№ 1-302/2024

УИД 03RS0003-01-2024-006414-54

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

21 октября 2024 г. г. Уфа 

Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Сулейманова А.А.,

при секретаре судебного заседания Суняевой Д.И.,

с участием 

государственного обвинителя Тактамышева И.Р.,

подсудимого ФИО1,

защитника в лице адвоката Каюмовой Г.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>, судимого:

- 16 октября 2018 г. Октябрьским районным судом г. Уфы Республики Башкортостан по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, постановлением Октябрьского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 13 марта 2020 г. условное осуждение отменено, направлен для отбывания наказания в колонию – поселение, освободившегося по отбытию срока наказания 16 июля 2021 г.,

- 24 ноября 2022 г. Кушнаренковским районным судом Республики Башкортостан по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев,

- 17 января 2023 г. Октябрьским районным судом г. Уфы Республики Башкортостан по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года,

- 13 июня 2024 г. Октябрьским районным судом г. Уфы Республики Башкортостан по ч. 4 ст. 111 УК РФ с применением ч. 5 ст. 74, ст. 70 УК РФ (приговор от 24 ноября 2022 г. и приговор от 17 января 2023 г.) к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187, «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187, «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Преступление совершено подсудимым при следующих обстоятельствах.

В июне 2022 г., но не позднее 20 июня 2022 г. другое лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вступив в предварительный сговор с ФИО1, официально не трудоустроенным, в целях незаконной регистрации юридического лица: общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>, на подставное лицо ФИО1, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о поставном лице, при следующих обстоятельствах. 

Так, другое лицо, во исполнение своего единого преступного умысла, находясь в г. Уфа Республики Башкортостан, приискало ФИО1, которому предложило незаконную регистрацию юридического лица, а также выступить в роли подставного лица, которому не придется осуществлять руководство юридическим лицом после его создания. При этом другое лицо, осознавало, что ФИО1 является юридически неграмотным и будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять юридическим лицом и не будет осуществлять законную финансово - хозяйственную деятельность. В то же время, другое лицо, умышленно и незаконно скрыло от ФИО1 свои истинные преступные намерения о последующем использовании организации.

В свою очередь, ФИО1, находясь в 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение другим лицом за незаконное создание юридического лица, в июне 2022 г., но не позднее 20 июня 2022 г., вступил в предварительный преступный сговор с другим лицом, направленный на незаконное создание юридического лица.

При этом, с целью реализации совместного преступного умысла, другое лицо и ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, вступили в единый преступный сговор, достигнув преступной договоренности и распределив между собой преступные роли, в соответствие с которыми другое лицо должно было координировать действия ФИО1 при предоставлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о нем, как о номинальном директоре и учредителе — подставном лице, инструктировать ФИО1 и руководить его действиями при обращении последнего в удостоверяющий центр акционерного общества 

<

данные изъяты> через партнера — Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, сформировать заявление в системе АО 

<

данные изъяты> необходимое для получения сертификата квалифицированной электронной подписи, подготовить пакет документов на незаконное создание и регистрацию юридического лица, а именно: заявление по форме Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», решение № единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> от 20 июня 2022 г., а также паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, 

<

данные изъяты> и в последующем, используя полученный ФИО1 сертификат ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, с целью подписания вышеуказанных документов и представления их в регистрирующий орган - 

<

данные изъяты>, расположенную по 

<

адрес> для создания юридического лица. В свою очередь ФИО1, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, должен был обратиться в удостоверяющий центр АО 

<

данные изъяты> партнер которого ООО 

<

данные изъяты> расположен по 

<

адрес>, с целью прохождения очной идентификации и получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и последующей его передаче другому лицу.

Так, во исполнение своего единого преступного умысла, другое лицо и ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут предоставлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО 

<

данные изъяты>

После этого, реализуя совместный с ФИО1 единый преступный умысел, другое лицо, в соответствии с отведенной ему ролью, в июне 2022 г., но не позднее 20 июня 2022 г., находясь на территории 

<

адрес> умышленно, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, разъяснило ФИО1 порядок получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, необходимого для подписания документов, и их последующей подачи в целях создания юридического лица, а именно сообщило, что ФИО1 20 июня 2022 г. должен отправиться к партнеру удостоверяющего центра ООО 

<

данные изъяты>» расположенный по 

<

адрес>, для получения квалифицированной электронной подписи, и его последующей передаче ему.

В свою очередь, ФИО1, реализуя совместный с другим лицом единый преступный умысел, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, из корыстных побуждений, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, в дневное время 20 июня 2022 г. прибыл, по предварительной договоренности с другим лицом, в помещение расположенное по 

<

адрес>, в котором представляли услуги по оформлению электронной цифровой подписи партнер удостоверяющего центра АО 

<

данные изъяты> с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и представил свой паспорт серии № выданный 

<

данные изъяты> сотруднику ООО 

<

данные изъяты>

20 июня 2022 г. в дневное время суток, сотрудник ООО 

<

данные изъяты> находясь по 

<

адрес>, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и другого лица, идентифицировав личность ФИО1, предоставивший свой паспорт гражданина Российской Федерации, предоставил ФИО1, реализующему свой совместный с другим лицом единый преступный умысел, заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, после получения которого, ФИО1 подписал данный документ и предоставил сотруднику ООО 

<

данные изъяты> для последующей проверки его данных удостоверяющим центром АО 

<

данные изъяты>

20 июня 2022 г., после проведенной проверки документов, АО 

<

данные изъяты> одобрил получение ФИО1 сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи (серийный номер сертификата №) путем направления в электронном виде по номеру телефона, указанного в заявлении ФИО1 средства доступа к информационному сервису АО «

<

данные изъяты> содержащий сертификат ключа проверки электронной подписи за номером сертификата №. В свою очередь, другое лицо, получив в электронном виде средство доступа к информационному сервису №, содержащему квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи за номером сертификата №, полученный ФИО1 у партнера удостоверяющего центра АО 

<

данные изъяты> - ООО 

<

данные изъяты> 20 июня 2022 г., используя каналы телекоммуникационной сети 

<

данные изъяты> с использованием официального сайта ФНС России, направило в налоговый орган — 

<

данные изъяты>, расположенную по 

<

адрес>, пакет документов, а именно: заявление по форме 

<

данные изъяты> Решение № единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> от 20 июня 2022 г., а также копию паспорта гражданина Российской Федерации ФИО1 серии 

<

данные изъяты>

23 июня 2022 г. в результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО1 и другого лица, 

<

данные изъяты>, в соответствии со ст. 12, 12.1 и 13 Федерального закона № 129-ФЗ от 08 августа 2021 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение № от 23 июня 2022 г. о создании юридического лица — ООО 

<

данные изъяты> с присвоением ему 

<

данные изъяты>, в соответствии с которым ФИО1 стал единственным учредителем ООО 

<

данные изъяты> со 100 % доли в уставном капитале общества и на него, как на подставное лицо, возлагались полномочия директора ООО 

<

данные изъяты>

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО 

<

данные изъяты> ФИО1 участия в его деятельности не принимал.

Он же, ФИО1, совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 23 июня 2022 г. по 05 июля 2022 г., ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО 

<

данные изъяты> находясь на территории 

<

данные изъяты>, получил от другого лица предложение открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо, после чего сбыть этому другому лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданной ООО 

<

данные изъяты>.

Получив данное предложение в указанный период времени у ФИО1, находившегося на территории 

<

данные изъяты>, возник преступный корыстный умысел на сбыт вышеуказанных электронных носителей информации, в связи с чем на предложение другого лица он ответил согласием.

ФИО1 24 июня 2022 г. в дневное время, находясь на территории 

<

данные изъяты>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО 

<

данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, а именно: решение № от 20 июня 2022 г. единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, устав ООО 

<

данные изъяты>», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, серии № выданный 18 июня 2018 г. МВД по Республике Башкортостан, лично подписал документы, а именно заявление о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Бизнес Онлайн» и договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «Сбербанк», необходимые для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, в отделении банка ПАО «Сбербанк» в 

<

данные изъяты> на основании которых сотрудниками банковской организации открыт расчетный счет № по 

<

адрес>, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта, которые были получены ФИО1

После чего, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО 

<

данные изъяты> 24 июня 2022 г., находясь по 

<

адрес> будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты другому лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 27 июня 2022 г. в дневное время, находясь на территории 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО 

<

данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, а именно: решение № от 20 июня 2022 г. единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, устав ООО 

<

данные изъяты> а также документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, серии 8018 № выданный 18 июня 2018 г. МВД по Республике Башкортостан, лично подписал документы, а именно: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб», необходимые для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, в Дополнительном офисе Отделения «Сипайловское» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г.Уфа, расположенного по 

<

адрес>, на основании которых сотрудниками банковской организации открыты расчетные счета №, № по адресу отделения: 

<

адрес>, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта, которые были получены ФИО1

После чего, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО 

<

данные изъяты> 27 июня 2022 г., находясь по 

<

адрес> будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты другому лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 27 июня 2022 г. в дневное время, находясь на 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО 

<

данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, а именно: решение № от 20 июня 2022 г. единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, устав ООО 

<

данные изъяты> а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, серии № выданный 18 июня 2018 г. МВД по Республике Башкортостан, лично подписал документы, а именно подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», необходимые для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, в отделении банка АО «Альфа Банк» в г

<

адрес>, на основании которых, сотрудниками банковской организации открыт расчетный счет № по адресу отделения: 

<

адрес>, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта, которые были получены ФИО1

После чего, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО 

<

данные изъяты> 27 июня 2022 г., находясь по 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты другому лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 27 июня 2022 г. в дневное время, находясь на территории 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО 

<

данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, в банк АО КБ «Модульбанк», на основании которых, сотрудниками банковской организации открыт расчетный счет № по адресу отделения: 

<

адрес>, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта, которые были получены ФИО1

После чего, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО 

<

данные изъяты> 27 июня 2022 г. находясь на территории 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты другому лицу. 

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 27 июня 2022 г. в дневное время, находясь на территории 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО 

<

данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, в отделении банка ПАО «Банк ВТБ» расположенного по 

<

адрес> на основании которых, сотрудниками банковской организации открыт расчетный счет № по адресу отделения: 

<

адрес>, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта.

После чего, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО 

<

данные изъяты> 27 июня 2022 г., находясь по 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> а также персональные логины и пароли от систем ДБО другому лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 27 июня 2022 г. в дневное время, находясь на территории 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО 

<

данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, а именно: решение № от 20 июня 2022 г. единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты> ФИО1, устав ООО 

<

данные изъяты> а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, серии 

<

данные изъяты>, лично подписал документы, а именно заявление о присоединении и подключении услуг в ПАО «МТС-Банк», необходимые для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, находясь на территории 

<

адрес>, точное место следствием не установлено, с выездным менеджером банка ПАО «МТС-Банк», на основании которых, в последующем, не позднее 29 июня 2022 г. сотрудниками банковской организации открыты расчетные счета №, № в Головном филиале Банка по 

<

адрес> подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта, которые были получены ФИО1

После чего, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО 

<

данные изъяты> находясь на территории 

<

адрес>, 29 июня 2022 г. будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты другому лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 28 июня 2022 г. в дневное время, находясь на территории 

<

адрес> реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО 

<

данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, а именно: решение № от 20 июня 2022 г. единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты> ФИО1, устав ООО 

<

данные изъяты> а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, серии 

<

данные изъяты> лично подписал документы, а именно заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, необходимые для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, в отделении банка ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» расположенного по 

<

адрес>, на основании которых, сотрудниками банковской организации открыты расчетные счета №, № по адресу отделения: 

<

адрес> подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта, которые были получены ФИО1

После чего, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО 

<

данные изъяты> 28 июня 2022 г., находясь по 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты другому лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 28 июня 2022 г. в дневное время, находясь на территории 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО 

<

данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, а именно: решение №1 от 20 июня 2022 г. единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, устав ООО 

<

данные изъяты> а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, 

<

данные изъяты>, лично подписал документы, а именно заявление на присоединение к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк», необходимые для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, в офисе партнера банка, расположенного по 

<

адрес>, на основании которых, в последующем, сотрудниками банковской организации ООО «Бланк банк» открыт расчетный счет № по адресу отделения: 

<

адрес> подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые были получены ФИО1

После чего, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО 

<

данные изъяты> 28 июня 2022 г., находясь по 

<

адрес> будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> а также персональные логины и пароли от систем ДБО другому лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 23 июня 2022 г. в дневное время, находясь на территории 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО 

<

данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, подал электронную заявку, необходимую для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> подключения услуг системы ДБО в АО КБ «Локобанк», после чего 01 июля 2022 г. в Операционном офисе «

<

данные изъяты>, на основании «заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка» сотрудниками банковской организации открыт расчетный счет № по адресу отделения: 

<

адрес>, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта, которые были получены ФИО1

После чего, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО 

<

данные изъяты> 01 июля 2022 г. находясь по 

<

адрес> будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты другому лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 05 июля 2022 г. в дневное время, 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО 

<

данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты> то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, а именно: решение № от 20 июня 2022 г. единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, устав ООО 

<

данные изъяты> а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина 

<

данные изъяты> лично подписал документы, а именно заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания в АО «Тинькофф Банк», необходимые для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, в офисе партнера банка, расположенного по 

<

адрес>, на основании которых, в последующем, сотрудниками банковской организации АО «Тинькофф Банк» открыт расчетный счет № по адресу отделения: 

<

адрес> стр.26, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта, которые были получены ФИО1

После чего, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО 

<

данные изъяты> 05 июля 2022 г., находясь по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты другому лицу.

Он же, ФИО1, совершил образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору. Преступление совершено подсудимым при следующих обстоятельствах. 

В июне 2022 г., но не позднее 20 июня 2022 г., другое лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вступив в предварительный сговор с ФИО1, официально не трудоустроенным, в целях незаконной регистрации юридического лица: общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> на подставное лицо ФИО1, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о поставном лице, при следующих обстоятельствах. 

Так, другое лицо, во исполнение своего единого преступного умысла, находясь в 

<

адрес>, приискало ФИО1, которому предложило незаконную регистрацию юридического лица, а также выступить в роли подставного лица, которому не придется осуществлять руководство юридическим лицом после его создания. При этом другое лицо, осознавало, что ФИО1 является юридически неграмотным и будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять юридическим лицом и не будет осуществлять законную финансово - хозяйственную деятельность. В то же время, другое лицо, умышленно и незаконно скрыло от ФИО1 свои истинные преступные намерения о последующем использовании организации.

В свою очередь, ФИО1, находясь в г. Уфа Республики Башкортостан, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение другим лицом за незаконное создание юридического лица, в июне 2022 г., но не позднее 20 июня 2022 г., вступил в предварительный преступный сговор с другим лицом, направленный на незаконное создание юридического лица.

При этом, с целью реализации совместного преступного умысла, другое лицо и ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, вступили в единый преступный сговор, достигнув преступной договоренности и распределив между собой преступные роли, в соответствие с которыми другое лицо должно было координировать действия ФИО1 при предоставлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о нем, как о номинальном директоре и учредителе — подставном лице, инструктировать ФИО1 и руководить его действиями при обращении последнего в удостоверяющий центр акционерного общества 

<

данные изъяты> через партнера — удостоверяющего центра публичного акционерного общества 

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты> по 

<

адрес> с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, сформировать заявление в системе АО «Калуга Астрал», необходимое для получения сертификата квалифицированной электронной подписи, подготовить пакет документов на незаконное создание и регистрацию юридического лица, а именно: заявление по форме Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», решение № единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> от 20 июня 2022 г., а также паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, серии №, выданный 

<

данные изъяты> и в последующем, используя полученный ФИО1 сертификат ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, с целью подписания вышеуказанных документов и представления их в регистрирующий орган - 

<

данные изъяты> для создания юридического лица. В свою очередь ФИО1, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, должен был обратиться в удостоверяющий центр АО «

<

данные изъяты>», партнер которого УЦ ПАО 

<

данные изъяты> расположен по 

<

адрес>, с целью прохождения очной идентификации и получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и последующей его передаче другому лицу.

Так, во исполнение своего единого преступного умысла, другое лицо и ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут предоставлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО 

<

данные изъяты>

После этого, реализуя совместный с ФИО1 единый преступный умысел, другое лицо, в соответствии с отведенной ему ролью, в июне 2022 г., но не позднее 20 июня 2022 г., находясь на территории 

<

адрес>, умышленно, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, разъяснило ФИО1 порядок получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, необходимого для подписания документов, и их последующей подачи в целях создания юридического лица, а именно сообщило, что ФИО1 20 июня 2022 г. должен отправиться к партнеру удостоверяющего центра АО 

<

данные изъяты> расположенный по 

<

адрес> для получения квалифицированной электронной подписи, и его последующей передаче ему.

В свою очередь, ФИО1, реализуя совместный с другим лицом единый преступный умысел, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, из корыстных побуждений, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, в дневное время 20 июня 2022 г. прибыл, по предварительной договоренности с другим лицом, в помещение расположенное по 

<

адрес>, в котором представляли услуги по оформлению электронной цифровой подписи партнер удостоверяющего центра АО 

<

данные изъяты> с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и представил свой паспорт серии № выданный 

<

данные изъяты>

20 июня 2022 г. в дневное время суток сотрудник 

<

данные изъяты> распложенного на территории 

<

адрес>, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и другого лица, идентифицировав личность ФИО1, предоставивший свой паспорт гражданина Российской Федерации, предоставил ФИО1, реализующему свой совместный с другим лицом единый преступный умысел, заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, после получения которого, ФИО1 подписал данный документ и предоставил сотруднику УЦ ПАО «Банк ВТБ» для последующей проверки его данных удостоверяющим центром АО 

<

данные изъяты>

20 июня 2022 г. после проведенной проверки документов, АО «

<

данные изъяты> одобрил получение ФИО1 сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи (серийный номер сертификата 

<

данные изъяты> путем направления в электронном виде по номеру телефона, указанного в заявлении ФИО1 средства доступа к информационному сервису АО «

<

данные изъяты>», содержащий сертификат ключа проверки электронной подписи за номером сертификата 

<

данные изъяты> В свою очередь, другое лицо, получив в электронном виде средство доступа к информационному сервису 

<

данные изъяты>, содержащему квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи за номером сертификата 

<

данные изъяты>, полученный ФИО1 у партнера удостоверяющего центра АО 

<

данные изъяты> - УЦ ПАО «Банк ВТБ», 20 июня 2022 г., используя каналы телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием официального сайта ФНС России, направило в налоговый орган — 

<

данные изъяты>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, пакет документов, а именно: заявление по форме Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», Решение №1 единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> от 20 июня 2022 г., а также копию паспорта гражданина Российской Федерации ФИО1 

<

данные изъяты>

23 июня 2022 г. в результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО1 и другого лица, Инспекцией федеральной налоговой службы 

<

данные изъяты>, в соответствии со ст. 12, 12.1 и 13 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2021 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение №30033А от 23.06.2022 о создании юридического лица — ООО 

<

данные изъяты> с присвоением ему 

<

данные изъяты>, в соответствии с которым ФИО1 стал единственным учредителем ООО 

<

данные изъяты> со 100 % доли в уставном капитале общества и на него, как на подставное лицо, возлагались полномочия директора ООО 

<

данные изъяты>

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО 

<

данные изъяты> ФИО1 участия в его деятельности не принимал.

Он же, ФИО1, совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 27 июня 2022 г. по 01 июля 2022 г. ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО 

<

данные изъяты> находясь на территории 

<

данные изъяты>, получил от другого лица предложение открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо, после чего сбыть этому лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданной ООО 

<

данные изъяты>

Получив данное предложение в указанный период времени у ФИО1, находившегося на территории 

<

адрес>, возник преступный корыстный умысел на сбыт вышеуказанных электронных носителей информации, в связи с чем на предложение другого лица он ответил согласием.

ФИО1 27 июня 2022 г. в дневное время, находясь на территории 

<

данные изъяты>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО 

<

данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты> то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, а именно: решение № от 20 июня 2022 г. единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, устав ООО 

<

данные изъяты> а также документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, серии 

<

данные изъяты>, выданный 18 июня 2018 г. МВД по Республике Башкортостан, лично подписал документы, а именно: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб», необходимые для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, в Дополнительном офисе Отделения «Сипайловское» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г.Уфа расположенного по 

<

адрес> на основании которых, сотрудниками банковской организации открыты расчетные счета №, № по адресу 

<

адрес> подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта, которые были получены ФИО1

После чего, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО 

<

данные изъяты>, 27 июня 2022 г., находясь по 

<

данные изъяты>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты другому лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 27 июня 2022 г. в дневное время, находясь на территории 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО 

<

данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, а именно: решение № от 20 июня 2022 г. единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, устав ООО 

<

данные изъяты> а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, серии 

<

данные изъяты>, лично подписал документы, а именно подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО 

<

данные изъяты>, необходимые для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, в отделении банка АО «Альфа Банк» в г.Уфа, расположенного по 

<

адрес>, на основании которых, сотрудниками банковской организации открыт расчетный счет № по адресу отделения: 

<

адрес>, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта, которые были получены ФИО1

После чего ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО 

<

данные изъяты>, 27 июня 2022 г., находясь по 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты другому лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1 27 июня 2022 г. в дневное время, находясь на территории 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО 

<

данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, а именно: решение № от 20 июня 2022 г. единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, устав ООО 

<

данные изъяты> а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, серии 

<

данные изъяты>, лично подписал документы, а именно заявление о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Бизнес Онлайн» и договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «Сбербанк», необходимые для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, в отделении банка ПАО «Сбербанк» в г.Уфа, расположенного 

<

адрес> на основании которых, сотрудниками банковской организации открыт расчетный счет № по адресу отделения: 

<

адрес> подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта, которые были получены ФИО1

После чего, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО «

<

данные изъяты> 27 июня 2022 г., находясь по 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты другому лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 28 июня 2022 г. в дневное время, находясь 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО 

<

данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, а именно: решение № от 20 июня 2022 г. единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, устав ООО 

<

данные изъяты> а также документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, серии 8018 № выданный 18 июня 2018 г. МВД по Республике Башкортостан, лично подписал документы, а именно заявление о присоединении и подключении услуг в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», необходимые для открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, в отделении банка ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» расположенного по 

<

адрес>, на основании которых, сотрудниками банковской организации открыты расчетные счета №, № по адресу отделения: 

<

адрес>, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта, которые были получены ФИО1

После чего, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО 

<

данные изъяты>, 28 июня 2022 г., находясь по 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты другому лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 28 июня 2022 г. в дневное время, находясь на 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО 

<

данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, в банк АО КБ «Модульбанк», на основании которых, сотрудниками банковской организации открыт расчетный счет № по адресу отделения: 

<

адрес>, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта, которые были получены ФИО1

После чего, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО 

<

данные изъяты> 28 июня 2022 г., находясь на территории 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты другому лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 28 июня 2022 г. в дневное время, находясь на территории 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО 

<

данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты>, то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, а именно: решение № от 20 июня 2022 г. единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, устав ООО 

<

данные изъяты> а также документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина 

<

данные изъяты>, лично подписал документы, а именно заявление на присоединение к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк», необходимые для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, в офисе партнера банка, расположенном по 

<

адрес>, на основании которых, в последующем, сотрудниками банковской организации ООО «Бланк Банк» открыт расчетный счет № по адресу отделения: 

<

адрес>ёва, 

<

адрес> стр.1, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые были получены ФИО1

После чего ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО 

<

данные изъяты> 28 июня 2022 г., находясь по 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> а также персональные логины и пароли от систем ДБО другому лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 27 июня 2022 г. в дневное время, находясь на 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «СИРИУС+» по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, а именно: решение №1 от 20 июня 2022 г. единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, устав ООО «

<

данные изъяты> а также документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, 

<

данные изъяты>, лично подписал документы, а именно заявление о присоединении и подключении услуг в ПАО «МТС-Банк», необходимые для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, находясь на территории г.Уфы, точные время и место следствием не установлены с выездным менеджером банка ПАО «МТС-Банк», на основании которых, в последующем, не позднее 30 июня 2022 г. сотрудниками банковской организации открыты расчетные счета №, № в Головном филиале Банка по адресу: 

<

адрес>, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта, которые были получены ФИО1

После чего, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО 

<

данные изъяты> 30 июня 2022 г. находясь на территории 

<

данные изъяты>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты другому лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 01 июля 2022 г. в дневное время, находясь на территории 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО 

<

данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, а именно: решение № от 20 июня 2022 г. единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, устав ООО 

<

данные изъяты> также документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина 

<

данные изъяты>, лично подписал документы, а именно подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО КБ «Локобанк», необходимые для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, в Операционном офисе «Отделение в Уфе» расположенного по 

<

адрес> на основании которых сотрудниками банковской организации открыты расчетные счета № и № по адресу отделения: 

<

адрес> подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта, которые были получены ФИО1

После чего, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО 

<

данные изъяты>», 01 июля 2022 г., находясь по 

<

адрес> будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты другому лицу.

Он же, ФИО1, совершил образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору. Преступление совершено подсудимым при следующих обстоятельствах.

В августе 2022 г., но не позднее 04 августа 2022 г., другое лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вступив в предварительный сговор с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., официально не трудоустроенным, в целях незаконной регистрации юридического лица: общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> на подставное лицо ФИО1, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о поставном лице, при следующих обстоятельствах. 

Так, другое лицо, во исполнение своего единого преступного умысла, находясь в 

<

адрес>, приискало ФИО1, которому предложило незаконную регистрацию юридического лица, а также выступить в роли подставного лица, которому не придется осуществлять руководство юридическим лицом после его создания. При этом другое лицо, осознавало, что ФИО1 является юридически неграмотным и будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять юридическим лицом и не будет осуществлять законную финансово - хозяйственную деятельность. В то же время, другое лицо, умышленно и незаконно скрыло от ФИО1 свои истинные преступные намерения о последующем использовании организации.

В свою очередь, ФИО1, находясь в г

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение другим лицом за незаконное создание юридического лица, в августе 2022 г., но не позднее 04 августа 2022 г., вступил в предварительный преступный сговор с другим лицом, направленный на незаконное создание юридического лица.

При этом, с целью реализации совместного преступного умысла, другое лицо и ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, вступили в единый преступный сговор, достигнув преступной договоренности и распределив между собой преступные роли, в соответствие с которыми другое лицо должно было координировать действия ФИО1 при предоставлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о нем, как о номинальном директоре и учредителе — подставном лице, инструктировать ФИО1 и руководить его действиями при обращении последнего в удостоверяющий центр акционерного общества 

<

данные изъяты> через партнера — удостоверяющего центра публичного акционерного общества «Банк ВТБ» 

<

данные изъяты> по 

<

адрес> с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, сформировать заявление в системе АО 

<

данные изъяты> необходимое для получения сертификата квалифицированной электронной подписи, подготовить пакет документов на незаконное создание и регистрацию юридического лица, а именно: заявление по форме Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», решение № единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> от 04.08.2022, а также паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, 

<

данные изъяты> и в последующем, используя полученный ФИО1 сертификат ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, с целью подписания вышеуказанных документов и представления их в регистрирующий орган - Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № по городу Москве, расположенную по 

<

адрес>, для создания юридического лица. В свою очередь ФИО1, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, должен был обратиться в удостоверяющий центр АО 

<

данные изъяты>», партнер которого УЦ ПАО «Банк ВТБ» расположен по 

<

адрес>, с целью прохождения очной идентификации и получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и последующей его передаче другому лицу.

Так, во исполнение своего единого преступного умысла, другое лицо и ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут предоставлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «АЛЬТЕРА».

После этого, реализуя совместный с ФИО1 единый преступный умысел, другое лицо, в соответствии с отведенной ему ролью, в августе 2022 г., но не позднее 04 августа 2022 г., находясь на территории г.Уфы, умышленно, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, разъяснило ФИО1 порядок получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, необходимого для подписания документов, и их последующей подачи в целях создания юридического лица, а именно сообщило, что ФИО1 04 августа 2022 г. должен отправиться к партнеру удостоверяющего центра АО 

<

данные изъяты> - УЦ ПАО «Банк ВТБ», расположенный по 

<

адрес>, для получения квалифицированной электронной подписи, и его последующей передаче ему.

В свою очередь, ФИО1, реализуя совместный с другим лицом единый преступный умысел, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, из корыстных побуждений, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, в дневное время 04 августа 2022 г. прибыл, по предварительной договоренности с другим лицом, в помещение расположенное по 

<

адрес>, в котором представляли услуги по оформлению электронной цифровой подписи партнер удостоверяющего центра АО 

<

данные изъяты> - УЦ ПАО «Банк ВТБ», с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и представил свой паспорт 

<

данные изъяты> сотруднику УЦ ПАО «Банк ВТБ».

04 августа 2022 г. в дневное время суток, сотрудник УЦ ПАО «Банк ВТБ», расположенного на территории 

<

данные изъяты>, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и другого лица, идентифицировав личность ФИО1, предоставивший свой паспорт гражданина Российской Федерации, предоставил ФИО1, реализующему свой совместный с другим лицом единый преступный умысел, заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, после получения которого, ФИО1 подписал данный документ и предоставил сотруднику УЦ ПАО «Банк ВТБ» для последующей проверки его данных удостоверяющим центром АО 

<

данные изъяты>

04 августа 2022 г. после проведенной проверки документов, АО 

<

данные изъяты> одобрил получение ФИО1 сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи (серийный номер сертификата 

<

данные изъяты> путем направления в электронном виде по номеру телефона, указанного в заявлении ФИО1 средства доступа к информационному сервису АО 

<

данные изъяты>, содержащий сертификат ключа проверки электронной подписи за номером сертификата №. В свою очередь, другое лицо, получив в электронном виде средство доступа к информационному сервису №, содержащему квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи за номером сертификата № полученный ФИО1 у партнера удостоверяющего центра АО 

<

данные изъяты> - УЦ ПАО «Банк ВТБ», 04 августа 2022 г., используя каналы телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием официального сайта ФНС России, направило в налоговый орган — Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № по городу Москве, расположенной по адресу: 

<

адрес> стр.2, пакет документов, а именно: заявление по форме Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», Решение № единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> от 04 августа 2022 г., а также копию паспорта гражданина Российской Федерации ФИО1 серии 

<

данные изъяты>

09 августа 2022 г. в результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО1 и другого лица, Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № по городу Москве, в соответствии со ст. 12, 12.1 и 13 Федерального закона № 129-ФЗ от 08 авуста 2021 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение №А от 09 августа 2022 г. о создании юридического лица — ООО 

<

данные изъяты> с присвоением ему 

<

данные изъяты> в соответствии с которым ФИО1 стал единственным учредителем ООО 

<

данные изъяты> со 100 % доли в уставном капитале общества и на него, как на подставное лицо, возлагались полномочия директора ООО 

<

данные изъяты>

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО 

<

данные изъяты> ФИО1 участия в его деятельности не принимал.

Он же, ФИО1, совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 15 августа 2022 г. по 09 сентября 2022 г., ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО 

<

данные изъяты> находясь на территории 

<

данные изъяты>, получил от другого лица предложение открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть этому лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданной ООО 

<

данные изъяты>

Получив данное предложение в указанный период времени у ФИО1, находившегося на территории 

<

адрес>, возник преступный корыстный умысел на сбыт вышеуказанных электронных носителей информации, в связи с чем на предложение другого лица он ответил согласием.

ФИО1 15 августа 2022 г. в дневное время, находясь на территории 

<

данные изъяты> реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО 

<

данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, а именно: решение № от 20 июня 2022 г. единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, устав ООО 

<

данные изъяты> а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, 

<

данные изъяты>, лично подписал документы, а именно: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб», необходимые для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, в Дополнительном офисе Отделения «Сипайловское» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г.Уфа расположенного по 

<

адрес>, на основании которых, сотрудниками банковской организации открыты расчетные счета №, № по адресу отделения: 

<

адрес> подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта, которые были получены ФИО1

После чего, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО 

<

данные изъяты> 15 августа 2022 г., находясь по 

<

адрес> будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты другому лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 15 августа 2022 г. в дневное время, находясь на 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО 

<

данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, а именно: решение № от 20 июня 2022 г. единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, устав ООО 

<

данные изъяты> а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, 

<

данные изъяты>, лично подписал документы, а именно заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания в АО «Тинькофф Банк», необходимые для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, в офисе партнера банка, расположенного по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, на основании которых, в последующем, сотрудниками банковской организации открыт расчетный счет № по адресу отделения: 

<

адрес> стр.26, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта, которые были получены ФИО1

После чего, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО 

<

данные изъяты> 15 августа 2022 г., находясь по 

<

адрес> будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты другому лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 16 августа 2022 г. в дневное время, находясь на территории 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО 

<

данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, а именно: решение №1 от 20 июня 2022 г. единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, устав ООО 

<

данные изъяты> а также документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, серии 

<

данные изъяты>, лично подписал документы, а именно подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», необходимые для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, в отделении банка АО 

<

данные изъяты>, расположенного по 

<

адрес> на основании которых, сотрудниками банковской организации открыт расчетный счет № по адресу отделения: 

<

адрес> подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта, которые были получены ФИО1

После чего, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО 

<

данные изъяты> 16 августа 2022 г., находясь по 

<

адрес> будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты другому лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 16 августа 2022 г. в дневное время, находясь на территории 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО 

<

данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, в банк АО КБ 

<

данные изъяты> на основании которых, сотрудниками банковской организации открыт расчетный счет № по адресу отделения: 

<

адрес>, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта, которые были получены ФИО1

После чего, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО 

<

данные изъяты> 16 августа 2022 г., находясь на территории 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты другому лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 15 августа 2022 г. в дневное время, находясь на территории г. Уфы, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО 

<

данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, а именно: решение № от 20 июня 2022 г. единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, устав ООО 

<

данные изъяты> а также документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, серии 

<

данные изъяты>, лично подписал документы, а именно заявление о присоединении и подключении услуг в ПАО «МТС-Банк», необходимые для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, находясь на территории 

<

адрес>, точное место следствием не установлено, с выездным менеджером банка ПАО «МТС-Банк», на основании которых, в последующем, не позднее 18 августа 2022 г. сотрудниками банковской организации открыт расчетный счет № в Головном филиале Банка по 

<

адрес>, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта, которые были получены ФИО1

После чего ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО 

<

данные изъяты> 18 августа 2022 г., находясь на территории 

<

данные изъяты> будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>, а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты другому лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 23 августа 2022 г. в дневное время, находясь на 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО 

<

данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, а именно: решение № от 20 июня 2022 г. единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты> ФИО1, устав ООО 

<

данные изъяты> а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, серии 

<

данные изъяты>, лично подписал документы, а именно заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, необходимые для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> подключения услуг системы ДБО, в отделении банка ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» расположенного по 

<

адрес>, на основании которых, сотрудниками банковской организации открыты расчетные счета №, № по адресу отделения: 

<

адрес> подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта, которые были получены ФИО1

После чего, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО 

<

данные изъяты> 23 августа 2022 г., находясь по 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты другому лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 11 августа 2022 г. в дневное время, находясь на территории 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «

<

данные изъяты> по личной просьбе другого лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, подал электронную заявку, необходимую для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> подключения услуг системы ДБО в АО КБ «Локобанк», после чего 09 сентября 2022 г. встретившись с выездным сотрудником банка по 

<

данные изъяты> на основании «заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка» сотрудниками банковской организации открыт расчетный счет № по адресу отделения: 

<

адрес>, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта, которые были получены ФИО1

После чего, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО 

<

данные изъяты>, 09 сентября 2022 г., находясь по 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> а также персональные логины и пароли от систем ДБО и корпоративные пластиковые карты другому лицу.

Подсудимый ФИО1 вину признал, суду показал, что 20 июня 2022 г. к нему подошел Р., предложил за 30 000 руб. открыть на его имя организации – 

<

данные изъяты> Он согласился. После оформления фирм, он ездил по банкам «УралСиб», «Сбербанк», Банк «ВТБ», Банк «Открытие» и открывал счета. Полученные после открытия счетов электронные ключи он передал Р. К организациям отношения не имел, фирмами не управлял. Денег от Р. он не получил. 

Принимая во внимание, что доказательства по уголовному делу относятся ко всем преступлениям, суд считает необходимым привести доказательства без их повторения, один раз.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ, подтверждается совокупностью следующих доказательств. 

Свидетель Т.Р.И. в ходе предварительного следствия показала, что с 2019 г. она зарегистрировала ООО 

<

данные изъяты>, где являлась единственным учредителем и директором. Юридическим адресом является: 

<

адрес>, фактически деятельность организация прекратила. Основным видом деятельности Общества являлись - Услуги в области права. Основными контрагентами являлись банковские учреждения, а именно такие банки как Райфайзен банк, Открытие, Тинькофф, Точка банк, МТС, с которыми у них заключены агентские договора, согласно данных договоров, она привлекает клиентов на открытие банковских счетов для юридических лиц. Основным направлением является регистрация юридических лиц и открытие им расчетных счетов, а также страхование. В штате организации работают 2 человека, она и менеджер К.Э.д. Дополнительно отвечая на вопросы пояснила, что с ФИО2 познакомились регистрации на него Организаций и открытия счетов в банках-партнерах. ФИО1 являлся директором ООО 

<

данные изъяты> Она принимала участие при регистрации и открытии счетов на ООО «

<

данные изъяты> (т. 3, л.д. 190 - 192).

В ходе дополнительного допроса свидетель Т.Р.И. показала, что основным контрагентом была организация ООО «

<

данные изъяты> а также банки: ПАО «Сбербанк», АО «Альфа банк», «Промсвязьбанк», банк «Открытие». С вышеуказанными организациями был заключен агентский договор, согласно которого они передают информацию в банк, а именно: номер телефона, ИНН организации и данные лица, который намерен открыть расчетный счет в их банке. В 2019 г. - 2020 г. к ней обратился клиент Н.Р.В. для оформления организации на своё имя. Название организации уже не помнит. По поводу процедуры обращения клиента с просьбой оформления организации на своё имя пояснила, что гражданин обращается в их организацию со своим документом, удостоверяющим личность, передает свой паспорт, снилс, называет электронную почту, номер телефона, она уточняет у клиента какой деятельностью он планирует заниматься, спрашивает как будет называться его организация, после чего, она, находясь у себя в офисе через свой компьютер в программе «ФИО3 среда» ПАО «Сбербанк» оформляет заявку для регистрации организации по запросу клиента, после того, как заявка сформирована, документы на открытие организации в течение 5 рабочих дней приходят на электронную почту клиента, данные которого ею внесены в программу. Ей в последующем какие-либо документы по организации не приходят. После того, как ею совершены указанные действия, клиент уходит. Оплату за выполненные услуги ей оплачивает банк, от клиента непосредственно она денежные средства не получает.

В июне 2022 г. к ней в организацию обратился ФИО1 с просьбой зарегистрировать на его имя организацию. После этого он передал ей свой паспорт, снилс, указал вид деятельности, которой планирует заниматься, название организации указал ООО 

<

данные изъяты> и место его нахождения в 

<

адрес>, номер своего телефона, электронную почту, после чего она отсканировала его документы, загрузила их в программу «ФИО3 среда» ПАО «Сбербанк», внесла указанные им данные и оформила заявку. Далее, в программе ей пришло решение учредителя, которое она распечатала, передала ФИО1, он при ней его подписал, после чего она данный документ обратно отсканировала и снова загрузила в программу «ФИО3 среда». После этого пришло заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, она его распечатала, ФИО1 при ней подписал указанный документ, она его с ним сфотографировала, заново отсканировала и загрузила в программу «ФИО3 среда» ПАО «Сбербанк». На этом их взаимодействие с клиентом завершилось. Более она его не видела (т. 4, л.д. 140 - 144).

Согласно показаний свидетеля Н.Р.В., с 2019 г. он зарегистрировал ООО 

<

данные изъяты> где являлся единственным учредителем и директором. Фактическим и юридическим адресом является: 

<

адрес> Основным видом деятельности Общества является продажа топлива. Основными контрагентами выступали 

<

данные изъяты> Примерно последний год деятельность Общества фактически не ведется. В штате организации работает только он. Бухгалтерию общества ведет аутсерсинговая компания, а именно девушка по имени Эльвира. Так весной 2022 г. он познакомился с ФИО2, он продавал ПГС, а ФИО2 и другие были рабочими. Далее в ходе знакомства ФИО2 попросил у него помощи в открытии на его имя юридического лица, с целью дальнейшей продажи данного общества. У него были знакомые, которые помогали с оформлением и регистрацией юридических лиц - Р. офис которой располагался по 

<

адрес> Они вместе с ним сходили в офис к Р.. Далее от ФИО2 Ему стало известно, что на него зарегистрировали 3 организации. ФИО1 являлся директором ООО «

<

данные изъяты> (т. 3, л.д. 193 - 195).

Согласно показаний свидетеля З.И.Ф., она осуществляет трудовую деятельность в АО 

<

данные изъяты> в должности ведущего бизнес советника. По факту открытия расчетных счетов юридическими лицами пояснила, что процедура открытия расчетного счета заключается в следующем. Клиент приходит либо в отделение банка, где под камерами предоставляет сотруднику Банка свой паспорт и учредительные документы организации, либо сотрудником осуществляется выезд. Сотрудником банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту. Далее сотрудником просматриваются оригиналы учредительных документов на организацию. Сотрудник банка также задает обратившемуся клиенту вопросы по направлению бизнеса, то есть сфере его деятельности. Данные по учредительным документам, в том числе ИНН сотрудником банка вводится в автоматизированную программу, которая проводит проверку документов клиента, а именно проверяет тот факт, что на данном клиенте нет каких-либо финансовых ограничений. Если нет ограничений, то в последующем на данного клиента открывается расчётный счет. Так же свое согласие на открытие расчётного счета клиент подтверждает, пройдя по ссылке, направленной ему на номер телефона в смс сообщении. После подтверждения клиентом, открывается расчётный счет, так же выдается пластиковая банковская карта.

Лично ФИО1 она не знает. 27 июня 2022 г. и 16 августа 2022 г., согласно документу Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетном-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» клиент ФИО1 открывал расчетный счет для ООО 

<

данные изъяты> находясь по 

<

адрес>. Согласно процедуре открытия расчетного счета юридическими лицами, им всегда подключается ДБО «Альфа Бизнес онлайн», для доступа к расчетному счету к системе онлайн мы подключили ДБО далее он должен был самостоятельно произвести активизацию, но этого не сделал. Корпоративную карточку ФИО1 получал. Все клиенты АО «Альфа-Банк» при открытии расчетного счета как юридические лица, в обязательном порядке знакомятся с условиями открытия и передачи персональных данных, представляющих доступ к системе ДБО «Альфа Бизнес онлайн» третьим лицам (т. 3, л.д. 215 - 217).

Из показаний свидетеля А.Н.А. следует, что она осуществляет трудовую деятельность в ПАО «Сбербанк» в должности руководителя УДО 8598/0245. По факту открытия расчетных счетов юридическими лицами может пояснить, что процедура открытия расчетного счета заключается в следующем. Клиент приходит в отделения банка, где под камерами предоставляет сотруднику Банка свой паспорт и учредительные документы организации, либо сотрудником осуществляется выезд. Сотрудником банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту. Далее сотрудником просматриваются оригиналы учредительных документов на организацию. Сотрудник банка также задает обратившемуся клиенту вопросы по направлению бизнеса, то есть сфере его деятельности. Данные по учредительным документам, в том числе ИНН сотрудником банка вводится в автоматизированную программу, которая проводит проверку документов клиента, а именно проверяет тот факт, что на данном клиенте нет каких-либо финансовых ограничений. Если нет ограничений, то в последующем на данного клиента открывается расчётный счет. При открытие расчетного счета, клиент подписывает заявление на открытие счета. В заявление он указывает нужна ли ему пластиковая карта, так же указывается кто может иметь доступ к расчетному счету. После подписания заявление на открытие счета клиентом, открывается расчётный счет, так же на телефон отправляется логин и пароль для входа в личный кабинет.

Лично ФИО1 она не знает. 27 июня 2022 г. согласно документу - Заявления о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Бизнес Онлайн» и Договору о расчетном - кассовом обслуживании в ПАО «Сбербанк» клиент ФИО1, открывал расчетный счет для ООО «Сириус+», находясь по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>. Согласно процедуре открытия расчетного счета юридическими лицами, им всегда подключается ДБО «Бизнес онлайн», для доступа к расчетному счету к системе онлайн они подключили ДБО, далее он должен был самостоятельно произвести активизацию. Все клиенты ПАО «Сбербанк» при открытии расчетного счета как юридические лица, в обязательном порядке знакомятся с условиями открытия и передачи персональных данных, представляющих доступ к системе ДБО «Бизнес онлайн» Сбербанк третьим лицам (т. 3, л.д. 218 - 220).

Согласно показаний свидетеля Т.Ю.с., она осуществляет трудовую деятельность в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» филиала в г. Уфа в должности руководителя Группы операционного обслуживания юридических лиц (ГРООЮЛ) Дополнительного офиса «Центр клиентского обслуживания». По факту открытия расчетных счетов юридическими лицами может пояснить, что процедура открытия расчетного счета заключается в следующем. Клиент приходит либо в отделения банка, где под камерами предоставляет сотруднику Банка свой паспорт и учредительные документы организации, либо сотрудником осуществляется выезд. Сотрудником банка производится идентификация личности предоставленному паспорту. Далее сотрудником просматриваются оригиналы учредительных документов на организацию. Сотрудник банка также задает обратившемуся клиенту вопросы по направлению бизнеса, то есть сфере его деятельности. Данные по учредительным документам, в том числе ИНН сотрудником банка вводится в автоматизированную программу, которая проводит проверку документов клиента, а именно: проверяет тот факт, что на данном клиенте нет каких-либо финансовых ограничений. Если нет ограничений, то в последующем на данного клиента открывается расчётный счет. После подписания клиентом документов, открывается расчётный счет, так же выдается пластиковая банковская карта клиента.

Лично ФИО1 она не знает. Согласно информационным системам Банка 27 июня 2022 г. и 15 августа 2022 г. согласно договору о расчетном-кассовом обслуживании в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» клиент ФИО1, открывал расчетный счет для ООО 

<

данные изъяты>, находясь в Дополнительном офисе «Отделение «Сипайловское» по 

<

адрес> а также в Дополнительном офисе «Отделение «Нефтехимическое» по 

<

адрес>, соответственно. Согласно процедуре открытия расчетного счета Юридическими лицами, им всегда подключается Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) «УРАЛСИБ-БИЗНЕС ONLINE», для доступа к расчетному счету к системе онлайн вышеуказанные ЮЛ Банком были подключены к ДБО, далее он должен был самостоятельно произвести активизацию, но этого не сделал. Корпоративную карточку ФИО1 получал. Все клиенты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» при открытии расчетного счета как юридические лица, в обязательном порядке знакомятся с условиями открытия и передачи персональных данных, представляющих доступ к системе ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС ONLINE» третьим лицам (т. 3, л.д. 221 - 223).

Согласно показаний свидетеля Б.У.А. следует, что она осуществляет трудовую деятельность в ПАО «Банк Открытие» в должности Главного менеджера по дистанционному открытию счетов. По факту открытия расчетных счетов юридическим лицам может пояснить, что процедура открытия расчетного счета заключается в следующем. Клиент приходит либо в отделения банка, где под камерами предоставляет сотруднику Банка свой паспорт и учредительные документы организации, либо сотрудником осуществляется выезд. Сотрудником банка производится идентификация личности клиента предоставленному согласно паспорту. Далее сотрудником просматриваются оригиналы учредительных документов на организацию. Сотрудник банка также задает обратившемуся клиенту вопросы по направлению бизнеса, то есть сфере его деятельности. Данные по учредительным документам, в том числе ИНН сотрудником банка вводится в автоматизированную программу, которая проводит проверку документов клиента, а именно проверяет тот факт, что на данном клиенте нет каких-либо финансовых ограничений. Далее с клиентом подписывается Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания и подгружается сотрудником банка в программу. После всех проверок клиенту автоматически открывается расчетный счет и направляется смс с логином и паролем для входа в Бизнес-портал.

Лично ФИО1 она не знает. Согласно имеющимся в базе сведениям, ФИО1 открывал расчетный счет в ПАО «Банк Открытие» для ООО 

<

данные изъяты> находясь по 

<

адрес>. Из документов были оформлены и подписаны Заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания. Согласно процедуре открытия расчетного счета юридическими лицами, клиенту подключается ДБО Бизнес-портал для доступа к расчетному счету. Корпоративную карту ФИО1 получал. Все клиенты ПАО «Банк Открытие» при открытии расчетного счета юридического лица, в обязательном порядке знакомятся с условиями открытия и передачи персональных данных, представляющих доступ к системе ДБО третьим лицам (т. 3, л.д. 224 - 226).

Из показаний свидетеля Л.Я.С. следует, что она осуществляет трудовую деятельность в ПАО «МТС-Банк» в должности клиентского менеджера РКО ДО «Уфимский». По факту открытия расчетных счетов юридическими лицами пояснила, что процедура открытия расчетного счета заключается в следующем. Клиент приходит в отделение банка, где под камерами предоставляет сотруднику Банка свой паспорт и учредительные документы организации, либо выездным сотрудником осуществляется встреча на территории, заранее обговоренной клиентом. Сотрудником банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту. Далее сотрудником просматриваются оригиналы учредительных документов на организацию. Сотрудник банка также задает обратившемуся клиенту вопросы по направлению бизнеса, то есть сфере его деятельности. Данные по учредительным документам, в том числе ИНН сотрудником банка вводится в автоматизированную программу, которая проводит проверку документов клиента, а именно проверяет тот факт, что на данном клиенте нет каких-либо финансовых ограничений. Если нет ограничений, то в последующем на данного клиента открывается расчётный счет. Документы выгружаются в систему, где ее берут в работу сотрудники отдела открытия счетов (

<

адрес>). Перед открытием счета они повторно проводят проверку документов непосредственно клиента. Лично ФИО1, она не знает. Встречи проводилась выездным менеджером Р.Ф.У. Документы по организаци ООО «БТК» ИНН 

<

***> поступили в отделение (непосредственно ко мне) от выездного менеджера Р.Ф.У. Пакет документов представлял собой заверенные копии паспорта и учредительных документов, заявления о присоединении и анкеты клиента. Согласно процедуре открытия расчетного счета юридическими лицами, им всегда подключается ДБО «МТС-Бизнес», для доступа к расчетному счету к системе онлайн клиенту приходит доступ в виде смс-сообщения на номер телефона, который указан в заявлении-оферте. Корпоративную карточку ФИО1 получал на ООО 

<

данные изъяты> Карта выдавалась также Р.Ф.У. Все клиенты ПАО «МТС-Банк» при открытии расчетного счета как юридические лица, в обязательном порядке знакомятся с условиями открытия и передачи персональных данных, представляющих доступ к системе ДБО «МТС-Бизнес» третьим лицам (т. 3, л.д. 227 - 228).

Согласно показаний свидетеля С.Е.Ю., она осуществляет трудовую деятельность в ПАО «МТС-Банк» в должности клиентского менеджера РКО ДО «Уфимский». По факту открытия расчетных счетов юридическими лицами пояснила, что процедура открытия расчетного счета заключается в следующем. Клиент приходит в отделение банка, где под камерами предоставляет сотруднику Банка свой паспорт и учредительные документы организации, либо выездным сотрудником осуществляется встреча на территории, заранее обговоренной клиентом. Сотрудником банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту. Далее сотрудником просматриваются оригиналы учредительных документов на организацию. Сотрудник банка также задает обратившемуся клиенту вопросы по направлению бизнеса, то есть сфере его деятельности. Данные по учредительным документам, в том числе ИНН сотрудником банка вводится в автоматизированную программу, которая проводит проверку документов клиента, а именно проверяет тот факт, что на данном клиенте нет каких-либо финансовых ограничений. Если нет ограничений, то в последующем на данного клиента открывается расчётный счет. Документы выгружаются в систему, где ее берут в работу сотрудники отдела открытия счетов (

<

адрес>). Перед открытием счета они повторно проводят проверку документов непосредственно клиента. Лично ФИО1, она не знает. Встречи проводилась выездным менеджером Р.Ф.У. Документы по организации ООО «БТК» ИНН 

<

***> поступили в отделение (непосредственно к ней) по двум компаниям ООО 

<

данные изъяты> Пакет документов представлял собо заверенные копии паспорта и учредительных документов, заявления о присоединении и анкеты клиента. Согласно процедуре открытия расчетного счета юридическими лицами, им всегда подключается ДБО «МТС-Бизнес», для доступа к расчетному счету к системе онлайн клиенту приходит доступ в виде смс-сообщения на номер телефона, который указан в заявлении-оферте. Корпоративную карточку ФИО1 получал на ООО 

<

данные изъяты> Карта выдавалась также Р.Ф.У. Все клиенты ПАО «МТС-Банк» при открытии расчетного счета как юридические лица, в обязательном порядке знакомятся с ня (бездейств условиями открытия и передачи персональных данных, представляющих доступ к системе ДБО «МТС-Бизнес» третьим лицам (т. 3, л.д. 229 - 230).

Из показаний свидетеля Н.А.Ф. следует, что она осуществляет трудовую деятельность в Банке ВТБ (ПАО) в должности эксперта отдела обслуживания Юридических лиц. По факту открытия расчетных счетов юридическими лицами пояснила, что процедура открытия расчетного счета заключается в следующем. Клиент приходит в отделение банка, где под камерами предоставляет сотруднику Банка свой паспорт и учредительные документы организации, либо сотрудником осуществляется выезд. Сотрудником банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту. Далее сотрудником банка просматриваются оригиналы учредительных документов на организацию. Сотрудник банка также задает обратившемуся клиенту вопросы по направлению бизнеса, то есть сфере его деятельности. Данные по учредительным документам, в том числе ИНН, сотрудником банка вводится в автоматизированную программу, которая проводит проверку документов клиента, а именно проверяет тот факт, что на данном клиенте нет каких-либо финансовых ограничений. Если нет ограничений, то в последующем на данного клиента открывается расчётный счет. Расчетный счет для ООО 

<

данные изъяты>» открывался по 

<

адрес>. Согласно процедуре открытия расчетного счета юридическими лицами, клиентам всегда подключается ДБО «ИБ СМБ», для доступа к расчетному счету к системе онлайн они подключили ДБО далее он должен был самостоятельно произвести активизацию сертификата, но этого не сделал. Корпоративную карточку ФИО1 не получал. Все клиенты Банка ВТБ (ПАО) при открытии расчетного счета как юридические лица, в обязательном порядке знакомятся с условиями открытия и передачи персональных данных, представляющих доступ к Системе ДБО «ИБ СМБ» третьим лицам (т. 3, л.д. 236 - 238).

Согласно показаний свидетеля А.А.Г., со 02 ноября 2020 г. она осуществляет свою трудовую деятельность в ООО 

<

данные изъяты> в котором является единственным учредителем и директором. Основным видом деятельности являются юридические услуги. Юридическим и фактическим адресом является: 

<

адрес>. В штате организации работает только она одна. Основными контрагентами ранее являлись банковские учреждения, так как она оказывала услугу на открытие расчетных счетов организациям. Также пояснила, что Т.Р.И. являлась директором ООО 

<

данные изъяты> (т. 3, л.д. 239 - 241).

Согласно показаний свидетеля К.В.В., он работает в должности старшего государственного налогового инспектора Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москва. Межрайонная ИФНС России № по 

<

адрес> является специализированной инспекцией, которая с 2003 работает как единый регистрационный центр по 

<

адрес> и осуществляет функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По существу государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты> пояснил, что 04 августа 2022 г. в регистрирующий орган поступили документы на государственную регистрацию вновь созданного юридического лица (вх. №А). В числе указанных документов было представлено заявление о создании юридического лица № Р11001, устав общества, утвержденные учредителя ФИО1 от 04 августа 2022 г., само это решение, гарантийное письмо, копия паспорта ФИО1 Заявителем в регистрирующий орган представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № P11001, в листе «В» которого «Сведения об учредителе - физическом лице» в качестве учредителя указан ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб. В листе «Е» Заявления «сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица» указан ФИО1, должность директор. Данные документы представлены в регистрирующий орган по каналам связи ФИО1, с использованием его электронно-цифровой подписи. Пакет документов, установленный ст. 12 Закона № 129-ФЗ был представлен заявителем в полном объеме. Положения Требований оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от 25.01.2012 № MMB-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», а также требования п. 2 ст. 17 Закона № 129-ФЗ заявителем были соблюдены. По результатам рассмотрения представленных документов, в связи с отсутствием оснований, указанных в Законе № 129-ФЗ, влекущих отказ в государственной регистрации, 09 августа 2022 г.ж регистрирующим органом принято решение №А о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «

<

данные изъяты> ИНН 

<

***>. Для внесения сведений о государственной регистрации вновь созданного юридического лица в ЕГРЮЛ в соответствии со ст. 12 Закона № 129-ФЗ юридические лица представляют в регистрирующий орган соответствующее заявление по форме № Р11001, а также решение о создании юридического лица, устав, документ об оплате государственной пошлины. В заявления подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным законодательством РФ требованиям и содержащиеся в заявлении сведения достоверны. Согласно ст.ст. 12, 14, 17, 21 Закона № 129-ФЗ подтверждение достоверности представляемых документов, соответствия представляемых учредительных документов Закону № 129-ФЗ и соблюдения требований Закона № 129-ФЗ, предъявляемых к созданию, реорганизации, ликвидации юридического лица, внесения изменений в его учредительные документы или сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, возложено на заявителя, в связи с чем регистрирующим органом указанные обстоятельства на стадии принятия решения о государственной регистрации не проверяются. Каких-либо сведений о том, что ФИО1 является подставным лицом при государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты> в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данной организации не поступало. Также он, подписывая заявление формы № P11001, подтвердил, что все представленные на государственную регистрацию сведения в отношении ООО 

<

данные изъяты> достоверны и соответствуют требованиям действующего законодательства и в случае предоставления недостоверных сведений, а также образования юридического лица через подставных лиц, или предоставление своего документа в качестве подставного лица, она несет всю ответственность, которая предусмотрена законодательством Российской Федерации. В соответствии с п. 4.2. ст. 9 Закона № 129-ФЗ проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления Возражении заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации. Кроме этого, сообщает, что информацией о том, что ФИО1 сотрудниками налогового органа к административной ответственности не привлекался (т. 3, л.д. 116 - 119).

Согласно заявления ФИО1 от 25 декабря 2022 г., на его имя были зарегистрированы ООО 

<

данные изъяты> в которых он являлся учредителем и руководителем, однако фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял (т. 1, л.д. 5).

Согласно протокола осмотра места происшествия от 25 декабря 2022 г., был произведен осмотр жилища ФИО1, расположенного по 

<

адрес> (т. 1, л.д. 11 – 14, 15, 21). 

Согласно протокола осмотра места происшествия от 25 декабря 2022 г., произведен осмотр участка местности по 

<

адрес>, где ФИО1 подавал документы для регистрации ООО 

<

данные изъяты> (т. 1, л.д. 22 – 26, 27 – 29).

Согласно протокола осмотра места происшествия от 24 мая 2023 г., был произведен осмотр здания 

<

данные изъяты>, расположенной по адресу: 

<

адрес> (т. 3, л.д. 201 – 203, 204).

Согласно протокола осмотра места происшествия от 18 апреля 2023 г., был произведен осмотр здания Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу

<

адрес> (т. 3, л.д. 109 – 112, 113 - 115).

Согласно протокола осмотра места происшествия от 18 апреля 2023 г., был произведен осмотр здания расположенного по 

<

адрес> В ходе осмотра установлено, что ООО 

<

данные изъяты> по данному адресу не располагается (т. 3, л.д. 120 – 123, 124 - 125).

Согласно протокола осмотра документов от 12 сентября 2023 г. были осмотрены следующие документы 

Так были осмотрены копии регистрационных документов из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица ООО 

<

данные изъяты> представленные Инспекцией федеральной налоговой службы по Верх-Исецкому району 

<

адрес>. Осмотром копии регистрационного дела ООО 

<

данные изъяты> установлено наличие следующих документов: решение о государственной регистрации от 23 июня 2022 г. № расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты> от 20 июня 2022 г., 

<

данные изъяты>

Также были осмотрены копии регистрационных документов из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Также приложены документы, предъявленные заявителем при подключении и загруженные Партнером в информационную систему удостоверяющего центра. 1. Документ, удостоверяющий личность на 2 л. в 1 экз., согласно которого копия паспорта гражданина Российской Федерации ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 

<

данные изъяты> Расписка об ознакомлении с информацией, содержащейся в сертификате на 2 л. в 1 экз., подпись владельца сертификата ФИО1 4. Фото владельца сертификата с паспортом на 2 л. в 1 экз.

Согласно ответа на запрос исх.№ от 07 марта 2023 г. Удостоверяющего центра 

<

данные изъяты> ФИО1 в целях регистрации бизнеса воспользовался платформой для предпринимателей ФИО3 среда, которая предлагает регистрацию бизнеса, выпуск электронной подписи и Дистанционное открытие счета. Клиенту для использования платформы необходимо скачать приложение на свой смартфон и заполнить необходимую информацию, после необходимо пройти процедуру очной идентификации и получить электронную подпись в отделении Сбербанка России или офисе партнера (в соответствии с местонахождением клиента). ФИО1 обратился за изготовлением сертификата 20 июня 2022 г. и им получен квалифицированный сертификат с серийным номером № очной идентификации клиента выполнял партнер ООО 

<

данные изъяты> подписант А.А.Г. Приложение: Копия бланка с информацией, содержащаяся в сертификате ключа проверки электронной подписи ФИО1 в 1 экз. на 1 листе. Заявление выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, срок действия с 20 июня 2022 г. по 20 июня 2023 г. Фото ФИО1 в 1 экз. на 1 листе. Копия доверенности № от 02 декабря 2022 г.

Согласно копий регистрационных документов из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица ООО 

<

данные изъяты>, представленный Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, установлено наличие следующих документов: решение № учредителя общества с ограниченной ответственностью ООО «АЛЬТЕРА от 04 августа 2022 г. о создании юридического лица ООО 

<

данные изъяты> учредитель общества ФИО1; устав общества с ограниченной ответственностью ООО 

<

данные изъяты> копия паспорта серии 

<

данные изъяты> выдан МВД по Республике Башкортостан 18 июня 2018 г. на имя ФИО1; гарантийное письмо в 

<

данные изъяты>, ИП С.В.Н., заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, форма №Р11001; сведения о заявителе – ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; 

<

данные изъяты>

Данные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4, л.д. 9 – 15, 16 - 22, 23 - 24). 

Согласно протокола осмотра документов от 01 октября 2023 г., были осмотрены документы, представленные Отделением по Октябрьскому району отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г.Уфе. Так было осмотрено заявление о выдаче, замене паспорта, согласно которого Приложение № к Административному регламенту по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации. 

<

данные изъяты>. Паспорт получил ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, подпись. Данные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4, л.д. 150, 151 – 152, 153, 154).

Согласно протокола осмотра документов от 01 октября 2023 г., были осмотрены запрашиваемые документы.

Согласно ответа на запрос исх.№ от 17 марта 2023 г. АО КБ «ЛОКО-Банк», представлена расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, 

<

данные изъяты>

Согласно ответа на запрос исх.№ от 17 марта 2023 г. АО КБ «ЛОКО-Банк», представлена расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, 

<

данные изъяты>

Согласно ответа на запрос исх.№ от 17 марта 2023 г. АО КБ «ЛОКО-Банк», представлена расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, 

<

данные изъяты>

Согласно ответа на запрос исх.№ от 13 марта 2023 г. АО «Альфа-Банк», на CD-диске представлена следующая информация: выписки по счетам, 

<

данные изъяты>

Согласно ответа на запрос исх.№ от 13 марта 2023 г. АО «Альфа-Банк», на CD-диске представлена 

<

данные изъяты> выписки по счетам, 

<

данные изъяты>

Согласно ответа на запрос исх.№.4-4/24165 от 09 марта 2023 г. ПАО Банк «ФК Открытие», на CD-диске представлена следующая информация. Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания в лице ФИО1 от 28 июня 2022 г. Основной раздел выписки по операциям на счете, по операциям по вкладу (депозиту), справка о переводах электронных денежных средств ООО 

<

данные изъяты>. Номер счета (специального банковского счета), ЭДС, вклада (депозита) № Номер счета № Исх. Остаток 27.90 руб., Сумма кредит 612000.00. Номер счета № Исх. Остаток 200.00 руб. Сумма кредит 1293200.00. Место открытия счетов ПАО Банк «ФК Открытие»: 

<

данные изъяты>

Согласно ответа на запрос исх.№01.4-4/23727 от 09 марта 2023 г. ПАО Банк «ФК Открытие», на CD-диске содержится следующая информация. Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания в лице ФИО1 от 28 июня 2022 г. Основной раздел выписки по операциям на счете, по операциям по вкладу (депозиту), справка о переводах электронных денежных средств ООО 

<

данные изъяты> Номер счета (специального банковского счета), ЭДС, вклада (депозита) №. Номер счета № Исх. Остаток 00.00 руб., Сумма кредит 1717480.00. Номер счета № Исх. Остаток 98.57 руб. Сумма кредит 1009300.00. 

Согласно ответа на запрос исх.№.4-4/230075 от 07 марта 2023 г. ПАО Банк «ФК Открытие», на CD-диске содержится следующая информация: Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания в лице ФИО1 от 28 июня 2022 г.. Выписки по операциям на счете ООО «

<

данные изъяты> Номер счета № Исх. Остаток 00.00 руб., движение за период с 23/08/22 по 06/03/23 отсутствует.

Согласно ответа на запрос исх.№/У01 от 16 марта 2023 г. ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в отношении ООО 

<

данные изъяты> открыты расчетные счета № открыт 27 июня 2022 г., операции по счету за запрашиваемый период не осуществлялись. Расчетный счет № открыт 27 июня 2022 г., операции по счету за запрашиваемый период не осуществлялись. Расчетные счета открыты по 

<

адрес>. Заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания в лице ФИО1 устав общества с ограниченной ответственностью ООО 

<

данные изъяты>

Согласно ответа на запрос исх.№/У01 от 16 марта 2023 г. ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в отношении ООО «

<

данные изъяты> открыты расчетные счета № открыт 15 августа 2022 г., операции по счету за запрашиваемый период не осуществлялись. Расчетный счет № открыт 15 августа 2022 г., операции по счету за запрашиваемый период не осуществлялись. Заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания в лице ФИО1 устав общества с ограниченной ответственностью ООО 

<

данные изъяты> г.Уфа 2022 г., решение № учредителя общества с ограниченной ответственностью ООО 

<

данные изъяты> от 04 августа 2022 г. о создании юридического лица ООО 

<

данные изъяты> учредитель общества ФИО1, копия паспорта серии 8018 № выдан МВД по Республике Башкортостан 18 июня 2018 г. на имя ФИО1 

Согласно ответа на запрос исх.№ от 19 марта 2023 г. ПАО «БАНК ВТБ», в отношении ООО 

<

данные изъяты> открыты расчетные счета № открыт 15 августа 2022 г., операции по счету за запрашиваемый период не осуществлялись. Расчетный счет №, операции по счету за запрашиваемый период не осуществлялись. 

Согласно ответа на запрос исх.№ от 21 марта 2023 г. ПАО «Сбербанк», номер счета в отношении ООО 

<

данные изъяты> № открыт 27 июня 2022 г. по 

<

адрес> Операции по счету за запрашиваемый период не осуществлялись. Исх. Остаток 00.00 руб. 

Согласно ответа на запрос исх.№/У01 от 23 марта 2023 г. ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в отношении ООО 

<

данные изъяты> открыты расчетные счета № открыт 27 июня 2022 г., операции по счету за запрашиваемый период не осуществлялись. Расчетный счет № открыт 27 июня 2022 г., операции по счету за запрашиваемый период не осуществлялись. Заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания в лице ФИО1 устав общества с ограниченной ответственностью ООО 

<

данные изъяты> г.Уфа 2022 г., решение № учредителя общества с ограниченной ответственностью ООО 

<

данные изъяты> от 20 июня 2022 г. о создании юридического лица ООО 

<

данные изъяты> учредитель общества ФИО1, копия паспорта серии 8018 № выдан МВД по Республике Башкортостан 18 июня 2018 г. на имя ФИО1

Согласно ответа на запрос исх.№ от 24 марта 2023 г. ПАО «МТС-БАНК», относительно ООО 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет № от 30 июня 2022 г. Обороты по счету за запрашиваемый период отсутствуют. Плата за обслуживание счетов МТС 650 руб. Остаток 0,00 руб. Заявление и документы для открытия приняты 29.06.2022, реквизиты клиента ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1 

Согласно ответа на запрос исх.№КБ№ от 27 марта 2023 г. АО «Тинькофф Банк». Сообщает следующее, что относительно ООО 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет № от 05 июля 2022 г. Заявление и документы для заключения договора с клиентом были подписаны по 

<

адрес> ФИО держателя ФИО1 Операции по счету за запрашиваемый период не осуществлялись.

Согласно ответ на запрос исх.№КБ№ от 27 марта 2023 г. АО «Тинькофф Банк», относительно ООО 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет № от 15 августа 2022 г. ФИО держателя ФИО1 Операции по счету за запрашиваемый период не осуществлялись.

Согласно ответа на запрос исх.№ от 28 марта 2023 г. ПАО «МТС-БАНК», относительно ООО 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет № от 29 июня 2022 г.. Обороты по счету за запрашиваемый период отсутствуют. Плата за обслуживание счетов МТС 650 руб. Остаток 0,00 руб. Заявление и документы для открытия приняты 27 июня 2022 г., реквизиты клиента ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1 

Согласно ответ на запрос исх.№ от 28 марта 2023 г. ПАО «МТС-БАНК», относительно ООО «

<

данные изъяты> открыт расчетный счет № от 18 августа 2022 г. Обороты по счету за запрашиваемый период отсутствуют. Остаток 0,00 руб. Заявление и документы для открытия приняты 15 августа 2022 г., реквизиты клиента ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1 

Согласно ответа на запрос исх.№ от 30 марта 2023 г. АО КБ «Модульбанк», относительно ООО 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет № от 28 июня 2022 г. Обороты по счету за запрашиваемый период отсутствуют. Остаток 0,00 руб. Лицо, имеющее право распоряжаться счетом – директор ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 

Согласно ответа на запрос исх.№ от 30 марта 2023 г. АО КБ «Модульбанк», относительно ООО 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет № от 27 июня 2022 г. Обороты по счету за запрашиваемый период отсутствуют. Остаток 0,00 руб. Лицо, имеющее право распоряжаться счетом – директор ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. 

Согласно ответа на запрос исх.№ от 30 марта 2023 г. АО КБ «Модульбанк», относительно ООО 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет № от ДД.ММ.ГГГГ Обороты по счету за запрашиваемый период отсутствуют. Остаток 0,00 руб. Лицо, имеющее право распоряжаться счетом – директор ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 

Согласно ответа на запрос исх.№ от 04 апреля 2023 г. ООО «Бланк банк», относительно ООО «СИРИУС+» открыт расчетный счет № от ДД.ММ.ГГГГ Обороты по счету за запрашиваемый период 598 000,00 руб. Остаток 0,00 руб. Лицо, имеющее право распоряжаться счетом – директор ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 

Согласно ответа на запрос исх.№ от 04 апреля 2023 г. ООО «Бланк банк», относительно ООО «БТК» открыт расчетный счет № от ДД.ММ.ГГГГ Обороты по счету за запрашиваемый период 746 000,00 руб. Остаток 0,00 руб. Лицо, имеющее право распоряжаться счетом – директор ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 

Согласно ответа на запрос исх.№ от 13 марта 2023 г. АО «Альфа-Банк», на CD-диске содержится следующая информация: выписки по счетам, при открытии которого, выписка по счету № ООО «АЛЬТЕРА», Документ, удостоверяющий личность серии 8018 № выдан МВД по Республике Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ) О ФИО4 И ПОДКЛЮЧЕНИИ УСЛУГ. Данные документа, удостоверяющего личность Держателя (серия, номер): 80 18 765017. Сведения о физическом лице - БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ ФИО1 КАРТОЧКА ФИО5 ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ. 

Данные предметы и документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4, л.д. 30 – 36, 37 – 45, 46 - 48). 

Проверив исследованные судом доказательства путём сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, оценив каждое исследованное по делу доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, выполнив требование закона о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств дела, суд считает фактические обстоятельства по делу установленными, вину подсудимого в совершении вышеизложенных преступлений доказанной. Суд считает показания подсудимого, свидетелей правдивыми, достоверными и отражающими события, имевшие место быть. Ставить под сомнение показания указанных лиц не имеется. Из материалов дела следует, что показания данных лиц об известных им обстоятельствах по делу согласуются между собой и с иными исследованными по делу доказательствами.

При указанных обстоятельствах суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО 

<

данные изъяты> как образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительном сговору;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО 

<

данные изъяты>») как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств,

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО 

<

данные изъяты> как образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительном сговору;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО 

<

данные изъяты> как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств,

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО 

<

данные изъяты> как образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительном сговору;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО 

<

данные изъяты> как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии с требованиями ст. 60 ч. 3 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающее наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья. 

В качестве отягчающего наказание обстоятельства суд в силу п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ признает рецидив преступлений.

В качестве сведений, характеризующих личность ФИО1, суд учитывает, что на учете у врача психиатра он не состоит, положительно характеризуется по месту жительства.

С учетом данных о личности подсудимого, его адекватного поведения на предварительном следствии и в судебном заседании, выводов комиссии экспертов (т. 3, л.д. 155-160), у суда сомнений в психической полноценности ФИО1 не возникло.

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к убеждению о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы по каждому из преступлений с учетом ограничений, установленных ч. 2 ст. 68 УК РФ.

Наказание по совокупности преступлений следует назначить по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ по принципу частичного сложения наказаний, назначаемых за каждое из преступлений, входящих в совокупность. 

По преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 187 УК РФ, также подлежит назначению штраф, который является обязательным дополнительным видом наказания согласно санкции данной статьи. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, дающих основание для применения к подсудимому ФИО1 положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

С учетом ч. 1 ст. 68 УК РФ, согласно которой при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений, суд не усматривает оснований для применения в отношении ФИО1 положений ч. 3 ст. 68 УК РФ.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, наличие отягчающего наказание обстоятельства, суд не находит оснований для применения к ФИО1 положений ст. 73 УК РФ, и полагает, что восстановление социальной справедливости, исправительное воздействие наказания могут быть достигнуты только в случае реального отбывания лишения свободы. Такое наказание будет отвечать и его превентивной функции. 

При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления и имущественное положение подсудимого и его семьи, а также возможность получения подсудимым заработной платы или иного дохода. Учитывая имущественное положение подсудимого, суд считает необходимым установить подсудимому рассрочку уплаты штрафа. 

Окончательное наказание ФИО1 подлежит назначению по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, поскольку преступления по данному уголовному делу подсудимым были совершены до его осуждения по приговору от 13 июня 2024 г.

В соответствии с требованиями п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ назначенное наказание ФИО1 следует отбывать в исправительной колонии строгого режима. 

В связи с осуждением к реальному лишению свободы мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит изменению на заключение под стражу.

Оснований для освобождения ФИО1 от отбывания наказания или прекращения уголовного дела в связи с положением ФЗ № 64 от 23 марта 2024 г. не имеется, обстоятельств для применения данного положения закона, суду не представлено. При этом с ходатайством об освобождении от отбывания наказания ФИО1 при наличии к тому оснований вправе обратиться в порядке ст. 397, ст. 399 УПК РФ. 

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО 

<

данные изъяты> в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО 

<

данные изъяты> в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей,

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО 

<

данные изъяты>) в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО 

<

данные изъяты> в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей,

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (в отношении ООО 

<

данные изъяты> в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО 

<

данные изъяты> в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания и наказания, назначенного по приговору Октябрьского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 13 июня 2024 г. окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

Местом отбывания наказания в виде лишения свободы ФИО1 определить исправительную колонию строгого режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении осужденному ФИО1 изменить на заключение под стражу, доставить для содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Башкортостан до вступления приговора в законную силу. 

Срок отбывания наказания осужденному ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании ст. 72 УК РФ зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания время содержания под стражей с 21 октября 2024 г. до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

В срок отбытия наказания зачесть наказание, отбытое по приговору Октябрьского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 13 июня 2024 г. в период времени с 07 марта 2024 г. до 21 октября 2024 г. из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

В силу ч. 2 ст. 71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Согласно ч. 3 ст. 46 УК РФ установить осужденному ФИО1 рассрочку уплаты штрафа в размере 120 000 руб. на 2 года, из расчета – 5 000 руб. в месяц. 

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- документы – хранить в материалах дела. 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан через Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его постановления. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса, осужденный вправе в десятисуточный срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде, и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Председательствующий судья А.А. Сулейманов