Дело № 1-204/2021 г. Хабаровск

27RS0004-01-2021-000106-41 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

11 марта 2021 года Индустриальный районный суд г.Хабаровска в составе председательствующего судьи Письменной В.А., 

при секретаре Павленко Е.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Индустриального района Головиной А.Э.,

представителя потерпевшего – ФИО16, действующей на основании доверенности,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Богачевой Л.Л., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ,

Установил:

ФИО1, работая на основании гражданско – правового договора от 25.04.2019, доверенности от 25.04.2019 агентом по договорной работе в обществе с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Кодекс» (далее ООО МКК «Кодекс»), расположенном в МТЦ «

<

адрес>» по адресу: 

<

адрес>, место 63, являясь материально - ответственным лицом, выполняя услуги, связанные с реализацией вышеуказанным Обществом деятельности по предоставлению займов, в период с 25.04.2019 по 04.06.2020, в рабочее время с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, умышленно, из корыстных побуждений, похитила путем присвоения чужое имущество, а именно вверенные ей в силу выполняемой работы денежные средства ООО МКК «Кодекс» на общую сумму 569 904 рубля 39 копеек, причинив своими действиями указанной организации ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму. Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО1 в период с 25.04.2019 до 04.06.2020 на основании гражданско – правового договора от 25.04.2019, доверенности от 25.04.2019 уполномочена ООО МКК «Кодекс» оказывать услуги, связанные с реализацией ООО МКК «Кодекс» деятельности по предоставлению займов, для чего на ФИО1 возложены следующие обязанности: оказывать услуги агента по договорной работе – заключать с клиентами сделки между ООО МКК «Кодекс» и клиентом, дополнительные соглашения к ним, акты, счета и т.п., при заключении договоров займа от имени Общества, в том числе подписывать и скреплять печатью Общества договоры займа, получать от имени Общества денежные средства, вносимые заемщиками в качестве платежей по договорам займа, передавать заемщикам денежные средства по договорам займа, подписывать от имени Общества, в том числе скреплять печатью Общества, расходно-кассовые ордера, кассовую книгу и прочие документы, необходимые для заключения договоров займа, обеспечивать сохранность документов и оборудования, предоставленных для выполнения ее обязательств, нести полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства для целей заключения договоров займа и передачи клиентам сумм по ним.

ФИО1 в период с 25.04.2019 по 04.06.2020, в рабочее время с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте – в офисе ООО МКК «Кодекс», расположенном в МТЦ «

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, место 63, воспользовавшись тем, что в силу занимаемой должности и в соответствии со своими должностными обязанностями имеет прямой доступ к денежным средствам ООО МКК «Кодекс», вверенным ей для целей заключения договоров займа, умышленно, из корыстных побуждений, похитила путем присвоения вверенные ей денежные средства на общую сумму 569 904 рубля 39 копеек, взяв их из сейфа ООО МКК «Кодекс», обратив в свое незаконное владение и распорядившись после этого похищенным по своему усмотрению, чем причинила ООО МКК «Кодекс» материальный ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину признала в полном объеме, пояснив, что раскаивается в содеянном, с гражданским иском согласилась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных показаний ФИО1, данных на предварительном следствии в качестве подозреваемой следует, что в период с 25.04.2019 по 04.06.2020 она работала в ООО МКК «Кодекс», по адресу: 

<

адрес>, место 63. В данном офисе помимо организации ООО МКК «Кодекс» была также фирма ООО «Современный Ломбард». Денежные средства обеих фирм хранились в одном сейфе, но в разных ячейках, у ООО МКК «Кодекс» и у ООО «Современный Ломбард» был один руководитель - ФИО6 Согласно гражданско-правовому договору от 25.04.2019, в ее обязанности входило: оказывать услуги агента по договорной работе – заключать с клиентами сделки между ООО МКК «Кодекс» и клиентом, дополнительные соглашения к ним, акты, счета и т.п., качественно и в полном объеме оказывать услуги лично, обеспечивать сохранность документов и оборудования, предоставленных для выполнения своих обязательств, нести полную материальную ответственность за вверенные ей денежные средства для целей заключения договоров займа и передачи клиентам сумм по ним, сообщать руководству ООО МКК «Кодекс» достоверную информацию о ходе выполнения работ, количестве и качестве оказанных услуг. В силу выполняемой работы ей были вверены денежные средства ООО МКК «Кодекс». В организации касса отсутствовала, а все денежные средства складывались и хранились в металлическом сейфе, расположенном в офисе по указанному адресу. По устному указанию руководства ООО МКК «Кодекс» в случае, если в сейфе накапливалась сумма более 70 000 рублей, то данную превышающую разницу необходимо было вносить на банковскую карту ПАО КБ «Восточный», №, открытую на имя исполнительного директора ООО МКК «Кодекс» ФИО6 За период ее работы проникновений посторонних лиц в офис организации не было, хищений не было.

В конце сентября – начале октября 2019 года, она не успела положить на указанную банковскую карту денежные средства из сейфа, превышающие 70 000 рублей, и обратила внимание, что ФИО6 этого не заметил. Учитывая, что у нее было трудное финансовое положение, она подумала, что таким образом, может похищать денежные средства ООО МКК «Кодекс», находящиеся в сейфе. Чтобы сокрыть сумму похищенных денег от коллег и руководства ООО МКК «Кодекс», она решила, что при сдаче смены другому специалисту будет вносить в акты приема-передачи сумму похищенных денежных средств как внесенные на банковскую карту ПАО КБ «Восточный» №, открытую на имя ФИО6, однако фактически будет откладывать их себе. В случае, если бы кто-то заметил недостачу денежных средств, она бы их сразу вернула и сослалась на то, что не успела их вовремя внести на карту, либо еще на какую-нибудь причину.

Так, с 25.04.2019 по 07.02.2020, она в разные дни брала из сейфа ООО МКК «Кодекс» денежные средства в различных суммах, которые откладывала и хранила при себе. Для того чтобы сокрыть свои действия при сдаче смены, она вносила в акты передачи денежных средств информацию о внесении данных денежных средств на вышеуказанную банковскую карту ФИО6 При этом кассовую книгу она вела надлежащим образом и остаток денежных средств, который должен был находиться в кассе, всегда отражала реальный. При пересменке ее сменщицы пересчитывали остаток денежных средств, находящихся в сейфе, прибавляли к нему сумму денежных средств, якобы находящихся на карте ФИО6, и получившуюся сумму сверяли с суммой денежных средств, указанной в кассовой книге в качестве остатка. Таким образом, арифметически сумма сходилась, только денежных средств на карте ФИО6 фактически не было. В связи с чем, нехватка денежных средств в сейфе ООО МКК «Кодекс» оставалась ими незамеченной. После ознакомления с предъявленными ей документами (кассовыми книгами, актами передачи денежных средств, приходными кассовыми ордерами) ООО МКК «Кодекс» в сшивах за период с 25.04.2019 по 07.02.2020, а также актом инвентаризации денежных средств от 07.02.2020 показала, что документы, содержащие ее подпись, она подписывала лично. В указанных документах отражено движение денежных средств в ООО МКК «Кодекс», а именно: в кассовой книге указан приход, расход денежных средств ООО МКК «Кодекс» и их остаток в сейфе на отчетную даты; в акте передачи денежных средств указана сумма денежных средств ООО МКК «Кодекс», находящихся в сейфе, их физическое местонахождение (в сейфе, на карте и т.д.) и сотрудники ООО МКК «Кодекс», сменившие друг друга; в приходных кассовых ордерах указана сумма денежных средств, поступивших в сейф ООО МКК «Кодекс».; в акте инвентаризации денежных средств от 07.02.2020 указаны итоги проведенной инвентаризации. Согласно кассовой книге, актам передачи денежных средств и приходным кассовым ордерам, предъявленным ей, остаток денежных средств в сейфе ООО МКК «Кодекс» на конец рабочего дня 07.02.2020 должен быть 576 069, 17 рублей. При этом при фактическом пересчете денежных средств, находившихся в сейфе ООО МКК «Кодекс» при проведении инвентаризации 07.02.2020, в сейфе находилось 75 158, 50 рублей. Разница между документальным остатком и фактическим наличием денежных средств в сейфе ООО МКК «Кодекс» по состоянию на 07.02.2020 составила 500 910,67 рублей. При этом согласно выписке о движении денежных средств по банковской картеПАО КБ «Восточный» №, открытой на имя ФИО6, поступлений денежных средств за исследуемый период не было. Результаты инвентаризации отражены в акте инвентаризации денежных средств от 07.02.2020, с которым она полностью согласна, за исключением того, что в данном акте допущена техническая ошибка, а именно в акте недостача указана на сумму 500 911, 67 рублей, в то время как реальная недостача составляет 500 910,67 рублей, то есть, допущена техническая ошибка в 1 рубль. В ходе инвентаризации она пояснила, что данная разница образовалась ввиду того, что 25.12.2019 она похитила из сейфа ООО МКК «Кодекс» денежные средства в сумме 300 000 рублей, которые передала матери для расчета за ремонт ее дома. При этом чтобы не расстраивать мать, она сообщила ей, что данные денежные средства взяла в банке в кредит; 08.01.2020 она похитила из сейфа ООО МКК «Кодекс» денежные средства в сумме 180 000 рублей, которые потратила на личные нужды; в январе-феврале 2020 года взяла из сейфа ООО МКК «Кодекс» денежные средства в общей сумме 19 910, 67 рублей, которые также потратила на личные нужды. При этом 1 000 рублей она не похищала, а выдала 1 000 рублей человеку, который принес планшет в рядом расположенный ломбард. За данный планшет она расплатилась денежными средствами из сейфа ООО МКК «Кодекс». В расходных документах ООО МКК «Кодекс» данную операцию не отразила. Несмотря на то, что указанная сумма была посчитана в ходе инвентаризации 07.02.2020, на самом деле указанная 1 000 рублей не входит в сумму денежных средств, которую она похитила. По данному поводу она разговаривала с ФИО6 и последний пояснил ей, что не имеет к ней претензий по данной 1 000 рублей, поскольку данные денежные средства в любом случае были бы выданы человеку, принесшему планшет, только за счет денежных средств ломбарда. Таким образом, общая сумма похищенных ею денежных средств на 07.02.2020 составила 499 910, 67 рублей. При этом причиной инвентаризации от 07.02.2020 послужило то, что она сама сообщила ФИО6 о совершенном ею хищении денежных средств из сейфа ООО МКК «Кодекс». Так, 07.02.2020 она отправила ФИО6 сообщение в мессенджере «ВотсАпп», в котором во всем созналась. Она так сделала, поскольку ей было психологически тяжело осознавать, что она похитила такую крупную сумму денежных средств и она постоянно об этом думала. В первый раз ФИО6 ее простил и она продолжила работать в ООО МКК «Кодекс». При этом в качестве возмещения причиненного ей ущерба она 07.02.2020 перевела на банковскую карту ФИО6 денежные средства в сумме 12 000 рублей, которые последний на следующий день внес в кассу ООО МКК «Кодекс»; 20.03.2020 внесла в кассу ООО МКК «Кодекс» денежные средства в сумме 16 934,80 рублей и в сумме 95 000 рублей. Итого на общую сумму 123 934,8 рублей. Однако, продолжая испытывать финансовые трудности, она снова похитила денежные средства из сейфа ООО МКК «Кодекс». Так, после ознакомления с предъявленными ей документами (кассовыми книгами, актами передачи денежных средств, приходными кассовыми ордерами) ООО МКК «Кодекс» в сшивах с 08.02.2020 по 04.06.2020, а также актом инвентаризации денежных средств от 04.06.2020пояснила, что документы, содержащие ее подпись, она подписывала лично. В указанных документах отражено движение денежных средств в ООО МКК «Кодекс», а именно: в кассовой книге указан приход, расход денежных средств ООО МКК «Кодекс»и их остаток в сейфе на отчетную даты; в акте передачи денежных средств указана сумма денежных средств ООО МКК «Кодекс», находящихся в сейфе, их физическое местонахождение (в сейфе, на карте и т.д.) и сотрудники ООО МКК «Кодекс», сменившие друг друга; в приходных кассовых ордерах указана сумма денежных средств, поступивших в сейф ООО МКК «Кодекс»; в акте инвентаризации денежных средств от 04.06.2020 указаны итоги проведенной инвентаризации. Согласно кассовой книге, актам передачи денежных средств и приходным кассовым ордерам, предъявленным ей, остаток денежных средств в сейфе ООО МКК «Кодекс» на конец рабочего дня 04.06.2020 должен быть 75 876, 72 рублей. При этом при фактическом пересчете денежных средств, находившихся в сейфе ООО МКК «Кодекс» при проведении инвентаризации 04.06.2020, в сейфе находилось 5 883, 00 рублей. Разница между документальным остатком и фактическим наличием денежных средств в сейфе ООО МКК «Кодекс» по состоянию на 04.06.2020 составила 69 993, 72 рубля. Результаты инвентаризации отражены в акте инвентаризации денежных средств от 04.06.2020, с которым она полностью согласна. В ходе инвентаризации она пояснила, что данная разница образовалась ввиду того, что она 01.06.2020 похитила из сейфа ООО МКК «Кодекс» денежные средства в сумме 70 000 рублей, которые потратила в личных целях. Она прекрасно помнит, что похитила именно 70 000 рублей, а разница в 6 рублей 28 копеек образовалась потому, что заемщики, которые должны были вносить в ОООМКК «Кодекс» денежные средства в неровных суммах, фактически сдачу, составляющую рубли и копейки, не забирали, и она оставалась в сейфе ООО МКК «Кодекс».

ФИО2 ООО МКК «Кодекс» перед ней по заработной плате не было. В своем объяснении, данном ФИО6 при проведении финансового расследования, она сообщила, что денежные средства в сумме 7 911 рублей брала в счет своей заработной платы, однако фактически это не соответствовало действительности, она так сказала, поскольку была взволнована происходившими событиями. По той же причине в этом объяснении она указала, что 12 000 рублей получила от заемщиков Общества на свою банковскую карту и не успела их внести в кассу ООО МКК «Кодекс», что также не соответствует действительности. Кроме того, в счет возмещения ущерба, причиненного ею в результате совершенного хищения ООО МКК «Кодекс», она по устной договоренности с ФИО6 не стала забирать свою заработную плату за май 2020 года в сумме 15 148, 90 рублей и за отработанные дни июня 2020 года в сумме 393, 60 рублей. Итого, общая сумма похищенных ею денежных средств составила 569 904, 39 рублей. При этом общая сумма добровольно возмещенных ею денежных средств составила 139 477, 30 рублей. (Том № 1 л.д. 165-170).

Согласно протокола явки с повинной от 17.11.2020, ФИО1 добровольно обратилась в правоохранительные органы и сообщила о том, что она в период своей работы в ООО МКК «Кодекс», расположенном в МТЦ «

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, место 63, похитила путем присвоения чужое имущество, а именно вверенные ей в силу выполняемой работы денежные средства ООО МКК «Кодекс», причинив ущерб указанной организации в крупном размере. (Том № 1 л.д. 105).

Кроме признательных показаний подсудимой ФИО1, ее вина в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО16, свидетелей ФИО6, ФИО11, ФИО7, ФИО8, ФИО9, показания которых были оглашены с согласия сторон.

Представитель потерпевшего ФИО16 в судебном заседании пояснила, что ФИО1 работала специалистом по продаже финансовых продуктов в компании ООО МКК «Кодекс», по 

<

адрес> 

<

адрес>, меньше года, к ней нареканий никаких не было. В феврале месяце руководитель, сообщил о том, что ФИО1 взяла из сейфа денежные средства организации 479 915 рублей, либо 489 915 рублей, о чем сама призналась впоследствии в сообщениях, после этого было проведено служебное расследование, в ходе которого, выяснились все обстоятельства дела. Екатерина подтвердила, что она действительно взяла денежные средства, после этого она дальше осталась работать. В июне 2020 года повторно было выявлено, что Екатерина взяла денежные средства из сейфа организации второй раз 70 000 рублей, после этого она больше не пришла на работу, и после этого они обратились в полицию. ФИО1 добровольно возместила 107 000.

Из оглашенных показаний представителя потерпевшей ФИО16 следует, что она работает в должности юриста ООО МКК «Кодекс». Генеральным директором Общества является ФИО10, исполнительным директором является ФИО6 В ООО МКК «Кодекс» отсутствует должность бухгалтера, всеми финансовыми вопросами в Обществе занимается ФИО6 В каждом офисе ООО МКК «Кодекс» работают специалисты по продаже финансовых продуктов. В офисах кассовых аппаратов нет, а имеются металлические сейфы, в которых хранятся денежные средства Общества. В случае, если сумма денежных средств в сейфе превышают 70 000 рублей, специалисты по продаже финансовых продуктов обязаны положить денежные средства (превышавшую разницу) на банковскую карту ПАО КБ «Восточный» №, открытую на имя ФИО6, в целях безопасного хранения денег. Специалисты по продаже финансовых продуктов в конце каждого рабочего дня вносят данные о находящихся в сейфе денежных средствах в кассовую книгу, в которой также указываются операции, выполненные за рабочий день и остаток денежных средств в сейфе организации. В случае если в какой-то день операций (выдачи займов, возвратов) не было, то кассовая книга не печаталась. Также, в случае передачи смены другому специалисту заполняется акт передачи денежных средств, в котором указываются данные о количестве купюр и итоговые суммы денежных средств, находящихся в сейфах организации, а также данные о денежных средствах, которые внесены на вышеуказанную банковскую карту ФИО6 В одном из офисов ООО МКК «Кодекс», расположенном в МТЦ «

<

адрес>» по адресу: 

<

адрес>, место 63, с 25.04.2019 по 04.06.2020 в должности специалиста по финансовым продуктам работала ФИО1. В силу выполняемой работы ФИО1 были вверены денежные средства ООО МКК «Кодекс», также она являлась материально ответственным лицом. 07.02.2020 ФИО6 ей сообщил, что 07.02.2020 ему от ФИО1 в мессенджере «ВотсАпп» пришло сообщение, в котором ФИО1 рассказала ему, что похитила из сейфа ООО МКК «Кодекс» крупную сумму денежных средств, в связи с чем, в этот же день на основании приказа исполнительного директора ООО МКК «Кодекс» ФИО6 инициирована инвентаризация денежных средств, находящихся в сейфе организации по адресу: 

<

адрес>, место 63, в которой участвовали она, ФИО6 и ФИО1 В ходе инвентаризации были проанализированы документы первичного бухгалтерского учета данного офиса ООО МКК «Кодекс»: кассовые книги, акты передачи денежных средств, приходные кассовые ордера) в сшивах за период с 25.04.2019 по 07.02.2020. В указанных документах отражено движение денежных средств в ООО МКК «Кодекс». На протяжении всей инвентаризации ФИО1 давала пояснения и указывала, что кассовую книгу вела надлежащим образом, подписи в первичных документах выполнены ей лично. Так, в ходе проведенной инвентаризации установлено, что согласно кассовой книге, актам передачи денежных средств и приходным кассовым ордерам, остаток денежных средств в сейфе ООО МКК «Кодекс» на конец рабочего дня 07.02.2020 должен быть 576 069, 17 рублей. При этом при фактическом пересчете денежных средств, находившихся в сейфе ООО МКК «Кодекс» при проведении инвентаризации, в сейфе находилось лишь 75 158, 50 рублей. Разница между документальным остатком и фактическим наличием денежных средств в сейфе ООО МКК «Кодекс» по состоянию на 07.02.2020 составила 500 910,67 рублей. При этом согласно выписке о движении денежных средств по банковской карте ПАО КБ «Восточный» №, открытой на имя ФИО6, поступлений денежных средств за исследуемый период не было. В данном акте допущена техническая ошибка, а именно в акте недостача указана на сумму 500 911, 67 рублей, в то время как реальная недостача составляет 500 910,67 рублей, то есть, допущена техническая ошибка в 1 рубль. По факту недостачи денежных средств ФИО1 пояснила, что данная разница образовалась ввиду того, что 25.12.2019 она похитила из сейфа ООО МКК «Кодекс» денежные средства в сумме 300 000 рублей. Данные денежные средства со слов ФИО1 она передала матери для расчета за ремонт ее дома. Также ФИО1 пояснила, что 08.01.2020 она похитила из сейфа ООО МКК «Кодекс» денежные средства в сумме 180 000 рублей, которые потратила на личные нужды; в январе-феврале 2020 года она похитила из сейфа ООО МКК «Кодекс» денежные средства в общей сумме 19 910, 67 рублей, которые также потратила на личные нужды. ФИО1 пыталась соврать, что часть из этих денежных средств она взяла в счет зарплаты, а часть получила от заемщиков Общества и не успела внести в кассу Общества, однако это было не правдой, так как долгов у Общества перед ФИО1 по заработной плате не было, также ФИО1 не смогла назвать конкретные данные заемщиков, которые якобы перевели денежные средства на ее личную банковскую карту. ФИО1 сообщила, что 1 000 рублей она не похищала, а выдала данную 1 000 рублей человеку, который принес планшет в ООО «Современный ломбард», расположенный в этом же офисе. Руководителем данного ломбарда также является ФИО6, он же контролирует финансово-хозяйственную деятельность ломбарда. За данный планшет ФИО1 расплатилась денежными средствами с сейфа ООО МКК «Кодекс», однако в расходных документах ООО МКК «Кодекс» данную операцию она не отразила. Несмотря на то, что указанная сумма была посчитана в ходе инвентаризации 07.02.2020, на самом деле указанная 1 000 рублей не входит в сумму денежных средств, которую похитилаФИО1 От ФИО6 ей известно, что по данному вопросу они разговаривали с ФИО1 и по данной 1 000 рублей он к ней претензий не имеет, поскольку данные денежные средства в любом случае были бы выданы человеку, принесшему планшет, только за счет денежных средств ломбарда. Таким образом, общая сумма похищенных ФИО1 денежных средств на 07.02.2020 составила 499 910, 67 рублей. Результаты инвентаризации отражены в акте инвентаризации денежных средств от 07.02.2020, с которым ФИО1 полностью согласилась, что удостоверено подписью ФИО1, а также подписью лиц, участвовавших в проведении инвентаризации. Учитывая, что ФИО1 сама призналась в хищении и всем своим видом показывала, что раскаивается в содеянном, ФИО6 простил ее и ФИО1 продолжила работать в указанном офисе ООО МКК «Кодекс». Более того, в качестве возмещения причиненного ущерба ФИО1 07.02.2020 перевела на банковскую карту ФИО6 денежные средства в сумме 12 000 рублей, которые на следующий день ФИО6 внес в кассу ООО МКК «Кодекс». 20.03.2020 ФИО1 внесла в кассу ООО МКК «Кодекс» денежные средства в сумме 16 934,80 рублей, и 95 000 рублей, итого на общую сумму 123 934,8 рублей. 

Однако в дальнейшем от ФИО6 ей стало известно, что ФИО1 еще раз похитила с сейфа денежные средства ООО МКК «Кодекс». ФИО6 рассказал ей, что 04.06.2020 он приехал в офис, в котором работала ФИО1, и попросил ее предъявить денежные средства, находящиеся в кассе. ФИО1 предъявила 5883рубля. В то время как остаток денежных средств согласно кассовой книге должен был быть 75 876, 72 рублей. На его банковскую карту данные денежные средства не поступали. По данному факту 04.06.2020 также состоялась инвентаризация, в которой участвовали ФИО6, ФИО1 и ФИО11 От ФИО11 ей известно, что в ходе инвентаризации на конец рабочего дня 04.06.2020 остаток денежных средств в сейфе ООО МКК «Кодекс» должен быть 75 876, 72 рублей. При этом при фактическом пересчете денежных средств, находившихся в сейфе ООО МКК «Кодекс» в сейфе установлено наличие лишь 5 883, 00 рублей. Разница между документальным остатком и фактическим наличием денежных средств в сейфе ООО МКК «Кодекс» по состоянию на 04.06.2020 составила 69 993, 72 рубля. На банковскую карту ФИО6 денежные средства не поступали. Результаты инвентаризации отражены в акте инвентаризации денежных средств от 04.06.2020, с которым ФИО1 ознакомлена и согласна. В ходе инвентаризации ФИО1 пояснила, что недостача по ее подотчету сложилась из-за того, что 01.06.2020 она похитила из сейфа ООО МКК «Кодекс» денежные средства в сумме 70 000 рублей в личных целях. От ФИО6 ей также известно, что в счет возмещения ущерба, причиненного хищением, ФИО1 по устной договоренности с ФИО6 не стала забирать свою заработную плату за май 2020 года в сумме 15 148, 90 рублей и за отработанные дни июня 2020 года в сумме 393, 60 рублей. Итого, общая сумма похищенных ФИО1 денежных средств составила 569 904, 39 рублей. При этом общая сумма добровольно возмещенных ей денежных средств составила 139 477, 30 рублей. (Том № 1 л.д. 114-118, 207-209).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО6 следует, что он работает в должности исполнительного директора ООО МКК «Кодекс». Должности бухгалтера в ООО МКК «Кодекс» нет, всеми финансовыми вопросами занимается он. Учет денежных средств в программе 1С Общество не ведет. При этом учет денежных средств в офисах осуществляется специалистами путем ведения кассовой книги, приходных ордеров и актов передачи денежных средств. Денежные средства в каждом офисе хранятся в сейфах (между собой это называется кассой). По его указанию в случае, если в сейфе накопилось более 70 000 рублей, то превышающую сумму в целях сохранности денежных средств необходимо вносить на его банковскую карту. В офисе, расположенном в МТЦ 

<

адрес>» по адресу: 

<

адрес>, место 63 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности специалиста по продаже финансовых продуктов работала ФИО1. Она работала на основании договора оказания услуг. В силу выполняемых обязанностей ФИО1 были вверены денежные средства ООО МКК «Кодекс», последняя являлась материально ответственным лицом. Конкретно этот офис должен был переводить денежные средства, превышающие 70 000 рублей, на его банковскую карту ПАО КБ «Восточный» №, которая хранилась в этом же офисе. Пин-код от данной карты знали все специалисты офиса. 07.02.2020 в мессенджере «ВотсАпп» ему пришло сообщение от ФИО1, в котором последняя написала ему, что похитила из сейфа ООО МКК «Кодекс» крупную сумму денежных средств. В этот же день им был подписан приказ №1 от 07.02.2020 о проведении инвентаризация денежных средств, находящихся в сейфе Общества по адресу: 

<

адрес>, место 63, в которой, он участвовал сам, привлек юриста ООО МКК «Кодекс» ФИО16 и специалиста ФИО1 В ходе инвентаризации были изучены документы первичного бухгалтерского учета: кассовые книги, акты передачи денежных средств, приходные кассовые ордера за период с 25.04.2019 по 07.02.2020, ФИО1 пояснила, что в кассовых книгах она отражала реальное наличие денежных средств, подписи в первичных документах выполнены ею лично. В ходе инвентаризации установлено, что согласно кассовой книге, актам передачи денежных средств и приходным кассовым ордерам, остаток денежных средств в сейфе ООО МКК «Кодекс» на конец рабочего дня 07.02.2020 должен быть 576 069, 17 рублей. При этом при фактическом пересчете денежных средств, находившихся в сейфе ООО МКК «Кодекс» при проведении инвентаризации 07.02.2020, в сейфе находилось лишь 75 158, 50 рублей. Разница между документальным остатком и фактическим наличием денежных средств в сейфе ООО МКК «Кодекс» по состоянию на 07.02.2020 составила 500 910,67 рублей. Согласно выписке о движении денежных средств по банковской карте ПАО КБ «Восточный» №, открытой на имя ФИО6, поступлений денежных средств за исследуемый период не было. Однако, в данном акте допущена техническая ошибка, а именно в акте передачи денежных средств недостача указана 500 911, 67 рублей, в то время как реальная недостача составила 500 910,67 рублей. То есть, допущена техническая ошибка в 1 рубль. По факту недостачи денежных средств в сейфе ООО МКК «Кодекс» ФИО1 пояснила, что данная недостача образовалась ввиду того, что 25.12.2019 она похитила из сейфа ООО МКК «Кодекс» денежные средства в сумме 300 000 рублей, которые передала матери для расчета за ремонт дома. Он узнал у ФИО1 абонентский номер ее матери, созвонился с ней, в ходе телефонного разговора последняя подтвердила, что ее дочь ФИО1 действительно передавала ей крупную сумму денежных средств, однако о том, что она их похитила, не сообщила. 08.01.2020 она похитила из сейфа ООО МКК «Кодекс» денежные средства в сумме 180 000 рублей, которые потратила на личные нужды; в январе-феврале 2020 года она похитила из сейфа ООО МКК «Кодекс» денежные средства в общей сумме 19 910, 67 рублей, которые также потратила на личные нужды. При этом, ФИО1 пыталась обмануть участников инвентаризации, ссылаясь на то, что часть денежных средств она взяла в счет зарплаты и получила от заемщиков, но не успела внести в кассу Общества. Но все это не правда, так как задолженности по заработной плате перед ФИО1 не было, а на вопрос какие именно заемщики вносили денежные средства она ничего не смогла пояснить. В ходе инвентаризации от 07.02.2020 ФИО1 также сообщила, что 1 000 рублей она не похищала, а выдала ее человеку, который принес планшет в ООО «Современный ломбард», расположенный в этом же офисе. За данный планшет она расплатилась денежными средствами с сейфа ООО МКК «Кодекс», однако в расходных документах ООО МКК «Кодекс» данную операцию она не отразила. Учитывая, что он также является и руководителем данного ломбарда, то претензий по данной 1 000 рублей он к ФИО1 не имеет, так как осознает, что данная 1 000 рублей все равно была бы выдана человеку, принесшему планшет, только за счет денежных средств ломбарда. Таким образом, общая сумма похищенных ФИО1 у ООО МКК «Кодекс» денежных средств на 07.02.2020 составила 499 910, 67 рублей. Результаты инвентаризации отражены в акте инвентаризации денежных средств от 07.02.2020, с которым ФИО1 полностью согласилась. Данный акт удостоверен подписями ФИО1, ФИО16 и его подписью. Первый раз он пожалел ФИО1, так как, она сама созналась ему в совершенном хищении, была очень расстроена по данному поводу, что создавало впечатление о ее раскаяние, в качестве возмещения причиненного ущерба 07.02.2020 и 20.03.2020 она вернула в ООО МКК «Кодекс» денежные средства в суммах 12 000 рублей, 16 934,80 рублей и 95 000 рублей. Итого на общую сумму 123 934,8 рублей. Поэтому он позволил ей продолжить работу в указанном офисе ООО МКК «Кодекс». Однако, 04.06.2020 с целью осуществления контроля за работой ФИО1 он приехал в указанный офис, попросил ФИО1 предъявить ему денежные средства, находящиеся в кассе. ФИО1 предъявила 75 876, 72 рублей. В то время как согласно кассовой книге остаток денежных средств должен был быть 75 876, 72 рублей. При этом на его банковскую карту данные денежные средства не поступали. По данному факту 04.06.2020 он так же инициировал проведение инвентаризации, в которой участвовали сам, а также привлек ФИО1 и юриста ООО МКК «Кодекс» ФИО11 В ходе инвентаризации 04.06.2020 также были проанализированы документы первичного учета ООО МКК «Кодекс» (кассовые книги, акты передачи денежных средств, приходные кассовые ордера) 08.02.2020 по 04.06.2020, согласно которым на конец рабочего дня 04.06.2020 остаток денежных средств в сейфе ООО МКК «Кодекс» должен быть 75 876, 72 рублей. При этом при фактическом пересчете денежных средств, находившихся в сейфе ООО МКК «Кодекс» в сейфе установлено наличие лишь 5 883, 00 рублей. Разница между документальным остатком и фактическим наличием денежных средств в сейфе ООО МКК «Кодекс» по состоянию на 04.06.2020 составила 69 993, 72 рубля. На банковскую карту он денежные средства не получал. Результаты инвентаризации отражены в акте инвентаризации денежных средств от 04.06.2020, с которым ознакомлены под роспись все участвующие лица. В ходе инвентаризации ФИО1 пояснила, что недостача по ее подотчету сложилась из-за того, что 01.06.2020 она похитила из сейфа ООО МКК «Кодекс» денежные средства в сумме 70 000 рублей для личных целей. После этого ФИО1 больше не работала в ООО МКК «Кодекс». По устной договоренности с ФИО1 последняя не стала забирать заработную плату за май 2020 года в сумме 15 148, 90 рублей и за отработанные дни июня 2020 года в сумме 393, 60 рублей. Итого, общая сумма похищенных ФИО1 денежных средств составила 569 904, 39 рублей. При этом общая сумма добровольно возмещенных ею денежных средств составила 139 477, 30 рублей. С учетом чего им заявлен гражданский иск на сумму 430 427, 09 рублей. При написании заявления о преступлении им указана сумма 445 969,4, что является ошибочным, поскольку общая сумма похищенных ФИО1 денежных средств составила 569 904, 39 рублей. Сразу обращаться в полицию с заявлением в отношении ФИО1 он не хотел, так как пожалел ее и надеялся, что она вернет похищенные денежные средства, однако ФИО1 более денежные средства не возвращала. (Том № 1 л.д. 136-140, 197-198).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО11 следует, что она работает в должности юриста ООО МКК «Кодекс». В офисе, расположенном МТЦ «

<

адрес>» по адресу: 

<

адрес>, место 63, с 25.04.2019 по 04.06.2020 в должности специалиста по продаже финансовых продуктов работала ФИО1. 04.06.2020 она была приглашена исполнительным директором ФИО6 для проведения инвентаризации наличных денежных средств в сейфе офиса, расположенного в МТЦ «

<

адрес>» по адресу: 

<

адрес>, место 63. В ходе проведения инвентаризации анализировались документы первичного учета ООО МКК «Кодекс» (кассовые книги, акты передачи денежных средств, приходные кассовые ордера) ООО МКК «Кодекс» с 25.04.2020 по 04.06.2020, согласно которым на конец рабочего дня 04.06.2020 остаток денежных средств в сейфе ООО МКК «Кодекс» должен быть 75 876, 72 рублей. При этом при фактическом пересчете денежных средств, находившихся в сейфе ООО МКК «Кодекс» установлено наличие только5 883, 00 рублей. Разница между документальным остатком и фактическим наличием денежных средств в сейфе ООО МКК «Кодекс» по состоянию на 04.06.2020 составила 69 993, 72 рубля. На банковскую карту ФИО6 денежные средства не поступали. Результаты инвентаризации отражены в акте инвентаризации денежных средств от 04.06.2020. В ходе инвентаризации ФИО1 пояснила, что недостача сложилась потому, что 01.06.2020 она похитила из сейфа ООО МКК «Кодекс» денежные средства в сумме 70 000 рублей в личных целях. При этом ФИО1 пояснила, что прекрасно помнит, что похитила именно 70 000 рублей, а разница в 6 рублей 28 копеек образовалась потому, что заемщики вносившие в ООО МКК «Кодекс» денежные средства в неровных суммах, фактически не забирали сдачу, которая составляла рубли и копейки, и данная сдача оставалась в сейфе ООО МКК «Кодекс». (Том № 1 л.д. 141-142). 

Из оглашенных показаний свидетелей ФИО12, ФИО13 следует, что они работали в ООО МКК «Кодекс» в должности специалиста по продаже финансовых продуктов, в их должностные обязанности входит: консультация клиентов, заключение договоров микрозаймов, прием-выдача денежных средств по договорам займов, ведение отчетной документации (кассовая книга и акты приема-передач). Они являются материально ответственными лицами. Когда заступают на смену, то должны сверить наличие денежных средств в сейфе организации, с той суммой денежных средств, которая записана в кассовой книге. В случае, если суммы сходятся, то они и их предыдущая сменщица подписывали акт передачи денежных средств. В офисе ООО МКК «Кодекс» должны храниться наличными денежные средства в сейфе не более 70 000 рублей. В случае, если сумма в сейфе превышает 70 000 рублей, специалист по продаже финансовых продуктов должны положить превышающую разницу на банковскую карту, открытую на имя исполнительного директора ФИО6 Пин-код от банковской карты известен всем специалистам, работающим в офисе. В офисе, расположенном в МТЦ «Судоверфь» по адресу: 

<

адрес>, место 63, помимо них, работала специалист по продаже финансовых продуктов ФИО1 Около года назад им позвонила юрист организации ООО МКК «Кодекс» ФИО16 и сообщила, что ей необходимо взять объяснение, поскольку выявлен факт хищения денежных средств ООО МКК «Кодекс», совершенного ФИО1 В тот же день ФИО14 приехала в офис, где они написали объяснение, в котором указали, что о совершенном ФИО1 хищении им ничего неизвестно, в те дни, когда они принимали у ФИО1 смену, вопросов по документам не было. Сумма денежных средств, находящихся в кассе, сходились с суммой, указанной в кассовой книге, наличие денежных средств на банковской карте они не проверяли. Они денежные средства ООО МКК «Кодекс» никогда не брали. (Том № 1 л.д. 204-206, л.д.143-145). 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 следует, что она является сестрой ФИО1 В середине марта 2020 года ФИО1 обратилась к ней с просьбой выступить поручителем при заключении договора займа с ФИО6 Всех обстоятельств произошедшего она не знает, но со слов ФИО1 она, работая в организации микрозаймов, похитила крупную сумму денежных средств, какую-то часть из похищенного она вернула, а на оставшуюся часть похищенных денежных средств, ее работодатель предложил ей оформить договор займа, обязательным условием которого было наличие поручителя. Она согласилась помочь сестре и выступила в качестве поручителя, в связи с чем, 20.03.2020 подписала договор поручительства №1 (к договору займа №1 от 20.03.2020) (Том № 1 л.д. 201-202).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО9, следует, что она проживает в 

<

адрес>. Ее дочь – ФИО1 проживает в 

<

адрес>. Со слов дочери ей известно, что та работала в организации микрозаймов, ее заработная плата составляла около 30 000 рублей. Примерно в конце декабря 2019 - начале января 2020 дочь передала ей 300 000 рублей наличными, которые она потратила на бытовые нужды. При этом, дочь ей рассказала, что взяла данные денежные средства в банке в кредит. В дальнейшем ей звонил работодатель ее дочери - ФИО6 и спрашивал, передавала ли ей ФИО1 денежные средства, она ответила, что передавала. (Том № 1 л.д. 151-153).

Из протокола выемки от 15.12.2020, следует, что у представителя потерпевшего ФИО16 изъят сотовый телефон марки «Xiaomi A3». (Том № 1 л.д. 212-214). 

Из протокола осмотра предметов от 15.12.2020, следует, что осмотрен сотовый телефон марки «Xiaomi A3». В ходе осмотра в мессенджере «ВотсАпп» обнаружено сообщение абонента «Катя ФИО1», в котором последняя 07.02.2020 призналась, что она совершила хищение денежных средств ООО МКК «Кодекс» в крупном размере. (Том № 1л.д. 215-216). 

Согласно протоколу выемки от 27.11.2020, у представителя потерпевшего ФИО16 изъяты бухгалтерские документы по подотчету ФИО1: акт инвентаризации наличных денежных средств от 07.02.2020; акт инвентаризации наличных денежных средств от 04.06.2020; кассовая книга (в трех папках); акты приема-передачи. (Том № 1 л.д. 125-127).

Согласно протоколу осмотра предметов от 06.12.2020, осмотрены следующие документы: 

- кассовая книга (в трех сшивах) с прозрачной лицевой стороной, на которой имеется квадратный отрезок из бумаги белого цвета, содержащий печатный текст: «Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Кодекс». Согласно кассовой книге в трех сшивах в кассе ООО МКК «Кодекс» на 07.02.2020 находятся 567 606,17 рублей, на 04.06.2020 - 75 876,72 рубля.

- акт инвентаризации наличных денежных средств от 07.02.2020, акт составлен комиссией в составе исполнительного директора ФИО6, юрисконсульта ФИО16 Комиссией установлено, что по учетным данным в сейфе должно быть 576 069, 17 рублей; сумма наличных денежных средств в сейфе составила 75 158, 50 рублей; недостача составила 500 911, 67 рублей. Ниже имеются подписи от имени ФИО6, ФИО16, ФИО1 На обратной стороне имеются пояснения, выполненные от имени ФИО1, в которых, последняя указывает, что недостача денежных средств образовалась в результате совершенного ею хищения денежных средств; 

- акт инвентаризации наличных денежных средств от 04.06.2020, в ходе осмотра установлено, что акт составлен комиссией в составе исполнительного директора ФИО6, юрисконсульта ФИО15 Комиссией установлено, что по учетным данным в сейфе должно быть 75 876, 72 рублей; сумма наличных денежных средств в сейфе составила 5883 рублей; недостача составила 69 993, 72 рубля. Ниже имеются подписи от имени ФИО6, ФИО11, ФИО1 На обратной стороне имеются пояснения, выполненные от имени ФИО1, в которых, последняя указывает, что недостача денежных средств образовалась в результате совершенного ею хищения денежных средств. 

- акты приема – передачи наличных денежных средств (акты передачи денежных средств находящихся в кассе) в 1 папке-скоросшивателе на 13 листах. Согласно сверке с кассовой книгой установлено, что суммы денежных средств, указанные в актах приема денежных средств находящихся в кассовой книге, советуют суммам, указанным в кассовой книге.

- заверенная копия приказа (постановления, распоряжения) о проведении инвентаризации №1 от 07.02.2020, в котором указано, что проводится инвентаризация товарно-денежных средств, находящихся в кассе офиса ООО МКК «Кодекс» по адресу: 

<

адрес>. Председателем комиссии является исполнительный директор ФИО6, членом комиссии является юрист ФИО16 К инвентаризации приступили 07.02.2020 и окончили 07.02.2020. Причиной инвентаризации является контрольная проверка.

- заверенная копия приказа (постановления, распоряжения) о проведении инвентаризации №2 от 04.06.2020, в котором указано, что проводится инвентаризация товарно-денежных средств, находящихся в кассе офиса ООО МКК «Кодекс» по адресу: 

<

адрес>. Председателем комиссии является исполнительный директор ФИО6, членом комиссии является юрист ФИО11 К инвентаризации приступили 04.06.2020 и окончили 04.06.2020. Причиной инвентаризации является контрольная проверка.

- заверенная копия гражданско-правового договора от 25.04.2019 

-заверенная копия доверенности от 25.04.2019, выданная ООО МКК «Кодекс» ФИО1; 

-банковская выписка ПАО КБ «Восточный» (Том № 1 л.д. 132-134). 

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд находит их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для вывода о виновности ФИО1, действия которой суд квалифицирует ч.3 ст.160 УК РФ – как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.

Крупный размер судом установлен согласно примечанию к ст.158 УК РФ.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, является признание подсудимой своей вины, раскаяние, наличие явки с повинной, активное способствование расследованию преступления, частичное возмещение ущерба, причиненного преступлением, в досудебном порядке, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и мужа-инвалида. 

Обстоятельств, отягчающим наказание, не установлено.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, которая характеризуется в быту положительно, ранее не судима, на учете у психиатра и нарколога не состоит, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной, условия жизни ее семьи. 

Учитывая все вышеизложенное, суд приходит к выводу, что исправление ФИО1 возможно без изоляции ее от общества, а наказание ей считает необходимым назначить в виде лишения свободы без его реального отбывания, с применением ст.73 УК РФ, с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ.

Учитывая данные о личности подсудимой, дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы суд считает возможным не назначать.

В соответствие со ст.1064 ГК РФ гражданский иск, заявленный ООО МКК «Кодекс», подлежит взысканию с ФИО1 в сумме 430 427 рублей 09 копеек. 

Основания для постановления приговора без назначения наказания, либо освобождения от назначенного наказания, не имеется.

В силу ч.9 ст.115 УПК РФ арест, наложенный на банковские счета подсудимой, подлежит отмене.

Руководствуясь ст.303,304, 307-309 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ и назначить ей наказание в виде двух лет лишения свободы.

В соответствие со ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Обязать ФИО1 не менять постоянное место жительства без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, куда один раз в месяц являться на регистрацию в установленные дни.

Взыскать с ФИО1 в пользу Общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Кодекс» ущерб в сумме 430 427 рублей 09 копеек.

Меру пресечения в отношении ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу отменить. 

Вещественные доказательства: сотовый телефон марки «Xiaomi A3», оставить у представителя потерпевшего ФИО16; документы - хранить в уголовном деле.

Отменить арест на имущество в виде запрета пользования и распоряжения на допоступившие денежные средства на счета, принадлежащие ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения:

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд, через Индустриальный районный суд г.Хабаровска в течение 10 суток со дня постановления приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья В.А. Письменная