Дело № 1-1/2024

УИД 42RS0003-01-2021-001759-95

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Березовский 10 сентября 2024 года

Березовский городской суд Кемеровской области в составе: 

председательствующего судьи Параевой С.В.,

при секретаре Черных Е.С.,

с участием государственных обвинителей Махова М.В., Пузырькова Р.С., Ларьковой С.В., Шабаева С.К., 

подсудимой ФИО1,

защитника адвоката Чугунной Н.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>59, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>:

1). 26.02.2009 Кировским районным судом г. Кемерово по ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч.2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 69 УК РФ с учетом кассационного определения Кемеровского областного суда от 26.05.2009 к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; 

2). 19.06.2009 Кировским районным судом г. Кемерово по ч. 3 ст. 159 УК РФ ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 26.02.2009) к 3 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, освобожденной 14.10.2010 на основании постановления Заводского районного суда г. Кемерово от 14.10.2010 с заменой неотбытого наказания в виде лишения свободы на исправительные работы сроком 1 год 5 месяцев 9 дней, наказание отбыто 28.11.2012, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила приобретение в целях сбыта, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено ФИО1 в г. Берёзовском Кемеровской области при следующих обстоятельствах.

Осенью 2014 года у ФИО1 в городе Березовский Кемеровской области возник преступный умысел, направленный на незаконное приобретение в целях сбыта, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Реализуя возникший преступный умысел, ФИО1, находясь на территории г. Березовский Кемеровской области, в неустановленное следствием время, предложила Свидетель №3 за денежное вознаграждение незаконно образовать юридическое лицо ООО «Сити», внести в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведения о себе как об учредителе и органе управления данным юридическим лицом, то есть выступить в роли подставного лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, Свидетель №3 согласилась с предложением ФИО1 

18.09.2015 в ИФНС России по г. Кемерово проведена государственная регистрация ООО «Сити» и в ЕГРЮЛ внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица, согласно которой Свидетель №3 является единственным учредителем и директором указанной организации, которой присвоен ИНН №. Приказом № директора ООО «Сити» от 18.09.2015 ФИО1 назначена финансовым директором ООО «Сити».

06.11.2015 ФИО1, действуя умышленно, с целью приобретения в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Сити», в том числе, не намереваясь производить денежные переводы, в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «Сити», и желая этого, действуя на основании доверенности выданной Свидетель №3 24.10.2015 и удостоверенной нотариусом Свидетель №1, обратилась в операционный офис «Универсальный» ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предоставила приказ № от 18.09.2015 о назначении ее финансовым директором, образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Сити», лично подписала заявление об открытии счета, и открыла в операционном офисе «Универсальный» ПАО «Промсвязьбанк» расчетный счет № и расчетный (карточный) счет №.

19.11.2015 в неустановленное следствием время, ФИО1, находясь в операционном офисе «Универсальный» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, получила аппаратное устройство криптографии (USB-ключ) «eToken», имеющее порядковый №, серийный номер №№, которое являлось составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяло идентифицировать клиента – ООО «Сити» посредством сети «Интернет».

27.11.2015 в неустановленное следствием время ФИО1, находясь в операционном офисе «Универсальный» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получила корпоративную карту с конвертом, содержащим пин-код для использования данной карты, к которой привязан номер счета № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания.

03.12.2015 в неустановленное следствием время ФИО1 лично предоставила в операционный офис «Универсальный» ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес> сертификат ключа проверки электронной подписи № для подтверждения подлинности электронной подписи в электронном документе и идентификации владельца «Захарова Ирина Владимировна» при использовании системы «

<

данные изъяты>» в ПАО «Промсвязьбанк». 

Таким образом, в период с 06.11.2015 по 03.12.2015 ФИО1 незаконно осуществила приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

После незаконного приобретения в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Сити», открытым в операционном офисе «Универсальный» ПАО «Промсвязьбанк», ФИО1, действуя умышленно, в целях сбыта хранила аппаратное устройство криптографии (USB-ключ) «eToken», имеющее порядковый №, серийный номер №№ которое являлось составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяло идентифицировать клиента – ООО «Сити» посредством сети «Интернет», корпоративную карту с конвертом, содержащим пин-код для использования данной карты, к которой привязан номер счета № в рублях РФ, сертификат ключа проверки электронной подписи № для подтверждения подлинности электронной подписи в электронном документе и идентификации владельца «Захарова Ирина Владимировна» при использовании системы «

<

данные изъяты>» в ПАО «Промсвязьбанк», то есть хранила электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по месту жительства, расположенному по адресу: 

<

адрес>, с момента их приобретения, совершенного в период с 06.11.2015 по 03.12.2015 и до момента сбыта неустановленному лицу, совершенного не позднее 07.12.2015.

Не позднее 07.12.2015 в неустановленное время и в неустановленном следствием месте на территории г. Березовский Кемеровской области, ФИО1, действуя в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному лицу (в отношении которого материал выделен в отдельное производство) аппаратное устройство криптографии (USB-ключ) «

<

данные изъяты>», имеющее порядковый №, серийный номер 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, которое являлось составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяло идентифицировать клиента – ООО «Сити» посредством сети «Интернет», корпоративную карту с конвертом, содержащим пин-код для использования данной карты, к которой привязан номер счета № в рублях РФ, сертификат ключа проверки электронной подписи № для подтверждения подлинности электронной подписи в электронном документе и идентификации владельца «Захарова Ирина Владимировна» при использовании системы «

<

данные изъяты>» в ПАО «Промсвязьбанк», то есть, осуществила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Сити», открытым в операционном офисе «Универсальный» ПАО «Промсвязьбанк».

Продолжая свои преступные действия, ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, в неустановленное следствием время, предложила Свидетель №3 за денежное вознаграждение незаконно образовать юридическое лицо ООО «Сити», внести в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведения о себе как об учредителе и органе управления данным юридическим лицом, то есть выступить в роли подставного лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, Свидетель №3 согласилась с предложением ФИО1 

ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> проведена государственная регистрация ООО «Сити» и в ЕГРЮЛ внесена запись № от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица, согласно которой Свидетель №3 является единственным учредителем и директором указанной организации, которой присвоен ИНН №. Приказом № директора ООО «Сити» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 назначена финансовым директором ООО «Сити».

В период с 03.12.2015 по 08.12.2015, ФИО1 в неустановленное время, находясь около отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, с целью приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Сити» (ИНН №), не намереваясь производить денежные переводы, с целью последующего сбыта и получения денежного вознаграждения, в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», приобрела у директора и единственного учредителя указанной организации Свидетель №3 электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» - логин «№№» с привязанным номером телефона № для отправки смс-сообщений, содержащих одноразовые пароли, а также корпоративную карту к счету, открытому в ПАО «Сбербанк» №, - предназначенные для осуществления неправомерного оборота средств платежей по расчетному счету ООО «Сити», открытому в ПАО «Сбербанк России», то есть осуществила приобретение в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств.

После незаконного приобретения в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Сити», ФИО1, действуя умышленно, в целях сбыта хранила по месту своего жительства, расположенному по адресу: 

<

адрес> электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации в систему дистанционного банковского обслуживания (логин «№№» с привязанным номером телефона № для отправки смс-сообщений, содержащих одноразовые пароли, к счету, открытому в ПАО «Сбербанк» №, а также корпоративную карту к счету, открытому в ПАО «Сбербанк» №, предназначенные для осуществления неправомерного оборота средств платежей по расчетному счету ООО «Сити», осуществляя хранение вышеуказанных электронных средств с момента их приобретения, совершенного в период с 03.12.2015 по 08.12.2015 и до момента их сбыта неустановленному лицу, совершенному не позднее 08.12.2015.

Не позднее 08.12.2015 в неустановленное время и в неустановленном следствием месте на территории г. Березовский Кемеровской области – Кузбасса, ФИО1, действуя в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, за денежное вознаграждение в целях сбыта передала неустановленному лицу (в отношении которого материал выделен в отдельное производство) электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации в систему дистанционного банковского обслуживания (логин «№№» с привязанным номером телефона № для отправки смс-сообщений, содержащих одноразовые пароли, к счету, открытому в ПАО «Сбербанк» №, а также корпоративную карту к счету, открытому в ПАО «Сбербанк» №, предназначенные для осуществления неправомерного оборота средств платежей по расчетному счету ООО «Сити».

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в инкриминируемом деянии признала в полном объеме, показала, что после инсульта обстоятельства совершения преступления плохо помнит, при этом, не оспаривала изложенные в предъявленном ей обвинении обстоятельства. Помнит, что ей предложил открыть ООО «Сити» парень по имени Дмитрий, далее не отрицает, что открыла счет в ПАО «Промсвязьбанке» и получила электронную подпись и пинкод для корпоративной карты, которые сразу отдала, никаких действий с ними не производила. Признает, что предложила ФИО15 открыть ООО «Сити» после того, как ей предложил это Дмитрий в 2015 году, понимала, что действует незаконно. Как оформлялись ею документы не помнит. 

Из показаний ФИО1, данных на предварительном следствии 11.11.2021 (том 2 л.д.138-142), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ, установлено, что Свидетель №3 ей знакома, обстоятельства открытия ФИО9 фирмы ООО «Сити» ей неизвестны. При обозрении документов об открытии расчетного счета в ПАО «Промсвязьбанк» (сведения о физическом лице – бенефициарном владельце, анкета налогового резидента – юридического лица, карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентом – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц, лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт, в рамках комплексного банковского обслуживания, заявление о присоединении к Правилам обмена электронными документами по системе «

<

данные изъяты>» в ПАО «Промсвязьбанк», акт приема-передачи оборудования, сертификат ключа проверки электронной подписи№), подписанных ею как финансовым директором ООО «Сити» пояснила, что в данных документах содержатся ее подписи, поставленные ею собственноручно, но обстоятельства открытия данного счета она не помнит, расчетными счетами ООО «Сити», открытыми в ПАО «Промсвязьбанк» она никогда не пользовалась, ей ничего не известно по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Сити», ей известно, что офис ПАО «Промсвязьбанк» находился в 2015 году на 

<

адрес> в 

<

адрес>. Ознакомившись с предъявленными ей следователем документами относительно ООО «Сити» видит, что действительно открыла расчетный счет ООО «Сити» в ПАО « Промсвязьбанк», но обстоятельства его открытия не помнит. 

Согласно показаний подсудимой ФИО1, данных на предварительном следствии в ходе очной ставки со свидетелем Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д.151-153), оглашенных в судебном заседании на основании п.1ч.1 ст. 276 УПК РФ, показания Свидетель №3 не может ни подтвердить, ни опровергнуть, так как не помнит. Ранее следователем предъявлялись документы об открытии счета ООО «Сити», в которых имеется её подпись, но обстоятельства открытия счета, она тоже не помнит. 

Из показаний ФИО1, данных на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемой (т. 2 л.д. 173-178), оглашенных в судебном заседании на основании п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ, установлено, что она признает, что действительно открывала расчетный счет ООО «Сити» в ПАО «Промсвязьбанк», поскольку в предъявленных ей документах содержится ее подпись, поставленная ею, но обстоятельства открытия данного счета она не помнит.

Согласно показаний ФИО1, данных на предварительном следствии в ходе дополнительного допроса в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д.168-172), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании п.1ч.1 ст. 276 УПК РФ, в 2014 году её подвозил парень по имени Дмитрий, он ей рассказал о способе заработка путем открытия фирм, счетов и последующей передаче документов на фирмы третьим лицам, и предложил ей таким образом заработать денег, поскольку он пообещал, что проблем не будет, налоги будут отчисляться, кроме того, ей нужны были деньги, после этого стала с ним работать. От Дмитрия за открытие фирмы получила 5000 рублей. Потом он звонил, спрашивал, хочет ли кто-то еще заработать денег, про Свидетель №3 она не помнит. Помнит, что оплачивалась небольшая сумма, около 1500 рублей, за каждого приведенного Дмитрию человека. 

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вышеуказанные показания подтвердила в полном объеме, пояснила, что противоречия в ее показаниях вызваны тем, что в связи с имеющимися у нее заболеваниями события произошедшего она практически не помнит. 

Вина подсудимой ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, кроме признания ею вины в судебном заседании и ее показаний на предварительном следствии, также подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств: 

Так, из показаний свидетеля Свидетель №2, данных на предварительном следствии 15.11.2021 (т. 2 л.д. 118-123), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, и полностью подтвержденных ею в судебном заседании установлено, что в ноябре 2015 г. она работала в 

<

адрес> менеджером в Промсвязьбанке, занималась обслуживанием юридических лиц. События 2015 года она не помнит, прошло уже много времени. Из представленных ей следователем документов, копии юридического дела расчетного счета ООО «Сити», следует, что 06.11.2015 клиент – финансовый директор ООО «Сити» ФИО1 обратилась в офис ПАО «Промсвязьбанк» для открытия счета в банке, представила все необходимые учредительные документы ООО «Сити», в том числе подтверждающие должностное положение, как финансового директора ООО «Сити», в том числе доверенность, согласно которой Свидетель №3 наделяет ФИО1 полномочиями по открытию расчетного счета. Была заполнена карточка подписей финансового директора ООО «Сити», где ФИО1 сама лично расписалась и поставила оттиск печати ООО «Сити». После чего только у ФИО1 появилось право совершать платежные действия по счетам ООО «Сити». Как и любому клиенту ФИО1 как финансовому директору ООО «Сити» и лицу, который может совершать платежные действия по счетам ООО «Сити» было разъяснено, что только она одна вправе совершать по счетам платежные действия, то есть в данном случае только она могла использовать USB-ключ (токен) и пластиковую карту. Заполняется заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживании, о присоединении к правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт, с которым ФИО1 ознакомилась и подписала. Были заполнены следующие документы: заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт, в рамках комплексного банковского обслуживания, анкета клиента/ выгодоприобретателя – юридического лица, анкета налогового резидента – юридического лица, ФИО1 после ознакомления оно было подписано. Документы проверяются службой экономической безопасности. ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета № и № ООО «Сити» были открыты. 19.11.2015 ФИО1 было подписано заявление о присоединении к Правилам обмена электронными документами по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк», просила предоставить доступ к системе обмена электронными документами по системе «

<

данные изъяты>» в ПАО «Промсвязьбанк» и обеспечить возможность использования, просила зарегистрировать ее в качестве владельца сертификатов ключа проверки электронной подписи, а также выдать устройство аппаратной криптографии (USB-ключ для работы в системе«

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 был выдан USB ключ (токен) (представляет собой флэшку для получения сертификата ключа проверки электронной подписи). Далее она зашла на сайт банка для формирования сертификата ключа проверки электронной подписи - это было создано ДД.ММ.ГГГГ. Для активации данный сертификат был предоставлен только ДД.ММ.ГГГГ, то есть фактически интернет-банк начал работать с ДД.ММ.ГГГГ, о чем имеется отметка в сертификате ключа проверки электронной подписи. Действительно ли использовала данный токен для формирования ключа сама ФИО1, проверить невозможно, для формирования сертификата ключа необходим сам токен, доступ в Интернет. Токен она не вправе передавать третьему лицу. Но сертификат предоставляла в банк для активации сама ФИО1, если бы это делала не она, то в юридическом деле имелась бы доверенность представителя. Заявление на оформление корпоративной карты было принято от ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ. Карта и конверт с пин-кодом ФИО1 получила лично ДД.ММ.ГГГГ. USB-ключ является электронным носителем информации, который служит средством для входа в систему 

<

данные изъяты> (дистанционное банковское обслуживание) в ПАО «Промсвязьбанк». В связи с давностью происходящего не помнит ФИО1, процедура открытия расчетного счета организации всегда одинаковая. В данном случае процедура открытия расчетного счета ООО «Сити» никак не отличалась от открытия расчетных счетов других юридических лиц. Каких-либо подозрений ФИО1 не вызывала, вела себя адекватно. Как и каждому клиенту, ФИО1 было сообщено, что никому нельзя передавать электронные средства платежа и банковскую карту для работы по счету, проведения операций по счету. Для снятия наличных денежных средств, ФИО1 необходимо было перевести в личном кабинете денежные средства с расчетного счета на карточный счет, после чего ФИО1 имела возможность снятия наличных денежных средств в банкоматах банков при помощи пластиковой карты. ФИО1 имела возможность путем создания платежного поручения перевести денежные средства на расчетный счет другого юридического лица или индивидуального предпринимателя, чтобы те в свою очередь сняли денежные средства. Система дистанционного доступа к интернет - банку называется- PSB-On-Line, для доступа к которой клиенту и выдается USB ключ. В документах содержатся ее подписи, поставленные ею собственноручно, поскольку открытием расчетного счета ООО «Сити» занималась она.

Согласно показаний свидетеля Свидетель №3, данных на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 1-4) и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 2 ч.2, ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ, в сентябре 2015 года, находясь у нее дома, ФИО1 рассказала ей о возможности заработать денег, для этого надо было зарегистрировать на себя фирму. При этом, она не планировала работать в данной фирме, т.к. ничего не понимает. ФИО1 она написала доверенность со слов которой ей ничего делать не надо, управлять фирмой будут другие люди. За открытие фирмы ФИО1 обещала ей 5000 рублей. Спустя пару дней после этого разговора, на автомобиле ФИО1 они поехали к нотариусу в 

<

адрес>, где она ничего не поясняла, расписалась в каких-то документах, после вышла из кабинета нотариуса и ФИО1 отвезла ее домой. ФИО1 в этот день отдала ей 500 рублей. Потом по указанию ФИО1 они съездили в Сбербанк, который располагался в 

<

адрес>, она (ФИО15) подписала документы об открытии счета. У банка с ФИО1 также была женщина по имени Жанна. При открытии счета она указала «емэйл» и номер телефона, ИНН, которые на бумаге ей написала ФИО1, она лично ими никогда не пользовалась. Оформив все документы, ФИО1 отвезла ее домой. Спустя еще несколько дней, ФИО1 повезла ее опять в этот же Сбербанк, где она получила какие-то документы по открытию счета. Выйдя, у здания Сбербанка она сразу передала все документы по открытию счета ООО «Сити» ФИО1 Когда она ФИО1 отдавала банковские документы, та говорила, что это не для нее, она их отдаст кому-то. Денег от ФИО1 больше она не получала, та говорила, что когда фирма начнет работать, тогда ей и отдадут остальные деньги. Передавая ФИО1 документы по управлению счетом ООО «Сити», ей было все равно, что будет с данным счетом. Ей также стало известно, что ФИО1 открыла расчетный счет ООО «Сити» в «Промсвязьбанке», однако обстоятельства открытия данного расчетного счета ей неизвестны. В декабре 2021г. она была осуждена по ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту открытия расчетного счета ООО «Сити» в Сбербанке, приговор не обжаловала. 

Аналогичные показания свидетель Свидетель №3 дала в ходе очной ставки с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 151-153).

Согласно показаний свидетеля Свидетель №3, данных на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ ( т.3 л.д.190-193), и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 2 ч.2, ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ, ранее данные показания она помнит и подтверждает в полном объеме, также уточнила в части обстоятельств открытия расчетного счет ООО «Сити» в банке Сбербанк, в частности, в 2015 года зимой она вместе с ФИО1 ездила в банк «Сбербанк» для того, чтобы открыть расчетный счет фирмы ООО «Сити». В тот момент, когда она находилась в банке «Сбербанк» при открытия счета, менеджер банка попросила ее указать «емэйл» и номер телефона. Данные сведения нужны были для открытия счета. Она не знала какой «емэйл» она должна указать, поэтому вышла из банка, находясь у крыльца, ведущего в банк, то есть на территории банка, которая прилегает к зданию банка, она встретилась с ФИО1, с ней была женщина по имени Жанна. При встрече она объяснила ФИО1, какие данные от нее нужны в банке для того, чтобы открыть расчетный счет ООО «Сити». После этого, она точно помнит, что ФИО1 дала ей листок бумаги, на котором были записаны «емэйл» и номер телефона и ИНН. На данном листке был рукописный текст, в котором она узнала почерк ФИО1 Почерк ей был известен, поскольку на тот момент она и ФИО1 общались. Вернувшись в банк, с листком, который ей дала ФИО1, она сообщила менеджеру данные сведения. После того, как оформление документов по открытию счета было завершено, ФИО1 отвезла ее домой. Дополнила, что листок с «емэйл» и номером телефона, который дала ей ФИО1 на момент допроса находится при ней и она готова выдать его, если есть в этом необходимость. Она в этом листке ничего не писала. На вопросы следователя пояснила, что осуждена по ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту открытия расчетного счета ООО «Сити» в Сбербанк в декабре 2021 года. Приговор она не обжаловала. Ранее она говорила, что не помнит, что кто дал листок ей, Захарова или женщина по имени Жанна, но на момент допроса вспомнила, что именно ФИО1 давала данный листок ей и почерк на данном листке именно ФИО1. Относительно личности ФИО1 пояснила, что когда между ними проводилась очная ставка, то ее возмущало, как ФИО1 утверждает, что ничего не помнит, хотя она уверена, что все она помнит, «просто дуру включает» и притворятся, что ничего не помнит, полагает, что ведет она себя таким образом, чтобы избежать уголовной ответственности за содеянное. Ранее давно, когда она тоже занималась какими-то мошенническими действиями, она помнит, как к ней приходили люди и ФИО1 просила ее сказать, что ее (ФИО1) дома нет, о чем она и говорила людям так как не знала, что она занимается чем-то противозаконным. 

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании показала, что с 1998г. работает нотариусом, нотариальная контора находится по 

<

адрес> в 

<

адрес>. 24.10.2015 ею была оформлена доверенность, согласно которой ООО «Сити» в лице директора Свидетель №3 уполномочивает ФИО1 представлять интересы общества. Полномочия, которые передаются представителю определяются не нотариусом, а самим обратившимся клиентом. По общему порядку она проверяет правоспособность юридического лица, запрашивает соответствующие правоустанавливающие документы в налоговой инспекции, Росреестре, проверяет полномочия обратившегося лица, его правоспособность, удостоверяется в личности, проверяет паспорт. Оснований для отказа в выдаче доверенности в данном случае не имелось. ФИО15 подтвердила свою правоспособность выступать от ООО «Сити». 

Вина подсудимой ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления также подтверждается следующими письменными доказательствами.

- протоколом осмотра документов от 11.11.2021, согласно которому с участием ФИО1 осмотрены следующие документы: копия анкеты клиента/выгодоприобретателя – юридического лица (не являющегося кредитной организацией), копия анкеты налогового резидента – юридического лица (не являющегося кредитной организацией, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, копия заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», копия заявления о присоединении к Правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт, в рамках комплексного банковского обслуживания, копия заявления о присоединении к Правилам обмена электронными документами по Системе «

<

данные изъяты> в ПАО «Промсвязьбанк», копия акта приема-передачи оборудования, копия сертификата ключа проверки электронной подписи №, участвующая в осмотре ФИО1 пояснила, что в данных документах имеется подпись, принадлежащая ей и поставленная ею собственноручно (том 2 л.д. 143-150).

- протоколом осмотра документов от 14.11.2021, согласно которому осмотрены: результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО9, ФИО1 от 12.10.2021 №, в том числе:

постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 12.10.2021 в отношении ФИО1, Свидетель №3;

протокол опроса ФИО1 от 21.07.2020, в котором ФИО1 сообщает об обстоятельствах совершения ею преступления;

объяснение Свидетель №3, в котором Свидетель №3 сообщает об обстоятельствах совершению ею преступления; 

сведения о банковских счетах налогоплательщика, согласно которому ООО «Сити» ИНН № имеет в ПАО «Промсвязьбанк» Сибирский расчетные счета: № (открыт ДД.ММ.ГГГГ и закрыт ДД.ММ.ГГГГ), № (открыт ДД.ММ.ГГГГ и закрыт ДД.ММ.ГГГГ) и в ПАО «Сбербанк России» - № (открыт ДД.ММ.ГГГГ и закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

ответ Инспекции ФНС по 

<

адрес>, согласно которому ООО «Сити» ИНН № зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, прекращена деятельность и снято с налогового учета ДД.ММ.ГГГГ, в связи с исключением из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица, отсутствуют сведения о смене учредителя, руководителя Свидетель №3;

Устав ООО «Сити», утвержден решением единственного учредителя № от 09.09.2015 Свидетель №3;

ответ на запрос из ПАО «Сбербанк», согласно которому предоставлен пакет регистрационных документов расчетного счета ООО «Сити», копии документов, входящих в досье при обслуживании расчетного счета, сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Сити» (выписка по счету, копии документов из юридического дела) с приложением CD-R диска, при запуске которого установлены файлы карточки с образцами подписей и оттиска печати, документ датирован 03.12.2015, образец подписи предоставлен Свидетель №3, в документе содержится оттиск печати ООО «Сити»; копия устава ООО «Сити»; копия приказа №, копия решения № учредителя ООО «Сити»; копия паспорта Свидетель №3; копия листа записи ЕГРЮЛ; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия № №, копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 42 №; копия листа со сведения с автоматизированной системы стоп-лист; копия информации из ЕРЮЛ в отношении ООО «Сити»; копия опросного листа для корпоративного клиента (кроме кредитной организации), копия сведений; копия заявления о согласии на обработку персональных данных, копия описи документов, датированная 03.12.2015, копия заявления о присоединении на семи листах, согласно которому ООО «Сити» обращается с заявлением в ООО «Сбербанк России» отделение №.№ открыть расчетный счет. Документ подписан Свидетель №3 и датирован 03.12.2015, сведения о бенефициарном владельце в целях №115-ФЗ, информационные сведения Клиента – юридического лица (филиала), представленные, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, датированной 03.12.2015, образец подписи предоставлен Свидетель №3, в документе содержится оттиск печати ООО «Сити»; копия заявления на подключение услуги «корпоративная карта», датированная 04.12.2015; копия постановления Березовского городского суда от 07.08.2020 №; выписка по операциям на счете организации ООО «Сити» ИНН 

<

***> за период с 03.12.2015 по 28.01.2019, согласно которой первая операция датирована 08.12.2015, последняя - 28.01.2019, сумма по дебету по счету составляет 11479953 рубля 25 копеек, сумма по кредиту счета составляет 11479953 рубля 25 копеек, в данный период ежемесячно предусматривались денежные средства в качестве заработной платы Свидетель №3, которые она фактически не получала, данные операции с денежными средствами ни Свидетель №3, ни ФИО1 не совершались; 

ответ на запрос из ПАО «Промсвязьбанк» Сибирский филиал, в котором представлен пакет регистрационных документов расчетного счета ООО «Сити», копии документов, входящих в досье при обслуживании расчетного счета, сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Сити»: выписка по операциям на счете № ООО «Сити», согласно которой оборот денежных средств составляет 13294456 рублей 37 копеек, первая операция датирована 07.12.2015, последняя операция по счету датирована 06.12.2016, в данный период ежемесячно предусматривались денежные средства в качестве заработной платы Свидетель №3, которые она фактически не получала; выписка по операциям на счете № ООО «Сити», согласно которой оборот денежных средств составляет 6515348 рублей 18 копеек, первая операция датирована 08.12.2015, последняя – 05.12.2016, данные операции с денежными средствами ни Свидетель №3, ни ФИО1 не совершались; решением № единственного участника ООО «Сити» от 09.09.2015, согласно которому Свидетель №3 создает ООО «Сити», местонахождение которого определено по адресу: 

<

адрес>, оф. 302, имеется подпись Свидетель №3; приказ № от 18.09.2015, согласно которому директором ООО «Сити» назначена Свидетель №3, на которую возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета и предоставления отчетности; приказом № от 18.09.2015, согласно которому финансовым директором ООО «Сити» назначена ФИО1, которой предоставлено право основной подписи на финансовых и расчетных документах ООО «Сити»; анкета клиента/выгодоприобретателя – юридического лица (не являющегося кредитной организацией), на четвертом листе (часть 1б сведения о физическом лице – бенефициарном владельце) имеется подпись ФИО1 с расшифровкой от 06.11.2015, адрес электронной почты: 

<

адрес>, документ подписан ФИО1 и банковским работником Свидетель №2; анкета налогового резидента – юридического лица (не являющегося кредитной организацией), подписанная ФИО1 как финансовым директором ООО «Сити» 06.11.2015; доверенность 

<

адрес>3, согласно которой ООО «Сити» в лице Свидетель №3 уполномочивает ФИО1 представлять интересы ООО «Сити» во всех государственных органах, в том числе в инспекциях Федеральной налоговой службы Российской Федерации, в любом банке Российской Федерации, открывать расчетные и иные счета, оформлена нотариусом Свидетель №1; карточка с образцами подписей и оттиска печати, заполненная рукописным текстом с подписью ФИО1 от 06.11.2015, имеется оттиск печати ООО «Сити»; копия паспорта ФИО1, копия паспорта Свидетель №3; свидетельство о регистрации по месту пребывания № ФИО1 по адресу: 

<

адрес>; заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», подписанным 06.11.2015 ФИО1 от имени ООО «Сити» об открытии счета, счет № открыт 11.11.2015; заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт, в рамках комплексного банковского обслуживания, подписанное ФИО1 06.11.2015, имеются сведения о том, что счет № открыт и ФИО1 11.11.2015 получила 2-й экземпляр заявления; заявление о присоединении к Правилам обмена электронными документами по Системе «

<

данные изъяты>» в ПАО «Промсвязьбанк», подписанное 19.11.2015 ФИО1 от имени ООО «Сити», в котором она просит предоставить доступ к Системе обмена Электронными документами «

<

данные изъяты>» ПАО «Промсвязьбанк» и обеспечить возможность ее использования в соответствия с условиями Правил, зарегистрировать в качестве владельца Сертификатов ключа проверки электронной подписи уполномоченных лиц Клиента, указанных в настоящем Заявлении, а также выдать для них устройства аппаратной криптографии (USB-ключ (ключи)) для работы в Системе 

<

данные изъяты>»; указана только ФИО1, количество ключей – один; акт приема-передачи оборудования, согласно данному документу ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «Сити», руководствуясь Договором об обмене электронными документами по Системе 

<

данные изъяты> в ПАО «Промсвязьбанк» в лице своих уполномоченных лиц подтверждают факт передачи 19.11.2015 Банком клиенту аппаратного устройства криптографии (USB-ключа) ФИО1); сертификат ключа проверки электронной подписи №, согласно которому 30.11.2015 сертификат сформирован, 03.12.2015 предоставлен в банк, имеется подпись ФИО1 (том 2 л.д.5-117); 

- протоколом осмотра места происшествия от 17.11.2021, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, где на момент совершения преступления находился операционный офис «Универсальный» ПАО «Промсвязьбанк» (том 2 л.д.124-128);

- протоколом осмотра места происшествия от 19.11.2021, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: 

<

адрес>, где располагается ПАО «Сбербанк России» (том 2 л.д.129-133);

- протоколом выемки от 16.06.2022, согласно которому свидетель Свидетель №3 выдала листок с почерком ФИО1, который ФИО1 передала Свидетель №3 со сведениями о «е-мэйл» и номере телефона (том 3 л.д.196-199);

- протоколом осмотра документов и предметов от 16.06.2022, согласно которому осмотрен выше указанный листок с почерком ФИО1, на котором имеется рукописный текст: «Переслать пароль электр. почты на телефон Проверить логин. и записать. 

<

данные изъяты> ИНН №». (том 3 л.д. 200-202);

- заключением эксперта ФБУ Кемеровской ЛСЭ Минюста России № от 17.11.2023, согласно которому подписи от имени ФИО1, расположенные в анкете клиента/выгодоприобретателя -юридического лица (не являющегося кредитной организацией) от 06.11.2015 (л.д. 5-8), анкете налогового резидента -юридического лица (не являющегося кредитной организацией) от 06.11.2015 (л.д. 9), карточке с образцами подписей и оттиска печати от 06.11.2015 (л.д. 55), заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам -юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк» от 06.11.2015 (л.д. 2-4), заявлении № № о присоединении к Правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт, в рамках комплексного банковского обслуживания от 06.11.2015 (л.д. 45, 46), заявлении о присоединении к Правилам обмена электронными документами по Системе «

<

данные изъяты>» в ПАО «Промсвязьбанк» от 19.11.2015 (л.д. 50, 51), акте приема-передачи оборудования от 19.11.2015 (л.д. 53), сертификате ключа проверки электронной подписи № (л.д. 52), находящихся в юридическом деле ООО «Сити» расчетный счет №, № выполнены самой ФИО1. Рукописные записи, начинающиеся словами «Переслать пароль», заканчивающиеся цифрами «

<

данные изъяты>», расположенные на листе бумаги на л.д. 203 тома 3, выполнены самой ФИО1; 

Иными документами: 

- ответом на поручение от 16.06.2022 и сведениями об абонентском номере №, предоставленными Филиала ПАО «МТС» в Кемеровской области, согласно которым абонентский № в период с 26.10.2015 по 04.12.2018 принадлежал клиенту Филиала ПАО «МТС» в Кемеровской области ФИО1 (том 3 л.д.205-206);

- копией ответа ИФНС по 

<

адрес>, согласно которому ООО «Еврострой» ИНН № зарегистрировано 14.10.2015, дата прекращения и снятия с налогового учета 26.03.2018 (в связи с исключением из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица). Отсутствуют сведения о смене учредителя, руководителя ФИО1 (том 1 л.д.76-77);

- копией сведений о банковских счетах налогоплательщика, из которых следует, что ООО «Еврострой» имеется два расчетных счета, открытых в ПАО «Промсвязьбанк» 09.11.2015 ( т. 2 л.д. 202);

- копией приказа № от 14.10.2015, согласно которого ФИО1 назначена на должность директора ООО « Еврострой» ( т. 2 л.д. 215);

- копией заявления о присоединении к Правилам обмена Электронными документами по Системе «

<

данные изъяты>» в ПАО «Промсвязьбанк», подписанного ФИО1 от имени ООО «Сити», в котором в качестве электронной почты указана «Evrostroy-ооо2015@mail.ru», аналогичная той, которую ФИО1 использовала, совершая преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, приобретение в целях сбыта, хранения в целях сбыта, а равно сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в отношении ООО «Еврострой», за что осуждена приговором Березовского городского суда от 15.07.2021 (том 1 л.д.136-137).

- Уставом ООО «Сити» и решением № от 09.09.2015 учредителя ООО «Сити» Свидетель №3 о создании ООО «Сити», назначении директора Свидетель №3 (том 1 л.д.111, 156-166).

- копией приказа № от 18.09.2015, подписанного Свидетель №3, согласно которому ФИО1 назначена на должность финансового директора ООО «Сити», ей предоставлено право основной подписи расчетных и финансовых документов общества (том 1 л.д.113).

- копией заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», подписанного ФИО1 от имени ООО «Сити», в котором указана электронная почта: «

<

адрес>» (том 2 л.д. 219-220);

копией заявления о присоединении к правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт, в рамках комплексного банковского обслуживания, подписанного ФИО1 от имени ООО «Сити», с указанием электронной почты: «

<

адрес> (том 1 л.д.т. 2 л.д. 221-222);

копией приговора от 15.07.2021 по делу №, которым ФИО1 признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, которым установлено, что ФИО1 при открытии расчетного счета ООО «Еврострой» использовала адрес электронной почты 

<

адрес> (том 3 л.д.2-23);

Приведенные выше доказательства суд считает относимыми, допустимыми, достоверными, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, и в своей совокупности достаточными для подтверждения вины подсудимой ФИО1 в совершении вышеуказанного деяния.

Протоколы следственных действий не вызывают у суда сомнений, поскольку следственные действия проведены и протоколы составлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, каких-либо нарушений судом не установлено, данные протоколы согласуются с иными вышеизложенными доказательствами по делу, в связи с чем, суд принимает их в качестве доказательств по делу.

Вышеуказанное заключение эксперта составлено в соответствии с требованиями ч.1 ст. 204 УПК РФ, выполнено компетентным и квалифицированным специалистом, который предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения, является полным и обоснованным, получено в соответствии с требованиями главы 27 УПК РФ и Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», выполнено экспертом, имеющим длительный стаж работы по экспертной специальности, соответствующее образование. Сведения, отраженные в заключении, не противоречит собранным по делу доказательствам, научно аргументировано. Данное заключение эксперта соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, нарушений требований статей 198 и 206 УПК РФ не допущено. В заключении эксперта указаны методики исследований, имеются необходимые ссылки. Выводы эксперта по поставленным вопросам, носят обоснованный характер. Предметом исследования экспертов являлись оригиналы регистрационных документов расчетного счета ООО «Сити», входящих в досье при обслуживании расчетного счета ООО «Сити», истребованные судом в ПАО «Промсвязьбанк» Сибирский филиал, копии которых содержатся в материалах дела и осмотрены следователем с участием ФИО1 Выводы эксперта, в заключении, логичны, последовательны, сомнений в своей обоснованности у суда не вызывают.

Оценивая вышеизложенные показания свидетелей Свидетель №2 как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, Свидетель №1 в судебном заседании, Свидетель №3 на предварительном следствии, суд также считает необходимым принять их в качестве доказательств по делу, поскольку они последовательные, не противоречивы, дополняют друг друга, согласуются в части с показаниями подсудимой на предварительном следствии, а также с иными исследованными в ходе судебного заседания доказательствами, в связи с чем, сомнений у суда не вызывают. 

Объективных данных, свидетельствующих о том, что вышеуказанные свидетели оговаривают подсудимую судом не установлено. 

Анализируя показания подсудимой ФИО1 в судебном заседании т на предварительном следствии в части того, что она ничего не помнит относительно обстоятельств открытия ею расчетного счета ООО «Сити» в ПАО «Промсвязьбанк», суд оценивает их критически, и расценивает их как желание облегчить свое положение, избежать уголовной ответственности, поскольку они опровергаются последовательными показаниями вышеуказанных свидетелей, и приведенными выше письменными доказательствами. 

Подписи ФИО1 в оформленных от ее имени документах ООО «Сити» подтверждаются заключением эксперта ФБУ Кемеровской ЛСЭ Минюста России № от 17.11.2023, и не оспариваются подсудимой в судебном заседании.

Органами предварительного следствия действия подсудимой ФИО1 квалифицированы как два преступления приобретения в целях сбыта, хранения в целях сбыта, а равно сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ. 

Вместе с тем, как следует из описания установленных судом обстоятельств, все указанные действия, совершенные ФИО2, по приобретению в целях сбыта, хранению в целях сбыта, а равно сбыту электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершены в период с 06.11.2015 по 08.12.2015, были объединены единым умыслом, направленным на достижение преступного результата, способ и характер совершенных преступных действий в обоих инкриминируемых периодах у ФИО1 были тождественны и объединены одной целью, направленной на приобретение в целях сбыта, хранения в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством ООО «Сити», что следует из собранных по делу доказательств, обстоятельств совершения данного преступления в отношении одного и того же юридического лица, в короткий промежуток времени. 

По смыслу закона, продолжаемыми являются преступления, складывающиеся из ряда тождественных преступных деяний, совершаемых, как правило, через незначительный промежуток времени, в одной и той же обстановке, направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое преступление. В продолжаемом посягательстве отдельные акты преступного деяния связаны между собой объективными обстоятельствами, местом, временем, способом совершения преступления, а также предметом посягательства. 

Таким образом, суд считает, что действия подсудимой ФИО1 следует квалифицировать по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как единое преступление, поскольку они носили продолжаемый характер и охвачены единым умыслом, а именно: приобретение в целях сбыта, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом установлено, что в период с 06.11.2015 по 03.12.2015 ФИО1 посредством оформленной на ее имя от имени директора ООО «Сити» Свидетель №3, не намеревающейся осуществлять предпринимательскую деятельность, лично открыла расчетные счета ООО «Сити» в ПАО «Промсвязьбанк», с целью сбыта получила аппаратное устройство криптографии (USB-ключ) «eToken», являющееся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента посредством сети «Интернет», а также корпоративную карту с конвертом, содержащим пин-код, с предоставлением услуг системы дистанционного банковского обслуживания, сертификат ключа проверки электронной подписи № для подтверждения подлинности электронной подписи в электронном документе и идентификации владельца «Захарова Ирина Владимировна» при использовании системы «PSB-On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк», которые хранила по месту своего жительства и не позднее 07.12.2015 передала неустановленному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла с 03.12.2015 по 08.12.2015 ФИО1, находясь около отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в целях сбыта приобрела у директора ООО «Сити» Свидетель №3, не намеревающихся осуществлять предпринимательскую деятельность, электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» - логин «№» с привязанным номером телефона № для отправки смс-сообщений, содержащих одноразовые пароли, а также корпоративную карту к счету, открытому в ПАО «Сбербанк России», предназначенные для осуществления неправомерного оборота средств платежей по расчетному счету ООО «Сити», открытому в ПАО «Сбербанк России», которые хранила по месту своего жительства и не позднее 08.12.2015 передала неустановленному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, о чем свидетельствуют документы, входящие в досье при обслуживании расчетного счета и сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Сити» в ПАО «Промсвязьбанк» и в ПАО «Сбербанк России», согласно которым по счетам ООО «Сити» с 07.12.2015 в ПАО «Промсвязьбанк» и с 08.12.2015 - в ПАО «Сбербанк России» совершались операции с денежными средствами (прием, выдача, перевод денежных средств), ежемесячно предусматривались денежные средства в качестве заработной платы Свидетель №3, которые она фактически не получала, данные операции с денежными средствами ни Свидетель №3, ни ФИО1 не совершались, что следует из показаний данных лиц.

Вышеуказанные действия ФИО1 были совершены из корыстных побуждений, о чем свидетельствуют ее показания на предварительном следствии и в суде о ее тяжелом финансовом положении и нуждаемости в денежных средствах, а также оплате вознаграждения мужчиной по имени Дмитрий за каждое лицо, создавшее юридическое лицо. 

О приобретении, хранении в целях сбыта электронных средств, электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также их сбыте свидетельствуют фактические действия подсудимой, показания ФИО1, допрошенных свидетелей, исследованных письменных документов. 

При этом, ФИО1 осознавала, что действует незаконно, что следует из её показаний как на предварительном следствии, так и в судебном заседании.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи (ч.3 ст. 60 УК РФ).

Судом установлено, что подсудимая ФИО1 не замужем, иждивенцев не имеет, является пенсионером (т. 2 л.д. 189 т.3 л.д. 231-232), имеет постоянное место жительства и регистрации ( т. 2 л.д. 184) на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит ( т. 2 л.д. 196,197), по месту жительства характеризуется удовлетворительно ( т. 2 л.д. 195).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1, суд считает полное признание вины в судебном заседании, частичное признание вины на предварительном следствии, раскаяние в содеянном, её престарелый возраст, состояние здоровья ( т. 2 л.д. 190 -193, т. 3 л.д. 107-109). 

При этом, суд также считает необходимым признать в качестве смягчающего наказание обстоятельства в соответствии с ч.1 ст. 142 УПК РФ как явку с повинной протокол опроса ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ ( т.1 л.д. 59-61), которая при опросе в ходе оперативно - розыскных мероприятий до возбуждения уголовного дела добровольно сообщила об обстоятельствах совершенного ею преступления. 

Отягчающим наказание подсудимой обстоятельством суд в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 63 УК РФ усматривает рецидив преступлений.

При этом, в действиях подсудимой ФИО1 в соответствии с п. «б» ч.2 ст. 18 УК РФ усматривается опасный рецидив преступлений (судимость по приговору от ДД.ММ.ГГГГ). 

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности инкриминируемого подсудимой преступного деяния, личность подсудимой, суд считает, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, необходимо назначить ФИО1 наказание по ч.1 ст. 187 УК РФ. 

При этом, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, наличие смягчающих наказание обстоятельств, установленных судом, и отягчающего наказание обстоятельства рецидива преступлений, суд считает возможным применить при назначении наказания ФИО1 требования ч.3 ст. 68 УК РФ, а также ст. 64 УК РФ, признать совокупность вышеуказанных установленных по делу смягчающих наказание подсудимой обстоятельств – полное признание вины в судебном заседании, явку с повинной, состояние её здоровья, престарелый возраст, исключительными обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности инкриминируемого ей преступления и позволяющими назначить подсудимой в соответствии с требованиями вышеприведенного закона без учета правил назначения наказания при рецидиве преступлений, более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ, в виде ограничения свободы с учетом требований ст. 53 УК РФ. 

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения ФИО1 при назначении наказания требований ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую. 

Учитывая вид назначенного ФИО1 наказания в виде ограничения свободы, оснований для применения при назначении ФИО1 наказания требований ч.1 ст. 62 УК РФ не имеется. 

Суд считает, что наказание в виде ограничения свободы полностью соответствует общественной опасности содеянного и личности ФИО1, а также целям наказания, предусмотренным ст. 43 УК РФ, восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденной и предупреждению совершения ею новых преступлений. 

В соответствии с ч.1 ст. 53 УК РФ суд считает необходимым установить ФИО1 следующие ограничения: не выезжать за пределы Березовского городского округа Кемеровской области - Кузбасса, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Суд также считает необходимым возложить на осужденную ФИО1 обязанность являться 1 (один) раз в месяц для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

В соответствии с ч.1 ст. 49 УИК РФ срок наказания ФИО1 в виде ограничения свободы подлежит исчислению со дня постановки осужденной на учет уголовно-исполнительной инспекцией.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 до вступления приговора суда в законную силу подлежит оставлению без изменения, которая по вступлению приговора суда в законную силу подлежит отмене. 

Вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ. 

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлению приговора суда в законную силу листок, с почерком ФИО1, который ФИО1 передала Свидетель №3 со сведениями о «емэйл» и номере телефона, хранящийся в материалах уголовного дела в подшитом и пронумерованном виде, подлежит оставлению в уголовном деле. 

На основании изложенного, руководствуясь стст.302-304, 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей по данному закону наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде ограничения свободы сроком 1 (один) год. 

В соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ установить осужденной ФИО1 следующие ограничения: не выезжать за пределы Березовского городского округа Кемеровской области - Кузбасса, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Возложить на осужденную ФИО1 обязанность являться 1 (один) раз в месяц для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Срок наказания в виде ограничения свободы ФИО1 исчислять со дня его постановки на учет в уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора суда ФИО1 оставить без изменения, которую по вступлению приговора суда в законную силу отменить.

Вещественное доказательство по уголовному делу по вступлению приговора суда в законную силу: листок, с почерком ФИО1, который ФИО1 передала Свидетель №3 со сведениями о «емэйл» и номере телефона, хранящийся в материалах уголовного дела в подшитом и пронумерованном виде, оставить в уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован или опротестован в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи на приговор апелляционной жалобы, апелляционного представления осужденная вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив об этом в течение 15 суток со дня подачи или вручения апелляционного представления, затрагивающего её интересы, вправе иметь защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и знакомиться с материалами уголовного дела. 

Председательствующий Параева С.В.