Дело 

<

№> (29RS0

<

№>-57)

Стр. 8

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

11 августа 2025 года г.Архангельск

Ломоносовский районный суд г.Архангельска в составе

председательствующего Маняшиной И.А.,

при секретаре Швецовой Ю.В., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г.Архангельска Добрыниной И.М., 

подсудимого ФИО1, 

защитника-адвоката Никитина Д.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, родившегося 

<

Дата> в ... области, гражданина РФ, индивидуального предпринимателя, в браке не состоящего, детей на иждивении не имеющего, зарегистрированного и проживающего по адресу: А. область, ..., не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 виновен в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем, включенным в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющим статус социального предприятия в А. области, достоверно зная, что на территории А. области в рамках реализации федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

<

№> от 

<

Дата>, Министерством экономического развития, промышленности и науки А. области (на основании Указа Г. А. области 

<

№>-у от 

<

Дата> и Постановления Правительства А. области 

<

№>-пп от 

<

Дата> переименовано в Министерство экономического развития и промышленности А. области) (далее – Министерство) осуществляется реализация мероприятия (конкурса) по предоставлению субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осуществляющих деятельность в А. области и включенных в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, предусмотренного п. 2.13 перечня мероприятий подпрограммы 

<

№> «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в А. области», являющегося приложением 

<

№> к государственной программе А. области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в А. области», утвержденной Постановлением Правительства А. области от 

<

Дата> 

<

№>-пп (далее – Постановление), и соответствуя условиям государственной программы поддержки предпринимательской деятельности, находясь на территории А. области, в период с 

<

Дата> по 

<

Дата> решил принять в участие в конкурсе и из корыстных побуждений похитить бюджетные денежные средства, выделенные в качестве гранта на ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимого для ремонта помещения, путем обмана должностных лиц Министерства и предоставления в данный орган недостоверных сведений, заведомо не намереваясь выполнять работы нежилого помещения на заявленных условиях. 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, 

<

Дата> предоставил в Министерство по адресу: г. Архангельск, ..., пакет документов, подписанный им лично: заявление на участие в конкурсе на предоставление субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осуществляющих деятельность в А. области, бизнес-план по реализации проекта в сфере социального предпринимательства, в которых отражено, что общая сумма затрат, необходимых для производства ремонта нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов и оборудования составляет 2045000 рублей, из них за счет средств гранта 1000000 рублей (49%), за счет собственных средств – 1045000 рублей (51%). 

Кроме того, с целью соответствия требованиям, установленным разделом III Порядка предоставления грантов в форме субсидий (далее – Порядок) на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осуществляющих деятельность в А. области, утвержденных Постановлением, в части возможности исполнения условия по софинансированию расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, ФИО1 предоставил в уполномоченный орган выписку о движении денежных средств по своему банковскому счету 

<

№>, открытому в АО «СеверГазБанк», согласно которой исходящий остаток денежных средств на 

<

Дата> составлял 1554954,85 рублей. 

При этом ФИО1 в заявлении на участие в конкурсе на предоставление субсидий личной подписью удостоверил тот факт, что он ознакомлен и согласен с Порядком предоставления субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в А. области, а также гарантировал достоверность представленной им в заявлении информации. 

В то же время ФИО1 осознавал, что для выполнения реально запланированных им работ по ремонту нежилого помещения ему достаточно имеющихся у него денежных средств, а денежные средства, выделенные ему в качестве субсидии в размере 1000000 рублей, он намеревался похитить путем обмана должностных лиц Министерства посредством предоставления в уполномоченный орган документов, обосновывающих якобы понесенные им затраты в размере 2045000 рублей.

По результатам рассмотрения пакета документов, представленных ФИО1 на получение гранта, 

<

Дата> между Министерством и ИП ФИО1 было заключено соглашение 

<

№> (далее – Соглашение) о предоставлении из бюджета А. области гранта в форме субсидии на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства в размере 1000000 рублей. 

В соответствии с указанным Соглашением, а также Перечнем затрат, источником финансового обеспечения которых являлся грант, ФИО1 обязался использовать средства гранта на ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимых для ремонта помещения, используемого для реализации проекта, на общую сумму 2045000 рублей, из них за счет средств гранта 1000000 рублей, за счет собственных средств – 1045000 рублей. 

Также ФИО1 обязался исполнить условия Соглашения: использовать грант на цели, указанные в разделе I Соглашения, в размере 1000000 рублей 00 копеек (п. 2.1); реализовать проект в сфере социального предпринимательства, на софинансирование которого предоставлялся грант, в срок до 

<

Дата> (п. 

<

Дата>), включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашениям, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление проверок соблюдения ими условий, целей и Правил предоставления гранта (п. 3.3.1); согласовывать новые условия соглашения или расторгнуть настоящее Соглашение при недостижении согласия по новым условиям (п. 3.3.7), предоставить платежные документы, подтверждающие оплату 50 процентов от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта в сфере социального предпринимательства, в рамках исполнения условия по софинансированию расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, предусмотренного подпунктом 4 пункта 8 Правил предоставления гранта (п. 3.3.8); предоставлять отчетность, предусмотренную Правилами предоставления гранта и настоящим Соглашением (п. 3.3.9). Согласно п. 

<

Дата> Соглашения, Получатель гранта выражает согласие на осуществление Представителем и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и Правил предоставления гранта путем подписания Соглашения. 

С целью достижения преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, во исполнение п.п. 3.2.1, 4.3.3 Соглашения, ФИО1, 

<

Дата>, находясь в Отделении Архангельск Банка России//УФК по А. области и Ненецкому автономному округу, расположенном по адресу: г. Архангельск, ..., открыл казначейский счет 

<

№> (лицевой счет 712Ч5217001), на который, 

<

Дата> платёжным поручением 

<

№> от 

<

Дата>, с казначейского счета Министерства 

<

№> (лицевой счет 

<

***>), открытого в Отделении Архангельск Банка России//УФК по А. области и Ненецкому автономному округу, расположенном по адресу: г. Архангельск, ... осуществлено перечисление средств гранта в сумме 1000000 рублей. 

В целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств путем обмана должностных лиц Министерства, ФИО1, приискал лицо – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Азимут» (далее – ООО «Азимут», Общество) ФИО3 №2, наделенного организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанном Обществе, способного оказать ему содействие в оформлении отчетной документации для предоставления в уполномоченный орган, не поставив последнего в известность о своих преступных намерениях, находясь по адресу ..., изготовил договор подряда от 

<

Дата> (включая технические задания о видах и стоимости работ, об объемах работ и материалов) с ООО «Азимут» на ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимых для ремонта помещения (ремонт и запуск котельной) по адресу: станция Рикасиха, лесной отель «Северная Р.», стоимостью 2045000 рублей, счет на оплату 

<

№> от 

<

Дата> ИП В.С.ВБ. от ООО «Азимут» на сумму 2045000 рублей, акт 

<

№> от 

<

Дата>, согласно которому стоимость выполненных работ ООО «Азимут» в рамках исполнения условий договора составила 1059896 рублей, товарную накладную 

<

№> от 

<

Дата>, согласно которой ООО «Азимут» поставило ИП ФИО1 товарно-материальные ценности на сумму 985104 рубля, акт выполненных работ от 

<

Дата>. ФИО3 №2 заверил своей подписью, печатью ООО «Азимут» вышеуказанную документацию по договоренности с В.С.ВБ. Данная документация была изготовлена ФИО1 с целью создания видимости исполнения условий Соглашения, без реального намерения сторон исполнять обязательства, предусмотренные договором. 

В продолжение преступного умысла, направленного на хищение путем обмана бюджетных денежных средств, ФИО1, исполняя условия п. 3.3.8 Соглашения, осуществил три операции перевода денежных средств в общей сумме 1045000 рублей на расчетный счет ООО «Азимут» в качестве оплаты за ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимых для ремонта помещения по договору подряда от 

<

Дата>:

- 

<

Дата> в 15:46 на сумму 225000,00 рублей с банковского счета ИП ФИО1, открытого в АО «СеверГазБанк» по адресу ..., литера А, помещение 2Н 

<

№> (далее банковский счет ИП ФИО2 

<

№>) на банковский счет ООО «Азимут», открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу г. Архангельск, ..., 

<

№> (далее банковский счет ООО «Азимут» 

<

№>);

- 

<

Дата> в 14:25 на сумму 420000,00 рублей с банковского счета ИП ФИО1, 

<

№> на банковский счет ООО «Азимут» 

<

№>;

- 

<

Дата> в 15:11 на сумму 400000,00 рублей с банковского счета ИП ФИО1

<

№> на банковский счет ООО «Азимут» 

<

№>. 

Проведение операций по перечислению денежных средств с банковского счета ИП ФИО2 на банковский счет ООО «Азимут» в размере 1045000 рублей носило фиктивный характер и не имело действительной экономической цели, было осуществлено в целях исполнения условия по софинансированию расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, при этом, по ранее достигнутой договоренности с ФИО3 №2, в период с 

<

Дата> по 

<

Дата>, переведенные денежные средства в сумме 1045000 рублей были возвращены ООО Азимут» на банковский счет ИП ФИО1 по договору займа от 

<

Дата>, подписание которого было обусловлено необходимостью легального возврата денежных средств на счет ИП ФИО1:

- 

<

Дата> в 11:45 в сумме 225000 рублей с банковского счета ООО «Азимут», 

<

№> на банковский счет ИП ФИО1 

<

№>;

- 

<

Дата> в 10:55 в сумме 420000 рублей с банковского счета ООО «Азимут», 

<

№> на банковский счет ИП ФИО1 

<

№>;

- 

<

Дата> в 11:30 в сумме 400000 рублей с банковского счета ООО «Азимут», 

<

№> на банковский счет ИП ФИО1 

<

№>.

В продолжение преступного умысла, направленного на хищение путем обмана бюджетных денежных средств, ФИО1, исполняя условия п. 3.2.1 Соглашения, 

<

Дата> предоставил в УФК по А. области и Ненецкому автономному округу документы-основания для оплаты денежного обязательства перед ООО «Азимут»: платежное поручение 

<

№> от 

<

Дата> на сумму 225000 рублей, платежное поручение 

<

№> от 

<

Дата> на сумму 420000 рублей, платежное поручение 

<

№> от 

<

Дата> на сумму 400000 рублей, акт 

<

№> от 

<

Дата>, согласно которому стоимость выполненных работ ООО «Азимут» в рамках исполнения условий договора составила 1059896 рублей, счет на оплату 

<

№> от 

<

Дата> ИП ФИО1 от ООО «Азимут» на сумму 2045000 рублей, договор подряда от 

<

Дата>, техническое задание об объемах работ и материалов, товарную накладную 

<

№> от 

<

Дата>, согласно которой ООО «Азимут» якобы поставило ИП ФИО1 товарно-материальные ценности на сумму 985104 рублей. 

<

Дата> в 17:14, в соответствии с платежным поручением 

<

№> от 

<

Дата>, с казначейского счёта ИП ФИО1 

<

№>, открытого в УФК по А. области и Ненецкому автономному округу, на банковский счёт ООО «Азимут» 

<

№> были перечислены денежные средства гранта в размере 1000 000 рублей в качестве оплаты за выполненные работы по ремонту нежилого помещения (ремонт и запуск котельной). 

После поступления данной суммы денежных средств на счет ранее приисканного ФИО1 подконтрольного ему лица – генерального директора ООО «Азимут» ФИО3 №2, неосведомленного о преступном умысле ФИО1, последний (ФИО1) получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться незаконно полученными им денежными средствами в размере 1000000 рублей, предоставленными Министерством в качестве вышеуказанного гранта, по своему усмотрению.

По инициативе ФИО1, с целью придания правомерного вида владению похищенными денежными средствами гранта в размере 1000000 рублей, по ранее достигнутой договоренности с ФИО3 №2, 

<

Дата> в 12:01 с банковского счета ООО «Азимут» 

<

№> на банковский счет ИП ФИО1 

<

№> осуществлен перевод денежных средств в размере 918200,00 рублей (за вычетом суммы налога) по договору займа от 

<

Дата>, подписание которого также обусловлено необходимостью придания правомерного вида возврату похищенных денежных средств на счет ИП ФИО1

После этого ФИО1 распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Фактически ФИО1 выполнил работы по ремонту нежилого помещения (котельной), включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимых для ремонта, по существенно заниженной стоимости с использованием бывших в употреблении строительных материалов и оборудования, однако, создавая видимость исполнения условий Соглашения, ФИО1 

<

Дата> предоставил в уполномоченный орган отчет о достижении результатов предоставления гранта по состоянию на 

<

Дата> (приложение 

<

№> к Соглашению), согласно которому получатель находится в реестре социальных предприятий; отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант (Приложение 

<

№> к Соглашению), согласно которому расходы на ремонт нежилого помещения включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимых для ремонта помещения, используемого для реализации проекта составили 2045000 рублей, из которых 1000000 рублей – средства гранта, 1045000 рублей – собственные средства соискателя; договор подряда с ООО «Азимут» на ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимых для ремонта помещения (ремонт и запуск котельной) по адресу: станция Рикасиха, лесной отель «Северная Р.» от 

<

Дата>; техническое задание, являющееся приложением 

<

№> к договору подряда от 

<

Дата>, согласно которому стоимость работ по ремонту нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, оборудования составляет 2045000 рублей; акт выполнения работ от 

<

Дата>, являющийся приложением 

<

№> к договору подряда от 

<

Дата>, техническое задание являющееся приложением 

<

№> к договору подряда от 

<

Дата>, содержащее объем работ и строительных материалов, платежное поручение 

<

№> от 

<

Дата> на сумму 225000 рублей, платежное поручение 

<

№> от 

<

Дата> на сумму 420000 рублей, платежное поручение 

<

№> от 

<

Дата> на сумму 400000 рублей. 

Таким образом, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, в период с 

<

Дата> по 

<

Дата>, с целью безвозмездного изъятия чужого имущества (бюджетных денежных средств) и обращения его в свою пользу, путем обмана должностных лиц Министерства относительно своих истинных намерений при получении гранта на реализацию проекта в сфере социального предпринимательства - ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимого для ремонта помещения, выразившихся в предоставлении в уполномоченный орган документов, содержащих недостоверные сведения, похитил перечисленные ему в рамках заключенного Соглашения бюджетные денежные средства в виде гранта в сумме 1000000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. 

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления признал в полном объеме.

На стадии предварительного расследования подсудимый ФИО1 показал, что с 1997 года является индивидуальным предпринимателем, собственником отеля «Северная Р.», осуществляющего в том числе прием, размещение, питание, организацию программ по социальной реабилитации детей, перенесших онкологические заболевания, а также детей-сирот из детских домов А. области и детей из слабо защищенных слов населения, участников СВО. ИП ФИО1 имеет статус «социальное предприятие» с 2021 года. 

В сентябре-октябре 2021 года из средств массовой информации В.С.ВБ. стало известно, что Министерством экономического развития, промышленности и науки А. области проводится конкурс на предоставление субсидий на государственную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Грант предоставлялся в целях финансового обеспечения расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, в том числе на ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов и оборудования, необходимого для ремонта помещения.

Для участия в данном конкурсе ФИО1 самостоятельно разработал план ремонта нежилого помещения (котельной) лесного отеля «Северная Р.», включая приобретение строительных материалов и оборудования. Данный план вместе с заявлением на участие в конкурсе ФИО1 предоставил в Министерство. 

В ноябре 2021 года ФИО1 был признан победителем конкурса на предоставление указанной субсидии. Стоимость проекта составила 2045000 рублей, из которых средства гранта составили 1000000 рублей, собственные денежные средства – 1045000 рублей. 

<

Дата> между ИП В.С.ВБ. и Министерством экономического развития, промышленности и науки А. области было заключено соглашение 

<

№> о предоставлении из бюджета А. области гранта в форме субсидии в размере 1000000 рублей на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией вышеуказанного проекта. 

Для соблюдения условий получения гранта ФИО1 попросил своего знакомого – заместителя генерального директора ООО «Азимут» ФИО3 №1 формально заключить с ним (ИП ФИО1) договор подряда и предоставить впоследствии исполнительную документацию для отчетности. Так, 

<

Дата> между Обществом и ИП ФИО1 был заключен договор подряда на производство ремонта нежилого помещения (котельной), включая приобретение строительных материалов и оборудования. Фактически работы по ремонту котельной производились ФИО1 и двумя его знакомыми – В. и ФИО3 №5

С целью создания видимости исполнения условий Соглашения в части софинансирования проекта за счет собственных денежных средств, и предоставления подтверждающих документов в Министерство, ФИО1 осуществил переводы денежных средств на банковский счет Общества в общей сумме 1045000 рублей. Фактически ФИО1 самостоятельно закупал необходимые для ремонта строительные материалы и оборудование, а также осуществлял работы по ремонту котельной без привлечения подрядной организации. Денежные средства в общей сумме 1045000 рублей были возвращены Обществом на банковский счет ИП ФИО1 по договору займа. 

После поступления средств гранта в размере 1000000 рублей с казначейского счета ИП ФИО1 на банковский счет Общества, денежные средства гранта в размере 918200 рублей (за вычетом суммы налога) также были перечислены на банковский счет ИП ФИО1 по договору займа. Для этого ФИО1 были изготовлены договоры займа от 

<

Дата> и 

<

Дата> и, по договоренности предоставлены на подпись генеральному директору Общества. 

ФИО1 пояснил, что фактические объемы выполненных ремонтных работ в котельной и использованных при производстве данных работ строительных материалов, оборудования не соответствуют техническим заданиям, об объемах работ и материалов, ввиду отсутствия у последнего опыта и базовых знаний в строительстве и составлении подобного рода документации (технические задания). В судебном заседании пояснил, что он не знал реальных затрат, построить котельную по техническому заданию своих ресурсов не хватило и он решил сэкономить. (т. 4 л.д. 231-244, т. 5 л.д. 1-9, 30-34, 35-40, 41-43).

Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается совокупностью представленных сторонами доказательств, исследованных и проверенных судом.

Представитель потерпевшего В – начальник управления предпринимательства и внешнеэкономической деятельности Министерства показала, что в ноябре 2021 года в рамках реализации федерального проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Министерством предоставлялся грант в форме субсидий, в связи с чем, проводился конкурс на предоставление субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства.

В октябре 2021 года ФИО1 направил в адрес Министерства заявление об участии в Конкурсе и бизнес-план, согласно которому он является владельцем и директором лесного отеля «Северная Р.», расположенного по адресу: А. область, ж/д ..., осуществляющего приём, размещение, питание, организацию программ по социальной реабилитации детей, перенесших онкологические заболевания, а также детей-сирот из детских домов -А. области и детей из слабо защищённых слоев населения.

Общая стоимость реализации указанного проекта, согласно данным, предоставленным ФИО1, составляла 2,045 миллиона рублей, из которых не менее 1,045 миллиона рублей составляли собственные средства ФИО1, а оставшаяся часть в сумме 1 миллион рублей - средства гранта, выделяемого по результатам Конкурса.

Победителем Конкурса был признан ИП ФИО1, в результате чего 

<

Дата> Министерством в соответствии с Порядком предоставления субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства А. области от 

<

Дата> 

<

№>-пп, с ИП ФИО1, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, заключено соглашение 

<

№> о предоставлении последнему из бюджета А. области гранта в форме субсидии в размере одного миллиона рублей на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией вышеуказанного проекта.

Согласно п.1.2. Соглашения, ИП ФИО1 предоставлен грант в размере одного миллиона рублей, который он обязуется использовать на финансовое обеспечение затрат реализации проекта по ремонту нежилого помещения (котельной) лесного отеля «Северная Р.», включая приобретение строительных материалов и оборудования, необходимого для ремонта указанного помещения.

Во исполнение соглашения о предоставлении гранта ИП В.С.ВБ. в сумме 1000000 рублей ФИО1 были представлены в Министерство отчет о расходах и документы, подтверждающие якобы целевое расходование средств гранта.

На основании плана осуществления финансового контроля Министерства на 2023 год, было организовано проведение выездной проверки ИП ФИО1 за период деятельности объекта контрольного мероприятия в 2021-2022 годах. В ходе проведения проверки, с учетом анализа документов, было установлено нецелевое использование бюджетных средств ИП ФИО2, в связи с необоснованным завышением стоимости работ, с фактическим использованием при производстве работ материалов и оборудования, бывших в употреблении, а также в использовании материалов в объеме меньше заявленного либо его фактическом неиспользовании при строительстве котельной.

Размер расходов, которые ИП ФИО1 должен был затратить на реализацию проекта составляла 2045000 рублей. На указанную сумму ИП ФИО1 был заключен договор подряда с ООО «Азимут» на ремонт нежилого помещения (котельной), включая приобретение строительных материалов, оборудования. 

В связи с выявленными в результате осмотра нежилого помещения несоответствия фактических объемов выполненных в нем ремонтных работ и использованных при производстве данных работ строительных материалов оборудования техническому заданию об объемах работ и материалов, а также в связи с тем, что ФИО2?С.В. не смог представить в Министерство подтверждающие документы, касающиеся предмета выездной проверки, была организована встречная проверка ООО «Азимут».

В ходе проведения встречной проверки ООО «Азимут», были установлены несоответствия в техническом задании о видах и стоимости работ, об объемах работ и материалов, представленные ИП ФИО1 Министерству во исполнение соглашения о предоставлении гранта.

<

Дата> в адрес ИП ФИО1 направлено уведомление о результатах проведения выездной проверки, одновременно разъяснено, что в отношении акта проверки возможно предоставление пояснений и возражений. Данным правом ИП ФИО1 не воспользовался. На основании пункта 41 указанного Порядка предоставления субсидий и пункта 

<

Дата>.2 соглашения о предоставлении гранта при выявлении министерством нарушений получателем гранта условий, целей и порядка его предоставления (условий соглашения), а также выявления нецелевого использования средств гранта ИП ФИО2?С.В. обязан возвратить грант в областной бюджет. (т. 2 л.д. 178-180, 181-187). 

ФИО3 ФИО3 №4 – заместитель начальника управления предпринимательства и внешнеэкономической деятельности Министерства, показал, что в ноябре 2021 года Министерством проводился конкурс на предоставление субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства. В данном конкурсе участвовал ИП ФИО1 Согласно бизнес-плану ИП ФИО1 суть проекта заключалась в ремонте нежилого помещения (котельной) лесного отеля «Северная Р.», включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимого для ремонта данного помещения, используемого в рамках реализации проекта по оказанию реабилитационных услуг детям, перенесшим онкологические заболевания, детям-сиротам, детям из социально незащищённых слоев населения. Общая стоимость проекта, согласно данным представленным ИП ФИО1, составляла 2045000 рублей, из которых не менее 1045000 рублей составляли собственные средства ИП ФИО1, а оставшаяся часть в сумме 1 миллион рублей – средства гранта, выделяемого по результатам конкурса. Одним из победителей конкурса был признан ИП ФИО1 

<

Дата> Министерством с ИП ФИО1 в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства А. области от 

<

Дата> 

<

№>-пп, было заключено соглашение 

<

№> о предоставлении последнему из бюджета А. области гранта в форме субсидии в размере 1 000 000 рублей (далее - Соглашение).

В соответствии с порядком, определенным Правилами казначейского сопровождения средств 

<

Дата> в рамках Соглашения в качестве оплаты за выполненные работы по ремонту нежилого помещения по договору от 

<

Дата> между ИП ФИО1 и ООО «Азимут», с казначейского счёта ИП В.С.ВБ. на расчетный счёт ООО «Азимут» перечислены денежные средства гранта в размере 1 миллион рублей, что подтверждается платежным поручением 

<

№> от 

<

Дата>.

<

Дата> в качестве подтверждения исполнения Соглашения о предоставлении гранта ИП ФИО1 представлены в Министерство отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, и документы, подтверждающие расходование средств гранта: договор подряда от 

<

Дата>, заключенный между ИП ФИО1 и ООО «Азимут» в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении гранта; техническое задание, являющееся приложением 

<

№> к договору подряда; содержащее сведения о видах и стоимости работ (укрупненно), техническое задание на ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов и оборудования, необходимого для ремонта помещения (ремонт и запуск котельной) в лесном отеле «Северная Р.» ...; акт выполненных работ от 

<

Дата>, платежные поручения от 

<

Дата> 

<

№>, от 

<

Дата> 

<

№>, от 

<

Дата> 

<

№>, подтверждающие исполнение условия по софинансированию за счет средств ИП ФИО1 расходов, связанных с реализацией проекта, в размере не менее 50% таких расходов. 

Согласно акту выполненных работ подрядчиком ООО «Азимут» выполнены работы в соответствии с техническим заданием к договору подряда, стоимостью 2045000 рублей, в полном объеме, надлежащим образом и прияты заказчиком ИП ФИО1

Платежными поручениями от 

<

Дата> 

<

№>, от 

<

Дата> 

<

№>, от 

<

Дата> 

<

№> подтверждена оплата выполненных ООО «Азимут» работ по договору подряда за счет средств ИП ФИО1 на общую сумму 1045000 рублей. 

Платежным поручением от 

<

Дата> 

<

№> подтверждена оплата выполненных ООО «Азимут» работ по договору подряда за счет средств гранта в размере 1000000 рублей. 

В период с 

<

Дата> по 

<

Дата> была проведена плановая выездная проверка в отношении ИП ФИО1 (ИНН 

<

***>), за период деятельности объекта контрольного мероприятия в 2021-2022 годах. В рамках проверки ФИО2 было представлено в Министерство пояснительное письмо, согласно которому при осуществлении им предпринимательской деятельности: не ведется книга доходов и расходов в связи с применением упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов; не ведется бухгалтерский учет на основании Федерального закона от 

<

Дата> № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в связи с чем инвентарные карточки объектов и иные документы бухгалтерского учета отсутствуют.

В целях фактического изучения законности финансовых и хозяйственных операций ИП ФИО2?С.В. в рамках выездной проверки ревизионной группой Министерства 

<

Дата> проведен осмотр нежилого помещения, относящегося к предмету договора подряда.

В ходе проведения осмотра нежилого помещения были установлены несоответствия фактических объемов выполненных в нем ремонтных работ и использованных при производстве данных работ строительных материалов, оборудования техническому заданию об объемах работ и материалов. О чем был составлен акт проверки.

ФИО3 №4 пояснил, что в отношении строительных материалов, износ которых он не смог определить, в акте не указывалось, что данные материалы являлись бывшими в употреблении, в связи с чем, стоимость данных материалов не исключалась из стоимости работ. 

Также ФИО3 №4 пояснил, что, обладая знаниями относительно структуры древесины, ввиду имеющегося у него образования мастера деревообработки, при визуальном наружном осмотре бруса, было установлено, что брус имеет разное сечение, что свидетельствует о том, что брус использовался ранее в различных сооружениях. Кроме того имелись следы от дранки (на некоторых элементах), а также на поверхности и на сечениях бруса имеются потемнения, характерные для процесса старения древесины (гниения), что свидетельствует о том, что брус является материалом бывшим в употреблении более 2 лет. Остальные строительные материалы, зафиксированные В.А. в ходе осмотра, являлись также бывшими в употреблении, учитывая данные визуального осмотра. 

Факты, установленные в ходе осмотра нежилого помещения, подтверждаются протоколом осмотра от 

<

Дата> 

<

№>?/?1.

В ходе проведения осмотра нежилого помещения от ИП ФИО2?С.В. истребованы товарные накладные, подтверждающие приемку им от ООО «Азимут» строительных материалов, оборудования, использованного при производстве ремонта нежилого помещения, в соответствии с пунктом 4.1.8 договора подряда, и комплект исполнительной документации, связанной с ремонтом нежилого помещения, в соответствии с пунктом 5.1 договора подряда, однако данные документы ИП ФИО2?С.В. не были представлены.

В связи с выявленными в результате проведения осмотра нежилого помещения несоответствиями фактических объемов выполненных в нем ремонтных работ и использованных при производстве данных работ строительных материалов, оборудования техническому заданию об объемах работ и материалов, а также в связи с непредставлением в Министерство указанных выше товарных накладных и комплекта исполнительной документации распоряжением министерства от 

<

Дата> 

<

№>-р организовано проведение встречной проверки ООО «Азимут».

В результате проведения встречной проверки установлены факты нарушения ИП ФИО2?С.В. обязательств, принятых им на основании пунктов 4.3.4 и 

<

Дата> Соглашения о предоставлении гранта, в частности стоимость работ по устройству перегородок была необоснованно завышена на 12?850,00 рублей; стоимость работ по устройству потолков необоснованно завышена на 111?120,00 рублей; стоимость работ по устройству пола необоснованно завышена на 127?450,00 рублей; стоимость работ по утеплению помещения необоснованно завышена на 194?992,00 рублей; стоимость работ по ремонту и частичной замене трубопроводов системы отопления необоснованно завышена на 129?913,33 рублей. 

Кроме того, по документам, ИП ФИО2?С.В. были приняты от ООО «Азимут» строительные материалы, оборудование, предусмотренное для ремонта помещения, которые являлись новыми товарами, а фактически при производстве работ были использованы материалы и оборудование, бывшие в употреблении, в меньшем объеме.

Таким образом, общая сумма нецелевого использования средств ИП ФИО2?С.В., включая средства гранта, составила 1?680?592,33 рубля. 

Техническое задание о видах и стоимости работ, представленное ИП ФИО2?С.В. Министерству во исполнение пунктов 3.3.8 и 4.3.8.1 Соглашения о предоставлении гранта, в части стоимости работ по ремонту нежилого помещения не соответствует суммарной стоимости соответствующих ремонтных работ и строительных материалов, оборудования, предусмотренного для производства вида и объема работ, определенной в соответствии с актом о выполнении ремонтных работ и товарной накладной, представленных ООО «Азимут» в Министерство в ходе проведения встречной проверки и, в соответствии с которыми ИП ФИО2?С.В. произведена оплата по договору подряда.

Указанные выше факты, установленные в ходе проведения встречной проверки, подтверждаются актом проверки ООО «Азимут» от 

<

Дата> 

<

№>?/?2. 

Также ФИО3 №4 пояснил, что в октябре 2023 года при встрече с ним В.С.ВБ. подтвердил факт использования при ремонте котельной материалов и оборудования, бывших в употреблении, и о том, что затраты на ремонт объекта (котельной) не соответствуют заявленной стоимости, которая, с его слов, гораздо дешевле. Со слов ФИО1, стоимость ремонта котельной, составляла около 800000 рублей. В связи с несоответствием фактических затрат на ремонт с представленной в Министерство документацией относительно данных затрат, ФИО1 задавал ФИО3 №4 вопросы каким образом можно исправить ситуацию, чтобы не было претензий со стороны контролирующих органов, предлагал перестроить котельную. Также в ходе диалога, ФИО1 сообщил ФИО3 №4 о том, что часть материалов, приобретенных для производства ремонта котельной, он использовал на другие цели, а именно на ремонт домов, расположенных на территории лесного отеля, что свидетельствует также о нецелевом использовании средств гранта. Сумма похищенных средств Василенко составила 1000000 рублей. 

ФИО3 №4 пояснил, что Соглашением о предоставлении гранта предусмотрено финансовое обеспечение затрат в соответствии с приложением 

<

№> к данному Соглашению, согласно которому единственным направлением расходования средств определена статья расходов – «ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимого для ремонта помещения, используемого для реализация проекта», за счет которой возможна оплата услуг третьих лиц. Иные расходы в том, числе личное трудовое участие ФИО2 возможны по другой статье расходов. Кроме того, информация о других расходах ФИО2 не была отражена им в отчетной документации и не была предоставлена в ходе проверки в рамках финансового контроля (т. 2 л.д. 197-201, 202-214, 217-220, т. 3 л.д. 9-13)

ФИО3 ФИО3 №1 показал, что с мая 2023 года исполняет обязанности генерального директора ООО «Азимут», ему известно, что его знакомый ФИО1 получил грант в размере 1 000 000 рублей на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта – производства ремонта нежилого помещения (котельной) лесного отеля «Северная Р.».

Осенью 2021 года к нему обратился ФИО1 с просьбой помочь ему осуществить ремонт котельной в лесном отеле «Северная Р.», но, учитывая, что ремонт и запуск котельной – дорогостоящее мероприятие, а ФИО1 располагал денежными средствами в размере 2 045 000 рублей, ФИО3 №1 отказался брать данный проект, о чем сообщил ФИО1, после чего последним было принято решение о производстве ремонта котельной собственными силами, но, поскольку необходимым условием получения им выплаты гранта являлось наличие заключенного договора подряда с организацией на производство ремонта котельной, включая приобретение строительных материалов и оборудования, ФИО1 попросил ФИО3 №1 помочь ему, а именно заключить с ним договор подряда и предоставить впоследствии исполнительную документацию для отчетности. 

В связи с чем, 

<

Дата> между ООО «Азимут» и ИП В.С.ВБ. был формально заключен договор подряда на производство ремонта нежилого помещения (котельной), включая приобретение строительных материалов и оборудования. Условия договора ООО «Азимут» не исполнялись, какие-либо работы в рамках производства ремонта нежилого помещения в лесном отеле «Северная Р.», инженерно-техническим персоналом ООО «Азимут» не производились, какие-либо строительные материалы, оборудование не передавалось, и для этих целей не закупалось. Договор был заверен подписью генерального директора ФИО3 №2

После от ИП ФИО1 на счет ООО «Азимут» поступили денежные средства в общей сумме 2045000 рублей с целью создания видимости производства оплаты по данному договору, которые были впоследствии возвращены ИП ФИО1 на его банковский счет по формальным договорам займа (за вычетом 81800 рублей, являющейся суммой налога на доход ООО «Азимут», который составляет 4% от суммы, перечисленной со счета ИП ФИО1 в рамках исполнения обязательств по договору подряда от 

<

Дата>). 

Впоследствии займы были зачтены в счет возврата средств, ввиду невыполненных обязательств со стороны ООО «Азимут» по договору подряда на основании письма ИП ФИО1

ФИО3 №1 также показал, что для изготовления документов, связанных с поставкой строительных материалов, инструментов для осуществления ремонта и запуска котельной, им предоставлены ФИО1 реквизиты контрагентов – поставщиков Общества - ООО «Термистофф», ИП ФИО3 №8, которые В.С.ВБ. впоследствии использовал для оформления отчетной документации. ФИО1 подготовил документы, а ФИО3 №1 заверил их у поставщиков - ФИО3 №7 (генерального директора ООО «Термистофф), З. (ИП ФИО3 №8), при этом указанным лицам ФИО3 №1 не объяснял с какой целью ему необходима данная документация. В рамках исполнения подряда от 

<

Дата> материально-технические ценности ООО «Азимут» не приобретались. 

Договор подряда, технические задания к данному договору, акт выполненных работ, товарные накладные, счета на оплату, договоры займов изготовил ФИО1, платежные поручения, а также журнал производства работ изготовлены и предоставлены ООО «Азимут» в адрес Министерства в ответ на поступивший запрос. (т. 3 л.д. 24-26, 27-34, 35-37)

ФИО3 ФИО3 №2, который в период с 

<

Дата> по 

<

Дата> являлся генеральным директором ООО «Азимут», показал, что в декабре 2021 года к нему обратился его заместитель ФИО3 №1 с просьбой помочь ФИО1 получить средства гранта для осуществления модернизации котельной лесного отеля «Северная Р.». Помощь заключалась в формальном заключении договора подряда с ИП ФИО1, оформлении товарных накладных и другой сопутствующей документации. От ФИО3 №1 ФИО3 №2 узнал, что ФИО1 планировал самостоятельно выполнить работы, а заключенный договор и сопутствующая документация необходимы ему для получения средств гранта. В связи с чем ФИО3 №2 были подписаны необходимые документы. (т. 3 л.д. 40-43, 46-48).

ФИО3 ФИО3 №3 – бухгалтер ООО «Азимут» подтвердила факт поступления в период с 31 января по 

<

Дата> со счета ИП В.С.ВБ. на расчетный счет ООО «Азимут» денежных средств в общей сумме 1045000 рублей в рамках исполнения договора подряда от 

<

Дата>. 

<

Дата> к ФИО3 №3 обратился ФИО3 №1 и сообщил, что поступившие от ИП ФИО1 денежные средства в рамках исполнения договорных обязательств необходимо вернуть на счет ИП ФИО1 в качестве выданного ему займа, поскольку ФИО1 необходимо было закупать материалы для ремонта котельной. 

<

Дата> с казначейского счета ИП ФИО1 на расчетный счет ООО «Азимут» поступили денежные средства в размере 1000000 рублей, которые впоследствии по просьбе ФИО3 №1Д.А. П. также вернула на счет ИП ФИО1 в качестве выданного ему займа. (т. 3 л.д. 87-92). 

Свидетели ФИО3 №5 и ФИО3 №6 показали, что в период с января по май 2022 года по просьбе ФИО1 осуществляли строительство котельной в лесном отеле «Северная Р.». При возведении котельной использовался бывший в употреблении брус, так как на нем были следы потемнений, также использовались бывшие в употреблении доски со следами лакокрасочного покрытия и бывшая в употреблении печь «Бренеран» со следами нагара в топке. За выполнение работ ФИО3 №5 было выплачено 250000 рублей, ФИО3 №6 – 270000 рублей (т. 3 л.д. 79-83, 84-86, 98-102, 103-107, 108-109). 

Свидетели ФИО3 №7 и ФИО3 №8 показали, что в августе-сентябре 2023 года к ним обращался ФИО3 №1 с просьбой заверить документацию, связанную с поставкой ООО «Азимут» строительных материалов (оборудования), а также сопутствующую бухгалтерскую документацию, поскольку данная документация требовалась ФИО1 для подтверждения понесенных последним затрат на развитие бизнеса и получения им для их возмещения гранта в размере 1000000 рублей от Министерства. Фактически какие-либо товарно-материальные ценности ни ООО «Азимут», ни ФИО1 не поставлялись, какие-либо работы на территории лесного отеля «Северная Р.» в период с декабря 2021 года по март 2022 года ими не осуществлялись. (т. 3 л.д. 121-126, 127-128, 140-145).

Согласно протоколу обыска от 

<

Дата> в жилище В.С.ВБ. по адресу: А. область, ... были изъяты документы и предмет: реестр документов-оснований 

<

№> от 

<

Дата>; договор займа от 

<

Дата>; договор займа от 

<

Дата>; платежное поручение 

<

№> от 

<

Дата> на сумму 225000,00 рублей; платежное поручение 

<

№> от 

<

Дата> на сумму 420000,00 рублей; платежное поручение 

<

№> от 

<

Дата> на сумму 400000,00 рублей; платежное поручение 

<

№> от 

<

Дата> на сумму 1000000,00 рублей; договор подряда б/н от 

<

Дата>; флеш-накопитель- 1 шт. (т. 3 л.д. 168-172). 

Согласно протоколу обыска от 

<

Дата> в помещении ООО «Азимут» по адресу: А. область, ..., оф. 58, изъяты документы и предмет: договор подряда б/н от 

<

Дата>; техническое задание (приложение 

<

№> к договору от 

<

Дата>); товарная накладная 

<

№> от 

<

Дата>; акт 

<

№> от 

<

Дата>; журнал производства работ по ремонту нежилого помещения в лесном отеле «Северная Р.», ...; счет на оплату 

<

№> от 

<

Дата>; флеш-накопитель с обозначением «SanDisk» 1 шт. (т. 3 л.д. 191-194). 

Изъятые документы и предметы были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т. 3 л.д. 195-250)

Согласно протоколу выемки от 

<

Дата>, произведенной у свидетеля ФИО3 №4, изъята подшивка документов по соглашению 

<

№> от 

<

Дата>, заключенному между ИП ФИО2 и Министерством экономического развития, промышленности и науки А. области. Указанные документы были осмотрены. (т. 2 л.д. 224-225, 226-228, л.д. 229-250, т.3 л.д. 1-6).

В заявлении ИП ФИО1 на участие в конкурсе на предоставление субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осуществляющих деятельность в А. области от 

<

Дата> указано: общая стоимость проекта (тыс. рублей): 2045000. Средства гранта в размере (тыс. рублей): 1000000; собственные средства (не менее 50% общей стоимости, тыс. рублей): 1045000. Также ФИО1 подтвердил факт ознакомления с Порядком предоставления субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осуществляющих деятельность в А. области; дал согласие министру экономического развития, промышленности и науки А. области А. области на обработку персональных данных; гарантировал полноту и достоверность представленной информации. (т. 1 л.д. 137-139) 

Согласно представленному бизнес-плану ИП ФИО1 по реализации проекта в сфере социального предпринимательства – «Ремонт нежилого помещения (котельной), включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимого для ремонта помещения, расходы на ремонт нежилого помещения (ремонт и запуск котельной), включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимого для ремонта помещения, используемого для реализации проекта из средств гранта (тыс. руб.) составляют 1000000 рублей, из средств соискателя гранта (тыс.руб.) 1045000 рублей, всего расходов на реализацию проекта – 2045000 рублей, в соотношении 49% (средства гранта) к 51% (средства соискателя гранта). (т. 1 л.д. 140-147)

Из соглашения о предоставлении из бюджета А. области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации г. Архангельск 

<

№> от 

<

Дата>, следует, что грант предоставляется Получателю в размере 1000000 рублей. Грант предоставляется в соответствии с Правилами предоставления гранта. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством РФ. Установлены права и ответственность сторон, в том числе: получатель обязуется выполнить условия Соглашения: использовать грант на цели, указанные в разделе I Соглашения, в размере 1000000 рублей 00 копеек (п. 2.1); реализовать проект в сфере социального предпринимательства, на софинансирование которого предоставляется грант, в срок до 

<

Дата> (п. 

<

Дата>). Согласно п. 

<

Дата>.2 при выявлении Предоставителем и (или) органами государственного финансового контроля нарушений получателем условий, целей порядка предоставления, а также нецелевого использования средств, Получатель обязан возвратить в бюджет А. области средства гранта в течение 15 календарных дней со дня предъявления Предоставителем и (или) органами государственного финансового контроля А. области соответствующего требования. (т.1 л.д. 167-175).

Согласно платежному поручению 

<

№> от 

<

Дата> Минфин А. области, перечислил на счет Получателя – Министерство финансов А. области (ИП ФИО1 л/с 712Ч5217001), денежные средства в сумме 1000000,00 рублей. ( т.2 л.д. 16).

В соответствии с условиями Договора подряда от 

<

Дата> между ИП ФИО1 («Заказчик») и ООО «Азимут» («Подрядчик»); и Техническим заданием (приложение к договору), актом выполненных работ стоимость выполненных Подрядчиком работ составляет 2045000,00 руб. Стороны подтверждают, что Подрядчиком выполнены работы в полном объеме, надлежащим образом и приняты Заказчиком без оговорок. Претензии по качеству выполненных работ, по объему их стоимости, а равно каким-либо другим основаниям, связанным с Договором, стороны друг к другу не имеют. (т.1 л.д. 214-221)

Платежными поручениями от 

<

Дата> 

<

№>, от 

<

Дата> 

<

№>, от 

<

Дата> 

<

№> подтверждена оплата выполненных ООО «Азимут» работ по договору подряда за счет средств ИП ФИО1 на общую сумму 1045000 рублей. Платежным поручением от 

<

Дата> 

<

№> подтверждена оплата выполненных ООО «Азимут» работ. (т. 1 л.д. 222-225)

Согласно протоколу осмотра от 

<

Дата> 

<

№> основанием проведения контрольного мероприятия являлась выездная проверка ИП ФИО2, организованная распоряжением Министерства от 

<

Дата> 

<

№>-р «О проведении выездной проверки индивидуального предпринимателя ФИО1». 

В ходе проведения осмотра нежилого помещения установлено следующее:

- стены основного помещения (котельной) выполнены из бруса, бывшего в употреблении шириной от 150 до 180 мм. и высотой от 130 до 150 мм., площадью 35,72 кв. м., и объемом 5,75 куб м., при этом согласно п. 1 технического задания об объемах работ и материалов такие стены должны быть выполнены из клееного бруса 220*250*6000 мм, площадью 70 кв. м;

- лаги кровельного покрытия выполнены из досок, бывших в употреблении, различного сечения, при этом согласно п. 3 технического задания об объемах работ и материалов такие лаги должны быть выполнены из бруса 150*150*6000 мм;

- кровельное покрытие выполнено из волнистых кровельных листов ФИО4, площадью 10,81 кв. метров, и металлических кровельных листов, бывших в употреблении, площадью 27,65 кв. метров, при этом согласно пункту 4 технического задания об объемах работ и материалов такое покрытие должно быть выполнено из панелей ФИО4 Смарт, площадью 45 кв. метров;

- утепление помещения произведено с использованием волокнистых минеральных матов, толщиной 50 миллиметров, на площади 18,13 кв. метра (потолок основного помещении (котельной) – 14,44 кв. метра, частично кровля в проекциях пристройки к основному помещению (тамбура) – 3,69 кв. метра), при этом согласно пункту 5 технического задания об объемах работ и материалов такое утепление должно быть выполнено только в отношении кровли на площади 37 кв. метров;

- настил кровельного покрытия выполнен из досок, бывших в употреблении, площадью 38,46 кв. метра;

- настил напольного покрытия выполнен только в пристройках к основному помещению из досок, бывших в употреблении, площадью 19,02 кв. метра, не покрытых лакокрасочными материалами и линолеумом, при этом согласно пунктам 8 – 10 технического задания об объемах работ и материалов такой настил должен быть выполнен на площади 37 кв. метров с использованием эмали для пола и линолеума;

- напольное покрытие не оборудовано плинтусами, при этом согласно пунктам 11 и 12 технического задания об объемах работ и материалов предусмотрено устройство плинтусов;

- дымоходная труба, бывшая в употреблении, не оборудована предусмотренными пунктами 14 и 16 технического задания об объемах работ и материалов оголовком и потолочно-проходным узлом, уплотнение с кровельным изоляционным фартуком произведено проволокой, остальные соединения произведены без использования хомутов обжимных, предусмотренных пунктом 15 технического задания об объемах работ и материалов;

- печь Бренеран, бывшая в употреблении, не оборудована предусмотренными пунктом 16 технического задания об объемах работ и материалов притопочными листами;

- система отопления смонтирована из полипропиленовых труб, общей протяженностью 20 пог. метров, что соответствует общей длине 5 четырехметровых труб, с применением 5 полипропиленовых муфт, при этом согласно пунктам 23 и 25 технического задания об объемах работ и материалов предусмотрено 30 таких труб и 15 таких муфт. (т. 1 л.д. 220, т. 4 л.д. 63-75)

Согласно акту проверки Министерства экономического развития, промышленности и науки А. области индивидуального предпринимателя ФИО1 

<

№> от 

<

Дата> стоимость работ по устройству перегородок была необоснованно завышена на 12?850,00 рублей; стоимость работ по устройству потолков необоснованно завышена на 111?120,00 рублей; стоимость работ по устройству пола необоснованно завышена на 127?450,00 рублей; стоимость работ по утеплению помещения необоснованно завышена на 194?992,00 рублей; стоимость работ по устройству пола необоснованно завышена на 127?450,00 рублей; стоимость работ по ремонту и частичной замене трубопроводов системы отопления необоснованно завышена на 129?913,33 рублей. 

Таким образом, общая сумма нецелевого использования средств ИП ФИО2?С.В., включая средства гранта, составила 1?680?592,33 рубля. (т. 4 л.д. 76-87)

В ходе осмотра места происшествия от 

<

Дата> был произведен осмотр котельной, расположенной на территории лесного отеля Северная Р.» (ИП ФИО1), по адресу: А. область, железнодорожная станция Рикасиха. При производстве осмотра составлена фототаблица, зафиксированы общий вид местности и зданий, внешний вид материалов и оборудования, использованных при строительстве котельной. (т. 3 л.д. 152-168)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 

<

Дата> осмотрены сведения об открытых расчетных счетах индивидуального предпринимателя и физического лица ФИО1 В ходе осмотра установлено, что на имя индивидуального предпринимателя ФИО1, 

<

Дата> г.р., 

<

Дата> открыт банковский счет 

<

№> в АО «СеверГазБанк» (т. 2 л.д. 19-29)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 

<

Дата> и от 

<

Дата>, осмотрена выписка УФНС России по А. области и НАО об операциях на расчетных счетах ИП ФИО1 в банках за период с 

<

Дата> по 

<

Дата>, а также справка о банковских счетах ООО «Азимут» по состоянию на 

<

Дата>, выписка о движении денежных средств на банковских счетах ООО «Азимут». Имеются сведения о переводах денежных средств: 

- 31.01.2022 в размере 225000, 00 рублей с банковского счета ИП В.С.ВБ., открытого в АО «СеверГазБанк» 

<

№> на банковский счет ПАО «Сбербанк» ООО «АЗИМУТ» 

<

№>, назначение платежа: «Оплата за ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимых для ремонта помещения по договору подряда от 

<

Дата>. Без НДС»;

- 01.02.2022 в размере 420000, 00 рублей с банковского счета ИП В.С.ВБ., открытого в АО «СеверГазБанк» 

<

№> на банковский счет ПАО «Сбербанк» ООО «АЗИМУТ» 

<

№>, назначение платежа: «Оплата за ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимых для ремонта помещения по договору подряда от 

<

Дата>. Без НДС»;

- 01.02.2022 в размере 225000,00 рублей с банковского счета ПАО «Сбербанк» ООО «АЗИМУТ» 

<

№> на банковский счет ИП ФИО1 АО «СеверГазБанк» 

<

№>, назначение платежа: «По договору займа от 31.01.2022»;

- 02.02.2022 с банковского счета ПАО «Сбербанк» ООО «АЗИМУТ» 

<

№> на банковский счет ИП ФИО1 АО «СеверГазБанк» 

<

№> осуществлен перевод денежных средств в размере 420000,00 рублей, назначение платежа: «По договору займа от 31.01.2022»;

- 02.02.2022 осуществлен перевод денежных средств в сумме 400000, 00 рублей с банковского счета ИП ФИО1, открытого в АО «СеверГазБанк» 

<

№> на банковский счет ПАО «Сбербанк» ООО «АЗИМУТ» 

<

№>, назначение платежа: «Оплата за ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимых для ремонта помещения по договору подряда от 

<

Дата>. Без НДС»;

- 

<

Дата> в 12:31:30 с банковского счета ПАО «Сбербанк» ООО «АЗИМУТ» 

<

№> на банковский счет ИП ФИО1 (ИНН 

<

***>) АО «СеверГазБанк» 

<

№> осуществлен перевод денежных средств в размере 400000,00 рублей, назначение платежа: «По договору займа от 31.01.2022»

- 

<

Дата> в 16:33:47 с банковского счета ИП ФИО1, открытого в АО «СеверГазБанк» 

<

№> на банковский счет ПАО «Сбербанк» 

<

№>, принадлежащий физическому лицу - ФИО5 осуществлен перевод денежных средств в сумме 10000,00 рублей, назначение платежа: «перечисление собственных денежных средств под отчет»;

- 

<

Дата> в 14:10:09 с банковского счета ИП ФИО1, открытого в АО «СеверГазБанк» 

<

№> на банковский счет ПАО «Сбербанк» 

<

№>, принадлежащий физическому лицу - ФИО5 осуществлен перевод денежных средств в сумме 190000,00 рублей, назначение платежа: «заработная плата; перечисление собственных денежных средств под отчет»

- 

<

Дата> в 14:10:09 с банковского счета ИП ФИО1, открытого в АО «СеверГазБанк» 

<

№> на банковский счет ПАО «Сбербанк» 

<

№>, принадлежащий физическому лицу - ФИО5 осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000,00 рублей, назначение платежа: «заработная плата; перечисление собственных денежных средств под отчет»;

- 

<

Дата> в 17:14:57 со счета ИП ФИО1, открытого в УФК по А. области и Ненецкому автономному округу 

<

№> на банковский счет ООО «АЗИМУТ» 

<

№>, осуществлен перевод денежных средств в размере 1000000,00 рублей, назначение платежа: «(712Ч5217001;0200032) Соглашение 30-2021-05175 от 

<

Дата> Реестр док.-осн. 13 от 

<

Дата> Оплата за вып.работы по ремонту нежил.помещ.(ремонт и запуск котельной) НДС 0.00»;

- 21.02.2022 с банковского счета ПАО «Сбербанк» ООО «АЗИМУТ» 

<

№> на банковский счет ИП ФИО1 АО «СеверГазБанк» 

<

№> осуществлен перевод денежных средств в размере 918200,00 рублей, назначение платежа: «По договору займа от 21.02.2022»;

- 

<

Дата> в 18:04:12 с банковского счета ИП ФИО1, открытого в АО «СеверГазБанк» 

<

№> на банковский счет ПАО «Сбербанк» 

<

№>, принадлежащий физическому лицу - ФИО5 осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000,00 рублей, назначение платежа: «заработная плата; перечисление собственных денежных средств под отчет»

- 

<

Дата> в 14:38:36 с банковского счета ИП ФИО1, открытого в АО «СеверГазБанк» 

<

№> на банковский счет ПАО «Сбербанк» 

<

№>, принадлежащий физическому лицу - ФИО5 осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000,00 рублей, назначение платежа: «заработная плата; перечисление собственных денежных средств под отчет»

- 

<

Дата> в 13:16:17 с банковского счета ИП ФИО1 (ИНН 

<

***>), открытого в АО «СеверГазБанк» 

<

№> на банковский счет ПАО «Сбербанк» 

<

№>, принадлежащий физическому лицу - ФИО5 осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000,00 рублей, назначение платежа: «заработная плата; перечисление собственных денежных средств под отчет»

- 

<

Дата> в 14:23:43 с банковского счета ИП ФИО1 (ИНН 

<

***>), открытого в АО «СеверГазБанк» 

<

№> на банковский счет ПАО «Сбербанк» 

<

№>, принадлежащий физическому лицу - ФИО5 осуществлен перевод денежных средств в сумме 180 000,00 рублей, назначение платежа: «заработная плата; перечисление собственных денежных средств под отчет». (т. 2 л.д. 33-40, 44-54) 

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 

<

Дата>, осмотрена выписка о движении денежных средств по банковскому счету 

<

№>, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5, 

<

Дата> г.р., а также открытым к данному счету банковским картам, за период с 

<

Дата> по 

<

Дата>. Исходя из данных, полученных в ходе осмотра следует, что расходование денежных средств осуществляется после поступления на банковский счет ФИО5 

<

№>, открытый в ПАО «Сбербанк» с банковского счета ИП ФИО1 (ИНН 

<

***>), открытого в Санкт-Петербургском филиале «Банк СГБ» 

<

№> денежных сумм в период с 

<

Дата> по 

<

Дата> в размере 400000 рублей, 

<

Дата> – 200000 рублей, 

<

Дата> - 200000 рублей, 

<

Дата> - 200000 рублей, 

<

Дата> – 180000 рублей. Исходя из данных, полученных в ходе осмотра выписки УФНС России по А. области и НАО об операциях на расчетных счетах ИП ФИО1 в банках за период с 

<

Дата> по 

<

Дата> в виду совпадения дат поступления денежных средств на банковский счет ИП ФИО1 со счета ООО «Азимут», и дальнейшего перевода денежных средств на счет ФИО5, свидетельствует о том, что последующее расходование денежных средств с расчетного счета ФИО5 осуществляется из указанного источника. (т. 5 л.д. 190-215).

Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ФИО1 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 

<

Дата> в Управлении федеральной налоговой службы по А. области и Ненецкому автономному округу ИНН 

<

***> (т. 5 л.д. 124-131)

Распоряжением Министерства экономического развития, промышленности и науки А. области от 

<

Дата> 

<

№>-р «О признании субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями в А. области» индивидуальный предприниматель ФИО1 признан указанным субъектом о чем внесены сведения в реестр социальных предприятий А. области (т. 5 л.д. 117-120, 121)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 

<

Дата> осмотрен Интернет-ресурс - портал Правительства А. области по адресу: https://dvinaland.ru, где имеется информация о конкурсе по предоставлению субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осуществляющих деятельность в А. области (от 

<

Дата>), распоряжение Министерства от 

<

Дата> 

<

№>-р «Об итогах конкурса по предоставлению субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осуществляющих деятельность в А. области». Согласно распоряжению победителем конкурса признан субъект малого и среднего предпринимательства: ИП ФИО1 (ИНН 

<

***>), размер предоставляемого гранта – 1000000 рублей. (т. 4 л.д. 32-54)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 

<

Дата> с участием ФИО1 и его защитника Никитина В.С. осмотрена (прослушана) аудиозапись разговора, содержащаяся на оптическом диске, полученная в результате оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» с использованием средств аудиозаписи от 

<

Дата> в процессе оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по А. области, и предоставленная в СЧ СУ УМВД России по А. области в соответствии с постановлением о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд (рег. 82/3/1-3430 от 

<

Дата>). В ходе прослушивания аудиозаписи установлено, что Василенко сообщает ФИО3 №4, что при ремонте котельной он использован материалы и оборудование не новые, бывшие в употреблении, в частности привозили брус с разрушенного дома в ..., и о том, что затраты на ремонт объекта (котельной) не соответствуют заявленной стоимости. Говорит, что котельная в итоге вышла около 800 тысяч рублей. Также сообщает, что ООО «Азимут» не производили работ, он сам выполнял работу. (т. 5 л.д. 13-25) 

Осмотренные документы, аудиозапись разговора на диске приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т. 1 л.д. 76-82, 83-84,85-86, 87-96, т. 2 л.д. 26, 30, 41, 55, 216, т. 3 л.д.7-8, т. 4 л.д. 1).

Анализируя исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого доказанной. 

Сам факт заключения Соглашения о предоставлении из бюджета А. области гранта в форме субсидий на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства в размере 1000000 рублей, а также получение оплаты по нему на основании представленных платежных поручений и счетов ФИО1 не оспаривается и подтверждается его собственными признательными показаниями, данными им в судебном заседании.

ФИО1 подтвердил, что вопреки представленной Министерству документации, фактически работы по строительству котельной ООО «Азимут» не осуществляло, работы осуществлял он сам с ФИО3 №6 и ФИО3 №5, при этом им были использованы строительные материалы бывшие в употреблении.

Виновность подсудимого подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО6, свидетелей ФИО3 №4, ФИО3 №1, ФИО3 №5, ФИО3 №6, ФИО3 №7, ФИО3 №8, письменными материалами дела и сомнений у суда не вызывает.

Оснований для оговора подсудимого представителем потерпевшего и свидетелями судом не установлено.

Оперативно-розыскные мероприятия проведены и материалы, оформленные по их результатам, переданы органу предварительного расследования в соответствии с требованиями ст. 6, 7, 8 и 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

<

Дата> № 144-ФЗ.

Указанные доказательства являются полными, подробными, существенных противоречий не имеют, взаимно дополняют друг друга и согласуются между собой, а поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и относятся к существу предъявленного ФИО1 обвинения, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения дела.

О корыстном мотиве подсудимого свидетельствуют характер и последовательность его действий по завладению чужими денежными средствами из бюджета А. области и их последующему обращению в свою пользу. 

По смыслу закона мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами.

Обман как способ совершения хищения может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Мошенничество ФИО1 было совершено путем обмана, которое заключалось в сообщении должностным лицам Министерства, а также предоставление заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений и документов, направленных на заключение Соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии из бюджета А. области на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства в размере 1 000 000 рублей именно с ФИО1, в результате которого на его счет были перечислены указанные денежные средства.

Согласно Порядку предоставления субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осуществляющих деятельность в А. области, утвержденному постановлением Правительства А. области от 

<

Дата> 

<

№>-пп Грант предоставляется в целях финансового обеспечения расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, в данном случае - ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимого для ремонта помещения, используемого для реализации проекта (пп.2 п. 5); Условиями предоставления гранта являются, в том числе: предоставление получателем гранта отчетности, предусмотренной данным Порядком и соглашением о предоставлении гранта; достижение получателем гранта результата предоставления гранта; софинансирование расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, в размере не менее 50 процентов от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта; реализация проекта, на софинансирование которого предоставляется грант, до 

<

Дата>, следующего за годом предоставления гранта.( пп. 2-5 п. 8). Данным Порядком определены требования к отчетности, в том числе об отчете о достижении результата.

Об умысле ФИО1 на преднамеренное неисполнение договорных обязательств в полном объеме и хищение бюджетных денежных средств А. области, указывает отсутствие изначально необходимых реальных возможностей для исполнения условий Соглашения, а также фактическое распоряжение перечисленными денежными средствами по своему усмотрению, не на цели, предусмотренные Соглашением.

С целью сокрытия факта хищения и создания видимости исполнения условий Соглашения ФИО1, путем изготовления в инкриминируемый период актов и счетов, иной документации с указанием заведомо ложных сведений о приобретении строительных материалов и выполнении обусловленных бизнес-планом, техническими заданиями работ и предоставления этих документов Министерству ФИО1 совершил хищение принадлежащих бюджету А. области денежных средств.

Как было установлено в судебном заседании, ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем, участвуя в Конкурсе на получении гранта в форме субсидии от Министерства, подготовил бизнес-план и технические задания по ремонту нежилого помещения (котельной) на территории лесного отеля «Северная Р.», по результатам которого получил грант в размере 1 миллиона рублей. Намереваясь похитить указанные денежные средства, предоставил недостоверную информацию о заключении договоров подряда и поставки строительных материалов, а также о перечислении собственных денежных средств подрядчику в соответствии с условиями получения гранта. В дальнейшем, все денежные средства (свои и гранта) были, по договоренности с руководством Общества «Азимут», возвращены ФИО1 по фиктивным договорам займа. Фактически же, ФИО1 построил здание котельной своими силами, без участия подрядчика, из бывших в употреблении строительных материалов и установил бывшее в употреблении оборудование, не соответствующие условиям технических заданий, то есть не выполнил условий предоставления гранта и не реализовал проект, в соответствии с условиями Соглашения в срок до 

<

Дата>, похитил предоставленные ему целевые денежные средства, чем причинил ущерб бюджету А. области. Предоставляя в Министерство документы о заключении договоров подряда и поставки строительных материалов, иные отчетные сведения, не соответствующие действительности, ФИО1 тем самым обманул должностных лиц Министерства о соблюдении им условий Соглашения и Порядка о предоставлении гранта. Строительство котельной, не соответствующей техническим заданиям и значительно меньшей стоимостью являлось способом сокрытия хищения бюджетных средств. Похищенные денежные средства гранта, возвращенные Обществом «Азимут» ФИО1, были потрачены им по своему усмотрению и, вопреки утверждению стороны защиты, не по целевому назначению.

Размер денежных средств, которые похитил ФИО1 в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ является крупным, установлен в судебном заседании и сомнений у суда не вызывает.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия подсудимого по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

За содеянное ФИО2 подлежит наказанию, при назначении которого суд, руководствуясь требованиями ст.ст. 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о его личности, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. 

Совершенное ФИО2 преступление является умышленным, направлено против собственности и, исходя из ч. 4 ст. 15 УК РФ, относится к категории тяжких.

Подсудимый характеризуется следующим образом.

Он на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно, имеет благодарности, статус социального предпринимателя, участвует в благотворительной деятельности. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, принесение публичных извинений представителю потерпевшего, неудовлетворительное состояние здоровья дочери подсудимого – инвалида 1 группы, организации благотворительных мероприятий на постоянной основе для детей-инвалидов, онкобольных, из социально незащищенных слоев населения, участников СВО.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает.

С учетом всех обстоятельств уголовного дела в совокупности, характера и категории совершенного ФИО1 преступления, а также данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу о том, что достижение целей наказания, установленных ст. 43 УК РФ, возможно при назначении ему наказания в виде лишения свободы, но, учитывая наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, без дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Вместе с тем, принимая во внимание, что ФИО1 в целом характеризуется удовлетворительно, наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств, того, что преступление не насильственное, суд приходит к выводу о том, что его исправление возможно без реального отбывания им наказания в местах лишения свободы и к нему возможно применить положения ст. 53.1 УК РФ, заменив назначенное ему наказание принудительными работами без ограничения свободы.

При определении размера наказания суд учитывает наличие по делу смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, возраст, семейное и материальное положение, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи.

Исходя из всех фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности содеянного, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ, равно как и для применения к подсудимому положений ст.ст. 64, 73 УК РФ, для освобождения его от наказания, а также для предоставления ему отсрочки отбывания наказания, суд не усматривает.

На стадии предварительного следствия представителем Министерства экономического развития и промышленности А. области предъявлены исковые требования о компенсации имущественного ущерба, причиненного преступлением, в размере 1000 000 рублей.

Разрешая гражданский иск, суд исходит из положений ч. 1 ст. 1064 ГК РФ, согласно которым вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Поскольку в судебном заседании установлено, что в результате преступных действий ФИО1 Министерству экономического развития и промышленности А. области причинен имущественный ущерб в размере 1000000 рублей, то его исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании ч. 3 ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства: документы, флеш-накопители, оптические диски следует хранить при уголовном деле. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в лишения свободы на срок 1 год.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы заменить на 1 год принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Срок наказания исчислять со дня самостоятельного прибытия В.С.ВБ. в исправительный центр, определенный территориальным органом уголовно-исполнительной системы по месту жительства осужденного. 

Избрать ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу. 

Гражданский иск представителя Министерства экономического развития и промышленности А. области удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу Министерства экономического развития и промышленности А. области 1000000 (Один миллион) рублей в качестве компенсации имущественного ущерба, причиненного преступлением.

Вещественные доказательства: документы, флеш-накопители, оптические диски – хранить при материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельском областном суде через Ломоносовский районный суд г. Архангельска в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем должен указать в апелляционной жалобе, а в случае подачи апелляционного представления или жалобы другого лица – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу (представление).

Председательствующий И.А. Маняшина

Апелляционным определением судебной коллегией по уголовным делам А. областного суда приговор Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 

<

Дата> в отношении ФИО1 изменен, признано смягчающим наказание обстоятельством полное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, смягчено назначенное по ч. 3 ст. 159 УК РФ наказание, назначен штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей,

Реквизиты для перечисления штрафа: УФК по А. области и Ненецкому автономному округу (УМВД России по А. области л/сч 

<

***>), 

ИНН 

<

***>, 

КПП 290101001, 

р/сч: 03

<

№>, Банк получателя: Отделение Архангельск Банк России / УФК по А. области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск,

Единый казначейский счет (корр.счет) 4010 2810 0453 7000 0016,

БИК 011117401,

ОКТМО 11701000,

КБК 188 116 03121 01 0000 140,

УИН 188 529 230 101 6000 2998 назначение платежа - уголовный штраф.

Решение по гражданскому иску Министерства экономического развития и промышленности А. области о взыскании с ФИО1 имущественного ущерба в размере 1 000 000 рублей отменено, производство по иску прекращено.

В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба адвоката - без удовлетворения.