Дело № 1-5/2017

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

02 августа 2017 года г. Казань

Вахитовский районный суд города Казани в составе председательствующего А.Р. Идрисова, при секретаре Р.И. Дунаевой (Нугумановой)

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Казани И.Д. Нуруллина

потерпевших ФИО2 №13, ФИО2 №5, ФИО2 №24, ФИО2 №6, ФИО2 №27, ФИО2 №11, ФИО2 №12, ФИО2 №25, ФИО2 №28, ФИО2 №17, ФИО2 №29, ФИО2 №9, ФИО2 №19, ФИО2 №4,

защитника – адвоката И.Р. Забелиной, 

подсудимого ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившегося ... в ..., зарегистрированного и проживающего по адресу ..., гражданина ..., имеющего ... образование, ..., судимого:

...

...

... 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Не позднее ..., ФИО1 и неустановленные лица, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, разработали преступный план по хищению путем обмана денежных средств граждан, проживающих на территории Республики Татарстан.

Согласно разработанного преступного плана, ФИО1 и неустановленные лица, с целью получения возможности хищения денежных средств граждан, решили создать организацию – общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которой будет являться привлечение денежных средств граждан под предлогом получения высоких процентов от инвестирования денежных средств в различные виды деятельности.

В период времени до ... ФИО1 и неустановленные лица, с целью получения возможности хищения денежных средств граждан, для придания правомерного вида своей деятельности, подготовили документы о создании общества с ограниченной ответственностью «...», и согласно протокола ... об учреждении общества с ограниченной ответственностью «...» от ... единственным учредителем и генеральным директором указанного общества являлся ФИО1 На основании указанных документов ... Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы ... по ... произведена государственная регистрация общества с ограниченной ответственностью «...» (...), юридический адрес: ..., ....

В соответствии с п.п. 8.1 и 8.2 устава ООО «...» от ... ФИО1 являлся единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором, был наделен полномочиями действовать без доверенности от имени общества, представлять его интересы и совершать сделки, то есть был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями как генеральный директор ООО «...».

Для осуществления деятельности по привлечению денежных средств граждан и дальнейшего их хищения, ФИО1 и неустановленные лица, арендовали помещения под офисы ООО «...», расположенные по адресам: ...; .... 

В указанных офисах в период времени с ... по октябрь 2014 года, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «...», и неустановленные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью реализации своих преступных намерений, организовали осуществление деятельности от имени ООО «...», направленную на хищение путем обмана денежных средств граждан – жителей Республики Татарстан.

Далее, ФИО1 и неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, с целью реализации своих преступных намерений, разработали программу по привлечению денежных средств граждан в качестве займов сроком на 360 дней, согласно которой гарантировалась выплата необоснованно высоких процентов, начисляемых на сумму займа в зависимости от срока пользования займом: за первый месяц – 9,2 %, за второй месяц – 9,77 %, за третий месяц – 10,35%, за четвертый месяц – 10,92 %, за пятый месяц – 11,49%, за шестой месяц – 12,07%, за седьмой месяц – 12,64%, за восьмой месяц – 13,22%, за девятый месяц – 13,79%, за десятый месяц – 14,37%, за одиннадцатый месяц – 14,94%, за двенадцатый месяц – 15,52%, что значительно превышало размер процентных ставок по вкладам, предлагаемым банковскими учреждениями, а также разработали форму договора займа. При этом ФИО1 и неустановленные лица, заведомо знали, что деятельность по выплате процентов за пользование займами будут выплачиваться за счет денежных средств, поступивших от новых вкладчиков ООО «...». С целью привлечения как можно большего количества денежных средств граждан и получения возможности их хищения, ФИО1 и неустановленные лица, распространяли в средствах массовой информации указанную информацию о деятельности ООО «...».

ФИО1, являясь генеральным директором ООО «...», с целью сокрытия своего участия в совершении преступления и с целью привлечения вООО «...» денежных средств от граждан по договорам займов, привлек к работе в ООО«...» Свидетель №1, которая занимала должность менеджера, Свидетель №2, который занимал должность кассира, работавшие в офисе ООО «...» в ..., Свидетель №5, ФИО103, работавшие в офисах ООО «...» в ... и в ..., а также иных лиц, которых ввел в заблуждение и не поставил в известность о своих преступных намерениях.

После чего ФИО1, являясь генеральным директором ООО «...», действуя согласно отведенной ему преступной роли, сам лично, либо Свидетель №1, Свидетель №5, ФИО103, а также иные лица из числа сотрудников ООО «...», будучи уверенными в законном характере деятельности ООО«...» и не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц, находясь в офисах ООО «...», расположенных по адресам: ...; ..., проводили индивидуальные беседы сгражданами, которым по указанию директора ООО «...» ФИО1 сообщалась информация о сверхдоходности и надежности деятельности ООО «...», при этом, предлагали заключить договоры займов, обещая гарантированное получение необоснованно высоких процентов. 

При этом гражданам, обратившимся в ООО «...», Свидетель №1, Свидетель №5, ФИО103, а также иные лица из числа сотрудников ООО «...», по указанию ФИО1, либо сам ФИО1, поясняли, что переданные ими денежные средства инвестируются в организации, занимающиеся выдачей займов физическим лицам под высокие проценты, за счет чего образуется прибыль ООО «...», из которой будет осуществляться начисление процентов по заключенным договорам займов, а также будет осуществляться дальнейшая деятельность ООО «...». 

Кроме того гражданам, обратившимся в ООО «...» сообщалось о том, что денежные средства, переданные ими в ООО «...» по договорам займов, застрахованы ЗАО «.... 

Все эти обстоятельства создавали у обратившихся в ООО «...» граждан уверенность в надежности деятельности, которую осуществляет ООО «...» и сохранности своих денежных средств.

Введенные в заблуждение граждане относительно истинных намерений ФИО1 и неустановленных лиц, вносили в ООО «...» денежные средства, которые ФИО1 получал лично либо получал их от сотрудников ООО «...» наличными, после чего ФИО1 и неустановленные лица, получив возможность распоряжаться поступившими денежными средствами по своему усмотрению, путем обмана совершали их хищение.

Таким образом, ФИО1, с использованием своего служебного положения в ООО «...», и неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана совершили хищение денежных средств граждан – вкладчиков ООО «...» в особо крупном размере на общую сумму 3982562 рубля, при следующих обстоятельствах.

ФИО2 №1, ..., находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 80 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым, ФИО2 №1 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от суммы переданного займа, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформил страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №1, передал в кассу ООО «...», денежные средства в сумме 80000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №1 выплачены денежные средства в сумме 72000 рублей.

Кроме того ФИО2 №1, ..., находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 100000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №1 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформил страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №1, передал в кассу ООО «...», денежные средства в сумме 100000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №1 выплачены денежные средства в сумме 78000 рублей.

Кроме того ФИО2 №1, ... находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 100000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым, ФИО2 №1 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформил страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №1 передал в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 100000 рублей, а также денежные средства в сумме 800 рублей за страхование вклада, а всего на общую сумму 100800 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №1 выплачены денежные средства в сумме 66500 рублей.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №1, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 64300 рублей, невыплаченных по указанным договорам займа, причинив ФИО2 №1 значительный ущерб.

ФИО2 №2 ..., находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 230 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №2 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки 15,52%, а также оформил страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №2, передал в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 230000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №2 выплачены денежные средства в сумме 206999 рублей.

Кроме того ФИО2 №2 ..., находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...», договор займа ... о передаче денежных средств в размере 260 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №2 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформил страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №2 передал в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 260000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №2 выплачены денежные средства в сумме 234003 рубля.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №2, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 48998 рублей, невыплаченных по указанным договорам займа, причинив ФИО2 №2 значительный ущерб.

ФИО2 №3 ..., находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 50 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №3 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%. ФИО2 №3 передал в кассу ООО «...», денежные средства в сумме 50000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №3 выплачены денежные средства в сумме 39501 рубль.

Кроме того ФИО2 №3 ..., находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 150000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №3 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52 %. ФИО2 №3 передал в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 150000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №3 выплачены денежные средства в сумме 117002 рубля.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №3, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 43497 рублей, невыплаченных по указанным договорам займа, причинив ФИО2 №3 значительный ущерб.

ФИО2 №4 ..., находясь по адресу: ..., заключила с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 50 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №4 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформила страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №4 передала в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 50000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №4 выплачены денежные средства в сумме 45001 рубль.

Кроме того ФИО2 №4 ..., находясь по адресу: ..., заключила с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 50 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №4 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформила страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №4 передала в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 50000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №4 выплачены денежные средства в сумме 39001 рубль.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №4, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 15998 рублей, невыплаченных по указанным договорам займа, причинив ФИО2 №4 значительный ущерб.

ФИО2 №5, ..., находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 100000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №5 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52 %, а также оформил страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №5 передал в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 100000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №5 выплачены денежные средства в сумме 90000 рублей.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №5, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 10000 рублей, невыплаченных по указанному договору займа, причинив ФИО2 №5 значительный ущерб.

ФИО2 №6 ..., находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 60000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №6 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформил страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №6 передал в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 60000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №6 выплачены денежные средства в сумме 54000 рублей.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №6, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 6000 рублей, невыплаченных по указанному договору займа, причинив ФИО2 №6 значительный ущерб.

ФИО2 №7, ..., находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 600000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №7 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформил страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №7 передал в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 600000 рублей В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №7 выплачены денежные средства в сумме 468004 рубля.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №7, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 131996 рублей, невыплаченных по указанному договору займа, причинив ФИО2 №7 значительный ущерб.

ФИО2 №8 ..., находясь по адресу: ..., заключила с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 225000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №8 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформила страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №8 передала в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 225000 рублей и денежные средства в сумме 1800 рублей за страхование вклада, а всего на общую сумму 226800 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №8 выплачены денежные средства в сумме 220000 рублей.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №8, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 5000 рублей, невыплаченных по указанному договору займа, и 1800 рублей, полученных за страхование вклада, причинив ФИО2 №8 значительный ущерб на сумму 6800 рублей.

ФИО2 №9 ..., находясь по адресу: ..., заключила с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 290 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №9 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 13,80% за 30 дней, а также оформила страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №9 передала в кассу ООО «...», денежные средства в сумме 290000 рублей. 

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №9, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 290000 рублей, невыплаченных по указанному договору займа, причинив ФИО2 №9 значительный ущерб.

ФИО141, ..., находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 200 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО141 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52 %, а также оформил страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО141 передал в кассу ООО «...», денежные средства в сумме 200000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО141 выплачены денежные средства в сумме 180002 рубля.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО141, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 19998 рублей, невыплаченных по указанному договору займа, причинив ФИО141 значительный ущерб.

ФИО2 №11 ..., находясь по адресу: ..., заключила с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 100 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым, ФИО2 №11 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформила страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №11 передала в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 100000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №11 выплачены денежные средства в сумме 78000 рублей.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №11, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 22000 рублей, невыплаченных по указанному договору займа, причинив ФИО2 №11 значительный ущерб.

ФИО2 №12 ..., находясь по адресу: ..., заключила с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 350 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым, ФИО2 №12 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформила страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №12 передала в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 350000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №12 выплачены денежные средства в сумме 232754 рубля.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №12, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 117246 рублей, невыплаченных по указанному договору займа, причинив ФИО2 №12 значительный ущерб.

ФИО2 №13 ..., в дневное время, находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 50 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №13 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформил страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №13 передал в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 50000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №13 выплачены денежные средства в сумме 39001 рубль.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №13, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 10999 рублей, невыплаченных по указанному договору займа, причинив ФИО2 №13 значительный ущерб.

ФИО2 №14 ..., находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 100 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым, ФИО2 №14 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформил страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №14 передал в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 100000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №14 выплачены денежные средства в сумме 90000 рублей.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №14, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 10000 рублей, невыплаченных по указанному договору займа, причинив ФИО2 №14 значительный ущерб.

ФИО2 №15 ..., находясь по адресу: ..., заключила с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 50 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №15 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%. ФИО2 №15 передала в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 50000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №15 выплачены денежные средства в сумме 27751 рубль.

Кроме того ФИО2 №15, ... находясь по адресу: ..., заключила с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 50 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №15 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52 %. ФИО2 №15 передала в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 50000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №15 выплачены денежные средства в сумме 22501 рубль.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №15, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 49748 рублей, невыплаченных по указанным договорам займа, причинив ФИО2 №15 значительный ущерб.

ФИО2 №16 ..., находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 50 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №16 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформил страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №16 передал в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 50000 рублей и денежные средства в сумме 400 рублей за страхование займа, а всего на общую сумму 50400 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №16 выплачены денежные средства в сумме 33251 рубль.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №16, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 16749 рублей, невыплаченных по указанному договору займа, и 400 рублей, полеченных за страхование займа, причинив ФИО2 №16 значительный ущерб в сумме 17149 рублей.

ФИО2 №17 ...находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 100 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №17 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52 %. ФИО2 №17 передал в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 100000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №17 выплачены денежные средства в сумме 78000 рублей.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №17, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 22000 рублей, невыплаченных по указанному договору займа, причинив ФИО2 №17 значительный ущерб.

ФИО2 №18, ..., находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...», договор займа ... о передаче денежных средств в размере 476 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №18 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до15,52 %, а также оформил страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №18 передал в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 476000 рублей и 3808 рублей за страхование займа, а всего на общую сумму 479 808 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №18 выплачены денежные средства в сумме 316542 рубля.

Кроме того ФИО2 №18 ..., находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 520 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым, ФИО2 №18 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформил страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №18 передал в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 520000 рублей и 4160 рублей за страхование займа, а всего на общую сумму 524160 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №18 выплачены денежные средства в сумме 345803 рубля.

Кроме того ФИО2 №18 ..., находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 600 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №18 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52 %, а также оформил страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №18 передал в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 600000 рублей и 4800 рублей за страхование займа, а всего на общую сумму 604800 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №18 выплачены денежные средства в сумме 399004 рубля.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №18, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 534651 рубль, невыплаченных по указанным договорам займа, и 12768 рублей, полеченных за страхование этих займов, причинив ФИО2 №18 значительный ущерб в сумме 547 419 рублей.

ФИО2 №19 ..., находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 300 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым, ФИО2 №19 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформил страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №19 передал в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 300000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №19 выплачены денежные средства в сумме 166 501 рубль.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №19, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 133 499 рублей, невыплаченных по указанному договору займа причинив ФИО2 №19 значительный ущерб.

ФИО2 №20 ..., находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 60 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым, ФИО2 №20 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформил страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №20 передал в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 60000 рублей и 480 рублей за страхование займа, а всего на общую сумму 60480 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №20 выплачены денежные средства в сумме 46802 рубля.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №20, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 13198 рублей, невыплаченных по указанному договору займа, и 480 рублей, полеченных за страхование займа, причинив ФИО2 №20 значительный ущерб в сумме 13678 рублей.

ФИО2 №21 ..., находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 130 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №21 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформил страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №21 передал в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 130000 рублей и 1040 рублей за страхование займа, а всего на общую сумму 131040 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №21 выплачены денежные средства в сумме 86452 рубля.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №21, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 43548 рублей, невыплаченных по указанному договору займа, и 1040 рублей, полеченных за страхование займа, причинив ФИО2 №21 значительный ущерб в сумме 44588 рублей.

ФИО2 №22 ..., находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 50 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №22 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформил страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №22 передал в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 50000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №22 выплачены денежные средства в сумме 39001 рубль.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №22, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 10999 рублей, невыплаченных по указанному договору займа, причинив ФИО2 №22 значительный ущерб.

ФИО2 №23 ..., находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 100 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №23 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52 %, а также оформил страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №23 передал в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 100000 рублей и 800 рублей за страхование займа, а всего на общую сумму 100800 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №23 выплачены денежные средства в сумме 78000 рублей.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №23, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 22000 рублей, невыплаченных по указанному договору займа, и 800 рублей, полученных за страхование займа, причинив ФИО2 №23 значительный ущерб в сумме 22800 рублей.

ФИО2 №24 ..., находясь по адресу: ..., заключила с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 150 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №24 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%. ФИО2 №24 передала в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 150000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №24 выплачены денежные средства в сумме 99752 рубля.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №24, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 50248 рублей, невыплаченных по указанному договору займа, причинив ФИО2 №24 значительный ущерб.

ФИО2 №25 ..., находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 50 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №25 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52 %, а также оформил страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №25 передал в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 50000 рублей и 400 рублей за страхование займа, а всего на общую сумму 50400 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №25 выплачены денежные средства в сумме 27751 рубль.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №25, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 22249 рублей, невыплаченных по указанному договору займа, и 400 рублей, полученных за страхование займа, причинив ФИО2 №25 значительный ущерб в сумме 22649 рублей.

ФИО2 №26 ..., находясь по адресу: ..., заключила с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 60 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №26 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформила страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №26 передала в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 60000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №26 выплачены денежные средства в сумме 39902 рубля.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №26, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 20098 рублей, невыплаченных по указанному договору займа причинив ФИО2 №26 значительный ущерб.

ФИО2 №27 ..., находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договоры займа ... о передаче денежных средств в размере 200 000 рублей и ... о передаче денежных средств в размере 420 000 рублей сроком на 360 дней каждый, в соответствии с которыми ФИО2 №27, гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займами в размере 9,2% от суммы каждого из них, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформил страховые полисы ... и ... ЗАО «... на период действия договоров займа. После чего, ФИО2 №27 передал в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 200000 рублей, 420000 рублей по договором займа, а также 1600 рублей и 3360 рублей за страхование вкладов, а всего на общую сумму 624960 рублей. В соответствии с заключенными договорами займов ФИО2 №27 выплачены денежные средства в сумме 111000 рублей и 233103 рубля соответственно.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №27, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 275897 рублей, невыплаченных по указанным договорам займа, и 4960 рублей, полученных за страхование займов, причинив ФИО2 №27 значительный ущерб в сумме 280857 рублей.

ФИО2 №28 ..., находясь по адресу: ..., заключила с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 300 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №28 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52 %, а также оформила страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №28 передала в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 300000 рублей и 2400 рублей за страхование займа, а всего на общую сумму 302400 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №28 выплачены денежные средства в сумме 234000 рублей.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №28, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 66000 рублей, невыплаченных по указанному договору займа, и 2400 рублей, полученных за страхование займа, причинив ФИО2 №28 значительный ущерб в сумме 68400 рублей.

ФИО2 №29, ..., находясь по адресу: ..., заключила с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 300 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №29 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с последующим ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52 %, а также оформила страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №29 передала в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 300000 рублей и 2400 рублей за страхование займа, а всего на общую сумму 302400 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №29 выплачены денежные средства в сумме 199503 рубля.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №29, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 100497 рублей, невыплаченных по указанному договору займа, и 2400 рублей, полученных за страхование займа, причинив ФИО2 №29 значительный ущерб в сумме 102897 рублей.

ФИО2 №30, ..., находясь по адресу: ..., заключила с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 500 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №30 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформила страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №30 передала в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 500000 рублей и 4000 рублей за страхование займа, а всего на общую сумму 504000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №30 выплачены денежные средства в сумме 372501 рубль.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №30, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 129499 рублей, невыплаченных по указанному договору займа, и 4000 рублей, полеченных за страхование займа, причинив ФИО2 №30 значительный ущерб в сумме 133499 рублей.

ФИО2 №31 ..., находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 1000000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №31 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52 %, а также оформил страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №31 передал в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 1000000 рублей и 8000 рублей за страхование займа, а всего на общую сумму 1008000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №31 выплачены денежные средства в сумме 655007 рублей.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №31, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 344993 рубля, невыплаченных по указанному договору займа, и 8000 рублей, полеченных за страхование займа, причинив ФИО2 №31 значительный ущерб в сумме 352993 рубля.

ФИО2 №32 ..., находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 100000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №32 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформил страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №32 передал в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 100000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №32 выплаты денежных средств не производились.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №32, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 100000 рублей, причинив ФИО2 №32 значительный ущерб.

ФИО2 №33, ..., находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 154 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №33 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформил страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №33 передал в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 154000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №33 выплачены денежные средства в сумме 85470 рублей.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №33, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 68530 рублей, невыплаченных по указанному договору займа причинив ФИО2 №33 значительный ущерб.

ФИО2 №34, ..., находясь по адресу: ..., заключила с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 50 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №34 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформила страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №34 передала в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 50 000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №34 выплачены денежные средства в сумме 33251 рублей.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №34, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 16749 рублей, невыплаченных по указанному договору займа, причинив ФИО2 №34 значительный ущерб.

ФИО2 №35 ..., находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 100 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №35 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформил страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №35 передал в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 100000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №35 выплачены денежные средства в сумме 66500 рублей.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №35, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 33500 рублей, невыплаченных по указанному договору займа, причинив ФИО2 №35 значительный ущерб.

ФИО2 №36, ..., находясь по адресу: ..., заключила с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 50 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №36 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы, с последующим ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%. Затем, ФИО2 №36 передала в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 50000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №36 выплачены денежные средства в сумме 27751 рубль.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №36, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 22249 рублей, невыплаченных по указанному договору займа, причинив ФИО2 №36 значительный ущерб.

ФИО2 №37, ..., находясь по адресу: ..., заключила с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 85 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №37 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформила страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №37 передала в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 85000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №37 выплачены денежные средства в сумме 56526 рублей.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №37, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 28474 рубля, невыплаченных по указанному договору займа, причинив ФИО2 №37 значительный ущерб.

ФИО2 №38, ... находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 1 000 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №38 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%. После чего, ФИО2 №38 передал в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 1000000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №38 выплачены денежные средства в сумме 650000 рублей.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №38, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 350000 рублей, невыплаченных по указанному договору займа причинив ФИО2 №38 значительный ущерб.

ФИО2 №39 ..., находясь по адресу: ..., заключила с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 192 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №39, гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформила страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №39 передала в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 192000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №39 выплачены денежные средства в сумме 106559 рублей.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №39, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 85441 рубль, невыплаченных по указанному договору займа, причинив ФИО2 №39 значительный ущерб.

ФИО2 №40, ..., находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 50 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №40 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%. После чего, ФИО2 №40 передал в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 50000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №40 выплачены денежные средства в сумме 27751 рубль.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №40, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 22249 рублей, невыплаченных по указанному договору займа причинив ФИО2 №40 значительный ущерб.

ФИО2 №41 ..., находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 150 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №41 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформил страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №41 передал в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 150000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №41 выплачены денежные средства в сумме 99752 рубля.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №41, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 50248 рублей, невыплаченных по указанному договору займа, причинив ФИО2 №41 значительный ущерб. 

ФИО2 №42 ..., находясь по адресу: ..., заключила с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 135 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №42 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52 %, а также оформила страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №42 передала в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 135000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №42 выплачены денежные средства в сумме 74925 рублей.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №42, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 60075 рублей, невыплаченных по указанному договору займа причинив ФИО2 №42 значительный ущерб.

ФИО2 №43, ..., находясь по адресу: ..., заключила с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 100 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №43 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформила страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №43 передала в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 100000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №43 выплачены денежные средства в сумме 45000 рублей.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №43, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 55000 рубля, невыплаченных по указанному договору займа причинив ФИО2 №43 значительный ущерб.

ФИО2 №44 ..., находясь по адресу: ..., заключила с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 110000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №44 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформила страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №44 передала в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 110000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №44 выплачены денежные средства в сумме 61001 рубль.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №44, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 48999 рублей, невыплаченных по указанному договору займа, причинив ФИО2 №44 значительный ущерб.

ФИО2 №45 ..., находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 50 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №45 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформил страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №45 передал в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 50000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №45 выплачены денежные средства в сумме 27751 рубль.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №45, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 22249 рублей, невыплаченных по указанному договору займа причинив ФИО2 №45 значительный ущерб.

ФИО2 №46 ..., находясь по адресу: ..., заключила с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 100 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №46, гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%, а также оформила страховой полис ... ЗАО «... на период действия договора займа. После чего, ФИО2 №46 передала в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 100 000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №46 выплачены денежные средства в сумме 66500 рублей.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №46, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 33500 рубля, невыплаченных по указанному договору займа, причинив ФИО2 №46 значительный ущерб.

ФИО2 №47 ..., в дневное время, находясь по адресу: ..., заключил с ООО «...» договор займа ... о передаче денежных средств в размере 500 000 рублей сроком на 360 дней, в соответствии с которым ФИО2 №47 гарантировалась ежемесячная выплата процентов за пользование займом в размере 9,2% от его суммы с ежемесячным увеличением процентной ставки до 15,52%. После чего, ФИО2 №47 передал в кассу ООО «...» денежные средства в сумме 500000 рублей. В соответствии с заключенным договором займа ФИО2 №47 выплачены денежные средства в сумме 350005 рублей.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ФИО2 №47, ФИО1 с использованием своего служебного положения, и неустановленные лица похитили путем обмана 149995 рублей, невыплаченных по указанному договору займа, причинив ФИО2 №47 значительный ущерб.

В судебном заседании ФИО1 виновным себя в изложенном не признал. ФИО1 суду пояснил, чтов сентябре 2013 года ранее неизвестное ему лицо по имени ФИО14 предложил работу в качестве генерального директора ООО «...». В период времени с декабря по февраль 2014 года, все денежные средства поступающие в ООО «...» от физических лиц и все денежные средства выводимые из организации подкреплялись соответствующими документами, необходимыми для бухгалтерской отчетности. Добывать денежные средства путем обмана или иным преступным путем намерений не имел. Был убежден, что деятельность была в рамках закона. Он сам лично обращался в налоговую службу и к нотариусу. Указал, что являясь генеральным директором ООО «...» не имел последнего слова в решении реализации денежных средств, а только мог взять денежные средства из сейфа кассы ООО «...» и передать неизвестному лицу по имени ФИО14, подкрепив передачу денежных средств расходным кассовым ордером и получив взамен приходный кассовый ордер организации при этом её название не знает. Денежные средства, которые считаются пропавшими, он не брал. Умысла на похищение денежных средств не имел. Все свои действия признавал полностью, однако считает, что действия инкриминируемые ему в вину не могут быть уголовно наказуемыми.

Несмотря на не признание вины подсудимым, суд находит вину ФИО1 в содеянном установленной совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями потерпевших:

- ФИО2 №13, который пояснил, что ..., в офисе ООО «...» по адресу: ..., офис 1103 заключил договор займа ..., второй экземпляр был передан ФИО2 №13, также выдали квитанцию к ПКО ... от ..., страховой полис СК «...» ФР/ДС .... По данному договору до ... ФИО2 №13 выплачивались денежные средства в качестве процентов на общую сумму 39001 рублей. ( том ... л.д.100-103)

- ФИО2 №5, который пояснил, что в офисе ООО «...», расположенном по адресу: ... обратившись к менеджеру, ... заключил договор на сумму 100000 рублей, сроком на 12 месяцев, также займ был застрахован в ЗАО СК «...». Передав деньги кассиру в сумме 100000 рублей, кассир передала ФИО2 №5 квитанцию к ПКО .... По данному договору ФИО2 №5, выплачены денежные средства в виде процентов по договору займа на общую сумму 90000 рублей.(т. 3, л.д. 129-131)

- ФИО2 №2, который показал, что ... в офисе ООО «...», по адресу: ..., заключил договор займа ... на сумму 230000 рублей, и проценты за пользование займом в размере 341034 рублей. Договор был застрахован в ЗАО СК «...», также составлен график выплаты процентов к договору займа .... Во всех документах был поставлен оттиск печати ООО «...» и факсимиле генерального директора ООО «...». После передачи денежных средств кассиру, ФИО2 №2 была выдана квитанция к ПКО ..., о получении ООО «...» денежных средств в размере 230000 рублей. По данному договору ФИО2 №2 были выплачены денежные средства в виде процентов по займу 206999 рублей.

Так же, ... ФИО2 №2 и ООО «...» заключили договор займа ... на сумму 260000 рублей, договор был составлен в двух экземплярах, также застрахован в ЗАО СК «...». После передачи денежных средств кассиру ФИО2 №2 была передана квитанция к ПКО ... о передаче денежных средств в размере 260000 рублей. по данному договору ФИО2 №2 были выплачены проценты за пользование займом в размере 234003 рублей. (том ..., л.д.145-149)

- ФИО2 №24, которая показала, что ... в офисе ООО «...», по адресу: ..., офис 1103 заключила договор займа ... на сумму 150000 рублей, передав денежные средства в кассу, кассир передал ФИО2 №24 квитанцию к ПКО. Договор займа ... подписывал генеральный директор ФИО1 За пользование указанным займом ООО «...» выплатило денежные средства в виде процентов в размере 99752 рубля до октября 2014 года. В октябре 2014 года, ФИО2 №24 приехала в офис ООО «...» расположенный по адресу: ..., но офис был опечатан и висело объявление, что пострадавшим от действий ООО «...» необходимо обратиться в отдел полиции «Япеева».(т. 3, л.д. 174-177)

- ФИО2 №6, из которых следует, что ... в офисе по адресу: ... ФИО2 №6 заключил договор займа ... от ... с генеральным директором ООО «...» ФИО1, на сумму вложения 60000 рублей. Данные денежные средства ФИО2 №6 внес в кассу, где выдали квитанцию к ПКО ... от ... с оттиском круглой печати ООО «...». Один экземпляр договора займа ... от ..., также выдали график выплаты процентов к договору займа ... от .... В этот же день был оформлен полис страхования финансовых рисков СК «...» на имя ФИО2 №6 серии ФР/ДС ... от .... С ... до ... производились регулярные выплаты процентов согласно графику выплаты процентов на общую сумму 54000 руб. (т.3, л.д. 202-204)

- потерпевшая ФИО2 №8 показала, что ... в офисе по адресу: ..., офис1103 заключила договор займа ... и внесла денежные средства на сумму 225000 рублей. Вклад был застрахован в ЗАО СК «...». После внесения денег в кассу была выдана квитанция к ПКО ..., на которой также имелась факсимиле ФИО1 и оттиск печати ООО «...». По данному договору ФИО2 №8 получила в виде процентов к договору займа, денежные средства на сумму 220000 рублей. В октябре 2014 года ФИО2 №8 приехала в офис ООО «...» за выплатой процентов, где обнаружила, что офис опечатан, на двери имелось объявление, что пострадавшим от действий ООО «...» необходимо обратиться в отдел полиции «Япеева». Ущерб на общую сумму 5000 рублей для нее является значительным. (т.3, л.д. 218-220)

- ФИО2 №27 показал, что ... в офисе ООО «...», по адресу: ... заключил договор займа ... с ООО «...». Сумма займа составляла 200000 рублей сроком на год, с ежемесячным снятием процентов от вклада. Денежные средства ФИО2 №27 передал менеджеру, оформлявшей договор, затем выдала квитанцию к ПКО ..., также застраховала сумму вклада за 1600 рублей. За весь период договора займа ФИО2 №27 в виде процентов выплатили 111000 рублей, последняя выплата произвелась ....

Так же, ФИО2 №27 заключил договор займа на сумму 420000 рублей сроком на 12 месяцев с ежемесячным снятием процентов. Менеджер оформила договор займа ... от ..., выдала квитанцию к ПКО ... от ... на сумму 420000 рублей, так же застраховала сумму вклада на сумму 3600. За период договора займа ... от ... ФИО2 №27 выплатили денежные средства в виде процентов на сумму 233103 рублей, последняя выплата производилась ....

В августе 2014 года, ФИО2 №27 приехал в офис ООО «...» для получения выплат по договорам займа, менеджер ФИО11 сообщила, что имеются задержки поступления денежных средств и что выдача будет производиться позднее. Данная ситуация длилась до сентября 2014 года, после чего ФИО2 №27 узнал от сотрудника офиса, т.е. ФИО11, что генеральный директор пропал и не выходит на связь. ФИО11 сообщила ФИО2 №27, о том, чтобы он обратился в полицию. (т. 3, л.д. 234-236)

- ФИО2 №20, пояснил, что ... в офисе ООО «...», по адресу: ... заключил договор займа ... от ... с ООО «...» в лице генерального директора ФИО1 После чего менеджер пояснила, что проценты по вкладам ФИО2 №20 будет получать по 4800 рублей с ежемесячным увеличением. Менеджер предложила застраховать свой заем в СК ЗАО «...», сума страховки составляла 480 рублей, серия полиса ФР/ДС ..., страховой полис составляла менеджер ФИО11. По данному договору займа ФИО2 №20 получал выплаты процентов по договору займа на протяжении 8 месяцев, но общую сумму 46802 рублей. 

... ФИО2 №20 пришел в ООО «...» чтобы получить проценты по займу, но обнаружил, что дверь опечатана сотрудниками полиции, и висело объявление, что пострадавшим от действий ООО «...» необходимо обратиться в отдел полиции «Япеева». Ущерб для него является значительным. (т.3, л.д. 253-254)

- ФИО2 №11, которая пояснила, что ... в офисе ООО «...», по адресу: ... заключила договор займа ... с ООО «...» в лице генерального директора ФИО1 сроком на 12 месяцев с ежемесячным возрастанием процентной ставки на сумму 100000 рублей. Также в офисе ООО «...» менеджер предложила застраховать заем в страховой компании «...», сума страховки составляла 800 рублей и был выдан полис с серией ФР/ДС .... Проценты по вкладу ФИО2 №11 выплачивались на протяжении 7 месяцев, на общую сумму 78000 рублей. Ущерб для нее является значительным. (т.3, л.д. 268-270)

- ФИО2 №14, который пояснил, что ... пришел в офисе 1103 по адресу: ..., менеджер ООО «...» пояснила, что полученные денежные средства вкладывают в другую сферу деятельности под более большой процент о от этого получают доход. После чего ФИО2 №14 заключил договор займа ... от ... с ООО «...» сроком на 12 месяцев. Договор составлялся в двух экземплярах, где имелся оттиск печати ООО «...», которую поставила менеджер, также с помощью факсимильной печати поставила подпись в договоре от имени генерального директора ООО «...». Также выдали график выплаты процентов к договору займа. После заключения договора займа, ФИО2 №14 в кассе, где передал денежные средства в размере 100000 рублей а ему выдали квитанцию к ПКО ... от .... Так же предложили застраховать займ по договору в страховой компании ЗАО СК «...». После чего менеджер оформила страховые документы, а именно полис серии ФР/ДС .... Согласно графику выплат процентов к договору займа, ФИО2 №14 до октября 2014 года выплачивались проценты, на общую сумму 90000 рублей. 

... ФИО2 №14 пришел в офис, чтобы получить проценты по договору займа, но двери были опечатаны, на двери висело объявление, пострадавшим от действий ООО «...» необходимо обратиться в отдел полиции «...». Ущерб для него является значительным. (т.4, л.д. 3)

- ФИО2 №21, который пояснил, что ... он заключил договор займа ... от ... с ООО «...» на сумму 130000 рублей в связи, с чем была выдана квитанция к ПКО ... от ... на сумму вклада 130000 рублей. Договор составлялся в двух экземплярах, один из которых остался у ФИО2 №21 Согласно договору займа, ФИО2 №21 выплачивались проценты в период с ... по ... на общую сумму 86452 рублей. В октябре 2014 года ФИО69 пришел в офис, чтобы получить проценты по договору займа, но двери были опечатаны, на двери висело объявление, пострадавшим от действий ООО «...» необходимо обратиться в отдел полиции «...». Ущерб для него является значительным. (т.4, л.д. 15-17)

- ФИО2 №15, которая пояснила что по адресу: ... ... заключила договор займа ... от ... с ООО «...» на сумму вклада 50000 рублей, сроком на 12 месяцев. В связи с чем была выдана квитанция к ПКО. По данному договору ей были получены в качестве процентов 27751 рубль. Получив проценты по договору займа ... от ..., ФИО2 №15 заключила договор займа с ООО «...» ... от ... на сумму 50000 рублей, по которому получила выплаты на сумму 22501 рубль. Примерно в октябре 2014 года ФИО2 №15 придя в офис за получением выплат, увидела, что двери офиса опечатаны, на двери висело объявление, что пострадавшим от действий ООО «...» необходимо обратиться в отдел полиции «Япеева». Ущерб для нее является значительным. (т.4, л.д.27)

- ФИО2 №12, которая пояснила, что в январе 2014 года, из бесплатных газет узнала, о существовании ООО «...». В объявлении указывалось, что ООО «...» принимает вклады у населения, обещая выплатить большие проценты. ... ФИО2 №12 в офисе ООО «...» по адресу: ... заключила договор займа ... от ... с ООО «...» на сумму вклада 350000 рублей, сроком на 12 месяцев. В связи с чем была выдана квитанция к ПКО ... от .... По данному договору в этот же день был оформлен полис страхования финансовых рисков СК «...» серии ФР/ДС .... С ... по ... производились регулярные выплаты по договору займа, всего в виде процентов по договору займа было получено 232754 рубля. Последняя выплата по договору займа произведена .... Позже из сети «Интернет» ФИО2 №12 узнала, что офис ООО «...» закрыл. Приехав в офис ООО «...» ФИО2 №12 увидела, что двери опечатаны, и висело объявление, что всем пострадавшим от действий ООО «...» необходимо обратиться в отдел полиции «Япеева». Причинённый материальный ущерб для нее является значительным.(т.4, л.д. 49- 53)

- ФИО2 №1, который показал, что в декабре 2013 года, из бесплатных газет узнал, о существовании ООО «...». В объявлении указывалось, что ООО «...» принимает вклады у населения, обещая выплатить большие проценты. ... ФИО2 №1 в офисе ООО «...» заключил договор займа ... от ... с ООО «...» на сумму вклада 80000 рублей, сроком на 12 месяцев. В связи с чем, была выдана квитанция к ПКО. По данному договору займа на протяжении 9 месяцев производились регулярные выплаты процентов, всего в виде процентов по договору займа было получено 72 000 рублей. 

Так же, ... ФИО2 №1 в офисе ООО «...» заключил договор займа ..., на сумму 100000 рублей. На протяжении 8 месяцев, ФИО70 выплачивались проценты за использование займа на общую сумму 78000 рублей.

... ФИО2 №1 в офисе ООО «...» заключил договор займа ... на сумму 100000 рублей. На протяжении 7 месяцев, ФИО2 №1 выплачивались проценты за пользование займом на общую сумму 66500 рублей. 

В октябре 2014 года, ФИО2 №1 приехал в офис ООО «...» но увидел, что двери опечатаны, и висело объявление, что всем пострадавшим от действий ООО «...» необходимо обратиться в отдел полиции «Япеева». Ущерб для него является значительным. (т.4, л.д. 76-78)

- ФИО2 №25, показал, что в феврале 2014 года, из бесплатных газет узнал, что ООО «...» по адресу: ... вклады у населения, обещая выплатить большие проценты. ... ФИО2 №25 заключил договор займа ... от ... с ООО «...» на сумму вклада 50000 рублей, сроком на 12 месяцев. В связи с чем, была выдана квитанция к ПКО ... от .... По данному договору займа с марта 2014 года по август 2014 производились регулярные выплаты процентов, всего в виде процентов по договору займа было получено 27 751 рублей.

В сентябре 2014 года, ФИО2 №25 приехал в офис ООО «...» но увидел, что двери опечатаны, и висело объявление, что всем пострадавшим от действий ООО «...» необходимо обратиться в отдел полиции «Япеева». Ущерб для него является значительным. (т.4, л.д. 91-93)

- ФИО2 №7, о том, что в начале января 2014 года, из бесплатных газет узнал, что ООО «...» по адресу: ... вклады у населения, обещая выплатить большие проценты. ... ФИО2 №7 заключил договор займа ... с ООО «...» на сумму вклада 600000 рублей, сроком на 12 месяцев. В связи с чем, была выдана квитанция к ПКО ... от .... По данному договору займа на протяжении 8 месяцев производились регулярные выплаты процентов, всего в виде процентов по договору займа было получено 468 004 рублей. ..., ФИО2 №7 приехал в офис ООО «...» но увидел, что двери опечатаны, и висело объявление, что всем пострадавшим от действий ООО «...» необходимо обратиться в отдел полиции «Япеева». Ущерб для него является значительным. (т.4, л.д. 106-108)

- ФИО2 №3, который показал, что в декабре 2013 года, узнал, что ООО «...» по адресу: ... принимает вклады у населения, обещая выплатить большие проценты. После консультации менеджера ФИО2 №3 заключил договор займа ... от ... с ООО «...» на сумму 50000 рублей, сроком на 12 месяцев. В связи с чем, была выдана квитанция к ПКО ... от .... По данному договору займа с ... по ... производились регулярные выплаты процентов, всего в виде процентов по договору займа было получено 39 501 рублей. 

Кроме того, ... ФИО2 №3 заключил договор займа с ООО «...» ..., на сумму 150000 рублей. По данному договору займа на протяжении 9 месяцев производились регулярные выплаты процентов, всего в виде процентов по договору займа было получено 117 002 рублей. 

В октябре 2014 года, ФИО2 №3 приехал в офис ООО «...» но увидел, что двери опечатаны, и висело объявление, что всем пострадавшим от действий ООО «...» необходимо обратиться в отдел полиции «Япеева». Ущерб для него является значительным. (т.4, л.д 118-121)

- ФИО2 №16, который показал, что ... заключил договор займа ... от ... с ООО «...» на сумму 50000 рублей, сроком на 12 месяцев. В связи с чем, была выдана квитанция к ПКО ... от .... По данному договору займа на протяжении 8 месяцев производились регулярные выплаты процентов, всего в виде процентов по договору займа было получено 33251 рублей. ..., супруга ФИО2 №16 через сеть « интернет» узнала, что ООО «...» прекратило свое существование. Ущерб для него является значительным. (т.4, л.д. 134-136)

- ФИО2 №28, которая показала, что ... после консультации менеджера заключила договор займа ... от ... с ООО «...» на сумму 300000 рублей, сроком на 12 месяцев. В связи с чем, была выдана квитанция к ПКО ... от .... По данному договору займа на протяжении 7 месяцев производились регулярные выплаты процентов, всего в виде процентов по договору займа было получено 234 000 рублей. 

В октябре 2014 года, ФИО2 №28 приехала в офис ООО «...», но увидела, что двери опечатаны, и висело объявление, что всем пострадавшим от действий ООО «...» необходимо обратиться в отдел полиции «Япеева». Ущерб для неё является значительным. (т.4, л.д 148-150)

- ФИО2 №17, который показал, что в 2013 году, из бесплатных газет узнал, что ООО «...» принимает вклады у населения, обещая выплатить большие проценты. Данное предложение ФИО2 №17, заинтересовало, так как показалось весьма выгодным. Через некоторое время ФИО2 №17 заключил договор займа, и внес денежные средства в размере 100000 рублей. По данному договору получал проценты, однако в какой именно сумме пояснить затруднился. В 2014 году, ФИО2 №17 придя в офис увидел, что двери опечатаны и висит объявление, что пострадавшим от действий ООО «...» необходимо обратиться в отдел полиции «Япеева». Ущерб для него является значительным. (т.4, л.д. 160-162)

- ФИО2 №31, который показал, что после консультации менеджера заключил договор займа ... от ... с ООО «...» на сумму 1 000000 рублей, сроком на 12 месяцев. В связи с чем, была выдана квитанция к ПКО ... от .... По данному договору займа с ... по ... производились регулярные выплаты процентов, всего в виде процентов по договору займа было получено 655 007 рублей. 

В октябре 2014 года, ФИО2 №31 приехал в офис ООО «...» но увидел, что двери опечатаны, и висело объявление, что всем пострадавшим от действий ООО «...» необходимо обратиться в отдел полиции «Япеева». Ущерб для него является значительным. (т.4, л.д. 169-171)

- ФИО2 №29, которая показала, что после консультации менеджера заключиля договор займа ... от ... с ООО «...» на сумму 300000 рублей, сроком на 12 месяцев. В связи с чем, была выдана квитанция к ПКО ... от .... Помимо внесенных денежных средств, в размере 300000 рублей, ФИО2 №29 заплатила страховой взнос в размере 2400 рублей. Также был выдан график выплаты процентов к договору займа, в соответствии с которым с ... по ... выплачивались проценты, на общую сумму 76499 рублей. Проценты по договору займа выплачивать перестали, по какой причине ФИО2 №29 не знает. Ущерб для нее является значительным. (т.4, л.д 183-184).

- ФИО2 №30, которая показала, что ... ФИО2 №30 заключила договор займа ... от ... с ООО «...» на сумму 500000 рублей, сроком на 12 месяцев, с ежемесячной выплатой 8 % в месяц. После заключения договора менеджер предложила застраховать сумму займа, выдала страховой полис, в котором были указаны данные ФИО2 №29, сведения о договоре, сумма займа. В договоре было указано, что проценты по займу ежемесячно увеличиваются. Также был выдан график выплаты процентов к договору займа, в соответствии с которым ... выплатили проценты, на общую сумму 39 998 рублей, за оставшиеся месяцы ФИО2 №30 денежные средства не получила. К договору займа о принятии денежных средств в кассу ООО «...» был выдан корешок квитанции к ПКО ......00 рублей. Ущерб для нее является значительным. (т.4, л.д. 203-205)

- ФИО2 №10, который показал, что ... заключил договор займа ... с ООО «...» на сумму 200000 рублей. По данному договору займа с ... до ноября 2014 года производились регулярные выплаты процентов, всего в виде процентов по договору займа было получено 180 002 рублей. 

В ноябре 2014 года, ФИО2 №10 пришел в офис ООО «... », но в офисе сказали, что директор попал в ДТП и госпитализирован в больницу, в связи с этим выплаты приостановлены, чтобы лишний раз не приходить в офис ФИО2 №10 дали номер телефона, по которому можно узнавать, когда можно придти, но трубку никто не брал. В сети «Интернет» ФИО2 №10 узнал, что ООО «...» прекратило свое существование. Ущерб для него является значительным. (т.4, л.д. 222- 225)

- ФИО2 №18, который показал, что ... между ним и ООО «...» заключен договор займа ... с ООО «...» на сумму 476000 рублей, в связи с чем выдана квитанция к ПКО ... от .... По данному договору займа до октября 2014 года производились регулярные выплаты процентов, всего в виде процентов по договору займа было получено 316 542 рублей.

... между ФИО2 №18 и ООО «...» заключен договор займа ... с ООО «...» на сумму 520000 рублей, в связи с чем, выдана квитанция к ПКО ... от .... По данному договору займа до октября 2014 года производились регулярные выплаты процентов. Соответственно в сумме 345803 рубля.

... между ФИО2 №18 и ООО «...» заключен договор займа ... с ООО «...» на сумму 600000 рублей, в связи с чем, выдана квитанция к ПКО ... от .... По данному договору займа до октября 2014 года производились регулярные выплаты процентов. Соответственно в сумме 399004 рубля. Ущерб для него является значительным. (т.4, 238-241).

- ФИО2 №9, которая показала, что ... по адресу: ... заключила договор займа ... с ООО «...» в лице генерального директора ФИО1 Девушка поставила факсимиле директора ООО «...». Кроме экземпляра договора займа, ФИО2 №9 выдали график выплат по договору займа, квитанцию к ПКО ... от ..., которая свидетельствовала о том, что у ФИО2 №9 приняли денежные средства в размере 290000 рублей. Выплаты по указанному договору ею не получались. После заключения договора ФИО2 №9 неоднократно звонила в офис ООО «...», для того, чтобы узнать как обстоят дела. В октябре 2014 года ФИО2 №9 звонила в офис ООО «...», но трубку никто не брал. ... ФИО2 №9 поехала в офис ООО «...», но двери были опечатаны и висело объявление, что всем пострадавшим от действий ООО «...», необходимо обратиться в отдел полиции «Япеева». Ущерб для нее является значительным. (т.5, л.д. 5-7)

- ФИО2 №19, который показал, что ... между ним и ООО «...» заключен договор займа ... с ООО «...», и внесены денежные средства на сумму 300000 рублей, в связи с чем выдана квитанция к ПКО ... от .... По данному договору займа до ... производились регулярные выплаты процентов, всего в виде процентов по договору займа было получено 166 501 рублей. В конце октября 2014 года, ФИО2 №19 пришел в офис ООО «...», и увидел, что офис опечатан, на двери имелось объявление, что пострадавшим от действий ООО «...» необходимо обратиться в отдел полиции «Япеева». Ущерб для него является значительным. ( т.5, л.д.21-24)

- ФИО2 №22, который показал, что ... по адресу: ... после консультации менеджера, заключил договор займа ... с ООО «...» в лице генерального директора ФИО1 Девушка поставила факсимиле директора ООО «...». Кроме экземпляра договора займа, ФИО2 №22 выдали график выплат по договору займа, квитанцию к ПКО ... от ..., которая свидетельствовала о том, что у ФИО2 №22 приняли денежные средства в размере 50000 рублей. Сколько было выплачено процентов по договору займа ФИО2 №22 пояснить не может, график выплаты процентов по договору займа утерян. Ущерб для него является значительным. (т.5, л.д.47-49)

- ФИО2 №4, которая показала, что ... по адресу: ... заключила договор займа ... с ООО «...» от ... сроком на 12 месяцев, под 8 %. После оформления договора девушка- менеджер подписала договор в кабинете у директора. После заключения договора займа, ФИО2 №4 прошла в кассу, где передала денежные средства кассиру на сумму 50000 рублей, после чего выдали квитанцию к ПКО 16 от ....девушка предложила застраховать внесенные денежные средства в ЗАО СК «...», на что ФИО71 согласилась, и девушка оформила страховые документы в трех экземплярах, один из которых передала ФИО2 №4 серии ФР/ДС.... По данному договору займа производились регулярные выплаты процентов на сумму 45001 рубль.

... ФИО2 №4 заключила договор займа ... на сумму 50000 рублей. После оформления договора займа, ФИО2 №4 прошла в кассу и передала денежные средства, в связи с чем выдали квитанцию к ПКО ... от .... По данному договору займа производились регулярные выплаты процентов на сумму 39001 рубль. 

... ФИО2 №4 пришла в офис ООО «...», чтобы получить выплаты по процентам, но двери офиса были закрыты, и висело объявление, что пострадавшим от действий ООО «...», необходимо обратиться в отдел полиции «Япеева». Ущерб для нее является значительным. (т.5, л.д. 71-72)

- ФИО2 №26, которая показала, что ... по адресу: ... заключила договор займа ... от ... с ООО «...» в лице генерального директора ФИО1 Кроме экземпляра договора займа, ФИО2 №26 выдали график выплат по договору займа, квитанцию к ПКО ... от ..., которая свидетельствовала о том, что у ФИО2 №26 приняли денежные средства в размере 60000 рублей. По данному договору займа производились регулярные выплаты процентов на общую сумму 39902 рублей. В октябре 2014 года ФИО2 №26 приехала в офис ООО «...», чтобы получить выплаты по процентам, но двери офиса были закрыты, и висело объявление, что пострадавшим от действий ООО «...», необходимо обратиться в отдел полиции «Япеева». Ущерб для нее является значительным. (т.5, л.д. 89-91)

- ФИО2 №23, который показал, что ... по адресу: ... заключил договор займа ... от ... с ООО «...» в лице генерального директора ФИО1 на сумму 100000 рублей. Кроме экземпляра договора займа, ФИО2 №23 выдали график выплат по договору займа, квитанцию к ПКО. По данному договору осуществлялись выплаты в течении 8 месяцев на сумму 78000 рублей. В октябре месяце 2014 года ФИО2 №23 приехал в офис ООО «...», но двери офиса были опечатаны отделом полиции «Япеева». Ущерб для нее является значительным. (т.5, л.д. 110-113)

- ФИО2 №42, которая показала, что зимой 2014 года из СМИ узнала о существовании ООО «...», которое принимал денежные средства населения под высокие проценты. 

... ФИО2 №42 пришла в офис компании ООО «...», расположенный по адресу: 

<

...> ..., где заключила договор займа ... от ... о передаче личных сбережений на сумму 135000 рублей. В договоре стояла факсимильная подпись директора ООО «...» ФИО1, после оформления договора ФИО2 №42 прошла в кабинет- кассу и передала денежные средства в размере 135000 рублей, где получила квитанцию к ПКО ... на сумму 135000 рублей. Внесенные денежные средства были застрахованы в ЗАО СК «...», страхование было бесплатным. Девушка передала ФИО2 №42 график выплаты процентов к договору займа ... от ..., согласно которому ФИО2 №42 ежемесячно должны выплачиваться проценты за использование займом. По данному договору займа на протяжении 6 месяцев производились регулярные выплаты процентов на общую сумму 74 925 рублей. 

... ФИО2 №42 пришла в офис ООО «...», чтобы получить выплаты процентов, но сотрудница офиса сообщила, что у организации финансовые затруднения и они не могут выплатить денежные средства. После чего ФИО2 №42 обратилась в полицию. Ущерб для нее является значительным. (т.6, л.д. 132-133) 

- ФИО2 №32, который показал, что ... ФИО2 №32 в офисе компании ООО «...», расположенный по адресу: ... ..., оформил договор займа ... от ... о передаче личных сбережений на сумму 100000 рублей. В договоре стояла факсимильная подпись директора ООО «...» ФИО1, после оформления договора ФИО2 №32 прошел в кабинет- кассу и передал денежные средства в размере 100000 рублей, где получил квитанцию к ПКО ... на сумму 100000 рублей. Внесенные денежные средства были застрахованы в ЗАО СК «...», страхование было бесплатным. По условиям договора проценты за использование займа и основная сумма вклада должны были выплачены по истечении срока договора, то есть через 12 месяцев. По данному договору займа проценты ФИО2 №32 не выплачивались. 

В октябре 2014 года сотрудницы ООО «...» позвонили ФИО2 №32 и сообщили, что офис ООО «...» закрывается, директор не выходит на связь, сказали обратиться в полицию. Ущерб для него является значительным. (т.5, л.д. 150-151)

- ФИО2 №33, который показал, что ... ФИО2 №33 в офисе компании ООО «...», по адресу: ... ... заключил договор займа ... от ... о передаче личных сбережений на сумму 154000 рублей. В договоре стояла факсимильная подпись директора ООО «...» ФИО1, после оформления договора ФИО2 №33 прошел в кабинет- кассу и передал денежные средства в размере 154000 рублей, где получил квитанцию к ПКО ... на сумму 154000 рублей. Внесенные денежные средства были застрахованы в ЗАО СК «...», страхование было бесплатным. По данному договору займа проценты ФИО2 №33 выплачены на общую сумму 85471 рублей. 

В октябре 2014 года сотрудницы ООО «...» позвонили ФИО2 №33 и сообщили, что офис ООО «...» закрывается, директор не выходит на связь, сказали обратиться в полицию. Ему причинен материальный ущерб на общую сумму 68 529 руб. Данный ущерб для него является значительным. (т.5, л.д. 179-180)

- ФИО2 №41, который показал, что ... по адресу: ... ... заключил договор займа ... от ... о передаче личных сбережений на сумму 150000 рублей. В договоре стояла факсимильная подпись директора ООО «...» ФИО1, после оформления договора ФИО2 №41 прошел в кабинет- кассу и передал денежные средства в размере 150000 рублей, где получил квитанцию к ПКО ... на сумму 150000 рублей. Внесенные денежные средства были застрахованы в ЗАО СК «...», страхование было бесплатным. По данному договору займа на протяжении 8 месяцев производились регулярные выплаты процентов на общую сумму 99752 рубля. 

В октябре 2014 года сотрудницы ООО «...» позвонили ФИО2 №41 и сообщили, что офис ООО «...» закрывается, директор не выходит на связь, сказали обратиться в полицию. Ущерб для него является значительным. (т.5, л.д. 193-194)

- ФИО2 №35, который показал, что ... по адресу: ... ... заключил договор займа ... о передаче личных сбережений на сумму 100000 рублей. В договоре стояла факсимильная подпись директора ООО «...» ФИО1, после оформления договора ФИО2 №35 прошел в кабинет- кассу и передал денежные средства в размере 100000 рублей, где получил квитанцию к ПКО ... на сумму 100000 рублей. Также девушка- менеджер выдала график выплаты процентов по договору займа .... Внесенные денежные средства были застрахованы в ЗАО СК «...», страхование было бесплатным. По данному договору займа на протяжении 7 месяцев производились регулярные выплаты процентов на общую сумму 66 500 рублей. ... ФИО2 №35 пришел в ООО «...», чтобы получить очередной процент от вклада, но сотрудница офиса сказала, что у организации временные финансовые трудности, попросили подождать несколько дней. Через несколько дней ФИО2 №35 сотрудницы офиса и сообщили, что офис ООО «...» закрывается, директор не выходит на связь, сказали обратиться в полицию. Ущерб для него является значительным. (т.5, л.д. 213-213)

- ФИО2 №39, которая показала, что ... по адресу: ... ... оформила договор займа ... о передаче личных сбережений на сумму 192000 рублей. В договоре стояла факсимильная подпись директора ООО «...» ФИО1, после оформления договора ФИО2 №39 прошла в кабинет- кассу и передала денежные средства в размере 192000 рублей, где получила квитанцию к ПКО ... на сумму 192000 рублей. Внесенные денежные средства были застрахованы в ЗАО СК «...», страхование было бесплатным. Девушка передала ФИО2 №39 график выплаты процентов к договору займа ... от ..., согласно которому ФИО2 №39 ежемесячно должны выплачиваться проценты за использование займом. По данному договору займа на протяжении 6 месяцев производились регулярные выплаты процентов на общую сумму 106 559 рублей. В конце августа ФИО2 №39 пришла в офис ООО «...» и написала заявление о расторжении договора займа, на что сотрудницы сказали, что директор не выходит на связь, у организации финансовые затруднения и что они не могут выплачивать денежные средства. После чего ФИО2 №39 обратилась в полицию. Ущерб для нее является значительным. (т.5, л.д. 227-228)

- ФИО2 №46, которая показала, что ... по адресу: ... ..., оформила договор займа ... о передаче личных сбережений на сумму 100000 рублей. В договоре стояла факсимильная подпись директора ООО «...» ФИО1, после оформления договора ФИО2 №46 прошла в кабинет- кассу и передала денежные средства в размере 100000 рублей, где получила квитанцию к ПКО ... на сумму 100000 рублей. Внесенные денежные средства были застрахованы в ЗАО СК «...», страхование было бесплатным. Девушка передала ФИО2 №46 график выплаты процентов к договору займа ... от ..., согласно которому ФИО2 №46 ежемесячно должны выплачиваться проценты за использование займом. По данному договору займа на протяжении 7 месяцев производились регулярные выплаты процентов на общую сумму 66 500 рублей. В сентябре 2014 года закрылась ООО «РуссИнвестГрупп», после чего ФИО2 №46 решила прийти в офис ООО «...» расторгнуть договор займа ... от .... ФИО2 №46 написала заявление, и сотрудницы офиса его приняли, за денежными средствами надо было прийти в октябре 2014 года. ... ФИО2 №46 пришла в офис ООО «...», но от сотрудниц узнала, что у организации финансовые трудности и пока вернуть денежные средства не могут. Ущерб для нее является значительным. (т.5, л.д. 247-248)

- ФИО2 №38, который показал, что ... по адресу: ... ..., заключил договор займа ... от ... в двух экземплярах о передаче личных сбережений на сумму 1 000000 рублей. В договоре стояла факсимильная подпись директора ООО «...» ФИО1, после оформления договора ФИО2 №38 прошел в кабинет- кассу и передал денежные средства в размере 1 000000 рублей, где получил квитанцию к ПКО ... на сумму 1 000000 рублей. Также девушка- менеджер выдала график выплаты процентов по договору займа .... Внесенные денежные средства были застрахованы в ЗАО СК «...», страхование было бесплатным. В течение 6 месяцев, ФИО2 №38 выплачены проценты за пользование займами, на общую сумму 650000 рублей. В конце сентября из СМИ ФИО2 №38 узнал, что у организации временные финансовые трудности и организация не может выплачивать проценты. ФИО2 №38 пришел в офис и написал заявление о досрочном расторжении договора. В офисе были клиенты которые не могли получить проценты по договорам займа. После чего сотрудницы посоветовали обратиться в полицию. Ущерб для него является значительным. (т.6, л.д. 3-5)

- ФИО2 №34, которая показала, что ... по адресу: ... ..., оформила договор займа ... о передаче личных сбережений на сумму 50000 рублей. В договоре стояла факсимильная подпись директора ООО «...» ФИО1, после оформления договора ФИО2 №34 прошла в кабинет- кассу и передала денежные средства в размере 50000 рублей, где получила квитанцию к ПКО ... на сумму 50000 рублей. Внесенные денежные средства были застрахованы в ЗАО СК «...», страхование было бесплатным. Девушка передала ФИО2 №34 график выплаты процентов к договору займа ... от ..., согласно которому ФИО2 №34 ежемесячно должны выплачиваться проценты за использование займом. По данному договору займа на протяжении 7 месяцев производились регулярные выплаты процентов на общую сумму 33 251 рублей.

В конце сентября из СМИ ФИО2 №34 узнала, что у организации временные финансовые трудности и организация не может выплачивать проценты. Таким образом, ФИО2 №34 причинен материальный ущерб на общую сумму 16 749 рублей. Данный ущерб для нее является значительным. (т.6, л.д. 19-20)

- ФИО2 №47, который показал, что ... в офисе ООО «...», по адресу: ... ..., заключил договор займа ... о передаче личных сбережений на сумму 500000 рублей. В договоре стояла факсимильная подпись директора ООО «...» ФИО1, после оформления договора ФИО2 №47 прошел в кабинет- кассу и передал денежные средства в размере 500000 рублей, где получил квитанцию к ПКО ... на сумму 500000 рублей. Также девушка- менеджер выдала график выплаты процентов по договору займа. Внесенные денежные средства были застрахованы в ЗАО СК «...», страхование было бесплатным. По данному договору займа на протяжении 7 месяцев производились регулярные выплаты процентов на общую сумму 350005 рублей. В конце сентября одна из сотрудниц данной организации сообщила, что выплаты прекращаются, в организации изъяты документы. После чего ФИО2 №47 обратился в полицию. Ущерб для него является значительным. (т.6, л.д. 35-37)

- ФИО2 №43, которая показала, что ... в офисе ООО «...», по адресу: ... ..., оформила договор займа ... о передаче личных сбережений на сумму 100000 рублей. В договоре стояла факсимильная подпись директора ООО «...» ФИО1, после оформления договора ФИО2 №43 прошла в кабинет- кассу и передала денежные средства в размере 100000 рублей, где получила квитанцию к ПКО. Девушка передала ФИО2 №43 график выплаты процентов к договору займа, согласно которому ФИО2 №43 ежемесячно должны выплачиваться проценты за использование займом. Несколько раз, согласно графику выплаты процентов, ФИО2 №43 в виде процентов получила 45000 рублей. Примерно 20 сентября ФИО2 №43 пришла в офис ООО «...», чтобы получить проценты от вклада, но сотрудница офиса сказала, что у организации финансовые трудности и пока нет возможности выплачивать проценты. ФИО2 №43 написала заявление о досрочном расторжении договора займа, но сотрудницы попросили подождать. После чего, ФИО2 №43 обратилась в полицию. Ущерб для нее является значительным. (т.6, л.д 62-63)

- ФИО2 №36, которая показала, что ... по адресу: ... ..., оформила договор займа ... о передаче личных сбережений на сумму 50000 рублей. В договоре стояла факсимильная подпись директора ООО «...» ФИО1, после оформления договора ФИО2 №36 прошла в кабинет- кассу и передала денежные средства в размере 50000 рублей, где получила квитанцию к ПКО ... о внесении денежных средств на сумму 50000 рублей. Вклад был застрахован. Девушка передала ФИО2 №36 график выплаты процентов к договору займа, согласно которому ФИО2 №36 ежемесячно должны выплачиваться проценты за использование займом. По данному договору займа с марта 2014 по август 2014 года производились регулярные выплаты процентов на общую сумму 27 751 рублей.

В сентябре 2014 года ФИО2 №36 пришла в офис ООО «...», чтобы получить проценты от вклада, но сотрудница офиса сказала, что у организации финансовые трудности и пока нет возможности выплачивать проценты. Также сотрудницы сказали, что директор не выходит на связь, и посоветовали обратиться в полицию. Ущерб для нее является значительным. (т.6, л.д. 85)

- ФИО2 №37, которая показала, что ... в офисе ООО «...», по адресу: ... ..., оформила договор займа ... о передаче личных сбережений на сумму 85000 рублей. В договоре стояла факсимильная подпись директора ООО «...» ФИО1, после оформления договора ФИО2 №37 прошла в кабинет- кассу и передала денежные средства в размере 85000 рублей, где получила квитанцию к ПКО ... о внесении денежных средств на сумму 85000 рублей. Вклад был застрахован. Девушка передала ФИО2 №37 график выплаты процентов к договору займа, согласно которому ФИО2 №37 ежемесячно должны выплачиваться проценты за использование займом. По данному договору займа с марта 2014 по сентябрь 2014 года производились регулярные выплаты процентов на общую сумму 56 526 рублей.

В конце сентября 2014 года из СМИ ФИО2 №37 узнала, что закрываются организации подобные ООО «...», после чего решила сходить в офис. Там находились клиенты, но денежные средства сотрудники не выплачивали, говорили, что у организации временные финансовые затруднения. После чего, ФИО2 №37 решила досрочно расторгнуть договор, сотрудницы офиса сказали подойти в середине октября 2014 года. В середине октября 2014 года, придя в офис, сотрудницы сказали, что у организации нет денежных средств, директор на связь не выходил. После чего, ФИО2 №37 обратилась в полицию. Ущерб для нее является значительным. (т.6, л.д. 98-100)

- ФИО2 №40, который показал, что ... в офисе ООО «...», по адресу: ... ..., заключил договор займа ... от ... в двух экземплярах о передаче личных сбережений на сумму 50000 рублей. В договоре стояла факсимильная подпись директора ООО «...» ФИО1, после оформления договора ФИО2 №40 прошел в кабинет- кассу и передал денежные средства в размере 50000 рублей, где получил квитанцию к ПКО ... на сумму 50000 рублей. Также девушка- менеджер выдала график выплаты процентов по договору займа. Внесенные денежные средства были застрахованы в ЗАО СК «...», страхование было бесплатным. Выплаты по данному договору выплачивались с марта по август 2014 года, всего в размере 27751 рублей. Потом выплаты стали задерживать, сотрудники обещали выплатить в следующем месяце. От сотрудниц данной организации ФИО72 узнал, что выплаты прекращаются, в организации финансовые затруднения и они не могут выплачивать проценты. После чего ФИО2 №40 обратился в полицию. Ущерб для него является значительным. (т.6, л.д. 126)

- ФИО2 №45, который показал, что ... ФИО2 №45 в ООО «...», по адресу: ... ..., заключил договор займа ... о передаче личных сбережений на сумму 50000 рублей. В договоре стояла факсимильная подпись директора ООО «...» ФИО1, после оформления договора ФИО2 №45 прошел в кабинет- кассу и передал денежные средства в размере 50000 рублей, где получил квитанцию к ПКО ... на сумму 50000 рублей. Также девушка- менеджер выдала график выплаты процентов по договору займа. Внесенные денежные средства были застрахованы в ЗАО СК «...», страхование было бесплатным. Выплаты по данному договору выплачивались с марта по август 2014 года, всего в размере 27751 рублей. Потом выплаты стали задерживать, сотрудники обещали выплатить в следующем месяце. От сотрудниц данной организации ФИО2 №45 узнал, что выплаты прекращаются, в организации финансовые затруднения и они не могут выплачивать проценты. После чего ФИО2 №45 обратился в полицию. Таким образом, ФИО2 №45 причинен материальный ущерб на общую сумму 22 249 рублей. Данный ущерб для него является значительным. (т.6, л.д. 146)

- ФИО2 №44, которая показала, что ... в ООО «...», по адресу: ... ..., оформила договор займа ... о передаче личных сбережений на сумму 110000 рублей. В договоре стояла факсимильная подпись директора ООО «...» ФИО1, после оформления договора ФИО2 №44 прошла в кабинет- кассу и передала денежные средства в размере 110 000 рублей, где получила квитанцию к ПКО ... о внесении денежных средств на сумму 110000 рублей. Вклад был застрахован. Девушка передала ФИО2 №44 график выплаты процентов к договору займа, согласно которому ФИО2 №44 ежемесячно должны выплачиваться проценты за использование займом. По данному договору займа с марта 2014 по август 2014 года производились регулярные выплаты процентов на общую сумму 61 001 рублей. ... ФИО2 №44 написала заявление о досрочном расторжении договоров займа, сотрудницы офиса сказали подойти в октябре 2014 года. В середине октября 2014 года ФИО2 №44 пришла в офис ООО «...», сотрудницы были, но пояснили, что финансирования организации нет, и что офис закрывается. После чего ФИО2 №44 обратилась в полицию. Ущерб для нее является значительным. (т.6, л.д. 164-166)

Показаниями свидетелей:

- Свидетель №7, которая пояснила, что весной 2014 года искала работу в сети «Интернет», была зарегистрирована на сайте «Headhunter». В апреле либо в мае 2014 года Свидетель №7 позвонила девушка, которая представилась ФИО11 и пояснила, что может предложить должность менеджера по работе с клиентами, для этого необходимо подъехать в офис, расположенный по адресу: ..., офис 1033. В этот же день Свидетель №7 приехала в офис, там ее встретила девушка, которая представилась заместителем директора ООО «...» Свидетель №1. В ходе собеседования Свидетель №1 пояснила, что их организация занимается приемом денежных вкладов и выдачей займов физическим лицам, объяснила, что будет входить в обязанности Свидетель №7 как менеджера по работе с клиентами, а именно, потребуется консультировать клиентов по программам приемов вкладов и вести отчет клиентской базы. В ходе собеседования Свидетель №1 пояснила, что оклад фиксированный и составляет 15000 рублей, график работы 6 рабочих дней и 1 выходной с 09.00 до 19.00 часов в рабочий день, и с 09.00 до 15.00 часов в субботу. Свидетель №7 согласилась. После этого Свидетель №7 прошла стажировку в ООО «...». Затем Свидетель №7 консультировала клиентов и заключала договора займа с физическим лицами. Минимальная сумма вклада была 50000 рублей. Кроме Свидетель №7 в офисе ООО «...» работали: Свидетель №1, которая являлась заместителем директора, а также ФИО3. Когда Свидетель №7 устроилась в ООО «...» директором являлся ФИО1, но его Свидетель №7 никогда не видела, в договорах займа стояли его данные. Когда с физическими лицами заключались договоры займа, то ставилась факсимильная подпись ФИО1, так как его на работе никогда не было. По поводу деятельности ООО «...» с ним по телефону созванивалась Свидетель №1. Денежные средства, которые физические вкладывали в ООО «...» никак не инкассировались, бухгалтерский учет не велся. После поступления от физических лиц, денежные средства помещались в сейф, который располагался в отдельном кабинете офиса, доступ и ключи изначально имели Свидетель №1 и ФИО3, но когда Свидетель №1 не было на работе, то ключи от сейфа были переданы Свидетель №7 денежные средства, находившееся в сейфе забирали либо Свидетель №1 либо ФИО3, куда они передавали и в какой сумме данные денежные средства Свидетель №7 не знает. При Свидетель №7 займы физическим лицам не выдавались. В ООО «...» Свидетель №7 работала до сентября 2014 года, после чего уволилась, так как не устраивали условия труда.(т. 9, л.д. 8-11)

- ФИО103 и Свидетель №5 из которых следует, что в октябре-ноябре 2013 года ФИО1 предложил им работу в области строительства, надо было сделать ремонт «под ключ» в .... ФИО1 пояснил им, что заказчик его дядя и оплату гарантирует, после чего они согласились на предложение. В ходе разговора с ФИО1 на вопрос, откуда у него свой бизнес, он пояснил, что у него есть дядя, который находится в ... по имени ФИО14, который сделал его директором ООО «...» и также дал ему денежные средства для развития бизнеса.

Неустановленное лицо по имени ФИО14 ФИО103 и Свидетель №5 видели пару раз, а также контактировали с ним по сотовому телефону. После того, как ФИО1 арестовали на КПМ в ..., на следующий день неустановленное лицо по имени ФИО14 позвонил ФИО103 и Свидетель №5 и назначил встречу около торгового центра «ЦУМ». В апреле или мае 2014 года ФИО103 и Свидетель №5 встретили неустановленное лицо по имени ФИО14 в офисе ООО «...» расположенном в ..., он находился там вместе с ФИО3 более никого в офисе не было. Никаких разговоров с ним не вели, т.к. приходили к ФИО3 для передачи чеков по проведенным строительным работам в офисах ООО «...» в других городах. Связь с неустановленным лицом по имени ФИО14 поддерживалась только по сотовому телефону, он звонил ФИО103 или Свидетель №5 для того, чтобы уточнить сроки сдачи объекта. 

В середине декабря 2013 года ФИО103 и Свидетель №5 закончили ремонт офиса, ФИО1 передал им денежные средства за работу. После работ в ..., ФИО103 и Свидетель №5 должны были сразу поехать в ..., для осуществления аналогичных работ, но ФИО1 сказал, что пока нет финансирования и попросил поработать в офисе за компьютерами. Работа заключалась в поиске новых сотрудников, также ФИО103 и Свидетель №5 общались с гражданами, которые приходили в офис для заключения договоров, также ФИО103 и Свидетель №5 составили трудовой договор с ФИО1 Обучал всему ФИО1 Все договора ФИО1 подписывал самостоятельно, и принимал денежные средства от граждан. Также, ФИО103 и Свидетель №5 пригласили через агентство по подбору персонала Свидетель №1 на должность менеджера в ООО «...», а ФИО1 утвердил ее кандидатуру, после чего ФИО103 и Свидетель №5 уехали в ... для ремонта нового офиса ООО «...». Должностные обязанности Свидетель №1 объяснил ФИО1, ФИО103 и Свидетель №5, после чего она три дня стажировалась и продолжила работать. 

Кассиром в офисе ... Свидетель №2, он работал около двух месяцев из-за проблем со здоровьем, после чего уволился. Заработную плату ему платил ФИО1 наличными денежными средствами. Доступ к сейфу в офисе ... был у ФИО1, Свидетель №2 в то время, когда он работал. Проработав около двух-трех недель в офисе расположенном в ..., ФИО103 с Свидетель №5 уехали в ..., для осуществления ремонта в офисе. После этого ФИО103 и Свидетель №5 стали набирать персонал в офис за отдельную плату, ранее обговоренную с ФИО1 Менеджерами в офис расположенном в ..., ФИО103 и Свидетель №5 взяли двух девушек, одну из них звали ФИО420, обучили их должностным обязанностям, а именно заполнению договоров, объясняли условия договора. Подпись ФИО1 ставилась факсимиле. Наладив работу офиса в ..., ФИО103 и Свидетель №5 в конце февраля –начале марта 2014 года поехали в ... по указанному адресу ФИО1 для проведения строительных работ в офисе.

В феврале 2014 года, когда ФИО1 арестовали на КПМ в ..., ФИО103 находился дома в ..., об этом он узнал от Свидетель №5. В г. Нижний Нов... М.Ю. приехал в апреле 2014 года, там уже находился Свидетель №5 и начал строительные работы в офисе. 

Во всех вышеуказанных офисах Михаил ФИО4 с Свидетель №5 также занимались рекламой, оформлением договоров с рекламными агентствами, все денежные средства для оплаты передавал ФИО1 

Летом 2014 года, ФИО103 с Свидетель №5, уехали в ... для открытия нового офиса, там самостоятельно искали офис и произвели строительные работы, закончив работы, ФИО103 и Свидетель №5, передали ключи от офиса ФИО3, также ФИО3 передал ФИО103 с Свидетель №5 денежные средства за проведенные работы и ФИО4 с ФИО88 поехали отдыхать домой, в .... 

По просьбе ФИО1 ФИО103 и Свидетель №5 забирали денежные средства из офисов других городов и привозили в ... и передавали их ФИО1 Куда и кому он передавал денежные средства ФИО103 и ФИО74 не знают. Куда вкладывались денежные средства, полученные от вкладчиков ООО «...» ФИО103 и Свидетель №5 неизвестно, об этом ФИО1, ФИО3, и неустановленное лицо по имени ФИО14 никогда не говорили.

В период работы в ООО «...», ФИО103 и Свидетель №5 иногда по просьбе ФИО1 и ФИО3 забирали денежные средства по пути с офисов расположенных в других городах и привозили их в ... и лично передавали им. Денежные средства на выплату процентов по договорам ФИО103 с Свидетель №5 никогда не возили. (т. 10, л.д.34-39, л.д.61-63)

- Свидетель №3, который показал, что примерно с 2012 года по 2014 год в его собственности на основании свидетельства о государственной регистрации находились офисные помещения общей площадью73,3 кв.м. расположенного на втором этаже здания по адресу: ....

... офис ... по адресу: ... Свидетель №3 был сдан ООО «...». Арендная плата по договору составляла 45000 рублей, договор был составлен между Свидетель №3 и генеральным директором ООО «...» ФИО1. Свидетель №3 не интересовало чем занималось ООО «...». 

... Свидетель №3 офисные помещения расположенные на втором этаже здания расположенного по адресу: ..., в том числе офис ... были проданы Свидетель №4 На момент продажи помещений там находилась организация ООО «...», который в последующем вопрос аренды должен был решать с новым собственником.(т.9, л.д. 138-142)

- Свидетель №4, который показал, что на основании договора купли-продажи нежилых помещений от ... являлся собственником нежилого помещения, расположенного по адресу: ..., офис .... 

Данное нежилое помещение было приобретено у Свидетель №3, ... года рождения, зарегистрирован: ....

... Свидетель №4 указанные нежилые помещения были проданы ФИО8, ... года рождения.

При приобретении данных помещений, в офисе ... располагалась организация ООО «...». Данная компания арендовала данное помещение на основании договора с старым собственником. Свидетель №4 договоров аренды с данной организацией не заключал. За 1 месяц аренды они произвели оплату, наличными денежными средствами. Кто был руководителем организации, и чем занималось Свидетель №4 не известно. (т.9, л.д. 128-137 )

- Свидетель №9, который показал, что на основании нотариальной доверенности серии ... от ... представляет интересы ФИО8, ... года рождения. На основании свидетельства о государственной регистрации, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ серия ... от ... ФИО8 является собственником нежилого помещения общей площадью 73.,3 кв.м. расположенного на 2-м этаже здания по адресу: ..., офис .... 

Данное нежилое помещение ФИО8 зарегистрировано на основании договора купли-продажи нежилых помещений от .... Данное помещение ФИО8 приобретено у гражданина Свидетель №4. 

... между ФИО8 и ООО «...» в лице директора ФИО3 заключен договор аренды ... вышеуказанного помещения. Согласно условиям договора ООО «...» было сдано офисное помещение ... общей площадью 73,2 кв.м. за 58560 рублей за1 месяц. На основании акта приема-передачи от ... ФИО3 было передано данное офисное помещение. 

При приобретении помещения у Свидетель №4 данный офис арендовал ООО «...». В связи с этим, Свидетель №9 было сообщено представителю данной компании менеджеру по имени ФИО11, о том, что сменился собственник и желают ли они продолжать арендовать помещение на прежних условиях. Через некоторое время ФИО11 был оставлен подготовленный договор аренды, который был подписан руководством ООО «...» и через нее обратно передан. За период сотрудничества с ООО «...» напрямую к ФИО8 и Свидетель №9 не обращались, все контакты велись через менеджера ФИО11. (т.9, л.д. 118-127) 

- Свидетель №2, который показал, что с конца января 2014 года до начала апреля 2014 года он работал в ООО «...», кассиром по адресу: .... В данную организацию на работу Свидетель №2 пригласил его сын- Свидетель №5.

В ООО «...» Свидетель №2 был устроен официально. ФИО5 об устройстве на работу у Свидетель №2 нет. Директором ООО «...» являлся молодой парень по имени ФИО12, полных его данных не помнит. В обязанности Свидетель №2 входило принятые денежных средств у клиентов (граждан), а также выдаче процентов по условиям договора. Во время работы, Свидетель №2 проживал в ..., точный адрес не помнит. В ООО «...» работали 4 сотрудника: директор ФИО1, кассир Свидетель №2, менеджер Свидетель №1 и еще одна девушка, данных которой не знает. Свидетель №5 и ФИО103 занимались отделкой новых офисов и ремонтом помещений. Были ли официально трудоустроены Свидетель №2 не известно. Полученные денежные средства от вкладчиков никак не инкассировались. Кому передавались денежные средства вкладчиков, либо кто их забирал Свидетель №2 не известно. В период работы Свидетель №2 денежные средства хранились в кассе. Кто распоряжался полученными денежными средствами, где это фиксировалось Свидетель №2 не известно. (т. 9,л.д. 183-184)

Заявлениями потерпевших:

- ФИО2 №13, о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «...» ФИО1, который путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладел денежными средствами в сумме 100000 руб. (том № 3 л.д.94)

- ФИО2 №5, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 100000 руб. (том № 3 л.д. 123)

- ФИО2 №2, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 490000 руб. (т. 3, л.д 139)

- ФИО2 №24 о привлечении должностных лиц ООО «...» к уголовной ответственности, которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 150000 руб. (т. 3, л.д. 168)

- ФИО2 №6, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 60000 руб. (т. 3, л.д. 196)

- ФИО2 №8, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 225000 руб. (т. 3, л.д. 212)

- ФИО2 №27, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 620 000 руб. (т. 3, л.д. 228)

- ФИО2 №20, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 60 000 руб. (т.3, л.д. 247)

- ФИО2 №11, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 100 000 руб. (т. 3, л.д. 261)

- ФИО2 №29, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 500 000 руб. (т.4, л.д. 179)

- ФИО2 №30, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 500 000 руб. (т.4, л.д. 197)

- ФИО2 №10, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 200 000 руб. (т.4, л.д. 219)

- ФИО2 №18, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 2 196 000 рублей. (т.4, л.д. 232)

- заявление ФИО2 №9, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 290 000 рублей. (т.5, л.д. 1)

- ФИО2 №19, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 580 500 руб. (том № 5, л.д.14)

- ФИО2 №22, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 200 000 руб. (т.5, л.д. 40)

- ФИО2 №4, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 200 000 руб. (т.5, л.д. 71)

- ФИО2 №26, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 60 000 руб. (т.5, л.д. 83)

- ФИО2 №23, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 400 000 руб. (т.5, л.д. 104)

- ФИО2 №42, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 135 000 руб. (т.5, л.д. 127)

- ФИО2 №32, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 200 000 руб. (т. 5, л.д. 145)

- ФИО2 №33, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 154 000 руб. (т. 5, л.д. 169)

- ФИО2 №41, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 150 000 руб. (т.5, л.д 190)

- ФИО2 №35, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 100 000 руб. (т.5, л.д. 206)

- ФИО2 №39, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 130 940 руб. (т.5, л.д. 223-224)

- ФИО2 №46, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 100 000 руб. (т.5, л.д. 242)

- ФИО2 №38, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 2 500 000 руб. (т.6, л.д. 1)

- ФИО2 №34, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 16 749 рублей. (т.6, л.д. 15)

- ФИО2 №47, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 1042 488 рублей.(т.6, л.д. 31)

- ФИО2 №43, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 100 000 руб. (т.6, л.д.58 )

- ФИО2 №36, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 50 000 руб. (т.6, л.д 80)

- ФИО2 №37, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 195 000 руб.(т.6, л.д. 94)

- ФИО2 №40, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 150 000 рублей.(т.6, л.д. 120)

- ФИО2 №45, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 50 000 рублей.(т.6, л.д. 141)

- ФИО2 №44, о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «...», которые путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели денежными средствами в сумме 450 000 руб.(т.6, л.д. 156)

Протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшего ФИО2 №13, изъяты документы, а именно: 

- копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №13 на сумму 50000 рублей;

-график выплаты процентов к договору займа ... от ...;

-копии квитанции к ПКО ... от ... ООО «...» на сумму 50000 рублей

-копия полиса ФЛ серии ФР/ДС ... ЗАО «Страховая компания ...»;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №13 на сумму 300000 рублей;

-график выплаты процентов к договору займа ... от ...;

-копия квитанции к ПКО ... от ... на сумму 300000 рублей;

-копия квитанции серии 71 ... на получении страховой премии (взноса) ЗАО «...», на сумму 3600 рублей

-копия полиса ФЛ серии ФР/ДС ... ЗАО «Страховая компания ...». ( том ... л.д.110-111)

Документами, приобщенными к протоколу допроса ФИО2 №5 от ..., а именно: 

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №5;

- копия квитанции к ПКО ... от ...;

- копия графика выплаты процентов к договору займа ... от 09.01.2014

- копия полиса СК «...» ФР/ДС ..., которые приобщены к протоколу допроса потерпевшего, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.(т.3, л.д. 132-138 )

Документами, приобщенными к протоколу допроса ФИО2 №2, а именно: 

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №2;

- копия квитанции к ПКО ... от ...;

- копия графика выплаты процентов к договору ...;

- копия полиса СК «...» ФР/ДС ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №2 ;

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №2;

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия графика выплаты процентов к договору займа ... от ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №2 (т.3, л.д.152-167)

Документами, приобщенными к протоколу допроса ФИО2 №24, а именно: 

- копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №24;

- копия графика выплаты процентов от .... ( том ..., л.д. 178-179 )

Документами, приобщенными к протоколу допроса ФИО2 №48, а именно: 

- копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №48;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС ...;

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия графика выплаты процентов к договору займа ... от .... ( том № 3, л.д. 189-193)

Документами, приобщенными к протоколу допроса ФИО2 №6, а именно: 

- копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №48;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС ...;

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия графика выплаты процентов к договору займа ... от .... ( том № 3, л.д. 189-193)

Документами, приобщенными к протоколу допроса ФИО2 №8, а именно: 

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №8;

копия квитанции к ПКО ... от ...;

копия полиса СК «...» ФР/ДС .... ( том ..., л.д. 223-227)

Документами, приобщенными к протоколу допроса ФИО2 №27, а именно: 

- копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №27 ;

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС .... ( том ..., л.д. 237-244)

Документами, приобщенными к протоколу допроса ФИО2 №20, а именно: 

- копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №20;

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия графика выплат процентов к догвору займа ... от ...;

-копия полиса СК «... » ФР/ДС ...;

-копия квитанции к полису СК «...» ...;

-копия паспорта ФИО2 №20 ( том № 3, л.д. 257-260)

Документами, приобщенными к протоколу допроса ФИО2 №11, а именно: 

- копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №11;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия паспорта ФИО2 №11 (т. 3, л.д.273-277)

Протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшего ФИО2 №14, изъяты документы, а именно: 

- копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №14;

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия графика выплат к договору займа ... от ...;

-копия страхового полиса СК «...» ФР/ДС .... (т.4, л.д. 6-12)

Документами, приобщенными к протоколу допроса ФИО2 №21, а именно: 

- копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №21;

- копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

- копия квитанции к ПКО ... от .... (т. 4, л.д. 20-22)

Протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшей ФИО2 №15, изъяты документы, а именно: 

-копия карточки принятого займа ... от ... от ФИО2 №15 на сумму 50000 рублей;

-копия карточки принятого займа ... от ... от ФИО2 №15 на сумму 50000 рублей. (т. 4, л.д.37-47 )

Документами, приобщенными к протоколу допроса ФИО2 №12, а именно: 

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №12 на сумму 350000 рублей;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС ...; 

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №12, на сумму 200000 рублей;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №12 на сумму 300000 рублей;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №12 на сумму 250000 рублей;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия паспорта ФИО76 (т.4, л.д.55-73).

Документами, приобщенными к протоколу допроса ФИО70, а именно: 

-копия договора займа ... от 24.13.2013 между ООО «...» и ФИО2 №1 на сумму 200000 рублей;

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС ...;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №1 на сумму 100000 рублей;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №1 на сумму 100000 рублей;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №1 на сумму 350000 рублей;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС ...;

-копия квитанции к ПКО ... от .... (т.4, л.д.81-88)

Протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшего ФИО2 №25, изъяты документы, а именно: 

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №25 на сумму 50000 рублей;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС ...;

-копия квитанции к полису СК «...» .... (т.4, л.д. 98-103)

Документами, приобщенными к протоколу допроса ФИО2 №7, а именно: 

- копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №7 на сумму 600000 рублей;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС .... (т.4, л.д. 111-115)

Документами, приобщенными к протоколу допроса ФИО2 №3, а именно: 

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №3 на сумму 150000 рублей;

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №3 на сумму 50000 рублей;

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от .... (т.4, л.д. 124- 131).

Документами, приобщенными к протоколу допроса ФИО2 №16, а именно: 

- копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №16 на сумму 50000 рублей;

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия заявления директору ООО «...»;

-копия квитанции к полису СК «...» ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС .... ( том ... л.д.139-145).

Документами, приобщенными к протоколу допроса ФИО2 №28, а именно: 

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №28 на сумму 300000 рублей;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия квитанции к полису СК «...» ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС .... (т. 4, л.д. 153-158)

Документами, приобщенными к протоколу допроса ФИО2 №31, а именно: 

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №31 на сумму 1000000 рублей;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия квитанции к полису СК «...» ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС .... (т.4, л.д. 174-178)

Протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшей ФИО2 №29, изъяты документы, а именно: 

-договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №29 на сумму 300000 рублей;

-квитанция к ПКО ... от ...;

-полис СК «...» ФР/ДС ...;

-график выплаты процентов к договору займа ... от ...;

-договор займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №29 на сумму 200000 рублей;

-полис СК «Артекс» ПР ...;

-график выплаты процентов к договору займу ... от .... (т.4, л.д. 187-196)

Протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшей ФИО2 №30, изъяты документы, а именно: 

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №30 на сумму 500000 рублей;

-копия графика выплаты процентов к договору займа ... от ...;

-копия квитанции к полису СК «...» ... 

-копия полиса СК «...» ФР/ДС 0561/10-2014;

-копия программы передачи сбережений. (т.4, л.д 212-218)

Документами, приобщенными к протоколу допроса ФИО2 №10, а именно: 

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО77 на сумму 160000 рублей;

-копия графика выплаты процентов к договору займа ... от ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС ...;

-копия паспорта ФИО2 №10 (т.4, л.д. 227-231)

Документами, приобщенными к протоколу допроса ФИО2 №18, а именно: 

-копия квитанции к ПКО № ...;

-копия квитанции к ПКО № ...;

-копия квитанции к ПКО № ...;

-копия квитанции к ПКО № ...;

-копия квитанции к полису СК «...» ...;

-копия квитанции к полису СК «...» ...;

-копия квитанции к полису СК «...» ...;

-копия квитанции к полису СК «...» ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №18 на сумму 476000 рублей;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС ...;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №18 на сумму 600000 рублей;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС 0582/10-2014;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №18 на сумму 520000 рублей;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС ...;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №18 на сумму 600000 рублей;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС ...;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от .... (т.4, л.д 245-262)

Документами, приобщенными к протоколу допроса ФИО2 №9, а именно: 

- копия квитанции к ПКО ... от ...;

- копия полиса СК «...» ФР/ДС ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №9 на сумму 50000 рублей. (т.5, л.д.10-13)

Документами, приобщенными к протоколу допроса ФИО2 №19, а именно: 

- копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №19 на сумму 300000 рублей;

- копия квитанции к ПКО ... от ...;

- копия графику выплат процентов к договору займа ... от ...;

- копия полиса СК «...» ФР/ДС ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №19 на сумму 60000 рублей;

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия квитанции к полису СК «... » ...;

-копия паспорта ФИО2 №19(т.5, л.д. 27-39)

Документами, приобщенными к протоколу допроса ФИО2 №22, а именно: 

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №22 на сумму 50000 рублей;

-копия квитанции к полису СК «... » ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС 3303/10-2013;

-копия заявления директору ООО «...»;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №22 на сумму 150000 рублей;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС ...;

-копия квитанции к полису СК «...» .... (т.5, л.д. 52-60)

Протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшей ФИО2 №4 изъяты документы, а именно: 

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №4 на сумму 50000 рублей;

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия графика выплат к договору займа ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №4 на сумму 50000 рублей;

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №4 на сумму 100000 рублей;

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС .... (т.5, л.д. 75-82)

Протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшей ФИО2 №26, изъяты документы, а именно: 

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №26 на сумму 60000 рублей;

-копия квитанции к полису СК «...» ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС ...;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от .... (т.5, л.д. 98-103)

Документами, приобщенными к протоколу допроса ФИО2 №23, а именно: 

- копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №23 на сумму 100000 рублей;

-копия графика выплат к договору займа ... от ...;

-копия квитанции к полису СК «...» ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №23 на сумму 300000 рублей;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия квитанции к полису СК «...» ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС ...;

-копия паспорта ФИО2 №23 (т.5, л.д.116-126)

Протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшей ФИО2 №42, изъяты документы, а именно: 

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №42 на сумму 135000 рублей;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия заявления директору ООО «...»;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС ...;

-копия квитанции к полису СК «...» .... (т.5, л.д. 135-142)

Протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшего ФИО2 №32, изъяты документы, а именно: 

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №32 на сумму 100000 рублей;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия квитанции к полису СК «...» ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС ...;

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №32 на сумму 100000 рублей;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия квитанции к полису СК «...» ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС ...;

-копия квитанции к полису СК «...» .... (т.5, л.д. 153-166)

Протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшего ФИО2 №33, изъяты документы, а именно: 

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №33 на сумму 154000 рублей;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС .... (т.5, л.д. 182-187)

Протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшего ФИО2 №41, изъяты документы, а именно: 

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №41 на сумму 150000 рублей;

-копия графика выплат процентов по договору займа ... от ...;

-копия квитанции к полису СК «...» ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС ...;

-копия заявления директору ООО «...». (т.5, л.д. 196-203)

Протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшего ФИО2 №35, изъяты документы, а именно: 

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №35, на сумму 100000 рублей;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС .... (т.5, л.д. 215-220)

Протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшей ФИО2 №39, изъяты документы, а именно: 

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №39 на сумму 192000 рублей;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС ...;

-копия квитанции к полису СК «...» .... (т.5, л.д. 230-240)

Протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшей ФИО2 №46, изъяты документы, а именно:

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №46 на сумму 100000 рублей;

-копия графика выплат к договору займа ... от ...;

-копия квитанции к полису СК «...» ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС .... (т.5, л.д.250-256)

Протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшего ФИО2 №38, изъяты документы, а именно: 

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №38 на сумму 1000000 рублей; 

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №38 на сумму 550000 рублей;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №38 на сумму 500000 рублей. (т.6, л.д. 7-12)

Протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшей ФИО2 №34, изъяты документы, а именно: 

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №34 на сумму 50000 рублей;

-копия графика выплат к договору займа ... от ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС ...;

-копия квитанции к полису СК «...» .... (т.6, л.д. 22-28)

Протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшего ФИО2 №47, изъяты документы, а именно: 

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №47 на сумму 500000 рублей;

-копия квитанции к полису СК «...» ...;

-копия графика выплат к договору займа ... от ...;

-копия квитанции к полису СК «...» ...;

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №47, на сумму 500000 рублей;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №47 на сумму 500000 рублей;

-копия графика выплат к договору займа ... от ...;

-копия квитанции к полису СК «...» ...;

-копия квитанции по договору займа ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №47 на сумму 500000 рублей ;

-копия квитанции к полису СК «...» .... (т.6, л.д. 38-55)

Протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшей ФИО2 №43, изъяты документы, а именно: 

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №43 на сумму 100000 рублей;

-копия квитанции к полису СК «...» ...;

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС ...;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

- копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №43 на сумму 100000 рублей;

-копия квитанции к полису СК «...» ...;

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС ...;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №43 на сумму 300000 рублей;

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от .... (т.6, л.д. 65-77)

Протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшей ФИО2 №36, изъяты документы, а именно: 

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №36 на сумму 50000 рублей;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия квитанции к полису СК «...» .... (т.6, л.д.89-91)

Протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшей ФИО2 №37, изъяты документы, а именно: 

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №37 на сумму 85000 рублей;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия квитанции к полису СК «...» .... (т.6, л.д.102-117)

Протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшего ФИО2 №40, изъяты документы, а именно: 

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №40 на сумму 50000 рублей;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №40 на сумму 50000 рублей;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №40 на сумму 50000 рублей; 

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от .... (т.6, л.д.128-140)

Протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшего ФИО2 №45, изъяты документы, а именно: 

-копия квитанции к ПКО ... от ...;

-копия договора займа ... от ... между ООО «...» и ФИО2 №45на сумму 50000 рублей;

-копия графика выплат процентов к договору займа ... от ...;

-копия квитанции к полису СК «...» ...;

-копия полиса СК «...» ФР/ДС .... (т.6, л.д.148-153)

Протоколом осмотра предметов (документов) ... документы, изъятые в ходе выемок у потерпевших и приобщенных ими к протоколам допросов осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. ( том № 6 л.д.231-241, том № 6 л.д.245-265)

Заключениями судебных бухгалтерских экспертиз ... от ..., ... от ..., ... от ... согласно выводам которых, выплачены денежные средства следующим потерпевшим:

ФИО2 №48 по договору от ... ... в сумме 102500 рублей, а также 100000 рублей в качестве возврата суммы займа по договору от ...;

ФИО2 №13 по договору от ... ... в сумме 39001 рублей;

ФИО2 №5 по договору от ... ... в сумме 90000 рублей;

ФИО2 №2 по договору от ... ... в сумме 206999 рублей;

по договору от ... ... в сумме 234003 рубля;

в качестве возврата суммы займа по договору от ... ... в сумме 320000 рублей; 

ФИО2 №24 по договору от ... ... в сумме 99752 рубля;

ФИО2 №6 по договору от ... ... в сумме 54000 рублей;

ФИО2 №8 по договору от ... ... в сумме 220000 рублей;

ФИО2 №27 по договору от ... ... в сумме 111000 рублей;

по договору от ... ... в сумме 233 103 рубля;

ФИО2 №20 по договору от ... ... в сумме 46802 рубля;

ФИО2 №11 по договору от ... ... в сумме 78000 рублей;

ФИО2 №14 по договору от ... ... в сумме 90000 рублей;

ФИО2 №21 по договору от ... ... в сумме 86452 рубля;

ФИО2 №15 по договору от ... ... в сумме 27751 рубль;

по договору от ... ... в сумме 22501 рубль;

ФИО2 №12 по договору от ... ... в сумме 232754 рубля;

ФИО2 №1 по договору от ... ... в сумме 72000 рублей;

по договору от ... ... в сумме 78000 рублей;

по договору от ... ... в сумме 66500 рублей;

ФИО2 №25 по договору от ... ... в сумме 27751 рубля;

ФИО2 №7 по договору от ... ... в сумме 468004 рубля;

ФИО2 №3 по договору от ... ... в сумме 39501 рубль;

по договору от ... ... в сумме 117002 рублей;

ФИО2 №16 по договору от ... ... в сумме 33251 рубля;

ФИО2 №28 по договору от ... ... в сумме 234000 рублей;

ФИО2 №17 по договору от ... в сумме 78000 рублей;

ФИО2 №31 по договору от ... ... в сумме 655007 рублей;

ФИО2 №29 по договору от ... ... в сумме 199503 рубля;

ФИО2 №30 по договору от ... ... в сумме 372501 рубль;

ФИО141 по договору от ... ... в сумме 180002 рубля;

ФИО2 №18 по договору от ... ... в сумме 316542 рубля;

по договору от ... ... в сумме 345803 рубля;

по договору от ... ... в сумме 200996 рублей;

ФИО2 №19 по договору от ... ... в сумме 166501 рубль;

ФИО2 №22 по договору от ... ... в сумме 39001 рубль;

ФИО2 №4 по договору от ... ... в сумме 45001 рубль;

по договору от ... ... в сумме 39001 рубль;

ФИО2 №26 по договору от ... ... в сумме 39902 рубля;

ФИО2 №23 по договору от ... ... в сумме 78000 рублей;

ФИО2 №42 по договору от ... ... в сумме 74925 рублей;

ФИО2 №33 по договору от ... ... в сумме 85470 рублей;

ФИО2 №41 по договору от ... ... в сумме 99752 рублей;

ФИО2 №35 по договору от ... ... в сумме 66500 рублей;

ФИО78 по договору от ... ... в сумме 106559 рублей;

ФИО2 №46 по договору от ... ... в сумме 66500 рублей;

ФИО2 №38 по договору от ... ... в сумме 650000 рублей;

ФИО2 №34 по договору от ... ... в сумме 33251 рубля;

ФИО2 №47 по договору от ... ... в сумме 350005 рублей;

ФИО2 №43 по договору от ... ... в сумме 45000 рублей;

ФИО2 №36 по договору от ... ... в сумме 27751 рубля;

ФИО2 №37 по договору от ... ... в сумме 56526 рублей;

ФИО2 №40 по договору от ... ... в сумме 27751 рубля;

ФИО2 №44 по договору от ... ... в сумме 61001 рубля.

(т.8 л.д. 14-84, л.д. 91-121, л.д. 176-224)

Совокупность приведенных доказательств в полном объеме устанавливают вину ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления. Доводы подсудимого и стороны защиты об отсутствии у ФИО1 умысла на совершение хищения и отсутствии в его действиях состава преступления полностью опровергаются показаниями самого подсудимого, потерпевших, свидетелей и другими исследованными судом материалами уголовного дела. Позицию подсудимого о том, что денежные средства полученные им в результате описанных выше действий были переданы неустановленному лицу по имени ФИО14 с целью вложения и получения прибыли, суд расценивает, как избранный им способ своей защиты с целью избежать уголовной ответственности, поскольку сам факт получения указанных выше денежных средств подсудимым не отрицается. 

Каких-либо данных, свидетельствующих о возможном оговоре подсудимого со стороны потерпевших и свидетелей в судебном заседании не установлено не доверять показаниям которых у суда оснований не имеется.

Таким образом, вина подсудимого подтверждается совокупностью исследованных доказательств, а именно показаниями самого подсудимого, потерпевших, свидетелей, письменными материалами дела. Все указанные доказательства являются последовательными, согласуются между собой, всей совокупностью являются достаточными и соответствуют установленным судом обстоятельствам преступлений.

Все доказательства, исследованные в судебном заседании, были проверены и получены в строгом соответствии с нормами УПК РФ, в связи с чем оснований для признания исследованных протоколов и письменных материалов недопустимыми доказательствами, не имеется, а потому суд кладет их в основу приговора.

Вместе с тем, согласно ч. 1 ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится лишь в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному обвинению. 

По смыслу закона под хищением в статьях УК РФ понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Соответственно, уголовный закон не предусматривает отнесение к ущербу, причиненного в результате хищения и в частности мошенничества, неполученный доход или упущенную выгоду, поскольку это уже является последствием хищения.

Суд считает необходимым исключить из объема предъявленного обвинения ФИО1 получение денежных средств от ФИО2 №2 по договору от ... ... на сумму 320000 рублей, а также получение денежных средств от ФИО2 №48 по договору от ... ... в сумме 100000 рублей, как не нашедших подтверждение исследованными доказательствами по делу, кроме того исключает причинение ущерба ФИО2 №48 по договору от ... ... в сумме 100000 рублей, в связи с получением последним выплат в размере 102500 рублей, как следует из его показаний. Вместе с этим суд снижает сумму ущерба, причиненного подсудимым, как не нашедшим свое подтверждения в связи с фактической выплатой сумм потерпевшим:

ФИО2 №13 по договору от ... ... до 10999 рублей;

ФИО2 №5 по договору от ... ... до 10000 рублей;

ФИО2 №2 по договору от ... ... до 23001 рубля;

по договору от ... ... до 25997 рублей;

ФИО2 №24 по договору от ... ... до 50248 рублей;

ФИО2 №6 по договору от ... ... до 6000 рублей;

ФИО2 №8 по договору от ... ... до 6800 рублей;

ФИО2 №27 по договору от ... ... до 90600 рублей;

по договору от ... № ... рублей;

ФИО2 №20 по договору от ... ... до 13678 рублей;

ФИО2 №11 по договору от ... ... до 22000 рублей;

ФИО2 №14 по договору от ... ... до 10000 рублей;

ФИО2 №21 по договору от ... ... до 43548 рублей;

ФИО2 №15 по договору от ... ... до 22249 рублей;

по договору от ... ... до 27 499 рублей;

ФИО2 №12 по договору от ... № ... рублей;

ФИО2 №1 по договору от ... ... до 8000 рублей;

по договору от ... ... до 22000 рублей;

по договору от ... ... до 33500 рублей;

ФИО2 №25 по договору от ... ... до 22249 рублей;

ФИО2 №7 по договору от ... ... до 131996 рублей;

ФИО2 №3 по договору от ... ... до 10499 рублей;

по договору от ... ... до 32998 рублей;

ФИО2 №16 по договору от ... ... до 17149 рублей;

ФИО2 №28 по договору от ... ... до 66000 рублей;

ФИО2 №17 по договору от ... до 22000 рублей;

ФИО2 №31 по договору от ... № ... рублей;

ФИО2 №29 по договору от ... № ... рублей;

ФИО2 №30 по договору от ... № ... рублей;

ФИО141 по договору от ... ... до 19998 рублей;

ФИО2 №18 по договору от ... № ... рублей;

по договору от ... № ... рублей;

по договору от ... № ... рублей;

ФИО2 №19 по договору от ... № ... рублей;

ФИО2 №22 по договору от ... ... до 10999 рублей;

ФИО2 №4 по договору от ... ... до 4999 рублей;

по договору от ... ... до 10999 рублей;

ФИО2 №26 по договору от ... ... до 20098 рублей;

ФИО2 №23 по договору от ... ... до 22800 рублей;

ФИО2 №42 по договору от ... ... до 60075 рублей;

ФИО2 №33 по договору от ... ... до 68530 рублей;

ФИО2 №41 по договору от ... ... до 50248 рублей;

ФИО2 №35 по договору от ... ... до 33500 рублей;

ФИО78 по договору от ... ... до 85441 рубля;

ФИО2 №46 по договору от ... ... до 33500 рублей;

ФИО2 №38 по договору от ... № ... рублей;

ФИО2 №34 по договору от ... ... до 16749 рублей;

ФИО2 №47 по договору от ... № ... рублей;

ФИО2 №43 по договору от ... ... до 55000 рублей;

ФИО2 №36 по договору от ... ... до 22249 рублей;

ФИО2 №37 по договору от ... ... до 28474 рублей;

ФИО2 №40 по договору от ... ... до 22249 рублей;

ФИО2 №44 по договору от ... ... до 48999 рублей.

Также суд исключает из объема обвинения ФИО1 инкриминируемое ему причинение ущерба потерпевшим ФИО79 в сумме 50000 рублей по договору от ... ..., ФИО2 №50 в сумме 50000 рублей по договору от ... ..., ФИО2 №51 в сумме 500000 рублей по договору от ... ..., поскольку как в ходе предварительного таки в ходе судебного следствия допросить указанных лиц не представилось возможным, соответственно сведений о наличии ущерба и размерах такого ущерба суду не представлено и объективными доказательствами по делу он установлен.

На основании анализа вышеперечисленных доказательств, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в совершенном преступлении, и его действия квалифицирует по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного деяния, отнесенного к категории тяжких преступлений, данные о личности подсудимого, ..., а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи. 

В качестве смягчающих наказания обстоятельств суд признает: признание вины в ходе предварительного следствия и его ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения состояние здоровья подсудимого ..., состояние здоровья всех его родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 суд учитывает рецидив преступлений.

Учитывая обстоятельства совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы. При этом суд считает, что исправление ФИО1 возможно только в условиях изоляции от общества. Достаточных оснований для применения положений статьи 73 УК РФ, суд не находит. 

Достаточных оснований для применения положений статьи 64 УК РФ суд не усматривает.

Оснований для назначения подсудимому дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы суд не находит, поскольку это может негативно сказаться на материальном положении его семьи и возмещению ущерба потерпевшим.

Достаточных оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ суд не находит.

Местом отбывания наказания, в соответствии с пунктом «в» части 1 статьи 58 УК РФ, суд определяет исправительную колонию строгого режима.

Учитывая, что наказание ФИО1 назначается в виде лишения свободы, в целях обеспечения исполнения приговора, на основании части 2 статьи 97 УПК РФ и в порядке статьи 255 УПК РФ в отношении ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу надлежит оставить без изменения. 

Гражданские иски потерпевших ФИО2 №13, ФИО2 №5, ФИО2 №2, ФИО2 №24, ФИО2 №48, ФИО2 №6, ФИО2 №8, ФИО2 №27, ФИО2 №20, ФИО2 №11, ФИО2 №14, ФИО2 №21, ФИО2 №15, ФИО2 №12, ФИО2 №1, ФИО2 №25, ФИО2 №7, ФИО2 №3, ФИО2 №16, ФИО2 №28, ФИО2 №17, ФИО2 №31, ФИО2 №29, ФИО2 №30, ФИО2 №10, ФИО2 №18, ФИО2 №9, ФИО2 №19, ФИО2 №22, ФИО2 №4, ФИО2 №26, ФИО2 №23, ФИО2 №42, ФИО2 №32, ФИО2 №33, ФИО2 №41, ФИО2 №35, ФИО2 №39, ФИО2 №46, ФИО2 №38, ФИО2 №34, ФИО2 №43, ФИО2 №36, ФИО2 №37, ФИО2 №40, ФИО2 №45, ФИО2 №44, ФИО79, ФИО2 №50, ФИО2 №51, ФИО2 №47 суд оставляет без рассмотрения, поскольку исковые требования основаны на обвинении, предъявленном органом предварительного расследования. Однако в судебном заседании установлено, что ФИО1 совместно с неустановленным лицом похитили денежные средства потерпевших. При этом, уголовное дело в отношении неустановленного лица органом предварительного следствия выделено в отдельное производство и приостановлено. Кроме того, исковые требования к конкретным лицам не заявлены. Указанные обстоятельства требуют дополнительного расчета и исследования иных материалов, что невозможно сделать при вынесении настоящего приговора.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 05 лет 

В соответствии с частью 5 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания по настоящему приговору и наказания по приговору от ... окончательное наказание ФИО1 определить в виде лишения свободы сроком 07 (семь) лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

Меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении ФИО1 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, затем отменить. Срок наказания исчислять с ..., в срок наказания зачесть наказание, отбытое по приговору Орджоникидзевского районного суда ... от ..., с ... по ....

Признать за ФИО2 №13, ФИО2 №5, ФИО2 №2, ФИО2 №24, ФИО2 №48, ФИО2 №6, ФИО2 №8, ФИО2 №27, ФИО2 №20, ФИО2 №11, ФИО2 №14, ФИО2 №21, ФИО2 №15, ФИО2 №12, ФИО2 №1, ФИО2 №25, ФИО2 №7, ФИО2 №3, ФИО2 №16, ФИО2 №28, ФИО2 №17, ФИО2 №31, ФИО2 №29, ФИО2 №30, ФИО2 №10, ФИО2 №18, ФИО2 №9, ФИО2 №19, ФИО2 №22, ФИО2 №4, ФИО2 №26, ФИО2 №23, ФИО2 №42, ФИО2 №32, ФИО2 №33, ФИО2 №41, ФИО2 №35, ФИО2 №39, ФИО2 №46, ФИО2 №38, ФИО2 №34, ФИО2 №43, ФИО2 №36, ФИО2 №37, ФИО2 №40, ФИО2 №45, ФИО2 №44, ФИО79, ФИО2 №50, ФИО2 №51, ФИО2 №47 право на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: 

- документы, подшитые в деле, хранить в материалах уголовного дела;

- документы и копии документов, изъятые в ходе осмотра офисов ООО «...», расположенных по адресам: ..., ..., которые сданы в камеру хранения СУ УМВД России по .... предметы изъятые в ходе осмотра офисов ООО «...», расположенных по адресам: ..., ... В, а именно: телевизор черного цвета «LG», модель – 47LA620V, серийный ..., фрикционный счетчик купюр бежевого цвета, SMART SM 6100, модель- SM-6100 EV, серийный номер- ..., печать фиолетового цвета, круглой формы, с оттиском печати общество с ограниченной ответственностью «...», ..., печать фиолетового цвета, прямоугольной формы, с оттиском печати факсимильной подписью ФИО3, печать серого цвета, круглой формы, с оттиском печати общества с ограниченной ответственностью «...», ..., ..., компьютер- моноблок «DNS Offise», (...), серийный ..., компьютер- моноблок, «DNS Offise», (...), серийный ..., монитор марки «Aser» черного цвета, с серийным номером M..., печать фиолетового цвета, круглой формы, с оттиском печати «общество с ограниченной ответственностью «...»», ..., печать фиолетового цвета, прямоугольной формы, с оттиском факсимильной подписи ФИО3, печать золотистого цвета, круглой формы, с оттиском печати «... общество с ограниченной ответственностью «...» ОГРН ..., ...», печать черного цвета, прямоугольной формы, с оттиском печати синего цвета с надписью «Получено», печать черного цвета, прямоугольной формы, с оттиском печати синего цвета с надписью «выдано», принтер черного цвета, «HP Laserjet PRO P1102w », серийный номер –..., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ... – хранить там же до принятия окончательного решения по уголовному делу ..., выделенному из настоящего дела ... в отношении ФИО3 и неустановленных лиц.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течении 10 суток со дня его провозглашения через Вахитовский районный суд г. Казани, а лицом содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае принесения апелляционной жалобы и (или) представления осужденный вправе в тот же срок со дня вручения судебного решения подать свои возражения в письменном виде, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Судья А.Р. Идрисов