Дело №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>

Железнодорожный районный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи 

Смаль А.А., 

при секретаре 

ФИО11, ФИО12 

с участием государственного обвинителя 

ФИО20, 

подсудимого 

ФИО5, 

защитника 

адвоката ФИО23, представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение личности адвоката № 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного производства уголовное дело по обвинению:

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, состоящего в браке, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, трудоустроенного 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего 

<

адрес> 

<

адрес> не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК Российской Федерации 

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного расследования ФИО5 обвиняется в том, что он с ДД.ММ.ГГГГ, на основании приказа №п от ДД.ММ.ГГГГ работая на должности генерального директора ООО «Блэк Голд ЛТД» (ИНН 

<

***>) зарегистрированного и фактически находящегося по адресу: 

<

адрес>, 9-й километр 

<

адрес>, л. Б, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, руководя данным предприятием осуществил незаконную предпринимательскую деятельность, при следующих обстоятельствах.

ФИО5, являясь генеральным директором ООО «Блэк Голд ЛТД», в силу должности был наделен обязанностями по руководству производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия в соответствии с законодательством РФ, нес всю полноту ответственности за принимаемые решения, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а так же за финансово-хозяйственные результаты его деятельности. 

Обязан был принимать меры по соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды; действовать в интересах общества добросовестно и разумно; руководить текущей деятельностью общества; без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; издавать приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; распоряжаться имуществом общества; открывать расчетные и иные счета общества в банковских учреждениях, заключать договоры и совершать иные сделки, выдать доверенности от имени общества; организовывать бухгалтерский учет и отчетность. 

Генеральный директор ООО «Блэк Голд ЛТД» ФИО5 в силу занимаемой должности знал, что обществом используется в хозяйственной деятельности опасный производственный объект – склад ГСМ, расположенный по адресу: 

<

адрес>, 9-й километр 

<

адрес>, который согласно п. 1 приложения 1 к Федеральному закону от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» относится к III классу опасности.

При этом ФИО5 достоверно знал, что в соответствии с п. 12 ч.1 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, подлежит лицензированию. При этом ему было известно, что такая лицензия у предприятия отсутствует. 

Генеральному директору ФИО5, также достоверно было известно, что в соответствии с ч.1 ст. 12.2 Федерального Конституционного закона от ДД.ММ.ГГГГ №-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и 

<

адрес> значения Севастополя», на территориях Республики Крым, виды деятельности, указанные в ч.1 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», могут осуществляться с ДД.ММ.ГГГГ исключительно юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии на осуществление таких видов деятельности, выданные в порядке, установленном указанным Федеральным законом.

Несмотря на вышеперечисленные обстоятельства, ФИО5, надлежащих мер к получению предприятием к ДД.ММ.ГГГГ необходимой лицензии на эксплуатацию опасного производственного объекта III класса опасности не принял. Эксплуатацию данного объекта не приостановил. 

Далее, ФИО5, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, имея умысел на осуществление предприятием ООО «Блэк Голд ЛТД» незаконной предпринимательской деятельности без соответствующей лицензии в нарушение требований п. 12 ч.1 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», ч.1 ст. 12.2 Федерального конституционного закона от ДД.ММ.ГГГГ №-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и 

<

адрес> значения Севастополя», как руководитель предприятия с ДД.ММ.ГГГГ продолжил осуществлять по адресу: 

<

адрес>, 9-й километр 

<

адрес> предпринимательскую деятельность по хранению, наливу и перевалке нефтепродуктов с использованием опасного производственного объекта – склада ГСМ, который согласно п. 1 приложения 1 к Федеральному закону от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» относится к III классу опасности, без специального разрешения – лицензии. 

При этом им, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, заключались возмездные договора с субъектами предпринимательской деятельности ООО «Мустанг Ойл», ООО «Фирма ТЭС», ООО «ТН-АЗС-Запад», ООО «Гермес Трэйд», ООО «Палладиана», ООО «НВК Инвест», ООО «Алгоритм Топливный Интегратор» на хранение, налив и перевалку нефтепродуктов, и за их исполнение получались денежные средства (доход).

Действия ФИО5 повторялись в течение продолжительного времени, имели общую цель, охватывались единым преступным умыслом, и являются единым продолжаемым преступлением.

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Блэк Голд ЛТД» незаконно был получен доход от эксплуатации опасного производственного объекта в сумме 27 107 740, 56 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ является особо крупным доходом.

В обоснованность обвинения ФИО5 по факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии, в случае, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере представлены исследованные по делу доказательства, а именно:

- из показаний подсудимого ФИО5 следует, что он вину в предъявленном преступлении признал в полном объёме и пояснил, что с 2004 года он является генеральным директором ООО «Блэк Голд ЛТД», учредителями являются ООО «Гермес 78» с долей 49%, он – 10%, ФИО1 – 15% и 26%. 

В его должностные обязанности входит общее руководство деятельностью предприятия, представление интересов предприятия в государственных и иных органах. 

В правовом поле РФ ООО «Блэк Голд ЛТД» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ.

В должности генерального директора ООО «Блэк Голд ЛТД» он состоит, согласно приказа №п от ДД.ММ.ГГГГ.

Эксплуатация склада ГСМ не являлась лицензионным видом деятельности и не подпадало под определение опасного производственного объекта по законодательству Украины. 

ООО «Блэк Голд ЛТД» является правопреемником ООО «Блэк Голд ЛТД», осуществлявшего деятельность на территории Украины. Штатная численность предприятия составляет 10 сотрудников, а именно: генеральный директор, заместитель директора ФИО1, начальник службы безопасности ФИО2, бухгалтер-экономист ФИО3, старший оператор Свидетель №1, операторы Свидетель №12, ФИО4, Свидетель №13, ФИО13 Основным видом деятельности предприятия является хранение и складирование светлых нефтепродуктов. 

Указанные сотрудники были официально трудоустроены на предприятии, получали заработную плату и имели полный «социальный пакет». 

Дополнительным видом деятельности является оптовая торговля жидким топливом. Фактический адрес местонахождения ООО «Блэк Голд ЛТД» - 

<

адрес>, 9-й километр 

<

адрес>, л. Б. 

На территории склада ГСМ функционируют 28 резервуаров для хранения ГСМ объемом 50 м3, 2 резервуара объемом 1000 м3 и 1 резервуар объемом 400 м3. К складу ГСМ подходит железнодорожная ветка для транспортировки, к которой примыкает сливная железнодорожная эстакада на 3 поста, далее на территории склада ГСМ расположена насосная станция и два пункта налива в бензовозы, каждый пункт налива оборудован тремя постами налива. Прием ГСМ осуществляется через приемные посты, как железнодорожные, так и автомобильные, выпуск ГСМ может осуществляться только через автомобильный пункт налива. 

Основными хранителями нефтепродуктов в настоящее время являются ООО «Мустанг Ойл», ООО «Фирма ТЭС», с которыми были заключены договора на хранение топлива, при этом все расчеты по договорам осуществлялись исключительно в безналичной форме через расчетные счета.

В период с 2015 года до 2016 года поставщиками нефтепродуктов являлись ООО «ТН-АЗС-Запад», ООО «Гермес Трэйд», ООО «Палладиана», ООО «НВК Инвест», ООО «Алгоритм Топливный Интегратор», с которыми заключены договоры на хранение нефтепродуктов.

В 2014 году, при переходе Республики Крым состав РФ он знал, что по законодательству РФ существует отдельный технический регламент для складов ГСМ и ему было известно, что склад ГСМ, используемый ООО «Блэк Голд ЛТД» является опасным производственным объектом III класса опасности. 

После перехода Республики Крым в состав РФ он и сотрудники ООО «Блэк Голд ЛТД» проходили обучение в сертифицированном центре, обучение проходило в том числе по основам промышленной безопасности. 

Был заключен договор об оказании платных образовательных услуг он и сотрудники ООО «Блэк Голд ЛТД» проходили обучение по основам промышленной безопасности, эксплуатации опасных производственных объектов. 

После прохождения обучения он, а также сотрудники ООО «Блэк Голд ЛТД» проходили аттестацию в Межрегиональном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по 

<

адрес> и 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, согласно протокола № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Документы для регистрации опасного производственного объекта готовил он, бухгалтерия, финансовая и техническая служба. 

На сайте Ростехнадзора он получил информацию о необходимом перечне документов, необходимых для идентификации, регистрации опасного производственного объекта и получения лицензии. 

Процесс сбора документов был начат в 2015 году, т.к. данный процесс сбора документов был связан со сбором большого количества документов и получения их в различных учреждениях, собрать и подать документы для регистрации опасного производственного объекта не представилось возможным до 2016 года. 

Единоразовый объем хранения ГСМ на ООО «Блэк Голд ЛТД» - до 3900 м3, что согласно Федерального закона № ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ является опасным производственным объектом, обладающим признаками III класса опасности. 

Собрать и подать полный пакет документов, необходимый для регистрации ОПО и получения лицензии до ДД.ММ.ГГГГ он не успел, т.к. в процессе их сбора столкнулся с определенными трудностями, такими как получение свидетельства о праве собственности на объект недвижимости, которое зарегистрировано лишь ДД.ММ.ГГГГ. 

Кроме того, была сложность в получении паспортов о поверке резервуаров, ввиду отсутствия на территории РК организаций, имеющих право на осуществление данного вида деятельности. 

Поверка резервуаров была проведена в августе – сентябре 2015 года. 

Кроме того, оборудование, применяемое на складе ГСМ ООО «Блэк Голд ЛТД» необходимо было привести в соответствие с регламентом РФ, для чего требовалось определенное время, а так же существенные денежные вложения. 

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Блэк Голд ЛТД», как соискателем лицензии в Ростехнадзор было подано необходимое заявление для получения соответствующей лицензии с приложением полного комплекта документов. 

ДД.ММ.ГГГГ территорию нефтебазы посещала комиссия Ростехнадзора, как окончательный этап перед получением лицензии. 

В настоящее время ООО «Блэк Голд ЛТД» не получена соответствующая лицензия на эксплуатацию опасного производственного объекта – склада ГСМ. 

Деятельность предприятия не была приостановлена, в связи с тем, что требований соответствующих контролирующих органов на приостановление деятельности до момента получения лицензии не поступало.

Среди перечня документов и мероприятий, необходимых для получения лицензии необходимо было выполнение работ по установке системы противоаварийной защиты (ПАЗ), что включает в себя выполнение проектных работ на предприятии, регистрации данного проекта в органах Ростехнадзора, реализация мероприятий, согласно данного проекта. 

Основной трудностью реализации системы ПАЗ являлась его высокая стоимость проектных и монтажных работ в общей сумме около 10 млн. рублей, а также длительность проектирования и регистрации проекта, и доставка оборудования, которое доставляется с материковой части территории РФ. 

Установить систему ПАЗ не представлялось возможным ранее, т.к. для данной процедуры необходима регистрация опасного производственного объекта в реестре опасных производственных объектов, кроме того, по состоянию на 2015 год ООО «Блэк Голд ЛТД» не имело достаточного количества денежных средств для осуществления данной процедуры, в связи с чем получить лицензию на эксплуатацию опасного производственного объекта – склада ГСМ, эксплуатируемого ООО «Блэк Голд ЛТД» в срок до ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным. 

При этом, в связи с переходом служб и организаций, предоставляющих документы, необходимые для получения лицензии в правовом поле РФ возникли затруднения, которые выразились в очередях для получения документов, длительном процессе оформления, сбора и регистрации необходимых документов. Кроме того, для получения некоторых документов и производства некоторых действий, таких как установка системы противоаварийной защиты были необходимы значительные денежные затраты, возможности понести которые у ООО «Блэк Голд ЛТД» на тот период времени не было. В июне 2015 года ООО «Блэк Голд ЛТД» осуществляло оказание услуг по хранению, перевалке нефтепродуктов только для ООО «Палладиана», что подтверждается Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, который был предоставлен в ходе доследственной проверки по настоящему уголовному делу. 

Оказание услуг по хранению, перевалке нефтепродуктов для иных контрагентов ООО «Блэк Голд ЛТД» в июне 2015 года не осуществляло; 

- из показаний в судебном заседании свидетеля Свидетель №9 следует, что, с 2006 года и по настоящее время он является директором ООО «Учебно – информационный центр «Крымресурс». 

Основной вид деятельности центра – консультирование, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, в том числе в сфере охраны труда и промышленной безопасности. 

В начале августа 2015 года в центр обратился генеральный директор ООО «Блэк Голд ЛТД» ФИО5 и изъявил желание пройти обучение по программе «Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций по основам промышленной безопасности» и «Предатестационная подготовка руководителей и специалистов по области: Эксплуатация объектов химии и нефтехимии». 

Обсудив с ним условия заключения договора им был подготовлен и подписан договор об оказании платных образовательных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, после чего договор был передан для подписи ФИО5 – генеральному директору ООО «Блэк Голд ЛТД». 

Аналогичным образом был подписан договор от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно заключенных договоров, услуги по обучению должны были быть предоставлены генеральному директору ООО «Блэк Голд ЛТД» ФИО5 и старшему оператору нефтебазы Свидетель №1 

После заключения договоров, услуги по обучению были оплачены. Согласно договорам были предоставлены услуги по обучению, а именно «Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций по основам промышленной безопасности» и «Предатестационная подготовка руководителей и специалистов по области: Эксплуатация объектов химии и нефтехимии», а также обучение мерам пожарной безопасности.

Обучение проходило по 

<

адрес>, в течении нескольких дней. Обучение проходил генеральный директор ООО «Блэк Голд ЛТД» ФИО5 и старший оператор нефтебазы Свидетель №1 по программе А1, а именно – вопросы общепромышленной безопасности, программе Б.1.3. – эксплуатация объектов химии и нефтехимии. 

В процессе обучения ФИО5 и Свидетель №1 были изучены нормы законодательства РФ в области промышленной безопасности, лицензирования в области промышленной, экологической, энергетической безопасности, ответственность за нарушения законодательства в области промышленной безопасности, законодательство РФ в области промышленной безопасности ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». В ходе учебной программы всем сотрудникам ООО «Блэк Голд ЛТД» преподавателями было разъяснено, что с ДД.ММ.ГГГГ эксплуатация опасных производственных объектов без получения соответствующей лицензии запрещена. По факту прохождения обучения были составлены акты выполненных работ, которые подтверждают факт прохождения обучения согласно заключенным договорам. 

После прохождения обучения ФИО5 и Свидетель №1 должны были сдать экзамены в «Ростехнадзоре».

- из показаний в судебном заседании свидетеля Свидетель №6 следует, что в должности заведующей отделом регистрации прав на объекты недвижимости нежилого назначения Государственного комитета по гос. регистрации и кадастру Республики Крым она находится с ДД.ММ.ГГГГ, с момента организации комитета с 2014 года она занимала различные должности в данном учреждении. 

В настоящее время в ее обязанности входит государственная регистрация прав собственности объектов недвижимости, а также руководство отделом. Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым создан в августе 2014 года, основной функцией организации является государственная регистрация и государственный кадастровый учет объектов недвижимости. 

С момента организации учреждение было расположено по адресу: 

<

адрес>, с февраля 2017 года расположено по 

<

адрес>. 

Начиная с августа 2014 года Государственного комитета по гос. регистрации и кадастру Республики Крым адаптировался к нормам законодательства РФ и на протяжении нескольких месяцев производил оказание услуг не в полном объеме. 

Однако, начиная с октября 2014 года начался процесс увеличения объема обрабатываемых документов. 

В конкретной ситуации с ООО «Блэк Голд ЛТД», заявление и пакет документов для получения свидетельства о государственной регистрации права в госкомрегистр было подано ДД.ММ.ГГГГ году. 

В случае подачи соответствующих документов для получения свидетельства о государственной регистрации права руководством ООО «Блэк Голд ЛТД» ранее, максимальный срок от момента подачи заявления до получения свидетельства составил бы не более полутора месяцев. 

Действительно в работе госкомрегистра, начиная с момента его образования были сложности, связанные с большим количеством граждан и организаций, желающих осуществить гос. регистрацию и постановку на кадастровый учет, в связи с чем возник ажиотаж и большие очереди, однако, в период с августа 2014 года реальная возможность в получении услуг в госкомрегистре была, о чем свидетельствует выданные документы о праве собственности, начиная с августа 2014 года;

-из показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что он трудоустроен в должности начальника отдела по надзору за тепловыми установками, при этом за давностью времени он не помнит события, касательно деятельности ООО «Блэк Голд ЛТД», по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля данные им в ходе предварительного расследования, в порядке предусмотренном ст. 281 УПК РФ следует, что в должности начальника межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями, котлонадзора и надзору за подъемными сооружениями Крымского управления Ростехнадзора он работает с 2015 года. 

В соответствии с требованием ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», руководитель организации, эксплуатирующий ОПО обязан проходить аттестацию в области промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта. 

Данное требование предусмотрено Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору». Согласно протокола № генеральный директор ООО «Блэк Голд ЛТД» ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ проходил аттестацию в области промышленной безопасности по областям аттестации А.1 и Б.1.3, а именно: А.1 – основы промышленной безопасности, в которую входят следующий перечень законодательных, нормативных правовых и правовых актов: Федеральный закон от 21 июля 97 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 184-ФЗ "О техническом регулировании", Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте", Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", Градостроительный кодекс Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 190-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (извлечения), постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 98 года N 1371 "О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов", постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 99 года N 263 "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте", постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 99 года N 526 "Об утверждении Правил представления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов", постановление Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 916 "Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте", постановление Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 492 "О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности", постановление Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 536 "Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасности", постановление Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 730 "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации последствий аварий на опасных производственных объектах", Решение Комиссии Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ N 823 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР №), Решение Комиссии Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ N 825 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР №), приказ Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ N 480 "Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору". Зарегистрирован Минюстом России ДД.ММ.ГГГГ, регистрационный N 22520, приказ Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ N 306 "Об утверждении Федеральных норм и правил "Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта", приказ Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ N 538 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности". Б.1.3 – эксплуатация объектов нефтехимии: 

Приказ Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ N 96 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". Зарегистрирован Минюстом России ДД.ММ.ГГГГ, регистрационный N 28138;

Постановление Госгортехнадзора России от ДД.ММ.ГГГГ N 61 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах" (ПБ 03-582-03). Зарегистрировано Минюстом России ДД.ММ.ГГГГ, регистрационный N 4711;

Постановление Госгортехнадзора России от ДД.ММ.ГГГГ N 60 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов" (ПБ 03-581-03). Зарегистрировано Минюстом России ДД.ММ.ГГГГ, регистрационный N 4702. 

Аттестация производилась в помещении Крымского управления Ростехнадзора, на персональных компьютерах с использованием ПО «Olimpax». Согласно протокола № генеральный директор ООО «Блэк Голд ЛТД» ФИО5 прошел проверку знаний в области промышленной безопасности по областям аттестации А.1 и Б.1.3. ФИО5 понимал и знал, что предприятие ООО «Блэк Голд ЛТД», эксплуатирующее опасный производственный объект обязано получить соответствующую лицензию, так как прошел проверку знаний в области промышленной безопасности (т.6 л.д. 226-229). 

- из показаний свидетеля Свидетель №5 данные ей в судебном заседании следует, что в должности 1-го заместителя генерального директора ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в РК» она состоит примерно с апреля 2016 года. 

В ее должностные обязанности входит курирование вопросов деятельности метрологической службы. ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в РК» осуществляет деятельность в области обеспечения единства измерений на территории Республики Крым, в частности оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений. ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в РК» (ФБУ «Крымский ЦСМ») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, с января 2015 года. 

Фактически ФБУ «Крымский ЦСМ» начало осуществление деятельности по оказанию услуг по поверке (калибровки) средств измерений с ДД.ММ.ГГГГ. 

На основании результатов поверки резервуары, которые находились в ведении ООО «Блек Голд ЛТД» пригодны к применению и соответствуют метрологическим требованиям. 

Ранее данная организация в ФБУ «Крымский ЦСМ» не обращалась; 

- из показаний в судебном заседании свидетеля Свидетель №2 следует, что в должности специалиста – эксперта государственного отдела по надзору за общепромышленным и нефтегазовым комплексом службы по экологическому и технологическому надзору Республики Крым состоит с ДД.ММ.ГГГГ. 

В его должностные обязанности входит осуществление государственного надзора за соблюдением подконтрольными предприятиями, организациями требований промышленной безопасности, содержащихся в Федеральных законах и иных нормативных документах.

Присвоением класса опасности опасному производственному объекту и его регистрацией в реестре опасных производственных объектов занимается специальный отдел. 

Приемом документов для регистрации ОПО занимается разрешительный отдел. Согласно поручения руководства службы от 12 октября 2017 года он принял участие в проведении обыска на территории ООО «Блэк Голд ЛТД», расположенное по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>.

В ходе следственного действия им производился осмотр опасного производственного объекта, эксплуатируемого ООО «Блэк Голд ЛТД», а именно склада ГСМ. 

В ходе обыска руководством ООО «Блэк Голд ЛТД» были предоставлены технические документы на эксплуатацию склада ГСМ, а именно карта учета опасного производственного объекта, технические паспорта на эксплуатируемое оборудование, а также иные документы. 

Лицензия на эксплуатацию опасного производственного объекта руководством ООО «Блэк Голд ЛТД» предоставлена не была. 

В ходе осмотра установлено, что ООО «Блэк Голд ЛТД» использует в своей деятельности опасный производственный объект – Склад ГСМ, который является опасным производственным объектом III класса опасности.

Согласно проведенному осмотру и предоставленной документации, на территории склада ГСМ функционируют 28 резервуаров для хранения ГСМ.

Прием ГСМ осуществляется через приемные посты, как железнодорожные, так и автомобильные, выпуск ГСМ может осуществляться также через железнодорожные и автомобильные пункты налива. 

На момент производства обыска склад ГСМ функционировал, в резервуарах находилось топливо, уровень которого был измерен при помощи метр-штока, данные об измерении внесены в протокол обыска;

-из показаний в судебном заседании свидетеля Свидетель №10 следует, что с ФИО5 она состоит в браке с ДД.ММ.ГГГГ. 

При этом до ноября 2017 года она работала на предприятии ООО «Блек Голд ЛТД» в должности бухгалтера, за период трудоустройства она вела первичную документацию и отчеты по статистики.

Штат предприятия был примерно 14 человек, которые были официально трудоустроены, и получали заработную плату;

- из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены материалы оперативно – розыскной деятельности, проводимой в отношении руководителей ООО «Блэк Голд ЛТД», а также предметы и документы, изъятые в ходе производства обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, 9-й километр 

<

адрес> 1429, л.Б, ком. 2, а именно распоряжение № о проведении гласного оперативно – розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, рапорт о/у ОЭБ и ПК УМВД России по г. ФИО14 ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, рапорт о/у ОЭБ и ПК УМВД России по г. ФИО14 ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, объяснение директора ООО «Блэк Голд ЛТД» ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, ответ из Инспекции ФНС России по 

<

адрес>, лазерный компакт диск CD-R № с хранящемся на нем архивным файлом «БЛЭК ГОЛД. RAR», содержащим сведения об операциях по счетам ООО «Блэк Голд ЛТД» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ответ из Крымского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ из Службы по экологическому и технологическому надзору Республики Крым исх. №, ответ из ООО «Блэк Голд ЛТД», объяснение старшего оператора ООО «Блэк Голд ЛТД», объяснение заместителя директора ООО «Блэк Голд ЛТД», схема нефтебазы ООО «Блэк Голд ЛТД», копии договоров по хранению нефтепродуктов – на 41 листе, справку № предварительного исследования документов в отношении ООО «Блэк Голд ЛТД» - на 9 листах, копия Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», копия Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О лицензировании отдельных видов деятельности» - на 27 листах, копия должностной инструкции старшего оператора нефтебазы ФИО15, копия должностной инструкции операторов нефтебазы ФИО13, Свидетель №13, ФИО16, копия должностной инструкции генерального директора ООО «Блэк Голд ЛТД» от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № «О назначении работника, ответственного за погрузку, размещение, крепление и выгрузку опасных грузов на наливной эстакаде» от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № «О назначении ответственного за слив – налив нефтепродуктов на 2015 год» от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № «О назначении ответственного лица за выполнение требований «Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах» от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № «О назначении работника, ответственного за погрузку, размещение, крепление и выгрузку опасных грузов на железнодорожной эстакаде» от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № «О назначении работника, ответственного за ведение учета происшествий, возникших при осуществлении погрузочно – разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, их анализ, включая причины возникновения на 2015 год», копия приказа № «О назначении ответственного лица за пожарную безопасность» от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № «О назначении лиц, ответственных за обеспечение охраны труда на предприятии» от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении ответственного за организацию погрузочно – разгрузочных работ на 2015 год», журнал в картонной обложке с надписью «Книга учета», журнал в картонной обложке синего цвета с надписью на 1-й странице «Накопительная ведомость», которые подтверждают факт отсутствия лицензии ООО «Блэк Голд ЛТД» на осуществление деятельности, связанной с эксплуатацией опасного производственного объекта, факт получения ООО «Блэк Голд ЛТД» дохода от осуществления данного вида деятельности, а также его размер ( т.1 л.д. 53-65);

- из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в помещении Службы по экологическому и технологическому надзору Республики Крым, по адресу: 

<

адрес> изъяты документы, послужившие основанием для регистрации опасного производственного объекта, эксплуатируемого ООО «Блэк Голд ЛТД» (т.4 л.д. 16-24);

- из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе которого осмотрены документы изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, а именно копия свидетельства о регистрации № Я79-00135 – на 1 листе формата А4, доверенность ООО «Блэк Голд ЛТД» от ФИО5 на ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, письмо ООО «Блэк Голд ЛТД» от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № на имя начальника Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Республики Крым, документ с заголовком «Карта учета опасного производственного объекта в государственном реестре опасных производственных объектов» - на 1 листе, документ с заголовком «Сведения, характеризующие опасный производственный объект» - на 6-ти листах, копия свидетельства о Государственной регистрации юридического лица – ООО «Блэк Голд ЛТД» - на 1 листе, копия свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества ООО «Блэк Голд ЛТД» (нежилое здание, площадью 45.00 м3) - на 1 листе, копию свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества ООО «Блэк Голд ЛТД» (нежилое здание, площадью 64.40 м3) - на 1 листе, копия кадастрового паспорта земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 9-й километр, кадастровый № – на 1 листе, копия свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество – на 1 листе, копию договора аренды земельного участка №-Г – на 8 листах, копия акта приема – передачи земельного участка – на 1 листе, копия акта государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительного объекта – на 4-х листах, приказ №/пп от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении лица, ответственного за проведение идентификации ОПО» - на 1 листе, документ с заголовком «Структурная схема предприятия» - на 1 листе, документ с заголовком «Дополнительные сведения. Склад ГСМ ООО «Блэк Голд ЛТД» - на 3-х листах, штатное расписание ООО «Блэк Голд ЛТД» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, копия устава ООО «Блэк Голд ЛТД» - на 22 листах, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Блэк Голд ЛТД» на 1 листе, копия решения исполнительного комитета Симферопольского городского совета АР Крым № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, копия решения исполнительного комитета Симферопольского городского совета АР Крым № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, копия акта государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительного объекта от ДД.ММ.ГГГГ – на 4-х листах, копия свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, схема нефтебазы – на 1 листе, копия приказа №п от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении в должности директора ООО «Блэк Голд ЛТД» ФИО5» - на 1 листе, копия уведомления ООО «Блэк Голд ЛТД» в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, копия технического паспорта подъездного железнодорожного пути ООО «Блэк Голд ЛТД» на станции Симферополь грузовой от ДД.ММ.ГГГГ – на 11 листах, копия договора № транспортного обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ГУП РК «Крымское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта» и ООО «Блэк Голд ЛТД» - на 6 листах, копию протокола согласования тарифов (приложение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ) – на 1 листе, копии свидетельств о поверке резервуаров, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 

<

адрес>» (ФБУ «Ростест - Москва»), № СП 1005297 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1178756 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005298 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005609 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005610 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005611 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005612 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005613 от ДД.ММ.ГГГГ, №СП 1005614 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005615 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005616 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005617 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005618 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005619 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005620 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005621 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005622 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005623 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005624 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005625 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005626 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005741 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005742 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005743 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005744 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005745 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005746 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005747 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005748 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005749 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005750 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе каждое, копия генплана склада ГСМ, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 9-й километр 

<

адрес> – на 2 листах, письмо начальника Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на имя директора ООО «Блэк Голд ЛТД» ФИО5 о возврате документов, предоставленных для регистрации ОПО - на 2 листах, письмо ООО «Блэк Голд ЛТД» от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № на имя начальника Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Республики Крым - на 1 листе, которые подтверждают факт осведомленности генерального директора ООО «Блэк Голд ЛТД» о факте эксплуатации опасного производственного объекта, его класс опасности (т.4 л.д. 148-155);

- из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в помещении Межрегионального управления Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по 

<

адрес> и 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> изъяты документы, предоставленные ООО «Блэк Голд ЛТД» для получения лицензии на эксплуатацию опасного производственного объекта (т.4 л.д. 163-165);

- из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, а именно протокол № от ДД.ММ.ГГГГ Территориальной комиссии Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Республики Крым и 

<

адрес>. 

Документ на 1 листе, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ Территориальной комиссии Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Республики Крым и 

<

адрес>. Документ на 1 листе, заявление о предоставлении лицензии от ДД.ММ.ГГГГ – на 3-х листах, копия уведомления Крымского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № – на 2-х листах, сопроводительное письмо ООО «Блэк Голд ЛТД» от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № на имя руководителя Крымского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, копия страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, серия 111 № - на 3-х листах, заявление о предоставлении лицензии от ДД.ММ.ГГГГ - на 3-х листах, копия договора аренды земельного участка №-Г – на 10 листах, копия свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества ООО «Блэк Голд ЛТД» (нежилое здание, площадью 64.40 м3) - на 1 листе, копия кадастрового паспорта земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 9-й километр, кадастровый № – на 1 листе, копия кадастрового паспорта земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 9-й километр, кадастровый № – на 1 листе, копия кадастрового паспорта земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 9-й километр, кадастровый № – на 1 листе, копия кадастрового паспорта земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 9-й километр, кадастровый № – на 1 листе, копия кадастрового паспорта земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 9-й километр, кадастровый № – на 1 листе, копия свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества ООО «Блэк Голд ЛТД» (нежилое здание, площадью 45.00 м3) - на 1 листе, копия свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества ООО «Блэк Голд ЛТД» (нежилое здание, площадью 179.40 м3) - на 1 листе, положение о производственном контроле за соблюдением промышленной безопасности на опасных производственных объектах – на 8-ми листах, копия свидетельства о регистрации № Я79-00135 – на 1 листе, копия положения о порядке расследования причин инцидентов, их учета и анализа на опасных производственных объектах ООО «Блэк Голд ЛТД» - на 21 листе, перечень приборов и систем контроля, управления, сигнализации и противоаварийной автоматической защиты технологических процессов Склада ГСМ ООО «Блэк Голд ЛТД» - на 5 листах, копия приказа, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ «О создании резерва финансовых средств и материальных ресурсов для ликвидации аварий», копия договора ПАСС 16/08/240 на обслуживание профессиональной аварийно – спасательной службой опасного производственного объекта на случай локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций от ДД.ММ.ГГГГ – на 4х листах, копия договора ПАСС 17/06/187 обслуживания опасного производственного объекта от ДД.ММ.ГГГГ – на 6 листах, копия свидетельства серии 16/2-2 № на право ведения аварийно – спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, выданное ООО «Научно – технический центр Экологическая безопасность Сибири» – на 2-х листах, копия уведомления ООО «Блэк Голд ЛТД» в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, копия свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц – на 1 листе, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Блэк Голд ЛТД» на 1 листе, копия устава ООО «Блэк Голд ЛТД» - на 22 листах, копия свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ – на 2 листах, копия акта государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительного объекта – на 4-х листах, копия решения исполнительного комитета Симферопольского городского совета АР Крым № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, копия сертификата соответствия № – на 1 листе, копия сертификата соответствия № – на 1 листе, приложение к сертификату соответствия № – на 1 листе, приложение к сертификату соответствия № – на 1 листе, копия декларации о соответствии – на 1 листе, копия сертификата соответствия № ТС, серия 0190027 – на 1 листе, копия приложения к сертификату соответствия № ТС, серия 0041662 – на 1 листе, копия свидетельства об утверждении типа средств измерений серии СИ № – на 2 листах, копия сертификата соответствия серии RU № – на 1 листе, копия приложения к сертификату соответствия серии RU № – на 1 листе, копия приложения к сертификату соответствия серии RU № – на 1 листе, копия сертификата соответствия серии RU № – на 1 листе, копия приложения к сертификату соответствия № – на 1 листе, копия сертификата соответствия № – на 1 листе, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7500 рублей, копия акта проверки органом государственного контроля (надзора), юридического лица – ООО «Блэк Голд ЛТД» №/-А/ПЛ от ДД.ММ.ГГГГ, копия уведомления об отказе в предоставлении лицензии исх. № от ДД.ММ.ГГГГ – на 2х листах, которые содержат сведения об эксплуатации опасного производственного объекта, сведения об идентификации опасного производственного объекта по III классу опасности, а также об осведомленности генерального директора ООО «Блэк Голд ЛТД» ФИО5 о факте эксплуатации данным предприятием опасного производственного объекта III класса опасности (т. 4 л.д. 166-177).

- из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в помещении ООО «Учебно-информационный центр «Крымресурс» по адресу: 

<

адрес>, офис № изъяты документы, подтверждающие факт прохождения обучения генеральным директором ООО «Блэк Голд ЛТД» ФИО5, а также иными сотрудниками предприятия в ООО «Учебно-информационный центр «Крымресурс» (т.5 л.д. 70-72);

- из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, а именно акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 500 рублей. – на 1 листе, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 100 рублей. – на 1 листе, договор № об оказании платных образовательных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Учебно-информационный центр «Крымресурс» в лице директора Свидетель №9 и ООО «Блэк Голд ЛТД» в лице ФИО5 – на 2х листах, договор № об оказании платных образовательных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Учебно-информационный центр «Крымресурс» в лице директора Свидетель №9 и ООО «Блэк Голд ЛТД» в лице ФИО5 – на 2х листах, протокол № «Обучение мерам пожарной безопасности населения и работников, рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций» в объеме 28 часов от ДД.ММ.ГГГГ - на 3х листах, которые свидетельствуют о факте прохождения обучения генеральным директором ООО «Блэк Голд ЛТД» ФИО5 по основам промышленной безопасности и подтверждают факт осведомленности ФИО5 о требованиях Федерального законодательства в сфере эксплуатации опасных производственных объектов и необходимости получения лицензии для осуществления данного вида деятельности (т.5 л.д. 73-75);

- из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, с участием специалиста Свидетель №2, следует, что на ООО «Блэк Голд ЛТД» произведен обыск, в ходе которого установлен факт эксплуатации ООО «Блэк Голд ЛТД» опасного производственного объекта – склада ГСМ (т. 5 л.д. 92-99);

- из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что произведен осмотр территории склада ГСМ ООО «Блэк Голд ЛТД», в ходе которого установлен факт эксплуатации ООО «Блэк Голд ЛТД» опасного производственного объекта – склада ГСМ (т. 5 л.д. 103-108);

- из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что согласно которому в помещении ООО «Фирма ТЭС» по адресу: 

<

адрес> изъяты документы, подтверждающие факт взаимоотношений ООО «Блэк Голд ЛТД» и ООО «Фирма ТЭС» (т.5 л.д. 128-130);

- из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, а именно договор №ХР на оказание услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ – на 7 листах, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов между ООО «Блэк Голд ЛТД» и ООО «Фирма ТЭС» от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о возврате товарно-материальных ценностей №/ТЭС от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о возврате товарно-материальных ценностей №/ТЭС от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о возврате товарно-материальных ценностей №/ТЭС от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, реестр отгрузок НП за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о приемке-передаче товарно-материальных ценностей на хранение №/ТЭС от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, отчет №ТЭС от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о возврате товарно-материальных ценностей №/ТЭС от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о приеме товарно-материальных ценностей №/ТЭС от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей №/ТЭС от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей №/ТЭС от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей №/ТЭС от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о возврате товарно-материальных ценностей №/ТЭС от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей №/ТЭС от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о возврате товарно-материальных ценностей №/ТЭС от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о возврате товарно-материальных ценностей №/ТЭС от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, реестр принятых ЖД цистерн за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, паспорта продукции № – на 1 листе каждый, всего на 32 листах, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, паспорта № – на 1 листе каждый, всего на 23 листах, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, которые подтверждают факт оказания ООО «Блэк Голд ЛТД» услуг для ООО «Фирма ТЭС» по наливу, хранению и перевалке нефтепродуктов, в процессе которых используется опасный производственный объект, а также факт получения ООО «Блэк Голд ЛТД» дохода от оказания данных услуг (т.5 л.д. 131-136);

- из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в помещении служебного кабинета СУ УМВД России по 

<

адрес> изъяты документы, подтверждающие факт взаимоотношений ООО «Блэк Голд ЛТД» и ООО «НВК Инвест» (т.6 л.д. 26-30);

- из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, а именно Реестр документов «Поступление (акт, накладная)» за декабрь 2015 – октябрь 2017 – на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НВК Инвест» и ООО «Блэк Голд ЛТД» - на 1 листе, договор хранения № ХР на оказание услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов, заключенный между ООО «Блэк Голд ЛТД» в лице ФИО5 и ООО «НВК Инвест» в лице директора ФИО1 – на 7 листах, приложение № к договору хранения № ХР от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов – на 1 листе, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 556 – на 1 листе, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 665, 50 – на 1 листе, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 665, 50 – на 1 листе, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 665, 50 – на 1 листе, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 665, 50 – на 1 листе, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 665, 50 – на 1 листе, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 665, 50 – на 1 листе, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 665, 50 – на 1 листе, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 588, 26 – на 1 листе, акт № сдачи – приемки работ (оказания услуг) от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 899, 80 рублей – на 1 листе, которые подтверждают факт оказания ООО «Блэк Голд ЛТД» услуг для ООО «НВК Инвест» по наливу, хранению и перевалке нефтепродуктов, в процессе оказания которых используется опасный производственный объект, а также факт получения ООО «Блэк Голд ЛТД» дохода от оказания данных услуг (т.6 л.д. 31-34);

- из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что сумма полученного дохода ООО «Блэк Голд ЛТД» за оказание услуг по хранению, наливу и перевалке нефтепродуктов в период с июня 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ составила 27 107 740, 56 рублей (без НДС) (т.2 л.д. 146-173);

- из протокола допроса эксперта ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «Блэк Голд ЛТД» в июне 2015 года получен доход в сумме 1 864 698, 28 рублей, что подтверждается Актом сдачи – приемки работ (оказания услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ. При условии, что в июне 2015 года ООО «Блэк Голд ЛТД» не осуществляло иных услуг по хранению, наливу и перевалке нефтепродуктов, то сумма дохода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составит 1 864 698, 28 рублей. Документы, исследуемые в ходе производства данной экспертизы отмечены печатью «Исследуемый», т.к. содержат информацию, необходимую для разрешения поставленного вопроса. Перечень документов, на основании которых произведен расчет полученного дохода ООО «Блэк Голд ЛТД» приведен в приложении № к заключению эксперта (т.7 л.д. 57-58);

- из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у генерального директора ООО «Блэк Голд ЛТД» Потерпевший №1 изъяты оригиналы документов, копии которых были исследованы экспертом в ходе производства судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д. 68-72);

- из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, а именно устав ООО «Блэк Голд ЛТД» на 22 л., приказ №п от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., должностная инструкция Генерального директора ООО «Блэк Голд ЛТД» на 2 л., договор на оказание услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов №ХР от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л., договор на оказание услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов №ХР от ДД.ММ.ГГГГ на 7л., штатное расписание ООО «Блэк Голд ЛТД» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приказ ООО «Блэк Голд ЛТД» об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., договор на оказание услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов №ХР от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л., договор на оказание услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов №ХР от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л., договор поставки нефтепродуктов №/НП от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л., договор №/НП от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л., договор на оказание услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов №ХР от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л., договор на оказание услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов №ХР от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ (оказания услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., реестр документов «Реализация (акт, накладная)» ООО «Блэк Голд ЛТД» за период с ДД.ММ.ГГГГ - по ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., оборотно-сальдовая ведомость ООО «Блэк Голд ЛТД» по счету 90 за 2015 года на 1 л., оборотно-сальдовая ведомость ООО «Блэк Голд ЛТД» по счету 90 за 2016 года на 1 л., оборотно-сальдовая ведомость ООО «Блэк Голд ЛТД» по счету 90 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., договор на оказание услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов №ХР от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л., приложение № к договору №ХР от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; -акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Приказ №БУ «Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета», Приложение к приказу от ДД.ММ.ГГГГ №БУ, Договор №НП от ДД.ММ.ГГГГ, Договор №ХР от ДД.ММ.ГГГГ, Договор №ХР от ДД.ММ.ГГГГ, которые соответствуют копиям документов, используемых в ходе производства судебной бухгалтерской экспертизы №, свидетельствуют о факте осуществления предпринимательской деятельности ООО «Блэк Голд ЛТД», подтверждают факт взаимоотношений ООО «Блэк Голд ЛТД» с контрагентами и получения прибыли предприятием в период осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а также приказ № К «О прекращении полномочий руководителя» от ДД.ММ.ГГГГ, который подтверждает факт прекращение полномочий генерального директора ООО «Блэк Голд ЛТД» на занимаемой должности, а следовательно окончание периода осуществления незаконной предпринимательской деятельности предприятия возглавляемого ФИО5 (т. 4 л.д. 25-147, т.7 л.д. 73-75).

Действия ФИО5 квалифицированы по «б» ч.2 ст.171 УК РФ как осуществление предпринимательской деятельность, без лицензии, в случае, когда такая лицензия обязательна, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

В судебном заседании защитником подсудимого ФИО19 - адвокатом ФИО23 было принесено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ, указав, что обстоятельства, установленные предварительным расследованием нашли подтверждение в судебном заседании, вместе с тем действия, совершенные ФИО5 хотя формально и содержат признаки уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, но в силу малозначительности не представляют общественной опасности. 

Так, защитник указывает, что ФИО5 ранее никогда не привлекался к уголовной ответственности, совершил преступление впервые. 

Преступление, в совершении которого он обвиняется, относится к категории преступлений средней тяжести.

В материалах уголовного дела имеются сведения о том, что действиями ФИО5 материальный ущерб и моральный вред никому не причинён, потерпевших по делу не имеется, никакие противоправные последствия в результате его действий не наступили, поскольку квалификация действий в виде осуществления предпринимательской деятельности не предусматривает причинение вреда кому-либо.

Так же адвокат ФИО23 указывает, что при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, ООО «Блэк Голд ЛТД», генеральным директором которого являлся ФИО5, уплачивало налоги и обязательные платежи в бюджет 

<

адрес>, сохранялись рабочие места, регулярно выплачивалась сотрудникам заработная плата, производились отчисления в пенсионный фонд.

Кроме того, на момент возбуждения уголовного дела лицензия на право осуществления деятельности ООО «Блэк Голд ЛТД» находилась в стадии оформления, поскольку для получения лицензии предшествует обязательное выполнение ряда предписаний и требований контролирующих органов, которые ФИО5, как генеральным директором ООО «Блэк Голд ЛТД», неукоснительно выполнялись.

Указанные обстоятельства однозначно свидетельствуют об отсутствии в действиях ФИО5 общественной опасности в содеянном в силу малозначительности.

Кроме того защитник ссылается на то, что действия ФИО5 формально содержат признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ, но по мнению стороны защиты, в силу малозначительности - общественной опасности не представляют.

По мнению адвоката ФИО23, критерием оценки действий лица с точки зрения преступности является общественная опасность, то есть способность деяния причинить вред общественным отношениям, однако действия ФИО5 не повлекли существенный вред охраняемым законом объектам или угрозу причинения такого вреда, вследствие чего не представляют большой общественной опасности.

Подсудимый ФИО5 выразил свое согласие на прекращении уголовного дела по указанным в ходатайстве защитника основаниям.

Государственный обвинитель ФИО20 возражал против прекращения уголовного дела на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ, в связи с отсутствием правовых оснований. 

Согласно ч. 2 ст. 14 УК РФ не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.

В соответствии с вышеуказанной нормой Уголовного закона не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного Особенной частью УК РФ, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности. 

Если деяние не причинило существенного вреда объекту, охраняемому уголовным законом, или не представляло угрозу причинения вреда, то оно в силу малозначительности не обладает большой общественной опасностью и поэтому не рассматривается в качестве преступления.

Решение вопроса о малозначительности деяния относится к компетенции суда.

В соответствии с п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием состава преступления дело прекращается, если выяснится, что деяние, хотя формально и содержит признаки преступления, но в силу малозначительности не представляет общественной опасности.

Так, судом установлено, что в действиях подсудимого ФИО5, выразившихся в осуществлении предпринимательской деятельности, без лицензии, в случае, когда такая лицензия обязательна, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере формально содержатся признаки преступления.

Однако с учетом анализа материалов уголовного дела, из которых следует, что действия формально и содержат признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ, при этом в судебном заседании установлено, что согласно сведений из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Блэк Голд ЛТД» ДД.ММ.ГГГГ вынесена запись об указанном юридическом лице (т. 1 л.д. 212-214).

Согласно устава ООО «Блэк Голд ЛТД», целями и видами деятельности ООО являлось, в том числе хранение, складирование нефти и продуктов ее переработки (т. 1 л.д. 218).

Согласно приказа №п в должности директора ООО «Блэк Голд ЛТД» утверждён подсудимый ФИО5 (т. 1 л.д. 241).

Из договоров на оказание услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов №ХР от ДД.ММ.ГГГГ, договора на оказание услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов №ХР от ДД.ММ.ГГГГ, договора на оказание услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов №ХР от ДД.ММ.ГГГГ на, договора на оказание услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов №ХР от ДД.ММ.ГГГГ, договора поставки нефтепродуктов №/НП от ДД.ММ.ГГГГ, договора №/НП от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов №ХР от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов №ХР от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «Блэк Голд ЛТД» действительно осуществил хозяйственную деятельность связанную с эксплуатацией опасного производственного объекта III класса - склада ГСМ, который согласно п. 1 приложения 1 к Федеральному закону от ДД.ММ.ГГГГ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» относится к III классу опасности, при этом деятельность осуществлялась через расчетные счёта предприятий контрагентов.

Так, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Блэк Голд ЛТД», именуемое в дальнейшем «Хранитель», в лице Генерального директора ФИО5, и ООО «Палладиана», именуемое в дальнейшем «ФИО6», в лице Генерального директора ФИО21, совместно именуемые «Стороны» заключен договор на оказание услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов №ХР, о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Хранитель за вознаграждение принимает на себя обязательства по приемке, хранению и наливу нефтепродуктов (далее - «Продукция») в автомобильный железнодорожный транспорт, принадлежащих ФИО6 на праве собственности или ином праве законного владения, а ФИО6 обязуется оплатить указанные услуги.

1.2. Место хранения Продукции - предприятия, расположенное по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> 9.

Железнодорожная станция Симферополь - грузовой Крымской ж.д., код станции 474008, получатель ООО «Блэк Голд ЛТД», код получателя 4930.

Оплата стоимость услуг осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Хранителя.

5.2. До начала месяца оказания услуг ФИО6 обязан оплатить Хранителю на основании его счета аванс в размере 50% рассчитываемый исходя из согласованных объемов нефтепродуктов, планируемых к отгрузке для перевалки в данный месяц.

5.3. Окончательный расчет по итогам месяца (в том числе по возмещению фактических затрат) производится сторонами по окончании месяца на основании счета, выставленного Хранителем по фактическому объему понесенных расходов выполненных услуг, исходя из стоимости услуг и количества нефтепродуктов. Отгруженных с хранения в данном месяце, в течении десяти рабочих дней с даты выставления счета.

По окончании каждого месяца перевалки Стороны подписывают акт выполненных работ и акт сверки движения нефтепродуктов.

5.4. В стоимость услуг, предоставляемых ФИО6 на настоящему договору входит:

5.4.1. Хранение ФИО6 в резервуарах нефтебазы Хранителя;

5.4.2. Отгрузка ФИО6; 

5.4.3. Оформление документов, образующихся при работе по настоящему Договору в сроки и порядке согласно условиям настоящего Договора и действующего законодательства;

5.4.4. Возмещение затрат по земельному налогу и платы за негативное воздействие на окружающую среду;

5.4.5. Возмещение железнодорожных затрат и провозочных платежей по каждому принятому по железной дороге грузу: подача, уборка вагонов, возврат порожних цистерн и др.

5.6. Стоимость услуг по Договору включает в себя вознаграждение Хранителю за оказание услуг по хранению Продукции.

7.9. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует по ДД.ММ.ГГГГ включительно» (т.3 л.д. 65-71).

При этом, из актов сдачи – приемки работ (оказания услуг) (к договору договор на оказание услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов №ХР от ДД.ММ.ГГГГ ) № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что существенные условия договора сторонами были выполнены, в том числе и ООО «Блэк Голд ЛТД», и претензии у контрагентов по договору отсутствуют (т. 3 л.д.13-24).

Так же судом установлено, что аналогичная ситуация была и по деятельности ООО «Блэк Голд ЛТД» по договорам на оказание услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов №ХР от ДД.ММ.ГГГГ, №ХР от ДД.ММ.ГГГГ, №ХР от ДД.ММ.ГГГГ, №ХР от ДД.ММ.ГГГГ, 67-11/15/НП от ДД.ММ.ГГГГ, №/НП от ДД.ММ.ГГГГ, №ХР от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 25-147).

Кроме того, согласно ответа из УФНС России по 

<

адрес> Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «Блэк голд ЛТД» применял упрощённую систему налогообложения, объект налогообложения – доход (т.1 л.д.146).

Так же из ответа из УФНС России по 

<

адрес> Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об открытых – зарытых счетах ООО «Блэк Голд ЛТД» следует, что в период времени у указанного юридического лица был открыт один расчетный счет (т.1 л.д. 134).

Из банковской выписки об операциях на счету ООО «Блэк Голд ЛТД» следует, что осуществлялась хозяйственная деятельность юридического лица с отчислениями, в том числе и в сфере налогообложения (т.1 л.д. 149-163).

Кроме того, из показании в судебном заседании подсудимого ФИО5 следует, что после перехода Республики Крым в состав РФ, он и сотрудники ООО «Блэк Голд ЛТД» проходили обучение в сертифицированном центре, обучение проходило в том числе по основам промышленной безопасности. 

Был заключен договор об оказании платных образовательных услуг он и сотрудники ООО «Блэк Голд ЛТД» проходили обучение по основам промышленной безопасности, эксплуатации опасных производственных объектов. 

После прохождения обучения он, а также сотрудники ООО «Блэк Голд ЛТД» проходили аттестацию в Межрегиональном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по 

<

адрес> и 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, согласно протокола № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Документы для регистрации опасного производственного объекта готовил он, бухгалтерия, финансовая и техническая служба. 

На сайте Ростехнадзора он получил информацию о необходимом перечне документов, необходимых для идентификации, регистрации опасного производственного объекта и получения лицензии. 

Указанные обстоятельства нашли свое подтверждение в судебном заседании поскольку, в ходе выемки в помещении ООО «Учебно – информационный центр «Крымресурс», по адресу: 

<

адрес>, офис № были изъяты договор № об оказании платных образовательных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Учебно-информационный центр «Крымресурс» в лице директора Свидетель №9 и ООО «Блэк Голд ЛТД» в лице ФИО5, договор № об оказании платных образовательных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Учебно-информационный центр «Крымресурс» в лице директора Свидетель №9 и ООО «Блэк Голд ЛТД» в лице ФИО5, протокол № «Обучение мерам пожарной безопасности населения и работников, рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций» в объеме 28 часов от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, из договора № об оказании платных образовательных услуг от ДД.ММ.ГГГГ следует что предусмотрены услуги по обучению «Эксплуатация объектов химии и нефтехимии » (т. 5 л.д. 78).

Из свидетельства о регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов следует, что ООО «Блэк Голд ЛТД» зарегистрировала склад ГСМ в реестре опасных производственных объектов (т. 1 л.д.197).

Кроме того, из показаний в судебном заседании свидетеля Свидетель №6, следует, что в должности заведующей отделом регистрации прав на объекты недвижимости нежилого назначения Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым она находится с ДД.ММ.ГГГГ, с момента организации комитета с 2014 года она занимала различные должности в данном учреждении.

Начиная с августа 2014 года Государственного комитета по гос. регистрации и кадастру Республики Крым адаптировался к нормам законодательства РФ и на протяжении нескольких месяцев производил оказание услуг не в полном объеме. 

Однако, начиная с октября 2014 года начался процесс увеличения объема обрабатываемых документов. 

В конкретной ситуации с ООО «Блэк Голд ЛТД», заявление и пакет документов для получения свидетельства о государственной регистрации права в госкомрегистр было подано ДД.ММ.ГГГГ году. 

При этом, свидетель пояснила, что в работе госкомрегистра, начиная с момента его образования были сложности, связанные с большим количеством граждан и организаций, желающих осуществить гос. регистрацию и постановку на кадастровый учет, в связи с чем возник ажиотаж и большие очереди.

Показания свидетеля подтверждаются копией свидетельства о государственной регистрации на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ на нежилые здания (т.1 л.д. 242).

Кроме того, из договора подряда на разработку проекторной документации от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «Блэк Голд ЛТД» заключил договор с ООО «АВТОМТИЗАЦИЯ.ПРО» по выполнена проектных работ по объекту «Система противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ) на опасном производственном объекте ООО «Блэк Голд ЛТД» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>» (т. 2 л.д. 77-85).

Согласно копии штанного расписания ООО «Блэк Голд ЛТД» на данном предприятии были трудоустроены 9 лиц, на разных должностях (т. 2 л.д. 116).

Таким образом, суд приходит к выводу, что с учетом анализа материалов уголовного дела, из которых следует, что действиями ФИО5 не причинено существенного вреда кому либо, а также принимая во внимание личность подсудимого, который характеризуется исключительно с положительной стороны, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит, ранее не судим, трудоустроен на должности доцента – ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», женат, имеет на иждивении двух малолетних детей, суд считает содеянное ФИО5 - малозначительным деянием.

Несостоятельными являются доводы государственного обвинителя о наличии причиненного вреда в сумме 27 107 740, 56 рублей, поскольку указанная сумма, согласно примечанием к ст. 170.2 УК РФ является особо крупным доходом и является квалифицирующим признаком п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ.

При этом как было установлено, что указанные денежные средства тратились на нужды предприятия и в том числе на соблюдение трудового законодательства в части оплаты труда работникам ООО «Блэк Голд ЛТД», соблюдения налогового законодательства, а так же направленны на получение лицензии, то есть специального разрешения для осуществления предпринимательской деятельность по хранению, наливу и перевалке нефтепродуктов с использованием опасного производственного объекта – склада ГСМ, который согласно п. 1 приложения 1 к Федеральному закону от ДД.ММ.ГГГГ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» относится к III классу опасности. 

В соответствии с п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием состава преступления дело прекращается, если выяснится, что деяние хотя формально и содержит признаки преступления, но в силу малозначительности не представляет общественной опасности.

При указанных обстоятельствах суд считает, что уголовное дело в отношении ФИО5 подлежит прекращению за отсутствием в его действиях состава инкриминируемого деяния.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлялся.

Судебные издержки по делу отсутствуют.

В связи с освобождением подсудимого ФИО5 от уголовной ответственности, мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене.

Руководствуясь ст. ст. 24, УПК РФ, ст. ч. 2 ст. 14 УК РФ суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ за отсутствием в деянии ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения состава преступления предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении избранную ФИО5 - отменить.

Вещественные доказательства по делу:

Материалы оперативно – розыскной деятельности, проводимой в отношении руководителей ООО «Блэк Голд ЛТД», а также документы, изъятые в ходе производства обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, 9-й километр 

<

адрес> 1429, л. Б, ком. 2, а именно: Распоряжение № о проведении гласного оперативно – розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, рапорт о/у ОЭБ и ПК УМВД России по г. ФИО14 ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, рапорт о/у ОЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ, объяснение директора ООО «Блэк Голд ЛТД» ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, ответ из Инспекции ФНС России по 

<

адрес>, лазерный компакт диск CD-R № с хранящемся на нем архивным файлом «БЛЭК ГОЛД. RAR», содержащим сведения об операциях по счетам ООО «Блэк Голд ЛТД» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ответ из Крымского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ из Службы по экологическому и технологическому надзору Республики Крым исх. №, ответ из ООО «Блэк Голд ЛТД», объяснение старшего оператора ООО «Блэк Голд ЛТД», объяснение заместителя директора ООО «Блэк Голд ЛТД», схема нефтебазы ООО «Блэк Голд ЛТД», копии договоров по хранению нефтепродуктов – на 41 листе, справку № предварительного исследования документов в отношении ООО «Блэк Голд ЛТД» - на 9 листах, копия Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», копия Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О лицензировании отдельных видов деятельности» - на 27 листах, копия должностной инструкции старшего оператора нефтебазы ФИО15, копия должностной инструкции операторов нефтебазы ФИО13, Свидетель №13, ФИО16, копия должностной инструкции генерального директора ООО «Блэк Голд ЛТД» от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № «О назначении работника, ответственного за погрузку, размещение, крепление и выгрузку опасных грузов на наливной эстакаде» от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № «О назначении ответственного за слив – налив нефтепродуктов на 2015 год» от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № «О назначении ответственного лица за выполнение требований «Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах» от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № «О назначении работника, ответственного за погрузку, размещение, крепление и выгрузку опасных грузов на железнодорожной эстакаде» от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № «О назначении работника, ответственного за ведение учета происшествий, возникших при осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, их анализ, включая причины возникновения на 2015 год», копия приказа № «О назначении ответственного лица за пожарную безопасность» от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № «О назначении лиц, ответственных за обеспечение охраны труда на предприятии» от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении ответственного за организацию погрузочно-разгрузочных работ на 2015 год», журнал в картонной обложке с надписью «Книга учета», журнал в картонной обложке синего цвета с надписью на 1-й странице «Накопительная ведомость», которые осмотрены в рамках действующего законодательства, признаны и приобщены к данному уголовному делу в качестве вещественных доказательств, хранить при материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 41-131, 136-137);

- документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Службе по экологическому, технологического и атомного надзора Республики Крым, по адресу: 

<

адрес>, а именно: копия свидетельства о регистрации № Я79-00135 – на 1 листе формата А4, доверенность ООО «Блэк Голд ЛТД» от ФИО5 на ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, письмо ООО «Блэк Голд ЛТД» от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № на имя начальника Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Республики Крым, документ с заголовком «Карта учета опасного производственного объекта в государственном реестре опасных производственных объектов» - на 1 листе, документ с заголовком «Сведения, характеризующие опасный производственный объект» - на 6-ти листах, копия свидетельства о Государственной регистрации юридического лица – ООО «Блэк Голд ЛТД» - на 1 листе, копия свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества ООО «Блэк Голд ЛТД» (нежилое здание, площадью 45.00 м3) - на 1 листе, копию свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества ООО «Блэк Голд ЛТД» (нежилое здание, площадью 64.40 м3) - на 1 листе, копия кадастрового паспорта земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 9-й километр, кадастровый № – на 1 листе, копия свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество – на 1 листе, копию договора аренды земельного участка №-Г – на 8 листах, копия акта приема – передачи земельного участка – на 1 листе, копия акта государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительного объекта – на 4х листах, приказ №/пп от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении лица, ответственного за проведение идентификации ОПО» - на 1 листе, документ с заголовком «Структурная схема предприятия» - на 1 листе, документ с заголовком «Дополнительные сведения. Склад ГСМ ООО «Блэк Голд ЛТД» - на 3х листах, штатное расписание ООО «Блэк Голд ЛТД» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, копия устава ООО «Блэк Голд ЛТД» - на 22 листах, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Блэк Голд ЛТД» на 1 листе, копия решения исполнительного комитета Симферопольского городского совета АР Крым № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, копия решения исполнительного комитета Симферопольского городского совета АР Крым № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, копия акта государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительного объекта от ДД.ММ.ГГГГ – на 4-х листах, копия свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, схема нефтебазы – на 1 листе, копия приказа №п от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении в должности директора ООО «Блэк Голд ЛТД» ФИО5» - на 1 листе, копия уведомления ООО «Блэк Голд ЛТД» в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, копия технического паспорта подъездного железнодорожного пути ООО «Блэк Голд ЛТД» на станции Симферополь грузовой от ДД.ММ.ГГГГ – на 11 листах, копия договора № транспортного обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ГУП РК «Крымское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта» и ООО «Блэк Голд ЛТД» - на 6 листах, копию протокола согласования тарифов (приложение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ) – на 1 листе, копии свидетельств о поверке резервуаров, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 

<

адрес>» (ФБУ «Ростест - Москва»), № СП 1005297 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1178756 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005298 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005609 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005610 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005611 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005612 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005613 от ДД.ММ.ГГГГ, №СП 1005614 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005615 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005616 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005617 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005618 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005619 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005620 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005621 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005622 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005623 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005624 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005625 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005626 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005741 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005742 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005743 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005744 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005745 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005746 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005747 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005748 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005749 от ДД.ММ.ГГГГ, № СП 1005750 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе каждое, копия генплана склада ГСМ, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 9-й километр 

<

адрес> – на 2 листах, письмо начальника Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на имя директора ООО «Блэк Голд ЛТД» ФИО5 о возврате документов, предоставленных для регистрации ОПО - на 2 листах, письмо ООО «Блэк Голд ЛТД» от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № на имя начальника Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Республики Крым - на 1 листе, которые осмотрены в рамках действующего законодательства, признаны и приобщены к данному уголовному делу в качестве вещественных доказательств, хранить при материалах уголовного дела (т. 4 л.д. 25-147);

- документы, изъятые в ходе выемки в помещении Межрегиональном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Республики Крым и 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно: протокол № от ДД.ММ.ГГГГ Территориальной комиссии Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Республики Крым и 

<

адрес>. Документ на 1 листе, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ Территориальной комиссии Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Республики Крым и 

<

адрес>. Документ на 1 листе, заявление о предоставлении лицензии от ДД.ММ.ГГГГ – на 3х листах, копия уведомления Крымского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № – на 2-х листах, сопроводительное письмо ООО «Блэк Голд ЛТД» от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № на имя руководителя Крымского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, копия страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, серия 111 № - на 3-х листах, заявление о предоставлении лицензии от ДД.ММ.ГГГГ - на 3-х листах, копия договора аренды земельного участка №-Г – на 10 листах, копия свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества ООО «Блэк Голд ЛТД» (нежилое здание, площадью 64.40 м3) - на 1 листе, копия кадастрового паспорта земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 9-й километр, кадастровый № – на 1 листе, копия кадастрового паспорта земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 9-й километр, кадастровый № – на 1 листе, копия кадастрового паспорта земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 9-й километр, кадастровый № – на 1 листе, копия кадастрового паспорта земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 9-й километр, кадастровый № – на 1 листе, копия кадастрового паспорта земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 9-й километр, кадастровый № – на 1 листе, копия свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества ООО «Блэк Голд ЛТД» (нежилое здание, площадью 45.00 м3) - на 1 листе, копия свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества ООО «Блэк Голд ЛТД» (нежилое здание, площадью 179.40 м3) - на 1 листе, положение о производственном контроле за соблюдением промышленной безопасности на опасных производственных объектах – на 8-ми листах, копия свидетельства о регистрации № Я79-00135 – на 1 листе, копия положения о порядке расследования причин инцидентов, их учета и анализа на опасных производственных объектах ООО «Блэк Голд ЛТД» - на 21 листе, перечень приборов и систем контроля, управления, сигнализации и противоаварийной автоматической защиты технологических процессов Склада ГСМ ООО «Блэк Голд ЛТД» - на 5 листах, копия приказа, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ «О создании резерва финансовых средств и материальных ресурсов для ликвидации аварий», копия договора ПАСС 16/08/240 на обслуживание профессиональной аварийно – спасательной службой опасного производственного объекта на случай локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций от ДД.ММ.ГГГГ – на 4-х листах, копия договора ПАСС 17/06/187 обслуживания опасного производственного объекта от ДД.ММ.ГГГГ – на 6 листах, копия свидетельства серии 16/2-2 № на право ведения аварийно – спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, выданное ООО «Научно – технический центр Экологическая безопасность Сибири» – на 2-х листах, копия уведомления ООО «Блэк Голд ЛТД» в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, копия свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц – на 1 листе, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Блэк Голд ЛТД» на 1 листе, копия устава ООО «Блэк Голд ЛТД» - на 22 листах, копия свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ – на 2 листах, копия акта государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительного объекта – на 4х листах, копия решения исполнительного комитета Симферопольского городского совета АР Крым № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, копия сертификата соответствия № – на 1 листе, копия сертификата соответствия № – на 1 листе, приложение к сертификату соответствия № – на 1 листе, приложение к сертификату соответствия № – на 1 листе, копия декларации о соответствии – на 1 листе, копия сертификата соответствия № ТС, серия 0190027 – на 1 листе, копия приложения к сертификату соответствия № ТС, серия 0041662 – на 1 листе, копия свидетельства об утверждении типа средств измерений серии СИ № – на 2 листах, копия сертификата соответствия серии RU № – на 1 листе, копия приложения к сертификату соответствия серии RU № – на 1 листе, копия приложения к сертификату соответствия серии RU № – на 1 листе, копия сертификата соответствия серии RU № – на 1 листе, копия приложения к сертификату соответствия № – на 1 листе, копия сертификата соответствия № – на 1 листе, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7500 рублей, копия акта проверки органом государственного контроля (надзора), юридического лица – ООО «Блэк Голд ЛТД» №/-А/ПЛ от ДД.ММ.ГГГГ, копия уведомления об отказе в предоставлении лицензии исх. № от ДД.ММ.ГГГГ – на 2-х листах, которые осмотрены в рамках действующего законодательства, признаны и приобщены к данному уголовному делу в качестве вещественных доказательств, хранить при материалах уголовного дела (т.4 л.д. 178-251, т.5 л.д. 1-63);

- документы, изъятые в ходе выемки в помещении ООО «Учебно – информационный центр «Крымресурс», по адресу: 

<

адрес>, офис № ДД.ММ.ГГГГ, а именно: акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 500 рублей. – на 1 листе, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 100 рублей. – на 1 листе, договор № об оказании платных образовательных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Учебно-информационный центр «Крымресурс» в лице директора Свидетель №9 и ООО «Блэк Голд ЛТД» в лице ФИО5 – на 2-х листах, договор № об оказании платных образовательных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Учебно-информационный центр «Крымресурс» в лице директора Свидетель №9 и ООО «Блэк Голд ЛТД» в лице ФИО5 – на 2-х листах, протокол № «Обучение мерам пожарной безопасности населения и работников, рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций» в объеме 28 часов от ДД.ММ.ГГГГ - на 3-х листах, которые осмотрены в рамках действующего законодательства, признаны и приобщены к данному уголовному делу в качестве вещественных доказательств, хранить при материалах уголовного дела (т. 5 л.д. 76-84);

- документы, изъятые в ходе выемки в помещении ООО «Фирма ТЭС», расположенной по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, а именно: договор №ХР на оказание услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ – на 7 листах, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов между ООО «Блэк Голд ЛТД» и ООО «Фирма ТЭС» от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о возврате товарно-материальных ценностей №/ТЭС от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о возврате товарно-материальных ценностей №/ТЭС от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о возврате товарно-материальных ценностей №/ТЭС от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, реестр отгрузок НП за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о приемке – передаче товарно-материальных ценностей на хранение №/ТЭС от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, отчет №ТЭС от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о возврате товарно-материальных ценностей №/ТЭС от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о приеме товарно-материальных ценностей №/ТЭС от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей №/ТЭС от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей №/ТЭС от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей №/ТЭС от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о возврате товарно-материальных ценностей №/ТЭС от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей №/ТЭС от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о возврате товарно-материальных ценностей №/ТЭС от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о возврате товарно-материальных ценностей №/ТЭС от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о приеме-передаче товарно- материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, реестр принятых ЖД цистерн за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, паспорта продукции № – на 1 листе каждый, всего на 32 листах, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, паспорта № – на 1 листе каждый, всего на 23 листах, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, которые осмотрены в рамках действующего законодательства, признаны и приобщены к данному уголовному делу в качестве вещественных доказательств, хранить при материалах уголовного дела. (т. 5 л.д. 137-267);

- документы, изъятые в ходе выемки у директора ООО «НВК Инвест» ФИО1 02 ноябрь 2017 года, а именно: реестр документов «Поступление (акт, накладная)» за декабрь 2015 года – октябрь 2017 года – на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НВК Инвест» и ООО «Блэк Голд ЛТД» - на 1 листе, договор хранения № ХР на оказание услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов, заключенный между ООО «Блэк Голд ЛТД» в лице ФИО5 и ООО «НВК Инвест» в лице директора ФИО1 – на 7 листах, приложение № к договору хранения № ХР от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов. – на 1 листе, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 556 – на 1 листе, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 665, 50 – на 1 листе, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 665, 50 – на 1 листе, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 665, 50 – на 1 листе, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 665, 50 – на 1 листе, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 665, 50 – на 1 листе, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 665, 50 – на 1 листе, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 665, 50 – на 1 листе, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 588, 26 – на 1 листе, акт № сдачи – приемки работ (оказания услуг) от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 899, 80 рублей – на 1 листе, которые осмотрены в рамках действующего законодательства, признаны и приобщены к данному уголовному делу в качестве вещественных доказательств, хранить при материалах уголовного дела (т. 6 л.д. 35-55);

- документы, изъятые в ходе производства выемки у генерального директора ООО «Блэк Голд ЛТД» Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ, а именно: устав ООО «Блэк Голд ЛТД» на 22 л., приказ №п от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., должностная инструкция Генерального директора ООО «Блэк Голд ЛТД» на 2 л., договор на оказание услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов №ХР от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л., договор на оказание услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов №ХР от ДД.ММ.ГГГГ на 7л., штатное расписание ООО «Блэк Голд ЛТД» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приказ ООО «Блэк Голд ЛТД» об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., договор на оказание услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов №ХР от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л., договор на оказание услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов №ХР от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л., договор поставки нефтепродуктов №/НП от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л., договор №/НП от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л., договор на оказание услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов №ХР от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л., договор на оказание услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов №ХР от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ (оказания услуг) № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., реестр документов «Реализация (акт, накладная)» ООО «Блэк Голд ЛТД» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., оборотно-сальдовая ведомость ООО «Блэк Голд ЛТД» по счету 90 за 2015 года на 1 л., оборотно-сальдовая ведомость ООО «Блэк Голд ЛТД» по счету 90 за 2016 года на 1 л., оборотно-сальдовая ведомость ООО «Блэк Голд ЛТД» по счету 90 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ год на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., договор на оказание услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов №ХР от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л., приложение № к договору №ХР от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., счет-фактура № от 30 апрель 2017 года на 2 л., счет-фактура № от 30 апрель 2017 года на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Приказ №БУ «Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета», Приложение к приказу от ДД.ММ.ГГГГ №БУ, Договор №НП от ДД.ММ.ГГГГ, Договор №ХР от ДД.ММ.ГГГГ, Договор №ХР от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № К «О прекращении полномочий руководителя» от ДД.ММ.ГГГГ, которые осмотрены в рамках действующего законодательства, признаны в качестве вещественных доказательств, возвращены генеральному директору ООО «Блэк Голд ЛТД» Потерпевший №1 под сохранную расписку - копии указанных документов хранить при материалах уголовного дела. (т.1 л.д. 217-238, 241, 121-123, т.2 л.д. 101-107, 109-115, 116, 117-120, 232-238, 179-187, 188, 189, т.3 л.д. 80-84, 92-98, 72-79, 65-71, 99-105, 39, 53-54, 55, 6, 7, 8, 12-29, 37-38, 30-36);

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

Арест, наложенный на имущество ФИО5 на основании постановления Киевского районного суд 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, а именно на автомобили Мерседес-Бенц С500, государственный номерной знак 

<

***> номер кузова №, Фольксваген Таурег, государственный номерной знак 

<

***> номер кузова № – отменить. (т.9 л.д. 215-220).

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение десяти суток со дня его постановления в Верховный Суд Республики Крым через Железнодорожный районный суд 

<

адрес>. 

Судья Смаль А.А.