Дело № 2 - 795/2017 ......

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

1 августа 2017 года

Фрунзенский районный суд города Владимира в составе:

председательствующего судьи Белоглазовой М.А.,

при секретаре Климовой О.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Владимире гражданское дело по исковому заявлению товарищества собственников жилья «Содружество» к ФИО1 об истребовании документов и печати,

УСТАНОВИЛ:

Товарищество собственников жилья «Содружество» (далее ТСЖ «Содружество» обратилось в суд с иском, уточненным в порядке ст. 39 ГПК РФ, к ФИО1 об истребовании документов финансово-хозяйственной деятельности и печати. В обоснование иска указано, что ФИО1 являлся председателем ТСЖ «Содружество» с 2008 года. В период с 17 апреля по 10 мая 2016 года было проведено общее собрание членов ТСЖ, на котором избрано новое правление товарищества, а 16.05.2016 новым председателем правления избран ФИО2 Истец в лице председателя правления неоднократно обращался к ответчику с требованием о передаче технической документации на многоквартирный дом и документов финансово-хозяйственной деятельности. 27.02.2017 по акту ответчик передал часть документов, среди которых не оказалось документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности, а также печати ТСЖ, имевшей силу до 17.05.2016. Ссылаясь на нормы Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и НК РФ, истец указал, что что руководитель экономического субъекта обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений. При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

На основании изложенного, ссылаясь на ст. 301 ГК РФ, в первоначальной редакции уточненного иска ТСЖ «Содружество» просило суд: обязать ФИО1 передать ТСЖ «Содружество» через председателя правления ТСЖ «Содружество» ФИО2 незаконно удерживаемые финансово-хозяйственные документы, а именно: расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам ТСЖ «Содружество» за период с 2010 года по апрель 2016 года; платежные ведомости на выплату заработной плат работникам ТСЖ «Содружество» за период с 2010 года по май 2016 года; кассу с приложением к ней расходных и приходных кассовых ордеров ТСЖ «Содружество» за период с января 2014 года по 15 мая 2016 года; бухгалтерскую отчетность (за отчетный год), состоящую из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за период с января 2014 года по май 2016 года; налоговые декларации ТСЖ «Содружество» по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за отчетные периоды (1кв.,6 мес., 9 мес., год) с января 2014 года по апрель 2016 года, представляемые в налоговые органы; отчетность ТСЖ «Содружество» по форме РСВ-1 – Расчет по начисленным и уплаченным взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФР и обязательное медицинское страхование ФФОМС за отчетные периоды (1 кв., 6 мес., 9 мес., год), представленные в пенсионный фонд за период с 2014 года по май 2016 года; отчетность ТСЖ «Содружество» по форме 4-ФСС «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» с отчетом «Об использовании сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников» за отчетные периоды (1 кв., 6 мес., 9 мес., год) с января 2014 года по май 2016 года, представленные в фонд социального страхования; документы, содержащие сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода (за отчетный год) и суммах налога, исчисленного, удержанного и перечисленного в бюджетную систему Российской Федерации (форма 2-НДФЛ) за период с января 2014 года по апрель 2016 года; авансовые отчеты подотчетных лиц ТСЖ «Содружество» за период с января 2014 года по 15 мая 2016 года; чековые книжки ТСЖ «Содружество» на получение наличных денежных средств с расчетного счета № 

<

***>, открытого в ПАО «Минбанк», за период с 2010 года по май 2016 года; книги учета доходов и расходов (УСН) ТСЖ «Содружество» за период с 2010 года по май 2016 года; табели учета рабочего времени работников ТСЖ «Содружество» за период с 2010 года по апрель 2016 года; графики отпусков работников ТСЖ «Содружество» за период с 2010 года по апрель 2016 года (на 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016г.г.), а также печать ТСЖ «Содружество», действительную до 17 мая 2016 года (до даты утверждения новой печати ТСЖ «Содружество» (л.д. 31-39). 

В процессе рассмотрения дела, в связи с передачей части документов третьим лицом ФИО3, привлеченной к участию в деле определением суда от 05.07.2017 (протокол судебного заседания от 05.07.2017 – л.д. ......), ТСЖ «Содружество» уточнило исковые требования в части перечня истребуемых документов и имущества, в окончательной редакции которых просило суд: обязать ФИО1 передать ТСЖ «Содружество» через председателя правления ТСЖ «Содружество» ФИО2 незаконно удерживаемые финансово-хозяйственные документы ТСЖ «Содружество», а именно: книги учета доходов и расходов (УСН) ТСЖ «Содружество» за период с 2010 года по май 2016 года; печать ТСЖ «Содружество», действительную до 17 мая 2016 года (до даты утверждения новой печати ТСЖ «Содружество») (л.д. ......). 

В судебном заседании представители ТСЖ «Содружество» - председатель правления ФИО2 (протокол собрания правления от 16.05.2016 – л.д. ......) и ФИО4 (по доверенности – л.д. ......), исковые требования в уточненной редакции от 26.07.2017 поддержали по изложенным выше основаниям.

Представитель ФИО4 дополнительно пояснила, что на ответчика как руководителя возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета в ТСЖ, в связи с чем он должен был определить место хранения документов и печати. Среди переданных истцу документов отсутствовали книги учета и расходов, которые должны были вестись в соответствии с правилами ведения бухучета. Ранее действовавшая печать также должна быть передана вновь избранному председателю, поскольку при ее наличии у ответчика сохраняется возможность изготовления документов «задним числом». Представленный ответчиком акт вскрытия помещения полагала недопустимым доказательством, поскольку какая-либо комиссии по факту вскрытия помещения в ТСЖ не создавалась. Указала, что печать старого образца до настоящего времени находится у ФИО1 и должна быть передана для утилизации. 

Ответчик ФИО1 и его представитель ФИО5 (по доверенности – л.д. ......) исковые требования не признали. 

В процессе рассмотрения дела ответчик ФИО1 оспаривал факт нахождения у него перечисленных в иске документов и печати. Пояснил суду, что все имевшиеся документы, касающиеся деятельности ТСЖ «Содружество» были переданы им по акту в феврале 2017 года. Документы финансового характера находились у ФИО3, которая на момент рассмотрения дела числилась в должности бухгалтера товарищества. Часть документов хранилась также в подсобном помещении, которое было вскрыто истцом и представителями управляющей компании, а документы вынесены. Относительно печати пояснил, что в мае 2016 года ему стало известно, что его банковская подпись стала недействительной, в связи с чем необходимость в использовании печати отпала и 22.05.2016 он убрал ее в подсобное помещение, которое впоследствии вскрыл истец. Просил в иске отказать. 

ФИО3, привлеченная к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований (протокол судебного заседания от 05.07.2017 – л.д. ......), в судебное заседание не явилась, ходатайствовала о рассмотрении дела в свое отсутствие (л.д. ......). 

Принимая участие в судебном заседании 25.07.2017, пояснила суду, что с мая 2009 года по май 2016 года осуществляла деятельность в качестве бухгалтера ТСЖ «Содружество». Часть финансовых документов хранилась у нее. Требований о передачи документов к ней не поступало, хотя она готова была возвратить их ТСЖ «Содружество» после окончательного с ней расчета по заработной плате. В отношении книги учета доходов и расходов указала, что с 2010 года данная книга не велась, поскольку такая книга предоставляется только по запросам налоговых органов. Доходов у ТСЖ не имелось, предпринимательская деятельность не велась, а сведения о расходах они не представляли. Факт нахождения печати отрицала. Решение по делу оставила на усмотрение суда (протокол судебного заседания - л.д. ......). 

Определением суда, занесенным в протокол судебного заседания от 05.07.2017 (л.д. ......), к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечено ООО «Компания «Наш дом-3», представитель которого в суд не явился. 

В представленном письменном отзыве генеральный директор ООО «Компания «Наш дом-3» сообщил, что общество осуществляет управление многоквартирным жилым домом по адресу: ......, на основании договора от 01.01.2017, заключенного с ТСЖ «Содружество». Какие-либо документы в управляющую компанию не передавались. Просил рассмотреть дело в отсутствие третьего лица (л.д. ......). 

Выслушав стороны, изучив материалы дела и исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующему. 

В соответствии с ч. 1 ст. 135 Жилищного кодекса РФ товариществом собственников жилья признается вид товариществ собственников недвижимости, представляющий собой объединение собственников помещений в многоквартирном доме для совместного управления общим имуществом в многоквартирном доме либо в случаях, указанных в части 2 статьи 136 настоящего Кодекса, имуществом собственников помещений в нескольких многоквартирных домах или имуществом собственников нескольких жилых домов, обеспечения владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме либо совместного использования имущества, находящегося в собственности собственников помещений в нескольких многоквартирных домах, или имущества, принадлежащего собственникам нескольких жилых домов, осуществления деятельности по созданию, содержанию, сохранению и приращению такого имущества, предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся в соответствии с настоящим Кодексом помещениями в данных многоквартирных домах или данными жилыми домами, а также для осуществления иной деятельности, направленной на достижение целей управления многоквартирными домами либо на совместное использование имущества, принадлежащего собственникам помещений в нескольких многоквартирных домах, или имущества собственников нескольких жилых домов.

В силу ч.1 ст. 147, п.3 ст. 148 Жилищного кодекса РФ руководство деятельностью товарищества собственников жилья осуществляется правлением товарищества. Правление товарищества собственников жилья вправе принимать решения по всем вопросам деятельности товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и компетенции общего собрания членов товарищества собственников жилья. К обязанностям правления товарищества собственников жилья относится составление смет доходов и расходов на соответствующий год товарищества и отчетов о финансовой деятельности, предоставление их общему собранию членов товарищества для утверждения.

Согласно ч.2 ст. 149 Жилищного кодекса РФ председатель правления товарищества собственников жилья действует без доверенности от имени товарищества, подписывает платежные документы и совершает сделки, которые в соответствии с законодательством, уставом товарищества не требуют обязательного одобрения правлением товарищества или общим собранием членов товарищества, разрабатывает и выносит на утверждение общего собрания членов товарищества правила внутреннего распорядка товарищества в отношении работников, в обязанности которых входят содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, положение об оплате их труда, утверждение иных внутренних документов товарищества, предусмотренных настоящим Кодексом, уставом товарищества и решениями общего собрания членов товарищества.

В силу ч. 1 ст. 151 Жилищного кодекса РФ в собственности товарищества собственников жилья может находиться движимое имущество, а также недвижимое имущество, расположенное внутри или за пределами многоквартирного дома.

Статьей 301 Гражданского кодекса РФ установлено, что собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

Судом установлено, что решением внеочередного общего собрания членов ТСЖ «Содружество», проведенным в период с 17.04.2016 по 12.05.2016 и оформленным протоколом, избран новый состав правления ТСЖ «Содружество» (л.д. ......). 

Решением правления от 16.05.2016, оформленным протоколом №......, досрочно прекращены полномочия председателя правления ФИО1, а новым председателем правления ТСЖ избран ФИО2 (л.д. ......). 

До указанного периода ( с 2008 года по май 2016 года) председателем правления ТСЖ «Содружество» являлся ФИО1, что установлено вступившим в законную силу решением Фрунзенского районного суда г.Владимира от 02.06.2017 (л.д. ......), подтверждается листом записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице от 23.05.2016 (л.д. ......) и сторонами не оспаривалось.

Согласно Уставу ТСЖ «Содружество», утвержденному общим собранием собственников 04.03.2006, обязанности по ведению делопроизводства, бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности возложены на правление товарищества (п. 14.7) (л.д. ......). 

В соответствии с пп. 3 п. 1.5, п. 1.7 должностной инструкции председателя правления ТСЖ «Содружество», утвержденной решением общего собрания членов ТСЖ 20.12.2008, к обязанностям председателя правления отнесены организация и контроль за ведением финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ, организация ведения бухгалтерского учета и отчетности. Пунктом п. 3.1 инструкции председателю предоставлено право хранить печать у себя (л.д. ......). 

В соответствии с п. 1.6 Регламента работы правления, утвержденного приказом от 24.09.2011 заседания правления ТСЖ, при выборах нового состава правления оно считается полномочным со дня принятия решения общим собранием членов ТСЖ. При этом ранее действовавший состав правления обязан осуществить передачу всей документации и печати ТСЖ вновь избранному составу правления в срок не более 7 рабочих дней по акту, за исключением случаев обжалования результатов общего собрания в судебном порядке. Срок передачи документов по решению суда составляет 7 дней (л.д. ......). 

Как следует из протокола №1 заседания правления ТСЖ «Содружество» от 18.05.2016, правлением были приняты решения об увольнении ФИО1 с 16.05.2016 и о введении с 18.05.2016 новой печати ТСЖ «Содружество» для заверения документов (л.д. ......). 

18.05.2016 председателем правления ФИО2 издан приказ №1 о введении в организации новой печати в связи с переизбранием председателя правления и изготовлением новой печати (л.д. ...... с оборотом). 

Согласно данному приказу с 18.05.2016 для заверения документов применяется новая печать согласно приложенному образцу (п. 1); переизбранному председателю ФИО1 предписано в срок до 04.06.2016 передать избранному председателю правления ФИО2 устаревшую печать для уничтожения (п. 2); в срок до 31.06.2016 предписано уведомить контрагентов о введении в действие новой печати (п. 4) (л.д. ......).

04.06.2016 в адрес ФИО1 от председателя правления ФИО2 направлено письмо с просьбой 09.06.2016 передать всю документацию, помещения и коммуникации, необходимые для функционирования ТСЖ новому председателю в срок до 09.06.2016 (л.д. ......). 

Однако в указанный срок передача каких-либо документов между сторонами не состоялась, поскольку решение общего собрания членов ТСЖ об избрании нового состава правления и решение правления об избрании нового председателя оспаривались ФИО1 в судебном порядке.

После вступления в законную силу решения суда об отказе в удовлетворении исковых требований - 28.02.2017, между ФИО1 и ФИО2 был составлен акт приема передачи документов ТСЖ «Содружество», из которого следует, что ответчик передал истцу техническую документацию на жилой дом (приложение №1), договора с организациями (приложение №2), акты осмотра и проверки состояния индивидуальных приборов учета (приложение №3), журналы (приложение №4), дела (приложение №5), судебные материалы (приложение №6), собрания собственников и членов ТСЖ (приложение № 7), бухгалтерскую документацию (приложение №8) (л.д. ......). 

Посчитав, что необходимые для осуществления деятельности ТСЖ документы не были переданы в полном объеме, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением. 

В процессе рассмотрения дела ТСЖ «Содружество» дополнительно были переданы учредительные документы, бухгалтерская документация и кадровая документация, что нашло свое подтверждение в акте приема-передачи документов от 25.07.2017, составленном между ФИО3 (третьим лицом) и ФИО2 (л.д. ......). 

Разрешая исковые требования в части передачи оставшихся документов - книги учета доходов и расходов (УСН) за период с 2010 года по май 2016 года и печати, действительной до 17 мая 2016 года, суд исходит из того, что по смыслу вышеприведенных правовых норм в их взаимосвязи с положениями ч.1 ст. 3 ГПК РФ, 

товарищество собственников жилья вправе обращаться в суд с заявлением об истребовании имущества, принадлежащего ТСЖ, в том числе документов, но только таких, которые необходимы в целях управления общим имуществом многоквартирного дома и без которых осуществление деятельности ТСЖ невозможно. 

Такой способ защиты права как истребование документов предусмотрен в целях защиты прав юридического лица на обеспечение им уставной деятельности. 

При этом, в силу ст. 56 ГПК РФ, на истце лежит бремя доказывания наличия такого имущества, его принадлежности юридическому лицу и факта нахождения имущества непосредственно у ответчика. 

В процессе рассмотрения дела судом установлено, что какой-либо перечень (либо реестр) документации, хранившейся в обязательном порядке в ТСЖ «Содружество», истцом не составлялся и не велся.

Ни Уставом ТСЖ, ни иными документами (приказами, должностными регламентами), место хранения документов, касающихся деятельности ТСЖ «Содружество», и лица, ответственные за их хранение, не устанавливались.

Данный факт признавался сторонами. 

Также в материалы дела не представлено какого-либо акта передачи документов о деятельности ТСЖ ФИО1 после вступления его в должность председателя правления. 

Вместе с тем, из материалов дела следует, что 01.05.2009 между ТСЖ «Содружество» в лице председателя правления ФИО1 и ФИО3 был заключен трудовой договор №......, в соответствии с которым ФИО3 была принята на работу в ТСЖ на должность бухгалтера по совместительству (л.д. ......).

Обязанности бухгалтера ФИО3 осуществляла в период с 2009 года по май 2016 года, то есть до избрания нового состава правления и председателя правления. 

Правилами внутреннего трудового распорядка для работников ТСЖ «Содружество», утвержденных общим собранием 20.12.2008, предусматривалась возможность работы на дому (п. 4.1 - л.д. ......). 

Из устных пояснений третьего лица ФИО3 судом установлено, что документы, касающиеся финансовой деятельности юридического лица (кроме печати), затребованные у ответчика ФИО1, хранились у нее как у бухгалтера. Факт заполнения и ведения книг учета доходов и расходов третье лицо не подтвердила, указав, что с 2010 года данная книга не велась, так как в этом не было необходимости (предпринимательская деятельность ТСЖ не велась, доходов не имелось). Вся финансовая документация велась и предоставлялась в компетентные органы в соответствии с законодательством. 

Оснований не доверять устным объяснениям третьего лица ФИО3 у суда не имеется, поскольку она являлась лицом, в обязанности которой входило ведение бухгалтерского учета и предоставление отчетности.

В период рассмотрения дела ФИО3 передала ТСЖ «Содружество» имевшиеся у нее документы, о чем 25.07.2017 между истцом и третьим лицом был составлен акт (л.д. ......). 

В подтверждение своих возражений против иска ответчиком ФИО1 в материалы дела представлен акт, составленный 08.10.2016 и подписанный ответчиком, а также собственниками жилых помещений многоквартирного дома №26 по ул. Безыменского ФИО6, ФИО7 и ФИО5, из которого следует, что 08.10.2016 ФИО2 вскрыл помещение, расположенное под лестничным маршем на первом этаже около лифта третьего подъезда путем срезания навесного замка и выносил из него хранившуюся документацию ТСЖ «Содружество» (печать ТСЖ, бухгалтерскую, учетную, кадровую). 

В ходе рассмотрения дела представитель ТСЖ «Содружество» ФИО2 не оспаривал факт вскрытия данного помещения совместно с представителями управляющей организации ООО «Компания «Наш дом-3». Одновременно представитель истца не отрицал, что о совершении данных действий ФИО1 не уведомлял, а вскрыл помещение по требованию управляющей компании. Акт описи имевшейся в помещении документации не составлял, однако после изучения всех бумаг, хранившихся в помещении в пакетах и перенесенных в другое место, заявленных в иске документов и печати не обнаружено. 

Оценивая данный акт с учетом положений ст.ст. 55, 59 и 60 ГПК РФ, суд не может принять его в качестве доказательства по делу, поскольку сам по себе данный акт при отсутствии достоверных сведений о том, какие документы и имущество хранились в подсобном помещении ФИО1 в период осуществления им полномочий как председателя правления ТСЖ, и при отсутствии оформленной со стороны нового председателя описи обнаруженных при вскрытии помещения документов, не несет какой-либо информации, которую суд может принять в основу решения. 

Вместе с тем и со стороны истца суду не представлено бесспорных данных о том, что истребуемые истцом книги учета доходов и расходов (УСН) за период с 2010 года по май 2016 года имеются в наличии и находятся у ответчика.

Помимо изложенного, суд учитывает, что истцом не представлено доказательств, что отсутствие данных книг учета каким-либо образом сказывается на правах и обязанностях ТСЖ «Содружество», либо препятствует юридическому лицу в осуществлении уставной деятельности. 

Относительно требований о передаче ТСЖ «Содружество» печати, действовавшей до 17.05.2016, суд исходит из следуеющего. 

Как отражено выше, после утверждения нового состава правления ТСЖ и избрания нового председателя правления было принято решение о введении с 18.05.2016 новой печати ТСЖ «Содружество» для заверения документов и издан соответствующий приказ (л.д. ......). 

В направленном 04.06.2016 в адрес ФИО1 письме требований о передачи печати заявлено не было (л.д. ......), факт нахождения печати в настоящее время у ответчика также объективно ничем не подтвержден.

Из объяснений представителя истца судом установлено, что по факту удержания печати он обращался в правоохранительных органы с заявлением о привлечении ФИО1 к административной ответственности по ч.1 ст. 19.1 КоАП РФ. По результатам обращения в возбуждении дела об административном правонарушении было отказано.

Доводы представителей истцов об угрозе нарушения прав юридического лица тем, что ответчик может с использованием старой печати составить документы «задним числом», по существу основаны не на реальном нарушении прав истца, а на предположениях.

Исходя из предпринятых со стороны ТСЖ «Содружество» мер, введения новой печати ТСЖ и периода ее использования (с мая 2016), суд приходит к выводу, что удовлетворение требования об истребовании печати для ее уничтожения не приведет к защите или восстановлению каких-либо прав истца. 

В случае же недобросовестности действий ответчика ФИО1 (в случае нахождения утратившей силу печати у него) ТСЖ «Содружество» не лишено возможности защищать свои нарушенные права предусмотренными законом способами. 

При оценке доводов истца о нарушении его права действиями ответчика суд также принимает во внимание, что с 01.01.2017 обязанности по управлению многоквартирным жилым домом 26 по ул. Безыменского в г.Владимире исполняет ООО «Компания «Наш дом – 3» на основании заключенного с ТСЖ «Содружество» договора (л.д. ......).

В период рассмотрения дела третье лицо не заявило о недостаточности у общества документации в целях исполнения условий договора по управлению многоквартирным домом. 

При таких обстоятельствах, суд не находит правовых оснований для удовлетворения исковых требований ТСЖ «Содружество». 

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования товарищества собственников жилья «Содружество» к ФИО1 о возложении обязанности передать через председателя правления товарищества собственников жилья «Содружество» книги учета доходов и расходов (УСН) за период с 2010 года по май 2016 года и печать, действительную до 17 мая 2016 года, - оставить без удовлетворения. 

На решение в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме может быть подана апелляционная жалоба во Владимирский областной суд через Фрунзенский районный суд г. Владимира.

Председательствующий судья ...... М.А. Белоглазова

......

...... 

......