ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

07 февраля 2020 года г. Узловая

Узловский городской суд Тульской области в составе: 

председательствующего Шишкова Н.А., 

при секретарях Забидаровой М.М., Дудине Д.О.,

с участием

государственных обвинителей помощника Узловского межрайонного прокурора Шевцова А.П., старшего помощника Узловского межрайонного прокурора Морозова А.А., помощника Узловского межрайонного прокурора Шайкиной Е.Г.,

потерпевшей (гражданского истца) ФИО1,

представителя потерпевшей (гражданского истца) адвоката Захарова Ю.В., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого (гражданского ответчика) ФИО22,

защитника адвоката Бакшева А.В., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

переводчика ФИО21,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении подсудимого

ФИО24, 

<

данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО22 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

В один из дней с 01 октября 2017 года по 31 октября 2017 года ФИО22 в г. Узловая Тульской области познакомился с ФИО1, которой представился вымышленным именем «Гугля Игорь». При этом в указанный период времени у ФИО24 из корыстных побуждений возник продолжаемый умысел на мошенничество, то есть на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ФИО1 в общем размере 3 864 650 рублей, который является особо крупным размером. А именно, ФИО22 решил сообщить ФИО1 ложные сведения о своем намерении открыть совместно с ней кафе и необходимости совместного вложения денежных средств в его строительство и открытие, не имея намерений, а также реальной финансовой и материальной возможности выполнять взятые на себя обязательства по возврату переданных ему ФИО1 денежных средств, склонять ее к оформлению кредитов в банке, а также обращаться к последней с просьбами о займе ею денежных средств у родственников и знакомых, под предлогом их привлечения в совместный бизнес и в связи с необходимостью их использования в его личных целях (заправка автомобиля, поездки в другие города, покупка лекарств, еды, оформления паспорта, решение вопросов с правоохранительными органами, прохождение таможни).

С целью осуществления своего умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном общем размере 3 864 650 рублей, ФИО22 после знакомства с ФИО1 в период с 01 октября 2017 года по 31 октября 2017 года при личных встречах установил с последней близкие личные доверительные отношения, заверив ее в своем материальном благополучии, что он официально трудоустроен, что имеет постоянный источник дохода, имеет постоянное место жительства в г. Узловая Тульской области, материально содержит ребенка жены от первого брака и своего малолетнего ребенка, имел собственное кафе в республике Молдова и имеет опыт работы с ним. Таким образом, ФИО22 сформировал у ранее ему незнакомой ФИО1 убеждения в его благонадежности и порядочности, чем в корыстных целях воспользовался с целью получения от последней денежных средств, побуждая тем самым ФИО1 по собственной воле передавать ему денежные средства на почве сложившихся между ними личных доверительных отношений. 

Осуществляя свой единый продолжаемый корыстный умысел, в один из дней с 01 ноября 2017 года по 30 ноября 2017 года ФИО22, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, безвозмездно, обратился к ФИО1 с заведомо ложным предложением организовать совместный бизнес, а именно, построить и открыть кафе, учредителем которого будет последняя, для чего от нее потребуются денежные средства. При этом ФИО22, не намереваясь в действительности заниматься предпринимательской деятельностью и открывать кафе, ввел последнюю в заблуждение относительно его истинных намерений, уверив ее в своем устойчивом финансовом положении и в том, что она впоследствии получит прибыль и вернет вложенные ею денежные средства. Доверяя ФИО24, не догадываясь о его намерениях, в указанный период времени ФИО1 согласилась на его предложение. После этого ФИО22 в период с 01 ноября 2017 года по 04 августа 2018 года, исполняя свой продолжаемый корыстный замысел, действуя с единым умыслом, пользуясь тем, что между ним и ФИО1 сложились близкие личные доверительные отношения путем обмана ФИО1 и злоупотребления ее доверием, совершая хищение денежных средств ФИО1, стал обращаться к последней с неоднократными просьбами о передаче ему денежных средств, размер которых обозначал ФИО1, под предлогом их привлечения в совместный бизнес, а также в связи с необходимостью их использования в его личных целях (похороны матери, заправка автомобиля, поездки в другие города, покупка лекарств, еды, оформление паспорта, решение вопросов с правоохранительными органами, прохождение таможни). В результате чего в период с 01 ноября 2017 года по 04 августа 2018 года ФИО22 путем обмана и злоупотребления доверием ФИО1, получил от последней принадлежащие ей денежные средства в общем особо крупном размере 3 864 650 рублей.

А именно, в один из дней с 01 ноября 2017 года по 30 ноября 2017 года при личной встрече ФИО22 обратился к ФИО1 с просьбой о необходимости и передачи ему денежных средств в сумме 200 000 рублей на строительство кафе, которые впоследствии ей будут возвращены в виде прибыли от его деятельности. ФИО1, будучи обманутой об истинных намерениях ФИО24, доверяя словам последнего, по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, в этот же день передала ФИО24 имеющиеся у нее в наличии принадлежащие ей денежные средства в сумме 200 000 рублей, получив которые, последний обратил в свою пользу и распорядился ими на личные нужды по своему усмотрению. 

Продолжая реализацию своего единого умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО1, находясь в г. Узловая Тульской области, действуя из корыстных побуждений, умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО22 в один из дней с 00 часов 00 минут 01 декабря 2017 года до 16 часов 01 минуты 28 декабря 2017 года обратился к ФИО1 с просьбой передать ему денежные средства в сумме 200 000 рублей, а также перевести на указанные им номера банковских карт денежные средства в общей сумме 9 000 рублей, сообщив ей заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о смерти своей матери. ФИО1, будучи обманутой и, не догадываясь о намерениях ФИО24, доверяя последнему, в один из дней в период с 00 часов 00 минут 01 декабря 2017 года до 16 часов 01 минуты 28 декабря 2017 года, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО24 имеющиеся у нее в наличии принадлежащие ей денежные средства в сумме 200 000 рублей, а также, выполняя просьбу ФИО24 о переводе ему денежных средств в общей сумме 9 000 рублей, находясь по указанному месту своего проживания, при помощи системы Сбербанк Онлайн 28 декабря 2017 года в 16 часов 01 минуту со счета № своей банковской карты ПАО Сбербанк № перевела денежные средства в сумме 8 000 рублей на находившуюся в пользовании ФИО24 указанную им банковскую карту № с банковским счетом №, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО3 и 29 декабря 2017 года в 17 часов 51 минуту при помощи системы Сбербанк Онлайн со счета № своей банковской карты ПАО Сбербанк № перевела денежные средства в сумме 1 000 рублей на находившуюся в пользовании ФИО24 указанную им банковскую карту № с банковским счетом №, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО3.

Обратив полученные от ФИО1 в период с 01 декабря 2017 года по 29 декабря 2017 года принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 209 000 рублей в свою пользу, ФИО22 распорядился ими на личные нужды по своему усмотрению.

Продолжая исполнять свой единый умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО1, действуя из корыстных побуждений, умышленно, пользуясь доверительными отношениями с ФИО1, и, вводя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщив ей заведомо ложные сведения о необходимости перевода ему денег для организации работы их совместного кафе, не намереваясь при этом в действительности заниматься предпринимательской деятельностью, ФИО22 путем обмана и злоупотребления доверием в период с 01 января 2018 года по 06 января 2018 года убедил не подозревающую о его намерениях ФИО1 осуществить переводы принадлежащих ей денежных средств в общей сумме 18 000 рублей на указанную им банковскую карту, находящуюся в его пользовании. Доверяя ФИО24 и выполняя просьбу последнего, ФИО1, находясь каждый раз по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, со счета № своей банковской карты ПАО Сбербанк № на находившуюся в распоряжении ФИО24 указанную им банковскую карту № с банковским счетом №, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО3, через систему Сбербанк Онлайн за три приема перевела ему денежные средства в общей сумме 18 000 рублей, а именно, 02 января 2018 года в 15 часов 28 минут денежные средства в сумме 12 000 рублей, 03 января 2018 года в 02 часа 22 минуты денежные средства в сумме 3 000 рублей и 06 января 2018 года в 19 часов 41 минуту денежные средства в сумме 3 000 рублей. 

Далее, в один из дней с 07 января 2018 года до 11 января 2018 года ФИО22, продолжая осуществлять свои намерения и действуя с единым умыслом, узнав, что ФИО1 в ПАО Сбербанк предварительно одобрен кредит на сумму 1 492 000 рублей, желая незаконно обогатиться, убедил последнюю о необходимости получения данного кредита в целях использования денежных средств для открытия их совместного кафе, поскольку на оформление лицензии ему уже в январе 2018 года понадобится сумма 1 620 000 рублей: 1 130 000 рублей сразу в середине января 2018 года, и к концу января 2018 года 490 000 рублей. ФИО1, будучи обманутой и, не догадываясь о намерениях ФИО24, полностью доверяя последнему в силу сложившихся близких личных доверительных отношений, 11 января 2018 года в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, оформила на себя кредит в сумме 1 492 000 рублей, которые были переведены на счет № ее банковской карты ПАО Сбербанк №. И в этот же день, то есть 11 января 2018 года в дневное время ФИО1, выполняя просьбу ФИО24 о передаче ему наличными денежных средств в сумме 1 130 000 рублей, через банкомат в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, со своей банковской карты ПАО Сбербанк № получила наличные денежные средства в общей сумме 830 000 рублей и, добавив к ним имеющиеся у нее 300 000 рублей, 11 января 2018 года в дневное время, на улице возле 

<

адрес> передала ожидавшему там ее ФИО24 денежные средства в общей сумме 1 130 000 рублей. 

После чего, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО24 и доверяя последнему в силу сложившихся между ними близких личных доверительных отношений, будучи убежденной им о необходимости перевода ему денежных средств в сумме 490 000 рублей на расходы, связанные с открытием их совместного кафе, ФИО1 в период с 20 часов 10 минут 11 января 2018 года до 19 часов 33 минут 26 января 2018 года, находясь каждый раз по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, по просьбе ФИО24 на указанные им банковские карты № и № за несколько приемов перевела ему 490 000 рублей, необходимые для организации деятельности их совместного кафе. А именно, со счета № своей банковской карты ПАО Сбербанк № на находившуюся в пользовании ФИО24 указанную им банковскую карту № с банковским счетом №, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО3, через систему Сбербанк Онлайн перевела ему 11 января 2018 года в 20 часов 10 минут денежные средства в сумме 49 000 рублей, 12 января 2018 года в 13 часов 25 минут денежные средства в сумме 100 000 рублей, 13 января 2018 года в 07 часов 27 минут денежные средства в сумме 100 000 рублей, 14 января 2018 года в 11 часов 16 минут денежные средства в сумме 100 000 рублей, 14 января 2018 года в 18 часов 30 минут денежные средства в сумме 70 000 рублей, 14 января 2018 года в 23 часа 01 минуту денежные средства в сумме 30 000 рублей, 22 января 2018 года в 13 часов 18 минут денежные средства в сумме 10 000 рублей, 23 января 2018 года в 10 часов 10 минут денежные средства в сумме 5 000 рублей, 23 января 2018 года в 17 часов 35 минут денежные средства в сумме 5 000 рублей, 25 января 2018 года в 18 часов 06 минут денежные средства в сумме 5 000 рублей, 25 января 2018 года в 18 часов 07 минут денежные средства в сумме 5 000 рублей, 25 января 2018 года в 18 часов 08 минут денежные средства в сумме 5 000 рублей, а на указанную им банковскую карту № с банковским счетом №, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО5, которая также находилась в пользовании ФИО24, с вышеуказанного своего счета № банковской карты № осуществила последнему переводы денежных средств 25 января 2018 года в 18 часов 17 минут в сумме 5 000 рублей и 26 января 2018 года в 19 часов 33 минуты в сумме 1 000 рублей. 

Обратив полученные от ФИО1 в период со 02 января 2018 года по 26 января 2018 года принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 1 638 000 рублей в свою пользу, ФИО22 распорядился ими на личные нужды по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО1, действуя из корыстных побуждений, умышленно, пользуясь доверительными отношениями с ФИО1 и, продолжая вводить ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщив ей заведомо ложные сведения о необходимости перевода ему денег для организации работы их совместного кафе, не намереваясь при этом в действительности заниматься предпринимательской деятельностью, ФИО22 путем обмана и злоупотребления доверием в период с 00 часов 00 минут 01 февраля 2018 года до 18 часов 11 минут 28 февраля 2018 года убедил не подозревающую о его намерениях ФИО1 осуществить переводы принадлежащих ей денежных средств в общей сумме 72 500 рублей на указанные им банковские карты, находящиеся в его пользовании. Полностью доверяя ФИО24, полагая, что ФИО22 действительно занимается организацией открытия их совместного кафе, в период с 21 часа 01 минуты 05 февраля 2018 года до 18 часов 11 минут 28 февраля 2018 года ФИО1, находясь каждый раз по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, со счета № своей банковской карты ПАО Сбербанк № на находившуюся в пользовании ФИО24 указанную им банковскую карту № с банковским счетом №, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО5 через систему Сбербанк Онлайн перевела ФИО24 на оплату затрат, связанных со строительством кафе, принадлежащие ей денежные средства: 05 февраля 2018 года в 21 час 01 минуту в сумме 5 000 рублей, 08 февраля 2018 года 08 часов 10 минут в сумме 1 000 рублей, 08 февраля 2018 года в 18 часов 45 минут в сумме 500 рублей. Со счета № своей банковской карты ПАО Сбербанк № на указанную ФИО24 банковскую карту № с банковским счетом №, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО5, ФИО1, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, 13 февраля 2018 года в 16 часов 10 минут перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей. Со счета № своей банковской карты ПАО Сбербанк № на находившуюся в пользовании ФИО24 указанную им банковскую карту № с банковским счетом №, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО5, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 через систему Сбербанк Онлайн перевела ФИО24 на оплату затрат, связанных со строительством кафе, принадлежащие ей денежные средства: 16 февраля 2018 года в 18 часов 09 минут в сумме 10 000 рублей, 17 февраля 2018 года в 17 часов 23 минуты в сумме 1 000 рублей. Со счета № своей банковской карты ПАО Сбербанк № на находившуюся в пользовании ФИО24 указанную им банковскую карту № с банковским счетом №, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО3, ФИО1, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, через систему Сбербанк Онлайн перевела ФИО24 на оплату затрат, связанных со строительством кафе, принадлежащие ей денежные средства: 20 февраля 2018 года в 14 часов 01 минуту в сумме 500 рублей; 22 февраля 2018 года в 13 часов 02 минуты в сумме 2 000 рублей; 24 февраля 2018 года в 14 часов 31 минуту в сумме 2 000 рублей; 25 февраля 2018 года в 12 часов 36 минут в сумме 10 000 рублей; 26 февраля 2018 года в 14 часов 40 минут в сумме 1 000 рублей; 27 февраля 2018 года в 15 часов 07 минут в сумме 10 000 рублей; 27 февраля 2018 года в 15 часов 29 минут в сумме 15 000 рублей; 27 февраля 2018 года в 17 часов 36 минут в сумме 1 500 рублей; 27 февраля 2018 года в 21 час 39 минут в сумме 1 000 рублей, а 28 февраля 2018 года в 18 часов 11 минут со счета № своей банковской карты № на указанную ФИО24 банковскую карту № с банковским счетом №, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО3 денежные средства в сумме 2 000 рублей.

Обратив полученные от ФИО1 в период с 21 часа 01 минуты 05 февраля 2018 года до 18 часов 11 минут 28 февраля 2018 года принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 72 500 рублей в свою пользу, ФИО22 распорядился ими на личные нужды по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО1, действуя из корыстных побуждений, умышленно, пользуясь доверительными отношениями с ФИО1 и, вводя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщив ей заведомо ложные сведения о необходимости перевода ему денег на расходы, связанные с организацией работы их совместного кафе, не намереваясь при этом в действительности заниматься предпринимательской деятельностью, путем обмана и злоупотребления доверием, в период с 00 часов 00 минут 01 марта 2018 года до 12 часов 50 минут 31 марта 2018 года ФИО22 убедил не подозревающую о его намерениях ФИО1 осуществить ему переводы денежных средств в общей сумме 55 450 рублей на указанные им банковские карты, находящиеся в его пользовании. Полностью доверяя ФИО24, полагая, что последний действительно занимается организацией открытия их совместного кафе, в период с 17 часов 36 минут 01 марта 2018 года до 12 часов 50 минут 31 марта 2018 года, каждый раз находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, со счета № своей банковской карты № на указанную ФИО24 банковскую карту № с банковским счетом №, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО3, находящуюся в его пользовании, ФИО1 через систему Сбербанк Онлайн перевела ФИО24 01 марта 2018 года в 17 часов 36 минут денежные средства в сумме 3 000 рублей, 02 марта 2018 года в 10 часов 22 минуты денежные средства в сумме 450 рублей; со счета № своей банковской карты ПАО Сбербанк № на указанную ФИО24 банковскую карту № с банковским счетом №, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО3 через систему Сбербанк Онлайн перевела ФИО24 06 марта 2018 года в 10 часов 48 минут денежные средства в сумме 7 000 рублей; 06 марта 2018 года в 19 часов 53 минуты денежные средства в сумме 2 500 рублей; 07 марта 2018 года в 18 часов 05 минут денежные средства в сумме 3 500 рублей; 10 марта 2018 года в 17 часов 07 минут денежные средства в сумме 10 000 рублей; 13 марта 2018 года в 14 часов 08 минут денежные средства в сумме 10 000 рублей; 14 марта 2018 года в 11 часов 46 минут денежные средства в сумме 5 000 рублей; 15 марта 2018 года в 22 часа 00 минут денежные средства в сумме 1 000 рублей; 15 марта 2018 года в 22 часа 11 минут денежные средства в сумме 500 рублей; 16 марта 2018 года в 00 часов 56 минут денежные средства в сумме 1 000 рублей; 16 марта 2018 года в 11 часов 48 минут денежные средства в сумме 500 рублей. Со счета № своей банковской карты № на указанную ФИО24 банковскую карту № с банковским счетом №, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО3, ФИО1 через систему Сбербанк Онлайн перевела ФИО24 17 марта 2018 года в 10 часов 06 минут денежные средства в сумме 1 000 рублей. Со счета № своей банковской карты ПАО Сбербанк № на указанную ФИО24 банковскую карту № с банковским счетом №, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО3, через систему Сбербанк Онлайн ФИО1 перевела ФИО24 18 марта 2018 года в 15 часов 52 минуты денежные средства в сумме 1 000 рублей; 21 марта 2018 года в 14 часов 04 минуты денежные средства в сумме 500 рублей; 21 марта 2018 года в 14 часов 57 минут денежные средства в сумме 1 000 рублей; 25 марта 2018 года в 21 час 08 минут денежные средства в сумме 1 000 рублей; 27 марта 2018 года в 10 часов 11 минут денежные средства в сумме 5 000 рублей; 31 марта 2018 года в 12 часов 50 минут денежные средства в сумме 1 500 рублей.

Помимо этого, в один из дней с 01 марта 2018 года до 31 марта 2018 года, продолжая осуществлять свой единый корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ФИО1, действуя умышленно, пользуясь доверительными отношениями с ФИО1, ФИО22 обратился к последней с просьбой о необходимости получения от нее денежных средств в сумме 300 000 рублей на расходы, связанные со строительством и открытием их совместного кафе. После того, как ФИО1 сообщила ФИО24, что у нее нет денежных средств, ФИО22, желая незаконно обогатиться, обратился к ФИО1 с просьбой займа ею денежных средств в указанном размере. В свою очередь, ФИО1, полностью доверяя ФИО24, в силу сложившихся близких личных доверительных отношений, не подозревая о намерениях последнего, полагая, что ФИО22 действительно занимается строительством и открытием их совместного кафе, в указанный период времени обратилась за помощью к своим родителям, и взяла у них денежный займ в размере 300 000 рублей. Указанные денежные средства в размере 300 000 рублей в один из дней с 01 марта 2018 года до 31 марта 2018 года, ФИО1, встретившись с ФИО24 по месту своего проживания в 

<

адрес>, там же передала ему. 

Также, в один из дней с 01 марта 2018 года до 28 марта 2018 года ФИО22, продолжая исполнять свой единый корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ФИО1, действуя умышленно, безвозмездно, пользуясь доверительными отношениями с ФИО1, снова обратился к последней с просьбой о необходимости получения от нее денежных средств в сумме 208 500 рублей, якобы необходимых на строительство их совместного кафе и выплаты зарплаты рабочим. После того, как ФИО1 сообщила ФИО24, что у нее нет денежных средств и нет возможности оформить на себя кредит в банке, ФИО22, желая незаконно обогатиться, обратился к ФИО1 с просьбой о получении для них кредита в банке ее родителями. В свою очередь, ФИО1, полностью доверяя ФИО24, в силу сложившихся близких личных доверительных отношений, не подозревая о намерениях последнего, полагая, что ФИО22 действительно занимается строительством и открытием их совместного кафе, договорилась со своим отцом ФИО23 об оформлении для нее на его имя кредита в ПАО Сбербанк, приняв при этом перед отцом на себя обязательство по погашению данного кредита. После того, как ее отцу ФИО23 28 марта 2018 года в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, выдали потребительский кредит в размере 220 000 рублей, зачислив их на его банковскую карту №, которую ФИО23 для распоряжения имеющимися на ней денежными средствами передал ФИО1, последняя сняла с нее денежные средства в сумме 208 500 рублей. 

Встретившись в этот же день, то есть 28 марта 2018 года с ФИО24 по месту своего проживания в 

<

адрес>, ФИО1 там же передала ему денежные средства в размере 208 500 рублей.

Обратив полученные от ФИО1 в период с 01 марта 2018 года до 12 часов 50 минут 31 марта 2018 года денежные средства в общей сумме 563 950 рублей в свою пользу, ФИО22 распорядился ими на личные нужды по своему усмотрению.

В период с 00 часов 00 минут 01 апреля 2018 года до 14 часов 25 минут 30 апреля 2018 года, продолжая осуществлять свой единый корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ФИО1, действуя умышленно, безвозмездно, пользуясь доверительными отношениями с ФИО1, ФИО22 снова стал обращаться к последней с просьбами о необходимости получения от нее денежных средств в сумме 573 500 рублей на расходы, связанные со строительством и открытием их совместного кафе. После того, как ФИО1 сообщила ФИО24, что у нее нет денежных средств, ФИО22, желая незаконно обогатиться, обратился к ФИО1 с просьбой займа ею денежных средств. В свою очередь ФИО1, полностью доверяя ФИО24 в силу сложившихся близких личных доверительных отношений, не подозревая о намерениях последнего, полагая, что ФИО22 действительно занимается строительством и открытием их совместного кафе, от прибыли которого она в ближайшее время сможет рассчитаться с образовавшимися у нее денежными долгами, в период с 01 апреля 2018 года до 30 апреля 2018 года, обратилась за помощью к своим знакомым, и, взяв у них займы в общей сумме 750 000 рублей, приняв при этом на себя обязательства по погашению данных займов, получила финансовую возможность передавать ФИО24 денежные средства, по ее убеждению, необходимые последнему для открытия их совместного кафе. 

Продолжая реализовывать свой единый умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО1, действуя из корыстных побуждений, умышленно, пользуясь доверительными отношениями с ФИО1 и введя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщив ей заведомо ложные сведения о необходимости перевода ему денег на расходы, связанные с организацией работы их совместного кафе, не намереваясь при этом в действительности заниматься предпринимательской деятельностью, ФИО22 путем обмана и злоупотребления доверием в период с 01 апреля 2018 года по 30 апреля 2018 года убедил не подозревающую о его намерениях ФИО1 осуществить переводы денежных средств в общей сумме 423 500 рублей на указанную им банковскую карту, находящуюся в его пользовании. Полностью доверяя ФИО24, полагая, что ФИО22 действительно занимается организацией открытия их совместного кафе, ФИО1 исполняя просьбы последнего о передаче ему денежных средств в указанной сумме, в период с 11 часов 23 минут 01 апреля 2018 года до 14 часов 25 минут 30 апреля 2018 года, каждый раз находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, со счета № своей банковской карты ПАО Сбербанк № на указанную ФИО24 банковскую карту № с банковским счетом №, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО3 через систему Сбербанк Онлайн перевела ему: 01 апреля 2018 года в 11 часов 23 минуты денежные средства в сумме 1 500 рублей; 02 апреля 2018 года в 16 часов 05 минут денежные средства в сумме 5 000 рублей; 03 апреля 2018 года в 13 часов 58 минут денежные средства в сумме 3 000 рублей; 05 апреля 2018 года в 14 часов 10 минут денежные средства в сумме 1 000 рублей; 05 апреля 2018 года в 21 час 48 минут денежные средства в сумме 6 000 рублей; 06 апреля 2018 года в 15 часов 22 минуты денежные средства в сумме 1 000 рублей; 09 апреля 2018 года в 12 часов 34 минуты денежные средства в сумме 20 000 рублей; 12 апреля 2018 года в 01 час 13 минут денежные средства в сумме 1 000 рублей; 13 апреля 2018 года в 11 часов 26 минут денежные средства в сумме 10 000 рублей; 13 апреля 2018 года в 19 часов 51 минуту денежные средства в сумме 2 000 рублей; 14 апреля 2018 года в 11 часов 57 минут денежные средства в сумме 10 000 рублей; 14 апреля 2018 года в 17 часов 16 минут денежные средства в сумме 1 000 рублей; 15 апреля 2018 года в 11 часов 48 минут денежные средства в сумме 1 500 рублей; 16 апреля 2018 года в 11 часов 16 минут денежные средства в сумме 35 000 рублей; 16 апреля 2018 года в 15 часов 33 минуты денежные средства в сумме 50 000 рублей; 17 апреля 2018 года в 02 часа 57 минут денежные средства в сумме 3 000 рублей; 17 апреля 2018 года в 18 часов 36 минут денежные средства в сумме 150 000 рублей; 17 апреля 2018 года в 22 часа 43 минуты денежные средства в сумме 10 000 рублей; 18 апреля 2018 года в 12 часов 52 минуты денежные средства в сумме 70 000 рублей; 19 апреля 2018 года в 14 часов 19 минут денежные средства в сумме 15 000 рублей; 20 апреля 2018 года в 17 часов 40 минут денежные средства в сумме 20 000 рублей; 25 апреля 2018 года в 12 часов 20 минут денежные средства в сумме 1 000 рублей; 25 апреля 2018 года в 15 часов 54 минуты денежные средства в сумме 500 рублей; 27 апреля 2018 года в 06 часов 41 минуту денежные средства в сумме 3 000 рублей; 30 апреля 2018 года в 14 часов 25 минут денежные средства в сумме 3 000 рублей.

Помимо этого, в период с 01 апреля 2018 года до 30 апреля 2018 года ФИО22, продолжая исполнять свой единый корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ФИО1, действуя умышленно, безвозмездно, пользуясь доверительными отношениями с ФИО1, обратился к последней с просьбой о необходимости получения от нее денежных средств в сумме 150 000 рублей, необходимой на открытие их совместного кафе и затраты, связанные с организационными вопросами. Полностью доверяя ФИО24, в силу сложившихся близких личных доверительных отношений, ФИО1, не подозревая о намерениях последнего, полагая, что ФИО22 действительно занимается организацией открытия их совместного кафе, в один из дней в период с 01 апреля 2018 года до 30 апреля 2018 года, встретившись с ФИО24 возле своего подъезда 

<

адрес>, передала ему там денежные средства в размере 150 000 рублей.

Обратив полученные от ФИО1 в период времени с 11 часов 23 минут 01 апреля 2018 года до 14 часов 25 минут 30 апреля 2018 года денежные средства в общей сумме 573500 рублей в свою пользу, ФИО22 распорядился ими на личные нужды по своему усмотрению.

В период с 01 мая 2018 года до 31 мая 2018 года, продолжая осуществлять свой единый корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ФИО1, действуя умышленно, безвозмездно, пользуясь доверительными отношениями с ФИО1, ФИО22 обратился к последней с просьбами о необходимости получения от нее денежных средств в общей сумме 253 000 рублей на расходы, связанные с открытием их совместного кафе. В свою очередь, ФИО1, полностью доверяя ФИО24, в силу сложившихся близких личных доверительных отношений, не подозревая о намерениях последнего, полагая, что ФИО22 действительно занимается открытием их совместного кафе, от прибыли в котором она в ближайшее время сможет рассчитаться с образовавшимися у нее денежными долгами, в период с 01 мая 2018 года до 31 мая 2018 года, обратилась за помощью к своим знакомым, и, взяв у них денежные займы в общей сумме 265 000 рублей, приняв при этом на себя обязательства по погашению данных займов, получила финансовую возможность передавать ФИО24 денежные средства, по ее убеждению, необходимые последнему для открытия их совместного кафе. 

Продолжая реализовывать свой единый умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО1, действуя из корыстных побуждений, умышленно, пользуясь доверительными отношениями с ФИО1 и, вводя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщив ей заведомо ложные сведения о необходимости перевода ему денег на расходы, связанные с организацией работы их совместного кафе, не намереваясь при этом в действительности заниматься предпринимательской деятельностью, ФИО22 путем обмана и злоупотребления доверием в период с 00 часов 00 минут 01 мая 2018 года до 18 часов 21 минуту 25 мая 2018 года убедил не подозревающую о его намерениях ФИО1 осуществить переводы денежных средств в общей сумме 153 000 рублей на указанные им банковские карты, находящиеся в его пользовании. Полностью доверяя ФИО24, полагая, что ФИО22 действительно занимается организацией открытия их совместного кафе, ФИО1 в период с 17 часов 12 минут 02 мая 2018 года до 18 часов 21 минуту 25 мая 2018 года, каждый раз находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, со счета № своей банковской карты ПАО Сбербанк № на указанную ФИО24 банковскую карту № с банковским счетом №, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО3 через систему Сбербанк Онлайн перевела ФИО24 02 мая 2018 года в 17 часов 12 минут денежные средства в сумме 1 000 рублей, а на указанную ФИО24 банковскую карту № с банковским счетом №, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО5 через систему Сбербанк Онлайн с этой же своей банковской карты перевела ФИО24 14 мая 2018 года в 13 часов 53 минуты денежные средства в сумме 10 000 рублей; 14 мая 2018 года в 17 часов 01 минуту денежные средства в сумме 10 000 рублей; 14 мая 2018 года в 18 часов 05 минут денежные средства в сумме 40 000 рублей; 15 мая 2018 года в 07 часов 42 минуты денежные средства в сумме 25 000 рублей. Со счета № банковской карты №, открытого в ПАО Сбербанк на имя ее отца ФИО23, которая находилась в ее распоряжении, на указанную ФИО24 банковскую карту № с банковским счетом №, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО5, ФИО1 через систему Сбербанк Онлайн перевела ФИО24 15 мая 2018 года в 11 часов 57 минут денежные средства в сумме 45 000 рублей; 15 мая 2018 года в 19 часов 04 минуты денежные средства в сумме 2 000 рублей; 16 мая 2018 года в 03 часа 54 минуты денежные средства в сумме 10 000 рублей. Со счета № своей банковской карты ПАО Сбербанк № на указанную ФИО24 банковскую карту № с банковским счетом №, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО3, через систему Сбербанк Онлайн перевела ФИО24 25 мая 2018 года в 10 часов 50 минут денежные средства в сумме 5 000 рублей; 25 мая 2018 года в 14 часов 20 минут денежные средства в сумме 2 000 рублей; 25 мая 2018 года в 18 часов 21 минуту денежные средства в сумме 3 000 рублей. 

Помимо этого, в период с 01 мая 2018 года до 31 мая 2018 года, продолжая осуществлять свой единый корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ФИО1, ФИО22, действуя умышленно, пользуясь доверительными отношениями с ФИО1, обратился к последней с просьбой о необходимости получения от нее денежных средств в сумме 100 000 рублей, необходимых на открытие их совместного кафе и затраты, связанные с организационными вопросами, которые она должна была передать его знакомому ФИО5 Полностью доверяя ФИО24 в силу сложившихся близких личных доверительных отношений, ФИО1, не подозревая о преступных намерениях последнего, полагая, что ФИО22 действительно занимается организацией открытия их совместного кафе, в один из дней в период с 01 мая 2018 года до 31 мая 2018 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, встретилась со знакомым ФИО24 ФИО5 возле отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и, выполняя просьбу ФИО24, передала там для него ФИО5 денежные средства в размере 100 000 рублей, которые ФИО24 были получены. 

Обратив полученные от ФИО1 в период с 01 мая 2018 года до 31 мая 2018 года денежные средства в общей сумме 253000 рублей в свою пользу, ФИО22 распорядился ими на личные нужды по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО1, действуя из корыстных побуждений, умышленно, пользуясь доверительными отношениями с ФИО1 и, вводя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщив ей заведомо ложные сведения о необходимости перевода ему денег на расходы, связанные с организацией работы их совместного кафе, не намереваясь при этом в действительности заниматься предпринимательской деятельностью, ФИО22 путем обмана и злоупотребления доверием в период с 01 июня 2018 года до 30 июня 2019 года убедил не подозревающую о его намерениях ФИО1 осуществить для него переводы денежных средств в общей сумме 22 900 рублей на указанный им номер банковской карты, находящейся в его пользовании. Полностью доверяя ФИО24, полагая, что ФИО22 действительно занимается организацией открытия их совместного кафе, в период с 16 часов 40 минут 09 июня 2018 года до 17 часов 26 минут 27 июня 2018 года ФИО1, каждый раз находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, со счета № банковской карты №, открытого в ПАО Сбербанк на имя ее отца ФИО23, которая находилась в ее пользовании, на указанную ФИО24 банковскую карту № с банковским счетом №, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО3, через систему Сбербанк Онлайн перевела ФИО24 09 июня 2018 года в 16 часов 40 минут денежные средства в сумме 5 000 рублей; со счета № своей банковской карты ПАО Сбербанк № на указанную ФИО24 банковскую карту № с банковским счетом №, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО3, через систему Сбербанк Онлайн перевела ФИО24 12 июня 2018 года в 15 часов 52 минуты денежные средства в сумме 4 900 рублей; 20 июня 2018 года в 18 часов 36 минут денежные средства в сумме 1 000 рублей; 20 июня 2018 года в 20 часов 12 минут денежные средства в сумме 1 000 рублей. Со счета № своей банковской карты ПАО Сбербанк № на указанную ФИО24 банковскую карту № с банковским счетом №, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО3, через систему Сбербанк Онлайн перевела ФИО24 24 июня 2018 года в 03 часа 53 минуты денежные средства в сумме 10 000 рублей. Со счета № своей банковской карты ПАО Сбербанк № на указанную ФИО24 банковскую карту № с банковским счетом №, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО3, через систему Сбербанк Онлайн перевела ФИО24 27 июня 2018 года в 17 часов 26 минут денежные средства в сумме 1 000 рублей. 

Обратив полученные от ФИО1 в период с 16 часов 40 минут 09 июня 2018 года до 17 часов 26 минут 27 июня 2018 года денежные средства в общей сумме 22 900 рублей в свою пользу, ФИО22 распорядился ими на личные нужды по своему усмотрению. При этом, зная о тяжелом материальном положении ФИО1, сложившемся в результате его действий, создавая у последней убеждения в его благонадежности и порядочности, с целью введения последней в заблуждение и формирования у нее заведомо ложного представления относительно его платежеспособности, создавая видимость добросовестного выполнения взятых на себя обязательств по их совместному финансированию открытия кафе в равных долях, а в действительности намереваясь похитить у потерпевшей ФИО1 большую сумму денежных средств, ФИО22 с находящейся в его пользовании банковской карты ПАО Сбербанк № с банковским счетом №, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО3, через систему Сбербанк Онлайн осуществил переводы денежных средств на банковские карты ФИО1. А именно, 07 июня 2018 года в 14 часов 17 минут перевел денежные средства в сумме 30 000 рублей на банковскую карту ПАО Сбербанк № с банковским счетом №, открытым на имя ФИО1, а на банковскую карту ПАО Сбербанк № с банковским счетом №, открытым на имя ФИО1 09 июня 2018 года в 20 часов 29 минут перевел денежные средства в сумме 10 000 рублей, 23 июня 2018 года в 15 часов 54 минуты перевел денежные средства в сумме 20 000 рублей и 23 июня 2018 года в 19 часов 07 минут перевел денежные средства в сумме 5 000 рублей. Помимо этого, в один из дней в период с 01 июня 2018 года до 30 июня 2018 года, по месту проживания ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, ФИО24 через знакомого ФИО5 последней были переданы денежные средства в сумме 25 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО1, действуя из корыстных побуждений, умышленно, пользуясь доверительными отношениями с ФИО33 и, вводя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщив ей заведомо ложные сведения об изъятии у него их совместного кафе и необходимости перевода ему денежных средств в сумме 331 800 рублей на расходы, связанные с его поездкой в республику Молдова с целью восстановления паспорта и за имеющимися у него там денежными средствами, необходимыми им для возвращения и организации работы их совместного кафе, а также возвращения имеющихся у ФИО1 денежных долгов, не намереваясь при этом в действительности выезжать в республику Молдова и исполнять взятые на себя обязательства по открытию совместного кафе и возвращению долгов ФИО1, ФИО22 путем обмана и злоупотребления доверием, в период с 01 июля 2018 года по 04 августа 2018 года убедил не подозревающую о его намерениях ФИО1 осуществить переводы денежных средств в общей сумме 331 800 рублей на указанную им банковскую карту № с банковским счетом №, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО3, находящуюся в его пользовании. Полностью доверяя ФИО24, полагая, что ФИО22 действительно собирается, а впоследствии и уехал в республику Молдова за денежными средствами, необходимыми им для открытия совместного кафе и возвращения имеющихся у нее денежных займов и кредитов, в период с 01 июля 2018 года по 04 августа 2018 года ФИО1 обратилась за помощью к своим знакомым, и, взяв у них денежные займы в общей сумме 480 000 рублей, приняв при этом на себя обязательства по погашению данных займов, получила финансовую возможность переводить ФИО24 денежные средства.

При этом, продолжая реализовывать свой единый умысел, направленный на хищение денежных средств у ФИО1, действуя из корыстных побуждений, умышленно, пользуясь доверительными отношениями с ФИО1 и, вводя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщая ей заведомо ложные сведения о необходимости перевода ему денег на неотложные нужды, возникшие во время его поездки в республику Молдова, находясь при этом в действительности на территории Российской Федерации, в период времени с 01 июля 2018 года по 04 августа 2018 года ФИО22 путем обмана и злоупотребления доверием убедил не подозревающую о его намерениях ФИО1 осуществить переводы денежных средств на указанную им банковскую карту ПАО Сбербанк №, находящуюся в его пользовании. Полностью доверяя ФИО24, полагая, что ФИО22 действительно выехал в республику Молдова за денежными средствами, необходимыми им для открытия совместного кафе и возвращения имеющихся у нее денежных займов и кредитов, а также восстанавливает там свой паспорт, в период с 11 часов 50 минут 01 июля 2018 года до 19 часов 40 минут 04 августа 2018 года ФИО1, каждый раз находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, с банковского счета № своей банковской карты ПАО Сбербанк № на указанную ФИО24 банковскую карту № с банковским счетом №, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО3, через систему Сбербанк Онлайн осуществила ФИО24 переводы: 01 июля 2018 года в 11 часов 50 минут денежных средств в сумме 1 000 рублей; 02 июля 2018 года в 11 часов 01 минуту денежных средств в сумме 500 рублей; 04 июля 2018 года в 13 часов 32 минуты денежных средств в сумме 1 000 рублей; 04 июля 2018 года в 18 часов 45 минут денежных средств в сумме 1 000 рублей; 16 июля 2018 года в 12 часов 10 минут денежных средств в сумме 1 000 рублей; 17 июля 2018 года в 10 часов 31 минуту денежных средств в сумме 7 000 рублей. Со счета № своей банковской карты ПАО Сбербанк № на указанную ФИО24 банковскую карту № с банковским счетом №, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО3, через систему Сбербанк Онлайн ФИО1 перевела ФИО24 10 июля 2018 года в 13 часов 49 минут денежные средства в сумме 500 рублей; 16 июля 2018 года в 00 часов 24 минуты денежные средства в сумме 10 000 рублей; 16 июля 2018 года в 18 часов 59 минут денежные средства в сумме 5 000 рублей; 16 июля 2018 года в 23 часа 48 минут денежные средства в сумме 5 000 рублей; 17 июля 2018 года в 18 часов 34 минуты денежные средства в сумме 1 000 рублей. 

Со счета № находившейся в ее пользовании банковской карты №, открытого 28 марта 2018 года на имя ее отца ФИО23 в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 на указанную ФИО24 банковскую карту № с банковским счетом №, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО3, через систему Сбербанк Онлайн перевела ФИО24 26 июля 2018 года в 12 часов 05 минут денежные средства в сумме 100 000 рублей; 26 июля 2018 года в 13 часов 34 минуты денежные средства в сумме 5 000 рублей; 27 июля 2018 года в 12 часов 02 минуты денежные средства в сумме 30 000 рублей; 30 июля 2018 года в 17 часов 44 минуты денежные средства в сумме 50 000 рублей; 30 июля 2018 года в 20 часов 25 минут денежные средства в сумме 10 000 рублей. Помимо этого, по просьбе ФИО1, принявшей на себя обязательство по погашению данного займа, сыном последней, ФИО62 на вышеуказанную банковскую карту, находившуюся в пользовании ФИО24, 31 июля 2018 года в 16 часов 23 минуты были переведены денежные средства в сумме 25 000 рублей. А ФИО1, в пользовании которой находилась банковская карта № с банковским счетом №, открытым 28 марта 2018 года на имя ее отца ФИО23 в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на указанную ФИО24 банковскую карту № с банковским счетом №, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО3, находившуюся в пользовании ФИО24, каждый раз находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, через систему Сбербанк Онлайн перевела ФИО24 01 августа 2018 года в 13 часов 24 минуты денежные средства в сумме 10 000 рублей; 02 августа 2018 года в 12 часов 07 минут денежные средства в сумме 35 000 рублей; 04 августа 2018 года в 12 часов 32 минуты денежные средства в сумме 30 000 рублей; 04 августа 2018 года в 19 часов 40 минут денежные средства в сумме 3 800 рублей. 

Обратив полученные от ФИО1 в период с 11 часов 50 минут 01 июля 2018 года до 19 часов 40 минут 04 августа 2018 года денежные средства в общей сумме 331 800 рублей в свою пользу, ФИО22 распорядился ими на личные нужды по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 01 ноября 2017 года по 04 августа 2018 года ФИО22, действуя с единым умыслом, умышленно, из корыстных побуждений, похитил путем обмана и злоупотребления доверием у ФИО1 денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 3 864 650 рублей, которые обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими действиями потерпевшей ФИО1 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 864 650 рублей. При этом, распоряжаясь похищенными у ФИО1 денежными средствами, создавая у последней убеждения в его благонадежности и порядочности, ФИО22 возвратил ФИО1 денежные средства в общем размере 90 000 рублей, а денежными средствами в размере 3 774 650 рублей распорядился в личных целях.

В судебном заседании подсудимый ФИО22 в предъявленном ему обвинении виновным себя признал частично, не согласен с квалификацией его действий как мошенничество, поскольку не предлагал ФИО1 совместно строить кафе, кроме того деньги у нее брал в долг и частично отдавал, также не согласен с суммой ущерба, а именно, что касается денежных средств, переведенных ФИО1 и ее членами семьи на банковские карты ФИО3 и ФИО5, то с данной суммой согласен, однако, что касается денежных средств, которые со слов ФИО1, она передала ему наличными, то с данной суммой не согласен, поскольку этого она не делала, при этом показал, что в конце 2017 года познакомился с ФИО1, у них завязались отношения. Примерно четыре раза был в гостях у ФИО1 дома. Один раз присутствовали ее родители, с которыми был вынужден познакомиться, поскольку ФИО1 на этом настаивала. Совместно строить кафе ФИО1 не предлагал и не собирался этим заниматься. Деньги у нее просил в долг, чтобы направить их на трудовую деятельность. У него была бригада, совместно с которой, в период с июня 2018 года занимались строительством помещений, в том числе, в д. Бибиково Узловского района Тульской области и г. Серпухов Московской области. Когда стройка начиналась, а заказчик еще не выплатил заработную плату, ему приходилось кормить членов своей бригады, а поскольку денег не было, в том числе, на это он просил в долг у ФИО1. Вернул 10 000 рублей ФИО1 переводом на карту сына ФИО62 или ее отца ФИО23. Самая большая сумма, которую давала ФИО1, составила 150 000 рублей. Всего ФИО1 перевела ему 1 370 000 рублей. Иногда просил деньги у ФИО1, иногда она сама давала. ФИО1 не говорила, что деньги для него ей приходится занимать. Откуда ФИО1 брала деньги, не знает. Добавляет, что денежные средства, которые брал у ФИО1 в долг, собирался вернуть. Предлагал ФИО1 выплачивать по 20 000 рублей ежемесячно в счет погашения долга, предпринимал меры по возмещению.

Устроившись на работу в г. Москве, ему дали задаток в сумме 85 000 рублей, на которые хотел поехать на родину, чтобы продать имеющийся в собственности земельный участок, а полученные деньги отдать ФИО1. С матерью ФИО1 виделся примерно 10 минут и не мог за такое короткое время обсудить с ней кафе. Фотографии, которые были сделаны ФИО5 в кафе «Ё-моё», отправил ФИО1, поскольку она спрашивала, где он находится. Добавляет, что кроме ФИО1 состоял в отношениях с ФИО4, посещал с ней различные заведения, расплачивался из тех 150 000 рублей, которые дала ФИО1. О том, что ФИО23 взял кредит, узнал в судебном заседании. Брать в кредит больше миллиона рублей ФИО1 не просил. Добавляет, что у ФИО1 просил деньги на похороны тещи, а не матери, просто не стал это объяснять ФИО1. Гражданский иск не признает.

Виновность подсудимого ФИО24 в совершении указанного преступления подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, исследованных в судебном заседании.

Показаниями потерпевшей ФИО1, данными в судебном заседании, из которых следует, что 15 октября 2017 года познакомилась с мужчиной, который представился Игорем Гугля. В настоящее время знает, что его зовут ФИО22. У ФИО24 был автомобиль «БМВ». После знакомства стали встречаться, познакомился с её родителями. С его слов ФИО22 жил на съемной квартире в г. Узловая. Он говорил, что женат, и у него двое детей. Со слов ФИО22 он работал руководителем на стройке супермаркетов в г. Узловая. Между ними сложились доверительные отношения. После поделилась своими планами, а именно, что хочет купить сыну квартиру и у неё есть наличные в сумме 700 000 рублей, состоящие из личных сбережений и двух кредитов: 590 000 рублей и 145 000 рублей. В ноябре 2017 года ФИО22 предложил заняться бизнесом в г. Новомосковске, а именно открыть кафе, материальные затраты нести поровну. Вначале ФИО22 не говорил, какую сумму она должна внести. Пояснила ему, что наличных денег нет, их нужно взять в долг или в кредит. ФИО22 ответил, что в дальнейшем собственником кафе будет она. Примерно через две недели, в ходе долгих уговоров со стороны ФИО24, она дала согласие на открытие кафе. Строительством кафе будет заниматься он, а от нее будут нужны только денежные средства в сумме, которую он будет говорить. На вопрос, где будет кафе, ФИО22 не отвечал, сказал, что покажет, когда оно будет готово и добавил, что вначале доходы от кафе будут её, чтобы расплатиться с долгами. В ноябре 2017 года в своей квартире №, расположенной в 

<

адрес>, передала ФИО24 200 000 рублей для строительства кафе. В декабре 2017 года ФИО22 просил 200 000 рублей на похороны матери, а в дальнейшем эти деньги в счет будущего бизнеса. Эту сумму она также передала ФИО24 в вышеназванной квартире. 28 декабря 2017 года ФИО22 по телефону просил 8 000 рублей на совместный бизнес. В тот день перевела данную сумму со своей банковской карты на карту ФИО3, которая являлась женой ФИО24. Перевод осуществляла, находясь в своей квартире. 29 декабря 2017 года по телефону ФИО22 просил 1 000 рублей для совместного бизнеса. В тот же день, находясь в своей квартире, перевела указанную сумму со своей банковской карты на карту ФИО3. В январе 2018 года ФИО22 неоднократно просил перевести ему деньги на строительство кафе. Она, находясь в своей квартире, перевела ему со своей банковской карты на карту ФИО3: 02 января 2018 года 12 000 рублей, 03 января 2018 года 3 000 рублей, 06 января 2018 года 3 000 рублей. Примерно 10 января 2018 года ей пришло сообщение о подтверждении одобрения кредита в сумме 1 500 000 рублей. Об этом сообщила ФИО24, на что он ответил, что данные деньги пригодились бы для строительства кафе и получения лицензий. ФИО22 настоятельно стал просить, чтобы она взяла кредит. Поскольку понимала, что вкладывает свои деньги в совместный бизнес, согласилась взять кредит. 11 января 2018 года по кредиту получила 1 429 000 рублей. Часть получила наличными – 830 000 рублей, остальное оставила на карте. 11 января 2018 года возле отделения «Сбербанка» на 

<

адрес> передала ФИО24 830 000 рублей, которые получила в кредит и 300 000 рублей, которые были у неё дома. Вечером 11 января 2018 года позвонил ФИО22 и попросил перевести оставшиеся 490 000 рублей ему на карту ФИО3 на строительство кафе и лицензии. Согласилась, и, находясь в своей квартире, за несколько приемов перевела со своей карты на карту ФИО3 490 000 рублей. 12 января 2018 года позвонил ФИО22 и попросил денег на строительство кафе. Она, находясь в своей квартире, со своей карты на карту ФИО3 перевела 100 000 рублей. 13 января 2018 года по просьбе ФИО24 на совместный бизнес, находясь в своей квартире, со своей карты на карту ФИО3 перевела еще 100 000 рублей. 14 января 2018 года по просьбе ФИО24 на совместный бизнес за три раза, находясь в своей квартире, со своей карты перевела на карту ФИО3: 100 000 рублей, 30 000 рублей, 70 000 рублей. 22 января 2018 года по просьбе ФИО24 на совместный бизнес, также находясь в своей квартире, перевела со своей карты на карту ФИО3 10 000 рублей. 23 января 2018 года по просьбе ФИО24 на совместный бизнес, находясь в своей квартире, за 2 приема перевела со своей карты на карту ФИО3 5 000 рублей и 5 000 рублей. 25 января 2018 года по просьбе ФИО24 на совместный бизнес, находясь в своей квартире, за 3 приема перевела со своей карты на карту ФИО3 5 000 рублей, 5 000 рублей и 5 000 рублей. В тот же день по просьбе ФИО24 для совместного бизнеса, находясь в своей квартире, перевела со своей карты на карту его друга ФИО5 5 000 рублей и 26 января 2018 года 1 000 рублей. В феврале 2018 года ФИО22 начал просить деньги на совместный бизнес, и по его просьбе перевела на карту ФИО5: 05 февраля 2018 года – 5 000 рублей, 08 февраля 2018 года – 500 рублей, 08 февраля 2018 года – 1 000 рублей, 13 февраля 2018 года – 10 000 рублей, 16 февраля 2018 года – 10 000 рублей, 17 февраля 2018 года – 1 000 рублей. Далее в феврале 2018 года по просьбе ФИО24 на совместный бизнес перевела на карту ФИО3: 20 февраля 2018 года – 500 рублей, 22 февраля 2018 года – 2 000 рублей, 24 февраля 2018 года – 2 000 рублей, 25 февраля 2018 года – 10 000, 26 февраля 2018 года – 1 000 рублей, 27 февраля 2018 года – 10 000 рублей, 15 000 рублей, 1 500 рублей, 1000 рублей; 28 февраля 2018 года – 2 000 рублей.

В марте 2018 года ФИО22 просил занять денег на совместный бизнес. Она обратилась к родителям, от которых за два раза поучила деньги в общей сумме 300 000 рублей, которые в своей квартире в марте 2018 года передала ФИО24 за 2 раза: 100 000 рублей, 200 000 рублей. В конце марта 2018 года ФИО22 сказал, что нужны еще деньги, и их необходимо занять. Ответила ему, чтобы деньги занимал его друг ФИО5. 28 марта 2018 года они пришли в банк, но ФИО5 не дали кредит. Тогда, убедив её отца, что в дальнейшем деньги будут возвращены, её отец оформил на себя кредит 220 000 рублей, после карту с данной суммой передал ей для пользования. 28 марта 2018 года вечером за два приема сняла деньги и в своей квартире передала ФИО24 на совместный бизнес 208 500 рублей. Добавляет, что в марте 2018 года по просьбе ФИО24 на совместный бизнес, находясь у себя в квартире, переводила со своей карты на карту ФИО3: 01 марта 2018 года – 3 000 рублей; 02 марта 2018 года – 450 рублей; 06 марта 2018 года – 7 000 рублей, 2 500 рублей; 07 марта 2018 года – 3 500 рублей; 10 марта 2018 года – 10 000 рублей; 13 марта 2018 года – 10 000 рублей; 14 марта 2018 года – 5 000 рублей; 15 марта 2018 года 1 000 рублей; 16 марта 2018 года – 1 000 рублей, 500 рублей; 17 марта 2018 года – 1 000 рублей; 18 марта 2018 года – 1 000 рублей; 21 марта 2018 года – 500 рублей, 1 000 рублей; 25 марта 2018 года – 1 000 рублей; 27 марта 2018 года – 5 000 рублей; 31 марта 2018 года – 1 500 рублей.

В апреле 2018 года по просьбе ФИО24 на совместный бизнес стала занимать деньги у знакомых. У ФИО17 заняла 100 000 рублей, которые затем в своей квартире передала ФИО24. У своего родственника ФИО19 заняла 650 000 рублей: 550 000 рублей получила наличными и 100 000 рублей за 2 приема он перевел ей на карту. Далее 500 000 рублей положила себе на карту, но перед этим попросила ФИО24 показать кафе. Он ответил, что она будет мешать строительству, тогда по её просьбе ФИО22 прислал ей фотографии интерьера кафе. Она убедилась, что кафе существует, и в апреле 2018 года по просьбе ФИО24 на совместный бизнес, находясь у себя в квартире, перевела со своей карты на карту ФИО3: 01 апреля 2018 года – 1 500 рублей; 02 апреля 2018 года – 5 000 рублей; 03 апреля 2018 года – 3 000 рублей; 05 апреля 2018 года – 1 000 рублей, 6 000 рублей; 06 апреля 2018 года – 1 000 рублей; 09 апреля 2018 года – 20 000 рублей; 12 апреля 2018 года – 1 000 рублей; 13 апреля 2018 года – 10 000 рублей, 2 000 рублей; 14 апреля 2018 года – 10 000 рублей, 1 000 рублей; 15 апреля 2018 года – 1 500 рублей; 16 апреля 2018 года – 35 000 рублей, 50 000 рублей; 17 апреля 2018 года – 3 000 рублей, 150 000 рублей, 10 000 рублей; 18 апреля 2018 года – 70 000 рублей; 19 апреля 2018 года – 15 000 рублей; 20 апреля 2018 года – 20 000 рублей; 25 апреля 2018 года – 1 000 рублей, 500 рублей; 27 апреля 2018 года – 3 000 рублей; 30 апреля 2018 года – 3 000 рублей. Также во второй половине апреля 2018 года по просьбе ФИО24 на совместный бизнес возле своего подъезда 

<

адрес> передала ему 150 000 рублей.

В мае 2018 года позвонил ФИО22 и попросил еще денег на совместный бизнес. Поскольку у него не было возможности занять деньги, занимала она: у ФИО8 – 50 000 рублей; у ФИО11 – 50 000 рублей; у ФИО15 – 50 000 рублей; у ФИО18 – 50 000 рублей; у ФИО25 – 45 000 рублей безналичным переводом на карту; у родственника ФИО19 – 20 000 рублей безналичным переводом на карту. Также в мае 2018 года по постоянным просьбам ФИО24, находясь у себя в квартире, переводила со своей карты: 02 мая 2018 года – 1 000 рублей на карту ФИО3; 14 мая 2018 года – 10 000 рублей на карту ФИО5, 10 000 рублей на карту ФИО5, 40 000 рублей на карту ФИО5; 15 мая 2018 года – 25 000 рублей на карту ФИО5. С карты её отца ФИО23 на карту ФИО5 на совместный бизнес: 15 мая 2018 года – 45 000 рублей, 2 000 рублей; 16 мая 2018 года – 10 000 рублей. Далее со своей карты на карту ФИО3 на совместный бизнес перевела 25 мая 2018 года за 3 приема 5 000 рублей, 3 000 рублей, 2 000 рублей. Далее в мае 2018 года по звонку ФИО24 на совместный бизнес возле отделения «Сбербанка» на 

<

адрес> передала ФИО5 100 000 рублей.

В июне 2018 года по просьбе ФИО24 на совместный бизнес со своей карты перевела на карту ФИО3: 12 июня 2018 года – 4 900 рублей; 20 июня 2018 года – 1 000 рублей, 1 000 рублей; 24 июня 2018 года – 10 000 рублей; 27 июня 2018 года – 1 000 рублей. Далее в июне 2018 года ФИО22 вернул ей 25 000 рублей через ФИО5, а также перевел 65 000 рублей ей на карту в счет долга. Поэтому у неё к ФИО24 было доверие.

Летом 2018 года пришел ФИО22 и сказал, что бизнес «рухнул», но нужно подождать, и через 2 года деньги вернутся, в доказательство этого у него есть расписка. После она ФИО24 не видела, но все лето 2018 года они переписывались. ФИО22 с его слов уехал в Молдавию за деньгами.

С июля 2018 года по август 2018 года по просьбе ФИО24 она занимала деньги у знакомых для передачи ему денег, чтобы он вернулся в Россию с деньгами, чтобы в дальнейшем она могла вернуть кредиты и долги знакомым, родственникам, которые отдала подсудимому для совместного бизнеса в июле 2018 года: у ФИО7 – 35 000 рублей; ФИО9 – 30 000 рублей; ФИО10 – 80 000 рублей; ФИО12 – 10 000 рублей; ФИО26 – 40 000 рублей; ФИО14 – 40 000 рублей; ФИО16 – 10 000 рублей; ФИО56 – 200 000 рублей; сына ФИО62 – 35 000 рублей, из которых 25 000 рублей по просьбе ФИО24 он перевел на банковскую карту ФИО3. Далее по просьбе ФИО24 для оформления ему паспорта, для решения проблем с таможней и с правоохранительными органами в Молдавии она, находясь в своей квартире, со своей карты перевела на карту ФИО3 деньги: 01 июля 2018 года – 1 000 рублей; 02 июля 2018 года – 500 рублей; 04 июля 2018 года – 1 000 рублей, 1 000 рублей; 10 июля 2018 года – 500 рублей; 16 июля 2018 года – 1 000 рублей, 10 000 рублей, 5 000 рублей, 5 000 рублей; 17 июля 2018 года – 7 000 рублей, 1 000 рублей. Также по просьбам ФИО24, находясь у себя в квартире, с карты отца ФИО23 переводила на карту ФИО3: 26 июля 2018 года – 100 000 рублей, 5 000 рублей; 27 июля 2018 года –30 000 рублей; 30 июля 2018 года – 50 000 рублей, 10 000 рублей; 01 августа 2018 года – 10 000 рублей; 02 августа 2018 года – 35 000 рублей; 04 августа 2018 года – 30 000 рублей, 3 800 рублей.

Она надеялась, что ФИО22 вернется в Россию с деньгами, после чего она сможет отдать долги. Думала, что ФИО22 находится в Молдавии, хотя на самом деле был в России. Общий ущерб составил 3 774 650 рублей за вычетом 90 000 рублей, которые ФИО22 ей вернул. В августе 2018 года поняла, что ФИО22 её обманул, по её просьбе не предоставил паспорт, когда с его слов был в России, по её просьбе не приехал к ней. Далее её брат по фото, которые прислал ранее ФИО22, пояснил, что кафе принадлежит ему, и её обманули. В декабре 2018 года она обратилась в полицию. На данный момент ущерб не возмещен. Заявленный гражданский иск поддерживает и просит его удовлетворить.

Показаниями свидетеля ФИО6, данными в судебном заседании, из которых следует, что 28 марта 2018 года пришла дочь ФИО1, попросила денег на строительство кафе и предложила взять кредит на ФИО23. ФИО23 оформил на себя кредит на сумму 220 000 рублей, кроме того, она сняла с книжки 200 000 рублей. Данные деньги ФИО1 взяла и отдала ФИО22 на строительство кафе. До передачи денег попросила дочь привести ФИО24 в гости, чтобы познакомиться с ним. Когда он пришел, то уверял, что те деньги, которые они ему отдали, вернет через два месяца, а потом он уехал в Молдавию. Им пришлось продать гараж и автомобиль, занимать деньги у знакомых ФИО8, ФИО10, ФИО7 и других, чтобы выплачивать кредит. Когда ФИО1 рассказывала, что собирается строить кафе с мужчиной, говорила, что его зовут Игорь. ФИО1 не говорила, сколько денег надо одолжить, просто взяла все, что было. В итоге ФИО22 сказал, что уехал в Молдавию, а сам скрывался в России. Но все обстоятельства помнит плохо, поскольку прошло много времени.

Показаниями свидетеля ФИО6, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании и отраженными в т. 1 л.д. 256 – 259, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что проживает с супругом ФИО23. Их дочь ФИО1 проживает в 

<

адрес>. В марте 2018 года ФИО1 попросила у них в долг деньги на строительство кафе, которым занимается с ее слов мужчина по имени Игорь. Она говорила, что кафе будет впоследствии принадлежать ей и Игорю. ФИО1 попросила одолжить все сбережения, какие есть. Тогда со своей сберкнижки ПАО «Сбербанк» сняла 200 000 рублей и передала ей, а также отдала ей 100 000 рублей, которые находились дома. ФИО1 добавила, что нужно срочно отдать деньги за строительные работы, а через две недели она с Игорем их вернут. 28 марта 2018 года ФИО1 попросила ФИО23 в ПАО «Сбербанк» взять кредит, который необходим для строительства кафе. ФИО23, находясь с ФИО1 в отделении ПАО «Сбербанк» по 

<

адрес>, оформил на себя кредит в сумме 220 000 рублей, которые банк перечислил на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, привязанную к банковскому счету №. Когда узнали, что ФИО1 с каким-то Игорем строит кафе, попросили познакомиться с ним. После ФИО1 привела к ним в гости мужчину, которого представила Игорем. Как сейчас знает, это был ФИО22. Спросили у него, как обстоят дела со строительством кафе, на что он пояснил: «Все хорошо, скоро заканчивают строительные работы». Просил не переживать, и что деньги, которые одолжила ФИО1, в течение двух месяцев вернет, поскольку у него есть сбережения в Молдавии. Также добавил, что он гражданин Молдавии, в г. Узловая живет давно, занимается строительством, поэтому беспокоиться не о чем. После этого еще два раза видела ФИО24, у которого спросила, когда они с ФИО1 отдадут им деньги. На что он ответил, что скоро. 

Летом ФИО1 сообщила, что ФИО22 поехал в Молдавию за деньгами, чтобы расплатиться с ее долгами. Но на границе у него возникли проблемы, и ему необходима помощь с деньгами. ФИО1 уговорила ее занять деньги у своих знакомых. Она заняла у ФИО27 50 000 рублей, у ФИО9 30 000 рублей, после чего передала их ФИО1. 

В конце лета или осенью ФИО1 рассказала, что ФИО22 обманул ее, на самом деле кафе не было, и долги придется отдавать ей. Знает, что ФИО1 брала в банке несколько кредитов на большие суммы, заняла денег у знакомых, у нее были собственные сбережения. Все эти деньги она передавала ФИО24 на строительство кафе, решение проблем с пограничниками. Также по просьбе ФИО1 она просила деньги у своих знакомых ФИО11, ФИО10 и ФИО28. Деньги ходила забирать к ним ФИО1, а потом передавала или переводила ФИО24.

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО6 пояснила, что они записаны верно, и она их поддерживает.

Показаниями свидетеля ФИО3, данными в судебном заседании, согласно которым, познакомилась с ФИО24 в ноябре 2012 года. Он работал на стройке. Стали встречаться, потом совместно проживать. В настоящее время у них двое детей. Проживали по адресу: 

<

адрес>. Она знала, что после ФИО22 стал проживать с другой женщиной, поскольку не всегда приходил домой. ФИО22 говорил, что работал на стройке. ФИО22 давал ей деньги на все необходимое, переводил их на карту. Она оформила ФИО24 2 карты, чтобы он мог пересылать ей деньги. Сам он не мог их оформить, поскольку отсутствовал паспорт. Карты были привязаны к номеру мобильного телефона ФИО24. Два раза на карту, которая находилась в её пользовании, приходили деньги от ФИО5. Когда распечатала детализацию, увидела, что один раз было перечислено 1 000 рублей от ФИО1. В дальнейшем от знакомых знала, что ФИО1 и ФИО22 встречались и совместно проводили время. Но все обстоятельства помнит плохо, поскольку прошло много времени.

Показаниями свидетеля ФИО3, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании и отраженными в т. 1 л.д. 208 – 211, 212 – 213, 214 – 216, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 2012 году познакомилась с ФИО24. Он рассказал, что является гражданином Республики Молдова, в Россию приехал на заработки. В Молдове у него остались мать и две сестры. После они стали проживать совместно. В 2014 году ФИО22 уехал в г. Узловая, чтобы работать на стройке. Через несколько месяцев она тоже приехала в г. Узловая. 17 ноября 2014 года у них родился сын ФИО29. ФИО22 продолжал работать на стройке. В январе 2018 года ФИО22 перестал ночевать дома. До этого, с лета 2017 года, он также периодически не ночевал дома. 12 мая 2018 году у них родился второй сын ФИО30. В период с января 2018 года до ноября 2018 года ФИО22 проживал с ФИО4. На протяжении этого времени ФИО22 продолжал помогать ей и детям. Думала, что он занимался строительством. Последний раз домой ФИО22 пришел в ноябре 2018 года и сообщил, что поедет домой в Республику Молдова для восстановления документов. Больше его не видела. В конце ноября позвонил ФИО22 и сказал, что его задержали на границе. В конце декабря 2018 года от сотрудников полиции узнала, что ФИО22 находится в г. Узловая, и он задержан за мошенничество. О том, что ФИО22 находился в розыске, не знала. Женщину по имени ФИО1 не знает. 

ФИО22 пользовался банковскими картами ПАО Сбербанк, открытыми на ее имя. Следователем ей были предъявлены выписки о движении денежных средств по банковским картам ПАО «Сбербанк» № и №, которые привязаны к одному счету №, а также по банковским картам ПАО «Сбербанк № и №, привязанные к одному счету №. Банковской картой № пользовался ФИО22, а когда с его слов он ее потерял, дала ему карту №. Банковские карты № и № были у нее. Согласно выпискам на банковские карты, которые находились в пользовании у ФИО24, имеются неоднократные переводы денежных средств с банковских карт, открытых на имя ФИО1 и ФИО23, а также переводы с банковской карты, открытой на имя ФИО5 и переводы на карту последнего. Данные люди ей не знакомы, переводов от них не получала и не делала им. Сейчас знает, что ФИО1, это та женщина, которую обманул ФИО22, а также знает, что у ФИО24 был приятель ФИО5. Банковские карты дала ФИО24 для получения переводов по работе. Людей, с чьих банковских карт по выпискам о движении денежных средств по банковским картам № и №, поступали и которым переводились деньги, не знает. 

Также, согласно выписке 29 декабря 2017 года на карту №, которая находилась у нее, с банковской карты №, открытой на имя ФИО1, был осуществлен перевод в сумме 1 000 рублей. Также, на ее карту № с банковской карты №, открытой на имя ФИО5, было 2 перевода: 09 февраля 2018 года в сумме 4 000 рублей и 13 февраля 2018 года в сумме 2 000 рублей. Возможно, переводы просил сделать ФИО22, поскольку часто просила у него деньги на нужды детям. Сама лично у данных людей денег не просила.

Смс-уведомления о движении денежных средств по картам, которые находились у ФИО24, ей не приходили, мобильный банк по картам № и № был подключен к его номеру телефона. Но у нее было установлено приложение «Сбербанк онлайн», в котором при желании могла бы посмотреть движения денежных средств по картам, находящимся у него, но этого не делала. Когда просила у ФИО24 денег, он переводил сколько нужно, а все остальное считала его личными делами. 

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО3 пояснила, что они записаны верно, и она их поддерживает.

Показаниями свидетеля ФИО5, данными в судебном заседании, из которых следует, что весной 2018 года познакомился с ФИО24, он был гражданином Молдавии. У ФИО24 была супруга и двое детей, с которыми проживал по адресу: 

<

адрес>. Также у него были близкие отношения с ФИО1. В ходе общения ФИО22 попросил его сообщить номер банковской карты №, на которую в последующем приходили денежные средства от ФИО1 и ее отца. Об этом ему было известно из смс-сообщений, приходивших на его №. ФИО22 данной картой не пользовался, он звонил и сообщал, что поступили деньги, после чего вместе ехали их снимать. ФИО1 переводила разные суммы: 500 рублей, 1 000 рублей, 2 000 рублей, 5 000 рублей. От отца ФИО1 один раз поступили денежные средства в сумме примерно 60 000 рублей. Также ему звонил ФИО22 и просил встретиться с ФИО1 возле отделения Сбербанка на 

<

адрес>, где она отдала ему деньги примерно в сумме 50 000 рублей. После деньги передал ФИО24. Думал, что денежные средства ФИО24 нужны для работы, он говорил про стройку. Добавляет, что он и ФИО22 также заходили в кафе «Ё-моё», где ФИО24 фотографировал на телефон. Но все обстоятельства помнит плохо, поскольку прошло много времени.

Показаниями свидетеля ФИО5, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании и отраженными в т. 1 л.д. 244 – 247, 248 – 251, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в начале 2018 года познакомился с ФИО22. Между ними завязались приятельские отношения. ФИО22 рассказывал, что является гражданином Республики Молдова, документов не имеет. Чем занимался ФИО22, и чем зарабатывал на жизнь, не рассказывал. Проживал он со своей гражданской женой ФИО3 и детьми. Когда познакомились, ФИО22 общался с ФИО1, они созванивались по телефону, вели переписку в мессенджерах. Между ФИО24 и ФИО1 были романтические отношения. В мае 2018 года ФИО22 позвонил ему и попросил подъехать к отделению ПАО «Сбербанк» по 

<

адрес>, где будет ждать ФИО1, которая должна передать ему деньги. Подъехав туда, ФИО1 вышла из отделения банка и подошла к машине, он открыл бардачок и сказал положить туда деньги. Визуально он увидел пачку пятитысячных купюр. Деньги передал потом ФИО24. Последний пояснил, что там было 100 000 рублей. Для каких целей ФИО1 передала деньги ФИО24, не интересовался. Весной 2018 года он и ФИО22 приехали в кафе «Ё-моё» 

<

адрес>, где ФИО22 фотографировал себя и интерьер данного кафе. Для чего он это делал, не спрашивал. ФИО22 в его присутствии не говорил, что строит кафе, об этом узнал от ФИО1.

Зимой и весной 2018 года ФИО22 просил его банковскую карту ПАО «Сбербанк» № и говорил, что на нее переведут деньги, потом просил перевести их на другую карту, либо снять в банкомате и передать ему. Что он и делал. Поскольку у него подключен мобильный банк к абонентскому номеру №, видел, что деньги приходили ему от «ФИО1» и от «ФИО23». В мае 2018 года от «ФИО23» приходила сумма в 45 000 рублей. ФИО22 пояснял, что сейчас у него нет банковской карты, но ему нужно принять перевод. С конца весны они виделись редко, но при встрече последний иногда просил его банковскую карту. После узнал, что ФИО22 осенью хотел уехать в Молдавию, но на границе его задержали, а после арестовали. 

Следователем были предъявлены выписки движения средств по банковским картам ПАО «Сбербанк» №, № и №, открытых на имя ФИО3. Согласно выпискам, с его банковской карты ПАО «Сбербанк» № были осуществлены переводы на банковскую карту №: 09 февраля 2018 года - 4 000 рублей, 10 февраля 2018 года - 1 000 рублей и 13 февраля 2018 года - 2 000 рублей. Также с его банковской карты ПАО «Сбербанк» № на банковскую карту № был осуществлен перевод 03 марта 2018 года - 3 000 рублей и с банковской карты № 07 марта 2018 года были осуществлены 2 перевода на его банковскую карту по 500 рублей каждый.

На банковскую карту № с его банковской карты № были осуществлены переводы: 26 мая 2018 года - 7 000 рублей; 28 мая 2018 года - 1 000 рублей; 05 июня 2018 года - 70 000 рублей; 24 июля 2018 года - 100 рублей. На его банковскую карту № с банковской карты № были осуществлены переводы: 02 июня 2018 года - 1 300 рублей; 07 июня 2018 года 2 перевода - 100 000 рублей и 30 000 рублей; 19 июня 2018 года - 200 рублей; 20 июля 2018 года - 1 000 рублей; 20 июля 2018 года 2 перевода по 15 000 рублей каждый; 24 июля 2018 года - 6 000 рублей; 26 июля 2018 года 2 перевода - 70 000 рублей и 5 000 рублей; 27 июля 2018 года 2 перевода - 5 000 рублей и 100 рублей.

Также, ему были предъявлены выписки движения денежных средств по банковским картам ПАО «Сбербанк» №, № и №, согласно которым, на его карту № было много переводов в то время, когда ФИО22 пользовался его картой. В смс-уведомлениях видел, что деньги приходили на его карту от ФИО23, ФИО1 и ФИО3. Думал, что деньги, которые ФИО24 переводят на карту, связаны с его работой. 

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО5 пояснил, что они записаны верно, и он их поддерживает.

Показаниями свидетеля ФИО2, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании и отраженными в т. 1 л.д. 223 – 225 в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что является одним из учредителей ООО «Исток», которому принадлежит кафе «Ё-моё», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Помещение, в котором находится кафе, арендует ООО «Исток» у ФИО31, который является собственником данного здания. Кафе работает примерно с 2015 года. На протяжении всего времени до настоящего момента кафе принадлежит ООО «Исток», никогда не продавалось и не сдавалось в аренду. Человека по имени ФИО22 или Гугля Игорь не знает.

Показаниями свидетеля ФИО4, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании и отраженными в т. 1 л.д. 238 - 240 в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в январе 2018 года познакомилась с ФИО22, с которым стали встречаться. ФИО22 рассказывал, что жил в г. Узловая вместе с сыном в отдельной от гражданской жены ФИО3 комнате. Говорил, что с женой больше жить не хочет. У ФИО24 часто видела крупные суммы денег по 80-100 тысяч рублей. Когда встречались, денег он не жалел и ни в чем себе не отказывал. ФИО22 говорил, что занимается деятельностью, связанной с перевозкой бензина. С сентября 2018 года она и ФИО22 стали совместно проживать. Неоднократно видела, как он по телефону переписывался с женщиной по имени ФИО1. ФИО22 пояснил, что она является его директором. Когда звонила ФИО1, он уходил в другую комнату. Но слышала в ходе их разговора фразы: «давай быстрей» «срочно нужно», «давай старайся, ты же знаешь, что нам это необходимо». Но о чем они разговаривали, не знает. ФИО22 также говорил, что если кто-то будет спрашивать, то его имя – Игорь Гугля, при этом добавил, что так надо. ФИО22 рассказывал, что уехал в Россию на заработки, строил в г. Москве и других городах супермаркеты, после поехал строить супермаркет в г. Узловая, где и остался. Однако, чем точно он занимался, не знала, с директором ФИО1 никогда не виделась. 

ФИО22 является гражданином Республики Молдова, российского паспорта у него нет. 17 ноября 2018 года ФИО22 собрался ехать в Республику Молдова, чтобы решить вопрос с документами, а потом к Новому году вернуться. Больше его не видела. Вечером 17 ноября 2018 года он позвонил, и сообщил, что на границе задержан пограничниками, поскольку находился в розыске. Позже от сотрудников полиции узнала, что ФИО22, находясь в г. Узловая, обманул женщину по имени ФИО1 на крупную сумму денег. Поняла, что это ФИО1, с которой он переписывался и созванивался ранее, а также скрывал подробности их разговора. 

У нее есть банковская карта №, оформленная на ее бабушку ФИО32, но данной картой постоянно пользуется она. ФИО22 неоднократно просил воспользоваться ее картой. На нее переводили деньги какие-то люди, либо он переводил с карты, которой сам пользовался. Затем он брал у нее карту и снимал их в банкомате. ФИО22 говорил, что деньги приходили по работе. 

Показаниями свидетеля ФИО7, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании и отраженными в т. 1 л.д. 262 - 265 в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в середине июля 2018 года ей позвонила дочь ее подруги ФИО1 и попросила денег в долг на бизнес. Подробности рассказывать не захотела, но добавила, что деньги нужны срочно. Она отказала ей. В это же день перезвонила ФИО6 и попросила денег для своей дочери, пояснив, что ФИО1 вкладывает деньги в бизнес, ей очень необходимы деньги. Сколько денег просила, не помнит, но сказала, что у нее есть 35 000 рублей, которые готова одолжить. Вечером в этот же день пришла ФИО1 и передала ей 35 000 рублей, после чего она ушла. 

Показаниями свидетеля ФИО8, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании и отраженными в т. 1 л.д. 266 - 269 в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, примерно в середине мая 2018 года ей позвонила подруга ФИО6 и пояснила, что ее дочь ФИО1 познакомилась с мужчиной, который предложил ей совместно открыть кафе. ФИО1 будет хозяйкой данного кафе, а строительством занимается мужчина, при этом добавила, что мужчина вызывает доверие, приходил к ним в гости, она лично с ним знакома. Сейчас ФИО1 необходимы деньги для строительных работ. Попросила одолжить ФИО1 денег сколько сможет. Ответила, что у нее с мужем есть сбережения на сумму 50 000 рублей, которые может одолжить. После пришла ФИО1, где передала ей 50 000 рублей. ФИО1 пояснила, что отдаст через 2 месяца. Через некоторое время ей позвонила ФИО6 и пояснила, что ФИО1 обманули, кафе мужчина не строит, он оказался мошенником и теперь ФИО1 должна много денег.

Показаниями свидетеля ФИО9, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании и отраженными в т. 1 л.д. 270 - 273 в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в начале июня 2018 года ей позвонила соседка ФИО6 и попросила денег в долг для своей дочери, которой срочно нужны деньги. Она согласилась одолжить. После к ней пришла ФИО1 и передала ей 30 000 рублей. В конце лета 2018 года позвонила ФИО6 и попросила подождать деньги, которые брала в долг ФИО1, при этом ФИО6 была взволнована и очень расстроена, сказала, что ФИО1 обманул какой-то мужчина. Она вкладывала деньги в строительство кафе, которого на самом деле нет, и не было.

Показаниями свидетеля ФИО10, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании и отраженными в т. 1 л.д. 274 - 277 в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в конце июля 2018 года ей позвонила дочь знакомой ФИО1, которая пояснила, что познакомилась с мужчиной, который предложил ей открыть совместно кафе, но потом у мужчины возникли проблемы и сейчас необходимо много денег, чтобы ему помочь. Также добавила, что сама передала ему много денег, брала для этого кредиты. Он обещал ей вернуть деньги, но попал в неприятную ситуацию, и для этого нужны деньги. Что за мужчина, не поясняла. Она сказала, что готова одолжить 80 000 рублей. После пришла ФИО1, которой передала 80 000 рублей. После ФИО6 рассказала, что ФИО1 познакомилась с мужчиной, который предложил ей открыть вместе кафе. ФИО1 передала ему для строительства кафе много денег. Также сказала, что данный мужчина приходил к ним домой. Мужчина своим видом вызывал доверие, запал им в душу, поэтому они отдали все свои сбережения ФИО1 для строительства, которые она передала мужчине. Затем выяснилось, что этот мужчина обманул ФИО1 и его местонахождение неизвестно. 

Показаниями свидетеля ФИО11, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании и отраженными в т. 1 л.д. 278 – 279 в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в мае 2018 года ей позвонила знакомая ФИО6, которая сообщила, что ее дочь ФИО1 познакомилась с мужчиной, который предложил ей построить совместно кафе и сейчас для строительства необходимы деньги. После ФИО6 спросила у нее денег в долг для ФИО1. Она сказала, что готова дать 50 000 рублей. После ФИО1 пришла к ней домой, где передала ей 50 000 рублей. ФИО1 пояснила, что деньги вернет через 2 месяца. Примерно через месяц ФИО6 рассказала, что мужчина, который строил вместе с ФИО1 кафе, обманул её, оказался мошенником, и теперь ФИО1 должна очень много денег. 

Показаниями свидетеля ФИО12, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании и отраженными в т. 1 л.д. 280 - 281 в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, летом 2018 года дочь знакомой ФИО1 попросила денег в долг и сказала, что срочно нужна большая сумма. Для каких целей не пояснила. Сказала, что может одолжить 10 000 рублей. Тогда ФИО1 пришла к ней домой, где передала ей 10 000 рублей. В декабре 2018 года от знакомых узнала, что ФИО1 стала жертвой обмана со стороны мужчины, вследствие чего осталась должна очень много денег.

Показаниями свидетеля ФИО28, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании и отраженными в т. 1 л.д. 282 – 283 в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что летом 2018 года к ней обратилась ФИО1, которая попросила денег в долг, пояснив, что ей нужна большая сумма. Для каких целей не говорила. Она согласилась одолжить 40 000 рублей. После пришла ФИО1 и передала ей 40 000 рублей. Позже от ФИО6 узнала, что ФИО1 обманул мужчина, который оказался мошенником, предложил открыть кафе совместно. Для этого ФИО1 предала ему очень большую сумму, но на самом деле кафе нет. Теперь ФИО1 должна очень много денег.

Показаниями свидетеля ФИО14, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании и отраженными в т. 1 л.д. 284 – 287 в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно летом 2018 года ФИО1 попросила одолжить ей 40 000 рублей. Для каких целей она не поясняла, сказала, что срочно нужны деньги. Она согласилась и на рабочем месте передала ей 40 000 рублей. Зимой 2018 года ФИО1 вернула долг и призналась, что деньги занимала на строительство кафе совместно с мужчиной. Оказалось, что мужчина ее обманул, кафе не строил, просто вытягивал из нее деньги. Теперь она осталась должна своим знакомым, и у нее много кредитов.

Показаниями свидетеля ФИО15, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании и отраженными в т. 1 л.д. 288 - 290 в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в мае 2018 года ФИО1 попросила денег в долг для строительства кафе совместно с каким-то мужчиной. Подробности не рассказывала, сказала, что нужно 100 000 рублей. Согласилась одолжить 50 000 рублей. Осенью 2018 года ФИО1 рассказала, что мужчина ее обманул и оказался мошенником, теперь она должна очень много денег.

Показаниями свидетеля ФИО16, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании и отраженными в т. 1 л.д. 292 – 295 в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что летом 2018 года ей позвонила ФИО6 и сказала, что ФИО1 познакомилась с мужчиной, который предложил ей совместно открыть кафе. Сейчас на строительство нужны деньги и попросила одолжить ФИО1 10 000 рублей. Она согласилась и при встрече передала ФИО6 для ФИО1 10 000 рублей. Осенью 2018 года от ФИО6 узнала, что мужчина, который, якобы строил кафе, обманул ФИО1, которая теперь должна много денег. 

Показаниями свидетеля ФИО17, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании и отраженными в т. 1 л.д. 296 - 298 в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в апреле 2018 года к ней пришла ФИО1 и рассказала, что познакомилась с мужчиной, который предложил ей совместно построить кафе в г. Новомосковске. Как зовут мужчину, и о подробностях совместного бизнеса она не поясняла. ФИО1 сказала, что сейчас для строительства нужно много денег и попросила одолжить 30 000 рублей, на что согласилась. Затем в течение месяца она еще 2 раза обращалась к ней и просила в долг сначала 20 000 рублей, а потом 50 000 рублей. Поясняла, что деньги также нужны для строительства. Вернуть деньги обещала к лету, когда кафе будет построено, и они с мужчиной получат первую прибыль. Всего в течение месяца одолжила ФИО1 100 000 рублей. В сентябре 2018 года ФИО1 рассказала, что мужчина, который предложил построить кафе, ее обманул. На самом деле он вытягивал из нее деньги. ФИО1 передала ему очень много денег, и теперь у нее большие долги.

Показаниями свидетеля ФИО18, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании и отраженными в т. 1 л.д. 299 – 301 в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в начале мая 2018 года, когда находился у ФИО1 в гостях, последняя пояснила, что хочет открыть кафе в микрорайоне «Вахрушево» г. Новомосковска. О подробностях открытия бизнеса не рассказывала, сказала, что необходимо много денег и попросила его одолжить ей 130 000 рублей на лицензию. Сказал, что может одолжить только 50 000 рублей. 07 мая 2018 года при встрече он передал ФИО1 50 000 рублей. Деньги она пообещала вернуть в июле 2018 года. В сентябре 2018 года ФИО1 позвонила и рассказала, что ее обманули, никакого кафе не строилось, и попросила подождать, обещала отдавать постепенно частями. После, от знакомых узнал, что она познакомилась с мужчиной, который предложил открыть ей совместно кафе и обманом стал вытягивать из нее деньги на строительство, вследствие чего она осталась должна много денег. 

Показаниями свидетеля ФИО19, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании и отраженными в т. 1 л.д. 302 - 304 в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в апреле 2018 года позвонила ФИО1 и пояснила, что познакомилась с мужчиной, который предложил ей открыть совместно кафе, он будет ее компаньоном. В данный момент он занимается строительными работами в кафе, и для этого требуется много денег. ФИО1 попросила у него в долг и спросила, сколько бы смог ей одолжить. Ответил, что может дать 650 000 рублей. Тогда в апреле 2018 года перевел ей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» двумя переводами по 50 000 рублей, сумму в 100 000 рублей. Далее, когда приехал из г. Москвы в г. Узловая, при встрече передал ей наличными еще 550 000 рублей. Они договорились, что деньги она отдаст в течение года, но если будут какие-то проблемы, можно и позже. Он согласился одолжить, поскольку знал, что ФИО1 очень ответственный человек и они давно знакомы. Примерно в октябре 2018 года ФИО1 сообщила, что ее обманул мужчина, который обещал совместно построить кафе. На самом деле никакого кафе не строил, а вытягивал деньги. Она передала ему много денег, и теперь у нее большие долги.

Показаниями свидетеля ФИО20, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании и отраженными в т. 1 л.д. 305 – 306 в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что весной 2018 года к ней обратилась ФИО1, которая попросила денег в долг. Она сказала, что познакомилась с мужчиной, который предложил ей совместно открыть кафе. С ее слов он занимается строительными работами, и для этого необходимо много денег, которые потом окупятся. Точную сумму ФИО1 не называла, спросила, сколько может одолжить. Она сказала, что 30 000 рублей. ФИО1 согласилась, и она передала ей 30 000 рублей. Подробностей, что за мужчина и где находится кафе, ФИО1 не рассказывала. Осенью 2018 года ФИО1 рассказала, что мужчина, который строил кафе, обманул её, на самом деле никакого кафе не было, он просто вытягивал из нее деньги под разными предлогами. Сейчас из-за этого у ФИО1 большие долги. 

Показаниями свидетеля ФИО62, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании и отраженными в т. 1 л.д. 307 - 308 в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, до января 2019 года проживал с матерью ФИО1 по адресу: 

<

адрес>. В конце октября 2017 года она познакомилась с мужчиной, как сейчас знает, ФИО24. Какие у них были отношения, не знает, но несколько раз он видел, как он подвозил ФИО1 домой на автомобиле «БМВ». ФИО1 рассказывала, что ФИО22 предложил ей совместно открыть кафе. Как говорила ФИО1, он занимается всей организацией, а она дает ему деньги на бизнес. ФИО1 работает 

<

данные изъяты>, а на бизнес нужно было много денег, поэтому она занимала у знакомых и у родственников, брала кредиты. Где-то в мае 2018 года он давал ей 35 000 рублей в долг, на затраты связанные с бизнесом, поскольку ФИО22 просил у нее деньги. Ближе к осени 2018 года ФИО1 сообщила, что ФИО22 оказался мошенником, и она передала и перевела ему много денег. На самом деле кафе не строилось, он просто всеми способами вытягивал из нее деньги. Знает, что ФИО1 одолжила очень большую сумму у знакомых, взяла кредиты на себя и на ФИО23. ФИО6 и ФИО23 также отдали все свои сбережения, так как доверились ФИО24. Добавляет, что деньги ФИО1 давал наличными, а также 25 000 рублей перевел ФИО24 по ее просьбе.

Другими исследованными доказательствами в обоснование виновности подсудимого ФИО24 являются: 

- заявление ФИО1, согласно которому, за период с октября 2017 года по июль 2018 года Гугля И. обманным путем завладел принадлежащими ей денежными средствами (т. 1 л.д. 34),

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей – 

<

адрес>, из которого следует, что в ходе осмотра было установлено место, где ФИО1 передавала денежные средства ФИО24 (т. 1 л.д. 41 – 46),

- протокол осмотра помещения – 

<

адрес>, согласно которому, в ходе осмотра установлено, что по данному адресу расположено кафе «Ё-моё», интерьер которого совпадает с изображениями на фотографиях, предоставленных ФИО1 (т. 2 л.д. 54 – 61),

- протокол предъявления для опознания по фотографии, из которого следует, что из трех представленных фотографий потерпевшая ФИО1 на фотографии № 3 опознала ФИО24, как человека, которого ранее знала как Гугля И. (т. 1 л.д. 78 – 82),

- показания потерпевшей ФИО1, данные в ходе очной ставки, проведенной между ней и ФИО24, согласно которым, с ФИО24 знакома с октября 2017 года, стали общаться. ФИО22 знал, что у неё дома находится много денег. В декабре 2017 года ФИО22 попросил 200 000 рублей на похороны. Согласилась, после чего передала ему 200 000 рублей в своей квартире. Затем ФИО22 предложил ей совместно открыть кафе в г. Новомосковске, пояснив, что он займется организационными вопросами, строительством, от нее нужны только деньги. В дальнейшем оформила кредит, также попросила своего отца ФИО23 оформить на себя кредит, чтобы передавать ФИО24 по его многочисленным просьбам деньги на ведение совместного бизнеса. Кроме того, набрала много долгов у своих знакомых и родственников, а также у знакомых родителей. Деньги ФИО24 передавала лично в своей квартире или переводила на карты его гражданской жены ФИО3 и его друга ФИО5. Когда просила его показать, где находится кафе и интерьер самого кафе, то ФИО22 придумывал отговорки. Однажды он прислал фотографию, где был со своим другом ФИО5 в кафе, пояснив в переписке, что они находятся в кафе, которое он строит, также прислал фотографии интерьера. Она ему поверила. Через некоторое время показала фотографии кафе своему брату, который пояснил, что интерьер напоминает кафе «Ё-мое» в г. Узловая. Предложил съездить туда. Зайдя в кафе «Ё-мое», узнала, что именно оттуда ФИО22 присылал фотографии, обманув ее. Летом 2018 года ФИО22 пояснил ей, что кафе у него отобрали, но он взял расписку, и через пару лет деньги вернутся. Летом ФИО22 с его слов уехал в Молдавию за деньгами, чтобы вернуть часть ее вложений, но на границе у него возникли проблемы, и нужны деньги, чтобы его отпустили. В Молдавии у него якобы есть сбережения, из которых он отдаст часть денег ей. Она поверила, что ему необходима помощь и неоднократно переводила на карту, открытую на имя ФИО3, деньги. С начала лета 2018 года они перестали видеться с ФИО24, а только общались в «ватсапе», где он просил у нее денег, и созванивались по телефону. В октябре 2018 года он перестал выходить на связь (т. 2 л.д. 118 - 124),

- показания свидетеля ФИО5, данные в ходе очной ставки, проведенной между ним и ФИО24, в ходе которой ФИО5 подтвердил, что ФИО22 просил его банковскую карту ПАО Сбербанк» №, когда у того не было при себе карты. На данную карточку приходили деньги от разных людей. Из смс видел, что деньги приходили, в том числе, от ФИО3, ФИО1. Карточку ФИО22 просил неоднократно. Деньги иногда он переводил со своей банковской карты на имя его гражданской супруги ФИО3, объясняя тем, что у его жены имеется доступ к этой карте, и она могла воспользоваться деньгами. Поскольку деньги были для других целей, он не хотел, чтобы она знала о них. Деньги либо сам снимал с карты в банкомате, либо переводил другим людям, кому он просил. Весной 2018 года по просьбе ФИО24 у ФИО1 возле отделения ПАО «Сбербанк» по 

<

адрес> забирал деньги, которые затем передал ФИО24, сумму не знает. Примерно через неделю по просьбе ФИО24 возвращал деньги ФИО1, сумму не знает. Также с ФИО24 был в кафе «Ё-мое», видел, как ФИО22 отправлял ФИО1 фотографии интерьера данного кафе (т. 2 л.д. 127 - 130),

- протокол осмотра предметов (документов) и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – фотографий в количестве 15 штук, присланных Гугля И. ФИО1, на которых отображены интерьер кафе, паспорт республики Молдова, изображение Гугля И. и его знакомого ФИО5, признанных в дальнейшем вещественными доказательствами (т. 2 л.д. 62 – 64, 65),

- протокол осмотра предметов (документов) и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств - скриншотов с мобильного телефона ФИО1 из приложений «WhatsApp» и «Viber» на 56 л. В ходе осмотра установлено, что скриншоты приложения «WhatsApp» представлены на 19 листах и содержат чат (обмен сообщениями) между двумя пользователями: пользователь №1 – мужчина, пользователь №2 – женщина. Даты на скриншотах отсутствуют, указано время. Мужчина (пользователь №1) в чате неоднократно обращается к женщине (пользователь №2) с просьбой перевести и одолжить денежные средства, которые обещает вернуть. Мужчина просит денежные средства на разные нужды: строительство кафе, лекарства, документы, штраф, бензин, а также другие расходы. Женщина, как следует из диалога, соглашается перевести денежные средства мужчине. Женщина интересуется, почему он обманул ее с кафе, ведь его не существует, поясняет, что она все узнала. Мужчина убеждает ее, что кафе есть, что приедет и покажет ей, просит ее искать деньги, а когда она найдет, он скажет, куда их положить. В чате мужчина присылает фотографию мужчины, одетого в черную куртку и черную шапку, сидящего на диване, а также фотографию обложки паспорта гражданина Р. Молдова. Скриншоты приложения «Viber» представлены на 37 листах и содержат чат (обмен сообщениями) между двумя пользователями: пользователем №1 – «Игорь» (мужчина) и пользователем №2 – женщиной, за период времени с 09 часов 37 минут 02 апреля 2018 года по 12 часов 23 минуты 08 августа 2018 года. «Игорь» (пользователь №1) неоднократно просит женщину перевести денежные средства, неоднократно интересуется ищет ли она деньги, просит ее искать деньги, присылает номер банковской карты №, на который необходимо перевести денежные средства. Женщина (пользователь №2) в чате неоднократно сообщает, что у нее нет денежных средств, обещает их найти, и соглашается перевести денежные средства «Игорю». «Игорь» в чате сообщает, что отправился в Р. Молдова, находится на таможне в Украине на границе с Р. Молдова, признанных в дальнейшем вещественными доказательствами (т. 1 л.д. 118 – 120, 121),

- отчет по счету банковской карты ПАО «Сбербанк» №, согласно которому, ФИО1 на банковскую карту №, открытую на имя ФИО5, перевела 13 февраля 2018 года 10 000 рублей, на банковскую карту №, открытую на имя ФИО3, перевела: 28 февраля 2018 года 2 000 рублей; 01 марта 2018 года 3 000 рублей; 02 марта 2018 года 450 рублей; 17 марта 2018 года 1 000 рублей, на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО3, перевела: 24 июня 2018 года 10 000 рублей; 01 июля 2018 года 1 000 рублей; 02 июля 2018 года 500 рублей; 04 июля 2018 года 1 000 рублей, 1 000 рублей; 16 июля 2018 года 1 000 рублей; 17 июля 2018 года 7 000 рублей;

- с банковской карты №, открытой на имя ФИО3, зачислено 07 июня 2018 года 30 000 рублей (т. 1 л.д. 102 – 104),

- отчет об операциях по счету ПАО «Сбербанк» № банковской карты №, открытого на имя ФИО1, из которого усматривается зачисление и списание денежных средств в период совершения мошеннических действий (т. 1 л.д. 105 – 113),

- сведения о реквизитах счета ПАО «Сбербанк» №, из которых следует, что получателем по данному счету является ФИО1 (т. 1 л.д. 199),

- отчет по счету банковской карты ПАО «Сбербанк» №, согласно которому ФИО1 на банковскую карту №, открытую на имя ФИО3, перевела: 28 декабря 2017 года 8 000 рублей; 02 января 2018 года 12 000 рублей; 03 января 2018 года 3 000 рублей; 06 января 2018 года 3 000 рублей; 11 января 2018 года 49 000 рублей; 12 января 2018 года 100 000 рублей; 13 января 2018 года 100 000 рублей; 14 января 2018 года 100 000 рублей, 70 000 рублей, 30 000 рублей; 22 января 2018 года 10 000 рублей; 23 января 2018 года 5 000 рублей, 5 000 рублей; 25 января 2018 года 5 000 рублей, 5 000 рублей, 5 000 рублей; 20 февраля 2018 года 500 рублей; 22 февраля 2018 года 2 000 рублей; 24 февраля 2018 года 2 000 рублей; 25 февраля 2018 года 10 000 рублей; 26 февраля 2018 года 1 000 рублей; 27 февраля 2018 года 10 000 рублей, 15 000 рублей, 1 500 рублей, 1 000 рублей; 06 марта 2018 года 7 000 рублей, 2 500 рублей; 07 марта 2018 года 3 500 рублей; 10 марта 2018 года 10 000 рублей; 13 марта 2018 года 10 000 рублей; 14 марта 2018 года 5 000 рублей; 15 марта 2018 года 1 000 рублей, 500 рублей; 16 марта 2018 года 1 000 рублей, 500 рублей; 18 марта 2018 года 1 000 рублей; 21 марта 2018 года 500 рублей, 1 000 рублей; 25 марта 2018 года 1 000 рублей; 27 марта 2018 года 5 000 рублей; 31 марта 2018 года 1 500 рублей; 01 апреля 2018 года 1 500 рублей; 02 апреля 2018 года 5 000 рублей; 03 апреля 2018 года 3 000 рублей; 05 апреля 2018 года 1 000 рублей, 6 000 рублей; 06 апреля 2018 года 1 000 рублей; 09 апреля 2018 года 20 000 рублей; 12 апреля 2018 года 1 000 рублей; 13 апреля 2018 года 10 000 рублей, 2 000 рублей; 14 апреля 2018 года 10 000 рублей, 1 000 рублей; 15 апреля 2018 года 1500 рублей; 16 апреля 2018 года 35 000 рублей, 50 000 рублей; 17 апреля 2018 года 3 000 рублей, 150 000 рублей, 10 000 рублей; 18 апреля 2018 года 70 000 рублей; 19 апреля 2018 года 15 000 рублей; 20 апреля 2018 года 20 000 рублей; 25 апреля 2018 года 1 000 рублей, 500 рублей; 27 апреля 2018 года 3 000 рублей; 30 апреля 2018 года 3 000 рублей; 02 мая 2018 года 1 000 рублей;

- на банковскую карту №, открытую на имя ФИО3, перевела 29 декабря 2017 года 1 000 рублей;

- на банковскую карту №, открытую на имя ФИО5, перевела: 25 января 2018 года 5 000 рублей; 26 января 2018 года 1 000 рублей; 05 февраля 2018 года 5 000 рублей; 08 февраля 2018 года 1 000 рублей, 500 рублей; 16 февраля 2018 года 10 000 рублей; 17 февраля 2018 года 1 000 рублей; 14 мая 2018 года 10 000 рублей, 10 000 рублей, 40 000 рублей; 15 мая 2018 года 25 000 рублей;

- на банковскую карту №, открытую на имя ФИО3, перевела: 25 мая 2018 года 5 000 рублей, 2 000 рублей, 3 000 рублей; 12 июня 2018 года 4 900 рублей; 20 июня 2018 года 1 000 рублей, 1 000 рублей; 27 июня 2018 года 1 000 рублей; 10 июля 2018 года 500 рублей; 16 июля 2018 года 10 000 рублей, 5 000 рублей, 5 000 рублей; 17 июля 2018 года 1 000 рублей;

- с банковской карты №, открытой на имя ФИО3, зачислено 09 июня 2018 года 10 000 рублей; 23 июня 2018 года 20 000 рублей, 5 000 рублей (т. 1 л.д. 93 – 95),

- отчет об операциях по счету ПАО «Сбербанк» № банковской карты № открытого на имя ФИО1, из которого усматривается зачисление и списание денежных средств в период совершения мошеннических действий, в том числе, зачисления суммы кредита в размере 1 429 000 рублей (т. 1 л.д. 96 – 101),

- сведения о реквизитах счета ПАО «Сбербанк» №, из которых следует, что получателем по счету является ФИО1, зачисления по данному счету производятся на карту № (т. 1 л.д. 200),

- отчет по счету банковской карты ПАО «Сбербанк» №, оформленной на имя ФИО23, находившейся в пользовании ФИО1, согласно которому, ФИО1: 

- на банковскую карту №, открытую на имя ФИО5, перевела: 15 мая 2018 года 45 000 рублей, 2 000 рублей; 16 мая 2018 года 10 000 рублей; 

- на банковскую карту №, открытую на имя ФИО3, перевела: 09 июня 2018 года 5 000 рублей; 26 июля 2018 года 100 000 рублей, 5 000 рублей; 27 июля 2018 года 30 000 рублей; 30 июля 2018 года 50 000 рублей, 10 000 рублей; 01 августа 2018 года 10 000 рублей; 02 августа 2018 года 35 000 рублей; 04 августа 2018 года 30 000 рублей, 3 800 рублей (т. 1 л.д. 115),

- отчет об операциях по счету ПАО «Сбербанк» № банковской карты № открытого на имя ФИО23 28 марта 2018 года, из которого усматривается зачисление и списание денежных средств в период совершения мошеннических действий, в том числе, зачисления суммы кредита в размере 220 000 рублей (т. 1 л.д. 116 – 117),

- сведения о реквизитах счета ПАО «Сбербанк» №, на имя ФИО23, открытого в дополнительном офисе №, по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 201),

- индивидуальные условия «Потребительского кредита» ПАО «Сбербанк» от 11 января 2018 года, в соответствии с которыми ФИО1 оформила в ПАО «Сбербанк» потребительский кредит на сумму 1 429 000 рублей (т. 1 л.д. 90),

- индивидуальные условия «Потребительского кредита» ПАО «Сбербанк» от 28 марта 2018 года, согласно которым ФИО23 оформил в ПАО «Сбербанк» потребительский кредит на сумму 220 000 рублей (т. 1 л.д. 91),

- выписки о движении денежных средств по счетам ПАО «Сбербанк» № (банковские карты № и №) и № (банковские карты № и №), открытым на имя ФИО3, за период с 01 ноября 2017 года по 31 августа 2018 года на 49 л, в которых отражены суммы денежных средств, соответствующие отчетам по счетам банковских карт на имя ФИО1 и банковской карты на имя ФИО23 в т. 1 л.д. 93 – 95, 102 -104, 115, а также поступления денежных средств в сумме 25 000 рублей на банковскую карту №, открытой на имя ФИО3, с банковской карты, открытой на имя ФИО62 (т. 2 л.д. 2, 3 – 5, 6 – 7, 8, 10 – 14, 17 – 18, 19 – 23),

- сведения о реквизитах счета ПАО «Сбербанк» № для зачислений, открытого на имя ФИО5, согласно которым, получателем денежных средств является ФИО5, зачисления производятся на карту № (№) (т. 1 л.д. 254, 255).

Проверив представленные доказательства путём их сопоставления между собой, суд приходит к выводу о том, что каждое из вышеприведённых доказательств, представленных сторонами, является относимым, допустимым, и достоверным.

Анализируя представленные сторонами и добытые в судебном заседании доказательства, суд считает возможным в основу доказательств виновности ФИО24 положить: показания подсудимого ФИО24, данные в судебном заседании, в части, где отражено, что с ФИО1 знаком с конца 2017 года, у них завязались отношения, неоднократно был у нее дома, где познакомился с ее родителями, после чего ФИО1 по его просьбе перевела ему денежные средства на общую сумму 1 370 000 рублей, также просил у ФИО1 деньги на похороны и присылал ей фотографии из кафе «Ё-моё»; показания потерпевшей ФИО1 и свидетелей ФИО6, ФИО3, ФИО5, данные в судебном заседании; показания свидетелей ФИО6, ФИО3, ФИО5, ФИО2, ФИО4, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО62, данные в ходе предварительного расследования, отраженные в т. 1 л.д. 256 – 259, 208 – 211, 212 – 213, 214 – 216, 244 – 247, 248 – 251, 223 – 225, 238 – 240, 262 – 265, 266 – 269, 270 – 273, 274 – 277, 278 – 279, 280 – 281, 282 – 283, 284 – 287, 288 – 291, 292 – 295, 296 – 298, 299 – 301, 302 – 304, 305 – 306, 307 – 308 и оглашенные в судебном заседании, как наиболее достоверные и логически выдержанные.

Данные показания подсудимого ФИО24, потерпевшей ФИО1 и свидетелей ФИО6, ФИО3, ФИО5, ФИО2, ФИО4, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО62, полученные в соответствии с требованиями норм уголовно - процессуального закона, согласуются с заявлением ФИО1 (т. 1 л.д. 34); протоколом осмотра места происшествия (т. 1 л.д. 41 – 46); протоколом осмотра помещения (т. 2 л.д. 54 - 61); протоколом предъявления для опознания по фотографии (т. 1 л.д. 78 – 82); протоколами очных ставок (т. 2 л.д. 118 – 124, 127 - 130); протоколами осмотра предметов (документов) и постановлениями о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (т. 1 л.д. 118 – 120, 121, т. 2 л.д. 62 – 64, 65); отчетами по счету банковской карты (т. 1 л.д. 93 – 95, 102 – 104, 115); отчетами об операциях по счету (т. 1 л.д. 96 – 101, 105 – 113, 116 – 117); сведениями о реквизитах счета (т. 1 л.д. 205, 206, 207, т. 2 л.д. 254, 255); выписками о движении денежных средств (т. 2 л.д. 2, 3 – 5, 6 – 7, 8, 10 – 14, 17 – 18, 19 – 23).

У суда нет оснований не доверять показаниям потерпевшей ФИО1, данным в судебном заседании, уличающих ФИО24 в совершении данного преступления, поскольку они согласуются с другими доказательствами по делу. Противоречий между показаниями потерпевшей ФИО1 и показаниями указанных выше свидетелей, судом не установлено.

Оснований для оговора подсудимого со стороны потерпевшей ФИО1, свидетелей ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО62, судом также не установлено.

Имеющиеся разногласия в показаниях свидетелей ФИО6, ФИО3, ФИО5, данных ими на предварительном следствии и в судебном заседании, объясняются значительностью времени, прошедшего от времени совершения преступления до судебного разбирательства. 

Показания подсудимого ФИО24, данные в судебном заседании, в части, где отражено, что с ФИО1 знаком с конца 2017 года, у них завязались отношения, неоднократно был у нее дома, где познакомился с ее родителями, после чего ФИО1 по его просьбе перевела ему денежные средства на общую сумму 1 370 000 рублей, также просил у ФИО1 деньги на похороны и присылал ей фотографии из кафе «Ё-моё», являются последовательными и логичными, соответствуют другим исследованным в судебном заседании доказательствам. Оснований не доверять этим показаниям ФИО24, считать их самооговором, у суда не имеется. Поэтому суд признает данные показания допустимыми и достоверными доказательствами. 

Факт совершения ФИО24 хищения денежных средств ФИО1 в сумме 3 774 650 рублей путем обмана и злоупотребления доверием подтверждается совокупностью положенных в основу приговора доказательств в частности: показаниями подсудимого ФИО24, данными в судебном заседании, в части, где отражено, что с ФИО1 знаком с конца 2017 года, у них завязались отношения, неоднократно был у нее дома, где познакомился с ее родителями, после чего ФИО1 по его просьбе перевела ему денежные средства на общую сумму 1 370 000 рублей, также просил у ФИО1 деньги на похороны и присылал ей фотографии из кафе «Ё-моё»; показаниями потерпевшей ФИО1, данными в судебном заседании, и на очной ставке, оглашенными в судебном заседании и отраженными в т. 2 на л.д. 118 – 124, из которых следует, что в октябре 2017 года познакомилась с ФИО24, после чего сложились хорошие доверительные отношения, в дальнейшем ФИО22 предложил совместно открыть кафе, владельцем которого будет она, после долгих уговоров согласила на предложение ФИО24, в результате чего в период с 01 ноября 2017 года по 04 августа 2018 года различными способами передала ему на нужды совместного бизнеса, на оформление паспорта и других его нужд, денежные средства в сумме 3 774 650 рублей, деньги брала в кредит, занимала в долг у знакомых, также одолжила сбережения у родителей, попросила отца ФИО23 оформить на себя кредит, просила родителей занимать деньги у знакомых, в последующем узнала, что кафе не существует, а ФИО22, пользуясь доверием и вводя её в заблуждение, вытягивал из неё деньги, денежные средства передавала ФИО24 лично, через его знакомого ФИО5, а также путем перечисления с банковских карт, принадлежащих ей и отцу ФИО23 на банковские карты ФИО5 и ФИО3; показаниями свидетеля ФИО6, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, отраженными в т. 1 на л.д. 256 – 259, из которых следует, что 28 марта 2018 года к ней обратилась дочь, ФИО1, с просьбой одолжить денег на строительство кафе, просила отдать все деньги какие есть, тогда она сняла со сберкнижки и передала ФИО1 200 000 рублей и 100 000 рублей, которые лежали дома, также её супруг ФИО23 оформил на свое имя кредит на сумму 220 000 рублей, которые передал ФИО1, далее познакомились с мужчиной, с которым ФИО1 строила кафе, им оказался ФИО22, летом ФИО1 сказала, что у ФИО24 проблемы, поэтому взяла у своих знакомых денег в долг на общую сумму 80 000 рублей, которые передала ФИО1, в дальнейшем узнала от ФИО1, что ФИО22 её обманул, и кафе не существует; показаниями свидетеля ФИО3, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, отраженными в т. 1 на л.д. 208 – 211, 212 – 213, 214 – 216, согласно которым, в ноябре 2012 года знакома с ФИО24, в дальнейшем стали вместе проживать, от ФИО24 родила двоих детей, в период с января 2018 года по ноябрь 2018 года ФИО22 иногда приходил домой, знала, что он проживал с другой женщиной, думала, что ФИО22 работает, поскольку регулярно переводил деньги небольшими суммами, в конце ноября 2018 года узнала, что ФИО24 задержали на границе, а в конце декабря 2018 года в г. Узловая он был задержан за мошенничество, она на своё имя оформила банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, которую передала ФИО24, когда он сказал, что потерял карту, дала ему банковскую карту №, согласно выпискам, на карты, которые находились в пользовании ФИО24 неоднократно поступали денежные переводы с карт, оформленных на ФИО1, ФИО23 и ФИО5, 29 декабря 2017 года с карты на имя ФИО1 на её карту поступила 1 000 рублей, с карты на имя ФИО5 на другую её карту поступали денежные средства 09 февраля 2018 года в сумме 4 000 рублей, 13 февраля 2018 года в сумме 2 000 рублей; показаниями свидетеля ФИО5, данными в судебном заседании, в ходе предварительного следствия, отраженными в т. 1 на л.д. 244 – 247, 248 – 251, и на очной ставке (т. 2 л.д. 127 - 130), из которых следует, что в начале 2018 года познакомился, как сейчас знает, ФИО22, в мае 2018 года последний попросил забрать деньги у ФИО1, с которой у ФИО24 были романтические отношения, подъехав к отделению «Сбербанка» по 

<

адрес> ФИО положила ему в бардачок пачку пятитысячных купюр, которую в дальнейшем передал ФИО24, сумму денег и для чего они предназначены, не знал, кроме того, неоднократно давал ФИО24 пользоваться своей банковской картой для перевода денег и снятия наличных, со слов ФИО24, он не хотел, чтобы деньги видела гражданская жена, весной 2018 года он и ФИО22 заходили в кафе «Ё-мое», где ФИО22 фотографировал себя и интерьер кафе, о том, что ФИО22 занимается строительством кафе, узнал от ФИО1, согласно выпискам движения денежных средств по банковским картам с его банковской карты ПАО «Сбербанк» № были осуществлены переводы на банковскую карту №, принадлежащую ФИО3, а именно: 09 февраля 2018 года в сумме 4 000 рублей, 10 февраля 2018 года в сумме 1 000 рублей и 13 февраля 2018 года в сумме 2 000 рублей, также с его банковской карты ПАО «Сбербанк» № на банковскую карту №, принадлежащую ФИО3, был осуществлен перевод 03 марта 2018 года в сумме 3 000 рублей и с банковской карты № 07 марта 2018 года были осуществлены 2 перевода на его банковскую карту по 500 рублей каждый, на банковскую карту №, принадлежащую ФИО3, с его банковской карты № были осуществлены переводы: 26 мая 2018 года в сумме 7 000 рублей; 28 мая 2018 года в сумме 1 000 рублей; 05 июня 2018 года в сумме 70 000 рублей; 24 июля 2018 года в сумме 100 рублей, на его банковскую карту № с банковской карты № были осуществлены переводы: 02 июня 2018 года в сумме 1 300 рублей; 07 июня 2018 года 2 перевода в сумме 100 000 рублей и 30 000 рублей; 19 июня 2018 года в сумме 200 рублей; 20 июля 2018 года в сумме 1 000 рублей; 20 июля 2018 года 2 перевода по 15 000 рублей каждый; 24 июля 2018 года в сумме 6 000 рублей; 26 июля 2018 года 2 перевода в сумме 70 000 рублей и 5 000 рублей; 27 июля 2018 года 2 перевода в сумме 5 000 рублей и 100 рублей, согласно выпискам движения денежных средств по банковским картам ПАО «Сбербанк» №, № и №, на его карту № также было много переводов в то время, когда ФИО22 пользовался его картой. В смс-уведомлениях видел, что деньги приходили на его карту от ФИО23, ФИО1 и ФИО3; показаниями свидетеля ФИО2, данными в ходе предварительного следствия, отраженными в т. 1 на л.д. 223 – 225, из которых следует, что является одним из учредителей ООО «Исток», которому принадлежит кафе «Ё-моё», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ООО «Исток» арендует помещение у собственника ФИО31, кафе не продавалось и не сдавалось в аренду; показаниями свидетеля ФИО4, данными в ходе предварительного следствия, отраженными в т. 1 на л.д. 238 – 240, согласно которым, в январе 2018 года познакомилась с ФИО24, часто видела у него крупные суммы денег, ФИО22 никогда себе ни в чем не отказывал, также видела, что ФИО22 в мессенджерах, а также по телефону общался с женщиной по имени ФИО1, во время разговоров по телефону уходил в другую комнату, в ходе разговора слышала от него фразы «давай быстрей», «срочно нужно», «давай старайся, ты же знаешь, что нам это необходимо», в дальнейшем узнала, что ФИО22 задержан за мошенничество, обманул ФИО1 на деньги, у нее в пользовании была банковская карта, оформленная на ФИО32, ФИО22 неоднократно просил воспользоваться данной картой, на неё переводили деньги различные люди и сам ФИО22 со своей карты; показаниями свидетеля ФИО7, данными в ходе предварительного следствия, отраженными в т. 1 на л.д. 262 – 265, из которых следует, что в середине июля по просьбе знакомой ФИО6 дала ФИО1 в долг 35 000 рублей на бизнес; показаниями свидетеля ФИО8, данными в ходе предварительного следствия, отраженными в т. 1 на л.д. 266 – 269, согласно которым, в середине мая 2018 года по просьбе знакомой ФИО6 одолжила ФИО1 50 000 рублей на строительство кафе, в дальнейшем узнала, что ФИО1 обманул мошенник; показаниями свидетеля ФИО9, данными в ходе предварительного следствия, отраженными в т. 1 на л.д. 270 – 273, из которых следует, что в начале июня 2018 года по просьбе соседки ФИО6 одолжила ФИО1 30 000 рублей, после узнала, что ФИО1 обманул мужчина; показаниями свидетеля ФИО10, данными в ходе предварительного следствия, отраженными в т. 1 на л.д. 274 – 277, согласно которым, в конце июля 2018 года ФИО1 одолжила 80 000 рублей на строительство кафе, которое строила совместно с мужчиной, после стало известно, что ФИО1 передала мужчине много денег на строительство кафе, но он её обманул; показаниями свидетеля ФИО11, данными в ходе предварительного следствия, отраженными в т. 1 на л.д. 278 – 279, из которых следует, что в мае 2018 года по просьбе знакомой ФИО6 одолжила ФИО1 50 000 рублей наличными для строительства кафе совместно с мужчиной, далее узнала, что мужчина оказался мошенником; показаниями свидетеля ФИО12, данными в ходе предварительного следствия, отраженными в т. 1 на л.д. 280 – 281, согласно которым, летом 2018 года ФИО1 одолжила 10 000 рублей наличными, а после стало известно, что ФИО1 стала жертвой обмана со стороны мужчины; показаниями свидетеля ФИО28, данными в ходе предварительного следствия, отраженными в т. 1 на л.д. 282 – 283, из которых следует, что летом 2018 года одолжила ФИО1 40 000 рублей наличными, позднее узнала, что ФИО1 обманул мошенник; показаниями свидетеля ФИО14, данными в ходе предварительного следствия, отраженными в т. 1 на л.д. 284 – 287, согласно которым, примерно летом 2018 года одолжила ФИО1 40 000 рублей, зимой 2018 года ФИО1 призналась, что деньги занимала на строительство кафе с мужчиной, который оказался мошенником и вытягивал из неё деньги; показаниями свидетеля ФИО15, данными в ходе предварительного следствия, отраженными в т. 1 на л.д. 288 – 290, из которых следует, что в мае 2018 года ФИО1 одолжила 50 000 рублей для строительства кафе совместно с мужчиной, осенью 2018 года ФИО1 рассказала, что мужчина оказался мошенником; показаниями свидетеля ФИО16, данными в ходе предварительного следствия, отраженными в т. 1 на л.д. 292 – 295, согласно которым, летом 2018 года ФИО1 одолжила 10 000 рублей для кафе, которое строила совместно с мужчиной, после узнала, что данный мужчина обманул её; показаниями свидетеля ФИО17, данными в ходе предварительного следствия, отраженными в т. 1 на л.д. 296 – 298, из которых следует, что в апреле 2018 года ФИО1 в общей сложности одолжила 100 000 рублей на строительство кафе в г. Новомосковске, кафе она строила с мужчиной, который в дальнейшем обманул её; показаниями свидетеля ФИО18, данными в ходе предварительного следствия, отраженными в т. 1 на л.д. 299 – 301, согласно которым, в начале мая 2018 года ФИО1 на строительство кафе г. Новомосковске, которое она строила с мужчиной, одолжил 50 000 рублей, а после узнал, что данный мужчина обманул её, также от знакомых стало известно, что мужчина обманом вытягивал из ФИО1 деньги на строительство; показаниями свидетеля ФИО19, данными в ходе предварительного следствия, отраженными в т. 1 на л.д. 302 – 304, из которых следует, что в апреле 2018 года ФИО1 дал в долг 650 000 рублей на строительство кафе, которое строила с мужчиной, в октябре 2018 года при встрече ФИО1 рассказала, что мужчина её обманул, кафе на самом деле не существует; показаниями свидетеля ФИО20, данными в ходе предварительного следствия, отраженными в т. 1 на л.д. 305 – 306, согласно которым, весной 2018 года ФИО1 сообщила, что познакомилась с мужчиной, совместно с которым строят кафе, и на строительные работы одолжила ей 30 000 рублей, осенью 2018 года ФИО1 рассказала, что мужчина, с которым строила кафе, оказался мошенником; показаниями свидетеля ФИО62, данными в ходе предварительного следствия, отраженными в т. 1 на л.д. 307 – 308, из которых следует, что в конце октября 2017 года его мать ФИО1 познакомилась с ФИО24, ФИО1 рассказывала, что ФИО22 предложил ей совместно открыть кафе, поскольку на бизнес требовалось много денег, ФИО1 занимала деньги у родственников и знакомых, брала кредиты, примерно в мае 2018 года давал ФИО1 в долг 35 000 рублей на затраты, связанные с бизнесом, также по просьбе ФИО1 переводил ФИО24 25 000 рублей, к осени 2018 года ФИО1 призналась, что ФИО22 оказался мошенником; протоколом предъявления для опознания по фотографии (т. 1 л.д. 78 – 82), согласно которому на фотографии № 3 ФИО1 опознала ФИО24, как человека, которого ранее знала как Гугля И.; отчетами по счету банковской карты и об операциях по счету (т. 1 л.д. 93 – 95, 102 – 104, 105 – 113), из которых следует, что ФИО1 со своей банковской карты осуществляла переводы на банковские карты, открытые на имя ФИО5 и ФИО3, в период совершения мошеннических действий со стороны ФИО24. 

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» полностью нашел свое подтверждение, поскольку преступлением причинен материальный ущерб в сумме 3 774 650 рублей, что превышает установленный Примечанием 4 к ст. 158 УК РФ размер ущерба в 1 000 000 рублей.

Протокол осмотра места происшествия (т. 1 л.д. 41 – 46) и протокол осмотра помещения (т. 2 л.д. 54 – 61) составлены в соответствии с требованиями ст. ст. 166, 176, 177 УПК РФ.

Оснований для исключения протокола предъявления для опознания по фотографии (т.1 л.д. 78 -82) из числа допустимых доказательств суд не усматривает, поскольку опознание проведено в рамках возбужденного уголовного дела, с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, в том числе, положений ст. 193 УПК РФ, по результатам проведения опознания был составлен протокол, который был подписан всеми участниками, который не содержит каких-либо замечаний, высказанных кем-либо из участников данного следственного действия.

Показаниям подсудимого ФИО24 в части, где отражено, что не предлагал ФИО1 совместно строить кафе, кроме того деньги у нее брал в долг, суд дает критическую оценку и расценивает, как желание уйти от полной меры ответственности за содеянное им, кроме того, опровергаются представленными доказательствами, в частности показаниями потерпевшей ФИО1 и свидетелей ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО62.

Доводы об отсутствии у ФИО24 умысла на хищение денежных средств потерпевшей суд признает несостоятельными, поскольку опровергаются показаниями потерпевшей ФИО1 и вышеназванных свидетелей, а также протоколом осмотра предметов (документов) – скриншотов с мобильного телефона ФИО1, согласно которым, денежные средства в сумме 3 774 650 рублей, несмотря на просьбы потерпевшей, ей возвращены не были. После предъявления требований потерпевшей ФИО22 изменил свое поведение, откладывал встречи с ней, ссылаясь на различные причины, а в последующем вообще прекратил с ней встречаться. 

Ссылку подсудимого о частичном возврате денежных средств потерпевшей, в связи с чем, его действия подлежат переквалификации, суд признает также не состоятельной, поскольку материалами дела установлено, что подсудимый совершал хищение денежных средств путем обмана, не имея намерения вернуть деньги потерпевшей, кроме того, подсудимый в ходе преступления, лишь с целью придания его деятельности видимости правомерной и продолжения преступной деятельности, производил незначительные выплаты из похищенных денег.

Сумма похищенных денег установлена на основании отчетов по счету банковской карты (т. 1 л.д. 93 – 95, 102 – 104, 115), отчетов об операциях по счету (т. 1 л.д. 96 – 101, 105 – 113, 116 – 117, 200), выписок о движении денежных средств (т. 2 л.д. 2, 3 - 5, 6 - 7, 8, 10 - 14, 17 - 18, 19 - 23), а также на основании показаний потерпевшей ФИО1 и свидетелей ФИО4, ФИО5, ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО62, поэтому доводы подсудимого ФИО24 о том, что не установлена сумма похищенных денег, являются не состоятельными.

Ссылка подсудимого о том, что потерпевшая ФИО1 не передавала ему денежные средства наличными, опровергается показаниями потерпевшей ФИО1 и свидетелей ФИО5, ФИО6.

Доводы о том, что обвинение не предоставило достаточных доказательств вины ФИО24 в содеянном, являются субъективным мнением защитника и судом расцениваются, как способ самозащиты, поскольку все представленные стороной обвинения доказательства виновности ФИО24, сомнений в их достоверности не вызывали, они признаны допустимыми и относимыми.

Ссылку на неполноту предварительного расследования на досудебной стадии суд оставляет без внимания, поскольку представленные стороной обвинения доказательства не опровергаются доводами стороны защиты.

Таким образом, при установленных обстоятельствах суд приходит к выводу о подтверждении вины подсудимого ФИО24 в предъявленном ему обвинении и квалифицирует действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере. 

В связи с чем, оснований для оправдания ФИО24 и переквалификации его действий не имеется.

При назначении наказания ФИО24 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления; обстоятельство, смягчающее наказание – 

<

данные изъяты> (согласно показаниям подсудимого ФИО24, а также показаниям свидетелей ФИО3, ФИО5, что является достаточным основанием для признания 

<

данные изъяты> смягчающим обстоятельством наказания) (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Также, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимого ФИО24 суд признает частичное признание вины.

При этом суд учитывает отсутствие у подсудимого ФИО24 обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ.

По заключению 

<

данные изъяты> экспертизы 

<

данные изъяты>.

Указанное заключение экспертизы суд признает обоснованным и достоверным, поскольку выводы экспертной комиссии нашли свое подтверждение в судебном заседании, не доверять им оснований у суда не имеется. 

Принимая во внимание изложенное, суд признает ФИО24 вменяемым и подлежащим к уголовной ответственности и наказанию. В применении принудительных мер медицинского характера, предусмотренных ст. ст. 97 - 104 УК РФ, ФИО22 не нуждается.

Кроме того, суд учитывает личность подсудимого ФИО24: несудим; на учете у врача нарколога и врача психиатра не состоит; 

<

данные изъяты>; положительно характеризуется по месту регистрации в Республике Молдова; 

<

данные изъяты>; к административной ответственности не привлекался.

Суд также учитывает влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. 

С учетом всех обстоятельств и принимая во внимание обстоятельства совершения преступления; обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого; отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого; данные о личности подсудимого, частности, отсутствие постоянного места жительства и регистрации в РФ, находился в международном розыске; условия его жизни, суд считает необходимым назначить наказание подсудимому ФИО24 в виде лишения свободы, и не находит оснований для применения ст.ст. 64, 73 УК РФ, и оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая степень и характер общественной опасности содеянного и личность подсудимого, суд не находит оснований назначить ФИО24 дополнительные виды наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Поскольку ФИО22 осуждается за совершение тяжкого преступления, ранее не отбывавшим лишение свободы, то, согласно п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, суд назначает ему отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

Заявленный гражданский иск потерпевшей ФИО1 о возмещении причиненного преступлением материального ущерба в размере 3 774 650 рублей, подлежит полному удовлетворению, на основании ст. 1064 ГК РФ, поскольку исковые требования подтверждены материалами дела. 

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307 – 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

признать ФИО24 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражу, избранную в отношении ФИО24, до вступления настоящего приговора в законную силу оставить без изменения. 

Срок наказания осужденного ФИО24 исчислять с 07 февраля 2020 года с зачетом времени его предварительного содержания под стражей до постановления настоящего приговора в период с 28 декабря 2018 года по 06 февраля 2020 года включительно.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03 июля 2018 № 186-ФЗ) время содержания ФИО24 под стражей с 28 декабря 2018 года по день вступления приговора в законную силу (включительно) зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Гражданский иск ФИО1 удовлетворить полностью, взыскав в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, с ФИО24 в пользу ФИО1 3 774 650 (три миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.

Вещественные доказательства – скриншоты с мобильного телефона ФИО33 из приложений «WhatsApp» и «Viber» на 56 л., 15 фотографий, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок с момента вручения ему копии приговора в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления в Узловский городской суд Тульской области. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии, а также участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты свободно избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем следует указать в апелляционной жалобе.

Председательствующий Шишков Н.А.

Приговор вступил в законную силу 13 мая 2020 года.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда от 13 мая 2020 года приговор Узловского городского суда Тульской области от 07 февраля 2020 года оставлен без изменения.