дело № 1-448/17

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

28 июля 2017 года Республика Татарстан

город Нижнекамск

Нижнекамский городской суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Салахова Л.Х., при секретаре Хисматуллиной А.М., с участием государственного обвинителя Нижнекамской городской прокуратуры Республики Татарстан Кокуйского А.В., защитника – адвоката Бадртдинова Л.И., представителя потерпевшего ФИО6, подсудимого ФИО7, рассмотрев в особом порядке материалы уголовного дела в отношении

ФИО7, родившегося ... в ..., гражданина Российской Федерации, с ... образованием, ..., работающего ..., проживающего по месту регистрации по адресу: ..., ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

В конце мая – начале июня 2014 года установленное первое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал организованную группу в целях совместного совершения особо тяжкого преступления, для получения материальной выгоды, руководил ее деятельностью на территории Российской Федерации до задержания части ее участников ....

В состав организованной группы добровольно, кроме первого лица, вошли ФИО1, ФИО7, и еще два установленных лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство и иные неустановленные следствием лица.

Первое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь директором департамента по работе с предприятиями Нижнекамского промышленного округа ПАО «Нижнекамскнефтехим» в обязанности которого входило курирование деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Индустриальный парк Камские Поляны» (далее по тексту ООО «УК «Индустриальный парк Камские Поляны», Завод изготовитель) расположенного по адресу: ..., пгт Камские Поляны, будучи осведомленным о создании ... на основании Договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Камские Поляны» с долей 80% уставного капитала Общества, принадлежащей ООО «УК «Индустриальный парк Камские Поляны», 10% уставного капитала Общества, принадлежащей ФИО1, 10% уставного капитала Общества, принадлежащей ФИО7, с сетью обособленных подразделений в городах Российской Федерации, основным видом деятельности которой является реализация конечному потребителю продукции производимой ООО «УК «Индустриальный парк Камские Поляны», осознав высокую доходность от хищения продукции производимой ООО «УК «Индустриальный парк Камские Поляны», принял решение о создании организованной преступной группы.

Первое лицо, как организатор и руководитель созданной им организованной преступной группы, принял на себя общий контроль за хищением, осуществлял координацию действий всех членов преступной группы, распределял полученную в результате хищения прибыль от деятельности преступной группы между ее участниками.

Согласно отведенной преступной роли в обязанности неустановленных лиц входило покровительство и прикрытие фактов хищения перед руководством ООО «УК «Индустриальный парк Камские Поляны», обеспечение поставок похищаемой продукции конечному потребителю, со склада ООО «УК «Индустриальный парк Камские Поляны» минуя склад ООО «ТД «Камские Поляны» в ..., распределение финансовой прибыли с реализации похищенной продукции.

Второму лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вошедшему в состав организованной преступной группы, первым лицом было поручено отыскание контрагента для приобретения похищаемой продукции в ..., организация и осуществление контроля реализации продукции в адрес этого контрагента, получение денежных средств с реализованной продукции, сбор денежных средств от ФИО1, ФИО7 и передача их первому лицу. 

Согласно отведенной преступной роли в обязанности ФИО1 входило отыскание контрагента для приобретения похищаемой продукции в ..., организация и осуществление контроля реализации продукции в адрес этого контрагента, оформление соответствующих документов для сокрытия преступления внутри руководимого ею ООО «ТД «Камские Поляны», получение денежных средств с реализованной продукции и передача их второму лицу. 

Согласно отведенной преступной роли в обязанности ФИО7 входило отыскание контрагента для приобретения похищаемой продукции в ..., организация и осуществление контроля реализации продукции в адрес этого контрагента, получение денежных средств с реализованной продукции и передача их второму лицу. 

Согласно отведенной преступной роли в обязанности третьего лица уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство входило осуществление заявок на склад ООО «ТД «Камские Поляны» для реализация стретч - пленки в адрес ООО «ВайрЛогистик», подготовка сопутствующих документов, и передача их в бухгалтерию ООО «ТД «Камские Поляны».

Активно участвуя в организованной преступной группе и исполняя свои роли, первое лицо, второе лицо, третье лицо, ФИО1, ФИО7 и неустановленные следствием лица знали о цели преступной группы, осознавали роль других ее участников, их обязанности в преступной деятельности. 

Участие первого лица, второго лица, третьего лица, ФИО1, ФИО7 и неустановленных следствием лиц в преступной группе выразилось в их согласии действовать в составе данной группы согласованно с другими ее участниками.

Создавая условия и планы для совершения хищения первое лицо непосредственно участвовал в деятельности преступной группы и стремился к расширению территории ее деятельности. 

Сплачивая соучастников преступной группы первое лицо стремилось к ее устойчивости посредством поддержания стабильности ее состава, согласованности действий, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительности существования, количеством и объемом совершаемых хищений. 

Устойчивость, сплоченность и организованность преступной группы под руководством первого лица характеризовалась: постоянством функционирования, которым обеспечивалось стабильностью выполнения определенных функций участниками группы, внутри организации была предусмотрена и обеспечивалась взаимозаменяемость участников; общей накопительной кассой, формированием преступного дохода от деятельности организации; установлением цены реализации похищенного; каналами реализации похищенного в ... в ..., в ... через сеть обособленных подразделений ООО «ТД «Камские Поляны» в городах Российской Федерации.

В период существования созданной и возглавляемой первым лицом преступной группы ее члены, выполняя отведенную каждому роль, под его руководством и с его участием совершили в период времени с ... по ..., хищение продукции ООО «УК «Индустриальный парк Камские Поляны» поставляемой в адрес ООО «ТД «Камские Поляны» для реализации конечному потребителю, путем реализации стретч-пленки в адрес неопределенных организаций за наличный расчет, без оформления требуемых расходных и бухгалтерских документов и фактической оплаты за полученную продукцию в ООО «УК «Индустриальный парк Камские Поляны», по заниженной стоимости на 30 - 40 процентов от отпускной стоимости завода изготовителя, на общую сумму 160 719 891 рубль 15 копеек без учета НДС, при следующих обстоятельствах.

Так, ... на основании договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Камские Поляны» организовано ООО «ТД «Камские Поляны» с долей 80% уставного капитала Общества, принадлежащей ООО «УК «Индустриальный парк Камские Поляны», 10% уставного капитала Общества, принадлежащей ФИО1, 10% уставного капитала Общества, принадлежащей ФИО7, с сетью обособленных подразделений в городах Российской Федерации, основным видом деятельности которой является реализация конечному потребителю продукции производимой ООО «УК «Индустриальный парк Камские Поляны».

Согласно договору ... от ... заключенного между ООО «УК «Индустриальный парк Камские Поляны» и ООО «ТД «Камские Поляны», в адрес ООО «ТД «Камские Поляны» и обособленных подразделений в городах Российской Федерации, на основании ежемесячных заказ-заявок, с завода изготовителя направляется продукция.

ФИО1 исполняя возложенные на нее обязанности, в точно неустановленное время и дату, в период времени до ..., находясь в офисе ООО «ТД «Камские Поляны» по адресу: ..., микрорайон Силикат, промзона, строение 4, офис 214, предложила ранее ей знакомому руководителю ООО «МДМ-Логистик» ФИО2 приобретение стретч-пленки за наличный расчет по заниженной на 30-40 процентов от отпускной стоимости завода изготовителя цене, на что ФИО2 не подозревая о преступных намерениях ФИО1, согласился, и в период времени с ... по ... приобретал со склада ООО «ТД «Камские Поляны» расположенного по адресу: ..., микрорайон Силикат, промзона, строение 4 стретч-пленку поставляемую с завода изготовителя ООО «УК «Индустриальный парк Камские Поляны», денежные средства за которые передавал ФИО1 

ФИО7 исполняя возложенные на него обязанности, в точно неустановленном следствием месте, время и дату, в период времени до ..., предложил неустановленному следствием лицу приобретение стретч-пленки за наличный расчет по заниженной на 30-40 процентов от отпускной стоимости завода изготовителя цене, и в период времени с ... по ... реализовывал со склада ООО «ТД «Камские Поляны» расположенного по адресу: ..., складской терминал «Оптиум», стретч-пленку поставляемую с завода изготовителя ООО «УК «Индустриальный парк Камские Поляны», полученные денежные средства за которую передавал ФИО1 и второму лицу.

Второе лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, исполняя возложенные на него обязанности, в точно неустановленном месте, время и дату, в период времени до ..., предложил ранее ему знакомому руководителю ООО «Лига-Пак» ФИО3 приобретение стретч-пленки за наличный расчет по заниженной на 30-40 процентов от отпускной стоимости завода изготовителя цене, на что ФИО3 не подозревая о преступных намерениях второго лица, согласился, и в период времени с ... по ... приобретал со склада ООО «ТД «Камские Поляны» расположенного по адресу: ... стретч-пленку поставляемую с завода изготовителя ООО «УК «Индустриальный парк Камские Поляны», денежные средства за которые передавал второму лицу.

Так в период времени с ... по ... указанным выше способом была отгружена продукция на общую сумму 69 275 443 рубля 78 копеек.

С целью сокрытия факта хищения поставляемой ООО «УК «Индустриальный парк Камские Поляны» стретч-пленки, ФИО1 дала указание менеджеру ООО «ТД «Камские Поляны» ФИО4 на перемещение фактически похищенной продукции в программе 1-С бухгалтерия общества с основного склада на созданный виртуальный склад, что позволяло скрыть факт хищения от работников бухгалтерии и склада общества. 

ФИО4 не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи в непосредственном должностном подчинении у последней, по устному указанию, находясь в офисе расположенном по адресу: ..., микрорайон Силикат, промзона, строение 4, офис 214, осуществила перемещение товара в ниже указанные даты и суммы:

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000071 от ... на сумму 224 072 рублей 55 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000080 от ... на сумму 76 445 рублей 24 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000137 от ... на сумму 54 185 рублей 06 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000174 от ... на сумму 16 805 рублей 44 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000179 от ... на сумму 38 282 рублей 08 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000226 от ... на сумму 7 469 рублей 08 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000225 от ... на сумму 20 283 рублей 19 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000234 от ... на сумму 10 524 рублей 17 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000262 от ... на сумму 20 283 рублей 18 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000263 от ... на сумму 21 784 рублей 83 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000264 от ... на сумму 8 600 рублей 64 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000276 от ... на сумму 61 665 рублей 10 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000277 от ... на сумму 57 639 рублей 31 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000353 от ... на сумму 111 281 рублей 22 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000366 от ... на сумму 1 289 280 рублей 13 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000449 от ... на сумму 54 802 рублей 01 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000491 от ... на сумму 50 465 рублей 26 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000505 от ... на сумму 45 884 рублей 95 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000526 от ... на сумму 335 248 рублей 95 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000525 от ... на сумму 335 248 рублей 94 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000545 от ... на сумму 719 382 рублей 21 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000551 от ... на сумму 77 724 рублей 66 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000560 от ... на сумму 10 569 рублей 97 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000600 от ... на сумму 101 090 рублей 04 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000608 от ... на сумму 106 643 рублей 82 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000611 от ... на сумму 3 016 211 рублей 36 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000633 от ... на сумму 113 952 рублей 82 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000635 от ... на сумму 2 020 093 рублей 52 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000659 от ... на сумму 2 388 714 рублей 56 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000062 от ... на сумму 197 544 рублей 48 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000073 от ... на сумму 3 606 402 рублей 03 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000115 от ... на сумму 178 386 рублей 71 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000162 от ... на сумму 862 333 рублей 94 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000200 от ... на сумму 339 763 рублей 74 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000274 от ... на сумму 100 701 рублей 96 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000311 от ... на сумму 59 831 рублей 16 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000377 от ... на сумму 736 163 рублей 65 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000378 от ... на сумму 10 896 рублей 52 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000379 от ... на сумму 4 267 643 рублей 46 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000380 от ... на сумму 531 101 рублей 96 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000419 от ... на сумму 48 458 рублей 85 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000420 от ... на сумму 168 658 рублей 47 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000438 от ... на сумму 240 439 рублей 57 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000445 от ... на сумму 354 393 рублей 30 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000447 от ... на сумму 3 753 582 рублей 59 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000472 от ... на сумму 1 239 рублей 99 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000473 от ... на сумму 848 345 рублей 09 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000474 от ... на сумму 14 530 рублей 52 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000475 от ... на сумму 24 258 рублей 37 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000476 от ... на сумму 151 062 рублей 54 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000487 от ... на сумму 2 360 090 рублей 72 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000509 от ... на сумму 10 236 рублей 01 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000510 от ... на сумму 2 974 416 рублей 42 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000511 от ... на сумму 15 259 рублей 58 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000523 от ... на сумму 553 024 рублей 19 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КП000000547 от ... на сумму 12 520 рублей 59 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00000550 от ... на сумму 91 915 рублей 88 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00000555 от ... на сумму 88 980 рублей 32 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00000556 от ... на сумму 270 959 рублей 78 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00000571 от ... на сумму 185 285 рублей 54 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00000572 от ... на сумму 112 166 рублей 01 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00000620 от ... на сумму 87 665 рублей 75 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00000642 от ... на сумму 93 748 рублей 55 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00000652 от ... на сумму 2 023 195 рублей 66 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00000660 от ... на сумму 210 262 рублей 37 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00000665 от ... на сумму 12 520 рублей 59 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00000717 от ... на сумму 77 524 рублей 87 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00000731 от ... на сумму 214 856 рублей 62 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00000739 от ... на сумму 5 640 867 рублей 20 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00000752 от ... на сумму 187 574 рублей 29 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00000753 от ... на сумму 47 206 рублей 02 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00000754 от ... на сумму 91 564 рублей 53 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00000770 от ... на сумму 1 836 рублей 45 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00000784 от ... на сумму 60 534 рублей 73 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00000785 от ... на сумму 154 319 рублей 89 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00000786 от ... на сумму 5 930 791 рублей 89 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00000866 от ... на сумму 127 457 рублей 45 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00000922 от ... на сумму 45 056 рублей 06 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00000957 от ... на сумму 4 794 185 рублей 45 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00001000 от ... на сумму 6 161 270 рублей 37 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00001041 от ... на сумму 93 811 рублей 63 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00001082 от ... на сумму 22 520 рублей 64 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00001100 от ... на сумму 97 166 рублей 83 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00001113 от ... на сумму 37 297 рублей 81 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00001127 от ... на сумму 43 373 рублей 09 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00001162 от ... на сумму 21 686 рублей 54 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00001164 от ... на сумму 25 632 рублей 21 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00001165 от ... на сумму 49 099 рублей 55 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00001166 от ... на сумму 7 670 522 рублей 69 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00001167 от ... на сумму 2 125 рублей 01 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00001188 от ... на сумму 40 066 рублей 39 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00001194 от ... на сумму 49 436 рублей 83 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00001227 от ... на сумму 174 863 рублей 33 копеек;

Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00001232 от ... на сумму 4 157 рублей 17 копеек;Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00001234 от ... на сумму 92 282 рублей 30 копеек; Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00001296 от ... на сумму 91 478 рублей 86 копеек; Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00001312 от ... на сумму 92 486 рублей 40 копеек; Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00001313 от ... на сумму 77 612 рублей 91 копеек; Перемещение товаров в программе 1-С бухгалтерия общества под № КПТ00001415 от ... на сумму 62 156 рублей 62 копеек; После чего, с целью сокрытия факта недостачи товара поставленного ООО «УК «Индустриальный парк Камские Поляны» в адрес ООО «ТД «Камские Поляны» для реализации конечному потребителю, ФИО1 по указанию второго лица в неустановленном следствием месте и времени до ..., приобрела у неустановленного следствием лица Общество с ограниченной ответственностью «Вайр Логистик» (далее по тексту ООО «Вайр Логистик») с целью фиктивной реализации в адрес указанного общества ранее похищенной стретч-пленки с оформлением всех требуемых бухгалтерских документов. В то же время с целью завуалирования своей преступной деятельности, продолжения хищения продукции, для частичной оплаты похищаемого, в качестве контрагентов ООО «Вайр Логистик» были привлечены добросовестные организации: ООО «Лига-Пак», генеральным директором которой является ФИО3, ООО «МДМ Логистик», генеральным директором которой является ФИО2, ранее приобретавших продукцию в ООО «ТД «Камские Поляны» за наличный расчет. В точно неустановленное время и дату, в период времени с ... по ..., ФИО1, достоверно понимая и осознавая, что для осуществления задуманного ей потребуется помощь других лиц, находясь в офисе ООО «ТД «Камские Поляны» по адресу: ..., микрорайон Силикат, промзона, строение 4, офис 214, предложила третьему лицу уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство совершать хищение имущества ООО «УК «Индустриальный парк Камские Поляны», путем реализации стретч – пленки через приобретенную фиктивную организацию ООО «Вайр Логистик», при этом гарантировала ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 76 000 рублей, на что третье лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность и противоправность данных действий, дал свое согласие. После чего ФИО1, продолжая свои преступные действия, с целью реализации задуманного передала третьему лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пакет документов необходимый для заключения типового договора между ООО «Вайр Логистик» и ООО «ТД «Камские Поляны» и дала указание третьему лицу подготовить типовой договор купли – продажи и изготовить печать ООО «Вайр Логистик». Третье лицо в период времени с ... по ..., исполняя взятые на себя обязательства, осознавая преступный характер своих действий, в точно неустановленном месте в районе ..., изготовил официальную печать ООО «ВайрЛогистик» и находясь в офисе ООО «ТД «Камские Поляны» по адресу: ..., микрорайон Силикат, промзона, строение 4, офис 214, подготовил пакет документов на поставку продукции, между ООО «Вайр Логистик» и ООО «ТД «Камские Поляны» с рассрочкой платежа до 45 календарных дней с момента передачи товара, где поставил собственноручно подпись от имени номинального директора ООО «Вайр Логистик» ФИО5, печать общества и передал их ФИО1 Затем в период времени с ... по ... третье лицо продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества, действуя согласно отведенной ему роли в совершении данного преступления, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «ТД «Камские Поляны» по адресу: ..., микрорайон Силикат, промзона, строение 4, офис 214, по устному указанию ФИО1, посредством рабочего персонального компьютера, на основании фиктивного договора ... от ... между ООО «ВайрЛогистик» и ООО «ТД «Камские Поляны» осуществлял заявки на склад ООО «ТД «Камские Поляны» на реализацию стретч - пленки в адрес ООО «ВайрЛогистик», подготавливал сопутствующие документы, а именно товарные накладные и счет - фактуры, которые собственноручно подписывал от имени номинального директора ООО «ВайрЛогистик» ФИО5, ставил имеющуюся у него печать ООО «ВайрЛогистик» и передавал их в бухгалтерию ООО «ТД «Камские Поляны». В период времени с ... до ..., ООО «Лига-Пак» и ООО «МДМ Логистик», руководители которых, не подозревая о преступных намерениях второго лица, третьего лица, ФИО1, ФИО8 и неустановленного следствием лица, приобретали похищенную продукцию, денежные средства за которую частично переводили на расчетный счет ООО «ВайрЛогистик» ... открытый в АИКБ «Образование» по адресу: ..., Ленинский проспект, ..., корпус 1. По мере поступления денежных средств от указанных организаций, часть из них с целью завуалирования хищения переводились на счет ООО «ТД «Камские Поляны» ... открытый в Дополнительном офисе ... Московском банке ПАО «Сбербанк России». Так в период времени с ... по ... с целью сокрытия преступных действий в адрес ООО «Лига-Пак» и ООО «МДМ Логистик» была поставлена продукция на общую сумму 101 523 778 рублей 82 копейки, 71 432 886 рублей 38 копеек из которых были оплачены на счет ООО «Вайр Логистик» с которого 60 076 980 рублей 04 копейки перечислены на счет ООО «ТД «Камские Поляны». В период времени с ... по ..., третье лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство по указанию ФИО1, подготовил товарные накладные и счет фактуры на реализацию стретч-пленки в адрес ООО «ВайрЛогистик» в нижеуказанные даты и суммы, без учета НДС: ... на сумму 305 778 рублей 60 копеек; ... на сумму 2 005 821 рублей 00 копеек; ... на сумму 1 989 904 рублей 68 копеек; ... на сумму 1 374 612 рублей 00 копеек; ... на сумму 96 673 рублей 50 копеек; ... на сумму 2 039 048 рублей 64 копеек; ... на сумму 686 749 рублей 44 копеек;

... на сумму 458 404 рублей 18 копеек;

... на сумму 1 083 684 рублей 00 копеек;

... на сумму 132 204 рублей 00 копеек;

... на сумму 579 192 рублей 48 копеек;

... на сумму 318 697 рублей 20 копеек;

... на сумму 2 042 348 рублей 04 копеек;

... на сумму 566 697 рублей 60 копеек;

... на сумму 894 780 рублей 72 копеек;

... на сумму 570 857 рублей 76 копеек;

... на сумму 39 661 рублей 20 копеек;

... на сумму 214 743 рублей 60 копеек;

... на сумму 1 139 864 рублей 40 копеек;

... на сумму 1 083 684 рублей 00 копеек;

... на сумму 453 358 рублей 08 копеек;

... на сумму 680 037 рублей 12 копеек;

... на сумму 109 150 рублей 20 копеек;

... на сумму 4 456 604 рублей 68 копеек;

... на сумму 556 800 рублей 00 копеек;

... на сумму 2 043 486 рублей 36 копеек;

... на сумму 111 360 рублей 00 копеек;

... на сумму 938 227 рублей 80 копеек;

... на сумму 112 170 рублей 00 копеек;

... на сумму 483 991 рублей 20 копеек;

... на сумму 1 703 484 рублей 00 копеек;

... на сумму 466 041 рублей 60 копеек;

... на сумму 2 015 132 рублей 56 копеек;

... на сумму 40 049 рублей 28 копеек;

... на сумму 557 841 рублей 60 копеек;

... на сумму 441 903 рублей 60 копеек;

... на сумму 2 018 607 рублей 84 копеек;

... на сумму 2 184 863 рублей 25 копеек;

... на сумму 200 058 рублей 00 копеек;

... на сумму 2 047 190 рублей 40 копеек;

... на сумму 2 207 728 рублей 80 копеек;

... на сумму 160 218 рублей 00 копеек;

... на сумму 2 062 569 рублей 60 копеек;

... на сумму 2 023 767 рублей 60 копеек;

... на сумму 112 380 рублей 00 копеек;

... на сумму 1 445 052 рублей 33 копеек;

... на сумму 1 861 350 рублей 86 копеек;

... на сумму 201 906 рублей 00 копеек;

... на сумму 223 192 рублей 00 копеек;

... на сумму 3 306 178 рублей 08 копеек;

... на сумму 1 866 437 рублей 32 копеек;

... на сумму 2 764 644 рублей 84 копеек;

... на сумму 1 213 555 рублей 50 копеек;

... на сумму 2 679 662 рублей 16 копеек;

... на сумму 1 323 064 рублей 12 копеек;

... на сумму 466 776 рублей 00 копеек;

... на сумму 239 290 рублей 20 копеек;

... на сумму 2 878 307 рублей 28 копеек;

... на сумму 1 692 813 рублей 60 копеек;

... на сумму 557 668 рублей 80 копеек;

... на сумму 2 014 539 рублей 12 копеек;

... на сумму 2 007 241 рублей 56 копеек;

... на сумму 323 713 рублей 20 копеек;

... на сумму 8 845 194 рублей 64 копеек;

... на сумму 2 305 591 рублей 96 копеек;

... на сумму 2 034 594 рублей 60 копеек;

... на сумму 6 433 649 рублей 84 копеек;

... на сумму 9 867 848 рублей 70 копеек;

... на сумму 2 328 481 рублей 44 копеек;

... на сумму 194 490 рублей 00 копеек;

... на сумму 2 119 798 рублей 08 копеек;

... на сумму 111 568 рублей 32 копеек;

... на сумму 50 456 рублей 70 копеек;

... на сумму 4 458 987 рублей 77 копеек;

... на сумму 2 115 067 рублей 20 копеек;

... на сумму 93 355 рублей 20 копеек;

... на сумму 1 869 074 рублей 30 копеек;

... на сумму 3 754 487 рублей 40 копеек;

... на сумму 914 878 рублей 78 копеек;

... на сумму 13 145 рублей 66 копеек;

... на сумму 590 489 рублей 73 копеек;

... на сумму 129 660 рублей 00 копеек;

... на сумму 1 045 443 рублей 00 копеек;

... на сумму 2 001 153 рублей 60 копеек;

... на сумму 444 700 рублей 80 копеек;

... на сумму 214 868 рублей 16 копеек;

... на сумму 2 008 723 рублей 68 копеек;

... на сумму 1 000 576 рублей 80 копеек;

... на сумму 383 814 рублей 00 копеек;

... на сумму 21 465 рублей 36 копеек;

... на сумму 55 959 рублей 12 копеек;

... на сумму 2 010 160 рублей 80 копеек;

... на сумму 2 219 909 рублей 40 копеек;

... на сумму 628 061 рублей 28 копеек;

... на сумму 386 867 рублей 28 копеек;

... на сумму 6 639 735 рублей 24 копеек;

... на сумму 319 606 рублей 56 копеек;

... на сумму 217 203 рублей 00 копеек;

... на сумму 3 969 662 рублей 37 копеек;

... на сумму 108 462 рублей 00 копеек;

... на сумму 124 217 рублей 28 копеек;

... на сумму 106 015 рублей 50 копеек;

... на сумму 43 047 рублей 00 копеек;

... на сумму 107 858 рублей 40 копеек;

... на сумму 486 540 рублей 00 копеек;

... на сумму 62 400 рублей 80 копеек;

... на сумму 74 122 рублей 80 копеек;

... на сумму 33 658 рублей 68 копеек;

... на сумму 481 645 рублей 44 копеек;

... на сумму 324 990 рублей 72 копеек;

... на сумму 20 068 рублей 56 копеек;

... на сумму 578 341 рублей 20 копеек;

... на сумму 45 169 рублей 70 копеек;

... на сумму 1 806 170 рублей 40 копеек;

... на сумму 484 605 рублей 90 копеек;

... на сумму 109 464 рублей 60 копеек;

... на сумму 219 981 рублей 60 копеек;

... на сумму 70 487 рублей 94 копеек;

... на сумму 171 284 рублей 40 копеек;

... на сумму 90 763 рублей 20 копеек;

... на сумму 144 136 рублей 98 копеек;

... на сумму 781 550 рублей 64 копеек;

... на сумму 8 332 рублей 50 копеек;

... на сумму 2 279 772 рублей 00 копеек;

... на сумму 204 545 рублей 40 копеек;

... на сумму 278 640 рублей 00 копеек;

... на сумму 373 538 рублей 70 копеек;

... на сумму 110 592 рублей 00 копеек;

... на сумму 30 480 рублей 00 копеек;

... на сумму 9 101 рублей 70 копеек;

... на сумму 2 095 622 рублей 64 копеек;

... на сумму 529 955 рублей 70 копеек;

... на сумму 2 081 036 рублей 16 копеек;

... на сумму 142 884 рублей 00 копеек;

... на сумму 71 442 рублей 00 копеек;

... на сумму 1 126 968 рублей 00 копеек;

... на сумму 215 085 рублей 60 копеек;

... на сумму 132 710 рублей 40 копеек;

... на сумму 258 000 рублей 60 копеек;

... на сумму 17 146 рублей 08 копеек;

... на сумму 93 121 рублей 92 копеек;

... на сумму 80 058 рублей 24 копеек;

... на сумму 2 287 815 рублей 84 копеек;

... на сумму 2 090 917 рублей 80 копеек;

... на сумму 2 090 878 рублей 20 копеек;

... на сумму 2 849 рублей 15 копеек;

... на сумму 174 787 рублей 50 копеек;

... на сумму 2 090 546 рублей 28 копеек;

... на сумму 69 229 рублей 26 копеек;

... на сумму 138 306 рублей 00 копеек;

... на сумму 143 278 рублей 32 копеек;

... на сумму 250 053 рублей 00 копеек;

... на сумму 33 634 рублей 80 копеек;

... на сумму 107 078 рублей 40 копеек;

... на сумму 350 576 рублей 64 копеек;

... на сумму 138 306 рублей 00 копеек;

... на сумму 61 736 рублей 22 копеек;

... на сумму 65 734 рублей 44 копеек;

... на сумму 15 600 рублей 96 копеек;

... на сумму 109 576 рублей 80 копеек;

... на сумму 656 779 рублей 38 копеек;

... на сумму 144 918 рублей 00 копеек;

... на сумму 207 743 рублей 04 копеек;

... на сумму 212 426 рублей 40 копеек;

... на сумму 669 799 рублей 80 копеек;

... на сумму 127 820 рублей 88 копеек;

... на сумму 137 962 рублей 41 копеек;

... на сумму 231 091 рублей 80 копеек;

... на сумму 119 568 рублей 96 копеек;

... на сумму 627 822 рублей 45 копеек;

... на сумму 5 223 423 рублей 44 копеек;

... на сумму 706 485 рублей 00 копеек;

... на сумму 2 032 980 рублей 48 копеек;

... на сумму 2 035 674 рублей 00 копеек;

... на сумму 117 668 рублей 40 копеек;

... на сумму 316 786 рублей 80 копеек;

... на сумму 138 306 рублей 00 копеек;

... на сумму 38 027 рублей 34 копеек;

... на сумму 239 755 рублей 80 копеек;

... на сумму 111 346 рублей 20 копеек;

... на сумму 163 828 рублей 80 копеек;

... на сумму 553 535 рублей 73 копеек;

... на сумму 260 421 рублей 72 копеек;

... на сумму 197 190 рублей 72 копеек;

... на сумму 57 493 рублей 98 копеек;

... на сумму 377 592 рублей 12 копеек;

... на сумму 83 700 рублей 00 копеек;

... на сумму 121 622 рублей 90 копеек;

... на сумму 2 127 345 рублей 92 копеек;

... на сумму 154 716 рублей 00 копеек;

... на сумму 203 648 рублей 40 копеек;

... на сумму 130 884 рублей 00 копеек;

... на сумму 139 852 рублей 80 копеек;

... на сумму 162 914 рублей 40 копеек;

... на сумму 11 700 рублей 72 копеек;

... на сумму 367 902 рублей 00 копеек;

... на сумму 223 029 рублей 60 копеек;

... на сумму 1 120 426 рублей 20 копеек;

... на сумму 30 366 рублей 96 копеек;

... на сумму 64 116 рублей 00 копеек;

... на сумму 139 079 рублей 52 копеек;

... на сумму 2 104 633 рублей 80 копеек;

... на сумму 23 878 рублей 80 копеек;

... на сумму 73 771 рублей 20 копеек;

... на сумму 103 434 рублей 60 копеек;

... на сумму 139 852 рублей 80 копеек;

... на сумму 144 979 рублей 20 копеек;

... на сумму 427 848 рублей 48 копеек;

... на сумму 143 028 рублей 00 копеек;

... на сумму 162 230 рублей 40 копеек;

... на сумму 184 550 рублей 40 копеек;

... на сумму 107 832 рублей 00 копеек;

... на сумму 58 956 рублей 00 копеек;

... на сумму 232 098 рублей 60 копеек;

... на сумму 124 918 рублей 20 копеек;

... на сумму 2 272 026 рублей 60 копеек;

... на сумму 253 180 рублей 80 копеек;

... на сумму 145 392 рублей 00 копеек;

... на сумму 161 971 рублей 20 копеек;

... на сумму 70 695 рублей 00 копеек;

... на сумму 110 533 рублей 50 копеек;

... на сумму 232 164 рублей 24 копеек;

... на сумму 4 387 104 рублей 00 копеек;

... на сумму 4 327 782 рублей 48 копеек;

... на сумму 161 510 рублей 40 копеек;

... на сумму 56 556 рублей 00 копеек;

... на сумму 624 828 рублей 00 копеек;

... на сумму 39 977 рублей 52 копеек;

... на сумму 219 868 рублей 20 копеек;

... на сумму 177 501 рублей 60 копеек;

... на сумму 176 853 рублей 60 копеек;

... на сумму 79 642 рублей 80 копеек;

... на сумму 162 453 рублей 60 копеек;

... на сумму 2 071 572 рублей 00 копеек;

... на сумму 573 094 рублей 80 копеек;

... на сумму 91 583 рублей 64 копеек;

... на сумму 123 840 рублей 00 копеек;

... на сумму 135 361 рублей 20 копеек;

... на сумму 101 120 рублей 76 копеек;

... на сумму 253 264 рублей 20 копеек;

... на сумму 2 229 199 рублей 20 копеек;

... на сумму 1 980 232 рублей 56 копеек;

... на сумму 155 592 рублей 00 копеек;

... на сумму 280 684 рублей 80 копеек;

... на сумму 310 734 рублей 00 копеек;

... на сумму 2 501 307 рублей 60 копеек;

Всего на общую сумму 220 796 871 рубль 19 копеек без учета НДС, из которых 68 744 721 рубль 57 копеек фиктивно реализованные в адрес ООО «Вайр Логистик» из числа ранее похищенной стретч-пленки реализованной за наличный расчет.

В результате преступных действий организованной преступной группой в составе первого лица, второго лица, третьего лица, ФИО1, ФИО8 и неустановленных следствием лицами, путем обмана и злоупотребления доверием руководства ООО «УК «Индустриальный парк Камские Поляны» и работников ООО «ТД «Камские Поляны», похитили продукцию ООО «УК «Индустриальный парк Камские Поляны» на сумму 160 719 891 рубль 15 копеек без учета НДС, причинив своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО7 с предъявленным ему обвинением в суде согласился, пояснив, что вину свою он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

Свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявленное добровольно и после консультации с защитником при ознакомлении с материалами уголовного дела, подсудимый в суде поддержал, осознавая последствия проведения судебного заседания в особом порядке.

Защитник, представитель потерпевшего и государственный обвинитель согласны на постановление приговора без проведения судебного разбирательства. 

Выслушав участников процесса, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым подсудимый ФИО7 согласился в полном объеме, обоснованно и подтверждается доказательствами, добытыми в ходе предварительного следствия по данному уголовному делу, обстоятельства, влекущие безусловный отказ в проведении судебного заседания в особом порядке, судом не установлены.

Суд квалифицирует действия ФИО7 по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении ФИО7 вида и размера наказания суд в качестве смягчающих наказание обстоятельств учитывает – признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, наличие на иждивении двоих малолетних детей, частичное возмещение ущерба, положительные характеристики, состояние здоровья ФИО7 и его родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных статьей 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит. 

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности содеянного суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Оценивая изложенное в совокупности, с учетом характера и степени общественной опасности преступления, личности виновного, мнения потерпевшего о нестрогом наказании, в том числе обстоятельств, смягчающих наказание, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд находит, что исправление ФИО7 будет достигнуто только в условиях изоляции от общества, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели наказания и будет несправедливым.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, суд считает необходимым назначить ФИО7 дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого суд определяет с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления и личность подсудимого, суд не находит исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, для применения в отношении подсудимого ФИО7 статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Вид исправительного учреждения ФИО7, суд назначает в соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 58 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В связи с необходимостью проведения дополнительных расчетов, гражданский иск ООО УК «Индустриальный парк Камские Поляны» подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

п р и г о в о р и л:

ФИО7 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в доход государства с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Назначенное дополнительное наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению. 

Меру пресечения ФИО7 в виде заключения под стражей - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Срок наказания ФИО7 исчислять с ....

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО7 под стражей с ... по ....

Решение по вещественным доказательствам принять по результатам рассмотрения уголовного дела по существу в отношении других участников уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья Л.Х. Салахов