1-300/ 2020

УИД:23RS0003-01-2020-004956-81

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

12 октября 2020 года Анапский городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего Михина Б.А.

при секретаре Тарасовой А.С.

с участием государственных обвинителей Анапской межрайонной прокуроры 

ФИО1, ФИО2, 

подсудимого ФИО3

защитника Варламовой Т.А., представившей удостоверение № 5761 и ордер № 460465,

потерпевшего ИП П.А.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО3, ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

ФИО3 совершил присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО3, в период с 3 мая 2018 года по 30 декабря 2019 года, на основании приказа № 3-к от 3 мая 2019 года и трудового договора № пеш 34/18 от 3 мая 2018 года работал директором магазина «Электротовары», расположенного по адресу: Краснодарский край, город-курорт Анапа, ул. Чехова, д. 81.

В обязанности ФИО3, в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной индивидуальным предпринимателем П.А.М., входило в том числе организация, планирование и координация деятельности магазина, включая текущую деятельность, выполнение плана продаж, обеспечение соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины, контроль за рациональным использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов, оказание помощи инкассации и подсчете денег. Будучи материально-ответственным лицом, на основании договора о полной индивидуальной ответственности от 3 мая 2018 года, в обязанности ФИО3 входило вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества, тем самым он обладал организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями, то есть являлся должностным лицом. 

ФИО3, из корыстных побуждений, действуя с едиными умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем присвоения и растраты, используя свое служебное положение, являясь материально-ответственным лицом, в обязанности которого входило сохранение наличных денежных средств, находящихся в кассе магазина «Электротовары», полученных от текущей деятельности магазина, имея свободный доступ, в силу своего служебного положения, 10 сентября 2019 года, примерно в 09 часов 30 минут, находясь в служебном помещении магазина «Электротовары» по адресу: муниципальное образование город-курорт Анапа, ул. Чехова, д. 81, извлек из сейфа наличные денежные средства в сумме 130 000 рублей против воли собственник - индивидуального предпринимателя П.А.М., не предоставив отчет о расходовании полученных денежных средств, а распорядился имуществом по собственному усмотрению, с целью получения материальной выгоды для себя, тем самым похитил наличные денежные средства путем присвоения. 

Он же, ФИО3, из корыстных побуждений, действуя с едиными умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем присвоения и растраты, используя свое служебное положение, являясь материально-ответственным лицом, в обязанности которого входило сохранение наличных денежных средств, находящихся в кассе магазина «Электротовары», полученных от текущей деятельности магазина, в период с 30 апреля 2019 года по 12 сентября 2019 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: муниципальное образование город-курорт Анапа, ул. Чехова, д. 81, в рабочее время суток, умышленно растратил вверенное ему имущество – наличные денежные средства в сумме 321 005, 58 рублей против воли собственника - индивидуального предпринимателя П.А.М., не предоставив отчет о расходовании денежных средств, а распорядился имуществом по собственному усмотрению, с целью получения материальной выгоды для себя, тем самым похитил наличные денежные средства путем растраты. 

Так, за период с 30 апреля 2019 года по 12 сентября 2019 года недостача выручки (наличных денежных средств в кассе) в магазине «Электротовары», принадлежащем индивидуальному предпринимателю П.А.М. составила в общей сумме 451 005, 58 рублей, которые ФИО3 похитил путем присвоения и растраты, с использованием своего служебного положения, причинив своими действиями ущерб собственнику в крупном размере. 

В судебном заседании ФИО3 виновным себя признал, пояснив, что действительно совершил хищение денежных средств, при обстоятельствах, изложенным в обвинении. 

Проверив материалы дела, суд находит вину ФИО3 в совершении указанных выше действий, установленной, доказательствами, представленными обвинением:

-показаниями потерпевшего П.А.М., из которых следует, что он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет торговлю электротехнической и кабельной продукцией, в том числе и в магазине «Электротовары», по адресу: 

<

...>, директором данного магазина являлся ФИО3 С ФИО3 был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности. В его обязанности входит осуществление руководства магазином, инкассация денежных средств, контроль за кассовой дисциплиной, складским хозяйством и торговым залом. В магазине работают три продавца – В.А.С., В.А.В., М.В.В., кладовщик К.А.В. В обязанности ФИО3 входит также ежемесячные письменные отчеты по кассе магазина. До августа 2019 года каких-либо претензий по финансовым отчетам ФИО3 не имелось

В августе 2019 года ФИО3 не представил финансовый отчет за август 2019 года. После чего, ФИО3 с ним перестал контактировать. 12 сентября 2019 года он прибыл в магазин по адресу: 

<

...>, в присутствии М.В.В., Н.З.А., провел инвентаризацию наличных денежных средств. При инвентаризации была выявлена недостача в размере 451 005, 58 руб., о чем составлен акт № 2 от 12 сентября 2019 года. 

Денежные средства в кассу магазина поступают от реализации товара. Сначала денежные средства поступают в кассу (в магазине установлена онлайн касса). По окончанию рабочего дня, сумма наличных денежных средств, находящихся в кассе на конец рабочего, фиксируется в журнале и передается директору магазина ФИО3, под личную подпись, для дальнейшего хранения в сейфе магазина и инкассации денежных средств. Инкассация денежных средств производилась, на тот момент, один раз в неделю. Получение денежных средств ФИО3, за период с 5 августа 2019 года по 9 сентября 2019 года, подтверждается его подписями в журнале прихода денежных средств в сейфе, который ведется в магазине. Ключ от сейфа также, наряду с ФИО3, также имелся у В.А.С. Однако, в сентябре 2019 года В.А.С. отсутствовал на рабочем месте и на время своего отсутствия, передал ключ от сейфа В.А.В., который и должен был сдавать деньги в инкассацию. 

Однако, денежные средства в сейфе отсутствовали, о чем В.А.В. доложил по телефону. Считает, что деньги из сейфа мог взять только ФИО3, так как всеми деньгами в магазине занимался он сам лично.

Действиями ФИО3 ему причинен ущерб в размере 451 005, 58 рублей, что является суммой недостачи наличных денежных средств в кассе магазина. 

-показаниями свидетеля К.Н.А. пояснившей, что она занимается оказанием бухгалтерских услуг, как индивидуальный предприниматель. На основании договора на оказывает услуги по ведению бухгалтерского учета индивидуальному предпринимателю П.А.М.

Основным видом деятельности ИП П.А.М. является розничная торговля электротоварами. Реализация товара производится магазином, расположенным по адресу: 

<

...>. Директором данного магазина являлся ФИО3 

В обязанности ФИО3 входит в том числе составление ежемесячных письменных отчетов по кассе магазина. До августа 2019 года какие-либо претензии по финансовым отчетам ФИО3 отсутствуют. В августе 2019 года ФИО3 не представил отчет за август 2019 года. 12 сентября 2019 года П.А.М. в магазине по адресу: 

<

...>, в присутствии М.В.В., Н.З.А., проведена инвентаризация наличных денежных средств. По учетным данным, в сейфе, на 12 сентября 2019 года, должно было находиться 478 378, 58 рублей. Фактическое наличие в кассе – 27 373, 0 рублей. Недостача составила – 451 005, 58 рублей, о чем составлен акт № 2 от 12 сентября 2019 года, который подписан участниками инвентаризации. Получение денежных средств ФИО3, за период с 5 августа 2019 года по 9 сентября 2019 года, подтверждается его подписями в журнале «журнал прихода денежных средств в сейфе», который ведется в магазине.

30 апреля 2019 года в магазине была проведена инвентаризация, по результатам которой составлен акт № 1 от 30 апреля 2019 года. В результате установлено, что на 30 апреля 2019 года в кассе магазине установлено наличие денежных средств в сумме 282 341 рублей. Данный акт подписан П.А.М., ею и ФИО3 Таким образом, ФИО3 подтвердил факт наличия в кассе указанной суммы. Сумма денежных средств в размере 282 341 рублей является переходящим остатком денежных средств в кассе на 01 мая 2019 года. За период с 01 мая 2019 года по 10 сентября 2019 года в кассе обнаружена недостача наличных в сумме 451 005, 58 рублей. Данные выводы сделаны на основании отчета по кассе движения денежных средств по наличному и безналичному расчетам, которые отражены в отчете остатков по кассе на 10 сентября 2019 года за период с 1 мая 2019 года по 10 сентября 2019 года, журнале прихода денежных средств в сейфе и инкассации. 

В магазине имеется онлайн-касса, по которой проводится продажа товара и его оплата. Далее, в программе «1С-бухгалтерия», которая ведется продавцами в магазине, отражаются данные о продаже товара, которые полностью соответствуют данным онлайн-кассы. Расхождений между программой и онлайн-кассой быть не может. Один раз закрывается период в программе «1С-бухгалтерия» и внесение каких-либо изменений в программу невозможно. 

-показаниями свидетеля В.А.С. пояснившего, что он работает у индивидуального предпринимателя П.А.М. в магазине по реализации электроматериалов по адресу: 

<

...>. 

Директором данного магазина работал ФИО3 В обязанности ФИО3 входило: ведение документации, предоставление отчетности, сдача денежных средств в инкассацию. В период времени с 26 августа 2019 года по 8 сентября 2019 года ФИО3 находился в отпуске. Выйдя на работу 9 сентября 2019 года, он лично передал ФИО3 наличные денежные средства в сумме 130 000 рублей. С слов ФИО3, он положил деньги в сейф. За период нахождения ФИО3 в отпуске, им было проведено две инкассации, а именно: 28 августа 2019 года и от 4 сентября 2019 года на сумму в размере 134 000 рублей и 158 000 рублей соответственно. Других денег в кассе не было. 10 сентября 2019 года он пришел на работу к 08 часам 00 минут и открыл магазин. ФИО3 пришел на работу к 09 часам 00 минут. Примерно в 09 часов 30 минут он слышал, как ФИО3 открыл сейф и спустя 10-15 минут ушел из магазина, пояснив, что вернется через час. Но до конца рабочего дня он не вернулся. На следующий день ФИО3 на работу не вышел. С 11 сентября 2019 года по 17 сентября 2019 года он находился в отпуске. Свой ключ от сейфа (ключ от сейфа был у ФИО3 и у него) он передал В.А.В., который 11 сентября 2019 года проводил инкассацию денежных средств и обнаружил отсутствие в сейфе наличных. По факту недостачи наличных денежных средства в кассе, пояснил, что в феврале 2019 года ФИО3 пропал и отсутствовал на работе около двух недель. В его отсутствие он сдавал за него отчет. В результате была выявлена недостача наличных денежных средств и товара в магазине. После чего, он поехал к ФИО3 домой и застал его там, его состояние здоровья было не очень хорошим. Он признался ему, что недостачу денег в кассе допустил он. Ему нужны были деньги на какую-то поездку. Об этой ситуации он доложил П.А.М. 

-показаниями свидетеля В.А.В. согласно которым он работает у индивидуального предпринимателя П.А.М. в магазине по реализации электроматериалов, по адресу: 

<

...>. В его обязанности входило ведение продаж с юридическими лицами: заключение договоров, выставление счетов. В магазине также работают – М.В.В. в должности специалиста. В.А.С. в должности специалиста и К.А.В. в должности кладовщика. Директором данного магазина работал ФИО3 

10 сентября 2019 года ФИО3 ушел с работы и место его пребывания было неизвестно около двух недель. 11 сентября 2019 года им произведена плановая инкассация, в результате установлено, что наличные денежные средства в сейфе отсутствовали. Он доложил об этом П.А.М. При открытии сейфа, ключ от которого ему дал В.А.С., присутствовал также М.В.В. На следующий день, они вместе с П.А.М., произвели инвентаризацию наличных денежных средств, в результате чего была выявлена недостача наличных денежных средств в сумме 451 005, 58 рублей. 

-показаниями свидетеля М.В.В. пояснившего, что он работает у индивидуального предпринимателя П.А.М. в магазине «Электротовары», по адресу: 

<

...> в должности продавца, директором магазина был ФИО3 

10 сентября 2019 года ФИО3 пришел на работу, и он сдал ему выручку по кассе в сумме 130 000 рублей, о чем ФИО3 расписался в журнале. После этого, ФИО3 ушел с работы и больше не появлялся. На следующий день должна была проводиться инкассация денежных средств, однако деньги в сейфе отсутствовали. По данному вопросу в магазин приезжал П.А.М. и проводил инвентаризацию, была выявлена недостача.

-показаниями свидетеля К.А.В.согласно которых он работал у индивидуального предпринимателя П.А.М. в магазине «Электротовары», по адресу: 

<

...>.. Директором магазина являлся ФИО3 Он был в сентябре 2019 года в отпуске, по выходу из отпуска, узнал, что в магазине из сейфа пропали денежные средства и к этому причастен ФИО3 

-показаниями свидетеля Л.В.А., пояснившего, что в начале 2019 года в магазине «Электротовары» по адресу: 

<

...> им были приобретены электротовары, на общую сумму около 75 000 рублей. 

Данный товар приобрел за наличный расчет. Денежные средства за приобретенный товар он предал лично директору магазина ФИО3, однако тот кассовый чек ему не выдал. Внес ли ФИО3 наличные в кассу магазина или нет, ему не известно. 

-показания свидетелей Р.Г.А. и Н.З.А. согласно которых 12 сентября 2019 года они в качестве понятых принимали участие в осмотре места происшествия, помещения магазина «Электротовары» по адресу: 

<

...>. Перед началом осмотра ему и второму понятому разъяснялись права и обязанности. 

В помещении магазина находился металлический сейф, который был открыт. В сейфе была обнаружена одна купюра, достоинством 100 рублей, а также чеки, документы магазина, других денежных средств не было.

-протоколом осмотра места происшествия от 12 сентября 2019 года и фототаблица к нему, согласно которого произведен осмотр магазина «Электротовары» по адресу: 

<

...>, в ходе осмотра в помещении магазина обнаружен металлический сейф, в котором находились денежные средства в сумме 100 руб.

(т. 1 л.д. 9-13)

-протоколом осмотра места происшествия от 11 октября 2019 года и фототаблица к нему, согласно которого в служебном кабинете ОУР ОМВД России по городу Анапе по адресу: 

<

...> у заявителя П.А.М. изъяты заверенные светокопии документов: Расчет остатков по кассе на 10 сентября 2019 года, акт инвентаризации наличных денежных средств от 30 апреля 2019 года, приказ о проведении инвентаризации № 1 от 29 апреля 2019 года, распечатка из программы СБИС по данным, переданным в ИФНС по онлайн-кассе за период с 1 мая 2019 года по 10 сентября 2019 года, копии отчетов онлайн-кассы за период с 1 мая 2019 года по 10 сентября 2019 года в прошитом и пронумерованном виде, заверенные на последнем листе оттиском круглой печати ИП П.А.М., всего на 88 листах. Квитанции по инкассации денежных средств за период с 17 апреля 2019 года по 11 сентября 2019 года на 21 листах. Отчет по кассе за период за период с мая 2019 года по сентябрь 2019 года на 5 листах; распечатка по СБИС по движениям денежных средств через онлайн-кассу на 5 листах. Копия листов книги прихода денежных средств в сейфе и инкассация на 4 листах. Акт инвентаризации наличных денежных средств № 2 от 12 сентября 2019 года на 1 листе; акт № 2 о результатах инвентаризации от 23 сентября 2019 года на 1 листе. Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе, свидетельство о внесении записи в ЕГРИП, договор аренды нежилого помещения по адресу: 

<

...> (по магазину), договор аренды нежилого помещения по адресу: 

<

...> (по складу) всего на 10 листах. Трудовой договор № пеш. 34/18 от 3 мая 2018 года, договор о полной материальной ответственности от 3 мая 2018 года, заключенный с ФИО3, всего на 4 листах. Приказ о приеме на работу ФИО3, должностная инструкция директора магазина №1-09, утвержденная ИП П.А.М., всего на 5 листах.

(т. 1 л.д. 79-82) 

-заключение эксперта№ 1072-19 от 28 октября 2019 года, из выводов которого следует, что согласно первичным кассовым документам, по состоянию на 12 сентября 2019 года в кассе должно быть наличных денежных средств на сумму 478 378?58 рублей. Как следует из акта инвентаризации наличных денежных средств № 2 от 12 сентября 2019 года фактически в кассе денежных средств на сумму 27 373 рублей. Таким образом, сумма недостачи выручки (наличных денежных средств в кассе) в магазине «Электротовары», принадлежащем ИП П.А.М., за период с 30 апреля 2019 года по 12 сентября 2019 года составила 451 005, 58 рублей. 

(т. 1 л.д. 233-235)

Согласно заключению первичной стационарной судебно-психиатрической экспертизы № 178 от 27 апреля 2020 года, ФИО3 хроническим психическим расстройством не страдал в прошлом, в момент совершения инкриминируемого ему деяния, и не страдает в настоящее время. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается.

(т. 2 л.д. 150-155)

Выводы экспертов о психическом состоянии подсудимого ФИО3 у суда сомнений не вызывают, являются правильными, обоснованными и объективными, что также подтверждается исследованными материалами уголовного дела, согласно которым ФИО3 на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит (т.2 л.д.238), а также поведением ФИО3 А в судебном заседании, который вел себя адекватно, четко и последовательно отвечал на поставленные судом вопросы, понимал свою роль и положение в судебном заседании.

Действия ФИО3, выразившиеся в присвоении и растрате, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, подлежат квалификации по ч. 3ст. 160 УКРФ.

С учетом обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ не находит оснований для изменения подсудимому категории преступления на менее тяжкую.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные личности виновных, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание.

ФИО3 имеет на иждивении малолетнего ребенка, указанное обстоятельство в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признается смягчающим его наказание обстоятельством.

ФИО3, вину признал, положительно характеризуется, указанные обстоятельства признаются смягчающими его наказание обстоятельствами.

Отягчающих наказание ФИО3 обстоятельств, суд не усматривает.

С учетом тяжести содеянного, обстоятельств, при которых было совершено преступление, данных личности виновного, суд находит необходимым назначить ФИО3 наказание, связанное с изоляцией от общества.

Оснований для назначения наказания с применением статей 64 и 73 УК РФ исходя из тяжести содеянного и обстоятельств, при которых было совершено преступление не имеется.

Поскольку судом установлено наличие обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3, суд не находит оснований для назначения ему таких дополнительных видов наказания, как штраф и ограничения свободы.

Согласно ч. 1 ст. 82 УК РФ, беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, кроме лиц, которым назначено наказание в виде ограничения свободы, лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, лишения свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, лишения свободы за преступления, предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4 и 205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211, статьей 361 настоящего Кодекса, и сопряженные с осуществлением террористической деятельности преступления, предусмотренные статьями 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Материалами дела установлено, что ФИО3 имеет на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ, который проживает с ним и он осуществляет ее воспитание и содержание, является единственным кормильцем, место нахождения матери ребенка не известно.

С учетом конкретных обстоятельств дела, суд находит возможным отстрочить ФИО3 реальное отбывание наказания, до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304-309, 313 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО3 признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ назначив наказание в виде лишения свободы сроком на два года в исправительной колонии общего режима.

На основании ст. 82 УК РФ ФИО3 отстрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста, то есть по 23 ноября 2023 года.

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю- подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу: 

-заверенные светокопии документов: расчет остатков по кассе на 10 сентября 2019 года, акт инвентаризации наличных денежных средств от 30 апреля 2019 года, приказ о проведении инвентаризации № 1 от 29 апреля 2019 года, распечатка из программы СБИС по данным, переданным в ИФНС по онлайн-кассе за период с 1 мая 2019 года по 10 сентября 2019 года, копии отчетов онлайн-кассы за период с 1 мая 2019 года по 10 сентября 2019 года в прошитом и пронумерованном виде, заверенные на последнем листе оттиском круглой печати ИП П.А.М., всего на 88 листах. 

-квитанции по инкассации денежных средств за период с 17 апреля 2019 года по 11 сентября 2019 года на 21 листах, отчет по кассе за период за период с мая 2019 года по сентябрь 2019 года на 5 листах; распечатка по СБИС по движениям денежных средств через онлайн-кассу на 5 листах. Копия листов книги прихода денежных средств в сейфе и инкассация на 4 листах.

-акт инвентаризации наличных денежных средств № 2 от 12 сентября 2019 года на 1 листе; акт № 2 о результатах инвентаризации от 23 сентября 2019 года на 1 листе, уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе, свидетельство о внесении записи в ЕГРИП, договор аренды нежилого помещения по адресу: 

<

...> (по магазину), договор аренды нежилого помещения по адресу: 

<

...> (по складу) всего на 10 листах, трудовой договор № пеш. 34/18 от 3 мая 2018 года, договор о полной материальной ответственности от 3 мая 2018 года, заключенный с ФИО3, всего на 4 листах, приказ о приеме на работу ФИО3, должностная инструкция директора магазина №1-09, утвержденная ИП П.А.М., всего на 5 листах- хранить в материалах уголовного дела.

Постановление 30 мая 2020 года, которым МРЭО ГИБДД (по обслуживанию г. Новороссийска, г. Анапа, г. Геленджика)наложено ограничение в виде запрета на регистрационные действия – автомобиль «HYUNDAIASSENT», государственный регистрационный знак №, идентификационный номер (VIN): №, принадлежащий на праве собственности ФИО3, по вступлению приговора в законную силу отменить, ограничение снять.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 10 суток через Анапский городской суд.

Председательствующий: подпись

Копия верна: судья Б.А. Михин

Консультант: ФИО4

________________

Подлинник приговора находится в материалах уголовного дела 

№ 1-300/2020 года (УИД: 23RS0003-01-2020-004956-81) 

Анапского городского суда Краснодарского края