституции Российской Федерации следующим образом.

Суд вправе устанавливать виновность лица лишь при условии, если ее доказывают органы и лица, осуществляющие уголовное преследование. Поскольку, по смыслу статей 118 и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации, суд, рассматривая уголовные дела, осуществляет исключительно функцию отправления правосудия и не должен подменять органы и лиц, формирующих и обосновывающих обвинение, то неустраняемые ими сомнения в виновности обвиняемого, в силу статьи 49 (часть 3) Конституции Российской Федерации, толкуются в пользу последнего. Таким образом, если органы уголовного преследования не смогли доказать виновность обвиняемого в полном объеме, то это должно приводить - в системе действующих уголовно-процессуальных норм при их конституционном истолковании - к постановлению в отношении обвиняемого оправдательного приговора.

Согласно данному толкованию конституционных норм устранять сомнения в виновности обвиняемого должны органы и лица, формирующие и обосновывающие обвинение, но не суд. При рассмотрении настоящего дела в части обвинения ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 в совершении данного преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 179 УК РФ этого сделано не было.

Несмотря на признание ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 своей вины в инкриминируемом преступлении, по настоящему делу органом следствия не приведено убедительных доказательств выполнения ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 действий, образующих объективную сторону данного преступления.

При этом, исходя из пределов предъявленного обвинения, не содержащего описания признаков какого-либо другого преступления, суд считает необходимым оправдать ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 179 УК РФ, в связи с отсутствием в их деяниях состава данного преступления.

Также, суд учитывает, что в связи с оправданием ФИО1, ФИО2, ФИО97, ФИО4 у них возникло право на реабилитацию, предусмотренное гл. 18 УПК РФ. 

Наказание и иные меры уголовно - правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного (ст.6 УК РФ).

При назначении наказания подсудимым, в соответствии со статьей 60 УК РФ, судом учитываются характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновных, в том, числе смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10 совершены умышленные преступления, которые в соответствии со ст.15 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений. 

Оснований для изменения категории совершенных ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10 преступлений на менее тяжкие в соответствии со ст.15 УК РФ, не имеется.

ФИО1 имеет ..., предпринял действия к возмещению ущерба перед страховыми компаниями, в связи с этим частично погасил ущерб, принес публичные извинения, раскаялся в содеянном.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 по всем преступлениям, суд признает: ... - частичное возмещение причиненного преступлениями ущерба (ч.2 ст.61 УК РФ). 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1 по всем преступлениям в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым ФИО1 преступлений, учитывая данные о личности подсудимого ФИО1, конкретные обстоятельства по делу, суд считает, что исправление подсудимого ФИО1 может быть достигнуто только при назначении наказания за каждое преступление в виде лишения свободы.

По мнению суда, именно такое наказание будет отвечать целям уголовного наказания, установленным в ст.43 УК РФ, таким как восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений.

Оснований для применения ст. 73 УК РФ, а также положений ст. 64 УК РФ не имеется, поскольку исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных им преступлений, необходимых для применения данной нормы закона, судом не установлено.

Поскольку ФИО1 совершено несколько преступлений, относящихся к категории тяжких преступлений, то окончательное наказание суд ему назначает по совокупности преступлений, по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения наказаний.

При определении размера наказания в виде лишения свободы ФИО1 за три неоконченных преступления суд руководствуется положениями ч.2 ст.66 УК РФ при назначении наказания за преступление в виде приготовления и ч.3 ст.66 УК РФ при назначении наказания за преступление в виде покушения.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО1 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

В срок назначенного подсудимому ФИО1 наказания подлежат зачёту периоды его задержания, нахождения под стражей, под домашним арестом и под запретом определённых действий в качестве меры пресечения с учётом требований ст. 72 УК РФ. 

ФИО2 ... предпринял действия к возмещению ущерба перед страховыми компаниями, в связи с этим частично погасил ущерб, принес публичные извинения, раскаялся в содеянном.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 по всем преступлениям суд признает: ... частичное возмещение причиненного преступлениями ущерба (ч.2 ст.61 УК РФ). 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО2 по всем преступлениям в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым ФИО2 преступлений, учитывая данные о личности подсудимого ФИО2, конкретные обстоятельства по делу, суд считает, что исправление подсудимого ФИО2 может быть достигнуто только при назначении наказания за каждое преступление в виде лишения свободы.

По мнению суда, именно такое наказание будет отвечать целям уголовного наказания, установленным в ст.43 УК РФ, таким как восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений.

Оснований для применения ст. 73 УК РФ, а также положений ст. 64 УК РФ не имеется, поскольку исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных им преступлений, необходимых для применения данной нормы закона, судом не установлено.

Поскольку ФИО2 совершено несколько преступлений, относящихся к категории тяжких преступлений, то окончательное наказание суд ему назначает по совокупности преступлений, по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения наказаний.

При определении размера наказания в виде лишения свободы ФИО2 за три неоконченных преступления суд руководствуется положениями ч.2 ст.66 УК РФ при назначении наказания за преступление в виде приготовления и ч.3 ст.66 УК РФ при назначении наказания за преступление в виде покушения.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО2 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

В срок назначенного подсудимому ФИО2 наказания подлежат зачёту периоды его задержания, нахождения под стражей, под домашним арестом и под запретом определённых действий в качестве меры пресечения с учётом требований ст. 72 УК РФ. 

ФИО3 ..., предпринял действия к возмещению ущерба перед страховыми компаниями, в связи с этим частично погасил ущерб, принес публичные извинения, раскаялся в содеянном.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 по всем преступлениям суд признает: ... по преступлениям в отношении страховых компаний - частичное возмещение причиненного преступлениями ущерба (ч.2 ст.61 УК РФ). 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО98 по всем преступлениям в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым ФИО98 преступлений, учитывая данные о личности подсудимого ФИО98, конкретные обстоятельства по делу, суд считает, что исправление подсудимого ФИО3 может быть достигнуто только при назначении наказания за каждое преступление в виде лишения свободы.

По мнению суда, именно такое наказание будет отвечать целям уголовного наказания, установленным в ст.43 УК РФ, таким как восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений.

Оснований для применения ст. 73 УК РФ, а также положений ст. 64 УК РФ не имеется, поскольку исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных им преступлений, необходимых для применения данной нормы закона, судом не установлено.

Поскольку ФИО98 совершены приготовление и покушение к преступлениям, относящимся к категории тяжких, то окончательное наказание суд ему назначает по совокупности преступлений, по правилам ч.2 ст.69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения наказаний.

При определении размера наказания в виде лишения свободы ФИО98 за два неоконченных преступления суд руководствуется положениями ч.2 ст.66 УК РФ при назначении наказания за преступление в виде приготовления и ч.3 ст.66 УК РФ при назначении наказания за преступление в виде покушения.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО98 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

В срок назначенного подсудимому ФИО3 наказания подлежат зачёту периоды его задержания, нахождения под стражей, под домашним арестом и под запретом определённых действий в качестве меры пресечения с учётом требований ст. 72 УК РФ. 

ФИО4 ... частично погасил ущерб, принес публичные извинения, раскаялся в содеянном.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4 по всем преступлениям суд признает: ..., по преступлениям в отношении страховых компаний - частичное возмещение причиненного преступлениями ущерба (ч.2 ст.61 УК РФ). 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО4 по всем преступлениям в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым ФИО4 преступлений, учитывая данные о личности подсудимого ФИО4, конкретные обстоятельства по делу, суд считает, что исправление подсудимого ФИО4 может быть достигнуто только при назначении наказания за каждое преступление в виде лишения свободы.

По мнению суда, именно такое наказание будет отвечать целям уголовного наказания, установленным в ст.43 УК РФ, таким как восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений.

Оснований для применения ст. 73 УК РФ, а также положений ст. 64 УК РФ не имеется, поскольку исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных им преступлений, необходимых для применения данной нормы закона, судом не установлено.

Поскольку ФИО4 совершены покушения на преступления, относящиеся к категории тяжких преступлений, то окончательное наказание суд ему назначает по совокупности преступлений, по правилам ч.2 ст.69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения наказаний.

При определении размера наказания в виде лишения свободы ФИО4 за два неоконченных преступления суд руководствуется ч.3 ст.66 УК РФ, поскольку преступления совершены в виде покушения.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО4 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

В срок назначенного подсудимому ФИО4 наказания подлежат зачёту периоды его задержания, нахождения под стражей, под домашним арестом и под запретом определённых действий в качестве меры пресечения с учётом требований ст. 72 УК РФ. 

ФИО5 имеет ... предпринял действия к возмещению ущерба перед страховыми компаниями, в связи с этим частично погасил ущерб, принес публичные извинения, раскаялся в содеянном.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО5 по всем преступлениям суд признает: ... - частичное возмещение причиненного преступлениями ущерба (ч.2 ст.61 УК РФ). 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО5 по всем преступлениям в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым ФИО5 преступлений, учитывая данные о личности подсудимого ФИО5, конкретные обстоятельства по делу, суд считает, что исправление подсудимого ФИО5 может быть достигнуто только при назначении наказания за каждое преступление в виде лишения свободы.

По мнению суда, именно такое наказание будет отвечать целям уголовного наказания, установленным в ст.43 УК РФ, таким как восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений.

Оснований для применения ст. 73 УК РФ, а также положений ст. 64 УК РФ не имеется, поскольку исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных им преступлений, необходимых для применения данной нормы закона, судом не установлено.

Поскольку ФИО5 совершены преступления, относящиеся к категории тяжких, то окончательное наказание суд ему назначает по совокупности преступлений, по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения наказаний.

При определении размера наказания в виде лишения свободы ФИО5 за два неоконченных преступления суд руководствуется ч.3 ст.66 УК РФ, поскольку преступление совершено в виде покушения.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО5 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

В срок назначенного подсудимому ФИО5 наказания подлежат зачёту периоды его задержания, нахождения под стражей, под домашним арестом и под запретом определённых действий в качестве меры пресечения с учётом требований ст. 72 УК РФ. 

ФИО6 имеет постоянное место жительства и регистрации на территории Российской Федерации, ... этим частично погасил ущерб, принес публичные извинения, раскаялся в содеянном.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО6 по всем преступлениям суд признает: ... - частичное возмещение причиненного преступлениями ущерба (ч.2 ст.61 УК РФ). 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО6 по всем преступлениям в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым ФИО6 преступлений, учитывая данные о личности подсудимого ФИО6, конкретные обстоятельства по делу, суд считает, что исправление подсудимого ФИО6 может быть достигнуто только при назначении наказания за каждое преступление в виде лишения свободы.

По мнению суда, именно такое наказание будет отвечать целям уголовного наказания, установленным в ст.43 УК РФ, таким как восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений.

Оснований для применения ст. 73 УК РФ, а также положений ст. 64 УК РФ не имеется, поскольку исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных им преступлений, необходимых для применения данной нормы закона, судом не установлено.

Поскольку ФИО6 совершены покушения на преступления, относящиеся к категории тяжких, то окончательное наказание суд ему назначает по совокупности преступлений, по правилам ч.2 ст.69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения наказаний.

При определении размера наказания в виде лишения свободы ФИО6 за два неоконченных преступления суд руководствуется ч.3 ст.66 УК РФ, поскольку преступление совершено в виде покушения.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО6 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

В срок назначенного подсудимому ФИО6 наказания подлежат зачёту периоды его задержания, нахождения под домашним арестом и под запретом определённых действий в качестве меры пресечения с учётом требований ст. 72 УК РФ. 

ФИО7 ... частично погасил ущерб, принес публичные извинения, раскаялся в содеянном.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО7, суд признает: ..., частичное возмещение причиненного преступлением ущерба. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО7 в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым ФИО7 преступления, учитывая данные о личности подсудимого ФИО7, конкретные обстоятельства по делу, суд считает, что исправление подсудимого ФИО7 может быть достигнуто только при назначении наказания в виде лишения свободы.

По мнению суда, именно такое наказание будет отвечать целям уголовного наказания, установленным в ст.43 УК РФ, таким как восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений.

Оснований для применения ст. 73 УК РФ, а также положений ст. 64 УК РФ не имеется, поскольку исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного им преступления, необходимых для применения данной нормы закона, судом не установлено.

При определении размера наказания в виде лишения свободы ФИО7 за неоконченное преступление суд руководствуется ч.3 ст.66 УК РФ, поскольку преступление совершено в виде покушения.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО7 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

В срок назначенного подсудимому ФИО7 наказания подлежат зачёту периоды его задержания, нахождения под стражей и под запретом определённых действий в качестве меры пресечения с учётом требований ст. 72 УК РФ. 

ФИО8 имеет ... принес публичные извинения, раскаялся в содеянном.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО8 суд признает: ... - частичное возмещение причиненного преступлениями ущерба (ч.2 ст.61 УК РФ). 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО8 в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым ФИО8 преступления, учитывая данные о личности подсудимого ФИО8, конкретные обстоятельства по делу, суд считает, что исправление подсудимого ФИО8 может быть достигнуто только при назначении наказания в виде лишения свободы.

По мнению суда, именно такое наказание будет отвечать целям уголовного наказания, установленным в ст.43 УК РФ, таким как восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений.

Оснований для применения ст. 73 УК РФ, а также положений ст. 64 УК РФ не имеется, поскольку исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного им преступления, необходимых для применения данной нормы закона, судом не установлено.

При определении размера наказания в виде лишения свободы ФИО8 за неоконченное преступление суд руководствуется ч.3 ст.66 УК РФ поскольку преступление совершено в виде покушения.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО8 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

В срок назначенного подсудимому ФИО8 наказания подлежат зачёту период нахождения под запретом определённых действий в качестве меры пресечения с учётом требований ст. 72 УК РФ. 

ФИО9 ... предпринял действия к возмещению ущерба перед страховыми компаниями, в связи с этим частично погасил ущерб, принес публичные извинения, раскаялся в содеянном.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО9 по всем преступлениям суд признает: ... частичное возмещение причиненного преступлениями ущерба (ч.2 ст.61 УК РФ). 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО9 по всем преступлениям в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым ФИО9 преступлений, учитывая данные о личности подсудимого ФИО9, конкретные обстоятельства по делу, суд считает, что исправление подсудимого ФИО9 может быть достигнуто только при назначении наказания за каждое преступление в виде лишения свободы.

По мнению суда, именно такое наказание будет отвечать целям уголовного наказания, установленным в ст.43 УК РФ, таким как восстановление социальной справедливости, исправление осужденного ФИО9 и предупреждение совершения им новых преступлений.

Оснований для применения ст. 73 УК РФ, а также положений ст. 64 УК РФ не имеется, поскольку исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных им преступлений, необходимых для применения данной нормы закона, судом не установлено.

Поскольку ФИО9 совершено несколько преступлений, относящихся к категории тяжких преступлений, то окончательное наказание суд ему назначает по совокупности преступлений, по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения наказаний.

При определении размера наказания в виде лишения свободы ФИО9 за неоконченное преступление суд руководствуется ч.3 ст.66 УК РФ поскольку преступление совершено в виде покушения.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО9 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

В срок назначенного подсудимому ФИО9 наказания подлежат зачёту периоды его задержания, нахождения под стражей, под домашним арестом и под запретом определённых действий в качестве меры пресечения с учётом требований ст. 72 УК РФ. 

ФИО10 имеет ... принес публичные извинения, раскаялся в содеянном.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО10 по всем преступлениям суд признает: ... по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ - возмещение ущерба, причиненного преступлением. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО10 по всем преступлениям в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым ФИО10 преступлений, учитывая данные о личности подсудимого ФИО10, конкретные обстоятельства по делу, суд считает, что исправление подсудимого ФИО10 может быть достигнуто только при назначении наказания за каждое преступление в виде лишения свободы.

По мнению суда, именно такое наказание будет отвечать целям уголовного наказания, установленным в ст.43 УК РФ, таким как восстановление социальной справедливости, исправление осужденного ФИО10 и предупреждение совершения им новых преступлений.

Оснований для применения ст. 73 УК РФ, а также положений ст. 64 УК РФ не имеется, поскольку исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных им преступлений, необходимых для применения данной нормы закона, судом не установлено.

Поскольку ФИО10 совершено несколько преступлений, относящихся к категории тяжких преступлений, то окончательное наказание суд ему назначает по совокупности преступлений, по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения наказаний.

При определении размера наказания в виде лишения свободы ФИО10 за неоконченное преступление суд руководствуется положениями ч.3 ст.66 УК РФ, поскольку преступление совершено в виде покушения и ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО10 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

В срок назначенного подсудимому ФИО10 наказания подлежат зачёту периоды его задержания, нахождения под стражей и под запретом определённых действий в качестве меры пресечения с учётом требований ст. 72 УК РФ. 

При назначении наказания ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10 за преступления, совершенные в соучастии, суд учитывает характер и степень фактического участия каждого подсудимого в их совершении, значение этого участия для достижения целей преступлений, которые подробно изложены при описании обстоятельств, установленных судом. 

По делу заявлены гражданские иски ПАО СК «Росгосстрах» на сумму .....

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Вместе с тем, в ходе судебного заседания ряд допрошенных свидетелей пояснили, что ущерб страховым компаниям ими был возмещён полностью либо частично, при этом достоверные сведения о размере возмещённых сумм в пользу потерпевших в материалах уголовного дела отсутствуют. Также в ходе судебного заседания сторона защиты заявила о применении последствий пропуска исковой давности.

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В связи с тем, что разрешение вопроса по гражданским искам требует производства дополнительных расчетов, влекущих неоднократное отложение рассмотрения дела, суд считает необходимым признать за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На стадии предварительного расследования были наложены аресты: на автомобиль марки .... 

Учитывая права потерпевших, которым государство гарантирует и обеспечивает судебную защиту от преступлений, доступ к правосудию, а также гарантирует возмещение причиненного ущерба, полагает необходимым сохранить арест, наложенный органами предварительного расследования на денежные средства и транспортные средства, до полного погашения ущерба потерпевшим.

При постановлении приговора подлежит разрешению судьба вещественных доказательств. 

Вещественными доказательствами по уголовному делу признаны: ....

Постановлением руководителя следственной группы - следователем ..., в производстве которого находится уголовное дело № №...

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296, 297-299, 302, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, на основании п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

ФИО1 оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 179 УК РФ (в отношении ФИО94, ФИО95, ФИО96 и ФИО93) на основании п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в связи с отсутствием в деянии состава преступления, признав за ним на основании ст. 134 УПК РФ право на реабилитацию по данному обвинению.

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5, ч.1 ст.30, ч.4 ст.159.5, пп. «б», «в» ч.2 ст.179 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы сроком 4 года; 

по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ - в виде лишения свободы сроком 3 года 11 месяцев;

по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ - в виде лишения свободы сроком 4 года;

по ч.1 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ - в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев;

по пп. «б», «в» ч.2 ст.179 УК РФ - в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок отбывания наказания исчислять ФИО1 со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу изменить с запрета определенных действий на заключение под стражу, взять ФИО1 под стражу в зале суда. 

Зачесть в срок отбытия ФИО1 наказания:

срок задержания с 15 ноября 2016 года по 16 ноября 2016 года, срок содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ года до дня вступления приговора в законную силу по правилам п. «б» ч. 3.1. ст.72 УК РФ из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; 

срок домашнего ареста с 12 февраля 2018 года по 11 апреля 2018 года по правилам ч. 3 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ от 07 декабря 2011 года №420-ФЗ) из расчета 1 день домашнего ареста за 1 день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; 

срок нахождения под запретом определенных действий с 5 декабря 2023 года до 16 августа 2024 года зачесть на основании п.1.1 ч.6 ст.109 УПК РФ в срок содержания под стражей из расчета два дня нахождения под запретом определенных действий за один день содержания под стражей, подлежащего последовательному зачету в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета 1 день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО2 оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, на основании п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

ФИО2 оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 179 УК РФ (в отношении ФИО94, ФИО95, ФИО96 и ФИО93) на основании п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в связи с отсутствием в деянии состава преступления, признав за ним на основании ст. 134 УПК РФ право на реабилитацию по данному обвинению.

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5, ч.1 ст.30, ч.4 ст.159.5, пп. «б», «в» ч.2 ст.179 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы сроком 3 года 11 месяцев; 

по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ - в виде лишения свободы сроком 3 года 10 месяцев;

по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ - в виде лишения свободы сроком 3 года 11 месяцев;

по ч.1 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ - в виде лишения свободы сроком 3 года 5 месяцев;

по пп. «б», «в» ч.2 ст.179 УК РФ - в виде лишения свободы сроком 2 года 5 месяцев.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок отбывания наказания исчислять ФИО2 со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу изменить с запрета определенных действий на заключение под стражу, взять ФИО2 под стражу в зале суда. 

Зачесть в срок отбытия ФИО2 наказания:

срок задержания с 15 ноября 2016 года по 16 ноября 2016 года, срок содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу по правилам п. «б» ч. 3.1. ст.72 УК РФ из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

срок домашнего ареста с 12 февраля 2018 года по 11 апреля 2018 года по правилам ч. 3 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ от 07 декабря 2011 года №420-ФЗ) из расчета 1 день домашнего ареста за 1 день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

срок нахождения под запретом определенных действий с ДД.ММ.ГГГГ года зачесть на основании п.1.1 ч.6 ст.109 УПК РФ в срок содержания под стражей из расчета два дня нахождения под запретом определенных действий за один день содержания под стражей, подлежащего последовательному зачету в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета 1 день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО3 оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, на основании п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

ФИО3 оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 179 УК РФ (в отношении ФИО94, ФИО95, ФИО96 и ФИО93) на основании п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в связи с отсутствием в деянии состава преступления, признав за ним на основании ст. 134 УПК РФ право на реабилитацию по данному обвинению.

ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5, ч.1 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ - в виде лишения свободы сроком 3 года 8 месяцев;

по ч.1 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ - в виде лишения свободы сроком 3 года.

В соответствии с ч.2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок отбывания наказания исчислять ФИО3 со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу изменить с запрета определенных действий на заключение под стражу, взять ФИО3 под стражу в зале суда. 

Зачесть в срок отбытия ФИО3 наказания:

срок задержания с 01 февраля 2017 года по 02 февраля 2017 года, срок содержания под стражей с 03 февраля 2017 года по 26 февраля 2018 года и с 16 августа 2024 года до дня вступления приговора в законную силу по правилам п. «б» ч. 3.1. ст.72 УК РФ из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

срок домашнего ареста с 27 февраля 2018 года по 11 апреля 2018 года по правилам ч. 3 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ от 07 декабря 2011 года №420-ФЗ) из расчета 1 день домашнего ареста за 1 день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

срок нахождения под запретом определенных действий с 21 ноября 2023 до 16 августа 2024 года зачесть на основании п.1.1 ч.6 ст.109 УПК РФ в срок содержания под стражей из расчета два дня нахождения под запретом определенных действий за один день содержания под стражей, подлежащего последовательному зачету в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета 1 день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО4 оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, на основании п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

ФИО4 оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 179 УК РФ (в отношении ФИО94, ФИО95, ФИО96 и ФИО93) на основании п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в связи с отсутствием в деянии состава преступления, признав за ним на основании ст. 134 УПК РФ право на реабилитацию по данному обвинению.

ФИО4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ - в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев.

по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ - в виде лишения свободы сроком 2 года 10 месяцев.

В соответствии с ч.2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы сроком 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок отбывания наказания исчислять ФИО4 со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора в законную силу изменить с запрета определенных действий на заключение под стражу, взять ФИО4 под стражу в зале суда. 

Зачесть в срок отбытия ФИО4 наказания:

срок задержания с 15 ноября 2016 года по 16 ноября 2016 года, срок содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ дня вступления приговора в законную силу по правилам п. «б» ч. 3.1. ст.72 УК РФ из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

срок домашнего ареста с 12 февраля 2018 года по 11 апреля 2018 года по правилам ч. 3 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ от 07 декабря 2011 года №420-ФЗ) из расчета 1 день домашнего ареста за 1 день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; 

срок нахождения под запретом определенных действий с 17 ноября 2023 года до 16 августа 2024 года зачесть на основании п.1.1 ч.6 ст.109 УПК РФ в срок содержания под стражей из расчета два дня нахождения под запретом определенных действий за один день содержания под стражей, подлежащего последовательному зачету в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета 1 день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО5 оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, на основании п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

ФИО5 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы сроком 3 года 5 месяцев; 

по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ - в виде лишения свободы сроком 3 года;

по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ - в виде лишения свободы сроком 3 года.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок отбывания наказания исчислять ФИО5 со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО5 до вступления приговора в законную силу изменить с запрета определенных действий на заключение под стражу, взять ФИО5 под стражу в зале суда. 

Зачесть в срок отбытия ФИО5 наказания:

срок задержания 22 декабря 2016 года, срок содержания под стражей с 23 декабря 2016 года по 26 февраля 2018 года и с 16 августа 2024 года до дня вступления приговора в законную силу по правилам п. «б» ч. 3.1. ст.72 УК РФ из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

срок домашнего ареста с 27 февраля 2018 года по 11 апреля 2018 года по правилам ч. 3 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ от 07 декабря 2011 года №420-ФЗ) из расчета 1 день домашнего ареста за 1 день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

время нахождения под запретом определенных действий с ДД.ММ.ГГГГ зачесть на основании п.1.1 ч.6 ст.109 УПК РФ в срок содержания под стражей из расчета два дня нахождения под запретом определенных действий за один день содержания под стражей, подлежащего последовательному зачету в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета 1 день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО6 оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, на основании п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

ФИО6 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ - в виде лишения свободы сроком 2 года 10 месяцев;

по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ - в виде лишения свободы сроком 3 года.

В соответствии с ч.2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО6 наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок отбывания наказания исчислять ФИО6 со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО6 до вступления приговора в законную силу изменить с запрета определенных действий на заключение под стражу, взять ФИО6 под стражу в зале суда. 

Зачесть в срок отбытия ФИО6 наказания:

срок задержания - 21 марта 2017 года, срок заключения под стражей с 16 августа 2024 года до дня вступления приговора в законную силу по правилам п. «б» ч. 3.1. ст.72 УК РФ из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

срок домашнего ареста с 22 марта 2017 года по 20 марта 2018 года по правилам ч. 3 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ от 07 декабря 2011 года №420-ФЗ) из расчета 1 день домашнего ареста за 1 день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

время нахождения под запретом определенных действий с ДД.ММ.ГГГГ зачесть на основании п.1.1 ч.6 ст.109 УПК РФ в срок содержания под стражей из расчета два дня нахождения под запретом определенных действий за один день содержания под стражей, подлежащего последовательному зачету в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета 1 день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО7 оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, на основании п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

ФИО7 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.5 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок отбывания наказания исчислять ФИО7 со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО7 до вступления приговора в законную силу изменить с запрета определенных действий на заключение под стражу, взять ФИО7 под стражу в зале суда. 

Зачесть в срок отбытия ФИО7 наказания:

срок задержания с 12 декабря 2017 года по 13 декабря 2017 года, срок содержания под стражей ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу по правилам п. «б» ч. 3.1. ст.72 УК РФ из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

срок нахождения под запретом определенных действий с 20 декабря 2023 до 16 августа 2024 года зачесть на основании п.1.1 ч.6 ст.109 УПК РФ в срок содержания под стражей из расчета два дня нахождения под запретом определенных действий за один день содержания под стражей, подлежащего последовательному зачету в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета 1 день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО8 оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, на основании п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

ФИО8 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок отбывания наказания исчислять ФИО8 со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО8 до вступления приговора в законную силу изменить с запрета определенных действий на заключение под стражу, взять ФИО8 под стражу в зале суда. 

Зачесть в срок отбытия ФИО8 наказания:

срок заключения под стражей с 16 августа 2024 года до дня вступления приговора в законную силу по правилам п. «б» ч. 3.1. ст.72 УК РФ из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

срок нахождения под запретом определенных действий с 05 декабря 2023 года до 16 августа 2024 года зачесть на основании п.1.1 ч.6 ст.109 УПК РФ в срок содержания под стражей из расчета два дня нахождения под запретом определенных действий за один день содержания под стражей, подлежащего последовательному зачету в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета 1 день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО9 оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, на основании п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

ФИО9 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5, пп. «б», «в» ч.2 ст.179 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ - в виде лишения свободы сроком 2 года.

по пп. «б», «в» ч.2 ст.179 УК РФ - в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО9 наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок отбывания наказания исчислять ФИО9 со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО9 до вступления приговора в законную силу изменить с запрета определенных действий на заключение под стражу, взять ФИО9 под стражу в зале суда. 

Зачесть в срок отбытия ФИО9 наказания:

срок задержания с 09 марта 2017 года, срок содержания под стражей ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу по правилам п. «б» ч. 3.1. ст.72 УК РФ из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

срок нахождения под запретом определенных действий с 28 ноября 2023 года до 16 августа 2024 года зачесть на основании п.1.1 ч.6 ст.109 УПК РФ в срок содержания под стражей из расчета два дня нахождения под запретом определенных действий за один день содержания под стражей, подлежащего последовательному зачету в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета 1 день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО10 оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, на основании п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

ФИО10 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5, пп. «б», «в» ч.2 ст.179 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ - в виде лишения свободы сроком 1 год 10 месяцев.

по пп. «б», «в» ч.2 ст.179 УК РФ в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО10 наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок отбывания наказания исчислять ФИО10 со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО10 до вступления приговора в законную силу изменить с запрета определенных действий на заключение под стражу, взять ФИО10 под стражу в зале суда. 

Зачесть в срок отбытия ФИО10 наказания:

срок задержания с 06 декабря 2016 года, срок содержания под стражей ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу по правилам п. «б» ч. 3.1. ст.72 УК РФ из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

срок нахождения под запретом определенных действий ДД.ММ.ГГГГ зачесть на основании п.1.1 ч.6 ст.109 УПК РФ в срок содержания под стражей из расчета два дня нахождения под запретом определенных действий за один день содержания под стражей, подлежащего последовательному зачету в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета 1 день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать за гражданским истцом ПАО СК «Росгосстрах» право на удовлетворение гражданского иска к ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10 о возмещении ущерба, причиненного преступлением, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за гражданским истцом СПАО «Ингосстрах» право на удовлетворение гражданского иска к ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО9 о возмещении ущерба, причиненного преступлением, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за гражданским истцом АО «СОГАЗ» право на удовлетворение гражданского иска к ФИО1, ФИО2, ФИО8 о возмещении ущерба, причиненного преступлением, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить наложенные аресты на автомобиль марки ..., до полного погашения ущерба потерпевшим.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: выплатные дела, ... – хранить в материалах уголовного дела.

Мобильные телефоны: №... – передать руководителю органа предварительного расследования, в производстве которого находится уголовное дело № №... ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области 

Гражданские и арбитражные дела, возвращенные в суды - оставить по принадлежности и хранить в соответствии с установленным порядком хранения дел.

Автомобиль марки «№...

№...

№...

№...

№...

№...

№...

№.... - оставить по принадлежности ФИО1.

Вулканизатор .... - оставить по принадлежности ФИО94.

Автомобиль марки ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... оставить по принадлежности ФИО45.

Два ключа от автомобиля марки «...- оставить по принадлежности ФИО15.

Автомобиль марки «№...

№...

№...

№...

№...

№...

№... 

№...

№...А.- оставить по принадлежности ФИО99.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Центральный районный суд г.Волгограда в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

Разъяснить осужденным, что в случае подачи апелляционной жалобы, они вправе ходатайствовать об участии в судебном заседании суда апелляционной инстанции, о приглашении защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также право отказаться от защитника и ходатайствовать перед судом о его назначении.

Судья: С.М. Хайрова