Уголовное дело №1-41/2025

УИД 09RS0006-01-2025-000246-29

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

24 ноября 2025 года КЧР, ст. Преградная

Урупский районный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе:

председательствующего - судьи Евсегнеевой Г.Ю., 

при секретарях судебного заседания Митюковой Ю.Ю., Мелешиной О.А.,

с участием государственных обвинителей Макаова А.А., Зобовой А.В., Ижаева А.К., 

потерпевших 

Потерпевший №2,

Потерпевший №3,

Потерпевший №1,

Потерпевший №4,

Представителя потерпевших ФИО1,

подсудимой ФИО2, 

защитника - адвоката Лепшоковой И.Х-О., 

рассмотрев уголовное дело в отношении 

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки 

<

адрес>, со средним образованием, состоящей в браке, пенсионерки, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ, 

установил:

ФИО2. совершила мошенничество, то есть хищение имущества Потерпевший №2 путем злоупотребления его доверием в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в связи с необходимостью перевода денежных средств, которые, как мнимо, полагала ФИО2 она заработала в сети «Интернет» на брокерской бирже, и возврата ранее вложенных в дополнительный заработок по купле-продаже акций различных компаний в размере 35 000 рублей, а также в целях возврата ранее взятых взаймы мнимых денежных средствах в размере 

<

данные изъяты> рублей у неустановленного лица, у ФИО2 возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем злоупотребления доверием у Потерпевший №2, с которым у нее сложились дружеские и доверительные отношения, реализуя который ДД.ММ.ГГГГ около 19:34 ФИО2 в домовладении по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ввела Потерпевший №2 в заблуждение относительно своих преступных намерений, используя при этом их доверительные отношения, и под предлогом необходимости перевода денежных средств с одного банковского счета на другой банковский счет, убедила его осуществить транзакцию (перевод) денежных средств, не намереваясь в последующем возвращать ему денежные средства. По просьбе ФИО2 Потерпевший №2 стал вести общение посредством сотовой связи с неустановленным лицом, который продиктовал необходимый порядок совершаемых действий в его мобильном телефоне марки «SAMSUNG Galaxy A 12» с установленной СИМ-картой с абонентским номером «+№», при этом ФИО2 не была осведомлена о действиях Потерпевший №2 в мобильном устройстве и в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом относительно указанных действий Потерпевший №2 не вступала. Потерпевший №2, доверяя ФИО2, не подозревая о ее противоправных действиях, под диктовку неустановленного лица с помощью своего мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», оформил на свое имя потребительский кредит в размере 

<

данные изъяты> рублей, после чего, в 19:41 с открытого на его имя банковского счета ПАО «Сбербанк» № осуществил транзакцию (перевод) кредитных денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей на банковский счет ПАО «ВТБ» №, открытый на имя ФИО2, которыми она распорядилась по своему усмотрению, а именно ДД.ММ.ГГГГ перевела со своего вышеуказанного банковского счета ПАО «ВТБ» по абонентскому номеру телефона «+№» на неустановленный банковский счет ПАО «ВТБ», открытый на имя ФИО 17, которая в ходе предварительного следствия не установлена.

Далее, в целях реализации своего единого корыстного умысла, ДД.ММ.ГГГГ около 20:19 посредством сотовой связи и сети «Интернет», ФИО2, находясь в домовладении по адресу: 

<

адрес>, позвонила с абонентского номера «+№» на абонентский номер «+№» Потерпевший №2, находящемуся по адресу: 

<

адрес>, где в ходе разговора, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ввела Потерпевший №2 в заблуждение относительно своих преступных намерений, используя при этом их доверительные отношения, и под предлогом необходимости перевода денежных средств с одного банковского счета на другой банковский счет, убедила его осуществить транзакции (переводы) денежных средств, при этом не намереваясь в последующем возвращать ему денежные средства. После чего, по просьбе ФИО2 Потерпевший №2 стал вести общение посредством сотовой связи с неустановленным лицом, который продиктовал необходимый порядок совершаемых действий в его мобильном телефоне марки «SAMSUNG Galaxy A 12» с установленной СИМ-картой с абонентским номером «+№», при этом ФИО2 не была осведомлена о действиях, совершаемых Потерпевший №2 в мобильном устройстве и в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом относительно действий Потерпевший №2 не вступала. Тогда, в 20:31 и 20:48 Потерпевший №2, доверяя ФИО2, не подозревая о ее противоправных действиях, под диктовку неустановленного лица, с помощью своего мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» с открытого на его имя банковского счета ПАО «Сбербанк» № осуществил транзакции (переводы) кредитных денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей, которые были зачислены на данный банковский счет после оформления Потерпевший №2 потребительских кредитов, на банковский счет ПАО «ВТБ» №, открытый на имя ФИО2, которыми она в последующем распорядилась по своему усмотрению, а именно ДД.ММ.ГГГГ перевела денежные средства со своего банковского счета ПАО «ВТБ» по абонентскому номеру телефона «+№» на неустановленный банковский счет ПАО «ВТБ», открытый на имя ФИО 17, которая в ходе предварительного следствия не установлена. 

Затем, в целях реализации своего единого корыстного умысла ДД.ММ.ГГГГ около 12:10 ФИО2 в домовладении по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений ввела Потерпевший №2 в заблуждение относительно своих преступных намерений, используя при этом их доверительные отношения и под предлогом необходимости перевода денежных средств с одного банковского счета на другой банковский счет, убедила его осуществить транзакцию (перевод) денежных средств, при этом не намереваясь в последующем возвращать ему денежные средства. По просьбе ФИО2 Потерпевший №2 стал вести общение посредством сотовой связи с неустановленным лицом, который продиктовал необходимый порядок совершаемых действий в его мобильном телефоне марки «SAMSUNG Galaxy A 12» с установленной СИМ-картой с абонентским номером «+№», при этом ФИО2 не была осведомлена о действиях, совершаемых Потерпевший №2 в мобильном устройстве, и в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, относительно действий Потерпевший №2 в мобильном телефоне не вступала. Потерпевший №2, доверяя ФИО2, будучи не осведомленным о ее преступных намерениях, не подозревая о ее противоправных действиях, под диктовку неустановленного лица с помощью своего мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» оформил на свое имя потребительский кредит в размере 

<

данные изъяты> рублей. В 12:14 Потерпевший №2 с открытого на его имя банковского счета ПАО «Сбербанк» № осуществил транзакцию (перевод) кредитных денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей на банковский счет ПАО «ВТБ» №, открытый на имя ФИО2, которыми она в последующем распорядилась по своему усмотрению, а именно ДД.ММ.ГГГГ перевела со своего банковского счета ПАО «ВТБ» по абонентскому номеру телефона «+№» на неустановленный банковский счет ПАО «ВТБ», открытый на имя ФИО 17, которая в ходе предварительного следствия не установлена. В результате противоправных действий ФИО2, Потерпевший №2 причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей.

ФИО2. совершила мошенничество, то есть хищение имущества Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4 путем злоупотребления их доверием в особо крупном размере у каждого (три эпизода) при следующих обстоятельствах.

Эпизод по факту совершения мошенничества в отношении Потерпевший №3

ДД.ММ.ГГГГ в связи с необходимостью перевода денежных средств, как мнимо полагала ФИО2, заработанных ею в сети «Интернет» на брокерской бирже, возврата ранее вложенных в дополнительный заработок по купле-продаже акций различных компаний в размере 

<

данные изъяты> рублей, а также в целях возврата ранее взятых взаймы мнимых денежных средствах в размере 

<

данные изъяты> рублей у неустановленного лица, у ФИО2 возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем злоупотребления доверием у ранее знакомой Потерпевший №3, с которой у нее за время долгих лет знакомства сложились дружеские и доверительные отношения, реализуя который около 14:38 в автомашине ВАЗ 2115 грз №, находившейся на участке местности с географическими координатами № с.ш. и № в.д. в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ввела Потерпевший №3 в заблуждение относительно своих преступных намерений, используя при этом свои доверительные отношения и под предлогом необходимости перевода денежных средств с одного банковского счета на другой банковский счет, убедила ее осуществить транзакции (переводы) денежных средств, при этом не намереваясь их возвращать. По просьбе ФИО2 Потерпевший №3 стала вести общение посредством сотовой связи с неустановленным лицом, который продиктовал необходимый порядок совершаемых действий в ее мобильном телефоне марки «SAMSUNG Galaxy A12» с установленной СИМ-картой с абонентским номером «+№», при этом ФИО2 не была осведомлена о совершаемых Потерпевший №3 действиях в мобильном устройстве и в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом относительно действий Потерпевший №3 не вступала. Потерпевший №3, доверяя ФИО2, не подозревая о ее преступных намерениях, под диктовку неустановленного лица с помощью своего мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», оформила на свое имя потребительский кредит в размере 

<

данные изъяты> рублей, а также увеличила лимит кредитной карты на сумму не менее 

<

данные изъяты> рублей. В 14:40 и 14:37 Потерпевший №3 с открытого на ее имя банковского счета ПАО «Сбербанк» № осуществила транзакции (переводы) кредитных денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей на банковский счет ПАО «ВТБ» №, открытый на имя ФИО2, которыми та в последующем распорядилась по своему усмотрению, а именно ДД.ММ.ГГГГ перевела денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей со своего вышеуказанного банковского счета ПАО «ВТБ» по абонентскому номеру телефона «+№» на неустановленный банковский счет ПАО «ВТБ», открытый на имя ФИО 17, которая в ходе предварительного следствия не установлена, а остальные денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей потратила на собственные нужды. В результате противоправных действий ФИО2, Потерпевший №3 причинен имущественный ущерб в крупном размере на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Эпизод по факту совершения мошенничества в отношении Потерпевший №1

ДД.ММ.ГГГГ в связи с необходимостью перевода денежных средств, как мнимо полагала ФИО2 заработанных ею в сети «Интернет» на брокерской бирже, и возврата ранее вложенных в куплю-продажу акций различных компаний в размере 35 000 рублей, а также в целях возврата ранее взятых взаймы мнимых денежных средствах в размере 

<

данные изъяты> рублей у неустановленного лица, у ФИО2 возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем злоупотребления доверием у ранее знакомой Потерпевший №1, с которой у нее за время долгих лет знакомства сложились дружеские и доверительные отношения, реализуя который около 10:50 в магазине «Гермес» по адресу: КЧР, 

<

адрес>, она ввела Потерпевший №1 в заблуждение относительно своих преступных намерений, используя при этом свои доверительные отношения и под предлогом необходимости перевода денежных средств с одного банковского счета на другой банковский счет, убедила ее осуществить транзакции (переводы) денежных средств, не намереваясь их возвращать. По просьбе ФИО2 Потерпевший №1 стала вести общение посредством сотовой связи с неустановленным лицом, который продиктовал необходимый порядок совершаемых действий в ее мобильном телефоне марки «infinix HOT 10 PLAY» с установленной СИМ-картой с абонентским номером «+№», при этом ФИО2 не была осведомлена о совершаемых Потерпевший №1 действиях в мобильном устройстве и в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом относительно действий Потерпевший №1 не вступала. Потерпевший №1, доверяя ФИО2, не подозревая о ее преступных намерениях, под диктовку неустановленного лица с помощью своего мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» оформила на свое имя потребительский кредит в размере 

<

данные изъяты> рублей, а также увеличила лимит кредитной карты на сумму не менее 

<

данные изъяты> рублей. В 10:54 и 11:09 Потерпевший №1 с открытого на ее имя банковского счета ПАО «Сбербанк» № осуществила транзакции (переводы) кредитных денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей на банковский счет ПАО «ВТБ» №, открытый на имя ФИО2, которыми та в последующем распорядилась по своему усмотрению, а именно ДД.ММ.ГГГГ перевела со своего банковского счета ПАО «ВТБ» по абонентскому номеру телефона «+№» на неустановленный банковский счет ПАО «ВТБ», открытый на имя ФИО 17, которая в ходе предварительного следствия не установлена. В результате противоправных действий ФИО2 Потерпевший №1 причинен имущественный ущерб в крупном размере на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Эпизод по факту совершения мошенничества в отношении Потерпевший №4

ДД.ММ.ГГГГ в связи с необходимостью перевода денежных средств, как мнимо полагала ФИО2, заработанных ею в сети «Интернет» на брокерской бирже, возврата ранее вложенных в дополнительный заработок по купле-продаже акций различных компаний в размере 

<

данные изъяты> рублей, а также в целях возврата ранее взятых в займы мнимых денежных средствах в размере 

<

данные изъяты> рублей у неустановленного лица, у ФИО2 возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем злоупотребления доверием у ранее знакомого Потерпевший №4, с которым у нее за время долгих лет знакомства сложились дружеские и доверительные отношения, реализуя который около 12:41 во дворе домовладения по адресу: 

<

адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, ввела Потерпевший №4 в заблуждение относительно своих преступных намерений, используя при этом свои доверительные отношения и под предлогом необходимости перевода денежных средств с одного банковского счета на другой банковский счет, убедила его осуществить транзакцию (перевод) денежных средств, при этом не намереваясь в последующем возвращать ему денежные средства. По просьбе ФИО2 Потерпевший №4 стал вести общение посредством сотовой связи с неустановленным лицом, который продиктовал необходимый порядок совершаемых действий в его мобильном телефоне марки «infinix NOTE 30» с установленной СИМ-картой с абонентским номером «+№», при этом ФИО2 не была осведомлена о совершаемых Потерпевший №4 действиях в мобильном устройстве и в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом относительно действий Потерпевший №4 не вступала. Потерпевший №4, доверяя ФИО2, не подозревая о ее преступных намерениях, под диктовку неустановленного лица с помощью своего мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» оформил на свое имя потребительский кредит в размере 

<

данные изъяты> рублей. В 12:42 Потерпевший №4 с открытого на его имя банковского счета ПАО «Сбербанк» № осуществил транзакцию (перевод) кредитных денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей на банковский счет ПАО «ВТБ» №, открытый на имя ФИО2, которыми та в последующем распорядилась по своему усмотрению, а именно ДД.ММ.ГГГГ перевела со своего банковского счета ПАО «ВТБ» по абонентскому номеру телефона «+№» на неустановленный банковский счет ПАО «ВТБ», открытый на имя ФИО 17, которая в ходе предварительного следствия не установлена. В результате противоправных действий ФИО2 Потерпевший №4 причинен имущественный ущерб в крупном размере на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 свою вину в предъявленном ей обвинении признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя суд в порядке ст. 276 УПК РФ огласил показания подозреваемой, обвиняемой ФИО2, данные ею на предварительном следствии, из которых следует, что она пользуется мобильным телефоном Honor 10 Lite с СИМ-картой с абонентским номером +№ с приложениями – мессенджер «WhatsApp», онлайн банк «Сбербанк» по счету № по банковской карте №, онлайн банк «ВТБ банк» по счету № по банковской карте №. ДД.ММ.ГГГГ около 10:30 по месту ее жительства по адресу: 

<

адрес> ее муж Свидетель №1 на экране его мобильного телефона показал страницу в Интернете о заработке денежных средств на бирже путем вложения денежных средств, предложил заработать указанным способом, позвонил со своего мобильного телефона с абонентским номером № на указанной на странице номер, ему ответил молодой мужчина ФИО 11 - менеджер компании по купле-продаже акций. Поскольку муж плохо слышит, разговор продолжила она. Он рассказал, что можно вложить деньги в акции нефти и газа, затем вернуть их с прибылью, желающих заработать много и нет времени думать, ФИО2 сказала, что подумает и прекратила разговор. В ходе следующего разговора она сообщила мужчине свой абонентский номер телефона №. Через несколько минут ФИО 11 позвонил ей в мессенджере «WhatsApp», продолжил ее уговаривать заработать деньги, она ответила, что у нее нет денег, он предложил данные денежные средства инвестировать, а через некоторое время уже вернуть их, но уже с процентами, она ответила, что не знает, как зарабатывать на бирже. ФИО 11 сказал, что с ней будет работать человек, который поможет во всем разобраться, и она согласилась на это. По указаниям «ФИО 11» она скачала мобильное приложение «Market» в маркетплейсе «Плей Маркет», зашла в него, зарегистрировалась. Затем этот мужчина сказал, что ей необходимо пополнить баланс данного приложения, но баланс в данном приложении в долларах, в связи с чем ей необходимо перевести свои денежные средства через приложение «Сбербанк Онлайн» на указанный им банковский счет по абонентскому номеру, а он уже переведет ее денежные средства в доллары, которые переведет на счет в приложении. «ФИО 11» прислал в приложении «WhatsApp» номер абонентского телефона, который у нее не сохранился, на который она должна была перевести свои денежный средства, она открыла приложение «Сбербанк Онлайн» и ДД.ММ.ГГГГ в 11:25 со своего банковского счета перевела 

<

данные изъяты> рублей по номеру телефона на банковский счет ПАО «Сбербанк» на имя «А. ФИО3». Когда она вновь открыла приложение «Market», увидела, что баланс ее кошелька пополнился в долларах. Данный мужчина сказал, что пришлет ей номер телефона и анкетные данные лица, которое будет ее курировать. Примерно через 30 минут «ФИО 11» позвонил по «WhatsApp» и сказал, что ей необходимо повторно пополнить баланс кошелька в приложении «Market» на сумму до 

<

данные изъяты> рублей, в 11:56 она по его указанию перевела 

<

данные изъяты> рублей по номеру телефона на банковский счет ПАО «Сбербанк» на имя «ФИО 28». В приложении «Market» увидела, что баланс ее кошелька пополнился в долларах. Затем данный мужчина сказал что ее куратором будет ФИО 2. Далее, в «WhatsApp» позвонил мужчина с абонентского номера №, который представился ФИО 2, он повторно рассказывал о заработке, сказал, что прибыль в размере 20% он будет оставлять себе за оказанную помощь, а 80% будет возвращаться ей, она согласилась. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она общалась с ним по вопросам получения прибыли по акциям на бирже. ДД.ММ.ГГГГ по его указанию в офисе банка ПАО «ВТБ» она открыла на свое имя банковскую карту № с банковским счетом №. ДД.ММ.ГГГГ после того, как она сообщила «ФИО 2» сведения о своем банковском счете «ВТБ банка» ей поступили 

<

данные изъяты> рублей в качестве заработанных от инвестирования денежных средств. В целях инвестирования и получения прибыли ДД.ММ.ГГГГ она пополнила баланс кошелька в приложении «Market» путем перевода 

<

данные изъяты> рублей со своего банковского счета «ВТБ банка» № на банковский счет «ВТБ банка» по номеру телефона «№», открытому на имя «ФИО 25», который ей сообщил «ФИО 2». ДД.ММ.ГГГГ «ФИО 2» предложил ей взять на своё имя кредит и инвестировать деньги, она ему сказала, что у нее есть кредит на 

<

данные изъяты> рублей и ей больше не дадут кредит. Тогда он предложил под расписку занять у него 

<

данные изъяты> рублей, которые она вернет после того, как заработает на бирже. Он прислал ей образец расписки, написав которую на 

<

данные изъяты> долларов США, она отправила ему ее фото. Баланс кошелька в приложении «Market» пополнился. ДД.ММ.ГГГГ в ходе их общения с «ФИО 2», она в приложении «Market» инвестировала вышеуказанные денежные средства на бирже по указанию «ФИО 2» инвестировала в акции компаний. ДД.ММ.ГГГГ около 10:00 «ФИО 2» рассказал ей, что она заработала некоторую сумму, из них 

<

данные изъяты> рублей может вывести на ее карту «ВТБ». Около 12:00 по «WhatsApp» позвонил неизвестный мужчина с номера №, представился «ФИО 29» - представителем организации по выводу денежных средств (биржевым менеджером), сказал, что для вывода денежных средств ей нужно найти человека, который выступит в качестве Бенефициара перевода денежных средств, то есть доверенное лицо. Она пояснила, что не знает где найти такого человека, ФИО 26 начал ей грубить и оскорблять ее, она бросила трубку, так как начала понимать, что ее пытаются обмануть. Примерно через 20 минут в «WhatsApp» ей позвонил «ФИО 2», который спросил поступили ли на ее карту 50 000 рублей, она ответила, что не поступили и рассказала ему разговор с «ФИО 26». «ФИО 2» ее успокаивал и говорить, что он сталкивался с подобными ситуациями и что люди искали Бенефициара, который нажмет пару кнопок и нечего страшного не будет, но при этом она не должна сообщать этому человеку, что зарабатывает деньги и осуществляет с его помощью вывод заработанных на бирже денежных средств, зачем людям знать лишнее. На его вопрос о смерти близких родственников она пояснила, что ранее у нее умер отец – ФИО 18 ДД.ММ.ГГГГ. «ФИО 2» сказал, чтобы она сообщила человеку, которого найдет для вывода денежных средств о том, что ей необходимо вывести денежные средства, которые остались ей по наследству от отца, она согласилась, так как была заинтересована в получении прибыли от заработанных на бирже денежных средств. «ФИО 2» сказал, что когда она будет готова, ей надо позвонить «ФИО 26». О данном разговоре она рассказала своему мужу Свидетель №1 и они начали думать, кого можно будет попросить подтвердить перевод ее денежных средств, она вспомнила об их знакомом – Потерпевший №2, с которым ранее они вместе работали и дружили. ДД.ММ.ГГГГ около 17:30 она позвонила ему и попросила помочь ей в переводе денежных средств, рассказав при этом, что данные денежные средства достались ей в наследство от ее покойного отца. В ходе разговора она понимала, что обманывает Потерпевший №2, но ей необходимо было осуществить вывод денежных средств, принадлежащих ей и «ФИО 2», на ее просьбу Потерпевший №2 согласился, она с мужем поехала к Потерпевший №2, который проживает в 

<

адрес>, привезли его к себе домой по адресу: 

<

адрес> где со своего телефона по «WhatsApp» она позвонила на № «Косицына Евгения», сообщила, включила громкую связь. «ФИО4» спросил у Потерпевший №2, уточнил о его согласии подтвердить вывод денежных средств ФИО 10, ФИО 11 продиктовал свой номер. Далее «ФИО 26» позвонил на номер телефона Потерпевший №2, ФИО 11 включил громкую связь. По указаниям «ФИО 26» Потерпевший №2 зашел в приложение «Сбербанк Онлайн», и стал совершать действия, «ФИО 26» сказал ФИО 11: «видите на экране сумму? Переведите её на карту «ВТБ» ФИО 10», она поинтересовалась у «ФИО 26» что это за сумма денежных средств, на что он сказал, чтобы она не истерила и что это биржевые издержки. В 19:40 ей от Потерпевший №2 на банковскую карту ПАО «ВТБ» № с банковским счетом ПАО «ВТБ» № поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, она перевела 

<

данные изъяты> рублей на карту, привязанную к абонентскому номеру «№» на имя «ФИО 25». Далее «ФИО 26» сказал ФИО 11, что данная сумма завтра со счета ФИО2 спишется, а ему на счет зачислится. ДД.ММ.ГГГГ около 17:00 ей позвонил «ФИО 26», сообщил, что операция по переводу денежных средств не прошла, так как была допущена ошибка в реквизитах и необходимо повторно провести операцию по переводу денежных средств. Ей позвонил Потерпевший №2, которому она сказала, чтобы он совершил перевод, следуя указаниям «ФИО 26». В 20:31 от Потерпевший №2 на ее банковскую карту ПАО «ВТБ» поступили 

<

данные изъяты> рублей и в 20:48 - 498 000 рублей. По указанию «ФИО 26» она перевела 

<

данные изъяты> рублей на карту «ФИО 25». ДД.ММ.ГГГГ около 09:00 «ФИО4» вновь настоял на повторном переводе. ФИО2 привезла Потерпевший №2 к себе, они позвонили «ФИО 26», аналогичным образом ей на карту ПАО «ВТБ» поступили 400 000 рублей, которые она в банкомате «Сбербанк» обналичила, в связи с блокировкой карты ВТБ там же положила 

<

данные изъяты> рублей на ее банковскую карту «Сбербанк» №, попыталась перевести их «Асият», но у нее не получилось. «ФИО 30» сказал, чтобы она перевела их после выходных. Позвонил «ФИО 2», которому она ему обо всем рассказала, сказал, что необходимо разблокировать карту «ВТБ», карту «СовКомБанка» и карту «Сбербанка» в другом регионе для чего позволил взять деньги с кредитных, пообещал перевести на днях 

<

данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ в офис «Сбербанка» она разблокировала карту и сняла 

<

данные изъяты> рублей. Затем в офисах разблокировала карты «ВТБ» и «Сов Ком Банка». В банкомате «Почта Банк» положила 

<

данные изъяты> рублей на свою карту «ВТБ» и перевела 

<

данные изъяты> рублей на имя «ФИО 31». Когда она просила Потерпевший №2 о помощи,, понимала, что обманывает его, когда просила его помочь вывести денежные средства, которые остались ей по наследству от отца? Она обманула его, поскольку была уверена, что он ей доверяет и не откажет в помощи, и поверит в придуманную ею историю. Наследства у нее не имелось, если бы она сказала Потерпевший №2, что пытается заработать в интернете на инвестициях, он ей бы отказал в помощи, признает, что совершила мошенничество.

Аналогичным образом ДД.ММ.ГГГГ в целях вывода тех же денежных средств ФИО2 в 10:50 в магазине «Гермес» по адресу: 

<

адрес> ФИО2 попросила свою знакомую Потерпевший №1 о помощи, сказала, что у нее якобы при переводе денежных средств была заблокирована карта «СовКомБанка» и она не может вывести 

<

данные изъяты> рублей и то, что необходимо перевести деньги на другого человека. Потерпевший №1 согласилась ей помочь. ФИО2 понимала, что обманывает Потерпевший №1, но ей было необходимо вернуть свои деньги и деньги «ФИО 2», а также подтвердить переводы денежных средств со стороны ФИО 33. ФИО 32. по ее телефону продиктовала свой номер телефона «ФИО 26», который позвонил ей, Потерпевший №1 в «Сбербанк Онлайн» по указанию «ФИО 26» совершила действия и перевела на карту «ВТБ» ФИО2 двумя операциями ФИО 34 рублей и ФИО 35 рублей, которые та перевела на имя «ФИО 25». ФИО2 понимала, что обманывает Потерпевший №1, она её знает с детства, она была уверена в том, что она ей доверяет и не откажет в помощи, при этом поверив в придуманную ею историю. 

Аналогичным образом ДД.ММ.ГГГГ в 14:00 ФИО2 поехала к своей знакомой Потерпевший №3, попросила ее помочь в переводе денежных средств, которые якобы остались ей в качестве наследства от покойного отца. ФИО2 пояснила, что в этот момент она понимала, что обманывает Потерпевший №3 и говорит ей не правду, но ей было необходимо вернуть свои деньги и деньги «ФИО 2», а также подтвердить переводы денежных средств со стороны Потерпевший №2 и Потерпевший №1 Потерпевший №3 согласилась. Они отъехали к Урупской общеобразовательной школе по адресу: 

<

адрес> где по указаниям «ФИО 26» Потерпевший №3 в приложение «Сбербанк Онлайн» в 14:40 перевела ФИО2 банковскую карту «ВТБ» 460 000 рублей, в 14:57 20 000 рублей, ФИО2 перевела 

<

данные изъяты> рублей на имя «ФИО 25» По указанию «ФИО 2» поехала в банкомат 

<

адрес>, где сняла денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые потратила на личные нужды. Она понимала, что обманула Потерпевший №3, когда тратила 

<

данные изъяты> рублей, понимала, что это чужие деньги. 

Аналогичным образом ДД.ММ.ГГГГ в 12:40 ФИО2 поехала к своему родственнику Потерпевший №4 в 

<

адрес>, попросила помочь в переводе денежных средств, которые якобы остались ей в качестве наследства от ее покойного отца. ФИО2 пояснила, что в этот момент она понимала, что обманывает Потерпевший №4, но ей было необходимо вернуть свои деньги и деньги «ФИО 2», а также подтвердить переводы денежных средств, совершенных Потерпевший №2, Потерпевший №1 и Потерпевший №3 На данную просьбу Потерпевший №4 согласился. По указаниям «ФИО 26» Потерпевший №4 в 12:42 перевел ФИО2 

<

данные изъяты> рублей, которые она перевела на имя «ФИО 25». Потерпевший №4 является родственником ее мужа, она была уверена в том, что он ей доверяет и не откажет в помощи, при этом поверив в придуманную ею историю. (т.2 л.д. 203-219, т. 3 л.д. 114-130).

ФИО2 подтвердила оглашенные показания, добавила, что раскаивается, гражданские иски потерпевших признает в полном объеме, намерена по возможности возмещать причиненный преступлениями ущерб. По решению Казбековского районного суда РД по иску прокурора Урупского района в ее пользу взысканы денежные средства, которые она перевела ФИО 25, однако это не ее деньги, а деньги потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1 и Потерпевший №4 Как только ей поступят денежные средства по указанному решению, она намерена сразу же отдать их потерпевшим по настоящему делу.

Суд, допросив подсудимую, потерпевших, свидетеля, исследовав письменные материалы дела, приходит к выводу, что вина ФИО2 в совершении инкриминируемых деяний подтверждается совокупностью следующих доказательств, представленных стороной обвинения.

По эпизоду по факту совершения мошенничества в отношении Потерпевший №2

Показаниями потерпевшего Потерпевший №2 о том, что ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила ФИО2, с которой они вместе работали и дружили, и попросила ей помочь в переводе денежных средств, оставшихся в наследство от отца, так как ее карта заблокирована и она потеряет много денег. Он согласился, и в доме у ФИО 27 под диктовку неустановленного лица, который говорил о транзакциях, отправил 

<

данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 сказала, что будет звонить некий ФИО 36, и проинструктирует его, чтобы сделать технический отказ. 25 января он вновь поехал к ФИО 27 и вновь совершал действия в Сбербанк онлайн по указаниям ФИО 37. Таким образом происходило несколько раз – дважды на сумму 

<

данные изъяты> рублей, на 

<

данные изъяты> рублей и на 

<

данные изъяты> рублей, общая сумма примерно 

<

данные изъяты> рублей. 2 февраля к нему приехали Потерпевший №3 и Потерпевший №4. Сказали, что на него, как и на них ФИО2 взяты кредиты. Они открыли его онлайн приложение и увидели, что на его имя действительно открыты кредиты на указанные суммы. Он доверял ФИО2 как сестре, а она обманула его. Он вынужден погашать кредиты, ежемесячный платеж составляет 

<

данные изъяты> рублей, он испытывает моральные и нравственные страдания, с января не спит, гражданский иск поддержал в полном объеме.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в соответствии с ч.4 ст. 281 УПК РФ (отказ от дачи показаний против своей супруги) о том, что он проживает по адресу: 

<

адрес>, со своей супругой ФИО2 с 2014 года. ДД.ММ.ГГГГ в «YouTube» он увидел, что при инвестировании денежных средств в акции различных компаний можно получить хорошую прибыль, рассказал об этом ФИО2, перешел по ссылке. Ему позвонил неизвестный абонент, в связи плохим слухом он передал телефон своей супруге. Затем ФИО2 пояснила ему, что следуя указаниям представителя компании по инвестированию денежных средств, который представился «ФИО 2», она произвела два перевода денежных средств на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей. В последующем ФИО2 на протяжении нескольких дней разговаривала по телефону с представителями указанной организации, которые рассказывали ей о заработке денежных средств на бирже. Кроме того, он и ФИО2 ездили в 

<

адрес>, для того чтобы открыть банковскую карту ПАО «ВТБ». ДД.ММ.ГГГГ вечером он отвез ФИО2 к Потерпевший №2 в 

<

адрес>, она сказала, что он может помочь ей подтвердить какую-то операцию по переводу денежных средств. Они привезли Потерпевший №2 к себе домой в 

<

адрес>, где его супруга и Потерпевший №2 остались у них дома, их разговор он не слышал, затем они отвезли Потерпевший №2 обратно домой. ФИО2 рассказала ему о том, что Потерпевший №2 перевел ей денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей со своей банковской карты на ее банковскую карту ПАО «ВТБ», которые она перевела на банковскую карту ПАО «ВТБ», открытую на имя некой «ФИО 25». ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 рассказала ему, что в целях подтверждения перевода денежных средств Потерпевший №2 перевел ей денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей со своей банковской карты на ее банковскую карту ПАО «ВТБ», которые она перевела на банковскую карту ПАО «ВТБ», открытую на имя некой «ФИО 25». ДД.ММ.ГГГГ они вновь привезли Потерпевший №2 к себе домой, где они опять говорили по телефону по поводу подтверждения переводов денежных средств. После чего по просьбе ФИО2 он отвез ее и Потерпевший №2 в 

<

адрес> в отделение банка «Сбер банк» для обналичивания денег. ДД.ММ.ГГГГ они в 

<

адрес> внесли денежные средства на счет банковской карты. ФИО2 рассказала ему о том, что Потерпевший №2 перевел ей 

<

данные изъяты> рублей, которые она перевела «ФИО 25». ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов утра он отвез супругу ФИО2 к магазину «Гермес» по 

<

адрес> у дороги в 

<

адрес> к их знакомой Потерпевший №1 по месту ее работы, сказав, что Потерпевший №1 может помочь ей с подтверждением той же операции с подтверждением перевода денежных средств. Он ожидал супругу в машине. ФИО2 когда вернулась, рассказала ему о том, что Потерпевший №1 перевела ей 

<

данные изъяты> рублей, которые ФИО2 перевела «ФИО 25». ДД.ММ.ГГГГ он отвез ФИО2 к Потерпевший №3 на 

<

адрес> в 

<

адрес> с той же целью. Потерпевший №3, и ФИО2 поговорили. Поскольку в том месте плохо ловит интернет, она на своей автомашине ВАЗ 2115 грз А 255 ОУ 09 отвез их к общеобразовательной школе 

<

адрес>. Он вышел на улицу и ждал, пока Потерпевший №3 и ФИО2 закончат свои дела. В последующем ФИО2 рассказала ему о том, что Потерпевший №3 перевела ей 

<

данные изъяты> рублей, которые ФИО2 перевела «ФИО 25». ДД.ММ.ГГГГ он отвез ФИО2 к их родственнику ФИО 19 на 

<

адрес> в 

<

адрес>. При аналогичных обстоятельствах ФИО2 рассказала свидетелю, что Потерпевший №4 перевел ей 

<

данные изъяты>, которые она перевела «ФИО 25». ФИО2 рассказывала ему о том, что по указанию «ФИО 2» она сокрыла истинную причину необходимости перевода денежных средств и когда обращалась за помощью к их знакомым, то говорила им якобы ей необходимо подтвердить переводы денежных средств, оставшихся в наследство от ее покойного отца. (т. 3 л.д. 89-93).

Вина подсудимой ФИО2 в совершении указанного преступления также подтверждается письменными доказательствами, исследованными и оглашенными в судебном заседании:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 выписки ПАО «Сбербанк» по счету №, открытому на имя ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и выписки ПАО «ВТБ банк» по счету №, открытому на имя ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 47-53);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у Потерпевший №2 выписки по его счету дебетовой карты «Сбербанк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 93-95);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ выписки дебетовой карты ПАО «Сбер банк» по счету №, открытому на имя Потерпевший №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены сведения о переводах (транзакциях) денежных средств с банковского счета Потерпевший №2 на банковский счет ПАО «ВТБ», открытый на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ - 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 

<

данные изъяты> рублей. (т. 1 л.д. 110-113);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 мобильного телефона «Honor 10 Lite» IMEI №/ № с установленной СИМ-картой с абонентским номером +№ и рукописной расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО2 

<

данные изъяты> США у ФИО 2 (т. 2 л.д. 221-223);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ мобильного телефона «Honor 10 Lite» IMEI №/ № с установленной СИМ-картой с абонентским номером +№, в котором ФИО2 использовала приложение – мессенджер «WhatsApp» для общения с неизвестными лицами, представившимися «ФИО 39» и «ФИО 2», а также использовала приложения мобильных банков «Сбербанк Онлайн» и «ВТБ», с помощью которых осуществляла переводы денежных средств. (т. 2 л.д. 241-248);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ подозреваемой ФИО2, которая указала на одну из комнат домовладения по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 под воздействием обмана, не зная о преступных намерениях ФИО2, осуществил переводы 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей со своего счета в ПАО «Сбер банк» на банковский счет ПАО «ВТБ» № на имя ФИО2, которые она перевела на банковский счет ПАО «ВТБ», открытый на имя ФИО 17, а также подтвердила, что ДД.ММ.ГГГГ на ее счет со счета Потерпевший №2 поступили 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей, которые она перевела на счет ФИО 17 (т. 2 л.д. 233-240);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - домовладения Потерпевший №2 по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ он под воздействием обмана со своего банковского счета ПАО «Сбер» № перевел 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей ФИО2 У потерпевшего Потерпевший №2 изъят мобильный телефон «SAMSUNG Galaxy A 12» IMEI № с СИМ-картой с номером +№. (т.3 л.д. 53-56);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ мобильного телефона Потерпевший №2 «SAMSUNG Galaxy A 12» IMEI № с СИМ-картой с номером +№, используя который он ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ посредством приложения мобильного банка «Сбербанк Онлайн» осуществил переводы денежных средств в общем размере 

<

данные изъяты> рублей ФИО2 (т. 3 л.д. 57-62);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - домовладения по адресу: 

<

адрес>, где Потерпевший №2, будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ осуществил ей переводы 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей (т. 3 л.д. 64-67);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ - выписки по счету «ВТБ банк» №, открытому на имя ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены сведения о переводах (транзакциях) с банковского счета Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ - 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 

<

данные изъяты> рублей; выписки по платежному счету «Сбербанк» №, открытому на имя ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены сведения о поступлении от Потерпевший №2 

<

данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ; расписки о получении денежных средств ФИО2 у «ФИО 2» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 68-88);

- заявлением Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности ФИО2, которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мошенническим способом завладела принадлежащими ему денежными средствами в размере 

<

данные изъяты> рублей. (т. 1 л.д. 9).

По эпизоду по факту совершения мошенничества в отношении Потерпевший №3

Показаниями потерпевшей Потерпевший №3, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ к ней приехала ФИО2 с супругом, со слезами на глазах просила ей помочь получить наследство. Оставшееся после смерти ее отца. Она утверждала, что до этого этим наследством пользовался брат, который получал проценты, а теперь он передал это право ей. Они поехали к школе, где ловит интернет. ФИО2 дозвонилась некому ФИО 40, тот стал манипулировать по телефону, при этом его не было видно по видеосвязи, а он видел все. Потерпевшая совершенно не поняла и не заметила, как так получилось, что она перевела ФИО2 

<

данные изъяты> рублей. 1 февраля ФИО2 опять приехала, сказала, что ФИО 41 ей сообщил, что прошла неправильная цифра и для исправления этой ситуации велел ей позвать еще кого-нибудь. Аналогично она под руководством ФИО2 и ФИО 42 оформила кредитную карту на сумму 

<

данные изъяты> рублей. Позже Потерпевший №3 зашла в телефоне на № и увидела, что на ее имя оформлен кредит, она сразу же позвонила ФИО2, однако та утверждала, что это не кредит, что она поедет в Дагестан и все решит. Потерпевший №3 обратилась в полицию, куда уже обратились аналогичным образом обманутые ФИО2 Потерпевший №1 и Потерпевший №4 Она была знакома с ФИО2 50 лет, доверяла ей, ФИО2 убедила ее, что она переводит проценты, которые та должна получить с наследства. Гражданский иск поддержала, просила его удовлетворить в полном объеме.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, приведенными по эпизоду по факту мошенничества в отношении Потерпевший №2 (т.3 л.д. 89-93).

Вина подсудимой ФИО2 в совершении указанного преступления также подтверждается письменными доказательствами, исследованными и оглашенными в судебном заседании:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ приведенным по эпизоду по факту мошенничества в отношении Потерпевший №2 (т.1 л.д. 47-53);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у Потерпевший №3 выписки по ее счету дебетовой карты «Сбербанк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 98-101);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ выписки по счету дебетовой карты «Сбербанк» Потерпевший №3 по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены сведения о переводах (транзакциях) денежных средств ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета Потерпевший №3 на банковский счет ПАО «ВТБ» ФИО2 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей. (т. 2 л.д. 173-175);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным по эпизоду по факту мошенничества в отношении Потерпевший №2 (т. 2 л.д. 221-223);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным по эпизоду по факту мошенничества в отношении Потерпевший №2 (т.2 л.д. 241-248); 

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ подозреваемой ФИО2, которая указала место по 

<

адрес> в 

<

адрес> № с.ш. и № в.д.), где в автомашине ВАЗ 2115 грз № ДД.ММ.ГГГГ в 14:40 и 14:57 Потерпевший №3, находясь под воздействием обмана, перевела ей 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей, со счета ПАО «Сбербанк» на банковский счет ПАО «ВТБ» №, открытый на имя ФИО2, из которых 

<

данные изъяты> рублей она перевела на счет ПАО «ВТБ» ФИО 17, а 

<

данные изъяты> рублей обналичила и потратила по своему усмотрению. (т. 2 л.д. 233-240);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес> в 

<

адрес> (№ с.ш. и № в.д.), где в автомобиле ВАЗ 2115 грз № ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО2 Потерпевший №3 перевела ей 

<

данные изъяты> рублей (т. 3 л.д. 31-34);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ мобильного телефона «SAMSUNG Galaxy A12» с СИМ-картой с абонентским номером +№ Потерпевший №3, по которому ДД.ММ.ГГГГ через «Сбербанк Онлайн» она перевела 

<

данные изъяты> рублей ФИО2 (т. 3 л.д. 35-40);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: выписки по счету «ВТБ банк» № ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены сведения о переводах (транзакциях) денежных средств с банковского счета Потерпевший №3 на банковский счет ПАО «ВТБ» на имя ФИО2, а именно ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей; расписки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 68-88);

- заявлением Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности ФИО2, которая ДД.ММ.ГГГГ мошенническим путем вынудила ее оформить кредит в размере 

<

данные изъяты> рублей, который был переведен на неизвестный Потерпевший №3 счет. (т. 2 л.д. 86).

По эпизоду по факту совершения мошенничества в отношении Потерпевший №1

Показаниями потерпевшей Потерпевший №1, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она находилась на работе в магазине, когда к ней пришла ФИО2 и стала рассказывать, что у нее заблокировали все карты, так как она ввела неправильный код, просила помочь ей. Потерпевшая, поскольку давно знала ФИО2 и доверяла ей, согласилась помочь перевести деньги. ФИО2 на своем телефоне включила громкую связь с неким ФИО 44, которому потерпевшая продиктовала свой номер телефона, и по его указаниям открыла Сбербанк онлайн и начала совершать действия. На Сбер стали приходить СМС-сообщения, коды, пришла сумма 

<

данные изъяты> рублей. ФИО 45 и ФИО2 заверяли ее, что никаких кредитов не будет, затем появилась кредитная карта на 

<

данные изъяты> рублей. Потом сказали, чтобы она не заходила в приложение Сбербанка, поскольку там все нормально, ФИО 10 поедет в банк и там все решит. Потерпевшая не понимала, что она оформляет на свое имя кредиты, она доверяла ФИО2, а она злоупотребила этим. Общая сумма кредитов составила 

<

данные изъяты> рублей. Гражданский иск поддерживает, просит удовлетворить его в полном объеме.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, приведенными по эпизоду по факту мошенничества в отношении Потерпевший №2 (т.3 л.д. 89-93).

Вина подсудимой ФИО2 в совершении указанного преступления также подтверждается письменными доказательствами, исследованными и оглашенными в судебном заседании:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, приведенному по эпизоду по факту мошенничества в отношении Потерпевший №2 (т. 1 л.д. 47-53);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у Потерпевший №1 выписки по ее счету дебетовой карты «Сбер банк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д. 144-148);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ выписки по счету дебетовой карты «Сбер банк» № на имя Потерпевший №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены сведения о переводах (транзакциях) денежных средств с банковского счета Потерпевший №1 на банковский счет ПАО «ВТБ» ФИО2, а именно ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей. (т. 1 л.д. 218-220);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, приведенному по эпизоду по факту мошенничества в отношении Потерпевший №2 (т. 2 л.д. 221-223);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, приведенному по эпизоду по факту мошенничества в отношении Потерпевший №2 (т. 2 л.д. 241-248);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ подозреваемой ФИО2, которая в торговом зале магазина «Гермес» по адресу: 

<

адрес>, подтвердила, что ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, не зная о ее преступных намерениях, перевела 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей со своегобанковского счета ПАО «Сбер банк» на банковский счет ПАО «ВТБ» № ФИО2, которые она перевела ФИО 17 (т. 2 л.д. 233-240);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - торгового зала магазина «Гермес» по адресу: КЧР, 

<

адрес>, в котором работает потерпевшая Потерпевший №1, где ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 по просьбе ФИО2, под воздействием обмана, перевела ей 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей. У потерпевшей Потерпевший №1 изъят мобильный телефон «infinix HOT 10 PLAY» IMEI № с СИМ-картой с номером +№. (т. 3 л.д. 20-23);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ - мобильного телефона Потерпевший №1 «infinix HOT 10 PLAY» с абонномером +№. (т. 3 л.д. 24-29);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ: выписки по счету «ВТБ банк» №, открытому на имя ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены сведения о переводах (транзакциях) денежных средств с банковского счета Потерпевший №1 на банковский счет ПАО «ВТБ» ФИО2, а именно ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты> рублей; расписки ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 68-88);

- заявлением Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к ответственности ФИО2 и иных неустановленных лиц, которые ДД.ММ.ГГГГ под воздействием обмана оформили на ее имя потребительский кредит в общей сумме 570 000 рублей в «Сбербанк Онлайн» и указанные денежные средства переведены на банковский счет ФИО2, в результате чего ей причинен значительный имущественный вред. (т. 1 л.д. 132).

По эпизоду по факту совершения мошенничества в отношении Потерпевший №4

Показаниями потерпевшего Потерпевший №4, оглашенными в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым по месту его жительства по адресу: 

<

адрес>», ДД.ММ.ГГГГ в 12:30 приехали ФИО2 и ФИО2 - дедушка его бывшей супруги. ФИО2 попросила помочь ей в переводе денежных средств, он согласился, так как знаком с ней долгое время, поддерживал с ней родственные отношения и доверял ей. ФИО2 пояснила ему, что ей в наследство от умершего отца остались денежные средства, которые она не может получить в связи с тем, что у нее возникли какие-то проблемы с принадлежащей ей банковской картой и для перевода денежных средств ей необходимы другая банковская карта, в связи с чем она и обратилась к нему. Далее, она при нем в мессенджере «WhatsApp» позвонила по видеосвязи неизвестному мужчине по имени «ФИО 46», тот попросил продиктовать принадлежащий ему абонентский номер, что Потерпевший №4 и сделал. Далее, на принадлежащий ему абонентский номер поступил входящий видео-вызов, и мужчина по имени «ФИО 26», начал давать ему указания по действиям в мобильном приложении «Сбербанк», которым Потерпевший №4 следовал, - со своего банковского счета «Сбербанк» № перевел 

<

данные изъяты> рублей на банковскую карту ПАО «ВТБ» ФИО2 по номеру ее телефона №. Далее, ФИО2 сказала, что она сейчас найдет третье лицо, для того, чтобы подтвердить операцию перевода и как операция подтвердится, она или переведет или привезет ему 

<

данные изъяты> рублей, и уехала. В течение дня он ждал, но ему денежные средства не привезли и не перевели, тогда он позвонил ФИО2, она отвечала, что еще не нашла человека для подтверждения операции перевода, а потом перестала отвечать. Потерпевший №4 понял, что происходит что-то неладное и обратился с заявлением в отдел полиции. Он понимал, что оформляет на свое имя потребительский кредит и задал об этом вопрос «ФИО 26», но тот успокоил его и сказал, что после подтверждения всех операций, данный кредит будет полностью погашен. (т. 2 л.д. 41-44).

Показаниями свидетеля Свидетель №1, приведенными по эпизоду по факту мошенничества в отношении Потерпевший №2 (т.3 л.д. 89-93).

Вина подсудимой ФИО2 в совершении указанного преступления также подтверждается письменными доказательствами, исследованными и оглашенными в судебном заседании:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, приведенному по эпизоду по факту мошенничества в отношении Потерпевший №2 (т. 1 л.д. 47-53);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ выписки по счету дебетовой карты «Сбер банк» № Потерпевший №4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены сведения о переводе (транзакции) денежных средств с банковского счета Потерпевший №4 на банковский счет ПАО «ВТБ» ФИО2, а именно ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> рублей. (т. 2 л.д. 68-70);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным по эпизоду по факту мошенничества в отношении Потерпевший №2 (т. 2 л.д. 221-223);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, приведенным по эпизоду по факту мошенничества в отношении Потерпевший №2 (т. 2 л.д. 241-248);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ подозреваемой ФИО2, в котором она указала на домовладение по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ около 12:42 обманутый ею Потерпевший №4 перевел на ее счет ПАО «ВТБ» 

<

адрес> рублей, которые она перевела ФИО 17 (т. 2 л.д. 233-240);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ домовладения Потерпевший №4 по адресу: 

<

адрес>, в котором ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе ФИО2 перевел ей 

<

данные изъяты> рублей. У Потерпевший №4 изъят мобильный телефон «infinix NOTE 30» IMEI № с установленной СИМ-картой с абонентским номером +№. (т. 3 л.д. 42-46);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ - мобильного телефона Потерпевший №4 марки «infinix NOTE 30» IMEI № с установленной СИМ-картой с абонентским номером +№, используя который он ДД.ММ.ГГГГ через «Сбербанк Онлайн» перевел 

<

данные изъяты> рублей со своего счета ПАО «Сбер» на банковскую карту ПАО «ВТБ» ФИО2 (т. 3 л.д. 47-51);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: - выписки по счету «ВТБ банк» № ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлены сведения о переводе (транзакции) 

<

данные изъяты> рублей с банковского счета Потерпевший №4 на банковский счет ПАО «ВТБ» ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ; расписки ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 68-76);

- заявление Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности ФИО2, которая ДД.ММ.ГГГГ мошенническим путем уговорила его оформить на его имя потребительский кредит в размере 

<

данные изъяты> рублей и перевести их ей, которые ему она не возвращает. (т. 1 л.д. 233).

Оценивая и анализируя изложенные выше доказательства в их совокупности, суд находит их достоверными и достаточными, а виновность подсудимой ФИО2 в содеянном по всем эпизодам признает доказанной. 

Показания потерпевших, свидетеля, заключения экспертов, протоколы следственных действий суд находит допустимыми и относимыми доказательствами по делу, поскольку они получены уполномоченными на то лицами и в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, на их основании возможно сделать вывод об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по данному делу. Они не противоречивы, взаимно дополняют друг друга, логичны, подробны, и, соответственно, являются достоверными. 

Протоколы следственных действий признаются судом допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку они выполнены, оформлены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства. Сведения, содержащиеся в протоколах, согласуются с другими доказательствами, исследованными судом.

Также не имеется оснований не доверять иным, письменным доказательствам по делу, поскольку все вышеизложенные процессуальные документы составлены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона уполномоченными на то лицами, взаимно дополняют и подтверждают друг друга, и соответствуют показаниям подсудимой, которая признала свою вину по всем эпизодам совершенного мошенничества.

На основе исследованных в судебном заседании доказательств установив фактические обстоятельства дела, суд приходит к выводу, что ФИО2, пользуясь давними дружескими отношениями, совершила мошенничество путем злоупотребления доверием потерпевших в особо крупном размере и три эпизода в крупном размере.

В соответствии со ст. 300 УПК РФ судом так же исследовался вопрос о вменяемости подсудимой ФИО2 Каких-либо сомнений в том, что во время совершения преступных действий она не могла осознавать их фактический характер и общественную опасность либо руководить ими, у суда не имеется. На учете у врача психиатра она не состоит. 

При таких обстоятельствах суд признает подсудимую ФИО2 вменяемой и подлежащей уголовной ответственности про всем эпизодам предъявленного обвинения. 

Суд квалифицирует действия ФИО2 

- по эпизоду по факту мошенничества в отношении Потерпевший №2 - по ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере,

- по эпизоду по факту мошенничества в отношении Потерпевший №3 - по ч.3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в крупном размере,

- по эпизоду по факту мошенничества в отношении Потерпевший №1 - по ч.3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в крупном размере, 

- по эпизоду по факту мошенничества в отношении Потерпевший №4 - по ч.3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в крупном размере.

При назначении вида и меры наказания суд в соответствии со ст.6 и ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимой ФИО2 преступлений, личность виновной, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

В соответствии со ст. 15 УК РФ преступления, совершенные ФИО2, по ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений, оснований для применения ч.6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО2 по всем преступлениям в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ признается активное способствование расследованию преступлений, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание подсудимой обстоятельств по всем эпизодам в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением во время или после их совершения, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень их общественной опасности, для применения положений ст. 64 УК РФ, суд не находит.

По месту жительства ФИО2 характеризуется удовлетворительно, является пенсионеркой (т.3 л.д.140, 143), на учете у психиатра и нарколога не состоит (т.3 л.д. 138), не судима (т.3 л.д. 136).

При назначении подсудимой ФИО2 наказания суд принимает во внимание фактические обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о ее личности, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия ее жизни. При наличии дохода в виде пенсии, материального положения ФИО2 применение по ч.3 ст. 159 (три эпизода) УК РФ наказания в виде штрафа, принудительных работ не целесообразно.

Учитывая требования ст. 60 УК РФ, суд полагает, что цели наказания, предусмотренные ст. 43 УК РФ в отношении ФИО2 будут достигнуты при назначении наказания в виде лишения свободы по всем эпизодам совершенных преступлений. Назначенное наказание в виде лишения свободы в связи с наличием смягчающих обстоятельств, отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, удовлетворительной характеристики по месту жительства, пенсионного возраста, суд полагает возможным считать условным с применением ст. 73 УК РФ с установлением испытательного срока и с возложением на осужденную обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденных, и являться в этот орган для регистрации.

При определении размера наказания по каждому эпизоду суд принимает во внимание положения ч.1 ст. 62 УК РФ.

Санкция ч.3, ч.4 ст. 159 УК РФ предусматривает назначение дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы. Учитывая данные о личности подсудимой ФИО2, применение указанных дополнительных наказаний суд считает нецелесообразным.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после вступления в законную силу отменить.

Потерпевшими – гражданскими истцами заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимой – гражданского ответчика ФИО2 ущерба, причиненного преступлениями, в пользу Потерпевший №2 

<

данные изъяты> рублей, в пользу Потерпевший №3 

<

данные изъяты> рублей, в пользу Потерпевший №1 

<

данные изъяты> рублей, в пользу Потерпевший №4 – 

<

данные изъяты> рублей. Указанные в иске обстоятельства подтверждаются исследованными судом материалами уголовного дела, материальный ущерб и его размер подтверждены доказательствами по уголовному делу, исследованными судом. Ущерб подлежит взысканию в соответствии со ст. 1064 ГК РФ в полном объеме. 

Постановлением Урупского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м по адресу: 

<

адрес> принадлежащий ФИО2, указанную меру процессуального принуждения в целях обеспечения гражданских исков в соответствии с ч.1 ст. 115 УПК РФ необходимо оставить без изменения. 

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает на основании ст.ст. 81-82 УПК РФ.

Процессуальные издержки, предусмотренные ст.131 УПК РФ, в виде оплаты труда адвоката за участие в предварительном расследовании уголовного дела в размере 17450 рублей и 20 879 рубля за участие в судебном заседании необходимо взыскать в федеральный бюджет с подсудимой ФИО2 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 299, 302-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание: 

- по ч.4 ст. 159 УК РРФ по эпизоду по факту мошенничества в отношении Потерпевший №2 в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года,

- по ч.3 ст. 159 УК РФ по эпизоду по факту мошенничества в отношении Потерпевший №3 в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года,

- по ч.3 ст. 159 УК РФ по эпизоду по факту мошенничества в отношении Потерпевший №1 в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года,

- по ч.3 ст. 159 УК РФ по эпизоду по факту мошенничества в отношении Потерпевший №4 в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года,

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное осужденной ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 3 (три) года.

Возложить на осужденную ФИО2 обязанность в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, и являться в этот орган для регистрации.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после вступления приговора в законную силу отменить.

Гражданские иски потерпевших - гражданских истцов Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №4 удовлетворить. 

Взыскать с обвиняемой - гражданского ответчика ФИО2 в пользу потерпевшего - гражданского истца Потерпевший №2 имущественный вред, причиненный преступлением, в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Взыскать с обвиняемой-гражданского ответчика ФИО2 в пользу потерпевшего - гражданского истца Потерпевший №3 имущественный вред, причиненный преступлением, в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Взыскать с обвиняемой - гражданского ответчика ФИО2 в пользу потерпевшего - гражданского истца Потерпевший №1 имущественный вред, причиненный преступлением, в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Взыскать с обвиняемой - гражданского ответчика ФИО2 в пользу потерпевшего - гражданского истца Потерпевший №4 имущественный вред, причиненный преступлением, в размере 

<

данные изъяты> рублей.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу мобильный телефон SAMSUNG Galaxy A 12 оставить в распоряжении Потерпевший №2, мобильный телефон infinix HOT 10 PLAY оставить в распоряжении Потерпевший №1, мобильный телефон SAMSUNG Galaxy A12 оставить в распоряжении Потерпевший №3, мобильный телефон infinix NOTE 30 оставить в распоряжении Потерпевший №4;

- выписки по счетам дебетовых карт ПАО «Сбер банк» Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4, «ВТБ банк» ФИО2, выписку по платежному счету «Сбер банк» ФИО2, расписку ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ хранить в материалах уголовного дела;

- мобильный телефон марки «Honor 10 Lite», принадлежащий ФИО2, оставить в камере хранения вещественных доказательств ОП по Урупскому району МО МВД России «Зеленчукский» (место дислокации ст. Преградная), как вещественное доказательство по уголовному делу №, возбужденному ДД.ММ.ГГГГ.

Процессуальные издержки по оплате труда защитника в размере 

<

данные изъяты> рубля взыскать с осужденной ФИО2 в федеральный бюджет.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд КЧР в течение 15 суток со дня его постановления через Урупский районный суд. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также определиться в обеспечении участия защитника при апелляционном рассмотрении приговора по своему усмотрению. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, а если материалы рассматриваются по представлению прокурора или по жалобе другого лица – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление. 

Председательствующий 

судья Урупского районного суда подпись Г.Ю. Евсегнеева 

копия верна

судья Г.Ю. Евсегнеева